公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:34 │传艺科技（002866）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-21 18:34 │传艺科技（002866）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-03-30 21:30 │传艺科技（002866）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │传艺科技（002866）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │传艺科技（002866）：23、关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告 │
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│2026-03-30 19:42 │传艺科技（002866）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │传艺科技（002866）：公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-03-30 19:42 │传艺科技（002866）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:42 │传艺科技（002866）：关于2025年度计提资产减值准备公告 │
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│2026-03-30 19:42 │传艺科技（002866）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-21 18:34│传艺科技（002866）：2025年年度股东会法律意见书
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致：江苏传艺科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出
席贵公司 2025年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法
有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由董事会召集。2026年 3月 27日，贵公司召开第四届董事会第十二次会议，决定于 2026年 4月 21日召开 20
25年年度股东会。2026年3月 31日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏传艺科技股份有限公司关于召开公司 202
5年年度股东会通知》的公告。
经查，贵公司在本次股东会召开 20天前刊登了会议通知。
（二）贵公司本次股东会于 2026年 4月 21日下午 13:30在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室如
期召开，会议由董事长邹伟民先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络
形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
（三）根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于 2025年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于 2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告的议案》；
5、《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
7、《关于向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
9、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；
10、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《
公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截止股权登记日 2026年 4月 14日（星期二）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 6名，所持股份数为 140,942,083股，占公司有表决权股
份总额的 48.6809％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共
计 261名，持有公司股份数为 4,702,450股，占公司有表决权股份总额的 1.6242％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投
票参与表决的股东共计 267名，持有公司股份数共计 145,644,533股，占公司有表决权股份总额的 50.3051%。
贵公司的董事、高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
同意 145,427,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241％；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247％。
表决结果为通过。
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 145,426,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。表决
结果为通过。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 145,423,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8485%；反对 183,250股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1258%；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0257%。表决结果为通过。
4、《关于 2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告的议案》
同意 145,426,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8506%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。表
决结果为通过。
5、《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意 145,424,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。表
决结果为通过。
6、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
同意 145,429,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8524%；反对 177,050股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1216%；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。表
决结果为通过。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
同意 145,394,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8283%；反对 211,650股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1453%；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。表
决结果为通过。
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意 145,559,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9417%；反对 41,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0282%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。表决
结果为通过。
9、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
同意 4,793,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3632%；反对 183,750股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.6560%；弃权 49,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9809%。表决
结果为通过。
10、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 4,792,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3572%；反对 188,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.7415%；弃权 45,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9013%。表决
结果为通过。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54bef83b-e0c6-4d3c-a2b3-e7c72bcc6eeb.PDF
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2026-04-21 18:34│传艺科技（002866）：2025年年度股东会决议公告
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传艺科技（002866）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/42dba272-4c3c-4d98-82a6-3e9d5e79c17e.PDF
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2026-03-30 21:30│传艺科技（002866）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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传艺科技（002866）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8df891b2-ba97-4854-b81d-e64ff4063e61.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告于 2026年 3月 31日披露，为使广大投资者能进一步了解公
司经营情况，公司定于 2026年 4月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次说明会将采用网
络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生
。如因工作行程安排有变化，出席人员可能会有调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议
。投资者可在 2026 年4 月 13 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0cac9fb8-7fb9-47aa-92a6-4fe9f08abf86.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：23、关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告
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传艺科技（002866）：23、关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/70f90e3b-8744-48fb-8b5c-92d16ba5fe96.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度
董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》案尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬构成与标准
（一）独立董事：2026年度独立董事津贴与 2025年度保持一致，即每名独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
（二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际
担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬=基本工资+补贴
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结
果确定。
3、中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并
履行审批及披露程序。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按年度发放。
2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金 在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩
和个人绩效的完成情况，依考核结果按年 发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据 经
审计的财务数据开展。
五、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其 实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发
放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代 缴的各类税费后，剩余部分发放给个人。
3、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等内部制度规定执行。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2026 年薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a12bbea2-fdb0-4eff-852a-2417d944ec66.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营笔记本电脑触控模组、键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品
的生产与销售，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带
来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。
二、套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套
期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务额度规模及投入资金来源
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 4亿美元（或等值其他外币），在上述额度
内资金可以滚动使用。公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董
事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
4、交易对方
公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
三、外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司进出口业务形成了一定体量的外汇收支金额，近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，汇率损
失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动
风险，增强财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成
损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司
开展外汇套期保值业务的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行
审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
6、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期
保值业务的合法性。
六、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的风险，降低汇率波动对
公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针
对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场
的波动风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5324b447-be86-49c6-bcfa-309300d7600f.PDF
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