公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:57 │三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-07-20 19:57 │三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-07-20 19:57 │三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-07-20 19:57 │三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-20 19:57 │三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-07-20 19:56 │三晖电气（002857）：公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-07-20 19:56 │三晖电气（002857）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-20 19:55 │三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-07-20 19:54 │三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-07-20 19:54 │三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划管理办法 │
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划自查表
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/74bff1cd-c0a0-491f-8bfd-fab6c17130d1.PDF
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/dde458ea-e685-4695-8082-37e1a99e3f08.PDF
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）摘要
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1353dfb5-c6b4-4a22-ad85-9607e469bddd.PDF
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5940dc52-9c58-4260-94d0-4460c405f73f.PDF
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6fdca1e8-33ec-4817-9541-b5168e79da0b.PDF
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2026-07-20 19:56│三晖电气（002857）：公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等法律法规、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划及 2026 年员工持股计划相关事项进行了认真
核查，现发表意见如下：
一、关于 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
1、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文
件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的
任职资格。所确定的激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的董事及核心管理/技术/业务骨干（不包括三晖电气独立董事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会充分听取公众
意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、公司本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；对各激
励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括有效期、授予日、限售期、可解除限售日、禁售期、解除限售条件等事项）未违
反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。
二、关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司拟定《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要等相关文件的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》
《监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次员工持股计划已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充
分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住核心管理人员和技术骨干人员，实现公司可持续发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年限制性股票激励计划及 2026 年员工持股计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司《2026 年限制性股
票激励计划（草案）》及摘要、《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要，并同意将以上草案及摘要提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9db30dec-ec15-4177-a256-3dfd3b79ba15.PDF
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2026-07-20 19:56│三晖电气（002857）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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三晖电气（002857）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ddf2ff96-b77f-4181-a1e3-b02ea45a9eb6.PDF
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2026-07-20 19:55│三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5c1574f6-3bd2-4709-b231-04ea2aaa4612.PDF
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2026-07-20 19:54│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”、“三晖电气”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《郑州三晖电气股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》及本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本考核管理办法。
第一条 考核目的
制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化
、规范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的
绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本考核管理办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本考核管理办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，本激励计划涉及的首次授予激励对象包括三晖电气（含控股子公司，
下同）任职的董事、核心管理/技术/业务骨干，不包括三晖电气独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。对符合本激励计划激励对象范围的人员名单，由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟
定并核实确定。以上激励对象中，董事必须经公司股东会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计
划的有效期内与公司或公司控股子公司存在聘用关系或劳动关系。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司薪酬委员会负责组织和审核激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部组成考核工作小组在薪酬委员会的指导下负责具体考核工作，考核工作小组对薪酬委员会负责并报告工作
；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业绩考核
目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司 2026年营业收入较 2025年业绩基数增长率不低于 10%。
第二个解除限售期 公司需满足下列条件之一：1、公司 2027 年营业收入较 2025年业绩基数
增长率不低于 21%；2、公司 2026-2027年累计营业收入较 2025 年业绩基
数增长率不低于 131%。
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入，下同。
若预留部分限制性股票于公司 2026年第三季度报告披露之前授予，则预留授予的限制性股票各年度业绩考核与首次授予保持一
致；若预留部分限制性股票于公司 2026 年第三季度报告披露之后授予，则预留部分解除限售考核年度为2027-2028年两个会计年度
，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司需满足下列条件之一：1、公司 2027年营业收入较 2025年业绩基数
增长率不低于 21%；2、公司 2026-2027年累计营业收入较 2025 年业绩基
数增长率不低于 131%。
第二个解除限售期 公司需满足下列条件之一：1、公司 2028 年营业收入较 2025年业绩基数
增长率不低于 33%；2、公司 2026-2028年累计营业收入较 2025 年业绩基
数增长率不低于 264%。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和
回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”三个等级：
考核结果 A B C
个人层面解除限售比例 100% 70% 0
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量
×个人层面解除限售比例。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销
。
第六条 考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交薪酬委员会审
核，公司董事会负责考核结果的审批。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度至长涉及 2026-2028年三个会计年度，公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈、申诉及应用
1、每期考核结束后，公司人力资源部将考核结果通知被考核对象或其部门负责人。
2、如果被考核对象对考核结果有异议，可与公司人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可在接到考核结果通知的
5个工作日内向薪酬委员会提出申诉，薪酬委员会在接到申诉之日起的 10个工作日内根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复
核结果做出最终决定，该决定即为被考核对象最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，公司人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 2年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司人力资源部统一销毁。
第九条 附则
（一）本考核管理办法由公司薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本考核管理办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行
