公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:37 │麦格米特（002851）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-02 17:25 │麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-02 17:22 │麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-26 20:12 │麦格米特（002851）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-06-25 19:09 │麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 19:04 │麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-22 11:39 │麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告的更正公告 │
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│2026-06-22 11:39 │麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 (更正后) │
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│2026-06-21 15:37 │麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
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│2026-06-21 15:32 │麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
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2026-07-15 17:37│麦格米特（002851）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。
2、股权登记日：2026年 7月 23日（周四）。
3、除权除息日：2026年 7月 24日（周五）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 27日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利 0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。董事会审议利润分配预
案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则
进行相应调整。
2、截至本次权益分派申请日前，公司回购账户里持有公司股份 0股，并且，公司在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间，公司所有 2022年股票期权激励计划的激励对象
均已暂停自主行权，故本次权益分派的派发基数为公司现有总股本 584,736,968股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司截至股权登记日 2026 年 7月 23日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.3元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），并保持上述分配比例不变对总额进行相应调整。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 23日，除权除息日为：2026年 7月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、 根据公司发布的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定：激励对象获授的限制性股
票完成授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，公司应当按照调整后的回
购数量和/或回购价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
2、 根据《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的规定：在 2022年股票期权激励计划（草案）
公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
股票期权的行权价格和/或数量将根据本激励计划做相应的调整。
本次权益分派实施完毕后，公司需对 2025 年限制性股票激励计划的回购价格以及 2022年股票期权激励计划的行权价格进行调
整，公司届时将按照相关规定履行调整的审议程序和信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询机构：深圳麦格米特电气股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 34层
咨询联系人：王涛、辛梦云
咨询电话：0755-86600637
传真电话：0755-86600999
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/112225d5-667b-4fe1-a109-a89400663e53.PDF
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2026-07-02 17:25│麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：公司全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司；
2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.83%，提请
投资者关注担保风险；
3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。
一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会第四次会议，于 2026年 5月 27
日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控
股子公司的生产经营资金需求，于 2025年年度股东会通过之日起，至 2026年年度股东会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供
总金额不超过人民币 60.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 13.2 亿元，为资产负债率 70%
以上的子公司提供担保的额度不超过 47.5 亿元。具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2026 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。
近日，公司对全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司（以下简称“麦米供应链”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行申请 30,000 万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后，公司 2026 年度对麦米供应链的累计担保本金金额为30,000万元人民币。上述担保在公司 2025年年度股东会
通过的担保范围、担保额度及相关调剂额度范围内。
二、被担保方基本情况
被担保方名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司
成立日期：2024年 01月 19日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151号招商局前海经贸中心一期 B座 2003C号-2005
注册资本：50,000万人民币
股权结构：公司持有麦米供应链 100%股份
经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电
子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备销售
；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工
业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微特电
机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电工器
材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合
金材料销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。被担保方资产负债率：83.82%（截至 2
026年 3月 31日，未经审计）
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年又一期财务数据
单位：万元
被担保人 2025年 12月 31日（已审计） 2025年度（已审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
深圳麦米电气供应 296,343.15 243,096.02 53,247.13 377,874.87 783.81 931.26
链管理有限公司 2026年 3月 31日（未经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
三、最高额保证合同的主要内容
1、担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司
2、被担保方：深圳麦米电气供应链管理有限公司
3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
4、保证最高金额：30,000万元人民币
5、保证担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约
金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉
讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：（1）按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行
期届满之日后三年止；（2）保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行
期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止；（3）本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提
前到期的情形；（4）宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期
日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张；（5）债权人与债务
人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保事项的相关事项于 2026年 4月 28日召开的第六届董事会第四次会议中进行了审议，并以 6票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2026年 4月 29日在指定信息披露媒体《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-030）。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面
评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第四次会议，于 2026年 5月 27日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司计划为下属子
公司提供总金额不超过人民币 60.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 13.2 亿元，为资产负
债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过 47.5亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子公
司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范
围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上的
担保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保额
度少于 47.5 亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于 202
6年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026
年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。
本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为56.2 亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供
担保的可用额度为 44.5亿元），占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 90.40%，尚在前述年度担保额度范围内，本
次担保事项无需提交股东会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单
位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1ff6cd19-8e78-4248-b878-919a0dbab456.PDF
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2026-07-02 17:22│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ddb2f969-e64b-4274-ac54-bba925fba0e3.PDF
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2026-06-26 20:12│麦格米特（002851）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 6月 26日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了公开发行 H股股票并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发
行上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和
刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境
