公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 20:41 │科达利（002850）：关于控股股东及一致行动人被动稀释暨股东减持权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2025-08-20 18:02 │科达利（002850）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-15 18:45 │科达利（002850）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-08-15 18:45 │科达利（002850）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:44 │科达利（002850）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-15 18:44 │科达利（002850）：董事会战略委员会工作制度 │
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│2025-08-15 18:44 │科达利（002850）：关联交易管理办法 │
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│2025-08-15 18:44 │科达利（002850）：独立董事专门会议规则 │
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│2025-08-15 18:44 │科达利（002850）：信息披露事务管理制度 │
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│2025-08-15 18:44 │科达利（002850）：信息暂缓与豁免披露业务管理制度 │
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2025-08-20 20:41│科达利（002850）：关于控股股东及一致行动人被动稀释暨股东减持权益变动触及1%刻度的提示性公告
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科达利（002850）：关于控股股东及一致行动人被动稀释暨股东减持权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9ba190a8-8c6b-4982-8fe3-ee4a21923005.PDF
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2025-08-20 18:02│科达利（002850）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 30日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届
监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将 202
3年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、江门科达利精密工
业有限公司（以下简称“江门科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为 40,000万元。
本次增资完成后，江西科达利、江门科达利的注册资本均由 30,000万元增加至 70,000万元，仍为公司的全资子公司。
近日，江西科达利、江门科达利分别完成了相关工商变更登记手续，变更后的登记信息如下：
一、江西科达利精密工业有限公司
名称：江西科达利精密工业有限公司
统一社会信用代码：91360100MA7KRJ8G9J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黎安明
注册资本：柒亿元整
成立日期：2022年 4月 2日
住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568号招商大楼 210-18室
经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，模具制造，模具销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，塑料制品制
造，塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
二、江门科达利精密工业有限公司
名称：江门科达利精密工业有限公司
统一社会信用代码：91440705MABU2H0K5M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱雪松
注册资本：人民币柒亿元
成立日期：2022年 7月 19日
住所：江门市新会区司前镇凤鸣路 2号
经营范围：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销
售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服
务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；园区管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/6c56350e-f96b-4bae-8743-281785d4821a.PDF
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2025-08-15 18:45│科达利（002850）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利
”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利部分募集资金投资项目延期
的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13
56号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股，募集资金
总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元
，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议
》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金用途计划、使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 实施主体 项目总投资 计划使用募 已投资金额 投资进度 募集资金
集资金金额 账户存储
余额
江西科达利新 江 西 科 达 100,000.00 80,000.00 43,931.69 54.91% 7,647.35
能源汽车动力 利 精 密 工
电池精密结构 业 有 限 公
件项目 司
新能源汽车动 湖 北 科 达 100,000.00 70,950.00 38,760.69 54.63% 5,244.03
力电池精密结 利 精 密 工
构件项目 业 有 限 公
司
新能源汽车锂 江 苏 科 达 100,000.00 80,000.00 14,996.91 18.75% 11,109.20
电池精密结构 利 精 密 工
件项目（三期 业 有 限 公
司
科 达 利 年 产 江 门 科 达 100,000.00 80,000.00 41,914.86 52.39% 7,299.28
7500 万件新能 利 精 密 工
源汽车动力电 业 有 限 公
池精密结构件 司
项目
补充流动资金 37,061.70 37,061.70 37,119.01 100.15% 13.17
合计 437,061.70 348,011.70 176,723.16 31,313.04
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 176,723.16 万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净
额为 2,158.75 万元，累计收到的理财产品收益为 2,865.75 万元，募集资金余额为 176,313.04 万元（存放于募集资金专户 31,31
3.04 万元，购买银行保本型理财产品 145,000.00 万元）。
二、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
本次部分募集资金投资项目延期的具体情况如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用
日期（调整前） 状态日期（调整后）
江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件 2026 年 1 月 2027 年 12 月
项目
新能源汽车动力电池精密结构件项目 2026 年 1 月 2027 年 12 月
新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期） 2025 年 12 月 2027 年 12 月
科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池 2025 年 8 月 2027 年 12 月
精密结构件项目
（二）募集资金投资项目延期的原因
公司董事会与管理层高度重视项目建设工作，积极推动各项相关事宜有序开展。“科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精
密结构件项目”原计划于 2025年 8 月达到预定可使用状态，“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”原计划于 2025 年 12
月达到预定可使用状态，“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”及“新能源汽车动力电池精密结构件项目”原计划于 2
026 年 1月达到预定可使用状态。截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目均已完成部分厂房建设及设备投入，相关资产已转为固定资
产并投入使用。
现公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，经公司综合审慎考量，决定对上述募投项目的后期厂房建设及设备投入实施
动态控制，在充分满足当前产能需求的基础上，合理控制募集资金使用节奏。为切实保障募投项目建设质量与预期效果，实现资源的
合理高效配置，最大程度维护全体股东的合法权益，公司经慎重研究决定将上述项目达到预定可使用状态的日期均调整至 2027 年 1
2月。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，公司对募投项目的投入进度进行动态调整，适度控制募集资金使用节奏。本次调整
系基于审慎决策，旨在强化项目质量与效益管控，防范投资风险。公司始终坚持严格管理和高效使用募集资金，未损害公司及股东利
益，亦无其他影响募集资金使用的重大情形。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
为保障募投项目建设质量与实施成效，确保募投项目成果契合公司战略发展的长期需求，实现募集资金的安全、高效使用与资源
的合理配置，切实维护全体股东的合法权益，公司基于当前产能实际需求及募投项目推进情况，经审慎研究决定：将上述募投项目达
到预定可使用状态的日期均调整至 2027 年 12 月。尚未投入的募集资金将主要用于项目的生产基地建设，并根据实际实施进度分阶
段投入。
（五）保障延期后按期完成的措施
公司将密切关注市场环境变化，结合实际需求情况，合理规划产能建设进度，优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期
对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。
（六）本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式、募
集资金用途和投资规模，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。公司将加强对募集资金投资项目建设进度的管理和监督，及时关注市
场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
三、审议程序
公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、
“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力
电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次
会议审议通过，履行了相关的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目
实施的实际需要所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/851926f4-d5f2-4b51-898
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2025-08-15 18:45│科达利（002850）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面
形式送达全体监事；会议于 2025年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主
持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 16 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年半年度
报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等
有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2025 年 8月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展
规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》公告于 2025 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/c13a0bf9-e547-4209-a534-afb3eb6fb08b.PDF
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2025-08-15 18:44│科达利（002850）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东会定于 2025 年 9 月 2 日（星期
二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）
6、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江 √
苏科达利增资的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议 √
案》
11.00 《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东分 √
红回报规划>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审
议通过。具体内容请详见公司分别于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 8 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案 3、4、5、11 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普
通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案 1、2、11 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司
的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、股东会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身
份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间：2025 年 8 月 29 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27层董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山
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