公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:47 │威星智能（002849）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-07-13 16:55 │威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-07-08 15:55 │威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 │
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│2026-07-07 16:57 │威星智能（002849）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │威星智能（002849）：关于公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展情况的公告 │
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│2026-06-21 15:35 │威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 │
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│2026-06-15 17:47 │威星智能（002849）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-06-12 18:17 │威星智能（002849）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 │
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│2026-06-10 18:23 │威星智能（002849）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-10 18:23 │威星智能（002849）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-07-15 16:47│威星智能（002849）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）出具的《关
于浙江威星智能仪表股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。东吴证券为公司非公开发行股票之持续督导机构，原委派持续督
导的保荐代表人为陆韫龙先生和肖晨荣先生。截至目前公司尚有部分募集资金未使用完毕，东吴证券需要对剩余募集资金的使用和管
理继续履行督导义务。
现陆韫龙先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东吴证券委派保荐代表人马
晓晓女士（简历详见附件）接替陆韫龙先生负责公司后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕，持续督导期至中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为肖晨荣先生和马晓晓女士，本次变更不影响东吴证券对公司的持
续督导工作。
公司董事会对陆韫龙先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c44323ec-e0f8-4243-9842-c89ec0328b2b.PDF
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2026-07-13 16:55│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fc65325f-cbd4-4603-a337-f676786495ea.PDF
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2026-07-08 15:55│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025 年 4月 27日召开第六届董事会第二次会议及第六
届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2025年 5月 19 日召开 2024
年年度股东会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司在 不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额
度不超过人 民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚动使 用。
以上内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司此前购买宁波银行股份有限公司的对公结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2026 年 1月与宁波银行股份有限公司签订了对公结构性存款产品合同，使用闲置自有资金 4,000 万元人民币购买其单
位结构性存款 7202601060 产品，产品起息日为 2026 年 1月 8日，到期日为 2026 年 7月 8日，年化收益率为1.00%-2.05%。具体
内容详见刊登于 2026 年 1月 9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2026-002）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 4,000 万元，累计取得理财收益
406,630.14 元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托 是 产品名称 投资金 起息日 到期日 是 产品 预计年化 投资收 资金
号 方名 否 额 否 类型 收 益 来
称 关 （万元 赎 益率 （元） 源
联 ） 回
交
易
1 宁波 否 单位结构性 5,000 2025/05/2 2025/09/0 是 保本 1.00%-2.3 327,671 自有
银行 存款 1 2 浮动 0 . 资
股份 7202502462 收益 % 23 金
有限 型
公司
2 宁波 否 单位结构性 3,000 2025/07/1 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.3 288,246 自有
银行 存 0 4 浮动 0 . 资
股份 款 收益 % 58 金
有限 7202503164 型
公司
3 宁波 否 单位结构性 1,800 2025/09/2 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.1 94,241. 自有
银行 存 4 4 浮动 0 1 资
股份 款 收益 % 0 金
有限 7202503953 型
公司
4 上海 否 单位结构性 5,000 2026/01/2 2026/04/2 是 保本 0.70%-1.9 214,861 募集
浦东 存 6 7 浮动 0 . 资
发展 款 收益 % 11 金
银行 1201263020 型
股份
有限
公司
5 宁波 否 单位结构性 3,000 2026/03/1 2026/06/1 是 保本 1.00%-2.2 155,013 自有
银行 存 8 8 浮动 5 . 资
股份 款 收益 % 70 金
有限 7202601755 型
公司
6 宁波 否 单位结构性 4,000 2026/01/0 2026/07/0 是 保本 1.00%-2.0 406,630 自有
银行股 存 8 8 浮动收 5 . 资
份 款 益 % 14 金
有限 7202601060 型
公司
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。购买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司股东会对使用闲
置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/666c97d4-0bbc-4de4-a114-d59f22454955.PDF
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2026-07-07 16:57│威星智能（002849）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:
一、股东会审议通过权益分派方案
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以现有总股本 220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税
），共计派发现金 8,825,360.64元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
3、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 13 日，除权除息日为：2026 年 7月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****515 黄文谦
2 08*****198 深圳市中燃科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 6 日至登记日：2026 年 7月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路 366-1 号 1幢威星智能总部大楼证券事务部
咨询联系人：张琛
咨询电话：0571-88179003
传真电话：0571-88179010-8000
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的文件；
4、关于公司 2025 年度利润分配预案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/516984da-8aff-4652-84ab-272d5622eaed.PDF
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2026-06-30 00:00│威星智能（002849）：关于公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展情况的公告
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近日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）以人民币 3,632 万元（实际土地出让合同金额，
与此前披露的 3,631.20 万元之差异系最终成交价款结算调整所致，以本合同金额为准）竞拍取得了杭州市规划和自然资源局余杭分
局以挂牌方式公开出让的“浙江省杭州市良渚新城万地路南彩虹河东地块（杭州市余杭区良渚东单元 YH030902-24 地块）”，并于
2026 年 6月 29 日与杭州市规划和自然资源局余杭分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。
本次取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情
况公告如下：
一、对外投资事项（含募投项目）进展情况
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026 年 5月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》及《关于使用募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2026 年6 月 10 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更部
分募集资金用途的议案》。同意将“智能计量表具终端未来工厂建设项目”和“智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目”尚
未投入的募集资金用于“新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目”。同意为新募投项目开立新的募集资金专项账户并与全资子公
司（杭州威星数联技术有限公司）、保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金四方监管协议，将募集资金 19,974.72 万元（含理
财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入新设专户进行存放和管理。具体内容详见公司于 2026 年 5月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公
司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-037）。
根据上述投资项目需要，公司于近期参与了杭州市规划和自然资源局余杭分局通过浙江省土地使用权网上交易系统以挂牌方式公
