公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:47 │道恩股份（002838）：关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-07-14 16:38 │道恩股份（002838）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-23 16:30 │道恩股份（002838）：关于控股子公司对外投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2026-06-18 00:02 │道恩股份（002838）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 17:10 │道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 16:25 │道恩股份（002838）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况自查报告之专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 16:25 │道恩股份（002838）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况自查报告之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 16:22 │道恩股份（002838）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关主体买│
│ │卖股票情况的自查报告的公告 │
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│2026-06-11 16:20 │道恩股份（002838）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者│
│ │说明会的公告 │
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│2026-06-10 16:52 │道恩股份（002838）：关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权工商变更完成的进展公告 │
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2026-07-16 17:47│道恩股份（002838）：关于公司股东股份解除质押及再质押的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 质押到期日 质权人
名称 或第一大股东及 的数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
道恩集团有 是 14,870,000 7.51% 3.11% 2025-07-24 2026-07-15 中国银河证券
限公司 股份有限公司
合计 14,870,000 7.51% 3.11% - - -
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 控 数 持 总 限售股 补 日 用途
股股东 量（股） 股份比 股本比 充质押
或 例 例
第一大
股
东及其
一
致行动
人
道恩集 是 9,100,000 4.60% 1.90% 否 否 2026-07-1 2027-07-15 中国银河 融资
团有限 5 证券股份
公司 有限公司
合计 9,100,000 4.60% 1.90% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股 本次质押前 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 ） 比例 质 后 所 司 况 况
押股份数量 质押股份 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未
（股） 数 份 本 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
道恩集 198,034,041 41.40 42,900,000 52,000,00 26.26 10.87 0 0 0 0
团 % 0 % %
有限公
司
韩丽梅 73,997,452 15.47 36,230,000 36,230,00 48.96 7.57% 高管锁 100.00 高管锁 51.02%
% 0 % 定 % 定
股： 股：
36,230, 19,268,
0 0
00 89
合计 272,031,493 56.86 79,130,000 88,230,00 32.43 18.44 36,230, 41.06% 19,268, 10.48%
% 0 % % 0 0
00 89
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除质押证明；
2、股份质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/56a0df24-a158-4b7d-9a28-070f91269b61.PDF
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2026-07-14 16:38│道恩股份（002838）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 22,800.00 — 26,500.00 8,404.47
股东的净利润 比上年同期增长 171.28% — 215.31%
扣除非经常性损 18,200.00 — 21,800.00 7,936.58
益后的净利润 比上年同期增长 129.32% — 174.68%
基本每股收益（元 0.48 — 0.55 0.19
/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司大力推进新领域、新产品的开发，整合各子公司业务、协同发展，提升整体运营效能，同时自 2026 年 2 月起
合并子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司报表，实现了公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以 2026 年半年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d1424a26-3cbe-44e4-9c80-d28ef3b19c1e.PDF
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2026-06-23 16:30│道恩股份（002838）：关于控股子公司对外投资设立全资子公司的进展公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《
关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公
告》（公告编号：2026-062）。
近日，控股子公司对外投资成立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本登记情况如下：
1、公司名称：青岛海纳新国际贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91370281MAKH0CTP00
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立时间：2026 年 6月 22 日
5、注册资本：壹仟万元整
6、法定代表人：崔青涛
7、公司住所：山东省青岛市胶州市上合示范区核心区湘江路 79 号
8、经营范围：一般项目：货物进出口；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；高性能纤
维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；3D 打印基础材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶
制品销售；高品质合成橡胶销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；颜料销售；家用电器零
配件销售；机械零件、零部件销售；塑料加工专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3b468e6e-fb56-4377-ac7c-d60ed8133072.PDF
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2026-06-18 00:02│道恩股份（002838）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户中的股份数量为 4,734,100 股。根据
《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，回购专户中的股份不享有利润分配等权利。公
司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,664,302 股
为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 42,629,787.18 元。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红=本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司
总 股 本 ， 即 （ 473,664,302÷10×0.9 ）÷478,398,402=0.0891093 元/股。因此，公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除
息参考价=股权登记日收盘价-0.0891093 元/股。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、2026 年 5月 8日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》
。2025 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除已回购股份数后的总股本为基数，向全体股东按每10
股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东会审议通过本利润分配预案后至实
施权益分派股权登记日期间，若因股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。2、
本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离 2025 年度股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,664
,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.9元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.81 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）
以内，每 10 股补缴税款 0.18 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.09 元；持股超过 1年的，不需补缴
税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25日，除权除息日为：2026 年 6 月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****896 道恩集团有限公司
2 02*****625 韩丽梅
3 02*****112 蒿文朋
4 02*****951 田洪池
5 08*****828 山东道恩高分子材料股份有限公司
－奋斗者 1号员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 17 日至登记日：2026 年 6 月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本，即（473,6
64,302÷10×0.9）÷478,398,402=0.0891093 元/股。公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.08
91093 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
咨询联系人：王有庆、左义娜
咨询电话：0535-8866557
传真电话：0535-8831026
电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/27707668-abcd-4786-85d2-89468c9c3c3c.PDF
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2026-06-15 17:10│道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司预计为子公司、孙公司提供
总计不超过人民币 172,200 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元
，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。担保期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 202
6 年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 172,200万
元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
二、担保进展情况
2026年 6月 15日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浙商银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股
子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币 1.35 亿元的担保。主要内容如下：
1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差
旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
2、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债
权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年；应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债
权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保
证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、主债权发生期间：2026 年 6月 15日至 2027 年 6月 15日。
海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5
A 级、建设银行青岛支行 8级、浙商银行青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3A 级、浦发银行青岛分行 A级，光大银行青岛分行
BB+，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控，不存在损害公司
及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。海尔新材料
的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 104,300 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 28.65%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f77e9ccf-5853-4992-85a7-bbc0d0f388a6.PDF
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2026-06-11 16:25│道恩股份（002838）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自
