公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2023年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及
第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年5月 19 日召开 20
22 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单
笔额度不超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2024 年 1 月 8 日与宁波银行股份有限公司签订了结构性存款产品认购协议，使用闲置自有资金 6,000万元人民币购买
其单位结构性存款 7202401048期产品，产品起息日为 2024 年 1 月 8 日，到期日为 2024 年 4 月 10 日，年化收益率为 1.50%-2
.90%。具体内容详见刊登于 2024年 1月 9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-001）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 6,000 万元，累计取
得理财收益 443,342.47 元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、购买理财产品的情况
1、发行人：宁波银行股份有限公司
2、产品名称：单位结构性存款
3、产品代码：7202402096
4、产品类型：保本浮动型
5、投资金额：人民币 6,000万元（人民币陆仟万元整）
6、产品起息日：2024年 4月 15日
7、产品到期日：2024年 7月 15日
8、产品预计收益率：1.50%~2.90%
9、资金来源：闲置自有资金 6,000万元
三、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
四、审批程序
《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2
022 年年度股东大会审议通过，内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
五、投资风险及风险控制措施
1、风险提示
（1）公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观
经济的影响可能具有一定波动性。
（2）理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险
、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程
序，确保该业务的有效开展和规范运行。
（2）公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
（3）委托理财由公司财务部组织实施，财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异
常情况时将及时通报并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（4）公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（7）公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。
六、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过委托理财
，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报，符合全体股东的利益。
七、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托方 是否 产品名称 投资金 起息日 到期日 是 产品 预计 投资收益 资金来
号 名 关 额 否 类型 年 源
称 联交 （万元 赎 化收 （元）
易 ） 回 益
率
1 宁波银 否 单位结构性 5,000 2023/06/ 2023/09/ 是 保本 1.00% 384,853. 自有资
行 存款 231359 01 01 浮动 - 77 金
股份有 收益 3.15%
限 型
公司
2 杭州银 否 “添利宝” 5,000 2023/06/ 2023/09/ 是 保本 2.86% 368,273. 募集资
行 结构性存款 02 04 浮动 97 金
股份有 （挂钩汇率 B 收益
限 款） 型
公司
3 宁波银 否 单位结构性 5,000 2023/09/ 2023/12/ 是 保本 1.00% 416,164. 自有资
行 存款 232554 13 20 浮动 - 38 金
股份有 收益 3.15%
限 型
公司
4 宁波银 否 单位结构性 6,000 2024/01/ 2024/04/ 是 保本 1.50% 443,342. 自有资
行 存款 08 10 浮动 - 47 金
股份有 7202401048 收益 2.90%
限 性
公司
5 宁波银 否 单位结构性 6,000 2024/04/ 2024/07/ 否 保本 1.50% -- 自有资
行 存款 15 15 浮动 - 金
股份有 7202402096 收益 2.90%
限 性
公司
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币 6000 万
元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
八、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证；
2、理财产品说明书；
3、理财产品认购凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/7fc60b3d-58b5-4ae3-9abc-198b6bd57561.PDF
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2024-04-09 00:00│威星智能（002849）：关于对外投资参与产业基金的进展公告
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威星智能（002849）：关于对外投资参与产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/62555da5-3266-4cd8-928c-1507b9914040.PDF
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2024-03-25 00:00│威星智能（002849）：关于特定股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告
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公司股东马善炳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2023年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-065）。持有公司股份 1,086,360 股
（占公司总股本比例 0.49%）的特定股东马善炳先生计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大
宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,086,360 股（占公司总股本的 0.49%）。
近日，公司收到马善炳先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告日，马善炳先生累计已减持
公司股份 456,360 股，占公司总股本的 0.21%，本次股份减持计划期限届满。现将相关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 占总股本的
（元/股） （股） 比例（%）
马善炳 集中竞价 2024年 3 17.38 456,360 0.21
月 14日
合计 - - - 456,360 0.21
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 的比例 （股） 的比例
（%） （%）
马善炳 合计持有股份 1,086,360 0.49 630,000 0.29
无限售条件股 1,086,360 0.49 630,000 0.29
份
有限售条件股 0 0 0 0
份
备注：上述比例保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因导致。
三、其他说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律
、法规及规范性文件的规定，亦未违反股东相关承诺。
2、马善炳先生计划减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，实际减持数量未超过此前披露的减持计划，不存在违反已披露
的减持计划的情形。截至公告日，减持时间届满，减持计划到期。
3、马善炳先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变化。
四、备查文件
1、马善炳先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/23ce1268-bd29-4459-865b-51daa4a32a66.PDF
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2024-01-17 00:00│威星智能（002849）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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近日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体内容如下：
企业名称：浙江威星智能仪表股份有限公司
证书编号：GR202333010030
发证日期：2023 年 12 月 8 日
有效期：三年
公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定
起连续三年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于本公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策不影响公司 2023 年度的经营业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/43240c87-90ce-49ba-9c03-3c2fd43fd5cd.PDF
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2024-01-09 00:00│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/98a811cd-622c-4b38-b188-714910bdc23d.PDF
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2023-12-23 00:00│威星智能（002849）：关于获得政府补助的公告
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威星智能（002849）：关于获得政府补助的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/2dfd5549-d5a6-492a-9705-f804198b0b08.PDF
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2023-12-23 00:00│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2023年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及
第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年5月 19 日召开 20
22 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单
笔额度不超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2023 年 9 月 12 日与宁波银行股份有限公司签订了结构性存款产品认购协议，使用闲置自有资金 5,000 万元人民币购
买其单位结构性存款 232554期产品，产品起息日为 2023 年 9 月 13 日，到期日为 2023 年 12 月 20 日，年化收益率为 1.00%-3
.15%。具体内容详见刊登于 2023 年 9 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-053）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000 万元，累计取得理财收益 41
6,164.38 元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托方 是否 产品名称 投资金 起息日 到期日 是否 产品 预计年 投资收益 资金来
号 名 关 额 赎回 类型 化 源
称 联交 （万元 收益率 （元）
易 ）
1 宁波银 否 单位结构性 5,000 2023/06/0 2023/09/0 是 保本 1.00%- 384,853. 自有资
行 存款 231359 1 1 浮动 3.15% 77 金
股份有 收益
限 型
公司
2 杭州银 否 “添利宝” 5,000 2023/06/0 2023/09/0 是 保本 2.86% 368,273. 募集资
行 结构性存款 2 4 浮动 97 金
股份有 （挂钩汇率 收益
限 B 型
公司 款）
3 宁波银 否 单位结构性 5,000 2023/09/1 2023/12/2 是 保本 1.00%- 416,164. 自有资
行 存款 232554 3 0 浮动 3.15% 38 金
股份有 收益
限 型
公司
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币 0 元，
未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/577fb1e3-b338-4f6c-a4ec-2ce765097e9d.PDF
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2023-12-12 00:00│威星智能（002849）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2023 年 11 月 22 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在 2023 年 11月 24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2023年 12月 11日 13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2023年 12月 11日 9:15－9:25,9:30-11:30和 13:00－15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2023 年 12月 11日上午 9:15至 2023年 12月 11日下午 15:00
期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会议室
（六）股权登记日：2023年 12月 4日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 41,177,630 股，占上市公司总股份的 18.6633%。其中：通过现场投票的股东 9
人，代表股份 41,174,430 股，占上市公司总股份的 18.6619%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股
份的 0.0014％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股份的 0.0014％。其中：通过现场投票的中小股东 0
人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股份的 0.0
014％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律
师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 41,177,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 2.00《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 41,177,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效
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