公司公告☆ ◇002861 瀛通通讯 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-11 19:09 │瀛通通讯（002861）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-11 19:09 │瀛通通讯（002861）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 17:50 │瀛通通讯（002861）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:47 │瀛通通讯（002861）：关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:46 │瀛通通讯（002861）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:45 │瀛通通讯（002861）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:45 │瀛通通讯（002861）：关于对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:44 │瀛通通讯（002861）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:44 │瀛通通讯（002861）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:44 │瀛通通讯（002861）：总经理工作制度（2026年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 19:09│瀛通通讯（002861）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：瀛通通讯股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司
2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修
订）》《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，出具本《法律意见书》。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第六届董事会第四次会议决议同意召开。
公司已于 2026年 10月 24日于指定信息披露媒体公告了《瀛通通讯股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等
进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，由董事长黄晖先生主持。
本次会议的现场会议于 2026年 11月 11日下午 15：00在公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333号）召开。
本次会议的网络投票时间为 2026年 11月 11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月
11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 11月
11日上午 9:15至下午 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 83名，代表公司有表决权的股份共计 75,491,874股，占公司有表决权股份总数的 40.52
52%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司有表决权的股份共计 74,015,001股，占公司有表决权股份总
数的 39.7324%。
上述股份的所有人为截至 2026年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计76名，代表公司有表决权的股份共计 1,476,873股，
占公司有表决权股份总数的0.7928%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
本次会议中，出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 76名，代表公司有表决权的股份共计 8,814,074股，占公司
有表决权股份总数的 4.7315%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 8,337,241 股，占公司有表决权股份总数的 4.4756
%；通过网络投票的中小股东 75人，代表股份 476,833股，占公司有表决权股份总数的 0.2560%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议以记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由
股东代表及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的记名投票及网络投
票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
1. 审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
表决结果：75,462,441股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9610%；16,610 股反对，占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0220%；12,823股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0.0170%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：8,784,641 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
99.6661%；16,610股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1884%；12,823股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1455%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：75,468,164股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9686%；11,510 股反对，占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0152%；12,200股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0.0162%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：8,790,364 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
99.7310%；11,510股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1306%；12,200股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1384%。
3. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：75,463,064股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9618%；16,610 股反对，占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0220%；12,200股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0.0162%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：8,785,264 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
99.6731%；16,610股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1884%；12,200股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1384%。
4. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：75,468,164股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9686%；11,510 股反对，占出
席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0152%；12,200股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 0.0162%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：8,790,364 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
99.7310%；11,510股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1306%；12,200股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1384%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/0eef7aa5-1a19-429a-86a2-8d0a5612f1e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 19:09│瀛通通讯（002861）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
5、会议主持人：董事长黄晖先生
6、会议召开地点：瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）83 人，代表股份 75,491,874 股，占公司有表
决权股份总数的 40.5252%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 74,015,001 股，占公司有表决权股份总数的 39.7324%。
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 1,476,873 股，占公司有表决权股份总数的 0.7928%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 8,814,074 股，占公司有表决权股份总数的 4.73
15%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 8,337,241 股，占公司有表决权股份总数的 4.4756%。通过网络投票的中小股
东 75 人，代表股份 476,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.2560%。
（2）公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会
议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于对 总表决 75,462, 99.961 16,610 0.0220% 12,823 0.0170% 0 通过
外担保额 情况 441 0%
度预计的 其中， 8,784,6 99.666 16,610 0.1884% 12,823 0.1455% 0
议案》 中小股 41 1%
东的表
决情况
2.00 《关于修 总表决 75,468, 99.968 11,510 0.0152% 12,200 0.0162% 0 通过
订<募集 情况 164 6%
资金管理 其中， 8,790,3 99.731 11,510 0.1306% 12,200 0.1384% 0
制度>的 中小股 64 0%
议案》 东的表
决情况
3.00 《关于修 总表决 75,463, 99.961 16,610 0.0220% 12,200 0.0162% 0 通过
订<对外 情况 064 8%
担保管理 其中， 8,785,2 99.673 16,610 0.1884% 12,200 0.1384% 0
制度>的 中小股 64 1%
议案》 东的表
决情况
4.00 《关于修 总表决 75,468, 99.968 11,510 0.0152% 12,200 0.0162% 0 通过
订<对外 情况 164 6%
投资管理 其中， 8,790,3 99.731 11,510 0.1306% 12,200 0.1384% 0
制度>的 中小股 64 0%
议案》 东的表
决情况
议案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派律师蔡利平、李昆对本次股东会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/91ffedad-1304-4499-bde9-26e5b85df0a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 17:50│瀛通通讯（002861）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一
次会议以及于 2025 年 11 月14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，公司及子公
司拟为全资子公司提供不超过 46,000 万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保
的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为 29,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000 万元。公司将拆分资产负债
