公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:47 │麦格米特（002851）：麦格米特2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-06-17 18:47 │麦格米特（002851）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-06-17 18:47 │麦格米特（002851）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告 │
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│2025-06-17 18:47 │麦格米特（002851）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-06-17 18:46 │麦格米特（002851）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:45 │麦格米特（002851）：2025年限制性股票激励计划相关调整及授予事项的法律意见书 │
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│2025-06-17 18:45 │麦格米特（002851）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-17 18:45 │麦格米特（002851）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:44 │麦格米特（002851）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-17 18:44 │麦格米特（002851）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-06-17 18:47│麦格米特（002851）：麦格米特2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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深圳麦格米特电气股份有限公司（ 以下简称 （ 公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划”）截至授予日
公司授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的限制性股 占本激励计划拟 占授予时公司总股本
票数量（万股） 授出全部权益数 的比例
量的比例
核心管理人员及核心技 308.9000 100.00% 0.57%
术（业务）人员（共 244
人）
合计 308.9000 100.00% 0.57%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的限制性股票激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本次激励计划草案公告时
公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d86139ef-fd0e-4aef-9fff-39ba9aebd0de.PDF
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2025-06-17 18:47│麦格米特（002851）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提交了查询业务申请，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在本次激励计划草案首次公开披露前六个月内（即 2024 年 11 月 29 日
至 2025 年 5 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，就核查对象在自查
期间买卖公司股票的情况说明如下：
经核查，在本激励计划自查期间，共有 84 名核查对象持有的公司股份数量发生变动，其余核查人员在自查期间不存在买卖公司
股票的行为。
经公司核查前述人员在自查期间的具体交易情况，前述核查对象在买卖公司股票前均未知悉本次激励计划的相关信息，其在自查
期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相
关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
综上所述，经自查，公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理
制度》等相关法律法规和公司内部制度，在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定参与筹划讨论的人员范围，
对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及
激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规的规定
，不存在内幕交易行为。
四、 备查文件
1、 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、 《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/ee3d659f-9804-4349-a8fb-1a5e936eb40a.PDF
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2025-06-17 18:47│麦格米特（002851）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告
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麦格米特（002851）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b4a9355c-1265-4397-92c9-06612d3fd176.PDF
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2025-06-17 18:47│麦格米特（002851）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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麦格米特（002851）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/7e62b306-55e6-4c69-b71d-7ac9c0ad18fd.PDF
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2025-06-17 18:46│麦格米特（002851）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 17 日在深圳市南山区学府
路 63 号高新区联合总部大厦 34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6月 10 日以电子邮
件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其
余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，9 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2
025 年第三次临时股东大会的授权，董事会将上述 9 名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间进行分配。因此，调整
后，本激励计划授予的激励对象由 253 名调整为 244 名，授予的限制性股票总数不变仍为 308.90 万股。
本激励计划相关事项的调整在公司 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
公司董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，确定本激励计划的授予日为 2025 年 6 月 17 日，向符合授予条件的 244 名
激励对象合计授予 308.90 万股限制性股票，授予价格为 22.97 元/股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/d37bf51b-aab6-4422-9103-1a509597a468.PDF
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2025-06-17 18:45│麦格米特（002851）：2025年限制性股票激励计划相关调整及授予事项的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
致：深圳麦格米特电气股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划相关调整及授予事项的
法律意见书
嘉源（2025）-05-198敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳麦格米
特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳麦格
米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）的委托，就麦格米特 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）调整激励对象名单（以下简称“本次调整”）以及向激励对象授予限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事项出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所查阅了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办
法》”）、公司相关董事会文件、董事会薪酬与考核委员会文件、监事会文件、公司书面说明以及其他与本次激励计划的相关文件，
并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关
事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对麦格米特本次激励计划以及相关法律事项的合法合规性发表意见。本法律意见书仅供麦格米特为实施本次激励
计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为麦格米特实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对
出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就麦
格米特本次激励计划事宜发表法律意见如下：
一、 本次调整及本次授予事项的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予事项已履行了如下程序：
1、 麦格米特董事会下设的薪酬与考核委员会拟订了本次激励计划，并提交公司董事会审议。
2、 麦格米特于 2025 年 5 月 27 日召开独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等本次激励计划相关议案。
3、 麦格米特于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。
4、 麦格米特于 2025 年 5 月 29 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》等本次激励计划相关议案。
5、 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 8 日，公司通过在公司内部张榜的方式对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为
，列入本次激励计划的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作
为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
6、 麦格米特于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。
7、 根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，麦格米特于 2025 年 6 月17 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。该议案亦已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
8、 麦格米特于 2025 年 6 月 17 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对本次激励计划授予
条件及授予日激励对象名单进行了核查并发表了意见。综上，本所认为：
截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《
管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、 关于本次调整的具体情况
根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及公司的书面确
认，本次调整的具体情况如下：
鉴于本次激励计划原拟授予的激励对象中，9 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司
2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会将上述 9 名激励对象放弃认购的全部限制性股票在拟授予的激励对象之间进行分配。
因此，调整后，本次激励计划授予的激励对象由 253 名调整为244 名，授予的限制性股票总数不变仍为 308.9 万股。
综上，本所认为：
本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、 本次授予的具体情况
（一）本次授予的授予日
1、 根据公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。
2、 麦格米特于 2025 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》，确定将 2025 年 6 月 17 日作为本次授予的授予日。
3、 根据公司的书面确认并经本所律师核查，公司董事会确定的授予日是公司股东大会审议通过本次激励计划后的交易日。
（二）关于本次授予条件的满足
根据《激励计划（草案）》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司监事会的核查意见、公司的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及授予激励对象均不存在上
述不能授予限制性股票的情形，本次授予的授予条件已满足。
综上，本所认为：
本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，本次授予的授予条件已
经满足，公司向本次激励计划激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：
1、 公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划
（草案）》的相关规定。2、 本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
3、 本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
4、 本次授予的授予条件已经满足，公司向本次激励计划激励对象授予限制性股
票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a8378628-81f6-4d85-bbe1-c5c47d3370ad.PDF
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2025-06-17 18:45│麦格米特（002851）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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麦格米特（002851）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5df45a60-07a4-4dc2-bf51-e1e977927ccf.PDF
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2025-06-17 18:45│麦格米特（002851）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 6 月 17 日在深圳市南山区学府
路 63 号高新区联合总部大厦 34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件或传真方式送达全
体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：
一、 审议通过《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司本激励计划激励对象名单和授予人数的调整符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，本
激励计划相关事项的调整在公司 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划激励对象名单和授予人数进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。
二、 审议通过《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 授予条件及授予日激励对象名单进行了核实，认为：
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳麦格米特电气股份有限公司 20
25 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限
制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程
》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划授予的激励对象
均为公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此，本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，监事会认为本次激励计划的授予条件已成就，同意本激励计划的授予日为 2025 年 6 月 17 日，以 22.97 元/股的
授予价格向符合授予条件的 244 名激励对象授予 308.90 万股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b5eb1711-4b54-467c-baef-a627b6cd89c3.PDF
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2025-06-17 18:44│麦格米特（002851）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会
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