公司公告☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:47 │华统股份（002840）：2026年8月畜禽销售情况简报 │
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│2026-09-10 00:00 │华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-09-02 15:50 │华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-08-26 18:26 │华统股份（002840）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │华统股份（002840）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-26 18:26 │华统股份（002840）：华统股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-08-26 18:26 │华统股份（002840）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:26 │华统股份（002840）：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │华统股份（002840）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-08-26 18:24 │华统股份（002840）：2026年半年度报告 │
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2026-09-11 18:47│华统股份（002840）：2026年8月畜禽销售情况简报
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华统股份（002840）：2026年8月畜禽销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9013c729-2117-4d12-bd20-30a9d8be5200.PDF
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2026-09-10 00:00│华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回的公告
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华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/44a04165-f317-40c1-b878-fdaa58d6e51f.PDF
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2026-09-02 15:50│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/90982dc0-596e-4452-8825-b10eab51594c.PDF
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2026-08-26 18:26│华统股份（002840）：关于计提资产减值准备的公告
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华统股份（002840）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4889caff-1924-40b4-a35e-87b5fefe76b8.PDF
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2026-08-26 18:26│华统股份（002840）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事畜禽饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工业务，为避免
原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货、期权工具，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影
响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
公司开展套期保值业务，旨在规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风险，降低其价格波动对公司的影响，不进行投机和
套利交易。
二、开展套期保值业务基本情况
（一）交易品种
公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者所需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉
米、淀粉、菜粕、生猪等农产品期货、期权及相关场外期权品种。
（二）交易工具和交易场所
与公司生产经营业务相关的期货、期权及相关场外期权品种。交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对
手仅限于经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（三）交易金额
公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实际需要，公司及子公司在套期保值业务中拟动用的交易保证金和权
利金（包括为交易提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）
总额不超过人民币10,000万元。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
（四）交易方式
在境内商品期货交易所挂牌交易的生产经营相关的产品或者所需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕
、生猪等农产品期货、期权及相关场外期权品种。
（五）交易期限
投资期限为自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月。
（六）资金来源
公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险
：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险；
3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善、操作不当造成的风险；
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；
6、政策风险：套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用所需资金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间
接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的资金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环
节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号－套期
会计》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。
6、公司将根据生产经营所需进行套期保值操作，降低风险。
7、公司设专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止市场出现市场性风
险、系统性风险等造成严重损失的情况。在市场剧烈波动或风险增大，出现重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
8、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方
有能力履行相关合同。
9、场外衍生品的交易更加灵活，公司可以根据自身经营情况制定出相匹配的个性化套期保值方案，更加符合公司生产经营的套
期保值需求。场外衍生品交易所挂钩的标的，均为国内交易所的场内标准期货合约。
四、交易相关会计处理
公司及子公司套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融
工具确认和计量》《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定执行。
五、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司开展套期保值业务，旨在规避和防范生产经营所需原材料价格波动给公司带来的经营风险，降低其价格波动对公司的影响，
不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易所需资金
相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《套期保值业务
内部控制制度》等有关规定，落实风险防范措施，审慎操作。因此，公司开展套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2e0c1dc6-0906-4b0b-a3c4-e1b139b86b0c.PDF
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2026-08-26 18:26│华统股份（002840）：华统股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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华统股份（002840）：华统股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8736e4c9-a1a0-471f-8495-e1578d7bb0a0.PDF
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2026-08-26 18:26│华统股份（002840）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华统股份（002840）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3822792f-b78c-4751-8cbe-60c8a3734654.PDF
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2026-08-26 18:26│华统股份（002840）：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告
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华统股份（002840）：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3eb44dc3-1936-4780-ac78-e801cf22fad1.PDF
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2026-08-26 18:26│华统股份（002840）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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华统股份（002840）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8e2029fe-7162-456d-86f1-12b34fc6df5d.PDF
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2026-08-26 18:24│华统股份（002840）：2026年半年度报告
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华统股份（002840）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/53ab9dde-5b3f-40f8-9e53-5c7bfbe3994a.PDF
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2026-08-26 18:24│华统股份（002840）：2026年半年度报告摘要
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华统股份（002840）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc18205a-9eed-4722-a9bf-fdd51c99a082.PDF
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2026-08-26 18:22│华统股份（002840）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 8月 14 日以电子邮件、电话通讯