政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行。本考核管理办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本
激励计划执行。若本考核管理办法与日后发布实施的法律、行政法规和规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规
和规范性文件的规定为准。
（三）本考核管理办法自公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a8483f7d-a0fc-44eb-a0f1-9d530ae64016.PDF
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2026-07-20 19:54│三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划管理办法
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6485f344-bd2e-4c3e-9516-f4fe6ddd9839.PDF
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2026-07-20 19:53│三晖电气（002857）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 04 日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 8月 4日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书见附件）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
2.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
4.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
5.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划管理办法》的
议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划相关事宜的议
案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1、2、3需经股东会特别决议，即应当由出席股东会的股东（或其股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、议案 1-6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、议案 1-6 如涉及关联股东（或其股东代理人）应回避表决。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 8月 5日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～16:30）。2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开
发区崇光路 102 号三晖工业园。
3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件
。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印
件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件二）、股票账户卡/持股证明。（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 8月 5日下午 17：00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑
州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园。邮编 450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为
准，不接受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式：
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9462ac64-72b3-44c3-9079-6f4e5e3d3aec.PDF
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2026-07-14 16:39│三晖电气（002857）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 27日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 7月 27日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书见附件）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订《董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及绩效考核管理制度》的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7月 15日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备
。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 7月 28日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～16:30）。2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术
开发区崇光路 102 号三晖工业园。
3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件
。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印
件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件二）、股票账户卡/持股证明。（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 7月 28日下午17：00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑
州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园。邮编 450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为
准，不接受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式：
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3111a5ac-a83d-4bf2-9e24-8dea24e72c6f.PDF
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2026-07-14 16:39│三晖电气（002857）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年7月）
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第一条 为进一步规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的董事包括公司非独立董事、独立董事以及由职工代表担任的董事。
本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成与发放：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过。独立董事的津贴以现金形式按月发放。
（二）非独立董事和高级管理人员的薪酬构成与发放
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、专项奖励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，
与公司利润完成率、目标责任制考核结果挂钩；公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其
他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。公司非独立董事、高级管理人员
在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。公司业绩亏损时应当在董
事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
（四）非独立董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如
有）由公司根据相关规定代扣代缴。
第九条 公司董事、高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发
放。
第四章 薪酬的调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。公司董事会薪酬与考核委员会可以根据行业水平、公司经营业绩等因素，对董事、高级管理人员薪酬进行调整。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据：
（一）所处地区及行业薪酬水平变动：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业或所处地区的薪资数据，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）社会物价增长水平：公司应参考社会物价增长水平调整薪资，从而确保其实际购买力水平保持在合理水平；
（三）公司收入规模、盈利及增长情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人绩效表现、职级和职责调整等。
第五章 薪酬止付追索
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全与责任事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给
公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬予以重新考核并相应
追回超额发放部分、对少计发部分予以补提。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度相关条款与新
颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规
章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ad304044-f1fc-40ef-82d5-df132548d531.PDF
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2026-07-14 16:38│三晖电气（002857）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4500 万元 ～ -3000 万元 -1,630.97 万元
扣除非经常性损益后的净利润 -4650 万元 ～ -3150 万元 -1,861.58 万元
基本每股收益 -0.3445 元/股 ～ -0.2296 元/股 -0.1263 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，净利润同比下降的主要原因为：公司储能业务收入同比下降、毛利收缩；康养机器人新业务仍在拓展培育阶段，研发
及前期布局大额投入推高整体运营成本。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bb385b4e-eb74-44c6-b74d-0180bee54a6e.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：关于拟变更独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事刘青林先生提交的书面辞职报告。刘青林先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立
董事职务，同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会、提名委员会委员职务。刘青林先生
原定任职期间至第六届董事会任期届满之日（2027 年 6月 27 日）止。辞职后，刘青林先生拟加入公司任其他职务。
鉴于刘青林先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占
比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘青林先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任
