公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 16:54 │今飞凯达（002863）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 16:52 │今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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│2026-10-30 16:51 │今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）│
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│2026-10-30 16:51 │今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-10-30 16:51 │今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-10-30 16:51 │今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关│
│ │主体承诺（修订稿）的公告 │
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│2026-10-30 16:51 │今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-10-30 16:51 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第四十一次会议决议的公告 │
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│2026-10-26 18:59 │今飞凯达（002863）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:57 │今飞凯达（002863）：独立董事候选人声明（胡剑锋） │
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2026-10-30 16:54│今飞凯达（002863）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月12日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年11月12日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的 累积投票提案 应选人数（4）人
议案
1.01 选举葛炳灶先生为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举张建权先生为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举葛础先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举叶龙勤先生为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
2.01 选举王亚卡先生为第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举胡剑锋先生为第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举屠迪女士为第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 11月 16日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2026年 11月 16日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/d2352d50-7a76-450b-9d19-90e3b7a05753.PDF
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2026-10-30 16:52│今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了关于
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的相关议案。
2026 年 10 月 30日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行
股票竞价结果的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。预案主要修订情
况如下：。
预案章节 内容 修订情况
重要提示 重要提示 更新本次发行相关事项的审议情
况、发行对象、发行价格、发行数
量、定价基准日
释义 释义 更新释义
第一节 本次以简易程 三、发行对象及其与公司的 更新发行对象名称及其与公司的
序向特定对象发行股票 关系 关系
方案概要 四、本次发行方案概述 更新本次发行的发行对象、定价基
准日、发行价格、发行数量等信息
五、本次发行是否构成关联 更新发行对象并确定本次发行不
交易 构成关联交易
六、本次发行不会导致公司 更新本次发行数量及对控制权的
控制权发生变化 影响
八、本次发行方案已履行及 更新本次发行相关事项的审议情
尚需履行的批准程序 况
第二节 董事会关于本 二、本次募集资金投资项目 更新项目实施的可行性相关内容
次募集资金使用的可行 可行性分析
性分析
第三节 附生效条件的 第三节 附生效条件的股份 新增本节内容
股份认购协议摘要 认购协议摘要
第四节 董事会关于本 一、本次发行后公司业务与 更新本次发行对公司股东结构的
次发行对公司影响的讨 资产整合计划、公司章程、 影响
论与分析 股东结构、高管人员结构的
变动情况
六、本次股票发行相关的风 更新本次发行相关的风险
险说明
第六节 与本次发行相 二、本次以简易程序向特定 更新了公司本次发行股票数量以
关的董事会声明及承诺 对象发行股票摊薄即期回报 及本次发行摊薄即期回报对主要
事项 情况和采取措施及相关主体 财务指标的影响
的承诺
《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已于同日在公
司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本
次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/eb5ddb3d-aaa7-4160-b9c2-c941eaceb35d.PDF
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2026-10-30 16:51│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/ad662204-2a12-4ed4-b88e-1e80b3847e37.PDF
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2026-10-30 16:51│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）
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今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/a3daf766-889d-462b-a4ee-262a510aafba.PDF
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2026-10-30 16:51│今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了
关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票竞价结果相关的议案。《2026年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件已于 2026年 10 月 30 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本
次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/aece98cc-2333-43eb-a167-03643663b4dd.PDF
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2026-10-30 16:51│今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺（修订稿）的公告
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今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/de8c85cc-2645-49c0-b132-7174517372f9.PDF
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2026-10-30 16:51│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 16:51│今飞凯达（002863）：第五届董事会第四十一次会议决议的公告
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今飞凯达（002863）：第五届董事会第四十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 18:59│今飞凯达（002863）：2026年三季度报告
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今飞凯达（002863）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bc4ffbd2-f73d-4e54-8abf-3f6eedaf3d23.PDF
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2026-10-26 18:57│今飞凯达（002863）：独立董事候选人声明（胡剑锋）
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今飞凯达（002863）：独立董事候选人声明（胡剑锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1c82ad10-5fab-4f57-a4ac-d23eb17b6a8c.PDF
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2026-10-26 18:57│今飞凯达（002863）：独立董事提名人声明与承诺（王亚卡）
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今飞凯达（002863）：独立董事提名人声明与承诺（王亚卡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4818937b-c555-4ef8-b395-9d43ffd95f08.PDF
