公司公告☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-02 16:57 │星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-03-02 16:55 │星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-24 16:07 │星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告 │
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│2026-01-23 15:46 │星帅尔（002860）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:13 │星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:10 │星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-15 18:10 │星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 18:34 │星帅尔（002860）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:32 │星帅尔（002860）：独立董事候选人声明与承诺（李兴根） │
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2026-03-02 16:57│星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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星帅尔（002860）：关于子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/9fb4bf64-7d04-4a30-a585-8ee80c8fde1d.PDF
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2026-03-02 16:55│星帅尔（002860）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
因生产经营需要，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）的子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以
下简称“富乐新能源”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行”）申请不超过 1.6 亿元人民币综合授信额
度，公司为富乐新能源申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为子公司富乐
新能源与银行发生的授信业务提供保证担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于 2025 年 4 月 7日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，2025 年 4月 29 日召开 2024 年年度
股东大会，上述会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公
司提供担保额度总计不超过人民币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过人民币13亿元；向
资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过人民币21亿元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银
行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权
质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最
终签订的担保合同为准。担保额度有效期为 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会决议通过之日，在担保额
度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过 34亿元。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 9日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-044）。二、被担保人基本情况
1、公司名称：黄山富乐新能源科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇蓬莱路 2号
4、法定代表人：汤大兴
5、注册资本：5,000 万元
6、成立日期：2017 年 03 月 29 日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电池销售
；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；变压器、整流器和电感器制
造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；电池制造；合同能源管理；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；电容器及其配套设备制造；电机制造；塑料制品制造；塑料制品销售；风电场相关系统研发；太
阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源原动设备销售；
金属结构制造；智能控制系统集成；输变配电监测控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业
务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
8、股权结构：
序号 股东姓名/名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 杭州星帅尔电器股份有限公司 50,000,000 100.00
合计 50,000,000 100.00
9、富乐新能源经营情况：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
103,430.35 62,330.64 41,099.71 99,303.30 3,701.78 3,414.78
2025 年 9月 30 日（未经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
126,177.01 82,673.60 43,503.41 90,480.23 2,823.65 2,676.23
10、富乐新能源不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《中国光大银行股份有限公司最高额保证合同》
1、保证人：杭州星帅尔电器股份有限公司
2、授信人：中国光大银行股份有限公司杭州分行
3、受信人：黄山富乐新能源科技有限公司
4、主债权最高本金余额：1亿元人民币
5、保证方式：保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
6、保证期间：
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届
满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履
行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：
本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证
费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
8、其他约定：保证人与授信人于 2026 年 1月 7日签订的编号为 GSEBZBZ20250093《最高额保证合同》提前终止。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至 2026 年 2月 28 日，公司的担保额度总金额为 16.35 亿元（其中为子公司富乐新能源提供的担保额度总金额为 9.3 亿元
，为子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司提供的担保额度总金额为 7.05 亿元），公司对外担保总余额为 7.69 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 42.12%。公司及子公司未发生对合并报表外单位提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保金额、涉及诉
讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
五、备查文件
1、《中国光大银行股份有限公司最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/81526657-f59f-41d2-b9e2-88f1ad5e9a15.PDF
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2026-02-24 16:07│星帅尔（002860）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）及子公司杭州华锦电子有限公司（以下简称“华锦电子”）、
黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》《发明专利证
书》等，具体情况如下：
专利类型 专利名称 专利号 申请日 有效期 证书号 专利权人
发明专利 一种光模块接 ZL202510950678.4 2025 年 7 月 10 日 20 年 第 8695051 号 华锦电子
线座的制造设
备及其生产工
艺
发明专利 一种具有防风 ZL202511318416.2 2025 年 9 月 16 日 20 年 第 8654341 号 富乐
功能的光伏组 新能源
件
实用新型 一种零功耗起 ZL202520036550.2 2025 年 1月 7日 10 年 第 23834299 号 星帅尔