前，刘青林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，刘青林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于补选独立董事的情况
公司于2026年7月14日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司控股股东上海长耘
企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意赵刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司
股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人赵刚先生的任职资格进行了审查，认为赵刚先生符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及深圳证券交易所
规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名赵刚先生作为公司第六届董事
会独立董事候选人并提交公司董事会审议。根据相关规定，赵刚先生作为公司独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审查，审查通
过后将提交公司股东会进行审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第六届董事会提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审
查意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e5887cc1-ed89-4144-af53-aacfac7b9a35.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函
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经郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第六届董
事会第十六次审议通过，本人赵刚为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事培训证明。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证
券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人：赵刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/18300e93-7874-4e73-ad51-2ae229cafc77.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：关于董事、副总经理兼财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责的公告
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一、董事、副总经理兼财务负责人辞职情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人程林芳女士的书面辞职报
告，因个人原因，程林芳女士申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次公司董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不
会影响公司董事会正常运作，程林芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定任职期间至第六届董事会任期届满之日（20
27 年 6月 27 日）止。
截至本公告披露日，程林芳女士未持有公司股份。公司及董事会对程林芳女士在公司担任董事、副总经理兼财务负责人期间对公
司发展所作出的贡献表示感谢。
二、聘任财务负责人情况
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新任财务负责人前，暂由董事长胡坤先生代行财务负责人职责。公司将
按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/13075c55-24f5-4f27-a73a-2e4dde2255c0.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵刚）
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三晖电气（002857）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/60961335-0e53-4ff0-a20e-4e10fc9b950e.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(赵刚）
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三晖电气（002857）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(赵刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2ce8b59d-cb94-4d0a-9c3f-a05e87a9a406.PDF
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2026-07-14 16:36│三晖电气（002857）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间
要求。2026 年 7 月 14日，公司第六届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意公司根据有关法律、法规、规范性文件及公司实际情况修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事、副总经理兼财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责的议案》
董事会认为：公司原董事、副总经理兼财务负责人程林芳女士因个人原因辞职，目前公司财务负责人职位暂时空缺。为保证公司
日常运作等工作有序开展，在聘任新财务负责人前，我们同意指定董事长兼总经理胡坤先生代行财务负责人职责。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以 8 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于现任独立董事刘青林先生因工作调整原因，已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事、同时
辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会、提名委员会委员职务。经上海长耘企业管理合伙企
业（有限合伙）向董事会提名赵刚先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核
，董事会同意补选赵刚先生为公司六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 7 月 30 日下午 14:30，在公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7e6c0c91-6778-4d45-803c-9d6b02872b8d.PDF
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2026-06-11 15:47│三晖电气（002857）：关于控股子公司签订日常经营合同的公告
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特别提示：
1、合同履行条件：甲乙双方签字盖章及甲方、乙方与资方签订《三方付款协议》后正式开始履行。
2、合同的履行将对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）本年度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以
及收入确认原则确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
3、合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，公司收到控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称“三晖能源”）与江苏洞志居建设工程有限公司（以下简称“
江苏洞志居”）签订的储能电池设备采购合同（以下简称“采购合同”），项目名称：元氏主力 100MW/400MWh共享储能电站项目,合
同金额为人民币 192,000,000 元。根据采购合同履行条件约定，采购合同签订后，甲方协调甲方、乙方、江苏金租租赁股份有限公
司（以下简称“江苏金租”）于发货前签订三方资金管理共管协议，开通资金共管银行账户，前述共管银行开通前，乙方有权拒绝发
货且不视为乙方违约，由此导致增加的费用由甲方承担。2026 年 6 月 9 日，三晖能源、江苏洞志居及江苏金租已签订《三方付款
协议》，采购合同正式开始履行。
二、交易对手方介绍
1、名称：江苏洞志居建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91320508MA25RTTR7A
3、法定代表人：宿亮
4、注册资本：5000 万元
5、住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园区 B4 号楼 2层（江宁开发区）
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包
；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工；建设工程监理；建设工
程设计；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目
：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；节能管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属
门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电池销售；光伏设备及元器
件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洞志居最近三年与公司未发生类似交易，并与公司不存在关联关系，经查询江苏洞志居不属于失信被执行人。
履约能力分析：三晖能源已与江苏洞志居、江苏金租签订《三方付款协议》，江苏金租同意根据江苏洞志居的委托，《三方付款
协议》《租金支付表》及《付款通知书》中约定的付款条件全部满足后，将《三方付款协议》项下应付江苏洞志居的租赁物价款中的
172,800,000 元,代为支付给三晖能源。
三、合同的主要内容
1、合同签订主体
甲方（采购方）：江苏洞志居建设工程有限公司
乙方（供货方）：深圳三晖能源科技有限公司
2、合同主要条款
合同标的：元氏主力 100MW/400MWh 共享储能电站项目（电池预制舱、交流升压舱、能量管理系统设备）。
合同价款：192,000,000 元人民币（含税）。
履约金：甲方支付 500 万元履约金后，乙方应立即发起备料、排产。结算方式：按照合同约定支付并网验收款（合同价款 90%
）和质保金（合同价款 10%，产品质保期自设备性能验收合格之日或货物交付约定地点 120 天届满之日起计算，二者以先到时间为
准，项目进入质保期期满一年后，甲方将扣留的质保金支付乙方）。
违约责任：甲乙双方根据合同约定承担违约责任。
合同履行条件：本合同签订后，甲方协调甲方、乙方、资方（江苏金租租赁股份有限公司）于发货前签订三方资金管理共管协议
，开通资金共管银行账户，前述共管银行开通前，乙方有权拒绝发货且不视为乙方违约，由此导致增加的费用由甲方承担，合同价款
的 90%由资方通过共管账户直接支付至乙方。
四、合同履行对公司的影响
本次合同的签订对公司业务和经营独立性不产生影响。若本合同的顺利履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司控股子公司的日常经营合同，不涉及关联交易，公司控股子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相
应的审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
七、备查文件
1、《储能电池设备采购合同》；
2、《三方付款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/84ec2e18-8eac-47f4-9cea-ed214ad35e6d.PDF
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2026-05-22 16:55│三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告
