公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 18:04 │钧达股份（002865）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-03-11 18:04 │钧达股份（002865）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-03 19:07 │钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-03 19:06 │钧达股份（002865）：第四届董事会第七十三次会议决议的公告 │
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│2025-03-03 19:05 │钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-03-03 19:05 │钧达股份（002865）：第四届监事会第五十三次会议决议的公告 │
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│2025-02-24 18:04 │钧达股份（002865）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-02-24 18:04 │钧达股份（002865）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后） │
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│2025-02-21 18:06 │钧达股份（002865）：第四届董事会第七十二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:05 │钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的公告 │
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2025-03-11 18:04│钧达股份（002865）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2025]0014号?致：海南钧达新能源科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业
务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本
法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第七十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 2 月 22 日在指
定信息披露媒体公开发布了《海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，并于 2025年 2 月 2
5 日在指定信息披露媒体公开发布了《海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》，
上述通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司
联系地址、联系人、本次股东会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 3 月 11 日在海南钧达新能源科技股份有限公司会议室召开，由公司副董事长郑洪伟先生主持
。
本次会议网络投票时间为 2025 年 3 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 11 日9:15-15:00 期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议
，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 479 人，代表公司股份数量为 65,713,058 股，占贵公司有表决权股份总数的比例
为 28.8956%。
除公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序与表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 63,956,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 97.3273%；反对 1,687,907 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的比例为 2.5686%；弃权 68,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的比例为 0.1041%。
中小股东总表决情况：同意 12,152,906 股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 87.3732%；反对 1,68
7,907 股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 12.1352%；弃权 68,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.4916%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/c2759dea-2b3d-4e9f-ad8c-160c8399ab7d.PDF
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2025-03-11 18:04│钧达股份（002865）：2025年第二次临时股东会决议公告
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钧达股份（002865）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/f44067c6-765e-4be8-9660-3a7d96731974.PDF
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2025-03-03 19:07│钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/0ba5dbd7-26c4-498e-bbd3-d59f6a2f8c30.PDF
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2025-03-03 19:06│钧达股份（002865）：第四届董事会第七十三次会议决议的公告
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钧达股份（002865）：第四届董事会第七十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/cb3b8586-7e2b-4e11-9f3c-e8c9aa7c37c0.PDF
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2025-03-03 19:05│钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告
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钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/1949cf67-3371-4371-bb6a-206425dd7544.PDF
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2025-03-03 19:05│钧达股份（002865）：第四届监事会第五十三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十三次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召
开。公司于 2025 年 2 月 28 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事
3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要为了发挥期货市场的套期保值功能，锁定原材料采购成本，减少相
关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司持续稳定经营。公司已
建立较为完善的商品期货套期保值内部控制和风险控制制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东
、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第五十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/d6adbf6f-695b-411b-b793-69f2f48083f9.PDF
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2025-02-24 18:04│钧达股份（002865）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告
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2025 年 2 月 22 日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-009）（以下简称“《会议通知》”）。经核查发现，《会议通知》中部分内容需予更正，现更正如下：
更正前：
1、《会议通知》之“一、召开会议的基本情况”之“5、会议的召开方式”
……公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第二
次投票表决结果为准。
2、《会议通知》之“附件 1 参加网络投票的具体操作流程”之“一、网络投票的程序”之“2.填报表决意见”之“（3）”
除上述更正外，公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中其他内容不变，更正后的通知详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》。公司对本次更正给广大投资者造成的不
便，深表歉意，请广大投资者谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/81c83adc-f1aa-4f87-9aa6-a009cee09116.PDF
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2025-02-24 18:04│钧达股份（002865）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）
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根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第七十二次会议决定于 2025年 3 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十二次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第二
次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:30 开始。
网络投票时间为： 2025 年 3 月 11 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 1
5:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月11 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 3 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议 √
案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中
小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
提案 1 已经公司第四届董事会第七十二次会议审议通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。
三、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2025 年 3 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2025 年 3 月 10 日下午 15：30 点前送达），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
会议联系人：陈伟
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼
邮政编码：570216
6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/28f671e4-d008-4646-8827-a6cc7abf7ea7.PDF
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2025-02-21 18:06│钧达股份（002865）：第四届董事会第七十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式
召开。公司于 2025 年 2 月 18 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董
事 9 人，会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》
为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金
的作用，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，公司及控股子公司拟使用最高总额度合计不超过 30亿元人民币的自有资金投
资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内
有效，同时提请股东会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 3 月 11 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/864b5eb4-4fe1-4032-b19d-274c763347f0.PDF
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2025-02-21 18:05│钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 21日召开第四届董事会第七十二次、第四届监事会第五
十二次会议，审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在不影响主营业务
正常开展的前提下，使用最高总额度合计不超过人民币 30亿元的暂时闲置自有资金现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东会授权经营管理层在上述额度和决议的有效期内行
使该项决策权及签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，本次事项尚需提交股东会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、关于使用闲置自有资金现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用
，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理的额度与期限
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金现金管理总额度合计不超过 30亿元人民币，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内
有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过 30亿元
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