公司公告☆ ◇002861 瀛通通讯 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:09 │瀛通通讯（002861）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：特定对象来访接待管理制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：内部控制制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：投资者关系管理制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：重大信息内部报告制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：子公司管理制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：内部审计制度 │
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│2026-08-28 18:14 │瀛通通讯（002861）：董事长工作制度 │
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2026-09-11 19:09│瀛通通讯（002861）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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瀛通通讯（002861）：关于签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：特定对象来访接待管理制度
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第一条 为维护瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的
信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理
、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公
司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证
券交易所有关业务规则的规定。
第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具有信息优势，可能利用未公开重大消息进
行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）公司或深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章 特定对象来访接待工作的基本原则
第七条 公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条 诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条 机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
第十条 高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十一条 特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联
交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十二条 董事会办公室为特定对象来访接待的专职部门。
第十三条 对于来访的特定对象，应当由董事会办公室派专人负责接待。董事会办公室在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的
问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由董事会办公室负责并在董事会秘
书指导下共同完成。
第十四条 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。公
司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，
公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，公司应立即报告深圳证券交易所并公告。
第五章 特定对象来访接待活动
第十五条 公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十六条 公司在特定对象来访工作中应平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。公司向机构投资
者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供。
第十七条 公司董事、高级管理人员在接待特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程
并全程参加。
第十八条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，使参
观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。第十九条 公司应对董事、高
级管理人员及相关员工进行投资者关系管理的系统培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规
章制度的理解，树立公平披露意识。
第二十条 为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻
机构参加并作出报道。第二十一条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽
量避免使用带有预测性言语。
第二十二条 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自
理有关费用，公司不向来访人员赠送高额礼品。
第二十三条 公司与特定对象进行直接沟通前，可要求特定对象签署承诺书，并由董事会办公室归档留存。
第二十四条 在特定对象来访之前，公司应确定投资者、分析师、新闻媒体提问可回答问题范围，若回答的问题涉及未公开重大
信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。公司不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。
第二十五条 公司在定期报告披露前三十日以内及业绩预告、业绩快报披露前十日内，应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄
露未公开重大信息。第二十六条 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，应及时向深圳证券
交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章 附 则
第二十七条 本制度未尽事宜，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》等相关规定执行。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。原《投资者及其关联人员接待和推广工作办法》同时废止
。
第二十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/458d1353-9425-4cf2-ba40-1fe2a8f289ab.PDF
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：内幕信息知情人登记管理制度
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瀛通通讯（002861）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：内部控制制度
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瀛通通讯（002861）：内部控制制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：投资者关系管理制度
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瀛通通讯（002861）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：重大信息内部报告制度
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瀛通通讯（002861）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：子公司管理制度
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瀛通通讯（002861）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：外汇套期保值业务管理制度
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第一条 为进一步规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保
值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业
务，品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司，全资、控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值
业务，适用本制度。全资、控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。
第二章 操作原则
第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。第五条 公司进行外汇套期保值业务只
允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其
他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间
相匹配。
第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严
格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。第九条 公司应根据实际需要
对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 审批权限
第十条 公司从事外汇套期保值交易，管理层应当就外汇套期保值交易出具可行性分析报告并提交董事会审议，董事会或股东会
审议通过并及时披露后方可执行。公司董事会、股东会授权董事长（或经董事长授权的人员）负责外汇套期保值业务的具体运作和管
理，并负责签署相关协议及文件。
第十一条 公司开展外汇套期保值业务的具体审批权限如下：
属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可对未来十二个月内上述事项的
投资范围、投资额度及期限等进行合理预计并审议。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过已审议额度。
第四章 内部操作流程
第十二条 公司股东会、董事会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构。未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套
期保值业务的决定。第十三条 财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，并制定分析报
告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十四条 公司内控审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管
理工作程序，及时防范业务中的操作风险。第十五条 公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值
业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十六条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）财务部负责外汇套期保值业务的具体操作。财务部应加强对汇率变动趋势的研究分析与判断，提出开展或中止外汇套期保
值业务的建议。
（二）业务部门根据采购和销售合同、订单进行外币收付款预测，将相关基础业务信息和资料报送财务部用于汇率风险防范的分
析决策。
（三）财务部根据外汇市场调查和各金融机构报价信息，制定与实际业务规模匹配的外汇套期保值交易方案，包括但不限于交易
金额、方式、汇率水平、交割期限等信息，经财务总监审核后，按审批权限报送批准后实施。
（四）财务部根据经审批的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定可交易的金融机构、拟定交易安排并向金融机