开出让“浙江省杭州市良渚新城万地路南彩虹河东地块（杭州市余杭区良渚东单元 YH030902-24 地块）”的竞拍，以人民币 3,632
万元竞拍取得了该国有建设用地使用权，并于 2026 年 6月 29 日与杭州市规划和自然资源局余杭分局签订了《出让合同》。
二、本次竞得土地使用权的基本情况
1、出让人：杭州市规划和自然资源局余杭分局
2、受让人：杭州威星数联技术有限公司
3、宗地编号：余政工出【2026】6 号
4、宗地位置：良渚街道运河村
5、宗地总面积：28480 平方米
6、宗地用途：工业用地
7、宗地交付：2026 年 7月 2日前交付
8、出让年期：50 年
9、出让价款：人民币 3,632 万元
10、出让价款支付：自《出让合同》签订之日起 3日内一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
三、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次竞得土地专项用于“新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目”，符合公司长期战略与主业布局：有效缓解现有生产场地
受限条件下，产能提升与智能化产线改造工作所面临的现实压力。推动公司制造升级、提升募资使用效益，优化产能与产业布局、增
强核心盈利能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对正常生产经营造成不利影响。
四、相关风险提示
本次签署《出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续；取得土地使用权后，公司“新一代智慧能源终端智能
制造基地建设项目”项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因
国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
公司将积极推进项目建设实施工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/206b62e9-8b1d-4056-8f99-1253cb37a552.PDF
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2026-06-21 15:35│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025 年 4月 27日召开第六届董事会第二次会议及第六
届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2025年 5月 19 日召开 2024
年年度股东会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司在 不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额
度不超过人 民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚动使 用。
以上内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司此前购买宁波银行股份有限公司的对公结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2026 年 3月与宁波银行股份有限公司签订了对公结构性存款产品合同，使用闲置自有资金 3,000 万元人民币购买其单
位结构性存款 7202601755 产品，产品起息日为 2026 年 3月 18 日，到期日为 2026 年 6月 18 日，年化收益率为 1.00%-2.25%。
具体内容详见刊登于 2026 年 3月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2026-013）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 3,000 万元，累计取得理
财收益 155,013.70 元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托 是 产品名称 投资金 起息日 到期日 是 产品 预计年化 投资收 资金
号 方名 否 额 否 类型 收 益 来
称 关 （万元 赎 益率 （元） 源
联 ） 回
交
易
1 宁波 否 单位结构性 5,000 2025/05/2 2025/09/0 是 保本 1.00%-2.3 327,671 自有
银行 存款 1 2 浮动 0 . 资
股份 7202502462 收益 % 23 金
有限 型
公司
2 宁波 否 单位结构性 3,000 2025/07/1 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.3 288,246 自有
银行 存 0 4 浮动 0 . 资
股份 款 收益 % 58 金
有限 7202503164 型
公司
3 宁波 否 单位结构性 1,800 2025/09/2 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.1 94,241. 自有
银行 存 4 4 浮动 0 1 资
股份 款 收益 % 0 金
有限 7202503953 型
公司
4 上海 否 单位结构性 5,000 2026/01/2 2026/04/2 是 保本 0.70%-1.9 214,861 募集
浦东 存 6 7 浮动 0 . 资
发展 款 收益 % 11 金
银行 1201263020 型
股份
有限
公司
5 宁波 否 单位结构性 3,000 2026/03/1 2026/06/1 是 保本 1.00%-2.2 155,013 自有
银行 存 8 8 浮动 5 . 资
股份 款 收益 % 70 金
有限 7202601755 型
公司
6 宁波 否 单位结构性 4,000 2026/01/0 2026/07/0 否 保本 1.00%-2.0 - 自有
银行股 存 8 8 浮动收 5 资
份 款 益 % 金
有限 7202601060 型
公司
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用闲置自有资金委托理财共一笔 4,000 万元未到期。购
买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司股东会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e691602f-f853-47d9-a53c-c2433d804c26.PDF
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2026-06-15 17:47│威星智能（002849）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于近日完成了部分募集资金专项账户的注销工作，现将相
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核
准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，募集资金总额为人民币379,383,393.76 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。上述募集资金到账后，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（天健验[2022]577 号）。公司对募集资金采取了专户存储措施，并设立了相关募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，对募集资金进行专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对募集资金的使用进行严格监管，以保证专款专用。
三、本次注销的募集资金专户基本情况
公司第六届董事会第七次会议及 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“
智能计量表具终端未来工厂建设项目”和“智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目”变更为“新一代智慧能源终端智能制造
基地建设项目”。具体内容详见公司 2026 年 5月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资
金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-037）。
鉴于“智能计量表具终端未来工厂建设项目”和“智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目”变更为“新一代智慧能源终
端智能制造基地建设项目”，相关募集资金专户账户将不再使用，销户手续已于近期办理完毕，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
浙江威星智能仪表 上海浦东发展银行 95200078801000003622 本次注销
股份有限公司 股份有限公司杭州
分行
浙江威星智能仪表 杭州银行股份有限 3301040160021988475 本次注销
股份有限公司 公司科技支行
上述募集资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/92bcbfe7-31c2-499a-8d51-8e33f5aeb640.PDF
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2026-06-12 18:17│威星智能（002849）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核
准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，募集资金总额为人民币379,383,393.76 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。上述募集资金到账后，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（天健验[2022]577 号）。公司对募集资金采取了专户存储措施，并设立了相关募集资金专项账户。
二、关于募集资金专户的开立及《募集资金四方监管协议》签订情况浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威
星智能”）于2026年5月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集
资金专户并授权签订四方监管协议的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2026年6月10日，公
司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“智能计量表具终端未来工厂建设项目”
和“智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目”尚未投入的募集资金用于“新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目”。同
意为新募投项目开立新的募集资金专项账户并与全资子公司（杭州威星数联技术有限公司）、保荐人、新设专户的开户银行签订募集
资金四方监管协议，将募集资金19,974.72万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入新设专户进
行存放和管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户。近日，
威星智能、全资子公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2026 年 6月 9日，相关募集资金监管账户及存放金额如下：
单位：元
开户主体 开户行 银行账号 存放资金 募集资金用途
杭州威星数 上海浦东发 90320078801800000608 0 新一代智慧能
联技术有限 展银行股份 源终端智能制
公司客户资 有限公司杭 造基地建设项
金监管专户 州拱墅支行 目
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方一：浙江威星智能仪表股份有限公司
甲方二：杭州威星数联技术有限公司（甲方一和甲方二合称“甲方”）乙方：上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简
称“乙方”）
丙方：东吴证券股份有限公司 （以下简称“丙方”、“保荐机构”）
为规范甲方募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
-主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为90320078801800000608，截止 2026 年 6月 9日，专
户余额为 0元，该专户仅用于甲方新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖晨荣、陆韫龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，甲方和乙方应当及时以邮件方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户之日起失效。
