公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 18:42 │麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-11-03 18:40 │麦格米特（002851）：关于公司为子公司及孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │麦格米特（002851）：增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │麦格米特（002851）：关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │麦格米特（002851）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │麦格米特（002851）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │麦格米特（002851）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-10 00:00 │麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-22 19:56 │麦格米特（002851）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-11-03 18:42│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f4e47b86-c47b-4f72-a877-06e4c7c5a548.PDF
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2026-11-03 18:40│麦格米特（002851）：关于公司为子公司及孙公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于公司为子公司及孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/195bd479-022b-46ce-94ad-0e37d7f3cdbc.PDF
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2026-10-30 00:00│麦格米特（002851）：增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”
或“公司”）2025 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——
保荐业务》等有关规定，对麦格米特及其子公司增加 2026 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下
：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届董事
会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张志先生已回避表决，该议案已
经公司 2025年年度股东会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于 2026年 8月 27日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司增
加 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车科技（常熟）有限公
司之间增加 2026 年度日常关联交易预计额度 1,300万元，与关联方深圳力能时代技术有限公司之间增加 2026年度日常关联交易预
计额度 2,800万元。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加 2026
年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-080）。
因公司日常经营业务需要，结合公司 2026年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情
况进行分析后，预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京麦米智元科技有限公司（以下简称“北京智元”
）之间增加 2026 年度日常关联交易预计额度 1,800万元。
（二）公司本次增加 2026年度日常关联交易预计的类别和金额
关联 关联人 关联交 关联交易 2026 年度 截至 2026 年 9 2026 年度 上年发
交易 易内容 定价原则 原预计金 月 30 日已发生 预计增加金 生金额
类别 额（万元） 金额（万元） 额（万元） （万元）
向关联 北京智元 销售产 市场价 0.00 369.41 1,800.00 0.00
人销售 品
产品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
关联方：北京麦米智元科技有限公司
法定代表人：周维
注册资本：300万元
成立日期：2026年 5月 28日
注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8号院 1号楼 2层 204-3室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械设备研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源
计量技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；电力行业高
效节能技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备
制造；输变配电监测控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电
工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；终端
计量设备制造；终端计量设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；安防
设备制造；安防设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电工器材制造；电工器材销售；电气设备销售；机械设
备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表修理；电气设备修理；软件开发；
专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算
机系统服务；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关联关系：公司持有北京智元 10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，北京智元属于公
司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（二）关联方最近一期财务数据
单位：万元
关联方名称 2026 年 9 月 30 日/1-9 月主要财务数据（未经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
北京智元 532.39 330.53 147.27 30.53
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况及资金实力均良好，与公司及下属子公司保持良好合作关系，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正
常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）需以公允的市价向北京智元销售变频器产品。
（二）定价原则、依据和交易价格
公司及下属子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协
商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）关联交易协议
公司及下属子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的及对公司影响
公司本次增加 2026 年与关联方预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属子公司生产、销
售的稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。
公司与关联方增加 2026 年预计发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利
影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第六届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预
计的议案》，全体独立董事一致认为：公司增加 2026 年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联
方 2026 年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利
影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。独立董事专门会议审议一致通过了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计
的议案》。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 29日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计
的议案》，因公司日常经营业务需要，结合 2026年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务
情况进行分析后，审计委员会同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京智元之间增加 2026年度日常关联
交易预计额度 1,800万元。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 29日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计的议案》
，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
六、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：
麦格米特本次增加 2026年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小
股东的利益，并且相关议案已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对麦格米特本次增加 2026年度日常性关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/410308ce-63f1-45be-9f05-7a9bb460fced.PDF
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2026-10-30 00:00│麦格米特（002851）：关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届董事
会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事张志先生已回避表决，该
议案已经公司 2025年年度股东会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。公司于 2026年 8月 27日分别召开了第六届董事会第
六次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子
公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车科技（常熟）有限公司之间增加 2026 年度日常关联交易预计额度 1,300 万
元，与关联方深圳力能时代技术有限公司之间增加 2026年度日常关联交易预计额度2,800 万元。具体内容详见披露于《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-0
80）。
因公司日常经营业务需要，结合公司 2026 年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情
况进行分析后，预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京麦米智元科技有限公司（以下简称“北京智元”
）之间增加 2026年度日常关联交易预计额度 1,800万元。
（二）履行的审议程序
公司于 2026年 10月 29日分别召开了第六届董事会第八次会议、第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司
