公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:49 │*ST绿康（002868）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-25 16:47 │*ST绿康（002868）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-06-25 16:46 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-23 20:34 │*ST绿康（002868）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-06-23 20:34 │*ST绿康（002868）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-06-23 20:32 │*ST绿康（002868）：关于完成非独立董事补选的公告 │
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│2025-06-20 18:16 │*ST绿康（002868）：关于控股股东、股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告 │
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│2025-06-18 16:34 │*ST绿康（002868）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-06-02 15:39 │*ST绿康（002868）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-06-02 15:36 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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2025-06-25 16:49│*ST绿康（002868）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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绿 康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 6 月 25日召开的第五届董事会第十九次（临时）会
议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开公司 2025 年第二次临时股
东会。现将具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）15:30 开始。
5、网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 14日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）。
8、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 9 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自 √
愿性股份限售承诺的议案》
1、议案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托表决。本次股东会应审议的议案以普通决议
方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过。具
体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作
》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2025 年 7 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2025 年 7 月
10 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：林信红、谢晨思
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；
2、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
3、《第五届监事会第十一次（临时）会议决议》
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025 年第二次临时股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/42eecf14-d149-401d-bf5f-f3d5fe027f3a.PDF
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2025-06-25 16:47│*ST绿康（002868）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提 示：
1、绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟出售光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称“本次资产
置出”），交易对方为江西饶信新能材料有限公司（以下简称“江西饶信”），该主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫
贰号。
2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚
未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出
正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警示” ，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康
”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述及历史披露情况
公司于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于签订<资产置出协议>暨关联交易的议案》，
同意上市公司向上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）
、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投
资”）等股东设立的合资公司出售与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债。其中关联董事回避表决，本议案在提交公司董事会审议前
已经独立董事专门会议审议通过。本次资产置出完成后，光伏业务相关子公司不再纳入公司合并报表范围，上市公司不再从事光伏胶
膜业务。《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易构成关联交易，本次交易拟采用现
金支付，不涉及发行股份，不会影响公司的股权结构；经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不构成重组上市。具体详见刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产出
售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-037）。
公司已于 2025 年 5 月 29 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-061）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进审计
、评估及尽职调查等相关工作。
本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式
协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规
的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、公司拟出售光伏胶膜业务相关的资产、负债，交易对方为江西饶信新能材料有限公司，该主体股东为康怡投资、义睿投资、
皓赢投资、长鑫贰号。
2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚
未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出
正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警示” ，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康
”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/48f9158e-44dc-4a7f-813b-7ed6cd0815b7.PDF
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2025-06-25 16:46│*ST绿康（002868）：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 25 日在公
司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本
次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025年 7月 14日 15:30召开 2025年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/906a512f-0377-48b5-9f48-d5d6ba7f56e0.PDF
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2025-06-23 20:34│*ST绿康（002868）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2024 年度股东会于 2025 年 6 月 23 日在福建省浦城县园区大道
6 号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 62 人，代
表有表决权的股份 73,301,613 股，占公司总股本的 47.1648%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表有表决权的股份
49,174,692股，占公司总股本的 31.6407%；通过网络投票出席会议的股东 54 人，代表有表决权的股份 24,126,921 股，占公司总
股本的 15.5241%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 73,234,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对 59,380 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0810％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0105％。无关联股东参与表决。
中小股东总表决情况：同意 8,569,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2233％；反对 59, 380 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6876％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0892％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
2、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 73,234,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对 59,380 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0810％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0105％。无关联股东参与表决。
中小股东总表决情况：同意 8,569,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2233％；反对 59, 380 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6876％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0892％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3、审议通过了《公司 2025年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 73,234,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对 59,350 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0810％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0105％。无关联股东参与表决。
中小股东总表决情况：同意 8,569,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2236％；反对 59,350 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6872％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0892％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司 2024年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 73,234,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对 59,350 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0810％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0105％。无关联股东参与表决。
中小股东总表决情况：同意 8,569,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2236％；反对 59,350 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6872％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0892％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
5、审议通过了《公司 2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 73,234,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对 59,350 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0810％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0105％。无关联股东参与表决。
中小股东总表决情况：同意 8,569,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2236％；反对 59,350 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6872％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0892％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司 2024年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 73,225,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962％；反对 68,380 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0933％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0105％。无关联股东参与表决。
中小股东总表决情况：同意 8,560,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1191％；反对 68,380 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7918％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0892％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
7、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 73,241,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对 58,450 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0797％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0026％。无关联股东参与表决。
中小股东总表决情况：同意 8,575,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3012％；反对 58, 450 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6768％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0220％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，江世平先生当选为公司第五届
董事会非独立董事。
三、律师见证情况
本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2024 年度股东会决议》；
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/6a004f10-3d9d-45d2-bd51-550e341d7c1a.PDF
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2025-06-23 20:34│*ST绿康（002868）：2024年年度股东会之法律意见书
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*ST绿康（002868）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/36b3db32-006f-4f85-b009-63d04cd4b9a1.PDF
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2025-06-23 20:32│*ST绿康（002868）：关于完成非独立董事补选的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 4月 27 日召开第五届董事会第十六次会议审议并通过
了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。
2025 年 6 月 23 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。江世平先生当选公司第五届董
事会非独立董事，并担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会决议通过之日起计算至第五届
董事会任期届满时止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，江世平
先生担任非独立董事符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a49d3819-6aec-4eca-92ea-2d66c0d2ec9c.PDF
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2025-06-20 18:16│*ST绿康（002868）：关于控股股东、股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告
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特别提 示：
1、2025 年 4 月 24 日，上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》，约定由康怡投资、义睿投资、
长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网络转让绿康生化股份有限公司 46,608,397股普通股股份，占上市公司总
股本的 29.99%的股份
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