公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:56 │周大生（002867）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议-会议决议 │
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│2025-09-08 18:56 │周大生（002867）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-08 18:55 │周大生（002867）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-09-08 18:55 │周大生（002867）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-27 16:18 │周大生（002867）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:18 │周大生（002867）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:17 │周大生（002867）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 16:17 │周大生（002867）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:17 │周大生（002867）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:17 │周大生（002867）：周大生章程修订对照表 │
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2025-09-08 18:56│周大生（002867）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议-会议决议
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第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议
第四次会议通知于2025年9月3日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事，会议于2025年9月6日以通讯方式召开。本次会议应出席
独立董事4人，实际出席独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事徐莉萍女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立
董事专门会议发表相关说明及审核意见如下：
一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略规划，对公司的长期发展具
有积极影响。本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案并提交至公司董事会审议。
周大生珠宝股份有限公司
独立董事：陈绍祥、毛健、李启华、徐莉萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a202f7a8-288b-4898-9341-62d3de788887.PDF
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2025-09-08 18:56│周大生（002867）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 9月 3日以通讯及电子邮件等形式送达
全体董事，会议于 2025 年 9月 6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，委托出席的董事 1
名，周飞鸣先生委托周宗文先生出席会议并签署会议决议等会议文件）。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
董事会认为：结合公司未来的战略发展需求和正常经营需要，提升公司核心竞争力，同意公司与无忧传媒集团有限公司（以下简
称“无忧传媒集团”）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“海南金生无忧”）、公司副董事长及副总经理周
飞鸣先生共同投资设立合资公司，注册资本为人民币5,000 万元。其中公司以货币方式出资人民币 2,250 万元，占注册资本的 45%
；无忧传媒集团以货币出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 30%；海南金生无忧以货币出资人民币 950 万元，占注册资本的 19%
；周飞鸣先生以货币出资人民币300 万元，占注册资本的 6%。
关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣在审议该议案时已回避表决。该项议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审
议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议签字文件。
2.第五届董事会独立董事专门会议第四次会议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7c564510-988c-4464-a717-9dfec08633e4.PDF
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2025-09-08 18:55│周大生（002867）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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周大生（002867）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ba5d6d78-a713-4597-ac2f-5640d3065be4.PDF
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2025-09-08 18:55│周大生（002867）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025 年 9月 6日以现场会议方式召开。公司于 2025
年 9月 3日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席戴
焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交
易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合资公司的事项。
《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第八次会议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e02c3ece-8618-44dd-8ae0-87d81690a97e.PDF
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2025-08-27 16:18│周大生（002867）：2025年半年度报告摘要
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周大生（002867）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/85a437e7-3bdc-4db8-9f92-cf6bde52adde.PDF
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2025-08-27 16:18│周大生（002867）：2025年半年度报告
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周大生（002867）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e491a092-eefa-4112-b271-cff13e8aea1f.PDF
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2025-08-27 16:17│周大生（002867）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 8月 27日，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以 11 票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年半年度。
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），报告期公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 593,814,656.47
元，截至 2025 年 6 月 30日，公司合并报表可供分配利润为 3,762,882,317.47 元，母公司报表可供分配利润为 2,844,007,107.
04 元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为基数拟定本次年度中期利润分配预案。
3、根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司积极践行尊重投资者、
持续回报投资者的理念，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年半年度利润分配预案拟定为：
以截至本披露日的公司总股本 1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利2.50元（
含税），合计派发现金股利 271,368,473.25 元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配
利润为 2,572,638,633.79 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红比
例不变”的原则相应调整。
三、现金分红预案合理性的说明
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的45.70%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，本次利
润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程
》及《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的相关规定和要求。公司综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未
来业务发展资金需求、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长
期发展。同时，此次中期分红也是为了推动落实“质量回报双提升”行动方案的落地，与全体股东共享公司经营发展成果，切实保护
广大投资者利益。综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。本次利润分配方案尚须经公司 2025 年第二次临时股东会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、2025 年半年度财务报告；
2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议；
3、第五届董事会第七次会议决议；
4、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7af1390b-8152-4e2d-84f9-154b8dec6a7f.PDF
