公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 17:07 │道恩股份（002838）：关于公司股东股份质押的公告 │
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│2026-10-14 17:17 │道恩股份（002838）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-10-13 18:18 │道恩股份（002838）：2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-10-13 17:56 │道恩股份（002838）：关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的进展公告 │
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│2026-10-10 00:00 │道恩股份（002838）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │道恩股份（002838）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │道恩股份（002838）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │道恩股份（002838）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │道恩股份（002838）：关于组织架构调整的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │道恩股份（002838）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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2026-10-15 17:07│道恩股份（002838）：关于公司股东股份质押的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 控 数 持 总 限售股 补 日 用途
股股东 量（股） 股份比 股本比 充质押
或 例 例
第一大
股
东及其
一
致行动
人
道恩集 是 9,800,000 4.95% 2.05% 否 否 2026-10-1 至申请解除 中泰证券 融资
团有限 4 质押之日为 （上海）
公司 止 资产管理
有限公司
合计 - 9,800,000 4.95% 2.05% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股 本次质押前 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 ） 比例 质 后 所 司 况 况
押股份数量 质押股份 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未
（股） 数 份 本 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
道恩集 198,034,041 41.40 52,000,000 61,800,00 31.21 12.92 0 0 0 0
团 % 0 % %
有限公
司
韩丽梅 73,997,452 15.47 36,230,000 36,230,00 48.96 7.57% 高管锁 100.00 高管锁 51.02%
% 0 % 定 % 定
股： 股：
36,230, 19,268,
0 0
00 89
合计 272,031,493 56.86 88,230,000 98,030,00 36.04 20.49 36,230, 36.96% 19,268, 11.07%
% 0 % % 0 0
00 89
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1b20ed27-3f01-43d3-bd60-669ad22e28be.PDF
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2026-10-14 17:17│道恩股份（002838）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户中的股份数量为 4,734,100 股。根据
《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，回购专户中的股份不享有利润分配等权利。公
司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,664,302
股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利 71,049,645.30 元。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红=本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司
总 股 本 ， 即 （ 473,664,302÷10×1.5 ）÷478,398,402=0.1485156 元/股。因此，公司 2026 年半年度权益分派实施后的除权
除息参考价=股权登记日收盘价-0.1485156 元/股。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开
的 2025年度股东会授权，且已获公司 2026年 8月 24 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划
的议案》。为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和
对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授
权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
2、2026 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。
公司本次拟实施的 2026 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股
份为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配方案披露至实施
期间，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次 2026 年半年度利润分配方案在公司 2025 年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,6
64,302 股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个
月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1年的，不需
补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 10 月 21 日，除权除息日为：2026 年 10 月22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 10 月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****896 道恩集团有限公司
2 02*****625 韩丽梅
3 02*****112 蒿文朋
4 02*****951 田洪池
5 08*****828 山东道恩高分子材料股份有限公司
－奋斗者 1号员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 14 日至登记日：2026 年 10 月21 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本，即（473,6
64,302÷10×1.5）÷478,398,402=0.1485156 元/股。公司 2026 年半年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.
