公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:51 │*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-23 16:37 │*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告 │
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│2026-04-14 16:56 │*ST绿康（002868）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 16:56 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-14 16:52 │*ST绿康（002868）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │*ST绿康（002868）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 20:01 │*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │*ST绿康（002868）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告 │
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│2026-03-30 18:39 │*ST绿康（002868）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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2026-04-23 17:51│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股5%以上的股东厦门国际信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”
）持有绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）股份 7,770,792股（占公司总股本比例 5.00%）拟自本减持计划
公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超
过 2,331,237 股(占公司总股本比例 1.5%）。
公司于近日收到厦门国际信托出具的《关于计划减持股份的告知函》，具体情况如下：
（一）股东名称：厦门国际信托有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，厦门国际信托持有公司股份 7,770,792股，占公司总股本
比例 5%。
（三）其他情况说明：截止本公告披露日，除厦门国际信托持有的 1,500,000股股份存在冻结情形外，其余股份不存在股份质押
、冻结情形。
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
3.股份来源：厦门国际信托通过非交易过户方式从杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）取得公司 5%的股份，杭州慈荫投资合伙
企业（有限合伙）通过协议转让方式取得原始股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 777,079股（占公司总股本的 0.50%），以大宗交易方式
减持本公司股份不超过 1,554,158股（占公司总股本的 1.00%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
事项，减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，并遵从相关合规要求(2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日
）。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，厦门国际信托不存在应当履行而未履行的承诺事项，不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
1.本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2.在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形；公司存在最近三年未进行现金分红、最近三年累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的 30%
的情况，此次股东减持符合相关要求。
1.《关于计划减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/163ac35a-d176-4e57-9c62-83e9bac1014a.PDF
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2026-04-23 16:37│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告
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重要内容提示：
1、截至本公告披露日，董海先生持有公司非限售流通股票 7,770,792股，占公司总股本比例为 5%，非公司第一大股东、控股股
东或实际控制人及其一致行动人，未在公司及下属子公司担任董事、高级管理人员等职务。本次被司法冻结股份 1,500,000股，占其
所持公司股份比例为 19.30%，占公司总股本比例为 0.97%。其累计被冻结股份 4,364,572股，占其所持公司股份比例为 56.17%，占
公司总股本比例为 2.81%。
2、董海先生本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查
询，获悉公司持股 5%以上股东董海先生所持有的部分股份被司法冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公司 是否为限 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 售股及限 人
大股东及其 (股) 比例 比例 售类型
一致行动人
董海 否 1,500,000 19.30% 0.97% 否 2026-4-22 2029-4-21 杭州市富 司法
阳区人民 冻结
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数 累计被 合计占其 合计占公
量(股) 标记数 所持股份 司总股本
量 比例 比例
董海 7,770,792 5.00% 4,364,572 0 56.17% 2.81%
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，董海先生非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人
在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2、截至本公告披露日，本次股份冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1ed2d49-851c-447a-8edf-543cb68fce15.PDF
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2026-04-14 16:56│*ST绿康（002868）：2026年一季度报告
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*ST绿康（002868）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/689379c9-2b5f-47c9-a6a6-112e50a1a13c.PDF
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2026-04-14 16:56│*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于 2026年 4月 14日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》
公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李冠坤先生担任公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/28888bce-7c47-4094-a21a-b2ef484abfa1.PDF
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2026-04-14 16:52│*ST绿康（002868）：关于变更证券事务代表的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到证券事务代表徐丽芳女士的书面辞职报告，因公
司内部岗位调整，徐丽芳女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司及控股子公司担
任其他职务。徐丽芳女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐丽芳女士为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢！
公司于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的
议案》，同意李冠坤先生（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
李冠坤先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道 6号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5933dcd0-0c5c-4089-8763-ae15d868ac9e.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025 年度股东会于 2026年 3月 31日在福建省浦城县园区大道 6
号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 99人，代表股
份 76,039,481 股，占公司股份总数的 48.9265%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 68,584,237 股，占公司
股份总数的 44.1295%；通过网络投票出席会议的股东 89人，代表股份 7,455,244 股，占公司股份总数的 4.7970%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的
董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建
达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
需回避表决的关联股东及关联关系为：
福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司董事长王钻先生控制的企业，是直接控制上市公司的法人，纵腾网络与
公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络需对议案 5《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026年度董
事薪酬方案的议案》、议案 9《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 46,608,397股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 5、议案 9回避表决。
股东鲍忠寿为公司高管，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，需对议案 9《关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 109,425股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 9回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
521％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
2、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 75,951,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 42,000股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0552％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 75,944,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对 94,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1245％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％
。
中小股东总表决情况：同意 7,704,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7781％；反对 94,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2142％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
5、审议通过了《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 29,344,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7071％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2922％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 46,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5949％；弃权 39,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5103％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 29,235,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7060％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2933％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
10、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
10.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、叶涛律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fd68eebe-b70b-4f6f-b4d6-a9ba76328e4d.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/509bf114-96e2-40d0-addd-656797ec04ee.PDF
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2026-03-30 20:01│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 9日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-137），公司持股 5%以上股东江苏百兴产
业投资集团有限公司（以下简称“江苏百兴”）持有公司股份 7,770,792 股（占公司总股本比例 5%）拟自减持计划公告之日起 15
个交易日后的 3个月内(2025 年 12月 30日至 2026年 3月 29 日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,662,474
股(占公司总股本比例 3%）。江苏百兴不是公司第一大股东或实际控制人。公司于近日收到江苏百兴出具的《关于*ST绿康股份减持
计划实施完成的告知函》，江苏百兴在 2025年 12月 31日至 2026年 3月 25 日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份 1,4
47,500股，持有公司股份比例从 5%下降至 4.07%。截止 2026年 3月29日，本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此
前已披露的减持计划
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