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三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/77d8fd8d-9692-4f6e-911a-8cfa9e67adf0.PDF
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2026-05-20 18:23│三晖电气（002857）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会
。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 40,776,307 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.6162%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 4 人，代表股份40,519,747 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.4173%
。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256,560 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1989%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 256,660 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1990%。
2、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、股东会会议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 4,0628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对143,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3509%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 143,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7547%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
4、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 40,628,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6369%；反对143,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3511%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3128%；反对 143,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7781%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意 40,647,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6829%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6221%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2988%。
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意 40,640,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6666%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0272%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8936%。
7、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
8、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意 40,620,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6183%；反对123,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3028%
；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3517%；反对 123,460
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1025%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5458%。
9、《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张东晓、李金声
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/74ca92c3-99cb-4b3c-853c-dc988c65d97c.PDF
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2026-05-20 18:20│三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书
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三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/976b084c-6095-4c8c-a860-21d1f6a227ab.PDF
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2026-05-08 15:42│三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025年度网上业绩说
明会，现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、 业绩说明会召开时间
2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00-16:00
2、 业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn ）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理胡坤先生，董事、副总经理、财务负责人程林芳女士，独立董事刘青林先生，董事
会秘书孟祥雪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025 年度网上业绩说明会，增进对公司 2025 年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2025
年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目进入公司本
次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/074f8fcf-9fcf-4b5d-8820-9b137b20526c.PDF
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2026-04-28 16:58│三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f9a7ad-9ef0-4e19-8df1-f754d934e139.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计结果，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润-41,941,387.2
1 元，母公司实现净利润 51,700.63 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 225,184,216.85 元
，母公司可供分配利润为 224,005,149.11 元。
根据上述财务情况，综合考量公司 2025 年度经营情况、2026 年经营预算安排，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 1,912,636.50 4,548,196.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -41,941,387.21 18,099,741.44 5,911,181.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 225,184,216.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 224,005,149.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -5,976,821.3167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十八条（四）：“现金分红的条件：（1）公司当年度或半年度盈利（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）”2025 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。公司 2025 年度
不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b030249f-c0f9-4e8d-a644-84b270f4894b.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年年度计提及转回资产减值准备的公告
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为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减
值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备
，本年共计提 6,729,407.57 元，转回或转销 7,057,510.58元。明细如下表：
单位：元
减值类型 项目 年初金额 本年计提 本年转回或转销 年末金额
信用减值损失 应收票据 21,251.42 20,532.08 719.34
应收账款 25,862,598.74 5,526,105.46 20,336,493.28
其他应收款 1,122,649.77 437,295.28 1,559,945.05
资产减值损失 存货跌价 7,869,757.27 3,818,567.92 1,510,873.04 10,177,452.15
合同资产 1,678,916.00 2,473,544.37 4,152,460.37
合计 36,555,173.20 6,729,407.57 7,057,510.58 36,227,070.19
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对
应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关
规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资
产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期因信用及资产减值损失冲回增加 2025 年年度利
润总额 328,103.01 元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bec9db98-c2df-4137-8782-2e343d239cec.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“众华”）作为公司 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司
对众华 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙) 的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成
为特殊普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室。
首席合伙人：陆士敏。
2025 年末合伙人数量：76 人，2025 年末注册会计师人数：343 人，2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：超过 189 人。
2025 年经审计的业务收入总额：52,237.70 万元，审计业务收入：43,209.33万元，证券业务收入：16,775.78 万元
2025 年上市公司审计客户家数：83 家
