公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:57 │盐津铺子（002847）：关于参加深交所“拓市场谋发展·新消费强引擎”2025年度集体接待日的公告 │
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│2026-04-28 19:01 │盐津铺子（002847）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:01 │盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-28 19:01 │盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:00 │盐津铺子（002847）：公司2025年年度股东大会法律意见书 │
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│2026-04-28 19:00 │盐津铺子（002847）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 19:00 │盐津铺子（002847）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:59 │盐津铺子（002847）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-08 00:31 │盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-07 18:59 │盐津铺子（002847）：公司章程 │
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2026-05-07 16:57│盐津铺子（002847）：关于参加深交所“拓市场谋发展·新消费强引擎”2025年度集体接待日的公告
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盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026年 5月 13日(星期三)15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开的
以“拓市场谋发展·新消费强引擎”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事会秘书张杨女士
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c7992289-bc3c-488c-9070-d9caa859442f.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：2026年一季度报告
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盐津铺子（002847）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62d3d217-3e75-49ea-991d-bcb7d9e0d0d5.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分202
3年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票2,403,240股（具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励
对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2026-019）。
根据公司第四届董事会第二十一次会议决议及 2026年第一次临时股东会，公司回购注销 6名激励对象已获授但尚未解除限售的
119,000股限制性股票，具体情况详见巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分 2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已
获授但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2025-065），本次回购注销完成后，公司总股本由 272,709,679股减少至 272
,590,679股。目前，该部分股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续。前述回购注销及本次全部注销事项完成后
，公司注册资本将减少至 270,187,439元，股份总数减少至 270,187,439股。公司后续将及时披露回购注销完成公告，履行信息披露
义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权
人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起 45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
2、登记地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部
3、联 系 人：张杨、吴瑜
4、联系电话：0731-85592847
5、邮 箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa4bf393-1715-48d8-b964-e1355194b931.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯和电子邮件的方式
发出会议通知，会议于 2026年 4月 28 日 16:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人（其中：单汨源先生以通讯表决方式出席会议并行使表决权），公司高级
管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；
公司 2026年第一季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
2.审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》；《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。
公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/345cfa45-0598-4ceb-a478-a14fb0f57948.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：公司2025年年度股东大会法律意见书
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致：盐津铺子食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本
次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 4月8日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、议案内容、
股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 4月 28 日（星期二）下午 14:30 在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座
盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室召开，本次股东会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 4月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 4月 28日上午 9:15至下午 15:00。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 17名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 4月 21日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数170,244,013股，占公司有表决
权总股份数的 62.4271%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 1,051股）。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 262人，共计持有公司 20,816,763股股份，占公司有表决权总股份数的 7.6333%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果为：同意 191,014,576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 31,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 14,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0078%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 191,013,676股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 31,900股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 15,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0080%。
3、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果为：同意 191,022,976股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 31,800股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 6,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%。
4、审议通过《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果为：同意 191,010,576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 35,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 14,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0078%。
5、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 22,060,409股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7883%；反对 31,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1416%；弃权 15,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0701%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 191,012,776股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 31,200股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 16,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0088%。
7、审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 20,921,184股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6684%；反对 50,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.2406%；弃权 19,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0910%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
8、审议通过《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议
案》
表决结果为：同意 187,571,651股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9741%；反对 31,700股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 16,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0090%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果为：同意 191,011,776股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 31,600股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 17,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0091%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e4c1275-304b-478e-b298-87725f98c148.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第二十三次会议及2026年4月28日召开的202
5年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2026年度将与越南一品食品一成员有限责
任公司、柬埔寨果美农场食品有限公司、云南津绝魔芋食品有限公司、广西乐尚食品科技有限公司、浏阳市集里骏盛商行等关联方发
生日常关联交易不超过85,000万元。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-014）已于2026年4月8日在巨潮资讯网披露。前述预计中已包含向关
联方广西乐尚食品科技有限公司（以下简称“广西乐尚”）采购榴莲制品不超过2,000万元的关联交易。
因广西乐尚需向公司租赁房产，公司拟新增与广西乐尚的日常关联交易预计：2026年度公司（含子公司）向广西乐尚出租房产，
预计发生租赁关联交易金额不超过300万元（不含税）。
1.本次新增日常关联交易预计的基本情况
2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，除回避
的董事外，其他董事一致同意。
本次新增日常关联交易预计已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件
及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会
审议。
公司本次新增2026年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2026 年预计金额
向关联人出租 广西乐尚食品科 租赁 市场价格 300.00
房产 技有限公司
小计 300.00
注：表内金额均不含税。
2.关联方基本情况
（1）广西乐尚食品科技有限公司于2023年3月成立，法定代表人：马春龙；注册资本：壹仟万元人民币；
住所：凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互
联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品)；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品
收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国
际货物运输代理；进出口代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目)；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
截至2026年3月31日，广西乐尚食品科技有限公司总资产11,523.31万元，净资产3,863.20万元，2026年1-3月营业收入7,487.22
万元，净利润248.04万元（以上数据未经审计）。
（2）与公司关联关系
广西乐尚为公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司可实施影响的参股公司，公司出于谨慎性原则，认为公司（含子公司）与广
西乐尚食品科技有限公司的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联
方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、专业人士推荐等方式
获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比参数等进行确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理
地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。
公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营
成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
四、独立董事专门会议审核意见
该议案经公司第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资
料，并询问公司有关人员关于此次关联交易的情况后，认为：
1.公司2026年与新
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