公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:46 │科达利（002850）：关于控股股东、董事长提议回购公司股份的公告 │
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│2026-07-03 17:38 │科达利（002850）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 15:46 │科达利（002850）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-06-26 16:41 │科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-22 18:56 │科达利（002850）：关于科利转债摘牌的公告 │
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│2026-06-22 18:56 │科达利（002850）：关于科利转债赎回结果的公告 │
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│2026-06-16 19:26 │科达利（002850）：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-16 19:25 │科达利（002850）：关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的公告 │
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│2026-06-12 11:48 │科达利（002850）：关于科利转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-06-11 18:41 │科达利（002850）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数的提示性公告 │
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2026-07-20 17:46│科达利（002850）：关于控股股东、董事长提议回购公司股份的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 20日收到公司控股股东、实际控制人、董事长励
建立先生《关于提议深圳市科达利实业股份有限公司回购公司股份的函》，励建立先生提议公司以自有资金和/或自筹资金通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下：
一、提议人基本情况和提议时间
（一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长励建立先生
（二）提议时间：2026年 7月 20日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建
立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长励建立先生向董事会提议公司通过集中竞
价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（二）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励（具体实施时，由董事会依据相关法律法规的规定确定）。
（三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的价格：回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回
购价格上限以董事会审议通过的回购方案为准。
（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1.5亿元（含）且不超过人民币 3.0亿元（含）。
（六）回购资金来源：自有资金和/或自筹资金。
（七）回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
提议人励建立先生及其一致行动人励建炬先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况且在回购方案实施期间暂无增减持公
司股份计划。如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人承诺
提议人励建立先生及其一致行动人励建炬先生承诺：将依据相关法律法规积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对
公司回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对股份回购提议的后续安排
公司及公司董事会将结合公司当前经营、财务状况和未来经营发展规划，尽快就提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方
案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
七、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）《关于提议深圳市科达利实业股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2ce1d9c5-bc7c-4913-be4d-6205b5aac548.PDF
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2026-07-03 17:38│科达利（002850）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2026年 7月 1日、2026年
7月 2日、2026年 7月 3日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对本次股票交易异常波动情况，公司按照有关要求，对公司经营情况、重大事项、信息披露、控股股东及实际控制人等相关情
况进行核查，具体情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）公司计划于 2026年 8月 15日披露《2026年半年度报告》，目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核
算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026年半年度业绩预告。
（三）资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期
、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，提高风险意识，
审慎决策。
（四）公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/dd694c07-7cae-4b4a-b0a9-bdd473769f37.PDF
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2026-07-01 15:46│科达利（002850）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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科达利（002850）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e80b9a2e-aec4-49db-97e2-6a209cec0369.PDF
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2026-06-26 16:41│科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/eede196f-609f-4ca9-a2a4-ba4a1be26be3.PDF
