公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 22:23 │捷荣技术（002855）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-23 22:22 │捷荣技术（002855）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-23 22:23│捷荣技术（002855）：年度股东大会通知
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捷荣技术（002855）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92d92a5a-0d1e-4ca4-a20b-7394bf64c5cf.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：关于2024年度利润分配预案的公告
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捷荣技术（002855）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a75ad578-8a13-41f1-875b-39d1d46ca6d2.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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捷荣技术（002855）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/88fe5a38-0390-4d01-bd29-f54ea3e0ade7.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：2024年度董事会工作报告
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2024 年度，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会
各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；董事勤勉尽责，及时了解公司的经营管理状况，认
真审议各项议案，明确表达自己的意见，为公司发展献言献策。现就公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会制度建设情况
公司始终坚持按照上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，结合公司实际情况不断优化内部控制
体系，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平。
公司建立了与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行；股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监
事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。
截至报告期末，公司内部治理结构符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，公司治理符合中国证监会发布
的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、董事会运行情况
（一）董事会对股东大会决议的执行情况
1、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会根据法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，并严格按照股东大会决议和授权认真执
行股东大会各项决议。2024年度，公司董事会召集召开股东大会 7 次，相关各项决议在报告期内积极落实推进。
2、报告期内公司利润分配方案执行情况
公司实行持续、稳健的利润分配政策，制定有《公司未来三年（2023 年-2025年）股东回报规划》，在综合考虑公司经营状况和
发展目标等因素的同时重视对投资者的合理投资回报。
2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配预案：2023 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
（二）董事会工作概况
报告期内公司共召开董事会 13 次，全部董事均参加了会议，共决议 48 项事项。
2024 年度董事出席董事会的情况
单位：次
董事姓名 本报告期应参 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席
加董事会次数
张守智 12 7 5 0 0
康凯 13 4 9 0 0
赵晓群 8 5 3 0 0
崔真洙 7 2 5 0 0
郑杰 8 3 5 0 0
王新杰 12 2 10 0 0
黄洪燕 12 1 11 0 0
江金锁 12 1 11 0 0
韩勇 12 0 12 0 0
牟健（离任） 4 3 1 0 0
莫尚云（离 1 1 0 0 0
任）
陈铮（离任） 1 1 0 0 0
曾江虹（离 1 1 0 0 0
任）
赵辉（离任） 1 0 1 0 0
李雄伟（离 1 1 0 0 0
任）
（三）独立董事履行职责情况
2024 年度，公司独立董事认真履行职责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，在工作中能够保持充分的独立性，从
股东利益尤其是中小股东利益出发，按照规定发表意见，切实履行了独立董事职责。
1、独立董事出席会议情况 单位：次
姓名 本报告期 亲自 本报告期出 专门委员会任职 参加专门
应出席董 出席 席股东大会 情况 委员会
事会
黄洪燕 12 12 6 审计委员会主任委员 8
薪酬与考核委员会委员 1
提名委员会委员 4
江金锁 12 12 6 提名委员会主任委员 4
薪酬与考核委员会委员 1
战略委员会委员 1
审计委员会委员 8
韩勇 12 12 6 薪酬与考核委员会主任 1
委员
审计委员会委员 8
提名委员会委员 4
曾江虹（离任） 1 1 1 审计委员会主任委员 2
（离任）
提名委员会委员 1
赵辉（离任） 1 1 1 审计委员会委员（离 2
任）
李雄伟（离任） 1 1 1 提名委员会主任委员 1
（离任）
注：报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司审议的有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
报告期内，独立董事认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理层出谋划策，就公司日常关联交易、任
免高级管理人员、内部控制评价、利润分配、关联方资金占用、对外担保、聘任审计机构等方面发表了同意的意见，为促进公司董事
会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。
公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
报告期内，公司董事会下设各专门委员会包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。董事会各专门委员会
充分发挥其专业职能，在董事会闭会或会议前对相关事项积极进行研究和讨论，为董事会科学高效地决策提供了有力保障。
1、战略委员会工作情况
报告期内，战略委员会按照公司《战略委员会工作细则》的有关要求履行职责，召开了 1 次会议，以公司实际发展情况为基础
，结合国内外经济发展趋势以及行业发展特点，对 2023 年度经营报告及 2023 年度战略委员会履职情况汇报的议案进行了讨论，敦
促公司积极引进自动化生产技术，坚定向智能制造方面转型。
2、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的有关要求履行职责，召开了 10 次会议，对公司定期报告、内部
控制、募集资金存放与使用情况及关联交易、对外担保、聘任审计机构等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行
督促，维护审计的独立性，审议上一年度公司内部审计工作报告及下一年度内部审计计划。
3、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》积极开展相关工作，召开了 1 次会议，审议听取了 2023 年
度经营报告、审议了拟披露的2023 年度公司董事和高管薪酬、以及听取了 2023 年度薪酬与考核委员会履职情况汇报。
4、提名委员会工作情况
报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》的要求履行工作职责，召开了 5 次会议，对公司董事、监事以及高级管理
人员提名事项进行了讨论，并发表意见。
三、信息披露和投资者关系管理
公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整
、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强公司透明度。2024 年，公司共计公告披露文件 115 份，切实履行了
作为公众公司的信息披露义务。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了公司与投资者的良性沟通机制，通过投资者电话、公司邮箱、深交所互动易平
台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b015268f-5bc0-436d-b61a-a79a8
