公司公告☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│高斯贝尔（002848）：关于举办2023年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 30 日前访问网址https://eseb.cn/1dNngWAP4oU 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 16日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》
及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04月 30
日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04月 30日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长孙华山先生，总经理郝建清先生，独立董事韩明先生，董事会秘书陈平女士，财务总监贺丽楠女士（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dNngWAP4oU 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：成柯静
电话：0735-2659962
邮箱：ir@gospell.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9684e1b9-0305-444a-b2cd-6007427b61ba.PDF
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2024-04-24 00:00│高斯贝尔（002848）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的进展公告
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高斯贝尔（002848）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dbb9f7aa-3ef5-4607-abf1-dd22974bf18a.PDF
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2024-04-23 00:00│高斯贝尔（002848）：2024年一季度报告
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高斯贝尔（002848）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9a281f9c-e17e-4ef2-88db-61b1b15116b0.PDF
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2024-04-23 00:00│高斯贝尔（002848）：董事会决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第五届董事会第九次会议通知于 2024年 4月 9日以电子邮
件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年 4月 19日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到
董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记
名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2024年第一季度报告》的议案
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
二、关于公司调整公司组织架构的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7434db0b-b0bf-4d16-b46a-06ac50d7edd7.PDF
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2024-04-23 00:00│高斯贝尔（002848）：关于调整公司组织架构的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组
织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8917547c-0f65-4fdf-b569-0a906d1bb0c9.PDF
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2024-04-18 00:00│高斯贝尔（002848）：关于全资子公司完成住所、法定代表人变更登记并取得营业执照的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简
称“山东公司”）的通知，山东公司对其住所和法定代表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服务局换发的《营业执照》
，具体变更情况如下：
一、本次变更的情况
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 宋亚楠 张琨龙
住所 山东省潍坊市寒亭区北海路 山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游
2998 号潍坊总部基地一期工 开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦
程东区 8号楼 207-147 8楼 806室
二、变更后营业执照信息如下：
1、名称：高斯贝尔数码科技（山东）有限公司
2、统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张琨龙
5、注册资本：1000万人民币
6、成立日期：2020年 10月 19日
7、住所：山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦8楼 806 室
经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；数字家庭产品制造；卫星通信服务；卫星导航服务；人工智能双创服务平台；物
联网应用服务；互联网数据服务；互联网安全服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；软件销售；人工智能公共服务
平台技术咨询服务；生物质能资源数据库信息系统平台；网络技术服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；人工智能基础资源
与技术平台；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广播电视传输设备销售
；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；互联网设备销售；互联网设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；移动通信设
备销售；移动通信设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算器设备制造；计算器设备销售；电力电子元器件
销售；电力电子元器件制造；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；影视录放设备制造；消防器材销售；产业用纺织制成品销售
；卫星技术综合应用系统集成；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：互联网信息服务；广播电视传输设备制造；卫星电视广播地面接收设施销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/463cc1af-d411-42c7-83d5-0a464d84ddb5.PDF
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2024-04-16 00:00│高斯贝尔（002848）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 5月 7日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2024年 5月 7日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 7日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024年 4月 26日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2024 年4 月 26 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司
股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年度利润分配预案》 √
5.00 《2023年度报告及年报摘要》 √
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案 √
7.00 关于公司监事的薪酬的议案
8.00 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案 √
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
10.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 √
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
说明：
1）独立董事将在本次股东大会上进行 2023年度独立董事述职。
2）提案 8涉及关联交易，关联股东须回避表决。
3）议案 12 为特别决议事项，需经过出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4）以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过 ， 详 细 内 容 详 见 公 司 在 2024 年
4 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者
的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。
2、登记时间：2024 年 4月 30日上午 8:00至下午 5:00（非工作时间除外）。
3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/781de114-08a9-464b-9cf6-00f9447e3828.PDF
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2024-04-16 00:00│高斯贝尔（002848）：2023年度独立董事述职报告-韩明
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本人韩明作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真
、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人韩明，1976 年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中强律师事务所专职律师、合伙人、高级合伙人；2023年 5月至今，
担任公司独立董事。
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中第六条关于独立性的规定，不存
在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概述
（一）出席董事会及股东大会履职情况
2023年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议材料，必要时与
董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况，
从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2023年度本人应参
加董事会会议 4 次，实际参加了 4次董事会议，其中参加现场会议 2次，线上 2 次；2023 年度应参加股东大会 1 次，，实际参加
1次，且现场参加。本人无缺席董事会和股东大会的情况。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任提名委员会召集人，任战略委员会委员。2023 年出席专门委员会会议情况如下：本人出席提名委员会会议
1次，任职期间战略委员会未召开会议。本人严格遵照并严格执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，充分运用法律专业优势
和实务经验，以谨慎态度发表独立、合理的建议，保证了对公司的持续有效监督，维护公司和股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及审计师沟通情况
报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。与会计师事务所就重点关注问题进行有效的探
讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
2023年，本人恪尽职守，日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关注事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在决策过程
中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。
本人持续关注公司治理工作，及时了解公司经营情况，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，本人通过电话、视频会议及现场
等方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于每次需董事会会议、董事
会专门委员会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，
有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时汇报公司生产经营和重大事项进展情况，
充分保证独立董事的知情权；同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够在全面深入了解公司生产经营
发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对独立董事提出
的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2022 年度内部控制自
我评价工作报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，本人从 2023年 5月 16日起担任公司第五届董事会独立董事期间，审议了《20
23年半年度报告》、《2023年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。
（二）续聘会计师事务所
本人通过与公司的沟通了解到公司于 2023年 4月 21日召开的第四届董事会第三十次会议和 2023 年 5月 16日召开 2022年年度
股东大会，审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年财务报表
和内部控制审计机构。
（三）聘任高管、上市公司负责人
本人 2023年度在任期间，公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门委
员会委员的议案》《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任高级管理人员》《关于聘任总经理》，同意推选孙
华山先生为公司第五届董事会董事长，刘庭女士为公司第五届董事会副董事长；同意聘任郝建清先生为公司总经理，同意聘任魏宏雯
女士、邓万能先生、宋亚楠先生为公司副总经理，陈平女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会
届满时止。上述事项提名或聘任程序均符合相关法律法规及公司相关制度的要求。本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，于
2023年 9月 22日，召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，审查贺丽楠女士是否具备履行财务总监职责所必需的专业素质、工
作经验和职业操守，审查成柯静女士是否具备担任证券事务代表所必备的专业知识，具有良好的职业道德等，审议通过以上议案，并
同意提请董事会审议。公司 2023年 9月 22日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任贺丽楠女士为公司财务总监，同意聘任成柯静女士为公司证券事务代表。
四、学习情况
本人选举为独立董事后，立即参加了深交所组织的独立董事培训，并于2023 年度取得了独立董事资格证书。期间，证监会又出
台了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事有了新的、更高的要求，尤其是对独立董事的职责定位、履职方式、任职管理、改
善选任制度等内容，本人自己进行了学习，并且还参加了湖南省证监局组织的学习。本人积极参加公司的各项相关培训，更全面地了
解上市公司管理的各项制度，提高对公司和投资者利益的保护能力，重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。
五、总体评价和建议
2023年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营
和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，为董事会的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作
贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：韩明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/dbb5b7e8-e599-4b1a-87ba-d11c894acb82.PDF
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2024-04-16 00:00│高斯贝尔（002848）：独立董事工作制度
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高斯贝尔（002848）：独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/bd718924-ef8d-4a2a-8b63-1275c565a8d2.PDF
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2024-04-16 00:00│高斯贝尔（002848）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董
事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
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