公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:37 │钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-12-25 16:37 │钧达股份（002865）：关于2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-12-22 15:37 │钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式│
│ │的提示性公告 │
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│2024-12-18 17:00 │钧达股份（002865）：关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-17 20:20 │钧达股份（002865）：关于对下属公司担保额度预计的公告 │
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│2024-12-17 20:20 │钧达股份（002865）：关于为全资子/孙公司提供担保的公告 │
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│2024-12-17 20:19 │钧达股份（002865）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-17 20:16 │钧达股份（002865）：第四届董事会第七十一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 17:07 │钧达股份（002865）：关于2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式│
│ │的提示性公告 │
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│2024-12-04 17:15 │钧达股份（002865）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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2024-12-25 16:37│钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4ca392be-7605-409b-83f6-f3038381191d.PDF
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2024-12-25 16:37│钧达股份（002865）：关于2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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钧达股份（002865）：关于2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c63790a6-2650-41b3-bc0d-8814d39ea4ad.PDF
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2024-12-22 15:37│钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提
│示性公告
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钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/cccf56d1-4979-4ec7-b50b-c7f5fb996e25.PDF
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2024-12-18 17:00│钧达股份（002865）：关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 17日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过《
关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 150亿元的综合授
信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体如下：
1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部
分资产进行抵押担保。
2、具体形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限自股东会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4e0a44ce-f0f3-49af-9fb6-92bad2fdb5b5.PDF
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2024-12-17 20:20│钧达股份（002865）：关于对下属公司担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
为满足海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“钧达股份”）下属公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简
称“上饶捷泰”）、上饶市弘业新能源有限公司（以下简称“上饶弘业”）、滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷泰”
）及淮安捷泰新能源科技有限公司（以下简称“淮安捷泰”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在下属
公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币 140 亿元（该额度包含截至目前公司及
子公司的对外担保余额），上述担保额度使用范畴包括：①钧达股份及下属公司对其他子公司提供担保；②钧达股份下属公司对其母
公司或控股子公司提供担保的，不计担保额度；③由两家及以上成员单位共同提供担保的，不重复计算担保额度。
本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度
内以金融机构与下属公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东会
授权董事会及管理层办理相关事宜。
2024 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第七十一次会议审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》。根据相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 50%，本次担保
事项尚需提交股东会审议通过，本事项不构成关联交易。
二、对外担保额度预计情况
根据公司发展战略和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向下属公司提供的担保额度预计情况如下：
单位：（人民币）万元
担保方 被担保方 担 保 被 担 保 方 截至目 本 次 新 担保额度占上 是 否 关
方 持 最 近 一 期 前担保 增 担 保 市公司最近一 联担保
股 比 经 审 计 资 余额 额度 期经审计净资
例 产负债率 产比例
钧 达 股 上饶捷泰 100% 75.99% 997,000 400,000 221.71% 否
份 及 其 上饶弘业 100% 30.72% 否
下 属 公 滁州捷泰 100% 69.65% 否
司 淮安捷泰 100% 81.06% 否
注：本次担保额度 140 亿元（该额度包含截至目前公司及子公司的对外担保余额），该担保额度可在担保有效期内循环使用，
最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
三、被担保人的基本情况
（一）上饶捷泰
1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2019 年 12 月 06 日
3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道 8 号
4、注册资本：90200 万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶
硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光
伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）*(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,158,559.93 万元，净资产为 278,210.50 万元，2023 年度营业
收入为 1,700,220.49 万元，营业利润为 83,720.93 万元，净利润为 83,801.27 万元。（以上数据经审计）
8、与公司的关系：上饶捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司
9、上饶捷泰不是失信被执行人。
（二）上饶弘业
1、公司名称：上饶市弘业新能源有限公司
2、注册时间：2020 年 8 月 24 日
3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道 8 号
4、注册资本：125,000 万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
7、财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 158,446.55 万元，净资产为 109,767.62 万元，2023 年度营业收
