公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 17:18 │*ST绿康（002868）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-06 17:31 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-06 17:30 │*ST绿康（002868）：关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2025-11-06 17:30 │*ST绿康（002868）：关于公司向银行申请授信及担保资产调整的公告 │
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│2025-11-06 17:30 │*ST绿康（002868）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-06 17:29 │*ST绿康（002868）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:42 │*ST绿康（002868）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-10-23 18:42 │*ST绿康（002868）：关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-10-23 18:42 │*ST绿康（002868）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-10-23 18:41 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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2025-11-10 17:18│*ST绿康（002868）：股票交易异常波动公告
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*ST绿康（002868）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/0998ef6d-f958-420f-bf8d-7ad37426fa48.PDF
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2025-11-06 17:31│*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/77537f8f-a8a0-4b5e-9bed-f73a14f1dae4.PDF
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2025-11-06 17:30│*ST绿康（002868）：关于向公司关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入 15,00
0 万元，用途为公司日常经营。借款期限为：自纵腾网络向绿康生化付款之日起至 2026年 12月 31日。尽管有前述约定，双方同意
，如纵腾网络与上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）及杭州皓
赢投资合伙企业（有限合伙）于 2025年 4月 24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股份转让协议》（包括其后续的补充及修订
等，以下简称“股转协议”）项下标的股份（指公司 29.99%股份）未能于 2025年 12月 31日前按照约定完成过户的，纵腾网络有权
随时单方宣布借款期限届满、要求绿康生化提前偿还全部借款金额，纵腾网络应提前 5日向绿康生化发出该等提前还款通知。本次借
款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），公司无需提供相应担保。公司将于股
东会审议通过借款事项后正式向纵腾网络申请借款。
截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将成为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与
公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联交易。
公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于 2025年 11月 5
日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权、2 票回避的表决结果审议并通过了《关于向公司
关联方借款暨关联交易的议案》，董事赖潭平、赖久珉根据谨慎性原则认定为公司关联董事，赖潭平、赖久珉回避表决。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价
利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（1）基本信息
企业名称 福建纵腾网络有限公司
注册资本 3536.692023 万元人民币
法定代表人 王钻
注册地址 福建省福州市仓山区建新镇杨周路 23 号 3 号
楼 4 层 302-1、303-1
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码 913501046943745593
经营范围 一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；
计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；电
子产品销售；家居用品销售；户外用品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业
管理；市场营销策划；国际货物运输代理；国
内贸易代理；物业管理；非居住房地产租赁；
房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货
物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商
投资的领域开展经营活动）。
经营期限 2009-09-15 至 2039-09-14
通讯地址 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道与永香路交
叉口创汇国际中心 15 层
通讯方式 0755-86267703
企业名称 福建纵腾网络有限公司
主要股东 舟山聚纵投资合伙企业（有限合伙）、深圳前
海慎逸投资有限公司等 44家股东
实际控制人 王钻
（2）关联关系说明
截至本公告日，根据股转协议安排纵腾网络在未来十二个月内将为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公
司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。
经公司查询，纵腾网络不是失信被执行人。
（3）纵腾网络 2025 年前三季度及 2024 年度主要财务数据
单位：万元
序号 项目 2025年 1-9月 2024年度
1 总资产 1,310,340.41 1,044,301.30
2 净资产 691,290.11 564,235.04
3 营业收入 2,744,864.49 2,710,473.21
4 净利润 / 112,213.89
注：以上财务数据未经审计。
三、关联交易协议主要内容
1、公司与纵腾网络的借款协议
甲方：绿康生化股份有限公司
乙方：福建纵腾网络有限公司
借款金额：人民币 15,000.00万元
借款期限：本协议项下的借款期限为：自乙方或其指定第三方向甲方提前书面通知的其他指定收款银行账户付款之日起至 2026
年 12 月 31日。尽管有前述约定，双方同意，如乙方与上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州
义睿投资合伙企业（有限合伙）及杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）于 2025年 4月 24日签订的《关于绿康生化股份有限公司的股
份转让协议》（包括其后续的补充及修订等，以下简称“股转协议”）项下标的股份未能于 2025年 12月 31日前按照约定完成过户
的，乙方有权随时单方宣布借款期限届满、要求甲方提前偿还全部借款金额，惟乙方应提前 5日向甲方发出该等提前还款通知。
借款利息：本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），利息自乙方或
其指定第三方向甲方指定银行账户付款之日起计算，按日计息，至甲方实际清偿全部借款本金之日止。
借款偿还：在本协议约定的借款期限届满之日起三个工作日内，甲方应一次性偿还本协议项下的全部借款本金及利息。
四、关联交易定价政策及对上市公司的影响
本次交易为关联方纵腾网络向公司提供借款，用于日常生产经营使用。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布
的 1 年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），属于合理范围且公司无需提供担保。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，有利
于改善公司现金流，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允
、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。纵腾网络财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
除本次拟发生的借款事项外，本年年初至本公告披露日，公司与纵腾网络未发生关联交易。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议于 2025年 11月 5日召开，审议了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，
获过半数独立董事同意，并发表如下意见：
本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平
、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效
，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
2、《第五届监事会第十七次会议决议》；
3、《第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议》；
4、《上市公司关联交易情况概述表》。
5、《借款协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/94bf81d4-3610-4cc2-9999-16844b960a1e.PDF
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2025-11-06 17:30│*ST绿康（002868）：关于公司向银行申请授信及担保资产调整的公告
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*ST绿康（002868）：关于公司向银行申请授信及担保资产调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/deaf337d-9838-4937-a147-78afe0088ac4.PDF
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2025-11-06 17:30│*ST绿康（002868）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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*ST绿康（002868）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/67d1bf7c-2af3-46c6-ad6f-bce0062599dd.PDF
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2025-11-06 17:29│*ST绿康（002868）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年11 月 5 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会
议审议通过了《关于召开2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日 15:00 召开公司 2025 年第四次临时股
东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或
其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（11）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.09 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.10 《关于修订<商品期货套期保值业务内部控 非累积投票提案 √
制和风险管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<外汇期货套期保值业务内部控 非累积投票提案 √
制和风险管理制度>的议案》
1.议案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托表决。
2.本次股东会应审议的议案 2、3.01、3.02 以特别决议方式进行表决，相应议案为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 3需逐项表决。
3.披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监
事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日及同日刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
4.单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案【1、2、3.01、3.02】将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事监事、
高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 20 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2025 年 11
月 20 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
2、《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
3、《第五届监事会第十六次会议决议》；
4、《第五届监事会第十七次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/8ffd88b6-c69a-4ee9-bb40-d0236b284d93.PDF
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2025-10-23 18:42│*ST绿康（002868）：关于变更证券事务代表的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到证券事务代表谢晨思女士的书面辞职报告，因个
人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。谢晨思女
士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对谢晨思女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2025年 10月 23日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表
的议案》，同意徐丽芳女士（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
徐丽芳女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道 6号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dcec4092-9204-4671-a6bf-e52535170673.PDF
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2025-10-23 18:42│*ST绿康（002868）：关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的提示性公告
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*ST绿康（002868）：关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/deb08cb1-7361-4ae2-8892-950f42b1e86e.PDF
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2025-10-23 18:42│*ST绿康（002868）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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*ST绿康（002868）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b63e5620-ba67-4195-92c7-83e4e0a7f3c0.PDF
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2025-10-23 18:41│*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2025年 10月 23 日在公
司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董
事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
本议案已经
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