公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│盐津铺子（002847）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2023 年 4 月 23 日下午 14:20 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议
室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a1bd473d-f954-449c-9046-9e935f707ba9.PDF
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2024-04-24 00:00│盐津铺子（002847）：2024年一季度报告
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盐津铺子（002847）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/96a45386-e54f-4735-b772-3d72f7fa9cc5.PDF
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2024-04-24 00:00│盐津铺子（002847）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议
室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯方式表决 3 人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
《2024 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e49bc489-977b-48e6-b087-144a5e9cb852.PDF
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2024-04-17 00:00│盐津铺子（002847）：湖南启元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书
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盐津铺子（002847）：湖南启元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/066d709c-4646-4669-89f5-9e77d6c4ba91.PDF
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2024-04-17 00:00│盐津铺子（002847）：2023年年度股东大会决议公告
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盐津铺子（002847）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/be5e0f50-df49-40e4-91ec-012d49067208.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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盐津铺子（002847）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2ad42d01-efe1-493b-8cc0-3124ec67b15f.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：2023年度独立董事述职报告（王红艳）
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盐津铺子（002847）：2023年度独立董事述职报告（王红艳）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/698ec19b-1e62-4dc5-8727-a6a348e63fc1.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，就公司在任独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/7ce13f57-736b-446e-8e19-60df21686205.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：2023年度独立董事述职报告（张 喻）
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盐津铺子（002847）：2023年度独立董事述职报告（张 喻）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/a0038026-e7da-4ca9-9252-49dd606c63a6.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：独立董事年度述职报告
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盐津铺子（002847）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/41db8240-358c-4a19-9469-67a79b7669a7.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2024〕2-73 号
盐津铺子食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津
铺子公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盐津铺子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盐津铺子公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/1479fa8a-b888-49ca-83ec-e31e2547640c.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：湖南启元律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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盐津铺子（002847）：湖南启元律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/9726ad09-6cb5-4d5f-8238-8df3e997e9a6.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：年度关联方资金占用专项审计报告
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盐津铺子（002847）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/52b0a929-7aa3-4f05-8cfa-a3ff1d4bd0f4.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：2023年年度审计报告
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盐津铺子（002847）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/b4b04546-9ada-4fa2-9493-0738b6f65ebe.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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盐津铺子（002847）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议
审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量增加，为提高自有资金使
用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万
元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不
超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责
办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程
》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。
一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增
值，维护公司股东的利益。
2、投资品种
风险较低、流动性较好的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月的产品。
3、有效期
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、投资额度
公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
5、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、投资风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向
董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司利用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，
不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会一致同意公司继续使用闲
置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在有效期内可以
滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币
25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e3d1d31b-61ab-4151-bc4b-a8bf81d12120.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告
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盐津铺子（002847）：关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/8a3ab996-b66e-4c70-8b8c-1ee50d84d9bc.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：监事会关于公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会
等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报
告并发表审核意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理
的发展需求，保证了公司正常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
2、2023 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情形发生。
综上，公司监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
（本页为监事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见之签字页）监事签名：
王 勇 彭 肸
汤云峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/ae7368a1-6b1d-40ec-a2b1-3a64de8fbef6.PDF
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2024-03-27 00:00│盐津铺子（002847）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2023 年 3 月 26 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议
室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》；
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年
度审计报告》（天健审【2024】2-72 号）。
《2023 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并实现营业总收入人民币 4,115,175,423.46 元，实现
归属于上市公司股东的净利润人民币 505,773,918.21 元。
《2023 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划的议案》
《未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2023 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的
天健审【2024】2-72 号《审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归属于公司股东的净利润为505,773,918.21 元。其中，母公司
可供股东分配的利润 576,301,148.46 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2023 年度利
润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 15
元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关
规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》；
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《20
23 年度内部控制审计报告》（天健审【2024】2-73 号）
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