│查报告之专项核查意见
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上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122
二〇二六年六月
上海泽昌律师事务所
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告之
专项核查意见
泽昌证字 2026-03-01-02致：山东道恩高分子材料股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）受山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”“公司”或“上市公司
”）的委托，作为道恩股份本次发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”）100%股权并募
集配套资金暨关联交易事宜的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—
—上市公司重大资产重组》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》，本所律师就道恩股份本次终止发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了专项核查，并出具本核查意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本核查意见的出具已得到道恩股份如下保证：其已向本所提供了为出具本核查意见所必需的全部文件和材料，包括原始书面材料
、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料的副本或者复印件与原件相符；提供给本所的文件和材料及证言是
真实、准确、及时、完整和有效的，并无隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；提供给本所的文件材料的签字和/或盖章均为真实，文
件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。
本核查意见仅供道恩股份为本次交易之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本核查意见作为
本次交易必备的法律文件，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
现本所按照中国境内有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽职精神，出具本核查意见如下：
一、本次交易内幕信息知情人自查期间
本次交易的自查期间为披露本次交易报告书之日起至披露终止本次重组事项之日止，即 2025年 4月 29日至 2026年 6月 2日（
以下简称“自查期间”或“核查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人自查范围
本次交易的内幕信息知情人自查范围包括：
（一）上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、原监事、高级管理人员及有关知情人员；
（二）标的公司及其董事、原监事、高级管理人员；
（三）交易对方及相关知情人员；
（四）为本次交易提供服务的相关中介机构及具体业务经办人员；
（五）前述（一）至（四）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；
（六）其他知悉本次交易内幕信息的知情人及其配偶、子女和父母。
三、本次交易相关人员及机构买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等，上述自
查主体在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下：
（一）自然人在自查期间买卖道恩股份股票的情况
自查期间，相关自然人买卖道恩股份股票的情况如下：
姓名 身份 交易日期 累计买入 累计卖出 截至 2026 年
（股） （股） 6 月 2 日结余
数量（股）
邹向楠 道恩股份副 2026-04-22 100 100 0
总经理、财务 2026-04-23
总监邹远勇
之子
李延青 道恩钛业董 2025-12-10 200 200 0
事马文之配 2025-12-15
偶
针对上述在自查期间买卖股票的行为，相关内幕信息知情人均已分别出具说明及承诺函，作出如下说明及承诺：
“1、除上述买卖股票交易情况外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖道恩股份股票的情况。
2、本人在上述股票交易期间，本人并不知悉道恩股份本次交易进展及相关事宜，亦未接收到道恩股份本次交易的其他信息。
3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖道恩股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及道恩股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利
用道恩股份本次交易相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。
5、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌道恩股份本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36个月不存在因
上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述道恩股份股票交易而获得的全部收益上交道恩股
份。
本人承诺上述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人
若违反上述承诺，将连带地承担因此而给道恩股份及其股东造成的一切损失。”
（二）相关机构在自查期间买卖道恩股份股票的情况
自查期间，相关机构买卖道恩股份股票的情况如下：
名称 身份 交易日期 业务类型 累计股份变 截至 2026 年
动数量（股） 6 月 2 日结余
数量（股）
山东道恩高 公司员工持 2025-05-12 非交易过户 4,800,000 4,800,000
分子材料股 股平台
份有限公司
—奋斗者 1
号员工持股
名称 身份 交易日期 业务类型 累计股份变 截至 2026 年
动数量（股） 6 月 2 日结余
数量（股）
计划
山东道恩高 公司回购专 2025-05-12 非交易过户 -4,800,000 4,734,100
分子材料股 用证券账户
份有限公司
回购专用证
券账户
注：公司于 2025 年 5月 14日披露《关于奋斗者 1号员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用证券账户中所持有
的 4,800,000股公司股票已于 2025 年 5月 12 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“山东道恩高分子材料股份有限公司－奋斗
者 1号员工持股计划”专用证券账户。
除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
四、核查结论
综上，本所律师认为，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股
东股份变更明细清单》及本次交易的内幕信息核查范围内相关自然人签署的说明及承诺等文件，在上述相关主体签署说明及承诺真实
、准确、完整的情况下，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易；核查范围内其他相关主体在自查期间内
不存在买卖上市公司股票的情形，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e7d7c48d-7cdd-4ee8-a323-d3107bb3d1fe.PDF
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2026-06-11 16:25│道恩股份（002838）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自
│查报告之核查意见
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛
业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年6月1日，道恩股份收到深圳证券交易所《关于终止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2026〕123号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的
有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规的规定，对道恩股份本次交
易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间
本次交易的自查期间为披露本次交易报告书之日起至披露终止本次重组事项之日止，即2025年4月29日至2026年6月2日（以下简
称“自查期间”或“核查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
（一）上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、原监事、高级管理人员及有关知情人员；
（二）标的公司及其董事、原监事、高级管理人员；
（三）交易对方及相关知情人员；
（四）为本次交易提供服务的相关中介机构及具体业务经办人员；
（五）前述（一）至（四）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；
（六）其他知悉本次交易内幕信息的知情人及其配偶、子女和父母。
三、本次交易相关机构及人员在自查期间买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等，上述自
查主体在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下：
（一）自然人在自查期间买卖道恩股份股票的情况
自查期间，相关自然人买卖道恩股份股票的情况如下：
姓名 身份 交易日期 累计买入 累计卖出 截至 2026 年
（股） （股） 6 月 2 日结余
数量（股）
邹向楠 道恩股份副 2026-04-22 100 100 0
总经理、财 2026-04-23
务总监邹远
勇之子
李延青 道恩钛业董 2025-12-10 200 200 0
事马文之配 2025-12-15
偶
针对上述在自查期间买卖股票的行为，相关内幕信息知情人均已分别出具说明及承诺函，作出如下说明及承诺：
“1、除上述买卖股票交易情况外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖道恩股份股票的情况。
2、本人在上述股票交易期间，本人并不知悉道恩股份本次交易进展及相关事宜，亦未接收到道恩股份本次交易的其他信息。
3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖道恩股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及道恩股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利
用道恩股份本次交易相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。
5、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌道恩股份本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近36个月不存在因
上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述道恩股份股票交易而获得的全部收益上交道恩股
份。
本人承诺上述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人
若违反上述承诺，将连带地承担因此而给道恩股份及其股东造成的一切损失。”
（二）相关机构在自查期间买卖道恩股份股票的情况
自查期间，相关机构买卖道恩股份股票的情况如下：
名称 身份 交易日期 业务类型 累计股份变 截至 2026 年
动数量 6 月 2 日结余
（股） 数量（股）
山东道恩高 公司员工持 2025-05-12 非交易过户 4,800,000 4,800,000
分子材料股 股平台
份有限公
司—奋斗者
1号员工持
股计划
山东道恩高 公司回购专 2025-05-12 非交易过户 -4,800,000 4,734,100
分子材料股 用证券账户
份有限公司
回购专用证
券账户
注：公司于2025年5月14日披露《关于奋斗者1号员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用证券账户中所持有的4,80
0,000股公司股票已于2025年5月12日以非交易过户的方式过户至公司开立的“山东道恩高分子材料股份有限公司－奋斗者1号员工持
股计划”专用证券账户。
除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
四、上市公司自查结论
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
及本次交易的内幕信息核查范围内相关自然人签署的说明及承诺等文件，在上述相关主体签署说明及承诺真实、准确、完整的情况下
，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易；核查范围内其他相关主体在自查期间内不存在买卖上市公司股
票的情形，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。
五、独立财务顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
以及本次交易的内幕信息核查范围内相关自然人签署的说明及承诺等文件。经核查，独立财务顾问认为：在内幕信息知情人登记表、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果、相关情况说明及承诺真实、准确、完整的前提下，上述内幕信息知情人在自查
期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为；除上述情形外，核查范围内的其他内幕信息知情
人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/df0c6b9b-617f-41b6-bd09-fac73d7e1d29.PDF
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2026-06-11 16:22│道恩股份（002838）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关主体买卖股
│票情况的自查报告的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛
业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经综合考虑项目实际推进情况和公司发展规划等因素，公司独立财务顾问申港证券股份有限公司申请撤回山东道恩高分子材料股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，并向深圳证券交易所提交了《关于撤回山东道恩高分子材料股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》。2026 年 6 月 1 日，公司收到深圳证券交易所《关于终
止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2026〕123 号）
，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金申请的审核。具体内容详见巨潮资讯网《关于收到深圳证券交易所<关于终止对山东道恩高分子材料股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决定>的公告》（公告编号：2026-059）。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规的规定，公司对本次交易
相关主体买卖公司股票情况进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间
