公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 20:09 │钧达股份（002865）：关于召开2025年第三次临时股东会的公告 │
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│2025-07-15 20:07 │钧达股份（002865）：H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格 │
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│2025-07-15 20:07 │钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（非登记股东） │
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│2025-07-15 20:07 │钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（登记股东） │
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│2025-07-14 16:18 │钧达股份（002865）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 07:48 │钧达股份（002865）：H股公告-认购理财产品 │
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│2025-07-10 00:00 │钧达股份（002865）：第四届董事会第七十九次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │钧达股份（002865）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-07-04 18:22 │钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-07-01 00:30 │钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（中文） │
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2025-07-15 20:09│钧达股份（002865）：关于召开2025年第三次临时股东会的公告
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加本次临时股东会，请详阅本公司于 2025
年 7 月 15 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第三次临时股东会通告等文件。
根据海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十八次会议、第四届董事会第七十九次会议的授权，公司决定于 2025
年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始。
网络投票时间为：
公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 31 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:
00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知
。
（3）公司的董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规 √
则的议案》
2.00 《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》 √
3.00 《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案
5.00 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数5人
5.01 选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举张满良先生为第五届董事会非独立董事 √
5.05 选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事 √
6.00 《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的 应选人数4人
议案》
6.01 选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事 √
6.02 选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事 √
6.03 选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事 √
6.04 选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事 √
上述提案已经公司第四届董事会第七十八次会议、第四届董事会第七十九次会议审议通过，详细内容见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1 属于“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之
二以上（含）通过。提案 5、提案 6 需要采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立非执行董事 4 人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中
小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）A 股股东
1、现场会议登记时间：2025 年 7 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F 。
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2025 年 7 月 29 日下午 15：30 点前送达），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
会议联系人：陈伟
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F
邮政编码：215000
6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。
（二）H 股股东
公司 H 股股东有关安排的具体内容请参见公司 H 股相关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第七十八次会议决议；
2、第四届董事会第七十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5a2dea4d-e98e-4010-8bd4-b75e7dada574.PDF
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2025-07-15 20:07│钧达股份（002865）：H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格
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钧达股份（002865）：H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/441d8a10-d1c2-420a-8f20-563399cc4d81.PDF
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2025-07-15 20:07│钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（非登记股东）
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钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（非登记股东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fc1af40f-f80e-4d6d-b12e-21d230d5d92b.PDF
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2025-07-15 20:07│钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（登记股东）
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钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（登记股东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/03941a92-8844-4726-b1ac-e758f7d9fddd.PDF
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2025-07-14 16:18│钧达股份（002865）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：20,000 万元～30,000 万元 亏损：16,633.59 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：40,000 万元～50,000 万元 亏损：39,029.39 万元
归属于上市公司股东
的净利润
基本每股收益 亏损：0.83 元/股～1.25 元/股 亏损：0.73 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，光伏发电效率稳步提升，光伏发电成本不断下降，光伏发电作为全球主要能源生产方式性价比持续凸显。在此背景
下，全球光伏装机需求保持高增长。2025 年 1-5 月，国内新增光伏装机规模达 197.85GW，同比增长 150%；新能源光伏产业作为中
国代表性优势产业，仍保持长期向好态势稳步发展。
