公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参│
│ │与认购的... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十七次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：前次募集资金使用报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关│
│ │主体承诺的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a49c8ed5-80c4-4531-a462-7a34d5a3a61e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公
司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cc4845be-b63f-48e5-9336-0b8687383a81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/666b93a5-ad50-499c-b953-97d9aa3e1fe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1540f234-d243-42c0-96e9-b877afa6511f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了关于
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的相关议案。《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下
简称“预案”）及相关文件已于 2026年 7月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本
次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7e9195b3-f43a-4964-ab30-7236afed5e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c38d4dc0-c52b-477c-8a22-7c6ab856ca27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/62f8717f-8be0-4e74-8d11-ca69343f6af9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，持续完善公司治理结构，建立健全内控体系，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会相关要
求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和
深交所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1edc7665-350e-4e22-951c-57a53d79b2f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：前次募集资金使用报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“
公司”或者“本公司”）编制了截至2025年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
1、2023年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2497
号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共计募集资金总额
为人民币518,809,319.60元，扣除券商承销佣金及保荐费5,873,313.06元（不含税金额），另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师
费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,059,217.94元（不含税）后的募集资金净额为509,876,788.
60元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、截至2025年12月31日止，2023年向特定对象公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公
19665101040031918 150,000,000.00 - 已销户司金华江北支行
中国银行股份有限公司金
354583974651 212,936,006.54 - 已销户华市分行
中国工商银行股份有限公
1208015029200400755 150,000,000.00 - 已销户司金华婺城支行
中国农业银行股份有限公
19665101040031959 - - 已销户
司金华江北支行
中国银行股份有限公司金
354583990254 - - 已销户
华市分行
中国银行股份有限公司金
353284507209 - - 已销户
华市分行
中国工商银行股份有限公
1208015029200400631 - - 已销户
司金华婺城支行
中国银行股份有限公司金
379284020687 - - 已销户
华市分行
合 计 - 512,936,006.54 -
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 50,987.68万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产 5万
吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”、“年产 5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”和“归还银行贷款”，项
目投资总额为 50,987.68万元。
截至 2025年 12月 31日，实际已投入资金 35,968.80万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：人民币万元
承诺募集资 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
年产 8 万吨低碳铝
8,770.00 8,068.19 701.81 通过严格项目管理，减少了项目开支合金棒建设项目
年产 5万吨新能源 受当前主流车企的市场策略与技术迭代
汽车用低碳铝型材 20,018.68 6,583.97 13,434.71 节奏因素影响，公司调整投资额度，尚
及制品技改项目 未使用募集资金用于永久补充流动资金
年产 5万吨低碳工
业铝材及制品技改 12,200.00 11,317.64 882.36 通过严格项目管理，减少了项目开支
项目（一期项目）
归还银行贷款 9,999.00 9,999.00 -
合 计 50,987.68 35,968.80 15,018.88
注：年产 5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目主要投向新能源汽车车用铝合金零部件产线建设，公司已完成部分前道
型材挤压工序产线的建设投入。受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，目前市场上主力车型仍主要采用高性价比钢制
结构，部分新上市车型开始采用铝制轻量化方案，但尚处于培育期，短期内难以形成规模效应，上述因素导致现阶段新能源汽车铝制
部件应用增速滞后于整体市场扩容，公司于 2025年 9月 12 日经董事会审议将上述募投项目缩减投资规模并予以结项。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2023年度，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为8,612.01万元、以自有资金已支付发行费用 237.26万元（不含增值税）
，并于2024年1月2日经公司第五届董事会第六次会议审议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
。经2024年1月2日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司已于2024年1月以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金8,612.01万元及先期投入股票发行费用237.26万元。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算
口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”作为本次募投项目的原材料生产线，生产的铝棒全部用于“年产5万吨新能源汽车用低碳铝
型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）进
行加工生产成对外销售的产品。故“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”不单独产生经济效益，相关经济效益均体现在“年产5万吨新
能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及
制品技改项目）中。
偿还银行贷款项目主要改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法
单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺
20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
2024年10月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂时补充流动资金。截至2025年9月29日，本次暂时补充流动资金
的闲置募集资金已足额归还至募集资金专户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2025年12月31日，项目无募集资金结余。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次向特定对象发行股票及可行性分析报告相关对外披露的文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集
资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/82ab7c47-a854-4258-b118-b44437d1c217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/da81c7d3-ea18-4056-84f8-5ef063a09422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a33994f7-b547-44eb-8308-885d16f5b287.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│今飞凯达（002863）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月22日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年7月22日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 7月 27日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2026 年 7 月 27 日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b09e73d1-e199-47d9-a961-da77953bda31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 15:57│今飞凯达（002863）：关于2022年员工持股计划第四个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”、“今飞凯达”）于 2022年 5月 6日召开第四届董事会第二十二次会议、
第四届监事会第十五次会议，并于 2022年 5月 23日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有
限公司 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于 2022年 5月 7日
、2022年 5月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划第四个锁定期于2026年7月4日届满
。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况
（一）本员工持股计划的基本情况
本员工持股计划的股份来源为公司此前已回购的公司股份，即公司于 2021年 11 月 23 日至 2022 年 4月 30 日期间回购的股
份 9,703,800 股，占当时公司总股本的 1.95%。
2022年7月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2022年7月1日全部非交易过户至“浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
－2022年员工持股计划”专户，过户股数为9,703,800股，约占公司当时总股本的1.95%，过户价格为3.97元/股。具体内容详见公司
于2022年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）锁定期届满情况
根据《公司2022年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为72个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算（即2022年7月5日），锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依
据业绩考核结果分五期分配至持有人，每期解锁比例均为20%。
其中，本员工持股计划第四个锁定期于2026年7月4日届满，解锁日为2026年7月5日，可解锁股数为189.8260万股，占公司目前总
股本的0.3166%。
二、本员工持股计划第四个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况
根据公司《公司 2022 年员工持股计划》及《公司 2022 年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第四个解锁期的业绩考核
完成情况如下：
（一）公司层面的业绩考核
解锁期 公司层面业绩考核要求
第四个解锁期 以 2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 25.00%
