公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 17:41 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-01-13 17:40 │捷荣技术（002855）：关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-01-13 17:39 │捷荣技术（002855）：独立董事2026年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的│
│ │审核意见 │
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│2026-01-13 17:38 │捷荣技术（002855）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 19:56 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-05 19:52 │捷荣技术（002855）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-12-15 19:49 │捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-15 19:49 │捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 19:47 │捷荣技术（002855）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-03 18:09 │捷荣技术（002855）：关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2026-01-13 17:41│捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2026年 1月 7日发出，会议于 2026年 1
月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5名，实际参加董事 5名，其中
独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷
荣科技集团有限公司不超过10,000万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香
港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
审议结果：表决票 5 票，同意 4 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士回避表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务
资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
审议结果：表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d3b3e2ee-c2f4-4e56-b1e1-5c79da92bfae.PDF
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2026-01-13 17:40│捷荣技术（002855）：关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告
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一、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工
业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过 10,
000 万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。
香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下：
1、2025年 5月 20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同
意香港捷荣接受捷荣集团不超过 1,500万港元的财务资助；
2、2025年 6月 23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同
意香港捷荣接受捷荣集团不超过 1,500万港元的财务资助；
3、公司分别于 2025 年 6月 27 日、2025 年 7月 14 日召开第四届董事会第十八次会议和 2025年第三次临时股东大会审议通
过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 5,000万港元的财务资助；
4、公司分别于 2025年 9月 28日、2025年 10月 15日召开第四届董事会第二十一次会议和 2025年第四次临时股东大会审议通过
了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 6,000万港元的财务资助。
5、公司分别于 2025年 12月 2日、2025年 12月 15日召开第四届董事会第二十五次会议和 2025年第五次临时股东大会审议通过
了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过 8,500万人民币的财务资助。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成
关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易
事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道 57号南洋广场 1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 295,927,046.28 元，净资产为 159,318,718.83 元， 2024 年营业收入为 1
56,880,047.15 元，净利润为194,015,628.50元。（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士为其负责人，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次接受财务资助尚未签订相关协议，授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。
五、交易目的和对公司的影响
本次子公司接受财务资助获得的资金主要用于补充子公司的流动资金，提高融资效率，有利于公司的经营发展，不存在损害公司
股东及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
公司第四届董事会第十三次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，根
据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2025 年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及
向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，截至本公告披露日，公司与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业累计已发生上述
日常关联交易总金额为 19,547.62万元。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资
效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董
事需回避表决。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事 2026 年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c3d17149-cde4-4861-99d1-96866c24be03.PDF
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2026-01-13 17:39│捷荣技术（002855）：独立董事2026年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的审核
│意见
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暨对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董
事会独立董事，我们就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项在 2026 年 1 月 13 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发
表审核意见如下：
一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不
高于捷荣集团注册地中国香港的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联
交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
东莞捷荣技术股份有限公司
独立董事：江金锁、韩勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/503a90e3-57d5-4b19-a70d-01a6dcc4d066.PDF
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2026-01-13 17:38│捷荣技术（002855）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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捷荣技术（002855）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9b3a06b7-bdf9-400a-92a9-ade0084072be.PDF
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2026-01-05 19:56│捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2025年 12月 31日发出，会议于 2026年
1月 5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5名，实际参加董事 5名，其中
独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任戴小明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公
告》（公告编号：2026-002）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3b956056-71cc-443a-9f53-86d9f0eeec69.PDF
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2026-01-05 19:52│捷荣技术（002855）：关于聘任公司副总裁的公告
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捷荣技术（002855）：关于聘任公司副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/bec74b24-6102-4615-9d11-83383a20e7e5.PDF
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2025-12-15 19:49│捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会法律意见书
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捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eab25fe5-2b4d-40d1-972d-c0f7f21ce0f9.PDF
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2025-12-15 19:49│捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 12月 15日（星期一）下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日上午 9:15至 9:25，9:30至 1
1:30，下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5号国人通信大厦A栋 10楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长赵晓群女士
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 172人，代表股份数量 157,072,600股，约占上
市公司有表决权股份总数的63.7419％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 2人，持有股份数量 136,689,290股，占上市公司有表决权股份总数的 55.4701%；
（2）通过网络投票的股东 170人，代表股份数量 20,383,310 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.2718％。
2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共计 169人，代表股份数量 472,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.1918%。
3、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。
4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）非累积投票提案
1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,953,700 99.9243% 104,900 0.0668% 14,000 0.0089%
其中：中小股 353,700 74.8413% 104,900 22.1964% 14,000 2.9623%
东表决情况
表决结果：通过。
1.02、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,938,700 99.9148% 119,900 0.0763% 14,000 0.0089%
其中：中小股 338,700 71.6674% 119,900 25.3703% 14,000 2.9623%
东表决情况
表决结果：通过。
1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,938,600 99.9147% 119,900 0.0763% 14,100 0.0090%
其中：中小股 338,600 71.6462% 119,900 25.3703% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.04、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,953,800 99.9244% 104,700 0.0667% 14,100 0.0090%
其中：中小股 353,800 74.8625% 104,700 22.1540% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.05、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,930,100 99.9093% 128,400 0.0817% 14,100 0.0090%
其中：中小股 330,100 69.8477% 128,400 27.1689% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.06、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,943,400 99.9177% 115,100 0.0733% 14,100 0.0090%
其中：中小股 343,400 72.6619% 115,100 24.3546% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.07、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,915,400 99.8999% 143,100 0.0911% 14,100 0.0090%
其中：中小股 315,400 66.7372% 143,100 30.2793% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,942,900 99.9174% 119,600 0.0761% 10,100 0.0064%
其中：中小股 342,900 72.5561% 119,600 25.3068% 10,100 2.1371%
东表决情况
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 20,263,510 99.4123% 109,700 0.5382% 10,100 0.0496%
其中：中小股 352,800 74.6509% 109,700 23.2120% 10,100 2.1371%
东表决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：芮典、何佳奇
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公
司章程》的规定，
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