公司公告☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:10 │英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-16 18:07 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-14 16:03 │英联股份（002846）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-15 20:06 │英联股份（002846）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-06-15 18:15 │英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-12 17:42 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-05 17:55 │英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-27 17:52 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-05-26 17:57 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-22 18:07 │英联股份（002846）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-16 18:10│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
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英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d2e0fe08-9fb4-4dfb-a7f2-28858d02ce76.PDF
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2026-07-16 18:07│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注 2 押 途
翁 是 1,000,000 0.63% 0.24% 是 是 2026. 2027年 5月 25日 招商证券 补
伟 7.15 （以质权人办理 股份有限 充
武 完毕解除质押登 公司 质
记手续之日为准） 押
注 1：总股本以公司 2026年 7月 15 日股本 419,993,636股计算，下同。注 2：本次质押的股份为首发后限售股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 74,922,855 75,922,855 47.67 18.08 67,145,755 88.44% 60,435,28 72.52%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 77,052,855 78,052,855 47.10 18.58 69,275,755 88.75% 63,143,68 72.03%
计 20 % % 0
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,153万股，占其所持公司股
份总数的 19.03%，占公司总股本的 7.51%，对应的融资余额为 15,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,805.2855 万
股，占其所持公司股份总数的 47.10%，占公司总股本的18.58%，对应的融资余额为 38,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽
婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹
资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5ceba3a4-f42e-4f02-bee7-723a5c5baea1.PDF
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2026-07-14 16:03│英联股份（002846）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 129,000万元–132,000万元 108,084.69万元
比上年同期增长：19.35%–22.13%
归属于上市公司 盈利：3,200万元–3,500万元 盈利：2,517.78万元
股东的净利润 比上年同期增长：27.10%–39.01%
扣除非经常性损 盈利：2,649万元–2,949万元 盈利：1,961.63万元
益后的净利润 比上年同期增长：35.04%–50.33%
基本每股收益 盈利：0.0762元/股–0.0833元/股 盈利：0.0599元/股
二、与会计师事务所沟通情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司快消品金属包装板块易开盖业务产销量持续稳步增长，全球化业务布局持续深入，产能利用率进一步提升，规模
经营效应释放，带动公司整体经营利润稳步上行，盈利能力与质量持续改善。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a668bbcf-6780-41fc-9a11-7d05f12fc2eb.PDF
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2026-06-15 20:06│英联股份（002846）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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公司财务总监黄咏松先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-01
3），持有公司股份 115,200 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本1的 0.03%）的财务总监黄咏松先生计划在 2026 年 4月28
日至2026年 7月27日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过28,800股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本 1的
0.01%）。
近日，公司收到黄咏松先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截止本公告披露日，上述减持计划已实施完成。根
据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
1 截止本公告披露日，公司总股本为 419,993,636股，公司回购专户账户中股份数量为 1,664,900股，本次计算股份占比时所用
总股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的数据即 418,328,736股，下同。
股东 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数（股） 减持数量占公司
名称 股） 总股本 1 比例
黄咏 集中竞价 2026年 4月 29日 12.98 28,800 0.01%
松 至
2026年 6月 12日
注 2：减持价格区间：11.36元/股至 15.56元/股
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致，下同。
注 4：以上股份来源系公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股份，该部分股份已解除限售。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 1比 持股数量 占总股本 1
（股） 例（%） （股） 比例（%）
黄咏松 合计持有股份 115,200 0.03% 86,400 0.02%
其中：无限售条件股份 28,800 0.01% 0 0
有限售条件股份 86,400 0.02% 86,400 0.02%
二、其他相关说明
1、本次黄咏松先生减持计划实施情况与预披露的减持计划一致，本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制
权发生变更。
截至 2026年 6月 12日，本次减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、黄咏松先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e702c83a-5ebf-481c-aa03-4aec8c87307b.PDF
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2026-06-15 18:15│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项的审批情况概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议和 2026年 5
月 18日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度担保及财务资助额度预计的议案》。
根据上述决议，公司及下属公司（含子、孙公司，下同）2026年度提供对外担保经审批额度如下：
1、公司及下属公司 2026年度拟为下属公司向金融机构申请授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供总额不超过人民币 30
亿元（含本数）的担保，其中包括：
（1）对资产负债率超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 10亿元的担保。（2）对资产负债率不超过 70%的下属公司申请授
信融资不超过 18亿元的担保。
（3）因第三方机构为下属公司申请授信融资业务提供担保，公司及下属公司为第三方机构提供不超过 1亿元的反担保。
（4）为下属公司向供应商支付货款相关事项提供总额不超过 1亿元的担保义务。
2、下属公司为母公司提供担保预计
根据实际融资需要，2026年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过人民币 4亿元的担保。
上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股
东会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保、质押担保等。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 22日、2026 年 5月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
（一）本次为全资子公司担保情况
公司于近日与苏州银行股份有限公司扬州分行（以下简称“苏州银行”）签署了《最高额保证合同》，约定由本公司为全资子公
司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）与苏州银行在一定期限内连续发生的债务提供担保。具体内容如下：
（1）合同签署人
债权人：苏州银行股份有限公司扬州分行
债务人：英联金属科技（扬州）有限公司
保证人：广东英联包装股份有限公司
（2）主合同：在约定的债权确定期间及最高债权限额内，债权人为债务人办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件等。
（3）主债权：从 2026 年 06 月 12 日起至 2029 年 06 月 12 日止（即债权确定期间），在人民币贰仟万元整的最高限额内
，债权人依据与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权本金余额。
（4）最高债权额：人民币 20,000,000.00元（大写：人民币贰仟万元整）（5）保证担保范围：包括主合同项下的债权本金及利
息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款
项（包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等）。
（6）保证期间：自债务人在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
（7）保证方式：连带责任保证
（二）被担保人的情况
（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司
（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：翁宝嘉
（5）注册资本：50,000万人民币
（6）成立日期：2019年 4月 4日
（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段
（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五
金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理
；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（9）公司持有扬州英联 100%股权，扬州英联为本公司全资子公司。
英联股份
100%
扬州英联
（10）财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,051,712,222.94 1,114,334,440.10
负债总额 818,511,670.19 872,573,552.13
其中：银行贷款总额 427,081,751.52 456,687,650.25
流动负债总额 548,781,007.54 601,494,069.01
净资产总额 233,200,552.75 241,760,887.97
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 897,126,763.95 288,977,072.93
利润总额 4,715,401.11 9,579,249.12
净利润 12,297,160.12 8,560,335.22
资产负债率 77.83% 78.30%
（三）本次担保审批情况
上述担保在股东会批准的额度范围之内。截至本公告披露日，公司为下属公司向相关机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度
为 288,500.00万元。本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额为 116,801.35万元。
（四）董事会意见
公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资、向供应商支付货款
等经营活动提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资、向供应商支
付货款等经营活动提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存
在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的
情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股
东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项。
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于 2026年 4月 22日在指定媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2026-
024）。
本次担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额 116,801.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.67%。
