公司公告☆ ◇002868 绿康生化 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 15:52 │绿康生化（002868）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2026-10-13 19:52 │绿康生化（002868）：关于实施搬迁与技改项目的公告 │
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│2026-10-13 19:51 │绿康生化（002868）：第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-13 19:49 │绿康生化（002868）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-10-08 18:49 │绿康生化（002868）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-08 18:49 │绿康生化（002868）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-07 15:42 │绿康生化（002868）：关于公司收到土地收储补偿款的进展公告 │
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│2026-09-18 15:54 │绿康生化（002868）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-09-18 15:52 │绿康生化（002868）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-09-18 15:51 │绿康生化（002868）：第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告 │
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2026-10-14 15:52│绿康生化（002868）：关于公司办公地址变更的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司办公地址于近日发生变更，公司董事会秘书、证券事务代表
的联系地址、信息披露文件备置地点等同步变更。为便于投资者与公司沟通交流，现将具体变更事项公告如下:
一、变更情况
变更事项 变更前 变更后
公司办公地址 福建省浦城县园 福建省浦城县元射 12-3号（福大科技园 2
区大道 6号 幢 9层）
除上述变更外，公司注册地址、邮政编码、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。
二、本次变更后公司的联系方式
联系地址：福建省浦城县元射 12-3号（福大科技园 2幢 9层）
邮政编码：353400
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
敬请广大投资者注意上述变更事项。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0e79d02b-ca24-4809-a9b9-5c2cf98d07a1.PDF
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2026-10-13 19:52│绿康生化（002868）：关于实施搬迁与技改项目的公告
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风险提示：
1、本次投资项目在实施过程中涉及环评、能评、施工许可等报批事项尚需政府有关主管部门后续进行审批或备案，敬请广大投
资者注意投资风险；
2、2026年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 731.60万元，盈利能力较弱。本次项目投资规模较大、建设周期较长
，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，可能会增加公司的运营成本，影响公司的生产经营计划
和市场竞争力，导致投资后项目不能实现预期收益，进一步增加公司整体经营盈利能力承压的风险；
3、截至 2026 年 6月 30 日，公司货币资金余额为 5,139.92万元。本次项目拟投资金额不超过 1.7 亿元，项目投资规模较大
、建设周期较长，项目实施过程中持续资金投入存在不确定性，存在资金不能及时足额筹措到位，导致项目建设进度滞后、建设规模
不及预期的风险；
4、公司本次搬迁及技术改造项目分两期实施，一期建设期 2年，二期建设期 3年，项目合计建设期 5年；其中一期计划投资 1.
7 亿元。受公司整体资金状况紧张影响，二期项目的资金筹措、开工实施、投产进度均存在较大不确定性，存在二期无法按计划启动
、暂缓实施甚至终止建设的风险；
5、整体来看，公司本次搬迁及技改项目涉及的产品所在的市场需求虽呈增长态势，但也吸引了众多企业纷纷入局，使得市场竞
争日益激烈，可能导致产品利润空间被压缩。且随着行业技术的不断进步，新技术、新方法的出现可能会使现有技术和设备面临被淘
汰的风险，公司若不能及时跟上技术更新的步伐，存在丧失市场竞争力的风险；
6、公司本次搬迁及技改项目投资规模、建设周期等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺
。
一、投资项目概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 17日、2026年 1月 7日分别召开第五届董事会第
三十次（临时）会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》，同意公司与
浦城县土地储备中心签署《收购合同》，将绿康生化南浦生态园区（以下简称“南浦厂区”）及福建绿安生物农药有限公司（以下简
称“绿安生物”）厂区搬迁至浦潭生物产业园区（以下简称“浦潭厂区”）预留地块，浦城县土地储备中心对公司进行货币补偿，收
储价款为人民币 18,682万元。截至目前，公司已累计收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿款人民币 5,000万元。具体详见
公司分别于 2025年 12月 20日、2026年 2月 12日、2026年 3月 7日、2026年 8月 15日、2026年 10月 8日披露的《关于公司土地被
收储暨签署收购合同的公告》（公告编号：2025-149）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-016）、《
关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-020）《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026
-055）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-066）。为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司
发展战略及厂区搬迁整体产能升级规划目标，公司于 2026 年 10月 13日召开第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第
四十一次临时会议，审议通过了《关于实施搬迁与技改项目的议案》，同意公司使用自有（含土地收储资金）和自筹资金投资建设“
公司搬迁与技术改造项目”，并提请股东会授权公司管理层负责本项目的具体实施及后续管理等相关事宜。
公司将科学规划、稳步推进南浦生态园区旧厂区搬迁工作，合理安排生产计划及产品备货，分阶段、分产线有序组织实施生产产
线停产、拆除及搬迁相关事宜。南浦厂区停产前期，公司将对浦潭厂区设备设施进行“添平补齐”，使得在搬迁拆除南浦厂区须停产
时，浦潭厂区基本覆盖南浦厂区所生产的主要产品，同时南浦厂区在搬迁停工前备足浦潭厂区无法生产的产品库存。公司将加快推进
新项目建设与投产进程，实现生产经营平稳过渡、有序衔接。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目具体情况
（一）建设内容
本项目从南浦生态园区搬迁至浦潭产业园区预留地块，建设内容为兽药、人用原料药、功能及饲料添加剂等生产线，包含厂房、
设备仪器及配套工程等。
（二）项目实施主体
项目实施主体为绿康生化股份有限公司。
（三）建设期、投资估算、资金来源
项目分两期建设，一期 2年，二期 3年，合计建设期为 5年，其中一期计划投入 1.7亿元，二期根据市场情况择机实施。资金来
源由公司自有（含土地收储资金）和自筹资金组成（含绿安生物股权处置款）。
（四）投资的必要性与可行性
1、必要性
根据政府新一轮产业规划要求，为更好的实现浦潭产业园区企业集群发展、集中治理，提升环保水平，共享配套设施，提高企业
生产效益的目标，公司需将南浦厂区现有产品生产搬至浦潭厂区预留地块，并由浦城县土地储备中心对公司进行货币补偿，收储价款
为人民币 18,682万元。根据公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储款的拨付与公司搬迁技改项目的建设进展相关，具
体详见公司于 2025年 12月 20日披露的《关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》（公告编号：2025-149）。
截至目前，公司已累计收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿款人民币 5,000万元。同时，为落实《收购合同》约定的搬
迁义务，公司已同步推进搬迁技改项目相关工作，投入开展项目可研、勘察、环评、方案设计等工作。
公司南浦厂区被收储后，为聚焦兽药核心业务、布局人用药新业务，公司拟通过实施搬迁与技改项目实现设备、设施升级，进一
步聚焦优势产品，提高产品竞争力，以更好的落实公司发展战略目标，实施本项目具有必要性。
2、可行性
（1）本项目符合公司经营战略发展方向；
（2）本项目各项改造方案技术路线清晰、工艺措施具体、设备选型合理，具备工程实施的可行性和技术可靠性；
（3）本项目具备较好的盈利能力和投资回报水平。
综上，实施本项目具有可行性。
三、投资项目目的及对公司的影响
（一）投资目的
为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司发展战略及厂区搬迁整体产能升级规划目标，公司拟通过实施搬迁与技改项目
实现设备、设施升级，进一步聚焦兽药核心业务、布局人用药新业务。
本项目涉及产品的核心生产工艺已具备成熟稳定的产业化基础，本次搬迁过程中，公司将同步推进部分工艺的技术迭代与自动化
升级，通过工艺与设备的协同改进，实现生产环节的降本增效，增强产品竞争力。
（二）投资项目对公司的影响
公司将科学规划、稳步推进南浦生态园区旧厂区搬迁工作，合理安排生产计划及产品备货，将分阶段、分产线有序组织实施生产
产线停产、拆除及搬迁相关事宜。南浦生态园区旧厂区停产前期，公司将对浦潭厂区设备设施进行“添平补齐”，使得在搬迁拆除南
浦厂区须停产时，浦潭厂区基本覆盖南浦厂区所生产的主要产品，同时南浦厂区在搬迁停工前备足浦潭厂区无法生产的产品库存。公
司将加快推进新项目建设与投产进程，实现生产经营平稳过渡、有序衔接。
本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，投产后预计将对公司未来财务状况和经营成果产生一定积极影响
，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、存在的风险
1、本次投资项目在实施过程中涉及环评、能评、施工许可等报批事项尚需政府有关主管部门后续进行审批或备案，敬请广大投
资者注意投资风险；
2、2026年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 731.60万元，盈利能力较弱。本次项目投资规模较大、建设周期较长
，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，可能会增加公司的运营成本，影响公司的生产经营计划
和市场竞争力，导致投资后项目不能实现预期收益，进一步增加公司整体经营盈利能力承压的风险；
3、截至 2026 年 6月 30 日，公司货币资金余额为 5,139.92万元。本次项目拟投资金额不超过 1.7 亿元，项目投资规模较大
、建设周期较长，项目实施过程中持续资金投入存在不确定性，存在资金不能及时足额筹措到位，导致项目建设进度滞后、建设规模
不及预期的风险；
4、公司本次搬迁及技术改造项目分两期实施，一期建设期 2年，二期建设期 3年，项目合计建设期 5年；其中一期计划投资 1.
7 亿元。受公司整体资金状况紧张影响，二期项目的资金筹措、开工实施、投产进度均存在较大不确定性，存在二期无法按计划启动
、暂缓实施甚至终止建设的风险；
5、整体来看，公司本次搬迁及技改项目涉及的产品所在的市场需求虽呈增长态势，但也吸引了众多企业纷纷入局，使得市场竞
争日益激烈，可能导致产品利润空间被压缩。且随着行业技术的不断进步，新技术、新方法的出现可能会使现有技术和设备面临被淘
汰的风险，公司若不能及时跟上技术更新的步伐，存在丧失市场竞争力的风险；
6、公司本次搬迁及技改项目投资规模、建设周期等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺
。
五、其他事项
公司将持续关注本次投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第五届董事会第四十一次临时会议决议》；
2、《第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/a9e67df3-2495-4c8d-933c-b7d08b552e79.PDF
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2026-10-13 19:51│绿康生化（002868）：第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第四十一次（临时）会议于 2026年 10月 13 日在公
司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董
事会应参加表决董事 8人，实际应参加表决董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经
公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于实施搬迁与技改项目的议案》
为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司发展战略及厂区搬迁整体产能升级规划目标，同意公司使用自有（含土地收储
资金）和自筹资金投资建设“公司搬迁与技术改造项目”。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层负责本项目的具体实施及后续
管理等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施搬
迁与技改项目的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 11月 2日 15:30 召开 2026年第六次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第四十一次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/5e3f2010-d71b-4731-a3b1-f8fa8ab38ecd.PDF
