公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:54 │道恩股份（002838）：独立董事述职报告（王翊民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:54 │道恩股份（002838）：独立董事述职报告（杨希勇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:54 │道恩股份（002838）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 19:54 │道恩股份（002838）：独立董事述职报告（车光） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份
”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）
核准，核准公司非公开发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除与发行
有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日公司已收到募集资金
款项，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立
了募集资金专户进行存储。
根据公司《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项
目实际建设进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经公司第四届董事会第二十四次会议
、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计179,259,046.83元。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为
提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途前提下，使
用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司使用额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置募集资金进行现金管
理，具体情况如下：
（一）投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结
构性存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不超过12个月。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内。
（三）投资额度
公司使用额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时
报深圳证券交易所备案并公告。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
（五）信息披露
公司在每次进行理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等。
（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检
查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损
益情况。
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认
为必要，可以聘请专业机构进行审计。
六、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序及专项意见
公司于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。
（一）董事会意见
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额
度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效
。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程
序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（三）独立董事专门会议审查意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募
集资金项目建设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形因此，我们同意使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
八、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意
见，履行了必要的审批程序；
2、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；
3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/71065a93-1fb0-41e1-a276-382a308d13f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
道恩股份（002838）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/01ace260-937a-4275-94b5-af60787ddfcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
道恩股份（002838）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/0c3c3a9f-0c25-4468-aac1-fcda8a9f5898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
道恩股份（002838）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5e8c7298-43f1-4d01-ae0b-57deefe224e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
道恩股份（002838）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/9e63c3a9-cbe5-4c24-94b8-553c559fa610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
道恩股份（002838）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/20bb43b1-b4a3-4e76-8b27-c3c3dfd54bc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:54│道恩股份（002838）：独立董事述职报告（王翊民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人王翊民作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生
产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2024年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理
、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业
技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合
会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘书长
、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、中咨公司专家库专家。2018年 11月至今兼任江
苏圣耐普特新材料研究院有限公司董事；2022 年 5 月至今兼任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今兼任国高材
高分子材料产业创新中心有限公司董事；2022 年 10月至今兼任长裕控股集团股份有限公司独立董事；2023 年 5月至今兼任北京化
工大学教授。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨
论并提出合理建议。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事 股东大会 董事会
应参加 实际出席 出席情况 表决情况
次数 次数 应参加 实际出席 议案数量 同意 反对 弃权
次数 次数
王翊民 2 2 11 11 65 65 0 0
（二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、独立董事专门会议的情况如下：
独立董事 会议 任职 参加 表决情况
次数 议案 同意 反对 弃权
数量
王翊民 薪酬与考核委员会 主任委员 5 7 7 0 0
提名委员会 委员 5 5 5 0 0
战略委员会 委员 6 20 20 0 0
独立董事专门会议 独立董事 6 38 38 0 0
（三）行使独立董事职权的情况
本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提
出合理化建议。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发生的重大事项发表独立
意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见
，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程
中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
（五）保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时
，本人也重视与中小股东的沟通交流，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的合法权益。
（六）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间累计超过 15 个工作日，充分利用参加
董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、投资项目的进度等。本人通过现场、电话、视频等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（七）培训学习情况
报告期内，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日
常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、
透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任高级管理人员
公司于 2024年 1 月 26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，任期自董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满日止。本人作为独立董事，对公司聘任副总经理、财务总监事项发表了意见：邹远勇先生的教育
背景、任职经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘职位。邹远勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的
惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。因此，同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财
务总监。
（四）员工持股计划
2024 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子
材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工
持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 1号员工持股计划相关事宜的议案》
相关议案。
本人作为独立董事，对公司实施员工持股计划事项发表了意见：公司奋斗者 1号员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
四、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2024年度，本人按照相关法律法规的要求，注重“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用发挥，忠实勤勉履行职责，各项工作
得到了公司大力支持和配合。本人发挥自己的专长，对公司产业发展、技术创新、绿色低碳和重大决策等事项发表了意见和建议，被
管理层采纳，维护了公司和股东利益。同时与董事会、监事会、经理层之间保持良好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营决策
，促进公司决策水平的提高。
2025年度，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身
的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王翊民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/fa6fd531-47d9-4ac5-9d0a-e6e3d451c8a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 19:54│道恩股份（002838）：独立董事述职报告（杨希勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人杨希勇作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生
产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2024年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
杨希勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 8 月至1994 年 10 月在烟台轴承仪器厂工作；1994
年 10 月至 2004 年 2 月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师；2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012 年 6
月至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨
论并提出合理建议。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事 股东大会 董事会
应参加 实际出席 出席情况 表决情况
次数 次数 应参加 实际出席 议案数量 同意 反对 弃权
次数 次数
杨希勇 2 2 11 11 65 65 0 0
（二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、独立董事专门会议的情况如下：
独立董事 会议 任职 参加 表决情况
次数 议案 同意 反对 弃权
数量
杨希勇 提名委员会 主任委员 5 5 5 0 0
审
|