公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:42 │周大生（002867）：关于公司2026年6月份新增自营门店情况简报 │
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│2026-07-10 16:57 │周大生（002867）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-15 18:12 │周大生（002867）：关于公司2026年5月份新增自营门店情况简报 │
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│2026-06-12 15:52 │周大生（002867）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-06-01 18:03 │周大生（002867）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-01 18:03 │周大生（002867）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:47 │周大生（002867）：关于公司2026年4月份新增自营门店情况简报 │
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│2026-05-12 20:06 │周大生（002867）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-05-08 18:12 │周大生（002867）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:00 │周大生（002867）：2025年年度审计报告 │
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2026-07-20 17:42│周大生（002867）：关于公司2026年6月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2025年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2026年 6月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 (m2) 额（万元） 类别
1 周大生经典北京亚运村华堂 华北 2026.6.1 专卖 60 750 素金、镶嵌
专卖店 店
2 周大生北京西三旗万象汇专 华北 2026.6.3 专卖 119.44 950 素金、镶嵌
卖店 店
3 周大生深圳福田卓悦汇专卖 华南 2026.6.5 专卖 78 800 素金、镶嵌
店 店
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订
的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c8fd4ce5-c7b6-40e2-b870-ecbc9de22ea0.PDF
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2026-07-10 16:57│周大生（002867）：2025年年度权益分派实施公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年6月1日召开的2025年度股东会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以截至2026年4月29日（第五届董事会第十三次会议审议通过的本次分红预
案披露日）的公司总股本额1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税）
，合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配
的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,085,473,893.00股为基数，向全体股东每10股派6.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.850
000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.300000元；持股1个月以上至1年（
含1年）的，每10股补缴税款0.650000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月16日，除权除息日为：2026年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****735 深圳市周氏投资有限公司
2 08*****814 深圳市金大元投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月9日至登记日：2026年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层
咨询联系人：褚鹏、荣欢
咨询电话：0755-82288871
传真电话：0755-61866830
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/18746690-80bf-4e91-aba7-8e22c36e2e10.PDF
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2026-06-15 18:12│周大生（002867）：关于公司2026年5月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2025年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2026年 5月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 (m2) 额（万元） 类别
1 周大生国家宝藏上海长宁龙 华东 2026.5.1 专卖 138 1400 素金、镶嵌
之梦专卖店 店
2 周大生国家宝藏贵阳国贸广 西南 2026.5.1 联营 235 1715 素金、镶嵌
场专柜 专柜
3 周大生南京商厦百货专柜 华东 2026.5.1 联营 64 550 素金、镶嵌
专柜
4 周大生重庆沙坪坝重百专柜 西南 2026.5.12 联营 28 465 素金、镶嵌
专柜
5 周大生经典杭州武林银泰专 华东 2026.5.18 专卖 33 825 素金、镶嵌
卖店 店
6 周大生海口CDF美兰机场免 华南 2026.5.21 联营 20 420 素金、镶嵌
税城专柜 专柜
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订
的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2bd94367-1f13-4533-a86a-af363900e909.PDF
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2026-06-12 15:52│周大生（002867）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市周氏投资有限公司（以下简称“周氏投资”）的通
知，获悉周氏投资将其持有的本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股股东 股份数量 股份比例 股本比例 请人等
周氏投资 是 15,200,000 2.50% 1.40% 2024年 1 2026年 6月 国泰海通
月 16 日 11日 证券股份
有限公司
合计 15,200,000 2.50% 1.40%
2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计 已质押股份情况（解 未质押股份情况
名称 比例 押数量 其所持 占公 除质押适用） （解除质押适用）
股份比 司总 已质押股 占已 未质押 占未质
例 股本 份限售和 质押 股份限 押股份
比例 冻结、标 股份 售和冻 比例
记合计数 比例 结合计
量 数量
周氏 694,058,239 63.94% 17,580,000 2.53% 1.62% 17,580,000 100% 4,654,760 0.69%
投资
及其
一致
行动
人
合计 694,058,239 63.94% 17,580,000 2.53% 1.62% 17,580,000 100% 4,654,760 0.69%
注：截至本公告日，控股股东周氏投资的一致行动人未发生股份质押情形，未质押股份限售和冻结数量为周宗文、周华珍、周飞
鸣的高管锁定股。
二、其他情况说明
周氏投资本次办理的股份解除质押，不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有的上市公司股份不涉及业绩补偿业
务。目前周氏投资股票质押不存在平仓风险，亦不存在实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注周氏投资质押情况，及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8b2559fa-189e-4309-895a-a8399f2ffb1f.PDF
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2026-06-01 18:03│周大生（002867）：2025年度股东会决议公告
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周大生（002867）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/787260ee-5791-4676-8781-cafd360dc401.PDF
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2026-06-01 18:03│周大生（002867）：2025年度股东会的法律意见书
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周大生（002867）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b120b17a-42a3-429f-aa49-99f68202b61c.PDF
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2026-05-18 18:47│周大生（002867）：关于公司2026年4月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2025 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2026 年 4月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 2 额（万元） 类别
(m )
1 周大生国家宝藏天津恒隆广 华北 2026.4.26 专卖 76 1500 素金、镶嵌
场专卖店 店
2 周大生国家宝藏成都双楠伊 西南 2026.4.28 联营 142 1750 素金、镶嵌
藤洋华堂专柜 专柜
3 周大生扬州银泰百货专柜 华东 2026.4.30 联营 97 850 素金、镶嵌
专柜
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订
的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/083203ee-9e5b-4e86-aebd-f9056559afc0.PDF
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2026-05-12 20:06│周大生（002867）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）408,750 股（占本公司总股本比例0.0377%）的公司董事管佩伟先生，计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9月 3日）以集中竞价方式减持本公司股份合计
不超过 102,187股（占本公司总股本的 0.0094%）。
持有公司 243,750 股（占本公司总股本比例 0.0225%）的公司职工代表董事夏洪川先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9 月 3日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 60,937 股（占本公司
总股本比例 0.0056%）。持有公司 462,100 股（占本公司总股本比例 0.0426%）的公司董事陈寿平先生，计划在本公告披露之日起
15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9月 3 日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 115,525 股
（占本公司总股本比例 0.0106%）。持有公司 379,750 股（占本公司总股本比例 0.0350%）的公司高级管理人员许金卓先生，计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 9 月 3日）以集中竞价方式减持本公司股份合
计不超过 45,062 股（占本公司总股本比例 0.0042%）。上述董事、高级管理人员拟减持本公司股份合计不超过 323,711 股（占本
公司总股本比例 0.0298%）。高级管理人员许金卓先生截至 2025 年末持有公司股份总数为 446,250 股，因其上次减持计划于 2026
年 1 月 14 日实施完成，2026 年已减持股份为 66,500 股，因此许金卓先生 2026 年剩余可减持额度为不超过 45,062 股。具体
详见公司分别于 2025 年 11 月 7日、2026 年 1月 16 日披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（2025-053）、《
关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告》（2026-002）。
公司于近日收到董事管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生及高级管理人员许金卓先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具
体内容公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
管佩伟 董事 408,750 0.0377%
夏洪川 职工代表董事 243,750 0.0225%
陈寿平 董事 462,100 0.0426%
许金卓 高级管理人员 379,750 0.0350%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本比例、减持期间、价格区间
1、拟减持原因：个人资金使用需求。
2、拟减持股份来源：管佩伟先生、夏洪川先生、许金卓先生股份来源为公司第一期限制性股票激励计划授予的股份（含该等股
份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。陈寿平先生股份来源为公司第一期限制性股票激励计划授予的股份及未担任公司董事
期间在二级市场集中竞价买入的股份。
3、拟减持数量及占公司总股本的比例：管佩伟先生计划减持本公司股份不超过 102,187 股，拟减持股份比例不超过公司总股本
的 0.0094%；夏洪川先生计划减持本公司股份不超过 60,937 股，拟减持股份比例不超过公司总股本的0.0056%；陈寿平先生计划减
持本公司股份不超过 115,525 股，拟减持股份比例不超过公司总股本的 0.0106%；许金卓先生计划减持本公司股份不超过 45,062股
