公司公告☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:35 │同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告 │
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│2026-04-22 19:35 │同兴达（002845）：同兴达内部控制审计报告书 │
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│2026-04-22 19:35 │同兴达（002845）：同兴达关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-22 19:35 │同兴达（002845）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:34 │同兴达（002845）：同兴达2025年独立董事述职报告（任达） │
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│2026-04-22 19:34 │同兴达（002845）：同兴达关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-22 19:34 │同兴达（002845）：同兴达2025年独立董事述职报告（卢绍锋） │
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│2026-04-22 19:32 │同兴达（002845）：同兴达2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 19:32 │同兴达（002845）：同兴达2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-22 19:32 │同兴达（002845）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见 │
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2026-04-23 00:35│同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告
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同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0dc544d5-2366-4120-9ef7-b85431b8ff99.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：同兴达内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHO Ｂ座 20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fe
ngtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 590014 号
深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“
同兴达公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、同兴达公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是同兴达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳同兴达科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a3ee7c37-dcb7-407f-9c20-2def859ceadd.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：同兴达关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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特别提示：
1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事万锋已回避表决，本次关联交
易无需提交股东会审议。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易的概述
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及独立董事专门会
议，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直接采购原材料。结合公司
2025 年度实际发生的日常关联交易情况及 2026 年度的经营计划，公司及子公司拟与相关关联方企业东莞市优创包装制品有限公司
（简称“优创包装”“关联方”）发生日常关联交易，预计总金额为不超过人民币800 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司2026年度日常关联交易预计额度经董事会审议通过后（关
联董事万锋已回避表决），无需提交股东会审议。
2、预计2026年度关联交易的类别和金额：
单位：万元
关 联 交 关 联 法 关 联 交 关 联 交 易 2026 年 截 止 披 2025 年
易类别 人 易内容 定价原则 预 计 发 露 日 发 度 发 生
生额 生金额 关 联 交
易金额
向关联 优创包 采购包 参照市场 800 261.91 657.50
方采购 装 装材料 公允价格
材料 双方协商
确定
合计 800 261.91 657.50
注：截止最近一期，公司与以上关联法人发生的成交金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实 际 发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期
易类别 易内容 生 金 额 （万元） 额占同类 额与预计 及索引
（万元） 业务比例 金额差异
向关联 优创包装 采购包 657.50 1000 12.8% -34.25% 2025.4.2
方采购 装材料 5
材料 巨潮资讯
网
（http:/
/www.cni
nfo.com.
cn）
公司董事会对日常关联交 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可
易实际发生情况与预计存 能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方需
在较大差异的说明 求和执行进度确定，受市场需求等因素影响，具有较大的
不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经
营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司
实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体
股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联 独立董事认为：公司 2025 年度关联交易实际发生情况与
交易实际发生情况与预计 预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生
存在较大差异的说明 产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对公司日常
经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、东莞市优创包装制品有限公司（简称“优创包装”）
统一社会信用代码：91441900MA4UN59D4N
法定代表人：万萍
注册资本：50万元人民币
成立日期：2016年3月30日
住所：广东省东莞市清溪镇清溪莲塘路6号102室
主要股东：万萍持股50%，李文持股50%。
经营范围：一般项目:包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;电子元器件制造;电子元器件
批发;电子元器件零售;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2025年 12月31日，优创包装总资产21,840,483.42元，净资产9,793,287.73元，实现营业收入6,750,048.95元，净利润1,12
9,912.89元。
2、与公司的关联关系
经查优创包装为万萍女士直接控制并任职的企业。万萍女士为本公司实际控制人之一、董事长、总经理万锋先生的亲属，因此优
创包装属于公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.定价政策及定价依据
公司及下属子公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照市场公允价格双方协商确定，遵守公平、公允定价原则，严格按照
公司的相关制度进行。
2.关联交易协议签署情况
2026年4月22日，公司与关联方签订了《采购框架协议》，公司及下属子公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易
合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。
