公司公告☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:00 │英联股份（002846）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:00 │英联股份（002846）：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-21 19:00 │英联股份（002846）：关于开展外汇衍生品业务的公告 │
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│2026-04-21 19:00 │英联股份（002846）：关于2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交│
│ │易的公告 │
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│2026-04-21 19:00 │英联股份（002846）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:00 │英联股份（002846）：关于2026年度担保及财务资助额度预计的公告 │
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│2026-04-21 18:59 │英联股份（002846）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 18:59 │英联股份（002846）：英联股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定） │
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│2026-04-21 18:59 │英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—麦堪成 │
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│2026-04-21 18:59 │英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—方钦雄 │
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：2025年年度审计报告
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英联股份（002846）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b74fb124-0025-49d8-8acf-516315d7620f.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决
议有效期内可滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者
注意投资风险。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026
年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟使用不超
过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况概述
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司
及股东获取更多投资回报。
2、现金管理额度及期限
公司及下属公司 2026年度拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述
额度及决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过以上现金管理的
额度。
3、投资方式
拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
5、决议有效期限
决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
6、实施方式
授权董事长根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织
实施，由公司财务部负责具体操作。
7、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
2026 年 4月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于 2026
年度使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产
品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会
计准则第 37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求，对理财产品投资进行会计核算及列报。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。
四、对公司经营的影响
公司及下属公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a65f99cc-87e6-439c-9def-4300697101b0.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟开展总额不超过 3,
000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
2、审议程序：公司于 2026 年 4月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
3、风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
一、开展外汇衍生品业务的概述
1、投资目的：随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加
。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。
2、投资金额：总金额不超过 3,000万（含本数）美元或等值外币。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、
掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。
6、实施方式：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》的有关规定，本次开展外汇衍生品业务事项已经公司于 2026年 4月 17日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届
董事会审计委员会第五次会议，于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议表决。
三、外汇衍生品业务的风险分析
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
交易业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影
响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而
带来的风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍
生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致
经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行
明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、董事会提请股东会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体
事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、交易相关会计处理
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
六、开展外汇衍生品业务的可行性分析
因业务持续发展需要，公司外汇结算业务需求逐步增加。公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率。因此，开展外汇衍生品交易业务具有
充分必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经
营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有可行性。
七、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开专门会议对《关于开展外汇衍生品业务的议案》进行审议，独立董事认为：公司开展外汇衍生品业务是围绕公
司实际业务进行的，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司经营的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
八、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
4、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/15e9deea-a709-4e14-87f0-15025cf70796.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的
│公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2
026 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于 2026 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授
信融资提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）授信融资事项
为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需要，公司和下属公司 2026 年度拟向相关金融机构（
包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷
款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业
务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）本次提供担保事项
2026年 4月 20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资
提供担保暨关联交易的议案》，为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及
下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币 26 亿元（含本数）的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质
押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。上述控股股东及其配偶为公
司及下属公司提供担保事宜构成关联交易。
关联董事翁伟武先生回避了上述议案的表决，本议案尚须提交股东会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东会上对该议案的投票权。
本次关联担保事项决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额、期限以实
际签署的担保合同为准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人，不属于失信被执行人。截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份 159,258,180股，占
公司总股本的 37.92%。
许雪妮女士系公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶，不属于失信被执行人。截至本公告日，许雪妮女士持有公司股份 6
40.00 股，占公司总股本的0.0002%。
2、关联关系说明
控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联自然人情形，因此本
次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易，相关事项不会导致公司实际控制人发生变更。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，除上述关联人为公司及下属公司提供的在履行的无偿担保及关联人因任职在公司领取薪酬外，公司未
与上述关联人发生其他关联交易。
五、担保目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士本次为公司及下属公司申请授信额度提供担保是为了更好地满足公司
业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利
影响。
本次翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及下属公司提供反担保，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关
联交易的事项是公开、公平、合理合规，相关担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的可持续发展，我们
同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/443205b1-8e70-4c1a-966c-7043ed29ae05.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-171 号
广东英联包装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称英联
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英联股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英联股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供广东英联包装股份有限公司 天健审〔2026〕3-171 号报告后附之用，证明肖威是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b886022f-2367-4f2c-a1d7-7f1010c48a4c.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度担保及财务资助额度预计的公告
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英联股份（002846）：关于2026年度担保及财务资助额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/93aec5f4-2165-42cd-bc25-c291b31b850c.PDF
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，决定于2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30召开公司 2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次
股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 18日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日上午 9:15至 2026年5月 18日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 5月 12日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股
东。
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