公司公告☆ ◇002868 绿康生化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:11 │绿康生化（002868）：第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-07-20 16:10 │绿康生化（002868）：关于公司出售资产事项的进展公告 │
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│2026-07-14 15:58 │绿康生化（002868）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 17:28 │绿康生化（002868）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 00:00 │绿康生化（002868）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │绿康生化（002868）：绿康生化2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 16:12 │绿康生化（002868）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告 │
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│2026-06-12 16:56 │绿康生化（002868）：第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:54 │绿康生化（002868）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:52 │绿康生化（002868）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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2026-07-20 16:11│绿康生化（002868）：第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十六次（临时）会议于 2026年 7月 20日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止出售资产事项的议案》
公司于 2024年 3月 12日、2024年 3月 29日分别召开第四届董事会第三十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次会议和
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司向福建浦潭热能有限公司（以下简称
“浦潭热能”）出售位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权（以下简称“标
的资产”）。
截至目前，由于标的资产相关不动产权证办理手续涉及程序复杂且耗时较长，产权未能办理过户，原协议约定的合同目的短期难
以实现：
（1）浦潭热能因相关原因截至本公告日尚未能取得对外处理污水、固废的业务相关资质、许可，无法自主开展承接他方污水、
固废的处理业务，目前浦潭热能将标的资产回租给绿康生化主要用于处理绿康生化生产过程中产生的污水及相关的固废物；
（2）绿康生化因搬迁与技改项目环保合规要求，需要进一步扩容污水处理能力及办理相关环保合规许可。
基于原协议的交易目的迟迟未能实现，且为了更好的满足公司生产经营需要，交易各方经友好协商，决定终止本次交易，交易双
方均不承担违约责任。
截至公告披露日，公司累计收到浦潭热能资产转让款人民币 6,750万元（含税）。经双方协商一致，剔除公司累计向浦潭热能支
付标的资产租赁费用及利息费用，公司应退还浦潭热能价款合计人民币 61,265,955.54元。
该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
提请股东会授权公司管理层与交易对方签署《资产转让协议之终止协议》并办理后续结算及相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出
售资产事项的进展公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十六次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4890d074-e6f7-48e2-95de-a69f9b428d86.PDF
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2026-07-20 16:10│绿康生化（002868）：关于公司出售资产事项的进展公告
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一、前期交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024年 3月 12日、2024年 03月 29日分别召开第四届董事会第
三十九次（临时）会议决议、第四届监事会第二十九次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联
交易的议案》，同意公司向福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）出售位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固
定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权（以下简称“标的资产”），公司与浦潭热能签订了《资产转让协议》（以下简称“原
协议”）。具体内容详见本公 司 于 2024 年 3 月 14 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的（www.cninfo.com.
cn）的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）
二、交易进展情况
截至目前，由于标的资产相关不动产权证办理手续涉及程序复杂且耗时较长，产权未能办理过户，原协议约定的合同目的短期难
以实现：
（1）浦潭热能因相关原因截至本公告日尚未能取得对外处理污水、固废的业务相关资质、许可，无法自主开展承接他方污水、
固废的处理业务，目前浦潭热能将标的资产回租给绿康生化主要用于处理绿康生化生产过程中产生的污水及相关的固废物；
（2）绿康生化因搬迁与技改项目环保合规要求，需要进一步扩容污水处理能力及办理相关环保合规许可。
基于原协议的交易目的迟迟未能实现，且为了更好的满足公司生产经营需要，交易各方经友好协商，决定终止本次交易，交易双
方均不承担违约责任。
2026年 7月 20日，公司召开了第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于终止出售资产事项的议案》，决定终止
本次资产出售交易，并提请股东会授权公司管理层与交易对方签署《资产转让协议之终止协议》并办理后续结算及相关事宜。
截至公告披露日，公司累计收到浦潭热能资产转让款人民币 6,750 万元（含税）。经双方协商一致，剔除公司累计向浦潭热能
支付标的资产租赁费用及利息费用，公司应退还浦潭热能价款合计人民币 61,265,955.54元。
截止前期交易公告日，存在过去十二个月内洪祖星先生为浦潭热能实控人，其子洪鸿铭先生过去十二个月内曾担任公司董事的情
况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，浦潭热能为公司的关联法人，故前期交易构成关联交易。截止本次公告披露日
，前述关联关系情况已消除，本次拟签署《资产转让协议之终止协议》事项不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次签署《资产转让协议之终止协议》亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、 终止协议的主要内容
公司拟与浦潭热能签订的《资产转让协议之终止协议》，协议主要内容如下：甲方（原转让方）：绿康生化股份有限公司
乙方（原受让方）：福建浦潭热能有限公司
鉴于：
1、甲方与乙方前期签订《资产转让协议》（以下简称“原协议”），约定甲方向乙方转让位于福建省浦城县浦潭生物专业园的
部分设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权(简称“标的资产”)，交易含税总价款为人民币 6,750万元。
2、截至本协议签署之日，乙方已按照原协议约定向甲方支付全部转让款项，标的资产相关房屋建筑物、国有土地使用权等权属
资产均未完成办理产权过户的变更登记手续，原协议项下资产交割、权属转移义务实质上均未充分履行。
3、乙方因相关原因截至本协议签署之日尚未能取得对外处理污水、固废的业务相关资质、许可，无法自主开展承接他方污水、
固废的处理业务；目前乙方将标的资产回租给甲方用于处理其生产过程中产生的污水及相关的固废物。
4、甲方因搬迁与技改项目环保合规要求，需要进一步扩容污水处理能力及办理相关环保合规许可。
综上所述，甲、乙双方依照国家相关法律法规的要求，经友好平等协商，就原协议终止履行，标的资产的价款返还、资产退回等
事项达成如下协议条款，特订立本协议，以资共同信守。
1、甲乙双方一致确认：自本协议约定的全部生效条件成就之日起，原《资产转让协议》正式终止，原协议项下双方未履行的全
部权利义务即刻解除，不再继续履行。租赁合同项下租金计算至 2026年 6月 30日止。
2、原协议终止后，双方不再主张继续履行资产转让、价款支付、资产交割、权属过户、租赁等原协议及租赁合同项下义务，仅
按本协议约定完成款项返还、资料交接、善后清算事宜。
3、双方确认：甲乙双方协商一致，终止本交易，甲方应退还乙方价款合计人民币 61,265,955.54元。
4、退款方式为分期付款，具体安排如下：
（1）协议生效日后 15个工作日内，甲方支付 1,000万元；
（2）剩余款项支付及计息规则：
①甲方应于本协议生效之日起一年内付清剩余款项；经甲乙双方友好协商一致，可另行约定付款宽限期；在协议生效满一年后甲
方累计付款低于应返还款项总额的 80%之前，乙方就未付款项享有追索权，甲方受本协议约定之限制。甲方累计付款达到应返还款项
总额 80%之日，该等限制自动解除，无需双方另行协商。前述“应返还款项总额”，指按本协议及附件最终确定的应返还金额。
