公司公告☆ ◇002841 视源股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 15:51 │视源股份（002841）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-21 15:47 │视源股份（002841）：关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-10-20 18:49 │视源股份（002841）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:46 │视源股份（002841）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │视源股份（002841）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │视源股份（002841）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │视源股份（002841）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 16:25 │视源股份（002841）：关于参投产业基金解散并清算注销的公告 │
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│2025-08-26 20:15 │视源股份（002841）：视源股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-08-26 20:15 │视源股份（002841）：视源股份董事会议事规则（草案） │
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2025-11-21 15:51│视源股份（002841）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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视源股份（002841）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/6341e707-86c9-4228-92db-9e28e3340036.PDF
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2025-11-21 15:47│视源股份（002841）：关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于
公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2024年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一个
锁定期将于 2025年 11月 22日届满，根据公司 2024年度业绩完成情况及持有人 2024年度个人绩效考核情况，第一个锁定期解锁条
件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本次持股计划批准及实施情况
1、公司于 2024年 8月 26日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2024年 9月 11日召开了 2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次持股计划，
具体内容详见公司于 2024 年 8月 27 日、2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于 2024 年 11月 20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的公司股票 7,565,000 股（约占当时公司总股本的 1.09%）已于 2024 年 11 月 19 日非交易过户至公司 2024年
员工持股计划账户。具体内容详见公司于 2024年 11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司 2024年员工持股计划（草案）》，本次持股计划所获标的股票分三批解锁，第一批解锁时点为自本公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算 12个月后，解锁比例为本次持股计划所持标的股票总数的40%。
二、本次持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据《公司 2024年员工持股计划（草案）》和《公司 2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次持股计划第一个锁定期解锁
条件成就情况说明如下：
1、公司层面业绩考核
考核期 以2023年营业收入为基数，对应考核 以2023年营业收入为基数，对应考核年度
年度营业收入增长率（A） 营业收入累计值增长率（B）
对应考核 目标值 触发值 对应考核年度 目标值 触发值（Bn）
年度 （Am） （An） （Bm）
第一个 2024年 15% 9% 2024年 15% 9%
考核期
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。
2、上述公司业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：
考核指标 考核目标完成情况 对应系数
考核年度营业收入增长 A≥Am X1=100%
率实现值（A） An≤A＜Am X1=80%+（A-An）/（Am-An）*20%
A＜An X1=0
考核年度累计营业收入 B≥Bm X2=100%
增长率实现值（B） Bn≤B＜Bm X2=80%+（B-Bn）/（Bm-Bn）*20%
B＜Bn X2=0
公司层面解锁比例（X） X=MAX（X1,X2）
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2025]第ZC10298号”《审计报告》及公司《2024年年度报告》，
公司 2024年营业收入为 22,401,181,999.32 元，较 2023 年营业收入增长率达 11.05%，较 2023 年营业收入累计值增长率同上，
分别处于“年度营业收入增长率”及“营业收入累计值增长率”的目标区间（触发值 9%~目标值 15%）内，对应解锁比例 X1=86.83%
，X2=86.83%。
综上，公司层面解锁比例为 X=86.83%。
2、个人层面绩效考核
持有人的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，根据下表确定持有人的实际解锁比例：
考核评级 优秀 良好 合格 不合格
考核结果 A B C D
标准系数 1 1 0.9 0
本次持股计划的参与对象总人数不超过 240人，其中部分参与对象因离职、职务变更等原因，不再符合参与条件，退出本次持股
计划（其所持有的份额已由管理委员会收回并按照本次持股计划相关规定处置），目前持有人共 226人。根据本公司个人绩效考核制
度，公司薪酬与考核委员会确定了各持有人的绩效评价结果：221名持有人个人层面绩效考核结果为 A/B，第一个锁定期对应个人层
面解锁比例为 100%；5名持有人个人层面绩效考核结果为 C，第一个锁定期对应个人层面解锁比例为 90%。
综上，本次持股计划第一个锁定期公司层面可解锁股份数量为 2,627,475股，结合个人层面绩效考核情况，符合解锁条件的股份
数量为 2,550,362股，占本公司目前总股本的 0.37%。其余因个人考核结果等原因未达到解锁条件的股份，依据本次持股计划的有关
规定，将由管理委员会决定其处置方式。因公司层面业绩考核未能达到目标值而未能解锁份额对应的标的股票延期至下一年度考核及
解锁，直至最后一个考核年度。
三、本次持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
1、员工持股计划管理委员会将根据《公司 2024年员工持股计划（草案）》和《公司 2024年员工持股计划管理办法》的规定择
机处置本次解锁的权益。
2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据 2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司 2024 年员工
持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁股份数量为 2,550,362股，占公司目前总股本的 0.37%，符合《公司 2024年员工
持股计划（草案）》和《公司 2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司将持续关注本次持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4cdba4da-3bae-42bc-bbb1-dd9b8f7bfaed.PDF
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2025-10-20 18:49│视源股份（002841）：2025年三季度报告
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视源股份（002841）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e1c00fc5-3baa-4296-a9b5-20c40bd619ae.PDF
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2025-10-20 18:46│视源股份（002841）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 20 日 10:00 以通讯方式
召开。会议通知于 2025 年 10 月17 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事
9名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》
和有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
?本次会议以投票表决方式形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。【内容详见 2025年 10月 21日公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）】。
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/33a8bba0-bfa9-4196-8919-ec44d8cbfafc.PDF
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2025-09-20 00:00│视源股份（002841）：关于选举职工代表董事的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
于 2025年 9月 19日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举杨铭先生（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董
事，任期至第五届董事会届满之日止。
杨铭先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。
杨铭先生当选公司职工代表董事后，不再担任非职工代表董事，公司第五届董事会成员不变。本次选举通过后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/5170f855-cc6b-4426-b6a2-dfbd793c13e7.PDF
