公司公告☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 17:20 │实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │实丰文化（002862）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │实丰文化（002862）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │实丰文化（002862）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-27 18:55 │实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-10-27 18:54 │实丰文化（002862）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-27 18:54 │实丰文化（002862）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-27 18:51 │实丰文化（002862）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-12 17:40 │实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-10-08 17:35 │实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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2026-11-05 17:20│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与兴业银行股
份有限公司汕头分行（以下简称“兴业银行”）签署了《流动资金借款合同》，融资金额为 1,000 万元。本次融资实际发生后，融
资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续
并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化就实丰智能与兴业银行的融资事项提供连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025
年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：6,958.48 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品销售；移动通信
设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 71.85%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
71.85%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日
资产总额 37,258.43 40,607.26
负债总额 17,457.02 14,561.02
净资产 19,801.41 26,046.23
项目 2025 年度 2026 年 1 月-9 月
营业收入 24,373.82 16,226.69
利润总额 180.76 494.29
净利润 180.76 494.29
资产负债率 46.85% 35.86%
注：2026 年第三季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与兴业银行签署的《流动资金借款合同》
债权人：兴业银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币壹仟万元整
借款期限：壹年
（二）实丰文化与兴业银行签署的《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高本金限额：壹仟万元整
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
保证担保的范围：为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本
金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 28,196.48 万元，占公司最近一期经审计总资产的
42.45%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/4c95d643-bd04-4abe-91fe-916a22566e24.PDF
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2026-10-30 00:00│实丰文化（002862）：2026年三季度报告
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实丰文化（002862）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/285be822-42cc-4596-b363-e9a142f5d46c.PDF
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2026-10-30 00:00│实丰文化（002862）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 10
月 27 日以邮件及专人送达等方式送达给各位董事、高级管理人员。因公司董事会换届选举工作于 2026 年 10 月 27 日完成，为保
证工作的连贯性，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议于 2026年10月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区
公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中
独立董事张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章
程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/52a3ef15-eb26-49e2-a464-34f38f6b624e.PDF
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2026-10-30 00:00│实丰文化（002862）：关于股票交易异常波动的公告
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特别风险提示：
1、公司于 2026 年 10 月 21 日首次推出面向办公场景的桌面 AI 硬件 DeskBuddy 桌面搭子，目前该产品刚推出尚未产生收入
，对公司业绩尚未产生影响，未来对业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《实丰文化发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》，公司 2026 年 1-9 月实现营业
收入 33,777.95 万元，2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-5,723.04 万元。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）股票（证券简称：实丰文化；股票代码：0028
62）交易价格连续两个交易日内（2026 年 10 月 28 日、2026 年 10 月 29 日）日收盘价格涨幅累计偏离 21.91%。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 10 月 21 日首次推出面向办公场景的桌面 AI 硬件 DeskBuddy 桌面搭子，目前该产品刚推出尚未产生收入
，对公司业绩尚未产生影响，未来对业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《实丰文化发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》，公司 2026 年 1-9 月实现营业
收入 33,777.95 万元，2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-5,723.04 万元。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/20e17317-9eaf-4d50-9903-4e4e0a9144b4.PDF
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2026-10-27 18:55│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与中信银行股
份有限公司汕头分行（以下简称“中信银行”）签署了《中信银行“信 e 融”业务合作协议》，融资金额为 1,000 万元。本次融资
实际发生后，融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度
内办理具体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化就实丰智能与中信银行的融资事项提供连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025
年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：6,958.48 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品销售；移动通信
设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 71.85%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
71.85%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 37,258.43 38,644.04
负债总额 17,457.02 12,739.55
净资产 19,801.41 25,904.49
项目 2025 年度 2026 年 1 月-6 月
营业收入 24,373.82 8,229.09
利润总额 180.76 483.30
净利润 180.76 483.30
资产负债率 46.85% 32.97%
注：2026 年半年度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与中信银行签署的合同《中信银行“信 e 融”业务合作协议》
债权人：中信银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币壹仟万元整
借款期限：壹年
（二）实丰文化与中信银行签署的《最高额保证合同》
债权人：中信银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
债务本金：壹仟万元整
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
保证担保的范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 27,208.47 万元，占公司最近一期经审计总资产的
40.96%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《中信银行“信 e融”业务合作协议》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/dd36cda5-e83c-4b3e-9c33-fd232e40f3b8.PDF
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2026-10-27 18:54│实丰文化（002862）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026 年 10 月 27 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 27日上午 9:15-下午 15:00。
3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”
或“上市公司”）于 2026 年 10 月 8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。
6、股权登记日：2026 年 10 月 19 日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 67,383,001 股，占公司有表决权股份总数的 39.7563%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 64,458,741 股，占公司有表决权股份总数的 38.0310％。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 2,924,260 股，占公司有表决权股份总数的 1.7253%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 5,223,160 股，占公司有表决权股份总数的 3.0817%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 2,298,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.3564%。
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 2,924,260 股，占公司有表决权股份总数的 1.7253%。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、第四届董事会成员、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 67,360,251 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9662%；反对 21,350 股，占出席会议所有非关
联股东所持有效表决权股份总数的0.0317%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持有效
表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,200,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5644%；反对 21,350 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4088%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0268%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
