公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:07 │盐津铺子（002847）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-26 17:14 │盐津铺子（002847）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 17:14 │盐津铺子（002847）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-21 15:37 │盐津铺子（002847）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-21 15:36 │盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-10 17:09 │盐津铺子（002847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 17:06 │盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 17:04 │盐津铺子（002847）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-07 16:57 │盐津铺子（002847）：关于参加深交所“拓市场谋发展·新消费强引擎”2025年度集体接待日的公告 │
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│2026-04-28 19:01 │盐津铺子（002847）：2026年一季度报告 │
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2026-07-10 17:07│盐津铺子（002847）：关于公司股东部分股份质押的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张学文先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押
手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次质押的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及一致 （%） 比例 押
行动人 （%）
张学文 是 1,080,000 2.96 0.40 否 否 2026.07.09 2027.07.09 西南证券股 个人资
份有限公司 金需求
合计 1,080,000 2.96 0.40
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司 情况 情况
（% 份数量 份数量 比例（% 总股 已质押 占已 未质押股 占未质
） （股） （股） ） 本 股 质 份限售和 押
比例 份限售 押股 冻结数量 股份比
（%） 和 份 例
冻结数 比例 （%）
量
张学文 36,509,63 13.5 7,500,00 8,580,00 23.50 3.18 - - - -
1 1 0 0
湖南盐津铺 101,601,1 37.6 - - - - - - - -
子 57 0
控股有限公
司
张学武 28,508,57 10.5 - - - - - - 21,381,43 75.00
9 5 4
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司 情况 情况
（% 份数量 份数量 比例（% 总股 已质押 占已 未质押股 占未质
） （股） （股） ） 本 股 质 份限售和 押
比例 份限售 押股 冻结数量 股份比
（%） 和 份 例
冻结数 比例 （%）
量
合 计 166,619,3 61.6 7,500,00 8,580,00 5.15 3.18 - - 21,381,43 13.53
67 6 0 0 4
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2026年 6月 30 日总股本 270,187,439 股；本公告中所涉数据的尾数差异或不符
系四舍五入所致；
2、张学武所持限售股份的性质为高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告日，公司股东张学文先生具备相应的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控
范围内。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及业绩承诺补偿，质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影
响。
三、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d751436b-5adc-4f8d-988b-d30427889175.PDF
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2026-06-26 17:14│盐津铺子（002847）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2026年 6月 26日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日（现场股东会召开当日）上午 9:1
5至当日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室
。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计176人，代表股份 191,933,660股，占公司有表决权股
份总数的 71.0375%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 10人，代表股份 169,507,192股，占公司有表决权股份总数的 62
.7371%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 166人，代表股份 22,426,468股,占公司有表决权股份总数的 8.3004%。
（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 166人，
代表股份 22,426,468股，占公司有表决权股份总数的 8.3004%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 166人，代表股份 22,426,468股，占公司有表决权股份总数的 8.3004%。
（五）公司董事、高级管理人员、律师等列席本次股东会。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；同意 191,876,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9701%；反对 46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 10,700股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 22,369,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7441%；反对 46,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2082%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0477%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所周晓玲、达代炎律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2
026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结
果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6cfd20d3-d1d4-47f1-9274-09c691b558fa.PDF
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2026-06-26 17:14│盐津铺子（002847）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：盐津铺子食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2026年第二次临时股东
会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 6月11日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网公告了《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 6月 26 日（星期五）下午 15:00在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座
盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室召开，本次股东会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 6月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 6月 26日上午 9:15至下午 15:00。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 6月 18日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数169,507,192股，占公司有表决
权总股份数的 62.7371%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 1,051股）。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 166人，共计持有公司 22,426,468股股份，占公司有表决权总股份数的 8.3004%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 191,876,260股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9701%；反对 46,700股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 10,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0056%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8c0f60cb-a9de-405e-aa8d-3c815013d276.PDF
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2026-06-21 15:37│盐津铺子（002847）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司
”）回购专用证券账户持有的公司股份 1,051股不享有参与本次利润分配的权利。
2.因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.999
9961元/股计算，每 10股现金红利为 9.999961元。
公司总股本折算每股现金红利比例计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：270,186,388元÷270,187,439股=0.9999961元/
股；
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；
综上，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除
息日的前一交易日收盘价-0.9999961元/股。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 28日召开的 2025年年度股东会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2025年
