公司公告☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 19:37 │星帅尔（002860）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 16:57 │星帅尔（002860）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-04-27 19:27 │星帅尔（002860）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 19:27 │星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-27 19:26 │星帅尔（002860）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │星帅尔（002860）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:24 │星帅尔（002860）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 19:24 │星帅尔（002860）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 15:49 │星帅尔（002860）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-13 15:46 │星帅尔（002860）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-05-06 19:37│星帅尔（002860）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 359,712,516 股剔除已回购股份 7,567,400 股后的 352,145,116 股为
基数，每 10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 35,214,511.
60 元=352,145,116 股×0.10 元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0978962 元/股=35
,214,511.60 元÷359,712,516 股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价 -0.0978962 元/股。
一、股东会审议通过的利润分配情况
1、杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，《2025 年年度股东会决议公告》刊登在 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以352,145,116 股（总股本 359,712,516 股扣除公司回购专
用证券账户持有的7,567,400 股公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金 35,214,511.
60 元；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可
转债转股、股份回购等原因发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份7,567,400.00股后的352,145,116.00股为基数，向全体股
东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 13 日，除权除息日为：2026 年 5月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****625 陈丽娟
2 08*****633 杭州富阳星帅尔股权投资有限公司
3 00*****915 楼勇伟
4 02*****375 楼佳豪
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 6 日至登记日：2026 年 5月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价格的计算原则及方式
公司现有总股本 359,712,516 股，通过回购专用证券账户持有本公司股份7,567,400 股，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即35,214,511.60 元=352,145,116 股×0.10 元/股；因公司
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到
每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0978962 元/股计算（每股现金红利=
本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0978962 元/股=35,214,511.60 元÷359,712,516 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0978962 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号
咨询联系人：公司证券部
咨询电话：0571-63413898
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派实施公告；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/66081f58-3927-4811-a2d3-23a29a075606.PDF
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2026-05-06 16:57│星帅尔（002860）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公
司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三） 15:00-17:00。届时公司总经理张勇先生、董事
会秘书陆群峰先生、财务总监高林锋先生、独立董事骆国良先生、独立董事李兴根先生、独立董事朱炜先生将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与
交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13日(周三)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/14990d2f-7f65-4ce1-9ce3-32341cc1d725.PDF
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2026-04-27 19:27│星帅尔（002860）：关于会计政策变更的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企
业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司董事
会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
财政部于 2025 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c199563b-d931-465d-827b-50c2b2c7339b.PDF
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2026-04-27 19:27│星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1f2d918-9139-491a-ba47-fb5c7068e10a.PDF
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2026-04-27 19:26│星帅尔（002860）：2026年一季度报告
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星帅尔（002860）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f4a60f3-cf20-4090-b6b3-9297dfacef45.PDF
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2026-04-27 19:26│星帅尔（002860）：第六届董事会第四次会议决议公告
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星帅尔（002860）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c12f656-5634-4916-8d38-ad70d86162f0.PDF
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2026-04-27 19:24│星帅尔（002860）：2025年年度股东会决议公告
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星帅尔（002860）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dae4dece-7c53-424f-abf4-59a8ac95b345.PDF
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2026-04-27 19:24│星帅尔（002860）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：杭州星帅尔电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
5年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 3日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登《杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
根据《杭州星帅尔电器股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，2026 年 4月 12 日，
公司董事会接到股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于制定<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。2026 年 4月 13 日，经公司第六届董
事会第三次会议审议，同意将上述临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原股东会通知事项不变。
本次股东会现场会议于 2026 年 4月 27日 13时在公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3号会议室
）如期召开。网络投票通过交易系统于 2026 年 4月 27 日上午 9点 15分至 9 点 25分，9点半至 11 点半，13点至 15点期间进行
；互联网投票系统于 2026年 4月 27日 9点 15分至 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 186人，代表有表决权股份133,455,522股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的 37.8979%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 1
1 名，代表有表决权的股份130,647,392股，占公司有表决权股份总数的 37.1004%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 175人，代表有表决权股份 2,8
08,130股，占公司有表决权股份总数的 0.7974%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》；
表决结果：
同意：133,172,310股，占有效表决股份总数的 99.7878%；
反对：261,412股，占有效表决股份总数的 0.1959%；
弃权：21,800股，占有效表决股份总数的 0.0163%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意：133,120,210股，占有效表决股份总数的 99.7487%；
反对：314,512股，占有效表决股份总数的 0.2357%；
弃权：20,800股，占有效表决股份总数的 0.0156%。
3、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意：132,806,310股，占有效表决股份总数的 99.5135%；
反对：627,012股，占有效表决股份总数的 0.4698%；
弃权：22,200股，占有效表决股份总数的 0.0166%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配的议案》；
表决结果：
同意：132,758,310股，占有效表决股份总数的 99.4776%；
反对：630,712股，占有效表决股份总数的 0.4726%；
弃权：66,500股，占有效表决股份总数的 0.0498%。
5、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意：132,771,010股，占有效表决股份总数的 99.4871%；
反对：614,012股，占有效表决股份总数的 0.4601%；
弃权：70,500股，占有效表决股份总数的 0.0528%。
6、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：
同意：127,271,800股，占有效表决股份总数的 98.3994%；
反对：1,985,312股，占有效表决股份总数的 1.5349%；
弃权：84,900股，占有效表决股份总数的 0.0656%。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
表决结果：
同意：131,352,210股，占有效表决股份总数的 98.4240%；
反对：2,030,712股，占有效表决股份总数的 1.5216%；
弃权：72,600股，占有效表决股份总数的 0.0544%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
8、审议通过《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》；
表决结果：
同意：131,289,710股，占有效表决股份总数的 98.3771%；
反对：2,085,412股，占有效表决股份总数的 1.5626%；
弃权：80,400股，占有效表决股份总数的 0.0602%。
9、审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
表决结果：
同意：132,989,410股，占有效表决股份总数的 99.6507%；
反对：388,612股，占有效表决股份总数的 0.2912%；
弃权：77,500股，占有效表决股份总数的 0.0581%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》；表决结果：
同意：132,682,810股，占有效表决股份总数的 99.4210%；
反对：687,212股，占有效表决股份总数的 0.5149%；
弃权：85,500股，占有效表决股份总数的 0.0641%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ddab076-f676-4c9e-957c-eb866ac09037.PDF
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2026-04-13 15:49│星帅尔（002860）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 27 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
2026 年 4 月 12 日，公司董事会接到股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司（以下简称“星帅尔投资”）提交的《关于增加 2
025 年年度股东会
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