公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:25 │钧达股份（002865）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-11-20 16:55 │钧达股份（002865）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-11-04 18:17 │钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 │
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│2025-11-04 18:17 │钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-04 18:17 │钧达股份（002865）：关于2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-04 18:17 │钧达股份（002865）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │钧达股份（002865）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │钧达股份（002865）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-10-27 16:14 │钧达股份（002865）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的法律意见 │
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2025-11-28 16:25│钧达股份（002865）：关于为全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙公司滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷
泰”）向交通银行股份有限公司上饶分行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，最高担保余额为人民币 5,000万元；公司及
上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“上饶捷泰”）共同为滁州捷泰向中国银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度事项提
供连带责任保证担保，最高担保余额为人民币 30,000万元。具体担保事项以担保合同中的约定为准。
公司于 2024年 12月 17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年 1月 2日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总
额度为人民币 1,400,000万元。本次担保事项为公司及子公司对合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围
内，无需再提交董事会或股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司
2、成立日期：2021年 12月 14日
3、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 18号
4、注册资本：120,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
7、财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 862,114.16万元，总负债为 629,874.30 万元，净资产为 232,239
.86 万元，2024 年度营业收入为605,845.73 万元，营业利润为-28,104.42 万元，净利润为-22,348.08 万元。（以上数据经审计，
为合并报表口径）
8、与公司的关系
滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰的全资子公司，即公司的全资孙公司。
9、滁州捷泰不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为滁州捷泰向交通银行股份有限公司上饶分行申请综合授信额度提供的担保
债权人：交通银行股份有限公司上饶分行
债务人：滁州捷泰新能源科技有限公司
保证人：海南钧达新能源科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
保证金额：最高担保余额为人民币 5,000万元
保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
具体担保事项以担保合同中的约定为准。
（二）公司及上饶捷泰共同为滁州捷泰向中国银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度提供的担保
债权人：中国银行股份有限公司滁州分行
债务人：滁州捷泰新能源科技有限公司
保证人：海南钧达新能源科技股份有限公司、上饶捷泰新能源科技有限公司保证方式：连带责任保证
保证期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
保证金额：最高担保余额为人民币 30,000万元
保证范围：主合同项下债务本金以及基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
具体担保事项以担保合同中的约定为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次为下属公司提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相
关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至目前，公司及下属公司累计对外担保余额为人民币 908,760万元（含本次担保），占公司最近一年经审计净资产的 233.79%
，公司及下属公司均不存在逾期担保或担保涉及诉讼的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1ecdbd03-a021-48e7-9d98-790bdb7b3545.PDF
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2025-11-20 16:55│钧达股份（002865）：关于为全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙公司滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷
泰”）向渤海银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保责任敞口金额最高为人民币 20,000万
元；为滁州捷泰向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，最高担保余额为人民币 20,000万
元。具体担保事项以担保合同中的约定为准。
公司于 2024年 12月 17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年 1月 2日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总
额度为人民币 1,400,000万元。本次担保事项为公司对合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内，无需
再提交董事会或股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司
2、成立日期：2021年 12月 14日
3、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 18号
4、注册资本：120,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
7、财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 862,114.16万元，总负债为 629,874.30 万元，净资产为 232,239
.86 万元，2024 年度营业收入为605,845.73 万元，营业利润为-28,104.42 万元，净利润为-22,348.08 万元。（以上数据经审计）
8、与公司的关系
滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰新能源科技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。
9、滁州捷泰不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为滁州捷泰向渤海银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度提供的担保
债权人：渤海银行股份有限公司合肥分行
债务人：滁州捷泰新能源科技有限公司
保证人：海南钧达新能源科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
保证金额：担保责任敞口金额最高为人民币 20,000万元
保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、
罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行
费用等）、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下
成为应付）
具体担保事项以担保合同中的约定为准。
（二）公司为滁州捷泰向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度提供的担保
债权人：浙商银行股份有限公司合肥分行
债务人：滁州捷泰新能源科技有限公司
保证人：海南钧达新能源科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
保证金额：最高担保余额为人民币 20,000万元
保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费
、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证
。
具体担保事项以担保合同中的约定为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次为下属公司提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相
关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至目前，公司及下属公司累计对外担保余额为人民币 913,760万元（含本次担保），占公司最近一年经审计净资产的 235.08%
，公司及下属公司均不存在逾期担保或担保涉及诉讼的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/86634ac8-ce38-45a7-8174-505e5f21c771.PDF
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2025-11-04 18:17│钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/71888b74-4ea5-442f-bb54-3256bacc6588.PDF