受制于过去几年产业链各环节产能规模持续扩张影响，行业面临阶段性产能供给大于需求局面，产业链各环节竞争加剧，产品价
格持续下行，公司产品盈利能力承压。受此因素影响，公司经营利润预计录得亏损。
2025 年上半年公司持续聚焦光伏核心技术，通过半片边缘钝化、栅线细线化、光学性能优化等电池工艺技术升级，提升光伏电
池转换效率、降低光伏电池生产成本。在行业前沿的 BC、钙钛矿叠层等技术领域持续探索，推动产业化进展。同时，公司坚持全球
化发展战略，一方面通过电池产品海外市场销售方式，持续开拓亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场客户，实现海外销售
占比从 2024年度 23.85%到 2025 年上半年约 51.90%的大幅增长。另一方面公司计划通过海外先进电池产能建设方式，融入海外本
土产业链，面向高附加值海外市场，深化全球市场服务能力及电池产品供应能力，拓展企业发展新机遇。2025 年 5 月 8 日，公司
顺利实现香港联交所上市，募集资金净额 12.9 亿港元。凭借 A+H 国际化资本运作平台，公司融资能力及资金实力大幅提升，为全
球化发展提供保障。
随着国家有关部门供给侧改革持续深入，依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，光伏行业正逐步回归良性发展轨
道。经过此轮周期调整，中国光伏产业将从粗放型规模增长的发展阶段，迈向技术创新为核心的高质量发展阶段。伴随行业技术迭代
及落后产能淘汰出清，光伏行业集中度有望进一步提升。公司作为光伏电池龙头企业，受益于技术领先及行业集中度提升，有望实现
业绩改善及增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025 年半年度报告为准。
2、敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/9cf8ae5b-7edd-49fc-b1d2-fa0fe83fe2eb.PDF
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2025-07-11 07:48│钧达股份（002865）：H股公告-认购理财产品
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钧达股份（002865）：H股公告-认购理财产品。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/3537def0-cecb-4877-923d-06c0281cfa40.PDF
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2025-07-10 00:00│钧达股份（002865）：第四届董事会第七十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十九次会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召
开。公司于 2025 年 7 月 6 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事
10 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法
律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
公司拟调整独立董事 2025 年度薪酬方案，独立董事薪酬由 10 万/年（含税）调整至 12 万/年（含税）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
该议案经公司薪酬与考核委员会审议，其中薪酬与考核委员会两名委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案尚需股东会审议通过。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构，拟聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司 2025
年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与境内外会计师事务所协商确定相关的审计费用。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议通过。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所开展税务相关服务的议案》
公司拟聘请德勤管理咨询（上海）有限公司为公司开展税务相关服务。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于批准采纳公司非鉴证服务预先许可政策的议案》
公司拟授权管理层在单项服务收费人民币 30 万元额度范围内，在确保外部机构独立性的前提下，有权批准决定聘任独立审计师
事务所或中介机构开展非鉴证服务业务。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年第三次临时股东会增加新提案的议案》
鉴于公司《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》尚需提交股东会审议通过，
公司 2025 年第三次临时股东会拟增加上述新提案。
公司同时授权董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜。待本次股东会召开的相关具体事宜确
定后，公司将按深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布本次股东会通知。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第七十九次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/5de18933-c69f-4887-b8a6-3895c07b6bc8.PDF
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2025-07-10 00:00│钧达股份（002865）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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钧达股份（002865）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/be6c41e0-597e-41ba-98e4-a2552684c0e8.PDF
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2025-07-04 18:22│钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/3f463535-6fb5-496b-8fc1-0ba2c787c973.PDF
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2025-07-01 00:30│钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（中文）
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钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b47eca54-c522-43ff-a55e-e1901ee8e85c.PDF
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2025-07-01 00:30│钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（英文）
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钧达股份（002865）：钧达股份2024年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/271ff089-1bd5-4d90-92c5-59dd3031055f.PDF
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2025-07-01 00:00│钧达股份（002865）：第四届董事会第七十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式
召开。公司于 2025 年 6 月 24 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议
董事 10 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
（1）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则
》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
（2）2024 年 6-12 月，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第二批）第一个行权期行权条件成就，2022 年股票期权激
励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就。公司激励对象累计行权 595,636 股，公司总股本由 228,556,116 股增加至 229,1
51,752 股，公司注册资本由人民币 228,556,116 元增加至人民币229,151,752 元。2025 年 5 月 8 日，经香港联合交易所批准，
公司完成 63,432,300股 H 股股票发行并在香港联合交易所上市。公司总股本由 229,151,752 股增加至292,584,052 股。公司注册
资本由人民币 229,151,752 元增加至人民币 292,584,052元。
（3）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际
情况，公司拟对《公司章程》及其附件议事规则部分条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先
生、张满
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