公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:10 │传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿） │
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│2026-09-11 19:10 │传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-09-11 19:10 │传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿） │
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│2026-09-11 19:09 │传艺科技（002866）：关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） │
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│2026-09-11 19:09 │传艺科技（002866）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函中有... │
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│2026-09-11 19:06 │传艺科技（002866）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2026-09-11 19:06 │传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-08-21 19:11 │传艺科技（002866）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务│
│ │数据的提示性公告 │
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│2026-08-21 19:11 │传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度 │
│ │财务数据更新版） │
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│2026-08-21 19:11 │传艺科技（002866）：关于控股股东、实际控制人未减持公司股份并提前终止减持计划的公告 │
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2026-09-11 19:10│传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）
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传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/51f2e597-d400-4d12-8084-72f41689d165.PDF
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2026-09-11 19:10│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/0920b202-8733-4534-a106-da15f424f516.PDF
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2026-09-11 19:10│传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）
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传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7be0016f-ea63-47e8-a853-72458d35d5d4.PDF
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2026-09-11 19:09│传艺科技（002866）：关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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传艺科技（002866）：关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/01c4701f-86ce-40ee-aeef-d71df3e7a248.PDF
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2026-09-11 19:09│传艺科技（002866）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中有...
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传艺科技（002866）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/095f71cf-afa3-4001-aa32-c8010479a6be.PDF
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2026-09-11 19:06│传艺科技（002866）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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传艺科技（002866）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9ca16a06-8dc2-4435-b600-58766d184f9b.PDF
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2026-09-11 19:06│传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e33620ea-b020-4e4b-b4cb-05510dd147f7.PDF
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2026-08-21 19:11│传艺科技（002866）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据
│的提示性公告
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传艺科技（002866）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/10294eb8-bc05-456a-9012-c64c9939a4c6.PDF
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2026-08-21 19:11│传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务
│数据更新版）
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传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/23651a77-2de5-4eb7-8d18-96dc970a7a95.PDF
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2026-08-21 19:11│传艺科技（002866）：关于控股股东、实际控制人未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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传艺科技（002866）：关于控股股东、实际控制人未减持公司股份并提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/507739ef-c49f-4e1b-8fe8-6746ead40112.PDF
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2026-08-21 19:10│传艺科技（002866）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中有...
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传艺科技（002866）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ddc25186-7f15-424a-9b7e-178f05c86759.PDF
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2026-08-21 19:10│传艺科技（002866）：关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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传艺科技（002866）：关于传艺科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f230edd2-0ab7-4d24-94ad-f9669294d1a4.PDF
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2026-08-21 19:10│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/affeb366-2c30-4196-9ed6-8a67784ad82c.PDF
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2026-08-21 19:10│传艺科技（002866）：传艺科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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传艺科技（002866）：传艺科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9eb722e3-7f63-4189-b7ed-319167cb3a2e.PDF
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2026-08-21 19:10│传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2026年半年度
│财务数据更新版）
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传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2026年半年度财务数据更新版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/04824333-e651-412d-86bf-115f1f920cd2.PDF
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2026-08-21 19:10│传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2026年半年度