本次交易的自查期间为披露本次交易报告书之日起至披露终止本次重组事项之日止，即 2025 年 4月 29 日至 2026 年 6月 2日
（以下简称“自查期间”或“核查期间”）。二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
（一）上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、原监事、高级管理人员及有关知情人员；
（二）标的公司及其董事、原监事、高级管理人员；
（三）交易对方及相关知情人员；
（四）为本次交易提供服务的相关中介机构及具体业务经办人员；
（五）前述（一）至（四）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；
（六）其他知悉本次交易内幕信息的知情人及其配偶、子女和父母。
三、本次交易相关机构及人员在自查期间买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等，上述自
查主体在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下：
（一）自然人在自查期间买卖道恩股份股票的情况
自查期间，相关自然人买卖道恩股份股票的情况如下：
姓名 身份 交易日期 累计买入（股） 累计卖出（股） 截至 2026 年 6
月 2 日结余数
量（股）
邹向楠 道恩股份副总 2026-04-22 100 100 0
经理、财务总 2026-04-23
姓名 身份 交易日期 累计买入（股） 累计卖出（股） 截至 2026 年 6
月 2 日结余数
量（股）
监邹远勇之子
李延青 道恩钛业董事 2025-12-10 200 200 0
马文之配偶 2025-12-15
针对上述在自查期间买卖股票的行为，相关内幕信息知情人均已分别出具说明及承诺函，作出如下说明及承诺：
“1、除上述买卖股票交易情况外，本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖道恩股份股票的情况。
2、本人在上述股票交易期间，本人并不知悉道恩股份本次交易进展及相关事宜，亦未接收到道恩股份本次交易的其他信息。
3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖道恩股份股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及道恩股份已公告信息自行判断而进行的个人投资决策，不存在利
用道恩股份本次交易相关内幕信息进行交易的情况，未进行任何内幕交易。
5、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌道恩股份本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在
因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
6、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述道恩股份股票交易而获得的全部收益上交道恩股
份。
本人承诺上述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人
若违反上述承诺，将连带地承担因此而给道恩股份及其股东造成的一切损失。”
（二）相关机构在自查期间买卖道恩股份股票的情况
自查期间，相关机构买卖道恩股份股票的情况如下：
名称 身份 交易日期 业务类型 累计股份变动 截至 2026 年 6
数量（股） 月 2 日结余数
量（股）
山东道恩高分 公司员工持股 2025-05-12 非交易过户 4,800,000 4,800,000
子材料股份有 平台
限公司—奋斗
者 1 号员工持
股计划
山东道恩高分 公司回购专用 2025-05-12 非交易过户 -4,800,000 4,734,100
子材料股份有 证券账户
限公司回购专
用证券账户
注：公司于 2025 年 5 月 14 日披露《关于奋斗者 1 号员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用证券账户中所持
有的 4,800,000 股公司股票已于 2025 年 5月 12日以非交易过户的方式过户至公司开立的“山东道恩高分子材料股份有限公司－奋
斗者 1号员工持股计划”专用证券账户。
除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
四、上市公司自查结论
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
及本次交易的内幕信息核查范围内相关自然人签署的说明及承诺等文件，在上述相关主体签署说明及承诺真实、准确、完整的情况下
，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易；核查范围内其他相关主体在自查期间内不存在买卖上市公司股
票的情形，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。
五、独立财务顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
以及本次交易的内幕信息核查范围内相关自然人签署的说明及承诺等文件。经核查，独立财务顾问认为：在内幕信息知情人登记表、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果、相关情况说明及承诺真实、准确、完整的前提下，上述内幕信息知情人在自查
期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为；除上述情形外，核查范围内的其他内幕信息知情
人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
六、法律顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
及本次交易的内幕信息核查范围内相关自然人签署的说明及承诺等文件，在上述相关主体签署说明及承诺真实、准确、完整的情况下
，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易；核查范围内其他相关主体在自查期间内不存在买卖上市公司股
票的情形，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/09573af3-cb56-4b46-8904-58e25dcfb8ca.PDF
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2026-06-11 16:20│道恩股份（002838）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明
│会的公告
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2026 年 6 月 1 日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2026〕123 号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条
的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核。具体内容详见巨潮资讯网《
关于收到深圳证券交易所<关于终止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决
定>的公告》（公告编号：2026-059）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于 2026年 6月 15 日（星期一）15:30—16:30 召开关
于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动
交流和沟通。具体情况如下：
一、投资者说明会安排
1、召开时间：2026 年 6月 15 日（星期一）15:30—16:30
2、参会人员：公司总经理、董事会秘书、财务总监、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人等相关人员将出席本
次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
3、参会方式：本次投资者说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参
与本次投资者说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于 2026 年 6月 15 日（星期一）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在本次投资者说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次投资者说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e112e36e-2f63-4571-9de4-948210d1fda7.PDF
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2026-06-10 16:52│道恩股份（002838）：关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权工商变更完成的进展公告
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一、交易概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》。公司以自有资金 51,596.64 万元收购爱思开致新投资香港有限公司（以
下简称“SK 香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。本次收购完成后，
宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与 SK 香港签署了《爱思开致新投资香港有限公司与山东
道恩高分子材料股份有限公司关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。具体内容详
见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、交易进展情况
根据公司与 SK 香港签署的《股权转让协议》及 SK 香港出具的《关于知识产权转让事项的承诺函》，为确保目标股权交割后，
宁波爱思开生产经营的稳定及可持续，SK香港的关联方 SK Geo Centric Co., Ltd.和 SK Innovation Co., Ltd.持有的标的公司产
品相关的专利、专有技术及商标拟转让给公司，并于《股权转让协议》约定的变更登记日前，签署知识产权转让协议。2026 年 6 月
5 日，公司与 SK 香港的关联方 SK GeoCentric Co., Ltd.和 SK Innovation Co., Ltd.签署了《知识产权转让协议》，将其持有
的标的公司产品相关的专利、专有技术及商标转让给公司，转让价格 6470 万元。2026 年 6月 10 日，宁波爱思开完成工商变更手
续，并取得宁波市镇海区市场监督管理局颁发的营业执照。相关内容如下：
公司名称：宁波爱思开合成橡胶有限公司
法定代表人：田洪池
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：陆亿叁仟万元整
成立日期：2012 年 12 月 17日
公司住所：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海河路 187 号经营范围：乙丙橡胶产品的生产；乙丙橡胶产品及同类
产品的批发、进出口及其他相关配套业务；乙丙橡胶产品相关的技术咨询服务；氢的票据贸易（在危险化学品经营许可证有效期限内
经营）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构：山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%，宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司持股 20%。
三、备查文件
《宁波爱思开合成橡胶有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f7f1d41e-acc3-4c56-8a4b-01c29eb0808f.PDF
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2026-06-10 00:00│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2026年 6月 4日以电子邮件、专
人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026年 6月 9日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议由
董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司
（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 1000 万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子
公司相关事宜。
《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于控股子公司投资建设年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目的议案》
同意控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司投资 5亿元扩产建设“年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目”。
《关于控股子公司投资建设年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/85d64f09-00c7-40dc-bc3d-fb1aa8a26c71.PDF
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2026-06-10 00:00│道恩股份（002838）：关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的公告
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一、对外投资概述
为扩大产能规模、增强市场竞争力与盈利能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波爱思开
合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”）拟投资 5亿元扩产建设“年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目”。
2026 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设年产 2.5 万吨乙丙橡胶项
目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议
。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、单位名称：宁波爱思开合成橡胶有限公司
2、社会统一信用代码：91330200058263751K
3、法定代表人：田洪池
4、注册资本：63000 万元
5、成立日期：2012 年 12月 17日
6、注册地址：宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海河路 187 号
7、经营范围：乙丙橡胶产品的生产；乙丙橡胶产品及同类产品的批发、进出口及其他相关配套业务；乙丙橡胶产品相关的技术
咨询服务；氢的票据贸易（在危险化学品经营许可证有效期限内经营）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权构成：山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%，宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司持股 20%。
9、其他说明：宁波爱思开不属于失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：宁波爱思开年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目
2、项目实施主体：宁波爱思开合成橡胶有限公司
3、项目建设内容：2.5 万吨乙丙橡胶项目
4、建设时间：建设期为 2年
