公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-12 16:30 │传艺科技（002866）：传艺科技最近一年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-07-12 16:30 │传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-07-12 16:30 │传艺科技（002866）：公司2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2026-07-12 16:27 │传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书 │
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│2026-07-12 16:27 │传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-07-12 16:24 │传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-06-16 18:33 │传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 18:33 │传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │传艺科技（002866）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2026-07-12 16:30│传艺科技（002866）：传艺科技最近一年的财务报告及其审计报告
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传艺科技（002866）：传艺科技最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/6e7fadb3-c04e-4564-bc33-509a63080f8b.PDF
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2026-07-12 16:30│传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/6555cc52-2c37-4a22-b8f2-1bdec424078c.PDF
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2026-07-12 16:30│传艺科技（002866）：公司2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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传艺科技（002866）：公司2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/65379f51-990a-4b55-98c6-2ca7ceeef7a5.PDF
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2026-07-12 16:27│传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书
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传艺科技（002866）：传艺科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3bae253a-c9f7-45d4-bc79-e10065268290.PDF
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2026-07-12 16:27│传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理江苏传艺科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕223 号）。深交所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ec994689-948f-441e-8df5-961a6a160f2e.PDF
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2026-07-12 16:24│传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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传艺科技（002866）：浙商证券关于公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/11f79f47-5b74-49ac-a6c6-1d5632783bc5.PDF
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2026-06-16 18:33│传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会决议公告
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传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9789238c-d449-4ffb-b2a1-fe7888f59d52.PDF
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2026-06-16 18:33│传艺科技（002866）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江苏传艺科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出
席贵公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果
的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告
，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由董事会召集。2026年 5月 29日，贵公司召开第四届董事会第十四次会议，决定于 2026年 6月 16日召开 20
26年第一次临时股东会。2026年 5月 30日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏传艺科技股份有限公司关于召开
公司 2026年第一次临时股东会的通知》的公告。
经查，贵公司在本次股东会召开 15天前刊登了会议通知。
（二）贵公司本次股东会于 2026年 6月 16日下午 13:30在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室如
期召开，会议由董事长邹伟民先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络
形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
（三）根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》；
2、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，本议案包括下列 10个子议案：
2.1《发行股票的种类和面值》；
2.2《发行方式与发行时间》；
2.3《发行对象及认购方式》；
2.4《定价基准日、发行价格及定价原则》；
2.5《发行数量》；
2.6《限售期》；
2.7《募集资金用途》；
2.8《上市地点》；
2.9《本次发行前的滚存未分配利润的安排》；
2.10《本次向特定对象发行股票决议有效期》；
3、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》；
4、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
8、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；
9、《关于设立 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案》；
10、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。
上述议案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《
公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截止股权登记日 2026年 6月 9日（星期二）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 3名，所持股份数为 140,753,483股，占公司有表决权股
份总额的 48.6158%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共
计 315名，持有公司股份数为 11,649,608股，占公司有表决权股份总额的 4.0237%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投
票参与表决的股东共计 318名，持有公司股份数共计 152,403,091股，占公司有表决权股份总额的 52.6395%。
贵公司的董事、高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议并通过了如下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》；
2、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，本议案包括下列 10个子议案：
2.1《发行股票的种类和面值》；
2.2《发行方式与发行时间》；
2.3《发行对象及认购方式》；
2.4《定价基准日、发行价格及定价原则》；
2.5《发行数量》；
2.6《限售期》；
2.7《募集资金用途》；
2.8《上市地点》；
2.9《本次发行前的滚存未分配利润的安排》；
2.10《本次向特定对象发行股票决议有效期》；
3、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》；
4、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
8、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；
9、《关于设立 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案》；
10、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9969050d-7eb1-4a2c-978d-5d3a023a8edb.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司2026
年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bbd1aa43-1e14-492d-93b9-47297b9fc75f.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e5db6749-783d-45b1-ae12-bdc0cf65d4a5.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f7f7e02c-0931-475f-a2cf-de65c0b75998.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2a761506-f12e-4156-b91c-3f58e528d705.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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传艺科技（002866）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bf893ce8-4e5b-44da-a892-73ddffab9f83.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司2026年
度向特定对象发行A股股票的相关议案。
《江苏传艺科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露。
公司本次向特定对象发行A股股票预案披露并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，公