②甲方尚未付清的剩余应付款项，自本协议生效之日起按全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（LPR）计收
资金占用利息，计息方式为单利，利息按甲方当期实际欠付金额、实际占用天数据实核算。本协议生效前的期间，除附件列明的租金
抵扣外，任何一方不再向对方主张利息或资金占用费。
5、双方明确：本次交易始终未发生实物交割、资产移交、权属变更，标的资产（设备、建筑物、国有土地使用权）的所有权、
使用权、收益权及全部权益持续归甲方独家所有。
6、原协议约定的资产清点、现场移交、权属过户、证照变更等交割义务全部解除，双方互不配合办理交割及过户手续。
7、本协议自同时满足以下全部条件之日起正式生效：
（1）甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖双方公章；
（2）甲方董事会、股东会依法定程序审议通过本次终止事项。
四、本次终止交易面临的风险及影响
终止本次交易不会对公司造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《资产转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2808fef6-7bcb-4abf-9625-066196f4f231.PDF
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2026-07-14 15:58│绿康生化（002868）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：600万元至 850万元 亏损：5,857.09万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：894万元至 1,144万元 亏损：6,308.00万元
基本每股收益 盈利：0.0386元/股至 0.0547元/股 亏损：0.3769元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧
。
本次业绩预告未经注册会计师审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下：1、公司于 2025年成功剥离当年度处于深度亏损的
光伏胶膜子公司；
2、公司兽药业务通过技术、渠道等开发和精细管理，实现营收较快增长、降低运营成本并提升经济效益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，本公司 2026年半年度的具体财务数据以 2026年半年度报告披露的数据为准。敬
请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b77066af-8fda-4700-ae07-2fbf92ac9534.PDF
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2026-07-03 17:28│绿康生化（002868）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：绿康生化，证券代码：002868）连续 3个交易日（2026年 7月 1日、2026年 7月 2日、2026年 7月 3日）
收盘价格涨幅偏离值累计 20.66%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项，公司不存在其他与重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司注意到，近日畜禽养殖及兽药产业链等相关板块市场关注度有所提升，相关板块交易活跃度增加。公司主营业务为动保
产品、植保产品、食品添加剂的研发、生产和销售，目前生产经营情况正常，未发生重大变化。敬请广大投资者务必充分了解二级市
场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司 2025年度、2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为-139,264,289.67元、6,109,178.32 元；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-137,759,178.25、6,692,136.60元。公司 2025年经营亏损，2026年第一季度盈利体量偏
低，整体盈利水平偏弱，经营压力尚未有效缓解，敬请投资者留意相关经营风险，理性投资。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/005920d0-8c21-43f2-8362-f2f33c2e474c.PDF
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2026-07-01 00:00│绿康生化（002868）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第三次临时股东会于 2026年 6月 30日在福建省浦城县园区
大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 67人，
代表股份 24,054,034 股，占公司有表决权股份总数的15.4772%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 21,665,61
4 股，占公司有表决权股份总数的 13.9404%；通过网络投票出席会议的股东 63人，代表股份 2,388,420股，占公司有表决权股份总
数的 1.5368%。
本次会议由公司董事会召集，因董事长王钻先生公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的
董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建
达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
需回避表决的关联股东及关联关系为：
股东福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司董事长王钻先生控制的企业，是直接控制上市公司的法人，纵腾网
络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络所持表决权股份数量 46,608,397股（按照股权登记日
所持股份数量），对议案 1《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行回避表决。
股东鲍忠寿先生为公司高管，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，鲍忠寿先生所持表决权股份数量
109,425股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 1《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：同意 23,892,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3303％；反对 159,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6631％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067
％。
中小股东总表决情况：同意 2,370,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6371％；反对 159,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2997％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0632％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、郑舒律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5cc94af4-c2bd-4a90-96d1-eee52da77071.PDF
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2026-07-01 00:00│绿康生化（002868）：绿康生化2026年第三次临时股东会的法律意见书
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绿康生化（002868）：绿康生化2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8232ca71-35a9-4957-a467-4867c223840d.PDF
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2026-06-26 16:12│绿康生化（002868）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告
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重要内容提示：
1、截至本公告披露日，董海先生持有公司非限售流通股票 7,770,792股，占公司总股本比例为 5%，非公司第一大股东、控股股
东或实际控制人及其一致行动人。本次解除冻结股份 1,364,572股，占其所持公司股份比例为 17.56%，占公司总股本比例为 0.88%
。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）分别于 2025年 9月 4日、2026年 3月 12日、2026年 4月 24日披
露了持股 5%以上股东董海先生股份被冻结情况。内容详见公司在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于持
股 5%以上股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-091、2026-030、2026-037）。
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉董海先生所持有的部分股份已解除冻结，具体情
