公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │道道全（002852）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 16:02 │道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-17 16:02 │道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告 │
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│2025-04-14 18:12 │道道全（002852）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-11 18:05 │道道全（002852）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-11 18:04 │道道全（002852）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 16:46│道道全（002852）：2025年一季度报告
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道道全（002852）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51abcd8d-a137-4554-b04c-1b3d36819fea.PDF
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2025-04-17 16:02│道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/987c5d2a-aa20-4a88-ae72-bdb750613642.PDF
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2025-04-17 16:02│道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告
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道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aeb70284-c298-4bce-b8ff-ec7827f4df93.PDF
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2025-04-14 18:12│道道全（002852）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2025年 4月 11日，公司召开的 2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，具体内容详见 2025年 4月 11日
公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《道道全粮油股份有限公司 2024年
度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、若公司权益分派公告公布后至股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.280000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.152000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
56000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.128000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日期为：2025年 4月 21日；
2、除权除息日为：2025年 4月 22日。
四、权益分派对象
本次利润分配对象为：截止 2025 年 4 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 4月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****394 刘建军
2 03*****660 刘建军
3 08*****860 湖南兴创投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 14 日至登记日：2025 年4 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：道道全粮油股份有限公司证券管理部
咨询地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10 楼
咨询联系人：邓凯女士
咨询电话：0731-88966518 咨询传真：0731-88966518
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/11aae7ec-31c8-40ff-b166-a0d72224cbca.PDF
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2025-04-11 18:05│道道全（002852）：2024年年度股东大会的法律意见书
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道道全（002852）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/6ce8cbcb-f9a5-495f-a093-98335d50a399.PDF
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2025-04-11 18:04│道道全（002852）：2024年年度股东大会决议公告
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道道全（002852）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/379ae06e-8869-4aad-8df8-88113efd716e.PDF
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2025-04-01 00:00│道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日获悉控股股东刘建军先生质押及解除质押了所持有的本
公司部分股份，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
刘建军 是 10,400,000 13.94% 3.02% 2023 年 11 2025 年 3 中泰证券
月 29 日 月 28 日 （上海）
资产管理
有限公司
合计 10,400,000 13.94% 3.02%
二、本次股份质押基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押用途
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 日 期日 人
股股 数量 比例 比例 售股 充质
东或 （股 押
第一 ）
大股
东及
一致
行动
人
刘建军 是 14,810 19.85% 4.31% 否 否 2025 年 3 2026 年 云南 用于置换
,000 月 27 日 4 月 3 国际 存量股权
日 信托 质押融资
有限
公司
合计 14,810 19.85% 4.31%
,000
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”）、上海恒基浦业资产管
理有限公司—恒基祥荣11 号私募证券投资基金（以下简称“恒基基金”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次业务办 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 理前累计质 理后累计质 持股份 总股本 况 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 40,987,543 11.92% 22,340,000 22,340,000 54.50% 6.49% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 38,400,000 42,810,000 57.39% 12.45% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 121,950,881 35.45% 60,740,000 65,150,000 53.42% 18.94% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663 股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044 股为高管锁定股。
四、其他说明
1、本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资，不涉及用于满足公司
生产经营相关需求。
2、本次股份质押和解除质押完成后，刘建军先生及其一致行动人的质押股份累计数量为 6,515 万股，占其所持股份比例 53.42
%，占公司总股本比例18.94%，对应融资余额 15,896.5 万元。其中未来半年内到期的质押股份累计数量为 0，占其所持股份比例 0
，占公司总股本比例 0，对应融资余额 0 万元；未来一年内（不含半年内）到期的质押股份累计数量为 4,215 万股，占其所持股份
比例 34.56%，占公司总股本比例 12.25%，对应融资余额 10,037.5 万元。刘建军先生及其一致行动人的还款资金主要来源于自有及
自筹资金等，具有足够的资金偿付能力。
3、刘建军先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、刘建军先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
五、控股股东质押股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险
，公司控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对平仓风
险。公司控股股东未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益
披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、证券解除质押登记证明
2、证券质押登记证明
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/aff4ee37-ac30-4dbe-87c4-1ff63bfba03e.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司
”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对道道全 2024 年度募集资金存
放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准
，公司 2021 年 11 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价为 11.31 元/股，募集资金总额
为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机
构费和其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2021 年 11 月 5 日出具报告编号：天职业字[2021]42327 号验资报告。
（二）2024 年度使用金额及 2024 年 12 月 31 日余额
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 700,482,175.45 元，其中：以前年度使用 668,914,888.85 元，本
年度使用 31,567,286.60 元，均投入募集资金项目。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 286,553.20 元，累计使用募集资金人民币 700,482,175.45 元，与实
际募集资金净额人民币779,915,042.50 元的差异金额为人民币 79,146,313.85 元，其中用于暂时补充流动资金 79,000,000.00 元
，剩余 146,313.85 元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”
)，对募集资金按照专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该
管理制度经公司 2014 年度股东大会审议通过；公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订、2020 年第一次临时股东大会第二
次修订。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了 2 个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京
银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（单位：元）
兴业银行岳阳分行营业部 368280100100157895 活期 0.00（已销户）
北京银行长沙分行 20000052322900063237751 活期 286,553.20
合计 - - 286,553.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e8680f7d-73c7-4bbe-8b7a-7528f620eecf.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：2024年年度审计报告
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道道全（002852）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/5e94c76f-a725-4bb3-9fd3-6ba536c8658d.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：内部控制审计报告
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道道全（002852）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/0504f93d-4e72-4ab4-9902-f9ada28ebdf6.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：年度募集资金使用鉴证报告
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道道全（002852）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/06485db4-36b2-40cc-a55a-5fcc085a4336.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该
议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流
动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分
配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、
利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）具体实施方式
公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责
组织实施。
（六）信息披露
公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。
（七）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进
行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有
资金现金管理的投资与损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，一
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