等形式发出通知，并于 2026年 8月 25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事 8名
，其中独立董事郭站红先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《202
6年半年度报告摘要》。
2、审议并通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
经审核，董事会认为：公司及子公司根据业务实际需要，计划继续开展期货、期权套期保值业务，拟动用的交易保证金和权利金
（包括为交易提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）总额
不超过人民币 10,000 万元，品种范围为大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪等。投资期限为自本次董事会审议通
过之日起 12 个月。公司开展商品期货、期权套期保值业务，旨在规避和防范公司所需原材料价格波动给公司带来的经营风险，降低
其价格波动对公司的影响，不进行投机和套利交易。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的
公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议并通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》
经审核，公司在 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用过程中存在未按约定使用的情形，2026 年 4月，公司在划转闲
置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00万元时，因工作人员失误，导致转错账户，当天公司自查发现后及时转回至募集资金专户。
使用过程中存在的问题已进行了整改并得到纠正。
董事会认为：除上述情形外，2026年半年度公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、管理及使用
。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026年半年度募集资金实际存放
、管理与使用情况，不存在其他募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》。
4、审议并通过《聘任公司证券事务代表的议案》
经审核，全体董事一致同意聘任史海卫女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代
表的公告》。
5、审议并通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应
当以募集资金直接支付；在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六
个月内实施置换。
本次置换的募集资金系公司通过自筹资金支付的发行费用印花税 37.26万元，根据税务机构要求，该税款需使用公司基本存款账
户或一般存款账户支付，因此公司使用自有账户支付资金。本次募集资金置换系基于业务实际情况开展，已于2026年 1月 20日置换
完毕。
公司使用自筹资金支付发行费用并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，有效保障募投项目有序推进，不存
在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议和第五届董事会 2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、审议并通过《关于全资子公司引入新股东并增资暨关联交易的议案》
董事会认为：公司本次放弃优先认购权引入新股东并增资黄山华旺农牧有限公司的情形构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》等相关法律法规和
规范性文件的规定，本事项需提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会 2026年第三次独立董事专门会议审议并通过。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司引入新股
东并增资暨关联交易的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 20
26年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
4、经与会成员签字的第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4dd0657f-bd68-40e0-ac5a-19816c5473a7.PDF
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2026-08-26 18:20│华统股份（002840）：开展套期保值业务的核查意见
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华统股份（002840）：开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/33124694-f2ab-4a81-8e20-999f0df2aef6.PDF
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2026-08-26 18:20│华统股份（002840）：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“
本公司”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关规定，对华统股份使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕168号），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 172,043,010 股，每
股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币1,599,999,993.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 18,362,887.65
元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35元。上述募集资金于 2025年 4月 17日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77 号）。公司已对上述募集资金进
行专户存储管理。
募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告》（公告编号：2025-060）以及《关于调整部分募投项目投资规模的公告》（公告编号：2026-005）的相关内容，本次募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
序 项目名称 投资总额（元） 拟投入募集资金金额（元）
号
1 绩溪华统一体化养猪场 1,026,390,455.46 759,185,810.57
2 莲都华统核心种猪场 304,095,336.70 284,694,678.96
3 年产18万吨高档畜禽饲料项目 80,523,926.30 63,265,484.21
4 偿还银行贷款 480,000,000.00 474,491,131.61
合 计 1,891,009,718.46 1,581,637,105.35
三、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规
定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直
接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
本次置换的募集资金系公司通过自筹资金支付的发行费用印花税 37.26万元，根据税务机构要求，该税款需使用公司基本存款账
户或一般存款账户支付，因此公司使用自有账户支付资金。本次募集资金置换系基于业务实际情况开展，已于2026年 1月 20日置换
完毕，相关事项已在第五届董事会第三十一次会议补充审议通过。公司使用自筹资金支付发行费用并以募集资金等额置换的事项不会
影响募投项目的正常实施，有效保障募投项目有序推进，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
四、履行的审议程序及相关意见
关于公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第五届董事会 2026年第三次独立董事专门会议、
第五届董事会第四次审计委员会和第五届董事会第三十一次会议审议通过。
（一）董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，董事会同意公司在募投项目实施过程中预先使用自筹资金支付发行费用的税费，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至
公司基本存款账户或一般存款账户。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开第五届董事会第四次审计委员会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的议案》，审计委员会认为：该事项内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司在募投项目实施过程中预先使用自筹
资金支付发行费用的税费，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，不存在变相改变募集资金
用途和损害中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
2026 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金的议案》，独立董事认为：公司使用自有资金支付发行费用的税费并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的
操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，该事项内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已于 2026年 1月 20日置换完毕，相关事项已在第五届董事会第三十一次
会议补充审议通过，履行了必要的审批程序，相关以自筹资金支付的发行费用属于以募集资金直接支付确有困难的情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
综上，本保荐机构对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2f852034-7d13-4bfe-bef8-66b14b130598.PDF
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2026-08-26 18:20│华统股份（002840）：全资子公司引入新股东并增资暨关联交易的核查意见
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华统股份（002840）：全资子公司引入新股东并增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3005a334-6fd9-43a1-8a75-3eab3706af8a.PDF
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2026-08-26 18:20│华统股份（002840）：关于全资子公司引入新股东并增资暨关联交易的公告
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华统股份（002840）：关于全资子公司引入新股东并增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/efeba650-a14f-4430-b23d-d3f62b16df08.PDF
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2026-08-26 18:20│华统股份（002840）：关于开展套期保值业务的公告
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华统股份（002840）：关于开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/de18af3a-b65c-4ac2-82b7-ba283f6b1985.PDF
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2026-08-26 18:19│华统股份（002840）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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华统股份（002840）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c21ce4b1-b45c-4c7f-9488-d426fa47e3ca.PDF
