公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │周大生（002867）：关于参加聚势湾区·智领消费——2024年度大消费行业集体业绩说明会活动的公告 │
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│2025-04-29 12:14 │周大生（002867）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:31 │周大生（002867）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:31 │周大生（002867）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：2024年度监事会对公司内部控制评价报告的意见 │
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2025-04-30 00:00│周大生（002867）：关于参加聚势湾区·智领消费——2024年度大消费行业集体业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解公司经营发展情况，周大生珠宝股份有限公司（以下
简称“公司”）将参加由深圳证监局指导，深圳上市公司协会主办，深圳证券业协会、深圳市投资基金同业公会协办，深圳市全景网
络有限公司承办的“聚势湾区·智领消费——2024 年度大消费行业集体业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周四）14:00-17:30。届时公司董事长及总经理周宗
文先生，董事会秘书及副总经理何小林先生，财务总监许金卓先生，独立董事毛健先生将在线介绍公司 2024年度业绩情况，并就 20
24年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d503ffb-5351-4cde-861e-eeb6c30319be.PDF
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2025-04-29 12:14│周大生（002867）：年度股东大会通知
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周大生（002867）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/73968d26-8184-417f-9f14-18a0dee6fa24.pdf
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2025-04-28 21:31│周大生（002867）：2024年年度报告
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周大生（002867）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/92b17019-dba0-44c0-8b25-3a59ccf95a27.PDF
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2025-04-28 21:31│周大生（002867）：2024年年度报告摘要
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周大生（002867）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c7ceff7-b4c6-43f6-b06a-51f01c748ca5.PDF
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2025-04-28 21:30│周大生（002867）：年度关联方资金占用专项审计报告
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周大生（002867）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/febc6232-49ed-49f4-b46e-b6dd06242823.PDF
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2025-04-28 21:30│周大生（002867）：2024年年度审计报告
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周大生（002867）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/389de8ad-8b89-4945-9552-3d8dac8cd809.PDF
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2025-04-28 21:30│周大生（002867）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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周大生（002867）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/031bddb5-51b2-49fb-8f2f-eff580e60dce.PDF
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2025-04-28 21:30│周大生（002867）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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周大生（002867）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2691153-d103-4cba-b219-f83a52cb3d98.PDF
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2025-04-28 21:30│周大生（002867）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025 年 4 月 27 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现
场会议方式召开。公司于 2025年 4 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3
人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则
》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《 2024 年 度监 事 会工作 报告 》详 见 信息披 露网 站巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 2025 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、资金状况和
发展战略，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度
利润分配预案。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会认真审阅了董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》以及安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《周大生珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，监事会认为：公司已建立了较
为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中
的风险，董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况
。
《2024年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于公司监事薪酬的议案》
序号 子议案名称 表决结果
同意 反对 弃权 回避
6.01 《关于公司监事会主席戴焰菊女士薪酬的议案》 2 0 0 1
6.02 《关于公司监事陈特先生薪酬的议案》 2 0 0 1
6.03 《关于公司监事倪时荣先生薪酬的议案》 2 0 0 1
在公司任职的监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，公司 2024年度监事税前报酬详见公司《2024 年年度
报告》。
关联监事戴焰菊、陈特、倪时荣分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》全文和《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《
证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1、 第五届监事会第六次会议决议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56a01cd2-1a22-4f1b-8ebf-c625625a521f.PDF
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2025-04-28 21:30│周大生（002867）：2024年度监事会对公司内部控制评价报告的意见
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周大生（002867）：2024年度监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/930a831e-5e0e-4f35-b1d8-fa798cf56a2d.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：年度股东大会通知
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周大生（002867）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14f0023c-b6b3-4a05-a0b3-7eff9c43308f.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：周大生章程（2025年4月）
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周大生（002867）：周大生章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ef2e2f0f-c86a-4755-bc3d-f2f9026fb251.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（徐莉萍）
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周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（徐莉萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/96db5bc3-f118-4483-b5d2-97aa8a2e41d6.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：独立董事年度述职报告
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周大生（002867）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11d313b0-bfea-4cc7-968c-95422572d8f0.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（毛健）
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周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（毛健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99e8a929-e9e6-4a51-ad1b-31d64492619c.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（李启华）
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周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（李启华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ce42f43-0db7-432b-8689-2f4e67b0ea9f.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（衣龙新已离任）
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周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（衣龙新已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/856fe9cc-e0d2-48b3-aac2-3540e0b6c477.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（沈海鹏已离任）
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周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（沈海鹏已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e870c38e-9f0a-4eec-b192-9b4a494c3266.PDF
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2025-04-28 21:29│周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（葛定昆已离任）
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周大生（002867）：2024年度独立董事述职报告（葛定昆已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/26d5d32f-3155-43e2-b63f-36c4aa1e7269.PDF
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2025-04-28 21:28│周大生（002867）：周大生2025年一季度财务报表（未经审计）
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周大生（002867）：周大生2025年一季度财务报表（未经审计）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac25ee4a-631b-4b67-9438-0b8bce6678b0.PDF
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2025-04-28 21:28│周大生（002867）：2024年度董事会工作报告
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周大生（002867）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/390c16c1-b224-4548-a1eb-c22e1c71527c.PDF
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2025-04-28 21:28│周大生（002867）：2024年度监事会工作报告
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周大生（002867）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b4fa98b0-e3a5-433f-b87d-6680fd6ef711.PDF
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2025-04-28 21:27│周大生（002867）：关于2024年度利润分配预案的公告
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周大生（002867）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5094eef4-983b-476f-bc11-7810217dbc0a.PDF
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2025-04-28 21:27│周大生（002867）：2024年度投资者保护工作报告
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周大生（002867）：2024年度投资者保护工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a7224aa-cd12-418a-a5f4-85e34812d0a6.PDF
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2025-04-28 21:27│周大生（002867）：内部控制自我评价报告
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周大生（002867）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ad8373e-394a-4a86-8ada-47df49601ad5.PDF
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2025-04-28 21:27│周大生（002867）：2025年度财务预算报告
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周大生（002867）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa0c01ca-2a0e-4f25-ad0d-a4c061d2e7bf.PDF
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2025-04-28 21:27│周大生（002867）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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周大生（002867）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1b9df30d-6a26-4886-ad8e-c7a3b5f91cb8.PDF
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2025-04-28 21:27│周大生（002867）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议
第二次会议通知于2025年4月22日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事，会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出
席独立董事4人，实际出席独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事徐莉萍女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独
立董事专门会议发表相关说明及审核意见如下：
一、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来
三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2024年度盈利状况、经营发展规划以及股东投
资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情况。因此，我们同意2024年度利润分配预案并提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提
下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动
使用。
我们同意将本议案提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》符合《公司法》及相关规范性文件的有关规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的行为。
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