况如下：
一、本次股份解除冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次解除冻 占其所 占公司 起始 解除冻 司法冻结
名称 股东或第一 结股份数量 持股份 总股本 日 结日期 申请人
大股东及其一 (股) 比例 比例
致行动人
董海 否 1,364,572 17.56% 0.88% 2026- 2026-6- 杭州市滨
3-10 25 江区人民
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数 累计被 合计占其 合计占公
量(股) 标记数 所持股份 司总股本
量(股) 比例 比例
董海 7,770,792 5.00% 3,000,000 0 38.61% 1.93%
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，董海先生非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人
在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份解除冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/04b01e42-af5d-4074-857e-9f6070065933.PDF
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2026-06-12 16:56│绿康生化（002868）：第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于 2026年 6月 12日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司
和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理公司董事及高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保
险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关
的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该议案已于会前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。
公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的
公告》。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 6月 30日 15:30召开 2026年第三次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fd1d4759-da9d-4439-97a6-1cf9dcc56e91.PDF
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2026-06-12 16:54│绿康生化（002868）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 6月 12 日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会
议审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 30 日 15:30 召开公司2026 年第三次临时股东
会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 30 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 25 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
1.本次股东会的提案 1，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托表决。
2.披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6月 26 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2026 年 6月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 6 月
26 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会务联系
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：高国锋、李冠坤
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cd596004-540a-49d6-a101-f097e7c28d31.PDF
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2026-06-12 16:52│绿康生化（002868）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险，该事项尚需提交公司
股东会审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1.投保人：绿康生化股份有限公司
2.被保险人：公司（含合并范围内子公司）及董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
4.保险费总额：不超过人民币 30万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括
但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相
关事宜。
三、审议程序
公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议、第五届董事会第三十五次（临时）会议分别审议
了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体委
员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司 2026年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表决。
四、备查文件
1、《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fbc30138-d2f4-40c7-815e-9716baf953a2.PDF
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2026-05-21 18:26│绿康生化（002868）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告
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持股5%以上的股东厦门国际信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实
质性影响。
3、本次权益变动后，厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）持有公司股份 7,770,692股，占公司总股本的 4.99
9936%，不再是公司持股 5%以上股东。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026年 4月 24日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-038），公司持股 5%以上股东厦门国际信
托有限公司持有公司股份 7,770,792股（占公司总股本比例5%），拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内(2026年 5月 2
1日至2026年 8月 20日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,331,237 股(占公司总股本比例 1.5%）。厦门国际
信托不是公司第一大股东或实际控制人。
公司于近日收到厦门国际信托出具的《简式权益变动报告书》，厦门国际信托于2026年5月21日通过集中竞价交易方式减持公司
股份100股，占公司总股本的0.000064%，本次减持完成后，厦门国际信托不再是公司持股5%以上股东。根据《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关
情况公告如下：
一、本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
厦门国际 集中竞价 2026年5月21日 36.73 100 0.000064
信托 交易
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
厦门国际 合计持有股份 7,770,792 5.00 7,770,692 4.999936
信托 其中：无限售条件 7,770,792 5.00 7,770,692 4.999936
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
3、厦门国际信托已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告
书》。
4、截至目前，厦门国际信托本次权益变动与此前已披露的减持计划一致。
5、厦门国际信托本次权益变动事项不存在违反其相关承诺的情况，承诺具体内容详见 2026年 4月 24日于《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-038）。
四、备查文件
厦门国际信托出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b428caf5-4da3-46da-aec5-9ccf52c68547.PDF
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2026-05-21 18:26│绿康生化（002868）：简式权益变动报告书（厦门信托）
