公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:37 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押到期后延期购回的公告 │
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│2024-12-11 17:17 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-06 11:43 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-02 20:17 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-27 17:40 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-26 20:41 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2024-11-26 11:46 │洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-20 19:37 │洁美科技（002859）：2024年前三季度分红派息实施公告 │
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│2024-11-20 19:36 │洁美科技（002859）：关于根据2024前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告 │
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│2024-11-15 18:56 │洁美科技（002859）：关于实施权益分派期间洁美转债暂停转股的提示性公告 │
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2024-12-12 18:37│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押到期后延期购回的公告
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洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押到期后延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c4512bf4-f792-48dd-8026-33e958566a63.PDF
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2024-12-11 17:17│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/773f56fb-0c20-4b77-88e0-c1c60d30bc3e.PDF
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2024-12-06 11:43│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2022年4月，江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西洁美”或“借款人”）与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《
企业“退城入园”征收补偿意向协议书》，2022年4月12日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与
江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同》，具体内
容详见公司2022年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与江西省抚州市宜黄县
人民政府签署“年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同”的公告》（公告编号：2022-017
）。2024年9月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”的
议案》，具体内容详见公司2024年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设江西洁美年产6万吨纸质载带
生产项目的公告》（公告编号：2024-071）。为满足公司经营发展需要，公司与中国银行股份有限公司宜黄支行、交通银行股份有限
公司抚州分行（以下统称“贷款人”）于2024年12月5日签订了《宜黄县江西洁美电材年产17.5万吨纸质载带塑料载带项目一期前批
次（即年产6万吨纸质载带）项目人民币捌亿叁仟捌佰万元整银团贷款保证合同》（以下简称“本合同”）（合同编号：JMYTBZ20240
1号），为全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司向贷款人的人民币授信额度83,800万元提供连带责任保证。
（二）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，
审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人
民币31亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美
电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司。根据融
资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60
,922.16万元、杭州万荣科技有限公司预计额度6,600.00万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度145,784.08万元、广东洁美
电子信息材料有限公司预计额度25,693.76万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,000万元、天津洁美电子信息材料有限公司
预计额度70,000.00万元。上述额度有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时，董事会拟授权
各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2024年4月16日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-024）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：20
24-043）。
本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年05月28日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展
经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子
专用材料销售，纸制造，货物进出口，纸制品制造，纸制品销售，新材料技术研发，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
（二）被担保人财务基本信息
单位：元
项目 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 715,335,908.16 468,686,038.56
负债总额 417,167,435.34 189,622,721.79
其中：银行贷款总额 115,078,194.45 95,080,666.67
净资产 298,168,472.82 279,063,316.77
营业收入 261,227,703.06 370,074,898.08
利润总额 21,108,455.43 25,168,384.18
净利润 19,105,156.05 23,004,076.73
（三）被担保人信用情况
（1）最新信用等级状况：良好
（2）是否失信被执行人：否
（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）协议主体：
债权人：中国银行股份有限公司宜黄支行、交通银行股份有限公司抚州分行保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司
（二）保证方式：
本合同保证方式为连带责任保证。
（三）保证范围：
贷款合同项下本金83,800万元（金额大写[人民币捌亿叁仟捌佰万元整]）及利息（包括复利和罚息）、违约金等。
（四）保证期间：
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。
（五）对本合同有关条款的说明：
本合同中债务人专指江西洁美电子信息材料有限公司。
四、董事会意见
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5月 6 日召开第四届董事会第十二次
会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司为全资子公司提供的担保实际授信额度总金额为 265,300.00 万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并
报表范围内的主体担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.06%；本公司为全资子公司提供担保总余额（担保实际发生额
）为 73,424.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.65%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情
形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司与中国银行股份有限公司宜黄支行、交通银行股份有限公司抚州分行签署的银团贷款保证合同；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fe3aceff-7758-4022-b95a-20d17b8d6767.PDF
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2024-12-02 20:17│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/ee820862-9dbc-4955-aca0-82ad73e12c46.PDF
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2024-11-27 17:40│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/27dabaca-d3ad-4371-904f-4db8be947bce.PDF
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2024-11-26 20:41│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”恢复转股的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128137 债券简称：洁美转债
2、转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日