增加 2026年度日常性关联交易预计的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
（三）公司本次增加 2026年度日常性关联交易预计的类别和金额
关联 关联人 关联交易 关联交 2026 年度 截至 2026 年 9 2026 年度 上年发
交易 内容 易定价 原预计金 月 30 日已发生 预计增加金 生金额
类别 原则 额（万元） 金额（万元） 额（万元） （万元）
向关 北京智元 销售产品 市场价 0.00 369.41 1,800.00 0.00
联人
销售
产品
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
关联方：北京麦米智元科技有限公司
法定代表人：周维
注册资本：300万元
成立日期：2026年 5月 28日
注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8号院 1号楼 2层 204-3室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械设备研
发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；
电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售
；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设
备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；交通及公共
管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售
；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；安防设备制造；安防设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造
；电工器材制造；电工器材销售；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；仪器仪表修理；电气设备修理；软件开发；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网
技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；人工智能
应用软件开发；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关联关系：公司持有北京智元 10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，北京智元属于公
司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（二）关联方最近一期财务数据
单位：万元
关联方名称 2026 年 9 月 30 日/1-9 月主要财务数据（未经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
北京智元 532.39 330.53 147.27 30.53
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况及资金实力均良好，与公司及下属子公司保持良好合作关系，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正
常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）需以公允的市价向北京智元销售变频器产品。
（二）定价原则、依据和交易价格
公司及下属子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协
商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）关联交易协议
公司及下属子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的及对公司影响
公司增加 2026年与关联方预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属子公司生产、销售的
稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。
公司与关联方增加 2026年预计发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利
影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、相关审议程序及核查意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 10月 28日召开第六届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预
计的议案》，全体独立董事一致认为：公司增加 2026年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联
方 2026年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利
影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。独立董事专门会议审议一致通过了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计
的议案》。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 29日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司增加 2026年度日常性关联交易预计
的议案》，因公司日常经营业务需要，结合 2026 年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务
情况进行分析后，审计委员会同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京智元之间增加 2026年度日常关联
交易预计额度 1,800万元。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：麦格米特本次增加 2026年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没
有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加 2026年度日常性关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d4155357-18b6-48b6-ae79-56c6e0a371cb.PDF
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2026-10-30 00:00│麦格米特（002851）：第六届董事会第八次会议决议公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日在深圳市南山区学府路
63 号高新区联合总部大厦 34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026年 10月 19日以电子邮件通
知方式传达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名（董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，
其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于〈深圳麦格米特电气股份有限公司 2026 年三季度报告〉的议案》
公司全体董事认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2026 年三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2026年三季度报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2026 年三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书王涛先生因工作安排申请辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会日常工作的顺利开展，经董事长提名，
董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任辛梦云女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》
。
本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过《关于公司增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
因公司日常经营业务需要，结合公司 2026 年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情
况进行分析后，同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京麦米智元科技有限公司之间增加 2026年度日常
关联交易预计额度 1,800万元。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加 2026年度日常性
关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
公司保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
5、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加 2026年度日常性关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/faab09e8-2fa4-4ad5-b379-154903c40d0f.PDF
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2026-10-30 00:00│麦格米特（002851）：关于变更董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王涛先生的书面辞职报告。由于公司工作安排，王涛先生
申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任首席财务官。王涛先生董事会秘书职务原定任期至公司第六届董事会任期届
满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》等有关规定，王涛先生董事会秘书职务的辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王涛先生持有公司股份 3,400,000股，本次王涛先生辞任公司董事会秘书后，仍担任公司首席财务官，仍为
公司高级管理人员，其所持公司股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。王涛先生已按照公司离职管理制度做好工作交接，其
辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。王涛先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作出的相关承诺。
公司及董事会在此谨向王涛先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
2026年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长童永胜先
生提名及提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任辛梦云女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辛梦云女士担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务，公司将根据相关规
定尽快聘任新的证券事务代表。
辛梦云女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳麦格米特电气股份有限公司
章程》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
公司董事会秘书辛梦云女士的联系方式如下：
（1）办公地址：深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 34层（2）办公电话：0755-86600637
（3）传真：0755-86600999
（4）电子邮箱：irmeg@megmeet.com
三、备查文件
1、王涛先生辞职报告；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
4、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/66c80671-7e07-4444-8add-bbd41afd551e.PDF
