公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 20:12 │麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-06 20:10 │麦格米特（002851）：关于公司为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-29 11:42 │麦格米特（002851）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的更正公告 │
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│2026-04-29 11:42 │麦格米特（002851）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告（更正后） │
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│2026-04-28 20:10 │麦格米特（002851）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 20:10 │麦格米特（002851）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 20:10 │麦格米特（002851）：追认2025年度关联交易的核查意见 │
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│2026-04-28 20:09 │麦格米特（002851）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:09 │麦格米特（002851）：2025年度独立董事述职报告(楚攀) │
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│2026-04-28 20:09 │麦格米特（002851）：麦格米特董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-06 20:12│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/31fac229-8dcf-4d66-8cac-e18b2a92b511.PDF
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2026-05-06 20:10│麦格米特（002851）：关于公司为孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONALCO., LTD. ；
2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为15亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.13%，提
请投资者关注担保风险；
3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。
一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第十七次会议，于 2025年 5月
20日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资
及控股子公司的生产经营资金需求，于 2024年年度股东大会通过之日起，至 2025年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子
公司提供总金额不超过人民币 39.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 24.5 亿元，为资产负
债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 15亿元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司对孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国麦格米特”）向中国进出口银行深圳分行申请 4,
000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后，公司 2025 年度对泰国麦格米特的累计担保本金金额为14,000万元人民币。上述担保在公司 2024年年度股东
大会通过的担保范围、担保额度及相关调剂额度范围内。
二、被担保方基本情况
ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（2023年 9月前名为：Megmeet(Thailand) Co., Ltd）
1、成立日期：2019年 10月 18日
2、公司类型：有限责任公司
3、企业地址： 7/620 Moo 6, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140,Thailand
4、注册资本：56,432万泰铢
5、股权结构：
股东名称 出资额（泰铢） 出资比例
MEGMEET HONG KONG LIMITED 564,319,995 99.9999991%
Mr. Yun Gao 5 0.0000009%
6、经营范围：研发设计，制造，销售分销，进出口电力电子产品；医疗产品件及家用电器，通讯产品研发生产及销售，工业自
动化及控制系统产品研发、生产及销售。
7、被担保方资产负债率：80.04 %（截至 2026年 3月 31日，未经审计）
8、被担保方未被列为失信被执行人
9、被担保方最近一年又一期财务数据
单位：万元
被担保人 2025年 12月 31日（已审计） 2025年度（已审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
ALTATRONIC 57,114.98 45,041.97 12,073.01 19,141.18 750.19 750.19
INTERNATIONAL 2026年 3月 31日（未经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
CO., LTD. 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
66,860.89 53,516.05 13,344.84 11,923.53 1,471.28 1,471.28
三、保证合同的主要内容
公司为泰国麦格米特向中国进出口银行深圳分行提供担保
1、担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司
2、被担保方：ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.
3、债权人：中国进出口银行深圳分行
4、担保金额：4,000万元人民币贷款本金及保证担保范围内其他款项
5、保证担保范围：（1）在债权人为被担保方办理贷款业务的情况下，包括被担保方在“主合同”项下应向债权人偿还和支付的
以下所有债务：1、贷款本金 4,000万元人民币；2、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及被担保方应支付的任
何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保事项的相关事项于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第十七次会议中进行了审议，并以 5票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2025 年 4月 29 日在指定信息披露媒
体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了
全面评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第十七次会议，于 2025年 5月20日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2025 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司计划为下属
子公司提供总金额不超过人民币 39.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 24.5 亿元，为资产
负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 15亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子
公司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表
范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上
的担保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保
额度少于 15亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于 2025
年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年
度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。
本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为17亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保
的可用额度为 0亿元），占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的 28.26%，尚在前述年度担保额度范围内，本次担保事
项无需提交股东会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担
保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3e451c31-9684-4a61-8eda-de3726aaa7ec.PDF
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2026-04-29 11:42│麦格米特（002851）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的更正公告
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2026年 4月 29日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关
于举行 2025年度报告网上业绩说明会的公告》（公告编号：2026-037），经审核发现，原公告中业绩说明会的召开时间有误，现将
有关内容更正如下：
更正前：
公司将于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00—17:00举办 2025 年度网上业绩说明会，本次 2025 年度网上业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次 2025年度网上业绩说明会。
更正后：
