公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:03 │钧达股份（002865）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-07 18:02 │钧达股份（002865）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-07 18:02 │钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-05-06 00:30 │钧达股份（002865）：钧达股份2025年度可持续发展报告 │
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│2026-05-05 17:06 │钧达股份（002865）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:06 │钧达股份（002865）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-05 17:04 │钧达股份（002865）：钧达股份关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-05 17:04 │钧达股份（002865）：钧达股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-05 17:02 │钧达股份（002865）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │钧达股份（002865）：关于聘任2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-11 17:03│钧达股份（002865）：关于股票交易异常波动的公告
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重要风险提示：
公司近期布局的各项新业务，为顺应行业发展趋势开展的战略性探索，目前相关业务对公司收入利润贡献较小，整体存在较高经
营与发展不确定性。新业务未来能否构建稳定经营能力、实现预期收益仍存在重大不确定性。若后续出现技术研发进度不及预期、项
目验证未达要求或业务推进受阻等情况，将对公司相关战略布局的落地实施带来不利影响。公司将根据具体合作进展按照相关法律法
规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意
相关风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：钧达股份，证券代码：002865）连续 3个交易日
内（2026年 5月 7日、2026年 5月 8日、2026年 5月 11日）收盘价格涨幅累计偏离值达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话、现场等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员
就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前的经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司近期布局的各项新业务，为顺应行业发展趋势开展的战略性探索，目前相关业务对公司收入利润贡献较小，整体存在较
高经营与发展不确定性。新业务未来能否构建稳定经营能力、实现预期收益仍存在重大不确定性。若后续出现技术研发进度不及预期
、项目验证未达要求或业务推进受阻等情况，将对公司相关战略布局的落地实施带来不利影响。公司将根据具体合作进展按照相关法
律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，履行相应决策程序和信息披露义务。
2、公司于 2026 年 3月 31 日披露《2025 年年度报告》，2025 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 14.16亿元，扣除非经
常性损益后的净利润亏损 16.40亿元。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意相关风险，
理性决策，审慎投资。
五、备查文件
控股股东、实际控制人关于股票异常波动询证函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3a3fb26e-9b4b-49bd-af73-d1a8998915c4.PDF
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2026-05-07 18:02│钧达股份（002865）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cf5a92c1-38fd-4a33-b503-8288069633b7.PDF
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2026-05-07 18:02│钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e7bf7b2f-0396-44dc-82cc-4073904c408c.PDF
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2026-05-06 00:30│钧达股份（002865）：钧达股份2025年度可持续发展报告
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钧达股份（002865）：钧达股份2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/72a4451d-e4c2-4f37-bb78-45a9f11f6ed2.PDF
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2026-05-05 17:06│钧达股份（002865）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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钧达股份（002865）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/af11de20-147c-4f9b-afda-3173422e651d.PDF
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2026-05-05 17:06│钧达股份（002865）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2026年 4月 30 日以通讯表决方式召开
。公司于 2026 年 4月 24 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10
人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、
行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立、健全公司长效激励机制，充分调动其积极性，保障公司长期战略
及经营目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，
参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
（三）审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 3号——可持续发展报告编制》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及《气候信息披露指引》等有关规定，结合公司
2025 年度在履行社会责任等方面的具体实践情况，公司编制了《2025年度可持续发展报告》。
本议案已经董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度可持续发展报告》。
（四）审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
经审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展及未来审计工作需要，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度境内审计机构
；拟改聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司 2026年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于聘任 2026年度审计机构的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 27日（星期三）下午 14:30召开公司 2025年年度股
东会。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十一次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（四）第五届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/60ee196b-c7d9-42fa-ae4a-09c3695396ec.PDF
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2026-05-05 17:04│钧达股份（002865）：钧达股份关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A股股东编制，H股股东如参加本次年度股东会，请详阅本公司于 2026 年
4 月 30 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025年年度股东会通告等文件。海南钧达新能源科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第五届董事会第十一次会议，决定于 2026年 5月 27日召开公司 2025年年度股东会
，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司的董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告、报告摘要及业绩公告的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于授予公司董事会一般性授权的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于聘任 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
2、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司分别于 2026 年 3 月 3
1 日及 2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上
披露的相关文件。
3、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 4.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二
以上（含）通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对
中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、现场会议登记时间：2026年 5月 25日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。2、登记地点及授权委托书送达地点：苏州市工
业园区协鑫广场 15F。
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2026年 5月 25日下午 15:30点前送达），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
会议联系人：殷心悦
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F
邮政编码：215000
6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。
（二）H股股东
公司 H股股东有关安排的具体内容请参见公司 H股相关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/458e5a77-621c-4e3c-a117-e7b621034491.PDF
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2026-05-05 17:04│钧达股份（002865）：钧达股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二章适用对象
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在任成员，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。
第三条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员
。
第四条 本制度适用于在公司领取薪酬的公司董事及高级管理人员，但不包括公司独立董事，公司独立董事在公司领取独立董事
津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准。
第三章管理机构
第五条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案。公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，组织公司董事和高级管理人员的绩效评价。第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事
、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第四章薪酬的构成和标准
第八条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高
低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。第九条 在公司有实际任职岗位的董事、高
级管理人员的薪酬根据其在公司实际任职岗位及工作性质，按照公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。未在公司担任
除董事外其他实际职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
第十条 在公司有实际任职岗位的非独立董事、高级管理人员的薪酬按照以下标准确定：（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责
范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%；
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十一条 在公司有实际任职岗位的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据。
第十二条 公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以
发放。
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