公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:50 │科达利（002850）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-02 17:49 │科达利（002850）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-28 21:12 │科达利（002850）：关于变更美国项目实施地点的公告 │
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│2025-08-28 21:12 │科达利（002850）：关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告 │
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│2025-08-28 21:11 │科达利（002850）：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-27 16:00 │科达利（002850）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-21 19:56 │科达利（002850）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-20 20:41 │科达利（002850）：关于控股股东及一致行动人被动稀释暨股东减持权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2025-08-20 18:02 │科达利（002850）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-15 18:45 │科达利（002850）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2025-09-02 17:50│科达利（002850）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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科达利（002850）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/bae774cf-be68-4127-9263-9936d5eb3063.PDF
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2025-09-02 17:49│科达利（002850）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第一次临时股东会于 2025 年 9月 2日以现场投票与网络投票相
结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于 2025年 8月 16日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 359 人，代表的股份总数为 128,101,707股，占公司有表决权股份总数 273,586,383股
的 46.8231%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5人，所持股份 102,182,686股，占公司有表决权总股份的 37.3493%；参
加网络投票的股东 354 人，所持股份 25,919,021 股，占公司有表决权总股份的9.4738%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,081,007股，占有效表决权股数 99.9838%；反对15,900股，占有效表决权股数 0.0124%；弃权
4,800股，占有效表决权股数 0.0037%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 25,917,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9202%；反对 15,900股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0613%；弃权 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0185%。
（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,075,207股，占有效表决权股数 99.9793%；反对16,400股，占有效表决权股数 0.0128%；弃权
10,100股，占有效表决权股数 0.0079%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 25,911,821股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978%；反对 16,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0632%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0389%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,082,407股，占有效表决权股数 99.9849%；反对14,400股，占有效表决权股数 0.0112%；弃权
4,900股，占有效表决权股数 0.0038%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,127股，占有效表决权股数 97.4024%；反对3,321,930股，占有效表决权股数 2.5932%；弃
权 5,650股，占有效表决权股数 0.0044%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过
。
（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,027股，占有效表决权股数 97.4023%；反对3,321,930股，占有效表决权股数 2.5932%；弃
权 5,750股，占有效表决权股数 0.0045%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过
。
（六）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,827股，占有效表决权股数 97.4029%；反对3,321,130股，占有效表决权股数 2.5926%；弃
权 5,750股，占有效表决权股数 0.0045%。该项议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,477股，占有效表决权股数 97.4027%；反对3,322,330股，占有效表决权股数 2.5935%；弃
权 4,900股，占有效表决权股数 0.0038%。该项议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,773,977股，占有效表决权股数 97.4023%；反对3,322,730股，占有效表决权股数 2.5938%；弃
权 5,000股，占有效表决权股数 0.0039%。该项议案获得通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,877股，占有效表决权股数 97.4030%；反对3,321,930股，占有效表决权股数 2.5932%；弃
权 4,900股，占有效表决权股数 0.0038%。该项议案获得通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 124,774,427股，占有效表决权股数 97.4026%；反对3,321,730股，占有效表决权股数 2.5930%；弃
权 5,550股，占有效表决权股数 0.0043%。该项议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 128,079,707股，占有效表决权股数 99.9828%；反对17,200股，占有效表决权股数 0.0134%；弃权
4,800股，占有效表决权股数 0.0037%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
其中，中小股东表决情况：同意 25,916,321股，占出席会议中小股东所持股份的99.9152%；反对 17,200股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0663%；弃权 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0185%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麦琪律师和庄丽琴律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东
会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）《公司2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/26b43082-1360-45f4-a1cb-758bf218987d.PDF
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2025-08-28 21:12│科达利（002850）：关于变更美国项目实施地点的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通
过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于设立美国控股子公司暨对外投资的议案》，同意公司与公司全资子公司
科达利匈牙利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在美国投资设立科达利美国有限责任公司（以下简称“美国科达
利”）并投资建设美国新能源动力电池精密结构件项目（以下简称“美国项目”），投资总额不超过 4,900 万美元，其中，公司出
资比例 85%，匈牙利科达利出资比例 15%。具体内容详见公司于 2024 年 5月 21 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于设立美国控股子公司暨对外投资的公告》（公告编号：
2024-035）、《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-034）。
二、实施进展
公司正积极推进美国科达利的境外注册及国内审批备案工作。经综合评估，鉴于市场与客户需求的变化，以及威斯康星州在先进
制造、供应链协同、电池材料技术及人才资源方面的优势，公司决定将美国项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯康星州。
此次调整旨在更有效地响应市场动态与客户需求，充分依托威斯康星州的区位优势和产业环境，为公司的长远发展奠定更坚实基
础。除上述变更外，项目其他投资内容保持不变。
公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8498c43d-c03c-4724-a0b2-16ac6f21dd87.PDF
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2025-08-28 21:12│科达利（002850）：关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通
过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资及变更情况概述
（一）对外投资及变更情况