2025 年上市公司审计收费：9,758.06 万元
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。
另有 3 案尚未判决，涉及金额 4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月31 日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第八次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》，同意续聘众华为
公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格检查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议续聘众华为公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，众华对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，众华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。众华出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、审计范围、年度审计重点、节
点安排、初审意见等与公司审计委员会、公司管理层进行了沟通。众华就公司的所有重大会计审计事项与公司达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为众华在公司年报审计过程中遵循审计法规执业，以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f721cda3-0e2c-4d4d-8f7c-a6e4380afa66.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：审计委员会2025年度履职情况报告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则
》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。
现将审计委员会 2025 年度履职情况向董事会汇报如下：
一、2025 年度审计委员会基本情况
公司第六届审计委员会原由蒋淑玲女士、赵婷婷女士、于冰女士 3名成员组成。鉴于赵婷婷女士于 2025 年 11 月辞去公司独立
董事及各专门委员会职务，公司于 2025 年 11 月 10 日完成补选独立董事，审计委员会成员相应进行调整。调整后，审计委员会成
员仍为 3人，分别为刘青林先生、张红安先生、彭海星先生，其中具备会计专业资格的刘青林先生担任审计委员会主任委员（召集人
）。
本次调整后，公司审计委员会中独立董事占比超过二分之一，符合深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等相关制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开 4次审计委员会会议，具体情况如下：
届次 会议召开时间 议案
第六届审计 2025年 1月15日 1、审议通过《关于审计部 2024 年第四季度工作报
委员会第五 告的议案》；
次会议 2、审议通过《关于审计部 2025 年工作计划的议
案》。
第六届审计 2025年 4月15日 1、审议通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》；
委员会第六 2、审议通过《2024 年度报告全文及其摘要的议案》；
次会议 3、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议
案》；
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过《2025 年第一季度报告全文的议案》；
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议
案》；
8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》；
9、审议通过《关于 2024 年年度计提及转回资产减值准备的议案》；
10、审议通过《关于审计部 2025 年第一季度工作报
告的议案》。
第六届审计 2025年 8月14日 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告全文及其
委员会第七 摘要〉的议案》；
次会议 2、审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产
减值准备的议案》；
3、审议通过《关于审计部 2025 年第二季度工作报
告的议案》。
第六届审计 2025 年 10 月 24 1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议
委员会第八 日 案》；
次会议 2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提及转回资
产减值准备的议案》；
3、审议通过《关于审计部 2025 年第三季度工作报
告的议案》；
4、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议
案》；
5、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、对公司财务信息及其披露的审核和监督情况
审计委员会于报告期内严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查和监督，认为公司严格依照《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
2、对外部审计机构工作的监督和评估
2025 年 4月 15 日，公司审计委员会对续聘外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）相关事项
开展了监督与评估。审计委员会重点核查了众华的执业资质、独立性及诚信记录，并详细了解了拟委派人员的从业经历与执业资格等
情况。
经审议，审计委员会认为：众华具备为公司提供 2025 年度审计服务的专业胜任能力，能够独立对公司财务状况及内部控制情况
开展审计工作，具备相应的投资者保护能力。会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华为公司 202
5 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
报告期内，公司审计委员会对众华的审计工作进行了监督，认为众华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观
、完整、清晰、及时。
3、对内部审计机构工作的监督和指导
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，督促审计部严格按照审计计划执行，并结合公司实际情况对内
部审计工作提出了指导性意见，确保公司规范运作。经审议审计部工作报告及相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题
的情况，内部审计工作切实有效。
4、评估公司内部控制有效性
报告期内，公司审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及配套指引的相关要求，积极推进公司内部控制制
度建设，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，并审阅了 2025 年度内部控制评价报告，
认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重大缺陷和重要缺
陷。
5、协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层及财务部、内审部门及其他相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工
作计划及完成情况等进行沟通，确保审计工作按规定顺利完成。
6、承接监事会监督职权情况
报告期内，公司董事会审计委员会贯彻新《公司法》等法律法规和上市公司监管要求，密切跟进监事会改革工作进展，稳妥做好
监督职权承接相关工作。经公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。审计委员会立足财务审核、内控监督、外审与内审工作监督等既有基础，实现职权平稳过渡与有效衔接。
7、对关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间日常关联交易均为正常业务
所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算。董事会审议表决时关联董事进行了回避表决，不存在损害
公司及中小股东利益的行为，没有影响公司独立性的情形。符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，持续关注监管新规和政策趋势以及
公司的行业政策，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。
2026 年度，审计委员会将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》《董事会审计委员会工作细则》等规定，进一步规范运作，履行职责，继续与公司董事会、管理层及时交流沟通，维护公司全体股
东特别是中小股东的合法权益。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d54f12c6-984d-4279-8322-b4ccf602f480.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议，
现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见《公司 2025 年年度报告》相关章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职
务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象与适用期限
本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1、在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事和高级管理
人员薪酬及绩效考核管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩
效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
3、独立董事津贴标准为人民币 6万元/年（税前），按月平均发放。
三、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。
3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所
需的合理费用由公司承担。
4、公司董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则自相关情形发生之日起不予发放当年未支付的绩效薪
酬或津贴：
（1）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选；
（2）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
（4）公司董事会认定严重违反公司有关规定的情形。
5、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e77f1c4f-0ddb-470a-a20a-202e2c0fc836.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，郑州三晖电气股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所2025 年度履行监督职责及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“众华”)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政
部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室。
首席合伙人：陆士敏。
2025 年末合伙人数量：76 人，2025 年末注册会计师人数：343 人，2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：超过 189 人。
2025 年经审计的业务收入总额：52,237.70 万元，审计业务收入：43,209.33万元，证券业务收入：16,775.78 万元
2025 年上市公司审计客户家数：83 家
2025 年上市公司审计收费：9,758.06 万元
2025 年提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。
2025 年众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 1家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另
