公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:36 │盐津铺子（002847）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-22 18:57 │盐津铺子（002847）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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2025-04-23 00:36│盐津铺子（002847）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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盐津铺子（002847）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b43154ce-776b-47ad-a07b-06af9556afc8.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告
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盐津铺子（002847）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc5521f3-010c-4184-8444-a845e5b46140.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于2024年度利润分配预案的公告
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盐津铺子（002847）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/944a723f-137d-4ebe-8a30-90e5132f115e.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99
亿元，证券业务收入为 18.40亿元。2024 年度，天健所上市公司年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包
括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为 544 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司
2024 年度会计师事务所的议案》。
2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健所为公司 2024 年度会计师事务所，自公司 202
3 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 3 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其
在担任公司 2023 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，
遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告的审计机构。
2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议以通讯方式召开，审议通过了公司 2024 年年度报告、财
务会计报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2354bca0-3476-4971-92b6-c88cf4962298.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：内部控制自我评价报告
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盐津铺子（002847）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bdbbb41a-dbfa-4930-93fe-b8252f3b0f03.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展
，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事
、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限
1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立
董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认
。
2、独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8.0 万元/年（税前）。
3、监事薪酬方案
公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
4、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按
其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
四、其他规定
1、董事及监事及高级管理人员薪金、津贴均按月发放；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/59496817-1824-4aa0-8174-dfc1db77a2fb.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：2024年度董事会工作报告
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盐津铺子（002847）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/41c90190-9051-4e68-8eb9-bfb82f6bbbcf.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：2024年度监事会工作报告
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盐津铺子（002847）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e220c81-31eb-4d57-bc30-fa6ba8abd22f.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7533152e-ec21-4644-91ae-f1ab923ce132.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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盐津铺子（002847）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/279a8cc8-8bdb-42ab-b735-10b4e149d6ec.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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盐津铺子（002847）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c5bf5e23-d7e0-4ff4-a7d3-4603e65c71fd.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：2024年度财务决算报告
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盐津铺子（002847）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/263d5130-908d-4d1a-89aa-9338f93cd0e3.PDF
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2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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盐津铺子（002847）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6f627c92-fb49-4b5f-82d5-75999b4b2d24.PDF
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2025-04-22 18:56│盐津铺子（002847）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式召开
，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会议，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟
提交第四届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
1、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》及《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
我们仔细审阅了公司《2024年年度报告》，认为公司2024年年度报告的编制和内容符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营情况和财务状况等事项
。
我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司对2024年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。我们认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》较为客观、全面
的反映了公司内部控制的真实情况；内部控制评价的范围涵盖了公司主要业务和事项，不存在重大遗漏。
我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其
在担任公司2024年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具
备足够的胜任能力和投资者保护能力，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益，续聘程序符合相关法律法规的有关
规定。
我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会
制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东
的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：王红艳、刘灿辉、张喻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/44e9827f-88e6-441c-b092-4737beb1c274.PDF
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2025-04-22 18:56│盐津铺子（002847）：2025年一季度报告
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盐津铺子（002847）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea0d9ab5-bb50-4a80-acb8-eb9ffa3255a3.PDF
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2025-04-22 18:56│盐津铺子（002847）：2024年年度报告摘要
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盐津铺子（002847）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e61e13e-8811-4b4b-ba10-773a48a435b1.PDF
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2025-04-22 18:56│盐津铺子（002847）：2024年年度报告
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盐津铺子（002847）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9682e836-2d0c-4710-8f76-064a0c15a6c3.PDF
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2025-04-22 18:56│盐津铺子（002847）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议
室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年度财务会计报告>的议案》
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年
度审计报告》（天健审【2025】2-301 号）。
《2024 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《2024 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项意见》。
《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并实现营业总收入人民币 5,303,933,906.59 元，实现
归属于上市公司股东的净利润人民币 639,945,878.04 元。
《2024 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】2-301 号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报表归属于
公司股东的净利润为639,945,878.04 元。其中，母公司可供股东分配的利润 510,695,216.90 元。在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配
比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关
规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
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