公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期:2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-10 00:00 │麦格米特(002851):关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │麦格米特(002851):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 18:46 │麦格米特(002851):第六届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:41 │麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:41 │麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(注册稿) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:07 │麦格米特(002851):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:05 │麦格米特(002851):关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:46 │麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:46 │麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(注册稿) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:45 │麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│麦格米特(002851):关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、被担保人:公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONALCO.,LTD.;
2、截至本公告日,本年度公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 11.6亿元,占公司最近一期经审计净资产的 1
9.29%,提请投资者关注担保风险;
3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。
一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
十六次会议、于 2025 年 5月 20日召开了 2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额
度预计的议案》,根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,于 2024年年度股东大会通过之日起,至 2025年年度股东大会召
开之日期间,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币 39.5 亿元的担保,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额
度不超过 24.5 亿元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 15亿元。具体内容详见公司于2025 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-0
29)。
近日,公司对孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO.,LTD.(以下简称“泰国麦格米特”)向中国工商银行股份有限公司深圳
喜年支行申请 10,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后,公司 2025年度对泰国麦格米特的累计担保金额为 10,000万元人民币。上述担保在公司 2024年年度股东大会
通过的担保范围及担保额度内。
二、被担保方基本情况
被担保方名称:ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.(2023年 9月前名为:Megmeet (Thailand) Co., Ltd)
成立日期:2019年 10月 18日
公司类型:有限责任公司
企业地址:7/620 Moo 6, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140
注册资本:56,432万泰铢
股权结构:
股东名称 出资额(泰铢) 出资比例
MEGMEET HONGKONG LIMITED 564,319,995 99.9999991%
Mr. Yun Gao 5 0.0000009%
经营范围:研发设计,制造,销售分销,进出口电力电子产品;医疗产品件及家用电器,通讯产品研发生产及销售,工业自动化
及控制系统产品研发、生产及销售;从事卫浴、卫生洁具、日用陶瓷品以及卫生陶瓷品生产、销售、制造以及研发;从事节能灯、以
及工业自动化软件的生产制造研发以及销售;从事卫浴产品,相关原材料以及零部件进出口;并为经营上述产品及业务提供必要的工
程服务、技术咨询服务、售后维修服务销以及销售服务;技术进出口(营业范围相关)。
被担保方资产负债率:72.36 %(截至 2025年 9月 30日,未经审计)
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年又一期财务数据
单位:万元
被担保人 2024年 12月 31日(已审计) 2024年度(已审计)
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
ALTATRONIC 25,461.66 13,873.12 11,588.54 10,433.22 78.60 78.60
INTERNATIONAL 2025年 9月 30日(未经审计) 2025年 1-9月(未经审计)
CO., LTD. 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
39,267.37 28,413.44 10,853.93 9,020.74 -604.48 -604.48
三、最高额保证合同的主要内容
1、担保方:深圳麦格米特电气股份有限公司
2、被担保方:ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.
3、债权人:中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行
4、保证最高金额:10,000万元人民币
5、保证担保范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律
师费等)。
6、保证方式:连带责任保证
7、保证期间:1、若主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;债权人根据
主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。2、若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债
权人对外承付之次日起三年。3、若主合同为开立担保协议,则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。4、若主合同为信用
证开证协议/合同,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。5、若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同
确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、董事会意见
本次担保事项的相关事项于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第十七次会议中进行了审议,并以 5票同意,0票反对,0票弃
权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2025 年 4月 29 日在指定信息披露媒
体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担
保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了
全面评估,认为其经营良好,财务指标稳健,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议、于 2025年 5月 20日召开了 2024年年
度股东大会,审议通过了《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产
经营资金需求,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币 39.5 亿元的担保,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的
额度不超过 24.5亿元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 15亿元。并且,在不超出上述预计担保总额度的前提
下,后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况,在公司下属子公司(包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的
子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但实际在调剂发生时,对于
最近一期资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于
70%的下属子公司的实际担保额度少于 15亿元的,可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。
具体内容详见公司分别于 2025年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)披露的《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。
本次担保事项完成后,公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为20.4亿元(其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担
保的可用额度为 3.4亿元),占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的 33.92%,尚在前述年度担保额度范围内,本次担
保事项无需提交股东会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提
