公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:22 │钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-07-01 00:30 │钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（中文） │
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│2025-07-01 00:30 │钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（英文） │
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│2025-07-01 00:00 │钧达股份（002865）：第四届董事会第七十八次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │钧达股份（002865）：《公司章程》及相关议事规则修订对照表 │
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│2025-07-01 00:00 │钧达股份（002865）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │钧达股份（002865）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（沈文忠） │
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│2025-07-01 00:00 │钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（张亮） │
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│2025-07-01 00:00 │钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（沈文忠） │
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2025-07-04 18:22│钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/3f463535-6fb5-496b-8fc1-0ba2c787c973.PDF
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2025-07-01 00:30│钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（中文）
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钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b47eca54-c522-43ff-a55e-e1901ee8e85c.PDF
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2025-07-01 00:30│钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（英文）
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钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/271ff089-1bd5-4d90-92c5-59dd3031055f.PDF
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：第四届董事会第七十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式
召开。公司于 2025 年 6 月 24 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议
董事 10 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
（1）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则
》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
（2）2024 年 6-12 月，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第二批）第一个行权期行权条件成就，2022 年股票期权激
励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就。公司激励对象累计行权 595,636 股，公司总股本由 228,556,116 股增加至 229,1
51,752 股，公司注册资本由人民币 228,556,116 元增加至人民币229,151,752 元。2025 年 5 月 8 日，经香港联合交易所批准，
公司完成 63,432,300股 H 股股票发行并在香港联合交易所上市。公司总股本由 229,151,752 股增加至292,584,052 股。公司注册
资本由人民币 229,151,752 元增加至人民币 292,584,052元。
（3）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际
情况，公司拟对《公司章程》及其附件议事规则部分条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先
生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对上述人
员的任职资格进行审查。
1、同意提名陆徐杨为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意提名徐晓平为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意提名徐勇为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、同意提名张满良为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、同意提名郑洪伟为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立
先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对上述人员的任职
资格进行审查。
1、同意提名沈文忠为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意提名茆晓颖为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意提名马树立为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、同意提名张亮为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的要求，同时结合公司合规治理的需要，董事
会拟对下列现行制度进行修订：《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《董事会战略
委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《关联交易决策制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报
告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追
究制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《内部审计制度》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《证券投资管理制
度》。同时新增制定《董事离职管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
上述制度中《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》经董事会审议通过后，尚需提
交股东会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于<公司 2024年度可持续发展报告>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜
。待本次股东会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布本次股东会通知。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第七十八次会议决议。
（二）公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：《公司章程》及相关议事规则修订对照表
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钧达股份（002865）：《公司章程》及相关议事规则修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4dd9fb3a-a0ac-4b7f-af90-e94aee901967.PDF
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
2025 年 6 月 27 日公司召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《
关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、
郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执
行董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。其中，独立非执行董事候选人与公
司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议
，并由累积投票制度选举产生5 名非独立董事、4 名独立董事，与 1 名经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五
届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。公司对第四届董事
会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/b9950bbd-9d0c-4148-9163-19909c55c7e1.PDF
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名、
独立非执行董事 4名、职工董事 1名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025年 6月 27日召开 2025年第一次职工代表大会，经公司 2025年第一次职工代表大会选举，由郑虹女士出任公司第五
届董事会职工董事。郑虹女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，并按照《中华人民共
和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。
本次换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
职工董事郑虹女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e451f936-03ac-43b0-826f-5da7087945f2.PDF
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（沈文忠）
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钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（沈文忠）。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（张亮）
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钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（张亮）。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（沈文忠）
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钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（沈文忠）。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（马树立）
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钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（马树立）。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（茆晓颖）
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钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（茆晓颖）。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（茆晓颖）
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钧达股份（002865）：独立董事提名人声明与承诺（茆晓颖）。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（张亮）
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钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（张亮）。公告详情请查看附件
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（马树立）
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钧达股份（002865）：独立董事候选人声明与承诺（马树立）。公告详情请查看附件。
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：关于增加注册资本、修订《公司章程》及其相关议事规则的公告
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钧达股份（002865）：关于增加注册资本、修订《公司章程》及其相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ec83b3ae-cde3-4ba8-a44f-10cc6cf7877e.PDF
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：总经理工作细则
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第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简
称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。
第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。
第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授
权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。
第二章 总经理
第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司高级管理人员经公司董事会审议同意
后聘任。
第五条 总经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董
事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。
第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第九条 总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及
劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员
第十一条 公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等其他高级管理人员岗位；副总经理、财务负责人（财务总
监）等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十二条 其他高级管理人员应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职
资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。
第十三条 公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。第十四条 副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工
作。每名副总经理根据总经理办公会议的决定，具体分管公司某一方面的经营管理工作。
第十五条 财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与
公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人（财务总监）对总经理负责。
第十六条 董事会秘书的工作职责根据法律、法规、监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。
第四章 总经理办公会议
第十七条 总经理办公会议是公司高级管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。总经理认为必要时或者其
他高级管理人员提议时，应当召开总经理办公会议。
第十八条 总经理办公会议由总经理召集，也可以由总经理委托一名其他高级管理人员召集，由公司办公室负责通知、组织、记
录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由办公室或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会
议一般在公司会议室召开。
第十九条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托一名副总经理或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议。
出席和列席人员对会议讨论的事项应充分发表意见。
第二十条 会议所讨论的事项涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十一条 会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议。决议一般应按民主集中制原则形成，但总经理可行使
否决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十二条 会议记录和纪要应由会议主持人、出席人员和记录人员签名；办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十三条 会议需要公布的决定、决议，由办公室负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，办公室负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理或总经理办公会议报告。
第五章 重大事项权限和报告制度
第二十四条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司另行专门制定的其他规章制度执行。总经理因
其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十五条 总经理等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变
化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第二十六条 总经理等高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董
事和董事会秘书的知情权。
第六章 附则
第二十七条 本细则经董事会审议通过后生效。本制度实施之日起，公司原《总经理工作细则》自动失效。
第二十八条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》
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