公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:42 │道恩股份（002838）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-26 16:45 │道恩股份（002838）：关于转让控股子公司股权的进展公告 │
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│2025-11-26 16:45 │道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2025-11-24 17:47 │道恩股份（002838）：关于控股子公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-18 20:22 │道恩股份（002838）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 20:21 │道恩股份（002838）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:20 │道恩股份（002838）：关于转让控股子公司股权的公告 │
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│2025-11-18 20:20 │道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-11-18 20:19 │道恩股份（002838）：2025年第四次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:19 │道恩股份（002838）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-11-27 16:42│道恩股份（002838）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议、2025 年 11
月 18日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详
见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：913706007456581228
住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
法定代表人：于晓宁
注册资本：肆亿柒仟捌佰叁拾玖万捌仟肆佰零贰元整
成立日期：2002 年 12 月 06 日
经营范围：一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术
推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
《山东道恩高分子材料股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f60c0e19-951d-46d9-91c5-4083ec69f7c6.PDF
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2025-11-26 16:45│道恩股份（002838）：关于转让控股子公司股权的进展公告
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道恩股份（002838）：关于转让控股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/17d2c76a-5f0e-47ed-846f-567897c371a6.PDF
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2025-11-26 16:45│道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/17139b8f-4198-4300-a574-d6136a5c918c.PDF
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2025-11-24 17:47│道恩股份（002838）：关于控股子公司变更经营范围、住所并完成工商变更登记的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司收到控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司的通知，其对经营范围、住所进行了变更，并已
完成工商变更登记手续，取得了胶州市行政审批服务局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、变更情况
变更前：
经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限
于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏
、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售；家电配件、汽车
配件、传动部件、机械配件、减震器（洗衣机用）生产与销售；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家
法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：青岛胶州市经济技术开发区海尔国际工业园
变更后：
经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造(不含危险化学品)
；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含
危险化学品)；颜料销售；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用
电器零配件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；机械设备销售
；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)
住所：山东省青岛市胶州九龙街道海尔路 3号
除经营范围、住所变更外，青岛海尔新材料研发有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
二、备查资料
青岛海尔新材料研发有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/59cf6c33-0c34-49dd-8b67-e84d20da9796.PDF
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2025-11-18 20:22│道恩股份（002838）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》等相关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工
代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举蒿文朋先生为公司第五届董事会
职工代表董事（简历详见附件），蒿文朋先生任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
蒿文朋先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/096662e0-02f2-410a-9ca3-594a4a1fc637.PDF
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2025-11-18 20:21│道恩股份（002838）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 11月 12 日以电子邮件
、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025 年 11 月 18 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举王永放先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
基于业务发展的需要，公司拟使用自筹资金 1000 万元对外投资设立全资子公司山东道恩科技有限公司（暂定名，以市场监督管
理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
为进一步优化资产结构及资源配置，公司将持有的控股子公司道恩万亿（河北）高分子材料有限公司（以下简称“道恩万亿”）
51%股权转让给河北万亿特种新材料制造有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有道恩万亿的股权，道恩万亿将不再纳入公司合
并报表范围。
《关于转让控股子公司股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f2380a64-7017-4c02-998a-fe198f314be9.PDF
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2025-11-18 20:20│道恩股份（002838）：关于转让控股子公司股权的公告
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一、交易概述
为进一步优化资产结构及资源配置，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的控股子公司道恩万亿（河
北）高分子材料有限公司（以下简称“道恩万亿”）51%股权以人民币 246 万元的价格转让给河北万亿特种新材料制造有限公司。上
述交易完成后，公司将不再持有道恩万亿的股权，道恩万亿将不再纳入公司合并报表范围。
2025 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东
会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：河北万亿特种新材料制造有限公司
2、公司住所：河北省衡水市景县衡德工业园区
