公司公告☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:42 │实丰文化（002862）：关于实丰智能完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-14 16:30 │实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-07-07 17:50 │实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-07-03 17:16 │实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-05-25 18:15 │实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │实丰文化（002862）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │实丰文化（002862）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-20 17:42│实丰文化（002862）：关于实丰智能完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简
称“实丰智能”）以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“粤财产投基金”），由
其以货币方式向实丰智能再次增资人民币 5,530 万元，其中 1,083.04 万元计入注册资本、4,446.96 万元计入资本公积。本次增资
后粤财产投基金共持有实丰智能 28.15%股权，具体内容详见公司于 2026 年 4月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司拟增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的公告
》（公告编号：2026-014）。
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
注册资本 5,875.44 万元 6,958.48 万元
股东 实丰文化（持股比例：85.10%）， 实丰文化（持股比例：71.85%），
粤财产投基金（持股比例：14.90%） 粤财产投基金（持股比例：28.15%）
二、变更后工商登记信息
目前实丰智能已收到粤财产投基金全部增资款，已完成变更登记手续，并取得汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更
后的企业基本信息登记如下：
（一）名称：广东实丰智能科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91440515MA7GR28Q0E
（三）类型：其他有限责任公司
（四）注册地址：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
（五）法定代表人：李恺
（六）注册资本：人民币 6,958.48 万元
（七）成立日期：2022 年 02 月 25 日
（八）经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；
计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售
；智能控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
（一）汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》；
（二）汕头市市场监督管理局换发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/06536e1e-831a-49f1-bf90-d6eebe799000.PDF
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2026-07-14 16:30│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与平安银行股
份有限公司汕头分行（以下简称“平安银行”）签署了《贷款合同》，融资金额为 700 万元。本次融资实际发生后，融资金额在 20
26 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关
合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化、实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）就实丰智能与平安银行的融资事项提供连带责任保
证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025 年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或
股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：5,875.44 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 85.10%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
85.10%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 37,258.43 38,528.36
负债总额 17,457.02 18,706.97
净资产 19,801.41 19,821.39
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 24,373.82 3,509.55
利润总额 180.76 19.97
净利润 180.76 19.97
资产负债率 46.85% 48.55%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与平安银行签署的合同《贷款合同》
债权人：平安银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币柒佰万元整
借款期限：12 个月
（二）实丰文化与平安银行签署的《保证担保合同》
债权人：平安银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日后三年
保证担保的范围：债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用；若本合同担保系为新合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按新合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的
费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
（三）实丰网络与平安银行签署的《保证担保合同》
债权人：平安银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰（深圳）网络科技有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日后三年
保证担保的范围：债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用；若本合同担保系为新合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按新合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的
费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 27,704.71 万元，占公司最近一期经审计总资产的
41.71%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《贷款合同》、《保证担保合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a09f720b-5748-478d-8961-865457c7eeb3.PDF
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2026-07-07 17:50│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/04aa994c-78a4-4484-863f-4e0d25cadb8e.PDF
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2026-07-03 17:16│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）日常经营对流动资金的需求，实丰网络近日与上海浦
东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签署了《融资额度协议》，融资额度为 1,000万元。本次融资实际发生
后，融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具
体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，公司就实丰网络与浦发银行的融资事项提供了连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025 年
年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：实丰（深圳）网络科技有限公司
成立日期：2014 年 01 月 20 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
(一期)8 号楼 902
法定代表人：王君娜
注册资本：人民币贰仟陆佰万元
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目是：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动
漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。，许可经营项目是：第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司的关系
实丰网络系公司的全资子公司，公司直接持有实丰网络 100%的股权。
（三）实丰网络的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰网络
（四）实丰网络最近一年又一期财务数据如下(单位：万元）：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 9,565.58 9,728.32
负债总额 7,825.11 6,842.38
净资产 1,740.47 2,885.94
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 12,496.61 4,098.55
利润总额 76.31 1,145.47
净利润 76.31 1,145.47
资产负债率 81.80% 70.33%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰网络不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰网络与浦发银行签署的《融资额度协议》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
融资额度：人民币壹仟万元整
额度使用期限：自 2026 年 7月 2日至 2027 年 6月 5日
（二）实丰文化与浦发银行签署的《最高额保证合同》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期届满之日后三年止
保证担保的范围：本合同所述之主债权，及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差
旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 25,233.41 万元，占公司最近一期经审计总资产的
37.99%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《融资额度协议》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/15c9f61a-e42d-49f5-bf22-09fdc996f287.PDF
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2026-06-18 00:02│实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告
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实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bf679dbc-8f6b-416a-9447-63edb4e0f5ad.PDF
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2026-06-17 18:52│实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告
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实丰文化（002862）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/292c5bde-b567-45f4-ae14-260272cc7d1b.PDF
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2026-06-10 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）日常经营对流动资金的需求，实丰网络近日与广东华
润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行”）签署了《综合授信合同》，授信额度为 2,000 万元。本次融资实际发生后
，融资金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体
手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，公司就实丰网络与华润银行的融资事项提供了连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、2025 年
年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：实丰（深圳）网络科技有限公司
成立日期：2014 年 01 月 20 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
(一期)8 号楼 902
法定代表人：王君娜
注册资本：人民币贰仟陆佰万元
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目是：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动
漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。，许可经营项目是：第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司的关系
实丰网络系公司的全资子公司，公司直接持有实丰网络 100%的股权。
（三）实丰网络的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰网络
（四）实丰网络最近一年又一期财务数据如下(单位：万元）：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 9,565.58 9,728.32
负债总额 7,825.11 6,842.38
净资产 1,740.47 2,885.94
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 12,496.61 4,098.55
利润总额 76.31 1,145.47
净利润 76.31 1,145.47
资产负债率 81.80% 70.33%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰网络不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰网络与华润银行签署的《综合授信合同》
债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
贷款金额：人民币贰仟万元整
贷款期限：壹年
（二）实丰文化与华润银行签署的《最高额保证合同》
债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：借款期限届满之次日起三年
保证担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用(下
称：实现债权的相关费用)；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费
、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 24,443.00 万元，占公司最近一期经审计总资产的
36.80%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《综合授信合同》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a66f6fc1-d5c1-4c2f-a5a3-65c527f7a1bc.PDF
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2026-05-25 18:15│实丰文化（002862）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议、2026 年 5 月 19日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供
担保额度预计的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同
），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融
机构等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保（包括公司及下属公司因业务需要由第三方
担保机构提供担保的，公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保），业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票
贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用
。
为满足下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与中国银行股
份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行”）签署了《流动资金借款合同》，融资金额为 500 万元。本次融资实际发生后，融资
金额在 2026 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并
签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融
机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化、实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）就实丰智能与中国银行的融资事项提供连带责任保
证。同时，实丰文化创投（深圳）有限公司（以下简称“实丰创投”）以其自有房产为主合同债务提供抵押担保。本次担保事项在公
司第四届董事会第十六次会议、2025 年年度股东会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25 日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1层（一照多址）
法定代表人：李恺
注册资本：5,875.44 万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：（其他经营场所：汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清雅路北侧）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机
软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能
控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关系
实丰智能系公司的控股子公司，公司直接持有实丰智能 85.10%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
85.10%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 37,258.43 38,528.36
负债总额 17,457.02 18,706.97
净资产 19,801.41 19,821.39
项目 2025 年度 2026 年 1 月-3 月
营业收入 24,373.82 3,509.55
利润总额 180.76 19.97
净利润 180.76 19.97
资产负债率 46.85% 48.55%
注：2026 年一季度财务数据未经审计。
截至本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与中国银行签署的合同《流动资金借款合同》
债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币伍佰万元整
借款期限：壹年
（二）实丰文化与中国银行签署的《最高额保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保债权之最高本金余额：人民币肆仟万元整
保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年
保证担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（三）实丰网络与中国银行签署的《最高额保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰（深圳）网络科技有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保债权之最高本金余额：人民币肆仟万元整
保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年
保证担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（四）实丰创投与中国银行签署的《最高额抵押合同》
抵押权人：中国银行股份有限公司汕头分行
抵押人：实丰文化创投（深圳）有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
抵押物：自有房产
抵押担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 24,459.48 万元，占公司最近一期经审计总资产的
36.82%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5a14a371-7813-47d1-9280-01b54421e597.PDF
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2026-05-20 00:00│实丰文化（002862）：2025年年度股东会的法律意见书
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实丰文化（002862）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bef3997d-b2ac-4c4f-98bd-192d614983cb.PDF
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2026-05-20 00:00│实丰文化（002862）：2025年年度股东会决议公告
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实丰文化（002862）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/921c2720-fc7d-4e53-807b-3733a67621b2.PDF
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2026-05-13 18:17│实丰文化（002862）：关于股东股份质押的公告
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一、公司股东股份质押
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）近日接到控股股东之一致行动人蔡俊淞先生的
函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
蔡俊淞 是 3,460,000 45.76% 2.06% 否 否 2026 年 5 至 质 押 广东澄海 补充流
月 12 日 登 记 解 农村商业 动资金
除之日 银行股份
有限公司
合计 - 3,460,000 45.76% 2.06% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
（一）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
蔡俊权 50,880,951 30.29% 37,720,000 74.13% 22.45% 0 0.00% 0 0.00%
蔡俊淞 7,561,680 4.50% 3,460,000 45.76% 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
蔡锦贤 3,717,210 2.21% 2,200,000 59.18% 1.31% 0 0.00% 0 0.00%
合计 62,159,841 37.00% 43,380,000 69.79% 25.82% 0 0.00% 0 0.00%
注：（1）上表所述的限售股不包含高管锁定股；（2）本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所
致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力：
蔡俊权先生不存在未来半年内到期的质押股份情况；蔡俊权先生未来一年内到期的质押股份数量为 36,040,000 股，占其所持有
股份比例的 70.83%，占公司总股本比例为 21.45%，对应融资余额为 15,270 万元。蔡俊淞先生不存在未来半年内到期的质押股份情
况；蔡俊淞先生存在未来一年内到期的质押股份数量为 3,460,000 股，占其所持有股份比例的 45.76%，占公司总股本比例为 2.06%
，对应融资余额为 4,500 万元。蔡锦贤女士未来半年内到期的质押股份数量为2,200,000 股，占其所持有股份比例的 59.18%，占公
司总股本比例为 1.31%，对应融资余额为 1,800 万元；蔡锦贤女士不存在未来一年内到期的质押股份情况。
控股股东及其一致行动人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满，预计还款资金来源为自筹资金，包括但不限于经营所
得、银行授信以及质押置换等。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。股票质押事项不会对上市公司生
产经营、公司治理等产生影响。公司会密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展，及时履行信息披露义务。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、其他说明
截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/84a3c8cb-719e-416c-9d5b-b2ccc0221d0b.PDF
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2026-05-11 17:17│实丰文化（002862）：关于股东及其一致行动人股份质押及部分股份解除质押的公告
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一、公司股东股份质押
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）近日接到控股股东蔡俊权先生的函告，获悉其
所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
蔡俊权 是 17,300,000 34.00% 10.30% 否 否 2026 年 5 至 质 押 广东澄海 补充流
月 7 日 登 记 解 农村商业 动资金
除之日 银行股份
有限公司
合计 - 17,300,000 34.00% 10.30% - - - - - -
二、公司股东股份解除质押
公司近日接到控股股东蔡俊权先生及其一致行动人的蔡俊淞先生的函告获悉，蔡俊权先生及蔡俊淞先生所持有本公司的股份办理
了解除质押登记手续，具体事项如下：
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股）
动人
蔡俊权 是 8,960,000 17.61% 5.33% 2025 年 5 2026 年 5 广东澄海
月 12 日 月 11 日 农村商业
3,400,000 6.68% 2.02% 2025 年 12 银行股份
月 17 日 有限公司
蔡俊淞 7,520,000 99.45% 4.48% 2025 年 5
月 12 日
合计 - 19,880,000 34.02% 11.83% - - -
注：1、公司于 2025 年 5 月 9 日披露了 2024 年年度权益分派实施公告，以 2025 年 5月 15 日为股权登记日实施了 2024
年年度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,本公告中涉及股份数据及比例计算均已根据前述权益分派
的实施情况相应调整。
三、股东股份累计质押情况
