公司公告☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:42 │皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少注册资本的公告 │
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│2026-03-25 17:41 │皮阿诺（002853）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-20 20:18 │皮阿诺（002853）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 20:18 │皮阿诺（002853）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-17 19:51 │皮阿诺（002853）：关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-03-04 18:52 │皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（刘孟涛） │
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│2026-03-04 18:52 │皮阿诺（002853）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-03-04 18:52 │皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（顾晓光） │
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│2026-03-04 18:52 │皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（刘孟涛） │
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│2026-03-04 18:51 │皮阿诺（002853）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-03-25 17:42│皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少注册资本的公告
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皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/812ece4f-d883-47e1-8bd7-e9d9b9feadf7.PDF
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2026-03-25 17:41│皮阿诺（002853）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 3月 20 日以书面的方
式通知公司全体董事，会议于2026 年 3月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》
为进一步优化公司资源配置，提升资金使用率，公司决定对全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司减少注册资本人民币 17,34
9.34 万元，皮阿诺家居（天津）有限公司注册资本由人民币 17,499.34 万元减少至 150 万元。本次减资完成后，公司仍持有该子
公司 100%股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公
司及全体股东的利益。公司提请董事会授权公司管理层依法办理天津子公司减资具体事项，包括不限于办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/cd0b773e-1f3c-46a2-a729-1405cc53061d.PDF
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2026-03-20 20:18│皮阿诺（002853）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 20 日（星期五）15:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日9:15-15:00；
2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 38人，代表有表决权股份 88,050,427 股，占公司有表决权股份总
数的 48.1371％。
公司董事、高级管理人员、独立董事候选人及律师出席或列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份85,085,627 股，占公司有表决权股份总数的 46.5162
％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 35 人，代表有表决权股份 2,964,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.6209％。
4、中小投资者总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 35 人，代表有表决权股份 2,964,800股，占公司有表决权股份总数的 1.6209%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举刘孟涛先生、顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下：
1.01 选举刘孟涛先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：刘孟涛先生获得 85,187,772 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.7488%。
1.02 选举顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：顾晓光先生获得 87,593,463 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4810%。
根据上述表决结果，刘孟涛先生、顾晓光先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满为止。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：张森林、杨尚东；
3、结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序
合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c056f6f5-1be8-4173-9347-e93f673b08ac.PDF
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2026-03-20 20:18│皮阿诺（002853）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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术家居股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派
律师（下称“信达律师”）出席贵公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于 2026 年 3月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊载了《广东
皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《董事会公告》”）。
贵公司已按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关
事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年3月20日（星期五）15:30在广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室如期召开
，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长马礼斌先生主持
。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截至2026年3月16日（星期一）深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册
进行核对与查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合
法、有效的授权委托书及相关身份证明。
参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共38人，代表股份88,050,427股，占公司有表决权股份总数的48.1371%。其
中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份85,085,627股，占公司有表决权股份总数的46.5162%；
（2）通过网络投票情况
通过网络投票出席本次会议的股东35人，代表股份2,964,800股，占公司有表决权股份总数的1.6209%；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份2,964,800股，占公司有表决权股份总数的1.6209%。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东35人，代表股份2,964,800股，占公司有表决
权股份总数的1.6209%。
经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员、独立董事候选人及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议如下议案：
1.00、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案；
1.01、选举刘孟涛先生为公司第四届董事会独立董事；
1.02、选举顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事。
本次审议的上述议案采用累积投票制。
信达律师认为：贵公司本次股东会对上述议案的表决方式符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现
行《公司章程》的有关规定。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01、选举刘孟涛先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：刘孟涛先生获得 85,187,772 股票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.7488%。表决结果为“当选
”。
1.02、选举顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：顾晓光先生获得 87,593,463 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4810%。表决结果为“当选”
。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《
规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效
，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/95d6e587-fbec-4d3f-a1f2-6d5e1bcb3a6e.PDF
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2026-03-17 19:51│皮阿诺（002853）：关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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股东共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称 “珠海鸿禄”）之一致行动人共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城齐利”）出具的《股份减
持实施情况告知函》，截至 2026 年 3 月 16 日，共青城齐利通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 200,000.00 股，占公司总
股本的 0.11%。本次权益变动后，珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城齐利合计持有公司股份由 12,859,
959 股减少至 12,659,959 股，合计持股比例由7.03%减少至 6.92%，变动比例触及 1%整数倍，现将具体情况公告如下：
1、基本情况
信息披露义务人 共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 江西省九江市共青城市基金小镇内
股份来源 公司2019年非公开发行股票的股份
权益变动时间 2026年3月12日-2026年3月16日
权益变动过程 股东共青城齐利于2026年3月12日-2026年3月16日通过集
中竞价交易方式合计减持公司股份20万股，占公司总股本的
0.11%。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
股票简称 皮阿诺 股票代码 002853
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持（万股） 减持比例（%）
A 股 20.00 0.11
合 计 20.00 0.11
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（万股） （%） （万股） （%）
珠海鸿禄
合计持有股份 1,098.0084 6.00 1,098.0084 6.00
其中：无限售条件股份 1,098.0084 6.00 1,098.0084 6.00
有限售条件股份 0 0 0 0
共青城齐利（珠海鸿禄之一致行动人）
合计持有股份 187.9875 1.03 167.9875 0.92
其中：无限售条件股份 187.9875 1.03 167.9875 0.92
有限售条件股份 0 0 0 0
珠海鸿禄与共青城齐利
合计持有股份 1,285.9959 7.03 1,265.9959 6.92
其中：无限售条件股份 1,285.9959 7.03 1,265.9959 6.92
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是□ 否√
出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《 是□ 否√
证券法》《上市公司收购 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
管
理办法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文
件和本所业务规则等规
定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购 不适用
管理办法》规定的免于要约收购的
情形
股东及其一致行动人法定期限内不 不适用
减持公司股份的承诺
7．备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2、相关书面承诺文件 □
3、律师的书面意见 □
4、深交所要求的其他文件 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ab3a5d42-0425-4739-aac5-68e1b15d8bdd.PDF
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2026-03-04 18:52│皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（刘孟涛）
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皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（刘孟涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/197c85c4-b05c-450a-ad90-a7b2aae35b14.PDF
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2026-03-04 18:52│
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