公司公告☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2025-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-07 19:34 │高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-07 19:34 │高斯贝尔（002848）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-03 17:57 │高斯贝尔（002848）：关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公│
│ │告 │
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│2025-03-28 18:08 │高斯贝尔（002848）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 │
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│2025-03-24 17:49 │高斯贝尔（002848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-03-21 19:52 │高斯贝尔（002848）：关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告 │
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│2025-03-21 19:51 │高斯贝尔（002848）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:50 │高斯贝尔（002848）：关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信额度的公告 │
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│2025-03-21 19:49 │高斯贝尔（002848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-13 20:07 │高斯贝尔（002848）：关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告 │
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2025-04-07 19:34│高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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高斯贝尔（002848）：高斯贝尔2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/98633f65-8ead-453d-8908-4c93182c052d.PDF
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2025-04-07 19:34│高斯贝尔（002848）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 7日
（2）网络投票时间：2025年 4月 7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:3
0，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日 9:15至 15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事宋亚楠先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 191人，代表股份 1,554,925股，占公司有表决权股份总数的 0.9303％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 493,125股，占公司有表决权股份总数的 0.2950％。
通过网络投票的股东 184人，代表股份 1,061,800股，占公司有表决权股份总数的 0.6352％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 189人，代表股份 1,285,300股，占公司有表决权股份总数的 0.7690％。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 223,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1337％。
通过网络投票的中小股东 184人，代表股份 1,061,800股，占公司有表决权股份总数的 0.6352％。公司部分董事、监事出席本
次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
1、关于全资子公司新增关联交易的议案
总表决情况：
同意 1,341,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2823％；反对 120,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 7.7496％；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.9681％。
中小股东总表决情况：
同意 1,072,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4047％；反对 120,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的9.3752％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.2201％。
表决结果：通过。
关联股东潍坊滨城投资开发有限公司已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘中明 龙斌
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/096fdd2d-ccb9-4e08-9f6f-32e9d87db6ec.PDF
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2025-04-03 17:57│高斯贝尔（002848）：关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告
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一、业绩承诺相关事项的基本情况
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高斯贝尔”）原控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳
高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）于2020年8月30日签
署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条“业绩承诺”约定：“刘潭爱先生承诺高斯贝尔2021年度、2022年度、2023年度实
现的净利润不低于2,000万元、3,000万元、5,000万元人民币，若高斯贝尔未完成前述业绩承诺，刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审计
报告出具后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿的金额为承诺净利润减去承诺期内当年实际实现的净利润；高视创投对上述
业绩承诺的差额补偿款项承担连带责任。”
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2021 年度审计报告（天健审〔2022〕2-280号），公司 2021年度经审
计的合并归属于母公司所有者的净利润为-125,157,631.77 元，根据协议约定，公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司
进行差额补偿，补偿金额为 145,157,631.77 元，计算公式：补偿金额=20,000,000-(-125,157,631.77) =145,157,631.77 元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2022 年度审计报告（天健审〔2023〕2-190号），公司 2022年度经审
计的合并归属于母公司所有者的净利润为-5,401,448.82 元，根据协议约定，公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司
进 行 差 额 补 偿 ， 补 偿 金 额 为 35,401,448.82 元 ， 计 算 公 式 ： 补 偿 金 额=30,000,000-(-5,401,448.82) =35,40
1,448.82元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔 2023 年度审计报告（天健审〔2024〕2-146号），公司 2023年度经审
计的合并归属于母公司所有者的净利润为-82,114,493.36元，根据协议约定，公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司进
行差额补偿，补偿金额为 132,114,493.36 元，计算公式：补偿金额=50,000,000-(-82,114,493.36) =132,114,493.36 元。
二、业绩承诺差额补偿实施情况
公司于 2024年 5月 15日收到潍坊市寒亭区人民法院转来的关于公司原实际控制人刘潭爱先生[（2023）鲁 0703 执 1783号案件
]2021 年业绩承诺差额执行款 6,182,568.86元。详见公司于 2024年 5月 16日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告》（公告编
号：2024-040）。
公司于 2024 年 6 月 19 日收到潍坊泰禹水利工程有限公司转来刘潭爱先生 2022 年度业绩承诺差额补偿款 34,158,680.77元
。详见公司于 2024年 6月 20日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实际
控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于 2024 年 12 月 13 日收到潍坊市寒亭区人民法院转来的关于公司原实际控制人刘潭爱先生[（2024）鲁 0703 执 879 号
]2021 年业绩承诺差额执行款 10,979,660.35元。详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项暨收到部分业绩承诺差额补偿款的公告》（公
告编号：2024-079）。
三、业绩承诺差额补偿的进展情况
公司近日收到潍坊市寒亭区人民法院转来的关于公司原实际控制人刘潭爱先生[（2024）鲁0703执879号]2021年业绩承诺差额执
行款，潍坊市寒亭区人民法院通过集中竞价方式处置刘潭爱先生持有公司1,402,400股股票，在扣除相关执行费用后将7,916,062.86
元执行款转入公司指定账户。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司已收到刘潭爱先生履行2021年业绩承诺差额补偿款25,078,292.07元，2022年业绩承诺差额补偿款34,15