年度股东会审议通过的权益分派方案一致。本次分红遵循公司董事会审议通过的分配比例不变原则进行，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账
户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。在 2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按
分配比例（即：全体股东每 10股派发现金股利 10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）不变的原则进行相应调整；
2.本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化，公司回购注销了 94名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票 2,522,240股，并已完成回购注销手续。根据上述方案中分配比例不变的原则，公司以现有总股本270,187,439股扣减 1,
051股后 270,186,388股为基数进行权益分派；
3.本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,187,439股剔除已回购股份 1,051股后 270,186,388 股为基数，向全体
股东每 10 股派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.0000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用证券账户上的公司股份 1,051股不参与本次利润分配。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****058 湖南盐津铺子控股有限公司
2 02*****910 张学武
3 02*****826 张学文
4 02*****745 张学文
5 03*****310 张学武
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 18日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.99999
61元/股计算，每 10股现金红利为 9.999961元。
除权除息参考价格计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：270,186,388元÷270,187,439股=0.9999961元/
股；
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价-0.9999961元/股。
七、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼，公司证券部
咨询联系人：吴瑜
咨询电话：0731-85592847
咨询传真：0731-85592847
八、备查文件
1.盐津铺子食品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2.盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a9ded801-c782-4eea-aada-c33d71112ec4.PDF
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2026-06-21 15:36│盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6bf02e2a-faf3-4254-9749-5c83da46bc83.PDF
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2026-06-10 17:09│盐津铺子（002847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年6月18日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年6月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
3、以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见2026年6月11日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2026年6月24日（星期三）9:00—11:30，13:30—16:00。
3、登记地点
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ea3fc3a0-dbb0-4ac9-a88c-3b1481ed14e8.PDF
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2026-06-10 17:06│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯和电子邮件的方式
发出会议通知，会议于 2026年 6月 10 日 15:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人（其中：单汨源先生、王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士以通讯表决方
式出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2.审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》；
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2026年 6月 26日（星期五）15:00在长沙市
雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座公司会议室召开 2026年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a1abeae6-a410-4c9b-97fc-2c5569685974.PDF
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2026-06-10 17:04│盐津铺子（002847）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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盐津铺子食品股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
（五）公司应当结合行业水平、发展战略、岗位价值等因素确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，推动薪酬向关
键岗位、紧缺急需的高层次、高技能人才以及一线岗位人员倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司以上年度工资总额为基数，根据公司年度经营目标与经营业绩、外部市场环境、行业薪酬水平、职工人数、人工成
本投入产出水平等情况实行动态调整，工资总额的变动应当与公司经营业绩联动，提升工资总额核定的科学性、合理性与有效性。
公司对董事、高级管理人员的薪酬总额纳入预算管理。公司董事及高级管理人员的薪酬与考核，以公司经济效益为出发点，结合
董事、高级管理人员分管工作的目标展开，最终根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配方案。
第二章 管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第六条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第七条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。第八条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪
酬方案进行具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第九条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按月领取固定的独立董事工作津贴，津贴标准由股东会审议确定，不参与绩效考核与绩效薪酬分配。
独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董
事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事：同时在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴；
不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
第十条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照
本制度第五条履行审议程序。第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定
扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按
照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十五条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）违反义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，
未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第十八条 本制度经由公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。第十九条 本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则或《公司章程》有冲突时，按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所规则或《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dd00f0f4-0ad9-4b3f-ac6f-369ab3314b39.PDF
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2026-05-07 16:57│盐津铺子（002847）：关于参加深交所“拓市场谋发展·新消费强引擎”2025年度集体接待日的公告
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盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026年 5月 13日(星期三)15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开的
以“拓市场谋发展·新消费强引擎”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事会秘书张杨女士
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c7992289-bc3c-488c-9070-d9caa859442f.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：2026年一季度报告
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盐津铺子（002847）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62d3d217-3e75-49ea-991d-bcb7d9e0d0d5.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分202