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2026-10-13 19:49│绿康生化（002868）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年10 月 13 日召开的第五届董事会第四十一次（临时）
会议审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 2日 15:30 召开公司 2026 年第六次临时
股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或
其授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县河滨街道元射 12-3 号（福州大学科技园 2号楼 9层）会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于实施搬迁与技改项目的议案》 非累积投票提案 √
（1）披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14
日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施搬迁与技改项目的公告》（公告编号：2026-069）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县河滨街道元射 12-3 号（福州大学科技园 2 号楼 9层）证券部。
4、截至 2026 年 10 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 10
月 29 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会务联系
地址：福建省浦城县河滨街道元射 12-3 号（福州大学科技园 2号楼 9层）证券部。
联系人：高国锋、李冠坤
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四十一次（临时）会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/7c01ea41-21d5-4d9d-a92b-a654a823d576.PDF
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2026-10-08 18:49│绿康生化（002868）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致：绿康生化股份有限公司
福建建达律师事务所（以下简称“本所”），接受绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司
2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《绿康生化股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《福建建达律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2026 年第五次临时股
东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体，以公告方式通
知各股东。公司于 2026 年 9月 19 日刊登《绿康生化股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
065），载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日（2026 年 9月 28 日），出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。本次股东会审议的议
案已经公司第五届董事会第四十次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-064）。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 8 日 15:30 在福建省浦城
县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10月 8
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10
月 8日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知
内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议
的股东（或其股东代理人）共 82 名，代表股份数 73,025,365 股，占公司总股本的 46.9871%，其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 5人，代表股份数 21,775,039股，占公司总股本的 14.0108%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数 77
人，代表股份数 51,250,326 股，占公司总股本的 32.9763%。
通过现场和网络投票的中小投资者共计 78 名，其所持有的股份总数为 4,785,365 股，占公司总股本的 3.0791%。其中：通过
现场投票的中小股东 2人，代表股份 143,436 股，占公司有表决权股份总数的0.0923%；通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份
4,641,929 股，占公司有表决权股份总数的 2.9868%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席或列席本次会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、召集人的资格
经验证，公司 2026 年第五次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东及股东委托的代理人资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会上无新增临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决。
经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议议
案的表决根据《公司章程》等规定的程序由本所律师、股东代表共同进行计票、监票。本次股东会网络投票结果由深圳证券信息有限
公司向公司提供，本所律师未对网络投票数据进行核实。本次股东会对中小投资者表决单独计票。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 72,997,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9622%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.0322%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：同意 4,757,765 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4232%；反对 23,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.4911%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0857%。
本议案获得通过。
本法律意见书中相关数据保留四位小数，若有尾差系四舍五入原因导致。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/70e4e201-a0fb-4d65-8ed8-76fe29310a53.PDF
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2026-10-08 18:49│绿康生化（002868）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 08日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 08日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 08日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会
5、股东会的主持人：公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事
杨静女士主持本次会议。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）参加本次会议的股东及股东代表共计 82人，代表股份 73,025,365股，占公司有表决权股份总数的 46.9871%。其中，出席
现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 21,775,039股，占公司有表决权股份总数的 14.0108 %；通过网络投票出席会议的股东
77人，代表股份 51,250,326股，占公司有表决权股份总数的 32.9763%。
（2）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）及股东代表共 78人，代表股份数量 4,785,365股，占公司有表决权股份总数的 3.0791%。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结果
案 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比
编 （股） （股） （股） （股 例
码 ）
1. 《关 总表 72,997, 99.962 23,50 0.032 4,100 0.005 0 0 通过。
00 于拟 决情 765 2% 0 2% 6%
变更 况
会计 其 4,757,7 99.423 23,50 0.491 4,100 0.085 0 0 通过。
师事 中， 65 2% 0 1% 7%
务所 中小
的议 股东
案》 的表
决情
况
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、郑舒律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a626bba6-6565-48fb-af63-1043b4324c2b.PDF
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2026-10-07 15:42│绿康生化（002868）：关于公司收到土地收储补偿款的进展公告
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一、交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12 月 17日、2026年 1月 7日分别召开第五届董事会第
三十次（临时）会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》，同意公司
与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储价款为人民币 18,682 万元，其中：绿康生化股份有限公司 17,392万元、福建绿安
生物农药有限公司 1,290万元。公司拟将绿康生化南浦生态园区及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁至浦潭生物产业园区，由浦城
县土地储备中心对公司分五期进行货币补偿。具体内容详见公司于 2025年12月 20日、2026年 1月 8日刊登于《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-148）、《关于公司土地被收储
暨签署收购合同的公告》（公告编号：2025-149）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。
二、第一期土地收储补偿款收款情况
2026年 2月 10 日、3月 6日，公司已分别收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿人民币 1,600万元、1,400万元，土地收
储补偿第一期款项 3,000万元已收讫。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日、3 月 7 日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-016）、《关于公司收到土地收储补偿款的进
展公告》（公告编号：2026-020）。
三、第二期土地收储补偿款收款情况
2026年 8月 14日，公司收到浦城县土地储备中心支付的第二期土地收储款项的部分补偿款人民币 1,000万元。具体内容详见公
司于 2026年 8月 15日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（
公告编号：2026-055）。
近日，公司再次收到浦城县土地储备中心支付的第二期土地收储款项的部分补偿款人民币 1,000万元。浦城县土地储备中心已累
计向公司支付第二期土地收储款项人民币2,000万元，剩余 2,000 万元尚未支付，公司将根据《收购合同》持续跟进剩余款项回款事
宜。
四、土地收储补偿款累计收款情况
截至本公告披露日，公司已累计收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿款共计人民币 5,000万元。公司将按照《企业会计
准则》等相关规定进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将持续跟进《收购合同》的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/1ac82159-3027-4f72-931f-e5a144fc4551.PDF
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2026-09-18 15:54│绿康生化（002868）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 9月 18 日召开的第五届董事会第四十次（临时）会议
审议通过了《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 10 月 8 日 15:30 召开公司2026 年第五次临时股东会
。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 28 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
（1）披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第四十次（临时）会议审议。具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-064）。
（2）单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作
