公司公告☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/036c7083-ecbe-4ff7-a977-420621ed7ba4.PDF
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2024-04-12 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会
第二十次会议和第三届监事会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司
2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司
业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12
亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信
用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。
为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称“实丰智能”）日常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与兴业银行
股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业银行”）签署了《流动资金借款合同》，融资800万元。本次融资实际发生后，融资金额在
2023 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署
相关合同文件，不再另行召开董事会或股东大会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为
准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
近日，实丰文化就实丰智能与兴业银行的融资事项提供800万元的连带责任保证。同时，公司以自有房产为主合同债务提供抵押
担保。本次担保事项在公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度及
有效期内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：广东实丰智能科技有限公司
成立日期：2022 年 02 月 25日
住所：汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第 1幢第 1 层
法定代表人：李恺
注册资本：人民币伍仟万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；文具制造；文
具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意
软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；专业设计服务；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与公司的关系
实丰智能为公司的全资子公司，公司直接持有实丰智能 100%的股权。
（三）实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰智能
（四）实丰智能最近一年又一期财务数据如下(单位：万元）：
项目 2022 年 12 月 31日 2023 年 9月 31日
资产总额 29,722.50 34,811.00
负债总额 18,810.22 23,275.95
净资产 10,912.28 11,535.04
项目 2022年度 2023 年 1月-9月
营业收入 13,486.89 13,731.49
利润总额 -1,895.00 622.76
净利润 -1,895.00 622.76
资产负债率 63.29% 66.86%
注：2023 年三季度财务数据未经审计。
截止本公告日，实丰智能不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰智能与兴业银行签署的《流动资金借款合同》
债权人：兴业银行股份有限公司汕头分行
债务人：广东实丰智能科技有限公司
借款金额：人民币捌佰万元整
借款期限：壹年
（二）实丰文化与兴业银行签署的《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司汕头分行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保的债权最高余额：人民币叁仟万元整
保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
保证担保的范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对
债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（三）实丰创投与兴业银行签署的《最高额抵押合同》
抵押权人：兴业银行股份有限公司汕头分行
抵押人：实丰文化创投（深圳）有限公司
债务人：广东实丰智能科技有限公司
抵押物：自有房产
抵押担保的范围：为抵押权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部
债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、抵押权人实现债权的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 16,714.29 万元，占公司最近一期经审计总资产的
23.73%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/d06a1704-7c39-4055-a685-82f21dd25532.PDF
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2024-03-30 00:00│实丰文化（002862）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2024年 3月
23日以传真、电子邮件或专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2024 年 3月 29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3名，实际出席监事
3名，其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。出席会议的监事通过了以下决议：
（一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。
关联监事侯安成回避表决。
为促成安徽超隆光电科技有限公司（以下简称“超隆光电”）与目标客户达成合作协议、订立合同等事项，拟向超隆光电提供居
间服务并收取居间费用，预计增加与关联方超隆光电居间服务日常关联交易额度不超过 1,000万元。以上额度自第四届董事会第四次
会议通过之日起至 2023 年度股东大会会议召开之日内有效。
监事会认为：公司本次关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据在参考市场公允价格基
础上，经交易双方公平、友好、自主协商确定，价格公允；没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
具体内容详见 2024 年 3月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cn
info.comcn)上披露的《关于增加日常关联交易预计的公告》。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/db79ea32-c298-4d1f-8421-59666803bf8d.PDF
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2024-03-30 00:00│实丰文化（002862）：关于公司为下属公司提供担保进展的公告
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一、授信融资及担保情况概述
（一）授信融资情况概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2023年 4月 28日召开的第三届董事会第二
十次会议和第三届监事会第十六次会议、2023年 5月 22日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司 2023 年
度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发
展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元
（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、
信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。
为满足下属公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰深圳”）日常经营对流动资金的需求，实丰深圳近日与中国银