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2025-08-27 16:17│周大生（002867）：2025年半年度财务报告
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周大生（002867）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/206eb247-12ec-436b-9188-15ebd9994bb3.PDF
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2025-08-27 16:17│周大生（002867）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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周大生（002867）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25fbca87-1cca-43e3-b4dc-d934c68639fb.PDF
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2025-08-27 16:17│周大生（002867）：周大生章程修订对照表
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周大生（002867）：周大生章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e0519191-396b-4407-91b9-9a8517079373.PDF
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2025-08-27 16:17│周大生（002867）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采
取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信
心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（2025-021）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如
下：
一、聚焦主业，保持高质量发展
2025 年上半年，公司聚焦经营战略发展目标，围绕品牌形象和影响力的提升夯实品牌基础，积极探索融合发展新模式，大力推
进品牌升级、变革创新、数字化转型。报告期内，公司品牌矩阵战略全面发力，同时依托产品结构优化、渠道多元布局，一定程度上
对冲了收入规模下滑带来的盈利压力。报告期内，公司累计实现营业收入 45.97 亿元，同比下降 43.92%，报告期整体毛利率提升至
30.34%，较上年同期提升 11.96 个百分点，实现归属上市公司股东的净利润 5.94亿元，较上年同期下降 1.27%。公司第二季度实现
归属上市公司股东的净利润3.42 亿元，同比增长 31.32%。公司管理层将持续关注金价走势及消费情绪变化，动态调整产品组合、营
销策略与库存结构，积极通过数字化运营、差异化新品及加盟赋能举措，尽力缓解外部冲击，夯实全年经营基本盘。
二、持续强化分红，彰显经营信心
报告期内，公司积极落实中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关
文件的规定和要求，根据《公司章程》中关于利润分配的具体内容，实施连续、稳定的利润分配政策，具体为：公司采取现金方式、
股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满足下列现金分红
条件前提下，原则上公司每年度进行两次现金分红（年度分红及公司董事会根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红）；
公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任意连续三年以
现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的 50%。同时，公司根据未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
报告期内，第五届董事会第六次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，以母公司可供
股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），合计派发现金股利 705,558,030.45元，不送红股，不以资本
公积转增股本。2025 年 6月 11 日，2024 年度权益分派实施完毕，加上 2024 年半年度派发的 325,642,167.90 元，则合计派发现
金分红金额为 1,031,200,198.35 元，占 2024 年度公司实现的归属于上市公司股东净利润的 102.09%。
2025 年 8月 27 日，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，以母公司可供股东分
配的利润向全体股东拟每 10股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 271,368,473.25 元，不送红股，不以资本公积
转增股本。《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》尚需提交至公司2025年第二次临时股东会审议，待2025年半年度权益分派实
施后，2025 年内现金分红总额将达到 976,926,503.70 元，自上市后分红总额将达到56.87 亿元（含二级市场回购），为 IPO 募集
资金净额的 3.9 倍。体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，增强投资者获得感，彰显公司长期投资的价值。
公司将持续践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主业，不断提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台
阶。继续坚持以投资者为本，通过实现良好的业绩、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获
得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/15692cfe-d896-4704-8b17-60983f899f6b.PDF
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2025-08-27 16:17│周大生（002867）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第五届董事会第七次会议以及第五
届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“安永华明”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月）；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室；（5）首席合伙人：毛鞍宁；
（6）上年度末合伙人数量：截至2024年12月31日拥有合伙人数量251人；（7）注册会计师人数：截至2024年12月31日拥有执业
注册会计师近1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过500人。
（8）2024年度业务总收入：57.10亿元，其中，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元。
（9）2024年度A股上市公司年报审计客户家数共155家，收费总额人民币11.89亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售
业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行
证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审
计，2001年开始在安永华明执业；近三年签署或复核过信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、批发和零售业、电力、热力、燃
气及水生产和供应业、采矿业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告；从2021年开始为本公司提供审计服务。
拟第二签字注册会计师胡蝶女士，中国执业注册会计师，于2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始
在安永华明执业；近三年签署或复核过制造业、批发和零售业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告；2021年开始为本公司提供
审计服务。
项目质量控制复核人谢枫先生，中国执业注册会计师，于2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1995年开始在
安永华明执业；近三年签署或复核过制造业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，生物医药，农林牧渔业等相关行业的上市公司年报
/内控审计报告；2021年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
审计收费系安永华明按照公司的业务规模、所处行业以及审计工作的繁简程度等多方面因素，根据安永华明提供审计服务所需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2024年度年报审计费用为230万元（不含税），内控审计费用为70万元（不含税），2025年度审计费用提请股东会授权公司管理
层根据2025年公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对安永华明的资质进行了查阅及审核，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足
公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2025年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计服务工作中，严格按照相关法律法规执业，能够恪尽职守、勤勉尽责，
较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作。为保证公司审计工作衔接的连续性和完整性，我们一致同意续
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）董事会和监事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、第五届监事会第七次会议决议；
4、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
5、拟聘任审计机构基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c6be205c-4e46-4bfc-80eb-69bc27d2c30f.PDF
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2025-08-27 16:17│周大生（002867）：半年报财务报表
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周大生（002867）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
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2025-08-27 16:16│周大生（002867）：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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