构提交相关外汇套期保值的业务申请书。
（五）金融机构根据公司提交的外汇套期保值业务申请书，确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合
约。
（六）财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（七）财务部在收到金融机构发来的外汇套期保值业务交易成交通知书后，应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易
记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务负责人、会计核算人
员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。
（八）财务部应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报董事长及董事会办公会。
（九）公司内控审计部应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易
是否根据相关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。
第五章 信息隔离措施
第十七条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的套期保值方
案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十八条 公司外汇套期保值操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内控审计部负责监督。
第六章 内部风险管理
第十九条 公司在开展外汇套期保值业务时须做到：
（一）严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及
清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信
息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递；
（二）认真选择合作的金融机构。在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇
额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
（三）合理安排相应操作人员，并由公司内控审计部负责监督。
第二十条 当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时上报董事长、内控审计部
及董事会秘书。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露和档案管理
第二十一条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到
公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且亏损金额超过一千万元人民币的，财务部应立即向董事长、内控审计部、董事
会秘书报告，公司根据相关规定及时披露相关情况。
第二十三条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限不低于 10 年。
第八章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，公司依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度所称“内”含本数，“超过”不含本数。第二十六条 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦
同。第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/351ad373-6372-4617-a0d2-8e39d29c7a2e.PDF
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：内部审计制度
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瀛通通讯（002861）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：董事长工作制度
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瀛通通讯（002861）：董事长工作制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：董事会秘书工作制度
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瀛通通讯（002861）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/efc47851-434c-4f29-a258-73cebb1b3c39.PDF
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：董事、高级管理人员培训管理制度
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瀛通通讯（002861）：董事、高级管理人员培训管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:14│瀛通通讯（002861）：信息披露管理制度
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瀛通通讯（002861）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内
截至 2026 年 6月 30 日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分
的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提及转回资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2026 年 6月 3
0 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提及转回了对应资产减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提及转回资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026年 6月 30 日，公司及合并范围内各子公司计提及
转回各项减值准备合计 861.50万元，明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 占 2025 年度经审计归属于
上市公司股东的净利润绝
对值的比例
一、信用减值 -13.53 -0.19%
其中：应收账款坏账损失 88.04 1.25%
其他应收款坏账损失 -101.57 -1.45%
二、资产减值 875.03 12.45%
其中：存货跌价损失 875.03 12.45%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对应收款项以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——合并内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状
联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
证金组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来12个月内或整个
其他应收款——代垫及 存续期预期信用损失率，计算预期信
暂付款项组合 用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3 个月以内(含，下同) 2.00
3 个月-1 年 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
3. 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）资产减值
存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
按组合计提存货跌价准备
组合类别 确定组合的依据 存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
半成品、在产品——库龄 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
组合
库存商品——库龄组合 非健康产品，180 天以上 基于库龄确定存货可变现净值
库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据
库 龄 原材料可变现净 半成品、在产品可变 库存商品可变现净值
值计算方法 现净值计算方法 计算方法
180 天以内（含，下同） 不计提 不计提 相关产成品估计售价
减去估计的销售费用
以及相关税费后的金
额确定可变现净值
180 天以上 账面余额的 0 % 账面余额的 0 % 非健康产品，账面余
额的 0 %
库龄组合可变现净值的确定依据：公司原材料、半成品、在产品以电子零部件为主，周转较快，库龄 180 天以内的，领用的可
能性很高，故不予计提存货跌价准备；库龄 180 天以上的原材料、半成品、在产品、库存商品(除健康产品)，领用或销售的可能性
降低，根据历史经验数据按账面余额的 0 %确定可变现净值，全额计提存货跌价准备。库存商品中的健康产品，均基于该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
2026 年上半年，由于市场需求、价格变化，公司计提存货跌价损失 875.03万元。
三、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备合理性的说明
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，
符合公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性
。
四、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《内部控制制度》的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司
的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次计提及转回资产减值准备合计 861.50 万元，其中转回信用减值损失 13.53 万元，计提资产减值损失 875.03 万元，
因此减少公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的利润总额 861.50 万元。公司本次计提及转回资产减值准备未经会计师
事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/67956fd2-4016-4ffc-bbef-ad203d1213b8.PDF
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2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“瀛通通讯”）于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，公司拟使用不
超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到
期日之前及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号）
，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司
债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实
际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开
立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥29
3,311,320.75）。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（
天健验〔2020〕3-51号）。
本公司依照中国证监会相关规定将上述募集资金存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司、公司全资子公司湖北
瀛新精密电子有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集
资金净额，本次募集资金计划投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 扣除发行费用后拟投入
募集资金金额
1 智能无线电声产品生产基地新建项目 24,045.00 21,000.00
2 补充流动资金 9,000.00 8,331.13
合计 33,045.00 29,331.13
三、募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户情况
