公司公告☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 19:18 │星帅尔（002860）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 00:00 │星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │星帅尔（002860）：关于子公司取得专利证书的公告 │
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│2026-05-28 15:42 │星帅尔（002860）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-26 17:21 │星帅尔（002860）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-06 19:37 │星帅尔（002860）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 16:57 │星帅尔（002860）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-04-27 19:27 │星帅尔（002860）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 19:27 │星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-27 19:26 │星帅尔（002860）：2026年一季度报告 │
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2026-07-06 19:18│星帅尔（002860）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
公司关注到近期市场对欧洲高温带动清凉家电出口题材关注度较高，公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机
用热保护器、起动器、密封接线柱，温度控制器，电机产品，以及太阳能光伏组件。公司应用于空调的热保护器、温控器产品业务占
比较小，对公司业绩贡献有限。公司特此郑重提醒广大投资者，理性看待热点题材，请广大投资者客观评估公司经营基本面，保持理
性投资。
一、股票交易异常波动情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：星帅尔，证券代码：002860）于 2026 年 7
月 2日、2026 年 7月 3日、2026 年 7月 6日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2026 年 8月 20 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核
算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
3、公司关注到近期市场对欧洲高温带动清凉家电出口题材关注度较高，公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压
缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，温度控制器，电机产品，以及太阳能光伏组件。公司应用于空调的热保护器、温控器产品业
务占比较小，对公司业绩贡献有限。公司特此郑重提醒广大投资者，理性看待热点题材，请广大投资者客观评估公司经营基本面，保
持理性投资。
4、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/150ab0e6-f645-4632-b6f7-5752aaa60384.PDF
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2026-07-01 00:00│星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告
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星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f691c512-5b50-442f-910e-78662be17236.PDF
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2026-07-01 00:00│星帅尔（002860）：关于子公司取得专利证书的公告
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星帅尔（002860）：关于子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/597f9283-015e-4036-a6db-d56dcf33a5d9.PDF
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2026-05-28 15:42│星帅尔（002860）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已在浙江省市场监督管理局办理完成了上述工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，变更后的工商登记信息如下
：
1、公司名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：913301007161431629
4、住所：浙江省杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99 号（2、3、4、5幢）
5、法定代表人：楼勇伟
6、注册资本：叁亿伍仟贰佰壹拾肆万伍仟壹佰壹拾陆元
7、成立日期：2002 年 05 月 15 日
8、营业期限：2002 年 05 月 15 日 至 长期
9、经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组
件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新型膜材料销售；新型膜材料制造；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/39809f09-198f-4b67-84f8-8e5435e02629.PDF
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2026-05-26 17:21│星帅尔（002860）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 7,567,400 股，占公司本次回购股份注销前
总股本的 2.10%。本次注销完成后，公司总股本由 359,712,516 股变更为 352,145,116 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2026年 5月 25 日已办理完成本次回购股份注销事宜。
3、本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例由 35.59%被动增加至 36.35%，
触及 1% 的整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的被动变化，其持有公司
股份的数量均未发生变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司
治理结构和持续经营产生影响。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就公司本次回购
股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于 2025 年 3月 18 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自
筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于股权激励计划或员工持
股计划。本次回购总金额为不低于人民币 5000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 15 元/股（含），
若按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 3,333,333 股-6,666,667 股，约占公司总股本的 1.09%
-2.18%。具体内容详见公司于 2025 年3 月 19 日披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-015）、2025 年3 月 20
日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-016）。
公司 2024 年度权益分派方案实施完毕后，公司回购股份的价格由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.90
元/股（含），若按回购总金额上限 10,000 万元人民币（含）、下限 5,000 万元人民币(含)和回购股份价格上限 14.90 元/股测
算，预计回购股份数量约为 3,355,705 股-6,711,409 股，约占公司总股本的 0.92%-1.85%。具体内容详见公司于 2025 年 5月 8日
披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-071）。
公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,567,400 股，最高成交价为 12.76 元/股，最低成交价为 8
.51 元/股，成交总金额为 69,991,433.56 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月11 日披露的《关于股份回购完
成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-079）。
二、本次回购股份的注销情况
公司分别于 2026 年 4 月 1 日和 2026 年 4月 27日召开第六届董事会第二次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将 2025 年回购股份方案的回购股份用途由“用于股
权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销、相应减少注册资本。
公司本次注销的股份为 7,567,400 股，占注销前公司总股本的 2.10%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
注销完成后，公司总股本由359,712,516 股减少至 352,145,116 股。公司于 2026 年 5月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销股份数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
本次回购注销后，公司股权分布情况仍符合上市条件。
三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份数量（股 比例（%） 数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条 8,172,398 2.27 0 8,172,398 2.32
件流通股
二、无限售 351,540,118 97.73 -7,567,400 343,972,718 97.68
条 件 流 通
股
三、总股本 359,712,516 100.00 -7,567,400 352,145,116 100.00
四、股东权益变动情况
本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人陈丽娟女士、楼勇伟先生及其一致行动人杭州富阳星帅尔股权投资有限公
司、楼佳豪先生持有的公司股份比例被动增加触及 1%整数倍。持股比例变动前后具体情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例(%) 股数（股） 占总股本比例(%)
陈丽娟 85,552,673 23.78 85,552,673 24.29
楼勇伟 1,792,056 0.50 1,792,056 0.51
杭州富阳星 38,882,072 10.81 38,882,072 11.04
帅尔股权投
资有限公司
楼佳豪 1,801,740 0.50 1,801,740 0.51
合计 128,028,541 35.59 128,028,541 36.35
注：如相关数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的被动变化，其持有公司股份的数量均未
发生变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构和持续
经营产生影响。
五、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时
披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c511eb46-d6c8-462a-82f2-611c1538735b.PDF
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2026-05-06 19:37│星帅尔（002860）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 359,712,516 股剔除已回购股份 7,567,400 股后的 352,145,116 股为
基数，每 10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 35,214,511.
60 元=352,145,116 股×0.10 元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0978962 元/股=35
,214,511.60 元÷359,712,516 股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价 -0.0978962 元/股。
一、股东会审议通过的利润分配情况
1、杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，《2025 年年度股东会决议公告》刊登在 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以352,145,116 股（总股本 359,712,516 股扣除公司回购专
用证券账户持有的7,567,400 股公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金 35,214,511.
