公司公告☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:18 │盘龙药业（002864）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-12 15:57 │盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-27 18:19 │盘龙药业（002864）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:16 │盘龙药业（002864）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │盘龙药业（002864）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-26 16:22 │盘龙药业（002864）：关于PLJT-001洛索洛芬钠凝胶贴膏获得境内生产药品注册上市许可受理通知书的自│
│ │愿性信息披露公告 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：陕正德信评报字〔2025〕145号 │
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│2025-09-20 00:00 │盘龙药业（002864）：关于购买资产暨关联交易的公告 │
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2025-11-13 18:18│盘龙药业（002864）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:盘龙药业，证券代码:002864)交易价格连续 3个交易日内(2
025 年 11 月 11 日、2025年 11 月 12 日、2025 年 11 月 13 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票
交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d6987b0c-5561-45a2-90b9-050e6f708d82.PDF
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2025-11-12 15:57│盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的自愿性信息披露公告
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近日，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》
，同意盘龙七凝胶贴膏开展用于膝骨关节炎的临床试验。现将有关情况公告如下：
一、药品相关情况
产品名称：盘龙七凝胶贴膏
申请事项：药物临床试验
受理号：CXZL2500066
申请人：陕西盘龙药业集团股份有限公司
审批结论：同意本品开展用于膝骨关节炎的临床试验
二、药品的其他相关情况
盘龙七凝胶贴膏是由盘龙七药酒（国药准字 Z61021120）改良而来，处方由盘龙七、壮筋丹等 30 味药材组成，开发成凝胶贴膏
剂，该产品较原剂型在使用便捷性、起效速度、使用人群等方面均有明显优势，其主治功能为活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛。适用
于膝骨关节炎（气滞血瘀证）。
三、对公司的影响及风险提示
如公司临床试验申请进展顺利，将有利于公司拓宽业务范围、优化产品结构，并丰富完善战略领域产品线布局、提升公司核心竞
争力。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多
，容易受到一些不确定性因素的影响，本次临床试验进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2e016726-96a3-47fc-84ef-6a636606d367.PDF
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2025-10-27 18:19│盘龙药业（002864）：2025年三季度报告
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盘龙药业（002864）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1a55b78b-3151-4e4a-80f3-d3ea2a059bd9.PDF
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2025-10-27 18:16│盘龙药业（002864）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式向各位
董事、独立董事发出。本次会议于2025年10月27日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公
司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中牛晓峰先生、王满仓先生以通讯方式
出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1. 审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd85f217-f58e-4216-910d-870e38fc7352.PDF
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2025-10-10 00:00│盘龙药业（002864）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关
于变更陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》。中泰证券作为公司 2023 年
向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指定杨圣志、王彦忠为该项目的签字保荐代表人，持续督导期自 2023 年 10 月 26 日至 2
024年 12 月 31 日。因公司本次募集资金尚未使用完毕，中泰证券还需履行持续督导责任。
根据中泰证券安排，其委派保荐代表人盛苑女士（简历详见附件）接替王彦忠先生负责公司持续督导工作。本次变更后，公司 2
023 年向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为杨圣志先生和盛苑女士。本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对王彦忠先生在公司 2023 年向特定对象发行股票项目中担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2b4ed06a-0870-44b1-80f3-c1202a5dac98.PDF
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2025-09-26 16:22│盘龙药业（002864）：关于PLJT-001洛索洛芬钠凝胶贴膏获得境内生产药品注册上市许可受理通知书的自愿性
│信息披露公告
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近日，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在研产品洛索洛芬钠凝胶贴膏收到国家药品监督管理局（以下简称
“国家药监局”）下发的仿制药上市许可申请《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药品相关情况
产品名称 洛索洛芬钠凝胶贴膏
规 格 每贴（14cm×10cm）含膏体 10g，含洛索洛芬钠 100mg（以
C15H17NaO3 计）
注册分类 化学药品 4类
受理号 CYHS2503515
申请人 陕西盘龙药业集团股份有限公司
申请事项 境内生产药品注册上市许可
结论 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审
查，决定予以受理。
二、药品的其他相关情况
洛索洛芬钠凝胶贴膏（PLJT - 001），为治疗骨关节炎、肌肉痛、外伤后的肿胀或疼痛的凝胶贴膏。PLJT - 001中有效成分为洛
索洛芬钠，苯丙酸类非甾体抗炎药，具有显著的抗炎镇痛作用，尤其是镇痛作用较强。其作用机理为抑制前列腺素合成，作用点为环
化酶。洛索洛芬钠为前体药物，经皮肤吸收后，转变为活性代谢物反式 - OH 体发挥作用。该凝胶贴膏具有低刺激过敏性，粘附力强
