公司公告☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 18:50 │英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │英联股份（002846）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 20:09 │英联股份（002846）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 20:09 │英联股份（002846）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 17:52 │英联股份（002846）：关于子公司完成注册地址变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 17:50 │英联股份（002846）：关于设立深圳全资子公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-21 16:30 │英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 17:26 │英联股份（002846）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 17:25 │英联股份（002846）：2022年向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 19:13 │英联股份（002846）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 18:50│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e89e8296-79cf-4e30-8700-3ff2aef1ba9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│英联股份（002846）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/bef156ca-151e-4429-a94b-d9d2ec635665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 20:09│英联股份（002846）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东英联包装股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票平台予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月18日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《广东英联包装股份有限公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席
对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月7日在广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室如期召
开，本次会议由贵公司董事长翁伟武先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-15:
00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计203人，代表股份42,045,028股（代表股份数已扣除现场出席会议但需回避全部议案表决的关联
股东翁伟武所持股份数），占贵公司有表决权股份总数（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持股份数）的10.0507%。除贵公司
股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
同意41,643,520股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0451%；
反对340,508股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8099%；
弃权61,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1451%。
关联股东翁伟武回避表决。
（二）表决通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
》
同意41,631,520股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0165%；
反对351,908股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8370%；
弃权61,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1465%。
关联股东翁伟武回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项、第2项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/aa29b264-85c0-449d-85bc-dbd44056b478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 20:09│英联股份（002846）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/3f1ef84f-0050-4554-aa62-54f400bb3d37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 17:52│英联股份（002846）：关于子公司完成注册地址变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、变更登记相关事项
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）因经营发
展的需要，江苏英联对其注册地址进行了变更。
近日，江苏英联已完成在登记机关的变更登记及章程备案手续，并取得了高邮市数据局换发的《营业执照》。变更相关信息如下
：
项目 变更前 变更后
住所 高邮经济开发区（马棚街道） 高邮经济开发区华山路 66号
波司登大道 29-1号
二、变更后营业执照信息
1、统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G
2、名称：江苏英联复合集流体有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：高邮经济开发区华山路 66号
5、法定代表人：翁伟武
6、注册资本：50000万元整
7、成立日期：2023年 02月 01日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术
研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口
；电池制造；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cf3f5659-4bcc-4e86-9676-bb196d21e935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 17:50│英联股份（002846）：关于设立深圳全资子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于设立深圳全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/99fc4df1-fa78-4133-ac81-730761304c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:30│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/16062960-2a26-4b34-ac1a-d2261bff44a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 17:26│英联股份（002846）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/af7a9f8c-aab8-4d02-89c2-e075590a23b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 17:25│英联股份（002846）：2022年向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2022年向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/45df0612-3300-4aaf-a652-5f714133cf4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:13│英联股份（002846）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5268ca1f-77d4-4898-aa13-f838c223ddc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:13│英联股份（002846）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fc3fdba3-3b4a-4c01-8066-a780e1ab5bd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:12│英联股份（002846）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值准
备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司分别对合并报表范
围内的各类资产进行了减值测试，对 2026年半年度存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2026年半年度计提资产减值准备共计 508.50万元，具体情况如下：
项目 计提（+）/转回（-）减值准备金额（元）
应收款项坏账准备 1,389,688.60
存货跌价准备 3,695,346.19
合计 5,085,034.79
注：应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等；
二、本次计提资产减值准备相关情况的说明
1、应收款项坏账准备
公司对于《企业会计准则第 14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备。
公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围
内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公
司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。公司对于信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，按照未来 12 个
月内的预期信用损失计量损失准备；对于信用风险自初始确认后已显著增加的其他应收款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，公司按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分
组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
根据上述会计政策，公司 2026年半年度计提应收款项坏账准备 1,389,688.60元。
2、存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品
和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
根据上述会计政策，公司 2026年半年度计提存货跌价准备 3,695,346.19元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明
公司 2026 年半年度计提各项资产减值准备及信用减值损失等共计5,085,034.79元，考虑所得税费用影响后，将减少公司 2026
年半年度归属于母公司所有者的净利润 4,223,638.17元，并相应减少公司 2026年半年度归属于母公司所有者权益 4,223,638.17元
。
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分
，计提后能够客观、公允、真实的反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，
进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关
规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东会审议。
2、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体
现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2026 年 6月 30日合并财务状况以及 2026年半年度的合并经营成果，有助于向投