5、项目投资概算及资金来源：预计本项目总体的投资金额为 5亿元，资金来源以自有或自筹资金等方式解决，具体资金将根据
本项目的实施进度的需要分期进行投入。
6、项目选址：宁波石化经济技术开发区，在原有厂址上进行扩建。
四、项目建设的背景、必要性和目的
项目产品：乙丙橡胶，有机化合物制品，是橡胶制品工业中一项极为重要的原材料，有多种良好的理化特性。乙丙橡胶又可分为
二元乙丙、三元乙丙、改性乙丙和热塑性乙丙。而三元乙丙橡胶(EPDM)已在汽车密封条行业中得到广泛的应用。乙丙橡胶分子主链为
饱和结构而呈现出卓越的耐候性、耐臭氧、电绝缘性、低压缩永久变形、高强度和高伸长率等宝贵性能，其应用极为广泛，消耗量逐
年增加。
项目背景：随着中国汽车市场的快速增长，对汽车用乙丙橡胶的需求急增。宁波爱思开运营乙丙橡胶项目有超过 10 年的成功经
验，在工厂运营产品研发方面经验丰富。基于宁波爱思开乙丙橡胶项目运营经验，在现有工厂预留土地内通过扩建新增 2.5 万吨每
年乙丙橡胶产能，从而提高自身竞争力，对中国乙丙橡胶发展做出贡献。
项目必要性：三元乙丙橡胶（EPDM），核心是战略刚需+市场高增+政策护航+产业链安全，是新材料与新能源赛道的关键布局。
（一）战略与产业链安全
EPDM 是新能源汽车、光伏、建筑防水、电线电缆的核心密封/绝缘材料，耐候/耐臭氧/电绝缘性能优异。高端牌号（汽车级/光
伏级）仍依赖进口，投资可补国产短板，保障新能源与高端制造供应链安全。
（二）市场需求：高速增长，空间巨大
近年来 EPDM 总量与增速较快，新能源汽车、电池密封、光伏/风电、密封/背板胶条需求激增。建筑防水、高端防水卷材、电线
电缆/工业密封稳定增长，高端化提速。
（三）政策与产业环境：强力护航
乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴，归属于先进化工材料-高性能合成橡胶大类；行业层面在《合成橡胶行业“十五五
”发展规划》中被明确列入 13类重点胶种之一，是十五五重点支持的高端合成橡胶品种。
（四）技术与盈利：窗口期明确
技术突破加速，国产化加速推进，高端自给率国产化提升，盈利空间可观，产能利用率提升，盈利改善显著。
中国 EPDM 正处中端自主向高端突破的关键期，叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需，是必布局、高确定
性的新材料赛道。
本项目采用引进的工艺生产技术成熟、可靠，原料、公用工程来源充足可靠。装置建成后，可以缓解国内高端乙丙橡胶紧缺的矛
盾。经济评价结果表明，该装置是一个具有良好经济效益的项目。因此，2.5 万吨三元乙丙橡胶项目的建设是可行的。
五、项目建设的目的和对公司的影响
本项目建设是为了扩大控股子公司生产经营，充分利用预留土地，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的
方向和空间；本项目具有良好的投资效益、经济效益。本项目建设不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不
存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
六、风险提示
本次项目投资事项尚须获得相关部门批准，批准结果存在不确定性。公告所涉投资金额、建设周期及项目建设内容均为初步预案
，具体以公司后续实际实施为准。项目实施过程中可能受宏观经济环境、行业发展趋势、国家及地方政策调整等因素影响，存在推进
不及预期及实际投资与计划存在差异的风险，对公司未来经营业绩的影响需视项目具体推进情况而定。公司将积极采取风险防范与控
制措施，依法依规推进相关工作并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2f4880a3-9bca-46d6-b07e-2d198760b675.PDF
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2026-06-10 00:00│道恩股份（002838）：关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司
（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 1000 万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子
公司相关事宜。
2026 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东
会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：青岛海纳新材国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）
2、法定代表人：崔青涛
3、注册地址：山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路 79 号
4、注册资本：1000 万元人民币
5、经营范围：一般项目：货物进出口；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；高性能纤
维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；3D 打印基础材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶
制品销售；高品质合成橡胶销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；颜料销售；家用电器零
配件销售；机械零件、零部件销售；塑料加工专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
6、股权结构：青岛海尔新材料研发有限公司持股 100%
7、出资方式：货币出资
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司是控股子公司基于未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，增强公司的市场竞争力，提升公司综
合实力。设立全资子公司所需资金来源于自有或自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
新设立的公司尚需办理工商注册登记等手续。公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益
存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上
述风险。
四、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/12f6485a-48fb-4777-bf55-0d180eda54c9.PDF
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2026-06-04 16:22│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）
核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74 元。2022 年 7月 1 日，保荐机构
（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材
料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于
2022 年 7月 8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中
国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次注销的募集资金专户情况
2026 年 3月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将节余资
金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用
于永久补充公司流动资金，上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。本事项已经公司 2026 年 5 月 8日召开
的 2025 年度股东会审议通过。
截至本公告披露日，募集资金专用账户内的募集资金（包括利息收入）已全部转入公司一般户，用于永久补充流动资金，并对募
集资金专户办理了注销手续，具体情况如下：
账户名 开户行 账号 募集资金用途 账户状态
山东道恩高分子材 中国农业银行股份 15350101040034375 山东道恩高分子 已注销
料股份有限公司 有限公司龙口市支 材料西南总部基
行 地项目（一期）
道恩高分子材料 招商银行股份有限 535904639410602 山东道恩高分子 已注销
（重庆）有限公司 公司烟台龙口支行 材料西南总部基
地项目（一期）
本次募集资金专户注销后，公司及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，相关三方募集资金监管协议亦予以终止。
四、备查文件
募集资金专户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a0318267-b5c3-404b-bf9d-c28e14a78671.PDF
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2026-06-01 19:00│道恩股份（002838）：关于收到深交所《关于终止对道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请审核的决定》的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司 100
%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
经综合考虑项目实际推进情况和公司发展规划等因素，公司独立财务顾问申港证券股份有限公司申请撤回山东道恩高分子材料股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，并向深圳证券交易所提交了《关于撤回山东道恩高分子材料股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》。2026 年 6 月 1 日，公司收到深圳证券交易所《关于终
止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2026〕123 号）
，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金申请的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/45a89482-c0a6-40ac-ad92-8ef8dc89539f.PDF
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2026-05-22 17:02│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在安信证券股份有限公司济南经十路证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金
现金管理的专用结算。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2022-092）。
公司在招商证券股份有限公司烟台北马路证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体
内容详见公司于 2023 年 9 月 7日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2023-102）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
安信证券股份有限公司济南 山东道恩高分子材料股份有 891600018800
经十路证券营业部 限公司
招商证券股份有限公司烟台 山东道恩高分子材料股份有 6990008899
北马路证券营业部 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/07e8915f-d592-4a9c-a939-2950f1f8a337.PDF
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2026-05-20 17:50│道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司预计为子公司、孙公司提供
总计不超过人民币 172,200 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元
，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。担保期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 202
6 年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 172,200万
元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
二、担保进展情况
（一）青岛润兴与青岛农行签订的《最高额保证合同》
2026 年 5月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行（以下简称“青岛农行”）签订了《最高额保证合同
》，为公司全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司提供最高额不超过人民币 1,350 万元的担保。主要内容如下：
1、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
2、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债
务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款
项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证
人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事
项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、主债权发生期间：2026 年 05 月 19日至 2029 年 05 月 18日。
（二）海尔新材料与青岛农行签订的《最高额保证合同》
2026 年 5月 19 日，公司与青岛农行签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称
“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币5,400 万元的担保。主要内容如下：
1、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
2、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债
务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款
项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证
人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事
项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、主债权发生期间：2026 年 05 月 19日至 2029 年 05 月 18日。
海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5
A 级、建设银行青岛支行 8级、浙商银行青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3A 级、浦发银行青岛分行 A级，光大银行青岛分行
BB+，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控，不存在损害公司
及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。海尔新材料
的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 104,300 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 28.65%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/988bac79-2356-4e8d-9ab6-5a3db4ae713a.PDF
