公司公告☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-11 17:15 │英联股份（002846）：关于对全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:09 │英联股份（002846）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:09 │英联股份（002846）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 20:33 │英联股份（002846）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 17:32 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 18:07 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-12 15:32 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 18:25 │英联股份（002846）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 18:24 │英联股份（002846）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 18:22 │英联股份（002846）：英联股份关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 17:15│英联股份（002846）：关于对全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届
监事会第十六次会议和 2024 年 5 月21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议
案》。
根据上述决议，公司及下属公司（含子、孙公司，下同）2024 年度提供对外担保经审批额度如下：
1、公司及下属公司 2024 年度拟为下属公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，其中
包括：
（1）对资产负债率超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 8 亿元的担保。
（2）对资产负债率不超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 22 亿元的担保。
2、下属公司为母公司提供担保预计
根据实际融资需要，2024 年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带
责任保证担保、抵押担保等。
上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
（一）本次为全资子公司担保情况
近日，公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）因生产经营需要向浙江浙银金融租赁股份有限
公司（以下简称“浙江浙银”）申请办理融资租赁业务，以设备售后回租方式进行融资，公司为汕头英联提供连带责任保证并签署《
保证合同》。具体内容如下：
1、合同签署人
债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司
承租人：英联金属科技（汕头）有限公司
保证人：广东英联包装股份有限公司
2、主合同与主债权：债权人依据其与承租人签订的合同编号为ZY2025SH0004 的《融资租赁合同》（即主合同）而享有的对承租
人的全部债权。
3、租赁本金：人民币 30,000,000.00 元（大写：人民币叁仟万元整）
4、保证期间：为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证担保范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而
支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。
（二）被担保人的情况
1、公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司
2、统一社会信用代码：914405136864263558
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：翁宝嘉
5、注册资本：20,000 万人民币
6、成立日期：2009 年 3 月 27 日
7、住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号
8、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工
；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、公司持有汕头英联 100%股权，汕头英联为本公司全资子公司。
10、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,286,703,151.86 1,508,617,456.96
负债总额 858,845,000.26 1,013,991,639.97
其中：银行贷款总额 185,289,765.99 300,909,453.70
流动负债总额 856,174,472.62 959,463,635.73
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产总额 427,858,151.60 494,625,816.99
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 1,023,491,691.83 951,556,497.49
利润总额 62,037,069.54 64,918,405.15
净利润 57,045,846.59 55,070,857.46
资产负债率 66.75% 67.21%
（三）本次担保审批情况
上述担保在股东大会批准的额度范围之内。截至本公告披露日，公司为下属公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额
度为 227,894.672 万元，下属公司为母公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为 27,000.00万元。本次担保后，公
司及下属公司对外担保滚存总余额为 117,308.12 万元。
（四）董事会意见
公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向相关金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为上述授信融资事项提供担
保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还
债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理
能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司本次
为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供
财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董
事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助预计事项。
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在指定媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2
024-036）。
本次担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额 117,308.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 81.34%。
公司及下属公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼
的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
四、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b4e70558-d1aa-4451-aeed-e57b54e5f42b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:09│英联股份（002846）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 2025年 1 月 2
4 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 202 人，代表股份总数 273,860,994 股，占公司有表决权股
份总数的 65.4655％（截至股权登记日，公司股份总数为 419,993,636 股，剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900 股后有表决
权股份总数为 418,328,736 股，下同。）其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 271,163,640股，占公司有表决权股份总数的 64.8207%。
（2）通过网络投票的股东 196 人，代表股份总数 2,697,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.6448％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共计197 人，代表股份总数 15,324,054 股，占公司有表决权股份总数的 3.6632％。
2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 273,019,474 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6927％；反对754,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
2755％；弃权 87,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0318％。中小股东总表决情况：
同意 14,482,534 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5085％；反对 754,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.9230％；弃权 87,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.5685％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师和曲艺律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集
、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3c688290-d5f7-407b-bfcb-c8076276f457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:09│英联股份（002846）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/15d2ca78-6713-4529-9269-f84dbb5ec2c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 20:33│英联股份（002846）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fed078d0-3861-49c1-8fe2-5994e286c9d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 17:32│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押手续。具体情况如下：
一、 本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注 2 押 途
翁 是 14,730,800 8.58% 3.51% 是 否 2025. 2025 年 10 月 12 日 浙江农 个
伟 1.14 （以质权人办理完 发小额 人
武 毕解除质押登记手 贷款股 融
续之日为准） 份有限 资
公司
注 1：总股本以公司 2025 年 1 月 15 日股本 419,993,636 股计算，下同。
注 2：本次质押的股份为首发后限售股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股） 比例 办理前质 理后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 量（股） （股） 冻结、标 比例 冻结合计 比例
记合计数 数量
量（股） （股）
翁 171,756,38 40.89% 93,118,95 107,849,75 62.79% 25.68% 94,777,65 87.88% 42,177,08 66.00%
伟 0 5 5 5 5
武
柯 6,451,200 1.54% 4,100,000 4,100,000 63.55% 0.98% 4,100,000 100.00 738,400 31.41%
丽 %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 178,208,22 42.43% 97,218,95 111,949,75 62.82% 26.66% 98,877,65 88.32% 42,915,48 64.77%
计 0 5 5 5 5
注 3 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 2,629.66 万股，占其所持公司股份总数
的 14.76%，占公司总股本的6.26%，对应融资余额为 6,000 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为11,194.98 万股，占其所
持公司股份总数的 62.82%，占公司总股本的 26.66%，对应的融资余额为 37,090 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许
雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司上述股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司上述股东所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导
致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应
对上述风险。
关于公司上述股东股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/37269082-baed-403c-bf1c-dcafd4736938.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 18:07│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东翁伟博先生的通知，获悉翁伟博先生的部分
股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、 本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 押 途
翁 否 3,254,149 14.41% 0.77% 否 否 2025. 2025 年 7 月 7 日 嘉兴市 个
伟 1.10 （以质权人办理完 佳实典 人
博 毕解除质押登记手 当有限 融
续之日为准） 责任公 资
司
注 1：总股本以公司 2025 年 1 月 10 日股本 419,993,636 股计算，下同。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东翁伟博先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次业务 本次业务 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量（股） 比例 办理前质 办理后质 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份数 押股份数 比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
量（股） 量（股） 比例 冻结、标 股份 冻结合计 股份
记合计数 比例 数量（股） 比例
量（股）
翁伟博 22,579,200 5.38% 9,762,447 13,016,596 57.65% 3.10% 0 0 0 0
翁伟炜 29,794,960 7.09% 17,877,000 17,877,000 60.00% 4.26% 0 0 0 0
合计 52,374,160 12.47% 27,639,447 30,893,596 58.99% 7.36% 0 0 0 0
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
公司持股 5%以上股东翁伟博先生及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司
治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前
还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司持股 5%以上股东及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/6f1ee461-bbb9-42f3-ad56-1beb9e0480fa.PDF
─────────
|