公司公告☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:18 │华统股份（002840）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │华统股份（002840）：2026年6月畜禽销售情况简报 │
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│2026-07-10 00:00 │华统股份（002840）：对外担保的进展公告 │
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│2026-06-10 17:42 │华统股份（002840）：2026年5月畜禽销售情况简报 │
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│2026-06-10 17:40 │华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华统股份（002840）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-05-18 17:44 │华统股份（002840）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:44 │华统股份（002840）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:18 │华统股份（002840）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-12 16:35 │华统股份（002840）：招商证券关于华统股份2025年度保荐工作报告 │
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2026-07-14 19:18│华统股份（002840）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：-50,000.00万元 ~ -40,000.00万元 盈利：7,303.83万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：-52,000.00万元 ~ -42,000.00万元 盈利：5,598.56万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：-0.62元/股 ~ -0.50元/股 盈利：0.12元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司生猪出栏量较去年同比增长，但受生猪市场行情波动影响，生猪价格持续处于低位，导致公司报告期内生猪养
殖利润下降；
2、报告期末，由于毛猪及猪肉市场价格下跌，公司按照企业会计准则规定和谨慎性原则，对存栏的消耗性生物资产及库存猪肉
计提了存货跌价准备。
四、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/46e408cd-272d-4454-95dd-b7e66dc36694.PDF
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2026-07-10 00:00│华统股份（002840）：2026年6月畜禽销售情况简报
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售
情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 6 月份销售情况
1、生猪销售情况
2026年6月份，公司生猪销售数量182,005头（其中仔猪销售5,566头），环比变动-23.47%，同比变动-9.17%。
2026年6月份，公司生猪销售收入21,466.73万元，环比变动-19.24%，同比变动-38.30%。
2026年6月份，商品猪销售均价9.58元/公斤，比2026年5月份上升0.63%。
2、鸡销售情况
2026年6月份鸡销售数量116.75万只，环比变动-6.73%，同比变动34.00%。2026年6月份鸡销售收入1,885.98万元，环比变动-0.7
0%，同比变动51.71%。2026年6月份鸡销售数量环比变动主要原因为鸡出栏量减少所致，鸡销售收入环比变动主要原因为鸡销售量减
少所致。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。
上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露信息以上述媒体刊
登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ab7571bc-7ef0-4ffe-a2a1-413a80925d97.PDF
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2026-07-10 00:00│华统股份（002840）：对外担保的进展公告
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华统股份（002840）：对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/042bcf86-cedf-4160-b88f-f76499241c5b.PDF
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2026-06-10 17:42│华统股份（002840）：2026年5月畜禽销售情况简报
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售
情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 5 月份销售情况
1、生猪销售情况
2026年5月份，公司生猪销售数量237,808头（其中仔猪销售0头），环比变动-5.64%，同比变动18.83%。
2026年5月份，公司生猪销售收入26,580.19万元，环比变动-9.31%，同比变动-26.35%。
2026年5月份，商品猪销售均价9.52元/公斤，比2026年4月份上升4.62%。
2、鸡销售情况
2026年5月份鸡销售数量125.18万只，环比变动13.42%，同比变动36.22%。2026年5月份鸡销售收入1,899.30万元，环比变动8.42
%，同比变动26.68%。2026年5月份鸡销售数量环比变动主要原因为鸡出栏量增加所致，鸡销售收入环比变动主要原因为鸡销售量增加
所致。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。
上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露信息以上述媒体刊
登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ae4e2bb5-0c13-459d-9278-4fd1c24b6d73.PDF
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2026-06-10 17:40│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、浙江华统肉制品股份有限公司实际对外担保余额为 396,805万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注
担保风险。
2、本次被担保对象浙江华服农业开发有限公司最近一期的资产负债率高于70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司义乌分行于 2026年 6月 10日签订了《保证合同》
，同意为公司全资孙公司浙江华服农业开发有限公司（以下简称“浙江华服”）在 2026年 5月 20日至 2029年 5月 20日期间与交通
银行股份有限公司义乌分行签订的全部主合同提供最高额连带责任保证担保。担保的最高主债权本金余额为人民币 10,000.00 万元
。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日
起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复
利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费
、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）担保审议情况
2025 年 12 月 5日和 2025 年 12 月 22 日公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和 2025年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》。公司 2026 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资
提供总额不超过 14.00亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 5.10 亿元人
民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 8.90亿元人民币。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营
融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起
十二个月内。具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。
本次公司为浙江华服提供担保事项，担保金额在公司 2025年第五次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对浙
江华服实际担保余额为2,250.00 万元，本次担保发生后，公司对浙江华服实际担保余额为 12,250.00 万元。
二、担保事项基本情况表
担保 被担保方 担保 被担保方最 本次担 截至目前 本次新增 担保额度 是否
方 方持 近一期资产 保前担 （本次担 担保额度 占上市公 关联
股比 负债率 保余额 保后）担 （万元） 司最近一 担保
例 （万元） 保余额 期净资产
（万元） 比例
公司 浙江华服 100% 资产负债率 2,250.00 12,250.00 10,000.00 2.78% 否
高于 70%
三、被担保对象情况
1、基本情况
公司名称：浙江华服农业开发有限公司
统一社会信用代码：91330782MADNWK1D3U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭源泉
成立时间：2024年 6月 14日
经营期限：2024年 6月 14日至长期
注册资本：5,000万元人民币
住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路 198 号华统集团 A幢 9楼（自主申报）
经营范围：一般项目：智能农业管理；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪
污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动
；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；饲料原料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：种畜禽经营；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、股权关系
3、主要财务指标
单位：元人民币
项 目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 236,013,735.92 210,574,013.84
负债总额 199,844,039.26 163,241,203.46
净 资 产 36,169,696.66 47,332,810.38
项 目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 415,510,708.35 135,896,421.25
利润总额 -13,381,862.47 -8,836,886.28
净 利 润 -13,381,862.47 -8,836,886.28
备注：全资孙公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司与交通银行股份有限公司义乌分行于 2026年 6月 10日签订了《保证合同》，同意为公司全资孙公司浙江华服在 2026 年 5
月 20 日至 2029 年 5 月 20日期间与交通银行股份有限公司义乌分行签订的全部主合同提供最高额连带责任保证担保。担保的最
高主债权本金余额为人民币 10,000.00万元。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的
保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。债权人与
债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权
人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任
一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息
、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公
告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
公司本次为全资孙公司融资提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴
于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方提供反担保。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议和 2025 年第五次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司有效审批对外担保金额为 538,525万元（其中资产池业务互保金额 150,000万元），公司及控
