公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 15:47 │道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-28 15:55 │道道全（002852）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-10-28 15:55 │道道全（002852）：关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的公告 │
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│2026-10-28 15:55 │道道全（002852）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 15:54 │道道全（002852）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 15:52 │道道全（002852）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-10-28 15:52 │道道全（002852）：关于2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的公告 │
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│2026-10-28 15:52 │道道全（002852）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-10-28 15:52 │道道全（002852）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-28 15:52 │道道全（002852）：独立董事候选人声明与承诺-钟海雁 │
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2026-11-05 15:47│道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”）通知，获悉其
所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
兴创投资 是 17,000,000 36.58% 4.94% 2025年 9 2026年 11 国泰海通
月 26日， 月 4日 证券股份
2026年 9 有限公司
月 23日
合计 17,000,000 36.58% 4.94%
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”）、上海恒基浦业资产管
理有限公司—恒基祥荣11号私募证券投资基金（以下简称“恒基基金”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 押数量 持股份 总股本 况 况
比例 比例 已质 占已 未质 占未
押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 46,467,243 13.51% 20,500,000 44.12% 5.96% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 13,700,000 18.37% 3.98% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 127,430,581 37.05% 34,200,000 26.84% 9.94% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
二、其他说明
1、上述累计被质押股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控
制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将持续关注其质押情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券解除质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/32ce8b9e-2c90-440d-913d-5065123b9a69.PDF
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2026-10-28 15:55│道道全（002852）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司
”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对道道全拟使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准
，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2021年 11月 3日止，
公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 782,991,300.00元。公司本次非公开发行股票募集资金
总额为人民币 791,700,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币 11,784,957.50元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 779,915,042.50元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]42327 号验资报告予以验
证。
二、本次募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资 拟使用募集资金
靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） 60,061.90 20,000.00
岳阳食用油加工项目二期 31,037.52 10,000.00
茂名食用油加工项目 99,506.60 32,991.50
补充流动资金 20,000.00 15,000.00
合计 210,606.02 77,991.50
截至 2026 年 10 月 27 日，公司累计已使用本次非公开发行股票募集资金71,309.24万元，尚未使用募集资金余额为 6,667.70
万元（含利息）。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和
资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2022年 12月 5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00万元募
集资金全部归还至募集资金专户。
2022年 12月 6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 11月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00 万元募
集资金全部归还至募集资金专户。
2023 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2024年 11月 8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2025 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司及子公司使用不超过 6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12个月。
截至 2026 年 10 月 26 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资
金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期 12个月可为公司节约财务费用约 198
万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集
资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资。
五、相关审批程序及意见
2026 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1
2个月。公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了该事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过
，且公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过该事项，履行了必要的审批程序。本次暂时补充流动资金期限不超过 1
2个月，暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资
，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上所述，保荐机构对道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b458006b-d8f8-4b98-9ede-8550a98536af.PDF
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2026-10-28 15:55│道道全（002852）：关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
道道全粮油靖江有限公司（以下简称“靖江公司”）是道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，靖江公司正
在申报成为郑州商品交易所指定葵花籽油交割仓库。根据《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》的相关规定，仓储企业参与期货交
割业务需提供交易市场认可的有实力的企业的担保。
为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓油脂仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟为靖江公司开展葵花籽油仓储及交割业务
下的全部义务提供连带责任担保，担保金额 30,000万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内
。
二、被担保方情况
（一）被担保方基本情况
公司名称：道道全粮油靖江有限公司
成立日期：2019年 8月 22日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：15,000.00万元
统一社会信用代码：91321282MA1YY8QX2L
公司住所：靖江市经济技术开发区章春港路 1号
（二）公司与被担保方关系
被担保方为公司全资子公司
（三）被担保方财务经营情况
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 531,648,997.80 962,409,594.52
营业利润 -11,446,265.58 8,673,750.85
利润总额 -11,385,420.65 8,650,836.54
净利润 -8,548,183.90 6,381,818.30
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年度
（未经审计） （经审计）
总资产 674,651,086.86 706,588,508.16
短期借款 0.00 0.00
流动负债 604,689,942.71 628,079,180.11
总负债 604,689,942.71 628,079,180.11
净资产 69,961,144.15 78,509,328.05
三、担保协议的主要内容
（一）担保方：道道全粮油股份有限公司
被担保方：道道全粮油靖江有限公司
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保期间：郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内
（四）担保金额及范围：为靖江公司参与郑州商品交易所葵花籽油仓储及
期货交割等业务下的全部义务提供连带责任担保，担保金额 30,000万元。
四、董事会意见
为满足公司生产经营发展需求，提高公司资产的使用效率，公司为靖江公司提供担保，有利于子公司获得生产经营业务的良性发
展，符合本公司及子公司的整体利益。本次担保对象靖江公司为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，不存在损害公司利益及
股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。因此，董事会一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2026
年第二次临时股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保余额人民币 194,780.00万元（含本次担保额度），全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，
占公司经审计 2025年 12月31日归属于母公司净资产 224,557.07万元的比例为 86.74%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外
