公司公告☆ ◇002842 翔鹭钨业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 22:06 │翔鹭钨业（002842）：募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-02 22:05 │翔鹭钨业（002842）：发行人及保荐人关于审核问询函的回复 │
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│2025-12-02 22:05 │翔鹭钨业（002842）：会计师关于审核问询函的回复 │
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│2025-12-02 22:05 │翔鹭钨业（002842）：补充法律意见书（一） │
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│2025-12-02 22:05 │翔鹭钨业（002842）：上市保荐书（修订稿） │
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│2025-12-02 22:05 │翔鹭钨业（002842）：证券发行保荐书（修订稿） │
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│2025-12-02 22:02 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2025-12-02 22:01 │翔鹭钨业（002842）：关于持股5%以上股东减持计划预披露公告 │
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│2025-11-14 18:59 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:59 │翔鹭钨业（002842）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-02 22:06│翔鹭钨业（002842）：募集说明书（修订稿）
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翔鹭钨业（002842）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/60f83765-cf9d-44a4-b1e4-1ec51106c6c5.PDF
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2025-12-02 22:05│翔鹭钨业（002842）：发行人及保荐人关于审核问询函的回复
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翔鹭钨业（002842）：发行人及保荐人关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/02ea6251-fe6b-416b-bb01-de623f1d6010.PDF
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2025-12-02 22:05│翔鹭钨业（002842）：会计师关于审核问询函的回复
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翔鹭钨业（002842）：会计师关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0dba4622-dfe6-44fe-a712-2de74434fe51.PDF
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2025-12-02 22:05│翔鹭钨业（002842）：补充法律意见书（一）
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翔鹭钨业（002842）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2b1735c0-41d2-4028-8ddf-6e956e160e43.PDF
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2025-12-02 22:05│翔鹭钨业（002842）：上市保荐书（修订稿）
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翔鹭钨业（002842）：上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a5a11773-0613-4a43-8868-c73691979aa6.PDF
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2025-12-02 22:05│翔鹭钨业（002842）：证券发行保荐书（修订稿）
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翔鹭钨业（002842）：证券发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/81f022f3-ecb6-4af3-9bcd-bad714788b4c.PDF
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2025-12-02 22:02│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11月 12日收到深圳证券交易所下发的《关于广东翔鹭钨业股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120052 号）（以下简称《审核问询函》）。公司会同相关中介机构对
《审核问询函》所提出的问题进行了仔细研究和核查后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行了更新。鉴于公司 2025 年第三季度报告已对外披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的公
司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最
终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d8f8afee-7a4c-4683-b3e7-6de211cdce0e.PDF
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2025-12-02 22:01│翔鹭钨业（002842）：关于持股5%以上股东减持计划预披露公告
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持股5%以上的股东深圳国安基金投资发展有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 17,860,000股（占本公司总股本比例 5.46%）的股东深圳国安基金投资发展有限公司（代表国安伟大航路私募
证券投资基金）计划自本次减持股份预披露公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,
600,000股（占本公司总股本比例 0.49%）。广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东深
圳国安基金投资发展有限公司（代表国安伟大航路私募证券投资基金，以下简称“国安基金”）出具的《股份减持计划告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
国安基金 17,860,000 5.46%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持情况
1、拟减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：通过协议转让方式取得的公司股票。
3、拟减持股份数量、减持方式与占公司总股本的比例：
股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份占公 减持方式
司总股本比例
国安基金 1,600,000股 0.49% 集中竞价
注：减持期间如果公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等股份变动事项，则数量进行相应调整。
4、拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月24日-2026年3月23日）（根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持期间除外）。
5、拟减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）国安基金不存在相关承诺事宜。
（三）国安基金不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、国安基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划，上述减持计划的实施具有不确定性。
2、国安基金不属于本公司控股股东或实际控制人，上述减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产
生影响。
3、上述减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。国安基金将严格按照相关法律法
规的规定合规减持。
4、公司将持续关注上述股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时披露公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国安基金出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e2b23867-17ba-436d-9d6e-36977590dbd0.PDF
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2025-11-14 18:59│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 14日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025年 11月 14 日上午 9：15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2025年 11月 7日（星期五）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 209人，合计持有表决权股份 18,805,774股，占公司有表决权股份总数的 5
.7480％。参加本次会议的中小投资者 206人，代表有表决权的股份 787,374股，占公司有表决权股份总数的0.2407％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权股份158,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0484％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共207人，代表有表决权股份 18,647,374股，占公司有表
决权股份总数的 5.6996％；
2、公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所张乾律师、夏煜鹏律师列
席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况
如下：
1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》
总表决结果：
同意 18,538,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5765％；反对 240,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2810％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1425％。
其中，中小投资者表决情况：同意 519,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.0009％；反对 240,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5954％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4037％。
2、审议通过《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》
总表决结果：
同意 18,514,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4521％；反对 264,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.4054％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1425％。
其中，中小投资者表决情况：同意 496,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0290％；反对 264,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5673％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4037％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所张乾、夏煜鹏现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2025年第三次
临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2025年第三次临时股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/022fd6f2-bbe5-4e97-b192-b6f55fd5fd0e.PDF
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2025-11-14 18:59│翔鹭钨业（002842）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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翔鹭钨业（002842）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/cc446826-e546-4765-a3bb-40e0116e73a2.PDF
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 7日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司及控股子公司向银行机 非累积投票提案 √
构申请融资额度及提供担保并由关
联方提供担保的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司向非银金 非累积投票提案 √
融机构申请融资额度及提供担保并
由关联方提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会 2025年第六次临时会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会议案为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过。关联股东对上述议
案回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的议案为影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年 11月 8日上午 9:30-11:30、下午 14:30-17:30
2.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。（
3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于
规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部
4.会议联系方式
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：杨逢
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会 2025年第六次临时会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d367bdc9-2e0c-4564-a742-a07bf53b8165.PDF
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：2025年三季度报告
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翔鹭钨业（002842）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cbb0a3e6-cf81-451a-8af8-17ba36842e60.PDF
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关
│联方提供担保的公告
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翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/49ed7676-dac1-42f2-bd2b-57cbb7b26351.PDF
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业第五届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 1
0月 29日上午 10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025年 10月 25日以电子邮件等形式发出。本次会
议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7名，实到董事 7名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司 2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告全文》。
公司董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第
四次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》
为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用和优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需
求，同意公司增加与下列银行在额度范围内开展授信及融资业务，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产
为该
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