公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 17:57 │盐津铺子（002847）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：关于回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制│
│ │性股票的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：公司回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：关于聘任公司内部审计部门负责人的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │盐津铺子（002847）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-08-26 17:57│盐津铺子（002847）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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盐津铺子（002847）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6b240e25-f094-42c6-9aa1-7dfee3f28e34.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
致：盐津铺子食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”或“盐津铺子”）的委托，作为
公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供专项法律
服务。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
现行法律、法规和规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《盐津铺子食品股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，现就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）事项出具本法律意见书。
本所（含经办律师）声明如下：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书
》出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供
了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，
所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（四）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业
事项履行了普通人的一般注意义务。对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部
门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。
（五）本所仅就与公司本次回购注销有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的会计、财务等非法律专业事项
发表意见。在本《法律意见书》中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示
或默示的保证。
（六）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次回购注销相关事项的必备文件之一，随其他申请材料一同公告，并依法对出具
的《法律意见书》承担相应的法律责任。
（七）本《法律意见书》仅供公司实行本次回购注销之目的使用，未经本所书面同意，不得用做任何其他目的。
正 文
一、本次回购注销的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，盐津铺子就本次回购注销事项已履行了如下程序：
（一）2025年12月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。同时，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的意见》，同意公司实施本次激励计划。
（二）2025年12月18日至2025年12月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示；20
25年12月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（三）2026年1月6日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》及其相关事项的议案，关联股东已就相关议案回避表决。同日，公司披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年1月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026
年1月20日作为激励计划的授予日，向符合条件的157名激励对象授予300.00万股限制性股票，关联董事已对本次激励计划相关议案回
避表决。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2026年7月31日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限
制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的170,0
00股限制性股票。
（六）2026年8月19日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获
授但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司拟回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的90,000股限制性股票。
据此，本所认为，公司本次回购注销事宜已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规
定。
二、本次回购注销相关事项
（一）本次回购注销的原因及依据
根据《激励计划（草案）》第十三节“公司与激励对象发生异动的处理”的规定，当激励对象离职时，公司有权回购注销激励对
象已获授尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司 3名原激励对象因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》的有关规定，上述人员
已不符合股权激励对象的条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）本次回购注销的数量及价格
根据《激励计划（草案）》第十三节“公司与激励对象发生异动的处理”的规定，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之
和，若在限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，且按本激励计
划规定应当回购注销限制性股票，应对限制性股票数量、价格进行相应的调整。
因本次激励计划中 3名激励对象离职，公司需要回购注销其持有的限制性股票。公司原向上述激励对象授予限制性股票 90,000
股，授予价格为 38.15元/股。根据《激励计划（草案）》规定，因公司实施 2025年度权益分派，本次回购注销的限制性股票的价格
调整为 34.18 元/股。公司对上述激励对象所持有的共计90,000 股限制性股票按调整后的授予价格 34.18 元/股加上银行同期存款
利息之和进行回购注销。
据此，本所认为，本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划
（草案）》相关规定。
三、结论意见
综上，本所认为：
1、公司本次回购注销事宜已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定。
2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》相
关规定，公司尚需就本次回购部分限制性股票事宜提交公司股东会审批、及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定
办理股份回购注销登记及减少注册资本的工商变更登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/440f3c21-050b-43f3-87c2-0a4d2dd047c3.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股
│票的公告
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盐津铺子（002847）：关于回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/042c2ebd-9b67-41d1-bc94-b2e9f678044f.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：公司回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的 90,000 股限制性股票进行回购注
销，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。同意对上述限制性股票按照《2025年限制性股票激励
计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/39b9fcda-d81f-4e44-b736-eca8f7dd5b4e.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 18日召开2026 年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事
会非独立董事 4名、独立董事 3名，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第五届董事会。为确保董事会工作顺
利开展，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司第五届董事会第一次会议于 2026年 8月 19日 15:00在公司行政总部会
议室以现场与通讯相结合的方式召开，并以该方式进行表决。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书等高级管理
人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第五届董事长的议案》
会议决议：同意选举张学武先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
会议决议：同意选举以下董事分别担任第五届董事会专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止：
（1）第五届董事会战略与发展委员会委员：张学武先生（召集人）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、万平女士
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
（2）第五届董事会提名委员会委员：邹红艳女士（召集人）、张学武先生、刘焱女士
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
（3）第五届董事会薪酬考核委员会委员：刘焱女士（召集人）、兰波先生、万平女士
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
（4）第五届董事会审计委员会委员：万平女士（召集人）、单汨源先生、邹红艳女士
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议决议：公司董事会同意聘任张学武先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票；反对0票；弃权票0票。
公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
会议决议：公司董事会同意聘任以下候选人任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
