公司公告☆ ◇002856 美芝股份 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 00:00│美芝股份(002856):第五届监事会第二次会议决议公告
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美芝股份(002856):第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-22 00:00│美芝股份(002856):第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水
平,经董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:
(一)适用对象:公司第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。
(二)适用期限:本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施,至新的薪酬方案审批通过之日止。
(三)薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
(1)非独立董事:公司非独立董事不单独领取董事津贴,即根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
(2)独立董事:公司独立董事津贴标准为人民币 8.22 万元/年(税前)。其出席董事会、股东大会等按《公司章程》行使职权
所需的合理费用据实报销。
2、监事薪酬方案
公司监事不单独领取监事薪酬,即按照其在公司所担任的除监事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬,年度薪酬由基础年薪、公司年度净利润考核、公司年度营业收入考核、公
司应收账款回款考核及个人业绩考核组成。其中,基础年薪为基础薪酬,按月发放,不作绩效考核。
(四)其他规定
1、公司董事会授权下属薪酬与考核委员会每年对高级管理人员的绩效进行考核,并最终确定高级管理人员的年度薪酬;
2、公司董事会有权根据公司经营的实际情况,通过相关审批程序对公司高级管理人员薪酬方案进行调整。
3、若有高级管理人员在任期内与公司解除劳动关系,其个人不计提任何绩效奖金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e30daf74-05df-4dd9-a06c-c323b341fe56.PDF
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2024-03-22 00:00│美芝股份(002856):关于2024年度日常关联交易预计的公告
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
因公司日常经营需要,2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛山市南海威通建设投资有限公司(以下简称“南
海威通”)发生日常关联交易,具体类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等,预计合同金额不超过人民币30,000 万元
。
南海威通为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司广东南海城建集团有限公司的全资子公司,公司任期届
满离任未满一年的董事周少杰先生在广东南海城建集团有限公司担任董事、总经理职务,公司曾任董事晏明先生在南海威通现担任董
事长和总经理,公司现任监事黎敬良先生在南海威通曾担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,公司基于审慎性、实质重于形式的原则,认定本次交易构成关联交
易事项,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,董事会在审议本议案时不涉及关联董
事,无需关联董事回避表决。监事会在审议本议案时,关联监事黎敬良先生回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
,关联股东广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同
意。
(二)2024 年度日常关联交易类别和金额预计
单位:万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价原则 合同签 截至披露日 上年发
类别 内容 订金额 已发生金额 生金额
或预计
金额
向关联人 南海威通 向关联方 公司通过公开招投标 30,000 0 0
提供劳 提供建筑 方式获取项目,以市
务、服务 装饰装修 场同类产品或服务的
相关工程 价格为定价依据
服务等
合计 30,000 0 0
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易 关联人 关联交易内 实际发 预计金额 实际发生额 实际发生额与
类别 容 生金额 占同类业务 预计金额差异
比例(%) (%)
向关联人 佛山市南海 租用办公场 114.99 350 7.37 -67
租赁房屋 城市建设投 地等
等物业 资有限公司
披露日期及索引 公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度日常关
联交易预计及追认日常关联交易的公告》(公告编号
2023-038)
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司 2023 年预计与关联方佛山市南海城市建设投资有
情况与预计存在较大差异的说明 限公司发生的日常关联交易金额是基于公司与其签订
的房屋租赁合同是按三年的租赁日期签订预计,预计的
日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额
公司独立董事对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
二、关联方基本情况
(一)基本情况
1、公司名称:佛山市南海威通建设投资有限公司
2、法定代表人:晏明
3、成立日期:1993 年 9月 28 日
4、注册资本:12,000 万元人民币
5、注册地址:佛山市南海区桂城街道金科路 6 号粤港金融科技园 1座 11楼 1101室之一(住所申报)
6、统一社会信用代码:91440605280019004J
7、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;建筑材料销售
;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
8、主要股东情况
广东南海城建集团有限公司持有南海威通 100%股权。
9、最近一年一期财务数据:
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31日/2022年度 2023 年 9月 30日/2023年 1-9月
总资产 23,309.82 24,939.62
净资产 13,581.01 12,896.72
营业收入 9,984.93 1,266.05
净利润 1,822.36 -679.72
上述 2022年度财务数据已经审计,2023 年 1-9月的财务数据未经审计。
(二)与上市公司的关联关系
南海威通为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司广东南海城建集团有限公司的全资子公司,公司任期届
满离任未满一年的董事周少杰先生在广东南海城建集团有限公司担任董事、总经理职务,公司曾任董事晏明先生在南海威通现担任董
事长和总经理,公司监事黎敬良先生在南海威通曾担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司基于审慎性、
实质重于形式的原则,将南海威通认定为公司关联方。
(三)履约能力分析
南海威通依法存续且经营正常,不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
(一)定价原则和依据
公司及合并报表范围内的子公司与关联方南海威通发生的日常关联交易,主要为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等,交
易双方遵循平等自愿、公平公允的原则,交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格,由交易双方通过公开招投标方式确定,不存
在损害公司及股东利益的情形。
(二)关联交易协议签署情况
公司及合并报表范围内的子公司将根据 2024 年度日常经营的实际需要,与关联人签署相关协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及全资子公司与关联方南海威通发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展需要,双方之间的合作可以利用各自的资源优
势形成互补,更好地服务于公司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格、由交易双方通过公开招投标方式确
定,不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中,公司及全资子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保
持独立,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司及全资子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,以 3票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通
过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议;
2、第五届监事会第二次会议决议;
3、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。