》的要求，上述议案 1 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 9月 29 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2026 年 9月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 9 月
29 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会务联系
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：高国锋、李冠坤
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四十次（临时）会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/93b4ec58-cd7b-41e6-bb3d-a7d4bf513ae4.PDF
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2026-09-18 15:52│绿康生化（002868）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）；
2、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）；
3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑
公司未来业务发展情况及整体审计工作需要，公司经审慎评估和研究，拟聘任容诚为2026年度财务报表及财务报告内部控制审计机构
。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更会计师事务所事宜无异议；
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 9月18日召开的第五届董事会第
四十次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报表和财务报告内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议批准。现将具体情况
公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1988 年 8月成立，由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，2013年 12月 10日改制为特殊普通合
伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26（5）首席合伙人：刘维
（6）截至 2025 年 12 月 31 日，容诚合伙人数量为 233 人、注册会计师人数为 1,507人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 856人。
（7）容诚最近一年经审计的收入总额为 291,008.44万元，经审计的审计业务收入为 263,719.56万元，经审计的证券业务收入
为 139,069.64万元。
（8）容诚 2025 年度上市公司审计客户家数 557 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业
、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23万元，本公司同行业上市公司（
制造业）审计客户家数 416家。
2、投资者保护能力
（1）容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年 3月 1
7日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判
决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025
）闽 02 民初 735号、（2025）闽 02民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股
份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次、行政监管措施 12 次、自律监管
措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1 次。容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）受过处罚的从业人员总数 108 名，其中
因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政监管措施 20次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措
施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：邱小娇，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业；近
三年签署过多家上市公司的审计报告，拟从 2026 年开始为本公司提供审计服务。
（2）项目签字注册会计师：许国静，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会
计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告，拟从 2026 年开始为本公司提供审计服务。
（3）项目质量复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人邱小娇、签字注册会计师许国静、项目质量控制复核人刘润近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人邱小娇、签字注册会计师许国静和项目质量控制复核人刘润，均不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年审计费用定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业
务情况及市场价格与容诚协商确定相关审计费用并签署相关协议和文件。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信已连续多年为公司提供年度审计服务，对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审
计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审
计工作需要，公司经审慎评估和研究，拟聘任容诚为 2026年度财务报表及财务报告内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更 2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并
表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有
关规定，积极沟通做好配合工作。公司对立信所及其工作团队在为公司提供审计服务期间勤勉尽责、切实履行应尽职责，并提供良好
的服务表示衷心的感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司于 2026 年 9月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。同意向
董事会提议选聘容诚为公司 2026年度财务报表及财务报告内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 9月 18日召开第六届董事会第四十次（临时）会议，以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2026 年度财务报表及财务报告内部控制审计机构，并将该议案提交公
司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第四十次（临时）会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、前任会计师事务所书面陈述意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/f9713c38-5af3-481f-baf7-3001e786e014.PDF
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2026-09-18 15:51│绿康生化（002868）：第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第四十次（临时）会议于 2026年 9月 18日在公司综
合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会
应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式
出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会认为：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性
，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作需要，公司经审慎评估和研究，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚”）为 2026年度财务报表及财务报告内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本次变更会计师事
务所事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场价格与容诚协商确定相关审计费用并签署相关
协议和文件。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 10月 8日 15:30召开 2026年第五次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第四十次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/cf2926af-e1c2-419b-8bce-572de859fd7c.PDF
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2026-09-07 18:49│绿康生化（002868）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会
5、股东会的主持人：公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事
杨静女士主持本次会议。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）参加本次会议的股东及股东代表共计 65人，代表股份 71,320,421股，占公司有表决权股份总数的 45.8901%。其中，出席
现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 21,665,614股，占公司有表决权股份总数的 13.9404 %；通过网络投票出席会议的股东
61人，代表股份 49,654,807股，占公司有表决权股份总数的 31.9496%。
（2）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）及股东代表共 62人，代表股份数量 3,189,846股，占公司有表决权股份总数的 2.0525%。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结果
案 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比
编 （股） （股） （股） （股 例
码 ）
1. 《关 总表 71,102, 99.693 217,2 0.304 1,200 0.001 0 0 通过。
00 于终 决情 021 8% 00 5% 7%
止出 况
售资 其 2,971,4 93.153 217,2 6.809 1,200 0.037 0 0 通过。
产事 中， 46 3% 00 1% 6%
项的 中小
议 股东
案》 的表
决情
况
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所叶涛律师、郑舒律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6c8c46a2-150b-47aa-b0df-de50acf31908.PDF
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2026-09-07 18:49│绿康生化（002868）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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绿康生化（002868）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6ba716b8-bfe3-4be6-b3d8-8957c99b0fbc.PDF
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2026-08-26 15:55│绿康生化（002868）：关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的进展公告
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绿康生化（002868）：关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6ff59e13-0e66-45d8-baf5-a00db7860af5.PDF
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2026-08-20 18:41│绿康生化（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
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绿康生化（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/032b32b9-abd6-40b1-8541-69c664941b20.PDF
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2026-08-20 15:54│绿康生化（002868）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 8月 20 日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会
议审议通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 7 日 15:30 召开公司2026 年第四次临时股东