（一）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） 数量（股）
蔡俊权 50,880,951 30.29% 37,720,000 74.13% 22.45% 0 0.00% 0 0.00%
蔡俊淞 7,561,680 4.50% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
蔡锦贤 3,717,210 2.21% 2,200,000 59.18% 1.31% 0 0.00% 0 0.00%
合计 62,159,841 37.00% 39,920,000 64.22% 23.76% 0 0.00% 0 0.00%
注：（1）上表所述的限售股不包含高管锁定股；（2）本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所
致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力：
蔡俊权先生不存在未来半年内到期的质押股份情况；蔡俊权先生未来一年内到期的质押股份数量为 36,040,000 股，占其所持有
股份比例的 70.83%，占公司总股本比例为 21.45%，对应融资余额为 15,270 万元。蔡俊淞先生不存在未来半年内到期的质押股份情
况；蔡俊淞先生不存在未来一年内到期的质押股份情况。蔡锦贤女士未来半年内到期的质押股份数量为 2,200,000 股，占其所持有
股份比例的 59.18%，占公司总股本比例为 1.31%，对应融资余额为 1,800 万元；蔡锦贤女士不存在未来一年内到期的质押股份情况
。
控股股东及其一致行动人目前资信情况良好，未来上述股票质押期限届满，预计还款资金来源为自筹资金，包括但不限于经营所
得、银行授信以及质押置换等。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。股票质押事项不会对上市公司生
产经营、公司治理等产生影响。公司会密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展，及时履行信息披露义务。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、其他说明
截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（四）告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1f950141-e93a-461e-9c03-7c3f2f2c5cdb.PDF
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2026-05-08 18:23│实丰文化（002862）：关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 5月 8日召开公司第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，根据公司《2026 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会的
授权，董事会对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的激励对象名单进行调整，现将相关事
项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
（一）2026 年 4月 10日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授
权董事会办理2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具相关核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
（二）2026 年 4月 11日至 2026 年 4月 20日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2026 年 4月 22日，公司披露了《实丰文化发
展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》
，同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2026 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2026 年 4月 27日，公司召开2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办
理公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(四)2026 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》《关于向公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予事项进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
二、本次激励对象名单调整的情况
鉴于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，根据公司 2
026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他
激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 102 人调整为 95 人，授予的权益总量不变。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司对
本激励计划的激励对象名单的调整不会对公司实施本激励计划产生实质性影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对拟授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《
激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次调整激励对象名单事项,并同意提交公司第四届董事会第十七
次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日:
（一）本次调整及本次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定
；
（二）本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；
（三）本次激励计划的授予日、授予价格、授予对象及授予数量符合《公司法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》
及《激励计划（草案）》的有关规定；
（四）公司向本次授予的激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已成就，本次授予符合《公司法》《管理办法》《上市规则
》及《激励计划（草案）》的有关规定；
（五）就本次调整及本次授予，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》及《激励计划（草案）》的相关规定
履行了现阶段的信息披露义务，随着本次调整及本次授予的实施，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务及办理股票期权与
限制性股票授予登记等事项。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的董事会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司 2026 年股票期
权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5af21e07-2d93-417c-957c-c8d733c0e117.PDF
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2026-05-08 18:23│实丰文化（002862）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公
│告
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实丰文化（002862）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/15602600-c2de-42e8-8919-48ba330e3aa6.PDF
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2026-05-08 18:23│实丰文化（002862）：2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
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一、激励对象名单及拟授出权益总体分配情况
（一）股票期权分配情况
姓名 职务 获授的股票期权数量 占本激励计划拟授出股 占本激励计划草案公告
（万份） 票期权数量的比例 日公司股本总额比例
李恺 董事 15 2.17% 0.09%
其他中层管理人员以及核心技术 558 80.75% 3.32%
（业务）骨干（92人）
预留部分 118 17.08% 0.70%
合计 691 100.00% 4.11%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的
激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明
确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息，超过12个月未明确激
励对象的，预留权益失效；
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股票数 占本激励计划拟授出限 占本激励计划草案公告
量（万股） 制性股票数量的比例 日公司股本总额比例
李恺 董事 10 6.71% 0.06%
吴宏 董事、财务总监 10 6.71% 0.06%
王依娜 董事、董事会秘书 10 6.71% 0.06%
其他中层管理人员以及核心技术 119 79.87% 0.71%
（业务）骨干（19人）
合计 149 100.00% 0.89%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的
激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他中层管理人员以及核心（业务）骨干名单
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 谢春松 33 余海 65 黄嘉欣
2 王君娜 34 李欣欣 66 苏丽云
3 时杰 35 黄沛锋 67 陈木青
4 李佳坪 36 蔡清清 68 吉明来
5 兰剑 37 林镇纯 69 刘梅汕
6 纪一桀 38 杨德财 70 周捷
7 张国胜 39 薛超 71 林烨
8 侯安成 40 陈煜纯 72 蔡梓龙
9 洪萌曦 41 陈雪丽 73 陈泽佳
10 李梦能 42 江娉婷 74 陈梦婕
11 林冰莹 43 余伟强 75 唐梦洋
12 陈永东 44 洪舜香 76 江鹏新
13 吕凯春 45 吴婷婷 77 谢志弘
14 徐翔 46 姚兆珩 78 陈茹燕
15 张创欢 47 陈梓英 79 王锦梅
16 黄梓超 48 陈丹洁 80 姚兴斌
17 谢亚男 49 陈艺源 81 邓自坤
18 王燕微 50 张家凯 82 高新义
19 刘佩卿 51 郑基哲 83 闫洪德
20 谢林华 52 刘楚鹏 84 陈秋娜
21 黄晓芬 53 蔡炼 85 柯霖
22 柯静 54 陈建龙 86 陈芷莹
23 蔡钟 55 邱逸琳 87 高方
24 王权 56 陈曼婷 88 苏万里
25 温彦儒 57 叶明杰 89 包蓬博
26 侯重喜 58 黎祖安 90 林小冰
27 钱忠田 59 陈明惠 91 伊瑶瑶
28 白琳 60 陈贤婕 92 范馥虹
29 林金梅 61 黄佳敏
30 章枫兰 62 黄逸芝
31 余钢鹏 63 余秋纯
32 许惜芝 64 曹端帆
注：1、上述名单排名不分先后，姓名以激励对象本人身份证件为准。
2、激励对象因个人原因在授予前离职或放弃获授权益的，由董事会将其限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和
调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/de97741d-ba97-4c3a-aa11-b61c81db43ef.PDF
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2026-05-08 18:21│实丰文化（002862）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年 4月
30日以邮件及专人送达等方式给各位董事、高级管理人员。会议于 2026 年 5 月 8 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司
一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立
董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会
议的董事通过了以下决议：
（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》。
关联董事吴宏、王依娜、李恺对本议案回避表决。
鉴于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 7名激励对象因其个人原因自愿放弃其拟获授
权益，公司董事会根据《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，
对本激励计划授予的激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激
励计划拟授予激励对象总人数由 102 人调整为 95 人，授予的权益总量不变。除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
（二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，审议通过了《关于向公司 2026 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。
关联董事吴宏、王依娜、李恺对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第
一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予
日为 2026 年 5月 8日，向符合授予条件的 93 名激励对象授予 573 万份股票期权，行权价格为 16.79 元/份；向符合授予条件的
22 名激励对象授予 149 万股限制性股票，授予价格为 8.39 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d157f68f-6907-446b-9538-ed51d001c833.PDF
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2026-05-08 18:21│实丰文化（002862）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办