出席会议的关联股东蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤对本议案回避表决。
总表决结果：
同意 5,200,410 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.5644%；反对 21,350 股，占出席会议所有非关
联股东所持有效表决权股份总数的0.4088%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持有效
表决权股份总数的 0.0268%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,200,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5644%；反对 21,350 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4088%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0268%。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
以累积投票的方式选举蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届
满，该议案分项表决结果如下：
3.01 选举蔡俊权先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 66,139,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1539%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,979,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1842%。
表决结果：
同意选举蔡俊权先生为第五届董事会非独立董事。
3.02 选举李恺先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 66,139,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1539%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,979,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1842%。
表决结果：
同意选举李恺先生为第五届董事会非独立董事。
3.03 选举吴宏先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 66,139,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1539%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,979,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1844%。
表决结果：
同意选举吴宏先生为第五届董事会非独立董事。
3.04 选举王依娜女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 66,139,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1540%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,979,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1847%。
表决结果：
同意选举王依娜女士为第五届董事会非独立董事。
（四）审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
以累积投票的方式选举张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满，该议案
分项表决结果如下：
4.01 选举张宪民先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 66,139,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1539%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,979,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1841%。
表决结果：
同意选举张宪民先生为第五届董事会独立董事。
4.02 选举张富明先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 66,141,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1569%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,981,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2226%。
表决结果：
同意选举张富明先生为第五届董事会独立董事。
4.03 选举方吉鑫先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 66,140,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1559%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,980,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2093%。
表决结果：
同意选举方吉鑫先生为第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏伟、王纯
（三）结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序
等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e781c09b-1580-4b74-b74d-e9d939946804.PDF
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2026-10-27 18:54│实丰文化（002862）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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实丰文化（002862）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e83a50eb-6e44-4760-81c7-a2215991f748.PDF
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2026-10-27 18:51│实丰文化（002862）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 2
7 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次
会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司 2026 年第二次临时股东会选举产生公司第五届董事会成员后，经全体董事同意，
豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立董事张宪民先生、张富明先生以通讯表决的方
式出席会议。出席会议董事共同推举董事蔡俊权先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议了以下议案：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举蔡俊权先生为第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
（二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，现对第五届董事会专门委员会相关委员作如下任职
：
董事会各专门委员会 主任委员 委员会成员
审计委员会 张富明 张富明、方吉鑫、李恺
薪酬与考核委员会 张富明 张富明、方吉鑫、李恺
提名委员会 方吉鑫 方吉鑫、蔡俊权、张宪民
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-066
战略委员会 蔡俊权 蔡俊权、张宪民、王依娜
（三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任蔡俊权先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
蔡俊权先生担任公司董事长、总经理，有利于保持公司战略决策与经营执行的一致性，提高经营管理效率，保障公司战略的连贯
性与执行效率，符合公司经营发展的实际需要，该项安排具有合理性。
公司已建立健全法人治理结构，董事会及审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及独立董事均能够有效履
职，对董事长兼总经理的履职情况进行监督，制衡机制较为完善。公司通过不断完善《公司章程》《实丰文化发展股份有限公司股东
会议事规则》《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》等各项内控制度，建立健全决策与审批机制，规范控股股东、实际控制
人行为，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运行机制，有效保障公司的独立性，维护公司的合法权益。
蔡俊权先生作为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理与公司现阶段发展需要相匹配，有利于公司战略的有
效实施和经营管理的稳定。在现有法人治理结构、内部控制体系等约束和保障措施下，该安排不会对公司独立性产生重大不利影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将持续完善治理机制，确保公司规范、独立、稳健运行。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任蔡佳霖先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王依娜女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
王依娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任吴宏先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
（七）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
同意聘任张创欢先生为公司内审部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任黄逸芝女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起生效。
黄逸芝女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律
法规及《公司章程》等有关规定。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/172dfe55-0515-4274-9300-b3dfae539c54.PDF
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2026-10-12 17:40│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与交通银行股
份有限公司汕头分行（以下简称“交通银行”）签署了《流动资金借款合同》，融资金额合计 6,000 万元。本次融资实际发生后，
融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手
续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化、广东实丰文化有限公司（以下简称“广东实丰”）就实丰智能与交通银行的融资事项提供连带责任保证；实丰
智能以其自有房产为主合同债务提供抵押担保。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025年年度股东会审议通过的担保
额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：6,958.48 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品销售；移动通信
设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 71.85%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
71.85%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 37,258.43 38,644.04
负债总额 17,457.02 12,739.55
净资产 19,801.41 25,904.49
项目 2025 年度 2026 年 1 月-6 月
营业收入 24,373.82 8,229.09
利润总额 180.76 483.30
净利润 180.76 483.30
资产负债率 46.85% 32.97%
注：2026 年半年度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与交通银行签署的合同一《流动资金借款合同》
债权人：交通银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币叁仟万元整
借款期限：12 个月
（二）实丰智能与交通银行签署的合同二《流动资金借款合同》
债权人：交通银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币叁仟万元整
借款期限：12 个月
（三）实丰文化与交通银行签署的《保证合同》
债权人：交通银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债权额：壹亿元整
保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限
届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
