公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 15:47 │三晖电气（002857）：关于控股子公司签订日常经营合同的公告 │
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│2026-05-22 16:55 │三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告 │
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│2026-05-20 18:23 │三晖电气（002857）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-20 18:20 │三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 15:42 │三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 16:58 │三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售│
│ │股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于2025年年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：审计委员会2025年度履职情况报告 │
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2026-06-11 15:47│三晖电气（002857）：关于控股子公司签订日常经营合同的公告
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特别提示：
1、合同履行条件：甲乙双方签字盖章及甲方、乙方与资方签订《三方付款协议》后正式开始履行。
2、合同的履行将对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）本年度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以
及收入确认原则确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
3、合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，公司收到控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称“三晖能源”）与江苏洞志居建设工程有限公司（以下简称“
江苏洞志居”）签订的储能电池设备采购合同（以下简称“采购合同”），项目名称：元氏主力 100MW/400MWh共享储能电站项目,合
同金额为人民币 192,000,000 元。根据采购合同履行条件约定，采购合同签订后，甲方协调甲方、乙方、江苏金租租赁股份有限公
司（以下简称“江苏金租”）于发货前签订三方资金管理共管协议，开通资金共管银行账户，前述共管银行开通前，乙方有权拒绝发
货且不视为乙方违约，由此导致增加的费用由甲方承担。2026 年 6 月 9 日，三晖能源、江苏洞志居及江苏金租已签订《三方付款
协议》，采购合同正式开始履行。
二、交易对手方介绍
1、名称：江苏洞志居建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91320508MA25RTTR7A
3、法定代表人：宿亮
4、注册资本：5000 万元
5、住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园区 B4 号楼 2层（江宁开发区）
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包
；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工；建设工程监理；建设工
程设计；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目
：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；节能管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属
门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电池销售；光伏设备及元器
件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洞志居最近三年与公司未发生类似交易，并与公司不存在关联关系，经查询江苏洞志居不属于失信被执行人。
履约能力分析：三晖能源已与江苏洞志居、江苏金租签订《三方付款协议》，江苏金租同意根据江苏洞志居的委托，《三方付款
协议》《租金支付表》及《付款通知书》中约定的付款条件全部满足后，将《三方付款协议》项下应付江苏洞志居的租赁物价款中的
172,800,000 元,代为支付给三晖能源。
三、合同的主要内容
1、合同签订主体
甲方（采购方）：江苏洞志居建设工程有限公司
乙方（供货方）：深圳三晖能源科技有限公司
2、合同主要条款
合同标的：元氏主力 100MW/400MWh 共享储能电站项目（电池预制舱、交流升压舱、能量管理系统设备）。
合同价款：192,000,000 元人民币（含税）。
履约金：甲方支付 500 万元履约金后，乙方应立即发起备料、排产。结算方式：按照合同约定支付并网验收款（合同价款 90%
）和质保金（合同价款 10%，产品质保期自设备性能验收合格之日或货物交付约定地点 120 天届满之日起计算，二者以先到时间为
准，项目进入质保期期满一年后，甲方将扣留的质保金支付乙方）。
违约责任：甲乙双方根据合同约定承担违约责任。
合同履行条件：本合同签订后，甲方协调甲方、乙方、资方（江苏金租租赁股份有限公司）于发货前签订三方资金管理共管协议
，开通资金共管银行账户，前述共管银行开通前，乙方有权拒绝发货且不视为乙方违约，由此导致增加的费用由甲方承担，合同价款
的 90%由资方通过共管账户直接支付至乙方。
四、合同履行对公司的影响
本次合同的签订对公司业务和经营独立性不产生影响。若本合同的顺利履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司控股子公司的日常经营合同，不涉及关联交易，公司控股子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相
应的审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
七、备查文件
1、《储能电池设备采购合同》；
2、《三方付款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/84ec2e18-8eac-47f4-9cea-ed214ad35e6d.PDF
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2026-05-22 16:55│三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告
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三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/77d8fd8d-9692-4f6e-911a-8cfa9e67adf0.PDF
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2026-05-20 18:23│三晖电气（002857）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会
。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 40,776,307 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.6162%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 4 人，代表股份40,519,747 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.4173%
。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256,560 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1989%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 256,660 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1990%。
2、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、股东会会议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 4,0628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对143,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3509%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 143,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7547%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
4、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 40,628,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6369%；反对143,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3511%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3128%；反对 143,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7781%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意 40,647,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6829%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6221%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2988%。
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意 40,640,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6666%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0272%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8936%。
7、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
8、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意 40,620,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6183%；反对123,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3028%
；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3517%；反对 123,460
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1025%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5458%。
9、《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张东晓、李金声
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/74ca92c3-99cb-4b3c-853c-dc988c65d97c.PDF
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2026-05-20 18:20│三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书
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三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/976b084c-6095-4c8c-a860-21d1f6a227ab.PDF
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2026-05-08 15:42│三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025年度网上业绩说
明会，现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、 业绩说明会召开时间
2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00-16:00
2、 业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn ）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理胡坤先生，董事、副总经理、财务负责人程林芳女士，独立董事刘青林先生，董事
会秘书孟祥雪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025 年度网上业绩说明会，增进对公司 2025 年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2025
年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目进入公司本
次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/074f8fcf-9fcf-4b5d-8820-9b137b20526c.PDF
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2026-04-28 16:58│三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f9a7ad-9ef0-4e19-8df1-f754d934e139.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计结果，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润-41,941,387.2
1 元，母公司实现净利润 51,700.63 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 225,184,216.85 元
，母公司可供分配利润为 224,005,149.11 元。
根据上述财务情况，综合考量公司 2025 年度经营情况、2026 年经营预算安排，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 1,912,636.50 4,548,196.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -41,941,387.21 18,099,741.44 5,911,181.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 225,184,216.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 224,005,149.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -5,976,821.3167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十八条（四）：“现金分红的条件：（1）公司当年度或半年度盈利（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）”2025 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。公司 2025 年度
不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会
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