公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-25 19:09 │威星智能（002849）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 19:09 │威星智能（002849）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 17:05 │威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 18:07 │威星智能（002849）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │威星智能（002849）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │威星智能（002849）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │威星智能（002849）：关于补选非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │威星智能（002849）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 17:47 │威星智能（002849）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │威星智能（002849）：关于2025年度拟计提资产减值准备的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 19:09│威星智能（002849）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/093e040a-66b6-4a93-aa41-2b08e9601284.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 19:09│威星智能（002849）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/47cc5689-0ef9-4919-92ff-096b9ad035e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 17:05│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2a0e44e3-76f3-482a-b84c-e1714cd71680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 18:07│威星智能（002849）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”、“公司”）于近日接到公司股东青岛芯忠臻智能科技合伙企业（以下
简称“青岛芯忠臻”）的通知，获悉青岛芯忠臻将其持有的部分公司股份办理了质押登记。具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
股 数量 持 司 为 为 始日 期
东或第一大 （股） 股份比 总股 限售 补充 日
股 例 本 股 质
东及其一致 比例 押
行
动人
青岛芯忠 否 8，169,2 70% 3.70% 否 否 2026 2028 年 重庆国际 自身经营需
臻 55 年 3 信 要
3月 9 月 9日 托股份有
日 限
公司
合计 - 8，169,2 70% 3.70% - - - - - -
55
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东青岛芯忠臻所持公司股份质押情况如下：
股东名称 持股数量（ 持股 本次交易 目前累计 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
股 比 前 质 所 司 况
例 质押股份 押股份数 持股 目前 已质押 占已 未质押 占未
数 量 份 总 股份限 质押 股份限 质押
量(股) (股) 比例 股本 售、冻 股份 售、冻 股份
比 结、冻结 比例 结、标记 比例
例 数量 数量
青岛芯忠 11，670，36 5.29% 8，169,25 8，169,25 70% 3.70% 0 0 0 0
臻 3 5 5
合计 11，670，36 5.29% 8，169,25 8，169,25 70% 3.70% 0 0 0 0
3 5 5
上述质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及
时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 青岛芯忠臻出具的告知函；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/fc736172-7e8d-41ab-85e8-4c9521a917b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│威星智能（002849）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4691b656-9fcd-46f5-985e-7a2946825943.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│威星智能（002849）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 2月 26 日
以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2026 年 3月 9日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4、会议由董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
经公司董事会资格审核，董事会同意提名朱智盈女士为公司第六届董事会董事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG
委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会经审议，决定于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决
议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/cd68791a-0c92-4a75-a254-00d55081a7fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│威星智能（002849）：关于补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于补选非独立董事的情况
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 9日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
经公司董事会及董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱智盈为公司第六届董事会董事候选人并同时担任董事会审计委员
会及战略与 ESG 委员会委员职务（朱智盈简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
朱智盈女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本事项尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4a4bbda4-9c37-412c-bf3f-5e0ff1b29052.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│威星智能（002849）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0dc47b30-4c35-4f02-ae43-c8ea0b854ad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 17:47│威星智能（002849）：关于公司非独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于近日收到非独立董事杜晨鹏先生提交的书面辞职报告。
杜晨鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员的职务。辞职
后杜晨鹏先生将不继续在威星智能担任其他职务。
杜晨鹏先生上述职务的原定任期届满之日为 2027 年 12 月 1日，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杜晨鹏先生的辞职
未导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营，杜晨鹏先生的辞职申请自辞职报
告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杜晨鹏先生在担任公司非
独立董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a7642324-f83f-4e6d-a692-e5d254e9914b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│威星智能（002849）：关于2025年度拟计提资产减值准备的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，浙江威星智
