公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │捷荣技术（002855）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-22 18:28 │捷荣技术（002855）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │捷荣技术（002855）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │捷荣技术（002855）：关于捷荣技术2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明 │
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│2026-04-30 00:00 │捷荣技术（002855）：：董事会审计委员会关于《董事会对会计师事务所出具2025年度带强调事项段的无│
│ │保留意见... │
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│2026-04-24 20:47 │捷荣技术（002855）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 20:47 │捷荣技术（002855）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-24 20:47 │捷荣技术（002855）：捷荣技术对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 20:47 │捷荣技术（002855）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 20:47 │捷荣技术（002855）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-07-14 17:49│捷荣技术（002855）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,200 -19,712.7
比上年同期增长 83.77%
扣除非经常性损益后的净利润 -5,600 -20,308.14
比上年同期增长 72.42%
营业收入 62,000 81,244.33
比上年同期下降 23.69%
基本每股收益（元/股） -0.1299 -0.8
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进经营改善工作，优化业务布局与订单结构；与此同时，公司对内积极实施工艺升级、降本增效等系列举
措。通过上述多维度经营改善措施，公司本报告期亏损规模较上年同期有较明显收窄。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法
律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/008cd1b4-d836-471e-8343-ece6e8c6b77e.PDF
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2026-05-22 18:28│捷荣技术（002855）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 22日（星期五）下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9:15至 9:25，9:30至 11
:30，下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408号公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长赵晓群女士
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、参加本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 102 人，代表股份数量 156,856,600 股，约占上
市公司有表决权股份总数的63.6542%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表 2人，代表股份数量 136,689,290股，约占上市公司有表决权股份总数的 55.4701％；
（2）通过网络投票的股东 100人，代表股份数量 20,167,310 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.1841％。
2、参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）共计 99人，代表股份数量 256,600股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1041％。
3、公司董事、高级管理人员出席了会议。
4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）非累积投票提案
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,813,600 99.9726% 42,900 0.0273% 100 0.0001%
其中：中小股 213,600 83.2424% 42,900 16.7186% 100 0.0390%
东表决情况
表决结果：通过。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,813,600 99.9726% 42,900 0.0273% 100 0.0001%
其中：中小股 213,600 83.2424% 42,900 16.7186% 100 0.0390%
东表决情况
表决结果：通过。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,812,800 99.9721% 43,700 0.0279% 100 0.0001%
其中：中小股 212,800 82.9306% 43,700 17.0304% 100 0.0390%
东表决情况
表决结果：通过。
4、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,818,200 99.9755% 32,000 0.0204% 6,400 0.0041%
其中：中小股 218,200 85.0351% 32,000 12.4708% 6,400 2.4942%
东表决情况
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,812,100 99.9716% 43,400 0.0277% 1,100 0.0007%
其中：中小股 212,100 82.6578% 43,400 16.9135% 1,100 0.4287%
东表决情况
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,822,900 99.9785% 32,600 0.0208% 1,100 0.0007%
其中：中小股 222,900 86.8667% 32,600 12.7046% 1,100 0.4287%
东表决情况
表决结果：通过。
7、逐项审议通过了《关于追加审议公司 2025 年度与关联方日常关联交易金额及日常关联交易额度预计的议案》
本议案逐项审议表决，关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司对提案 7.01-7.03回
避表决。
7.01、审议通过了《与苏州捷荣及其下属企业日常关联交易预计事项》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 20,135,110 99.8403% 32,000 0.1587% 200 0.0010%
其中：中小股 224,400 87.4513% 32,000 12.4708% 200 0.0779%
东表决情况
表决结果：通过。
7.02、审议通过了《与东莞华誉及其下属企业日常关联交易预计事项》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 20,128,910 99.8096% 32,000 0.1587% 6,400 0.0317%
其中：中小股 218,200 85.0351% 32,000 12.4708% 6,400 2.4942%
东表决情况
表决结果：通过。
7.03、审议通过了《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业日常关联交易预计事项》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 20,135,210 99.8408% 32,000 0.1587% 100 0.0005%
其中：中小股 224,500 87.4903% 32,000 12.4708% 100 0.0390%
东表决情况
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,824,400 99.9795% 32,100 0.0205% 100 0.0001%
其中：中小股 224,400 87.4513% 32,100 12.5097% 100 0.0390%
东表决情况
表决结果：通过。
9、审议通过了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,824,500 99.9795% 32,000 0.0204% 100 0.0001%
其中：中小股 224,500 87.4903% 32,000 12.4708% 100 0.0390%
东表决情况
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,824,500 99.9795% 32,000 0.0204% 100 0.0001%
其中：中小股 224,500 87.4903% 32,000 12.4708% 100 0.0390%
东表决情况
表决结果：通过。
上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：芮典、何佳奇
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、本次股东会的法律意见书。
http:/
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2026-05-22 18:25│捷荣技术（002855）：2025年度股东会法律意见书
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捷荣技术（002855）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/34f3aa7b-0556-4de6-a7b0-2828182e8172.PDF
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2026-04-30 00:00│捷荣技术（002855）：关于捷荣技术2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明
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东莞捷荣技术股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0845 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
于东莞捷荣技术股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明
容诚专字[2026]200Z0845 号
东莞捷荣技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 23 日
出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：容诚审字[2026]200Z3478 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《
监管规则适用指引——审计类第 1号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，就相关事项说明如下：
一、带有解释性说明的无保留意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如“财务报表附注十四、资产负债表日后事项3. 其他资产负债表日后事项说明”所述，公司于
2026 年 2 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会
对公司立案调查。截止本报告日，该立案调查尚未有结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据
基于已获取的审计证据，我们认为上述强调事项对本期财务报表不产生影响。按照《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在
审计报告中增加强调事项段和其他事项段》的规定，该事项已在财务报表中列报，对财务报表使用者理解财务报表至关重要，有必要
提醒财务报表使用者关注。因此，我们在审计报告中增加的强调事项段不影响审计意见，发表无保留意见是恰当的。
三、带有解释性说明的无保留意见涉及事项对报告期内捷荣技术财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
我们未发现带有解释性说明的无保留意见涉及事项对捷荣技术 2025 年 12 月31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果存在影
响。
本专项说明仅供捷荣技术年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8e16a49-4f14-4979-b51d-719c9c26daeb.PDF
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2026-04-30 00:00│捷荣技术（002855）：：董事会审计委员会关于《董事会对会计师事务所出具2025年度带强调事项段的无保留
│意见...
