公司公告☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-03 15:31│盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告
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盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│盘龙药业（002864）：2024年三季度报告
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盘龙药业（002864）：2024年三季度报告。
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2024-10-28 00:00│盘龙药业（002864）：关于对外投资暨成立合资公司的公告
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一、对外投资概述
陕西盘龙药业集团股份有限公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司（以下简称“健康控股”）拟与 A股上市公司博济医
药科技股份有限公司（股票代码：300404）全资子公司广东广济投资有限公司共同出资，在广东省广州市黄埔区设立盘龙杏林新药有
限公司（该名称为暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资金为人民币 5,000万
元，其中：健康控股以货币资金出资人民币 4,250万元，占投资总额的 85%；广东广济投资有限公司以货币资金出资人民币 750 万
元，占投资总额的 15%。合资公司用于搭建新药研发平台，并实施一系列中药创新药物研发项目，主要涵盖中药创新药、中药改良型
新药（包括已上市中药的二次深度开发）及同名同方药等多个领域。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项已经公司第四届董事会
第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。
公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、拟合作方基本情况
1．广东广济投资有限公司
2．统一社会信用代码：91440101MA5CWG5L9W
3．类型：有限责任公司（法人独资）
4．注册资本：8,000万元人民币
5．法定代表人：欧秀清
6．成立日期：2019-08-01
7．住所：广州市天河区华观路 1933号 702 房
8．经营范围：企业自有资金投资；社会法律咨询；法律文书代理；商务咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；项目投
资。（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）
关联关系说明：广东广济投资有限公司及其控股股东、实际控制人与陕西盘龙药业集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
产权及控制关系和实际控制人情况：上市公司博济医药科技股份有限公司（股票代码：300404）持有 100%股权。
是否为失信被执行人：否。
三、合资公司的基本情况
1．名称：盘龙杏林新药有限公司（暂定名）
2．类型：有限责任公司
3．住所：广东省广州市黄埔区
4．注册资本：5,000万元
5．经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；进出口代理；中药提取物
生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注：合资公司目前尚未成立，实际情况以市场监督管理机关核准登记信息为准。
四、投资协议主要内容
（一）合作各方
甲方：陕西盘龙健康产业控股有限公司
乙方：广东广济投资有限公司
（二）出资比例
甲方持有合资公司 85%股权，认缴的注册资本为人民币 4,250万元；甲方持有合资公司 15%股权，认缴的注册资本为人民币 750
万元。各方均以现金出资。
（三）公司治理结构及业务经营
1、公司治理结构
公司不设董事会，设执行董事 1人，由甲方依据公司章程及相关法律法规规定指派，经公司股东会选举产生，任期三年，到期可
连选连任。
公司不设监事会，设监事一名，由乙方依据公司章程及相关法律法规规定委派，经公司股东会选举产生，任期三年，到期可连选
连任。
公司设总经理 1 人、财务负责人 1人，由甲方依据公司章程及相关法律法规规定指派；副总经理由总经理提名，乙方可推荐一
名副总经理，经执行董事审核通过后聘任。执行董事有权根据公司章程聘任或者解聘公司总经理、副总经理和财务负责人及确定其报
酬事项。
2、业务经营
公司的主营业务为中药创新药、天然植物药、创新药的研发（实际的公司经营范围以市场监督管理部门核定为准）。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次设立合资公司，系双方共同建立科学合理的产品立项和孵化技术平台，拟通过合资公司高效精准地推进高临床价值中药新药
的研发进程，并确保其顺利实现成果转化与市场推广。
（二）可能存在的风险
合资公司设立尚需注册地市场监督管理部门审批。合资公司成立后，在后续经营过程中可能受宏观经济、行业政策变化、市场竞
争、经营管理等因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略发展方向，不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响。如未来合资公司发展良好，将有望为
公司带来相应收益。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.董事会专门委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ffece9a3-8ab2-422e-896d-22837b190079.PDF
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2024-10-28 00:00│盘龙药业（002864）：董事会决议公告
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盘龙药业（002864）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b344a905-365e-4b91-aff8-fa054c867f1a.PDF
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2024-10-09 00:00│盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告
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盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5cb88424-7087-40d2-885b-00295b50eb5f.PDF
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2024-09-26 00:00│盘龙药业（002864）：北京瑞强律师事务所关于盘龙药业2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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盘龙药业（002864）：北京瑞强律师事务所关于盘龙药业2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/b1093615-5dd5-42dc-b987-fe9ca5f0a058.PDF
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2024-09-26 00:00│盘龙药业（002864）：关于2024年第二次临时股东大会决议公告
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盘龙药业（002864）：关于2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-21 00:00│盘龙药业（002864）：2024年第二次临时股东大会提示性公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052），现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；
