公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:51 │洁美科技（002859）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:32 │洁美科技（002859）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 16:30 │洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度年度保荐工作报告 │
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│2025-04-22 16:30 │洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2022年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-22 16:30 │洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2025-04-15 00:31 │洁美科技（002859）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-14 20:21 │洁美科技（002859）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 20:21 │洁美科技（002859）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 20:20 │洁美科技（002859）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-14 20:20 │洁美科技（002859）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 16:51│洁美科技（002859）：2025年一季度报告
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洁美科技（002859）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6069b784-be09-4f88-99d3-892851024821.PDF
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2025-04-22 16:32│洁美科技（002859）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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洁美科技（002859）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/31b02c1c-9e1a-48d5-8792-8eea83575684.PDF
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2025-04-22 16:30│洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度年度保荐工作报告
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洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ba700400-92aa-4c56-a930-cb12ad57974e.PDF
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2025-04-22 16:30│洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2022年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2022年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/353ae66b-2b5b-4420-a08f-08ddf045c19f.PDF
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2025-04-22 16:30│洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/11b78b5e-ae8e-4e5b-b014-6b7a6e6e1f08.PDF
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2025-04-15 00:31│洁美科技（002859）：2024年社会责任报告
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洁美科技（002859）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a7c8f5ea-a5de-473e-9a2b-1ed8ba0ebcc2.PDF
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2025-04-14 20:21│洁美科技（002859）：2024年年度报告摘要
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洁美科技（002859）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/7e11ace4-10df-4283-9468-e8e18493ba06.PDF
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2025-04-14 20:21│洁美科技（002859）：董事会决议公告
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洁美科技（002859）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-14 20:20│洁美科技（002859）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕4341 号
浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称
洁美科技公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是洁美科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，洁美科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2736b032-b951-412b-836b-bc01d0172157.PDF
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2025-04-14 20:20│洁美科技（002859）：2024年年度审计报告
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洁美科技（002859）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/22d1c7a6-4ce0-4c7f-b3a1-4b101c1de978.PDF
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2025-04-14 20:20│洁美科技（002859）：全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司
（以下简称“洁美科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐
机构”）对公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）2025 年度日常关联交易预计事宜进行了
认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、预计 2025年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”
）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一
一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）
。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源及服务。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司全资子公司浙江洁美电材向关联方临港热电购买蒸汽等日常生产所需的能源及服务，采购价格根据《供热煤热价格联动管理
办法》制定，执行煤热联动机制。具体交易价格以市场同期同类能源产品及服务价格为基础确定，以货币方式结算，考虑煤价波动等
因素，预计 2025 年度日常关联交易金额共计不超过 7,500万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：安吉临港热电有限公司
统一社会信用代码：913305233278945363
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：方隽云
注册资本：壹亿元整（人民币）
成立日期：2015年 5月 26日
住所：浙江省湖州市安吉县安吉临港经济区
经营范围：电力生产、销售：热力生产、供应服务，粉煤灰、石膏销售，管道维修，热电知识培训；污泥处理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：（2024 年 12 月末/2024 年年度，未经审计）：总资产41,350.09 万元，净资产 20,637.57 万元，主营业务收
入 13,019.84 万元，净利润2,559.96万元。
（二）与公司的关联关系
临港热电系公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 4月修
订）》规定的关联关系。
（三）履约能力分析
临港热电系公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司根据安吉临港经济区发展现状，经过可行性研究论证后实施的区域
热电供应项目。临港热电引进了先进的锅炉设备并采用高标准的烟气超净排放，是一家区域集中供能企业。该公司已经对示范区内近
三十家企业实施供热，整个机组运行状态良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易的交易标的主要为公司全资子公司浙江洁美电材 2025 年度向临港热电采购蒸汽等原纸生产所需的能源及服务，交
易价格以市场同期同类能源产品及服务的价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方就实施采购蒸汽等事项涉及的权利义务关
系由双方结合具体业务情况已经签署了有关协议，浙江洁美电材 2025 年度采购蒸汽等事项经公司董事会及股东大会审议通过后生效
。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司 2025 年度与临港热电日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而与关联方开展的公平、互惠的合作，能
够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有