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绿康生化（002868）：简式权益变动报告书（厦门信托）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4692eb1b-5264-4542-bc4f-54d497d012f2.PDF
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2026-05-11 21:07│*ST绿康（002868）：绿康生化关于对2025年年报问询函回复的公告
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*ST绿康（002868）：绿康生化关于对2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/275842c8-dbda-459e-923e-a97afcd9ee7c.PDF
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2026-05-11 21:02│*ST绿康（002868）：关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 5月 12 日（星期二）停牌一天，并于 2026年 5月 13日（
星期三）开市起复盘。
2、公司股票交易自 2026 年 5月 13 日（星期三）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 绿康”变更为
“绿康生化”，股票代码仍为“002868”。
3、撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST绿康”变更为“绿康生化”
3、股票代码：002868
4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期：自 2026年 5月 13日（星期三）开市起撤销。
5、停复牌安排：公司股票将于 2026年 5月 12日（星期二）开市起停牌 1天，于 2026年 5月 13日（星期三）开市起复牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的情况
公司 2024年经审计期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条（二）“最近一个会计年度经审计的
期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司 2024年年度报告披露后，公司股票交易自 2025年 4月 30日
起被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。具 体内 容详 见于 2025 年 4 月 29 日 在《 证券 日报 》和 巨潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-
051）。
（二）公司股票被实施其他风险警示的情况
公司 2022年、2023年、2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 2024年被立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险，第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性
损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，因此公司股票交易自 2025年 4月 30
日起被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。具体内容详见于 2025年 4月 29日在《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-051）。
三、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示
2026 年 3月 6日，立信出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZF10047 号）。经审计，截至 2025 年 1
2 月 31 日，公司 2025 年度实现营业收入 51,658.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-13,926.43万元，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为-13,775.92万元，归属于上市公司股东的净资产为 6,317.92 万元。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风
险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其
股票交易撤销退市风险警示”。综合 2025年度公司经审计净利润为负，但营业收入不低于 3 亿元，经审计的期末净资产为正值，且
立信对公司2025年度出具标准无保留意见的《审计报告》。因此，公司因 2024年度末合并口径经审计净资产为负值而触及的退市风
险警示情形已经消除，且对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示的情形。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
立信出具的公司 2025 年度《审计报告》显示，公司 2025 年度实现营业入51,658.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-13
,926.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,775.92万元，立信对公司 2025年度出具标准无保留意见的《
审计报告》。因此，公司因截至 2024年度末近三年连续亏损且立信对公司 2024年度财务报告出具“与持续经营相关的重大不确定性
部分”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除。且对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施其他风
险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条规定，公司因触及《上市规则》第 9.3.1 条第（二）项情形被实
施股票交易退市风险警示的情形已经消除，符合《上市规则》规定的撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，不适用《上市规则》
第 9.8.9条规定的以重组方式申请撤销其他风险警示的情形，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司向深圳证
券交易所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。
公司于 2026年 3月 24日收到深圳证券交易所下发的《关于对绿康生化股份有限公司 2025年年报的问询函》(公司部年报问询函
(2026)第 7号)，要求公司就相关问题进行核查说明。公司与相关中介机构经认真核查分析后，与本公告同日披露了问询函回复公告
，具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所 2025 年年报问询函回复的公告》 (公告编
号:2026-042）。
四、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年
修订）》的规定，公司股票将于 2026年 5月 12日（星期二）开市起停牌 1天，于 2026年 5月 13日（星期三）开市起复牌，股票简
称由“*ST绿康”变更为“绿康生化”，股票代码仍为“002868”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1fcb70d5-aa94-4444-b727-e4029dec1f91.PDF
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2026-05-11 21:00│*ST绿康（002868）：2025年年报问询函相关问题之专项核查意见
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*ST绿康（002868）：2025年年报问询函相关问题之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d38aae92-ddca-45b8-9fde-91aa58ccd572.PDF
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2026-05-11 21:00│*ST绿康（002868）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对绿康生化2025年年报问询函的专项说明
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*ST绿康（002868）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对绿康生化2025年年报问询函的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0bb72c96-b4b6-4489-bf44-9cd5fb19cf8e.PDF
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2026-05-11 17:27│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告
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重要内容提示：
1、截至本公告披露日，厦门国际信托持有公司非限售流通股票 7,770,792股，占公司总股本比例为 5%，非公司第一大股东、控
股股东或实际控制人及其一致行动人。本次解除冻结股份 1,500,000股，占其所持公司股份比例为 19.30%，占公司总股本比例为 0.
