公司公告☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:10 │泰嘉股份（002843）：关于泰国孙公司完成增资变更登记的公告 │
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│2026-07-13 16:15 │泰嘉股份（002843）：关于对泰国孙公司增加投资的进展公告 │
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│2026-07-03 19:31 │泰嘉股份（002843）：关于控股股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-03 19:31 │泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持计划实施完成暨减持结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:32 │泰嘉股份（002843）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:31 │泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │泰嘉股份（002843）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完成暨减持结果的公告 │
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│2026-06-05 18:01 │泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持股份触及5%整数倍的公告 │
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│2026-06-05 18:01 │泰嘉股份（002843）：简式权益变动报告书 │
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│2026-06-02 16:40 │泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告 │
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2026-07-20 18:10│泰嘉股份（002843）：关于泰国孙公司完成增资变更登记的公告
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一、对外增加投资概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的议案》。基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司
（以下简称“泰国孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，公司在前期计划不超过 10,000万元人民币投资额度基础上，
拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国孙公司新增投资不超过 5,000万元人
民币。具体情况如下：
1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资不超过人民币 5,000万元，累计增资不超
过 15,000万元人民币。
2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司 BICHAMP CUTTINGTECHNOLOGYB.V 按照现有出资比例向泰国孙公司新增增资不超过
人民币5,000万元，累计增资不超过 15,000万元人民币。
本次增加投资后，公司对泰国孙公司的总投资金额由不超过 10,000 万元人民币增加至不超过 15,000万元人民币，股权结构保
持不变。
截至目前，公司已办理完成对泰国孙公司增加投资的备案登记事宜，先后取得了湖南省发展和改革委员会出具的《关于同意湖南
泰嘉新材料科技股份有限公司在泰国新建双金属带锯条制造企业项目变更有关事项的通知》（湘发改经贸(许)〔2026〕78 号）、湖
南省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4300202600144号），并已在主管银行办理外汇登记手续。
上述事宜具体内容详见公司分别于 2026年 3月 21日、2026年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对泰
国孙公司增加投资暨变更投资总额的公告》（公告编号：2026-007）、《关于对泰国孙公司增加投资的进展公告》（公告编号：2026
-040）。
二、增资变更登记的情况
近日，泰国孙公司完成了增加投资事项的注册资本变更登记相关手续，注册资本变更为 70,000万泰铢。变更后的基本信息如下
：
公司中文名称：泰嘉股份（泰国）有限公司
公司英文名称：BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LTD.
注册号码：0105568043239
注册资本：70,000万泰铢
注册地址：99/110 Soi Chonburi-Ban Bueng 6, Chonburi-Ban Bueng Road, BanBueng Subdistrict, Ban Bueng District
主要经营业务：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务。
股东名称：香港泰嘉直接持股 99%，香港泰嘉通过其全资子公司 BICHAMPCUTTING TECHNOLOGY B.V间接持股 1%，香港泰嘉合计
持股 100%。
以上信息以泰国属地登记机关核定为准。
三、后续事项及风险提示
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资在项目建设及运营过程中，存在一定的
管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守泰国当地法律和政策，通过深入了解当地法
律体系，积极开拓业务，开展团队培训等措施保障泰国项目基地的建设及运营合法合规，积极防范和降低相关风险，确保公司对外投
资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。
公司将持续关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1e0657c0-bf89-4824-bf20-78392c3d0a9f.PDF
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2026-07-13 16:15│泰嘉股份（002843）：关于对泰国孙公司增加投资的进展公告
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一、对外增加投资概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的议案》。基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司
（以下简称“泰国孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，公司在前期计划不超过 10,000万元人民币投资额度基础上，
拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国孙公司新增投资不超过 5,000万元人
民币。具体情况如下：
1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资不超过人民币 5,000万元，累计增资不超
过 15,000万元人民币。
2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司 BICHAMP CUTTINGTECHNOLOGYB.V 按照现有出资比例向泰国孙公司新增增资不超过
人民币5,000万元，累计增资不超过 15,000万元人民币。
本次增加投资后，公司对泰国孙公司的总投资金额由不超过 10,000 万元人民币增加至不超过 15,000万元人民币，股权结构保
持不变。
具体内容详见公司于 2026年 3月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总
额的公告》（公告编号：2026-007）。
二、对外增加投资进展情况
截至本公告披露日，公司已办理完成对泰国孙公司增加投资的备案登记事宜，先后取得了湖南省发展和改革委员会出具的《关于
同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司在泰国新建双金属带锯条制造企业项目变更有关事项的通知》（湘发改经贸(许)〔2026〕78
号）、湖南省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4300202600144号），并已在主管银行办理外汇登记手续。
三、后续事项及风险提示
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资在项目建设及运营过程中，存在一定的
管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守泰国当地法律和政策，通过深入了解当地法
律体系，积极开拓业务，开展团队培训等措施保障泰国项目基地的建设及运营合法合规，积极防范和降低相关风险，确保公司对外投
资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。
公司将持续关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/103886f6-4830-4ce0-a8dc-918a38758e5e.PDF
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2026-07-03 19:31│泰嘉股份（002843）：关于控股股东股份变动触及1%整数倍的公告
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泰嘉股份（002843）：关于控股股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c8fd33bd-dce6-4a0c-b964-3b1a365d0cd6.PDF
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2026-07-03 19:31│泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持计划实施完成暨减持结果的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于控股股东减持计划实施完成暨减持结果的公告
长沙正元企业管理有限公司及公司实际控制人方鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”）于2026年 5月 14日披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），持有本
公司股份 51,345,300股（占本公司总股本比例 20.40%）的股东长沙正元企业管理有限公司（系公司控股股东，以下简称“长沙正元
”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内即 2026年6月 5日至 2026 年 9月 2日（根据法律法规、
规范性文件规定不得减持的期间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375股（占本公司总股本比例 1%），以
大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,034,751股（占本公司总股本比例 2%），合计拟减持本公司股份不超过 7,552,126股（占本
公司总股本比例 3%）。
公司于 2026年 6月 6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2026-034），股东长沙正
元于 2026 年 6月 5日，通过大宗交易方式减持本公司股份 997,800股，占本公司总股本的 0.40%。本次权益变动后，长沙正元持有
本公司的股份由 51,345,300股减少至 50,347,500股，占公司总股本的比例由 20.40%减少至 20.00%。
公司于 2026年 6月 13日披露了《关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-036），股东长沙正元于 20
26年 6月 12日，通过大宗交易方式减持本公司股份 3,535,000 股，占本公司总股本的 1.40%。本次权益变动后，长沙正元持有本公
司的股份由 50,347,500股减少至 46,812,500股，占公司总股本的比例由 20.00%减少至 18.60%。
公司于 2026年 7月 3日收到长沙正元出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》，获悉长沙正元于 2026年 6月 15
日，通过大宗交易方式减持本公司股份 501,950股，占本公司总股本的 0.20%；于 2026年 7月 3日通过集中竞价交易方式减持本公
司股份 2,517,300股，占本公司总股本的 1%；合计减持本公司股份 3,019,250 股，占本公司总股本的 1.20%。本次权益变动后，长
沙正元持有本公司的股份由 46,812,500股减少至 43,793,250股，占公司总股本的比例由18.60%减少至 17.40%，长沙正元本次股份
