公司公告☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 17:27 │美芝股份（002856）：关于重大诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:23 │美芝股份（002856）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:43 │美芝股份（002856）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:57 │美芝股份（002856）：关于三级子公司收到项目中标通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 15:47 │美芝股份（002856）：关于三级子公司收到项目中标通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 17:12 │美芝股份（002856）：关于收到项目中选通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:44 │美芝股份（002856）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:44 │美芝股份（002856）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:42 │美芝股份（002856）：关于变更董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 17:09 │美芝股份（002856）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:27│美芝股份（002856）：关于重大诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美芝股份（002856）：关于重大诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/083f388a-a316-46b4-aef1-1c7c06c1ae91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:23│美芝股份（002856）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）连续三个交易日
（2024 年 12 月 24 日、2024 年 12月 25 日、2024 年 12 月 26 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cf450671-451e-4134-9083-2f763ea08cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:43│美芝股份（002856）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）连续两个交易日
（2024 年 12 月 20 日、2024 年 12月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/14e0210a-0734-43c9-9b08-85c2fb0d5e14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:57│美芝股份（002856）：关于三级子公司收到项目中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（
以下简称“广东劲捷”）收到佛山市南海区狮山镇工程建设中心发来的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州
市第一市政工程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛
北战新博爱新城综合服务区道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工项目，中标价为人民币 83,911,491.52
元，现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目主要内容
（一）标段（包）名称：博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱新城综合服务区道路和配套设施工程（科技北
路、文化中路、红星三路等）施工
（二）招标人：佛山市南海区狮山镇工程建设中心
（三）项目单位：佛山市南海博爱投资建设有限公司
（四）工程规模：本项目建设内容包括 9 条道路。其中道路分别为主干路：科技北路、文化中路；次干路：红星三路、红星四
路；支路：三约路、横一路、横二路、横三路、纵一路。路网道路实施总长度约为 2.98km。本项目包括道路工程、给排水工程、交
通工程、电气工程、管线综合、海绵城市、景观绿化等市政配套工程。
（五）中标人：广州市第一市政工程有限公司、广东劲捷建设工程有限公司。
（六）承包方式：固定综合单价包干。
（七）中标内容：路网道路实施总长度约为 2.98km，包括道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程、管线综合、海绵城市
、景观绿化等市政配套工程，具体详见施工图纸和工程量清单。
（八）中标价：人民币 83,911,491.52 元。
（九）工期目标及承诺：540 日历天。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标价为人民币 83,911,491.52 元，其中广东劲捷负责承担该项目 49%的施工工作，金额约为 41,116,630.84 元（最
终金额以实际签订合同为准），占公司2023 年度营业收入的 4.68%。项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同
并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6fa0c5c1-a641-411d-b337-9fd4e11103b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 15:47│美芝股份（002856）：关于三级子公司收到项目中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（
以下简称“广东劲捷”）收到广东南控园创投资有限公司发来的《中标通知书》，确定中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人
）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山西站兴业东路南侧工业地块项目施工总承包项目，中标价为人民币 168,200,335.1
5 元，现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目主要内容
（一）标段（包）名称：佛山西站兴业东路南侧工业地块项目施工总承包
（二）招标人：广东南控园创投资有限公司
（三）招标组织形式：公开招标
（四）工程规模：项目总用地面积 23,723.03 平方米，用地性质为工业用地（M1），规划总计容建面约 71,140.12 平方米，建
筑面积 73,354.49 平方米，项目主要划分为总部集聚区及智能制造区，规划设计多层厂房及高层厂房产品（其中，1 号楼的建筑高
度 52.95 米，4 号楼的建筑高度 51.05 米），计划分两期实施（其中：一期建筑面积暂定 33,771.56 平方米（含地库），二期建
筑面积暂定 39,582.93 平方米）。上述建设规模、范围、内容及投资以招标人提供的最终建设需求或书面通知为准。
（五）中标人：中国建筑第八工程局有限公司、广东劲捷建设工程有限公司。
（六）承包方式：采用综合单价承包合同。
（七）中标内容：包括但不限于土石方工程、基坑支护、基础工程、建筑、结构、装饰装修、建筑幕墙及门窗、给排水（含临时
、永久供水）、暖通（含通风、防排烟等）、电梯、消防、电气、防雷、设备、人防、节能、绿色建筑、海绵城市、室外道路、综合
管网、排污（雨污分流）、园林景观、照明、供配电、供水、燃气、智能化（含电视、电话、网络、监控、广播及光纤等）抗震支架
工程、停车交通系统、标识导视系统、室外市政道路（含红线外的道路、管道等市政接驳）等及其它配套工程。具体详见本项目施工
图及工程量清单内容。
（八）中标价：人民币 168,200,335.15 元。
（九）工期目标及承诺：660 日历天。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标价为人民币 168,200,335.15 元，其中广东劲捷负责承担该项目 49%的施工工作，金额约为 82,418,164.22 元（
最终金额以实际签订合同为准），占公司2023 年度营业收入的 9.39%。项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合
同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/83c91827-83ae-44d7-bd14-a9bd88f38ca9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 17:12│美芝股份（002856）：关于收到项目中选通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到维沃移动通信（杭州）有限公司发来的《中选通知书》
