公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:17 │道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押和补充质押的公告 │
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│2026-07-14 19:12 │道道全（002852）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-04-27 16:06 │道道全（002852）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 18:42 │道道全（002852）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-10 17:54 │道道全（002852）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 17:49 │道道全（002852）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-26 15:48 │道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告 │
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│2026-03-18 20:45 │道道全（002852）：募集资金使用审计报告 │
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│2026-03-18 20:44 │道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（陈展） │
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│2026-03-18 20:44 │道道全（002852）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-22 16:17│道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押和补充质押的公告
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一、股东股份质押和补充质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押□股份冻结□股份拍卖
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日获悉控股股东刘建军先生质押和补充质押了所持有的本公司
部分股份，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押的基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押用途
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 日 期日 人
股股 数量 比例 比例 售股 充质
东或 （股 押
第一 ）
大股
东及
一致
行动
人
刘建军 是 6,000, 8.04% 1.74% 否 否 2026 年 7 办理解 北京 用于置换
000 月 21 日 除质押 银行 存量股权
为止 质押融资
刘建军 是 3,000, 4.02% 0.87% 否 是 2026 年 7 办理解 北京 补充质押
000 月 21 日 除质押 银行
为止
合计 9,000, 12.06% 2.61%
000
上述质押及补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次业务办 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 理前累计质 理后累计质 持股份 总股本 况 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 46,467,243 13.51% 19,000,000 19,000,000 40.89% 5.52% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 16,700,000 25,700,000 34.45% 7.47% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 127,430,581 37.05% 35,700,000 44,700,000 35.08% 13.00% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资，不涉及新增融资安排
，控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。
2、公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f34ef589-f1c2-4445-adeb-2c5a2e0ab693.PDF
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2026-07-14 19:12│道道全（002852）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 1,400 ～ 2,000 18,097.60
净利润 比上年同期下降 92.26% ～ 88.95%
扣除非经常性损益后的 2,500 ～ 3,600 15,699.23
净利润 比上年同期下降 84.08% ～ 77.07%
基本每股收益（元/股） 0.04 ～ 0.06 0.53
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司聚焦营销拓展与渠道深耕，包装油销量同比增长，但受主要原料价格持续上涨影响，终端产品售价未能充
分覆盖采购成本涨幅，销售毛利率不及上年同期，导致上半年业绩同比下降。
公司将继续努力拓展国内市场，提升市场份额；继续努力强化数字化管理，提升管理效率和降本增效。
四、风险提示
本次有关 2026 年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。公司
指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/14713687-df14-45cc-98e8-d7913b3d3b7d.PDF
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2026-04-27 16:06│道道全（002852）：2026年一季度报告
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道道全（002852）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82fea9f4-209a-4700-8d4c-9dbd04374af5.PDF
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2026-04-13 18:42│道道全（002852）：2025年度权益分派实施公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派预案已获公司于 2026 年 4月 10 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 4月 10 日召开的 2025 年度股东会审议通过，相关公告详见 2026 年 4月 10
日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《道道全粮油股份有限公司 2025
年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
2025 年度权益分派方案的具体内容为：公司以总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税）
，共计派发现金红利 41,276,196.60 元（含税），不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、若公司权益分派公告公布后至股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日期为：2026 年 4月 20 日；
2、除权除息日为：2026 年 4月 21 日。
四、权益分派对象
本次利润分配对象为：截止 2026 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****394 刘建军
2 03*****660 刘建军
3 08*****860 湖南兴创投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 13 日至登记日：2026 年 4月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：道道全粮油股份有限公司证券管理部
咨询地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10 楼
咨询联系人：邓凯女士
咨询电话：0731-88966518 咨询传真：0731-88966518
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c7e60e26-6215-45e0-a98a-075402170f6a.PDF
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2026-04-10 17:54│道道全（002852）：2025年度股东会决议公告
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道道全（002852）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c8ada56f-7ec8-438a-a67c-f7b1a0fed396.PDF
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2026-04-10 17:49│道道全（002852）：2025年年度股东会的法律意见书
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道道全（002852）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b0d85789-7153-4568-b001-8154311360a7.PDF
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2026-03-26 15:48│道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告
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道道全（002852）：关于收到控股子公司分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/763d2ae0-7db8-44a0-9913-c4eeb0ae251d.PDF