减持计划已实施完成。现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
期间 （元/股） （元/股） （股） （%）
长沙正元 集中竞价交易 2026.7.3 23.17 22.69--24.21 2,517,300 1.00%
大宗交易 2026.6.5-- 19.41 19.07--20.54 5,034,750 2.00%
2026.6.15
合计 —— —— —— 7,552,050 3.00%
减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份，以及因公司资本公积金转增获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
长沙正元 合计持有股份 51,345,300 20.40 43,793,250 17.40
其中： 51,345,300 20.40 43,793,250 17.40
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。长沙正元本次股份减持计划符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文
件的规定。
2、本次股份减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
3、长沙正元本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计
划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/ff436529-696e-406c-b009-5144afbfbfe3.PDF
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2026-06-21 15:32│泰嘉股份（002843）：关于控股股东股份解除质押的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日收到公司控股股东长沙正元企业管理有限公司（以
下简称“长沙正元”）的通知，获悉长沙正元将其所持有本公司的部分股份办理了股份解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （万股）
长沙 是 450 9.61% 1.79% 2025年 7 2026年 6 国泰海通证券
正元 月 17日 月 17日 股份有限公司
注：公司于2026年6月13日披露《关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-036），长沙正元持有公司股
份46,812,500股。本公告中长沙正元持股及相关占比数据以该基数为准计算所得。下同。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，长沙正元所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解质 本次解质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 押前质押 押后质押 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押 占未
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 质押 股份限 质押
（万股） （万股） 冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
长沙 4,681.25 18.60% 450 0 0% 0% 0 0% 0 0%
正元
合计 4,681.25 18.60% 450 0 0% 0% 0 0% 0 0%
控股股东长沙正元的股份解除质押事项不会对公司的生产经营及公司治理等产生重大影响。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fe122432-2529-48f7-ab4e-aae940e10469.PDF
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2026-06-12 18:31│泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/703cdc87-3e94-492b-ac7a-11dfba78d6a1.PDF
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2026-06-10 00:00│泰嘉股份（002843）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完成暨减持结果的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划实施完成暨减持结果的公告
董事、高级管理人员杨乾勋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”）于2026年 5月 14日披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），持有公
司股份 945,000 股（占公司总股本比例 0.38%）的董事、副总裁杨乾勋先生计划自上述减持股份预披露公告发布之日起 15个交易日
后的三个月内（2026年 6月 5日至 2026年 9月 2日）以大宗交易和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 236,250股（占
本公司总股本比例 0.09%，不超过其所持公司股份总数的 25%）。
公司于近日收到杨乾勋先生出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》，获悉截至 2026年 6月 8日，杨乾勋先生通
过集中竞价交易方式累计减持本公司股份 236,200 股。本次权益变动后，杨乾勋先生持有本公司的股份由945,000股减少至 708,800
股，占公司总股本的比例由 0.38%减少至 0.28%。杨乾勋先生本次股份减持计划已实施完成，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
期间 （元/股） （元/股） （股） （%）
杨乾勋 集中竞价交易 2026.6.5 - 22.80 21.34 - 23.15 236,200 0.09
2026.6.8
减持股份来源：公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权行权。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
杨乾勋 合计持有股份 945,000 0.38 708,800 0.28
其中： 236,250 0.09 50 0
无限售条件股份
有限售条件股份 708,750 0.28 708,750 0.28
注：上述表格中百分比尾数关系如存在差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、杨乾勋先生本次股份减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、杨乾勋先生不属于本公司控股股东或实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生
影响。
3、杨乾勋先生的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减
持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2967349d-b7f9-4a5b-9368-5a561c409ba1.PDF
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2026-06-05 18:01│泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持股份触及5%整数倍的公告
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泰嘉股份（002843）：关于控股股东减持股份触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/623e0572-4c72-4a51-ad1d-3be60d17e421.PDF
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2026-06-05 18:01│泰嘉股份（002843）：简式权益变动报告书
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泰嘉股份（002843）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c8ff0a87-b205-469f-9a98-a90f6694929f.PDF
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2026-06-02 16:40│泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保对象雅达电子（罗定）有限公司其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。
2、公司对外担保额度总金额为 217,000 万元，均为对合并报表内子公司的担保，占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股
东净资产的 164.40%。实际对外担保余额为 78,300万元，占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 59.32%，敬请投
资者关注风险。
3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
一、担保情况概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于 2026 年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》，同意公司为子公司雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“罗定
雅达”）提供担保，预计担保总额不超过人民币 35,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、
项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
上述担保事项授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理
层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于2026 年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-020）。
上述事项已经公司于 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司云浮支行（以下简称“广发银行云浮支行”）签订了《最高额保证合同》（编号：（2025）
肇银综授额字第 000074号-担保 01），为以下合同项下罗定雅达所有债务提供连带责任保证担保，担保最高债务本金余额为人民币
3,000万元：1、罗定雅达与广发银行云浮支行于 2026年 5月 29日所签订的《授信额度合同》（编号：（2025）肇银综授额字第 000
074号）及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同。如果该合同项下签有单笔协议
，单笔协议也属于主合同范围）；2、罗定雅达与广发银行云浮支行于 2026年 5月 29日至 2027年 12月 23日期间所签订的一系列合
同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
保证期间：
1、自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、如果广发银行云浮支行依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满
之日起三年。
3、在保证期间内，广发银行云浮支行有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任。如任何一
笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
4、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，公司同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限
届满之日起三年。
保证范围：
保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
上述担保金额在公司股东会审批担保额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、截止本公告披露日，公司经审批对外担保额度总金额为 217,000 万元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东净资
产的 164.40%。实际对外担保余额为 78,300万元（含本次担保金额），占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 59.
