公司公告☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:09 │同兴达（002845）：同兴达关于2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 19:09 │同兴达（002845）：关于2025年第一次临时股东会法律意见 │
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│2025-08-26 20:08 │同兴达（002845）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:08 │同兴达（002845）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:07 │同兴达（002845）：同兴达关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-26 20:07 │同兴达（002845）：同兴达章程修正案 │
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│2025-08-26 20:07 │同兴达（002845）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:06 │同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-26 20:06 │同兴达（002845）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:05 │同兴达（002845）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-11 19:09│同兴达（002845）：同兴达关于2025年第一次临时股东会决议公告
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同兴达（002845）：同兴达关于2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/793f366f-9d1a-41d9-8285-2dd016dd1965.PDF
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2025-09-11 19:09│同兴达（002845）：关于2025年第一次临时股东会法律意见
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同兴达（002845）：关于2025年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6284d6bc-6f04-42d1-a373-1e1fad70e381.pdf
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2025-08-26 20:08│同兴达（002845）：2025年半年度报告摘要
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同兴达（002845）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2f9a275a-88c8-4a33-8731-23c6e4d18c70.PDF
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2025-08-26 20:08│同兴达（002845）：2025年半年度报告
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同兴达（002845）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/511f57de-0a30-4beb-9974-8a864ff8dff7.PDF
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2025-08-26 20:07│同兴达（002845）：同兴达关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳同兴达科技股份有限公司
(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日在公司召开了 2025 年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表认真审议，选举姜勇
为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
之日起，至第四届董事会届满之日止。上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举
不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1427027e-7685-4762-afcc-5a9f77f80af8.PDF
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2025-08-26 20:07│同兴达（002845）：同兴达章程修正案
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同兴达（002845）：同兴达章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/37adb453-d3c3-4f9a-8f01-4e4c10727aa4.PDF
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2025-08-26 20:07│同兴达（002845）：2025年半年度财务报告
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同兴达（002845）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/654a3231-afb0-4f4c-81e7-bac8d0f1986a.PDF
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2025-08-26 20:06│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第五次独立董事专门会议决议
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深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 8月 25 日以现场及通讯
方式召开，经全体独立董事推举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会议，会议符合《公司章
程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立
客观的原则形成以下决议：
一、审议通过了关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况表的议案。
作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来等情况进行了专项核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其
他关联方违规占用公司资金的情况。
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事：卢绍锋、向锐、任达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c9a92c4-3f93-4c67-8d3b-b7e2167364d3.PDF
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2025-08-26 20:06│同兴达（002845）：半年报董事会决议公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事
会第十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年半年度报告摘要》详细内容详阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请
股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
三、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实
际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：
3.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及
规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》（2025 年8 月）
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实
际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》（2025 年 8 月）
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详 见 同 日 公 司 在 指
定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事工作制度》（2025年 8 月）
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.04 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订
。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》（2025
年 8 月）
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》（2025 年 8 月）
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.06 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》（2025 年 8 月）
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.07 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《
公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司募集资金管理制度》（2025 年 8 月）
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.08 关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司累积投票制度实施细则》相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司累积投票制度实施细则》（2025 年 8 月）。
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
本议案尚需提交股东会审议。
3.09 关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.10 关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.11 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.12 关于修订《公司董事会战略与 ESG 发展委员会工作细则》的议案表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.13 关于修订《公司董事离职管理制度》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.14 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.15 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.16 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.17 关于修订《公司内部审计管理制度》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.18 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.19 关于修订《公司融资管理办法》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.20 关于修订《公司证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
3.21 关于修订《公司总经理工作细则》的议案
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 11 日下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，审议以上议案。《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c9b26d78-a919-46ba-8edc-326d69a10761.PDF
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2025-08-26 20:05│同兴达（002845）：半年报监事会决议公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事
会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人
，会议由监事会主席姜勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请
股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/87ea65fe-2834-48eb-a555-a98b3754a98f.PDF
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2025-08-26 20:04│同兴达（002845）：同兴达关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
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公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将公司召开 2025 年第一次
临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次会议同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2025 年 9月 11 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2025 年 9月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 11 日9:15－15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B座 18 楼贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：（8）
2.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案 √
1、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司刊登于指定信息披露媒体《
证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股份有
限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。
2、上述提案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 2.00 为
逐项表决事项。
3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方
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