公司公告☆ ◇002868 绿康生化 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:45 │绿康生化（002868）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-28 16:51 │绿康生化（002868）：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-28 16:50 │绿康生化（002868）：关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 │
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│2025-03-21 21:36 │绿康生化（002868）：关于公司部分监事、高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2025-03-18 17:12 │绿康生化（002868）：关于控股股东部分股票解除质押的公告 │
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│2025-03-14 17:52 │绿康生化（002868）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-03-10 19:53 │绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-10 19:52 │绿康生化（002868）：关于完成独立董事补选的公告 │
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│2025-03-10 19:50 │绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-03-05 17:29 │绿康生化（002868）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2025-04-02 17:45│绿康生化（002868）：关于为子公司提供担保的进展公告
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绿康生化（002868）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d5873007-35fb-48bf-a3b3-e921e82e3057.PDF
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2025-03-28 16:51│绿康生化（002868）：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日在公
司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本
次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
公司于 2024 年 4 月向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请 2,000 万元流动资金贷款，将于
2025 年 4 月 9 日到期。本公司计划 2025 年仍需使用 2,000 万元流动资金贷款，故向浦城农行申请流动资金 2,000万元（贷款
续期），用途为办理浦城农行贷款续期，具体以借款合同为准。
董事会同意上述贷款，公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总
经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦城县园区大道 2 号、6 号的房地产抵押担保，如有违
约愿按签订的各项合同规定处理。对应的权证信息如下：
序号 产权证号
1 闽 2024 浦城县不动产权第 0000981 号
2 闽 2024 浦城县不动产权第 0000982 号
3 闽 2024 浦城县不动产权第 0000983 号
4 闽 2024 浦城县不动产权第 0000987 号
5 闽 2024 浦城县不动产权第 0000988 号
6 闽 2024 浦城县不动产权第 0000989 号
7 闽 2024 浦城县不动产权第 0001000 号
8 闽 2024 浦城县不动产权第 0001001 号
本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的
经营产生不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产抵押向银行申请贷款事
项。本议案无需提交股东会审议批准。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《第五届董事会第十二次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d825a8fb-7303-4ce0-9847-6d1eed00fae0.PDF
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2025-03-28 16:50│绿康生化（002868）：关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 3月 28 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议
，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、融资及抵押情况概述
公司于 2024 年 4 月向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请 2,000 万元流动资金贷款，将于
2025 年 4 月 9 日到期。本公司计划 2025 年仍需使用 2,000 万元流动资金贷款，故向浦城农行申请流动资金2,000 万元（贷款
续期），用途为办理浦城农行贷款续期，具体以借款合同为准。
公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 2,000万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押
贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
本次公司以自有资产抵押申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、本次抵押资产基本情况
本次融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦城县园区大道 2 号、6 号的房地产抵押担保，如有违
约愿按签订的各项合同规定处理。对应的权证信息如下：
序号 产权证号
1 闽 2024 浦城县不动产权第 0000981 号
2 闽 2024 浦城县不动产权第 0000982 号
3 闽 2024 浦城县不动产权第 0000983 号
4 闽 2024 浦城县不动产权第 0000987 号
5 闽 2024 浦城县不动产权第 0000988 号
6 闽 2024 浦城县不动产权第 0000989 号
7 闽 2024 浦城县不动产权第 0001000 号
8 闽 2024 浦城县不动产权第 0001001 号
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
此次贷款额度在公司 2024 年第四次临时股东会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
三、本次抵押贷款的目的和影响
本次以自有资产抵押向银行申请贷款主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务
持续稳定发展。该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、
特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
四、备查文件
《第五届董事会第十二次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ce49df49-9106-414d-9567-d4a434ffe021.PDF
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2025-03-21 21:36│绿康生化（002868）：关于公司部分监事、高级管理人员减持股份预披露的公告
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绿康生化（002868）：关于公司部分监事、高级管理人员减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b74cd913-ebe0-46aa-9e5a-bb3d01e5d75d.PDF
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2025-03-18 17:12│绿康生化（002868）：关于控股股东部分股票解除质押的公告
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绿 康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 3 月 18 日收到控股股东上海康怡投资有限公司（以
下简称“上海康怡”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股票办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例
大股东及其 数量
一致行动人 （股）
上海 是 3,494,805 7.39% 2.25% 2024 年 2025 年 3 江西金诺供
康怡 10 月 15 月 17 日 应链管理有
日 限公司
合 计 3,494,805 7.39% 2.25%
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数量 持股比 累 计 合计占其 合计占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 质 押 所持股份 司总股本 情况 情况
数 量 比例 比例 已质 占 未质 占未
（股） 押股 已 押股 质押
份限 质 份限 股份
售和 押 售和 比例
冻结 股 冻结
数量 份 数量
（股 比 （股
） 例 ）
上海 47,291,40 30.43% 11,965,195 25.30% 7.70% 0 0% 0 0%
康怡 0
合计 47,291,40 30.43% 11,965,195 25.30% 7.70% 0 0% 0 0%
0
