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002867(周大生)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期:2024-04-23◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-16 00:00│周大生(002867):关于公司2024年3月份新增自营门店情况简报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露(2023 年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求, 周大生珠宝股份有限公司现将 2024年 3月份公司新增自营门店概况披露如下: 序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品 号 地区 形式 2 额(万元) 类别 (m ) 1 周大生广州天河美林专卖店 华南 2024.3.1 专卖 21 400 素金、镶嵌 店 注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租 赁面积等,具体以签订的合同为准。 以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/fef8adfc-25b1-45eb-bcff-a7010d095ec3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-11 00:00│周大生(002867):关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 周大生(002867):关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/9c1a0948-1d1c-47e6-b1ee-77d444794ef1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-10 00:00│周大生(002867):第四届监事会第十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于 2024年 4月 8日以现场会议方式召开。公司于 20 24年 4月 5日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席戴 焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0 票。 经审核,监事会认为:公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工持股计划(草案)》等的 相关规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2024 年 5 月 10 日基础上 展期24个月,即存续期展期至 2026年 5月 10日。 《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2024-015)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.第四届监事会第十七次会议签字文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/091be673-6a1c-49e9-84db-28d5aacea5d9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-10 00:00│周大生(002867):第四届董事会第十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯及电子邮件等形式 送达全体董事,会议于 2024年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。本次会议由董事长 周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0 票;回避:6票。 公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 5月 10日届满,基于公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可,同时最大 程度保障各持有人的利益,经审慎决策,同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2024年 5月 10日基础上展期 24 个月,即存续 期展期至 2026年 5月 10 日。 《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2024-015)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、向钢、卞凌、管佩伟回避了本议案的表决。 三、备查文件 1.第四届董事会第十八次会议签字文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/69554148-6f0c-473e-8848-68fee25d2892.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-10 00:00│周大生(002867):关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七 次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持 股计划”)的存续期展期 24 个月,即存续期展期至 2026年 5月 10日。现将具体情况公告如下: 一、 本次员工持股计划基本情况 (1)公司于 2018 年 4月 14日召开了第二届董事会第十八次会议、于 2018年 5 月 10 日召开了 2017 年度股东大会,审议通 过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,本次员工持股计划筹集资金总额 不超过 15,000 万元,具体金额根据实际出资缴款金额确定,资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和向控股股东借款等法律、 行政法规允许的其他方式取得的资金。具体内容详见公司于 2018年 4月 16日、2018年 5月 11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露的相关公告。 (2)2018年 7月 9日,公司第一期员工持股计划已通过大宗交易方式受让公司持股 5%以上股东北极光投资有限公司(Aurora I nvestment Limited)持有的公司股票 5,952,300 股,占公司总股本的 1.23%,成交金额合计为 148,509,885元,成交均价为 24.95 元/股。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定 12 个月,即锁定期自 2018 年 7 月 10 日 至 2019年 7 月 9 日。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 (3)2019年 7月 3日,公司披露《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-041),以总股本 487,303,000 股为基数 ,向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,除权除息日为 2019年 7 月 10日,因此公司第一期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后由 5,952,300 股变更为 8,928,450 股;2021年 6月 11日, 公司披露《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-028),以总股本730,815,601 股为基数,向全体股东每 10 股派发 现金股利 6 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,除权除息日为 2021 年 6 月 18 日,因此公司第一期 员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后,尚未出售的1,659,700股变更为 2,489,550股。 (4)2022 年 4 月 10 日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了关于公司第一期员工持 股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月,即存续期展期至 2024年 5 月 10 日。具体内 容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 (5)2024年 4月 8日,公司召开第四次董事会第十八次会议和第四次监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司第一期员工 持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月,即存续期展期至 2026年 5 月 10 日。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 (4)自 2019年 7月 9日锁定期届满至本公告披露日,公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司 股份 9,124,250 股,占公司总股本的 0.83%。