，拟减持股份比例不超过公司总股本的 0.0042%。
4、拟减持方式：集中竞价方式。
5、拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026年 6月 4日至 2026 年 9月 3日，在此期间如遇法
律法规禁止减持的期间除外）。
6、拟减持价格区间：按照减持时的二级市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
依据相关法律法规规定，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后
半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告披露日，管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生严格遵守了上述规
定，未发生违反上述规定的情形。
（三）其他说明
管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》第五条至第九条等相关不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划的实施存在不确定性，管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生将根据市场情况、公司股价情
况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持计划系公司董事、高级管理人员的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司将继续关注本次减持计划
后续的实施情况，督促管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、许金卓先生严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关
信息披露义务。
四、备查文件
1、公司董事管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生及高级管理人员许金卓出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d169080d-4b70-4d0e-9f2e-d9035c0eb96f.PDF
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2026-05-08 18:12│周大生（002867）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 5月 18 日（星
期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长及总经理周宗文先生，董事会秘书及副总经理何小林先生，财务总监许金卓先生，独立董事徐莉萍女士将参加本次网上业
绩说明会。
三、投资者问题征集及参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2026 年
5 月 18 日前访问https://eseb.cn/1xP05QEx7b2 或者微信扫描下方小程序码进入活动页面进行会前提问。
（微信扫描上方小程序码）
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xP05QEx7b2 或使用微信扫描上方小程序
码即可进入参与互动交流，公司将通过本次业绩说明会就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
联系电话：0755-82288871
邮箱：szchowtaiseng@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/83ad909f-9e3d-42d9-bc40-a3dd6f5f08c2.PDF
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2026-04-28 19:00│周大生（002867）：2025年年度审计报告
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周大生（002867）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f88605e-2f96-4275-8d8e-7465ee7cbe79.PDF
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2026-04-28 19:00│周大生（002867）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了周大生珠宝股份有限公司 2025 年 12 月 3
1 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是周大生珠宝股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，周大生珠宝股份有限公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70066847_H01号
周大生珠宝股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43347acd-e18e-4c0a-9415-69b09a6bba8d.PDF
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2026-04-28 19:00│周大生（002867）：对外担保公告
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一、担保情况概述
公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为指定供应
商深圳市意尚珠宝首饰有限公司（以下简称“意尚珠宝”）在浙商银行深圳分行（以下简称“浙商银行”）的黄金租赁融资提供最高
额不超过 1.1 亿元的连带责任保证。截至本次董事会审议之日，公司对意尚珠宝的担保余额为人民币 1.1 亿元。
现基于业务规模扩大，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度 1亿元，其用途专项用于履行与公司签署的《配货展厅专区合作协
议》。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游客户配货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟
在原有担保基础上，为意尚珠宝在浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币 1.1 亿元的连带责任保证担保，保证
期间自债务人债务履行期限届满之日起三年。意尚珠宝将与公司另行签订《动产浮动抵押反担保合同》，为前述追加担保事项提供足
额反担保。本次追加担保完成后，公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币 2.2 亿元。
2026 年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以 11 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对
外担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对意尚珠宝提供担保事宜在董事会的审议权
限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。
截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署，公司、意尚珠宝与浙商银行将以公司董事会决议为依据共同协商确定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市意尚珠宝首饰有限公司；
2、成立日期：2016 年 6月 23日；
3、注册地址：深圳市龙岗区横岗街道六约北社区埔厦路 54 号 C区厂房 101；
4、法定代表人：苏龙武；
5、注册资本：1500 万元；
6、经营范围：珠宝首饰、银饰、银制品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的设计与销售；彩色宝石、钻石制品、裸石制品及
成品的销售；黄金饰品的销售；贵金属制造行业工业设备及零部件、料件的租赁及提供技术、上门维修等配套服务；企业品牌策划；
国内贸易、从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务。（以
上企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）珠宝首饰制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
7、股权结构：
股东姓名 出资额 持股比例 出资方式
苏龙武 1475万元 98.33% 货币
李清容 25万元 1.67% 货币
8、与公司关系：意尚珠宝是公司的上游核心供应商之一，与公司、公司控股股东及实控人、公司董事高管均无关联关系；
9、意尚珠宝信用状况良好，不属于失信被执行人；
10、财务情况：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 16,742.27 16,864.47
负债总额 11,232.33 10,751.13
其中：银行贷款 2,158.52 2,169.84
其中：流动负债 11,232.33 10,751.13
资产负债率 67.09% 63.75%
净资产 5,509.95 6,113.34
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 38,681.81 9,706.14
利润总额 2,739.64 603.58
净利润 2,738.76 603.40
意尚珠宝最近一年又一期的财务状况及经营业务正常，最近一期的资产负债率不存在超过 70%的情形，不存在《公司章程》及相
关制度所规定的不能为其提供担保的情形。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：浙商银行股份有限公司深圳分行
2、债务人（被担保人）：深圳市意尚珠宝首饰有限公司
3、主债权：在人民币 2亿元（含存续期内 1 亿元）的最高余额内，债权人与债务人签订的《浙商银行贵金属租借业务框架协议
》及其项下的《公司客户贵金属租借业务交易确认书》中所约定的黄金租借、租借费及由此产生的其他应付款项。
4、担保人：周大生珠宝股份有限公司
5、担保金额：最高额不超过人民币 2.2 亿元（含原存续期内担保金额 1.1亿元）
6、担保期限：担保人所担保的主债权期限不超过 12 个月，担保期限为债务人履行债务期限届满之日起三年。
7、担保形式：连带责任保证
8、担保范围：债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的
一切实际发生、合理及必要费用和所有其他应付费用。
四、董事会意见
1、担保原因
为提升公司总部配货展厅供货能力及订单管理水平，整合上游优质供应链资源，快速响应下游加盟客户配货需求，公司与意尚珠
宝达成深度合作，意尚珠宝作为公司总部配货展厅指定供应商，在授权范围内向公司加盟商客户开展业务。公司与意尚珠宝于 2025
年 10 月签署了《配货展厅专区合作协议》，截至目前合作情况良好。现阶段因业务规模扩大，为满足业务实际需求的黄金产品备货
库存，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度 1亿元，其用途专项用于履行前述合作协议。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游
客户配货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟在原有 1.1 亿元的担保基础上，为意尚珠宝在
浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币 1.1亿元的连带责任保证担保，保证期间自债务人债务履行期限届满之日
起三年。本次追加担保完成后，公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币 2.2 亿元。
2、风险评估
公司为意尚珠宝提供连带责任担保的主要风险为其经营不善无法偿还银行贷款及存货保管不当导致的代偿损失。为防控该风险，
核心措施为：第一，意尚珠宝以不低于其向银行实际借入黄金重量(价值)的自有黄金产品或原料，为公司担保责任提供全额反担保，
并办理动产浮动抵押登记，保障公司优先受偿权。第二，业务开展过程中存货管理方面，公司强化多重管控：一是明确意尚珠宝存放
于公司指定监管区域的黄金总重量(价值),始终不低于其向银行实际借入黄金重量(价值)；二是展销配货中心制定专项管理办法，负
责货品日常盘点、重量核对及出入库管控，确保抵押物足值可控，构建实物黄金闭环风控机制；三是公司定期派专员监督审核管控措
施落实，规避执行偏差。同时，公司将实时跟踪意尚珠宝经营及财务状况，定期获取相关报表数据、分析经营稳定性，严格按制度及
协议约定履行审查督查职责，确保风险可控、业务合规。
3、反担保措施
为有效防控风险，意尚珠宝就本次新增的担保事项与公司另行签署《动产浮动抵押反担保合同》，意尚珠宝以现有的以及将有的
自有黄金产品（本次浮动抵押的品种为成色在 99.9%以上的黄金饰品、成品、半成品、金条、金块等）抵押给公司，抵押财产的总价
值不低于等值人民币 2.2 亿元，且其初始总重量不低于意尚珠宝向浙商银行实际租借的黄金重量，并由公司进行抵押财产的全链条
闭环管理和监管，为前述公司担保事项提供反担保。抵押期间，当黄金收盘价格使得抵押财产价值低于 2.2 亿元时，公司有权要求
意尚珠宝及时补足相应金额的黄金产品或保证金，直至抵押财产价值达到 2.2 亿元。
公司通过业务流程监控、库存监控、反担保措施等风险防范措施，能够有效防范和控制风险，不会损害公司及全体股东的利益。
因此公司董事会以 11 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对意尚珠宝的担保余额为不超过 2.2 亿元；公司及控股子公司对外担保的最高总金额为2.23亿元，占公司最
近一期经审计净资产的3.44%；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ab40f77-cc04-4c83-8980-6901badd856f.PDF
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2026-04-28 18:59│周大生（002867）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 1日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 1日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A座 5层多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于授权董事会制定中期分红方案 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
7.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《财务资助管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
11.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
2、审议事项的披露情况
上述议案已经由公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2