公司及下属公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼
的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》（扬州英联）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5fafcd8e-9cf5-41fa-bbd9-a068238af70a.PDF
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2026-06-12 17:42│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押业务办理情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注比例 1
一致行动人
翁伟武 是 3,823,560 2.40% 0.91% 2025.5.28 2026.6.11 华能贵诚信托
有限公司
注 1：总股本以公司 2026年 6月 11日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 6月 3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 78,746,415 74,922,855 47.04 17.84 66,145,755 88.29% 61,435,28 72.85%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 80,876,415 77,052,855 46.50 18.35 68,275,755 88.61% 64,143,68 72.35%
计 20 % % 0
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 2,940万股，占其所持公司股份总数的 17
.74%，占公司总股本的 7.00%，对应融资余额为 14,700 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为7,705.2855 万股，占其所持
公司股份总数的 46.50%，占公司总股本的 18.35%，对应的融资余额为 38,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪
妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4327c0fa-0768-4546-a4c4-a07dc2173ea0.PDF
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2026-06-05 17:55│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
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英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f82a350b-78df-46a6-9c08-d536a72628bd.PDF
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2026-05-27 17:52│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押及质押相关手续，具体情况如下：
一、本次股份业务办理情况
1、部分股份解除质押
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注
一致行动人 比例 1
翁伟武 是 5,735,340 3.60% 1.37% 2025.5.28 2026.5.26 华能贵诚信托
有限公司
注 1：总股本以公司 2026年 5月 26 日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 6月 3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、部分股份办理质押
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注 2 押 途
翁 是 5,080,000 3.19% 1.21% 是 否 2026. 2027年 5月 26日 万联证券 个
伟 5.26 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 2：本次质押的股份为首发后限售股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述解除质押及质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 79,401,755 78,746,415 49.45 18.75 69,969,315 88.85% 57,611,72 71.56%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 81,531,755 80,876,415 48.81 19.26 72,099,315 89.15% 60,320,12 71.10%
计 20 % % 0
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押及质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,322.3560 万股，占其所持公司股份总
数的 20.05%，占公司总股本的 7.91%，对应融资余额为 16,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,219.9560 万股，占
其所持公司股份总数的 31.50%，占公司总股本的 12.43%，对应的融资余额为 25,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押及质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/78087628-4ebf-494f-8e38-b5e390d5cbf9.PDF
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2026-05-26 17:57│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注2 押 途
翁 是 5,080,000 3.19% 1.21% 是 否 2026. 2027年 5月 25日 招商证券 个
伟 5.25 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 1：总股本以公司 2026年 5月 25 日股本 419,993,636股计算，下同。注 2：翁伟武先生系公司董事，本次质押股份为高管
锁定股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 74,321,755 79,401,755 49.86 18.91 70,624,655 88.95% 56,956,38 71.32%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 76,451,755 81,531,755 49.20 19.41 72,754,655 89.23% 59,664,78 70.88%
计 20 % % 0
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,895.89 万股，占其所持公司股份总数
的 23.51%，占公司总股本的9.28%，对应融资余额为 16,700 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,285.49 万股，占其所
持公司股份总数的 31.90%，占公司总股本的 12.58%，对应的融资余额为 23,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许
雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3c976839-9816-4020-8178-fa1fd19bf23b.PDF
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2026-05-22 18:07│英联股份（002846）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、因公司回购股份不参与权益分派，2025 年年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司总股
本为 419,993,636 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,664,900股后的股本 418,328,736股为基数，向全体股东以每 10
股派发现金股利人民币 0.25 元（含税)，合计派发现金股利10,458,218.40元（含税）。
2、本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0249008 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即
10,458,218.40元÷419,993,636股=0.0249008 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的
前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0249008元/股。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026 年 5月 18日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2025年年度利润分配方案的议案
》，2025年年度利润分配方案为：以公司总股本 419,993,636 股剔除公司回购账户中 1,664,900 股后的418,328,736 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计10,458,218.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。在本次分配
方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离 2025年年度股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,664,900 股后的 418,328,736 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、公司通过回购专用账户持有公司 1,664,900股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权
利。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发后限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****846 翁伟武
2 02*****829 翁伟炜
3 02*****760 翁伟嘉
4 02*****266 翁伟博
5 02*****158 柯丽婉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
1、因公司回购股份不参与权益分派，公司 2025年年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司
总股本为 419,993,636 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,664,900股后的股本 418,328,736股为基数，向全体股东以
每 10股派发现金股利人民币 0.25元（含税），合计派发现金股利 10,458,218.40元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股派息（含税）为 0.249008元（即现金分红总额/除权前总股本*10=10,458,218.4
0/419,993,636*10=0.249008元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*
分配比例，即 418,328,736股*0.025元/股=10,458,218.40元人民币。本次权益分派实施后，根据实施权益分派前后公司总股本保持
不变，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）应以 0.0249008 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本
，即10,458,218.40元÷419,993,636股=0.0249008元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。综上，在保证本次权益分派
方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0249008元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号
咨询部门：证券事务部
咨询电话：0754-89816108
传真电话：0754-89816105
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、《第五届董事会第四次会议决议》；
3、《2025年年度股东会决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/aaf5b71c-ba69-49d9-bf90-271bf175adae.PDF
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2026-05-20 00:00│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押业务办理情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注比例 1
一致行动人
翁伟武 是 2,777,778 1.74% 0.66% 2025.8.18 2026.5.18 云南国际信托
有限公司
注 1：总股本以公司 2026年 5月 18 日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 8月 21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 77,099,533 74,321,755 46.67 17.70 65,544,655 88.19% 62,036,38 73.04%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 79,229,533 76,451,755 46.14 18.20 67,674,655 88.52% 64,744,78 72.54%
计 20 % % 0
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,895.8938 万股，占其所持公司股份总
数的 23.51%，占公司总股本的 9.28%，对应融资余额为 19,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为4,777.4938 万股，占
其所持公司股份总数的 28.83%，占公司总股本的 11.38%，对应的融资余额为 23,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/44800863-5d4f-4ffe-862b-ba463c9bf35f.PDF
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2026-05-18 19:19│英联股份（002846）：2025年年度股东会决议公告