3、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质
性影响。公司将持续关注其质押变动情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》及《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e1a44353-3aa4-4762-9ecd-a469d8f9ab81.PDF
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2025-03-14 17:52│绿康生化（002868）：关于董事辞职的公告
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绿 康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于 2025 年 3 月13 日收到董事黄楷先生提交的辞职报告
。黄楷先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任董事会秘
书职务。
自 2025 年 3 月 1 日起，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责，具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 1
日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：20
25-011）。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司有关规定，黄楷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将按照法定程序尽
快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，黄楷先生未持有公司股份。黄楷先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对黄楷先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/cd68eb41-5e41-48f3-9baa-faab0ce46953.PDF
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2025-03-10 19:53│绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会决议公告
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绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9b205f62-4298-4b35-9c78-f6dcc9738492.PDF
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2025-03-10 19:52│绿康生化（002868）：关于完成独立董事补选的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会
独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出新任独立董事之前，切实
履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年 2 月 21 日召开
了第五届董事会第十一次（临时）会议，于 2025 年 3 月10 日召开了 2025 年第一次临时股东会，分别审议并通过了《关于补选公
司独立董事的议案》。王双女士当选为公司第五届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期
自公司股东会决议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王双女士的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及
董事会再次表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a8a4f300-4a0a-475f-b613-18aa8c09d6ba.PDF
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2025-03-10 19:50│绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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致：绿康生化股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康
生化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区）现行法律、法规的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东会表
决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关
法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东
。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和参加表决及有权出
席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2025 年 3 月 10 日（星期一）15:30 在
福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3
月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9
:15 至15:00 期间的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议
的股东（或其股东代理人）共 60 名，代表股份数 66,683,536 股，占上市公司总股份的 42.9065%。
根据现场会议的统计结果和网络投票结果，出席本次会议的人员情况如下：
（1）现场出席本次股东会的人员
通过现场出席的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 64,665,276 股，占上市公司总股份的 41.6079%。其中：通过现场投票的
股东及股东代理人共 5 人，代表股份 49,123,692 股，占上市公司总股份的 31.6079％；现场出席但通过网络投票的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份 15,541,584，占上市公司总股份的 10%，其表决情况计入网络投票结果。
（2）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数 55 名，
代表股份 17,559,844 股，占公司股份总数的 11.2986%。
（3）出席会议的中小投资者及其代理人共计 53 名，其所持有股份总数为2,018,260 股，占公司股份总数的 1.2986％。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司 2025 年第一次临时股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2025 年第一次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会上无新增临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任
何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表
决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：同意 66,515,236 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7476％；反对 9,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0142％；弃权158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2381％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,960 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.6611％；反对 9,500 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.4707％；弃权 158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 7.8682％。
本提案为普通决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权的过半数以上同意通过。王双女士当选公司第五届董事
会独立董事。
2、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 17,651,576 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9700%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1357％；弃权159,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.8943％。关联股东
上海康怡投资有限公司、 赖潭平回避表决。
中小股东总表决情况：同意 1,834,560 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.8981％；反对 24,200 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1991％；弃权 159,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 7.9028％。
本提案为普通决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权的过半数以上同意通过。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9da22115-975c-4b08-bf9d-d5408ce95302.PDF
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