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2026-06-22 18:56│科达利（002850）：关于科利转债摘牌的公告
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科达利（002850）：关于科利转债摘牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/785b8cbc-47d7-49f9-b99f-a157ed3b67e4.PDF
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2026-06-22 18:56│科达利（002850）：关于科利转债赎回结果的公告
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科达利（002850）：关于科利转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cee72bbf-5fa5-487a-9894-00e78c12e58a.PDF
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2026-06-16 19:26│科达利（002850）：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2026年 6月 10日以电子邮
件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026年 6月 16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董
事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级
管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的议案》。
同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司（以下简称“台湾盟立”）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称“台湾盟英”）共
同投资在泰国设立泰国科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“泰国科盟”）并投资建设泰国谐波减速机生产基地。该项目计划投
资金额不超过人民币 3.5亿元，其中，公司出资比例 51%，台湾盟立出资比例 39%，台湾盟英出资比例 10%，包括但不限于租赁厂房
、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。
《公司关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的公告》详见 2026年 6月 17日的《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/13be950d-2714-4d0d-b7eb-933a4513487e.PDF
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2026-06-16 19:25│科达利（002850）：关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的公告
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风险提示：
1、市场需求不及预期风险：若下游客户谐波减速机批量采购订单不及预期，市场消化新增产能空间有限，公司新增产线难以满
负荷生产，实际有效产能释放低于扩产规划，拉长投资回收周期风险。
2、外部环境波动风险：在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多重风险。未来市场环境、政策导向及宏
观经济形势等的不确定性，可能导致政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。
3、跨境项目审批备案不确定性风险：本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审
批，以及按照泰国当地法律法规履行泰国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间
存在不确定性的风险。
4、业务早期发展投入不确定风险：谐波减速机作为精密传动核心部件，下游应用持续拓宽，长期发展空间广阔。公司相关产品
营业收入占公司 2025年营业收入不足 1%，占比较低，当前该领域尚处于发展早期，随着产业体系的不断完善，商业化应用场景持续
落地，公司需要在核心技术研发、生产工艺优化、专业设备引进以及人才团队搭建等多个维度持续投入。同时，行业发展受宏观环境
、市场需求等多重因素影响，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将严格按照法律法规要求，及时披露相关进展情况。
一、对外投资概述
（一）基本情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善供应体系，深化国际市场，进一步拓展谐波减速机的产能布局，加
速实现公司战略目标，公司拟与台湾盟立自动化股份有限公司（以下简称“台湾盟立”）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称“
台湾盟英”）共同投资在泰国设立泰国科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“泰国科盟”）并投资建设泰国谐波减速机生产基地
。该项目计划投资金额不超过人民币 3.5亿元，其中，公司出资比例 51%，台湾盟立出资比例 39%，台湾盟英出资比例 10%，包括但
不限于租赁厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。
（二）审议情况
公司于 2026年 6月 16日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减
速机生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在
董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
（一）台湾盟立自动化股份有限公司
1、名称：台湾盟立自动化股份有限公司
2、统一编号：22099478
3、注册地址：台湾省新竹科园区新竹市研发二路 3号
4、法定代表人：孙弘
5、成立日期：1989年 2月 2日
6、注册资本：300,000万新台币
7、经营范围：涵盖半导体、智慧物流与工业自动化设备及系统整合，提供搬运、仓储、产线衔接及整厂自动化解决方案。近年
并延伸布局机器人、机器狗及关键零组件开发，朝智能制造与高阶自动化应用持续深化。
（二）台湾盟英科技股份有限公司
1、名称：台湾盟英科技股份有限公司
2、统一编号：54953588
3、注册地址：新竹科学园区新竹县宝山乡研发一路 11号 2楼
4、法定代表人：孙弘
5、成立日期：2018年 10月 22日
6、注册资本：100,000万新台币
7、营业范围：研究、设计、开发、制造及销售下列产品：谐波减速机（HarmonicDrive）。
公司与上述合作方之间的关联关系如下：2024 年 6月，公司与台湾盟立全资子公司盟立自动化科技（上海）有限公司（以下简
称“上海盟立”）、台湾盟英共同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“深圳科盟”）。其中，上海盟立持有深
圳科盟 34%的股权，台湾盟英持有 10%的股权。公司与台湾盟立、台湾盟英之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：泰国谐波减速机生产基地
（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过 3.5亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为
公司与合作方的投资额。
（三）项目建设地点：泰国罗勇府（项目建设地点以最终确定的地址为准）。
（四）项目实施主体：公司拟与台湾盟立、台湾盟英共同出资在泰国设立泰国科盟，其中，公司出资比例 51%，台湾盟立出资比