资者提供更加可靠的会计信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ef405d8e-9e4c-40cc-9842-ffe5f489a5b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:12│英联股份（002846）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7daafc1b-0b03-4708-a9bc-ca2e5478ea48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:12│英联股份（002846）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/91404181-baf5-458a-b53b-e5746c8ab256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:12│英联股份（002846）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1ffba6db-fefe-43fa-811a-e4530d94ea98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:12│英联股份（002846）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a7fce879-5028-412b-9db7-f7b33a999a8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:11│英联股份（002846）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026年 8月 14日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知已于 2026年 8月 3日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、麦堪成先生、陈琳武先
生）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2026 年半年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2026年半
年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司 2026年半年度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
公司 2026 年半年度针对“质量回报双提升”行动方案，积极推进相关工作落地实施，根据相关进展情况编制了行动方案进展的
评估报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
3、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
公司分别于 2025年 9月 15日召开第五届董事会第一次会议，于 2025年 10月 9日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等向特定对象发行 A股股票的相关议案，本次向特定对象发行的相关决
议有效期自公司股东会审议通过本次向特定对象发行方案之日起 12个月内有效，即 2025年 10月 9日至 2026年 10月 9日。
因上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A股
股票工作顺利推进，本次向特定对象发行 A股股票决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027年 10月 9日。若
公司已于有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。
除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A股股票方案保持不变。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会战略委员会第四次会
议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
公司分别于 2025年 9月 15日召开第五届董事会第一次会议，于 2025年 10月 9日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》，本授权自股东会审议通过之日
起 12个月内（2025年 10月 9日至 2026年 10月 9日）有效。若公司已于有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该
有效期自动延长至本次发行完成之日。
因上述授权有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A股股票工
作顺利推进，董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期自原有效期
届满之日起延长 12个月，即延长至 2027年 10月 9日。若公司已于有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效
期自动延长至本次发行完成之日。
除延长授权有效期外，股东会相关授权内容及范围保持不变。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会战略委员会第四次会
议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
结合公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，广东英联包装股份
有限公司（即英联股份，母公司）拟对全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司（简称“潍坊英联”）进行吸收合并。本次吸收合
并完成后，英联股份作为吸收合并方将承继潍坊英联的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；潍坊英联作
为被吸收合并方将被依法注销登记。
公司董事会授权经营层或授权人士全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转
移手续和相关资产的权属变更登记等手续。合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权
人和公告程序。合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-056）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
6、审议通过《关于设立深圳全资子公司的议案》
根据公司的战略发展规划，为充分发挥公司在复合集流体领域的技术积累与研发成果，进一步开拓锂电池新型材料及工艺的开发
，并前瞻性地拓展其他先进功能材料的技术探索，公司拟在深圳设立全资子公司，专注于战略性技术研究的创新平台，并授权管理层
办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于设立深圳全资子公司的公告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
7、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议，并定于 2026年 9月 7日（星期一）召开 20
26年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
4、广东英联包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7699d115-0946-4247-9b59-ff7f97cd079f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:11│英联股份（002846）：关于吸收合并全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于吸收合并全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b47d4b17-8496-491a-94ed-65db930086b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:10│英联股份（002846）：关于设立深圳全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于设立深圳全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4882aeb3-167b-49e2-9858-28c35430544d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│英联股份（002846）：关于签署投资协议暨罐头易开盖制造项目进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资项目概况
（一）审议情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2025年 8月 28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四
届监事会第二十一次会议，并于 2025 年 9 月 15日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设罐头易开盖制
造项目的议案》，公司拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）作为项目的实施主体，总投资约 9
.18亿元建设罐头易开盖制造项目，并授权公司董事会及其授权人员与相关政府部门签署投资协议、办理项目相关手续等。
（二）进展情况
公司于近日与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会（以下简称“管委会”或“甲方”）就前述投资事项签署了《投资协
议》。
公司与管委会不存在关联关系，本次协议签订事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、协议对手方基本情况
1、名称：扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会
2、机构性质：地方政府派出机构
3、地址：扬州市江都区邵伯镇宏远路 1号
4、关联关系：公司与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会不存在关联关系
5、履约能力：交易对手方信用状况良好，具有充分履约能力
三、投资协议的主要条款
（一）协议双方
协议甲方：扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会
协议乙方：英联金属科技（扬州）有限公司
（二）投资概况
1、项目公司：英联金属科技（扬州）有限公司
2、投资规模及投产目标：项目意向总投资 9.18 亿元，计划建设 6条裁板生产线、13 条片涂生产线、2条卷涂生产线、12 条罐
头盖生产线以及 14 条底盖生产线。
项目建成并达产后，可实现印涂成品铁总量 30.37万吨/年。其中，罐头易开盖用铁量 10.75万吨/年，可生产罐头易开盖 82.11
亿片/年；底盖用铁量 7.02万吨/年，可生产底盖 72.99亿片/年；其余 12.61万吨的印涂成品铁加工销售。
（三）甲方义务
1、关于项目用地：项目选址通北路以东、金森路以南、南北二号路以西、新时路以北区域。
2、关于基础、配套设备设施：
（1）道路、供电、供水、供气（天然气）、通讯（网络）、雨污水处理、工业废水处理管网等基础设施由甲方按照乙方的实际
需求实施到地块红线外。
（2）按照乙方规划设计要求，负责乙方项目厂区外的绿化景观建设以及维护。
（3）负责为乙方配套相应的管理层公寓。
（4）负责通北路周边基础配套建设、金森路公寓周边河道整治以及绿化景观建设以及维护。
（5）乙方项目生产工艺过程中涉及的挥发性有机物排放指标，甲方按照规范要求，积极争取协调。
（6）确保乙方项目周边居民、天然气管道、电力线路等满足环保、消防等要求的规范间距。
3、关于项目服务：
（1）甲方为乙方营造良好的投资环境，依法保障乙方合法权益，积极帮助乙方解决建设经营过程中的有关问题，协助乙方进行
项目报批报建、环评、能评、消防等手续的办理。
（2）甲方须优先保障乙方在江苏省、扬州市、江都区涉及的发改、科技、工信、商务、财政等部门各项奖补政策申报。优先保
障乙方在国家预算内（外）资金（含“超长期特别国债”、“两重”、“两新”、“两业”等）项目申报。
（四）乙方义务
1、积极办理立项备案、报批报建、环评审批、能评审批等各项手续，按税务等部门规定的程序、时间和付款方式结算各项费用
。
2、乙方自行寻找或委托甲方寻找环评、能评等中介服务公司并承担相应的费用。
3、建设期间及投产后，按相关法律法规规定和甲方要求及时、准确报送统计、实施进展等相关报表和资料；按相关法律法规规
定，为员工办理并缴纳社会保险及住房公积金。
4、项目生产、经营遵守有关产业、税收、环境保护、安全生产等法律法规。
三、合同履行对公司的影响
1、合作协议的签订进一步明确了双方的权利和义务，管委会为公司提供罐头易开盖制造项目建设相应的配套、报建报批、人才
保障等政策支持，有助于加快推进罐头易开盖制造项目的建设。本次投资建设罐头易开盖制造项目是公司基于快消品金属包装业务发
展的战略规划，扩建罐头易开盖生产线，扩大公司经营规模，满足国内外罐头易开盖市场需求，提升公司的综合竞争实力。
2、本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对管委员形成依赖。本项目的实施建设需要一定周期，对
公司 2026年度的经营业绩不会产生重大影响。
四、风险提示
1、本次项目投资之资金来源为公司自有资金及自筹资金（包括但不限于金融机构贷款、发行证券等方式），对公司的流动资金
将会造成一定压力。
