公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:35 │洁美科技（002859）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-07-08 16:42 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-01 16:30 │洁美科技（002859）：联合资信评估股份有限公司关于终止洁美科技主体及相关债项信用评级的公告 │
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│2026-07-01 16:28 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份解除融资融券业务的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”赎回结果的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”摘牌的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │洁美科技（002859）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │洁美科技（002859）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │洁美科技（002859）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 00:31 │洁美科技（002859）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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2026-07-17 16:35│洁美科技（002859）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月17 日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能
存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导
致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富持有的长
沙埃福思科技有限公司 100%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致公司实际控制权变更。
二、本次交易历史披露情况
因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2026 年 3 月 3 日开市时起开始停牌，公司可转
换公司债券自 2026 年 3 月 3日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-008）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌期间“洁美转
债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-009）。
停牌期间，公司于 2026年 3月 10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编
号：2026-010）。
2026年 3月 16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 3月 17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 3月 17日开市起复牌，公司可转换公
司债券于 2026年 3月 17日开市起复牌及恢复转股。
2026年 4月 17日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-020）。
2026年 5月 19日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-036）。
2026年 6月 22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-067）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程
序和信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/06943d2d-a3de-4244-91a6-add79e82db1b.PDF
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2026-07-08 16:42│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称
“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 第 押 持 总
一大股东及其一致 数量（股） 股份比 股本比
行 例 例
动人
浙江 是 4,800,000 2.38% 1.06% 2025-09-0 2026-07-0 中国银河证券股份有限公
元龙 1 7 司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（股 持股 本次质押 本次质押解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 ） 比例 解除前质 除后质押股 所 司 情况 情况
押股份数 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
量（股） ） 份 本 份限售数 质 份 押
比例 比例 量（股） 押股 限售数量 股份比
份 （股） 例
比例
浙江 201,445,712 44.41 67,750,00 62,950,000 31.25 13.88 0 0 0 0
元龙 % 0 % %
方隽 33,530,217 7.39% 15,000,00 15,000,000 44.74 3.31% 6,617,44 44.12 18,530,21 100.00%
云 0 % 6 % 7
安吉 6,896,527 1.52% 0 0 0 0 0 0 0 0
百顺
合计 241,872,456 53.32 82,750,00 77,950,000 32.23 17.18 6,617,44 8.49% 18,530,21 11.30%
% 0 % % 6 7
注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“已质押股份限售数量和未质押股份限
售数量”为高管锁定股；3、上述表格中公司总股本 453,641,963股为截止 2026年 6月 22 日公司总股本。
三、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券解除质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2695b373-5aa4-4b51-b37b-3912524339d2.PDF
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2026-07-01 16:30│洁美科技（002859）：联合资信评估股份有限公司关于终止洁美科技主体及相关债项信用评级的公告
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洁美科技（002859）：联合资信评估股份有限公司关于终止洁美科技主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e11daac1-282a-4d29-9090-be788bdfe4e4.PDF
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2026-07-01 16:28│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份解除融资融券业务的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称
“浙江元龙”）《关于部分股份解除融资融券业务的告知函》，现将具体情况公告如下：
2021 年 1 月 4 日，浙江元龙将其持有的公司 26,000,000 股（占公司当期总股本的 5.73%）无限售流通股转入浙江元龙在招
商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。具体内容详见公司于
2021 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国
证券报》上披露的《关于公司控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号2021-002）。2022年 12月 16日，浙江元龙将其持有的
公司 9,800,000股（占公司当期总股本的 2.16%）无限售流通股从招商证券开立的融资融券信用账户中转回到普通证券账户。具体内
容详见公司于 2022年 12月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及《中国证券报》上披露的《关于控股股东部分股份解除融资融券业务的公告》（公告编号 2022-106）。
2026 年 6 月 30 日，浙江元龙将其持有的公司 6,200,000 股（占公司目前总股本 453,641,963 股的 1.37%）无限售流通股从
招商证券开立的融资融券信用账户中转回到普通证券账户。
截至本公告披露日，浙江元龙持有公司股份201,445,712股，占公司总股本的44.41%。其中，通过普通证券账户持有公司股份191
,445,712股，占所持有公司股份总数的95.04%，占公司总股本的42.20%；存放于招商证券融资融券信用账户的公司股份为10,000,000
股，占所持公司股份总数的4.96%，占公司总股本的2.20%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7db0c2c5-2134-4418-aa61-216cd1b996ea.PDF
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2026-07-01 00:00│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”赎回结果的公告
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洁美科技（002859）：关于“洁美转债”赎回结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/683852d3-9f91-40fc-b7b7-57f28f5ebe9a.PDF
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2026-07-01 00:00│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”摘牌的公告
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洁美科技（002859）：关于“洁美转债”摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f65d945c-5a61-4986-ab4d-130607329737.PDF
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2026-06-30 00:00│洁美科技（002859）：关于股票交易异常波动的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于6月26日、6月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自5月份以来涨幅达到124.35%，短期累计涨幅
较大，截至2026年6月29日，公司股票收盘价为114.15元/股，公司最新滚动市盈率为210.50倍，公司所属行业指数（被动元件（中信
））最新滚动市盈率为99.93倍，公司市盈率指标偏离行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在较大回调
风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
2、公司主营业务为电子封装材料（纸质载带、塑料载带、电子胶带、芯片承载盘）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、
