公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 21:11 │今飞凯达（002863）：关于股东减持计划预披露的公告 │
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│2025-05-16 18:09 │今飞凯达（002863）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-16 18:09 │今飞凯达（002863）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │今飞凯达（002863）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │今飞凯达（002863）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │今飞凯达（002863）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：调整募集资金项目实施进度的核查意见 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：2024年度内控制度自我评价的核查意见 │
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2025-05-16 21:11│今飞凯达（002863）：关于股东减持计划预披露的公告
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公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,020,572 股（占公司总股本比例 0.84%）的股东君润国际投
资有限公司（以下简称“君润投资”）计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式，减持其持有的不超过 5
,020,572 股公司股份（占公司总股本的 0.84%）。
近日，公司收到君润投资发来的《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》，现将函件内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：君润国际投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，君润投资持有公司股份 5,020,572 股，其中无限售流通股份 5,020,572 股，占公司总股本
的 0.84%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：君润投资的经营发展需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
3、减持股份数量及比例：通过集中竞价方式减持公司的股份，自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内不超过 5,02
0,572 股（占公司总股本的 0.84%）。若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述减持股
数以经除息、除权等因素调整后的股数计算。
4、减持期间：自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内。
5、减持方式：集中竞价
6、减持价格区间：减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的 80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、
转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算
术平均值的 80%两者中较低的一个。
（二）股东承诺与履行情况
君润投资关于自愿锁定股份及减持意向的承诺：
1、自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今
飞凯达回购其持有的股份。
2、在股份锁定期满后两年内，君润投资将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持今飞凯达全部或部分
股份。
3、君润投资在股份锁定期满后拟减持今飞凯达股票的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股
票的发行价的 80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除
权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算术平均值的 80%两者中较低的一个。
截至本公告披露日，君润投资严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，君润投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格
遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促君润投资严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及相应承诺的要求，
及时履行信息披露义务。
3、君润投资不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。本次减持计划是君润投资
根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、君润投资出具的《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/75299862-19cb-4ffd-8221-3c7a9ccfa150.PDF
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2025-05-16 18:09│今飞凯达（002863）：2024年年度股东大会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9：15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00
时；
通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 119 名，代表有表决权的股份为 204,258,980 股，占公司有表决
权股份总数的 34.0725%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 202,424,548 股，占公司有表决权股份总数的 3
3.7665%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 117 名，代表有表决权的股份为1,834,432 股，占公司有表决权股份总数的 0.3060
%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 117 名，代表有表决权的股份为 1,834,432股，占公司有表决权股份总数的 0.3060%。
（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 204,213,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9778%；反对 28,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 17,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%。其中，中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,789,017 股；反对 28,400 股
；弃权 17,015 股。
（二）通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 204,210,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 28,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 20,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。其中，中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,785,717 股；反对 28,400 股
；弃权 20,315 股。
（三）通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 204,210,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 28,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 20,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。其中，中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,785,717 股；反对 28,400 股
；弃权 20,315 股。
（四）通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 204,210,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 28,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 20,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。其中，中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,785,717 股；反对 28,400 股
；弃权 20,315 股。
（五）通过了《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
表决结果：同意 204,210,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 28,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 20,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。其中，中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,785,717 股；反对 28,400 股
；弃权 20,315 股。
（六）通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 204,023,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8845%；反对 215,547 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1055%；弃权 20,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。其中，中小投资者（
除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,598,570 股；反对 215,547
股；弃权 20,315 股。
（七）通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 204,056,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9006%；反对 182,650 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0894%；弃权 20,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。其中，中小投资者（
除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,631,467 股；反对 182,650
股；弃权 20,315 股。
（八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 204,210,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 28,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 20,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。其中，中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,785,717 股；反对 28,400 股
；弃权 20,315 股。
（九）通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 204,011,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8790%；反对 211,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权 35,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%。其中，中小投资者（
除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,587,317 股；反对 211,900
股；弃权 35,215 股。
四、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/211d8198-b14a-49c1-9217-fb707a89eee0.PDF
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2025-05-16 18:09│今飞凯达（002863）：2024年年度股东大会的法律意见书
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今飞凯达（002863）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/37a12c53-69e8-4916-b44a-53d0fbea361c.PDF
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2025-04-30 00:00│今飞凯达（002863）：2025年一季度报告
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今飞凯达（002863）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ad95d328-7fa5-4ddf-9670-d36653ab37b1.PDF
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2025-04-30 00:00│今飞凯达（002863）：董事会决议公告
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今飞凯达（002863）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7cc93ecf-91b3-4a65-90d5-0ea227db60a6.PDF
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2025-04-30 00:00│今飞凯达（002863）：监事会决议公告
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今飞凯达（002863）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fd6da19e-5599-480f-a54c-ea2e03a90946.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达2024年度保荐工作报告
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今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7d1f9e01-2aa5-4131-92f1-17106078b32d.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：调整募集资金项目实施进度的核查意见
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今飞凯达（002863）：调整募集资金项目实施进度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a3681f8c-ec26-491c-b5b4-a90cc0a5d0bc.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：内部控制审计报告
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今飞凯达（002863）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9a44d0c7-bab6-4e48-aff1-83f9e9f4f992.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：2024年度内控制度自我评价的核查意见
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今飞凯达（002863）：2024年度内控制度自我评价的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f83e924d-ba1b-41f6-ba39-af47de3ffa76.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：年度关联方资金占用专项审计报告
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今飞凯达（002863）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc8d2fa0-00d7-413c-a48a-4c89a7af8ef3.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告
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今飞凯达（002863）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8adc05b9-ba40-464f-bb10-0843c6b03b43.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：2024年年度审计报告
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今飞凯达（002863）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6994a21a-453c-4379-aa66-347b0618b896.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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今飞凯达（002863）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/47de28da-8296-45a5-807c-a4c8c8e30070.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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今飞凯达（002863）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/326ab551-9630-4823-be64-0652e9593232.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：年度募集资金使用鉴证报告
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今飞凯达（002863）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e9b2a1e-79c5-4249-81ec-b5acf5135a9c.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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今飞凯达（002863）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65a32533-6cb4-48a2-a286-8ac10ecf6c7d.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：关于申请综合授信额度的公告
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今飞凯达（002863）：关于申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2f8673c-4de3-4a69-b424-0fb88c30e644.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：监事会决议公告
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今飞凯达（002863）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/382adc5a-a592-4d2a-903a-f4934bea12e4.PDF
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2025-04-25 21:54│今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（胡剑锋）
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今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（胡剑锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df145b27-bffd-4f2d-b89b-084d89737a37.PDF
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2025-04-25 21:54│今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（王亚卡）
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今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（王亚卡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c30620be-5b4b-4283-9913-a34195341081.PDF
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2025-04-25 21:54│今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（屠迪）
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今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（屠迪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c628038-4875-464b-8065-3a54e64eca40.PDF
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2025-04-25 21:53│今飞凯达（002863）：年度股东大会通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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