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2026】4120号《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年度审计报告》
，公司2025年经审计的营业收入为5,392,939,007.76元，较2021年增长36.34%，本员工持股计划第四个解锁期公司层面的业绩考核目
标达成。
（二）个人层面的业绩考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：
考核结果 合格 不合格
解锁比例 100% 0
个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁比例。
若个人层面绩效考核结果为“不合格”，则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会
收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
公司本员工持股计划管理委员会将结合持有人个人业绩考核情况，对第二个解锁期可解锁持股计划份额对应的股票权益进行分配
。
三、本员工持股计划的第四个锁定期届满后的后续安排
根据《公司2022年员工持股计划》有关规定，锁定期届满后，由管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的
比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标
的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并
按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关
规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 72 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终
止；
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过
，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8efd32ca-ff0e-4a91-87d6-9b5233e5d9c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 16:29│今飞凯达（002863）：2026年第二次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 26日下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026年 6月 26日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2026年 6月 26日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 70名，代表有表决权的股份为 203,662,543股，占公司有表决权股
份总数的 33.9730%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.766
5%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 68名，代表有表决权的股份为1,237,995股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共 68名，代表有表决权的股份为 1,237,995股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。
（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 203,238,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7919%；反对 371,530股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1824%；弃权 52,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 814,165股
；反对 371,530股；弃权 52,300股。
（二）通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,171,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7587%；反对 440,330股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2162%；弃权 51,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 746,565股
；反对 440,330股；弃权 51,100股。
四、律师出具的法律意见
公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2026年第二次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c9d35299-af14-4d4e-a54e-9a9b9503a162.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 16:29│今飞凯达（002863）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
2026年 6月 10日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会
负责召集。
公司已于 2026年 6月 11日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2
026年第二次临时股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会审议的
相关事项。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2026年 6月 26日在浙江省金华市新宏路
1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投票系统为深圳证
券交易所系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15-15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东会
召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 70人，持有公司股份数 203,662,
543股，占公司有表决权股份总数的 33.9730%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2026年 6月 23日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会的审议的内容
1、审议《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
2、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，并对单独计票结果进行公开披露。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如
下决议：
1、审议通过《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 203,238,713 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.7919%；反对 371,530股，占出席本次股东会有效
表决股份总数的 0.1824%；弃权 52,300股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0257 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 814,165股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.7648%；反对 371,530股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0106 %；弃权 52,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.22
46%。
2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,171,113 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.7587%；反对 440,330股，占出席本次股东会有效
表决股份总数的 0.2162%；弃权 51,100股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者表决情况：同意 746,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.3044%；反对 440,330股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.5680%；弃权 51,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.127
6%。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1f99efb2-b231-4323-926c-66f1d96edf43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:17│今飞凯达（002863）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
公司2025年年度利润分配方案已获2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司2026年5月23日披露于《
证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会决议的公告》（公告编号：202
6-035）。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至2026年6月30日，公司总股本为599,483,554股，公司将以股权登记日
的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致，按分配比例不变的原则。
本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日（2026年6月30日）收市后的总股本为基数，向全体股东
每10股派0.1000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0900元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0200元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0100元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月30日，除权除息日为：2026年7月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****888 今飞控股集团有限公司
2 08*****033 金华市瑞琪投资有限公司
3 08*****130 君润国际投资有限公司
4 08*****388 今飞控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月18日至登记日：2026年6月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司董秘办
咨询地址：浙江省金华市婺城区新宏路1588号
咨询联系人：葛茜芸/吴匡迪
咨询电话：0579-82239001
传真电话：0579-82523349
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司关于2025年年度利润分配方案的公告；
3、公司2025年度股东会决议；
4、中国结算深圳分公司确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/57c8e74a-cae9-4a84-9347-e09ebc1e1cae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:31│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2026年 6月 10日在公司
会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2026年 6月 5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集
并主持，应出席董事 8名，亲自出席董事 8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
；
根据《上市公司治理准则》，落实公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排，提升上市公司薪酬管理规范性水平。公司对
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。
被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-03
7）。
（三）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
；
公司定于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5abd77e0-9e34-463f-a810-364e9fdf45ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:30│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2026年6月10日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为
子公司提供担保的议案》。公司拟为沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）的银行融资提供总额度不超过10,000万的
担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东会审议。
具体内容如下：
二、本次担保额度预计情况
