公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:39│盐津铺子（002847）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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盐津铺子（002847）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 17:35│盐津铺子（002847）：公司2024年第五次临时股东大会法律意见书
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盐津铺子（002847）：公司2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 17:27│盐津铺子（002847）：关于公司股东部分股份质押的公告
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盐津铺子（002847）：关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│盐津铺子（002847）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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盐津铺子（002847）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│盐津铺子（002847）：2024年三季度报告
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盐津铺子（002847）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│盐津铺子（002847）：关于向已合作银行申请授信额度的公告
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盐津铺子（002847）：关于向已合作银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│盐津铺子（002847）：公司章程
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盐津铺子（002847）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│盐津铺子（002847）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会
议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 1,569,900 股，本次回购的股
份全部予以注销以减少注册资本。公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股
份的注销事宜，总股本 274,389,759 股减至 272,819,859 股。
鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，监事
会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订。
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；
《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
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2024-10-29 00:00│盐津铺子（002847）：董事会决议公告
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盐津铺子（002847）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│盐津铺子（002847）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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盐津铺子（002847）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│盐津铺子（002847）：关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告
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盐津铺子（002847）：关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│盐津铺子（002847）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
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盐津铺子（002847）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│盐津铺子（002847）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年
至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
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2024-09-11 00:00│盐津铺子（002847）：关于参加消费行业上市公司2024年度集中路演活动的公告
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盐津铺子（002847）：关于参加消费行业上市公司2024年度集中路演活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 00:00│盐津铺子（002847）：关于2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告
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盐津铺子（002847）：关于2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 00:00│盐津铺子（002847）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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盐津铺子（002847）：关于公司股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 00:00│盐津铺子（002847）：关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
为满足公司业务发展和实际经营需要，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人蔡国宝、王雪松共同出资新设
立子公司江苏盐津铺子食品有限公司（以下简称“江苏盐津铺子”）。江苏盐津铺子注册资本2,800.00万元，其中：公司出资额1,96
0.00万元，占注册资本的70%；自然人蔡国宝、王雪松共同出资840.00万元，占注册资本的30%。本次投资完成后江苏盐津铺子成为公
司的控股子公司。
公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审
议。
江苏盐津铺子将重点发展肉制品品类休闲零食的研发、生产、销售工作。此次投资通过丰富公司品类结构，提高公司的产品力和
市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，符合公司长期发展战略和投资方向。
近日，公司已就本次投资设立控股子公司事宜完成工商登记手续，并取得了由靖江市行政审批局颁发的《营业执照》，现就其相
关工商注册登记事项公告如下：
二、设立控股子公司登记基本信息
1、统一社会信用代码：91321282MADWTQU69D
2、名 称：江苏盐津铺子食品有限公司
3、类 型：有限责任公司
4、法定代表人：蔡国宝
5、注册资本：贰仟捌佰万元整
6、成立日期：2024 年 8 月 30 日
7、注册地址：江苏省靖江市柏木桥东首 1-4 幢
8、股东信息：
股东名称 出资额（万 占注册资本比例 出资方式
元）
盐津铺子食品股份有限公司 1,960.00 70.00% 货币
蔡国宝 448.00 16.00% 货币
王雪松 392.00 14.00% 货币
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
三、交易对手方介绍
姓 名：蔡国宝
身份证号码：321*************38
姓 名：王雪松
身份证号码：321*************17
关联关系或其他利益说明：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与合作对
方不存在关联关系。
自然人蔡国宝、王雪松不属于失信被执行人。
四、投资协议的主要内容
甲方：盐津铺子食品股份有限公司
乙方：蔡国宝
丙方：王雪松
为寻求合作发展，发挥各自优势，各方经充分沟通协商，甲、乙、丙三方一致决定共同出资设立有限责任公司开展肉制品业务。
为明确合作各方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规之规定，各方经协商一致于
浏阳经济技术开发区签订本协议如下，以资共同遵守。
（一）公司的经营范围
1、公司经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：初级农产品收购；粮食收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输
、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
（二）注册资本、出资额
1、三方一致同意，公司设立时注册资本为人民币贰仟捌佰万元整。
2、出资形式：甲方全部以货币形式认缴出资人民币壹仟玖佰陆拾万元整，乙方、丙方全部以货币形式认缴出资人民币捌佰肆拾
万元整。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资可以重点发展公司肉制品品类，丰富公司品类结构，提高公司的产品力和市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地
位，符合公司长期发展战略和投资方向。
2、存在的风险
本次投资存在一定的管理与运营风险。运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，可能存在
业绩不及预期的风险。公司将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制，不断完善内部控制体系，加强与合作方的沟通协
调，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业
绩将产生积极影响，本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/37e98879-3164-4a09-abbb-0ad5a8a61e43.PDF
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2024-09-03 00:00│盐津铺子（002847）：关于回购公司股份的进展公告
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盐津铺子（002847）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/5f6b0946-bd29-4d90-b1b9-da6add0264e3.PDF
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2024-08-30 00:00│盐津铺子（002847）：2024年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的相关规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公
司”）回购专用证券账户持有的公司股份 1,570,950 股不享有参与本次利润分配的权利。
2、因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.59
65648 元/股计算，每 10 股现金红利为 5.965648 元。
公司总股本折算每股现金红利比例计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：163,691,285.40 元÷274,389,759 股=0.596564
8 元/股；
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；
综上，2024 年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除
权除息日的前一交易日收盘价-0.5965648 元/股。
公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，本次权益分派实施
方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配方案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。在 2024 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发
生变化的，分配总额将按分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）不变的
原则进行相应调整；
2、本次实施权益分派方案前，公司回购专用证券账户余额为 1,050 股，本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司累计通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 1,569,900 股，公司回购专用证券账户共计持有股份1,570,950 股，不参
与此次利润分配。根据上述方案中分配比例不变的原则，公司以现有总股本 274,389,759 股扣减 1,570,950 股后 272,818,809 股
为基数进行权益分派；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 274,389,759 股剔除已回购股份 1,570,950 股后 272,818,809 股为
基数，向全体股东每 10 股派 6.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.400000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.6000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 5 日，除权除息日为：2024 年 9月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 9 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****058 湖南盐津铺子控股有限公司
2 02*****910 张学武
3 02*****826 张学文
4 02*****745 张学文
5 03*****310 张学武
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 8 月 28 日至登记日：2024 年 9月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.59656
48 元/股计算，每 10 股现金红利为 5.965648 元。
除权除息参考价格计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：163,691,285.40 元÷274,389,759 股=0.596564
8 元/股；
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价-0.5965648 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼，公司证券部
咨询联系人：吴瑜
咨询电话：0731-85592847
咨询传真：0731-85592847
八、备查文件
1、盐津铺子食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安
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