公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，以及2025年11月14日召开公司2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》。为提
高公司募集资金使用效率，公司对“智能无线电声产品生产基地新建项目”予以终止，募投项目专项剩余资金20,670.31万元（含募
集资金利息收入及理财收益，具体金额以结转时募集资金专户实际余额为准）。公司将其中10,000万元用于永久补充流动资金，剩余
10,670.31万元扣除原项目终止前待支付的其他费用后继续存放于募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为10,732.02万元（含募集资金利息收入及理财收益）。
四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的归还情况
公司于2025年3月7日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
截至2026年3月5日，公司已将本次用于临时补充流动资金的7,982.74万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用
期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，并及时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表
人。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划，基于公司财务状况和生产经营需要，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，公司计划使用
不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公
司将及时归还至相应募集资金专户。根据测算，按照最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%计算，一年可为公司减少财务费用约9
0万元（仅为测算数据）。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，
不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募
集资金投资计划的正常进行，若未来实施新项目，如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将及时归还资
金至募集资金专户，以确保未来募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限届满之前，
公司将及时将资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还后及时公告。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，
公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：瀛通通讯本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41aad7ad-452a-45c6-9bbd-05fe609dbdaa.PDF
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2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瀛通通讯（002861）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0c83b869-0278-4b86-b174-8a856c237492.PDF
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2026-08-28 18:12│瀛通通讯（002861）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印
发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2026
年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号）
，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300 万张可转换公
司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.0
0 万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年 7 月 8 日汇入本公司在招商银行武汉分
行循礼门支行开立的账号为127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾
圆柒角五分（￥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7月 9 日进行了审验
，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 29,331.13
截至期初累计发生额 项目投入 B1 10,994.41
利息收入净额 B2 2,348.94
永久补流金额 B3 10,000.00
暂时补流金额 B4 7,982.74
本期发生额 项目投入 C1 0
利息收入净额 C2 46.36
永久补流金额 C3 0
暂时补流金额 C4 -7,982.74
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 10,994.41
利息收入净额 D2=B2+C2 2,395.30
永久补流金额 D3=B3+C3 10,000.00
暂时补流金额 D4=B4+C4 0.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 10,732.02
实际结余募集资金 F 10,732.02
差异 G=E-F 0
注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用
、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二) 募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 7月 24 日分别与子公司湖北瀛
新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述募集资金四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公 127913647810501 0
司武汉循礼门支行
招商银行股份有限公 127909576110303 107,320,235.26 活期存款
司武汉循礼门支行
合 计 107,320,235.26
截至 2026 年 6月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，以及2025年 11月 14日召开公司
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案
》，终止了对募投项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”的投入。报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，不存在募投项目先期投入及置换情况。2020 年 10 月 28 日，公司以募集资金 167.02 万元置换前期自有资金，投
入的智能耳机项目固定资产采购支出。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3月 7日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民
币 8,000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之
前及时归还至募集资金专户。
截至 2026 年 3 月 5 日公司已经全部归还募集资金临时补充流动资金，金额为 7,982.74 万元。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》。原募集资金投资项目已终止，目前剩余募集资金继续存放于募集资金专户用于寻找新的投资项目。鉴于新项目的寻找、论证及实
施需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人
民币11,000 万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证、通知存款等安全性高、流动性好的低风险型理财产品
，自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限
公司武汉循礼门支行购买通知存款、结构性存款及券商收益凭证，共取得理财收益46.36 万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募
集资金余额 0万元。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金。
(七) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 10,732.02 万元，其中存放于募集资金专项账户的金额为 10,732.02 万
元。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4f45edd2-1b6c-42d3-8c46-d0b0d9e42821.PDF
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2026-08-28 18:10│瀛通通讯（002861）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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瀛通通讯（002861）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2cc69c1c-0249-4e12-be34-631ec6d8e4e7.PDF
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2026-08-28 18:08│瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告摘要
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瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e8ae7499-946e-4965-b13b-8e90a5df3f60.PDF
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2026-08-28 18:08│瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告
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瀛通通讯（002861）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8370118c-903d-46b2-8e30-d5f0a0a7434c.PDF
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2026-08-28 18:06│瀛通通讯（002861）：第六届董事会第三次会议决议公告
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瀛通通讯（002861）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e2bfe014-a4f2-4287-8f71-6fc6848de079.PDF
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2026-08-07 16:22│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/835b4d59-2cac-4605-9b14-743830ebb454.PDF
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2026-07-30 00:00│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
份被质押，现将有关情况公告如下：
一、本次质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 日
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
黄晖 是 3,340,000 7.47% 1.79% 否 否 2026 年 办理解除 泉州汇鑫小 个人资金需
07月28 质押手续 额贷款股份 求