60 元；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可
转债转股、股份回购等原因发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份7,567,400.00股后的352,145,116.00股为基数，向全体股
东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 13 日，除权除息日为：2026 年 5月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****625 陈丽娟
2 08*****633 杭州富阳星帅尔股权投资有限公司
3 00*****915 楼勇伟
4 02*****375 楼佳豪
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 6 日至登记日：2026 年 5月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价格的计算原则及方式
公司现有总股本 359,712,516 股，通过回购专用证券账户持有本公司股份7,567,400 股，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即35,214,511.60 元=352,145,116 股×0.10 元/股；因公司
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到
每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0978962 元/股计算（每股现金红利=
本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0978962 元/股=35,214,511.60 元÷359,712,516 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0978962 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号
咨询联系人：公司证券部
咨询电话：0571-63413898
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派实施公告；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/66081f58-3927-4811-a2d3-23a29a075606.PDF
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2026-05-06 16:57│星帅尔（002860）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公
司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三） 15:00-17:00。届时公司总经理张勇先生、董事
会秘书陆群峰先生、财务总监高林锋先生、独立董事骆国良先生、独立董事李兴根先生、独立董事朱炜先生将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与
交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13日(周三)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/14990d2f-7f65-4ce1-9ce3-32341cc1d725.PDF
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2026-04-27 19:27│星帅尔（002860）：关于会计政策变更的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企
业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司董事
会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
财政部于 2025 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c199563b-d931-465d-827b-50c2b2c7339b.PDF
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2026-04-27 19:27│星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1f2d918-9139-491a-ba47-fb5c7068e10a.PDF
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2026-04-27 19:26│星帅尔（002860）：2026年一季度报告
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星帅尔（002860）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:26│星帅尔（002860）：第六届董事会第四次会议决议公告
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星帅尔（002860）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c12f656-5634-4916-8d38-ad70d86162f0.PDF
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2026-04-27 19:24│星帅尔（002860）：2025年年度股东会决议公告
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星帅尔（002860）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:24│星帅尔（002860）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：杭州星帅尔电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
5年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 3日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登《杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
根据《杭州星帅尔电器股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，2026 年 4月 12 日，
公司董事会接到股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于制定<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。2026 年 4月 13 日，经公司第六届董
事会第三次会议审议，同意将上述临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原股东会通知事项不变。
本次股东会现场会议于 2026 年 4月 27日 13时在公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3号会议室
）如期召开。网络投票通过交易系统于 2026 年 4月 27 日上午 9点 15分至 9 点 25分，9点半至 11 点半，13点至 15点期间进行
；互联网投票系统于 2026年 4月 27日 9点 15分至 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 186人，代表有表决权股份133,455,522股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的 37.8979%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 1
1 名，代表有表决权的股份130,647,392股，占公司有表决权股份总数的 37.1004%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 175人，代表有表决权股份 2,8
08,130股，占公司有表决权股份总数的 0.7974%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》；
表决结果：
同意：133,172,310股，占有效表决股份总数的 99.7878%；
反对：261,412股，占有效表决股份总数的 0.1959%；
弃权：21,800股，占有效表决股份总数的 0.0163%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意：133,120,210股，占有效表决股份总数的 99.7487%；
反对：314,512股，占有效表决股份总数的 0.2357%；
弃权：20,800股，占有效表决股份总数的 0.0156%。
3、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意：132,806,310股，占有效表决股份总数的 99.5135%；
反对：627,012股，占有效表决股份总数的 0.4698%；
弃权：22,200股，占有效表决股份总数的 0.0166%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配的议案》；
表决结果：
同意：132,758,310股，占有效表决股份总数的 99.4776%；
反对：630,712股，占有效表决股份总数的 0.4726%；
弃权：66,500股，占有效表决股份总数的 0.0498%。
5、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意：132,771,010股，占有效表决股份总数的 99.4871%；
反对：614,012股，占有效表决股份总数的 0.4601%；
弃权：70,500股，占有效表决股份总数的 0.0528%。
6、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：
同意：127,271,800股，占有效表决股份总数的 98.3994%；
反对：1,985,312股，占有效表决股份总数的 1.5349%；
弃权：84,900股，占有效表决股份总数的 0.0656%。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
表决结果：
同意：131,352,210股，占有效表决股份总数的 98.4240%；
反对：2,030,712股，占有效表决股份总数的 1.5216%；
弃权：72,600股，占有效表决股份总数的 0.0544%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
8、审议通过《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》；
表决结果：
同意：131,289,710股，占有效表决股份总数的 98.3771%；
反对：2,085,412股，占有效表决股份总数的 1.5626%；
弃权：80,400股，占有效表决股份总数的 0.0602%。
9、审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
表决结果：
同意：132,989,410股，占有效表决股份总数的 99.6507%；
反对：388,612股，占有效表决股份总数的 0.2912%；
弃权：77,500股，占有效表决股份总数的 0.0581%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》；表决结果：
同意：132,682,810股，占有效表决股份总数的 99.4210%；
反对：687,212股，占有效表决股份总数的 0.5149%；
弃权：85,500股，占有效表决股份总数的 0.0641%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ddab076-f676-4c9e-957c-eb866ac09037.PDF
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2026-04-13 15:49│星帅尔（002860）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 27 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
2026 年 4 月 12 日，公司董事会接到股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司（以下简称“星帅尔投资”）提交的《关于增加 2
025 年年度股东会临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临
时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。经核查，截至本公告日，星帅尔投资持有 38,882,072 股公司股份，占公司总股本的 10.
81%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4月 3日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议
召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均保持不变，现就公司将于 2026 年 4 月 27日召开的 2025 年年度股东会
补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04月 27 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3号会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
2.00 《2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要》
3.00 《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》
4.00 《关于 2025 年度利润分配的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机 非累积投票提案 √
构的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事 非累积投票提案 √
会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
8.00 《关于 2026 年度委托理财额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
9.00 《关于 2026 年度为子公司提 非累积投票提案 √
供担保额度预计的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2026 年 4月 3日、2026 年 4月 14
日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，该述职作为 2025 年年度股东会的一项议程，但不作为
议案进行审议。
本次股东大会议案 1、7、9 为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。
（4）本公司不接受电话方式办理登记。
3、会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99号）
4、会议联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：0571-63413898
邮箱：zq@hzssee.com
5、与会股东食宿费用和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a0c978ce-59d3-4f1c-bd17-c4340aa0d7f2.PDF
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2026-04-13 15:46│星帅尔（002860）：第六届董事会第三次会议决议公告
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星帅尔（002860）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/202a24ee-28ad-4c8d-b165-45f9cc1e1c2e.PDF
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2026-04-13 15:44│星帅尔（002860）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，强化权责利相统
一、报酬与风险相对应的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司
长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定
