公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:05 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-16 18:21 │洁美科技（002859）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:16 │洁美科技（002859）：关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告 │
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│2025-01-10 11:42 │洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-01-08 17:31 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-01-08 17:27 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-01-02 17:32 │洁美科技（002859）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-02 17:31 │洁美科技（002859）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-01-02 17:31 │洁美科技（002859）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:07 │洁美科技（002859）：关于收购取得的控股子公司浙江柔震科技有限公司完成工商变更的公告 │
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2025-01-22 17:05│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司于2024年5月30日与中国银行股份有限公司宜黄支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：YHD
2024BZ002），因银行授信额度期间调整，近期公司与银行重新签署了《最高额保证合同》（合同编号：YHD2025BZ001），为全资子
公司江西洁美电子信息材料有限公司向中国银行股份有限公司宜黄支行的人民币5,000万元的授信额度提供连带责任保证。
（二）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，
审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人
民币31亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美
电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司。根据融
资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60
,922.16万元、杭州万荣科技有限公司预计额度6,600.00万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度145,784.08万元、广东洁美
电子信息材料有限公司预计额度25,693.76万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,000万元、天津洁美电子信息材料有限公司
预计额度70,000.00万元。上述额度有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时，董事会拟授权
各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2024年4月16日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-024）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：20
24-043）。
本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年5月28日
8、营业期限：2004年5月28日至无固定期限
9、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制
造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
（二）被担保人财务基本信息
单位：元
项目 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 715,335,908.16 468,686,038.56
负债总额 417,167,435.34 189,622,721.79
其中：银行贷款总额 115,078,194.45 95,080,666.67
净资产 298,168,472.82 279,063,316.77
营业收入 261,227,703.06 370,074,898.08
利润总额 21,108,455.43 25,168,384.18
净利润 19,105,156.05 23,004,076.73
（三）被担保人信用情况
（1）最新信用等级状况：良好
（2）是否失信被执行人：否
（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）协议主体：
债权人：中国银行股份有限公司宜黄支行
保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司
（二）担保方式：连带责任保证。
（三）保证范围：贷款合同项下本金5,000万元（金额大写：人民币伍仟万元整）及利息（包括复利和罚息）、违约金等。
（四）保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权
人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（五）对本合同有关条款的说明：
本合同中债务人专指江西洁美电子信息材料有限公司。
四、 董事会意见
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5月 6 日召开第四届董事会第十二次
会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为 265,300.00 万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并报表
范围的主体的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.06%；本公司为子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保
）为 106，938.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.90%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司与中国银行股份有限公司宜黄支行签署的最高额保证合同；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/19060183-7fa4-4318-be07-f7cfbe915389.PDF
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2025-01-16 18:21│洁美科技（002859）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日（星期四）以
短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1月 16 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式
出席会议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各
位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 1 月 16 日，浙江洁美电子科技股份有限公司股票已出现在任意连续 30个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低
于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、
公司基本情况及股价走势等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会
审议通过日次一交易日起未来六个月（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过日起次一交易日满六个月后，即从 2025 年 7 月 17 日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。
关联董事方隽云、方骥柠对本议案回避表决。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中
国证券报》披露的《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f4d884bf-aef7-417f-89c2-10a5e440f229.PDF
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2025-01-16 18:16│洁美科技（002859）：关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告
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洁美科技（002859）：关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d5f1d087-b719-42c5-a445-37afb32078a8.PDF
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2025-01-10 11:42│洁美科技（002859）：中信证券关于洁美科技2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：王天祺、董超
（三）培训时间：2024 年 12 月 27 日
（四）培训地点：公司会议室
（五）培训人员：王天祺
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则要求，本次培训重点对近一年资本
市场政策进行宣讲，同时就上市公司规范运作要求及相关案例进行介绍，加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对洁美科技进行了 2024 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
