公司公告☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:03 │皮阿诺（002853）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-10 00:00 │皮阿诺（002853）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-03 17:17 │皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少注册资本的进展公告 │
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│2026-05-22 20:18 │皮阿诺（002853）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:15 │皮阿诺（002853）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:32 │皮阿诺（002853）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │皮阿诺（002853）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │皮阿诺（002853）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:12 │皮阿诺（002853）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-06 18:34 │皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-07-14 19:03│皮阿诺（002853）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：386.03 万元至 579.05 万元 亏损：1,257.64 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：3,236.28 万元至 3,429.29 万元 亏损：1,980.19 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.02 元/股 – 0.03 元/股 亏损：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、主营业务影响
报告期内，受经济环境不确定性增加、家装市场需求疲软、行业竞争加剧等多重因素影响，公司主营业务收入持续下滑，综合毛
利率较去年同期也有所下降。
2、非经营性损益的影响
报告期内，主要系公司为有效盘活存量闲置资产、优化资产结构、降低资产管理成本，出售处置天津子公司部分资产实现的处置
收益，本次资产处置不属于公司日常经营业务，具备偶发性、一次性特征，不构成公司常态化盈利来源。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以 2026年半年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/617e866b-67b6-4c7d-95a7-2773d188570b.PDF
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2026-06-10 00:00│皮阿诺（002853）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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皮阿诺（002853）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/703a63c2-a85f-480f-a7be-96fc461525dd.PDF
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2026-06-03 17:17│皮阿诺（002853）：关于全资子公司减少注册资本的进展公告
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一、减资事项概述
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意公司全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津子公司”）减少注
册资本人民币 17,349.34 万元，注册资本由人民币17,499.34 万元减少至 150 万元。上述减资事项具体内容详见公司于 2026 年 3
月26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-015）。
二、减资的进展情况
近日，天津子公司取得天津市静海区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，天津子
公司注册资本变更为 150 万元人民币，公司仍持有该子公司 100%股权。《营业执照》具体信息如下：
1、名称：皮阿诺家居（天津）有限公司
2、统一社会信用代码：91120223596101071U
3、注册资本：壹佰伍拾万元人民币
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：二〇一二年四月二十七日
6、法定代表人：马礼斌
7、住所：天津市静海经济开发区北区 3号路
8、经营范围：厨房电器设备、家居用品、五金配件及制品、木制家具、有机工艺品、 塑胶制品、服装、纺织品、玻璃制品生产
、设计、加工、销售:日用杂（法律法规限制进出口的除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
天津子公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a9f2e787-e680-49d1-8359-3a70f79207c0.PDF
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2026-05-22 20:18│皮阿诺（002853）：2026年第四次临时股东会决议公告
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皮阿诺（002853）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4c299475-77b4-40f5-b6ff-ca1596155d0e.PDF
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2026-05-22 20:15│皮阿诺（002853）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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皮阿诺（002853）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5666c75e-0a5c-4b0c-9c37-ccd813caa556.PDF
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2026-05-20 18:32│皮阿诺（002853）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年
第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 25 日（星期一）
15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会召开时间、地点及方式
1、召开时间：2026 年 5月 25 日（星期一）15:30-16:30
2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员：董事长兼总经理徐凯旋先生、独立董事钟玮先生、董事会秘书李克宇先生、财务总监刘慧奇先
生。具体出席本次业绩说明会人员以实际为准。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 25 日（星期一） 15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1o59xQznZug或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 25 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：柯倩
电话：0760-23633926
电子邮箱：webmaster@pianor.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/61e65a2c-8f55-4302-81b4-7bf576eb7759.PDF
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2026-05-20 00:00│皮阿诺（002853）：2025年年度股东会的法律意见书
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皮阿诺（002853）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2d213c5e-be35-4403-bccb-2ba10afdab83.PDF
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2026-05-20 00:00│皮阿诺（002853）：2025年年度股东会决议公告
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皮阿诺（002853）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0e254c36-4ae9-49ed-a9d7-385b6a90d5ed.PDF
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2026-05-12 19:12│皮阿诺（002853）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）股份 10,980,084 股（占公司目前总股本比例 6.0
0%）的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内
以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 5,487,477 股（约占公司目前总股本比例 3.00%）。其中，通过集中竞价交易减持
股份的，合计不超过公司当前总股本的 1%（约 1,829,159 股）；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司当前总股本的 2%
（约 3,658,318 股）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持数量进行相应调整。
公司于 2026 年 5月 12日收到持股 5%以上股东珠海鸿禄出具的《关于拟减持广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司股份计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，珠海鸿禄持有公司股份 10,980,084股，占公司目前总股本的比例为 6.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：股东资金需求。
2、拟减持股份来源：协议转让方式取得。
3、拟减持数量、比例及减持方式：减持数量合计不超过 5,487,477 股（约占公司目前总股本比例 3.00%）。其中，通过集中竞
价交易减持股份的，合计不超过公司当前总股本的 1%（约 1,829,159 股）；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司当前总
股本的 2%（约 3,658,318 股）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持数量进行相应调整。
4、拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（法律法规禁止减持的期间除外）。
5、拟减持价格：根据二级市场价格情况及交易方式确定。
6、珠海鸿禄不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的
不得减持情形。
三、相关承诺履行情况
截至本公告披露日，珠海鸿禄不存在此前作出的股份变动相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的相关承诺事项。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，珠海鸿禄将根据自身情况、市场情况、公司股价等具体情形择机决定是否实施或部分实
施本次股份减持计划，实际减持数量、减持价格及减持时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、珠海鸿禄不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生
重大影响。
3、珠海鸿禄不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持
的情形。本次拟减持事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定；亦不存在违反股东相关承诺的情况。
4、本次减持计划实施期间，公司将敦促珠海鸿禄严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
股东珠海鸿禄出具的《关于拟减持广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c04b8c07-98d2-4134-98cb-28d1914142e5.PDF
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2026-05-06 18:34│皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知
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皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a5137565-be6b-460f-8d73-040d457a88ad.PDF
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2026-05-06 18:31│皮阿诺（002853）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月30日以书面的方式通知
公司全体董事，会议于2026年 5月 6日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了
会议。会议由董事长徐凯旋先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2026 年 5月 22 日（星期五）15:00 召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议经公司第四届董事会第十四
次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议
案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c64d08bd-f984-45cd-b387-c0028c0cd3ab.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 30日和 2026 年 4月 15日分别召开了第四届董
事会第十九次会议和 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于第四届董事会提前换届暨提名第
五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案，具体
内容详见公司 2026 年 3月 31 日和 2026 年 4月 16 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2、统一社会信用代码：914420007762392620
3、注册资本：人民币壹亿捌仟贰佰玖拾壹万伍仟玖佰肆拾捌元
4、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
5、成立日期：2005 年 06 月 14 日
6、法定代表人：徐凯旋
7、营业期限：长期
8、住所：中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号（一照多址）
9、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装
和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；门窗制造加工；门窗销售；木材加工
；地板制造；地板销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；日用木制品制造
；日用木制品销售；竹制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；日用电器修理；非电力家用器具制
造；非电力家用器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销
售；塑料制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用百货销
售；日用杂品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；品牌管
理；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备