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2026-10-30 00:00│麦格米特（002851）：2026年三季度报告
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麦格米特（002851）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/eaba24b2-0e51-4412-9195-131c20bc347a.PDF
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2026-10-10 00:00│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/3c8bb46a-80bd-4b5f-abe1-2f26f1a8b550.PDF
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2026-10-10 00:00│麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/f78bc2a3-bf4c-4a9d-bf00-e6f5f83683ef.PDF
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2026-09-22 19:56│麦格米特（002851）：第六届董事会第七次会议决议公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 9 月 22 日在深圳市南山区学府路
63 号高新区联合总部大厦 34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 9月 22日以电话及电子
邮件通知方式传达全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名（
董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益的议案》
根据实际经营情况及发展战略需要，公司拟以自有资金人民币 66,364.48 万元现金收购控股子公司深圳市麦格米特焊接技术股
份有限公司（以下简称“深圳焊接”）少数股东合计持有的深圳焊接 46.30%股权，交易完成后，深圳焊接成为公司全资子公司。董
事会认为，本次交易有利于公司进一步强化对核心业务板块的统筹管控，提升整体运营效率，本次交易不会引发公司合并报表范围发
生变动，不会对公司当期及后续整体财务状况与经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益的情
形，董事会同意本次现金收购控股子公司少数股东权益事项。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购控股子公司少数
股东权益的公告》。本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。
二、备查文件
1、 公司第六届董事会第七次会议决议；
2、 公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
3、 公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2e5466e1-b3af-44a4-a04c-64c739f66735.PDF
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2026-09-22 19:55│麦格米特（002851）：麦格米特拟股权收购所涉及的深圳市麦格米特焊接技术有限公司股东全部权益价值资产
│评估报告
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麦格米特（002851）：麦格米特拟股权收购所涉及的深圳市麦格米特焊接技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/c3c3e7f4-358f-4b61-a8ee-ce49e94654e0.PDF
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2026-09-22 19:55│麦格米特（002851）：关于现金收购控股子公司少数股东权益的公告
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麦格米特（002851）：关于现金收购控股子公司少数股东权益的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/383f3af5-ff37-40d8-8c17-0603eb8e9214.PDF
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2026-09-02 20:22│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/c4751106-6b2f-4f39-8aa3-e70bce610828.PDF
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2026-09-02 20:15│麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6b6709b3-15c4-4b7d-aa5f-65837f824db8.PDF
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2026-08-27 20:36│麦格米特（002851）：第六届董事会第六次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dac3597c-7405-4a1c-a32b-0aba19dc1e44.PDF
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2026-08-27 20:35│麦格米特（002851）：部分募投项目延期的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”
或“公司”）2025 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对麦格米特本次
部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、2019年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》核准，公司于 2019年12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,500万元。本次
公开发行募集资金总额 65,500.00万元，减除发行费用人民币 655.24 万元后，募集资金净额 64,844.76 万元，上述资金已于 2020
年 1 月 2日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号）。公司对
上述募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目实施进度情况
截至 2026年 6月 30日，公司 2019 年公开发行可转债募集资金净额的使用情况详见下表：
序 募投项目名称 项目总投资 拟投入募集资 累计投入金额 项目达到预定可
号 （万元） 金（万元） （万元） 使用状态日期
1 麦格米特智能产业中心 21,170.98 21,170.98 22,550.84【注 1】 2024年 1月
建设项目
2 总部基地建设项目 18,028.82 18,028.82 16,718.86 2027年 12月【注 2】
3 收购浙江怡和卫浴有限 10,544.80 10,544.80 10,545.59【注 3】 -
公司 14%股权项目
4 补充流动资金 15,100.16 15,100.16 15,136.25【注 4】 -
合计 64,844.76 64,844.76 64,951.54 -
注 1：麦格米特智能产业中心建设项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。
注 2：2026年 8月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019年
公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12月。
注 3：收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7,926.94元，已用于补流。
注 4：补充流动资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况
下，拟对公司 2019年公开发行可转债募集资金投资项目中的“总部基地建设项目”进行延期，具体情况如下：
项目名称 预定可使用状态日期（变更前） 预定可使用状态日期（变更后）
总部基地建设项目 2026年 9月 2027年 12 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司募投项目“总部基地建设项目”为深圳市南山区政府统筹多方联合建设的项目，参与方多为上市公司，整个工程的规划、建
设均由政府负责组织策划，并非公司主观可控，项目原计划建筑竣工时间为 2026年 9月 3日止，但整体建设进度受外部环境、施工
管制、多方协调难度大、政府统筹建设安排等因素影响而有所延缓，较原计划出现延迟，截至目前相关物业尚未交付至公司，后期还
需履行内外部验收程序、装修等过程。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际
建设情况、投资进度及项目的实际进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，拟将“总部基地建设项目”达到预定可使用状态的日
期由 2026年 9月延期至 2027年 12月。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行延期
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公
司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
五、所履行的内部审核程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 27日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司董事会基于审慎性
原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司 201
9年公开发行可转债募集资金投资项目中的总部基地建设项目进行延期。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利
益的情形。
（二）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，审计委员会认为：本次募投项目延
期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。
募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的
内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，独立董事认为：本次募投项
目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变
化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使
用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券对公司部分募投项目延期事项进行了核查，认为：
公司本次募投项目延期是结合募投项目的实际进展情况做出的谨慎决定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。仅
涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目
的实质性变更，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
办法》等相关规定。
综上，国金证券同意公司 2019年公开发行可转换公司债券募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027
年 12月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b7795a47-9fa3-49f0-97f4-d9ae5abeb8b9.PDF
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2026-08-27 20:35│麦格米特（002851）：关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的公告
