公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │捷荣技术（002855）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │捷荣技术（002855）：独立董事2025年第七次专门会议暨对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的│
│ │审核意见 │
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│2025-09-30 00:00 │捷荣技术（002855）：关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:59 │捷荣技术（002855）：关于取消2025年第四次临时股东大会的公告 │
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│2025-09-08 16:56 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-04 17:22 │捷荣技术（002855）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-08-26 21:01 │捷荣技术（002855）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:00 │捷荣技术（002855）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：2025-043 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-09-30 00:00│捷荣技术（002855）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
1、股东大会召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:50
2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2025年第四次临时
股东大会的议案》，决定于 2025年 10 月 15 日下午 14:50 召开 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2025年第四次临时股东大会
的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定
。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年 10月 15日（星期三）下午 14:50
2、网络投票时间：2025年 10月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2025年 10月 10日（星期五）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1、于股权登记日 2025年 10月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A座 3205公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议 √
案》
1、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账
户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证
券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 10 月 14 日下午 16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信
函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
2、登记时间：2025年 10月 13日至 14日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。
3、登记地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A座 3205公司会议室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
1、联系方式：
（1）通讯地址：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A座 3205 公司董事会办公室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：李炳乾
2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的《第四届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/161f394d-9c1c-4d16-b30a-31ee368fa460.PDF
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2025-09-30 00:00│捷荣技术（002855）：独立董事2025年第七次专门会议暨对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的审核
│意见
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暨对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董
事会独立董事，我们就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项在 2025 年 9 月 28 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发
表审核意见如下：
一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不
高于捷荣集团注册地中国香港的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联
交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
东莞捷荣技术股份有限公司
独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d503b82f-451a-49b1-9fd1-b461c80736d5.PDF
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2025-09-30 00:00│捷荣技术（002855）：关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告
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一、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工
业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过 6,0
00 万港元的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港
捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下：
1、2025年 5月 20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同
意香港捷荣接受捷荣集团不超过 1,500万港元的财务资助；
2、2025年 6月 23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同
意香港捷荣接受捷荣集团不超过 1,500万港元的财务资助；
3、公司分别于 2025 年 6月 27 日、2025 年 7月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和和 2025年第三次临时股东大会审议
审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 5,000万港元的财务资助。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成
关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易
事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道 57号南洋广场 1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 295,927,046.28 元，净资产为 159,318,718.83 元， 2024 年营业收入为 1
56,880,047.15 元，净利润为194,015,628.5元。（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次接受财务资助尚未签订相关协议，授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。
五、交易目的和对公司的影响
本次子公司接受财务资助获得的资金主要用于补充子公司的流动资金，提高融资效率，有利于公司的经营发展，不存在损害公司
股东及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
公司第四届董事会第十三次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，根
据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2025 年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及
向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等。自年初至本公告披露日，公司与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业累计已发生
各类日常关联交易总金额为 14,804.90万元。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资
效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董
事需回避表决。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事 2025 年第七次专门会议暨对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的审核意见。
东莞捷荣技术股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a279ab65-91b9-4dad-a59d-96dc5d8baa0c.PDF
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2025-09-30 00:00│捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2025年 9月 26日发出，会议于 2025年
9月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 8名，实际参加董事 8名，全体
董事以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷
荣科技集团有限公司不超过6,000万港元的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市
场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
审议结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、崔真洙先生、郑杰先生回避
表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于全资子公司接受财务
资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/eb81123c-e64f-4b59-a7b8-86f105804e4e.PDF
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2025-09-08 16:59│捷荣技术（002855）：关于取消2025年第四次临时股东大会的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取
消 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会召开时间：2025年 9月 11日下午 14:50
3、取消的股东大会股权登记日：2025年 9月 8日
4、取消的股东大会拟审议议案：
（1）《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；
（1.01）《关于修订<公司章程>的议案》；
（1.02）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
（1.03）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（1.04）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（1.05）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（1.06）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（1.07）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
二、股东大会取消原因及后续安排
鉴于公司正在筹备聘任 2025 年会计师事务所的相关事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于 2025年 9月 8日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2025年 9月 11日
召开的 2025 年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。
本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者
造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/078c5729-0d83-48fc-8a55-17d6b47fd399.PDF
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2025-09-08 16:56│捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员一致同意，第四届董事会第二十次会议于 2025年 9月 8日
当天发出临时通知，并在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 8名，实际参加董
事 8名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》
鉴于公司正在筹备聘任 2025 年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于 2025年 9月 8日召开
第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2025年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2025 年 9月 11 日召开
的 2025 年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2025年第四次临
时股东大会的公告》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ef9504c6-aa1e-4d3d-9aad-02705f5595d7.PDF
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2025-09-04 17:22│捷荣技术（002855）：关于董事辞职的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到康凯先生提交的书面辞职报告，由于公司调整原因，康凯先生
申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会委员职务，辞职后，其仍在公司担任其他职务。根据《公司法
》《公司章程》等相关法律法规规定，康凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作
，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，康凯先生直接持有捷荣技术股份 256,600股，占公司总股本的 0.1041%。康凯先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。
康凯先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对康凯先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/8deb5ece-a6e7-497c-bfcb-17510a70eb9d.PDF
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2025-08-26 21:01│捷荣技术（002855）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025年 8月 21日发出，会议于 2025年 8
月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9名，实际参加董事 8名，其中
董事张守智先生、
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