本制度。第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立董事。
本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，审查公司董事、高级管理人员履行职责
并对其进行绩效评价，对董事、高级管理人员的薪酬提出建议等。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪
酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以充分披露。
公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第六条 公司人力资源、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、构成与考核
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准
董事、高级管理人员的薪酬结构：由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额根据每年个人岗位及履职情况、公司经营绩效以及同行业薪酬水平等因素综
合确定。
具体薪酬标准如下：
（一）非独立董事、高级管理人员
在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领
取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会制订方案，经董事会审议后并提交股东会审议批准后执行。
第八条 公司可依照相关法律法规和《公司章程》实施股权激励、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行中长期激励。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效评价除了由董事会薪酬与考核委员会负责组织外，还可以委托第三方开展绩效评价。公
司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效奖励由董事会薪酬与考核委员会综合考评
确定并授权董事长执行。同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献情况发放相应薪酬。
公司应当确定上述人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 独立董事津贴按年分次发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的津贴、绩效
薪酬：
（一）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；
（三）被证券交易所公开谴责或公开认定为不适合人选的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追
回。给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对非
独立董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后
颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十条 公司控股子公司（孙公司）总经理的薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等管理要求，适用本制度统一规定；
其具体薪酬方案与实施细则，由公司董事会薪酬与考核委员会审核确定并另行通知。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/98f6fe8c-4cbe-4d67-9acd-881da7032dc9.PDF
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2026-04-02 19:51│星帅尔（002860）：关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更回
购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。公司拟将 2025 年回购股份方案的回购股份用途由“用于股权激励计
划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将 7,567,400 股回购股份进行注销、相应减少注册资本。本次回购注
销完成后，公司总股本将由 359,712,516 股减少至 352,145,116 股，公司注册资本也将由359,712,516 元减少至 352,145,116 元
。
公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报方式具体如下：
1、申报时间：2026 年 4月 3日起 45 天内（9:30-11:30；13:00-15:00（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号星帅尔证券部
联系人：陆群峰
联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/30ac90c9-bae1-4640-a40e-edb8596afab7.PDF
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2026-04-02 19:51│星帅尔（002860）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 1 日审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东
会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近
一年末净资产 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过 35 名特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法
投资组织等特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与主承销商协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式并以同一价格认购。
4、定价方式、价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（
主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价
格将根据证监会、深交所相关规则相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围
内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件；
2、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
3、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定发行时机等；
4、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
8、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
9、于发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记托管等相关事宜；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
12、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
13、办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、其他说明
本次事项经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及
启动该程序的具体时间，在公司向深圳证券交易所提交申请方案、报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不
确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/59e46d27-bc88-4f04-83c4-df3f62acc95a.PDF
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2026-04-02 19:51│星帅尔（002860）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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星帅尔（002860）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b91dacb1-21ed-4f8e-9078-a7199cc8ed64.PDF
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2026-04-02 19:50│星帅尔（002860）：关于2026年度委托理财额度预计的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 202
6 年度委托理财额度预计的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合计不超过 12 亿元（含 12 亿
元）人民币的闲置自有资金进行低风险的委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。
本次委托理财的期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司财务部具体实施相关事宜。现将
有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，
实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用合计不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
3、委托理财方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品。公司投资
的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和其他投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、委托理财期限
公司本次委托理财额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
5、资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性
风险，导致委托理财的实际收益存在不确定性。
2、风控措施
（1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，
最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
（4）公司审计部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。
四、委托理财对公司影响
公司及子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全
的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有资金进行委托理财，有利于提
高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/33c72bdb-dec8-4afe-9d8e-34e8d7794aea.PDF
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2026-04-02 19:49│星帅尔（002860）：《公司章程》2026年4月
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星帅尔（002860）：《公司章程》2026年4月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/00657744-a324-40e3-9d35-bf285a688b94.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关
格式指引的要求，现将杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下
：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]10
号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额46,
290.00万元可转换公司债券，根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国投证券股
份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00
万元已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行(账号为
71170122000328020)。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币837.54万元
。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币45,452.46万
元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]8138号《验证报告》。
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 454,524,608.49
加:利息收入(已扣除手续费) 8,218,361.96
加:理财收益（已扣除税费） 4,968,246.58
减:募集资金项目累计支出 233,599,074.60
其中:募集资金项目前期投入 183,812,694.94
募集资金项目本期投入 714,085.00
募集资金项目置换支出 49,072,294.66
减：募投项目结项剩余资金转出 234,112,142.43
募集资金期末余额 -
2023 年使用募集资金 20,656.33 万元，2024 年使用募集资金 2,632.17 万元，本年度使用募集资金 71.41 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均已结项，节余募集资金已永久补充流动
资金，公司募集资金专用账户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称
《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司与宁波银行股份有限公
司杭州富阳支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司
(以下简称星帅尔光伏)(募投项目实施主体)、杭州银行股份有限公司江城支行以及国投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管
协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议、于2025年5月15日召开2025年第一次临时
股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2025年6月26日办理了宁
波银行股份有限公司杭州富阳支行（账号71170122000328020）、杭州银行股份有限公司江城支行（账号3301040160023862959）的注
销手续。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2个募集资金专户，2025 年 6月注销 2个募集资金专户，节余募集资金已永久补充流动
资金。募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
宁波银行股份有限
71170122000328020 募集资金专户 - 销户
公司杭州富阳支行
杭州银行股份有限
3301040160023862959 募集资金专户 - 销户
公司江城支行
合 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的
长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议、于 2024 年 4 月30 日召开了 2023 年年度股东大会，同意公司
调整“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”的募集资金投入方式，本次调整前方案为公司将募集资金 38,500.00万元以借款方
式提供给募投项目实施主体星帅尔光伏实施项目建设，调整后方案为将募集资金38,500.00万元以实缴出资10,000.00万元和借款28,5
00.00万元的方式提供给星帅尔光伏实施项目建设，募投项目的其他内容保持不变。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议、于 2025 年 5月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会