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麦格米特（002851）：关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/962af001-d031-4d4e-979b-78b7a686c327.PDF
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2026-08-27 20:35│麦格米特（002851）：增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见
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麦格米特（002851）：增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/52a884d9-c6a9-445e-bcc9-89c711c50d83.PDF
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2026-08-27 20:32│麦格米特（002851）：关于公司部分募投项目延期的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届董事
会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前 2019 年可转债募集资金投资项目
的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期
，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、2019年可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]2280号）核准，公司于 2019年 12月 26日公开发行了 6,550,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,500.00万元，减除发行费用人民币 655.24万元后，募集资金净额 64,844.76
万元，上述资金已于 2020年 1月 2日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[
2020]0006号）。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目实施进度情况
截至 2026年 6月 30日，公司 2019 年公开发行可转债募集资金净额的使用情况详见下表：
序 募投项目名称 项目总投资 拟投入募集资 累计投入金额 项目达到预定可
号 （万元） 金（万元） （万元） 使用状态日期
1 麦格米特智能产业中心 21,170.98 21,170.98 22,550.84【注 1】 2024年 1月
建设项目
2 总部基地建设项目 18,028.82 18,028.82 16,718.86 2027年 12月【注 2】
3 收购浙江怡和卫浴有限 10,544.80 10,544.80 10,545.59【注 3】 -
公司 14%股权项目
4 补充流动资金 15,100.16 15,100.16 15,136.25【注 4】 -
合计 64,844.76 64,844.76 64,951.54 -
注 1：麦格米特智能产业中心建设项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。
注 2：2026年 8月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019年
公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12月。注 3：收购浙江怡和卫浴有限公司
14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7,926.94元，已用于补流。
注 4：补充流动资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况
下，拟对公司 2019年公开发行可转债募集资金投资项目中的“总部基地建设项目”进行延期，具体情况如下：
项目名称 预定可使用状态日期（变更前） 预定可使用状态日期（变更后）
总部基地建设项目 2026年 9月 2027年 12 月
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目“总部基地建设项目”为深圳市南山区政府统筹多方联合建设的项目，参与方多为上市公司，整个工程的规划、建
设均由政府负责组织策划，并非公司主观可控，项目原计划建筑竣工时间为 2026年 9月 3日止，但整体建设进度受外部环境、施工
管制、多方协调难度大、政府统筹建设安排等因素影响而有所延缓，较原计划出现延迟，截至目前相关物业尚未交付至公司，后期还
需履行内外部验收程序、装修等过程。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际
建设情况、投资进度及项目的实际进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，拟将“总部基地建设项目”达到预定可使用状态的日
期由 2026年 9月延期至 2027年 12月。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行延期
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公
司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
五、相关审议程序及核查意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，独立董事认为：本次募投项
目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变
化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使
用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
（二）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，审计委员会认为：本次募投项目延
期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。
募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的
内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期事项进行了核查，认为：公司本次募投项目延期是结合募投项目的实际
进展情况做出的谨慎决定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉
及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目实施产生不利影响，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专
门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，国金证券同意公司 2019年公开发行可转换公司债券募投
项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027年 12月。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/07f27467-d0e4-44d1-a2cc-2b0c37697698.PDF
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2026-08-27 20:32│麦格米特（002851）：麦格米特2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告公告
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麦格米特（002851）：麦格米特2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d0e1f39b-5703-45a5-8d59-22660162e2c6.PDF
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2026-08-27 20:32│麦格米特（002851）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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麦格米特（002851）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/848a04aa-ec2d-4106-bb52-b485633d99f8.PDF
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2026-08-27 20:32│麦格米特（002851）：2026年半年度报告
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麦格米特（002851）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b3ca4999-6085-4623-98f6-4449557fc63b.PDF
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2026-08-27 20:32│麦格米特（002851）：2026年半年度报告摘要
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麦格米特（002851）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/84b0e1ba-e3cf-4720-ac6c-35ba8c0f13bb.PDF
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2026-08-13 16:56│麦格米特（002851）：关于2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
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麦格米特（002851）：关于2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/84a063a1-6164-4b71-96fc-7f5d1ee3141c.PDF
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2026-08-04 19:33│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1490fdb1-37d3-4397-8acf-af9af8ba6b07.PDF
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2026-08-04 19:30│麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保进展的公告
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麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/54a26125-3649-42d6-acf9-e35e9ff824c5.PDF
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2026-08-01 00:00│麦格米特（002851）：向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对麦格米特本次向特定
对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30
32号）核准，公司向 10名特定对象发行了 31,325,851股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币85.01元，本次发行股份于 2
026年 2月 6日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东及实际控制人童永胜先生认购的本次发行的股票自上市之日起 18个月内不得
转让；除童永胜先生以外的其他发行对象认购的股份自上市之日起 6个月内不得转让。本次向特定对象发行具体情况如下：
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 限售期
1 童永胜 1,176,332 18个月
2 上海睿沣私募基金管理有限公司－睿沣宏 2,211,504 6个月
盛私募证券投资基金
3 金飞春 941,065 6个月
4 UBSAG 1,776,261 6个月
5 财通基金管理有限公司 1,039,512 6个月
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 限售期
6 华泰资产管理有限公司 1,105,748 6个月
7 诺德基金管理有限公司 968,458 6个月