3年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票2,403,240股（具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励
对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2026-019）。
根据公司第四届董事会第二十一次会议决议及 2026年第一次临时股东会，公司回购注销 6名激励对象已获授但尚未解除限售的
119,000股限制性股票，具体情况详见巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分 2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已
获授但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2025-065），本次回购注销完成后，公司总股本由 272,709,679股减少至 272
,590,679股。目前，该部分股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续。前述回购注销及本次全部注销事项完成后
，公司注册资本将减少至 270,187,439元，股份总数减少至 270,187,439股。公司后续将及时披露回购注销完成公告，履行信息披露
义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权
人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起 45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
2、登记地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部
3、联 系 人：张杨、吴瑜
4、联系电话：0731-85592847
5、邮 箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa4bf393-1715-48d8-b964-e1355194b931.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯和电子邮件的方式
发出会议通知，会议于 2026年 4月 28 日 16:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人（其中：单汨源先生以通讯表决方式出席会议并行使表决权），公司高级
管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；
公司 2026年第一季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
2.审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》；《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。
公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/345cfa45-0598-4ceb-a478-a14fb0f57948.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：公司2025年年度股东大会法律意见书
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致：盐津铺子食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本
次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 4月8日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、议案内容、
股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 4月 28 日（星期二）下午 14:30 在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座
盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室召开，本次股东会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 4月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 4月 28日上午 9:15至下午 15:00。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 17名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 4月 21日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数170,244,013股，占公司有表决
权总股份数的 62.4271%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 1,051股）。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 262人，共计持有公司 20,816,763股股份，占公司有表决权总股份数的 7.6333%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果为：同意 191,014,576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 31,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 14,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0078%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 191,013,676股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 31,900股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 15,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0080%。
3、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果为：同意 191,022,976股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 31,800股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 6,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%。
4、审议通过《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果为：同意 191,010,576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 35,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 14,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0078%。
5、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 22,060,409股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7883%；反对 31,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1416%；弃权 15,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0701%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 191,012,776股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 31,200股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 16,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0088%。
7、审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 20,921,184股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6684%；反对 50,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.2406%；弃权 19,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0910%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
8、审议通过《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议
案》
表决结果为：同意 187,571,651股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9741%；反对 31,700股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 16,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0090%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果为：同意 191,011,776股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 31,600股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 17,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0091%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e4c1275-304b-478e-b298-87725f98c148.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第二十三次会议及2026年4月28日召开的202
5年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2026年度将与越南一品食品一成员有限责
任公司、柬埔寨果美农场食品有限公司、云南津绝魔芋食品有限公司、广西乐尚食品科技有限公司、浏阳市集里骏盛商行等关联方发
生日常关联交易不超过85,000万元。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-014）已于2026年4月8日在巨潮资讯网披露。前述预计中已包含向关
联方广西乐尚食品科技有限公司（以下简称“广西乐尚”）采购榴莲制品不超过2,000万元的关联交易。
因广西乐尚需向公司租赁房产，公司拟新增与广西乐尚的日常关联交易预计：2026年度公司（含子公司）向广西乐尚出租房产，
预计发生租赁关联交易金额不超过300万元（不含税）。
1.本次新增日常关联交易预计的基本情况
2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，除回避
的董事外，其他董事一致同意。
本次新增日常关联交易预计已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件
及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会
审议。
公司本次新增2026年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2026 年预计金额