担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/15451045-7a07-48f9-a3e3-249ed5e7f947.PDF
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2026-10-28 15:55│道道全（002852）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了公司第四届董事会第十六次会议，公司董事会决
定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）。现将有关
情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 10 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1
）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼综合会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2027年度开展商品期货、期权和衍 非累积投票提案 √
生品交易业务的议案》
2.00 《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业 非累积投票提案 √
务提供担保的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的议案》
3.01 选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举姚锦婷女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举罗明亮先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举邓凯女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
4.01 选举谢丽彬先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举陈展先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
3、议案 2 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 3、4 采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为 5人，应选独立董事人数为 3 人，非独立董事和独立董事
实行分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2026年 11月 12日（星期四）或之前送
达本公司。
2、登记时间：2026年 11月 12日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中
路凯乐国际 9栋 10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
4、现场会议联系方式
联系人：李理；
电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com
5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e1881175-5ea4-4cc3-a5af-13a79f46e66d.PDF
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2026-10-28 15:54│道道全（002852）：2026年三季度报告
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道道全（002852）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/084dc9fa-f853-4920-b531-977587fc3c90.PDF
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2026-10-28 15:52│道道全（002852）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171号）的核准，
公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为每股人民币 11.31元。截至 2021年 11月 3日止，公
司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 782,991,300.00元。公司本次非公开发行股票募集资金总
额为人民币 791,700,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币 11,784,957.50元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
779,915,042.50元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]42327号验资报告予以验证。
二、募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资 拟使用募集资金
靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） 60,061.90 20,000.00
岳阳食用油加工项目二期 31,037.52 10,000.00
茂名食用油加工项目 99,506.60 32,991.50
补充流动资金 20,000.00 15,000.00
合计 210,606.02 77,991.50
截至 2026年 10月 27日，公司累计已使用本次非公开发行股票募集资金71,309.24万元，尚未使用募集资金余额为 6,667.70万
元（含利息）。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和
资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021年 12月 10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2022年 12月 5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00万元募集资金
全部归还至募集资金专户。
2022年 12月 6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 11月 13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00万元募集
资金全部归还至募集资金专户。
2023年 11月 14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2024年 11月 8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2025年 10月 27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司及子公司使用不超过 6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12个月。
截至 2026年 10月 26日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的
资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期 12个月可为公司节约财务费用约 198
万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
五、公司承诺
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集
资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资。
六、审议程序及相关意见
1、独立董事专门委员会意见
2026年 10月 26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议，独立董事一致认为：公司及子公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
形。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定。
同意公司及子公司使用闲置募集资金 6,600.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。同意将该议案提请公司
第四届董事会第十六次会议审议。
2、董事会审议情况
2026年 10月 27日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司及子公司使用不超过6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个
月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过
，且公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过该事项，履行了必要的审批程序。本次暂时补充流动资金期限不超过 1
2个月，暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资
，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上所述，保荐机构对道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/30ff84a0-4090-4a4f-9158-1e0b1370cbef.PDF
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2026-10-28 15:52│道道全（002852）：关于2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的公告
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道道全（002852）：关于2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ac9ca4d7-3381-4032-9084-a438e88cf490.PDF
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2026-10-28 15:52│道道全（002852）：关于选举职工董事的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青女士
成为公司第五届董事会职工代表董事，张青青女士将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的 8名非职工董事共同组成公司第五
届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张青青女士符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第五
届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
职工代表董事简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/08a4a8a6-40bc-43de-8a5a-f627c100e4bc.PDF
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2026-10-28 15:52│道道全（002852）：关于公司董事会换届选举的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司
进行董事会换届选举工作。
一、董事会换届选举情况
经公司第四届董事会提名委员会建议，2026年 10月 27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届
暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。本届董事会拟提名刘建军先生
、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先
生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
上述 5名非独立董事候选人，3名独立董事候选人经公司 2026年第二次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
二、其他情况说明
1、公司第五届董事会候选人中，拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三
家。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。
2、谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生作为公司独立董事候选人，均已获得上市公司独立董事培训证明，谢丽彬先生为会计专
业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。
4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢！