，同意终止“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2023年7月31日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,072,294.66 元。公司
于 2023 年 11 月 21 日置换年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目预先投入自筹资金 48,633,832.40 元，另公司采用补充流动资
金项目置换预先投入自筹资金发行费用 438,462.26 元。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
公司 2025 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事
会审议通过之日起一年内有效。
2024 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2.35 亿元人民币的闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述
序 2025 年 12月
受托方 产品名称 购买金额 起始日 终止日
号 31 日余额
杭州银行股份有 杭州银行“添利宝”
1 200,000,000.00 2024/10/30 2025/5/6 -
限公司江城支行 结构性存款产品
杭州银行股份有 杭州银行“添利宝”
2 20,000,000.00 2024/11/1 2025/2/5 -
限公司江城支行 结构性存款产品
杭州银行股份有 杭州银行“添利宝”
3 20,000,000.00 2025/2/12 2025/3/13 -
限公司江城支行 结构性存款产品
杭州银行股份有 杭州银行“添利宝”
4 20,000,000.00 2025/3/17 2025/6/17 -
限公司江城支行 结构性存款产品
(六) 节余募集资金使用情况。
根据公司第五届董事会第二十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意终止“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营。
(七) 超募资金使用情况。
公司 2025 年度不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。根据公司第五届董事会第二十一次会议及 2025
年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金余额（含
利息）234,112,142.43 元全部转入公司一般存款账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。
(九) 募集资金使用的其他情况。
公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/76e85e6c-b455-423c-a655-b50527369ef0.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：2025年度内部控制评价报告
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杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合杭州星
帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至20
25年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：杭州星帅尔
电器股份有限公司及子公司浙江欧博电子有限公司、杭州华锦电子有限公司、常熟新都安电器股份有限公司、浙江特种电机有限公司
、杭州星帅尔光伏科技有限公司、黄山富乐新能源科技有限公司、杭州星帅尔特种电机科技研究有限公司、黄山富恒电力科技有限公
司、杭州富阳富星电力科技有限公司、嵊州市富轩电力科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 1
00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务包括：销售与收款管理流程、采购与付款管理流程、投资管理、资金管理、募集资金管理、固定资产管
理、存货与生产管理、研发管理、人事薪金管理等。
纳入评价范围的事项包括: 公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息系统、内部审计；业务层面
的人力资源、财务报告、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、担保业务、研究与开发、关联交易、对子公司的管
控等。
重点关注的高风险领域主要包括销售与收款管理流程、采购与付款管理流程、募集资金的管理和使用情况、对外投资和重大资产
购置业务和关联方及关联方交易情况等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形(可能导致的错报金额≥整体重要性水平))；
重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形(整体
重要性水平>可能导致的错报金额≥实际执行的重要性水平))；
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷(可能导致的错报金额<实际执行的重要性水平))。
表格列示如下：
事项 评价基准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
基准2.5%≤错报金 错报金额＜基准利润总额潜在错报 利润总额 错报金额≥基准5%
额＜基准5% 2.5%
基准0.5%≤错报金 错报金额＜基准资产总额潜在错报 资产总额 错报金额≥基准1%
额＜基准1% 0.5%
基准0.5%≤错报金 错报金额＜基准营业收入潜在错报 营业收入 错报金额≥基准1%
额＜基准1% 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制自我评价时
，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确
的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：
重大缺陷：是指金额在 200 万元(含)以上，对公司定期报告披露造成负面影响；
重要缺陷：是指金额在 100 万(含)—200 万元之间，对公司定期报告披露造成负面影响；
一般缺陷：是指金额在 100 万元以下的，未对公司定期报告披露造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期
重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；
重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中
度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控
制信息。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/01444557-b563-4fa4-bc0e-58e2bd584a7b.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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根据《公司法》《证券法》《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》等相关制度规定，经杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，董事会对 2025 年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详
见公司《2025 年年度报告》。
同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事及
高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：
一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、本方案期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领
取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事津贴标
准为每人 8万元/年。
前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年分次发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交
股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/43f2a50f-0393-4627-9610-fcfdb5fced12.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司杭州华锦电子有限公司（以下简称“华锦电子”）、黄山富乐新能
源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）于近日取得由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
专利类型 专利名称 专利号 申请日 有效期 证书号 专利权人
发明专利 一种密封性接 ZL202511112243.9 2025 年 8月 8日 20 年 第 8757774 号 华锦电子
线端子及其生
产工艺
发明专利 一种光伏板组 ZL202410770831.0 2024 年 6 月 14 日 20 年 第 8824529 号 富乐
件生产用余胶 新能源
清理设备
以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，
在密封接线柱、光伏组件领域持续创新，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a4d1c135-017c-466f-bc41-73733702883f.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”) 作
为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务
所 2025 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为，2025 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性
，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
(一) 事务所基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量：117 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数：688 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年(2024 年度)经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年(2024 年度)审计业务收入：89,948 万元
最近一年(2024 年度)证券业务收入：45,625 万元
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数：205 家
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(4)制造业-专用设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家
(二) 项目信息
姓名 人员 成为注 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册会计 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
师时间 审计时间 服务时间 计报告家数
陈达华 项目合伙人 2007 年 2003 年 2016 年 9月 2022 年 5 家
梁升洁 签字注册会计师 2019 年 2013 年 2013 年 10月 2021 年 3 家
许菊萍 质量控制复核人 2002 年 2000 年 2002 年 5月 2025 年 超过 15家
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2 次
。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
三、质量管理水平
中汇会计师事务所根据中国注册会计师职业道德守则、会计师事务所质量管理准则及中国注册会计师审计准则等职业准则及相关
法律法规的要求，围绕质量管理准则要求的八个组成要素在会计师事务所的业务质量责任管理、职业道德规范、客户关系和具体业务
的接受与保持、与质量管理相关的人力资源管理、业务执行、项目质量复核、执业质量监控、分所管理、接受外部执业质量检查管理
等九个方面都制定了相应的质量管理制度、政策和程序，建立健全了较为全面、完善的质量管理体系。相关方面具体说明如下：
(一) 项目咨询
中汇会计师事务所制定了项目咨询的政策和程序，项目组需就重大问题和疑难事项向专业技术部或质量控制部进行咨询。近一年
审计过程中，中汇会计师事务所项目组就公司重大会计审计事项与中汇会计师事务所专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点
技术问题。
(二) 意见分歧解决
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决的政策和程序。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未
解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人或质量控制部负责人，必要时，进一步提交专业技术委员会或风险控制与质量管
理委员会。专业意见分歧的解决记录于审计工作底稿。审计底稿中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
(三) 项目质量复核
中汇会计师事务所制定了较为完善的项目质量复核的政策和程序，明确复核流程、复核人员和复核范围，对于证券业务，中汇会
计师事务所委派质量控制部及独立复核合伙人执行项目质量复核。近一年审计过程中，中汇会计师事务所根据其质量管理制度要求实
施了完善的项目质量复核程序并于审计报告日前完成了项目质量复核程序，质量控制部人员和独立复核合伙人实施的项目质量复核范
围包括审计过程中产生的重大事项、已审财务报表及拟出具的报告以及项目组作出的重大判断和得出的结论相关的工作底稿等。
(四) 项目质量检查
中汇会计师事务所制定了较为完善的执业质量监控的政策和程序，以合理保证质量管理的政策和程序得以有效运行。中汇会计师
事务所对质量管理的监控，包括每年一次的对质量管理体系的设计和运行的监控检查，以及以合伙人为维度的具体项目的执业质量检
查。对合伙人的监控检查以三年为一个周期，每个周期内，所有合伙人都要至少接受一次监控检查。监控结果纳入合伙人年度执业质
量考核，并视监控检查情况采取相应惩戒措施。近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
(五) 质量管理缺陷识别与整改
中汇会计师事务所风险控制与管理委员会负责对质量管理体系的监控检查，并评价监控检查或外部检查所识别的质量管理缺陷和
整改。在近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在质量管理体系方面发现重大缺陷。
综上，近一年审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行，整体上具备较好的质量管理水平
，为其提供高质量的审计服务提供了必要的制度保障。
四、工作方案
近一年审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易、租赁业务等。
近一年审计过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事务所就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目负责合伙人均由主管合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务经理担任。
中汇会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险咨询等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
八、总体评价
经评估，公司董事会认为： 2025 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6f05cb9c-40e7-4f30-b6e1-021da08ba464.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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2025年度，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格遵照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作原则，
