公司公告☆ ◇002858 力盛体育 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 18:00│力盛体育（002858）：关于与首彩科技签署《战略合作框架协议》的公告
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力盛体育（002858）：关于与首彩科技签署《战略合作框架协议》的公告。
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2024-11-05 17:17│力盛体育（002858）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与广大投资者的沟通交流，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2024 年上海
辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号
上证路演中心参与互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。
届时公司董事长夏青先生，董事、总经理夏南先生，董事、副总经理兼董事会秘书顾晓江先生，董事、财务负责人陈平先生，独
立董事顾鸣杰先生（具体以当天实际参会人员为准）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划
、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/bd9bcabd-1544-4e5c-a3fe-abc2649373a6.PDF
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2024-10-29 00:00│力盛体育（002858）：2024年三季度报告
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力盛体育（002858）：2024年三季度报告。
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2024-09-10 00:00│力盛体育（002858）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将有关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微
信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。届
时公司董事长夏青先生、董事兼总经理夏南先生、董事、副总经理兼董事会秘书顾晓江先生、财务负责人陈平先生、独立董事顾鸣杰
先生（具体以当天实际参会人员为准）将在线就公司 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/41b06d88-7239-42cc-8a18-767737fa4996.PDF
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2024-09-06 00:00│力盛体育（002858）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日在上海市长宁区
福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举
产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事余星宇、独立董事张桂森以通讯表决方式出席），公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举夏青先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举夏青先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门
委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会（3 人）：夏青（主任委员）、夏南、张桂森。
审计委员会（3 人）：顾鸣杰（主任委员）、张桂森、曹杉。
提名委员会（3 人）：张桂森（主任委员）、陈其、夏南。
薪酬与考核委员会（3 人）：顾鸣杰（主任委员）、陈其、顾晓江。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委
员会中主任委员独立董事顾鸣杰先生为会计专业人士。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的议案》
经全体与会董事充分协商，聘任夏南为总经理；聘任顾晓江为副总经理兼董事会秘书；聘任陈平为财务总监；聘任卢凌云为副总
经理；聘任张祖坤为副总经理；聘任翟东为内部审计负责人；聘任盘羽洁为证券事务代表。以上人员任期为三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-060）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监事宜亦经公司董事会审计委员会审议通过。
1.1 关于选聘夏南为总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 关于选聘顾晓江为副总经理兼董事会秘书
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 关于选聘陈平为财务总监
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 关于选聘卢凌云为副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5 关于选聘张祖坤为副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.6 关于选聘翟东为内部审计负责人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.7 关于选聘盘羽洁为证券事务代表
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/91ccf3f5-313a-4896-94a3-eee9cd5caaeb.PDF
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2024-09-06 00:00│力盛体育（002858）：关于职工代表监事换届选举的公告
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一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代
表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举王文朝先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），王文朝先生将与公司股
东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东大会选举的 2 名非职工代表监事任期一致。
职工代表监事王文朝先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一，符合《公司章程》相关规定。
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2024-09-06 00:00│力盛体育（002858）：关于聘任高级管理人员及其他人员的公告
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力盛体育（002858）：关于聘任高级管理人员及其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/4b9bb44b-59c9-4a44-a8c5-85088221a477.PDF
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2024-09-06 00:00│力盛体育（002858）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告
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力盛体育（002858）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/28b36743-9411-43f8-b52f-9c8f4351fa40.PDF
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2024-09-06 00:00│力盛体育（002858）：国浩律师（上海）事务所关于力盛体育2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 9 月 5 日召开，国
浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张小龙律师、刘丰仪律师（以下简称“本所律师”）出席会议，
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《力盛云动（上海）体育科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大
会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相
关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2024 年第二次临时股东大会事宜系经公司第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 20 日审议通过，并于 2024
年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议召集人、会议时间、会议地
点、股权登记日、出（列）席对象、会议审议事项、出席会议股东的登记方式、登记时间、登记地点、参加网络投票的具体操作流程
、会议联系人姓名和联系电话等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了
充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及网络投票结果统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 60 人
，代表公司股份 40,027,600股，占公司有表决权股份总数的 24.7105%。
1.参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 11 人，代表股份 39,638,600 股，占公司
有表决权股份总数的 24.4703%。
2.参加网络投票的公司股东人数 49 人，代表股份 389,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2024 年第二次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
（三）召集人的资格
经验证，公司 2024 年第二次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召
集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，对公司已公告的
会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，没有出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东大会审议的所有议案均由按相关
规定指定的股东代表、监事代表和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没
有提出异议。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
1．《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举夏青为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,777,945 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3763%。
根据表决结果，夏青当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举夏南为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,777,560 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3753%。
根据表决结果，夏南当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举余星宇为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,777,574 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3754%。
根据表决结果，余星宇当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举顾晓江为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,777,837 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3760%。
根据表决结果，顾晓江当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05 选举曹杉为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,777,554 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3753%。
根据表决结果，曹杉当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举陈平为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 39,777,664 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3756%。
根据表决结果，陈平当选为公司第五届董事会非独立董事。
2．《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举顾鸣杰为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 39,777,582 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3754%。
根据表决结果，顾鸣杰当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举张桂森为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 39,777,658 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3756%。
根据表决结果，张桂森当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举陈其为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 39,777,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3754%。
根据表决结果，陈其当选为公司第五届董事会独立董事。
3．《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举樊文斌为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 39,777,677 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3756%。
根据表决结果，樊文斌当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举马怡然为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 39,777,565 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3753%。
根据表决结果，马怡然当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
——本法律意见书正文结束——
签署页
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2024-09-06 00:00│力盛体育（002858）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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力盛体育（002858）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 00:00│力盛体育（002858）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日在上海市长宁区
福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产
生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其中监事王文朝、监事马怡然以通讯表决方式参会）。经全体监事共同推举王文
朝先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致同意选举王文朝先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任
期届满时止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/7bb319c4-93b0-47ae-8661-f4e18b13b1b9.PDF
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2024-08-28 00:00│力盛体育（002858）：半年报董事会决议公告
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力盛体育（002858）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/818d6749-59f2-4bdd-874c-fb82b3e7a6ac.PDF
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2024-08-28 00:00│力盛体育（002858）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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力盛体育（002858）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b4b3c0d9-6934-4d29-802e-c08d2a25c234.PDF
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2024-08-28 00:00│力盛体育（002858）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》以及力盛
云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定，公司
董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
注
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司1非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841 号
），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,605,838
股，发行价为每股人民币 11.62 元，共计募集资金
390,499,837.56 元，扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 380,660,214.92 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 2 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕34
7 号）。
注 1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 380,660,214.92
截至期初累计发生额 项目投入 B1 195,473,150.47
利息收入净额 B2 8,381,957.25
本期发生额 项目投入 C1 15,632,441.27
利息收入净额 C2 1,036,515.57
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 211,105,591.74
利息收入净额 D2=B2+C2 9,418,472.82
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