复合集流体即复合铝箔（PET铝箔）、复合铜箔（X基材-铜箔）、涂碳复合铝箔等。目前公司电子封装材料经营情况稳定，电子级薄
膜材料处于放量期，2025年度电子级薄膜材料营业收入为2.60亿元，营业收入占比为12.37%，未来可能存在业绩不及预期的风险。
一、股票交易异常波动情况
浙江洁美电子科技股份有限公司股票于6月26日、6月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易
所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了必要核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 3月 17 日在《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2026-013）。公司分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 19 日、2026
年 6 月 22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹
划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-020、2026-036、2026-067）。
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程
序和信息披露义务。
3、公司主营业务为电子封装材料（纸质载带、塑料载带、电子胶带、芯片承载盘）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、
复合集流体即复合铝箔（PET铝箔）、复合铜箔（X 基材-铜箔）、涂碳复合铝箔等。目前公司电子封装材料经营情况稳定，电子级薄
膜材料处于放量期，2025年度电子级薄膜材料营业收入为 2.60亿元，营业收入占比为 12.37%，未来可能存在业绩不及预期的风险。
4、公司主要原材料大多为大宗商品，价格易受汇率、国际原油价格等因素影响而呈现较大幅度波动，可能导致公司生产成本管
理难度增大。加之全球受到局部战争等因素的影响，国外进口原材料供应不确定性加剧。若公司主要原材料价格持续发生大幅波动，
可能导致部分上涨成本无法传导至下游，进而影响公司的毛利率水平，可能导致部分产品毛利率承压，进而影响公司业绩。
5、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
6、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b9445922-5b3e-4bb1-a1d1-51d580a8b633.PDF
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2026-06-30 00:00│洁美科技（002859）：2026年第一次临时股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、 本次股东会无增减、修改、否决议案的情况；
3、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层）
3、会议方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长方隽云先生因公无法出席并主持本次会议，本次股东会由过半数董事推举董事张君刚先生主持。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 427人，代表股份 256,414,040股，占公司有表决权股份总数的 57.1480%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 225,826,056股，占公司有表决权股份总数的 50.3307%。
通过网络投票的股东 421 人，代表股份 30,587,984 股，占公司有表决权股份总数的 6.8173%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 424 人，代表股份 30,741,584 股，占公司有表决权股份总数的 6.8515%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 153,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0342%。
通过网络投票的中小股东 421 人，代表股份 30,587,984 股，占公司有表决权股份总数的 6.8173%。
3、公司董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并
出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。本次会议审议表决结果如下：
大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
1、审议并通过了《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 256,349,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0048%；弃权 51,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。
中小股东总表决情况：
同意 30,677,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7915%；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0397%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1688%。
公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本决议已剔除公司回购专用账户和2025年员工持股计划不具有投票权的 4,957,500股
。
本议案已经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东会的召集
和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准
则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dc8d0f1e-96f1-4e6a-85c4-1a7c5ea7cfaa.PDF
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2026-06-30 00:00│洁美科技（002859）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于浙江洁美电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：浙江洁美电子科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出席公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江洁美电子科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江洁美电子科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则
》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 6月 12日以现场结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
2. 公司董事会已于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江洁美电子科技股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开
地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委
托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的
投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日下午 14:30在公司会议室召开，公司董事长方隽云先生因公无法出席并主持本
次会议，本次股东会由过半数董事推举董事张君刚先生主持。
2. 本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026年 6月29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 6月 24 日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司聘
请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人共 6名，代表有表决权的公司股份数 225,826,056股，占公司有表决权股份总数的 50.3307%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 421名，代表有表决权的公司股份数 30,587,984 股，占公司有表决权股份总数 6.8173％。以上通过网络
投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 427 名，代表有表决权的公司股份数 256,414,040 股，占公司
有表决权股份总数的 57.1480％。其中除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资
者（以下简称“中小投资者”共计 424名，拥有及代表的股份数 30,741,584股，占公司有表决权股份总数的 6.8515%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股
东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会
议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单
独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议了如下议案：
1.00《《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》》。本次股东会审议的议案为普通决议事项，已获得出席本
次股东会的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意。本次股东会对中小投资者进行了单独计票并公告。本次股东会审议的议
案不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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2026-06-25 00:31│洁美科技（002859）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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洁美科技（002859）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
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2026-06-22 11:37│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于“洁美转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-21 15:36│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于“洁美转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-21 15:35│洁美科技（002859）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月17 日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能
存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导
致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富持有的长
沙埃福思科技有限公司 100%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致公司实际控制权变更。
