公司公告☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:33 │高斯贝尔（002848）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:08 │高斯贝尔（002848）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 18:04 │高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-03 18:45 │高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔详式权益变动报告书之2026年第2季度持 │
│ │续督导报告 │
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│2026-07-02 07:44 │高斯贝尔（002848）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-07-02 07:44 │高斯贝尔（002848）：高斯贝尔最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-07-02 07:44 │高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-07-02 07:44 │高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市 │
│ │保荐书 │
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│2026-07-02 07:44 │高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行 │
│ │保荐书 │
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│2026-07-02 07:44 │高斯贝尔（002848）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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2026-07-13 17:33│高斯贝尔（002848）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -750 ～ -500 -3,091.02
股东的净利润
扣除非经常性损 -950 ～ -700 -3,355.91
益后的净利润
基本每股收益 -0.0449 ～ -0.0299 -0.1849
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司紧抓行业发展机遇，积极推进市场拓展、深化战略合作落地、加快业务结构优化升级，各项经营举措落地见效
，归属于上市公司的净利润较上年同期大幅减亏。本期实现减亏两大主要因素：一是系核心产品订单增长带来的规模效应；二是公司
核心产品技术成熟、生产工艺稳定，同时持续完善供应链管理体系，提升生产运营效率、压降生产成本，整体盈利能力持续修复。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3a211219-b245-48e1-b431-43526cd12708.PDF
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2026-07-08 18:08│高斯贝尔（002848）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 8日
（2）网络投票时间：2026 年 7月 8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 8日 9:15至 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙华山先生。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章程
的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 50,985,360 股，占公司有表决权股份总数的 30.5028%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 43,793,007 股，占公司有表决权股份总数的 26.1998%。
通过网络投票的股东 100 人，代表股份 7,192,353 股，占公司有表决权股份总数的 4.3029%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 10,864,705 股，占公司有表决权股份总数的 6.5000%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 3,672,352 股，占公司有表决权股份总数的 2.1970%。
通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 7,192,353 股，占公司有表决权股份总数的 4.3029%。
公司全体董事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法
律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
1、审议《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 50,711,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4632%；反对260,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5115%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意 10,591,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4808%；反对 260,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4004%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1187%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘中明 龙斌
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026年第四次临时股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/758b1354-cabd-49ee-a32f-c20c5767376c.PDF
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2026-07-08 18:04│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年第四次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席
了公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表
决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
（四）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次
股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 6 月 23日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）上公告了关于本次股东会审议事项以及召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案
内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 7 月 8 日 15:00 在湖南省郴州市苏仙区观山洞
街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 8日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00。通过互
联网投票平台投票的时间为 2026年 7 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
参加现场会议的股东及股东代理人 8 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表公司股份总数为 43,793,007 股，占公司股份总数的 26.1998%；通过网络投票出
席本次股东会的股东为 100 名，代表股份总数为 7,192,353 股，占公司股份总数的 4.3029%，通过网络投票系统参加表决的股东的
资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事和高级管理人员及本所指派的见证律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，出席本次股东会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的
股东代表与本所指派的见证律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计表决议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了该项议案最终表决结果
；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果
，本次股东会会议通知中列明的议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 99％以上通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文
件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/225a43c6-309d-447a-b240-3b61627d7c47.PDF
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2026-07-03 18:45│高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔详式权益变动报告书之2026年第2季度持续督
│导报告
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高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔详式权益变动报告书之2026年第2季度持续督导报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/79322c97-0b8e-4f3e-9765-289439098857.PDF
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2026-07-02 07:44│高斯贝尔（002848）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理高斯贝尔数码科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕213 号）。深交所依据相关
规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
针对本次发行，本次认购方长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙炬神”）出具了《关于特定期间不注入资
产的承诺函》，承诺在本次发行完成后 36个月内，长沙炬神不向上市公司注入所持有的相关资产。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e76f809b-24b6-4e7a-9901-62928320f66f.PDF
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2026-07-02 07:44│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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高斯贝尔（002848）：高斯贝尔最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/928dc1b0-3670-4dac-a977-aec7ce9a8741.PDF
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2026-07-02 07:44│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6ce90645-d248-47c4-80e6-03b1d47c9490.PDF
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2026-07-02 07:44│高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐
│书
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高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/855aeda9-acc5-43be-9818-6f2bce34e5f6.PDF
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2026-07-02 07:44│高斯贝尔（002848）：恒泰长财证券有限责任公司关于高斯贝尔2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐
│书
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看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0261191e-86d0-4f03-99e1-4d428e3671ff.PDF
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2026-07-02 07:44│高斯贝尔（002848）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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高斯贝尔（002848）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9a060133-9c96-4294-806d-bd50349a854b.PDF
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2026-06-24 17:04│高斯贝尔（002848）：2026年第三次临时股东会决议公告
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高斯贝尔（002848）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f7f68a41-9bbe-4478-93e7-0c94f59f0e49.PDF
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2026-06-24 17:04│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年第三次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席
了公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次
股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 6 月 9 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）上公告了关于本次股东会审议事项以及召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案
内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 6 月 24 日 15 点 00 分在湖南省郴州市苏仙区
观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2 楼会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2026 年 6 月 24 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。通过互
联网投票平台投票的时间为 2026 年6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
参加现场会议的股东及股东代理人 11 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表公司股份总数为 48,227,743 股，占公司股份总数的 28.8530%；通过网络投票出
席本次股东会的股东为 131 名，代表股份总数为 6,712,036 股，占公司股份总数的 4.0156%，通过网络投票系统参加表决的股东的
资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事和高级管理人员及本所指派的见证律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，出席本次股东会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决；涉及关联交易的议案，关联股东回避表决。表决结
束后，由会议推举的股东代表与本所指派的见证律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计；涉及关联交易的议案，关联股东回避表决
。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东 会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
97％以上通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文
件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0913bfd7-a643-4077-acab-15e0ae9c827d.PDF
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2026-06-22 18:14│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026 年 07月 02 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司
股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）本公司董事和高级管理人员
；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司新增 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内容详见公司在 2026 年 6月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，须经出席股东会的股
东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2026 年 7月 3日上午 9:00 至下午 5:00（非工作时间除外）。3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高
斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：联系人：成柯静。联系电话：（0735）2659962，邮箱：ir@gospell.com。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0ae66526-b215-4cf0-9007-0374e8f11a3d.PDF
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2026-06-22 18:12│高斯贝尔（002848）：关于拟购买设备的公告
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一、交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司购买设备的议案》。截止本公告披露日，公司及子公司已完成采购设备金额合计为 1,761.10 万元，为了满足公司
及子公司生产经营扩产及产能配套规划，结合公司实际经营需求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备，设备采购金额不
超过人民币 550 万元。以上具体交易金额将依据项目需求及实际执行情况为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交股东会审议，不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次购买设备事项涉及多个设备供应商，目前正处于商谈阶段，本次审批程序通过后，子公司将结合供应商的产品质量、性价比
、服务能力等实际情况，并根据内部固定资产管理流程确定具体的设备供应商并签订正式的设备购买协议。
三、交易协议的主要内容
相关设备定价交易，将以市场价格或评估价值为基础，经买卖双方协商后确定。目前尚未签署正式协议，具体协议内容以买卖双
方商谈约定的内容为准。相关设备购买款项来源于公司自有或自筹资金。
四、本次交易的目的和对公司的影响
为满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划，提高公司的整体竞争力，进一步保障公司及子公司的日常生产经营，符合公
司聚焦主业的发展战略和长远规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本次购买设备成交金额将参照市场价格并经双方协商确认，
价格合理、公允，不存在影响公司及全体股东利益的情形。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/98148a43-b0f8-42c6-9b50-8d360b095d58.PDF
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2026-06-22 18:11│高斯贝尔（002848）：第六届董事会第四次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件等方式送
达全体董事及高级管理人员。2026 年 6 月 22 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票
的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要，拟增加 2026 年度与关联方湖南炬神电子有限公司发生的日常关联交易预计金额
不超过 13,600 万元。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司及子公司购买设备的议案》
为了满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划，结合公司实际经营需求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备
，设备采购金额不超过人民币 550 万元，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟购买设备的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 7 月 2 日。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7622c60a-8678-4b00-812d-548f8b851fde.PDF
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2026-06-22 18:10│高斯贝尔（002848）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月17日和2026年5月13日召开第五届董事会第三十一次会议
及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案》，具体内容详见2026年
4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告》（公告编号：
2026-043）。
公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据
公司日常经营情况和实际业务开展的需要，拟增加2026年度与关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）发生的日常关
联交易预计金额不超过13,600万元。
该事项已经公司2026年第六次独立董事专门会议审核，独立董事发表同意意见，并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上
述新增的公司2026年度日常关联交易事项需提交股东会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
公司与关联方湖南炬神电子有限公司新增出售商品、提供配套服务及采购固定资产类关联交易额度，具体交易内容包括向其销售
产品、提供配套服务，以及向其采购固定资产，交易定价均参照市场公允价格执行。公司 2026 年度对该关联方原预计出售商品、提
供配套服务关联交易总额为 25,000 万元，本次拟新增关联交易预计额度合计 13,600 万元，其中：出售商品及提供配套服务类别新
增预计额度 13,000 万元，采购固定资产类别新增预计额度 600 万元。本次额度调整完成后，公司 2026 年度与湖南炬神电子有限
公司的出售商品、提供配套服务及采购固定资产类关联交易预计总金额为 38,600 万元。
年初至本公告披露日，双方已发生各类关联交易金额总额为22,040.41万元。（以上数据未经审计，以最终审计结果为准）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系基本情况
1、湖南炬神电子有限公司
湖南炬神电子有限公司成立于2011年9月29日，注册资本6000万元人民币，法定代表人杨譓鹏，注册地址：湖南省郴州市有色金
属产业园区台湾工业园第15、16、17幢，主要经营：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳
机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元。净资产：89,387.90万元、营业收入：375,068.67万元；净利润：10,889.20万
元。（以上数据未经审计）
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议
安排在未来十二个月内的公司关联法人。
（二）履约能力分析
湖南炬神依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
本公司与湖南炬神之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依
据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，
符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市
场竞争力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成
果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议意见
公司2026年拟新增与湖南炬神日常关联交易系公司正常经营业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格依据市场价格水平，
经双方平等、友好协商确定， 定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。该等交易行为均按市场定价原则，
不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、2026年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ea30e04b-fa14-4fdc-92e5-a9593686ce94.PDF
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2026-06-08 19:04│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026 年 06月 18 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司
股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）本公司董事和高级管理人员
；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √作为投票对象的子
A股股票方案的议案 议案数（4）
1.01 发行价格的调整 非累积投票提案 √
1.02 发行数量的调整 非累积投票提案 √
1.03 募集资金总额的调整 非累积投票提案 √
1.04 本次发行决议有效期的调整 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票预案（修订稿）的议案
3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及
相关主题承诺（修订稿）的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股 非累积投票提案 √
份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
7.00 关于公司以自有资产抵押及提供连带责任 非累积投票提案 √
担保为全资子公司申请银行授信额度的议
案
8.00 关于公司及董事为全资子公司申请银行授 非累积投票提案 √
信提供连带责任担保暨关联交易的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案
2、上述提案 1-6、9 均属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
3、提案 1将逐项表决；
4、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详细内容详见公司在 2026年 6月 9日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。须经出席股东会的股
东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2026 年 6月 19 日上午 9:00 至下午 5:00（非工作时间除外）。3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道
高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：联系人：成柯静。联系电话：（0735）2659962，邮箱：ir@gospell.com。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b4adf8fb-31e9-4321-8d3f-ea171134b7cf.PDF
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2026-06-08 19:02│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意
│见
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司
章程》的规定，公司第六届董事会审计委员会在认真审阅相关材料的基础上，就公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称
“本次发行”）相关调整事项重新发表审核意见如下：
一、《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司本次调整发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规和规范性文件的有关规定。本次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，
符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案预案（修订稿）的议案》
公司为本次发行编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
三、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
公司为本次发行编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》详细说明了本次发行的背景和目的
，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序
的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案公平性、合理性以及本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺等内
容，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司为本次发行编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行募
集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
五、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了具体的填补措施
，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出了相关承诺，符合公司实际经营情况和长远发展利益，有利于保障中小股东
的合法权益。
六、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙）通过认购本次发行股票成为公司的控股股东，本次发行构成关联交易。本次关联交易遵
循公开、公平、公正原则，发行定价方式公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
七、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
为保证公司本次发行相关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事
会拟提请股东会授权董事会及其授权代表在有关法律、行政法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次发行的相关事宜，前述授
权符合有关相关规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不
存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。本次发行事项尚需经过公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及
中国证监会同意注册后方可实施。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
审计委员会成员：张华香、韩明、魏小冲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/20f158ba-4336-4f36-8a48-470448ded516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:02│高斯贝尔（002848）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了公
司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2026年 6月 8日， 公司召开了第六届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》 等相关议案。根据上述董事会决议， 针对本次
发行主要文件修订情况具体如下：
一、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新已履行的审批程序；更新定价基准日、
发行价格、募集资金总额等相关内容
释义 释义 更新“报告期、最近三年一期”“报告期各
期末”释义内容
象发行 A 股股票方案 目的/（二）本次发行的 据
概要 目的/1、优化资本结构，
提高公司抗风险能力
预案章节 章节内容 修订情况
第一节 本次向特定对 四、本次向特定对象发 更新定价基准日、发行价格及定价原则、认
象发行 A 股股票方案 行方案概要 购金额、募集资金总额、本次发行决议有效
概要 期
第一节 本次向特定对 六、本次发行是否导致 补充潍坊国金《不谋求控制权的承诺函》相
象发行 A 股股票方案 公司控制权发生变化 关情况
概要
第一节 本次向特定对 七、本次发行方案取得 更新已履行的审批程序
象发行 A 股股票方案 批准的情况及尚需呈报
概要 批准的程序
第二节 发行对象基本 六、发行对象与上市公 基于 2025年年度报告及 2026年第一季度报
情况 司之间的同业竞争及关 告补充披露公司与湖南炬神的关联交易情
联交易情况/（二）关联 况
交易情况
第三节 本次发行相关 整体内容 基于附生效条件的股份认购协议之补充协
股份认购协议摘要 议，对部分内容进行更新，涉及定价基准日、
认购价格等相关条款
第四节 董事会关于本 一、本次募集资金的使 更新募集资金总额
次募集资金使用的可 用计划
行性分析
第四节 董事会关于本 二、募集资金使用的必 资产负债率更新为 2023年末、2024年末、
次募集资金使用的可 要性及可行性分析 / 2025年末和 2026年 3月末相关数据
行性分析 （一）募集资金使用的
必要性/2、优化资本结
构，降低财务风险
第五节 董事会关于本 五、本次发行对公司负 资产负债率等财务指标更新为 2026 年 3月
次发行对公司影响的 债情况的影响 末相关数据
讨论与分析
第五节 董事会关于本 六、本次发行相关的风 1、删除“公司股票退市的风险”
次发行对公司影响的 险说明 2、更新“应收账款回收风险”所涉应收账
讨论与分析 款相关数据
第七节 本次向特定对 二、本次发行摊薄即期 基于公司 2025 年年度报告相关数据重新测
象发行 A 股股票摊薄 回报情况及填补措施 / 算本次发行摊薄即期回报的影响
即期回报情况及填补 （一）本次发行摊薄即
措施 期回报对公司主要财务
指标的影响
二、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况
及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况
及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、公司关于《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的
修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况
及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dad80055-ddc9-4ccc-8bd1-3d49086476a2.PDF
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2026-06-08 19:01│高斯贝尔（002848）：详式权益变动报告书（长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙））（修订稿）
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高斯贝尔（002848）：详式权益变动报告书（长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙））（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/cba55e46-a48e-42da-b921-e6d070d32abb.PDF
