公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-27 00:00│道道全（002852）：2023年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1日至 2023年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况:?亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预告填写数据类型:区间数
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：4,900万元至 7,300 万元 亏损：-41,796.04万元
的净利润 比上年同期增长：111.72%至 117.47%
扣除非经常性损益后 盈利：6,100万元至 9,000 万元 亏损：-40,737.62万元
的净利润 比上年同期增长：114.97%至 122.09%
基本每股收益 盈利：0.15元/股至 0.21元/股 亏损：-1.2151元/股
营业收入 700,000万元至 720,000万元 702,834.30 万元
扣除后营业收入 690,000万元至 720,000万元 695,641.31 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
公司就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
与上年同期数据对比，本报告期内经营业绩实现扭亏为盈，主要原因如下：
1、报告期内，受供需关系趋宽松影响，食用油的原材料综合采购成本下降，产品销售毛利得以修复，但 2023 年市场需求不及
预期，市场竞争更趋激烈，致包装油销量同比有所下降，产品销售价格同步回落，营业收入与产品毛利率不及预期。
2、根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，经初步测算，本报告期公司对相关资产计提减值准备约 5,058 万元，
最终的减值金额以公司披露的公告为准。
四、其他相关说明
本次有关 2023 年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2023 年度报告为准。公司指定的信
息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/222bc4a7-3995-4812-ae1b-927301f334c7.PDF
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2024-01-03 00:00│道道全（002852）：关于公司高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告
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公司高级管理人员吴康林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-040），吴康林先生计
划自股份减持预披露公告之日起 15 个交易日后至2023 年 12 月 31 日以集中竞价方式减持公司股份不超过 18,750 股（占公司总
股本比例 0.0055%）。
截至 2023 年 12 月 31 日，吴康林先生上述股份减持计划的实施期限已届满。公司于近日收到吴康林先生出具的《股东关于股
份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
截至本公告披露日，吴康林先生持有公司股份 75,000 股，占公司股份总数的 0.0218%。本次股份减持计划期限已届满，减持计
划期间，吴康林先生未通过任何方式减持公司股份。
二、其他说明
（一）吴康林先生减持股份事项未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（二）吴康林先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持的实施情况与此前披露的减持计划
一致。
（三）吴康林先生不是公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构
、持续经营产生影响。
（四）截至本公告披露日，上述股东减持计划期限已届满，减持计划已实施完毕。
三、备查文件
吴康林先生出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/d18a25df-b176-4e92-bb5e-03ebe1458343.PDF
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2023-12-27 00:00│道道全（002852）：关于公司原监事减持计划期限届满暨未实施减持的公告
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道道全（002852）：关于公司原监事减持计划期限届满暨未实施减持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/c2eeffe0-74ef-48f9-840c-554fc6edcfa9.PDF
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2023-12-26 00:00│道道全（002852）：关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，
公司 2021年 11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股，募集资金总额为人民币 79
1,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费和其他
发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。
该次募集资金到账时间为 2021年 11月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021年 11月 5日出具报告编号：天职业字[2021]42327 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北
京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止本公告披露日，募集资金存放专项账户具体情况如下：
存放银行 银行账户账号 状态
兴业银行岳阳分行营业部 368280100100157895 本次销户
北京银行长沙分行 20000052322900063237751 存续
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告日，公司在兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专项账户（银行账号：368280100100157895）中存放的募
集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专项账户已不再使用，为便于公司募集资金账户管理，公司已于近日办理完成上述账户的注
销手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议
》就此终止。
四、备查文件
募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/f8c9924f-913c-49b3-9847-90e83d2cfe76.PDF
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2023-12-20 00:00│道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/f2d23c3c-6935-4704-977e-6d1e740cb630.PDF
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2023-12-20 00:00│道道全（002852）：独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的事前认可意见
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及道道全粮油
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料
，基于独立判断的立场，对公司与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案发表如下事前认可意见：
该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中
小股东利益的情况。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，并同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第二次会议审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/9d2bff1b-1de8-409e-a742-137cec94958a.PDF
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2023-12-20 00:00│道道全（002852）：独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的独立意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事
，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现
对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易相关事项发
表如下独立意见：
该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中
小股东利益的情况。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，同意该协议的签署。本公司董事会审议本议案，关联董事已
回避表决，审议程序合法、有效，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/f07ea4f0-ff5c-4039-885c-b6b3c9cd129f.PDF
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2023-12-20 00:00│道道全（002852）：关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的公告
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重要内容提示：
