公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │三晖电气（002857）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-09-08 16:37 │三晖电气（002857）：关于控股子公司日常经营合同履行完毕的公告 │
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│2026-08-25 16:17 │三晖电气（002857）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-08-21 15:57 │三晖电气（002857）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-08-21 15:56 │三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-08-21 15:56 │三晖电气（002857）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-08-21 15:55 │三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书 │
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│2026-08-18 16:18 │三晖电气（002857）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-18 16:18 │三晖电气（002857）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-18 16:17 │三晖电气（002857）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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2026-09-10 00:00│三晖电气（002857）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十
二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关事项公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 5105.17万元，占公司最近一期经审
计净资产绝对值的 10.47%。其中，公司或控股子公司作为被告的案件涉案金额为 5105.17万元。详见附件《累计诉讼、仲裁案件情
况统计表》。
本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝
对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依
据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/433b3f84-2051-4b9b-9a0a-223671f3ed5b.PDF
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2026-09-08 16:37│三晖电气（002857）：关于控股子公司日常经营合同履行完毕的公告
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一、合同签署概况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳三晖能源科技有限公司与江苏洞志居建设工程有限公司签订的
储能电池设备采购合同，项目名称：元氏主力 100MW/400MWh 共享储能电站项目。具体内容详见公司于 2026年 6 月 12 日在巨潮资
讯网披露的《关于控股子公司签订日常经营合同的公告》（公告编号：2026-020）。
二、合同进展公告
截至本公告日，元氏主力 100MW/400MWh 共享储能电站项目成功并网。上述合同已经履行完毕。
三、对上市公司的影响
上述合同履行完毕将对公司 2026 年度营业收入产生积极影响，具体以会计师事务所审计为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f37ccb1a-b098-40fe-8671-38be870f7ec3.PDF
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2026-08-25 16:17│三晖电气（002857）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 18 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注
销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的股
票期权共计 135.0063 万份。具体情况如下：
一、本次注销部分股票期权的原因、依据及数量
根据《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，本次激励计
划首次及预留授予部分第一个行权期的公司层面业绩考核目标为：公司需满足下列两个条件之一：（1）公司2025 年营业收入不低于
5.00 亿元；（2）公司 2025 年储能设备业务营业收入不低于 1.80 亿元。
行权期 业绩考核目标
首次及预留授予 第一个行权期 公司需满足下列两个条件之一：
的股票期权 （1）公司 2025 年营业收入不低于 5.00 亿元；
（2）公司2025年储能设备业务营业收入不低于1.80亿元。
第二个行权期 公司需满足下列两个条件之一：
（1）公司 2026 年营业收入不低于 5.20 亿元；
（2）公司2026年储能设备业务营业收入不低于2.00亿元。
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
2、上述“储能设备业务营业收入”以公司年度报告中披露的数据为准。
公司 2025 年度实现营业收入 362,529,360.98 元，其中储能设备业务营业收入 179,172,807.84 元。因此首次及预留股票期权
第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成。根据本次激励计划的规定，若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件
的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。本次因公司层面业绩考核目标未达成涉及注销的激
励对象为首次授予激励对象 11 人、预留授予激励对象 7人，公司根据上述规定注销已获授但尚未行权的股票期权共计 135.0063 万
份。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：202
6-034）。
二、本次注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述135.0063 万份股票期权注销事宜已于 2026 年 8月 25日办理
完毕。
三、本次注销对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，不会影响本次激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2a798e85-c738-46c3-bd1c-b4737adceb0f.PDF
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2026-08-21 15:57│三晖电气（002857）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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三晖电气（002857）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/53745c54-58d3-4dc9-819d-2a46ffd44bb4.PDF
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2026-08-21 15:56│三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c24f7f3e-8bbe-40a6-943c-de0d1a324c2b.PDF
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2026-08-21 15:56│三晖电气（002857）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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三晖电气（002857）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1a5c5741-e273-48dc-84a5-283762ebb456.PDF
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2026-08-21 15:55│三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书
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三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b43d90e7-2fd1-4dfd-b72c-0817e1a01710.PDF
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2026-08-18 16:18│三晖电气（002857）：2026年半年度报告
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三晖电气（002857）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/3e0df7f2-1a52-4146-9c26-18b03596ef53.PDF
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2026-08-18 16:18│三晖电气（002857）：2026年半年度报告摘要
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三晖电气（002857）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c90219f9-cef8-44f0-9c58-11ee0cbc232d.PDF
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2026-08-18 16:17│三晖电气（002857）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2026 年 6月 30 日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的
资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6月 30日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原
则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提 951
,308.76 元，转回或转销 3,923,051.83 元。明细如下表：
单位：元
减值类型 项目 年初金额 本年计提 本年转回或转销 年末金额
信用减值损失 应收票据 719.34 719.34 0.00
应收账款 20,336,493.28 3,009,575.50 17,326,917.78
其他应收款 1,559,945.05 356,898.59 1,203,046.46
资产减值损失 存货跌价 10,177,452.15 603,848.13 555,858.40 10,225,441.88
合同资产 4,152,460.37 347,460.63 4,499,921.00
合计 36,227,070.19 951,308.76 3,923,051.83 33,255,327.12
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
公司于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2026 年 6 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性