（1）聘任兰波先生为公司副总经理
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
（2）聘任杨林广先生为公司副总经理
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
（3）聘任张磊先生为公司副总经理；
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。
5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
会议决议：公司董事会同意聘任杨峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止；
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会及提名委员会已按规定审议并通过本议案。
6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议决议：公司董事会同意聘任张杨女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。
7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决议：公司董事会同意聘任吴瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止；
《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
会议决议：公司董事会同意聘任王阳先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止；
《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
9.审议通过了《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》；公司 2026年半年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性
文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2026年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0
票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
10.审议通过《关于回购注销部分 2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；
会议决议：根据公司《2025限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，
公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 90,000股。
《关于回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
11.审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
会议决议：公司拟回购注销公司 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 90,000股。
本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 270,016,388 股减少至269,926,388 股，公司注册资本由人民币 270,016,388 元减
少至 269,926,388 元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。
根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟回购注销 9名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 1
70,000股，同时拟注销公司存放于回购专用账户的 1,051股库存股，具体情况详见巨潮资讯网发布的《关于变更回购股份用途并注销
、回购注销部分 2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2026-039），上述回
购注销完成后，公司总股本将由 270,187,439股减少至 270,016,388股，目前该部分股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理
完成注销手续，上述列示的本次变动前的公司股本数据已考虑该次回购的影响。
《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
12.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》；
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
13.审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。
会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东会审议《关于回购注销部分 2025年限制性股票激励计划激励对象已
获授但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，公司将另行发布召开公
司股东会的通知，将上述需股东会审议事项及其他需股东会审议事项一并提交股东会审议。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/36cbe8de-2e19-4aef-8fb0-c016e9394df6.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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盐津铺子食品股份有限公司
关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟变更
注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
根据公司《2025 限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事
会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 90,000股。
本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 270,016,388 股减少至269,926,388 股，公司注册资本由人民币 270,016,388 元减
少至 269,926,388 元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。（注：根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟
回购注销 9名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 170,000 股，同时拟注销公司存放于回购专用账户的 1,05
1股库存股，具体情况详见巨潮资讯网发布的《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025年限制性股票激励计划激励对象已
获授但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2026-039），上述回购注销完成后，公司总股本将由270,187,439股减少至 27
0,016,388股，目前该部分股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续，上述列示的本次变动前的公司股本数据已
考虑该次回购的影响。）
二、修订《公司章程》的情况
章程修订后 章程修订前
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
26,992.6388万元 27,001.6388万元
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
26,992.6388 万股，股本结构为普通股 27,001.6388 万股，股本结构为普通股
26,992.6388万股。 27,001.6388万股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备
案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案
办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ca79feda-2a61-4c77-9bbd-e0cf49a60469.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 18日召开2026 年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事
会非独立董事 4名、独立董事 3名，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第五届董事会。2026年 8月 19日，
公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将具
体情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
1.非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生；
2.独立董事：万平女士、刘焱女士、邹红艳女士；
3.职工代表董事：汤云峰女士。
公司第五届董事会由 8名成员组成，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括
一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
1.董事会战略委员会
召集人：张学武先生；
成 员：张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、万平女士。
2.董事会提名委员会
召集人：邹红艳女士；
成 员：邹红艳女士、张学武先生、刘焱女士。
3.董事会薪酬与考核委员会：
召集人：刘焱女士；
成 员：刘焱女士、兰波先生、万平女士。
4.董事会审计委员会：
召集人：万平女士；
成 员：万平女士、单汨源先生、邹红艳女士。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集
人万平女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事简历详见公司于 2026年 8月 1日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-038）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-043）。
三、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理：张学武先生；
2.副总经理：兰波先生、杨林广先生、张磊先生；
3.财务总监：杨峰先生；
4.董事会秘书：张杨女士。
上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
上述高级管理人员简历详见附件。
四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
张学武先生具备丰富的公司管理经验，在担任公司董事长兼总经理期间，展现出卓越的决策判断能力与组织协调能力。作为公司
实际控制人之一，其同时担任上述两项职务，有助于提升公司决策与执行效率，既能满足公司规范治理的要求，也能兼顾长远发展需
要，相关安排具有合理性。
同时，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要
求，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度，合理划分董事会与总经理的职权边界，明确区分决策层
与执行层的职责分工，确保董事会依法履行重大事项决策、监督与考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内负责日常经营管理。
公司已建立健全内部治理制衡机制，严格落实人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性要求，规范关联交易的决策与披露程序
，强化独立董事的监督职能，并持续完善内部控制与风险防控体系。上述安排能够有效保障公司的独立性。
五、公司董事、高管届满离任情况
