公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 19:30│道道全（002852）：第四届监事会第五次会议决议公告
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道道全（002852）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 19:22│道道全（002852）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：综合考虑天职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟
更换年度审计会计师事务所，拟聘请信永中和为公司 2024年年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天职国际及信
永中和进行了沟通说明，各方均已确认，并就本次变更事宜协商一致。
4、公司审计委员会、董事会和监事会对本次变更会计师事务所无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
5、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
3、业务规模
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信
永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18
次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18
次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：蒋西军先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
项目质量复核合伙人：李夕甫先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开
始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过5 家。
签字注册会计师：肖青女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计工作，2014 年开始在信永中和
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。
签字注册会计师：王亚希先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序 姓名 处罚处理 处罚处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 理类型
1 李夕甫 2023 年 11 监督管 中国证券 因在执行思美传媒股份有限
月 7日 理措施 监督管理 公司 2021、2022 年财务报表
委员会浙 审计项目时存在部分程序执
江局 行不够充分等问题给予本所
及签字注册会计师采取出具
警示函措施的决定。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟聘请信永中和担任本公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 90 万元（含税），其中财务审
计费用 70 万元、内控审计费用 20 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工
作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职国际已连续 11 年为公司提供审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托
天职国际开展部分审计工作后又解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑天职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请信永中和为公司 2024 年年
度审计机构。
（三）公司与原聘任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事
务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，经审查，公司董事会审计委员会认可信永中和
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第六
次会议审议。
（二）董事会及监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、《作为拟受聘会计师事务所关于其基本情况的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/de98de23-9b26-4544-9374-ba09075140b1.PDF
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2024-11-11 19:22│道道全（002852）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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道道全（002852）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 19:00│道道全（002852）：招商证券关于道道全使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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道道全（002852）：招商证券关于道道全使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ad89d450-8a62-40a2-be41-10ede07b8108.PDF
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2024-11-11 18:54│道道全（002852）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有
关情况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 27日（星期三）15：00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 27 日 9:15—15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2024年 11月 20日（星期三）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 20 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见
附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。
9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
（一）大会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
（二）相关事项说明
1、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
2、本次股东大会议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。
三、本次股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2024 年11 月 25 日（星期一）或之
前送达本公司。
2、登记时间：2024 年 11 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江
中路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
4、现场会议联系方式
联系人：李理；
电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com
5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件
3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
六、附件
附件 1、授权委托书；
附件 2、参会股东登记表；
附件 3、网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/90082491-0eb1-4459-a70d-85540e8ccb72.PDF
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2024-11-11 18:51│道道全（002852）：第四届董事会第六次会议决议公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024 年 10 月 28 日以电话、电子邮件等形式发出
通知，并于 2024 年 11 月 8 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本
次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》【公告编号：2024-047】。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和
资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022年 12 月 5 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万
元募集资金全部归还至募集资金专户。
2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00
万元募集资金全部归还至募集资金专户。
2023 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 11 月 8 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 7,900.00 万元的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及
时归还该部分资金至募集资金专户。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2024-046）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3．审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会会议决议于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关
议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/81a163d8-c0bd-4c56-9417-2b9c9130cc78.PDF
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2024-11-11 18:51│道道全（002852）：第四届董事会第三次独立董事会议决议
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道道全（002852）：第四届董事会第三次独立董事会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/387005e3-4743-4ca2-9c45-71714c36a178.PDF
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2024-11-07 17:02│道道全（002852）：关于归还募集资金的公告
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道道全（002852）：关于归还募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/c756d133-5c01-4684-8b4c-d9030f30b7b6.PDF
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2024-11-01 18:12│道道全（002852）：关于持股5%以上股东股份质押展期的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日接到湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资
”）通知，获悉兴创投资将其持有公司的 2,234 万股股份办理了质押展期，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押展期基本情况
股东 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 展期 质权人 质押
名称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 后到 用途
股股 数量 比例 比例 售股 充质 日 日 期日
东或 （万 押 期
第一 股）
大股
东及
一致
行动
人
兴创 是 2,234 54.50% 6.49% 否 否 2022 2024 2025 招商证券股 质押
投资 年 11 年 10 年 10 份有限公司 展期
月 1 月 31 月 31
日 日 日
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