独立客观履行监督、审核、评估职责，充分发挥专业监督作用，切实保障公司财务信息披露质量、规范内外部审计管理、完善内部控
制体系，维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
（一）人员组成与架构
公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，符合监管要求及公司治理规范。委员会召集人由会计专业背景的独立董事骆国良先
生担任，具备扎实的财务、审计专业知识与丰富的执业经验，能够独立、专业地主导审计委员会各项工作，确保履职的独立性、专业
性与权威性。
审计委员会全体成员严格遵守履职纪律，保持与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全程参与审计委员会各项会议与专
项工作，不存在缺席、回避不当等情形，切实履行勤勉尽责义务。
（二）制度建设与运作规范
本年度，审计委员会持续完善履职配套制度，严格按照《上市公司审计委员会工作指引》修订完善《董事会审计委员会议事规则
》，进一步明确前置审议事项、会议召开流程、表决机制等核心要求，确保各项工作有章可循、规范运作。审计委员会建立健全会前
充分调研、会中审慎审议、会后跟踪督办的全流程工作机制，保障决策科学、监督到位。
二、审计委员会会议召开及表决情况
2025年度，审计委员会严格按照监管规定及议事规则召开会议，全年共计召开5次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，全体成员均参加了各次会议，会议议案全部审议
通过，具体情况如下：
（一）2025年1月16日，召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《公司内审部2024年第四季度工作报告》《2024
年第四季度募集资金存放与使用情况内部审计报告》《公司内审部2024年度工作报告及2025年度工作计划》。
（二）2025年4月3日，召开董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算
报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职
责情况报告》。
（三）2025年4月28日，召开董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《2025年第一季度财务报表》《公司内审部2025
年第一季度工作报告》《2025年第一季度募集资金存放与使用情况内部审计报告》。
（四）2025年8月15日，召开董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《2025年半年度财务报告》《公司审计部2025年
第二季度工作报告》《2025年第二季度募集资金存放与使用情况内部审计报告》。
（五）2025年10月24日，召开董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《2025年第三季度财务报表》《公司审计部2025
年第三季度工作报告》。
三、核心职责履职情况
（一）审核财务信息及披露，保障信息质量
审计委员会始终将财务信息审核作为核心履职事项，对公司定期报告、临时报告中的财务数据进行全面审慎核查，重点关注会计
政策执行、会计估计合理性、重大交易账务处理、财务指标异动等内容，防范财务错报、舞弊风险。
本年度，委员会先后完成公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告的前置审议工作
，逐一审阅财务报表、审计调整事项、附注披露内容，就财务信息的真实性、准确性、完整性发表明确审核意见，督促公司财务部门
规范核算、完善披露，确保对外披露的财务信息符合会计准则及监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计工作，维护审计独立性
1、外部审计机构选聘与管理：严格履行外部审计机构选聘监督职责，按照公平、公正、公开原则，审议会计师事务所选聘方案
、资质条件、审计费用等事项，提议聘请符合独立性要求的外部审计机构，确保选聘过程不受管理层不当干预。本年度，审计委员会
对公司聘任的外部审计机构执业资质、独立性、专业能力进行全面评估，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构，并提交董事会、股东会审议通过。
2、审计过程监督与评估：建立与外部审计机构的双向常态化沟通机制，在年审进场前、审计过程中、初步审计意见出具后，多
次召开专项沟通会，审阅审计计划、审计范围、关键审计事项，督促审计机构勤勉尽责、规范执行审计程序。重点核查审计机构独立
性、项目组人员配置、审计进度、审计调整事项及管理建议书，对外部审计机构全年履职情况进行综合评价，形成专项评估报告提交
董事会。
3、审计意见跟踪落实：针对外部审计机构提出的审计调整、管理建议，督促公司管理层制定整改方案、限期落实，并跟踪整改
进度，确保审计成果有效转化。
（三）监督及评估内部审计工作，强化内部监督
审计委员会切实履行内部审计监督指导职责，统筹协调内部审计与外部审计工作，形成监督合力：
1、审阅内部审计工作计划：审议批准公司2025年度内部审计工作计划，明确审计重点、覆盖范围、时间安排，聚焦财务收支、
内部控制、募集资金使用、关联交易、重大投资等关键领域。
2、督导审计计划实施：每季度定期听取内部审计工作汇报，跟踪审计进度，核查内部审计发现的问题及线索，督促内部审计部
门加大重点领域审计力度，提升审计质效。
3、审阅内部审计报告：全面审阅年度内部审计工作报告、专项审计报告，对内部审计工作的规范性、有效性进行评估，指导内
部审计部门优化流程、补齐短板，强化内部监督震慑力。
4、协调内外审计联动：搭建内外部审计沟通桥梁，共享审计线索、优化审计程序，避免重复审计，提升整体监督效率。
（四）监督及评估内部控制，完善治理体系
审计委员会严格按照监管要求，监督公司内部控制体系的建设、运行与评价工作：
1、审议公司2024年度内部控制评价报告，全面评估公司内部控制制度的完整性、合理性及执行有效性，重点核查财务报告内部
控制缺陷、非财务报告内部控制缺陷的识别与整改情况。
2、督促内部审计部门开展内部控制专项检查，覆盖资金管理、采购销售、对外投资、关联交易、信息披露等关键环节，及时发
现内控薄弱环节与潜在风险。
四、履职保障与独立性情况
公司董事会、管理层及各部门积极配合审计委员会履职，及时提供履职所需的财务资料、会议文件、经营数据等信息，保障审计
委员会成员知情权、监督权；为审计委员会成员开展调研、沟通、核查等工作提供必要的后勤支持，确保审计委员会独立履职不受干
扰。
全体成员严格恪守独立性原则，与公司、控股股东、实际控制人及管理层不存在关联关系或利益冲突，独立发表审核意见、行使
表决权，不受任何单位和个人的干预，切实维护审计委员会履职的独立性与公正性。
五、2026年度工作计划
2026年度，审计委员会将继续严格遵照《上市公司审计委员会工作指引》及各项监管要求，聚焦主责主业，持续提升履职质效：
1、强化财务信息全流程审核，紧盯定期报告、临时公告披露质量，防范财务信息披露风险；
2、深化内外部审计监督，优化审计机构评估机制，提升内部审计针对性与有效性，筑牢审计监督防线；
3、持续完善内部控制体系，加大风险排查与整改督办力度，提升公司治理水平；
4、加强监管政策学习与内部培训，提升委员专业素养与履职能力；
5、严格履行前置审议与监督职责，规范重大事项决策流程，切实维护公司及全体股东合法权益。
六、履职总结
2025年度，审计委员会全体成员勤勉尽责、独立客观履职，圆满完成各项工作任务，有效发挥了专业监督作用，为公司财务信息
质量提升、内外部审计规范运作、内部控制体系完善提供了坚实保障。未来，审计委员会将继续坚守职责定位，不断优化工作机制，
提升监督效能，助力公司持续健康、规范高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a7381a21-7aef-4437-82d2-da1bc511b952.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：2025年度董事会工作报告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决
议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公
司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营概况与核心业绩指标
报告期内，公司董事会聚焦主业提质增效，优化业务结构与资源配置，推动家电核心零部件业务稳固基本盘，新能源光伏业务灵
活适配市场变化，整体经营保持韧性发展。2025 年度公司核心业绩指标如下：
2025 年 2024 年 本年比上年 2023 年
增减
营业收入（元） 2,154,675,660.56 2,077,186,106.87 3.73% 2,878,735,029.21
归属于上市公司股东 199,530,152.19 143,693,993.75 38.86% 202,481,997.80
的净利润（元）
归属于上市公司股东 172,293,523.36 126,783,017.88 35.90% 181,792,653.32
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 86,680,776.94 31,565,645.41 174.60% 401,407,913.62
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.47 23.40% 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.47 21.28% 0.66
加权平均净资产收益 9.36% 8.25% 1.11% 13.34%
率
2025 年末 2024 年末 本年末比上 2023 年末
年末增减
总资产（元） 3,655,010,009.24 3,539,901,873.00 3.25% 3,393,933,364.50
归属于上市公司股东 2,291,089,467.61 1,824,569,447.66 25.57% 1,688,618,859.10
的净资产（元）
（一）家电核心业务：筑牢根基，稳固市场份额
公司制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱等传统优势产品，持续深耕全球头部压缩机厂商客户，凭借技术成熟度、产品
稳定性及成本优势，维持较高市场占有率。小家电用温控器持续聚焦技术研发与产品升级，形成显著品牌优势，荣获多家客户优秀供
应商称号，在该细分领域具备较强竞争力，温度控制器业务将持续受益于小家电市场的稳健发展。
报告期内，董事会推动团队优化客户服务体系、严控产品质量、提升交付效率，适配家电行业节能化、智能化升级趋势，保障家
电板块营收与利润的稳定性，为公司整体经营提供坚实现金流支撑。
（二）新能源光伏业务：顺势调整，提质增效
经过近两年市场化落后产能出清及政策引导，光伏行业供需关系逐步改善，产业链各环节价格稳步回升。董事会及时优化光伏业
务经营策略，严控产能扩张、聚焦优质订单、压降运营成本、加快库存周转，提升子公司富乐新能源、星帅尔光伏科技运营效率。同
时，稳步推进光伏组件产品技术迭代，拓展差异化应用场景，推动光伏业务从规模扩张向质量效益转型，降低行业周期波动对公司的
冲击。
二、董事会 2025 年度日常履职情况
（一）董事会会议召开与决议执行情况
2025 年度，公司董事会严格按照议事规则规范运作，共计召开董事会会议 7次，全体董事勤勉尽责，认真审议各项议案，充分
沟通研讨、独立发表意见，确保决策科学、合规、高效。会议审议通过了公司定期报告、财务决算、利润分配、募集资金使用、股份
回购、提前赎回可转债、对外投资、高管聘任、内部控制评价等各类议案，所有决议均得到有效执行，切实保障公司经营决策的落地
实施。
董事会召集并主持年度股东会及临时股东会 3次，全面落实股东会各项决议，及时向股东会汇报公司经营、财务、治理等情况，
充分保障股东的知情权、参与权和表决权，维护股东会最高决策地位。
（二）专门委员会工作开展情况
2025 年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优
势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
1、董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，对公司审计部提交的内审报告、内部控制自我评价等内容进行审阅、核查
，并就审计委员会上一年度工作情况进行全面的总结分析。审计委员会每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营
情况，将形成的核查意见及时向公司董事会报告。此外，在年报编制期间，审计委员会严格按照中国证监会、深交所等相关法律法规
以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计
工作的顺利进行；同时就年审机构对公司 2025 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。
2、董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会召开了 1次会议，秉持公平、公正、专业原则，对公司第六届董事会董事候选人进行资格审查
与综合评估，提出合理化建议，保障公司治理团队的专业性与稳定性。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1次会议。结合公司经营业绩、行业水平及岗位价值，制定并优化董事、高管
薪酬方案与绩效考核体系，实现薪酬激励与公司发展、股东利益深度绑定。
4、董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 6次会议，积极参与公司可转债赎回、回购股份、募集资金使用安排、对外投资等事
项，提出了宝贵的建议。董事会战略委员深入研判宏观经济、行业趋势及市场变化，审核公司中长期发展规划、业务布局及投资项目
，为公司战略转型、业务优化提供前瞻性指导。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的
要求，独立履行职责，积极出席董事会及专门委员会会议，深入了解公司经营动态，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、重
大投资等事项发表独立、客观意见，充分发挥专业优势，维护公司及中小股东合法权益，提升董事会决策的公允性与科学性。具体详
见公司2025 年度独立董事述职报告。
三、重点工作开展情况
（一）研发创新与技术升级
董事会始终将技术创新作为核心竞争力，2025 年度持续加大研发投入，研发费用投入金额 5,847.83 万元，聚焦家电零部件节
能化、光伏组件高效化、电机产品智能化方向，开展技术攻关与新品研发。公司现有专利 258 项，其中发明专利 60 项。报告期内
，多款新品通过客户认证并实现小批量量产，进一步巩固技术壁垒，提升产品附加值。
（二）公司治理与规范运作
董事会持续完善公司治理体系，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等内部制度，提升规范化运作
水平。严格按照监管要求忠实履行信息披露义务，保证披露内容真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时了解公司重大事项
，最大程度地保护投资者利益，维护公司资本市场形象。同时，强化内部控制体系建设，开展内控自查与风险排查，堵塞管理漏洞，
防范经营风险、财务风险与合规风险。
（三）投资者关系管理
董事会高度重视投资者关系管理，通过投资者热线、互动易平台、现场调研、线上交流会、业绩说明会等多种渠道，积极与投资
者沟通交流，及时回应市场关切，透明披露公司经营情况、战略规划及行业动态，搭建畅通的沟通桥梁，增强投资者对公司的认可与
信心。
四、2026 年度工作规划
2026 年，董事会将继续坚守主业、稳中求进，聚焦“提质增效、创新驱动、风险防控、治理升级”核心目标，统筹推进各项工
作，推动公司高质量发展：
1、优化业务结构，夯实经营根基：稳固家电核心业务市场地位，深化大客户合作；持续优化光伏业务经营策略，提升盈利水平
；加快电机新品量产与市场拓展，培育新的利润增长点。同时，积极做好外延收并购工作，持续关注、拓展新领域、新应用、新赛道
。
2、强化研发创新，提升核心竞争力：加大关键技术研发投入，加快新品迭代与成果转化，聚焦高效、节能、智能方向，打造差
异化产品优势，提升产品附加值与市场议价能力。
3、深化内控管理，严控经营风险：完善内部控制体系，强化成本管控、库存管理、现金流管理，提升运营效率；紧盯行业政策
与市场变化，及时调整经营策略，有效应对行业周期波动。
4、提升治理水平，保障股东权益：严格遵守监管规定，规范董事会运作及信息披露，提升公司治理透明度；持续优化投资者关
系管理，做好桥梁纽带作用，树立公司良好的资本市场形象；健全利润分配机制，积极回报全体股东。
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星帅尔（002860）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f822962c-dcf5-4246-a8dd-c632318cbc08.PDF
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2026-04-02 18:57│星帅尔（002860）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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星帅尔（002860）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bbd86fc4-de20-45c2-92a9-e74210073cd5.PDF
