公司公告☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 07:48 │*ST高斯（002848）：高斯贝尔2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 07:48 │*ST高斯（002848）：关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交 │
│ │易的公告 │
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│2026-05-14 07:48 │*ST高斯（002848）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人公 │
│ │告 │
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│2026-05-14 07:48 │*ST高斯（002848）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 07:46 │*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-05-14 07:46 │*ST高斯（002848）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:17 │*ST高斯（002848）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:05 │*ST高斯（002848）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见 │
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│2026-04-20 20:30 │*ST高斯（002848）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 20:30 │*ST高斯（002848）：关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公 │
│ │告 │
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：高斯贝尔2025年年度股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席
了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次
股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 4 月 21日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http://ww
w.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项
。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 5 月 13 日 15 点 00 分在湖南省郴州市苏仙区
观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4 楼培训室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 13 日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。通过互
联网投票平台投票的时间为 2026 年5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
参加现场会议并投票的股东及股东代理人 11 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表股份总数为 44,748,207 股，占公司股份总数的26.7713％；通过网络投票
出席本次股东会的股东为 89 名，代表股份总数为4,154,700 股，占公司股份总数的 2.4856％，通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。其中选举六位董事采取累计投票；关联股东潍坊滨
城投资开发有限公司在审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案》时进行了回避表决。表决结
束后，由会议推举的股东代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
；其中关于关联交易的议案，议案所涉关联股东回避表决；关于董事会换届选举的议案，六位候选董事均当选；关于影响中小投资者
利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。除董事会换届选举的议案以外，根据现场投票和网络投票的合并
统计结果，本次股东会会议通知中列明的其他全部议案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 99％以上通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文
件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/92d6be26-8208-438e-83c1-0ed73c72c3d9.PDF
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的
│公告
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一、关联交易及抵押情况概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 5月 13日召开了第六届董事会第一次会议，以 7票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。为满足公
司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过2,000 万元（含）的综合授信额度，
公司关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限
自董事会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银
行协商确定。上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定湖南炬神为根据相关协议安排在未
来十二个月内的公司关联方，本次交易属于关联交易。
本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂 1栋 101房（不动产权证号：湘 2025 郴州市不动产权
第 0092455 号）、1栋 301 房（不动产权证号：）观山洞街道观山洞村高斯贝尔 A、B厂房 101 房 1楼（湘 2025 郴州市不动产权
第0092490 号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司以自有资产抵押及关联方提供担保向银行申请授信事项无需提交股东会
审议。
二、关联方基本情况
1、名称：湖南炬神电子有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第 15、16、17幢
4、法定代表人：杨譓鹏
5、注册资本：6000 万人民币
6、成立日期：2011年 9月 29日
7、经营范围：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电
池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于
根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。
9、主要财务数据：
截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元；净资产：89,387.90万元；营业收入：375,068.67万元；净利润:10,889.20万
元。（以上数据未经审计）
10、湖南炬神不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
湖南炬神为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过 2,000 万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期
限自董事会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。
四、交易的必要性及对公司的影响
公司本次接受湖南炬神提供无偿担保事项，有利于补充公司营运资金、满足公司发展的资金需求，有利于提高公司融资效率、降
低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本公告披露之日，公司与湖南炬神发生其他关联交易总额为 1.88 亿元。
六、独立董事过半数同意的意见
2026 年 5月 13 日，公司召开了 2026 年第三次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《
关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。湖南炬神为公司申请融资提供无偿担
保事项，有利于公司各项融资活动的顺利进行，满足公司经营发展的资金需求，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存
在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保及抵押事项，并同意将本事项提交至公司董
