公司公告☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2026-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-20 17:27 │*ST高斯（002848）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │*ST高斯（002848）：关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 18:18 │*ST高斯（002848）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 18:15 │*ST高斯（002848）：高斯贝尔2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 16:07 │*ST高斯（002848）：关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 18:02 │*ST高斯（002848）：关于高级管理人员退休离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 17:58 │*ST高斯（002848）：关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:24 │*ST高斯（002848）：高斯贝尔关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:22 │*ST高斯（002848）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:22 │*ST高斯（002848）：关于聘任专项审计机构的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 17:27│*ST高斯（002848）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST高斯（002848）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cd368d5d-60d2-49b5-b3d5-dce91768a6da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│*ST高斯（002848）：关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST高斯（002848）：关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4db8e09a-f67d-49ee-b525-5f316bd92f64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 18:18│*ST高斯（002848）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST高斯（002848）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e5b101a4-8f98-483b-a74c-5666a565b2b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 18:15│*ST高斯（002848）：高斯贝尔2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST高斯（002848）：高斯贝尔2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/0496ddc0-b8d6-413e-a01c-d505427f5a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 16:07│*ST高斯（002848）：关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST高斯（002848）：关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/14cca9b1-4306-400d-a90f-87a761094df7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 18:02│*ST高斯（002848）：关于高级管理人员退休离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理魏宏雯女士的《关于辞去公司高级管理人
员职务的辞呈》，魏宏雯女士因到法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。魏宏
雯女士的原定任期为 2023 年 5月 16 日至 2026 年 5月 16 日，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送
达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，魏宏雯女士持有公司股份 22,500 股，不存在未履行完毕的公开承诺，魏宏雯女士将按公司相关制度进行工
作交接，其离任不会对公司日常经营工作产生影响。离任后，魏宏雯女士所持公司股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规和有关规定。
公司及董事会对魏宏雯女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/73136508-464f-4b4f-acec-865051346a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:58│*ST高斯（002848）：关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST高斯（002848）：关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/3d9e1103-4ed9-4c49-9b74-8163d653c214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:24│*ST高斯（002848）：高斯贝尔关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026 年 3月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股
东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
2.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象和认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行价格与定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期安排 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 本次向特定对象发行前的滚存利润安排 非累积投票提案 √
2.09 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票预案的议案
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及
相关主体承诺的议案
7.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交 非累积投票提案 √
易的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股 非累积投票提案 √
份认购协议的议案
10.00 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案
12.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
13.00 关于拟聘任专项审计机构的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于公司以自有资产抵押及提供连带责任 非累积投票提案 √
担保为全资子公司申请银行授信额度的议
案
1、议案 1-12 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案
为普通决议事项，须经出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
2、议案 2将逐项表决；