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2026-05-20 00:00│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部、中国银河证券股份有限公司烟台证券营业
部分别开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于 2022 年 7月 29 日披露的《关于
开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-068）。
公司在国联证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具
体内容详见公司于 2022 年 11 月 9日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2022-092）。
公司在海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体
内容详见公司于 2024 年 2月 28 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2024-025）。
公司在国信证券股份有限公司烟台环山路营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内容
详见公司于 2024 年 8月 8日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2024-082）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
国泰君安证券股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有 22030000308265
烟台西盛街证券营业部 限公司
中国银河证券股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有 230410381502
烟台证券营业部 限公司
国联证券股份有限公司烟台 山东道恩高分子材料股份有 59010565
迎春大街证券营业部 限公司
海通证券股份有限公司淄博 山东道恩高分子材料股份有 0490160996
通济街证券营业部 限公司
国信证券股份有限公司烟台 山东道恩高分子材料股份有 730000131038
环山路营业部 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8f196c7f-2992-4b09-a7b7-1e4900094735.PDF
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2026-05-20 00:00│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）
核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74 元。2022 年 7月 1 日，保荐机构
（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材
料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于
2022 年 7月 8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中
国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次注销的募集资金专户情况
2026 年 3月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”结项，并将节余资
金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用
于永久补充公司流动资金，上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。本事项已经公司 2026 年 5 月 8日召开
的 2025 年度股东会审议通过。
截至本公告披露日，募集资金专用账户内的募集资金（包括利息收入）已全部转入公司一般户，用于永久补充流动资金，并对募
集资金专户办理了注销手续，具体情况如下：
账户名 开户行 账号 募集资金用途 账户状态
山东道恩高分子材 恒丰银行股份有限 37250101430100000021 12 万吨/年全生 已注销
料股份有限公司 公司龙口支行 物降解塑料 PBAT
项目（一期）
山东道恩聚酯新材 中信银行股份有限 8110601013201476070 12 万吨/年全生 已注销
料有限公司 公司烟台龙口支行 物降解塑料 PBAT
项目（一期）
本次募集资金专户注销后，公司及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，相关三方募集资金监管协议亦予以终止。
四、备查文件
募集资金专户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/42fed790-d52c-47f1-8f51-f94fae253d11.PDF
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2026-05-15 17:27│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资
金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于 2023 年 9月 7日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2023-102）。
公司在安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具
体内容详见公司于 2023 年 9月 28 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2023-113）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
金元证券股份有限公司烟台 山东道恩高分子材料股份有 68000998
迎春大街证券营业部 限公司
安信证券股份有限公司青岛 山东道恩高分子材料股份有 101313863365
东海西路证券营业部 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/76f2ba7e-e327-4b49-ab92-ecad2216454d.PDF
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2026-05-14 17:02│道恩股份（002838）：关于公司股东股份质押的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 控 数 持 总 限售股 补 日 用途
股股东 量（股） 股份比 股本比 充质押
或 例 例
第一大
股
东及其
一
致行动
人
道恩集 是 4,260,000 2.15% 0.89% 否 否 2026-05-1 至申请解除 中国银河 融资
团有限 3 质押之日为 证券股份
公司 止 有限公司
合计 - 4,260,000 2.15% 0.89% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股 本次质押前 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 ） 比例 质 后 所 司 况 况
押股份数量 质押股份 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未
（股） 数 份 本 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
道恩集 198,034,041 41.40 59,280,000 63,540,00 32.09 13.28 0 0 0 0
团 % 0 % %
有限公
司
韩丽梅 73,997,452 15.47 36,230,000 36,230,00 48.96 7.57% 高管锁 100.00 高管锁 51.02%
% 0 % 定 % 定
股： 股：
36,230, 19,268,
0 0
00 89
合计 272,031,493 56.86 95,510,000 99,770,00 36.68 20.86 36,230, 36.31% 19,268, 11.19%
% 0 % % 0 0
00 89
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4db01b13-5618-41df-96ea-44d4b0314745.PDF
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2026-05-13 16:42│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在国海证券股份有限公司山东分公司开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的
专用结算。具体内容详见公司于 2023 年2 月 15 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2023-010）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
国海证券股份有限公司山东 山东道恩高分子材料股份有 66809205
分公司 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dd882001-552b-41e0-bb58-28c83f775a48.PDF
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2026-05-11 17:52│道恩股份（002838）：关于奋斗者1号员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十一次会议及于 2025 年 1月 3日召开2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗
者 1 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司奋斗者 1号员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期的情况公告如下：
一、本员工持股计划实施情况
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。2025年 5月 13日，公司收到中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 4,800,000 股公司股票已于2025 年
5月 12 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“山东道恩高分子材料股份有限公司－奋斗者 1 号员工持股计划”专用证券账户
，占公司目前总股本的 1%，过户价格为 10.35 元/股。具体详见公司于 2025 年 5月 14 日披露在巨潮资讯网的公告《关于奋斗者
1号员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-086）。
二、本员工持股计划的存续期和锁定期
本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起计算。公司应当在股东会审议通过后 6 个月内完成标的股票的非交易过户。标的股票分三期解锁，锁定期分别为 12个月
、24 个月、36 个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益
将依据对应考核年度公司业绩考核目标及个人绩效指标达成情况分配至持有人，每期解锁比例分别为 40%、30%、30%。本员工持股计
划第一个锁定期将于 2026 年 5月 13 日届满，解锁数量为 1,920,000股，占公司总股本 0.40%。
三、本员工持股计划第一个锁定期考核情况及后续安排
（一）考核情况
本员工持股计划标的股票分三期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股
计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标及个人绩效指标达成情况分
配至持有人，每期解锁比例分别为 40%、30%、30%。公司业绩考核目标及个人绩效指标具体如下：
1、公司业绩考核目标
解锁批次 业绩考核目标
第一个解锁期 2025 年度公司经审计的营业收入不低于 54 亿元
第二个解锁期 2026 年度公司经审计的营业收入不低于 60 亿元
第三个解锁期 2027 年度公司经审计的营业收入不低于 67 亿元，且 2025-2027 年度公司经
审计的营业收入合计不低于 181 亿元
注：上述“营业收入”以公司经审计合并报表所载数据为计算依据。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度营业收入 60.56 亿元，达到本员工持股计划第
一个解锁期设定的公司层面业绩考核目标。
2、个人绩效指标
持有人每年度个人绩效考核结果分为 A、B、C三个档次。届时根据以下考核评级表中对应的解锁比例确定各持有人最终所归属的
本计划份额及比例：
个人绩效考核结果 A B C
对应解锁比例 按实际分数(百分制) 30% 0%
比例解锁
在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。
持有人按照考核当期可解锁标的股票权益数量解锁股票，对应考核年度因个人绩效考核导致不能解锁标的股票权益，由管理委员
会强制收回，并指定符合条件的员工进行受让，未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于相应锁定期满后择机出售，
以持有人原始出资与售出/转让收益（扣除交易费用）的孰低金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
（二）后续安排
本员工持股计划第一个锁定期届满后，管理委员会将根据本员工持股计划第一个锁定期对应的 2025 年度公司业绩考核及个人绩
效考核的达成情况，根据本员工持股计划的相关规定处置本员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规
、部门规章对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。
四、本次员工持股计划的变更和终止
（一）本次员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。
（二）本次员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30
个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售完毕或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、
分配完毕的，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可
以延长。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
五、其他事宜
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9866d18c-79e0-4648-b913-6950ae6a7abd.PDF
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2026-05-08 18:55│道恩股份（002838）：2025年度股东会的法律意见书
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道恩股份（002838）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/af824bb8-2f2b-4042-a005-f0e71548260d.PDF
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2026-05-08 18:55│道恩股份（002838）：2025年度股东会会议决议公告
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道恩股份（002838）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d0dce10d-87c7-4b6b-815a-eea1fd9708a1.PDF