制造；气体、液体分离及纯净设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及
货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc9c3cd3-31b0-48cf-b9d7-41ca97ff205b.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皮阿诺（002853）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13b00388-8ee0-4088-8a4f-8b3d6e130a91.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会
计政策、会计估计等相关规定，对公司 2025 年度财务报告合并报表范围内相关资产计提了信用及资产减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为公允、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进
行全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年度计提
信用减值损失 33,776,309.90元，计提资产减值损失 24,353,007.79 元，计提各项减值损失合计 58,129,317.69元，具体明细如下
：
项目 2025 年度计提减值准备金额（元）
（损失以“-”列示）
应收票据减值损失 16,710.16
应收账款减值损失 -32,516,502.01
其他应收款减值损失 -1,269,650.05
预付账款减值损失 -6,868.00
信用减值准备小计 -33,776,309.90
存货跌价准备 -6,053,413.04
合同资产减值损失 2,778,202.94
固定资产减值损失 -19,469,881.02
投资性房地产减值损失 -1,607,916.67
资产减值准备小计 -24,353,007.79
减值准备合计 -58,129,317.69
3、本次计提资产减值准备事项的审批程序
公司于 2026 年 4月 25 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
》。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度计提资产减值和信用减值准备合计 58,129,317.69元，减少公司2025年度合并利润总额 58,129,317.69元。本次计提资
产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司《2025 年年度报告》中。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符
合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至 2025年 12 月 31 日公司财
务状况、资产价值及经营成果。
四、备查文件
《公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/340e76a0-3718-40b6-bd51-16ef86ce6608.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：2025年度内部控制评价报告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东皮阿诺科学艺术家
居股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 1
2 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。我
们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，将公司及子公司全面纳入评价范围，主要业务和事项包括:
内部环境类：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
控制活动类：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告；
控制手段类：全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、基建项目管理、投资与投资项目后评价、担保业务、财务报告、子公
司管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度基
本保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 错报≥资产总额的 1.5%；或错报≥利润总额的 5%
重要缺陷 资产总额的 1%≤错报<资产总额的 1.5%；或
利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%
一般缺陷 错报<资产总额的 1%；或错报<利润总额的 3%
（2）定性标准
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司管理层存在舞弊行为；该缺陷直接导致财务报告出现重大
错报、漏报；与财务报告相关的重大或重要缺陷在合理的时间
缺陷性质 定性标准
内未加以改正；该缺陷表明与财务报告相关的内部控制环境失
效；公司的监督机制形同虚设或缺乏，导致内部监督无效。
重要缺陷 公司非管理层存在严重的舞弊行为；公司未依照公认会计准则
选择和应用会计政策；与财务报告相关的重要制度或者流程指
引缺失；对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证财务报告真实、准确、完整；
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制
定非财务报告内控缺陷定量标准。
缺陷类型 直接财产净损失 负面影响
重大缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不 或已经正式对外披露并对
规范等因素导致直接财产净损失总额≥最 公司造成重大负面影响
近一次经审计的净资产总额的 1.5%；
重要缺陷 最近一次经审计的净资产总额的1%≤评价 或受到国家政府部门或监
期内因内部控制设计不健全或运行不规范 管机构处罚，但未对公司
等因素导致直接财产净损失总额<最近一 造成重大负面影响
次经审计的净资产总额的 1.5%；
一般缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不 或受到省级（含省级）以
规范等因素导致直接财产净损失总额＜最 下政府部门处罚但未对公
近一次经审计的净资产总额的 1%； 司造成重大负面影响
（2）定性标准
公司针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的诸多外
部因素影响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是
否符合内控要求。
①重大缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大
财产损失；
B、主要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
C、内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
②重要缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现 较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产
损失；
B、主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；
C、内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
③一般缺陷
一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控
制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1734e886-7563-4cb0-8cce-8b32380e037c.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司非独立董事 2025年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬
方案》。上述高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日生效，并将股东会上说明情况；非独立董事薪酬方
案基于谨慎性原则关联董事回避表决，需提交 2025 年度股东会审议通过方可生效。现将具体情况公告如下：
一、2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况
关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“
四、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026 年非独立董事和高级管理人员薪酬方案
为了充分调动公司非独立董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责
任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核
要求，制定 2026 年公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案如下：
1、本议案适用对象：公司非独立董事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
3、发放薪酬标准：
（1）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不发放薪酬和津贴；董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（3）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价
为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的
财务数据开展。
4、其他事项：
（1）上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（2）公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担；
（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4154f0b9-9f39-4526-a12d-2d93acf09f17.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：关于2025年度年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师
事务所”）作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带
赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
4、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
5、聘任会计师事务所履行的程序
经公司 2025 年 8月 15 日召开的第四届董事会审计委员会第十次会议、2025年 8 月 18 日召开第四届董事会第十次会议、202
5 年 9 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构，聘期为一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
结合公司 2025 年年报工作要求，容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。经容诚会计师
事务所审计,其认为公司于2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制，财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，出具了标准无保留意见的审计报告；同时对公司募集资金使用情况、公司
控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的业务资质与执业质量进行了认真审查，认为：容诚会计师事务所 2024 年为公司提供
审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审
计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十次会议审议。
2、2026 年 1 月 13 日，审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理，对 2025 年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、在审计期间，审计委员会与容诚会计师事务所对 2025 年度审计结论、审计委员会关注事项进行了充分的沟通，会计师事务
所就关于公司 2025 年度审计进展、审计后基本数据、重要审计程序执行情况、重点关注事项及审计过程中发现的问题等情况进行了
阶段性审计情况汇报。
4、2026 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，主要审议通过了《2025 年年度报告》涉及财务信息
部分、《2025 年度内部控制评价报告》《关于公司 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案事项，并同意提
交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了及时的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，认真履行审计职责，审计行为规范，能够独立、客观、公正地评价公司财务状
况和经营成果，表现出了良好的职业操守和专业能力，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好地完成了公司 2025 年度审计的各项
工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fa9c917-06e9-448a-9241-74b2793951bd.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，广东皮阿诺科学艺术家居股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657号
）的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248股人民币普通股（A股），发行价格为 19.23元/股。本
次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,999.04元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 8,850,189.85元后，实际募集资金
净额为人民币 591,149,809.19元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 12月 31日出
具了“大华验字[2020]000890号”《验资报告》予以验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已累计投入募集资金 542,084,462.30元。本报告期内，募集资金实际用于非公开发行股票募集资金项目（以下简
称“募投项目”）支出 0元，其中：用于“皮阿诺全屋定制智能制造项目”0元，用于“补充流动资金”项目 0 元。截至 2025 年 1
2 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入542,084,462.30元。
2023年度，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余资金永久补充流动资金的金额
为 57,176,071.13元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0元，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。
公司于 2021 年 1月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协
议的议案》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集
资金的专项存储与使用，并于 2021 年 1月 25 日与中信银行股份有限公司中山分行、平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署募集资金三方监管协议。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异。鉴于非公开发行股票“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，公司于 2021 年 9月 15 日对“补充流动资金”项
目募集资金专户进行注销，公司与保荐机构中信证券、开户银行平安银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》相应
终止。
鉴于募投项目“皮阿诺全屋定制智能制造项目”的剩余尾款及质保金已满足相关合同约定的付款条件，已从募集资金专户支付，
公司已于 2025 年 12 月注销剩余募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称
账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司中
8110901012901248133 420,000,000.00 - 已注销山分行
平安银行股份有限公司中
15000106066920
山分行营业部
合 计
171,599,999.05
591,599,999.05