率 70%以上与资产负债率 70%以下的子公司的担保额度，即为资产负债率超过 70%的子公司提供担保总额为人民币37,000万元，为资
产负债率70%以下的子公司提供担保总额为人民币9,000万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，
上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网上的《关
于对外担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
为保证全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）的日常经营与业务发展，近日浦北瀛通与广西浦北农村
商业银行股份有限公司（以下简称“浦北农商行”）签署了《流动资金贷款合同》《抵押担保合同》，约定浦北农商行为前期浦北瀛
通已申请的 3,000 万元流动资金提供续贷，浦北瀛通向浦北农商行提供抵押担保；同时公司与浦北农商行签署了《保证担保合同》
，约定公司为浦北瀛通向浦北农商行申请的 3,000 万元流动资金续贷提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起 3年
。
三、担保合同的主要内容
保证人：瀛通通讯股份有限公司
债权人：广西浦北农村商业银行股份有限公司
1、保证方式
合同保证方式为连带责任保证。债务人不履行到期债务或者发生主合同及本合同约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务
，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。
2、保证期间
（1）主合同约定债务人一次性还款的，保证期间为债务履行期限届满之日起 3年；
（2）主合同约定债务人分期还款的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起 3年；
（3）债务人与债权人变更主合同债务履行期限，保证人同意该变更的，保证期间为变更后的债务履行期限届满之日起 3年；
（4）若发生法律法规规定或主合同、本合同约定的事项，债权人宣布主合同项下贷款立即到期的，保证期间为自债权人宣布的
到期之日起 3年。
3、被担保的主债权金额
合同项下保证的主债权为债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权，本金数额为人民币叁仟万元整（￥30,000,0
00.00）。
4、保证范围
合同项下保证的范围包括：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲
裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。
5、其他股东方是否提供担保及担保形式
被担保人为公司全资子公司，无其他股东，因此担保合同未约定其他股东提供担保。
6、反担保情况及形式
被担保人为公司全资子公司，无其他股东，因此担保合同未约定其他股东提供反担保。
四、累计对外担保情况及逾期担保的金额
本次担保系公司继续为浦北瀛通向浦北农商行申请的 3,000 万元的续贷提供担保，故不重复占用担保额度。截至目前，公司及
子公司对外担保的总额度为46,000 万元，公司及子公司实际对外担保余额为 20,000 万元，占公司 2025 年12 月 31 日经审计净资
产的比例为 18.78%。
公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、备查文件
1、《流动资金贷款合同》；
2、《抵押担保合同》；
3、《保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/34a17e66-e403-462f-b0e7-4cf90a48034f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:47│瀛通通讯（002861）：关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内
截至 2026 年 9月 30 日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分
的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提及转回资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2026 年 9月 3
0 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提及转回了对应资产减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提及转回资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026年 9 月 30 日，公司及合并范围内各子公司计提及
转回各项减值准备合计1,552.32 万元，明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 占 2025 年度经审计归属于
上市公司股东的净利润绝
对值的比例
一、信用减值 81.74 1.16%
其中：应收账款坏账损失 173.22 2.46%
其他应收款坏账损失 -91.48 -1.30%
二、资产减值 1,470.59 20.92%
其中：存货跌价损失 1,470.59 20.92%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所造成。
二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对应收款项以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——合并内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状
联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
证金组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来12个月内或整个
其他应收款——代垫及 存续期预期信用损失率，计算预期信
暂付款项组合 用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3 个月以内(含，下同) 2.00
3 个月-1 年 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
5 年以上 100.00
3.对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）资产减值
存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
按组合计提存货跌价准备
组合类别 确定组合的依据 存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
半成品、在产品——库龄 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
组合
库存商品——库龄组合 非健康产品，180 天以上 基于库龄确定存货可变现净值
库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据
库 龄 原材料可变现净 半成品、在产品可变 库存商品可变现净值
值计算方法 现净值计算方法 计算方法
180 天以内（含，下同） 不计提 不计提 相关产成品估计售价
减去估计的销售费用
以及相关税费后的金
额确定可变现净值
180 天以上 账面余额的 0 % 账面余额的 0 % 非健康产品，账面余
额的 0 %
库龄组合可变现净值的确定依据：公司原材料、半成品、在产品以电子零部件为主，周转较快，库龄 180 天以内的，领用的可
能性很高，故不予计提存货跌价准备；库龄 180 天以上的原材料、半成品、在产品、库存商品(除健康产品)，领用或销售的可能性
降低，根据历史经验数据按账面余额的 0 %确定可变现净值，全额计提存货跌价准备。库存商品中的健康产品，均基于该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
2026 年前三季度，由于市场需求、价格变化，公司计提存货跌价损失1,470.59 万元。
三、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备合理性的说明
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，
符合公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性
。
四、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《内部控制制度》的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司
的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次计提及转回资产减值准备合计 1,552.32 万元，其中计提信用减值损失 81.74 万元，计提资产减值损失 1,470.59 万
元，因此减少公司 2026 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的利润总额 1,552.32 万元。公司本次计提及转回资产减值准备未
经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/359c0854-4c1c-47e4-87cd-35a3e7f90a47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:46│瀛通通讯（002861）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026 年 10 月 23 日在公司东莞园区（瀛通通讯股份
有限公司东莞分公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 19日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司
全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，其中，现场方式出席 4名，通讯方式出席会议 5名（黄晖、邱
武、戴奉祥、李强、郑刚强以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司董事会秘书及其他全体高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会认为《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司担保及相应贷款协议项下的相关业务，具体内容详
见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会授权董事长或相关授权人士在额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。
管理层就公司及其全资、控股子公司外汇套期保值业务进行了可行性分析，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司对《对外担保制度》进行修订，修订后更名为《对外担保管理制度》。本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决
议方式审议。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司对《投资管理制度》进行修订，修订后更名为《对外投资管理制度》。本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决
议方式审议。
7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司将于 2026 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）召开公司 2026 年
第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 5日，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ae1ab4d2-50b1-4b96-9840-61f8a42ae245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:45│瀛通通讯（002861）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具：为有效防范瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司（以下合称
“公司及其子公司”）进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资
金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括：远期业
务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合
。
2、交易金额：预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过人民币 20,000 万元或等值外币，有效期内可循环使用。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、已履行的审议程序：公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
5、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风
险。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利
影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司
及其子公司资金使用安排合理。
2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利
金上限不超过人民币 500万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