日 之日止 有限公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保及其他保障用途。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总股本 况
（%） 质押股份 质押股份 股份比 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数 数 例 （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
黄晖 44,712,67 24.00% 15,090,00 18,430,00 41.22% 9.89% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
左笋娥 9,738,170 5.23% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左贵明 3,441,480 1.85% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曹玲杰 2,116,280 1.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左娟妹 3,353,920 1.80% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左美丰 2,315,240 1.24% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
黄修成 1,000,040 0.54% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 66,677,80 35.79% 15,090,00 18,430,00 27.64% 9.89% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d7bb6c5d-594d-4f6a-9653-cab3e2edd054.PDF
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2026-07-13 19:28│瀛通通讯（002861）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,200 ～ -5,200 -2,649.61
扣除非经常性损益后的净利润 -6,600 ～ -5,500 -3,165.24
基本每股收益（元/股） -0.33 ～ -0.28 -0.14
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较上年同期均有所下降，主要原因有：
（1）报告期内，公司收入规模实现增长，但整体经营规模偏小，规模效应未能充分释放，固定成本分摊至单位收入的成本偏高
。随着部分在建工程转为固定资产，固定资产计提折旧增加，推动当期管理费用同比上涨。
（2）汇兑损失增加。报告期内，美元兑人民币汇率整体持续下行，汇率波动对公司相关外币资产与金融工具估值产生影响，导
致本期汇兑损失影响利润近 900 万元。
（3）报告期内，部分原材料价格上涨，虽然公司通过精益生产和成本控制努力消化部分压力，但由于下游消费电子终端市场竞
争激烈，成本上涨向客户端传导存在滞后性，公司产品的毛利率空间被进一步压缩。
（4）报告期内，公司导入了部分新项目、新产品，处于量产初期阶段，产能及规模效应尚未充分释放。
后续，公司将积极发挥国内外各生产基地的区位优势，优化资源统筹配置，提高对全球客户需求的响应效率和服务弹性。同时，
持续拓展新产品、新业务与新客户，着力深化与大客户的合作，培育新发展动能，强化研发创新实力，并细化成本管控，全力推动可
持续、高质量的增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026 年半年度业绩的具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bb1e9419-8645-4c91-9498-ee1559e909f8.PDF
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2026-07-12 15:32│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 质押股份 股份比例 股本比例
东及其一致行 数量（股）
动人
黄晖 是 3,000,000 6.71% 1.61% 2025 年 3 2026 年 7 深圳市中小
月 5 日 月 9 日 微企业融资
再担保有限
公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情
称 （股） 例 数量（股） 其所持 公司总 况
股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未
例 例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
黄晖 44,712,670 24.00% 15,090,000 33.75% 8.10% 0 0.00% 0 0.00%
左笋娥 9,738,170 5.23% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左贵明 3,441,480 1.85% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曹玲杰 2,116,280 1.14% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左娟妹 3,353,920 1.80% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左美丰 2,315,240 1.24% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
黄修成 1,000,040 0.54% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 66,677,800 35.79% 15,090,000 22.63% 8.10% 0 0.00% 0 0.00%
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人本次部分股份解除质押的事项不会导致公司实际控制权发生变更
，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/69dcb072-8452-4101-bd48-b04e146badaf.PDF
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2026-07-06 18:47│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
份被质押，现将有关情况公告如下：
一、本次质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 否 为补 始日 日
第一大股 比例 比例 为 充质
东及其一 （%） （%） 限 押
致行动人 售
股
黄晖 是 1,660,000 3.71% 0.89% 否 否 2026 年 办理解除 泉州汇鑫 个人资金需求
07月03 质押手续 小额贷款
日 之日止 股份有限
公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保及其他保障用途。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 持 总股本 况
（%） 质押股份 质押股份 股份比 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数 数 例 （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
黄晖 44,712,67 24.00% 16,430,00 18,090,00 40.46% 9.71% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
左笋娥 9,738,170 5.23% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左贵明 3,441,480 1.85% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曹玲杰 2,116,280 1.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左娟妹 3,353,920 1.80% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
左美丰 2,315,240 1.24% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
黄修成 1,000,040 0.54% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 66,677,80 35.79% 16,430,00 18,090,00 27.13% 9.71% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9f640b44-218f-4b6c-8afb-10640ab5091b.PDF
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2026-07-01 16:17│瀛通通讯（002861）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长、总经理黄晖先
生，董事、财务总监吴中家先生，董事会秘书、副总经理罗炯波先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c3955c65-9011-482f-ac6f-fd73e2ff6286.PDF
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2026-06-24 15:47│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有的部分公司股
份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东姓名 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股数（万 份比例 本比例
第一大股 股）
东及其一
致行动人
黄晖 是 850.00 19.01% 4.56% 2025 年 6月 2026 年 6月 深圳担保集
13 日 23 日 团有限公司
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被质 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 押股份数 股份比例 股本比例 已质押股 占已质押股 未质押股 占未质押
量（万股 份限售和 份比例 份限售和 股份比例
冻结、标记 冻结合计
合计数量 数量（万
（万股） 股）
黄晖 4,471.27 24.00% 1,643.00 36.75% 8.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左笋娥 973.82 5.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左贵明 344.15 1.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
曹玲杰 211.63 1.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左娟妹 335.39 1.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左美丰 231.52 1.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
黄修成 100.00 0.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 6,667.78 35.79% 1,643.00 24.64% 8.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人本次部分股份解除质押的事项不会导致公司实际控制权发生变更
，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/77ea0507-d49b-4f17-a2cc-2856a82d86e9.PDF
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2026-06-18 17:38│瀛通通讯（002861）：关于公司及相关人员收到湖北证监局警示函的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北
证监局”）下发的《湖北证监局关于对瀛通通讯股份有限公司、黄晖、吴中家采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕110 号）（以
下简称《警示函》），现将相关情况公告如下：
一、《警示函》的具体内容
瀛通通讯股份有限公司、黄晖、吴中家:
经查，瀛通通讯股份有限公司(以下简称瀛通通讯或公司)存在以下违规事实:
根据瀛通通讯披露的 2024 年年度报告，公司 2024 年度确认营业外收入-非货币性资产交换利得 492.49 万元，系员工持股计
划未解锁部分股票出售所得。根据《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》第二十二条第一款，出售库存股所得应记入资本公积而
非营业外收入，公司存在会计差错。根据《<企业会计准则第 11 号--股份支付>应用指南》第三条第一款第二项，公司应当按照实际
授予股票的公允价值确认股份支付费用，而非按照解锁比例确认股份支付费用，多确认的股份支付费用应冲回。对此，公司于 2026
年 4月披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对 2023 年度和 2024 年度利润总额等财务数据进行了更正及调整。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。黄晖作为时任董事长兼总经理
，吴中家作为时任财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条第三款的规定忠实、
勤勉地履行职责，对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定
，我局决定对公司、黄晖以及吴中家采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取
教训，杜绝此类行为再次发生。同时，公司应于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，针对上述事项，公司已在前期会计差错更正公告等其他相关信息披露文件中
，对相关事项及其影响进行了说明和披露。具体内容详见公司于 2026 年 4月 25 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》。
公司及相关人员将吸取教训、认真总结，积极进行整改，并加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平，强化财务、信息披露管理，避
免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/be8889fd-da63-4169-acef-cc20a5b1dc95.PDF
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2026-06-10 17:12│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通知，获悉其持有公司的部分股
票被质押，现将有关情况公告如下：
一、本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
姓名 股股东或 股数（万 股份比例 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
第一大股 股） 售股 押
东及其一
致行动人
黄晖 是 650.00 14.54% 3.49% 否 否 2026.6.9 至质权 深圳市中 个人
人办理 小担非融 资金
解除质 资性担保 需求
押登记 有限公司
之日
注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保及其他保障用途。
二、股东股份累计质押的情况
黄晖先生为公司控股股东，黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女
士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日，上述股东股份质押情况如下：
股东名 持股数 持股比 本 次 质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押 后质押股 持 总
（万股 前 质 押 份数量（ 股份比 股本比 已质押股 占已质押 未质押 占未质
） 股 万 例 例 份限售和 股 股 押
份数量（ 股） 份比例 份限售 股份比
万 和 例
股） 冻结、标 冻结合
记 计
合计数量 数量（
（万股） 万
股）
黄晖 4,471.2 24.00% 1,843.00 2,493.00 55.76% 13.38% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
7
左笋娥 973.82 5.23% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左贵明 344.15 1.85% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
曹玲杰 211.63 1.14% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左娟妹 335.39 1.80% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
左美丰 231.52 1.24% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
黄修成 100.00 0.54% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 6,667.7 35.79% 1,843.00 2,493.00 37.39% 13.38% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
8
注:(1)上述限售股不包含高管锁定股；(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算；
（3）合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f7df8873-38ec-45a5-b4dd-53a5fb027671.PDF
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2026-05-22 19:42│瀛通通讯（002861）：关于公司副总经理辞职的公告
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一、关于公司副总经理辞职的情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理薛盈利先生的辞职报告，薛盈利先生因个人原因申请辞
去公司副总经理职务，其原定任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，薛盈利先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，薛盈利先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。
薛盈利先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接，此次薛盈利先生辞去副总经理职务不会影响
公司正常生产经营活动，不会对公司日常经营产生重大影响。薛盈利先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经
营发展发挥了重要作用，公司及董事会对薛盈利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、薛盈利先生出具的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ca224b02-36f5-4b63-94f6-63b686de8178.PDF
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2026-05-15 18:19│瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会无否决提案的情形；
2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2．会议主持人：董事长黄晖先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4月 24 日召开了公司第六届董事会第二次会议，会议决定于2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会
。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26 年 5月 15 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月 15 日下午 15:00。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555 号）。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 62 人，代表股份 76,117,101股，占公司有表决权股份总数的 40.8608%。其中
：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 74,581,801 股，占公司有表决权股份总数的 40.0366%。通过网络投票的股东
55 人，代表股份 1,535,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8242%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：出席
本次会议的中小股东共 55人，代表股份 9,439,301 股，占公司有表决权股份总数的 5.0672%。其中：出席现场会议的中小股东 1人
，代表股份 8,904,041 股，占公司有表决权股份总数的4.7798%。通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 535,260 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2873%。
2、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 76,094,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 9,416,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7616%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0445%。
6、审议通过了《关于公司拟购买董责险的议案》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 76,094,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9705%；反对 19,423 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0255%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 9,416,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7625%；反对 19,423 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2058%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0318%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、李昆两位律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2
025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/00a0c0bb-198d-4b14-8877-cb824d3f52e3.PDF
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2026-05-15 18:19│瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会的法律意见书
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瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7d429f9c-d2e1-4264-9916-d322c217ea45.PDF
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2026-05-14 16:07│瀛通通讯（002861）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网上披露了《瀛通通讯股份有限公司 2025 年
年度报告》及《瀛通通讯股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等
情况，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办瀛通通讯股份有限公司 2025
年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理黄晖先生，独立董事戴奉祥先生，董事兼财务总监吴中家先生，副总经理兼董事会秘书罗炯波先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 5 月 19 日 （星 期二 ） 15:00-17:00 通 过网址https://eseb.cn/1xXd2Uhq5YA或使用微信扫描下方
