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002866(传艺科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│传艺科技(002866):关于控股股东部分股份补充质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人邹伟民先生通知,获悉邹伟民先生将其 所持有公司部分股份办理了补充质押,具体情况如下: 一、本次股份补充质押的基本情况 股东名称 是否为 本次补充 占其所 占公 是否 是否 补充质 质押到 质权 质押用 第一大 质押股数 持股份 司总 为限 为补 押起始 期日 人 途 股东及 (股) 比列 股本 售股 充质 日 一致行 比例 押 动人 邹伟民 是 3,000,00 2.09% 1.04% 否 是 2024年 2025年 南京证 补充质 0 2月6日 1月23 券 押 日 上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下: 股东名称 持股数量 持股 本次业务 本次业务 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 比 办理前质 办理后质 所 司 已质押 占已质 未质押股份 占未质 (股) 例 押股份数 押股份数 持股 总股 股 押 限售和冻结 押股份 量(股) 量(股) 份 本 份限售 股份比 比例 比例 比例 和 例 数量 冻结数 量 邹伟民 143,835, 49.68 24,300,0 27,300,0 18.98 9.43% 27,300, 100.00% 107,876,25 1 00.00% 0 % 0 0 % 0 0 00 0 0 00 一致行动 3,145,00 1.09% - - - - - - 3,145,000 100.00% 人陈敏 0 一致行动 5,346,50 1.85% - - - - - - 5,346,500 100.00% 人宁波格 0 通 创业投资 合 伙企业( 有 限合伙) 合计 152,326, 52.61 24,300,0 27,300,0 17.92 9.43% 27,300, 100.00% 116,367,75 100.00% 5 % 0 0 % 0 0 00 0 0 00 注 1:控股股东、实际控制人邹伟民先生已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情形,上述限售原因来自于高管锁定股。 注 2:宁波格通创业投资合伙企业(有限合伙)曾用名为扬州承源投资咨询部(有限合伙)。 三、其他说明 1、邹伟民先生本次股份质押为补充质押,不涉及新增融资安排。邹伟民先生作为公司的控股股东、实际控制人,资信情况良好 ,具备相应的资金偿还能力,本次补充质押股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,邹伟民将采取包括 但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险,并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。 2、截至本公告披露日,邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情 形。 3、公司目前生产经营正常,邹伟民先生对公司未来发展充满信心,上述质押不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、 公司治理等不产生影响,不存在业绩补偿义务履行等情况。 4、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、股票质押式回购交易协议书。 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/20e83a69-001b-492b-b760-91cf7c2644f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│传艺科技(002866):关于控股股东股份质押延期购回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人邹伟民先生通知,获悉邹伟民先生将其 已质押给南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续,具体情况如下: 一、本次股份质押延期购回的基本情况 股东 是否为 本次延期 占其所 占公 是否 是否 质押起 原质押 延期购 质权 质押 名称 第一大 购回质押 持股份 司总 为限 为补 始日 到期日 回后质 人 用途 股东及 股数 比列 股本 售股 充质 押到期 一致行 (股) 比例 押 日 动人 邹伟民 是 6,300,00 4.38% 2.18 否 否 2023年2 2024年 2025年 南京 个人 0 % 月3日 1月29 1月23 证券 资金 日 日 需求 上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下: 股东名称 持股数量 持股 本次业务 本次业务 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 比 办理前质 办理后质 所 司 已质押 占已质 未质押股份 占未质 (股) 例 押股份数 押股份数 持股 总股 股 押 限售和冻结 押股份 量(股) 量(股) 份 本 份限售 股份比 比例 比例 比例 和 例 数量 冻结数 量 邹伟民 143,835, 49.68 24,300,0 24,300,0 16.89 8.39% 24,300, 100.00% 107,876,25 1 00.00% 0 % 0 0 % 0 0 00 0 0 00 一致行动 3,145,00 1.09% - - - - - - 3,145,000 100.00% 人陈敏 0 一致行动 5,346,50 1.85% - - - - - - 5,346,500 100.00% 人宁波格 0 通 创业投资 合 伙企业( 有 限合伙) 合计 152,326, 52.61 24,300,0 24,300,0 15.95 8.39% 24,300, 100.00% 116,367,75 100.00% 5 % 0 0 % 0 0 00 0 0 00 注 1:控股股东、实际控制人邹伟民先生已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情形,上述限售原因来自于高管锁定股。 注 2:宁波格通创业投资合伙企业(有限合伙)曾用名为扬州承源投资咨询部(有限合伙)。 三、其他说明 1、截至本公告披露日,邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情 形。 2、邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存 在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,邹伟民将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知 公司进行信息披露。 3、上述质押不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不产生影响,不存在业绩补偿义务履行等情况。 4、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、股票质押式回购交易协议书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/6e4b3a0e-0f24-41e2-bf88-429aa8209d7e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│传艺科技(002866):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2023年 1月 1日-2023年 12月 31日 2.预计的业绩:? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:4025.67万元-5750.96万元 盈利:11501.91万元 股东的净利润 比上年同期下降:50%-65% 扣除非经常性损 盈利:3174.2万元-4899.49万元 盈利:17106.17万元 益后的净利润 比上年同期下降:71.36%-81.44% 基本每股收益 盈利: 0.14元/股-0.20元/股 盈利:0.40元/股 二、业绩预告预审计情况 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分 歧。 三、 业绩变动原因说明 本报告期业绩变动主要系: 1、报告期内,公司预计对子公司东莞美泰电子有限公司计提商誉减值; 2、报告期内, 公司钠离子电池项目投入较大,导致公司整体利润有所下降; 3、报告期内,整体消费电子市场需求下滑,导致公司消费电子零组件板块营收有所下降。 四、其他相关说明 本次业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。敬请广 大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/6d80bc2b-3d70-4c87-9383-733cf9f0befe.