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2026-06-08 19:01│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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（湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园）2026 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二〇二六年六月
一、本次募集资金的使用计划
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“上市公司”）本次向特定对象发行拟募集资金总额不超
过 65,000.00万元（含本数），所募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还负债。
偿还负债如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还
，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可
及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、本次募集资金投资项目的背景
（一）国家大力推动超高清产业链标准化发展
2025年上半年，国家广播电视总局联合多部门出台《加快超高清高质量发展行动计划（2025—2027年）》，建立覆盖有线电视、
IPTV、OTT和网络视听平台的高清超高清节目技术质量监督检测机制，构建可持续的良性发展生态。推动全国有线电视网络和 IPTV的
扩容改造，统筹超高清发展、高清普及、标清关停，加快网络传输承载能力建设，确保实现新开播的超高清频道全国落地传输。大力
推进有线电视和 IPTV 超高清机顶盒普及，并有力带动大屏电视机、5G 手机消费和以旧换新。2025 年上半年，国家广播电视总局发
布《超高清音视频编码码流网络传输封装技术要求》（GY/T420-2025）和《高动态范围视频端到端技术要求和测量方法》（GY/T419-
2025），统一 AVS2/AVS3 视频编码及 AudioVivid 音频编码的网络传输规范，明确 HDR全流程技术指标，确保跨平台内容兼容与画
质一致性；《4K超高清晰度机顶盒技术要求和测量方法》等标准规范了机顶盒设计、生产及测试流程，推动超高清插入式微型机顶盒
千万级规模部署，解决电视操作复杂问题。
2025年，中国超高清视频产业正以“技术迭代+场景裂变”双引擎驱动，步入全球竞争第一梯队。根据中研普华产业研究院数据
，2023 年行业规模突破 4万亿元，近五年复合增长率达 33%，预计 2025年将突破 7万亿元，2030年剑指 10万亿元。
（二）安防、电源等消费电子行业发展趋势向好
安防行业正处于智能化转型加速期，受益于政策驱动和技术赋能，市场规模持续扩张。中国智慧安防产业正以 13.3%的年复合增
长率高速扩张，预计 2025年市场规模将达 913亿元。在国家“十四五”规划明确要求 2026年前重点公共区域智能监控覆盖率达 95%
的政策驱动下，行业迎来 600 亿元政府投资风口。视频监控仍占 48%的市场主体，但智能门禁、生物识别等新兴系统正以超 35%的
增速重构产业格局。
消费电源由技术创新与终端消费需求驱动，高端需求继续扩张。工业和信息化部、市场监督管理总局 2025 年印发《电子信息制
造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，方案提出，面向行业应用和消费场景，统筹专项资源，持续强化电子产品供给水平，为整个
下游消费电子市场提供了支撑。消费电子行业作为全球经济的重要支柱产业，正处于技术变革与市场重构的关键节点。根据数据咨询
机构Statista 数据，2025 年起全球消费电子市场重回增势，预计到 2030 年全球市场规模将达到 11,537亿美元，2024—2030年复
合年均增长率为 2.8%。中国作为全球最大的消费电子生产和消费市场，在国际消费电子领域已经占据越来越重要的地位。
（三）高频高速覆铜板行业市场需求旺盛、技术升级加速
覆铜板市场高频化、高速化，已成为覆铜板行业的发展趋势。高频高速覆铜板的国产化替代，迫在眉睫，国内高频通信、人工智
能、自动驾驶、数据中心的扩建扩容等，以及高频技术的开发布局，离不开高频高速覆铜板。2025年上半年，高频高速覆铜板行业整
体呈现增长态势。AI 服务器需求增长迅猛，年增长率达30%～50%，带动高速覆铜板订单饱和，特别是 Ultra Low Loss及以上等级出
现约10%的缺货。传统 5G/5G-A基站建设保持稳定，车载毫米波雷达需求稳步增长，军工需求因地缘冲突继续放量，推动高频覆铜板
市场持续扩容。技术层面，行业加速研发新型基材和环保材料，推动覆铜板向更低介电常数、损耗因子及更高热稳定性方向发展。市
场竞争激烈，整体来看，高频高速覆铜板行业在市场需求旺盛、技术升级加速的背景下，行业前景广阔。
三、募集资金使用的必要性及可行性分析
（一）募集资金使用的必要性
1、缓解偿债压力，提高资金配置和使用效率
基于公司业务未来发展前景、日常经营资金状况以及近年来市场的竞争和环境变化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并
支撑公司业绩的改善，公司亟需优化财务结构，降低对银行贷款的依赖度，提升自有资金的使用效率。本次向特定对象发行 A股股票
将为公司实现可持续发展提供必要的资金保障，有利于增强公司资本实力，缓解偿债压力，进而提高资金配置与使用效率，为各项经
营业务的有序开展注入稳定资金支持。
2. 优化资本结构，降低财务风险
2023年末、2024 年末、2025 年末和 2026年 3月末，公司的资产负债率分别为 68.06%、64.08%、87.78%和 82.54%，资产负债
率长期处于较高水平。公司可通过本次发行股票募集资金偿还债务和补充流动资金，优化财务结构，降低负债规模，控制经营风险，
增强抗风险能力，公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，以应对行业未来的发展趋势。
（二）募集资金使用的可行性
1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定
本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律法规和规范性文件的规定，具
有可行性。本次发行募集资金到位并补充流动资金及偿还债务后，公司资本结构将得到改善，流动性风险将有所降低，现金流压力适
当缓解，有利于保障公司的盈利能力，公司的持续经营能力将得到有效提升，符合公司及全体股东的利益。
2、本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理
结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。
公司在募集资金管理方面制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面作出了明确规定。
本次发行的募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现
募集资金使用风险。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力将得到增强，将有助于夯实公司
的业务发展基础，提升公司主营业务的竞争实力，促进公司的长期可持续发展。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额将同时增加，营运资金得到充实，资金实力得到有效增强，资产
负债率有所改善，资本结构更趋合理，财务费用支出有所减少，有利于优化公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的偿债
能力和抗风险能力。
五、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还债务，不涉及需履行立项备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设
用地的情况。
六、募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集
资金的到位和投入使用，将进一步提高公司的经营运营能力和抗风险能力，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力
，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9561382a-75a0-49d5-b846-8628c1ae5a85.PDF
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2026-06-08 19:01│高斯贝尔（002848）：第六届董事会第三次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件等方式送达全
体董事及高级管理人员。2026年 6月 8日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人
。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并
通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司董事会对本次调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的内容进行逐项审议，具体如下：
1. 发行价格的调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日
A股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）的 80%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次发行底价将按以下办法作相应调整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：派息/现金分红
：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2. 发行数量的调整
公司本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 50,145,000 股（含本数），且不超过本
次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由
公司董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或发行注
册文件的要求协商确定。
若本次发行在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上下限届时将作相
应调整。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
3. 募集资金总额的调整
本次发行计划募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还债务
。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4. 本次发行决议有效期的调整
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的
议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相
关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>暨关联交
易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额
度的公告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及董事提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度暨关联交
易的公告》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。董事魏小冲先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
为保证顺利完成公司本次向特定对象发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关法律、法规范围内全权
办理本次发行股票的相关事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照相关监管部门的要求，结合公司的实际情况及市场情况，确定
和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格、募集资金规模、发行时机、发行时间安排、具体认购办法、与发行
对象签署相关协议或补充协议、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行相关的一切事宜；
2.如法律、法规及其他规范性文件或证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，或为符合有关法律、法规、规范性文
件或相关证券监管部门的要求，或市场条件出现变化时，授权董事会及董事会授权人士根据证券监管部门的具体要求对本次发行方案
具体事项作相应调整（有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项除外）；
3.授权公司董事会及董事会授权人士根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次向特定对象发
行股票的申报事项，根据中国证监会和证券交易所的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料；根据相关法规、政
策变化、市场变化及有关部门对相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整；
4.授权董事会及董事会授权人士根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体
安排进行调整；
5.授权董事会及董事会授权人士签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票过程中有关的一切合同、文件
和协议；并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
6.授权公司董事会及董事会授权人士在本次向特定对象发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司登记、锁定和上市等事宜；
7.授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行完成后根据发行结果办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等具体
事宜，包括签署相关法律文件；
8.授权董事会及其授权人士在符合所适用法律、法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下，决定和办理与本次发行有关的
其他一切事宜。公司董事会有权在上述授权事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜；
9.上述授权事项自公司股东会通过之日起 12个月内有效。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 6月 24 日召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2026年 6月 18日。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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2026-06-08 19:01│高斯贝尔（002848）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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高斯贝尔（002848）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/42dcfae5-771f-4c41-9fdc-873aaa11c1e1.PDF
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2026-06-08 19:01│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4684817c-03ad-4501-850d-b8a8ca67ef89.PDF
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2026-06-08 19:01│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2026年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/eeb0b12e-f555-443b-9e61-e2c96037c15d.PDF
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2026-06-08 19:00│高斯贝尔（002848）：关于公司及董事提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度暨关联交易的公告
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特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）作为被担保方，最
近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易及担保情况概述
1、关联交易及对外担保说明
2026年 6月 8日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及董事为全资
子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案》。
为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司及董事魏小冲先生拟以提供连带责任担保的方式，向成都银行
股份有限公司温江支行申请不超过1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限一年，担保期限为三年。自股东会审议通过后生效。
综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司董事魏小冲先生为公司关联自然人，
本次为成都驰通提供担保构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，成都驰通作为被担保方，最近一期财务报表资产
负债率超过 70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：成都驰通数码系统有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路 3号 2栋 1单元 1层 1号
4、法定代表人：魏小冲
5、注册资本：3000 万人民币
6、成立日期：2005 年 7月 11 日
7、期限：2005 年 7月 11 日至无固定期限
8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电
视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控
系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：成都驰通为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。10、2025 年 12 月 31 日，成都驰通总资产 3,688.05 万
元，负债总额 2,517.36 万元，净资产 1,170.69 万元，2025 年实现营业收入 1,441.43 万元，净利润-333.07 万元。（以上数据
经审计）
2026 年 3月 31 日，成都驰通总资产 3,494.95 万元，负债总额 2,482.29 万元，净资产 1,012.66 万元，实现营业收入 196.
