公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 16:37 │盐津铺子（002847）：关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的│
│ │提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:30 │盐津铺子（002847）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:27 │盐津铺子（002847）：关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:27 │盐津铺子（002847）：2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:27 │盐津铺子（002847）：公司2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:26 │盐津铺子（002847）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:26 │盐津铺子（002847）：2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 16:57 │盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 16:17 │盐津铺子（002847）：关于公司股东解除质押并继续质押部分股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:09 │盐津铺子（002847）：公司2024年年度股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 16:37│盐津铺子（002847）：关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
│性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ce639f78-ecf2-4a08-bbc3-f5433e213b81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:30│盐津铺子（002847）：第四届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 6 月 23 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议
室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
会议决议：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励
对象共计 76 人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,338,750 股，占目前公司最新股本总额 272,779,
679 股的 0.49%。
《关于 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0e5663c2-6e71-4477-a795-9c6976d8491f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:27│盐津铺子（002847）：关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9f69f612-eb36-4b7a-be65-65b193ce806a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:27│盐津铺子（002847）：2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，我们认为：
公司 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 76 名激励对象解除限售资格合法、
有效。同意公司为 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期 76名激励对象共计1,338,750股限制性股票办理解除限售事
宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/ea693609-3a6c-44dc-b900-a4a622657bf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:27│盐津铺子（002847）：公司2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：公司2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/da9ec3e4-c502-4cce-83b1-a91e53a601ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│盐津铺子（002847）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 采取通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
会议决议：董事会认为《2023 年限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成
就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售
条件的激励对象共计 76 人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,338,750 股，占目前公司最新股本总
额272,779,679 股的 0.49%。
《关于 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
关联董事兰波先生、杨林广先生对本议案回避表决。
表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/89c18810-76c2-4e57-ae58-da2f31eb7c52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│盐津铺子（002847）：2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就与否进行了核查，并发表核查意见如下：
本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同时
，根据激励对象绩效考核结果，76 名激励对象本年度满足 100%解除限售条件，且公司 2023 年度业绩满足公司激励计划第二个解除
限售期解除限售条件，因此，本次公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售人员为 76 人，解除限售股数为 1,338,750
股，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a8a8aab7-e33f-477b-b8a1-bf949f2b23fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 16:57│盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ccb533ba-4fdd-499f-91fd-83bec9b3866d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 16:17│盐津铺子（002847）：关于公司股东解除质押并继续质押部分股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东张学文先生的函告，张学文先生所持有本公司的部分股份办理了
解除质押并继续质押部分股份，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持股份 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 比例（%） 本比例（%）
一致行动人 （股）
张学文 是 1,155,000 2.75 0.42 2022.06.23 2025.05.20 北京银行股份
有限公司
合计 1,155,000 2.75 0.42
2、股东股份本次质押的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押开始 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及一致 （%） 比例 押
行动人 （%）
张学文 是 550,000 1.31 0.20 否 否 2025.04.30 至办理解除质 北京银行股 个人
押 份 资金
登记手续为止 有限公司 需求
合计 550,000 1.31 0.20
3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人持有本公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 及解除质 及解质押 所 司 情况 情况
（% 押前质押 后质押股 持股 总股 已质押 占已 未质押股 占未质
） 股份数量 份数量 份 本 股 质 份限售和 押
（股） （股） 比例 比例 份限售 押股 冻结数量 股份比
（%） （%） 和 份 例
冻结数 比例 （%）
量
张学文 41,965,20 15.3 12,915,00 12,310,00 29.33 4.51 - - - -
3 8 0 0
湖南盐津铺 101,601,1 37.2 - - - - - - - -
子 57 4
控股有限公
司
张学武 28,508,57 10.4 - - - - - - 21,381,43 75.00
9 5 3
合 计 172,074,9 63.0 12,915,00 12,310,00 7.15 4.51 - - 21,381,43 13.38
39 7 0 0 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2025 年 4 月 30 日总股本 272,819,859 股；本公告中所涉数据的尾数差异或不
符系四舍五入所致；
2、张学武所持限售股份的性质为高管锁定股；
二、其他说明
截至本公告日，公司股东张学文先生具备相应的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控
范围内。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及业绩承诺补偿，质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影
响。
三、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8740386c-ae26-411b-ad01-7eaffaecd35c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:09│盐津铺子（002847）：公司2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：公司2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ef5e96c4-0dc8-4ac1-b7f8-d5d5152454aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:09│盐津铺子（002847）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/4d46ce63-187a-4436-8ed9-53d293bc3cba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 00:36│盐津铺子（002847）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b43154ce-776b-47ad-a07b-06af9556afc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc5521f3-010c-4184-8444-a845e5b46140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/944a723f-137d-4ebe-8a30-90e5132f115e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99
亿元，证券业务收入为 18.40亿元。2024 年度，天健所上市公司年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包
括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为 544 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司
2024 年度会计师事务所的议案》。
2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健所为公司 2024 年度会计师事务所，自公司 202
3 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 3 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其
在担任公司 2023 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，
遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告的审计机构。
2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议以通讯方式召开，审议通过了公司 2024 年年度报告、财
务会计报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2354bca0-3476-4971-92b6-c88cf4962298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盐津铺子（002847）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bdbbb41a-dbfa-4930-93fe-b8252f3b0f03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:57│盐津铺子（002847）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展
，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事
、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限
1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立
董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认
。
2、独立董事薪酬方案
|