不易脱落，剂型轻薄且皮肤延展性好，可贴敷于活动关节，不影响日常活动，大幅提升用药舒适度与便利性。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获国家药品监督管理局仿制药注册上市许可申请受理后将转入国家药品监督
管理局药品审评中心进行审评审批，完成时间、审批结果均具有不确定性。公司将按有关规定及时对上述药品的后续进展情况履行信
息披露义务。
本次事项短期内对公司经营业务不会产生重大的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，理性决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/3a5e7c96-8f64-4558-b711-f5c98e024c9c.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 9月 16 日以邮件方式向各位董
事、独立董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医药股
份有限公司二楼会议室采取现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。经与会董事一致推选，本次会议由谢
晓林先生主持。公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举谢晓林先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
董事会同意选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 王鹏 王鹏、朱文锋、王满仓
2 可持续战略发展委员会 谢晓林 谢晓林、牛晓峰、张德柱
3 提名委员会 牛晓峰 牛晓峰、吴杰、王满仓
4 薪酬与考核委员会 王满仓 王满仓、谢晓锋、王鹏
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
3. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会同意聘任张德柱先生、孟重先生、黄继林先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。公司总裁职务暂由张德柱先生代为履行，至新任总裁任职生效之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。
4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任祝凤鸣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
上述候选人资格已经公司提名委员会、审计委员会审核通过。
5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。
6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任赵晓妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
7. 审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.2025 年第四次审计委员会会议决议；
3.2025 年第二次提名委员会会议决议；
4.2025 年第二次独立董事专门会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/8bd38708-1b82-4811-a2a0-cb268c1791a9.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了
选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会董事长选举情况
经与会董事审议，同意选举谢晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
第五届董事会专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 王鹏 王鹏、王满仓、朱文锋
2 可持续战略发展委员会 谢晓林 谢晓林、张德柱、牛晓峰
3 提名委员会 牛晓峰 牛晓峰、王满仓、吴杰
4 薪酬与考核委员会 王满仓 王满仓、王鹏、谢晓锋
以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）王鹏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
三、聘任高级管理人员情况
董事会同意聘任张德柱先生为公司副总裁，并代为履行总裁职务；同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书、祝凤鸣先生为公司财务
总监，孟重先生、黄继林先生为公司副总裁。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书吴杰先生已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜
任能力与从业经验。
公司提名委员会对上述高级管理人员任职资格均进行了审查并审议通过，审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查
并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
祝凤鸣先生、张德柱先生、吴杰先生、黄继林先生、孟重先生的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任赵晓妮女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期一致，简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：029-83338888-8832
传真号码：029-83592658
电子邮箱：1970wujie@163.com；
联系地址：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b8accfd4-c01d-41f7-b5dd-41fe5549bb79.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：陕正德信评报字〔2025〕145号
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盘龙药业（002864）：陕正德信评报字〔2025〕145号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/f6cf802f-ecdf-4096-a1dc-506e487f5ace.PDF
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2025-09-20 00:00│盘龙药业（002864）：关于购买资产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全力支持西渝高铁项目建设，已按计划完成原有职工宿舍楼的拆除工作
。为妥善解决生产基地员工的住宿需求，切实改善员工生活与休息条件，为其营造更加安全、舒适的生活和工作环境，公司现拟购置
陕西嘉兴房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴地产”）开发的“碧翠苑”项目 5号楼，作为专门的生产基地员工公寓。
本次交易对方嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林先生直接控股的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定
，本次交易构成关联交易。公司于 2025 年 9月 19 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议
案》，关联董事谢晓林、谢晓锋先生回避表决，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审
议通过。本次交易金额及公司连续十二个月内与关联方累计已发生的关联交易金额未达到公司股东会审议标准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名 称：陕西嘉兴房地产开发有限公司
统一社会信用代码：916100006641317406
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：陕西省商洛市柞水县乾佑镇三道井西路盘龙大厦
法定代表人：谢晓林
注册资本
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