14 万元，净利润-158.03 万元。（以上数据未经审计）
11、成都驰通不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
魏小冲先生为公司现任董事、成都驰通法定代表人及经理，未持有公司股份。
四、担保协议主要内容
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
为支持全资子公司发展，公司及董事魏小冲先生为本次银行授信事宜提供连带责任担保，不收取担保费用且无需提供反担保措施
，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易主要内容
董事魏小冲先生向成都银行股份有限公司温江支行申请不超过 1,000 万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自股东
会审议通过之日起三年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。
七、交易的必要性及对公司的影响
本次公司及董事为全资子公司提供无偿担保事项，有利于补充成都驰通营运资金、满足其发展的资金需求，有利于提高融资效率
、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露之日，公司与董事魏小冲除日常薪酬外未发生任何其他关联交易。
九、独立董事过半数同意的意见
2026 年 6月 8日，公司召开了 2026 年第五次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案》。公司及董事魏小冲先生为成都驰通申请融资提供无
偿担保事项，有利于子公司各项融资活动的顺利进行，满足子公司经营发展的资金需求，有利于子公司可持续发展，符合公司的整体
利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保事项，并同意将本事项提交至公
司董事会审议。
十、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响，成都驰通为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于
可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会
授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。
十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币 8,780 万元（含本次），占公司最近一期经审议净资产的比例为 113%
，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为 12.87%。公司及子
公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。
十二、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a6dc0fbd-69a8-4491-b019-17be99b6a827.PDF
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2026-06-08 19:00│高斯贝尔（002848）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
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高斯贝尔（002848）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/55176518-d6e4-4b43-91eb-5b7d392a2ab4.PDF
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2026-06-08 19:00│高斯贝尔（002848）：关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告
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特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称 “功田电子”）
及成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关
注担保风险。
一、担保及抵押情况概述
2026 年 6 月 8 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司以自有
资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。
为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为功田电子向兴业
银行股份有限公司郴州分行申请不超过1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限一年、抵押期限及担保期限均为三年；公司拟以
提供连带责任担保及成都驰通自身房产进行抵押的方式，为成都驰通向浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行申请不超过2,000 万
元（含）的综合授信额度，授信期限一年、抵押期限及担保期限均为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事
项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。功田电子本次申请银行授信拟抵押的资产是公司位于郴
州市苏仙区观山洞街道观山洞村高斯贝尔 A、B 厂房 301 房(建筑面积 9149.08 ㎡，不动产权证号：湘(2025）郴州市不动产权第 0
041785 号)。
成都驰通本次申请银行授信拟抵押的资产是其自身位于四川省成都市金牛区兴科中路 3 号 2 栋 1 单元 1 层 1 号(建筑面积 4
253.87 ㎡，不动产权证号：川（2022）成都市不动产权第 0163865 号)，成都驰通本次拟抵押的房产此前已办理抵押登记，本次拟
为二次抵押。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子及成都驰通作为被担保方，最近一期财
务报表资产负债率超过 70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实
施。
二、被担保人基本情况
（一）功田电子
1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
4、法定代表人：郝建清
5、注册资本：10000 万人民币
6、成立日期：2010 年 3月 23 日
7、经营期限：2010 年 3月 23 日至无固定期限
8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB 板材生产、加工
、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校
园、智慧城市工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：功田电子为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。10、主要财务数据：2025 年 12 月 31 日，功田电子总资
产 4965.60 万元，负债总额4112.36 万元，净资产 853.24 万元，2025 年实现营业收入 4314.64 万元，净利润-785.68万元。（以
上数据经审计）；
2026 年 3月 31 日，功田电子总资产 6124.68 万元，负债总额 5148.41 万元，净资产 976.26 万元，实现营业收入 2363.02
万元，净利润 123.03 万元。（以上数据未经审计）。
11、功田电子不属于失信被执行人。
（二）成都驰通
1、名称：成都驰通数码系统有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路 3号 2栋 1单元 1层 1号
4、法定代表人：魏小冲
5、注册资本：3000 万人民币
6、成立日期：2005 年 7月 11 日
7、期限：2005 年 7月 11 日至无固定期限
8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电
视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控
系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：成都驰通为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。10、主要财务数据：2025 年 12 月 31 日，成都驰通总资
产 3,688.05 万元，负债总额 2,517.36 万元，净资产 1,170.69 万元，2025 年实现营业收入 1,441.43 万元，净利润-333.07 万
元。（以上数据经审计）
2026 年 3月 31 日，成都驰通总资产 3,494.95 万元，负债总额 2,482.29 万元，净资产 1,012.66 万元，实现营业收入 196.