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司 2026 年 1月 27 日、2026
年 3月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单
独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2026 年 3月 16 日上午 9:00 至下午 5:00（非工作时间除外）。3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道
高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，邮箱：ir@gospell.com。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点
，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/15bef16f-0434-4e18-8045-a6d3ec54be27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:22│*ST高斯（002848）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更
经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改，本次章程修订前后内容
对比如下：
条款 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：数字 经依法登记，公司的经营范围：
电视机顶盒、室外单元、卫星电视接 数字电视机顶盒、室外单元、卫
收天线和接收机、数字电视前端设 星电视接收天线和接收机、数字
备、数字电视软件产品、有线电视网 电视前端设备、数字电视软件产
络设备、电视发射机、收银机、多路 品、有线电视网络设备、电视发
微波分配系统设备、无线广播电视传 射机、收银机、多路微波分配系
输设备、数字化用户信息网络终端产 统设备、无线广播电视传输设
品、网络系统集成、卫星通信终端产 备、数字化用户信息网络终端产
品、微波有源和无源器件、电子元器 品、网络系统集成、卫星通信终
件、网络宽带接收终端、网络宽带接 端产品、微波有源和无源器件、
入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通 电子元器件、网络宽带接收终
讯器材、卫星通讯设备及产品配件、 端、网络宽带接入设备、微波陶
线材的生产和销售；软件开发、销售； 瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫
信息系统集成服务；建筑智能化系统 星通讯设备及产品配件、线材的
集成及施工；楼宇对讲、门禁系统、 生产和销售；软件开发、销售；
监控系统、无线数字监控设备、无线 信息系统集成服务；建筑智能化
音视频传输设备、智能监控设备、通 系统集成及施工；楼宇对讲、门
信设备、多媒体电子终端设备、网络 禁系统、监控系统、无线数字监
摄像机、防盗报警、停车管理、消防 控设备、无线音视频传输设备、
系统、公共安全防范系统设计、安装、 智能监控设备、通信设备、多媒
维护和运营；通讯工程、综合布线、 体电子终端设备、网络摄像机、
机房工程及弱电工程系统设计、施 防盗报警、停车管理、消防系统、
工；通信设备安装、调试和维护，通 公共安全防范系统设计、安装、
信设备、线路工程施工与服务；通信 维护和运营；通讯工程、综合布
及通信相关设备、器材的代购、代销； 线、机房工程及弱电工程系统设
通信科研、软件开发、技术咨询、技 计、施工；通信设备安装、调试
术服务；国家允许开发经营的电信业 和维护，通信设备、线路工程施
务；承包境外电信工程和境内国际招 工与服务；通信及通信相关设
标工程；增值电信业务经营、文化传 备、器材的代购、代销；通信科
媒、公共广播的系统设计、施工与服 研、软件开发、技术咨询、技术
务；二类医疗器械设备研发、劳保用 服务；国家允许开发经营的电信
品、熔喷布新材料生产、销售、服务； 业务；承包境外电信工程和境内
以自有资金（资产）对信息产业及科 国际招标工程；增值电信业务经
技型项目相关领域进行投资（不得从 营、文化传媒、公共广播的系统
事股权投资、债权投资、短期财务性 设计、施工与服务；以自有资金
投资及面对特定对象开展受托资产 （资产）对信息产业及科技型项
管理等金融业务，不得从事吸收存 目相关领域进行投资（不得从事
款、集资收款、受托贷款、发放贷款 股权投资、债权投资、短期财务
等国家金融监管及财政信用业务）； 性投资及面对特定对象开展受
货物及技术进口业务。（依法须经批 托资产管理等金融业务，不得从
准的项目，经相关部门批准后方可开 事吸收存款、集资收款、受托贷
展经营活动） 款、发放贷款等国家金融监管及
财政信用业务）；货物及技术进
口业务；开关电源、其它电子产
品生产、加工、技术开发、销售；
货物及技术进出口；耳机、线材、
电解电容、锂离子电池、电子元
器件、手机配件、扫地机研发、
生产与销售。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部
门的核准结果为准。公司提请股东会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续
，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及
本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/bbe784da-8705-47be-999d-b63d241db376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:22│*ST高斯（002848）：关于聘任专项审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于拟聘任专项审计机构的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）作为公司 2026年
度向特定对象发行 A股股票的专项审计机构，由其为公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票提供专项审计服务。
一、聘任专项审计机构的情况
为顺利推进公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请利安达为公司 2026 年
度向特定对象发行 A股股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。本次审议的事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审
议通过之日起生效。
二、拟聘请专项审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 10 月 22 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
（5）首席合伙人：黄锦辉
（6）人员信息：2025 年度末，利安达会计师事务所共有合伙人 70 人，注册会计师475 人，2024 年度签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 167 人。（7）业务信息：2025 年度未经审计的收入总额 52,608.76 万元，审计业务收入43,848.21 万元
，证券业务收入 14,702.94 万元；2024 年度上市公司审计客户 30 家，审计收费总额 4,141.88 万元，涉及制造业（21 家）、采
矿业（3 家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（
1家）。其中本公司同行业上市公司审计客户 21 家。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风
险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 6次、自律监管措施 0次，纪律处分 2次。31 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3次，纪律处分 7次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：许长英
从业经历：1999年至 2009年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 12年
，承办过冠豪高新（600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、佳沃股份（300268）、ST熊猫（
600599）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复
核 5家上市公司
|