公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 20:49 │三晖电气（002857）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-11 20:47 │三晖电气（002857）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-11 20:46 │三晖电气（002857）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-11 20:45 │三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书 │
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│2025-09-11 20:45 │三晖电气（002857）：关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告 │
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│2025-09-11 20:45 │三晖电气（002857）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-25 19:06 │三晖电气（002857）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-14 17:08 │三晖电气（002857）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 17:08 │三晖电气（002857）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 17:07 │三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-11 20:49│三晖电气（002857）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2025年 9月 29 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9月 11 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2025 年 9月 29 日
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9月 29 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 29 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 24 日（星期三）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 24 日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9月 12 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大
会审议的程序合法、资料完备。
本次股东大会提案涉及关联股东回避表决。
公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证
券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代
理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2025 年 8月 7日 16：30 前送达或传真至本公司证券部）。
2、 登记时间：2025 年 9月 25 日上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。
3、 登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 联系方式
联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园
联系人：孟祥雪
电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
2、 与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/31a315a4-b2cf-422f-88ac-6d2f2c1937ac.PDF
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2025-09-11 20:47│三晖电气（002857）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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三晖电气（002857）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f2c69c58-c56a-4986-bdb0-53080a3a117d.PDF
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2025-09-11 20:46│三晖电气（002857）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 5日以电话、微信等形式发出通
知，并于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。
公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。
根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 9月 11日为首次授予日。本次激励计划将向
符合授予条件的 19 名激励对象首次授予 173.78 万股限制性股票，授予价格为 13.26 元/股。律师事务所对该事项出具了法律意见
书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）具体内容详见公司于同日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；《上海市锦天城律
师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》具体内容详见
2025 年9 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、以 4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，公司拟与岳阳财金私募基金有限公司、岳阳市财金高新产业
投资有限公司、岳阳市益嘉产业投资有限公司、上海长午投资管理有限公司、岳阳市产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同设
立岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监管管理部门注册登记为准），基金总规模2亿元。
其中公司作为有限合伙人出资3,900万元。
上海长午是公司实际控制人胡坤先生控制的企业，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事胡坤先生回避了该项表决。
《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；
3、以 5 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2025年 9月29日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议
室以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-038）具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/79ce0352-fcd5-4c38-a340-511556c325fe.PDF
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2025-09-11 20:45│三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书
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三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7ea32ffc-bc0e-44ab-8b37-7696a4977680.PDF
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2025-09-11 20:45│三晖电气（002857）：关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告
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三晖电气（002857）：关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d1c603f3-45b7-4c40-98cd-506a2ed73652.PDF
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2025-09-11 20:45│三晖电气（002857）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 9月 5日以电话、微信等形式发出通知
，并于 9月 11 日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司
监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实。经审核，监事会
认为：
（1）本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象
范围相符。
（2）本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包含公司独立董事
、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格
合法、有效，满足获授条件。
（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件
已经满足。监事会同意公司以 2025 年 9月 11日作为首次授予日，向符合授予条件的 19 名激励对象首次授予 173.78 万股限制性
股票，授予价格为 13.26 元/股。
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）具体内容详见 2025 年 9
月 12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 2票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易事项符合公司总体战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事
会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公
司章程》等规定。监事会同意公司本次参与设立产业基金暨关联交易事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事潘云峰先生回避本议案表决。
《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）具体内容详见 2025 年 9 月 12日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3b48b588-1c0d-4b97-ba02-92eb32d62468.PDF
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2025-08-25 19:06│三晖电气（002857）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“三晖电气”或“公司”）股份6,673,703 股的大股东宁波恒晖企业管理咨询有限公
司（以下简称“宁波恒晖”）计划在自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年 9月16日至2025年 12 月 15 日）以集中
竞价方式减持本公司股份不超过 1,275,091 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例 1%）、以大宗交易方式减持公司股份不
超过2,550,182 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例 2%）。
公司近日收到持股 5%以上的股东宁波恒晖出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本 占剔除公司回购 股份来源
比例 专用证券账户股
份数量后总股本
比例
宁波恒晖 6,673,703 5.17% 5.23% 公司首次公
开发行前已发行
的股份及上市后
资本公积金转增
股本取得的股份
二、减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身财务需要。
2、减持股份来源：三晖电气首次公开发行前发行的股份及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及比例：本次拟减持股份累计不超过 3,825,273 股（其中通过集中竞价减持不超过 1,275,091 股；通过大宗交易
减持不超过 2,550,182 股。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量应进行相应的除权处
理）。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易。（采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司
股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。）
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 9月 16 日至 2025 年 12 月 15 日）。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
相关承诺履行情况：截至本公告披露日，本次拟减持事项与宁波恒晖此前已披露的持股意向、承诺一致。宁波恒晖不是公司控股
股东、实际控制人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定中关
于不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，宁波恒晖将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计
划，存在减持时间、减持价格、数量的不确定性，也存在是否实施以及是否按期完成的不确定性。
2、宁波恒晖不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生
影响。
3、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、宁波恒晖出具的《股东减持计划告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/674a8619-758d-402e-a940-3aa53235bd6e.PDF
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2025-08-14 17:08│三晖电气（002857）：2025年半年度报告
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三晖电气（002857）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c0348055-b83a-4776-8774-9c253c4a231e.PDF
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2025-08-14 17:08│三晖电气（002857）：2025年半年度报告摘要
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三晖电气（002857）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2e2df5bc-16cd-4d0b-9144-750a37a65720.PDF
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2025-08-14 17:07│三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/9689df78-e75d-4f46-947c-ce14b98f81fd.PDF
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2025-08-14 17:07│三晖电气（002857）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象
的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性
原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提 6
97,346.71元，转回或转销 9,444,746.44 元。明细如下表：
单位：元
减值类型 项目 年初金额 本期计提 本期转回或转销 期末金额
信用减值损失 应收票据 21,251.42 20,501.42 750.00
应收账款 25,862,598.74 8,558,321.49 17,304,277.25
其他应收款 1,122,649.77 33,198.51 1,155,848.28
资产减值损失 存货跌价 7,869,757.27 94,935.39 865,923.53 7,089,769.13
合同资产 1,678,916.00 569,212.81 2,248,128.81
合计 36,555,173.20 697,346.71 9,444,746.44 27,798,773.47
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备
的议案》，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止
2025年 6月 30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能
发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可
以使公司关
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