1. 因任期届满，公司第四届董事会独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后
不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。
截至本公告日，王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2. 因任期届满，公司不再续聘黄敏胜先生为公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄敏胜先生直接持有公司股份 344,000股，其中：50,000股为公司 2025年限制性股票激励计划所授予股份
，因其离职不再符合激励条件，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对
上述尚未解除限售的 50,000 股限制性股票进行回购注销处理。其余所持有股份，在黄敏胜先生离任后，将继续遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
公司及公司董事会对王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士、黄敏胜先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康
发展作出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1.公司 2026年第三次临时股东会决议；
2.公司第五届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5649ee92-5997-4294-9106-b72bda4de0ed.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告
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盐津铺子（002847）：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/117ad00c-e290-4c1e-9bd5-f1f4666adb13.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于聘任公司内部审计部门负责人的公告
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盐津铺子（002847）：关于聘任公司内部审计部门负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c1ba8323-2341-4d8e-b233-c91d51e99bf2.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盐津铺子（002847）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4c046bb3-39f9-4e8b-b5b6-f2068b946e5c.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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盐津铺子（002847）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/694e50a4-7497-46b5-b21f-6438631c2d31.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：2026年半年度报告摘要
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盐津铺子（002847）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/80206558-b61b-4040-956d-49520fa4a03c.PDF
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2026-08-20 00:00│盐津铺子（002847）：2026年半年度报告
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盐津铺子（002847）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5afb6a55-684a-408a-ae1e-d71da443a55b.PDF
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2026-08-18 18:14│盐津铺子（002847）：公司2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：盐津铺子食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2026年第三次临时股东
会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 8月1日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网公告了《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 8月 18 日下午 15:00在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座盐津铺子食
品股份有限公司行政总部会议室召开，本次股东会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 8月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 8月 18日上午 9:15至下午 15:00。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 8月 11日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数169,507,892股，占公司有表决
权总股份数的 62.7374%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 1,051股）。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 169人，共计持有公司 18,587,726股股份，占公司有表决权总股份数的 6.8796%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下：
1.01《选举张学武先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 187,264,130票。
1.02《选举兰波先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 187,263,281票。
1.03《选举杨林广先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 187,258,462票。
1.04《选举单汨源先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 187,258,558票。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下：
2.01《选举万平女士为第五届董事会独立董事》
表决结果为：同意 187,268,741票。
2.02《选举刘焱女士为第五届董事会独立董事》
表决结果为：同意 187,269,439票。
2.03《选举邹红艳女士为第五届董事会独立董事》
表决结果为：同意 187,258,611票。
3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制
性股票的议案》
表决结果为：同意 188,010,768股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9549%；反对 77,550股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 7,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0039%。
4、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果为：同意 188,040,768股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9708%；反对 49,050股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0261%；弃权 5,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/92dd84d2-1c1e-431f-97d0-d9c15952bc7f.PDF
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2026-08-18 18:14│盐津铺子（002847）：2026年第三次临时股东会决议公告
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盐津铺子（002847）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/61f321f3-000c-4d49-8392-9fb1d51d0f0b.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：公司回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
关于对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项的核查意见
公司 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售 170,000 股限制性股票进行回购注销
，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。同意对上述限制性股票按照《2025年限制性股票激励计
划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/84885c17-727f-4746-baa9-01d8f7e604d3.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：独立董事候选人声明与承诺-刘焱
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声明人刘焱作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人盐
津铺子食品股份有限公司提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立
性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切
关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除
职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：刘焱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a5c7adc9-d2c8-4b05-bc1a-f71cc6747b0f.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：独立董事提名人声明与承诺-万平
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提名人盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名万平为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业
、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
盐津铺子食品股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3b7ce295-050f-4acd-b438-5e281a59d639.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：：关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已
│获授...
