公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 20:06 │周大生（002867）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-05-08 18:12 │周大生（002867）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:00 │周大生（002867）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:00 │周大生（002867）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:00 │周大生（002867）：对外担保公告 │
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│2026-04-28 18:59 │周大生（002867）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:59 │周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（毛健） │
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│2026-04-28 18:59 │周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（李启华） │
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│2026-04-28 18:59 │周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（陈绍祥） │
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│2026-04-28 18:59 │周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（徐莉萍） │
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2026-05-12 20:06│周大生（002867）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）408,750 股（占本公司总股本比例0.0377%）的公司董事管佩伟先生，计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9月 3日）以集中竞价方式减持本公司股份合计
不超过 102,187股（占本公司总股本的 0.0094%）。
持有公司 243,750 股（占本公司总股本比例 0.0225%）的公司职工代表董事夏洪川先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9 月 3日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 60,937 股（占本公司
总股本比例 0.0056%）。持有公司 462,100 股（占本公司总股本比例 0.0426%）的公司董事陈寿平先生，计划在本公告披露之日起
15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9月 3 日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 115,525 股
（占本公司总股本比例 0.0106%）。持有公司 379,750 股（占本公司总股本比例 0.0350%）的公司高级管理人员许金卓先生，计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9 月 3日）以集中竞价方式减持本公司股份合
计不超过 45,062 股（占本公司总股本比例 0.0042%）。上述董事、高级管理人员拟减持本公司股份合计不超过 323,711 股（占本
公司总股本比例 0.0298%）。高级管理人员许金卓先生截至 2025 年末持有公司股份总数为 446,250 股，因其上次减持计划于 2026
年 1 月 14 日实施完成，2026 年已减持股份为 66,500 股，因此许金卓先生 2026 年剩余可减持额度为不超过 45,062 股。具体
详见公司分别于 2025 年 11 月 7日、2026 年 1月 16 日披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（2025-053）、《
关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告》（2026-002）。
公司于近日收到董事管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生及高级管理人员许金卓先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具
体内容公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
管佩伟 董事 408,750 0.0377%
夏洪川 职工代表董事 243,750 0.0225%
陈寿平 董事 462,100 0.0426%
许金卓 高级管理人员 379,750 0.0350%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本比例、减持期间、价格区间
1、拟减持原因：个人资金使用需求。
2、拟减持股份来源：管佩伟先生、夏洪川先生、许金卓先生股份来源为公司第一期限制性股票激励计划授予的股份（含该等股
份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。陈寿平先生股份来源为公司第一期限制性股票激励计划授予的股份及未担任公司董事
期间在二级市场集中竞价买入的股份。
3、拟减持数量及占公司总股本的比例：管佩伟先生计划减持本公司股份不超过 102,187 股，拟减持股份比例不超过公司总股本
的 0.0094%；夏洪川先生计划减持本公司股份不超过 60,937 股，拟减持股份比例不超过公司总股本的0.0056%；陈寿平先生计划减
持本公司股份不超过 115,525 股，拟减持股份比例不超过公司总股本的 0.0106%；许金卓先生计划减持本公司股份不超过 45,062股
，拟减持股份比例不超过公司总股本的 0.0042%。
4、拟减持方式：集中竞价方式。
5、拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026年 6月 4日至 2026 年 9月 3日，在此期间如遇法
律法规禁止减持的期间除外）。
6、拟减持价格区间：按照减持时的二级市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
依据相关法律法规规定，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后
半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告披露日，管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生严格遵守了上述规