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”）2025 年度
财务报表有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]200Z3478 号）。根据中国证券监督管
理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定的要求，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会对会计师事务所出具 2025 年度带强调事项段的无保留意见
审计报告的专项说明》，公司审计委员会对上述专项说明发表意见如下：
公司董事会审计委员会尊重容诚的独立判断，高度重视容诚出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可
能产生的影响。公司董事会审计委员会将提请董事会及公司管理层积极采取相应的有效措施，应对强调事项相关问题，积极维护广大
投资者的利益。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2721d4f8-e065-463f-b0ab-763fae2c9941.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：2025年度内部控制自我评价报告
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捷荣技术（002855）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f823923-9b28-430b-939d-8a52dd8f121c.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了进一步健全东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，根据《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相
关规定，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的
意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办
法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政
策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划。
在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会
制定股东回报规划并经独立董事审议后提交股东会审议通过。
四、公司未来三年（2026-2028 年）具体的股东回报规划
（一）利润分配基本原则
公司的利润分配应充分考虑对投资者回报的稳定性，公司的利润分配政策应兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可
持续发展，利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在利润分配政策的决策和论证过程中，公司
董事会应优先采用现金分红的利润分配方式，并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配形式和期间间隔
利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司原则上按年度实施利润分配，但在条件允
许情况下，公司可以进行中期现金分红。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，近期无重大投资计划或重大现金支出（募投项目涉
及的重大投资计划和重大资金支出事项除外），且现金流满足正常经营和长期发展的基础上，应采取现金方式分配股利。在满足上述
情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
在满足上述现金分红条件和比例的基础上，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，实施股票股利分配。采用股票股利进行利润分配时，公司董事会应综合
考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
五、公司利润分配的决策程序
1、利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会审议通过后提交公司股东会批准。
（1）董事会根据利润分配政策，应在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求、独立董事的意见基础上，结合盈
利情况、资金需求和股东回报规划等制定利润分配方案，利润分配方案须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发
表独立意见。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）公司应切实保障社会公众股股东参与股东会的权利，股东会对现金分红具体方案进行审议时，应向股东提供网络投票平台
，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配方案须经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上表决同意，
董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。
2、公司年度盈利，且在满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留
存的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、公司利润分配方案的实施
股东会审议通过利润分配方案后的两个月内，董事会应实施利润分配。
七、利润分配政策调整条件和程序
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确实需要调整或变更利润分配政策的，经公司股东会审议通过后，公司可
对利润分配政策进行调整。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得损害股东权
益。
利润分配政策的调整方案需事先征求独立董事的意见，经董事会审议通过后，提交股东会审议，独立董事应发表独立意见，审议
利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权，并经出席股东会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
八、其他事项
1、若存在股东违规占用公司资金或应履行相关承诺但尚未履行的情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金或履行相关承诺。
2、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划自股东会审议通过之日起生效
，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f2ab57af-92da-42bd-ac9f-7b7bb0d6a240.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：捷荣技术对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年 8月（2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
首席合伙人：刘维
人员信息：截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196人，共有注册会计师 1549人，其中 781人签署过证券服
务业务审计报告。
业务信息：2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事
务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 16次
、自律监管措施 10次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
86 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 4次（同 2 个项目），监督
管理措施 25 次、自律监管措施 8次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
容诚按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。容诚出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司于 2026年 2月 26日收到中国证券监督管理委
员会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截止本报告日，该立案调查
尚未有结论性意见或决定。本段内容不影响容诚已发表的审计意见。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作团队的构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计关键事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，按时完成 2025年度审计工作，审计程
序规范、有效，出具报告客观、及时。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整。
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的
实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；董事勤勉尽责，及时了解公司的经营管理状况，认真审议各项
议案，明确表达自己的意见，为公司发展献言献策。现就公司 2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会制度建设情况
公司始终坚持按照上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，结合公司实际情况不断优化内部控制
体系，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平。
公司建立了与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行；股东会、董事会运作规范有效，董事和高级管理人员
勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。
截至报告期末，公司内部治理结构符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，公司治理符合中国证监会发布
的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、董事会运行情况
（一）董事会对股东会决议的执行情况
1、董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，董事会根据法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会召集人职责，并严格按照股东会决议和授权认真执行股
东会各项决议。2025年度，公司董事会召集召开股东会 6次，相关各项决议在报告期内积极落实推进。
2、报告期内公司利润分配方案执行情况
公司实行持续、稳健的利润分配政策，制定有《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，在综合考虑公司经营状况和发展
目标等因素的同时重视对投资者的合理投资回报。
2025年 5月 15日，公司 2024年度股东会审议通过了 2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
（二）董事会工作概况
报告期内公司共召开董事会 13次，会议共决议 38项事项，会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规和《公司章程》要求。
2025年度董事出席董事会的情况
单位：次
董事姓名 本报告期应参加 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席
董事会次数
赵晓群 13 8 5 0 0
赵小毅 9 3 6 0 0
孙卫国 0 0 0 0 0
江金锁 13 0 13 0 0
韩勇 13 1 12 0 0
张守智（离任） 10 7 3 0 0
康凯（离任） 7 0 5 0 2
崔真洙（离任） 11 3 8 0 0
郑杰（离任） 11 3 8 0 0
王新杰（离任） 3 0 3 0 0
黄洪燕（离任） 13 1 12 0 0
（三）独立董事履行职责情况
2025年度，公司独立董事认真履行职责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，在工作中能够保持充分的独立性，从股
东利益尤其是中小股东利益出发，按照规定发表意见，切实履行了独立董事职责。
1、独立董事出席会议情况 单位：次
姓名 本报告期应 亲自出 本报告期出席 专门委员会任职 参加专门
出席董事会 席 股东会 情况 委员会
江金锁 13 13 6 提名委员会主任委员 3
薪酬与考核委员会委员 1
战略委员会委员 1
审计委员会委员 6
韩勇 13 13 6 薪酬与考核委员会主任委员 1
审计委员会主任委员 6
提名委员会委员 3
黄洪燕（离任） 13 13 6 审计委员会主任委员 6
薪酬与考核委员会委员 1
提名委员会委员 3
注：报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司审议的有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
报告期内，独立董事认真参加董事会和股东会，积极了解公司的运作情况，为公司管理层出谋划策，就公司日常关联交易、任免
高级管理人员、内部控制评价、利润分配、关联方资金占用、对外担保、聘任审计机构等方面发表了同意的意见，为促进公司董事会
科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。
公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
报告期内，公司董事会下设各专门委员会包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。董事会各专门委员会
充分发挥其专业职能，在董事会闭会或会议前对相关事项积极进行研究和讨论，为董事会科学高效地决策提供了有力保障。
1、战略委员会工作情况
报告期内，战略委员会按照公司《战略委员会工作细则》的有关要求履行职责，召开了 1次会议，以公司实际发展情况为基础，
结合国内外经济发展趋势以及行业发展特点，对 2024年度经营报告及 2024年度战略委员会履职情况汇报的议案进行了讨论，敦促公
