公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │传艺科技（002866）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │传艺科技（002866）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:23 │传艺科技（002866）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 16:37 │传艺科技（002866）：关于控股股东股份质押延期购回的公告 │
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│2024-11-18 17:03 │传艺科技（002866）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-15 18:14 │传艺科技（002866）：2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-11-15 18:14 │传艺科技（002866）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │传艺科技（002866）：股东大会议事规则（2024年10月） │
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│2024-10-31 00:00 │传艺科技（002866）：关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │传艺科技（002866）：监事会决议公告 │
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2025-02-20 00:00│传艺科技（002866）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的公告
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重要内容提示：
●投资标的名称：TRANSIMAGE OVERSEAS PTE. LTD.（传艺海外有限公司，以下简称“传艺海外”）、越南传艺科技有限公司(以
下简称“越南传艺”)（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准）
●投资金额：不超过 500万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
●本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
●本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
●风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批，尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中
，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
一、对外投资概述
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对
外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》，根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国
际市场上取得长足发展，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金新设全资子公司传艺海外有限公司，投资额不超过 500万美元，实
际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。传艺海外有限公司投资额主要用于投资设立孙公司越南传艺，并由越南传艺在越南
投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。
二、投资标的基本情况
（一）在新加坡设立全资子公司
1、公司英文名称：TRANSIMAGE OVERSEAS PTE. LTD.
2、公司中文名称：传艺海外有限公司
3、注册地址：2 HAVELOCK ROAD #04-07 HAVELOCK2 Singapore 059763
4、注册资本： 10万元新币
5、公司类型：私人有限公司
6、经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANTPRODUCT（多种无主导产品的批发贸易）； OTHER
HOLDING COMPANIES（其他控股公司）
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：公司持股 100%
（二）在越南设立全资孙公司
1、公司名称：越南传艺科技有限公司
2、公司英文名称：VIETNAM TRANSIMAGE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
3、注册地址：越南北宁省
4、注册资本： 300万美元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围： 计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，键盘的生产和销售,通讯器材(除卫星天线)、通
信设备、电子元器件的生
产和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：新加坡全资子公司持股 100%，公司间接持股 100%。
上述拟设立的新加坡和越南公司的信息情况，最终以当地政府部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资设立传艺新加坡子公司并在越南设立孙公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决
策。通过本次对外投资，将有效提高产品原产地多元化，有利于公司合理布局国内国际生产基地与生产能力，强化与海外客户的供应
链协同，保证公司主要产品出口销售的稳定性，提高公司的服务能力，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，
加速实现公司业务国际化的战略目标，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司的长效可持续发展。
2、可能存在的风险
本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公
司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。
新加坡、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面
的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、越南的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，切
实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。
3、对公司的影响
本次投资设立公司是符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，将有利于进一步拓展
海外市场，完善公司的业务布局，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入，由
于尚处于拟设立阶段，短期不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违
反相关法律法规的情形。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，即使履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/a167b48e-f785-4696-84a9-197c4106f8c0.PDF
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2025-02-20 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 19 日在江苏省高邮市凌波路 33
号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025年 2月 14日以电子邮件、电话等形
式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司全体监事和
高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》；
经审议，董事会认为：根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国际市场上取得长足发展，提
升公司核心竞争力，董事会同意公司拟以自有资金新设全资子公司传艺海外有限公司，投资额预计不超过500万美元，实际投资金额
以中国及当地主管部门批准金额为准，传艺海外有限公司投资额主要用于投资设立孙公司越南传艺科技有限公司，并由越南传艺科技
有限公司在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。
为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会统一授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜
，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、越南孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其
他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3e340415-5b00-417c-8058-0598e402805f.PDF
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2025-01-22 16:23│传艺科技（002866）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
2.预计的业绩：?亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,500万元-9,000万元 盈利：4,174.59万元
股东的净利润 比上年同期下降：255.70%-315.59%
扣除非经常性损 亏损：6,900万元-9,400万元 盈利：3,344.43万元
益后的净利润 比上年同期下降：306.31%-381.06%
基本每股收益 亏损：0.22元/股-0.31元/股 盈利：0.14元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分
歧。
三、 业绩变动原因说明
本报告期业绩变动主要系：
报告期内，公司在技术研发、工艺改进、产品升级、市场开拓等多方面持续推进钠离子电池产业化，为公司打造未来第二增长曲
线、实现“消费电子+新能源”双轮驱动发展战略不断夯实基础。但由于公司钠离子电池业务尚处于产业化和量产早期，规模化效应
尚未充分体现，成本和投入较高，同时受到报告期内锂电新能源行业市场波动影响，电芯市场价格持续处于低位，公司基于审慎原则
对相关固定资产和存货计提减值准备和跌价准备，从而使得本报告期经营业绩出现阶段性亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ba611091-5f97-4c18-9a42-5348bdf0a278.PDF
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2024-12-27 16:37│传艺科技（002866）：关于控股股东股份质押延期购回的公告
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传艺科技（002866）：关于控股股东股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8477ecd2-3635-4b96-a533-0b908b7c4481.PDF
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2024-11-18 17:03│传艺科技（002866）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866）交易价格连续两个交易日（
2024 年 11 月 15 日、2024年 11 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.03%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，除已披露信息外，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.c
ninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/4b7eb6cd-57ad-4cc0-9427-a55d03a62bbf.PDF
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2024-11-15 18:14│传艺科技（002866）：2024年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏传艺科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会，并就本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告
，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由董事会召集。2024 年 10 月 30 日，贵公司召开第四届董事会第五次会议，决定于 2024 年 11 月 15 日
召开 2024 年第二次临时股东会。2024 年 10 月 31 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏传艺科技股份有限
公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东会通知》的公告。
经查，贵公司在本次股东会召开 15 天前刊登了会议通知。
（二）贵公司本次股东会于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会
议室如期召开，会议由董事长邹伟民先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
（三）根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
议案 2 属于特别表决议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截止股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 5名，所持股份数为 149,652,500 股，占公司有表决权
股份总额的 51.6895％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东
共计 404 名，持有公司股份数为 3,448,600 股，占公司有表决权股份总额的 1.1911％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网
络投票参与表决的股东共计 409 名，持有公司股份数共计 153,101,100 股，占公司有表决权股份总额的 52.8806%。
其中，中小投资者出席情况如下：
出席本次股东会现场会议的中小股东共计 0 人，所持股份数为 0 股，占公司有表决权股份总额的 0.0000％。根据深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的中小股东共计 404 人，所持股份数为 3,448,
600 股，占公司有表决权股份总额的 1.1911％。经合并统计，通过现场和网络投票的中小股东共计 404 人，所持股份数为 3,448,6
00 股，占公司有表决权股份总额的 1.1911％。
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 152,938,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8941％；反对103,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0673
％；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,286,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2966％；反对 103,000 股，占出席会
议的中小股东所持股份的2.9867％；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7166
％。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 152,200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4118％；反对828,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413
％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,548,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.8851％；反对 828,800 股，占出席会
议的中小股东所持股份的24.0329％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.082
0％。
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 152,199,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4110％；反对825,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5389
％；弃权 76,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,546,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.8532％；反对 825,000 股，占出席会
议的中小股东所持股份的23.9228％；弃权 76,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2
.2241％。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 152,190,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4050％；反对833,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5442
％；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0509％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5835％；反对 833,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的24.1576％；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2
.2589％。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 152,190,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4050％；反对832,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5440
％；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0511％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5835％；反对 832,800 股，占出席会
议的中小股东所持股份的24.1489％；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2
.2676％。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律
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