公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：关于2025年度开展黄金租赁业务的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:22 │周大生（002867）：关于公司2025年1月份新增自营门店情况简报 │
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│2025-01-14 18:17 │周大生（002867）：关于公司2024年12月份新增自营门店情况简报 │
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│2024-12-23 18:17 │周大生（002867）：关于公司2024年11月份新增自营门店情况简报 │
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│2024-12-02 18:07 │周大生（002867）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-15 18:17 │周大生（002867）：关于公司2024年10月份新增自营门店情况简报 │
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│2024-11-14 17:27 │周大生（002867）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-03-01 00:00│周大生（002867）：关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年
度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易
与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金
租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的
价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营
业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远
期交易与黄金租赁组合业务。
三、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式
。
四、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
根据公司对 2025 年市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2025 年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度及
投入金额预计为：时点交易量预计累计不超过 4,000KG，交易额度总量可在授权期间内滚动使用，开展此项业务将根据与银行洽谈实
际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
在上述额度内，提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，
超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。
五、 风险分析
公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有
关规定。
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、 公司采取的风险控制措施
1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易
组合业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方
可进行操作，公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
七、 备查文件
1、第五届董事会第四次会议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/c613c664-e2eb-4e88-8f6d-da4431008adb.PDF
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2025-03-01 00:00│周大生（002867）：关于2025年度开展黄金租赁业务的公告
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周大生（002867）：关于2025年度开展黄金租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/a55de2a7-34ad-44c9-8255-b71bb608a7e3.PDF
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2025-03-01 00:00│周大生（002867）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以通讯及电子邮件等形式
送达全体董事，会议于 2025 年2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长
周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2024年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司及子公司 2025年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，持续优化
融资结构，积极拓展资金渠道，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在 2025 年度向银行申请总额度不超过人民币
40 亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、保
理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信银行
、授信额度可以根据实际需求在下述额度范围内进行择优选取、调整或调剂，授信期限内授信额度可循环使用，同时授权公司及子公
司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为自公司
董事会决议通过之日起一年内有效。
单位：万元
序号 授信银行 最高授信 授信品类 授信担 授信 备注
额度 保形式 期限
1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
2 平安银行股份有限公司深圳分行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
3 中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行 30,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
4 中国银行股份有限公司深圳中心区支行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
5 中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行 30,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
6 交通银行股份有限公司深圳上步支行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
7 中国民生银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
8 北京银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
9 宁波银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
10 兴业银行股份有限公司深圳分行 15,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
11 招商银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
12 中信银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
13 中国光大银行股份有限公司深圳分行 15,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
14 浙商银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
15 星展银行（中国）有限公司 10,000.00 综合授信 信用 1 年 新增
16 广发银行股份有限公司深圳分行 10,000.00 综合授信 信用 1 年 新增
合计 400,000.00
2、审议通过《关于 2025 年度开展黄金租赁业务的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
《关于 2025 年度开展黄金租赁业务的公告》（公告编号：2025-005）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于 2025 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
《关于 2025 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2025-006）同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第四次会议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/42a5687b-aca9-4c96-ba1c-423e1bca8cd8.PDF
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2025-03-01 00:00│周大生（002867）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年 2月 27日以现场会议方式召开。公司于 2025
年 2月 24日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席
戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会同意公司以信用担保形式在 2025 年度向银行申请总额度不超过人民币 40亿元的银行授信（含原授信额度的续
