公司公告☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:16 │同兴达（002845）：同兴达关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-11-20 21:06 │同兴达（002845）：同兴达简式权益变动报告书 │
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│2025-11-20 00:00 │同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 18:42 │同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:49 │同兴达（002845）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:47 │同兴达（002845）：同兴达关于2025年三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-21 16:40 │同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-17 18:49 │同兴达（002845）：同兴达关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-17 18:49 │同兴达（002845）：2025年第二次临时股东会法律意见 │
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│2025-10-13 18:57 │同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见 │
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2025-11-28 16:16│同兴达（002845）：同兴达关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/12b0b2b5-6014-4998-a3af-2992ef9d0497.PDF
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2025-11-20 21:06│同兴达（002845）：同兴达简式权益变动报告书
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同兴达（002845）：同兴达简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7bb7e301-7b94-47f6-b2b8-0d276142215d.PDF
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2025-11-20 00:00│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/44ab059e-33d9-47d2-8157-e9747402cec2.PDF
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2025-11-14 18:42│同兴达（002845）：同兴达2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 11月 14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事会秘书李岑召集
和主持，出席本次会议的持有人 257 人，代表 2025 年员工持股计划份额 16099.5687 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额
的 92.71%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议
案：
一、审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳同兴达科技股份有限公司 2025年员工持股
计划（草案）》及《深圳同兴达科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理
委员会，作为 2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主
任1名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议
重新选举。
表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。。
二、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举刘学、余君燕和江兆平为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025年员工持股计划的存续期
。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举余君燕为公司 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与
2025年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》
根据公司《深圳同兴达科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》和《深圳同兴达科技股份有限公司 2025年员工持股计
划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
9、办理员工持股计划份额继承登记；
10、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
12、代表全体持有人签署相关文件；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、备查文件
1、2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d3a54e26-a2f0-4d08-ba08-1033b97fc167.PDF
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2025-10-30 18:49│同兴达（002845）：2025年三季度报告
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同兴达（002845）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3fd76cf4-5b8d-44c5-a5b6-3c773cc0a204.PDF
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2025-10-30 18:47│同兴达（002845）：同兴达关于2025年三季度计提资产减值准备的公告
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同兴达（002845）：同兴达关于2025年三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d49ac852-991e-4e9f-a2dc-d262bc438a8b.PDF
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2025-10-21 16:40│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/968c5ef8-a9d8-428d-9233-4486d7b33905.PDF
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2025-10-17 18:49│同兴达（002845）：同兴达关于2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事李玉元女士
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2025 年 10 月 17 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17日 9:15－15:00 任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 18 楼贵宾会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 214 人，代表股份 117,900,612 股，占公司有表决权股份总数的 38.7722％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 114,610,472 股，占公司有表决权股份总数的 37.6902％。
通过网络投票的股东 210 人，代表股份 3,290,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.0820％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 3,290,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.0820％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 3,290,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.0820％。
3、公司部分董事、高管和北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了
现场见证。
三、会议表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 审议通过了《关于＜2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意115,171,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6849％；反对 2,705,980 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2951％；弃权23,520 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 560,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0400％；反对 2,705,980 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 82.2451％；弃权 23,520 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7149％。
表决结果：通过。
提案 2.00 审议通过了《关于公司＜2025 年员工持股计划管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意115,319,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8110％；反对 2,558,580 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1701％；弃权22,320 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意 709,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5565％；反对 2,558,580 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.7651％；弃权 22,320 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6784％。
表决结果：通过
提案 3.00 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意115,172,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6859％；反对 2,706,480 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2956％；弃权21,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 561,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0765％；反对 2,706,480 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 82.2603％；弃权 21,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6632％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所见证律师（林培伟、凌凤）认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/233db6b3-e946-47ef-ad62-b6cc4c2b422e.PDF
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2025-10-17 18:49│同兴达（002845）：2025年第二次临时股东会法律意见
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同兴达（002845）：2025年第二次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/019cc8f4-c46b-4f9f-97c2-a8c82d8aec96.PDF
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2025-10-13 18:57│同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见
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同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d49b96e0-c68f-4c55-8de8-9460ae8069aa.PDF
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2025-10-13 18:57│同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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同兴达（002845）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/588988c2-fa3e-49b4-a076-afebb3547e61.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23475e40-f62f-44e3-b188-8221c03e7d89.PDF
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2025-09-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将公司召开 2025 年第二次
临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十八次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2025 年 10 月 17 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17日 9:15－15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年10月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B座 18 楼贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √
计划相关事宜的议案》
1、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 30 日公司刊登于指定信息披露媒体《
证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股份有
限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》。
2、上述提案关联股东需回避表决。
3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明
、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公
章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及
证券账户卡复印件。
2、登记时间：2025年 10月 16日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
3、登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 20 楼证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场 B座 20 楼，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮
编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李岑、宫兰芳
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3号荣超新时代广场B座 18 楼
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a824d361-6f81-41b7-9fa1-ea3f91855140.PDF
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2025-
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