1485156 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
咨询联系人：王有庆、左义娜
咨询电话：0535-8866557
传真电话：0535-8831026
电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/b7f98ded-1f17-4f4e-a647-6ad3299c6c22.PDF
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2026-10-13 18:18│道恩股份（002838）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 28,388.40 — 38,407.80 13,059.42
股东的净利润 比上年同期增长 117.38% — 194.10%
扣除非经常性损 23,510.80 — 33,530.20 12,166.29
益后的净利润 比上年同期增长 93.25% — 175.60%
基本每股收益（元 0.59 — 0.80 0.28
/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司大力推进新领域、新产品的开发，整合各子公司业务、协同发展，提升整体运营效能，同时自 2026 年 2 月起
合并子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司报表，实现了公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以 2026 年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/7b2afdc4-8f6b-4068-939c-074f2d018826.PDF
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2026-10-13 17:56│道恩股份（002838）：关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的进展公告
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一、交易概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司 91.4%股权的议案》。公司以自有资金 3,146 万元收购北京新橡特种材料科技有限公
司（以下简称“新橡科技”）和刘力持有的江苏北化新橡新材料科技有限公司（以下简称“江苏新橡”）91.4%股权。本次收购完成
后，江苏新橡将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与北京新橡特种材料科技有限公司和刘力签署了《股权
转让协议》。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
二、交易进展情况
截至本公告日，本次股权转让方之一北京新橡特种材料科技有限公司将其持有的江苏新橡 83.19%股权转让给公司，并完成工商
变更登记；本次转让完成后，公司持有江苏新橡 83.19%股权；另一转让方刘力正在按照法律法规规定办理本次交易涉及的相关税费
以及工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/292f882e-d287-442b-bd19-8424ee2c87e2.PDF
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2026-10-10 00:00│道恩股份（002838）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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道恩股份（002838）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e872940d-6386-4156-b93e-23aab9e5f60d.PDF
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2026-10-10 00:00│道恩股份（002838）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件、专
人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026年 10 月 9日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议
推举于晓宁先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
选举于晓宁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
选举蒿文朋先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止：
董事会专门委员会 成员
主任委员 委员
战略与可持续发展委员会 于晓宁 于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会 杨希勇 杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会 车光 车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会 田明 田明、车光、王永放
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》
续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（五）审议通过了《关于续聘副总经理的议案》
续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生为副总经理，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（六）审议通过了《关于续聘财务总监的议案》
续聘邹远勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（七）审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》
续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
联系方式：
办公电话：0535-8866557
传真：0535-8831026
电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn
办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
邮政编码：265700
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（八）审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》
续聘左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
联系方式：
办公电话：0535-8866557
传真：0535-8831026
电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn
办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
邮政编码：265700
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（九）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
聘任刘少洋先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会任职资格审查审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十）审议通过了《关于组织架构调整的议案》
《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7b4ead5c-f02d-4af9-a740-a0f921a9baaf.PDF
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2026-10-10 00:00│道恩股份（002838）：关于选举职工代表董事的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第六
届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2026 年 10 月 9日召开职工代表大会，
选举蒿文朋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。蒿文朋先生与经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非
职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
蒿文朋先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/435f46e2-5ccd-464e-b93f-fd83875251d8.PDF
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2026-10-10 00:00│道恩股份（002838）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了公
司第六届董事会非独立董事 5名、独立董事 3名，与职工代表大会选举产生的职工代表董事 1名共同组成公司第六届董事会。同日，
公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券
事务代表、内部审计部门负责人的议案。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：于晓宁先生（董事长）、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生；
职工代表董事：蒿文朋先生（副董事长）；
独立董事：田明先生、杨希勇先生、车光先生，其中车光先生为会计专业人士。公司第六届董事会董事任期三年，自 2026 年第
一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董
事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
（二）第六届董事会各专门委员会成员
董事会专门委员会 成员
主任委员 委员
战略与可持续发展委员会 于晓宁 于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会 杨希勇 杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会 车光 车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会 田明 田明、车光、王永放
公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同。（简历详见附件）
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况
总经理：田洪池先生
常务副总经理：王泽方先生
副总经理：吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生
财务总监：邹远勇先生
董事会秘书：王有庆先生
证券事务代表：左义娜女士
内部审计部门负责人：刘少洋先生
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系方式：
办公电话：0535-8866557
传真：0535-8831026
电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn、zuo.yina@chinadawn.cn
办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
邮政编码：265700
三、部分董事任期届满离任情况
因第五届董事会任期届满，本次换届后王翊民先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后不再担任公司
任何职务。王翊民先生的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对王翊民先生在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷
心感谢。
截至本公告披露日，王翊民先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王翊民先生将严格按照《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法
律、法规及相关承诺进行股份管理。
四、备查文件
第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/f36265fd-f254-4f97-a63c-6f84c123c54c.PDF
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2026-10-10 00:00│道恩股份（002838）：关于组织架构调整的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于组织架构调整的议案》。为进一步完善公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司实际情况，对公司组织架构进行调