司积极引进自动化生产技术，坚定向智能制造方面转型。
2、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的有关要求履行职责，召开了 6次会议，对公司定期报告、内部控
制、募集资金存放与使用情况及关联交易、对外担保、聘任审计机构等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行督
促，维护审计的独立性，审议上一年度公司内部审计工作报告及下一年度内部审计计划。
3、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》积极开展相关工作，召开了 1次会议，审议了拟披露的 2024
年度公司董事和高管薪酬、以及听取了 2024年度薪酬与考核委员会履职情况汇报。
4、提名委员会工作情况
报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》的要求履行工作职责，召开了 3次会议，对公司董事、监事以及高级管理人
员提名事项进行了讨论，并发表意见。
三、信息披露和投资者关系管理
公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整
、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强公司透明度。2025年，公司共计公告披露文件 113份，切实履行了作
为公众公司的信息披露义务。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了公司与投资者的良性沟通机制，通过投资者电话、公司邮箱、深交所互动易平
台、年度业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司
情况。
东莞捷荣技术股份有限公司
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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捷荣技术（002855）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8b3b98c-42fa-4fbe-9ebf-ac78e60b9536.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的
规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部
分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
二、本次计提减值损失情况概述
为谨慎反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准
则》等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值
损失的资产计提减值准备。
公司2025年度计提信用减值损失7,600,563.62元，计提资产减值损失159,265,247.28元；计提的减值损失主要为应收款项、存货
、固定资产、在建工程等，具体明细如下：
单位：元
项目 本期计提减值损失金额 占公司最近一个会计年
度经审计的净利润绝对
值的比例
信用减值损失 7,600,563.62 1.50%
其中：应收票据信用减值损失 65,945.12 0.01%
应收账款信用减值损失 5,040,276.66 0.99%
其他应收款信用减值损失 2,494,341.84 0.49%
其他 0 0.00%
资产减值损失 159,265,247.28 31.41%
其中：存货跌价减值损失 143,629,867.33 28.33%
固定资产减值损失 15,617,675.76 3.08%
在建工程减值损失 0.00%
其他 17,704.19 0.00%
减值损失合计 166,865,810.90 32.91%
注：上表收益用“-”填列。
三、计提减值损失的情况具体说明
1、应收款项计提坏账准备情况说明
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
计提方法：本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款
项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失。
2025年公司应收款项计提坏账损失7,600,563.62元，其中应收票据计提65,945.12元、应收账款计提5,040,276.66元、其他应收
款计提2,494,341.84元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用
于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本报告期内由于市场竞争激烈，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货跌价准备。2025年全年公司计
提存货跌价损失的金额为143,629,867.33元。
截至2025年12月31日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下：（单位：元）
项目 期末余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 20,328,378.50 6,776,591.54 13,551,786.96
在产品 3,401,522.43 589,756.74 2,811,765.69
库存商品 70,848,920.57 17,815,067.92 53,033,852.65
周转材料 3,251,826.88 4,531.06 3,247,295.82
发出商品 85,050,821.04 7,499,640.21 77,551,180.83
自制半成品 42,913,167.44 10,850,173.71 32,062,993.73
委托加工物资 10,704,858.02 2,415,301.38 8,289,556.64
合计 236,499,494.88 45,951,062.56 190,548,432.32
本报告期存货跌价准备计提及转销具体情况如下：（单位：元）
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,653,674.30 8,815,322.38 6,482,073.85 210,331.29 6,776,591.54
在产品 2,290,739.81 1,700,983.07 589,756.74
库存商品 25,093,863.50 33,090,410.27 40,336,153.59 33,052.26 17,815,067.92
周转材料 50,815.64 30,379.89 76,664.47 4,531.06
发出商品 8,964,496.25 56,564,183.8 58,029,039.8 7,499,640.21
3 7
自制半成品 16,288,896.1 33,788,814.5 39,227,536.9 10,850,173.7
0 1 0 1
委托加工物 9,050,016.64 6,634,715.26 2,415,301.38
资
合计 55,051,745.7 143,629,867. 152,487,167. 243,383.55 45,951,062.5
9 33 01 6
3、固定资产减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值损失并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产减值损失按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。基于上述计提标准，2025年度公司计提固定资产减值损失金额为15,617,675.76元。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》以及公司相关制度规定，公
司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
五、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2025年利润总额为166,865,810.90元。
六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准
备后能更加公允地反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值以及2025年年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，能
进一步增强公司的防范风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04611937-62a4-4e58-ba89-0ae2816753d2.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际需求，适度开展
外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、拟开展外汇套期保值业务的计划
根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务在授权期限内业务发生额不超过人民币 6,000
万元（或等值外币），未超过公司最近一年经审计净资产的 50%。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及
募集资金，各项业务可以在上述额度内循环开展。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构
公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有
办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。
4、授权事项
本次授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权期限内，公司（含子公司）可以与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延
至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业
务的相关文件。
5、流动性安排
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务存在的风险及风险控制措施
（一）存在的风险
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失；
3、其他风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动
，如发生到期违约或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
2、外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并
结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》，对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批
权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定，有效规范套期保值
业务行为。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是围绕着实际业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，
有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，相关风险
处于可控范围内。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性与可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1702e77c-f09b-4d70-9152-088f38788794.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：2025年度财务决算报告
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捷荣技术（002855）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/99762229-d00a-41f0-bd4e-3904b03b78b2.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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捷荣技术（002855）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa7799cd-b273-423a-9b16-62dc0d4aefa0.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：关于2025年度利润分配预案的公告
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捷荣技术（002855）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2844c6d-40c0-4d68-af11-a3c28a5cb424.PDF
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2026-04-24 20:47│捷荣技术（002855）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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捷荣技术（002855）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/272bb84b-17f6-4233-a95c-141065fce1b9.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：2026年一季度报告
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捷荣技术（002855）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a1abbe1-2ddf-49d0-914f-5a0fc122c528.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：2025年年度报告摘要