原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相
关规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期因信用及资产减值损失冲回增加2026 年半年度利润总额 2,
971,743.07 元。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e07a3432-09f0-424e-af2f-0c6f447aae54.PDF
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2026-08-18 16:17│三晖电气（002857）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三晖电气（002857）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/de12167b-10f4-4f4f-87b8-0beae5a47253.PDF
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2026-08-18 16:17│三晖电气（002857）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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三晖电气（002857）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/38749ace-2563-402a-88b1-7ef42732bc89.PDF
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2026-08-18 16:16│三晖电气（002857）：注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司
章程》的有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划相关事项进行了认真核查，现发表意见如下：
一、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的事项
根据《管理办法》等相关法律法规、《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次及预留授予的
第一个行权期未达成可行权条件。因此，我们同意公司注销激励对象持有的首次授予及预留授予第一个行权期已获授但不具备行权条
件的股票期权合计 135.0063 万份，涉及首次授予激励对象 11人、预留授予激励对象 7人。本次股票期权的注销原因、注销数量、
涉及的激励对象名单及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a87df91b-ee61-4716-a7a0-6940eaeed0ed.PDF
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2026-08-18 16:16│三晖电气（002857）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第
六届董事会第十九次会议的通知》，2026 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十九次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议
相结合的方式召开。
会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
半年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。半年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司 2025 年度实现营业收入 362,529,360.98 元，其中储能设备业务营业收入 179,172,807.84 元。因此首次及预留股票期权
第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成。根据本次激励计划的规定，若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件
的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。本次因公司层面业绩考核目标未达成涉及注销的激
励对象为首次授予激励对象 11人、预留授予激励对象 7人，公司拟根据上述规定注销已获授但尚未行权的股票期权共计 135.0063
万份。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/aa02934c-2d90-4764-8b81-b41d8e12e09a.PDF
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2026-08-18 16:15│三晖电气（002857）：注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项的法律意见书
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三晖电气（002857）：注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/8a3dafc1-b817-43b0-b6cf-3703f39f857d.PDF
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2026-08-07 17:04│三晖电气（002857）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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三晖电气（002857）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3171dbc8-a9bb-407c-87bd-bfc82e62800c.PDF
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2026-08-07 17:04│三晖电气（002857）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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三晖电气（002857）：2026年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/74042a14-b83e-420c-8442-e842c35006ff.PDF
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2026-08-07 17:02│三晖电气（002857）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年7 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公
司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披
露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分
必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕知情人做了必要登记。
根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号---业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、
法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司
对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公布前 6个月内（即 2026 年 1月 20日至 2026 年 7月 20日，以下简
称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
根据中国结算深圳分公司 2026 年 7月 22 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，
在本激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。
2、激励对象买卖股票的情况
根据中国结算深圳分公司 2026 年 7月 22 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，
在本激励计划自查期间，共有 7名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。
经公司核查，上述激励对象未参与本激励计划的筹划、论证、决策工作，其在自查期间买卖公司股票系个人基于对公司已公开披
露信息的分析及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作；其在上述自查期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息
外，并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存
在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、本次核查结论
经自查，公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照相关规定采取了充分必要的保密措施，严格限定接触内幕信息人员的范围
，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记。公司在本激励计划公开披露前，未发现存在泄露内幕信息的情
形。在自查期间，公司未发现本激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本
激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dfebb0d0-1c55-4939-afec-507e38f1d8ce.PDF
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2026-08-03 15:45│三晖电气（002857）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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三晖电气（002857）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-01 00:00│三晖电气（002857）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<
郑州三晖电气股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《郑州三晖电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首
次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，
相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1、公司于 2026 年 7月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要，并将本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间自 2026 年 7月 21 日至2026 年 7 月 31
日，时限不少于 10 日。在公示期限内，公司员工可通过口头或邮件向公司董事会薪酬与考核委员会反映。
2、截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象签订的劳动合同或劳务合同
、拟激励对象担任的职务等相关情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南》及本激励计划的有关规定，对拟首次授予激励对象名单及职务的公
示情况结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对
象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
2、列入公司《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、拟首次授予激励对象均为公司实施本激励计划时在三晖电气（含控股子公司）任职的董事及核心管理/技术/业务骨干。