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2026-10-26 18:57│今飞凯达（002863）：独立董事候选人声明（王亚卡）
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今飞凯达（002863）：独立董事候选人声明（王亚卡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ee057f9d-1d96-411a-b340-da77ae7af6a2.PDF
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2026-10-26 18:57│今飞凯达（002863）：独立董事候选人声明（屠迪）
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今飞凯达（002863）：独立董事候选人声明（屠迪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b76b8710-a335-47ec-bea8-c79236a97558.PDF
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2026-10-26 18:57│今飞凯达（002863）：独立董事提名人声明与承诺（屠迪）
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今飞凯达（002863）：独立董事提名人声明与承诺（屠迪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8791cde4-ab2c-4540-8363-9ce892522264.PDF
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2026-10-26 18:57│今飞凯达（002863）：独立董事提名人声明与承诺（胡剑锋）
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今飞凯达（002863）：独立董事提名人声明与承诺（胡剑锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b2e8793e-3af0-4444-8749-5b03b6aae359.PDF
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2026-10-26 18:56│今飞凯达（002863）：第五届董事会第四十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第四十次会议于2026年10月26日在公司会议
室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2026年10月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持
，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司董事会秘书和部
分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》；
经审核，公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《2026年三季度报告》（公告编号：2
026-060）。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司董事会成员共8名，其中非
独立董事5名。公司董事会提名葛炳灶先生、张建权先生、葛础先生、叶龙勤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董
事候选人简历见附件1）。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；第六届董事会董
事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案；本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知将另行公告。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，公司董事会成员共8名，其中独
立董事3名。公司董事会提名王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2
）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第六届董事会董事任期为三年，
自公司股东会审核通过之日起计算。
《独立董事提名人声明与承诺（王亚卡）》《独立董事提名人声明与承诺（胡剑锋）》《独立董事提名人声明与承诺（屠迪）》
《独立董事候选人声明（王亚卡）》《独立董事候选人声明（胡剑锋）》《独立董事候选人声明（屠迪）》详情参见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案；本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知将另行公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8b445996-c026-487b-9c6c-af6104ab08cf.PDF
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2026-10-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年第四次临时股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 10月 9日下午 14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
5、现场会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议股东的总体情况
（一）总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 86人，代表股份 203,287,983股，占公司有表决权股份总数的 33.9
105%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.766
5%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 84名，代表有表决权的股份为863,435股，占公司有表决权股份总数的 0.1440%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共 84名，代表有表决权的股份为 863,435股，占公司有表决权股份总数的 0.1440%。
（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 203,14 99.930 100,33 0.0494 40,750 0.02% 通过
公司为 情况 6,903 6% 0 %
子公司 其中， 722,35 83.660 100,33 11.619 40,750 4.7195
提供担 中小股 5 6% 0 9% %
保的议 东的表
案》 决情况
三、律师出具的法律意见
公司 2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026年第四次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e261fe8b-6c17-41ae-a0e0-7ee9bc29ff05.PDF
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2026-10-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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2026 年第四次临时股东会的法律意见书
上锦杭 2026法意字第 41008号致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公
司召开 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
2026年 9月 22日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会
负责召集。
公司已于 2026年 9月 23日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2
026年第四次临时股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会审议的
相关事项。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2026年 10月 9日在浙江省金华市新宏路
1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投票系统为深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 9日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10 月 9日 9:15-15:00任意时间。经本
所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致
。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 86人，持有公司股份数 203,287,
983股，占公司有表决权股份总数的 33.9105%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2026年 9月 29日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会的审议的内容
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。
上述议案公司将对中小股东进行单独计票。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如
下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,146,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9306%；反对 100,330股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0494%；弃权 40,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小投资者表决情况：同意 722,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.6606%；反对 100,330股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.6199%；弃权 40,750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.7195%。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/354de1fb-2f15-4558-ad37-a0eb16819901.PDF
