公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 17:08 │三晖电气（002857）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 17:08 │三晖电气（002857）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 17:07 │三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 17:07 │三晖电气（002857）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-08-14 17:07 │三晖电气（002857）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-11 17:59 │三晖电气（002857）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-08-11 17:59 │三晖电气（002857）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-11 17:57 │三晖电气（002857）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况│
│ │的自查报告 │
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│2025-08-11 17:57 │三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划 │
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│2025-08-05 15:47 │三晖电气（002857）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
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2025-08-14 17:08│三晖电气（002857）：2025年半年度报告
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三晖电气（002857）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c0348055-b83a-4776-8774-9c253c4a231e.PDF
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2025-08-14 17:08│三晖电气（002857）：2025年半年度报告摘要
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三晖电气（002857）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2e2df5bc-16cd-4d0b-9144-750a37a65720.PDF
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2025-08-14 17:07│三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三晖电气（002857）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/9689df78-e75d-4f46-947c-ce14b98f81fd.PDF
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2025-08-14 17:07│三晖电气（002857）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象
的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性
原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提 6
97,346.71元，转回或转销 9,444,746.44 元。明细如下表：
单位：元
减值类型 项目 年初金额 本期计提 本期转回或转销 期末金额
信用减值损失 应收票据 21,251.42 20,501.42 750.00
应收账款 25,862,598.74 8,558,321.49 17,304,277.25
其他应收款 1,122,649.77 33,198.51 1,155,848.28
资产减值损失 存货跌价 7,869,757.27 94,935.39 865,923.53 7,089,769.13
合同资产 1,678,916.00 569,212.81 2,248,128.81
合计 36,555,173.20 697,346.71 9,444,746.44 27,798,773.47
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备
的议案》，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止
2025年 6月 30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能
发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期因转回信用及资产减值损失增加2025年半年度利润总额 8,7
47,399.73元。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/9c39c8a3-6c45-43bb-bed3-f1908eb4bf71.PDF
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2025-08-14 17:07│三晖电气（002857）：2025年半年度财务报告
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三晖电气（002857）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/092d9858-af75-4567-b287-3e05d7c21654.PDF
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2025-08-11 17:59│三晖电气（002857）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2025年 8月 11 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 11日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025年 7月 24日召开了第六届董事会第九次会议，会议决定于 2025年 8月 11日召开公司 2025年第一次临时股东大会
。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 45,010,947 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.3002%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 3 人，代表股份44,344,647股，占上市公司有表决权股份总数的 34.7776%。
通过网络投票的股东 173人，代表股份 666,300股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5226%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 173人，代表股份 666,300股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5226%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决情况：
同意 44,980,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9331％；反对17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％
；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4825％；反对 17,300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.5964％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9211％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决情况：
同意 44,970,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9105％；反对18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％
；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％。
其中，中小投资者表决情况：同意 626,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9517％；反对 18,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.8216％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2268％
。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：
同意 44,970,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9105％；反对18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％
；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％。
其中，中小投资者表决情况：同意 626,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9517％；反对 18,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.8216％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2268％
。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：包智渊、张晓腾
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、
表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/cd181dff-f03c-4ec9-9a0c-0bf20345f528.PDF
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2025-08-11 17:59│三晖电气（002857）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：郑州三晖电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章和规范
性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果
发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意
见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
的相关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事项发表法律意见，并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准
确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复印件均与原件一致的前提下，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司已于 2025 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司董事会已于 2025 年 7 月 25 日在深圳证券交易所网站等公司指定信息披露媒体披露了本次股东大会的通知公告，就本
次股东大会的届次、召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议事项、会议登记办法
等内容以公告形式通知了全体股东，本次股东大会通知公告的披露日期距本次股东大会的实际召开日期已达 15 日。
3、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 8月 11日 14:30在河
南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室召开。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易
所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票起止时间为：2025年 8月 11日 9:15至 9:25以及 9:30至 11:30以及 13:00至 1
5:00，通过互联网投票平台的投票起止时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、召开方
式与股东大会通知一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人具备《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的股
东大会的召集人资格；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书以及股东登记相关文件，并经本所律师核查，
通过现场以及通讯方式出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计 3 名，代表公司股份数为44,344,647 股，占公司有效表
决权股份总数的 34.7776%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日下午交易收市时的股东名册，并经本所律师
核查，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及互联网投票平台进行网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统投票平台以及互联网投票平台统计，并经公司确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行投票
的股东合计 173 名，代表公司股份数为 666,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5226%。该等通过网络投票系统进行投票的股
东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
据此，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人合计 176 名，代表公司股份数为 45,010,947 股，占公司有效表决权
股份总数的 35.3002%。
3、出席或列席会议的其他人员
除上述出席本次股东大会人员以外，现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司部分
高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，本所指派的律师对本次股东大会进行了现场见证。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司
章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并与本次股东大会通知公告中列明的审
议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对本次股东大会通知公告中列明的审议事项进行修改的情形，亦未发生股东提出新议案
的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。计票人、监票人共同
对现场投票进行了计票和监票，根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 44,980,847股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9331%；反对 17,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0384%；弃权 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0284%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 636,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.4825%；反对 17,300 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.5964%；弃权 12,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.9
211%。
（二）《关于〈郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意 44,970,647股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9105%；反对 18,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0418%；弃权 21,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0478%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 626,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.9517%；反对 18,800 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.8216%；弃权 21,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2
268%。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意 44,970,647股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9105%；反对 18,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0418%；弃权 21,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0478%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 626,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.9517%；反对 18,800 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.8216%；弃权 21,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2
268%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程
序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/85679021-21c7-4b43-a8fe-d499fbe17502.PDF
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2025-08-11 17:57│三晖电气（002857）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 7月 24 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监
事会第九次会议，审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办
法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保
密措施，同时对本次激励计划的内幕知情人做了必要登记。
根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号---业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、
法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司
对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公布前 6个月内（即 2025年 1月 24日至 2025年 7月 24日，以下
简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
根据中国结算深圳分公司 2025 年 8 月 1 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，
在本次激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。
2、激励对象买卖股票的情况
根据中国结算深圳分公司 2025 年 8 月 1 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，
在本次激励计划自查期间，共有5名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。
经公司核查，上述激励对象未参与本次激励计划的筹划、论证、决策工作，其在自查期间买卖公司股票系个人基于对公司已公开
披露信息的分析及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作；其在上述自查期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信
息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票
，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、本次核查结论
经自查，公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照相关规定采取了充分必要的保密措施，严格限定接触内幕信息人员的范
围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记。公司在本次激励计划公开披露前，未发现存在泄露内幕信息
的情形。在自查期间，公司未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为
或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/9191dd86-ff94-4eee-aff7-b027d84fd583.PDF
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2025-08-11 17:57│三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划
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三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.sta
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