法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，对公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)激励对象名单（授予日）进行了
核查，发表核查意见如下:
一、鉴于本激励计划拟激励对象中的7名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，公司对本激励计划激励对象名单进行了调
整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，公司本激励计划激励对象总人数由102人调整
为95人，本激励计划授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的
激励计划一致。本次对拟授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，本次调整事
项在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条和《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划的激励对象为公司(含下属公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干，不包括
公司的独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本激励计划规
定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》及本激励计划中有关授予日的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，参与本激励计划的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的要求，符合本激励计划规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。同意本激励计划的授予日为2026年5月8日，向符合授予条件的
93名激励对象授予股票期权573万份，行权价格为16.79元/份；向符合授予条件的22名激励对象授予限制性股票149万股，授予价格为
8.39元/股。
实丰文化发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f6b70bd6-3dd6-4eb7-863e-52949e2f728a.PDF
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2026-05-08 18:20│实丰文化（002862）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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实丰文化（002862）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5c588850-bdb3-45ff-90b9-99d3eb4fc6cc.PDF
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2026-04-27 19:44│实丰文化（002862）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：实丰文化发展股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受实丰文化发展股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委
托，就贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“中国法律、法规”；“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政
区及台湾地区，但为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区）及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律
、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日及以前发生
的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东会，并根据中国法律、法规的有关
规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了
核查和验证。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章
都北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话:
(86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭
州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86
-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确
、完整的；3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4、所有提供予本
所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完
整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司董事会于 2026年 4月 10日作出的《实丰文化发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》以及 2026年 4月
11日公告的《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），贵公司董
事会于本次股东会召开 15日前以公告方式通知了股东，决定于 2026年 4月 27日召开本次股东会。
根据本所律师的核查，《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会
议审议事项、以及会议出席对象、会议登记方法等内容。
根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
根据本所律师的核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络投票服务，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 27日上午 09:15—下午 15:00。
根据本所律师的见证，贵公司于 2026年 4月 27日在广东省汕头市澄海区文
冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开本次股东会现场会议，会议由公司董事长蔡俊权先生主持。
根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》的内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
关于现场出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明贵公司截至
2026年 4月 21 日下午收市时的《股东名册》、出席现场会议的股东的身份证明等文件，现场出席本次股东会的股东共有 5名，
均为股东本人或股东代
理人亲自出席，代表贵公司有表决权股份 62,160,741股，占贵公司有表决权
股份总数的 37.0004%。上述股东均有权出席本次股东会。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计，通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 115名，代表
贵公司有表决权股份 4,383,760股，占贵公司有表决权股份总数的 2.6094%。
根据本所律师的审查，除贵公司股东外，现场出席及列席本次股东会的人员还有贵公司董事、高级管理人员、本所律师以及贵公
司邀请的其他人士。
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为贵公司董事会。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东会人员的资格和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的有关规定。
关于本次股东会的表决程序及表决结果
根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，并对列
入本次股东会议事日程的议案进行了表决。股东会对议案进行表决时，由股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计表
对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表及本所律师对表决结果进行清点。
根据本所律师的审查，本次股东会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改
的情形，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师的审查，本次股东会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据清点后的表决结果，本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式
表决审议通过了以下议案：
《关于公司控股子公司拟增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》
表决结果：4,365,910股同意，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.5724%；15,850股反对，占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.3615%；2,900股弃权，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0661%。
关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士回避表决该议案。
《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：66,524,651 股同意，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9715%；16,050股反对，占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0241%；2,900股弃权，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0044%。
《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
表决结果：66,521,551 股同意，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9669%；16,550股反对，占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0249%；5,500股弃权，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0083%。
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：66,521,251 股同意，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9664%；16,850股反对，占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0253%；5,500股弃权，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0083%。
上述第（2）至（4）项议案涉及关联交易，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
上述议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
综上所述，本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会
决议合法、有效。
结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及
表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e832
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2026-04-27 19:39│实丰文化（002862）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026 年 4月 27 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 27日上午09:15-下午 15:00。
3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”
或“上市公司”）于 2026 年 4 月 11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。
6、股权登记日：2026 年 4月 21 日（星期二）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 66,544,501 股，占公司有表决权股份总数的 39.6098%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 62,160,741 股，占上市公司总股份的 37.0004％。
通过网络投票的股东 115 人，代表股份 4,383,760 股，占公司有表决权股份总数的 2.6094%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 4,384,660 股，占公司有表决权股份总数的 2.6099%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
通过网络投票的中小股东 115 人，代表股份 4,383,760 股，占公司有表决权股份总数的 2.6094%。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、独立董事姚建曦因公请假，第四届董事会其余成员、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司控股子公司拟增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》
公司股东蔡俊权先生及蔡俊淞先生为本次公司子公司增资扩股提供担保，股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士对本议案回
避表决。
总表决结果：