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2026-03-18 20:45│道道全（002852）：募集资金使用审计报告
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关于募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项 1-6
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/323bbacf-2abe-4c67-aa20-c09d3909c70a.PDF
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（陈展）
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各位股东及股东代表：
本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，积极参与公
司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、基本情况
本人陈展，硕士学历，历任湖南湘潭钢铁集团有限公司技术员、工程师、副总工程师和信息化科长、企业管理部部长，湖南钢铁
集团有限公司企业管理部部长兼副总工程师，湖南华联云创信息科技有限公司副董事长和总经理。现任湖南省数字经济促进会理事和
专家委员会委员、中国钢铁协会智能制造专家委员会专家、湖南省“智赋万企”专家组成员、国家网络安全产业园区（长沙）网络安
全测试认证中心专家委员会委员、湖南高创翔宇科技公司管理与数字化首席专家顾问。2025 年 4月 11 日起任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判
断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并
将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为
本人作为独立董事保持独立性。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025 年任期内，公司共召开 3次董事会和 2次股东会，本人均亲自出席。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重
大经营决策和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权
的情况。
独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
3 3 0 0 0 否
陈展 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
2 2 0 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照《独立董事制度》和各专门委员会工作细则等相关
制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。在 2025 年度任期内，董事会提名委员会召开1次会议，本人现场出席会议
，未有委托他人出席和缺席情况，会议对第四届董事会非独立董事候选人的资格进行审核并提出建议，助力公司更加合规地经营。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。会议审议通过了 20
25 年中期利润分配、闲置募集资金补流、开展商品期货和衍生品交易业务等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项
提供独立判断并做出审慎的决策。
（四）审议议案和投票表决情况
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议
等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。
在深入了解情况的基础上，本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞
成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年
度的董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序合法有效。报告期内，对公司董事会和股东会各
项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是
否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对上市公
司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议。
（六）维护投资者合法权益
2025 年任期内，本人积极与公司相关工作人员进行有效沟通，严格依照相关法律法规及公司章程的规定，及时了解公司的运营
管理，掌握重大事项的进展状况，关注行业政策变动及市场环境对公司的影响，积极听取中小股东的建议，对于各项会议上审议的每
一份议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）对公司进行现场考察的情况
本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，2025 年 4月 11 日-12 月 31 日任职期间，在公司现场工作时
间累计 11 天。本人利用参加公司董事会及专门委员会等会议机会及工作闲暇时间深入了解公司的实际运营情况和管理状况。深入实
地现场考察生产加工基地，并通过听取报告、电话沟通等多种方式了解公司的生产经营、内部管理和内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议执行情况等相关事项，同时与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。
（八）参加履职相关培训情况
本人于 2025 年 3月参加了深圳证券交易所组织的独立董事任前培训班并获得了培训证明。在 2025 年度任期内，通过持续加强
法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》，报告内容准确披露了相应报告期内的财务状况、经营成果等事项，使投资者能够充分了解公司的经营情况和重
要事项。
（二）利润分配
公司董事会提出的 2025 年中期利润分配预案，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东
的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本人认为，公司以上利润分配预案中现金分红水平是合理的，不存在损害公司股东特别是中小
股东合法权益的情形。
（三）衍生品交易业务
公司开展衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已经制定了《期货套期保值
管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事衍生品交易业务制定了具体操作流程
。公司开展衍生品交易业务，能充分利用期货市场套期保值的功能，有效降低原材料采购价格波动的风险，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。同意公司开展衍生品交易业务。
（四）提名公司第四届董事会董事情况
公司于 2025 年 7月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。相关人员的提名及
选举符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。本人在提名委员会上发表了表示同意的意见，认为
候选人符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年，本人按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提
供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
2026 年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合
法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范、盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优
秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈展
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/111326c2-6d51-49b8-a63f-b1f9767ccf6e.PDF
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《道道全
粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《道道全粮油股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书）。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案；制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核；对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效
薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不
参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。在公司担任其他职务的非独立董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行
领取董事津贴。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十；
（三）中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事的津贴自其任职之日起按月度发放。
第十一条 领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬发放按照公司薪酬制度执行，绩效薪酬在绩效考评后发放。
第十二条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、
高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义
务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支
付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)岗位发生变动或职责变化。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届
