公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押到期后延期购回的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限
公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙所持本公司部分股份质押到期后办理了延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、本次质押延期购回基本情况
股东 是否为控 本次延 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 期购回 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 质押到 用途
第一大股 股份数 比例 比例 售股 充质 日 日 期日
东及其一 量 押
致行动人 （股）
浙江 是 5,500,000 2.73% 1.27% 否 否 2023- 2024- 2025- 国信证券股 融资
元龙 04-12 04-11 04-11 份有限公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 延期前质 延期后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
浙江 201,421,240 46.54% 82,100,000 82,100,000 40.76% 18.97% 0 0 0 0
元龙
方隽 33,530,217 7.75% 0 0 0 0 0 0 31,207,133 93.07%
云
安吉 6,896,527 1.59% 0 0 0 0 0 0 0 0
百顺
合计 241,847,984 55.88% 82,100,000 82,100,000 33.95% 18.97% 0 0 31,207,133 19.54%
注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“未质押股份限售数量”为高管锁定股
和首发后限售股；3、上述表格中公司总股本 432,822,305 股为截止 2024 年 3 月 29日公司总股本。
二、关于股东质押股份延期购回的情况说明
浙江元龙基于融资安排，对前期已质押部分股份到期后办理了延期购回业务。截至本公告披露日，浙江元龙及其一致行动人具备
履约能力，本次质押股份延期购回不存在平仓风险，也不会对上市公司生产经营及公司治理造成影响。浙江元龙及其一致行动人所持
有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，浙江元龙及其一致行动人将采取包括但不限于还款、补充质押等措施，并及
时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/1c709783-d6ad-4328-949f-c93292a873f6.PDF
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2024-04-02 00:00│洁美科技（002859）：关于回购公司股份进展情况的公告
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洁美科技（002859）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/0572c20f-b54b-4afa-adc2-9d515706c5e8.PDF
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2024-04-02 00:00│洁美科技（002859）：关于2024年第一季度可转债转股情况的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002859
股票简称：洁美科技
转债代码：128137
债券简称：洁美转债
转股价格：26.95元/股（2023年6月21日生效）
转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简
称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11
月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购
前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。
（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。
具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份
有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利
润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。
（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。
具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。
（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行工作，
最终发行股份数量为24,237,881股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转
股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为2023年1月19日。
具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-004）。
（5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回
购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。
具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-037）。
（6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发现金红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.95元/股。
具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》 （公告编号：2023-040）。
二、“洁美转债”转股及股份变动情况
2024年第一季度，“洁美转债”未发生转股事项。截至2024年3月29日，公司可转债余额为599,226,100元（5,992,261张）。
公司2024年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （＋，－） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 33,296,633 7.69 0 33,296,633 7.69
高管锁定股 7,148,352 1.65 0 7,148,352 1.65
首发后限售股 24,237,881 5.60 0 24,237,881 5.60
股权激励限售股 1,910,400 0.44 0 1,910,400 0.44
二、无限售流通股 399,525,672 92.31 0 399,525,672 92.31
三、总股本 432,822,305 100.00 0 432,822,305 100.00
三、其他
投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙
江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0571-87759593进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洁美转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1a063829-7871-448a-bb70-4bd9aa648b40.PDF
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2024-03-14 00:00│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限
公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股份进行了解除质押480万股及质押480万股，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
浙江 是 4,800,000 2.38% 1.11% 2023-07-10 2024-03-12 招商证券股份有限公司
元龙
二、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 为补 押
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质 用
东及其一 押 途
致行动人
浙江 是 4,800,000 2.38% 1.11% 否 否 2024-03-11 2025-03-04 财通证券资 融
元龙 产管理有限 资
公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未质
（股） （股） 股份限 质押 份限售和 押股份
售和冻 股份 冻结数量 比例
结数量 比例 （股）
（股）
浙江 201,421,240 46.54% 82,100,000 82,100,000 40.76% 18.97% 0 0 0 0
元龙
方隽云 33,530,217 7.75% 0 0 0 0 0 0 31,207,133 93.07%
安吉 6,896,527 1.59% 0 0 0 0 0 0 0 0
百顺
合计 241,847,984 55.88% 82,100,000 82,100,000 33.95% 18.97% 0 0 31,207,133 19.54%
注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“未质押股份限售数量”为高管锁定股
；3、上述表格中公司总股本 432,822,305 股为截止 2023 年 12 月 29 日公司总股本。
三、资金偿还能力及相关安排
浙江元龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。浙江元龙本次质押风险在可控范围之内，质押的股份目前无平仓风险，也不
会导致其控制权发生变更。后续如出现平仓风险，浙江元龙将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定
，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司解除质押及质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/e4c3b4d2-7c56-421e-980d-f9ca9c24fe78.PDF
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2024-03-01 00:00│洁美科技（002859）：关于回购公司股份进展情况的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权
激励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份的价格为不超过人民币
34 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 7 个月内；具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-010）。
2024 年 1 月 26 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 1
月 27 日披露的《关于回购公司股份的进展暨首次回购股份公告》（公告编号：2024-012）。
2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-014）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订
）》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下
：截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,150,000 股，约占公司总股本
432,822,305 股的 0.50%，最高成交价为 22.08 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，支付的总金额 44,479,012.22 元（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
回购股份（2023 年修订）》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
3、公司未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
4、本次回购股份的最高成交价为 22.08 元/股，最低成交价为 16.81 元/股，均低于公司既定回购方案中回购价格上限 34 元/
股的相关要求，且低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5、本次回购资金来源为自有资金，符合公司既定回购方案中资金来源的要求。
6、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/ae08f2ba-5930-43ed-a661-2f27023330e2.PDF
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2024-02-22 00:00│洁美科技（002859）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2024 年 2 月 21 日（星期三）以短
信、微信、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月21 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出
席会议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 2 月 21 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少
15 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、
公司基本情况及股价走势等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会
审议通过日次一交易日起未来三个月（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过日起次一交易日满三个月后，即从 2024 年 5 月 22 日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事方隽云、方骥柠回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中
国证券报》披露的《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。
二、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/dc56b01d-6430-41e1-8ac6-504aca3ce526.PDF
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2024-02-22 00:00│洁美科技（002859）：关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、截至 2024 年 2 月 21 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至
少 15 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过
日次一交易日起未来三个月（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易日起满三个月后，即从 2024 年 5 月 22 日起重新起算，若再次触发“
洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。
公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》
。现将有关事项说明如下。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行及上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发
行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 11 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10日）起至可转债到期
日（2026 年 11 月 3 日）止。
（三）转股价格调整情况
“洁美转债”初始转股价格为 27.77 元/股，自 2021 年 5 月 10 日起可转换为公司股份。
2021 年 5 月 25 日，因公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票，“洁美转债”转股价格由 27.77
元/股调整为 27.83 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
露的《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》。
2021 年 6 月 3 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“洁美转债”转股价格由 27.83 元/股调整为 27.63 元/股。具体
情况详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2020年度利润分
配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。
2022 年 6 月 10 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“洁美转债”转股价格由 27.63 元/股调整为 27.43 元/股。具体
情况详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
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