公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-22 15:37 │麦格米特（002851）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │麦格米特（002851）：关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │麦格米特（002851）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-22 15:35 │麦格米特（002851）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-22 15:35 │麦格米特（002851）：关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的公告 │
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│2024-12-22 15:34 │麦格米特（002851）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-22 15:34 │麦格米特（002851）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-22 15:33 │麦格米特（002851）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-15 15:36 │麦格米特（002851）：关于“麦米转2”摘牌的公告 │
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│2024-12-15 15:36 │麦格米特（002851）：关于“麦米转2”赎回结果的公告 │
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2024-12-22 15:37│麦格米特（002851）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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麦格米特（002851）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9fb6ec42-7813-4a5a-9a67-88aacdff12d3.PDF
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2024-12-22 15:36│麦格米特（002851）：关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 29日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会
第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方
式回购部分公司股份全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元
（均含本数），回购价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起 12
个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于 2024 年 8月 30 日、2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-070）及《回购报告书》（公告编号：2024-078）。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份期限
提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案》，鉴于公司本次总回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且近期公司股
票市场价格已超出回购方案中的回购价格上限，根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司本次回购股份实
施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案，后续将由董事会及董事会相关授权人士
办理回购股份注销涉及的相关事宜。
截至本公告披露日，公司本次回购股份计划已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购有关事项公告如下：
一、回购股份情况
1、公司于 2024 年 9 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 48,400 股，具体内容详见公司于
2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-081）。
2、公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 10 日、2024年 11 月 5 日
、2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-083、202
4-093、2024-115）。
3、截至本公告日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式共回购公司股份 852,300 股，占公司截至 2024 年 12 月 1
9 日总股本的 0.16%，最高成交价为 24.44 元/股，最低成交价为 22.20 元/股，已使用资金总额 20,008,007 元（不含交易费用）
。公司本次回购方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的回购数量、回购价格、成交总金额等均符合公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东
大会审议通过的回购方案，实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案
中的金额下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，已按披露的回购方案完成本次回购，本次回购符合相关法律法规的规定。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害上市公司
的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布
情况仍然符合上市公司的条件。
四、回购股份方案实施期间相关主体买卖公司股票情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人童永胜先生于 2024 年 11 月 29 日通过深圳证券交易所系统将其所持有的 343,706
张公司可转换债券“麦米转 2”实施转股，转换为 1,123,956 股麦格米特 A 股股票。具体内容详见公司于 2024 年12 月 3 日在《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人通过可转债转股方式增持公司
股份的公告》（公告编号：2024-116）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日（20
24 年 8 月 30 日）起至本公告披露前一交易日期间不存在其他买卖公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与
市场操纵的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格、数量、资金来源等均符合公司股份回购方案的有关规定。
六、已回购股份的后续安排
本次回购股份的数量为 852,300 股，全部存放于公司回购专用证券账户，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决
权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将尽快向深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并在注销完成后及时办理相关工商变更登记手续。公司
已按照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，具体内容详见公司于 2024年 9 月 19 日在《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-079）。
公司将根据回购股份处理的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、预计公司股份变动情况
本次回购股份实施完毕，公司本次累计回购股份数量为 852,300 股，本次回购的股份将全部用于注销，按照截至本公告日公司
股本结构计算，预计本次注销前后公司股本变动情况如下：
股份类别 注销前 注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 89,139,040 16.31% 89,139,040 16.34%
无限售条件股份 457,269,657 83.69% 456,417,357 83.66%
总计 546,408,697 100% 545,556,397 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准
。
八、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/20d2006c-130e-49ae-bb70-9e27b54c7954.PDF
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2024-12-22 15:36│麦格米特（002851）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/04e87489-1321-42ef-bdc9-b03a6bed40f3.PDF
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2024-12-22 15:35│麦格米特（002851）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/89866769-4514-43df-884d-a3ba37c4e53a.PDF
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2024-12-22 15:35│麦格米特（002851）：关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》，本议案尚须获得2025 年第一次临时股东大
会的批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的履约担保额度情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议、于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生
产经营资金需求，于 2023 年年度股东大会通过之日起，至2024 年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额
不超过人民币 27.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债 70%以上的子
公司提供担保的额度不超过 4 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。
（二） 本次拟新增的担保额度情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2024
年度为子公司担保额度预计的议案》，为满足公司下属全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司（以下简称“深圳麦米供应链”）日
常经营和发展的资金需求，公司拟将公司为深圳麦米供应链提供的 2024 年度担保额度由 2 亿元增加至 10 亿元。具体担保金额及
担保期间按照合同约定执行。本次新增对外担保额度授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度
股东大会召开之日止。
本次新增 2024 年度预计担保额度后，公司计划为下属子公司提供的 2024 年度担保预计额度由人民币 27.5 亿元增加至人民币
35.5 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债 70%以上的子公司提供担保的额度
不超过 12 亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为下属子公司均
经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人系公司全资子公司：
被担保人名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司
成立日期：2024 年 01 月 19 日
法定代表人：李升付
注册资本：2,000 万人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2003C 号-2005。
经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电
子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备销售
；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工
业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微特电
机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电工器
材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合
金材料销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司持股比例：100%
（二）被担保人财务数据
1、被担保人最近一年财务数据
单位： 万元
序 被担保人 2023 年 12 月 31 日（已审计） 2023 年度（已审计）
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
1 深圳麦米电气供应链管 - - - - - -
理有限公司
2、担保人最近一期财务数据
单位： 万元
序 被担保人 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计） 资产负
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 债率
1 深圳麦米电气供应 59,201.52 56,566.07 2,635.45 43,739.32 749.90 562.34 95.55%
链管理有限公司
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保总额度授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行
共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行
信息披露义务。
四、 董事会意见
本次拟对公司下属子公司提供担保，系根据公司下属子公司的生产经营资金需求，为支持公司下属子公司更好地发展生产经营，
公司董事会同意公司增加对下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保额度，预计年度担保总金额不超过人民币 35.5 亿元
，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 1
2 亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司下属子公司均经营
良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。在上述担保额度内发生的具体担保事
项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资
、担保合同。本次新增对外担保额度授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之
日止。
五、 监事会意见
公司监事会审核后认为：本次公司为控股子公司增加担保额度符合公司经营发展的实际需求，担保风险可控。本事项的决策程序
符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。
2、本次担保事项审议通过后，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，本年度公司累计
已实际发生担保总金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 2.3 亿元，占公司 2023 年末经审计净资产的5.21%。公司实际担保余
额合计（含公司与子公司相互之间）为人民币 33.2 亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用额度为 11.9 亿元）
，占公司 2023 年末经审计净资产的 75.16%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/dbe02ee1-9bfe-405f-abd4-e83d402e2945.PDF
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2024-12-22 15:34│麦格米特（002851）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）召开公司 2025年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码见下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-125）等相关公告。
3、特别决议提示
以上第 1 项和第 2 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上
所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 6 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00。
3、登记地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。异地股
东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（须在 2025 年 1 月 6 日下午17：00 之前送达
或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
7、会务联系：
地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
联系人：王涛、辛梦云
电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股
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