公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 18:57│科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8c9c12c2-6674-4bb2-84e9-f60b204a65f6.PDF
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2024-11-05 15:47│科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议
审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-094）。
公司本次注销股票期权数量为3,653,799份，涉及人数为729人。经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，2024年11月5日，公司已完成前述股票期权的注销事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022
年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6dc1ea50-0e29-4ea6-9f33-3d8a6a77b73f.PDF
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2024-10-30 11:46│科达利（002850）：关于全资子公司惠州科达利完成工商变更登记的公告
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科达利（002850）：关于全资子公司惠州科达利完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c0824ac4-c81f-4d27-8e46-adcb911cc4e2.PDF
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2024-10-29 00:00│科达利（002850）：2024年三季度报告
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科达利（002850）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a7428e5e-a505-46b9-8cb5-843add39750c.PDF
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2024-10-29 00:00│科达利（002850）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮
件、书面形式送达全体监事；会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎
安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》；
监事会认为：公司本次注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2022 年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》公告于2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表
决。
表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
监事会对公司《激励计划》及《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司 2022
年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大
误解之处。
综上，监事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条
件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
《公司关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》公告于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表
决。
表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/957904f2-e9ca-4616-9edf-28eb18efc547.PDF
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2024-10-29 00:00│科达利（002850）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子
邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举
行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表
决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》；
根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
因 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 55 名激励对象离职、2 名原激励对象当选第五届监事会监事，已不符合激励对象要
求；另外，2022 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象全部或部分未行权，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 3,65
3,799 份予以注销。2022 年股票期权激励计划激励对象由729 人调整为 672 人，股票期权存量由 8,425,000 份调整为 4,771,201
份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。
公司监事会对上述事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告》。
《公司关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》及《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告》公告于
2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司 2
022 年度、2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023 年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2022年股票期权激励计划
第二个行权期的行权条件已成就，同意公司 2022 年股票期权激励计划 672 名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量
为2,377,500 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 109.91 元/份。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
公司监事会对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告》。
《公司关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》及《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
》公告于 2024 年 10 月 29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），供投资者查阅。
董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/227b0e5d-67c3-47e9-aa1a-c6c244d7c92a.PDF
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2024-10-29 00:00│科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事
会第七次（临时）会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十一次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 20
22 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2022 年 9 月 24 日至 2022 年 10 月 8 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及公司内部对本次激
励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 10
月 10 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并授权董事会确定股票期权授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（四）2022 年 10 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第三十五次（临时）会议和第四届监事会第二十二次（临时）会议，
审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发
表了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第四十九次（临时）会议和第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过了
《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（六）2024 年 8 月 16 日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期
权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（七）2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于
公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案
》。
二、股票期权注销部分期权的情况
根据《激励计划》的相关规定：
因 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 55 名激励对象离职、2 名原激励对象当选第五届监事会监事，已不符合激励对象要
求；另外，2022 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象全部或部分未行权，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 3,65
3,799 份予以注销。2022 年股票期权激励计划激励对象由729 人调整为 672 人，股票期权存量由 8,425,000 份调整为 4,771,201
份。
三、本次注销部分股票期权及调整股票期权数量对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股
票期权激励计划继续实施。
四、监事会审议意见
监事会认为：公司本次注销等事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为，“截至《法律意见书》出具日，公司本次行权、本次注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公
司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定；本次行权、本次注销符合《管理办法》《激励计划》的相关
规定；公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务并办理股票登记、注销登记等事项。”
六、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》；
（三）《广东信达律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书
》；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f16c3cf4-93dc-488d-a478-1a748ab7e050.PDF
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2024-10-29 00:00│科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告
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科达利（002850）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a80ce071-aef6-44b1-a2de-c4232ed508c4.PDF
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2024-10-29 00:00│科达利（002850）：法律意见书
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科达利（002850）：法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/67bf6b3f-eccc-4c0d-8b9e-915bdfc001c9.PDF
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2024-10-26 00:00│科达利（002850）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于近日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限
公司（以下简称“中金公司”）《关于更换深圳市科达利实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公司作为公司 2020 年
非公开发行股票、2022 年公开发行可转换公司债券、2023年向特定对象发行股票的保荐机构，原指定石文琪女士、沈璐璐女士为前
述项目的持续督导保荐代表人。现沈璐璐女士因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工
作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派彭文婷女士接替沈璐璐女士继续担任公司持续督导
的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更不影响中金公司对科达利的持续督导工作。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为石文琪女士和彭文婷女士。
公司董事会对沈璐璐女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d53aaf64-a774-4521-aa76-0478f7be6ef4.PDF
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2024-10-23 00:00│科达利（002850）：关于全资子公司上海科达利完成工商变更登记的公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海科达利五金塑胶有限公司（以下简称“上海科达利”）因
实际经营需要，经管理层决策，公司法定代表人由原励建立先生变更为熊正利先生。
近日，上海科达利完成了相关工商变更登记手续，变更后的登记信息如下：
名称：上海科达利五金塑胶有限公司
统一社会信用代码：91310117752902744R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：熊正利
注册资本：人民币 836.92 万元整
成立日期：2003 年 07 月 31 日
住所：上海市松江区九亭镇寅青路 829 号
经营范围：生产模具、机电产品、电池配件、五金制品及塑料制品，销售公司自产产品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外），自有房屋租赁，人才咨询（不得从事人才中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/b54d43f5-a6ba-443b-8020-f6e8fcb1e95f.PDF
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2024-10-22 00:00│科达利（002850）：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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科达利（002850）：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c4999214-1e2c-4842-bcb0-c2f010380dbf.PDF
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2024-10-22 00:00│科达利（002850）：关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告
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一、 对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）长远战
略规划逐步落地，公司拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币 6 亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。前述投资金额
包括但不限于购建厂房、设备购置等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业
务发展等具体情况实施建设马来西亚锂电池精密结构件项目。
（二）审议情况
公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件
项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等
相关协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东大会审议批准。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：科达利马来西亚锂电池精密结构件项目
（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过人民币 6 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为
公司自有资金或自筹资金。
（三）项目建设地点：马来西亚吉打州（项目建设地点以最终确定的地址为准）
（四）项目实施主体：公司拟在新加坡成立全资子公司，通过该子公司与公司全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利
有限责任公司）共同出资在马来西亚成立项目公司，由马来西亚项目公司实施本次投资。现新加坡子公司及马来西亚项目公司尚未成
立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。
（五）项目建设期：约 36 个月（最终以实际建设情况为准）。
（六）项目建设内容：购建厂房；购置锂电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装、流动资金投资等。
（七）项目经济效益：该项目生产锂电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约人民币 13 亿元（基于目前市场的判断，存在
因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次在马来西亚投资建设锂电池精密结构件生产基地，旨在使其作为公司开展东南亚国家业务的窗口，有利于公司进一步拓展海
外市场，符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在
国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的
情形。
（二）本次对外投资可能存在的风险
1、本项目实际运营过程中，可能会面临国内外经济环境变化等带来的风险。未来国内外市场、融资环境、政策环境及经济形势
存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及需按照新加坡及马来西亚
当地法律法规履行相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
3、公司在新加坡投资设立子公司及在马来西亚投资设立孙公司，经营受其当地法律法规的管辖。虽然其社会经济稳定，但其市
场情况与国内差异较大，境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对新加坡子公司及马来西亚孙公司的人事、经营、投资、
管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应其商业环境。公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将
建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/bcbb69fa-e18f-4177-81d0-888e728fc319.PDF
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2024-10-22 00:00│科达利（002850）：关于为全资子公司提供担保的公告
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科达利（002850）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/886
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