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盐津铺子（002847）：：关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/076a70ce-8e0e-4578-88ec-c3e71e803445.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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盐津铺子食品股份有限公司
关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟
变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
1.公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，
即拟对回购专用证券账户的1,051股进行注销并相应减少注册资本。
2.根据公司《2025限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事
会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 170,000股。
本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 270,187,439 股减少至270,016,388 股，公司注册资本由人民币 270,187,439 元减
少至 270,016,388 元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。
二、修订《公司章程》的情况
章程修订后 章程修订前
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
27,001.6388万元 27,018.7439万元
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
27,001.6388 万股，股本结构为普通股 27,018.7439 万股，股本结构为普通股
27,001.6388万股。 27,018.7439万股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备
案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案
办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/24cd7f2f-b6c7-46bd-80a1-6d7105dbcca5.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：独立董事提名人声明与承诺-邹红艳
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提名人盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名邹红艳为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
盐津铺子食品股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/98f8eb4d-4d6f-433a-b6e1-f4e8de70057a.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
致：盐津铺子食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”或“盐津铺子”）的委托，作为
公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供专项法律
服务。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
现行法律、法规和规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《盐津铺子食品股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，现就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）事项出具本法律意见书。
本所（含经办律师）声明如下：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书
》出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供
了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，
所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（四）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业
事项履行了普通人的一般注意义务。对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部
门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。
（五）本所仅就与公司本次回购注销有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的会计、财务等非法律专业事项
发表意见。在本《法律意见书》中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示
或默示的保证。
（六）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次回购注销相关事项的必备文件之一，随其他申请材料一同公告，并依法对出具
的《法律意见书》承担相应的法律责任。
（七）本《法律意见书》仅供公司实行本次回购注销之目的使用，未经本所书面同意，不得用做任何其他目的。
正 文
一、本次回购注销的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，盐津铺子就本次回购注销事项已履行了如下程序：
（一）2025年12月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。同时，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的意见》，同意公司实施本次激励计划。
（二）2025年12月18日至2025年12月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示；20
25年12月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（三）2026年1月6日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》及其相关事项的议案，关联股东已就相关议案回避表决。同日，公司披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年1月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026
年1月20日作为激励计划的授予日，向符合条件的157名激励对象授予300.00万股限制性股票，关联董事已对本次激励计划相关议案回
避表决。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2026年7月31日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限
制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的170,0
00股限制性股票。
据此，本所认为，公司本次回购注销事宜已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规
定。
二、本次回购注销相关事项
（一）本次回购注销的原因及依据
根据《激励计划（草案）》第十三节“公司与激励对象发生异动的处理”的规定，当激励对象离职时，公司有权回购注销激励对
象已获授尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司 9名原激励对象因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》的有关规定，上述人员
已不符合股权激励对象的条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）本次回购注销的数量及价格
根据《激励计划（草案）》第十三节“公司与激励对象发生异动的处理”的规定，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之
和，若在限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，且按本激励计
划规定应当回购注销限制性股票，应对限制性股票数量、价格进行相应的调整。
因本次激励计划中 9名激励对象离职，公司需要回购注销其持有的限制性股票。公司原向上述激励对象授予限制性股票 170,000
股，授予价格为 38.15 元/股。根据《激励计划（草案）》规定，因公司实施 2025年度权益分派，本次回购注销的限制性股票的价
格调整为 34.18元/股。公司对上述激励对象所持有的共计 170,000股限制性股票按调整后的授予价格 34.18元/股加上银行同期存款
利息之和进行回购注销。
据此，本所认为，本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划
（草案）》相关规定。
三、结论意见
综上，本所认为：
1、公司本次回购注销事宜已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定。
2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》相
关规定，公司尚需就本次回购部分限制性股票事宜提交公司股东会审批、及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定
办理股份回购注销登记及减少注册资本的工商变更登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a4d76055-97bf-4210-9ab5-ca0c0ea0472f.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：关于董事会换届选举的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
公司于 2026年 7月 31日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名张学武先生、兰波先生、杨
林广先生、单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名万平女士、刘焱女士、邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事
候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第四届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数未低于董
事会成员总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过 3家境内上市公司中兼任独立董事。董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人万平女士、刘焱女士、邹红艳女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中万平女士为会计专业人士，上述独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会非独立
董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人
任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第四届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司第四届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/99416225-29dd-4c88-a5e2-abb97bd7fe46.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：关于选举职工董事的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于202
6年7月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，汤云峰女士当选为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），将与公司
股东会选举产生的4名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。
汤云峰女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次职工代表董事选举及董事会换届选举工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总
人数预计将不会超过公司董事总数的二分之一符合有关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1aab9a9b-0474-4ab0-ad04-732c91de0ea0.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：独立董事候选人声明与承诺-邹红艳
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声明人邹红艳作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人
盐津铺子食品股份有限公司提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独
立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切
关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除
职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：邹红艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0450b668-2118-475e-944c-afe1daf18ea8.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：独立董事候选人声明与承诺-万平