司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/60d91caa-a39d-4281-bc9f-afe49934a7a4.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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传艺科技（002866）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f1792163-b6dd-4d3d-a1d4-3897a6c3c5da.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资
金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，因此，公司2026年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募
集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ea6fabc1-672b-4b28-9a10-af04e022e2f2.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为确保公司的利润分配政策和监督机制科学、持续、稳定、透明，建立和健全对投资者的持续、稳定回报机制，根据中国证监会
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026
年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因
素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排。
二、本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。公司实行积极、持续、稳定的利润分配
政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和
论证应当充分考虑独立董事和股东的意见。三、未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
1、分配方式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性
与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、分配周期：未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、分配比例：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发
展的前提下，且无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，2026年-2028年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少
于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合
理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
5、差异化的现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来12个月内购买资产
、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独
立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
（二）股东回报规划由董事会制定，相关议案经董事会审议后提交股东会以特别决议审议通过。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
公司因外部经营环境或自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关调整股东回报规划的议案，应经过详细论证，独立董事应
当对利润分配政策调整发表意见，由公司董事会审议通过后并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b058cfe1-f024-4e86-8714-c709b23dfffd.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“传艺科技”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健
全内部控制制度，规范公司运作。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取处罚或监管措施的情况进行了自查。现将自查情况及整改措施
公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经自查，最近五年内，公司不存在被中国证监会及其派出机构、深交所采取处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或纪律处分的情况
经自查，最近五年内，公司及相关责任人存在被中国证监会江苏监管局采取出具警示函措施、被深交所采取通报批评处分、出具
监管函措施的情况，具体如下：
（一）2022年9月收到深交所通报批评处分的决定书情况
1、基本情况
2022年9月2日，公司收到深交所下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上[2
022]876号）。
2、主要问题
2022年6月23日，传艺科技通过电话会议方式接受多个机构投资者及个人投资者调研，于6月24日在互动易平台刊载《投资者关系
活动记录表》。在前述投资者关系管理活动中和《投资者关系活动记录表》中，传艺科技对外发布了钠离子电池业务未来规划、技术
水平等涉及公司经营的重大信息，但直至2022年7月9日才正式通过《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》补充披露相关事项。
公司存在以非正式公告方式发布未公开重大信息的行为。
3、处理决定
（1）对公司给予通报批评的处分；
（2）对公司董事长兼总经理邹伟民、董事会秘书许小丽给予通报批评的处分。对于公司及相关当事人上述违规行为及深交所给
予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
（二）2023年10月收到江苏证监局警示函的情况
1、基本情况
2023年10月7日，公司收到中国证监会江苏监管局下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司、邹伟民、许小丽、徐壮采取出具
警示函措施的决定》（〔2023〕141号）。
2、主要问题
（1）重大信息在互动易平台答复时间早于指定媒体披露时间。2022年6月24日，公司在互动易平台刊载《投资者关系活动记录表
》，对外发布了钠离子电池业务未来规划、技术水平等涉及公司经营的重大信息，但直至2022年7月9日才正式通过指定媒体披露相关
事项。
（2）重要临时公告披露不准确、风险提示不充分。
3、处理决定
江苏证监局决定对公司、公司董事长兼总经理邹伟民、时任董事会秘书许小丽、董事会秘书徐壮采取出具警示函的行政监管措施
，并记入证券期货市场诚信档案。
（三）2023年11月收到深交所监管函的情况
1、基本情况
2023年11月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第17
4号）。
2、主要问题
公司存在重要临时公告披露不准确、风险提示不充分的行为。2023年7月24日，公司披露《关于子公司签订钠离子电池产品订单
的公告》，称公司获得某全球知名的汽车制造商子公司的订单，并进入某全球知名的汽车制造商供应链体系；2023年7月28日，公司
披露《江苏传艺科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，称钠电池业务大额在手订单充足。前述披露内容与实
际情况存在偏差，且风险提示不充分。
3、处理决定
深交所出具监管函，同时要求公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝此类问题的再次发生。
三、整改措施
针对上述监管措施所指出的问题，公司高度重视，立即组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行了认真学习和深刻反
思，并制定了切实可行的整改措施，具体情况如下：
1、加强法律法规学习，强化合规意识
公司组织全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员深入学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，进一步提高公司控股股东
、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，切实提高公司治理及内控管理能力。
2、强化信息披露管理。
公司进一步明确了控股股东、实际控制人等关联方、公司相关业务部门、各子公司信息报告的责任人，强调各关联公司、相关业
务部门、各子公司应密切关注、跟踪日常事务中与上市公司信息披露相关的事项，及时反馈重大信息，加强公司内部沟通机制，确保
在重大事项发生的第一时间按照法律法规等有关规定履行披露义务，保障公司及时、真实、准确、完整地进行信息披露。规范运作意
识，提升公司规范运作能力，强化内部控制监督检查。
3、加强和完善内部控制制度建设并积极落实执行。
公司根据法律法规、证监会规章以及交易所规范性文件的要求，对内控制度中存在的问题和缺陷进行完善，对在内控方面存在的
缺失进行查漏补缺。持续完善上市公司治理结构，明确公司重大事项内部报告程序，制定相应责任与处罚条款，明确责任人，保证公
司董事会、董事会秘书及采购部、内控部、证券部等部门能够及时、准确、全面、完整的了解公司重大事项，做好信息披露工作，切
实保障中小股东合法权益。
4、加强沟通交流。
公司加强了与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，规范公司信息披露等，对于在实务操作中存在的不确定性
问题，及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定履行信息披露义务。
四、结论
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
通过本次整改，公司已进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，提升了规范运作水平和信息披露质量。在今后的工作中，公
司将引以为戒，严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求，持续加强公司治理，规范运作，不断提升信息披露质量，切实维护公司
及全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c0069e3c-d2c7-493b-b757-7d6a57b22e68.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：传艺科技董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面
│审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《江苏传艺科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在
全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的
相关资格、条件和要求，经对公司实际情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于
上市公司向特定对象发行 A股股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，契合公司经营需要及发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司就本次发行编制了《江苏传艺科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》，该论证分
析报告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
四、公司就本次发行编制了《江苏传艺科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》，
本次发行的募集资金投向符合国家相关政策、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来
整体发展战略规划，符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后有利于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向
具备必要性和可行性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司编制的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权
益。
六、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履