时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会制定，报股东会批准后生效，修改时亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d28de6fd-882a-4845-abd0-874a82c0545e.PDF
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（吴苏喜）
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道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（吴苏喜）。公告详情请查看附件
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（谢丽彬）
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道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（谢丽彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e9730156-b95c-40cf-b098-98d62e365220.PDF
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2026-03-18 20:44│道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）
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道道全（002852）：2025年度独立董事述职报告（陈浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b3520bde-3e61-4e1d-a253-900dba12cad7.PDF
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2026-03-18 20:43│道道全（002852）：关于召开2025年年度股东会的通知
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道道全（002852）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于2025年度利润分配预案的公告
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道道全（002852）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bf04a16c-34a0-48af-a822-75d10b8dca2c.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2026年
3月 17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
（万元）
刘建军 董事长、高管 男 现任 41.18
姚锦婷 董事 女 现任 0.00
罗明亮 董事、高管 男 现任 38.95
邓凯 董事、高管 女 现任 29.90
濮文婷 董事 女 现任 8.55
张青青 职工董事 女 现任 13.64
吴苏喜 独立董事 男 现任 8.00
谢丽彬 独立董事 男 现任 8.00
陈展 独立董事 男 现任 5.79
吴康林 高管 男 现任 34.93
李小平 高管 男 现任 16.92
张军 董事、高管 男 离任 9.68
陈浩 独立董事 男 离任 2.24
合计 217.78
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）、适用对象：公司董事会董事、高级管理人员。
（二）、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其
他职务的，该董事以其在公司的实际岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人
工作完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（2）独立董事
每人每年 8万元人民币（含税），按月平均发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给
予实报实销。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬
按月平均发，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/af81a392-855b-4f8c-809f-8ea738d9b54f.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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道道全（002852）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/5f28acc6-a83c-4e43-a0a3-79fc5f68fe8b.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 19日披露了 2025年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2026年 4月 3日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办
2025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，独立董事谢丽彬先生，董事、董事会秘书邓凯女士、财务总监
李小平先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 2日（星期四）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b9d1f65a-0723-437b-b207-256d91c806a6.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：2025年度董事会工作报告
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道道全（002852）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/9c638bf9-70b6-42fe-bb0d-5f5bc9077c76.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于 2026 年 3月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过
了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公
司 2026 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
道道全于 2026 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，鉴于信永
中和在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2
026 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并提请股
东会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王亚希先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
拟担任项目质量复核合伙人：李夕甫先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009
年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：齐海莲女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序 姓名 处罚处理 处罚处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 理类型
1 李夕甫 2023 年 11 监督管 中国证券 因在执行思美传媒股份有限
月 7日 理措施 监督管理 公司 2021、2022 年财务报表
委员会浙 审计项目时存在部分程序执
江局 行不够充分等问题给予本所
及签字注册会计师采取出具
警示函措施的决定。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用授权本公司经营管理层在股东会审议通过后与信永中和会计师事务所商议
确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜
任审计工作，同意继续聘请信永中和为 2026 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会第十三次会议审议。
2．董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 17 日审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中
和为本公司 2026 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并
提请股东会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
3．生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1．第四届董事会审计委员会第九次会议决议
2．公司第四届董事会第十三次会议决议
3．信永中和相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/a67103aa-4336-44f1-86e5-9ca3b6c939f3.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：内部控制评价报告
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道道全（002852）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/62b16c3b-6470-43dc-b2c6-f7f62028b37c.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关联方资金往来情况汇总表
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道道全（002852）：关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c7b7556a-637d-4fc4-a90f-ba19b1f7cfa5.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等
法律法规的要求，将道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准
