公司公告☆ ◇002842 翔鹭钨业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:09 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:09 │翔鹭钨业（002842）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:07 │翔鹭钨业（002842）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 18:00 │翔鹭钨业（002842）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-01 00:00 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业2025年度独立董事述职报告(张立) │
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│2026-04-01 00:00 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业第五届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │翔鹭钨业（002842）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-01 00:00 │翔鹭钨业（002842）：2025年年度报告 │
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│2026-04-01 00:00 │翔鹭钨业（002842）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（刘良先） │
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│2026-04-01 00:00 │翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业2025年度总经理工作报告 │
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2026-04-22 18:09│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案或修改提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026年 4月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 4月 22日上午 9：15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 792人，合计持有有表决权股份 122,771,147股，占公司有表决权股份总数
的 37.5249％。参加本次会议的中小投资者 786人，代表有表决权的股份 18,184,862股，占公司有表决权股份总数的 5.5582％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表有表决权股份91,070,970股，占上市公司有表决权股份总数的 27.
8358％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共782人，代表有表决权股份 31,700,177股，占公司有表
决权股份总数的 9.6891%；
2、公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所徐征律师、占菲菲律师列
席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请股东会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意 122,558,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8269%；反对 136,560股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1112%；弃权 76,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0619%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,972,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8311%；反对 136,560
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7510%；弃权 76,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4179%。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决结果：
同意 122,533,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对 138,060股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1125%；弃权 99,100股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0807%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,947,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6958%；反对 138,060
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7592%；弃权 99,100 股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5450%。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意 122,526,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8005%；反对 145,360股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1184%；弃权 99,600股（其中，因未投票默认弃权 23,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,939,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6529%；反对 145,360
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7993%；弃权 99,600股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5477%。
4、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意 122,524,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7991%；反对145,160股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1182%；弃权101,500股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0827%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,938,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6436%；反对 145,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 101,500股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5582%。
5、审议通过《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
总表决结果：
同意 18,082,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5786%；反对156,934股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8555%；弃权103,800股（其中，因未投票默认弃权 26,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5659%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,924,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5662%；反对 156,934
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8630%；弃权 103,800股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5708%。
出席会议的关联股东陈启丰先生、陈伟东先生、陈伟儿女士以及潮州启龙贸易有限公司（合计持股 104,427,885股）已对本议案
回避表决。
6、审议通过《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
总表决结果：
同意 18,067,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4974%；反对168,734股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9199%；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5828%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,909,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4843%；反对 168,734
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9279%；弃权 106,900股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5879%。
出席会议的关联股东陈启丰先生、陈伟东先生、陈伟儿女士以及潮州启龙贸易有限公司（合计持股 104,427,885股）已对本议案
回避表决。
7、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决结果：
同意 122,495,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7755%；反对149,960股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1221%；弃权125,700股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,909,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4841%；反对 149,960
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8246%；弃权 125,700股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6912%。
8、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决结果：
同意 17,917,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4842%；反对 150,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.8265%；弃权 125,400股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6893%。
