公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:51 │威星智能（002849）：关于特定股东和南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告│
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│2024-12-02 18:50 │威星智能（002849）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:49 │威星智能（002849）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 18:49 │威星智能（002849）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-02 18:47 │威星智能（002849）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告 │
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│2024-12-02 18:46 │威星智能（002849）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 16:12 │威星智能（002849）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-11-19 17:22 │威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-11-14 18:27 │威星智能（002849）：张凯_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-11-14 18:27 │威星智能（002849）：张凯_独立董事提名人声明与承诺 │
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2024-12-13 19:51│威星智能（002849）：关于特定股东和南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告
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公司股东马善炳、南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）股份 630,000股（占公司总股本比例 0.29%）的
特定股东马善炳先生拟在本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 630,000股（占
公司总股本的 0.29%）。
2、持有公司股份 685,500 股（占公司总股本比例 0.31%）的股东南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南阳
颐锐丰”）拟在本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 685,500股（占公司总股本比例
的 0.31%）。
公司于 2024 年 12 月 13 日收到特定股东马善炳先生和股东南阳颐锐丰出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股占公司总股本 本次减持股份的来源
的比例
马善炳 630,000 0.29% 公司首次公开发行前取得的股份
（包括因权益分派实施资本公积
南阳颐锐丰 685,500 0.31% 转增股本部分）
注：持股比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人/自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已取得的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）。
3、减持数量及占公司股本的比例：
序号 股东名称 拟减持数量不超过（股） 拟减持数量占公司总股本的比例
1 马善炳 630,000 0.29%
2 南阳颐锐丰 685,500 0.31%
合计 1,315,500 0.60%
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 3个月内。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，本次减持相关股东承诺如下：
股东 承诺内容 承诺履行
情况
马善炳 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在 截至本公
本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持 告披露之
有的上述股份。 日，马善
前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间， 炳先生严
每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有发行人股份总数的 25%；申 格遵守了
报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份；申报离职六 上 述 承
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所 诺，未出
持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。 现违反上
发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价 述承诺的
均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发 情形。
行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行
人股份的锁定期限自动延长 6个月。
自上述锁定期满后 2年内依法减持的，减持价格不低于发行人首次公开
发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行至上述减持公告之日发
生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。如发行人及相关方在采取
稳定股价的措施阶段时，本人将不减持所持有的发行人股份。
本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关
规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执
行期限等信息。
如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如
有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20
日内将收益交给发行人。
南阳颐 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业 截至本公
锐丰 在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业 告披露之
所持有的上述股份。 日，南阳
自锁定期满后 1 年内减持股份不超过本企业届时所持发行人股份的 颐锐丰严
50%，自锁定期满后 2 年内累计减持股份可达到届时本企业所持发行人股份 格遵守了
的 100%。 上 述 承
本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相 诺，未出
关规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的 现违反上
执行期限等信息。 述承诺的
如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益 情形。
（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日
起 20日内将收益交给发行人。
四、相关风险提示
1、本次减持股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、马善炳先生、南阳颐锐丰均不属于公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、马善炳先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、南阳颐锐丰出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/002d3bbb-48e6-4582-9ee1-ce9aea422ba3.PDF
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2024-12-02 18:50│威星智能（002849）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届监事会第一次会议经全体监事同意豁免通知期
限。
2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应到监事 3名，实到监事 3名。
4、会议由朱智盈女士主持。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a4537944-c96e-4c7b-ba57-a8ec128938c8.PDF
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2024-12-02 18:49│威星智能（002849）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2024 年 11 月 14 日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年 12月 2日（星期一）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024年 12月 2日 9:15－9:25,9:30-11:30和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 12月2日上午 9:15至 2024 年 12月 2日下午 15:00 期
间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会议室
（六）股权登记日：2024年 11月 27日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 40,210,390 股，占公司有表决权股份总数的 18.2249％。其中：通过现场投票
的股东 9 人，代表股份 36,774,430股，占公司有表决权股份总数的 16.6676％。通过网络投票的股东 92 人，代表股份 3,435,960
股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 3,435,960 股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 3,435,960
股，占公司有表决权股份总数的 1.5573％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律
师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:36,788,871 股
1.02.候选人：选举张妍女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:36,788,885 股
1.03.候选人：选举杜晨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:36,788,886 股
1.04.候选人：选举余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:36,788,875 股
其中，中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举黄华兵先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,441 股
1.02.候选人：选举张妍女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,455 股
1.03.候选人：选举杜晨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,456 股
1.04.候选人：选举余庆竹先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:14,445 股
表决结果：黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举谢会丽女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:36,789,873 股
2.02.候选人：选举张凯先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:36,788,869 股
2.03.候选人：选举鲍立威先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:36,788,867 股
其中，中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举谢会丽女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:15,443 股
2.02.候选人：选举张凯先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:14,439 股
2.03.候选人：选举鲍立威先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:14,437 股
表决结果：谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生当选为公司第六届董事会独立董事。
提案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举朱智盈女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:36,788,889 股
3.02.候选人：选举曹学来先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:36,788,909 股
其中，中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举朱智盈女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:14,459 股
3.02.候选人：选举曹学来先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:14,479 股
表决结果：朱智盈女士、曹学来先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
提案 4.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案总表决情况：
同意 40,196,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 4,950 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0123％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0211％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,422,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6086％；反对 4,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1441％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2474％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 5.00 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案总表决情况：
同意 40,199,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 2,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0060％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0219％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,424,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6740％；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0698％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2561％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效
。
五、备查文件
（一）浙江威星智能仪表股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2024年第一次临时股东
大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1945007a-bde3-4f0b-8da6-339b2594beb0.PDF
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2024-12-02 18:49│威星智能（002849）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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威星智能（002849）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/6bbfb501-8a35-4abf-8eeb-3b327fdeb023.PDF
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2024-12-02 18:47│威星智能（002849）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2024 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，选举产生
了第六届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事、
第六届监事会非职工代表监事。
2024年 12月 2日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六
届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及内审负责人的议案》，同日召开了第六届监事会第一次
会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将公司第六届董事会、第六届监事会及高级管理人员与其他相关人员组
成情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会组成情况
1.董事长：黄华兵先生
2.非独立董事：黄华兵先生、张妍女士、余庆竹先生、杜晨鹏先生
3.独立董事：鲍立威
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