公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 16:12 │今飞凯达（002863）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-12-11 20:20 │今飞凯达（002863）：关于控股股东取得专项增持贷款暨增持公司股份计划的公告 │
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│2024-11-15 17:34 │今飞凯达（002863）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 17:34 │今飞凯达（002863）：2024年第四次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │今飞凯达（002863）：第五届监事会第十二次会议决议的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │今飞凯达（002863）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │今飞凯达（002863）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-31 00:00 │今飞凯达（002863）：2024年三季度报告 │
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2024-12-17 16:12│今飞凯达（002863）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）出
具的《关于更换浙江今飞凯达轮毂股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，财通证券对今飞凯达 2023 年向特定对象发行股票并上
市履行持续督导职责，原委派吕德利先生、张士利先生担任持续督导保荐代表人。现因张士利工作调整，为保证持续督导工作的有序
进行，现委派蔡文超接替张士利担任今飞凯达持续督导保荐代表人。
本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为吕德利先生、蔡文超先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b6114104-f5de-4b3e-9c6f-45bb4867369d.PDF
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2024-12-11 20:20│今飞凯达（002863）：关于控股股东取得专项增持贷款暨增持公司股份计划的公告
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公司控股股东今飞控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）基于对公
司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，切实维护股东利益和增强投资者的信心，促进公司持续、稳定、健康的发展。计划自
本次增持计划公告之日起6个月内，增持公司股份金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
2、本次增持计划不设定价格区间，今飞控股将根据其对市场整体趋势及本公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况
实施增持计划。
3、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、增持主体的基本情况
1、计划增持主体：今飞控股集团有限公司。
2、持股数量及持股比例：截至本公告日，今飞控股及其一致行动人金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）合计持
有公司股票190,768,548股，占公司总股本的31.87%。
3、今飞控股在本公告披露之日前十二个月内未披露增持计划。
4、今飞控股在本公告披露之日前六个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：今飞控股基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，切实维护股东利益和增强投资者的信心，促进
公司持续、稳定、健康的发展，拟实施本次增持计划。
2、增持金额：拟增持公司股份金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。。
3、增持价格：本次增持不设定价格区间，今飞控股将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划
实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持计划的资金来源：增持资金为今飞控股自有资金与增持专项贷款相结合的方式。中国建设银行股份有限公司金华分行于2
024年12月10日向今飞控股出具了《中国建设银行贷款承诺书》，承诺为今飞控股提供不超过9,000万元的股票增持专项贷款。贷款金
额不超过今飞控股实际增持金额的90%，贷款期限3年，以上贷款要素以最新监管要求为准。
7、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8、增持主体承诺：今飞控股承诺本次增持完成后6个月内不减持其持有的公司股份。承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，
承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定
执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、与金融机构签订贷款承诺书的情况
近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购
增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
2024年12月10日，中国建设银行股份有限公司金华分行向今飞控股出具了《中国建设银行贷款承诺书》，承诺为今飞控股提供不
超过9,000万元的股票增持专项贷款，贷款期限3年。贷款具体权利和义务以中国建设银行股份有限公司金华分行与今飞控股最终签署
的借款合同为准，贷款要素以监管最新要求为准。
除上述贷款外，本次增持的其余资金为今飞控股自有资金。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时
到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、今飞控股出具的《关于增持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份计划的告知函》；
2、今飞控股盖章确认的《上市公司内幕信息知情人档案》；
3、中国建设银行股份有限公司金华分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/90eba7bb-a636-4d1d-8031-147a9fb51ff7.PDF
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2024-11-15 17:34│今飞凯达（002863）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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2024 年第四次临时股东大会的法律意见书致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，就公司召
开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简
称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查
了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 10 月31 日在巨潮资讯网上刊登《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，首次公告刊登的
日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会于 2024 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在浙江省金华市新宏路 1588
号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，持有公司股份
数 190,768,548 股，占公司股份总数的 31.8661%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司
本次股东大会网络投票的股东共 157 人，持有公司股份数1,150,146 股，占公司股份总数的 0.1921%。据此，出席公司本次股东大
会表决的股东及股东代理人共 159 人，持有公司股份数 191,918,694 股，占公司股份总数的 32.0582%。以上股东均为截至 2024
年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、《关于公司为子公司提供担保的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，股东提出新议案的情形合法合规，符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司
章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 191,424,834 股，占出席本次股东大会有表决股份总数的99.7427%；反对 407,060 股，占出席本次股东大会有
表决股份总数的 0.2121%；弃权 86,800 股，占出席本次股东大会有表决股份总数的 0.0452%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 656,
286 股，反对 407,060 股，
弃权 86,800 股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/9ee8476c-3b06-4ba6-a069-b4f0d246cfe1.PDF
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2024-11-15 17:34│今飞凯达（002863）：2024年第四次临时股东大会决议的公告
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今飞凯达（002863）：2024年第四次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/40c86c0d-4286-4673-acc1-f3d5731235b2.PDF
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2024-10-31 00:00│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风
险。
一、担保情况概述
2024年10月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会
议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）的银行
融资提供新增的不超过2,000万元担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体
内容如下：
二、本次担保额度预计情况
序 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本 次 审 本次担保额度占 是 否
号 股比例 近一期资产 担保额度 议 担 保 上市公司最近一 关 联
负债率 （万元） 额度（万 期经审计净资产 担保
元） 比例
1 宁夏今飞 100% 86.94% 8,000 2,000 0.74% 否
合计 8,000 2,000 0.74% 否
本次公司为全资子公司担保额度为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.74%。在上述担保额度内发生的具体担保
事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案
经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能
实施。
三、被担保人基本情况
（一）宁夏今飞轮毂有限公司
1、成立日期：2016年3月22日
2、注册地点：中宁县石空镇工业园区
3、法定代表人：宋国辉
4、注册资本：11,000.00万元
5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造。
7、主要财务指标：
单位：元
项目 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 609,377,913.63 575,166,664.48
负债总额 529,793,443.72 472,761,485.96
净资产 79,584,469.91 102,405,178.52
资产负债率 86.94% 82.20%
项目 2024年1-9月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 536,633,766.06 965,150,046.64
利润总额 -22,820,708.61 1,949,688.27
净利润 -22,820,708.61 2,119,925.64
7、宁夏今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体
与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
五、审核意见
（一）董事会意见
2024年10月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为
全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于其生产经营业务需
要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，
担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
（二）监事会意见
2024年10月30日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担
保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司提供的担保总额为146,500万元，
占公司2023年经审计合并报表净资产比例为54.53%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9ba3e6b2-fd4e-4b05-aa80-2923508ba5a2.PDF
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2024-10-31 00:00│今飞凯达（002863）：第五届监事会第十二次会议决议的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日在公司会议室现场召开，本
次会议的通知已于2024年10月25日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/16fb0e46-d14b-48a8-944e-14650bc25bdb.PDF
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2024-10-31 00:00│今飞凯达（002863）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告
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今飞凯达（002863）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2d457758-cbae-48eb-b6d5-7b447968cd19.PDF
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2024-10-31 00:00│今飞凯达（002863）：第五届董事会第十九次会议决议的公告
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今飞凯达（002863）：第五届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/494b8f15-705a-4496-acb2-34e3f7fd6873.PDF
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2024-10-31 00:00│今飞凯达（002863）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
(二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会
的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。
2.网络投票时间：2024年11月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票
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