公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 16:52 │科达利（002850）：关于全资子公司江苏科达利完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-10 16:46 │科达利（002850）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-10 16:45 │科达利（002850）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │科达利（002850）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-25 17:12 │科达利（002850）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-02 17:50 │科达利（002850）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-02 17:49 │科达利（002850）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-28 21:12 │科达利（002850）：关于变更美国项目实施地点的公告 │
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│2025-08-28 21:12 │科达利（002850）：关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告 │
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│2025-08-28 21:11 │科达利（002850）：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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2025-10-13 16:52│科达利（002850）：关于全资子公司江苏科达利完成工商变更登记的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议及第五
届监事会第十一次（临时）会议、于 2025年 9月 2日召开的 2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转
为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业
有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额为 40,000 万元。本次
增资完成后，江苏科达利的注册资本由 60,000万元增加至 100,000万元，仍为公司的全资子公司。
近日，江苏科达利完成了相关工商变更登记手续，变更后的登记信息如下：名称：江苏科达利精密工业有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1MM6PB4N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李武章
注册资本：100,000万元整
成立日期：2016年 06月 03日
住所：溧阳市昆仑街道泓盛路 899号
经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/5e2bdf45-dfb3-4861-9f48-bc9a309878f4.PDF
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2025-10-10 16:46│科达利（002850）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2025年 9月 30日以电子邮
件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2025年 10月 10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由
董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；
公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。
为有效拓展海外市场，提升国际竞争力，推进公司长远战略的实施，公司拟以自有资金出资不超过 300万港元（按当前汇率折合
人民币约 275万元），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
《公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》详见 2025年 10月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/4022027a-3426-44f4-9759-31c9253000b8.PDF
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2025-10-10 16:45│科达利（002850）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为有效拓展海外市场，提升国际竞争力，推进深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略的实施，公司拟以
自有资金出资不超过 300 万港元（按当前汇率折合人民币约 275万元），在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）
设立全资子公司。该子公司将作为综合运营平台，助力公司加快国际化布局，拓展全球业务版图，积极把握新能源、高端制造及具身
智能机器人关键部件等战略性新兴领域的发展机遇，全面提升全球综合竞争力。
（二）审议情况
公司于 2025年 10月 10日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文
件、以及办理其他与本次投资有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东会审议批准。
二、拟设立的全资子公司情况
（一）公司名称：KEDALI (HONG KONG) LIMITED（科达利（香港）有限责任公司）
（二）设立地点：香港
（三）企业类型：有限责任公司
（四）注册资本：300万港元（按当前汇率折合人民币约 275万元）。
（五）主营业务：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务，对外投资等。
（六）出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。
（七）股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。
上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资在香港设立全资子公司，一是依托香港及海外高校和研发资源，搭建具身智能机器人关键部件研发平台，深化产学
研协同创新；二是拓展东南亚等地区新能源动力电池结构件市场，建设本地化营销网络，储备海外销售与管理人才；三是打造亚太地
区采购与物流分拨中心，集中管理海外采购、物流调度与库存，提升供应链效率与韧性；四是发挥香港资本和金融体系优势，建设海
外财务运营枢纽和投资者沟通平台，提升资金使用效率与全球资源配置能力，增强投资者信心。
本次投资有利于提升公司企业与产品品牌的国际影响力，强化在全球新能源及高端制造领域的综合竞争力，符合公司长期发展战
略。本次投资拟使用自有资金投入，不会对公司当前生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股
东的合法权益。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、本次投资在实际操作过程中，可能面临境内外经济环境变化等不确定性风险。未来国内外市场波动、融资环境、政策调整及
宏观经济形势的变化，均可能对本次投资实施产生影响。公司投资计划将根据实际情况动态调整，因此存在无法完全按原定计划推进
或未能实现预期目标的风险。
2、本次投资尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照香港当地法律法规
履行香港相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
3、香港的法律、政策体系及商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风
险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，加大管理力度，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。
公司将根据投资进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/685a4a19-1cb4-40de-8ad9-005e8c2fac3d.PDF
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2025-10-10 00:00│科达利（002850）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
当前转股价格：人民币 148.70元/股
转股起始时间：2023年 1月 16日
转股截止时间：2028年 7月 7日
转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705
张，每张面值为人民币 100元，期限 6年，募集资金总额为人民币 153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司 153,437.05 万元可转换公司债券于 2022
年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本
次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023年 1月 16日）起至本次可转债到期日
（2028年 7月 7日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次发行”），本次发行新增股份
于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定对象发行
