公司公告☆ ◇002842 翔鹭钨业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │翔鹭钨业（002842）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并│
│ │由关联方提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业第五届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:37 │翔鹭钨业（002842）：募集说明书 │
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│2025-10-24 16:36 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-24 16:35 │翔鹭钨业（002842）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-24 16:35 │翔鹭钨业（002842）：上市保荐书 │
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│2025-10-24 16:35 │翔鹭钨业（002842）：法律意见书 │
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│2025-10-24 16:35 │翔鹭钨业（002842）：证券发行保荐书 │
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 7日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司及控股子公司向银行机 非累积投票提案 √
构申请融资额度及提供担保并由关
联方提供担保的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司向非银金 非累积投票提案 √
融机构申请融资额度及提供担保并
由关联方提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会 2025年第六次临时会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会议案为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过。关联股东对上述议
案回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的议案为影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年 11月 8日上午 9:30-11:30、下午 14:30-17:30
2.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。（
3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于
规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部
4.会议联系方式
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：杨逢
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会 2025年第六次临时会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d367bdc9-2e0c-4564-a742-a07bf53b8165.PDF
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：2025年三季度报告
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翔鹭钨业（002842）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cbb0a3e6-cf81-451a-8af8-17ba36842e60.PDF
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关
│联方提供担保的公告
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翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/49ed7676-dac1-42f2-bd2b-57cbb7b26351.PDF
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2025-10-30 00:00│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业第五届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 1
0月 29日上午 10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025年 10月 25日以电子邮件等形式发出。本次会
议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7名，实到董事 7名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司 2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告全文》。
公司董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第
四次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》
为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用和优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需
求，同意公司增加与下列银行在额度范围内开展授信及融资业务，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产
为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其
他控股子公司提供担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文
件。
实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉
及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自 2025 年第三次临时股东会审议批准之日起算
。
1 中信银行股份有限公司 不超过人民币 1亿元
2 江西银行股份有限公司 不超过人民币 1亿元
3 中国光大银行股份有限公司 不超过人民币 1亿元
4 上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币 1亿元
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于公司及控股子公司
向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的公告》。
董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会 2025年第五次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
3、审议通过《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》
为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用和优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需
求，同意公司与非银行金融机构融资总额度不超过人民币 3亿元， 同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财
产为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相
关法律文件。
实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉
及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自 2025 年第三次临时股东会审议批准之日起算
。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于公司及控股子公司
向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的公告》。
董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会 2025年第五次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，以审议董事会通过的尚需股东会审议的议案。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第六次临时会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、公司第五届董事会 2025年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/163c6b54-f343-4293-a599-5ad93be79658.PDF
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2025-10-24 16:37│翔鹭钨业（002842）：募集说明书
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翔鹭钨业（002842）：募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/99aa73f5-874d-44d3-a25f-d55261eff316.PDF
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2025-10-24 16:36│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东翔鹭钨业股份有限公司向特定
对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕196 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最
终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进
展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/01e59847-9a65-458c-a374-e5b75a95f226.PDF
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2025-10-24 16:35│翔鹭钨业（002842）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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翔鹭钨业（002842）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/dfdecd31-1c33-4d0a-b705-2169fab91e7e.PDF
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2025-10-24 16:35│翔鹭钨业（002842）：上市保荐书
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翔鹭钨业（002842）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/de519782-6049-48ff-933e-53ee5382d336.PDF
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2025-10-24 16:35│翔鹭钨业（002842）：法律意见书
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翔鹭钨业（002842）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a0e65a13-bd7a-4e7d-a6d1-9e7744c18439.PDF
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2025-10-24 16:35│翔鹭钨业（002842）：证券发行保荐书
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翔鹭钨业（002842）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d9536918-02bc-4037-8727-0db736a97b40.PDF
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2025-10-10 00:00│翔鹭钨业（002842）：关于公司股东股份质押的公告
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈伟东关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事
项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 用途
股股东或 股数（股） 持股份 司总 为限 为补 起始 到期
第一大股 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
陈伟东 是 2,500,000 19.90% 0.76% 否 否 2025. 办理 潮州市 偿还负
9.30 解除 潮发融 债及补
质押 资担保 充流动
登记 有限公 资金
之日 司
合计 2,500,000 19.90% 0.76% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
陈启丰 51,836,400 15.84% 0 0 0 0 0 0 0 0
启龙贸易 26,346,400 8.05% 12,000,00 12,000,00 45.55% 3.67% 0 0 0 0
0 0
陈伟东 12,562,970 3.84% 3,000,000 5,500,000 43.78% 1.68% 0 0 0 0
陈伟儿 13,682,115 4.18% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 104,427,88 31.92% 15,000,00 17,500,00 16.76% 5.35% 0 0 0 0
5 0 0
注：（1）截至公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，上述限售股不包含高管锁定股。
（2）本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
3、股东质押的股份是否存在平仓的风险
公司实际控制人陈启丰及其一致行动人启龙贸易、陈伟东、陈伟儿质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发
生变更。若出现平仓风险，股东将采取积极的措施补充质押。
公司实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守
权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/9acd2cd4-9029-4b79-861c-e52b0fda5e19.PDF
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2025-09-16 18:42│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”
活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间
为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。
届时公司总经理陈伟东先生、财务总监郑丽芳女士、董事会秘书杨逢先生、独立董事黄伟坤先生将通过网络互动形式就 2025年
半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/49bb7bb7-a255-4472-8a6a-71f5348eed16.PDF
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2025-09-05 17:10│翔鹭钨业（002842）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日召开第五届董事会2025年第三次临时会议并于2025年 5
月20日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议
案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过 30 亿元，期限一年，自 2024 年度股东大会审议通过之
日起算，具体内容详见公司分别于 2025 年 4月 29 日、2025 年 5月 21 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有
限公司 2024 年度股东大会决议公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司大余县支行（以下简称“农行大余支行”）签署《保证合同》，公司为全资子公司江西
翔鹭钨业有限公司与农行大余支行自 2025 年 9月 3 日起三年内及债权之本金最高余额在人民币 5,400 万元整内发生的一系列授信
业务提供连带责任保证。
本次担保事项在股东大会审批的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况
1、基本情况
企
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