5、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括三晖电气独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
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2026-07-30 16:51│三晖电气（002857）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间
要求。并于 2026 年 7月 30日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议由董事长胡坤先生
主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
同意对第六届董事会专门委员会进行调整，调整后的第六届董事会各专门委员会组成如下：
审计委员会：蒋淑玲（主任委员）、张红安、彭海星
战略与发展委员会：胡坤（主任委员）、赵刚、张红安
提名委员会：张红安（主任委员）、赵刚、胡坤
薪酬与考核委员会：蒋淑玲（主任委员）、赵刚、胡坤
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
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2026-07-30 16:49│三晖电气（002857）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2026 年 7月 30 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 30日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 7 月 14 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于2026 年 7 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 41,165,547 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.9180%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 3 人，代表股份40,519,647 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.4172%
。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 645,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5008%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 645,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5008%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、股东会会议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案》
表决情况：
同意 41,057,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7376％；反对99,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2410％
；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
其中，中小投资者表决情况：同意 537,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.2791％；反对 99,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.3584％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3624％。
2、《关于补选独立董事的议案》
同意 41,113,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737％；反对44,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％
；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。
其中，中小投资者表决情况：同意 593,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9492％；反对 44,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.8432％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2076％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：包智渊、林宇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fb734255-b0d3-4310-ae6f-e18bc7eb3f1e.PDF
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2026-07-30 16:49│三晖电气（002857）： 2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：郑州三晖电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章和规范
性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，指派律师列席公司 2026年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表
意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
的相关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事项发表法律意见，并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准
确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复印件均与原件一致的前提下，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
一、本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
1、本次股东会的召集人为公司董事会，公司已于 2026年 7月 14日召开了第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
2、公司董事会已于 2026年 7月 15日在深圳证券交易所网站等公司指定信息披露媒体披露了本次股东会的通知公告，就本次股
东会的届次、召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议事项、会议登记办法等内容
以公告形式通知了全体股东，本次股东会通知公告的披露日期距本次股东会的实际召开日期已达 15日。
3、经核查，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 7月 30日 14:30在河南省
郑州市经济技术开发区崇光路 102号召开。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投
票起止时间为：2026年 7月 30日 9:15至 9:25以及 9:30至 11:30以及 13:00至 15:00，通过互联网投票平台的投票起止时间为：20
26年 7月 30 日 9:15 至 15:00。本次股东会召开的实际时间、地点、召开方式与股东会通知一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人具备《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的股东
会的召集人资格；本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书以及股东登记相关文件，并经本所律师核查，通
过现场以及通讯方式出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人合计 3名，代表公司股份数为 40,519,647股，占公司有效表决权
股份总数的 31.4172%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日下午交易收市时的股东名册，并经本所律师核
查，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及互联网投票平台进行网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统投票平台以及互联网投票平台统计，并经公司确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行投票
的股东合计 63 名，代表公司股份数为 645,900股，占公司有效表决权股份总数的 0.5008%。该等通过网络投票系统进行投票的股东
资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
据此，参与公司本次股东会并表决的股东及股东代理人合计 66 名，代表公司股份数为 41,165,547股，占公司有效表决权股份
总数的 31.9180%。
3、出席或列席会议的其他人员
除上述出席本次股东会人员以外，现场出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书，公司部分高级管理人
员列席了本次股东会现场会议，本所指派的律师对本次股东会进行了现场见证。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
三、本次股东会审议的议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并与本次股东会通知公告中列明的审议事项
相一致；本次股东会现场会议未发生对本次股东会通知公告中列明的审议事项进行修改的情形，亦未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。计票人、监票人共同对现
场投票进行了计票和监票，根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
（一）《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
表决结果：同意 41,057,547股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7376%；反对 99,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2410%；弃权 8,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 537,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 83.2791%；反对 99,200股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 15.3584%；弃权 8,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.3624
%。
（二）《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 41,113，547股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8737%；反对 44,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1074%；弃权 7,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0189%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 593,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 91.9492%；反对 44,200股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.8432%；弃权 7,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2076%