序 被担保方 担 保 方 被担保方最 截 止 目 前 本次审议担 担保额度占 是 否
号 持 股 比 近一期资产 担 保 余 额 保额度（万 上市公司最 关 联
例 负债率 （万元） 元） 近一期经审 担保
计净资产比
例
1 沃森制造 100% 59.14% 45,000 10,000 3.52% 否
本次公司为全资子公司担保额度为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.52%。在上述担保额度内发生的具体担
保事项，提请股东会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步
签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。上述授权自本议案经股东会审议通过后至2026年年度股东会前有效。超过上述
额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
三、被担保人基本情况
（一）沃森制造（泰国）有限公司
1、成立日期：2013年10月28日
2、注册地点：泰国罗勇府布罗登县马阳普区第6街道第7/526号
3、注册资本：175,500万泰铢
4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
5、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件
6、主要财务指标：
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,498,983,540.04 766,701,634.52
负债总额 886,511,343.91 223,735,655.98
净资产 612,472,196.13 545,777,232.05
资产负债率 59.14% 29.14%
项目 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 939,789,051.09 527,631,571.07
利润总额 52,114,155.79 41,127,041.30
净利润 42,725,760.47 36,438,851.89
8、沃森制造（泰国）有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体
与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
五、审核意见
（一）董事会意见
2026年6月10日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，本次
对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主
体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为165,200万元，
占公司2025年经审计合并报表净资产比例为58.16%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/09170a03-71ef-4e21-9aa7-bb8de3044e00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:29│今飞凯达（002863）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年6月23日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于修订董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 25日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2026 年 6 月 25 日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/84f2dfa5-2ae7-40e7-8887-f02921b437f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:29│今飞凯达（002863）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》和《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第八条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标，结
合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等情况合理确定。董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第九条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬，具体发放标准以公司《董事、高级管理
人员薪酬方案》为准。不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定，
独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目
标指标完成情况为考核基础。
第十一条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员薪酬方案》规定执行。
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订
后《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ec01fde8-1b0a-46ce-b805-b1d19177eacf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:18│今飞凯达（002863）：2025年年度股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 22日下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026年 5月 22日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2026年 5月 22日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 96名，代表有表决权的股份为 204,405,623股，占公司有表决权股
份总数的 34.0970%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.766
5%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 94名，代表有表决权的股份为1,981,075股，占公司有表决权股份总数的 0.3305%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共 94名，代表有表决权的股份为 1,981,075股，占公司有表决权股份总数的 0.3305%。
（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 203,473,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5438%；反对 922,450股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4513%；弃权 10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,048,625
股；反对 922,450股；弃权 10,000股。
（二）通过了《关于公司 2025年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 203,473,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5439%；反对 922,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4512%；弃权 10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,048,825
股；反对 922,250股；弃权 10,000股。
（三）通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 203,446,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5307%；反对 949,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4643%；弃权 10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,021,825
股；反对 949,050股；弃权 10,200股。
（四）通过了《关于 2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,424,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；反对 924,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4525%；弃权 56,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 999,625股
；反对 924,850股；弃权 56,600股。
（五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 203,477,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5462%；反对 917,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4486%；弃权 10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,053,425
股；反对 917,050股；弃权 10,600股。
（六）通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 203,384,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5007%；反对 963,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4715%；弃权 56,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 960,425股
；反对 963,850股；弃权 56,800股。
（七）通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 203,424,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；反对 919,150股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4497%；弃权 61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,000,325
股；反对 919,150股；弃权 61,600股。
（八）通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 203,431,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5234%；反对 958,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4689%；弃权 15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,006,925
股；反对 958,550股；弃权 15,600股。
（九）通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 203,477,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5460%；反对 917,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4486%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,053,025
股；反对 917,050股；弃权 11,000股。
四、律师出具的法律意见
公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/324298e5-10ed-4c45-b852-136271dcd3b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:15│今飞凯达（002863）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/49bbcfbc-b189-4991-a5f1-d21b24071891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│今飞凯达（002863）：关于股东减持计划预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,020,572 股（占本公司总股本比例 0.84%）的股东君润国际
投资有限公司（以下简称“君润投资”）计划在本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价方式，减持其持有的不超过 5
,020,572股公司股份（占公司总股本的 0.84%）。
近日，公司收到君润投资发来的《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》，现将函件内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：君润国际投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，君润投资持有公司股份 5,020,572股，其中无限售流通股份 5,020,572股，占公司总股本的
0.84%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：君润投资的经营发展需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
3、减持股份数量及比例：通过集中竞价方式减持公司的股份，自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内不超过 5,020,
572股（占公司总股本的 0.84%），
若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述减持股份数以经除息、除权等因素调整后