人民币 20,000 万元或等值外币，有效期内可循环使用。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包
括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业
务的组合。结合日常业务及投融资需要，公司及其子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
5、投资期限：自 2027 年 1月 1日至 2027 年 12 月 31 日内有效。
6、资金来源：公司及其子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金。
7、董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。
二、审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围，不涉及关联交易，无需提
交至股东会审议。
2026 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
三、外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司及其子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、
审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司及其子公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的
，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司及其子公司的流动性造成重大不利影响。
同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司及其子公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做
投机性套利交易。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发资金的流动性风险。外汇衍生品以公司及其子公司外汇资产、负债为
依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减
少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及其子公司开展外汇衍生品交易的交易对
方均为信用良好且与公司及其子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司及其子公司带来损
失。
四、外汇套期保值业务的风控措施
1、公司及其子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品
种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循了公司及其子公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司及其子公司进行外汇衍生品交易，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、人员配备、审批权限、业务流程、信息隔离、风险
管理等方面进行明确规定（子公司开展外汇套期保值相关业务时参照公司的《外汇套期保值业务管理制度》执行）。
五、外汇套期保值业务相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
董事会审议通过了管理层就公司及其子公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司
及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动引起的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司及其子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及其子公司的外汇套期保值业务是以具体经营业务为依
托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
八、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b72dfecb-6f01-42b1-932b-7f73c558fa7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:45│瀛通通讯（002861）：关于对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/77ff21eb-577d-475a-b2ad-7e09b11f07d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│瀛通通讯（002861）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。详情请参阅公司2026 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、议案 1.00 需经股东会以特别决议方式审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证
进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进
行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：
2026 年 11 月 06日（星期五），登记时间上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：
瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路333 号）。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委
托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0769-83330508
2、传真：0769-83937323
3、邮箱：ir@yingtong-wire.com
4、联系人：罗炯波
（六）参会人员的食宿及交通费用自理。
（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/304926f2-6950-4ec8-98ff-c61a4e0d3a7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│瀛通通讯（002861）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a2e563c8-1769-437d-9c20-bd56d9a1fc73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│瀛通通讯（002861）：总经理工作制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第三条 公司下属全资、控股企业参照本制度执行。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
第五条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的人员；
（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的人员，期限未满；
（五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。
以上期间，按截至拟聘任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。第六条 总经理任期三年，连聘可以连任。
第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理的职权
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，董事会秘书除外；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；
（九）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的由股东会、董事会授予的其他职权。
总经理应列席董事会会议。
第九条 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营管理的，有权请求审计委员会予以制止。
第十条 总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议。如情况紧急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变
更的，应在采取变更措施后立即报告股东会或者董事会，取得股东会或者董事会的追认。
第十一条 除总经理、董事会秘书外，其他高级管理人员的工作职责：
（一）副总经理：协助总经理工作；
（二）财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作，配合总经理工作。
第四章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员
第十二条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以
及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。
第十三条 总经理办公会议原则上每月定期召开一次，但总经理认为必要时，可以随时召开会议。
第十四条 总经理办公会议的通知由办公室根据总经理批示负责发出。会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议
日期、地点、会议议题以及发出通知的时间。
第十五条 总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，总经理办公室负责征集、汇总、列出会议议程，报总经理
审定后，分送出席会议人员。第十六条 参加总经理办公会议的人员包括总经理及其他高级管理人员。总经理认为必要时，可扩大到
其他有关人员。
第十七条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名高级管理人员或授权其他人员代为参加会议
并主持。
第十八条 总经理办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意见分歧，按照总经理负责制原则，由总经理最终决
定。
第十九条 总经理办公会议由总经理办公室指派专人负责会议记录。会议记录由出席会议的总经理、其他高级管理人员、主持人
及记录人签字。会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第五章 报告制度
第二十条 总经理应每季度或不定期向董事会报告，报告内容包括但不限于：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执
行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。第二十一条 如董事会或审计委
员会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者审计委员会的要求报告工作。第二十二条 公司在
经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会和审计委员会报告：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；
（三）公司财务状况发生异常变动；
（四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
（五）其他重大事项。
第二十三条 公司董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理根据本工作制度组织贯
彻实施，并将执行情况于每年底向董事会书面报告。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，公司按照有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e692d5fb-5d36-4e0b-a59c-adb39d4cfe87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│瀛通通讯（002861）：总经理工作细则（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：总经理工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f66c94af-e3ae-475d-964e-a4377cad788a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│瀛通通讯（002861）：对外投资管理制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：对外投资管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/511712c7-500f-4f4b-bbec-b2e5d1b19a49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│瀛通通讯（002861）：募集资金管理制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：募集资金管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/91e201a0-68d0-4c95-89ff-bb988c17cd9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│瀛通通讯（002861）：对外担保管理制度 （2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：对外担保管理制度 （2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ea858684-8f0b-4635-bd49-ddb6aa38baed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:42│瀛通通讯（002861）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利