97%。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于 2025 年 9月 4日披露了持股 5%以上股东厦门国际信托有限公
司（以下简称“厦门国际信托”）股份被冻结情况。内容详见公司在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于持股 5%以上股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-091）。
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询，获悉厦门国际信托所持有的股份已解除冻结，具体情
况如下：
一、本次股份解除冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次解除冻 占其所 占公司 起始 解除冻 司法冻结
名称 股东或第一 结股份数量 持股份 总股本 日 结日期 申请人
大股东及其一 (股) 比例 比例
致行动人
厦门国际 否 1,500,000 19.30% 0.97% 2025- 2026-5- 杭州市
信托有限 9-2 8 富阳区
公司 人民法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，持股 5%以上股东厦门国际信托所持公司股份合计7,770,792股，占公司总股本的 5%，所持股份已全部解除
冻结，无被冻结、轮候冻结及被标记的情况。
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，厦门国际信托非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行
动人在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份解除冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2、公司于 2026年 4月 24日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，厦门国际信托拟自本减持计划公告之日起 1
5个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026 年 8月 20日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,331,23
7股（占公司总股本比例 1.5%）。本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施
本次股份减持计划。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3c1c2db7-8b47-451f-b12f-4c161eb85e88.PDF
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2026-04-27 15:47│*ST绿康（002868）：关于公司完成工商变更登记的公告
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*ST绿康（002868）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c5d17da-b8a8-4d6c-ad13-78794275d7fc.PDF
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2026-04-23 17:51│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股5%以上的股东厦门国际信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”
）持有绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）股份 7,770,792股（占公司总股本比例 5.00%）拟自本减持计划
公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超
过 2,331,237 股(占公司总股本比例 1.5%）。
公司于近日收到厦门国际信托出具的《关于计划减持股份的告知函》，具体情况如下：
（一）股东名称：厦门国际信托有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，厦门国际信托持有公司股份 7,770,792股，占公司总股本
比例 5%。
（三）其他情况说明：截止本公告披露日，除厦门国际信托持有的 1,500,000股股份存在冻结情形外，其余股份不存在股份质押
、冻结情形。
（一）减持计划
1.减持原因：自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
3.股份来源：厦门国际信托通过非交易过户方式从杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）取得公司 5%的股份，杭州慈荫投资合伙
企业（有限合伙）通过协议转让方式取得原始股份。
4.拟减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 777,079股（占公司总股本的 0.50%），以大宗交易方式
减持本公司股份不超过 1,554,158股（占公司总股本的 1.00%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
事项，减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，并遵从相关合规要求(2026年 5月 21日至 2026年 8月 20日
）。
6.减持价格：依据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，厦门国际信托不存在应当履行而未履行的承诺事项，不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
1.本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2.在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形；公司存在最近三年未进行现金分红、最近三年累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的 30%
的情况，此次股东减持符合相关要求。
1.《关于计划减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/163ac35a-d176-4e57-9c62-83e9bac1014a.PDF
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2026-04-23 16:37│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告
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重要内容提示：
1、截至本公告披露日，董海先生持有公司非限售流通股票 7,770,792股，占公司总股本比例为 5%，非公司第一大股东、控股股
东或实际控制人及其一致行动人，未在公司及下属子公司担任董事、高级管理人员等职务。本次被司法冻结股份 1,500,000股，占其
所持公司股份比例为 19.30%，占公司总股本比例为 0.97%。其累计被冻结股份 4,364,572股，占其所持公司股份比例为 56.17%，占
公司总股本比例为 2.81%。
2、董海先生本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。
绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查
询，获悉公司持股 5%以上股东董海先生所持有的部分股份被司法冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公司 是否为限 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 售股及限 人
大股东及其 (股) 比例 比例 售类型
一致行动人
董海 否 1,500,000 19.30% 0.97% 否 2026-4-22 2029-4-21 杭州市富 司法
阳区人民 冻结
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数 累计被 合计占其 合计占公
量(股) 标记数 所持股份 司总股本
量 比例 比例
董海 7,770,792 5.00% 4,364,572 0 56.17% 2.81%
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，董海先生非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人
在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2、截至本公告披露日，本次股份冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1ed2d49-851c-447a-8edf-543cb68fce15.PDF
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2026-04-14 16:56│*ST绿康（002868）：2026年一季度报告
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*ST绿康（002868）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/689379c9-2b5f-47c9-a6a6-112e50a1a13c.PDF
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2026-04-14 16:56│*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于 2026年 4月 14日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形
式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》
公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李冠坤先生担任公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；
2.《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/28888bce-7c47-4094-a21a-b2ef484abfa1.PDF
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2026-04-14 16:52│*ST绿康（002868）：关于变更证券事务代表的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到证券事务代表徐丽芳女士的书面辞职报告，因公
司内部岗位调整，徐丽芳女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司及控股子公司担
任其他职务。徐丽芳女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐丽芳女士为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢！
公司于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的
议案》，同意李冠坤先生（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
李冠坤先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道 6号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5933dcd0-0c5c-4089-8763-ae15d868ac9e.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025 年度股东会于 2026年 3月 31日在福建省浦城县园区大道 6
号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 99人，代表股
份 76,039,481 股，占公司股份总数的 48.9265%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 68,584,237 股，占公司
股份总数的 44.1295%；通过网络投票出席会议的股东 89人，代表股份 7,455,244 股，占公司股份总数的 4.7970%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的
董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建
达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
需回避表决的关联股东及关联关系为：
福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司董事长王钻先生控制的企业，是直接控制上市公司的法人，纵腾网络与
公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络需对议案 5《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026年度董
事薪酬方案的议案》、议案 9《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 46,608,397股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 5、议案 9回避表决。
股东鲍忠寿为公司高管，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，需对议案 9《关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 109,425股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 9回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
521％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
2、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 75,951,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 42,000股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0552％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 75,944,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对 94,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1245％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％
。
中小股东总表决情况：同意 7,704,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7781％；反对 94,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2142％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
