公司公告☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 19:37 │美芝股份（002856）：关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51％股权的公告 │
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│2025-10-13 19:36 │美芝股份（002856）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:37 │美芝股份（002856）：关于重大诉讼进展的公告 │
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│2025-09-25 17:36 │美芝股份（002856）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:35 │美芝股份（002856）：关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-09-22 18:12 │美芝股份（002856）：关于重大诉讼进展的公告 │
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│2025-09-18 20:52 │美芝股份（002856）：关于公开挂牌转让房产的公告 │
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│2025-09-18 20:51 │美芝股份（002856）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-28 21:13 │美芝股份（002856）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:13 │美芝股份（002856）：2025年半年度报告 │
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2025-10-13 19:37│美芝股份（002856）：关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51％股权的公告
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一、交易概述
1. 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，拟通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的
方式转让公司所持有的广东英聚建筑工程有限公司（以下简称“英聚建筑”）51%股权，本次交易以评估机构的评估结果为基础进行
挂牌，挂牌价格不低于 102万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
2. 公司于 2025年 10月 11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51％
股权的议案》，同意以公开挂牌方式转让。
3. 本次交易将在产权交易所公开征集受让方，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性，后续若形成关联
交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定公司可向深圳证券交易所申请豁免履行股东会审议程序。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 董事会授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理工商变更手续等相关事项。
二、交易对方的基本情况
因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的为公司持有的控股子公司英聚建筑 51%股权，英聚建筑基本情况如下：
1. 公司名称：广东英聚建筑工程有限公司
2. 成立日期：2018年 4月 17日
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 注册地址：佛山市南海区里水镇和顺幸福大道 8 号智领商业广场 31 座首层102号铺
5. 法定代表人：林俊翘
6. 注册资本：10,000万元人民币
7. 统一社会信用代码：91440605MA51JPTE87
8. 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作
业；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；污水处理及其再生利用
；消防技术服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；建筑装饰材
料销售；土石方工程施工；组织文化艺术交流活动；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；隧道施工专用机械销售；建筑工程
机械与设备租赁；特种设备出租；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股东情况：公司持有 51%股权，朱涛持有 49%股权。
10.朱涛不放弃优先购买权。
（二）标的资产审计、评估情况
1. 审计情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了广东英聚建筑工程有限公司财务报表，包括 2024年 12月 31日的资产负债表，2
024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了《广东英聚建筑工程有限公司 2024年度财务报
表审计报告》（中审亚太审字（2025）007014号）。英聚建筑 2024年 12月 31日审定总资产 285,051,390.67元，总负债 329,493,7
81.69元，净资产-44,442,391.02元，应收账款 128,569,292.20元，或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，2024
年 1-12月实现营业收入 134,112,919.44元，净利润-50,494,515.31元，经营活动产生的现金流量净额为-48,436,305.63元。
2. 评估情况
云衡（深圳）房地产土地资产评估有限公司以 2024年 12月 31日为评估基准日对标的资产进行了评估，并出具了《深圳市美芝
装饰设计工程股份有限公司拟股权转让涉及的广东英聚建筑工程有限公司 51%股东权益价值资产评估报告》（云衡（深圳）评报字【
2025】第 0063号）。评估情况如下：
(1) 评估机构采用资产基础法评估，截止评估基准日，广东英聚建筑工程有限公司于评估基准日 2024 年 12 月 31 日的资产账
面值为 28,505.14 万元，评估值为28,551.72 万元，评估增值 46.58 万元，增值率为 0.16%；负债账面值为 32,949.38 万元，评
估值为32,949.38万元；股东全部权益账面值为-4,444.24万元，评估值为-4,397.66万元（人民币大写：负肆仟叁佰玖拾柒万陆仟陆
佰元整），评估增值 46.58万元，增值率为 1.05%。资产评估结果汇总表如下：
金额单位：人民币万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 19,365.22 19,365.22 - -
2 非流动资产 9,139.92 9,186.50 46.58 0.51
3 其中：债权投资 - - -
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100%
4 其他债权投资 - - -
5 长期应收款 - - -
6 长期股权投资 - - -
7 其他权益工具投资 - - -
8 其他非流动金融资产 - - -
9 投资性房地产 4,272.58 4,302.67 30.09 0.70
10 固定资产 11.82 28.31 16.49 139.51
11 在建工程 - - -
14 生产性生物资产 - - -
15 油气资产 - - -
16 使用权资产 100.20 100.20 - -
17 无形资产 2,791.24 2,791.24 - -
18 开发支出 - - -
19 商誉 - - -
20 长期待摊费用 - - -
