公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:27 │道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-05-14 17:02 │道恩股份（002838）：关于公司股东股份质押的公告 │
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│2026-05-13 16:42 │道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-05-11 17:52 │道恩股份（002838）：关于奋斗者1号员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:55 │道恩股份（002838）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:55 │道恩股份（002838）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:52 │道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-05-07 15:52 │道恩股份（002838）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 15:52 │道恩股份（002838）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-05-05 17:04 │道恩股份（002838）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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2026-05-15 17:27│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资
金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于 2023 年 9月 7日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2023-102）。
公司在安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具
体内容详见公司于 2023 年 9月 28 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2023-113）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
金元证券股份有限公司烟台 山东道恩高分子材料股份有 68000998
迎春大街证券营业部 限公司
安信证券股份有限公司青岛 山东道恩高分子材料股份有 101313863365
东海西路证券营业部 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/76f2ba7e-e327-4b49-ab92-ecad2216454d.PDF
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2026-05-14 17:02│道恩股份（002838）：关于公司股东股份质押的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 控 数 持 总 限售股 补 日 用途
股股东 量（股） 股份比 股本比 充质押
或 例 例
第一大
股
东及其
一
致行动
人
道恩集 是 4,260,000 2.15% 0.89% 否 否 2026-05-1 至申请解除 中国银河 融资
团有限 3 质押之日为 证券股份
公司 止 有限公司
合计 - 4,260,000 2.15% 0.89% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股 本次质押前 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 ） 比例 质 后 所 司 况 况
押股份数量 质押股份 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未
（股） 数 份 本 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
道恩集 198,034,041 41.40 59,280,000 63,540,00 32.09 13.28 0 0 0 0
团 % 0 % %
有限公
司
韩丽梅 73,997,452 15.47 36,230,000 36,230,00 48.96 7.57% 高管锁 100.00 高管锁 51.02%
% 0 % 定 % 定
股： 股：
36,230, 19,268,
0 0
00 89
合计 272,031,493 56.86 95,510,000 99,770,00 36.68 20.86 36,230, 36.31% 19,268, 11.19%
% 0 % % 0 0
00 89
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4db01b13-5618-41df-96ea-44d4b0314745.PDF
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2026-05-13 16:42│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在国海证券股份有限公司山东分公司开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的
专用结算。具体内容详见公司于 2023 年2 月 15 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2023-010）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
国海证券股份有限公司山东 山东道恩高分子材料股份有 66809205
分公司 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dd882001-552b-41e0-bb58-28c83f775a48.PDF
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2026-05-11 17:52│道恩股份（002838）：关于奋斗者1号员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十一次会议及于 2025 年 1月 3日召开2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗
者 1 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司奋斗者 1号员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期的情况公告如下：
一、本员工持股计划实施情况
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。2025年 5月 13日，公司收到中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 4,800,000 股公司股票已于2025 年
5月 12 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“山东道恩高分子材料股份有限公司－奋斗者 1 号员工持股计划”专用证券账户
，占公司目前总股本的 1%，过户价格为 10.35 元/股。具体详见公司于 2025 年 5月 14 日披露在巨潮资讯网的公告《关于奋斗者
1号员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-086）。
二、本员工持股计划的存续期和锁定期
本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起计算。公司应当在股东会审议通过后 6 个月内完成标的股票的非交易过户。标的股票分三期解锁，锁定期分别为 12个月
、24 个月、36 个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益
将依据对应考核年度公司业绩考核目标及个人绩效指标达成情况分配至持有人，每期解锁比例分别为 40%、30%、30%。本员工持股计
划第一个锁定期将于 2026 年 5月 13 日届满，解锁数量为 1,920,000股，占公司总股本 0.40%。
三、本员工持股计划第一个锁定期考核情况及后续安排
（一）考核情况
本员工持股计划标的股票分三期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股
计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标及个人绩效指标达成情况分
配至持有人，每期解锁比例分别为 40%、30%、30%。公司业绩考核目标及个人绩效指标具体如下：
1、公司业绩考核目标
解锁批次 业绩考核目标
第一个解锁期 2025 年度公司经审计的营业收入不低于 54 亿元
第二个解锁期 2026 年度公司经审计的营业收入不低于 60 亿元
第三个解锁期 2027 年度公司经审计的营业收入不低于 67 亿元，且 2025-2027 年度公司经
审计的营业收入合计不低于 181 亿元
注：上述“营业收入”以公司经审计合并报表所载数据为计算依据。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度营业收入 60.56 亿元，达到本员工持股计划第
一个解锁期设定的公司层面业绩考核目标。
2、个人绩效指标
持有人每年度个人绩效考核结果分为 A、B、C三个档次。届时根据以下考核评级表中对应的解锁比例确定各持有人最终所归属的
本计划份额及比例：
个人绩效考核结果 A B C
对应解锁比例 按实际分数(百分制) 30% 0%
比例解锁
在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。
持有人按照考核当期可解锁标的股票权益数量解锁股票，对应考核年度因个人绩效考核导致不能解锁标的股票权益，由管理委员
会强制收回，并指定符合条件的员工进行受让，未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于相应锁定期满后择机出售，
以持有人原始出资与售出/转让收益（扣除交易费用）的孰低金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
（二）后续安排
本员工持股计划第一个锁定期届满后，管理委员会将根据本员工持股计划第一个锁定期对应的 2025 年度公司业绩考核及个人绩
效考核的达成情况，根据本员工持股计划的相关规定处置本员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规
、部门规章对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。
四、本次员工持股计划的变更和终止
（一）本次员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。
（二）本次员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30
个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售完毕或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、
分配完毕的，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可
以延长。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
五、其他事宜
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9866d18c-79e0-4648-b913-6950ae6a7abd.PDF
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2026-05-08 18:55│道恩股份（002838）：2025年度股东会的法律意见书
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道恩股份（002838）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/af824bb8-2f2b-4042-a005-f0e71548260d.PDF
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2026-05-08 18:55│道恩股份（002838）：2025年度股东会会议决议公告
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道恩股份（002838）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d0dce10d-87c7-4b6b-815a-eea1fd9708a1.PDF
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2026-05-07 15:52│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金现金管理，公司在东亚银行（中国）有限公司青岛分行开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理
的专用结算。具体内容详见公司于 2023年 3月 16 日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2023-017）。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户，具体内容如下：
开户机构 账户名称 资金账号
东亚银行（中国）有限公司 山东道恩高分子材料股份有 135001269245400
青岛分行 限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/aa5fb0c0-0e17-41c6-9300-98eccfb3d75b.PDF
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2026-05-07 15:52│道恩股份（002838）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理、董
事会秘书、财务总监将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0ef8ca7a-a39d-4ffc-9f3b-47361010ee19.PDF
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2026-05-06 15:52│道恩股份（002838）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（
含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容请详见披露于巨潮
资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-105）。
根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 6,953.76 万元。截至 2026 年 5月 6日
，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述闲
置募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/67177c32-dd8c-4ba0-8519-e537bc5fe90f.PDF
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2026-05-05 17:04│道恩股份（002838）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东
会（以下简称“本次股东会”）。
2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次交易相关事宜的议案》，公司控股股东道恩集团有限公司提议将其作为临时提案提交 2025 年度股东会进行审议。现将本次
股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2026 年 4 月 28 日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中 非累积投票提案 √
期现金分红规划的议案》
4.00 《关于 2025 年年度报告全文及<摘要>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
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