内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解
该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108684/documents/sehk26062601347_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108684/documents/sehk26062601348.pdf
需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案
、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0cc9dc13-06c0-4b46-8db0-25ccd430e79c.PDF
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2026-06-25 19:09│麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会决议公告
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麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ebdece9a-e1d1-4e0a-b017-38eabdb8035c.PDF
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2026-06-25 19:04│麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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麦格米特（002851）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e1ea0cba-48dd-4f3a-a9d7-481dda64b132.PDF
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2026-06-22 11:39│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告的更正公告
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2026年 6月 18日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关
于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-064），经审核发现，
原公告中实际可行权期限时间有误，现将有关内容更正如下：
更正前：
首次授予部分第四个行权期为 2026年 6月 9日至 2027年 6月 8日（根据业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2026年 6月
22日至 2026 年 6月 8日）。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，未行权的股票期权自动失效，由
公司注销。
更正后：
首次授予部分第四个行权期为 2026年 6月 9日至 2027年 6月 8日（根据业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2026年 6月
22日至 2027 年 6月 8日）。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，未行权的股票期权自动失效，由
公司注销。
更新后的《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告（更正后）》（公告编号
：2026-067）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述更正外，《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告》其他内容没有变
化。本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的信息披露工
作中加强学习，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3d1cbb08-a096-47e6-bb1c-0be7af230ceb.PDF
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2026-06-22 11:39│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告 (更正后)
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告 (更正后)。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/53da574a-c290-45e8-9ef5-b4b7ab9923ad.PDF
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2026-06-21 15:37│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e3a87b8a-47d8-4ae6-9820-75ba84275010.PDF
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2026-06-21 15:32│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/45982a5b-71b4-48d0-beaf-dc63dcaf4d10.PDF
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2026-06-18 00:03│麦格米特（002851）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、深圳麦格米特电气股份有限公司股票于 2026年 6月 15日、6月 16日、6月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，如有对公司经营产生重大影响的事件发生，公司将会按照相关信息披露规则
以公告形式披露。请各位投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，
理性决策，审慎投资。
一、股价交易异常波动情况说明
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15日、6月 16日、6月 17日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，并就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。
2、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、经公司自查，不存在近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息的有关情形。
4、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的，或与该事项有关的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1ba07e64-75f7-43e4-b44e-06dc2d3d4215.PDF
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2026-06-15 17:07│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 6月 9日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 202
2年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年股票期
权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-055）。
因公司2022年股票期权激励计划首次授予部分的11名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司对其已获授、尚未行权的 69,50
0 份股票期权予以注销；因公司 2022年股票期权激励计划预留授予部分的 1名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司对其已获
授、尚未行权的 2,400份股票期权予以注销。公司本次合计注销股票期权数量为 71,900份，涉及人数为 12人。近日经公司申请，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳麦格
米特电气股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6c7b839c-2370-4793-a141-b8d765c78eb5.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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麦格米特（002851）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a7a2b8d4-fd6e-41fd-b1f4-f8f5b6ba8caf.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：第六届董事会第五次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2064dcac-1c81-4b5b-ac60-c8a13f1a2ffb.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期及预留授予部分第三个行权期
│行权条件成就的公告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期及预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8417be43-7c4c-45f7-9e83-44c721ab96e2.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：董事会成员及员工队伍多元化政策（草案）(H股上市后适用）
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一、概述
本政策旨在确保深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）达成董事会成员及员工队伍（包括管理层）多元化，以构
建一个包容且高效的董事会及员工队伍。本政策及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将每年在企业管治报告内披露
。
二、实施原则
公司始终秉持用人唯才的原则，坚信多元化董事会及员工队伍对于保持高水平的公司治理、推动可持续发展以及达成公司战略目
标至关重要。公司在选拔董事会成员及招聘员工时，应当全面考量董事会成员及员工队伍多元化因素，以确保董事会及员工队伍构成
的多样性。提名委员会将定期检讨本政策，每年评核及汇报董事会的成员组合及员工队伍性别比例，监察和汇报董事会及员工多元化
政策的执行。
三、政策内容
公司董事会成员均由专业的提名委员会根据公司标准提名，在提名过程中充分考虑并促进董事会成员的多元化，并经由股东会公
正选举产生，确保选拔的全面性与公正性。
公司应当重视董事会成员的性别多元化，致力于保持董事会、董事会提名委员会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不一
致之成员，尽其所能鼓励并支持女性参与董事会，以提高女性董事的比重，促进更加均衡和平等的决策环境。
公司应当重视董事会成员的专业经验多元化，董事会应具备丰富的管理、财务、市场、技术等方面的经验和技能，包括在公司的
业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质。
公司应当重视董事会成员的文化及教育背景多元化，公司选拔董事会成员时应当考虑文化和教育背景的多样性，以充分体现公司
多元化发展的视角，确保董事会决策的全面性和包容性。
公司应当重视董事会成员的年龄多元化，公司选拔董事会成员时应当考虑不同年龄阶段的成员，以充分体现公司兼容并包的治理
理念，确保董事会决策的多元化视角。
此外，为进一步实现董事会的有效性，公司在构建董事会时应当综合考虑有关独立非执行董事的独立性因素和任职要求，由一名
或多名候选人担任独立非执行董事，努力实现董事会成员角色的多样性。
公司员工队伍的多元化政策应参考上述董事会成员多元化考虑因素，并制定包括员工队伍性别多元化计划或可计量目标（例如目
标数字和时间表）。董事会、管理层及相关人力资源部门应评估任何会令全体员工（包括高级管理人员）达到性别多元化更具挑战或
较不相干的因素及情况。
四、附则
本政策未尽事宜或本政策与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律
、法规、规章、规范性文件、本公司股份上市地监管规则及《公司章程》的规定为准。
本政策自公司董事会审议通过，由公司董事会负责解释和修订。
本政策经公司董事会审议通过后，自公司公开发行的 H股股票在香港联交所上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f0bc8d2c-7337-43f1-a64a-96fbda920099.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议
案》等相关议案。现将有关情况公告如下：
为深化公司全球化布局，进一步构建一体化国际平台，提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行 H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。公司将充分考虑现有
股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24个月或同意延长的其他期限）选
择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司本次发行上市尚需提交公司股东会
审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、中国香港法律的要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所等相关政府部门、监管机构、
证券交易所的备案、批准或核准。
截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发
行上市的具体细节尚未最终确定。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，
根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fb89127b-bcf6-42c2-946d-77a39294ba70.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：：关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）
│与修订及...