。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符
合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、本所律师签字并加盖本所公章后生效。
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划自查表
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）摘要
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:57│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:56│三晖电气（002857）：公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等法律法规、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划及 2026 年员工持股计划相关事项进行了认真
核查，现发表意见如下：
一、关于 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
1、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文
件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的
任职资格。所确定的激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的董事及核心管理/技术/业务骨干（不包括三晖电气独立董事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会充分听取公众
意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、公司本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；对各激
励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括有效期、授予日、限售期、可解除限售日、禁售期、解除限售条件等事项）未违
反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。
二、关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司拟定《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要等相关文件的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》
《监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次员工持股计划已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充
分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住核心管理人员和技术骨干人员，实现公司可持续发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年限制性股票激励计划及 2026 年员工持股计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司《2026 年限制性股
票激励计划（草案）》及摘要、《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要，并同意将以上草案及摘要提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9db30dec-ec15-4177-a256-3dfd3b79ba15.PDF
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2026-07-20 19:56│三晖电气（002857）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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三晖电气（002857）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ddf2ff96-b77f-4181-a1e3-b02ea45a9eb6.PDF
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2026-07-20 19:55│三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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三晖电气（002857）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5c1574f6-3bd2-4709-b231-04ea2aaa4612.PDF
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2026-07-20 19:54│三晖电气（002857）：三晖电气2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”、“三晖电气”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《郑州三晖电气股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》及本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本考核管理办法。
第一条 考核目的
制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化
、规范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的
绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本考核管理办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本考核管理办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，本激励计划涉及的首次授予激励对象包括三晖电气（含控股子公司，
下同）任职的董事、核心管理/技术/业务骨干，不包括三晖电气独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。对符合本激励计划激励对象范围的人员名单，由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟
定并核实确定。以上激励对象中，董事必须经公司股东会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计
划的有效期内与公司或公司控股子公司存在聘用关系或劳动关系。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司薪酬委员会负责组织和审核激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部组成考核工作小组在薪酬委员会的指导下负责具体考核工作，考核工作小组对薪酬委员会负责并报告工作
；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业绩考核
目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司 2026年营业收入较 2025年业绩基数增长率不低于 10%。
第二个解除限售期 公司需满足下列条件之一：1、公司 2027 年营业收入较 2025年业绩基数
增长率不低于 21%；2、公司 2026-2027年累计营业收入较 2025 年业绩基
数增长率不低于 131%。
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入，下同。
若预留部分限制性股票于公司 2026年第三季度报告披露之前授予，则预留授予的限制性股票各年度业绩考核与首次授予保持一
致；若预留部分限制性股票于公司 2026 年第三季度报告披露之后授予，则预留部分解除限售考核年度为2027-2028年两个会计年度
，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司需满足下列条件之一：1、公司 2027年营业收入较 2025年业绩基数
增长率不低于 21%；2、公司 2026-2027年累计营业收入较 2025 年业绩基
数增长率不低于 131%。
第二个解除限售期 公司需满足下列条件之一：1、公司 2028 年营业收入较 2025年业绩基数
增长率不低于 33%；2、公司 2026-2028年累计营业收入较 2025 年业绩基
数增长率不低于 264%。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和
回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”三个等级：
考核结果 A B C
个人层面解除限售比例 100% 70% 0
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量
×个人层面解除限售比例。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销
。
第六条 考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交薪酬委员会审
核，公司董事会负责考核结果的审批。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度至长涉及 2026-2028年三个会计年度，公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈、申诉及应用
1、每期考核结束后，公司人力资源部将考核结果通知被考核对象或其部门负责人。
2、如果被考核对象对考核结果有异议，可与公司人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可在接到考核结果通知的
5个工作日内向薪酬委员会提出申诉，薪酬委员会在接到申诉之日起的 10个工作日内根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复
核结果做出最终决定，该决定即为被考核对象最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，公司人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 2年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司人力资源部统一销毁。
第九条 附则
（一）本考核管理办法由公司薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本考核管理办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行
政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行。本考核管理办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本
激励计划执行。若本考核管理办法与日后发布实施的法律、行政法规和规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规
和规范性文件的规定为准。
（三）本考核管理办法自公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a8483f7d-a0fc-44eb-a0f1-9d530ae64016.PDF
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2026-07-20 19:54│三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划管理办法
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三晖电气（002857）：三晖电气2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6485f344-bd2e-4c3e-9516-f4fe6ddd9839.PDF
