公司公告☆ ◇002841 视源股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 17:11│视源股份（002841）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三
次会议，并于 2024 年 9 月11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》（以下简称“本次持股计划”）等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 12 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，现将本次持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次持股计划股票来源及数量
本次持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的视源股份 A 股普通股股票，公司回购股票的情况如下：
1、根据公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》并于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于
股份回购完成暨股份变动的公告》，截至 2024 年 3 月 29 日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购了 5,061,660 股，最高成交价为 46.50 元/股，最低成交价为 33.37 元/股，成交总金额为 199,553,463.41 元（不含交
易费用）。
2、根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》，截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 5,066,984 股，最高成交价为 30.40 元/股，最低成交价为 28.48 元/股
，成交总金额为 150,073,499.6 元（不含交易费用）。
3、截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户库存公司股票数量为10,128,644 股。本次员工持股计划通过非交易过户方式
过户的股份数量为7,565,000 股，均来源于上述回购股份。
二、本次持股计划认购及非交易过户情况
1、本次持股计划认购情况
本次持股计划募集资金总额已实缴到位。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 Z
C10427 号），截至 2024 年10 月 6 日，公司本次持股计划已收到 236 名员工认购款 11,029.77 万元，实际认购股数 11,029.77
万份，未超过股东大会审议通过的拟认购上限。
2、本次持股计划专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“广州视源电子科
技股份有限公司－2024年员工持股计划”，证券账户号码为 0899449296。
3、本次持股计划非交易过户情况
2024 年 11 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的公司股票7,565,000 股（约占目前公司总股本的 1.09%）已于 2024 年 11 月 19 日非交易过户至公司 2024 年员
工持股计划账户。
三、本次持股计划的关联关系及一致行动说明
本次持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动安排，亦不存在任何一致行动计划，不构成一致行
动关系。本次持股计划持有人包括的公司董事、监事、高级管理人员及其关联方共计 6 人，上述参与对象与本次持股计划存在关联
关系，除上述关联关系外，本次持股计划参与对象与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关
联关系。
四、本次持股计划的后续进展安排
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/4c9b83ad-9b07-4f5e-a2d0-1cbb6dba1b1c.PDF
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2024-11-15 17:12│视源股份（002841）：关于完成工商变更登记的公告
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视源股份（002841）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3dfc5b60-d190-4437-83b1-043cc4a05171.PDF
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2024-11-01 17:21│视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股份，回购资金总额不低于人
民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 43.65 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》
（公告编号：2024-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予
以披露，且公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展的具体情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 5,066,984 股，占公司目前
总股本的 0.73%，最高成交价为30.40 元/股，最低成交价为 28.48 元/股，成交总金额为 150,073,499.6 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6fdec363-dcf4-4142-8e88-cf20ccdc8a83.PDF
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2024-10-24 00:00│视源股份（002841）：2024年三季度报告
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视源股份（002841）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7bf743d0-5300-4dbe-be93-5978ac51766d.PDF
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2024-10-24 00:00│视源股份（002841）：关于公司2024年员工持股计划实施进展的公告
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视源股份（002841）：关于公司2024年员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/09d4ac9b-2022-457e-a433-49a961d030cb.PDF
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2024-10-15 00:00│视源股份（002841）：视源股份2024年第三次临时股东大会决议公告
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视源股份（002841）：视源股份2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b2ff2818-4708-463b-9981-bfc618011c49.PDF
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2024-10-15 00:00│视源股份（002841）：北京市君合（广州）律师事务所关于视源股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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视源股份（002841）：北京市君合（广州）律师事务所关于视源股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b1aef46e-ede5-4e11-bedd-6750105a79bd.PDF
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2024-10-11 00:00│视源股份（002841）：2024-065 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的补充公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，于 2024 年 9 月 28 日对外披露《关于拟暂时调整募投项
目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）。为提高单位场地利用效率及公司资产收益率，公司在满足生产需求的情况下，拟
暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。
为便于投资者更好地了解本次拟暂时调整募投项目部分场地用途事项的情况，现就相关事项的进展情况补充说明如下：
1、公司募投项目交互智能显控产品智能制造基地预定可使用状态的时间为2025 年 6 月 30 日，目前正在顺利推进建设中。考
虑到相关业务产能释放需要一定时间，以及公司对募投项目生产布局的不断优化，使得部分募投项目场地出现一定的暂时性闲置。因
此公司计划在满足生产需求的情况下，将小部分闲置场地出租给公司子公司使用以及对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩
大生产场地时再行收回，以提高单位场地的使用效率和公司整体资产收益率。
2、截止目前，意向租赁方包括公司控股子公司苏州源控电子科技有限公司，以及参股公司广州六环信息科技有限公司和广州镭
晨智能装备科技有限公司。拟出租面积共计约 1 万平方米，占本次募投项目场地总建筑面积的比例约 3%。拟租赁期限暂定为 1 年
，后续可根据实际情况适当延期，待本次募投项目既定业务或公司其他业务需要扩容场地时再行收回。最终的租赁对象及租赁条款以
公司与各方签署的正式协议为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/4efacff6-c51e-4e3e-b441-89d59e6d52e7.PDF
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2024-10-11 00:00│视源股份（002841）：2024-064 关于公司2024年员工持股计划进展公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月26 日、2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第四
次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 20
24 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等要求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）截止本公告披露前一日的实施进展情况公
告如下：
1、截止本公告披露前一日，公司 2024 年员工持股计划合计 236 名持有人已完成认购资金缴纳工作，认购份额 11,029.77 万