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修
订 H股发行上市后适用的<深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》、《关于修订及制定 H股
发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的修订说明
鉴于公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”
），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范
性文件的规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《深圳麦格米特电气股份有限公司章
程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《深圳麦格米特电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下
简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事
规则（草案）》”）。
修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在经公司股东会审议通过后，自公司
发行的 H股股票在香港联交所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。上述制度修订事项尚需提交公司股
东会审议。
上述制度具体内容及相关修订对照明细详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度或草案文件及修
订对照表。
二、修订及制定 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的说明
为完成本次发行上市，根据《公司法》《香港上市规则》等境内外法律法规，公司对 8项内部治理制度进行了修订，并制定了 2
项新的内部治理制度，形成本次发行上市后适用的公司内部治理制度，具体如下：
1. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；
2. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》；
3. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司募集资金管理办法（草案）》；
4. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司信息披露管理办法（草案）》；
5. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》；
6. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》；
7. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会专门委员会工作细则（草案）》；
8. 修订《深圳麦格米特电气股份有限公司内部审计制度（草案）》；
9. 制定《深圳麦格米特电气股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》；
10.制定《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会成员及员工队伍多元化政策（草案）》。
上述制度具体内容及相关修订对照明细详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度或草案文件及修
订对照表。上述第 9 项制度已经第六届董事会第五次会议审议通过后生效实施，其他制度经审议通过后将于公司本次发行的 H股股
票在香港联交所挂牌上市之日起生效，在此之前，上述 1-8项原有制度将继续适用。上述 1-3项制度修订事项尚需提交公司股东会审
议。
三、其他事项说明
公司第六届董事会第五次会议审议通过了修订后的《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案），以及修订及制定 H股发行上
市后适用的公司内部治理制度，详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此外，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、
境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不
限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机
构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f222d0e8-7c5e-4acd-8e1b-f9feae3ce3d8.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告
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麦格米特（002851）：关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4e837675-f499-4ab8-aa90-251ac5cbd61a.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：公司制度修订对照汇总表
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麦格米特（002851）：公司制度修订对照汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0b134052-f234-42a0-a878-aef254ff39c4.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：麦格米特员工购房借款管理办法修订对照表
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原条款 新条款
1.1 鉴于目前房价较高、信贷市场较紧， 1.1 为更好地支持员工安居，解决住房难
在不影响深圳麦格米特电气股份有限公 题，深圳麦格米特电气股份有限公司（以
司（以下简称“公司”）主营业务发展的前 下简称“公司”）主营业务发展的前提下，
提下，公司计划投入部分自有资金来帮助 公司计划投入部分自有资金来帮助在长
在长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、 沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭
杭州、义乌、河源安家的员工减轻首次购 州、义乌、河源、成都安家的员工减轻首
房时首付上的压力，帮助员工安居乐业。 次购房时首付上的压力，帮助员工安居乐
业。
1.2 公司提供本借款是为了帮助长沙、株 1.2 公司提供本借款是为了帮助长沙、株
洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义 洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义
乌、河源员工解决基本的住房困难，不适 乌、河源、成都员工解决基本的住房困难，
用于以投资为目的的购房行为。 不适用于以投资为目的的购房行为。
3.1 在公司及其控股子公司服务期满两 3.1 在公司及其控股子公司服务期满两年
年的在职职员，公司控股股东、实际控制 的在职职员，公司控股股东、实际控制人
人及其关联人、公司董监高及其关联人除 及其关联人、公司董事、高级管理人员及
外； 其关联人除外；
3.2 工作常驻地为长沙、株洲、台州、西 3.2 工作常驻地为长沙、株洲、台州、西
安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源； 安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成
都；
3.3 借款系用于员工在长沙、株洲、台州、 3.3 借款系用于员工在长沙、株洲、台州、
西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源购 西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、
买首套自住房，已婚员工如其配偶在长 成都购买首套自住房，已婚员工如其配偶
沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭 在长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、
州、义乌、河源已有住房的，不得参加本 杭州、义乌、河源已有住房的，不得参加
次计划； 本次计划；
4.1 公司本次推行的员工借款购房专项 4.1 公司本次推行的员工借款购房专项计
计划，拟运行3年，计划为员工提供的借 划，计划为员工提供的借款总额不超过
款总额不超过1,000万元； 1,000万元；
7.1 申请人应在 5年的借款期内按约定的 7.1 申请人应在 5年的借款期内按约定的
比例进行还款。还款分为两部分进行， 比例进行还款。全部借款金额通过在员工
80%通过在员工工资中按月扣除的方式 工资中按月扣除的方式偿还。
偿还，剩余 20%的借款由员工在还款年度
结束后的 20日内，自行筹款直接交由公
司财务中心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b1a42f36-40f5-405e-8efd-ffe474e26f29.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于聘请H股发行上市审计机构的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《
关于聘请 H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司境外发行 H股股票并在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”） 的申报会计师，及公司完成本
次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945年起在香港提供审计、税务和
咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相
关联的独立成员所全球性组织中的成员。自 2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的
事项。
（二）审计收费
毕马威香港审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求等因素确定。公司董事会将提请股东会授权公司董事会及
/或管理层根据具体审计要求和审计范围等与毕马威香港协商确定相关审计费用。
二、拟聘审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 6月 9日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘请 H股发行上市审计机构的议案》。公
司董事会审计委员会认为毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独
立性，诚信状况良好，能够满足公司本次 H股发行上市项目财务审计需求。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 H股发行上市审计机构的议案》。公司董事会认
为毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，
能够满足公司本次 H股发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行上市审计机构，并在公司本次发行上市后续聘其为公
司境外审计师。本次聘请 H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fb9bbe9f-50b5-4de5-a988-081b5dd48d63.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于增选公司第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事增选的情况说明
公司于 2026年 6月 9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》。为保证董
事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名何承晓先生为第六届
董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至第六届董事会任期届满之日
止。该议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。何承晓先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。何承晓先生当选公司独立董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况说明
为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整生效公司第六届董事会各专门委员会的人员构成如下：
1、董事会审计委员会成员：沈华玉、屈万园、毛栋材，其中独立非执行董事沈华玉担任主任委员（召集人）。
2、董事会提名委员会成员：屈万园、沈华玉、王雪芬，其中独立非执行董事屈万园担任主任委员（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会成员：由沈华玉、屈万园、童永胜组成，其中独立非执行董事沈华玉担任主任委员（召集人）。
4、战略委员会成员：由童永胜、张志、屈万园组成，其中童永胜担任主任委员（召集人）。
上述董事会专门委员会成员的调整，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市交易之日起正式生效。在此之前
，公司现任各专门委员会成员继续依照现有监管规定及现行《公司章程》履行职责。调整后的专门委员会委员任期自生效之日起，至
公司第六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ed491104-ad15-4f7a-b58c-2cd488c84c84.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：：麦格米特2022年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格以及首次授予部
│分第...