股子公司实际对外担保余额为396,805 万元（其中资产池业务互保金额 150,000 万元），占公司 2025 年 12 月31日经审计净资产
比例为 103.42%，其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 10,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净
资产比例为2.61%，涉及诉讼的担保金额为 4,775万元。
除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与交通银行股份有限公司义乌分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/71962132-268a-4e53-a1b0-b57e1e445877.PDF
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2026-05-20 00:00│华统股份（002840）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司
投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月27日在《证券时报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的公告》（公告编号：20
26-028）。
近日，全资子公司浙江华牛农牧有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《
营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：浙江华牛农牧有限公司
2、统一社会信用代码：91330782MAKEJCRD0B
3、注册资本：壹拾亿元整
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2026年 5月 18日
6、法定代表人：卢冲冲
7、住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道西城路 198号 1幢 101-1室
8、经营范围：一般项目：畜禽收购；牲畜销售；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；畜牧专业及辅助性活动；食品进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产（除依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a0db3cd-9c41-4dda-a57a-0bbb665396b9.PDF
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2026-05-18 17:44│华统股份（002840）：2025年度股东会的法律意见书
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华统股份（002840）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/139d2360-c302-42a9-8e2b-8bf45eb8264c.PDF
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2026-05-18 17:44│华统股份（002840）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026年 5月 18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 18 日下午15:00期间的
任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198号公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东 140人，代表股份 357,878,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.8690％。
其中：通过现场出席会议的股东 4人，代表股份 341,875,300 股，占公司有表决权股份总数的 42.8626％。
通过网络投票出席会议的股东 136人，代表股份 16,003,355股，占公司有表决权股份总数的 2.0064％。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了本次股东会，
公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 357,732,941 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593％；反对 135,414股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0378％；弃权 10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0941
％；反对 135,414 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8418％；弃权 10,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0640%。
2、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 357,732,941 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593%％；反对 135,414股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.0378％；弃权 10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,939,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0941%
；反对 135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8418％；弃权 10,300 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0640%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 357,730,541 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9586％；反对 137,414股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0384%；弃权 10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数 0.0030%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,937,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0792%
；反对 137,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8543%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0665%。
本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3以上表决同意通过。
4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 357,732,541 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9592%；反对 135,414股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0378%；弃权 10,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 15,939,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0916%
；反对 135,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8418%；弃权 10,700股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0665%。
5、审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意15,937,881股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0817％；反对137,414股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0640%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,937,881股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0817％
；反对137,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8543％；弃权10,300股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0640%。
关联股东华统集团有限公司、浙江精智企业管理有限公司、上海华俭食品科技有限公司回避表决。华统集团有限公司持有公司股
份196,880,049股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12,713,011股
。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公
司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合
法、有效。
四、备查文件
1、浙江华统肉制品股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/73c46171-849e-4d9c-850a-6f5fe55b349c.PDF
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2026-05-13 18:18│华统股份（002840）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华统股份、证券代码：002840）已连续 3个交易日内（20
26年 5月 11日、2026年 5月 12 日、2026 年 5月 13 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司董事会自查、并书面发函询问公司控股股东及实际控制人对有关事项进行了核查，现将核实情况
说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a7d38daa-e954-49a8-8b37-058413b1a791.PDF
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2026-05-12 16:35│华统股份（002840）：招商证券关于华统股份2025年度保荐工作报告
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华统股份（002840）：招商证券关于华统股份2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/14a9f9f5-28b2-436d-b857-ff93431de7b7.PDF
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2026-05-11 15:47│华统股份（002840）：关于证券事务代表离职的公告
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表傅婷婷女士递交的书面辞职报告。傅婷
婷女士由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表的职务，傅婷婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担
任公司任何职务。
截至本公告披露日，傅婷婷女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。傅婷婷女士的辞职不会影响公司相关
工作的正常开展，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
傅婷婷女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司
及董事会对傅婷婷女士任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e4e8d1e9-3609-44f1-ae0d-2e8da1ab4892.PDF
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2026-05-11 15:42│华统股份（002840）：2026年4月畜禽销售情况简报
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售
情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 4 月份销售情况
1、生猪销售情况
2026年4月份，公司生猪销售数量252,020头（其中仔猪销售0头），环比变动-16.96%，同比变动21.03%。
2026年4月份，公司生猪销售收入29,309.73万元，环比变动-25.90%，同比变动-21.93%。
2026年4月份，商品猪销售均价9.10元/公斤，比2026年3月份下降9.18%。
2、鸡销售情况
2026年4月份鸡销售数量110.36万只，环比变动34.66%，同比变动41.83%。2026年4月份鸡销售收入1,751.83万元，环比变动41.1
7%，同比变动46.43%。2026年4月份鸡销售数量环比及同比变动主要原因为鸡出栏量增加所致，鸡销售收入环比及同比变动主要原因
为鸡销售量增加所致。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。