会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 7日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 2日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授
权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于终止出售资产事项的议案》 非累积投票提案 √
（1）披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日
刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售资产事项的进展公告》（公告编号：2026-052）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 9月 3日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2026 年 9 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 9月
3 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会务联系
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：高国锋、李冠坤
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十九次（临时）会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8030c2a0-2e80-422a-8083-e11f59fde099.PDF
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2026-08-20 15:51│绿康生化（002868）：第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十九次（临时）会议于 2026年 8月 20日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应参加
表决董事 8人，实际应参加表决董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公司过半数
的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 9月 7日 15:30 召开 2026年第四次临时股东会，审议公司第五届董事会第三十六次（临时）会议已
审议通过的《关于终止出售资产事项的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2
026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十九次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/18dadfa2-6dff-4873-964c-8705cf73425a.PDF
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2026-08-20 00:00│绿康生化（002868）：第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于 2026年 8月 18日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的议案》
由于公司控股子公司福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”“标的公司”）搬迁及技改存在合规障碍。同时，为聚
焦兽药核心业务、布局人用药新业务，拟出售公司持有的绿安生物股权。
董事会同意公司将持有的绿安生物 90.0003%股权（以下简称“标的股权”）以邀请招标结合协商方式转让给山西新源华康生物
科技股份有限公司，绿安生物另一股东玖佰陆拾（北京）科技有限公司同步转让其持有的剩余 9.9997%股权。根据标的公司经营现状
、市场环境及 2026年 6月 30日财务数据，结合邀请招标及交易各方协商情况，绿安生物 100%股权作价 3,509万元，对应公司持有
的绿安生物 90.0003%股权交易作价确定为 3,158.11万元。前述交易作价主要包含绿安生物无形资产（不含土地）、存货、设备。
该议案无需提交公司股东会审议，公司董事会授权管理层全权办理包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等有关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售福
建绿安生物农药有限公司股权的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十八次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e4047669-7cd8-4ff8-9816-b76fc599f995.PDF
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2026-08-20 00:00│绿康生化（002868）：关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的公告
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绿康生化（002868）：关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/99a28738-587b-48db-ae9e-5a69961ca886.PDF
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2026-08-14 15:47│绿康生化（002868）：关于公司收到土地收储补偿款的进展公告
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一、 交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 17日、2026年 1月 7日分别召开第五届董事会第
三十次（临时）会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》，同意公司
与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储价款为人民币 18,682万元，其中：绿康生化股份有限公司 17,392万元、福建绿安生
物农药有限公司 1,290万元。公司拟将绿康生化南浦生态园区及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁至浦潭生物产业园区，浦城县土
地储备中心对公司进行货币补偿。2026年 2月 10日、3月 6日，公司已分别收到本次土地收储的部分补偿款人民币 1,600万元、1,40
0万元。具体内容详见公司于 2025年 12月 20日、2026年 1月 8日、2月 12日、3月 7日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-148）、《关于公司土地被收储暨签署收购合同
的公告》（公告编号：2025-149）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于公司收到土地收储补
偿款的进展公告》（公告编号：2026-016）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-020）。
二、 交易进展情况
2026年 8月 14 日，公司收到本次土地收储的部分补偿款人民币 1,000 万元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对该
笔收储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将持续跟进《收购合同》的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、 备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d7d7f61c-ee7d-4f8e-8227-606ae4a2cd9a.PDF
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2026-07-30 16:03│绿康生化（002868）：2026年半年度报告
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绿康生化（002868）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e94c708c-049e-4fcf-8819-6e904fde1d9d.PDF
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2026-07-30 16:03│绿康生化（002868）：2026年半年度报告摘要
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绿康生化（002868）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e8f7ecd9-1424-472f-a3ed-e6e4fcf30cd9.PDF
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2026-07-30 16:02│绿康生化（002868）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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绿康生化（002868）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/6de73a4a-f556-4294-a185-bcd83220b8c1.PDF
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2026-07-30 16:01│绿康生化（002868）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十七次会议于 2026年 7月 29日在公司综合办公
楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董
事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。
经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为：公司 2026年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告全文
》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十七次会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ee37f241-1642-4b61-8b73-683598c4a002.PDF
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2026-07-20 16:11│绿康生化（002868）：第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十六次（临时）会议于 2026年 7月 20日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止出售资产事项的议案》
公司于 2024年 3月 12日、2024年 3月 29日分别召开第四届董事会第三十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次会议和
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司向福建浦潭热能有限公司（以下简称
“浦潭热能”）出售位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权（以下简称“标
的资产”）。
截至目前，由于标的资产相关不动产权证办理手续涉及程序复杂且耗时较长，产权未能办理过户，原协议约定的合同目的短期难
以实现：
（1）浦潭热能因相关原因截至本公告日尚未能取得对外处理污水、固废的业务相关资质、许可，无法自主开展承接他方污水、
固废的处理业务，目前浦潭热能将标的资产回租给绿康生化主要用于处理绿康生化生产过程中产生的污水及相关的固废物；
（2）绿康生化因搬迁与技改项目环保合规要求，需要进一步扩容污水处理能力及办理相关环保合规许可。
基于原协议的交易目的迟迟未能实现，且为了更好的满足公司生产经营需要，交易各方经友好协商，决定终止本次交易，交易双
方均不承担违约责任。
截至公告披露日，公司累计收到浦潭热能资产转让款人民币 6,750万元（含税）。经双方协商一致，剔除公司累计向浦潭热能支
付标的资产租赁费用及利息费用，公司应退还浦潭热能价款合计人民币 61,265,955.54元。
该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
提请股东会授权公司管理层与交易对方签署《资产转让协议之终止协议》并办理后续结算及相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出
售资产事项的进展公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十六次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4890d074-e6f7-48e2-95de-a69f9b428d86.PDF
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2026-07-20 16:10│绿康生化（002868）：关于公司出售资产事项的进展公告
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一、前期交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024年 3月 12日、2024年 03月 29日分别召开第四届董事会第
三十九次（临时）会议决议、第四届监事会第二十九次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联
交易的议案》，同意公司向福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）出售位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固
定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权（以下简称“标的资产”），公司与浦潭热能签订了《资产转让协议》（以下简称“原
协议”）。具体内容详见本公 司 于 2024 年 3 月 14 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的（www.cninfo.com.