14 万元，净利润-158.03 万元。（以上数据未经审计）
11、成都驰通不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响，功田电子及成都驰通为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财
务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会
提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币 8,780 万元（含本次），占公司最近一期经审议净资产的比例为 113%
，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为 12.87%。公司及子
公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fff0136a-4168-4c59-875c-d43c26e5410f.PDF
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2026-06-08 19:00│高斯贝尔（002848）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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高斯贝尔（002848）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/72d7fbf9-57d8-486e-8e13-f43007de1987.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026年 6月 1日（星期一）停牌 1天，并于 2026 年 6 月
2日（星期二）开市起复牌。2、公司股票交易自 2026 年 6 月 2 日（星期二）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称
由“*ST 高斯”变更为“高斯贝尔”，股票代码仍为“002848”。
3、撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为“10%”。
一、股票的种类、简称、证券代码、涨跌幅、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、股票简称：由“*ST 高斯”变更为“高斯贝尔”；
3、股票代码：仍为“002848”；
4、撤销退市风险警示其他风险警示的起始日：自 2026 年 6月 2日（星期二）开市起撤销；
5、停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6月 1日（星期一）开市起停牌 1天，于 2026 年 6月 2日（星期二）开市起复牌；
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为 10%。
二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形
（一）被实施退市风险警示的情况
2025 年 4月 25 日，公司在指定信息披露媒体披露了《2024 年年度报告》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
最近一个会计年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款
第一项规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 3 亿元”，公司股票交易自 2025 年 4月 28 日起被实施退市风险警示。
（二）被实施其他风险警示的情况
2025 年 4月 25 日，公司在指定信息披露媒体披露了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，显示公司持续经营
能力存在重大不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第七项规定“最近三个会计年度扣除非经
常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易自 2025
年 4月 28日起被叠加实施其他风险警示。
由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 202
5 年 4月 28 日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示，证券简称由“高斯贝尔”变更为“*ST 高斯”。具体内容详见公司于 202
5 年 4月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号
：2025-023）。
三、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）申请撤销退市风险警示的情况
2026 年 4月 17 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字【2
026】第 275 号）。经审计，公司 2025 年度实现营业收入 36,452.23 万元，扣除后营业收入为 35,971.00 万元，归属于上市公司
股东的净利润为-7,960.43 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-8,817.14 万元，归属于上市公司股东的所有者
权益为7,770.70 万元。
根据《股票上市规则》第 9.3.8 条的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险
警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形的，
公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存在《股票上市规
则》第9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在《股票上市规则》中规定的其他需要实施退市风险警示的情形。根据《股票上
市规则》第 9.3.8 条规定，公司符合向深交所申请撤销退市风险警示的条件。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
2026 年 4月 17 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字【2
026】第 275 号），公司董事会出具了《关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司上述专项说明出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司上期审计意见非标准事项在本期已消除的专项
说明报告》（利安达专字[2026]第 0164 号）。2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》中“与持
续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除。公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查
，公司已不存在《股票上市规则》第 9.8.1 条所列应当被实施其他风险警示的情形。
综上所述，公司符合向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司
股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-046）。
公司于 2026 年 4月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025 年年报的问询函》（公司
部年报问询函（2026）第 82号），要求公司就相关问题进行核查说明。公司经认真核查分析后，于本公告同日披露了问询函回复公
告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所 2025 年年报问询函回复的公告
》（公告编号：2026-058）。
四、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年
修订）》的规定，公司股票将于 2026 年 6月 1日（星期一）开市起停牌 1天，于 2026 年 6月 2日（星期二）开市起复牌，股票简
称由“*ST 高斯”变更为“高斯贝尔”，股票代码仍为“002848”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1d87a7b8-3586-49db-b322-ad57b7527815.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST高斯（002848）：关于深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ced30fce-40cd-4fbf-88bf-9e628b605499.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST高斯（002848）：高斯贝尔董事会审计委员会关于对公司2025年年报问询函回复的意见
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日收到深圳证券交易所下发的《关于对高斯贝尔数码
科技股份有限公司 2025 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2026〕第 82 号）公司就问询函相关问题予以回复，董事会审计委
员会就问询函有关事项发表意见如下：
如未特别说明，本回复中货币金额单位为万元。
问题一、2026 年 4 月 17 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度标准无保留意见的《审计报告》。经审
计，公司 2025 年度实现营业收入 36,452 万元，扣除后营业收入为 35,971 万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,960 万元，
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-8,817 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 7,770 万元。你公司认为 202
5年年度报告符合撤销退市风险警示、其他风险警示的条件，并向本所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。请你公司：
（一）说明导致 2024 年持续经营重大不确定性的因素是否已根本改善。请你公司结合 2025 年度经营业绩、财务状况、现金流
情况等，分析相关改善措施是否具有可持续性。
（二）请年审会计师对持续经营假设的适当性及 2024 年非标事项影响消除情况进行核查，并发表明确意见。请说明在审计过程
中执行的主要审计程序，获取的主要审计证据。
（三）年报显示，你公司 2025 年度扣除后营业收入为 359,710,004.70 元，其中：扣除与主营业务无关的业务收入 4,812,307
.61 元（包括资产出租收入2,926,037.61 元及新增贸易业务收入 1,886,270.00 元）。补充说明公司营业收入扣除项的具体内容，
根据本所《自律监管指南第 1号——业务办理》4.2 条营业收入扣除相关事项，详细自查说明营业收入扣除项目是否列示完整，判断
其为“与主营业务无关”或“未形成稳定业务模式”的依据。是否存在其他应扣除未扣除项目。
（四）请你公司逐条对照本所《股票上市规则》第 9.3.8 条，说明申请撤销退市风险警示的具体依据是否充分，是否符合撤销
公司股票退市风险警示的全部条件。
董事会审计委员会专项意见：
公司董事会审计委员会本着审慎、负责的原则，认真查阅了公司 2025 年度经审计财务报表、审计报告、内部控制自我评价报告
、内部控制审计报告等全套专项资料，重点围绕 2025 年度营业收入确认、营业收入扣除项目、持续经营能力及本次撤销其他风险警
示申请事项开展专项核查工作。
核查过程中，审计委员会严格对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关合规条款，逐一对标、审慎比对，确保核查工作全面、
细致、合规。
经核查，审计委员会认为：公司 2025 年度财务状况、经营成果及内部控制运行情况均已满足撤销退市风险警示的相关监管要求
，原触发公司退市风险警示的情形已全部消除，公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的各类退市风险情形，本次申
请撤销退市风险警示的依据充分、程序合规、材料完备。
综上，董事会审计委员会一致同意公司向深圳证券交易所提交撤销股票退市风险警示及其他风险警示的申请。
问题四、（一）详细说明你公司与湖南炬神合作的具体模式、合同签订时间、主要条款、定价依据及结算方式。请说明合作背景
及商业合理性，是否存在其他利益安排。
（二）请列示报告期内对湖南炬神销售的具体产品、单价、毛利率，并与非关联方同类产品销售价格及毛利率进行对比，说明是
否存在显著差异。
（三）对于湖南炬神销售收入的确认时点、确认依据、回款情况，结合合同条款、发货单据、验收单据、银行流水等，核实对湖
南炬神相关收入的真实性，是否存在期末突击确认收入或提前确认收入的情形。请年审会计师核查并发表意见。
（四）请说明向湖南炬神采购物料及固定资产的定价依据及公允性，是否存在通过关联交易调节利润或输送利益的情形。请说明
相关交易是否履行了必要的审议程序和信息披露义务。请年审会计师核查并发表意见。
（五）请列示你公司与湖南炬神资金拆借的明细，包括拆借方、金额、时间、利率、用途、实际还款情况，说明拆借利率是否公
允。请说明关联方资金拆借的决策程序及信息披露情况。
（六）请结合湖南炬神的股权结构、经营状况、资信情况，说明其是否具备与你公司业务规模相匹配的履约能力。
（七）请说明你公司对湖南炬神销售的下游客户情况，是否实现了最终销售。
（八）请会计师对上述事项进行核查，说明对收入真实性的核查过程、手段及结果，包括发函比例、回函比例、回函不符及未回
函的金额、比例、具体原因及进一步核查措施，并发表明确意见。年审会计师说明是否对湖南炬神进行了实地走访，是否核查了湖南
炬神的下游销售情况。
（九）结合上述定增安排，说明你公司与湖南炬神的交易是否构成一揽子安排，交易对价是否存在利益输送或变相利益安排，是
否存在为规避退市而进行特殊交易安排的情形。全面自查并披露 2025 年度与杨譓鹏及其控制或关联的企业（包括但不限于湖南炬神
）之间发生的全部交易（包括担保、资金拆借、共同投资等），说明交易必要性、定价公允性及审议程序。
（十）请你公司审计委员会、独立董事对以上交易的必要性、定价公允性、是否存在损害上市公司利益的情形发表专项意见。
董事会审计委员会专项意见：
公司董事会审计委员会本着审慎、客观、独立的原则，对公司 2025 年度与湖南炬神发生的各项关联交易事项进行了核查，审阅
了交易合同、定价依据、财务凭证、对手方资质资料、履约证明等相关文件，现就交易必要性、定价公允性及交易合规性发表专项意
见：
湖南炬神为行业内具备较强规模实力、技术优势及市场影响力的高新技术、专精特新企业，与公司主营业务高度协同。报告期内
，公司与湖南炬神开展的产品销售、物资采购及临时性资金拆借等关联交易，均基于双方长期稳定的业务合作基础与正常生产经营需
求，贴合公司日常经营及业务拓展规划。相关交易能够有效整合上下游资源、稳定公司供应链体系、保障产品交付质量、提升公司经
营效率，不存在无实质业务背景、非经营性的异常关联交易，交易具备充分的商业必要性与合理性。
本次报告期内各项关联交易定价，严格遵循市场化定价原则，参考同期市场公允价格，定价流程规范、定价依据充分，交易价格
与市场同类交易价格不存在显著差异。所有关联交易均按照公司关联交易管理制度履行内部审批流程，交易条款公平合理，符合《公
司法》《上市公司治理准则》及公司内部制度相关规定。公司与湖南炬神的关联交易均为正常经营性交易，交易过程公开、透明、合
规，交易对手履约能力充足、合作风险可控。相关交易不存在向关联方违规输送利益，无偿占用上市公司资金。不会对公司持续经营
、财务状况及经营成果造成不利影响。
综上，公司 2025 年度与湖南炬神发生的关联交易具备真实业务必要性，定价公允合理、程序合规规范，不存在损害上市公司及
中小股东利益的情形。
问题五、你公司前实际控制人刘潭爱及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称高视伟业）与潍坊滨城投资开发