整，本次调整的组织架构见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/bd913a7d-cae1-4d39-81ae-217e34d00003.PDF
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2026-10-10 00:00│道恩股份（002838）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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道恩股份（002838）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/563b34df-5d53-4d3c-8ab0-24c216c82366.PDF
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2026-09-28 20:14│道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）
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道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d267c6fd-6b1b-4a0c-a231-2f26347027e6.PDF
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2026-09-28 20:13│道恩股份（002838）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司定于 202
6 年 10 月 9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
2026 年 9 月 28 日，公司收到控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）递交的《关于增加 2026 年第一次临时股
东会临时提案的函》，提请新增《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》作为临时提案，提交公司将于
2026 年 10 月 9 日召开的 2026年第一次临时股东会审议。
道恩集团现持有公司 198,034,041 股股份，占公司总股本的 41.40%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 1
0 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。2026 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通
过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子
材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案并增加临
时提案的议案》。
除取消部分提案并增加临时提案外，公司于 2026 年 9 月 23 日披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》中列明的
其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2026 年 9 月 28 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （5）人
1.01 选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王永放先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
2.01 选举田明先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举车光先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
非累积投票提案
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋 非累积投票提案 √
斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
5.00 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋 非累积投票提案 √
斗者 2 号员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》
6.00 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士办理公司奋斗者 2 号员工持股计划相关
事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议、第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内
容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案 1.00、议案
2.00 需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事 5人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00至 17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2026 年 9月 30 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信
请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会
”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证
件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届董事会第三十九次会议决议；
3、第五届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/71076619-7121-444a-afd1-75d411ade5ea.PDF
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2026-09-28 20:12│道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分子
材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
召开 2026 年第五次专门会议，就审议事项发表如下审查意见：
（一）《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的审查意见
经审阅《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要，我们认为公司奋斗者 2号员工
持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司利
益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。因此，我们同意上述议案。（二）
《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》的审查意见
经审阅《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法（修订稿）》，我们认为，《山东道恩高分子材料
股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容及制定程序符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规
章、规范性文件和公司章程的有关规定，旨在规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，能切实保障各持有人
权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续、健康、长远发展。因此，我们同意上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/21508cdb-4ec6-4e3c-b2f8-b8c01131c575.PDF
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2026-09-28 20:12│道恩股份（002838）：董事会薪酬与考核委员会关于奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）合规性说明
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订《山东
道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计
划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《
指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求
员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司薪酬与考核委员认为本次员工持股计划调整后拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的
持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司本次员工持股计划有利于完善公司长期激励机制，促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符合
公司长远发展的需要，同意公司实施本员工持股计划事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/1d6f79c5-ed07-4198-81ac-a80ec3c07e35.PDF
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2026-09-28 20:12│道恩股份（002838）：关于公司奋斗者2号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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道恩股份（002838）：关于公司奋斗者2号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/30ca42ee-9cf3-483f-bafa-ad9e6635b535.PDF
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2026-09-28 20:12│道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）
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道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/498828e0-5829-48c4-9a86-4fdaff931697.PDF
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2026-09-28 20:12│道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）摘要
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道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a87f5b5f-cb82-442c-bcf3-e2cad41806d4.PDF
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2026-09-28 20:11│道恩股份（002838）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于 2026 年 9月 28 日以电子邮件、专
人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026年 9月 28 日以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召
开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名
。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为确保公司奋斗者 2号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评
估、慎重考虑，同意结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案）》及其摘要进行调整修订
。
《关于公司奋斗者 2号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案修订稿）》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号