影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司
及其子公司资金使用安排合理。
2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利
金上限不超过人民币 500万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
人民币 20,000 万元或等值外币，有效期内可循环使用。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包
括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业
务的组合。结合日常业务及投融资需要，公司及其子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
5、投资期限：自 2027 年 1月 1日至 2027 年 12 月 31 日内有效。
6、资金来源：公司及其子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金。
7、董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动引起的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部
风险管理作出了科学的规定，并配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
同时，公司规定进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期
间相匹配。
公司及其子公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司及其子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、
审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司及其子公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的
，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司及其子公司的流动性造成重大不利影响。
同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司及其子公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做
投机性套利交易。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发资金的流动性风险。外汇衍生品以公司及其子公司外汇资产、负债为
依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减
少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及其子公司开展外汇衍生品交易的交易对
方均为信用良好且与公司及其子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司及其子公司带来损
失。
四、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司及其子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品
种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循了公司及其子公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司及其子公司进行外汇衍生品交易，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、人员配备、审批权限、业务流程、信息隔离、风险
管理等方面进行明确规定（子公司开展外汇套期保值相关业务时参照公司的《外汇套期保值业务管理制度》执行）。
五、外汇套期保值业务相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
董事会审议通过了管理层就公司及其子公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司
及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动引起的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司及其子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及其子公司的外汇套期保值业务是以具体经营业务为依
托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6be9df97-5d2d-409b-8c41-39e2f6d44edc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:09│瀛通通讯（002861）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：关于签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c38e6ed1-5a3c-4e95-9f08-371de9f20a46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：特定对象来访接待管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为维护瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的
信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理
、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公
司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证
券交易所有关业务规则的规定。
第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具有信息优势，可能利用未公开重大消息进
行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）公司或深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章 特定对象来访接待工作的基本原则
第七条 公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条 诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条 机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
第十条 高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十一条 特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联
交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十二条 董事会办公室为特定对象来访接待的专职部门。
第十三条 对于来访的特定对象，应当由董事会办公室派专人负责接待。董事会办公室在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的
问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由董事会办公室负责并在董事会秘
书指导下共同完成。
第十四条 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。公
司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，
公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，公司应立即报告深圳证券交易所并公告。
第五章 特定对象来访接待活动
第十五条 公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十六条 公司在特定对象来访工作中应平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。公司向机构投资
者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供。
第十七条 公司董事、高级管理人员在接待特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程
并全程参加。
第十八条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，使参
观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。第十九条 公司应对董事、高
级管理人员及相关员工进行投资者关系管理的系统培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规
章制度的理解，树立公平披露意识。
第二十条 为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻
机构参加并作出报道。第二十一条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽
量避免使用带有预测性言语。
第二十二条 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自
理有关费用，公司不向来访人员赠送高额礼品。
第二十三条 公司与特定对象进行直接沟通前，可要求特定对象签署承诺书，并由董事会办公室归档留存。
第二十四条 在特定对象来访之前，公司应确定投资者、分析师、新闻媒体提问可回答问题范围，若回答的问题涉及未公开重大
信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。公司不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。
第二十五条 公司在定期报告披露前三十日以内及业绩预告、业绩快报披露前十日内，应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄
露未公开重大信息。第二十六条 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，应及时向深圳证券
交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章 附 则
第二十七条 本制度未尽事宜，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》等相关规定执行。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。原《投资者及其关联人员接待和推广工作办法》同时废止
。
第二十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/458d1353-9425-4cf2-ba40-1fe2a8f289ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：内幕信息知情人登记管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2be26ee5-0a57-472c-bd5f-b7876cb7b618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：内部控制制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ce412eac-3f38-4c24-840b-3836464f9aff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：投资者关系管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/595f5b0b-4f06-461f-a078-cce5c925d1a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：重大信息内部报告制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ef91a08b-41d3-48e4-8abe-63963872bf24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：子公司管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/07dc965c-7cd7-429a-923c-35fe85f98e8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：外汇套期保值业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保
值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业
务，品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司，全资、控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值
业务，适用本制度。全资、控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。
第二章 操作原则
第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。第五条 公司进行外汇套期保值业务只
允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其
