公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:34 │洁美科技（002859）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-20 19:42 │洁美科技（002859）：关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │洁美科技（002859）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表 │
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│2026-04-20 19:42 │洁美科技（002859）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │洁美科技（002859）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-20 19:41 │洁美科技（002859）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:41 │洁美科技（002859）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:40 │洁美科技（002859）：2025年非经营性资金占用报告 │
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│2026-04-20 19:40 │洁美科技（002859）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:40 │洁美科技（002859）：2025年内控审计报告 │
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2026-04-21 00:34│洁美科技（002859）：2025年度可持续发展报告
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洁美科技（002859）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/299d286f-e5a5-469a-a755-e687789ea8d3.PDF
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2026-04-20 19:42│洁美科技（002859）：关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会
计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司
提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度
财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循
独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年末上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结（天健需在 5%
东海证券、 月 6 日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华仪电气
天健 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 承担连带责任，天健
诉讼案件中被列为共同被告，要求 已按期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注册 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署
会计师 从事上市 始在本 本公司提供 或复核上市
公司审计 所执业 审计服务 公司审计报
告家数
项目合伙人 盛伟明 2003年 9月 2001年 2003年 2024年 8
签字注册会计师 盛伟明 2003年 9月 2001年 2003年 2024年
廖燕霞 2018年 1月 2015年 2018年 2026年 0
质量控制复核人 丁煜 2015年 4月 2015年 2015年 2025年 4
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，不超过人民币 95 万元，其中含内控审计费用 20 万元，如审计范围、审
计内容变更导致审计费用增加，提请股东会授权董事长方隽云先生确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险管理委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审
计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）公司第五届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构
的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天
健会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（三）公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
本次聘请 2026年度审计机构事项尚需提请公司 2025年年度股东会审议，上述续聘事宜自公司股东会审议通过后生效。
四、备查文件
1、第五届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议；
2、第五届董事会第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a2cf54c1-7e06-4ab7-b395-eff2ef1b166f.PDF
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2026-04-20 19:42│洁美科技（002859）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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洁美科技（002859）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0744dbb0-1b91-4eac-bd0e-978f647826e1.PDF
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2026-04-20 19:42│洁美科技（002859）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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洁美科技（002859）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e40fc531-00b4-44af-9649-398b82b46f1a.PDF
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2026-04-20 19:42│洁美科技（002859）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“质量回报双提升”行动方案概述
为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公
司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公
司将深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展；完善公司治理，不断提升规范运作水平；透明信披，畅通多元
化沟通渠道，建立良好投资者关系；通过持续现金分红用实际行动回馈股东、积极实施回购股份、实际控制人承诺不减持等举措提振
市场信心，积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：
2025-002）。
二、“质量回报双提升”行动方案进展情况
（一）深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展
2025年，公司较好的完成了年初制订的计划，全年实现营业收入 210,041.20亿元，归属于上市公司股东净利润 21,982.10 亿元
，加权平均净资产收益率为 7.27%。另外，公司通过控股子公司柔震科技进一步拓展了新能源材料领域的产品范围，将膜材料业务延
伸至复合集流体，复合铝箔、复合铜箔、涂碳复合铝箔等产品进一步丰富了公司的产品体系，优化了业务布局，增强了公司在新能源
材料领域的研发和创新能力，有效推动了公司高质量发展。具体情况详见公司《2025年年报》第三节管理层讨论与分析相关内容。
（二）重视股东回报，加强投资者关系管理
1、持续现金分红，回报投资者
公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计现金分红 6
.73亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的 31.88%。其中，2023-2025年累计现金分红 2.82亿元，占三年累计归属于上市公司股
东净利润的 41.61%；2025年度现金分红 9,417.81万元，其中 2025年半年度的分红总金额 42,597,975.60 元；2025 年度的利润分
配预案拟以截至 2026 年 3 月 31 日的公司总股本 431,226,531 股剔除回购专户持有 1,392,500 股后的总股本 429,834,031 股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），共计派发现金 51,580,083.72元（含税）（具体以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。上述两者合计为 94,178,059.32元，占当
期归属于上市公司股东的净利润比例为 42.84%。
2、实施股份回购，提振市场信心
基于对公司未来发展前景和对价值提升的信心，提振投资者对公司的信心，自 2019年至 2025年底，公司累计回购股份 1,028.1
6万股，回购金额 2.51亿元。其中，2025年公司回购股份 495.75万股，回购金额 1.01亿元，以实际行动维护了广大投资者的利益。
3、重视投关管理，多渠道加强沟通
公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东大会、网上业绩说明会、互动易、券商策
略会、调研参观、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增
强投资者对公司的认同感。
报告期内，公司互动问答收到投资者提问数量 236个，回复数量 236个，回复率为100%，举办 1次业绩说明会，接待了 8次的机
构调研。通过与主流券商联合或自主举办现场调研接待或线上会议交流等方式，累计接待线上线下投资者调研约 67人次。券商分析
师对公司保持高度关注度，全年出具研报或点评报告超过 38份。
（三）夯实公司治理，提升规范运作水平
2025年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范运作最新要求，不断完善上市公司规范运作体系，确保规范运
作体系有效地自主运行和动态迭代，为公司实现高质量治理奠定良好基础。2025年 12 月，公司进行了监事会改革，全面加强董事会
审计与风险管理委员会职责，由审计与风险管理委员会行使监事会职责，并依据最新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件修订内
控相关制度文件，提升决策与监督效能。
（四）强化信息披露，持续提升市场形象
公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司
业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，高质量发布定期、临时报告 172份，公司还通过年度可持续发展报告让投资者全面了解
公司可持续发展动态，更好地传递公司价值。
未来，公司将始终坚持“可持续发展”的核心价值观，严格履行上市公司的职责与义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案
，提升公司经营质量和投资价值，切实增强投资者的获得感。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8520769c-d32c-49be-96ad-678c88d8e22a.PDF
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2026-04-20 19:41│洁美科技（002859）：2025年年度报告摘要
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洁美科技（002859）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b49f460-75e9-479f-bc52-8fe8c787cde0.PDF
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2026-04-20 19:41│洁美科技（002859）：2025年年度报告
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洁美科技（002859）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/69970dad-a82d-4fb4-bb97-f58a5734e120.PDF
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2026-04-20 19:40│洁美科技（002859）：2025年非经营性资金占用报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕7586 号
浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的洁美科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供洁美科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为洁美科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解洁美科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
洁美科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对洁美科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，洁美科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了洁美科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d6bc356c-4f5e-4a1c-a661-5844319f93bf.PDF
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2026-04-20 19:40│洁美科技（002859）：2025年年度审计报告
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洁美科技（002859）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f1a5209a-519e-4b0c-8578-4395c333b131.PDF
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2026-04-20 19:40│洁美科技（002859）：2025年内控审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7589 号
浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称
洁美科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是洁美科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，洁美科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2fb34f4c-c013-4b4a-bf97-af51800fef74.PDF
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2026-04-20 19:40│洁美科技（002859）：关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告
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洁美科技（002859）：关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/844911b7-6f17-4839-b844-7fb3e5ede830.PDF
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2026-04-20 19:40│洁美科技（002859）：关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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洁美科技（002859）：关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9aab53cb-16c7-425d-a7dc-b0f20ea230b8.PDF
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2026-04-20 19:39│洁美科技（002859）：关于召开2025年年度股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2026年5月11日（星期一）召开浙江洁美
电子科技股份有限公司2025年年度股东会，现将本次股东会相关事务通知如下：
一
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