份，公司聘请的审计机构正在对前述认购款项进行验资；
2、公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议已于 2024 年 10 月 10 日召开，会议的召集、召开及表决程序符合本持股计
划的有关规定，会议审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024年员工持股计划管
理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》等相关议案，根据《广
州视源电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广州视源电子科技股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》等相关规
定选举了鲁砾女士、王靖夫先生和张婧女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，其中鲁砾女士为管理委员会主任委员。上
述委员任期与本持股计划存续期间一致，与本公司持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。
3、后续公司拟通过非交易过户等法律法规允许的方式将公司回购专用证券账户所持有的公司股票过户至本持股计划专项证券账
户，目前相关工作正在推进中。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/2235e5c4-b8f9-454b-aa05-169264183149.PDF
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2024-10-09 00:00│视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告
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视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/64fbbede-b176-4092-b0df-4a0ec6e751b6.PDF
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2024-09-28 00:00│视源股份（002841）：关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司根据日常实际经营及业务发展需要，拟增加经营范围，
同时对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：
一、增加公司经营范围的相关情况
经营范围变更前：技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）
；计算机、软件及辅助设备零售；家用视听设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；家用电子产品修理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更后：技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有
的珍贵优良品种）；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备销售；软件开发；信
息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；日用电器修理；计算机软硬件及外围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设
备）；音响设备制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；服务消费机器人制造；电子元器件制造；电子
（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；其他电子
器件制造；移动终端设备制造；软件销售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；业务培训(不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训)；咨询策划服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售
；电子产品销售；电子元器件批发；家用电器研发；家用电器销售；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；信息系统集成服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》修改的相关情况
若上述议案获得 2024 年第三次临时股东大会审议通过，将同步对现行有效的《公司章程》中的有关条款进行修改，形成新的《
公司章程》，主要修改内容如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营
范围为：技术进出口；工程和技术研究和试 范围为：技术进出口；工程和技术研究和试
验发展；计算机、软件及辅助设备批发；货 验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技
物进出口（专营专控商品除外）；计算机、 术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良
软件及辅助设备零售；家用视听设备零售； 品种）；计算机软硬件及辅助设备批发；货
软件开发；信息技术咨询服务；计算机和辅 物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；
助设备修理；家用电子产品修理。具体经营 家用视听设备销售；软件开发；信息技术咨
范围以审批机关核定的为准；涉及许可项目 询服务；计算机及办公设备维修；日用电器
的，以许可审批部门核定的为准。 修理；计算机软硬件及外围设备制造；广播
电视设备制造（不含广播电视传输设备）；
音响设备制造；影视录放设备制造；可穿戴
智能设备制造；智能车载设备制造；服务消
费机器人制造；电子元器件制造；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；显示器件制造；其他电子器件制
造；移动终端设备制造；软件销售；人工智
能硬件销售；可穿戴智能设备销售；智能机
器人销售；业务培训(不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训)；咨询策划
服务；人工智能基础软件开发；人工智能应
用软件开发；工业控制计算机及系统销售；
电子产品销售；电子元器件批发；家用电器
研发；家用电器销售；汽车零部件及配件制
造；家用电器制造；信息系统集成服务。具
体经营范围以审批机关核定的为准；涉及许
可项目的，以许可审批部门核定的为准。
该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向工商登记机关办
理变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/dcbad590-0083-40e9-b08a-98d18c6f6acf.PDF
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2024-09-28 00:00│视源股份（002841）：关于变更内审负责人的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变
更公司内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、内审负责人离任情况
公司董事会近期收到公司内审负责人曹苗女士的书面辞职报告。曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后
将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对曹苗女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任内审负责人情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任薛丹女士（简历见附件）为公
司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/019aba3e-ecd1-468b-9330-c165d38152c5.PDF
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2024-09-28 00:00│视源股份（002841）：关于募投项目新增实施主体的公告
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视源股份（002841）：关于募投项目新增实施主体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/3c32f443-a86d-4728-b655-c26bd81f46c0.PDF
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2024-09-28 00:00│视源股份（002841）：关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告
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视源股份（002841）：关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/22eebca8-daad-49b2-8c79-01901cc09f50.PDF
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2024-09-28 00:00│视源股份（002841）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会
的议案》，根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于2024年10月14日召开公司2024年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议时间
1. 现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:00；
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年10月14日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月14日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人
投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇
总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且
投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的
，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关
规则为准。
（六）股权登记日：2024年10月8日（星期二）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2024年10月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。
二、会议审议事项
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