公司公告☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 18:08 │英联股份（002846）：关于公司股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：独立董事提名人声明与承诺（方钦雄） │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：独立董事候选人声明与承诺（麦堪成） │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-08-30 00:00 │英联股份（002846）：独立董事提名人声明与承诺（麦堪成） │
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2025-09-02 18:08│英联股份（002846）：关于公司股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“英联股份”）A股股票（股票代码：002846）连续两个交易日内（2025年 9
月 1日、9月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司目前正在筹划全资子公司增资扩股事项，截至本公告披露日，本次交易的具体方案仍在论证中，各方尚未签署正式的交
易协议。本次交易尚需按照相关法律法规的有关规定，履行相关审批决策程序，并及时对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司目前正在研究向特定对象发行股票事项，上述事项尚处于前期可行性论证阶段，融资方式、融资规模等具体方案均未确
定，若后续有相关进展情况，公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
6、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
7、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述正在研究及筹划的事项及近期公告的事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司坚定推进金属包装制品板块与复合集流体板块双轮驱动。
2025年上半年度，公司实现营业收入10.81亿元，同比增长10.97%；实现归属于上市公司股东净利润2,517.78万元，同比增长404
.18%；扣除非经营性损益后实现净利润1,961.63万元，同比增长727.92%。
快消品金属包装制品业务方面，公司持续深耕，挖潜增效，易开盖工厂智能化、自动化设备的产能释放、产品品质的稳定性、快
速响应的供货能力等品牌优势进一步显现，营收规模呈现快速增长。强化海外市场的拓展，全球化布局成效进一步显现，海外市场稳
步增长，2025年上半年实现出口收入3.52亿元，同比提升8.23%。罐头易开盖产能充分释放，实现营收规模同比增长29%。
复合集流体方面，作为公司战略发展重心之一，推进复合铜箔、复合铝箔项目（复合集流体项目）的产业化进度。目前已有5条
复合铜箔产线和5条复合铝箔产线，完成了自有厂房的规划和建设，启动引进精益管理流程，为量产进行生产条件的准备。产品端，
复合铜箔、复合铝箔的产品正在进行送样、测试、反馈过程中，并持续投入技术研发，开发固态电池相关的锂金属/复合集流体负极
一体化产品，提升产品的应用深度、广度，提高产品的竞争力。
具体内容可详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告》。
3、为进一步提高公司综合竞争实力，满足公司战略发展布局，依据公司发展易开盖业务的规划及安排，公司拟对外投资建设罐
头易开盖制造项目，扩建罐头易开盖生产线，扩大公司经营规模，满足罐头易开盖市场需求，提升公司的经济效益。经审慎论证可行
性，公司拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司作为项目的实施主体，总投资约9.18亿元建设罐头易开盖制造项目。
具体内容可详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》（编号：2025-066）
。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1、《董事会关于股票交易异常波动的自查说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/4552d18e-4ed3-42fa-a07a-570498be8a0a.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告
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特别提示：
公司拟投资建设罐头易开盖制造项目是基于公司快消品金属包装业务发展战略，扩大优势产品罐头易开盖供应能力，提高综合竞
争实力。
本事项尚需提交公司股东大会审议，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。
公司将根据项目后续的投资进展严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
一、对外投资事项概述
1、项目概况
为进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）综合竞争实力，满足公司战略发展布局，依据公
司发展易开盖业务的规划及安排，公司拟对外投资建设罐头易开盖制造项目，扩建罐头易开盖生产线，扩大公司经营规模，满足罐头
易开盖市场需求，提升公司的经济效益。
经审慎论证可行性，公司拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）作为项目的实施主体，总投
资约 9.18亿元建设罐头易开盖制造项目，并授权公司董事会及其授权人员与相关政府部门签署投资协议、办理项目相关手续等。
2、审议情况及相关说明
上述对外投资事项已经公司第四届董事会第二十二次会议以同意 7票、反对0票、弃权 0票审议通过，尚需提交公司股东大会审
议通过方可实施。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资事项具体内容
1、项目暂定名称：罐头易开盖制造项目（暂定名，具体以项目取得的发改委备案/核准名称为准）
2、项目投资规模及效益估算：
（1）项目总投资：约 9.18亿元（包含建设投资为 7.45亿元和铺底流动资金1.73亿元）
（2）项目建成并达产后，可实现印涂成品铁总量 30.37万吨/年。其中，罐头易开盖用铁量 10.75万吨/年，可生产罐头易开盖
82.11亿片/年；底盖用铁量 7.02万吨/年，可生产底盖 72.99亿片/年；其余 12.61万吨的印涂成品铁加工销售。
项目建成至达产年预计可为公司年创收逾 21.58亿元。
上述金额、数据为公司初步测算金额，具体以项目实施方案与备案核准结果为准。
3、建设期限：拟建设期限约 42个月
4、项目实施主体：公司全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司
5、项目建设内容：
本次项目投入主要包括购置生产设备和土建项目。
（1）生产设备方面：设备将分批次购置，计划建设包括 6条裁板生产线、13条片涂（片料彩印、涂布）生产线、2条卷涂生产线
、12条罐头易开盖生产线以及 14条罐头底盖生产线。
（2）土建方面：在扬州英联位于扬州市江都区的原有土地上新建车间、仓库及相应配套设施，区域面积约 4.2万㎡。
6、资金来源
本项目投资资金来源为自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等）。未来公司将会合理统
筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、公司本次以位于江苏省扬州市的全资子公司扬州英联作为实施主体，投资建设罐头易开盖制造项目，是基于实际情况审慎决
定：
第一，国内外市场对罐头易开盖的需求持续扩张，为本项目的产能消化提供了坚实的保障，扩产罐头易开盖生产线将有助于公司
把握市场机遇，提高市场占有率。
第二，公司罐头易开盖的规模持续、快速地增长（2024 年罐头易开盖营收同比增长 37.49%，2025 年上半年罐头易开盖营收同
比增长 29%），现有的罐头易开盖产能已无法满足日益增长的客户需求，扩建产线将有效缓解产能瓶颈问题。第三，公司在金属包装
领域深耕多年，在金属材料采购、流程优化、设备管理与生产运营等方面具备显著优势。
第四，项目所在地的相关政府部门在场地、人才与税收等多方面为本项目提供了积极高效的政策支持，有助于降低投资与运营成
本，助力项目顺利落地与实施。
2、近年来，公司的罐头易开盖市场规模持续增加，其作为公司核心业务增长引擎，对整体营收的战略重要性日益凸显，本次项
目的投资及建设将有利于公司提高抗风险能力和增强整体的综合竞争力。本次公司对外投资事项不会影响公司业务的独立性，不存在
损害中小股东利益的情形。
四、风险提示
1、公司拟投资建设项目尚需提交公司股东大会审议，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有
关主管部门批复。项目投资所涉审批环节等包括但不限于此的各项事宜尚且存在不确定性。
2、本项目投资资金来源为自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等），可能会导致公司
现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性。
3、如遇国家、江苏省扬州市等政府部门有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划也可能调整变化。
4、本次项目建设过程中受到工程进度、施工质量、设备供应等不确定因素的影响，可能造成投资项目不能按期完成的建设风险