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2026-07-20 19:53│三晖电气（002857）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 04 日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 8月 4日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书见附件）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
2.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
4.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
5.00 关于《郑州三晖电气股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划管理办法》的
议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划相关事宜的议
案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1、2、3需经股东会特别决议，即应当由出席股东会的股东（或其股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、议案 1-6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、议案 1-6 如涉及关联股东（或其股东代理人）应回避表决。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 8月 5日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～16:30）。2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开
发区崇光路 102 号三晖工业园。
3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件
。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印
件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件二）、股票账户卡/持股证明。（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 8月 5日下午 17：00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑
州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园。邮编 450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为
准，不接受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式：
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9462ac64-72b3-44c3-9079-6f4e5e3d3aec.PDF
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2026-07-14 16:39│三晖电气（002857）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 27日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 7月 27日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书见附件）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订《董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及绩效考核管理制度》的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7月 15日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备
。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 7月 28日（上午 9:00～11:30，下午 14:00～16:30）。2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术
开发区崇光路 102 号三晖工业园。
3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件
。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印
件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件二）、股票账户卡/持股证明。（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 7月 28日下午17：00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑
州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园。邮编 450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为
准，不接受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式：
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3111a5ac-a83d-4bf2-9e24-8dea24e72c6f.PDF
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2026-07-14 16:39│三晖电气（002857）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年7月）
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第一条 为进一步规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的董事包括公司非独立董事、独立董事以及由职工代表担任的董事。
本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成与发放：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过。独立董事的津贴以现金形式按月发放。
（二）非独立董事和高级管理人员的薪酬构成与发放
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、专项奖励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，
与公司利润完成率、目标责任制考核结果挂钩；公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其
他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。公司非独立董事、高级管理人员
在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。公司业绩亏损时应当在董
事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
（四）非独立董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如
有）由公司根据相关规定代扣代缴。
第九条 公司董事、高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发
放。
第四章 薪酬的调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。公司董事会薪酬与考核委员会可以根据行业水平、公司经营业绩等因素，对董事、高级管理人员薪酬进行调整。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据：
（一）所处地区及行业薪酬水平变动：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业或所处地区的薪资数据，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）社会物价增长水平：公司应参考社会物价增长水平调整薪资，从而确保其实际购买力水平保持在合理水平；
（三）公司收入规模、盈利及增长情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人绩效表现、职级和职责调整等。
第五章 薪酬止付追索
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全与责任事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给
公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬予以重新考核并相应
追回超额发放部分、对少计发部分予以补提。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度相关条款与新
颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规
章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ad304044-f1fc-40ef-82d5-df132548d531.PDF
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2026-07-14 16:38│三晖电气（002857）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4500 万元 ～ -3000 万元 -1,630.97 万元
扣除非经常性损益后的净利润 -4650 万元 ～ -3150 万元 -1,861.58 万元
基本每股收益 -0.3445 元/股 ～ -0.2296 元/股 -0.1263 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，净利润同比下降的主要原因为：公司储能业务收入同比下降、毛利收缩；康养机器人新业务仍在拓展培育阶段，研发
及前期布局大额投入推高整体运营成本。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bb385b4e-eb74-44c6-b74d-0180bee54a6e.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：关于拟变更独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事刘青林先生提交的书面辞职报告。刘青林先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立
董事职务，同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会、提名委员会委员职务。刘青林先生
原定任职期间至第六届董事会任期届满之日（2027 年 6月 27 日）止。辞职后，刘青林先生拟加入公司任其他职务。
鉴于刘青林先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占
比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘青林先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任
前，刘青林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，刘青林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于补选独立董事的情况
公司于2026年7月14日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司控股股东上海长耘
企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意赵刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司