供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/49d327e9-f59b-4c62-9a1f-dfc26b74088a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│麦格米特(002851):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9ca334d0-85ec-4e70-b9e5-66f3c3813851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:46│麦格米特(002851):第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/86384e12-2fd6-440f-8786-9d2de71e4b29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:41│麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/831460ac-faa4-44e9-b4fb-6a2da80717ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:41│麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(注册稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/631314f9-2497-4d5d-b0c4-0ee53618d4da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:07│麦格米特(002851):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c5a2afa0-bbdf-4a20-89ec-0faa0d73d375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:05│麦格米特(002851):关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d1dd0075-5044-4274-9a1f-6aaf7a1ea269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:46│麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于 2025年 11月 26 日获得深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-096)。
根据公司实际情况及相关审核要求,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施,最终能否能获得中国证监会同意注册的批
复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/92775868-cb79-4c37-aacf-a2d7144078bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:46│麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(注册稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/dbe66b4a-afab-4539-ac22-fe4f5f3b4faa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:45│麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/267cd4f3-caa0-44d9-bfe4-f16b2c2fabcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:45│麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ee6bbb08-ace0-42bd-bea7-49b47ea5a342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:51│麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/69c2a5bc-0748-4110-9a55-da1518b470e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:46│麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(申报稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):麦格米特2025年度向特定对象发行股票的募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/19cb16b8-2494-46cf-8365-eb317ada81c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:46│麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/68382294-9076-4a98-919b-eb3fd3fd8454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:45│麦格米特(002851):2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(四)(豁免版)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(四)(豁免版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3bbb4e65-c68a-47a9-9f00-6056849e24e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:45│麦格米特(002851):中汇会专[2025]11470 号 关于麦格米特申请向特定对象发行股票审核问询函有关财务
│问题回复的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):中汇会专[2025]11470 号 关于麦格米特申请向特定对象发行股票审核问询函有关财务问题回复的专项说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d4002396-59de-4cb7-9d37-3a1d474bb664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:45│麦格米特(002851):发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/dbd4318c-6707-4506-b4c2-4f4fb55f9194.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:45│麦格米特(002851):发行人及保荐机构关于麦格米特申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):发行人及保荐机构关于麦格米特申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8b01498c-a89d-401e-bf0d-d582518a72b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:45│麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cf92f9c4-a14f-4c11-9efa-d1db835ca3a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:45│麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):国金证券关于麦格米特2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9476ead5-ba20-4bc7-b19e-32433d10c991.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 17:47│麦格米特(002851):关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/eceece65-91fb-4bf7-9e83-e7836a61dbf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:11│麦格米特(002851):第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 11 月 14日召开 2025年第四次临时股东大会,选举产生第六
届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,第六届董事会第一次会议通知以
口头或通讯方式送达全体董事,于同日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议应出席董事 6名,实际出席董事 6名(董事王雪芬、毛栋材、楚攀、沈华玉以通讯表决方式参加,其余董事以
现场表决方式参加)。会议由新一届全体董事共同推举董事童永胜先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议董事通过以下决议:
一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议,同意选举童永胜先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止(
简历见附件)。
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员,任期三年,任期与第六届董事会任期一致,各专门委员会具体成员组成如下
:
1、战略委员会:童永胜(主任委员、召集人)、张志、楚攀;
2、薪酬与考核委员会:沈华玉(主任委员、召集人)、楚攀、童永胜;
3、提名委员会:楚攀(主任委员、召集人)、沈华玉、童永胜;
4、审计委员会:沈华玉(主任委员、召集人)、楚攀、王雪芬。表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
上述人员简历见附件。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会推荐,董事会同意聘任童永胜先生为公司总经理,任期三年,自本次当选之日起至第六届董事会届满之
日止。
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
四、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1、经公司总经理童永胜先生提名,公司董事会同意聘任张志先生为公司副总经理,任期三年,自本次当选之日起至第六届董事
会届满之日止(简历见附件)。
2、经公司总经理童永胜先生提名,公司董事会同意聘任沈楚春先生为公司首席技术官,任期三年,自本次当选之日起至第六届
董事会届满之日止(简历见附件)。
3、经公司总经理童永胜先生提名,公司董事会同意聘任王涛先生为公司首席财务官,任期三年,自本次当选之日起至第六届董
事会届满之日止(简历见附件)。
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长童永胜先生提名,董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任王涛先生为董事会秘书,任期三年,自本次当
选之日起至第六届董事会届满之日止(简历见附件)。
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长童永胜先生提名,公司董事会同意聘任辛梦云女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次当选之日起至第六届董
事会届满之日止(简历见附件)。
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
一、 备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/78d1dbc0-6e13-42c7-80c4-10a95130acd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:09│麦格米特(002851):2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦格米特(002851):2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ee9cf7ca-fb1a-4890-acaa-382035cea583.PDF
|