公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:17 │科达利（002850）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:16 │科达利（002850）：关于科利转债调整转股价格的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │科达利（002850）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │科达利（002850）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-06 16:15 │科达利（002850）：中金公司关于科达利2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-06 16:15 │科达利（002850）：中金公司关于科达利向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2025-04-30 00:00 │科达利（002850）：关于全资子公司湖北科达利获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-04-25 16:02 │科达利（002850）：关于全资子公司福建科达利获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-04-25 16:00 │科达利（002850）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:15 │科达利（002850）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-05-22 19:17│科达利（002850）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的公司2024
年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东会审议通过，公司 2024 年度利润分配方
案拟定为：以公司 2024 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现
金红利 20.00 元（含税）。
因公司发行的可转换公司债券（债券代码：127066 、债券简称：科利转债）目前尚在转股期，在本次利润分配方案披露后至实
施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股等原因发生变化的，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照“分
配比例不变”（即向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本）的原则对现金分红总额进
行相应调整。
（二）自公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股发生变化，截至本次权益分派
实施申请日（2025 年 5 月20 日），公司股本总额为 273,504,701 股。
（三）本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
（四）本次实施分配方案距离公司 2024 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 273,504,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 20.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 18.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 4.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 2.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****126 励建立
2 02*****057 励建炬
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月20日至登记日：2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中涉及的股票期权行权价格以及公司可转换公司债券（债券代
码：127066，债券简称：科利转债）转股价格将进行相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办
咨询邮箱：ir@kedali.com.cn
咨询电话：0755-2640 0270
咨询传真：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
八、备查文件
（一）公司 2024 年度股东会决议；
（二）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/eeacbd9c-6400-453e-ab77-312b91125916.PDF
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2025-05-22 19:16│科达利（002850）：关于科利转债调整转股价格的公告
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特别提示：
债券代码：127066 债券简称：科利转债
调整前转股价格：人民币 150.70 元/股
调整后转股价格：人民币 148.70 元/股
转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 30 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 7 月 8 日公开发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转
债”，债券代码“127066”。
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调
整方式及计算公式”条款规定，在本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按前述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派
送现金股利，P1 为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持
有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期
权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及
计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日
起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人
民币 158.92元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5 月 13 日披露于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发行”），本次发行新增
股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特
定对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次发行前 235,909,596股增加至本次发行后 269,381,222 股
。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币
152.20 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的
公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公
式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效
，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及公司 2024
年度股东会分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司将实施 2024 年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记
日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。股权
登记日为2025 年 5 月 29 日，除权除息日为 2025 年 5 月 30 日。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D =150.70-2.00= 148.70 元/股。
调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/58f88e99-d8c5-4bcf-bbd5-61f0c6052fdd.PDF
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2025-05-10 00:00│科达利（002850）：2024年年度股东会的法律意见书
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科达利（002850）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/49e43af2-a567-4089-984f-79878342acd4.PDF
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2025-05-10 00:00│科达利（002850）：2024年度股东会决议公告
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科达利（002850）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/45fa3c92-b9de-4a00-9251-01ccfe5602e1.PDF
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2025-05-06 16:15│科达利（002850）：中金公司关于科达利2024年度保荐工作报告
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科达利（002850）：中金公司关于科达利2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/93f268b6-29ba-4c33-92e5-2fe08a1a7574.PDF
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2025-05-06 16:15│科达利（002850）：中金公司关于科达利向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13
56号）同意注册，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行人民币普通股（
A股）33,471,626股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为104.85元/股，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10
元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元。上述募集资金已全部到位，
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。
公司向特定对象发行新增股票已于2023年8月15日在深圳证券交易所上市，持续督导期至2024年12月31日止。中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次发行的保荐机构、持续督导机构，在持续督导期内对科达利进行持续督导，持续督导期
至2024年12月31日止。
鉴于该次向特定对象发行股票的募集资金尚未全部使用完毕，中金公司仍需对科达利募集资金的使用情况履行持续督导义务至募
集资金全部使用完毕。
现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称： 中国国际金融股份有限公司
法定代表人： 陈亮
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐代表人： 石文琪、彭文婷
联系人： 石文琪、彭文婷
联系电话： 010-65051166
三、发行人基本情况
股票简称 科达利 股票代码 002850
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司
公司的中文简称 科达利
公司的外文名称 ShenzhenKedaliIndustryCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写 KDL
注册地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层
注册地址的邮政编码 518000
办公地址 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层
办公地址的邮政编码 518000
公司网址 www.kedali.com.cn
电子信箱 ir@kedali.com.cn
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证
监会的规定，对发行人进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易
所的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通。取得中国证监会发行注册文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证
券交易所提交股票上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，保荐机构及
保荐代表人在公司向特定对象发行股票后持续督导发行人规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：
1、督导发行人规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情
况；
2、持续关注并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用，并发表意见；
3、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向深圳证券交易所提交的其他文件；
4、督导公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
5、定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
6、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保
荐工作的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够
按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请
的证券服务机构能够根据监管部门的要求及时出具相关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司真实、准确、完整、及时地履行了
信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕
，保荐机构将就其剩余募集资金使用情况继续履行持续督导的责任，直至募集资金使用完毕。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f2c043dd-e49d-4bdc-9158-4ddd02ed56cb.PDF
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2025-04-30 00:00│科达利（002850）：关于全资子公司湖北科达利获得高新技术企业证书的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）于
近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR20244200
4521，发证时间：2024 年 12 月 24 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，湖北科达利自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2024 年、2025
年、2026 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
湖北科达利 2024 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收优惠政策不会对公司此前已披露的《
2024 年年度报告》相关财务数据产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d9cf0d9-310d-4225-917d-b73d2b71b0c8.PDF
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2025-04-25 16:02│科达利（002850）：关于全资子公司福建科达利获得高新技术企业证书的公告
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科达利（002850）：关于全资子公司福建科达利获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7519653-80be-48ed-8f25-36b1daf4a564.PDF
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2025-04-25 16:00│科达利（002850）：2025年一季度报告
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科达利（002850）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e11cafde-62b6-4cee-a96c-106437fb582b.PDF
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2025-04-17 20:15│科达利（002850）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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