- 已注销
-
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0元，各项目的投入情况及效益情况详见附表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司没有发生变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53a98d5c-23ea-4b65-b71f-94d2310c3eae.PDF
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2026-04-28 20:03│皮阿诺（002853）：2025年度董事会工作报告
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皮阿诺（002853）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2380064a-93c3-47a7-8aa9-a02727011785.PDF
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2026-04-28 20:02│皮阿诺（002853）：关于2025年度利润分配预案的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-38,685,125.02 元，母
公司 2025 年度净利润为-24,211,950.45元，合并报表期末可供股东分配的利润为-388,680,081.58元，母公司期末可供股东分配的
利润为-255,772,961.13 元。
综合考虑公司目前的实际情况，结合公司未来经营计划和资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则
的前提下，公司董事会提出2025 年度利润分配预案如下：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 36,583,189.60
回购注销总额（元） 50,112,137.00 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,685,125.02 -374,763,336.60 85,978,902.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -388,680,081.58
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -255,772,961.13
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 36,583,189.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 50,112,137.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -109,156,519.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 86,695,326.60
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况”，公司 2025 年度合并报表未分配利润为负值、母公司报表中未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”
根据《公司章程》的第一百五十九条相关规定：“公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配注重对股东合理的投资
回报，按照同股同权、同股同利的原则，利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年
的实际经营情况和可持续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用
现金分红的利润分配方式”，
“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为
正值且满足公司正常生产经营的资金需求；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；”公司 2025 年度每股收益为-0.21 元，归属于上市公
司股东的净利润为-38,685,125.02 元，合并报表期末可供股东分配的利润为-388,680,081.58 元，结合《公司章程》有关利润分配
的规定，综合考虑公司目前的实际情况，结合公司未来经营计划和资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配
原则的前提下，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下，公司拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。本预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《2025 年度审计报告》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5968308-6df4-4202-9c0b-b0ad35c06ecb.PDF
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2026-04-28 20:01│皮阿诺（002853）：2026年一季度报告
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皮阿诺（002853）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1fc6db5-4a29-467a-bdd4-9d7c0b7f144c.PDF
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2026-04-28 20:01│皮阿诺（002853）：第五届董事会第二次会议决议公告
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皮阿诺（002853）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ce09b41-af3a-4ae0-9011-086476f2e7fe.PDF
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2026-04-28 20:01│皮阿诺（002853）：2025年年度报告摘要
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皮阿诺（002853）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b138229-27f7-4159-b241-a5691828e40f.PDF
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2026-04-28 20:01│皮阿诺（002853）：2025年年度报告
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皮阿诺（002853）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a03edc4e-63b5-4978-8fde-828c896cf773.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：2025年年度审计报告
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皮阿诺（002853）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9fc83b8-413d-467a-8fdf-4f41c4f2167a.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：2025年度内部控制审计报告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0423 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0423 号
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以
下简称“皮阿诺公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是皮阿诺公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，皮阿诺公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d59e270c-5a4d-438e-b304-b405d0bdde20.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0145 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0145号
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称皮阿诺公司）2025 年度
财务报表，并于 2026 年 4 月27 日出具了容诚审字[2026]518Z0422 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的皮阿
诺公司管理层编制的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是皮阿诺公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
。我们的责任是在实施审核工作的基础上对皮阿诺公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的皮阿诺公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了皮阿诺公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解皮阿诺公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供皮阿诺公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司容诚专字[2026]518Z0145号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴萃柿（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
郑煜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c083c53d-275b-4f54-ae27-5088b0cecfab.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0144 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0144 号
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称皮阿诺公司）2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2026]518Z0422 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，皮阿诺公司管理层编制了后附的广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并
保证其真实、准确、完整是皮阿诺公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计皮阿诺公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皮阿诺公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皮阿诺公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供皮阿诺公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司容诚专字[2026]518Z0144号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴萃柿（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
郑煜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71833e21-d09d-4cd8-8415-c2b13b19cb79.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0143 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-5
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0143 号
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称皮阿诺公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供皮阿诺公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为皮阿诺公司年度报告
必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》是皮阿诺公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对皮阿诺公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的皮阿诺公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了皮阿诺公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
（此页为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司容诚专字[2026]518Z0143号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴萃柿（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
郑煜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44472e2e-85dc-4cb2-979d-71070ff0f04f.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资和
控股子公司，以下合称“子公司”）根据日常经营业务的需要，拟与关联方中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）旗下控
制的公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），保理业务授权期限自公
司股东会决议通过之日起 1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请
股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具
体额度等。
珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股 5%以上的股东，其最终控制人为保利集团。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，保利集团及其控制的公司为公司的关联法人，与公司存在关联关系，该事项构成关联交易。
2026 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展应收账款
保理业务暨关联交易的议案》，本次关联交易事项已事先经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得公司 2025 年年度股东会的批准，与该关联
交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、名称：中国保利集团有限公司
2、统一社会信用代码： 911100001000128855
3、法定代表人：祖斌
4、类型：有限责任公司(国有独资)
5、注册资本：200,000 万元人民币
6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 1号 28 层
7、主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 1号 28 层
8、成立时间：1993 年 02 月 09 日
9、经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、
协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务
、信息服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、主要股东和实际控制人：实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会11、历史沿革及业务发展状况：保利集团系国务院国
有资产监督管理委员会管理的大型中央企业，于 1992 年经国务院、中央军委批准组建。截至目前，保利集团已形成以房地产业务、
文化事业、贸易、工程施工、民爆器材生产销售及爆破工程、工艺美术品销售及服务、工程服务与装备、通信产品及技术服务、金融
为主要业务板块的发展格局。
12、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9月 30 日，保利集团总资产 164,948,769.64 万元，净资产 43,639,635.
