公司公告☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:13 │皮阿诺（002853）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 00:00 │皮阿诺（002853）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │皮阿诺（002853）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-24 15:57 │皮阿诺（002853）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2025-06-12 18:11 │皮阿诺（002853）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-12 18:10 │皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨│
│ │关联交易的公告 │
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│2025-06-12 18:09 │皮阿诺（002853）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │皮阿诺（002853）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │皮阿诺（002853）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:01 │皮阿诺（002853）：关于回购股份注销完成暨股东权益变动的公告 │
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2025-07-14 19:13│皮阿诺（002853）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,100万元至 1,400万元 盈利：446.23万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：1,800万元至 2,100万元 亏损：661.87万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.06元/股 - 0.08元/股 盈利：0.02元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受行业整体景气度、消费趋势的转变以及市场竞争的加剧等多重因素的影响，公司的营业收入相较于去年同期出
现了下滑。此外，受房地产行业影响，大宗地产客户的应收账款回款较慢，导致本期账龄结构变化计提的信用减值准备较去年同期增
加。以上因素叠加，使得公司利润同比下降。
2、报告期内，预计公司非经常性损益金额约 700 万，主要系公司政府补助、非流动资产处置收益和理财收益等因素的综合影响
。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以 2025年半年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/45a5dada-670a-45c3-aeaf-b4fe58e4ba06.PDF
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2025-07-01 00:00│皮阿诺（002853）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 30日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15号四楼 406会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权股份 98,375,011 股，占公司有表决权股份
总数的 53.7815％。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份72,303,311股，占公司有表决权股份总数的 39.5282
％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 53人，代表有表决权股份 26,071,700股，占公司有效表决权股份总数的 14.2534％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 53 人，代表有表决权股份 2,309,300股，占公司有表决权股份总数的 1.2625%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1.00《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 97,163,311 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.7683％；反对 1,123,200 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 1.1418％；弃权 88,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0900％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 1,097,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5296％；反对 1,123,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.6381％；弃权 88,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8323％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：金川、王健伟；
3、结论性意见：公司 2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/70dab93e-c6df-4e83-8157-9ad5b91d3d44.PDF
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2025-07-01 00:00│皮阿诺（002853）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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术家居股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派
金川律师、王健伟律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工
作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出
具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2025 年 6 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊载了《
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《董事会公告》”）。
贵公司已按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相
关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规
及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记
办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定
。
3、本次股东大会于2025年6月30日下午15:00在广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室如期召开，
会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长马礼斌先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截至2025年6月25日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与
查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效
的授权委托书及相关身份证明。
参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共56人，代表股份98,375,011股，占公司有表决权股份总数的53.7815％
。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份72,303,311股，占公司有表决权股份总数的39.5282％；
（2）通过网络投票情况
通过网络投票出席本次会议的股东53人，代表股份26,071,700股，占公司有表决权股份总数的14.2534％；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5
%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份2,309,300股，占公司有表决权股份总数的1.2625％。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份21,800股，占公司有表决权股份总数的0.0119％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份2,287,500股，占公
司有表决权股份总数的1.2506％。
经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会
的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一） 本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。
信达律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合
现行《公司章程》的有关规定。
（二） 表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场
公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行
《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大
会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规
定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三） 表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获
得通过。具体为：
1、审议通过了《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》
表决结果：同意 97,163,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7683％；反对 1,123,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.1418％；弃权 88,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0900％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 1,097,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.5296％；反
对 1,123,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6381％；弃权 88,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8323％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有
效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有
效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f4a1b8aa-ffbe-4e62-9a7c-6c0f55ded229.PDF
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2025-06-24 15:57│皮阿诺（002853）：关于公司独立董事辞职的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事童娜琼女士提交的书面辞职报告，公
司独立董事童娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何
职务。
童娜琼女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事
中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，童娜琼女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间
，童娜琼女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照
法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告日，童娜琼女士未持有公司股份。童娜琼女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作发挥
了积极重要作用，公司及公司董事会对童娜琼女士在职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/254086b2-15b0-4025-bf40-368062059243.PDF
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2025-06-12 18:11│皮阿诺（002853）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025年 6月 9日以书面的方式通
知公司全体董事，会议于 2025年 6月 12日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减少投资杭州利城启越股
权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》。
公司前董事李文轩先生曾在关联方杭州利城辰星私募基金管理有限公司担任董事并于 2024年 9月离任，且李文轩先生在过去 12
个月内曾担任公司第四届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7号——交易与关联交易》第二十一条的规定，利城辰星构成公司的关联法人，本次全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基
金合伙企业（有限合伙）出资额事宜构成关联交易。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，因李文轩先生已经离
职，不存在董事对本议案回避表决的情形。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0票反对，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于减少
全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司 2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1ed98ead-466d-46ce-ad5c-830df5d10469.PDF
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2025-06-12 18:10│皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联
│交易的公告
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皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/59261d5e-18d1-4b24-8114-4840b81b2cdc.PDF
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2025-06-12 18:09│皮阿诺（002853）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符
合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）15:00开始；
网络投票时间：2025年6月30日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月25日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 25 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15号四楼 406会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提
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