9 日刊登在《中国证券报》、《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的内容详见 2026 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》（陈绍祥、徐莉萍、李启华、毛健）。
3、有关说明
（1）上述议案将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并予以披露。
（2）第 7 项议案关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人
须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人
有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义
为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托
证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2026 年 5月 30 日 16:00 前送
达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A座 24 层董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
邮编：518020
2、登记时间：
2026 年 5月 30 日（上午 9：00—12：00，下午 13:00—16:00）。
3、登记地点：
深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A座 24 层董事会办公室。
4、联系方式：
联系人：荣欢
联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033号水贝壹号 A座 24层董事会办公室
邮政编码：518020
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
投资者关系热线电话：0755-82288871
5、其他事项：
（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a36aeadf-eb36-4500-8d63-0df4d63565cc.PDF
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2026-04-28 18:59│周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（毛健）
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周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（毛健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09cf1dd5-a9d3-4b61-b13d-ca055d48439d.PDF
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2026-04-28 18:59│周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（李启华）
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周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（李启华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2073a17e-1d33-48ca-9852-89fb021fe36b.PDF
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2026-04-28 18:59│周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（陈绍祥）
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周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（陈绍祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b07ae7b-0860-4ee5-a5cc-dc1f717ec99d.PDF
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2026-04-28 18:59│周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（徐莉萍）
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周大生（002867）：2025年度独立董事述职报告（徐莉萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa34e206-f7ce-453d-bb14-24c0b687911b.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司 2026 年度的中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026 年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定
2026 年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行 2026 年度的中期分红，授权期限自公司 2025 年度股东会
审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、独立董事专门会议意见
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来
三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期
分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61dbdccc-d522-471f-b283-11b382329c9e.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 27 日，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以 11 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 1,103,224,
980.77 元，母公司 2025年度实现净利润为 672,021,602.80 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法定盈余公
积金累计额已达到公司注册资本 50%，利润分配不再提取法定盈余公积，母公司当期实现可供股东分配的利润为672,021,602.80 元
，加上年初未分配利润 2,898,557,087.73 元，扣除报告期已实施的 2024 年度利润分配 705,558,030.45 元及 2025 半年度利润分
配271,368,473.25 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为2,593,652,186.83 元，合并报表可供股东分配的
净利润为 4,000,924,168.52元，按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据拟定本年度利润分配预案。
3、根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司积极践行尊重投资者、
持续回报投资者的理念，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案拟定为：以截
至本披露日的公司总股本 1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 6.5 元（含
税），合计派发现金股利 705,558,030.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利
润为1,888,094,156.38 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
4、公司 2025 年度现金分红总额及比例
（1）2025 年半年度现金分红方案：以截至 2025 年 8 月 28 日的公司总股本 1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分
配的利润向全体股东每 10股派发现金股利 2.5 元（含税），合计派发现金股利 271,368,473.25 元，不送红股，不以资本公积转增
股本。2025 年 11 月 11 日，2025 年半年度权益分派实施完毕。
（2） 2025 年度利润分配预案：以截至本披露日的公司总股本1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体
股东拟每 10股派发现金股利 6.5 元（含税），合计派发现金股利 705,558,030.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本。
（3）若本次利润分配预案获 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度向全体股东每 10 股累计派发现金股利 9 元（含税）
，累计现金分红总额976,926,503.70 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 88.55%。
（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红比
例不变”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 976,926,503.70 1,031,200,198.35 1,031,200,198.35
回购注销总额（元） 169,991,178.76 0 0
归属于上市公司股东 1,103,224,980.77 1,010,106,025.42 1,316,049,079.06
的净利润（元）
合并报表本年度末累 4,000,924,168.52
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 2,593,652,186.83
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 3,039,326,900.40
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 169,991,178.76
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 1,143,126,695.0833
均净利润（元）
最近三个会计年度累 3,209,318,079.16
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
1、2021 年 7月 27 日至 2022 年 3 月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份 10,452,372
股，支付的总金额为 169,991,178.76 元（不含交易费用）；回购完成后公司分别于 2025 年 3月 28 日、2025 年 4 月 18 日召
开第五届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将
回购专用账户中的 10,452,372 股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本；回购注销事宜已于 2025 年 6 月 20 日完成
，具体内容详见公司于2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
》（公告编号：2025-028）。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红总额为 3,039,326,900.40 元，为最近三个会计年度年均净利润的 2.66 倍，高于 30%。因此公司未触及《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的 63.95%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，本
次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》及公司《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的相关规定和要求。公司综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况
、未来业务发展资金需求、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营
和长期发展。同时，此次分红也是为了推动落实“质量回报双提升”行动方案的落地，与全体股东共享公司经营发展成果，切实保护
广大投资者利益。综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币53,443.5 元、人民币 72,816.03 元，其分别占总资产的比例为 0.001%、0.001%。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。本次利润分配方案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议；
3、第五届董事会第十三次会议决议；
4、回购注销金额的相关证明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/235c3ae6-7bd0-4fce-951c-cedb66bdd117.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：周大生非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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周大生（002867）：周大生非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1aff888c-b75f-40f5-9b55-cffe2c3c5fc0.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，周大生
珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审
会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月）
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
5、首席合伙人：毛鞍宁
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）2024年度业务总收入57.10亿元，其中，审计业务收入54.57
亿元，证券业务收入23.69亿元。2024年度，安永华明上市公司年报审计项目155家，收费总额11.89亿元，这些上市公司主要行业制
造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年8月27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司审计委员会、独立董事专门会议已事前审议并通过该事项。