04 万元；2025 年 1-9 月实现总营业收入 30,639,423.07 万元，净利润 1,057,005.51 万元。
13、关联关系或其他利益关系说明：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股 5%以上的股东，其最终控制人为保利
集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，保利集团构成公司的关联法人。除上述关联关系外，关联方与公司之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
14、履约能力分析：保利集团及其控制的公司生产与经营活动正常，具备履约保障能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
1、交易标的：公司及子公司依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的应收账款；
2、业务期限：业务申请自公司股东会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
3、保理融资金额：累计不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），额度在有效期内可循环使用。
4、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式，具体以保理业务合同等相关法律文件约定为准。
5、业务相关费用：根据市场费率水平由双方协商确定。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据充分，交易价格公允。本次开展保理业务的费率根据市场费率水平由双方协
商确定。
五、主要责任及说明
1、对办理应收账款保理业务，公司或子公司应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务。
2、应收账款有追索权保理业务模式下，公司或子公司承担对应的应收账款的偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能
足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司或子公司追索未偿融资款以及由公司或子公司原因产生的罚息等。
3、应收账款无追索权保理业务模式下，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构
无权向公司或子公司追索未偿融资款及相应利息。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次开展应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善
资产负债结构及经营性现金流状况，可保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司业
务不会因上述交易对关联方形成依赖。
七、独立董事专门会议审议的情况
公司已于 2026 年 4 月 25 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，以 4票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2026 年年初至披露日，公司与保利集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d56de661-aacd-483d-979b-988cef652eb6.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）根据日
常经营业务的需要，预计 2026年度与关联方中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）及其控制的公司发生日常关联交易总
金额不超过人民币 5,000.00 万元，2025 年与其日常关联交易实际发生总金额为 1,010.75 万元。
2026 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026
年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项已事先经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。关联股东需对
本议案进行回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易事项
公司及子公司预计 2026 年度与关联方保利集团及其控制的公司发生的日常关联交易金额不超过5,000.00万元，占公司最近一期
经审计净资产不超过5.55%。具体情况如下：
关联交 关联人 关联交 关联交易定 2026 年度 截至公告披露 2025 年实际发
易类别 易内容 价原则 预计金额 日已发生金额 生金额
（万元） （万元） （万元）
向关联 保利集团 销售 参照市场价 不超过 0 1,010.75
人销售 及其控制 商品 格，交易双 5,000.00
产品、商 的公司 方协商确定
品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联人 关联 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
交易 交易 金额（万 （万元） 额占同类 额与预计 索引
类别 内容 元） 业务比例 金额差异
向关 保利集 销售 1,010.75 不 超 过 1.82% -89.89% 2025 年 4 月
联人 团及其 商品 10,000.00 29 日刊登在
销售 控制的 巨潮资讯网
产品、 公司 的《关于
商品 2025 年度日
常关联交易
预计的公告》
（公告编号：
2025-022）
公司董事会对日常关联交 公司2025年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
易实际发生情况与预计存 较大差异，主要系由于公司基于谨慎性原则，预计的日常关联
在较大差异的说明 交易额度是双方可能发生业务的上限金额，具体执行时会受到
实际业务进展等因素影响，因此与实际发生情况存在较大的差
异。
公司独立董事对日常关联 公司按照可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营中
交易实际发生情况与预计 则根据实际情况进行交易，实际发生情况与预计存在较大差异，
存在较大差异的说明 符合公司的实际情况。2025 年度发生的日常关联交易事项公平、
合理，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：中国保利集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：祖斌
注册资本：200,000 万元人民币
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 1号 28 层
主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 1号 28 层
经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调
、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信
息服务等。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9月 30 日，保利集团总资产164,948,769.64 万元，净资产 43,639,635.04 万
元；2025 年 1-9 月实现总营业收入 30,639,423.07 万元，净利润 1,057,005.51 万元。
主要股东和实际控制人：实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会
2、关联关系：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股 5%以上的股东，其最终控制人为保利集团。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》相关规定，保利集团构成公司的关联法人。除上述关联关系外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其他关系。
3、履约能力分析：保利集团及其控制的公司生产与经营活动正常，具备履约保障能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司的日常关联交易主要为满足公司及子公司正常经营所发生的销售商品，属于正常的经营业务往来，与其他业务往来
企业同等对待，交易过程遵循公平、公正的市场原则进行，参考市场价格协商确定交易价格。公司将根据日常经营中具体关联交易业
务的需要，授权公司及子公司管理层在 2026 年度日常关联交易预计额度范围内与关联人签署相关协议，交易的付款安排及结算方式
按照协议约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司及子公司上述关联交易主要是满足公司及子公司日常经营性需求，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，有利于公司正常业务的持续开展，是合理且必要的。
2、对上市公司的影响
公司及子公司上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符
合公司的发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及全体股东利益的行为。公
司业务不会因上述交易对关联方形成依赖，上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议的情况
公司已于 2026 年 4 月 25 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 20
26 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司及子公司与关联方 2026 年度日常关联交易系公司生产经营中正常业
务行为，交易双方遵循了客观、公平的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司及中小股东的利益。因此一致同意本事项
并提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8778de6a-9eae-4806-816c-53e9466725d5.PDF
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2026-04-28 20:00│皮阿诺（002853）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
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皮阿诺（002853）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e26d3da-b5ef-4d7b-9c85-4d63d2cf257a.PDF
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2026-04-28 19:59│皮阿诺（002853）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00开始；
网络投票时间：2026年5月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投 √
议案》 票提案
6.00 《关于公司非独立董事 2025 年薪酬的确认及 2026 非累积投 √
年薪酬方案》 票提案
7.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信 非累积投 √
额度及担保的议案》 票提案
8.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投 √
票提案
9.00 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 非累积投 √
票提案
2、在本次股东会上，2025 年度任职的独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士、庄学敏先生将就 2025 年度的工作情况
作述职报告。
3、关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）对提案 8.00
以及提案 9.00 进行回避表决。4、上述提案 7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
5、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
6、上述提案已经 2026 年 4 月 27 日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准
（须在2026年5月15日 16：30前送达或发送电子邮件至webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号公司证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及
股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第五届董事会第二次会议决议》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b63fe56a-8afb-445e-9148-c13f418a2353.PDF
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2026-04-28 19:59│皮阿诺（002853）：独立董事2025年度述职报告（童娜琼）
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各位股东及股东代表：
本人自2023年12月4日至2025年9月3日期间，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正原则，依托会计专业背景勤勉履职，聚焦财务监督、内
控规范、信息披露及中小股东权益保护，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人简历
童娜琼女士，1979年11月出生，中国国籍，2009年毕业于美国罗格斯大学，会计学博士,美国注册会计师。2010年1月至2011年7
月，任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助理教授；2011年8月至今任北京大学汇丰商学院会计学助理教授和副教授、硕士生导
师；具有丰富的教学科研和实务管理经验，给各行业不同企业进行培训授课，曾受邀在国内外专业会议上发表演说，并在国内外知名
期刊上发表众多论文。现兼任中航泰达环保科技股份有限公司独立董事、八马茶业股份有限公司独立董事。自2023年12月至2025年9
月，担任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或间接持有公司股份、关联任职、利益输送等影响独立性
的情形，与公司控股股东、实际控制人及管理层无任何利害关系，独立履职不受干扰。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 事会会议
6 0 6 0 0 否 4
公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提
交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一
个议案，对所审议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，2025年任职期间共主持召开了四次审计委员会，认真履行了相关责任和义务，
发挥了独立董事专业职能和监督作用，没有缺席或未亲自出席的情况。会议审议通过了公司定期报告、募集资金专项报告、计提资产
减值准备等相关事项。本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的
