公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 21:56 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-24 21:55 │捷荣技术（002855）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-03-24 21:54 │捷荣技术（002855）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 21:54 │捷荣技术（002855）：捷荣技术舆情管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-24 21:54 │捷荣技术（002855）：独立董事2025年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的审│
│ │核意见 │
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│2025-03-21 18:55 │捷荣技术（002855）：关于为全资子公司提供担保暨担保进展的公告 │
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│2025-01-19 16:53 │捷荣技术（002855）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 20:15 │捷荣技术（002855）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-01-03 17:32 │捷荣技术（002855）：关于选举公司监事会主席的公告 │
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│2025-01-03 17:25 │捷荣技术（002855）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-03-24 21:56│捷荣技术（002855）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议
通知，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9 名
，实际参加董事 9 名，其中董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生
、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司制定《舆情管理制度》。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞捷荣技术股份有限公
司舆情管理制度（2025年 3 月）》。
2、《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
根据日常经营需求，同意公司2025年度日常关联交易额度预计事项，公司拟与关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深
科技”）、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（简称“捷荣
集团”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采
购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，属于
公司从事生产经营活动的正常业务范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（1）与深科技及其下属企业 2025年度日常关联交易预计事项
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，关联董事莫尚云先生已于 2024 年 1 月 29 日离任
，不参与表决，表决通过。
（2）与苏州捷荣及其下属企业 2025年度日常关联交易预计事项
审议结果：表决票 9 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通
过。
（3）与东莞华誉及其下属企业 2025年度日常关联交易预计事项
审议结果：表决票 9 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通
过。
（4）与捷荣集团及其实控人控制的其他企业 2025 年度日常关联交易预计事项
审议结果：表决票 9 票，同意 5 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、郑杰先生、康凯先生、崔真
洙先生回避表决，表决通过。
公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议对公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项出具一致同意的审核意见，具体内容
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计
的公告》（公告编号：2025-007）及《独立董事 2025 年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意见》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/6d68c25f-7bc5-47f5-bf4d-cf51f9a6e2e6.PDF
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2025-03-24 21:55│捷荣技术（002855）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
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捷荣技术（002855）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/26ee84df-7b84-4f83-a086-69d6787287a2.PDF
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2025-03-24 21:54│捷荣技术（002855）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
1、股东大会召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:50
2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025年 4 月 9 日下午 14:50 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:50
2、网络投票时间：2025 年 4 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日（星期五）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一
种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票
的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1、于股权登记日 2025 年 3 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 作为投票对象的子议案数：
（4）
1.01 《与深科技及其下属企业 2025年度日常关联交易预 √
计事项》
1.02 《与苏州捷荣及其下属企业 2025年度日常关联交易 √
预计事项》
1.03 《与东莞华誉及其下属企业 2025年度日常关联交易 √
预计事项》
1.04 《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业 2025年度 √
日常关联交易预计事项》
1、上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案 1.01 回避表决；关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈
投资管理（香港）有限公司、公司董事兼联席总裁康凯先生对提案 1.02-1.04 回避表决。
3、上述提案为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账
户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证
券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 4 月 8 日下午16:30 前传真或送达至本公司董事会办公室，信函
上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
2、登记时间：2025 年 4 月 7 日至 8 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。
3、登记地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
1、联系方式：
（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司董事会办公室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：李炳乾
2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/362c1e50-db08-4124-bb61-51af9d8058d8.PDF
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2025-03-24 21:54│捷荣技术（002855）：捷荣技术舆情管理制度（2025年3月）
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第一条 为加强东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”或“公司”
）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造
成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《东莞捷荣技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的不实或负面报道；
（二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情分类
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成
公司股票及其衍生品交易价格较大波动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理机构与人员
第四条 公司舆情管控实行统一领导、集中管理、快速反应、协同应对的工作原则和机制。
第五条 公司成立舆情应对工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能
部门负责人组成。
第六条 舆情应对工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播不实信息）处理工作的领导机构，统一领导各类
舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，并根据需要研究决定公司对外发布信息。主要职责包括：
（一）决定启动或终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案；
（三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）妥善处理监管机构、深圳证券交易所的信息上报及沟通汇报；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室负责舆情信息采集工作，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，
跟踪公司股票及其衍生品交易价格波动情况，研判和评估风险，并将各类舆情信息和处理情况及时上报舆情应对工作组。
舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、
股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 公司及子公司相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情应对工作组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的应对方案。
（二）协调宣传、有效沟通。公司在处理舆情危机过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保
持与媒体的有效沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚的解答媒体的疑问、消
除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应保持勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂
避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造公司良好社会形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司及子公司各部门有关人员以及董事会办公室在知悉舆情信息后立即向董事会秘书
报告。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并初步评估事件事态的严重性。如为一般舆情，应向
舆情应对工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情应对工作组组长报告外，还应当向舆情应对工作组报告，必要时向监管部门报告
。
第十一条 一般舆情由舆情应对工作组根据具体情况灵活处置。
第十二条 发生重大舆情，舆情应对工作组组长应视情况召集舆情应对工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办
公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）与媒体建立良好沟通渠道，经核实舆情确属虚假信息的，应当及时联系处置，避免不实信息进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调研工作。充分发挥投资者热线和“互动易”平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作
，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益；
（六）在舆情得到初步控制后，公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。
第十三条 重大舆情得到有效处置后，舆情应对工作组应召集公司有关部门对舆情事件的起因、性质、影响、采取的措施、责任
和经验教训等问题进行评估总结，进行制度的改进和优化，持续提升危机应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司及子公司各部门有关人员未执行本制度规定，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批
评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司及子公司各部门有关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私
自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据相关制度
规定对当事人进行处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损
害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度的解释权属于公司董事会。
第十九条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规或公司章程的规定相冲突的，按照届时有效的法律、法规
、规范性文件及公司章程的规定执行。
第二十条 本制度经董事会审议通过后生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b2489c44-7d93-45c3-b280-857a78054d9f.PDF
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2025-03-24 21:54│捷荣技术（002855）：独立董事2025年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意
│见
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捷荣技术（002855）：独立董事2025年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e21520fe-4f80-476f-8597-462f913f1ffc.PDF
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2025-03-21 18:55│捷荣技术（002855）：关于为全资子公司提供担保暨担保进展的公告
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捷荣技术（002855）：关于为全资子公司提供担保暨担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/3db95da7-a5e4-42ec-9ab6-19184851691d.PDF
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2025-01-19 16:53│捷荣技术（002855）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2、业绩预告情况：
?预计净利润为负值
项 目
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