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捷荣技术（002855）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3b36366-52be-4d10-af5e-9519175c34a9.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：关于公司及子公司拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十次会议，会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，公司及子公司拟向银行及其他金融
机构申请总额度不超过人民币 20 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项需提交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额
度不超过人民币 20 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。公司及子公司
拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司股东会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履
行信息披露义务。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0，公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e870d600-acbb-4c47-8caf-6a828b39d364.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：关于追加审议公司2025年度与关联方日常关联交易金额及日常关联交易额度预计的公告
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捷荣技术（002855）：关于追加审议公司2025年度与关联方日常关联交易金额及日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/afa97912-9651-4424-b9bd-c98d518ffb43.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告
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一、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工
业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过 10,
000 万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。
香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下：
1、2025年 5月 20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同
意香港捷荣接受捷荣集团不超过 1,500万港元的财务资助；
2、2025年 6月 23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同
意香港捷荣接受捷荣集团不超过 1,500万港元的财务资助；
3、公司分别于 2025 年 6月 27 日、2025 年 7月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和 2025年第三次临时股东大会审议通
过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 5,000万港元的财务资助；
4、公司分别于 2025年 9月 28日、2025年 10月 15日召开第四届董事会第二十一次会议和 2025年第四次临时股东大会审议通过
了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 6,000万港元的财务资助。
5、公司分别于 2025年 12月 2日、2025年 12月 15日召开第四届董事会第二十五次会议和 2025年第五次临时股东大会审议通过
了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 8,500万人民币的财务资助。
6、公司分别于 2026年 1月 13 日、2026年 1月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议和 2026年第一次临时股东大会审议通
过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 10,000 万人民币的财务资助。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成
关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事
项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道 57号南洋广场 1407室
主营业务：投资及贸易等
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士为其负责人，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次接受财务资助尚未签订相关协议，授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。
五、交易目的和对公司的影响
本次子公司接受财务资助获得的资金主要用于补充子公司的流动资金，提高融资效率，有利于公司的经营发展，不存在损害公司
股东及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
公司第四届董事会第十三次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，根
据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2025 年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及
向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，截至2026 年 3月 31日，公司过去 12 个月内与捷荣集团及其实际控制人控制的其他
企业累计已发生上述日常关联交易总金额为 19,672.03万元。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资
效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董
事需回避表决。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事 2026 年第三次专门会议暨对公司第四届董事会第三十次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76c6254f-020b-47f3-bf1c-1bef41ff3f7b.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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捷荣技术（002855）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f97d3c24-214f-42c6-bff3-fb2890b33992.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：2025年年度报告
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捷荣技术（002855）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d9b88b5-e0fd-4b3a-9359-4510e7154c14.PDF
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2026-04-24 20:46│捷荣技术（002855）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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捷荣技术（002855）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f610f0a0-aa02-48cf-9f9b-0677a7ea69d3.PDF
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2026-04-24 20:45│捷荣技术（002855）：内部控制审计报告
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东莞捷荣技术股份有限公司
容诚审字[2026]200Z3479 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 139 1 FAX:010 -6 600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z3479 号
东莞捷荣技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷
荣技术”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是捷荣技术董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，捷荣技术于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司于 2026 年 2 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，因
公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截止本报告日，该立案调查尚未有结论性意见或决定。本段
内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d129055-c5a3-45df-acad-d7f54a096d16.PDF
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2026-04-24 20:45│捷荣技术（002855）：非经营性资金占用及其他关联资金
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东莞捷荣技术股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0793 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 139 1 FAX:010- 6 600 1392
于东莞捷荣技术股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0793 号
东莞捷荣技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于2026年4月23日出具了容诚审字[2026]200Z3478号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，捷荣技术管理层编制了后附的东莞捷荣技术股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是捷荣技术管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计捷荣技术 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对捷荣技术实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解捷荣技术的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供捷荣技术年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe600d08-76af-4669-958e-b0c016b82fbf.PDF
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2026-04-24 20:45│捷荣技术（002855）：2025年年度审计报告
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捷荣技术（002855）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c2ed025-5c58-454c-8b55-0fe94a35a81a.PDF
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2026-04-24 20:45│捷荣技术（002855）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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东莞捷荣技术股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0794 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1 - 3
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于东莞捷荣技术股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2025https://www.rsm.global/china/
年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]200Z0794 号
东莞捷荣技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）2025 年度财务报表，并
于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]200Z3478 号带强调事项段的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的捷荣