，公司 2021 年 11 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)70,000,000 股，发行价为 11.31 元/股，募集资金总额为
人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构
费和其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币779,915,042.50 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 11 月 5日出具报告编号：天职业字[2021]42327 号验资报告。
（二）2025 年度使用金额及 2025 年 12 月 31 日余额
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 712,975,012.78元，其中：以前年度使用 700,482,175.45 元，
本年度使用 12,492,837.33 元，均投入募集资金项目。
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 712,975,012.78 元，募集资金专户余额为人民币 1,932.04 元，与实
际募集资金净额人民币779,915,042.50 元的差异金额为人民币 66,938,097.68 元，其中用于暂时补充流动资金为 66,792,500.00
元，剩余差异 145,597.68 元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要
求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2014 年度股东大会审议通
过；本公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订、2020 年第一次临时股东大会第二次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 2个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北
京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
兴业银行岳阳分行营业部 368280100100157895 活期 0.00（已销户）
北京银行长沙分行 20000052322900063237751 活期 1,932.04
合计 1,932.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3abb9750-aaef-44a1-bad7-4342f608cf12.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/99fded64-b160-4cde-b62e-0f511973b772.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：2026年财务预算报告
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道道全（002852）：2026年财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b5375a57-4ce9-4030-965e-c70830bd9d89.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：关于2025年度计提资产减值损失的公告
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道道全（002852）：关于2025年度计提资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/53ea5a51-13d7-4c76-9bd0-bf718cd36c3a.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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道道全（002852）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e6eb9c05-ccb7-464f-949c-97da73eb56d2.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：2025年财务决算报告
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道道全（002852）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3eb7909e-a345-47ae-90e1-5506225620cf.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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道道全（002852）：公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bd068b1f-781c-4514-adc5-6ed956353929.PDF
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2026-03-18 20:42│道道全（002852）：对年审会计师事务所2025年度审计工作的总结报告
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道道全（002852）：对年审会计师事务所2025年度审计工作的总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/17b0bd45-12f0-405e-9c98-3c231ba655a8.PDF
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2026-03-18 20:41│道道全（002852）：2025年年度报告
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道道全（002852）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f6e5d513-1a1d-45ba-954f-eb3a741fb091.PDF
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2026-03-18 20:41│道道全（002852）：2025年年度报告摘要
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道道全（002852）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1d1d7248-957c-4179-80e1-efc25cb9b1fb.PDF
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2026-03-18 20:41│道道全（002852）：第四届董事会第十三次会议决议的公告
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道道全（002852）：第四届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/af409a62-71c4-4612-b6ad-56e02204f5b9.PDF
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2026-03-18 20:41│道道全（002852）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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道道全（002852）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/deffb62b-274f-4523-9405-518045154b55.PDF
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2026-03-18 20:40│道道全（002852）：内部控制审计报告
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道道全（002852）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c1eea970-61ef-4ea6-b3c1-0368b6edc68d.PDF
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2026-03-18 20:40│道道全（002852）：2025年年度审计报告
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道道全（002852）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bf17ef5e-d4cf-4100-84df-0c65c18e84a8.PDF
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2026-03-18 20:40│道道全（002852）：关于2026年度向子公司提供担保的公告
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道道全（002852）：关于2026年度向子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/45bb2ffd-b399-41a9-b7de-e4b97a640fad.PDF
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2026-03-18 20:40│道道全（002852）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司
”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》等有关规定的要求，对道道全 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171号）核准，
公司 2021年 11月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价为 11.31 元/股，募集资金总额为人
民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元，余额为人民币 781,597,452.83元，另外扣除中介机构费和
其他发行费用人民币 1,682,410.33元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50元。
该次募集资金到账时间为 2021年 11月 3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
021年 11月 5日出具报告编号：天职业字[2021]42327号验资报告。