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2026-09-22 15:55│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司安徽今飞轮毂有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风
险。
一、担保情况概述
2026年9月22日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司为
子公司提供担保的议案》。公司拟为安徽今飞轮毂有限公司（以下简称“安徽今飞”）的银行融资提供总额度不超过10,000万的担保
额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东会审议。具体
内容如下：
二、本次担保额度预计情况
序 被担保方 担 保 方 被担保方最 截 止 目 前 本次审议担 担保额度占 是 否
号 持 股 比 近一期资产 担 保 余 额 保额度（万 上市公司最 关 联
例 负债率 （万元） 元） 近一期经审 担保
计净资产比
例
1 安徽今飞 100% 87.57% 4,000 10,000 3.52% 否
本次公司为全资子公司担保额度为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.52%。在上述担保额度内发生的具体担
保事项，提请股东会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步
签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。上述授权自本议案经股东会审议通过后至2026年年度股东会前有效。超过上述
额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
三、被担保人基本情况
（一）安徽今飞轮毂有限公司
1、成立日期：2024年1月6日
2、注册地点：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦（西楼）1503室
3、法定代表人：唐志斌
4、注册资本：6,000.00万元
5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
6、经营范围：一般项目：汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色
金属压延加工；有色金属合金销售；金属结构制造；金属结构销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、主要财务指标：
单位：元
项目 2026年6月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 578,750,737.29 450,558,784.62
负债总额 507,606,580.16 394,548,412.69
净资产 71,144,157.13 56,010,371.93
资产负债率 87.71% 87.57%
项目 2026年半年度（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 240,848,213.47 271,321,045.10
利润总额 20,136,918.68 -4,940,201.32
净利润 15,133,785.20 -3,777,426.45
8、安徽今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体
与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
五、审核意见
（一）董事会意见
2026年9月22日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，本次
对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主
体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为193,700万元，
占公司2025年经审计合并报表净资产比例为68.19%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ec4241ce-1ca6-46e0-aeb4-b84a9c9ebed8.PDF
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2026-09-22 15:54│今飞凯达（002863）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月29日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年9月29日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 10月 8日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2026 年 10 月 8 日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8fc5622e-e973-427c-b1b0-925883590c82.PDF
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2026-09-22 15:51│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十九次会议决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2026年9月22日在公司会
议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2026年9月16日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主
持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司董事会秘书和
部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。
被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-05
6）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议
案》；
根据公司2025年年度股东会对董事会的授权，董事会同意在公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，公司及主
承销商按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行
价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长与主承销商
协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发
行股票数量的70%。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》；
公司定于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东会，审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ce4962cc-38a5-4c1d-bfed-7de66aedf96d.PDF
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2026-08-17 19:06│今飞凯达（002863）：关于股东减持股份计划实施结果的公告
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今飞凯达（002863）：关于股东减持股份计划实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ff6b289c-d03b-4a15-9e0d-9bded8c8f9cc.PDF
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2026-08-14 19:13│今飞凯达（002863）：2026年半年度报告
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今飞凯达（002863）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/bd42ec89-bd2f-484a-9f50-1f5662deef37.PDF
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2026-08-14 19:13│今飞凯达（002863）：2026年半年度报告摘要
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今飞凯达（002863）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/dd60643b-cea8-426b-9e9f-399c30f05c97.PDF
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2026-08-14 19:12│今飞凯达（002863）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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今飞凯达（002863）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8a1ed9f6-a608-4d10-afa7-1b84206eb548.PDF
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2026-08-14 19:12│今飞凯达（002863）：外汇套期保值业务可行性分析报告
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今飞凯达（002863）：外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/14c736e4-a961-49a0-b021-3b2aad0a1879.PDF
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2026-08-14 19:11│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十八次会议决议的公告