技术管理层编制的《东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是捷荣技术管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对捷荣技术管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的捷荣技术 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了捷荣技术营业收入扣除情况。
为了更好地理解捷荣技术营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供捷荣技术年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/578e6a24-34ad-455b-ac6a-21a68770fd5d.PDF
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2026-04-24 20:45│捷荣技术（002855）：董事会对会计师事务所出具2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
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捷荣技术（002855）：董事会对会计师事务所出具2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78a79ef0-c992-49fd-85fc-1f2065c3b1dd.PDF
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2026-04-24 20:44│捷荣技术（002855）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
1、股东会召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14:50
2、股东会召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026 年 5月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于追加审议公司 2025 年度与关联方 非累积投票提案 √作为投票对象的子
日常关联交易金额及日常关联交易额度预 议案数（3）
计的议案》
7.01 《与苏州捷荣及其下属企业日常关联交易 非累积投票提案 √
预计事项》
7.02 《与东莞华誉及其下属企业日常关联交易 非累积投票提案 √
预计事项》
7.03 《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业 非累积投票提案 √
日常关联交易预计事项》
8.00 《关于公司及子公司拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案 非累积投票提案 √
》
9.00 《公司未来三年（2026-2028 年）股东回 非累积投票提案 √
报规划》
10.00 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
1、上述提案均已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2、关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管
理（香港）有限公司、康凯先生对提案 7.01-7.03 回避表决。
3、上述提案 7、提案 8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账
户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证
券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 5 月 21 日下午 16:30 前传真或送达至本公司董事会办公室，信
函上请注明“股东会”字样，信函以收到邮戳为准）。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日至 21 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。3、登记地点：广东省东莞市长安镇长安步
步高路 408 号公司会议室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
1、联系方式：
（1）通讯地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：侯煜玮
2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操作
流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的《第四届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1268d193-2bcc-4084-b0f3-04a223518892.PDF
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2026-04-24 20:44│捷荣技术（002855）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总裁、副总裁及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）遵循公平、竞争的原则，以市场为导向，体现薪酬与公司规模和业绩目标关联的原则；
（二）遵循责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）遵循公司长远发展目标，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（四）遵循激励与约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门
负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员具体薪酬方案的制订与实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬构成及发放
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独
立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任具体管理等其
他职务的非独立董事，按公司有关规定或与其签订的合同为准。
（三）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬调整、止付追索
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系服务于公司经营发展战略，并随着市场环境及公司实际经营状况的不断变化而做相
应的调整以适应公司进一步发展需要。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）公司经营效益情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化。
第十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项考核，作为对在公司任职
的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务对公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准，自股东会批准后方可生效，修订时亦同。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f4e28821-8640-4e53-947c-9e80e2500fb2.PDF
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2026-04-24 20:44│捷荣技术（002855）：2025年度独立董事述职报告 （江金锁）
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本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，
切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024年 1月 29日召开 2024年度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董
事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人江金锁，1968年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学管理学（会计学）专业，博士学历，教授、中国注册会
计师。现任广东金融学院肇庆校区主任、校区党委副书记，曾任广东金融学院教务处处长、广东电力发展股份有限公司独立监事，中
国会计学会高级会员。
（二）是否影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）2025 年度参加公司董事会情况
应出席次 现场出 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否有连续两次未
数 席次数 次数 次数 出席会议的情形
13 0 13 0 0 否
（二）2025 年度独立董事参加公司股东会情况
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
6 6 0 0
2025年度本人任职期间，公司共召开 13次董事会会议、6次股东会。上述会议的召集召开程序符合规定，合法有效，经认真审议
，本人对公司上述会议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）参加董事会专门委员会情况
本人作为董事会提名委员会的主任委员、审计委员会的成员、薪酬与考核委员会的成员、战略委员会的成员，按时出席相关会议
。2025年度本人任职期间，提名委员会召开 3次会议、审计委员会召开 6次会议、薪酬与考核委员会召开 1次会议、战略委员会召开
1次会议。
本人根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等
相关制度的规定，对公司聘请审计机构、关联交易及定期报告、董事候选人及高级管理人员任职资格等事项进行审议，切实履行了独
立董事职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为独立董事，本人与公司的内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过现场会议等方式与公司管
理层积极沟通，与内部审计人员及会计师事务所就审计计划、审计方法、重点审计事项等事项进行充分沟通，关注审计过程和进度，
对审计工作提出意见和建议，督促审计工作及时、准确、客观、公正。
（五）现场工作及公司配合情况
作为独立董事，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，通过电话、邮件及现场会议等方式，与公司其他董事、高
管人员及相关工作人员沟通交流，深入了解公司的经营发展状况，作为财务专业的独立董事，运用专业知识为公司相关议案、内部控
制提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，本人关注内外部环境对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
在本人任职期间，公司配合独立董事开展工作，公司管理层重视与独立董事的沟通交流。召开相关会议前，公司及时组织准备会
议材料，对本人提出的问题和建议能够做到及时沟通反馈及推动落实，为本人履职提供了必要的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
（1）公司于 2025年 3月 24日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了 2025年度日常关联交易预计事宜，根据日常经营
需求，公司（含下属子公司）预计 2025 年度将与部分关联方及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，关联董事回避表决。
本人对 2024年度发生的日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述关联交易事项进行审议并表示
同意。
（2）公司于 2025年 5月 20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的事项，
同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（不超过 1,500万港元的财务资助
。
本人关于上述事项进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的事前认可意见和同意意见。
（3）公司于 2025年 6月 23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的事项，
同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（不超过 1,500万港元的财务资助
。
本人关于上述事项进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的事前认可意见和同意意见。
（4）公司于 2025年 6月 27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的事项，
同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（不超过 5,000万港元的财务资助
。
本人关于上述事项进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的事前认可意见和同意意见。
（5）公司于 2025年 8月 26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于开展外汇套期保值业务的事项，同意公司适度
开展外汇套期保值业务。
本人关于上述事项进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的事前认可意见和同意意见。
（6）公司于 2025年 9月 28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的事项
，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（不超过 6,000万港元的财务资
助。
本人关于上述事项进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的事前认可意见和同意意见。
（7）公司于 2025年 12月 3日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的事项
