公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:31 │麦格米特（002851）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │麦格米特（002851）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:31 │麦格米特（002851）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │麦格米特（002851）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:30 │麦格米特（002851）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │麦格米特（002851）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │麦格米特（002851）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │麦格米特（002851）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 20:30 │麦格米特（002851）：延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │麦格米特（002851）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-28 20:31│麦格米特（002851）：2025年一季度报告
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麦格米特（002851）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8eaf8d36-cda5-49d5-b6fd-c57bf0ea7090.PDF
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2025-04-28 20:31│麦格米特（002851）：2024年年度报告摘要
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麦格米特（002851）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/258a600a-89a9-4ac8-9166-c8ea1fac7235.PDF
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2025-04-28 20:31│麦格米特（002851）：2024年年度报告
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麦格米特（002851）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9edd6200-a72c-4567-80b2-11272b317a4a.PDF
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2025-04-28 20:31│麦格米特（002851）：董事会决议公告
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麦格米特（002851）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/306ba67b-8046-4598-a2ad-61081c72f3c2.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：2024年年度审计报告
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麦格米特（002851）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/561159cb-3613-4934-b70f-930055a92db8.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：内部控制审计报告
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麦格米特（002851）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9bd6f3ff-6112-4622-9483-104ce083bc09.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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麦格米特（002851）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5782853-467f-428b-bf32-308a4c4a82f6.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：年度募集资金使用鉴证报告
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麦格米特（002851）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eda0b065-d657-4ea2-8728-f26b758d561b.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见
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麦格米特（002851）：延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3687f9f-0729-4283-a0a3-9a6c443e6764.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：年度关联方资金占用专项审计报告
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麦格米特（002851）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4882a382-a1fe-4447-877e-91f43e417263.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：关于对全资子公司增资的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于对全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司拟
使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司（以下简称“麦米供应链”）进行增资，全部计入
注册资本。具体情况公告如下：
一、 增资基本情况概述
深圳麦米电气供应链管理有限公司系一家于 2024 年 1 月 19 日在中国深圳注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000
万人民币，系公司的全资子公司。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币48,000 万元对全资子公
司麦米供应链进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，麦米供应链的注册资本由 2,000 万元人民币增至 50,000 万元人民
币，公司仍持有麦米供应链 100%股权，麦米供应链仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批
权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。
二、 增资标的基本情况
（一）出资方式
全部出资来源于公司的自有资金。
（二）增资标的基本情况
1、公司名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、企业地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2003C 号-2005
4、成立日期：2024 年 1 月 19 日
5、注册资本：本次增资前 2,000 万元人民币，本次增资后 50,000 万元人民币
6、经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电
力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备
销售；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售
；工业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微
特电机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电
工器材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属
及合金材料销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主要业务发展情况：麦米供应链成立于 2024 年，主要负责公司供应链资源整合与平台建设，负责国内物料集采业务，以及
材料出口业务。经核查，麦米供应链不是失信被执行人。
（三）本次增资前后股权结构
（单位：人民币万元）
股东名称 增资前 增资后
出资额（人民 出资比例 出资额（人民 出资比例
币） 币）
深圳麦米电气供应链 2,000 100.00% 50,000 100.00%
管理有限公司
（四）增资标的最近一年又一期的财务数据
（单位：人民币万元）
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
（未经审计） （已经审计）
资产总额 155,067.34 92,264.34
负债总额 150,619.01 88,076.35
净资产 4,448.33 4,187.99
项目 2025年 1-3月份 2024 年度
（未经审计） （已经审计）
营业收入 55,960.68 77,245.39
利润总额 324.87 2,650.02
净利润 243.65 1,987.24
三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次增资麦米供应链，有助于其进一步增强资金实力、进一步开展业务，有利于壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力
。
2、可能存在的风险
麦米供应链经营发展正常，非失信被执行人，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势、国际宏观经济形
势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。
3、对公司的影响