情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加了一次会议，没有缺席或未亲自出席的情况。会上，分别对
《关于公司非独立董事2025年薪酬的确认及2025年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》等2
项议案进行审议，经审慎考虑后均投出同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（3）独立董事专门会议
2025年任职期间。本人参加了2次独立董事专门会议，分别审议公司涉及关联交易议案事项，本人利用自身所具备的专业知识，
对相关议案进行了认真审查，均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。
3、行使独立董事职权的情况
任职期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东
会、提议召开董事会会议的情形；不存在向公司全体股东征集投票权的情形。
4、与内审及外审沟通的情况
本人担任审计委员会主任委员，牵头审议2024年年度报告、2025年第一季报告以及2025年半年度报告，重点核查收入确认、资产
减值、关联交易、现金流等关键科目，督促财务部门严格执行《企业会计准则》，确保财务数据真实、准确、完整，不存在虚假记载
或重大遗漏。全程对接年审会计师事务所，审议审计计划、沟通审计发现、审核审计报告，评估会计师独立性与执业质量，督促其规
范审计程序、防范审计风险；本年度顺利完成审计机构续聘工作，审计过程合规高效。在内部控制监督层面，审核公司《内部控制评
价报告》，聚焦财务内控、资金管理、采购销售、信息披露等关键环节，推动内控体系有效运行。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为会计专业独董，我高度重视中小投资者权益保护，持续畅通沟通渠道。督促公司严格遵守信息披露法规，规范定期报告、临
时公告的编制与披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障中小股东平等知情权；督促公司通过投资者热线、互动易
平台、业绩说明会等方式，及时回应投资者关注的问题，传递公司价值；密切关注监管动态、媒体舆情及中小股东反馈，重点排查财
务类负面舆情与合规风险，维护资本市场稳定形象。
6、在公司进行现场工作的情况
2025年在任期间，本人认真履行独立董事职责，累计工作时间已达到7天，工作内容包括但不限于持续关注媒体对公司相关报道
、出席会议、审阅材料、参加培训及听取管理层及相关人员汇报等。
本人充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会等方式，了解公司经营情况、财务状况、董事会决议执行、内部控制完善及执
行等情况。除此之外，本人还积极通过会谈、电话及微信等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通交流，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，全面掌握公司日常经营动态，积极对公司经营管理提出建议，充分发挥独立董事的监督与指导职
能，积极有效地履行了独立董事的职责。
7、公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券管理部协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，确保本人能够及时了解重要
经营信息，保障独立董事的知情权。
三、履职重点关注事项的情况
1、财务报告合规性：认为公司编制的财务报表严格遵循企业会计准则编制，财务数据真实公允，内控体系健全有效，不存在重
大财务风险与舞弊情形
2、关联交易公允性：公司关联交易基于正常经营需求，定价公允、程序合规，未损害公司及中小股东利益。
3、募集资金使用：募集资金严格按承诺用途使用，专户管理、专款专用，不存在违规占用、变更用途等情形。
4、信息披露质量：公司信息披露合规透明、及时完整，不存在虚假披露、重大遗漏或延迟披露情形，充分保障投资者知情权。
四、总体评价和建议
本人在2025年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤
勉义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，促进公司规范运作。2025年本人任职期内，公司为独立董事履职提供了必
要的工作条件，会议审议的相关资料会提前发出，保证与会计师能进行充分沟通，并就重要事项召集专项汇报会议，进行充分讨论和
沟通。
本人已于2025年9月离任，在此，谨对公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持
表示感谢！
独立董事：童娜琼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc8219bf-9abf-44c6-ab43-a2bce1f1314c.PDF
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2026-04-28 19:59│皮阿诺（002853）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的
相关要求，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事钟玮先生、顾晓光先生、谈笑天
先生、刘孟涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事钟玮先生、顾晓光先生、谈笑天先生、刘孟涛先生的任职经历以及签署的相关独立性自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/839f3323-b3b7-44c0-8105-e1d7c04048f0.PDF
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2026-04-28 19:59│皮阿诺（002853）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为加强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的激励约束机制，充分调动董事、高
级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事报酬事项
由股东会决定，并予以披露。公司董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬
与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督
。
第六条 公司人力资源及行政中心、财务管理中心协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的董事（以下简称为“内部董
事”）、高级管理人员的绩效考核，负责薪酬方案的核算、发放以及日常管理工作。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴金额及发放方式由股东会审议批准，独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。第八条 在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不发放薪酬和津贴；董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 在公司兼任管理职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公
司经审计的财务数据开展。
1、基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平确定。
2、绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、中长期激励：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等激励机制，具体方案根据实际情况另行制
定。
第十条 在公司兼任管理职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高
级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。独立董事、外部董事则不参与公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）社会保险、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 独立董事津贴每季度发放一次，独立董事在任时间不足整月的，按实际工作天数发放独立董事津贴。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第四章 薪酬的调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：定期通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化；
（五）本人绩效评价情况。
第十六条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的
薪酬的补充调整，并经公司董事会或股东会批准后实施。
第五章 薪酬的止付与追索扣回
第十八条 公司董事会独立董事专门会议在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜按照国家的有关法律法规及规范性文件、《公司章程》执行。若本制度的规定与相关法律、法规以
及规范性文件、公司章程相抵触，以法律法规以及规范性文件、《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释，经公司 2025 年年度股东会审议通过，自通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d325422-103e-41c0-8576-3dffc75248a5.PDF
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2026-04-28 19:59│皮阿诺（002853）：独立董事2025年度述职报告（庄学敏）
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各位股东及股东代表：
本人自2025年9月-2026年3月，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格
按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正原则，依托会计专业背景勤勉履职，聚焦财务监督、内控规范、信息
披露及中小股东权益保护，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人简历
庄学敏先生，1972 年 1 月出生，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。广东财经大学广东经济与社会发
展研究院博士后导师，广东省会计领军人才，财政部全国高端会计人才，广东省“千百十工程”培养对象，美国注册管理会计师（CM
A），全球特许管理会计师（CGMA）。现任广东财经大学会计学教授、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事、南方电网综合能源
股份有限公司（上市公司）独立董事。自 2025 年 9 月-2026 年 3 月，担任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或间接持有公司股份、关联任职、利益输送等影响独立性
的情形，与公司控股股东、实际控制人及管理层无任何利害关系，独立履职不受干扰。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 事会会议
4 0 4 0 0 否 2
公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提
交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一
个议案，对所审议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
2025年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，共主持召开了二次审计委员会，认真履行了相关责任和义务
，发挥了独立董事专业职能和监督作用，没有缺席或未亲自出席的情况。本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考
虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（2）独立董事专门会议
2025年任职期间，本人参加了1次独立董事专门会议，主要审议向特定对象发行A股股票等有关议案事项，本人利用自身所具备的
专业知识，对相关议案进行了认真审查，投出了赞成票，未提出异议或弃权事项。
3、行使独立董事职权的情况
任职期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东
会、提议召开董事会会议的情形；不存在向公司全体股东征集投票权的情形。
4、与内审及外审沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年度财务报告关注重点等事项进行了
探讨和交流。
5、与中小股东的沟通交流情况
作为会计专业独董，高度重视中小投资者权益保护，持续畅通沟通渠道。督促公司严格遵守信息披露法规，确保信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，保障中小股东平等知情权；密切关注监管动态、媒体舆情及中小股东反馈，重点排查财务类负面舆情与合
规风险，维护资本市场稳定形象。
6、在公司进行现场工作的情况
2025年在任期间，本人认真履行独立董事职责，累计工作时间已达到6天，工作内容包括但不限于持续关注媒体对公司相关报道
、出席会议、审阅材料、参观公司板芙基地/展厅以及听取管理层及相关人员汇报等。
本人充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会等方式，了解公司经营情况、财务状况、董事会决议执行、内部控制完善及执
行等情况。除此之外，本人还积极通过会谈、电话及微信等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通交流，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，全面掌握公司日常经营动态，积极对公司经营管理提出建议，充分发挥独立董事的监督与指导职
能，积极有效地履行了独立董事的职责。
7、公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券管理部协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，确保本人能够及时了解重要
经营信息，保障独立董事的知情权。
三、履职重点关注事项的情况
1、财务报告合规性：认为公司编制的财务报表严格遵循企业会计准则编制，财务数据真实公允，内控体系健全有效，不存在重
大财务风险与舞弊情形
2、关联交易公允性：公司关联交易基于正常经营需求，定价公允、程序合规，未损害公司及中小股东利益。
3、募集资金使用：募集资金严格按承诺用途使用，专户管理、专款专用，不存在违规占用、变更用途等情形。
4、信息披露质量：公司信息披露合规透明、及时完整，不存在虚假披露、重大遗漏或延迟披露情形，充分保障投资者知情权。
四、总体评价
本人在2025年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤
勉义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，促进公司规范运作。2025年本人任职期内，公司为独立董事履职提供了必
要的工作条件，会议审议的相关资料会提前发出，保证与会计师能进行充分沟通，并就重要事项召集专项汇报会议，进行充分讨论和
沟通。
特此报告，谢谢。
独立董事：庄学敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30cd6b99-6371-4dcf-acc4-e35658c1e4bb.PDF
