公司公告☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:57 │同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见 │
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│2025-10-13 18:57 │同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-09-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划（草案）摘要 (1) │
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2025-10-13 18:57│同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见
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同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d49b96e0-c68f-4c55-8de8-9460ae8069aa.PDF
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2025-10-13 18:57│同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/588988c2-fa3e-49b4-a076-afebb3547e61.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23475e40-f62f-44e3-b188-8221c03e7d89.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将公司召开 2025 年第二次
临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十八次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2025 年 10 月 17 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17日 9:15－15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年10月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B座 18 楼贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √
计划相关事宜的议案》
1、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 30 日公司刊登于指定信息披露媒体《
证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股份有
限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》。
2、上述提案关联股东需回避表决。
3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公
章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及
证券账户卡复印件。
2、登记时间：2025年 10月 16日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
3、登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 20 楼证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 20 楼，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮
编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李岑、宫兰芳
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场B座 18 楼
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a824d361-6f81-41b7-9fa1-ea3f91855140.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划管理办法
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同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/14a0921b-57f1-4ad4-8f05-60c83216d3de.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第十八次会议决议公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 18日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事
会第十八次会议的通知。本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》并同意提交公司股东大会审议。
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期
、稳定、健康发展，公司拟实施 2025 年员工持股计划。
本员工持股计划将在股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票
，本员工持股计划拟使用的股票规模为不超过 23,466,480 股，占公司目前总股本的 7.16%。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事隆晓燕、李玉元、姜勇回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本
议案尚需提交公司股东会审议。《2025 年员工持股计划（草案）摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《
证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，《2025 年员工持股计划（草案）》全文与本公告同日刊载于巨潮
资讯网。二、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》并同意提交公司股东大会审议。
为保证公司 2025 年员工持股计划合规、顺利开展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司
拟制了《2025年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 3票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事隆晓燕、李玉元、姜勇回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本
议案尚需提交公司股东会审议。
《2025 年员工持股计划管理办法》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
三、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体
授权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终
止本员工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
9、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事隆晓燕、李玉元、姜勇回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 17 日下午 15:30 召开 2025 年第二次临时股东会，审议以上议案。《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成 8票、弃权 0票、反对 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/81dd414f-4442-49c7-b644-d341d62e53e9.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划（草案）
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同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/863aa018-d8f2-4a17-bf5f-8e5b36fc9968.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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深圳同兴达科技股份有限公司（以下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，制订了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）
，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决；4、本次员工持股计划拟定的持有人均符
合《指导意见》《规范运作》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公
司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为，《公司 2025 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1ef56c9e-4c71-4d77-a0d0-081f0c71a47c.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，经认真审阅相关会议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
3、实施本员工持股计划前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、
有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，亦不存在公司向
本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
4、公司本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规规定的持有人条件，符合员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和
公司整体竞争力，调动并激励员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司长
远发展的需要。
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f1fa72ec-16cf-4988-a868-8089d6ffa866.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划（草案）摘要 (1)
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同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划（草案）摘要 (1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/db446c13-a941-4456-a072-32295e37a48a.PDF
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2025-09-11 19:09│同兴达（002845）：同兴达关于2025年第一次临时股东会决议公告
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同兴达（002845）：同兴达关于2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/793f366f-9d1a-41d9-8285-2dd016dd1965.PDF
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2025-09-11 19:09│同兴达（002845）：关于2025年第一次临时股东会法律意见
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同兴达（002845）：关于2025年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6284d6bc-6f04-42d1-a373-1e1fad70e381.pdf
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2025-08-26 20:08│同兴达（002845）：2025年半年度报告摘要
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同兴达（002845）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2f9a275a-88c8-4a33-8731-23c6e4d18c70.PDF
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2025-08-26 20:08│同兴达（002845）：2025年半年度报告
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同兴达（002845）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/511f57de-0a30-4beb-9974-8a864ff8dff7.PDF
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2025-08-26 20:07│同兴达（002845）：同兴达关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳同兴达科技股份有限公司
(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日在公司召开了 2025 年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表认真审议，选举姜勇
为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
之日起，至第四届董事会届满之日止。上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举
不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1427027e-7685-4762-afcc-5a9f77f80af8.PDF
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2025-08-26 20:07│同兴达（002845）：同兴达章程修正案
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同兴达（002845）：同兴达章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/37adb453-d3c3-4f9a-8f01-4e4c10727aa4.PDF
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2025-08-26 20:07│同兴达（002845）：2025年半年度财务报告
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同兴达（002845）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/654a3231-afb0-4f4c-81e7-bac8d0f1986a.PDF
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2025-08-26 20:06│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第五次独立董事专门会议决议
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深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 8月 25 日以现场及通讯
方式召开，经全体独立董事推举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会议，会议符合《公司章
程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立
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