公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │周大生（002867）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │周大生（002867）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │周大生（002867）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │周大生（002867）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-20 00:00 │周大生（002867）：关于公司2025年2月份新增自营门店情况简报 │
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：关于2025年度开展黄金租赁业务的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │周大生（002867）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:22 │周大生（002867）：关于公司2025年1月份新增自营门店情况简报 │
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2025-04-01 00:00│周大生（002867）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年 3月 28日以现场会议方式召开。公司于 2025
年 3月 25日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席
戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，为
维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，监事会同意公司将回购专用证券账户中的10,452,372 股回购股
份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,095,926,265 股变更为 1,085,473,893
股。
《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第五次会议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0d930e34-71d4-4eaf-80b5-78d66fbc450b.PDF
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2025-04-01 00:00│周大生（002867）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会
议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司决定将存放于回购专用证券账户的10,452,372 股回购股份全部
予以注销，并相应减少公司注册资本。前述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2021年 6月 24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，同意使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内
实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。本次回购总金额为 15,000 万元-30,000万元，回购价格不超过 27.68 元/股（
含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2021-034）。
公司实际回购股份区间为 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 3 月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购
了公司股份 10,452,372 股，占公司截至当前总股本的 0.95%，最高成交价为 20.64元/股，最低成交价为 13.18元/股，支付的总金
额为 169,991,178.76 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2022-047）。
二、回购股份的注销情况
根据公司《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，公司回购专用证券账户中的回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持
股计划，如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，综合公司目前情况，公司拟将回购专用证券账户中的 10,452,372 股回购股份
全部予以注销，并相应减少公司注册资本。
三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况
公司回购专用证券账户中的 10,452,372 股将被注销，相应减少注册资本10,452,372 元。以现有总股本为基数，公司总股本将
由 1,095,926,265 股变更为 1,085,473,893 股。公司股本结构预计变动如下：
股份性质 变动前 注销股数 变动后
数量（股） 占总股本比例 （股） 数量（股） 占总股本比例
限售条件 6,377,089 0.58% 0 6,377,089 0.59%
流通股
无限售条 1,089,549,176 99.42% 10,452,372 1,079,096,804 99.41%
件流通股
总股本 1,095,926,265 100.00% 10,452,372 1,085,473,893 100.00%
注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结
构表为准。
四、注销回购股份对公司的影响
本次股份注销符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响
，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
五、注销回购股份的后续安排
公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份
注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议。
2.第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/65af5569-1a50-48d2-a7d3-58f7f0474883.PDF
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2025-04-01 00:00│周大生（002867）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以通讯及电子邮件等形式
送达全体董事，会议于 2025 年3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长
周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，
为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户中的 10,452,372 股回购
股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,095,926,265 股变更为 1,085,473,89
3 股。
《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
同意于 2025年 4月 18日 15:00召开 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/22ec87fa-9cf9-4280-a1d9-1c34e82c84d4.PDF
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2025-04-01 00:00│周大生（002867）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025年 3月 28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销回
购股份并减少注册资本的议案》，决定于 2025年 4月 18日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开日期、时间：2025年 4月 18日（星期五）15:00（2） 网络投票时间：2025年 4月 18日（星期五）
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 4月 18日上午 9:15，结束时间为 2025年 4月 18日下午 3:00
。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
（3） 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 4月 14日
7. 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033号水贝壹号 A座 25层周大生总部会议室。
二、会议审议事项
1. 审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √
2. 审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2025年 3月 28日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，决议公告及相关议
案的具体内容详见公司于2025年 4月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五届监事会第五次会议决议公
告》（公告编号：2025-009）、《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）。
3. 有关说明
（1） 上述议案将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并予以披露。
（2） 上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（3） 本次股东大会不涉及关联股东回避表决事项。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1） 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人
须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人
有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（3） 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义
为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受
托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
（4） 异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2025年 4月 17日 16:00前送达
本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033号水贝壹号 A 座 24层董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
邮编：518020
2. 登记时间：
2025年 4月 17日（上午 9：00—12：00，下午 13:00—16:00）。3. 登记地点：
深圳市罗湖区布心路 3033号水贝壹号 A座 24层董事会办公室。
4. 联系方式：
联系人：周晓达、荣欢
联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033号水贝壹号 A座 24层董事会办公室
邮政编码：518020
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
投资者关系热线电话：0755-82288871
5. 其他事项：
（1） 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（2） 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fd673b6c-aad3-41ea-be00-8770651d729a.pdf
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2025-03-20 00:00│周大生（002867）：关于公司2025年2月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2025年 2月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 2 额（万元） 类别
(m )
1 周大生经典济南嘉华购物广 华东 2025.2.1 联营 63 500 素金、镶嵌
1 专柜
场专柜
2 转珠阁济南洪楼银座专柜 华东 2025.2.1 联营 22 120 素金、镶嵌
专柜
3 转珠阁上海松江万达广场专 华东 2025.2.21 专卖 26 120 素金、镶嵌
店
卖店
4 转珠阁上海浦江万达广场专 华东 2025.2.21 专卖 20 110 素金、镶嵌
店
卖店
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租
赁面积等，具体以签订的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e13f364a-ce5b-4560-9c37-697c35bd6cb4.PDF
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2025-03-01 00:00│周大生（002867）：关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年
度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易
与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金
租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的
价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营
业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远
期交易与黄金租赁组合业务。
三、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式
。
四、 开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
根据公司对 2025 年市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2025 年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度及
投入金额预计为：时点交易量预计累计不超过 4,000KG，交易额度总量可在授权期间内滚动使用，开展此项业务将根据与银行洽谈实
际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
在上述额度内，提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，
超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。
五、 风险分析
公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有
关规定。
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、 公司采取的风险控制措施
1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易
组合业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方
可进行操作，公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
七、 备查文件
1、第五届董事会第四次会议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/c613c664-e2eb-4e88-8f6d-da4431008adb.PDF
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2025-03-01 00:00│周大生（002867）：关于2025年度开展黄金租赁业务的公告
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周大生（002867）：关于2025年度开展黄金租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/a55de2a7-34ad-44c9-8255-b71bb608a7e3.PDF
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2025-03-01 00:00│周大生（002867）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议
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