行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、公司最近五个会计年度内不存在《注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前
次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请
会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
八、公司将设立募集资金专项账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户专储管理、专款专用，并将按照规定与保荐人、存放
募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议，符合相关法律法规、规范性文件的规定，将有利于募集资金的管理和使用，提高募
集资金使用的效率。
九、为保证公司本次发行相关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会拟提请股东会授
权董事会及其授权人士办理与本次发行有关的具体事宜，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法
权益的情形。
综上，公司董事会审计委员会认为公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件的内容、编制和审议程序均符合《公司法》《
证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行 A 股股票有利于公司持续健康发展，符合
公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意公司本次向特定对象发行
A股股票的相关事项及整体安排。
本次发行事项尚待公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9c5d0a72-3b8f-4054-9bd2-fa703e9d9431.PDF
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2026-05-30 00:00│传艺科技（002866）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 16日（星期二）下午 1:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 09日
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 06月 09日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √作为投票对象
A股股票方案的议案》 的子议案数
(10)
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式与发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前的滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情 非累积投票提案 √
况报告的议案》
7.00 《关于 2026年度向特定对象发行A股 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于设立 2026年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
2、上述议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
3、上述议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及
文件。
三、会议登记等事项
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托
人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在 2026年 06月 15 日前送
到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、登记时间：2026年 06月 15日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
5、登记及信函邮寄地点：
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺
科技股份有限公司二楼会议室。
6、会议联系方式
（1）会议联系人：徐壮
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）邮箱：tsssb01@transimage.cn
（5）联系地址：江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司。
7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/651edd61-e226-4c13-87cf-cdafdc4e645a.PDF
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2026-05-11 20:26│传艺科技（002866）：关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告
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特别提示：
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生、陈敏女士出具的《股份减持计
划告知函》， 邹伟民先生持有公司 140,498,483 股股份，占公司总股本比例为 48.53%，陈敏女士持有公司 3,145,000 股股份，占
公司总股本比例为 1.09%，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31日）减持
公司股份，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,685,667 股，占截至目前公司总股本的 3%。（以下简称“本次
减持计划”）。现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东情况 持股数量 占公司总股本比例
邹伟民 控股股东、实际控制人 140,498,483 48.53%
陈敏 实际控制人 3,145,000 1.09%
注：邹伟民先生与陈敏女士系夫妻关系，为一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持期间：本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026年 6月 3日至 2026 年 8月 31日）（中国证监会、
深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的期间除外）；
4、减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式；
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，并按相关法律、法规及相关承诺减持；
6、减持数量及比例：本次邹伟民先生及其陈敏女士计划减持公司股份数量不超过 8,685,667，即不超过公司总股本的 3%；其中
以集中竞价方式减持不超过2,895,222 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持不超过 5,790,445股（不超过公司总股
本的 2%）。
特别说明：
若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项，则上述股东计划减持股份数、股权比例、减持底价
下限将相应进行调整。
三、相关承诺的履行情况
公司控股股东、实际控制人邹伟民先生、陈敏女士在公司首次公开发行股票时作出了如下承诺：
（一）关于股份锁定的相关承诺
1、公司控股股东、实际控制人邹伟民承诺：除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁
定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。
公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（20
17 年 10 月 26 日）收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月
。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份的 25%，且在离职后六个月内不转让本
人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接或间接
持有公司股份总数的比例不超过 50%。
2、公司实际控制人陈敏承诺：除首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期届满后两
年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。
公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘
价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股
利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
（二）关于稳定股价预案的相关承诺
公司控股股东、实际控制人邹伟民、陈敏承诺：在公司股票上市后三年内，公司启动稳定股价预案时，本人将按照稳定股价的具
体实施方案，积极采取措施以稳定股价。
（三）关于持股意向的相关承诺
公司控股股东、实际控制人邹伟民、陈敏承诺：本人具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后 2 年内，累计
减持不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调
整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知公司，并由公司在减
持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归公司所有。
截至本公告披露日，邹伟民先生、陈敏女士严格遵守各项承诺，未发生违反相关承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的意
向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在一定不确定性。公司将持续关注本次减
持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、上述股东的本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续性经营产生重大影响，敬请
广大投资者理性投资。
五、备查文件
邹伟民先生、陈敏女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/31fffa74-b7aa-45eb-a100-b9ff3c3b513c.PDF
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2026-04-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 29 日在江苏省高邮市凌波路 33
号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17日以电子邮件、电话
等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管
理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；
《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/903f214f-dbf0-4efe-971c-0667156fce38.PDF
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2026-04-30 00:00│传艺科技（002866）：2026年一季度报告
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传艺科技（002866）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/abdd9002-6071-4256-8b64-149148ff5a8e.PDF
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2026-04-24 17:57│传艺科技（002866）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 21 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025 年年度权益分派方案的情况