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英联股份（002846）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5131aad9-eca9-4e1f-874c-40a9911d78f9.PDF
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2026-05-18 19:19│英联股份（002846）：2025年年度股东会的法律意见书
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英联股份（002846）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b721078c-0de3-48b6-8508-03ae2269fdde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:47│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 押 途
翁 是 2,253,000 1.41% 0.54% 否 否 2026. 2027年 5月 13日 万联证券 个
伟 5.13 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 1：总股本以公司 2026年 5月 13 日股本 419,993,636股计算，下同。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 74,846,533 77,099,533 48.41 18.36 65,544,655 85.01% 62,036,38 75.51%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 76,976,533 79,229,533 47.81 18.86 67,674,655 85.42% 64,744,78 74.87%
计 20 % % 0
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,173.6716 万股，占其所持公司股份总
数的 25.19%，占公司总股本的 9.94%，对应融资余额为 20,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,055.2716 万股，占
其所持公司股份总数的 30.51%，占公司总股本的 12.04%，对应的融资余额为 24,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7fb22fa5-b232-4fa8-aad7-385fce71a606.PDF
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2026-05-12 17:12│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押业务办理情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注比例 1
一致行动人
翁伟武 是 5,555,555 3.49% 1.32% 2025.8.13 2026.5.11 广东省粤科融
资担保股份有
限公司
注 1：总股本以公司 2026年 5月 11日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 8月 16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股） 比例 理前质押股 理后质押股 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未
名 份数量（股 份数量（股 持股 总股 限售和冻结 押股份 份限售和 质
称 ） ） 份 本 、 比例 冻结合计 押股
比例 比例 标记合计数 数量（股 份
量（股） ） 比例
翁 159,258,18 37.92% 80,402,088 74,846,533 47.00 17.82 65,544,655 87.57% 71,410,08 84.60
伟 0 % % 5 %
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68
丽 % % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,02 39.46% 82,532,088 76,976,533 46.45 18.33 67,674,655 87.92% 74,118,48 83.53
计 0 % % 5 %
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,173.6716 万股，占其所持公司股份总
数的 25.19%，占公司总股本的 9.94%，对应融资余额为 20,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为4,829.9716 万股，占
其所持公司股份总数的 29.15%，占公司总股本的 11.50%，对应的融资余额为 23,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2c24ec37-5c71-46e9-a02f-08d2b192373e.PDF
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2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年5月制定）
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第一条 为进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责，
提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、
《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员违反国家法律、法规、规范性文件、公司章程及本制度的相关规定，不履行或
者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 公司年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）责任与权力相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报
公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的范围
第六条 年报信息披露重大差错的范围包括但不限于：
（一）报告期内发生重大会计差错更正；
（二）报告期内发生重大信息遗漏补充；
（三）报告期内发生业绩预告修正；
（四）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或认定为重大差错的其他事项。
第三章 年报信息披露重大差错的责任追究
第七条 公司年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关
人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董
事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性承担主要责任。
第八条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规的规定，使年报信息
披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年
报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作规程处理且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第九条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十一条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十二条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第四章 附则
第十三条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与日后颁布或修改的
有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4b67b9b4-c492-4647-a9fb-36fa18e57d3b.PDF
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2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份远期结售汇管理制度（2026年5月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期
结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率
和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照协议约定办理结汇或售汇业务。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称“子公司”） 的远期结售汇业务，未经公司同意，公司下属
子公司不得操作该业务。
第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 远期结售汇业务操作原则
第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付
）款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条 公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议
批准的远期结售汇额度执行，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第三章 远期结售汇业务的审批权限
第十条 公司远期结售汇业务的审批权限为：
1、公司董事会和股东会是公司开展远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务，应当编
制可行性分析报告并提交董事会审议；
2、公司的年度远期结售汇业务交易计划由董事会或股东会审议通过后执行，并授权董事长在批准的权限内负责远期结售汇业务
的管理，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。
3、远期结售汇业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次远期结售汇业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内远期结售汇业
务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。第十一条 公司证券事务部负责履行交易事项的董事会及股东会审批程序，并按规定
实施信息披露，董事会秘书为责任人。
第四章 远期结售汇业务的内部操作流程
第十二条 财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员， 负责公司远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理。
2、负责审议远期结售汇业务的交易方案，根据交易金额提交董事会或股东会审批。
3、负责交易风险的应急处理。
第十三条 相关责任部门及责任人：
1、财务部：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重
大风险或可能出现重大风险时，及时向董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。财务总监为责任人。
2、审计部：负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用合规性、盈亏核算的真实性与准确性、制度执行情
况、以及信息披露的充分性与及时性等。内部审计负责人为责任人。
第十四条 公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1、财务部负责远期结售汇业务的具体操作，财务部应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业
务的建议。
2、销售部门根据客户订单及订单预测，采购部根据供应商订单预测额，进行外币收（付）款预测。
3、财务部以稳健为原则，结合销售部门、采购部门的预测结果，根据外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实
际业务规模相匹配的公司远期结售汇交易方案，并提交财务总监、总经理、董事长审核。
4、财务总监、总经理、董事长负责审核财务部提交的交易方案，评估风险。
5、董事会、股东会在权限范围内审议。
6、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。
7、金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
8、财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财务总监、会
计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。
9、财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜
绝交割违约风险的发生。
10、财务部应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况经财务总监审核后上报董事长。
11、财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
12、审计部应每季度或不定期的对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计
委员会报告。
第五章 信息隔离措施
第十五条 参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十六条 远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部
负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条 在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间
，及时与金融机构进行结算。第十八条 当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监、董事
长提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告。财务总监应与相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时提交公司董事
会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告。
第七章 信息披露和档案管理
第十九条 公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司开展远期结售汇业务在
经董事会或股东会审议之后需以董事会或股东会决议公告形式披露，同时以专项公告的形式说明远期结售汇业务的交易情况。
第二十条 当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应当及时披露。
第二十一条 对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少 10年。
第二十二条 对远期结售汇业务开户文件、交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限至少 15年。
