公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:02 │道恩股份（002838）：关于收到深交所恢复审核通知的公告 │
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│2026-02-26 18:51 │道恩股份（002838）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-02-26 18:50 │道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2026-02-26 18:50 │道恩股份（002838）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师│
│ │的公告 │
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│2026-02-26 18:50 │道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2026-02-26 18:50 │道恩股份（002838）：关于向深交所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关│
│ │联交易事项的公告 │
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│2026-02-26 18:49 │道恩股份（002838）：：道恩股份拟发行股份及支付现金购买资产涉及的山东道恩钛业股份有限公司股东│
│ │全部权益价值... │
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│2026-02-26 18:49 │道恩股份（002838）：：湖北众联资产评估有限公司关于道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配│
│ │套资金暨关联... │
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│2026-02-26 18:49 │道恩股份（002838）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 │
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│2026-02-26 18:49 │道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）│
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2026-02-27 17:02│道恩股份（002838）：关于收到深交所恢复审核通知的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以
下简称“道恩钛业”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 2月 26日，公司完成对本次交易申请文件中记载的评估资料的更新工作，并向深圳证券交易所提交恢复审核申请。
2026 年 2月 27日，深圳证券交易所同意恢复审核本次交易事项。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、
取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/acf19905-d49c-41a8-a3d2-06254837d82b.PDF
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2026-02-26 18:51│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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道恩股份（002838）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/4857bed2-ca8e-4be6-8f3e-d65e903ac6cf.PDF
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2026-02-26 18:50│道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2f82e3ec-5272-4144-a602-e1528494d9ff.PDF
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2026-02-26 18:50│道恩股份（002838）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的公
│告
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一、本次变更的基本情况
2025 年 10 月 31 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东道
恩高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕224 号）。湖北众联资产评估有
限公司（以下简称“湖北众联”）为本次交易的评估机构，原签字评估师为吴峰、杨涛，现变更为胡景春、杨涛。
原签字评估师吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担法律责任。
胡景春同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签
署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构
成障碍。
二、中介机构的承诺函及核查意见
湖北众联已出具《湖北众联资产评估有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易项目签字评估师的承诺函》，承诺主要内容如下：
“吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
我司对吴峰的承诺进行复核，认为吴峰已履行尽职调查义务，并出具专业意见。我司承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承
担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
胡景春同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签
署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
我司对胡景春的承诺进行复核，认为胡景春已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与吴峰的结论性意见一致。我司承诺对胡
景春签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对道恩股份本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构
成障碍。”
本次交易的独立财务顾问申港证券已出具《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更评估师的核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次交易变更签字评估师符
合中国证券监督管理委员会的相关规定。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的上述中介机构承诺函及核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5e70322b-7a0b-44dc-b040-c9c2c8bd55b0.PDF
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2026-02-26 18:50│道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/204d9815-3b74-4228-9172-e2054d5bd038.pdf
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2026-02-26 18:50│道恩股份（002838）：关于向深交所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
│易事项的公告
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道恩股份（002838）：关于向深交所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/47e43d1e-68fe-421a-b55d-9246b0106d14.PDF
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2026-02-26 18:49│道恩股份（002838）：：道恩股份拟发行股份及支付现金购买资产涉及的山东道恩钛业股份有限公司股东全部
│权益价值...
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道恩股份（002838）：：道恩股份拟发行股份及支付现金购买资产涉及的山东道恩钛业股份有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/011f585d-306e-45d3-b826-0c15709b41ae.PDF
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2026-02-26 18:49│道恩股份（002838）：：湖北众联资产评估有限公司关于道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
│金暨关联...