32%。上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情况。
2、公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
四、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5389eaf0-2209-4d4d-b7aa-4baaf008cfa9.PDF
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2026-05-20 00:00│泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、公司对外担保额度总金额为 217,000 万元，均为对合并报表内子公司的担保，占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股
东净资产的 164.40%。实际对外担保余额为 75,300万元，占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 57.05%，敬请投
资者关注风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
一、担保情况概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于 2026 年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司无锡衡嘉锯切科技有限公司（以下简称“
无锡衡嘉”）提供担保，预计担保总额不超过人民币5,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款
、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
上述担保事项授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理
层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于2026 年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-020）。
上述事项已经公司于 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行长沙分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：2026湘银
最保字第 2026011903184413号），为无锡衡嘉与中信银行长沙分行自 2026年 5月 18日起到 2027年 8月 13日（包括该期间的起始
日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）的债务履行提供最高额保
证担保，最高额担保金额为人民币 1,000万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延
履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费，差旅费、评估费、过户费、保全费
、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。担保方式为提供连带责任保证担保。
保证期间为：
1、主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务
合同项下的保证期间单独计算。
2、主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致
主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务
的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
（1）如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则中信银行长沙分行按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履
行期限届满之日。
（2）如主合同项下业务为保函，则中信银行长沙分行按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
（3）如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
（4）如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以中信银行长沙分行实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
担保/保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
上述担保金额在公司股东会审批担保额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、截止本公告披露日，公司经审批对外担保额度总金额为 217,000 万元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东净资
产的 164.40%。实际对外担保余额为 75,300万元（含本次担保金额），占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 57.
05%。上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情况。
2、公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
四、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc5a33f8-ef38-4f33-a28e-6c8c70550cd1.PDF
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2026-05-15 18:34│泰嘉股份（002843）：2025年年度股东会决议公告
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泰嘉股份（002843）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5fd787f6-7d87-4b11-af10-9ffa6b67aac7.PDF
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2026-05-15 18:34│泰嘉股份（002843）：泰嘉股份2025年年度股东会的法律意见书
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泰嘉股份（002843）：泰嘉股份2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0f11ffae-4e97-47ba-a924-fa2cad73e19b.PDF
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2026-05-13 19:36│泰嘉股份（002843）：关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称“长沙正元”）持
有公司 51,345,300股股份，占公司总股本的 20.40%；公司实际控制人方鸿先生通过长沙正元间接持有公司51,345,300 股股份，占
公司总股本的 20.40%。长沙正元计划自本公告披露之日起15个交易日后的 3个月内（2026年 6月 5日至 2026年 9月 2日），以集中
竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过 7,552,126 股，减持比例不超过公司总股本 3.00%。其中，以集中竞价交易方式
减持不超过 2,517,375 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持不超过 5,034,751 股，减持比例不超过公司
总股本的 2.00%。即公司实际控制人方鸿先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 6月 5日至 2026年 9月 2
日）减持其通过长沙正元间接持有的公司股份不超过 7,552,126 股，减持比例不超过公司总股本 3.00%，也不超过其间接所持公司
股份总数的 25%。
2、持有公司股份 945,000 股（占公司总股本比例 0.38%）的董事、副总裁杨乾勋先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后
的三个月内（2026年 6月 5日至2026年 9月 2日）以大宗交易和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过236,250股（占本公
司总股本比例 0.09%，不超过其所持公司股份总数的 25%）。
公司于近日收到控股股东长沙正元、实际控制人方鸿先生及董事兼副总裁杨乾勋先生出具的关于股份减持计划的告知函文件，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总股本比例
长沙正元 控股股东 51,345,300 20.40%
杨乾勋 董事、副总裁 945,000 0.38%
方鸿先生，担任公司董事长，为公司控股股东长沙正元唯一股东，系公司实际控制人。方鸿先生未直接持有公司股份，通过长沙
正元间接持有公司 51,345,300股股份，占公司总股本的 20.40%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例
股东名称 减持原因 股份来源 拟减持股份数 拟减持股份 减持方式
占公司总股
本的比例
长沙正元 股东自身 首次公开发行股票上市 不超过 1% 集中竞价交
资金需求 前持有的股份，以及因 2,517,375股 易方式
公司资本公积金转增获 不超过 2% 大宗交易方
得的股份 5,034,751股 式
杨乾勋 个人资金 2021年股票期权激励计 不超过 0.09% 大宗交易和
需求 划授予的股票期权行权 236,250 股 /或集中竞
价交易方式
公司实际控制人方鸿先生拟减持其通过长沙正元间接持有的公司股份不超过其间接所持公司股份总数的 25%。董事、副总裁杨乾
勋先生拟减持股份数量不超过其所持公司股份总数的 25%。
减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
2、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，即 2026年 6月 5日至 2026年 9月 2日（根据法律法规、规范
性文件规定不得减持的期间除外）。
3、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的持股意向、承诺一致
1、长沙正元此前在公司招股说明书、上市公告书中已披露的持股意向、承诺如下：
自公司股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司
首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月公司股票期末（2017年 7月 20
日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期自动延长6个月。
长沙正元在上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内无减持意向，但如遇特殊情形，其拟在上述锁定期限届满后两年
内减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。长沙正元减持公司股份时，应提前将减持意向和减持数量
等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起三个交易日后，其可以减持公司股份。
截至本公告披露日，长沙正元严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
2、方鸿先生此前在公司招股说明书、上市公告书中已披露的持股意向、承诺如下：
自公司股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司首次公
开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月公司股票期末（2017年 7月 20
日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其间接持有公司上述股份的锁定期自动延长 6个月。
上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内，其若减持间接持有的上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时公司
股票的发行价。其减持公司股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告
之日起三个交易日后，其可以减持公司股份。
有关股份锁定的承诺在方鸿先生离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。
除前述锁定期外，在方鸿先生任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的 25%；且离职后半年内，不转让其间
接持有的公司股份。
截至本公告披露日，方鸿先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3、公司董事、副总裁杨乾勋先生未曾出具与减持计划相关的持股意向或承诺，本次减持计划不存在与已披露的持股意向、承诺
不一致的情形。
（三）长沙正元不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。杨乾勋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）上述减持计划实施具有不确定性，长沙正元、杨乾勋先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计
划。
（二）公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。本次股份减持计划符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规
定。长沙正元、方鸿先生及杨乾勋先生将严格按照相关法律法规的规定合规减持。
（三）上述股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）公司将持续关注上述股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时披露公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
长沙正元与杨乾勋先生出具的股份减持计划的告知函文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/446db8f8-f34d-41a8-ac8a-5c29609ce405.PDF