同意 4,365,910 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.5724%；反对 15,850 股，占出席会议所有非关
联股东所持有效表决权股份总数的0.3615%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持有效
表决权股份总数的 0.0661%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,365,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5724%；反对 15,850 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3615%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0661%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
参与公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的股东及其关联方对本议案回避表决。
总表决结果：
同意 66,524,651 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9715%；反对 16,050 股，占出席会议所有非关
联股东所持有效表决权股份总数的0.0241%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持有效
表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,364,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5677%；反对 16,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3661%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0662%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
参与公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的股东及其关联方对本议案回避表决。
总表决结果：
同意 66,521,551 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9669%；反对 16,550 股，占出席会议所有非关
联股东所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有非关联股东所
持有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,361,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4970%；反对 16,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3775%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1255%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
参与公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的股东及其关联方对本议案回避表决。
总表决结果：
同意 66,521,251 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 16,850 股，占出席会议所有非关
联股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有非关联股东所
持有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,361,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4902%；反对 16,850 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3844%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1255%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏伟、马玲
（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序
等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd8c87b5-b902-4524-8147-6206bceac4ba.PDF
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2026-04-24 20:00│实丰文化（002862）：关于安徽超隆光电科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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4实丰文化发展股份有限公司
关于安徽超隆光电科技有限公司
2025 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
司农专字[2026]25009300051 号实丰文化发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”）管理层编制的《关于安徽超隆光电科技有限
公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是实
丰文化管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏任。我们的责任是在实
施审核工作的基础上对实丰文化管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的规定编制，公允反映了安徽超隆光电科技有限公司业绩承诺的实现情况。
实丰文化发展股份有限公司
关于安徽超隆光电科技有限公司
2025 年度业绩承诺实现情况说明
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，实丰文化发展股份有限公司（
以下简称“实丰文化”“公司”或“本公司”）编制了《关于安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明》。
一、 支付现金购买资产的基本情况
实丰文化于 2022 年 11 月 25 日，与甲方（甲方 1：孙平珠；甲方 2：李灯琪；甲方 3：陈家兵；甲方 4：潘振东；甲方 5：
陈伟；甲方 6：刘国腾）、乙方（乙方1：天长市共盈企业管理有限公司（简称“共盈企管”）；乙方 2：上海佳禾维新能源科技有
限公司（简称“佳禾维”）；乙方 3：江阴卓盛纺织有限公司（简称“江阴卓盛”）；乙方 4：深圳市吉星昭投资有限合伙企业（有
限合伙）（简称“吉星昭”）；乙方 5：天长市共进企业管理中心（有限合伙）（简称“共进企管”）、丙方（安徽超隆光电科技有
限公司（简称“超隆光电”）共同签署了《关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超隆光电科技有限公司之投资协议》。
实丰文化于 2022 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，于 2022年 12 月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》，对上述投资协议进行了审议通过。
实丰文化于 2023 年 11 月 24 日与超隆光电、甲方、乙方在广东省汕头市签署了《<关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超
隆光电科技有限公司之投资协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”)。
实丰文化于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，于 2023 年12 月 11 日召开了 2023 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于与超隆光电及其股东签订<补充协议>的议案》，对上述投资协议进行了审议通过。
二、 业绩承诺内容
根据实丰文化签订的上述协议，最新业绩承诺情况如下：
超隆光电承诺在 2024 年度、2025 年度和 2026 年度（“对赌期”）单个会计年度的扣非净利润分别不低于 1,500 万元、2,50
0 万元、3,500 万元。如超隆光电在对赌期内任一年度未能达到前述业绩承诺，则实丰文化有权选择要求保证人（甲方1、甲方 2、
甲方 3、甲方 4、甲方 5 及乙方 1、乙方 2、乙方 3、合称“保证人”）以现金形式对其进行补偿，计算公式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数 — 截至当期期末累计实现扣非净利润数）÷ 累计承诺净利润数 x 交易总
对价 — 累计已补偿金额。前述现金补偿应在超隆光电当年正式审计报告出具日后十个工作日内支付给实丰文化。
超隆光电任意两年或最后一年未能完成前述业绩目标的，实丰文化有权选择要求超隆光电或保证人回购实丰文化持有的超隆光电
股权。实丰文化要求回购的，超隆光电或超隆光电其他股东及其提名的董事应当在董事会、股东会等内部程序中对实丰文化根据回购
约定提出的减资议案投同意票，并配合履行实丰文化要求回购的其它相关程序。
三、 安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺的实现情况
超隆光电 2025 年度财务报表业经本所审计，于 2026 年 4 月 24 日出具了司农审字[2026]25010200012 号无保留意见的审计
报告。经审计的超隆光电 2025 年度净利润为-11,490.23 万元，扣除非经常性损益后净利润为-8,335.13 万元，未实现2025 年度的
业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ce39dbb-ffc4-4418-a27c-1caeebebaad2.PDF
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：关于召开2025年年度股东会的通知
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实丰文化（002862）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7a55299-3417-413f-ab85-b221ed783438.PDF
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：2025年年度独立董事述职报告（黄奕鹏）
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实丰文化（002862）：2025年年度独立董事述职报告（黄奕鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b79d70c8-9d12-46fc-80b4-25c2bb4d291d.PDF
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的
管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本
原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第四条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第二章 管理机构
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、薪酬确定依据和具体构成、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；公司高级管理人员的薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构
成。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或津贴，但公司可以根据其实际工作情况及对
公司的贡献，向其发放薪酬或津贴。
（三）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，以下简称“领薪非独立董事”，下同）及高级管理人员
：根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。
第八条 公司领薪非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发
展相协调。
公司领薪非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司可根据同行业市场薪酬水平，公司经营效益状况，公司组织结构调整、职位、职责变化等情况，不定期地调整董事
及高级管理人员的薪酬标准，并按照本制度的规定审议通过后实施。
第四章 薪酬管理和支付
第十一条 独立董事津贴按季度发放。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发
放。
第十三条 参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保
险等社会保险、住房公积金按有关规定办理。前述公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 领薪非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。
第十五条 领薪非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董
事会或者薪酬与考核委员会对领薪非独立董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。亏损上市公司应当在领薪非独立董
事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明领薪非独立董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。领薪非独立董事、高级
管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定领薪非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，领薪非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
第十七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十八条 董事和高级管理人员任职期间，出现下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）公司董事会或股东会或薪酬与考核委员会认为认定严重违反公司有关规定或不应发放薪酬的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对领薪非独立董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激
