公司公告☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 16:27 │同兴达（002845）：同兴达关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-07-10 15:48 │同兴达（002845）：同兴达2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 18:50 │同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 18:30 │同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 17:52 │同兴达（002845）：同兴达2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 20:04 │同兴达（002845）：同兴达关于2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 20:02 │同兴达（002845）：同兴达关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 20:02 │同兴达（002845）：同兴达关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-21 20:01 │同兴达（002845）：同兴达第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:59 │同兴达（002845）：2025年度股东会的法律意见 │
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2026-07-10 16:27│同兴达（002845）：同兴达关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概况
（一）计提资产减值准备情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了真实、
准确、客观地反映公司 2026年半年度的经营成果及截至 2026 年 6月 30日的财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面
清查和减值测试，对截至 2026 年 6月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体明细如下表：
单位：万元
资产名称 期初余额 本期增加 本期减少 其他变动 期末余额
转销或转回 核销 外币折算差额
应收票据 0.38 0.18 - - - 0.56
应收账款 7,390.49 118.69 - 9.21 -2.38 7,497.59
其他应收款 201.70 - - - - 201.70
存货 7,989.51 2,440.47 2,001.03 - -1.18 8,427.77
商誉 534.33 - - - - 534.33
合计 16,116.41 2,559.34 2,001.03 9.21 -3.56 16,661.95
注：以上数据未经审计。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表
明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征
包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行。
商业承兑汇票 出票人未经权威性的信用评级，出票人历史上发生过票据违约，存在一定
信用损失风险，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力存在不确定
性。
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，
而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
无风险组合 本组合为应收纳入合并范围的关联方账款。
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
无风险组合 根据业务性质，认定无信用风险，主要包括员工的备用金及借款、代
垫社保公积金、保证金及押金、出口退税、纳入合并范围的关联方往
来款等。
账龄组合 包括除上述组合之外的其他应收款。
2、存货跌价准备
按照会计准则要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于已掌握的存货资料和测试证据表明，预计存货成本
不可收回的部分，提取存货跌价准备，并计入当期损益。
确定可变现净值的具体依据：
原材料、半成品、在产品：产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
库存商品：参考资产负债表日是否存在未执行订单价格，若不存在则参考市场售价。
本期转销存货跌价准备的原因：销售或生产领用。
3、长期资产减值
（1）对于固定资产、在建工程、长期股权投资等，若资产负债表日存在减值迹象的，则需对其进行减值测试。估计该项资产的
可收回金额。
（2）对于商誉和使用寿命有限的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年度终了都需进行减值测试，估计其可收回的金额。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关
资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产
组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进
行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组
或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
（3）上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对利润的影响
截至 2026 年 6月 30 日，公司计提各项资产减值准备合计 2,559.34 万元，考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益影
响后，截至 2026 年 6 月 30日减值损失将减少归属于母公司所有者的净利润 460.53 万元，减少归属于母公司所有者权益 456.97
万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2dd27f76-c020-417e-9c49-f4333c9c1c30.PDF
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2026-07-10 15:48│同兴达（002845）：同兴达2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：900 万元—1,200 万元 亏损：2,900.09 万元
净利润 比上年同期增长：131.03%—141.38%
扣除非经常性损益后的 盈利：200 万元—260 万元 亏损：3,473.24 万元
净利润 比上年同期增长：105.76%—107.49%
基本每股收益 盈利：0.03 元/股—0.04 元/股 亏损：0.09 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务
所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年半年度净利润比上年同期有较大幅度增长，主要原因是上半年公司子公司昆山日月同芯半导体有限公司先进封测业
务订单充足，稼动率高位运行，经营业绩大幅减亏所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2026年半年度业绩的具体数据将在本公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b6231594-1d42-496e-a0f4-5dcde85707ca.PDF
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2026-07-03 18:50│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/fa25cc8c-61b1-4dcc-a2dd-e9040c03f518.PDF
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2026-06-10 18:30│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1e67f41e-7826-4234-8613-33e9aec3ed41.PDF
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2026-06-04 17:52│同兴达（002845）：同兴达2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以公司总股本 327,551,705 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.4 元（含税），共派发现金红利 13,102,068.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本。
2、股权登记日：2026 年 6月 12 日
3、除权除息日：2026 年 6月 15 日
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2025 年度权益分派方案（以下简称“分派方案”）已经 2026 年 5月 21日召开的 2025 年度股东会审议通过，相关决
议公告刊登于 2026 年 5月 22日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、公司 2025 年度股东会审议通过以下分配方案：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共派发现金红利 13,102,068.2 元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积
转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及调整原则一致。且自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化
。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 327,551,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含
税），送红股 0股（含税），不以资本公积转增股本。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFI
I、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.36 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 12 日，除权除息日为：2026 年 6月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****187 万锋
2 00*****838 钟小平
3 01*****485 李锋
4 01*****238 刘秋香
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1、咨询地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 18 楼 深圳同兴达科技股份有限公司
2、联系人：证券部
3、咨询电话：0755-33687792
七、备查文件
1、《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会二十一次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0871a764-6aca-42aa-ae60-a68ebc5dd9e5.PDF
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2026-05-21 20:04│同兴达（002845）：同兴达关于2025年度股东会决议公告
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同兴达（002845）：同兴达关于2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a0f0796b-b480-4252-9cf5-ad9bed28f4b8.PDF
