公司公告☆ ◇002839 张家港行 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:29 │张家港行（002839）：张家港行2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:26 │张家港行（002839）：张家港行第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:24 │张家港行（002839）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 18:29 │张家港行（002839）：张家港行关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 18:29 │张家港行（002839）：张家港行股东会议事规则 │
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│2025-08-27 18:28 │张家港行（002839）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:28 │张家港行（002839）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:27 │张家港行（002839）：张家港行2025年中期利润分配方案公告 │
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│2025-08-27 18:27 │张家港行（002839）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:27 │张家港行（002839）：张家港行章程修订对照表 │
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2025-09-12 20:29│张家港行（002839）：张家港行2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：2025 年 9月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 12日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00
；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15 至 2025 年 9月 12 日下午
15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业
银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 309 人，代表公司有表决权股份 1,023,652,470 股，占公司股份总数 2,444,344,9
74 股的 41.8784% 。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 18人，代表公司有表决权股份900,191,241 股，占公司股份总数的 36.8275% ；通
过网络投票出席会议的股东291人，代表公司有表决权股份 123,461,229 股，占公司股份总数的 5.0509% 。公司董事、监事、高级
管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：
单位：股
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于 2025 年中期利润分配 1,021,546,255 99.7943% 1,745,455 0.1705% 360,760 0.0352% 通过
方
案的议案
2.00 关于不再设立监事会的议案 1,020,627,755 99.7045% 2,192,315 0.2142% 832,400 0.0813% 通过
3.00 关于变更注册资本的议案 1,020,959,755 99.7370% 2,112,135 0.2063% 580,580 0.0567% 通过
4.00 关于修订《公司章程》的议 1,020,868,295 99.7280% 2,107,395 0.2059% 676,780 0.0661% 通过
案
5.00 关于修订《股东大会议事规 946,732,573 92.4857% 76,259,117 7.4497% 660,780 0.0646% 通过
则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则 945,821,753 92.3968% 77,162,337 7.5379% 668,380 0.0653% 通过
》
的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办 946,246,573 92.4383% 76,755,717 7.4982% 650,180 0.0635% 通过
法》的议案
提案 3、4、5、6 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于 2025 年中期利润分配方案 510,593,058 99.5892% 1,745,455 0.3404% 360,760 0.0704% 通过
的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、何志鹏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，
召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（苏州）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/515a7039-f7a3-4954-97e6-77b07ccd4daf.PDF
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2025-09-12 20:26│张家港行（002839）：张家港行第八届董事会第十一次会议决议公告
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 2日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召
开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025年 9月 12日在公司 1605 会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公
司应参会董事 11名，实际参会董事 11名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任行长助理的议案》；
聘任杨超先生为本行行长助理，任职期限同本届董事会期满。
杨超简历详见附件。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8b8114fe-c0af-4d44-8c90-2895999eac64.PDF
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2025-09-12 20:24│张家港行（002839）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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苏州工业园区旺墩路 269号圆融星座商务广场 1幢 28楼（215000）
电话:（+86）（512）62720177传真:（+86）（512）62720199
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网址/Website:http://www.grandall.com.cn国浩律师（苏州）事务所
关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司
国浩律师（苏州）事务所接受江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司 2
025年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏张家港农村商业银
行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、大
会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
公司第八届董事会第十次会议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。2025 年
8月 28 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 9 月 12 日 14:30 起在张家港市杨舍镇人民中路 66号张家港农村商业银行十九楼会议室召开，会议
由公司董事长孙伟先生主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 12日上午 9:15
~9:25、9:30~11:30，下午 13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 12
日下午 15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集；公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。本次股东大会召开的实
际时间、地点、召开方式等与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会会议登记资料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【18】名，持有表决权的股份共计【900,191,
241】股，占公司股份总数的【36.8275】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，通过网络投票的股东共【291】名，持有表决权的股份共计【123,461,229】股
，占公司股份总数的【5.0509】%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2.出席和列席会议的其他人员
出席本次股东大会除上述股东（包括股东代理人）外，还有公司的部分董事、监事和部分高级管理人员、董事会秘书，本所见证
律师列席本次会议。
经本所律师核查，本次股东大会的出席或列席人员资格均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
1.根据公司董事会决议及刊登公告，本次股东大会审议的议案如下：100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案：
1.00 关于 2025年中期利润分配方案的议案
2.00 关于不再设立监事会的议案
3.00 关于变更注册资本的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.经本所律师核查，上述填案均属于公司股东大会的职权范围，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的提案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股
东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议审议的提案。
2.表决结果
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了以下提案：
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案：
1.00 关于 2025年中期利润分配方案的议案
2.00 关于不再设立监事会的议案
3.00 关于变更注册资本的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.经本所律师核查，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本
次股东大会审议通过提案的表决票数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等
事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效，本次股东大会通
过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/98d43d42-845d-468d-b61d-6b0e34492481.PDF
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2025-08-27 18:29│张家港行（002839）：张家港行关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9月 12 日下午召开，
会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 12 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下
午 13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室
（六）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方
式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2025 年 9月 8日
（九）出席对象：
1、截至 2025 年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 √
2.00 关于不再设立监事会的议案 √
3.00 关于变更注册资本的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2、披露情况
上述提案经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过 ， 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月
28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十次会
议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》等有关公告。
3、特别说明
其中提案 3、4、5、6需经特别决议通过。
上述提案 1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持
有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。
3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025 年 9 月 9 日上午 8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在 202
5 年 9月 9日之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66号张家港农商银行 17楼董事会办公室，邮编：215600。
四、参加网络投票的具体操作流程.
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室。
（三）联系方式：张伊琦、邵斌
联系电话：0512-56961859 0512-56968051
传真：0512-56968022
地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17 楼
邮箱地址：office@zrcbank.com
邮政编码：215600
六、备查文件
1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届监事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/601b67dc-6a69-4dea-9b25-a885b278346b.PDF
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2025-08-27 18:29│张家港行（002839）：张家港行股东会议事规则
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张家港行（002839）：张家港行股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bebec85b-0400-4889-9252-726c2b7ab6aa.PDF
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2025-08-27 18:28│张家港行（002839）：2025年半年度报告
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张家港行（002839）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
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