3、暂停转股时间：2024 年 11 月 18 日起至 2024 年前三季度权益分派股权登记日
4、恢复转股时间：2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024 年11 月 29 日）
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年前三季度权益分派，根据《浙江洁美电子科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的规定，公司可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2024 年 1
1 月18 日起至 2024 年前三季度权益分派股权登记日（2024 年 11 月 28 日）止暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1
6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派
期间“洁美转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-084）。
根据相关规定，“洁美转债”将于 2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 11 月 29 日起恢复转股
。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/cf29b247-f028-4f17-a64e-294d96ff1976.PDF
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2024-11-26 11:46│洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西电材”）的通知，江西电
材于近日完成了工商变更登记手续并取得了宜黄县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》
。
一、本次工商变更主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 10,000.00 万元人民币 20,000.00 万元人民币
二、新取得营业执照的基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004 年 05 月 28 日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展
经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子
专用材料销售，纸制造，货物进出口，纸制品制造，纸制品销售，新材料技术研发，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1ad887e2-45a8-4738-93e2-223cfdad7532.PDF
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2024-11-20 19:37│洁美科技（002859）：2024年前三季度分红派息实施公告
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特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案已获2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大
会审议通过，方案的具体内容为：以截至 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 430,911,905 股，扣除回购专户上已回购股份（根据《
深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份 4,957,500 股不享有利润分配、公积金转增股本的
权利）后的总股本 425,954,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.20 元（含税），共计派发现金 51,114,528.
60 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。
自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发
现金红利 1.20 元（含税），相应调整利润分配总额。
公司发行的可转换公司债券 “洁美转债 ”的转股起止时间为 2021 年 5 月 10日至 2026 年 11 月 3 日，鉴于公司将实施 20
24 年前三季度分红派息，为保证本次分红派息实施期间总股本不发生变化 ，“洁美转债”在 2024 年 11 月 18 日至2024 年前三
季度权益分派股权登记日暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间“洁
美转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-084）。
自分配方案披露至实施期间，因可转债转股公司总股本发生变化，现有总股本为430,912,639股。因公司已回购股份不享有利润
分配、公积金转增股本的权利，公司将以现有总股本 430,912,639股剔除已回购份股4,957,500股后的股425,955,139为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计分红总金额51,114,616.68元（含税）
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10股现金红利=现金分红总额/
总股本（含回购股份）×10=51,114,616.68元÷430,912,639股×10=1.186194元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍
五入）。每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1186194元/股=51,114,616.68元÷430,912,639股。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1186194元/股
。
3、本次实施的分配方案与公司第四届董事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一
致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,957,500.00 股后的 425,955,139.00 股为基数
，向全体股东每 10 股派1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 11 月 28 日，除权除息日为：2024 年11 月 29 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 11 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2024 年 11 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****394 浙江元龙股权投资管理集团有限公司
2 02*****425 方隽云
3 08*****421 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）
4 03*****431 方隽云
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 11 月 19 日至登记日：2024 年11 月 28 日）如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
1、除权除息参考价的相关参数调整说明
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算为： 按总股本折算每10股现金红利=现金分红总额 /
总股本（含回购股份）×10=51,114,616.68元÷430,912,639股×10=1.186194元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1186194元/股=51,114,616.68元÷430,912,639股。本
次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1186
194元/股。
2、可转债转股价格调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：洁美转债，债券代码：128137）的转股价格将作相应调整：
调整前“洁美转债”转股价格 26.80 元/股，调整后“洁美转债”转股价格 26.68 元/股，转股价格调整起始日期为 2024 年 11 月
29 日。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露的《关于根据 2024 年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-086）。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层洁美科技董事会办公室
咨询联系人：张君刚、欧荣芳
咨询电话：0571-87759593
传真电话：0571-88155859
七、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e1fbc819-01fb-45b3-a0dd-afe19314009b.PDF
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2024-11-20 19:36│洁美科技（002859）：关于根据2024前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
特别提示：
1、调整前“洁美转债”的转股价格为：26.80元/股
2、调整后“洁美转债”的转股价格为：26.68元/股
3、转股价格调整生效日期：2024年11月29日
4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项
一、关于“洁美转债”转股价格调整的相关规定及调整依据
2024 年 11 月 11 日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年前
三季度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以截至 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 430,911,905 股，扣除回购专户上已回购
股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份4,957,500 股不享有利润分配、公积金
转增股本的权利）后的总股本 425,954,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金
51,114,528.60元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金
转增股本。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-082）
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若在分配方
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