相关法律、法规、业务规则的了解，对上市公司信息披露、公司治理、以及自身行为规范有了更全面的认识和理解。本次持续督导培
训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和
信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e7f58472-1458-4c57-a259-2294899405cf.PDF
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2025-01-08 17:31│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：002859；证券简称：洁美科技
2、债券代码：128137；债券简称：洁美转债
3、当期转股价格：26.68 元/股
4、转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日
5、自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 8 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 9 个交易
日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格的 80%（转股价格的 80%为 21.34 元/股），预计后续有可能触发“洁美转债”转股价格
的向下修正条件。
若未来触发“洁美转债”转股价格的向下修正条款，即当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于
当期转股价格 80%时，公司董事会将召开会议决定是否行使“洁美转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者详细了解可转债
相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发
行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易
，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。截至本公告披露日，“洁美转债”最新转股价格为 26.68 元/股[注]，转股起止日
期：2021年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日。
注：根据 2024 前三季度利润分配实施方案，“洁美转债”的转股价格于 2024 年 11 月21 日起由原来的 26.80 元/股调整为
26.68 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于根据 2024 年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2
024-086）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定，“洁美转债”向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价
格修正公告。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格修正条件的具体说明
自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 8 日，公司股票已有 9 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格的 80%，
预计后续有可能触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他相关信息
投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0571-87759593
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/68bfa92a-2d44-4e7d-a331-358a1277efa6.PDF
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2025-01-08 17:27│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/ace66892-9268-4793-bc53-332686ef5d3b.PDF
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2025-01-02 17:32│洁美科技（002859）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心
”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，
结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，特制定
“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展
公司是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的国家高新技术企业，主营产品
为电子封装薄型载带（纸质载带、塑料载带）、电子封装胶带（上胶带、下胶带、盖带）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、
芯片承载盘（IC-tray盘）等。二十余年来，公司始终专注主业，以持续的技术研发创新为核心，优质的产品质量为保障，稳定的客
户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带、离型膜及流延膜等产品的设计制造水平、业务销售规模、配
套服务能力等多方面处于同行业前列，在行业竞争中处于优势地位。
公司坚持优化产业基地布局，完善产业链一体化，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效；持续优化产品结构，高附加值产
品的产销量快速增长，供货份额稳步提升。公司销售收入和净利润常年保持稳健增长的态势，2024年前三季度收入与净利双提升，实
现营业总收入134,158.63万元，同比增长19.08%；实现归属于上市公司股东的净利润17,716.27万元，同比增长2.73%；扣除非经常性
损益后的归属于上市公司股东的净利润17,400.77万元，同比增长1.82%。（注：上述2024年前三季度数据未经审计）
未来公司将积极响应国家号召，确保企业整体战略和发展方向与新质生产力的要求相一致，秉承“质量、效率、创新、对客户的
快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，以电子薄型载带为基础
，加快向光电膜材料领域延伸拓展的步伐，持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，
在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程。
二、完善公司治理，不断提升规范运作水平
公司将持续夯实基础，不断完善公司治理，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，修订完善
公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。一方面，公司持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制
体系建设，继续提高规范运作水平，形成以股东大会、董事会及下属专门委员会、独立董事、监事会和管理层等为主体的决策、监督
与经营管理架构，实现了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构之间权责明确、各司其职、有效制衡，保障公司规范运营，助力
公司高质量发展。另一方面，公司全体董事、监事、高管始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重
大事项等进行科学决策，高效执行；独立董事和监事积极关注公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况，有效执行和监督内控体
系的运行，从而推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
三、透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系
公司始终严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求
，真实、准确、完整、 及时、公平地披露公司信息。同时，公司严格执行《公司内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理工
作，切实防范内幕信息的泄露以及内幕交易等违规行为的发生，积极维护广大投资者的合法权益。
公司高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，加强与投资者的互动交流：一是主动开展专项投资者交流活动，在
年报、半年报等重要公告披露后及时组织电话会议、业绩说明会和现场投资者接待活动，及时解读相关报告内容；二是满足不同层次
投资者的交流需求，线上与线下相结合、走出去与请进来相结合，立体化、个性化、全方位开展投资者交流活动；三是做好日常投资
者关系管理，一方面，安排专人接听投资者热线，及时答复深交所互动易、公司邮箱和官网投资者关系栏目等平台的投资者问题，积
极响应投资者诉求；另一方面，做好官网信息的更新、投资者档案管理与投资者活动披露等工作。公司已经形成规范、透明、有效的
投资者关系管理体系，与投资者建立了长期、稳定、良好的关系。2024年度公司荣获财联社年度最具影响力企业榜单“最具投资价值
奖”。未来，公司将持续加与强投资者沟通，树立市场信心，更加高效地向投资者传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本
市场健康发展。
此外，公司还积极践行可持续发展战略，为了促进公司履行社会责任，实现公司与社会的协调发展，公司于2021年制定了《社会
责任管理制度》，并于2024年首次自愿披露了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。公司持续推动ESG体系融入企业经营管理
各环节，建立健全决策与执行机制以“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”为核心的披露与工作框架，系统性提升公
司ESG管理水平和风险控制能力。2024年度公司入选证券时报“2024中国上市公司ESG百强”。
四、积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展
（一）持续现金
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