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股份634,050 股,占公司总股本 的 0.06%。本员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。 二、 本次员工持股计划存续期展期情况及后续安排 公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 5月 10日届满,根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,本员工持股 计划的存续期上限届满前 1个月,经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本 员工持股计划的存续期可以延长。草案规定,如董事长周宗文、董事副总经理周华珍及董事副总经理周飞鸣作为本员工持股计划的持 有人,则承诺放弃其作为持有人的各项表决权。 2024年 4月 3日,公司召开了第一期员工持股计划 2024年第一次持有人会议,并经出席持有人会议的持有人全票同意,将公司 第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月,即存续期展期至 2026 年 5 月 10 日。除此之外,本次展期前后公司第一期员工持股 计划的其他事项未发生变化。 2024 年 4 月 8 日,公司召开第四次董事会第十八次会议和第四次监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持 股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2024 年 5 月 10 日基础上展期 24 个月,即存续期展期 至 2026年 5月 10日。 存续期内,如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本计划可提前终止。如仍未全部出售,可在存续期届满前按照相关 规定履行审议程序。 三、 备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议; 2、第四届监事会第十七次会议决议; 3、公司第一期员工持股计划 2024年第一次持有人会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/6d84db82-d9d6-4c57-9802-36e803b90d3c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│周大生(002867):关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 周大生(002867):关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/4a02d8e6-85f2-4608-abbb-a19b9d125622.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│周大生(002867):关于公司2024年2月份新增自营门店情况简报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 周大生(002867):关于公司2024年2月份新增自营门店情况简报。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/aa308361-673d-4030-b019-91a087a87970.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│周大生(002867):关于“质量回报双提升”行动方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指 出“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,结合公司发展战略和经营 情况,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体举 措如下: 一、坚守初心,聚焦主业高质量发展 公司成立于 1999 年,长期专注于珠宝行业,主要从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营,是国内最具规模的珠 宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场黄金珠宝领先品牌,坚持“黄金为主力产品,钻石为优势产品”的产品定位, 以市场消费习惯和趋势为导向,配套销售 K 金、铂金、翡翠、珍珠、彩宝产品。自公司 2017 年上市以来至 2022 年,公司一直保 持稳健的财务状况,公司营业收入平均增长率为 25.09%,归属于上市公司股东的净利润平均增长率为 16.93%。截至 2023 年第三季 度末,公司前三季度实现营业收入124.94 亿元,同比增长 39.81%;归属于上市公司股东的净利润 10.95 亿元,同比增长 17.69%, 已超过 2022 年全年归母净利润。截至 2023 年 12 月 31 日,公司门店总数达 5106 家,覆盖全国 300 多个大中城市。未来,公 司将继续坚守初心,聚焦主业,不断提升企业核心竞争力和盈利能力,以期实现长足发展,回馈广大投资者。 二、强基固链,提高产品研发能力 公司在业内率先通过加盟模式下沉三四线城市,抢占下沉红利,形成行业领先的连锁渠道网络,公司连锁网络由业务拓展体系、 营运管理体系、整合营销体系、培训辅导体系、督导监察体系、数字智能体系、物流配送体系等 7 大体系构成,为公司业务的稳健 发展提供了系统化保障。公司依托整合研发、生产外包的优异供应链整合能力,采用外延式、规模先行的渠道建设战略,建立了覆盖 面广且深的“自营+加盟”连锁网络。截至 2023 年 12 月 31 日,公司在全国拥有终端门店 5106 家,其中自营店 331 家,加盟店 4775 家,形成行业领先的连锁渠道网络,品牌影响力和知名度持续提升。 在产品研发方面,公司通过研究社会时尚趋势、消费者珠宝首饰消费心理和消费文化,广泛收集和分析顾客需求偏好,采取自主 设计和联合设计相结合的产品研发模式,广泛整合国内外优秀设计资源,对现有产品体系和款式设计进行持续的优化和迭代,形成了 周大生独有的“情景风格珠宝”体系和特色,同时积极以引入 IP 联名合作为重点的内容塑造、工艺壁垒构筑、破圈品类打造等举措 实现产品的差异化,产品竞争力持续提升。近年来,公司持续加大 IP 合作力度,在国际联名上,公司打造了梵高博物馆联名系列、 莫奈花园联名系列、宝可梦系列、兔斯基等系列。同时,公司在国家民族自信与文化自信逐渐增强、消费市场进入国潮消费新纪元的 大背景下,推出了文创 IP 联名“国家宝藏”系列、“非凡?国潮”等系列。 未来,公司将进一步完善连锁网络体系,强化集群效应和资源整合优势,提高产品研发能力,强化情景风格珠宝产品体系,以精 准匹配差异化消费市场,高效匹配消费者多样化需求,不断提升公司渠道力、品牌力、产品力等核心竞争力。 三、不忘根本,树牢回报投资者理念 公司在兼顾可持续发展的同时,高度重视对投资者的合理投资回报,保护投资者合法权益,运用现金分红、股份回购、董事增持 等方式,与投资者共享发展成果,稳定市场,提振信心。 1、现金分红的实施情况 自 2017 年上市以来,公司经营业绩稳步增长,每年均向投资者进行现金分红,公司累计分红达 33.92 亿元(含回购总额), 已达公司 IPO 募集资金净额的2.32 倍。 2、股份回购的实施情况 2021 年 6 月 24 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》,公司拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划,本次回购的资金总额为 15,000万元-30,000 万元。202 2 年 6 月 23 日,本次回购股份期限已届满,回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了公司 股份10,452,372 股,占公司截至当前总股本的 0.95%,支付的总金额为 169,991,178.76元(不含交易费用)。 3、董事增持的实施情况 2023 年 11 月 3 日公司披露了《关于董事长、副董事长增持公司股份计划的公告》,董事长及总经理周宗文先生、副董事长及 副总经理周飞鸣先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可,计划自上述公告披露之日起 6 个月内,以自 有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份,计划增持金额合计不 低于人民币 2000 万元(含)。截至 2024 年 2 月 3 日,周宗文先生和周飞鸣先生合计增持金额 20,004,419.30 元。 公司将继续根据公司所处发展阶段,在保证正常经营和长远发展的前提下,制定稳定持续的利润分配政策,为股东带来长期的投 资回报,持续增强广大投资者的获得感。 四、夯实治理,提升规范运作水平 公司多年来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立健 全内控制度,控制防范风险,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理,促进规范公司运作,提升公司治理水平。 公司高度重视与投资者的沟通交流,持续完善投资者关系管理工作,通过组织投资者公司调研、电话会议、上下游产业链参观调 研、策略会、路演、网上业绩说明会、互动易、参加投资者网上集体接待日活动,多渠道、多方式与投资者保持互动,加强与投资者 之间的沟通和联系,2023 年公司接待投资者超两千人次,并认真听取了投资者的建议,并将合理的建议转述管理层,持续巩固公司 与投资者之间沟通的桥梁,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,切实保护投资者利益。