公司公告☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:27 │盘龙药业（002864）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-02-05 18:35 │盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-01-22 18:15 │盘龙药业（002864）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-01-22 18:14 │盘龙药业（002864）：关于2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-17 17:38 │盘龙药业（002864）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-01-08 18:12 │盘龙药业（002864）：关于公司获得食品生产许可证的公告 │
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│2025-01-02 16:51 │盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │盘龙药业（002864）：2024年前三季度利润分配方案 │
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│2025-01-01 15:36 │盘龙药业（002864）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:35 │盘龙药业（002864）：终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见│
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2025-02-07 18:27│盘龙药业（002864）：2024年前三季度权益分派实施公告
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盘龙药业（002864）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/cfef6431-270b-437b-bed5-f876a1b8d762.PDF
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2025-02-05 18:35│盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式进
行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含
），回购价格不超过 45.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 1月 31日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 373,500股，占公司
总股本的 0.35%。最高价格为 28.50 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币10,002,880.25元（不含交易费
用）。
上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/cdb8edaa-ad65-463b-b984-f2f2b7553b2a.PDF
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2025-01-22 18:15│盘龙药业（002864）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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盘龙药业（002864）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/22738155-32cd-4057-87ed-d416c229cd22.PDF
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2025-01-22 18:14│盘龙药业（002864）：关于2025年第一次临时股东会决议公告
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盘龙药业（002864）：关于2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/33555c5e-85be-42e8-ad27-b44da71b675e.PDF
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2025-01-17 17:38│盘龙药业（002864）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2024-066），现发布本次股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年 1月 22日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1月 22日
9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 1月 17日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 1月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
2.00 《关于特别分红方案的议案》 √
上述提案经公司第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议无特别决议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认），股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00至 17:00。采用信函或传真方
式登记的须在 2025年 1月 21日 17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
4.会议联系方式：
联系人：吴 杰
电话：029-83338888-8832
传真：029-83592658
联系电子邮箱：1970wujie@163.com
5.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
（3）参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议；
2.第四届监事会第十九次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/65731f3b-aa56-4c3f-a3bf-6239348a2870.PDF
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2025-01-08 18:12│盘龙药业（002864）：关于公司获得食品生产许可证的公告
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盘龙药业（002864）：关于公司获得食品生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/77305ba8-1ffc-4865-b323-3df6db388178.PDF
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2025-01-02 16:51│盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告
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盘龙药业（002864）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/27eb39bc-14b8-469a-aab6-d650e1b128cb.PDF
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2025-01-01 15:37│盘龙药业（002864）：2024年前三季度利润分配方案
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盘龙药业（002864）：2024年前三季度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1f9405da-4f8b-4f79-b1eb-8c6e09caad83.PDF
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2025-01-01 15:36│盘龙药业（002864）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件、电话
方式通知各位董事。本次会议于 2024年 12月 30日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼
会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名（其中任海云女士、牛晓峰先生、焦磊鹏先生以通
讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。中泰证券对本议案发表了核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议并通过了《关于特别分红方案的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年前三季度利润分配方案》。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议；
2.董事会专门委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/74949bad-dd8a-4dd0-bb36-58b1e603273f.PDF
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2025-01-01 15:35│盘龙药业（002864）：终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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盘龙药业（002864）：终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/fc7d1ec3-5390-48df-9c16-7b8603cf4e60.PDF
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2025-01-01 15:35│盘龙药业（002864）：关于终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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盘龙药业（002864）：关于终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/5c2cbd9d-9ff3-457c-bc68-2c3d18ba4211.PDF
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2025-01-01 15:35│盘龙药业（002864）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2024年 12月 27日以邮件和电话方
式向各位监事发出。
2．本次会议于 2024年 12月 30日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会
议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中马慧女士以通讯方式出席本次会议）。
4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。
5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次终止“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金是根据公司目前生产经营的实际情况作出的调整，符合公司及全体股东的利益。本次剩余募集资金的使用计划符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作（2023 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该事项
。
2、审议并通过了《关于特别分红方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次特别分红方案综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，全体监事一致同意该事项。
三、备查文件
1.第四届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9e633325-d75f-4f3b-b0b0-b820b084e6d5.PDF
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2025-01-01 15:34│盘龙药业（002864）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年 1月 22 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 22日
9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 1月 17日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 1月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
2.00 《关于特别分红方案的议案》 √
上述提案经公司第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议无特别决议议案。
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