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2026-05-12 19:26│泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果的公告持股 5%以上股东中联重科股份有限公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”）于2026 年 3月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），持有本公
司 37,940,503股股份（占本公司总股本比例 15.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）计划自上述减持股份
预披露公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内即 2026年 4月 17日至 2026年 7月 16日（根据法律法规、规范性文件规定不得减
持的期间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375股（占本公司总股本比例 1%），以大宗交易方式减持本公
司股份不超过 5,034,751股（占本公司总股本比例 2%），合计拟减持本公司股份不超过 7,552,126股（占本公司总股本比例 3%）。
公司于 2026年 4 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2026-027），股东中联
重科于 2026年 4月 27日，通过集中竞价交易方式减持本公司股份 179,900股，占本公司总股本的 0.07%。本次权益变动后，中联重
科持有本公司的股份由 37,940,503股减少至 37,760,603股，占公司总股本的比例由 15.07%减少至 15.00%。
公司于 2026年 5月 9日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-028），股东中联重
科于 2026 年 5月 7日，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持本公司股份 6,789,474股，占本公司总股本的 2.70%。本次权益变动
后，中联重科持有本公司的股份由 37,760,603股减少至30,971,129股，占公司总股本的比例由 15.00%减少至 12.30%。
公司于 2026年 5月 12日收到中联重科出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》，获悉中联重科于 2026年 5月 8
日至 5月 11日通过大宗交易方式减持本公司股份 582,750股，占本公司总股本的 0.23%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的
股份由 30,971,129股减少至 30,388,379股，占公司总股本的比例由 12.30%减少至 12.07%。中联重科本次股份减持计划已实施完成
，现将减持计划实施情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
期间 （元/股） （元/股） （股） （%）
中联重科 集中竞价交易 2026.4.28-- 27.90 26.73-28.39 2,517,374 1.00%
2026.5.7
大宗交易 2026.5.7-- 25.02 25.01-25.10 5,034,750 2.00%
2026.5.11
合计 —— —— —— 7,552,124 3.00%
减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份，以及因公司资本公积金转增获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
中联重科 合计持有股份 37,940,503 15.07 30,388,379 12.07
其中： 37,940,503 15.07 30,388,379 12.07
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、股东本次股份减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、中联重科不属于本公司控股股东或实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影
响。
3、股东中联重科的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反
减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/86a39331-858b-4bbd-86e0-b51532887c10.PDF
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2026-05-08 17:21│泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/67bce130-f752-453a-a1d5-97941ae617f4.PDF
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2026-04-27 18:56│泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告
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泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/687b63d2-c88d-4cc7-815e-cacebe446b4a.PDF
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2026-04-27 18:56│泰嘉股份（002843）：简式权益变动报告书
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泰嘉股份（002843）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e949f414-1be6-462c-842b-32831ca0c106.PDF
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2026-04-24 19:05│泰嘉股份（002843）：2025年年度审计报告
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泰嘉股份（002843）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0a883e1f-6ad1-40a7-94d9-ae30d0e6d565.PDF
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2026-04-24 19:05│泰嘉股份（002843）：内部控制审计报告
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泰嘉股份（002843）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2392a789-3075-488a-aaa0-4f2cb0d87545.PDF
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2026-04-24 19:05│泰嘉股份（002843）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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泰嘉股份（002843）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e21e2e8d-5664-428d-ac61-12bb523553f3.PDF
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2026-04-24 19:05│泰嘉股份（002843）：关于终止投资越南项目的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于终止投资越南项目的议案》，现将有关情况公告如下：
一、投资事项概述
公司于 2021年 1月 6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》，同
意公司以自有资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉设立相关下属公司进行对
外投资，具体情况如下：
1、公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币 2900万元；
2、香港泰嘉完成增资后，拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（后更名为：长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）
，现已经注销，以下简称“长沙汇捭”）合作投资设立二级子公司“香港汇嘉有限公司”（以下简称“香港SPV”，暂定名，以实际
登记注册名称为准），注册资本人民币 100万元，其中，香港泰嘉出资人民币 51万元，占合资公司 51%的股权；
3、香港 SPV设立后，拟在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEK PRECISION (VIETNAM) LIMITED）”（
以下简称“越南公司”,暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本 200万美元，从事精密制造相关业务。
具体内容详见公司 2021年 1月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的
公告》。
二、本次投资终止的原因
截至目前，越南公司暂未设立，该项目处于停滞状态。基于公司对市场环境的研判及战略发展布局，为更好整合公司现有资源，
优化产能配置，降低公司投资风险，经公司审慎评估后，拟终止投资越南项目。
三、本次终止投资的审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资越南项目的议案》。根据相关法律法
规及《公司章程》等相关制度的规定，本次终止投资事项无需提交公司股东会审议。
四、本次终止投资对公司的影响
本次终止投资越南项目事项是公司根据市场变化及实际业务发展情况进行的适时调整，不会对公司财务状况和经营状况产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1538ad7a-0b1c-4e8c-ab3b-9dff30f16be3.PDF
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2026-04-24 19:05│泰嘉股份（002843）：关于2026年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的公告
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泰嘉股份（002843）：关于2026年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/893539a6-85d8-4288-8582-3fe93f212e72.PDF
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2026-04-24 19:05│泰嘉股份（002843）：关于拟签署《关于长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）》的公告
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一、交易概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2022 年 8月 2日召开第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》等议案，同意通过公司控制的长沙荟
金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）以现金方式对东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”，现更
名为：“长沙铂泰电子有限公司”）进行增资，取得铂泰电子增资完成后 8%股权，长沙荟金拟作为铂泰电子实施股权激励的员工持
股平台，后续增资铂泰电子的款项由长沙荟金根据铂泰电子股权激励的授予股权缴款情况于 2027年 12月 31 日前缴付，并签署了《
长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》(以下简称“《原增资协议》”)。上述内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2022年 8月 25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订附生效条件的<关于东莞市铂泰电子有限公
司增资协议之补充协议>的议案》等议案，经交易各方协商，同意对《原增资协议》中第七条期间损益进行修改，并签署了《关于东
莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
鉴于铂泰电子发展情况未达预期，已难以按《原增资协议》约定的增资价格即 9.24元/股实施股权激励，长沙荟金已不适合作为
铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，因此需要对《原增资协议》中的认购价款来源部分条款作出修订，增资实缴路径由“拟被激
励的铂泰电子核心员工按照约定的增资价格向长沙荟金增资，长沙荟金再向铂泰电子增资”变更为“长沙荟金按照约定的增资价格直
接向铂泰电子增资”，也即增资实缴资金最终来源由“拟被激励的铂泰电子核心员工”变更为“长沙荟金”。
2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署<关于长沙铂泰电子有限公司增资协议之补
充协议（二）>的议案》，同意对《原增资协议》中认购价款支付等部分条款进行修改并签署补充协议（二），本次修订后，增资全
部款项共计人民币 1,044.49万元由长沙荟金以自有资金或自筹资金完成实缴。
本次签署的《补充协议（二）》为交易各方经友好协商就《原增资协议》《补充协议（一）》之补充，不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本议案已经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过。该事项尚
需提交公司股东会审议批准。
二、《补充协议（二）》的主要内容
长沙铂泰电子有限公司（以下简称为“公司”或“铂泰”或“铂泰电子”）长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“长沙荟金”或“投资方”）。
现各方经友好协商，就《原增资协议》部分内容作出修改，主要如下：