四、备案文件
1、《募集资金四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aafe0859-70c8-4b5f-9732-2205cd748eef.PDF
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2026-06-10 18:23│威星智能（002849）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于浙江威星智能仪表股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：浙江威星智能仪表股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出席公
司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江威星智能仪表股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江威星智能仪表股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则
》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 5月 25 日以现场和通讯结合的方式召开公司第六届董事会第七次会议，
审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
2. 公司董事会已于 2026 年 5月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊载了《浙江威星智能仪表
股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时
间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还
对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 10 日下午 13：30 在公司会议室召开，由公司董事长黄华兵先生主持。
2. 本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9：25，9：30-11：30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东
会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 6月 4日下午 15:00 收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司聘
请的见证律师及其他人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人 8 名，代表有表决权的公司股份数 33,312,630 股，占公司有表决权股份总数的 15.0986%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 74 名，代表有表决权的公司股份数 984,090 股，占公司有表决权股份总数 0.4460％。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 82 名，代表有表决权的公司股份数 34,296,720 股，占公司有
表决权股份总数的 15.5446%。其中除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者（
以下简称“中小投资者”）共计 75 名，拥有及代表的股份数 1,608,490股，占公司有表决权股份总数的 0.7290%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股
东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进
行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议了如下议案：
1.《关于变更部分募集资金用途的议案》。
本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票；本次股东会审议的议案无涉及关联股东回避表决的情形；本次股东会审议
的议案无涉及优先股股东参与表决的情形。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
第三部分 签署页
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2026-06-10 18:23│威星智能（002849）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2026 年 6月 10 日（星期三）下午 13：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月10日 9:15至 15:00的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12楼会议室
（六）股权登记日：2026 年 6月 4日
（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
（八）会议记录人员：张琛先生
（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文
件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 82人，代表股份 34,296,720 股，占公司有表决权股份总数的 15.5446%。其中：通过现场投票的股
东 8人，代表股份 33,312,630股，占公司有表决权股份总数的 15.0986%。通过网络投票的股东 74人，代表股份 984,090股，占公
司有表决权股份总数的 0.4460%。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 75人，代表股份 1,608,490股，占公司有表决权股份总数的 0.7290%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 624,400股，占公司有表决权股份总数的 0.2830%。通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 984,090股
，占公司有表决权股份总数的 0.4460%。
（三）出席会议的其他人员
公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东
会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意 34,197,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7116%；反对 59,220 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1727%；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1158%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 1,509,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8501%；反对 59,220 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.6817%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.4682%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召
开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江威星智能仪表股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
法律意见书》。
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2026-06-10 18:22│威星智能（002849）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张琛先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致。具体
内容详见公司于 2026 年 4月 28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、
聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）
近日，张琛先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的董事会秘书任职条件。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0571-88179003
传真号码：0571-88179010-8000
电子信箱：zqb@viewshine.cn
通讯地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路 366-1 号 1幢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5bb6d87e-57c5-4d2f-bb99-e39d402a780f.PDF
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2026-05-25 18:23│威星智能（002849）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 4日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东
，授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1幢 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便
登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送
达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 6 月 9 日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 9日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
（四）会议联系方式：
1、联系人：张琛
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ec6d1f84-0e2a-4874-95b4-eb4c71b0e638.PDF
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2026-05-25 18:21│威星智能（002849）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 5月 21 日
以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2026 年 5月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4、会议由公司董事长黄华兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司拟向杭州市规划和自然资源局余杭分局购买工业用地以实施新募投项目，购买土地后将变更新募投项目实施地点为“浙江省
杭州市良渚新城万地路南彩虹河东地块”（土地性质为工业用地），实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线，投资总额约为 40,
059.90 万元，资金来源为原募投项目的募集资金19,974.72 万元，不足部分以公司自有或自筹资金投入。
公司独立董事专门委员会、审计委员会、保荐机构对本事项已发表明确意见，本议案尚须提交公司股东会审议。
《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的公告》与本决议公
告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司拟为“新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目”开立新的募集资金专项账户并与威星数联、保荐人、新设专户的开户银
行签订募集资金四方监管协议，将募集资金 19,974.72 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入新设专户进行存放和管
理，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户。