8,680.77元，合计59,236,972.84元。公司将积极敦促刘潭爱先生履行业绩承诺补偿义务，公司将密切关注上述业绩补偿的履行进展
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/78d68093-ffa5-48a2-8bd1-a7c84268a5e2.PDF
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2025-03-28 18:08│高斯贝尔（002848）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告
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重要提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）预计2024年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属
于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营业收入低于 3亿
元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在 2024 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（股票
简称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度净利润为负值且扣除后营业收入低于 3亿元。具体内容详见公司于 2025年 1月 23日
披露的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。
公司 2024年年度报告披露后，若最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值
，且扣除后的营业收入低于3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条规定，公司股票交易可能被实施退市风险警示
（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、风险提示及其他事项
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.3条的规定，公司已于 2025年 1 月 23日披露了《关于公司股票交易可能被实
施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-002），并于 2025年 2月 22日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警
示的第二次风险提示性公告》（公告编号：2025-004）。
2、截至本公告披露日，公司 2024年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报
告为准。如公司 2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定，公司将在披露 2024 年
年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起深圳证券交易所
将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
3、公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为准。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/536b0cfc-1888-4f67-8706-68bf6ddab28c.PDF
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2025-03-24 17:49│高斯贝尔（002848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告
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高斯贝尔（002848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/bb040716-5ba5-4333-b9f8-edb05c0f6ef8.PDF
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2025-03-21 19:52│高斯贝尔（002848）：关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都
驰通”）的通知，成都驰通对其法定代表人进行了变更，并取得了成都市金牛区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执照》，具
体变更情况如下：
一、本次变更的情况
变更项目 变更前 变更后
法定代表人 郝建清 魏小冲
二、变更后营业执照信息如下：
1、名称：成都驰通数码系统有限公司
2、统一社会信用代码：915101007774548291
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：魏小冲
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2005年 07月 11日
7、住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路 3号 2栋 1单元 1层1号
8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电
视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控
系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5c21801a-5054-467b-b6f9-72c3e2c50af4.PDF
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2025-03-21 19:51│高斯贝尔（002848）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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高斯贝尔（002848）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/daa4114b-8c45-4011-87f4-97e39fc13ffd.PDF
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2025-03-21 19:50│高斯贝尔（002848）：关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信额度的公告
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高斯贝尔（002848）：关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f3da848a-c85b-4140-9653-f7dd21d0d37a.PDF
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2025-03-21 19:49│高斯贝尔（002848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 7日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025年 4月 1日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 7日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 7日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年 4月 1日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2025 年4 月 1 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司
股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于全资子公司新增关联交易的议案 √
说明：
本次审议提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详细内容详见公司
在 2025 年 3 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投
资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2025 年 4月 3日上午 8:00至下午 5:00（非工作时间除外）。
3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第五届董事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/e9d39e80-5621-4723-abf6-d18a5e23d301.PDF
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2025-03-13 20:07│高斯贝尔（002848）：关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告
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高斯贝尔（002848）：关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/dac2f201-0cef-4559-9793-61496befb8d9.PDF
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2025-02-21 17:38│高斯贝尔（002848）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告
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重要提示：
经公司财务部门初步测算，公司预计 2024 年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经
常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，公司股票交易将在 2024 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
公司已于 2025年 1月 23日对公司股票交易可能被实施退市风险警示事项进行了首次提示，具体内容详见公司披露于《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关
于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-002）。本次公告为公司可能被实施退市风险警示的第二
次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公
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