公司公告☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │*ST高斯（002848）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │高斯贝尔（002848）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │高斯贝尔（002848）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:26 │高斯贝尔（002848）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │高斯贝尔（002848）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │高斯贝尔（002848）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │高斯贝尔（002848）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │高斯贝尔（002848）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │高斯贝尔（002848）：2025年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-04-25 00:25 │高斯贝尔（002848）：监事会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│*ST高斯（002848）：2025年一季度报告
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*ST高斯（002848）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/460b0653-2d96-4c49-87ec-fc3fab5f5ba6.PDF
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2025-04-25 00:26│高斯贝尔（002848）：2024年年度报告
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高斯贝尔（002848）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2add203-2d05-47d7-875a-bc4a344d14dc.PDF
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2025-04-25 00:26│高斯贝尔（002848）：2024年年度报告摘要
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高斯贝尔（002848）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/98f1578c-f300-475e-ac4a-ec124747e59c.PDF
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2025-04-25 00:26│高斯贝尔（002848）：董事会决议公告
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高斯贝尔（002848）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c8384c1-25fb-4c9e-9007-9b41cb7fe881.PDF
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2025-04-25 00:25│高斯贝尔（002848）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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高斯贝尔（002848）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c68b12d1-a54e-47ef-8199-1dbdb3e046af.PDF
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2025-04-25 00:25│高斯贝尔（002848）：年度关联方资金占用专项审计报告
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高斯贝尔（002848）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d231ea24-007d-4e47-af82-4f5a05563511.PDF
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2025-04-25 00:25│高斯贝尔（002848）：内部控制审计报告
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高斯贝尔（002848）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39545de7-7a83-4816-9688-c4ae55af752e.PDF
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2025-04-25 00:25│高斯贝尔（002848）：2024年年度审计报告
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高斯贝尔（002848）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb34d587-4079-48c4-afea-40ccbd677be5.PDF
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2025-04-25 00:25│高斯贝尔（002848）：2025年度日常关联交易预计情况的公告
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高斯贝尔（002848）：2025年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e524a547-7e4b-493b-b375-29e467081fa7.PDF
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2025-04-25 00:25│高斯贝尔（002848）：监事会决议公告
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高斯贝尔（002848）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/48a8484f-ff02-44e8-9128-0de1062018fe.PDF
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2025-04-25 00:25│高斯贝尔（002848）：监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》的意见
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高斯贝尔（002848）：监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b55d1dc-1440-4000-bb0c-0b82ad54f27c.PDF
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2025-04-25 00:24│高斯贝尔（002848）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，会议的召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年 5月 13日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2025 年5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股
东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度报告及年报摘要》 √
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案 √
7.00 关于公司监事的薪酬的议案 √
8.00 关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案 √
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
说明：
1）独立董事将在本次股东会上进行 2024年度独立董事述职。
2）提案 8涉及关联交易，关联股东须回避表决。
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 ， 详 细 内 容 详 见 公 司 在 2025 年 4
月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的
表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或邮件方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2025 年 5月 14日上午 8:00至下午 5:00（非工作时间除外）。
3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，邮箱：ir@gospell.com。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be2912de-bf80-4543-8de5-3d0b47e5b121.PDF
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2025-04-25 00:24│高斯贝尔（002848）：独立董事对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》的意见