向关联人出租 广西乐尚食品科 租赁 市场价格 300.00
房产 技有限公司
小计 300.00
注：表内金额均不含税。
2.关联方基本情况
（1）广西乐尚食品科技有限公司于2023年3月成立，法定代表人：马春龙；注册资本：壹仟万元人民币；
住所：凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互
联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品)；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品
收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国
际货物运输代理；进出口代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目)；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
截至2026年3月31日，广西乐尚食品科技有限公司总资产11,523.31万元，净资产3,863.20万元，2026年1-3月营业收入7,487.22
万元，净利润248.04万元（以上数据未经审计）。
（2）与公司关联关系
广西乐尚为公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司可实施影响的参股公司，公司出于谨慎性原则，认为公司（含子公司）与广
西乐尚食品科技有限公司的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联
方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、专业人士推荐等方式
获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比参数等进行确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理
地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。
公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营
成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
四、独立董事专门会议审核意见
该议案经公司第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资
料，并询问公司有关人员关于此次关联交易的情况后，认为：
1.公司2026年与新增关联方拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的
主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
2.公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
3.董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
4.我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db142917-7c2a-4a9d-aea3-797c9c1dbcef.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：关于向银行申请授信额度的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司
（含子公司）向下列银行申请综合授信额度，明细详见下表：
序号 银行名称 申请授信额度（万元） 备注
1 中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 30,000.00 综合授信额度
2 中国农业银行股份有限公司浏阳市支行 25,000.00 综合授信额度
3 兴业银行股份有限公司长沙分行 30,000.00 综合授信额度
4 中信银行股份有限公司长沙分行 40,000.00 综合授信额度
5 中信银行股份有限公司长沙分行 40,000.00 固定资产贷款额度
6 湖南银行股份有限公司浏阳支行 30,000.00 综合授信额度
合 计 195,000.00
上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金
余额之和的最高限额）自银行授信生效之日起，有效期不超过 2年，全部为综合授信额度。
上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e66d1df4-cb99-4987-b94a-b4fdd8194f75.PDF
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2026-04-28 18:59│盐津铺子（002847）：2025年年度股东会决议公告
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盐津铺子（002847）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a071fa7-bfdc-4043-92ed-e147a3f964fb.PDF
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2026-04-08 00:31│盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/db0ff55d-e2e8-4499-b70e-7dde78b90f30.PDF
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2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：公司章程
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盐津铺子（002847）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/74636738-8066-450b-94ed-f70564f13156.PDF
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2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年4月21日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投 √
票提案
8.00 《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性 非累积投 √
股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性 票提案
股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 非累积投 √
记的议案》 票提案
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、议案8和议案9为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
5、以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见2026年4月8日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2026年4月24日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00。
3、登记地点
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2561abc3-90b9-4a54-9730-21d562134fe1.PDF
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2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（张 喻）
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盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（张 喻）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/33fb16bf-9755-4149-9d39-b346443e18a3.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授
权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权董事会，在授
权范围内制定并实施公司 2026年度中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年度中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司在 2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红时间
2026 年下半年实施 2026 年度中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司 2026 年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请 2025 年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分
配利润情况，规划 2026 年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方
案等。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 7 日第四届董事会第二十三次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事会制定 202
6年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司 2026年度中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资
者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f902de7f-7aee-4a85-a01e-db9f62fb7b75.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3.本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
【2023】4号）的规定。盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开的第四届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
为公司 2026年度审计机构。现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股 2024年 天健会计师事务所（特殊普通合 已完结（天健会计
份有限公司、 3月 6日 伙）作为华仪电气股份有限公司 师事务所（特殊普
东海证券股 2017 年度、2019 年度年报审计 通合伙）需在 5%的
份有限公司、 机构，因华仪电气股份有限公司 范围内与华仪电气
天健会计师 涉嫌财务造假，在后续证券虚假 股份有限公司承担
事务所（特殊 陈述诉讼案件中被列为共同被 连带责任，且已按
普通合伙） 告，要求承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为本公 近三年签署或复核上
成员 注册 从事上市 在本所 司提供审计服务 市公司审计报告情况
会计师 公司审计 执业
项目 贺梦然 2000年 2002年 2002年 2016 年 近 三 年 签 署 盐 津 铺
合伙人 子、天泽信息、蓝思
科技等上市公司年度
审计报告；近三年复
核桂林三金、金固股
签字 贺梦然 2000年 2002年 2002年 2016年-2019年 份等上市公司年度审