二、本次交易历史披露情况
因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2026 年 3 月 3 日开市时起开始停牌，公司可转
换公司债券自 2026 年 3 月 3日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-008）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌期间“洁美转
债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-009）。
停牌期间，公司于 2026年 3月 10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编
号：2026-010）。
2026年 3月 16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 3月 17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 3月 17日开市起复牌，公司可转换公
司债券于 2026年 3月 17日开市起复牌及恢复转股。
2026年 4月 17日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-020）。
2026年 5月 19日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-036）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程
序和信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-17 16:41│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-16 17:31│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-15 18:36│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-14 15:36│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:21│洁美科技（002859）：第五届董事会第七次会议决议公告
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2026年 6月 9日（星期二）以专人送达
、短信、电子邮件等方式发出，会议于 2026年 6月 12日（星期五）10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表
决方式出席会议的董事为潘春华。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《关于修订公司<董事及高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》为规范公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管
理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订完
善。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
二、审议并通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订完善。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于制定公司<董事会秘书履职保障制度>的议案》
为提高公司规范运作水平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责范围，保障董事会秘书在日常工作中有效地履行工作职责
，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规、以及《公司章程》的规定，公司特制订《董事会秘书履职保障制度》。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会秘书履职保障制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
四、审议并通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员绩效发放细则>的议案》为实现公司董事与高级管理人员利益与企业的长
远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，实现企业的可持续发展，公司特制定《董事及高级管理人员绩效发放细则》。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
五、审议并通过了《关于全资子公司投资年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料项目并签署投资合同的议案》
为进一步提升公司高端电子元器件封装材料的生产技术水平，扩大产能规模，满足持续增长的下游高端电子元器件封装材料的需
求，公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）于 2026年 6月 12日与浙江省安吉县梅溪镇人民
政府签署了《安吉县招商引资项目投资合同》，拟投资 7亿元在浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区投资建设“年产 5万吨高端电子元
器件封装新型材料项目”。
项目概况如下：
（一）项目名称
年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料项目
（二）实施主体
浙江洁美电子信息材料有限公司
（三）建设目标和任务
形成年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料生产能力，通过本项目的建设持续扩大公司电子元器件高端封装材料产能规模，升
级设备，迭代技术，满足下游高端电子元器件封装材料持续增长的市场需求。
（四）建设地点
浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区
（五）建设规模
项目利用土地 100亩，建设年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料。
（六）建设工期
建设项目预计将于 2028年 12月之前部分投产
（七）投资规模和资金来源
项目总投资 7亿元。资金来源为自筹资金及银行融资等。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中
国证券报》上披露的《关于全资子公司投资年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目并签署投资合同的公告》。
六、审议并通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会提请于 2026年 6月 29日（星期一）召开
浙江洁美电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中
国证券报》上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b926a081-3942-4cea-8b2f-77e2b97810b8.PDF
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2026-06-12 18:19│洁美科技（002859）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制
定本制度。
第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第四条 公司以上年度工资总额为基数，根据公司年
度经营业绩、外部市场环境、职工人数及薪酬增长幅度等情况，实行动态调整，工资总额的变动应当与公司经营业绩联动，提升工资
总额核定的科学性、合理性与有效性。第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和
普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平
。
第二章 管理机构
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准后方可实施。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会薪酬与考核委员会提出的高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准和支付方式
第九条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。公司可以按照相
关非独立董事具体职务，对其采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定
。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
（一）基础薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决
议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第四章 薪酬的调整
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员的薪酬的补充。
第五章 止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高
级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或不予发放董事、高级管理人员当年度津贴或薪酬，或
追回已发放的部分或全部津贴或薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）违反规定给公司造成重大损失；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（六）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与国家相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9e7861b8-8419-4dd4-8b9d-8edb8543ca8b.PDF
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2026-06-12 18:19│洁美科技（002859）：董事会秘书工作制度
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洁美科技（002859）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:19│洁美科技（002859）：董事会秘书履职保障工作制度
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第一条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及其他有关法律、法规规定和《浙江洁美电子科技股份有限公司章
程》（以下称“公司章程”）而制定。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。
董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事
会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌
入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。董事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事
会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董
事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交
易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提
供必要保障。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司
信息披露事务所负有的责任。
第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易