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高斯贝尔（002848）：独立董事对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7fb46d24-dc4d-4fcc-96c9-2e95d781bf71.PDF
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2025-04-25 00:24│高斯贝尔（002848）：2024年度独立董事述职报告（张华香）
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本人张华香，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或 “公司”）第五届董事会的独立董事，始终严格
遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度
规范，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责。现谨将 2024 年度本人的履职情况向各位予以详细汇报。
一、独立董事基本情况
本人张华香，1968年出生，中国国籍，拥有注册会计师及资产评估师专业资质。1991年至1999年12月期间，就职于潍坊市寒亭区
财政局；自2000年起至今，担任潍坊新正大有限责任会计师事务所股东及公司监事；自2024年11月起，出任公司独立董事一职。
经年度独立性自查，本人完全符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性要求，不存在任何影响独立
性的情形，并已将自查情况报告提交至公司董事会备案留存。
二、独立董事年度履职概述
（一）出席董事会及股东大会履职情况
自本人担任高斯贝尔独立董事以来，公司共计召开2次董事会会议以及1次股东大会，本人均以线上方式全程参与，无缺席、委托
他人出席或中途退会的情况。会议召开前，本人认真细致地研读会议材料，与董事会秘书等公司管理层展开充分沟通，针对议案内容
深入询问，就关键事项要求补充详尽资料，以确保对审议事项做到全面且深入的了解。会议过程中，积极踊跃地参与讨论，从专业视
角提出建设性意见，对董事会各项议案均投出赞成票，未出现反对票及弃权票的情况，有力保障了董事会决策的科学性与合规性。与
此同时，公司董事会、股东大会的召集与召开程序均严格遵循法定要求，重大经营决策及其他重大事项也都履行了完备的程序，合法
且有效。
（二）与内部审计机构沟通情况
在报告期内，本人主动与公司内部审计机构保持紧密联系。对内部审计机构的工作开展情况进行监督，就内部控制缺陷整改、风
险管理等方面提出具有针对性的指导建议，推动公司内部审计工作不断优化完善。
（三）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
为切实保障中小股东权益，本人借助电话、邮件、投资者交流平台等多种渠道，及时了解中小股东关注的热点问题，并将相关意
见和建议反馈至公司管理层。在参与公司决策过程中，着重关注中小股东的利益诉求，全力确保其合法权益不受侵害。
另外，本人高度关注公司日常经营动态，通过电话、视频会议以及实地走访等方式，与公司管理层及相关工作人员保持密切沟通
。持续跟踪公司重大项目进展、市场拓展、技术研发等关键事项，及时掌握公司运营情况。同时，密切留意传媒、网络对公司的相关
报道，积极维护公司市场形象。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层对独立董事工作给予了大力支持与积极配合。在会议组织方面，提前将完整、详实的会议材料精准送达本人手中；在
信息传递方面，定期、全面地汇报公司生产经营、重大事项进展等情况，充分保障本人的知情权；在现场考察方面，积极协调各方资
源，为本人深入了解公司生产车间、研发中心等提供便利条件。对于本人提出的意见和建议，公司管理层高度重视，积极采纳并及时
落实，为独立董事有效履职营造了良好环境。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度，公司发生的关联交易均严格遵循公平、公正、公开的原则，交易定价合理，决策程序合法合规，未发现任何损害公司
及中小股东利益的情况。本人对关联交易事项进行了严格审查，要求公司提供详细的交易背景、定价依据等资料，确保关联交易不会
对公司的独立性产生影响，切实维护公司和全体股东的利益。
对于公司重大投资、融资项目，本人深度参与了前期论证和决策过程，从项目可行性、风险收益分析、资金来源及使用等多个维
度进行全面评估。要求公司充分考量市场环境、行业发展趋势等因素，加强风险防控措施，确保投资、融资活动与公司战略规划相契
合，有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
本人对公司内部控制体系的有效性进行了监督检查，重点聚焦采购、销售、财务管理等关键环节的内部控制执行情况。针对发现
的部分内部控制薄弱环节，提出了完善内部控制制度、加强内部监督等建议，公司已积极采取整改措施，进一步提升了公司内部控制
水平，降低了经营风险和财务风险。
四、学习情况
本人选举为独立董事后，立即参加了深交所组织的独立董事培训，并于2024年度取得了独立董事资格证书。本人认真学习《上市
公司独立董事管理办法》，积极参加公司的各项相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，提高对公司和投资者利益的保护
能力，重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。
五、总体评价和建议
2024年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营
和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
在 2025年，本人将继续秉持勤勉尽责的态度，严格按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，充
分发挥专业优势，积极参与公司决策和监督工作，为董事会的科学决策和风险防范提供更具价值的意见和建议，为公司的稳定、健康
发展和规范运作贡献更多力量，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张华香
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa94371c-32f4-49cf-9744-57fe39de90b9.PDF
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2025-04-25 00:24│高斯贝尔（002848）：2024年度独立董事述职报告（荆伟华）
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高斯贝尔（002848）：2024年度独立董事述职报告（荆伟华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f30fd1bc-a382-4b77-9d3c-1c91ac7ebefc.PDF
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2025-04-25 00:24│高斯贝尔（002848）：2024年度独立董事述职报告（刘承韪）
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高斯贝尔（002848）：2024年度独立董事述职报告（刘承韪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0998300-0c90-4a75-9b2c-f0c5bc658fa4.PDF
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2025-04-25 00:24│高斯贝尔（002848）：独立董事年度述职报告
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高斯贝尔（002848）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e252e5b5-36d2-4d00-bb83-94b57f9b1fb8.PDF
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2025-04-25 00:24│高斯贝尔（002848）：2024年度独立董事述职报告（杨艳）
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高斯贝尔（002848）：2024年度独立董事述职报告（杨艳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a663a566-158a-4f4e-a496-134cd90d29ed.PDF
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2025-04-25 00:22│高斯贝尔（002848）：关于2024年度拟不进行利润分配公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
八次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-13,089.88万元，母公司的净利润
为-8,845.57万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0.00元，加以上年度留
存的未分配利润-21,193.37 万元，2024年末累计可供股东分配的利润为-30,038.94 万元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备实施现
金分红的条件。基于上述情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -130,898,813.88 -82,114,493.36 -5,541,941.58
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -431,152,668.10
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -300,389,419.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -72,851,749.61
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
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