公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 18:29 │*ST绿康（002868）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:25 │*ST绿康（002868）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 15:42 │*ST绿康（002868）：关于公司收到土地收储补偿款的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 17:27 │*ST绿康（002868）：关于股票可能被终止上市的第二次风险提示暨年度报告编制及审计进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │*ST绿康（002868）：关于关联借款展期暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │*ST绿康（002868）：关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │*ST绿康（002868）：关于调整公司组织机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │*ST绿康（002868）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 17:37 │*ST绿康（002868）：关于注销孙公司的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:29│*ST绿康（002868）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第二次临时股东会于 2026年 2月 27日在福建省浦城县园区
大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计121人，
代表股份37,067,901 股，占公司股份总数的23.8508%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 21,797,610股，占公
司股份总数的 14.0253 %；通过网络投票出席会议的股东 116人，代表股份 15,270,291股，占公司股份总数的 9.8254%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的
董事共同推举，由董事李聪先生主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄
明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
需回避表决的关联股东及关联关系为：
福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司控股股东，是直接控制上市公司的法人，纵腾网络与公司构成《深圳证
券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络未出席本次股东会。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 37,053,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599％；反对 8,650股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0233％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167
％。
中小股东总表决情况：同意 7,650,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8063％；反对 8,650 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1128％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0809％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、余子沁律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8c3fa01f-82bd-4a1d-9737-b58116f2e4c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:25│*ST绿康（002868）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：绿康生化股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《绿康生化
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2026年第二
次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体，以公告方式通
知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及
有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2026年 2月 27日下午 15:30在福建省浦城
县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 27日
上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 27
日上午9:15至下午 15:00任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议
的股东（或其股东代理人）共 121名，代表股份数 37,067,901股，占公司总股本的 23.8508%，其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 5人，代表股份数 21,797,610股，占公司总股本的 14.0253%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数 11
6 人，代表股份数15,270,291股，占公司总股本的 9.8254%。
参与投票的中小投资者共计 117名，其所持有的股份总数为 7,665,506股，占公司总股本的 4.9323%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席或列席本次会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、召集人的资格
经验证，公司 2026年第二次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东及股东委托的代理人资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会上无新增临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决。关联股
东回避表决。
经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议议
案的表决根据《公司章程》等规定的程序由本所律师、股东代表共同进行计票、监票。本次股东会网络投票结果由深圳证券信息有限
公司向公司提供，本所律师未对网络投票数据进行核实。
1、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 37,053,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9599%；反对 8,650股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0233%；弃权 6,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0167%。关联股东回避表决。
中小股东总表决情况：同意 7,650,656股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8063%；反对 8,650股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.1128%；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0809%。
本议案获得通过。
本法律意见书中相关数据保留四位小数，若有尾差系四舍五入原因导致。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/51933271-f683-45a1-bcad-75ba6ee3bd4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 15:42│*ST绿康（002868）：关于公司收到土地收储补偿款的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 17日、2026年 1月 7日分别召开第五届董事会第
三十次（临时）会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》，同意公司
与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储价款为人民币 18,682万元，其中：绿康生化股份有限公司 17,392万元、福建绿安生
物农药有限公司 1,290万元。公司拟将绿康生化南浦生态园区及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁至浦潭生物产业园区，浦城县土
地储备中心对公司进行货币补偿。具体内容详见公司于 2025年 12月 20日、2026年 1月 8日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-148）、《关于公司土地被收储暨
签署收购合同的公告》（公告编号：2025-149）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。
二、 交易进展情况