cn）的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）
二、交易进展情况
截至目前，由于标的资产相关不动产权证办理手续涉及程序复杂且耗时较长，产权未能办理过户，原协议约定的合同目的短期难
以实现：
（1）浦潭热能因相关原因截至本公告日尚未能取得对外处理污水、固废的业务相关资质、许可，无法自主开展承接他方污水、
固废的处理业务，目前浦潭热能将标的资产回租给绿康生化主要用于处理绿康生化生产过程中产生的污水及相关的固废物；
（2）绿康生化因搬迁与技改项目环保合规要求，需要进一步扩容污水处理能力及办理相关环保合规许可。
基于原协议的交易目的迟迟未能实现，且为了更好的满足公司生产经营需要，交易各方经友好协商，决定终止本次交易，交易双
方均不承担违约责任。
2026年 7月 20日，公司召开了第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于终止出售资产事项的议案》，决定终止
本次资产出售交易，并提请股东会授权公司管理层与交易对方签署《资产转让协议之终止协议》并办理后续结算及相关事宜。
截至公告披露日，公司累计收到浦潭热能资产转让款人民币 6,750 万元（含税）。经双方协商一致，剔除公司累计向浦潭热能
支付标的资产租赁费用及利息费用，公司应退还浦潭热能价款合计人民币 61,265,955.54元。
截止前期交易公告日，存在过去十二个月内洪祖星先生为浦潭热能实控人，其子洪鸿铭先生过去十二个月内曾担任公司董事的情
况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，浦潭热能为公司的关联法人，故前期交易构成关联交易。截止本次公告披露日
，前述关联关系情况已消除，本次拟签署《资产转让协议之终止协议》事项不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次签署《资产转让协议之终止协议》亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、 终止协议的主要内容
公司拟与浦潭热能签订的《资产转让协议之终止协议》，协议主要内容如下：甲方（原转让方）：绿康生化股份有限公司
乙方（原受让方）：福建浦潭热能有限公司
鉴于：
1、甲方与乙方前期签订《资产转让协议》（以下简称“原协议”），约定甲方向乙方转让位于福建省浦城县浦潭生物专业园的
部分设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权(简称“标的资产”)，交易含税总价款为人民币 6,750万元。
2、截至本协议签署之日，乙方已按照原协议约定向甲方支付全部转让款项，标的资产相关房屋建筑物、国有土地使用权等权属
资产均未完成办理产权过户的变更登记手续，原协议项下资产交割、权属转移义务实质上均未充分履行。
3、乙方因相关原因截至本协议签署之日尚未能取得对外处理污水、固废的业务相关资质、许可，无法自主开展承接他方污水、
固废的处理业务；目前乙方将标的资产回租给甲方用于处理其生产过程中产生的污水及相关的固废物。
4、甲方因搬迁与技改项目环保合规要求，需要进一步扩容污水处理能力及办理相关环保合规许可。
综上所述，甲、乙双方依照国家相关法律法规的要求，经友好平等协商，就原协议终止履行，标的资产的价款返还、资产退回等
事项达成如下协议条款，特订立本协议，以资共同信守。
1、甲乙双方一致确认：自本协议约定的全部生效条件成就之日起，原《资产转让协议》正式终止，原协议项下双方未履行的全
部权利义务即刻解除，不再继续履行。租赁合同项下租金计算至 2026年 6月 30日止。
2、原协议终止后，双方不再主张继续履行资产转让、价款支付、资产交割、权属过户、租赁等原协议及租赁合同项下义务，仅
按本协议约定完成款项返还、资料交接、善后清算事宜。
3、双方确认：甲乙双方协商一致，终止本交易，甲方应退还乙方价款合计人民币 61,265,955.54元。
4、退款方式为分期付款，具体安排如下：
（1）协议生效日后 15个工作日内，甲方支付 1,000万元；
（2）剩余款项支付及计息规则：
①甲方应于本协议生效之日起一年内付清剩余款项；经甲乙双方友好协商一致，可另行约定付款宽限期；在协议生效满一年后甲
方累计付款低于应返还款项总额的 80%之前，乙方就未付款项享有追索权，甲方受本协议约定之限制。甲方累计付款达到应返还款项
总额 80%之日，该等限制自动解除，无需双方另行协商。前述“应返还款项总额”，指按本协议及附件最终确定的应返还金额。
②甲方尚未付清的剩余应付款项，自本协议生效之日起按全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（LPR）计收
资金占用利息，计息方式为单利，利息按甲方当期实际欠付金额、实际占用天数据实核算。本协议生效前的期间，除附件列明的租金
抵扣外，任何一方不再向对方主张利息或资金占用费。
5、双方明确：本次交易始终未发生实物交割、资产移交、权属变更，标的资产（设备、建筑物、国有土地使用权）的所有权、
使用权、收益权及全部权益持续归甲方独家所有。
6、原协议约定的资产清点、现场移交、权属过户、证照变更等交割义务全部解除，双方互不配合办理交割及过户手续。
7、本协议自同时满足以下全部条件之日起正式生效：
（1）甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖双方公章；
（2）甲方董事会、股东会依法定程序审议通过本次终止事项。
四、本次终止交易面临的风险及影响
终止本次交易不会对公司造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《资产转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2808fef6-7bcb-4abf-9625-066196f4f231.PDF
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2026-07-14 15:58│绿康生化（002868）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：600万元至 850万元 亏损：5,857.09万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：894万元至 1,144万元 亏损：6,308.00万元
基本每股收益 盈利：0.0386元/股至 0.0547元/股 亏损：0.3769元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧
。
本次业绩预告未经注册会计师审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下：1、公司于 2025年成功剥离当年度处于深度亏损的
光伏胶膜子公司；
2、公司兽药业务通过技术、渠道等开发和精细管理，实现营收较快增长、降低运营成本并提升经济效益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，本公司 2026年半年度的具体财务数据以 2026年半年度报告披露的数据为准。敬
请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b77066af-8fda-4700-ae07-2fbf92ac9534.PDF
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2026-07-03 17:28│绿康生化（002868）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：绿康生化，证券代码：002868）连续 3个交易日（2026年 7月 1日、2026年 7月 2日、2026年 7月 3日）
收盘价格涨幅偏离值累计 20.66%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项，公司不存在其他与重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司注意到，近日畜禽养殖及兽药产业链等相关板块市场关注度有所提升，相关板块交易活跃度增加。公司主营业务为动保
产品、植保产品、食品添加剂的研发、生产和销售，目前生产经营情况正常，未发生重大变化。敬请广大投资者务必充分了解二级市
场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司 2025年度、2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为-139,264,289.67元、6,109,178.32 元；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-137,759,178.25、6,692,136.60元。公司 2025年经营亏损，2026年第一季度盈利体量偏
低，整体盈利水平偏弱，经营压力尚未有效缓解，敬请投资者留意相关经营风险，理性投资。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/005920d0-8c21-43f2-8362-f2f33c2e474c.PDF
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2026-07-01 00:00│绿康生化（002868）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第三次临时股东会于 2026年 6月 30日在福建省浦城县园区
大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 67人，
代表股份 24,054,034 股，占公司有表决权股份总数的15.4772%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 21,665,61
4 股，占公司有表决权股份总数的 13.9404%；通过网络投票出席会议的股东 63人，代表股份 2,388,420股，占公司有表决权股份总
数的 1.5368%。
本次会议由公司董事会召集，因董事长王钻先生公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的
董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建
达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
需回避表决的关联股东及关联关系为：
股东福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司董事长王钻先生控制的企业，是直接控制上市公司的法人，纵腾网
络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络所持表决权股份数量 46,608,397股（按照股权登记日
所持股份数量），对议案 1《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行回避表决。
股东鲍忠寿先生为公司高管，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，鲍忠寿先生所持表决权股份数量
109,425股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 1《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：同意 23,892,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3303％；反对 159,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6631％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067