1、公司2025年度权益分派方案已获公司2025年年度股东会审议通过,具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-016）。本次权益
分派的具体方案为：以公司现有总股本289,522,256股为基数，向全体股东每10股派发0.600000元人民币现金（含税），合计派发现
金股利17,371,335.36元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的议案一致，以分配比例不变的方式分配。
3、本次实施的分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 6 日；除权除息日为：2026 年 5月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****976 邹伟民
2 01*****488 陈敏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 22 日至登记日：2026 年 5月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省高邮市凌波路 33 号证券部
咨询联系人：徐壮
咨询电话：0514-84606288
传真电话：0514-85086128
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f69fd92-c722-443f-aca8-2e6eb758639c.PDF
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2026-04-21 18:34│传艺科技（002866）：2025年年度股东会法律意见书
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致：江苏传艺科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出
席贵公司 2025年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法
有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由董事会召集。2026年 3月 27日，贵公司召开第四届董事会第十二次会议，决定于 2026年 4月 21日召开 20
25年年度股东会。2026年3月 31日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏传艺科技股份有限公司关于召开公司 202
5年年度股东会通知》的公告。
经查，贵公司在本次股东会召开 20天前刊登了会议通知。
（二）贵公司本次股东会于 2026年 4月 21日下午 13:30在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室如
期召开，会议由董事长邹伟民先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络
形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
（三）根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于 2025年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于 2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告的议案》；
5、《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
7、《关于向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
9、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；
10、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《
公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截止股权登记日 2026年 4月 14日（星期二）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 6名，所持股份数为 140,942,083股，占公司有表决权股
份总额的 48.6809％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共
计 261名，持有公司股份数为 4,702,450股，占公司有表决权股份总额的 1.6242％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投
票参与表决的股东共计 267名，持有公司股份数共计 145,644,533股，占公司有表决权股份总额的 50.3051%。
贵公司的董事、高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
同意 145,427,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8512％；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241％；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247％。
表决结果为通过。
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 145,426,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。表决
结果为通过。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 145,423,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8485%；反对 183,250股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1258%；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0257%。表决结果为通过。
4、《关于 2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告的议案》
同意 145,426,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8506%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。表
决结果为通过。
5、《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意 145,424,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 180,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1241%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。表
决结果为通过。
6、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
同意 145,429,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8524%；反对 177,050股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1216%；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。表
决结果为通过。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
同意 145,394,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8283%；反对 211,650股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1453%；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。表
决结果为通过。
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意 145,559,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9417%；反对 41,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0282%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。表决
结果为通过。
9、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
同意 4,793,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3632%；反对 183,750股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.6560%；弃权 49,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9809%。表决
结果为通过。
10、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 4,792,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3572%；反对 188,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.7415%；弃权 45,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9013%。表决
结果为通过。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54bef83b-e0c6-4d3c-a2b3-e7c72bcc6eeb.PDF
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2026-04-21 18:34│传艺科技（002866）：2025年年度股东会决议公告
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传艺科技（002866）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/42dba272-4c3c-4d98-82a6-3e9d5e79c17e.PDF
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2026-03-30 21:30│传艺科技（002866）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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传艺科技（002866）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8df891b2-ba97-4854-b81d-e64ff4063e61.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告于 2026年 3月 31日披露，为使广大投资者能进一步了解公
司经营情况，公司定于 2026年 4月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次说明会将采用网
络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生
。如因工作行程安排有变化，出席人员可能会有调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议
。投资者可在 2026 年4 月 13 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0cac9fb8-7fb9-47aa-92a6-4fe9f08abf86.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：23、关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告
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传艺科技（002866）：23、关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/70f90e3b-8744-48fb-8b5c-92d16ba5fe96.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度