事会审议。
七、董事会意见
董事会认为，本次公司以自有资产抵押、关联方提供担保为公司申请银行授信额度事项，符合《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，系为进一步支持公司对业务发展
资金的需求，同意公司以自有资产抵押及关联方提供担保方式为公司申请银行授信额度，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响，本次交易无需提交公司股东会审议批准，董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况
，在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同和协议。
八、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/abd4abc0-054b-408a-8a5f-bd246c017bd1.PDF
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事会
换届选举提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3名非独立
董事和 3名独立董事，与公司 2026 年 5月 12 日召开职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完
成董事会换届选举后，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘
任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：孙华山先生（董事长）、宋亚楠先生、魏小冲先生；
独立董事：张华香女士、韩明先生、刘承韪先生；
职工代表董事：罗迎春女士
公司第六届董事会由上述 7名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无
异议，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
上述除职工代表董事外，其他董事的个人简历详见公司 2026 年 4月 21 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2026
-047）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司
章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会：孙华山先生、刘承韪先生（独立董事）、韩明先生（独立董事），其中孙华山先生为主任委员。
2、审计委员会：张华香女士（独立董事）、韩明先生（独立董事）、魏小冲先生，其中张华香女士为主任委员。
3、提名委员会：韩明先生（独立董事）、张华香女士（独立董事）、宋亚楠先生，其中韩明先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：张华香女士（独立董事）、刘承韪先生（独立董事）、罗迎春女士，其中张华香女士为主任委员。
公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人张华香女士为会计专业人士，符合相关法律法规要求。
三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
总经理：孙华山先生
副总经理：郝建清先生、宋亚楠先生、邓万能先生
财务总监：贺丽楠女士
董事会秘书：陈平女士
证券事务代表：成柯静女士
内部审计负责人：李晨艳女士
上述高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
董事会秘书陈平女士、证券事务代表成柯静女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验
，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
电话：0735-2659962
传真：0735-2659987
电子邮箱：ir@gospell.com
联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/00f255da-fcf4-4863-a0ac-44afa896a2f9.PDF
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2026-05-14 07:48│*ST高斯（002848）：2025年年度股东会决议公告
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*ST高斯（002848）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7809aad1-76ef-41ea-a59f-a776d14b7d40.PDF
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2026-05-14 07:46│*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构进行调整，并
授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的公司组织架构图具体如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f923c008-feec-4e1a-a335-eed8117b2623.PDF
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2026-05-14 07:46│*ST高斯（002848）：第六届董事会第一次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2026 年 5月 13 日以现场加通讯的形式召开，
在公司 2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同
意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，经全体
董事共同推举，本次会议由董事孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的
方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
推选孙华山先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：孙华山先生、刘承韪先生（独立董事）、韩明先生（独立董事），其中孙华山先生为主任委员。
2、审计委员会：张华香女士（独立董事）、韩明先生（独立董事）、魏小冲先生，其中张华香女士为主任委员。
3、提名委员会：韩明先生（独立董事）、张华香女士（独立董事）、宋亚楠先生，其中韩明先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：张华香女士（独立董事）、刘承韪先生（独立董事）、罗迎春女士，其中张华香女士为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。
三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案
会议同意聘任以下高级管理人员：聘任孙华山先生担任公司总经理，聘任郝建清先生、宋亚楠先生、邓万能先生担任公司副总经
理，聘任陈平女士担任公司董事会秘书，聘任贺丽楠女士担任公司财务总监；上述高级管理人员任期三年，至本届董事会任期届满日
止。
任期与第六届董事会任期一致
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及
内部审计负责人公告》。
四、审议通过关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的议案
会议同意聘任成柯静女士担任公司证券事务代表，聘任李晨艳女士担任公司内部审计负责人，任期三年，至本届董事会任期届满
日止。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过关于调整公司组织架构的议案
根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化
。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
六、审议通过关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案
为满足公司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行，向其申请不超过2,000 万元（含
）的综合授信额度，公司关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，
抵押期限及担保期限自董事会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司
将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南炬神不向公司收取任何担保费用。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6e32f56-5065-433d-9a7a-300b31b03c19.PDF
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2026-05-07 18:17│*ST高斯（002848）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要
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