第八章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜以及与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/796458ae-0d5f-4876-99f4-ba2fc0c67da7.PDF
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2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份控股子公司管理制度（2026年5月修订）
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英联股份（002846）：英联股份控股子公司管理制度（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dce6ad93-7e96-491c-87d8-084ac7ea007e.PDF
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2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份董事会秘书工作细则（2026年5月修订)
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英联股份（002846）：英联股份董事会秘书工作细则（2026年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4241b465-1b33-4a98-8a40-654a990e5deb.PDF
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2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份外部信息使用人管理制度（2026年5月修订）
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第一条 为了进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管
理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《广东英联包装股份有限公司章程》、《广东英联包装股份有限公
司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指的“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期
报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公
司信息披露刊物或网站上正式公开。
第三条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报
送信息涉及的外部单位及相关人员。
第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本
制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会秘书并由董事会秘书批准后方可对外报送。
向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时
公告的披露时间。
第二章 对外信息报送的管理
第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公
司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第七条 公司董事和高级管理人员及其他人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定
期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄露相关内容，包括但
不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等。第八条 在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送
统计报表等资料。
第九条 公司依法律法规的要求应当报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体登记制度
依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。公司可通过与其签订保密协议或者以告知禁止内幕交易等方式要求其对公司
负有保密义务。
第十条 在公司进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信
息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄露有关信息，承诺在有关信息公告前不买卖公司证券，将外部单位和相
关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十一条 公司应将报送的尚未公开的重大信息作为内幕信息，并发放《保密提示函》，书面提醒报送的外部单位相关人员履行
保密义务和违反保密规定所承担的责任。
第十二条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由公司具体经办人员填写对外信息报送说明，经部门领导、分
管领导审批，并报公司董事会秘书审核后方可对外报送，必要时须经董事长批准。
第十三条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时
，应当填写本公司内幕信息知情人表。
证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受公司委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当
填写本公司内幕信息知情人登记表。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本公司内幕信息知情人登记
表。
第十四条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律
法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事
项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，
公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十五条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证
券或建议他人买卖公司证券。
第十六条 对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整
性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章 责任追究机制和应急处理措施
第十七条 外部单位及其相关人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时
间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十八条 外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十九条 外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证
券监管机构报告并追宄其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章 附则
第二十条 本制度未尽事宜以及与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a1da27b6-21d9-4b01-b4ac-ff9517fae03f.PDF
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2026-05-07 18:52│英联股份（002846）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公
司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度及2026年第一季度的经营情况，公司定于2026年5月14日（星期四）下午15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行广东英联包装股份有限公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说
明会将采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1xAoVfOOzza）
参与方式二：微信扫描下方小程序码
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长翁伟武先生；总经理翁宝嘉女士；独立董事方钦雄先生；财务负责人黄咏松先生；董
事会秘书蔡彤女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/afa8051f-7d9f-43cc-8733-ec2d0b23f307.PDF
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2026-05-07 18:52│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 押 途
翁 是 4,433,000 2.78% 1.06% 否 否 2026. 2027年 5月 6日 万联证券 个
伟 5.6 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 1：总股本以公司 2026年 5月 6日股本 419,993,636 股计算，下同。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股） 比例 理前质押股 理后质押股 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 ） ） 份 本 冻结、标 比例 冻结合计 比例
比例 比例 记 数量（股
合计数量 ）
（股）
翁 159,258,18 37.92% 75,969,088 80,402,088 50.49 19.14 65,544,65 81.52% 71,410,08 90.56%
伟 0 % % 5 5
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,02 39.46% 78,099,088 82,532,088 49.81 19.65 67,674,65 82.00% 74,118,48 89.11%
计 0 % % 5 5
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,729.2271 万股，占其所持公司股份总
数的 28.54%，占公司总股本的 11.26%，对应融资余额为 22,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 5,385.5271万股，占
其所持公司股份总数的 32.50%，占公司总股本的 12.82%，对应的融资余额为 25,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理
等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款
、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3710e06d-a106-49e6-83cf-fc5f62cf9b60.PDF
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2026-05-07 18:51│英联股份（002846）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026年 5月 6日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知已于 2026年 4月 30 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现场主持会议，经半
数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯表决方式出席会议
的董事6名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、郑涛先生、方钦雄先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
为加强公司对控股子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司各项内控制度的有关规定，结合公司实际情况，对《控股子公司管理制度》部分
条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司控股子公司管理制度（2026年 5月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
为进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，对《外部信息使用人管理制
度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026年 5月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》
为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《远期结售汇管
理制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司远期结售汇管理制度（2026年 5月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，保证董事会秘书依法行使职权，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年 5月修订）》。
5、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年 5月制定）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步提高公司的规范运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真
实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结
合公司实际情况，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年 5月制定）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1a73508-05ae-4a36-945c-e77a0315494a.PDF
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2026-05-07 18:49│英联股份（002846）：英联股份信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年5月制定）
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第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》，结合《广东英联包装股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会（以下简称“中国
证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围
原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 信息披露暂缓和豁免披露的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告