期），用于办理短期流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品
种以相关银行审批为准），各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在下述额度
范围内进行择优选取、调整或调剂，授信期限内授信额度可循环使用，同时授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表
公司签署上述授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
单位：万元
序号 授信银行 最高授信 授信品类 授信担 授信 备注
额度 保形式 期限
1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
2 平安银行股份有限公司深圳分行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
3 中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行 30,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
4 中国银行股份有限公司深圳中心区支行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
5 中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行 30,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
6 交通银行股份有限公司深圳上步支行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
7 中国民生银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
8 北京银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
9 宁波银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
10 兴业银行股份有限公司深圳分行 15,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
11 招商银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
12 中信银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
13 中国光大银行股份有限公司深圳分行 15,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
14 浙商银行股份有限公司深圳分行 20,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
15 星展银行（中国）有限公司 10,000.00 综合授信 信用 1 年 新增
16 广发银行股份有限公司深圳分行 10,000.00 综合授信 信用 1 年 新增
合计 400,000.00
三、备查文件
1.第五届监事会第四次会议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/d1a6b547-f20c-4f0a-9fde-f60d9293e0ff.PDF
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2025-02-17 18:22│周大生（002867）：关于公司2025年1月份新增自营门店情况简报
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周大生（002867）：关于公司2025年1月份新增自营门店情况简报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/afe0906f-7661-4732-9a23-571c3f5d345f.PDF
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2025-01-14 18:17│周大生（002867）：关于公司2024年12月份新增自营门店情况简报
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周大生（002867）：关于公司2024年12月份新增自营门店情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/511a836e-c042-4d14-b209-a0a3d1e3e50b.PDF
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2024-12-23 18:17│周大生（002867）：关于公司2024年11月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2024年 11 月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 2 额（万元） 类别
(m )
1 1周 大生重庆江津重百专柜 西南 2024.11.1 联营 37 310 素金、镶嵌
专柜
2 周大生经典武汉亲橙万象汇 华中 2024.11.29 专卖 105 400 素金、镶嵌
店
专卖店
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租
赁面积等，具体以签订的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e34ba540-998b-4432-82ed-17805991e128.PDF
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2024-12-02 18:07│周大生（002867）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导
、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12 月 12日（周四）14:30-17:00。届时公司董事长及总经理周宗
文先生、董事会秘书及副总经理何小林先生、财务总监许金卓先生、独立董事毛健先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经
营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c2a3f54c-3254-4ff2-acf0-9b6500403d8c.PDF
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2024-11-15 18:17│周大生（002867）：关于公司2024年10月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2024年 10 月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 2 额（万元） 类别
(m )
1 周大生青岛崂山丽达购物中 华东 2024.10.1 专卖 73 850 素金、镶嵌
1 店
心专卖店
2 周大生国家宝藏天津乐宾百 华北 2024.10.1 联营 65 650 素金、镶嵌
2 专柜
货专柜
3 周大生国家宝藏宝鸡开元商 西北 2024.10.16 联营 105.7 480 素金、镶嵌
3 专柜
城专柜
4 周大生北京悠唐购物中心专 华北 2024.10.22 专卖 73 650 素金、镶嵌
店
卖店
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租
赁面积等，具体以签订的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1ee62139-8c8a-431a-9e81-c31da87e7690.PDF
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2024-11-14 17:27│周大生（002867）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市周氏投资有限公司（以下简称“周氏投资”）的通
知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东 押股份数量 持股份 总股本
比例 比例
周氏 是 22,800,000 3.74% 2.08% 2024/1/16 2024/11/13 国泰君安证券
投资 股份有限公司
周氏 是 24,700,000 4.06% 2.25% 2024/3/19 2024/11/13 中国银河证券
投资 股份有限公司
周氏 是 12,760,000 2.10% 1.16% 2024/4/8 2024/11/13 招商证券股份
投资 有限公司
合计 60,260,000 9.89% 5.50%
2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计 已质押股份情况（解 未质押股份情况
名称 比例 押数量 其所持 占公 除质押适用） （解除质押适用）
股份比 司总 已质押股 占 已 未 质 押 占未质
例 股本 份限售和 质 押 股 份 限 押股份
比例 冻结、标 股 份 售 和 冻 比例
记合计数 比例 结 合 计
量 数量
周氏 694,058,239 63.33% 54,200,000 7.81% 4.95% 54,200,000 100% 4,654,760 0.73%
投资
及其
一致
行动
人
合计 694,058,239 63.33% 54,200,000 7.81% 4.95% 54,200,000 100% 4,654,760 0.73%
注 1：截至本公告日，控股股东周氏投资的一致行动人未发生质押情形，未质押股份限售和冻结数量为周宗文、周华珍、周飞鸣
的高管锁定股。
注 2：各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。
二、其他情况说明
周氏投资本次办理的股份解除质押，不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有的上市公司股份不涉及业绩补偿业
务。目前周氏投资股票质押不存在平仓风险，亦不存在实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注周氏投资质押情况，及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/fc46e434-b53b-4faf-8385-2ba3612c7649.PDF
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2024-10-31
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