定，未发生违反上述规定的情形。
（三）其他说明
管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》第五条至第九条等相关不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划的实施存在不确定性，管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生将根据市场情况、公司股价情
况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持计划系公司董事、高级管理人员的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司将继续关注本次减持计划
后续的实施情况，督促管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关
信息披露义务。
四、备查文件
1、公司董事管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生及高级管理人员许金卓出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d169080d-4b70-4d0e-9f2e-d9035c0eb96f.PDF
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2026-05-08 18:12│周大生（002867）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 5月 18 日（星
期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长及总经理周宗文先生，董事会秘书及副总经理何小林先生，财务总监许金卓先生，独立董事徐莉萍女士将参加本次网上业
绩说明会。
三、投资者问题征集及参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2026 年
5 月 18 日前访问https://eseb.cn/1xP05QEx7b2 或者微信扫描下方小程序码进入活动页面进行会前提问。
（微信扫描上方小程序码）
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xP05QEx7b2 或使用微信扫描上方小程序
码即可进入参与互动交流，公司将通过本次业绩说明会就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
联系电话：0755-82288871
邮箱：szchowtaiseng@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/83ad909f-9e3d-42d9-bc40-a3dd6f5f08c2.PDF
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2026-04-28 19:00│周大生（002867）：2025年年度审计报告
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周大生（002867）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f88605e-2f96-4275-8d8e-7465ee7cbe79.PDF
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2026-04-28 19:00│周大生（002867）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了周大生珠宝股份有限公司 2025 年 12 月 3
1 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是周大生珠宝股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，周大生珠宝股份有限公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70066847_H01号
周大生珠宝股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43347acd-e18e-4c0a-9415-69b09a6bba8d.PDF
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2026-04-28 19:00│周大生（002867）：对外担保公告
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一、担保情况概述
公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为指定供应
商深圳市意尚珠宝首饰有限公司（以下简称“意尚珠宝”）在浙商银行深圳分行（以下简称“浙商银行”）的黄金租赁融资提供最高
额不超过 1.1 亿元的连带责任保证。截至本次董事会审议之日，公司对意尚珠宝的担保余额为人民币 1.1 亿元。
现基于业务规模扩大，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度 1亿元，其用途专项用于履行与公司签署的《配货展厅专区合作协
议》。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游客户配货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟
在原有担保基础上，为意尚珠宝在浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币 1.1 亿元的连带责任保证担保，保证
期间自债务人债务履行期限届满之日起三年。意尚珠宝将与公司另行签订《动产浮动抵押反担保合同》，为前述追加担保事项提供足
额反担保。本次追加担保完成后，公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币 2.2 亿元。
2026 年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以 11 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对
外担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对意尚珠宝提供担保事宜在董事会的审议权
限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。
截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署，公司、意尚珠宝与浙商银行将以公司董事会决议为依据共同协商确定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市意尚珠宝首饰有限公司；
2、成立日期：2016 年 6月 23日；