1、释义：除本协议中已注明的内容外，本协议所使用的术语、定义、释义，均与《原增资协议》《补充协议（一）》保持一致
。
2、各方同意，《原增资协议》第五条 注册资本和股权结构 修改为“公司确认，于本协议签署之日，公司的注册资本为人民币
21556.945万元，在本次股权认购完成工商变更后，长沙荟金对公司认缴出资 113.04万元，占注册资本比例为 0.5244%。”
3、各方同意，《原增资协议》第六条 认购价款的支付 修改为“（1）以本协议为前提，公司应向投资方发出认购价款付款通知
（“付款通知”）。（2）投资方应在 2027年 12月 31日之前，向铂泰实缴完毕增资款。（3）投资方应以自有资金或自筹资金将投
资价款缴付至铂泰电子的资本金账户或铂泰电子书面通知投资方的其他账户。”
4、各方同意，《原增资协议》第十条 公司治理权 修改为“公司设置董事会，由 3人组成；公司不设监事会，设置 1名监事。
”
5、本协议为《原增资协议》《补充协议（一）》不可分割的部分，与《原增资协议》《补充协议（一）》具有同等法律效力，
除本协议明确所作修改的条款之外，《原增资协议》《补充协议（一）》的其余部分应完全继续有效。
6、本协议一式三份，自各方或其授权代表签字盖章后成立，经泰嘉股份召开股东大会批准本协议后生效。
三、本次拟签署补充协议存在的风险和对公司的影响
目前，铂泰电子为公司 100%控股的子公司，本次补充协议签署是基于公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况各方协
商一致，由长沙荟金（公司直接、间接持有 100%份额）完成对铂泰电子的实缴工作，不会对公司的经营状况、财务状况产生重大不
利影响。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、《关于长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d572e906-16d3-41a7-9065-25bcb379d757.PDF
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2026-04-24 19:04│泰嘉股份（002843）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于向银行申请授信额度及提供抵押/ 非累积投票提案 √
质押的议案》
7.00 《关于 2026年度为子公司提供担保预计 非累积投票提案 √
暨接受关联方担保的议案》
8.00 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于拟签署<关于长沙铂泰电子有限公 非累积投票提案 √
司增资协议之补充协议（二）>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
上述议案 7.00、议案 9.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上（含）
通过。关联股东需对议案 4.00回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签
署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、邮件
请注明“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不受理电话方式办理登记。
（4）出席会议时需出示登记证明材料原件。
2、登记时间：
本次现场会议的登记时间为 2026年 5月 14日（9:00—11:30、14:00—16:30）。采用信函方式登记的须在 2026年 5月 14日 16
:30之前送达。（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部，谭永平收，并请注明“股东会”字样，通讯地址：长沙
市望城经济技术开发区泰嘉路 68号，邮编：410200）
3、登记地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68号公司证券投资部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及的具体操作及需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：谭杰伦、谭永平；
电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；
电子邮箱：tjxc@bichamp.com
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程；
附件二、授权委托书；
附件三、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e5f3e8d-1a49-4378-97ca-7b3ecd35866a.PDF
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2026-04-24 19:04│泰嘉股份（002843）：2025年度独立董事述职报告（杨军）
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各位股东及股东代表：
作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职
守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要
独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年
度履行职责情况述职如下：
一、基本情况
本人1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生导师。曾任湖大海捷制造技术有限公司工程师，湖南大学机械与运载工
程学院副教授，制造系副主任。现任本公司独立董事，湖南大学机械与运载工程学院实践责任教授，教学指导委员会督导。
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025年度履职概况
1、出席公司会议及投票情况
报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产
经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做
出科学决策起到了积极作用。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关程序，合法有效。报告期内，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，公司共召开7次董事会，本人现场出席或以通讯方式参加7次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票。
报告期内，公司共召开3次股东会，本人均现场出席参会。
2、参与董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，严格履职，勤勉尽责地履行职责，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公
司实际情况，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行
审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开2次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。
本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格履职，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司续聘会计
师事务所、关联交易、内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况、子公司收购孙公司少数股权等相关事项进行了审
阅。报告期内，审计委员会共召开5次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。
3、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董
事会、公开向股东征集股东权利的情况。
4、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人深度参与审计监督工作，与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持密切沟通，听取内部审计工作情况及工作
计划安排情况；与年审会计师事务所就审计方案、年报审计重点、关键审计事项等相关问题进行有效探讨和交流，维护审计结果的客
观、公正。
5、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人加强对关联交易、财务报告、内部控制等关键事项的核查，通过事前审查与事后跟踪，履行独立董事监督职权。
在董事会审议中，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在履职过程中，不受公司和主
要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进
行信息披露。不断加强相关法律法规的学习，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，维护公司及全体股东的合法权益。
6、对公司进行现场调查等工作情况
报告期内，本人通过参加董事会及董事会专门委员会会议，听取专项汇报并开展实地考察等方式，深入了解/检查公司的财务状
况、生产经营情况、战略规划情况、募集资金使用与存放情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部控制制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等，并提出合理建议。此外，本人持续关注行业发展趋势与市场变化，结合履职情况为公司未来发展战略与规划
积极建言献策。报告期内，本人在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。
7、公司为独立董事履职提供支持的情况
报告期内，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他
相关人员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见。及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟
通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责
，忠实履行职务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和
规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，
本人重点关注了公司日常关联交易、对外担保、子公司增资扩股、接受关联方担保、募集资金使用与存放情况等事项。本人作为独立
董事，对上述事项进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会采纳。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人根据相关法律法规的规定，积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广
大投资者的合法权益，发挥了积极作用。
2026年，本人将继续本着勤勉忠实的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事和管理层的沟通，本
着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责。
五、联系方式
电子邮件：yj1001@hnu.edu.cn
独立董事：杨军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/409ee561-40b4-479f-b0ce-faccbb7f2f9f.PDF
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2026-04-24 19:04│泰嘉股份（002843）：关于独立董事独立性的评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事解浩然先生、
易玄女士、杨军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估，
独立董事在 2025 年度不存在影响其独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2087ed94-1a64-4cab-b067-1bc2495a25ff.PDF
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2026-04-24 19:04│泰嘉股份（002843）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事及高级管理人
员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，建立“对内公平，对外具有竞争力，责权利相
匹配”的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》，特制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事长、董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级
管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）责、权、利相结合原则；
（三）薪酬激励与公司经济效益增长相协调，与外部市场同职位薪酬相适应；
（四）激励与约束并重，个人薪酬激励与公司战略规划和长远利益相结合。
（五）利益分享。确保员工利益、公司利益及股东利益实现紧密捆绑、高度一致，风险共担。
（六）统筹兼顾原则。合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向公司关键岗位、生产一线和紧
缺急需的高层次、高技能人才倾斜，实现内部薪酬分配的公平性与激励性。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。
第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织并向董事会汇报，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立
董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司人力资源部门和财务管理部门等相关职能部门应积极配合董事会薪酬与考核委员会，确保董事、高级管理人员薪酬
具体方案的制定、实施与执行。
第三章 薪酬构成及发放
第七条 公司董事及高级管理人员的薪酬构成：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）非独立董事与高级管理人员：未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬与津贴，其履行职务发生的费用由公司实报实