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2026-05-21 20:02│同兴达（002845）：同兴达关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳同兴达科技股份有限公司
(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 21 日在公司召开了 2026 年职工代表大会第一次会议，经表决，选举姜勇为公司第五届董事
会职工代表董事（简历见附件），任期期限自本次职工代表选举之日起至第五届董事会届满之日止。
上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/931dec39-9cb2-4f07-8bb1-47064739c027.PDF
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2026-05-21 20:02│同兴达（002845）：同兴达关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 21日召开了职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职
工代表董事；公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第五
届董事会非独立董事 5 名及独立董事 3 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开了第五届董事会第
一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公
司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（职工董事 1名），独立董事 3名。成员如下：
1、非独立董事：万锋（董事长）、钟小平（副董事长）、隆晓燕、李玉元、姜勇（职工代表董事）、赖冬青。
2、独立董事：黄敬昌、魏安胜、王洪萍。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易
所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司
董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 王洪萍 隆晓燕 魏安胜
2 薪酬与考核委员会 魏安胜 李玉元 王洪萍
3 审计委员会 黄敬昌 魏安胜 赖冬青
4 战略与 ESG 发展委员会 万锋 黄敬昌 王洪萍
上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略与 ESG 发展委员会中独立董事均占过半数，除战略与 ESG发展委员会以外其他均由独立董事担任召集人，
且审计委员会召集人黄敬昌先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公
司章程》等的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：万锋
2、副总经理：隆晓燕、李玉元、李岑
3、董事会秘书：李岑
4、财务总监：李玉元
5、证券事务代表：宫兰芳
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司实际控制人之一万锋先生将同时担任公司董事长兼总经理。万锋先生作为公司创始人，自 2017 年公司上市起即担任公司董
事长、总经理，在此期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持
勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作。本次续聘既保持了公司战略的连续性
与管理层的稳定，又能发挥万锋先生深厚行业积淀的优势，促进公司战略目标的贯彻实施，保障经营决策高效落地，推动公司持续发
展，具有合理性。
为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会
与总经理的职权，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系
，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。
四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-33687792
联系邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B 座 18 楼。
五、部分董事离任情况
本次换届后，公司原独立董事卢绍锋先生、向锐先生及任达先生因任期届满不再担任公司独立董事。三人未持有公司股份，也不
存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因换届离任的董事在职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/54971373-2fe2-4bf6-9419-fb305080730b.PDF
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2026-05-21 20:01│同兴达（002845）：同兴达第五届董事会第一次会议决议公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于 2025 年度股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事
会通知时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
全体董事一致同意选举万锋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
为止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
全体董事一致同意选举钟小平先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满为止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与 ESG发展委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门
委员会成员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 王洪萍 隆晓燕 魏安胜
2 薪酬与考核委员会 魏安胜 李玉元 王洪萍
3 审计委员会 黄敬昌 魏安胜 赖冬青
4 战略与 ESG 发展委员会 万锋 黄敬昌 王洪萍
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
4.01、聘任万锋先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
4.02、聘任李玉元女士、隆晓燕女士、李岑女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
4.03、聘任李玉元女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
4.04、聘任李岑女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士的简历详见公司于 2026年 4月 23 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露
的《深圳同兴达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-011）
李岑女士的简历详见本公告附件。李岑女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式参见同日披露的《关
于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任宫兰芳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满为止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
六、审议通过了《公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司内部审计工作需要，董事会继续聘任殷冬生先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自
本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
七、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3c0f2d1c-80a4-418b-9727-c01dc695074f.PDF
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2026-05-21 19:59│同兴达（002845）：2025年度股东会的法律意见
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同兴达（002845）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ddc4a519-b930-4162-af4e-e51ffa8d9278.PDF
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2026-04-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c049ff8-ab45-46bb-b469-2a615b7eb7ca.PDF
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2026-04-26 15:51│同兴达（002845）：2026年一季度报告
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同兴达（002845）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eab7c34b-dfed-4fe4-a975-a9aeb2e295cf.PDF
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2026-04-26 15:51│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 14日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事
会第二十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》。
公司全体董事确认：公司 2026 年一季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《2026 年一季度报告》。
表决结果：赞成 8票、弃权 0票、反对 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fd38f34c-f6fe-4a3b-ad2e-e674085e8922.PDF
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2026-04-23 00:35│同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告
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同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0dc544d5-2366-4120-9ef7-b85431b8ff99.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：同兴达内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHO Ｂ座 20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fe
ngtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 590014 号
深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“
同兴达公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、同兴达公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是同兴达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳同兴达科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a3ee7c37-dcb7-407f-9c20-2def859ceadd.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：同兴达关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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特别提示：
