公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:16 │钧达股份（002865）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书│
│ │的提示性公告 │
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│2026-04-16 20:16 │钧达股份（002865）：简式权益变动报告书 │
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│2026-04-15 16:17 │钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-15 16:17 │钧达股份（002865）：关于2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-10 16:02 │钧达股份（002865）：关于举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │钧达股份（002865）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │钧达股份（002865）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-10 00:00 │钧达股份（002865）：关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 20:24 │钧达股份（002865）：独立董事2025年度述职报告（茆晓颖） │
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2026-04-16 20:16│钧达股份（002865）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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钧达股份（002865）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0b9c6517-a060-4bbf-9a0b-36e915b7a9b1.PDF
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2026-04-16 20:16│钧达股份（002865）：简式权益变动报告书
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钧达股份（002865）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/322100dc-b0b9-424e-995a-881744b93f61.PDF
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2026-04-15 16:17│钧达股份（002865）：关于2023年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2026年 3月 30日召开第五届董事会第九次会议，审
议通过了《关于注销 2023年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资
讯网的《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2026-023）。现就有关事项说明如
下：
一、本次注销 2023 年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的情况说明
鉴于公司层面业绩未达成2023年第二期股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期的考核目标，根据《上市公司股权激励管理
办法》及 2023年第二期股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司对 75名激励对象持有的第二个行权期已
获授但不具备行权条件的合计 32.1900 万份股票期权予以注销。
二、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2026年 4月 15日办理完毕。
公司本次注销2023年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规范性文件及公司《激励计划》的规定，不会影响公司 2023年第二期股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/99845358-0821-4149-95ea-bed05afcb7d0.PDF
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2026-04-15 16:17│钧达股份（002865）：关于2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2026年 3月 30日召开第五届董事会第九次会议，审
议通过了《关于注销 2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资
讯网的《关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。现就有关事项说明如
下：
一、本次注销 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的情况说明
鉴于公司层面业绩未达成2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期的考核目标，根据《上市公司股权激励管理
办法》及 2023年第一期股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司对 88名激励对象持有的第三个行权期已
获授但不具备行权条件的合计 91.9039 万份股票期权予以注销。
二、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2026年 4月 15日办理完毕。
公司本次注销2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规范性文件及公司《激励计划》的规定，不会影响公司 2023年第一期股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/71cdb1f9-9bde-4858-9ab5-85cc7825069a.PDF
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2026-04-10 16:02│钧达股份（002865）：关于举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）已分别于 2026年 3月 31日、2026年 4月 10日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年年度报告》《2026年一季度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了
解公司经营情况，公司拟于 2026年 4月 17日（星期五）举行 2025年年度暨 2026年第一季度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:30
2、召开方式：网络+电话会议
3、召开平台：进门财经平台
4、参会人员：董事、总经理张满良；副董事长、副总经理郑洪伟；独立董事茆晓颖；财务总监周小辉；董事会秘书郑彤等
5、会议流程：（1）介绍公司 2025年和 2026年第一季度经营情况（2）管理层交流
二、投资者参与方式
本次业绩说明会在进门财经平台以网络+电话会议方式举行，投资者可通过以下方式报名参与。
1、网络参会
电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/6vtn4w5w，进入页面，按指引申请参会。手机端：
（1）登陆“进门财经”APP或“进门财经平台”小程序，搜索“002865”或“钧达股份”进入“钧达股份（002865.SZ/2865.HK
）2025 年报暨 2026年一季报业绩说明会”，点击进入会议页面，按指引申请参会。
（2）使用手机 App（如微信等）扫描下方二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。
业绩说明会入口专用二维码
2、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
可选择接入以下号码
境内拨入：
（+86）4001510269（中国大陆）
（+86）01021377168（全球）
境外拨入：
（+852）51089680（中国香港）
（+886）277083288（中国台湾）
（+1）2087016888（美国）
（+86）1021377168（全球）
参会密码：955442
3、报名时间：自本公告披露之日起至 2026年 4月 17日 11:30
三、咨询方式
咨询机构：海南钧达新能源科技股份有限公司证券事务部
咨询电话：0898-66802555
邮箱地址：zhengquan@drinda.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0c283689-5c98-4f2f-8b69-cf56bb4cceaa.PDF
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2026-04-10 00:00│钧达股份（002865）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026年 4月 9日以通讯表决方式召开。公
司于 2026年 3月 25日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10人。会
议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法
规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审核，全体董事认为公司 2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规