董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》案尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬构成与标准
（一）独立董事：2026年度独立董事津贴与 2025年度保持一致，即每名独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
（二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际
担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬=基本工资+补贴
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结
果确定。
3、中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并
履行审批及披露程序。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按年度发放。
2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金 在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩
和个人绩效的完成情况，依考核结果按年 发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据 经
审计的财务数据开展。
五、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其 实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发
放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代 缴的各类税费后，剩余部分发放给个人。
3、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等内部制度规定执行。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2026 年薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a12bbea2-fdb0-4eff-852a-2417d944ec66.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营笔记本电脑触控模组、键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品
的生产与销售，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带
来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。
二、套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套
期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务额度规模及投入资金来源
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 4亿美元（或等值其他外币），在上述额度
内资金可以滚动使用。公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董
事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
4、交易对方
公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
三、外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司进出口业务形成了一定体量的外汇收支金额，近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，汇率损
失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动
风险，增强财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成
损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司
开展外汇套期保值业务的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行
审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
6、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期
保值业务的合法性。
六、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的风险，降低汇率波动对
公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针
对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场
的波动风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强财务稳健性。因此，公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5324b447-be86-49c6-bcfa-309300d7600f.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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传艺科技（002866）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/92240873-b659-452b-9aab-b9bde224c2d3.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于2025年度计提资产减值准备公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准
备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至 2025 年 12月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、
无形资产及其他非流动资产等）减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。2025 年度公司计提
信用减值损失 1,345,422.41元，计提资产减值损失 100,062,703.44元，合计计提资产减值准备 101,408,125.85元。具体计提减值
情况如下：
单位：元
类别 项 目 本期计提金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 1,352,922.41
其他应收款坏账损失 -7,500.00
小计 1,345,422.41
资产减值损失 存货跌价损失 100,062,703.44
小计 100,062,703.44
合计 101,408,125.85
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，资产负债表日对应收款项、其他应收款的预期信用损失进行评估经测算，本
期计提信用减值损失金额共计 134.54 万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债
表日后事项的影响等因素。本期计提存货跌价准备10,006.27 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 10,140.81 万元，上述事项相应减少公司 2025年度合并利润表利润总额 10,140.81 万元。
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，计提后能够公允、
客观、真实的反映截至 2025年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过，公司第四届董事会第十二次会议审议通过，均
同意本次计提资产减值准备事项。
五、董事会审计委员会关于公司 2025 年度计提资产减值准备的说明
经认真审核，审计委员会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，基于会计谨慎
性原则，充分、公允的反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公
司和股东利益的情形。 审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、董事会关于公司 2025 年度计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不
存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届第十二次董事会会议决议
2、2026 年审计委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/13262a1c-9f5f-4bcf-b941-77a534a90861.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2026 年 3月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）担任公司 2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下
：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括
但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对传艺科技公司所在的相同行业
上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(
2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚
所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事审计业务至今，2021年开始在容诚会计
师事务所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务的审计服务，具有2
0多年的注册会计师行业经验，拥有10多年证券服务从业经验。
签字注册会计师：杨蕾，中国注册会计师，2014年开始从事审计业务至今，先后为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提
供财务报表审计、内部控制鉴证等各项业务，具有丰富的证券服务经验。
项目质量控制复核人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
2025年的审计费用为100万元，2026年的审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司2026年第二次审计委员会会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会审查了容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）的有关资格证照和诚信记录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求
，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2026年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计
机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司
股东会审议。
（三）生效日期
上述《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1、 第四届董事会第十二次会议决议；
2、 2026年审计委员会第二次会议决议；
3、 续聘会计师事务所签字注册会计师相关资质文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ba1131d-8cb7-4138-ac7b-61f24e1f54d8.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公
司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
非公开发行不超过 7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额59,999.
