公司公告☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-26 19:16 │泰嘉股份（002843）：第六届董事会二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:15 │泰嘉股份（002843）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:14 │泰嘉股份（002843）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:14 │泰嘉股份（002843）：关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:40 │泰嘉股份（002843）：关于转让投资基金份额的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 16:06 │泰嘉股份（002843）：关于公司完成吸收合并全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 17:22 │泰嘉股份（002843）：关于开立募集资金暂时补流专项账户及签署募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:15 │泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:16│泰嘉股份（002843）：第六届董事会二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：第六届董事会二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/16574208-24ef-4780-bba1-d321a6a7e6f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:15│泰嘉股份（002843）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特
定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保
荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1900号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19元，募
集资金总额为人民币 608,056,184.04元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,504,546.08元后，实际募集资金净额为人民币 58
5,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094号验资
报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金
专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 项目计划总投 拟投入募集 实际募集资 截至 2025年 9月
资金额 资金 金净额 30日募集资金累
计投入金额
硬质合金带锯条产线 11,211.13 9,844.21 9,844.21 6,508.38
建设项目
高速钢双金属带锯条 12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,723.09
产线建设项目
新能源电源及储能电 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,937.45
源生产基地项目
研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37
补充流动资金及偿还 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
银行贷款
合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 34,931.47
注:①补充流动资金及偿还银行贷款项目中超过预计投资总额的资金为账户理财及利息收益；②相关数据尚末经审计。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
在不影响公司募集资金投资项目和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情况，提高资金使用效率，增加现金管理收益，利
用公司暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
（二）投资额度
公司及实施募集资金投资项目的全资子公司现金管理的暂时闲置募集资金总额不超过人民币 12,000万元（含 12,000万元）。在
上述额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过 12,000万元。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高
、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，产
品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内。在该有效期内，公司使用暂时闲置募集资金购买单个产品的投资期限不超过 12个月，在授
权额度内滚动使用。
（五）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司暂时闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，预计阶段性暂时闲
置募集资金，资金来源合法合规。
（六）投资决策及实施
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法
律文件，包括但不限于：选择优质合格的合作银行/金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议
等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照
中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、额度内暂时闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用暂时闲置募
集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事应当对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为
主。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司通过进行适度的现金管理，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用暂时闲置募集资金购买投资期限不
超过 12个月的低风险投资产品。
六、履行的审议程序及相关专项意见
（一）董事会审议情况
2025年 12月 26 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超过人民币 12,000 万元（含 12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款
、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度范围内，董事会授权公
司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（二）独立董事专门会议审核意见
2025 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》。独立董事专门会议认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用
效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合公司经营发展的实际需要，有利于增加公司
资金收益、提高募集资金使用效率，相关事项已经董事会、独立董事专门会议审议通过，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fd110bbd-d6a2-45c9-bd47-7878d360de8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:14│泰嘉股份（002843）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的全资子公司使用不超过人民币12,000万元
（含12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之
日起12个月内。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内，行使此次现金
管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1900号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19元，募
集资金总额为人民币 608,056,184.04元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,504,546.08元后，实际募集资金净额为人民币 58
5,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094号验资
报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金
专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金使用基本情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 项目计划总投 拟投入募集 实际募集资 截至 2025年 9月
资金额 资金 金净额 30日募集资金累
计投入金额
硬质合金带锯条产线 11,211.13 9,844.21 9,844.21 6,508.38
建设项目
高速钢双金属带锯条 12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,723.09
产线建设项目
新能源电源及储能电 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,937.45
源生产基地项目
研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37
补充流动资金及偿还 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
银行贷款
合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 34,931.47
注：1、补充流动资金及偿还银行贷款项目中超过预计投资总额的资金为账户理财及利息收益。
2、相关数据尚末经审计。
目前，公司及全资子公司募集资金投资项目相关工作正在实施过程中，因项目实施存在一定周期，公司及全资子公司将根据募集
资金投资项目实施进度的安排使用情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
在不影响公司募集资金投资项目和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情况，提高资金使用效率，增加现金管理收益，利
用公司暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
（二）投资额度
公司及实施募集资金投资项目的全资子公司现金管理的暂时闲置募集资金总额不超过人民币 12,000万元（含 12,000万元）。在
上述额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过 12,000万元。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高
、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，产
品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内，公司使用暂时闲置募集资金购买单个产品的投资期限不超过 12个月，在
授权额度内滚动使用。
（五）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司暂时闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，预计阶段性暂时闲
置募集资金，资金来源合法合规。
（六）投资决策及实施
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法
律文件，包括但不限于：选择优质合格的合作银行/金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议
等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照
中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、额度内暂时闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用暂时闲置募
集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事应当对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为
主。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司通过进行适度的现金管理，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用暂时闲置募集资金购买投资期限不
超过 12个月的低风险投资产品。
六、履行的审议程序及相关专项意见
（一）董事会审议情况
2025年 12月 26 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及实施募集资金投资项目的全资子公司使用不超过人民币 12,000 万元（含 12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期
存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度范围内，董事会授
权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
（二）独立董事专门会议审核意见
2025年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》。独立董事专门会议认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人平安证券认为：
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合公司经营发展的实际需要，有利于增加公司资金收益、提高募集资
金使用效率，相关事项已经董事会、独立董事专门会议审议通过，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公
司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3、平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/f7ed8b09-2840-4d29-9e4c-fc397c
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:14│泰嘉股份（002843）：关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/66da6175-c04d-4780-ab2d-6b985aa9c2a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:40│泰嘉股份（002843）：关于转让投资基金份额的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广东一诺致远日新创
业投资合伙企业（有限合伙）（受让方，以下简称“一诺致远日新基金”）签署了《关于上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（
有限合伙）之合伙企业财产份额转让合同》，公司将持有的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦
科创基金”或“合伙企业”）的 2.50%（对应合伙份额 1,500万元）的合伙份额转让给一诺致远日新基金，转让价格为 14,382,741.
27 元（含税），其他合伙人放弃优先购买权。本次转让完成后，公司将不再持有金浦科创基金份额。详见公司于 2025 年 10月 15
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于转让投资基金份
额的公告》（公告编号：2025-076）。近日，公司收到金浦科创基金的通知，其已完成关于本次交易的工商变更登记手续，公司本次
转让金浦科创基金份额事项涉及的工商变更登记手续已全部办理完毕。本次变更后金浦科创基金的合伙人名称及份额如下：
合伙人名称 认缴出资额 出资比 合伙人性质
（万元） 例
上海仓繁廪沣企业管理合伙企业（有限合伙） 9,930 16.55% 有限合伙人
上海松江创业投资管理有限公司 9,000 15.00% 有限合伙人
越秀（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙） 7,690 12.82% 有限合伙人
上海临港经济发展集团投资管理有限公司 6,000 10.00% 有限合伙人
浙江永强集团股份有限公司 6,000 10.00% 有限合伙人
上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙） 5,264 8.77% 有限合伙人
上海廪杰沣实企业管理中心（有限合伙） 4,000 6.67% 有限合伙人
广东一诺致远日新创业投资合伙企业（有限合伙） 3,516 5.86% 有限合伙人
广州一诺侨骏股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,000 5.00% 有限合伙人
上海蓁实企业管理合伙企业（有限合伙） 3,000 5.00% 有限合伙人
嘉兴贵全双瀛股权投资合伙企业（有限合伙） 2,000 3.33% 有限合伙人
上海金浦科创未来投资管理有限公司 500 0.83% 普通合伙人
上海创乂企业管理合伙企业（有限合伙） 100 0.17% 普通合伙人
总计
|