上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露信息以上述媒体刊
登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3c945638-70b5-4a66-bf9f-bdc5e8ea84d4.PDF
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2026-05-08 15:42│华统股份（002840）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长朱俭军、财务总监张
开俊、独立董事吴天云、董事会秘书王志龙、保荐代表人李静将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日(周二)17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a0213fe4-c7a3-4923-aa55-6f7a069d228e.PDF
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2026-05-07 17:47│华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的进展公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”、“公司”）于 2026 年 4
月 23 日分别召开第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议和第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元
的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 产品期限 预期年 资金来 关联
号 （万元） 化收益 源 关系
率
1 中国建设银行股 单位大额存单 2026 保本固定 25,000.0 2026年 5月 7日至 1.10% 闲置募 无
份有限公司义乌 年第 010期（6个月 收益 0 2026年 11月 7日 集资金
分行 可转让客户优享）
2 中国建设银行股 单位大额存单 2026 保本固定 3,000.00 2026年 5月 7日至 0.90% 闲置募 无
份有限公司义乌 年第 009期（3个月 收益 2026年 8月 7日 集资金
分行 可转让客户优享）
3 中信银行股份有 单位大额存单 保本固定 10,000.0 2026年 5月 7日至 1.30% 闲置募 无
限公司义乌分行 260112期 收益 0 2026年 11月 7日 集资金
4 中信银行股份有 单位大额存单 保本固定 2,000.00 2026年 5月 7日至 1.10% 闲置募 无
限公司义乌分行 260111期 收益 2026年 8月 7日 集资金
二、审批程序
公司于 2026年 4月 23 日分别召开第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议和第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人
民币 40,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构对该事项发表了同意意见。
本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会和股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择专业金融机构流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日/ 预期年 是否 实际收
号 型 （万元） 赎 化收益 赎回 益
回日 率 （万元
）
1 绩溪县华 中国建设银 单位大额存单 保本固 30,000.0 2025年 2025年 1.1% 是 165.58
统 行 2025年第046 定收益 0 6月 16 12月 19
牧业有限 股份有限公 期（6个月可 日 日
公 司 转
司 义乌分行 让客户优享）
2 丽水市莲 中信银行股 单位大额存单 保本固 10,000.0 2025年 2025年 1.3% 是 65.00
都 份 250122期 定收益 0 6月 17 12月 18
区荆山牧 有限公司义 日 日
业 乌
有限公司 分行
3 绩溪县华 中国建设银 单位大额存单 保本固 30,000.0 2025年 2026年 3 0.9% 是 66.58
统 行 2025年第053 定收益 0 12月 19 月 19日
牧业有限 股份有限公 期（3个月暖 日
公 司 冬
司 义乌分行 优享）
4 丽水市莲 中信银行股 单位大额存单 保本固 10,000.0 2025年 2026年 3 1.1% 是 27.5
都 份 250251期 定收益 0 12月 18 月 18日
区荆山牧 有限公司义 日
业 乌
有限公司 分行
5 丽水市莲 中信银行股 七天单位通知 通知存 10,000.0 2026年 2026年 4 0.75% 是 4.375
都 份 存款 款 0 3月 19 月 9日
区荆山牧 有限公司义 日
业 乌
有限公司 分行
6 绩溪县华 中国建设银 单位通知存款 通知存 30,000.0 2026年 2026年 4 0.65% 是 11.375
统 行 款 0 3月 19 月 9日
牧业有限 股份有限公 日
公 司
司 义乌分行
六、备查文件
现金管理相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7adf05b9-cac7-479e-848d-cdb1b906ee80.PDF
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2026-05-07 17:45│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 386,805万元，超过最近一期经审计净资产的 100%
，敬请投资者充分关注担保风险。
2、本次被担保对象浙江华服农业开发有限公司（以下简称“浙江华服”）最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2026年 1月 16日与宜春新希望农牧科技有限公司（以下简称“宜春农牧”）在义乌签订了《保证合同》，同意为公司全
资孙公司浙江华服自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止与宜春农牧签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权
提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 200万元。保证期间为自保证合同生效之日起至主债务履行期届满之日起两年
。保证范围为《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》约定的主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及实现主债权而发生的费用。具
体内容详见公司于 2026 年 1月 17日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保
的进展公告》（公告编号：2026-002）。
公司于 2026年 5月 7日与宜春农牧签署了《补充协议》，对《保证合同》中的担保金额进行变更，担保的债权最高余额由人民
币 200 万元变更为人民币480万元。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 12月 5日和 2025年 12月 22 日分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2025
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。公司 2026 年度拟为合
并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、浙江华服、赣州华统农业开
发有限公司向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过 11,800 万元人民币的担保额度。新增担保有效期为自公司股东大会决议
通过之日起至 2026年 12 月 31日止。具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》（公告
编号：2025-129）。
本次公司为浙江华服提供担保事项，担保金额在公司 2025年第五次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对浙
江华服实际担保余额为 1,400万元，本次担保发生后，公司对浙江华服实际担保余额为 1,680万元。
二、担保事项基本情况表
担保 被担保方 担保方持 被担保 本次担保 截至目前（本 本次新 担保额度 是否
方 股比例 方最近 前担保余 次担保后）担 增担保 占上市公 关联
一期资 额 保余额 额度 司最近一 担保
产负债 （万元） （万元） （万元） 期净资产
率 比例
公司 浙江华服 公司间 资产负 1,400.00 1,680.00 280 0.08% 否
接持有 债率高
其 100% 于 70%
股份
三、被担保对象情况
1、基本情况
公司名称：浙江华服农业开发有限公司
统一社会信用代码：91330782MADNWK1D3U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭源泉
成立时间：2024年 6月 14日
经营期限：2024年 6月 14日至长期
注册资本：5,000万元人民币
住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路 198 号华统集团 A幢 9楼（自主申报）
经营范围：一般项目：智能农业管理；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪
污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动
；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；饲料原料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：种畜禽经营；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、股权关系
3、主要财务指标
单位：元人民币
项 目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 236,013,735.92 210,574,013.84
负债总额 199,844,039.26 163,241,203.46
净 资 产 36,169,696.66 47,332,810.38
项 目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 415,510,708.35 135,896,421.25
利润总额 -13,381,862.47 -8,836,886.28
净 利 润 -13,381,862.47 -8,836,886.28
备注：全资孙公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司于 2026年 5月 7日与宜春农牧签署了《补充协议》，对《保证合同》中的担保金额进行变更，担保的债权最高余额由人民
币 200 万元变更为人民币480万元。
公司本次为全资孙公司饲料及饲料原料采购提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司
和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方
提供反担保。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议和 2025 年第五次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于 2025年 12月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》（公告编号：2
025-129）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司有效审批对外担保金额为 538,525万元（其中资产池业务互保金额 150,000万元），公司及控
股子公司实际对外担保余额为386,805 万元（其中资产池业务互保金额 150,000 万元），占公司 2025 年 12 月31日经审计净资产
比例为 100.81%，其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 10,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净
资产比例为2.61%，涉及诉讼的担保金额为 4,775万元。
除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司与浙江华服、宜春农牧签订的《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/089e78fe-0cea-4285-b9ef-5bcf7ae6f979.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实
、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2026年3月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全
面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，对截止 2026年 3月 31日各
项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提减值 8,090.46万元，计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年3月 31日，具体情况如下：
单位：万元
项目 年初至期末计提
一、信用减值损失 285.03
其中：应收账款 86.14
其他应收款 198.89
二、存货跌价准备 7,805.43
其中：消耗性生物资产 7,340.28
库存商品 465.15
三、生产性生物资产减值准备 0.00
其中：未成熟性生物资产 0.00
