公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │科达利（002850）：关于全资子公司湖北科达利获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-04-25 16:02 │科达利（002850）：关于全资子公司福建科达利获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-04-25 16:00 │科达利（002850）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：2024年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：关于向银行申请授信额度并授权的公告 │
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2025-04-30 00:00│科达利（002850）：关于全资子公司湖北科达利获得高新技术企业证书的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）于
近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR20244200
4521，发证时间：2024 年 12 月 24 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，湖北科达利自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2024 年、2025
年、2026 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
湖北科达利 2024 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收优惠政策不会对公司此前已披露的《
2024 年年度报告》相关财务数据产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d9cf0d9-310d-4225-917d-b73d2b71b0c8.PDF
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2025-04-25 16:02│科达利（002850）：关于全资子公司福建科达利获得高新技术企业证书的公告
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科达利（002850）：关于全资子公司福建科达利获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7519653-80be-48ed-8f25-36b1daf4a564.PDF
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2025-04-25 16:00│科达利（002850）：2025年一季度报告
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科达利（002850）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e11cafde-62b6-4cee-a96c-106437fb582b.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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科达利（002850）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e1ec3f39-5d75-44c6-ad94-b3e999bf6cd2.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：2024年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见
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科达利（002850）：2024年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc964d44-b812-46eb-9903-7dbb2fa0f8d3.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利
”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13
56号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，每股发行价格为人民币104.85元，募集资金总额为人民
币3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用人民币29,382,955.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108
号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
二、募集资金的使用情况
根据《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将
用于以下项目。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 累计使用募集资金金额
江西科达利新能源汽车动 100,000.00 80,000.00 39,197.03
力电池精密结构件项目
新能源汽车动力电池精密 100,000.00 70,950.00 37,222.15
结构件
新能源汽车锂电池精密结 100,000.00 80,000.00 11,355.68
构件项目（三期）
科达利年产 7500 万件新 100,000.00 80,000.00 38,541.98
能源汽车动力电池精密结
构件项目
补充流动资金 40,000.00 37,061.70 37,119.01
合计 440,000.00 348,011.70 163,435.85
截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,933.94万元，累计收到的理财产品收益
为2,150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33,660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92,00
0.00万元，购买银行保本型理财产品63,000.00万元。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2024年 6月 11日，公司召开了第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在授权金额和期限内，公司实际使用 9.8 亿元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有
影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用合规。截至 2025 年 4 月 8 日，公司已将上述用于暂时
补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情
况。为提高募集资金的使用效率，公司于 2025年 4月 16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。
假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行一年期 LPR 贷款利率 3.10%测算，预计可节约财务费用 3,
100万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时
补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，
不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司及子公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保
募集资金投资项目的正常进行。
（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2025年 4月 16 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过并发表了明确的同意意见，决策程
序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规和规范性文件的相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，缓解流动资金不足的现状，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2089f490-d2e1-49dc-8eb4-76dd6d27d8cc.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：年度关联方资金占用专项审计报告
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科达利（002850）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aa189389-dc25-413a-974b-e9d76b335a24.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：年度募集资金使用鉴证报告
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科达利（002850）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9754652a-d24b-4b1b-8f10-7621b9afb550.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：内部控制审计报告
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科达利（002850）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7a5e87c5-8fa0-4c50-b20c-4771d51636ce.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：关于向银行申请授信额度并授权的公告
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科达利（002850）：关于向银行申请授信额度并授权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9f551a45-8deb-41f1-84e4-9626cdbb7c69.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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科达利（002850）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/657204bd-8bf8-40bc-a046-8ddadbcf1d64.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：2024年年度审计报告