所报告，说明原因并公告。第七条 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第八条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事
长代行董事会秘书职责。第九条 董事会及公司高级管理人员要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。董事、其他高级管理人员及
公司其他人员知悉公司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展情况等，应当按照公司规定及时履行报告义务，并通知董
事会秘书，董事会秘书应当建议董事会及时披露。
第十条 对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证公司董事会秘书及时得到有关的会议文件和会议记录，公司董事会秘书应列
席公司股东会、董事会及其他涉及信息披露的重要会议，有关部门应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息。为履行
职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、
人员对相关事项作出说明。
第十一条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向证券交易所咨询。
第十二条 公司董事、高级管理人员、各部门和下属子公司负责人获悉重大信息时应当第一时间报告董事长及董事会秘书，董事
长应当立即督促董事会秘书按照有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应立即向公司董事
会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。
第十三条 为确保公司信息披露工作顺利进行，公司各有关部门在做出某项重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书
的意见，并随时报告进展情况，以便董事会秘书准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，且没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十四条 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接
待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的文件资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完
整性。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规的要求披露信息。
第十五条 信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致
信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，董事会秘书有权建议董事会要求相关责任人承担相应的法律责任。
第十六条 在公司网站或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露的角度事先征得董事会秘书的同意，遇有不适合发布的
信息时，董事会秘书有权制止。
第十七条 公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。
第十八条 公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应当向董事会秘书报告，董事会秘书应妥善安排采访或调研
过程。
第十九条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息
披露的内容。
第二十条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司有义务协助董事会秘书进行相
关投资者关系管理工作。第二十一条 董事会秘书有权督促公司董事和高级管理人员遵守证券法律法规、证券交易所业务规则和公司
章程。
第二十二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事
会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的
董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第二十三条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第二十四条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗
漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
董事会秘书按照中国证监会、证券交易所有关规定及本制度向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证
监会、证券交易所报告。第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及公司章程执行。第二十六条 本制度经公司董事会
通过之日起实施。
第二十七条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6ff05136-22eb-426d-972c-f7a043202047.PDF
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2026-06-12 18:18│洁美科技（002859）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2026年6月29日（星期一）召开浙江洁美
电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事务通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日 2026年 6月 24日（星期三），于股权登
记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10 幢 24 层浙江洁美电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详细内容见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关规定，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 25日（星期四）9:30至 11:30，14:00至 17:002、登记地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地
中央广场 10 幢 24 层浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。
信函或电子邮件请在 2026 年 6 月 25 日下午17:00前送达公司董事会办公室。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
来信请寄：浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层公司董事会办公室。邮编：310015（信封请注明“股东会
”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：张君刚、欧荣芳
联系电话：0571-87759593
联系传真：0571-88155859
电子邮箱：002859@zjjm.cn
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层公司董事会办公室
邮政编码：310015
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
附件一：《2026年第一次临时股东会授权委托书》；
附件二：《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/69b1bbb7-a13d-44a0-ba73-49018279e3f2.PDF
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2026-06-12 18:17│洁美科技（002859）：关于全资子公司投资“年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”并签署投资合同
│的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
为进一步提升浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）高端电子元器件封装材料的生产技术水平，扩大产能规模，
满足持续增长的下游高端电子元器件封装材料的需求，公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”
）于 2026年 6月 12日与浙江省安吉县梅溪镇人民政府签署了《安吉县招商引资项目投资合同》（以下简称“合同”），拟投资 7亿
元在浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区投资建设“年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”。
公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司投资年产 5万吨高端电子元器件封装新型
材料项目并签署投资合同的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本
投资项目在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
甲方：安吉县梅溪镇人民政府
地址：浙江省安吉县梅溪镇人民路 1号
联系人：汪鑫
三、投资项目基本情况
（一）项目名称
年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料项目
（二）实施主体
浙江洁美电子信息材料有限公司
（三）建设目标和任务
形成年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料生产能力，通过本项目的建设持续扩大公司电子元器件高端封装材料产能规模，升
级设备，迭代技术，满足下游高端电子元器件封装材料持续增长的市场需求。
（四）建设地点
浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区
（五）建设规模
项目利用土地 100亩，建设年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料。
（六）建设工期
建设项目预计将于 2028年 12月之前部分投产
（七）投资规模和资金来源
项目总投资 7亿元。资金来源为自筹资金及银行融资等。
四、投资合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：安吉县梅溪镇人民政府
乙方：浙江洁美电子信息材料有限公司
（二）合同主要内容
1、项目名称：年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料项目
2、项目规模及投资情况
本项目自本合同签约生效后 4年时间内总投资约 7亿元，其中固定资产投资不少于6亿元，于 2028年 12月之前部分投产。项目
投资强度不低于 600万元/亩，项目总建筑面积约为 50,000 平方米，容积率不低于 1.4，综合亩均税不低于 40 万元/亩，万元工业
增加值能耗低于 0.42吨标准煤；有关环评、安评、能评均符合安吉县有关工业项目准入规定。
甲方为乙方提供约 100 亩国有工业出让建设用地，计划在 2026 年 9月左右供地，若有特殊情况的可适当延期。本项目拟选址
在甲方工业园区（或辖区）内，位于安吉县梅溪镇临港工业园区，具体地块最终以土地挂牌实际面积为准。净用地的国有土地使用权
出让价格以县自然资源规划部门公开招拍挂成交价为准（不包括契税、印花税和市政设施配套费用）。
3、有关项目推进的约定和责任
甲方以无权利瑕疵、无法律经济纠纷、已依法完成征收补偿的净地状态且完成三通一平的前提下交付项目用地，在项目投产前协
调供电、供水、供热、供气等相关业务服务单位，完成道路、供水、排水、供电、通讯、供热、天然气条件到达项目用地红线，上述
基础设施接驳至用地红线的工程及相关费用，由甲方承担。净用地红线内配套设施建设，即包括但不限于供水、供电、排水、排污等
建设及费用由乙方自行负责。
乙方承诺在获得土地使用权之日起，6个月内开工入库，每期项目开工后 18个月内主体结构封顶，在厂房主体工程竣工验收后，
乙方在 6个月内完成厂房装修及生产设备安装调试等工作并逐步投产。对非乙方原因造成项目无法按期开、竣工的，须经甲方确认后