成熟性生物资产 0.00
合计 8,090.46
注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险
特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款、长
期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经计算，公司 2026年第一季度应收账款计提减值损失 86.14万元，其他应收款计提减值损失 198.89万元。
单位：万元
项目 年初余额 年初至期末 年初至期 年初至期 年初至期末 期末余额
计提 末转销 末核销 核销又收回
信用减值损失 2,425.52 285.03 2,710.55
其中：应收账款 697.75 86.14 783.89
其他应收款 1,727.77 198.89 1,926.66
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净
值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每季度末，对消
耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计
入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
（1）消耗性生物资产跌价测试具体程序
公司消耗性生物资产各期末余额主要为畜禽类，公司对于畜禽类消耗性生物资产跌价测试具体程序如下：
①假定将仔猪、种猪和肥猪饲养至可销售状态，以预计售价扣除由期末状态饲养至可销售状态的商品猪期间发生的饲养成本作为
其可变现净值。
②对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、原材料价格变动、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波
动、管理层预期以及生猪出栏计划等因素后，确定生猪销售时的预计售价。
③对饲养成本的考虑：使用公司当期各阶段生猪的计量参数作为计算可变现净值时的参数使用。
2026年第一季度主要由于国内生猪供大于求价格发生下降等原因，公司基于谨慎性原则，对存货计提跌价准备7,805.43万元。
单位：万元
项目 年初余额 年初至期 年初至期 年初至期 年初至期末 期末余额
末计提 末转销 末核销 核销又收回
存货跌价准备 265.38 7,805.43 84.63 7,986.18
其中：消耗性生物资产 7,340.28 7,340.28
库存商品 265.38 465.15 84.63 645.9
3、生产性生物资产减值
（1）生产性生物资产减值准备计提政策
公司的生产性生物资产包括种公猪、种母猪、种鸡。公司于每季末，对生产性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可
收回金额低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得
转回。
（2）生产性生物资产减值测试具体程序
①生产性生物资产（种猪）：采用未来 3年有效产仔猪的净现金流折现到资产负债表日与成本比较计提减值。
②生产性生物资产（后备种猪）：采用可变现净值与现有成本进行比较计提减值。
③对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波动、生猪出栏销售
计划等因素后，确定生猪出栏销售时的预计售价。
（3）生产性生物资产减值情况
单位：万元
项目 年初余 年初至期末 年初至期末 年初至期末 年初至期末核销 期末余
额 计提 转销 核销 又收回 额
生产性生物资产减 0.00 0.00 0.00
值准备
其中：未成熟性生 0.00 0.00 0.00
物资产
成熟性生物资产 0.00 0.00 0.00
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依
据充分。2026 年第一季度各类资产减值准备计提 8,090.46 万元，减少公司 2026 年第一季度合并报表利润总额 8,090.46万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备
的计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2026年 3月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、审计委员会意见
经审核后，审计委员会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况
，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止 2026年 3月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b7473a9f-9f22-447e-9afb-9cfee1fd7414.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“
本公司”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关规定，对华统股份终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2024 年 8月 27 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 2024年第三次独立董事专门会议、
第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的议案》，同
意公司与关联方高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）签订《租赁合同》，将公司位于义亭镇姑塘工业区的
6号厂房租赁给高乐新能源，出租厂房使用面积为 17,660.16平方米，租金单价 32元/㎡/月，即每年租金为 6,781,501.44 元。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易
的公告》。
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，于 2026年 4月 29日签署了《租赁合同之解除协议》终止双方于 2024年
9月 2日签订的《租赁合同》。
（二）关联关系说明
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于 2026年 2月 12日发生控股股东变更，变更前的控
股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构
成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）关联交易审议情况
2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》
，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了上述议案，关联董
事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，4位非关联董事均投了同意票。
公司本次终止向关联方提供房产租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，
在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
1、高乐新能源科技（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330782MAC64YT62M
法定代表人：朱俭勇
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；储能技术服务；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所：浙江省金华市义乌市义亭镇姑塘工业区姑塘一路 1号 A栋 205室（自主申报）
成立日期：2023年 1月 3日
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
股权结构：广东高乐股份有限公司持有高乐新能源 100%股权。
实际控制人：王帆
主要财务指标
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 3,022.46 2,806.10
负债总额 98.68 47.79
净资产 2,923.79 2,758.31
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 —— ——
营业利润 -196.59 -145.47
净利润 -196.59 -165.47
（二）与公司的关联关系
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于 2026年 2月 12日发生控股股东变更，变更前的控
股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构
成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、解除协议的主要内容
甲方（出租方）：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方（承租方）：高乐新能源科技（浙江）有限公司
甲乙双方就乙方承租甲方义乌市义亭镇姑塘工业区 6号厂房事宜，于 2024年 9月 2日签订《租赁合同》（以下简称原合同），
租赁期限拾年，双方已按原合同履行部分权利义务。现双方经平等自愿、协商一致，就原合同解除及后续事宜达成如下约定，以资共
同信守：
（一）原合同解除
1.甲乙双方一致同意，原合同自本协议生效之日起正式解除，原合同项下未履行的权利义务即刻终止。原合同项下已发生/未发
生的租赁费等所有款项，均已结清或无需再支付，无任何资金、费用纠纷。
2.原合同解除后，双方不再基于原合同主张租赁期限内的未履行权利、承担未履行义务（本协议另有约定的除外）。
（二）违约责任豁免
1.甲乙双方互不追究对方原合同项下的任何违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金、滞纳金、损失赔偿等所有追责权利。
2.双方均自愿放弃就原合同履行、解除事宜，向对方申请仲裁、提起诉讼、索赔、投诉等一切权利。
（三）其他
本协议自甲乙双方签署之日起生效。
四、关联交易终止的目的和对上市公司的影响
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，决定签署《租赁合同之解除协议》终止双方于2024年 9月 2日签订的《租
赁合同》。本次终止关联交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常
，本次终止关联交易事项不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2026 年年初至本核查意见出具日，公司与高乐新能源未发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
本次公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体
独立董事均投了同意票，并发表如下审核意见：
公司本次终止向关联方提供房产租赁的关联交易事项是经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定，不存
在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次终止关联交易事项不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。因此，我
们同意公司将《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述
终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对华统股份终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4555032e-0a89-4246-abfe-f56114643d9d.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：关于公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2024年8月27日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第五
届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的议案》，同意公
司与关联方高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）签订《租赁合同》，将公司位于义亭镇姑塘工业区的6号
厂房租赁给高乐新能源，出租厂房使用面积为17,660.16平方米，租金单价32元/㎡/月，即每年租金为6,781,501.44元。具体内容详
见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告》。
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，于2026年4月29日签署了《租赁合同之解除协议》终止双方于2024年9月2
日签订的《租赁合同》。
（二）关联关系说明
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2月12日发生控股股东变更，变更前的控股
股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成
关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）关联交易审议情况
2026年4月29日，公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》，全体
独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了上述议案，关联董事朱俭
勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，4位非关联董事均投了同意票。
公司本次终止向关联方提供房产租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，