销。在公司任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、职务津贴、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
内部董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。内部董事、高级管理人员在公司或控股子公司兼
任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。
（三）职工代表董事：公司职工代表董事领取的薪酬为其岗位薪酬，按劳动合同的约定执行。
第八条 董事及高级管理人员薪酬发放办法，如下：
（一）公司董事及高级管理人员薪酬列入公司成本。
（二）基本薪酬按月以现金方式支付，计算方式为：每月支付的基本薪酬＝核定基本薪酬标准/12 个月；津贴按季度发放。
（三）绩效薪酬按照各岗位承担的主要目标和职业风险，设置绩效薪酬基数，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（四）董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，依法缴纳个人所得税，由公司从其薪酬中代扣代缴。
（五）董事及高级管理人员的各项社会保险费和住房公积金个人应缴部分，由公司从其基本薪酬中代扣代缴；公司应缴部分，由
公司支付。
第九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，未相应下降的
，应当披露原因。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十二条 因调动或岗位调整的董事及高级管理人员，其基本薪酬在岗位变动后的次月进行调整。
第十三条 董事及高级管理人员病事假、工伤及在职学习期间的薪酬待遇按公司内部管理制度执行。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，经公司董事会同意并提交股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/576bd12f-ce4a-473a-a9ca-7a62428ed8e3.PDF
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2026-04-24 19:04│泰嘉股份（002843）：2025年度独立董事述职报告（易玄）
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各位股东及股东代表：
作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职
守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要
独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年
度履行职责情况述职如下：
一、基本情况
本人1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理科学与工程博士。现任中南大学商学院会计专业学位教育中心学
术副主任、会计与财务系副教授，兼任湖南省风险管理研究会理事；安克创新科技股份有限公司及湖南耐普泵业股份有限公司独立董
事；2023年12月至今，任公司独立董事。
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025年度履职概况
1、出席公司会议及投票情况
报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产
经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做
出科学决策起到了积极作用。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关程序，合法有效。报告期内，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，公司共召开7次董事会，本人现场出席或以通讯方式参加7次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票。
报告期内，公司共召开3次股东会，本人应出席次数3次，现场出席次数1次，因其它业务安排，未能现场参加股东会2次。
2、参与董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格履职，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司续聘会计
师事务所、关联交易、内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况、子公司收购孙公司少数股权等相关事项进行了审
阅。报告期内，审计委员会共召开5次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期
权与回购注销限制性股票的事项，以及公司董事、高级管理人员薪酬事项进行审议并提出自己的建议。同时，通过对公司董事、高级
管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事、高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。
3、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董
事会、公开向股东征集股东权利的情况。
4、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人深度参与审计监督工作，与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持密切沟通，听取内部审计工作情况及工作
计划安排情况；与年审会计师事务所就审计方案、年报审计重点、关键审计事项等相关问题进行有效探讨和交流，维护审计结果的客
观、公正。
5、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人加强对关联交易、财务报告、内部控制等关键事项的核查，通过事前审查与事后跟踪，履行独立董事监督职权。
在董事会审议中，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在履职过程中，不受公司和主
要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进
行信息披露。不断加强相关法律法规的学习，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，维护公司及全体股东的合法权益。
6、对公司进行现场调查等工作情况
报告期内，本人通过参加董事会及董事会专门委员会会议、听取专项汇报并开展实地考察等方式，深入了解/检查公司的财务状
况、生产经营情况、战略规划情况、募集资金使用与存放情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部控制制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等，并提出合理建议。此外，本人持续关注行业发展趋势与市场变化，结合履职情况为公司未来发展战略与规划
积极建言献策。报告期内，本人在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。
7、公司为独立董事履职提供支持的情况
报告期内，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他
相关人员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见。及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟
通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责
，忠实履行职务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和
规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，
本人重点关注了公司日常关联交易、对外担保、子公司增资扩股、接受关联方担保、募集资金使用与存放情况等事项。本人作为独立
董事，对上述事项进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会采纳。
四、总体评价和建议
2025年，本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定和要求，充分发挥自身
的专业能力，认真参与公司重大事项的审议决策，促进公司规范运作，维护全体股东的合法权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，以自己的专业知识和经
验为公司发展提供有建设性的建议，紧密关注公司财务健康，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益，关注中小股东的合法权益不受损害。
五、联系方式
电子邮件：yixuan_008@126.com
独立董事：易玄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/557beff2-2f82-4057-89b3-6885ef5cf1c4.PDF
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2026-04-24 19:04│泰嘉股份（002843）：2025年度独立董事述职报告（解浩然）
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各位股东及股东代表：
作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职
守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要
独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年
度履行职责情况述职如下：
一、基本情况
本人1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任
本公司独立董事，北京同有三和中医药发展基金会理事、秘书长，北京市长江科技扶贫基金会理事，大日广业（北京）企业管理有限
公司执行董事，广东潮宏基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025年度履职概况
1、出席公司会议及投票情况
报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产
经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做
出科学决策起到了积极作用。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关程序，合法有效。报告期内，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，公司共召开7次董事会，本人现场出席或以通讯方式参加7次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票。
报告期内，公司共召开3次股东会，本人应出席次数3次，因其它业务安排，未能现场参加股东会3次。
2、参与董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期
权与回购注销限制性股票的事项，以及公司董事、高级管理人员薪酬事项进行审议并提出自己的建议。同时，通过对公司董事、高级
管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事、高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。
本人作为第六届董事会战略委员会委员，积极参加会议，报告期内，利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自
身发展状况，对子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股、子公司收购孙公司少数股权、向子公司增资并由其对孙公司增资、
吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司，以及关于部分募投项目重新论证并终止实施的事项进行审议并提出自己的建议，发
挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。报告期内，战略委员会共召开3次会议，本人出席并对各项议案均投了同
意票。
本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格履职，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司续聘会计
师事务所、关联交易、内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况、子公司收购孙公司少数股权等相关事项进行了审
阅。报告期内，审计委员会共召开5次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。
本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，严格履职，勤勉尽责地履行职责，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公
司实际情况，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行
审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开2次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。
3、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董
事会、公开向股东征集股东权利的情况。
4、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人深度参与审计监督工作，与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持密切沟通，听取内部审计工作情况及工作
计划安排情况；与年审会计师事务所就审计方案、年报审计重点、关键审计事项等相关问题进行有效探讨和交流，维护审计结果的客
观、公正。
5、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人加强对关联交易、财务报告、内部控制等关键事项的核查，通过事前审查与事后跟踪，履行独立董事监督职权。
在董事会审议中，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在履职过程中，不受公司和主