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2024-03-22 00:00│美芝股份(002856):第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2024年 3月 20日上午在公司会议室以
现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于 2024 年 3月 15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持,应出
席董事 9 名,实到 9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票,回避 0票。
公司董事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的
公告》(公告编号:2024-023)。
本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
(二)审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》
表决结果:同意 0票,反对 0 票,弃权 0票,回避 9票。
根据《公司章程》等相关制度规定,结合公司经营发展等实际情况,按公司相关薪酬标准与绩效考核标准,公司制定了第五届董
事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的
薪酬方案》(公告编号:2024-024)。
因全体董事为本议案的关联董事,全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
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2024-01-31 00:00│美芝股份(002856):2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定,深
圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:
按业务类型分类订单汇总表
单位:人民币万元
业务类型 2023 年第四季度 截至报告期末累计已 2023 年第四季度已
新签订单金额 签约未完工订单金额 中标尚未签约订单
金额
公共装修 17,601.22 37,455.49 -
住宅装修 4,424.51 13,555.29 -
幕墙装修 - 7,179.21 -
材料销售 - 1,397.17 -
设计业务 - 4,420.18 -
合计 22,025.73 64,007.34 -
注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/af047fea-f340-458c-8da8-3264b63b7648.PDF
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2024-01-31 00:00│美芝股份(002856):2024-019 2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31日期间。
2. 预计的业绩: ?亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损:13,000 万元–17,000 万元 亏损:14,314.05 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损:16,300 万元–20,300 万元 亏损:15,542.04万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:1.20 元/股–1.50 元/股 亏损:1.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告已与年审会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司所处的装饰装修行业竞争加剧,营业收入较上一年度下降,主营业务毛利率下滑。基于谨慎性原则,公司对各项
资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告未经会计师事务所审计,是初步预测的结果。具体财务数据以公司披露的 2023年度报告为准,敬请投资者谨慎决
策,注意投资风险。
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2024-01-20 00:00│美芝股份(002856):第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议
室现场召开,本次会议的通知已于 2024 年 1月 16 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持,应出席
监事 3名,实到 3名,其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员,根据《公司章程》等有关规定,监事会选举黎敬良先生为
公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/cc780672-22ab-4294-b90f-33bfc68ec16d.PDF
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2024-01-20 00:00│美芝股份(002856):第五届董事会第一次会议决议公告
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美芝股份(002856):第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/43f33c9e-e8cd-4a2f-a5b2-ad70c65426e2.PDF
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2024-01-20 00:00│美芝股份(002856):关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负
│责人的公告
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公
司董事会、监事会换届选举等相关议案,选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事;公司于2024年1月16日召
开2024年第一次职工代表大会,选举产生了第五届监事会职工代表监事;公司于2024年1月18日召开第五届董事会第一次会议及第五
届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负
责人、选举公司监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下:
一、公司第五届董事会组成情况
(一)董事会成员
1.非独立董事:何伏信先生(董事长)、李苏华先生、古定文先生、何申健先生、胡蝶女士、李碧君女士
2.独立董事:麦志荣先生、徐勇伟先生、林小利先生
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。公司第五届董事会中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
(二)董事会各专门委员会情况
1.战略委员会委员:何伏信先生(主任委员)、李苏华先生、何申健先生、胡蝶女士、林小利先生
2.审计委员会委员:麦志荣先生(主任委员)、徐勇伟先生、胡蝶女士
3.提名委员会委员:徐勇伟先生(主任委员)、麦志荣先生、何伏信先生
4.薪酬与考核委员会委员:徐勇伟先生(主任委员)、麦志荣先生、何申健先生上述董事会专门委员会委员任期三年,自公司第
五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、公司第五届监事会组成情况
1.非职工代表监事:黎敬良先生(监事会主席)、林志萍女士
2.职工代表监事:许家铭先生
公司第五届监事会由以上3名监事组成,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
三、公司第五届高级管理人员聘任情况
1.聘任何申健先生为公司总经理、董事会秘书
2.聘任古定文先生、邹杰聪先生、梁瑞峰先生、李文深先生、吴强先生、万征先生为公司副总经理
3.聘任古定文先生为公司财务总监
上述高级管理人员(简历详见附件1)任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
何申健先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履职能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书何申健先生的联系方式如下:
办公电话:0755-83262887
传真:0755-83227418
电子邮箱:king@szmeizhi.com
通讯地址:深圳市罗湖区泥岗西路 1066号
四、公司证券事务代表和公司内部审计部负责人聘任情况
1.公司证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任李金泉女士为证券事务代表(简历详见附件2),任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日至本届
董事会任期届满时止。
李金泉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履职能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司证券事务代表李金泉女士的联系方式如下:
办公电话:0755-83262887
传真:0755-83227418
电子邮箱:king@szmeizhi.com
通讯地址:深圳市罗湖区泥岗西路1066号
2.公司内部审计部负责人聘任情况
公司董事会同意聘任薛先春先生为内部审计部负责人(简历详见附件3),任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日至
本届董事会任期届满时止。
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