公司公告☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：《公司章程》2025年4月 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │星帅尔（002860）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于2025年4月19日以书面方式向全体监事发出
通知，于2025年4月29日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司编制的2025年第一季度报告发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-062）登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于当前市场环境及公司募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“年产2GW高效太阳能
光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司监事会认为，公司本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定
，有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规
定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ae1b4986-ff7c-4abd-9ad4-8a873bc32141.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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星帅尔（002860）：部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6dc60454-a750-4742-896f-e47d81517d56.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月19日以书面方式发出通知，并于2
025年4月29日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书
、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2025年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-062）登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于当前市场环境及公司募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“年产2GW高效太阳能
光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司2023年发行的可转换公司债券（“星帅转2”）自2023年12月20日（开始转股日）起至2025年4月10日（赎回日）止，公司总
股本因可转换公司债券转股累计增加57,037,271股，公司总股本将由302,675,245股增加至359,712,516股，公司注册资本也将由302,
675,245元增加至359,712,516元。
鉴于上述事项将导致公司总股本及注册资本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》部分条款。公司董事会提请股东大会授权董
事会或其授权人士全权办理相关工商登记备案事宜，《公司章程》修订的内容以浙江省市场监督管理局最终备案登记的内容为准。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-064）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/89977afb-b8d1-4ca2-a5a9-7782143fe8da.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：2024年年度股东大会的法律意见书
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星帅尔（002860）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c5d598e1-5520-46bd-8483-5740d5fce3ad.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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星帅尔（002860）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c4b8ace8-f47e-4792-a4d2-8d48431a411d.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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星帅尔（002860）：关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f8cee8b0-2faf-4ce6-9017-b06d817c0c72.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：《公司章程》2025年4月
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星帅尔（002860）：《公司章程》2025年4月。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/38434742-8f46-44f1-a4eb-fc29682caa1a.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：2025年一季度报告
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星帅尔（002860）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a89b3a57-5a2d-45a6-9a1d-42f3c13782df.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/828fe524-fec7-4c45-b2eb-8deda691c07d.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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星帅尔（002860）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/37580ed2-b9ed-48cb-a59c-c0fd54be520e.PDF
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2025-04-30 00:00│星帅尔（002860）：2024年年度股东大会决议公告
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星帅尔（002860）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0aa9642c-59a1-45f6-be30-61766e240bd6.PDF
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2025-04-22 15:47│星帅尔（002860）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东股份解除质押的公告
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星帅尔（002860）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/302eff1c-69f2-49a7-a574-befb073b1baf.PDF
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2025-04-21 16:47│星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/11e0e56a-d892-49ee-835d-0bc9959f4042.PDF
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2025-04-17 21:21│星帅尔（002860）：关于星帅转2摘牌的公告
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星帅尔（002860）：关于星帅转2摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e61fde40-6a25-48d2-a09a-6e8f719f8d21.PDF
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2025-04-17 21:21│星帅尔（002860）：关于星帅转2赎回结果的公告
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星帅尔（002860）：关于星帅转2赎回结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e1ba2bcc-d3ba-4b55-9e23-1fbdc2b47561.PDF
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2025-04-10 18:26│星帅尔（002860）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释跨越5%整数倍
│的权益变动公告
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星帅尔（002860）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释跨越5%整数倍的权益变动公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3099203d-7dcb-4b5c-9f8f-04e306b3f6dd.PDF
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2025-04-10 00:00│星帅尔（002860）：关于回购股份比例达到1%的进展公告
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星帅尔（002860）：关于回购股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e2deb9d6-00f5-4577-9756-ecbc4d4d95ad.PDF
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2025-04-08 18:36│星帅尔（002860）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-048债券代码：127087 债
券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年4 月 7日审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（
以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额
不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年
年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近
一年末净资产 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过 35 名特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法
投资组织等特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式并以同一价格认购。
4、定价方式、价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）；
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人
（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行
价格将根据证监会、深交所相关规则相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
3、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定发行时机等；4、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行
与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
8、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
9、于发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记托管等相关事宜；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
12、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
13、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、其他说明
本次议案经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程
序及启动该程序的具体时间，在公司向深圳证券交易所提交申请方案、报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存
在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e15414fe-46d6-43ee-8c8f-a42461bdba2e.PDF
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2025-04-08 18:36│星帅尔（002860）：关于星帅转2赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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星帅尔（002860）：关于星帅转2赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a42e4672-5473-4b62-a69a-62ebc45aa1ba.PDF
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2025-04-08 18:36│星帅尔（002860）：2024年年度报告摘要
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星帅尔（002860）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/3174f052-5a4f-4b7b-8e0a-7295e2f2fe54.PDF
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2025-04-08 18:36│星帅尔（002860）：董事会决议公告
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星帅尔（002860）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/57b85973-71ca-4c2c-977b-d18f6aa75769.PDF
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2025-04-08 18:36│星帅尔（002860）：2024年年度报告
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星帅尔（002860）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/593fdae7-d847-4797-8dca-b42828f544d1.PDF
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