，公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，确保建设工作保质保量如期完成。
5、本项目中涉及有关项目各项数据均为初步规划预计数，不代表公司对未来盈利或产能的预测或承诺，对公司 2025年度经营数
据不存在重大影响。
公司将根据项目实际进展情况按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，亦提醒投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2a3538d7-147b-4467-971e-e62dae027e22.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：半年报董事会决议公告
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英联股份（002846）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ba936f2a-9e46-4510-87c1-08b8caabbaf6.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：独立董事提名人声明与承诺（方钦雄）
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英联股份（002846）：独立董事提名人声明与承诺（方钦雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1f6a95c0-635d-4538-81ce-8a0a50dfdfb7.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：独立董事候选人声明与承诺（麦堪成）
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英联股份（002846）：独立董事候选人声明与承诺（麦堪成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/49e30e2d-4e64-47df-8c60-9ab0927e70e8.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英联股份（002846）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/beecfe21-057e-48db-9a68-5766090525fb.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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英联股份（002846）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2fc33ef0-ba82-4d4b-8db1-96c058e340b2.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：2025年半年度财务报告
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英联股份（002846）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ca53afb9-bb6d-4b7b-a366-d8d647911874.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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为进一步完善和健全广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资
和理性投资理念，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因
素，公司董事会制定了未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略
、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，
对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，应重视对
投资者的合理投资回报，兼顾全体股东和公司的利益以及公司的持续经营能力，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续
发展的原则上，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配政策
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金
、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红政策
1、公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异
化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
上述重大投资计划或重大资金支出事项是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
2、分配现金股利须满足条件：
公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。
3、公司原则上每年进行一次利润分配，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分
配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和
现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
4、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利
润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 3
0%。
（三）利润分配预案的决策程序及披露
公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、审计委员
会和公众投资者的意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（四）利润分配政策的制订和修改
公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得
违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及审计委员会的意见，经公司董事
会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公
司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
四、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审
议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e4b8f9f1-e82c-4bad-863b-8619e1c115da.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：独立董事提名人声明与承诺（麦堪成）
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英联股份（002846）：独立董事提名人声明与承诺（麦堪成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b602ddc6-f0bb-435a-9540-bd0d30b86615.PDF
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2025-08-30 00:00│英联股份（002846）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届选举情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2025年 8月 28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包括职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人，同意提名麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，与后续职工代表大会选举产生的职
工代表董事一起，共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中方钦雄先生为会计专业人士。独立董事候选人任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独
立董事候选人进行逐项表决。
第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候
选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。
二、其他说明
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥
了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc
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