5、审议通过了《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 29,344,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7071％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2922％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 46,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5949％；弃权 39,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5103％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 29,235,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7060％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2933％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
10、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
10.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、叶涛律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fd68eebe-b70b-4f6f-b4d6-a9ba76328e4d.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/509bf114-96e2-40d0-addd-656797ec04ee.PDF
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2026-03-30 20:01│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 9日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-137），公司持股 5%以上股东江苏百兴产
业投资集团有限公司（以下简称“江苏百兴”）持有公司股份 7,770,792 股（占公司总股本比例 5%）拟自减持计划公告之日起 15
个交易日后的 3个月内(2025 年 12月 30日至 2026年 3月 29 日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,662,474
股(占公司总股本比例 3%）。江苏百兴不是公司第一大股东或实际控制人。公司于近日收到江苏百兴出具的《关于*ST绿康股份减持
计划实施完成的告知函》，江苏百兴在 2025年 12月 31日至 2026年 3月 25 日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份 1,4
47,500股，持有公司股份比例从 5%下降至 4.07%。截止 2026年 3月29日，本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此
前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划实施进展详见公司于 2026年 1月 6日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2026-001）。现将相关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比例
称 （元/股） 间 （元/股 （股） （%）
江苏百 集中竞价 2025 年 12 月 31 日至 41.48 34.02-44.34 1,447,500 0.93
兴 交易 2026 年 3 月 25 日
江苏百兴本次减持股份来源于协议受让方式取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
江苏百兴 合计持有股份 7,770,792 5% 6,323,292 4.07%
其中：无限售条件股份 7,770,792 5% 6,323,292 4.07%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：出现尾差或总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法
规及规范性文件的规定。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况未违背已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露
义务。截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。本次减持完成后，江苏百兴已不属于公司持股 5%以上的股东，具体详见公司
于 2026 年 1月 6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》（江苏百兴）。
（三）股东江苏百兴不是公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1《. 江苏百兴产业投资集团有限公司关于*ST绿康股份减持计划实施完成的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a88e3b04-0da6-488d-a651-b7cd81d89496.PDF
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2026-03-30 18:42│*ST绿康（002868）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3 月 10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关
于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-029），公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市
风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销
退市风险警示及其他风险警示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不
计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披
露媒体发布的公告为准。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准
尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5c73cce-0c3e-4ff0-8af2-60a784e7098b.PDF
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2026-03-30 18:39│*ST绿康（002868）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST绿康（002868）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34f2c72c-258e-490e-8ab0-5c09cec670c1.PDF
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2026-03-11 16:47│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告
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*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/ec1617f6-a945-4741-b0a1-cd7dba446179.PDF
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2026-03-10 00:30│*ST绿康（002868）：2025年度社会责任报告
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*ST绿康（002868）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/55d68447-ced6-4063-aad6-880bd3517be8.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3月 6日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 3月 31 日 15:30 召开公司 2025 年度股东会。现将具体事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 31 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 3月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2026年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（2）
10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案 1-4、6 为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案 5
、9 为关联交易事项，关联股东将回避表决。议案 7、8、10.01、10.02 为特别决议议案事项，需经出席会议股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二审议通过。
2、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
的要求，上述议案 4.00、5.00、8.00、9.00 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事
、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 3月 27 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2026 年 3月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 3 月
27 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会务联系
地址：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：高国锋、徐丽芳
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/02c91f51-0a56-4e4d-bdf2-37f93a3139ab.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （张鹏东）
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各位股东及股东代表：
本人张鹏东作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参
与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的利益。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
张鹏东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，中国注册会计师（非执业），博士研究生学历。2007年 9月至 2011
年 6月，就读厦门大学会计学本科；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，就读澳大利亚国立大学金融学硕士；2016年 9月至 2020年 6
月，就读厦门大学财务学博士；2020年 8月至今任职于中山大学管理学院，历任助理教授、副教授、博士生导师；2025年 12月至今
任公司及福建漳州发展股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎
的态度行使表决权。
1、出席董事会情况：
本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数
2 0 2 0 0
在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。
2、出席股东会情况：
本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
股东会次数 次数 参加次数 次数
1 0 1 0 0
（二）出席董事会专门委员会工作情况
2025年任职期间，尚未召开专门委员会会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
1、报告期内，本人通过参加股东会听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针
对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，监督公司予以及时回复。
2、本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识
和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（五）现场工作的情况
自 2025 年 12月 19日担任公司独立董事起，本人忠实履行独立董事职务，及时了解公司重大事项进展情况，就公司生产经营状
况、管理情况、财务和内部审计情况保持与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范
运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，利用自身在财务方面的专业知识就具体事项向公司提出合理化建议，并且时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事职责。
（六）上市公司配合工作情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高
级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定期与
包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要经营
信息，保障董事及独立董事的知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年本人任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年本人任职期间，公司及股东、实际控制人等相关方严格遵守承诺事项，在履行过程中无违反承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年本人任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年本人任职期间，公司未披露财务会计报告及定期报告。
2025年本人任职期间，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，
积极推动公司内部控制制度建设。
本人认为，公司该项工作的开展进度符合相关规定的要求，内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