在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
1、高乐新能源科技（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330782MAC64YT62M
法定代表人：朱俭勇
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；储能技术服务；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所：浙江省金华市义乌市义亭镇姑塘工业区姑塘一路1号A栋205室（自主申报）
成立日期：2023年1月3日
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
股权结构：广东高乐股份有限公司持有高乐新能源100%股权。
实际控制人：王帆
主要财务指标
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 3,022.46 2,806.10
负债总额 98.68 47.79
净资产 2,923.79 2,758.31
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 —— ——
营业利润 -196.59 -145.47
净利润 -196.59 -165.47
（二）与公司的关联关系
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2月12日发生控股股东变更，变更前的控股
股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成
关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、解除协议的主要内容
甲方（出租方）：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方（承租方）：高乐新能源科技（浙江）有限公司
甲乙双方就乙方承租甲方义乌市义亭镇姑塘工业区 6号厂房事宜，于 2024年 9月 2日签订《租赁合同》（以下简称原合同），
租赁期限拾年，双方已按原合同履行部分权利义务。现双方经平等自愿、协商一致，就原合同解除及后续事宜达成如下约定，以资共
同信守：
（一）原合同解除
1.甲乙双方一致同意，原合同自本协议生效之日起正式解除，原合同项下未履行的权利义务即刻终止。原合同项下已发生/未发
生的租赁费等所有款项，均已结清或无需再支付，无任何资金、费用纠纷。
2.原合同解除后，双方不再基于原合同主张租赁期限内的未履行权利、承担未履行义务（本协议另有约定的除外）。
（二）违约责任豁免
1.甲乙双方互不追究对方原合同项下的任何违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金、滞纳金、损失赔偿等所有追责权利。
2.双方均自愿放弃就原合同履行、解除事宜，向对方申请仲裁、提起诉讼、索赔、投诉等一切权利。
（三）其他
本协议自甲乙双方签署之日起生效。
四、关联交易终止的目的和对上市公司的影响
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，
并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协商，决定签署《租赁合同之解除协议》终止双方于2024 年 9月 2日签订的《
租赁合同》。本次终止关联交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正
常，本次终止关联交易事项不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2026 年年初至披露日，公司与高乐新能源未发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
本次公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体
独立董事均投了同意票，并发表如下审核意见：
公司本次终止向关联方提供房产租赁的关联交易事项是经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定，不存
在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次终止关联交易事项不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。因此，我
们同意公司将《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。
七、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：
公司本次终止向关联方提供房产租赁暨关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述
终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对华统股份终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十次会议决议；
2、经与会独立董事签字的公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的核查意见；
4、公司与高乐新能源签署的《租赁合同之解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b39d3ca0-fd47-4910-8045-a15aec7149aa.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：2026年一季度报告
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华统股份（002840）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5e25f699-799a-4dc9-b66d-5b55a7b116a1.PDF
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2026-04-30 00:00│华统股份（002840）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 4月 25日以电子邮件、电话通讯等形
式发出通知，并于 2026年4月 29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8名，实际到会董事 8名，其中
独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号
——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》
。
2、审议并通过《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》
本议案已经公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其中关
联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止向关联方
提供房产租赁暨关联交易的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十次会议决议；
2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1112ed40-3076-4edb-b39f-a02ad31a3b03.PDF
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2026-04-26 16:16│华统股份（002840）：2025年年度报告摘要
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华统股份（002840）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7d45f6a3-0474-4867-b170-8769606f6e48.PDF
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2026-04-26 16:15│华统股份（002840）：2025年年度审计报告
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华统股份（002840）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0040fb96-bbae-4dc3-ab3c-08a3a943e894.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、特别提示
以上提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上提案第 5项关联股东需回避表决，以上提案第 3项须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案
将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并
及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 16日（星期六）上午 9:30至 11:00，下午 14:00至 16:00。2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西
城路 198号公司会议室。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在 2026年 5月 16日下午 16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄
：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的
时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：王志龙
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室
邮政编码：322005
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/33d2ed91-61fa-486b-98ca-84b4f11f6a02.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（吴天云）
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华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（吴天云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ecdc3c54-813e-4fa8-b52b-d5ab474757c6.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（郭站红）
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华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（郭站红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e3220b3-cd10-4fa1-9831-0e0891b5d545.PDF
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2026-04-26 16:14│华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（楼芝兰）
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华统股份（002840）：2025年度独立董事述职报告（楼芝兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a2f115b7-a3e4-4cc7-ad7c-9f8be32a4cba.PDF
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2026-04-26 16:12│华统股份（002840）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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华统股份（002840）：关于会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9c969d73-e487-4a2a-8de1-3aaca5268be5.PDF
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2026-04-26 16:12│华统股份（002840）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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华统股份（002840）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3bbaf9ff-2995-4b16-b5a0-2322d85bfad7.PDF
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2026-04-26 16:12│华统股份（002840）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交的《2025 年度独立
董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性出具如下专项意见：
经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f79421a3-a31e-449d-bc14-262d5c3130e4.PDF