要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进
行信息披露。不断加强相关法律法规的学习，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，维护公司及全体股东的合法权益。
6、对公司进行现场调查等工作情况
报告期内，本人通过参加董事会及董事会专门委员会会议、听取专项汇报并开展实地考察等方式，深入了解/检查公司的财务状
况、生产经营情况、战略规划情况、募集资金使用与存放情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部控制制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等，并提出合理建议。此外，本人持续关注行业发展趋势与市场变化，结合履职情况为公司未来发展战略与规划
积极建言献策。报告期内，本人在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。
7、公司为独立董事履职提供支持的情况
报告期内，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他
相关人员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见。及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟
通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责
，忠实履行职务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和
规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，
本人重点关注了公司日常关联交易、对外担保、子公司增资扩股、接受关联方担保、募集资金使用与存放情况等事项。本人作为独立
董事，对上述事项进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会采纳。
四、总体评价和建议
2025年，本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，不受公司控股股东、实际控制人或其他关联方的影响。
2026年，本人将继续积极参与公司的决策和监督工作，为公司的发展贡献自己的专业知识和经验。同时，本人将继续密切关注公
司经营环境的变化，关注重大经营事项，及时掌握公司运营信息，促进公司的良性发展和规范运作。
五、联系方式
电子邮件：xhr@tongyousanhe.com
独立董事：解浩然
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4211207c-4861-4680-83aa-a0ef6b1d79dc.PDF
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2026-04-24 19:04│泰嘉股份（002843）：董事会议事规则
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泰嘉股份（002843）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年度财务报告：公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润为-37,252,798.06 元，截至 2025 年末，公司合并报表未分配利润为 335,391,582.17元。根据公司实际经营情况，并
结合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2025年度利润分配
预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 25,173,756.20 50,570,312.40
回购注销总额（元） 0 163,092.63 0
归属于上市公司股 -37,252,798.06 50,419,318.37 133,064,931.29
东的净利润（元）
合并报表本年度末 335,391,582.17
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 323,123,461.39
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 75,744,068.60
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 163,092.63
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 48,743,817.20
平均净利润（元）
最近三个会计年度 75,907,161.23
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
注：2020 年 10 月至 2021年 2月期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,499,954 股，成交总
金额为 85,690,252.01 元（不含交易费用）。详情请参阅公司于 2021年 2月 27 日在指定媒体披露的《关于股份回购结果暨股份变
动的公告》。前述回购股份中的 10,480,000股被用于实施了公司 2021年员工持股计划，剩余的 19,954股于 2024 年 6月 26日被公
司全部予以注销，合计注销金额为 163,092.63元。详情请参阅公司于 2024 年 6月 28日在指定媒体披露的《关于回购专用证券账户
剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等规定，鉴于公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润为亏损的情况，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次2025年度利润分配预案尚须提交公司 2025年度股东会
审议批准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b3f3f07-739c-471f-879e-c4c97ce85749.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：董事会关于会计政策变更的合理性说明
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议，并
于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更事
项。董事会现就此次会计政策变更的合理性作如下说明：
经审核，董事会认为：本次公司会计政策变更是根据公司信息化系统升级需要进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66182d58-3f12-44d9-8a1f-7277b3e0fa83.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会
计师事务所”或“天职国际”）作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所 2025年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况
如下：
一、资质条件
天职国际会计师事务所创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审
计客户88家。
二、执业记录
1、项目组信息
2025年年报审计项目组基本信息如下：
拟签字注册会计师 1：李晓阳，2000 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
拟签字注册会计师 2：翟爱萍，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
拟项目质量控制复核人：周百鸣，1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，1997年开
始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 周百鸣 2023年 9 行政监管 中国证监会北 在执行北京蓝色光标数据科技
月 15日 措施 京监管局 股份有限公司 2022 年度财务报
表审计项目时，执业行为不符合
《中国注册会计师执业准则》的
有关要求，违反了中国证监会
《上市公司信息披露管理办法》
的规定。中国证监会北京监管局
对天职国际、周百鸣、李大海采
取出具警示函的监督管理措施。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、工作方案
2025年年度审计过程中，天职国际会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕公司的审计重点展开。天职国际会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。天职国际
会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配置
天职国际会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质
。项目负责合伙人和项目现场负责人均由资深审计服务人员担任。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。天职国际会计师事务所制定了涵盖档案管理
、保密制度等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理
、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
天职国际会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
七、2025 年度会计师事务所履职情况
天职国际会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安
排，对公司 2025年度财务报告及截至 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司
募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所出具了标准无保留意
见的审计报告。公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层编制的 2025年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映了公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行 2025年度报告审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险、年度
审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
八、总体评价
公司认为，天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成
了 2025年度财务报告和内部控制审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4008e16f-f502-4fdd-9723-fef3a487a642.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/02e38442-33a7-4e86-b0e5-9f90ffd95926.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰嘉股份（002843）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a6789f2-bac0-490b-944f-ddc149fb4a61.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2025年度合计拟计提 6,908.21万元，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他
应收款、存货、固定资产、长期待摊费用和商誉等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固
定资产、长期待摊费用和商誉等进行了减值测试，计提了部份坏账准备/资产减值准备。经测试，公司各项减值准备2025年度合计计
提6,908.21万元，其中应收票据计提坏账准备7.12万元、应收账款计提坏账准备792.99万元，其他应收款计提坏账准备81.30万元；
存货跌价准备计提348.00万元；固定资产减值准备计提793.05万元、长期待摊费用减值准备计提890.27万元、商誉减值准备计提3,99
5.48万元。
二、本次资产减值准备计提情况及计提办法
1、应收款项。公司本年度计提应收票据坏账准备 7.12万元，计提应收账款坏账准备 792.99万元，计提其他应收款坏账准备 81
.30万元。计提原则如下：本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型及其他欠款单位性质、历史违约损失经验及目前经济状况、
考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提相关应收
款项坏账准备。
2、存货。公司年度计提存货跌价准备 348.00万元，计提依据如下：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定可变现
净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有目的以及资产负债表日后事项的影响。原材料、在产品、产成品通常按单个存货项
目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多单价较低的材料、低值易耗品等按类别提取。直接用于出售的商品存货，其可
变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料、在产品等，其可变现净值按所
生产的成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价格为基础计算。
3、固定资产和长期待摊费用。公司年度计提固定资产减值准备793.05万元，计提长期待摊费用减值准备890.27万元，计提依据
如下：按账面价值与可收回金额的差额，确定减值准备计提金额，计入当期损益；2025年度，公司子公司雅达能源大功率业务未来盈
利能力未能显现改善迹象，预计亏损状态将持续。针对子公司雅达能源大功率业务相关资产出现明显减值迹象，公司聘请独立第三方
评估机构对其可收回金额执行评估，并出具沃克森评报字(2026)第0536号的长期资产减值测试报告。经比较该部分资产的公允价值减
去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定相关资产的可收回金额。根据评估结果，子公
司雅达能源计提固定资产减值准备787.82万元，长期待摊费用减值准备890.27万元。
另外，公司其他部分计提固定资产减值准备5.23万元。