1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事万锋已回避表决，本次关联交
易无需提交股东会审议。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易的概述
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及独立董事专门会
议，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直接采购原材料。结合公司
2025 年度实际发生的日常关联交易情况及 2026 年度的经营计划，公司及子公司拟与相关关联方企业东莞市优创包装制品有限公司
（简称“优创包装”“关联方”）发生日常关联交易，预计总金额为不超过人民币800 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司2026年度日常关联交易预计额度经董事会审议通过后（关
联董事万锋已回避表决），无需提交股东会审议。
2、预计2026年度关联交易的类别和金额：
单位：万元
关 联 交 关 联 法 关 联 交 关 联 交 易 2026 年 截 止 披 2025 年
易类别 人 易内容 定价原则 预 计 发 露 日 发 度 发 生
生额 生金额 关 联 交
易金额
向关联 优创包 采购包 参照市场 800 261.91 657.50
方采购 装 装材料 公允价格
材料 双方协商
确定
合计 800 261.91 657.50
注：截止最近一期，公司与以上关联法人发生的成交金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实 际 发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期
易类别 易内容 生 金 额 （万元） 额占同类 额与预计 及索引
（万元） 业务比例 金额差异
向关联 优创包装 采购包 657.50 1000 12.8% -34.25% 2025.4.2
方采购 装材料 5
材料 巨潮资讯
网
（http:/
/www.cni
nfo.com.
cn）
公司董事会对日常关联交 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可
易实际发生情况与预计存 能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方需
在较大差异的说明 求和执行进度确定，受市场需求等因素影响，具有较大的
不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经
营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司
实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体
股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联 独立董事认为：公司 2025 年度关联交易实际发生情况与
交易实际发生情况与预计 预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生
存在较大差异的说明 产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对公司日常
经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、东莞市优创包装制品有限公司（简称“优创包装”）
统一社会信用代码：91441900MA4UN59D4N
法定代表人：万萍
注册资本：50万元人民币
成立日期：2016年3月30日
住所：广东省东莞市清溪镇清溪莲塘路6号102室
主要股东：万萍持股50%，李文持股50%。
经营范围：一般项目:包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;电子元器件制造;电子元器件
批发;电子元器件零售;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2025年 12月31日，优创包装总资产21,840,483.42元，净资产9,793,287.73元，实现营业收入6,750,048.95元，净利润1,12
9,912.89元。
2、与公司的关联关系
经查优创包装为万萍女士直接控制并任职的企业。万萍女士为本公司实际控制人之一、董事长、总经理万锋先生的亲属，因此优
创包装属于公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.定价政策及定价依据
公司及下属子公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照市场公允价格双方协商确定，遵守公平、公允定价原则，严格按照
公司的相关制度进行。
2.关联交易协议签署情况
2026年4月22日，公司与关联方签订了《采购框架协议》，公司及下属子公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易
合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。
《采购框架协议内容》：
关联人 协议内容 签署/生效日期 定价与结算
优创包装 采购包装材 2026年4月22日 定价：乙方应本着诚实信用与长期合作的原则
料 合理报价，保证其报价具有竞争力，甲方若发
现乙方的报价具有欺诈性质，经双方协商同意
后中止订单。乙方承担甲方由此产生的实际损
失。
甲方及甲方下属子公司2026年度与乙方之间
的关联交易额度不超过人民币800万元。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营所需，符合公司的实际经营与业务发展需要。不涉及人员安置、土地租赁等相关情况。公司与关联
方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财
务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审议意见
公司2026年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，公司
不会因此类交易而对关联人形成主要依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》《关联交易管理制度》的规定，同意公司2026年度日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b315a9d-2f68-41e5-87b2-513a8093b958.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：2025年年度审计报告
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同兴达（002845）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b4bace01-daba-4082-8cf6-37dadfe3ed21.PDF
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2026-04-22 19:34│同兴达（002845）：同兴达2025年独立董事述职报告（任达）
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本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2025 年任职期
间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2
025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。2020 年 4 月至今担任公司独立董事。本人已按照《上市公司独立董事管理办
法》及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在
可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
二、履职情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）董事会及股东会会议出席情况
任期内董事会召开次数 5 任期内股东会召开次数 3
亲自出席次数 5 列席次数 0
委托次数 0 委托次数 0
缺席次数 0 缺席次数 3
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会出席情况
提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与 ESG 发展委员会
应出席次 实际出席 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次
数 次数 数 数 数 数
1 1 3 3 1 1
本人作为公司董事会下设的战略与 ESG 发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会成员，严格履行各专门委员会
的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门共召开会议 3 次，审议了公司关联交易、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况、对外
担保等方面的议案。本人均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，并在会上认真审议、依法履责。
（四）审议议案和投票表决情况
本人依法履行独立董事职责，积极参与各重要事项的讨论并客观、审慎发表意见，对所有议案（除在涉及本人薪酬的议案中回避
表决外）本人均投了赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会
决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议该关
联交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序及披露符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。该关联交易风险可控，定价
公允，且有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司未在报告期内发生过
其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，按时编制并披露定期报告，真实、准确地向投资者披露了相应报告期内的公
司财务数据及整体经营情况。报告审议及信息披露程序合法合规，公司董事、高级管理人员均已签署书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司披露了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本人经核查认为，审计委员会对会计师事务
所的评估完备、充分，聘任的外审机构符合法律法规要求，能够保障公司审计工作的顺利开展。
（四）董事、高级管理人员薪酬
本人经核查后认为公司董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配。公司
披露的财务状况真实，不存在基于虚假营业收入、利润等财务指标确定董事、高级管理人员薪酬的情形，不存在董事、高级管理人员
大幅高于市场化收入水平或与其他同行业公司之间的收入差距畸高的情形。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进
行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、保护投资者权益方面所做的工作及现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会及专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公 15 天。本人通过电话等方式与公司董事
、管理层进行深入沟通，对公司的内部控制建立健全、管理层对股东会和董事会决议执行、关联交易、业务发展等情况进行调查，在
董事会决策过程中发表专业意见。
本人秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉的履行职责，充分利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建
议，在此向公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情形；