的股数计算。
4、减持期间：以集中竞价方式减持公司的股份，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3个月内。
5、减持方式：集中竞价
6、减持价格区间：减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的 80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、
转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算
术平均值的 80%两者中较低的一个。
（二）股东承诺与履行情况
君润投资关于自愿锁定股份及减持意向的承诺：
1、自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今
飞凯达回购其持有的股份。
2、在股份锁定期满后两年内，君润投资将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持今飞凯达全部或部分
股份。
3、君润投资在股份锁定期满后拟减持今飞凯达股票的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股
票的发行价的 80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除
权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算术平均值的 80%两者中较低的一个。
截至本公告披露日，君润投资严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，君润投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格
遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促君润投资严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律法规及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
3、君润投资不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。本次减持计划是君润投资
根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、君润投资出具的《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6358aff5-8323-4b54-ba44-d99ad7e6f244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:11│今飞凯达（002863）：关于2026年一季度报告的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-0
30），经事后核查发现，因工作人员疏忽，导致《2026年第一季度报告》中“主要会计数据和财务指标”表中的上年度末总资产数据
有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 9,361,341,807.10 9,088,797,507.46 3.00%
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 9,361,341,807.10 9,089,810,296.35 2.99%
除上述更正内容外，公司《2026年第一季度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响，更正后
的报告全文详见《2026年第一季度报告》（更正后）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露
事项事前核对工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6b3c44c2-5e1a-4d8b-ac2b-fc9452afb3dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:11│今飞凯达（002863）：2026年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d8746605-9634-403f-9903-7c862b17f3c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:18│今飞凯达（002863）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度审计机构（含财务报
表审计和内控审计，下同）。本事项尚需股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末注册会计师人数：688人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年审计业务收入：87,229万元
最近一年证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元；
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，但已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额30,000万元，
能够覆盖民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施7次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：章磊，2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年7月开始在中汇执业、2014年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过5家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：李睿斐，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2019年8月开始在中汇执业，2017年开
始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过2家上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人：费洁，2010年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年6月开始在中汇执业、2025
年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
章磊近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措施1次（警示函）。
李睿斐、费洁近三年未曾因职业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为210万元（含税），其中年报审计费用为185万元，内部控制审计费用为25万元。公司董事会提请股东会
授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇协商2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．董事会审计委员会履职情况：
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为
公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意将
该事项提交公司董事会审议。
2．董事会对议案审议和表决情况：
公司第五届董事会第三十五次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、报备文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c82a521-bd7f-4d45-9022-297f2988cec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:18│今飞凯达（002863）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求， 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司董事会对会计师事务所2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2025年末合伙人数：117人；注册会计师人
数：688人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，但已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额30,000万元，
能够覆盖民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇会计师事务所对公司2025年度财务报告及20
25年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月27日，公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议召开，审议通过公司《关于公司2025年度报告及摘要的
议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
中汇会计师事务所对公司 2025年度财务报表发表标准无保留审计意见。我们认为，在 2025年度审计工作中，中汇会计师事务所
审计项目组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，审计意见类
型恰当。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f33efb9-c048-4025-bc09-c9888b047a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:18│今飞凯达（002863）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dd4d0cd-e56c-44ab-a093-532f567ff30d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:18│今飞凯达（002863）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相
关文件要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展
目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股
东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑所处行业特点、公司经营发展实际情况、发展战略、
资金成本、融资环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对
利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，坚持现金分红这
一基本原则，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利
益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的具体内容
（一）公司的利润分配政策
1、利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配
不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利
润分配。
3、利润分配时间间隔
在满足现金分红条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
4、现金分红比例
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来
三年除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可供分配利润的 10%，可分配利润按合并报表和母公司报表
孰高的原则确定。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
特殊情况是指：
（1）公司当年出现亏损时；
（2）公司累计可分配利润为负数时；
（3）发生金额占公司可供股东分配利润 100%的重大投资时。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
现的年均可分配利润的30%；
公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出
差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会审议确定发展阶段。
5、现金分红的条件
①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营；
②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5
,000万元人民币。
注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师
出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应
当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
6、发放股票股利的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩
张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素。
7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）公司利润分配的决策程序
1、公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议
和预案；
2、在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案；
3、股东会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，公司
在召开股东会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；
4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司
章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；