，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（不超过 8,500万港元的财务资
助。
本人关于上述事项进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的事前认可意见和同意意见。
2、定期报告相关事项
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露《20
24年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期的财务数据和重要
事项，反映了公司的经营情况。
本人作为独立董事，对上述定期报告、季度报告均签署了书面确认意见。
3、聘请会计师事务所
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，综合考虑业务发展和
审计工作需求等情况，公司于 2025年 11月 28日召开第四届董事会第二十四次会议、2025年 12月 15日召开 2025 年第五次临时股
东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内
部控制审计机构。
本人针对上述事项进行了充分了解、沟通，基于独立判断发表了同意的意见。
4、选举董事及聘任高级管理人员
2025年 6月 5日，公司召开第四届董事会第十六次会议，选举赵小毅先生为公司非独立董事。
2025年 11月 17日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，选举赵晓群女士为公司董事长，聘任赵小毅先生为公司总裁，聘任
张一垚先生为公司副总裁，聘任侯煜玮先生为公司董事会秘书。
2025年 12月 15日，公司召开职工代表大会，选举孙卫国先生为公司职工代表董事。
董事会选举董事及聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的要求。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人有效履行职责，关注公司的经营管理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，对于每一个需提交
董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，同时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，对相关事项发表同意的意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
作为独立董事，本人持续勤勉学习相关法律法规和规章制度，积极参加培训，紧密关注证券市场的变化，不断提高自己的履职能
力，积极维护中小投资者权益，促进公司稳定健康发展。2026年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，在董事会的领导下，公司
持续、稳定、健康的向前发展，用良好的业绩回报投资者。
第四届董事会独立董事：江金锁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/55be33a0-0682-42a3-929b-289ed32592d0.PDF
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2026-04-24 20:44│捷荣技术（002855）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《
公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，就 2025 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司 2025 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2da0610d-7f64-46a5-8a5e-1b7d2c0a4b8a.PDF
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2026-04-24 20:44│捷荣技术（002855）：独立董事2026年第三次专门会议暨对公司第四届董事会第三十次会议相关事项的审核意
│见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董事
会独立董事，我们就公司第四届董事会第三十次会议相关事项在 2026年 4月 24日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意
见如下：
一、关于 2025 年度公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着实事
求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真
核查，我们认为：
1、在防范资金占用方面，报告期内未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的
控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、在公司对外担保方面，公司制定有《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，
并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，保障了公司的资产安全。
截至 2025年 12 月 31日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况；公司的所有担保仅
限于纳入公司合并财务报表范围内的公司及子公司之间；公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0元。公司无逾期的对外担保事项
，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司当期无违规对外担保情况。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形
。
二、关于《2025 年度利润分配预案》的独立意见
经过认真审核公司董事会编制的《2025年度利润分配预案》，我们认为：公司 2025年度利润分配预案符合公司实际情况和未来
经营发展的需要；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法
规、《公司章程》及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
。我们一致同意公司董事会的利润分配预案。
三、关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经过认真审核公司出具的《2025年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系
较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等
关键环节发挥了较好的管控作用，公司内部控制制度是有效的，不存在重大缺陷。公司出具的《2025年度内部控制自我评价报告》全
面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。因此，我们一致同意公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》
。
四、《关于追加审议公司 2025 年度与关联方日常关联交易金额及日常关联交易额度预计的议案》
根据公司提交的资料，公司独立董事对2025年度发生的日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述
关联交易事项进行审议并发表了同意的审核意见，独立董事认为：
公司 2025年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定
。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常
关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。公司拟于 2026年度开展的日常关
联交易符合公司日常经营和业务发展需要，且定价将遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不会损害到本公司及股东
利益。
五、关于《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见
独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依
托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保
值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。因此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务，同意将此议案提交董事会审议。
六、关于《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的独立意见独立董事认为，公司未来三年（2026-2028年）股东回报
规划符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分
红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们一致同意本
次制定的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
七、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不
高于捷荣集团注册地中国香港的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联
交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
东莞捷荣技术股份有限公司
独立董事：江金锁、韩勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1086a1aa-4cf7-4f15-8ee4-89529cf1e90a.PDF
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2026-04-24 20:44│捷荣技术（002855）：2025年度独立董事述职报告（韩勇）
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捷荣技术（002855）：2025年度独立董事述职报告（韩勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88123954-956a-4e8c-bdf3-f3f4c74a85ce.PDF
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2026-04-23 20:27│捷荣技术（002855）：关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年4月24日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。
为进一步完善定期报告编制和财务数据复核工作，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《20
25年年度报告》及《2026年第一季度报告》披露时间延期至2026年4月25日。
公司董事会对此次调整《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大
投资者谅解。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5dda78d-c76d-41fe-a274-5fcea2ccceeb.PDF
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2026-04-14 18:39│捷荣技术（002855）：信息披露管理制度（2026年4月修订）
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捷荣技术（002855）：信息披露管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f50c93b8-d501-4bf8-8208-a9ab8ed986cb.PDF
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2026-04-14 18:37│捷荣技术（002855）：关于高级管理人员辞职的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁张一垚先生的书面辞职报告。张一垚先生因家庭原因
申请辞去公司副总裁职务，辞去上述职务后将不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，张一垚先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，张一垚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张一垚先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/04303b88-1b87-4a76-b26a-a0ef51ffd02d.PDF
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2026-04-14 18:37│捷荣技术（002855）：关于拟注销控股子公司的公告
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捷荣技术（002855）：关于拟注销控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6d126926-1c4a-404b-9e7c-3b1148473698.PDF
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2026-04-14 18:36│捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2026年 4月 13日以电话及口头送达方式
送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于 2026年 4月 14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5名，实际参加董事 5名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并
表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、加强信息披露事务管理、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市规范运作》等相关法律法规的规定，