2、未有提议召开临时股东会的情形；
3、未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
5、公司在官网开通了独立董事专用联系邮箱：dulidongshi@txdkj.com特此报告。
独立董事：任达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39dfb718-cf9f-4e6d-a35d-3bf1bcde01d9.PDF
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2026-04-22 19:34│同兴达（002845）：同兴达关于召开2025年度股东会通知的公告
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公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，现将公司召开 2025 年度股东会的相
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2026 年 5月 21 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2026 年 5月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日9:15－15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B座 18 楼贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码一览表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度报告全文及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
6.01 提名万锋先生为公司第五届董事会非独立董事候 累积投票提案 √
选人
6.02 提名钟小平先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
6.03 提名隆晓燕女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
6.04 提名李玉元女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
6.05 提名赖冬青女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
7.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
7.01 提名魏安胜为公司第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
7.02 提名王洪萍为公司第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
7.03 提名黄敬昌为公司第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数（2）
8.01 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
8.02 《独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司及子公司开展 2026 年度外汇套期保值 非累积投票提案 √
业务的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 20
26 年 4 月 23日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》。
2、议案 6、7 将以累积投票制方式对候选人进行逐项表决。议案 6选举公司非独立董事五名，议案 7 选举独立董事三名，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 7 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东会方可表决。
3、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案。
4、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公
章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身
份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间：2026年 5月 20日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
3、登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 20 楼证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 20 楼，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮
编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李岑、宫兰芳
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场B座 18 楼
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/678edf52-792a-4907-be35-d0adb6a9399b.PDF
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2026-04-22 19:34│同兴达（002845）：同兴达2025年独立董事述职报告（卢绍锋）
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本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等
法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事
会各项议案，并重点关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、勤勉地
履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况
报告如下：
一、独立董事基本情况
本人卢绍锋，硕士研究生学历，法学硕士学位，现任明诚致慧（杭州）股权投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。2020
年 4月至今担任公司独立董事。报告期内，本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不
存在影响独立性的情况。
作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在
可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、履职情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）董事会及股东会会议出席情况
任期内董事会召开次数 5 任期内股东会召开次数 3
亲自出席次数 5 列席次数 2
委托次数 0 委托次数 0
缺席次数 0 缺席次数 1
（二）董事会专门委员会出席情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与 ESG 发展委员会
应出席次 实际出席 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次
数 次数 数 数 数 数
5 5 3 3 1 1
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开会议 3次，审议了公司关联交易、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况、对
外担保等方面的议案。本人均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，并在会上认真审议、依法履责。
（四）审议议案和投票表决情况
本人依法履行独立董事职责，积极参与各重要事项的讨论并客观、审慎发表意见，对所有议案（除在涉及本人薪酬的议案中回避
表决外）本人均投了赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会
决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议该关
联交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序及披露符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。该关联交易风险可控，定价
公允，且有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司未在报告期内发生过
其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，按时编制并披露定期报告，真实、准确地向投资者披露了相应报告期内的公
司财务数据及整体经营情况。报告审议及信息披露程序合法合规，公司董事、高级管理人员均已签署书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司披露了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本人经核查认为，审计委员会对会计师事务
所的评估完备、充分，聘任的外审机构符合法律法规要求，能够保障公司审计工作的顺利开展。
（四）董事、高级管理人员薪酬
本人经核查后认为公司董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配。公司
披露的财务状况业经合格的会计师事务所审计，不存在基于虚假营业收入、利润等财务指标确定董事、高级管理人员薪酬的情形，不
存在董事、高级管理人员大幅高于市场化收入水平或与其他同行业公司之间的收入差距畸高的情形。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所就公司内部控制评估完备、潜在风险点及年度财务报告审计是否存在重大分歧等情
况进行探讨，维护了内外审结果的客观和公正性。
五、保护投资者权益方面所做的工作及对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人通过公司公开联系方式和充分利用参加股东会现场会议的时间，积极开展与中小股东的交流。
本人积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、对外担保等重大事项，仔细查阅相关资料，比对信息
披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。
本人利用参加股东会、董事会及专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公 17 天，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员等沟通，了解公司生产经营、财务状况、内控制度执行、董事会决议和股东会决议执行等情况。
公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，定期通报公司运营情况，切实提供了充分的资料和信
息，为本人有效履职提供了保障，不存在任何阻碍和干预行为。
六、总体评价
本人按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，勤勉履职，关
注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司重大事项及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决策
、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情形；
2、未有提议召开临时股东会的情形；
3、未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
5、公司在官网开通了独立董事专用联系邮箱：dulidongshi@txdkj.com特此报告。
独立董事：卢绍锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a6e1c166-e0cc-411a-8361-7331017e8324.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被
实施其他风险警示情形。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的具体内容
分配基准：2025 年度
