公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 15:51 │洁美科技（002859）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 15:47 │洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 17:05 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:21 │洁美科技（002859）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:16 │洁美科技（002859）：关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 11:42 │洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 17:31 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 17:27 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 17:32 │洁美科技（002859）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 17:31 │洁美科技（002859）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 15:51│洁美科技（002859）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002859
股票简称：洁美科技
转债代码：128137
债券简称：洁美转债
转股价格：26.68元/股（2024年11月29日生效）
转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简
称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11
月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购
前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。
（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。
具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份
有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利
润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。
（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。
具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。
（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行工作，
最终发行股份数量为24,237,881股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转
股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为2023年1月19日。
具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-004）。
（5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回
购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。
具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-037）。
（6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发现金红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.95元/股。
具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：
2023-040）。
（7）2024年6月5日，鉴于公司已实施2023年利润分配方案，即每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的转股价格由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。
具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：
2024-052）。
（8）2024年7月5日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,910,400股，回购价格为16.31元/股。回
购前公司总股本为432,822,305股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.80元/股。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-062）。
（9）2024年11月21日，鉴于公司已实施2024前三季度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调
整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。
具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2024年前三季度利润分配实施方案
调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）
二、“洁美转债”转股及股份变动情况
2025年第一季度，“洁美转债”因转股减少2,900元（29张）。截至2025年3月31日，公司可转债余额为599,203,500.00元（5,99
2,035张）。
公司2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （＋，－） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 25,326,763 5.88 0 25,326,763 5.88
高管锁定股 25,326,763 5.88 0 25,326,763 5.88
二、无限售流通股 405,585,876 94.12 +108 405,585,984 94.12
三、总股本 430,912,639 100.00 +108 430,912,747 100.00
三、其他相关信息
投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙
江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0571-87759593进行咨询。
四、备查文件
1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洁美科技”股本结构表；
2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洁美转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/74204c95-50d3-44af-b232-d53001b37987.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 15:47│洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司浙江洁美高分子材料有限公司（以下简称“洁美高分子”）的通知，洁美高
分子于近日完成了工商变更登记手续并取得了安吉县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更内容请参照变更后的《营业执照
》。
一、本次工商变更主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 壹仟万元整 叁仟万元整
二、新取得营业执照的基本信息
1、公司名称：浙江洁美高分子材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330523MACMQWPH6N
4、住所：浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：叁仟万元整
7、成立日期：2023 年 06 月 21 日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料
和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/c3ac0dad-703c-4c71-b4b4-8eafc89b8a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 17:05│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司于2024年5月30日与中国银行股份有限公司宜黄支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：YHD
2024BZ002），因银行授信额度期间调整，近期公司与银行重新签署了《最高额保证合同》（合同编号：YHD2025BZ001），为全资子
公司江西洁美电子信息材料有限公司向中国银行股份有限公司宜黄支行的人民币5,000万元的授信额度提供连带责任保证。
（二）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，
审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人
民币31亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美
电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司。根据融
资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60
,922.16万元、杭州万荣科技有限公司预计额度6,600.00万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度145,784.08万元、广东洁美
电子信息材料有限公司预计额度25,693.76万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,000万元、天津洁美电子信息材料有限公司
预计额度70,000.00万元。上述额度有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时，董事会拟授权
各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2024年4月16日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-024）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：20
24-043）。
本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年5月28日
8、营业期限：2004年5月28日至无固定期限
9、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制
造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
（二）被担保人财务基本信息
单位：元
项目 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 715,335,908.16 468,686,038.56
负债总额 417,167,435.34 189,622,721.79
其中：银行贷款总额 115,078,194.45 95,080,666.67
净资产 298,168,472.82 279,063,316.77
营业收入 261,227,703.06 370,074,898.08
利润总额 21,108,455.43 25,168,384.18
净利润 19,105,156.05 23,004,076.73
（三）被担保人信用情况
（1）最新信用等级状况：良好
（2）是否失信被执行人：否
（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）协议主体：
债权人：中国银行股份有限公司宜黄支行
保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司
（二）担保方式：连带责任保证。
（三）保证范围：贷款合同项下本金5,000万元（金额大写：人民币伍仟万元整）及利息（包括复利和罚息）、违约金等。
（四）保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权
人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（五）对本合同有关条款的说明：
本合同中债务人专指江西洁美电子信息材料有限公司。
四、 董事会意见
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5月 6 日召开第四届董事会第十二次
会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为 265,300.00 万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并报表
范围的主体的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.06%；本公司为子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保
）为 106，938.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.90%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司与中国银行股份有限公司宜黄支行签署的最高额保证合同；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/19060183-7fa4-4318-be07-f7cfbe915389.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:21│洁美科技（002859）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日（星期四）以
短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1月 16 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式
出席会议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各
位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 1 月 16 日，浙江洁美电子科技股份有限公司股票已出现在任意连续 30个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低
于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、
公司基本情况及股价走势等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会
审议通过日次一交易日起未来六个月（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过日起次一交易日满六个月后，即从 2025 年 7 月 17 日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。
关联董事方隽云、方骥柠对本议案回避表决。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中
国证券报》披露的《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f4d884bf-aef7-417f-89c2-10a5e440f229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:16│洁美科技（002859）：关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洁美科技（002859）：关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d5f1d087-b719-42c5-a445-37afb32078a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 11:42│洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：王天祺、董超
（三）培训时间：2024 年 12 月 27 日
（四）培训地点：公司会议室
（五）培训人员：王天祺
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则要求，本次培训重点对近一年资本
市场政策进行宣讲，同时就上市公司规范运作要求及相关案例进行介绍，加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对洁美科技进行了 2024 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
相关法律、法规、业务
|