公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 17:22 │捷荣技术（002855）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-08-26 21:01 │捷荣技术（002855）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:00 │捷荣技术（002855）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：2025-043 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：对外担保管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：内部审计制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：信息披露管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：捷荣技术章程（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:59 │捷荣技术（002855）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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2025-09-04 17:22│捷荣技术（002855）：关于董事辞职的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到康凯先生提交的书面辞职报告，由于公司调整原因，康凯先生
申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会委员职务，辞职后，其仍在公司担任其他职务。根据《公司法
》《公司章程》等相关法律法规规定，康凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作
，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，康凯先生直接持有捷荣技术股份 256,600股，占公司总股本的 0.1041%。康凯先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。
康凯先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对康凯先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/8deb5ece-a6e7-497c-bfcb-17510a70eb9d.PDF
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2025-08-26 21:01│捷荣技术（002855）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025年 8月 21日发出，会议于 2025年 8
月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9名，实际参加董事 8名，其中
董事张守智先生、崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，董事
康凯先生因个人原因未出席本次会议；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
同意公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度
开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超
过 4,000万美元（或等值外币）。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率 7.2折算，折
合人民币约 2.88 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展。
同时，授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总
经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起 12个月内有
效。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见
同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业
务的公告》（公告编号：2025-041）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。3、《关于修订<公司章
程>及部分公司治理制度的议案》
根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》及部分公司治理制度，具体如下：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（2）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（3）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（4）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（5）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（6）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（7）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（8）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（9）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（10）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（11）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（12）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（13）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（14）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部
分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
上述制度中第（1）（2）（3）（8）（9）（10）（11）项需提交股东大会审议。
4、《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bc5c7961-1b25-4fde-a71e-4197943e9dfc.PDF
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2025-08-26 21:00│捷荣技术（002855）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025年 8月 21日以电子邮件方式发出，会议
于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事 3名
。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
同意公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度
开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超
过 4,000万美元（或等值外币）。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率 7.2折算，折
合人民币约 2.88 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展。
同时，授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总
经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起 12个月内有
效。
审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业
务的公告》（公告编号：2025-041）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0017709d-4fe9-44de-a9ce-5d947b072318.PDF
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2025-08-26 20:59│捷荣技术（002855）：2025-043 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
1、股东大会召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:50
2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2025年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2025年 9月 11日下午 14:50召开 2025年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2025年第四次临时股东大会的
议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年 9月 11日（星期四）下午 14:50
2、网络投票时间：2025年 9月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1、于股权登记日 2025年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A座 3205公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议 作为投票对象的子议案数：
案》 （7）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
1.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账
户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证
券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025年 9月 10日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上
请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
2、登记时间：2025年 9月 9日至 10日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。
3、登记地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A座 3205公司会议室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
1、联系方式：
（1）通讯地址：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A座 3205 公司董事会办公室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：李炳乾
2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c5334d8f-fe1c-4fbb-9975-b374e0cbf572.PDF
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2025-08-26 20:59│捷荣技术（002855）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）
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第一条 为适应东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称公司）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司
的可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则
》及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会依据公司章程设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少包含一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员
（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行
职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均
可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。第五条 战略委员会任期与董事会任期一致
，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据第四条规定补足委员人数
。第六条 战略委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；（二）最近三年内不存在被证
券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（四
）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职
情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的
三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议
事规则规定的职权。
第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市
场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（四）对公司章程规定的必须
经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行跟踪检查;
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会对本议事规则规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。
第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十三条 战略委员会每年将根据公司实际需要召开会议。会议召开前三天通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电
话、邮件等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、期限；
（二） 会议需要讨论的议题；
（三） 会议联系人及联系方式；
（四） 会议通知的日期。
第五章 议事与表决程序
第十五条 战略委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经
全体委员过半数通过。
公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可
以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。第十七条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持
人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名
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