公司独立董事专门委员会、审计委员会、保荐机构对本事项已发表明确意见。《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金
专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网。
3、审议通过《关于使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为保障新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目顺利实施，公司设立全资子公司杭州威星数联技术有限公司作为募投项目实施
主体，并分阶段通过募集资金出资及增资方式保障项目建设资金需求。
公司独立董事专门委员会、审计委员会、保荐机构对本事项已发表明确意见。《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金
专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会经审议，决定于2026年6月10日召开公司2026年第二次临时股东会。《关于召开2026第二次临时股东会的通知》 与本决议
公告刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6374f6e6-a02f-49ce-9fac-d7453c8e8b3a.PDF
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2026-05-25 18:21│威星智能（002849）：关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公司增
│资以实施募投项目的公告
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威星智能（002849）：关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d25949d1-89c1-45e4-b9db-74552f81b8f2.PDF
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2026-05-25 18:20│威星智能（002849）：变更部分募集资金用途的核查意见
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威星智能（002849）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ac8e60df-c8e7-43bb-a198-3c95b7674a34.PDF
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2026-05-20 19:03│威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告
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威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9112753b-bb0e-4fc2-a39b-a85360615f4b.PDF
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2026-05-20 19:00│威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书
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威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5a87c0a9-2683-4401-a9d5-8db5bb8eb93d.PDF
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2026-05-18 16:14│威星智能（002849）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4 月 28
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（
公告编号：2026-028）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东，授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1幢 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委 非累积投票提案 √
托理财的议案
4.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
5.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
6.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《公司章程》及制定、修订公司 非累积投票提案 √作为投票对象的
部分治理制度的议案 子议案数（8）
8.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
8.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.08 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2026 年度拟续聘审计机构审计费用合计不超过人民币 90 万元（含税），其中财务报表审计费用不超过 70 万元（含税）
，内部控制鉴证报告不超过 20 万元（含税），预计 2026 年度审计费用总额不超过上年度审计收费金额总额。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、议案 2为关联交易事项，关联股东需回避表决。
5、议案 8.01 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
6、公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便
登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送
达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 5 月 19 日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 19 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
（四）会议联系方式：
1、联系人：张琛
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2fecf4dd-7ac9-4792-8d34-df1fca4b1a7b.PDF
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2026-04-28 16:27│威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议及
第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2025年 11 月 13 日召开 20
25 年第一次临时股东会，审议通过了该议案，同意在保证公司募集资金投资项目资金需求的情况下，公司使用合计不超过 1.5 亿元
（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币 1亿元（含本数），该额度在股东会审议通过之日起一年
内可以滚动使用。
以上内容详见公司于2025年 10月 28日及 2025年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司此前购买上海浦东发展银行股份有限公司的对公结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用募集资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2026 年 1月与上海浦东发展银行股份有限公司签订了对公结构性存款产品合同，使用闲置募集资金 5,000 万元人民币
购买其单位结构性存款1201263020 产品，产品起息日为 2026 年 1 月 26 日，到期日为 2026 年 4 月 27日，年化收益率为 0.70-
1.90%。具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-004）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000 万元
，累计取得理财收益 214,861.11元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托 是 产品名称 投资金 起息日 到期日 是 产品 预计年化 投资收 资金
号 方名 否 额 否 类型 收 益 来
称 关 （万元 赎 益率 （元） 源
联 ） 回
交
易
1 宁波 否 单位结构性 5,000 2025/05/2 2025/09/0 是 保本 1.00%-2.3 327,671 自有
银行 存款 1 2 浮动 0 . 资
股份 7202502462 收益 % 23 金
有限 型
公司
2 宁波 否 单位结构性 3,000 2025/07/1 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.3 288,246 自有
银行 存 0 4 浮动 0 . 资
股份 款 收益 % 58 金
有限 7202503164 型
公司
3 宁波 否 单位结构性 1,800 2025/09/2 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.1 94,241. 自有
银行 存 4 4 浮动 0 1 资
股份 款 收益 % 0 金
有限 7202503953 型
公司
4 上海 否 单位结构性 5,000 2026/01/2 2026/04/2 否 保本 0.70%-1.9 214,861 募集
浦东 存 6 7 浮动 0 . 资
发展 款 收益 % 11 金
银行 1201263020 型
股份
有限
公司
5 宁波 否 单位结构性 3,000 2026/03/1 2026/06/1 否 保本 1.00%-2.2 - 自有
银行 存 8 8 浮动 5 资
股份 款 收益 % 金
有限 7202601755 型
公司
6 宁波 否 单位结构性 4,000 2026/01/0 2026/07/0 否 保本 1.00%-2.0 - 自有
银行股 存 8 8 浮动收 5 资
份 款 益 % 金
有限 7202601060 型
公司
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用闲置自有资金委托理财共两笔，第一笔 4,000 万元未
到期，第二笔 3,000 万元未到期，合计未到期金额 7,000 万元。购买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司股东会对使用闲置
自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/923063cb-6b9f-42a3-8978-79688d728317.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：公司2025年度财务决算报告
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威星智能（002849）：公司2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47366303-f0e7-4f1b-9764-0ca39bceafc3.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：审计委员会2025年履职报告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”、“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《董事会
专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。
现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、2025 年度董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3人，分别为谢会丽女士、鲍立威先生、杜晨鹏先生，并由具有会计专业资格的谢会丽
女士担任主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等
制度的要求。
二、董事会审计委员会会议召集情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开 4次会议，具体情况如下：
会议 召开日期 会议内容
第六届董事会审计 2025 年 4月 27 1、审议《关于<公司 2024 年度财务会计报告>的
委员 日 内部审计报告》。