小程序码即可进入并参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e125a54-0ad2-4221-9824-0c17bda79ca1.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于公司拟购买董责险的公告
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为进一步完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充
分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规
的规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
1.投保人：瀛通通讯股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董责险购买的相关事宜，包
括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，确定被保险人范围及相关责任人员，选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，并在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 4月 21日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第二次会议，
审议了《关于公司拟购买董责险的议案》。鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律
法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买公司及董事、高级管理人员及相关责任人员责任险，是公司完善风险管理体系、优化公司治理结构的重要举措，符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司及董事、高级管理人员及相关责任人员在其职责范围内
更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及广大投资者的利益，提升管理团队履职的积极性。本次购买董责险预计支付的费用
在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b440c01-89a5-4454-a94e-c3fdb43d4328.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内
截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可
能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。本事项无需提交董事会及股东会审议，现将计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2025 年 12 月
31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31日，公司及合并范围内各子公司计提及转回各项
减值准备合计1,968.41万元，明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 占 2025 年度经审计归属于
上市公司股东的净利润绝
对值的比例
一、信用减值 -116.51 -1.66%
其中：应收账款坏账损失 -83.37 -1.19%
其他应收款坏账损失 -33.14 -0.47%
二、资产减值 2,084.92 29.66%
其中：存货跌价损失 1,646.42 23.42%
固定资产减值损失 438.50 6.24%
合计 1,968.41 28.01%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对应收款项和合同资产以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——合并内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状
联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
证金组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来 12 个月内或整
其他应收款——代垫及 个存续期预期信用损失率，计算预期
暂付款项组合 信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3 个月以内(含，下同) 2.00
3 个月-1 年 5.00
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
3. 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）资产减值
1、存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
按组合计提存货跌价准备
组合类别 确定组合的依据 存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
半成品、在产品——库龄 库龄 基于库龄确定存货可变现净值
组合
库存商品——库龄组合 非健康产品，180 天以上 基于库龄确定存货可变现净值
库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据
库 龄 原材料可变现净 半成品、在产品可变 库存商品可变现净值
值计算方法 现净值计算方法 计算方法
180 天以内（含，下同） 不计提 不计提 相关产成品估计售价
减去估计的销售费用
库 龄 原材料可变现净 半成品、在产品可变 库存商品可变现净值
值计算方法 现净值计算方法 计算方法
以及相关税费后的金
额确定可变现净值
180 天以上 账面余额的 0 % 账面余额的 0 % 非健康产品，账面余
额的 0 %
库龄组合可变现净值的确定依据：公司原材料、半成品、在产品以电子零部件为主，周转较快，库龄 180 天以内的，领用的可
能性很高，故不予计提存货跌价准备；库龄 180 天以上的原材料、半成品、在产品、库存商品(除健康产品)，领用或销售的可能性
降低，根据历史经验数据按账面余额的 0 %确定可变现净值，全额计提存货跌价准备。库存商品中的健康产品，均基于该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
2025 年度，由于市场需求、价格变化，计提存货跌价损失 1,646.42 万元。
2、固定资产减值损失
公司严格根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果
表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计提相应的
资产减值准备。
管理层对不再使用、无内部调拨使用价值或对外转让价值的闲置机器设备参考市场因素，以残值为限计提减值准备。根据测试结
果，2025 年计提固定资产减值损失 438.50 万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公
司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次计提资产减值合计 1,968.41 万元，其中转回信用减值损失 116.51万元，计提资产减值损失 2,084.92 万元，因此减
少公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东的利润总额 1,968.41 万元。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/917aac06-dd0f-4e86-9632-4b4b59f29d55.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，瀛通通讯股份有
限公司（以下简称“公司”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2025 年度审计过程中的履职情况进行
了评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年度末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师人数 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人
2025 年业务收 收入总额 29.88 亿元
入（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户数量 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，卫
生和社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户数量 578 家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健
东海证券、 日 度、2019 年度年报审计机 需在 5%的范
天健 构，因华仪电气涉嫌财务造 围内与华仪电
假，在后续证券虚假陈述诉 气承担连带责
讼案件中被列为共同被告， 任，天健已按
要求承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、会计师事务所履职情况
（一）工作方案
2025 年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
，与公司治理层进行了必要的沟通，制定了审计计划与时间安排，能够根据计划安排按时完成各项工作。
（二）人力及其他资源配置
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质，项目负责合伙人
和项目现场负责人均由资深审计服务人员担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（三）质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧及解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
天健制定了业务报告多级复核制度，并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等作出明
确规范。天健内部复核包括组内复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执
行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。项目质量复核主要是项目质量复核人员从整体风险管理的角度出发
，保持高度的责任心，认真履行复核职责，严格保证复核质量，切实控制执业风险。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
公司认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e5d7fe7-a5fc-47d2-8568-f5f718e2f4cc.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内在任独立董事王永
、马传刚、刘碧龙对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王永、马传刚、刘碧龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员报告期内未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56906c25-4363-4678-943e-f383af71f7d1.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将瀛通通讯股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年度末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师人数 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人
2025 年业务收 收入总额 29.88 亿元
入（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户数量 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，卫
生和社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户数量 578 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议、于2025 年 4月 24日召开的第五届董事会第十四次会
议及公司于 2025 年 5月 16日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项审计说明，对 2025 年度公司营业收入扣除情况进行核查并出具了专项核查意见，对公司募集资金年度的存