员工持股计划（草案修订稿）摘要》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事王永
放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
为保证公司奋斗者 2号员工持股计划的规范实施，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员
工持股计划管理办法》进行调整修订。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法（修订稿）》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案
。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》
鉴于前述第一项、第二项议案对公司第五届董事会第三十八会议所涉及的《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法>的议案》的
相关内容作出了修订与调整，并根据公司控股股东道恩集团有限公司提交的《关于增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，
为确保公司奋斗者 2号员工持股计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于
<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司
奋斗者 2号员工持股计划管理办法>的议案》，并新增《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》《关于山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》提交至公司
2026 年第一次临时股东会审议。
《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f7b8a88d-1bc9-4b81-85aa-5e1e23844526.PDF
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2026-09-28 20:10│道恩股份（002838）：奋斗者2号员工持股计划之法律意见书
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道恩股份（002838）：奋斗者2号员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/c6b9b177-5f00-4b14-9dec-594befd16090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:14│道恩股份（002838）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2026 年 9 月 28 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （5）人
1.01 选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.02 选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.03 选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.04 选举王永放先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.05 选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
2.01 选举田明先生为第六届董事会独立董事候选 累积投票提案 √
人
2.02 选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人
2.03 选举车光先生为第六届董事会独立董事候选 累积投票提案 √
人
非累积投票提案
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋 非累积投票提案 √
斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
5.00 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋 非累积投票提案 √
斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士办理公司奋斗者 2 号员工持股计划相关
事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案 1.00、议案 2.00 需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事 5人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00至 17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2026 年 9月 30 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信
请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会
”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证
件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/52ead0f8-606d-45d3-9ff6-56bb853fac04.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：独立董事候选人声明与承诺（田明）
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道恩股份（002838）：独立董事候选人声明与承诺（田明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4452eee6-4a84-48e3-bf56-142b311166fb.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：独立董事提名人声明与承诺（田明）
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道恩股份（002838）：独立董事提名人声明与承诺（田明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/5070a838-5230-49c0-927a-bd3d60112e7e.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：关于董事会换届选举的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选
举产生）、独立董事三名。公司董事会提名于晓宁先生、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生为第六届董事会非独立
董事候选人，提名田明先生、杨希勇先生、车光先生为独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中车
光先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董
事任职资格。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独
立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件
的要求和《公司章程》的规定继续履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a1b5e7fb-183e-4170-bd80-a091ed08dfe0.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：关于第六届董事会独立董事津贴的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全
体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合独立董事的专业背景、行
业薪酬水平及公司实际情况，公司拟将第六届董事会独立董事津贴确定为每人每年10 万元人民币（税前），按年发放，涉及的个人
所得税由公司统一代扣代缴，自公司第六届董事会独立董事履职之日起开始执行，在第六届董事会任期届满前，公司独立董事因换届
、改选、任期内辞职等原因新增或离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。独立董事因出席公司董事会、股东
会及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
本津贴议案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平，决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因本议案与全体独立董事利益相关，独立董事对此议案已回避表决。该议案
尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f16d7379-f5ac-43e2-b0db-0f4c4d66d8a4.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：独立董事提名人声明与承诺（杨希勇）
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道恩股份（002838）：独立董事提名人声明与承诺（杨希勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/610e37e6-0835-413c-af57-a8a7855d2d26.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：独立董事候选人声明与承诺（车光）
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道恩股份（002838）：独立董事候选人声明与承诺（车光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/7c0fe833-550c-40a5-b099-ac715748e2cc.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：独立董事候选人声明与承诺（杨希勇）
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道恩股份（002838）：独立董事候选人声明与承诺（杨希勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/87d76b4e-76a8-4cf3-88d2-7a23402d8235.PDF
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2026-09-22 18:12│道恩股份（002838）：独立董事提名人声明与承诺（车光）
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道恩股份（002838）：独立董事提名人声明与承诺（车光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8ef793de-bfab-417c-a83b-2488b8ec2a68.PDF
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2026-09-22 18:11│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2026 年 9 月 16 日以电子邮件
、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026 年 9月 22 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名
，其中董事长于晓宁先生、独立董事王翊民先生以视频方式参加。会议由副董事长主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将
由九名董事组成，其中非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选举产生）、独立董事三名。经公司董事会推荐，拟提
名于晓宁先生、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通
过之日起生效。
具体表决结果如下：
1、提名于晓宁先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名田洪池先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、提名王永放先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、提名宋慧东先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述非独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不得超过公司董事总数的二分之一。《关于董事会换届选举的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由九