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 41,762,275.27 元，其中，
母公司 2025 年度实现净利润为 13,593,306.53 元，根据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，以当年净利润
弥补以前年度亏损后余额为13,593,306.53 元，按 10%提取法定公积金 1,359,330.65 元，加上年初未分配利润 386,321,772.12 元
，减去本年度分红 12,659,645.96 元，公司期末可供股东分配的利润为 385,896,102.04 元。
公司 2025 年度的利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共派发现金红利 13,102,068.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本
，占 2025 年合并归属于母公司所有者净利润的比例为 31.37%。本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末
可供分配利润，未出现超分配情况。
2025 年度累计现金分红总额为 13,102,068.2 元，2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购金额 327,173
,263.43 元，因此公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 340,275,331.63 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的
比例为 814.79%。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、现金分红方案的基本情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
实 际 现 金 分 红 总 额 13,102,068.2 12,659,645.96 26,204,136.40
（元）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 41,762,275.27 32,514,586.37 48,001,583.95
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,119,935,215.42
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 385,896,102.04
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 51,965,850.56
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 40,759,481.86
均净利润（元）
最近三个会计年度累 51,965,850.56
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 51,965,850.56 元，占最近三个会计年度年均净利润的 127.49%。公司未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的被深圳证券交易所实施其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，符合公司制定的利润分配政策、利润分配计
划等，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金
额分别为 12,497,333.13元、36,613,162.67 元，分别占对应年度经审计总资产的 0.13%、0.39%，未达到公司总资产的 50%以上。
四、相关说明
相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9b0272d-7ec9-41ac-af8f-bf68e361d895.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达2025年度内部控制自我评价报告
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同兴达（002845）：同兴达2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/292be60b-d9af-46bd-8c75-2873ee8fe88f.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，深圳同兴达科技股份有限公司（简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事任达、向锐、卢绍锋的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事任达、向锐、卢绍锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务的情况，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c1d90ef4-6640-4260-8c75-76ff261bed14.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，此事项尚
需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
。首席合伙人李尊农。
2、人员信息
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
3、业务信息
2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万
元。
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
4、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关
规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任
何不利影响。
5、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6人次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：袁瑞彩，2005年4月成为注册会计师，2005年开始从事证券业务审计工作，2024年12月开始在本所执业，2026年1月
开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：魏寿祥，1999年10月成为注册会计师，2016年开始从事证券业务审计工作，2023年12月开始在本所执业，2026
年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署两家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：沈爱琴，1997年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，近三年复核多家IPO申报、上市公司
和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业
道德守则》而可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用尚未确定，公司将提请股东会授权公司经营管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务范围、审计工作
量等，与会计师事务所沟通后协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会于2026年4月21日召开会议，经与会三位委员举手表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，公司审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查，认为：中兴华会计师事
务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准
则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议审议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同
意8票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2f2938b-7649-4245-ad22-9baca110fa1a.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务
规模不超过3亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品等业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投
机和套利交易。
2025年 4月22日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展2026 年度外汇套期保值业务
的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
进行外汇套期保值业务也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇
套期保值业务风险，谨慎投资。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
为有效化解公司未来进出口等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，
以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇
兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）外汇套期保值业务的品种
公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值的工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其
他外汇衍生产品等业务。
（三）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 3亿元人民币或等值外币，在上述额度内资
金可以滚动使用。
预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 3亿元人民币，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1500 万元人
民币。
（四）授权及期限
公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限为自公司股东会审议通过之日
起一年。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，
从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对
公司开展包括外汇套期保值业务在内的证券投资及衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明
确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《证券投资及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有
效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的
交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
5、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套
期保值业务的合法性。
四、对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防
范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
五、会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d577af3-875a-422f-b802-df02de4e12b4.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：（黄敬昌）同兴达独立董事候选人声明与承诺