21 递延所得税资产 1,964.08 1,964.08 - -
22 其他非流动资产 - - -
23 资产总计 28,505.14 28,551.72 46.58 0.16
24 流动负债 32,918.06 32,918.06 - -
25 非流动负债 31.32 31.32 - -
26 负债合计 32,949.38 32,949.38 - -
27 净资产（所有者权益） -4,444.24 -4,397.66 46.58 -1.05
(2) 评估结论与账面价值比较变动情况及原因
广东英聚建筑工程有限公司纳入评估范围内的股东全部权益（净资产）账面值为-4,444.24万元，成本法（资产基础法）评估值
为-4,397.66万元，评估增值 46.58万元，增值率为 1.05%，增值原因系由于会计折旧与资产现值差异及房地产市场变化导致评估增
值。
(3) 评估结论
广东英聚建筑工程有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为-4,397.66万元（大写金额：人民币负肆仟叁佰玖拾柒万陆
仟陆佰元整），则 51%股东权益价值为-2,242.81万元（大写金额：人民币负贰仟贰佰肆拾贰万捌仟壹佰元整）。
（三）资产权属
公司持有英聚建筑的 51%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存
在查封、冻结等司法措施。
（四）失信被执行人情况
经公司在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，英聚建筑不是失信被执行人。
（五）与公司往来情况
公司不存在为英聚建筑提供担保、委托其理财；英聚建筑与公司因借款产生往来款项，截至 2024年 12 月 31 日余额为 29.47
万元，英聚建筑将在股权转让协议签署前结清相关款项，交易完成后将不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形
，亦不存在占用公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
本次交易为公开挂牌转让资产，目前尚未签署交易合同或协议。
五、出售资产的其他安排
本次交易事项不涉人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
六、本次出售资产对公司的影响
本次出售标的资产，将有助于降低公司风险，进一步优化资源配置，股权出售不影响公司与朱涛在《深圳市美芝装饰设计工程股
份有限公司与滨州景耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与朱涛关于广东英聚建筑工程有限公司 51%股权之转让协议》项下的债权
债务情况。本次股权出售完成后，公司将不再持有英聚建筑的股权，英聚建筑不再纳入公司合并报表范围。鉴于本次出售标的资产是
以公开挂牌方式转让，处置完成情况存在不确定性，预计获得的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂无法确定
，具体影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准。
七、备查文件
1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 《广东英聚建筑工程有限公司 2024年度财务报表审计报告》（中审亚太审字（2025）007014号）；
3. 《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司拟股权转让涉及的广东英聚建筑工程有限公司 51%股东权益价值资产评估报告》（
云衡（深圳）评报字【2025】第 0063号）；
4. 上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/098d965f-ac9c-4a21-b115-2ed905a6649f.PDF
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2025-10-13 19:36│美芝股份（002856）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 11 日下午在公司会
议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025年 10月 9日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，
应出席董事 9名，实到 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51％股权的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让控股子公司广东英聚建筑工程有限公司 51％股权，本次交易以
评估机构的评估结果为基础进行挂牌，挂牌价格不低于 102万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。同时授权公司经营层全权办理
本次股权转让相关事宜。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公
司 51％股权的公告》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
1．第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/001893b7-7181-4124-bd75-eeff2fe99176.PDF
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2025-09-25 17:37│美芝股份（002856）：关于重大诉讼进展的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：已和解
2. 上市公司所处的当事人地位：原告
3. 涉案的金额：52,835,749.82元及相关利息
4. 对上市公司损益产生的影响：本次和解协议目前处于执行阶段，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将
依据和解协议执行进展情况以及企业会计准则的要求进行相应的会计处理。公司将密切关注案件后续进展，并根据案件进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝公司”）于2022年 1月 14日与朱涛、滨州景耀企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨州景耀”）签署了《公司与滨州景耀与朱涛关于广东英聚建筑工程有限公司 51%股权之转让
协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。因朱涛承诺的广东英聚建筑工程有限公司（以下简称“英聚建筑”）2022 年的利润目
标未能实现及违反了回购别墅的承诺，公司向广东省佛山市南海区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，法院作出一审判决并生
效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024年 4月 17 日披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2024-026）
，2024 年 10月 16 日披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2024-068），2024 年 12月 27日披露的《关于重大诉讼进
展的公告》（公告编号：2024-085）。
二、本次诉讼的进展情况
根据上述生效判决，朱涛应向公司支付 2022 年的业绩补偿款 3,032,749.82 元及相应利息、朱涛应向英聚建筑支付别墅回购款
49,803,000元及相应利息以及其他判决义务。因朱涛未能履行判决义务，公司向广东省佛山市南海区人民法院申请了强制执行，法
院已依法受理，同时法院据此对朱涛的相关财产采取了查控措施。
在执行过程中，经各方友好协商，公司与朱涛、英聚建筑签署和解协议，公司向法院申请终结执行。广东省佛山市南海区人民法
院作出裁定【（2025）粤 0605执 23419号之二】：“终结（2025）粤 0605执 23419号案件的执行。一方当事人不履行或者不完全履
行和解协议的，对方当事人可以向本院申请恢复执行原生效法律文书。申请恢复执行的期间为二年，自和解协议约定履行期限的最后
一日起计算。”