注册 2022 年 计报告
会计师 邝新亮 2012年 2014年 2025年 2025年 近三年签署三一重工
等上市公司年度审计
报告
质量 边珊姗 2009年 2005 年 2009 年 2022年 近三年签署或复核盐
控制 津铺子、盈峰环境、
复核人 派能科技、新光药业、
鸿泉物联、杭州高新
等公司年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。2025 年度审计收费为人民币 115 万元，其中：财务报表审计费用为人民币 90万
元，内部控制审计费用为人民币 25万元。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与天健所协商确定公司 2026年
度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同
意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/36dc548d-f990-4a27-8f51-f1890321967b.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，盐津
铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，分别于2024年3月1日及2025年4月23日披露了《
关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》及《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。自行动方案发布以来，公
司积极开展和落实相关工作，公司于2026年4月7日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案
进展报告的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下：
公司自2005年8月成立以来，一直坚定不移聚焦主业，持续专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。
2025年，中国休闲零食行业进入结构调整与品质升级阶段。随着渠道格局深度演变、消费需求加速分层，行业竞争正由规模扩张
转向品类深耕、品牌建设与体系能力竞争。面对外部环境变化，公司保持战略定力，坚定不移推进“多品牌、多品类、全渠道、全球
化”战略，高质量发展成效显著。
2025年公司实现营业收入57.62亿元，同比增长8.64%；归属于上市公司股东的净利润7.48亿元，同比增长16.95%；基本每股收益
2.78元；加权平均净资产收益率36.82%。利润增速高于收入增速，资本回报水平保持高位，公司经营质量与运营效率稳步提升。尤为
重要的是，公司大单品发展模式取得阶段性成效，战略主线日益清晰。
一、聚焦核心赛道，大单品矩阵加速显效
顺应全球食品饮料健康化、高蛋白化、功能化，以及零食风味创新加快的趋势，公司聚焦中国风味零食、健康高蛋白零食、健康
甜味零食三大核心赛道，以品类品牌战略为牵引，推进大单品布局。
公司进一步优化资源配置，围绕核心品类集中投入，逐步完善研发、制造、品牌、渠道全链路协同。产品研发端聚焦核心品类，
强化大单品孵化能力；供应链与制造端围绕魔芋、鹌鹑蛋等核心食材纵深布局；品牌与渠道端聚焦核心产品、优势渠道和关键场景，
提升资源投入效率和终端转化效果。
报告期内，核心大单品带动效应持续显现。大魔王”带动魔芋跃升为公司第一大品类，年销售收入达 17.37亿元，同比增长 107
.23%；鹌鹑蛋品类实现销售收入 6.28 亿元；虎皮鳕鱼豆腐、蒟蒻果冻等多款产品亦保持良好增长势头。多品类跨渠道协同起势，验
证了公司大单品体系的可复制能力，为后续品类拓展奠定基础。
二、持续夯实核心能力，筑牢高质量增长基础
大单品体系的持续突破，离不开核心能力的协同支撑。报告期内，公司围绕产品研发、供应链制造、品牌建设和渠道运营四大关
键能力持续投入，进一步夯实高质量增长基础。
1. 产品与研发能力稳步增强。公司依托品类事业部机制，打通从消费者洞察到产品定义、研发落地的关键环节。坚持“大单品
、大口味”与“清洁标签”导向，围绕核心品类深耕：风味零食聚焦大魔王麻酱素毛肚，在风味口感和产品工艺上不断精进，以厨房
常见的天然香辛料为核心构建风味体系，蒜蓉魔芋等新品陆续推向市场；健康高蛋白零食围绕“蛋皇”核心单品，产品结构加速优化
，品类竞争力显著增强；蒟蒻果冻实现全系列零防腐剂，“无边藜麦吐司”通过自主研发关键设备突破工艺共性难题。公司积极推进
开放式创新，与百年老字号六必居达成十年战略合作，锚定“正宗麻酱”的品质标准；与韩国农心集团联合开发辛辣豆腐，拓宽风味
开发边界。
2. 供应链与智能制造能力升级。公司向产业链纵深延伸，围绕全球魔芋核心产区夯实采购体系，从源头强化原料品质与成本竞
争力；蛋皇纪鹌鹑养殖农场（二期）竣工投产，建成国内领先的现代化鹌鹑养殖基地；新疆塔城马铃薯全粉基地稳定运营。
智能制造方面，全球魔王超级工厂（漯河）建成投产，采用全流程智能制造模式；大魔王智能车间集群（浏阳）快速扩充产能，
南北双基地布局基本成型。甜味事业部引入新一代压切产线，以装备升级带动工艺优化。多基地相继通过FSSC 22000、BRC等国际食
品安全体系认证，并完成美国 FDA注册，制造实力加速与国际标准接轨。
3. 品类品牌建设成效显著。公司签约王一博为“大魔王”全球品牌代言人，围绕影视植入、线下快闪、校园推广、电商直播等
触点开展整合传播，品牌搜索、社交互动及新客渗透大幅增长，“大魔王”品牌实现从“品类认知”向“大众心智”的跨越。
与此同时，多个子品牌同步取得突破。“蛋皇”鹌鹑蛋连续两年全国销量第一（据欧睿认证），鹌鹑蛋品类在山姆会员店持续热
销，品牌力在标杆渠道获得验证；“31°鲜”虎皮鳕鱼豆腐斩获多项国际大奖，连续三年全国销量第一（据欧睿认证）；蟹柳品类表
现亮眼，蒟蒻果冻与三丽鸥 IP联名打开增长空间。以大魔王、蛋皇、31°鲜为代表的品类品牌架构基本成型，母品牌“盐津铺子”
提供品质背书。
4. 全渠道布局纵深推进。面对渠道结构变化，公司深入推进全渠道布局，不断提升消费场景覆盖能力。2025年，线下渠道实现
营业收入 48.41亿元，同比增长 16.79%。零食量贩渠道保持行业领先地位，重点系统运营效率稳步提升；通路事业部加快充实一线
团队，商超、校园及便利店渠道实现规模化覆盖；会员店渠道深耕山姆等标杆系统，保持稳健增长。
电商业务主动优化产品结构，聚焦核心品类经营，强化品牌传播与消费者沟通职能，经营质量显著改善。海外业务实现销售收入
1.71亿元，同比增长 172.47%，自有品牌Mowon进入泰国 7-11、美国 99 Ranch Market、新加坡思必客等主流零售终端，覆盖近 30
个国家和地区，出海战略取得阶段性进展。
三、夯实公司治理，积极履行社会责任
不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。规范公司及股东的权利义务，充分发挥审计委员会的监督职能，防止滥用股东权利
、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东
会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。
公司不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益
的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的治理水平和运营效率，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理能
力和可持续发展能力，实现长期稳健的发展目标，回馈广大投资者。
公司连续六年披露 ESG / 社会责任报告，在食品行业 ESG评价中位居前列。依托原料产地供应链布局，带动上游产业升级与农
民增收致富，并荣获“全国就业与社会保障先进民营企业”。公司将绿色制造与节能减排理念融入生产经营全过程。
四、高质量信息披露，传递公司价值
公司高度重视信息披露，在深交所对上市公司信息披露考核工作中，公司2018-2024年度（2018年5月1日至2025年6月30日）信息
披露考核结果连续7年获评【A】。
公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，保持信息披露的有效性和透明性，保证信息披露的“真实、
准确、完整、及时、公平”，公司以投资者需求为导向，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息，同时畅
通投资者的信息获取渠道，不断拓展投资者沟通的广度与深度，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，使投资者更直观
、全面地了解公司核心价值，增强对公司的信心。
五、高比例现金分红，高度重视投资者回报
公司注重保障股东特别是中小股东的利益，积极回报投资者，上市后连年持续较高比例现金分红。2025年度利润分配预案拟派发
现金红利2.73亿元，此次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，本次利润分配顺利实施后，公司自2017年2月上市
至今累计现金分红将达到21.19亿元，远超IPO募集资金2.83亿元。2025年8月，公司入选中国上市公司协会2025年上市公司现金分红
榜单。
六、其他说明
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦休闲零食的研发、生产、销售，规范公司治理，强化核心竞
争力，推动公司高质量发展再上新台阶。坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，持续提升信息披露质量，提高投资者的获得感
，切实履行上市公司的责任和义务，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心贡献力量！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e3fad1a6-bfb6-4208-808a-04b226cdc654.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》
，就公司在任独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的任职经历以及确认的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d7c78589-c99e-4630-830a-1d4c7b29479d.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年 4月 7日，公司召开第四届董事会第二十三次会
议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1.非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取
相应的薪酬。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.独立董事薪酬方案
独立董事津贴为人民币 8万元/年（税前），按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
3.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按
其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
四、其他规定
1.董事及高级管理人员薪金、津贴均按月发放；
2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7c611ed4-cfa4-41fa-a03f-a1fe48d38e75.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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盐津铺子食品股份有限公司（下称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2025
年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在近一
年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达
相关审计意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 954 人。2024 年度业务收入为 29.69 亿元，其中，审计业务收入为 25.63 亿元，证券业务收入为 14.65 亿元。2024 年度，
