公司公告☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 17:51 │盘龙药业（002864）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-17 17:50 │盘龙药业（002864）：关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告 │
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│2026-03-13 18:51 │盘龙药业（002864）：关于董事减持股份实施完成的公告 │
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│2026-03-03 18:17 │盘龙药业（002864）：关于获得药品注册证书的公告 │
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│2026-03-03 18:17 │盘龙药业（002864）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-02-11 17:52 │盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-02-05 16:57 │盘龙药业（002864）：关于注销部分募集资金账户的公告 │
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│2026-02-03 17:41 │盘龙药业（002864）：关于董事减持股份预披露公告 │
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│2026-02-02 17:32 │盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-01-16 18:24 │盘龙药业（002864）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2026-03-17 17:51│盘龙药业（002864）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 3月 13日以邮件方式向各位董
事、独立董事发出。本次会议于 2026 年 3月 17 日上午 9:00，在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医药股份
有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中牛晓峰先生、王满仓先生以通
讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事谢晓林、谢晓锋先生对本项议案回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3cbd9ea3-e15e-4396-9955-fdc6adb1bbf8.PDF
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2026-03-17 17:50│盘龙药业（002864）：关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告
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一、关联交易概述
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要拟加强与金融机构的合作，拟向中国银行股份有限公司西安高
新技术开发区支行申请流动资金贷款一亿元（人民币）。公司实际控制人谢晓林及其配偶为本次融资提供连带责任保证，本次担保不
向公司收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相
关规定，谢晓林及其配偶为公司关联自然人。因此，其为公司申请授信额度提供担保构成关联交易事项。
本次向银行申请授信及接受关联方担保事项已经公司第五届董事会第四次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董
事谢晓林、谢晓锋就该事项回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。根据《股票上市规则》
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为谢晓林先生及其配偶，谢晓林为公司股东、实际控制人、董事长。
谢晓林及其配偶不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请流动资金贷款一亿元（人民币），年化利率为 2.19%，期限 24 个月
。实际控制人谢晓林及其配偶无偿提供连带责任保证。
上述申请融资及担保相关协议尚未正式签署，具体融资金额、融资期限、利率、担保期限等以实际签订的正式协议或合同为准。
为支持公司经营发展，本次关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。关联交易的
定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司影响
本次实际控制人谢晓林及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，有利于满足公
司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，体现了公司实际控制人对公司的支持，不会对公司的经营业绩产生不利
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 与关联人累计发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露之日，公司与谢晓林及其配偶（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额为258.34 万元。
六、独立董事意见
公司 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联
方提供担保的议案》。公司独立董事一致认为：本次担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，不存在任何损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8e860b3c-afa6-4ad7-9b3b-9eb1781b9cc9.PDF
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2026-03-13 18:51│盘龙药业（002864）：关于董事减持股份实施完成的公告
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董事朱文锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 2月 4日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004）。公司董事朱文锋先生计划自减持公告披露
之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 3月 5 日至 2026 年 6 月 4 日期间），以集中竞价方式减持公司股份数量不超过
22,500 股（占剔除公司已回购股份的总股本比例为 0.0212%）。
公司近日收到公司董事朱文锋先生出具的《公司股份减持计划实施完成告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股） （%）
朱文锋 集中竞价 2026 年 3月 12 日 33.493 22,500 0.0212
注 1：股份来源为首次公开发行前已发行的股份（下同）。
注 2：占总股本比例以剔除回购专用账户股份数量后公司总股本计算（下同）。注 3：减持价格区间为 33.33 元/股 至 33.6
元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例(%) （股） 例(%)
朱文锋 合计持有股份 90,000 0.0850 67,500 0.0637
其中：无限售条件股份 22,500 0.0212 0 0.00
有限售条件股份 67,500 0.0637 67,500 0.0637
二、其他相关说明
1、朱文锋先生本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，不
存在违规情况。
2、截至 2026 年 3月 12 日，朱文锋先生本次股份减持计划已实施完毕，与此前已预披露的意向、减持计划、承诺一致，不存
在违反已披露减持计划的情形。
3、朱文锋先生不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
朱文锋先生出具的《公司股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/88a69748-886d-4f42-a4b8-5dd21f357963.PDF
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2026-03-03 18:17│盘龙药业（002864）：关于获得药品注册证书的公告
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近日，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于硫酸氨基葡萄糖胶囊（以下简
称“该药品”）的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：硫酸氨基葡萄糖胶囊
剂型：胶囊剂
规格：0.25g（按硫酸氨基葡萄糖计）或 0.314g（按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计）
注册分类：化学药品 4 类
证书编号：2026S00530
药品批准文号：国药准字 H20263442
上市许可持有人：陕西盘龙药业集团股份有限公司
生产企业：广州华圣制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按甲类非处方药管理。
二、药品的相关信息
硫酸氨基葡萄糖胶囊适用于原发性及继发性骨关节炎。硫酸氨基葡萄糖胶囊原研药于 1982 年在意大利获批上市，持证商为 ROT
TAPHARM S.P.A，商品名为Viartril-S，1996 年在中国获批上市。
2018 年国家药品监督管理局根据《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》的规定，将该药品由处方药转换为非处方药。本
品属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2025 年）》乙类品种。