％。
中小股东总表决情况：同意 2,370,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6371％；反对 159,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2997％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0632％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、郑舒律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5cc94af4-c2bd-4a90-96d1-eee52da77071.PDF
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2026-07-01 00:00│绿康生化（002868）：绿康生化2026年第三次临时股东会的法律意见书
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绿康生化（002868）：绿康生化2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8232ca71-35a9-4957-a467-4867c223840d.PDF
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2026-06-26 16:12│绿康生化（002868）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告
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重要内容提示：
1、截至本公告披露日，董海先生持有公司非限售流通股票 7,770,792股，占公司总股本比例为 5%，非公司第一大股东、控股股
东或实际控制人及其一致行动人。本次解除冻结股份 1,364,572股，占其所持公司股份比例为 17.56%，占公司总股本比例为 0.88%
。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）分别于 2025年 9月 4日、2026年 3月 12日、2026年 4月 24日披
露了持股 5%以上股东董海先生股份被冻结情况。内容详见公司在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于持
股 5%以上股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-091、2026-030、2026-037）。
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉董海先生所持有的部分股份已解除冻结，具体情
况如下：
一、本次股份解除冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次解除冻 占其所 占公司 起始 解除冻 司法冻结
名称 股东或第一 结股份数量 持股份 总股本 日 结日期 申请人
大股东及其一 (股) 比例 比例
致行动人
董海 否 1,364,572 17.56% 0.88% 2026- 2026-6- 杭州市滨
3-10 25 江区人民
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数 累计被 合计占其 合计占公
量(股) 标记数 所持股份 司总股本
量(股) 比例 比例
董海 7,770,792 5.00% 3,000,000 0 38.61% 1.93%
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，董海先生非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人
在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份解除冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/04b01e42-af5d-4074-857e-9f6070065933.PDF
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2026-06-12 16:56│绿康生化（002868）：第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于 2026年 6月 12日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司
和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理公司董事及高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保
险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关
的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该议案已于会前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。
公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的
公告》。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 6月 30日 15:30召开 2026年第三次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fd1d4759-da9d-4439-97a6-1cf9dcc56e91.PDF
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2026-06-12 16:54│绿康生化（002868）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 6月 12 日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会
议审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 30 日 15:30 召开公司2026 年第三次临时股东
会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 30 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 25 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
1.本次股东会的提案 1，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托表决。
2.披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6月 26 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2026 年 6月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 6 月
26 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会务联系
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：高国锋、李冠坤
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cd596004-540a-49d6-a101-f097e7c28d31.PDF
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2026-06-12 16:52│绿康生化（002868）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险，该事项尚需提交公司
股东会审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1.投保人：绿康生化股份有限公司
2.被保险人：公司（含合并范围内子公司）及董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
4.保险费总额：不超过人民币 30万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括
但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相
关事宜。
三、审议程序
公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议、第五届董事会第三十五次（临时）会议分别审议
了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体委
员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司 2026年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表决。
四、备查文件
1、《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fbc30138-d2f4-40c7-815e-9716baf953a2.PDF
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2026-05-21 18:26│绿康生化（002868）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告
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持股5%以上的股东厦门国际信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实
质性影响。
3、本次权益变动后，厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）持有公司股份 7,770,692股，占公司总股本的 4.99
9936%，不再是公司持股 5%以上股东。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026年 4月 24日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-038），公司持股 5%以上股东厦门国际信
托有限公司持有公司股份 7,770,792股（占公司总股本比例5%），拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内(2026年 5月 2
1日至2026年 8月 20日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,331,237 股(占公司总股本比例 1.5%）。厦门国际
信托不是公司第一大股东或实际控制人。
公司于近日收到厦门国际信托出具的《简式权益变动报告书》，厦门国际信托于2026年5月21日通过集中竞价交易方式减持公司
股份100股，占公司总股本的0.000064%，本次减持完成后，厦门国际信托不再是公司持股5%以上股东。根据《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关
情况公告如下：
一、本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