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2026-08-17 15:45│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
浙江华统肉制品股份有限公司实际对外担保余额为 378,455万元，超过最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行于 2026年 8月 17日签订了《最
高额保证合同》，同意为公司全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司（以下简称“湖州华统”）自 2026年 8月 5日至 2029年 8月
5日期间，在最高余额人民币 4,200万元额度内，签订的全部主合同提供最高额连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下的借款
期限届满之次日起三年。保证担保范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、
贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生
的交易费等费用以及实现债权的费用。
（二）担保审议情况
2025 年 12 月 5日和 2025 年 12 月 22 日公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和 2025年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》。公司 2026 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资
提供总额不超过 14.00亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 5.10 亿元人
民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 8.90亿元人民币。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营
融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起
十二个月内。具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。
本次公司为湖州华统提供担保事项，担保金额在公司 2025年第五次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对湖
州华统实际担保余额为 0.00万元，本次担保发生后，公司对湖州华统实际担保余额为 4,200万元。
二、担保事项基本情况表
担保 被担保方 担保 被担保方最 本次担 截至目前 本次新增 担保额度 是否
方 方持 近一期资产 保前担 （本次担 担保额度 占上市公 关联
股比 负债率 保余额 保后）担 （万元） 司最近一 担保
例 （万元） 保余额 期净资产
（万元） 比例
公司 湖州华统 100% 资产负债率 0.00 4,200.00 4,200.00 1.17% 否
低于于 70%
三、被担保对象情况
1、基本情况
公司名称：湖州南浔华统肉制品有限公司
统一社会信用代码：91330503054246233K
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：朱俭军
成立时间：2012年 09月 27日
经营期限：2012年 09月 27日至 2032年 09月 27日
注册资本：5,000万元人民币
住所：浙江省湖州市南浔区千金镇菱新公路 8888号
经营范围：许可项目：牲畜屠宰；生猪屠宰；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；农业科学研
究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
2、股权关系
3、主要财务指标
单位：元人民币
项 目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 256,652,011.90 300,541,753.88
负债总额 149,906,608.90 197,030,041.61
净 资 产 106,745,403.00 103,511,712.27
项 目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 632,826,174.65 135,708,936.54
利润总额 2,190,316.54 -3,233,690.73
净 利 润 2,190,316.54 3,233,690.73
备注：全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行于 2026年 8月 17日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司湖州华
统自 2026年 8月 5日至 2029年 8月 5日期间，在最高余额人民币 4,200万元额度内，签订的全部主合同提供最高额连带责任保证担
保。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。保证担保范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、
复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方
根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用。
公司本次为全资子公司融资提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴
于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方提供反担保。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议和 2025 年第五次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司有效审批对外担保金额为 515,775万元（其中资产池业务互保金额 150,000万元），公司及控
股子公司实际对外担保余额为378,455 万元（其中资产池业务互保金额 150,000 万元），占公司 2025 年 12 月31日经审计净资产
比例为 98.64%，其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 10,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净
资产比例为2.61%，涉及诉讼的担保金额为 4,775万元。
除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/561fe898-3233-4337-af42-c7b6df365246.PDF
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2026-08-13 16:27│华统股份（002840）：2026年7月畜禽销售情况简报
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华统股份（002840）：2026年7月畜禽销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/83b00b5b-a91a-4d8b-8190-aa7103406a0d.PDF
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2026-08-07 16:42│华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/76d80256-590a-481c-8086-cb668ab6bd9e.PDF
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2026-07-14 19:18│华统股份（002840）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：-50,000.00万元 ~ -40,000.00万元 盈利：7,303.83万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：-52,000.00万元 ~ -42,000.00万元 盈利：5,598.56万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：-0.62元/股 ~ -0.50元/股 盈利：0.12元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司生猪出栏量较去年同比增长，但受生猪市场行情波动影响，生猪价格持续处于低位，导致公司报告期内生猪养
殖利润下降；
2、报告期末，由于毛猪及猪肉市场价格下跌，公司按照企业会计准则规定和谨慎性原则，对存栏的消耗性生物资产及库存猪肉
计提了存货跌价准备。
四、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/46e408cd-272d-4454-95dd-b7e66dc36694.PDF
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2026-07-10 00:00│华统股份（002840）：2026年6月畜禽销售情况简报
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售
情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 6 月份销售情况
1、生猪销售情况
2026年6月份，公司生猪销售数量182,005头（其中仔猪销售5,566头），环比变动-23.47%，同比变动-9.17%。
2026年6月份，公司生猪销售收入21,466.73万元，环比变动-19.24%，同比变动-38.30%。
2026年6月份，商品猪销售均价9.58元/公斤，比2026年5月份上升0.63%。
2、鸡销售情况
2026年6月份鸡销售数量116.75万只，环比变动-6.73%，同比变动34.00%。2026年6月份鸡销售收入1,885.98万元，环比变动-0.7
0%，同比变动51.71%。2026年6月份鸡销售数量环比变动主要原因为鸡出栏量减少所致，鸡销售收入环比变动主要原因为鸡销售量减
少所致。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。
上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露信息以上述媒体刊
登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ab7571bc-7ef0-4ffe-a2a1-413a80925d97.PDF
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2026-07-10 00:00│华统股份（002840）：对外担保的进展公告
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华统股份（002840）：对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/042bcf86-cedf-4160-b88f-f76499241c5b.PDF
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2026-06-10 17:42│华统股份（002840）：2026年5月畜禽销售情况简报
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售
情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 5 月份销售情况
1、生猪销售情况
2026年5月份，公司生猪销售数量237,808头（其中仔猪销售0头），环比变动-5.64%，同比变动18.83%。
2026年5月份，公司生猪销售收入26,580.19万元，环比变动-9.31%，同比变动-26.35%。
2026年5月份，商品猪销售均价9.52元/公斤，比2026年4月份上升4.62%。
2、鸡销售情况
2026年5月份鸡销售数量125.18万只，环比变动13.42%，同比变动36.22%。2026年5月份鸡销售收入1,899.30万元，环比变动8.42
%，同比变动26.68%。2026年5月份鸡销售数量环比变动主要原因为鸡出栏量增加所致，鸡销售收入环比变动主要原因为鸡销售量增加
所致。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。
上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露信息以上述媒体刊
登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ae4e2bb5-0c13-459d-9278-4fd1c24b6d73.PDF