2、本项目投资建成后，将扩大公司的生产经营规模，在经营过程中可能面临经营和人才管理等风险。如公司管理水平不能随公
司业务规模扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。公司将进一步完善现有管理体系和内控制度，提高管理能力和经营
效率，加强对子公司和项目建设的管理能力。
3、本次投资项目存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因素，可能面临项目投资效益不达预期的风险。
4、如遇国家、江苏省扬州市等政府部门有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调
整变化，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《投资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d9e80f8e-61f7-4314-b350-9970c715419b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:17│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了补充质押手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注 2 押 途
翁 是 11,202,900 7.03% 2.67% 是 是 2026. 2027年 7月 23日 华能贵诚 补
伟 7.23 （以质权人办理 信托有限 充
武 完毕解除质押登 公司 质
记手续之日为准） 押
注 1：总股本以公司 2026年 7月 23 日股本 419,993,636股计算，下同。注 2：本次质押的股份为首发后限售股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 75,922,855 87,125,755 54.71 20.74 78,348,655 89.93% 49,232,38 68.25%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 78,052,855 89,255,755 53.86 21.25 80,478,655 90.17% 51,940,78 67.94%
计 20 % % 0
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,153万股，占其所持公司股
份总数的 19.03%，占公司总股本的 7.51%，对应的融资余额为 15,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 8,925.5755 万
股，占其所持公司股份总数的 53.86%，占公司总股本的21.25%，对应的融资余额为 38,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽
婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹
资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/8ba8a0b8-0dba-41f2-9bfc-0ffa7fb708c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:10│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d2e0fe08-9fb4-4dfb-a7f2-28858d02ce76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:07│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注 2 押 途
翁 是 1,000,000 0.63% 0.24% 是 是 2026. 2027年 5月 25日 招商证券 补
伟 7.15 （以质权人办理 股份有限 充
武 完毕解除质押登 公司 质
记手续之日为准） 押
注 1：总股本以公司 2026年 7月 15 日股本 419,993,636股计算，下同。注 2：本次质押的股份为首发后限售股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 74,922,855 75,922,855 47.67 18.08 67,145,755 88.44% 60,435,28 72.52%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 77,052,855 78,052,855 47.10 18.58 69,275,755 88.75% 63,143,68 72.03%
计 20 % % 0
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,153万股，占其所持公司股
份总数的 19.03%，占公司总股本的 7.51%，对应的融资余额为 15,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,805.2855 万
股，占其所持公司股份总数的 47.10%，占公司总股本的18.58%，对应的融资余额为 38,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽
婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹
资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5ceba3a4-f42e-4f02-bee7-723a5c5baea1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:03│英联股份（002846）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 129,000万元–132,000万元 108,084.69万元
比上年同期增长：19.35%–22.13%
归属于上市公司 盈利：3,200万元–3,500万元 盈利：2,517.78万元
股东的净利润 比上年同期增长：27.10%–39.01%
扣除非经常性损 盈利：2,649万元–2,949万元 盈利：1,961.63万元
益后的净利润 比上年同期增长：35.04%–50.33%
基本每股收益 盈利：0.0762元/股–0.0833元/股 盈利：0.0599元/股
二、与会计师事务所沟通情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司快消品金属包装板块易开盖业务产销量持续稳步增长，全球化业务布局持续深入，产能利用率进一步提升，规模
经营效应释放，带动公司整体经营利润稳步上行，盈利能力与质量持续改善。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a668bbcf-6780-41fc-9a11-7d05f12fc2eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:06│英联股份（002846）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司财务总监黄咏松先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-01
3），持有公司股份 115,200 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本1的 0.03%）的财务总监黄咏松先生计划在 2026 年 4月28
日至2026年 7月27日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过28,800股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本 1的
0.01%）。
近日，公司收到黄咏松先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截止本公告披露日，上述减持计划已实施完成。根
据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
1 截止本公告披露日，公司总股本为 419,993,636股，公司回购专户账户中股份数量为 1,664,900股，本次计算股份占比时所用
总股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的数据即 418,328,736股，下同。
股东 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数（股） 减持数量占公司
名称 股） 总股本 1 比例
黄咏 集中竞价 2026年 4月 29日 12.98 28,800 0.01%
松 至
2026年 6月 12日
注 2：减持价格区间：11.36元/股至 15.56元/股
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致，下同。
注 4：以上股份来源系公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股份，该部分股份已解除限售。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 1比 持股数量 占总股本 1
（股） 例（%） （股） 比例（%）
黄咏松 合计持有股份 115,200 0.03% 86,400 0.02%
其中：无限售条件股份 28,800 0.01% 0 0
有限售条件股份 86,400 0.02% 86,400 0.02%
二、其他相关说明
1、本次黄咏松先生减持计划实施情况与预披露的减持计划一致，本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制
权发生变更。
截至 2026年 6月 12日，本次减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、黄咏松先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e702c83a-5ebf-481c-aa03-4aec8c87307b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:15│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项的审批情况概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议和 2026年 5
月 18日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度担保及财务资助额度预计的议案》。
根据上述决议，公司及下属公司（含子、孙公司，下同）2026年度提供对外担保经审批额度如下：
1、公司及下属公司 2026年度拟为下属公司向金融机构申请授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供总额不超过人民币 30
亿元（含本数）的担保，其中包括：
（1）对资产负债率超过 70%的下属公司申请授信融资不超过 10亿元的担保。（2）对资产负债率不超过 70%的下属公司申请授
信融资不超过 18亿元的担保。
（3）因第三方机构为下属公司申请授信融资业务提供担保，公司及下属公司为第三方机构提供不超过 1亿元的反担保。
（4）为下属公司向供应商支付货款相关事项提供总额不超过 1亿元的担保义务。
2、下属公司为母公司提供担保预计
根据实际融资需要，2026年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过人民币 4亿元的担保。
上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股
东会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保、质押担保等。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 22日、2026 年 5月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
（一）本次为全资子公司担保情况
公司于近日与苏州银行股份有限公司扬州分行（以下简称“苏州银行”）签署了《最高额保证合同》，约定由本公司为全资子公
司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）与苏州银行在一定期限内连续发生的债务提供担保。具体内容如下：
（1）合同签署人
债权人：苏州银行股份有限公司扬州分行
债务人：英联金属科技（扬州）有限公司
保证人：广东英联包装股份有限公司
（2）主合同：在约定的债权确定期间及最高债权限额内，债权人为债务人办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件等。
（3）主债权：从 2026 年 06 月 12 日起至 2029 年 06 月 12 日止（即债权确定期间），在人民币贰仟万元整的最高限额内
，债权人依据与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权本金余额。
（4）最高债权额：人民币 20,000,000.00元（大写：人民币贰仟万元整）（5）保证担保范围：包括主合同项下的债权本金及利
息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款
项（包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等）。
（6）保证期间：自债务人在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
（7）保证方式：连带责任保证
（二）被担保人的情况
（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司