例 39%，台湾盟英出资比例 10%。泰国谐波减速机生产基地项目将由泰国科盟负责实施。现泰国科盟尚未成立，其公司名称、注册地
址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。
（五）项目建设期：约 18个月（最终以实际建设情况为准）。
（六）项目建设内容：租赁厂房、购建固定资产等。
（七）项目经济效益：该项目生产谐波减速机，包含谐波减速机、精密机械零部件、控制器、驱动器等，全部达产后将实现年产
值约 7亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司系国内领先的精密结构件综合服务商，亦是国内较早深耕精密结构件研发与制造领域的企业，具备成熟完备的精密结构制造
体系。公司此次拟投资的泰国科盟是基于谐波减速机在未来的发展前景，目前是产业及产品发展的关键时期，通过各方的资源投入有
助于提升综合效益，因此以合资方式成立新公司进行深度的合作，进一步扩大整体的经营效益。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、市场需求不及预期风险：若下游客户谐波减速机批量采购订单不及预期，市场消化新增产能空间有限，公司新增产线难以满
负荷生产，实际有效产能释放低于扩产规划，拉长投资回收周期风险。
2、外部环境波动风险：在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多重风险。未来市场环境、政策导向及宏
观经济形势等的不确定性，可能导致政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。
3、跨境项目审批备案不确定性风险：本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审
批，以及按照泰国当地法律法规履行泰国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间
存在不确定性的风险。
4、业务早期发展投入不确定风险：谐波减速机作为精密传动核心部件，下游应用持续拓宽，长期发展空间广阔。公司相关产品
营业收入占公司 2025年营业收入不足 1%，占比较低，当前该领域尚处于发展早期，随着产业体系的不断完善，商业化应用场景持续
落地，公司需要在核心技术研发、生产工艺优化、专业设备引进以及人才团队搭建等多个维度持续投入。同时，行业发展受宏观环境
、市场需求等多重因素影响，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将严格按照法律法规要求，及时披露相关进展情况。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资建设泰国谐波减速机生产基地项目的资金来源全部为公司与合作方的投资额，不会对公司财务及经营状况产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和实施战略规划，对公司未来发展具有积极意义
和推动作用。
公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/432722be-cbdb-4328-90f4-465a4f808393.PDF
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2026-06-12 11:48│科达利（002850）：关于科利转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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科达利（002850）：关于科利转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9695f961-c08e-42db-81b0-9d32a5837ce8.PDF
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2026-06-11 18:41│科达利（002850）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数的提示性公告
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科达利（002850）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e6773163-7bdb-424c-b62d-529934a3b004.PDF
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2026-06-11 15:51│科达利（002850）：关于科利转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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科达利（002850）：关于科利转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/cb3952f2-695b-42d4-a526-e8ccccde449c.PDF
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2026-06-10 17:11│科达利（002850）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数的提示性公告
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科达利（002850）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/27cadc7b-c751-4a41-882e-02ed6b9f4474.PDF
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2026-06-10 15:56│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a800b556-e988-41c8-8b31-7075dbe96c0d.PDF
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2026-06-10 00:00│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/47a5f503-a7d5-446e-ab81-8f02d0e53d58.PDF
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2026-06-08 16:07│科达利（002850）：关于子公司匈牙利科达利完成工商变更登记的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通
过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案》。根据该议案，公司拟使用自有资金不超过 5,000万欧元在匈牙利
投资建设动力电池精密结构件三期项目，项目实施主体为公司全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下
简称“匈牙利科达利”）。《公司关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的公告》（公告编号：2025-036）详见 2025年
6月 21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
根据匈牙利科达利的实际经营需要，经公司总经理办公会同意，将前述投资额中的 800万欧元调整为用于增加其注册资本。本次
调整完成后，匈牙利科达利的注册资本由 7,200万欧元增加至 8,000万欧元。
近日，匈牙利科达利完成了相关工商变更登记手续，注册资本由原 7,200万欧元增至 8,000万欧元。变更后的登记信息如下：
公司名称：Kedali Hungary Kft.
公司类型：有限责任公司
注册号：13-09-211009
注册地址：2100 G?d?ll?, Haraszti utca 3.