行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“中国银行”）签署了《流动资金借款合同》，融资金额为500 万元。本次融资实际发生
后，融资金额在 2023 年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理
具体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东大会。
（二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况
为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融
机构申请授信融资提供总额不超过人民币 12亿元（含本数）的担保，其中包括：
1、对资产负债率超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 5 亿元的担保。
2、对资产负债率不超过 70%的公司及下属公司申请授信融资不超过 7 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为
准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
近日，公司就实丰深圳与中国银行的融资事项提供了 1,000万元连带责任保证。本次担保事项在公司第三届董事会第二十次会议
、第三届监事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：实丰（深圳）网络科技有限公司
成立日期：2014年 01 月 20日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心
(一期)8号楼 902
法定代表人：王君娜
注册资本：人民币贰仟陆佰万元
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动漫设计；广播剧、
电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）与公司的关系
实丰深圳系公司的全资子公司，公司直接持有实丰深圳 100%的股权。
（三）实丰深圳的产权及控制关系方框图如下所示
实丰文化
100%
实丰深圳
（四）实丰深圳最近一年又一期财务数据如下(单位：万元）：
项目 2022年 12月 31 日 2023年 9月 30日
资产总额 1,240.47 2,290.81
负债总额 243.57 1,716.27
净资产 996.89 574.54
项目 2022年度 2023年 1月-9月
营业收入 2,210.53 1,485.02
利润总额 881.13 -422.35
净利润 881.13 -422.35
资产负债率 19.64% 74.92%
注：2023年三季度财务数据未经审计。
截止本公告日，实丰深圳不存在诉讼、仲裁等或有事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）实丰深圳与中国银行签署的《流动资金借款合同》
债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
借款金额：人民币伍佰万元整
借款期限：壹年
（二）实丰文化与中国银行签署的《最高额保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
保证人：实丰文化发展股份有限公司
债务人：实丰（深圳）网络科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保的最高债权额：人民币壹仟万元整
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
保证担保的范围：本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本
金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用
、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为 17,014.29 万元，占公司最近一期经审计总资产的
24.16%，为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》等合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/e698653e-cfd0-4889-8dd9-049952ebaff2.PDF
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2024-03-30 00:00│实丰文化（002862）：关于增加日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5
月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度
日常关联交易预计的议案》,公司的全资子公司深圳实丰绿色能源有限公司（以下简称“实丰绿能”）及下属公司（下属公司包括现
有及后续新设的下属公司，下同）拟与关联方安徽超隆光电科技有限公司（以下简称“超隆光电”）发生采购光伏组件等产品、商品
的日常关联交易，结合日常经营情况和业务开展的需要，公司预计自 2022 年年度股东大会召开之日至 2023 年年度股东大会召开之
日发生的关联交易总额约为 5,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2023-024）。
2、为促成超隆光电与目标客户达成合作协议、订立合同等事项，公司拟向超隆光电提供居间服务并收取居间费用，预计增加与
关联方超隆光电居间服务日常关联交易额度不超过 1,000 万元。以上额度自第四届董事会第四次会议通过之日起至 2023 年度股东
大会会议召开之日内有效。
3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，关联监事侯安成先生已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事
项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
公司及下属公司与关联方超隆光电增加预计日常关联交易类别和金额如下表：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发
价原则 已发生金额 生金额
居间服务 超隆光电 向超隆光电提供 市场价格及 1,000 0 0
居间服务 双方协商
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 实际 预计 实际发生额 实际发生 披露日期及索引
类别 内容 发生金额 金额 占同类业务 额与预计
比例（%） 金额差异
（%）
向关联人 超隆光电 采购其产 681.39 5,000 100 -86.37 《关于 2023年度
采购产品 品、商品等 日常关联交易预计
的公告》（公告编
号：2023-024）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：安徽超隆光电科技有限公司
统一社会信用代码：91341181MA2WX04X5G
公司类型：其他有限责任公司
住所：安徽省滁州市天长市纬一路898号(一照多址)
法定代表人：孙平珠
注册资本：7499.625万人民币
成立时间：2021年04月02日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元
器件制造；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；非金属矿物制品制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能热
利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件
销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口；电气设备修理；光伏发电设备租赁；土地使用
权租赁；非居住房地产租赁；电池销售；电池制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电
业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况如下：
股东姓名/名称 持股比例
实丰文化发展股份有限公司 33.3300%
天长市共盈企业管理有限公司 24.4922%
深圳市吉星昭投资有限合伙企业（有限合伙） 17.4175%
天长市佳禾维企业管理有限公司 9.1838%
江阴卓盛纺织有限公司 6.5300%
陈伟 5.7130%
天长市共进企业管理中心(有限合伙) 3.3335%
合计 100.0000%
主要财务状况：截至2022年12月31日，超隆光电总资产为111,076.74万元，净资产11,747.17万元；2022年度实现营业收入100,9
65.09万元，净利润2,058.85万元（以上数据经审计）。
经公司在最高人民法院网站查询，超隆光电不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系说明
截至公告披露日，公司持有超隆光电33.33%的股权，为公司的参股公司，且公司监
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