（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：翁宝嘉
（5）注册资本：50,000万人民币
（6）成立日期：2019年 4月 4日
（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段
（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五
金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理
；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（9）公司持有扬州英联 100%股权，扬州英联为本公司全资子公司。
英联股份
100%
扬州英联
（10）财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,051,712,222.94 1,114,334,440.10
负债总额 818,511,670.19 872,573,552.13
其中：银行贷款总额 427,081,751.52 456,687,650.25
流动负债总额 548,781,007.54 601,494,069.01
净资产总额 233,200,552.75 241,760,887.97
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 897,126,763.95 288,977,072.93
利润总额 4,715,401.11 9,579,249.12
净利润 12,297,160.12 8,560,335.22
资产负债率 77.83% 78.30%
（三）本次担保审批情况
上述担保在股东会批准的额度范围之内。截至本公告披露日，公司为下属公司向相关机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度
为 288,500.00万元。本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额为 116,801.35万元。
（四）董事会意见
公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资、向供应商支付货款
等经营活动提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资、向供应商支
付货款等经营活动提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存
在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的
情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股
东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项。
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于 2026年 4月 22日在指定媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2026-
024）。
本次担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额 116,801.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.67%。
公司及下属公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼
的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》（扬州英联）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5fafcd8e-9cf5-41fa-bbd9-a068238af70a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:42│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押业务办理情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注比例 1
一致行动人
翁伟武 是 3,823,560 2.40% 0.91% 2025.5.28 2026.6.11 华能贵诚信托
有限公司
注 1：总股本以公司 2026年 6月 11日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 6月 3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 78,746,415 74,922,855 47.04 17.84 66,145,755 88.29% 61,435,28 72.85%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 80,876,415 77,052,855 46.50 18.35 68,275,755 88.61% 64,143,68 72.35%
计 20 % % 0
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 2,940万股，占其所持公司股份总数的 17
.74%，占公司总股本的 7.00%，对应融资余额为 14,700 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为7,705.2855 万股，占其所持
公司股份总数的 46.50%，占公司总股本的 18.35%，对应的融资余额为 38,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪
妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4327c0fa-0768-4546-a4c4-a07dc2173ea0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:55│英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f82a350b-78df-46a6-9c08-d536a72628bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 17:52│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押及质押相关手续，具体情况如下：
一、本次股份业务办理情况
1、部分股份解除质押
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注
一致行动人 比例 1
翁伟武 是 5,735,340 3.60% 1.37% 2025.5.28 2026.5.26 华能贵诚信托
有限公司
注 1：总股本以公司 2026年 5月 26 日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 6月 3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、部分股份办理质押
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注 2 押 途
翁 是 5,080,000 3.19% 1.21% 是 否 2026. 2027年 5月 26日 万联证券 个
伟 5.26 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 2：本次质押的股份为首发后限售股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述解除质押及质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 79,401,755 78,746,415 49.45 18.75 69,969,315 88.85% 57,611,72 71.56%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 81,531,755 80,876,415 48.81 19.26 72,099,315 89.15% 60,320,12 71.10%
计 20 % % 0
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押及质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,322.3560 万股，占其所持公司股份总
数的 20.05%，占公司总股本的 7.91%，对应融资余额为 16,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,219.9560 万股，占
其所持公司股份总数的 31.50%，占公司总股本的 12.43%，对应的融资余额为 25,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押及质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/78087628-4ebf-494f-8e38-b5e390d5cbf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 17:57│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 注2 押 途
翁 是 5,080,000 3.19% 1.21% 是 否 2026. 2027年 5月 25日 招商证券 个
伟 5.25 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 1：总股本以公司 2026年 5月 25 日股本 419,993,636股计算，下同。注 2：翁伟武先生系公司董事，本次质押股份为高管
锁定股。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 74,321,755 79,401,755 49.86 18.91 70,624,655 88.95% 56,956,38 71.32%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 76,451,755 81,531,755 49.20 19.41 72,754,655 89.23% 59,664,78 70.88%
计 20 % % 0
注 3：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,895.89 万股，占其所持公司股份总数
的 23.51%，占公司总股本的9.28%，对应融资余额为 16,700 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,285.49 万股，占其所
持公司股份总数的 31.90%，占公司总股本的 12.58%，对应的融资余额为 23,200 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许
雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3c976839-9816-4020-8178-fa1fd19bf23b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:07│英联股份（002846）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、因公司回购股份不参与权益分派，2025 年年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司总股
本为 419,993,636 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,664,900股后的股本 418,328,736股为基数，向全体股东以每 10
股派发现金股利人民币 0.25 元（含税)，合计派发现金股利10,458,218.40元（含税）。
2、本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0249008 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即
10,458,218.40元÷419,993,636股=0.0249008 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的
前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0249008元/股。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026 年 5月 18日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2025年年度利润分配方案的议案
》，2025年年度利润分配方案为：以公司总股本 419,993,636 股剔除公司回购账户中 1,664,900 股后的418,328,736 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计10,458,218.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。在本次分配
方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离 2025年年度股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,664,900 股后的 418,328,736 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、公司通过回购专用账户持有公司 1,664,900股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权