9986万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币
58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年 8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]2
10Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，非公开发行募集资金累计投入 59,536.0105万元（其中投入募投项目 41,116.4545 万元，补充流动资
金 18,419.5560 万元），尚未使用的金额为474.4846万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付18,419.5560万元，加上律师、会计师、印花税
等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0元（包括累计收
到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。
募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060账户已于 2021年 1月 27日销户；江苏银行高邮支行 902701880002624
85 账户已于 2024 年 9月 6日销户；江苏银行高邮支行 90270188000310033账户已于 2024年 12月 9日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目 2.5321万元，补充流动资金
472.1403万元。截至 2025年 12月 31日，公司非公开发行募集资金累计投入 60,010.6829万元（其中投入募投项目 41,118.9866万
元，补充流动资金 18,891.6963万元），尚未使用的金额为 0.00万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净
额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262306账户已于 2025年 5月 14日销户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“
《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2022年年度股东
大会修订通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，
并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 已注销
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 已注销
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000310033 已注销
上述三个募集资金专户，累计已计入利息收入 731.9791万元（其中 2025年度利息收入 0.1878 万元），已计入理财产品收益 3
69.0723 万元（其中 2025 年度无理财产品收益），已扣除手续费 0.7067万元（其中 2025 年度无手续费），尚未从募集资金专户
置换的募投项目投入 0万元。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,010.6829万元，各项目的投入情况及效益
情况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/686096d8-4b7c-4468-9974-a5eaea05dae1.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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传艺科技（002866）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d784ad9d-54ec-45d0-b624-a48f7fb6ec18.PDF
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2026-03-30 19:42│传艺科技（002866）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
□是 ?否
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
东莞美泰电子 其他减值迹象 是 其他
有限公司
东莞市崇康电 其他减值迹象 根据管理层的 是 其他 资产组已经处
子有限公司 运营计划，公 置
司已停止营，
长期资产已进
行处置，原资
产组已不存在
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
东莞美泰电子有 组成资产组的长 以该资产组产生 180,367,759.32 不存在和其他资 55,753,290.33
限公司 期资产、营运资 的主要现金流入 产组需要分摊的
金（不含溢余资 是否独立于其他 情况
产、有息负债 资产或者资产组
的现金流入为依
据
东莞市崇康电子 组成资产组的长 以该资产组产生 不存在和其他资 43,901,412.69
有限公司 期资产、营运资 的主要现金流入 产组需要分摊的
金（不含溢余资 是否独立于其他 情况
产、有息负债 资产或者资产组
的现金流入为依
据
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）东莞市崇康电子有限公司
根据管理层的运营计划，东莞市崇康电子有限公司已停止运营，长期资产已进行处置，原资产组已不存在，已将其商誉全额计提
减值，累计对商誉计提减值准备 43,901,412.69 元。
（2）东莞美泰电子有限公司
资产组已将其商誉全额计提减值，累计对商誉计提减值准备 55,753,290.33 元。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
东莞美泰电子有 55,753,290.33 55,753,290.33 180,367,759.32 236,121,049.65
限公司
东莞市崇康电子 43,901,412.69 43,901,412.69 43,901,412.69
有限公司
3、可收回金额
（1） 公允价值减去处置费用后的净额
□适用 ?不适用
（2） 预计未来现金净流量的现值
?适用 □不适用
单位：元
资产组 预测期 预测期 预测期 预测期 稳定期 稳定期 稳定期 稳定期 折现率 预计未
名称 间 营业收 利润率 净利润 间 营业收 利润率 净利润 来现金
入增长 入增长 净流量
率 率 的现值
东莞美 2026 7%、 2.13%、 11,924, 2030 年 0% 2.86% 19,091, 10.12% 185,188
泰电子 年-2030 5%、 2.64%、 700、 以后 400 ,200
有限公 年 5%、 2.70%、 15,546,
司 4%、 2.74%、 000、
4% 2.86% 16,683,
000、
17,599,
100、
19,091,
400
预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致 是
预测期利润率是否与以前期间不一致 是
预测期净利润是否与以前期间不一致 是
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致 是
稳定期利润率是否与以前期间不一致 是
稳定期净利润是否与以前期间不一致 是
折现率是否与以前期间不一致 否
其他说明：
□适用 ?不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/febdc6c4-5c30-457e-890b-1b1705d536c9.PDF
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2026-03-30 19:37│传艺科技（002866）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0436 号)确认，母公司
2025 年度实现净利润为141,969,252.24 元，提取法定盈余公积 14,196,925.22 元，加上年初未分配利润678,050,070.93元，减去
派发的 2024年度现金股利 0元。实际可供股东分配的利润为 805,822,397.95元。
以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），合计派发现金
股利17,371,335.36元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
公司 2025 年未进行股份回购事宜，如 2025 年度利润分配方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 17,371,
335.36 元（含税），占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 20.24%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度未触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,371,335.36 0 4,342,833.84
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 85,840,810.26 -73,474,117.16 41,745,890.94
东的净利润（元）
合并报表本年度末 663,086,214.83
累 计 未 分 配 利 润
（元）
母公司报表本年度 805,822,397.95
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 ?是 □否
整会计年度
最近三个会计年度 21,714,169.20
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 18,037,528.0133
平均净利润（元）
最近三个会计年度 21,714,169.2
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度派发现金红利的合理性说明
公司 2025年实现归属于上市公司股东的净利润 85,840,810.26元，拟分配的现金红利总额为 17,371,335.36 元，占本年度归属
于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（1）基于公司目前实际经营情况，并综合考虑未来的发展规划和现阶段的股东回报，董事会拟定 2025年度分红预案。在回馈投
资者的同时，也满足公司未来日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，推进技术创新和市场拓展，为可持续发
展和提升长期竞争力提供有力支撑。
（2）公司 2025年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于日常生产经营，拓展业务领域，技术创新，以此
提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。
（3）在公司年度股东会审议本议案时，股东会将采用现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，并对中小投资者投票情
况进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东会召开前召开 2025年度
业绩说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，请广大投资者关注公司公告。
（4）公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳
定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投
资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e0f7bb54-3145-435d-8340-f841330d90c8.PDF
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2026-03-30 19:37│传艺科技（002866）：2025年度董事会工作报告
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传艺科技（002866）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7834324c-97cd-461d-a400-d71fcbfece69.PDF
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2026-03-30 19:37│传艺科技（002866）：2025年度内部控制评价报告
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传艺科技（002866）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8ce37a4b-a600-4bf8-92fd-cc209fb7beae.PDF
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2026-03-30 19:36│传艺科技（002866）：2025年年度报告摘要
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传艺科技（002866）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65947515-a7ed-4053-88fb-1713784def8d.PDF
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2026-03-30 19:36│传艺科技（002866）：2025年年度报告
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传艺科技（002866）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2e424b7-e46b-4a75-8f73-5a4ef798ba2c.PDF
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2026-03-30 19:36│传艺科技（002866）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 3月 27日在江苏省高邮市凌波路 33号
公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026年 3月 16日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议
由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》；
《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度
报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》；
总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0436 号)确认，母公司
2025 年度实现净利润为141,969,252.24 元，提取法定盈余公积 14,196,925.22 元，加上年初未分配利润 678,050,070.93 元，减
去派发的 2024 年度现金股利 0 元。实际可供股东分配的利润为 805,822,397.95 元。
以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），合计派发
现金股利 17,371,335.36 元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》；
公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、经营成果和2026年的财务预算。本议案已经公司董事会
审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于2025年度募集资金存放与使用的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2025年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。本议案已经
公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《内部控制审计报告》。
具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
8、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向银行申请授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
12、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财
务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨
潮资讯网披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏
传艺科技股份有限公司董事薪酬管理制度》。本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。全体委员回避表决。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于制定<高管薪酬管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏
传艺科技股份有限公司高管薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高管薪酬管理制度》。
15、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、
地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
16、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、
地区薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
17、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2026年 4月 21日召开公司 2025年年度股
东会。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6c8b48fc-938e-40ae-9b70-74d10376bd2a.PDF
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2026-03-30 19:35│传艺科技（002866）：关于向银行申请授信额度的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
银行申请授信额度的议案》。为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过
人民币 20 亿元的综合授信额度（不含已申请的项目贷款授信）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、出口发票融资、开立
银行承兑汇票、承兑汇票贴现、开立保函、信用证、票据池业务、金融衍生品业务、应收账款保理等综合业务。以上授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、中国农业银行股份有限公司高邮市支行、中国银行
股份有限公司高邮支行、中国建设银行股份有限公司高邮支行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司高
邮市支行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司扬州分行、中国民生银行股份有限公司扬州分行、恒丰银行
股份有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、
汇丰银行（中国）有限公司扬州分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司扬州分行、兴业银行股份有限公
司扬州分行、华夏银行股份有限公司扬州分行、上海银行股份有限公司南京分行等。
董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cbd7738b-7e98-4c8c-9cbd-2b15f3e3d9e7.PDF
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2026-03-30 19:35│传艺科技（002866）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告
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江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过 4亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值
业务，额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，现将有关事项公告如下：
一、 外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种
随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公
司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇
衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。
（二）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 4亿美元（或等值其他外币），在上述额度
内资金可以滚动使用。
（三）授权及期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董
事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易对手
公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
二、审议程序
2026 年 3月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 4亿美元（或等值其他外币），有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成
损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司
开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交
割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行
审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