2025年9月17日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过该议案，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2
025年度审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，安永华明对公司20
25年度财务报告及2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出
具了专项说明。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公
司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年1月17日，董事会审计委员会通过现场及通讯结合方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对202
4年度审计工作的人员安排、审计范围、时间安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通；
（二）2025年4月25日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议以通讯方式召开，董事会审计委员会成员听取了安永华明审计
完成阶段关于审计方法、审计内容、关键审议事项、审计报告的出具情况等的汇报，并与会计师就公司情况进行沟通交流。审计委员
会认为安永华明在公司2024年度财务报告审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作；
（三）2025年8月27日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司审计委
员会对安永华明的资质进行了查阅及审核，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机
构的要求，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议；
（四）2026年1月23日，董事会审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对2025年度审计
工作的人员安排、审计范围、时间安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通；
（五）2026年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议以现场及通讯结合方式召开，董事会审计委员会成员听取了安
永华明审计完成阶段关于审计方法、审计内容、关键审议事项、审计报告的出具情况等的汇报，并与会计师就公司情况进行沟通交流
。审计委员会认为安永华明在公司2025年度财务报告审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工
作。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对安永华明相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与安永华明进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c36fe37-739b-4e90-90f4-c6027259ac5b.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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周大生（002867）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c3790be-0cc5-4ea7-a745-7ac595bab84a.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：独立董事独立性情况的专项意见
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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司第五
届独立董事陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先生及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及签署的相关
自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c70bc646-740e-41d2-9088-79ac44702a77.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规和相关规范性文件的规定，以
及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情
况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司第五届董事会审计委员会由徐莉萍女士、陈绍祥先生、毛健先生组成，三位委员均为独立董事，并由会计专业人士徐莉萍女
士担任召集人；审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议。各委员均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。审议事项具体如
下：
会议届次 召开日期 会议内容
第五届董事 2025 年 1 月 1、审议《关于<公司 2024 年度审计工作报告>及<2025 年度
会审计委员 17 日 审计工作计划>的议案》（非表决事项）
会第四次会
议
第五届董事 2025 年 4 月 1、审阅《审计委员会 2024 年度履职情况报告》
会审计委员 25 日 2、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
会第五次会 3、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议 专项报告的议案》
4、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨
审计委员会履行监督职责情况报告》
7、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
8、审议《关于内部审计部门 2025 年第一季度审计工作报告
的议案》（非表决事项）
第五届董事 2025 年 8 月 1、审议《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
会审计委员 27 日 2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
会第六次会 3、审议《关于<公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他
议 关联资金往来情况汇总表>的议案》
4、审议《关于<公司 2025 年第二季度审计工作报告>的议案》
（非表决事项）
第五届董事 2025 年 10 月 1、审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
会审计委员 27 日 2、审议《关于<公司 2025 年第三季度审计工作报告>的议案》
会第七次会 （非表决事项）
议
三、审计委员会主要履职情况
（一）对会计师事务所履行监督职责的工作情况
1、2025 年 1 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议通过通讯方式与负责公司审计工作的安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）注册会计师及其项目组召开审计计划阶段的沟通会议，对 2024年度审计工作的人员安
排、审计范围、时间安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通。
2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议以通讯方式召开，审计委员会委员听取了安永华明审计完成
阶段关于审计方法、审计内容、关键审议事项、审计报告的出具情况等的汇报，并与会计师就公司情况进行沟通交流。审计委员会认
为安永华明在公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。
3、2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司审计
委员会对安永华明的资质进行了查阅及审核，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计
机构的要求，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
4、2026 年 1 月 23 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟
通会议，对 2025 年度审计工作的人员安排、审计范围、时间安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通。
5、2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议以现场与通讯结合的方式召开，审计委员会委员听取了安永
华明审计完成阶段关于审计方法、审计内容、关键审议事项、审计报告的出具情况等的汇报，并与会计师就公司情况进行沟通交流。
审计委员会认为安永华明在公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工
作。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在财务舞弊、欺诈及错报的
情况，公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会对关联交易
、对外担保情况进行了认真地了解与核实，并认为相关事宜的程序与结果符合公司的内部控制程序要求。审计委员会对安永华明出具
的公司 2024 年度财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
（三）评价内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和
治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
（四）听取并指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划及内部审计工作完成情况，期间与内审负责人保持有效沟通
，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，对公司内部控制制度的进一步完善和
执行情况进行检查和监督，有效防范了经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。
（五）承接监事会监督职权情况
报告期内，公司董事会审计委员会贯彻新《公司法》等法律法规和上市公司监管要求，密切跟进监事会改革工作进展，稳妥做好
监督职权承接相关工作。经2025 年 9月 17 日召开的第二次临时股东会审议批准，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会职权。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会职责。2026 年，审计委员会将继续强化监督审查职
能，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的持续、稳定发展。
周大生珠宝股份有限公司
第五届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed50ae3c-6665-419f-a634-e5424c91b824.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于变更证券事务代表的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表周晓达先生提交的书面辞职报告。周晓达先生
因职务调整，申请辞去公司证券事务代表职责，辞职后仍在公司担任其他职务，周晓达先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。截至本公告披露日，周晓达先生未直接或间接持有公司股份。周晓达先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事
会对周晓达先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任
褚鹏先生为公司证券事务代表，与公司现任证券事务代表荣欢女士共同协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。褚鹏先生简历详见附件。
褚鹏先生联系地址如下：
通讯地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A座 24 层董事会办公室
办公电话：0755-82288871
传真：0755-61866830
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39889156-0a3b-4e46-8c13-49b81bc234b8.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：2025年度内部控制评价报告
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周大生（002867）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9fd6c91-890d-47d1-97ee-05bde6f3471b.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采
取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信
心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2024-010）。当前，公司紧密围绕行动方案既定目标，在聚焦主业、重视投资者
回报、夯实公司治理等方面积极实践。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、聚焦主业，保持高质量发展
2025 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展，实现了年度预定经营利润的计划目标。报告期内，
公司实现营业收入 88.15 亿元，同比下降 36.54%，但公司盈利能力保持稳健，经营质量有所提升，2025 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 11.03 亿元，较上年同期增长 9.22%；报告期整体毛利率达到 31.35%，较上年同期提升 10.55 个百分点。
在金价高位运行、行业深刻变革的环境下，公司基于自身发展特点与资源禀赋，在报告期内继续深化以“周大生”主品牌为核心
，“周大生×国家宝藏”、“周大生经典”、“转珠阁”为副翼的多层次品牌矩阵战略。“周大生”主品牌定位国民大众消费市场，
迅速调整及优化产品结构，依托“中国文化 IP+国际艺术 IP+潮流文创 IP”，提高轻量化、个性设计化的黄金产品占比。2025 年，
“周大生×国家宝藏”全面升级，以“国宝文脉臻藏金品”为品牌定位，致力于高端文化黄金领域，打造“可佩戴的国宝、可传世的
家藏”。“周大生经典”定位“时尚非遗”，围绕非遗工艺与时尚设计方向，持续丰富“非遗艺术、非遗技艺、非遗民俗”三大差异
化产品线。转珠阁定位国风文创珠串品牌，大胆突破黄金产品边界，潜心培育，厚植根基。各品牌定位清晰、边界明确，在产品研发
、渠道布局与营销推广上各有侧重，品牌矩阵建设增强了公司整体经营在复杂市场环境中的抗风险韧性。