（二）2025年度使用金额及 2025年 12月 31日余额
截止 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 712,975,012.78元，其中：以前年度使用 700,482,175.45元，本年度
使用 12,492,837.33元，均投入募集资金项目。
截止 2025 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 712,975,012.78 元，募集资金专户余额为人民币 1,932.04 元，与实际
募集资金净额人民币779,915,042.50元在扣除累计使用金额后的差异金额为人民币 66,938,097.68元，其中用于暂时补充流动资金 6
6,792,500.00 元，剩余 145,597.68 元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求
制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金按照专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2014年度股东大会审议通过；
公司 2017年度第一次临时股东大会第一次修订、2020 年第一次临时股东大会第二次修订、2025 年第二次临时股东大会第三次修订
。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了 2个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京
银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2025年 12月 31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（单位：元）
兴业银行岳阳分行营业部 368280100100157895 活期 0.00（已销户）
北京银行长沙分行 20000052322900063237751 活期 1,932.04
合计 - - 1,932.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4cb7a0f0-8384-4f22-85f8-eb116eb8513a.PDF
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2026-03-18 20:40│道道全（002852）：关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 17日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子
公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：
为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地
的银行机构申请低风险授信额度 84,500.00万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体情
况如下：
一、申请授信的基本情况
序号 银行名称 授信额度 授信期限
（万美元）
1 中国银行（香港）有限公司 8,000.00 1 年
2 中国银行澳门分行 30,000.00 1 年
3 中国工商银行（亚洲）有限公司 10,000.00 1 年
4 中信银行（国际） 5,000.00 1 年
5 招商永隆银行有限公司 6,000.00 1 年
6 兴业银行香港分行 15,000.00 1 年
7 南洋商业银行（中国）有限公司珠海支行 4,500.00 1 年
8 中国建设银行（亚洲）有限公司 6,000.00 1 年
合计 84,500.00
上述授信额度不等于道道全香港实际授信金额，实际授信额度以香港各银行机构最终审批的额度为准。在授信期限内，授信额度
可循环使用，该额度为低风险额度，不需要公司及实际控制人对授信额度提供任何形式的担保。同时，授权公司董事长代表公司签署
有关法律文件。
本事项尚须经股东会审议通过后生效。。
二、相关审议及批准程序
1、董事会意见
本次道道全香港拟向香港本地的银行申请不超过 84,500.00万美元授信是为提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，具体
的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、审计委员会意见
本次申请授信有利于促进道道全香港发展，进一步满足其发展与生产经营的需要。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及
损害公司利益。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/53fcbe53-91a0-4976-b077-641273acbbf6.PDF
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2026-03-18 20:40│道道全（002852）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告
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道道全（002852）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bef01dea-884c-4c2e-ac52-56bb703151f2.PDF
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2026-03-18 20:40│道道全（002852）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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道道全（002852）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d04893ea-9c6c-4314-af1b-cc8f8392843a.PDF
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2026-02-05 17:06│道道全（002852）：关于股东增持股份计划实施完成暨增持结果的公告
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道道全（002852）：关于股东增持股份计划实施完成暨增持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e2f4fb23-4164-4a9f-a413-c543722659bb.PDF
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2026-02-05 17:05│道道全（002852）：道道全-控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书
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道道全（002852）：道道全-控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e2a26c34-892e-447e-b87f-496474f59573.PDF
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2026-02-04 15:57│道道全（002852）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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道道全（002852）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d5bcad1f-d996-4209-abb8-a08f0fb83306.PDF
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2026-02-04 15:52│道道全（002852）：关于向大连商品交易所申请豆油交割库资质的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向大
连商品交易所申请豆油交割库资质的议案》。现将相关情况公告如下：
为满足公司经营发展需求，公司拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请豆油交割库资质。经自查，公司的地域范围、
资质、财务状况及其他条件均符合大商所的相关要求。公司董事会审议通过本项议案并授权职能部门办理相关事宜。
本次公司申请豆油交割库事项，有利于提高公司的资产使用效率，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，促进公司健康发
展。
本次申请豆油交割库事宜尚存在不确定性，最终以大商所审核结果为准。公司将持续关注并及时履行信息披露义务，请投资者谨
慎投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/310b1d73-db26-403a-9c28-a71e82e3a0a0.PDF
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2025-12-08 16:27│道道全（002852）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日获悉控股股东刘建军先生解除质押了所持有的本公司部分股
份，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
刘建军 是 16,000,000 21.45% 4.65% 2023年 10 2025年 12 中信银行
月 17日 月 5日
合计 16,000,000 21.45% 4.65%
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11号私募证券投资基
金（以下简称“恒基基金”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 押数量 持股份 总股本 况 况
比例 比例 已质 占已 未质 占未
押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 46,354,943 13.48% 19,000,000 40.99% 5.52% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 16,700,000 22.39% 4.86% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 127,318,281 37.01% 35,700,000 28.04% 10.38% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
二、其他说明
1、上述累计被质押股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控