，报县自然资源、经信等部门批准，可相应调整开、竣工时间。
4、项目投资复核验收
项目竣工后，由乙方委托有资质的且甲方认可的中介机构，对项目全部原始固定资产投资额进行审计，并申请项目竣工复核验收
，在固定资产投资完成率达到 50%以上且高于《浙江省新增工业项目“标准地”指导性指标（2022版）》中具体行业固定资产投资强
度最低标准以后予以验收通过。
五、本次投资的目的和对公司的影响、存在的风险
（一）本次投资的目的和对公司的影响
本次浙江洁美电材拟实施的“年产 5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”依托公司位于浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区已
成熟运营的洁美电子信息材料产业园一、二期厂区，可以有效整合现有资源，持续扩大公司电子元器件高端封装材料产能规模，升级
设备，迭代技术，满足下游高端电子元器件封装材料持续增长的市场需求，通过设备集中与产能升级进一步降低运营成本、提升规模
效益，打造功能完善、协同高效的洁美电子信息材料产业园。同时，通过集中布局污水处理等公共设施，可有效降低建设与运维成本
，减少污染物排放，实现园区化绿色生产，提升公司可持续发展能力。本项目对公司本年度经营成果无重大影响。该合同履行对公司
业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
（二）存在的风险
（1）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部门批复。
（2）由于该合同土地使用权的取得要通过招拍挂等公开方式进行，所以土地使用权是否竞得、土地使用权的成交价格及取得时
间尚不能确定。
公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公
告并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、《安吉县招商引资项目投资合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9c5290a2-5634-4398-8b0a-1804eff67267.PDF
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2026-06-11 15:46│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b2fe338a-35c0-45e7-9bdb-03fad58fbfec.PDF
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2026-06-10 17:16│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0d600b17-6620-45ba-bc66-4cbbd78fc5b3.PDF
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2026-06-10 00:00│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第八次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5980cefa-20b7-4232-bcc2-28873658c804.PDF
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2026-06-10 00:00│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称
“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押数 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日 质权人
名称 东或第一大股 量（股） 份比例 本比例
东及其一致行
动人
浙江 是 8,600,000 4.27% 1.99% 2024-12-9 2026-6-8 国金证券股份有限公司
元龙
浙江 是 2,450,000 1.22% 0.57% 2026-1-26 2026-6-8 国金证券股份有限公司
元龙
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 解除前质 除后质押股 所 司 情况 情况
押股份数 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押股份 占未质押
量（股） ） 份 本 份限售数 质 限售数量 股份比例
比例 比例 量（股） 押股 （股）
份
比例
浙江 201,445,71 46.71 78,800,00 67,750,000 33.63 15.71 0 0 0 0
元龙 2 % 0 % %
方隽 33,530,217 7.78% 15,000,00 15,000,000 44.74 3.48% 6,617,44 44.12 18,530,217 100.00%
云 0 % 6 %
安吉 6,896,527 1.60% 0 0 0 0 0 0 0 0
百顺
合计 241,872,45 56.09 93,800,00 82,750,000 34.21 19.19 6,617,44 8.00% 18,530,217 11.65%
6 % 0 % % 6
注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“已质押股份限售数量和未质押股份限
售数量”为高管锁定股；3、上述表格中公司总股本 431,226,568股为截止 2026年 5月 18 日公司总股本。
三、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券解除质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6ef85fcf-96ac-4f13-b03c-5888451537ea.PDF
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2026-06-08 17:07│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第七次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2ee598be-a142-4449-9f5c-2ff7a8779b96.PDF
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2026-06-08 11:46│洁美科技（002859）：洁美科技公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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洁美科技（002859）：洁美科技公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/409d8ad7-00a8-4bb5-a9ee-7f1c1d6f48bd.PDF
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2026-06-07 15:36│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第六次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-04 16:28│洁美科技（002859）：关于股票交易异常波动的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月2日、6月3日、6月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了必要核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026 年 3月 17 日在《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2026-013）。公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 5月 19日在《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集
配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-020、2026-036）。
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程
序和信息披露义务。
3、公司主营业务为电子封装材料（纸质载带、塑料载带、电子胶带、芯片承载盘）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、
复合集流体即复合铝箔（PET铝箔）、复合铜箔（X 基材-铜箔）、涂碳复合铝箔等。目前公司电子封装材料经营情况稳定，电子级薄
膜材料处于放量期，2025年度电子级薄膜材料营业收入为 2.60亿元，营业收入占比为 12.37%。
4、公司主要原材料大多为大宗商品，价格易受汇率、国际原油价格等因素影响而呈现较大幅度波动，可能导致公司生产成本管
理难度增大。加之全球受到局部战争等因素的影响，国外进口原材料供应不确定性加剧。若公司主要原材料价格持续发生大幅波动，
可能导致部分上涨成本无法传导至下游，进而影响公司的毛利率水平，可能导致部分产品毛利率承压，进而影响公司业绩。
5、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
6、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d8247737-193f-4f9f-9736-049fb14d1c07.PDF
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2026-06-04 16:26│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第五次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-03 17:11│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第四次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-02 15:56│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第三次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-01 18:35│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资或控股子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保，均
为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保额度调剂情况
为满足公司经营发展需要，2026年5月28日，公司在2025年年度股东会审议批准的担保额度范围内，对公司为子公司提供的担保
额度进行调剂，将公司对浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江电材”）未使用的部分担保额度调剂给天津洁美电子信息
材料有限公司（以下简称“天津电材”），具体如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保调 调剂前可用 调剂额度 调剂后可用 截至目前实际担 资产负债
剂方向 担保额度 担保额度 保余额（担保实 率界限
际发生额）
公司 浙江电材 调出方 110,000 60,000 50,000 26,858 70%以下
公司 天津电材 调入方 130,000 60,000 190,000 38,014 70%以下
（二）本次担保情况
2026年5月28日，公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司天津电材向中国工商银
行股份有限公司安吉支行申请的人民币123,000万元的最高额授信额度提供连带责任保证。本次担保及担保额度调剂事项在董事会及
股东会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东会审议。
（三）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于 2026 年 4月 17 日、2026年 5月 11 日召开第五届董事会第四次会议及 2025年年度股