8 国投瑞银基金管理有限公司 1,882,129 6个月
9 中汇人寿保险股份有限公司 1,058,698 6个月
10 易方达基金管理有限公司 19,166,144 6个月
合计 31,325,851 —
本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由截止 2026年 1月 27日的550,152,641股增加至 581,478,492股。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）股份锁定承诺
本次申请解除股份限售的股东为上海睿沣私募基金管理有限公司－睿沣宏盛私募证券投资基金、金飞春、UBS AG、财通基金管理
有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司、易方达基金
管理有限公司，解除限售的股份属于以上 9名股东在公司 2025年向特定对象发行股票所认购的股份。
以上 9名股东在公司 2025年向特定对象发行股票时作出承诺：根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次认购
深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自 2026 年 2月 6日（上市首日）开始计算起 6个月内不进行转让，
发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述
股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况
。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年 8月 6日。
2、本次解除限售股份的数量为 30,149,519股，占公司截至 2026年 7月 30日总股本比例为 5.15%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量共计 9名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 发行对象名称或姓名 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）
1 上海睿沣私募基金管理有限 2,211,504 2,211,504
公司－睿沣宏盛私募证券投
资基金
2 金飞春 941,065 941,065
3 UBSAG 1,776,261 1,776,261
4 财通基金管理有限公司 1,039,512 1,039,512
5 华泰资产管理有限公司 1,105,748 1,105,748
6 诺德基金管理有限公司 968,458 968,458
7 国投瑞银基金管理有限公司 1,882,129 1,882,129
8 中汇人寿保险股份有限公司 1,058,698 1,058,698
9 易方达基金管理有限公司 19,166,144 19,166,144
合计 30,149,519 30,149,519
截至本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结等情况。
四、公司向特定对象发行股票限售股上市后至今股本变化情况
因公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分的股票期权正在自主行权期间，2026年 2月 6日至 2026年 7月 3
0日期间，公司授予股票期权的激励对象共行权 3,513,832股股票期权，公司股份总数相应增加 3,513,832股。除上述情形外，公司
本次向特定对象发行股票限售股份上市后至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等其他导致股本数量变
化的情况。
五、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次限售股份解禁完成后，不考虑其他事项，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次解除限售前 本次变动数量 本次解除限售后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 123,470,741 21.11 -30,149,519 93,321,222 15.95
高管锁定股 89,090,890 15.23 0 89,090,890 15.23
首发后限售股 31,325,851 5.35 -30,149,519 1,176,332 0.20
股权激励限售股 3,054,000 0.52 0 3,054,000 0.52
二、无限售条件股份 461,539,603 78.89 30,149,519 491,689,122 84.05
三、总股本 585,010,344 100.00 0 585,010,344 100.00
注：1、本次解除限售前的股本结构为公司截至 2026年 7月 30日的股本结构数据，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
麦格米特本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次
解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对麦格米特本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售及上市流通无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/bf5d8b88-3ebf-430f-9cde-0638287bee3a.PDF
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2026-08-01 00:00│麦格米特（002851）：关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“麦格米特”）2025 年向特定对象发行 31,325,851 股人民币普通股
（A股），本次解除限售股份的数量为 30,149,519股，占公司截至 2026年 7月 30日总股本的 5.15%。
2、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2026年 8月 6日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30
32号）核准，公司向 10名特定对象发行了 31,325,851股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币85.01元，本次发行股份于 2
026年 2月 6日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东及实际控制人童永胜先生认购的本次发行的股票自上市之日起 18个月内不得
转让；除童永胜先生以外的其他发行对象认购的股份自上市之日起 6个月内不得转让。本次向特定对象发行具体情况如下：
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 限售期
1 童永胜 1,176,332 18个月
2 上海睿沣私募基金管理有限公司－睿沣宏 2,211,504 6个月
盛私募证券投资基金
3 金飞春 941,065 6个月
4 UBSAG 1,776,261 6个月
5 财通基金管理有限公司 1,039,512 6个月
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 限售期
6 华泰资产管理有限公司 1,105,748 6个月
7 诺德基金管理有限公司 968,458 6个月
8 国投瑞银基金管理有限公司 1,882,129 6个月
9 中汇人寿保险股份有限公司 1,058,698 6个月
10 易方达基金管理有限公司 19,166,144 6个月
合计 31,325,851 —
本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由截至 2026年 1月 27日的550,152,641股增加至 581,478,492股。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）股份锁定承诺
本次申请解除股份限售的股东为上海睿沣私募基金管理有限公司－睿沣宏盛私募证券投资基金、金飞春、UBS AG、财通基金管理
有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司、易方达基金
管理有限公司，解除限售的股份属于以上 9名股东在公司 2025年向特定对象发行股票所认购的股份。
以上 9名股东在公司 2025年向特定对象发行股票时作出承诺：根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次认购
深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自 2026 年 2月 6日（上市首日）开始计算起 6个月内不进行转让，
发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守
上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年 8月 6日。
2、本次解除限售股份的数量为 30,149,519股，占公司截至 2026年 7月 30日总股本比例为 5.15%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量共计 9名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 发行对象名称或姓名 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）
1 上海睿沣私募基金管理有限 2,211,504 2,211,504
公司－睿沣宏盛私募证券投
资基金
2 金飞春 941,065 941,065
3 UBSAG 1,776,261 1,776,261
4 财通基金管理有限公司 1,039,512 1,039,512
5 华泰资产管理有限公司 1,105,748 1,105,748
6 诺德基金管理有限公司 968,458 968,458
7 国投瑞银基金管理有限公司 1,882,129 1,882,129
8 中汇人寿保险股份有限公司 1,058,698 1,058,698
9 易方达基金管理有限公司 19,166,144 19,166,144
合计 30,149,519 30,149,519
截至本公告日，上述股东本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。
四、公司向特定对象发行股票限售股份上市后至今股本变化情况
因公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分的股票期权正在自主行权期间，2026年 2月 6日至 2026年 7月 3
0日期间，公司授予股票期权的激励对象共行权 3,513,832股股票期权，公司股份总数相应增加 3,513,832股。除上述情形外，公司
本次向特定对象发行股票限售股份上市后至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等其他导致股本数量变
化的情况。
五、本次限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次限售股份解禁完成后，不考虑其他事项，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次解除限售前 本次变动数量 本次解除限售后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 123,470,741 21.11 -30,149,519 93,321,222 15.95
高管锁定股 89,090,890 15.23 0 89,090,890 15.23
首发后限售股 31,325,851 5.35 -30,149,519 1,176,332 0.20
股权激励限售股 3,054,000 0.52 0 3,054,000 0.52
二、无限售条件股份 461,539,603 78.89 30,149,519 491,689,122 84.05
三、总股本 585,010,344 100.00 0 585,010,344 100.00
注：1、本次解除限售前的股本结构为公司截至 2026年 7月 30日的股本结构数据，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：麦格米特本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对麦格米特本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售及上市流通无异议
。
七、备查文件
1、上市公司限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a46426f6-f14d-4f1c-96d7-ea115923972e.PDF
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2026-07-30 17:57│麦格米特（002851）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、深圳麦格米特电气股份有限公司股票于 2026年 7月 28日、7月 29日、7月 30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超