会 2025 年第一次 2、审议《关于<公司 2025 年第一季度财务会计报
会议 告>的内部审计报告》。
3、审议《董事会审计委员会 2024 年度工作报告》
4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
5、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于 2024 年度计提信用及资产减值准
备的议案》
7、审议《关于 2025 年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收
账款的议案》
8、审议《关于会计政策变更的议案》
9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况专项
报告》
第六届董事会审计 2025 年 8月 26 1、审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情
委员 日 况的专项报告》
会 2025 年第二次 2、审议《关于 2025 年半年度计提信用及资产减
会议 值准备的议案》
3、审议《关于<公司 2025 年半年度财务会计报告>
的内部审计报告》
第六届董事会审计 2025 年 10 月 1、审议《关于<公司 2025 年第三季度财务会计报
委员 24 告>的内部审计报告》
会 2025 年第三次 日 2、审议《关于 2025 年第三季度计提信用及资产
会议 减值准备的议案》
第六届董事会审计 2025 年 12 月 1、审议《2026 年度内部审计工作计划》
委员 31
会 2025 年第四次 日
会议
三、 董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作：审计委员会对公司续聘外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项开展监督
与评估工作，通过核查其独立性、执业资质、诚信记录及从业人员执业经历与专业资格等情况，认为该所具备为公司 2025 年度提供
审计服务的专业胜任能力，能够独立对公司财务状况及内部控制情况开展审计工作，切实维护投资者利益。审计委员会同意续聘其为
公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并经公司董事会、股东会审议通过。报告期内，审计委员会持续对外部审计
工作进行督导，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在年度报告审计过程中恪守独立、客观、公正原则，展现出良好的职业操守
与专业素养，按期完成 2024 年年度报告审计工作，审计程序规范，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2、审阅公司财务报告并发表意见：报告期内，审计委员会严格依照相关规定勤勉履职，认真履行审查与监督职责，认为公司严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，编制
并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，相关财务数据及重要事项
披露真实准确，充分向投资者反映公司经营状况。
3、评估公司内部控制有效性：报告期内，审计委员会依据《公司章程》《审计委员会工作细则》《企业内部控制基本规范》及
配套指引等相关要求，积极推动公司内部控制体系建设，督促公司对内部控制制度设计与运行的合理性、有效性进行评估，并对 202
4 年度内部控制评价报告进行审慎审阅。经审议认为，该报告客观、真实、完整地反映了公司 2024 年度内部控制运行情况，公司不
存在财务报告及非财务报告相关的重大缺陷和重要缺陷。
4、协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通：报告期内，审计委员会积极搭建沟通桥梁，协调公司管理层、财务部、
内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构，围绕财务状况、经营成果、审计工作计划安排及执行进度等事项开展高效沟通，保障
各项审计工作规范有序推进并顺利完成。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，持续关注监管新规和政策趋势，以
及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权
益。
在 2026 年度，公司董事会审计委员会将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，进一步规范运作，履行职责，继续与公司董事会、管理层及时交流沟通，维
护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f333b4b-7fa9-4350-a2b1-6cfb7e54058f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况
│的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 7月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
（5）首席合伙人：钟建国
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 5 月 19 日经 2024 年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》等有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 27日，
审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》并出具《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构事项的审核意见》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度的审计机构（含内部控制审计），聘期一年，并同意提交公司董事会审议。
2、2026 年 3 月 27 日，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通会，就年度审计计划及审计关注重大风险
领域等进行事前沟通；2026年 4月 1日，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通会，就审计计划的执行情况以及
对年度财务报表的审阅意见进行沟通；2026 年 4月 20日，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通会，就审计计
划的执行情况、审计关注的重大事项及分析建议、财务状况变动、对年度财务报表的审计结论进行沟通。
3、2026 年 4月 24日，公司审计委员会召开会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会计师
事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会审计委员会
2026 年 4月 24日
（此页仅为浙江威星智能仪表股份有限公司第六届董事会审计委员会委员对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告的签字页）
谢会丽 鲍立威 朱智盈
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a294e5ad-b091-4fab-876f-6d283c110ecf.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于2026年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，
审议通过了《关于 2026 年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。现将
相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2026
年 3月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减
值准备。
2、本次计提减值损失的范围、总金额和拟计入的报告期间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间确认的信用及资产减值损失合计为 309.51 万元，其中确认的信用减值金额为 2
27.34 万元，确认的资产减值金额为 82.17 万元。明细如下表：
类别 项目 本期计提资产减值准备金额（元）
信用减值 应收票据坏账损失 172,928.59
损失 应收账款坏账损失 3,422,905.31
应收款项融资坏账损失 -1,907,612.89
其他应收款坏账损失 585,204.32
小计 2,273,425.33
资产减值 合同资产减值损失 159,968.70
损失 其他非流动资产减值损失 661,725.22
小计 821,693.92
合计 3,095,119.25
二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工
具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为
不同组合。
公司本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。2026年一季度，公司计提信用减值损失共计 2,273,425.3
3 元，具体明细如下：
类别 项目 本期计提（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 172,928.59
应收账款坏账损失 3,422,905.31
应收款项融资 -1,907,612.89
其他应收款坏账损失 585,204.32
合计 2,273,425.33
2、合同资产减值损失
公司按照《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认
损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具
信用损失的加权平均值。
根据上述标准，公司计提合同资产减值 159,968.70 元。
3、其他非流动资产减值损失
公司按照《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认
损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具
信用损失的加权平均值。
根据上述标准，公司计提其他非流动资产减值 661,725.22 元。
三、核销部分应收账款的情况
根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为
真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司对以下资产，予以核销，核销依据充分，不涉
及公司关联方，具体情况如下：
项目 款项性质 核销金额（元） 计提坏账准备金额 计提 核销原因 是否因关
（元） 比例 联交易产
生
应收账款 应收货款 7,742,225.31 7,742,225.31 100% 预计无法 否
（共 10 笔） 收回
合计 7,742,225.31 7,742,225.31 100%
四、本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本
期计提信用及资产减值损失共计 3,095,119.25 元，减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,095,119.25 元，减
少 2026 年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益3,095,119.25 元，已在公司 2026 年第一季度的财务报表中反映。
公司本次核销的 7,742,225.31 元应收账款已按会计准则有关规定全额计提应收账款准备，本次核销部分应收账款不影响公司 2
026 年第一季度损益，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
五、审计委员会关于公司 2026 年第一季度计提信用损失及资产减值准备及核销部分应收账款合理性的说明
董事会审计委员会认为，公司本次计提减值准备及核销部分应收账款，是依据相关资产实际状况并遵循谨慎性原则作出的决策，
符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。该事项计提依据充分，有助于更加公允地反映公司截至2026年 3月 31日的财务
状况与经营成果，使公司会计信息更具真实性和可靠性，具有合理性与必要性。
六、董事会意见
董事会认为，本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款事项，是基于公司实际经营情况和资产状况，遵循《企业会计准
