公司公告☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │盘龙药业（002864）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │盘龙药业（002864）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-05 16:07 │盘龙药业（002864）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 21:54 │盘龙药业（002864）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 21:54 │盘龙药业（002864）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-08-27 21:54 │盘龙药业（002864）：董事会审计委员会实施细则 │
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│2025-08-27 21:54 │盘龙药业（002864）：董事会可持续战略发展委员会实施细则 │
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│2025-08-27 21:54 │盘龙药业（002864）：股东会网络投票管理制度 │
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│2025-08-27 21:54 │盘龙药业（002864）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-08-27 21:54 │盘龙药业（002864）：公司章程 │
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2025-09-10 00:00│盘龙药业（002864）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-035），现发布本次股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会；
2.股东会的召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:00；（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 5日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次临时股东会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 《选举谢晓林先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举吴杰先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举谢晓锋先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举张德柱先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举黄继林先生为第五届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 《选举牛晓峰先生为第五届董事会独立董事》 √
2.02 《选举王鹏先生为第五届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王满仓先生为第五届董事会独立董事》 √
非累积投
票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）
4.01 《股东会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
4.03 《独立董事工作制度》 √
4.04 《信息披露管理制度》 √
4.05 《募集资金管理制度》 √
4.06 《内部审计管理制度》 √
4.07 《股东会网络投票管理制度》 √
4.08 《累积投票制度实施细则》 √
上述提案经公司第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00，4.01，4.02 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认），股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方
式登记的须在 2025 年 9月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
4.会议联系方式：
联系人：吴 杰
电话：029-83338888-8832
传真：029-83592658
联系电子邮箱：1970wujie@163.com
5.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
（3）参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议；
2.第四届监事会第二十一次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b3f12c7a-61da-4694-806b-1b200569b032.PDF
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2025-09-10 00:00│盘龙药业（002864）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户持有的股份 373,500 股不参与本次权益分派。
2.公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,280,960 股剔除回购专用账户中已回购股份 373,500 股后的股
本 105,907,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税）。公司本次实际派发的现金分红总额=实际参与分配
的总股本*分配比例，即 105,907,460 股 *0.1 元 /股=10,590,746.00 元。
3.本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权除息前公司总股本为 106,280,960 股，按总股本折算的每 10 股现金分红(含税)=(现金分红总额/总股本)*10=(10,590
,746.00 元/106,280,960股)*10=0.996485 元(保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.0996485 元/
股。
公司2025年半年度权益分派方案已获2025年 8月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，且该方案在公司 2024 年度
股东会对董事会的授权范围内，方案无需再提交公司股东会审议。
现将权益分派事宜公告如下：
一、审议通过的权益分派方案
1.2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,280,960 股剔除回购专用账户中已回购股份 373,500 股后的股本 10
5,907,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。若本次利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本剔除回购专用账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司于 202
5 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
2.自公司 2025 年半年度权益分派方案披露之日至实施期间，公司总股本及已回购股份数量未发生变化。
3.本次实施的分配方案在 2024 年度股东会对董事会的授权范围内，并与第四届董事会第二十五次会议审议通过的分配方案及其
调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,280,960 股剔除已回购股份 373,500 股后的 105,907,460 股为
基数，向全体股东每 10 股派发1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派发 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 15 日，除权除息日为：2025 年 9月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 9月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 9月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、相关参数调整
1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 373,500 股
不享有参与本次权益分派的权利，本次实际参与现金分红的股本为 105,907,460 股，实际派发现金分红总额10,590,746.00 元。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权除息前公司总股本为 106,280,960 股，按总股本折算的每 10 股现金分红(含税)=(现金分红总额/总股本)*10=(10,590
,746.00 元/106,280,960股)*10=0.996485 元(保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.0996485 元/
股。
2.本次权益分派实施后，公司将按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定，对 2022 年限制性股票激励计划所涉及尚未解除
限售的限制性股票的回购价格进行调整，调整方法为：P＝P0-V，其中 P0 为调整前的授予价格，V 为每股的派息额，P为调整后的授
予价格或调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须为大于 1。届时公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
七、咨询机构
咨询地址：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号
咨询联系人：赵晓妮
咨询电话：029-83338888-8832
传真电话：029-83592658
八、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议；
2.2024 年年度股东会决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8e5f93db-ae96-40a5-965d-962a8774e32c.PDF
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2025-09-05 16:07│盘龙药业（002864）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2025年9月10日召开2025年半年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、业绩发布会的安排
1、召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00-17:00
2、召开方式：同花顺路演平台采用网络远程平台文字互动方式
3、出席人员：董事长谢晓林先生，董事会秘书吴杰先生，独立董事任海云女士，独立董事牛晓峰先生，副总裁、研究院院长张
德柱先生，财务总监祝凤鸣先生。
二、投资者参与方式
问题征集方式：
https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010629
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsh
owId=1010629 进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。欢迎广大投资者积极参与
！
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5c7cd064-0189-4afb-9eb5-5d0aa4b5fb54.PDF
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2025-08-27 21:54│盘龙药业（002864）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会；
2.股东会的召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:00；（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 5日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次临时股东会议案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 《选举谢晓林先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举吴杰先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举谢晓锋先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举张德柱先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举黄继林先生为第五届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 《选举牛晓峰先生为第五届董事会独立董事》 √
2.02 《选举王鹏先生为第五届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王满仓先生为第五届董事会独立董事》 √
非累积投
票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）
4.01 《股东会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
4.03 《独立董事工作制度》 √
4.04 《信息披露管理制度》 √
4.05 《募集资金管理制度》 √
4.06 《内部审计管理制度》 √
4.07 《股东会网络投票管理制度》 √
4.08 《累积投票制度实施细则》 √
上述提案经公司第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00，4.01，4.02 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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