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2026-05-07 15:52│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在东亚银行（中国）有限公司青岛分行开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理
的专用结算。具体内容详见公司于 2023年 3月 16 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2023-017）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
东亚银行（中国）有限公司 山东道恩高分子材料股份有 135001269245400
青岛分行 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/aa5fb0c0-0e17-41c6-9300-98eccfb3d75b.PDF
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2026-05-07 15:52│道恩股份（002838）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理、董
事会秘书、财务总监将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0ef8ca7a-a39d-4ffc-9f3b-47361010ee19.PDF
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2026-05-06 15:52│道恩股份（002838）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（
含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容请详见披露于巨潮
资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-105）。
根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 6,953.76 万元。截至 2026 年 5月 6日
，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述闲
置募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/67177c32-dd8c-4ba0-8519-e537bc5fe90f.PDF
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2026-05-05 17:04│道恩股份（002838）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东
会（以下简称“本次股东会”）。
2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次交易相关事宜的议案》，公司控股股东道恩集团有限公司提议将其作为临时提案提交 2025 年度股东会进行审议。现将本次
股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2026 年 4 月 28 日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中 非累积投票提案 √
期现金分红规划的议案》
4.00 《关于 2025 年年度报告全文及<摘要>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
注：对议案 8、议案 10 题目予以优化，议案内容未变。
上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案 12 属于特别决议事项，尚需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二审议通过。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 6 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2026 年 5月 6 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信
请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会
”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证
件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/934c98e9-8c1f-4a46-b72c-b5cfba0694a2.PDF
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2026-04-30 00:00│道恩股份（002838）：关于公司股东股份质押及解除质押的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 控 数 持 总 限售股 补 日 用途
股股东 量（股） 股份比 股本比 充质押
或 例 例
第一大
股
东及其
一
致行动
人
道恩集 是 14,770,00 7.46% 3.09% 否 否 2026-04-2 至申请解除 中国银河 融资
团有限 0 7 质押之日为 证券股份
公司 止 有限公司
合计 - 14,770,00 7.46% 3.09% - - - - - -
0
二、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 质押到期日 质权人
名称 或第一大股东及 的数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
道恩集团有 是 24,130,000 12.18% 5.04% 2025-04-28 2026-04-28 中国银河证券
限公司 股份有限公司
合计 24,130,000 12.18% 5.04% - - -
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股 本次质押、 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 ） 比例 解 、 所 司 况 况
质押前质押 解质押后 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未
股 质 份 本 股份限 质押 股份限 质押
份数量（股 押股份数 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
） 量 结数量 比例 结数量 比例
（股） （股） （股）
道恩集 198,034,041 41.40 68,640,000 59,280,00 29.93 12.39 0 0 0 0
团 % 0 % %
有限公
司
韩丽梅 73,997,452 15.47 36,230,000 36,230,00 48.96 7.57% 高管锁 100.00 高管锁 51.02%
% 0 % 定 % 定
股： 股：
36,230, 19,268,
0 0
00 89
合计 272,031,493 56.86 104,870,000 95,510,00 35.11 19.96 36,230, 37.93% 19,268, 10.92%
% 0 % % 0 0
00 89
四、其他说明
道恩集团有限公司资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。道恩集团有限公司本次股份质押及解除
质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份质押及解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注道恩集团有
限公司股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除质押证明；
2、股份质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/04bedee7-6376-4dff-89f2-da6c3b50d579.PDF
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2026-04-30 00:00│道恩股份（002838）：关于为孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供
总计不超过人民币 132,300 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元
，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。担保期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2
025 年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过132,30
0 万元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于 70%
的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率超过 70%
（股东大会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司在《证券 时 报 》 《
证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告
。
二、担保进展情况
2026年 4月 29日，公司与青岛银行股份有限公司即墨支行（以下简称“青岛银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司孙公
司道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司（以下简称“道恩周氏复合”）提供最高额不超过人民币 1000 万元的担保。主要内容如
下：
1、本保证的担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权
的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费
、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
2、主债权发生期间：2026 年 4月 29 日至 2029 年 4月 28日
3、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的
保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期
限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
4、保证方式：连带责任保证。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
道恩周氏复合是公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司的全资子公司，资信状况良好，具备良好的偿还能力，且道恩周氏股
东青岛百利佳经济咨询服务有限公司及其实际控制人周锐、王玉萍按持股比例提供了同等担保，担保风险可控，不存在损害上市公司
利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 97,550 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产的 26.80%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9c950cb2-248f-4211-90d1-3422ae106a58.PDF
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2026-04-28 11:40│道恩股份（002838）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，公司定于 2026 年 5月
8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
一、增加临时提案情况
2026 年 4 月 27 日，公司收到控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）递交的《关于提请山东道恩高分子材料股
份有限公司 2025 年度股东会增加临时议案的函》，提议将《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事
宜的议案》作为新增临时提案，提交公司将于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025年度股东会审议。
（一）提案内容
2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次交易相关事宜的议案》。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东会决议有效期及股东
会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-041）。
（二）董事会对提案审查情况
道恩集团现持有公司 198,034,041 股股份，占公司总股本的 41.40%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 1
0 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 202
5 年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变
更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2026 年 4 月 28 日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中 非累积投票提案 √
期现金分红规划的议案》
4.00 《关于 2025 年年度报告全文及<摘要>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案 12 属于特别决议事项，尚需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二审议通过。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况单独计票并披露。
（三）会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 6 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2026 年 5月 6 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信
请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会
”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证
件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cabeb5ec-e9a2-4fa8-98f7-c7608b2aa717.PDF
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2026-04-27 16:43│道恩股份（002838）：关于公司股东股份解除质押的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 质押到期日 质权人
名称 或第一大股东及 的数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
道恩集团有 是 24,130,000 12.18% 5.04% 2025-04-24 2026-04-24 中国银河证券
限公司 股份有限公司
合计 24,130,000 12.18% 5.04% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
） 比例 份 持 总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
数量（股） 股份比 股本比 限 押股份 限 押股份
例 例 售和冻结数 比例 售和冻结数 比例