天健所上市公司年报审计项目 756家，收费总额 7.35 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化
、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十七次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健
所为公司 2025年度会计师事务所，自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
（三）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股 2024年 天健会计师事务所（特殊普通合 已完结（天健会计
份有限公司、 3月 6日 伙）作为华仪电气股份有限公司 师事务所（特殊普
东海证券股 2017 年度、2019 年度年报审计 通合伙）需在 5%的
份有限公司、 机构，因华仪电气股份有限公司 范围内与华仪电气
天健会计师 涉嫌财务造假，在后续证券虚假 股份有限公司承担
事务所（特殊 陈述诉讼案件中被列为共同被 连带责任，且已按
普通合伙） 告，要求承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
（四）诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 13
次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
（一）质量管理水平
1.项目咨询近一年审计过程中，公司重大会计审计事项与天健所项目团队沟通良好，相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和
技术支持。
2.天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3.天健所建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和质量控制体系等内部管理制度，明确业务质量领导责任的承担和
多级质量复核体系。审计过程中，天健所以内部综合审计平台控制为基础实施了完善的项目质量复核程序，由项目经理、部门经理、
负责合伙人及独立复核合伙人开展四级质量复核控制。现场审计阶段，项目经理对主要审计工作底稿、特殊交易事项、错报累计及评
价等进行复核；部门经理对总体审计策略、重要事项、审计工作总结等进行复核；负责合伙人对总体审计策略、存在重大判断的事项
、重要调整事项等进行复核；独立复核合伙人代表事务所在整体层面进行质量控制复核与风险管理。近一年审计过程中，天健所实施
了前述完善的项目质量复核程序。
4.天健所质控部门对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的
测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；确保项目组在报告签署之
前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成了天健所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，天健所在近一年审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，天健所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）工作方案
近一年审计过程中，天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本费用核算、研发支出确认和计量、资产减值、递延所得税确认、金融工具
、合并报表、关联方交易等。近一年审计过程中，天健所全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。天健所就预审
、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）人力及其他资源配备
天健所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健所建立
了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多
领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（四）信息安全管理
天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中
，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力水平
天健所具有良好的投资者保护能力，已购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（六）2025 年度审计工作开展情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，天健所对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/938306e5-2325-4719-adcb-e6bc1953ae83.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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盐津铺子食品股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 2名激励
对象因个人原因离职，已不符合激励条件；同时，根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，公司未达到
相关激励计划设定的 2025 年业绩考核目标，对应考核年度内激励对象可解除限售的限制性股票均不具备解除限售条件。
公司拟回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票共计 2,403,240股，预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股
本将由 272,590,679股减少至 270,187,439股，公司注册资本由人民币 272,590,679元减少至 270,187,439元。
二、修订《公司章程》的情况
章程修订后 章程修订前
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
27,018.7439万元 27,259.0679万元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
27,018.7439 万股，股本结构为普通股 27,259.0679 万股，股本结构为普通股
27,018.7439万股。 27,259.0679万股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备
案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案
办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e51b0c89-9b46-4607-a338-c81b85795e61.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定和要求，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
审计委员会对公司 2025年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）合伙人数量为 250人，注册会计师 2,
363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人。2024年度业务收入为 29.69亿元，其中，审计业务收入为 25.63亿
元，证券业务收入为 14.65亿元。2024年度，天健所上市公司年报审计项目 756 家，收费总额 7.35 亿元，涉及的主要行业包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为 578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十七次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健
所为公司 2025年度会计师事务所，自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙
）关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026年 3月 31日，公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了公司 2025年年度报告、财务会计报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c10abba1-66d0-4f21-8478-afd1ec38e3b9.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：2025年度董事会工作报告
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盐津铺子（002847）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于2025年度利润分配预案的公告
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盐津铺子（002847）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/726d4a5f-5dac-4517-bbda-41a64108330c.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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盐津铺子（002847）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盐津铺子（002847）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b4dda589-1884-42d7-9ea4-65a037d27618.PDF
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2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：2025年度内部控制评价报告
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盐津铺子（002847）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ee1703c1-f64f-4b71-ba28-c7c702617671.PDF
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2026-04-07 18:56│盐津铺子（002847）：2025年年度报告
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盐津铺子（002847）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/991a7b18-08a0-4154-bf69-2607bd32de4b.PDF
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2026-04-07 18:56│盐津铺子（002847）：2025年年度报告摘要
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盐津铺子（002847）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/609d80fa-aa0a-466f-83d1-fbc12d550dde.PDF