，确定公司为 vivo 全球 AI 研发中心-精装工程采购项目（标段二）的中选单位，中选价为人民币 80,317,108.26 元，现将中选项
目的主要内容公告如下：
一、中选项目主要内容
（一）工程名称：vivo 全球 AI 研发中心-精装修工程
（二）采购人（建设单位）：维沃移动通信（杭州）有限公司
（三）工程地点：杭州市余杭区未来科技城内
（四）工程规模：项目用地面积 35,868m2，总建筑面积 324,397.7m2，地下 5 层，地上共 25 层。
（五）中选标段：标段二：2#楼 1-22 层区域的天地墙门窗精装修工程及装修机电工程等内容。
（六）中选价：人民币 80,317,108.26 元。
二、中选项目对公司业绩的影响
上述项目中选价为人民币 80,317,108.26 元（最终金额以实际签订合同为准），占公司 2023 年度营业收入的 9.15%。项目的
履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，中选项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中选通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/aa1b65be-a36c-4555-af90-56c9d9649165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:44│美芝股份（002856）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的
累计投票议案《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选人均获出
席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股
东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2．本次股东大会未出现否决提案的情形。
3．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30；
2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室；
3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：董事长何伏信先生；
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份57,378,573股，占公司有表决权股份总数的42.4044％。其中
：通过现场投票的股东2人，代表股份55,791,453股，占公司有表决权股份总数的41.2315％。通过网络投票的股东50人，代表股份1,
587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％
。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东50人，代表股
份1,587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其中独立董事麦志荣、董事李碧君、监事林志萍请假未出席本次
会议，其他高级管理人员列席了会议，北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 42,108,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.3875％；反对 15,252,953股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.5830％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0295％。
中小股东总表决情况：同意 1,528,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3015％；反对 41,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6337％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0648％。
本议案表决通过。
2．审议通过《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》
总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.5830％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。
本议案表决通过。
3．审议通过《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》
总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.5830％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。
本议案表决通过。
4．逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）
本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计
投票议案《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选人均获出席本
次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大
会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
4.01审议通过《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：梁瑞峰获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.9945%。
其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9394%。
本议案表决通过。
4.02审议通过《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：罗琳获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.9945%。
其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9394%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2．北京大成（广州）律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/33c59ffd-3ffa-4e4d-a44d-6e3896a1c985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:44│美芝股份（002856）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美芝股份（002856）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/cbd489b9-d0b0-4e11-8828-bac0e77f5582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:42│美芝股份（002856）：关于变更董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美芝股份（002856）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/23205945-9fe9-4f0e-89ba-d944cf8f7673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 17:09│美芝股份（002856）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》（公告编号：2024-077），公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“广东怡建”）提交的《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。
广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、
《关于提请免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于提请选举罗琳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开
本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次
临时股东大会
|