有 3案尚未判决，涉及金额 4万元。
2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 9 日分别召开第六届董事会审计委员会、第六届董事会第八次会议、2024 年度股
东大会，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任众华为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，众华对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等
情况进行核查并出具专项审核报告。
经审计，众华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引
》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制。众华出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对众华履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格检查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘众华为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议
。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况进行了沟通。审计委员会成员听取了众华关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的
出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 28 日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《2025年度报告及其摘要的议案》《2025 年度内部控制评
价报告的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为众华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益
，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结
合公司实际情况，特制定《未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确保公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策。公司的利润分配重视对投资
者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略，公司经营发展计划与实际情况、股东要求和
意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，健全公司利润分配的制度化建
设，科学地制定公司的利润分配政策。
二、本规划的制定原则
在保持公司利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对
投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低
的原则进行分配，且优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026 年—2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）现金分红的具体条件
公司进行现金分红的条件如下：
1、公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）。
（三）现金分红的具体比例及差异化的现金分红政策
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股
利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时，在满足最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股
票股利方式进行利润分配。但董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 40%；
3、公司发展阶段属新的成长变革期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20%。
公司具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分，但基于长远战略有重大投资计划或重大资
金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
（四）股票股利发放条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文
件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下
，提出股票股利分配预案。
（五）利润分配政策、方案的决策机制
1、公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益
的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具
体理由并披露。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报
规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、
未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传
真、电子邮件、投资者关系互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。
3、股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东会审议利
润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。
4、公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途
及收益情况等事项进行专项说明。
5、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）现金分红的期间间隔
在符合《公司章程》利润分配的条件下，原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（七）分红回报规划制定周期和调整机制
公司应以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、审计委员会和独立董事的意见，对公
司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修订，以确定该时段的股东回报计划。
如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提交公司股东会以特别决议方式审议通过。
（八）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制订和执行情况。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：2025年度内部控制评价报告
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三晖电气（002857）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三晖电气（002857）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4eb1c905-2ecf-4a25-8e15-0106972103fc.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称“众华”)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政
部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室。
首席合伙人：陆士敏。
2025 年末合伙人数量：76 人，2025 年末注册会计师人数：343 人，2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：超过 189 人。
2025 年经审计的业务收入总额：52,237.70 万元，审计业务收入：43,209.33万元，证券业务收入：16,775.78 万元
2025 年上市公司审计客户家数：83 家
2025 年上市公司审计收费：9,758.06 万元
2025 年提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。
2025 年众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 1家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另
有 3案尚未判决，涉及金额 4万元。
2、苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人:李明，2009 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙
）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 9家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师: 王孜卉，2023 年成为注册会计师、2021 年开始从事上市公司审计工作、2021 年开始在众华会计师事务所（
特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 2家上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人: 戴光宏，2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007 年开始在众华会计师事
务所（特殊普通合伙）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 12 家上市公司和挂牌公司审计报告
。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费
率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与众华会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
董事会审计委员会通过对众华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审计委员会认为：众华具
有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众
华已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；众华在对公司 2025 年
度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适
当、充分的审计证据，出具的公司 2025 年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。审计委员会以全体委员
同意的一致结果表决通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意将相关事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议
。
2、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘众华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起
生效。
四、 备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会决议；
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2026-04-28 16:21│三晖电气（002857）：2026年一季度报告
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三晖电气（002857）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:21│三晖电气（002857）：2025年年度报告摘要
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三晖电气（002857）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:21│三晖电气（002857）：2025年年度报告
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三晖电气（002857）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05cd7c95-c5c4-418b-b356-3cf40b6423f7.PDF
