公司公告☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:28│实丰文化（002862）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）股票（证券简称：实丰文化；股票代码：0028
62）交易价格连续三个交易日内（2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/6092ad54-56b4-40cd-b031-9a7f49593c15.PDF
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2024-11-10 15:38│实丰文化（002862）：关于股票交易异常波动的公告
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实丰文化（002862）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│实丰文化（002862）：2024年三季度报告
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实丰文化（002862）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/74b249d5-bb79-49bf-a1a1-ce8937c34144.PDF
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2024-10-29 00:00│实丰文化（002862）：监事会决议公告
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实丰文化（002862）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/955bef2b-fb63-4f9f-bfc5-1a145dae6616.PDF
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2024-10-29 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4e87ba93-4b8e-47d7-9831-b7a1a44eb02e.PDF
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2024-10-29 00:00│实丰文化（002862）：董事会决议公告
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实丰文化（002862）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f193bb4f-7c43-436d-bcd5-9e3af93095bd.PDF
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2024-10-17 00:00│实丰文化（002862）：关于下属公司为公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于下属公司为公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/5a6a8803-276e-478b-b57e-1cb48b5eb2eb.PDF
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2024-09-26 00:00│实丰文化（002862）：关于〝永丰者〞第二期员工持股计划的实施进展公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2024年 9月 4日召开公司第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第七次会议，于 2024年 9 月 23日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<实丰文化发展股
份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024年 9月 6日、2024年
9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第四届董事会
第七次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-050）、《实丰文化发展
股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）》《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）等相关公
告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司“永丰者”第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司本次员工持股计划专用证券账户已完成开立，证券账户名称：实丰文化发展股份有限公司－“永丰者”第二
期员工持股计划，证券账户号码：0899446816。
公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/ae0e503e-f2b5-4256-988d-1025b89a5681.PDF
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2024-09-24 00:00│实丰文化（002862）：关于实丰文化2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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实丰文化（002862）：关于实丰文化2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/00491ea7-c6dd-42ef-95d2-fa824716a742.PDF
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2024-09-24 00:00│实丰文化（002862）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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实丰文化（002862）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/b026d488-2b31-4675-b0b9-d02f3adf691a.PDF
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2024-09-24 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/4cc5e0d0-def8-4dbe-a8ec-1ef5337a6d48.PDF
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2024-09-24 00:00│实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划
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实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/4795eb70-8eb0-48aa-9158-48e3cf77c803.PDF
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2024-09-19 00:00│实丰文化（002862）：北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划之法律意
│见书
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实丰文化（002862）：北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/6b1f1f1a-1107-45d2-8fa5-b345b382deb8.PDF
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2024-09-06 00:00│实丰文化（002862）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2024年 9月 4日召开的公司第四届董事会第七次会议召集。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展
股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议时间：2024年 9月 23 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午09:15-下午 15:00
。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年 9 月 18日（星期三）。
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至 2024年 9月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二 √
期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二 √
期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者” √
第二期员工持股计划相关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见于 2024年 9月 6日在《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
拟作为公司“永丰者”第二期员工持股计划参与对象的股东及其一致行动人或者与参与对象存在关联关系的股东及其一致行动人
，应当对上述议案 1、2、3回避表决，且上述回避表决的关联股东及其一致行动人不可接受其他股东委托进行投票。
单独计票提示：根据《实丰文化发展股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024年 9月 20 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在 2024年 9月 20 日下午 17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接
受电话登记。
（五）会务联系方式：
联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部
联系电话：0754-85882699 传 真：0754-85882699
联 系 人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
附件一：《2024 年第一次临时股东大会授权委托书》；
附件二：《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/87600cec-0619-4e3c-aef0-f33f87f40765.PDF
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2024-09-06 00:00│实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划管理办法
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实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/693bba8d-79c3-4a23-bd2c-fcee75296393.PDF
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2024-09-06 00:00│实丰文化（002862）：第四届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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实丰文化（002862）：第四届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/fbc6f88b-961f-4ac5-8a5e-8323af050683.PDF
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2024-09-06 00:00│实丰文化（002862）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2024 年 8
月 31 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2024年 9月 4日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中侯
安成先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。
（一）《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的审议情况
表决结果：0票同意，0票反对，0 票弃权，3票回避。
因侯安成先生、陈煜纯女士参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决；陈少仰女士因其配偶参与本次员工持股计划，需对本
议案回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将
本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）摘要》及在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》的审议情况
表决结果：0票同意，0票反对，0 票弃权，3票回避。
因侯安成先生、陈煜纯女士参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决；陈少仰女士因其配偶参与本次员工持股计划，需对本
议案回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将
本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者
”第二期员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/56327795-294a-4ed4-a21e-5ec0c324b4ed.PDF
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2024-09-06 00:00│实丰文化（002862）：第四届董事会第七次会议决议公告
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实丰文化（002862）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/8838138a-9d5c-4bb8-9d00-9d56b719aa47.PDF
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2024-09-06 00:00│实丰文化（002862）：监事会关于＂永丰者＂第二期员工持股计划相关事项的核查意见
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见）》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅了《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二
期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要、《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股
计划管理办法》等有关内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《实丰文化发展股份
有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
三、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参
加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任
何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升
公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/33c04f1e-5e86-4953-9966-4d775ac5c33d.PDF
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2024-09-06 00:00│实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划（草案）
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实丰文化（002862）：实丰文化＂永丰者＂第二期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/020ac8b8-5fe4-4f2e-95cf-104f4a34d432.PDF
〖免责条款〗
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