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2026-06-10 17:40│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、浙江华统肉制品股份有限公司实际对外担保余额为 396,805万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注
担保风险。
2、本次被担保对象浙江华服农业开发有限公司最近一期的资产负债率高于70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司义乌分行于 2026年 6月 10日签订了《保证合同》
，同意为公司全资孙公司浙江华服农业开发有限公司（以下简称“浙江华服”）在 2026年 5月 20日至 2029年 5月 20日期间与交通
银行股份有限公司义乌分行签订的全部主合同提供最高额连带责任保证担保。担保的最高主债权本金余额为人民币 10,000.00 万元
。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日
起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复
利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费
、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）担保审议情况
2025 年 12 月 5日和 2025 年 12 月 22 日公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和 2025年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》。公司 2026 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资
提供总额不超过 14.00亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 5.10 亿元人
民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 8.90亿元人民币。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营
融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起
十二个月内。具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。
本次公司为浙江华服提供担保事项，担保金额在公司 2025年第五次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对浙
江华服实际担保余额为2,250.00 万元，本次担保发生后，公司对浙江华服实际担保余额为 12,250.00 万元。
二、担保事项基本情况表
担保 被担保方 担保 被担保方最 本次担 截至目前 本次新增 担保额度 是否
方 方持 近一期资产 保前担 （本次担 担保额度 占上市公 关联
股比 负债率 保余额 保后）担 （万元） 司最近一 担保
例 （万元） 保余额 期净资产
（万元） 比例
公司 浙江华服 100% 资产负债率 2,250.00 12,250.00 10,000.00 2.78% 否
高于 70%
三、被担保对象情况
1、基本情况
公司名称：浙江华服农业开发有限公司
统一社会信用代码：91330782MADNWK1D3U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭源泉
成立时间：2024年 6月 14日
经营期限：2024年 6月 14日至长期
注册资本：5,000万元人民币
住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路 198 号华统集团 A幢 9楼（自主申报）
经营范围：一般项目：智能农业管理；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪
污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动
；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；饲料原料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：种畜禽经营；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、股权关系
3、主要财务指标
单位：元人民币
项 目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 236,013,735.92 210,574,013.84
负债总额 199,844,039.26 163,241,203.46
净 资 产 36,169,696.66 47,332,810.38
项 目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 415,510,708.35 135,896,421.25
利润总额 -13,381,862.47 -8,836,886.28
净 利 润 -13,381,862.47 -8,836,886.28
备注：全资孙公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司与交通银行股份有限公司义乌分行于 2026年 6月 10日签订了《保证合同》，同意为公司全资孙公司浙江华服在 2026 年 5
月 20 日至 2029 年 5 月 20日期间与交通银行股份有限公司义乌分行签订的全部主合同提供最高额连带责任保证担保。担保的最
高主债权本金余额为人民币 10,000.00万元。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的
保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。债权人与
债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权
人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任
一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息
、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公
告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
公司本次为全资孙公司融资提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴
于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方提供反担保。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议和 2025 年第五次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司有效审批对外担保金额为 538,525万元（其中资产池业务互保金额 150,000万元），公司及控
股子公司实际对外担保余额为396,805 万元（其中资产池业务互保金额 150,000 万元），占公司 2025 年 12 月31日经审计净资产
比例为 103.42%，其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 10,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净
资产比例为2.61%，涉及诉讼的担保金额为 4,775万元。
除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与交通银行股份有限公司义乌分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/71962132-268a-4e53-a1b0-b57e1e445877.PDF
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2026-05-20 00:00│华统股份（002840）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司
投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月27日在《证券时报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的公告》（公告编号：20
26-028）。
近日，全资子公司浙江华牛农牧有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《
营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：浙江华牛农牧有限公司
2、统一社会信用代码：91330782MAKEJCRD0B
3、注册资本：壹拾亿元整
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2026年 5月 18日
6、法定代表人：卢冲冲
7、住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道西城路 198号 1幢 101-1室
8、经营范围：一般项目：畜禽收购；牲畜销售；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；畜牧专业及辅助性活动；食品进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产（除依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a0db3cd-9c41-4dda-a57a-0bbb665396b9.PDF
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2026-05-18 17:44│华统股份（002840）：2025年度股东会的法律意见书
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华统股份（002840）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/139d2360-c302-42a9-8e2b-8bf45eb8264c.PDF
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2026-05-18 17:44│华统股份（002840）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026年 5月 18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 18 日下午15:00期间的
任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198号公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东 140人，代表股份 357,878,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.8690％。
其中：通过现场出席会议的股东 4人，代表股份 341,875,300 股，占公司有表决权股份总数的 42.8626％。
通过网络投票出席会议的股东 136人，代表股份 16,003,355股，占公司有表决权股份总数的 2.0064％。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了本次股东会，
公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 357,732,941 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593％；反对 135,414股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0378％；弃权 10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0941
％；反对 135,414 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8418％；弃权 10,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0640%。
2、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 357,732,941 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593%％；反对 135,414股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0378％；弃权 10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0941%