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2026-04-26 16:12│华统股份（002840）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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华统股份（002840）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5aa57a82-e6b7-4410-a210-c63da472d679.PDF
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2026-04-26 16:11│华统股份（002840）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华统股份（002840）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/66c8c02c-3c16-449c-a5ae-7e13d2a71f3e.PDF
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2026-04-26 16:11│华统股份（002840）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9392 号
浙江华统肉制品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华
统股份公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华统股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华统股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张林
中国·杭州 中国注册会计师：陈茂行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0efa3896-13d8-4222-8cf0-1a53970a87c4.PDF
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2026-04-26 16:11│华统股份（002840）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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华统股份（002840）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/58f31152-f82f-43ee-bf17-cf2cb8e13114.PDF
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2026-04-26 16:11│华统股份（002840）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华统股份（002840）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8e8590db-f8dd-45a3-800e-9f549ad2b59a.PDF
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2026-04-26 16:11│华统股份（002840）：2025年年度报告
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华统股份（002840）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9dd47bb9-7170-4917-a9ab-800d4f681d58.PDF
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2026-04-26 16:11│华统股份（002840）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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华统股份（002840）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e6438334-f5f6-401b-96f3-97062c4f877b.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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华统股份（002840）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/01420eff-650e-4cb1-9d8a-79d2010096bd.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实
、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全
面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，对截止 2025年 12 月 31
日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提减值 4,288.27万元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年12月 31日，本次计提资产减值金额已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下：
单位：万元
项目 年初至期末计提
一、信用减值损失 -120.93
其中：应收账款 104.84
其他应收款 -225.77
二、存货跌价准备 4,409.20
其中：消耗性生物资产 3,522.31
库存商品 886.89
三、生产性生物资产减值准备 0
其中：未成熟性生物资产 0
成熟性生物资产 0
合计 4,288.27
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险
特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款、长
期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经计算，公司 2025年度应收账款计提减值损失 104.84万元，其他应收款计提减值损失-225.77万元。
单位：万元
项目 年初余额 年初至期 年初至期末 年初至期末 年初至期末 期末余额
末计提 转销 核销 核销又收回
信用减值损失 2,569.78 -120.93 0.00 23.33 0.00 2,425.52
其中：应收账款 602.40 104.84 0.00 9.48 0.00 697.75
其他应收款 1,967.38 -225.77 0.00 13.85 0.00 1,727.77
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净
值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每季度末，对消
耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计
入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
（1）消耗性生物资产跌价测试具体程序
公司消耗性生物资产各期末余额主要为畜禽类，公司对于畜禽类消耗性生物资产跌价测试具体程序如下：
①假定将仔猪、种猪和肥猪饲养至可销售状态，以预计售价扣除由期末状态饲养至可销售状态的商品猪期间发生的饲养成本作为
其可变现净值。
②对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、原材料价格变动、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波
动、管理层预期以及生猪出栏计划等因素后，确定生猪销售时的预计售价。
③对饲养成本的考虑：使用公司当期各阶段生猪的计量参数作为计算可变现净值时的参数使用。
2025 年度主要由于国内生猪供大于求价格发生下降等原因，公司基于谨慎性原则，对存货计提跌价准备 4,409.20万元。
单位：万元
项目 年初余额 年初至期 年初至期 年初至期末 年初至期末 期末余额
末计提 末转销 核销 核销又收回
存货跌价准备 381.20 4,409.20 4,525.01 - - 265.38
其中：消耗性生物资产 31.04 3,522.31 3,553.34 - - -
库存商品 350.16 886.89 971.67 - - 265.38
3、生产性生物资产减值
（1）生产性生物资产减值准备计提政策
公司的生产性生物资产包括种公猪、种母猪、种鸡。公司于每季末，对生产性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可
收回金额低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得
转回。
（2）生产性生物资产减值测试具体程序
①生产性生物资产（种猪）：采用未来 3年有效产仔猪的净现金流折现到资产负债表日与成本比较计提减值。
②生产性生物资产（后备种猪）：采用可变现净值与现有成本进行比较计提减值。
③对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波动、生猪出栏销售
计划等因素后，确定生猪出栏销售时的预计售价。
（3）生产性生物资产减值情况
单位：万元
项目 年初余额 年初至 未成 年初至期 转成 年初至 年初至 期末余额
期末计 熟转 末转销 熟 期末核 期末核
提 列 销 销又收
回
生产性生物资 593.17 593.17 0
产减值准备
其中：未成熟
性生物资产
成熟性生物资 593.17 593.17 0
产
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依
据充分。2025 年度各类资产减值准备计提 4,288.27 万元，减少公司 2025 年度合并报表利润总额 4,288.27万元，减少公司所有者
权益 4,288.27万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备
的计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、审计委员会意见
经审核后，审计委员会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况
，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止 2025 年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3bbcde38-7a39-4897-89c1-28b7c25aeee5.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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华统股份（002840）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba6eb0f9-9f21-4110-b2a6-833df170038b.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙
江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025 年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要部门包括公司职能部门
及下属分、子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、食品安全、企业文化、资产管理、采购业务、生产运营
、销售业务、产品研发、财务核算、资金活动、信息披露、人力资源、投资管理、信息系统、关联交易、对外担保、控股子公司管控
等；重点关注的高风险领域主要包括：食品安全、资金活动、信息披露、重大投资、关联交易、对外担保、控股子公司管控等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类 别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
以合并利润总额为衡量 错报≥合并利润总 合并利润总额的 错报<合并利润
指标，如果该缺陷单独 额的5% 5%>错报≥合并利润 总额的 2%
或连同其他缺陷可能导 总额的 2%
致的财务报告错报
以合并资产总额为衡量 错报≥合并资产总额 合并资产总额的 错报<合并资
指标，如果该缺陷单独 的 0.5% 0.5%>错报≥合并资 产总额的0.2%
或连同其他缺陷可能导 产总额的 0.2%
致的财务报告错报
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事和高级管理人员存在严重舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期
财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；公司关键控制活动缺乏控制程序；对于期
末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事和高级管理人员存在
严重舞弊行为；公司违反国家法律、法规，面临严重法律风险；公司出现重大决策失误；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司关键控制活动缺乏控制程序；公司关键岗位员工流失严重；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
我们已注意到，公司的内部控制应当与公司的经营规模、业务范围、竞争状况和风险管理水平等相适应，并随着内、外部环境的
变化应及时加以调整。由于内部控制自身固有的局限性和外部环境因素的不确定性，公司在经营过程中仍然存在会出现风险的可能。
为此，未来公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司的科学治理能力和风险防
范能力，从而有效地控制公司的经营风险，保护广大投资者的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/775ee89a-3003-411a-84aa-86442fa2f461.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：董事会关于公司2025年度拟不进行现金分红的专项说明