厦门国际 集中竞价 2026年5月21日 36.73 100 0.000064
信托 交易
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
厦门国际 合计持有股份 7,770,792 5.00 7,770,692 4.999936
信托 其中：无限售条件 7,770,792 5.00 7,770,692 4.999936
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
3、厦门国际信托已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告
书》。
4、截至目前，厦门国际信托本次权益变动与此前已披露的减持计划一致。
5、厦门国际信托本次权益变动事项不存在违反其相关承诺的情况，承诺具体内容详见 2026年 4月 24日于《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-038）。
四、备查文件
厦门国际信托出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b428caf5-4da3-46da-aec5-9ccf52c68547.PDF
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2026-05-21 18:26│绿康生化（002868）：简式权益变动报告书（厦门信托）
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绿康生化（002868）：简式权益变动报告书（厦门信托）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4692eb1b-5264-4542-bc4f-54d497d012f2.PDF
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2026-05-11 21:07│*ST绿康（002868）：绿康生化关于对2025年年报问询函回复的公告
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*ST绿康（002868）：绿康生化关于对2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/275842c8-dbda-459e-923e-a97afcd9ee7c.PDF
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2026-05-11 21:02│*ST绿康（002868）：关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 5月 12 日（星期二）停牌一天，并于 2026年 5月 13日（
星期三）开市起复盘。
2、公司股票交易自 2026 年 5月 13 日（星期三）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 绿康”变更为
“绿康生化”，股票代码仍为“002868”。
3、撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST绿康”变更为“绿康生化”
3、股票代码：002868
4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期：自 2026年 5月 13日（星期三）开市起撤销。
5、停复牌安排：公司股票将于 2026年 5月 12日（星期二）开市起停牌 1天，于 2026年 5月 13日（星期三）开市起复牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的情况
公司 2024年经审计期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条（二）“最近一个会计年度经审计的
期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司 2024年年度报告披露后，公司股票交易自 2025年 4月 30日
起被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。具 体内 容详 见于 2025 年 4 月 29 日 在《 证券 日报 》和 巨潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-
051）。
（二）公司股票被实施其他风险警示的情况
公司 2022年、2023年、2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 2024年被立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险，第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性
损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，因此公司股票交易自 2025年 4月 30
日起被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。具体内容详见于 2025年 4月 29日在《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-051）。
三、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示
2026 年 3月 6日，立信出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZF10047 号）。经审计，截至 2025 年 1
2 月 31 日，公司 2025 年度实现营业收入 51,658.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-13,926.43万元，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为-13,775.92万元，归属于上市公司股东的净资产为 6,317.92 万元。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风
险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其
股票交易撤销退市风险警示”。综合 2025年度公司经审计净利润为负，但营业收入不低于 3 亿元，经审计的期末净资产为正值，且
立信对公司2025年度出具标准无保留意见的《审计报告》。因此，公司因 2024年度末合并口径经审计净资产为负值而触及的退市风
险警示情形已经消除，且对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示的情形。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
立信出具的公司 2025 年度《审计报告》显示，公司 2025 年度实现营业入51,658.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-13
,926.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,775.92万元，立信对公司 2025年度出具标准无保留意见的《
审计报告》。因此，公司因截至 2024年度末近三年连续亏损且立信对公司 2024年度财务报告出具“与持续经营相关的重大不确定性
部分”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除。且对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施其他风
险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条规定，公司因触及《上市规则》第 9.3.1 条第（二）项情形被实
施股票交易退市风险警示的情形已经消除，符合《上市规则》规定的撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，不适用《上市规则》
第 9.8.9条规定的以重组方式申请撤销其他风险警示的情形，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司向深圳证
券交易所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。
公司于 2026年 3月 24日收到深圳证券交易所下发的《关于对绿康生化股份有限公司 2025年年报的问询函》(公司部年报问询函
(2026)第 7号)，要求公司就相关问题进行核查说明。公司与相关中介机构经认真核查分析后，与本公告同日披露了问询函回复公告
，具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所 2025 年年报问询函回复的公告》 (公告编
号:2026-042）。
四、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年
修订）》的规定，公司股票将于 2026年 5月 12日（星期二）开市起停牌 1天，于 2026年 5月 13日（星期三）开市起复牌，股票简
称由“*ST绿康”变更为“绿康生化”，股票代码仍为“002868”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1fcb70d5-aa94-4444-b727-e4029dec1f91.PDF
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2026-05-11 21:00│*ST绿康（002868）：2025年年报问询函相关问题之专项核查意见
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*ST绿康（002868）：2025年年报问询函相关问题之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d38aae92-ddca-45b8-9fde-91aa58ccd572.PDF
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2026-05-11 21:00│*ST绿康（002868）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对绿康生化2025年年报问询函的专项说明
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*ST绿康（002868）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对绿康生化2025年年报问询函的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0bb72c96-b4b6-4489-bf44-9cd5fb19cf8e.PDF
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2026-05-11 17:27│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告
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重要内容提示：
1、截至本公告披露日，厦门国际信托持有公司非限售流通股票 7,770,792股，占公司总股本比例为 5%，非公司第一大股东、控
股股东或实际控制人及其一致行动人。本次解除冻结股份 1,500,000股，占其所持公司股份比例为 19.30%，占公司总股本比例为 0.