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│传艺科技(002866):关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人邹伟民先生通知,获悉邹伟民先生所持有 公司的部分股份被质押及解除质押,具体情况如下: 一、 股东股份被质押及解除质押的基本情况 (一)股东股份被质押基本情况 股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押开 质押到 质权 质押 名称 第一大 押股数 持股份 总股本 为限 为补 始日期 期日期 人 用途 股东及 (股) 比列 比例 售股 充质 一致行 押 动人 邹伟民 是 18,000, 12.51% 6.22% 否 否 2024年 2025年 东吴 个人 000 1月15 1月14 证券 资金 日 日 需求 上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 (二)股东股份解除质押的基本情况 股东名 是否为 本次质押部 本次解除 本次解除 质押开始 质押解除 质权人 称 第一大 分购回数量 质押占其 质押占公 日期(初 日期 股东及 (股) 直接所持 司总股本 始交易 一致行 股份比例 比例 日) 动人 邹伟民 是 29,000,000 20.16% 10.02% 2021年3 2024年1 东吴证券 月5日 月16日 合计 29,000,000 20.16% 10.02% (三)股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,邹伟民先生直接持有公司股份 143,835,000股,占公司总股本的 49.68%。本次办理股权质押以及解除质押 登记手续后,邹伟民先生累计共质押其持有的公司股份 24,300,000 股,占其直接持有公司股份的 16.89%,占公司总股本的 8.39% 。 (四)股东及其一致行动人股份质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下: 股东名称 持股数量 持股 本次业务 本次业务 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 比 办理前质 办理后质 所 司 已质押 占已质 未质押股份 占未质 (股) 例 押股份数 押股份数 持股 总股 股 押 限售和冻结 押股份 量(股) 量(股) 份 本 份限售 股份比 比例 比例 比例 和 例 数量 冻结数 量 邹伟民 143,835, 49.68 35,300,0 24,300,0 16.89 8.39% 24,300, 100.00% 107,876,25 1 00.00% 0 % 0 0 % 0 0 00 0 0 00 一致行动 3,145,00 1.09% - - - - - - 3,145,000 100.00% 人陈敏 0 一致行动 5,346,50 1.85% - - - - - - 5,346,500 100.00% 人宁波格 0 通 创业投资 合 伙企业( 有 限合伙) 合计 152,326, 52.61 35,300,0 24,300,0 15.95 8.39% 24,300, 100.00% 116,367,75 100.00% 5 % 0 0 % 0 0 00 0 0 00 注 1:控股股东、实际控制人邹伟民先生已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情形,上述限售原因来自于高管锁定股。 注 2:宁波格通创业投资合伙企业(有限合伙)曾用名为扬州承源投资咨询部(有限合伙)。 二、其他说明 1、截至本公告披露日,邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情 形。 2、邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存 在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,邹伟民将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知 公司进行信息披露。 3、上述质押不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不产生影响,不存在业绩补偿义务履行等情况。 4、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、东吴证券股份有限公司关于控股股东股份质押的文件; 2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》; 3、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化名单》; 4、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》; 5、股票质押式回购部分解除质押交易凭证。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/e47fa111-ccd0-4d40-803d-f2345ee13ca5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-27 00:00│传艺科技(002866):第四届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12月 26 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场 方式召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第二十七次会议提名的董事会候选人全部当选 。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求,现场通知各董事召开公司第四届董事会第一次会议。会议由邹伟民先生召集和主持,本 次会议应出席董事 9名,实际出席会议董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,表决通过了如下议案: 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》; 董事会选举邹伟民先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》; 经审议,公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下: (1)战略委员会成员:邹伟民、李静、梁国正(独立董事),其中邹伟民为召集人; (2)提名委员会委员:姜磊(独立董事)、梁国正(独立董事)、徐壮,其中姜磊为召集人; (3)审计委员会成员:余新平(独立董事)、姜磊(独立董事)、于树发,其中余新平为召集人; (4)薪酬与考核委员会成员:梁国正(独立董事)、余新平(独立董事)、李静,其中梁国正为召集人。 战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会任期三年,与公司第四届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 同意聘请邹伟民先生为公司总经理,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》; 同意聘任徐壮先生、杨锦刚先生、李静女士、邹嘉逸先生、康书文先生、张清先生、顾金泉先生为公司副总经理,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 同意聘任徐壮先生担任公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 徐壮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》的规定。 董事会秘书联系方式: 联系地址:江苏省高邮市凌波路 33 号 邮政编码:225600 联系电话:0514-84606288 传 真:0514-85086128 电子邮箱:tsssb01@transimage.cn 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》; 同意聘任杨锦刚先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》; 同意聘任戴长霞女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。 戴长霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事 务代表资格管理办法》的规定。 证券事务代表联系方式: 联系地址:江苏省高邮市凌波路 33 号 邮政编码:225600 联系电话:0514-84606288 传 真:0514-85086128 电子邮箱:tsssb01@transimage.cn 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》; 同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之

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