公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 08:00 │钧达股份（002865）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告 │
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│2025-04-24 19:06 │钧达股份（002865）：关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-04-23 15:46 │钧达股份（002865）：第四届董事会第七十六次会议决议公告 │
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│2025-04-21 20:07 │钧达股份（002865）：关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告 │
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│2025-04-16 11:43 │钧达股份（002865）：关于申请境外公开发行股票（H股）并上市的进展公告 │
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│2025-04-14 16:56 │钧达股份（002865）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 16:56 │钧达股份（002865）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 16:55 │钧达股份（002865）：监事会决议公告 │
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│2025-04-08 18:19 │钧达股份（002865）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-08 18:19 │钧达股份（002865）：2024年度股东会的法律意见书 │
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2025-04-28 08:00│钧达股份（002865）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告
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钧达股份（002865）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2354e6d2-76a3-4896-b8d2-a9c5d3485281.PDF
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2025-04-24 19:06│钧达股份（002865）：关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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钧达股份（002865）：关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bea13811-091d-4848-aea0-59497426dff7.PDF
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2025-04-23 15:46│钧达股份（002865）：第四届董事会第七十六次会议决议公告
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钧达股份（002865）：第四届董事会第七十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0d1b3631-d927-4f14-b7b3-306205c062a4.PDF
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2025-04-21 20:07│钧达股份（002865）：关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2024 年 2 月 6 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版
本资料。按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司分别于 2024 年 10 月 14 日、2025年 4 月 15 日更新
递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。
公司于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于海南钧达新能源科技股份
有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1047 号）。关于本次发行上市的相关进展具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的公告。
截至本公告出具之日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。根据本次发行上市的安排，公
司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监
察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料
可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管
机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使 A 股投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信
息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107296/documents/sehk25042100115_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107296/documents/sehk25042100116.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的聆
讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的核准和/或批准，该事
项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3d613a85-6c93-4082-a39a-d26609c98194.PDF
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2025-04-16 11:43│钧达股份（002865）：关于申请境外公开发行股票（H股）并上市的进展公告
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钧达股份（002865）：关于申请境外公开发行股票（H股）并上市的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/bf63285b-f5bf-45ed-8ab8-7661d2fc8116.PDF
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2025-04-14 16:56│钧达股份（002865）：2025年一季度报告
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钧达股份（002865）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e9c98949-d3eb-4174-aff9-5b34f34e7016.PDF
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2025-04-14 16:56│钧达股份（002865）：董事会决议公告
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钧达股份（002865）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fb062ba8-505a-41b8-9eb8-acf09b490dbc.PDF
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2025-04-14 16:55│钧达股份（002865）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十五次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决的方
式召开。公司于 2025 年 4 月 11 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议
监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议
事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025年一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）《公司第四届监事会第五十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/17891640-fe4c-4ecf-b90a-71c41e1a6110.PDF
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2025-04-08 18:19│钧达股份（002865）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陆小红
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 55,017,904 股，占公司有表决权股份总数的 24.1927％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,886,465 股，占公司有表决权股份总数的 22.8157％。通过网络投票的股东 33
3 人，代表股份 3,131,439 股，占公司有表决权股份总数的 1.3770％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 334 人，代表股份 3,214,039 股，占公司有表决权股份总数的 1.4133％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 82,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0363％。通过网络投票的中小股东
333 人，代表股份 3,131,439 股，占公司有表决权股份总数的 1.3770％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
（一）会议审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,819,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6400％；反对 175,452 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3189％；弃权 22,639 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％。
中小股东总表决情况：
同意 3,015,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8367％；反对 175,452 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.4589％；弃权 22,639 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7044％。
（二）会议审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,825,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6496％；反对 152,552 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2773％；弃权 40,239 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％。
中小股东总表决情况：
同意 3,021,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0016％；反对 152,552 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.7464％；弃权 40,239 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2520％。
（三）会议审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 54,813,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6289％；反对 178,052 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3236％；弃权 26,139 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。
中小股东总表决情况：
同意 3,009,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6469％；反对 178,052 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5398％；弃权 26,139 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8133％。
（四）会议审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 54,791,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5889％；反对 203,052 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3691％；弃权 23,139 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。
中小股东总表决情况：
同意 2,987,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9624％；反对 203,052 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3177％；弃权 23,139 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7199％。
（五）会议审议并通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 54,804,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6125％；反对 185,752 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3376％；弃权 27,459 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499％
。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3663％；反对 185,752 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.7794％；弃权 27,459 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8543％。
（六）会议审议并通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 54,819,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6398％；反对 172,252 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3131％；弃权 25,939 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。
中小股东总表决情况：
同意 3,015,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8336％；反对 172,252 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.3594％；弃权 25,939 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8071％。
四、律师见证情况
本次股东会经北京植德律师事务所律师张天慧、谭燕蓉见证，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度股东会决议；
（二）北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/f3371afb-4b83-45a8-8795-8cd9a086fe9c.PDF
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2025-04-08 18:19│钧达股份（002865）：2024年度股东会的法律意见书
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钧达股份（002865）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2bc92a3e-9ea7-4b7f-8e1f-54a1ee784c68.PDF
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2025-04-01 17:25│钧达股份（002865）：华泰联合证券有限责任公司关于钧达股份2024年度保荐工作报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：钧达股份
保荐代表人姓名：张延鹏 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：胡梦婕 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 0（募集资金已于 2023年度使用完毕，募集资
金专户已销户）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0，均事前或事后审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0，均事前或事后审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0，均事前或事后审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
项目 工作内容
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年 3月 5日
（3）培训的主要内容 资本市场现状及发展趋势、上市公司治理、规
范运作
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 保荐机构关注到上市公司 督促公司管理层关注公司
发展、财务状况、管理状况、核 2024年度营业收入较前一个 业绩变化，积极履行企业管
心技术等方面的重大变化情况） 年度下降、净利润为负 理经营责任，切实保障、履
行相关信息披露的工作
三、公
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