97%。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于 2025 年 9月 4日披露了持股 5%以上股东厦门国际信托有限公
司（以下简称“厦门国际信托”）股份被冻结情况。内容详见公司在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于持股 5%以上股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-091）。
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉厦门国际信托所持有的股份已解除冻结，具体情
况如下：
一、本次股份解除冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次解除冻 占其所 占公司 起始 解除冻 司法冻结
名称 股东或第一 结股份数量 持股份 总股本 日 结日期 申请人
大股东及其一 (股) 比例 比例
致行动人
厦门国际 否 1,500,000 19.30% 0.97% 2025- 2026-5- 杭州市
信托有限 9-2 8 富阳区
公司 人民法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，持股 5%以上股东厦门国际信托所持公司股份合计7,770,792股，占公司总股本的 5%，所持股份已全部解除
冻结，无被冻结、轮候冻结及被标记的情况。
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，厦门国际信托非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行
动人在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份解除冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2、公司于 2026年 4月 24日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，厦门国际信托拟自本减持计划公告之日起 1
5个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026 年 8月 20日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,331,23
7股（占公司总股本比例 1.5%）。本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施
本次股份减持计划。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3c1c2db7-8b47-451f-b12f-4c161eb85e88.PDF
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2026-04-27 15:47│*ST绿康（002868）：关于公司完成工商变更登记的公告
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*ST绿康（002868）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c5d17da-b8a8-4d6c-ad13-78794275d7fc.PDF
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2026-04-23 17:51│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股5%以上的股东厦门国际信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”
）持有绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）股份 7,770,792股（占公司总股本比例 5.00%）拟自本减持计划
公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超
过 2,331,237 股(占公司总股本比例 1.5%）。
公司于近日收到厦门国际信托出具的《关于计划减持股份的告知函》，具体情况如下：
（一）股东名称：厦门国际信托有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，厦门国际信托持有公司股份 7,770,792股，占公司总股本
比例 5%。
（三）其他情况说明：截止本公告披露日，除厦门国际信托持有的 1,500,000股股份存在冻结情形外，其余股份不存在股份质押
、冻结情形。
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
3.股份来源：厦门国际信托通过非交易过户方式从杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）取得公司 5%的股份，杭州慈荫投资合伙
企业（有限合伙）通过协议转让方式取得原始股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 777,079股（占公司总股本的 0.50%），以大宗交易方式
减持本公司股份不超过 1,554,158股（占公司总股本的 1.00%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
事项，减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，并遵从相关合规要求(2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日
）。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，厦门国际信托不存在应当履行而未履行的承诺事项，不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
1.本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2.在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形；公司存在最近三年未进行现金分红、最近三年累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的 30%
的情况，此次股东减持符合相关要求。
1.《关于计划减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/163ac35a-d176-4e57-9c62-83e9bac1014a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:37│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、截至本公告披露日，董海先生持有公司非限售流通股票 7,770,792股，占公司总股本比例为 5%，非公司第一大股东、控股股
东或实际控制人及其一致行动人，未在公司及下属子公司担任董事、高级管理人员等职务。本次被司法冻结股份 1,500,000股，占其
所持公司股份比例为 19.30%，占公司总股本比例为 0.97%。其累计被冻结股份 4,364,572股，占其所持公司股份比例为 56.17%，占
公司总股本比例为 2.81%。
2、董海先生本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查
询，获悉公司持股 5%以上股东董海先生所持有的部分股份被司法冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公司 是否为限 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 售股及限 人
大股东及其 (股) 比例 比例 售类型
一致行动人
董海 否 1,500,000 19.30% 0.97% 否 2026-4-22 2029-4-21 杭州市富 司法
阳区人民 冻结
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数 累计被 合计占其 合计占公
量(股) 标记数 所持股份 司总股本
量 比例 比例
董海 7,770,792 5.00% 4,364,572 0 56.17% 2.81%
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，董海先生非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人
在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2、截至本公告披露日，本次股份冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1ed2d49-851c-447a-8edf-543cb68fce15.PDF
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2026-04-14 16:56│*ST绿康（002868）：2026年一季度报告
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*ST绿康（002868）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/689379c9-2b5f-47c9-a6a6-112e50a1a13c.PDF
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2026-04-14 16:56│*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于 2026年 4月 14日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》
公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李冠坤先生担任公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/28888bce-7c47-4094-a21a-b2ef484abfa1.PDF
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2026-04-14 16:52│*ST绿康（002868）：关于变更证券事务代表的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到证券事务代表徐丽芳女士的书面辞职报告，因公
司内部岗位调整，徐丽芳女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司及控股子公司担
任其他职务。徐丽芳女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐丽芳女士为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢！
公司于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的
议案》，同意李冠坤先生（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
李冠坤先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道 6号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5933dcd0-0c5c-4089-8763-ae15d868ac9e.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025 年度股东会于 2026年 3月 31日在福建省浦城县园区大道 6
号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 99人，代表股
份 76,039,481 股，占公司股份总数的 48.9265%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 68,584,237 股，占公司
股份总数的 44.1295%；通过网络投票出席会议的股东 89人，代表股份 7,455,244 股，占公司股份总数的 4.7970%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的
董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建
达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
需回避表决的关联股东及关联关系为：
福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司董事长王钻先生控制的企业，是直接控制上市公司的法人，纵腾网络与
公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络需对议案 5《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026年度董
事薪酬方案的议案》、议案 9《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 46,608,397股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 5、议案 9回避表决。
股东鲍忠寿为公司高管，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，需对议案 9《关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 109,425股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 9回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
521％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
2、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 75,951,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 42,000股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0552％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 75,944,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对 94,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1245％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％
。
中小股东总表决情况：同意 7,704,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7781％；反对 94,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2142％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
5、审议通过了《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 29,344,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7071％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2922％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 46,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5949％；弃权 39,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5103％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 29,235,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7060％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2933％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
10、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
10.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、叶涛律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fd68eebe-b70b-4f6f-b4d6-a9ba76328e4d.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/509bf114-96e2-40d0-addd-656797ec04ee.PDF
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2026-03-30 20:01│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 9日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-137），公司持股 5%以上股东江苏百兴产
业投资集团有限公司（以下简称“江苏百兴”）持有公司股份 7,770,792 股（占公司总股本比例 5%）拟自减持计划公告之日起 15
个交易日后的 3个月内(2025 年 12月 30日至 2026年 3月 29 日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,662,474
股(占公司总股本比例 3%）。江苏百兴不是公司第一大股东或实际控制人。公司于近日收到江苏百兴出具的《关于*ST绿康股份减持
计划实施完成的告知函》，江苏百兴在 2025年 12月 31日至 2026年 3月 25 日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份 1,4
47,500股，持有公司股份比例从 5%下降至 4.07%。截止 2026年 3月29日，本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此
前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划实施进展详见公司于 2026年 1月 6日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2026-001）。现将相关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比例
称 （元/股） 间 （元/股 （股） （%）
江苏百 集中竞价 2025 年 12 月 31 日至 41.48 34.02-44.34 1,447,500 0.93
兴 交易 2026 年 3 月 25 日
江苏百兴本次减持股份来源于协议受让方式取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
江苏百兴 合计持有股份 7,770,792 5% 6,323,292 4.07%
其中：无限售条件股份 7,770,792 5% 6,323,292 4.07%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：出现尾差或总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法
规及规范性文件的规定。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况未违背已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露
义务。截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。本次减持完成后，江苏百兴已不属于公司持股 5%以上的股东，具体详见公司
于 2026 年 1月 6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》（江苏百兴）。
（三）股东江苏百兴不是公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1《. 江苏百兴产业投资集团有限公司关于*ST绿康股份减持计划实施完成的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a88e3b04-0da6-488d-a651-b7cd81d89496.PDF
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2026-03-30 18:42│*ST绿康（002868）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3 月 10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关
于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-029），公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市
风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销
退市风险警示及其他风险警示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不
计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披
露媒体发布的公告为准。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准
尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5c73cce-0c3e-4ff0-8af2-60a784e7098b.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-31│绿康生化：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-31/1225447608.PDF
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2026-04-15│*ST绿康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100628.PDF
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2026-03-10│*ST绿康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225002419.PDF
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2025-10-24│*ST绿康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728261.PDF
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2025-08-30│*ST绿康：2025年半年度报告
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2025-04-29│绿康生化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387263.PDF
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2025-04-29│绿康生化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387245.PDF
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2024-10-31│绿康生化：2024年三季度报告
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2024-08-29│绿康生化：2024年半年度报告
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2024-04-30│绿康生化：2024年一季度报告
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