公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│三晖电气（002857）：2024年三季度报告
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三晖电气（002857）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│三晖电气（002857）：关于2024年前三季度计提及转回资产减值准备的公告
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为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象
的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性
原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本次共计提 7
34,489.51元，转回或转销 2,605,589.51 元。明细如下表：
单位：元
减值类型 项目 期初金额 本期计提 本期转回或转销 期末金额
信用减值损失 应收票据 27,495.00 27,495.00 -
应收账款 26,200,179.22 2,147,372.21 24,052,807.01
其他应收款 932,688.84 23,199.77 955,888.61
资产减值损失 存货跌价 4,726,852.84 711,289.74 408,663.45 5,029,479.13
合同资产 960,425.78 22,058.85 938,366.93
合计 32,847,641.68 734,489.51 2,605,589.51 30,976,541.68
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司于 2024年 10月 30日召开第六届董事会第三次审计委员会，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收
账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够
更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损
失影响 2024年第三季度利润总额 1,871,100.00 元。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d1a4737e-050b-4c58-b5bc-ae70e5caa291.PDF
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2024-08-28 00:00│三晖电气（002857）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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三晖电气（002857）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5b2ae2c7-6cad-4d52-b716-0a18ab9914c6.PDF
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2024-08-23 00:00│三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│三晖电气（002857）：2024年半年度财务报告
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三晖电气（002857）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/73872782-c154-45a6-be07-e13f9e26fc8b.PDF
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2024-08-23 00:00│三晖电气（002857）：2024年半年度报告
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三晖电气（002857）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│三晖电气（002857）：2024年半年度报告摘要
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三晖电气（002857）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/dbb112dc-afe3-421e-a1a8-f03bb64ae5a1.PDF
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2024-07-23 00:00│三晖电气（002857）：关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司“）全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司（以下简称“三晖联璟”）分别
与深圳威能创新技术有限公司、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）、深圳云生时代科技有限公司签署《深圳三晖能源科
技有限公司股权转让协议书》，以人民币 0.0003 万元收购前述转让方合计持有的深圳三晖能源科技有限公司（以下简称“三晖能源
”）14%股权, 并承担本次收购股权对应未实缴金额的实缴义务。本次股权收购完成后，公司全资子公司三晖联璟对三晖能源的直接
持股比例将由 51%增加至 65%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控
股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。
三晖能源于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，本次变更后，三晖联璟持有三晖能源 65%的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/0ff0dce3-5b5a-4d1c-b0bd-99066fa2b0be.PDF
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2024-07-11 00:00│三晖电气（002857）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 7月 5日以电话、微信等形式发出通知，
并于 2024年 7月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司
监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳三晖能源科技有限公司少数股东的 14%股权暨关联交易
事项，遵循了公平、合理、公正的原则，符合公司战略发展需要。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）
本事项已于公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议上获过半数独立董事审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/f1c88f9f-e927-4c47-92a6-59f398b7d7a7.PDF
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2024-07-11 00:00│三晖电气（002857）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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三晖电气（002857）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/f50f34dd-34b5-4718-8e5a-17b46cc8b1ff.PDF
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2024-07-11 00:00│三晖电气（002857）：第六届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 7月 5日以电话、微信等形式发出通知，
并于 7月 10日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司
监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳三晖能源科技有限公司少数股东 14%股权暨关联交易事
项，有利于优化子公司的治理结构，提升公司竞争力，对公司经营产生积极影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次涉及关联交易事项的审议及表决程序合法、合规。因此，监事会同意公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事
项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/189f4f53-052e-4883-beff-4d1f1ce9f4c2.PDF
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2024-07-10 00:00│三晖电气（002857）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 6月 30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,500万元—1,700万元 亏损：484.02万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,700万元—2,000万元 亏损：676.33万元
基本每股收益 亏损：0.1183元/股— 0.1341元/股 亏损：0.0378元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，净利润同比下降的主要原因为：1、公司部分产品原材料价格上涨，导致产品毛利下降；2、公司部分应收账款回款进
度不及预期，导致信用减值损失进一步增加。3、公司 2024年上半年不断加大市场拓展力度，在手订单较往年增加，研发、销售等费
用投入同比增大。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/edac9c51-acbf-481a-9718-dc8543210f4a.PDF
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2024-07-08 00:00│三晖电气（002857）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）于 2024 年 7月 3日、7月
4日、7月 5日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题
进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2024年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要披露的
情形，公司将按照规定于2024年 7月 15日前披露 2024年半年度业绩预告。公司 2024年半年度报告拟定于 2024 年 8月 23 日披露
。公司 2024年半年度业绩信息未对外提供。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司对控股股东的征询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/eb00c8ab-5de0-42b8-bb2f-a172783dbf60.PDF
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2024-07-03 00:00│三晖电气（002857）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）于 2024 年 7 月 1 日、7
月 2 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题
进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2024年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要披露的
情形，公司将按照规定于2024年 7月 15日前披露 2024年半年度业绩预告。公司 2024年半年度报告拟定于 2024 年 8月 23日披露。
公司 2024年半年度业绩信息未对外提供。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司对控股股东的征询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/96ccabf2-183a-4c1d-b939-a359e334d102.PDF
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2024-06-29 00:00│三晖电气（002857）：关于完成增加注册资本及修订《公司章程》登记备案的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 17 日、2024年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议
和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》，本次激励计划授予限制性股票已授予完成，公司股本由128,000,000 股增加为 129,170,300 股，
公司注册资本也相应由 128,000,000元增加为 129,170,300 元。
公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款
进行了修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 4 月19日、2024年 5月 10 日刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
近日，公司已办理完成增加注册资本及修订《公司章程》备案登记手续，并取得郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的《
准予变更登记（备案）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/a0ee287a-aee5-489f-9c0d-37f67f746126.PDF
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2024-06-29 00:00│三晖电气（002857）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场方
式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经半数以上董事共同推举，
本次会议由董事胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
同意选举胡坤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡坤先生简历附后。
2、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修订或制定公司部分管理制度的议案》。
为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况
，对《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》进行修订或制定。
修订或制定后的部分制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。
为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设发展
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满时止。其组成情况如下：
发展战略委员会：胡坤（主任委员）、于冰、赵婷婷
审计委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵婷婷、于冰
提名委员会：赵婷婷（主任委员）、蒋淑玲、胡坤
薪酬与考核委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵婷婷、胡坤
以上专门委员会委员简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事长提名，提名委员会审查，董事会同意聘任胡坤先生为公司总经理，孟祥雪先生为公司董事会秘书；
经总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任李琳先生为公司副总经理；
经总经理提名，提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任李林林女士为公司财务总监。
前述高级管理人员任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
5、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理及证券事务代表的议案》。
经审计委员会审查，董事会同意聘任宋伟婷女士为公司内部审计部门经理。
董事会同意聘任张林先生为公司证券事务代表。
前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。简历后附。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会决议。
3、第六届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/e3a07c25-f8c9-49f8-a456-d1af3f07084c.PDF
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2024-06-29 00:00│三晖电气（002857）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委
员会于 2024年 6月 28日召开职工代表大会，会议经讨论决定选举张绘先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将
与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
张绘先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比
例不低于三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/2e0c65eb-c115-465b-8bb0-79e19362e1a0.PDF
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2024-06-29 00:00│三晖电气（002857）：上海市锦天城律师事务所关于三晖电气2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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三晖电气（002857）：上海市锦天城律师事务所关于三晖电气2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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