入为 313,251.63 万元，营业利润为-33,693.22 万元，净利润为-26,486.84 万元（以上数据经审计）。
8、与公司的关系
上饶弘业为公司全资子公司上饶捷泰的控股子公司，即公司的控股孙公司，股东出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
上饶捷泰新能源科技有限公司 60,000 48%
上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司 50,000 40%
海南钧达新能源科技股份有限公司 15,000 12%
9、上饶弘业不是失信被执行人。
（三）滁州捷泰
1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2021 年 12 月 14 日
3、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 18 号
4、注册资本：120,000 万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
7、财务数据：截至 2023年 12月 31日，该公司总资产为 839,198.43 万元，净资产为 254,692.73 万元，2023 年度营业收入
为 1,178,573.46 万元，营业利润为 134,811.92万元，净利润为 119,353.02 万元。（以上数据经审计）
8、与公司的关系
滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰的全资子公司，即公司的全资孙公司。
9、滁州捷泰不是失信被执行人。
（四）淮安捷泰
1、公司名称：淮安捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2022 年 10月 13日
3、注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道 8号
4、注册资本：150,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以审批结果为准）一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;工程管理服务（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、财务数据：截至 2023 年 12月 31日，该公司总资产为 816,851.56 万元，净资产为 154,752.01 万元，2023 年度营业收入
为 497,591.60 万元，营业利润为 2,176.19万元，净利润为 4,337.65万元。（以上数据经审计）
8、与公司的关系：
淮安捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司
9、淮安捷泰不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司、上饶捷泰、上饶弘业、滁州捷泰及淮安捷泰尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内
容，由公司、上饶捷泰、上饶弘业、滁州捷泰及淮安捷泰与贷款银行在审议额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及各子/孙
公司的日常经营及长远业务发展。同意公司拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民
币 140亿元，本次担保有效期为自股东会审议通过之日起的十二个月内。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子/孙公司，
担保风险总体可控，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属公司的担保额度总金额为 100 亿元（未含本次担保额度），公司及下属公司对外担保余额为 997,00
0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 221.71%。公司及下属公司对合并报表范围外公司提供的担保总余额为 0 万元。
本次担保获得批准后，公司及下属公司的担保额度总金额为 140亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 297.29%。
公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/eda54eb4-57ab-47a3-b338-20264ca8aa98.PDF
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2024-12-17 20:20│钧达股份（002865）：关于为全资子/孙公司提供担保的公告
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钧达股份（002865）：关于为全资子/孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7f75b244-20b8-44c0-bc47-a94902236935.PDF
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2024-12-17 20:19│钧达股份（002865）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第七十一次会议决定于2025年 1月 2日召开公司 2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十一次会议审议通过，公司将于 2025年 1月 2日召开 2025年第一次临
时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 1月 2日（星期四）下午 14:30开始。
网络投票时间为： 2025年 1月 2日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 2日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00至 15:00
；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月2日 9:15~15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 27日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12月 27日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于对下属公司担保额度预计的议案》 √
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小
投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
提案 1、2 已经公司第四届董事会第七十一次会议审议通过。议案 2 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证
券报》上披露的相关文件。
三、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2024年 12月 31日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2024年 12月 31日下午 15：30点前送达），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
会议联系人：陈伟
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：海口市南海大道 168号海口保税区内海南钧达大楼
邮政编码：570216
6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7252b21e-231c-4c76-9a50-fe4c17e86524.PDF
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2024-12-17 20:16│钧达股份（002865）：第四届董事会第七十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式
召开。公司于 2024 年 12 月 14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董
事 9 人，会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 150亿元的综合授
信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如下：
1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部
分资产进行抵押担保。
2、具体形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限自股东会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对下属公司担保额度预计的议案》
为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需
要时为其提供担保，预计担保总额度为人民币 140 亿元。上述担保使用范畴包括：① 钧达股份及下属公司对其他子公司提供担保；
② 钧达股份下属公司对钧达股份或下属公司对其母公司提供担保的不计担保额度；③ 由两家及以上成员单位共同提供担保的，不重
复计算担保额度。
本次担保有效期为股东会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金
融机构与下属公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东会授权董
事会及管理层办理相关事宜。
表决结果：同
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