利。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发后限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****846 翁伟武
2 02*****829 翁伟炜
3 02*****760 翁伟嘉
4 02*****266 翁伟博
5 02*****158 柯丽婉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
1、因公司回购股份不参与权益分派，公司 2025年年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司
总股本为 419,993,636 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,664,900股后的股本 418,328,736股为基数，向全体股东以
每 10股派发现金股利人民币 0.25元（含税），合计派发现金股利 10,458,218.40元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股派息（含税）为 0.249008元（即现金分红总额/除权前总股本*10=10,458,218.4
0/419,993,636*10=0.249008元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*
分配比例，即 418,328,736股*0.025元/股=10,458,218.40元人民币。本次权益分派实施后，根据实施权益分派前后公司总股本保持
不变，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）应以 0.0249008 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本
，即10,458,218.40元÷419,993,636股=0.0249008元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。综上，在保证本次权益分派
方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0249008元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号
咨询部门：证券事务部
咨询电话：0754-89816108
传真电话：0754-89816105
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、《第五届董事会第四次会议决议》；
3、《2025年年度股东会决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/aaf5b71c-ba69-49d9-bf90-271bf175adae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押业务办理情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注比例 1
一致行动人
翁伟武 是 2,777,778 1.74% 0.66% 2025.8.18 2026.5.18 云南国际信托
有限公司
注 1：总股本以公司 2026年 5月 18 日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 8月 21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 77,099,533 74,321,755 46.67 17.70 65,544,655 88.19% 62,036,38 73.04%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 79,229,533 76,451,755 46.14 18.20 67,674,655 88.52% 64,744,78 72.54%
计 20 % % 0
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,895.8938 万股，占其所持公司股份总
数的 23.51%，占公司总股本的 9.28%，对应融资余额为 19,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为4,777.4938 万股，占
其所持公司股份总数的 28.83%，占公司总股本的 11.38%，对应的融资余额为 23,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/44800863-5d4f-4ffe-862b-ba463c9bf35f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:19│英联股份（002846）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5131aad9-eca9-4e1f-874c-40a9911d78f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:19│英联股份（002846）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b721078c-0de3-48b6-8508-03ae2269fdde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:47│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 押 途
翁 是 2,253,000 1.41% 0.54% 否 否 2026. 2027年 5月 13日 万联证券 个
伟 5.13 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 1：总股本以公司 2026年 5月 13 日股本 419,993,636股计算，下同。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办理后最新质押 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股 比例 理前质押股 情况
名 ） 份数量（股 本次业务办 占其 占公 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
称 ） 理后质押股 所 司 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
份数量（股） 持股 总股 、 比例 冻结合计 比例
份 本 标记合计数 数量（股
比例 比例 量（股） ）
翁 159,258,1 37.92% 74,846,533 77,099,533 48.41 18.36 65,544,655 85.01% 62,036,38 75.51%
伟 80 % % 0
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,0 39.46% 76,976,533 79,229,533 47.81 18.86 67,674,655 85.42% 64,744,78 74.87%
计 20 % % 0
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,173.6716 万股，占其所持公司股份总
数的 25.19%，占公司总股本的 9.94%，对应融资余额为 20,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,055.2716 万股，占
其所持公司股份总数的 30.51%，占公司总股本的 12.04%，对应的融资余额为 24,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7fb22fa5-b232-4fa8-aad7-385fce71a606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:12│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了解除质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份解除质押业务办理情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股数 持股份 总股本 起始日期 解除日期
大股东及其 （股） 比例 注比例 1
一致行动人
翁伟武 是 5,555,555 3.49% 1.32% 2025.8.13 2026.5.11 广东省粤科融
资担保股份有
限公司
注 1：总股本以公司 2026年 5月 11日股本 419,993,636股计算，下同。
上述股份原质押情况详见公司于 2025年 8月 16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股） 比例 理前质押股 理后质押股 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未
名 份数量（股 份数量（股 持股 总股 限售和冻结 押股份 份限售和 质
称 ） ） 份 本 、 比例 冻结合计 押股
比例 比例 标记合计数 数量（股 份
量（股） ） 比例
翁 159,258,18 37.92% 80,402,088 74,846,533 47.00 17.82 65,544,655 87.57% 71,410,08 84.60
伟 0 % % 5 %
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68
丽 % % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,02 39.46% 82,532,088 76,976,533 46.45 18.33 67,674,655 87.92% 74,118,48 83.53
计 0 % % 5 %
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份解除质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,173.6716 万股，占其所持公司股份总
数的 25.19%，占公司总股本的 9.94%，对应融资余额为 20,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为4,829.9716 万股，占
其所持公司股份总数的 29.15%，占公司总股本的 11.50%，对应的融资余额为 23,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还
款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票解除质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2c24ec37-5c71-46e9-a02f-08d2b192373e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年5月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责，
提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、
《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员违反国家法律、法规、规范性文件、公司章程及本制度的相关规定，不履行或
者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 公司年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）责任与权力相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报
公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的范围
第六条 年报信息披露重大差错的范围包括但不限于：
（一）报告期内发生重大会计差错更正；
（二）报告期内发生重大信息遗漏补充；
（三）报告期内发生业绩预告修正；
（四）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或认定为重大差错的其他事项。
第三章 年报信息披露重大差错的责任追究
第七条 公司年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关
人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董
事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性承担主要责任。
第八条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规的规定，使年报信息
披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年
报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作规程处理且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第九条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十一条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十二条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第四章 附则