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声明人万平作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人盐
津铺子食品股份有限公司提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立
性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切
关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除
职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：万平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/99325e8b-039f-499d-b49d-f48aa41dae10.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：独立董事提名人声明与承诺-刘焱
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提名人盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名刘焱为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业
、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
盐津铺子食品股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/05f743e7-ba5a-4f60-82d1-35dabec876d8.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月18日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年8月11日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年8月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案 备注
编码 类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 累积投 应选人数（4）
票提案 人
1.01 选举张学武先生为第五届董事会非独立董事 累积投 √
票提案
1.02 选举兰波先生为第五届董事会非独立董事 累积投 √
票提案
1.03 选举杨林广先生为第五届董事会非独立董事 累积投 √
票提案
1.04 选举单汨源先生为第五届董事会非独立董事 累积投 √
票提案
2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 累积投 应选人数（3）
票提案 人
2.01 选举万平女士为第五届董事会独立董事 累积投 √
票提案
2.02 选举刘焱女士为第五届董事会独立董事 累积投 √
票提案
2.03 选举邹红艳女士为第五届董事会独立董事 累积投 √
票提案
3.00 《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年 非累积投 √
限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限 票提案
制性股票的议案》
4.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登 非累积投 √
记的议案》 票提案
2、提案1.00和2.00采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。
3、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
4、提案3.00和4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，详见2026年8月1日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发
邮件后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2026年8月14日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00。
3、登记地点
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/6b10b9fa-c6a2-466b-a1c6-96bed8c620ac.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：关于向银行申请授信额度的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司
（含子公司）向下列银行申请综合授信额度，明细详见下表：
序号 银行名称 申请授信额度（万元） 备注
1 招商银行股份有限公司长沙分行 60,000.00 综合授信额度
2 招商银行股份有限公司长沙分行 12,000.00 固定资产贷款额度
3 中国银行股份有限公司浏阳支行 85,000.00 综合授信额度
4 广发银行股份有限公司长沙分行 20,000.00 敞口授信额度
5 华夏银行股份有限公司长沙分行 20,000.00 综合授信额度
合 计 197,000.00
上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金
余额之和的最高限额）自银行授信生效之日起，有效期不超过 3年，全部为综合授信额度。
上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3ac2b0f3-d5ef-4f28-980a-73693083b61a.PDF
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2026-08-01 00:00│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 7月 27 日以通讯和电子邮件的方式
发出会议通知，会议于 2026年 7月 31 日 15:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先
生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；会议决议：公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张学武先生、兰波先
生、杨林广先生、单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司 2026年第三次临时股东
会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.01 以 8票赞成，0票弃权，0票反对，0 票回避，同意张学武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
1.02 以 8票赞成，0票弃权，0票反对，0 票回避，同意兰波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
1.03 以 8票赞成，0票弃权，0票反对，0 票回避，同意杨林广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
1.04 以 8票赞成，0票弃权，0票反对，0 票回避，同意单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议
案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
2.审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
会议决议：公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程
序进行董事会换届选举。董事会同意提名万平女士、刘焱女士、邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立
董事任期自公司 2026年第三次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
2.01 以 8票赞成，0票弃权，0票反对，0 票回避，同意万平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
2.02 以 8票赞成，0票弃权，0票反对，0 票回避，同意刘焱女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
2.03 以 8票赞成，0票弃权，0票反对，0 票回避，同意邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议
案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人详细信息在
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交
易所提出反馈意见。
3.审议通过《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性
股票的议案》；
会议决议：（1）公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工股权激励计划”变更为“用于注销并相应减
少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 1,051股进行注销并相应减少注册资本。
（2）根据公司《2025限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司
董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 170,000股。
《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告
》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4.审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
会议决议：（1）公司拟对回购专用证券账户的 1,051 股进行注销并相应减少注册资本；（2）公司拟回购注销公司 2025年限制
性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 170,000股。
本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 270,187,439 股减少至270,016,388 股，公司注册资本由人民币 270,187,439 元减
少至 270,016,388 元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。
《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
5.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
6.审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》；
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2026年 8月 18日（星期二）15:00在长沙市
雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座公司会议室召开 2026年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/54b2f37f-4874-4cf8-9565-d4a4638360c8.PDF
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2026-07-10 17:07│盐津铺子（002847）：关于公司股东部分股份质押的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张学文先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押
手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次质押的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及一致 （%） 比例 押
行动人 （%）
张学文 是 1,080,000 2.96 0.40 否 否 2026.07.09 2027.07.09 西南证券股 个人资
份有限公司 金需求
合计 1,080,000 2.96 0.40
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司 情况 情况
（% 份数量 份数量 比例（% 总股 已质押 占已 未质押股 占未质
） （股） （股） ） 本 股 质 份限售和 押
比例 份限售 押股 冻结数量 股份比
（%） 和 份 例
冻结数 比例 （%）
量
张学文 36,509,63 13.5 7,500,00 8,580,00 23.50 3.18 - - - -
1 1 0 0
湖南盐津铺 101,601,1 37.6 - - - - - - - -
子 57 0
控股有限公
司
张学武 28,508,57 10.5 - - - - - - 21,381,43 75.00
9 5 4
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司 情况 情况
（% 份数量 份数量 比例（% 总股 已质押 占已 未质押股 占未质
） （股） （股） ） 本 股 质 份限售和 押
比例 份限售 押股 冻结数量 股份比
（%） 和 份 例
冻结数 比例 （%）
量
合 计 166,619,3 61.6 7,500,00 8,580,00 5.15 3.18 - - 21,381,43 13.53
67 6 0 0 4
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2026年 6月 30 日总股本 270,187,439 股；本公告中所涉数据的尾数差异或不符
系四舍五入所致；
2、张学武所持限售股份的性质为高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告日，公司股东张学文先生具备相应的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控
范围内。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及业绩承诺补偿，质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影