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2026-04-02 18:56│星帅尔（002860）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月22日以书面方式发出通知，并于2026
年4月1日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、高
级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将2025年回购股份方
案的回购股份用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销、相
应减少注册资本。同时，董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理股份注销手续、修改《公司章程》涉及的备案等工商变
更登记事宜。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2025年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-010），《2025年年度报告摘要》同时登载于《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
公司《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟定公司2025年度利润分配方案如下：以352,145,116股（总股本359,712,516股扣除公司回购专用证券账户持有的7,567,
400股公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金35,214,511.6元；送红股0股（含税）；不以
资本公积金转增股本。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-012）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》、会计师出具的内部控制审计报告等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公告。
（七）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议表决。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2
026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
（十）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况
报告》。
（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过
之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于2026年度委托理财额度预计的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合计不超过12亿元（含12亿元）人民币的闲置自有资金进行低风
险的委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自公司2025年
年度股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度委托理财额度预计的公告》（公
告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司2026年度拟为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币34亿元的担保额度。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-017）。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，拓宽融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人
民币的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，向交通银行股份有限公司杭
州富阳支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度。以上授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、国内保函、国
内信用证等，授信期限为3年。在此额度范围内，董事会根据经营需要在额度范围内向上述银行申请授信及融资，同时在上述授信额
度内，授权公司董事长签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期
限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
（十六）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-018）。
会计师事务所出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于2026年4月27日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c8bd179a-645c-45a5-90d3-14ee5f1d50a0.PDF
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2026-04-02 18:56│星帅尔（002860）：2025年年度报告
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星帅尔（002860）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/88f8ba40-e03b-4287-9362-3b4eaf486cba.PDF
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2026-04-02 18:56│星帅尔（002860）：2025年年度报告摘要
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星帅尔（002860）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/42ca3989-d1ce-40b9-afc8-3ed95a070ea2.PDF
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：内部控制审计报告
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星
帅尔电器股份有限公司
内部控制审计报告
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]2863号
杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星
帅尔公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是星帅尔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星帅尔公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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星
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]2861号
杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]2860号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的星帅尔公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，星帅尔公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总
表所载资料与我们审计星帅尔公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供星帅尔公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理
解星帅尔公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈达华
中国·杭州 中国注册会计师：梁升洁
报告日期：2026年4月1日
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附表： 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编
位：杭 星 尔 器 份有 公司 金额 ：人 民币
万元占用方与上 上市公司核
非经营性资金占 2025 年期初占 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 目
控股股东、实际控
非经营性
制人及其附属企 - - - - - - - - -
占用业
小 计 - - - - -
非经营性
前控股股东、实际 - - - - - - - - -
占用控制人及其附属
非经营性
企业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
其他关联方及其 非经营性
- - - - - - - - -
附属企业 占用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
往来方与上 上市公司核 (经 营 性
其它关联资金往 2025 年期初往 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往 来 形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来、非
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 目 经营性往
来)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
- - - - - - - - - -业
上市公司的子公司 浙江欧博电子有限公 子公司 其他应收款 3,000.00 9,845.00 - 12,845.00 - 往来款 非经营性
及其附属企业 司 往来
黄山富乐新能源科技 非经营性
子公司 其他应收款 - 45,304.00 - 42,590.00 2,714.00 往来款
有限公司 往来
杭州星帅尔光伏科技 非经营性
子公司 其他应收款 39,625.62 56,100.00 - 54,900.00 40,825.62 往来款
有限公司 往来
杭州星帅尔特种电机 非经营性
子公司 其他应收款 0.10 - - 0.10 - 往来款
科技研究有限公司 往来
其他关联人及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 42,625.72 111,249.00 - 110,335.10 43,539.62法定代表人： 主管会计工
作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9d02fab5-fefb-4fbc-abc6-a319836563ef.PDF
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：2025年年度审计报告
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星帅尔（002860）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/758cc82c-e7e2-40e1-95c9-92b07a72d082.PDF
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：
本次公司为子公司提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保预计存在对资产负债率超
过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）于 2026年 4月 1日召开第六届董事会第二次会议审议通过了
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民
币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过人民币 17 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保
对象提供的担保额度为不超过人民币 17 亿元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约
保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合
法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
本次公司提供担保额度预计事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，担保额度有效期为2025年年度股东会决议通过之日起至2026
年年度股东会决议通过之日，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内子公司提供担保的额度自然失效。如
单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准
。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过 34 亿元。
在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权相关管理层办理具体
事宜。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的
担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
二、担保额度预计情况
（一）总体担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至2025年12 2026年度担 担保额度占上 是否关联
持股比例 近一年资产 月31日担保余 保批准额度 市公司最近一 担保
（%） 负债率（%） 额（亿元） （亿元） 期净资产比例
（%）
星帅尔 黄山富乐新 100.00 62.72 5.45 17 74.20 否
能源科技有
限公司
杭州星帅尔 100.00 88.72 2.10 17 74.20 否
光伏科技有
限公司
（二）担保额度调剂
本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间
进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及
将来新纳入合并报表范围内的子公司）。
三、被担保人基本情况
（一）黄山富乐新能源科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、公司住所：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇蓬莱路 2号
3、法定代表人：汤大兴
4、注册资本：5,000 万元
5、成立日期：2017 年 03 月 29 日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电池销售
；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；变压器、整流器和电感器制
造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；电池制造；合同能源管理；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；电容器及其配套设备制造；电机制造；塑料制品制造；塑料制品销售；风电场相关系统研发；太
阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源原动设备销售；
金属结构制造；智能控制系统集成；输变配电监测控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业
务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
7、黄山富乐新能源科技有限公司经营状况：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
103,157.47 62,330.29 40,827.18 99,166.42 3,568.06 3,288.54
2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
115,960.24 72,734.41 43,225.83 108,370.20 2,601.05 2,398.65