或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以
及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓和豁免事项的管理
第十一条 公司董事会统一领导和管理信息披露暂缓和豁免工作，董事会秘书负责处理信息披露暂缓和豁免事务，证券事务部负
责协助董事会秘书工作。第十二条 公司暂缓、豁免信息披露的内部审核程序：
（一）公司相关部门、分公司、子公司及其他信息披露义务人根据相关规定，向公司董事会及董事会秘书报告重大信息或其他应
披露信息时，涉及本制度规定的暂缓、豁免披露事项的，应第一时间向证券事务部提出书面申请，填写《信息披露暂缓与豁免业务登
记审批表》并附上相关事项资料，提出申请的相关部门负责人在《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》签字，对申请、提交材料的
真实性、准确性、完整性负责；
（二）上述资料由证券事务部进行审核，审核后向董事会秘书报告，必要时可组织其他相关部门进行论证分析；
（三）公司董事会秘书审核通过后拟对披露信息作暂缓、豁免披露处理的，报董事长审批；
（四）董事长审批决定对相关事项作暂缓、豁免披露处理的，由公司董事会秘书负责登记《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
》，并经董事长签字确认；并由证券事务部妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，登记材料应当包括以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时根据信息披露事务管理要求向证券事务
部通报事项进展。第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓
或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十六条 对因违反本制度规定，导致公司暂缓、豁免披露信息不符合有关规定、公司未按照《中华人民共和国证券法》规定报
送有关报告或者履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形的，将对负有直接
责任的相关人员视情形根据公司规定追究责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e6e49ec6-f5a2-4202-a5e4-b546d9f38afd.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：2025年年度审计报告
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英联股份（002846）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b74fb124-0025-49d8-8acf-516315d7620f.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决
议有效期内可滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者
注意投资风险。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026
年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟使用不超
过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况概述
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司
及股东获取更多投资回报。
2、现金管理额度及期限
公司及下属公司 2026年度拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述
额度及决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过以上现金管理的
额度。
3、投资方式
拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
5、决议有效期限
决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
6、实施方式
授权董事长根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织
实施，由公司财务部负责具体操作。
7、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
2026 年 4月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于 2026
年度使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产
品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会
计准则第 37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求，对理财产品投资进行会计核算及列报。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。
四、对公司经营的影响
公司及下属公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a65f99cc-87e6-439c-9def-4300697101b0.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟开展总额不超过 3,
000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
2、审议程序：公司于 2026 年 4月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
3、风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
一、开展外汇衍生品业务的概述
1、投资目的：随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加
。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。
2、投资金额：总金额不超过 3,000万（含本数）美元或等值外币。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、
掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。
6、实施方式：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》的有关规定，本次开展外汇衍生品业务事项已经公司于 2026年 4月 17日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届
董事会审计委员会第五次会议，于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议表决。
三、外汇衍生品业务的风险分析
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
交易业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影
响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而
带来的风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍
生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致
经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行
明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、董事会提请股东会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体
事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、交易相关会计处理
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
六、开展外汇衍生品业务的可行性分析
因业务持续发展需要，公司外汇结算业务需求逐步增加。公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率。因此，开展外汇衍生品交易业务具有
充分必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经
营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有可行性。
七、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开专门会议对《关于开展外汇衍生品业务的议案》进行审议，独立董事认为：公司开展外汇衍生品业务是围绕公
司实际业务进行的，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司经营的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
八、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
4、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/15e9deea-a709-4e14-87f0-15025cf70796.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的
│公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2
026 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于 2026 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授
信融资提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）授信融资事项
为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需要，公司和下属公司 2026 年度拟向相关金融机构（
包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷
款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业
务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）本次提供担保事项
2026年 4月 20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资
提供担保暨关联交易的议案》，为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及
下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币 26 亿元（含本数）的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质
押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。上述控股股东及其配偶为公
司及下属公司提供担保事宜构成关联交易。
关联董事翁伟武先生回避了上述议案的表决，本议案尚须提交股东会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东会上对该议案的投票权。
本次关联担保事项决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额、期限以实
际签署的担保合同为准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人，不属于失信被执行人。截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份 159,258,180股，占
公司总股本的 37.92%。
许雪妮女士系公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶，不属于失信被执行人。截至本公告日，许雪妮女士持有公司股份 6
40.00 股，占公司总股本的0.0002%。
2、关联关系说明
控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联自然人情形，因此本
次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易，相关事项不会导致公司实际控制人发生变更。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，除上述关联人为公司及下属公司提供的在履行的无偿担保及关联人因任职在公司领取薪酬外，公司未
与上述关联人发生其他关联交易。
五、担保目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士本次为公司及下属公司申请授信额度提供担保是为了更好地满足公司
业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利
影响。
本次翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及下属公司提供反担保，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关
联交易的事项是公开、公平、合理合规，相关担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的可持续发展，我们
同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/443205b1-8e70-4c1a-966c-7043ed29ae05.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-171 号
广东英联包装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称英联
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英联股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英联股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供广东英联包装股份有限公司 天健审〔2026〕3-171 号报告后附之用，证明肖威是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b886022f-2367-4f2c-a1d7-7f1010c48a4c.PDF
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2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度担保及财务资助额度预计的公告
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英联股份（002846）：关于2026年度担保及财务资助额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/93aec5f4-2165-42cd-bc25-c291b31b850c.PDF
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，决定于2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30召开公司 2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次