保证担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（四）广东实丰与交通银行签署的《保证合同》
债权人：交通银行股份有限公司汕头分行
保证人：广东实丰文化有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债权额：壹亿元整
保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限
届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
保证担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（五）实丰智能与交通银行签署的《抵押合同》
抵押权人：交通银行股份有限公司汕头分行
抵押人：广东实丰智能科技有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
抵押物：自有房产
最高债权额：壹亿元整
担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵
押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、
执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 26,297.32 万元，占公司最近一期经审计总资产的
39.59%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/de082baa-8142-469f-957b-f316c8a255b8.PDF
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2026-10-08 17:35│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与广东华兴银
行股份有限公司汕头分行（以下简称“华兴银行”）签署了《流动资金贷款合同》，融资金额为 500 万元。本次融资实际发生后，
融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手
续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化就实丰智能与华兴银行的融资事项提供连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025
年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：6,958.48 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品销售；移动通信
设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 71.85%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
71.85%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 37,258.43 38,644.04
负债总额 17,457.02 12,739.55
净资产 19,801.41 25,904.49
项目 2025 年度 2026 年 1 月-6 月
营业收入 24,373.82 8,229.09
利润总额 180.76 483.30
净利润 180.76 483.30
资产负债率 46.85% 32.97%
注：2026 年半年度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与华兴银行签署的合同《流动资金贷款合同》
债权人：广东华兴银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币伍佰万元整
借款期限：壹年
（二）实丰文化与华兴银行签署的《最高额保证担保合同》
债权人：广东华兴银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
债务本金最高额（余额）：壹仟万元整
保证期间：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。
保证担保的范围：主合同项下全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现
债权的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 27,297.32 万元，占公司最近一期经审计总资产的
41.09%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金贷款合同》、《最高额保证担保合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/82faf408-4cab-470d-9036-544a339272d6.PDF
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2026-10-07 16:26│实丰文化（002862）：第五届董事会董事候选人任职资格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上
市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等有关规定，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）董事会提名委员会
秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表如下核查意见：
一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经对非独立董事候选人蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士的履历等任职资料进行审查，我们认为：蔡俊权先生、李
恺先生、吴宏先生、王依娜女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限
尚未届满，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有
关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查
的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格。
综上，公司董事会提名委员会一致同意蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人
，并同意将本议案提交公司董事会审议。
二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经对独立董事候选人张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生的履历等任职资料进行审查，我们认为：张宪民先生、张富明先生、
方吉鑫先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求。独立董事候选人张宪民先生、张富明先
生、方吉鑫先生均已取得独立董事资格证书。截至目前，三位候选人均未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上
股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施且期限尚未届满，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委
员会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
员会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
综上，公司董事会提名委员会一致同意张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/d4a94b7d-bd19-4aec-a299-7c5689007910.PDF
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2026-10-07 16:26│实丰文化（002862）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年 9月
28日以邮件及专人送达等方式给各位董事、高级管理人员。会议于 2026 年 10 月 6日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司
一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立
董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议了以下议案：
（一）会议以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
公司2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记工作已完成，授予日为2026年 5月8日，公司向符合授予条件
的22名激励对象授予限制性股票149万股，授予价格为 8.39 元/股。本次激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本由
人民币 168,000,000 元变更为人民币 169,490,000 元，总股本由168,000,000 股变更为 169,490,000 股。
综上，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行
修订。
为顺利办理《公司章程》修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东会授权公司管理层办理此次《公司章程》变更的工商备案的
相关事项。
具体内容详见 2026 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实
丰文化发展股份有限公司章程修正案》。本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避表决，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》。
本议案涉及全体董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见 2026 年 10 月 8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）会议以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法
律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为
第五届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采
取累积投票制选举产生，第五届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会换届时止。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会提名委员会发表了董事会董事候选人任职资格的核查意见，相关意见具体内容详见 2026 年 10 月 8 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）会议以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法
律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名张宪民先生、张富明先生、方吉鑫先生为第五届董
事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采取累积投票制选
举产生，第五届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会换届时止。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会提名委员会发表了董事会董事候选人任职资格的核查意见，相关意见具体内容详见 2026 年 10 月 8 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
经董事会审议通过，公司定于 2026 年 10 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会
议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/e5c185d1-ca63-4436-88b5-57c9bbe0d1fc.PDF
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2026-10-07 16:24│实丰文化（002862）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。2026 年 10 月 6 日召开的公司第四届董事会第十九次会议召集。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东会的决议，本次股东会的召集程
序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议时间：2026 年 10 月 27 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日上午9:15-下午 15:00
。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 10 月 19 日（星期一）。
（七）出席本次股东会的对象：
1、截至 2026 年 10 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
3.01 选举蔡俊权先生为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举李恺先生为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举吴宏先生为第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举王依娜女士为第五届董事会非独立董事 √
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
4.01 选举张宪民先生为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举张富明先生为第五届董事会独立董事 √
4.03 选举方吉鑫先生为第五届董事会独立董事 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2026年 10 月 8日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会提案 1为特别决议事项，需经出席股东会的非关联股东所持表决权