│财务数据更新版）
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传艺科技（002866）：浙商证券关于传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2026年半年度财务数据更新版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bac59d6b-faeb-45ac-931f-403dcd6a35f1.PDF
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2026-08-14 17:18│传艺科技（002866）：2026年半年度报告摘要
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传艺科技（002866）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/04c34d16-ab08-4ae8-a605-e7afd9ff259e.PDF
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2026-08-14 17:18│传艺科技（002866）：2026年半年度报告
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传艺科技（002866）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/04fe8329-2927-44c3-942c-7a708e676cc7.PDF
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2026-08-14 17:17│传艺科技（002866）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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传艺科技（002866）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/16c8e9ae-0944-41f7-8da9-a4bde3f3fa04.PDF
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2026-08-14 17:16│传艺科技（002866）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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传艺科技（002866）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9dbfc0a5-f645-4753-9699-06d82c39325a.PDF
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2026-07-12 16:30│传艺科技（002866）：传艺科技最近一年的财务报告及其审计报告
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传艺科技（002866）：传艺科技最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/6e7fadb3-c04e-4564-bc33-509a63080f8b.PDF
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2026-07-12 16:30│传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/6555cc52-2c37-4a22-b8f2-1bdec424078c.PDF
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2026-07-12 16:30│传艺科技（002866）：公司2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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传艺科技（002866）：公司2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/65379f51-990a-4b55-98c6-2ca7ceeef7a5.PDF
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2026-07-12 16:27│传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书
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传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3bae253a-c9f7-45d4-bc79-e10065268290.PDF
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2026-07-12 16:27│传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕223 号）。深交所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ec994689-948f-441e-8df5-961a6a160f2e.PDF
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2026-07-12 16:24│传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/11f79f47-5b74-49ac-a6c6-1d5632783bc5.PDF
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2026-06-16 18:33│传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会决议公告
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传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9789238c-d449-4ffb-b2a1-fe7888f59d52.PDF
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2026-06-16 18:33│传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江苏传艺科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出
席贵公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果
的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告
，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由董事会召集。2026年 5月 29日，贵公司召开第四届董事会第十四次会议，决定于 2026年 6月 16日召开 20
26年第一次临时股东会。2026年 5月 30日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏传艺科技股份有限公司关于召开
公司 2026年第一次临时股东会的通知》的公告。
经查，贵公司在本次股东会召开 15天前刊登了会议通知。
（二）贵公司本次股东会于 2026年 6月 16日下午 13:30在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室如
期召开，会议由董事长邹伟民先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络
形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
（三）根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》；
2、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，本议案包括下列 10个子议案：
2.1《发行股票的种类和面值》；
2.2《发行方式与发行时间》；
2.3《发行对象及认购方式》；
2.4《定价基准日、发行价格及定价原则》；
2.5《发行数量》；
2.6《限售期》；
2.7《募集资金用途》；
2.8《上市地点》；
2.9《本次发行前的滚存未分配利润的安排》；
2.10《本次向特定对象发行股票决议有效期》；
3、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》；
4、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
8、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；
9、《关于设立 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案》；
10、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。
上述议案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《
公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截止股权登记日 2026年 6月 9日（星期二）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 3名，所持股份数为 140,753,483股，占公司有表决权股
份总额的 48.6158%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共
计 315名，持有公司股份数为 11,649,608股，占公司有表决权股份总额的 4.0237%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投
票参与表决的股东共计 318名，持有公司股份数共计 152,403,091股，占公司有表决权股份总额的 52.6395%。
贵公司的董事、高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议并通过了如下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》；
2、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，本议案包括下列 10个子议案：
2.1《发行股票的种类和面值》；
2.2《发行方式与发行时间》；
2.3《发行对象及认购方式》；
2.4《定价基准日、发行价格及定价原则》；
2.5《发行数量》；
2.6《限售期》；
2.7《募集资金用途》；
2.8《上市地点》；
2.9《本次发行前的滚存未分配利润的安排》；
2.10《本次向特定对象发行股票决议有效期》；
3、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》；
4、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