并结合公司实际情况，拟对公司现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修改。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
2、《关于拟注销控股子公司的议案》
基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，公司拟注销控股子公司深圳市捷荣能源科
技有限公司，并授权公司管理层负责办理本次注销相关事宜。
本次注销控股子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事会战略委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的
公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5bdabed3-473a-4109-9435-736133d38f83.PDF
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2026-04-01 00:00│捷荣技术（002855）：关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）于 2026年 3月 31 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的议案》，公司现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
近日，公司收到控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）出具的《豁免契据》，为支持公司的健康可持续发展
，提升公司的持续经营能力，捷荣集团决定豁免公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣模具”）应偿还
捷荣集团的 100,000,000 元(大写：人民币壹亿元整)借款本金，剩余未豁免的本金及利息，仍按照双方签署的相关协议执行。
债权人捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法人，本次接受债务豁免事项构成
关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道 57号南洋广场 1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：截至 2024年 12月 31日，总资产为 295,927,046.28元，净资产为 159,318,718.83元，2024年营业收入为 156,880,
047.15元，净利润为194,015,628.50元。（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事长赵晓群女士为其负责人，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不是失信被执行人。
三、《豁免契据》主要内容
豁免方：捷荣科技集团有限公司
被豁免方：捷荣模具工业（香港）有限公司
1、豁免及解除
1.1自豁免生效日起，豁免方无条件地、不可撤销地豁免并解除被豁免方就该贷款项下豁免金额之还款义务，包括但不限于：（a
）豁免金额（人民币壹亿元整，RMB100,000,000）之未偿还本金；（b）就部分该贷款豁免金额之任何费用、罚款、违约金或其他附
带款项。
1.2 上述条款第 1.1条所述之豁免，属不附带任何条件、不可逆转之完全豁免。豁免方确认，该豁免无需被豁免方提供任何代价
，且其效力不受任何对价欠缺之影响，该契据以正式契据形式作出，自送达之日起对豁免方具有完全法律约束力。
1.3 被豁免方之全部责任及义务，就部分该贷款豁免金额之范畴，自豁免生效日起获得完全豁免及解除。被豁免方无须就被豁免
之豁免金额向豁免方作任何进一步还款，亦无需就此向豁免方履行任何进一步义务。
2、放弃追讨及确认
2.1 豁免方不可撤销地向被豁免方放弃、解除及永久免除豁免方现有或将来可能拥有之一切申索、索赔、诉讼因由、诉讼程序、
诉讼、要求及法律行动，包括就被豁免方在该贷款豁免金额项下未履行还款义务而可能产生之任何申索。
2.2 自豁免生效日起，豁免方承诺不会亦不得：（a）就被豁免方在该贷款豁免金额项下之任何义务，向任何法院、仲裁机构、
监管机关或其他机构提出或进行任何诉讼、仲裁或其他法律程序；（b）就被豁免方在该贷款豁免金额项下之义务，以任何形式向被
豁免方或其母公司进行追索、索取任何利益让渡、补偿或其他变相对价；
（c）对被豁免方或上市公司就该贷款豁免金额采取任何强制执行行动或保全措施。
2.3 豁免方确认，该豁免系单方面、自愿、无偿、不可撤销及不可更改，亦不附带任何先决条件。
3、陈述及保证
3.1 豁免方陈述及保证如下：
（a）豁免方为依法成立并有效存续的香港有限公司，具备订立及履行本契据所需的一切法律地位及能力；
（b）豁免方的全体董事书面决议及唯一股东书面决议均已有效通过，授权豁免方订立本契据并执行其下的全部义务；
（c）豁免方的全体董事已就豁该免交易所涉及的潜在利益冲突作出正式申报；
（d）本契据构成豁免方合法、有效及具有约束力的义务，可依据其条款对豁免方予以强制执行；
（e）豁免方就该贷款的全部债权均由豁免方独自持有，并未将该贷款的全部或任何部分转让、抵押、质押或以其他方式处置予
任何第三方。
3.2 被豁免方陈述及保证如下：
（a）被豁免方具备接受本豁免所需的一切法律地位及能力；（b）被豁免方接受本豁免无须取得任何政府、监管机构或第三方的
批准。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
公司第四届董事会第十三次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，根
据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2025年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及向
关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，截止2026年 2月 28日，公司过去十二个月内与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企
业累计已发生上述日常关联交易总金额为 19,599.75万元。
五、本次债务豁免对公司的影响
本次债务豁免有利于公司的健康可持续发展，提升公司的持续经营能力。本次控股股东捷荣集团对公司的债务豁免事项，属于公
司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10规定，本次豁免公司债务事项
无需提交股东会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事 2026年第二次专门会议暨对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见；
3、捷荣集团出具的《豁免契据》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/53cfb025-84c9-4de3-857f-cddfd622feab.PDF
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2026-04-01 00:00│捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2026年 3月 30日以电话及口头送达方式
送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于 2026年 3月 31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5名，实际参加董事 5名，其中董事长赵晓群女士、独立董事江金锁先生、韩勇先
生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更法定代表人的议案》
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并
换发营业执照的公告》（公告编号：2026-015）。
2、《关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的议案》
公司近日收到控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）出具的《豁免契据》，为支持公司的健康可持续发展，
提升公司的持续经营能力，捷荣集团决定豁免公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司应偿还捷荣集团的 100,000,000 元(
大写：人民币壹亿元整)借款本金，剩余未豁免的本金及利息，仍按照双方签署的相关协议执行。
审议结果：表决票 5 票，同意 4 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士回避表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东债务豁
免暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/67e76255-b929-425e-8bbd-dd97ef8a4625.PDF
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2026-04-01 00:00│捷荣技术（002855）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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捷荣技术（002855）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ed634c7f-c591-43dd-9f16-e258411bea17.PDF
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2026-04-01 00:00│捷荣技术（002855）：独立董事2026年第二次专门会议暨对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核
│意见
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暨对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董
事会独立董事，我们就公司第四届董事会第二十八次会议相关事项在 2026 年 3 月 31 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发
表审核意见如下：
一、《关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次接受控股股东债务豁免有利于减轻公司债务压力，提升公司持续经营能力，控股股东向公司提供债务豁免为
控股股东作出的自愿的、无偿的、单方面的、不附带任何条件的、不可撤销的以及不可变更的豁免行为，不存在损害公司、股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次债务豁免符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们
一致同意公司接受控股股东债务豁免并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
东莞捷荣技术股份有限公司
独立董事：江金锁、韩勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5caf6664-3771-4256-94e9-c8ff98f75b9e.PDF
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2026-03-17 19:50│捷荣技术（002855）：关于公司向银行申请授信额度的进展公告
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一、授信及担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日、2025年5月15日分别召开第四届董事会第十四次会议、2024
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度
拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信及贷款额度，公司及子公司拟为上述25亿元的综合授信及贷款提
供连带责任保证并由公司及子公司提供抵押担保。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2025年度拟申请
综合授信及贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。
公司于2026年2月14日在指定信息披露媒体披露了《关于公司向银行申请授信额度进展暨控股股东及其一致行动人为公司提供关
联担保的公告》（公告编号：2026-008），公司拟向银行申请综合授信额度，公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣
集团”）以质押担保的形式为上述申请综合授信额度中不超过20,000万元人民币的部分提供担保。
二、担保进展情况
近日，公司及公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）与中国工商银行股份有限公司东莞长安
支行（以下简称“工商银行东莞长安支行”）签署了授信及相关担保协议，捷耀精密同意为公司向工商银行东莞长安支行申请的不超
过24,000万元人民币的部分的银行综合授信提供保证担保；与此同时，公司接到捷荣集团通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理
了质押业务，质押用途为支持上市公司生产经营。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告
》（公告编号：2026-012）。
公司子公司、控股股东及其一致行动人为公司融资提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。根据《深圳证券交
易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的
交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
三、累计对外担保及逾期担保的情况
截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0。公司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的