响。
三、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d751436b-5adc-4f8d-988b-d30427889175.PDF
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2026-06-26 17:14│盐津铺子（002847）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2026年 6月 26日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日（现场股东会召开当日）上午 9:1
5至当日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室
。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计176人，代表股份 191,933,660股，占公司有表决权股
份总数的 71.0375%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 10人，代表股份 169,507,192股，占公司有表决权股份总数的 62
.7371%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 166人，代表股份 22,426,468股,占公司有表决权股份总数的 8.3004%。
（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 166人，
代表股份 22,426,468股，占公司有表决权股份总数的 8.3004%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 166人，代表股份 22,426,468股，占公司有表决权股份总数的 8.3004%。
（五）公司董事、高级管理人员、律师等列席本次股东会。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；同意 191,876,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9701%；反对 46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 10,700股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 22,369,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7441%；反对 46,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2082%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0477%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所周晓玲、达代炎律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2
026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结
果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6cfd20d3-d1d4-47f1-9274-09c691b558fa.PDF
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2026-06-26 17:14│盐津铺子（002847）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：盐津铺子食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站的关于召开 2026年第二次临时股东
会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 6月11日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网公告了《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 6月 26 日（星期五）下午 15:00在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座
盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室召开，本次股东会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 6月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 6月 26日上午 9:15至下午 15:00。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 6月 18日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数169,507,192股，占公司有表决
权总股份数的 62.7371%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 1,051股）。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 166人，共计持有公司 22,426,468股股份，占公司有表决权总股份数的 8.3004%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 191,876,260股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9701%；反对 46,700股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 10,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0056%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8c0f60cb-a9de-405e-aa8d-3c815013d276.PDF
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2026-06-21 15:37│盐津铺子（002847）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司
”）回购专用证券账户持有的公司股份 1,051股不享有参与本次利润分配的权利。
2.因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.999
9961元/股计算，每 10股现金红利为 9.999961元。
公司总股本折算每股现金红利比例计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：270,186,388元÷270,187,439股=0.9999961元/
股；
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；
综上，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除
息日的前一交易日收盘价-0.9999961元/股。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 28日召开的 2025年年度股东会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2025年
年度股东会审议通过的权益分派方案一致。本次分红遵循公司董事会审议通过的分配比例不变原则进行，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账
户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。在 2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按
分配比例（即：全体股东每 10股派发现金股利 10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）不变的原则进行相应调整；
2.本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化，公司回购注销了 94名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票 2,522,240股，并已完成回购注销手续。根据上述方案中分配比例不变的原则，公司以现有总股本270,187,439股扣减 1,
051股后 270,186,388股为基数进行权益分派；
3.本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,187,439股剔除已回购股份 1,051股后 270,186,388 股为基数，向全体
股东每 10 股派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.0000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用证券账户上的公司股份 1,051股不参与本次利润分配。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****058 湖南盐津铺子控股有限公司
2 02*****910 张学武
3 02*****826 张学文
4 02*****745 张学文
5 03*****310 张学武
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 18日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.99999
61元/股计算，每 10股现金红利为 9.999961元。
除权除息参考价格计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：270,186,388元÷270,187,439股=0.9999961元/
股；
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价-0.9999961元/股。
七、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼，公司证券部
咨询联系人：吴瑜
咨询电话：0731-85592847
咨询传真：0731-85592847
八、备查文件
1.盐津铺子食品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2.盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a9ded801-c782-4eea-aada-c33d71112ec4.PDF
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2026-06-21 15:36│盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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盐津铺子（002847）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6bf02e2a-faf3-4254-9749-5c83da46bc83.PDF
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2026-06-10 17:09│盐津铺子（002847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年6月18日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年6月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
3、以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见2026年6月11日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2026年6月24日（星期三）9:00—11:30，13:30—16:00。
3、登记地点
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ea3fc3a0-dbb0-4ac9-a88c-3b1481ed14e8.PDF
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2026-06-10 17:06│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯和电子邮件的方式
发出会议通知，会议于 2026年 6月 10 日 15:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人（其中：单汨源先生、王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士以通讯表决方
式出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2.审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》；
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2026年 6月 26日（星期五）15:00在长沙市
雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座公司会议室召开 2026年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a1abeae6-a410-4c9b-97fc-2c5569685974.PDF
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2026-06-10 17:04│盐津铺子（002847）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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盐津铺子食品股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
（五）公司应当结合行业水平、发展战略、岗位价值等因素确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，推动薪酬向关