本人认为立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度实施审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成审计
工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设。2025年，公司未更换会计师事务所。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年本人任职期间，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 12月 19日，第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》。
对于以上议案，本人认真审核并发投了赞成票。
报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《
公司章程》等的任职要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
2025年本人任职期间，公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，符合行业标准及公司整体薪
酬体系，并经董事会薪酬与考核委员会通过，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
2025年本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划以及激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
2025年本人任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行独立
董事职责，勤勉忠实地履行职责，积极参加股东会、董事会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，推动公司不
断完善治理结构，提高公司运作水平，促进公司稳步发展，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。在此，衷心感谢公司各
位董事、管理层及有关工作人员对本人 2025年度工作的积极配合与全力支持，并祝愿公司在今后取得更大的发展！
独立董事：张鹏东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/106f3ea3-70a0-463d-aae7-c23ea4daeadd.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （蔡文武）
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各位股东及股东代表：
本人蔡文武作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2025年任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参
与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的利益。现就本人 2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
蔡文武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年出生，重庆大学应用经济学专业毕业，博士学历；苏州大学工商管理博士
后。2020年 7月-2023年 8月任苏州大学工商管理流动站工商管理博士后；2023年 9月-至今任南京航空航天大学经济与管理学院教师
。2025年 11月 24日任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎
的态度行使表决权。
1、出席董事会情况：
本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数
6 1 5 0 0
在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。
2、出席股东会情况：
本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
股东会次数 次数 参加次数 次数
2 1 1 0 0
（二）出席董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，本人积极出席了上述委员会的日常会议，以谨慎的态度行使表决
权。2025 年任职期间，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为专门委员会委员的相应职责，就公
司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。
出席董事会专门委员会情况如下：
1、审计委员会
2025年任职期间，本人所在的审计委员会共召开 2次会议，就公司续聘 2025年度审计机构、公司及子公司申请融资授信额度等
事项进行了审议。根据公司实际情况，就财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工
作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、提名委员会
2025年任职期间，本人所在的提名委员会共召开 1次会议，对候选人的任职资格和能力进行了遴选、审核，勤勉尽责地履行职责
，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，保障
公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。
3、独立董事专门会议
2025年任职期间，本人所在的独立董事专门会议未召开。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
1、报告期内，本人通过参加股东会听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针
对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，监督公司予以及时回复。
2、本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识
和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（五）现场工作的情况
自 2025 年 11月 24担任公司独立董事起，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话
、邮件、视频考察等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系，参加董事会、股东会期间现场听取公司管理层对于公司经
营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，利用自身在财务、法律、管理方面的专业知识就具体事项向公
司提出合理化建议，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事职责。
（六）上市公司配合工作情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高
级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定期与
包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要经营
信息，保障董事及独立董事的知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任职期间，公司及股东、实际控制人等相关方严格遵守承诺事项，在履行过程中无违反承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司未披露财务会计报告及定期报告。
2025年任职期间，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，积极
推动公司内部控制制度建设。本人认为，公司该项工作的开展进度符合相关规定的要求，内控规范的实施有助于提高公司的治理水平
。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
本人认为立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度实施审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成审计
工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设。2025 年，公司未更换会计师事务所。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年任职期间，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 12月 1日，第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司非
独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。
2025年 12月 19日，第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》。
对于以上议案，本人认真审核并投了赞成票。
报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《
公司章程》等的任职要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
2025年本人任职期间，公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，符合行业标准及公司整体薪
酬体系，并经董事会薪酬与考核委员会通过，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
公司于 2025年 12月 15日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划预留第二部分受
让股份第二个锁定期届满的议案》，预留第二部分受让股份第二个锁定期将届满。
公司本次员工持股计划的本次解锁及后续相关工作符合公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，勤勉忠实地履行职责，积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决
策，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，促进公司稳步发展，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。在此，
衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2025年度任职期间工作的积极配合与全力支持，并祝愿公司在今后取得更大
的发展！
独立董事：蔡文武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/7c6862bf-ec61-4d64-9fb9-8fc643311332.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （赵克辉，已离职）
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*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （赵克辉，已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/74493932-ab64-4bad-aba4-d6010d820545.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （方吉鑫）
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*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （方吉鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3631ee7c-6f70-417f-874a-c482cbc6f691.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：董事会议事规则
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*ST绿康（002868）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/97b284e1-b6c9-4328-9419-9c887d752b08.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （吕虹，已离职）
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各位股东及股东代表：
本人吕虹作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2025年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与
公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的利益。因个人工作原因，本人自 2025年 3月 10日起不再担任公司独立董事，现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、基本情况
吕虹女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974 年生，硕士研究生学历。历任杭州市滨江区人民法院法官、行政庭
长；2014 年 8月至今任浙江京衡律师事务所高级合伙人，民商争议解决委员会主任。2024年 5月至 2025年 3月任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎
的态度行使表决权。
1、出席董事会情况：
本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数
2 0 2 0 0
在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。
2、出席股东会情况：
本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
股东会次数 次数 参加次数 次数
1 0 1 0 0
（二）出席董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，本人积极出席了上述委员会的日常会议，以谨慎的态度行使表决
权。2025 年度任职期间，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为专门委员会委员的相应职责，就
公司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。
出席董事会专门委员会情况如下：
1、审计委员会
2025年任职期间，本人所在的审计委员会尚未召开专门会议。
2、提名委员会
2025年任职期间，本人所在的提名委员会共召开 1次会议，对候选人的任职资格和能力进行了遴选、审核，勤勉尽责地履行职责
，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，保障
公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。
3、独立董事专门会议
2025年任职期间，本人所在的独立董事专门会议共召开 2次会议，严格按照《独立董事工作制度》的相关要求履行职责：对公司