股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 18日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日上午 9:15至 2026年5月 18日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 5月 12日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股
东。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东会审议表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《广东英联包装股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《广东英联包装股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《广东英联包装股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《广东英联包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于广东英联包装股份有限公司 2025 年年度利润分配方案 √
的议案》
6.00 《关于 2026 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融 √
资额度的议案》
7.00 《关于 2026 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授 √
信融资提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于 2026 年度担保及财务资助额度预计的议案》 √
9.00 《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
11.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
13.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
14.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
15.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 √
议案》
上述提案的具体内容详见 2026年 4月 22日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事将在本次年度股东会上述职。
提案 8、15为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 7、8、13 为关联交易事项，出席会议
的关联股东需回避相关提案的表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年 5月 13日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点：公司证券事务部。
联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号广东英联包装股份有限公司会议室。
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：蔡彤
3、联系电话：0754-89816108
4、指定传真：0754-89816105
5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号
7、邮政编码：515071
六、备查文件
广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/96ec6123-3d01-4a73-9bf6-85b4f27e2552.PDF
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：英联股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为进一步完善广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）坚持公平公正、公开透明的原则；
（二）坚持绩效薪酬与公司规模、经营业绩、个人岗位绩效相挂钩，同时与外部薪酬水平相符的原则；
（三）坚持责、权、利统一原则，薪酬水平与岗位责任、岗位价值、管理风险、业务水平对等；
（四）坚持长远发展原则，薪酬水平与公司长期稳定、健康发展的目标相符合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，以及制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬方案，并就公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施。在董事会
或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬方案的制定、实施和
日常发放管理。
第三章 薪酬标准
第七条 薪酬构成根据人员类别确定
（一）独立董事：独立董事薪酬实行固定津贴制度，按月发放津贴，津贴标准由公司股东会审议决定；独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据实际工作岗位的岗位责任、岗位价值、管理风险、
业务水平，按公司年度绩效考核制度及业绩达标情况领取相适应的薪酬，不再单独发放董事津贴。
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照本制度的相关规定领取相应薪酬。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定
，按月发放。基本薪酬是根据董事、高级管理人员任职岗位的工作内容、岗位价值、岗位责任与风险等影响因素，差异化设置的岗位
基本收入。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定
，按照绩效考核周期及考核结果发放。
（三）中长期激励收入：根据法律法规、规范性文件、交易所自律规则以及《公司章程》规定实施中长期股权激励计划，包括但
不限于股权、期权、员工持股计划，以及其他公司根据实际情况给予的中长期专项奖金、激励或奖励等。其具体实施程序按照有关法
律、法规及公司其他制度执行。
第四章 薪酬支付
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展
。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴以下款项后，剩余
部分发放至个人：
（一）个人所得税；
（二）依法应由个人承担的社会保险费用及住房公积金；
（三）按国家或公司规定需由个人承担的其他款项。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬和津贴并予以
发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司有权根据实际情况减少或不予发放其当期及未支付的薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告需进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬调整
第十七条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高
级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。第十八条 薪酬体系应为公
司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据，包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司发展战略或组织结构调整。
（四）公司经营效益情况。
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度如与日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d53faa6e-0c58-4248-a838-8d657488c6c6.PDF
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—麦堪成
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英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—麦堪成。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/309fd791-c235-4ed0-bc27-418674f6bc66.PDF
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—方钦雄
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作
，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），发挥独立董
事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人方钦雄，1974年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任汕头国际集装箱码头有限公司财
务主管、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公司财务总监、广东佳隆
食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司及广东佳隆食
品股份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。
（二）独立性的情况说明
在担任公司独立董事期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会的情况
本人于 2025年任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎
地行使表决权, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。自 2025年 9月第五届董事会换届
选举后，公司共召开 3次董事会会议，1次股东会会议。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事
项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 应出席会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
议次数
方钦雄 3 3 0 0 赞成
本年度，本人列席股东会会议情况如下：
独立董事姓名 任职期内召开股东会次数 列席次数 备注
方钦雄 1 1 —
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况
专门委员会类别 任职期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共 4个专门委员会和 1个独立董事专门会议。在报
告期内，公司共召开 7次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、3次提名委员会、5次战略委员会及 6 次独立董事专门会议。本人作为
审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委员和独立董事专门会议成员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则及《独立董事
专门会议制度》的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的相应职责，对公司的定期报告、套期保值等事项进行了审议，切实
履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人始终将强化与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通协作置于关键位置，视其为保障审计监督
工作有效落实、维护审计结论客观性与公正性的重要基石。本人定期与内部审计部门保持工作交流，认真审阅公司年度内部审计工作
计划与总结报告，全面把握内部审计工作的整体部署与具体实施进展。对于审计过程中关注的重点事项及所发现的相关问题，本人及
时与会计师事务所开展深入研商与沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建多维度常态化的沟通交流机制，以保障中小股东知情权。设专人负责投资者来访接
待工作，通过组织投资者交流会、召开网上业绩说明会、接听投资者来电、及时回复深交所互动易平台问询等多种方式，与投资者进
行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投资者对公司的了解。在 2025年履职期间，本人通过出席股东会等途径与中
小投资者进行沟通交流，并在日常主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、勤勉履职。作为公司独立董事，对于审议的议案，本人均认真查阅相关文件资料，全面了解议案内容，并与公司董事、董事
会秘书、财务总监保持充分沟通。在此基础上，本人依托专业知识和经验，独立、客观、审慎地行使表决权利，在就相关事项发表独
立意见时，本人始终坚持独立判断，未受公司及主要股东的不当影响。本人通过持续研习相关法律法规及规章制度，密切关注公司经
营管理状况及行业动态，为公司决策提供建设性的意见，切实维护中小股东合法利益。
2、持续关注公司信息披露情况。本人切实履行督促公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等一系列法律法规以及公司内部相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司财务
状况、经营成果、重大事项等相关信息，确保所有投资者能够公平、及时地获取信息，杜绝信息不对称导致的中小股东利益受损问题
。
3、不断加强自身学习。本人积极参加由广东上市公司协会举办的“广东辖区 2025年年报编制暨上市公司审计委员会履职专题培
训”、由深圳市财政局、深圳证监局举办的“深圳辖区备案从事证券服务业务会计师事务所 2025年年报审计业务培训班”等培训，
不断加快知识更新速度，提高风险防范意识，提高履行职责的能力。
（六）行使独立董事特别职权情况
2025年，本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，亦不存在独
立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（七）在公司现场工作的情况及公司对独立董事工作的配合情况
在 2025年度担任公司独立董事期间，本人恪尽职守，秉持勤勉尽职的原则履行独立董事职责。除按规定出席董事会、股东会及
各专门委员会会议外，还通过邮件、现场交流等多种方式定期审阅公司经营资料，听取管理层工作汇报，并与内部审计部门及负责公
司审计业务的会计师事务所保持沟通，全面、及时了解公司生产经营情况、财务状况及战略发展规划。在此基础上，结合个人专业知
识与工作经验，针对公司存在的实际问题提出合理意见与建议。自任职之日（2025年 9月 15日）起至报告期末，本人累计现场工作
时间达到 4天，满足相关法规要求。
在本报告期内，公司管理层及相关职能部门积极协助配合本人的工作，提供了必要的人员支持，定期通报公司经营状况，及时、
完整地提供了相关资料与信息，对本人关注的问题予以积极落实和改进，未出现任何形式的妨碍或干预行为。
三、年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司 2025年三季度报告及报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司定期报告的审议及披露程序合