有限公司在《股份转让协议》约定，刘潭爱承诺你公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度实现的净利润分别不低于 2000 万元、30
00 万元、5000 万元，高视伟业对此承担连带补偿责任。你公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计净利润分别为-1.25 亿元
、-540.14 万元、-8211.45 万元，刘潭爱、高视伟业三年累计应补偿金额为 3.13亿元，你公司本年度收到作价 1.15 亿元的土地使
用权及附着物。该资产已完成产权过户，公司聘请第三方评估机构对上述资产按 2024 年 11月 30 日的基准日进行评估，评估值为
91,670,500 元，加上公司承担的税费后入账价值为96,108,952 元，公司对于对赌资产以本次评估值入账。
请你公司详细说明以物抵债资产的具体内容、原所有权人、抵债金额、评估机构、评估方法、评估增值情况及入账价值确定依据
，说明相关资产过户手续是否办理完毕，是否存在权属纠纷。请你公司审计委员会、独立董事就以上事项进行核查并发表明确意见。
董事会审计委员会核查意见：
公司董事会审计委员会本着审慎、客观、独立的原则，对公司本次原实控人业绩补偿以物抵债事项、评估情况、资产过户手续、
账务核算及财务报表影响等全部事项进行了逐项核查，认真审阅了司法裁定文件、资产评估报告、资产交接资料、完税凭证、银行回
单、账务凭证及相关政策文件。
经核查，我们认为：本次原实控人及一致行动人通过以物抵债方式履行业绩补偿义务真实、合法、有效，补偿金额确定清晰；本
次抵债资产入账评估机构具备合法证券期货从业资质，评估基准日、评估方法选取合规合理，评估结果公允可靠；抵债资产已全部完
成交接并投入生产经营使用，主要抵债资产（土地使用权和有证房产）已完成产权过户，无任何纠纷及权利受限情形；公司本次业绩
补偿相关账务确认、计量及税费核算严格遵循《企业会计准则》及深交所上市规则相关规定，入账凭证完整合规，核算过程审慎公允
，财务报表披露真实、准确、完整，不存在虚增资产、虚增权益、违规核算及信息披露违规情形。本次事项符合公司及全体股东合法
利益，不存在损害中小股东利益的情形。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/19f04e87-36f6-4bd7-9118-06a81427edaa.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST高斯（002848）：高斯贝尔独立董事关于对公司2025年年报问询函涉及事项的独立意见
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日收到深圳证券交易所下发的《关于对高斯贝尔数码
科技股份有限公司 2025 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2026〕第 82 号），我们根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，与管理层认真讨论了《问询函》的内容，并查阅了相关资料，
本着谨慎、客观、独立的原则，就公司下列问题发表独立意见如下：
问题一、2026 年 4 月 17 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度标准无保留意见的《审计报告》。经审
计，公司 2025 年度实现营业收入 36,452 万元，扣除后营业收入为 35,971 万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,960 万元，
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-8,817 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 7,770 万元。你公司认为 202
5年年度报告符合撤销退市风险警示、其他风险警示的条件，并向本所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。请你公司：
（一）说明导致 2024 年持续经营重大不确定性的因素是否已根本改善。请你公司结合 2025 年度经营业绩、财务状况、现金流
情况等，分析相关改善措施是否具有可持续性。
（二）请年审会计师对持续经营假设的适当性及 2024 年非标事项影响消除情况进行核查，并发表明确意见。请说明在审计过程
中执行的主要审计程序，获取的主要审计证据。
（三）年报显示，你公司 2025 年度扣除后营业收入为 359,710,004.70 元，其中：扣除与主营业务无关的业务收入 4,812,307
.61 元（包括资产出租收入2,926,037.61 元及新增贸易业务收入 1,886,270.00 元）。补充说明公司营业收入扣除项的具体内容，
根据本所《自律监管指南第 1号——业务办理》4.2 条营业收入扣除相关事项，详细自查说明营业收入扣除项目是否列示完整，判断
其为“与主营业务无关”或“未形成稳定业务模式”的依据。是否存在其他应扣除未扣除项目。
（四）请你公司逐条对照本所《股票上市规则》第 9.3.8 条，说明申请撤销退市风险警示的具体依据是否充分，是否符合撤销
公司股票退市风险警示的全部条件。
独立董事意见：
作为公司独立董事，我们基于审慎原则和客观立场，认真查阅了公司 2025年度经审计财务报表、审计报告、内部控制自我评价
报告、内部控制审计报告、年度报告及相关审议文件等全套专项资料，重点围绕 2025 年度营业收入确认、营业收入扣除项目、持续
经营能力及本次撤销退市风险警示申请事项开展专项核查工作。
核查过程中，独立董事严格对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款进行全面核验，确保核查工作客观、全面、合规。经
核查，独立董事认为：公司2025 年度已不再触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，前期触
发退市风险警示的条件已完全消除；公司经营及财务状况合规，已完全满足撤销股票退市风险警示的全部法定条件，本次申请撤销退
市风险警示事项合法、合规、依据充分。
全体独立董事一致同意公司向全体独立董事一致同意公司向深圳证券交易所提交撤销股票退市风险警示及其他风险警示的申请。
问题四、年报显示，2025 年度你公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 73.73%。其中向第一大客户湖南炬神电子
有限公司（以下简称“湖南炬神”）的关联销售额为 1.57 亿元，占比高达 43.13%。湖南炬神为特定增发对象长沙炬神的执行事务
合伙人暨实际控制人杨譓鹏的全资企业。此外，报告期内你公司与湖南炬神还存在采购、拆借款等关联交易。请你公司:
（一）详细说明你公司与湖南炬神合作的具体模式、合同签订时间、主要条款、定价依据及结算方式。请说明合作背景及商业合
理性，是否存在其他利益安排。
（二）请列示报告期内对湖南炬神销售的具体产品、单价、毛利率，并与非关联方同类产品销售价格及毛利率进行对比，说明是
否存在显著差异。
（三）对于湖南炬神销售收入的确认时点、确认依据、回款情况，结合合同条款、发货单据、验收单据、银行流水等，核实对湖
南炬神相关收入的真实性，是否存在期末突击确认收入或提前确认收入的情形。请年审会计师核查并发表意见。
（四）请说明向湖南炬神采购物料及固定资产的定价依据及公允性，是否存在通过关联交易调节利润或输送利益的情形。请说明
相关交易是否履行了必要的审议程序和信息披露义务。请年审会计师核查并发表意见。
（五）请列示你公司与湖南炬神资金拆借的明细，包括拆借方、金额、时间、利率、用途、实际还款情况，说明拆借利率是否公
允。请说明关联方资金拆借的决策程序及信息披露情况。
（六）请结合湖南炬神的股权结构、经营状况、资信情况，说明其是否具备与你公司业务规模相匹配的履约能力。
（七）请说明你公司对湖南炬神销售的下游客户情况，是否实现了最终销售。
（八）请会计师对上述事项进行核查，说明对收入真实性的核查过程、手段及结果，包括发函比例、回函比例、回函不符及未回
函的金额、比例、具体原因及进一步核查措施，并发表明确意见。年审会计师说明是否对湖南炬神进行了实地走访，是否核查了湖南
炬神的下游销售情况。
（九）结合上述定增安排，说明你公司与湖南炬神的交易是否构成一揽子安排，交易对价是否存在利益输送或变相利益安排，是
否存在为规避退市而进行特殊交易安排的情形。全面自查并披露 2025 年度与杨譓鹏及其控制或关联的企业（包括但不限于湖南炬神
）之间发生的全部交易（包括担保、资金拆借、共同投资等），说明交易必要性、定价公允性及审议程序。
（十）请你公司审计委员会、独立董事对以上交易的必要性、定价公允性、是否存在损害上市公司利益的情形发表专项意见。
独立董事意见：
作为公司独立董事，我们依据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定
，在充分了解交易背景、核查交易资料、核实交易对手资质及履约能力的基础上，本着独立、客观、公正的原则，对公司 2025 年度
与湖南炬神的关联交易事项进行了审慎核查，发表独立意见如下：
湖南炬神经营资质齐全、产能规模雄厚、履约能力稳定，与公司形成良好的产业协同效应。报告期内双方发生的销售、采购、资
金拆借等关联交易，均服务于公司主营业务生产经营，是公司日常经营活动的合理组成部分，有利于稳定公司产业链合作、优化经营
布局、提升经营效益，不存在为单纯关联交易而交易的情形，具备充分的商业实质与经营必要性。
本次关联交易定价均参照市场公允价格执行，与市场同类业务交易价格、行业公允定价水平保持一致，定价机制透明、依据充分
，不存在关联方利用关联关系操纵交易价格、变相转移公司利润的情况。
本次关联交易不存在违规资金占用、违规担保、利益输送、不公平交易等违规情形，交易风险可控。相关交易的实施不会对公司
独立性、正常生产经营及持续盈利能力造成负面影响，充分保障了上市公司的独立性及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
综上，我们一致认为公司 2025 年度与湖南炬神电子有限公司发生的各项关联交易具备业务必要性、定价公允合规、决策程序完
备、风险整体可控，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。
问题五、你公司前实际控制人刘潭爱及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称高视伟业）与潍坊滨城投资开发
有限公司在《股份转让协议》约定，刘潭爱承诺你公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度实现的净利润分别不低于 2000 万元、30
00 万元、5000 万元，高视伟业对此承担连带补偿责任。你公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计净利润分别为-1.25 亿元
、-540.14 万元、-8211.45 万元，刘潭爱、高视伟业三年累计应补偿金额为 3.13亿元，你公司本年度收到作价 1.15 亿元的土地使
用权及附着物。该资产已完成产权过户，公司聘请第三方评估机构对上述资产按 2024 年 11月 30 日的基准日进行评估，评估值为
91,670,500 元，加上公司承担的税费后入账价值为96,108,952 元，公司对于对赌资产以本次评估值入账。
请你公司详细说明以物抵债资产的具体内容、原所有权人、抵债金额、评估机构、评估方法、评估增值情况及入账价值确定依据
，说明相关资产过户手续是否办理完毕，是否存在权属纠纷。请你公司审计委员会、独立董事就以上事项进行核查并发表明确意见。
独立董事意见：
公司独立董事基于独立、客观、公正的立场，对公司 2021-2023 年度业绩补偿以物抵债及现金补偿相关事项开展专项核查，详
细查阅了《股份转让协议》、法院执行裁定书、资产评估报告、资产过户证照、完税凭证、账务处理凭证及会计准则、监管规则等相
关资料，对事项背景、执行过程、评估合规性、账务合理性、权属合规性及信息披露情况进行了全面核查。
经核查，我们认为：本次原实控人及一致行动人业绩补偿事项真实发生，补偿义务明确、金额确定；本次抵债资产入账评估机构
资质齐全，评估程序合规、评估方法合理、评估结果公允；抵债资产已完成全部交接并投入生产经营使用，主要抵债资产（土地使用
权和有证房产）已完成产权过户手续，无权属争议及权利纠纷；公司对本次业绩补偿事项的账务处理严格遵守企业会计准则及相关监
管规定，计量审慎、核算准确，财务报表披露规范完整；本次业绩补偿事项决策及执行流程合规，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东合法权益的情形。我们对公司本次业绩补偿相关事项的合规性、真实性、公允性予以认可。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事:张华香、韩明、刘承韪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/3be8bfed-f892-4e32-aaab-fbc722e78b1a.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST高斯（002848）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于对高斯贝尔2025年年报问询函的回复
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*ST高斯（002848）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于对高斯贝尔2025年年报问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1843afb4-7b6a-4fe1-88a6-53e81a5bc267.PDF
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2026-05-20 17:06│*ST高斯（002848）：第六届董事会第二次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2026年5月15日以电子邮件等方式送达全体
董事、高级管理人员。2026年 5月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人
。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过
了以下议案：
一、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司管理层编制的最近三年及一期（2023-2025 年度及 2026 年 1-3 月）非经常性损益明细表及其说明（以下简称非经常
性损益明细表）进行了专项核查。并出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。
经核查，公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经
常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司最近三年财务报表进行了重新核查，并出具了《审计报告》。
经核查，公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司最近三年度的合并及公司财务状况
以及 2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7cd43d4d-61aa-4d3e-ab6d-716b1e32347c.PDF
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2026-05-20 17:05│*ST高斯（002848）：审计报告（2025年度、2024年度、2023年度）
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*ST高斯（002848）：审计报告（2025年度、2024年度、2023年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fb6c261a-359b-4003-90b7-351c67eae5f4.PDF
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2026-05-20 17:02│*ST高斯（002848）：非经常性损益专项核查报告
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一、专项核查报告 1-2
二、公司非经常性损益明细表及说明 3-8