根据米内网数据显示，氨基葡萄糖 2024 年国内城市和县级公立医院、城市和网上药店、城市社区医院和乡镇卫生院的销售金额
约 33.62 亿元人民币。
三、风险提示
本次获批将进一步丰富公司非处方药管线与骨科慢病产品矩阵，契合人口老龄化发展趋势，有利于公司拓展院外市场、推进渠道
终端下沉，提升品牌在基层及零售终端的影响力，对优化产品结构、增强综合竞争力具有积极意义。
因药品销售业务易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，商业化存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/7937d2c0-633f-46bf-b6b1-b5c7ab7a66f5.PDF
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2026-03-03 18:17│盘龙药业（002864）：关于证券事务代表辞职的公告
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盘龙药业（002864）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/5c9a73e8-f160-4d3f-8306-caa4c942c687.PDF
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2026-02-11 17:52│盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fc74648c-bdc8-482c-b8ab-e04c93f8af29.PDF
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2026-02-05 16:57│盘龙药业（002864）：关于注销部分募集资金账户的公告
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盘龙药业（002864）：关于注销部分募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/b81550b6-0feb-4524-8ec8-b6352b8633fb.PDF
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2026-02-03 17:41│盘龙药业（002864）：关于董事减持股份预披露公告
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董事朱文锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱文锋先生持有公司股份 90,000 股（占剔除公司已回购股份的总股
本比例为 0.0850%），计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 22,500 股（占
剔除公司已回购股份的总股本比例为 0.0212%）。
公司近日收到公司董事朱文锋先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占剔除公司已回购股
份的总股本比例（%）
朱文锋 董事 90,000 0.0850
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1、本次拟减持的原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份；
3、减持数量：拟减持公司股份数量不超过 22,500 股；
4、减持方式：深圳证券交易所集中竞价方式；
5、占剔除公司已回购股份的总股本比例：不超过 0.0212%，且减持数量未超过其持有公司股份总数的 25%；
6、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年3 月 5日至 2026 年 6月 4日期间），根据法律法
规禁止减持的期间除外；
7、减持价格：按照减持实施时公司股票的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
朱文锋先生承诺：在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所
持有的公司股份；在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超
过 50%。本次股份减持计划不存在违反承诺的行为。
（三）其他说明
截至本公告披露日，朱文锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》中所规定的不得减持公司股份的情形，并将严格按照相关法律法规，依法依规减持公司股份。
三、相关风险提示
本次股份减持计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，减持时间、减持价格及减持数量尚存在不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
公司将密切关注本次减持计划的实施情况，督促股东严格遵守相关规定并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
四、备查文件
1．朱文锋先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/491bb9e6-6fc5-42a0-a6a8-eaf374b77209.PDF
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2026-02-02 17:32│盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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盘龙药业（002864）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6455bb5e-82e8-486d-8560-2926e918f656.PDF
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2026-01-16 18:24│盘龙药业（002864）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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北京瑞强律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所陈晓昀
律师、王志恒律师出席公司于2026 年 1 月 16 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药
股份有限公司二楼会议室召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》（以下简称“《网络投票细则》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文
件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本
次股东会。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格和会
议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所
表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东
会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。未经本所书面同意不得用于
其他任何目的。
基于上述，本所出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、公司于 2025年 12月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案
》，决定于 2026年 1月 16日召开公司 2026年第一次临时股东会。
2、公司于 2025年 12月 30日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及《证券日报》发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），就本次股
东会的召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网
络投票的程序、会议联系人姓名、电话号码、电子邮箱等事项作出了通知。
本所律师认为，公司本次股东会召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东会规则》
的有关规定，本次股东会召集合法、有效。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
2、本次股东会的现场会议于 2026年 1月 16日下午 14：00在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医
药股份有限公司二楼会议室召开，会议由董事长谢晓林主持，参加会议的股东及股东委托的代理人就大会通知列明的议案进行审议并
表决。本次会议召开时间、地点、内容与股东会通知所列内容一致。
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 1月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的有关规
定，本次股东会的召开合法、有效。
二、出席本次股东会的人员及会议召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份 39,536,232股，占公司有表决权股份总数的 37.3309%。本所
律师对出席本次股东会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明进行审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均
持有有效证明文件。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 238名，代表股份 4,284,38
5股，占公司有表决权股份总数的 4.0454％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4、本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的
有关规定，其资格合法、有效。
（二）本
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