股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人赵刚先生的任职资格进行了审查，认为赵刚先生符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及深圳证券交易所
规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名赵刚先生作为公司第六届董事
会独立董事候选人并提交公司董事会审议。根据相关规定，赵刚先生作为公司独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审查，审查通
过后将提交公司股东会进行审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第六届董事会提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审
查意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e5887cc1-ed89-4144-af53-aacfac7b9a35.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函
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经郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第六届董
事会第十六次审议通过，本人赵刚为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事培训证明。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证
券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人：赵刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/18300e93-7874-4e73-ad51-2ae229cafc77.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：关于董事、副总经理兼财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责的公告
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一、董事、副总经理兼财务负责人辞职情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人程林芳女士的书面辞职报
告，因个人原因，程林芳女士申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次公司董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不
会影响公司董事会正常运作，程林芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定任职期间至第六届董事会任期届满之日（20
27 年 6月 27 日）止。
截至本公告披露日，程林芳女士未持有公司股份。公司及董事会对程林芳女士在公司担任董事、副总经理兼财务负责人期间对公
司发展所作出的贡献表示感谢。
二、聘任财务负责人情况
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新任财务负责人前，暂由董事长胡坤先生代行财务负责人职责。公司将
按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/13075c55-24f5-4f27-a73a-2e4dde2255c0.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵刚）
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三晖电气（002857）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/60961335-0e53-4ff0-a20e-4e10fc9b950e.PDF
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2026-07-14 16:37│三晖电气（002857）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(赵刚）
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三晖电气（002857）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(赵刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2ce8b59d-cb94-4d0a-9c3f-a05e87a9a406.PDF
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2026-07-14 16:36│三晖电气（002857）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间
要求。2026 年 7 月 14日，公司第六届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意公司根据有关法律、法规、规范性文件及公司实际情况修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事、副总经理兼财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责的议案》
董事会认为：公司原董事、副总经理兼财务负责人程林芳女士因个人原因辞职，目前公司财务负责人职位暂时空缺。为保证公司
日常运作等工作有序开展，在聘任新财务负责人前，我们同意指定董事长兼总经理胡坤先生代行财务负责人职责。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以 8 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于现任独立董事刘青林先生因工作调整原因，已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事、同时
辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会、提名委员会委员职务。经上海长耘企业管理合伙企
业（有限合伙）向董事会提名赵刚先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核
，董事会同意补选赵刚先生为公司六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 7 月 30 日下午 14:30，在公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7e6c0c91-6778-4d45-803c-9d6b02872b8d.PDF
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2026-06-11 15:47│三晖电气（002857）：关于控股子公司签订日常经营合同的公告
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特别提示：
1、合同履行条件：甲乙双方签字盖章及甲方、乙方与资方签订《三方付款协议》后正式开始履行。
2、合同的履行将对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）本年度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以
及收入确认原则确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
3、合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，公司收到控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称“三晖能源”）与江苏洞志居建设工程有限公司（以下简称“
江苏洞志居”）签订的储能电池设备采购合同（以下简称“采购合同”），项目名称：元氏主力 100MW/400MWh共享储能电站项目,合
同金额为人民币 192,000,000 元。根据采购合同履行条件约定，采购合同签订后，甲方协调甲方、乙方、江苏金租租赁股份有限公
司（以下简称“江苏金租”）于发货前签订三方资金管理共管协议，开通资金共管银行账户，前述共管银行开通前，乙方有权拒绝发
货且不视为乙方违约，由此导致增加的费用由甲方承担。2026 年 6 月 9 日，三晖能源、江苏洞志居及江苏金租已签订《三方付款
协议》，采购合同正式开始履行。
二、交易对手方介绍
1、名称：江苏洞志居建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91320508MA25RTTR7A
3、法定代表人：宿亮
4、注册资本：5000 万元
5、住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园区 B4 号楼 2层（江宁开发区）
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包
；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工；建设工程监理；建设工
程设计；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目
：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；节能管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属
门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电池销售；光伏设备及元器
件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洞志居最近三年与公司未发生类似交易，并与公司不存在关联关系，经查询江苏洞志居不属于失信被执行人。
履约能力分析：三晖能源已与江苏洞志居、江苏金租签订《三方付款协议》，江苏金租同意根据江苏洞志居的委托，《三方付款
协议》《租金支付表》及《付款通知书》中约定的付款条件全部满足后，将《三方付款协议》项下应付江苏洞志居的租赁物价款中的
172,800,000 元,代为支付给三晖能源。
三、合同的主要内容
1、合同签订主体
甲方（采购方）：江苏洞志居建设工程有限公司
乙方（供货方）：深圳三晖能源科技有限公司
2、合同主要条款
合同标的：元氏主力 100MW/400MWh 共享储能电站项目（电池预制舱、交流升压舱、能量管理系统设备）。
合同价款：192,000,000 元人民币（含税）。
履约金：甲方支付 500 万元履约金后，乙方应立即发起备料、排产。结算方式：按照合同约定支付并网验收款（合同价款 90%
）和质保金（合同价款 10%，产品质保期自设备性能验收合格之日或货物交付约定地点 120 天届满之日起计算，二者以先到时间为
准，项目进入质保期期满一年后，甲方将扣留的质保金支付乙方）。
违约责任：甲乙双方根据合同约定承担违约责任。
合同履行条件：本合同签订后，甲方协调甲方、乙方、资方（江苏金租租赁股份有限公司）于发货前签订三方资金管理共管协议
，开通资金共管银行账户，前述共管银行开通前，乙方有权拒绝发货且不视为乙方违约，由此导致增加的费用由甲方承担，合同价款
的 90%由资方通过共管账户直接支付至乙方。
四、合同履行对公司的影响
本次合同的签订对公司业务和经营独立性不产生影响。若本合同的顺利履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司控股子公司的日常经营合同，不涉及关联交易，公司控股子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相
应的审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
七、备查文件
1、《储能电池设备采购合同》；
2、《三方付款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/84ec2e18-8eac-47f4-9cea-ed214ad35e6d.PDF
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2026-05-22 16:55│三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告