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今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/6b670dd1-4912-46ec-8fe4-d85b05426498.PDF
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2026-08-14 19:10│今飞凯达（002863）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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今飞凯达（002863）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d7023e26-9817-4802-9b38-d92cdd31e9d0.PDF
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2026-07-28 16:49│今飞凯达（002863）：2026年第三次临时股东会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 7月 28日下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026年 7月 28日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2026年 7月 28日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 114名，代表有表决权的股份为 204,740,638股，占公司有表决权股
份总数的 34.1528%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.766
5%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 112名，代表有表决权的股份为2,316,090股，占公司有表决权股份总数的 0.3863%
。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共 112名，代表有表决权的股份为 2,316,090股，占公司有表决权股份总数的 0.3863%。
（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,981,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6291%；反对 603,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2946%；弃权 156,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,556,640股
；反对603,100股；弃权156,350股。
四、律师出具的法律意见
公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2026年第三次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9b614ded-6378-4756-98e1-c6165597f61c.PDF
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2026-07-28 16:49│今飞凯达（002863）：今飞凯达2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
2026 年 7月 9日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会
负责召集。
公司已于 2026年 7月 10日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2
026年第三次临时股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会审议的
相关事项。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2026年 7月 28日在浙江省金华市新宏路
1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投票系统为深圳证
券交易所系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 28日 9:15-15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东会
召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 114人，持有公司股份数 204,740
,638 股，占公司有表决权股份总数的 34.1528%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2026年7月 22 日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会的审议的内容
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，并对单独计票结果进行公开披露。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如
下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,981,188 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.6291%；反对 603,100股，占出席本次股东会有效
表决股份总数的 0.2946%；弃权 156,350股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0763%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,556,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.2098%；反对 603,100股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 26.0396%；弃权 156,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.
7506%。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/c70684ea-13b3-4a9d-b124-2c35031ec720.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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今飞凯达（002863）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a49c8ed5-80c4-4531-a462-7a34d5a3a61e.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公
司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cc4845be-b63f-48e5-9336-0b8687383a81.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/666b93a5-ad50-499c-b953-97d9aa3e1fe2.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告
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今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1540f234-d243-42c0-96e9-b877afa6511f.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了关于
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的相关议案。《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下
简称“预案”）及相关文件已于 2026年 7月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本
次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7e9195b3-f43a-4964-ab30-7236afed5e4d.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十七次会议决议的公告
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今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/62f8717f-8be0-4e74-8d11-ca69343f6af9.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，持续完善公司治理结构，建立健全内控体系，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会相关要
求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和
深交所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1edc7665-350e-4e22-951c-57a53d79b2f7.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：前次募集资金使用报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“
公司”或者“本公司”）编制了截至2025年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
1、2023年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2497
号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共计募集资金总额
为人民币518,809,319.60元，扣除券商承销佣金及保荐费5,873,313.06元（不含税金额），另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师
费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,059,217.94元（不含税）后的募集资金净额为509,876,788.