量 量
（股） （股）
道恩集团 198,034,041 41.40 68,640,000 34.66% 14.35% 0 0 0 0
有 %
限公司
韩丽梅 73,997,452 15.47 36,230,000 48.96% 7.57% 高管锁定股 100.00 高管锁定股 51.02%
% ： % ：
36,230,000 19,268,089
合计 272,031,493 56.86 104,870,00 38.55% 21.92% 36,230,000 34.55% 19,268,089 11.53%
% 0
道恩集团有限公司资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。道恩集团有限公司本次股份解除质押不
会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注道恩集团有限公司股份质
押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7977e11f-acf4-4fea-b755-f8929b3ee0dc.PDF
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2026-04-27 16:41│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件
、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026 年 4月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次
会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司《2026 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 5月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的
议案。根据决议，前述股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 1
2 个月（即 2025 年 5 月 16 日至 2026年 5月 15 日）。如果本次交易方案已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，则该授权的有效期均自动延长至本次交易实施
完毕之日。
鉴于本次交易的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次交易后续
工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现提请股东会将上述授权及本次交易相关决议有效期延长至 2027 年 5月 1
5 日，如果本次交易已于该有效期内经深交所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕
之日。
《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的
公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案涉
及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aa2a7f9-367c-4641-aa3d-3e2755dd61c1.PDF
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2026-04-27 16:36│道恩股份（002838）：2026年一季度报告
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道恩股份（002838）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa6e2847-3cb3-40f6-a550-257efb871b45.PDF
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2026-04-27 16:35│道恩股份（002838）：：关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东会决
│议有效期...
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。现将相关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 5月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的
议案。根据决议，前述股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 1
2 个月（即 2025 年 5 月 16 日至 2026年 5月 15 日）。如果本次交易方案已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，则该授权的有效期均自动延长至本次交易实施
完毕之日。
鉴于本次交易的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次交易后续
工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现提请股东会将上述授权及本次交易相关决议有效期延长至 2027 年 5月 1
5 日，如果本次交易已于该有效期内经深交所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕
之日。
本议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过，关联股东需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fab9be89-5f1d-47dc-91b5-440f0b2d6db1.PDF
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2026-04-24 16:17│道恩股份（002838）：关于公司股东股份质押的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 控 数 持 总 限售股 补 日 用途
股股东 量（股） 股份比 股本比 充质押
或 例 例
第一大
股
东及其
一
致行动
人
道恩集 是 14,770,00 7.46% 3.09% 否 否 2026-04-2 至申请解除 中国银河 融资
团有限 0 3 质押之日为 证券股份
公司 止 有限公司
合计 - 14,770,00 7.46% 3.09% - - - - - -
0
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 ） 比例 质 质押股份数 所 司 况 况
押股份数量 量（股） 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未
（股） 份 本 股份限 质押 股份限 质押
比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
道恩集 198,034,041 41.40 78,000,000 92,770,000 46.85 19.39 0 0 0 0
团 % % %
有限公
司
韩丽梅 73,997,452 15.47 36,230,000 36,230,000 48.96 7.57% 高管锁 100.00 高管锁 51.02%
% % 定 % 定
股： 股：
36,230, 19,268,
0 0
00 89
合计 272,031,493 56.86 114,230,00 129,000,00 47.42 26.96 36,230, 28.09% 19,268, 13.47%
% 0 0 % % 0 0
00 89
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5fae8353-481b-4c6d-a9c5-b8d9d6879248.PDF
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2026-04-23 17:03│道恩股份（002838）：2026年第一季度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31日。
2、前次业绩预告情况：
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日披露了《2026 年第一季度业绩预告》（公告编
号：2026-034）。预计归属于上市公司股东的净利润为7,971.19万元至 8,856.88万元，扣除非经常性损益后的净利润为 7,363.17万
元至 8,248.86 万元，基本每股收益 0.17 元/股至 0.19 元/股。
3、修正后的预计业绩
以区间数进行业绩预告的情况
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 是否
进行
原预计 最新预计 修正
归属于上市 7,971.19 ～ 8,856.88 11,513.94 ～ 12,399.63 4,428.44 是
公司股东的 比上年同 80% ～ 100% 比上年同 160% ～ 180%
净利润 期增长 期增长
扣除非经常 7,363.17 ～ 8,248.86 7,363.17 ～ 8,248.86 3,697.74 否
性损益后的 比上年同 99.13% ～ 123.08% 比上年同 99.13% ～ 123.08%
净利润 期增长 期增长
基本每股收 0.17 ～ 0.19 0.24 ～ 0.26 0.10 是
益（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。
三、业绩修正原因说明
公司进行业绩预告时，对收购宁波爱思开合成橡胶有限公司并表时的可辨认净资产公允价值份额与合并成本的差额，预计计入商
誉，不影响公司利润；随着报表编制，并表时取得的可辨认净资产公允价值份额大于合并成本，根据会计准则规定，该差额应计入营
业外收入，导致业绩预告归属于上市公司股东的净利润与实际存在差异。为保证信息披露真实、准确、完整，公司按照相关规定对 2
026 年第一季度业绩预告进行修正，最终的一季度财务数据以公司正式披露的 2026 年第一季度报告为主。
本次修正只对归属于上市公司股东的净利润范围进行修正，对扣除非经常性损益后的净利润范围无需修正。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以 2026 年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将继续强化财务知识学习，提高工作质量，严格
遵守信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的原则，加强信息披露管理，保证信息披露的质量，防止类似情况的发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e777c142-848c-47ce-893f-fb7142cd4bc7.PDF
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2026-04-22 18:47│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0659578-86a3-4ec6-ac75-d540cf7ab68e.PDF
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2026-04-16 17:52│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资
金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于 2023 年 5月 24 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》（公告编号：2023-055）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于 2026 年 4月 15日注销了该现金管理专用结算账户，具体内
容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
广发证券股份有限公司龙口 山东道恩高分子材料股份有 40101782
港城大道证券营业部 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3f348e62-4497-478d-8457-027c94b25c86.PDF
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2026-04-13 17:13│道恩股份（002838）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 7,971.19 — 8,856.88 4,428.44
股东的净利润 比上年同期增长 80% — 100%
扣除非经常性损 7,363.17 — 8,248.86 3,697.74
益后的净利润 比上年同期增长 99.13% — 123.08%
基本每股收益（元 0.17 — 0.19 0.10
/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因系公司自身业务的增长及 2 月份起合并报表中包
含了子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司的经营业绩。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以 2026 年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c5e129db-c876-411b-a144-5b150c7d9e34.PDF
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2026-04-01 00:00│道恩股份（002838）：关于收到参股公司现金分红款的公告
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道恩股份（002838）：关于收到参股公司现金分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c0231ace-9a36-4fbc-82ae-5b871dea9745.PDF
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2026-04-01 00:00│道恩股份（002838）：关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100
%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 3月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司提交的本次交易申请文件中记载的财务
数据已过有效期,需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止
审核。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为 2025 年 6月 30 日，相关财务资料的有效期截止日为 2026 年 3
月 31 日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组
审核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、中止审核的影响
本次中止审核预计不会对本次交易的继续推进产生重大不利影响。公司与相关中介机构正积极推进本次交易的相关工作，待相关
事项落实后，公司将及时向深交所申请恢复审核本次交易事项。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、
取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ed4aabd9-22c8-4cf0-aedb-f0f60f260ac0.PDF
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2026-03-31 00:37│道恩股份（002838）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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道恩股份（002838）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6994e8b3-3762-42a7-9b63-f31ffd6d9a0e.PDF