8、股权结构：
序号 股东姓名/名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 杭州星帅尔电器股份有限公司 50,000,000 100.00
合计 50,000,000 100.00
9、黄山富乐新能源科技有限公司不是失信被执行人。
（二）杭州星帅尔光伏科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、公司住所：浙江省杭州市富阳区场口镇驾校路 99号
3、法定代表人：汤大兴
4、注册资本：10,000 万元
5、成立日期：2022 年 7月 14 日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子
元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；新型膜材料制造；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、杭州星帅尔光伏科技有限公司经营状况：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
74,539.07 66,988.19 7,550.88 22,939.20 -2,291.07 -1,545.59
2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
79,359.98 70,410.03 8,949.95 50,118.25 1,829.31 1,399.07
8、股权结构：
序号 股东姓名/名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 杭州星帅尔电器股份有限公司 100,000,000 100.00
合计 100,000,000 100.00
9、杭州星帅尔光伏科技有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保为公司为子公司提供的担保额度预计，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商
确定。
四、董事会意见
董事会认为：本次被担保方为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他
日常经营属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。董事会同意公司为子公司提供担保，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，上述担保均不涉及反担保。公司为子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》
相违背的情况，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保总余额为 7.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.93%。本次为子公
司提供担保额度生效后，公司已审批的有效担保额度合计为 34 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为148.40%。
公司及子公司未发生对合并报表外单位提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而
应承担的担保金额等。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/716605e7-f299-425b-8073-049c4f04cf96.PDF
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2026-04-02 18:54│星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（骆国良）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（骆国良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ccc4b8c1-47ce-4742-9821-917b0780ad33.PDF
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2026-04-02 18:54│星帅尔（002860）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04月 27 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3号会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于变更回购股份用途并 非累积投票提案 √
注销暨减少注册资本、修订<
公司章程>的议案》
2.00 《2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要》
3.00 《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》
4.00 《关于 2025 年度利润分配的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机 非累积投票提案 √
构的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事 非累积投票提案 √
会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
8.00 《关于 2026 年度委托理财额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
9.00 《关于 2026 年度为子公司提 非累积投票提案 √
供担保额度预计的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2026 年4 月 3 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，该述职作为 2025 年年度股东会的一项议程，但不作为
议案进行审议。
本次股东大会议案 1、7、9 为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。
（4）本公司不接受电话方式办理登记。
3、会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99号）
4、会议联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：0571-63413898
邮箱：zq@hzssee.com
5、与会股东食宿费用和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/283b6d7a-2e18-4d05-8925-59326228cc2f.PDF
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2026-04-02 18:54│星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（李兴根）
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星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（李兴根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6ebe0aa0-068e-484f-9165-3c2db6580cab.PDF
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2026-04-02 18:54│星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（曾荣晖-已届满离任）
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星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（曾荣晖-已届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3bdcd375-a22c-4670-97f0-4b2a08d46b30.PDF
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2026-04-02 18:52│星帅尔（002860）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立
董事李兴根先生、骆国良先生、朱炜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李兴根先生、骆国良先生、朱炜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/04e78580-d09a-47ba-b2e1-c3b4c38b0245.PDF
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2026-04-02 18:52│星帅尔（002860）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次为公司 2025 年度利润分配方案。
2、2025 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2026]2860号）确认，公司2025年度合并
报表实现的归属于母公司股东的净利润为199,530,152.19元，2025年度母公司实现净利润142,903,436.17元；截至2025年12月31日，
公司合并报表累计未分配利润为1,069,831,592.14元，母公司累计未分配利润为869,455,601.91元，根据合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润累计为869,455,601.91元。
公司总股本为359,712,516股，其中公司回购专用证券账户持有7,567,400股公司股份。
3、鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利润分配政策、资本公积
金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2025年度利润分配方案如下：以352,145,116股（总股
本359,712,516股扣除公司回购专用证券账户持有的7,567,400股公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）
，共派发现金35,214,511.60元；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。
4、2025年度公司未进行季度分红、半年报分红；如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为35,214,511.60元
（含税）；2025年度公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额为69,991,433.56元（不含交易费用）。
综上，公司2025年度现金分红和股份回购总额为105,205,945.16元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为52.73%。
（二）公司利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以未来
实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 35,214,511.60 35,583,337.80 30,651,542.20
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 199,530,152.19 143,693,993.75 202,481,997.80
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,069,831,592.14
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 869,455,601.91
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 101,449,391.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 181,902,047.91
净利润（元）
最近三个会计年度累计 101,449,391.6
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023-2025 年度累计现金分红金额达 101,449,391.6 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水
平无重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
（1）现金分红总额低于当年净利润30%的原因
近年来，公司贯彻一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式，处于转型发展及业务稳步扩张的重要发展
期，公司需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于产能建设、创新研发等资金需求。此外，为满足日常经营周转需
要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。
（2）公司留存未分配利润的预计用途
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需
要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
（3）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题，接受中小股东对公司利润分配的建议和监督。公司股东会以现场会议形式召开，并为股东提供网
络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、提高
资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为678,166,309.81元、549,363,363.20元，其分别占总资产的比例为19.16%、15.03%，均低于50
% 。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、审计报告（中汇会审[2026]2860号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/85aa7d32-c25a-4968-88ae-42abf2e2bef5.PDF
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2026-04-02 18:52│星帅尔（002860）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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星帅尔（002860）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2f6d323b-38ce-4f31-874c-cfc7a1592de3.PDF
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2026-04-02 18:52│星帅尔（002860）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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星帅尔（002860）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/932e1856-8462-4cf4-bed1-801466faa386.PDF
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2026-03-02 16:57│星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/9fb4bf64-7d04-4a30-a585-8ee80c8fde1d.PDF
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2026-03-02 16:55│星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
因生产经营需要，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）的子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以
下简称“富乐新能源”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行”）申请不超过 1.6 亿元人民币综合授信额
度，公司为富乐新能源申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为子公司富乐