为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司于 2024年 10 月 21 日召开第五届董事
会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人
民币 6 亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目（以下简称“马来西亚项目”）。具体内容详见公司于 2024年 10月 22日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资建
设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》（公告编号：2024-088）。
自上述决议作出以来，公司积极推进马来西亚项目投资建设的相关筹备工作。然而，经过对东南亚市场环境、产业政策、供应链
布局以及公司整体战略发展的深入调研与综合评估，公司认为当前市场格局和战略需求已发生新的变化。为更好地把握区域发展机遇
，优化资源配置，提升投资效益，并契合公司全球化布局的长期战略目标，经审慎研究决定：将原计划投资建设的马来西亚锂电池精
密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。
（二）审议情况
公司于 2025年 8月 28日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电
池精密结构件项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投
资备案登记等相关协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕
之日止。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东会审议批准。
二、泰国项目投资的基本情况
（一）项目名称：科达利泰国新能源锂电池精密结构件一期项目
（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过 2.1亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为
公司自有资金。
（三）项目建设地点：泰国罗勇府（项目建设地点以最终确定的地址为准）
（四）项目实施主体：公司拟与公司全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利
”）共同出资在泰国投资设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中，公司出资比例 80%，匈牙利科达利
出资比例 20%。泰国项目将由泰国科达利负责实施。现泰国科达利尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以
最终所在地主管部门核准为准。
（五）项目建设期：约 24个月（最终以实际建设情况为准）。
（六）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装
、流动资金投资等。
（七）项目经济效益：该项目生产新能源锂电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约 4.8亿元人民币（基于目前市场的判断
，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
三、变更马来西亚项目的原因和对公司的影响
经对东南亚市场环境、产业政策、供应链布局及公司整体战略的综合评估，公司认为当前市场格局与战略需求已发生变化。为把
握区域发展机遇，优化资源配置，提升投资效益，更好推进全球化布局。泰国项目具备更优的区位条件、政策支持及产业链协同优势
，有利于公司深度融入东南亚新能源生态，提升本地化响应能力与市场竞争力。
截至目前，马来西亚项目公司尚未成立且该项目尚未实施，亦无资金投入，本次变更不会影响公司整体发展节奏，反而有助于聚
焦核心市场，进一步巩固公司在锂电池结构件领域的领先地位。公司将持续关注东南亚市场动态，灵活优化布局策略，确保战略实施
的科学性与实效性。
四、投资泰国项目的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立泰国控股子公司及建设新能源锂电池精密结构件生产基地，旨在使其作为公司开展泰国业务的窗口，有利于公
司拓展泰国市场，符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产
品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东利益的情形。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多重风险。未来市场环境、融资条件、政策导向及宏观经济形
势的不确定性，可能导致政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。因此，本项目的投资计划将
根据实际情况动态调整，存在无法完全实现原定计划及预期目标的可能。
2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照泰国当地法律法规履
行泰国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
3、公司首次在泰国投资设立控股子公司，经营受泰国当地法律法规的管辖，其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关
政策、法规也存在调整的可能，从而可能对泰国控股子公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适
应泰国商业环境。
4、泰国控股子公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不
断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划的实施，对公司未来发展具有积极意义和
推动作用。
公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/da2b39d1-56d3-4c1d-8d1f-26e286bffe33.PDF
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2025-08-28 21:11│科达利（002850）：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025年 8月 22日以电子邮
件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025年 8月 28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会
议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表
决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》；
同意公司将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“
泰国项目”）。公司拟与全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资，
在泰国设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中公司出资比例 80%，匈牙利科达利出资比例 20%。泰国
项目将由泰国科达利负责实施。
《公司关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告》公告于 2025年 8月 29日的《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
（二）审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。
同意将公司美国新能源动力电池精密结构件项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯康星州。除上述变更外，其他投资内容保
持不变。
《公司关于变更美国项目实施地点的公告》公告于 2025年 8月 29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7c2220bc-1ba3-488b-81c4-dd495e93ff82.PDF
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2025-08-27 16:00│科达利（002850）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）经第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为支持境外全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）（以下简
称“匈牙利科达利”）生产经营需要，为匈牙利科达利购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过
500万欧元（以当时汇率折合人民币约 4,000 万元），担保期限自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于 2024年 10
月 22日披露的《公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-089）。
二、担保进展情况
近日，公司向原材料供应商 Speira GmbH（以下简称“Speira”）出具了《付款保函》。根据该保函约定，公司为匈牙利科达利
与 Speira 签订的 2025 及 2026年度供应合同项下的全部付款义务提供担保，最高保证金额为 300万欧元（以当前汇率折合人民币
约 2,500万元）。
被担保方为匈牙利科达利，公司持有其 100%股权，公司能及时监控该子公司现金流向与财务变化情况，不存在损害公司利益的
情形，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
上述担保额度在公司董事会批准的额度范围之内。公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下：
单位：万欧元
担保方 被担保 担保方 被担保方最 经审批可用 本次担保前 本次担 本次担 剩余可
方 持股比 近一期资产 担保额度 担保余额 保金额 保后担 用担保
例 负债率 保余额 额度
深圳科 匈牙利 100% 30.28% 500 0 300 300 200
达利 科达利
三、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）
注册号：13-09-211009
成立日期：2020年 10月 29日
注册地点：2100 G?d?ll?, Haraszti utca 3.
首席执行官：Zhuang Rubin
注册资本：7,200万欧元
主营业务：蓄电池，锂电池和锂电池部件的制造。
与上市公司关系：为公司全资子公司。
（二）被担保人财务状况
被担保人最近一年及最近一期的主要财务状况如下：
单位：人民币元
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 628,370,028.87 485,104,063.35
负债总额 190,279,551.88 115,606,393.12
净资产 438,090,476.99 369,497,670.23
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 63,148,118.92 198,982,682.20
利润总额 -24,298,374.53 -3,366,985.75
净利润 -24,298,374.53 -3,366,985.75
匈牙利科达利不属于失信被执行人。
四、《付款保函》的主要内容
（一）担保人：深圳
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