公司公告☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华统股份（002840）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华统股份（002840）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华统股份（002840）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:41 │华统股份（002840）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 18:41 │华统股份（002840）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 18:41 │华统股份（002840）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:40 │华统股份（002840）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 18:40 │华统股份（002840）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:40 │华统股份（002840）：公司回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-24 18:40 │华统股份（002840）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│华统股份（002840）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件、电话通讯
等形式发出通知，并于 2025 年4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席卫彩
霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3906f8d3-3da0-429d-8e69-ee3a97179b39.PDF
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2025-04-30 00:00│华统股份（002840）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件、电话通讯
等形式发出通知，并于 2025 年4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7
名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十九次会议决议；
2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0f0aa8e5-7e68-4d26-b9ae-1759b9d44234.PDF
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2025-04-30 00:00│华统股份（002840）：2025年一季度报告
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华统股份（002840）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/91ca4105-3e1e-4d9d-836c-d2601eb2b4e5.PDF
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2025-04-24 18:41│华统股份（002840）：2024年年度报告
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华统股份（002840）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21fef57d-5a52-4d95-926d-93ba22151061.PDF
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2025-04-24 18:41│华统股份（002840）：2024年年度报告摘要
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华统股份（002840）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d9ea84d-5a8c-49a0-91be-b599d8f80148.PDF
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2025-04-24 18:41│华统股份（002840）：董事会决议公告
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华统股份（002840）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24adcda4-cbce-4a1a-a75f-acd4bdf3e23b.PDF
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2025-04-24 18:40│华统股份（002840）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华统股份（002840）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52a8e0bf-42c9-4c71-aebc-b6a7f881d8b4.PDF
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2025-04-24 18:40│华统股份（002840）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕7289号
浙江华统肉制品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华
统股份公司）2024 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华统股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华统股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2923df87-644c-4b9d-841a-08644c69c907.PDF
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2025-04-24 18:40│华统股份（002840）：公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
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华统股份（002840）：公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9f3f50f-675c-4fb7-9c78-e86c0ff41848.PDF
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2025-04-24 18:40│华统股份（002840）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华统股份（002840）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3de1a62d-e389-4211-bb50-d63887df5982.PDF
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2025-04-24 18:40│华统股份（002840）：2024年年度审计报告
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华统股份（002840）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8247624-9fe4-4578-903f-891df89b53d7.PDF
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2025-04-24 18:40│华统股份（002840）：年度募集资金使用鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕7290号
浙江华统肉制品股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华统股份公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华统股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华统股份公司管理层编制的 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了华统股份公
司募集资金 2024年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十三日
浙江华统肉制品股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
23 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号）
，本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每
股人民币6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后募集资金为91,875.60万元，已由主承销商
万联证券股份有限公司于 2022年 7月 14日汇入本公司募集
资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72万元后，公司
本次募集资金净额为 91,656.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022
〕359号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 91,656.52
截至期初累计发生额 项目投入 B1 76,504.32
利息收入净额 B2 376.42
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 5,937.65
利息收入净额 C2 111.58
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 82,441.97
利息收入净额 D2=B2+C2 488.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,702.55
实际结余募集资金 F 9,778.15
差异[注] G=E-F -75.60
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系尚未用募集资金支付的发行费用
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构万联证券股份有
限公司于2022年7月19日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023年度公司因拟向特定对象发行A股股票另行聘请招商证券股份有限公司作为保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐
业务管理办法》的相关规定，公司重新连同保荐机构招商证券股份有限公司于2023年10月25日分别与兴业银行股份有限公司义务分行
，中国农业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司义乌分行 356010100100687102 96,451,002.09
中国农业银行股份有限公司义乌支行 19645201040011194 1,330,501.82
合 计 97,781,503.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02f9b4ff-27ce-4b53-82a1-4b145720d138.PDF
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2025-04-24 18:40│华统股份（002840）：关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易概述
因日常经营需要，2025年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将与关联方丽水海大华统生物科技有限
公司（以下简称“海大华统”）发生日常采购饲料、销售商品业务，预计2025年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过
12,000万元。2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元
，日常销售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元。
2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常
关联交易预计额度的议案》，7位董事均投了同意票。
本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计本次新增关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 新增预计金 年初至 2025 上年发生金
类别 定价原则 额 年 4 月 20 日 额
已发生额
日常采购 海大华统 采购饲料 市场价 11,000.00 2,119.15 3,007.40
销售商品 海大华统 销售饲料原料、生鲜猪肉 市场价 1,000.00 40.05 355.98
合 计 12,000.00 2,159.20 3,363.38
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额与 披露日期
别 金额 占同类业务 预计金额差异 及索引
比例（%） （%）
销售商品 海大华统 销售饲料原 355.98 0.00 0.04 100.00
料、生鲜猪肉
日常采购 海大华统 采购饲料 3,007.40 0.00 0.36 100.00
提供租赁房 海大华统 提供房产租赁 57.14 240 1.38 -76.19 2024年8月29日公司
产 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.
c
om.cn）《关于公司
拟向关联方提供房产
租赁暨关联交易的公
告》（2024-086）
（四）2024年度日常关联交易补充确认情况
公司与广东海大集团股份有限公司于2024年7月17日签订了《合资经营协议》，共同设立了海大华统，协议约定将公司全资子公
司丽水市绿生源饲料有限公司（以下简称“丽水绿生源”）的饲料资产租赁给海大华统从事饲料生产、销售业务。在公司饲料产品质
量稳定、定价符合市场价格的前提下，公司辐射范围内的养殖业务，原则上在海大华统委托加工饲料产品。同时，丽水绿生源与海大
华统签订了《整体工厂租赁合同》，将丽水绿生源位于浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号的饲料厂（约18.7亩）整体出租
给海大华统，租期为5年，年租金为240万元。以上事项已经公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。
2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销
售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元，均为公司与海大华统开展采购和销售等日常业务。相关业务由交易双方根据一般商业条
款经公
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