公司公告☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 19:23 │实丰文化（002862）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 21:20 │实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2025-01-17 21:17 │实丰文化（002862）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-01-01 15:39 │实丰文化（002862）：第四届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-01-01 15:39 │实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划管理办法（修订稿） │
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│2025-01-01 15:37 │实丰文化（002862）：调整“永丰者“第二期员工持股计划之法律意见书 │
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│2025-01-01 15:37 │实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划（修订稿） │
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│2025-01-01 15:37 │实丰文化（002862）：关于〝永丰者〞第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划摘要（修订稿） │
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│2025-01-01 15:37 │实丰文化（002862）：关于调整〝永丰者〞第二期员工持股计划的公告 │
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2025-01-20 19:23│实丰文化（002862）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：800 万元–1,200 万元 亏损：6,408.71 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,900 万元–4,500 万元 亏损：6,809.76 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.07 元/股–0.10 元/股 亏损：0.54 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）已就本次业绩预告与广东司农会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）进行了预沟通，公司与司农事务所在业绩预告方面不存在分歧。
司农事务所通过对本次业绩预告进行预审计，认为公司作出本次业绩预告的依据及过程是适当和审慎的。
三、业绩变动原因说明
（一）公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为正，主要原因系：报告期内玩具业务消费回暖，主要客户订单充足，
总体销售额较上年有所增加，利润也随之增加；报告期内游戏业务不断丰富游戏产品线，游戏收入和利润较上年同期有大幅增长；随
着玩具与游戏业务在报告期内业绩增加，公司总体销售收入较上年同期有较大增长，公司总体利润随之上升。
（二）本报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长112.48%-118.72%。同时，由于公允价值变动损益等非经常
性损益对净利润的影响，预计报告期内归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 33.92%-42.73%。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2024年年度报告的具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6fe02baf-2af7-4d21-92b1-7603c52ed83c.PDF
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2025-01-17 21:20│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/944dab53-e60a-44f4-8b4b-9f4b2551a93b.PDF
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2025-01-17 21:17│实丰文化（002862）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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一、公司股东部分股份解除质押
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）近日接到公司控股股东蔡俊权先生的函告，获
悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股）
动人
蔡俊权 是 6,500,000 16.346% 5.42% 2024年 1 2025年 1 广东澄海
月 15日 月 16日 农村商业
银行股份
有限公司
合计 - 6,500,000 16.346% 5.42% - - -
二、股东股份质押基本情况
公司近日接到公司控股股东蔡俊权先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 股份比例 司总 为限 补充质 始日 期日 用途
东或第 （股） 股本 售股 押
一大股 比例
东及其
一致行
动人
蔡俊 是 6,500,000 16.346% 5.42% 是 否 2025 年 至 质 押 广东澄海 补充
权 1 月 16 登 记 解 农村商业 流动
日 除之日 银行股份 资金
有限公司
合计 - 6,500,000 16.346% 5.42% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 （股） 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
持股份 比例 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
比例 数量（股） 数量（股）
蔡俊权 39,763,889 33.14% 30,000,000 75.445% 25.00% 29,132,917 97.11% 690,000 7.07%
蔡俊淞 9,001,200 7.50% 3,000,000 33.329% 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
蔡锦贤 2,655,150 2.21% 2,655,100 99.998% 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
合计 51,420,239 42.85% 35,655,100 69.341% 29.71% 29,132,917 81.71% 690,000 4.38%
注：（1）蔡俊权先生为公司董事，受高管锁定股限制。上表“限售股”、“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售
和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股，冻结数量为 0；（2）本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍
五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力：
蔡俊权先生未来半年内到期的质押股份数量为 23,500,000 股，占其所持有股份比例的 59.099%，占公司总股本比例为 19.583%
，对应融资余额为 13,030万元；蔡俊权先生未来一年内到期的质押股份数量为 6,500,000股，占其所持有股份比例的 16.346%，占
公司总股本比例为 5.417%，对应融资余额为 2,700万元。蔡俊淞先生未来半年内到期的质押股份数量为 3,000,000股，占其所持有
股份比例的 33.329%，占公司总股本比例为 2.50%，对应融资余额为 1,670 万元；蔡俊淞先生不存在未来一年内到期的质押股份情
况。蔡锦贤女士不存在未来半年内及未来一年内到期的质押股份情况。
控股股东及其一致行动人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满，预计还款资金来源为自筹资金，包括不限于经营所得
、银行授信以及质押置换等。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。股票质押事项不会对上市公司生
产经营、公司治理等产生影响。公司会密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展，及时履行信息披露义务。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、其他说明
截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（四）告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/2d57046e-5d47-4d5c-9051-dd11a02cf678.PDF
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2025-01-01 15:39│实丰文化（002862）：第四届董事会第四次独立董事专门会议审核意见
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第四次独立董事专门会议于 202
4 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，金鹏先生、姚建曦先生以通
讯表决的方式出席会议。本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《实丰文化
发展股份有限公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审
议的相关议案，基于独立判断，发表对调整“永丰者”第二期员工持股计划的审核意见如下：
公司本次对“永丰者”第二期员工持股计划中公司股票来源的调整，综合考虑了当前公司实际，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。本次调整是在公司股东大会的授权范围内，符合《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划》
的相关规定，且履行了必要的程序，本次调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/eee1ed93-c5e3-4401-8510-c22f67d3024c.PDF
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2025-01-01 15:39│实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划管理办法（修订稿）
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实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/8ee0454f-1f3f-4adf-bd2b-004d2cbdda45.PDF
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2025-01-01 15:37│实丰文化（002862）：调整“永丰者“第二期员工持股计划之法律意见书
