公司公告☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:46 │皮阿诺（002853）：关于控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-15 20:43 │皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-15 20:43 │皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-15 20:42 │皮阿诺（002853）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-15 20:41 │皮阿诺（002853）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-15 20:37 │皮阿诺（002853）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-10 16:03 │皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-03 17:30 │皮阿诺（002853）：关于全资子公司出售资产进展暨完成产权过户的公告 │
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│2026-03-30 19:11 │皮阿诺（002853）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:09 │皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-04-21 16:46│皮阿诺（002853）：关于控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2026 年 4月 20日晚收到原控股股东、实际控
制人马礼斌先生的通知，其与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）已根据双方签署的《股份转让协议》以
及《表决权放弃协议》相关约定完成董事会改组、解除共管账户剩余股份转让价款等事项，马礼斌先生已收到全部股份转让价款。按
照马礼斌先生与初芯微签署的协议约定，马礼斌先生在收到《股份转让协议》所约定的全部股份转让价款之日起无条件、不可撤销地
将放弃其持有的公司 35,373,745 股股份（占公司目前股份总数的 19.34%）的表决权（包括表决权放弃期间，转让方因上市公司配
股、送股、公积金转增、拆股等情形导致其新增持有的上市公司股份）。至此，公司的控股股东变更为初芯微，实际控制人变更为尹
佳音女士。现将具体情况如下：
一、概述
2026 年 4月 20日晚，马礼斌先生收到与初芯微签署的《股份转让协议》中约定的剩余股份转让价款，即日起，马礼斌先生将无
条件、不可撤销地将放弃其持有的公司 35,373,745 股股份（占公司目前股份总数的 19.34%）的表决权（包括表决权放弃期间，转
让方因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致其新增持有的上市公司股份）。
上述股份转让及表决权放弃完成后，初芯微的持股比例由 0%增加至 16.78%。初芯微经股权穿透后的最终实际控制人及最终受益
人为尹佳音女士，因此上述股份转让及表决权放弃完成后，公司的实际控制人将变更为尹佳音女士。各方的持股比例及表决权情况如
下：
股东 股份转让及表决权放弃前 股份转让及表决权放弃后
持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 持股比例 表决权比例
（股） （股）
马礼斌 71,553,786 39.12% 39.12% 53,665,340 29.34% 10.00%
马瑜霖（马礼斌一致行动人） 727,725 0.40% 0.40% 727,725 0.40% 0.40%
初芯微 - - - 30,692,562 16.78% 16.78%
二、其他说明
1、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。
2、本次股份转让及表决权放弃事项完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果与前期各方签署的协议一致。本次
控制权变更不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，初芯微承诺，自本次股份转让的股
份登记过户之日起 36 个月内不通过证券市场集中交易、大宗交易或协议转让等方式转让；初芯微持有的上市公司股份在受同一控制
的企业之间相互转让的，不受前述 36 个月锁定期的限制；上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定执行。如违反上述承诺，则因违反承诺转让股票所获得收益归上市公司所有，并赔偿由此给上市公司造成的损失。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af0c1eb1-cd9c-4bd8-acea-f78ded8805c5.PDF
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2026-04-15 20:43│皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/21c79154-4fe5-47eb-a6e3-aaefd8382bc6.PDF
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2026-04-15 20:43│皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会决议公告
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皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c14b08a7-dae0-4e2e-96ef-9df6341859f9.PDF
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2026-04-15 20:42│皮阿诺（002853）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2026 年 4月 15 日上午召开 2026 年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，同意选举马丽珍女士（简历详见
附件）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 8 名董事（其中 4名独立董事）共同组
成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
马丽珍女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4e05381a-1df9-4518-bb61-a23522a85063.PDF
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2026-04-15 20:41│皮阿诺（002853）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 4月 15 日在公司五楼会议室
以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于 2026 年第三次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一
致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中，董事骆晓刚先生、独立董事钟玮先生以通讯
表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举徐凯旋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举徐凯旋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员
如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 刘孟涛（独立董事） 刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2 薪酬与考核委员会 谈笑天（独立董事） 谈笑天、钟玮、孙阳
3 审计委员会 钟玮（独立董事） 钟玮、刘孟涛、顾晓光
4 战略委员会 徐凯旋 徐凯旋、谈笑天、骆晓刚
