公司公告☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：对外投资管理制度 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：总经理工作制度 │
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 26 日以电子邮件方式通知
全体监事。2025 年 8月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据 2024 年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年 3月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（20
25年 4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《
中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。根据公司实际情况及具体经营
需要，修订董事会成员结构，董事会由 7名董事组成（其中 3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事 1人。
鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情
况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/116ded9f-386a-4e57-8115-02a09891a3d9.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8月 26 日以电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 8月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名
投票的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据 2024 年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2
025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履
行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由 7名董事组成
（其中 3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事 1人。
鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情
况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的
公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的
公告》。
本议案中部分修订的制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了关于调整公司组织架构的议案
为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
四、关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
表决结果：0票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 7票。
公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司
2025 年第二次临时股东会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
五、关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案
公司董事会定于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2025 年 9月 10 日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/91fdf690-c27a-474b-b5f2-f6ca1b0f55e3.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公
司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4b73b660-1b82-4301-bb34-c18672422219.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者权益，
为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。
由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议
。现将相关事项公告如下：
一、投保方案主要内容
1、投保人：高斯贝尔数码科技股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）
3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准）
4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保
险公司；确定保险责任限额、保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在董事和高级管
理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f6794dd0-db10-4006-b7cb-94b76cb2401b.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2025年 8月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议和第
五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将
有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订，
具体修订条例详见附件。
公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或
删除条款导致原序号顺延。修订董事会成员结构，董事会由 7名董事组成（其中 3名独立董事），设董事长 1人，职工代表董事 1人
，上述修订事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。
二、修订及制定部分制度的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟
取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度的变更情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 投资者关系管理制度 修订 否
9 信息披露管理制度 修订 否
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
11 内幕信息保密制度 修订 否
12 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 修订 否
13 资产减值准备管理制度 修订 否
14 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
15 控股股东及实际控制人行为规范 修订 是
16 董事会审计委员会议事规则 修订 否
17 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
18 董事会战略委员会议事规则 修订 否
19 总经理工作制度 修订 否
20 董事会秘书工作制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 财务报告管理制度 修订 否
24 董事、 高级管理人员离职管理制度 新增 否
25 监事会议事规则 废止 是
上述修订、制定、废止的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内
部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3f6efba0-629f-4fe1-8992-90eb5276ad54.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，会议的召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2025 年9 月 10 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股
东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案（需逐项 √作为投票对象的子议案数：
表决） （9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《控股股东及实际控制人行为规定》的议案 √
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.09 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
3.00 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 √
说明：
议案 1.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2.00 需逐项表决，其中 2.01、2.02、2.09 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过。以上议案
已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议 通 过 ， 详 细 内 容 详 见 公 司 在 2025 年 8 月 30
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单
独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2025 年 9月 12 日上午 8:00 至下午 5:00（非工作时间除外）。3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道
高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9d90c1da-3683-4535-83b0-3ec17664939f.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：董事会秘书工作制度
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*ST高斯（002848）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/55621dac-5c27-4f5e-944b-89670b50e34c.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：董事会战略委员会议事规则
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第一条 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称
“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证
券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定
本议事规则。
第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二节 人员构成
第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员均由董事会选举产生。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法
履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可
将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》
、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战
略委员会委员资格。
第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条 《公司法》、《证券法》和公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第九条 战略委员会由证券部负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。
第三节 职责权限
第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章
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