公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 15:52 │科达利（002850）：关于全资子公司四川科达利获得高新技术企业证书的公告 │
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│2024-12-06 15:52 │科达利（002850）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-29 18:26 │科达利（002850）：关于不向下修正科利转债转股价格的公告 │
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│2024-11-29 18:26 │科达利（002850）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-29 16:52 │科达利（002850）：关于新加坡全资子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2024-11-22 16:51 │科达利（002850）：关于科利转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-11-22 16:50 │科达利（002850）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-12 18:57 │科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2024-11-05 15:47 │科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-10-30 11:46 │科达利（002850）：关于全资子公司惠州科达利完成工商变更登记的公告 │
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2024-12-11 15:52│科达利（002850）：关于全资子公司四川科达利获得高新技术企业证书的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）于
近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR20245100
1075，发证时间：2024 年 11 月 5 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，四川科达利自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2024 年、2025
年、2026 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
四川科达利 2024 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收优惠政策不会对公司 2024 年度经营
业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/62e88ac6-4a2c-4bb7-b003-1571310049af.PDF
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2024-12-06 15:52│科达利（002850）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易
所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时公司高管将在线就公
司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/974d58ec-2e00-4946-95d5-cef364d84d6e.PDF
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2024-11-29 18:26│科达利（002850）：关于不向下修正科利转债转股价格的公告
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重要内容提示
1、截至 2024 年 11 月 29 日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 150.70 元/股）的 85%的情形，已触发《公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”转股价格，且未来 6 个
月内（即 2024 年 11 月 30日至 2025 年 5 月 29 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方
案。在此之后若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）1
5,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同
意，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期
权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及
计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日
起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人
民币 158.92元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5 月 13 日披露于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发行”），本次发行新增
股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特
定对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次发行前 235,909,596股增加至本次发行后 269,381,222 股
。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币
152.20 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的
公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公
式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效
，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
三、可转债转股价格修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价
格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
四、关于不向下修正“科利转债”转股价格的相关说明
本次触发转股价格向下修正条款的期间从 2024 年 11 月 9 日起计算，自 2024年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 29 日，公司
股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 150.70 元/股）的 85%的情形，
已满足“科利转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于不向下修正
科利转债转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之
后的未来 6 个月内（即 2024 年 11月 30 日至 2025 年 5 月 29 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不
提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 5 月 30 日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/258b40be-7687-4421-bcad-ede54445d17b.PDF
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2024-11-29 18:26│科达利（002850）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子
邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2024 年 11 月 29 日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。
会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯
表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。
截至 2024 年 11 月 29 日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全
体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时在未来 6 个月内（即 2024年 11 月 30 日至 2025
年 5 月 29 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 5 月 3
0日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价
格的向下修正权利。
《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2024 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3a278c54-b276-4754-9436-49f9b70e6773.PDF
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2024-11-29 16:52│科达利（002850）：关于新加坡全资子公司完成工商注册登记的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于 2024年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十三次（临
时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币 6
亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。该项目由公司在新加坡成立全资子公司，通过该子公司与公司全资子公司 Kedali
Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）共同出资在马来西亚成立项目公司，由马来西亚项目公司实施本次投资。董事会授权公
司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件、以及办理
其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》详见于 2024年 10 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
近日，公司完成了新加坡全资子公司的相关工商注册登记手续，现将相关信息公告如下：
公司名称：KEDALI SINGAPORE PTE. LTD.
注 册 号：202448554G
公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册资本：50,000 新加坡元
成立日期：2024 年 11 月 26 日
注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE, KING GEORGE'S BUILDING,SINGAPORE (208577).
经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT ADOMINANT PRODUCT (46900); OTHER HOLDING COMPANIES (6420
2).
股权结构：科达利持有其 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/94c63ca4-b93b-4338-a902-bf5e72292e7e.PDF
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2024-11-22 16:51│科达利（002850）：关于科利转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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科达利（002850）：关于科利转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/8221d286-423a-45a5-b389-c041aa85bc49.PDF
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2024-11-22 16:50│科达利（002850）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）第五届董事会第三次会议、2023 年度股东大会审议通
过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）累计不超过 184,500
万元人民币的银行授信提供担保，为四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）累计不超过 99,000 万元人民币的
银行授信提供担保。前述担保额度有效期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，担保额度在有效担保期限内可循环使
用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 9 日披露于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2024-014）、《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《公司 2023 年度股东大会决议公
告》（公告编号：2024-029）。
二、担保进展情况
（一）公司近日与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招商银行常州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，约定
公司为江苏科达利向招商银行常州分行申请综合授信额度总计不超过人民币 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证。
（二）公司近日与中信银行股份有限公司宜宾分行（以下简称“中信银行宜宾分行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为
四川科达利向中信银行宜宾分行申请综合授信额度总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信提供连带责任保证。
被担保方均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。公司能及时监控该子公司现金流向与财务变化情况，不存在损害公司利
益的情形，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下：
单位：万元人民币
担保方 被担保 公司持 被担保方最 经审批 本次担 本次新 本次担 剩余可用
方 股比例 近一期资产 可用担 保前担 增担保 保后担 担保额度
负债率 保额度 保余额 金额 保余额
深圳 江苏 100% 55.75% 184,500 111,000 20,000 131,000 53,500
科达利 科达利
深圳 四川 100% 55.81% 99,000 49,000 10,000 59,000 40,000
科达利 科达利
三、被担保人基本情况
（一）江苏科达利
1、江苏科达利基本情况
公司名称：江苏科达利精密工业有限公司
成立日期：2016 年 6 月 3 日
注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 899 号
法定代表人：李武章
注册资本：60,000 万人民币
经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。
（二）被担保人财务状况
被担保人最近一年及最近一期的主要财务状况如下：
单位：万元人民币
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 265,773.63 287,366.67
负债总额 148,155.73 183,774.27
净资产 117,617.90 103,592.40
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 198,052.10 235,289.31
利润总额 15,552.12 18,492.01
净利润 13,882.48 16,763.66
江苏科达利不属于失信被执行人。
2、担保协议的主要内容
保证人：深圳市科达利实业股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司常州分行
债务人：江苏科达利精密工业有限公司
保证最高本金余额：不超过人民币 20,000 万元。
保证方式：连带责任保证。
保证范围：招商银行常州分行根据《授信协议》在授信额度内向江苏科达利提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人
民币贰亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
（二）四川科达利
1、四川科达利基本情况
公司名称：四川科达利精密工业有限公司
成立日期：2021 年 2 月 23 日
注册地址：四川省宜宾三江新区宋家镇新源大道二段 1 号
法定代表人：黄传宏
注册资本：50,000 万人民币
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电池制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。
四川科达利最近一年及最近一期的主要财务状况如下：
单位：万元人民币
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 128,889.12 113,914.01
负债总额 71,926.81 60,465.73
净资产 56,962.32 53,448.27
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 89,587.13 132,763.88
利润总额 4,107.43 10,920.61
净利润 3,499.33 11,202.62
四川科达利不属于失信被执行人。
2、担保协议的主要内容
保证人：深圳市科达利实业股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司宜宾分行
债务人：四川科达利精密工业有限公司
保证最高本金限额：不超过人民币 10,000 万元。
保证方式：连带责任保证。
保证范围：四川科达利在主合同项下应向中信银行宜宾分行偿还或支付的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟
延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全
费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司
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