公司公告☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:47 │盘龙药业（002864）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 00:34 │盘龙药业（002864）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-24 23:21 │盘龙药业（002864）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:21 │盘龙药业（002864）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:21 │盘龙药业（002864）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:21 │盘龙药业（002864）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:20 │盘龙药业（002864）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:20 │盘龙药业（002864）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:20 │盘龙药业（002864）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-24 23:20 │盘龙药业（002864）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-25 17:47│盘龙药业（002864）：关于2024年度利润分配预案的公告
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盘龙药业（002864）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce6d21c4-66b7-4408-b47f-cf34e396e782.pdf
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2025-04-25 00:34│盘龙药业（002864）：2024年社会责任报告
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盘龙药业（002864）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce5c40b1-4372-45bf-a706-007102d7adc4.PDF
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2025-04-24 23:21│盘龙药业（002864）：2025年一季度报告
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盘龙药业（002864）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52b7cb62-da94-40bb-9afb-dbf503e21ab6.PDF
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2025-04-24 23:21│盘龙药业（002864）：2024年年度报告
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盘龙药业（002864）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fa34d96c-e652-4878-8f76-dd6e0ee1f214.PDF
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2025-04-24 23:21│盘龙药业（002864）：2024年年度报告摘要
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盘龙药业（002864）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2377ef58-4cbe-4c8b-80e7-2d00e03b660e.PDF
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2025-04-24 23:21│盘龙药业（002864）：董事会决议公告
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盘龙药业（002864）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf894fb6-9fc8-44bc-8026-9db2eea9fad1.PDF
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2025-04-24 23:20│盘龙药业（002864）：年度关联方资金占用专项审计报告
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盘龙药业（002864）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34194e42-84f0-4bbd-90be-c21a87bfbfad.PDF
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2025-04-24 23:20│盘龙药业（002864）：内部控制审计报告
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盘龙药业（002864）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/462026d9-b11f-41ec-8fe5-f8244d271108.PDF
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2025-04-24 23:20│盘龙药业（002864）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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盘龙药业（002864）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f191802-31a2-45b6-8e22-66e8773211d5.PDF
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2025-04-24 23:20│盘龙药业（002864）：年度募集资金使用鉴证报告
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盘龙药业（002864）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c062341-ff91-4489-8d26-3f32963fc90b.PDF
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2025-04-24 23:20│盘龙药业（002864）：2024年年度审计报告
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盘龙药业（002864）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d222ed3-75bd-4586-8b1c-1b410244b2e7.PDF
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2025-04-24 23:20│盘龙药业（002864）：关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告
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盘龙药业（002864）：关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdbd7e73-e465-4e8a-bb4a-ffb71672dcd2.PDF
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2025-04-24 23:20│盘龙药业（002864）：监事会决议公告
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盘龙药业（002864）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77d2aa85-daca-4849-b941-b1f96c473c08.PDF
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2025-04-24 23:19│盘龙药业（002864）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024 年年度股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东会，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025年 5月 16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15
-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 13日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 √
议案》
5.00 《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
8.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
10.00 《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于公司对外捐赠的议案》 √
12.00 《关于聘请 2025年度会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的 √
议案》
14.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 √
上述提案经公司第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议无特别决议议案。
公司独立董事将在本次股东会上作 2024年度述职报告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认），股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00至 17:00。采用信函或传真方
式登记的须在 2025年 5月 15日 17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
4.会议联系方式：
联系人：吴杰
电话：029-83338888-8832
传真：029-83592658
联系电子邮箱：1970wujie@163.com
5.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
（3）参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议；
2.第四届监事会第二十次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70510548-a255-4152-bd1a-2173cccd93a6.PDF
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2025-04-24 23:19│盘龙药业（002864）：2024年度独立董事述职报告（焦磊鹏）
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盘龙药业（002864）：2024年度独立董事述职报告（焦磊鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53f0c467-b847-4474-b8f0-fb77f8d59b59.PDF
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2025-04-24 23:19│盘龙药业（002864）：2024年度独立董事述职报告（任海云）
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盘龙药业（002864）：2024年度独立董事述职报告（任海云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a6dd715-d8d4-4332-8a85-b90d98d1f230.PDF
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2025-04-24 23:19│盘龙药业（002864）：市值管理制度
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盘龙药业（002864）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/051c220a-404f-4bd0-ad9d-60e0ec959a79.PDF
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2025-04-24 23:19│盘龙药业（002864）：2024年度独立董事述职报告（牛晓峰）
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盘龙药业（002864）：2024年度独立董事述职报告（牛晓峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69582bfc-c833-46a4-9a88-046759259c4c.PDF
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2025-04-24 23:17│盘龙药业（002864）：关于2024年度利润分配预案的公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第二十次会议分别审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。现将该
分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见审计报告（信会师报[2025]第 ZF10390 号）确认，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 120,271,592.81元，截至期末合并报表未分配利润
为 659,732,692.20 元；其中母公司实现净利润118,531,359.46 元，提取法定盈余公积金 11,853,135.95 元后，截至期末母公司累
计可分配利润为 596,675,441.37元。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，考虑公司的财务状况及经营发展实际需要，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本 106,280,960股扣除公司回购专户股数（截至 2025 年 4 月 25 日为 373,500 股）后的105,907,460股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.5元（含税），预计合计派发现金股利 26,476,865.00元（含税）。
2、公司已于 2025 年 2月完成 2024年前三季度利润分派，每 10股派送现金股利人民币 0.5 元（含税），共派送现金股利 5,2
95,388.00 元（含税）。2024年度累计派发的现金分红总额为 31,772,253.00 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润的 26.42%。
公司于 2024年 3月 13日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回
购的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起 12个月内。基于前述情况，公司于 2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 10,002,880.25元（
不含交易费用）。
3、2024 年度，公司现金分红和股份回购总额合计为 31,772,253.00 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
的 34.73%。
二、利润分配预案的具体情况
（一）现金分红方案的指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,772,253.00 23,381,811.20 19,385,644.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,271,592.81 110,432,177.41 101,163,536.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 659,732,692.20
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 596,675,441.37
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 74,539,708.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 110,622,435.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
最近三个会计年度（ 2022 年 -2024 年）公司累计现金分红金额为74,539,708.20 元，高于最近三个会计年度公司年均归母净
利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红预案合理性说明
公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，自上市以来每年均进行了现金分红，让投资
者分享公司的成长与发展成果。本次现金分红方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《2024-2026年股东分红
回报规划》，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，方案的实
施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关审批程序及意见
1.董事会意见
本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合
公司的实际情况。此议案尚需提交公司股东会审议。
2.监事会意见
《公司 2024 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
四、其它说明
若在分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.2024年度审计报告；
2.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
3.公司第四届监事会第二十次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2a57444a-6abc-42e7-9d9c-25bc6542649d.PDF
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2025-04-24 23:17│盘龙药业（002864）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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