公司公告☆ ◇002841 视源股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:19 │视源股份（002841）：关于收到股东临时提案公告 │
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│2025-05-16 20:19 │视源股份（002841）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-16 20:17 │视源股份（002841）：独立董事提名人声明与承诺（刘达） │
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│2025-05-16 20:17 │视源股份（002841）：独立董事候选人声明与承诺(刘达) │
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│2025-05-06 18:06 │视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告 │
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│2025-05-06 17:47 │视源股份（002841）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │视源股份（002841）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-24 00:31 │视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-23 22:36 │视源股份（002841）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 22:36 │视源股份（002841）：2024年年度报告 │
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2025-05-16 20:19│视源股份（002841）：关于收到股东临时提案公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15日收到持有公司 1%以上股份的股东黄正聪书面提交
的《关于提议增加广州视源电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，黄正聪提议公司2024 年年度股东大会增
加审议以下提案：
1、《关于增选独立董事的议案》
为进一步完善公司发行 H股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《广州
视源电子科技股份有限公司章程》的规定，推荐提名刘达先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司本次发
行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至本届董事会届满为止，并申请董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职
资格审查。
2、《关于确定公司董事角色的议案》
为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司上市规则》等有关法律法规的规定，提请确认本次发行 H股并
上市完成后，各董事角色如下：
执行董事：王洋、周开琪、于伟、杨铭
非执行董事：黄正聪、王毅然
独立非执行董事：黄继武、刘运国、朱义坤、刘达
截至本函出具日，黄正聪持有公司股份比例为 11.15%，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，黄正聪具备提
出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。独立董事候选人刘达先生的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/d59ef2cc-0adc-4084-9d59-9beaa740eb58.PDF
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2025-05-16 20:19│视源股份（002841）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
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视源股份（002841）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/70631e03-66e6-4b69-9277-aa843800ffe8.PDF
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2025-05-16 20:17│视源股份（002841）：独立董事提名人声明与承诺（刘达）
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视源股份（002841）：独立董事提名人声明与承诺（刘达）。公告详情请查看附件
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2025-05-16 20:17│视源股份（002841）：独立董事候选人声明与承诺(刘达)
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视源股份（002841）：独立董事候选人声明与承诺(刘达)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/b2ec90b4-a32c-4646-bb0d-8516948b0f3f.PDF
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2025-05-06 18:06│视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股份，回购资金总额不低于人
民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 43.65 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》
（公告编号：2024-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予
以披露，且公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展的具体情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 5,066,984 股，占公司目前总
股本的 0.73%，最高成交价为 30.40元/股，最低成交价为 28.48 元/股，成交总金额为 150,073,499.6 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a7726ed6-955e-4d3a-944c-cb69c6cb4ed3.PDF
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2025-05-06 17:47│视源股份（002841）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 13日（星期二）15 点至 17 点通过全景网举行 2024
年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次网上说
明会。
公司出席本次网上说明会的人员为公司董事长王洋先生、副董事长兼总经理周开琪先生、独立董事刘运国先生、财务负责人胡利
华先生、董事会秘书费威先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 12 日（星期一）17 点前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/89b73e87-ec8a-4dae-adb2-6166af12fc3e.PDF
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2025-04-30 00:00│视源股份（002841）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:30 以通讯方式召开
。会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和
有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《
广州视源电子科技股份有限公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56c9a9f8-3f74-4962-b088-3ce479e54cf3.PDF
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2025-04-24 00:31│视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告
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视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7ce299be-63ba-42b9-aad3-f14ab1f47123.PDF
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2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：2025年一季度报告
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视源股份（002841）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：2024年年度报告
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视源股份（002841）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da865a65-4ec0-4b52-9dd8-3777a842457d.PDF
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2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：董事会决议公告
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视源股份（002841）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b4eb231a-44dd-4b3f-a21b-acaf4ab0c6e6.PDF
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2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：2024年年度报告摘要
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视源股份（002841）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/12652194-718a-4e14-a32e-16cd2e47b680.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：2024年募集资金存放与使用情况的核查意见
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视源股份（002841）：2024年募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/806fc76b-db5f-4935-8375-aec09f638fed.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核
│查意见
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视源股份（002841）：2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bbd8371b-9725-495f-b9fb-22c3990d20e8.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：2024年年度审计报告
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视源股份（002841）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ae48be4-7f71-4aa2-a2fe-3d74de2ef5e0.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其直接或间接控股的公司（含额度有效期内新纳入
合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、招商银行股份有限公司、平安银行
股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银
行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业
银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行(国际)有限公
司等银行申请总额度不超过人民币 180 亿元（含人民币 180 亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司
可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在 2024 年年度股东大会审议批准日起至 2025
年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币 180 亿元（含人民币 180 亿元）或等
值外币。
上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、
出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司 2025
年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。
待 2024 年年度股东大会审批通过后，董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信
额度内各项法律文件。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1311e2c0-7d9f-4de9-ae6e-4a33d6a9ec7c.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：视源股份2024年内部控制审计报告
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视源股份（002841）：视源股份2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50b8e01c-8bf8-4382-8956-cdb515c5fc7e.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：年度关联方资金占用专项审计报告
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视源股份（002841）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab5329e8-6a27-4a19-aba4-a2199e64981d.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财额度的公告
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视源股份（002841）：关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/63faea0e-016f-408c-a866-ade1a95e3ca3.PDF
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2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：监事会决议公告
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视源股份（002841）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bdd8ad85-ae1c-4c43-b43f-134b07095479.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（林斌）
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视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（林斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7871acf3-4bed-4390-9b87-a4e10ef66984.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份关联交易管理制度（草案）
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视源股份（002841）：视源股份关联交易管理制度（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3abd3beb-1583-48c6-9d63-25f469464197.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）
│的公告
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视源股份（002841）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d722206-a748-4cd0-aea0-3fe6cadb5f49.pdf
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（黄继武）
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视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（黄继武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52c57ceb-c862-4569-82ed-5902edb14b6d.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份董事会议事规则（草案）
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视源股份（002841）：视源股份董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84706120-91e3-49d1-923b-cee3f31d2721.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份股东会议事规则（草案）
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视源股份（002841）：视源股份股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d716fee-b25b-4e8c-8c8d-23a3b1db6b65.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份独立董事工作细则（草案）
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视源股份（002841）：视源股份独立董事工作细则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b231472b-b0db-4bd5-838e-960ac9ca618b.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（刘恒）
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视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（刘恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48e1dae0-07b4-496f-9c2c-ee4af5d9c410.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（朱义坤）
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视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（朱义坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a48a7615-dd3e-487b-be7f-355299281f69.PDF
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2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份监事会议事规则 （草案）
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为进一步规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督
职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》等法律、法规及规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并参照《上市公司治理准则》，
制定本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其
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