报告期内，公司终端渠道网络进行了结构性优化，持续推进渠道策略从“规模扩张”向“质量提升”转型；通过关闭低效门店、
优化商圈布局、聚焦核心位置，推进渠道网络结构性调整，增强终端网络抗风险能力、培养健康及可持续性的经营生态、升级整体渠
道质量。截至报告期末，公司在全国拥有终端门店（含子品牌）4,479 家。
分渠道看，在行业整体承压背景下，公司自营（线下）渠道、电商渠道保持了正向增长，成为稳定公司业绩的重要两极。自营渠
道毛利率达到 36.98%，同比提升 5.73 个百分点。面对加盟商经营压力，公司主动调整供货策略，优化库存管理，并加大了对加盟
商的终端赋能支持，受金价上涨以及产品结构优化等因素驱动，加盟渠道毛利率同比提升 15.78 个百分点至 32.39%。整体而言，当
加盟体系受消费环境承压，自营渠道与电商渠道凭借更敏捷的运营管控与更直接的消费者触达，能够率先验证运营策略在市场中的有
效性，为整体经营提供向上突破的动力，为公司的长期发展提供了稳定支撑。
此外，在产品研发方面，公司持续深化中西方文化 IP 合作，独家掌握“云锦织金”、“荧光珐琅”等差异化工艺，并通过系统
化的研发布局构建了较强的产品壁垒。依托品牌矩阵的差异化品牌定位，确保了产品与市场需求的精准匹配。在数字化运营方面，公
司持续推进数字化建设，通过 CRM 系统打通全域数据，实现会员的精细化运营和精准营销，有效提升了复购率和用户粘性，为从“
批发驱动”向“零售驱动”转型提供了坚实的数据基础。
二、持续稳定分红，增强投资者获得感
公司积极落实中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定
和要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中规定了利润分配的具体内容，明确实施连续、稳定的利润分配政策，具体为：公司采
取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满足
下列现金分红条件前提下，原则上公司每年度进行两次现金分红（年度分红及公司董事会根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行
中期分红）。公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任
意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的 50%。同时，公司根据未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报规划，对投资者实行持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
公司于 2025 年 4月 27 日召开第五届董事会第六次会议、于 2025 年 5月 27日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），合计派发现金
股利 705,558,030.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司于 2025 年 8月 18 日召开第五届董事会第七次会议、于 2025 年 9月 17日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计
派发现金股利 271,368,473.25 元，不送红股，不以资本公积转增股本。2025 年内分红总额（含年内回购注销总额1）达 1,146,917
,682.46元；自 2017 年上市以来现金分红总额（含回购注销总额）达到 56.87 亿元，为IPO 募集资金净额的 3.90 倍。
2026 年 4月 27 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，方案为：以截至本披
露日的公司总股本1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），
合计派发现金股利 705,558,030.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本。该分红预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司
本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的 63.95%，现金分红占本次利润分配总额的 100%。
1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 修订）规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份
并注销的，纳入现金分红金额。
若 2025 年度利润分配预案获 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度向全体股东每 10 股累计派发现金股利 9 元（含税
），累计现金分红总额达976,926,503.70 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 88.55%，体现了公司积极与广大投资者共
享公司发展成果，增强投资者获得感，彰显公司长期投资的价值。
三、不断夯实公司治理，持续提升规范运作水平
2025 年度，公司围绕《公司法》及证监会配套规则的落地实施，推进公司治理架构调整。一是修订《周大生珠宝股份有限公司
章程》并取消监事会，通过董事会审计委员会承接监督职能，进一步规范公司董事会运作，发挥董事会专门委员会建议、监督等职责
的作用，推动治理效能不断提升。公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项配套的核心治理制度，确保制度
框架与治理架构一致。二是经职工代表大会增设职工代表董事席位，公司经职工代表大会民主选举，增设一名职工代表董事进入董事
会，充分畅通职工参与公司决策的制度化渠道，保障职工知情权、参与权和监督权。
公司通过召开独立董事专门会议、开展独立董事实地调研参观活动、邀请独立董事参加公司加盟商大会、公司战略会议等方式充
分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能。
四、强化信息披露规范，传递公司价值
截至 2025 年，公司已连续 8年获得深圳证券交易所信息披露考核评价 A级（最高等级）。据统计，2024 年-2025 年度参与信
披评价考核的上市公司共 5104家，本年度被评为 A（优秀）的上市公司共 953 家，占比 18.67%；连续 8年及以上被评为 A（优秀
）的上市公司共 142 家，占比 2.78%。公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，信息披露工作严格遵循“真实、准确、完整”的
原则，以投资者需求为导向，积极践行社会责任，提升信息披露透明度。
在投资者关系管理方面，为畅通投资者的信息获取渠道，公司不断拓展投资者沟通的广度与深度，报告期内参加了由深圳证监局
指导，深圳上市公司协会主办，深圳证券业协会、深圳市投资基金同业公会协办，深圳市全景网络有限公司承办的“聚势湾区·智领
消费——2024 年度大消费行业集体业绩说明会”；通过投资者专线、邮箱、互动易平台等线上渠道，加强与投资者特别是中小投资
者的双向沟通，积极响应投资者关切。
公司持续践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主业，不断提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶
。继续坚持以投资者为本，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得
感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e639d9bb-d61a-4999-9a9b-5150d0ee6160.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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周大生珠宝股份有限公司根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司持续对合
并报表范围内可能存在减值的各项资产进行充分评估和分析，对当期存在减值迹象的资产计提相关减值准备。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，现将
具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至 2026 年第一季度末的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内公司截至 2026 年 3 月 31 日的存货、应收款项、其他应收款、发放贷款
及垫款、长期应收款、在建工程、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，经过全面清查
和资产减值测试后，对于前述资产中存在减值迹象的部分资产，计提了相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次对相关资产计提减值准备金额共计 11,214.18 万元，计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日，具
体如下：
单位：万元
减值项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销或转销 期末余额
信用减值损失 7,115.81 268.35 359.81 148.38 6,875.97
其中：应收账款 6,138.37 256.16 350.38 152.78 5,891.37
其他应收款 462.31 10.56 2.49 0.00 470.38
发放贷款及垫款 511.97 1.63 4.60 -4.40 513.40
长期应收款 3.16 0.00 2.34 0.00 0.82
资产减值损失 3,941.79 11,305.64 0.00 553.76 14,693.67
其中：存货跌价准备 3,941.79 11,305.64 0.00 553.76 14,693.67
合计 11,057.60 11,573.99 359.81 702.14 21,569.64
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、 信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会
计处理并确认损失准备。公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、发放贷款和垫款等，通常按照信用风险特征组合计量其损失
准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照
单项计提损失准备。公司应收票据以及分类为其他流动资产的长期应收款坏账损失确认依据及方法，参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，
按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，
如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回
，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的
影响。
3、其他长期资产的减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会或股东会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提各项资产减值准备合计 11,214.18 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2026 年第一季度归属于上
市公司股东的净利润 8,514.42万元，相应减少截至 2026 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益8,514.42 万元。公司本
次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关
政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e605fdef-657e-4a1a-a136-3194d0a69a8e.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：2026年度财务预算报告
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特别提示：以下关于 2026 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2026 年度的实
际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，2026 年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。
一、预算编制说明
1、2026 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2026 年度的盈利预测，由于影响公司经营业
绩的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。
2、本预算报告是以公司 2025 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及经济环境、珠宝首饰行业形势、
终端市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2026 年的经营情况进行预测并编制。
二、基本假设
1、现行的有关法律、法规和经济政策、相关的税率无重大变化。
2、公司所在的珠宝首饰行业形势、市场环境无异常变化。
3、公司主要的原材料黄金、钻石市场行情无明显异常的波动情况，原材料供应充足且价格波动在可控范围内。
4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响，公司能够正常开展生产经营活动。
三、预算编制的基础和范围
1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。
3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
四、2025 年度财务预算主要指标
2026 年是公司“固本拓新、提质增效、蓄力突破”的攻坚之年，在充分评估 2025 年经营成果、行业趋势及公司资源能力的基
础上，公司坚持“稳加盟、强自营、扩电商、育创新”的战略方向，以产品创新、渠道优化、品牌升级为核心驱动力，秉承稳健、谨
慎的原则，经公司管理团队研究讨论，编制了公司 2026年度财务预算方案，2026 年度公司营业收入预计同比增长 5~15%，净利润预
计同比增长 5~15%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec84f946-2dd8-46a0-bc40-acec7b52696b.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026
年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月）；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室；（5）首席合伙人：毛鞍宁；
（6）上年度末合伙人数量：截至2025年12月31日拥有合伙人数量249人；（7）注册会计师人数：截至2025年12月31日拥有执业
注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师逾550人。
（8）2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。