其中，中小投资者表决情况： 同意 17,909,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4836%；反对 150,36
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8268%；弃权 125,400股（其中，因未投票默认弃权 27,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6896%。
出席会议的关联股东陈启丰先生、陈伟东先生、陈伟儿女士、戴湘平先生以及潮州启龙贸易有限公司（合计持股 104,578,285股
）已对本议案回避表决。
9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：
同意 122,495,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7755%；反对151,160股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1231%；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权 25,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,909,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4847%；反对 151,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8312%；弃权 124,400股（其中，因未投票默认弃权25,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6841%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所徐征律师、占菲菲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2025
年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static
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2026-04-22 18:09│翔鹭钨业（002842）：2025年度股东会的法律意见书
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翔鹭钨业（002842）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ac123a1-ffa3-43cf-bda4-f2ec42d96c32.PDF
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2026-04-20 18:07│翔鹭钨业（002842）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 23日（星期四）15:30－16:30 举办 2025 年度网上业绩说
明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cni
nfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 4月 23日（星期四）15:30－16:30
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络互动方式
4、公司出席人员：公司董事、总经理陈伟东先生；公司财务总监郑丽芳女士；公司副总经理付胜先生；公司董事会秘书杨逢先
生；公司独立董事黄伟坤先生（若有临时特殊情况，参会人员或会调整）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次年度业绩说明会页面，或扫描下方
“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：杨逢
电话：0768-6972888-8068
邮箱：Stock@xl-tungsten.com
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bbecf5a4-f005-4579-b179-efb02ca61ba7.PDF
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2026-04-15 18:00│翔鹭钨业（002842）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日召开第五届董事会 2025 年第六次临时会议并于 2025
年 11月 14 日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并由
关联方提供担保的议案》，同意公司与非银行金融机构融资总额度不超过人民币 3亿元，期限一年，自 2025 年第三次临时股东会审
议批准之日起算，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。具体内容详见公
司分别于 2025年 10月 30日、2025年 11月 15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会 2025年第六次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年第三次临时股
东会决议公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“海发租赁”）签署《保证合同》，公司为全资子公司江西翔鹭钨业有限公
司与海发租赁自 2026年 4月15日起三年内、债权本金最高余额在人民币 10,157.70万元以内发生的一系列授信业务提供连带责任保
证担保。
本次担保事项在股东会审批的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况
1、基本情况
企业名称 江西翔鹭钨业有限公司
统一社会信用代码 91360723799489117E
注册地址 江西省赣州市大余县新华工业园
法定代表人 陈启丰
注册资本 40,000万元人民币
成立日期 2007年 04月 16日
经营范围 一般项目：有色金属压延加工，有色金属合金制造，有
色金属合金销售，稀有稀土金属冶炼，通用设备制造（不
含特种设备制造），金属矿石销售，资源再生利用技术
研发，货物进出口，进出口代理，再生资源加工，再生
资源销售，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工
处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系 系公司全资子公司
是否失信被执行人 否
2、主要财务指标（金额：万元）
项目 截至 2025 年 12 月 31 日（经 截至 2024 年 12 月 31 日（经
审计） 审计）
总资产 85,974.98 71,221.12
总负债 48,793.74 38,364.74
净资产 37,181.24 32,856.38
项目 2025 年度（经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 72,964.36 53,982.37
利润总额 4,426.24 -1,756.87
净利润 4,066.93 -1,592.31
四、担保合同主要内容
保证人：广东翔鹭钨业股份有限公司
债权人：海发宝诚融资租赁有限公司
债务人：江西翔鹭钨业有限公司
1、保证担保范围
本合同保证人的保证范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权（即主合同项下的全部租金及手续费）、迟延履
行金、租赁物残值转让费、违约金、损失赔偿金、合同终止金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行
费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费用、诉讼保全保险费用、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应
缴的税款等）。
2、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
3、保证期间
保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期
的，保证人保证期间到期日为主合同债务提前到期之日起三年。
经债权人确认主合同项下债务人义务全部履行完毕的，保证人的保证责任自行终止。
债务履行期具体以主合同约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司提供担保额度合计为 52,357.70万元，占公司 2025年经审计净资产的 43.38%，实际担保金额为 41,91
0.50 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 34.72%，均系对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外，本公司及控股子公司无
对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
保证合同【合同编号：NSH-B2026G0228-2】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ec72332f-054f-42dd-bb9a-f941aa49392c.PDF
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2026-04-01 00:00│翔鹭钨业（002842）：翔鹭钨业2025年度独立董事述职报告(张立)
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各位股东及股东代表：
本人张立作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现
将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人张立，女，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学粉末冶金研究院博士生导师、二级教授，中南大学高
性能硬质合金材料科学与工程研究方向的学科带头人。本科毕业于中南矿冶学院（中南大学前身）金属材料专业，先后获中南大学材
料学硕士和博士学位，作为访问学者留学于维也纳技术大学。《硬质合金》和《中国钨业》期刊编辑委员会委员、《硬质合金国家重
点实验室》学术委员、“有色金属钨及硬质合金产业技术创新战略联盟”专家委员会委员、APMI（美国粉末冶金学会）会员。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况如下：
应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 席董事 会次数 数 加董事会会 数
会次数 议
6 3 3 0 0 否 4
本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独
立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异
议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名
委员会委员并担任召集人、战略发展委员会委员。报告期内，本人严格按照公司相关董事会专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽
责的原则，履行了以下工作职责：
本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，积极参
加关于公司高级管理人员工作情况评议的会议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为公司战略发展委员会委员，积极参加战略发展委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《董事会议事规则》《董事会
专门委员会议事规则》等相关制度的规定，与公司其他董事及高级管理人员不时地商讨公司的长远发展和战略规划，并适时地提出建
议，切实充分履行战略发展委员会的职责。
报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监
督，重点关注关联交易是
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