公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 20:19 │捷荣技术（002855）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:17 │捷荣技术（002855）：关于变更部分监事及证券事务代表的公告 │
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│2024-12-13 20:17 │捷荣技术（002855）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-13 20:16 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:15 │捷荣技术（002855）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:14 │捷荣技术（002855）：捷荣技术章程（2024年12月修订） │
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│2024-11-18 19:29 │捷荣技术（002855）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 19:29 │捷荣技术（002855）：2024年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-01 21:22 │捷荣技术（002855）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-01 21:21 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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2024-12-13 20:19│捷荣技术（002855）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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捷荣技术（002855）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/96ad92b7-33df-4f8a-ab29-6a427528ce1d.PDF
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2024-12-13 20:17│捷荣技术（002855）：关于变更部分监事及证券事务代表的公告
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一、相关辞职情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会、董事会于近日收到监事会主席及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻
江先生的书面辞职报告，其均因个人原因申请辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
（一）监事会主席、监事辞职
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，监事会主席叶亚敏女士、监事黎峻江先生的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职将在补选出新任监事后
生效，在辞职生效之前，均仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规要求，尽快完成监事的
补选及聘任等相关工作。
（二）证券事务代表辞职
证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。
截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选监事情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，经公司监
事会对候选人资格审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生（简历详见附件）担任公司非职工代表监事候选人。
补选非职工代表监事提交公司股东大会选举，任期将自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、聘任证券事务代表情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任侯
煜玮先生（简历请见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A栋 10 楼公司董事会办公室
电话：0755-25865177
传真：0755-25865538
邮箱：public@chitwing.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7982ccc2-3512-4a0e-bad1-9e90572470a7.PDF
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2024-12-13 20:17│捷荣技术（002855）：关于修订《公司章程》的公告
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捷荣技术（002855）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/907a0c45-3fb8-407c-9a7f-52fed927e6ad.PDF
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2024-12-13 20:16│捷荣技术（002855）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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捷荣技术（002855）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5831c67a-cac3-49fd-9436-5ec7ff2c0db0.PDF
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2024-12-13 20:15│捷荣技术（002855）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
经审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生为公司非职工代表监事候选人。非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票
制选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
审议结果：表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分监事及证券
事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5b42238a-d5e5-4d56-8944-555d702d54c0.PDF
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2024-12-13 20:14│捷荣技术（002855）：捷荣技术章程（2024年12月修订）
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捷荣技术（002855）：捷荣技术章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5d4be70f-8a13-428d-bd49-4da8d6aa0822.PDF
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2024-11-18 19:29│捷荣技术（002855）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长张守智先生
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 504 人，代表股份数量 137,433,690 股，约占
上市公司有表决权股份总数的55.7722%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份数量 136,689,290 股，约占上市公司有表决权股份总数的 55.4701%；
（2）通过网络投票的股东 502 人，代表股份数量 744,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3021%。
2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共计 502 人，代表股份数量 744,400 股，占上市公司有表决权股份总数的0.3021%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。
4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）非累积投票提案
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 137,258,590 99.8726% 111,100 0.0808% 64,000 0.0466%
其中：中小股 569,300 76.4777% 111,100 14.9248% 64,000 8.5975%
东表决情况
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过。
2、审议《关于聘任 2024年度审计机构的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 137,313,690 99.9127% 58,000 0.0422% 62,000 0.0451%
其中：中小股 624,400 83.8796% 58,000 7.7915% 62,000 8.3289%
东表决情况
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈咏桩、芮典
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f71a2fc3-ac61-49c0-872d-bcc6cf8470d5.PDF
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2024-11-18 19:29│捷荣技术（002855）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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捷荣技术（002855）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/07e3f24c-8240-4b26-81d9-bb48d2f7562d.PDF
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2024-11-01 21:22│捷荣技术（002855）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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捷荣技术（002855）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/c75b4f92-2741-43bb-8acc-6ee1cfa2790c.PDF
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2024-11-01 21:21│捷荣技术（002855）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出会议
通知，会议于 2024 年 11 月 1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9 名
，实际参加董事 9 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任 2024年度审计机构的议案》
综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序，同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关服务协议等事项。
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2024 年度
审计机构的公告》（公告编号：2024-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于提议召开 2024年第五次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4cf27f0a-c548-4641-881d-8a6854483329.PDF
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2024-11-01 21:20│捷荣技术（002855）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于聘任 2024年度审计机构的议案》
综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序，同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审议结果：表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2024 年度
审计机构的公告》（公告编号：2024-062）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/e8193870-d7f1-486e-9377-03a1e84bbac8.PDF
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2024-11-01 21:19│捷荣技术（002855）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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捷荣技术（002855）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5d05c856-9fcf-433f-85d2-b522717014a9.PDF
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2024-10-26 00:00│捷荣技术（002855）：董事会决议公告
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捷荣技术（002855）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3b564020-16ca-4a28-bfcf-68a1302809ff.PDF
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2024-10-26 00:00│捷荣技术（002855）：2024年三季度报告
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捷荣技术（002855）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/83df74d7-863a-4496-a3f4-54ffb7de355d.PDF
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2024-10-26 00:00│捷荣技术（002855）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）因经营
生产需要，拟在年度综合授信额度内向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请融资不超过人民币 2 亿元，公司拟为全资子公司在
上述融资额度内提供不超过 2 亿元人民币的担保额度。具体融资金额、期限、担保金额、担保方式等以公司及子公司与银行签订的
协议为准。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，公司以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，单笔担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的 10%，本次为全资子公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：捷耀精密五金（深圳）有限公司
成立日期：2011 年 05 月 12 日
法定代表人：郑杰
注册资本：1,254.45 万元人民币
注册地址：深圳市宝安区沙井街道共和第一工业区 A 区 12、13、16、17 栋经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。（法律
、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）居民日常生活服务；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售
；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）；五金制品、塑胶制品、消毒器械、紫外线消毒器、臭氧发生器的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构及与公司的关系：捷耀精密是公司的全资子公司，公司持有捷耀精密 100%股权。
失信被执行人情况：经查询，捷耀精密不是失信被执行人。
财务情况：根据子公司捷耀精密提供的财务报表，其最近一年又一期的主要财务数据为：
单位：人民币万元
主要财务数据 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日/
/2023 年 1-12 月（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
总资产 27,634.12 39,602.49
总负债 15,666.46 27,347.75
营业收入 29,821.86 31,101.68
利润总额 732.66 287.08
净利润 733.40 287.08
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营及资金需求情况与银行签订相关协议，具体担保金额
、形式、期限以及签约时间以实际签署的合同为准，提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。
四、董事会意见
公司为全资子公司向银行融资提供担保是为了提高融资效率，满足子公司日常经营资金需求，促进业务稳定发展。全资子公司经
营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0，公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
公司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保。公司本次拟为子公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次
担保后，公司累计为子公司提供的担保额度总额将不超过 2.6 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 28.68%；子
公司为公司申请相关银行授信额度提供合计不超过 7 亿元人民币的担保额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7b0b5c5f-4760-4ced-ae00-ed691829bb1b.PDF
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2024-09-19 00:00│捷荣技术（002855）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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捷荣技术（002855）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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