备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/07189157-159b-4a8c-8274-67254886d564.PDF
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2026-10-28 15:52│道道全（002852）：独立董事候选人声明与承诺-钟海雁
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声明人钟海雁作为道道全粮油股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人道道全粮油股份有限公司
董事会提名为道道全粮油股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过道道全粮油股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独。
立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：钟海雁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fc50ea78-b8fb-43ae-a3a7-36d63f3b258c.PDF
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2026-10-28 15:52│道道全（002852）：公司2027年商品期货、期权和衍生品交易可行性分析报告
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关于开展 2027 年度商品期货、期权和衍生品交易业务的
可行性分析报告
一、商品期货、期权和衍生品交易业务概述
1、交易目的
公司作为粮油产品生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料及产成品的价格波动会给公司造成一定影
响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料及产成品的价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用商品期货、期权和衍生品的套期保
值功能，公司拟开展以管理风险、套期保值为目的的商品期货、期权和衍生品业务。
公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关。因生产经营需要，公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当
汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成
不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。
2、交易金额
本次商品期货、期权套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过40,000万元人民币（含 40,000万元人民币）（不包括交
割头寸而支付的全额保证金在内），其中商品期权业务可循环使用的保证金最高额度不超过 3,000万元人民币。
本次外汇套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过 780 万美元（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。
3、交易方式
（1）交易场所
因公司生产经营的原料、产成品的产地涉及国内国外，为了保证套期保值更有效、合理，公司会结合国内商品交易所和国际商品
交易所的期货合约报价进行套期保值的操作，公司套保期货主要涉及大连商品交易所、郑州商品交易所、芝加哥期货交易所、洲际交
易所等商品交易所。
芝加哥期货交易所和洲际交易所均成立于美国，美国是全球最大的谷物产地和交易地，涉及大豆等多种谷物。芝加哥商品交易所
和洲际交易所是国际上权威的期货交易所，其价格也是权威的期货价格。公司生产加工的原料部分来源于进口，利用全球权威的商品
交易所的商品期货进行交易能更好的达到套期保值的目的。
公司套期保值的期权交易场所为境内合法的场内或场外交易场所。
（2）交易品种
公司拟开展的套期保值业务，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品对应的期货及衍生品品种，交易品种包括：国内商品
期货交易所的大豆、菜籽、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油等期货品种；境内合法的场内或场外交易场所的豆油、豆粕、菜油、
菜粕等期权品种；境外商品期货交易所 CBOT 美国黄豆、ICE 菜籽等期货合约。
（3）外汇套期保值
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、外汇期货、利率互换、利率掉期、利率期权
及其他金融衍生品业务或业务的组合。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元
、加元、欧元和港币等。
公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品
交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：自 2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
二、开展商品期货、期权和衍生品交易业务的风险分析
公司进行商品期货、期权和衍生品交易业务以期货套期保值为目的，遵循规避原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险、实
行严格套期保值的原则，因此开展商品期货、期权和衍生品交易时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成
品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数
量的期货平仓。公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作。
商品期货、期权及外汇套期保值操作可以熨平公司生产经营相关的原材料、产成品价格及汇率波动对公司的影响，使公司专注于
生产经营，在原材料价格、产成品价格及汇率发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国内经济政策和经济形势等多重因素影响，相关业务在进行套期保值损益对
冲时，有可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下，非理性的市场可能出现系统性风险而造成额外的交易损失。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、资金流动性风险：商品期货、期权及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，
甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、交易对手违约风险：在产品交付周期内，由于原材料、产成品的价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的
损失。
5、内部控制风险：商品期货、期权及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险
。
6、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
7、政策风险：公司商品期货、期权及衍生品业务涉及国内外，国外主要利用商品交易成熟的美国期货交易所，其政治、经济和
法律环境相对稳定、透明，风险相对较低，同时结算健全、便捷。但如果衍生品市场以及交易主体所在国家或地区的法律法规及政策
发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《套期保值内部控制制度》，对公司套期保值业务的审批权限、操作流程及
风险控制等方面做出明确的规定，建立风险管理与处理程序、责任追究机制，降低内部控制风险。公司开展商品、期权及衍生品的套
期保值业务严格遵守该制度。
2、公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的商品期货、期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对
冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金
，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。3、本次公司商品期货、期权套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过4
0,000万元人民币（含 40,000万元人民币）的，由董事会审议批准；超过 40,000万元人民币的，需提交公司股东会审议批准后实施
。期货合约临近交割月需要增加的期货保证金不计入上述保证金范围。
4、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司制度的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应
的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。
5、公司将重点关注商品期权交易，尤其是场外交易的流动性状况，优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时
，持续跟踪现货市场和衍生品市场动态，并结合公司订单和库存实际情况，审慎选择交易时机，规避流动性风险。6、公司将严格审
查合作伙伴资质，在选择期货经纪公司或场外交易对手时，将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况
，评估其信用状况和履约能力，有效防范信用风险。
7、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务
培训，提高相关人员的综合素质。公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管
理政策和风险管理工作程序，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合商品期权套期保值业务交易方案，及时防范业务
中的操作风险。
8、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，制定《套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，对商品期货、期权和衍生品交易业务进行管理，尽
可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。9、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。
当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、会计政策及会计处理原则
公司开展商品期货、期权和衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则
第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指
南执行。
五、开展商品期货、期权和衍生品交易业务的可行性分析
公司修订的《套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》对该业务的保证金使用额度、品种范围、审批权限、责
任部门及责任人、风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证该业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，开展套期保值业务具有
可行性。
六、商品期货、期权和衍生品交易业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展商品期货、期权及衍生品交易的业务，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司己就该
业务行为建立了相关制度，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
道道全粮油股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/198dfe92-84a7-4394-a2ff-ab773ff2184c.PDF
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2026-10-28 15:52│道道全（002852）：独立董事提名人声明与承诺-钟海雁
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提名人道道全粮油股份有限公司董事会现就提名钟海雁为道道全粮油股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为道道全粮油股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过道道全粮油股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9f6b8723-5074-4c50-92af-0aa5a4a8629b.PDF
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2026-10-28 15:51│道道全（002852）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 10月 16日以电话、电子邮件等形式发出
