公司公告☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:57 │泰嘉股份（002843）：关于投资者联系地址变更的公告 │
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│2024-12-18 18:17 │泰嘉股份（002843）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-18 18:17 │泰嘉股份（002843）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董事会秘书的公告 │
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│2024-12-18 18:16 │泰嘉股份（002843）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:15 │泰嘉股份（002843）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-18 18:15 │泰嘉股份（002843）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:15 │泰嘉股份（002843）：关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告 │
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│2024-12-16 17:50 │泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-10 16:52 │泰嘉股份（002843）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-12-06 18:00 │泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告 │
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2024-12-23 16:57│泰嘉股份（002843）：关于投资者联系地址变更的公告
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泰嘉股份（002843）：关于投资者联系地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3b814639-6abc-4d87-ac68-bf7de823a821.PDF
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2024-12-18 18:17│泰嘉股份（002843）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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泰嘉股份（002843）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/68ad791b-5480-4953-9588-0cab3b026da4.PDF
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2024-12-18 18:17│泰嘉股份（002843）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董事会秘书的公告
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泰嘉股份（002843）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c51019ee-d2d8-426a-b1e9-ae4c91b434c0.PDF
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2024-12-18 18:16│泰嘉股份（002843）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 12 月18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长方鸿先
生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决
的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
经公司总裁谢映波先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任谭杰伦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经公司董事长方鸿先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任谭杰伦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于公司董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期
存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，董事会授
权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议，并发表了同意的审核意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内
容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、审议通过《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》
为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化海外布局，完善全球供应链，提升公司
全球竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰
嘉进行对外投资，具体情况如下：
1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币 10,000 万元（具体金额以实际发生为准）；
2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国
项目基地，开展锯切及相关业务。投资规模不超过人民币 10,000 万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用
于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项
。
此外，授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：
（1）确定投资路径，设立、维护各级实施主体；
（2）办理国内的境外投资相关手续和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；
（3）筹集投资资金；
（4）购买土地、机器设备及建设厂房等设施；
（5）聘请专业机构；
（6）为实施和完成本次投资应当采取的其他行动；
（7）为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东
大会审议批准。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a1ffd463-94af-425f-9a40-63cafd549511.PDF
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2024-12-18 18:15│泰嘉股份（002843）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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泰嘉股份（002843）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/968a3477-b559-4bf4-957e-1392c810421d.PDF
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2024-12-18 18:15│泰嘉股份（002843）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 12 月18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席文颖先
生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效
率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及实施募集资金投资项目的子
公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买投资期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金可以
滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报《》上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/494c3273-94e9-4da5-a364-5a0bc4b18f94.PDF
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2024-12-18 18:15│泰嘉股份（002843）：关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告
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泰嘉股份（002843）：关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/900ebb80-3e12-4532-9f91-4b36d5f6b54c.PDF
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2024-12-16 17:50│泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告
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泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/874fc62c-fb03-4f83-8b03-79e99fbdc264.PDF
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2024-12-10 16:52│泰嘉股份（002843）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）出具的《
关于更换持续督导保荐代表人的函》。平安证券作为公司 2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指派谭杰伦先生、董蕾女
士担任保荐代表人，负责该项目的保荐工作及持续督导工作。现因谭杰伦先生工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作。为保证持
续督导工作的有序进行，平安证券委派周超先生接替谭杰伦先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责（简历附后）
。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为周超先生、董蕾女士，持续督导责任截止至 202
4 年 12 月 31 日。
公司董事会对谭杰伦先生为公司向特定对象发行股票项目和持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1da272be-64a4-4312-9421-f4a5c9706e1d.PDF