《采购框架协议内容》：
关联人 协议内容 签署/生效日期 定价与结算
优创包装 采购包装材 2026年4月22日 定价：乙方应本着诚实信用与长期合作的原则
料 合理报价，保证其报价具有竞争力，甲方若发
现乙方的报价具有欺诈性质，经双方协商同意
后中止订单。乙方承担甲方由此产生的实际损
失。
甲方及甲方下属子公司2026年度与乙方之间
的关联交易额度不超过人民币800万元。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营所需，符合公司的实际经营与业务发展需要。不涉及人员安置、土地租赁等相关情况。公司与关联
方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财
务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审议意见
公司2026年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，公司
不会因此类交易而对关联人形成主要依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》《关联交易管理制度》的规定，同意公司2026年度日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b315a9d-2f68-41e5-87b2-513a8093b958.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：2025年年度审计报告
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同兴达（002845）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b4bace01-daba-4082-8cf6-37dadfe3ed21.PDF
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2026-04-22 19:34│同兴达（002845）：同兴达2025年独立董事述职报告（任达）
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本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2025 年任职期
间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2
025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。2020 年 4 月至今担任公司独立董事。本人已按照《上市公司独立董事管理办
法》及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在
可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
二、履职情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）董事会及股东会会议出席情况
任期内董事会召开次数 5 任期内股东会召开次数 3
亲自出席次数 5 列席次数 0
委托次数 0 委托次数 0
缺席次数 0 缺席次数 3
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会出席情况
提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与 ESG 发展委员会
应出席次 实际出席 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次
数 次数 数 数 数 数
1 1 3 3 1 1
本人作为公司董事会下设的战略与 ESG 发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会成员，严格履行各专门委员会
的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门共召开会议 3 次，审议了公司关联交易、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况、对外
担保等方面的议案。本人均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，并在会上认真审议、依法履责。
（四）审议议案和投票表决情况
本人依法履行独立董事职责，积极参与各重要事项的讨论并客观、审慎发表意见，对所有议案（除在涉及本人薪酬的议案中回避
表决外）本人均投了赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会
决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议该关
联交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序及披露符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。该关联交易风险可控，定价
公允，且有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司未在报告期内发生过
其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，按时编制并披露定期报告，真实、准确地向投资者披露了相应报告期内的公
司财务数据及整体经营情况。报告审议及信息披露程序合法合规，公司董事、高级管理人员均已签署书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司披露了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本人经核查认为，审计委员会对会计师事务
所的评估完备、充分，聘任的外审机构符合法律法规要求，能够保障公司审计工作的顺利开展。
（四）董事、高级管理人员薪酬
本人经核查后认为公司董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配。公司
披露的财务状况真实，不存在基于虚假营业收入、利润等财务指标确定董事、高级管理人员薪酬的情形，不存在董事、高级管理人员
大幅高于市场化收入水平或与其他同行业公司之间的收入差距畸高的情形。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进
行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、保护投资者权益方面所做的工作及现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会及专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公 15 天。本人通过电话等方式与公司董事
、管理层进行深入沟通，对公司的内部控制建立健全、管理层对股东会和董事会决议执行、关联交易、业务发展等情况进行调查，在
董事会决策过程中发表专业意见。
本人秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉的履行职责，充分利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建
议，在此向公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情形；
2、未有提议召开临时股东会的情形；
3、未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
5、公司在官网开通了独立董事专用联系邮箱：dulidongshi@txdkj.com特此报告。
独立董事：任达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39dfb718-cf9f-4e6d-a35d-3bf1bcde01d9.PDF
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2026-04-22 19:34│同兴达（002845）：同兴达关于召开2025年度股东会通知的公告
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公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，现将公司召开 2025 年度股东会的相
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2026 年 5月 21 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2026 年 5月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日9:15－15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B座 18 楼贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码一览表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<20
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