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道恩股份（002838）：：湖北众联资产评估有限公司关于道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/11daa03a-455b-4b3e-ac4c-b98c275bdcbb.PDF
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2026-02-26 18:49│道恩股份（002838）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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道恩股份（002838）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/99f46558-6eab-43e1-aff7-b7669732476d.PDF
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2026-02-26 18:49│道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）
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道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e2b95cc2-259f-4ba5-9d53-bddfcc45de27.PDF
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2026-02-26 18:49│道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问报告（修订稿）
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道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/392b190a-45d0-45de-b807-8981c8761383.PDF
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2026-02-26 18:49│道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更评估师的核查意见
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道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更评估师的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1a9b51ac-b504-4d41-8163-9486c3a99103.PDF
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2026-02-26 18:47│道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分子
材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
召开 2026 年第一次专门会议，就审议事项发表如下审查意见：
（一）本次交易方案调整有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的抗风险能力，没有损害公司及中小股东
的利益。
（二）本次交易方案的调整不涉及标的资产、交易对方的变化，亦不涉及新增或调增配套募集资金。本次交易方案调整后，标的
资产交易对价变动幅度未超过 20%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管理办
法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
（三）公司拟签署的附生效条件的《关于山东道恩钛业股份有限公司之资产购买协议之补充协议（二）》和《关于山东道恩钛业
股份有限公司资产购买之业绩补偿协议的补充协议（二）》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理
办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）公司就本次交易修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了
本次交易的相关风险。
（五）本次交易评估基准日更新至 2025 年 6月 30 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公
司聘请湖北众联资产评估有限公司出具加期评估报告。我们认可前述机构出具的相关报告。
（六）湖北众联资产评估有限公司根据公司委托,对公司本次购买资产涉及的标的资产进行了加期评估，并出具了加期评估报告
。公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评
估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（七）综上，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/dca423de-b5e9-4c5f-8fa9-4da597bafe17.PDF
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2026-02-26 18:47│道恩股份（002838）：董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明
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道恩股份（002838）：董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a2f5581e-076a-4e2a-9943-9f85f9b15c11.PDF
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2026-02-26 18:47│道恩股份（002838）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明
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道恩股份（002838）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/26021723-6f19-4b28-b547-c38ffefd9dd4.PDF
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2026-02-04 16:45│道恩股份（002838）：关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨收购事项的进展公告
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一、本次交易概述
2025 年 12 月 10 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》。公司以自有资金 51,596.64 万元收购爱思开致新投资香港有限公司（以
下简称“SK 香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。本次收购完成后，
宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与 SK 香港签署了《爱思开致新投资香港有限公司与山东
道恩高分子材料股份有限公司关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权转让协议》。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、本次交易进展情况
近日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕72
号），具体内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对山东道恩高分子材料股份有限公司收购宁波爱思开合
成橡胶有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相
关法律办理。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕72号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/acaa04d3-e7f7-47dd-aefd-cd2f49a46fd2.PDF
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2026-02-04 11:42│道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告
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道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9949ca2d-5895-4acb-9b0b-6847cc386c24.PDF
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2026-02-02 19:21│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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道恩股份（002838）：第五届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d4ab6846-8b78-41f8-94c4-fc9c80e598a8.PDF
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2026-02-02 19:20│道恩股份（002838）：关于签署收购境外公司股权协议的公告
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道恩股份（002838）：关于签署收购境外公司股权协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/30370bb2-022d-4536-859c-aa16a00efe98.PDF
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2026-01-08 16:05│道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供
总计不超过人民币 132,300 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元
，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。担保期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2
025 年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过132,30
0 万元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于 70%
的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率超过 70%
（股东大会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司在《证券 时 报 》 《
证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告
。
二、担保进展情况
2026年 1月 7日，公司与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称“平安银行”）签订了《最高额保证担保合同》，为公司控
股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币 10,000 万元的担保。主要内容如下：
1、保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用之和。
2、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银
行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项
下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
3、保证方式：连带责任保证。
海尔新材料 2024 年经审计财务数据：营业收入 250,106.20 万元，净利润 7,126.32万元；总资产 254,931.76 万元，净资产
51,981.83 万元，负债总额 202,658.14 万元，资产负债率 79.50%。
海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5
A 级、建设银行青岛支行 8级、浙商银行青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3A 级、光大银行青岛分行 BB-、农业银行 AA 级、
华夏银行青岛分行 A+，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控
，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东
权益。海尔新材料的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 95,050 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产的 30.47%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/28d9ea3d-dab3-400e-8b1c-3dd73c0914da.PDF
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2026-01-04 15:35│道恩股份（002838）：关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告
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道恩股份（002838）：关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f4e0e008-ea9e-468e-8dca-1cbed9d01c76.PDF
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2025-12-31 11:39│道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告
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道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/bb6a886a-ca31-4727-90d7-696e8610735b.PDF
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2025-12-26 20:16│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件
、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025 年 12 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
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