3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
4、法定代表人：张春旺
5、注册资本：3000 万元
6、统一社会信用代码：91131127MA0E5KTY4J
7、成立时间：2019 年 10 月 11 日
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造
（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物
基材料制造；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：张春旺持股 100%。
10、最近一年的财务数据：截止本公告披露日，河北万亿特种新材料制造有限公司未开展实质性经营活动。
11、河北万亿特种新材料制造有限公司不是失信被执行人。与公司及公司股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：道恩万亿（河北）高分子材料有限公司
2、公司住所：河北省衡水市景县衡德工业园区
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：田洪池
5、注册资本：3000 万元
6、统一社会信用代码：91131127MA0EYFDP33
7、成立时间：2020 年 5月 19 日
8、经营范围：改性塑料、熔喷料的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；货物或技术进出口业务**（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、标的股权转让前后股权情况：
股东名称 转让前持股比例 转让后持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司 51% 0%
河北万亿特种新材料制造有限公司 49% 100%
10、道恩万亿不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 987.70 1,022.80
负债总额 496.68 495.15
净资产 491.02 527.65
应收账款总额 0 0
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 5.18 0
营业利润 -36.64 -49.71
净利润 -36.64 -49.71
经营活动产生的现金流量净额 6.22 1.13
备注：上述 2024 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 9月 30 日财务数据未经审计。
（三）交易标的其他说明
1、公司不存在为道恩万亿提供担保、财务资助、委托道恩万亿理财，以及其他道恩万亿占用公司资金的情况；交易完成后不存
在公司以经营性资金往来的形式变相为道恩万亿提供财务资助的情形。
（2）交易标的权属清晰，在本次交易前，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易的定价依据
本次股权转让价格参考道恩万亿2025年9月30日净资产并经交易双方协商一致确定，公司持有的 51%股权转让款为人民币 246 万
元，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
转让方：山东道恩高分子材料股份有限公司
受让方：河北万亿特种新材料制造有限公司
目标公司：道恩万亿（河北）高分子材料有限公司
（一）股权转让方案
双方一致同意，以最近一期净资产为依据商谈确定受让方以人民币贰佰肆拾陆万元（￥2460000.00）的价格受让转让方持有的目
标公司 51.00%股权（对应出资额为 306万元，以下简称“标的股权”），转让方同意以前述价格转让股权。转让方认可本协议生效
后对目标公司不再享有任何权利（包括转让前的权利）。所有权利均归受让方享有。
（二）股权转让款的支付及股权交割
1、双方同意，受让方应于本协议生效后 30日内支付完毕股权转让款。
2、自本协议生效之日起，受让方取得标的股权，享有标的股权所对应的股东权利（包括与标的股权有关的所有权、利润分配权
、表决权、提案权等目标公司章程和中国法律法规规定的公司股东应享有的一切权利），并承担相应的股东义务。
3、自本协议生效之日起 30日内转让方收到受让方支付的全部股权转让款人民币贰佰肆拾陆万元后，转让方于 10 个工作日内完
成目标公司本次股权转让在主管市场监督管理局的登记手续及公司文件、证照、公章等经营所需材料的交接，转让双方予以积极配合
。
（三）承诺和保证
本协议签署前，目标公司的风险、责任、债务、纠纷均由转让方承担。受让方承诺并保证在本协议签署后目标公司发生的风险、
责任、债务、纠纷等均由受让方承担。本条款所指风险、责任、债务、纠纷等包括但不限于对外借款、对外担保、预收账款、应付账
款、应缴税金或未承兑票据；任何因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、劳动争议、人身权、合同等原因产生或可能产生的
债务；尚未了结或将来可能产生的任何争议、诉讼、仲裁、税务、行政处罚及任何潜在纠纷等全部风险、责任、纠纷。如上述风险因
转让方原因产生，即使发生在工商信息变更后，仍由转让方承担。
（四）生效
本协议自双方签署之日起生效。
六、涉及转让股权的其他安排
本次交易为股权出售，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易不构成关联交易，不会对公司的日常生产经营产
生重大影响。
七、交易的目的和对公司的影响
本次股权转让基于公司实际发展，有利于提升公司整体经营管理效率，优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，符合公司
长期发展战略。本次交易不会对公司生产经营、财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4da32684-204f-4488-9c00-8e6c6a546f12.PDF
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2025-11-18 20:20│道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8fa273ea-fcc6-42e7-a342-1baa487d0df7.PDF
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2025-11-18 20:19│道恩股份（002838）：2025年第四次临时股东大会会议决议公告
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道恩股份（002838）：2025年第四次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9e195cc9-57d6-49c4-9ed6-55a07c901cc9.PDF
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2025-11-18 20:19│道恩股份（002838）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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道恩股份（002838）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0835987e-fc62-4626-a781-3c9c1d517000.PDF
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2025-11-04 15:47│道恩股份（002838）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日披露公司 2025 年第三季度报告。为加强与投
资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2025 年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，说明会具体情况如下：
一、网上说明会安排
1、召开时间：2025 年 11 月 7日（星期五）下午 15:00—17:00
2、参会人员：公司董事、总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、财务总监邹远勇先生。
3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参与
本次 2025 年第三季度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于 2025 年 11 月 7日（星期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将在 2025 年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e8cbee26-1617-41e3-af54-485c67a347a0.PDF
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2025-11-03 16:00│道恩股份（002838）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100
%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东道恩高分子材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕224 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买
资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意
注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，
严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5f0be42f-4fb9-48c4-8c63-0b2b28e0ac83.PDF
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