公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-28 16:37 │道道全（002852）：关于控股股东股份质押展期的公告 │
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│2024-11-27 17:49 │道道全（002852）：道道全-2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-27 17:49 │道道全（002852）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 19:30 │道道全（002852）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-11 19:22 │道道全（002852）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-11 19:22 │道道全（002852）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-11-11 19:00 │道道全（002852）：招商证券关于道道全使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-11-11 18:54 │道道全（002852）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-11 18:51 │道道全（002852）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-11 18:51 │道道全（002852）：第四届董事会第三次独立董事会议决议 │
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2024-11-28 16:37│道道全（002852）：关于控股股东股份质押展期的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日接到控股股东刘建军先生通知，获悉刘建军先生将其持
有公司的 1,040 万股股份办理了质押展期，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押展期基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 展期 质权人 质押
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 后到 用途
股股 数量 比例 比例 售股 充质 日 日 期日
东或 （万 押 期
第一 股）
大股
东及
一致
行动
人
刘建军 是 1,040 13.94% 3.02% 否 否 2023 2024 2025 中泰证券 质押
年 11 年 11 年 4 （上海）资 展期
月 29 月 28 月 21 产管理有限
日 日 日 公司
合计 1,040 13.94% 3.02%
（一）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基
金（以下简称“恒基基金”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况 况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质 占已 未质 占未
押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 40,987,543 11.92% 22,340,000 22,340,000 54.50% 6.49% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 38,400,000 38,400,000 51.48% 11.16% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 121,950,881 35.45% 60,740,000 60,740,000 49.81% 17.66% 0 0 0 0
注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
1、本次股份质押展期事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响；
2、公司将持续关注刘建军先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/3ca48165-806d-4867-a1d9-db1f128c6442.PDF
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2024-11-27 17:49│道道全（002852）：道道全-2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：道道全粮油股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格
、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具
本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东大会有关的通知等公告；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 11 月 12 日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://ww
w.cninfo.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股
权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:00 时在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9
栋 10 楼综合会议室召开，会议由公司董事长刘建军先生主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 27日 9:15—15:00 期间的任意时间；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票：2024年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。全体股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开时间、地点、方式、会议内容与通知公告一致。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 172 人，代表有表决权的股份总数 151,521,950 股，占公司有表
决权的股份总数的 44.0511%。
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 132,355,902 股，占公司有表决权股份总数的
38.4791％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 165 名，共计持有公司 19,166,048
股股份，占公司有表决权股份总数的5.5720%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票
和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、
公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每
项议案最终表决结果，具体如下：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 151,149,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7544％；反对 330,952股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2184
％；弃权 41,158 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 15,404,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6414％；反对 330,952股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0977
％；弃权 41,158 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/3c82791b-db9d-4827-b8f3-2752e3740ca6.PDF
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2024-11-27 17:49│道道全（002852）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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道道全（002852）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/4c33127a-fa3d-4548-aee3-43bdcc323e5d.PDF
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2024-11-11 19:30│道道全（002852）：第四届监事会第五次会议决议公告
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道道全（002852）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/25c079e8-d833-43c4-8d91-e4ac9c150e7d.PDF
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2024-11-11 19:22│道道全（002852）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：综合考虑天职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟
更换年度审计会计师事务所，拟聘请信永中和为公司 2024年年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天职国际及信
永中和进行了沟通说明，各方均已确认，并就本次变更事宜协商一致。
4、公司审计委员会、董事会和监事会对本次变更会计师事务所无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
5、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
3、业务规模
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信
永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18
次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18
次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：蒋西军先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
项目质量复核合伙人：李夕甫先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开
始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过5 家。
签字注册会计师：肖青女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计工作，2014 年开始在信永中和
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。
签字注册会计师：王亚希先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序 姓名 处罚处理 处罚处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 理类型
1 李夕甫 2023 年 11 监督管 中国证券 因在执行思美传媒股份有限
月 7日 理措施 监督管理 公司 2021、2022 年财务报表
委员会浙 审计项目时存在部分程序执
江局 行不够充分等问题给予本所
及签字注册会计师采取出具
警示函措施的决定。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟聘请信永中和担任本公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 90 万元（含税），其中财务审
计费用 70 万元、内控审计费用 20 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工
作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职国际已连续 11 年为公司提供审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托
天职国际开展部分审计工作后又解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑天职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请信永中和为公司 2024 年年
度审计机构。
（三）公司与原聘任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事
务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，经审查，公司董事会审计委员会认可信永中和
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第六
次会议审议。
（二）董事会及监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、《作为拟受聘会计师事务所关于其基本情况的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/de98de23-9b26-4544-9374-ba09075140b1.PDF
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2024-11-11 19:22│道道全（002852）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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道道全（002852）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/e1fa61ce-bcc3-452f-bacd-58b36980fac6.PDF
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2024-11-11 19:00│道道全（002852）：招商证券关于道道全使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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道道全（002852）：招商证券关于道道全使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ad89d450-8a62-40a2-be41-10ede07b8108.PDF
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2024-11-11 18:54│道道全（002852）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有
关情况通知如下：
一、召开本次股
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