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2024-12-06 18:00│泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股
东净资产的 89.74%。实际对外担保余额为 50,500 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 34.86%，敬请投
资者关注风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
一、担保情况概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（
以下简称“泰嘉合金”）提供担保，担保总额不超过人民币 6,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动
资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
上述担保事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层全权
办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-
015）。
上述事项已经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行长沙分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：G0013680
32420241030011），为泰嘉合金与兴业银行长沙分行签署的《赤道原则项目借款合同》（编号：G001368032420241030008）项下泰嘉
合金所有债务提供连带责任保证担保，担保最高额为人民币 6,000 万元。
保证期间为主合同项下每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；如单笔主合同确定的融资分批到期的，保证期间为每批融资
履行期限届满之日起三年；如主债权分期偿还的，保证期间为每期债权到期之日起三年；如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融
资达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；如债务提前到期的，保证期间为债权人向债务人
通知的债务履行期限届满之日起三年；银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的
，保证期间从每笔垫款之日起分别计算；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；债权人为债务人提供的其他表内外各
项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
担保范围为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；以及在保证额度有效期内债权人为债
务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人
对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
上述担保金额在公司股东大会审批担保额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、截至本公告披露日，公司经审批对外担保额度总金额为 130,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资
产的 89.74%。实际对外担保余额为 50,500 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的34.86%。上述担保均为
对合并报表范围内子公司提供的担保，公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情况。
2、公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5db189ac-c9ca-4987-859d-b91f678295ee.PDF
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2024-12-05 16:55│泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024 年度持续督导定期现场检查报告
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泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024 年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c3058b33-8cd6-43b7-9a2b-6fb43d0180a1.PDF
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2024-12-05 16:55│泰嘉股份（002843）：平安证券关于泰嘉股份2024年度持续督导培训报告
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平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，于 2024 年 12 月 2 日对公
司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发
了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训基本情况
（一）保荐人：平安证券股份有限公司
（二）保荐代表人：谭杰伦、董蕾
（三）培训时间：2024 年 12 月 2 日
（四）培训地点：泰嘉股份会议室
（五）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的方式
（六）培训人员：谭杰伦
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次培训，保荐代表人谭杰伦根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，进行上市公司募集资金管理、信息披露以及规
范运作的专题培训，并结合相关案例进行讲解。
三、培训的完成情况及效果
在培训过程中，平安证券培训人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流，并就培训对象关心的重点问题进行了详细
的讨论。通过培训，泰嘉股份相关人员对上市公司持续督导的内容与意义有了更深的认识，加强了对上市公司募集资金管理、信息披
露以及规范运作等相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平，培训
达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e5a948fe-8e44-4aa2-be4c-13a8d3895840.PDF
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2024-11-18 17:47│泰嘉股份（002843）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司总裁谢映波先生提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谢朝勃先生
为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。另，谢朝勃先生财务总监职务保持不变
。
谢朝勃先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9b3fb45b-c1f1-4b90-b2e4-293956ebd5f7.PDF
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2024-11-18 17:47│泰嘉股份（002843）：关于调整公司组织机构的公告
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泰嘉股份（002843）：关于调整公司组织机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9c4a5372-606e-4255-9e3b-dbddcadb378a.PDF
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2024-11-18 17:46│泰嘉股份（002843）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 15 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 11 月18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长方鸿先
生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决
的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化海外布局，激发组织活力，同意公司成
立海外事业部，并将原证券事务部与投融资部合并为“证券投资部”，其他总部职能部门保持不变。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任谢朝勃先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。另，谢朝勃先生财务总监职务保持不
变。
谢朝勃先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/391d7293-48e8-46de-b6e5-3a81195b28e8.PDF
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2024-11-11 16:55│泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。
2、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股
东净资产的 89.74%。实际对外担保余额为 44,500 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 30.72%，敬请投
资者关注风险。
3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
一、担保情况概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月16 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事
会第三十四次会议，审议通过了《关于对外担保相关事项的议案》，同意公司为子公司雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“罗定
雅达”）提供担保，担保总额不超过人民币 15,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他
日常经营业务等。
此外，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为
子公司提供担保预计的议案》，同意公司为罗定雅达提供担保，担保总额不超过人民币 31,000 万元，担保范围包括但不限于申请综
合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
上述担保事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层全权
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