公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-07-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:28 │科达利（002850）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 15:46 │科达利（002850）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │科达利（002850）：第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │科达利（002850）：将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见 │
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│2025-07-01 00:00 │科达利（002850）：关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │科达利（002850）：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │科达利（002850）：关于全资子公司增加注册资本的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │科达利（002850）：2025-037 关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │科达利（002850）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-06-26 18:26 │科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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2025-07-21 17:28│科达利（002850）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：75,000.00 万元–82,000.00 万元 盈利：64,808.12 万元
东的净利润 比上年同期增长：15.73%–26.53%
扣除非经常性损益 盈利：70,500.00 万元–77,500.00 万元 盈利：62,831.88 万元
后的净利润 比上年同期增长：12.20%–23.35%
基本每股收益 盈利：2.74 元/股–3.00 元/股 盈利：2.40 元/股
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现了业绩的稳健提升，这主要得益于两大方面：一方面，得益于新能源汽车销量的持续增长带动动力电池装机
量的持续增长，客户对公司动力电池精密结构件的订单持续增加；另一方面，公司积极深化降本增效举措，在深挖成本潜力、提升运
营效率上持续发力，有力推动了利润水平的稳定增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司 2025 年半年度业绩报告数据为准。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/a90fe8d9-67e7-461d-8705-e5930dca7fae.PDF
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2025-07-01 15:46│科达利（002850）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
当前转股价格：人民币 148.70 元/股
转股起始时间：2023 年 1 月 16 日
转股截止时间：2028 年 7 月 7 日
转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深
圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,
705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 153,437.05 万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61 万
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司 153,437.05 万元可转换公司债券于 2022
年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发
行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 16 日）起至本次可转债到期日
（2028 年 7 月 7 日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期
权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及
计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日
起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人
民币 158.92元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5 月 13 日披露于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发行”），本次发行新增
股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特
定对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次发行前 235,909,596股增加至本次发行后 269,381,222 股
。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币
152.20 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的
公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公
式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效
，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025 年 5 月，公司实施 2024 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公
式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币148.70元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效
，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2025 年第二季度，“科利转债”因转股减少数量为 130 张，金额合计 13,000元，转股数量为 84 股。截至 2025 年第二季度
末，“科利转债”累计完成转股919 股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,222,200 元（15,342,222 张）。
公司 2025 年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） 数量（股） （2025 年 6 月 30 日）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 76,669,040 28.04 0 76,669,040 28.03
股/非流通股
高管锁定股 76,669,040 28.04 0 76,669,040 28.03
二、无限售条件流 196,801,772 71.96 35,921 196,837,693 71.97
通股
三、总股本 273,470,812 100.00 35,921 273,506,733 100.00
注：总股本增加 35,921 股原因为：1、因公司 2021 年股票期权激励计划及公司 2022 年股票期权激励计划激励对象于本期间
内行权增加 35,837 股；2、因“科利转债”于本期间内转股 84 股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270 进行咨询。
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/6e4fdb37-4bbe-4546-91bd-682e7b81a361.PDF
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2025-07-01 00:00│科达利（002850）：第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子
邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席
黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》；
监事会认为：公司本次将部分募集资金借款及后续拟投入的部分募集资金转为对全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下
简称“江西科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江
门科达利”）增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合
《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东
的利益，有利于公司的长远发展，同意将部分募集资金借款及后续拟投入的部分募集资金转为对江西科达利、湖北科达利、江门科达
利增资。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》。
监事会认为：由前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部
分募集资金转为对其增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全
体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交至股东会审议批准。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/14ae0b6a-3edd-4459-8468-79fe597c3e19.PDF
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2025-07-01 00:00│科达利（002850）：将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见
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科达利（002850）：将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/52d5f00f-736a-42af-a304-7980e67ad141.PDF
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2025-07-01 00:00│科达利（002850）：关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告
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科达利（002850）：关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/23675572-c862-4374-95c9-869ebf2a63da.PDF
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2025-07-01 00:00│科达利（002850）：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子
邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 30 日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。
会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯
表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》；
同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）
、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）提供的借
款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为 40,000 万元。本次增资完成后，上述子公司的注册资本将相应调整：
江西科达利、湖北科达利和江门科达利的注册资本均由30,000万元增加至70,000万元，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》；
同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）
提供的借款及后续拟投入的部分募集资金变更为使用募集资金向江苏科达利增资，增资金额为 40,000万元。本次增资完成后，江苏
科达利的注册资本由 60,000 万元增加至 100,000 万元，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。
同意公司以自有资金共计人民币 40,000 万元，向全资子公司四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）和福建
科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本，增资金额均为 20,000万元。本次增资
完成后，四川科达利的注册资本将由 50,000 万元增加至 70,000万元，福建科达利的注册资本将由 20,000 万元增加至 40,000 万
元，仍为公司的全资子公司。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见《公司关于全资子公司增加注册资本的公告》，披露于 2025年 7 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2d7d701c-2b2e-4a15-952f-73e6160872e0.PDF
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2025-07-01 00:00│科达利（002850）：关于全资子公司增加注册资本的公告
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一、 本次增资情况概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议审议
通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟以自有资金共计人民币 40,000 万元，向全资子公司四川科达利精密工业有
限公司（以下简称“四川科达利”）和福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资
本，增资金额均为 20,000 万元。本次增资完成后，四川科达利的注册资本将由 50,000 万元增加至 70,000 万元，福建科达利的注
册资本将由 20,000 万元增加至 40,000 万元，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东会审议批准。董事会授权董事长及
其指定的工作人员负责办理向上述全资子公司增加注册资本相关事宜。
本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 本次增资标的基本情况
（一）四川科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：四川科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91511500MAACFP487E
法定代表人：黄传宏
成立日期：2021 年 2 月 23 日
注册资本：50,000 万人民币
注册地址：四川省宜宾三江新区宋家镇新源大道二段 1 号
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电池制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有四川科达利 100%股权，为公司全资子公司。
出资方式：自有资金。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 166,156.43 151,994.78
负债总额 104,387.78 92,975.66
净资产 61,768.66 59,019.13
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 38,286.60 129,290.07
净利润 2,716.41 5,542.25
3、增资前后股权情况
股东名称 增资前 增资后
注册资本 出资比例 注册资本 出资比例
（万元） （万元）
深圳市科达利实业股份有限公司 50,000 100% 70,000 100%
（二）福建科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：福建科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91350902MA2YC6C506
法定代表人：卢尚委
成立日期：2017 年 6 月 27 日
注册资本：20,000 万人民币
注册地址：福建省
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