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麦格米特（002851）：：麦格米特2022年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格以及首次授予部分第...。公告详
情请查看附件
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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麦格米特（002851）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度
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第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的利益，维护公司在
境外发行证券与上市过程中的信息安全，规范公司、各证券公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民
共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发
行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等法律法规、规范性文件和《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等的规定，结合公司情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“境外发行证券与上市”是指公司在中华人民共和国（以下简称“中国”）大陆地区以外的国家和地区发行
证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的下属各企业（包括子公司、分公司）。公司应当要求其为境外发行和上市所聘请
的境内外证券公司（合称“证券公司”）、证券服务机构（包括但不限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、资信评
级机构、内控顾问、财务顾问、行业顾问、财经公关公司、印刷商等，合称“证券服务机构”）遵守本制度的要求。
第四条 公司境外发行证券与上市过程中，公司以及提供相应证券服务的证券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、
法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工
作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，认真落实本制度及其他有关制度规定的各项具体措施，做好保密和档案管理工作，
不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。
第五条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露或
者通过境外主体等提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报
同级保密行政管理部门备案后方可根据前述部门的批准或要求（如有）对外提供或者公开披露。
公司对所提供或者公开披露的文件、资料、档案和其他物品是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部
门确定；公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。
经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密的、国家机关工作秘密的，公司可径行向有关证券公司、证券
服务机构和境外监管机构提供或者公开披露；如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘密的、国家机关工作秘密的，
公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。
涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，
公司一律不得向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。
公司向各证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露的文件、资料和其他物品是否涉及数据安全合
规的，具体判断标准及需履行的程序应根据届时中国境内相关法律、法规、规范性文件及公司相关内部制度确定。
第六条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露，或者通过其境外主体等提供、公开
披露其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。
第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制
度第五条及第六条的情况向有关证券公司、证券服务机构提供书面说明。公司应当要求有关证券公司、证券服务机构妥善保存上述书
面说明以备查。
第八条 公司经履行相应程序后，向有关证券公司、证券服务机构等提供涉及国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对
国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，双方应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规及本制度，签订
保密协议，对各证券服务机构承担的保密义务和责任等事项依法作出明确的约定。
公司与有关证券公司、证券服务机构等已签订的服务协议中关于适用法律以及有关证券公司、证券服务机构等承担保密义务的约
定条款与中国有关法律、法规、规范性文件的规定不符的，公司应当及时协商、修改服务协议中的相关约定。
公司应要求证券公司、证券服务机构遵守中国保密及档案管理的要求，妥善保管获取的上述文件、资料。存储、处理、传输上述
文件、资料的信息系统、信息设备应当符合国家有关规定。证券公司、证券服务机构向境外监管机构和其他相关机构等单位和个人提
供、公开披露上述文件、资料的，应当按照法律法规及本制度规定履行相应程序。
第九条 公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料或其他物
品已经泄露或者可能泄露的，应当立即采取补救措施并及时向有关机关、单位报告。
第十条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供会计档案或
会计档案复制件的，应按照国家有关规定履行相应程序。
第十一条 在公司境外发行证券及上市过程中，各证券公司、证券服务机构在中国境内形成的工作底稿应当存放在境内。需要出
境的，应当按照国家有关规定办理审批手续。
前款所称工作底稿涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的，不得在非涉密计算机信息系统中存储、处理和传输。未经有关主管
部门批准，也不得将其携带、寄运至境外或者通过信息技术等任何手段传递给境外机构或者个人。
第十二条 境外证券监督管理机构及有关主管部门提出就公司境外发行证券与上市相关活动对公司以及为公司境外发行证券与上
市提供相应服务的境内证券公司、证券服务机构进行检查或调查取证的，应当通过跨境监管合作机制进行，中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）或有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。公司、证券公司、证券服务机构，在配合境外证
券监督管理机构或境外有关主管部门检查、调查或为配合检查、调查而提供文件、资料前，应当事先向中国证监会或有关主管部门报
告，并取得其同意。
第十三条 公司应定期对涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的保密和档案管理的有关事项进行自查，并可视情况要求对有关
证券公司、证券服务机构执行本制度的情况进行检查（包括现场检查及非现场检查），各证券公司、证券服务机构应当予以配合。
第十四条 公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施
，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。对于经
公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十五条 公司境外发行证券与上市过程中，任何单位、人员、组织违反《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国
档案法》等有关法律法规、规范性文件的，公司应配合将其交由有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑
事责任。
第十六条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则及公司章程的规定执行。本制度
与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、公
司股票上市地监管规则以及公司章程的规定为准。第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自董事会审议通过之日起
生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f5abe05b-f3cb-495d-8031-e4dc266bf8d6.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：募集资金管理办法（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：募集资金管理办法（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b31d87e1-312a-428a-87c0-a8486ba1c0c3.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：公司章程（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：公司章程（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/34972772-d82c-43bc-bdd6-de06d413746e.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：《麦格米特员工购房借款管理办法（2026年6月）》
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1、目的
1.1 为更好地支持员工安居，解决住房难题，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务发展的前提下，公
司计划投入部分自有资金来帮助在长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成都安家的员工减轻首次购房时首付
上的压力，帮助员工安居乐业。
1.2 公司提供本借款是为了帮助长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成都员工解决基本的住房困难，不
适用于以投资为目的的购房行为。
1.3 为规范员工购房借款的申请与执行，保证此专项计划的合理运行，并指导日常操作，特制订本办法。
2、适用范围
本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司。
3、申请条件
拟向公司申请借款的员工需要同时符合以下条件：
3.1 在公司及其控股子公司服务期满两年的在职职员，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、高级管理人员及其关
联人除外；
3.2 工作常驻地为长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成都；
3.3 借款系用于员工在长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成都购买首套自住房，已婚员工如其配偶在
长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成都已有住房的，不得参加本次计划；
3.4 具备借款偿还能力的员工（注：月还款额不超过家庭收入的四分之一）。
3.5 员工借款须用于其家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）成员名下所有的首套房产的购置或房贷偿还。
3.6 每位符合条件的员工最多只能申请获得一次借款，如夫妻双方均为公司在职员工的双职工家庭购房或公司员工合购住房，均
