公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:25 │威星智能（002849）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │威星智能（002849）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 22:25 │威星智能（002849）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │威星智能（002849）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:24 │威星智能（002849）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 22:24 │威星智能（002849）：关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告 │
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│2025-04-28 22:24 │威星智能（002849）：对外投资管理制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 22:24 │威星智能（002849）：募集资金管理制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 22:24 │威星智能（002849）：舆情管理制度（2025年4月编制） │
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│2025-04-28 22:24 │威星智能（002849）：对外担保管理制度（2025年4月修订） │
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕7477 号
浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称
威星智能公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是威星智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，威星智能公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39c33e89-6cac-4701-8f17-d888c7bec7e7.PDF
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：年度募集资金使用鉴证报告
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威星智能（002849）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/771a77f5-3b18-4e97-97e3-f5375f97349f.PDF
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：2024年年度审计报告
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威星智能（002849）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6de0c07-5f74-4f65-b2e2-ece7d1633a8d.PDF
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：年度关联方资金占用专项审计报告
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威星智能（002849）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c14a353b-d2ff-4f45-8757-d46b28920f73.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：年度股东大会通知
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威星智能（002849）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9bc25f47-5f83-4d6e-a801-a6aa7450d8d6.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2025年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审
议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》。具体事项如下：
为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG(环境、社会和公司治理)工作，优化公司 ESG 管理和实
践，加强科技创新发展规划和科技成果转化，经研究，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并
将《董事会专门委员会工作细则》中该委员会的议事规则部分条款进行修订，对其组成以及成员职位不作调整。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会专门委员
会工作细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18846d77-9391-4b4d-a2b4-5c546b129a4c.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：对外投资管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：对外投资管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22675e6f-48ad-4923-8425-fc23b415c281.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：募集资金管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：募集资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a2281f3-fd87-47fb-80ab-93811d54808e.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：舆情管理制度（2025年4月编制）
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第一条 为提高浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及子公司所有舆情管理工作。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第四条 舆情信息的分类：
（一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公
司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司总经理及其他高级管理人员和相关职能部门负责人
组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就处理应对工作做出决
策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及涉及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传、解释和报道工作；
（四）负责做好向证券监管部门及深圳证券交易所的信息上报与沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中涉及的其他事项。
第八条 公司证券事务部负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟
踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组，并按要求及时上
报监管部门。
第九条 舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易平台、论坛、贴吧、股吧等各类型信息载体。
第十条 公司及子公司所属各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十二条 加强对公司官方社交媒体账号的管理：
（一）定期对负责对外传播的部门及相关人员进行舆情管理培训，确保传播内容符合社会主义核心价值观，维护国家安全和社会
公共利益；
（二）严格把关对外传播内容，对官方社交媒体账号发布的内容进行严格审核，防止虚假信息、误导性内容的传播，确保信息的
真实性、准确性、完整性。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十三条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机等舆情的应对方
案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传
；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。
第十四条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应迅速调查、了解事件真实情况，并立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应及时向舆情工作组报告，并第一时间采取处理措施；对于相关内容需要进一步调查核实
后才能确定的，董事会秘书应积极推进调查核实工作并第一时间做出应急反应；若发现各类舆情信息涉及公司不稳定因素的，应立即
向监管部门报告。
第十五条 一般舆情的处置：由董事会秘书根据舆情的性质和影响程度等具体情况，采取发布澄清公告、与媒体沟通、与投资者
沟通等相应的措施灵活处置。
第十六条 重大舆情的处置：舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券事务部和相
关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通
，及时发声。做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十七条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私
自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定
进行处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十八条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑
，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利
。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/351ee44b-5846-40c5-922a-01746ad387b2.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：对外担保管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：对外担保管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ccf09d45-30be-46aa-8f76-a694e163a9dd.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fde2a3f8-aa58-4f1a-8274-ecfb35c8800d.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：信息披露管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：信息披露管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5aa87ec6-3803-4e35-a39b-6bbdf4dca646.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：公司章程（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：独立董事议事规则（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：独立董事议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：独立董事年度述职报告
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威星智能（002849）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：资产减值准备管理制度（2025年4月编制）
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威星智能（002849）：资产减值准备管理制度（2025年4月编制）。公告详情请查看附件
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：独立董事专门会议工作细则（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：独立董事专门会议工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/921040bc-192b-4406-86b6-e6d65499e664.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：2024年独立董事述职报告（鲍立威）
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各位股东及股东代表：
作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审阅议案及材
料，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024年度履职情况报告如下：
一、任职基本情况
本人鲍立威，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称，中共党员。1993 年 12 月至 2005 年
4 月在浙江大学工业自动化国家工程研究中心、系统工程研究所担任副研究员、系统工程专业硕导；2005年4月至今在浙大城市学院
工作，现任浙大城市学院商学院教授、管理科学与工程专业硕导。2014 年 7 月至 2020 年 9 月曾担任本公司独立董事。公司于 20
24 年12 月 2 日进行董事会换届选举，本人于 2024 年 12 月 2 日再次担任公司独立董事一职。
作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等的关于独立董事任职资格、条件和
要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，
与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。
二、2024 年度出席公司会议及投票情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董
事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本着严谨、
客观的态度，本人认为公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有
效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、弃权或反对的情形。2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议
，股东会 2 次。本人具体出席情况如下：
独立董事参加董事会情况 参加股
东会情
况
应出 现场出席 以通讯方式 亲自 委托 缺 是否连续两 出席股
席( 董事会次 参加董事会 出席( 出席( 席( 次未参加董 东会的
次) 数 次数 次) 次) 次) 事会 次数
1 1 0 1 0 0 否 1
三、重点关注事项及发表意见情况
报告期内，在担任公司独立董事期间，本人按照中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事相关履职要求，对以下事项予以了重
点关注，并结合自身专业判断，客观、公正履行独立董事和相关专门委员会委员职责，发表意见：
2024年度任职期间，公司聘任高级管理人员、董事会秘书、内审负责人时，充分了解被提名人任职资格、教育背景、履职条件等
基本情况，严格审查高级管理人员、董事会秘书、内审负责人人员的人选资格并发表独立意见，认为提名、审议和决策程序合规，相
关人员具备行权履职的任职条件及资格，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。
四、董事会专门委员会工作情况
2024年度，在本人任职期间，各专门委员会未召开会议。
（一） 作为公司董事会审计委员会委员的履职情况
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