通知，并于 2026年 10月 27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2027 年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的议案》
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务
的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的议案》
为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓油脂仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟为靖江公司开展葵花籽油仓储及交割业务
下的全部义务提供连带担保责任，担保金额 30,000万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内
。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的公告》【公告编号：2026-040】。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和
资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
2021年 12月 10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2022年 12月 5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00万元募集资金
全部归还至募集资金专户。
2022年 12月 6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 11月 13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00万元募集
资金全部归还至募集资金专户。
2023年 11月 14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2024年 11月 8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2025年 10月 27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司及子公司使用不超过 6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12个月。
截至 2026年 10月 26日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的
资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券发表了核查意见。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名刘建军先生、姚锦婷女士、罗明亮
先生、邓凯女士、濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常
运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实
、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制的方式审议表决。
6、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就
任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制的方式审议表决。
7、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
本次董事会会议决议于 2026年 11月 16日下午 15:00召开 2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d01ef895-1456-4d2c-a7e2-f991dfa0f9b3.PDF
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2026-10-27 17:37│道道全（002852）：持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”
）通知，获悉其所持有公司的部分股份质押给北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”），具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押的基本情况
股东名称 是否 本次质押 占其所 占公 是 是 质押起始 质押到 质权 质押用途
为控 数量 持股份 司总 否 否 日 期日 人
股股 （股） 比例 股本 为 为
东或 比例 限 补
第一 售 充
大股 股 质
东及 押
一致
行动
人
兴创投资 是 14,500,000 31.20% 4.22% 否 否 2026年 10 办理解 北京 用于置换
月 26日 除质押 银行 存量质押
为止 股权融资
合计 14,500,000 31.20% 4.22%
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次业务办 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 理前累计质 理后累计质 持股份 总股本 况 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 46,467,243 13.51% 23,000,000 37,500,000 80.70% 10.90% 0 0.00% 0 0.00%
刘建军 74,595,551 21.69% 13,700,000 13,700,000 18.37% 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 127,430,581 37.05% 36,700,000 51,200,000 40.18% 14.88% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资，兴创投资资信状况良
好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司
治理等方面产生不利影响。
2、公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8c3a1bf9-5754-4420-8c18-01a3dbd6c177.PDF
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2026-10-23 15:52│道道全（002852）：关于归还募集资金的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 6,700.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12个月。详情请见公司于 2025年 10月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-【055】）。
公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有
变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。
截止 2026年 10月 24日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,700.00万元全部归还至募集资金专用账户，本次
闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有
限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/45afb462-5902-494c-b318-c3a3db63eb63.PDF
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2026-10-14 15:47│道道全（002852）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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一、独立董事辞职的情况
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴苏喜先生的书面辞职报告，独立董事吴苏喜先
生自 2020 年 10 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程
》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此吴苏喜先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略
委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于独立董事吴苏喜先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的
规定，根据法律法规及《公司章程》的要求，吴苏喜先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事
就任前，吴苏喜先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将
按有关规定尽快完成新任独立董事补选工作。
截至本公告披露日，吴苏喜先生未持有公司股份，亦不存在尚未履行完毕的承诺事项。
吴苏喜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小
股东的合法权益，公司董事会对吴苏喜先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1．独立董事辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/cb108feb-3415-495c-b37e-349eb1749770.PDF
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2026-09-27 15:37│道道全（002852）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押及质押展期的公告
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一、股东股份补充质押和质押展期的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”
）通知，获悉其所持有公司的部分股份补充质押给国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”），同时办理了质押展期业务
，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押的基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押用途
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 日 期日 人
股股 数量 比例 比例 售股 充质
东或 （股 押
第一 ）
大股
东及
一致
行动
人
兴创投 是 4,000, 8.61% 1.16% 否 是 2026年 09 办理解 国泰 补充质押
资 000 月 23日 除质押 海通
为止
兴创投 是 13,000 27.98% 3.78% 否 否 2025年 09 办理解 国泰 本次为质
资 ,000 月 26日， 除质押 海通 押展期不
2026年 09 为止 涉及新增
月 24日 融资
合计 17,000 36.59% 4.94%
,000
上述质押及补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次业务办 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 理前累计质 理后累计质 持股份 总股本 况 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 46,467,243 13.51% 19,000,000 23,000,000 49.50% 6.69% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 13,700,000 13,700,000 18.37% 3.98% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 127,430,581 37.05% 32,700,000 36,700,000 28.80% 10.67% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份补充质押及质押展期不涉及新增融资安排，原融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的
存量股权质押融资，兴创投资资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。