2026年 2月 10 日，公司收到本次土地收储的部分补偿款人民币 1,600 万元，将按照《企业会计准则》等相关规定，对该笔收
储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
三、 备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1da963a8-ee82-438e-a6da-aa8a1619edbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 17:27│*ST绿康（002868）：关于股票可能被终止上市的第二次风险提示暨年度报告编制及审计进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：关于股票可能被终止上市的第二次风险提示暨年度报告编制及审计进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1137dcc8-8fa5-4739-8444-8c5e16890758.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于关联借款展期暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：关于关联借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4cc81bde-4fec-42ae-945f-fc867c517044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ddf34c46-0c68-4028-b6cb-6157d867ca30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于 2026年 2月 9日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。本次会议由董事长王钻先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步完善组织架构，提高公司管理水平和运营效率，同时明确职责划分，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结
合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
董事会同意公司根据经营需要，对公司控股股东福建纵腾网络有限公司提供的 15,000 万元借款进行展期，展期期限为六个月，
本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），公司无需提供相应担保。
该议案已于会前经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。
关联董事王钻、李聪、黄巧回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市
场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的
公告》。
3、审议通过了《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》
公司于 2025年向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请 5,030万元流动资金贷款，将分别于 20
26年 3月 5 日、3月 18日、4月 1日、4月 15 日到期。公司计划 2026 年向浦城农行申请流动资金 5,030万元贷款续期，用途为流
动资金贷款续签，具体以借款合同为准。
公司将以公司及子公司自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过5,030万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述
抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司银行贷款展期暨继续提
供担保的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 2月 27日 15:30召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0e70a91f-f941-4ad6-9f73-bf42588e1ab3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于调整公司组织机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：关于调整公司组织机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/942d7387-93df-4218-a0ec-20b3bc31b975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0150ca02-8d2b-4117-9970-99e1581a60ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 17:37│*ST绿康（002868）：关于注销孙公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：关于注销孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/836ab3d9-bae0-4f98-9a88-a8f12acef612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:33│*ST绿康（002868）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利润为负值。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
重组前 重组后
利润总额 -14,000 ～ -12,500 -42,815.00 -3,762.43
归属于上市公司股东的净 -14,000 ～ -12,500 -44,486.40 -2,495.23
利润
扣除非经常性损益后的净 -14,000 ～ -12,900 -46,447.11 1,822.09
利润
基本每股收益（元/股） -0.90 ～ -0.80 -2.86 -0.16
营业收入 50,000 ～ 51,500 64,937.31 41,807.12
扣除后营业收入 47,000 ～ 48,500 61,067.99 37,937.80
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所 5,800 ～ 6,600 -2,626.74 6,080.41
有者权益
注：1.上表所列本期数值，系公司初步测算数据，与最终审计确认数据可能存在差异。2.本报告期，公司实施完成重大资产重组
，将持有的绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权及绿康（玉山）胶膜材料有
限公司 100%股权以现金方式转让给江西饶信新能材料有限公司。根据深圳证券交易所规定，当年完成重大资产重组的公司，应同时
列示重组前、后的上年同期数据。上表中，上年同期（重组前）的数据系公司 2024年报数据，上年同期（重组后）的数据为模拟重
组完成后测算所得。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，截至本公告披露日，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在重大分歧。因 2025年度审计工作尚在进行中，具体的财务数据将在公司 2025年度报告中详细披露。
三、业绩变动原因说明
公司本年业绩变动的主要原因是：
1、公司本年归属于上市公司股东的所有者权益转正主要原因系 2025年将亏损严重的光伏胶膜业务剥离，剥离后光伏胶膜子公司
不再纳入上市公司合并报表范围。
2、本年归属于上市公司股东的净利润仍为亏损主要系由光伏胶膜业务在剥离前的亏损导致，光伏胶膜子公司的亏损占比在 90%
以上。
3、本年兽药业务收入有所增长，增长部份主要来源于毛利较高产品，加上产品结构的优化，整体毛利率水平较 2024年有所提升
。
四、风险提示
1、公司 2024年经审计期末净资产为-24,536,065.37元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条(二)“最近一个会计
年度经审计的期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票于 2025年 4月 30日被实施退市风险警示（
股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司 2022 年、2023 年、2024 度经审计的归属上市公司股东的净利润分别为-121,938,109.79元、-221,817,878.58元、-44
4,864,018.29元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-123,209,841.64元、-230,781,881.03元、-464,471,065.9
8元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 2024年被出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审
计意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险，第
（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性”，公司股票于 2025年 4月 30日被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。
3、若公司 2025年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定的情形，
公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
4、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，本公司 2025年度的具体财务数据以 2025年度报告披露的数据为准。敬请广
大投资者理性
|