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2026-04-28 19:59│皮阿诺（002853）：独立董事2025年度述职报告（许柏鸣）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2025年的工作中，严格按照《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独立董事职责，利用专业特长为公司经营发展提出意见和建议，忠实、勤勉尽责，维
护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。
现将本人2025年度任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人简历
许柏鸣先生：1962年3月出生，博士研究生。现任南京林业大学家居与工业设计学院教授和博士生导师、深圳家具研究开发院院
长。2020年9月-2026年3月，担任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期内，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 事会会议
许柏鸣 10 0 10 0 0 否
公司召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董
事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议
案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，对所审议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，报告期内共参加了六次审计委员会，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事
专业职能和监督作用，没有缺席或未亲自出席的情况。本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票
，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（2）提名委员会
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，报告期内主持召开了两次会议，没有缺席或未亲自出席的情况。会上，分别对
《关于补选庄学敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选陈结怡女士为公司非独立董事的议案》议案进行了审议，
经审慎考虑后均投出同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（3）独立董事专门会议
2025年，本人参加了3次独立董事专门会议，分别审议公司涉及关联交易、向特定对象发行A股股票等重要议案事项，本人利用自
身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查，均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。
3、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东
会、提议召开董事会会议的情形；不存在向公司全体股东征集投票权的情形。
4、与内审及外审沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年度财务报告关注重点等事项进行了
探讨和交流。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小投资者权益保护与投资者关系管理工作，履职期间持续督促公司严格遵照《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及公司信息披露相关制度规定，持续完善信息披露内控管理体系，全面提升信息披露规范化治理水平。密切关注中小投资者
合理诉求，督促公司依托互动易平台、投资者专线、业绩说明会等多种形式，及时回复投资者重点关切问题，充分保障中小股东平等
享有知情权、参与权。同时，常态化关注各方舆情反馈，严格保障信息披露合规透明，有效维护中小股东合法权益。
6、在公司进行现场工作的情况
2025年，本人认真履行独立董事职责，累计工作时间已达到15天，工作内容包括但不限于持续关注媒体对公司相关报道、出席会
议、审阅材料、参加公司经销商年会及听取管理层及相关人员汇报等。
本人充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会等方式，了解公司经营情况、财务状况、董事会决议执行、内部控制完善及执
行等情况。除此之外，本人还积极通过会谈、电话及微信等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通交流，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，全面掌握公司日常经营动态，利用自身专业知识积极与公司零售负责人对行业进行深入交流探讨
，充分发挥独立董事的监督与指导职能，积极有效地履行了独立董事的职责。
7、公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券管理部协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，能够及时了解重要经营信息
，保障独立董事的知情权。
三、履职重点关注事项的情况
作为独立董事，履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
公司2025年涉及的关联交易事项均经全体独立董事审查同意后，提交董事会及股东会审议通过，并公开披露。本人认真审阅了相
关材料，充分考虑该关联交易事项的必要性、关联交易开展的目的和影响、是否符合公司经营方向，是否损害公司及股东利益等方面
，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报
告》以及《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司审计委员会、董事会审议通过，其中《2024年年度报告》及其摘要经公司年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。
3、聘任年度审计机构
本人作为独立董事，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的业务资质与执业质量进行了认
真审查，认为：容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满足公司2025年度财务报告
和内部控制审计要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4、董事、高级管理人员的薪酬
本人作为独立董事，对公司2024年非独立董事、高级管理人员薪酬进行了确认，同时认为公司2025年非独立董事、高级管理人员
薪酬方案程序合法、合规，方案内容综合考虑了市场和行业的薪酬水平及公司考核要求，符合公司实际情况，是合理有效的。
5、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，本人认真核查了相关人员的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司聘任非独立董事、独立董
事的程序和信息披露符合相关法律法规及《公司章程》规定。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为独立董事严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着认
真、勤勉、谨慎的工作精神，积极履行独立董事的义务，审议公司各项议案，为公司董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢。
独立董事：许柏鸣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85106d11-d3ef-482d-acdd-409633a7b614.PDF
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2026-04-28 19:59│皮阿诺（002853）：独立董事2025年度述职报告（董会莲）
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各位股东及股东代表：
本人自2023年12月至2026年3月期间，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独立董事职责。现将本人2025年度任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人简历
董会莲：1978年11月出生，2006年毕业于武汉大学法学院，获法律专业硕士学位，2020年毕业于香港科技大学商学院，获EMBA硕
士学位。2015年1月至2020年5月任广东华商律师事务所执业律师，主要负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼；2020年5月至202
5年2月任广东普罗米修（福田）律师事务所执业律师，主要负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼；2025年2月至今任职于上海
中联（深圳）律师事务所，为执业律师，主要负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼。2022年1月被聘任为深圳市律师协会第十
一届中小型律师事务所发展与指导工作委员会副主任（任期四年），2023年3月至2025年8月，担任深圳市讯方技术股份有限公司独立
董事。自2023年12月至2026年3月，担任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期内，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 事会会议
10 0 10 0 0 否 5
公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提
交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一
个议案，对所审议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，报告期内共参加了六次审计委员会会议，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立
董事专业职能和监督作用，没有缺席或未亲自出席的情况。会议审议通过了公司定期报告、募集资金专项报告、计提资产减值准备等
相关事项。本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未
遇到无法发表意见的情况。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内共主持召开了一次会议，没有缺席或未亲自出席的情况。会上
，分别对《关于公司非独立董事2025年薪酬的确认及2025年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员2024年薪酬的确认及2025年薪酬方
案》议案进行了审议，经审慎考虑后均投出同意票。
（3）提名委员会
本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，报告期内共参加了两次会议，没有缺席或未亲自出席的情况。会上，分别对《关于
补选庄学敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选陈结怡女士为公司非独立董事的议案》议案进行了审议，经审慎
考虑后均投出同意票。
（4）独立董事专门会议
2025年，本人参加了三次独立董事专门会议，分别审议公司涉及关联交易、向特定对象发行A股股票等重要议案事项，本人利用
自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查，均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。
3、行使独立董事职权的情况
任职期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东
会、提议召开董事会会议的情形；不存在向公司全体股东征集投票权的情形。
4、与内审及外审沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年度财务报告关注重点等事项进行了
探讨和交流。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人高度重视中小投资者权益保护与投资者关系管理工作，履职期间持续督促公司严格遵照《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及公司信息披露相关制度规定，持续完善信息披露内控管理体系，全面提升信息披露规范化治理水平。密切关注中小投资者
合理诉求，督促公司依托互动易平台、投资者专线、业绩说明会等多种形式，及时回复投资者重点关切问题，充分保障中小股东平等
享有知情权、参与权。同时，常态化关注各方舆情反馈，严格保障信息披露合规透明，有效维护中小股东合法权益。
6、在公司进行现场工作的情况
2025年，本人认真履行独立董事职责，累计工作时间已达到15天，工作内容包括但不限于持续关注媒体对公司相关报道、出席会
议、审阅材料、参加培训及听取管理层和相关人员汇报等。
本人充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会等方式，了解公司经营情况、财务状况、董事会决议执行、内部控制完善及执
行等情况。除此之外，本人还积极通过会谈、电话及微信等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通交流，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，全面掌握公司日常经营动态，积极对公司经营管理提出建议，充分发挥独立董事的监督与指导职
能，积极有效地履行了独立董事的职责。
7、公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券管理部协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，确保本人能够及时了解重要
经营信息，保障独立董事的知情权。
三、履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
公司2025年涉及的关联交易事项均经全体独立董事审查同意后，提交董事会及股东会审议通过，并公开披露。本人认真审阅了相
关材料，充分考虑该关联交易事项的必要性、关联交易开展的目的和影响、是否符合公司经营方向，是否损害公司及股东利益等方面
，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》以及《
2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司审计
委员会、董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。
3、聘任年度审计机构
本人作为独立董事，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的业务资质与执业质量进行了认
真审查，认为：容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满足公司2025年度财务报告
和内部控制审计要求，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4、董事、高级管理人员的薪酬
本人作为独立董事，对公司2024年非独立董事、高级管理人员薪酬进行了确认，同时认为公司2025年非独立董事、高级管理人员
薪酬方案程序合法、合规，方案内容综合考虑了市场和行业的薪酬水平及公司考核要求，符合公司实际情况，是合理有效的。
5、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，本人认真核查了相关人员的教育背景、工作经历，认为候选人均具备任职资格和条件，公司聘任非独立董事、独立董