6、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，
详细论证和说明原因，并由董事会提交股东会审议批准。
7、公司原则上每三年制定一次股东回报规划，若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规
划执行，不另行制定三年回报规划。
四、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2b0a20f-f139-431f-968f-a4dbb1fd71c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d142ad2a-2daf-426b-a412-147436310d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入5,392,939,007.76元，实现归属于母公司所有者的净利润
59,942,025.02元。公司2025年母公司实现净利润29,664,420.16元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,966,442.02
元后，加上年初未分配利润518,976,182.63元，减2024年度分红10,191,218.40元，公司2025年期末可分配利润为535,482,942.37元
。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定2025年度利润分配方案如下：以公司最新总股本599,483,554股为
基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配
利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司按照分配比例不变
的原则对分配总额进行相应调整。
2025年度公司未实施股份回购事宜，2025年度累计现金分红总额为599.48万元（拟分配的年度分红），占公司2025年度归母净利
润的比例为10.00%。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
、公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、利润分配方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（万元） 599.48 1,318.45 778.25
回购注销总额（万元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,994.20 6,699.00 7,380.62
合并报表本年度末累计未分配利润（万元） 88,023.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元） 53,548.29
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 2,696.18
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） -
最近三个会计年度平均净利润（万元） 6,691.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 2,696.18
总额（万元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）公司2025年度现金分红比例低于当年净利润30%的原因
公司仍处于成长发展阶段，随着全球化战略布局的不断深入，产业规模不断扩大，产业布局全面提速。重点项目年产120万件汽
车铝合金轮毂建设项目、年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目陆续投产，因此公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转
、保障公司业务发展。
（三）公司留存未分配利润的用途和计划
综合考虑公司战略发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要、重大建设项目投资以及流动资金需求等，
有助于公司中长期发展战略顺利实施。
（四）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2025年度利润分配预案的股东会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。
（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、
提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
公司2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额为1,120,650.25元、803,507.88元，分别占对应年度总资产的比例为0.01%、0.01%。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配
方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定，同
意提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8874ce1f-d6d2-45c0-a405-f94fa1d6b815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8d23875-11b1-4cf4-9e61-ef2af75bd1fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基
准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得
深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根据竞价结果
协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整
。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次向特定对象发行股票的募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
七、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
八、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
九、对董事会办理本次事宜的具体授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事
宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，并办理相
关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》的相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融
资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次小额快速融资事宜须经公司年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内
启动小额快速融资，及启动该程序的具体时间具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，
报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21ed79f0-7973-44d1-8b93-46960d55334b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公
司 2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2497号
）同意注册，由主承销商财通证券股份有限公司通过深交所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行了人民币普通
股股票 9,977.10万股，发行价为每股人民币为 5.20元，共计募集资金总额为人民币 518,809,319.60元，扣除与发行权益性证券相
关的新增外部费用后，募集资金净额为 509,876,788.60元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于 2023年 12月 27 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2025年度，公司实际使用募集资金 1,673.10万元。截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除
银行手续费的净额）余额为
0.00万元，相关募集资金专户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
《管理办法》)。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别
与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国农业银行股份有限公司金华江北支行签订了《
募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司有 8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
今飞凯达 中国农业银行股份 19665101040031918 募集资金专户 - 已销户
有限公司金华江北
支行
今飞凯达 中国银行股份有限 354583974651 募集资金专户 - 已销户
公司金华市分行
今飞凯达 中国工商银行股份 1208015029200400755 募集资金专户 - 已销户
有限公司金华婺城
支行
浙江今飞摩轮 中国农业银行股份 19665101040031959 募集资金专户 - 已销户
有限公司 有限公司金华江北
支行
云南飞速汽车 中国银行股份有限 354583990254 募集资金专户 - 已销户
轮毂制造有限 公司金华市分行
公司
云南今飞铝业 中国银行股份有限 353284507209 募集资金专户 - 已销户
有限公司 公司金华市分行
浙江今飞新材 中国工商银行股份 1208015029200400631 募集资金专户 - 已销户
料有限公司 有限公司金华婺城
支行
浙江今飞新材 中国银行股份有限 379284020687 募集资金专户 - 已销户
料有限公司 公司金华市分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投
资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5390575c-3462-4a91-ba4b-7e0a74478250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
公司董事长及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。其薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；绩效薪酬按其在公司担任的具体职
务根据公司相关规定进行考核与发放。未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年（税后），因履职产生的相关费用据实报销。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪金按月发放。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee99a680-2aa6-4320-84af-e57105904700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc7a3de4-aa6c-4830-a3e1-2a25a4d38076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要已于2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15：00-17
：00在同花顺举行2025年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演
互动平台参加，具体方式如下：
登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺APP首页—更多—特色服务—路演平台
）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，董事兼总经理张建权先生，独立董事胡剑锋先生，副总经理兼董事会秘
书葛茜芸女士，财务总监朱妍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月 14日（星期四） 17:00前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱jfkd@jinfei.cn。2025年度业绩说明会
上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a740d085-7ebc-4806-8667-e0420ce09f29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:17│今飞凯达（002863）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025
年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用
、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如
下：
（单位：元）
项目 年初金额 本年计提 收回或转回 转回或转销 年末金额
应收票据坏账 5,603,617.00 -5,475,867.01 127,749.99
准备
应收账款坏账 38,941,976.02 10,471,520.93 314,463.83 49,727,960.78
准备
应收款项融资 0.00 3,253.50 3,253.50
坏账损失
其他应收款坏 5,236,227.91 2,299,335.92 7,535,563.83
账准备
存货跌价准备 16,993,799.34 14,062,156.32 16,993,799.34 14,062,156.32
合计 66,775,620.27 21,360,399.66 314,463.83 16,993,799.34 71,456,684.42
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收票据计提坏账准备-5,475,8
67.01元，应收账款计提坏账准备10,471,520.93元，应收款项融资计提坏账准备3,253.50元，对其他应收款计提坏账准备2,299,335.