4、商誉。公司年度计提商誉减值准备3,995.48万元，计提依据如下：根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司
于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，为客观、公允地反映公司经营状况，公司于2025年聘任沃克森（北京）国际资产评
估有限公司作为第三方评估机构对公司江苏美特森切削工具有限公司和长沙铂泰电子有限公司包含商誉资产组减值事项进行评估和测
定，并出具沃克森评报字(2026)第0537号和沃克森评报字(2026)第0535号的评估报告，公司以沃克森（北京）国际资产评估有限公司
评估报告中采用公允价值减处置费用的净额与预计未来现金流量的现值孰高为基础，本年度对长沙铂泰电子有限公司包含商誉资产组
计提商誉减值准备3,995.48万元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次计提资产减值准备减少2025年度利润总额6,908.21万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会
计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准
备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/42910acd-214e-4f8d-9553-a2a24c1356ba.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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泰嘉股份（002843）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40c291d9-9518-40fd-b58b-89bb570c52de.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所履职情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会
计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，对公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所出具了标准无保留
意见的审计报告。公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行 2025 年度报告审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险、年度
审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董
事会审计委员会认真审阅了天职国际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜任能力、独立性等方面
进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员
会与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。
3、2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会召开会议，会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制自我评价
报告、2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，全体委员勤勉尽
责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年度报告审计期间与会计
师事务所就审计范围、审计计划进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天职国际会计师事务所在 2025 年度审计中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，审计意见客观、公允。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af335b90-b6e2-44c8-8d61-79d681fb0e89.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：2025年度董事会工作报告
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泰嘉股份（002843）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：泰嘉股份内部控制自我评价报告
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泰嘉股份（002843）：泰嘉股份内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e608fb5d-88b0-4958-89d9-999466f9a0bc.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：关于会计政策变更的公告
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泰嘉股份（002843）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1265efe7-b841-47b9-a547-203c3d34aa22.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：关于向银行申请综合授信额度及提供抵押/质押担保的公告
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泰嘉股份（002843）：关于向银行申请综合授信额度及提供抵押/质押担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c012ca95-89bc-4ca5-8815-b1fa83b03b16.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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泰嘉股份（002843）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64c69d83-bba1-4fdc-8667-a9c124e23d71.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师
事务所”或“天职国际”）为公司 2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，
能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保
持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据公司2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2026年度服务费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
3、业务规模
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024年度上市公司审计
客户 154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审计
客户 88家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及 2026年初至本公告
日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟签字注册会计师 1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
拟签字注册会计师 2：翟爱萍，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
拟项目质量控制复核人：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，1997 年开
始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 周百鸣 2023年 9 行政监管 中国证监 在执行北京蓝色光标数据科技股份有
月 15日 措施 会北京监 限公司 2022 年度财务报表审计项目
管局 时，执业行为不符合《中国注册会计
师执业准则》的有关要求，违反了中
国证监会《上市公司信息披露管理办
法》的规定。中国证监会北京监管局
对天职国际、周百鸣、李大海采取出
具警示函的监督管理措施。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。
2025 年度审计费用共计 120 万元（含财务、内部控制审计费用），与 2024年度审计收费 120万元（含财务、内部控制审计费
用）持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行审查，并出具了《董事会审
计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职
业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责，
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计和内部控制审计服务机构，并将续聘事项提交公司董事
会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第二十三次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1年。
3、生效日期
本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c262131f-7a63-48b2-a798-8c080471b16e.PDF
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2026-04-24 19:02│泰嘉股份（002843）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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泰嘉股份（002843）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:01│泰嘉股份（002843）：2026年一季度报告
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泰嘉股份（002843）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0a79ba10-1dbe-4cf9-b236-eb969353067a.PDF
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2026-04-24 19:01│泰嘉股份（002843）：2025年年度报告
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泰嘉股份（002843）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7bb67e3-8e03-44f0-b2c9-4e1aadb99f92.PDF
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2026-04-24 19:01│泰嘉股份（002843）：2025年年度报告摘要
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泰嘉股份（002843）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:01│泰嘉股份（002843）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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泰嘉股份（002843）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-25│泰嘉股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182107.PDF
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2026-04-25│泰嘉股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182118.PDF
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2025-10-30│泰嘉股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761428.PDF
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2025-08-05│泰嘉股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-05/1224386816.PDF
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2025-04-26│泰嘉股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316432.PDF
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2025-04-26│泰嘉股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316442.PDF
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2024-10-15│泰嘉股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-15/1221383534.PDF
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2024-08-29│泰嘉股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027579.PDF
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2024-04-30│泰嘉股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904149.PDF
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