公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 17:57 │麦格米特（002851）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 17:56 │麦格米特（002851）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 17:56 │麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市公告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 17:55 │麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 19:36 │麦格米特（002851）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 19:35 │麦格米特（002851）：使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:57│麦格米特（002851）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特（002851）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/4f5b3e5a-ce27-4a7c-a1af-3a96c12ad5f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:56│麦格米特（002851）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/942cc4da-2629-4b7c-934a-29e6217ea94b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:56│麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/40f97f58-d755-4b9f-a96d-a233ecff2553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:55│麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/db87191a-4efd-41b7-8a76-a8c5e1aa7357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.82万元，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股
（A 股）31,325,851股，每股发行价格为人民币 85.01元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不
含增值税）人民币 33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 22日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。为规
范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 1月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 12,670.68万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 截至披露日 拟置换金额
号 诺投资金额 自有资金已
投入金额
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04 12,632.33 4,954.92 3,547.40
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,440.49 5,835.21 5,835.21
3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 79,459.45
4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,376.19 1,880.55 1,880.55
5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79
合计 280,057.57 262,935.25 12,670.68 11,263.16
公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为11,263.16万元。
（二）自筹资金支付部分发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,365.8084万元（不含税），其中发行费用中承销及保荐费人民币 3,047.1029 万
元及其他相关发行费用318.7055万元已从募集资金总额中扣除，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 55.
6604万元（不含税），明细如下：
单位：万元
项目 发行费用不含税 以自筹资金预先支 本次置换金额
金额 付金额(不含税)
承销保荐费 3,047.1029 - -
审计及验资费用 114.6226 - -
律师费用 70.7547 49.5283 49.5283
用于本次发行的 58.4906 - -
信息披露费
其他发行费用 74.8376 6.1321 6.1321
小计 3,365.8084 55.6604 55.6604
（三）募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 28日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会验[2026]0056号），拟使用募集资金置换之前已经投入的资金共计 11,318.
82万元，具体明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 预先投入及已支 拟置换金额
付自筹资金（不含
税）
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 4,954.92 3,547.40
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 5,835.21 5,835.21
3 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 1,880.55 1,880.55
4 律师费用 49.5283 49.5283
5 其他发行费用 6.1321 6.1321
合计 12,726.34 11,318.82
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《募集说明书》，实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司
董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状
况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
公司本次拟置换先期投入资金为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次拟置
换金额与发行申请文件中的内容一致。
四、本次置换的所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司董事会于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.
82万元。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 1月 28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，审计委员会认为：公司本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6个月内进
行置换的规定，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法
律、法规、规范性文件的相关规定；同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计
为 11,318.82万元。
（三）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行
了专项审核，并出具了《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》
。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项
说明》符合相关规定，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，麦格米特本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和
审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到
账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0081号）；
5、国金证券股份有限公司出具的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/60c2a11d-0686-4fba-893b-574a97b62076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于签订募集资金监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特（002851）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a63b0900-8aa1-4a11-b99d-eac924c05bbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特（002851）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7f7474d3-baf4-442a-94e6-3309953c21fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特（002851）：关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/dbfb738b-66e0-4f62-bfa9-4d15c04f8df7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:36│麦格米特（002851）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特（002851）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d6a80ae8-4b49-492e-a176-e1ea11624725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:35│麦格米特（002851）：使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称
“麦格米特”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦格米特使用银行票据支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股
（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不
含增值税）人民币 33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026年1 月 22 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金监管协议》。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目基本情况
根据公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明
书》”）承诺，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04 12,293.28
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,101.44
3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 80,476.60
4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,037.14
5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79
合计 280,057.57 262,935.25
三、使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确
认可以采取银行票据进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
2、具体办理支付时，由相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资
金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账；
3、募集资金专户监管银行审核批准后，公司、湖南麦格米特、泰国麦格米特、株洲麦格米特于次季度第一个月 15日前将上季度
以银行票据支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司及湖南麦格米特、泰国麦格米特、株洲麦格米特一般账
户；
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司、湖南麦格米特、泰国麦格米特、株洲麦格米特以自有资金支付，不再动用募
集资金账户的任何资金；
5、财务部按季度编制本季度银行票据支付及置换情况汇总表，抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司、湖南麦格米特
、泰国麦格米特、株洲麦格米特使用银行票据支付募集资金投资项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询
等方式行使监管权，公司、湖南麦格米特、泰国麦格米特、株洲麦格米特和募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司湖南麦格米特、株洲麦格米特、孙公司泰国麦格米特使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提
高募集资金的使用效率，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、所履行的内部审核程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 1月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，董事会认为：为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司及全资子公司湖南麦格米特、孙公司泰国麦
格米特、全资子公司株洲麦格米特在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户
划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国麦格米特、株洲麦格米特一般账户进行置换。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 1月 28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集
资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司审计委员会认为：公司及全资子公司湖南麦格米特、孙公司泰国麦格米
特、全资子公司株洲麦格米特在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用
效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，同意公司及全资子公司湖南麦格米特、孙公司泰国麦格米特、全资子公司株洲麦格米特使用银行票据支付募集资金
投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国麦格米特、株洲麦格米特一般账户进行置换。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及本次募投的实施主体使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项
已经董事会和审计委员会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规的要求。
公司及本次募投的实施主体在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使
用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
公司制定了相应的具体操作流程来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。保荐机构将对此事项实际操作流
程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，保荐机构对公司及本次募投的实施主体使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e19d8012-1237-4103-86df-9b5702e8c305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:35│麦格米特（002851）：用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称
“麦格米特”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦格米特用自有外汇资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股
（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不
含增值税）人民币 33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026年1 月 22 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金监管协议》。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目基本情况
根据公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明
书》”）承诺，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04 12,293.28
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,101.44
3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 80,476.60
4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,037.14
5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79
合计 280,057.57 262,935.25
三、使用自有外汇资金支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的原因
公司募投项目“泰国生产基地（二期）建设项目”的实施主体是 ALTATRONICINTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国公司”
），募投地点在泰国，募投项目实施期间需要使用外币支付。为提高募集资金使用效率，加快资金周转速度，降低财务费用，保障募
投项目的顺利推进，公司决定以分期增资的方式向实施主体泰国公司出资，在该募投项目的实施期间，公司根据实际需要先以自有外
汇支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使
|