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实丰文化（002862）：调整“永丰者“第二期员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/f03b3804-40f6-4417-b54e-df36d6bd6062.PDF
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2025-01-01 15:37│实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划（修订稿）
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实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/9b7ea570-f88c-4f23-bb6b-08296a1a8f8c.PDF
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2025-01-01 15:37│实丰文化（002862）：关于〝永丰者〞第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持
股计划”）持有的公司股票现已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、 本次员工持股计划基本情况
（一）公司于 2023 年 5月 10日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2023年 5月 22日召
开公司 2022年年度股东大会，审议通过了《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案。
（二）本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份。2023年 9月 13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“实丰文化发展股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 120万股公
司股票已于 2023年 9月 12 日以非交易过户形式过户至“实丰文化发展股份有限公司-‘永丰者’第一期员工持股计划”专用证券账
户，过户股份数量占目前公司股本总额的 1%，过户价格为 10元/股。
（三）本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工
持股计划锁定期为 12个月，锁定期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下时起算。
具体内容详见公司于 2023年 5月 11日、2023年 5月 23日、2023 年 9月 14日、2024 年 9月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号
：2023-034）、《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）》《2022年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2023-038）、《关于“永丰者”第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-058）、《关于“永丰者”第一
期员工持股计划股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-052）等相关公告。
二、 本次员工持股计划的出售情况及说明
截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股票 1,200,000 股已通过二级市场以集中竞价方式全部出售完毕，占公司总股
本的 1%。本次员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，未利
用任何内幕信息进行交易。
根据员工持股计划的有关规定，本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行
分配工作。
三、其他情况说明
（一）公司本次员工持股计划通过集中竞价减持的受让方与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。
（二）公司本次员工持股计划持股期间与《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划》的存续期一致。
（三）在实施本次员工持股计划减持期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利
用任何内幕信息进行交易。
（四）根据本次员工持股计划的规定，本次员工持股计划所认购的标的股票全部卖出后，本次员工持股计划可以提前终止，后续
公司将进行本次员工持股计划相关资产的清算工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/7e1d5aec-0ea6-430d-8e47-d2fe5b9b3ab2.PDF
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2025-01-01 15:37│实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划摘要（修订稿）
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实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/b5561273-822a-432a-b3f9-465ef3585ed8.PDF
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2025-01-01 15:37│实丰文化（002862）：关于调整〝永丰者〞第二期员工持股计划的公告
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实丰文化（002862）：关于调整〝永丰者〞第二期员工持股计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/0a2f7563-0d6c-4d54-ac51-a0bd7cf15de5.PDF
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2025-01-01 15:36│实丰文化（002862）：第四届董事会第九次会议决议公告
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实丰文化（002862）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/c6befcee-3d61-4204-8f59-d5c96229e10b.PDF
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2025-01-01 15:35│实丰文化（002862）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 12
月 28 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2024 年 12 月 31 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公
司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名
，其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议
的监事通过了以下决议：
（一）《关于调整“永丰者”第二期员工持股计划的议案》的审议情况
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
因侯安成先生、陈煜纯女士参与“永丰者”第二期员工持股计划（以下简称“本次计划”、“本次员工持股计划”），需对本议
案回避表决；陈少仰女士因其配偶参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会
人数的半数，监事会无法形成决议。因公司股东大会已授权董事会全权办理本次计划的设立、变更事项，因此，该议案由公司董事会
进行审议。
具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于调整“永丰者”第二期员工持股计划的公告》《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股
计划摘要（修订稿）》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司永丰者第二期员工持股计划（
修订稿）》《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法（修订稿)》。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/4800e0a6-7478-491a-ad24-c87bd999e489.PDF
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2025-01-01 15:35│实丰文化（002862）：调整〝永丰者〞第二期员工持股计划相关事项的核查意见
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实丰文化（002862）：调整〝永丰者〞第二期员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/3d831f2e-74bf-487e-9e41-0440dceed69e.PDF
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2024-12-19 17:50│实丰文化（002862）：关于下属公司为公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于下属公司为公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f265f9f3-18b7-40ce-a83e-298b5b7699d2.PDF
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2024-12-11 18:18│实丰文化（002862）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）股票（证券简称：实丰文化；股票代码：0028
62）交易价格连续三个交易日内（2024 年 12月 9日、2024年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日）日收盘价格涨幅累计偏离 22.2
7%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2022年度实现营业收入 32,854.30万元，同比下降 10.08%，归母净利润-4,047.27万元，同比下降 4,061.36%；公司 2
023年度实现营业收入为 31,522.59万元，同比下降 4.05%,公司，归母净利润-6,408.71 万元，同比下降 58.35%；公司 2024 年前
三季度实现营业收入31,004.89 万元，归母净利润 452.27 万元。公司前两年业绩持续亏损，2024 年前三季度营业收入、归母净利
润有所上涨但规模不大。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
3、公司股价短期内涨幅较大，连续出现股票交易异常波动情况，涨幅显著偏离主板综指，公司敬请投资者充分了解股票市场风
险及公司已披露的风险因素，并郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
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敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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