法合规，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况，定期报告中的财务信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
（二）聘任高级管理人员
公司于 9月 15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五
届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举
产生的高级管理人员，其教育背景、从业经历与专业能力均符合相应岗位的职责要求，相关审议与表决程序合法合规，符合相关法律
法规和《公司章程》的要求。
（三）高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 9月 15日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案均
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。拟定的薪酬方案符合公司经营发展状况及高级管理人员岗位职责与履职情况。
四、总体评价
2025 年度公司完成了董事会换届工作，本人通过股东会选举当选公司第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按
照相关法律法规及《公司章程》等要求，充分运用会计方面的专业特长，为公司的科学决策和风险防范提供了专业的意见和建议，切
实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参
考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
特此报告！
独立董事：方钦雄
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—芮奕平
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英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—芮奕平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f2612c2d-d17f-41b5-90a3-1e9a0a92b988.PDF
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—陈琳武
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英联股份（002846）：英联股份2025年度独立董事述职报告—陈琳武。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dab6be78-4773-4231-a84f-952d2d9d22fa.PDF
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2026-04-21 18:59│英联股份（002846）：英联股份投资者关系管理制度（2026年4月修订）
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英联股份（002846）：英联股份投资者关系管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/82dd3fff-23d2-45de-ad2c-3e62f44ed93b.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：英联股份2026年度财务预算报告
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一、预算编制说明
根据广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2026年度市场营销及生产经营计划，以 2025年度经营业
绩为基础，按照合并报表口径，编制了公司 2026年度财务预算报告。
二、 预算编制基础假设和范围
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化；
5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026 年度主要财务预算指标
根据公司 2025 年度财务决算情况及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，经公司测算分析，预计公司 2026 年营
业收入实现同比增长10.00%-20.00%；预计 2026年度盈利实现同比增长。
四、特别提示
本预算报告不代表公司对 2026年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸
多因素，具有不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/19bde8ed-c619-4a10-93af-2ae334b786ef.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：关于会计政策变更的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 19号》（以下简称“《准则解释第 19号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议，现将本次会计政策变
更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释 19号”），规定“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1 日起施行。根据上述会计准则解释，公司
需对相关会计政策进行调整，并于 2026 年 1 月 1日起开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dad9ce3b-ad3b-40a7-8be0-bd996da74ef3.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先
生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先生（截至披露日已任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c0535243-34c2-4212-8e5f-4eab473273e2.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：关于2025年年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于广东英
联包装股份有限公司 2025年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为 2025年度。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35,292,494.25元，根据《
公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金 2,341,425.29 元，加上合并报表以前年度未分配利润197,144,918.48元，20
25年度合并报表可供分配的利润为 230,095,987.44元；2025年度母公司实现净利润 23,414,252.91元，根据《公司法》和《公司章
程》的规定计提法定盈余公积金 2,341,425.29 元，加上母公司报表以前年度未分配利润215,900,972.42 元，2025 年度母公司报表
可供分配的利润为 236,973,800.04 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年末可供分配利润为 2
30,095,987.44元。
3、鉴于公司经营情况及未来良好的发展前景，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，拟定公司 2025 年年度利润分配方案如下：公司总股本为 419,993,636 股，其中回购专用证券账户中股份为 1,664,900股，
剔除回购账户后本次利润分配以 418,328,736股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），共派发现金红利 10,45
8,218.40元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。
4、2025年度，公司未实施季度分红、中期分红。如本预案获股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为 10,458,218.40元
（含税），占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 29.63%。2025年度公司未实施股份回购。
5、剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增
股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述利润分配预案尚需公司股东会审议批准
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 10,458,218.40 0 10,039,889.66
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 35,292,494.25 -39,672,552.24 14,211,912.45
（元）
合并报表本年度末累计未分配 230,095,987.44
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 236,973,800.04
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 20,498,108.06
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 3,277,284.82
（元）
最近三个会计年度累计现金分 20,498,108.06
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累
计现金分红 20,498,108.06元，占最近三个会计年度年均净利润的 625.46%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
1、如本预案获股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为 10,458,218.40元（含税），占公司当年合并报表中归属于上市
公司股东净利润的 29.63%（低于30%），主要原因系：公司当前处于金属易开盖板块和新材料复合集流体板块双业务发展的阶段，易
开盖板块 2026 年将继续强化罐头易开盖项目投资和市场开拓，巩固市场地位；复合集流体板块强化研发投入，推动研发和产业化落
地；此外，公司需要充足、安全的流动资金保障日常运营的需求。本次利润分配方案是在确保公司业务发展资金需求的前提下，综合
考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资金
使用效益。
本次利润分配预案提请公司年度股东会审议时，公司将按照相关规定为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道
的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台、现场及线上调研等多种方式与公司进行沟通交流。在公司
年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票行使表决权。
2025年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司主营业务发展的需要，为公司持续健康发展提供保障，为股东
创造长期的投资价值，符合公司及全体股东的根本利益；同时本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《未来三
年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，能够匹配公司未来经营发展的需要，具备
合法性、合规性及合理性。
2、公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合
计金额分别为 0 元、0元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 0%、0%，不存在连续两个会计年度比例均高于 50%的情况
，符合规定。
3、本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》以及公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司 2025年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7b1101b5-64a3-4908-affe-5042c9da5ee9.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：英联股份2025年度财务决算报告
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英联股份（002846）：英联股份2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e7a42c8-e220-4930-82ef-da220decf977.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：英联股份关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的背景
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）从事金属制品包装的研发、生产和销售。公司及下属公司产品的主要原材料之
一为铝材（包括盖材和拉环材）。由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝材的价格波动较大。为尽可能规避
生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司生产经营的成本，公司决定 2026 年继续开展铝材套期保值业务，利用期货的套期
保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次业务符合套期保值相关规定。
二、期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种：公司及下属公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。
2、交易金额：期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币 5,000万元，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述交易额度。
3、交易期限：公司及下属公司进行套期保值业务期间为股东会通过之日起12 个月内，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。
4、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。
5、实施方式：董事会提请股东会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关
协议及文件。
三、套期保值业务的风险分析
公司及下属公司开展期货套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不
