公司公告☆ ◇002868 绿康生化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:54 │绿康生化（002868）：2024年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-26 18:49 │绿康生化（002868）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-25 21:05 │绿康生化（002868）：关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 │
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│2024-12-25 20:45 │绿康生化（002868）：关于关联借款展期暨关联交易的公告 │
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│2024-12-25 20:45 │绿康生化（002868）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 20:45 │绿康生化（002868）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-25 20:42 │绿康生化（002868）：2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-12-25 20:41 │绿康生化（002868）：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:12 │绿康生化（002868）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-20 16:24 │绿康生化（002868）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 │
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2024-12-26 18:54│绿康生化（002868）：2024年第四次临时股东会之法律意见书
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绿康生化（002868）：2024年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/884a2bf1-6525-4b09-8f53-9897cbb208f2.PDF
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2024-12-26 18:49│绿康生化（002868）：2024年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2024 年第四次临时股东会于 2024 年 12 月 26 日在福建省浦城
县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计
82 人，代表有表决权的股份 65,101,981 股，占公司总股本的41.8889%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决
权的股份49,014,976 股，占公司总股本的 31.5379%；通过网络投票出席会议的股东 77 人，代表有表决权的股份 16,087,014 股，
占公司总股本的 10.3509%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次
会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
总表决情况：同意 64,964,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7886％；反对130,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2011％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
3％。
中小股东总表决情况：同意 408,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7990％；反对 130,930 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9741％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
2、审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 64,961,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7846％；反对 133,530 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2051％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0103％。
中小股东总表决情况：同意 405,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3230％；反对 133,530 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4502％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
3.01、审议通过了《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，上海康怡投资有限公司及赖潭平先生为本议案的关联股东，合计所持有表决权的股份 48,848,260 股，
持股比例 31.44%，依法回避表决。
总表决情况：同意 15,979,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3112％；反对267,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6476％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.041
2％。
中小股东总表决情况：同意 271,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7372％；反对 267,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0359％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3.02、审议通过了《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，所持有表决权的股份 7,770,792 股
，持股比例 5.00%，依法回避表决。
总表决情况：同意 57,201,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7746％；反对 122,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2137％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0117％。
中小股东总表决情况：同意 416,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3426％；反对 122,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4306％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
4、审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》
总表决情况：同意 64,963,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7880％；反对 131,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2017％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0103％。
中小股东总表决情况：同意 408,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7313％；反对 131,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0419％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》；
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/403549aa-0d15-43d0-9318-e8d7d2634998.PDF
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2024-12-25 21:05│绿康生化（002868）：关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
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绿康生化（002868）：关于以债转股方式对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d33d0979-5a22-4717-b8db-83cdbfa00b03.PDF
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2024-12-25 20:45│绿康生化（002868）：关于关联借款展期暨关联交易的公告
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绿康生化（002868）：关于关联借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/23029adb-9c86-40e6-a97c-e15ed5d2fdf7.PDF
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2024-12-25 20:45│绿康生化（002868）：第五届监事会第八次会议决议公告
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绿康生化（002868）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ff9e3b24-5099-4e83-9ccb-a6b9953b0c0d.PDF
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2024-12-25 20:45│绿康生化（002868）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借
入 2,000 万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心
所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR
为3.10%）
截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所
股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联交易。
公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于 2024 年 12 月 2
5 日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于向控股股东借款
暨关联交易的议案》，关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对该议案回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）基本信息
企业名称 上海康怡投资有限公司
注册资本 100 万元人民币
企业名称 上海康怡投资有限公司
法定代表人 赖潭平
主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四
平公路 468 弄 14 幢 17 号
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91310110564772313G
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
成立日期 2010-11-09
合伙期限 2010-11-09 至 无固定期限
主要股东 赖潭平持股 98%，赖久珉持股 2%
（2）关联关系说明
截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所
股票上市规则》中的关联关系。
经公司查询，上海康怡不是失信被执行人。
（3）上海康怡 2024年前三季度及 2023年度主要财务数据
单位：万元
序号 项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
1 总资产 10,470.94 16,889.93
2 净资产 3,262.46 3,334.65
3 营业收入 0 0
4 净利润 -72.19 481.43
注：以上财务数据未经审计。
三、关联交易协议主要内容
出借方（甲方）：上海康怡投资有限公司
借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司
借款金额：人民币 2,000 万元
借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算，可提前还款，借款额度在总金额范围内可循环使用。
借款年利息：按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月动态更新调整一次。
还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息
四、关联交易定价政策及对上市公司的影响
本次交易为关联方上海康怡向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1
年期 LPR 计算，属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会
对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。上海康怡财务状况和经营情况均处于良好状态，能按
合同约定履行责任和义务。
本年年初至本公告披露日，公司与上海康怡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额累计 10,977.05万元。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第四届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日召开，审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，
全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平
、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效
，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、《第五届董事会第九次（临时）会议决议》；
2、《第五届监事会第八次会议决议》；
3、《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
4、《上市公司关联交易情况概述表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/56625c6c-b711-4d11-9cbb-146f374391cc.PDF
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2024-12-25 20:42│绿康生化（002868）：2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期届满的提示性公告
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绿康生化（002868）：2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6e669f18-d4ba-4dde-b8f6-8ef22f418b9b.PDF
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2024-12-25 20:41│绿康生化（002868）：第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第九次（临时）会议于 2024 年 12 月 25 日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次
董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
董事会同意公司以债转股方式对全资子公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康玉山”）增资 15,000 万元人民币
，增资完成后，绿康玉山的注册资本将增加至 25,000 万元人民币，绿康玉山仍为公司全资子公司。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以
债转股方式对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过了《关于 2023年员工持股计划部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工持股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份第
一个锁定期将于 2025 年 1 月 3日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工
作。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个
锁定期届满的提示性公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司借入 2,000 万元人民币，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为
十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供
相应担保。
该议案已于会前经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。
公司关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
同意公司根据实际资金情况，对公司控股股东上海康怡投资有限公司提供的3,000 万元借款进行展期，展期金额为 3,000 万元
，展期期限为借款到期之日起12 个月，可提前还款，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1年期 LPR 予以确定，
且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。
该议案已于会前经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10（四）的规定，该议案可以豁免提交公司股东会审议，公司已向深交所提交豁免提
交股东会的申请。
公司关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关
联借款展期暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次（临时）会议决议》；
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7afc31c7-4fa1-42e3-aa78-d78910aeefad.PDF
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2024-12-20 17:12│绿康生化（002868）：关于公司独立董事辞职的公告
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绿 康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于 2024 年 12月 20 日收到公司独立董事吕虹女士提交的
独立董事辞任申请书。吕虹女士因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及在相关专门委员会所任委员职务，辞职后
吕虹女士不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，吕虹女士的辞职，将导致公司独立董事占董事会成
员的比例低于三分之一，吕虹女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，吕虹女士仍将按照相关法律
、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完
成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，吕虹女士未直接或间接持有公司股份。吕虹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对吕虹女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/de3a7bc8-b4a4-40b9-940e-93210fc7b1e5.PDF
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2024-12-20 16:24│绿康生化（002868）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
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绿 康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 12 月 9日召开的第五届董事会第八次（临时）会议
审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四次临时股
东会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2
024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-111）。
现将具体事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会
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