（9）2024年度A股上市公司年报审计客户家数共155家，收费总额人民币11.89亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售
业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业
人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明
继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟第一签字注册会计师李剑光先生，于2001年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永
华明执业；近三年签署/复核了计算机、通信和其他电子设备制造业、汽车制造业，专业技术服务业、批发和零售业等相关行业的上
市公司年报审计/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计服务。
拟第二签字注册会计师胡蝶女士，于2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在安永华明执业；近三
年签署/复核过制造业、批发和零售业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告；2021年开始为本公司提供审计服务，2023年开始作
为本公司签字注册会计师。
项目质量控制复核人韩珏女士，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业；近三年
复核过医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的上市公司年报/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计
服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费系安永华明按照公司的业务规模、所处行业以及审计工作的繁简程度等多方面因素，根据安永华明提供审计服务所需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2025年度年报审计费用为人民币230万元，内控审计费用为人民币70万元，2026年度审计费用提请股东会授权公司管理层根据202
6年公司实际业务情况和行业标准等与安永华明协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对安永华明的资质进行了查阅及审核，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足
公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2026年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计服务工作中，严格按照相关法律法规执业，能够恪尽职守、勤勉尽责，
较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作。为保证公司审计工作衔接的连续性和完整性，我们一致同意续
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第五届董事会第十三次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
4、拟聘任审计机构基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b6d11b9-c852-49c0-b3e0-1bc0fda2f8b2.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五
届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，
全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2
026 年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：
一、适用对象
（一）公司独立董事、非独立董事（包括职工代表董事）。
（二）公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财务总监）。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。适用期限内如遇法律法规、监管政策或公司经营环境发生重大变化，如需调整将重
新履行审议披露程序。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事领取固定津贴，根据公司 2023 年度股东会审议通过的《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》执行，独立董事
津贴为人民币 15 万元/年（含税），按月发放。另因出席公司相关会议或履行职责产生的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事、高级管理人员
非独立董事包括职工代表董事。非独立董事及高级管理人员按其担任的具体经营管理职务的薪酬标准执行，并实行目标年薪制。
非独立董事不再另行领取董事津贴，亦不因兼任高级管理人员再领取额外薪酬。目标年薪由基本薪酬与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬
占比不低于 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬发放实行阶段性弹性预发放、年终考核后预发放、经年报披露及绩效考核评价后结算
发放。
1、基本薪酬
2026 年度，公司根据岗位价值评估、市场薪酬调研数据及公司经营状况，对非独立董事基本薪酬进行年度核定。基本薪酬按月
发放，发放时依据公司考勤与薪酬核算相关制度执行。年度内如出现岗位调整、职责变动或公司薪酬政策整体调整，基本薪酬可按规
定程序进行动态调整。
2、绩效薪酬
绩效薪酬属于浮动收入部分，与公司年度经营目标、个人履职成效深度挂钩。绩效薪酬的确定和支付以绩效考核评价为唯一依据
。
（1）年度绩效薪酬核算规则
年度实发绩效薪酬按以下公式计算：年度实发绩效薪酬 = 绩效薪酬基准额× 年度考评绩效系数 × 考核时间系数
公式中各关键名词的定义如下：
①业绩目标档位：年度业绩目标分为四个档位——自然档、保底档、积极档、奋斗档。不同档位对应不同的绩效薪酬基准额。若
公司仅设定单一业绩目标，则该目标视为积极档。
②绩效薪酬基准额：四个业绩目标档位对应不同的绩效薪酬基准额，两个档位之间采用插值方法计算基准额。个体绩效薪酬基准
额根据所管辖业务特点、业务发展成熟度等因素，由薪酬与考核委员会在《年度目标责任书》中个性化约定。③年度考评绩效系数：
考核等级分为 S级（优秀）、A级（良好）、B级（合格）、C级（待改进）、D 级（不合格）五个等级，各等级对应不同的绩效系数
范围。具体系数取值由薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据及《年度目标责任书》约定的考核指标综合评定。
④考核时间系数：用于反映考核对象在年度内的实际任职时间。全年正常任职的系数为 1；年度内新聘任、离职、岗位变动或任
职期间休长假的，按实际任职时间折算。
（2） 绩效考评周期与维度
全年绩效考评采用“年度考核为主、短周期考核为辅”的考核周期体系。短周期考核包括月度、季度或半年度考核及关键业务专
项任务考核。绩效考核内容以公司整体利润为核心指标，同时包含非独立董事及高级管理人员所负责业务的利润及运营效率、战略协
同贡献度。因各非独立董事及高级管理人员职责分工不同，各项指标的侧重比例由薪酬与考核委员会在《年度目标责任书》中个性化
约定。
四、薪酬发放
（一）独立董事津贴及非独立董事基本薪酬按月发放，代扣代缴个人所得税及个人应承担的各项社保、公积金。
（二）非独立董事及高级管理人员绩效薪酬按“阶段性弹性预发放+年终考核后预发放+经年报披露及绩效考核评价后结算发放”
，具体如下：
阶段性弹性预发放：根据月度关键计划达成情况预发，季度或半年度及关键业务节点考核方案实施绩效薪酬考核后预发放。
年终考核后预发放：会计年度结束后，薪酬与考核委员会依据年度主要经营数据及考核指标，对非独立董事进行年度绩效考核，
得出年度考评绩效系数。根据绩效薪酬核算规则计算全年预计绩效薪酬总额，确定年终预发放部分金额（如农历春节前发放）。
经年报披露及绩效考核评价后结算发放：确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露后，并依据经审计的财务数据开展绩效评
价后发放。若根据最终审计数据需退回已发放的绩效薪酬的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
（三）特殊情形处理
离任、新聘或岗位变动人员，按实际任职时间折算考核基数及薪酬，并经薪酬与考核委员会核定后发放。
公司发生由盈转亏或亏损扩大的，非独立董事平均绩效薪酬应相应下降；未下降的须由薪酬与考核委员会专项说明原因并披露。
五、薪酬调整
公司根据行业薪酬水平、经营业绩、岗位职责变化等因素实行动态薪酬调整。薪酬调整方案由薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬
调整方案经董事会、股东会批准；高级管理人员薪酬调整方案经董事会批准。
六、其他说明
本方案涉及的各项薪酬均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税及个人应承担的各项社保、公积金。本方案未尽事宜，按《
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及国家相关法律法规执行。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96a023e3-8496-45be-92a5-8d98ec260c4e.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：2025年度财务决算报告
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周大生（002867）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2983b93-2c03-4be6-9201-49a140f45a68.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：2025年度董事会工作报告
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周大生（002867）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b1a8ede-8572-4592-a1a2-f9700aba544a.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：2025年度投资者保护工作报告
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周大生珠宝股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）自上市以来一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，公司在努力
实现业绩增长的同时，积极回报投资者，维护广大投资者的切身利益。2025 年，公司通过充分的信息披露、多渠道与各类投资者沟
通交流、持续分红等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。现对公司 2025 年投资者保护工作情况汇报如下：
一、持续完善投资者保护机制
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定和中国证监会的相关要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构。经过多年的实践积累，形成了较为完善的投资者保护机
制。2025 年，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董
事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、
《募集资金管理制度》、《股东会网络投票实施细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部
报告制度》、《特定对象调研来访接待工作管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事专门会议工作制
度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《子公司管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计管理制度》、《总经理工作规则
》，持续完善良好的制度环境。
二、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权
自上市以来，公司高度重视信息披露工作，始终严格遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定，认真履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地
披露对投资决策有重大影响的信息，确保所有投资者公平地获取公司信息，切实维护广大投资者的合法权益。2025 年，公司通过《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网信息披露媒体，发布三会决议、定期报告、临时公告等
121 份，累计发布信息披露文件 167 份，及时向股东及社会公众披露公司财务及经营信息。自上市以来已连续八年获得深圳证券交
易所信息披露评级为“A”(最高评级)，信息披露质量获得监管机构的认可。
三、多渠道加强与各类投资者沟通交流
公司自上市以来，始终高度重视与投资者的沟通交流。2025 年公司通过组织投资者公司调研、电话会议、上下游产业链参观调
研、策略会、路演、网上业绩说明会、互动易、参加集体业绩说明会，多渠道、多方式与投资者保持互动，接待投资者超两千人次，
不断强化与投资者之间的沟通和联系，传递公司发展战略、经营理念和长期投资价值；同时认真听取了投资者的建议，将合理的建议
转述管理层，持续巩固公司与投资者之间沟通的桥梁，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。具体工作情
况如下：
（1）公司设立了专门的投资者热线电话和邮箱，指派专人通过投资者热线电话和邮件与投资者保持互动，保证投资者反馈的信
息可以及时传递给公司，解答投资者关心的问题，接受投资者合理意见和建议。
（2）公司安排了专人负责维护深交所互动易，2025 年公司通过深交所互动易回答投资者问题 24 个（回复率 100%），公司在
符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极与投资者保持互动交流。
（3）公司通过持续组织不定期现场调研、电话调研和参加策略会的方式保持与投资者良好的沟通及信息传递，以增进投资者对
公司的了解和认同。2025年，公司已通过现场组织、线上组织投资者交流活动和参加策略会合计近 200场，接待南方基金、富国基金
、嘉实基金、广发证券等众多机构投资者超 2000人次；2025 年 5月 13 日，公司参加由深圳证监局指导，深圳上市公司协会主办，
深圳证券业协会、深圳市投资基金同业公会协办，深圳市全景网络有限公司承办的“聚势湾区·智领消费——2024 年度大消费行业
集体业绩说明会”，进一步加强了与投资者的沟通和交流。
（4）公司已在公司官网上开设了“投资者关系”栏目，持续对外发布公司最新经营动态。
（5）公司积极参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、产品及经营管理情况
的了解。