8、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；
9、《关于设立 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案》；
10、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9969050d-7eb1-4a2c-978d-5d3a023a8edb.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司2026
年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bbd1aa43-1e14-492d-93b9-47297b9fc75f.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e5db6749-783d-45b1-ae12-bdc0cf65d4a5.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f7f7e02c-0931-475f-a2cf-de65c0b75998.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2a761506-f12e-4156-b91c-3f58e528d705.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bf893ce8-4e5b-44da-a892-73ddffab9f83.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司2026年
度向特定对象发行A股股票的相关议案。
《江苏传艺科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露。
公司本次向特定对象发行A股股票预案披露并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，公
司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/60d91caa-a39d-4281-bc9f-afe49934a7a4.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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传艺科技（002866）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f1792163-b6dd-4d3d-a1d4-3897a6c3c5da.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资
金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，因此，公司2026年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募
集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ea6fabc1-672b-4b28-9a10-af04e022e2f2.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为确保公司的利润分配政策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建立和健全对投资者的持续、稳定回报机制，根据中国证监会
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026
年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因
素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排。
二、本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。公司实行积极、持续、稳定的利润分配
政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和
论证应当充分考虑独立董事和股东的意见。三、未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
1、分配方式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性
与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、分配周期：未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、分配比例：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发
展的前提下，且无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，2026年-2028年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少
于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合
理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
5、差异化的现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来12个月内购买资产
、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独
立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
（二）股东回报规划由董事会制定，相关议案经董事会审议后提交股东会以特别决议审议通过。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
公司因外部经营环境或自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关调整股东回报规划的议案，应经过详细论证，独立董事应
当对利润分配政策调整发表意见，由公司董事会审议通过后并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b058cfe1-f024-4e86-8714-c709b23dfffd.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“传艺科技”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健
全内部控制制度，规范公司运作。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取处罚或监管措施的情况进行了自查。现将自查情况及整改措施
公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经自查，最近五年内，公司不存在被中国证监会及其派出机构、深交所采取处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或纪律处分的情况
经自查，最近五年内，公司及相关责任人存在被中国证监会江苏监管局采取出具警示函措施、被深交所采取通报批评处分、出具
监管函措施的情况，具体如下：
（一）2022年9月收到深交所通报批评处分的决定书情况
1、基本情况
2022年9月2日，公司收到深交所下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上[2
022]876号）。
2、主要问题
2022年6月23日，传艺科技通过电话会议方式接受多个机构投资者及个人投资者调研，于6月24日在互动易平台刊载《投资者关系
活动记录表》。在前述投资者关系管理活动中和《投资者关系活动记录表》中，传艺科技对外发布了钠离子电池业务未来规划、技术
水平等涉及公司经营的重大信息，但直至2022年7月9日才正式通过《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》补充披露相关事项。
公司存在以非正式公告方式发布未公开重大信息的行为。
3、处理决定
（1）对公司给予通报批评的处分；
（2）对公司董事长兼总经理邹伟民、董事会秘书许小丽给予通报批评的处分。对于公司及相关当事人上述违规行为及深交所给
予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
（二）2023年10月收到江苏证监局警示函的情况
1、基本情况
2023年10月7日，公司收到中国证监会江苏监管局下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司、邹伟民、许小丽、徐壮采取出具
警示函措施的决定》（〔2023〕141号）。
2、主要问题
（1）重大信息在互动易平台答复时间早于指定媒体披露时间。2022年6月24日，公司在互动易平台刊载《投资者关系活动记录表
》，对外发布了钠离子电池业务未来规划、技术水平等涉及公司经营的重大信息，但直至2022年7月9日才正式通过指定媒体披露相关
事项。
（2）重要临时公告披露不准确、风险提示不充分。
3、处理决定
江苏证监局决定对公司、公司董事长兼总经理邹伟民、时任董事会秘书许小丽、董事会秘书徐壮采取出具警示函的行政监管措施
，并记入证券期货市场诚信档案。
（三）2023年11月收到深交所监管函的情况
1、基本情况
2023年11月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第17
4号）。
2、主要问题
公司存在重要临时公告披露不准确、风险提示不充分的行为。2023年7月24日，公司披露《关于子公司签订钠离子电池产品订单
的公告》，称公司获得某全球知名的汽车制造商子公司的订单，并进入某全球知名的汽车制造商供应链体系；2023年7月28日，公司
披露《江苏传艺科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，称钠电池业务大额在手订单充足。前述披露内容与实
际情况存在偏差，且风险提示不充分。
3、处理决定
深交所出具监管函，同时要求公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝此类问题的再次发生。
三、整改措施
针对上述监管措施所指出的问题，公司高度重视，立即组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行了认真学习和深刻反
思，并制定了切实可行的整改措施，具体情况如下：
1、加强法律法规学习，强化合规意识
公司组织全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员深入学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，进一步提高公司控股股东
、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，切实提高公司治理及内控管理能力。
2、强化信息披露管理。
公司进一步明确了控股股东、实际控制人等关联方、公司相关业务部门、各子公司信息报告的责任人，强调各关联公司、相关业
务部门、各子公司应密切关注、跟踪日常事务中与上市公司信息披露相关的事项，及时反馈重大信息，加强公司内部沟通机制，确保
在重大事项发生的第一时间按照法律法规等有关规定履行披露义务，保障公司及时、真实、准确、完整地进行信息披露。规范运作意
识，提升公司规范运作能力，强化内部控制监督检查。
3、加强和完善内部控制制度建设并积极落实执行。
公司根据法律法规、证监会规章以及交易所规范性文件的要求，对内控制度中存在的问题和缺陷进行完善，对在内控方面存在的