东会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各全资子公司的发展，
公司拟在人民币50亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司
、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公
司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司、新设立及收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司根据融资工
作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度 110,0
00.00 万元、杭州万荣科技有限公司预计额度 1,000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度 118,400万元、广东洁美电子信
息材料有限公司预计额度 66,000万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度 600万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度
130,000 万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度38,000万元、浙江柔震科技有限公司预计额度 26,000万元、通过新设立、收
购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司预计额度 10,000万元。在上述担保额度范围内，公司可根据各子公司的实际运营需
求，在合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接
具有控股权的子公司）之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上
的子公司处获得担保额度。上述额度有效期为 2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开日止，该额度可在有效期内循
环使用。同时，董事会拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。
具体内容详见公司2026年4月21日、2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第四次会议决议
公告》（公告编号：2026-021）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：天津洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91120116MABTMPJL48
4、住所：天津经济技术开发区西区泰启路12号
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：叁亿元整
7、成立日期：2022年7月20日
8、营业期限：2022年7月20日至无固定期限
9、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；塑料制品
销售；塑料制品制造；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；技术
进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
（二）被担保人财务基本信息
单位：元
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 628,749,752.77 562,993,106.73
负债总额 400,856,687.38 355,663,664.76
其中：银行贷款总额 367,949,973.45 323,586,063.68
净资产 227,893,065.39 207,329,441.97
营业收入 3,823.14 -
利润总额 -521,488.85 -842,918.38
净利润 -521,488.85 -842,918.38
（三）被担保人信用情况
（1）最新信用等级状况：良好
（2）是否失信被执行人：否
（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的《最高额保证合同》
1、协议主体：
债权人：中国工商银行股份有限公司安吉支行
保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证。
3、被保证的主债权：保证人所担保的主债权为自2026年5月28日至2036年5月28日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人
民币123,000万元（大写：人民币壹拾贰亿叁仟万元）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，甲方依据与天津洁美电子信
息材料有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、
国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以
及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
3、保证担保范围：浙江洁美电子科技股份有限公司担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合
同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短
费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应
权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、保证期间：（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租
借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之
次日起三年。
（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自
甲方履行担保义务之次日起三年。（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、董事会意见
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 5月 11日召开第五届董事会第四次会议及
2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为 398,200 万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并报表范
围的主体的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.52%；本公司为子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保）
为 168,297万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.90%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、2025年年度股东会决议公告
3、公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的最高额保证合同；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1bdb937c-6f0f-42a1-9b23-8e549a88b54a.PDF
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2026-06-01 18:33│洁美科技（002859）：关于股票交易异常波动的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月28日、5月29日、6月1日连续3个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了必要核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026 年 3月 17 日在《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2026-013）。公司分别于 2026年 4月 17日、2026年 5月 19日在《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集
配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-020、2026-036）。
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程
序和信息披露义务。
3、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0806f034-eb5a-4cf2-9460-b2f71d9be021.PDF
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2026-06-01 18:31│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第二次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5b58265b-173e-425b-a8ec-aa530f308fe7.PDF
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2026-06-01 00:00│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第一次提示性公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/cbc17941-01ae-4a04-b055-1cac31cfcbd6.PDF
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2026-05-30 00:00│洁美科技（002859）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书
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洁美科技（002859）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│洁美科技（002859）：提前赎回洁美转债的核查意见
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洁美科技（002859）：提前赎回洁美转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9169917c-55ba-4286-941f-bbe70de2b10e.PDF
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2026-05-30 00:00│洁美科技（002859）：第五届董事会第六次会议决议公告
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年 5月 29日（星期五）15:00以通讯表决
的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议应出席董事 7名，实际
出席会议董事 7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》
自 2026 年 5月 11日起至 2026 年 5月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 26.46元/股）的
130%（即 34.40元/股）。自 2026年 5月 28日起，因实施 2025年年度利润分配方案，即每 10股派发现金红利 1.20元（含税），
“洁美转债”的转股价格调整为 26.34元/股，对应转股价格的 130%为 34.24元/股，已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相
关约定。根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“洁美转债”。