只能由一人申请获得借款。3.7 员工申请借款，应取得公司其他员工对该笔借款的担保；担保人要求在公司任职满 3年及以上的员工
或是各级部门负责人；同一担保人不得同时为三人及以上员工的购房借款行为进行担保；此外，申请借款的员工，不得成为本计划中
其他借款申请人的担保人。（担保人不得申请购房借款）
3.8 员工取得借款时，应当签署借款合同；
3.9 员工获得此公司借款后，必须在一个月内全额支付给开发商或其他卖方，并向公司提供详细银行流水、汇款单据，用以证明
款项实际用于购房。
4、借款总额及员工限额
4.1 公司本次推行的员工借款购房专项计划，计划为员工提供的借款总额不超过 1,000 万元；
4.2 每位员工具体获得的借款额度为 10 万元以内，依据员工的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实际情况，由
董事长审批确定；
4.3 公司特别引进的高端人才，可放宽审批条件，借款额度采用一事一议方式确定，借款限额不得超过计划总额的 5%。
4.4 为控制借款总额，公司将对各部门可申请借款名额进行统一规划，各部门视员工购房的轻重缓急予以申请；
4.5 借款总额使用完毕或运行期满后，公司将根据具体情况决定是否继续进行或调整。
5、申请流程及借款发放
5.1 申请员工如实填写《员工购房借款申请表》、《担保协议书》，同时提交购房意向书（购房合同或购房订金收据等证明）、
员工资信情况的核查（包含对申请人的工资的核查以及申请人、配偶及子女的不动产信息核查），经所在一级部门负责人和分管领导
审批后提交公司人力资源部；
5.2 人力资源部对申请材料、借款额度等进行审查、核实，并将初审意见报董事长审批；
5.3 人力资源部根据审批通过的名单，请各员工签署员工购房借款合同；
5.4 人力资源部应在借款合同签署后的三日内将员工的申请表、借款合同等资料提交公司财务中心，财务中心根据员工购房行为
，在员工购房前一个月内向申请人支付款项；
5.5 员工应在财务中心支付款项后的一个月内提交购房合同的正本备核、复印件、银行流水原件备存。
5.6 人力资源部会同财务中心定期召开会议，对借款员工名单及其借款额度进行复审。
6、借款期限及还款约定
公司提供的购房借款，期限为 5年，自财务支付款项之日算起，在此期限内，员工的购房借款免息。
7、还款方式
7.1申请人应在 5年的借款期内按约定的比例进行还款。全部借款金额通过在员工工资中按月扣除的方式偿还。
7.2逾期未还款的，按照应还款金额同期银行基准贷款利率付息，由公司财务中心直接在其下一个月工资中扣除。
8、离职违约责任
8.1 若员工在承诺的服务期满前离职或因违反公司有关管理规定被辞退，离职结算时，对于应付工资、奖金、报销费用等一切应
得利益应优先偿还借款；剩余未还清的借款，须于离职后 10 天内全部还清。此外，借款人还需补缴所借款项的资金占用费，资金占
用费 =借款额度×实际占用时间×利率（借款发放时所执行的五年期商业贷款利率）。借款还清后，公司人力资源部方可为其办理离
职相关的证明文件。
8.2 三个月内未还清借款及资金占用费的，公司有权向担保人主张权利。9、公司在以下情况下有权提前收回借款，员工应按照
公司规定的日期及时归还借款：
9.1 员工获得借款后的一个月内未成功购房或未偿还房贷的，员工应主动退还借款；
9.2 借款发放后，员工被发现在申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料；
9.3 员工擅自变更借款用途；
9.4 公司认为其他需要提前收回借款的情形。
9.5 上述各项情形中，公司有权根据员工的主观恶意程度，给予借款金额一定比例的罚款。
10、个人所得税
根据相关税务法规规定，员工应自行承担因该借款所产生的个人所得税，个人所得税的应纳税所得额将按照同期公积金贷款利率
核定的贷款利息计算，并将由员工所在公司代扣代缴。
11、附则
11.1 本办法由公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起正式生效，具体实施细则另行制定。
11.2 公司财务中心为借款资金的管理部门。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3372b48d-0975-48d8-bc76-ea685a88eb02.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：董事会专门委员会工作细则 （草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：董事会专门委员会工作细则 （草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b959c55f-ea6b-4b5b-8a57-a8af09816ee8.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：独立董事工作制度（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：独立董事工作制度（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b06b8a14-de70-4bd5-b66d-fc2fdf34c188.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：麦格米特内部审计制度（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：麦格米特内部审计制度（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/840cf74f-41ce-4817-aede-57ea7fabff4f.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：董事会议事规则（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：董事会议事规则（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a0fe6c16-14fd-4e43-8179-6a496f5d5a1e.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：股东会议事规则（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：股东会议事规则（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ef757268-ed42-4bda-983a-b6efe4bb74fd.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关联（连）交易管理制度（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：关联（连）交易管理制度（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3806eac4-2cc3-4fb2-9056-65ffa0fd0274.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/82ae4d20-63a3-45d6-b9c7-d7242d60b18c.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：为员工购房提供财务资助事项的专项核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
》等有关规定，对麦格米特为员工购房提供财务资助的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、财务资助事项概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于延长
及修订<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（四期）>的议案》及《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》，
同意公司根据《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026 年 6月）》（以下简称“《管理办法》”）推行员工
借款购房专项计划（以下简称“本计划”），计划为除公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人
外的员工提供不超过 1,000万元的免息借款。本次提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助事项尚在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
借款对象：在公司及其控股子公司服务期满两年的、工作常驻地为长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、
成都的在职职员，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人除外。
借款用途：用于公司员工家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）成员名下所有的首套房产的购置或房贷偿还。
借款数额：公司本次推行的员工借款购房专项计划，计划为员工提供的借款总额不超过 1,000 万元。每位员工具体获得的借款
额度为 10 万元以内，依据员工的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实际情况，由董事长审批确定。
借款期限及资金利息：根据管理规定，借款期限为 5年，自财务支付款项之日算起，在此期限内，员工的购房借款免息。
还款计划：申请人应在 5年的借款期内按约定的比例进行还款。全部借款金额通过在员工工资中按月扣除的方式偿还。逾期未还
款的，按照应还款金额同期银行基准贷款利率付息，由公司财务中心直接在其下一个月工资中扣除。
申请流程及借款发放：
1、申请员工如实填写《员工购房借款申请表》《担保协议书》，同时提交购房意向书（购房合同或购房订金收据等证明）、员
工资信情况的核查报告（包含对申请人的工资的核查以及申请人、配偶及子女的不动产信息核查），经所在一级部门负责人和分管领
导审批后提交公司人力资源部；
2、人力资源部对申请材料、借款额度等进行审查、核实，并将初审意见报董事长审批；
3、人力资源部根据审批通过的名单，请各员工签署员工购房借款合同；
4、人力资源部应在借款合同签署后的三日内将员工的申请表、借款合同等资料提交公司财务中心，财务中心根据员工购房行为
，在员工购房前一个月内向申请人支付款项；
5、员工应在财务中心支付款项后的一个月内提交购房合同的正本备核、复印件、银行流水原件备存。
6、人力资源部会同财务中心定期召开会议，对借款员工名单及其借款额度进行复审。
二、被资助对象的基本情况
符合《管理办法》规定借款条件的在公司及其控股子公司服务期满两年的、工作常驻地为长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州
、杭州、义乌、河源、成都的在职职员，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人除外。
2025 年度，公司为符合《管理办法》规定借款条件的公司员工购房共提供财务资助总金额为 30.00万元，不存在财务资助到期
后未能及时清偿的情形，被资助对象也未出现被列为失信被执行人的情形。
三、财务资助协议及风险防范措施
员工申请借款，应取得公司其他员工对该笔借款的担保；担保人要求在公司任职满 3年及以上的员工或是各级部门负责人；同一
担保人不得同时为三人及以上员工的购房借款行为进行担保；此外，申请借款的员工，不得成为本计划中其他借款申请人的担保人。
就借款事项，公司与员工签署《员工购房借款合同》《担保协议书》，明确还款计划、担保责任，对违约情形作出了明细的规定
。若员工在承诺的服务期满前离职或因违反公司有关管理规定被辞退，离职结算时，对于应付工资、奖金、报销费用等一切应得利益
应优先偿还借款；剩余未还清的借款，须于离职后 10天内全部还清。此外，借款人还需补缴所借款项的资金占用费，资金占用费 =
借款额度×实际占用时间×利率（借款发放时所执行的五年期商业贷款利率）。借款还清后，公司人力资源部方可为其办理离职相关
的证明文件。三个月内未还清借款及资金占用费的，公司有权向担保人主张权利。
四、公司累计对外提供财务资助情况
截至本核查意见出具之日，公司因员工购房累计对外提供财务资助余额为286.7175万元，无其他对外提供财务资助，无逾期未收
回的对外财务资助。本公司承诺，在对员工提供购房借款后的 12个月内，除已经全部收回对外提供的财务资助外，不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、董事会审议情况
经审议，公司董事会认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年 6月）》及为员工提供
