公司公告☆ ◇002839 张家港行 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:39 │张家港行（002839）：张家港行2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 18:39 │张家港行（002839）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │张家港行（002839）：张家港行关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-05 18:37 │张家港行（002839）：张家港行章程修订对照表 │
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│2026-01-05 18:37 │张家港行（002839）：独立董事候选人声明和承诺（朱建华） │
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│2026-01-05 18:37 │张家港行（002839）：独立董事提名人声明和承诺（朱建华） │
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│2026-01-05 18:31 │张家港行（002839）：张家港行第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:30 │张家港行（002839）：张家港行关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-01-05 18:30 │张家港行（002839）：张家港行关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 18:29 │张家港行（002839）：张家港行信息披露管理制度 │
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2026-01-21 18:39│张家港行（002839）：张家港行2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 21日（星期三）下午 2:30。
2、网络投票时间：2026 年 1月 21日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 21日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00
；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 1月 21日上午 9:15 至 2026 年 1月 21日下午 15
:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路 98 号）A 幢二楼半岛厅。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业
银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共 261 人，代表公司有表决权股份987,853,457股，占公司股份总数 2,444,344,974 股
的 40.4138%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 22 人，代表公司有表决权股份937,372,981 股，占公司股份总数的 38.3486% ；通
过网络投票出席会议的股东239人，代表公司有表决权股份 50,480,476股，占公司股份总数的 2.0652%。公司董事、高级管理人员出
席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出席本次股东会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：
单位：股
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于增补独立董事的议案 984,574,537 99.6681% 3,159,080 0.3198% 119,840 0.0121% 通过
2.00 关于吸收合并江苏东海张农 943,129,059 95.4726% 43,644,798 4.4181% 1,079,600 0.1093% 通过
商村镇银行有限责任公司并
改建为分支机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议 984,726,757 99.6834% 2,993,820 0.3031% 132,880 0.0135% 通过
案
4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
4.01 江苏沙钢集团有限公司及其 805,549,825 99.3943% 4,738,660 0.5847% 170,580 0.0210% 通过
关联企业
4.02 张家港市国有资本投资集团 798,302,307 99.3902% 4,742,560 0.5905% 154,880 0.0193% 通过
有限公司及其关联企业
4.03 苏州洲悦酒店有限公司及其 820,331,549 99.6155% 2,998,360 0.3641% 168,340 0.0204% 通过
关联企业
4.04 张家港市锦信资本投资管理 861,276,418 99.4333% 4,760,560 0.5496% 148,060 0.0171% 通过
有限公司及其关联企业
4.05 张家港高新区投资控股有限 877,606,046 99.4457% 4,742,740 0.5374% 149,080 0.0169% 通过
公司及其关联企业
4.06 华友管业有限公司及其关联 984,709,657 99.6818% 2,994,540 0.3031% 149,260 0.0151% 通过
企业
4.07 张家港华益特种设备有限公 984,692,917 99.6801% 2,994,640 0.3031% 165,900 0.0168% 通过
司
4.08 江苏兴化农村商业银行股份 984,655,957 99.6775% 3,012,540 0.3050% 172,960 0.0175% 通过
有限公司
4.09 江苏泰兴农村商业银行股份 984,301,357 99.6757% 3,006,640 0.3045% 195,460 0.0198% 通过
有限公司
4.10 江苏太仓农村商业银行股份 984,312,057 99.6768% 3,012,440 0.3051% 178,960 0.0181% 通过
有限公司
4.11 江苏东海张农商村镇银行有 984,673,757 99.6781% 3,006,740 0.3044% 172,960 0.0175% 通过
限责任公司
4.12 寿光张农商村镇银行股份有 984,668,057 99.6776% 3,012,440 0.3049% 172,960 0.0175% 通过
限公司
4.13 其他关联法人 982,824,737 99.4910% 4,829,760 0.4889% 198,960 0.0201% 通过
4.14 关联自然人 982,825,457 99.4910% 4,834,840 0.4894% 193,160 0.0196% 通过
提案 2、3为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国
有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市锦信资本投资管理有限公司、张家港高新区投资控股有限公司、张家港
市金城投资发展集团有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案 4中对应子议案回避表决。议案 1审议通过后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、曾志鹏律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程
序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人
资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（苏州）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d06a3aa7-8a85-4885-a801-6104ffe2ee0a.PDF
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2026-01-21 18:39│张家港行（002839）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼（215000）
电话:（+86）（512）62720177 传真:（+86）（512）62720199
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国浩律师（苏州）事务所
关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会
法律意见书
致: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司
国浩律师（苏州）事务所接受江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师【郭丰雷】【曾志鹏
】出席并见证了公司 2026 年第一次临时股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法
”）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序等程序性事项进行审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会由公司董事会召集
。2026 年 1 月 6 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《江苏张家港农村商业银行股
份有限公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
2.本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）14:30 在江苏张家港市东苑路 98 号张家港金厦阳光半岛酒店 A 幢二楼
半岛厅召开，会议由公司董事长孙伟先生主持。会议的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 21 日上午 9:15
~9:25、9:30~11:30，下午 13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 21
日下午 15:00 期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
3.经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集；公司在本次股东会召开十五日前公告了会议通知。本次股东会召开的实际时
间、地点、会议审议的议案等与股东会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1.出席会议的股东及股东代理人
根据本次股东会会议登记资料，现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计【22】名，持有表决权的股份【937,372,98
1】股，占公司股份总数的【38.3486】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，通过网络投票的股东共【239】名，持有表决权的股份【50，480，476】股，