股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次发行前 235,909,596股增加至本次发行后 269,381,222股。根据《募
集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币 152.20 元/
股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023年 8月 8日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告
编号：2023-079）。
（四）2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效
，具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年 5月，公司实施 2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币 148.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效
，具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2025年第三季度，“科利转债”因转股减少数量为 354张，金额合计 35,400元，转股数量为 233股。截至 2025年第三季度末，
“科利转债”累计完成转股1,152股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,186,800元（15,341,868张）。
公司 2025年第三季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） 数量（股） （2025 年 9 月 30 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通 76,669,040 28.03 0 76,669,040 28.00
股/非流通股
高管锁定股 76,669,040 28.03 0 76,669,040 28.00
二、无限售条件流 196,837,693 71.97 265,840 197,103,533 72.00
通股
三、总股本 273,506,733 100.00 265,840 273,772,573 100.00
注：总股本增加 265,840 股原因为：1、因公司 2022年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加 265,607股；2、因“科
利转债”于本期间内转股 233股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270进行咨询。
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/30c76035-1583-49b2-ac97-ca93baa7f49f.PDF
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2025-09-25 17:12│科达利（002850）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于 2025年 8月 15日召开了第五届董事会第二十一次会议，
2025年 9月 2日召开了 2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《深圳市科达利
实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百一十九条规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 9月 25日召开了职工代表大会，
选举石会峰先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
石会峰先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关
规定行使职权。
本次选举完成后，石会峰先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会
构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c9733ed8-24d7-43b3-b240-1cb664f1a3d7.PDF
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2025-09-02 17:50│科达利（002850）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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科达利（002850）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/bae774cf-be68-4127-9263-9936d5eb3063.PDF
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2025-09-02 17:49│科达利（002850）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第一次临时股东会于 2025 年 9月 2日以现场投票与网络投票相
结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于 2025年 8月 16日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 359 人，代表的股份总数为 128,101,707股，占公司有表决权股份总数 273,586,383股
的 46.8231%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5人，所持股份 102,182,686股，占公司有表决权总股份的 37.3493%；参
加网络投票的股东 354 人，所持股份 25,919,021 股，占公司有表决权总股份的9.4738%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,081,007股，占有效表决权股数 99.9838%；反对15,900股，占有效表决权股数 0.0124%；弃权
4,800股，占有效表决权股数 0.0037%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 25,917,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9202%；反对 15,900股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0613%；弃权 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0185%。
（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,075,207股，占有效表决权股数 99.9793%；反对16,400股，占有效表决权股数 0.0128%；弃权
10,100股，占有效表决权股数 0.0079%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 25,911,821股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978%；反对 16,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0632%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0389%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,082,407股，占有效表决权股数 99.9849%；反对14,400股，占有效表决权股数 0.0112%；弃权
4,900股，占有效表决权股数 0.0038%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,127股，占有效表决权股数 97.4024%；反对3,321,930股，占有效表决权股数 2.5932%；弃
权 5,650股，占有效表决权股数 0.0044%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过
。
（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,027股，占有效表决权股数 97.4023%；反对3,321,930股，占有效表决权股数 2.5932%；弃
权 5,750股，占有效表决权股数 0.0045%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过
。
（六）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,827股，占有效表决权股数 97.4029%；反对3,321,130股，占有效表决权股数 2.5926%；弃
权 5,750股，占有效表决权股数 0.0045%。该项议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,477股，占有效表决权股数 97.4027%；反对3,322,330股，占有效表决权股数 2.5935%；弃
权 4,900股，占有效表决权股数 0.0038%。该项议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,773,977股，占有效表决权股数 97.4023%；反对3,322,730股，占有效表决权股数 2.5938%；弃
权 5,000股，占有效表决权股数 0.0039%。该项议案获得通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,877股，占有效表决权股数 97.4030%；反对3,321,930股，占有效表决权股数 2.5932%；弃
权 4,900股，占有效表决权股数 0.0038%。该项议案获得通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,427股，占有效表决权股数 97.4026%；反对3,321,730股，占有效表决权股数 2.5930%；弃
权 5,550股，占有效表决权股数 0.0043%。该项议案获得通过。
（十一）审议通过
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