财务资助事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该规定在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础
上制定，相关风险可控。该规定及为员工提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决
策程序合法合规。
六、独立董事审议情况
经审议，公司董事会独立董事专门会议认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为员工提供购买首套房产的
经济支持，能够进一步完善员工福利制度体系，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公
司员工购房借款管理办法（2026年 6月）》及为员工提供财务资助事项符合公司实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的
利益，决策程序合法有效。我们同意公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年 6月）》及为员工
提供财务资助事项。
七、审计委员会审议情况
经审议，公司审计委员会认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年 6月）》及为员工
购房提供财务资助事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该规定在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因
素的基础上制定，相关风险可控。该规定及为员工购房提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的
情形，相关决策程序合法合规。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026 年 6月）》及为员工购房
提供财务资助事项已由公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款
管理办法（2026年 6月）》面向公司员工，公司设置 1,000万元人民币免息贷款预算，相较公司盈利和资产规模，风险处于可控制范
围；在不影响公司自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金来缓解员工购房的经济压力，有利于公司吸引和留住关键岗位的核心
人才，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度体系，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
保荐机构对公司制定《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年 6月）》及为员工提供财务资助事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a225ce15-65e7-4781-acf7-133f9706bd4c.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：信息披露管理办法（草案）(H股上市后适用）
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麦格米特（002851）：信息披露管理办法（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/70c74eb5-75f4-496b-acf2-5e0506b3a2d7.PDF
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2026-06-10 00:00│麦格米特（002851）：关于公司为员工购房提供财务资助的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于延长
及修订<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（四期）>的议案》及《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》，
同意公司根据《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026 年 6月）》（以下简称“《管理办法》”）推行员工
借款购房专项计划（以下简称“本计划”），计划为除公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人
外的员工提供的借款总额不超过 1,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助事
项尚在公司董事会权限范围内，无须提交股东会审议。
一、财务资助事项概述
借款对象：在公司及其控股子公司服务期满两年的、工作常驻地为长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、
成都的在职职员，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人除外。
借款用途：用于公司员工家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）成员名下所有的首套房产的购置或房贷偿还。
借款数额：公司本次推行的员工借款购房专项计划，计划为员工提供的借款总额不超过 1,000 万元。每位员工具体获得的借款
额度为 10 万元以内，依据员工的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实际情况，由董事长审批确定。
借款期限及资金利息：根据管理规定，借款期限为 5年，自财务支付款项之日算起，在此期限内，员工的购房借款免息。
还款计划：申请人应在 5年的借款期内按约定的比例进行还款。全部借款金额通过在员工工资中按月扣除的方式偿还。逾期未还
款的，按照应还款金额同期银行基准贷款利率付息，由公司财务中心直接在其下一个月工资中扣除。
申请流程及借款发放：
1、申请员工如实填写《员工购房借款申请表》《担保协议书》，同时提交购房意向书（购房合同或购房订金收据等证明）、员
工资信情况的核查（包含对申请人的工资的核查以及申请人、配偶及子女的不动产信息核查），经所在一级部门负责人和分管领导审
批后提交公司人力资源部；
2、人力资源部对申请材料、借款额度等进行审查、核实，并将初审意见报董事长审批；
3、人力资源部根据审批通过的名单，请各员工签署员工购房借款合同；
4、人力资源部应在借款合同签署后的三日内将员工的申请表、借款合同等资料提交公司财务中心，财务中心根据员工购房行为
，在员工购房前一个月内向申请人支付款项；
5、员工应在财务中心支付款项后的一个月内提交购房合同的正本备核、复印件、银行流水原件备存。
6、人力资源部会同财务中心定期召开会议，对借款员工名单及其借款额度进行复审。
二、被资助对象的基本情况
符合《管理办法》规定借款条件的在公司及其控股子公司服务期满两年的、工作常驻地为长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州
、杭州、义乌、河源、成都的在职职员，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人除外。
2025 年度，公司为符合《管理办法》规定借款条件的公司员工购房共提供财务资助总金额为 30.00万元，不存在财务资助到期
后未能及时清偿的情形，被资助对象也未出现被列为失信被执行人的情形。
三、风险防范措施
员工申请借款，应取得公司其他员工对该笔借款的担保；担保人要求在公司任职满 3年及以上的员工或是各级部门负责人；同一
担保人不得同时为三人及以上员工的购房借款行为进行担保；此外，申请借款的员工，不得成为本计划中其他借款申请人的担保人。
就借款事项，公司与员工签署《员工购房借款合同》《担保协议书》，明确还款计划、担保责任，对违约情形做出了明细的规定
。若员工在承诺的服务期满前离职或因违反公司有关管理规定被辞退，离职结算时，对于应付工资、奖金、报销费用等一切应得利益
应优先偿还借款；剩余未还清的借款，须于离职后 10天内全部还清。此外，借款人还需补缴所借款项的资金占用费，资金占用费 =
借款额度×实际占用时间×利率（借款发放时所执行的五年期商业贷款利率）。借款还清后，公司人力资源部方可为其办理离职相关
的证明文件。三个月内未还清借款及资金占用费的，公司有权向担保人主张权利。
四、公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告日，公司因员工购房累计对外提供财务资助余额为 286.7175 万元（不包含公司对控股子公司的财务资助），占上市
公司最近一期经审计净资产的 0.05%，无其他对外提供财务资助，无逾期未收回的对外财务资助。
本公司承诺，在对员工提供购房借款后的 12个月内，除已经全部收回对外提供的财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、董事会审议情况
经审议，公司董事会认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026 年 6月）》及为员工提
供财务资助事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该规定在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基
础上制定，相关风险可控。该规定及为员工提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关
决策程序合法合规。
六、独立董事审议情况
经审议，公司董事会独立董事专门会议认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为员工提供购买首套房产的
经济支持，能够进一步完善员工福利制度体系，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公
司员工购房借款管理办法（2026 年 6月）》及为员工提供财务资助事项符合公司实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东
的利益，决策程序合法有效。我们同意公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年 6月）》及为员
工提供财务资助事项。
七、审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026 年 6月）》
及为员工购房提供财务资助事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该规定在充分考虑员工的职位级别、履约
能力等因素的基础上制定，相关风险可控。该规定及为员工购房提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合
法权益的情形，相关决策程序合法合规。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026 年 6月）》及为员工购房
提供财务资助事项已由公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款
管理办法（2026年 6月）》面向公司员工，公司设置 1,000万元人民币免息贷款预算，相较公司盈利和资产规模，风险处于可控制范
围；在不影响公司自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金来缓解员工购房的经济压力，有利于公司吸引和留住关键岗位的核心
人才，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度体系，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
保荐机构对公司制定《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年 6月）》及为员工提供财务资助事项无异
议。
九、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第三次会议；
4、深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年 6月）；
5、国金证券股份有限公司关于公司为员工购房提供财务资助事项的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e8388dd0-1dd1-4af3-9b0e-ce89ce571c7a.PDF
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2026-06-04 18:12│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/930d5e68-1874-4fae-962c-ac73ddeea1b7.PDF