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2025-09-20 00:00│视源股份（002841）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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视源股份（002841）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/02196a2d-5e5d-4009-bda6-62b55aabd6c8.PDF
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2025-09-20 00:00│视源股份（002841）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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视源股份（002841）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/e300afa8-aff2-4b47-8369-6c6bbb6fede6.PDF
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2025-09-12 16:25│视源股份（002841）：关于参投产业基金解散并清算注销的公告
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一、产业基金的基本情况概述
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11月 27日与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合
伙）（基金管理人，以下简称“青松基金”）、苏州市青松创业投资管理合伙企业（有限合伙）（普通合伙人，执行事务合伙人）及
其他有限合伙人签署了《苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人以自有资金出
资人民币 25,000 万元认购苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”）第
一期基金份额，占第一期基金规模的比例为 64.52%。
2023 年 12 月 28 日，公司收到基金管理人青松基金的通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。
具体内容详见公司于 2023年 11月 28日及 2023年 12月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立产业
基金暨对外投资的公告》（公告编号：2023-049）及《关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2023-0
52）。
二、产业基金解散并清算注销的原因
由于客观因素影响，合伙企业的合伙目的未能实现，出于为全体合伙人的利益考量，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风
险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，经全体合伙人一致同意提前解散合伙企业并启动清算，且全体合伙人同意指定苏
州市青松创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为清算人，并同意由清算人成立清算组，清算组成员由清算人具体指定。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销产业基金事项不构成关联交易，亦不构成重
大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
三、本次解散并清算注销基金对公司的影响
产业基金清算后，公司将不再持有产业基金份额，本次产业基金清算并注销不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）清算决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/4e3c544a-7e5a-4fc8-bf5f-dffe4bef077c.PDF
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2025-08-26 20:15│视源股份（002841）：视源股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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视源股份（002841）：视源股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7159d943-84f7-4393-b764-80f0e554b185.PDF
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2025-08-26 20:15│视源股份（002841）：视源股份董事会议事规则（草案）
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视源股份（002841）：视源股份董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0bb8d013-9555-4f20-a191-f9ac1e6c2e61.PDF
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2025-08-26 20:15│视源股份（002841）：视源股份 董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治
理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交
易日内披露有关情况。。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时或独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规或《公司章程》规定或者独立董事中欠缺会计专业人员，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定，履行董事职务。辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，但存在不符合董事任职资格的
除外。
第四条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。
第五条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职
。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事在任职期间出现本条第（一）项至第（六）项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职
并由公司按相应规定解除其职务。公司董事在任职期间出现本条第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十
日内解除其职务。
相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续
，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项等。对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理
人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签
署《离职交接确认书》。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺
；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告尚未生效前以及生效后
的 3 年之内，或其任期届满后的 3 年之内仍然有效，并不当然解除；其对公司保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至秘密成为
公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件
下结束而定。
第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之
二十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或公司股票上市地证券监管规则对公
司股份的转让限制另有规定的，从其规定。第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不
得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4af7fdee-e88e-49ce-b7b2-13990cf8089f.PDF
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2025-08-26 20:15│视源股份（002841）：视源股份章程（草案）
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视源股份（002841）：视源股份章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7f97f475-fbe9-4bd8-92a7-f6eccbf6d9fe.PDF
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2025-08-26 20:15│视源股份（002841）：视源股份独立董事工作细则（草案）
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视源股份（002841）：视源股份独立董事工作细则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7bada8d7-9d24-412b-8c4a-018e72462142.PDF
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2025-08-26 20:15│视源股份（002841）：视源股份对外担保管理制度
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视源股份（002841）：视源股份对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2e43e7ac-12df-41ee-a79d-84ec9ea53ec3.PDF
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2025-08-26 20:15│视源股份（002841）：视源股份支持创新创业管理办法
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视源股份（002841）：视源股份支持创新创业管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/44f28017-8a2f-499e-8e3a-9936b7c65170.PDF
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