名董事组成，其中非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选举产生）、独立董事三名。经公司董事会推荐，拟提名田
明先生、杨希勇先生、车光先生为第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提
交公司股东会审议），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
具体表决结果如下：
1、提名田明先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名杨希勇先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名车光先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状
况，第六届董事会独立董事津贴标准拟定为 10 万元/人/年(含税)。
《关于第六届董事会独立董事津贴的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。因涉及独立董事津贴，基于谨慎原则，独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生回避表决。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 10 月 9日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8d87b7fc-dace-43b9-a544-4e42d604c235.PDF
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2026-09-21 17:41│道恩股份（002838）：关于为孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司预计为子公司、孙公司提供
总计不超过人民币 172,200 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元
，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。担保期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 202
6 年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 172,200万
元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
二、担保进展情况
2026年 9月 20日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司孙公
司青岛海纳新材料有限公司（以下简称“青岛海纳”）提供最高额不超过人民币 6000 万元的担保。主要内容如下：
1、本保证的担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证
认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
2、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同
约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债
务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项
下债务履行期限届满之日。
3、保证方式：连带责任保证。
4、债权确定期间：2026 年 9月 20 日至 2028 年 3月 16 日。
青岛海纳为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司的全资子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得青岛
农商行授信 AA 级，北京银行青岛分行授信 7级，中信银行青岛分行授信 A级，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司
能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该
公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 118,300 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 32.50%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/4af2c3d4-a3e5-4308-8c48-72905e3e3949.PDF
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2026-09-02 17:22│道恩股份（002838）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年半年度报告全文及<摘要>》已于 2026 年 8月 26 日刊登于
巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2026 年半年度业绩说明会。本次
半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下：
一、网上业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 9月 8日（星期二）下午 15:00—17:00
2、参会人员：总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、财务总监邹远勇先生，独立董事车光先生。
3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参与
本次 2026 年半年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 9月 8 日（星期二）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在 2026 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/2eb066e8-09f3-4dac-bba6-bd93208e3b0a.PDF
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2026-09-01 00:00│道恩股份（002838）：关于调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司预计为子公司、孙公司提供
总计不超过人民币 172,200 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 103,700 万元
，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 68,500 万元。担保期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 202
6 年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 172,200万
元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
二、调剂担保额度的情况
山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）系公司的控股子公司。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2025
年度股东会审议通过的 2026 年度预计担保总额度 172,200 万元的前提下，将公司全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司（
以下简称“重庆道恩”）未使用的担保额度 10,000 万元，调剂给道恩周氏 1,000 万元；调剂后，重庆道恩未使用的担保额度由 10
,000 万元调减为 9,000 万元；道恩周氏的担保额度由 0万元调增为 1,000 万元。
本次担保额度调剂及提供担保事项属于经公司 2025 年度股东会授权范围内事项，无需再提交公司董事会及股东会审议。
三、担保进展情况
（一）为全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司提供担保
2026 年 8月 28 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司龙口市支行（以下简称“中国邮政储蓄银行”）签订了《小企业最
高额保证合同》，为公司全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“道恩特弹”）提供最高额不超过人民币 1000万
元的担保。主要内容如下：
1、本保证的担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、
债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保
全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其
他应付费用。
2、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保
证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保
证人承担保证责任。
3、保证方式：连带责任保证。
4、债权确定期间：2026 年 8月 28 日至 2027 年 9月 27 日。
（二）为控股子公司山东道恩周氏包装有限公司提供担保
2026 年 8月 28 日，公司与中国邮政储蓄银行签订了《小企业最高额保证合同》，为公司控股子公司道恩周氏提供最高额不超
过人民币 1000 万元的担保。主要内容如下：
1、本保证的担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、
债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保
全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其
他应付费用。
2、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保
证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保
证人承担保证责任。
3、保证方式：连带责任保证。
4、债权确定期间：2026 年 8月 28 日至 2027 年 9月 27 日。
道恩周氏是公司控股子公司，资信状况良好，具备良好的偿还能力，且道恩周氏股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司及其实际
控制人周锐、王玉萍按持股比例提供了同等担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 112,300 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 30.85%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1afb79e1-f412-46e8-99f3-61ae5f658fe5.PDF
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2026-08-28 20:53│道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案）摘要
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道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fcb91de8-3673-450c-aba5-4f6efd540fc7.PDF
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2026-08-28 20:53│道恩股份（002838）：董事会薪酬与考核委员会关于奋斗者2号员工持股计划（草案）合规性说明
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订《山东
道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否
符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《
指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司薪酬与考核委员认为本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人
条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司本次员工持股计划有利于完善公司长期激励机制，促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符合
公司长远发展的需要，同意公司实施本员工持股计划事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00cdf0c6-50fe-4eb9-b443-1ccc17962b0e.PDF
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2026-08-28 20:53│道恩股份（002838）：关于购买北京新橡特种材料科技有限公司6.7%股权的公告