2025关联交易进行审议，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
1、报告期内，本人通过参加股东会听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针
对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，监督公司予以及时回复。
2、本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识
和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（五）现场工作的情况
本人忠实履行独立董事职务，及时了解公司重大事项进展情况，对公司生产经营状况、管理情况、财务和内部审计情况、保持与
公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，利用自身在财务、法律、管理方面的专业知识就具体事项向公司提出合理化建议，并且时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，充分履行独立董事职责。
（六）上市公司配合工作情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高
级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定期与
包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要经营
信息，保障董事及独立董事的知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，本人对绿康生化发生的各项关联交易进行了认真审查。本人认为，公司发生的关联交易事项符合公司经营的实
际需要，按市场公允价格进行定价交易，价格合理，决策程序合法合规，严格按签订的协议收付款项，符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任职期间，公司及股东、实际控制人等相关方严格遵守承诺事项，在履行过程中无违反承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司未披露定期报告。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等
法律法规的要求，积极推动公司内部控制制度建设。
本人认为，公司该项工作的开展进度符合相关规定的要求，内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
本人认为立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度实施审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成审计
工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设。2025年任职期间，未开展聘任会计师事务所相关事项
。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年任职期间，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 2月 1日，公司召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。对于以上议
案，本人认真审核并投了赞成票。
报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《
公司章程》等的任职要求。（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025年任职期间，公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，符合行业标准及公司整体薪酬体
系，并经董事会薪酬与考核委员会通过，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，勤勉忠实地履行职责，积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决
策，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，促进公司稳步发展，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。本人自
2025 年 3月 10 日起不再担任第五届董事会独立董事一职。在此，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2025年
度工作的积极配合与全力支持，并祝愿公司在今后取得更大的发展！
独立董事：吕虹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/02b67d75-908f-4a4a-8b19-01e1c5a24025.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （狄旸，已离职）
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*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （狄旸，已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/39c1a6d8-0e91-4823-8654-4901237bb42b.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：《公司章程》
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*ST绿康（002868）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9c54fc50-8154-4fbd-9b9a-55ff63718dd2.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：2025年年度审计报告
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*ST绿康（002868）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/2b536959-2668-4b98-93f2-f3ebc0645d4b.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：内部控制审计报告
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*ST绿康（002868）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4a75cdb5-17a1-4827-b489-218350445a5d.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：股东会议事规则
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*ST绿康（002868）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/039c079b-59ea-4ec6-a2a3-a226b9df97b1.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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*ST绿康（002868）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/2e701f1d-52bb-4c53-9af0-96497ca96d41.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （王双，已离职）
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*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （王双，已离职）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/137cf06e-f3dc-4dd1-96c5-1a41ee2fa38c.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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*ST绿康（002868）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5bb69ba8-9b46-4ac7-8fbc-c83304f934e2.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：2025年年度报告
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*ST绿康（002868）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/cc12ce88-472f-4151-967f-003566606c94.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：2025年年度报告摘要
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*ST绿康（002868）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/60d55ef5-02ac-44a9-9929-a91031cea787.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交董事会及股东会审议，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大
影响。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2025年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答以及《关于严格执行企业
会计准则 切实做好企业2025 年年报工作的通知》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b640a1f7-ec1a-4fa0-892d-5127ec5da17d.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：公司2025年度审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会
审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2
025年度审计机构履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2025年末，立信拥
有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 11 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘
任立信为公司 2025年度审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
2025年 11 月 26 日公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘
任立信为公司 2025年财务报表审计机构。2025年 12月 19日，公司股东会审议通过了以上议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用资金情况、营业收入扣除情况
、内部控制等情况等进行核查并出具了专项报告或审计报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》等的有关规
定，公司董事会审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2026 年 3月 6日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司 2025年年度报告、财务预算报告、内部控制自
我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
绿康生化股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0f530323-5476-4791-92a3-4cbf738242f9.PDF
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2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于公司2025年度内部控制的自我评价报告
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*ST绿康（002868）：关于公司2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3f5f78fe-17c2-46aa-88b6-b8d0c6fc958b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│*ST绿康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100628.PDF
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2026-03-10│*ST绿康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225002419.PDF
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2025-10-24│*ST绿康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728261.PDF
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2025-08-30│*ST绿康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620934.PDF
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2025-04-29│绿康生化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387263.PDF
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2025-04-29│绿康生化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387245.PDF
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2024-10-31│绿康生化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574268.PDF
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2024-08-29│绿康生化：2024年半年度报告
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2024-04-30│绿康生化：2024年一季度报告
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