公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 19:35 │科达利（002850）：关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的公告 │
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│2026-04-22 19:31 │科达利（002850）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:04 │科达利（002850）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:04 │科达利（002850）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 15:51 │科达利（002850）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-03-27 18:09 │科达利（002850）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-04-22 19:35│科达利（002850）：关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源锂电池精密结构件领域的产能布局，满足客户产能
配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自筹资金不超过 12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资
建设“江苏科达利锂电池精密结构件四期项目”（以下简称“江苏四期项目”）。
（二）审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件
四期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
（三）本次投资建设“江苏四期项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、投资主体的基本情况
公司全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）为该项目的实施主体，其基本情况如下：
（一）公司名称：江苏科达利精密工业有限公司
（二）统一社会信用代码：91320481MA1MM6PB4N
（三）法定代表人：李武章
（四）成立日期：2016年 6月 3日
（五）注册资本：100,000万元人民币
（六）注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 899号
（七）经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。
（九）是否为失信被执行人：否。
三、投资项目的基本情况
（一）项目名称：江苏科达利锂电池精密结构件四期项目
（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过 12亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为
公司自筹资金。
（三）项目建设地点：江苏省溧阳高新技术产业开发区
（四）项目建设期：约 24个月（最终以实际建设情况为准）。
（五）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源锂电池精密结构件生产线及其他辅助设备设施
等。
（六）项目经济效益：该项目全部达产后将实现年产值约 20亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而
无法完成预期产值目标的风险）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次投资建设“江苏四期项目”，是为了进一步完善公司新能源锂电池精密结构件产能布局，更好的满足客户产能配套需求
，增强公司的整体实力。本项目的实施将进一步扩大公司新能源电池精密结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生
产成本，公司整体盈利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极
影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、市场风险
新能源电池精密结构件作为动力电池、储能电池、消费类电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源汽车、储能、消费
类电子产品市场推广情况、企业实际需求及相关产业政策影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。
2、项目建设风险
在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等
固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公
司整体的经营业绩和财务状况。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投
资有利于公司进一步拓展新能源锂电池精密结构件市场和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88b81c76-a080-4312-8514-54763ef0163b.PDF
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2026-04-22 19:31│科达利（002850）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2026年 4月 16日以电子邮
件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董
事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、
审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的议案》。
同意公司拟使用自筹资金不超过 12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利锂电池精密结构件四
期项目”。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。
《公司关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的公告》详见2026年 4月 23日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议决议》；
（三）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e1456b5-1632-4ebc-a961-28d7522e41f8.PDF
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2026-04-22 18:04│科达利（002850）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 4月 22日以现场投票与网络投票相结合的方式
在公司会议室召开，公司董事会于2026年 3月 28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 416 人，代表的股份总数为 141,453,363股，占公司有表决权股份总数 275,800,741股
的 51.2882%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8人，所持股份 102,259,986股，占公司有表决权总股份的 37.0775%；参
加网络投票的股东 408 人，所持股份 39,193,377 股，占公司有表决权总股份的14.2108%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,348,363股，占有效表决权股数 99.9258%；反对91,800股，占有效表决权股数 0.0649%；弃权
13,200股，占有效表决权股数 0.0093%。该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,348,363股，占有效表决权股数 99.9258%；反对90,600股，占有效表决权股数 0.0640%；弃权
14,400股，占有效表决权股数 0.0102%。该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,443,063股，占有效表决权股数 99.9927%；反对700 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 9,
600 股，占有效表决权股数 0.0068%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 39,279,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738%；反对 700股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0018%；弃权 9,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0244%。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；该议案的表决结果为：同意 141,442,863股，占有效表
决权股数 99.9926%；反对1,900股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 8,600股，占有效表决权股数 0.0061%。该项议案为特别决议
议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；该议案的表决结果为：同意 141,442,063股，占有
效表决权股数 99.9920%；反对1,900股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 9,400股，占有效表决权股数 0.0066%。该项议案获得通
过。
（六）审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 38,762,005 股，占有效表决权股数 98.6562%；反对517,372股，占有效表决权股数 1.3168%；弃权
10,600股，占有效表决权股数 0.0270%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对 517,372股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.3168%；弃权 10,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%。
本议案关联股东回避表决。
（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；
该议案的表决结果为：同意 140,925,391股，占有效表决权股数 99.6268%；反对1,900股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 5
26,072股，占有效表决权股数 0.3719%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对 1,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0048%；弃权 526,072股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3389%。
（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
该议案的表决结果为：同意 139,359,373股，占有效表决权股数 98.5197%；反对1,566,718股，占有效表决权股数1.1076%；弃
权527,272股，占有效表决权股数0.3728%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,195,987股，占出席会议中小股东所持股份的94.6704%；反对 1,566,718股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.9876%；弃权 527,272股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3420%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东
会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）《公司2025年度股东会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e93d2bd3-a7c6-404a-b883-100d6392fea3.PDF
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2026-04-22 18:04│科达利（002850）：2025年度股东会的法律意见书
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科达利（002850）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/090498aa-a750-438d-9ca1-53d7882f0ec5.PDF
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2026-04-01 15:51│科达利（002850）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
当前转股价格：人民币 148.70元/股
转股起始时间：2023年 1月 16日
转股截止时间：2028年 7月 7日
转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,34
3,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年，募集资金总额为人民币 153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61万元
（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司 153,437.05 万元可转换公司债券于 2022
年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本
次可转债发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023年 1月16日）起至本次可转债到
期日（2028年 7月 7日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行
新增股份于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次定向发行前 235,909,596股增加至本次定向发行后 269,381,
222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民
币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8月 8日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的
公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效
，具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年 5月，公司实施 2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币 148.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效
，具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2026年第一季度，“科利转债”因转股减少数量为 32张，金额合计 3,200.00元，转股数量为 19 股。截至 2026 年第一季度末
，“科利转债”累计完成转股1,212 股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,176,800.00 元（15,341,768.00张）。
公司 2026年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） 数量（股） （2026 年 3 月 31 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
股/非流通股
高管锁定股 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
二、无限售条件流 198,271,353 72.11 807,425 199,078,778 72.20
通股
三、总股本 274,943,268 100.00 806,800 275,750,068 100.00
注：总股本增加 806,800 股原因为：1、因公司 2022年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加 806,781股；2、因“科
利转债”于本期间内转股 19股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270进行咨询。
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bd60ebad-9e3d-4c4c-946a-396223b4db1b.PDF
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2026-03-27 18:09│科达利（002850）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 15日
7、出席对象：
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