能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）将本次拟计提资产减值准备的计提情况公告如下，最终计提金额以专业评估机构评估和会
计师事务所审计结果为准。
一、本次拟计提资产减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并报
表范围内截至 2025 年 12月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资等资产进行了全面清
查，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
2025 年全年拟计提资产减值损失约 1,060 万元，计提信用减值损失约 901万元，合计约 1,961 万元。本次拟计提资产及信用
减值损失的相关财务数据未经审计，最终计提金额将由公司聘请的年审会计师事务所进行审计后确定。
二、拟计提资产减值准备的具体说明
1、资产减值损失
公司对相关资产进行年末减值测试，经分析评估并初步测算，拟对部分存在减值迹象的存货、合同资产等计提资产减值准备。经
初步测试，2025 年度拟计提资产减值损失约 1,060 万元。
2、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工
具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为
不同组合。经初步测试，公司本次拟计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。2025 年度，公司拟计提信用减值
损失共计 901 万元。
三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响
本次拟计提信用及资产减值准备合计约 1,961 万元，本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额预计约 1,961 万元。
四、风险提示
公司本次拟计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以专业评估机构评估和会计师事务所
审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e8e26c74-be99-4953-9aea-f92210af9487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│威星智能（002849）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 4,450.00 ～ 6,310.00 3,363.27
东的净利润 比上年同期 32.31% ～ 87.62%
增长
扣除非经常性损益 3,737.30 ～ 5,597.30 2,185.23
后的净利润 比上年同期 71.03% ～ 156.14%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润预计盈利 4,450.00 万元～6,310.00 万元，比上年同期增长 32.31%～87.62%；扣除非
经常性损益后的净利润预计盈利 3,737.30 万元～5,597.30 万元，比上年同期增长 71.03%～156.14%。主要系上年同期确认参股公
司江西赛酷新材料有限公司资产减值损失 5,525.80 万元，本报告期内未计提参股公司资产减值损失所致。除以上原因，报告期内公
司按照战略规划聚焦主业，稳步推进各业务的发展，积极开拓国内外市场，为客户提供更多的增值服务，推动公司本年度主营业务收
入、净利润同步实现增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司 2025 年度经营业绩的具体情况以公司后续正式披露的 2025 年年度报告为准，请关注公司指定的信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d5f8772a-bcdc-4aa3-b41a-5c7d4ac931c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 15:57│威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6786c8ac-20e7-44b4-85dd-c04538798c1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│威星智能（002849）：简式权益变动报告书(受让方)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：简式权益变动报告书(受让方)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2ddb4c8c-1a07-45f9-af97-c67e4efdd1f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│威星智能（002849）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9601985b-e39a-40c7-8406-e9d0f8d42a6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│威星智能（002849）：简式权益变动报告书(转让方)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：简式权益变动报告书(转让方)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/134c3b92-5d8e-4cbb-9305-bf2ac0c21abd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 16:20│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4320d493-0db2-4d8d-8ed7-fa9244b8b5d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:32│威星智能（002849）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获得补助的基本情况
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于近日收到两笔政府补助人民币分别为 4,479,966.53 元
和 7,111,756.58 元,分别占公司最近一个会计年度经审计的净利润的 13.32%和 21.15%。该政府补助与收益相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。威星智能本次收到的政府补助属于与收
益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，
在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常经营相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。
3、补助对公司的影响及风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关
法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/30b68a36-b859-4edd-ab16-eb5186b01898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 16:15│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2025年 4月 27 日召开第六届董事会第二次会议及第
六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2025 年 5月 19 日召开 202
4 年年度股东会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额
度不超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2025 年 7 月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议，使用闲置自有资金 3,000 万元人民币购买
其单位结构性存款 7202503164产品，产品起息日为 2025 年 7月 10 日，到期日为 2025 年 12 月 24 日，年化收益率为 1.00%-2.
30%。具体内容详见刊登于 2025 年 7月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-035）。公司按期赎回上述理财产品的本金 3,000 万元
，并于 2025 年 12 月 24 日取得理财收益288,246.58 元。本金及理财收益已返还至公司账户。
公司于 2025 年 9 月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议，使用闲置自有资金 1,800 万元人民币购买
其单位结构性存款 7202503953产品，产品起息日为 2025 年 9月 24 日，到期日为 2025 年 12 月 24 日，年化收益率为 1.00%-2.
10%。具体内容详见刊登于 2025 年 9月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-044）。公司按期赎回上述理财产品的本金1,800万元，
并于2025年12月24日取得理财收益94,241.10元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托 是否 产品名称 投资金额 起息日 到期日 是否 产品 预计年化收 投资收益 资金来
|