公司公告☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 17:56│高斯贝尔（002848）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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高斯贝尔（002848）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/69ff2d9f-75aa-4a8e-94e3-134d783c52d6.PDF
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2024-11-22 17:55│高斯贝尔（002848）：关于全资子公司新增日常关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议，会议审
议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称“高斯贝尔农业
公司”）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）
农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。
该日常关联交易预计事项已经2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事孙华山先生在审议此关联交易
议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司2024年第三次独立董事专门会
议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会第十七次会议审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第三次临时
股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系基本情况
1、名称：城服（深圳）农业科技有限公司
2、成立时间：2024年8月23日
3、法定代表人：马宗海
4、注册资本：1000万人民币
5、统一社会信用代码：91440300MADW3E3N1H
6、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元1104C3
7、经营范围：谷物种植；农业科学研究和试验发展；鲜肉批发；鲜肉零售；初级农产品收购；农林牧渔机械配件销售；牲畜销
售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜
蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；香料作物种植；礼品花卉销售；创业投资（限投资未上市企业）；生物饲料研
发；机械设备租赁；机械设备销售；农业园艺服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品批发
；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备
销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；家用电器销售；助动自行车、代步车及零配件销售；农业机械销售；建筑工程机械与设备
租赁；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）饲料生产；牲畜饲养；餐饮服务；道路货
物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、关联关系：城服（深圳）农业科技有限公司为潍坊市城市服务集团有限公司（以下简“城服集团”）全资子公司，公司董事
长孙华山先生在城服集团担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四项规定的情形，城服（深圳）农业
科技有限公司为公司关联法人。
9、财务数据：由于城服（深圳）农业科技有限公司为新成立的公司，暂未有财务数据
（二）履约能力分析
上述关联公司依法注册成立，生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人，且本
次关联交易结算方式为先款后货。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
高斯贝尔农业公司与上述关联公司的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易遵循客观实际、公平公允的原
则，交易价格以市场化为原则，根据业务开展实际情况，参考市场公允价格确定价格，并根据市场变化及时调整。
（二）关联交易协议签署情况
高斯贝尔农业公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化
方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于高斯贝尔农业公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是高斯贝尔农业公司开展生产经营活动的需要
，有助于高斯贝尔农业公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
高斯贝尔农业公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司及子公
司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事专门会议审议情况
本次关联交易系公司全资子公司高斯贝尔农业公司生产经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，
不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、2024年独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3528c13a-0afb-48a6-89fe-24da3bf2e2c7.PDF
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2024-11-22 17:54│高斯贝尔（002848）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12月 9 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 12月 9 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024 年 12月 4 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2024 年12 月 4 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司
股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于全资子公司新增日常关联交易的议案 √
说明：
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详细内容详见公司在2024 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2024年 12 月 6 日上午 8:00 至下午 5:00（非工作时间除外）。
3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第五届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d903a2b9-f401-410f-bafe-26af4a2ef504.PDF
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2024-11-11 18:54│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席
了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的
资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次
股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 10 月26 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http:/
/www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法
等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024年 11 月 11 日 15 点 00 分在湖南省郴州市苏仙
区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2024 年 11 月 11日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。通过
互联网投票平台投票的时间为 2024年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
参加现场会议的股东及股东代理人 4 名，均为公司董事会确定的股权登记日（2024 年 11 月 6 日）在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表股份总数为 43,476,143 股，占公司股份总数的 26.0103
%；通过网络投票出席本次股东大会的股东为 199 名，代表股份总数为 912,200 股，占公司股份总数的 0.5457％，通过网络投票系
统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高
级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表、监事参加计
票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表
、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项
议案最终表决结果；其中《关于关联方以物抵债的议案》涉及关联交易，该议案所涉关联股东进行回避表决；关于影响中小投资者利
益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知
中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99％以上通过。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其
他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/0b320d87-453d-4118-a6ed-1f3bbd61a9aa.PDF
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2024-11-11 18:54│高斯贝尔（002848）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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高斯贝尔（002848）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/59ec6488-cd7e-4875-a126-aba8f4e7caea.PDF
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2024-11-08 18:37│高斯贝尔（002848）：关于中标候选人的提示性公告
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特别提示：
公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准，公司将
根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，中国采购与招标网”(https://www.chinabidding.cn/) 发布了《某单位算力服务项目合作伙伴招募项目甄选结果公示》
，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）为上述项目中标候选人，现将有关情况公告如下：
一、项目的基本情况
1、项目名称：某单位算力服务项目合作伙伴招募项目
2、招标单位：中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司
3、招标代理机构：山东众智建设项目管理有限公司
4、项目金额：425,880,000.00元
二、中标项目对公司的影响
公司本次成为某单位算力服务项目合作伙伴招募项目中标候选人，如成功中标，则能够加快公司在算力网络建设及算力租赁市场
的战略部署，对公司发展算力设备及算力租赁业务有非常积极、重要的影响，有利于公司产业链延伸，切入算力服务赛道，实现公司
的战略发展目标。若公司能最终中标签署合同并顺利实施该项目，预计会对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签署正式合同，尚存在一定的不确定性。本项目具体内容以最终签署的正式合同为准
，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/5071ac60-9bef-4c69-b7c5-720cdf45540e.PDF
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2024-11-08 18:10│高斯贝尔（002848）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投
资设立全资子公司的议案》，为进一步拓宽新的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，计划以自有资金在深圳设立全资
子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（名称以工商管理部门核准登记为准）。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（
www.,cninfo.com）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公
告》（公告编号：2024-066），现将该投资事项进展情况披露如下：
二、对外投资的进展情况
近日，深圳高斯贝尔农业科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：深圳高斯贝尔农业科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MAE301A1XT
住所：深圳市福田区福保街道福保社区黄槐道3号深福保科技工业园A、B栋B栋2层201D03单元-B179
法定代表人：魏小冲
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批
发；新鲜水果零售；化妆品零售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
售；金属制品销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；化妆品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；电
子产品销售；电子专用设备销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；二手车经纪
；新能源汽车整车销售；汽车销售；机动车修理和维护；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；显示器件制造；显示器件销售；电
子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；食品进出口；货物进出
口；技术进出口；进出口代理；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
成立日期：2024年11月07日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/871f9b3e-9d7a-4656-b0e9-5897e7961db5.PDF
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2024-10-31 00:00│高斯贝尔（002848）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告
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一、对外投资概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投
资设立控股子公司的议案》，为进一步拓宽发展路径，开拓业务，公司与杭州熵起智能科技有限公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，
开拓公司人工智能算力业务，共同出资设立山东高斯星云智能科技有限公司（最终名称以工商管理部门核准登记为准），注册资本为
人民币1,000万元。其中公司出资510万元，占注册资本的51%；杭州熵起智能科技有限公司出资490万元，占注册资本的49%。具体内
容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.,cninfo.com）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-065），现将该投资事项进展情况披露如下：
二、对外投资的进展情况
近日，山东高斯星云智能科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：山东高斯星云智能科技有限公司
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