的 2/3 以上通过方为有效。
2、提案 2为关联交易事项，关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士及持有公司股份的董事需回避表决。
3、提案 3、提案 4采用累积投票制等额选举方式，选举独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 3应选非独立董事 4人，提案 4 应选独立董事 3
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
单独计票提示：根据《公司章程》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 10 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄
华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请
在2026年10月26日下午17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（五）会务联系方式：
联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部
联系电话：0754-85882699 传 真：0754-85882699
联 系 人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
附件一：《2026 年第二次临时股东会授权委托书》；
附件二：《2026 年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/615ef759-5d00-41f5-8e95-193f863347b9.PDF
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2026-10-07 16:24│实丰文化（002862）：实丰文化章程（2026年10月）
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实丰文化（002862）：实丰文化章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/89e5d0ef-fb30-4fe6-a095-eb1fb74b61f2.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：独立董事候选人声明与承诺（方吉鑫）
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实丰文化（002862）：独立董事候选人声明与承诺（方吉鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/7f683d6a-f896-4e93-903e-97499b39c64f.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：独立董事候选人声明与承诺（张富明）
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实丰文化（002862）：独立董事候选人声明与承诺（张富明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2b40c664-9fce-479b-aae4-02fefe5a7f4b.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：实丰文化章程修正案(2026年10月）
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，拟对《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款作如下修订：
章程修订对照表
条款 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为 16,800 万元。 公司注册资本为 16,949 万元。
第十九条 公司股份总数为 16,800 万股，全部为普通股。 公司股份总数为 16,949 万股，全部为普通股。
除上述修订外，原《公司章程》的其他条款保持不变。以上修订内容待提交股东会审议通过后生效，具体内容以工商部门实际核
准登记为准。同时提请股东会授权公司管理层办理此次《公司章程》变更的工商备案的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/902511d3-3b24-4a36-b5ed-6b5dad0bf4f0.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：独立董事候选人声明与承诺（张宪民）
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实丰文化（002862）：独立董事候选人声明与承诺（张宪民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/b41816f8-f370-41ab-8e24-780f0071cc1a.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 10 月 6日召开的第四届董事会第
十九次会议，审议了《关于公司董事2026 年度薪酬绩效方案的议案》。本议案涉及全体董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回
避表决，直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《实丰文化发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司经营情况、各位董事岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与
地区的薪酬水平等因素，制定了董事薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事。
二、适用期限
2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日。
三、公司董事薪酬方案
（一）内部董事
依其在公司担任除董事以外的具体职务的薪资标准，按照公司现行的薪酬制度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）独立董事
公司独立董事津贴为 6万元/年（税前）。
四、其他规定
（一）公司董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励收入等按照现行的薪酬制度规定进行发放；独立董事津贴按季度发放
。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/b364a6f3-8799-4c02-9e9e-88ea1fb0a59d.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：独立董事提名人声明与承诺（方吉鑫）
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实丰文化（002862）：独立董事提名人声明与承诺（方吉鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/c79be9ef-fc32-41e7-bd72-f21d739dd301.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：独立董事提名人声明与承诺（张富明）
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实丰文化（002862）：独立董事提名人声明与承诺（张富明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/de7ccc87-690c-4e25-a548-8c2482507c53.PDF
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2026-10-07 16:22│实丰文化（002862）：独立董事提名人声明与承诺（张宪民）
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实丰文化（002862）：独立董事提名人声明与承诺（张宪民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/fc69c4b1-b7c7-4a6a-816c-d545a01f7ad8.PDF
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2026-09-28 18:05│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）日常经营对流动资金的需求，实丰网络近日与华夏银
行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）签署了《流动资金借款合同》，融资金额合计 1,000万元。本次融资实际发生后
，融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体
手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化就实丰网络与华夏银行的融资事项提供连带责任保证；下属公司实丰文化创投（深圳）有限公司（以下简称“实
丰创投”）以自有房产为主合同债务提供抵押担保。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025 年年度股东会审议通过
的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：实丰（深圳）网络科技有限公司
成立日期：2014 年 01 月 20 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
（一期）8号楼 902
法定代表人：王君娜
注册资本：2,600 万元
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目是：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动
漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。许可经营项目是：第二类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司的关系
实丰网络系公司的全资子公司，公司直接持有实丰网络 100%的股权。
（三）实丰网络的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰网络
（四）实丰网络最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 9,565.58 9,631.82
负债总额 7,825.11 6,486.38
净资产 1,740.47 3,145.45
项目 2025 年度 2026 年 1 月-6 月
营业收入 12,496.61 6,817.50
利润总额 76.31 1,362.49
净利润 76.31 1,362.49
资产负债率 81.80% 67.34%
注：2026 年半年度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰网络不存在诉讼、仲裁等或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰网络与华夏银行签署的合同《流动资金借款合同》
债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
借款金额：人民币壹仟万元整
借款期限：12 个月
（二）实丰文化与华夏银行签署的合同《保证合同》
债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
保证方式：连带责任保证
债权本金：壹仟万元整
保证期间：主合同约定的主债务履行期届满之日起三年
保证担保的范围：主债权本金壹仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的
相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同
债务人的应付费用。
（三）实丰创投与华夏银行签署的合同《抵押合同》
抵押权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
抵押人：实丰文化创投（深圳）有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
抵押物：自有房产
债权本金：壹仟万元整
抵押担保的范围：主债权本金壹仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的
相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其
他所有主合同债务人的应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 27,308.23 万元，占公司最近一期经审计总资产的
41.11%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/337d64a1-53b3-4eb8-999f-98200a8dc402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 17:30│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）日常经营对流动资金的需求，实丰网络近日与中信银
行股份有限公司汕头分行（以下简称“中信银行”）签署了《人民币流动资金贷款合同》，融资金额合计1,000 万元。本次融资实际
发生后，融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办
理具体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化就实丰网络与中信银行的融资事项提供连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025
年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：实丰（深圳）网络科技有限公司
成立日期：2014 年 01 月 20 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
（一期）8号楼 902
法定代表人：王君娜
注册资本：2,600 万元
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目是：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动
漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。许可经营项目是：第二类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司的关系
实丰网络系公司的全资子公司，公司直接持有实丰网络 100%的股权。
（三）实丰网络的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰网络
（四）实丰网络最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 9,565.58 9,631.82
负债总额 7,825.11 6,486.38
净资产 1,740.47 3,145.45
项目 2025 年度 2026 年 1 月-6 月
营业收入 12,496.61 6,817.50
利润总额 76.31 1,362.49
净利润 76.31 1,362.49
资产负债率 81.80% 67.34%
注：2026 年半年度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰网络不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰网络与中信银行签署的合同一《人民币流动资金贷款合同》
债权人：中信银行股份有限公司汕头分行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
借款金额：人民币伍佰万元整
借款期限：12 个月
（二）实丰网络与中信银行签署的合同二《人民币流动资金贷款合同》
债权人：中信银行股份有限公司汕头分行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
借款金额：人民币伍佰万元整
借款期限：12 个月
（三）实丰文化与中信银行签署的合同《最高额保证合同》
债权人：中信银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
保证方式：连带责任保证
债权本金：壹仟万元整
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
保证担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费
、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 27,108.88 万元，占公司最近一期经审计总资产的
40.81%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《人民币流动资金贷款合同》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/f8afa23a-685a-4d04-84f1-0e559cca9199.PDF
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2026-09-11 18:17│实丰文化（002862）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
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实丰文化（002862）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8b9d3609-51f8-4c18-b9b0-db548b54fb54.PDF
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2026-09-07 18:31│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与上海浦东发
展银行股份有限公司江门分行（以下简称“浦发银行”）签署了《融资额度协议》，融资金额为 500 万元。本次融资实际发生后，
融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手
续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化就实丰智能与浦发银行的融资事项提供连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025
年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：6,958.48 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品销售；移动通信
设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 71.85%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
71.85%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 31 日
资产总额 37,258.43 38,644.04
负债总额 17,457.02 12,739.55
净资产 19,801.41 25,904.49
项目 2025 年度 2026 年 1 月-6 月
营业收入 24,373.82 8,229.09
利润总额 180.76 483.30
净利润 180.76 483.30
资产负债率 46.85% 32.97%
注：2026 年半年度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与浦发银行签署的合同《融资额度协议》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江门分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币伍佰万元整
借款期限：12 个月
（二）实丰文化与浦发银行签署的《最高额保证合同》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江门分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
主债权本金最高余额：伍佰万元整
保证期间：为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止
保证担保的范围：主债权本金最高余额,以及合同所约定的主债权所产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约
金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差
旅费)等在内的全部债权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 27,491.46 万元，占公司最近一期经审计总资产的
41.39%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《融资额度协议》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/23e5a980-7deb-411d-8a36-ee59a49a10ef.PDF
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2026-08-28 16:53│实丰文化（002862）：2026年半年度报告
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实丰文化（002862）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a70243ba-aabc-4a1c-94d5-c487ae08bbee.PDF
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2026-08-28 16:53│实丰文化（002862）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实丰文化（002862）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c994ac02-6073-44c2-845c-e9e889895679.PDF
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2026-08-28 16:52│实丰文化（002862）：关于会计政策变更的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）的相关规定，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2026 年 6月 4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号，以下简称“准则解释
第 20 号”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规
范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整
。
公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 20 号的内容要求执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公
司自主变更会计政策的情形。不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害
公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司
实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2ad6ca4f-cb49-4e4b-aff5-6d7afa8a7610.PDF
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2026-08-28 16:52│实丰文化（002862）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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实丰文化（002862）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df1d3c3d-4fa3-4573-a0cb-1cb82ff1b518.PDF
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2026-08-28 16:51│实丰文化（002862）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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实丰文化（002862）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2704d317-1a53-4427-83b0-cc180c775d0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:49│实丰文化（002862）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月）
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实丰文化（002862）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/09aef17a-9ae6-49c7-9b6e-f88b76c4b8e9.PDF
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2026-08-25 17:55│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a7a3141c-d444-4717-827b-f8c11359c25a.PDF
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2026-07-20 17:42│实丰文化（002862）：关于实丰智能完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简
称“实丰智能”）以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“粤财产投基金”），由
其以货币方式向实丰智能再次增资人民币 5,530 万元，其中 1,083.04 万元计入注册资本、4,446.96 万元计入资本公积。本次增资
后粤财产投基金共持有实丰智能 28.15%股权，具体内容详见公司于 2026 年 4月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司拟增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的公告
》（公告编号：2026-014）。
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
注册资本 5,875.44 万元 6,958.48 万元
股东 实丰文化（持股比例：85.10%）， 实丰文化（持股比例：71.85%），
粤财产投基金（持股比例：14.90%） 粤财产投基金（持股比例：28.15%）
二、变更后工商登记信息
目前实丰智能已收到粤财产投基金全部增资款，已完成变更登记手续，并取得汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更
后的企业基本信息登记如下：
（一）名称：广东实丰智能科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91440515MA7GR28Q0E
（三）类型：其他有限责任公司
（四）注册地址：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
（五）法定代表人：李恺
（六）注册资本：人民币 6,958.48 万元
（七）成立日期：2022 年 02 月 25 日
（八）经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；
计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售
；智能控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
（一）汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》；
（二）汕头市市场监督管理局换发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/06536e1e-831a-49f1-bf90-d6eebe799000.PDF