；反对 135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8418％；弃权 10,300 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0640%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 357,730,541 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9586％；反对 137,414股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0384%；弃权 10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0.0030%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,937,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0792%
；反对 137,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8543%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0665%。
本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3以上表决同意通过。
4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 357,732,541 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9592%；反对 135,414股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0378%；弃权 10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,939,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0916%
；反对 135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8418%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0665%。
5、审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意15,937,881股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0817％；反对137,414股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0640%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,937,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0817％
；反对137,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0640%。
关联股东华统集团有限公司、浙江精智企业管理有限公司、上海华俭食品科技有限公司回避表决。华统集团有限公司持有公司股
份196,880,049股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12,713,011股
。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公
司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合
法、有效。
四、备查文件
1、浙江华统肉制品股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/73c46171-849e-4d9c-850a-6f5fe55b349c.PDF
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2026-05-13 18:18│华统股份（002840）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华统股份、证券代码：002840）已连续 3个交易日内（20
26年 5月 11日、2026年 5月 12 日、2026 年 5月 13 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司董事会自查、并书面发函询问公司控股股东及实际控制人对有关事项进行了核查，现将核实情况
说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a7d38daa-e954-49a8-8b37-058413b1a791.PDF
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2026-05-12 16:35│华统股份（002840）：招商证券关于华统股份2025年度保荐工作报告
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华统股份（002840）：招商证券关于华统股份2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/14a9f9f5-28b2-436d-b857-ff93431de7b7.PDF
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2026-05-11 15:47│华统股份（002840）：关于证券事务代表离职的公告
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表傅婷婷女士递交的书面辞职报告。傅婷
婷女士由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表的职务，傅婷婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担
任公司任何职务。
截至本公告披露日，傅婷婷女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。傅婷婷女士的辞职不会影响公司相关
工作的正常开展，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
傅婷婷女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司
及董事会对傅婷婷女士任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e4e8d1e9-3609-44f1-ae0d-2e8da1ab4892.PDF
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2026-05-11 15:42│华统股份（002840）：2026年4月畜禽销售情况简报
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售
情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 4 月份销售情况
1、生猪销售情况
2026年4月份，公司生猪销售数量252,020头（其中仔猪销售0头），环比变动-16.96%，同比变动21.03%。
2026年4月份，公司生猪销售收入29,309.73万元，环比变动-25.90%，同比变动-21.93%。
2026年4月份，商品猪销售均价9.10元/公斤，比2026年3月份下降9.18%。
2、鸡销售情况
2026年4月份鸡销售数量110.36万只，环比变动34.66%，同比变动41.83%。2026年4月份鸡销售收入1,751.83万元，环比变动41.1
7%，同比变动46.43%。2026年4月份鸡销售数量环比及同比变动主要原因为鸡出栏量增加所致，鸡销售收入环比及同比变动主要原因
为鸡销售量增加所致。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。
上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露信息以上述媒体刊
登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3c945638-70b5-4a66-bf9f-bdc5e8ea84d4.PDF
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2026-05-08 15:42│华统股份（002840）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长朱俭军、财务总监张
开俊、独立董事吴天云、董事会秘书王志龙、保荐代表人李静将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日(周二)17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a0213fe4-c7a3-4923-aa55-6f7a069d228e.PDF
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2026-05-07 17:47│华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的进展公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”、“公司”）于 2026 年 4
月 23 日分别召开第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议和第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元
的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 产品期限 预期年 资金来 关联
号 （万元） 化收益 源 关系
率
1 中国建设银行股 单位大额存单 2026 保本固定 25,000.0 2026年 5月 7日至 1.10% 闲置募 无
份有限公司义乌 年第 010期（6个月 收益 0 2026年 11月 7日 集资金
分行 可转让客户优享）
2 中国建设银行股 单位大额存单 2026 保本固定 3,000.00 2026年 5月 7日至 0.90% 闲置募 无
份有限公司义乌 年第 009期（3个月 收益 2026年 8月 7日 集资金
分行 可转让客户优享）
3 中信银行股份有 单位大额存单 保本固定 10,000.0 2026年 5月 7日至 1.30% 闲置募 无
限公司义乌分行 260112期 收益 0 2026年 11月 7日 集资金
4 中信银行股份有 单位大额存单 保本固定 2,000.00 2026年 5月 7日至 1.10% 闲置募 无
限公司义乌分行 260111期 收益 2026年 8月 7日 集资金
二、审批程序
公司于 2026年 4月 23 日分别召开第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议和第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人
民币 40,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构对该事项发表了同意意见。
本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会和股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择专业金融机构流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日/ 预期年 是否 实际收
号 型 （万元） 赎 化收益 赎回 益
回日 率 （万元
）
1 绩溪县华 中国建设银 单位大额存单 保本固 30,000.0 2025年 2025年 1.1% 是 165.58
统 行 2025年第046 定收益 0 6月 16 12月 19
牧业有限 股份有限公 期（6个月可 日 日
公 司 转
司 义乌分行 让客户优享）
2 丽水市莲 中信银行股 单位大额存单 保本固 10,000.0 2025年 2025年 1.3% 是 65.00
都 份 250122期 定收益 0 6月 17 12月 18
区荆山牧 有限公司义 日 日
业 乌
有限公司 分行
3 绩溪县华 中国建设银 单位大额存单 保本固 30,000.0 2025年 2026年 3 0.9% 是 66.58
统 行 2025年第053 定收益 0 12月 19 月 19日
牧业有限 股份有限公 期（3个月暖 日
公 司 冬
司 义乌分行 优享）
4 丽水市莲 中信银行股 单位大额存单 保本固 10,000.0 2025年 2026年 3 1.1% 是 27.5
都 份 250251期 定收益 0 12月 18 月 18日
区荆山牧 有限公司义 日
业 乌
有限公司 分行
5 丽水市莲 中信银行股 七天单位通知 通知存 10,000.0 2026年 2026年 4 0.75% 是 4.375
都 份 存款 款 0 3月 19 月 9日
区荆山牧 有限公司义 日
业 乌
有限公司 分行
6 绩溪县华 中国建设银 单位通知存款 通知存 30,000.0 2026年 2026年 4 0.65% 是 11.375
统 行 款 0 3月 19 月 9日