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一、审议程序
2026年 4月 23日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2025年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了
公司目前的发展状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公
司的发展规划以及公司和全体股东的利益。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会以特别决议表决通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并归属于母公司股东的净利润为-136,017,659.72元，2025年末
公司合并未分配利润为-38,670,801.30元。2025年度母公司实现的净利润为 48,276,669.16 元，提取 2025 年度母公司法定盈余公
积金4,827,666.92元，2025年末母公司未分配利润为 672,648,481.35元。根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》等有关规定，经公司第五届董事会第二十九次会议决议
，公司 2025年度利润分配预案为：2025年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -136,017,659.72 73,038,293.56 -604,857,321.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -38,670,801.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 672,648,481.35
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -222,612,229.0867
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形如下：“最近一个会计年度净利润
为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度
年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”。
鉴于公司 2025年度发生亏损，且公司累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，不满足分
红条件，因此，公司未触及股票上市规则第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。根据《公司未来三年股东
回报规划（2023-2025年）》公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划
或重大资金支出，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。具体分配比例由公司董事会根据公司经
营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。公司 2025年度不进行现金分红的原因主要为：公司 2025年度业绩出现亏损，为满
足公司日常经营和长期发展的需要，同时基于对股东长远利益的考虑，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十九次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c4476f5-b9e9-4f7b-8a59-d8e1ca72b599.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明
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华统股份（002840）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/97796b15-ae80-48a7-9638-4c856e9b9568.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘
公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构
，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健所作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健所需
东海证券、 月 6日 2019年度年报审计机构，因华仪电 在 5%的范围内与
天健所 气涉嫌财务造假，在后续证券虚假 华仪电气承担连带
陈述诉讼案件中被列为共同被告， 责任，天健所已按
要求承担连带赔偿责任。 期履行判决）
注：上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13
次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，202
3年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈茂行，2020 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈健锋，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2026 年审计费用主要基于天健所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定 2026年度审计费用
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审查天健所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意
续聘天健所为公司 2026年度审计机构，并同意提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续
聘任天健所为公司 2026年度审计机构，承办公司 2026年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十九次会议决议；
2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3e46d273-8dd4-456e-abc4-6fee4bed3311.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于 202
5年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》《关于 2025年度高级管理人员薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，其中《关
于 2025年度高级管理人员薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于 2025年度董
事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
公司 2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 312.84万元，具体情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环
境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业、地区的薪酬水平，拟定了公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，根据其在公司任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不另行领取董事津贴。公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。
非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事津贴为 10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度规定、公司经营业绩、
个人绩效考核完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
三、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5a0a7b90-b152-4c3a-a2a2-436b8457d3b3.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“
本公司”“华统股份公司”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，对华统股份 2025 年度内部控制自我评价报告的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要部门包括公司职能部门
及下属分、子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、食品安全、企业文化、资产管理、采购业务、生产运营
、销售业务、产品研发、财务核算、资金活动、信息披露、人力资源、投资管理、信息系统、关联交易、对外担保、控股子公司管控
等；重点关注的高风险领域主要包括：食品安全、资金活动、信息披露、重大投资、关联交易、对外担保、控股子公司管控等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类 别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
以合并利润总额为衡量 错报≥合并利润 合并利润总额的 错报<合并利润
指标，如果该缺陷单独 总额的5% 5%>错报≥合并利润 总额的 2%
或连同其他缺陷可能导 总额的 2%
致的财务报告错报
以合并资产总额为衡量 错报≥合并资产总 合并资产总额的 错报<合并资
指标，如果该缺陷单独 额的 0.5% 0.5%>错报≥合并资 产总额的0.2%
或连同其他缺陷可能导 产总额的 0.2%
致的财务报告错报
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事和高级管理人员存在严重舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期
财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；公司关键控制活动缺乏控制程序；对于期
末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务
报告内部控制缺陷定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事和高级管理人员存在
严重舞弊行为；公司违反国家法律、法规，面临严重法律风险；公司出现重大决策失误；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司关键控制活动缺乏控制程序；公司关键岗位员工流失严重；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、会计师事务所对内部控制评价报告的审计意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，“华统股份公司于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
六、保荐机构核查程序
1、审阅公司编制的《浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》及内控制度相关文件；
2、查阅股东会、董事会等会议文件；
3、与公司高级管理人员，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查；
4、查阅公司对外披露信息等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
华统股份已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法
规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。《浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7ca1f290-ed9b-406d-892b-340ed47b84f4.PDF
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2026-04-26 16:10│华统股份（002840）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华统股份（002840）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ac86e3f9-5df5-4e7e-aa57-70bac0983b09.PDF
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2026-04-26 15:59│华统股份（002840）：关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的公告
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一、本次对外投资概述
1、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品
加工及进出口业务的议案》。公司决定拟以自有资金在浙江省义乌市设立全资子公司浙江华牛农牧有限公司（以下简称“华牛农牧”
）（公司名称以工商登记机关核准为准）。华牛农牧主要经营范围为肉牛养殖、屠宰、深加工及销售，注册资本为人民币100,000万
元，由公司100%持股。投资资金主要用于子公司在东北、内蒙古及哈萨克斯坦等地布局肉牛养殖、屠宰、深加工及进出口业务。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司