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1 聘任徐凯旋先生为公司总经理
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐凯旋先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.2 聘任李克宇先生为公司副总经理兼董事会秘书
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李克宇先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.3 聘任胡展坤先生为公司副总经理
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡展坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.4 聘任马瑜霖女士为公司副总经理
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.5 聘任刘慧奇先生为公司财务总监
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/79469307-5c1d-4ce1-b5be-89d91bba383d.PDF
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2026-04-15 20:37│皮阿诺（002853）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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皮阿诺（002853）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/25292085-9d6d-43ba-9e7a-d2c556263edb.PDF
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2026-04-10 16:03│皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的提示性公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月30 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了
《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 4月 15 日（星期三）召开公司 2026年第三次临时股东
会，具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。由于本次股东会需审议存在前提
关系的相关提案，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；
网络投票时间：2026年4月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 9日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会非独立董事候选人的议案》 提案
3.01 选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.02 选举孙阳先生为公司第五届董事会非独 累积投票 √
立董事 提案
3.03 选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.04 选举陈结怡女士为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.05 选举胡展坤先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
4.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会独立董事候选人的议案》 提案
4.01 选举钟玮先生为公司第五届董事会独立 累积投票 √
董事 提案
4.02 选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.03 选举谈笑天先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.04 选举顾晓光先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
5.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议 非累积投 √
案》 票提案
2、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
3、提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提案 2.00、提案 3.00 以及提案 4
.00 需以提案 1.00 经股东会审议通过为生效前提。
5、提案 3.00、提案 4.00 需采用累积投票制进行表决，选举非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。提案 3.00 采取差额选举，应选非独立董事 4名，提案 4.00采取等额选举，应选
独立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、上述提案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准
（须在 2026 年 4月 13日 16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 4月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号公司证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及
股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十九次会议决议》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/562bbbf6-f987-4a17-b6eb-9d4c32a9b38f.PDF
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2026-04-03 17:30│皮阿诺（002853）：关于全资子公司出售资产进展暨完成产权过户的公告
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一、交易概述
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》，同意公司之全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”
）通过公开挂牌转让的方式出售其所持有的一处土地使用权及地上厂房 （以下简称“标的资产”），并提请公司董事会授权公司管
理层办理本次挂牌转让事项并签署与本次转让相关协议以及办理产权过户的相关变更登记手续等事宜。
标的资产于 2026 年 2 月 2 日在天津交易集团有限公司公开挂牌出售，截至公开挂牌最后期限，共征集到一家符合条件的意向
受让方，即天津晟海科技发展有限公司（以下简称“天津晟海”）。根据天津交易集团有限公司相关规定，天津晟海即为受让方，交
易价格为人民币 9,500.00 万元（含增值税）。2026 年 3月 2日，天津皮阿诺与天津晟海签署了《资产交易合同》。
具体内容详见公司分别于 2026 年 1月 24日、2026 年 3月 4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》（公告编号：2026-003）、《关于公开挂牌
出售子公司部分资产的进展公告》（公告编号：2026-008）。
二、交易进展
近日，标的资产过户手续已全部办理完毕，标的资产已变更登记到受让方天津晟海名下，受让方天津晟海已取得《不动产权证书
》。
三、本次交易对公司的影响
天津皮阿诺本次出售标的资产，主要为优化资源配置，盘活存量资产，推动公司持续稳定健康发展，符合公司经营战略方向。本
次出售事项不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
四、备查文件
《不动产权证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2263504f-f553-479e-a7eb-acd5a0bdde76.PDF
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