制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将持续关注其质押情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券解除质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/19d83485-b2af-449a-b09f-358286376397.PDF
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2025-12-04 20:56│道道全（002852）：关于股东增持股份计划进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告
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道道全（002852）：关于股东增持股份计划进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/edcc7647-6328-4e5e-8952-aa0e1c4931ce.PDF
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2025-11-21 16:52│道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日获悉控股股东刘建军先生质押了所持有的本公司部分股份
，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押用途
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 日 期日 人
股股 数量 比例 比例 售股 充质
东或 （股 押
第一 ）
大股
东及
一致
行动
人
刘建军 是 4,700, 6.30% 1.37% 否 否 2025 年 11 办理解 北京 用于置换
000 月 20 日 除质押 银行 存量股权
为止 质押融资
合计 4,700, 6.30% 1.37%
000
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11号私募证券投资基
金（以下简称“恒基基金”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次业务办 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 理前累计质 理后累计质 持股份 总股本 况 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 45,522,743 13.23% 19,000,000 19,000,000 41.74% 5.52% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 28,000,000 32,700,000 43.84% 9.51% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 126,486,081 36.77% 47,000,000 51,700,000 40.87% 15.03% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044股为高管锁定股。
三、其他说明
1、本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资，不涉及用于满足公司
生产经营相关需求。
2、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4c6fa0a4-64d1-460b-b51a-7b8db62f36f1.PDF
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2025-11-13 17:49│道道全（002852）：道道全-2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：道道全粮油股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见
书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东会有关的通知等公告；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 10月 28日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cni
nfo.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记
办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）本次股东会现场会议于 2025 年 11月 13日（星期四）下午 15:00时在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10
楼综合会议室召开，会议由公司董事长刘建军先生主持。
（2）本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年 11月 13日9:15—15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票：2025 年11月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。全体股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开时间、地点、方式、会议内容与通知公告一致。本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 180人，代表有表决权的股份总数 152,997,247股，占公司有表决权
的股份总数的 44.4800%。
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 134,092,966 股，占公司有表决权股份总数的 38.9
841％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 174 名，共计持有公司 18,904,281
股股份，占公司有表决权股份总数的5.4959%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
审议通过《关于 2026 年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 152,430,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6298％；反对 465,945股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045
％；弃权 100,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0656％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 14,948,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3497％；反对 465,945股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0032
％；弃权 100,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6471％。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c30a3255-2502-45f3-b69b-621eae0d1de2.PDF
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2025-11-13 17:49│道道全（002852）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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道道全（002852）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/eb1a9e14-c004-4888-9a10-a313133433b8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│道道全：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198555.PDF
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2026-03-19│道道全：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-19/1225016286.PDF
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2025-10-28│道道全：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739006.PDF
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2025-08-01│道道全：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-01/1224352961.PDF
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2025-04-29│道道全：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358531.PDF
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2025-03-19│道道全：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-19/1222833065.PDF
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2024-10-15│道道全：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-15/1221382369.PDF
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2024-08-23│道道全：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948647.PDF
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2024-04-27│道道全：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862223.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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