公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
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2024-04-09 00:00│麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告。
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2024-04-02 00:00│麦格米特（002851）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“麦米转 2”（债券代码：127074）转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028年 10 月 12 日；最新的转股价格为人民币 30
.94 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 1 张“麦米转 2”完成转股（票面金额共计人民币 100 元），合计转成 3 股“麦格米特”股票（
证券代码：002851）。
3、截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券张数为 12,199,273 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219
,927,300 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深
圳麦格米特电气股份有限公司（下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕18
19 号）核准，公司于 2022 年10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值100 元，共计 1,22
0 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“麦米转2”，债券代码“127074”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本
次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月
19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格自2023 年 6
月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日同日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。
二、“麦米转 2”转股及股份变动情况
2024 年第一季度，“麦米转 2”因转股减少 1 张（票面金额共计人民币 100元），转股数量为 3 股。截至 2024 年 3 月 29
日，“麦米转 2”尚有 12,199,273 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,927,300 元。公司 2024 年第一季度股份变
动情况如下：
股份性质 本次变动前 可转债 其他变动 本次变动后
（截至 2023 年 12 月 29 日） 转股数 （股） （截至 2024 年 3 月 29 日）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件 87,113,248 17.38 0 1,004,325 88,117,573 17.58
流通股
高管锁定股 87,113,248 17.38 0 1,004,325 88,117,573 17.58
二、无限售条 413,988,447 82.62 3 -855,672 413,132,778 82.42
件流通股
三、总股本 501,101,695 100.00 3 148,653 501,250,351 100.00
注：上表中“其他变动”原因系公司控股股东、实际控制人童永胜先生增持股份所产生的相应高管锁定股变动及公司 2022 年股
票期权激励计划首次授予部分第一个行权期内激励对象自主行权导致公司股本发生变动。
三、其他
投资者如需了解“麦米转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0755-86600637
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29日公司股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29日“麦米转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/573c442e-1d62-4539-be28-22c542a2dd85.PDF
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2024-03-29 00:00│麦格米特（002851）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议，并于2023年5月23日召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2023年度财务报告、内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2023
年4月29日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2023-014）。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更深圳麦格米特电气股份有限公司项目签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
中汇作为公司2023年度财务报告、内部控制的审计机构，原委派昝丽涛女士作为项目合伙人、赖东群先生作为签字注册会计师，
根据中汇内部工作调整，现变更章归鸿先生、李双双女士为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告及内部控制审计相关工
作。
变更后，公司2023年度财务报告及内部控制审计项目合伙人、签字注册会计师分别为章归鸿先生、李双双女士。
二、变更后的项目合伙人及签字注册会计师信息
项目合伙人：章归鸿，2000年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计工作，2012年7月开始在中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过15家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：李双双，2018年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2019年10月开始在中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
章归鸿先生、李双双女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2023年度相关审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更深圳麦格米特电气股份有限公司项目签字会计师的告知函；
2、变更后项目合伙人及签字注册会计师的执业资质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/e8e791dd-f82a-42bc-aa5f-6f2ec138ff12.PDF
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2024-03-19 00:00│麦格米特（002851）：关于董事股份减持计划期限届满暨未减持股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于董事股份减持计划的预披露公告》（公告编
号：2023-052）。持公司股份 1,954,773 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后的公司截至 2023年 6月 30日总股本比例的0
.39%）的公司董事王雪芬女士原计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过488,000 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量
后的公司截至 2023 年 6 月30 日总股本比例的 0.10%）。
截至目前，上述减持计划期限已届满，公司于近日收到王雪芬女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，公司董事王
雪芬女士在上述减持期间未实施减持，所持公司股份数量未发生变化。
具体情况如下：
一、 减持完成情况
1、股东减持股份情况
本次减持计划期限内，王雪芬女士未实施减持，所持公司股份数量未发生变化。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本减持计划前持有股份 本减持计划后持有股份
名称 股数 占公司总股 股数 占公司总股
（股） 本比例 （股） 本比例
合计持有股份 1,954,773 0.39% 1,954,773 0.39%
王雪芬 其中：无限售条件股份 488,693 0.10% 488,693 0.10%
有限售条件股份 1,466,080 0.30% 1,466,080 0.29%
注 1：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。
注 2：本减持计划前持股数及占公司总股本比例以减持计划发布前王雪芬女士持有公司股份及剔除公司回购专用账户中的股份数
量后的公司截至 2023 年 6 月 30 日总股本为基数计算，本减持计划后持股数及占公司总股本比例以截至本公告披露日前一交易日
王雪芬女士持有公司股份及剔除公司回购专用账户中的股份数量后的公司最新总股本为基数计算。
二、 其他相关说明
1、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划期限已届满，截至本公告披露日，王雪芬女士未减持公司股份，不存
在违反已披露的减持计划的情形。
2、公司董事王雪芬女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
1、公司董事王雪芬女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/eb368788-eda3-41e4-a8f9-bc60edc0fc9c.PDF
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2024-03-07 00:00│麦格米特（002851）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”
）《华林证券股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的函》。华林证券作为公司公开发行可转换公司债券项目（以下简称“可转
债项目”）的保荐机构，柯润霖先生、朱文瑾女士为可转债项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截止至 2023 年 12 月 31 日。
由于2019年公开发行可转换公司债券和 2022年公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，持续督导保荐代表人对公司募集