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同兴达（002845）：（黄敬昌）同兴达独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/54c20610-b424-49b9-8a06-d607baa48ab7.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：（魏安胜）同兴达独立董事候选人声明与承诺（1）
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同兴达（002845）：（魏安胜）同兴达独立董事候选人声明与承诺（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e11ed0cf-53a4-40e2-bda7-14e1e7068882.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达审计委员会对会计师事务所2025年度履职职责情况报告（中兴华事务所）
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》和深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细
则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年会计师事务所基本情况
（一）机构信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
首席合伙人：李尊农。
组织形式：特殊普通合伙
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十五次会议及 2024 年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中兴华会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为
中兴华会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作需要，同意向公司董事
会提议聘用中兴华会计师事务所为公司 2025 年度会计师事务所。
2、2025 年 12 月，公司审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师对2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中兴华会计师事务所关于公司2025 年度审计
报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026 年 4 月，公司审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师对2025 年度公司审计结论、重点关注事项进行沟通。
审计委员会成员听取了中兴华会计师事务所关于公司审计报告及各专项说明出具情况的汇报，并对审计工作提出意见与建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了核查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中兴华事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ba194c9-215f-4de7-bc9a-54f740ec7b2c.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达2025年度董事会工作报告 （1）
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2025 年，深圳同兴达科技股份有限公司（简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程
》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营工作完成情况
2025 年，公司持续深耕手机业务，巩固在国内手机显示模组市场的领先地位，提升核心竞争力；加快推进战略转型升级，增强
核心功能。报告期内，在国内手机消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入 99.70 亿元，同比上升4.3%；归属于上市公司股
东利润总额 4176.23 万元，同比上升 28.44%；公司紧抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
公司董事会共召开 5次会议，均为现场结合通讯表决方式，审议通过了定期报告、关联交易、制度修订、员工持股计划事项等约
30 项议案，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。
（二）董事会重点工作
1、实施 2024 年度权益分派
经第四届董事会第十五次会议及 2024 年度股东会审议通过，以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股
扣减股份回购专户已回购股份数量 11,056,440 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利
），即 316,495,265 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。
自 2024 年度权益分派方案披露日至实施期间，因公司回购账户内股份数发生变化，由 11,056,440 股增加至 14,223,440 股，
按照公司“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”，对 2024 年度权益分派方案进行相应调整后的方案为：以董事会审议本次
利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股本扣减股份回购专户内不参与利润分配的已回购股份数量 14,223,440 股，即 313,32
8,265股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.404043 元（含税），实际共派发现金红利 12,659,645.96 元，已于 2025 年
5月 30 日实施完毕。
2、修订公司章程及其他制度
经第四届董事会第十七次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司根据相关法律法规规定，结合实际情况，对《公司章
程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，按要求完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会
履行监事会职权。
3、董事会增加职工代表董事
为满足工作需要，公司职工代表大会选举姜勇先生担任第四届董事会职工代表董事。
4、实施员工持股计划
经第四届董事会第十八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司2025 年员工持股计划共计认购持股计划份额 173,65
1,952 份，每份份额为 1元，缴纳认购资金共计 173,651,952 元，实施员工持股计划的股票来源为公司通过回购专用证券账户回购
的公司全部股票，本员工持股计划于 2025 年 11 月 28 日完成过户。
（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况
2025 年度，公司董事会召集并组织了 3次股东会，审议通过了 18 项议案。采用现场与网络投票相结合的方式，依法对公司相
关事项作出决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。
（四）董事会各专门委员会会议情况
1、战略与 ESG 发展委员会会议情况
2025 年，战略与 ESG 发展委员会召开了一次会议，对《关于<公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》进行审
议。
2、提名委员会会议情况
2025 年，提名委员会召开了一次会议，会议对《关于 2024 年同兴达董监高任职情况及工作报告的议案》进行审议。
3、薪酬与考核委员会会议情况
本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案及公司 2025 年员工持股计划进行
预审。
4、审计委员会会议情况
本报告期内，董事会审计委员会召开了五次会议，审议通过了 2024 年度报告、利润分配、内控自我评价报告、内部审计工作报
告、续聘会计师事务所及2025 年季报、半年报等事项。审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、建立
健全有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。
（五）投资者关系管理工作
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、线上调研等多种渠道加强与投资者的
联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。
（六）信息披露情况
2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，基于公司实际经营情况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公
告，保障投资者知情权等合法权益。
（七）独立董事履职情况
2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、恪
尽职守，积极出席董事会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三、2026 年公司董事会工作重点
2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，积极推动 2026 年公司经营目标达成，持续提升公司规范运营及治理
水平，规范履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f924668b-6594-49c3-a57d-1d5d4c5f07e2.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达关于董事会换届选举的公告
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深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，为顺利推进相关工作，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4月 22 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事
会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司按照相关法律程序进行第五届董事会换届选举，
现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士、
赖冬青女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名魏安胜、王洪萍、黄敬昌为独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选
人简历详见附件。
上述 3名独立董事候选人中，黄敬昌为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；魏安胜、王洪萍尚未取得独立董事资格证书，
但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股
东会审议并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述董事候选人如经股东会表决当选，将与职工代表大会产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为股东会审
议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第五届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等
规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任
独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
为保证公司董事会的正常运作，第四届董事会全体董事将在第五届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ee135d3-5c3d-4f46-aec6-72daa684e099.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达独立董事提名人声明与承诺（黄敬昌）
