公司公告☆ ◇002861 瀛通通讯 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:34 │瀛通通讯（002861）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:34 │瀛通通讯（002861）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-28 19:12 │瀛通通讯（002861）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-10-28 19:12 │瀛通通讯（002861）：关于2025年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 19:12 │瀛通通讯（002861）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-28 19:12 │瀛通通讯（002861）：关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户│
│ │的公告 │
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│2025-10-28 19:11 │瀛通通讯（002861）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:10 │瀛通通讯（002861）：募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的核│
│ │查意见 │
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│2025-10-28 19:10 │瀛通通讯（002861）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-10-28 19:10 │瀛通通讯（002861）：关于对外担保额度预计的公告 │
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2025-11-14 19:34│瀛通通讯（002861）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案的情形；
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
2．会议主持人：董事长黄晖先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 10 月 28 召开了公司第五届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25年 11月 14日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 14 日下午 15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 76,090,441 股，占公司有表决权股份总数的 40.8465％。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 8人，代表股份 75,861,941 股，占公司有表决权股份数的 40.7238%。通过网络投票的股东54 人，代表股份 228
,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1227％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 9,412,641 股，占公司有表决权股份总数的 5.0528％。其中：出席现场会议的中
小股东 1人，代表股份 9,184,141 股，占公司有表决权股份数的 4.9302%。通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 228,500 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1227％。
2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本
次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意76,042,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372％；反对 46,463 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0611％；弃权1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 9,364,878 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4926％；反对 46,463 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4936％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0138％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意76,045,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9413％；反对 44,330 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0583％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 9,368,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5259％；反对 44,330 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4710％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0032％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意76,047,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0562％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 9,369,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5418％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4540％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0043％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意76,047,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0562％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 9,369,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5418％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4540％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0043％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意76,047,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0562％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 9,369,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5418％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4540％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0043％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意76,047,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0562％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 9,369,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5418％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4540％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0043％。
7、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
总表决情况：
同意76,047,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0562％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 9,369,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5418％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4540％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0043％。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 76,047,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9433％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0562％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 9,369,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5418％；反对 42,730 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4540％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0043％。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、李昆两位律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/7cfa7a4f-5a61-4866-a791-f66b0f160bf5.PDF
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2025-11-14 19:34│瀛通通讯（002861）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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瀛通通讯（002861）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/98112d12-587f-4eee-a089-1ebf97e22165.PDF
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2025-10-28 19:12│瀛通通讯（002861）：关于修订公司章程的公告
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瀛通通讯（002861）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6acf4d2b-cc37-44d5-866b-578c5721782f.PDF
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2025-10-28 19:12│瀛通通讯（002861）：关于2025年前三季度计提及转回资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内
截至 2025 年 9月 30 日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分
的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2025 年 9月 3
0 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月30 日，公司及合并范围内各子公司计提及转回各
项减值准备合计 731.27 万元，明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 占 2024 年度经审计归属于
上市公司股东的净利润绝
对值的比例
一、信用减值 92.91 6.91%
其中：应收账款坏账损失 92.51 6.88%
其他应收款坏账损失 0.40 0.03%
二、资产减值 -824.18 -61.26%
其中：存货跌价损失 -824.18 -61.26%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——合并内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状
联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
证金组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来 12 个月内或整
其他应收款——代垫及 个存续期预期信用损失率，计算预期
暂付款项组合 信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3 个月以内(含，下同) 2.00
3 个月-1 年 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
2025 年前三季度对信用减值准备转回 92.91 万元，包括应收账款坏账损失转回 92.51 万元，其他应收款坏账损失转回 0.40
万元。
（二）资产减值准备
存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2025 年前三季度，由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价损失 824.18 万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公
司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次计提及转回各项资产减值准备合计 731.27 万元，其中转回信用减值损失 92.91 万元，计提资产减值损失 824.18 万
元，因此减少公司 2025 年 1-9月合并报表归属于上市公司股东的利润总额 731.27 万元。公司本次计提的资产减值损失未经会计师
事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0106f20f-edfd-45c3-a7ed-a46c5721c5b3.PDF
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2025-10-28 19:12│瀛通通讯（002861）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利
影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司
及其子公司资金使用安排合理。
2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利
金上限不超过人民币 500万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
20,000 万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包
括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业
务的组合。
结合日常业务及投融资需要，公司及其子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
5、投资期限：自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日内有效。
6、资金来源：公司及其子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金。
7、董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部操作流程、信披隔离措施、内部
风险管理进行了科学的规定，并配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行
期间相匹配。
公司及其子公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司及其子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、
审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司及其子公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的
，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司及其子公司的流动性造成重大不利影响。
同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司及其子公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做
投机性套利交易。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，
与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少
到期日现金流需求。
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