（6）公司股东会实行现场投票与网络投票相结合的方式，增强了股东参加股东会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参
与公司治理提供条件。同时在股东会会议流程中设置了投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，切实维护广大投资者的合法权益
和正当诉求。2025 年，公司召开了 3 次股东会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内
容的披露均符合相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
四、树牢回报投资者理念，增强投资者获得感
公司在兼顾可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定了《未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》；报告期内运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。现金分红的实施情况如下：
报告期内，公司组织实施了 2024 年度分红和 2025 年中期分红，年内分红总额（含年内回购注销总额）达 1,146,917,682.46
元，占 2025 年度公司实现的归属于上市股东净利润的 103.96%。自公司上市以来，公司已累计分红 56.87 亿元（包含回购注销总
额），分红金额已达公司 IPO 募集资金净额 14.6 亿元的 3.9倍。
2025 年度，公司继续遵循兼顾股东的合理投资回报及公司可持续发展的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税
），拟合计派发现金股利705,558,030.45 元。公司近三年现金分红情况如下表（包含本报告期）：
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 现金分红金额占合并
归属于上市公司普通 报表中归属于上市公
股股东的净利润 司普通股股东的净利
润的比率
2025 年度及 2025 年 1,146,917,682.46 1,103,224,980.77 103.96%
中期 1,031,200,198.35 1,010,106,025.42 102.09%
2024 年度及 2024 年
中期
2023 年度及 2023 年 1,031,200,198.35 1,316,049,079.06 78.36%
中期
注：（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 修订）规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回
购股份并注销的，纳入现金分红金额。2021 年 7月 27日至 2022 年 3 月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累
计回购了公司股份10,452,372 股，支付的总金额为 169,991,178.76 元（不含交易费用）；回购完成后公司分别于 2025 年 3 月 2
8 日、2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注
册资本的议案》，同意公司将回购专用账户中的 10,452,372 股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本；本次回购注销事
宜已于 2025 年 6 月 20 日完成，具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购
股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-028）。（2）上述表格中 2025 年度及 2025 年中期现金分红金额含 2025 年
回购注销股份的金额。
（2）2025 年度利润分配预案尚需提交股东会审议。
五、严格履行承诺
自上市以来，公司恪守诚信，严格履行自身承诺事项。2025 年，公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级
管理人员作出或以前期间作出但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。相关承诺的
具体内容及承诺履行情况详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度报告全文》中的相关内容。未来，
公司将继续贯彻落实相关法律法规及中国证监会、深交所的相关规定，继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报
投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露和投资者关系管理工作，切实保护投资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef4a60df-7a0c-4974-80a1-638afc2258d3.PDF
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2026-04-28 18:57│周大生（002867）：2025年度审计委员会对公司内部控制评价报告的意见
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董事会审计委员会对公司内部控制评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司内部控制评价报告发表意见如下
：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效
防范公司经营活动中的风险，董事会出具的《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建
设和运行情况。
周大生珠宝股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b4f1841-0798-4456-a0e5-f7f8fbb27d5e.PDF
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2026-04-28 18:56│周大生（002867）：2026年一季度报告
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周大生（002867）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/010b1d24-8f4c-492c-8436-83b4bb63266e.PDF
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2026-04-28 18:56│周大生（002867）：2025年年度报告
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周大生（002867）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9250e45-cf6a-4d05-98bc-f26d5d9c5f6a.PDF
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2026-04-28 18:56│周大生（002867）：2025年年度报告摘要
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周大生（002867）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:56│周大生（002867）：第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
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第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第六次会议通知于2026年4月21日以通讯及电子
邮件等形式送达全体独立董事，会议于2026年4月24日以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事
4人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议
工作制度》的有关规定。本次独立董事专门会议发表相关说明及审核意见如下：
一、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2025年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来
三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2025年度盈利状况、经营发展规划以及股东投
资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情况。因此，我们同意2025年度利润分配预案并提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来
三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分
红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
三、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，其在担任公司2025年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准
则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果；具备足够的独立性、专业胜
任能力和投资者保护能力。公司续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将本议案提交至公司董事会审议。
四、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规规定，我们作为公司独立董事，
本着对公司和全体股东负责的态度，对公司2025年度报告期内控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细的核
查，发表专项说明和独立意见如下：
1、控股股东及其关联方占用公司资金情况
经核查，2025年度公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
经核查，截至2025年12月31日，公司对外担保余额1.13亿元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为1.74%。报告期内，
公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，公司能够严格控制对外担保的风险，符合公司整体利益，不存在损害公司
和股东利益的行为。公司不存在违规对外担保事项，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等规定相违背的情形。报告期内，公司亦不存在以前期间发生并延续至报告期的对外担保事项。
周大生珠宝股份有限公司
独立董事：陈绍祥、毛健、李启华、徐莉萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d80d7192-073d-4df2-854f-1a39816d87f3.PDF
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2026-04-28 18:56│周大生（002867）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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周大生（002867）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:54│周大生（002867）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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周大生（002867）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54ec03ef-664e-4c12-93a5-0c5d0e277747.PDF
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2026-04-28 18:54│周大生（002867）：总经理工作规则（2026年4月）
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周大生（002867）：总经理工作规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b12b377e-bf89-43b8-a069-e9bfd55b5783.PDF
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2026-04-28 18:54│周大生（002867）：舆情管理制度（2026年4月）
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周大生（002867）：舆情管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/204282c3-e9c0-45a0-8f46-367aafefbd90.PDF
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2026-04-28 18:54│周大生（002867）：财务管理制度（2026年4月）
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周大生（002867）：财务管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6948669e-dcac-489a-b626-f76d1e6ba785.PDF
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2026-04-28 18:54│周大生（002867）：对外投资管理制度（2026年4月）
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周大生（002867）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:54│周大生（002867）：财务资助管理制度（2026年4月）
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周大生（002867）：财务资助管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 19:12│周大生（002867）：关于公司部分产品品牌使用费调整的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）为全面推进零售转型、产品升级并深度赋能加盟业务，提高公司品
牌综合竞争力，结合当前黄金首饰消费市场发展态势、公司战略资源投入及品牌中长期发展规划，经公司研究决定，现就周大生主品
牌、周大生经典加盟渠道按克工费计价类黄金产品的品牌使用费统一从 12 元/克调整为 24 元/克，按件计价类黄金产品品牌使用费
标准维持不变，自 2026 年 4月 14 日起按前述标准执行。
本次部分产品品牌使用费的调整对公司未来业绩的影响具有不确定性，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/93286ed5-ce4b-445b-8b49-b8dfabb0611f.PDF