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2026-04-07 18:56│盐津铺子（002847）：回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限
│售限制性股票的核查意见
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激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员
会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并
发表如下核查意见：
一、关于对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项的核查意见
公司 2 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，同时，根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审
计报告》，公司未达到相关激励计划设定的 2025 年业绩考核目标，对应考核年度内激励对象可解除限售的限制性股票均不具备解除
限售条件，公司拟回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票共计 2,403,240 股，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。同意对上述限制性股票按照《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/35d22845-fe0e-4600-9e04-60b14185ee7d.PDF
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2026-04-07 18:56│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 3月 27 日以通讯和电子邮件的方式
发出会议通知，会议于 2026年 4月 7日 14:30在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票方
式进行表决。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》；
公司 2025年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年
度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票
。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程
》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票
。
公司独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度
股东会上进行述职。
公司独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事
会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
3.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；
经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了
经营层 2025年度主要工作。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
《2025年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
5.审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；
公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 1
0股派发现金红利 10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关 于 2025 年度 利润 分 配 预案 的公 告》内 容详 见巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
6.审议通过《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》；根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《
公司章程》等相关规定，董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司 2025年
度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
7.审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；
《2025年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0
票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制审计报告》。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。审计委员会认为：公司按照相关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善
的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实
现。审计委员会对该议案无异议。
8.审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》；
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事张学武先生、兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。
公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
9.审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》；公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审
计机构，聘期一年。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10.审议通过《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》；《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
11.审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增
加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度和期
限内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
12.审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
13.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
14.审议通过了《关于回购注销部分 2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议
案》；
会议决议：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴
于 2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；同时，根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，
公司未达到相关激励计划设定的 2025年业绩考核目标，对应考核年度内激励对象可解除限售的限制性股票均不具备解除限售条件。
董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
《关于回购注销部分 2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
15.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；会议决议：公司拟回购注销 2023 年第一期和第
二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 2,403,240股，本次限制性股票回购注销手续完成后，
公司总股本将由 272,590,679股减少至 270,187,439股，公司注册资本由人民币 272,590,679元减少至 270,187,439元，公司拟对《
公司章程》有关条款进行相应修订。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
16.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》；
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
17.审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2026年 4月 28日（星期二）下午 14:30在长
沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座公司会议室召开 2025年年度股东会。
《 关 于 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5946ae
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2026-04-07 18:56│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解
│除限售限制性股票的公告
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盐津铺子（002847）：关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/00d11219-6daa-4e08-bbff-39909780246f.PDF
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2026-04-07 18:55│盐津铺子（002847）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕 号
盐津铺子食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津
铺子公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盐津铺子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盐津铺子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3870d71a-f81e-411f-883a-49637918bb7c.PDF
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2026-04-07 18:55│盐津铺子（002847）：公司2023年第一期和第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法
│律意见
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盐津铺子（002847）：公司2023年第一期和第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1f4c56ff-bab9-44b1-b6f5-eddc08536480.PDF