励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司领薪非独立董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。相关内容可以
通过董事会工作报告予以披露。
第二十一条 公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，披露董事
和高级管理人员的年度薪酬情况，包括董事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况；披露每一位现任及报
告期内离任董事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险
费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬）、考核依据和完成情况、递延支付安排、止付追索情况等，并说明是否在公司关
联方获取报酬；披露全体董事、高级管理人员合计薪酬金额。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、
法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f22266ed-9c55-4094-bcce-79c2e8945e70.PDF
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：2025年年度独立董事述职报告（姚建曦）
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实丰文化（002862）：2025年年度独立董事述职报告（姚建曦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0747c00-dd0e-43b0-a7ba-f7bd994bbaee.PDF
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第八次独立董事专门会议于 202
6 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，金鹏先生、姚建曦先生以通
讯表决的方式出席会议。本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立
董事管理办法》、《实丰文化发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则
》的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案，基于
独立判断，发表审核意见如下：
一、关于 2025 年度利润分配预案的审核意见
本次利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司 2025 年度经营情况和 2026 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及
其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
公司 2025 年度内部控制报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制制度符合有关法律、法
规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，并得到有效执行，保证了公司各项业务活动的规范运行和经营风险控制
。
三、关于 2026 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的审核意见
公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法
规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经
营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展委托理财即购买安全性
高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，
也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关于公司及下属公司 2026 年度向各家银行申请授信借款额度的审核意见
公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）
2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项有利于满足公司及下属公司 2026 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对
公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
五、关于 2026 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的审核意见
公司独立董事认为：公司及下属公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于满足公司及下属公司 2
026 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保人生产经营正常
，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的行
为。
六、关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的审核意见
（一）公司控股股东为公司及下属公司授信融资提供担保暨关联交易事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、
公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，控股股东蔡俊权先生为公司及下属公司申请融资提供的担保免于收取担保
费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
（三）审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
七、关于 2025 年度计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分合理，审议程序合法、合规，本
次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
八、关于拟续聘 2026 年度审计机构的审核意见
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务备案，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时
具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司 2026 年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法
权益。综上，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
九、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核意见
经核查，公司预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为
定价原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核意见
根据中国证监会相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2025年度关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了
解和查验，相关说明及审核意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方
式变相资金占用的情形。
（二）对外担保情况
除公司与下属公司以及下属公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、
股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
十一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的审核意见
公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
有利于公司充分利用资本市场的融资功能，拓展公司业务，促进可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
十二、关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的审核意见
本方案充分考虑了公司内外部环境及运营发展需要，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小股东和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定。
十三、关于安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的审核意见
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
》显示超隆光电 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为-8,335.13 万元，未完成2025 年度业绩承诺。根据协
议约定，相关主体应对公司进行业绩补偿，2025 年度业绩补偿金额为 14,446.84 万元。董事会审议《关于安徽超隆光电科技有限公
司 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》遵守公平、公正、合理原则，本次安徽超隆光电科技有限公司业绩承诺完成情况的决策程序
合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db7877e6-ccd6-4176-9830-1be5edfd3916.PDF
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：关于独立董事独立性的评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的有关规定，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）董事会于近日收到独立董事黄奕鹏、
金鹏、姚建曦分别出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》（以下简称“《自查报告》”），董事会根据《自查报告》及核查
情况，对上述三位现任独立董事在 2025 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
1、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
2、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女”；
3、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五
名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；
4、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”
；
5、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
6、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询
、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人”；
7、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“最近十二个月内曾经具有第 1项至第 6项所列举情形的人员”；
8、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备
独立性的其他人员”。
综上，公司董事会认为独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦在 2025 年度符合独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8eb730cc-64e5-4f88-bc61-94fa87b53781.PDF
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：2025年年度独立董事述职报告（金鹏）
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实丰文化（002862）：2025年年度独立董事述职报告（金鹏）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:59│实丰文化（002862）：实丰文化董事会薪酬与考核委员会议事规则
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实丰文化（002862）：实丰文化董事会薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:57│实丰文化（002862）：关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2026
年中期利润分配方案安排如下：
一、2026 年中期利润分配安排情况
（一）在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，同时满足《实丰文化发展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配条件的前提下进行2026年度中期利润分配，公司将以当期总股本为基
数，拟派发的现金红利总额不超过当期净利润。
（二）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方
案。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、独立董事专门会议审核意见
本方案充分考虑了公司内外部环境及运营发展需要，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小股东和非关联股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律
法规以及《公司章程》的规定。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eb4aa919-0a6f-4533-9829-c3e52b485349.PDF
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2026-04-24 19:56│实丰文化（002862）：2026年一季度报告