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：内部控制自我评价报告
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捷荣技术（002855）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b2e271d-ae8d-4985-bf9c-ab6202fe3204.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的
规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部
分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
二、本次计提减值损失情况概述
为谨慎反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准
则》等相关规定的要求，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值
损失的资产计提减值准备。
公司 2024年度计提信用减值损失 12,457,438.97元，计提资产减值损失94,434,405.60元；计提的减值损失主要为应收款项、存
货、固定资产、在建工程等，具体明细如下：
单位：元
项目 本期计提减值损失 占公司最近一个会计年度经
金额 审计的净利润绝对值的比例
信用减值损失 12,457,438.97 3.93%
其中：应收票据信用减值损失 1,892.49 0.00%
应收账款信用减值损失 3,687,764.02 1.16%
其他应收款信用减值损失 8,767,782.46 2.76%
其他资产减值损失 0.0094,434,405.60 0.00%29.76%
其中：存货跌价减值损失 85,427,336.91 26.92%
固定资产减值损失 9,007,068.69 2.84%
在建工程减值损失 0.00%
减值损失合计 106,891,844.57 33.69%
注：上表收益用“-”填列。以上减值损失与年报披露的坏账准备和资产跌价准备存在的差异，主要是由于汇率折算所致。
三、计提减值损失的情况具体说明
1、应收款项计提坏账准备情况说明
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
计提方法：本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款
项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失。
2024年公司应收款项计提坏账损失12,457,438.97元，其中应收票据计提1,892.49元、应收账款计提3,687,764.02元、其他应收
款计提8,767,782.46元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用
于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本报告期内由于市场竞争激烈，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货跌价准备。2024年全年公司计
提存货跌价损失的金额为85,427,336.91元。
截至2024年12月31日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下：（单位：元）
项目 期末余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 18,118,877.54 4,653,674.30 13,465,203.24
在产品 7,152,269.31 7,152,269.31
库存商品 87,280,442.44 25,093,863.50 62,186,578.94
周转材料 2,150,830.98 50,815.64 2,100,015.34
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品 93,257,340.26 8,964,496.25 84,292,844.01
委托加工物资 35,510,363.79 0.00 35,510,363.79
自制半成品 59,335,181.81 16,288,896.10 43,046,285.71
合计 302,805,306.13 55,051,745.79 247,753,560.34
本报告期存货跌价准备计提及转销具体情况如下：（单位：元）
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 5,510,800.92 5,185,135.59 0.00 6,028,219.52 14,042.69 4,653,674.30
在产品 0 0 0.00
库存商品 29,912,394.93 21,625,912.73 29,217.72 26,473,661.88 0.00 25,093,863.50
周转材料 58,550.47 55,981.16 0.00 63,715.99 0.00 50,815.64
消耗性生物资 0 0 0.00
产
0 0 0.00
自制半成品 9,962,352.86 30,444,193.83 0.00 24,117,650.59 0.00 16,288,896.10
发出商品 6,041,532.38 28,116,113.60 0.00 25,193,149.73 0.00 8,964,496.25
合计 51,485,631.56 85,427,336.91 29,217.72 81,876,397.71 14,042.69 55,051,745.79
3、固定资产减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值损失并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产减值损失按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。基于上述计提标准，2024年度公司计提固定资产减值损失金额为9,007,068.69元。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》以及公司相关制度规定，公
司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
五、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2024年利润总额为106,891,844.57元。
六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准
备后能更加公允地反映公司2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，能
进一步增强公司的防范风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b134a118-c1d4-4f9f-a1e2-1005465d8e68.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：2024年度监事会工作报告
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捷荣技术（002855）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ccaa2bd0-3766-48d8-bbef-63362201f5e1.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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捷荣技术（002855）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9333b1c4-1193-4115-bfc0-8a2fa6151954.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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捷荣技术（002855）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9416b13e-c366-4e45-a17f-7e71b4108c74.PDF
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2025-04-23 22:22│捷荣技术（002855）：2024年度财务决算报告
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捷荣技术（002855）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/10d3cc64-d3cf-4ce7-afd5-5b114db06554.PDF
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2025-04-23 22:21│捷荣技术（002855）：2025年一季度报告
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捷荣技术（002855）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/015e3388-6080-451c-9f70-3d9f15043973.PDF
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