公司将于 2026 年 5 月 20 日下午 15:00—17:00举办 2025 年度网上业绩说明会，本次 2025 年度网上业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次 2025年度网上业绩说明会。
更新后的《关于举行 2025年度业绩说明会的公告（更正后）》（公告编号：2026-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
除上述更正外，《关于举行 2025 年度报告网上业绩说明会的公告》其他内容没有变化。本次更正事项不影响公司其他公告内容
，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中加强学习，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed7e56d1-c92b-4e2e-993c-6641815e25f9.PDF
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2026-04-29 11:42│麦格米特（002851）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告（更正后）
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为了让广大投资者能够进一步了解深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及经营情况，公司将于 2
026年 5月 20日下午 15:00—17:00举办 2025年度网上业绩说明会，本次 2025年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投
资者可通过以下方式参与本次 2025年度网上业绩说明会。
参与方式一：搜索网站 https://s.comein.cn/ra73w1xi加入会议；
参与方式二：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“002851”进入“麦格米特（002851）2025年度业绩说明会”， 或扫描
下方二维码报名参会：
拟出席本次公司 2025年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生、独
立董事沈华玉先生、国金证券股份有限公司保荐代表人陈海玲女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3fc2c64-9b5e-42b2-b917-0705a696ae21.PDF
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2026-04-28 20:10│麦格米特（002851）：2025年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]7660号
深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称
麦格米特公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是麦格米特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，麦格米特公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-28 20:10│麦格米特（002851）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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麦格米特（002851）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f46edda-96cb-4f38-aea2-b8614613db31.PDF
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2026-04-28 20:10│麦格米特（002851）：追认2025年度关联交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
》等有关规定，对麦格米特及其子公司 2026年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议，并
于 2026年 4月 28日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认 2025年度关联
交易事项的议案》。2025年 6月，公司战略性入股龙泉夏芝热管理系统有限公司，持股比例为 15.6863%，与共同开展新能源汽车热
管理产品及解决方案研发项目。2025年 10月，因前述项目进展良好，公司获得龙泉夏芝热管理系统有限公司的销售订单，向其销售
新能源汽车电源相关产品。公司在对 2025 年度关联交易进行梳理时，发现与其的关联交易金额已达到相关披露标准，故根据相关规
定对此关联交易事项进行补充审议并追认。公司与龙泉夏芝热管理系统有限公司的关联交易事项系公司正常经营管理所需，关联交易
遵循了公平、公正、合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该议案无需提交股
东会审议。
（二）关联交易类别和金额
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 2025 年预计 本次追认金
别 内容 定价原则 金额（万元） 额（万元）
向关联人销 龙泉夏芝热管理 销售商品 市场价 0.00 4,794.43
售产品、商品 系统有限公司
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
名称：龙泉夏芝热管理系统有限公司
法定代表人：任向飞
注册资本：3,558.1395万元
成立日期：2023年 9月 13日
住所：浙江省丽水市龙泉市剑池街道广源街 88号 2幢 4楼
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；阀门和旋塞研发；阀
门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；气体压缩机械制造；气体
压缩机械销售；电机制造；电机及其控制系统研发；电动机制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设
备制造；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械
及元件销售；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件
及系统销售；机电耦合系统研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发
；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新材料技术研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；家用电器研发
；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关联关系：公司持有龙泉夏芝 15.6863%的股权，并委派公司首席财务官、董事会秘书王涛先生担任其董事。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定，龙泉夏芝属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
（二）关联方主要经营数据
单位：万元
关联方名称 2025 年主要经营数据
总资产 净资产 营业收入 净利润
龙泉夏芝热管理系 43,376.59 10,426.25 19,566.28 77.09
统有限公司
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司及下属子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协
商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易内容
公司向参股公司龙泉夏芝热管理系统有限公司销售新能源汽车电源相关产品。
四、关联交易目的及对公司影响
上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，属于公司正常的商业行为，交易价格公允，交易条件平等，不存在损害公司和
全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不构成重大不利影响，也不影响公司的独立性。公司不因该关联交易而对关联方
形成依赖。
五、关联交易的审议程序
公司本次追认 2025年度关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议、第六届董事会审计委员会第二次会议、
第六届董事会第四次会议分别审议通过。公司独立董事认为：公司关联交易主要为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格均
按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的财务状况
、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：
麦格米特追认 2025年度关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意
的意见，履行了必要的法律程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次关联交易主要为公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易交易价
格均按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对麦格米特追认 2025年度关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe9faf9d-c2db-4d3c-9d07-3a57d431e95e.PDF
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2026-04-28 20:09│麦格米特（002851）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 27 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次
股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。经第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日（星期三）下午 14:00开始。（2）网络投票时间：2026年 5月 27日（星期三）上午 9:1
5至下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 5月 27日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票；
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 20日（星期三）
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关
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