公司公告☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 19:06 │实丰文化（002862）：关于股东减持股份比例超过1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 09:19 │实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 09:15 │实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-09 20:49 │实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-09 20:49 │实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:16 │实丰文化（002862）：关于股东减持股份比例超过1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:09 │实丰文化（002862）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:09 │实丰文化（002862）：实丰文化章程（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:09 │实丰文化（002862）：实丰文化董事和高级管理人员股份变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:09 │实丰文化（002862）：实丰文化董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:06│实丰文化（002862）：关于股东减持股份比例超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东蔡俊淞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“
实丰文化”或“上市公司”）于近日收到公司控股股东之一致行动人蔡俊淞先生发来的《告知函》，蔡俊淞先生在2025年 8月26日至
2025年 9月 10日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份1,680,000 股，占公司总股本的 1.00%。根据有关法律法规和规范性文件
的要求，现将具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 蔡俊淞
住所 广东省汕头市******
权益变动时间 2025 年 8月 26 日-2025 年 9月 10 日
权益变动过程 因个人资金需求，蔡俊淞先生在 2025 年 8月 26 日至
2025 年 9月 10 日期间通过大宗交易方式累计减持公司
股份 1,680,000 股，占公司总股本的 1.00%。本次减持
计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司
的治理结构及持续经营产生影响。
股票 实丰文化 股票代码 002862
简称
变动 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
类型
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数 减持比例
（A股、B股等） （股） （%）
A 股 1,680,000 1.00
合 计 1,680,000 1.00
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
蔡俊权 53,848,146 32.05 53,848,146 32.05
蔡俊淞 12,601,680 7.50 10,921,680 6.50
蔡锦贤 3,717,210 2.21 3,717,210 2.21
合计持有股份 70,167,036 41.77 68,487,036 40.77
其中：无限售条件股份 28,414,952 16.91 26,734,952 15.91
有限售条件股份 41,752,084 24.85 41,752,084 24.85
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计划 公司于 2025 年 7月 15 日披露了《关于股东及其一致行
动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-038），
股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞先生计划在自
公司披露减持计划公告之日起十五个交易日后的三个
月内（2025 年 8月 6日至 2025 年 11 月 5日）以集中竞
价及大宗交易方式减持公司股份不超过 5,040,000 股
（占本公司总股本比例 3%）。截至本公告披露日，本次
减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6.备查文件
（1）《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》（2）《告知函》
注：本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cd75b637-4677-4d8c-a6c5-d8f9f5ae2a8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 09:19│实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/703c7573-33dc-4f46-9f76-a9c65db75d68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 09:15│实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ce8e6233-ffa9-46be-b5ac-9283146d20d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 20:49│实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/203f6d94-e892-4236-bea6-40631fc58361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 20:49│实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实丰文化（002862）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2b97e66c-4efc-463c-92e6-70f305997041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:16│实丰文化（002862）：关于股东减持股份比例超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东蔡俊权先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“
实丰文化”或“上市公司”）于近日收到公司控股股东蔡俊权先生发来的《告知函》，蔡俊权先生在 2025 年 8月 6日至 2025 年 8
月 25 日期间（窗口期不减持）通过集中竞价方式及大宗交易方式累计减持公司股份 1,821,299 股，占公司总股本的 1.08%。根据
有关法律法规和规范性文件的要求，现将具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 蔡俊权
住所 广东省汕头市******
权益变动时间 2025 年 8月 6日-2025 年 8月 25 日
权益变动过程 因个人资金需求，蔡俊权先生在2025年 8月6日至2025
年 8月 25 日期间（窗口期不减持）通过集中竞价方式
及大宗交易方式累计减持公司股份 1,821,299 股，占公
司总股本的 1.08%。本次减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产
生影响。
股票 实丰文化 股票代码 002862
简称
变动 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
类型
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数 减持比例
（A股、B股等） （股） （%）
A 股 1,821,299 1.08
合 计 1,821,299 1.08
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
（可多选）
通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
蔡俊权 55,669,445 33.14 53,848,146 32.05
蔡俊淞 12,061,680 7.50 12,061,680 7.50
蔡锦贤 3,717,210 2.21 3,717,210 2.21
合计持有股份 71,988,335 42.85 70,167,036 41.77
其中：无限售条件股份 30,236,251 18.00 28,414,952 16.91
有限售条件股份 41,752,084 24.85 41,752,084 24.85
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计划 公司于 2025 年 7月 15 日披露了《关于股东及其一致行
动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-038），
股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞先生计划在自
公司披露减持计划公告之日起十五个交易日后的三个
月内（2025 年 8月 6日至 2025 年 11 月 5日）以集中竞
价及大宗交易方式减持公司股份不超过 5,040,000 股
（占本公司总股本比例 3%）。截至本公告披露日，本次
减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6.备查文件
（1）《中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细》
（2）《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0dbc9d7e-df37-4a47-9a7c-282f5ed5d17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:09│实丰文化（002862）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 8 月 21日召开的公司第四届董事会第十二次会议召集。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召
集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展
股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 9日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 9日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午09:15-下午 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 3日（星期三）。
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至 2025 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》 √
2.00 《关于修订<实丰文化发展股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
3.00 《关于修订<实丰文化发展股份有限公司股东大会议 √
事规则>并更名的议案》
4.00 《关于修订<实丰文化发展股份有限公司独立董事工 √
作细则>的议案》
5.00 《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司募集资金管 √
理制度＞的议案》
6.00 《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司对外担保管 √
理制度＞的议案》
7.00 《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司关联交易管 √
理制度＞的议案》
8.00 《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司对外投资管 √
理制度＞的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见于 2025 年 8月 22 日在《
证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
单独计票提示：根据《实丰文化发展股份有限公司章程》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票
，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 9月 8日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工
业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请
在 2025 年 9月 8日下午 17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（五）会务联系方式：
联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部
联系电话：0754-85882699 传 真：0754-85882699
联 系 人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
附件一：《2025 年第一次临时股东大会授权委托书》；
附件二：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/de0c763e-6fe0-4e93-866b-4766646bc510.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:09│实丰文化（002862）：实丰文化章程（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实丰文化（002862）：实丰文化章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/cc8f4070-5df5-4101-a7a1-737753ab702e.PDF
───────
|