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实丰文化（002862）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:56│实丰文化（002862）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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实丰文化（002862）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:56│实丰文化（002862）：2025年年度报告摘要
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实丰文化（002862）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:56│实丰文化（002862）：2025年年度报告
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实丰文化（002862）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：2025年年度审计报告
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实丰文化（002862）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：实丰文化内部控制审计报告
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报告正文…………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25009300020 号实丰文化发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实
丰文化”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是实丰文化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74d6b556-ea67-4927-a1ac-1ea73b43d512.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于安徽超隆光电科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况说明的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”、“上市公司”或“投资人”）于 2026 年 4月 24 日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》，具体内容如下：
一、交易方案概述
2022 年 11 月至 12 月，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》，同意公司使用 1亿元增资安徽超隆光电科技有限公
司（以下简称“超隆光电”、“标的公司”或“目标公司”）获得其 25%股权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资
讯网上披露的《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-049）。
2023 年光伏行业下行，为降低上市公司的对外投资成本，维护上市公司和中小投资者的权益，公司与超隆光电及孙平珠、李灯
琪、陈家兵、潘振东、陈伟、刘国腾、天长市共盈企业管理有限公司、天长市佳禾维企业管理有限公司、江阴卓盛纺织有限公司、深
圳市吉星昭投资有限合伙企业、天长市共进企业管理中心(有限合伙)｛其中，孙平珠、李灯琪、陈家兵、潘振东、陈伟、天长市共盈
企业管理有限公司、天长市佳禾维企业管理有限公司、江阴卓盛纺织有限公司、无锡盈盛汇投资有限公司（其承接陈伟所持超隆光电
全部股权）合称业绩承诺补充条款项下的“保证人”｝签订《<关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超隆光电科技有限公司之投资
协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），在投资成本不变的情况下，持有超隆光电的股权比例由 25%增加至33.33%，同
时调整业绩承诺补偿及股权回购条款。上述事项经公司第四届董事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容
详见公司于2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于与超隆光电及其股东签订<补充协议>的公告》（公告编号：2023-074
）。
二、业绩承诺和补偿安排
（一）业绩承诺
根据《关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超隆光电科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）、《补充协议
》的有关约定，保证人承诺，“目标公司 2024 年、2025 年和 2026 年（“对赌期”）单个会计年度的扣非净利润分别不低于 1,50
0 万元、2,500 万元和 3,500 万元。前述业绩目标的达成以经投资人认可的会计师事务所正式出具的公司年度审计报告为准，目标
公司应当在每个会计年度结束后的 4个月内取得前述年度审计报告且不得晚于实丰文化披露当年度报告的时间。如后续发生审计追溯
调整，则应以后续审计追溯调整的数据为准。”
（二）补偿安排
1、如目标公司在对赌期内任一年度未能达到前述业绩承诺，投资人有权选择要求保证人以现金形式对其进行补偿，计算公式如
下：
当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现扣非净利润数)÷累计承诺净利润数 x交易总对价-累
计已补偿金额。前述现金补偿应在目标公司当年正式审计报告出具日后十个工作日内支付给投资人。
2、目标公司在对赌期内的任意两年或最后一年未能完成前述业绩目标的，投资人有权选择按照《投资协议》第 10.9 条的约定
要求目标公司或保证人回购投资人持有的目标公司股权。投资人要求回购的，目标公司或目标公司其他股东及其提名的董事应当在董
事会、股东会等内部程序中对投资人根据回购约定提出的议案投同意票，并配合履行投资人要求回购的其它相关程序。
三、2024 年度业绩承诺履行情况
根据《补充协议》约定，超隆光电 2024 年度的扣非净利润不得低于 1,500万元。根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)于
2025 年 4 月 14 日出具的《关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》(司农专字[2025]2400
7070048 号)，超隆光电 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为-7,152.58 万元，未完成 2024 年度业绩承诺
。根据协议约定，业绩补偿义务人应对公司支付业绩补偿金额为 11,536.78 万元。截至目前，业绩补偿义务人共计支付了 284.6 万
元业绩补偿款，剩余 11,252.18万元业绩补偿款至今尚未支付，已构成严重违约。
四、2025 年度业绩承诺完成情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4月 24 日出具的《关于安徽超隆光电科技有限公司 2025 年度业绩承
诺实现情况说明的审核报告》（司农专字[2026]25009300051 号），超隆光电 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后的汇总累计净
利润为-8,335.13 万元，未完成 2025 年度业绩承诺。根据协议约定，保证人应对实丰文化进行业绩补偿，2025 年度的业绩补偿金
额为14,446.84 万元。
五、公司采取的措施
（一）针对超隆光电未完成 2024 年度业绩承诺的情况，公司已向汕头仲裁委员会提交仲裁申请并已获得受理，具体内容详见公
司于 2026 年 4月 2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司收到<受理仲裁申请通知书>暨对外投资的进展公
告》。
（二）保证人已将其所持有的超隆光电 45.9190%的股权质押给公司作为担保。目前公司已针对部分保证人财产采取了财产保全
措施。
（三）公司将督促保证人按照协议的约定履行相关义务，并根据进展情况采取一切必要措施，积极维护公司合法权益及全体股东
利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6387e698-5261-48ce-96da-ce20e17db1da.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：实丰文化营业收入扣除情况的专项审核报告
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实丰文化（002862）：实丰文化营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：2025年度内部控制自我评价报告
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实丰文化（002862）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3b09463-5041-4b9e-9b01-b573aca99ce9.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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实丰文化（002862）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51f7f2aa-8302-44c9-97c0-e76ba1d98192.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于会计政策变更的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）的相关规定，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解
释第 19 号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司
时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及
相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自 2026 年 1月 1日施行。
公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2025 年 12 月发布的解释第 19号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政
部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公
司自主变更会计政策的情形。不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害
公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司
实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dd5bd9c-5c5f-400d-8e88-71d24cc251da.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4月 24日召开的第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）出具的 2025 年度审计报告确认，公司 2025 年
度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-174,765,090.55 元，母公司实现净利润-92,893,884.95 元。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，亏损年
度不提取法定盈余公积金；截至 2025 年 12月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润为-159,489,290.46 元，母公司可供股东
分配利润为 6,493,000.70 元，母公司资本公积金为 251,776,048.65 元。
经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司最近三个会计年度现金分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 3,600,000.00 0.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -174,765,090.55 9,523,612.85 -64,087,073.45
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -159,489,290.46
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 6,493,000.70
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 3,600,000
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -76,442,850.38
（元）
最近三个会计年度累计现金分 3,600,000
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
（二）拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益
，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金
流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司拟对 2025 年度不进行利润分配。
公司本次利润分配预案符合中国法律和上市监管的相关要求、符合公司章程规定的利润分配政策。
四、其他说明
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便
利。公司股东会以现场会议形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东会决策的便利。
五、独立董事专门会议审核意见
本次利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司 2025 年度经营情况和 2026年度的发展规划等因素，不存在损害公司及
其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规以及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1210002b-780d-47df-9eea-d6dbd62880ff.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露了 2025年年度报告全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”
小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”小程序参与互动