2、公司将持续关注兴创投资的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/53067c9b-0952-4c84-b90f-508ebb6821de.PDF
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2026-08-27 18:32│道道全（002852）：道道全：2026年中期权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 8 月 25 日，公司召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《2026 年中期利润分配预案》，具体内容详见 202
6 年 8 月 25 日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2026 年第一次临
时股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、若公司权益分派公告公布后至股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、权益分派方案
本公司 2026 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.490000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.441000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
98000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.049000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日期为：2026 年 9月 2日；
2、除权除息日为：2026 年 9月 3日。
四、权益分派对象
本次利润分配对象为：截止 2026 年 9 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****394 刘建军
2 03*****660 刘建军
3 08*****860 湖南兴创投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8月 26 日至登记日：2026 年 9月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：道道全粮油股份有限公司证券管理部
咨询地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10 楼
咨询联系人：邓凯女士
咨询电话：0731-88966518 咨询传真：0731-88966518
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a9294a09-3a4a-4338-9cde-c7bebd977edb.PDF
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2026-08-27 18:32│道道全（002852）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半
年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年至 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5d9672eb-8b9e-46f9-9051-2c73e2c5af57.PDF
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2026-08-25 16:44│道道全（002852）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 25日 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 25日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 25日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼综合会议室。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 159人，代表股份 154,262,274股，占公司有表决权股份总数的 44.8478％。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份135,636,466股，占公司有表决权股份总数的 39.4328%。通过网络投票的股东153人，代表股份 18,625,808股
，占公司有表决权股份总数的 5.4150%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 154人，代表股份 15,236,421股，占公司有表决权股份总数的 4.4296％。其中：通过现场投票
的中小股东 2人，代表股份 13,910,613股，占公司有表决权股份总数的 4.0442%。通过网络投票的中小股东 152人，代表股份 1,32
5,808股，占公司有表决权股份总数的 0.3854%。
9、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股） （股） （股 例
）
1.00 2026 总表决 154,037,218 99.8541% 70,856 0.0459% 154,200 0.1% 0 0% 通过
年中 情况
期利 其中， 15,011,365 98.5229% 70,856 0.465% 154,200 1.01 0 0%
润分 中小股 2%
配预 东的表
案 决情况
本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖南启元律师事务所徐烨律师、傅怡堃律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《道道全粮油股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4c0c4002-fab4-4da6-89de-0fc0128c30f7.PDF
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2026-08-25 16:40│道道全（002852）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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道道全（002852）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2f3187ff-9839-461e-a639-cba4ba0f1456.PDF
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2026-08-06 20:29│道道全（002852）：套期保值内部控制制度（202608）
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道道全（002852）：套期保值内部控制制度（202608）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/aa7780e1-1e41-4ec0-bedf-3ba7a845dbd9.PDF
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2026-08-06 20:29│道道全（002852）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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道道全（002852）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/bc6dc2d8-59a1-4dfe-9c60-0f7641e87233.PDF
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2026-08-06 20:28│道道全（002852）：2026年半年度报告摘要
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道道全（002852）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e9302005-eb93-446b-90e0-7761a4934a6e.PDF
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2026-08-06 20:28│道道全（002852）：2026年半年度报告
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道道全（002852）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7bf7c9b4-e551-4c7d-9ea8-b731e5eba02e.PDF
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2026-08-06 20:27│道道全（002852）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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道道全（002852）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7300f994-8546-4422-ac8d-c65c82a44f7f.PDF
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2026-08-06 20:27│道道全（002852）：关于增加商品期权作为套期保值业务品种的可行性分析报告
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一、本次增加套期保值业务品种的原因
主要是为降低原材料及产品等市场价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，强化风险管理能力，平衡期货头寸，使期货业务从
布局上得以延伸，保障业务稳步发展。
二、本次增加套期保值业务品种基本情况
1、新增品种
公司本次新增商品期权套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权。
2、资金额度
公司本次新增商品期权业务可循环使用的保证金最高额度不超过 3,000万元人民币，包含在 2025年第三次临时股东会审议通过
的公司套期保值业务可循环使用的保证金最高额度（40,000万元人民币）范围内，无需增加额度。
3、资金来源
公司及子公司自有资金。
4、交易期限
自公司董事会审议通过之日至 2026年 12月 31日。
5、交易方式
（1）交易场所：公司将通过境内合法的场内或场外交易场所开展商品期权套期保值业务。
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，公司将根据业务实际情况，开展部分场外商品期权交易，与场内交易
形成互补，进一步降低价格波动给公司带来的不利影响。公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信
用风险的管理。
（2）交易品种：公司本次开展商品期权套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期
权。
三、本次增加套期保值业务品种的风险分析
公司开展商品期权套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避豆油、豆粕、菜油、菜粕价格波动对公司带来的影响，但同时
也会存在一定的风险。
1、市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国内经济政策和经济形势等多重因素影响，相关业务在进行套期保值损益对
冲时，有可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下，非理性的市场可能出现系统性风险而造成额外的交易损失。
2、政策风险：如期货、期权和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、内部控制风险：商品期权和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，存在着因程序错误、通信失效等
问题，从而带来相应风险。
5、流动性风险：商品期权交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套
期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平
仓带来的损失。
6、交易对手信用风险：当出现商品价格大幅波动等情形时，交易对手可能出现违约，导致公司套期保值不及预期而带来损失。
四、风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《套期保值内部控制制度》，对公司套期保值业务的审批权限、操作流程及
风险控制等方面做出明确的规定，建立风险管理与处理程序、责任追究机制，降低内部控制风险。公司开展商品期权套期保值业务严
格遵守该制度。
2、公司期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的商品期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，