60元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、截至2025年12月31日止，2023年向特定对象公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公
19665101040031918 150,000,000.00 - 已销户司金华江北支行
中国银行股份有限公司金
354583974651 212,936,006.54 - 已销户华市分行
中国工商银行股份有限公
1208015029200400755 150,000,000.00 - 已销户司金华婺城支行
中国农业银行股份有限公
19665101040031959 - - 已销户
司金华江北支行
中国银行股份有限公司金
354583990254 - - 已销户
华市分行
中国银行股份有限公司金
353284507209 - - 已销户
华市分行
中国工商银行股份有限公
1208015029200400631 - - 已销户
司金华婺城支行
中国银行股份有限公司金
379284020687 - - 已销户
华市分行
合 计 - 512,936,006.54 -
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 50,987.68万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产 5万
吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”、“年产 5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”和“归还银行贷款”，项
目投资总额为 50,987.68万元。
截至 2025年 12月 31日，实际已投入资金 35,968.80万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：人民币万元
承诺募集资 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
年产 8 万吨低碳铝
8,770.00 8,068.19 701.81 通过严格项目管理，减少了项目开支合金棒建设项目
年产 5万吨新能源 受当前主流车企的市场策略与技术迭代
汽车用低碳铝型材 20,018.68 6,583.97 13,434.71 节奏因素影响，公司调整投资额度，尚
及制品技改项目 未使用募集资金用于永久补充流动资金
年产 5万吨低碳工
业铝材及制品技改 12,200.00 11,317.64 882.36 通过严格项目管理，减少了项目开支
项目（一期项目）
归还银行贷款 9,999.00 9,999.00 -
合 计 50,987.68 35,968.80 15,018.88
注：年产 5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目主要投向新能源汽车车用铝合金零部件产线建设，公司已完成部分前道
型材挤压工序产线的建设投入。受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，目前市场上主力车型仍主要采用高性价比钢制
结构，部分新上市车型开始采用铝制轻量化方案，但尚处于培育期，短期内难以形成规模效应，上述因素导致现阶段新能源汽车铝制
部件应用增速滞后于整体市场扩容，公司于 2025年 9月 12 日经董事会审议将上述募投项目缩减投资规模并予以结项。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2023年度，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为8,612.01万元、以自有资金已支付发行费用 237.26万元（不含增值税）
，并于2024年1月2日经公司第五届董事会第六次会议审议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
。经2024年1月2日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司已于2024年1月以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金8,612.01万元及先期投入股票发行费用237.26万元。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算
口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”作为本次募投项目的原材料生产线，生产的铝棒全部用于“年产5万吨新能源汽车用低碳铝
型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）进
行加工生产成对外销售的产品。故“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”不单独产生经济效益，相关经济效益均体现在“年产5万吨新
能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及
制品技改项目）中。
偿还银行贷款项目主要改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法
单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺
20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
2024年10月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂时补充流动资金。截至2025年9月29日，本次暂时补充流动资金
的闲置募集资金已足额归还至募集资金专户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2025年12月31日，项目无募集资金结余。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次向特定对象发行股票及可行性分析报告相关对外披露的文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集
资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/82ab7c47-a854-4258-b118-b44437d1c217.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺的公告
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今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/da81c7d3-ea18-4056-84f8-5ef063a09422.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告
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今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a33994f7-b547-44eb-8308-885d16f5b287.PDF
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2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月22日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年7月22日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 7月 27日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2026 年 7 月 27 日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b09e73d1-e199-47d9-a961-da77953bda31.PDF
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2026-07-06 15:57│今飞凯达（002863）：关于2022年员工持股计划第四个锁定期届满的提示性公告
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”、“今飞凯达”）于 2022年 5月 6日召开第四届董事会第二十二次会议、
第四届监事会第十五次会议，并于 2022年 5月 23日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有
限公司 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于 2022年 5月 7日
、2022年 5月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划第四个锁定期于2026年7月4日届满
。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况
（一）本员工持股计划的基本情况
本员工持股计划的股份来源为公司此前已回购的公司股份，即公司于 2021年 11 月 23 日至 2022 年 4月 30 日期间回购的股
份 9,703,800 股，占当时公司总股本的 1.95%。
2022年7月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2022年7月1日全部非交易过户至“浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
－2022年员工持股计划”专户，过户股数为9,703,800股，约占公司当时总股本的1.95%，过户价格为3.97元/股。具体内容详见公司
于2022年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）锁定期届满情况
根据《公司2022年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为72个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算（即2022年7月5日），锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依
据业绩考核结果分五期分配至持有人，每期解锁比例均为20%。
其中，本员工持股计划第四个锁定期于2026年7月4日届满，解锁日为2026年7月5日，可解锁股数为189.8260万股，占公司目前总
股本的0.3166%。
二、本员工持股计划第四个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况
根据公司《公司 2022 年员工持股计划》及《公司 2022 年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第四个解锁期的业绩考核
完成情况如下：
（一）公司层面的业绩考核
解锁期 公司层面业绩考核要求
第四个解锁期 以 2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 25.00%
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2026】4120号《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年度审计报告》
，公司2025年经审计的营业收入为5,392,939,007.76元，较2021年增长36.34%，本员工持股计划第四个解锁期公司层面的业绩考核目
标达成。
（二）个人层面的业绩考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：
考核结果 合格 不合格
解锁比例 100% 0