委托单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010） 85886680
传真号码：（010） 85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
高斯贝尔数码科技股份有限公司
非经常性损益专项核查报告
利安达专字[2026]第 0244 号高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔公司”）管理层编制的最近三年及一期（2023-2025 年
度及 2026 年 1-3 月）非经常性损益明细表及其说明（以下简称非经常性损益明细表）进行了专项核查。
按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）编
制非经常性损益明细表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的核查
资料是高斯贝尔公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工作的基础上对高斯贝尔公司管理层编制的非经常性损益明细表提出鉴
证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信非经常性损益明细表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合高斯贝尔公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，高斯贝尔公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制。
本核查报告仅供高斯贝尔公司申请向特定对象发行股票时使用，不适用于其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6877a47a-bdd4-4918-88ad-8f5d1dc3f3b4.PDF
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：高斯贝尔2025年年度股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席
了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次
股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 4 月 21日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http://ww
w.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项
。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 5 月 13 日 15 点 00 分在湖南省郴州市苏仙区
观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4 楼培训室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 13 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。通过互
联网投票平台投票的时间为 2026 年5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
参加现场会议并投票的股东及股东代理人 11 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表股份总数为 44,748,207 股，占公司股份总数的26.7713％；通过网络投票
出席本次股东会的股东为 89 名，代表股份总数为4,154,700 股，占公司股份总数的 2.4856％，通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。其中选举六位董事采取累计投票；关联股东潍坊滨
城投资开发有限公司在审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案》时进行了回避表决。表决结
束后，由会议推举的股东代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
；其中关于关联交易的议案，议案所涉关联股东回避表决；关于董事会换届选举的议案，六位候选董事均当选；关于影响中小投资者
利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。除董事会换届选举的议案以外，根据现场投票和网络投票的合并
统计结果，本次股东会会议通知中列明的其他全部议案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 99％以上通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文
件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/92d6be26-8208-438e-83c1-0ed73c72c3d9.PDF
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的
│公告
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一、关联交易及抵押情况概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 5月 13日召开了第六届董事会第一次会议，以 7票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。为满足公
司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过2,000 万元（含）的综合授信额度，
公司关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限
自董事会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银
行协商确定。上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定湖南炬神为根据相关协议安排在未
来十二个月内的公司关联方，本次交易属于关联交易。
本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂 1栋 101房（不动产权证号：湘 2025 郴州市不动产权
第 0092455 号）、1栋 301 房（不动产权证号：）观山洞街道观山洞村高斯贝尔 A、B厂房 101 房 1楼（湘 2025 郴州市不动产权
第0092490 号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司以自有资产抵押及关联方提供担保向银行申请授信事项无需提交股东会
审议。
二、关联方基本情况
1、名称：湖南炬神电子有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第 15、16、17幢
4、法定代表人：杨譓鹏
5、注册资本：6000 万人民币
6、成立日期：2011年 9月 29日
7、经营范围：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电
池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于
根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。
9、主要财务数据：
截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元；净资产：89,387.90万元；营业收入：375,068.67万元；净利润:10,889.20万
元。（以上数据未经审计）
10、湖南炬神不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
湖南炬神为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过 2,000 万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期
限自董事会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。
四、交易的必要性及对公司的影响
公司本次接受湖南炬神提供无偿担保事项，有利于补充公司营运资金、满足公司发展的资金需求，有利于提高公司融资效率、降
低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本公告披露之日，公司与湖南炬神发生其他关联交易总额为 1.88 亿元。
六、独立董事过半数同意的意见
2026 年 5月 13 日，公司召开了 2026 年第三次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《
关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。湖南炬神为公司申请融资提供无偿担
保事项，有利于公司各项融资活动的顺利进行，满足公司经营发展的资金需求，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存
在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保及抵押事项，并同意将本事项提交至公司董
事会审议。
七、董事会意见
董事会认为，本次公司以自有资产抵押、关联方提供担保为公司申请银行授信额度事项，符合《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，系为进一步支持公司对业务发展
资金的需求，同意公司以自有资产抵押及关联方提供担保方式为公司申请银行授信额度，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响，本次交易无需提交公司股东会审议批准，董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况
，在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同和协议。
八、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/abd4abc0-054b-408a-8a5f-bd246c017bd1.PDF
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事会
换届选举提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3名非独立
董事和 3名独立董事，与公司 2026 年 5月 12 日召开职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完
成董事会换届选举后，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘
任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：孙华山先生（董事长）、宋亚楠先生、魏小冲先生；
独立董事：张华香女士、韩明先生、刘承韪先生；
职工代表董事：罗迎春女士
公司第六届董事会由上述 7名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无
异议，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
上述除职工代表董事外，其他董事的个人简历详见公司 2026 年 4月 21 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2026
-047）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司
章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会：孙华山先生、刘承韪先生（独立董事）、韩明先生（独立董事），其中孙华山先生为主任委员。
2、审计委员会：张华香女士（独立董事）、韩明先生（独立董事）、魏小冲先生，其中张华香女士为主任委员。
3、提名委员会：韩明先生（独立董事）、张华香女士（独立董事）、宋亚楠先生，其中韩明先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：张华香女士（独立董事）、刘承韪先生（独立董事）、罗迎春女士，其中张华香女士为主任委员。
公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人张华香女士为会计专业人士，符合相关法律法规要求。
三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
总经理：孙华山先生
副总经理：郝建清先生、宋亚楠先生、邓万能先生
财务总监：贺丽楠女士
董事会秘书：陈平女士
证券事务代表：成柯静女士
内部审计负责人：李晨艳女士
上述高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
董事会秘书陈平女士、证券事务代表成柯静女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验
，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
电话：0735-2659962
传真：0735-2659987
电子邮箱：ir@gospell.com
联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/00f255da-fcf4-4863-a0ac-44afa896a2f9.PDF
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：2025年年度股东会决议公告
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*ST高斯（002848）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7809aad1-76ef-41ea-a59f-a776d14b7d40.PDF
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2026-05-14 07:46│*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构进行调整，并
授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的公司组织架构图具体如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f923c008-feec-4e1a-a335-eed8117b2623.PDF
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2026-05-14 07:46│*ST高斯（002848）：第六届董事会第一次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2026 年 5月 13 日以现场加通讯的形式召开，
在公司 2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同
意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，经全体
董事共同推举，本次会议由董事孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的
方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
推选孙华山先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：孙华山先生、刘承韪先生（独立董事）、韩明先生（独立董事），其中孙华山先生为主任委员。
2、审计委员会：张华香女士（独立董事）、韩明先生（独立董事）、魏小冲先生，其中张华香女士为主任委员。
3、提名委员会：韩明先生（独立董事）、张华香女士（独立董事）、宋亚楠先生，其中韩明先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：张华香女士（独立董事）、刘承韪先生（独立董事）、罗迎春女士，其中张华香女士为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。