定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
为增强公司控股子公司上海复遥星河航天科技有限公司（以下简称“复遥星河”）的资金实力，促进子公司长远发展，将管理层
利益与子公司经营发展紧密结合，公司副董事长、副总经理郑洪伟先生拟以人民币 1,400万元现金出资认购复遥星河新增注册资本，
公司放弃本次增资的优先认购权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事郑洪伟先生回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/16d4343c-7fca-45ca-8a01-1c5d4203dc11.PDF
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2026-04-10 00:00│钧达股份（002865）：2026年一季度报告
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钧达股份（002865）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0336b4b1-acee-4d6c-9323-e1dcfab90208.PDF
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2026-04-10 00:00│钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1a32f445-5290-4e08-9361-8c6d47a41f8d.PDF
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2026-04-10 00:00│钧达股份（002865）：关于子公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
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一、本次交易情况暨关联交易概述
1、交易情况
为促进海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海复遥星河航天科技有限公司（以下简称“复遥星
河”）的业务发展，公司副董事长、副总经理郑洪伟先生拟以人民币 1,400万元现金出资认购复遥星河新增注册资本，公司放弃本次
增资的优先认购权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，复遥星河的注册资本由人民币 1,100万元增加至 1,128万元，公司
对其持股比例由 60.00%降低为 58.51%，公司合并报表范围未发生变化。
2、关联关系
郑洪伟先生为公司副董事长、副总经理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关
联交易。
3、审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议及第五届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司增资扩
股公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意本次子公司增资扩股公司放弃优先认购权事项，并授权相关人士签署《投资协议》
等各项文件。关联董事郑洪伟先生回避表决。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
关联方姓名：郑洪伟
身份证号：340421******
住址：上海市闵行区******
与公司的关联关系：郑洪伟先生为公司副董事长、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，郑洪伟
先生为公司关联自然人。
郑洪伟先生不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、企业名称：上海复遥星河航天科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册地址：上海市松江区九新公路 1033弄 5号 202室
4、法定代表人：郑洪伟
5、注册资本：1,100万元人民币
6、成立时间：2025年 10月 11日
7、统一社会信用代码：91310117MAEXXWFY3J
8、营业范围：卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；
卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、本次增资前后的股权结构：
本次增资前 本次增资后
股东名册 认缴出资额 持股比例 股东名册 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
海南钧达新能源科技 660.00 60.00% 海南钧达新能源科技 660.00 58.51%
股份有限公司 股份有限公司
魏然 224.40 20.40% 魏然 224.40 19.89%
江炜 46.20 4.20% 江炜 46.20 4.10%
上海复松星科技合伙 52.80 4.80% 上海复松星科技合伙 52.80 4.68%
企业（有限合伙） 企业（有限合伙）
上海复星通科技合伙 63.80 5.80% 上海复星通科技合伙 63.80 5.66%
企业（有限合伙） 企业（有限合伙）
上海观澜星途科技合 52.80 4.80% 上海观澜星途科技合 52.80 4.68%
伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
- - - 郑洪伟 28.00 2.48%
合计 1,100.00 100.00% 合计 1,128.00 100.00%
10、其他说明
截至本公告日，复遥星河不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资定价结合复遥星河当前业务发展状况、核心竞争力、未来发展潜力及所处行业发展趋势，综合考量各方合理诉求，经交
易各方充分沟通、友好协商后确定，基本遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形
。
五、增资协议的主要内容
（一）协议签署方
1、上海复遥星河航天科技有限公司（“标的公司”）
2、魏然
3、江炜
4、上海复松星科技合伙企业（有限合伙）
5、上海复星通科技合伙企业（有限合伙）
6、上海观澜星途科技合伙企业（有限合伙）
7、海南钧达新能源科技股份有限公司
8、郑洪伟（“本轮投资人”）
（二）本次投资
在满足本协议的条件和条款的前提下，本轮投资人同意以人民币 1,400万元的对价（“增资款”）按照本次投资前人民币 5.5
亿元的估值认购标的公司人民币28.0000万元的新增注册资本（“新增注册资本”），对应于本次投资后 2.4823%的标的公司股权，
增资款超过新增注册资本的部分应作为溢价计入标的公司的资本公积（上述交易以下称为“本次投资”）。
各方同意，若标的公司本轮融资尚有其他投资人同时进行增资，则本协议项下投资人的新增注册资本及对应持股比例，应根据本
轮融资全部投资人实际投资总额之和，按照标的公司投前估值统一计算后进行调整。
（三）利润分配
本次投资完成后且投资人持有标的公司股权期间，如标的公司存在未分配利润且经股东会决议审议通过进行利润分配的，标的公
司应按照届时股东所持有目标公司实缴出资比例同比例进行利润分配。
（四）生效
本协议自各方或其授权代表正式签署或盖章，且各自完成相应的内部审批程序后生效。
（五）法律适用
本协议应受中国法律管辖并依其解释。
（六）争议解决
如果就本协议的解释或执行发生任何争议，各方应首先通过友好协商解决该争议。如果协商不能解决的，那么任何一方均可将争
议提交至上海国际仲裁中心按照申请仲裁时该仲裁机构现行有效的仲裁规则在上海进行仲裁，仲裁语言为中文，仲裁庭由三名仲裁员
组成。仲裁裁决是终局的并对各方有约束力。
当任何争议发生时以及在对任何争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其他权利，履行各自在本
协议项下的其他义务。
（七）违约责任与赔偿
如果一方未按照本协议的规定履行其在本协议项下的义务，则该方即属违反本协议。如果任何一方未能履行其在本协议中的全部
或部分义务，违约方应承担该等不履行对非违约方造成的损失（该等损失应包括损失以及因主张权利而发生的诉讼费用、仲裁费用、
律师费用、保全费用及差旅费等）。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。本次交易完成后，如因业务需要
产生新的关联交易事项，公司将按照相关规定履行审议程序及披露义务。
七、本次交易的目的以及对公司的影响
本次复遥星河增资扩股不会改变公司对复遥星河的控股地位，对公司目前生产经营不会产生重大影响，对公司及复遥星河的长远
经营发展具有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联交易外，公司最近十二个月内与本次交易的关联方郑洪伟先生未发生其他关联交易。
九、独立董事专门会议审议情况
公司子公司本次增资扩股有利于推动子公司的长远发展，符合公司战略发展规划。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及公
司其他股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合法律法规相关规定。因此，我们同意该事项并同意将该事项提交公司第五届
董事会第十次会议审议。
十、风险提示
本次交易涉及的子公司，系公司顺应行业发展趋势开展的全新业务布局，相关业务尚处于商业化初期阶段，未来经营与发展存在
较大不确定性，若行业环境发生不利变化、业务拓展不及预期或市场竞争加剧，将对公司相关战略布局的落地产生不利影响，敬请广
大投资者注意投资风险。
十一、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
（三）《增资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ca53cc2f-778b-4beb-8943-389d3f76b2f8.PDF
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