公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:59 │威星智能（002849）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:57 │威星智能（002849）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:54 │威星智能（002849）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 19:06 │威星智能（002849）：关于公司控股股东、实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-10-27 21:03 │威星智能（002849）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 21:01 │威星智能（002849）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 21:00 │威星智能（002849）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-27 21:00 │威星智能（002849）：继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-27 21:00 │威星智能（002849）：关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2025-10-27 21:00 │威星智能（002849）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-11-13 18:59│威星智能（002849）：2025年第一次临时股东会决议公告
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威星智能（002849）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/be741d81-4e06-471a-b714-4919c30a40a9.PDF
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2025-11-13 18:57│威星智能（002849）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
近日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）董事会收到非独立董事余庆竹先生的书面辞职报告
。因公司治理结构调整，余庆竹先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，余庆竹
先生将继续担任公司副总经理、公司控股子公司杭州星达能源设备有限公司总经理职务。
余庆竹先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《
公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，余庆竹先生直接持有公司股份 12,600 股。余庆竹先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》等法律法规及相关承诺进行管理。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，公司于2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会选举余庆竹先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表
董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鉴于本次变更不会导致公司第六届董事会构成人员
变动，余庆竹先生将继续担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
余庆竹先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、董事书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f107c97d-79f9-4561-b849-31ac303686ec.PDF
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2025-11-13 18:54│威星智能（002849）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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威星智能（002849）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/90bb083c-c798-40a6-903b-10a104e9d8e7.PDF
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2025-10-30 19:06│威星智能（002849）：关于公司控股股东、实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司控股股东、实际控制人黄文谦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 7月 9日在《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034）。持有公司股份 33,706,830 股（
占公司总股本的 15.28%）的控股股东、实际控制人黄文谦先生拟在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易或
集中竞价方式减持公司股份不超过4,400,000 股（占公司总股本的 1.99%），其中以大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的
1.99%，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的 1%。
2025 年 8月 12 日，公司《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于控股股东、实际控制人权益变动触及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-036），对黄文谦先生的减持情况进行了披露
。
近日，公司收到黄文谦先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划的减
持实施期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持时间 减持价格区 减持数量 占总股本的
称 间（元/股） （股） 比例（%）
黄文谦 集中竞价 2025/8/7-10/29 14-16.54 2,206,300 1.00
大宗交易 2025/9/26-10/21 12.8-13.92 570,000 0.26
合计 - - - 2,776,300 1.26
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 的比例 （股） 的比例
（%） （%）
黄文谦 合计持有股份 33,706,830 15.28 30,930,530 14.02%
无限售条件股 33,706,830 15.28 30,930,530 14.02%
份
有限售条件股 0 0 0 0
份
备注：上述比例保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因导致。
三、其他说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，未实施的计划减持股份数量自动作废。
4、黄文谦先生属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
四、备查文件
1、黄文谦先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a980249e-542a-48d1-b4be-fd29cd5c198d.PDF
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2025-10-27 21:03│威星智能（002849）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公
司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东，授权委托书见附件三。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1幢 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补 非累积投票提案 √
充流动资金的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订部分公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
金额的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登
于 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、议案 3 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
5、议案 5为关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的
以送达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2025 年 11 月 12日 16:00。公司不接受电话方式进行
登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 12 楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/56c8d786-c1ff-4027-bc78-cfe5aed993b3.PDF
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2025-10-27 21:01│威星智能（002849）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 14
日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2025 年 10月 24 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4、会议由董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司《2025年第三季度报告全文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他
违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提信用及资产减值准备进行了合理性说明。
董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况
。同意本次计提信用及资产减值准备事项。
《关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
同意在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用合计不超过1.5亿元（含本数）暂时闲
置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》与本决议公告
同日刊登于巨潮资讯网。
4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，同意在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下
，公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》与本
决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订
。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
修订后的《公司章程》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
6、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度。
具体内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订公司部分制
度的公告》和刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
本议案中部分制度的修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
7、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司调整2025年度日常关联交易预计金额事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述
关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
8、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会经审议，决定于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东会。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》与本决
议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ff0375cb-9b8c-45a5-9567-fb7212496b86.PDF
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2025-10-27 21:00│威星智能（002849）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”
或“公司”）2021年度非公开发行 A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
对威星智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核
准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376股，本次募集资金总额为人民币 379,383,393.76
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74元。上述募集资金到账
后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 11月 2日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天健验[2022]577）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集
资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 募集资金拟使用 调整后投资总额 截至 2025年 9月 投资进度
号 额 金额 30日实际使用金
额
1 智能计量表具终端未来工厂建 25,844.89 19,487.29 19,487.29 5,098.18 26.16%
设项目
2 智慧城市先
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