三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案
会议同意聘任以下高级管理人员：聘任孙华山先生担任公司总经理，聘任郝建清先生、宋亚楠先生、邓万能先生担任公司副总经
理，聘任陈平女士担任公司董事会秘书，聘任贺丽楠女士担任公司财务总监；上述高级管理人员任期三年，至本届董事会任期届满日
止。
任期与第六届董事会任期一致
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及
内部审计负责人公告》。
四、审议通过关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的议案
会议同意聘任成柯静女士担任公司证券事务代表，聘任李晨艳女士担任公司内部审计负责人，任期三年，至本届董事会任期届满
日止。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过关于调整公司组织架构的议案
根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化
。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
六、审议通过关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案
为满足公司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行，向其申请不超过2,000 万元（含
）的综合授信额度，公司关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，
抵押期限及担保期限自董事会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司
将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南炬神不向公司收取任何担保费用。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6e32f56-5065-433d-9a7a-300b31b03c19.PDF
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2026-05-07 18:17│*ST高斯（002848）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 12日（
星期二）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长孙华山先生、独立董事张华香女士、总经理郝建清先生、副总经理宋亚楠先生、财务总监贺丽楠女士、董事会秘书陈
平女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 12 日（星期二） 15:30-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xOTStx6R7W或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0735-2659962
邮箱：ir@gospell.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b00a3a33-0786-4a22-be4b-0d366aff2456.PDF
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2026-05-05 17:05│*ST高斯（002848）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见
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*ST高斯（002848）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7c3fed31-b670-44cc-bcb7-81975e06e099.PDF
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2026-04-20 20:30│*ST高斯（002848）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
委托单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010） 85886680
传真号码：（010） 85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
内部控制审计报告
利安达审字[2026]第 0276号高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称
“高斯贝尔公司”）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是高斯贝尔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，高斯贝尔公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ade3faa6-a91d-435f-9fa6-d426188642fc.PDF
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2026-04-20 20:30│*ST高斯（002848）：关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告
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特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（以下简称 “精密制造”）
作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保及抵押情况概述
2026 年 4月 17 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自
有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。
为满足全资子公司精密制造生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为精密制造，向中国建设银行股份有
限公司郴州分行申请不超过800万元（含）的综合授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年，自股东会审议通过后生效。
综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及精密制造将根据实际需要与银行协商确定。
本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂 1栋 401房。（建筑面积 5127.65 ㎡，不动产权证号
：湘 2025 郴州市不动产权第 0092136 号）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，精密制
造作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交
公司股东会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园二期喷涂车间1栋
4、法定代表人：李云龙
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2021 年 09 月 09 日
7、经营期限：2021 年 09 月 09 日至无固定期限
8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；橡
胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器
件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；
喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造
(不含特种设备制造）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；阀门和
旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）：
9、股权结构：精密制造为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
10、主要财务数据：
2025 年 12 月 31 日，精密制造总资产 766.20 万元，负债总额 1,673.18 万元，净资产-906.98 万元，2025 年实现营业收入
1,596.63 万元，净利润-4175.53 万元。（以上数据经利安达会计师事务所审计）
11、精密制造不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响，精密制造为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于
可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会
授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币 4,780 万元（含本次），占公司最近一期经审议净资产的比例为 61.5
1%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为 12.87%。公司及
子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2511e773-f9af-48e1-a7ff-9961238bdee5.PDF
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2026-04-20 20:30│*ST高斯（002848）：营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、专项审核意见 1-2
二、高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025 3-4
年度营业收入扣除情况表
委托单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010） 85886680
传真号码：（010） 85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
关于高斯贝尔数码科技股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
利安达专字[2026]第 0162号高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔公司”）2025年 12月 31日合并的资产负债表，
2025年度合并的利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的高斯贝尔公司管理层编制的《
高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏是高斯贝尔公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工作的基础上对高斯贝尔公司管理层编制的营业收入扣除情
况表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定计划和实施审核工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在审核过
程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理
的基础。
我们认为，后附的高斯贝尔公司管理层编制的营业收入扣除情况表已按照上市规则和“自律监管指南”的规定编制。
本审核意见应与本审计机构出具的利安达审字[2026]第 0275号审计报告一并阅读。本审核意见仅供高斯贝尔公司 2025年度年报
披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c571549f-8bf1-4a30-8510-8ff23a0d6865.PDF
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2026-04-20 20:30│*ST高斯（002848）：关于2026年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告
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*ST高斯（002848）：关于2026年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a2dbfd51-a1b9-4ebb-a24e-b4b059794d11.PDF
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2026-04-20 20:30│*ST高斯（002848）：2025年年度审计报告
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*ST高斯（002848）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8cffa242-c7fe-4393-b7d8-076d301066a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│*ST高斯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130492.PDF
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2026-04-21│*ST高斯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130503.pdf
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2025-10-27│*ST高斯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731769.PDF
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2025-08-26│*ST高斯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565452.PDF
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2025-04-30│*ST高斯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406431.PDF
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2025-04-25│高斯贝尔：2024年年度报告
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2024-10-25│高斯贝尔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505959.PDF
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2024-08-20│高斯贝尔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908154.PDF
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2024-04-23│高斯贝尔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738884.PDF
〖免责条款〗
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