公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:16 │传艺科技（002866）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-14 19:14 │传艺科技（002866）：职工董事选任制度（2025年11月） │
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│2025-11-14 19:12 │传艺科技（002866）：关于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告│
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：公司章程修正案 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：2025年三季度报告 │
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2025-11-14 19:16│传艺科技（002866）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年 11月14日在江苏省高邮市凌波路33号江苏
传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召
开公司第四届董事会第十次会议。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公
司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》；
具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《职工董
事选任制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董
事会专门委员会成员的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3815e7e0-80ea-4723-a2c7-26f13eb8f6fb.PDF
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2025-11-14 19:14│传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会决议公告
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传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/07f4452a-e656-4ab1-a4df-fe8ce28ee0ef.PDF
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2025-11-14 19:14│传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/129bc0f6-5d61-4f46-8e4e-82e7d9fbc7dc.PDF
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2025-11-14 19:14│传艺科技（002866）：职工董事选任制度（2025年11月）
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传艺科技（002866）：职工董事选任制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3366e73c-0ac7-4582-8703-f746920544bc.PDF
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2025-11-14 19:12│传艺科技（002866）：关于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告
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一、董事、高管辞职情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于近日收到公司董事、副总经理李静女士提交的书面辞职报告。
因工作调整，李静女士辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后
，李静女士将继续负责公司的品质管理工作。
截至本公告披露日，李静女士直接持有公司股份 216,000 股，占公司总股本比例 0.07%，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件中有关上市公司离任董事股份变动的规定。
李静女士担任公司董事、高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了贡献，公司董事会对李静女士在任职期间所做
的工作及贡献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，李静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事情况
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工董事 1名，董事会中职工董事由公司职工通过职
工代表大会形式民主选举产生。
公司于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表讨论并表决，并经公司董事会提名委员会
对候选人进行资格审查，同意选举陈强先生为公司第四届董事会职工代表董事（陈强先生简历见附件），与公司其他董事共同组成公
司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
陈强先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会专门委员会成员情况
2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。经全体董
事审议，一致同意选举徐壮先生担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，陈强先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整情况具体如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
战略委员会 邹伟民（召集人）、 邹伟民（召集人）、
李静、梁国正 徐壮、梁国正
薪酬与考核委员会 梁国正（召集人）、 梁国正（召集人）、
余新平、 李静 余新平、 陈强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5bb6cde0-8993-4a58-9634-c41e40a5e90a.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年 10月29日在江苏省高邮市凌波路33号江苏
传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等形式
向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司全体监事和高
级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管
理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《
公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效
能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结
果如下：
3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03关于修订《独立董事制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.05关于修订《关联交易制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.06关于修订《对外担保制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.08关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.09关于修订《内部控制制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11关于修订《累积投票实施细则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.12关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.14关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.15关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.17关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.20关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.21关于修订《内部审计制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.22关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.23关于修订《财务管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.24关于修订《控股子公司管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.25关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.26关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.27关于修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.28关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.29关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.30关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.31关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.33关于制定《印章管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.34关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.35关于制定《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息行为规范》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述修订及制定的各项公司治理制度中，第 3.01 至 3.11 项尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议通过，且《股东会议
事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度自董事
会决议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2025年 11月 14日召开公司 2025年第一次
临时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f75e2824-e0a0-4f3f-9492-fdd67149d774.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于 2025 年10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通
过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会
，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会
审议。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、制定、修订公司部分治理制度的情况
为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等
有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《对外担保制度》 修订 是
5 《独立董事制度》 修订 是
6 《累积投票实施细则》 修订 是
7 《关联交易制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《内部控制制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 是
11 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《董事会秘书工作制度》 修订 否
18 《独立董事专门会议制度》 修订 否
19 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理办法》
20 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《关联方资金往来管理办法》 修订 否
25 《财务管理制度》 修订 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 否
27 《内部审计制度》 修订 否
28 《董事会审计委员会年度报告工作制度》 修订 否
29 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
30 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
31 《外派董事、监事管理办法》 修订 否
32 《互动易平台信息发布及回复内部审核制 制定 否
度》
33 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
34 《董事、高级管理人员及其他相关人员对外 制定 否
发布信息行为规范》
35 《印章管理制度》 制定 否
上述序号 1-11 项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余治理制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制
度详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47f0e2ec-ef46-4006-aa24-3b5d6422e4d4.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：公司章程修正案
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