第十三条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与日后颁布或修改的
有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4b67b9b4-c492-4647-a9fb-36fa18e57d3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份远期结售汇管理制度（2026年5月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期
结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率
和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照协议约定办理结汇或售汇业务。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称“子公司”） 的远期结售汇业务，未经公司同意，公司下属
子公司不得操作该业务。
第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 远期结售汇业务操作原则
第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付
）款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条 公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议
批准的远期结售汇额度执行，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第三章 远期结售汇业务的审批权限
第十条 公司远期结售汇业务的审批权限为：
1、公司董事会和股东会是公司开展远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务，应当编
制可行性分析报告并提交董事会审议；
2、公司的年度远期结售汇业务交易计划由董事会或股东会审议通过后执行，并授权董事长在批准的权限内负责远期结售汇业务
的管理，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。
3、远期结售汇业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次远期结售汇业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内远期结售汇业
务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。第十一条 公司证券事务部负责履行交易事项的董事会及股东会审批程序，并按规定
实施信息披露，董事会秘书为责任人。
第四章 远期结售汇业务的内部操作流程
第十二条 财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员， 负责公司远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理。
2、负责审议远期结售汇业务的交易方案，根据交易金额提交董事会或股东会审批。
3、负责交易风险的应急处理。
第十三条 相关责任部门及责任人：
1、财务部：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重
大风险或可能出现重大风险时，及时向董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。财务总监为责任人。
2、审计部：负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用合规性、盈亏核算的真实性与准确性、制度执行情
况、以及信息披露的充分性与及时性等。内部审计负责人为责任人。
第十四条 公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1、财务部负责远期结售汇业务的具体操作，财务部应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业
务的建议。
2、销售部门根据客户订单及订单预测，采购部根据供应商订单预测额，进行外币收（付）款预测。
3、财务部以稳健为原则，结合销售部门、采购部门的预测结果，根据外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实
际业务规模相匹配的公司远期结售汇交易方案，并提交财务总监、总经理、董事长审核。
4、财务总监、总经理、董事长负责审核财务部提交的交易方案，评估风险。
5、董事会、股东会在权限范围内审议。
6、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。
7、金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
8、财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财务总监、会
计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。
9、财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜
绝交割违约风险的发生。
10、财务部应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况经财务总监审核后上报董事长。
11、财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
12、审计部应每季度或不定期的对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计
委员会报告。
第五章 信息隔离措施
第十五条 参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十六条 远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部
负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条 在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间
，及时与金融机构进行结算。第十八条 当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监、董事
长提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告。财务总监应与相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时提交公司董事
会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告。
第七章 信息披露和档案管理
第十九条 公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司开展远期结售汇业务在
经董事会或股东会审议之后需以董事会或股东会决议公告形式披露，同时以专项公告的形式说明远期结售汇业务的交易情况。
第二十条 当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应当及时披露。
第二十一条 对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少 10年。
第二十二条 对远期结售汇业务开户文件、交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限至少 15年。
第八章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜以及与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/796458ae-0d5f-4876-99f4-ba2fc0c67da7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份控股子公司管理制度（2026年5月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：英联股份控股子公司管理制度（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dce6ad93-7e96-491c-87d8-084ac7ea007e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份董事会秘书工作细则（2026年5月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：英联股份董事会秘书工作细则（2026年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4241b465-1b33-4a98-8a40-654a990e5deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:54│英联股份（002846）：英联股份外部信息使用人管理制度（2026年5月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管
理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《广东英联包装股份有限公司章程》、《广东英联包装股份有限公
司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指的“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期
报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公
司信息披露刊物或网站上正式公开。
第三条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报
送信息涉及的外部单位及相关人员。
第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本
制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会秘书并由董事会秘书批准后方可对外报送。
向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时
公告的披露时间。
第二章 对外信息报送的管理
第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公
司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第七条 公司董事和高级管理人员及其他人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定
期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄露相关内容，包括但
不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等。第八条 在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送
统计报表等资料。
第九条 公司依法律法规的要求应当报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体登记制度
依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。公司可通过与其签订保密协议或者以告知禁止内幕交易等方式要求其对公司
负有保密义务。
第十条 在公司进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信
息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄露有关信息，承诺在有关信息公告前不买卖公司证券，将外部单位和相
关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十一条 公司应将报送的尚未公开的重大信息作为内幕信息，并发放《保密提示函》，书面提醒报送的外部单位相关人员履行
保密义务和违反保密规定所承担的责任。
第十二条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由公司具体经办人员填写对外信息报送说明，经部门领导、分
管领导审批，并报公司董事会秘书审核后方可对外报送，必要时须经董事长批准。
第十三条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时
，应当填写本公司内幕信息知情人表。
证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受公司委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当
填写本公司内幕信息知情人登记表。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本公司内幕信息知情人登记
表。
第十四条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律
法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事
项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，
公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十五条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证