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三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/77d8fd8d-9692-4f6e-911a-8cfa9e67adf0.PDF
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2026-05-20 18:23│三晖电气（002857）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会
。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 40,776,307 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.6162%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 4 人，代表股份40,519,747 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.4173%
。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256,560 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1989%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 256,660 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1990%。
2、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、股东会会议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 4,0628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对143,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3509%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 143,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7547%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
4、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 40,628,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6369%；反对143,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3511%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3128%；反对 143,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7781%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意 40,647,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6829%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6221%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2988%。
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意 40,640,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6666%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0272%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8936%。
7、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
8、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意 40,620,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6183%；反对123,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3028%
；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3517%；反对 123,460
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1025%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5458%。
9、《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张东晓、李金声
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/74ca92c3-99cb-4b3c-853c-dc988c65d97c.PDF
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2026-05-20 18:20│三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书
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三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/976b084c-6095-4c8c-a860-21d1f6a227ab.PDF
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2026-05-08 15:42│三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025年度网上业绩说
明会，现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、 业绩说明会召开时间
2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00-16:00
2、 业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn ）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理胡坤先生，董事、副总经理、财务负责人程林芳女士，独立董事刘青林先生，董事
会秘书孟祥雪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025 年度网上业绩说明会，增进对公司 2025 年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2025
年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目进入公司本
次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/074f8fcf-9fcf-4b5d-8820-9b137b20526c.PDF
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2026-04-28 16:58│三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f9a7ad-9ef0-4e19-8df1-f754d934e139.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计结果，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润-41,941,387.2
1 元，母公司实现净利润 51,700.63 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 225,184,216.85 元
，母公司可供分配利润为 224,005,149.11 元。
根据上述财务情况，综合考量公司 2025 年度经营情况、2026 年经营预算安排，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 1,912,636.50 4,548,196.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -41,941,387.21 18,099,741.44 5,911,181.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 225,184,216.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 224,005,149.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -5,976,821.3167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十八条（四）：“现金分红的条件：（1）公司当年度或半年度盈利（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）”2025 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。公司 2025 年度
不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b030249f-c0f9-4e8d-a644-84b270f4894b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│三晖电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225479126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│三晖电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│三晖电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│三晖电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730235.PDF
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2025-08-15│三晖电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485900.PDF
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2025-04-16│三晖电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099045.PDF
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2025-04-16│三晖电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099051.PDF
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2024-10-31│三晖电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569455.PDF
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2024-08-23│三晖电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950932.PDF
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2024-04-19│三晖电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219668032.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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