个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁比例。
若个人层面绩效考核结果为“不合格”，则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会
收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
公司本员工持股计划管理委员会将结合持有人个人业绩考核情况，对第二个解锁期可解锁持股计划份额对应的股票权益进行分配
。
三、本员工持股计划的第四个锁定期届满后的后续安排
根据《公司2022年员工持股计划》有关规定，锁定期届满后，由管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的
比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标
的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并
按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关
规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 72 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终
止；
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过
，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8efd32ca-ff0e-4a91-87d6-9b5233e5d9c5.PDF
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2026-06-26 16:29│今飞凯达（002863）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 26日下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026年 6月 26日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2026年 6月 26日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 70名，代表有表决权的股份为 203,662,543股，占公司有表决权股
份总数的 33.9730%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.766
5%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 68名，代表有表决权的股份为1,237,995股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共 68名，代表有表决权的股份为 1,237,995股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。
（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 203,238,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7919%；反对 371,530股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1824%；弃权 52,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 814,165股
；反对 371,530股；弃权 52,300股。
（二）通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,171,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7587%；反对 440,330股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2162%；弃权 51,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 746,565股
；反对 440,330股；弃权 51,100股。
四、律师出具的法律意见
公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2026年第二次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c9d35299-af14-4d4e-a54e-9a9b9503a162.PDF
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2026-06-26 16:29│今飞凯达（002863）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
2026年 6月 10日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会
负责召集。
公司已于 2026年 6月 11日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2
026年第二次临时股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会审议的
相关事项。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2026年 6月 26日在浙江省金华市新宏路
1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投票系统为深圳证
券交易所系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15-15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东会
召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 70人，持有公司股份数 203,662,
543股，占公司有表决权股份总数的 33.9730%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2026年 6月 23日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会的审议的内容
1、审议《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
2、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，并对单独计票结果进行公开披露。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如
下决议：
1、审议通过《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 203,238,713 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.7919%；反对 371,530股，占出席本次股东会有效
表决股份总数的 0.1824%；弃权 52,300股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0257 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 814,165股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.7648%；反对 371,530股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0106 %；弃权 52,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.22
46%。
2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,171,113 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.7587%；反对 440,330股，占出席本次股东会有效
表决股份总数的 0.2162%；弃权 51,100股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决情况：同意 746,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.3044%；反对 440,330股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.5680%；弃权 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.127
6%。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1f99efb2-b231-4323-926c-66f1d96edf43.PDF
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2026-06-23 18:17│今飞凯达（002863）：2025年年度权益分派实施公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
公司2025年年度利润分配方案已获2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司2026年5月23日披露于《
证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会决议的公告》（公告编号：202
6-035）。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至2026年6月30日，公司总股本为599,483,554股，公司将以股权登记日
的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致，按分配比例不变的原则。
本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日（2026年6月30日）收市后的总股本为基数，向全体股东
每10股派0.1000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0900元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0200元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0100元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月30日，除权除息日为：2026年7月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****888 今飞控股集团有限公司
2 08*****033 金华市瑞琪投资有限公司
3 08*****130 君润国际投资有限公司
4 08*****388 今飞控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月18日至登记日：2026年6月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司董秘办
咨询地址：浙江省金华市婺城区新宏路1588号
咨询联系人：葛茜芸/吴匡迪
咨询电话：0579-82239001
传真电话：0579-82523349
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司关于2025年年度利润分配方案的公告；