董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：浙江华牛农牧有限公司
2、注册资本：100,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省义乌市
5、经营范围：许可项目：牲畜屠宰；牲畜饲养；食品生产；食品销售；饲料生产；种畜禽经营。一般项目：畜禽收购；牲畜销
售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；畜牧专业及辅助性活动；食品进出口；进出口代理。
6、营业期限：长期
7、资金来源：公司拟以自有资金出资 100,000万元人民币，持有华牛农牧100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
近年来，随着国内经济的发展和居民消费水平及健康意识的提升，中高端餐饮市场扩张，国内牛肉的消费量呈现良好的增长势头
，而当前国内肉牛养殖行业产业集中度较低，尚未形成具有全国主导地位的大型养殖集团。公司在畜禽养殖及屠宰行业深耕多年，拥
有丰富的畜禽养殖、屠宰经验及下游销售渠道优势，公司布局肉牛养殖及肉制品加工业务有助于优化企业盈利能力，助力公司开辟第
二增长曲线。
公司本次在浙江省义乌市投资设立全资子公司，并由子公司在东北、内蒙古及哈萨克斯坦等地布局肉牛养殖、屠宰、深加工及进
出口业务，是为了优化公司产业布局，充分利用公司现有屠宰优势及下游销售渠道，提升公司竞争力和盈利能力。同时，本次投资项
目的实施，契合了国家“一带一路”的发展战略，并进一步实现了公司国际业务的拓展，符合国家相关的产业政策及公司长远规划和
发展战略，本次投资事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（二）本次投资存在的风险
1、产品市场价格波动风险
育肥牛价格的周期性波动会导致肉牛养殖行业的毛利率呈现周期性波动。但是由于牛肉产业链上不同环节（如繁育育肥、屠宰加
工、批发零售）在市场周期不同时段的盈利水平并不相同，为此公司将通过实施全产业链一体化模式，将上游养殖与下游屠宰加工及
品牌销售进行整合，既能在牛源紧缺时保障稳定供应、避免高价抢购，也能通过下游深加工和品牌溢价来对冲上游活牛价格波动的风
险，从而有效调节市场价格波动对公司整体盈利的影响。
2、疫情风险
疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。动物疫病的发生将会导致肉牛的死亡和产量减少。对此公司将在肉牛
养殖项目筹划设计阶段就会给予非常重要的考虑，通过充分发挥现代化肉牛养殖场的先进管理理念和防疫措施来进一步降低疫情发生
的风险。
3、管理风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及
时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发
展。
4、境外经营风险及汇率波动风险
本次拟在境外布局肉牛养殖、屠宰、深加工及进出口业务，尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，
以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。同时由于境外企业所在国的法律、政策、经济环境、产业政策，以及与中国营商环境
、文化的差异，境外企业的管控较之国内企业始终面临更多、更复杂的问题。且经营业绩受到国际汇率波动的影响，并可能因汇率波
动产生折算风险。为此公司将进一步做好境外投资的事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置，加强境外企业的管控和治理体系
建设，防范境外经营风险，不断提高汇率风险意识、重视外汇风险管理、积累汇率避险操作经验，完善汇率风险管理体系。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/211f87a3-0270-48d4-8866-27e83c4f40fb.PDF
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2026-04-26 15:59│华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告
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华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4817bcbf-db74-4341-b6c7-1f82d3799d45.PDF
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2026-04-26 15:55│华统股份（002840）：公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见
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华统股份（002840）：公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/722c4ac4-43b0-4b23-9cfc-2cc2595bc660.PDF
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2026-04-23 17:00│华统股份（002840）：关于与梨树县人民政府签订梨树县人民政府华统股份肉牛全产业链战略合作框架协议的
│公告
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风险提示：
1、本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，表达双方战略合作意向，具体实施内容和投资建设进程尚存在不确定性。
2、本协议涉及的金额为预估数，与实际投入可能存在差异，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会构成重大影响。对后
续具体合作事项，公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署概况
为进一步深化双方在牲畜养殖、屠宰及肉制品加工全产业链建设领域和重大项目的合作，促进梨树县肉牛产业高质量发展，2026
年 4月 23日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与梨树县人民政府签订了《梨树县人民政府浙江华统肉制品股份
有限公司肉牛全产业链战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方就梨树县华统肉牛全产业链项目的合作达成战略合作意向
。计划总投资 10亿元人民币。协议有效期限三年，超出期限未开展合作的自动解约。
公司本次签订框架协议事项无需董事会及股东会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大
资产重组。
二、协议对方的基本情况
本协议对方为梨树县人民政府，性质为地方政府机构，与公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%以上股东、董事、高级管理
人员均不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：梨树县人民政府
乙方：浙江华统肉制品股份有限公司
（一）合作内容
双方围绕肉牛全产业链开展合作，合作项目统称为“梨树县华统肉牛全产业链项目”。
（1）合作具体项目：年出栏 10万头肉牛规模化养殖及配套饲料加工项目，年屠宰 10万头肉牛及深加工全产业链项目。
（2）投资规模：项目投资总规模为 10亿元人民币，分 2期投资建设。其中第一期为年出栏 10 万头肉牛养殖及饲料加工项目，
养殖方式为自繁自养及“公司+农户”模式相结合，投资规模 8亿元。第二期为 10万头肉牛屠宰深加工产业链项目，投资规模 2亿元
。二期项目通过梨树经济开发区肉牛屠宰厂进行实施，于乙方年出栏达到 5万头后启动。
（二）双方权利义务
（1）甲方权利义务
1.甲方支持乙方依法租赁梨树县国有肉牛养殖基地，在符合国家法律法规国有资产管理规定及市场公允的原则下，为乙方提供必
要的协调与便利。
2.甲方协助推荐、筛选下辖乡镇养殖场户、合作社，为乙方开展公司+农户养殖模式年出栏 8万头提供支持。
3.甲方协助乙方流转养殖场周边土地，满足年产 10万头肉牛青贮饲料需求。
4.甲方积极争取上级项目资金及金融机构授信，支持乙方在政策范围内依法享受各级农业、养殖业等优惠扶持政策。
5.甲方推动乡镇（街道）协助乙方按照吉林省农业用地审批与土地流转租赁政策，落实最长期限支持。
6.甲方为乙方开展相关工作提供必要的服务与支持，并协助落实国家、省、市出台的各项优惠政策（政策有变化的，以各级政府
制定并对外公布的相关文件为准）。
7.二期项目通过梨树经济开发区肉牛屠宰厂进行实施，此协议生效期内，如有其它肉牛屠宰加工企业进驻，此条款解除，双方互
不承担责任。但应及时通知乙方，同等条件乙方有优先权。
（2）乙方权利义务
1.根据本协议制定的对应项目落地计划、短中长期规划，及时支付养殖基地和流转土地租金。
2.按约定确保项目达到相应产能和规模，确保资金投入到位、项目投产达标。
3.承诺依法经营、规范管理，安全生产、环境保护等各方面符合规范。
4.遵守国家相关法律法规，推进梨树县华统肉牛全产业链项目的产业升级和产业引领工作。
（三）合作机制
为保证有效开展合作，推动合作事项的落实，双方同意建立合作协调机制，各自成立专项工作小组不定期举行磋商会议，研究推
进梨树县华统肉牛全产业链项目建设。甲方委托梨树县畜牧业管理局全面推进梨树县与华统股份的肉牛养殖项目（项目一期）；甲方
委托梨树经济开发区推进肉牛屠宰、加工项目（项目二期）。
（四）附则
（1）本协议为协议双方就开展战略合作事宜签署的意向性、框架性文件，具体合作内容及实施细则以乙方与梨树县畜牧业管理
局、梨树经济开发区签订的投资合作协议为准。
（2）本协议有效期限三年，超出期限未开展合作的自动解约。
（3）本协议中涉及的合作内容根据相关法律法规规定需经过招标、审批等法定程序的，依法办理。
四、协议签署目的和对公司的影响
通过双方的项目合作，有利于公司优化产业布局，加快推进肉牛养殖业务，提升公司竞争力和盈利能力。同时也有利于促进双方
产业发展，实现资源融合、优势互补、互利共赢，符合公司的长远规划及发展战略。
预计本协议的签署不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响。
五、协议存在的风险
本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，表达双方战略合作意向，具体实施内容和建设进程尚存在不确定性。对后续具体合
作事项，公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）公司最近三年披露的框架协议
序号 披露日期 主要内容 执行情况
1 2023年 6月 30日 与玉山县人民政府签订玉山县华统黑猪产业 协议正常履行中
链项目《战略合作框架协议》
（二）本协议签署前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持股份未发生变动；
（三）未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员所持限售股份将解除限售的情况；
（四）截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持股份的计划。
七、备查文件
1、公司与梨树县人民政府签订的《梨树县人民政府浙江华统肉制品股份有限公司肉牛全产业链战略合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d364853f-3b95-4a20-9071-c37cf2b16530.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│华统股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255427.PDF
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2026-04-27│华统股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189004.PDF
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2025-10-28│华统股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739671.PDF
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2025-08-27│华统股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582206.PDF
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2025-04-30│华统股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405659.PDF
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2025-04-25│华统股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266567.PDF
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2024-10-31│华统股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569652.PDF
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2024-08-29│华统股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032535.PDF
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2024-04-30│华统股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903733.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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