结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使
“洁美转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“洁美转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国
证券报》上披露的《关于提前赎回“洁美转债”的公告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所发表的法律意见书内容于同日全文披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/03ded916-99ce-4979-a1f3-c990045a407a.PDF
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2026-05-30 00:00│洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的公告
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洁美科技（002859）：关于提前赎回“洁美转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e2807751-062a-4081-8c12-b1102cfbdd5c.PDF
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2026-05-28 16:37│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限
公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
浙江 是 6,154,000 3.05% 1.43% 否 否 2026-05-27 2027-05-27 国泰海通 对外投资
元龙 证券股份
有限公司
浙江 是 3,846,000 1.91% 0.89% 否 否 2026-05-27 2027-05-27 国泰海通 对外投资
元龙 证券股份
有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 股份限 押股份 份限售数 押股份
售数量 比例 量（股） 比例
（股）
浙江 201,445,71 46.71% 68,800,00 78,800,00 39.12% 18.27% 0 0 0 0
元龙 2 0 0
方隽云 33,530,217 7.78% 15,000,00 15,000,00 44.74% 3.48% 6,617,44 44.12% 18,530,21 100.00
0 0 6 7 %
安吉 6,896,527 1.60% 0 0 0 0 0 0 0 0
百顺
合计 241,872,45 56.09% 83,800,00 93,800,00 38.78% 21.75% 6,617,44 7.05% 18,530,21 12.51%
6 0 0 6 7
注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“已质押股份限售数量和未质押股份限
售数量”为高管锁定股；3、上述表格中公司总股本 431,226,568股为截止 2026年 5月 18 日公司总股本。
三、资金偿还能力及相关安排
浙江元龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。浙江元龙本次质押风险在可控范围之内，质押的股份目前无平仓风险，也不
会导致其控制权发生变更。后续如出现平仓风险，浙江元龙将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定
，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/459eddac-b0fc-43b5-ac41-39dfd0800b93.PDF
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2026-05-26 18:11│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”恢复转股的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128137
2、债券简称：洁美转债
3、转股期限：2021年 5月 10日至 2026年 11月 3日
4、暂停转股时间：2026年 5月 18日起至 2026年 5月 27日
5、恢复转股时间：公司 2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2026年 5月 28日）
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》中的规定，公司可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2026年 5月 18
日至2025年年度权益分派股权登记日（2025年 5月 27日）止暂停转股。具体内容详见公司于2026年 5月 13日在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于实施权益分派期间“
洁美转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2026-035）。
根据相关规定，“洁美转债”将于 2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026年 5月 28日起恢复转股。敬请公
司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/de781284-2d0d-4350-aa4c-533ae85f2fba.PDF
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2026-05-22 16:26│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1b69811f-e433-44ec-a4fe-e5d9f00a49a8.PDF
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2026-05-20 17:12│洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西电材”）的通知，江西电
材已于近日完成了住所变更的工商登记手续并取得了宜黄县数据和行政审批局换发的《营业执照》。江西电材本次住所变更系完成“
江西退城入园”项目厂区搬迁所致，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
住所 江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区 江西省抚州市宜黄县谭坊工业园区（洁
美电子信息材料有限公司内）
二、新取得营业执照的基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县谭坊工业园区（洁美电子信息材料有限公司内）
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年 05月 28日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展
经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子
专用材料销售，纸制造，货物进出口，纸制品制造，纸制品销售，新材料技术研发，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/33be08e7-e490-49ab-a01f-53e8f39a3f8c.PDF
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2026-05-20 00:00│洁美科技（002859）：关于根据2025年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前“洁美转债”的转股价格为：26.46元/股
2、调整后“洁美转债”的转股价格为：26.34元/股
3、转股价格调整生效日期：2026年 5月 28日
4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项
一、关于“洁美转债”转股价格调整的相关规定及调整依据
2026年 5月 11日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》，其中 2025年年度的利润分配具体方案为：
以截至 2026年 3月 31日的公司总股本 431,226,531股剔除回购专户持有 1,392,500股后的总股本 429,834,031股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），共计派发现金 51,580,083.72元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记为准）；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配预案公告日至实施权益分配股权登记日期
间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利 1.20元（含税），相应调整利润分配总额。具
体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026
年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-022）。
自公司分配方案披露至实施期间，因可转债转股公司总股本发生变化，现有总股本为 431,226,568股。因公司已回购股份不享有
利润分配、公积金转增股本的权利，公司将以现有总股本 431,226,568 股，剔除已回购股份 1,392,500 股后的 429,834,068 股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），合计分红总金额 51,580,088.16元（含税）。
公司本次利润分配股权登记日为 2026年 5月 27日，除权除息日为 2026年 5月 28日，公司每股派送现金 0.12 元/股（含税）
，本次利润分配实施后计算除息价时，每股现金红利以 0.1196125元/股计算。具体情况详见公司于 2026年 5月 20日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度分红派息实施公告》（
公告编号：2026-037）。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 11月 4日发行了总额为人民币 60,000.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 600万张，按面值发行。根据《浙江洁美
电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次
发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整方式如下：
设调整前转股价格为 P0，每股送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为 A，每股派发
现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请
日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体
情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、本次“洁美转债”转股价格调整情况
公司于 2026年 5月 11日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案
》，公司将实施 2025年年度权益分派方案，以公司实施权益分派方案时股权登记日当日（即 2026年 5月 27日）的总股本为基数，
向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金（含税），送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。
根据前述转股价格调整方案，“洁美转债”的转股价格将于 2026年 5月 28日起由原来的 26.46元/股调整为 26.34元/股，计算
过程如下：
P0=26.46元/股；
D=0.1196125元/股；
P1=26.46-0.1196125=26.34元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。调整后的转股价格自 2026年 5月 28日（除权除
