公司公告☆ ◇002841 视源股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │视源股份（002841）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 00:31 │视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:36 │视源股份（002841）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:36 │视源股份（002841）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:36 │视源股份（002841）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:36 │视源股份（002841）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:35 │视源股份（002841）：2024年募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:35 │视源股份（002841）：2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 │
│ │的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:35 │视源股份（002841）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:35 │视源股份（002841）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│视源股份（002841）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:30 以通讯方式召开
。会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和
有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《
广州视源电子科技股份有限公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56c9a9f8-3f74-4962-b088-3ce479e54cf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 00:31│视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7ce299be-63ba-42b9-aad3-f14ab1f47123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08866d69-c1dc-4b71-bd66-0f539e53d1f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da865a65-4ec0-4b52-9dd8-3777a842457d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b4eb231a-44dd-4b3f-a21b-acaf4ab0c6e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│视源股份（002841）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/12652194-718a-4e14-a32e-16cd2e47b680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：2024年募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/806fc76b-db5f-4935-8375-aec09f638fed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bbd8371b-9725-495f-b9fb-22c3990d20e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ae48be4-7f71-4aa2-a2fe-3d74de2ef5e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其直接或间接控股的公司（含额度有效期内新纳入
合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、招商银行股份有限公司、平安银行
股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银
行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业
银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行(国际)有限公
司等银行申请总额度不超过人民币 180 亿元（含人民币 180 亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司
可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在 2024 年年度股东大会审议批准日起至 2025
年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币 180 亿元（含人民币 180 亿元）或等
值外币。
上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、
出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司 2025
年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。
待 2024 年年度股东大会审批通过后，董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信
额度内各项法律文件。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1311e2c0-7d9f-4de9-ae6e-4a33d6a9ec7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：视源股份2024年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：视源股份2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50b8e01c-8bf8-4382-8956-cdb515c5fc7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab5329e8-6a27-4a19-aba4-a2199e64981d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/63faea0e-016f-408c-a866-ade1a95e3ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│视源股份（002841）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bdd8ad85-ae1c-4c43-b43f-134b07095479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（林斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（林斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7871acf3-4bed-4390-9b87-a4e10ef66984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份关联交易管理制度（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：视源股份关联交易管理制度（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3abd3beb-1583-48c6-9d63-25f469464197.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d722206-a748-4cd0-aea0-3fe6cadb5f49.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（黄继武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（黄继武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52c57ceb-c862-4569-82ed-5902edb14b6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份董事会议事规则（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：视源股份董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84706120-91e3-49d1-923b-cee3f31d2721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份股东会议事规则（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：视源股份股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d716fee-b25b-4e8c-8c8d-23a3b1db6b65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份独立董事工作细则（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：视源股份独立董事工作细则（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b231472b-b0db-4bd5-838e-960ac9ca618b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（刘恒）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（刘恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48e1dae0-07b4-496f-9c2c-ee4af5d9c410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（朱义坤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
视源股份（002841）：2024年独立董事述职报告（朱义坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a48a7615-dd3e-487b-be7f-355299281f69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:34│视源股份（002841）：视源股份监事会议事规则 （草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督
职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》等法律、法规及规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并参照《上市公司治理准则》，
制定本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当至少每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
(一)任何监事提议召开时；
(二)股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决
议时；
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(五)《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见
。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营
管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项：
(一)提议监事的姓名；
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
(四)明确和具体的提案；
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主
持。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和 24 小时将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮
件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明
。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
(一)举行会议的时间、地点和会议期限；
(二)拟审议的事项(会议提案)；
(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(四)监事表决所必需的会议材料；
(五)监事应当亲自出席会议的要求；
(六)联系人和联系方式；
(七)发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表
决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书
面意见或者投票理由。
第十条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员和公司其他员工或者中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或记名投票等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
在监事回避表决的情况下，有关监事会会议由过半数的无关联关系监事出席即可举行，形成决议须经无关联关系监事过半数通过
。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；
(二)会议通知的发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)会议出席情况；
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事既不按前款规定进行
签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事
会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
|