担保，本次提供担保后，公司与子公司之间的实际担保余额为 34,775.00万元。公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
四、对公司的影响
本次公司拟向银行申请综合授信额度暨公司子公司、控股股东为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定；本次授信事项
是基于公司生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司子公
司、控股股东为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股
东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c24afbf3-9e3e-434e-b9e5-b84c7f001f57.PDF
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2026-03-17 19:47│捷荣技术（002855）：关于控股股东部分股份质押的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）通
知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押登记 质押到 质权人 质押用途
股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 期日
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
捷荣科技 是 30,000,0 28.28% 12.17% 否 否 2026年3 2028年3 中国工商 支持上市公
集团有限 00 月16日 月10日 银行股份 司生产经营
公司 有限公司
东莞长安
支行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
押股份 押股份 比例 股本 限售和冻结、 押股份 限售和冻结 押股份
数量 数量 比例 标记数量 比例 数量（股） 比例
（股） （股） （股）
捷荣科技集 106,089 43.05% 0 30,000,0 28.28% 12.17 0 0% 0 0
团有限公司 ,290 00 %
捷荣汇盈投 30,600, 12.42% 0 15,500,0 50.65% 6.29% 0 0% 0 0
资管理（香 000 00
港）有限公
司
康凯 256,600 0.10% 0 0 0% 0% 0 0% 192,450 75%
合计 136,945 55.57% 0 45,500,0 33.22% 18.46 0 0% 192,450 0.21%
,890 00 %
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，目前不存在可能引发平仓风险或导致本公司实际控制权
发生变更的情形。公司将持续关注其质押及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/5437666f-41d9-459f-baf2-bea2e08b7db3.PDF
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2026-03-13 17:25│捷荣技术（002855）：关于公司向银行申请授信额度的进展公告
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一、授信及担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日、2025年5月15日分别召开第四届董事会第十四次会议、2024
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度
拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信及贷款额度，公司及子公司拟为上述25亿元的综合授信及贷款提
供连带责任保证并由公司及子公司提供抵押担保。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2025年度拟申请
综合授信及贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度，公司控股股东的一致行动人捷
荣汇盈投资管理(香港)有限公司（以下简称“捷荣汇盈”）以质押担保的形式为上述申请综合授信额度中不超过10,000万元人民币的
部分提供担保。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请授信额度进展暨控股股东及其一致行动人为公司
提供关联担保的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展情况
近日，公司与浦发银行签署了《权利最高额质押合同》及其他相关协议，捷荣汇盈同意为公司向浦发银行申请的银行综合授信提
供质押担保；与此同时，公司接到捷荣汇盈通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，质押用途为支持上市公司生产经
营。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2026-010）。
公司控股股东及其一致行动人为公司融资提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2025年修订）》相关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
三、累计对外担保及逾期担保的情况
截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0。公司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的
担保，本次提供担保后，公司与子公司之间的实际担保余额为 34,775.00万元。公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
四、对公司的影响
本次公司拟向银行申请综合授信额度暨控股股东的一致行动人为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定；本次授信事项
是基于公司生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股
股东的一致行动人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中
小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bb290cfe-f0db-4d7d-8578-1fffacd1ca59.PDF
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2026-03-13 17:22│捷荣技术（002855）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
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捷荣技术（002855）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bad25b81-ef49-42f3-9a2a-bf53d2097cc5.PDF
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2026-02-27 19:17│捷荣技术（002855）：关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）以及公司实
际控制人赵晓群女士于 2026年 2月 26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》（证监立案
字 0062026006号、证监立案字 0062026007号、证监立案字 0062026008号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、捷荣集团以及赵晓群女士立案。
公司、捷荣集团以及赵晓群女士将积极配合中国证券监督管理委员会立案调查工作。公司将持续关注上述事宜相关进度，并按照
有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c0b89e7c-0aaf-4153-a998-d694eab787e7.PDF
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2026-02-13 17:55│捷荣技术（002855）：关于公司向银行申请授信额度进展暨控股股东及其一致行动人为公司提供关联担保的公
│告
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一、授信及担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 14日、2025年 5月 15日分别召开第四届董事会第十四次会议
、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司
2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信及贷款额度，公司及子公司拟为上述 25亿元的综合授
信及贷款提供连带责任保证并由公司及子公司提供抵押担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-017）等相关公告。
二、担保进展情况
（一）浦发银行授信情况
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过 50,000 万元人民币综合授信额度，公
司控股股东的一致行动人捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司拟为上述申请综合授信额度中不超过 10,000 万元人民币的部分提供包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
（二）工商银行授信情况
公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“工商银行”）申请不超过 20,000万元人民币综合授信额度，公司的
控股股东捷荣科技集团有限公司拟为上述申请的综合授信额度提供包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
上述的授信金额不等于公司的最终实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额和期限以公司与浦发银行以及工商银行签订的借
款协议、担保合同等合同为准。
公司控股股东及其一致行动人为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。根据《深圳证券交
易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的
交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
三、累计对外担保及逾期担保的情况
截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0。公司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的
担保，本次提供担保后，公司与子公司之间的实际担保余额为 34,775.00万元。公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
四、对公司的影响
本次公司拟向银行等申请综合授信额度暨控股股东及其一致行动人为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定；本次授信
事项是基于公司生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司
控股股东及其一致行动人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形，
尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/eb3390a5-7f8a-4be3-a1bc-b059a51014ec.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│捷荣技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189357.PDF
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2026-04-25│捷荣技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189367.PDF
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2025-10-28│捷荣技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740945.PDF
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2025-08-27│捷荣技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585499.PDF
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2025-04-24│捷荣技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244011.PDF
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2025-04-24│捷荣技术：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244001.PDF
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2024-10-26│捷荣技术：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525561.PDF
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2024-08-24│捷荣技术：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220965622.PDF
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2024-04-27│捷荣技术：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219873298.PDF
〖免责条款〗
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