券或建议他人买卖公司证券。
第十六条 对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整
性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章 责任追究机制和应急处理措施
第十七条 外部单位及其相关人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时
间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十八条 外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十九条 外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证
券监管机构报告并追宄其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章 附则
第二十条 本制度未尽事宜以及与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a1da27b6-21d9-4b01-b4ac-ff9517fae03f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:52│英联股份（002846）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公
司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度及2026年第一季度的经营情况，公司定于2026年5月14日（星期四）下午15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行广东英联包装股份有限公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说
明会将采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1xAoVfOOzza）
参与方式二：微信扫描下方小程序码
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长翁伟武先生；总经理翁宝嘉女士；独立董事方钦雄先生；财务负责人黄咏松先生；董
事会秘书蔡彤女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/afa8051f-7d9f-43cc-8733-ec2d0b23f307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:52│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的
部分股份办理了质押相关手续。具体情况如下：
一、本次股份质押业务办理情况
股 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质
东 股东或第一 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期日 押
名 大股东及其 比例 比例 售股 充质 日期 用
称 一致行动人 注 1 押 途
翁 是 4,433,000 2.78% 1.06% 否 否 2026. 2027年 5月 6日 万联证券 个
伟 5.6 （以质权人办理 股份有限 人
武 完毕解除质押登 公司 融
记手续之日为准） 资
注 1：总股本以公司 2026年 5月 6日股本 419,993,636 股计算，下同。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次业务办 本次业务办 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量（股） 比例 理前质押股 理后质押股 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份限售和 押股份 份限售和 押股份
称 ） ） 份 本 冻结、标 比例 冻结合计 比例
比例 比例 记 数量（股
合计数量 ）
（股）
翁 159,258,18 37.92% 75,969,088 80,402,088 50.49 19.14 65,544,65 81.52% 71,410,08 90.56%
伟 0 % % 5 5
武
柯 6,451,200 1.54% 2,130,000 2,130,000 33.02 0.51% 2,130,000 100.00 2,708,400 62.68%
丽 % %
婉
许 640 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0
雪 %
妮
合 165,710,02 39.46% 78,099,088 82,532,088 49.81 19.65 67,674,65 82.00% 74,118,48 89.11%
计 0 % % 5 5
注 2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,729.2271 万股，占其所持公司股份总
数的 28.54%，占公司总股本的 11.26%，对应融资余额为 22,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 5,385.5271万股，占
其所持公司股份总数的 32.50%，占公司总股本的 12.82%，对应的融资余额为 25,700 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士
、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理
等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款
、补充质押股份等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3710e06d-a106-49e6-83cf-fc5f62cf9b60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:51│英联股份（002846）：第五届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026年 5月 6日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知已于 2026年 4月 30 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现场主持会议，经半
数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯表决方式出席会议
的董事6名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、郑涛先生、方钦雄先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
为加强公司对控股子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司各项内控制度的有关规定，结合公司实际情况，对《控股子公司管理制度》部分
条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司控股子公司管理制度（2026年 5月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
为进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，对《外部信息使用人管理制
度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026年 5月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》
为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《远期结售汇管
理制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司远期结售汇管理制度（2026年 5月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，保证董事会秘书依法行使职权，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年 5月修订）》。
5、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年 5月制定）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步提高公司的规范运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真
实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结
合公司实际情况，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东英联包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年 5月制定）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1a73508-05ae-4a36-945c-e77a0315494a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:49│英联股份（002846）：英联股份信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年5月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》，结合《广东英联包装股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会（以下简称“中国
证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围
原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 信息披露暂缓和豁免披露的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告
或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以
及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓和豁免事项的管理
第十一条 公司董事会统一领导和管理信息披露暂缓和豁免工作，董事会秘书负责处理信息披露暂缓和豁免事务，证券事务部负
责协助董事会秘书工作。第十二条 公司暂缓、豁免信息披露的内部审核程序：
（一）公司相关部门、分公司、子公司及其他信息披露义务人根据相关规定，向公司董事会及董事会秘书报告重大信息或其他应
披露信息时，涉及本制度规定的暂缓、豁免披露事项的，应第一时间向证券事务部提出书面申请，填写《信息披露暂缓与豁免业务登
记审批表》并附上相关事项资料，提出申请的相关部门负责人在《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》签字，对申请、提交材料的
真实性、准确性、完整性负责；
（二）上述资料由证券事务部进行审核，审核后向董事会秘书报告，必要时可组织其他相关部门进行论证分析；
（三）公司董事会秘书审核通过后拟对披露信息作暂缓、豁免披露处理的，报董事长审批；
（四）董事长审批决定对相关事项作暂缓、豁免披露处理的，由公司董事会秘书负责登记《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
》，并经董事长签字确认；并由证券事务部妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，登记材料应当包括以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时根据信息披露事务管理要求向证券事务
部通报事项进展。第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓
或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十六条 对因违反本制度规定，导致公司暂缓、豁免披露信息不符合有关规定、公司未按照《中华人民共和国证券法》规定报
送有关报告或者履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形的，将对负有直接
责任的相关人员视情形根据公司规定追究责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e6e49ec6-f5a2-4202-a5e4-b546d9f38afd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英联股份（002846）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b74fb124-0025-49d8-8acf-516315d7620f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决
议有效期内可滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者
注意投资风险。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026
年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟使用不超
过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况概述