专利 动器技术参数
测试系统
实用新型 一种零功耗电 ZL202520037129.3 2025 年 1月 7日 10 年 第 23746177 号 星帅尔
专利 机起动热保护
器
以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，
在光通信组件、光伏组件及起动器等领域持续创新，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/801f5e53-b192-48bb-b415-db29ca4f575c.PDF
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2026-01-23 15:46│星帅尔（002860）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月20日以书面方式发出通知，并于2026
年1月23日以现场和通讯相结合方式召开（张勇先生、汤大兴先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
会议同意选举楼勇伟先生为公司第六届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年
，与第六届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会成员
组成如下：
1、审计委员会
召集人：骆国良先生（独立董事）
委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、朱炜先生（独立董事）2、薪酬与考核委员会
召集人：骆国良先生（独立董事）
委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、张勇先生（董事）3、提名委员会
召集人：李兴根先生（独立董事）
委员会成员：李兴根先生（独立董事）、楼勇伟先生（董事）、朱炜先生（独立董事）4、战略委员会
召集人：楼勇伟先生（董事）
委员会成员：楼勇伟先生（董事）、戈岩先生（董事）、朱炜先生（独立董事）上述董事会专门委员会成员及召集人任期三年，
与第六届董事会董事任期一致，期间如有成员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去成员或召集人资格。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任张勇先生为公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期
一致。
陆群峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
通信地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号董事会秘书办公室
（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计委员会审议全票同意，会议同意聘任高林锋先生为公司财务总监
，任期三年，与第六届董事会任期一致。
（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生、高林锋先生、陆游先生为公司副总经理，任期三年
，与第六届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议同意聘任田碧华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第六届董事会任期一致。
田碧华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系电话：0571-63413898
电子邮箱：zq@hzssee.com
上述相关人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/982ef456-674f-4252-a610-42248b07cfad.PDF
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2026-01-15 18:13│星帅尔（002860）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月15日（星期四）13:00
网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-15:00。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。
6、现场会议主持人：董事长楼勇伟先生。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及委托代理人 124 名，代表股份 153,437,289 股，占公司有表决权股份总数的43.5722%（根据相关
规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权等权力。截至本次股东会股权登记日（2026年1月9日），公司总股本为359,
712,516股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份7,567,400股，则本次股东会有表决权股份总数为352,145,116股）。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 131,001,692 股，占公司有表决权股份总数的37.2011％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决权股份总数的6.3711％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 113 人，代表股份 24,410,504 股，占公司有表决权股份总数的6.9319％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,974,907 股，占公司有表决权股份总数的0.5608％；通过网络投票的中小股
东 112 人，代表股份 22,435,597 股，占公司有表决权股份总数的6.3711％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席本次股东会。上海市锦天城律师事务所对本次股东会进行见证并出具了法律意见
书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举楼勇伟先生、张勇先生、戈岩先生、汤大兴先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之
日起三年。具体表决情况如下：
1.01、选举楼勇伟先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,668,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4989%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
641,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8503%。
表决结果：当选。
1.02、选举张勇先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
1.03、选举戈岩先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
1.04、选举汤大兴先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 152,667,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举骆国良先生、李兴根先生、朱炜先生为第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。独
立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01、《选举骆国良先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2.02、《选举李兴根先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
2.03、《选举朱炜先生为第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 152,667,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4984%。其中，中小股东总表决情况：同意 23,
640,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8470%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 131,565,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7455%；反对 205,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1339%；弃权 21,666,272 股（其中，因未投票默认弃权 21,592,972 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
4.1206%。其中，中小股东总表决情况：同意 2,538,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4002%；反对 20
5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8419%；弃权 21,666,272 股（其中，因未投票默认弃权 21,592,972
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7580%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/44baacc3-8df2-4c8b-b05e-1b3a4dc248a3.PDF
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2026-01-15 18:10│星
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