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同兴达（002845）：同兴达独立董事提名人声明与承诺（黄敬昌）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达董事会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告（中兴华事务所）
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同兴达（002845）：同兴达董事会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告（中兴华事务所）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2da1d2e7-6474-4dc9-8d09-4eff5859e27f.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：（王洪萍）同兴达独立董事候选人声明与承诺
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同兴达（002845）：（王洪萍）同兴达独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e027cfec-3a6f-440c-9c96-3cf6e86f93f5.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达关于开展2026年度外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)为有效化解公司未来进出口等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场
的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制
造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用
二、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及品种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元等。公司进
行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。
（二）业务规模
根据公司业务实际需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 3亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金
可以滚动使用。
（三）授权及期限
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限为股东会审议通过
之日起 12 个月内。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。同时进行外汇套期保值业务也会存在一定风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对
公司开展包括外汇套期保值业务在内的证券投资及衍生品交易的审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部
风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度
地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《证券投资及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有
效地保证制度的执行。在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最合适公司业务背景
、流动性较强、风险可控的外汇套期保值产品。
5、具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收款金额的谨慎预测，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值
业务锁定金额和时间原则上与外币收付金额和时间相匹配。
6、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行
审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
7、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套
期保值业务的合法性。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防
范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值均以规避和
防范汇率风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求，公司所采取的风险控制措施和管理准备具有可行性。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/37967d0e-3510-4d6b-b070-32c70aa994ae.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达独立董事提名人声明与承诺（王洪萍）（1）
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同兴达（002845）：同兴达独立董事提名人声明与承诺（王洪萍）（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9bb4b1da-4748-40ce-ba05-3756addeb5d8.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达关于举办2025年业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 13日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 13 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xou07ub7WM或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告全文》及《
2025 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 05月 13日（星期
三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 13日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理：万锋，财务总监、董事：李玉元，董事会秘书：李岑，独立董事：卢绍锋，投资总监：姚拥军（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xou07ub7WM或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0755-33687792
邮箱：zqswdb@txdkj.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2af0ccf-c9ec-4e02-9c1e-2d6078995fe7.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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同兴达（002845）：同兴达非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b286578-d200-48e0-a57c-baa112056c2a.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达独立董事提名人声明与承诺（魏安胜）（1）
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同兴达（002845）：同兴达独立董事提名人声明与承诺（魏安胜）（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3bdc2038-84ec-4c4d-abde-2e4491b368d0.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达2025年度财务决算报告
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同兴达（002845）：同兴达2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7eec1eeb-d9f3-4167-b3c9-3a8ede94099c.PDF
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2026-04-22 19:32│同兴达（002845）：同兴达关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8bbf67ba-b806-4fe1-aebe-f66fd15ff868.PDF
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2026-04-22 19:31│同兴达（002845）：2025年年度报告
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同兴达（002845）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8a515ccb-48a9-4a43-845c-d73aa0278889.PDF
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2026-04-22 19:31│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第二十一次会议决议公告
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同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81bf2af0-9fb0-4b1c-8856-c3ca1ceff2b8.PDF
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2026-04-22 19:31│同兴达（002845）：2025年年度报告摘要
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同兴达（002845）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e382bcef-ff79-4b6f-98c0-28409fa439ac.PDF
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2026-04-22 19:31│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第七次独立董事专门会议决议
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同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第七次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42d1c0f3-9b91-42fc-87cb-2dc31858e75c.PDF
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2026-04-22 19:30│同兴达（002845）：同兴达-非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核说明
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一、专项说明 1-2
二、附表 3中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：
北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于深圳同兴达科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2026）第 590027 号深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称同兴达公司）2025年度财务报表，