缺失进行查漏补缺。持续完善上市公司治理结构，明确公司重大事项内部报告程序，制定相应责任与处罚条款，明确责任人，保证公
司董事会、董事会秘书及采购部、内控部、证券部等部门能够及时、准确、全面、完整的了解公司重大事项，做好信息披露工作，切
实保障中小股东合法权益。
4、加强沟通交流。
公司加强了与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，规范公司信息披露等，对于在实务操作中存在的不确定性
问题，及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定履行信息披露义务。
四、结论
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
通过本次整改，公司已进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，提升了规范运作水平和信息披露质量。在今后的工作中，公
司将引以为戒，严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求，持续加强公司治理，规范运作，不断提升信息披露质量，切实维护公司
及全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c0069e3c-d2c7-493b-b757-7d6a57b22e68.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：传艺科技董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面
│审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《江苏传艺科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在
全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的
相关资格、条件和要求，经对公司实际情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于
上市公司向特定对象发行 A股股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，契合公司经营需要及发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司就本次发行编制了《江苏传艺科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》，该论证分
析报告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
四、公司就本次发行编制了《江苏传艺科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》，
本次发行的募集资金投向符合国家相关政策、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来
整体发展战略规划，符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后有利于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向
具备必要性和可行性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司编制的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权
益。
六、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履
行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、公司最近五个会计年度内不存在《注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前
次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请
会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
八、公司将设立募集资金专项账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户专储管理、专款专用，并将按照规定与保荐人、存放
募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议，符合相关法律法规、规范性文件的规定，将有利于募集资金的管理和使用，提高募
集资金使用的效率。
九、为保证公司本次发行相关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会拟提请股东会授
权董事会及其授权人士办理与本次发行有关的具体事宜，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法
权益的情形。
综上，公司董事会审计委员会认为公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件的内容、编制和审议程序均符合《公司法》《
证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行 A 股股票有利于公司持续健康发展，符合
公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意公司本次向特定对象发行
A股股票的相关事项及整体安排。
本次发行事项尚待公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9c5d0a72-3b8f-4054-9bd2-fa703e9d9431.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 16日（星期二）下午 1:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 09日
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 06月 09日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √作为投票对象
A股股票方案的议案》 的子议案数
(10)
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式与发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前的滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情 非累积投票提案 √
况报告的议案》
7.00 《关于 2026年度向特定对象发行A股 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于设立 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
2、上述议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
3、上述议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及
文件。
三、会议登记等事项
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托
人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在 2026年 06月 15 日前送
到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、登记时间：2026年 06月 15日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
5、登记及信函邮寄地点：
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺
科技股份有限公司二楼会议室。
6、会议联系方式
（1）会议联系人：徐壮
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）邮箱：tsssb01@transimage.cn
（5）联系地址：江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司。
7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/651edd61-e226-4c13-87cf-cdafdc4e645a.PDF
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2026-05-11 20:26│传艺科技（002866）：关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告
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特别提示：
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生、陈敏女士出具的《股份减持计
划告知函》， 邹伟民先生持有公司 140,498,483 股股份，占公司总股本比例为 48.53%，陈敏女士持有公司 3,145,000 股股份，占
公司总股本比例为 1.09%，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31日）减持
公司股份，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,685,667 股，占截至目前公司总股本的 3%。（以下简称“本次
减持计划”）。现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东情况 持股数量 占公司总股本比例
邹伟民 控股股东、实际控制人 140,498,483 48.53%
陈敏 实际控制人 3,145,000 1.09%
注：邹伟民先生与陈敏女士系夫妻关系，为一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持期间：本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026年 6月 3日至 2026 年 8月 31日）（中国证监会、
深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的期间除外）；
4、减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式；
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，并按相关法律、法规及相关承诺减持；
6、减持数量及比例：本次邹伟民先生及其陈敏女士计划减持公司股份数量不超过 8,685,667，即不超过公司总股本的 3%；其中
以集中竞价方式减持不超过2,895,222 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持不超过 5,790,445股（不超过公司总股
本的 2%）。
特别说明：
若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项，则上述股东计划减持股份数、股权比例、减持底价
下限将相应进行调整。
三、相关承诺的履行情况
公司控股股东、实际控制人邹伟民先生、陈敏女士在公司首次公开发行股票时作出了如下承诺：
（一）关于股份锁定的相关承诺