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2026-04-13 17:02│周大生（002867）：关于公司2026年3月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2025 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2026 年 3月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 2 额（万元） 类别
(m )
1 周大生国家宝藏上海环球港 华东 2026.3.1 专卖 118.46 2000 素金、镶嵌
专卖店 店
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租
赁面积等，具体以签订的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
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2026-04-02 19:04│周大生（002867）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示 ：
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．现场会议召开时间：2026年04月02日（星期四）15:00:00
2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宗文先生
6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年04月02日上午9:15，结束时间为2026年04月02日
下午15:00。
7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 370 人，代表股份 703,536,893 股，占公司有表决权的股份总
数的 64.8138%。截至股权登记日 2026 年 03 月 27 日，公司总股本为 1,085,473,893 股。本次股东会享有表决权的总股份数为 1
,085,473,893 股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 696,738,580股，占公司有表决权股份总数的 64.1875%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 356 人，代表股份 6,798,313 股，占公司有表决权股份总数的 0.6263%。
4．中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 360人，代表股份 7,308,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.6733%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 510,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0470%。
通过网络投票的中小股东 356 人，代表股份 6,798,313 股，占公司有表决权股份总数的 0.6263%。
5．公司董事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 703,256,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9601%；反对246,510股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0350%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
9%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,027,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1579%；反对246,510股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3728%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4693%。
2. 审议通过《关于2026年度开展黄金租赁业务的议案》
总表决情况：同意 703,173,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对336,310股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0478%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.003
9%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,944,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0222%；反对336,310股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6015%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3763%。
3. 审议通过《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
总表决情况：同意 703,172,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对339,110股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0482%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.003
5%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,944,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0209%；反对339,110股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6398%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3393%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：廖敏、王慧
（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效
。
四、备查文件
1．周大生珠宝股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2．广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/41d723fc-06a2-4fb1-bafd-35339ca122a1.PDF
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2026-04-02 19:04│周大生（002867）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：周大生珠宝股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明：
1. 信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第五届董事会第十二次会议决议公告及《周大生珠宝股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司董事会决定召开。
2. 经核查，公司董事会通过巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出
席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。会议通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。
3. 根据《会议通知》，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2026年4月2日15:
00在深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室召开。
本次股东会的网络投票时间为2026年4月2日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年4月2日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年4月2日9:15-15:00。
4. 本次股东会由董事长周宗文先生主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共14名，代表公司股份
数696,738,580股，占公司股份总数的64.1875%；
根据本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共356名，代表公司股份数6,798,313股，占公司有表决权股份总
数的0.6263%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共360名，代
表公司股份数7,308,713股，占公司有表决权股份总数的0.6733%；
综上，出席本次股东会的股东人数共计370名，代表公司股份数703,536,893股，占公司有表决权股份总数的64.8138%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，股东代表和信达律师对现场投票进行了计票
、监票；本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 703,256,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601%；反对 246,510股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 34,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小股东表决情况：同意7,027,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1579%；反对246,510股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3728%；弃权34,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4693%
。
2. 审议通过了《关于2026年度开展黄金租赁业务的议案》
总表决情况：同意 703,173,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 336,310股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0478%；弃权 27,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小股东表决情况：同意6,944,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0222%；反对336,310股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6015%；弃权27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3763%
。
3. 审议通过《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
总表决情况：同意 703,172,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 339,110股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 24,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小股东表决情况：同意6,944,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0209%；反对339,110股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6398%；弃权24,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3393%
。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/adf10207-2632-4928-b278-cad6be71bb9b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│周大生：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232114.PDF
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2026-04-29│周大生：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232121.PDF
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2025-10-29│周大生：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749454.PDF
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2025-08-28│周大生：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587487.PDF
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2025-04-29│周大生：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370726.PDF
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2025-04-29│周大生：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370809.PDF
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2024-10-31│周大生：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568960.PDF
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2024-08-28│周大生：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005266.PDF
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2024-04-26│周大生：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830528.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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