包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4 月 22日签发了中兴华审字（2026）第 590040号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，同兴达公司编制了后附的深圳同兴达科技股份有限公
司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是同兴达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计同兴达公
司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对同
兴达公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解同兴达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025年度财务报表一并阅
读。
本专项说明仅作为同兴达公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2026年 4月 22日附表
深圳同兴达科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025 2025年 占用 占用性
资金占用 与上市 司核算 期初占 占用累计 度占用 年度 期末占 形成 质
公 的 用 发生 资金 偿还 用 原因
司的关 会计科 资金余 金额（不 的利息 累计 资金余
联关系 目 额 含利息） （如有 发生 额
） 金额
控股股东 非经营
、实际控 性占用
制
人及其附 非经营
属企业 性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控
制人及其 非经营
附属企业 性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联 非经营
方及其附 性占用
属
企业
小 计 —— —— —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025 2025年 往来 往来性
资金往来 与上市 司核算 期初往 往来累计 度往来 年度 期末往 形成 质
公 的 来 发生 资金 偿还 来 原因 （经营
司的关 会计科 资金余 金额（不 的利息 累计 资金余 性往来
联关系 目 额 含利息） （如有 发生 额 、
） 金额 非经营
性往来
）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
txd (india) tech 控股子 其他应 100.00 - - 100.0 - 借款 非经营
nology private l 公司 收款 0 性往来
imited
南昌同兴达汽车电 控股子 其他应 - 1,100.00 4.68 4.68 1,100. 借款 非经营
子有限公司 公司 收款 00 性往来
其他关联
方及其附
属
企业
总 计 —— —— —— 100.00 1,100.00 4.68 104.6 1,100. —— ——
8 00
法定代表人：
主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/798379d8-1455-4012-85e7
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2026-04-22 19:30│同兴达（002845）：同兴达营业收入扣除情况的专项审核意见
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同兴达（002845）：同兴达营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2966f943-2f1b-4ba9-b0ea-c78ef2303559.PDF
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2026-04-22 19:29│同兴达（002845）：同兴达2025年独立董事述职报告（向锐）
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作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律
、法规的规定，在 2025 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了
独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020年 4月起担任公司独立董事。本人已按照《上市公司独
立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在
可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
二、履职情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）董事会及股东会会议出席情况
任期内董事会召开次数 5 任期内股东会召开次数 3
亲自出席次数 5 列席次数 0
委托次数 0 委托次数 0
缺席次数 0 缺席次数 3
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会出席情况
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
5 5 1 1
本人担任审计委员会主任委员及提名委员会委员，通过通讯方式出席了委员会日常会议，本人严格按照监管要求和《董事会审计
委员会议事规则》，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，与审计机构
保持紧密沟通，了解审计情况，督促会计师事务所认真审计及时提交审计报告。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门共召开会议 3 次，审议了公司关联交易、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况、对外
担保等方面的议案。本人均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，并在会上认真审议、依法履责。
（四）审议议案和投票表决情况
本人依法履行独立董事职责，积极参与各重要事项的讨论并客观、审慎发表意见，对所有议案（除在涉及本人薪酬的议案中回避
表决外）本人均投了赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会
决策符合公司整体利益，具体关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议该关
联交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序及披露符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。该关联交易风险可控，定价
公允，且有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司未在报告期内发生过
其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，按时编制并披露定期报告，真实、准确地向投资者披露了相应报告期内的公
司财务数据及整体经营情况。报告审议及信息披露程序合法合规，公司董事、高级管理人员均已签署书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司披露了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本人经核查认为，审计委员会对会计师事务
所的评估完备、充分，聘任的外审机构符合法律法规要求，能够保障公司审计工作的顺利开展。
（四）董事、高级管理人员薪酬
本人经核查后认为公司董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配。公司
披露的财务状况真实，不存在基于虚假营业收入、利润等财务指标确定董事、高级管理人员薪酬的情形，不存在董事、高级管理人员
大幅高于市场化收入水平或与其他同行业公司之间的收入差距畸高的情形。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审
计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
五、保护投资者权益方面所做的工作及现场工作情况
2025 年度，本人作为公司的独立董事，利用参加董事会及专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公 15 天。严格按
照相关法律法规的规定和要求，积极有效地履行独立董事职责，对公司相关事项发表了独立意见，就有关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益。在此，对公司董事会及管理层对本人履行职责的过程中给予的积极配合及支持表示衷心的感谢。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情形；
2、未有提议召开临时股东会的情形；
3、未有提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
5、公司在官网开通了独立董事专用联系邮箱：dulidongshi@txdkj.com特此报告。
独立董事：向锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9e632da6-3518-41ce-85d3-4a4835c8b7e8.PDF
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2026-04-22 19:29│同兴达（002845）：同兴达董事、高级管理人员薪酬管理制度
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同兴达（002845）：同兴达董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cb3402a-7021-4a0a-96d0-871435d07650.PDF
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2026-03-26 17:00│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3be6c0e9-da0e-4d10-bb54-c6d9367de98e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 17:05│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/aae8f381-0d33-407e-9019-537dafd54145.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│同兴达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225177798.PDF
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2026-04-23│同兴达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│同兴达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│同兴达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│同兴达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358177.PDF
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2025-04-25│同兴达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270618.PDF
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2024-10-29│同兴达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539809.PDF
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2024-08-30│同兴达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051018.PDF
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2024-04-29│同兴达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859936.PDF
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