三、和解协议主要内容
甲方：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
乙方：朱涛
丙方：广东英聚建筑工程有限公司
根据对赌案件的《民事判决书》，甲乙丙三方共同确认，乙方应按照以下方式履行相应债务：
1．本金部分：（1）乙方对甲方负有业绩补偿款 3,032,749.82元，乙方应在本协议生效之日起 6个月内向甲方支付上述全部款
项；（2）乙方对丙方负有支付别墅回购款 49,803,000 元的义务，乙方应在本协议生效之日起 12个月内向丙方支付上述全部款项。
2．利息部分：（1）以 3,032,749.82元为本金，自 2024年 3月 19日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷
款市场报价利率计算利息并支付给甲方；（2）以 49,803,000元为本金，自 2024年 1月 1日起至实际清偿之日止按全国银行间同业
拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息并支付给丙方。
3．为保障丙方的正常运作，甲方同意在以下条件同时满足之日起【3】个工作日内，向佛山市南海区人民法院正式申请撤回对赌
案件的强制执行：（1）乙方签署本协议；（2）《债权债务确认协议》经甲乙双方签署并生效；（3）乙方签署并向甲方出具《补充
增信承诺书》；（4）甲方取得法院出具的甲乙双方商定的担保财产（以下简称“商定财产”）的网络询价评估结果，商定财产的价
值足以覆盖乙方在对赌案件中对甲方负有的判决义务，同时甲乙双方就商定财产依法抵押给甲方的事项签署了《抵押合同》。
4．若乙方未按照本协议约定履行义务，甲方有权随时申请恢复对对赌案件的执行。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司于2025年9月23日披露了《关于重大诉讼进展的公告（》公告编号：2025-058），除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控
股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 2件，涉案金额合计为人民币 22.79万元，占公司最近一期经审计净资产的 0
.21%，均为涉案金额 1,000万元以下案件。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次和解协议目前处于执行阶段，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依据和解协议执行进展情况以及企
业会计准则的要求进行相应的会计处理。公司将密切关注案件后续进展，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
六、备查文件
1. 广东省佛山市南海区人民法院执行裁定书【（2025）粤 0605执 23419号之二】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ccb58469-e2ac-47f8-aae6-0b72956b4c96.PDF
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2025-09-25 17:36│美芝股份（002856）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 9月 25日下午在公司会议室
以通讯的方式召开，因情况紧急，本次会议的通知已于 2025年 9月 24日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集
并主持，应出席董事 9名，实到 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票，关联董事何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳
女士回避表决。
公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币 1.5亿元（最终以实际审批的授信额度为准），关联方佛山市南海
城市建设投资有限公司为公司提供全额担保。本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保，实际担保金额
及期限以公司与银行签订的协议为准。
公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议对上述议案进行了审议，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。
因本次担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深
圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东会审议程序。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
1．第五届董事会第十六次会议决议
2．第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e1a1e7df-8eef-4a4d-9c4d-cd660183a707.PDF
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2025-09-25 17:35│美芝股份（002856）：关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司佛
山分行申请授信额度人民币 1.5亿元（最终以实际审批的授信额度为准），佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建
投”）为公司上述融资授信提供全额担保。本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保，实际担保金额及
期限以公司与银行签订的协议为准。
2. 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海国资”）全资子公司，直接持有公司控股
股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东怡建”）75.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
3. 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议，董事会审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联
方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士已就上述决议
事项回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。
4. 因本次担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已
向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东会审议程序。
5. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1. 公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
3. 注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路 29 号金科大厦 3 座 20 层 2001室之一（住所申报）
4. 法定代表人：周少杰
5. 注册资本：83,340.516334万元
6. 主营业务：城市建设投资及管理，公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
7. 主要股东：佛山市南海区国有资产监督管理局持有南海城建投 100%股权
8. 实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局
（二）历史沿革及主要业务最近三年发展状况
南海城建投成立于 2002 年，主要业务为城市建设投资、城市运营、建筑施工三大板块，已基本形成“总部统筹、板块协同、项
目作战”的组织运作模式
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