牧业有限 股份有限公 日
公 司
司 义乌分行
六、备查文件
现金管理相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7adf05b9-cac7-479e-848d-cdb1b906ee80.PDF
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2026-05-07 17:45│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 386,805万元，超过最近一期经审计净资产的 100%
，敬请投资者充分关注担保风险。
2、本次被担保对象浙江华服农业开发有限公司（以下简称“浙江华服”）最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2026年 1月 16日与宜春新希望农牧科技有限公司（以下简称“宜春农牧”）在义乌签订了《保证合同》，同意为公司全
资孙公司浙江华服自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止与宜春农牧签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权
提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 200万元。保证期间为自保证合同生效之日起至主债务履行期届满之日起两年
。保证范围为《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》约定的主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及实现主债权而发生的费用。具
体内容详见公司于 2026 年 1月 17日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保
的进展公告》（公告编号：2026-002）。
公司于 2026年 5月 7日与宜春农牧签署了《补充协议》，对《保证合同》中的担保金额进行变更，担保的债权最高余额由人民
币 200 万元变更为人民币480万元。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 12月 5日和 2025年 12月 22 日分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2025
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。公司 2026 年度拟为合
并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、浙江华服、赣州华统农业开
发有限公司向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过 11,800 万元人民币的担保额度。新增担保有效期为自公司股东大会决议
通过之日起至 2026年 12 月 31日止。具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》（公告
编号：2025-129）。
本次公司为浙江华服提供担保事项，担保金额在公司 2025年第五次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对浙
江华服实际担保余额为 1,400万元，本次担保发生后，公司对浙江华服实际担保余额为 1,680万元。
二、担保事项基本情况表
担保 被担保方 担保方持 被担保 本次担保 截至目前（本 本次新 担保额度 是否
方 股比例 方最近 前担保余 次担保后）担 增担保 占上市公 关联
一期资 额 保余额 额度 司最近一 担保
产负债 （万元） （万元） （万元） 期净资产
率 比例
公司 浙江华服 公司间 资产负 1,400.00 1,680.00 280 0.08% 否
接持有 债率高
其 100% 于 70%
股份
三、被担保对象情况
1、基本情况
公司名称：浙江华服农业开发有限公司
统一社会信用代码：91330782MADNWK1D3U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭源泉
成立时间：2024年 6月 14日
经营期限：2024年 6月 14日至长期
注册资本：5,000万元人民币
住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路 198 号华统集团 A幢 9楼（自主申报）
经营范围：一般项目：智能农业管理；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪
污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动
；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；饲料原料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：种畜禽经营；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、股权关系
3、主要财务指标
单位：元人民币
项 目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 236,013,735.92 210,574,013.84
负债总额 199,844,039.26 163,241,203.46
净 资 产 36,169,696.66 47,332,810.38
项 目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 415,510,708.35 135,896,421.25
利润总额 -13,381,862.47 -8,836,886.28
净 利 润 -13,381,862.47 -8,836,886.28
备注：全资孙公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司于 2026年 5月 7日与宜春农牧签署了《补充协议》，对《保证合同》中的担保金额进行变更，担保的债权最高余额由人民
币 200 万元变更为人民币480万元。
公司本次为全资孙公司饲料及饲料原料采购提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司
和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方
提供反担保。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议和 2025 年第五次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》（公告编号：2
025-129）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司有效审批对外担保金额为 538,525万元（其中资产池业务互保金额 150,000万元），公司及控
股子公司实际对外担保余额为386,805 万元（其中资产池业务互保金额 150,000 万元），占公司 2025 年 12 月31日经审计净资产
比例为 100.81%，其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 10,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净
资产比例为2.61%，涉及诉讼的担保金额为 4,775万元。
除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司与浙江华服、宜春农牧签订的《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/089e78fe-0cea-4285-b9ef-5bcf7ae6f979.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实
、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2026年3月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全
面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，对截止 2026年 3月 31日各
项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提减值 8,090.46万元，计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年3月 31日，具体情况如下：
单位：万元
项目 年初至期末计提
一、信用减值损失 285.03
其中：应收账款 86.14
其他应收款 198.89
二、存货跌价准备 7,805.43
其中：消耗性生物资产 7,340.28
库存商品 465.15
三、生产性生物资产减值准备 0.00
其中：未成熟性生物资产 0.00
成熟性生物资产 0.00
合计 8,090.46
注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险
特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款、长
期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经计算，公司 2026年第一季度应收账款计提减值损失 86.14万元，其他应收款计提减值损失 198.89万元。
单位：万元
项目 年初余额 年初至期末 年初至期 年初至期 年初至期末 期末余额
计提 末转销 末核销 核销又收回
信用减值损失 2,425.52 285.03 2,710.55
其中：应收账款 697.75 86.14 783.89
其他应收款 1,727.77 198.89 1,926.66
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净
值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每季度末，对消
耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计
入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
（1）消耗性生物资产跌价测试具体程序
公司消耗性生物资产各期末余额主要为畜禽类，公司对于畜禽类消耗性生物资产跌价测试具体程序如下：
①假定将仔猪、种猪和肥猪饲养至可销售状态，以预计售价扣除由期末状态饲养至可销售状态的商品猪期间发生的饲养成本作为
其可变现净值。
②对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、原材料价格变动、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波
动、管理层预期以及生猪出栏计划等因素后，确定生猪销售时的预计售价。
③对饲养成本的考虑：使用公司当期各阶段生猪的计量参数作为计算可变现净值时的参数使用。
2026年第一季度主要由于国内生猪供大于求价格发生下降等原因，公司基于谨慎性原则，对存货计提跌价准备7,805.43万元。
单位：万元
项目 年初余额 年初至期 年初至期 年初至期 年初至期末 期末余额
末计提 末转销 末核销 核销又收回
存货跌价准备 265.38 7,805.43 84.63 7,986.18
其中：消耗性生物资产 7,340.28 7,340.28
库存商品 265.38 465.15 84.63 645.9
3、生产性生物资产减值
（1）生产性生物资产减值准备计提政策
公司的生产性生物资产包括种公猪、种母猪、种鸡。公司于每季末，对生产性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可
收回金额低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得
转回。
（2）生产性生物资产减值测试具体程序
①生产性生物资产（种猪）：采用未来 3年有效产仔猪的净现金流折现到资产负债表日与成本比较计提减值。
②生产性生物资产（后备种猪）：采用可变现净值与现有成本进行比较计提减值。
③对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波动、生猪出栏销售
计划等因素后，确定生猪出栏销售时的预计售价。
（3）生产性生物资产减值情况
单位：万元
项目 年初余 年初至期末 年初至期末 年初至期末 年初至期末核销 期末余
额 计提 转销 核销 又收回 额
生产性生物资产减 0.00 0.00 0.00
值准备
其中：未成熟性生 0.00 0.00 0.00
物资产
成熟性生物资产 0.00 0.00 0.00
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依
据充分。2026 年第一季度各类资产减值准备计提 8,090.46 万元，减少公司 2026 年第一季度合并报表利润总额 8,090.46万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备
的计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2026年 3月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、审计委员会意见