过 20%。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司近期经营生产情况一切正常，公司股价短期波动幅度较大，二级市场短期行情受宏观环境、行业情绪、资金流向等多重
复杂因素共同影响。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，如有对公司经营产生重大影响的事件发生，公司将会按照相关信息披露规则以公告形式披露。
请各位投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投
资。
一、股价交易异常波动情况说明
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28日、7月 29日、7月 30日连续三个交易日收盘价格跌
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，并就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，内外部环境未发生重大变化。
2、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、经公司自查，不存在近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息的有关情形。
4、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的，或与该事项有关的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d8b21d87-764d-467a-9d60-93bdc3b1cd7d.PDF
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2026-07-15 17:37│麦格米特（002851）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。
2、股权登记日：2026年 7月 23日（周四）。
3、除权除息日：2026年 7月 24日（周五）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 27日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利 0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。董事会审议利润分配预
案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则
进行相应调整。
2、截至本次权益分派申请日前，公司回购账户里持有公司股份 0股，并且，公司在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间，公司所有 2022年股票期权激励计划的激励对象
均已暂停自主行权，故本次权益分派的派发基数为公司现有总股本 584,736,968股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司截至股权登记日 2026 年 7月 23日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.3元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），并保持上述分配比例不变对总额进行相应调整。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 23日，除权除息日为：2026年 7月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、 根据公司发布的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定：激励对象获授的限制性股
票完成授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，公司应当按照调整后的回
购数量和/或回购价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
2、 根据《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的规定：在 2022年股票期权激励计划（草案）
公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
股票期权的行权价格和/或数量将根据本激励计划做相应的调整。
本次权益分派实施完毕后，公司需对 2025 年限制性股票激励计划的回购价格以及 2022年股票期权激励计划的行权价格进行调
整，公司届时将按照相关规定履行调整的审议程序和信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询机构：深圳麦格米特电气股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 34层
咨询联系人：王涛、辛梦云
咨询电话：0755-86600637
传真电话：0755-86600999
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/112225d5-667b-4fe1-a109-a89400663e53.PDF
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2026-07-02 17:25│麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：公司全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司；
2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.83%，提请
投资者关注担保风险；
3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。
一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会第四次会议，于 2026年 5月 27
日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控
股子公司的生产经营资金需求，于 2025年年度股东会通过之日起，至 2026年年度股东会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供
总金额不超过人民币 60.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 13.2 亿元，为资产负债率 70%
以上的子公司提供担保的额度不超过 47.5 亿元。具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2026 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。
近日，公司对全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司（以下简称“麦米供应链”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行申请 30,000 万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后，公司 2026 年度对麦米供应链的累计担保本金金额为30,000万元人民币。上述担保在公司 2025年年度股东会
通过的担保范围、担保额度及相关调剂额度范围内。
二、被担保方基本情况
被担保方名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司
成立日期：2024年 01月 19日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151号招商局前海经贸中心一期 B座 2003C号-2005
注册资本：50,000万人民币
股权结构：公司持有麦米供应链 100%股份
经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电
子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备销售
；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工
业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微特电
机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电工器
材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合
金材料销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。被担保方资产负债率：83.82%（截至 2
026年 3月 31日，未经审计）
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年又一期财务数据
单位：万元
被担保人 2025年 12月 31日（已审计） 2025年度（已审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
深圳麦米电气供应 296,343.15 243,096.02 53,247.13 377,874.87 783.81 931.26
链管理有限公司 2026年 3月 31日（未经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
三、最高额保证合同的主要内容
1、担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司
2、被担保方：深圳麦米电气供应链管理有限公司
3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
4、保证最高金额：30,000万元人民币
5、保证担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约
金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉
讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：（1）按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行
期届满之日后三年止；（2）保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行
期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止；（3）本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提
前到期的情形；（4）宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期
日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张；（5）债权人与债务
人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保事项的相关事项于 2026年 4月 28日召开的第六届董事会第四次会议中进行了审议，并以 6票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2026年 4月 29日在指定信息披露媒体《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-030）。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面
评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第四次会议，于 2026年 5月 27日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司计划为下属子
公司提供总金额不超过人民币 60.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 13.2 亿元，为资产负
债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过 47.5亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子公
司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范
围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上的
担保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保额