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道恩股份（002838）：关于购买北京新橡特种材料科技有限公司6.7%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9befcf1a-5db5-4033-a8a8-29fd38b99604.PDF
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2026-08-28 20:53│道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案）
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道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c8c21b00-3dd6-412d-a246-07794c07c66a.PDF
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2026-08-28 20:51│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件
、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026 年 8月 28 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议
由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于购买北京新橡特种材料科技有限公司 6.7%股权的议案》
公司拟使用自有资金 938.59 万元购买北京新橡特种材料科技有限公司 6.7%股权。《关于购买北京新橡特种材料科技有限公司
6.7%股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司 91.4%股权的议案》公司拟使用自有资金3146万元收购江苏北化
新橡新材料科技有限公司91.4%股权。《关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司 91.4%股权的公告》内容详见《证券时 报 》 《
证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道
恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案）》及其摘要。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东
道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法》。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 2号员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司奋斗者 2号员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理
公司本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会及其授权人士办理本持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会及其授权人士对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；（3）授权董事会及其授权人士办理本持股计划
标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会及其授权人士对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会及其授权人士变更本持股计划的参加对象及确定标准；
（6）授权董事会及其授权人士签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；（7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董
事会及其授权人士根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
（8）授权董事会及其授权人士办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持
股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东会，董事会将另行发布召开股东会的通知，审议需提交股东会审议的议
案。
《关于暂不召开股东会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb63459e-8160-4d8e-9df2-af99075f8a3e.PDF
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2026-08-28 20:50│道恩股份（002838）：关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的公告
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道恩股份（002838）：关于收购江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00a4f4e7-8a6f-4c38-934b-454c784a5cf5.PDF
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2026-08-28 20:49│道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2026年第四次专门会议审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分子
材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
召开 2026 年第四次专门会议，就审议事项发表如下审查意见：
（一）《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的审查意见
经审阅《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划（草案）》及其摘要，我们认为公司奋斗者 2号员工持股计
划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司利益及中
小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。因此，我们同意上述议案。（二）《关于
<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》的审查意见
经审阅《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2号员工持股计划管理办法》，我们认为，《山东道恩高分子材料股份有限公
司奋斗者 2号员工持股计划管理办法》的内容及制定程序符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司
章程的有关规定，旨在规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，能切实保障各持有人权益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，有利于公司的持续、健康、长远发展。因此，我们同意上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f64c1d7a-a386-4373-ba16-191b7f1eb72c.PDF
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2026-08-28 20:49│道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划管理办法
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道恩股份（002838）：道恩股份奋斗者2号员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3b50b3d1-e854-4515-b142-113f10b33e1e.PDF
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2026-08-28 20:49│道恩股份（002838）：关于暂不召开股东会的公告
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道恩股份（002838）：关于暂不召开股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7ed0a8bb-7caa-4a01-b991-4459cf6c1d24.PDF
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2026-08-25 19:11│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件
、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026 年 8月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出
席 9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
《2026 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2026 年半年度利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的经营状况及未来良好的盈利预期
相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性
。
《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该事项已经公司 2025 年度股东会授权，无需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（五）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际业务开展情况，公司增加 2026 年度日常关联交易额度。
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董
事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/95db2150-d280-4b69-a9e4-744bcfc7b321.PDF
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2026-08-25 19:10│道恩股份（002838）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、增加日常关联交易概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方山东荣畅物流有限公司（以
下简称“荣畅物流”）日常关联交易提供劳务额度 500 万元；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”
）日常关联交易提供劳务额度 200 万元。本次增加的关联交易额度为全资子公司山东道恩科技有限公司日常货物运输物流费用。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的
规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东回避表决。
二、增加日常关联交易预计额度的基本情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 调整前金额 调整后金额 截至 2026 年
易内容 定价原则 6 月已发生
金额
接受关联人提供 荣畅物流 提供运输 市场价格 12600 13100 4501.05
的劳务
接受关联人提供 国际物流 提供运输 市场价格 1900 2100 851.20
的劳务
三、关联方介绍和关联关系
1、山东荣畅物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南
注册资本：4000 万元人民币
成立日期：2016 年 5月 26 日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不
含危险化学品）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专业保洁、
清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑
材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和维护；信息
技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2026 年半年度主要财务数据：总资产 41,790.32 万元，净资产 25,635.71 万元，营业收入 19,457.96 万元，净利润 1,897.2
8 万元。
履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预
