公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:24 │今飞凯达（002863）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-15 18:24 │今飞凯达（002863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:22 │今飞凯达（002863）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-15 18:21 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2025-09-12 16:30 │今飞凯达（002863）：部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
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│2025-09-12 16:30 │今飞凯达（002863）：关于申请增加综合授信额度的公告 │
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│2025-09-12 16:30 │今飞凯达（002863）：关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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│2025-09-12 16:30 │今飞凯达（002863）：第五届监事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-09-12 16:29 │今飞凯达（002863）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 16:26 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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2025-09-15 18:24│今飞凯达（002863）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 15日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2025年 9月 15日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2025年 9月 15日 9：15至 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 79名，代表有表决权的股份为 203,056,248股，占公司有表决权
股份总数的 33.8719%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为 202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.
7665%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 77名，代表有表决权的股份为631,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1054%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 77名，代表有表决权的股份为 631,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1054%。
（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 202,935,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9405%；反对 105,650股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。其中，中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 510,850股；反对 105,650股；弃
权 15,200股。
（二）通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 202,956,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 84,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0416%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。其中，中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 532,100股；反对 84,400股；弃权 1
5,200股。
该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份数的三分之二以上通过。
（三）通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 202,970,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9578%；反对 70,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0347%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。其中，中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 546,100股；反对 70,400股；弃权 1
5,200股。
四、律师出具的法律意见
公司 2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法
有效。
五、备查文件
（一）公司 2025年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a31fbf3e-07ac-4a58-a8ae-08475fc083c3.PDF
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2025-09-15 18:24│今飞凯达（002863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
2025年 8月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董
事会负责召集。
公司已于 2025年 8月 29日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2
025年第一次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会
审议的相关事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2025年 9月 15 日在浙江省金华市新
宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司召开本次股东大会，会议由公司董事会召集。本次股东大会采用的网络投票系统为深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15-15:00任意
时间。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审
议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 79人，持有公司股份数 203,05
6,248股，占公司有表决权股份总数的 33.8719%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2025年9月 9日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。议案 2为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过
了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 202,935,398股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9405%；反对 105,650股，占出席本次股东大会有
效表决股份总数的 0.0520%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0075%。
2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 202,956,648股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9509%；反对 84,400股，占出席本次股东大会有
效表决股份总数的 0.0416%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0075%。
3、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 202,970,648股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9578%；反对 70,400股，占出席本次股东大会有
效表决股份总数的 0.0347%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0075%。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决
结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2b401f1d-3f42-4434-8e79-25efae79bf31.PDF
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2025-09-15 18:22│今飞凯达（002863）：关于选举职工董事的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）将原由监事会行使的规定职权转由
董事会审计委员会履行，并在董事会中设置一名职工代表董事。
为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进公司健康发展，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经与会职工
代表表决，同意免去章慧女士第五届监事会职工代表监事的职务，选举宋小红女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董
事，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的7名其他董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7469459f-11d5-4962-b7c1-d8be858f5cbd.PDF
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2025-09-15 18:21│今飞凯达（002863）：第五届董事会第二十七次会议决议的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 9 月 15 日在
公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶
先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；
董事会同意选举葛炳灶先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举屠迪女士、胡剑锋先生、葛础先生为
公司第五届董事会审计委员会成员，其中屠迪女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。本次选举的审计委员会成员中独立董事占
多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/21586e5a-976d-4e23-ae4f-4cd8dc05592b.PDF
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2025-09-12 16:30│今飞凯达（002863）：部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”
或“公司”）2023 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对今飞凯达部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事宜进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕24
97号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元
。扣除各项发行费用后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户
内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》《关于调整募集资金项目实施进度的公告》，公司募投项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募 项目达到预定
集资金金 可使用状态日
额 期
1 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目 63,686.85 40,988.68 -
1.1 年产 8万吨低碳铝合金棒建设项目 13,201.80 8,770.00 2025年 7月 31
日（已结项）
1.2 年产 5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制 34,488.72 20,018.68 2025年 12月 31
品技改项目 日
1.3 年产 5万吨低碳工业铝材及制品技改项目 15,996.33 12,200.00 2025年 7月 31
（一期项目） 日
（已结项）
2 偿还银行贷款 9,999.00 9,999.00 -
合计 73,685.85 50,987.68 -
三、本次调整募投项目建设投资规模并结项的情况
（一）本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目的情况
本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目为“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”，截至2025年9月8日，该
项目募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 拟使用募集 累计投入募集 利息收入扣除 节余募集资
资金金额 资金金额 手续费后净额 金
年产5万吨新能源汽车用 20,018.68 6,583.97 5.75 13,440.47
低碳铝型材及制品技改
项目
（二）拟调整募投项目投资规模并结项的原因
“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”主要投向新能源汽车车用铝合金零部件产线建设。项目启动后，公司积
极推进项目建设各项工作，并根据不断变化的市场环境，积极主动把握投资节奏，审慎规划募集资金的使用。截至目前，公司已完成
部分前道型材挤压工序产线的建设投入。
公司拟缩减该项目投资规模并对该项目予以结项，主要受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，目前市场上主力车
型仍主要采用高性价比钢制结构，部分新上市车型开始采用铝制轻量化方案，但尚处市场培育期，短期内难以形成规模效应，上述因
素导致现阶段新能源汽车铝制部件应用增速滞后于整体市场扩容速度。
结合外部市场环境变化情况，经公司谨慎研判，若公司继续投资建设终端生产线，预计短期内难以取得理想的经济效益，导致投
入与产出不匹配，增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，降低募集资金投资风险、更好地
维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司经研究决定将项目的投资额度调整为已投入金额，并对该项目实
施结项。
四、节余募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金13,440.47万元（受利息收入的影响，具体
金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。
截至本核查意见出具日，公司暂时补充流动资金的募集资金13,350万元尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东
大会决议实施本次永久补流事项。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025年9月12日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改
项目”的建设投资规模并结项，使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年9月12日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。监事会同意调整部分募投项目建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
今飞凯达本次部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系公司根据募投项目实施的实际情况
和公司自身经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要。上述情况已经公司董事会和监事会审议批准，尚需公司股东大会审议通过
后方可实施，决策程序符合法律法规的规定。保荐机构对公司部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6c9f3dba-b014-456e-84b2-4c4a2b84888c.PDF
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2025-09-12 16:30│今飞凯达（002863）：关于申请增加综合授信额度的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请增加授信额度的基本情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向江苏金融租赁股份有限公司申请新增不超过人民币 6,000 万元
的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。
以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授
信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括
但不限于授信有关的合
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