事的程序和信息披露符合相关法律法规及《公司章程》规定。
四、总体评价和建议
2025年度，在任职期间，本人忠实履行了独立董事的职责，积极参加并准时出席有关会议，秉持独立、客观、公正的原则，运用
专业知识和经验为公司重大事项提出建设性意见，充分发挥独立董事的职能和作用，维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。未有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。
特此报告，谢谢。
独立董事：董会莲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bff9d665-f486-4d89-9197-440a1cb553f3.PDF
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2026-04-28 19:30│皮阿诺（002853）：关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：低风险、流动性好、浮动收益型理财产品。
2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司及子公司使用自有资金购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作和监督失控的风险。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第五届董事会第二次会议通过了《关
于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常运营的情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司，以下合
称“子公司”）拟使用额度不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。现将具体事宜公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保证公司及子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，公司及子公司拟使用部分闲置
自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）投资品种
低风险、流动性好、浮动收益型理财产品。
（四）投资额度及期限
持有理财产品额度合计不得超过人民币 3亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可
以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过已审议额度
。
（五）决议有效期
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的
理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施该事项。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司使用自有资金购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险；
2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，
保证风险可控；
2、财务管理中心将负责具体执行决策。财务管理中心将负责制定购买理财产品计划，合理地购买理财产品以及建立理财台账，
及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3、公司内部审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对投资理财事项进行相应核算。
四、备查文件
《公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/438b10fd-900b-4367-87f7-00b18ed9cf7b.PDF
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2026-04-21 16:46│皮阿诺（002853）：关于控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2026 年 4月 20日晚收到原控股股东、实际控
制人马礼斌先生的通知，其与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）已根据双方签署的《股份转让协议》以
及《表决权放弃协议》相关约定完成董事会改组、解除共管账户剩余股份转让价款等事项，马礼斌先生已收到全部股份转让价款。按
照马礼斌先生与初芯微签署的协议约定，马礼斌先生在收到《股份转让协议》所约定的全部股份转让价款之日起无条件、不可撤销地
将放弃其持有的公司 35,373,745 股股份（占公司目前股份总数的 19.34%）的表决权（包括表决权放弃期间，转让方因上市公司配
股、送股、公积金转增、拆股等情形导致其新增持有的上市公司股份）。至此，公司的控股股东变更为初芯微，实际控制人变更为尹
佳音女士。现将具体情况如下：
一、概述
2026 年 4月 20日晚，马礼斌先生收到与初芯微签署的《股份转让协议》中约定的剩余股份转让价款，即日起，马礼斌先生将无
条件、不可撤销地将放弃其持有的公司 35,373,745 股股份（占公司目前股份总数的 19.34%）的表决权（包括表决权放弃期间，转
让方因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致其新增持有的上市公司股份）。
上述股份转让及表决权放弃完成后，初芯微的持股比例由 0%增加至 16.78%。初芯微经股权穿透后的最终实际控制人及最终受益
人为尹佳音女士，因此上述股份转让及表决权放弃完成后，公司的实际控制人将变更为尹佳音女士。各方的持股比例及表决权情况如
下：
股东 股份转让及表决权放弃前 股份转让及表决权放弃后
持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 持股比例 表决权比例
（股） （股）
马礼斌 71,553,786 39.12% 39.12% 53,665,340 29.34% 10.00%
马瑜霖（马礼斌一致行动人） 727,725 0.40% 0.40% 727,725 0.40% 0.40%
初芯微 - - - 30,692,562 16.78% 16.78%
二、其他说明
1、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。
2、本次股份转让及表决权放弃事项完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果与前期各方签署的协议一致。本次
控制权变更不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，初芯微承诺，自本次股份转让的股
份登记过户之日起 36 个月内不通过证券市场集中交易、大宗交易或协议转让等方式转让；初芯微持有的上市公司股份在受同一控制
的企业之间相互转让的，不受前述 36 个月锁定期的限制；上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定执行。如违反上述承诺，则因违反承诺转让股票所获得收益归上市公司所有，并赔偿由此给上市公司造成的损失。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af0c1eb1-cd9c-4bd8-acea-f78ded8805c5.PDF
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2026-04-15 20:43│皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/21c79154-4fe5-47eb-a6e3-aaefd8382bc6.PDF
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2026-04-15 20:43│皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会决议公告
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皮阿诺（002853）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c14b08a7-dae0-4e2e-96ef-9df6341859f9.PDF
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2026-04-15 20:42│皮阿诺（002853）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2026 年 4月 15 日上午召开 2026 年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，同意选举马丽珍女士（简历详见
附件）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 8 名董事（其中 4名独立董事）共同组
成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
马丽珍女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4e05381a-1df9-4518-bb61-a23522a85063.PDF
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2026-04-15 20:41│皮阿诺（002853）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 4月 15 日在公司五楼会议室
以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于 2026 年第三次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一
致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中，董事骆晓刚先生、独立董事钟玮先生以通讯
表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举徐凯旋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举徐凯旋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员
如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 刘孟涛（独立董事） 刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2 薪酬与考核委员会 谈笑天（独立董事） 谈笑天、钟玮、孙阳
3 审计委员会 钟玮（独立董事） 钟玮、刘孟涛、顾晓光
4 战略委员会 徐凯旋 徐凯旋、谈笑天、骆晓刚
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1 聘任徐凯旋先生为公司总经理
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐凯旋先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.2 聘任李克宇先生为公司副总经理兼董事会秘书
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李克宇先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.3 聘任胡展坤先生为公司副总经理
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡展坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.4 聘任马瑜霖女士为公司副总经理
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3.5 聘任刘慧奇先生为公司财务总监
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/79469307-5c1d-4ce1-b5be-89d91bba383d.PDF
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2026-04-15 20:37│皮阿诺（002853）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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皮阿诺（002853）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/25292085-9d6d-43ba-9e7a-d2c556263edb.PDF
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2026-04-10 16:03│皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的提示性公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月30 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了
《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 4月 15 日（星期三）召开公司 2026年第三次临时股东
会，具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。由于本次股东会需审议存在前提
关系的相关提案，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；
网络投票时间：2026年4月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 9日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会非独立董事候选人的议案》 提案
3.01 选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.02 选举孙阳先生为公司第五届董事会非独 累积投票 √
立董事 提案
3.03 选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.04 选举陈结怡女士为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.05 选举胡展坤先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
4.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会独立董事候选人的议案》 提案
4.01 选举钟玮先生为公司第五届董事会独立 累积投票 √
董事 提案
4.02 选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.03 选举谈笑天先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.04 选举顾晓光先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
5.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议 非累积投 √
案》 票提案
2、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
3、提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提案 2.00、提案 3.00 以及提案 4
.00 需以提案 1.00 经股东会审议通过为生效前提。
