公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:42 │麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-14 18:40 │麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-07 18:39 │麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-07 18:37 │麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-07 18:35 │麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-03 11:48 │麦格米特（002851）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2024-12-27 16:46 │麦格米特（002851）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-12-22 15:37 │麦格米特（002851）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │麦格米特（002851）：关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │麦格米特（002851）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-02-14 18:42│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/4ca0a3c7-5107-4ed6-8985-284131ee6822.PDF
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2025-02-14 18:40│麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告
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麦格米特（002851）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/284d2a7c-57cb-44cb-b189-0f87936461cc.PDF
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2025-01-07 18:39│麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/ba06e988-ef7f-42ee-a63f-a4a023ef0434.PDF
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2025-01-07 18:37│麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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麦格米特（002851）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0e830e43-b953-453b-a26a-8c5f83645630.PDF
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2025-01-07 18:35│麦格米特（002851）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2024 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会
。
2、2024 年 12 月 23 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》并于 2025 年 1月 3 日在指定信息披露媒体上公告了《深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2025 年第一次临时
股东大会的通知的更正公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票
注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 7 日下午 14:00 在深圳
市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室举行。现场会议由公司董事长童永胜先生主持。本次股东大会的网络投
票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也
可以登录互联网投票平台进行投票。其中，股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025年1月 7日上午 9:15-下午 15:00的任意时间
。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 601 名，代表股份 216,339,864 股，占公司享有表决权的股份总数的
39.6499%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其
他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点
程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
议案 1：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 216,234,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对 54,030 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0250％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
238％。
中小股东单独计票表决情况：同意 61,207,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8280％；反对 54,03
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0838％。
议案 2：《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意 216,154,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9141％；反对 84,962 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0393％；弃权 100,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0466％。
中小股东单独计票表决情况：同意 61,126,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6970％；反对 84,96
2 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386％；弃权 100,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1644％。
上述议案 1、议案 2 为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统
计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/1eeca30a-61e6-4a5e-9ce3-2cbb0e788d39.PDF
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2025-01-03 11:48│麦格米特（002851）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129）（以下简称“原通知”）
。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：更正前公告内容：
一、召开会议的基本情况
……
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。
……
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/3b37dd9b-1e7b-45ef-a849-e9cab4501c0f.PDF
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2024-12-27 16:46│麦格米特（002851）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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麦格米特（002851）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/8611e269-d26b-4006-bc4c-bd900cc8a921.PDF
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2024-12-22 15:37│麦格米特（002851）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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麦格米特（002851）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9fb6ec42-7813-4a5a-9a67-88aacdff12d3.PDF
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2024-12-22 15:36│麦格米特（002851）：关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 29日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会
第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方
式回购部分公司股份全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元
（均含本数），回购价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起 12
个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于 2024 年 8月 30 日、2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-070）及《回购报告书》（公告编号：2024-078）。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份期限
提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案》，鉴于公司本次总回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且近期公司股
票市场价格已超出回购方案中的回购价格上限，根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司本次回购股份实
施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案，后续将由董事会及董事会相关授权人士
办理回购股份注销涉及的相关事宜。
截至本公告披露日，公司本次回购股份计划已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购有关事项公告如下：
一、回购股份情况
1、公司于 2024 年 9 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 48,400 股，具体内容详见公司于
2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-081）。
2、公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 10 日、2024年 11 月 5 日
、2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-083、202
4-093、2024-115）。
3、截至本公告日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式共回购公司股份 852,300 股，占公司截至 2024 年 12 月 1
9 日总股本的 0.16%，最高成交价为 24.44 元/股，最低成交价为 22.20 元/股，已使用资金总额 20,008,007 元（不含交易费用）
。公司本次回购方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的回购数量、回购价格、成交总金额等均符合公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东
大会审议通过的回购方案，实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案
中的金额下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，已按披露的回购方案完成本次回购，本次回购符合相关法律法规的规定。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害上市公司
的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布
情况仍然符合上市公司的条件。
四、回购股份方案实施期间相关主体买卖公司股票情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人童永胜先生于 2024 年 11 月 29 日通过深圳证券交易所系统将其所持有的 343,706
张公司可转换债券“麦米转 2”实施转股，转换为 1,123,956 股麦格米特 A 股股票。具体内容详见公司于 2024 年12 月 3 日在《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人通过可转债转股方式增持公司
股份的公告》（公告编号：2024-116）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日（20
24 年 8 月 30 日）起至本公告披露前一交易日期间不存在其他买卖公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与
市场操纵的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格、数量、资金来源等均符合公司股份回购方案的有关规定。
六、已回购股份的后续安排
本次回购股份的数量为 852,300 股，全部存放于公司回购专用证券账户，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决
权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将尽快向深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并在注销完成后及时办理相关工商变更登记手续。公司
已按照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，具体内容详见公司于 2024年 9 月 19 日在《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-079）。
公司将根据回购股份处理的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、预计公司股份变动情况
本次回购股份实施完毕，公司本次累计回购股份数量为 852,300 股，本次回购的股份将全部用于注销，按照截至本公告日公司
股本结构计算，预计本次注销前后公司股本变动情况如下：
股份类别 注销前 注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 89,139,040 16.31% 89,139,040 16.34%
无限售条件股份 457,269,657 83.69% 456,417,357 83.66%
总计 546,408,697 100% 545,556,397 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准
。
八、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/20d2006c-130e-49ae-bb70-9e27b54c7954.PDF
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2024-12-22 15:36│麦格米特（002851）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/04e87489-1321-42ef-bdc9-b03a6bed40f3.PDF
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2024-12-22 15:35│麦格米特（002851）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/89866769-4514-43df-884d-a3ba37c4e53a.PDF
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2024-12-22 15:35│麦格米特（002851）：关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》，本议案尚须获得2025 年第一次临时股东大
会的批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的履约担保额度情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议、于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生
产经营资金需求，于 2023 年年度股东大会通过之日起，至2024 年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额
不超过人民币 27.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债 70%以上的子
公司提供担保的额度不超过 4 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。
（二） 本次拟新增的担保额度情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2024
年度为子公司担保额度预计的议案》，为满足公司下属全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司（以下简称“深圳麦米供应链”）日
常经营和发展的资金需求，公司拟将公司为深圳麦米供应链提供的 2024 年度担保额度由 2 亿元增加至 10 亿元。具体担保金额及
担保期间按照合同约定执行。本次新增对外担保额度授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度
股东大会召开之日止。
本次新增 2024 年度预计担保额度后，公司计划为下属子公司提供的 2024 年度担保预计额度由人民币 27.5 亿元增加至人民币
35.5 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债 70%以上的子公司提供担保的额度
不超过 12 亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为下属子公司均
经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人系公司全资子公司：
被担保人名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司
成立日期：2024 年 01 月 19 日
法定代表人：李升付
注册资本：2,000 万人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2003C 号-2005。
经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电
子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备销售
；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工
业机器人
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