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科达利（002850）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1335447d-1da0-4295-8ec5-ae3091b6b47b.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：监事会决议公告
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科达利（002850）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/217393af-ed6b-4f2a-a048-63430adc79fc.PDF
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2025-04-17 20:14│科达利（002850）：公司章程
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科达利（002850）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0587e31e-55e7-4712-b185-f58d0ede8a7e.PDF
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2025-04-17 20:14│科达利（002850）：独立董事年度述职报告
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人张玉箱，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《
中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，在工作中秉承谨慎勤勉、认真负责的态度
来履行职责，严格遵循独立、客观和公正的原则，全面了解公司经营情况。同时，本人积极发挥独立董事的作用，积极出席公司2024
年度召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况
汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历及专业背景
本人张玉箱，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任职于深
圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳华会计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、深圳市橙子数字科技有
限公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。
2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
（二）独立性说明
本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发
行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，
没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他收益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职情况
2024 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议议案及相关材
料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以保障公司董事会的科学决策，不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东大会及董事会的情况
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
张玉箱 14 2 12 0 0 否 2
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人与公司充分沟通议案、给予公司建议，未发生对公司议案表决反对票或弃权票的情形，对公司议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
第五届审计委员会 第五届薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
6 6 3 3
1、报告期内，审计委员会共组织召开了 6 次会议，本人作为董事会审计委员会召集人，任职期间严格按照相关规定履行职责，
召集并主持审计委员会会议。报告期内，审计委员会对公司审计工作进行了监督检查，审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了
公司所有重要会计政策，审核公司的财务信息及披露情况；本人还与会计师事务所保持良好的沟通，对审计部季度工作汇报、年度审
计工作安排及工作进展情况、聘任会计师事务所、募集资金使用专项报告等相关议案进行了审议，发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。
2、报告期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照规定参加薪酬与考核委员会历
次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事和高级管理人员工作履职情况、薪酬发放、股票期权行权条件达成等事项进行了审议
，切实履行了专业委员会职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司未召开董事会独立董事专门会议。2025 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行
独立董事专门会议相关工作职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人对定期报告、财务管理等方面积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行了沟通，并认真履行相关职责，对审
计工作及执行情况进行监督检查，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，更好的监督公司运营管
理。同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力
，加强维护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
本人出席了公司 2024 年 9 月 24 日召开的新能源行业上市公司 2024 年度集中路演活动以及 2024 年 12 月 12 日召开的 20
24 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，解答投资者关注的问题，加强与投资者间的互动。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年度任职期间，本人除按时出席参加公司股东大会、董事会会议及董事会专门委员会会议外，还对公司进行了多次现场考
察，在公司现场工作时间 17 天。通过参加年度工作总结会、走访公司总部等，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。同时，
本人还与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公
司重大事项的进展情况。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，公司董事会、高级管理人员、相关部门及人员，在本人履行职责的过程中给予了积
极有效的配合和支持。在股东大会、董事会及董事会专门委员会会议召开前，公司及时报送会议材料给董事们审阅，使本人能够依据
相关材料，作出独立、公正、客观的判断，不存在妨碍本人职责履行的情况。
（七）培训情况
报告期内，本人参加了中国上市公司协会、深圳证券交易所组织的相关培训，通过深入学习和掌握重要政策来加强对规范治理和
中小投资者权益保护等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，更好地履行在公司治理中的责任与义务。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
（一）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议，2024 年 9 月 3 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于聘任会计师事务所的议案》，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意聘任容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询
等业务服务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。
报告期内，本人与年审会计师事务所进行积极沟通，与其就年审计划、重点关注事项等进行交流和探讨，督促审计进度，确保审
计工作的及时、准确、客观、公正。
（二）定期报告相关事宜
报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告，准确、完整地反映了
公司相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者阐述公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，相关审议及披露程序合法合规，财务数据准确详尽，真实反映了公司的实
际情况。
（三）针对董事、高级管理人员的薪酬审核情况
公司董事以及高级管理人员薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况、工作胜任及履职情况制定，符合相
关制度规定，其决策程序符合规定，薪酬水平合理，能更好地激发工作积极性，未损害公司和全体股东利益。
四、总体评价和建议
在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
，依据《公司章程》，诚信勤勉地履行独立董事职责。本人积极参与董事会及专门委员会工作，运用专业知识和经验，对各项提案进
行认真审议，为公司决策提供科学依据和专业建议。本人注重维护全体投资者权益，特别是中小投资者利益，通过促进信息披露透明
度和加强内外部沟通，增强投资者信心。同时，我积极参与公司治理结构优化和风险防控机制建设，推动公司决策更加科学、客观。
独立董事：
张玉箱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a0915d21-cf9a-4b03-b974-686afecb6ffc.PDF
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2025-04-17 20:14│科达利（002850）：独立董事2024年度述职报告（赖向东）
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科达利（002850）：独立董事2024年度述职报告（赖向东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d17c8471-5ee1-41ac-8255-d959ce4a6e61.PDF
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