首席执行官：Zhuang Rubin
注册资本：8,000万欧元
经营范围：蓄电池，锂电池和锂电池部件的制造。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/33bb936c-90d7-4ca7-9dfa-0041a41df8de.PDF
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2026-06-08 16:06│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-07 15:36│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0f231c6f-45fe-4c8d-904d-ac60e032de49.PDF
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2026-06-04 16:16│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2a2fa330-c407-481e-943f-f27d7bb646fc.PDF
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2026-06-03 15:51│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第十二次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第十二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/bb8660ee-5f83-489c-8559-0762c99225ff.PDF
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2026-06-02 16:07│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第十一次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6e7a93f8-871a-44c0-b856-b9ea9041313f.PDF
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2026-06-01 15:51│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第十次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3fa8c069-532c-4b5b-9bde-473bc45448a0.PDF
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2026-06-01 00:00│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第九次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│科达利（002850）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议、公司 2025年度股东会分别审议通过了《
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月23 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二十七次
会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-011）及《公
司 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。
公司近日完成了相关工商变更（备案）登记手续，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司
统一社会信用代码：914403002792732914
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1层
法定代表人：励建立
注册资本：27,494.3268万元
成立日期：1996年 09月 20日
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销
业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：普通货运
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b0e87bd7-4ab3-4e52-afff-80dfac527f09.PDF
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2026-05-28 15:56│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第八次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-27 16:01│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第七次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/915567c6-a84b-4bfe-8737-4d2bb3ac4ec4.PDF
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2026-05-26 16:46│科达利（002850）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数的提示性公告
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科达利（002850）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f178c6d4-63e0-46ef-beda-4bd48f903dce.PDF
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2026-05-26 16:46│科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协
议》（以下简称“《受托管理协议》”）《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于深
圳市科达利实业股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”、“发行人”
或“公司”）公开发行可转换公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066，以下简称“本次债券”或“本次发行的可转换公
司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管
理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发
行人披露的《深圳市科达利实业股份有限公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行已经公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议、2021年11月12日召开的2021年第四次临时股东
大会审议通过。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年5月5日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关
于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
等相关议案。公司将本次公开发行的可转债募集资金总额从不超过160,000万元
（含160,000万元）调整为不超过153,437.05万元（含153,437.05万元），并相应调减募投项目中拟使用的募集资金规模，本次
发行方案的其他条款不变。
2022年5月16日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第55次工作会议审核通过了公司本次公开发行可转换
公司债券的申请。2022年6月1日，中国证监会出具《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可〔2022〕1143号），核准公司公开发行面值总额153,437.05万元可转换公司债券。
二、“科利转债”基本情况
（一）债券名称：深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券
（二）债券简称：科利转债
（三）债券代码：127066
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币153,437.05万元
（六）发行数量：15,343,705张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年
7月8日至2028年7月7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.
80%、第六年2.00%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年7月14日，T+4日）满
6个月后的第一个交易日（2023年1月16日）起至本次可转债到期日（2028年7月
7日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为159.35元/股，本次调整后转股价格为146.20元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具
的《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，本次可转
换公司债券信用评级为AA。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
三、本次债券重大事项具体情况
公司分别于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议及公司 2025 年度股东会分别审议通
过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司将实施 2025 年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10 股派发现金红利 25.00 元（含税）。股权登记日为 2026 年 5 月
28 日，除权除息日为 2026 年 5 月 29 日。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D=148.70-2.50=146.20 元/股。
调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3c68d2d6-602d-4d67-a583-5c14b2ebd064.PDF
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2026-05-26 16:01│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第六次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-25 15:46│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第五次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-24 15:42│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第四次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 18:27│科达利（002850）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月22日召开的公司202
5年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 22日召开的 2025年度股东会审议通过，公司 2025 年度利润分配方案拟
定为：以公司当时总股本275,725,892股为基数，每 10股派发现金红利 25元（含税），预计派发现金股利总额为人民币 689,314,73
0.00元。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
目前，因公司 2022 年股票期权激励计划尚在行权期以及公司发行的可转换公司债券（债券代码：127066 、债券简称：科利转
债）尚在转股期，在本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股等原因发生变化的，公司将以实
施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”（即向全体股东每 10股派发现金红利 25.00元（含税），不送红股
、不以公积金转增股本）的原则对现金分红总额进行相应调整。
（二）自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股发生变化，截至本次权益分派