交易内容：鉴于道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）与岳阳市中创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市鑫创商贸合
伙企业（有限合伙）、岳阳市君创商贸合伙企业（有限合伙）（以下统称“员工持股平台”）签订的关于绵阳菜籽王粮油有限公司（
以下简称“绵阳菜籽王”）的原《一致行动协议》（以下简称“原协议”）已到期，为保证绵阳菜籽王
经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性，公司拟与员工持股平台重新签订《一致行动协议》。
交易性质：因员工持股平台的执行事务合伙人为公司董事兼副总经理张
军，且员工持股平台的有限合伙人包含公司部分董事、监事和高级管理人
员，本次交易构成关联交易。
过去 12 个月与同一关联人的交易：过去 12 个月，公司及控股子公司与员工
持股平台未发生关联交易。
审议流程：本次关联交易经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联
董事回避表决，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于 2018 年 8 月 2 日和 2018 年 8 月 22 日，分别召开了第二届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，与员工持股平台共同投资绵阳菜籽王，详见巨潮资讯网披露的 2018-
058、2018-059、2018-071 号公告。为保证绵阳菜籽王经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性，2018 年 9 月 15 日，
公司与员工持股平台签署了《一致行动协议》。
鉴于公司与员工持股平台签订的原协议已到期，公司拟与员工持股平台重新签订《一致行动协议》。公司于 2023 年 12 月 18
日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司部分其他股东签订<一致行动协议>暨关联交易的议案》，同意公司
与员工持股平台签订上述《一致行动协议》，自原协议到期之日起生效，约定员工持股平台应当在绵阳菜籽王所有日常经营管理、公
司治理和其他决策事项方面（包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员的任免等事项）始终与公司保持一致行动，包括在绵
阳菜籽王股东会会议的投票中与公司保持一致，做出与公司相同的表决意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，员工持股平台的执行事务合伙人为公司董事兼副总经理张军
，且员工持股平台的有限合伙人包含公司部分董事、监事和高级管理人员，其中，在员工持股平台担任有限合伙人的公司董事还包括
邓凯，监事包括戴箐、濮文婷、张青青，高级管理人员还包括吴康林、罗明亮、李小平，因此，公司与员工持股平台签订
《一致行动协议》构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）名称：岳阳市中创商贸合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号 4 楼 401 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张军
成立日期：2018 年 8 月 30 日
合伙期限：长期
统一社会信用代码：91430600MA4PW78NXA
经营范围：文具用品批发、零售，股权投资（仅限于对绵阳菜籽王粮油有限公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）名称：岳阳市鑫创商贸合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号 3 楼 301 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张军
成立日期：2018 年 8 月 29 日
合伙期限：长期
统一社会信用代码：91430600MA4PW39U2L
经营范围：文具用品批发、零售，股权投资（仅限于对绵阳菜籽王粮油有限公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（三）名称：岳阳市君创商贸合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号 2 楼 201 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张军
成立日期：2018 年 8 月 30 日
统一社会信用代码：91430600MA4PW7AP9Q
合伙期限：长期
经营范围：文具用品批发、零售，股权投资（仅限于对绵阳菜籽王粮油有限公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
三、标的公司基本情况
名称：绵阳菜籽王粮油有限公司
统一社会信用代码：91510705MA66TR3M4E
类型：其他有限责任公司
地址：四川省绵阳市安州区工业园区
法定代表人：刘建军
注册资本：壹亿元
经营范围：粮食、食用植物油及油料收购、加工、销售；菜粕的生产与销售；预包装食品兼散装食品的销售；塑料制品制造、销
售；粮油及制品的进出口贸易；普通货物运输、仓储服务、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
股权结构：公司持有绵阳菜籽王 37%股权，员工持股平台合计持有 20%股权，其中岳阳市君创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳
市中创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市鑫创商贸合伙企业（有限合伙）分别持有 8%、6%、6%股权，吴伟斌持有 10%股权；此外
，陈前林、陈前忠、吴定华将其分别持有的绵阳菜籽王 16%、10%、7%股权转让给公司实际控制人控制的公司第二大股东湖南兴创投
资管理有限公司事项详见巨潮资讯网披露的 2022-053 号公告，该股权转让事项已完成相关审议程序、协议签署及股权转让价款的支
付，正在办理工商变更登记手续。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）交易的主要内容
公司拟与员工持股平台签订《一致行动协议》，约定员工持股平台应当在绵阳菜籽王所有日常经营管理、公司治理和其他决策事
项方面（包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员的任免等事项）始终与公司保持一致行动，包括在绵阳菜籽王股东会会议
的投票中与公司保持一致，做出与公司相同的表决意见。
（二）协议的生效条件和有效期
上述《一致行动协议》自原协议到期之日起生效，并应一直持续有效。双方同意，自员工持股平台不再直接或间接（包括但不限
于通过其控制的关联方）持有绵阳菜籽王的任何股权之日起，该协议自动终止。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
员工持股平台与公司签署《一致行动协议》，将在绵阳菜籽王的所有日常经营管理、公司治理及其他决策事项方面与公司保持一
致行动，做出与公司相同的表决意见，以实现绵阳菜籽王的日常经营管理和决策由公司实际控制之效果，进一步巩固公司对绵阳菜籽
王的控股地位，有利于保持公司对绵阳菜籽王的控制力，进一步促进公司业务的发展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项于 2023 年 12 月 18 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事张军、邓凯回避表决。
公司独立董事事前对本关联交易事项表示事前认可，并发表独立意见如下：
“该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是
中小股东利益的情况。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，同意该协议的签署。本公司董事会审议本议案，关联董事
已回避表决，审议程序合法、有效，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定。”
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可和独立意见
3、《一致行动协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-20/ceeadbf2-e060-47b5-812f-953a1af4142f.PDF
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2023-12-20 00:00│道道全（002852）：第四届董事会第二次会议决议公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出通
知，并于 2023 年 12 月 18 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案
。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-074）。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协
议暨关联交易的独立意见》。
该事项涉及关联交易，关联董事张军、邓凯回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
二、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/af0130bc-cfc0-44a8-97a3-bc466d2a40e5.PDF
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2023-12-01 00:00│道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日接到控股股东刘建军先生通知，获悉刘建军先生将其持
有公司的 1,040 万股股份质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰证券资管”），具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押用途
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 日 期日 人
股股 数量 比例 比例 售股 充质
东或 （万 押
第一 股）
大股
东及
一致
行动
人
刘建军 是 1,040 13.94% 3.02% 否 否 2023 年 11 2024 年 中泰 用于兴创
月 29 日 11 月 28 证券 投资置换
日 资管 存量股权
质押融
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