公司公告☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 18:34 │皮阿诺（002853）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:34 │皮阿诺（002853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │皮阿诺（002853）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │皮阿诺（002853）：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │皮阿诺（002853）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-22 18:08 │皮阿诺（002853）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-18 18:15 │皮阿诺（002853）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-12-17 17:58 │皮阿诺（002853）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-15 20:54 │皮阿诺（002853）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告 │
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2026-01-14 18:34│皮阿诺（002853）：2026年第一次临时股东会决议公告
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皮阿诺（002853）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d5087665-951f-4546-ad8e-9344199849c9.PDF
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2026-01-14 18:34│皮阿诺（002853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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皮阿诺（002853）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4f158785-e966-4728-a533-fc658b985f9b.PDF
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2025-12-30 00:00│皮阿诺（002853）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面的
方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 12月）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》董事会提请公司于 2026 年 1 月 14 日（星期三）召开
公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5f53a4c1-0469-4e06-82a4-8b6c786fcaf5.PDF
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2025-12-30 00:00│皮阿诺（002853）：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
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皮阿诺（002853）：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0cc9c3fd-a925-422e-9fc5-84bbad1d5eb9.PDF
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2025-12-30 00:00│皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）15:30开始；
网络投票时间：2026年1月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 8日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程> 非累积投 √
的议案》 票提案
2、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
3、上述提案已经 2025 年 12 月 29 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准
（须在 2026 年 1月 12日 16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 1月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号公司证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及
股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十五次会议决议》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/40bf353d-0960-420f-86a2-effeec255282.PDF
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2025-12-30 00:00│皮阿诺（002853）：公司章程（2025年12月）
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皮阿诺（002853）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a03ec94e-8685-4d38-a19f-baed2601904e.PDF
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2025-12-22 18:08│皮阿诺（002853）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票（证券简称：皮阿诺，证券代码：002853）于 202
5 年 12 月 18 日、2025 年12 月 19日、2025 年 12 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券
交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2025年12月15日，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）
签署《股份转让协议》、《表决权放弃协议》，就初芯微取得公司控制权事宜达成约定；2025年12月8日，初芯微与公司持股5%以上
大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》；本次股份转让完成股份过户登记及马礼斌先生放弃表决权之
日起，公司的控股股东将变更为初芯微，实际控制人将变更为尹佳音女士。本次协议转让尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施
结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东签署<股份转让协议><
表决权放弃协议><不谋求控制权承诺函>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2025-062）等相关公告。
5、公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》及《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等议案，公司与青岛初芯共创科技有限公司（以下
简称“青岛初芯”）签署《附条件生效的股份认购协议》，青岛初芯拟以现金方式全额认购公司 2025 年度向特定对象发行的 A 股
股票，认购金额不超过 39,450.61万元（含本数），认购数量不超过 34,514,970 股（含本数）。青岛初芯与初芯微均受尹佳音女士
控制，构成一致行动关系，公司与青岛初芯签署的《股份认购协议》构成关联交易。公司本次发行股票尚需获得公司股东会审议通过
、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批
准的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、除上述已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项。
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本次协议转让尚需通过深交所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。
该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司本次发行股票尚需获得公司股东会审议通过、深交所审核通过和中国证监
会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性
。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ef0c3e24-ecc1-4217-a7d5-c5d09ebfbf54.PDF
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2025-12-18 18:15│皮阿诺（002853）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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皮阿诺（002853）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e4be65c0-03dd-4b60-a490-5be279bc3825.PDF
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2025-12-17 17:58│皮阿诺（002853）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票（证券简称：皮阿诺，证券代码：002853）于 202
5 年 12 月 16 日、2025 年12 月 17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2025年12月15日，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）
签署《股份转让协议》、《表决权放弃协议》，就初芯微取得公司控制权事宜达成约定；2025年12月8日，初芯微与公司持股5%以上
大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》；本次股份转让完成股份过户登记及马礼斌先生放弃表决权之
日起，公司的控股股东将变更为初芯微，实际控制人将变更为尹佳音女士。本次协议转让尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施
结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东签署<股份转让协议><
表决权放弃协议><不谋求控制权承诺函>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2025-062）等相关公告。
5、公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》及《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等议案，公司与青岛初芯共创科技有限公司（以下
简称“青岛初芯”）签署《附条件生效的股份认购协议》，青岛初芯拟以现金方式全额认购公司 2025 年度向特定对象发行的 A 股
股票，认购金额不超过 39,450.61万元（含本数），认购数量不超过 34,514,970 股（含本数）。青岛初芯与初芯微均受尹佳音女士
控制，构成一致行动关系，公司与青岛初芯签署的《股份认购协议》构成关联交易。公司本次发行股票尚需获得公司股东会审议通过
、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批
准的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、除上述已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项。
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本次协议转让尚需通过深交所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。
该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司本次发行股票尚需获得公司股东会审议通过、深交所审核通过和中国证监
会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性
。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/284c1dd8-2143-48be-abb2-8ee726278b98.PDF
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2025-12-15 20:54│皮阿诺（002853）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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2025年12月15日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公
司2025年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次发行
的相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司2025年度向特定对象发行A股股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会，待相
关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b9e953f6-a0b8-405b-9cbb-caf47207e91a.PDF
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2025-12-15 20:52│皮阿诺（002853）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控
制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
的情况公告如下：
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6e42ef6d-1dec-4936-8e55-2d3e87b8598d.PDF
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2025-12-15 20:52│皮阿诺（002853）：关于前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657
号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248 股人民币普通股（A股），发行价格为 19.23 元 /股
。本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,999.04 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 8,850,189.85 元后，实际募
集资金净额为人民币 591,149,809.19 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12
月 31 日出具了“大华验字[2020]000890 号”《验资报告》予以验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构
、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2025 年 9月 30 日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司中
8110901012901248133 420,000,000.00 350,895.67 活期山分行
平安银行股份有限公司中
15000106066920
山分行
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