公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:12 │盐津铺子（002847）：关于参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-05 18:42 │盐津铺子（002847）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-05 18:41 │盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-05 18:39 │盐津铺子（002847）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-05 18:39 │盐津铺子（002847）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │盐津铺子（002847）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 18:35 │盐津铺子（002847）：回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见 │
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│2025-08-20 18:31 │盐津铺子（002847）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:30 │盐津铺子（002847）：关于向已合作银行申请授信额度的公告 │
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│2025-08-20 18:29 │盐津铺子（002847）：董事会审计委员会议事规则 │
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2025-09-12 18:12│盐津铺子（002847）：关于参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程—2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，投资者网上在线互动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:40-17:00。届时公司高
管将在线就公司 2024年度及 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/05a45d6d-c626-4b79-baf4-cf31d72ec95d.PDF
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2025-09-05 18:42│盐津铺子（002847）：关于选举职工董事的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，于2025年
9月4日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，汤云峰女士当选为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），任期至公司第
四届董事会任期届满之日止。
汤云峰女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
其任职为公司职工董事后，公司第四届董事会成员数量将变成8名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3af16847-8752-4976-91de-d55286beeaf7.PDF
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2025-09-05 18:41│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部
分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票70,000股（具体内容详见2025年8月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对
象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2025-044）。
本次注销完成后，公司注册资本将由 272,779,679 元减少至 272,709,679 元，股份总数由 272,779,679股减少至 272,709,679
股。公司后续将及时披露回购注销完成公告，履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权
人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起 45日内（9:00-11:30；13:30-17:00双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以
寄出邮戳日为准。
2、登记地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部
3、联 系 人：张杨、吴瑜
4、联系电话：0731-85592847
5、邮 箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/081ab808-ab44-4eb0-9e5a-4118ba943600.PDF
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2025-09-05 18:39│盐津铺子（002847）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
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盐津铺子（002847）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-05 18:39│盐津铺子（002847）：2025年第二次临时股东会决议公告
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盐津铺子（002847）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f4ac0c0d-9f15-4b78-8c8d-dd3d419cd9c2.PDF
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2025-08-30 00:00│盐津铺子（002847）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公
司2025年半年度报告。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况、发展战略等情况，公司定于2025年9月8日（星期一）15:00至17:00时在“盐津铺子
投资者关系”小程序召开2025年半年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“盐津铺子投资
者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“盐津铺子投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“盐津铺子投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经
理张学武先生，董事、副总经理兰波先生，董事、副总经理杨林广先生，独立董事刘灿辉先生，副总经理张磊先生，财务总监杨峰先
生，董事会秘书张杨女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b8278fed-e96d-437a-b05d-ebf11f299a73.PDF
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2025-08-20 18:35│盐津铺子（002847）：回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见
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计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
公司 5 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售 70,000 股限制性股票进行回购注
销，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。董
事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/3a24a135-549b-425c-bbd6-1e3ceb4642bf.PDF
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2025-08-20 18:31│盐津铺子（002847）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025年 8月 8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 8月 20 日 14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座公司行政总部会议室召开，采取
现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决 1人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；会议决议：经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘
要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0
票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
2、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的
议案》；
会议决议：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公
司 5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000股。
《关于回购注销部分 2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；
《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》；
《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事张学武先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
5、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》；
会议决议：公司拟回购注销公司 2023年第一期和第二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共
计 70,000 股，本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 272,779,679 股减少至 272,709,679股，公司注册资本由人
民币 272,779,679元减少至 272,709,679元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及下
述公司治理相关制度进行新增及修订。
《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》以及新增修订公司治理相关制度原文内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次逐项表决结果如下：
5.01 《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票
5.02 《关于新增<董事、高级管理人员离职制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.06 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.08 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.10 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.11 《关于修订<融资管理办法>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.12 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.13 《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.14 《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》；表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.15 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.16 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.17 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.18 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.19 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.20 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.22 《关于修订<投资者调研接待工作管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.23 《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.24 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.25 《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.26 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
以上子议案 5.01-5.11尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》；
会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2025年9月 5日（星期五）15:00在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A座公司会议室召开 2025年第二次临时股东会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/dcef2f2d-03d4-4e6c-a9f6-070de5074836.PDF
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2025-08-20 18:30│盐津铺子（002847）：关于向已合作银行申请授信额度的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司
（含子公司）向下列银行申请综合授信额度，明细详见下表：
序号 银行名称 申请授信额度（万元） 备注
1 中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 30,000.00 综合授信额度
2 招商银行股份有限公司长沙分行 12,000.00 固定资产贷款额度
3 中国银行股份有限公司浏阳支行 80,000.00 综合授信额度
4 中国农业银行股份有限公司浏阳市支行 20,000.00 综合授信额度
5 兴业银行股份有限公司长沙分行 30,000.00 综合授信额度
6 中信银行股份有限公司长沙分行 40,000.00 综合授信额度
7 中信银行股份有限公司长沙分行 40,000.00 固定资产贷款额度
合计 252,000.00
上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金
余额之和的最高限额）自银行授信生效之日起，有效期不超过 2年，全部为综合授信额度。
上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。
本次申请循环授信事宜须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ef33e69d-53dc-4c42-8e82-4fc77e432271.PDF
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2025-08-20 18:29│盐津铺子（002847）：董事会审计委员会议事规则
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盐津铺子（002847）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b539b20e-9c91-41c4-a64d-01e2515783c9.PDF
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2025-08-20 18:29│盐津铺子（002847）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东
会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权
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