公司公告☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:22 │盘龙药业（002864）：关于PLJT-001洛索洛芬钠凝胶贴膏获得境内生产药品注册上市许可受理通知书的自│
│ │愿性信息披露公告 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：陕正德信评报字〔2025〕145号 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：关于购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-09-15 20:49 │盘龙药业（002864）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 20:47 │盘龙药业（002864）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:47 │盘龙药业（002864）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-09-15 20:45 │盘龙药业（002864）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │盘龙药业（002864）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2025-09-26 16:22│盘龙药业（002864）：关于PLJT-001洛索洛芬钠凝胶贴膏获得境内生产药品注册上市许可受理通知书的自愿性
│信息披露公告
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近日，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在研产品洛索洛芬钠凝胶贴膏收到国家药品监督管理局（以下简称
“国家药监局”）下发的仿制药上市许可申请《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药品相关情况
产品名称 洛索洛芬钠凝胶贴膏
规 格 每贴（14cm×10cm）含膏体 10g，含洛索洛芬钠 100mg（以
C15H17NaO3 计）
注册分类 化学药品 4类
受理号 CYHS2503515
申请人 陕西盘龙药业集团股份有限公司
申请事项 境内生产药品注册上市许可
结论 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审
查，决定予以受理。
二、药品的其他相关情况
洛索洛芬钠凝胶贴膏（PLJT - 001），为治疗骨关节炎、肌肉痛、外伤后的肿胀或疼痛的凝胶贴膏。PLJT - 001中有效成分为洛
索洛芬钠，苯丙酸类非甾体抗炎药，具有显著的抗炎镇痛作用，尤其是镇痛作用较强。其作用机理为抑制前列腺素合成，作用点为环
化酶。洛索洛芬钠为前体药物，经皮肤吸收后，转变为活性代谢物反式 - OH 体发挥作用。该凝胶贴膏具有低刺激过敏性，粘附力强
不易脱落，剂型轻薄且皮肤延展性好，可贴敷于活动关节，不影响日常活动，大幅提升用药舒适度与便利性。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获国家药品监督管理局仿制药注册上市许可申请受理后将转入国家药品监督
管理局药品审评中心进行审评审批，完成时间、审批结果均具有不确定性。公司将按有关规定及时对上述药品的后续进展情况履行信
息披露义务。
本次事项短期内对公司经营业务不会产生重大的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，理性决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/3a5e7c96-8f64-4558-b711-f5c98e024c9c.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 9月 16 日以邮件方式向各位董
事、独立董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医药股
份有限公司二楼会议室采取现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。经与会董事一致推选，本次会议由谢
晓林先生主持。公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举谢晓林先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
董事会同意选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 王鹏 王鹏、朱文锋、王满仓
2 可持续战略发展委员会 谢晓林 谢晓林、牛晓峰、张德柱
3 提名委员会 牛晓峰 牛晓峰、吴杰、王满仓
4 薪酬与考核委员会 王满仓 王满仓、谢晓锋、王鹏
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
3. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会同意聘任张德柱先生、孟重先生、黄继林先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。公司总裁职务暂由张德柱先生代为履行，至新任总裁任职生效之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。
4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任祝凤鸣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
上述候选人资格已经公司提名委员会、审计委员会审核通过。
5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。
6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任赵晓妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
7. 审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.2025 年第四次审计委员会会议决议；
3.2025 年第二次提名委员会会议决议；
4.2025 年第二次独立董事专门会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/8bd38708-1b82-4811-a2a0-cb268c1791a9.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了
选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会董事长选举情况
经与会董事审议，同意选举谢晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
第五届董事会专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 王鹏 王鹏、王满仓、朱文锋
2 可持续战略发展委员会 谢晓林 谢晓林、张德柱、牛晓峰
3 提名委员会 牛晓峰 牛晓峰、王满仓、吴杰
4 薪酬与考核委员会 王满仓 王满仓、王鹏、谢晓锋
以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）王鹏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
三、聘任高级管理人员情况
董事会同意聘任张德柱先生为公司副总裁，并代为履行总裁职务；同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书、祝凤鸣先生为公司财务
总监，孟重先生、黄继林先生为公司副总裁。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书吴杰先生已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜
任能力与从业经验。
公司提名委员会对上述高级管理人员任职资格均进行了审查并审议通过，审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查
并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
祝凤鸣先生、张德柱先生、吴杰先生、黄继林先生、孟重先生的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任赵晓妮女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期一致，简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：029-83338888-8832
传真号码：029-83592658
电子邮箱：1970wujie@163.com；
联系地址：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b8accfd4-c01d-41f7-b5dd-41fe5549bb79.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：陕正德信评报字〔2025〕145号
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盘龙药业（002864）：陕正德信评报字〔2025〕145号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/f6cf802f-ecdf-4096-a1dc-506e487f5ace.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：关于购买资产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全力支持西渝高铁项目建设，已按计划完成原有职工宿舍楼的拆除工作