键岗位、紧缺急需的高层次、高技能人才以及一线岗位人员倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司以上年度工资总额为基数，根据公司年度经营目标与经营业绩、外部市场环境、行业薪酬水平、职工人数、人工成
本投入产出水平等情况实行动态调整，工资总额的变动应当与公司经营业绩联动，提升工资总额核定的科学性、合理性与有效性。
公司对董事、高级管理人员的薪酬总额纳入预算管理。公司董事及高级管理人员的薪酬与考核，以公司经济效益为出发点，结合
董事、高级管理人员分管工作的目标展开，最终根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配方案。
第二章 管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第六条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第七条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。第八条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪
酬方案进行具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第九条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按月领取固定的独立董事工作津贴，津贴标准由股东会审议确定，不参与绩效考核与绩效薪酬分配。
独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董
事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事：同时在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴；
不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
第十条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照
本制度第五条履行审议程序。第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定
扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按
照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十五条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）违反义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，
未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第十八条 本制度经由公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。第十九条 本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则或《公司章程》有冲突时，按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所规则或《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dd00f0f4-0ad9-4b3f-ac6f-369ab3314b39.PDF
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2026-05-07 16:57│盐津铺子（002847）：关于参加深交所“拓市场谋发展·新消费强引擎”2025年度集体接待日的公告
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盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026年 5月 13日(星期三)15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开的
以“拓市场谋发展·新消费强引擎”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事会秘书张杨女士
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c7992289-bc3c-488c-9070-d9caa859442f.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：2026年一季度报告
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盐津铺子（002847）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62d3d217-3e75-49ea-991d-bcb7d9e0d0d5.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分202
3年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票2,403,240股（具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励
对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2026-019）。
根据公司第四届董事会第二十一次会议决议及 2026年第一次临时股东会，公司回购注销 6名激励对象已获授但尚未解除限售的
119,000股限制性股票，具体情况详见巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分 2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已
获授但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2025-065），本次回购注销完成后，公司总股本由 272,709,679股减少至 272
,590,679股。目前，该部分股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续。前述回购注销及本次全部注销事项完成后
，公司注册资本将减少至 270,187,439元，股份总数减少至 270,187,439股。公司后续将及时披露回购注销完成公告，履行信息披露
义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权
人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权人申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权人申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日起 45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
2、登记地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部
3、联 系 人：张杨、吴瑜
4、联系电话：0731-85592847
5、邮 箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa4bf393-1715-48d8-b964-e1355194b931.PDF
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2026-04-28 19:01│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯和电子邮件的方式
发出会议通知，会议于 2026年 4月 28 日 16:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人（其中：单汨源先生以通讯表决方式出席会议并行使表决权），公司高级
管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；
公司 2026年第一季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
2.审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》；《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。
公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/345cfa45-0598-4ceb-a478-a14fb0f57948.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：公司2025年年度股东大会法律意见书
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致：盐津铺子食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本
次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 4月8日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、议案内容、
股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 4月 28 日（星期二）下午 14:30 在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座
盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室召开，本次股东会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 4月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 4月 28日上午 9:15至下午 15:00。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 17名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 4月 21日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数170,244,013股，占公司有表决
权总股份数的 62.4271%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 1,051股）。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 262人，共计持有公司 20,816,763股股份，占公司有表决权总股份数的 7.6333%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果为：同意 191,014,576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 31,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 14,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0078%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 191,013,676股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 31,900股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 15,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0080%。
3、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果为：同意 191,022,976股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 31,800股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 6,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0031%。
4、审议通过《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果为：同意 191,010,576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 35,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 14,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0078%。
5、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 22,060,409股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7883%；反对 31,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1416%；弃权 15,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0701%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 191,012,776股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 31,200股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 16,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0088%。
7、审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 20,921,184股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6684%；反对 50,500股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.2406%；弃权 19,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0910%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