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2026-07-14 16:30│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与平安银行股
份有限公司汕头分行（以下简称“平安银行”）签署了《贷款合同》，融资金额为 700 万元。本次融资实际发生后，融资金额在 20
26 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关
合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化、实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）就实丰智能与平安银行的融资事项提供连带责任保
证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025 年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或
股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：5,875.44 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 85.10%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
85.10%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 37,258.43 38,528.36
负债总额 17,457.02 18,706.97
净资产 19,801.41 19,821.39
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 24,373.82 3,509.55
利润总额 180.76 19.97
净利润 180.76 19.97
资产负债率 46.85% 48.55%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与平安银行签署的合同《贷款合同》
债权人：平安银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币柒佰万元整
借款期限：12 个月
（二）实丰文化与平安银行签署的《保证担保合同》
债权人：平安银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日后三年
保证担保的范围：债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用；若本合同担保系为新合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按新合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的
费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
（三）实丰网络与平安银行签署的《保证担保合同》
债权人：平安银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰（深圳）网络科技有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日后三年
保证担保的范围：债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用；若本合同担保系为新合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按新合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的
费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 27,704.71 万元，占公司最近一期经审计总资产的
41.71%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《贷款合同》、《保证担保合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a09f720b-5748-478d-8961-865457c7eeb3.PDF
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2026-07-07 17:50│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/04aa994c-78a4-4484-863f-4e0d25cadb8e.PDF
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2026-07-03 17:16│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）日常经营对流动资金的需求，实丰网络近日与上海浦
东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签署了《融资额度协议》，融资额度为 1,000万元。本次融资实际发生
后，融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具
体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，公司就实丰网络与浦发银行的融资事项提供了连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025 年
年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：实丰（深圳）网络科技有限公司
成立日期：2014 年 01 月 20 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
(一期)8 号楼 902
法定代表人：王君娜
注册资本：人民币贰仟陆佰万元
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目是：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动
漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。，许可经营项目是：第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司的关系
实丰网络系公司的全资子公司，公司直接持有实丰网络 100%的股权。
（三）实丰网络的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰网络
（四）实丰网络最近一年又一期财务数据如下(单位：万元）：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 9,565.58 9,728.32
负债总额 7,825.11 6,842.38
净资产 1,740.47 2,885.94
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 12,496.61 4,098.55
利润总额 76.31 1,145.47
净利润 76.31 1,145.47
资产负债率 81.80% 70.33%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰网络不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰网络与浦发银行签署的《融资额度协议》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
融资额度：人民币壹仟万元整
额度使用期限：自 2026 年 7月 2日至 2027 年 6月 5日
（二）实丰文化与浦发银行签署的《最高额保证合同》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期届满之日后三年止
保证担保的范围：本合同所述之主债权，及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差
旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 25,233.41 万元，占公司最近一期经审计总资产的
37.99%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《融资额度协议》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/15c9f61a-e42d-49f5-bf22-09fdc996f287.PDF
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2026-06-18 00:02│实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告
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实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf679dbc-8f6b-416a-9447-63edb4e0f5ad.PDF
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2026-06-17 18:52│实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告
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实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/292c5bde-b567-45f4-ae14-260272cc7d1b.PDF
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2026-06-10 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）日常经营对流动资金的需求，实丰网络近日与广东华
润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行”）签署了《综合授信合同》，授信额度为 2,000 万元。本次融资实际发生后
，融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体
手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，公司就实丰网络与华润银行的融资事项提供了连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025 年
年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：实丰（深圳）网络科技有限公司
成立日期：2014 年 01 月 20 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
(一期)8 号楼 902
法定代表人：王君娜
注册资本：人民币贰仟陆佰万元
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目是：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动
漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。，许可经营项目是：第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司的关系
实丰网络系公司的全资子公司，公司直接持有实丰网络 100%的股权。
（三）实丰网络的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰网络
（四）实丰网络最近一年又一期财务数据如下(单位：万元）：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 9,565.58 9,728.32
负债总额 7,825.11 6,842.38
净资产 1,740.47 2,885.94
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 12,496.61 4,098.55
利润总额 76.31 1,145.47
净利润 76.31 1,145.47
资产负债率 81.80% 70.33%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰网络不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰网络与华润银行签署的《综合授信合同》
债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
贷款金额：人民币贰仟万元整
贷款期限：壹年
（二）实丰文化与华润银行签署的《最高额保证合同》
债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：借款期限届满之次日起三年
保证担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用(下
称：实现债权的相关费用)；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费
、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 24,443.00 万元，占公司最近一期经审计总资产的
36.80%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《综合授信合同》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a66f6fc1-d5c1-4c2f-a5a3-65c527f7a1bc.PDF
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2026-05-25 18:15│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与中国银行股
份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行”）签署了《流动资金借款合同》，融资金额为 500 万元。本次融资实际发生后，融资
金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并
签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化、实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）就实丰智能与中国银行的融资事项提供连带责任保