本次增资由公司以自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他
股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/333b726c-8db1-4c2c-aea6-5eb7a13a47a4.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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麦格米特（002851）：关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/afafd7bc-d566-4a51-9fe4-140b558c38dc.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告
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麦格米特（002851）：关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/758bd605-9356-4bb1-83e8-bd73788118bb.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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麦格米特（002851）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd1edb27-6d12-42e3-a5a4-b4dd2e9fb2af.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：监事会决议公告
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麦格米特（002851）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9a6c1d5-3d24-497c-8cdd-1fe47d81d39d.PDF
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2025-04-28 20:30│麦格米特（002851）：关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c960b8dd-131c-4ed8-846d-d65972b6936f.PDF
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2025-04-28 20:29│麦格米特（002851）：年度股东大会通知
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麦格米特（002851）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2290a6f0-bd91-4c29-99c3-c3d1b552bfaa.PDF
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2025-04-28 20:29│麦格米特（002851）：独立董事年度述职报告
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麦格米特（002851）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/701467d8-a07b-41e2-af3a-8f1759de2294.PDF
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2025-04-28 20:29│麦格米特（002851）：公司章程（2025年4月）
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麦格米特（002851）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/50667f10-719f-4185-841d-654d1f658cdd.PDF
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2025-04-28 20:29│麦格米特（002851）：2024年度独立董事述职报告(柳建华)
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麦格米特（002851）：2024年度独立董事述职报告(柳建华)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df536821-2040-4dcb-8590-c1f710fc49da.PDF
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2025-04-28 20:29│麦格米特（002851）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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麦格米特（002851）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cab2784e-1636-4559-8bc8-bc004a5f6087.PDF
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2025-04-28 20:27│麦格米特（002851）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）；
2、 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、股份回购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照
分派比例不变的原则进行相应调整。
3、 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中已回购的股
份数为基数分配利润，该议案尚需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年初未分配利润为2,427,964,630.16 元，按《公司法》、《公司章程
》及《企业会计准则》的有关规定，加上 2024 年度实现的净利润 436,121,904.61 元，在提取盈余公积金38,262,464.20 元，支付
股利 109,014,588.21 元后，2024 年公司期末未分配利润为2,716,809,482.36 元。
公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，及
公司在 2024 年期间已完成的股份回购注销方案的实施情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公
司发展成果的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章
程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股
东回报规划》等文件，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：
公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至2025 年 3 月 31 日公司
总股本 545,688,547 股扣除公司回购专用账户中已回购股份 3,089,000 股后的股本 542,599,547 股为基数计算，预计派发现金红
利共27,129,977.35 元（含税），董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、股份回购等情形，导致股本发生变
动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。
二、2024 年度现金分红具体说明
1、如公司 2024 年度利润分配预案经股东大会审议通过，以截至 2025 年 3月 31 日公司总股本 545,688,547 股扣除公司回购
专用账户中已回购股份3,089,000 股后的股本 542,599,547 股为基数计算，预计派发现金红利共27,129,977.35 元（含税）。
2、2024 年度，公司采用集中竞价的方式累计回购并注销公司股份数量为852,300 股，回购总金额为 20,008,007 元（不含交易
费用）。
3、综上，2024年度公司现金分红总额（含回购注销金额）预计为 47,137,984.35元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股
东的净利润比例为 10.81%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,129,977.35 109,014,590.96 24,724,058.85
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利润 20,008,007436,121,904. -629,322,786.3 -472,695,536.8
（元） 61 8 5
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,716,809,482.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,835,264,805.64
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 160,868,627.16
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 20,008,007
最近三个会计年度平均净利润（元） 512,713,409.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 180,876,634.16
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于公司最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等规定
和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股
东回报规划》等规定和要求，董事会同意将《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时
提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
2、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等规定和要求，有利于公
司的正常经营和健康发展。监事会同意本次 2024 年度利润分配预案。
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