放与实际使用情况出具了鉴证报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留
意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4 月 23 日，第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委
员会对天健进行了审查，认为天健在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水
平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资
质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，
同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构。该议案已经公司第五届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会审议通过。
2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2025 年度审计工作计划、重要时间节点、审计
重点等相关事项进行了沟通。
3、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了充分的沟通和交流；在出具初步审计意见后
，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
4、2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》《2025 年度财务
决算报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
瀛通通讯股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/36a02fdd-5324-48a3-a02d-e0dc06b89cac.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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瀛通通讯（002861）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95e4ae2d-02f8-4434-9ace-9a1de0f09ea8.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注
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瀛通通讯（002861）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40b57536-41bd-495a-aee9-93eb7ed7158a.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于会计政策变更的公告
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瀛通通讯（002861）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba05086e-2537-4c9d-96b6-6ab22d78b7ed.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：2025年度利润分配方案
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瀛通通讯（002861）：2025年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a188f184-e7e4-4943-a2fc-c3b239e0bbf3.PDF
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2026-04-24 21:22│瀛通通讯（002861）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可执行。根据《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。现将相关事项公告如下：
一、授权内容说明
为提高公司股权融资决策效率，满足公司业务发展的资金需求，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票（以下简称“小额快速融资”）相关事宜。
二、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
1、确认公司是否符合发行的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量与面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及认购方式
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或价格区间、限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公
积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包
括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他相关事宜，决定本次发行的发行时机等；
3、签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关
的协议、与投资者签订的认购协议等）；
4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；根据有关政府
部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股
份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
5、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构；
6、于本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
7、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
10、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
四、风险提示
本次授权事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内决定是否启动小额快速融资
程序。具体发行方案需报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，能否顺利实施存在不确定性。公司将及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/43f26b1b-b33b-46f2-8f1d-dd4743260ed0.PDF
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2026-04-24 21:22│瀛通通讯（002861）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瀛通通讯（002861）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15928746-31bb-4611-913b-9fd9432990ee.PDF
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2026-04-24 21:22│瀛通通讯（002861）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证、通知存款等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资产品的期限不得
超过十二个月。
2、投资金额：单日最高余额不超过 11,000 万元人民币。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其
投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月21 日召开了第六届董事会审计委员会第三次会议及
2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。原募集
资金投资项目已终止，目前剩余募集资金继续存放于募集资金专户用于寻找新的投资项目。鉴于新项目的寻找、论证及实施需要一定
周期，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 11,00
0 万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证、通知存款等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会
审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东会审议。
公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，本公司于 2020年7月2日公开发行面值总额30,000万元可转换公司
债券（以下简称“可转债”），募集资金总额为 30,000 万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为 293,311,320.75 元。以上募集资金已于 20
20 年 7月 8日划入公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7月 9 日对以上募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了天健验[2020]3-51 号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于以下项目。截至 2025年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集
资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 项目投资总额 扣除发行费用后拟 募集资金累计
投入募集资金金额 投入金额
智能无线电声产品生 24,045.00 21,000.00 2,663.28
产基地新建项目
补充流动资金 9,000.00 8,331.13 8,331.13
合计 33,045.00 29,331.13 10,994.41
根据公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的
公告》，公司原募投项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”已终止，其中 10,000 万元已用于永久补充流动资金，剩余部分扣
除原项目终止前待支付的其他费用后继续存放于募集资金专户。
公司于 2025 年 3月 7日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流
动资金，该笔资金已于 2026 年 3月 5日全部归还至募集资金专用账户，详见公司于 2026 年 3月 6日披露的《关于归还临时补充流
动资金的闲置募集资金的公告》。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置的原因
公司原募投项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”已终止，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，用于未来寻找新的
投资项目。鉴于新项目的寻找、论证及实施需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则
，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金安全的前提下，公司拟合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
使用任一时点合计不超过人民币 11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述理财额度内，资金可以滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资方式
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币 11,000 万元（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的结构性存款、大额存单、收益凭证、通知存款等安全性高
、流动性好的低风险型理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金拟投资的产品须
符合以下条件：
1、安全性高，满足低风险要求，且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品；
