公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:45 │道道全（002852）：关于股东增持股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：董事离职管理制度 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：关联交易管理制度 │
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│2025-08-01 00:00 │道道全（002852）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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2025-08-05 18:45│道道全（002852）：关于股东增持股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告
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重要内容提示：
道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）控股股东、实际控制人刘建军之一致行动人湖南兴创投资管理有
限公司（以下简称“兴创投资”）基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，自本公告披
露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持金额为不低于 5,000 万元人民币
，不超过 10,000 万元
人民币，增持股份数量不超过公司总股本的 2%，本次增持价格不设价格区
间。资金来源为自有资金和专项贷款等。
本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他
风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意
投资风险。
近日，公司收到控股股东、实际控制人刘建军之一致行动人兴创投资通知，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，
计划自本公告披露之日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：湖南兴创投资管理有限公司
2、兴创投资及其一致行动人持股情况：
股东名称 持股数量 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
兴创投资 40,987,543 11.92% 如下
刘建军 74,595,551 21.69% 刘建军先生持有兴创投资 90%的份额
姚锦婷 588,059 0.17% 刘建军先生与姚锦婷女士为夫妻关系，姚
锦婷女士持有兴创投资 10%的份额
恒基基金 5,779,728 1.68% 刘建军先生与恒基基金签订了一致行动协
议
合计 121,950,881 35.45%
3、在本次公告前 12 个月内，兴创投资及其一致行动人未披露增持公司股份计划。
4、本次公告前 6 个月内，增持主体及其一致行动人不存在减持情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和中长期投资价值的认可，提升公司市值和资本市场形象，维护上市
公司及广大投资者的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、本次增持股份数量和金额：本次增持金额为不低于 5,000 万元人民币，不超过 10,000 万元人民币，增持股份数量不超过公
司总股本的 2%。
3、本次增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施本次
增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持公司
股票的期间除外）。本次增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次增持计划增持股份的资金来源：增持主体使用自有资金及股份增持专项贷款实施本次增持，其中专项贷款资金占比不超
过 90%。
6、本次增持计划的增持股份方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式实施本次增持计划。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有
关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
三、增持计划相关风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持主体获得增持资金贷款支持情况
兴创投资近日收到兴业银行股份有限公司长沙分行出具的贷款承诺函，兴业银行股份有限公司长沙分行承诺将为兴创投资提供不
超过人民币 9,000 万元贷款专项用于增持本公司股票，贷款期限不超过 36 个月，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
五、其他说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将持续关注增持主体本次增持计划实施的有关情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3f0ad81a-5ff9-4e21-802d-c4b2f3888414.PDF
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2025-08-01 00:00│道道全（002852）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了公司第四届董事会第十次会议，公司董事会决定
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有
关情况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 19日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2025年 8月 14日（星期四）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 14 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见
附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。
9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
（一）大会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 √
2.08 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 √
3.00 《关于增选公司非独立董事的议案》 √
4.00 《2025 年中期利润分配预案》 √
（二）相关事项说明
1、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
2、议案 1、议案 2.01和议案 2.02 为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其
他议案均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。
三、本次股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2025 年8 月 15 日（星期五）或之前
送达本公司。
2、登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江
中路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
4、现场会议联系方式
联系人：李理；
电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com
5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件
3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
六、附件
附件 1、授权委托书；
附件 2、参会股东登记表；
附件 3、网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/042d5203-13fb-4773-b57b-69e390bea073.PDF
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2025-08-01 00:00│道道全（002852）：关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资
子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：
为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地
的银行机构申请低风险授信额度 47,000.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体
情况如下：
一、 申请授信的基本情况
序号 银行名称 授信额度 授信期限
（万美元）
1 中国银行（香港）有限公司 7,500.00 1年
2 中国银行澳门分行 10,500.00 1年
3 中国工商银行（亚洲）有限公司 5,000.00 1年
4 中国建设银行（亚洲）有限公司 6,000.00 1年
5 中信银行（国际） 5,000.00 1年
6 招商永隆银行有限公司 4,000.00 1年
7 兴业银行香港分行 4,000.00 1年
8 南洋商业银行 5,000.00 1年
合计 47,000.00
上述授信额度不等于道道全香港实际授信金额，实际授信额度以香港各银行机构最终审批的额度为准。在授信期限内，授信额度
可循环使用，该额度为低风险额度，不需要公司及实际控制人对授信额度提供任何形式的担保。同时，授权公司董事长代表公司签署
有关法律文件。
该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、 相关审议及批准程序
1、董事会意见
本次道道全香港拟向香港本地的银行申请不超过 47,000.00 万美元授信是为提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，具
体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事意见
本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，因此同意公司申请授信。
3、监事会意见
本次申请授信有利于促进道道全香港发展，进一步满足其发展与生存经营的需要。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及
损害公司利益。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2be4ac4a-3bdb-4667-bcd4-1f751c3cae22.PDF
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2025-08-01 00:00│道道全（002852）：半年报监事会决议公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出
通知，并于 2025 年 7 月 30日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的 2025 年半年度报告及摘要，认为公司 2025年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登
载的《2025年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年半年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严
格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规
定。2025 年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2025 年中期利润分配预案》
董事会拟定的 2025 年中期利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合
公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预
案。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年中期利润分配预案》【公告编号：2025-039】。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》【公告编号：2025-041】。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》
为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，同意道道全粮油（香港）有限公
司向香港本地的银行机构申请低风险授信额度 47,000.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融
资业务。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告》【公
告编号：2025-040】。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ca24bd5f-126e-4ff3-95da-228d699d01dd.PDF
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2025-08-01 00:00│道道全（002852）：董事离职管理制度
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第一条 为规范道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护
公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章
程指引》等法律、法规、规范性文件及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原
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