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2026-04-07 18:55│盐津铺子（002847）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明
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盐津铺子（002847）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/11331bbf-3038-4442-a97f-be3a83fd3203.PDF
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2026-04-07 18:55│盐津铺子（002847）：2025年年度审计报告
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盐津铺子（002847）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e74e164b-6cba-4916-981f-0f61a8421811.PDF
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2026-04-07 18:55│盐津铺子（002847）：关于向银行申请授信额度的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行
申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司
（含子公司）向下列银行申请综合授信额度，明细详见下表：
序号 银行名称 申请授信额度（万元 备注
1 长沙银行股份有限公司浏阳支行 16,000.00 综合授信额度
2 招商银行股份有限公司长沙分行 30,000.00 综合授信额度
3 交通银行股份有限公司长沙浏阳支行 60,000.00 综合授信额度
4 光大银行股份有限公司浏阳支行 45,000.00 综合授信额度
5 中国工商银行股份有限公司长沙马王堆支行 20,000.00 综合授信额度
合 计 171,000.00
上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金
余额之和的最高限额）自银行授信生效之日起，有效期不超过 2年，全部为综合授信额度。
上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e51306de-30c3-4462-b3d1-db9a81d9e9a5.PDF
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2026-04-07 18:55│盐津铺子（002847）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期为自
董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性较低、流
动性较好的投资产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程
》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1.现金管理目的
在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增
值，维护公司股东的利益。
2.投资品种
风险较低、流动性较好的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月的产品。
3.有效期
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
4.投资额度
公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。
5.实施方式
授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。
6.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风
险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2.投资风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品
，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向
董事会审计委员会报告。
（4）公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司利用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，
不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益。
四、履行的审议程序及相关意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置自有
资金不超过人民币2.5亿元进行现金管理，购买风险性较低、流动性较好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0b83b474-eb32-438b-b375-7a1bac9dc052.PDF
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2026-04-07 18:55│盐津铺子（002847）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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盐津铺子（002847）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/be7586df-df00-48db-9c60-6402085668bc.PDF
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2026-04-07 18:54│盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（刘灿辉）
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盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（刘灿辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-07 18:54│盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（王红艳）
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盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（王红艳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/8dee77b3-cce1-49b5-9d53-fead9eaeb093.PDF
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2026-03-01 15:32│盐津铺子（002847）：2025年限制性股票授予登记完成的公告
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盐津铺子（002847）：2025年限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/47894629-44b6-4076-8ead-6fe05a9db70a.PDF
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2026-01-20 20:41│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2026年 1月 16日通过电子邮件、电话的形式送达各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 1月 20日 15:00采取通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026年第一次临时股东会
的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定 2025年限制性股票激励计划的授予日为2026年1月20日，向
符合条件的 157名激励对象授予限制性股票 300.00万股，授予价格为 35.18元/股。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事兰波先生、杨林广先生、汤云峰女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
表决结果：赞成票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ca7cf86d-887c-47e7-8003-fafb18f3a52d.pdf
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2026-01-20 20:37│盐津铺子（002847）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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盐津铺子（002847）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/166c521b-3a60-4f12-b79c-0a14a41907f0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│盐津铺子：2026年一季度报告
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2026-04-08│盐津铺子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082462.PDF
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2025-10-28│盐津铺子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740353.PDF
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2025-08-21│盐津铺子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525066.PDF
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2025-04-23│盐津铺子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213811.PDF
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2025-04-23│盐津铺子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213813.PDF
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2024-10-29│盐津铺子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538148.PDF
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2024-08-09│盐津铺子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220823675.PDF
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2024-04-24│盐津铺子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764953.PDF
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