得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及下属公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司及下属公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资
金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东会批准的保证金额度。
3、公司及下属公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种范围
、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照相关制度及规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教
育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
五、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及下属公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避铝材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润
水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制
度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—
—套期会计》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fa6456e4-63e1-40c3-88e3-48a51b7f8ccb.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资 ”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股
、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价
格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应
调整。
5、限售安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议的有效期
决议有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次小额快速融资事宜须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授
权期限内启动小额快速融资，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交
易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1470a64e-33d0-40f9-98df-b9c241cf9ed2.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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英联股份（002846）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e37666e-9eb9-4b04-afe2-f99bbdc60002.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：2025年度内部控制自我评价报告
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英联股份（002846）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fcc8787d-286c-48a3-b786-01369bf67a44.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于 2026年度董事薪酬方案
的议案》回避表决，将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营效益提升和可持续
发展。根据法律、法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水
平，公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披
露程序。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事根据实际工作岗位的岗位责任、岗位价值、管理风险、业务水平，按公司年度
绩效考核制度及业绩达标情况领取相适应的薪酬，不再单独发放董事津贴。
（2）独立董事
独立董事每年固定津贴为人民币 8万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、公司高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员根据实际工作岗位的岗位责任、岗位价值、管理风险、业务水平，按公司年度绩效考核制度及业绩达
标情况领取相适应的薪酬。
四、其他规定
1、薪酬构成：薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。
4、根据相关法规及公司章程的要求，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通
过后方可生效。董事、高级管理人员薪酬方案通过后授权公司人力资源部与财务部负责方案的具体实施。
5、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52f7ac56-f7e8-4097-b1bc-c8fc2ced903f.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2
026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1
年。本事项尚需提交公司股东会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，科学研究和技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，
农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，采矿业，建筑业，
综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数1 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017 年度、2019 年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 17次、自律监管措施 131按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输
、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业
（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），
租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和
餐饮业（0）。次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次
、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005 年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：肖威，2021 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：侯波，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有相应的
资质条件和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，勤勉尽职，恪守职业道德，遵
照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
经审计委员会全体表决通过，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内控审计机构，并提请公司第
五届董事会第四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意公司
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议
3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c3bb2d85-6068-457b-ab58-74151205201e.PDF
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，现将广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度会计师事
务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股 审计收费总额 7.35亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，水利、环境和公共设施管理业，农、林
、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业
，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交
通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱
乐业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数1 578
1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业
（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术
服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司经履行选聘程序并
进行审核和综合评估，于 2025年 4月 16日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2025年 5月 9日召开了 2024 年年度股东大会
审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公
司 2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年报工作安排，天健对公司 2025
年年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。天健为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025年 4月 15日，第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计
委员会对选聘文件进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质条件和经验，具有足够的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力，能够满足公司未来审计工作需求。经审计委员会全体表决通过，同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度审计机构，并提请公司第四届董事会第二十一次会议审议。
年报编制期间，审计委员会与天健就公司 2025年年度报告事项多次召开审计预沟通会，对 2025年度审计工作的初步预审情况，
如项目成员与审计时间安和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业
（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。排、审计范围、重点审计领
域等进行了解沟通，并对审计发现问题提出建议。
2026年 4月 17日，第五届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过了公司《广东英联包装股份有限公司 2025 年年度报告
及其摘要》《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，全体
委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年度报告审计
期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，天健在公司年报审计过程中坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 202
5年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东英联包装股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-21 18:57│英联股份（002846）：英联股份2025年度董事会工作报告
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英联股份（002846）：英联股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/468d5772-c485-4ad2-88f7-59e6da2e6c43.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│英联股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138942.PDF
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2026-04-22│英联股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138949.PDF
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2025-10-24│英联股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729030.PDF
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2025-08-30│英联股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623095.PDF
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2025-04-18│英联股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126245.PDF
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2025-04-18│英联股份：2025年一季度报告
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2024-10-31│英联股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568305.PDF
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2024-08-16│英联股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879116.PDF
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2024-04-30│英联股份：2024年一季度报告
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