公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 16:46 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告 │
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│2025-10-17 16:45 │今飞凯达（002863）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告 │
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│2025-10-17 16:45 │今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-17 16:44 │今飞凯达（002863）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │今飞凯达（002863）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │今飞凯达（002863）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │今飞凯达（002863）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-25 15:43 │今飞凯达（002863）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-09-23 16:25 │今飞凯达（002863）：关于年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目投产的进展公告 │
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│2025-09-15 18:24 │今飞凯达（002863）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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2025-10-17 16:46│今飞凯达（002863）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025年 10月 17 日在公
司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2025年 10 月 10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生
召集并主持，应出席董事 8名，亲自出席董事 8名,其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机
构申请总额不超过13,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。具体内容详见公司同日
刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加综合授信额度的
公告》（公告编号：2025-072）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。
被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；
公司定于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-071）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/42fa0ac5-0fbe-45a4-a0d6-cb2d9dbcb87c.PDF
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2025-10-17 16:45│今飞凯达（002863）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请增加授信额度的基本情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向曲靖市商业银行富源支行申请新增不超过人民币 13,00
0 万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。
以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授
信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括
但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事
会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。
二、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a6f710cf-45d9-4457-9cb8-4c9678bfceee.PDF
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2025-10-17 16:45│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资
者注意风险。
一、担保情况概述
2025年10月17日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为
子公司提供担保的议案》。公司拟为云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）的银行融资提供总额度不超过7,000
万的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东会审
议。具体内容如下：
二、本次担保额度预计情况
序 被担保方 担 保 方 被担保方最 截 止 目 前 本次审议担 担保额度占 是 否
号 持 股 比 近一期资产 担 保 余 额 保额度（万 上市公司最 关 联
例 负债率 （万元） 元） 近一期经审 担保
计净资产比
例
1 富源今飞 100% 79.57% 51,000 7,000 2.53% 否
本次公司为全资子公司担保额度为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.53%。在上述担保额度内发生的具体担保
事项，提请股东会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签
订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。上述授权自本议案经股东会审议通过后至2025年年度股东会前有效。超过上述额
度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
三、被担保人基本情况
（一）云南富源今飞轮毂制造有限公司
1、成立日期：2015年11月30日
2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区
3、法定代表人：赵柯
4、注册资本：30,165.00万元
5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造；重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技
术进出口业务
7、主要财务指标：
单位：元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年6月30日（未经审计）
资产总额 1,983,195,286.70 2,002,929,140.71
负债总额 1,589,296,133.93 1,593,723,139.24
净资产 393,899,152.77 409,206,001.47
资产负债率 80.14% 79.57%
项目 2024年度（经审计） 2025年度（未经审计）
营业收入 2,657,451,646.71 1,167,039,325.97
利润总额 16,532,463.00 16,114,664.46
净利润 13,338,619.80 15,306,848.70
8、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体
与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
五、审核意见
（一）董事会意见
2025年10月17日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，本次
对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主
体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为138,500万元，
占公司2024年经审计合并报表净资产比例为50.15%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4e62b2aa-707e-4854-ada5-4bb7af0b4346.PDF
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2025-10-17 16:44│今飞凯达（002863）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月28日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2025年10月28日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 10月 31日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2025年 10月 31日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/da148c19-34ec-4d02-bf81-5dde93c9424b.PDF
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2025-09-30 00:00│今飞凯达（002863）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前
提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批之日起不超 12个月。
具体内容详见公司于 2024年 10月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。
根据上述董事会决议，公司及子公司在规定期限内使用不超过 16,800 万元暂时闲置募集资金补充流动资金。
公司及子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对募集资金进行了合理的安排使用，运用情况良好，没有变相改变募
集资金用途，不存在高风险投资、对外提供财务资助的情形。
根据资金安排，公司及子公司于 2025 年 7 月 28 日提前归还人民币 1,100万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 20
25 年 7月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号
：2025-038）。2025年 9月 29日，公司及子公司提前归还人民币 13,350 万元至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。截
至本公告日，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已在到期前足额归还。同时公司已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保
荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a585c4f4-455d-4b4e-b538-4223159cfdfe.PDF
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2025-09-30 00:00│今飞凯达（002863）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
2025年 9月 12日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董
事会负责召集。
公司已于 2025年 9月 13日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2
025年第二次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会
审议的相关事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2025年 9月 29 日在浙江省金华市新
宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司召开本次股东大会，会议由公司董事会召集。本次股东大会采用的网络投票系统为深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15-15:00任意
时间。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审
议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 114人，持有公司股份数 204,0
61,658 股，占公司有表决权股份总数的 34.0396%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2025年 9月 23日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过
了如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 204,024,378股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9817%；反对 21,380股，占出席本次股东大会有
效表决股份总数的 0.0105%；弃权 15,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0078%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,599,830 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7228%；反对 21,380 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3060%；弃权 15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.97
12%。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决
结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/008cfac5-bdc8-4a0f-8a53-67acd8f7005a.PDF
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2025-09-30 00:00│今飞凯达（002863）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情
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