在市场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
3、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程
序，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合商品期权套期保值业务交易方案，及时防范业务中的操作风险。
4、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
5、公司将重点关注商品期权交易，尤其是场外交易的流动性状况，优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时
，持续跟踪现货市场和衍生品市场动态，并结合公司订单和库存实际情况，审慎选择交易时机，规避流动性风险。
6、公司将严格审查合作伙伴资质，在选择期货经纪公司或场外交易对手时，将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及
相关产品流动性等情况，评估其信用状况和履约能力，有效防范信用风险。
五、会计政策及会计处理原则
公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工
具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定执行，对开展的套期
保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展商品期权套期保值业务的可行性分析
公司修订的《套期保值内部控制制度》对该业务的保证金使用额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险处理程序等
作出明确规定，能够有效保证该业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，开展商品期权套期保值业务具有可行性。
七、商品期权套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展商品期权套期保值业务，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司己就该业务行为建立
了相关制度，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/2ef27a3c-50e1-4101-9b24-a2a0bbcbe34a.PDF
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2026-08-06 20:27│道道全（002852）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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道道全（002852）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e77d98b5-a9c6-461b-ab0a-7001bd0de16a.PDF
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2026-08-06 20:27│道道全（002852）：关于增加商品期权作为套期保值业务品种的公告
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道道全（002852）：关于增加商品期权作为套期保值业务品种的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/be233d58-b2f1-471b-b463-ffc8d373eaf6.PDF
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2026-08-06 20:27│道道全（002852）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2
026 年中期利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是
在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利
润分配预案，并同意将议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司 2026 年中期利润分配预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，经股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
1、经测算，公司 2026 年 1-6 月合并报表归属于母公司所有者的净利润为16,860,587.01 元，加上年初未分配利润 209,266,7
73.01 元，提取法定盈余公积 8,166,611.45 元，减去已实际分配的 2025 年年度现金股利 41,276,196.60元，合并报表可供股东分
配利润为 176,684,551.97 元。
公司 2026 年 1-6 月母公司实现净利润为 81,666,114.48 元，加上年初未分配利润 82,572,433.60 元，提取法定盈余公积 8,
166,611.45 元，减去已实际分配的 2025 年年度现金股利 41,276,196.60 元，本年度累计可供股东分配的利润为 114,795,740.03
元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低 的 原 则 ， 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公
司 可 供 股 东 分 配 利 润 为114,795,740.03 元。
2、为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2026 年中期利润分配预案为
：公司拟以现有总股本343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.49 元（含税），共计派发现金红利 16,854,446.95
元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
3、公司 2026 年中期利润分配为现金分红，预计 2026 年度累计现金分红金额将为 16,854,446.95 元（含税）；截至本公告日
，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元；截至本公告日，公司现金分红和股份回购总额占公司
上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 99.96%，占公司上半年母公司实现的净利润的比例为 20.64%。
（二）若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比
例。
三、现金分红方案的合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符
合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。公司 2026 年中期利润分配
预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/cdbeedcf-9e01-4472-9ced-b41163fa688a.PDF
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2026-08-06 20:26│道道全（002852）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 7月 24日以电话、电子邮件等形式发出通
知，并于 2026年 8月 5日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登
载的《2026 年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2026 年半年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2026 年中期利润分配预案》
为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2026年中期利润分配预案为：以现有总
股本 343,968,305股为基数，拟向全体股东每 10股派发人民币现金股利 0.49元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分
红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《2026年中期利润分配预案》【公告编号：2026-029】。
本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公
司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的议案》
为丰富套期保值工具，提升风险管理能力，充分利用商品期权的套期保值功能，有效规避原材料及产品等价格波动风险，平衡期
货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，保障业务稳步发展，公司增加商品期权作为套期保值业务品种。有效期内，公司及子公司基
于自身业务开展豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权业务，可循环使用的保证金最高额度不超过 3,000万元人民币，包含在 2025年
第三次临时股东会审议通过的 2026年套期保值业务可循环使用的保证金最高额度内，无需再次提交股东会审议。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于增加商品期权作
为套期保值业务品种的公告》【公告编号：2026-030】。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订公司套期保值内部控制制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《套期保值内部控制制度（2026年 8月）》及《<套期保值内
部控制制度>修订对照表》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会会议决议于 2026年 8月 25日下午 15:00召开 2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/b1b14ce0-6952-4b0d-a88b-8da494be554d.PDF
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2026-07-28 16:12│道道全（002852）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股股东刘建军先生解除质押了所持有的本公司部分股份，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
刘建军 是 12,000,000 16.09% 3.49% 2024年 8 2026年 7 北京银行
月 16日 月 27日
合计 12,000,000 16.09% 3.49%
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11号私募证券投资基
金（以下简称“恒基基金”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 数量 持股份 总股本 况 况
比例 比例 已质 占已 未质 占未
押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 46,467,243 13.51% 19,000,000 40.89% 5.52% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 13,700,000 18.37% 3.98% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 127,430,581 37.05% 32,700,000 25.66% 9.51% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
二、其他说明
1、上述累计被质押股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控
制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将持续关注其质押情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券解除质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/bbfc48a3-d45b-4126-b8b0-259de47f8f07.PDF
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2026-07-22 16:17│道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押和补充质押的公告
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一、股东股份质押和补充质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日获悉控股股东刘建军先生质押和补充质押了所持有的本公司