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2026-03-30 20:04│道恩股份（002838）：2025年年度报告摘要
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道恩股份（002838）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/558ecce8-4527-4805-b095-aea15a978403.PDF
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2026-03-30 20:04│道恩股份（002838）：2025年年度报告
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道恩股份（002838）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9a95c445-df08-49fa-9152-70b361d9724f.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下
：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 188,
903,544.03 元，期末累计未分配利润为1,732,337,374.27 元；2025 年度母公司净利润 164,272,804.45 元，期末未分配利润1,616
,297,909.95 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,616,297,909.95 元。
（二）利润分配预案的具体内容
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2025 年度利润分配预案为：截至 2025年 12 月 31 日，公司总股本为 478,398,402
股，以剔除已回购股份 4,734,100 股后的总股本 473,664,302 股为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.90 元人民币（含税），共计
派发现金红利 42,629,787.18 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股
本由于股份回购等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
（三）2025 年现金分红情况
2025 年 8月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。2025
年 10 月 16 日，公司披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100
股后的总股本 473,664,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 14,209,929.06 元
。
2025 年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0元。2025 年度，现金分红金额和回购并注销金额合计
56,839,716.24 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.09%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,839,716.24 46,136,130.61 28,575,951.73
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 188,903,544.03 140,939,715.79 139,998,230.39
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,732,337,374.27
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,616,297,909.95
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 131,551,798.58
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 156,613,830.07
利润（元）
最近三个会计年度累计现 131,551,798.58
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规
定，符合公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于
全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、2026 年中期现金分红规划
为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东
的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权期限
自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
五、其他说明
本次利润分配预案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议通过后方可实施，请广大
投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88727b6c-8d26-4e4a-8c11-bd052d6c581a.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：2025年度财务决算报告
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道恩股份（002838）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1237e32d-2707-436f-a4da-db3dfc76fa8c.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生
物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金
86,501,405.96 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）
核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74 元。2022 年 7月 1 日，保荐机构
（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材
料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于
2022 年 7月 8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中
国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、募集资金投资项目基本情况
根据《山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，公司非公
开发行股票募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用额
1 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期） 41,379.20 30,350.00
2 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期） 30,000.00 23,800.00
3 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 94,379.20 77,150.00
公司于 2023 年 1月 19 日披露了《关于注销部分募集资金专用账户及部分募集资金现金管理专用结算账户的公告》，因“补充
流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对上述项目的专项账户进
行销户。
四、募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地
项目（一期）”。截至目前，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
截至 2026 年 3 月 23 日，公司剩余募集资金共计 8,650.14 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付
的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
单位：人民币万元
募投项目名称 承诺投入募集 累计投入募 募集资金专
资金金额 集资金金额 户剩余金额
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期） 30,350.00 25,797.86 987.27
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一 23,800.00 20,034.27 709.11
期）
注：截至 2026 年 3 月 23 日，公司剩余尚未使用的募集资金为人民币 8,650.14 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款
利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中存放于募集资金专户的余额为人民币 1,6
96.38 万元，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 6,953.76 万元（未到期，公司将在股东会召开前全部归还
至募集资金专户并及时履行信息披露义务）。
五、节余募集资金产生的原因
1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保
募集资金投资项目总体目标和质量的前提下，优化项目实施方式，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息
收入。
3、募投项目部分施工/分包合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继
续支付相关款项。
六、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目建设期届满且已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公
司拟将募集资金项目结项后的节余募集资金 8,650.14 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保
金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关尾款及质保金。
募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金监管协议亦将予以终止。
七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有
利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大
的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
八、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2026 年 3月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)”及“山东道恩高分子材料
西南总部基地项目(一期)”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金86,501,405.96 元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息
，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）独立董事审查意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展需求和实际经
营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响。相关事项决策程序符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公
司将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。同意将该议案提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：道恩股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会
审议通过，履行了必要的审批程序。保荐人对公司本次拟将“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子
材料西南总部基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
保荐人提请公司注意，需在将暂时用于补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专户后，进行本次永久补充流动资金。
九、备查文件：
1、第五届董事会第三十四次会议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见；
3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb0dcd87-45f5-491f-b160-b4fd358ca819.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业
务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司
发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武
昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人石文先。
2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会二十一次会议，于 2025 年 4 月 8日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募
集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报
告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员
会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表
和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了 2025 年年度报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│道恩股份：2026年一季度报告
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2026-03-31│道恩股份：2025年年度报告
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2025-10-24│道恩股份：2025年三季度报告
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2025-03-12│道恩股份：2024年年度报告
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2024-10-25│道恩股份：2024年三季度报告
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2024-08-27│道恩股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│道恩股份：2024年一季度报告
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