他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间
相匹配。
第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严
格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。第九条 公司应根据实际需要
对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 审批权限
第十条 公司从事外汇套期保值交易，管理层应当就外汇套期保值交易出具可行性分析报告并提交董事会审议，董事会或股东会
审议通过并及时披露后方可执行。公司董事会、股东会授权董事长（或经董事长授权的人员）负责外汇套期保值业务的具体运作和管
理，并负责签署相关协议及文件。
第十一条 公司开展外汇套期保值业务的具体审批权限如下：
属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可对未来十二个月内上述事项的
投资范围、投资额度及期限等进行合理预计并审议。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过已审议额度。
第四章 内部操作流程
第十二条 公司股东会、董事会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构。未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套
期保值业务的决定。第十三条 财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，并制定分析报
告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十四条 公司内控审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管
理工作程序，及时防范业务中的操作风险。第十五条 公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值
业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十六条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）财务部负责外汇套期保值业务的具体操作。财务部应加强对汇率变动趋势的研究分析与判断，提出开展或中止外汇套期保
值业务的建议。
（二）业务部门根据采购和销售合同、订单进行外币收付款预测，将相关基础业务信息和资料报送财务部用于汇率风险防范的分
析决策。
（三）财务部根据外汇市场调查和各金融机构报价信息，制定与实际业务规模匹配的外汇套期保值交易方案，包括但不限于交易
金额、方式、汇率水平、交割期限等信息，经财务总监审核后，按审批权限报送批准后实施。
（四）财务部根据经审批的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定可交易的金融机构、拟定交易安排并向金融机
构提交相关外汇套期保值的业务申请书。
（五）金融机构根据公司提交的外汇套期保值业务申请书，确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合
约。
（六）财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（七）财务部在收到金融机构发来的外汇套期保值业务交易成交通知书后，应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易
记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务负责人、会计核算人
员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。
（八）财务部应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报董事长及董事会办公会。
（九）公司内控审计部应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易
是否根据相关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。
第五章 信息隔离措施
第十七条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的套期保值方
案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十八条 公司外汇套期保值操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内控审计部负责监督。
第六章 内部风险管理
第十九条 公司在开展外汇套期保值业务时须做到：
（一）严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及
清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信
息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递；
（二）认真选择合作的金融机构。在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇
额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
（三）合理安排相应操作人员，并由公司内控审计部负责监督。
第二十条 当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时上报董事长、内控审计部
及董事会秘书。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露和档案管理
第二十一条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到
公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且亏损金额超过一千万元人民币的，财务部应立即向董事长、内控审计部、董事
会秘书报告，公司根据相关规定及时披露相关情况。
第二十三条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限不低于 10 年。
第八章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，公司依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度所称“内”含本数，“超过”不含本数。第二十六条 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦
同。第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/351ad373-6372-4617-a0d2-8e39d29c7a2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/506c8f13-c7b0-480c-b247-63a7e7c9e260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：董事长工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：董事长工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0e549547-0fb3-424d-9212-dc4027dcc5a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/efc47851-434c-4f29-a258-73cebb1b3c39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：董事、高级管理人员培训管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：董事、高级管理人员培训管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6b5bfb36-4ba5-45a2-ba85-f1a099b66121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e9ec4b52-fbb1-484a-b331-8be761e2ba18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内
截至 2026 年 6月 30 日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分
的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提及转回资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2026 年 6月 3
0 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提及转回了对应资产减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提及转回资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026年 6月 30 日，公司及合并范围内各子公司计提及
转回各项减值准备合计 861.50万元，明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 占 2025 年度经审计归属于
上市公司股东的净利润绝
对值的比例
一、信用减值 -13.53 -0.19%
其中：应收账款坏账损失 88.04 1.25%
其他应收款坏账损失 -101.57 -1.45%
二、资产减值 875.03 12.45%
其中：存货跌价损失 875.03 12.45%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对应收款项以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——合并内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状
联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
证金组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来12个月内或整个
其他应收款——代垫及 存续期预期信用损失率，计算预期信
暂付款项组合 用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3 个月以内(含，下同) 2.00
3 个月-1 年 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
3. 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）资产减值
存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
按组合计提存货跌价准备
组合类别 确定组合的依据 存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
半成品、在产品——库龄 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
组合
库存商品——库龄组合 非健康产品，180 天以上 基于库龄确定存货可变现净值
库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据
库 龄 原材料可变现净 半成品、在产品可变 库存商品可变现净值
值计算方法 现净值计算方法 计算方法
180 天以内（含，下同） 不计提 不计提 相关产成品估计售价
减去估计的销售费用
以及相关税费后的金
额确定可变现净值
180 天以上 账面余额的 0 % 账面余额的 0 % 非健康产品，账面余
额的 0 %
库龄组合可变现净值的确定依据：公司原材料、半成品、在产品以电子零部件为主，周转较快，库龄 180 天以内的，领用的可
能性很高，故不予计提存货跌价准备；库龄 180 天以上的原材料、半成品、在产品、库存商品(除健康产品)，领用或销售的可能性
降低，根据历史经验数据按账面余额的 0 %确定可变现净值，全额计提存货跌价准备。库存商品中的健康产品，均基于该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
2026 年上半年，由于市场需求、价格变化，公司计提存货跌价损失 875.03万元。
三、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备合理性的说明
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，
符合公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性
。
四、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《内部控制制度》的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司
的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次计提及转回资产减值准备合计 861.50 万元，其中转回信用减值损失 13.53 万元，计提资产减值损失 875.03 万元，
因此减少公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的利润总额 861.50 万元。公司本次计提及转回资产减值准备未经会计师
事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/67956fd2-4016-4ffc-bbef-ad203d1213b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“瀛通通讯”）于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，公司拟使用不
超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到