损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）公司实施片式电子元器件薄型载带项目前考察过其他开发区供热情况，认为供热企业由用热企业或与用热企业具有一定关
联关系的企业运营对于在煤价大幅波动的情况下平衡热量供需双方的矛盾更为有利，由关联方控制的供热企业更能保障热源供给的稳
定性与持久性。
五、关联交易履行的程序
2025 年 4 月 10 日，公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2
025 年度日常关联交易预计的议案》；2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了该议案，关联董事
方隽云、方骥柠回避表决。
2025年 4月 11日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》。
本议案尚需公司 2024年年度股东大会审议。
六、保荐机构进行的核查工作
保荐机构相关保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈，查阅公司关联交易相关信息披露文件、
公司上年度日常关联交易情况、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对公司 2025 年日常关联交易预计情况的合理性、必
要性、有效性进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、上述关联交易事项已经洁美科技第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议批准，尚需股东大会审议，
根据相关规定将提交股东大会审议批准，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。
2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/31febb4c-8a49-4635-b6fc-a21c7ccc384c.PDF
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2025-04-14 20:20│洁美科技（002859）：年度关联方资金占用专项审计报告
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洁美科技（002859）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3752fe9d-b6bc-4bc1-9018-770d9599cfce.PDF
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2025-04-14 20:20│洁美科技（002859）：监事会对公司2024年年度报告及检查公司财务等事项的意见
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一、监事会对公司 2024年年度报告及检查公司财务的意见
公司第四届监事会第十一次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于 2025 年 4 月
11 日审议通过了公司《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》。
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并
提出如下的书面审核意见：1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司 2024 年年
度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与
公司 2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、
定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的关联
交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、监事会对公司 2024年度利润分配议案的意见
公司第四届监事会第十一次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于 2025年 4 月 1
1日审议通过了公司《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。
监事会认为公司 2024 年度利润分配的议案符合《公司法》《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。
三、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司2024年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所为公司2024
年度审计机构。
四、监事会对公司关联交易事项的意见
公司第四届监事会第十一次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于 2025 年 4 月
11 日审议通过了公司《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品及服务价格为
基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
此外，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《关联交易决
策制度》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
五、监事会对公司内部控制及《公司 2024年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会对《公司2024年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照
《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证
了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门
及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内
部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。董事会编制和审核《公司2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实
自查表》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运
行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
2024年度，公司不存在违规对外担保以及违规提供财务资助的情况，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/24eebdab-fbb0-4fc8-ae64-3b1de95863c6.PDF
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2025-04-14 20:20│洁美科技（002859）：监事会决议公告
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洁美科技（002859）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e5d3c8bb-6ac3-434d-aa67-f31b0ec4e2ab.PDF
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2025-04-14 20:19│洁美科技（002859）：年度股东大会通知
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洁美科技（002859）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5de75ba4-4393-474d-a9ab-a7324860ee4b.PDF
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2025-04-14 20:19│洁美科技（002859）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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洁美科技（002859）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ee438daa-87b4-4601-97e5-defc12c3ef0f.PDF
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2025-04-14 20:19│洁美科技（002859）：董事会审计与风险管理委员会工作细则修订对照表
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序号 修订前 修订后
1 第二条 审计委员会是董事会下设 第二条 审计与风险管理委员会是
的专门委员会，对董事会负责，向董事 董事会下设的专门委员会，对董事会负
会报告工作，主要负责监督公司的外部 责，向董事会报告工作，主要负责监督
审计，指导公司内部审计工作，促进公 公司的外部审计，指导公司内部审计工
司建立有效的内部控制并提供真实、准 作，促进公司建立有效的内部控制并提
确、完整的财务报告。 供真实、准确、完整的财务报告，指导、
监督和评价公司风险管理工作。
2 第十条 审计委员会的主要职责与 第十条 审计与风险管理委员会的
权限： 主要职责与权限：
（一）监督及评估外部审计机构工 （一）监督及评估外部审计机构工
作； 作；
（二）监督及评估内部审计工作； （二）监督及评估内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其 （三）审阅公司的财务报告并对其
发表意见； 发表意见；
（四）监督及评估公司的内部控制； （四）监督及评估公司的内部控制；
（五）协调管理层、内部审计部门 （五）协调管理层、内部审计部门
及相关部门与外部审计机构的沟通； 及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜 （六）指导、监督和评价公司风险
及相关法律法规中涉及的其他事项。 管理工作；
（七）公司董事会授权的其他事宜
及相关法律法规中涉及的其他事项。
3 新增 第十七条 审计与风险管理委员会
在指导、监督和评价公司风险管理工作
时，应当履行下列职责：
(一) 指导公司风险管理体系建设；
(二) 监督及评估公司风险管理工
作；
(三) 审查公司风险管理策略和重
大风险管理解决方案；
(四) 审查重大决策、重大风险、重
大事件和重要业务流程的判断标准或判
断机制，以及重大决策的风险评估报告。
注：除上述修订及条目编号相应顺延更新外，《董事会审计与风险管理委员会工作细则》中的“审计委员会”调整为“审计与风
险管理委员会”，“本规则”调整为“本工作细则”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e2f67edb-efd8-4b03-985f-a5848cca197a.PDF
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