3、注册地址：深圳市龙岗区横岗街道六约北社区埔厦路 54 号 C区厂房 101；
4、法定代表人：苏龙武；
5、注册资本：1500 万元；
6、经营范围：珠宝首饰、银饰、银制品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的设计与销售；彩色宝石、钻石制品、裸石制品及
成品的销售；黄金饰品的销售；贵金属制造行业工业设备及零部件、料件的租赁及提供技术、上门维修等配套服务；企业品牌策划；
国内贸易、从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务。（以
上企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）珠宝首饰制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
7、股权结构：
股东姓名 出资额 持股比例 出资方式
苏龙武 1475万元 98.33% 货币
李清容 25万元 1.67% 货币
8、与公司关系：意尚珠宝是公司的上游核心供应商之一，与公司、公司控股股东及实控人、公司董事高管均无关联关系；
9、意尚珠宝信用状况良好，不属于失信被执行人；
10、财务情况：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 16,742.27 16,864.47
负债总额 11,232.33 10,751.13
其中：银行贷款 2,158.52 2,169.84
其中：流动负债 11,232.33 10,751.13
资产负债率 67.09% 63.75%
净资产 5,509.95 6,113.34
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 38,681.81 9,706.14
利润总额 2,739.64 603.58
净利润 2,738.76 603.40
意尚珠宝最近一年又一期的财务状况及经营业务正常，最近一期的资产负债率不存在超过 70%的情形，不存在《公司章程》及相
关制度所规定的不能为其提供担保的情形。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：浙商银行股份有限公司深圳分行
2、债务人（被担保人）：深圳市意尚珠宝首饰有限公司
3、主债权：在人民币 2亿元（含存续期内 1 亿元）的最高余额内，债权人与债务人签订的《浙商银行贵金属租借业务框架协议
》及其项下的《公司客户贵金属租借业务交易确认书》中所约定的黄金租借、租借费及由此产生的其他应付款项。
4、担保人：周大生珠宝股份有限公司
5、担保金额：最高额不超过人民币 2.2 亿元（含原存续期内担保金额 1.1亿元）
6、担保期限：担保人所担保的主债权期限不超过 12 个月，担保期限为债务人履行债务期限届满之日起三年。
7、担保形式：连带责任保证
8、担保范围：债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的
一切实际发生、合理及必要费用和所有其他应付费用。
四、董事会意见
1、担保原因
为提升公司总部配货展厅供货能力及订单管理水平，整合上游优质供应链资源，快速响应下游加盟客户配货需求，公司与意尚珠
宝达成深度合作，意尚珠宝作为公司总部配货展厅指定供应商，在授权范围内向公司加盟商客户开展业务。公司与意尚珠宝于 2025
年 10 月签署了《配货展厅专区合作协议》，截至目前合作情况良好。现阶段因业务规模扩大，为满足业务实际需求的黄金产品备货
库存，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度 1亿元，其用途专项用于履行前述合作协议。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游
客户配货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟在原有 1.1 亿元的担保基础上，为意尚珠宝在
浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币 1.1亿元的连带责任保证担保，保证期间自债务人债务履行期限届满之日
起三年。本次追加担保完成后，公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币 2.2 亿元。
2、风险评估
公司为意尚珠宝提供连带责任担保的主要风险为其经营不善无法偿还银行贷款及存货保管不当导致的代偿损失。为防控该风险，
核心措施为：第一，意尚珠宝以不低于其向银行实际借入黄金重量(价值)的自有黄金产品或原料，为公司担保责任提供全额反担保，
并办理动产浮动抵押登记，保障公司优先受偿权。第二，业务开展过程中存货管理方面，公司强化多重管控：一是明确意尚珠宝存放
于公司指定监管区域的黄金总重量(价值),始终不低于其向银行实际借入黄金重量(价值)；二是展销配货中心制定专项管理办法，负
责货品日常盘点、重量核对及出入库管控，确保抵押物足值可控，构建实物黄金闭环风控机制；三是公司定期派专员监督审核管控措
施落实，规避执行偏差。同时，公司将实时跟踪意尚珠宝经营及财务状况，定期获取相关报表数据、分析经营稳定性，严格按制度及
协议约定履行审查督查职责，确保风险可控、业务合规。
3、反担保措施
为有效防控风险，意尚珠宝就本次新增的担保事项与公司另行签署《动产浮动抵押反担保合同》，意尚珠宝以现有的以及将有的
自有黄金产品（本次浮动抵押的品种为成色在 99.9%以上的黄金饰品、成品、半成品、金条、金块等）抵押给公司，抵押财产的总价
值不低于等值人民币 2.2 亿元，且其初始总重量不低于意尚珠宝向浙商银行实际租借的黄金重量，并由公司进行抵押财产的全链条
闭环管理和监管，为前述公司担保事项提供反担保。抵押期间，当黄金收盘价格使得抵押财产价值低于 2.2 亿元时，公司有权要求
意尚珠宝及时补足相应金额的黄金产品或保证金，直至抵押财产价值达到 2.2 亿元。
公司通过业务流程监控、库存监控、反担保措施等风险防范措施，能够有效防范和控制风险，不会损害公司及全体股东的利益。
因此公司董事会以 11 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对意尚珠宝的担保余额为不超过 2.2 亿元；公司及控股子公司对外担保的最高总金额为2.23亿元，占公司最
近一期经审计净资产的3.44%；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ab40f77-cc04-4c83-8980-6901badd856f.PDF
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2026-04-28 18:59│周大生（002867）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 1日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 1日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A座 5层多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
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