公司公告☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2023-12-05 00:00│皮阿诺（002853）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 4 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，
选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关
情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事：马礼斌（董事长）、胡展坤、李文轩、麦广田；
2、独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲；
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易
所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
3、董事会专门委员会组成
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 许柏鸣（独立董事） 许柏鸣、董会莲、胡展坤
2 薪酬与考核委员会 董会莲（独立董事） 董会莲、童娜琼、麦广田
3 审计委员会 童娜琼（独立董事） 童娜琼、董会莲、许柏鸣
4 战略委员会 马礼斌 马礼斌、李文轩、许柏鸣
二、第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：林琦斯（监事会主席）、蒙争妍；
2、职工代表监事：邱淑芬。
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届
监事会任期自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：马礼斌；
2、副总经理：马瑜霖；
3、董事会秘书：钟鼎；
4、财务总监：刘慧奇；
5、证券事务代表：柯倩。
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0760-23633926；
传真：0760-23631826；
联系邮箱：webmaster@pianor.com；
通讯地址：广东省中山市石岐区海景路 1号。
四、部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司董事周安瀰先生不再担任公司董事及其他职务，独立董事陈胜华先生不再担任公司独立董事及其他职
务；公司第三届监事曹小萍女士、陈丽萍女士不再担任公司监事，但继续留在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述人员均未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公
司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
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2023-12-05 00:00│皮阿诺（002853）：关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《
公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由职工代表大会选举产生，非职
工代表监事 2人，由公司股东大会选举产生。
公司于 2023 年 12月 1日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议应到职工代表 35人，实到职工代表 35 人。经全体与会
职工代表民主讨论，以举手表决形式同意选举邱淑芬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次
临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一
致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/7ad09b69-2c70-4c78-bd81-4c619c577804.PDF
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2023-12-05 00:00│皮阿诺（002853）：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见
：
关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的独立意见
经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次聘任的高级管理人员已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘
任财务总监已经公司董事会审计委员会审查通过，聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定和要求。本次聘任
的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力可以胜任公司岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等相关规定不
得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意聘任马礼斌为公司总经理、马瑜霖为公司副总经理、钟鼎为公司董事会秘书、刘慧奇为公司财务总监。
独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲
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2023-12-05 00:00│皮阿诺（002853）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12月 4日（星期一）15:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年 12 月 4 日 9:15-1
5:00。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、 会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份 96,074,811 股，占公司有表决权股份总
数的 51.5028％。
公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份72,281,511 股，占公司有表决权股份总数的 38.748
0％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 23,793,300 股，占公司有表决权股份总数的 12.7549％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 9,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事。具
体表决情况如下：
1.01 选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：马礼斌先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：马礼斌先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
1.02 选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：胡展坤先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：胡展坤先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
1.03 选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：李文轩先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：李文轩先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
1.04 选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：麦广田先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：麦广田先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
根据上述表决结果，非独立董事候选人马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生当选为公司第四届董事会非独立董事
，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01 选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：童娜琼女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：童娜琼女士获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
2.02 选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：许柏鸣先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：许柏鸣先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
2.03 选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：董会莲女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：董会莲女士获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
根据上述表决结果，独立董事候选人童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本
次股东大会决议通过之日起计算。
3、审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举林琦斯女士、蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
3.01 选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：林琦斯女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：林琦斯女士获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
3.02 选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：蒙争妍女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：蒙争妍女士获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
根据上述表决结果，非职工代表监事候选人林琦斯女士、蒙争妍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本
次股东大会决议通过之日起计算。
4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 96,070,511 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9955％；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0045％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7473％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 47.2527%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：张森林、金川；
3、结论性意见：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员
资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。
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2023-12-05 00:00│皮阿诺（002853）：广东信达律师事务所关于皮阿诺2023年第二次临时股东大会的法律意见书
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皮阿诺（002853）：广东信达律师事务所关于皮阿诺2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
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2023-12-05 00:00│皮阿诺（002853）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以
现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 4 日公司 2023 年第二次临时股东
大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事一致推举马礼斌先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举马礼斌先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第四届董事会各专门委员会成员
如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。各委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 许柏鸣（独立董事） 许柏鸣、董会莲、胡展坤
2 薪酬与考核委员会 董会莲（独立董事） 董会莲、童娜琼、麦广田
3 审计委员会 童娜琼（独立董事） 童娜琼、董会莲、许柏鸣
4 战略委员会 马礼斌 马礼斌、李文轩、许柏鸣
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马礼斌先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟鼎先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满为止。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第三届董事会提名委员会第四次会议纪要》；
4、《公司第三届董事会审计委员会第十七次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/8d560bdc-cab8-4434-9a4b-15be1d89b646.PDF
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2023-12-05 00:00│皮阿诺（002853）：第四届监事会第一次会议决议公告
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皮阿诺（002853）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/2eaafc57-71b7-43a3-9138-1000cde78694.PDF
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2023-11-18 00:00│皮阿诺（002853）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的
方式通知公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 17 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席陈丽萍女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林琦斯女士、蒙争妍女士为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举
产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一
届监事就任前，第三届监事仍将按照有关规定和要求履行监事职务。
上述候选人简历等具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《
关于公司监事会换届选举的公告》。
表决结果：
（1）以 3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2）以 3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-17/37d35d2b-7ae8-4a48-9b5b-e17ec8f4d282.PDF
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2023-11-18 00:00│皮阿诺（002853）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面
的方式通知公司全体董事，会议于 2023年 11月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《
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