公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 20:50 │三晖电气（002857）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-24 20:49 │三晖电气（002857）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：2024年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书 │
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2025-07-24 20:50│三晖电气（002857）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三晖电气”）第六届监事会第九次会议于 2025 年 7 月 18 日以电话、微
信等形式发出通知，并于 7 月24 日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事 3名，实到监事
3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
监事会认为：公司本次调整 2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及 2024年股票期权激励计划的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意公司对 2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公
告》（公告编号：2025-027）。
（二）以同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议
案》。
1、监事会就授予条件是否成就发表的明确意见
（1）公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次预留授予股票期权的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程
》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《管理办法》等适用法律规定的激励对象条件以及公
司 2024 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，该等激励对象作为公司本次预留授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效
。
（3）本次预留授权日符合《管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划》的有关规定。
综上，公司 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月 24 日作为授权日，向符
合授予条件的 7 名激励对象授予预留股票期权共计 54.0025万份，行权价格为 10.83元/份。
2、监事会对预留股票期权授权日激励对象名单的核实情况
（1）激励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《公司 2024年股票期权激励计划》规定的激
励对象条件，不存在《管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，包括：①最近 12个月内被
证券交易所认定为不适当人选；②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近 12个月内因重大违法违规行
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
（2）本激励计划预留授予股票期权的激励对象为在公司及子公司任职的核心管理/技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事
、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励
计划的实施目的。本次预留授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为公司 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条
件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效，同意本激励计划预留授予的激励对象名单。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结
构，健全公司激励与约束机制。
《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核查公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
》。
根据《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为在三晖电气
子公司三晖联璟智算(上海)高科技有限公司及其下属子公司任职的核心管理/技术/业务人员。列入公司本次激励计划首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于
股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6c1b9c13-3629-4970-a1ba-983e0c462f82.PDF
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2025-07-24 20:49│三晖电气（002857）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2025年8月 11 日下午 14:30 召开 2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，会议决定于 2025 年 8 月 11 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 11日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 8 月 11 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 6 日（星期三）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025年 8月 6日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 √
励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 √
议案》
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025年 7月 25日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议
的程序合法、资料完备。
上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会提案涉及关
联股东回避表决，作为公司本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证
券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代
理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2025年 8月 7日 16：30前送达或传真至本公司证券部）。
2、 登记时间：2025年 8月 7日上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。
3、 登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 联系方式
联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园
联系人：孟祥雪
电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
2、 与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f81bbac0-2695-4b70-abc9-3ec52d846507.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
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关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议
，会议审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现对有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年 12 月 9日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具了法律意见书。
2、2024年 12 月 9日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核查公司 2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
3、2024年 12 月 10日至 2024年 12月 19日，公司将本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年 12月 20 日，公司披露了《监事会关于公司 20
24年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 12 月 25日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》；2024年 12月 26日，公司披露了《关于公司 2024年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 1月 10日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查，律师出具了法律意见书。
6、2025年 1月 21日，公司完成本激励计划首次授予股票期权的登记工作，首次授予登记人数为 11人，首次授予登记股数为 21
6.0100万股。
7、2025年 7月 24日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024年股票期权激
励计划股票期权行权价格的议案》《关于向公司 2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留
授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次调整情况
根据公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股
票期权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格和
权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
因公司已完成 2024年年度权益分派，向全体股东每 10股派现金股利 0.15元，董事会对 2024 年股票期权激励计划的股票期权
行权价格进行调整，具体如下：
2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由 10.84元/份调整为 10.83 元/份。
二、本次调整事项对公司的影响
公司对本激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本激励计划
的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本激励计划的继续实施。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次调整本激励计划的股票期权行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本激励计划的规定，
调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对相关股权激励计划的股票期权行权价格进行调整。
四、法律意见书结论意见
截至本法律意见书出具之日，公司就本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次授予的授予日、授予数量、授予对象及
授予价格的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定；本次授
予的授予条件已经成就，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次授予尚需依法履行信息
披露义务及办理本次授予的登记、公告等事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、北京浩天（上海）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/4d831d4f-baa4-4197-8891-7e0f32167e1a.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划自查表
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三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6efcf780-685e-4fcb-bd7c-e95092f3b943.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
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三晖电气（002857）：关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1bd2bb46-5e27-499c-a9e5-0bc65cdbc0f2.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e8a8444e-82ea-4e3c-bc83-a9236970a649.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/d310a88b-5ec8-4a02-bf11-7bbb0cada96f.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计 占本激励计
票数量（万股） 划授出权益 划草案公告
数量的比例 日股本总额
比例
核心管理/技术/业务人员（19人） 173.7800 80.00% 1.35%
预留部分 43.4450 20.00% 0.34%
合计 217.2250 100.00% 1.68%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ba92c88c-2b3a-4ecb-bb6e-bb0b3583bc28.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a416f4cb-c1ff-487d-adfc-888118dfe22a.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：2024年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书
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三晖电气（002857）：2024年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/24d4427a-147e-4ca0-9d9a-990dd941588b.PDF
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2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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三晖电气（002857）：2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7368222d-6212-4cec-8693-582c3b6643cd.PDF
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