期日之前及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号）
，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司
债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实
际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开
立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥29
3,311,320.75）。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（
天健验〔2020〕3-51号）。
本公司依照中国证监会相关规定将上述募集资金存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司、公司全资子公司湖北
瀛新精密电子有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集
资金净额，本次募集资金计划投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 扣除发行费用后拟投入
募集资金金额
1 智能无线电声产品生产基地新建项目 24,045.00 21,000.00
2 补充流动资金 9,000.00 8,331.13
合计 33,045.00 29,331.13
三、募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户情况
公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，以及2025年11月14日召开公司2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》。为提
高公司募集资金使用效率，公司对“智能无线电声产品生产基地新建项目”予以终止，募投项目专项剩余资金20,670.31万元（含募
集资金利息收入及理财收益，具体金额以结转时募集资金专户实际余额为准）。公司将其中10,000万元用于永久补充流动资金，剩余
10,670.31万元扣除原项目终止前待支付的其他费用后继续存放于募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为10,732.02万元（含募集资金利息收入及理财收益）。
四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的归还情况
公司于2025年3月7日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
截至2026年3月5日，公司已将本次用于临时补充流动资金的7,982.74万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用
期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，并及时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表
人。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划，基于公司财务状况和生产经营需要，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，公司计划使用
不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公
司将及时归还至相应募集资金专户。根据测算，按照最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%计算，一年可为公司减少财务费用约9
0万元（仅为测算数据）。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，
不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募
集资金投资计划的正常进行，若未来实施新项目，如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将及时归还资
金至募集资金专户，以确保未来募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限届满之前，
公司将及时将资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还后及时公告。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，
公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：瀛通通讯本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41aad7ad-452a-45c6-9bbd-05fe609dbdaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0c83b869-0278-4b86-b174-8a856c237492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印
发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2026
年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号）
，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300 万张可转换公
司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.0
0 万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年 7 月 8 日汇入本公司在招商银行武汉分
行循礼门支行开立的账号为127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾
圆柒角五分（￥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7月 9 日进行了审验
，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 29,331.13
截至期初累计发生额 项目投入 B1 10,994.41
利息收入净额 B2 2,348.94
永久补流金额 B3 10,000.00
暂时补流金额 B4 7,982.74
本期发生额 项目投入 C1 0
利息收入净额 C2 46.36
永久补流金额 C3 0
暂时补流金额 C4 -7,982.74
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 10,994.41
利息收入净额 D2=B2+C2 2,395.30
永久补流金额 D3=B3+C3 10,000.00
暂时补流金额 D4=B4+C4 0.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 10,732.02
实际结余募集资金 F 10,732.02
差异 G=E-F 0
注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用
、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二) 募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 7月 24 日分别与子公司湖北瀛
新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述募集资金四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公 127913647810501 0
司武汉循礼门支行
招商银行股份有限公 127909576110303 107,320,235.26 活期存款
司武汉循礼门支行
合 计 107,320,235.26
截至 2026 年 6月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，以及2025年 11月 14日召开公司
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案
》，终止了对募投项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”的投入。报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，不存在募投项目先期投入及置换情况。2020 年 10 月 28 日，公司以募集资金 167.02 万元置换前期自有资金，投
入的智能耳机项目固定资产采购支出。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3月 7日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民
币 8,000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之
前及时归还至募集资金专户。
截至 2026 年 3 月 5 日公司已经全部归还募集资金临时补充流动资金，金额为 7,982.74 万元。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》。原募集资金投资项目已终止，目前剩余募集资金继续存放于募集资金专户用于寻找新的投资项目。鉴于新项目的寻找、论证及实
施需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人
民币11,000 万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证、通知存款等安全性高、流动性好的低风险型理财产品
，自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限
公司武汉循礼门支行购买通知存款、结构性存款及券商收益凭证，共取得理财收益46.36 万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募
集资金余额 0万元。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金。
(七) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 10,732.02 万元，其中存放于募集资金专项账户的金额为 10,732.02 万
元。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4f45edd2-1b6c-42d3-8c46-d0b0d9e42821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:10│瀛通通讯（002861）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2cc69c1c-0249-4e12-be34-631ec6d8e4e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:08│瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e8ae7499-946e-4965-b13b-8e90a5df3f60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:08│瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8370118c-903d-46b2-8e30-d5f0a0a7434c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:06│瀛通通讯（002861）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e2bfe014-a4f2-4287-8f71-6fc6848de079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 16:22│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/835b4d59-2cac-4605-9b14-743830ebb454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
份被质押，现将有关情况公告如下：
一、本次质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 日
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
黄晖 是 3,340,000 7.47% 1.79% 否 否 2026 年 办理解除 泉州汇鑫小 个人资金需
07月28 质押手续 额贷款股份 求
日 之日止 有限公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保及其他保障用途。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总股本 况
（%） 质押股份 质押股份 股份比 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数 数 例 （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
黄晖 44,712,67 24.00% 15,090,00 18,430,00 41.22% 9.89% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
左笋娥 9,738,170 5.23% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左贵明 3,441,480 1.85% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曹玲杰 2,116,280 1.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左娟妹 3,353,920 1.80% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左美丰 2,315,240 1.24% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