度少于 47.5 亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于 202
6年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026
年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。
本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为56.2 亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供
担保的可用额度为 44.5亿元），占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 90.40%，尚在前述年度担保额度范围内，本
次担保事项无需提交股东会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单
位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1ff6cd19-8e78-4248-b878-919a0dbab456.PDF
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2026-07-02 17:22│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ddb2f969-e64b-4274-ac54-bba925fba0e3.PDF
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2026-06-26 20:12│麦格米特（002851）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 6月 26日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了公开发行 H股股票并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发
行上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和
刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境
内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解
该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108684/documents/sehk26062601347_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108684/documents/sehk26062601348.pdf
需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案
、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0cc9dc13-06c0-4b46-8db0-25ccd430e79c.PDF
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2026-06-25 19:09│麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会决议公告
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麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ebdece9a-e1d1-4e0a-b017-38eabdb8035c.PDF
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2026-06-25 19:04│麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e1ea0cba-48dd-4f3a-a9d7-481dda64b132.PDF
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2026-06-22 11:39│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告的更正公告
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2026年 6月 18日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关
于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-064），经审核发现，
原公告中实际可行权期限时间有误，现将有关内容更正如下：
更正前：
首次授予部分第四个行权期为 2026年 6月 9日至 2027年 6月 8日（根据业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2026年 6月
22日至 2026 年 6月 8日）。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，未行权的股票期权自动失效，由
公司注销。
更正后：
首次授予部分第四个行权期为 2026年 6月 9日至 2027年 6月 8日（根据业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2026年 6月
22日至 2027 年 6月 8日）。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，未行权的股票期权自动失效，由
公司注销。
更新后的《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告（更正后）》（公告编号
：2026-067）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述更正外，《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告》其他内容没有变
化。本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的信息披露工
作中加强学习，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3d1cbb08-a096-47e6-bb1c-0be7af230ceb.PDF
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2026-06-22 11:39│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告 (更正后)
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 (更正后)。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/53da574a-c290-45e8-9ef5-b4b7ab9923ad.PDF
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2026-06-21 15:37│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e3a87b8a-47d8-4ae6-9820-75ba84275010.PDF
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2026-06-21 15:32│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/45982a5b-71b4-48d0-beaf-dc63dcaf4d10.PDF
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2026-06-18 00:03│麦格米特（002851）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、深圳麦格米特电气股份有限公司股票于 2026年 6月 15日、6月 16日、6月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，如有对公司经营产生重大影响的事件发生，公司将会按照相关信息披露规则
以公告形式披露。请各位投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，
理性决策，审慎投资。
一、股价交易异常波动情况说明
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15日、6月 16日、6月 17日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，并就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。
2、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、经公司自查，不存在近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息的有关情形。
4、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的，或与该事项有关的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1ba07e64-75f7-43e4-b44e-06dc2d3d4215.PDF
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2026-06-15 17:07│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 6月 9日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 202
2年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年股票期
权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-055）。
因公司2022年股票期权激励计划首次授予部分的11名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司对其已获授、尚未行权的 69,50
0 份股票期权予以注销；因公司 2022年股票期权激励计划预留授予部分的 1名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司对其已获
授、尚未行权的 2,400份股票期权予以注销。公司本次合计注销股票期权数量为 71,900份，涉及人数为 12人。近日经公司申请，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳麦格
米特电气股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6c7b839c-2370-4793-a141-b8d765c78eb5.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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麦格米特（002851）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a7a2b8d4-fd6e-41fd-b1f4-f8f5b6ba8caf.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：第六届董事会第五次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2064dcac-1c81-4b5b-ac60-c8a13f1a2ffb.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期及预留授予部分第三个行权期
│行权条件成就的公告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期及预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8417be43-7c4c-45f7-9e83-44c721ab96e2.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：董事会成员及员工队伍多元化政策（草案）(H股上市后适用）
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一、概述
本政策旨在确保深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）达成董事会成员及员工队伍（包括管理层）多元化，以构
建一个包容且高效的董事会及员工队伍。本政策及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将每年在企业管治报告内披露