实施申请日（2026 年 5月20日），公司股本总额为 276,811,567股。
（三）本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
（四）本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 276,811,567股为基数，向全体股东每 10 股派 25.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 22.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 5.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 2.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****126 励建立
序号 股东账号 股东名称
2 02*****057 励建炬
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中涉及的股票期权行权价格以及公司可转换公司债券（债券代
码：127066，债券简称：科利转债）转股价格将进行相应调整。
七、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层董秘办
咨询邮箱：ir@kedali.com.cn
咨询电话：0755-2640 0270
咨询传真：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
八、备查文件
（一）公司 2025年度股东会决议；
（二）公司第五届董事会第二十七次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3538037c-88aa-4a83-84ad-f0e654538664.PDF
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2026-05-21 18:26│科达利（002850）：关于科利转债调整转股价格的公告
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特别提示：
债券代码：127066 债券简称：科利转债
调整前转股价格：人民币 148.70元/股
调整后转股价格：人民币 146.20元/股
转股价格调整生效日期：2026年 5月 29日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 7月 8日公开发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司可转换公司债券于 2022年 8月 3日起在深交
所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（二）“科利转债”提前赎回情况
自 2026年 4月 16日至 2026年 5月 18日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“科利转
债”当期转股价格的 130%（即 193.31元/股）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 5月 18日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“科利转债”的议案》，“科利转
债”赎回日为 2026年 6月15 日，停止交易日为 2026 年 6 月 10 日，停止转股日为 2026 年 6月 15 日。具体内容详见公司于 20
26 年 5月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于提前赎回“科利转债”的公告》（公告编号：2026-029）。
二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，在本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按前述条件出现的先后顺序，依次对
转股价格进行调整，具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持
有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、历次可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公
告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行
新增股份于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次定向发行前 235,909,596股增加至本次定向发行后 269,381,
222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92元/股调整为人
民币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023年 8月 8日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效
，具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年 5月，公司实施 2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币 148.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效
，具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
四、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司分别于 2026年 3月 26日、2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十七次会议及公司 2025年度股东会分别审议通过了《关
于 2025年度利润分配方案的议案》，公司将实施 2025年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分
公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利 25.00元（含税）。股权登记日为 2026年 5月 28日，除权除息
日为 2026年 5月 29日。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D =148.70-2.50= 146.20元/股。
调整后的转股价格自 2026年 5月 29日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0c9a9ab9-f59f-460d-a20b-b769a5f35fb7.PDF
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2026-05-21 15:56│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第三次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8e102e12-283b-4d4c-929a-6a518ce06b29.PDF
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2026-05-20 16:26│科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef37871a-2685-42e3-b2dc-cee775b91109.PDF
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2026-05-20 16:06│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第二次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1ab1c54c-7d0b-41df-8e18-c07d6dc836a9.PDF
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2026-05-20 00:00│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第一次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/218417bd-df49-4f05-a954-bbb8bda93016.PDF
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2026-05-18 20:00│科达利（002850）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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科达利（002850）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5c3eeccb-1bda-499c-930c-ebfa12d7242e.PDF
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2026-05-18 20:00│科达利（002850）：提前赎回科利转债的核查意见
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科达利（002850）：提前赎回科利转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/77a0b402-fd52-454d-91eb-c335c4a108ee.PDF
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2026-05-18 19:56│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/be7f36b3-2109-434a-9944-ae082277d634.PDF
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2026-05-18 19:56│科达利（002850）：第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议通知于 2026年 5月 18日以电子邮件
、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026年 5月 18日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。董事会根据《公
司董事会议事规则》第二十一条规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名
，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召
开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提前赎回“科利转债”的议案》。
自 2026年 4月 16日至 2026年 5月 18日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“科利转
债”当期转股价格的 130%（即 193.31元/股）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有
条件赎回条款的相关规定，已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使
“科利转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“科利转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见；广东信达律师事务所出具了法律意见书。
《公司关于提前赎回“科利转债”的公告》详见 2026年 5月 19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；上述核查意见及法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议》；
（二）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司提前赎回“科利转债”的核查意见》；
（三）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/30d9524c-be8b-4966-b9d0-742f8ca81785.PDF
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2026-05-08 16:26│科达利（002850）：关于科利转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：002850 股票简称：科达利
2、债券代码：127066 债券简称：科利转债
3、当期转股价格：人民币 148.70元/股
4、转股起止时间：2023年 1月 16日至 2028年 7月 7日
5、自 2026年 4月 16日至 2026年 5月 8日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘
价不低于“科利转债”当期转股价格的 130%（即 193.31 元/股）。如公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将满足《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的“科利转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,34
3,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司
可转换公司债券于 2022年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公
告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行
新增股份于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次定向发行前 235,909,596股增加至本次定向发行后 269,381,
222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92元/股调整为人
民币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023年 8月 8日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效
，具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年 5月，公司实施 2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币 148.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效
，具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
三、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，在可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（一）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%）；
（二）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
四、本次可能满足可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 16日至 2026年 5月 8日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“科利转债”当期转股价格的 130%（即 193
.31 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，则可能满足有条件赎回条款。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转债。
五、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于满足“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“科利转债
”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、其他事项
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/663bb7ee-ecd9-45b4-b232-faa7b7f98aed.PDF
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2026-04-27 16:12│科达利（002850）：2022年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
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科达利（002850）：2022年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3b90d0f-bd61-4cbc-8756-b0bfe6e44c52.PDF
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2026-04-27 16:12│科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告
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科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db09deb9-29f4-4284-87f2-f54179555b3a.PDF
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2026-04-27 16:11│科达利（002850）：2026年一季度报告
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科达利（002850）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a27bf8c8-d74c-465d-8866-699e3a73e9a6.PDF
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2026-04-27 16:11│科达利（002850）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2026年 4月 21日以电子邮
件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董
事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级
管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的书面确认意见。
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议已对《公司 2026年第一季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交
董事会审议并披露。
《公司 2026年第一季度报告》详见 2026年 4月 28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
根据《公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
同意因公司 2025年度权益分派，对公司 2022年股票期权激励计划的行权价格由 107.91元/份调整为 105.41元/份，调整后的股
票期权行权价格生效时点为公司 2025年度利润分配方案实施完成后的除权除息日。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
《公司关于 2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》公告于 2026年 4月 28日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
（三）《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08b635b4-89de-42f6-874c-92ff21fa6e46.PDF
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2026-04-22 19:35│科达利（002850）：关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源锂电池精密结构件领域的产能布局，满足客户产能
配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自筹资金不超过 12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资
建设“江苏科达利锂电池精密结构件四期项目”（以下简称“江苏四期项目”）。
（二）审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件
四期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
（三）本次投资建设“江苏四期项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、投资主体的基本情况
公司全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）为该项目的实施主体，其基本情况如下：
（一）公司名称：江苏科达利精密工业有限公司
（二）统一社会信用代码：91320481MA1MM6PB4N
（三）法定代表人：李武章
（四）成立日期：2016年 6月 3日
（五）注册资本：100,000万元人民币
（六）注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 899号
（七）经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。
（九）是否为失信被执行人：否。
三、投资项目的基本情况
（一）项目名称：江苏科达利锂电池精密结构件四期项目
（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过 12亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为
公司自筹资金。
（三）项目建设地点：江苏省溧阳高新技术产业开发区
（四）项目建设期：约 24个月（最终以实际建设情况为准）。
（五）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源锂电池精密结构件生产线及其他辅助设备设施
等。
（六）项目经济效益：该项目全部达产后将实现年产值约 20亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而
无法完成预期产值目标的风险）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次投资建设“江苏四期项目”，是为了进一步完善公司新能源锂电池精密结构件产能布局，更好的满足客户产能配套需求
，增强公司的整体实力。本项目的实施将进一步扩大公司新能源电池精密结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生
产成本，公司整体盈利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极
影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、市场风险
新能源电池精密结构件作为动力电池、储能电池、消费类电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源汽车、储能、消费
类电子产品市场推广情况、企业实际需求及相关产业政策影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。
2、项目建设风险
在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等
固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公
司整体的经营业绩和财务状况。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投
资有利于公司进一步拓展新能源锂电池精密结构件市场和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88b81c76-a080-4312-8514-54763ef0163b.PDF
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2026-04-22 19:31│科达利（002850）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2026年 4月 16日以电子邮
件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董
事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、
审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的议案》。
同意公司拟使用自筹资金不超过 12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利锂电池精密结构件四
期项目”。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。
《公司关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的公告》详见2026年 4月 23日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e1456b5-1632-4ebc-a961-28d7522e41f8.PDF