黄修成 1,000,040 0.54% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 66,677,80 35.79% 15,090,00 18,430,00 27.64% 9.89% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d7bb6c5d-594d-4f6a-9653-cab3e2edd054.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:28│瀛通通讯（002861）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,200 ～ -5,200 -2,649.61
扣除非经常性损益后的净利润 -6,600 ～ -5,500 -3,165.24
基本每股收益（元/股） -0.33 ～ -0.28 -0.14
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较上年同期均有所下降，主要原因有：
（1）报告期内，公司收入规模实现增长，但整体经营规模偏小，规模效应未能充分释放，固定成本分摊至单位收入的成本偏高
。随着部分在建工程转为固定资产，固定资产计提折旧增加，推动当期管理费用同比上涨。
（2）汇兑损失增加。报告期内，美元兑人民币汇率整体持续下行，汇率波动对公司相关外币资产与金融工具估值产生影响，导
致本期汇兑损失影响利润近 900 万元。
（3）报告期内，部分原材料价格上涨，虽然公司通过精益生产和成本控制努力消化部分压力，但由于下游消费电子终端市场竞
争激烈，成本上涨向客户端传导存在滞后性，公司产品的毛利率空间被进一步压缩。
（4）报告期内，公司导入了部分新项目、新产品，处于量产初期阶段，产能及规模效应尚未充分释放。
后续，公司将积极发挥国内外各生产基地的区位优势，优化资源统筹配置，提高对全球客户需求的响应效率和服务弹性。同时，
持续拓展新产品、新业务与新客户，着力深化与大客户的合作，培育新发展动能，强化研发创新实力，并细化成本管控，全力推动可
持续、高质量的增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026 年半年度业绩的具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bb1e9419-8645-4c91-9498-ee1559e909f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-12 15:32│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押股份 股份比例 股本比例
东及其一致行 数量（股）
动人
黄晖 是 3,000,000 6.71% 1.61% 2025 年 3 2026 年 7 深圳市中小
月 5 日 月 9 日 微企业融资
再担保有限
公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情
称 （股） 例 数量（股） 其所持 公司总 况
股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未
例 例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
黄晖 44,712,670 24.00% 15,090,000 33.75% 8.10% 0 0.00% 0 0.00%
左笋娥 9,738,170 5.23% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左贵明 3,441,480 1.85% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曹玲杰 2,116,280 1.14% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左娟妹 3,353,920 1.80% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左美丰 2,315,240 1.24% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
黄修成 1,000,040 0.54% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 66,677,800 35.79% 15,090,000 22.63% 8.10% 0 0.00% 0 0.00%
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人本次部分股份解除质押的事项不会导致公司实际控制权发生变更
，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/69dcb072-8452-4101-bd48-b04e146badaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:47│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
份被质押，现将有关情况公告如下：
一、本次质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 否 为补 始日 日
第一大股 比例 比例 为 充质
东及其一 （%） （%） 限 押
致行动人 售
股
黄晖 是 1,660,000 3.71% 0.89% 否 否 2026 年 办理解除 泉州汇鑫 个人资金需求
07月03 质押手续 小额贷款
日 之日止 股份有限
公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保及其他保障用途。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总股本 况
（%） 质押股份 质押股份 股份比 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数 数 例 （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
黄晖 44,712,67 24.00% 16,430,00 18,090,00 40.46% 9.71% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
左笋娥 9,738,170 5.23% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左贵明 3,441,480 1.85% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曹玲杰 2,116,280 1.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左娟妹 3,353,920 1.80% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左美丰 2,315,240 1.24% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
黄修成 1,000,040 0.54% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 66,677,80 35.79% 16,430,00 18,090,00 27.13% 9.71% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9f640b44-218f-4b6c-8afb-10640ab5091b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:17│瀛通通讯（002861）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长、总经理黄晖先
生，董事、财务总监吴中家先生，董事会秘书、副总经理罗炯波先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c3955c65-9011-482f-ac6f-fd73e2ff6286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 15:47│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有的部分公司股
份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东姓名 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股数（万 份比例 本比例
第一大股 股）
东及其一
致行动人
黄晖 是 850.00 19.01% 4.56% 2025 年 6月 2026 年 6月 深圳担保集
13 日 23 日 团有限公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被质 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 押股份数 股份比例 股本比例 已质押股 占已质押股 未质押股 占未质押
量（万股 份限售和 份比例 份限售和 股份比例
冻结、标记 冻结合计
合计数量 数量（万
（万股） 股）
黄晖 4,471.27 24.00% 1,643.00 36.75% 8.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左笋娥 973.82 5.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左贵明 344.15 1.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
曹玲杰 211.63 1.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左娟妹 335.39 1.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左美丰 231.52 1.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
黄修成 100.00 0.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 6,667.78 35.79% 1,643.00 24.64% 8.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人本次部分股份解除质押的事项不会导致公司实际控制权发生变更
，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/77ea0507-d49b-4f17-a2cc-2856a82d86e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 17:38│瀛通通讯（002861）：关于公司及相关人员收到湖北证监局警示函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北
证监局”）下发的《湖北证监局关于对瀛通通讯股份有限公司、黄晖、吴中家采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕110 号）（以
下简称《警示函》），现将相关情况公告如下：
一、《警示函》的具体内容
瀛通通讯股份有限公司、黄晖、吴中家:
经查，瀛通通讯股份有限公司(以下简称瀛通通讯或公司)存在以下违规事实:
根据瀛通通讯披露的 2024 年年度报告，公司 2024 年度确认营业外收入-非货币性资产交换利得 492.49 万元，系员工持股计
划未解锁部分股票出售所得。根据《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》第二十二条第一款，出售库存股所得应记入资本公积而
非营业外收入，公司存在会计差错。根据《<企业会计准则第 11 号--股份支付>应用指南》第三条第一款第二项，公司应当按照实际
授予股票的公允价值确认股份支付费用，而非按照解锁比例确认股份支付费用，多确认的股份支付费用应冲回。对此，公司于 2026
年 4月披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对 2023 年度和 2024 年度利润总额等财务数据进行了更正及调整。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。黄晖作为时任董事长兼总经理
，吴中家作为时任财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条第三款的规定忠实、
勤勉地履行职责，对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定
，我局决定对公司、黄晖以及吴中家采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取
教训，杜绝此类行为再次发生。同时，公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，针对上述事项，公司已在前期会计差错更正公告等其他相关信息披露文件中
，对相关事项及其影响进行了说明和披露。具体内容详见公司于 2026 年 4月 25 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》。
公司及相关人员将吸取教训、认真总结，积极进行整改，并加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平，强化财务、信息披露管理，避
免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/be8889fd-da63-4169-acef-cc20a5b1dc95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 17:12│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
票被质押，现将有关情况公告如下：