则》及相关政策要求作出的审慎决策，能够真实、公允地反映公司财务状况。董事会一致同意本次计提及核销事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、董事会审计委员会关于 2026 年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a43b19fc-b3d6-4cba-8c26-addb1204a000.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：威星智能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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威星智能（002849）：威星智能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67a57f2b-aae0-47d9-a190-6854d116cde2.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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威星智能（002849）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8003560b-64a0-4a2f-af73-55cb1f2a6227.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2026年 4月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬
方案公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
金。独立董事的薪酬以津贴形式每半年发放一次。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
黄华兵 董事长、总经理 现任 120
余庆竹 董事、副总经理 现任 90
张妍 原董事、副总经理、 离任 60
董事会秘书
杜晨鹏 原董事 离任 20
张凯 独立董事 现任 8
谢会丽 独立董事 现任 8
鲍立威 独立董事 现任 8
陈智园 副总经理、财务总 现任 70
监
方炯 副总经理 现任 70
鲍红伟 副总经理 现任 65
吴正祥 副总经理 现任 55
田伟 副总经理 现任 60
赵彦华 副总经理 现任 64.23
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
（二）适用期限
2026年度薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，津贴标准为 8万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（2）非独立董事薪酬
公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其
他职务的，该董事以其在公司的实际岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人
工作完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬
按月平均发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准：
姓名 职务 任职状态 目标年薪（万元）
黄华兵 董事长、总经理 现任 218
余庆竹 董事、副总经理 现任 90
陈智园 董事、副总经理、 现任 70
财务总监
朱智盈 董事 现任 55
张凯 独立董事 现任 8
谢会丽 独立董事 现任 8
鲍立威 独立董事 现任 8
方炯 副总经理 现任 70
鲍红伟 副总经理 现任 65
吴正祥 副总经理 现任 55
田伟 副总经理 现任 60
赵彦华 副总经理 现任 65
张琛 董事会秘书 现任 50
注：1、为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体
股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事长的薪酬水平，结合公司实际经营情况
与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考核委员审核，拟对公司黄华兵先生的薪酬进行调整。
2、公司高级管理人员的薪酬包括基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性
，实际支付金额会有一定浮动。
三、其他说明
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价根据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、2026 年第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4df4bcd-b6c8-477b-b4b4-2bedd951b8ff.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任董事会秘书、证券事务代表的
│公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书张妍
女士的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理及董事会秘书的职务，辞职后继续担任公司其
他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张妍女士在担任董事、副总经理及董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、
资本运作等方面发挥了重要作用，为公司经营发展、规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对张妍女士在任职期间所做
的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，张妍女士持有公司股份 624,400 股，其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。
为保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六
届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、 拟补选非独立董事的情况
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，同意提名陈智园女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人
，任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
二、 聘任高级管理人员、董事会秘书的情况
经公司董事长黄华兵先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任张琛先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止。张琛先生具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管
理能力，暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训，其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任高级管理人
员、董事会秘书的情形。
三、 聘任证券事务代表的情况
董事会同意聘任陈晓慧女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之
日止。陈晓慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证券事务代表的情形。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0571-88179003
传真：0571-88179010-8000
电子邮箱：zqb@viewshine.cn
地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路 366-1 号 1幢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3f237dc-28dc-4e65-8b14-0694d5d7b7d5.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2026年 4月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审
议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执行公司 2026 年度审计工作，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成
了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及
公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）执行公司 2026 年度审计工作，并将此提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件 主要案情 诉讼进展
时间
投资 华仪电气、 2024年 3月 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审 已完结（天健需在 5%的范
者 东海 6 计机构，因华 围内与
证券、天 日 仪电气涉嫌财务造假，在后续 华仪电气承担连
健 证券虚假陈述诉讼案件中被列 带责任，天健已按
为共同被告，要求承担连带赔 期履行判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008 年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健会计师
事务所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：赛宗鹏，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计报告费用为 70 万元（含税），内部控制鉴证报告 20 万元（含税），系按照市场公允合理的定价原则，基于公
司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定
。公司董事会提请股东会授权管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2026 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开的第六届董事会第六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师相关资质文件；
4、深交所要求的其他文件。
本事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bef32b5c-fd0b-4f40-a31c-8ed515251e96.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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威星智能（002849）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42defd7a-9ebf-4488-9d52-aeca39ab759e.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审
议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025 年度计提信用及资产减值准备的情况
（一）计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至 2025 年 12 月 31 日所属资产进行了全面检
查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提减值损失的范围、总金额和拟计入的报告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日期间确认的信用及资产减值损失合计为 2,344.05 万元，其中确认的信用减值金额为 99
0.30 万元，确认的资产减值金额为 1,353.74 万元。
本次计提信用及资产减值准备的具体情况如下：
类别 项目 本期计提（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -661,043.82
应收账款坏账损失 7,069,533.34
应收款项融资 2,207,848.84
其他应收款坏账损失 1,286,671.94
小计 9,903,010.30
资产减值损失 存货跌价损失 11,770,658.53
合同资产减值损失 132,578.17
其他非流动资产减值损失 1,634,209.27
小计 13,537,445.97
合计 23,440,456.27
（二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工
具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为