92元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因
，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值
的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
公司对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备14,062,156.32元。
三、计提资产减值准备合理性的说明及公司的影响
（一）合理性说明
本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依
据充分，真实、公允地反映了公司 2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会
计信息。
（二）对公司的影响
公司2025年累计计提资产减值准备21,360,399.66元，将减少公司2025年度利润总额21,360,399.66元。本次计提资产减值准备事
项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98e54f6f-24d7-40b8-82e3-832c258f1ce5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:16│今飞凯达（002863）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e42daa79-e2b9-4c09-ab15-a1bffc16034b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:16│今飞凯达（002863）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63da6426-0589-4663-b55e-480579807881.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:16│今飞凯达（002863）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4fab31d-af77-4cd5-bd9d-08b3deab1060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达向特定对象发行股票保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”
）2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定
，对公司进行持续督导，持续督导期限至2025年12月31日止。
目前，公司持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 财通证券股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市天目山路198号
主要办公地址 浙江省杭州市天目山路198号
法定代表人 章启诚
联系人 吕德利、蔡文超
联系电话 0571-87821367
本项目保荐代表人 吕德利、蔡文超
情况 内容
联系电话 0571-87821367
本项目持续督导期 截至2025年12月31日止
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
证券代码 002863
注册资本 599,483,554元
注册地址 浙江省金华市婺城区夹溪路888号
法定代表人 葛炳灶
实际控制人 葛炳灶
联系人 葛茜芸、吴匡迪
联系电话 0579-82239001
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
上市时间 2024年1月16日
证券上市地点 深圳证券交易所
四、向特定对象发行股票概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2497
号）同意注册，今飞凯达向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，募
集资金净额509,876,788.60元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年12月27日出具
了《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。本次新增股份已于2024年1月16日在深圳证券交易所上市。
五、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情
况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司募集资金使用，检查公司募集资金专户存储制度建立情况，查询募集
资金专户；督导公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，持续关注公司对外担保等事项。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 2024年12月18日，原保荐代表人张士利因工
作变动，不再继续担任公司持续督导期间的
保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行
，财通证券委派蔡文超接替张士利担任公司
持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公
司持续督导职责。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券 无
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监
管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
七、对公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐代表人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策
程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训督导工作；为保荐工作提供必要的便利。公
司配合保荐工作情况良好。
八、对证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅持续督导期间发行人的定期报告、临时公告及“三会”资料和信息披露档案等资料，并对信息披露文件的内容、
格式及履行的相关程序进行了检查，保荐机构认为公司持续督导期间的信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
的规定。
十、对上市公司募集资金使用的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度，对
募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所制定的相关法律法规的规定。
十一、其他重要事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57d6c003-3705-4ed7-b7f7-48d809e4b70f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：今飞凯达年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]4122号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称今飞凯达公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供今飞凯达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为今飞凯达公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
今飞凯达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对今飞凯达公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，今飞凯达公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了今飞凯达公
司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月27日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与
用 情况
专项报告深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引的
要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023
]2497号)同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共计募集
资金总额为人民币518,809,319.60元，扣除券商承销佣金及保荐费5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月
26日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为：1208015029200400755)人民币150,000,000
.00元；中国银行股份有限公司金华市分行账户（账号为：354583974651）人民币212,936,006.54元；中国农业银行股份有限公司金
华江北支行（账号：19665101040031918）人民币150,000,000.00元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发
行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,059,217.94 元后，公司本次募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年12月27日出具了《验资报告》
(中汇会验[2023]10443号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本公司 2023 年度实际使用募集资金 7,850.00 万元。2024 年度实际使用募集资金26,445.70 万元（其中支付募投项目款 24,2