新能源与银行发生的授信业务提供保证担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于 2025 年 4 月 7日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，2025 年 4月 29 日召开 2024 年年度
股东大会，上述会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公
司提供担保额度总计不超过人民币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过人民币13亿元；向
资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过人民币21亿元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银
行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权
质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最
终签订的担保合同为准。担保额度有效期为 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会决议通过之日，在担保额
度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过 34亿元。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 9日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-044）。二、被担保人基本情况
1、公司名称：黄山富乐新能源科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇蓬莱路 2号
4、法定代表人：汤大兴
5、注册资本：5,000 万元
6、成立日期：2017 年 03 月 29 日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电池销售
；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；变压器、整流器和电感器制
造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；电池制造；合同能源管理；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；电容器及其配套设备制造；电机制造；塑料制品制造；塑料制品销售；风电场相关系统研发；太
阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源原动设备销售；
金属结构制造；智能控制系统集成；输变配电监测控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业
务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
8、股权结构：
序号 股东姓名/名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 杭州星帅尔电器股份有限公司 50,000,000 100.00
合计 50,000,000 100.00
9、富乐新能源经营情况：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
103,430.35 62,330.64 41,099.71 99,303.30 3,701.78 3,414.78
2025 年 9月 30 日（未经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
126,177.01 82,673.60 43,503.41 90,480.23 2,823.65 2,676.23
10、富乐新能源不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《中国光大银行股份有限公司最高额保证合同》
1、保证人：杭州星帅尔电器股份有限公司
2、授信人：中国光大银行股份有限公司杭州分行
3、受信人：黄山富乐新能源科技有限公司
4、主债权最高本金余额：1亿元人民币
5、保证方式：保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
6、保证期间：
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届
满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履
行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：
本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证
费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
8、其他约定：保证人与授信人于 2026 年 1月 7日签订的编号为 GSEBZBZ20250093《最高额保证合同》提前终止。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至 2026 年 2月 28 日，公司的担保额度总金额为 16.35 亿元（其中为子公司富乐新能源提供的担保额度总金额为 9.3 亿元
，为子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司提供的担保额度总金额为 7.05 亿元），公司对外担保总余额为 7.69 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 42.12%。公司及子公司未发生对合并报表外单位提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保金额、涉及诉
讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
五、备查文件
1、《中国光大银行股份有限公司最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/81526657-f59f-41d2-b9e2-88f1ad5e9a15.PDF
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2026-02-24 16:07│星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）及子公司杭州华锦电子有限公司（以下简称“华锦电子”）、
黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》《发明专利证
书》等，具体情况如下：
专利类型 专利名称 专利号 申请日 有效期 证书号 专利权人
发明专利 一种光模块接 ZL202510950678.4 2025 年 7 月 10 日 20 年 第 8695051 号 华锦电子
线座的制造设
备及其生产工
艺
发明专利 一种具有防风 ZL202511318416.2 2025 年 9 月 16 日 20 年 第 8654341 号 富乐
功能的光伏组 新能源
件
实用新型 一种零功耗起 ZL202520036550.2 2025 年 1月 7日 10 年 第 23834299 号 星帅尔
专利 动器技术参数
测试系统
实用新型 一种零功耗电 ZL202520037129.3 2025 年 1月 7日 10 年 第 23746177 号 星帅尔
专利 机起动热保护
器
以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，
在光通信组件、光伏组件及起动器等领域持续创新，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/801f5e53-b192-48bb-b415-db29ca4f575c.PDF
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2026-01-23 15:46│星帅尔（002860）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月20日以书面方式发出通知，并于2026
年1月23日以现场和通讯相结合方式召开（张勇先生、汤大兴先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
会议同意选举楼勇伟先生为公司第六届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年
，与第六届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会成员
组成如下：
1、审计委员会
召集人：骆国良先生（独立董事）
委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、朱炜先生（独立董事）2、薪酬与考核委员会
召集人：骆国良先生（独立董事）
委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、张勇先生（董事）3、提名委员会
召集人：李兴根先生（独立董事）
委员会成员：李兴根先生（独立董事）、楼勇伟先生（董事）、朱炜先生（独立董事）4、战略委员会
召集人：楼勇伟先生（董事）
委员会成员：楼勇伟先生（董事）、戈岩先生（董事）、朱炜先生（独立董事）上述董事会专门委员会成员及召集人任期三年，
与第六届董事会董事任期一致，期间如有成员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去成员或召集人资格。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任张勇先生为公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期
一致。
陆群峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
通信地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号董事会秘书办公室
（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计委员会审议全票同意，会议同意聘任高林锋先生为公司财务总监
，任期三年，与第六届董事会任期一致。
（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生、高林锋先生、陆游先生为公司副总经理，任期三年
，与第六届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议同意聘任田碧华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第六届董事会任期一致。
田碧华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
上述相关人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/982ef456-674f-4252-a610-42248b07cfad.PDF
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2026-01-15 18:13│星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）13:00
网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-15:00。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。
6、现场会议主持人：董事长楼勇伟先生。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及委托代理人 124 名，代表股份 153,437,289 股，占公司有表决权股份总数的43.5722%（根据相关
规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权等权力。截至本次股东会股权登记日（2026年1月9日），公司总股本为359,
712,516股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份7,567,400股，则本次股东会有表决权股份总数为352,145,116股）。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 131,001,692 股，占公司有表决权股份总数的37.2011％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决权股份总数的6.3711％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 113 人，代表股份 24,410,504 股，占公司有表决权股份总数的6.9319％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,974,907 股，占公司有表决权股份总数的0.5608％；通过网络投票的中小股
东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决权股份总数的6.3711％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席本次股东会。上海市锦天城律师事务所对本次股东会进行见证并出具了法律意见
书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举楼勇伟先生、张勇先生、戈岩先生、汤大兴先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之
日起三年。具体表决情况如下：
1.01、选举楼勇伟先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,668,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4989%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
641,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8503%。
表决结果：当选。
1.02、选举张勇先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
1.03、选举戈岩先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
1.04、选举汤大兴先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举骆国良先生、李兴根先生、朱炜先生为第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。独
立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01、《选举骆国良先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2.02、《选举李兴根先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2.03、《选举朱炜先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 131,565,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7455%；反对 205,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1339%；弃权 21,666,272 股（其中，因未投票默认弃权 21,592,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
4.1206%。其中，中小股东总表决情况：同意 2,538,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4002%；反对 20
5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8419%；弃权 21,666,272 股（其中，因未投票默认弃权 21,592,972
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7580%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│星帅尔：2026年一季度报告
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2026-04-03│星帅尔：2025年年度报告
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2025-10-29│星帅尔：2025年三季度报告
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2024-10-25│星帅尔：2024年三季度报告
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