1、公司控股股东、实际控制人邹伟民承诺：除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁
定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。
公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（20
17 年 10 月 26 日）收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月
。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的 25%，且在离职后六个月内不转让本
人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接
持有公司股份总数的比例不超过 50%。
2、公司实际控制人陈敏承诺：除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期届满后两
年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。
公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘
价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股
利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
（二）关于稳定股价预案的相关承诺
公司控股股东、实际控制人邹伟民、陈敏承诺：在公司股票上市后三年内，公司启动稳定股价预案时，本人将按照稳定股价的具
体实施方案，积极采取措施以稳定股价。
（三）关于持股意向的相关承诺
公司控股股东、实际控制人邹伟民、陈敏承诺：本人具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后 2 年内，累计
减持不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调
整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知公司，并由公司在减
持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归公司所有。
截至本公告披露日，邹伟民先生、陈敏女士严格遵守各项承诺，未发生违反相关承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的意
向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在一定不确定性。公司将持续关注本次减
持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、上述股东的本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续性经营产生重大影响，敬请
广大投资者理性投资。
五、备查文件
邹伟民先生、陈敏女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/31fffa74-b7aa-45eb-a100-b9ff3c3b513c.PDF
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2026-04-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 29 日在江苏省高邮市凌波路 33
号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17日以电子邮件、电话
等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管
理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；
《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/903f214f-dbf0-4efe-971c-0667156fce38.PDF
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2026-04-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年一季度报告
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传艺科技（002866）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/abdd9002-6071-4256-8b64-149148ff5a8e.PDF
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2026-04-24 17:57│传艺科技（002866）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 21 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025 年年度权益分派方案的情况
1、公司2025年度权益分派方案已获公司2025年年度股东会审议通过,具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-016）。本次权益
分派的具体方案为：以公司现有总股本289,522,256股为基数，向全体股东每10股派发0.600000元人民币现金（含税），合计派发现
金股利17,371,335.36元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的议案一致，以分配比例不变的方式分配。
3、本次实施的分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 6 日；除权除息日为：2026 年 5月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****976 邹伟民
2 01*****488 陈敏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 22 日至登记日：2026 年 5月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省高邮市凌波路 33 号证券部
咨询联系人：徐壮
咨询电话：0514-84606288
传真电话：0514-85086128
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f69fd92-c722-443f-aca8-2e6eb758639c.PDF
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2026-04-21 18:34│传艺科技（002866）：2025年年度股东会法律意见书
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致：江苏传艺科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出
席贵公司 2025年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法
有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由董事会召集。2026年 3月 27日，贵公司召开第四届董事会第十二次会议，决定于 2026年 4月 21日召开 20
25年年度股东会。2026年3月 31日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏传艺科技股份有限公司关于召开公司 202
5年年度股东会通知》的公告。
经查，贵公司在本次股东会召开 20天前刊登了会议通知。
（二）贵公司本次股东会于 2026年 4月 21日下午 13:30在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室如
期召开，会议由董事长邹伟民先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络
形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
（三）根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于 2025年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于 2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告的议案》；
5、《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
7、《关于向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
9、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；
10、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《
公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截止股权登记日 2026年 4月 14日（星期二）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 6名，所持股份数为 140,942,083股，占公司有表决权股
份总额的 48.6809％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共
计 261名，持有公司股份数为 4,702,450股，占公司有表决权股份总额的 1.6242％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投
票参与表决的股东共计 267名，持有公司股份数共计 145,644,533股，占公司有表决权股份总额的 50.3051%。
贵公司的董事、高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
同意 145,427,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241％；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247％。
表决结果为通过。
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 145,426,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。表决
结果为通过。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 145,423,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8485%；反对 183,250股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1258%；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0257%。表决结果为通过。
4、《关于 2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告的议案》
同意 145,426,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8506%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。表
