公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-08 00:31 │盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:59 │盐津铺子（002847）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:59 │盐津铺子（002847）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:59 │盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（张 喻） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:57 │盐津铺子（002847）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:57 │盐津铺子（002847）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:57 │盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:57 │盐津铺子（002847）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:57 │盐津铺子（002847）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:57 │盐津铺子（002847）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 00:31│盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/db0ff55d-e2e8-4499-b70e-7dde78b90f30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/74636738-8066-450b-94ed-f70564f13156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年4月21日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投 √
票提案
8.00 《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性 非累积投 √
股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性 票提案
股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 非累积投 √
记的议案》 票提案
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、议案8和议案9为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
5、以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见2026年4月8日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2026年4月24日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00。
3、登记地点
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2561abc3-90b9-4a54-9730-21d562134fe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（张 喻）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（张 喻）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/33fb16bf-9755-4149-9d39-b346443e18a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授
权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权董事会，在授
权范围内制定并实施公司 2026年度中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年度中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司在 2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红时间
2026 年下半年实施 2026 年度中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司 2026 年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请 2025 年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分
配利润情况，规划 2026 年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方
案等。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 7 日第四届董事会第二十三次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事会制定 202
6年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司 2026年度中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资
者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f902de7f-7aee-4a85-a01e-db9f62fb7b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3.本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
【2023】4号）的规定。盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开的第四届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
为公司 2026年度审计机构。现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股 2024年 天健会计师事务所（特殊普通合 已完结（天健会计
份有限公司、 3月 6日 伙）作为华仪电气股份有限公司 师事务所（特殊普
东海证券股 2017 年度、2019 年度年报审计 通合伙）需在 5%的
份有限公司、 机构，因华仪电气股份有限公司 范围内与华仪电气
天健会计师 涉嫌财务造假，在后续证券虚假 股份有限公司承担
事务所（特殊 陈述诉讼案件中被列为共同被 连带责任，且已按
普通合伙） 告，要求承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为本公 近三年签署或复核上
成员 注册 从事上市 在本所 司提供审计服务 市公司审计报告情况
会计师 公司审计 执业
项目 贺梦然 2000年 2002年 2002年 2016 年 近 三 年 签 署 盐 津 铺
合伙人 子、天泽信息、蓝思
科技等上市公司年度
审计报告；近三年复
核桂林三金、金固股
签字 贺梦然 2000年 2002年 2002年 2016年-2019年 份等上市公司年度审
注册 2022 年 计报告
会计师 邝新亮 2012年 2014年 2025年 2025年 近三年签署三一重工
等上市公司年度审计
报告
质量 边珊姗 2009年 2005 年 2009 年 2022年 近三年签署或复核盐
控制 津铺子、盈峰环境、
复核人 派能科技、新光药业、
鸿泉物联、杭州高新
等公司年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。2025 年度审计收费为人民币 115 万元，其中：财务报表审计费用为人民币 90万
元，内部控制审计费用为人民币 25万元。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与天健所协商确定公司 2026年
度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同
意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/36dc548d-f990-4a27-8f51-f1890321967b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:57│盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为响应并践行中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，盐津
铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，分别于2024年3月1日及2025年4月23日披露了《
关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》及《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。自行动方案发布以来，公
司积极开展和落实相关工作，公司于2026年4月7日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案
进展报告的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下：
公司自2005年8月成立以来，一直坚定不移聚焦主业，持续专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。
2025年，中国休闲零食行业进入结构调整与品质升级阶段。随着渠道格局深度演变、消费需求加速分层，行业竞争正由规模扩张
转向品类深耕、品牌建设与体系能力竞争。面对外部环境变化，公司保持战略定力，坚定不移推进“多品牌、多品类、全渠道、全球
化”战略，高质量发展成效显著。
2025年公司实现营业收入57.62亿元，同比增长8.64%；归属于上市公司股东的净利润7.48亿元，同比增长16.95%；基本每股收益
2.78元；加权平均净资产收益率36.82%。利润增速高于收入增速，资本回报水平保持高位，公司经营质量与运营效率稳步提升。尤为
重要的是，公司大单品发展模式取得阶段性成效，战略主线日益清晰。
一、聚焦核心赛道，大单品矩阵加速显效
顺应全球食品饮料健康化、高蛋白化、功能化，以及零食风味创新加快的趋势，公司聚焦中国风味零食、健康高蛋白零食、健康
甜味零食三大核心赛道，以品类品牌战略为牵引，推进大单品布局。
公司进一步优化资源配置，围绕核心品类集中投入，逐步完善研发、制造、品牌、渠道全链路协同。产品研发端聚焦核心品类，
强化大单品孵化能力
|