同时,公司真实、准确、完整、及时地 披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息,保障全体股东的合法权益。 公司将在未来继续不断夯实公司治理基础,建全内部控制制度,促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务,防止 滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理,拓宽机构投资者参与公司治理的渠道,引导中小投资者 积极参加股东大会,为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利,增强投资者的话语权和获得感。 五、完善信披,坚持以投资者需求为导向 公司一直高度重视信息披露工作,始终严格按照有关法律法规、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《信息披露管理制度》等的规定,认真履行上 市公司信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息,确保所有投资者公平地获取公司信息,持续提 升公司的透明度和诚信度,维护了投资者及中小股东的利益。自上市以来公司已连续六年获得深圳证券交易所信息披露评级为“A”( 最高评级)。 公司将持续高质量履行信息披露义务,保护投资者合法权益,突出信息披露的重要性、针对性,主动披露对投资者投资决策有用 的信息,强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露,减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平, 简明清晰,通俗易懂。 未来,公司将持续践行“质量回报双提升”,专注主业,不断提升企业核心竞争力,推动公司高质量发展再上新台阶。坚持以投 资者为本,牢固树立回报股东意识,不断提升规范运作水平和信息披露质量,切实增强投资者的获得感,为稳市场、稳信心积极贡献 力量。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/7abd1007-162d-486b-aadc-c701b72df890.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│周大生(002867):关于2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 2月 24日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2024 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》,现将相关事宜公告如下: 一、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述 公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时,依据公司库存量及黄金租赁量,通过买入黄金远期交易 与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定,通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式,以锁定黄金 租赁成本,规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的 价格波动等风险为目的,不进行投机和套利交易。 二、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的 随着公司业务规模扩大,公司在黄金租赁量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营 业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响,公司拟与部分银行开展黄金远 期交易与黄金租赁组合业务。 三、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种 公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,或者公司董事会批准的其他方式 。 四、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度 根据公司对 2024 年市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况,2024 年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度及 投入金额预计为:时点交易量预计累计不超过 4,000KG,交易额度总量可在授权期间内滚动使用,开展此项业务将根据与银行洽谈实 际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。 在上述额度内,提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施,按照公司相关规范及审批流程进行操作, 超过上述授权业务范围及额度时,应另行提请授权,上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。 五、 风险分析 公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《 深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定。 违约风险:当金价出现快速上涨时,可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。 六、 公司采取的风险控制措施 1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易,控制交易对象风险。 2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易 组合业务的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方 可进行操作,公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。 七、 备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议; 周大生珠宝股份有限公司 董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/cbb88b42-1eec-4ed4-9271-f829ad42f7be.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│周大生(002867):第四届监事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2024 年 2月 24日以现场会议方式召开。公司于 2024年 2月 21日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人,本次会议由监事会主 席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0 票。 经审核,监事会同意公司以信用担保形式在 2024 年度向银行申请总额度不超过人民币 40亿元的银行授信(含原授信额度的续 期),用于办理短期流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、保理、信用证等综合授信业务(具体业务品 种以相关银行审批为准),各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在下述额度 范围内进行择优选取、调整或调剂,授信期限内授信额度可循环使用,同时授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署上述授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件,授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。 单位:万元 序号 授信银行 最高授信额度 授信品类 授信担 授信 备注 保形式 期限 1 中国建设银行股份有 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 限公司深圳市分行 2 平安银行股份有限公 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 司深圳分行 3 中国工商银行股份有 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 限公司深圳罗湖支行 4 中国银行股份有限公 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 司深圳中心区支行 5 中国农业银行股份有 30,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 限公司深圳国贸支行 6 交通银行股份有限公 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 司深圳上步支行 7 中国民生银行股份有 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 限公司深圳分行 8 北京银行股份有限公 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期 司深圳分行

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