公司公告☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:52 │*ST高斯（002848）：关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │*ST高斯（002848）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 18:33 │*ST高斯（002848）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-15 19:22 │*ST高斯（002848）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:22 │*ST高斯（002848）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 │
│ │的公告 │
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│2025-09-15 19:19 │*ST高斯（002848）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:19 │*ST高斯（002848）：高斯贝尔2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2025-11-24 16:52│*ST高斯（002848）：关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“
郴州高斯贝尔”）的通知，因郴州高斯贝尔业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并取得了郴州市市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体变更情况如下：
一、本次变更的情况
变更项目 变更前 变更后
经营范围 一般项目：其他电子设备 一般项目：电子专用设备
制造；电子专用设备制 制造；电力电子元器件制
造；电力电子元器件制 造；电子元器件制造；其
造；电子元器件制造；其 他电子器件制造；电子专
他电子器件制造；电子专 用材料制造；广播电视
用材料制造；广播电视 设备制造（不含广播电视
设备制造（不含广播电视 传输设备）；广播电视传
传输设备）；广播电视传 输设备销售；集成电路芯
输设备销售；集成电路芯 片及产品制造；集成电路
片及产品制造；集成电路 芯片及产品销售；影视录
芯片及产品销售；影视录 放设备制造；卫星通信服
放设备制造；卫星通信服 务；卫星技术综合应用系
务；卫星技术综合应用系 统集成；通信设备制造；
统集成；通信设备制造； 通信设备销售；5G 通信技
通信设备销售；5G 通信技 术服务；互联网设备制
术服务；互联网设备制 造；网络设备制造；终端
造；网络设备制造；终端 测试设备制造；数字家庭
测试设备制造；数字家庭 产品制造，安全技术防范
产品制造，安全技术防范 系统设计施工服务；数字
系统设计施工服务；数字 视频监控系统制造；数字
视频监控系统制造；数字 视频监控系统销售；安全
视频监控系统销售；安全 系统监控服务；信息安全
系统监控服务；信息安全 设备制造；智能车载设备
设备制造；智能车载设备 制造；广播影视设备销
制造；广播影视设备销 售；电子产品销售；数字
售；电子产品销售；数字 文化创意技术装备销售；
文化创意技术装备销售； 人工智能公共服务平台
人工智能公共服务平台 技术咨询服务；安防设备
技术咨询服务；安防设备 制造；人工智能公共数据
制造；人工智能公共数据 平台；网络设备销售；网
平台；网络设备销售；网 络技术服务；网络与信息
络技术服务；网络与信息 安全软件开发；通讯设备
安全软件开发；通讯设备 销售；卫星移动通信终端
销售；卫星移动通信终端 销售；计算机软硬件及辅
销售；计算机软硬件及辅 助设备批发；通讯设备修
助设备批发；通讯设备修 理；光通信设备销售；软
理；光通信设备销售；软 件销售；软件开发；人工
件销售；软件开发；人工 智能基础软件开发；人工
智能基础软件开发；人工 智能应用软件开发；互联
智能应用软件开发；互联 网设备销售；可穿戴智能
网设备销售；可穿戴智能 设备销售；对外承包工
设备销售；对外承包工 程；以自有资金从事投资
程；以自有资金从事投资 活动；自有资金投资的资
活动；自有资金投资的资 产管理服务；货物进出
产管理服务；货物进出 口；技术进出口；进出口
口；技术进出口；进出口 代理；配电开关控制设备
代理。（除依法须经批准 制造；配电开关控制设备
的项目外，自主开展法律 销售；配电开关控制设备
法规未禁止、未限制的经 研发；音响设备制造；音
营活动） 响设备销售；电子元器件
与机电组件设备制造；电
子元器件与机电组件设
备销售；智能机器人销
售；智能机器人研发；工
业机器人制造；工业机器
人销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、变更后营业执照信息如下：
1、名称：郴州高斯贝尔数码科技有限公司
2、统一社会信用代码：91431000MAC8TYW865
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：郝建清
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2023 年 02月 06 日
7、住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园（101、201、301、401）
8、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造
；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影
视录放设备制造；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；互联网设备制造
；网络设备制造；终端测试设备制造；数字家庭产品制造，安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控
系统销售；安全系统监控服务；信息安全设备制造；智能车载设备制造；广播影视设备销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备
销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；安防设备制造；人工智能公共数据平台；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安
全软件开发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备修理；光通信设备销售；软件销售；
软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；对外承包工程；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销
售；配电开关控制设备研发；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智
能机器人销售；智能机器人研发；工业机器人制造；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7c4f13a6-0238-441e-b6ff-8bb232425c8e.PDF
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2025-10-26 16:29│*ST高斯（002848）：2025年三季度报告
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*ST高斯（002848）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/33abd05d-b8c1-4d4f-9edd-46992065d623.PDF
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2025-10-13 18:33│*ST高斯（002848）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的介绍
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：*ST 高斯，股票代码：002848）股票于 2025 年 10 月 9日、
2025 年 10 月 10 日、2025 年 10月 13 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票异常情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常。
4、经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面征询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 4月 25 日披露了《2024 年年度报告》，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的
规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营
业收入低于 3亿元”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”。同时，
因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的相关规定，公司股票已叠加实施“其他风险警示
”。若 2025 年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形，公司股票将被终止上市，
请广大投资者注意投资风险。
3、公司将于 2025 年 10 月 27日披露《2025 年第三季度报告》。根据《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关
业绩预告的情形。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/b15507b8-ca17-4ec2-b2b1-dd4396aa3af1.PDF
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2025-09-15 19:22│*ST高斯（002848）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张俊涛先生递交的书面辞职报告。因其工作调整
安排，张俊涛先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，张俊涛先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张俊涛先生的辞职不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，张俊涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张俊涛先生在担任公司董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 15 日召开职工代表大会，经全体与
会职工代表表决，同意选举罗迎春女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。罗迎春女士与公司现任第五届董事会
非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
罗迎春女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8caef278-ce00-44bd-8740-ca57b9cd1687.PDF
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2025-09-15 19:22│*ST高斯（002848）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年
度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cf6a74a6-c0c4-43fc-9711-126a91e47837.PDF
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2025-09-15 19:19│*ST高斯（002848）：2025年第二次临时股东会决议公告
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*ST高斯（002848）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/65fa485b-9b12-4569-842d-75b9e794106f.PDF
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2025-09-15 19:19│*ST高斯（002848）：高斯贝尔2025年第二次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席
了公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次
股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 8月 30日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 9月 15日 15点 00分在湖南省郴州市苏仙区观山
洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2025年 9月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网
投票系统投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
参加现场会议的股东及股东代理人 7名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 9月 10日）在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表股份总数为 43,143,730股，占公司股份总数的 25.8114％；
通过网络投票出席本次股东会的股东为 70名，代表股份总数为 5,941,125股，占公司股份总数的 3.5544％，通过网络投票系统参加
表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级
管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表、监事参加计票和
监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项
议案最终表决结果；其中，《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》涉及关联股东回避表决，该议案所涉关联股东均已予以回
避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统
计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 99％以上通过，涉及需经特别决议的
议案已由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文
件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ff7648a4-1de5-45eb-9165-cbb6f4f7da08.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 26 日以电子邮件方式通知
全体监事。2025 年 8月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召
集、召开符合有关法
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