3、公司2025年度股东会决议；
4、中国结算深圳分公司确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/57c8e74a-cae9-4a84-9347-e09ebc1e1cae.PDF
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2026-06-10 16:31│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十六次会议决议的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2026年 6月 10日在公司
会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2026年 6月 5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集
并主持，应出席董事 8名，亲自出席董事 8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
；
根据《上市公司治理准则》，落实公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排，提升上市公司薪酬管理规范性水平。公司对
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。
被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-03
7）。
（三）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
；
公司定于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5abd77e0-9e34-463f-a810-364e9fdf45ad.PDF
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2026-06-10 16:30│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2026年6月10日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为
子公司提供担保的议案》。公司拟为沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）的银行融资提供总额度不超过10,000万的
担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东会审议。
具体内容如下：
二、本次担保额度预计情况
序 被担保方 担 保 方 被担保方最 截 止 目 前 本次审议担 担保额度占 是 否
号 持 股 比 近一期资产 担 保 余 额 保额度（万 上市公司最 关 联
例 负债率 （万元） 元） 近一期经审 担保
计净资产比
例
1 沃森制造 100% 59.14% 45,000 10,000 3.52% 否
本次公司为全资子公司担保额度为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.52%。在上述担保额度内发生的具体担
保事项，提请股东会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步
签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。上述授权自本议案经股东会审议通过后至2026年年度股东会前有效。超过上述
额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
三、被担保人基本情况
（一）沃森制造（泰国）有限公司
1、成立日期：2013年10月28日
2、注册地点：泰国罗勇府布罗登县马阳普区第6街道第7/526号
3、注册资本：175,500万泰铢
4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
5、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件
6、主要财务指标：
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,498,983,540.04 766,701,634.52
负债总额 886,511,343.91 223,735,655.98
净资产 612,472,196.13 545,777,232.05
资产负债率 59.14% 29.14%
项目 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 939,789,051.09 527,631,571.07
利润总额 52,114,155.79 41,127,041.30
净利润 42,725,760.47 36,438,851.89
8、沃森制造（泰国）有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体
与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
五、审核意见
（一）董事会意见
2026年6月10日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，本次
对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主
体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为165,200万元，
占公司2025年经审计合并报表净资产比例为58.16%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/09170a03-71ef-4e21-9aa7-bb8de3044e00.PDF
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2026-06-10 16:29│今飞凯达（002863）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年6月23日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于修订董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 25日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2026 年 6 月 25 日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/84f2dfa5-2ae7-40e7-8887-f02921b437f6.PDF
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2026-06-10 16:29│今飞凯达（002863）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》和《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第八条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标，结
合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等情况合理确定。董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第九条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬，具体发放标准以公司《董事、高级管理
人员薪酬方案》为准。不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定，
独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目
标指标完成情况为考核基础。
第十一条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员薪酬方案》规定执行。
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订
后《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ec01fde8-1b0a-46ce-b805-b1d19177eacf.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│今飞凯达：2026年三季度报告
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2026-08-15│今飞凯达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225474442.PDF
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2026-05-07│今飞凯达：2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-07/1225278414.PDF
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2026-04-29│今飞凯达：2025年年度报告
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2026-04-29│今飞凯达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232810.PDF
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2025-10-28│今飞凯达：2025年三季度报告
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2025-08-29│今飞凯达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608780.PDF
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2025-04-30│今飞凯达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405345.PDF
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2025-04-26│今飞凯达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313296.PDF
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2024-10-31│今飞凯达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571355.PDF
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2024-08-31│今飞凯达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080900.PDF
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2024-04-30│今飞凯达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903246.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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