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2025-11-04 18:17│钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议
，审议通过了《关于注销 2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，详见公司于 2025年10月 28日披露于巨
潮资讯网的《关于注销 2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》（公告编号：2025-076）。现就有关事项说
明如下：
一、本次注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的情况说明
在 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司共有264名激励对象合计 1,096,590份期权在可行权期内
尚未行权已过时效。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司对上述 2
64名激励对象合计 1,096,590份失效期权予以注销。
二、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2025年 11月 3日办理完毕。
公司本次注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规范性文件及公司《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，不会影响公司 2023年第二期股票期权激励计划的实施，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7fba56cb-fce6-482d-a98e-60c041e15f8d.PDF
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2025-11-04 18:17│钧达股份（002865）：关于2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告
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钧达股份（002865）：关于2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ee9625d0-fc68-4515-b023-1ad1666e2c05.PDF
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2025-11-04 18:17│钧达股份（002865）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告
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钧达股份（002865）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/be48069a-5c85-441f-a5af-af24bd66a719.PDF
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2025-11-01 00:00│钧达股份（002865）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开
。公司于 2025 年 10 月 28 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事
10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律
、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任周小辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/ca386967-634f-41a9-bbb8-3f51adce467f.PDF
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2025-11-01 00:00│钧达股份（002865）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监黄发连女士的书面辞职报告，黄发连女士
因个人工作安排，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司或子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，黄发连
女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄发连女士原定任期为 2025 年 7月 31 日至 2028 年 7月 31 日。黄发连女士辞职不会
影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，黄发连女士持有公司股份 50,331股，离任后将继续严格遵守有关法律、法规及规范性文件关于高级管理人
员减持股份的限制性规定。
黄发连女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司对黄发连女士任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
经公司总经理张满良先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于 2025年 10月 31
日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任周小辉先生（简历附后）为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
（一）黄发连女士辞职报告；
（二）第五届董事会第五次会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
（四）第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2e514f1d-13af-44b9-9de3-d3f159c05aed.PDF
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2025-10-27 16:14│钧达股份（002865）：2025年三季度报告
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钧达股份（002865）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7034452f-50e3-4d54-af68-73e178489aeb.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的法律意见
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钧达股份（002865）：注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e1e05f54-4de7-4eb1-9f8b-ac113da1b4a3.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见
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钧达股份（002865）：注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bb7f9063-febb-4b3a-b51e-8a3ee94445ae.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见
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钧达股份（002865）：注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c224f6b2-85ba-4f12-8438-872a0c5a6909.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议
通过了《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，鉴于公司2023年第二期股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的264名激励对象在第一个可行权期内存在部分期权尚未行权已过时效。根据202
3年第二期股票期权激励计划的相关规定，需对首次授予部分股票期权进行注销，现将有关事项公告如下：
一、2023 年第二期股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 9月 27日，公司召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年
第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第二期股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议
案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年 9月 27日，公司召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年
第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第二期股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第二期股票期权激励计划激励对象名单〉的议
案》。
3、2023年 9月 28日至 2023年 10 月 7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公
司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年 10月 8日，公司监事会做出《关于公司 2023年第二期股票期权激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关
法律所规定的条件，其作为公司 2023年第二期股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
4、2023年 10月 13日，公司召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第
二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2023年 10月 13日，公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于向 2023年第
二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励
对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年 12月 7日，公司披露了《关于 2023年第二期股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以 2023年 10月 13日为首次授予
日，向
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