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司
及股东获取更多投资回报。
2、现金管理额度及期限
公司及下属公司 2026年度拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述
额度及决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过以上现金管理的
额度。
3、投资方式
拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
5、决议有效期限
决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
6、实施方式
授权董事长根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织
实施，由公司财务部负责具体操作。
7、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
2026 年 4月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于 2026
年度使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产
品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会
计准则第 37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求，对理财产品投资进行会计核算及列报。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。
四、对公司经营的影响
公司及下属公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a65f99cc-87e6-439c-9def-4300697101b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于开展外汇衍生品业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟开展总额不超过 3,
000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
2、审议程序：公司于 2026 年 4月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
3、风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
一、开展外汇衍生品业务的概述
1、投资目的：随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加
。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。
2、投资金额：总金额不超过 3,000万（含本数）美元或等值外币。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、
掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。
6、实施方式：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》的有关规定，本次开展外汇衍生品业务事项已经公司于 2026年 4月 17日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届
董事会审计委员会第五次会议，于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议表决。
三、外汇衍生品业务的风险分析
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
交易业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影
响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而
带来的风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍
生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致
经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行
明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、董事会提请股东会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体
事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、交易相关会计处理
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
六、开展外汇衍生品业务的可行性分析
因业务持续发展需要，公司外汇结算业务需求逐步增加。公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率。因此，开展外汇衍生品交易业务具有
充分必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经
营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有可行性。
七、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开专门会议对《关于开展外汇衍生品业务的议案》进行审议，独立董事认为：公司开展外汇衍生品业务是围绕公
司实际业务进行的，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司经营的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
八、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
4、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/15e9deea-a709-4e14-87f0-15025cf70796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：关于2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2
026 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于 2026 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授
信融资提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）授信融资事项
为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需要，公司和下属公司 2026 年度拟向相关金融机构（
包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷
款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业
务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）本次提供担保事项
2026年 4月 20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资
提供担保暨关联交易的议案》，为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及
下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币 26 亿元（含本数）的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质
押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。上述控股股东及其配偶为公
司及下属公司提供担保事宜构成关联交易。
关联董事翁伟武先生回避了上述议案的表决，本议案尚须提交股东会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东会上对该议案的投票权。
本次关联担保事项决议有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额、期限以实
际签署的担保合同为准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人，不属于失信被执行人。截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份 159,258,180股，占
公司总股本的 37.92%。
许雪妮女士系公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶，不属于失信被执行人。截至本公告日，许雪妮女士持有公司股份 6
40.00 股，占公司总股本的0.0002%。
2、关联关系说明
控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联自然人情形，因此本
次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易，相关事项不会导致公司实际控制人发生变更。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，除上述关联人为公司及下属公司提供的在履行的无偿担保及关联人因任职在公司领取薪酬外，公司未
与上述关联人发生其他关联交易。
五、担保目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士本次为公司及下属公司申请授信额度提供担保是为了更好地满足公司
业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利
影响。
本次翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及下属公司提供反担保，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关
联交易的事项是公开、公平、合理合规，相关担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的可持续发展，我们
同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/443205b1-8e70-4c1a-966c-7043ed29ae05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:00│英联股份（002846）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-171 号
广东英联包装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东英联包装股份有限公司（以下简称英联
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英联股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英联股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供广东英联包装股份有限公司 天健审〔2026〕3-171 号报告后附之用，证明肖威是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b886022f-2367-4f2c-a1d7-7f1010c48a4c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18│英联股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477476.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│英联股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│英联股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│英联股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729030.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│英联股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│英联股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│英联股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│英联股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│英联股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879116.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│英联股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219920319.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|