96.70 万元、归还银行贷款 2,149.00 万元），本年度使用募集资金 1,673.10 万元（其中支付募投项目款 1,673.10 万元）。
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00万元。所有募集资金专户已销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分
别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国农业银行股份有限公司金华江北支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司金华江北
本公司 19665101040031918 - 已销户
支行
本公司 中国银行股份有限公司金华市分行 354583974651 - 已销户
中国工商银行股份有限公司金华婺城
本公司 1208015029200400755 - 已销户
支行
中国农业银行股份有限公司金华江北
浙江今飞摩轮有限公司 19665101040031959 - 已销户
支行
云南飞速汽车轮毂制造
中国银行股份有限公司金华市分行 354583990254 - 已销户有限公司
云南今飞铝业有限公司 中国银行股份有限公司金华市分行 353284507209 - 已销户
浙江今飞新材料有限公 中国工商银行股份有限公司金华婺城
1208015029200400631 - 已销户
司 支行
浙江今飞新材料有限公
中国银行股份有限公司金华市分行 379284020687 - 已销户司
合 计 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d4f379c-4cdc-4eb9-899c-21654c113ca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c2d133c-e0b2-41f1-9907-f515c8fc5816.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：今飞凯达
保荐代表人姓名：吕德利 联系电话：0571- 87821367
保荐代表人姓名：蔡文超 联系电话：0571- 87821367
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 ——
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0次
次数
2.督导公司建立健全并有效执行规章制 ——
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 ——
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4.公司治理督导情况 ——
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况 ——
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定 是
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 无
情况
6.发表独立意见情况 ——
（1）发表独立意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 无
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外） ——
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 ——
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 是
规
10.对上市公司培训情况 ——
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 25日
（3）培训的主要内容 《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》《上市公司募集资金监管规
则》《上市公司治理准则》《上市公司信
息披露管理办法》等重点内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和 无 不适用
执行
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人 无 不适用
变动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的 无 不适用
中介机构配合保荐工作
的情况
11.其他（包括经营环境、 无 不适用
业务发展、财务状况、管
理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
1.避免同业竞争的承诺 是 不适用
2.减少和规范关联方交易的承诺 是 不适用
3.关于履行社会保险、住房公积金 是 不适用
义务的承诺
4.规范关联方资金往来的承诺 是 不适用
5.发行股票摊薄即期回报采取填补 是 不适用
措施事宜的承诺
6.关于失信补救措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8202b3ff-e60f-45d6-bc0e-c2dc6630faca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b8963b7-5225-422f-b59a-023aff1f4362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：2025年度内控制度自我评价的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
今飞凯达（002863）：2025年度内控制度自我评价的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03cc191c-95dd-4779-9424-c869ed5f4eb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：今飞凯达内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]4123号
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称
今飞凯达公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是今飞凯达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，今飞凯达公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1aa2a89a-4e09-4430-bca3-ad4e4aa9a7c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：关于今飞凯达非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]4121号
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称今飞凯达公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]41
20号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的浙江今飞凯达轮毂公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对今飞凯达公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，今飞凯达公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计今飞凯达公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供今飞凯达公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解今飞凯达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月27日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
附表： 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编
位：浙 今飞凯 达轮毂 股份 公司 金额 位：人 民
万元占用方与上 上市公司
2025 年期初占 2025年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占 用 形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因联关系 计科目
非经营性占
- - - - - - - - -
控股股东、实际控制人 用
及其附属企业 非经营性占
- - - - - - - - -
用
小 计 - - - - -
非经营性占
- - - - - - - - -
前控股股东、实际控制 用
人及其附属企业 非经营性占
- - - - - - - - -
用
小 计 - - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占
- - - - - - - - -
企业 用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来方与上 上市公司 往来性质(经
2025 年期初往 2025年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往 来 形
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 营性往来、非
来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 计科目 经营性往来)
承 租 房浙江今飞鸿博产业园同受实际控其他会计
199.83 - - 199.83 -屋 建 筑经营性控股股东、实际控制人发展有限公司 制人控制 科目
物及其附属企业
浙江巨飞机械有限公同受实际控其他会计 承 租 房
27.45 - - 27.45 - 经营性
司 制人控制 科目 屋 建 筑
物
江西金玖精密机械有同受实际控 出 售 商