息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3820ab88-a3f4-4ff5-82da-22404191442a.PDF
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2026-05-20 00:00│洁美科技（002859）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年5月 11 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，方案
的具体内容为：以截至2026年 3月 31日的公司总股本 431,226,531股剔除回购专户持有 1,392,500股后的总股本 429,834,031股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），共计派发现金 51,580,083.72元（含税）（具体以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配预案公告日至实施权益分配股
权登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10股派发现金红利 1.20元（含税），相应调整利润分配
总额。
公司发行的可转换公司债券“洁美转债”的转股起止时间为 2021年 5月10日至 2026年 11月 3日，鉴于公司将实施 2025年年度
分红派息，为保证本次分红派息实施期间总股本不发生变化，“洁美转债”在 2026年 5月 18日至2025年年度权益分派股权登记日暂
停转股，具体内容详见公司于 2026年 5月13日在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间“洁美转债”暂停转股的提示性公告
》（公告编号：2026-035）。
自公司分配方案披露至实施期间，因可转债转股公司总股本发生变化，现有总股本为 431,226,568股。因公司已回购股份不享有
利润分配、公积金转增股本的权利，公司将以现有总股本 431,226,568股，剔除已回购股份 1,392,500股后的 429,834,068股为基数
，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），合计分红总金额 51,580,088.16元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10 股现金红利=现金分红总额
/总股本（含回购股份）×10=51,580,088.16 元÷431,226,568股×10=1.196125元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1196125元/股=51,580,088.16元÷431,226,568股。本次权
益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1196125
元/股。
3、本次实施的分配方案与公司第五届董事会第四次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会授权董事会审议该议案通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,392,500.00股后的 429,834,068.00 股为基数，向全
体股东每 10股派 1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2400
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.120000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****394 浙江元龙股权投资管理集团有限公司
2 02*****425 方隽云
3 08*****421 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）
4 03*****431 方隽云
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 27日）如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
1、除权除息参考价的相关参数调整说明
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每 10股现金红利=现金分红总额 /总
股本（含回购股份）×10=51,580,088.16 元÷431,226,568股×10=1.196125元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍
五入）。每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1196125元/股=51,580,088.16元÷431,226,568股。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1196125元/股
。
2、可转债转股价格调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：洁美转债，债券代码：128137）的转股价格将作相应调整：
调整前“洁美转债”转股价格 26.46元/股，调整后“洁美转债”转股价格 26.34元/股，转股价格调整起始日期为 2026年 5月 28日
。具体内容详见公司于 2026年 5月 20日披露的《关于根据 2025年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2026-038）。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层洁美科技董事会办公室
咨询联系人：张君刚、欧荣芳
咨询电话：0571-87759593
传真电话：0571-88155859
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6a1b800b-3608-4fd8-aaf9-c519de669424.PDF
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2026-05-18 15:45│洁美科技（002859）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月17 日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可
能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导
致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富持有的长
沙埃福思科技有限公司 100%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致公司实际控制权变更。
二、本次交易历史披露情况
因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2026年 3月 3日开市时起开始停牌，公司可转换
公司债券自 2026年 3月 3日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告》（公告编号：2026-008）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌期间“洁美转债”
暂停转股的公告》（公告编号：2026-009）。
停牌期间，公司于 2026年 3月 10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编
号：2026-010）。
2026年 3月 16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 3月 17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 3月 17日开市起复牌，公司可转换公
司债券于 2026年 3月 17日开市起复牌及恢复转股。
2026年 4月 17日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-020）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程
序和信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/082df359-a62e-469b-86c8-d518c9a26e14.PDF
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2026-05-12 17:41│洁美科技（002859）：关于实施权益分派期间“洁美转债”暂停转股的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128137
2、债券简称：洁美转债
3、转股时间：2021年 5月 10日至 2026年 11月 3日
4、暂停转股时间：2026年 5月 18日起至 2025年年度权益分派股权登记日
5、恢复转股时间：公司 2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）将于近日发布 2025年年度权益分派实施公告，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定，自 2026年 5月 18日至 2025年年度权益分派股权登记日止，公司
可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）将暂停转股，2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢
复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cda1be31-6681-448c-9b54-d1f71485941a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│洁美科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199083.PDF
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2026-04-21│洁美科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129614.PDF
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2025-10-29│洁美科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750622.PDF
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2025-08-12│洁美科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224444697.PDF
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2025-04-29│洁美科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358582.PDF
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2025-04-15│洁美科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095077.PDF
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2024-10-25│洁美科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504902.PDF
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2024-08-16│洁美科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880233.PDF
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2024-04-23│洁美科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219737569.PDF
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