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2026-04-28 16:21│三晖电气（002857）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召
开第六届董事会第十五次会议的通知》，2026 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频
会议相结合的方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生、赵婷婷女士（已离任）已向董事会提交了 2025 年度述职报告，独立董事
将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生回避该议案表决。公司独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生向公司董
事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事 2025 年度独立
性情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度报告全文及其摘要的议案》
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了 2025 年年度报告及摘要的编
制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
公司 2025 年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工
作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘众华为公司 2026 年度财务和
内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
8、以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因利益相关，全体委员回避表决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关公告。
9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年第一季度报告的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2026 年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司 2025 年度股
东会审议通过之日起至公司召开 2026 年度股东会之日止。公司及公司子公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批
为准。同时，提请股东会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签
署相关协议及文件。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金
进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，择机购买安全性高、流
动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。有效期自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，单个现金管理产品的投资期限
不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同时在投资额度范围内，授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表
人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限
为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意公司根据有关法律、法规、规范性文件修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
14、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于2026年5月20日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络
投票相结合的方式召开2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
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2026-04-28 16:21│三晖电气（002857）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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三晖电气（002857）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21450b8d-f13d-46dd-9f7d-47d46ff755d1.PDF
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2026-04-28 16:20│三晖电气（002857）：2025年年度审计报告
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三晖电气（002857）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0ba523b-6b1e-44bb-8e76-c076675b7adf.PDF
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2026-04-28 16:20│三晖电气（002857）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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郑州三晖电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“郑州三晖电气”)2025 年度的
财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有
者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了众会字（2026）第 02006 号《审计报告
》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳
证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表格式，郑州三晖电气制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是郑州三晖电气管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与郑州三晖电气 202
5 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对郑州三晖电气实施了 2025 年度财
务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2025 年
度郑州三晖电气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为郑州三晖电气披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：郑州三晖电气股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f404a712-1d56-43bb-b884-b5ce4f9751d7.PDF
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2026-04-28 16:20│三晖电气（002857）：2025年度内部控制审计报告
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郑州三晖电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称三晖
电气公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三晖电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三晖电气公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
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2026-04-28 16:20│三晖电气（002857）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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三晖电气（002857）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a2efd94-f9bf-40c3-bfc8-ac54d89eff78.PDF
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2026-04-28 16:20│三晖电气（002857）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的背景
公司 2025 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司2026 年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠
道、补充流动资金，增强公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币50,000 万元的综合授信额度
。
二、申请综合授信额度的基本情况
2026年公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为自公司 2025 年度股东会审议
通过之日起至公司召开2026 年度股东会之日止。公司及子公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。在授权
期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。
公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、
银行承兑汇票、票据质押、履约保函、信用证等业务。
上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。提请股东会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定
的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
三、申请综合授信额度履行的程序
董事会认为：公司及下属子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定
发展奠定了坚实基础。同意2026年度公司及子公司向银行申请综合授信总额度为不超过人民币50,000万元（最终以各家银行实际审批
的授信额度为准），同时，提请股东会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根
据资金需求签署相关协议及文件。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b4aafdc-4c32-4779-861a-2bd15cd58fde.PDF
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2026-04-28 16:20│三晖电气（002857）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
2.投资金额：额度不超过人民币 35,000 万元；
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理
性投资。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第十五次会议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度
不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。使用期限自 2025 年度股东会决议通过之日起不超过 12 个月。具体情
况如下：
一、基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金；
3、投资额度：额度不超过人民币 35,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过审议额度；
4、投资期限：最长投资期限不超过 12 个月；
