公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:00 │麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-01 18:57 │麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-28 21:57 │麦格米特（002851）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改措施的公│
│ │告 │
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│2025-03-28 21:57 │麦格米特（002851）：关于前次募集资金使用情况的报告 │
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│2025-03-28 21:55 │麦格米特（002851）：中汇会鉴[2025]2936号-前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-03-28 21:47 │麦格米特（002851）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-03-28 21:46 │麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-03-28 21:46 │麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-03-28 21:46 │麦格米特（002851）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 │
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│2025-03-28 21:46 │麦格米特（002851）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2025-04-01 19:00│麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4d192dc6-6f25-48ca-8d5d-9a83b33756e9.PDF
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2025-04-01 18:57│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5ca24213-debd-4177-8f7a-2a0cd0cc5c88.PDF
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2025-03-28 21:57│麦格米特（002851）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改措施的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了
关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关监管要求，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及
整改情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
截至本公告日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a39e06db-28de-4f04-aabb-ffc05d46d431.PDF
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2025-03-28 21:57│麦格米特（002851）：关于前次募集资金使用情况的报告
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麦格米特（002851）：关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8813c0f9-1b9f-4d94-9b74-670cf7d5af60.PDF
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2025-03-28 21:55│麦格米特（002851）：中汇会鉴[2025]2936号-前次募集资金使用情况鉴证报告
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麦格米特（002851）：中汇会鉴[2025]2936号-前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ec3615fd-117d-4326-8e5f-d52f64d936fd.PDF
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2025-03-28 21:47│麦格米特（002851）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）依照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，制订了公司未来三年（2025-2027 年）股东回
报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需
求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳
定性，保证现金分红信息披露的真实性。
二、制定本规划的原则
1、严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定；
2、重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定和积极的利润分配政策；
3、兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益及稳健可持续发展的要求；
4、优先采用现金分红的股利分配方式；
5、充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划
1、股利分配原则
公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式
公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，
具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
3、现金分红的条件
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。
现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见
的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近
一期经审计归属于母公司净资产的 30%。
4、现金分红比例
（1）在满足上述现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公
司股东大会审议决定。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、股票分红的条件
在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。
股票分红的具体条件为：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额
现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与
公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
6、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公
司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。
四、公司利润分配方案的决策程序
1、公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。独立董事可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求
，为股东提供网络投票的方式。
4、股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等
）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。
五、公司利润分配政策修改
1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，经由董事
会详细论证，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案，应由监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求。
3、独立董事认为利润分配政策调整有可能损害公司或中小股东权益的，有权发表独立意见。
4、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东
大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
六、本规划的生效机制
本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会组织制定并负责解释，自公司股
东大会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7de298f2-0cc2-4637-8675-1f6c09020956.PDF
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2025-03-28 21:46│麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票预案
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麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/480843d5-d54d-4795-8870-7bf290fd01fe.PDF
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2025-03-28 21:46│麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d90261ee-daff-4e94-a295-4c6a0360695c.PDF
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2025-03-28 21:46│麦格米特（002851）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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麦格米特（002851）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a619c7bd-b541-4a0c-9643-7d720a2967c1.PDF
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2025-03-28 21:46│麦格米特（002851）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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麦格米特（002851）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/93ea9f12-b6eb-4aec-a65c-014bc851fc26.PDF
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2025-03-28 21:46│麦格米特（002851）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e8e10a18-6bb1-4264-bb71-b1ddca821e97.PDF
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2025-03-28 21:46│麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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麦格米特（002851）：麦格米特2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5ddbbe5d-e537-4f6c-8e9f-9ad73bb0e359.PDF
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2025-03-28 21:45│麦格米特（002851）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。现就本次发行中，公司不存在向参与认购的投
资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的承诺公
告如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0888b916-b008-49e8-9958-6e3615f40fb5.PDF
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2025-03-28 21:45│麦格米特（002851）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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麦格米特（002851）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ce133f3f-0ef4-4e5e-a7d8-1f4343cfa9dd.PDF
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2025-03-28 21:45│麦格米特（002851）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6c447424-24e3-4532-8e19-4c13d615678d.PDF
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2025-03-28 21:44│麦格米特（002851）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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麦格米特（002851）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/73a2c001-3cd0-4144-9b9e-710b352711bb.PDF
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2025-03-12 18:42│麦格米特（002851）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第八次会议，并于 2024 年5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计机构。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司拟续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更深圳麦格米特电气股份有限公司项目签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
中汇作为公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计机构，原委派章归鸿作为项目合伙人、李双双作为签字注册会计师，因原项
目合伙人章归鸿已从中汇离职，现委派熊树蓉接替章归鸿作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2024 年度财务报告及内
部控制审计相关工作。
变更后，公司 2024 年度财务报告及内部控制审计项目合伙人、签字注册会计师分别为熊树蓉、李双双，项目质量控制复核人不
变。
二、变更后的新任项目合伙人及签字注册会计师信息
基本信息：熊树蓉，2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2014 年 10 月开始在中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过 1 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力
。
熊树蓉不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2024 年度相关审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更深圳麦格米特电气股份有限公司项目签字会计师的告知函；
2、变更后项目合伙人及签字注册会计师的执业资质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/a91cddd7-d255-4c35-bdfe-1f46f0df65cb.PDF
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2025-03-04 18:25│麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/a5ebf437-c077-48da-a39e-532467910127.PDF
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2025-03-04 18:22│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/023d8bcb-8794-4fa3-88a2-26b4d7f8cf92.PDF
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2025-02-14 18:42│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/4ca0a3c7-5107-4ed6-8985-284131ee6822.PDF
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2025-02-14 18:40│麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/284d2a7c-57cb-44cb-b189-0f87936461cc.PDF
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2025-01-07 18:39│麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/ba06e988-ef7f-42ee-a63f-a4a023ef0434.PDF
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2025-01-07 18:37│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0e830e43-b953-453b-a26a-8c5f83645630.PDF
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2025-01-07 18:35│麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
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