2、流动性好，投资产品的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限
决议和授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
四、审议程序
2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议及 2026 年 4 月24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、尽管所购买理财产品属于安全性高、流动性好的低风险型投资品种，但仍受宏观经济的影响，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险管理措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获
得更多回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会
计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，经核查，保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理不会影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用任
一时点合计不超过人民币 11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买理
财产品的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23b30b90-c595-4fe4-af7c-a8c49a6ff524.PDF
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2026-04-24 21:22│瀛通通讯（002861）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月24 日召开的第六届董事会第二次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案
尚需提交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权公司管理层根据行业标准及 2026 年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会
计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年度末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师人数 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人
2025 年业务收 收入总额 29.88 亿元
入（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户数量 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，卫
生和社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户数量 578 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 月 6 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健
东海证券、 日 度、2019 年度年报审计机 需在 5%的范
天健 构，因华仪电气涉嫌财务造 围内与华仪电
假，在后续证券虚假陈述诉 气承担连带责
讼案件中被列为共同被告， 任，天健已按
要求承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 成为注 开始从事 开始在 开始为本公 近三年签署或复核上市公司
成员 册会计 上市公司 天健执 司提供审计 审计报告情况
师时间 审计时间 业时间 服务时间
拟签字 赵国梁 2007 年 2007 年 2007 年 2026 年 清溢光电、中微半导、因赛
项目合 集团、金溢科技、昇辉科技、
伙人 倍轻松、菲菱科思等
拟担任 李达 2013 年 2010 年 2013 年 2023 年 精工科技、海星股份、明牌
项目质 珠宝、瀛通通讯、甘源食品、
量控制 港龙股份、大越期货、伊力
复核人 特
拟签字 赵国梁 2007 年 2007 年 2007 年 2026 年 清溢光电、中微半导、因赛
注册会 集团、金溢科技、昇辉科技、
计师 倍轻松、菲菱科思等
丁素军 2010 年 2007 年 2010 年 2022 年 瀛通通讯、美好医疗、平安
电工、安达科技、伊力特
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年财务审计费用及内控审计费用合计 121.9 万元（含税）。公司 2026年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量和事务所的收费标准确定。董事会提请股东
会授权公司管理层根据行业标准及 2026 年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务
合同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为天健会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够
独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0ca867c-48ce-4791-b2d0-b40ee33c356c.PDF
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2026-04-24 21:22│瀛通通讯（002861）：2025年度内部控制评价报告
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瀛通通讯（002861）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37325911-3709-48af-9c9f-9bdfc1f5a537.PDF
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2026-04-24 21:21│瀛通通讯（002861）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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瀛通通讯（002861）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c020ffe4-1e02-41ec-af21-682ce6ee7257.PDF
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2026-04-24 21:21│瀛通通讯（002861）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026 年 4月 24 日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有
限公司东莞分公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4月 14 日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体
董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，其中，现场出席 7名，通讯方式出席会议 2名（傅华良先生、杨珍
女士以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2025 年度在任独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2
025 年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，对公司 2025 年度在任
独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2025 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公
司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存
放、管理与使用情况鉴证报告》。
9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
12、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报
表及附注》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《前期差错更正情
况的鉴证报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
13、审议《关于公司拟购买董责险的议案》
为进一步完善公司风险管理控制体系，合理控制公司及董事、高级管理人员及其他相关责任人员的风险，公司拟根据《上市公司
治理准则》等规定，为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。
鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事
、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司拟购买董责险的公告》。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
14、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、中介机构出具的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66b4fc00-f2f5-4384-90c0-d12c80c1c126.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│瀛通通讯：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528809.PDF
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2026-04-25│瀛通通讯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193654.PDF
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2026-04-25│瀛通通讯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193666.PDF
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2025-10-29│瀛通通讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754154.PDF
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2025-08-27│瀛通通讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578634.PDF
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2025-04-25│瀛通通讯：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286228.PDF
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2025-04-25│瀛通通讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286232.PDF
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2024-10-28│瀛通通讯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525801.PDF
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2024-08-26│瀛通通讯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220964923.PDF
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2024-04-26│瀛通通讯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219842571.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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