占公司股份总数的【2.0652】%。本所律师认为，出席本次股东会的股东（含股东代理人）均具有合法有效的资格，符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2.出席和列席会议的其他人员
除出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）外，公司的部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员、本所见证律师列
席了本次股东会。
3.经本所律师核查，本次股东会的出席或列席人员资格均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会审议的议案
1.根据公司董事会决议及本次股东会的通知，本次股东会审议的议案如下：100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案：
1.00 关于增补独立董事的议案
2.00 关于吸收合并江苏东海张农商村镇银行有限责任公司并改建为分支机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
4.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
4.02 张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业
4.03 苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业
4.04 张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业
4.05 张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业
4.06 华友管业有限公司及其关联企业
4.07 张家港华益特种设备有限公司
4.08 江苏兴化农村商业银行股份有限公司
4.09 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
4.10 江苏太仓农村商业银行股份有限公司
4.11 江苏东海张农商村镇银行有限责任公司
4.12寿光张农商村镇银行股份有限公司
4.13 其他关联法人
4.14 关联自然人
2.上述提案中，提案 2、3 需经特别决议通过；提案 4 需逐项表决，且涉及的关联股东应依法回避表决。
3.经本所律师核查，上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议，均属于公司股
东会的职权范围，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本关于次股东会的表决程序和表决结果
1.表决程序
本次股东会就会议通知中列明的提案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由
当场推选的代表按《公司章程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，本次股东会的
计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，本次股东会不存在修改议案、提出新议案以及对会议通知中未列明事项进行审议、表决的情形。提案 4涉及的关联股东
已依法回避表决。
2.表决结果
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1.00 关于增补独立董事的议案
2.00 关于吸收合并江苏东海张农商村镇银行有限责任公司并改建为分支机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
4.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
4.02 张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业
4.03 苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业
4.04 张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业
4.05 张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业
4.06 华友管业有限公司及其关联企业
4.07 张家港华益特种设备有限公司
4.08 江苏兴化农村商业银行股份有限公司
4.09 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
4.10 江苏太仓农村商业银行股份有限公司
4.11 江苏东海张农商村镇银行有限责任公司
4.12寿光张农商村镇银行股份有限公司
4.13 其他关联法人
4.14 关联自然人
3.经本所律师核查，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次
股东会审议通过议案的表决票数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所及经办律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格合法、有效；会议表决程序、表决结果，合法有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8dc0b529-2ebb-44d8-b7cc-852c1b105694.PDF
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2026-01-20 00:00│张家港行（002839）：张家港行关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日
在公司科技楼多功能报告厅召开了第六届职工代表大会第五次会议，会议应参加职工代表 124 人，实参加职工代表 118 人，符合法
定人数。
经与会职工代表民主表决，选举陶鹰女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期同本届董事会一致，其董事
任职资格自国家金融监督管理机构核准后生效。本次选举职工代表董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/655e40a2-9d34-4a6e-9148-eeb4bd8f8237.PDF
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2026-01-05 18:37│张家港行（002839）：张家港行章程修订对照表
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张家港行（002839）：张家港行章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8a2b2288-4eb3-4b80-8a25-0e2ed2c5589a.PDF
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2026-01-05 18:37│张家港行（002839）：独立董事候选人声明和承诺（朱建华）
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张家港行（002839）：独立董事候选人声明和承诺（朱建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8fc753bf-87af-4c29-a79d-2a39f533fa5d.PDF
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2026-01-05 18:37│张家港行（002839）：独立董事提名人声明和承诺（朱建华）
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张家港行（002839）：独立董事提名人声明和承诺（朱建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/966c5b63-99c7-43f0-b196-58a1b98434ab.PDF
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2026-01-05 18:31│张家港行（002839）：张家港行第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于
召开第八届董事会2026年第一次临时会议的通知，会议于 2026 年 1 月 5 日在总行 19 楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式
进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；
同意提名朱建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会一致，经股东会审议通过并报监管部门履行程序后
，正式履行职责。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
以上独立董事候选人简历请见附件。
《独立董事提名人声明和承诺》《独立董事候选人声明和承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》的议案；
同意聘任吴开先生为公司首席合规官，任期同本届董事会一致，报监管部门履行程序后，正式履行职责。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
吴开先生简历请见附件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；
1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 278,950 万元；存款类，合计 210,000 万元；理财类，合计 150,000
万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。关联董事朱建红回避表决。
2、张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业, 授信类，合计197,500 万元；存款类，合计 250,000 万元；理财类，合
计 100,000 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。关联董事胡伟回避表决。
3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业, 授信类，合计 28,100 万元。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
4、张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业, 授信类，合计180,000 万元；存款类，合计 140,000 万元；理财类，合
计 20,000 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。关联董事尚鹏回避表决。
5、张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业, 授信类，合计 181,000万元；存款类，合计 100,000 万元；理财类，合计 2
0,000 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李秋硕回避表决。
6、华友管业有限公司及其关联企业, 授信类，合计 33,250 万元；理财类，合计 50,000 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
7、张家港华益特种设备有限公司, 授信类，合计 3,900 万元。
表决结果：同意
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