经审核后，审计委员会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况
，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止 2026年 3月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b7473a9f-9f22-447e-9afb-9cfee1fd7414.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“
本公司”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关规定，对华统股份终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2024 年 8月 27 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 2024年第三次独立董事专门会议、
第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的议案》，同
意公司与关联方高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）签订《租赁合同》，将公司位于义亭镇姑塘工业区的
6号厂房租赁给高乐新能源，出租厂房使用面积为 17,660.16平方米，租金单价 32元/㎡/月，即每年租金为 6,781,501.44 元。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易
的公告》。
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，于 2026年 4月 29日签署了《租赁合同之解除协议》终止双方于 2024年
9月 2日签订的《租赁合同》。
（二）关联关系说明
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于 2026年 2月 12日发生控股股东变更，变更前的控
股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构
成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）关联交易审议情况
2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》
，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了上述议案，关联董
事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，4位非关联董事均投了同意票。
公司本次终止向关联方提供房产租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，
在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
1、高乐新能源科技（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330782MAC64YT62M
法定代表人：朱俭勇
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；储能技术服务；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所：浙江省金华市义乌市义亭镇姑塘工业区姑塘一路 1号 A栋 205室（自主申报）
成立日期：2023年 1月 3日
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
股权结构：广东高乐股份有限公司持有高乐新能源 100%股权。
实际控制人：王帆
主要财务指标
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 3,022.46 2,806.10
负债总额 98.68 47.79
净资产 2,923.79 2,758.31
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 —— ——
营业利润 -196.59 -145.47
净利润 -196.59 -165.47
（二）与公司的关联关系
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于 2026年 2月 12日发生控股股东变更，变更前的控
股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构
成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、解除协议的主要内容
甲方（出租方）：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方（承租方）：高乐新能源科技（浙江）有限公司
甲乙双方就乙方承租甲方义乌市义亭镇姑塘工业区 6号厂房事宜，于 2024年 9月 2日签订《租赁合同》（以下简称原合同），
租赁期限拾年，双方已按原合同履行部分权利义务。现双方经平等自愿、协商一致，就原合同解除及后续事宜达成如下约定，以资共
同信守：
（一）原合同解除
1.甲乙双方一致同意，原合同自本协议生效之日起正式解除，原合同项下未履行的权利义务即刻终止。原合同项下已发生/未发
生的租赁费等所有款项，均已结清或无需再支付，无任何资金、费用纠纷。
2.原合同解除后，双方不再基于原合同主张租赁期限内的未履行权利、承担未履行义务（本协议另有约定的除外）。
（二）违约责任豁免
1.甲乙双方互不追究对方原合同项下的任何违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金、滞纳金、损失赔偿等所有追责权利。
2.双方均自愿放弃就原合同履行、解除事宜，向对方申请仲裁、提起诉讼、索赔、投诉等一切权利。
（三）其他
本协议自甲乙双方签署之日起生效。
四、关联交易终止的目的和对上市公司的影响
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，决定签署《租赁合同之解除协议》终止双方于2024年 9月 2日签订的《租
赁合同》。本次终止关联交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常
，本次终止关联交易事项不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2026 年年初至本核查意见出具日，公司与高乐新能源未发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
本次公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体
独立董事均投了同意票，并发表如下审核意见：
公司本次终止向关联方提供房产租赁的关联交易事项是经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定，不存
在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次终止关联交易事项不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。因此，我
们同意公司将《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述
终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对华统股份终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4555032e-0a89-4246-abfe-f56114643d9d.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：关于公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2024年8月27日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第五
届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的议案》，同意公
司与关联方高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）签订《租赁合同》，将公司位于义亭镇姑塘工业区的6号
厂房租赁给高乐新能源，出租厂房使用面积为17,660.16平方米，租金单价32元/㎡/月，即每年租金为6,781,501.44元。具体内容详
见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告》。
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，于2026年4月29日签署了《租赁合同之解除协议》终止双方于2024年9月2
日签订的《租赁合同》。
（二）关联关系说明
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2月12日发生控股股东变更，变更前的控股
股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成
关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）关联交易审议情况
2026年4月29日，公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》，全体
独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了上述议案，关联董事朱俭
勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，4位非关联董事均投了同意票。
公司本次终止向关联方提供房产租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，
在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
1、高乐新能源科技（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330782MAC64YT62M
法定代表人：朱俭勇
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；储能技术服务；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所：浙江省金华市义乌市义亭镇姑塘工业区姑塘一路1号A栋205室（自主申报）
成立日期：2023年1月3日
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
股权结构：广东高乐股份有限公司持有高乐新能源100%股权。
实际控制人：王帆
主要财务指标
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 3,022.46 2,806.10
负债总额 98.68 47.79
净资产 2,923.79 2,758.31
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 —— ——
营业利润 -196.59 -145.47
净利润 -196.59 -165.47
（二）与公司的关联关系
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2月12日发生控股股东变更，变更前的控股
股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成
关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、解除协议的主要内容
甲方（出租方）：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方（承租方）：高乐新能源科技（浙江）有限公司
甲乙双方就乙方承租甲方义乌市义亭镇姑塘工业区 6号厂房事宜，于 2024年 9月 2日签订《租赁合同》（以下简称原合同），
租赁期限拾年，双方已按原合同履行部分权利义务。现双方经平等自愿、协商一致，就原合同解除及后续事宜达成如下约定，以资共
同信守：
（一）原合同解除
1.甲乙双方一致同意，原合同自本协议生效之日起正式解除，原合同项下未履行的权利义务即刻终止。原合同项下已发生/未发
生的租赁费等所有款项，均已结清或无需再支付，无任何资金、费用纠纷。
2.原合同解除后，双方不再基于原合同主张租赁期限内的未履行权利、承担未履行义务（本协议另有约定的除外）。
（二）违约责任豁免
1.甲乙双方互不追究对方原合同项下的任何违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金、滞纳金、损失赔偿等所有追责权利。
2.双方均自愿放弃就原合同履行、解除事宜，向对方申请仲裁、提起诉讼、索赔、投诉等一切权利。
（三）其他
本协议自甲乙双方签署之日起生效。
四、关联交易终止的目的和对上市公司的影响
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，决定签署《租赁合同之解除协议》终止双方于2024 年 9月 2日签订的《
租赁合同》。本次终止关联交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正
