公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:26 │今飞凯达（002863）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-02-05 16:10 │今飞凯达（002863）：关于控股股东增持公司股份超过1%的公告 │
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│2025-01-20 16:31 │今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 │
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│2025-01-17 16:03 │今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 │
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│2025-01-16 18:23 │今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 │
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│2025-01-03 15:50 │今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达培训报告 │
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│2025-01-03 15:50 │今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达定期现场检查报告 │
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│2025-01-02 11:46 │今飞凯达（002863）：2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2024-12-17 16:12 │今飞凯达（002863）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-12-11 20:20 │今飞凯达（002863）：关于控股股东取得专项增持贷款暨增持公司股份计划的公告 │
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2025-02-07 17:26│今飞凯达（002863）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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今飞凯达（002863）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1ed58a25-2fa3-4932-a05f-8afcb660fcf6.PDF
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2025-02-05 16:10│今飞凯达（002863）：关于控股股东增持公司股份超过1%的公告
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今飞凯达（002863）：关于控股股东增持公司股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/646b4dae-e32c-430e-bf2b-d39a1f21e3f6.PDF
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2025-01-20 16:31│今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “今飞转债”到期日和兑付登记日：2025 年 2 月 28 日
2. “今飞转债”兑付价格：115 元/张
3. “今飞转债”停止交易日：2025 年 2 月 26 日
4. “今飞转债”最后转股日：2025 年 2 月 28 日
5. 根据安排，截至 2025 年 2 月 28 日收市后仍未转股的“今飞转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“今飞转债”将在
深圳证券交易所摘牌。特提醒“今飞转债”持有人注意在期限内转股。
6. 在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月28 日），“今飞转债”持有人仍可以根据约定的
条件将“今飞转债”转换为“今飞凯达”股票。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”）于
2019 年 2 月 28 日公开发行了面值总额 36,800万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“今飞转债”），期限 6 年（即自 2
019 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日）。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]119 号”文同意，今飞凯
达可转债于2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。
“今飞转债”将于 2025 年 2 月 28 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现将“今飞转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“今飞转债”到期合计兑付价格为 115元/张（含税及最后一期利息
）。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。”
“今飞转债”到期日为 2025 年 2 月 28 日，根据规定“今飞转债”将于 2025年 2 月 26 日开始停止交易，2025 年 2 月 25
日为最后交易日，最后一个交易日可转换公司债券简称为“Z 飞转债”。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28日），“今飞转债”持有人仍可以依据约定的条
件将“今飞转债”转换成公司股票。
三、可转债兑付摘牌
“今飞转债”将于 2025 年 2 月 28 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“今飞转债”到期兑付摘牌工作。
四、其他说明事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话 0579-82239001 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/577d7d59-3101-45b4-82de-70e8a06ad4fc.PDF
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2025-01-17 16:03│今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告
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今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/7da90719-816c-4f59-a5d2-c460fed10eaa.PDF
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2025-01-16 18:23│今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
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今飞凯达（002863）：关于今飞转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/eec37f95-8530-4bc8-8ff6-586210c80c26.PDF
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2025-01-03 15:50│今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达培训报告
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今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/619eacb0-594d-4bf5-8b23-cee19b5932b2.PDF
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2025-01-03 15:50│今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达定期现场检查报告
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今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/a543de21-5bb1-4c35-a1a6-09da38d73f6e.PDF
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2025-01-02 11:46│今飞凯达（002863）：2024年第四季度可转债转股情况的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月28 日，截至目前，转股价格为人民币 4.64 元/
股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发
行了 368 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日
收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网
上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商
包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。
本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个
交易日公司 A 股股票交易均价。
因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转
债”的转股价格调整为 6.78 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。
因公司实施了 2019 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人
民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。
因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完
成登记手续，本次新增股份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今飞转债”的转股价格调
整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15日生效。
因公司实施了 2020 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,813,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元人
民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日生效。
因公司实施了 2021 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,819,045 股减去公司回购专户股份 9,703,800 股后的
