公司公告☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:41 │同兴达（002845）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:49 │同兴达（002845）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：同兴达2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：同兴达关于变更经营范围、注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：同兴达关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：同兴达关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：同兴达关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：同兴达董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告（中兴华事务所） │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：同兴达2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 21:47 │同兴达（002845）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-28 16:41│同兴达（002845）：2025年一季度报告
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同兴达（002845）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20988828-a504-4570-b4a8-ec6c1dc3b384.PDF
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2025-04-24 21:49│同兴达（002845）：年度股东大会通知
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同兴达（002845）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e75c42f5-ff8b-44ef-9422-15b40cea87b1.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达2024年度利润分配预案的公告
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同兴达（002845）：同兴达2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86ac0bdd-0b58-4378-ab28-3dae49381a87.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达关于变更经营范围、注册地址并修订《公司章程》的公告
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深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围、注册地址并修改<公司章程>的议案》，同意公司根据生产经营需要对经营范围、注册地址进行变更，并对《公司
章程》相关条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：电子产品的技术开发、生产和销售；国内商业、物资供销业、货物及技术的进出口（以上均不含法律、行政法
规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
变更后经营范围：电子产品的技术开发、生产和销售；国内商业、物资供销业、货物及技术的进出口（以上均不含法律、行政法
规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；储能技术服务；电力电子元器件制造；电子产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏
设备及元器件销售；电池销售；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
二、注册地址变更情况
变更前注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期2 栋 1401-1601。
变更后注册地址：深圳市龙华区澜清一路 3 号荣超新时代广场二单元 18-21楼。
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
三、公司章程修订内容
修改前条款 修改后条款
第五条 公司住所：深圳市龙华区 第五条 公司住所：深圳市龙华区澜清一路 3 号荣超新
观澜街道新澜社区布朗路 1 号银 时代广场二单元 18-21 楼。
星智界一期 2栋 1401-1601。 邮政编码：518109
邮政编码：518109
第十三条 经依法备案，公司经营 第十三条 经依法备案，公司经营范围为: 电子产品的
范围为: 电子产品的技术开发、 技术开发、生产和销售；国内商业、物资供销业、货物
生产和销售；国内商业、物资供 及技术的进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院
销业、货物及技术的进出口（以 决定禁止及规定需前置审批项目）；储能技术服务；电
上均不含法律、行政法规、国务 力电子元器件制造；电子产品销售；光伏设备及元器件
院决定禁止及规定需前置审批项 制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；电池制造。
目）（以营业执照核准为准）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（以营业执照核准为准）
四、其他说明
根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次经营范围
变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本事项尚需提交公司股
东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议
2、《公司章程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56d8f588-9466-48bd-86f1-f4e0ae1d2a89.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达关于举办2024年度业绩说明会的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38da26cf-910f-4866-9646-f13a42daa8a5.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c05d7621-6876-4911-9b31-ef8214e78e53.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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同兴达（002845）：同兴达关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6d44635-cba7-441b-aaba-8d06f6899897.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告（中兴华事务所）
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同兴达（002845）：同兴达董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告（中兴华事务所）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dfb8adf1-48be-43f3-9a20-d1c666922a4f.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达2024年度财务决算报告
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同兴达（002845）：同兴达2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cf48d42-f46b-4fb1-942a-96e3115a660b.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：内部控制自我评价报告
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同兴达（002845）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e4b71f3-864f-42cb-ba3f-a279872f59a7.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达关于会计政策变更的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e909904-90ce-420e-bc95-68eff1b7f320.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达关于2024年度计提资产减值准备的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb67dc1e-1d95-420d-8442-41bf4130b81e.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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同兴达（002845）：同兴达非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa42720e-7b2c-4bcc-983d-01d08b8caff1.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达关于续聘会计师事务所的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eec67eaf-6aaf-4b63-af51-52056aade6d4.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达2024年度董事会工作报告
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同兴达（002845）：同兴达2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb4b5d7a-1534-458b-9cf4-0be6263206aa.PDF
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2025-04-24 21:47│同兴达（002845）：同兴达2024年度监事会工作报告
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同兴达（002845）：同兴达2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b49d7a1-c4e1-4f4c-9c44-ee5401e4930b.PDF
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2025-04-24 21:46│同兴达（002845）：2024年年度报告摘要
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同兴达（002845）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f5513889-66a1-4f06-af82-ebdb90d23ca6.PDF
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2025-04-24 21:46│同兴达（002845）：2024年年度报告
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同兴达（002845）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab1a1b5c-617c-446f-86cc-d6278a03f58d.PDF
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2025-04-24 21:46│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第四次独立董事专门会议决议
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深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次独立董事专门会议于 2025 年 4月 23日以现场及通讯
方式召开，经全体独立董事推举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会议，会议符合《公司章
程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立
客观的原则形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。
经审核，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律、法规要
求及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的连
续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提请公司董事会、股
东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
经审查，公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总
金额未超出预计总金额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵
循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影
响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。因此，我们一致同意公司预计的2025年度日
常性关联交易的事项并将此议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于公司 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营
制定的，相关审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意
该薪酬方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避汇率大幅波动的风险，符合公司业务
发展需求，且公司已制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，完善了相关业务审批流程；董事会审议该议案程序合法合规，符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益。全体独立董事同意该议案，并同意将上述议案提请公司董事会审议
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保的专项说明。
作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来等情况进行了专项核查，认真阅读了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2024 年度审计报告及《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》现发表意见如下：报告期内，公
司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。同时，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的
股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事：卢绍锋、向锐、任达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55264f46-1e85-4d64-b1b1-b157df636520.PDF
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2025-04-24 21:46│同兴达（002845）：董事会决议公告
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同兴达（002845）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7deca36-853b-4b2b-a57b-2c5edab67b85.PDF
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2025-04-24 21:45│同兴达（002845）：内部控制审计报告
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同兴达（002845）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ce3147e-2f8b-4162-9d70-33f3cb81e7a7.PDF
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2025-04-24 21:45│同兴达（002845）：中兴华报字（2025）第590026号同兴达-营业收入扣除情况专项审核意见
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同兴达（002845）：中兴华报字（2025）第590026号同兴达-营业收入扣除情况专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86f2b2a3-4964-493c-b3f3-139545d237b9.PDF
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2025-04-24 21:45│同兴达（002845）：年度关联方资金占用专项审计报告
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同兴达（002845）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d2eb283-8083-4540-8514-d9e8b9d52c27.PDF
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2025-04-24 21:45│同兴达（002845）：2024年年度审计报告
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同兴达（002845）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8263b398-9b1e-4f5c-b111-3f3802c26fd7.PDF
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2025-04-24 21:45│同兴达（002845）：同兴达关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构
开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过 3亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。包括但不限于远期结售汇、
外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期保值业务以正常生
产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展
外汇套期保值业务的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
进行外汇套期保值业务也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇
套期保值业务风险，谨慎投资。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响
，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 3亿元人民币或等值外币，在上述额度内资
金可以滚动使用。
预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 3亿元人民币，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1500万元人
民币。
（三）授权及期限
公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过
之日起一年。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2025年4月24日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，
从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对
公司开展包括外汇套期保值业务在内的证券投资及衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明
确规定。
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