应收账款 0.79 - - 0.79 - 经营性
限公司 制人控制 品
金华市今飞农业科技同受实际控 出 售 商
应收账款 1.63 - - 1.63 - 经营性
开发有限公司 制人控制 品
金华云创航空材料研同受实际控 出 售 商
应收账款 30.25 - - 30.25 - 经营性
究院有限公司 制人控制 品
浙江京飞航空制造有同受实际控 出 售 商
应收账款 25.00 - - 25.00 - 经营性
限公司 制人控制 品
浙江今飞机械有限公同受实际控其他会计 采 购 设
- 270.00 - - 270.00 经营性
司 制人控制 科目 备
江西金丰金属制品有同受实际控 出 售 商
应收账款 240.69 1,711.39 - 1,846.14 105.94 经营性
限公司 制人控制 品
富源锦鸿金属制品有同受实际控 出 售 商
应收账款 33.84 97.91 - 89.29 42.46 经营性
限公司 制人控制 品
安徽金弘金属制品有同受实际控 出 售 商
应收账款 - 104.12 - 70.48 33.64 经营性
限公司 制人控制 品
浙江今翔航空制造有同受实际控 出 售 商
应收账款 141.59 425.98 - 567.57 经营性
限公司 制人控制 -品
浙江今跃机械科技开同受实际控 出 售 商
应收账款 - 13.39 - 10.29 3.10 经营性
发有限公司 制人控制 品
金华今飞农业药械有同受实际控 出 售 商
应收账款 2.13 3.16 - 4.80 0.49 经营性
限公司 制人控制 品
金华市浙工大今飞工同受实际控其他会计 出 售 商
- 0.10 - - 0.10 经营性
业技术研究院 制人控制 科目 品
云南今飞铝合金材料 其他应收 资 金 拆
上市公司的子公司及其 全资子公司 9.99 - - 9.99 - 非经营性
研发有限公司 款 借
附属企业
云南富源今飞轮毂制全资子公司 其他应收 74,670.75 82,706.77 - 103,710.30 53,667.22资 金 拆非经营性
造有限公司 款 借
宁夏今飞轮毂有限公 其他应收 资 金 拆
全资子公司 8,735.82 35,203.92 - 18,659.22 25,280.52 非经营性
司 款 借
云南飞速汽车轮毂制 其他应收 资 金 拆
全资子公司 2,459.98 15,970.00 - 8,177.15 10,252.83 非经营性
造有限公司 款 借
浙江今飞智造摩轮有 其他应收 资 金 拆
全资子公司 31.66 10,243.66 - 6,138.07 4,137.25 非经营性
限公司 款 借
安徽今飞新材料有限 其他应收 资 金 拆
全资子公司 3,070.00 1,258.66 - 680.00 3,648.66 非经营性
公司 款 借
富源今飞零部件有限 其他应收 资 金 拆
全资子公司 2,977.55 121.59 - - 3,099.14 非经营性
公司 款 借
贵州今飞轮毂有限公 其他应收 资 金 拆
全资子公司 2,129.05 257.34 - 280.32 2,106.07 非经营性
司 款 借
浙江今飞摩轮有限公 其他应收 资 金 拆
全资子公司 8,430.18 15,807.33 - 22,437.51 1,800.00 非经营性
司 款 借
浙江今飞摩轮研究院 其他应收 资 金 拆
全资子公司 425.84 89.47 - - 515.31 非经营性
有限公司 款 借
云南今飞摩托车配件 其他应收 资 金 拆
全资子公司 100.00 40.00 - 25.00 115.00 非经营性
制造有限公司 款 借
浙江今飞新材料有限 其他应收 资 金 拆
全资子公司 245.55 407.08 - 513.87 138.76 非经营性
公司 款 借
云南今飞铝业有限公 其他应收 资 金 拆
全资子公司 - 2,011.05 - 1,600.00 411.05 非经营性
司 款 借
浙江今泰汽车零部件 其他应收 27,771.17 23,449.58 4,321.59资 金 拆
全资子公司 - - 非经营性
制造有限公司 款 借
沃森制造（泰国）有 其他应收 资 金 拆
全资子公司 - 23,304.58 - 2,246.98 21,057.60 非经营性
限公司 款 借
江西今飞轮毂有限公全资子公司 其他应收 - 363.58 - 113.00 250.58资 金 拆非经营性
21号 告 用
年
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f8f4d7a-684c-4558-93c8-976975ad6a56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:15│今飞凯达（002863）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）
2023年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对今飞凯达 2025年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2497号
）同意注册，由主承销商财通证券股份有限公司通过深交所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行了人民币普通
股股票 9,977.10万股，发行价为每股人民币为 5.20元，共计募集资金总额为人民币 518,809,319.60元，扣除与发行权益性证券相
关的新增外部费用后，募集资金净额为 509,876,788.60元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于 2023年 12月 27日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2025年度，公司实际使用募集资金 1,673.10万元。截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除
银行手续费的净额）余额为
0.00万元，相关募集资金专户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
《管理办法》)。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别
与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国农业银行股份有限公司金华江北支行签订了《
募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司有 8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
今飞凯达 中国农业银行股份 19665101040031918 募集资金专 - 已销户
有限公司金华江北 户
支行
今飞凯达 中国银行股份有限 354583974651 募集资金专 - 已销户
公司金华市分行 户
今飞凯达 中国工商银行股份 120801502920040075 募集资金专 - 已销户
有限公司金华婺城 5 户
支行
浙江今飞摩轮 中国农业银行股份 19665101040031959 募集资金专 - 已销户
有限公司 有限公司金华江北 户
支行
云南飞速汽车 中国银行股份有限 354583990254 募集资金专 - 已销户
轮毂制造有限 公司金华市分行 户
公司
云南今飞铝业有限公 中国银行股份有限公司金华市分 353284507209 募集资金专 - 已销户
司 行 户
浙江今飞新材 中国工商银行股份 120801502920040063 募集资金专 - 已销户
料有限公司 有限公司金华婺城 1 户
支行
浙江今飞新材 中国银行股份有限 379284020687 募集资金专 - 已销户
料有限公司 公司金华市分行 户
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投
资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对 2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对今飞凯达 2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，今飞凯达公司管理层编制的《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及
相关格式指引的规定，公允反映了今飞凯达公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，有效执行三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务。2025年度，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62734c72-a8dc-48c3-9848-40f8e1d59359.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07│今飞凯达：2026年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-07/1225278414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│今飞凯达：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│今飞凯达：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│今飞凯达：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│今飞凯达：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│今飞凯达：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│今飞凯达：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│今飞凯达：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│今飞凯达：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│今飞凯达：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903246.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|