2.股东大会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9月 25日
9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 19 日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024年 9月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议 √
案》
上述提案经公司第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议无特别决议议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认），股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9月 24日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方
式登记的须在 2024 年 9 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
4.会议联系方式：
联系人：吴 杰
电话：029-83338888-8832
传真：029-83592658
联系电子邮箱：1970wujie@163.com
5.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
（3）参加本次股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议；
2.公司第四届监事会第十七次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/acaafd7d-208b-4289-aa80-f6f3059cff53.PDF
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2024-09-03 00:00│盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告
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盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/c79fe1d4-e271-42f8-8bf5-8d82a2845812.PDF
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2024-08-28 00:00│盘龙药业（002864）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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盘龙药业（002864）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/6a6ff21e-69b0-47a6-b34c-ca6b40595c88.PDF
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2024-08-28 00:00│盘龙药业（002864）：关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的公告
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一、基本情况概述
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 26日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十七次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》。
根据公司发展规划，公司拟在西安高新区内出资购买土地使用权并建设盘龙生命科学产业园，预计总投资不超过 10.05亿元，具
体项目投资金额以项目正式投资方案为准。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公
司股东大会审议。
二、拟购买土地使用权情况
1.交易对方基本情况
本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为西安高新技术产业开发区管理委员会，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事
、监事及高级管理人员不存在关联关系。
2、交易标的基本情况
土地位置：西安市高新区丝路科学城区域；
土地面积：约 100亩；
规划用途：工业；
出让年限：50 年；
最终用地位置、面积、土地用途、使用年限和出让金额等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。
三、拟投资建设项目的情况
1.项目名称：盘龙生命科学产业园项目；
2.实施单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司；
3.建设内容及规模：建设全球创新药研发孵化平台和院内制剂研发中心、高端制剂生产车间及公司办公大楼，预计总投资不超过
10.05亿元；
4.建设期限：60个月；
5.项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。
四、目的、对公司的影响、存在的风险
盘龙生命科学产业园项目的建设有利于增强自主创新能力、丰富公司产品管线、提升产品技术壁垒、加强公司在骨科领域的市场
影响力，符合公司战略规划及经营发展的需要。盘龙生命科学产业园项目与公司主营业务一致，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。本投资项目尚未开始建设且项目建设实施需要一定时间，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
本次拟购买工业用地使用权需要通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确
定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目尚未开始实施，项目的推进与实施可能存在延期、变更
、中止或终止的风险。公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议；
3、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0d46527d-1ec8-4403-a288-5ba7aaf42d44.PDF
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2024-08-28 00:00│盘龙药业（002864）：半年报监事会决议公告
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盘龙药业（002864）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/36136ae4-132c-4b5e-94de-96e79e42c7e7.PDF
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2024-08-28 00:00│盘龙药业（002864）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方
式通知各位董事。本次会议于2024年 8月 26日 9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医药股份有限公司二
楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中任海云女士以通讯方式出席本次会议）。
会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的
公告》。
本议案已经公司可持续战略发展委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.董事会专门委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ee373127-d773-4599-b7d8-ad867353a5df.PDF
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2024-08-28 00:00│盘龙药业（002864）：半年报财务报表
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