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2026-06-04 18:10│麦格米特（002851）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：公司子公司浙江怡和卫浴有限公司；
2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为0 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，提请投
资者关注担保风险；
3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。
一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会第四次会议，于 2026年 5月 27
日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控
股子公司的生产经营资金需求，于 2025年年度股东会通过之日起，至 2026年年度股东会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供
总金额不超过人民币 60.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 13.2 亿元，为资产负债率 70%
以上的子公司提供担保的额度不超过 47.5 亿元。具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2026 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。
近日，公司对子公司浙江怡和卫浴有限公司（以下简称“怡和卫浴”）向中国建设银行股份有限公司台州椒江支行申请 15,000
万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后，公司 2026年度对怡和卫浴的累计担保本金金额为 15,000万元人民币。上述担保在公司 2025年年度股东会通
过的担保范围、担保额度及相关调剂额度范围内。
二、被担保方基本情况
被担保方名称：浙江怡和卫浴有限公司
成立日期：2011年 1月 10日
注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路 102号 A区
注册资本：8,000万人民币
股权结构：公司持有怡和卫浴 100%股份
经营范围：一般项目：卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制
造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品制造
；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件批
发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；家用电器研发；家用电
器制造；家用电器销售；家居用品制造；家居用品销售；模具制造；模具销售；专业设计服务；技术进出口；货物进出口（须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
被担保方资产负债率：51.21 %（截至 2026年 3月 31日，未经审计）
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年又一期财务数据
单位：万元
被担保人 2025 年 12 月 31 日（已审计） 2025 年度（已审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
浙江怡和卫浴有限 81,184.30 43,086.16 38,098.13 95,085.34 4,964.83 4,723.00
公司 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
80,152.39 41,042.86 39,109.53 20,415.49 1,037.30 981.26
三、最高额保证的主要内容
1、担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司
2、被担保方：浙江怡和卫浴有限公司
3、债权人：中国建设银行股份有限公司台州椒江支行
4、担保金额：15,000万元人民币贷款本金及保证担保范围内其他款项
5、保证担保范围：（1）主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或
调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、被担保方应向债权人支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手
续费、男实权写担保利发的不限子诉、神我费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费
等）。（2）最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）壹亿伍仟万元整。如担保方根据本合同履行担保义
务的，该最高额按履行的金额相应递减。（3）主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或被担保方的任何其他债权的实际形成时间即
使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日
起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。（2）被担保方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的保
证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）若发
生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保事项的相关事项于 2026年 4月 28日召开的第六届董事会第四次会议中进行了审议，并以 6票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2026年 4月 29日在指定信息披露媒体《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-030）。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面
评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第四次会议，于 2026年 5月 27日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司计划为下属子
公司提供总金额不超过人民币 60.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 13.2 亿元，为资产负
债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过 47.5亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子公
司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范
围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上的
担保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保额
度少于 47.5 亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于 202
6年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026
年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。
本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为59.2 亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供
担保的可用额度为 47.5亿元），占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 95.22%，尚在前述年度担保额度范围内，本
次担保事项无需提交股东会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单
位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9b7b2c3b-7af8-4926-9b74-14d292bedfa4.PDF
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2026-06-03 17:48│麦格米特（002851）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、深圳麦格米特电气股份有限公司股票于 2026 年 6月 1日、6月 2日、6月 3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，如有对公司经营产生重大影响的事件发生，公司将会按照相关信息披露规则
以公告形式披露。请各位投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，
理性决策，审慎投资。
一、股价交易异常波动情况说明
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日、6月 2日、6月 3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，并就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。
2、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、经公司自查，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息的有关情形。
4、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的，或与该事项有关的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/be163d10-120f-42ae-bef0-512bd2ee3949.PDF
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2026-05-27 18:24│麦格米特（002851）：2025年年度股东会决议公告
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麦格米特（002851）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7a76fad6-00d1-4e87-9be0-afd47d4ee3a7.PDF
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2026-05-27 18:24│麦格米特（002851）：2025年年度股东会的法律意见书
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麦格米特（002851）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6db8ff5a-e68a-41da-97a5-303ea1f111d5.PDF
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2026-05-06 20:12│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/31fac229-8dcf-4d66-8cac-e18b2a92b511.PDF
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2026-05-06 20:10│麦格米特（002851）：关于公司为孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONALCO., LTD. ；
2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为15亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.13%，提
请投资者关注担保风险；
3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。
