公司公告☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形
式发出通知，并于 2024 年 4 月19 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女
士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
。其中《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2023年度利润分配预案为：鉴于公司2023年度业绩出现亏损，在充分考虑公司目前的发展状况及资金需求的情况下，为了公司的
可持续发展和维护股东的长远利益，公司董事会经研究决定2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行现金分红，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》中关于利
润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会关于公司 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营
管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对
编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金
进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有擅自变更投
向和用途。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
7、审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，监事会认为：本期除 9 名激励对象由于个人原因离职不符合解除限售条件，应由公司对其尚未解除限售的限制性股票
进行回购注销外，其余 67 名激励对象解除限售资格合法有效，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件已经成就，同意公司按《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》办理限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解
除限售的相关事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 20
22 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
8、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会经审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，（1）由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象丁力浩等 9 名原激励对
象及预留授予原激励对象翟洪建因个人原因离职，其已不再具备激励资格，因此公司将对其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计
634,000股按授予价格加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销；（2）因公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，2023 年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标部分 780,678 股不
能解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销。监事会同意公司对上述激励对象已授予但
尚未解除限售的限制性股票合计 1,414,678 股进行回购注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了监事薪酬方案，具体如下：
监事根据其在公司任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。上
述薪酬方案的有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。
本议案需直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/116c4494-e911-42ce-99d6-c8e4d039d31f.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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华统股份（002840）：关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/4b9ae27d-a31f-4813-9a9f-f57d9309893c.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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华统股份（002840）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2d8150ba-ebc1-41d7-b525-b5b07522b6d6.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：2023年年度报告摘要
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华统股份（002840）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f01eeb88-0fb5-4eac-a1b9-1da4e5d8cc63.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：2023年年度报告
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华统股份（002840）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ce4c72a3-e736-4762-ae5b-5ae8c0bccca8.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：董事会决议公告
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华统股份（002840）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dc5d45a4-9e1c-472b-a483-34bd04975297.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：董事会关于公司2023年度拟不进行现金分红的专项说明
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根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并归属于母公司
股东的净利润为-604,857,321.10元，2023 年末公司合并未分配利润为 33,476,131.97 元。2023 年度母公司实现的净利润为 11,05
4,928.11 元，提取 2023 年度母公司法定盈余公积金 1,105,492.81元，2023 年末母公司未分配利润为 590,140,377.39 元。
一、公司 2023 年度利润分配预案
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《
公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等有关规定，经公司第五届董事会第七次会议决议，公司 2023 年
度利润分配预案为：2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。根据《公司未来三年股东
回报规划（2023-2025年）》公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大资金支出，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年
度实现的可供分配利润的20%。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。
公司 2023年度不进行现金分红的原因主要为：公司 2023年度业绩出现亏损，为满足公司日常经营和长期发展的需要，同时基于
对股东长远利益的考虑，公司2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、利润分配预案的审议程序
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
公司董事会认为：鉴于公司 2023 年度业绩出现亏损，2023 年度利润分配预案是基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，
从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三
年股东回报规划（2023-2025 年）》等相关规定。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行现金分红，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》中关于利
润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润主要用于项目建设及偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产
结构和财务结构，促进公司高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门
的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fc09fb7e-50b8-42e6-bf19-22327fbea63a.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：2023年度财务决算报告
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华统股份（002840）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8816e3a5-fabf-4ff5-aa81-44952c904afd.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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华统股份（002840）：关于会计师事务所履职情况评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/88208218-08c0-4be3-9b17-83cbaae15967.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：公司2022年限制性股票激励计划第一期解锁事项法律意见书
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华统股份（002840）：公司2022年限制性股票激励计划第一期解锁事项法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2d90afcb-2d23-4f8d-ba44-e2e08aa19001.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：招商证券关于华统股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”、
“公司”或“发行人”）2021年非公开发行A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对《浙江华统肉制品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，现将核查
情况说明如下：
一、公司董事会重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
纳入评价范围的主要部门包括公司职能部门及下属分、子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%
，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主
要业务和事项：组织架构、发展战略、食品安全、企业文化、资产管理、采购业务、生产运营、销售业务、产品研发、财务核算、资
金活动、信息披露、人力资源、投资管理、信息系统、关联交易、对外担保、控股子公司管控等；重点关注的高风险领域主要包括：
食品安全、资金活动、信息披露、重大投资、关联交易、对外担保、控股子公司管控等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，区分财务报告内部
控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类 别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
以合并利润总额为衡量指 错报≥合并利润总 合并利润总额的 5%>错 错报<合并利润总
标，如果该缺陷单独或连 额的5% 报≥合并利润总额的 额的 2%
同其他缺陷可能导致的财 2%
务报告错报
以合并资产总额为衡量指 错报≥合并资产总额 合并资产总额的 0.5%> 错报<合并资产
标，如果该缺陷单独或连 的 0.5% 错报≥合并资产总额的 总额的0.2%
同其他缺陷可能导致的财 0.2%
务报告错报
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别
的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；公司关键控制活动缺乏控制程序；对于期
末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；公司违反国家法律、法规，面临严重法律风
险；公司出现重大决策失误；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司关键控制活动缺乏控制程序；公司关键岗位员工流失严重；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构对华统股份内部控制体系及相应的制度规定、执行情况，内部控制缺陷认定标准的合理性和有效性进行了审慎核查。经
核查，保荐机构认为：华统股份已经建立了相应的内部控制制度和体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；
公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《浙江华统肉制品股份有限公司2023年度内
部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5388d826-0f9f-40fc-b18e-97e5a443db9b.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交的《2023 年度独立
董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性出具如下专项意见：
经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1da232c6-0477-4ad5-9bd7-399eaad4c102.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：2023年年度财务报告
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华统股份（002840）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1b50c172-bef6-4e88-b98f-c2b3bb827cb5.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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华统股份（002840）：董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/cc4344ed-fa47-4a38-a1b0-6ae7507085b6.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：年度募集资金使用情况专项说明
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华统股份（002840）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a5bb5604-8a75-4251-8ef9-a1a6bc306924.PDF
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2024-04-23 00:00│华统股份（002840）：华统股份关于举办2023年度业绩说明会的公告
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华统股份（002840）：华统股份关于举办2023年度业绩说明
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