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2026-04-22 18:04│科达利（002850）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 4月 22日以现场投票与网络投票相结合的方式
在公司会议室召开，公司董事会于2026年 3月 28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 416 人，代表的股份总数为 141,453,363股，占公司有表决权股份总数 275,800,741股
的 51.2882%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8人，所持股份 102,259,986股，占公司有表决权总股份的 37.0775%；参
加网络投票的股东 408 人，所持股份 39,193,377 股，占公司有表决权总股份的14.2108%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,348,363股，占有效表决权股数 99.9258%；反对91,800股，占有效表决权股数 0.0649%；弃权
13,200股，占有效表决权股数 0.0093%。该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,348,363股，占有效表决权股数 99.9258%；反对90,600股，占有效表决权股数 0.0640%；弃权
14,400股，占有效表决权股数 0.0102%。该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,443,063股，占有效表决权股数 99.9927%；反对700 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 9,
600 股，占有效表决权股数 0.0068%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 39,279,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738%；反对 700股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0018%；弃权 9,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0244%。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；该议案的表决结果为：同意 141,442,863股，占有效表
决权股数 99.9926%；反对1,900股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 8,600股，占有效表决权股数 0.0061%。该项议案为特别决议
议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；该议案的表决结果为：同意 141,442,063股，占有
效表决权股数 99.9920%；反对1,900股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 9,400股，占有效表决权股数 0.0066%。该项议案获得通
过。
（六）审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 38,762,005 股，占有效表决权股数 98.6562%；反对517,372股，占有效表决权股数 1.3168%；弃权
10,600股，占有效表决权股数 0.0270%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对 517,372股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.3168%；弃权 10,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%。
本议案关联股东回避表决。
（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；
该议案的表决结果为：同意 140,925,391股，占有效表决权股数 99.6268%；反对1,900股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 5
26,072股，占有效表决权股数 0.3719%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对 1,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0048%；弃权 526,072股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3389%。
（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
该议案的表决结果为：同意 139,359,373股，占有效表决权股数 98.5197%；反对1,566,718股，占有效表决权股数1.1076%；弃
权527,272股，占有效表决权股数0.3728%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,195,987股，占出席会议中小股东所持股份的94.6704%；反对 1,566,718股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.9876%；弃权 527,272股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3420%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东
会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）《公司2025年度股东会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e93d2bd3-a7c6-404a-b883-100d6392fea3.PDF
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2026-04-22 18:04│科达利（002850）：2025年度股东会的法律意见书
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科达利（002850）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/090498aa-a750-438d-9ca1-53d7882f0ec5.PDF
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2026-04-01 15:51│科达利（002850）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
当前转股价格：人民币 148.70元/股
转股起始时间：2023年 1月 16日
转股截止时间：2028年 7月 7日
转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,34
3,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年，募集资金总额为人民币 153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61万元
（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司 153,437.05 万元可转换公司债券于 2022
年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本
次可转债发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023年 1月16日）起至本次可转债到
期日（2028年 7月 7日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行
新增股份于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次定向发行前 235,909,596股增加至本次定向发行后 269,381,
222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民
币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8月 8日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的
公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效
，具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年 5月，公司实施 2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币 148.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效
，具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2026年第一季度，“科利转债”因转股减少数量为 32张，金额合计 3,200.00元，转股数量为 19 股。截至 2026 年第一季度末
，“科利转债”累计完成转股1,212 股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,176,800.00 元（15,341,768.00张）。
公司 2026年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） 数量（股） （2026 年 3 月 31 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
股/非流通股
高管锁定股 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
二、无限售条件流 198,271,353 72.11 807,425 199,078,778 72.20
通股
三、总股本 274,943,268 100.00 806,800 275,750,068 100.00
注：总股本增加 806,800 股原因为：1、因公司 2022年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加 806,781股；2、因“科
利转债”于本期间内转股 19股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270进行咨询。
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bd60ebad-9e3d-4c4c-946a-396223b4db1b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│科达利：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198890.PDF
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2026-03-28│科达利：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225041059.PDF
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2025-10-29│科达利：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749708.PDF
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2025-08-16│科达利：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498567.PDF
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2025-04-26│科达利：2025年一季度报告
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2025-04-18│科达利：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126375.PDF
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2024-10-29│科达利：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539505.PDF
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2024-08-17│科达利：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892352.PDF
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2024-04-27│科达利：2024年一季度报告
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