部分股份，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押的基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押用途
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 日 期日 人
股股 数量 比例 比例 售股 充质
东或 （股 押
第一 ）
大股
东及
一致
行动
人
刘建军 是 6,000, 8.04% 1.74% 否 否 2026 年 7 办理解 北京 用于置换
000 月 21 日 除质押 银行 存量股权
为止 质押融资
刘建军 是 3,000, 4.02% 0.87% 否 是 2026 年 7 办理解 北京 补充质押
000 月 21 日 除质押 银行
为止
合计 9,000, 12.06% 2.61%
000
上述质押及补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次业务办 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 理前累计质 理后累计质 持股份 总股本 况 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 46,467,243 13.51% 19,000,000 19,000,000 40.89% 5.52% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 16,700,000 25,700,000 34.45% 7.47% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 127,430,581 37.05% 35,700,000 44,700,000 35.08% 13.00% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资，不涉及新增融资安排
，控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。
2、公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f34ef589-f1c2-4445-adeb-2c5a2e0ab693.PDF
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2026-07-14 19:12│道道全（002852）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 1,400 ～ 2,000 18,097.60
净利润 比上年同期下降 92.26% ～ 88.95%
扣除非经常性损益后的 2,500 ～ 3,600 15,699.23
净利润 比上年同期下降 84.08% ～ 77.07%
基本每股收益（元/股） 0.04 ～ 0.06 0.53
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司聚焦营销拓展与渠道深耕，包装油销量同比增长，但受主要原料价格持续上涨影响，终端产品售价未能充
分覆盖采购成本涨幅，销售毛利率不及上年同期，导致上半年业绩同比下降。
公司将继续努力拓展国内市场，提升市场份额；继续努力强化数字化管理，提升管理效率和降本增效。
四、风险提示
本次有关 2026 年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。公司
指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/14713687-df14-45cc-98e8-d7913b3d3b7d.PDF
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2026-04-27 16:06│道道全（002852）：2026年一季度报告
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道道全（002852）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82fea9f4-209a-4700-8d4c-9dbd04374af5.PDF
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2026-04-13 18:42│道道全（002852）：2025年度权益分派实施公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派预案已获公司于 2026 年 4月 10 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 4月 10 日召开的 2025 年度股东会审议通过，相关公告详见 2026 年 4月 10
日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《道道全粮油股份有限公司 2025
年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
2025 年度权益分派方案的具体内容为：公司以总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税）
，共计派发现金红利 41,276,196.60 元（含税），不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、若公司权益分派公告公布后至股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日期为：2026 年 4月 20 日；
2、除权除息日为：2026 年 4月 21 日。
四、权益分派对象
本次利润分配对象为：截止 2026 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****394 刘建军
2 03*****660 刘建军
3 08*****860 湖南兴创投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 13 日至登记日：2026 年 4月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：道道全粮油股份有限公司证券管理部
咨询地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10 楼
咨询联系人：邓凯女士
咨询电话：0731-88966518 咨询传真：0731-88966518
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c7e60e26-6215-45e0-a98a-075402170f6a.PDF
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2026-04-10 17:54│道道全（002852）：2025年度股东会决议公告
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道道全（002852）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c8ada56f-7ec8-438a-a67c-f7b1a0fed396.PDF
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2026-04-10 17:49│道道全（002852）：2025年年度股东会的法律意见书
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道道全（002852）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b0d85789-7153-4568-b001-8154311360a7.PDF
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2026-03-26 15:48│道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告
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道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/763d2ae0-7db8-44a0-9913-c4eeb0ae251d.PDF
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2026-03-18 20:45│道道全（002852）：募集资金使用审计报告
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关于募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项 1-6
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/323bbacf-2abe-4c67-aa20-c09d3909c70a.PDF
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（陈展）
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各位股东及股东代表：
本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，积极参与公
司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、基本情况
本人陈展，硕士学历，历任湖南湘潭钢铁集团有限公司技术员、工程师、副总工程师和信息化科长、企业管理部部长，湖南钢铁
集团有限公司企业管理部部长兼副总工程师，湖南华联云创信息科技有限公司副董事长和总经理。现任湖南省数字经济促进会理事和
专家委员会委员、中国钢铁协会智能制造专家委员会专家、湖南省“智赋万企”专家组成员、国家网络安全产业园区（长沙）网络安
全测试认证中心专家委员会委员、湖南高创翔宇科技公司管理与数字化首席专家顾问。2025 年 4月 11 日起任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判
断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并
将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为
本人作为独立董事保持独立性。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025 年任期内，公司共召开 3次董事会和 2次股东会，本人均亲自出席。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重
大经营决策和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权
的情况。
独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
3 3 0 0 0 否
陈展 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
2 2 0 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照《独立董事制度》和各专门委员会工作细则等相关
制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。在 2025 年度任期内，董事会提名委员会召开1次会议，本人现场出席会议
，未有委托他人出席和缺席情况，会议对第四届董事会非独立董事候选人的资格进行审核并提出建议，助力公司更加合规地经营。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。会议审议通过了 20
25 年中期利润分配、闲置募集资金补流、开展商品期货和衍生品交易业务等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项
提供独立判断并做出审慎的决策。
（四）审议议案和投票表决情况
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议
等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。
在深入了解情况的基础上，本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞
成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年
度的董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序合法有效。报告期内，对公司董事会和股东会各
项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是
否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对上市公
司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议。
（六）维护投资者合法权益
2025 年任期内，本人积极与公司相关工作人员进行有效沟通，严格依照相关法律法规及公司章程的规定，及时了解公司的运营
管理，掌握重大事项的进展状况，关注行业政策变动及市场环境对公司的影响，积极听取中小股东的建议，对于各项会议上审议的每
