公司公告☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 15:46 │星帅尔（002860）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:13 │星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:10 │星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-15 18:10 │星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 18:34 │星帅尔（002860）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:32 │星帅尔（002860）：独立董事候选人声明与承诺（李兴根） │
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│2025-12-30 18:32 │星帅尔（002860）：独立董事提名人声明与承诺（骆国良） │
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│2025-12-30 18:32 │星帅尔（002860）：独立董事候选人声明与承诺（朱炜） │
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│2025-12-30 18:32 │星帅尔（002860）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-01-23 15:46│星帅尔（002860）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月20日以书面方式发出通知，并于2026
年1月23日以现场和通讯相结合方式召开（张勇先生、汤大兴先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
会议同意选举楼勇伟先生为公司第六届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年
，与第六届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会成员
组成如下：
1、审计委员会
召集人：骆国良先生（独立董事）
委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、朱炜先生（独立董事）2、薪酬与考核委员会
召集人：骆国良先生（独立董事）
委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、张勇先生（董事）3、提名委员会
召集人：李兴根先生（独立董事）
委员会成员：李兴根先生（独立董事）、楼勇伟先生（董事）、朱炜先生（独立董事）4、战略委员会
召集人：楼勇伟先生（董事）
委员会成员：楼勇伟先生（董事）、戈岩先生（董事）、朱炜先生（独立董事）上述董事会专门委员会成员及召集人任期三年，
与第六届董事会董事任期一致，期间如有成员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去成员或召集人资格。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任张勇先生为公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期
一致。
陆群峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
通信地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号董事会秘书办公室
（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计委员会审议全票同意，会议同意聘任高林锋先生为公司财务总监
，任期三年，与第六届董事会任期一致。
（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生、高林锋先生、陆游先生为公司副总经理，任期三年
，与第六届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议同意聘任田碧华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第六届董事会任期一致。
田碧华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
上述相关人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/982ef456-674f-4252-a610-42248b07cfad.PDF
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2026-01-15 18:13│星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）13:00
网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-15:00。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。
6、现场会议主持人：董事长楼勇伟先生。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及委托代理人 124 名，代表股份 153,437,289 股，占公司有表决权股份总数的43.5722%（根据相关
规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权等权力。截至本次股东会股权登记日（2026年1月9日），公司总股本为359,
712,516股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份7,567,400股，则本次股东会有表决权股份总数为352,145,116股）。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 131,001,692 股，占公司有表决权股份总数的37.2011％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决权股份总数的6.3711％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 113 人，代表股份 24,410,504 股，占公司有表决权股份总数的6.9319％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,974,907 股，占公司有表决权股份总数的0.5608％；通过网络投票的中小股
东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决权股份总数的6.3711％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席本次股东会。上海市锦天城律师事务所对本次股东会进行见证并出具了法律意见
书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举楼勇伟先生、张勇先生、戈岩先生、汤大兴先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之
日起三年。具体表决情况如下：
1.01、选举楼勇伟先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,668,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4989%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
641,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8503%。
表决结果：当选。
1.02、选举张勇先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
1.03、选举戈岩先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
1.04、选举汤大兴先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举骆国良先生、李兴根先生、朱炜先生为第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。独
立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01、《选举骆国良先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2.02、《选举李兴根先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2.03、《选举朱炜先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 131,565,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7455%；反对 205,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1339%；弃权 21,666,272 股（其中，因未投票默认弃权 21,592,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
4.1206%。其中，中小股东总表决情况：同意 2,538,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4002%；反对 20
5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8419%；弃权 21,666,272 股（其中，因未投票默认弃权 21,592,972
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7580%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/44baacc3-8df2-4c8b-b05e-1b3a4dc248a3.PDF
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2026-01-15 18:10│星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：杭州星帅尔电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
6年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025年 12月 31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊登《杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地
点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 1月 15日在公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3号会议室）如期
召开。网络投票通过交易系统于 2026年 1月 15日上午 9点 15分至 9点 25分，9点半至 11点半，13点至15 点期间进行；互联网投
票系统于 2026 年 1月 15 日 9点 15分至 15 点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 124人，代表有表决权股份153,437,289股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 43.5722%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 1
2 名，代表有表决权的股份131,001,692股，占公司股份总数的 37.2011%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 112人，代表有表决权股份 22,
435,597股，占公司股份总数的 6.3711%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01《选举楼勇伟先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 152,668,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4989%。
1.02《选举张勇先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 152,667,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4984%。
1.03《选举戈岩先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 152,667,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4984%。
1.04《选举汤大兴先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 152,667,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4984%。
2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
1.01《选举骆国良先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 152,667,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4984%。
1.02《选举李兴根先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 152,667,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4984%。
1.03《选举朱炜先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 152,667,629股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4984%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：131,565,517股，占有效表决股份总数的 85.7455%；
反对：205,500股，占有效表决股份总数的 0.1339%；
弃权：21,666,272股，占有效表决股份总数的 14.1206%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b754b6d3-6fe1-42ed-81d6-253629563981.PDF
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2026-01-15 18:10│星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
因生产经营需要，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）的子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司（以
下简称“星帅尔光伏”）向杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 1.65 亿元人民币综合授信额度，
公司为星帅尔光伏申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。公司与杭州银行签订了《最高额保证合同》，为子公司星帅尔光
伏与杭州银行发生的授信业务提供保证担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于 2025 年 4 月 7日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，2025 年 4月 29 日召开 2024 年年度
股东大会，上述会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公
司提供担保额度总计不超过人民币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过人民币13亿元；向
资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过人民币21亿元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银
行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权
质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最
终签订的担保合同为准。担保额度有效期为 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会决议通过之日，在担保额
度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过 34亿元。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 9日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-044）。二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州星帅尔光伏科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、公司住所：浙江省杭州市富阳区场口镇驾校路 99号
4、法定代表人：楼勇伟
5、注册资本：10,000 万元
6、成立日期：2022 年 7月 14 日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子
元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；新型膜材料制造；
货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：发电业务、输电业务
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