不同组合。
公司本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。2025年度，公司计提信用减值损失共计 9,903,010.30 元
，具体明细如下：
类别 项目 本期计提（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -661,043.82
应收账款坏账损失 7,069,533.34
应收款项融资 2,207,848.84
其他应收款坏账损失 1,286,671.94
合计 9,903,010.30
2、存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025 年度计提各项存货跌价损失 11,770,658.53 元，相关项目存货跌价准备
明细变动如下：
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 226,280.58 5,202,799.37 182,584.15 5,246,495.80
库存商品 1,051,078.85 1,941,088.70 806,509.07 2,185,658.48
发出商品 2,833,204.12 4,626,770.46 2,550,235.10 4,909,739.48
合计 4,110,563.55 11,770,658.53 3,539,328.32 12,341,893.76
3、合同资产减值损失
公司按照《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认
损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具
信用损失的加权平均值。
根据上述标准，公司计提合同资产减值 132,578.17 元。
4、其他非流动资产减值损失
公司按照《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认
损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具
信用损失的加权平均值。
根据上述标准，公司计提其他非流动资产减值 1,634,209.27 元。
二、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用及资产减值损失共计 23,440,456.27 元，本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额 23,440,456.27 元，
已在公司 2025 年度经审计的财务报告中反映。
公司本次计提信用及资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值准备的合理性说明
公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值准备依据充分
，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠
及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。
四、董事会意见
本次计提信用及资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据充分、程序合规。该项计提有
助于更真实、公允地反映公司资产的实际价值与财务状况，符合会计谨慎性原则，决策过程及结果合理、审慎，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东合法权益的情形。经董事会审议，一致同意本次计提信用及资产减值准备的相关事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、董事会审计委员会关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3db01488-5683-4173-b72c-9fb28fe177c7.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：审计委员会关于2026年第一季度计提信用减值损失及核销部分应收账款的合理性说明
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会现对公司 2026 年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款事宜，基于勤勉尽责立场，
发表如下意见：
公司本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提信用及资
产减值损失及核销部分应收账款依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款基于谨慎性原则，
公允地反映公司截至 2026 年 3月 31日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更具有合理性。因此，我们一致同意公
司本次计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款事项。
谢会丽 鲍立威 朱智盈
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cccb278e-4d42-43f5-a10d-6844bbe805a1.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：公司2025年度董事会工作报告
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威星智能（002849）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1697f21-d6b5-48c1-a3f9-e806adb86182.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等定和要求，浙江威星智能仪
表股份有限公司（以下简称“公司”）对公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责的情况
进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》等有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 27日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，2025 年 5月 19 日召开公司 2024 年年度股东会审议通过该议案，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
四、总体评价
公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告及内部控制的审计相关工作，出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d740b060-9597-4390-b171-e3b6f59011e8.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：关于举行2025年年度业绩说明会的通知
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威星智能（002849）：关于举行2025年年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70b6aa7a-7b78-4327-b469-8fa27aa30aae.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：审计委员会关于2025年度计提信用及资产减值准备的合理性说明
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威星智能（002849）：审计委员会关于2025年度计提信用及资产减值准备的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a53391e0-2391-4781-bed1-2401de33e2c7.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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威星智能（002849）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c8e0e23-c9d0-4d7f-a717-fe018de19cee.PDF
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2026-04-27 18:32│威星智能（002849）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 24 日，浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)第六届董事会第六次会议，以 7 票
同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
本次利润分配预案，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）分配基准：2025 年度
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，威星智能 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 53,95
0,487.90 元，母公司实现净利润为62,881,362.35 元。
（三）根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润 10%计提法定盈余公积 6,288,136.24 元,加上年
初未分配利润 450,410,900.13 元，扣除 2025 年派发的现金股利 8,825,360.64 元，本年度累计可供股东分配的利润为 498,178,7
65.60 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 515,191,843.23 元，母公司未分配利润余额为 498,178,765.6
0 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为
498,178,765.60 元。
(四) 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为
：公司拟以现有总股本 220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金 8,825,360.64
元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。（五）若公司利润分配方案公布后至实
施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 8,825,360.64 8,825,360.64 8,825,360.64
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 53,950,487.90 33,632,662.73 33,961,121.46
净利润（元）
合并报表本年度末累计 515,191,843.23
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 498,178,765.60
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 26,476,081.92
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 40,514,757.3633
净利润（元）
最近三个会计年度累计 26,476,081.92
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司盈利能力、现金
流量状况、经营发展战略等基础上，持续、稳定、科学地对公司利润分配做出安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司 202
5年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b04fd4af-cac4-4f77-a28b-d8770d835579.PDF
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2026-04-27 18:31│威星智能（002849）：2025年年度报告摘要
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威星智能（002849）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19306b22-3e14-4212-80a3-535b05fd7e1f.PDF
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2026-04-27 18:31│威星智能（002849）：2026年一季度报告
