公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:49 │今飞凯达（002863）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-02-27 16:44 │今飞凯达（002863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 16:16 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十二次会议决议的公告 │
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│2026-02-11 16:15 │今飞凯达（002863）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-11 16:14 │今飞凯达（002863）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 16:12 │今飞凯达（002863）：关于审计机构变更签字会计师的公告 │
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│2026-02-05 15:45 │今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-01-30 16:00 │今飞凯达（002863）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-30 15:57 │今飞凯达（002863）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-30 15:56 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十一次会议决议的公告 │
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2026-02-27 16:49│今飞凯达（002863）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 2月 27日下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026年 2月 27日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2026年 2月 27日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 168名，代表有表决权的股份为 204,738,813股，占公司有表决权股
份总数的 34.1525%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.766
5%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 166名，代表有表决权的股份为2,314,265股，占公司有表决权股份总数的 0.3860%
。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共 166名，代表有表决权的股份为 2,314,265股，占公司有表决权股份总数的 0.3860%。
（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 204,206,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 469,950股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2295%；弃权 62,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,78
2,115股；反对 469,950股；弃权 62,200股。
四、律师出具的法律意见
公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4214df76-f223-4b24-881c-ef9fa66b9a48.PDF
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2026-02-27 16:44│今飞凯达（002863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
2026年 2月 11日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会
负责召集。
公司已于 2026年 2月 12日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2
026年第一次临时股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会审议的
相关事项。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2026年 2月 27日在浙江省金华市新宏路
1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投票系统为深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 27日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 27 日 9:15-15:00任意时间。经本
所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致
。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 168人，持有公司股份数 204,738
,813股，占公司有表决权股份总数的 34.1525%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2026年2月 24 日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会的审议的内容
1、审议《关于子公司为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如
下决议：
1、审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 204,206,663 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.7401%；反对 469,950股，占出席本次股东会有效
表决股份总数的 0.2295%；弃权 62,200股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.0304%。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结
果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c6f9be62-0288-48a0-a96f-9eb58241c16e.PDF
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2026-02-11 16:16│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十二次会议决议的公告
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今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3b584e08-ca23-4c2e-bf3d-53c03dbf6f1e.PDF
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2026-02-11 16:15│今飞凯达（002863）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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今飞凯达（002863）：关于子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/08fa189f-059f-4390-9d41-9df529639f1a.PDF
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2026-02-11 16:14│今飞凯达（002863）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年2月24日，股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于子公司为子公司提供担保的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 2月 26日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（
样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请
在 2026 年 2 月 26 日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0dba01ee-60e3-4693-a12b-22335cbf255b.PDF
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2026-02-11 16:12│今飞凯达（002863）：关于审计机构变更签字会计师的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日、2025年5月16日召开第五届董事会第二十一次会议
、2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
汇”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2025年 4月 26日、 2025年 5月 17日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《2024年年度股东大会决议的公告》。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目签字会计师变更的基本情况
中汇作为公司聘任的2025年度审计机构，原委派孙业亮、蔡勇为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务，因工作安排调整
，现指派章磊、李睿斐为签字注册会计师。
二、本次变更人员的信息
（一）基本信息
签字会计师：章磊，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在中汇执业，2014年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署及复核过上市公司和挂牌公司审计报告家数超过5家。
李睿斐，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在中汇执业，2017年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署及复核过上市公司和挂牌公司审计报告家数超过2家。
（二）诚信记录
本次变更的签字会计师章磊近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措
施 1次（警示函）；李睿斐近三年未曾因职业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
本次变更的签字会计师不存在可能影响其独立性的情形。
三、其他说明
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项未对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a2420c8f-d7e4-449a-b3c6-1ac4b0a7d225.PDF
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2026-02-05 15:45│今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保事项的进展公告
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今飞凯达（002863）：关于公司为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/10072b72-5009-4a71-b5fb-0c2b15dcdeed.PDF
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2026-01-30 16:00│今飞凯达（002863）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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今飞凯达（002863）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b03541eb-2e47-4d66-b859-6f0f9fbbf3b7.PDF
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2026-01-30 15:57│今飞凯达（002863）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告
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今飞凯达（002863）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7348176d-228f-4b82-ad37-0a597db56afd.PDF
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2026-01-30 15:56│今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十一次会议决议的公告
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今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4dbfec15-0a79-4d33-9e75-3437d2bd02e0.PDF
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2026-01-26 15:47│今飞凯达（002863）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告
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今飞凯达（002863）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/fcd5bd07-6ed7-43cc-80ae-da1eab8e8ad3.PDF
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2026-01-15 15:55│今飞凯达（002863）：关于年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目投产的进展公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况概述
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下“公司”）于 2024年 3月 27日召开第五届董事会第十一次会议通过了《关于投资年产 2
00万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》，同意全资子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）投资建设年
产 200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目。具体内容详见公司于 2024年 3月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资年产 200 万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的公告》（公告编号：2024-0
37）。
二、项目基本情况
年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目投资建设期约2年，项目计划总投资约55,717.73万元。截至公告日，项目已完成工
程主体建设、设备安装，进入试运行阶段，目前试运行结果基本正常。
三、对公司的影响
近年来，随着多家汽车品牌在泰国投资设厂，泰国已成长为东南亚地区规模最大的汽车制造中心。本项目投产可以更好地满足市
场需求，提升公司整体产业规模，构建起辐射东南亚乃至全球市场的高效供应链体系，推进公司全球化战略。同时，项目集成自动化
生产线、数字化管控系统及物联网追溯技术，打造集高效生产、节能环保、智慧管理于一体的智能工厂体系，进一步提升市场竞争力
。
四、风险提示
公司将根据市场需求释放供给能力，同时由于原材料、主要产品价格随市场供需变化而波动，本项目经济效益尚存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://di
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