。
二、实施原则
公司始终秉持用人唯才的原则，坚信多元化董事会及员工队伍对于保持高水平的公司治理、推动可持续发展以及达成公司战略目
标至关重要。公司在选拔董事会成员及招聘员工时，应当全面考量董事会成员及员工队伍多元化因素，以确保董事会及员工队伍构成
的多样性。提名委员会将定期检讨本政策，每年评核及汇报董事会的成员组合及员工队伍性别比例，监察和汇报董事会及员工多元化
政策的执行。
三、政策内容
公司董事会成员均由专业的提名委员会根据公司标准提名，在提名过程中充分考虑并促进董事会成员的多元化，并经由股东会公
正选举产生，确保选拔的全面性与公正性。
公司应当重视董事会成员的性别多元化，致力于保持董事会、董事会提名委员会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不一
致之成员，尽其所能鼓励并支持女性参与董事会，以提高女性董事的比重，促进更加均衡和平等的决策环境。
公司应当重视董事会成员的专业经验多元化，董事会应具备丰富的管理、财务、市场、技术等方面的经验和技能，包括在公司的
业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质。
公司应当重视董事会成员的文化及教育背景多元化，公司选拔董事会成员时应当考虑文化和教育背景的多样性，以充分体现公司
多元化发展的视角，确保董事会决策的全面性和包容性。
公司应当重视董事会成员的年龄多元化，公司选拔董事会成员时应当考虑不同年龄阶段的成员，以充分体现公司兼容并包的治理
理念，确保董事会决策的多元化视角。
此外，为进一步实现董事会的有效性，公司在构建董事会时应当综合考虑有关独立非执行董事的独立性因素和任职要求，由一名
或多名候选人担任独立非执行董事，努力实现董事会成员角色的多样性。
公司员工队伍的多元化政策应参考上述董事会成员多元化考虑因素，并制定包括员工队伍性别多元化计划或可计量目标（例如目
标数字和时间表）。董事会、管理层及相关人力资源部门应评估任何会令全体员工（包括高级管理人员）达到性别多元化更具挑战或
较不相干的因素及情况。
四、附则
本政策未尽事宜或本政策与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律
、法规、规章、规范性文件、本公司股份上市地监管规则及《公司章程》的规定为准。
本政策自公司董事会审议通过，由公司董事会负责解释和修订。
本政策经公司董事会审议通过后，自公司公开发行的 H股股票在香港联交所上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f0bc8d2c-7337-43f1-a64a-96fbda920099.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议
案》等相关议案。现将有关情况公告如下：
为深化公司全球化布局，进一步构建一体化国际平台，提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行 H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。公司将充分考虑现有
股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24个月或同意延长的其他期限）选
择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司本次发行上市尚需提交公司股东会
审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、中国香港法律的要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所等相关政府部门、监管机构、
证券交易所的备案、批准或核准。
截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发
行上市的具体细节尚未最终确定。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，
根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fb89127b-bcf6-42c2-946d-77a39294ba70.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：：关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）
│与修订及...
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修
订 H股发行上市后适用的<深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》、《关于修订及制定 H股
发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的修订说明
鉴于公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”
），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范
性文件的规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《深圳麦格米特电气股份有限公司章
程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《深圳麦格米特电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下
简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事
规则（草案）》”）。
修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在经公司股东会审议通过后，自公司
发行的 H股股票在香港联交所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。上述制度修订事项尚需提交公司股
东会审议。
上述制度具体内容及相关修订对照明细详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度或草案文件及修
订对照表。
二、修订及制定 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的说明
为完成本次发行上市，根据《公司法》《香港上市规则》等境内外法律法规，公司对 8项内部治理制度进行了修订，并制定了 2
项新的内部治理制度，形成本次发行上市后适用的公司内部治理制度，具体如下：
1. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；
2. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》；
3. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司募集资金管理办法（草案）》；
4. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司信息披露管理办法（草案）》；
5. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》；
6. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》；
7. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会专门委员会工作细则（草案）》；
8. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司内部审计制度（草案）》；
9. 制定《深圳麦格米特电气股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》；
10.制定《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会成员及员工队伍多元化政策（草案）》。
上述制度具体内容及相关修订对照明细详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度或草案文件及修
订对照表。上述第 9 项制度已经第六届董事会第五次会议审议通过后生效实施，其他制度经审议通过后将于公司本次发行的 H股股
票在香港联交所挂牌上市之日起生效，在此之前，上述 1-8项原有制度将继续适用。上述 1-3项制度修订事项尚需提交公司股东会审
议。
三、其他事项说明
公司第六届董事会第五次会议审议通过了修订后的《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案），以及修订及制定 H股发行上
市后适用的公司内部治理制度，详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此外，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、
境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不
限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机
构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a92d93ea-882d-4047-bc65-63dae4a43e17.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4e837675-f499-4ab8-aa90-251ac5cbd61a.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：公司制度修订对照汇总表
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麦格米特（002851）：公司制度修订对照汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0b134052-f234-42a0-a878-aef254ff39c4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│麦格米特：2026年三季度报告
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2026-08-28│麦格米特：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522762.PDF
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2026-04-29│麦格米特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238056.PDF
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2026-04-29│麦格米特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238066.PDF
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2025-10-30│麦格米特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767005.PDF
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2025-08-30│麦格米特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625018.PDF
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2025-04-29│麦格米特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367331.PDF
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2025-04-29│麦格米特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367355.PDF
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2024-10-31│麦格米特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573436.PDF
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2024-08-30│麦格米特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052609.PDF
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2024-04-30│麦格米特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912786.PDF
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