一份议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）对公司进行现场考察的情况
本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，2025 年 4月 11 日-12 月 31 日任职期间，在公司现场工作时
间累计 11 天。本人利用参加公司董事会及专门委员会等会议机会及工作闲暇时间深入了解公司的实际运营情况和管理状况。深入实
地现场考察生产加工基地，并通过听取报告、电话沟通等多种方式了解公司的生产经营、内部管理和内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议执行情况等相关事项，同时与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。
（八）参加履职相关培训情况
本人于 2025 年 3月参加了深圳证券交易所组织的独立董事任前培训班并获得了培训证明。在 2025 年度任期内，通过持续加强
法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》，报告内容准确披露了相应报告期内的财务状况、经营成果等事项，使投资者能够充分了解公司的经营情况和重
要事项。
（二）利润分配
公司董事会提出的 2025 年中期利润分配预案，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东
的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本人认为，公司以上利润分配预案中现金分红水平是合理的，不存在损害公司股东特别是中小
股东合法权益的情形。
（三）衍生品交易业务
公司开展衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已经制定了《期货套期保值
管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事衍生品交易业务制定了具体操作流程
。公司开展衍生品交易业务，能充分利用期货市场套期保值的功能，有效降低原材料采购价格波动的风险，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。同意公司开展衍生品交易业务。
（四）提名公司第四届董事会董事情况
公司于 2025 年 7月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。相关人员的提名及
选举符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。本人在提名委员会上发表了表示同意的意见，认为
候选人符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年，本人按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提
供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
2026 年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合
法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范、盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优
秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈展
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/111326c2-6d51-49b8-a63f-b1f9767ccf6e.PDF
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《道道全
粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《道道全粮油股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书）。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案；制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核；对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效
薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不
参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。在公司担任其他职务的非独立董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行
领取董事津贴。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十；
（三）中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事的津贴自其任职之日起按月度发放。
第十一条 领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬发放按照公司薪酬制度执行，绩效薪酬在绩效考评后发放。
第十二条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、
高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义
务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支
付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)岗位发生变动或职责变化。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届
时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会制定，报股东会批准后生效，修改时亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d28de6fd-882a-4845-abd0-874a82c0545e.PDF
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（吴苏喜）
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道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（吴苏喜）。公告详情请查看附件
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（谢丽彬）
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道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（谢丽彬）。公告详情请查看附件
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）
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道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）。公告详情请查看附件。
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2026-03-18 20:43│道道全（002852）：关于召开2025年年度股东会的通知
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道道全（002852）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于2025年度利润分配预案的公告
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道道全（002852）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2026年
3月 17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
（万元）
刘建军 董事长、高管 男 现任 41.18
姚锦婷 董事 女 现任 0.00
罗明亮 董事、高管 男 现任 38.95
邓凯 董事、高管 女 现任 29.90
濮文婷 董事 女 现任 8.55
张青青 职工董事 女 现任 13.64
吴苏喜 独立董事 男 现任 8.00
谢丽彬 独立董事 男 现任 8.00
陈展 独立董事 男 现任 5.79
吴康林 高管 男 现任 34.93
李小平 高管 男 现任 16.92
张军 董事、高管 男 离任 9.68
陈浩 独立董事 男 离任 2.24
合计 217.78
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）、适用对象：公司董事会董事、高级管理人员。
（二）、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其
他职务的，该董事以其在公司的实际岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人
工作完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（2）独立董事
每人每年 8万元人民币（含税），按月平均发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给
予实报实销。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬
按月平均发，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/af81a392-855b-4f8c-809f-8ea738d9b54f.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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道道全（002852）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/5f28acc6-a83c-4e43-a0a3-79fc5f68fe8b.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 19日披露了 2025年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2026年 4月 3日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办
2025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，独立董事谢丽彬先生，董事、董事会秘书邓凯女士、财务总监
李小平先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 2日（星期四）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b9d1f65a-0723-437b-b207-256d91c806a6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│道道全：2026年三季度报告
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2026-08-07│道道全：2026年半年度报告
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2026-04-28│道道全：2026年一季度报告
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2026-03-19│道道全：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-19/1225016286.PDF
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2025-10-28│道道全：2025年三季度报告
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2025-08-01│道道全：2025年半年度报告
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2025-04-29│道道全：2025年一季度报告
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2025-03-19│道道全：2024年年度报告
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2024-10-15│道道全：2024年三季度报告
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2024-08-23│道道全：2024年半年度报告
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2024-04-27│道道全：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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