决结果为通过。
5、《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意 145,424,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。表
决结果为通过。
6、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
同意 145,429,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8524%；反对 177,050股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1216%；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。表
决结果为通过。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
同意 145,394,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8283%；反对 211,650股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1453%；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。表
决结果为通过。
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意 145,559,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9417%；反对 41,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0282%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。表决
结果为通过。
9、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
同意 4,793,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3632%；反对 183,750股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.6560%；弃权 49,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9809%。表决
结果为通过。
10、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 4,792,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3572%；反对 188,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.7415%；弃权 45,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9013%。表决
结果为通过。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54bef83b-e0c6-4d3c-a2b3-e7c72bcc6eeb.PDF
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2026-04-21 18:34│传艺科技（002866）：2025年年度股东会决议公告
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传艺科技（002866）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/42dba272-4c3c-4d98-82a6-3e9d5e79c17e.PDF
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2026-03-30 21:30│传艺科技（002866）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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传艺科技（002866）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8df891b2-ba97-4854-b81d-e64ff4063e61.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告于 2026年 3月 31日披露，为使广大投资者能进一步了解公
司经营情况，公司定于 2026年 4月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次说明会将采用网
络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生
。如因工作行程安排有变化，出席人员可能会有调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议
。投资者可在 2026 年4 月 13 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0cac9fb8-7fb9-47aa-92a6-4fe9f08abf86.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：23、关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告
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传艺科技（002866）：23、关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/70f90e3b-8744-48fb-8b5c-92d16ba5fe96.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度
董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》案尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬构成与标准
（一）独立董事：2026年度独立董事津贴与 2025年度保持一致，即每名独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
（二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际
担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬=基本工资+补贴
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结
果确定。
3、中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并
履行审批及披露程序。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按年度发放。
2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金 在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩
和个人绩效的完成情况，依考核结果按年 发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据 经
审计的财务数据开展。
五、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其 实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发
放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代 缴的各类税费后，剩余部分发放给个人。
3、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等内部制度规定执行。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2026 年薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a12bbea2-fdb0-4eff-852a-2417d944ec66.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│传艺科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473987.PDF
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2026-04-30│传艺科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255190.PDF
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2026-03-31│传艺科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056663.PDF
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2025-10-30│传艺科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765395.PDF
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2025-08-27│传艺科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582551.PDF
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2025-04-29│传艺科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360319.PDF
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2025-04-29│传艺科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360368.PDF
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2024-10-31│传艺科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570731.PDF
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2024-08-31│传艺科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083913.PDF
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2024-04-30│传艺科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906130.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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