一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第十七次会议，于 2025年 5月
20日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资
及控股子公司的生产经营资金需求，于 2024年年度股东大会通过之日起，至 2025年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子
公司提供总金额不超过人民币 39.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 24.5 亿元，为资产负
债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 15亿元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司对孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国麦格米特”）向中国进出口银行深圳分行申请 4,
000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后，公司 2025 年度对泰国麦格米特的累计担保本金金额为14,000万元人民币。上述担保在公司 2024年年度股东
大会通过的担保范围、担保额度及相关调剂额度范围内。
二、被担保方基本情况
ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（2023年 9月前名为：Megmeet(Thailand) Co., Ltd）
1、成立日期：2019年 10月 18日
2、公司类型：有限责任公司
3、企业地址： 7/620 Moo 6, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140,Thailand
4、注册资本：56,432万泰铢
5、股权结构：
股东名称 出资额（泰铢） 出资比例
MEGMEET HONG KONG LIMITED 564,319,995 99.9999991%
Mr. Yun Gao 5 0.0000009%
6、经营范围：研发设计，制造，销售分销，进出口电力电子产品；医疗产品件及家用电器，通讯产品研发生产及销售，工业自
动化及控制系统产品研发、生产及销售。
7、被担保方资产负债率：80.04 %（截至 2026年 3月 31日，未经审计）
8、被担保方未被列为失信被执行人
9、被担保方最近一年又一期财务数据
单位：万元
被担保人 2025年 12月 31日（已审计） 2025年度（已审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
ALTATRONIC 57,114.98 45,041.97 12,073.01 19,141.18 750.19 750.19
INTERNATIONAL 2026年 3月 31日（未经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
CO., LTD. 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
66,860.89 53,516.05 13,344.84 11,923.53 1,471.28 1,471.28
三、保证合同的主要内容
公司为泰国麦格米特向中国进出口银行深圳分行提供担保
1、担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司
2、被担保方：ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.
3、债权人：中国进出口银行深圳分行
4、担保金额：4,000万元人民币贷款本金及保证担保范围内其他款项
5、保证担保范围：（1）在债权人为被担保方办理贷款业务的情况下，包括被担保方在“主合同”项下应向债权人偿还和支付的
以下所有债务：1、贷款本金 4,000万元人民币；2、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及被担保方应支付的任
何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保事项的相关事项于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第十七次会议中进行了审议，并以 5票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于 2025 年 4月 29 日在指定信息披露媒
体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度为全资及控股子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了
全面评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第十七次会议，于 2025年 5月20日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2025 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司计划为下属
子公司提供总金额不超过人民币 39.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 24.5 亿元，为资产
负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 15亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子
公司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表
范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上
的担保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保
额度少于 15亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于 2025
年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年
度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。
本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为17亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保
的可用额度为 0亿元），占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的 28.26%，尚在前述年度担保额度范围内，本次担保事
项无需提交股东会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担
保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
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2026-04-29 11:42│麦格米特（002851）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的更正公告
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2026年 4月 29日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关
于举行 2025年度报告网上业绩说明会的公告》（公告编号：2026-037），经审核发现，原公告中业绩说明会的召开时间有误，现将
有关内容更正如下：
更正前：
公司将于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00—17:00举办 2025 年度网上业绩说明会，本次 2025 年度网上业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次 2025年度网上业绩说明会。
更正后：
公司将于 2026 年 5 月 20 日下午 15:00—17:00举办 2025 年度网上业绩说明会，本次 2025 年度网上业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次 2025年度网上业绩说明会。
更新后的《关于举行 2025年度业绩说明会的公告（更正后）》（公告编号：2026-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
除上述更正外，《关于举行 2025 年度报告网上业绩说明会的公告》其他内容没有变化。本次更正事项不影响公司其他公告内容
，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中加强学习，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed7e56d1-c92b-4e2e-993c-6641815e25f9.PDF
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2026-04-29 11:42│麦格米特（002851）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告（更正后）
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为了让广大投资者能够进一步了解深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及经营情况，公司将于 2
026年 5月 20日下午 15:00—17:00举办 2025年度网上业绩说明会，本次 2025年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投
资者可通过以下方式参与本次 2025年度网上业绩说明会。
参与方式一：搜索网站 https://s.comein.cn/ra73w1xi加入会议；
参与方式二：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“002851”进入“麦格米特（002851）2025年度业绩说明会”， 或扫描
下方二维码报名参会：
拟出席本次公司 2025年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生、独
立董事沈华玉先生、国金证券股份有限公司保荐代表人陈海玲女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3fc2c64-9b5e-42b2-b917-0705a696ae21.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│麦格米特：2025年年度报告
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2026-04-29│麦格米特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238066.PDF
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2025-10-30│麦格米特：2025年三季度报告
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2025-08-30│麦格米特：2025年半年度报告
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2025-04-29│麦格米特：2024年年度报告
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2025-04-29│麦格米特：2025年一季度报告
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2024-10-31│麦格米特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573436.PDF
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2024-08-30│麦格米特：2024年半年度报告
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2024-04-30│麦格米特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912786.PDF
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