6、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期
保值业务的合法性。
四、对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的风险，降低汇率波动对
公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、公司审计委员会对公司开展外汇套期保值业务的意见
（一）董事会审计委员会审查意见
公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度
》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同时，公司拟开展
的外汇套期保值业务资金为自有资金，不使用募集资金。因此，我们同意公司及下属子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过
4亿美元（或等值其他外币）。并将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、2026 年审计委员会第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15dc8331-d984-46e4-8f5c-0e7dbd894444.PDF
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2026-03-30 19:34│传艺科技（002866）：关于召开公司2025年年度股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）下午 1:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 14日
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 4月 14 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025年度财务决算和 2026年 非累积投票提案 √
度财务预算报告的议案》
5.00 《关于 2025年度募集资金存放与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案第 9、10项涉及的关
联股东需要回避表决。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的
要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
3、除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025年度述职报告，该述职作为 2025年年度股东会的一个议程，但不作
为议案进行审议。上述议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托
人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在 2026年 4月 20日前送到
本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、登记时间：2026年 4月 20日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
5、登记及信函邮寄地点：
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺
科技股份有限公司二楼会议室。
6、会议联系方式
（1）会议联系人：徐壮
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）邮箱：tsssb01@transimage.cn
（5）联系地址：江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司。
7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8388e45e-c5ac-4751-913f-3fc1655eb1ea.PDF
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2026-03-30 19:34│传艺科技（002866）：07、独立董事述职报告（梁国正）
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传艺科技（002866）：07、独立董事述职报告（梁国正）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf4278f9-4cb5-4b16-8eb8-477f2a9887de.PDF
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2026-03-30 19:34│传艺科技（002866）：08、独立董事述职报告（姜磊）
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传艺科技（002866）：08、独立董事述职报告（姜磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/623dc8b7-b35a-4d03-b736-4c2f14ef58d6.PDF
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2026-03-30 19:34│传艺科技（002866）：06、独立董事述职报告（余新平）
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传艺科技（002866）：06、独立董事述职报告（余新平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6b9da7d7-c1de-4702-ade7-060e6b34ade8.PDF
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2026-03-30 19:34│传艺科技（002866）：董事薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使
公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根
据股东会批准的标准领取津贴。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方
案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括
但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年度考核
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对董事的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核结果作
为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
公司董事薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬标准如下：
（一） 董事长
董事长每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中
披露。
（二）其他非独立董事
其他非独立董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年
度报告中披露。
其他非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；同时兼任非高级管理人员职务
的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬。其他非独立董事在公司（包括子公
司）无任何兼职的，不领取薪酬。
第十一条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十二条 公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。第十三条 董事的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十五条 公司可以根据实际情况针对董事绩效薪酬采取递延支付机制。第四章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。第十七条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 公司董事的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要，
调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件、深圳证券交
易所规则以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bb6b353-6f04-4697-8acc-28dc149c0d4d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│传艺科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255190.PDF
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2026-03-31│传艺科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056663.PDF
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2025-10-30│传艺科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765395.PDF
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2025-08-27│传艺科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582551.PDF
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2025-04-29│传艺科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360319.PDF
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2025-04-29│传艺科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360368.PDF
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2024-10-31│传艺科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570731.PDF
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2024-08-31│传艺科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083913.PDF
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2024-04-30│传艺科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906130.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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