证。同时，实丰文化创投（深圳）有限公司（以下简称“实丰创投”）以其自有房产为主合同债务提供抵押担保。本次担保事项在公
司第四届董事会第十六次会议、2025 年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：5,875.44 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 85.10%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
85.10%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 37,258.43 38,528.36
负债总额 17,457.02 18,706.97
净资产 19,801.41 19,821.39
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 24,373.82 3,509.55
利润总额 180.76 19.97
净利润 180.76 19.97
资产负债率 46.85% 48.55%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与中国银行签署的合同《流动资金借款合同》
债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币伍佰万元整
借款期限：壹年
（二）实丰文化与中国银行签署的《最高额保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保债权之最高本金余额：人民币肆仟万元整
保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年
保证担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（三）实丰网络与中国银行签署的《最高额保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰（深圳）网络科技有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保债权之最高本金余额：人民币肆仟万元整
保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年
保证担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（四）实丰创投与中国银行签署的《最高额抵押合同》
抵押权人：中国银行股份有限公司汕头分行
抵押人：实丰文化创投（深圳）有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
抵押物：自有房产
抵押担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 24,459.48 万元，占公司最近一期经审计总资产的
36.82%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5a14a371-7813-47d1-9280-01b54421e597.PDF
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2026-05-20 00:00│实丰文化（002862）：2025年年度股东会的法律意见书
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实丰文化（002862）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bef3997d-b2ac-4c4f-98bd-192d614983cb.PDF
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2026-05-20 00:00│实丰文化（002862）：2025年年度股东会决议公告
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实丰文化（002862）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/921c2720-fc7d-4e53-807b-3733a67621b2.PDF
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2026-05-13 18:17│实丰文化（002862）：关于股东股份质押的公告
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一、公司股东股份质押
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）近日接到控股股东之一致行动人蔡俊淞先生的
函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
蔡俊淞 是 3,460,000 45.76% 2.06% 否 否 2026 年 5 至 质 押 广东澄海 补充流
月 12 日 登 记 解 农村商业 动资金
除之日 银行股份
有限公司
合计 - 3,460,000 45.76% 2.06% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
（一）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
蔡俊权 50,880,951 30.29% 37,720,000 74.13% 22.45% 0 0.00% 0 0.00%
蔡俊淞 7,561,680 4.50% 3,460,000 45.76% 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
蔡锦贤 3,717,210 2.21% 2,200,000 59.18% 1.31% 0 0.00% 0 0.00%
合计 62,159,841 37.00% 43,380,000 69.79% 25.82% 0 0.00% 0 0.00%
注：（1）上表所述的限售股不包含高管锁定股；（2）本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所
致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力：
蔡俊权先生不存在未来半年内到期的质押股份情况；蔡俊权先生未来一年内到期的质押股份数量为 36,040,000 股，占其所持有
股份比例的 70.83%，占公司总股本比例为 21.45%，对应融资余额为 15,270 万元。蔡俊淞先生不存在未来半年内到期的质押股份情
况；蔡俊淞先生存在未来一年内到期的质押股份数量为 3,460,000 股，占其所持有股份比例的 45.76%，占公司总股本比例为 2.06%
，对应融资余额为 4,500 万元。蔡锦贤女士未来半年内到期的质押股份数量为2,200,000 股，占其所持有股份比例的 59.18%，占公
司总股本比例为 1.31%，对应融资余额为 1,800 万元；蔡锦贤女士不存在未来一年内到期的质押股份情况。
控股股东及其一致行动人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满，预计还款资金来源为自筹资金，包括但不限于经营所
得、银行授信以及质押置换等。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。股票质押事项不会对上市公司生
产经营、公司治理等产生影响。公司会密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展，及时履行信息披露义务。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、其他说明
截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/84a3c8cb-719e-416c-9d5b-b2ccc0221d0b.PDF
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2026-05-11 17:17│实丰文化（002862）：关于股东及其一致行动人股份质押及部分股份解除质押的公告
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一、公司股东股份质押
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）近日接到控股股东蔡俊权先生的函告，获悉其
所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
蔡俊权 是 17,300,000 34.00% 10.30% 否 否 2026 年 5 至 质 押 广东澄海 补充流
月 7 日 登 记 解 农村商业 动资金
除之日 银行股份
有限公司
合计 - 17,300,000 34.00% 10.30% - - - - - -
二、公司股东股份解除质押
公司近日接到控股股东蔡俊权先生及其一致行动人的蔡俊淞先生的函告获悉，蔡俊权先生及蔡俊淞先生所持有本公司的股份办理
了解除质押登记手续，具体事项如下：
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股）
动人
蔡俊权 是 8,960,000 17.61% 5.33% 2025 年 5 2026 年 5 广东澄海
月 12 日 月 11 日 农村商业
3,400,000 6.68% 2.02% 2025 年 12 银行股份
月 17 日 有限公司
蔡俊淞 7,520,000 99.45% 4.48% 2025 年 5
月 12 日
合计 - 19,880,000 34.02% 11.83% - - -
注：1、公司于 2025 年 5 月 9 日披露了 2024 年年度权益分派实施公告，以 2025 年 5月 15 日为股权登记日实施了 2024
年年度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,本公告中涉及股份数据及比例计算均已根据前述权益分派
的实施情况相应调整。
三、股东股份累计质押情况
（一）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
蔡俊权 50,880,951 30.29% 37,720,000 74.13% 22.45% 0 0.00% 0 0.00%
蔡俊淞 7,561,680 4.50% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
蔡锦贤 3,717,210 2.21% 2,200,000 59.18% 1.31% 0 0.00% 0 0.00%
合计 62,159,841 37.00% 39,920,000 64.22% 23.76% 0 0.00% 0 0.00%
注：（1）上表所述的限售股不包含高管锁定股；（2）本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所
致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力：
蔡俊权先生不存在未来半年内到期的质押股份情况；蔡俊权先生未来一年内到期的质押股份数量为 36,040,000 股，占其所持有
股份比例的 70.83%，占公司总股本比例为 21.45%，对应融资余额为 15,270 万元。蔡俊淞先生不存在未来半年内到期的质押股份情
况；蔡俊淞先生不存在未来一年内到期的质押股份情况。蔡锦贤女士未来半年内到期的质押股份数量为 2,200,000 股，占其所持有
股份比例的 59.18%，占公司总股本比例为 1.31%，对应融资余额为 1,800 万元；蔡锦贤女士不存在未来一年内到期的质押股份情况
。
控股股东及其一致行动人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满，预计还款资金来源为自筹资金，包括但不限于经营所
得、银行授信以及质押置换等。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。股票质押事项不会对上市公司生
产经营、公司治理等产生影响。公司会密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展，及时履行信息披露义务。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、其他说明
截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（四）告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1f950141-e93a-461e-9c03-7c3f2f2c5cdb.PDF
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2026-05-08 18:23│实丰文化（002862）：关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 5月 8日召开公司第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，根据公司《2026 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会的
授权，董事会对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的激励对象名单进行调整，现将相关事
项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
（一）2026 年 4月 10日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授
权董事会办理2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具相关核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
（二）2026 年 4月 11日至 2026 年 4月 20日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2026 年 4月 22日，公司披露了《实丰文化发
展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》
，同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2026 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2026 年 4月 27日，公司召开2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办
理公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(四)2026 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》《关于向公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予事项进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
