公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:47 │*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事提名人声明与承诺（张鹏东） │
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│2025-12-02 16:47 │*ST绿康（002868）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-12-02 16:47 │*ST绿康（002868）：关于拟变更公司董事的公告 │
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│2025-12-02 16:47 │*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事提名人声明与承诺（方吉鑫） │
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│2025-12-02 16:47 │*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事候选人声明与承诺（张鹏东） │
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│2025-12-02 16:47 │*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事候选人声明与承诺（方吉鑫） │
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│2025-12-02 16:46 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-02 16:44 │*ST绿康（002868）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 16:44 │*ST绿康（002868）：董事会议事规则 │
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│2025-12-01 23:03 │*ST绿康（002868）：股票交易异常波动公告 │
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2025-12-02 16:47│*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事提名人声明与承诺（张鹏东）
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*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事提名人声明与承诺（张鹏东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d3251710-1205-4321-833c-984f9d4885be.PDF
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2025-12-02 16:47│*ST绿康（002868）：关于聘任董事会秘书的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 1日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事
会全体董事一致同意聘任高国锋先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
高国锋先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。
高国锋先生联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道 6 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/12784523-603e-4f06-89f7-5732ce3542f2.PDF
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2025-12-02 16:47│*ST绿康（002868）：关于拟变更公司董事的公告
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一、关于公司部分董事辞职的情况
因公司控股股东、实际控制人变更已完成，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于 2025年 11月
30日收到公司非独立董事赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生及独立董事狄旸女士、赵克辉先生的书面辞职报告。
赖潭平先生申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。赖久珉
先生、江世平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公司
第五届董事会独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。辞职后赖潭平先生仍担任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人
、董事职务，江世平先生仍担任公司事业部副总经理，赖久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职
务。
上述人员同时辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，并将导致公司部分专门委员会成员人数低于法定最低人数且独立董
事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规及公司有关规定，上述人员的辞职申请将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，赖潭平先生、赖久珉先
生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事及相关专门委员会
委员的相关职责。
截至本公告披露日，赖潭平先生直接持有公司股份 1,556,860 股，通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份 19,566,012
股。赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份 399,306 股。江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生未直接或间接持有
公司股份。前述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、关于公司补选部分董事的情况
为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 12月 1日召开第五届董事会第二十七次（临时）
会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生为公司第
五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。同意补选王钻先生、李聪先生、黄巧
女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员简历详见附
件。
本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的
情形。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不
得担任董事的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职
资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于公司补选第五届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于2025 年 12 月 1日召开第五届董事会第二十七
次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生、王钻先生、
李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员或主任委员，任期自公司股
东会审议通过上述董事候选人成为董事起至第五届董事会任期届满时止。公司股东会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关
于补选公司非独立董事的议案》是该议案生效的前提。补选后的董事会各专门委员会人员组成如下：
序号 专门委员会 召集人 委员
1 战略委员会 王钻 杨静、李聪、黄巧
2 审计委员会 张鹏东 方吉鑫、蔡文武
3 提名委员会 方吉鑫 王钻、蔡文武
4 薪酬与考核委员会 方吉鑫 张鹏东、黄巧
四、备查文件
1、《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/66343397-560d-49d5-8973-9df43addbbdd.PDF
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2025-12-02 16:47│*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事提名人声明与承诺（方吉鑫）
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*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事提名人声明与承诺（方吉鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/969fa598-0b8b-410f-8c01-2f8f9e10d0ac.PDF
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2025-12-02 16:47│*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事候选人声明与承诺（张鹏东）
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*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事候选人声明与承诺（张鹏东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dc9c1dbe-8a31-4928-b778-25b5c7c12d28.PDF
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2025-12-02 16:47│*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事候选人声明与承诺（方吉鑫）
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*ST绿康（002868）：绿康生化独立董事候选人声明与承诺（方吉鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f5f86039-0a66-4da1-950f-cbca5b1ac48b.PDF
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2025-12-02 16:46│*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于 2025年 12月 1日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事
会应到董事 7人，实到董事 7人，其中独立董事 3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的
相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》修订。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审
核，董事会提名方吉鑫先生、张鹏东先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。
以上独立董事任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。该议案已于会前经公司第五届董事会提
名委员会第六次会议审查通过。
本议案具体表决结果如下：
2.01、《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.02、《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更公司董事的公告》
3、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》和专门委员会议事规则等法律、法规规定，经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会对候
选人进行审查，公司董事会拟提名王钻先生、李聪先生、黄巧女士作为第五届董事会非独立董事候选人。
以上非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。该议案已于会前经公司第五届董事会
提名委员会第六次会议审查通过。
本议案具体表决结果如下：
3.01、《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3.02、《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3.03、《关于补选李聪先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更公司董事的公告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会同意聘任高国锋先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》
鉴于公司目前处于控制权平稳过渡阶段，经审慎评估，暂不聘任公司总经理。为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有
序开展，公司董事会同意授权副总经理杨静女士代行公司总经理职责，主持公司日常生产经营管理工作，期限自本次董事会审议通过
之日起至董事会聘任新任总经理之日。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本次补选后，各专门委员会组成人员
变化如下：
序号 专门委员会 召集人 委员
1 战略委员会 王钻 李聪、黄巧、杨静
2 审计委员会 张鹏东 方吉鑫、蔡文武
3 提名委员会 方吉鑫 王钻、蔡文武
4 薪酬与考核委员会 方吉鑫 张鹏东、黄巧
上述董事会专门委员会委员任职，自股东会选举董事完成后生效至第五届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟变更公司董事的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过了《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025年 12月 19日 15:30召开 2025年第五次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。表决结果：
同意 7票、反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/70c6318b-d393-41dd-a4e7-178b39781b7a.PDF
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2025-12-02 16:44│*ST绿康（002868）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年12 月 1 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会
议审议通过了《关于召开2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日 15:30 召开公司 2025 年第五次临时股
东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或
其授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选公司独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人
3.01 《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的 累积投票提案 √
议案》
3.02 《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事的 累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
4.01 《关于补选王钻先生为公司非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
4.02 《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
4.03 《关于补选李聪先生为公司非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1、议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 3.00、4.00 采取累积投票方式进行逐项表决选举独立董事和非独立董事，本次应选举独立董事 2 名、非独立董事 3
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
3、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过
。具体内容详见公司于2025 年 11 月 27 日及 2025 年 12 月 3 日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）上的相关公告。
4、单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案 1、3.01、3.02 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2025 年 12
月 16 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会务联系
地址：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：高国锋、徐丽芳
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票
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