公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 15:42 │三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 16:58 │三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售│
│ │股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于2025年年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的报│
│ │告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-08 15:42│三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025年度网上业绩说
明会，现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、 业绩说明会召开时间
2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00-16:00
2、 业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn ）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理胡坤先生，董事、副总经理、财务负责人程林芳女士，独立董事刘青林先生，董事
会秘书孟祥雪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025 年度网上业绩说明会，增进对公司 2025 年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2025
年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目进入公司本
次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/074f8fcf-9fcf-4b5d-8820-9b137b20526c.PDF
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2026-04-28 16:58│三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f9a7ad-9ef0-4e19-8df1-f754d934e139.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计结果，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润-41,941,387.2
1 元，母公司实现净利润 51,700.63 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 225,184,216.85 元
，母公司可供分配利润为 224,005,149.11 元。
根据上述财务情况，综合考量公司 2025 年度经营情况、2026 年经营预算安排，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 1,912,636.50 4,548,196.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -41,941,387.21 18,099,741.44 5,911,181.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 225,184,216.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 224,005,149.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -5,976,821.3167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十八条（四）：“现金分红的条件：（1）公司当年度或半年度盈利（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）”2025 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。公司 2025 年度
不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b030249f-c0f9-4e8d-a644-84b270f4894b.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年年度计提及转回资产减值准备的公告
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为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减
值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备
，本年共计提 6,729,407.57 元，转回或转销 7,057,510.58元。明细如下表：
单位：元
减值类型 项目 年初金额 本年计提 本年转回或转销 年末金额
信用减值损失 应收票据 21,251.42 20,532.08 719.34
应收账款 25,862,598.74 5,526,105.46 20,336,493.28
其他应收款 1,122,649.77 437,295.28 1,559,945.05
资产减值损失 存货跌价 7,869,757.27 3,818,567.92 1,510,873.04 10,177,452.15
合同资产 1,678,916.00 2,473,544.37 4,152,460.37
合计 36,555,173.20 6,729,407.57 7,057,510.58 36,227,070.19
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对
应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关
规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资
产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期因信用及资产减值损失冲回增加 2025 年年度利
润总额 328,103.01 元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bec9db98-c2df-4137-8782-2e343d239cec.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“众华”）作为公司 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司
对众华 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙) 的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成
为特殊普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室。
首席合伙人：陆士敏。
2025 年末合伙人数量：76 人，2025 年末注册会计师人数：343 人，2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：超过 189 人。
2025 年经审计的业务收入总额：52,237.70 万元，审计业务收入：43,209.33万元，证券业务收入：16,775.78 万元
2025 年上市公司审计客户家数：83 家
2025 年上市公司审计收费：9,758.06 万元
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。
另有 3 案尚未判决，涉及金额 4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月31 日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第八次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》，同意续聘众华为
公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格检查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议续聘众华为公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，众华对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，众华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。众华出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、审计范围、年度审计重点、节
点安排、初审意见等与公司审计委员会、公司管理层进行了沟通。众华就公司的所有重大会计审计事项与公司达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为众华在公司年报审计过程中遵循审计法规执业，以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f721cda3-0e2c-4d4d-8f7c-a6e4380afa66.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：审计委员会2025年度履职情况报告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则
》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。
现将审计委员会 2025 年度履职情况向董事会汇报如下：
一、2025 年度审计委员会基本情况
公司第六届审计委员会原由蒋淑玲女士、赵婷婷女士、于冰女士 3名成员组成。鉴于赵婷婷女士于 2025 年 11 月辞去公司独立
董事及各专门委员会职务，公司于 2025 年 11 月 10 日完成补选独立董事，审计委员会成员相应进行调整。调整后，审计委员会成
员仍为 3人，分别为刘青林先生、张红安先生、彭海星先生，其中具备会计专业资格的刘青林先生担任审计委员会主任委员（召集人
）。
本次调整后，公司审计委员会中独立董事占比超过二分之一，符合深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等相关制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开 4次审计委员会会议，具体情况如下：
届次 会议召开时间 议案
第六届审计 2025年 1月15日 1、审议通过《关于审计部 2024 年第四季度工作报
委员会第五 告的议案》；
次会议 2、审议通过《关于审计部 2025 年工作计划的议
案》。
第六届审计 2025年 4月15日 1、审议通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》；
委员会第六 2、审议通过《2024 年度报告全文及其摘要的议案》；
次会议 3、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议
案》；
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过《2025 年第一季度报告全文的议案》；
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议
案》；
8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》；
9、审议通过《关于 2024 年年度计提及转回资产减值准备的议案》；
10、审议通过《关于审计部 2025 年第一季度工作报
告的议案》。
第六届审计 2025年 8月14日 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告全文及其
委员会第七 摘要〉的议案》；
次会议 2、审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产
减值准备的议案》；
3、审议通过《关于审计部 2025 年第二季度工作报
告的议案》。
第六届审计 2025 年 10 月 24 1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议
委员会第八 日 案》；
次会议 2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提及转回资
产减值准备的议案》；
3、审议通过《关于审计部 2025 年第三季度工作报
告的议案》；
4、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议
案》；
5、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、对公司财务信息及其披露的审核和监督情况
审计委员会于报告期内严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查和监督，认为公司严格依照《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
2、对外部审计机构工作的监督和评估
2025 年 4月 15 日，公司审计委员会对续聘外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）相关事项
开展了监督与评估。审计委员会重点核查了众华的执业资质、独立性及诚信记录，并详细了解了拟委派人员的从业经历与执业资格等
情况。
经审议，审计委员会认为：众华具备为公司提供 2025 年度审计服务的专业胜任能力，能够独立对公司财务状况及内部控制情况
开展审计工作，具备相应的投资者保护能力。会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华为公司 202
5 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
报告期内，公司审计委员会对众华的审计工作进行了监督，认为众华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观
、完整、清晰、及时。
3、对内部审计机构工作的监督和指导
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，督促审计部严格按照审计计划执行，并结合公司实际情况对内
部审计工作提出了指导性意见，确保公司规范运作。经审议审计部工作报告及相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题
的情况，内部审计工作切实有效。
4、评估公司内部控制有效性
报告期内，公司审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及配套指引的相关要求，积极推进公司内部控制制
度建设，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，并审阅了 2025 年度内部控制评价报告，
认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重大缺陷和重要缺
陷。
5、协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层及财务部、内审部门及其他相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工
作计划及完成情况等进行沟通，确保审计工作按规定顺利完成。
6、承接监事会监督职权情况
报告期内，公司董事会审计委员会贯彻新《公司法》等法律法规和上市公司监管要求，密切跟进监事会改革工作进展，稳妥做好
监督职权承接相关工作。经公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。审计委员会立足财务审核、内控监督、外审与内审工作监督等既有基础，实现职权平稳过渡与有效衔接。
7、对关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间日常关联交易均为正常业务
所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算。董事会审议表决时关联董事进行了回避表决，不存在损害
公司及中小股东利益的行为，没有影响公司独立性的情形。符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价
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