5、提案 3.00、提案 4.00 需采用累积投票制进行表决，选举非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。提案 3.00 采取差额选举，应选非独立董事 4名，提案 4.00采取等额选举，应选
独立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、上述提案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准
（须在 2026 年 4月 13日 16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 4月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号公司证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及
股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十九次会议决议》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/562bbbf6-f987-4a17-b6eb-9d4c32a9b38f.PDF
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2026-04-03 17:30│皮阿诺（002853）：关于全资子公司出售资产进展暨完成产权过户的公告
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一、交易概述
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》，同意公司之全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”
）通过公开挂牌转让的方式出售其所持有的一处土地使用权及地上厂房 （以下简称“标的资产”），并提请公司董事会授权公司管
理层办理本次挂牌转让事项并签署与本次转让相关协议以及办理产权过户的相关变更登记手续等事宜。
标的资产于 2026 年 2 月 2 日在天津交易集团有限公司公开挂牌出售，截至公开挂牌最后期限，共征集到一家符合条件的意向
受让方，即天津晟海科技发展有限公司（以下简称“天津晟海”）。根据天津交易集团有限公司相关规定，天津晟海即为受让方，交
易价格为人民币 9,500.00 万元（含增值税）。2026 年 3月 2日，天津皮阿诺与天津晟海签署了《资产交易合同》。
具体内容详见公司分别于 2026 年 1月 24日、2026 年 3月 4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》（公告编号：2026-003）、《关于公开挂牌
出售子公司部分资产的进展公告》（公告编号：2026-008）。
二、交易进展
近日，标的资产过户手续已全部办理完毕，标的资产已变更登记到受让方天津晟海名下，受让方天津晟海已取得《不动产权证书
》。
三、本次交易对公司的影响
天津皮阿诺本次出售标的资产，主要为优化资源配置，盘活存量资产，推动公司持续稳定健康发展，符合公司经营战略方向。本
次出售事项不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
四、备查文件
《不动产权证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2263504f-f553-479e-a7eb-acd5a0bdde76.PDF
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2026-03-30 19:11│皮阿诺（002853）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3月 25 日以书面的方
式通知公司全体董事，会议于2026 年 3月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，其中
董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了
会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 8 名 公司设董事会，董事会由 9
董事组成，其中独立董事 3 名及 1 名董事组成，其中独立董事 4 名及
名职工代表董事；董事会设董事长 1名职工代表董事；董事会设董事
1 人，可以设副董事长。董事长由 长 1 人，可以设副董事长。董事长
董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选
生。 举产生。
职工代表董事由公司职工通过 职工代表董事由公司职工通
职工代表大会、职工大会或者其他 过职工代表大会、职工大会或者其
形式民主选举产生。 他形式民主选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人在股东会审议通
过后，办理上述工商变更登记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，授权有效期限自公司股东会审议通过之日
起至办理完毕之日止，《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准。
具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026 年 3月）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
前述《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提。具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2026 年 3月）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会原定任期至 2026 年 12 月 3日届满。鉴于公司持股 5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）
于 2025 年 12 月 8日与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，公司控股股东、实
际控制人马礼斌先生于 2025 年 12 月 15 日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司
控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公
司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进
行换届选举。
经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、陈结怡女士、胡展坤先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司
第四届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：
3.1 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.2 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.3 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.4 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.5 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐
项表决，选举为差额选举，且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订<公司章程>的议
案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
4、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立
董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：
4.1 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名钟玮先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
4.2 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
4.3 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
4.4 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东
会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订
<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
5、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定第五届独立董事津贴为每人每年 12 万元（税前），按季
度支付，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，适用期限为自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，2 票回避。
刘孟涛先生和顾晓光先生作为关联董事对本议案已回避表决。本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》董事会提请公司于 2026 年 4 月 15 日（星期三）召开
公司 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会提交的议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a45d9552-fb18-4a63-9dba-76bbf68d88c0.PDF
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2026-03-30 19:09│皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；
网络投票时间：2026年4月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 9日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会非独立董事候选人的议案》 提案
3.01 选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.02 选举孙阳先生为公司第五届董事会非独 累积投票 √
立董事 提案
3.03 选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.04 选举陈结怡女士为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.05 选举胡展坤先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
4.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会独立董事候选人的议案》 提案
4.01 选举钟玮先生为公司第五届董事会独立 累积投票 √
董事 提案
4.02 选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.03 选举谈笑天先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.04 选举顾晓光先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
5.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议 非累积投 √
案》 票提案
2、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
3、提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提案 2.00、提案 3.00 以及提案 4
.00 需以提案 1.00 经股东会审议通过为生效前提。
5、提案 3.00、提案 4.00 需采用累积投票制进行表决，选举非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议表决。提案 3.00 采取差额选举，应选非独立董事 4 名，
提案 4.00 采取等额选举，应选独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、上述提案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准
（须在 2026 年 4月 13日 16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 4月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号公司证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及
股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十九次会议决议》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/50bf4c20-0700-44c4-b75f-399878e1a3ac.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│皮阿诺：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237727.PDF
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2026-04-29│皮阿诺：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237737.PDF
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2025-10-30│皮阿诺：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763135.PDF
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2025-08-27│皮阿诺：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578355.PDF
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2025-04-29│皮阿诺：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378924.PDF
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2025-04-29│皮阿诺：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378931.PDF
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2024-10-30│皮阿诺：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558656.PDF
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2024-08-28│皮阿诺：2024年半年度报告
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2024-04-25│皮阿诺：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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