二、本次激励对象名单调整的情况
鉴于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，根据公司 2
026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他
激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 102 人调整为 95 人，授予的权益总量不变。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司对
本激励计划的激励对象名单的调整不会对公司实施本激励计划产生实质性影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对拟授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《
激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次调整激励对象名单事项,并同意提交公司第四届董事会第十七
次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日:
（一）本次调整及本次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定
；
（二）本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；
（三）本次激励计划的授予日、授予价格、授予对象及授予数量符合《公司法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》
及《激励计划（草案）》的有关规定；
（四）公司向本次授予的激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已成就，本次授予符合《公司法》《管理办法》《上市规则
》及《激励计划（草案）》的有关规定；
（五）就本次调整及本次授予，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》及《激励计划（草案）》的相关规定
履行了现阶段的信息披露义务，随着本次调整及本次授予的实施，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务及办理股票期权与
限制性股票授予登记等事项。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的董事会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司 2026 年股票期
权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5af21e07-2d93-417c-957c-c8d733c0e117.PDF
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2026-05-08 18:23│实丰文化（002862）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公
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实丰文化（002862）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/15602600-c2de-42e8-8919-48ba330e3aa6.PDF
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2026-05-08 18:23│实丰文化（002862）：2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
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一、激励对象名单及拟授出权益总体分配情况
（一）股票期权分配情况
姓名 职务 获授的股票期权数量 占本激励计划拟授出股 占本激励计划草案公告
（万份） 票期权数量的比例 日公司股本总额比例
李恺 董事 15 2.17% 0.09%
其他中层管理人员以及核心技术 558 80.75% 3.32%
（业务）骨干（92人）
预留部分 118 17.08% 0.70%
合计 691 100.00% 4.11%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的
激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明
确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息，超过12个月未明确激
励对象的，预留权益失效；
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股票数 占本激励计划拟授出限 占本激励计划草案公告
量（万股） 制性股票数量的比例 日公司股本总额比例
李恺 董事 10 6.71% 0.06%
吴宏 董事、财务总监 10 6.71% 0.06%
王依娜 董事、董事会秘书 10 6.71% 0.06%
其他中层管理人员以及核心技术 119 79.87% 0.71%
（业务）骨干（19人）
合计 149 100.00% 0.89%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的
激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他中层管理人员以及核心（业务）骨干名单
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 谢春松 33 余海 65 黄嘉欣
2 王君娜 34 李欣欣 66 苏丽云
3 时杰 35 黄沛锋 67 陈木青
4 李佳坪 36 蔡清清 68 吉明来
5 兰剑 37 林镇纯 69 刘梅汕
6 纪一桀 38 杨德财 70 周捷
7 张国胜 39 薛超 71 林烨
8 侯安成 40 陈煜纯 72 蔡梓龙
9 洪萌曦 41 陈雪丽 73 陈泽佳
10 李梦能 42 江娉婷 74 陈梦婕
11 林冰莹 43 余伟强 75 唐梦洋
12 陈永东 44 洪舜香 76 江鹏新
13 吕凯春 45 吴婷婷 77 谢志弘
14 徐翔 46 姚兆珩 78 陈茹燕
15 张创欢 47 陈梓英 79 王锦梅
16 黄梓超 48 陈丹洁 80 姚兴斌
17 谢亚男 49 陈艺源 81 邓自坤
18 王燕微 50 张家凯 82 高新义
19 刘佩卿 51 郑基哲 83 闫洪德
20 谢林华 52 刘楚鹏 84 陈秋娜
21 黄晓芬 53 蔡炼 85 柯霖
22 柯静 54 陈建龙 86 陈芷莹
23 蔡钟 55 邱逸琳 87 高方
24 王权 56 陈曼婷 88 苏万里
25 温彦儒 57 叶明杰 89 包蓬博
26 侯重喜 58 黎祖安 90 林小冰
27 钱忠田 59 陈明惠 91 伊瑶瑶
28 白琳 60 陈贤婕 92 范馥虹
29 林金梅 61 黄佳敏
30 章枫兰 62 黄逸芝
31 余钢鹏 63 余秋纯
32 许惜芝 64 曹端帆
注：1、上述名单排名不分先后，姓名以激励对象本人身份证件为准。
2、激励对象因个人原因在授予前离职或放弃获授权益的，由董事会将其限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和
调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/de97741d-ba97-4c3a-aa11-b61c81db43ef.PDF
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2026-05-08 18:21│实丰文化（002862）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年 4月
30日以邮件及专人送达等方式给各位董事、高级管理人员。会议于 2026 年 5 月 8 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司
一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立
董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会
议的董事通过了以下决议：
（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》。
关联董事吴宏、王依娜、李恺对本议案回避表决。
鉴于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 7名激励对象因其个人原因自愿放弃其拟获授
权益，公司董事会根据《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，
对本激励计划授予的激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激
励计划拟授予激励对象总人数由 102 人调整为 95 人，授予的权益总量不变。除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
（二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，审议通过了《关于向公司 2026 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。
关联董事吴宏、王依娜、李恺对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第
一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予
日为 2026 年 5月 8日，向符合授予条件的 93 名激励对象授予 573 万份股票期权，行权价格为 16.79 元/份；向符合授予条件的
22 名激励对象授予 149 万股限制性股票，授予价格为 8.39 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d157f68f-6907-446b-9538-ed51d001c833.PDF
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2026-05-08 18:21│实丰文化（002862）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办
法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，对公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)激励对象名单（授予日）进行了
核查，发表核查意见如下:
一、鉴于本激励计划拟激励对象中的7名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，公司对本激励计划激励对象名单进行了调
整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，公司本激励计划激励对象总人数由102人调整
为95人，本激励计划授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的
激励计划一致。本次对拟授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，本次调整事
项在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条和《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划的激励对象为公司(含下属公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干，不包括
公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本激励计划规
定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》及本激励计划中有关授予日的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，参与本激励计划的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的要求，符合本激励计划规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。同意本激励计划的授予日为2026年5月8日，向符合授予条件的
93名激励对象授予股票期权573万份，行权价格为16.79元/份；向符合授予条件的22名激励对象授予限制性股票149万股，授予价格为
8.39元/股。
实丰文化发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f6b70bd6-3dd6-4eb7-863e-52949e2f728a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│实丰文化：2026年三季度报告
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2026-08-29│实丰文化：2026年半年度报告
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2026-04-25│实丰文化：2025年年度报告
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2026-04-25│实丰文化：2026年一季度报告
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2025-10-28│实丰文化：2025年三季度报告
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2025-08-22│实丰文化：2025年半年度报告
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2025-04-30│实丰文化：2025年一季度报告
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2025-04-15│实丰文化：2024年年度报告
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2024-10-29│实丰文化：2024年三季度报告
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2024-08-31│实丰文化：2024年半年度报告
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2024-04-29│实丰文化：2024年一季度报告
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