常，本次终止关联交易事项不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2026 年年初至披露日，公司与高乐新能源未发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
本次公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体
独立董事均投了同意票，并发表如下审核意见：
公司本次终止向关联方提供房产租赁的关联交易事项是经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定，不存
在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次终止关联交易事项不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。因此，我
们同意公司将《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。
七、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：
公司本次终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述
终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对华统股份终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十次会议决议；
2、经与会独立董事签字的公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的核查意见；
4、公司与高乐新能源签署的《租赁合同之解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b39d3ca0-fd47-4910-8045-a15aec7149aa.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：2026年一季度报告
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华统股份（002840）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5e25f699-799a-4dc9-b66d-5b55a7b116a1.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 4月 25日以电子邮件、电话通讯等形
式发出通知，并于 2026年4月 29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8名，实际到会董事 8名，其中
独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号
——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》
。
2、审议并通过《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》
本议案已经公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其中关
联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止向关联方
提供房产租赁暨关联交易的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十次会议决议；
2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1112ed40-3076-4edb-b39f-a02ad31a3b03.PDF
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2026-04-26 16:16│华统股份（002840）：2025年年度报告摘要
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华统股份（002840）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7d45f6a3-0474-4867-b170-8769606f6e48.PDF
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2026-04-26 16:15│华统股份（002840）：2025年年度审计报告
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华统股份（002840）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0040fb96-bbae-4dc3-ab3c-08a3a943e894.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、特别提示
以上提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上提案第 5项关联股东需回避表决，以上提案第 3项须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案
将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并
及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 16日（星期六）上午 9:30至 11:00，下午 14:00至 16:00。2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西
城路 198号公司会议室。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在 2026年 5月 16日下午 16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄
：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的
时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：王志龙
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室
邮政编码：322005
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/33d2ed91-61fa-486b-98ca-84b4f11f6a02.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（吴天云）
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华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（吴天云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ecdc3c54-813e-4fa8-b52b-d5ab474757c6.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（郭站红）
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华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（郭站红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e3220b3-cd10-4fa1-9831-0e0891b5d545.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（楼芝兰）
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华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（楼芝兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a2f115b7-a3e4-4cc7-ad7c-9f8be32a4cba.PDF
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2026-04-26 16:12│华统股份（002840）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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华统股份（002840）：关于会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9c969d73-e487-4a2a-8de1-3aaca5268be5.PDF
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2026-04-26 16:12│华统股份（002840）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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华统股份（002840）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3bbaf9ff-2995-4b16-b5a0-2322d85bfad7.PDF
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2026-04-26 16:12│华统股份（002840）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交的《2025 年度独立
董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性出具如下专项意见：
经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f79421a3-a31e-449d-bc14-262d5c3130e4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│华统股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510399.PDF
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2026-04-30│华统股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255427.PDF
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2026-04-27│华统股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189004.PDF
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2025-10-28│华统股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739671.PDF
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2025-08-27│华统股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582206.PDF
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2025-04-30│华统股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405659.PDF
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2025-04-25│华统股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266567.PDF
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2024-10-31│华统股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569652.PDF
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2024-08-29│华统股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032535.PDF
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2024-04-30│华统股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903733.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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