489,115,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.68元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 6 月 20 日生效。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞
转债”的转股价格由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 4 月 11 日生效。
因公司实施了 2022 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，“今
飞转债”的转股价格调整为 5.99元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 7 日生效。
因公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 99,771,023 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记
手续，本次新增股份于2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 5.20 元/股。“今飞转债”的转股价格调整为 5.86
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 16 日生效。
公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞转债
”的转股价格由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日生效。
因公司实施了 2023 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元人民币现金，“今
飞转债”的转股价格调整为 4.64元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日生效。
二、今飞转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“今飞转债”因转股减少 270 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 27,000 元），转股数量为 5,817
股。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 1,718,213 张（剩余可转换公司债券金额为 171,821,300 元），未转换比例为
46.69%。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
项目 本次变动前 本次增减股 本次变动后
（2024 年第三季度末） 数变动（+、-） （2024 年第四季度末）
股数 比例（%） 股数 比例（%）
一、限售条件流通股/ 0 0 0 0 0
非流通
二、无限售条件流通股 598,655,104 100.00 +5,817 598,660,921 100.00
三、总股本 598,655,104 100.00 +5,817 598,660,921 100.00
注：比例四舍五入后取两位小数。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话 0579-82239001 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）
；
2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/dfb5cfe8-54e9-4ab4-a8f6-aef8ff6afab5.PDF
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2024-12-17 16:12│今飞凯达（002863）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）出
具的《关于更换浙江今飞凯达轮毂股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，财通证券对今飞凯达 2023 年向特定对象发行股票并上
市履行持续督导职责，原委派吕德利先生、张士利先生担任持续督导保荐代表人。现因张士利工作调整，为保证持续督导工作的有序
进行，现委派蔡文超接替张士利担任今飞凯达持续督导保荐代表人。
本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为吕德利先生、蔡文超先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b6114104-f5de-4b3e-9c6f-45bb4867369d.PDF
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2024-12-11 20:20│今飞凯达（002863）：关于控股股东取得专项增持贷款暨增持公司股份计划的公告
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公司控股股东今飞控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）基于对公
司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，切实维护股东利益和增强投资者的信心，促进公司持续、稳定、健康的发展。计划自
本次增持计划公告之日起6个月内，增持公司股份金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
2、本次增持计划不设定价格区间，今飞控股将根据其对市场整体趋势及本公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况
实施增持计划。
3、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、增持主体的基本情况
1、计划增持主体：今飞控股集团有限公司。
2、持股数量及持股比例：截至本公告日，今飞控股及其一致行动人金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）合计持
有公司股票190,768,548股，占公司总股本的31.87%。
3、今飞控股在本公告披露之日前十二个月内未披露增持计划。
4、今飞控股在本公告披露之日前六个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：今飞控股基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，切实维护股东利益和增强投资者的信心，促进
公司持续、稳定、健康的发展，拟实施本次增持计划。
2、增持金额：拟增持公司股份金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。。
3、增持价格：本次增持不设定价格区间，今飞控股将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划
实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持计划的资金来源：增持资金为今飞控股自有资金与增持专项贷款相结合的方式。中国建设银行股份有限公司金华分行于2
024年12月10日向今飞控股出具了《中国建设银行贷款承诺书》，承诺为今飞控股提供不超过9,000万元的股票增持专项贷款。贷款金
额不超过今飞控股实际增持金额的90%，贷款期限3年，以上贷款要素以最新监管要求为准。
7、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8、增持主体承诺：今飞控股承诺本次增持完成后6个月内不减持其持有的公司股份。承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，
承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定
执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、与金融机构签订贷款承诺书的情况
近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购
增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
2024年12月10日，中国建设银行股份有限公司金华分行向今飞控股出具了《中国建设银行贷款承诺书》，承诺为今飞控股提供不
超过9,000万元的股票增持专项贷款，贷款期限3年。贷款具体权利和义务以中国建设银行股份有限公司金华分行与今飞控股最终签署
的借款合同为准，贷款要素以监管最新要求为准。
除上述贷款外，本次增持的其余资金为今飞控股自有资金。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时
到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、今飞控股出具的《关于增持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份计划的告知函》；
2、今飞控股盖章确认的《上市公司内幕信息知情人档案》；
3、中国建设银行股份有限公司金华分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/90eba7bb-a636-4d1d-8031-147a9fb51ff7.PDF
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2024-11-15 17:34│今飞凯达（002863）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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2024 年第四次临时股东大会的法律意见书致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，就公司召
开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简
称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查
了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 10 月31 日在巨潮资讯网上刊登《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，首次公告刊登的
日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会于 2024 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在浙江省金华市新宏路 1588
号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，持有公司股份
数 190,768,548 股，占公司股份总数的 31.8661%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司
本次股东大会网络投票的股东共 157 人，持有公司股份数1,150,146 股，占公司股份总数的 0.1921%。据此，出席公司本次股东大
会表决的股东及股东代理人共 159 人，持有公司股份数 191,918,694 股，占公司股份总数的 32.0582%。以上股东均为截至 2024
年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、《关于公司为子公司提供担保的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，股东提出新议案的情形合法合规，符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司
章程》和《
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