一、本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
姓名 股股东或 股数（万 股份比例 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
第一大股 股） 售股 押
东及其一
致行动人
黄晖 是 650.00 14.54% 3.49% 否 否 2026.6.9 至质权 深圳市中 个人
人办理 小担非融 资金
解除质 资性担保 需求
押登记 有限公司
之日
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保及其他保障用途。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数 持股比 本 次 质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押 后质押股 持 总
（万股 前 质 押 份数量（ 股份比 股本比 已质押股 占已质押 未质押 占未质
） 股 万 例 例 份限售和 股 股 押
份数量（ 股） 份比例 份限售 股份比
万 和 例
股） 冻结、标 冻结合
记 计
合计数量 数量（
（万股） 万
股）
黄晖 4,471.2 24.00% 1,843.00 2,493.00 55.76% 13.38% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
7
左笋娥 973.82 5.23% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左贵明 344.15 1.85% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
曹玲杰 211.63 1.14% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左娟妹 335.39 1.80% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左美丰 231.52 1.24% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
黄修成 100.00 0.54% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 6,667.7 35.79% 1,843.00 2,493.00 37.39% 13.38% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
8
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f7df8873-38ec-45a5-b4dd-53a5fb027671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:42│瀛通通讯（002861）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司副总经理辞职的情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理薛盈利先生的辞职报告，薛盈利先生因个人原因申请辞
去公司副总经理职务，其原定任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，薛盈利先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，薛盈利先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。
薛盈利先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接，此次薛盈利先生辞去副总经理职务不会影响
公司正常生产经营活动，不会对公司日常经营产生重大影响。薛盈利先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经
营发展发挥了重要作用，公司及董事会对薛盈利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、薛盈利先生出具的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ca224b02-36f5-4b63-94f6-63b686de8178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:19│瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会无否决提案的情形；
2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2．会议主持人：董事长黄晖先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4月 24 日召开了公司第六届董事会第二次会议，会议决定于2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会
。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26 年 5月 15 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月 15 日下午 15:00。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555 号）。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 62 人，代表股份 76,117,101股，占公司有表决权股份总数的 40.8608%。其中
：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 74,581,801 股，占公司有表决权股份总数的 40.0366%。通过网络投票的股东
55 人，代表股份 1,535,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8242%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：出席
本次会议的中小股东共 55人，代表股份 9,439,301 股，占公司有表决权股份总数的 5.0672%。其中：出席现场会议的中小股东 1人
，代表股份 8,904,041 股，占公司有表决权股份总数的4.7798%。通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 535,260 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2873%。
2、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 76,094,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 9,416,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7616%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0445%。
6、审议通过了《关于公司拟购买董责险的议案》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 76,094,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9705%；反对 19,423 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0255%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 9,416,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7625%；反对 19,423 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2058%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0318%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、李昆两位律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2
025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/00a0c0bb-198d-4b14-8877-cb824d3f52e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:19│瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7d429f9c-d2e1-4264-9916-d322c217ea45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:07│瀛通通讯（002861）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网上披露了《瀛通通讯股份有限公司 2025 年
年度报告》及《瀛通通讯股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等
情况，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办瀛通通讯股份有限公司 2025
年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理黄晖先生，独立董事戴奉祥先生，董事兼财务总监吴中家先生，副总经理兼董事会秘书罗炯波先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 5 月 19 日 （星 期二 ） 15:00-17:00 通 过网址https://eseb.cn/1xXd2Uhq5YA或使用微信扫描下方
小程序码即可进入并参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e125a54-0ad2-4221-9824-0c17bda79ca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于公司拟购买董责险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充
分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规
的规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
1.投保人：瀛通通讯股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董责险购买的相关事宜，包
括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，确定被保险人范围及相关责任人员，选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，并在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 4月 21日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第二次会议，
审议了《关于公司拟购买董责险的议案》。鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律
法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买公司及董事、高级管理人员及相关责任人员责任险，是公司完善风险管理体系、优化公司治理结构的重要举措，符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司及董事、高级管理人员及相关责任人员在其职责范围内
更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及广大投资者的利益，提升管理团队履职的积极性。本次购买董责险预计支付的费用
在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b440c01-89a5-4454-a94e-c3fdb43d4328.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-24│瀛通通讯：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225619960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│瀛通通讯：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│瀛通通讯：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│瀛通通讯：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│瀛通通讯：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│瀛通通讯：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│瀛通通讯：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│瀛通通讯：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│瀛通通讯：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-26│瀛通通讯：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220964923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│瀛通通讯：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219842571.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|