5、投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
6、实施方式：在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并
签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚
需提交 2025 年度股东会审议。
在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文
件,公司财务负责人负责组织实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及下属子公司进行现金管理的投资品种仅限于流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。
公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公
司和股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57c8cdc3-0c63-4837-97f8-7b06cf15750a.PDF
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2026-04-28 16:19│三晖电气（002857）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事蒋淑玲、刘青林、张红安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蒋淑玲、刘青林、张红安的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a520f032-deab-40cf-91d5-b347436f95fd.PDF
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2026-04-28 16:19│三晖电气（002857）：2025年度独立董事述职报告（张红安）
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作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求
，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽职履行独立董事职责。现将本人基本情况及 202
5 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人张红安，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任丹纳赫（上海）企业管理有限公司高级顾问，丹纳
赫亚洲区 DBS 副总裁及中国区研发总经理；2025 年 11 月至今任公司独立董事，公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任
委员、提名委员会主任委员、发展和战略委员会委员。
作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以
上股东及其他董事和高级管理人员之间不存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。
二、年度履职概况
（一）会议出席情况
任职期间，本人严格遵守会议出席规定，亲自出席公司董事会会议 1 次，未出现委托出席或缺席情况。均基于独立判断审慎表
决，表决结果均为同意，无异议或反对情形。
（二）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间未召开独立董事专门会议。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人任职期间未召开专门委员会会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司管理层保持良好沟通，通过邮件、电话、网络会议、现场会议等方式了解公司日常运营管理与财务状况。
（四）维护投资者合法权益的情况
任职期间，本人持续关注公司披露信息情况，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，以使投资者能够了解公司日常管理过
程中的重大事项，关注公司董事会决议执行情况，积极关注媒体上有关公司的报道，及时获悉公司有关资讯，最大程度维护投资者的
合法权益。
（五）工作交流与现场调查情况
报告期内，本人勤勉尽责，通过微信、邮件、电话、网络/现场会议等方式积极了解公司日常运营及财务状况，对相关议案提出
合理意见，并借助参加现场会议期间对公司进行实地考察，了解公司内部治理、业务发展情况以及外部环境对公司经营影响等信息，
公司管理层及时详细解答本人关注询问事项，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，切实保障本人有效行使职权。
三、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
报告期内，本人任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人任职期间，公司未披露财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人任职期间，公司不存在任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形；公司董事及高级管理人员的薪酬领取与经审议薪酬方案相符。
四、总体评价与建议
2025 年 11 月任职以来，本人严格履行独立董事职责，忠实勤勉、独立客观，参与公司重大决策、监督内控执行、维护股东权
益，助力公司规范运作与高质量发展。公司治理结构完善，运营管理规范，未发生违法违规及重大风险事项。
2026 年，本人将继续坚守独立董事职责，严格遵守法律法规及《公司章程》，持续提升专业能力，深入参与公司治理，切实维
护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现可持续发展。
郑州三晖电气股份有限公司
独立董事：张红安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1485ecbf-3076-4b96-b758-a178edd16f74.PDF
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2026-04-28 16:19│三晖电气（002857）：2025年度独立董事述职报告（刘青林）
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作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求
，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽职履行独立董事职责。现将本人基本情况及 202
5 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人刘青林，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业会员，资产评估师，2019 年至今为湖
南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师；2025 年 11 月至今任公司独立董事，公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会主任委员、提名委员会主任委员、发展和战略委员会委员。
作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以
上股东及其他董事和高级管理人员之间不存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人于 2025 年 11 月当选为独立董事后，公司共召开 1次董事会。本人按时出席了 1次董事会，有效履行了独立董事职责。20
25 年度任职期间，本人对董事会审议的全部议案均投赞成票，未提出反对或弃权，没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会
议并行使表决权的情形。
（二）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间未召开独立董事专门会议。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人任职期间未召开专门委员会会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司管理层保持良好沟通，通过邮件、电话、网络会议、现场会议等方式了解公司日常运营管理与财务状况。
（五）维护投资者合法权益的情况
任职期间，本人持续关注公司披露信息情况，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，以使投资者能够了解公司日常管理过
程中的重大事项，关注公司董事会决议执行情况，积极关注媒体上有关公司的报道，及时获悉公司有关资讯，最大程度维护投资者的
合法权益。
（六）工作交流与现场调查情况
报告期内，本人勤勉尽责，通过微信、邮件、电话、网络/现场会议等方式积极了解公司日常运营及财务状况，对相关议案提出
合理意见，并借助参加现场会议期间对公司进行实地考察，了解公司内部治理、业务发展情况以及外部环境对公司经营影响等信息，
公司管理层及时详细解答本人关注询问事项，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，切实保障本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人任职期间，公司未披露财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人任职期间，公司不存在任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形；公司董事及高级管理人员的薪酬领取与经审议薪酬方案相符。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之
间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责。本人对需要董事会决策的事项作出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和
客观性，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。
2026 年，本人将按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，进一步提高履职能力，继续加强与公司董事会及管理层的沟
通，为公司提供更多具有建设性意义的意见和建议，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，提升公司治理能力，促进
公司规范运作、健康发展，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
郑州三晖电气股份有限公司
独立董事：刘青林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76d8b0e7-b6c2-42ab-b393-963f82665fe3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│三晖电气：2025年年度报告
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2026-04-29│三晖电气：2026年一季度报告
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2025-10-25│三晖电气：2025年三季度报告
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2025-08-15│三晖电气：2025年半年度报告
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2025-04-16│三晖电气：2024年年度报告
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2025-04-16│三晖电气：2025年一季度报告
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2024-10-31│三晖电气：2024年三季度报告
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2024-08-23│三晖电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950932.PDF
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2024-04-19│三晖电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219668032.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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