。为妥善解决生产基地员工的住宿需求，切实改善员工生活与休息条件，为其营造更加安全、舒适的生活和工作环境，公司现拟购置
陕西嘉兴房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴地产”）开发的“碧翠苑”项目 5号楼，作为专门的生产基地员工公寓。
本次交易对方嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林先生直接控股的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定
，本次交易构成关联交易。公司于 2025 年 9月 19 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议
案》，关联董事谢晓林、谢晓锋先生回避表决，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审
议通过。本次交易金额及公司连续十二个月内与关联方累计已发生的关联交易金额未达到公司股东会审议标准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名 称：陕西嘉兴房地产开发有限公司
统一社会信用代码：916100006641317406
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：陕西省商洛市柞水县乾佑镇三道井西路盘龙大厦
法定代表人：谢晓林
注册资本：1,000万元人民币
营业期限：2007年08月31日至无固定期限
经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：谢晓林持股70%，张淑云持股30%（张淑云女士系公司控股股东、实际控制人谢晓林先生的配偶）。
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据
嘉兴地产成立于2007年08月31日，注册地位于陕西省商洛市柞水县乾佑镇三道井西路盘龙大厦，法定代表人为谢晓林。主营业务
为房地产开发经营；物业管理。近三年嘉兴地产经营范围未发生变化。
嘉兴地产2024年度实现营业收入0万元，净利润-149.82万元。截至2025年6月30日，资产总额24,871.48万元，净资产-1,595.26
万元。以上数据未经审计。3.与公司的关联关系
嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林直接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与嘉兴
地产存在关联关系，本次购买资产事项构成关联交易。
4.履约能力分析
嘉兴地产不是失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易标的的基本情况
嘉兴地产开发的碧翠苑项目位于陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园石七路，东侧为陕银矿家属院，西侧为马房子村，北侧为马
房子河，南侧为山林，项目地距离公司生产基地约500米，距离在建西渝高铁柞水东站800米，生态环境良好，区位优势明显，交通便
利。项目规划净用地面积19,853.47平方米，规划6栋高层，居住627户，总建筑面积85,588.83平方米。
公司本次拟购置碧翠苑项目的5号楼（精装），建筑面积11,149.92平方米，地上1-19层，共147户，一层8户（A户型2户，每户建
筑面积59.72平方米；B户型2户，每户建筑面积80.97平方米；C户型4户。每户建筑面积81.43平方米）。
本次交易标的产权清晰，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封
、冻结等司法措施的情况。
四、本次关联交易的定价政策和依据
陕西正德信资产评估有限公司对标的资产采用市场法进行了评估，并出具了《资产评估报告》（陕正德信评报字〔2025〕145号
），评估基准日为2025年8月31日。本次关联交易定价以评估机构出具的评估总价67,791,500.00元为基础，经双方协商确定交易价格
为66,899,520.00元。
本次交易定价是以评估价格为基准，双方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认，实行市场定价，符合公司及股东的整体利益
，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（卖方）：陕西嘉兴房地产开发有限公司
乙方（买方）：陕西盘龙药业集团股份有限公司
1.房屋基本情况
房屋坐落：陕西省商洛市柞水县乾佑镇石七路盘龙生态产业园碧翠苑。
房产楼号：碧翠苑5号楼整栋。
房屋建筑面积：11149.92 平方米（最终以房管部门实测面积为准）。
房屋户型：精装修A户型37套（单户建筑面积59.72平方米）；精装修B户型37套（单户建筑面积80.97平方米）；精装修C户型73
套（单户建筑面积81.43平方米）。
2.意向购买价款及支付方式
双方初步约定该房屋的均价为6,000元/平方米，总成交价款为人民币66,899,520.00元。
协议签署后，且在乙方董事会审议通过后，向甲方支付购房定金人民币3,300,000.00元。甲方收到定金后，应向乙方出具合法有
效的收据。
该定金在双方正式签署《房屋买卖合同》后，自动转为购房款的一部分。若因甲方原因导致未能签订正式合同的，甲方应返还定
金；若因乙方原因导致未能签订正式合同的，乙方无权要求返还定金。
3.正式签约及付款安排
双方约定，应于2025年12月31日之前，在盘龙生态产业园碧翠苑依据本协议约定的条件签署正式的《房屋买卖合同》（或《存量
房买卖合同》）。
双方初步商定的主要付款方式及期限为：一次性付款，乙方应于正式合同签署后，依照约定将除定金外的剩余房款支付给甲方。
六、涉及关联交易的其他安排
本次购买资产的资金来源为公司自有资金。本次关联交易未涉及其他安排。
七、交易目的和对公司的影响
本次拟购买的标的资产将作为公司的职工宿舍，为公司自用。本次关联交易有利于改善公司员工的居住环境，保障优秀人才的生
活质量，稳定人才队伍建设，从而对公司生产经营发展起到积极作用，具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。
本次关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。本次关联交易以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及
全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
除本次披露的关联交易外，2025年1月1日至本公告披露日，公司与谢晓林先生控制的主体累计已发生的各类交易的总金额为5,92
9,129.14元。
九、关联交易履行的审批程序
（一）独立董事专门会议意见
公司2025年第二次独立董事专门会议，对上述关联交易已经进行了审议，全体独立董事认为：本次关联交易有利于公司吸引人才
、保留人才，本次交易遵循了市场定价原则，价格公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，同意公司本次关联交易事项
。
（二）董事会审核意见
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生已对此议
案回避表决。
十、备查文件
1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 2025年第二次独立董事专门会议决议；
3. 购房意向协议；
4. 资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/25b6fff5-4875-407a-9ac5-98d202abb5b7.PDF
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2025-09-15 20:49│盘龙药业（002864）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
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盘龙药业（002864）：关于2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/efb66964-2339-416b-8982-d245a551b6b8.PDF
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2025-09-15 20:47│盘龙药业（002864）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的
有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于 2025 年9 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意
朱文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事，朱文锋先生的简历详见附件。
朱文锋先生符合相关法律法规、有关董事任职的资格和条件，将与 2025 年第二次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事
共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作
完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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