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威星智能（002849）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82d8ae5d-0b14-4219-a80e-5f0ecff2528b.PDF
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2026-04-27 18:31│威星智能（002849）：2025年年度报告
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威星智能（002849）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2295e0c-ec90-44f7-b69f-219d01d3f4f6.PDF
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2026-04-27 18:31│威星智能（002849）：第六届董事会第六次会议决议公告
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威星智能（002849）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/659a1121-502b-4a51-a8ae-cea6d129a7e1.PDF
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2026-04-27 18:30│威星智能（002849）：2025年年度审计报告
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威星智能（002849）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f14ef2e-592b-4e09-a6c2-d022a501d21a.PDF
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2026-04-27 18:30│威星智能（002849）：东吴证券对威星智能2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见---披露版
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威星智能（002849）：东吴证券对威星智能2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见---披露版。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e13cd207-b666-425b-b713-df09d0f052bc.PDF
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2026-04-27 18:30│威星智能（002849）：天健审〔2026〕9221号--内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9221 号
浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称
威星智能公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是威星智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，威星智能公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9f67951-e6f6-4a31-a061-c7c8e164eeb7.PDF
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2026-04-27 18:30│威星智能（002849）：天健审〔2026〕9223号--非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕9223 号
浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的威星智能公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为威星智能公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解威星智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对威星智能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，威星智能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了威星智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14dc3aef-640c-4957-9b94-1d252b03b210.PDF
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2026-04-27 18:30│威星智能（002849）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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威星智能（002849）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee5eeb22-c7b3-44f0-ac48-9664951385f5.PDF
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2026-04-27 18:30│威星智能（002849）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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威星智能（002849）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be7a60e6-1df0-4b16-a510-68db9afa760d.PDF
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2026-04-27 18:30│威星智能（002849）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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威星智能（002849）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a15db5a0-b426-4f85-a262-3eef0ef425e2.PDF
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2026-04-27 18:29│威星智能（002849）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东，授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1幢 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委 非累积投票提案 √
托理财的议案
4.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
5.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
6.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《公司章程》及制定、修订公司 非累积投票提案 √作为投票对象的
部分治理制度的议案 子议案数（8）
8.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
8.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.08 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、议案 2为关联交易事项，关联股东需回避表决。
5、议案 8.01 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
6、公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便
登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送
达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 5 月 19 日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 19 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
（四）会议联系方式：
1、联系人：张琛
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bf39678-78fd-4ec0-9f6b-153ab0fdb288.PDF
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2026-04-27 18:29│威星智能（002849）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等要求，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称 “公司”），就公司在任独立
董事谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3a9ed95-000e-4814-8710-bd463fcbb9ba.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│威星智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202020.PDF
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2026-04-28│威星智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202028.PDF
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2025-10-28│威星智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747297.PDF
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2025-08-28│威星智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597006.pdf
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2025-04-29│威星智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372435.PDF
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2025-04-29│威星智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372303.PDF
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2024-10-31│威星智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571878.PDF
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2024-08-20│威星智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907608.PDF
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2024-04-27│威星智能：2024年第一季度报告全文（更正后）
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2024-04-25│威星智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797685.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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