资金使用情况仍需履行持续督导的责任，直至募集资金使用完毕为止。原保荐代表人朱文瑾女士因工作调整原因不再继续负责公司的
持续督导保荐工作。华林证券授权韩志强先生（简历附后）接替担任公司的持续督导保荐代表人，自 2024年 3月 6日起继续履行保
荐职责。本次保荐代表人变更后，公司可转债项目的持续督导保荐代表人为柯润霖先生（联系邮箱：kerl@chinalin.com）、韩志强
先生（联系邮箱：hanzg@chinalin.com）。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/e0a53439-15c5-4513-954f-7f57a7b28520.PDF
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2024-03-04 00:00│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/988da675-30ec-4fec-b0df-8b51fecdc348.PDF
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2024-03-02 00:00│麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：公司控股子公司浙江欧力德精密科技有限公司；
2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，
提请投资者关注担保风险；
3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。
一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第
二次会议、于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的议
案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于 2022年年度股东大会通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日期
间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币 23 亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过 7
亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 16 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。
近日，公司对控股子公司浙江欧力德精密科技有限公司（以下简称“浙江欧力德”）向中国建设银行股份有限公司义乌分行申请
5000 万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后，公司 2023 年度对浙江欧力德的累计担保金额为 5000 万元，对浙江欧力德提供担保剩余可用额度为 0 元。
上述金额在公司 2022 年年度股东大会议通过的担保额度范围内。
二、被担保方基本情况
1、浙江欧力德精密科技有限公司
2、成立日期：2019 年 05 月 22 日
3、注册地点：浙江省金华市义乌市苏溪镇高浒路 51 号
4、法定代表人：林霄舸
5、注册资本：2500 万元
6、股权结构：公司持有浙江欧力德 51%股份
7、经营范围：液压件、液压系统、伺服系统、液压泵、马达、液压阀、减速机研发、制造、销售；国内贸易、国际贸易。
8、被担保方资产负债率：44.19 %（截至 2023 年 12 月 31 日，未经审计）
9、被担保方未被列为失信被执行人
10、被担保方最近一年又一期财务数据
单位： 万元
被担保人 2022 年 12 月 31 日（已审计） 2022 年度（已审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
浙江欧力德精 9,535.03 4,596.58 4,938.45 6,246.34 1,959.88 1,711.43
密科技有限公 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
司 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
12,248.37 5,445.69 6,802.68 5,748.57 2,144.94 1,864.23
三、最高额保证合同的主要内容
（一）担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司
（二）被担保方：浙江欧力德精密科技有限公司
（三）债权人：中国建设银行股份有限公司义务分行
（四）保证最高金额：5000 万元人民币
（五）保证担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调
解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲
裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（六）保证方式：连带责任保证
（七）保证期间：
1、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该
主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保事项的相关事项于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议中进行了审议，并以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29日 在 指 定 信 息
披 露 媒 体 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对下属子
公司 2023 年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。公司对浙江欧力德的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信
用状况等进行了全面评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控
。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 23 日分别召开第五届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于2022 年年度股东大
会通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币 23 亿元的担保，其中为资
产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 7 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 16 亿元。并且
，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不
限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行
调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处
获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保额度少于 16 亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负
债率低于70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司于2023年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。
本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为11.91 亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供
担保的可用额度为 11.91亿元），占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 32.15%，尚在前述年度担保额度范围内，
本次担保事项无需提交股东大会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表
外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
4、《对浙江欧力德担保最高保证额合同》；
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2024-03-02 00:00│麦格米特（002851）：对浙江欧力德担保最高保证额合同
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麦格米特（002851）：对浙江欧力德担保最高保证额合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/1f120faa-afcd-40a1-8946-4c0454704859.PDF
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2024-02-06 00:00│麦格米特（002851）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人童永胜先生函告，获悉其持有的本公司部
分股份解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 起始 解除
其一致行动人 （股） 比例 比例 日期 日期
童永胜 是 3,100,000 3.26% 0.62% 2023/ 2024/ 华泰证券（上海）
02/21 02/05 资产管理有限公司
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计被 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量（股） 比例 质押数 持股份 总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
量 比例 比例 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
（股） 记合计数量 比例 合计数量 比例
（股） （股）
童永胜 95,065,175 18.97% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 71,298,881 75.00%
王 萍 36,240,117 7.23% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 131,305,292 26.20% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 71,298,881 54.30%
注：公司控股股东及其一致行动人所持公司股份目前不涉及股份被冻结的情况，上表所述“未质押股份限售和冻结合计数量”中
的限售股均为高管锁定股。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股东告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/40b50128-c29c-446b-b683-bddc0b364ae9.PDF
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