计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
2、山东道恩国际物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：2002 年 11 月 8日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散
装液体危险品船运输；危险废物经营；船员、引航员培训；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；报关业务；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运
活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输
代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售
；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏
销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务
；国际船舶管理业务；报检业务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2026 年半年度主要财务数据：总资产 34,530.00 万元，净资产 22,556.55 万元，营业收入 8,725.83 万元，净利润 999.74
万元。
履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预
计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
五、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续
、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经
营无不利影响。
六、独立董事专门会议审查意见
本次增加 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决
，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/19b0ec7b-252a-4779-a879-66621a4e6c5a.PDF
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2026-08-25 19:07│道恩股份（002838）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了截至 2026 年 6月 30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）
核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74 元。2022 年 7月 1 日，保荐机构
（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
截至 2026 年 6月 30 日，募投项目已累计投入金额 690,344,572.63 元，其中以前年度已投入金额 681,751,309.20 元，2026
年半年度募投项目投入金额 8,593,263.43元。
2026 年 3月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分
子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金86,528,153.76 元（包括累计收到的理财收益和银行
存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金
管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于
2022 年 7月 8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中
国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
初始存入金额 对应募投 截止日余额
账户名 开户行 账户
（元） 项目名称 （元）
12 万吨/年全生山东道恩高分子
恒丰银行股份有 37250101430100 物 降 解 塑 料
材料股份有限公 303,500,000 0
限公司龙口支行 000021 PBAT 项目（一司
期）
山东道恩高分子 中国农业银行股 山东道恩高分子
15350101040034
材料股份有限公 份有限公司龙口 238,000,000 材料西南总部基
375
司 市支行 地项目（一期）
山东道恩高分子 中国建设银行股
37050166688000
材料股份有限公 份有限公司龙口 223,856,190.12 补充流动资金
001269
司 支行
山东道恩高分子
材料股份有限公
司
山东道恩高分子
材料股份有限公
司
中国农业银行股 山东道恩高分子
15350101040034
份有限公司龙口 238,000,000 材料西南总部基 0
375
市支行 地项目（一期）
中国建设银行股
37050166688000
份有限公司龙口 223,856,190.12 补充流动资金 0
001269
支行
0
0
12 万吨/年全生
中信银行股份有
山东道恩降解材 81106010132014 物 降 解 塑 料
限公司烟台龙口 0 0
料有限公司 76070 PBAT 项目（一
支行
期）
道恩高分子材料 招商银行股份有 山东道恩高分子
53590463941060
（重庆）有限公 限公司烟台龙口 0 材料西南总部基 0
2
司 支行 地项目（一期）
备注：“补充流动资金”对应的募集资金专户已于 2023 年 1 月完成注销,恒丰银行股份有限公司龙口支行的募集资金专户已于
2026 年 5 月销户，中国农业银行股份有限公司龙口市支行的募集资金专户已于 2026 年 6 月销户，中信银行股份有限公司烟台龙
口支行的募集资金专户已于 2026 年5 月销户，招商银行股份有限公司烟台龙口支行的募集资金专户已于 2026 年 6 月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30日止，本公司 2022 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/57322b9e-8281-4fdb-bf22-54c8b03bec5b.PDF
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2026-08-25 19:07│道恩股份（002838）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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道恩股份（002838）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7219af4e-1b34-462e-a3c6-cbcd3915c145.PDF
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2026-08-25 19:07│道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分子
材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
召开 2026 年第三次专门会议，就审议事项发表如下审查意见：
一、《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的审查意见
公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募投项目已结项，节余募集资金永久补充公
司流动资金，募集资金专户已完成注销，保荐机构已就上述事项出具专项核查意见。因此，我们同意上述议案。
二、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见
本次增加 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决
，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a390b8e4-7182-4636-aeb6-1ed8056555f9.PDF
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2026-08-25 19:07│道恩股份（002838）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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道恩股份（002838）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ff5f12a8-439f-4772-a567-88f320117ebf.PDF
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2026-08-25 19:07│道恩股份（002838）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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道恩股份（002838）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cef9b26a-110e-4ab3-bded-18b071fbb5db.PDF
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2026-08-25 19:07│道恩股份（002838）：2026年半年度报告
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道恩股份（002838）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/47c05bc0-758b-4f3f-9a82-5cbb574dd63d.PDF
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2026-08-25 19:07│道恩股份（002838）：2026年半年度报告摘要
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道恩股份（002838）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b72c2021-712b-413b-a59e-d52efb1938b5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│道恩股份：2026年半年度报告
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2026-04-28│道恩股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199489.PDF
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2026-03-31│道恩股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057556.PDF
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2025-10-24│道恩股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727997.PDF
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2025-08-26│道恩股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567490.PDF
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2025-04-24│道恩股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242582.PDF
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2025-03-12│道恩股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-12/1222769023.PDF
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2024-10-25│道恩股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504109.PDF
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2024-08-27│道恩股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982383.PDF
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2024-04-26│道恩股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815916.PDF
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