8、审议通过《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议
案》
表决结果为：同意 187,571,651股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9741%；反对 31,700股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权 16,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0090%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果为：同意 191,011,776股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 31,600股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 17,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0091%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e4c1275-304b-478e-b298-87725f98c148.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第二十三次会议及2026年4月28日召开的202
5年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2026年度将与越南一品食品一成员有限责
任公司、柬埔寨果美农场食品有限公司、云南津绝魔芋食品有限公司、广西乐尚食品科技有限公司、浏阳市集里骏盛商行等关联方发
生日常关联交易不超过85,000万元。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-014）已于2026年4月8日在巨潮资讯网披露。前述预计中已包含向关
联方广西乐尚食品科技有限公司（以下简称“广西乐尚”）采购榴莲制品不超过2,000万元的关联交易。
因广西乐尚需向公司租赁房产，公司拟新增与广西乐尚的日常关联交易预计：2026年度公司（含子公司）向广西乐尚出租房产，
预计发生租赁关联交易金额不超过300万元（不含税）。
1.本次新增日常关联交易预计的基本情况
2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，除回避
的董事外，其他董事一致同意。
本次新增日常关联交易预计已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件
及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会
审议。
公司本次新增2026年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2026 年预计金额
向关联人出租 广西乐尚食品科 租赁 市场价格 300.00
房产 技有限公司
小计 300.00
注：表内金额均不含税。
2.关联方基本情况
（1）广西乐尚食品科技有限公司于2023年3月成立，法定代表人：马春龙；注册资本：壹仟万元人民币；
住所：凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互
联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品)；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品
收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国
际货物运输代理；进出口代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目)；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
截至2026年3月31日，广西乐尚食品科技有限公司总资产11,523.31万元，净资产3,863.20万元，2026年1-3月营业收入7,487.22
万元，净利润248.04万元（以上数据未经审计）。
（2）与公司关联关系
广西乐尚为公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司可实施影响的参股公司，公司出于谨慎性原则，认为公司（含子公司）与广
西乐尚食品科技有限公司的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联
方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、专业人士推荐等方式
获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比参数等进行确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理
地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。
公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营
成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
四、独立董事专门会议审核意见
该议案经公司第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资
料，并询问公司有关人员关于此次关联交易的情况后，认为：
1.公司2026年与新增关联方拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的
主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
2.公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
3.董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
4.我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db142917-7c2a-4a9d-aea3-797c9c1dbcef.PDF
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2026-04-28 19:00│盐津铺子（002847）：关于向银行申请授信额度的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司
（含子公司）向下列银行申请综合授信额度，明细详见下表：
序号 银行名称 申请授信额度（万元） 备注
1 中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 30,000.00 综合授信额度
2 中国农业银行股份有限公司浏阳市支行 25,000.00 综合授信额度
3 兴业银行股份有限公司长沙分行 30,000.00 综合授信额度
4 中信银行股份有限公司长沙分行 40,000.00 综合授信额度
5 中信银行股份有限公司长沙分行 40,000.00 固定资产贷款额度
6 湖南银行股份有限公司浏阳支行 30,000.00 综合授信额度
合 计 195,000.00
上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金
余额之和的最高限额）自银行授信生效之日起，有效期不超过 2年，全部为综合授信额度。
上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e66d1df4-cb99-4987-b94a-b4fdd8194f75.PDF
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2026-04-28 18:59│盐津铺子（002847）：2025年年度股东会决议公告
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盐津铺子（002847）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a071fa7-bfdc-4043-92ed-e147a3f964fb.PDF
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2026-04-08 00:31│盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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盐津铺子（002847）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/db0ff55d-e2e8-4499-b70e-7dde78b90f30.PDF
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2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：公司章程
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盐津铺子（002847）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/74636738-8066-450b-94ed-f70564f13156.PDF
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2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年4月21日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投 √
票提案
8.00 《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性 非累积投 √
股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性 票提案
股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 非累积投 √
记的议案》 票提案
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、议案8和议案9为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
5、以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见2026年4月8日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2026年4月24日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00。
3、登记地点
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2561abc3-90b9-4a54-9730-21d562134fe1.PDF
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2026-04-07 18:59│盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（张 喻）
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盐津铺子（002847）：2025年度独立董事述职报告（张 喻）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/33fb16bf-9755-4149-9d39-b346443e18a3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│盐津铺子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225481920.PDF
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2026-04-29│盐津铺子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232838.PDF
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2026-04-08│盐津铺子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082462.PDF
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2025-10-28│盐津铺子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740353.PDF
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2025-08-21│盐津铺子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525066.PDF
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2025-04-23│盐津铺子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213811.PDF
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2025-04-23│盐津铺子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213813.PDF
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2024-10-29│盐津铺子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538148.PDF
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2024-08-09│盐津铺子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220823675.PDF
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2024-04-24│盐津铺子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764953.PDF
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