交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：网页打开活动链接：https://eseb.cn/1xolp6sYRdC
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“价值在线”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、经理蔡俊权先生，副经理蔡佳霖先生，董事、财务总监吴宏先生，董事、董事会秘
书王依娜女士，独立董事金鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/44f3c218-8e0e-471b-83dc-4763c81e3e02.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核
意见，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、授权内容说明
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行
融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股
东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、
送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后
的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象
发行股票的发行底价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制
权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
决议有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全
权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执
行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可
酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次小额快速融资事宜须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提
交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf051c0c-d582-4bad-bf1b-0cece60569f7.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：2025年度财务决算报告
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实丰文化（002862）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38627067-4102-42bb-b681-679eb9a7d082.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4月 24 日召开的第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）2025 年度计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》的相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2025 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2025 年 12 月31 日合并报表范围内需
要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
1、经对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、其他应收款、存货、合同资产、
长期股权投资、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟新增计提的资产减值准备合计1,030.96 万元，相应形成
资产减值损失 1,030.96 万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本年发生额 年末余额
计提 转回或转销 其他
应收账款坏账准备 762.29 730.92 585.72 -11.12 896.37
其他应收款坏账准备 20.31 - 12.26 -0.04 8.01
存货跌价准备 29.79 87.01 16.64 - 100.16
合同资产坏账准备 4.56 30.49 - -31.83 3.22
长期股权投资减值准备 74.65 - 74.65 - -
固定资产减值准备 184.20 182.54 172.84 - 193.90
合计 1,075.80 1,030.96 862.11 -42.99 1,201.66
本次计提资产减值准备合计 1,030.96 万元，计入的报告期间为 2025 年度。
（三）计提资产减值的依据及方法的说明
1、应收账款及其他应收款坏账准备
公司对应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认损失准备。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该
客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风
险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
2、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是按存货
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿
证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存
货跌价准备，其中：
①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值
（1）长期资产的适用范围
资产减值主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、使用权资产等。
（2）长期资产的减值测试方法及会计处理方法
在资产负债表日，公司判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，若存在减值迹象的，则进行减值测试。因企业合并所形成的
商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组
的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。可收回金额根据资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收
回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地
分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至
相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定
的报告分部。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失，再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（四）本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性
。
不考虑所得税费用情况下，本次计提资产减值准备导致公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 1,030.96 万
元，归属于上市公司股东的所有者权益减少 1,030.96 万元。
本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。上述数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项经第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事专门会议对该事项发表审核意见，同意本次计提资
产减值准备事项。董事会及董事会审计委员会对本次计提的减值准备的合理性进行了说明。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况
，本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎
性原则，依据充分，公允的反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事专门会议关于计提资产减值准备的审核意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充
分合理，审议程序合法、合规，本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的
财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事
项。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ea2076c-9330-4852-9206-467bea2602c6.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 4月 24 日召开的第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议
案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《实丰文化发展股份有限公司章程》的有关规定
，结合公司经营情况、各位董事、高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事、高
级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、内部董事：依其在公司担任除董事以外的具体职务的薪资标准，按照公司现行的薪酬制度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、独立董事：公司独立董事津贴为 6万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司现行的薪酬制度的规定领取薪酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬
、中长期激励收入等，绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励收入等现行的薪酬制度规定进行发放；独立董事津贴
按季度发放。
（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提
交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3b465bf6-491b-41f6-83a3-5ee928bcb810.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：2025年度董事会工作报告
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实丰文化（002862）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32dc1121-f6a9-457f-b99b-759692e745b5.PDF
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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报告正文…………………………………………………1-2
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2026-04-24 19:55│实丰文化（002862）：关于2026年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告
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实丰文化（002862）：关于2026年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b61b9cb5-1ce5-48de-954d-c18c7d89dd2d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│实丰文化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225188928.PDF
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2026-04-25│实丰文化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225188938.PDF
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2025-10-28│实丰文化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744018.PDF
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2025-08-22│实丰文化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534733.PDF
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2025-04-30│实丰文化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404807.PDF
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2025-04-15│实丰文化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095995.PDF
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2024-10-29│实丰文化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542510.PDF
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2024-08-31│实丰文化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221084793.PDF
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2024-04-29│实丰文化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219863581.PDF
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