公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2025-12-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-30 00:00 │金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立控股子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 16:32 │金溢科技（002869）：关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案新章程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 19:52 │金溢科技（002869）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 19:51 │金溢科技（002869）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 17:01 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 17:00 │金溢科技（002869）：关于公司及全资子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 16:57 │金溢科技（002869）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 16:02 │金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:02 │金溢科技（002869）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:01 │金溢科技（002869）：关于部分限制性股票回购注销完成及回购股份注销完成暨5%以上股东持股比例变动│
│ │的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立控股子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为优化公司的战略布局，提升公司核心竞争力，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）与上海安雅
实业发展有限公司（以下简称“上海安雅”）拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司，并拟共同签署《设立合资公司之合作协议》
（以下简称“合作协议”或“本协议”）。
合资公司注册资本拟定为人民币 1,500万元，各方均以货币出资，其中公司拟认缴出资人民币 765万元，认缴出资比例为 51%；
上海安雅拟认缴出资人民币735万元，认缴出资比例为 49%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次拟签署合作协议及拟对外投资事项不构成关联交易，且无
需提交公司董事会或股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议主体介绍
1、公司名称：上海安雅实业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310113676210745U
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：上海市宝山区友谊路 1588弄 1号楼 806室
5、法定代表人：陶真兆
6、注册资本：1,100万元人民币
7、成立日期：2008年 5月 29日
8、经营范围：从事货物及技术的进出口业务；金属材料、冶金炉料（除专项规定）、建材、五金交电、化工原料及产品（除危
险品及专项规定）、机电设备批兼零、代购代销；建筑工程；建筑装潢工程；货运代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
9、控股股东、实际控制人：陶真兆
10、是否与公司存在关联关系：上海安雅与公司不存在关联关系。
11、是否为失信被执行人：经查询，上海安雅不是失信被执行人。
三、拟投资合资公司基本情况
1、合资公司名称：深圳金溢羲和系统科技有限公司，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
2、出资方式： 合资公司的注册资本为 1,500万元人民币，各方均以货币出资，各方出资额、股权比例及出资期限约定如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例（%） 实缴出资期限
金溢科技 765 货币 51 自合资公司注册
成立之日起 3年内
实缴
上海安雅 735 货币 49 自合资公司注册
成立之日起 3年内
实缴
（以上信息以市场监督管理部门最终核准文件为准）
3、经营范围：汽车用电子元器件及汽车零部件的生产、研发、销售、电子、电器及新材料开发、制造和销售；机电设备、金属
材料、汽车配件批发零售；机电设备维修；从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；备案范围内的货物进出
口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终以市场监督管理部门核准登记为准。
4、合资公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款（如部分股东不享有优先受让权等）。
四、合作协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：深圳市金溢科技股份有限公司
乙方：上海安雅实业发展有限公司
（二）投资金额、出资方式及出资安排
合资公司的注册资本为 1,500万元人民币，各方均以货币出资，各方出资安排如下：
1、甲方出资 765万元，占 51%股权，自合资公司注册成立之日起 3年内实缴。
2、乙方出资 735万元，占 49%股权，自合资公司注册成立之日起 3年内实缴。
（三）公司治理
1、合资公司股东会由全体股东组成，是合资公司的最高权力机构。
2、合资公司设董事会，董事会为公司的经营决策机构。董事会由 3名董事组成。其中甲方委派 2名，乙方委派 1名，甲乙双方
均有权根据实际情况撤换委派的董事。合资公司董事长由甲方在委派的董事中确定人选。
3、合资公司不设监事会，也不设监事。
4、合资公司设总经理 1名，总经理任公司法定代表人。总经理由乙方指定相关人员担任或委派。
5、合资公司设财务负责人 1名，由甲方委派。
（四）违约责任
1、本协议签订生效后，甲、乙双方不得以任何名义撤销投资，如违背本协议而产生的经济损失和民事责任由各方自行承担。
2、本协议签署后，双方应全面、适当履行本协议。任何一方违反其在本协议中的义务，即构成违约。守约方有权要求违约方承
担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失及为此支出的全部合理费用（包括但不限于由此产生律师费、仲裁费、诉讼费、差旅费
、评估费、保全费、保全担保费等）。守约方除可要求违约方承担违约责任外，还有权要求违约方继续履行本协议。
3、一方逾期出资或抽逃出资的，应当按照当期应付出资款每日万分之五的标准向对方承担违约责任，直至该等出资义务履行完
毕。如超过 30日仍未补足的，守约方有权：
（1）要求解除本协议并解散合资公司，违约方除承担全部本协议约定的设立费用外，还应按照对方认缴出资额的 30%承担违约
责任。
（2）作出股东会决议将该股东除名。除名该股东后，股东会可以作出决议，就该股东认缴的注册资本进行减资或由其他股东或
第三人出资。
4、甲乙任一方不得以任何个人名义挪用公司资金资产作为个人用途，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机
会，不得有《中华人民共和国公司法》第 181条规定的其他行为（甲乙方委派至公司的人员如有前述行为的视为甲乙方行为），否则
守约方有权追究违约方经济损失赔偿和民事责任，情节严重的（因前述行为造成守约方直接以及间接损失达 25万元以上的（含本数
）），守约方有权要求违约方回购其所拥有的股权，股权回购款以按照其实缴出资额为限或按照合资公司以回购时的市值乘以其认缴
的股权份额计算（取高者计算）。
（五）协议生效、变更、解除
1、本协议自各方依法签署后生效。
2、本协议的任何变更或解除均应经双方协商一致并签署书面协议后生效，本协议另有明确约定的除外。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司战略发展规划，可充分利用合作各方优势，助力公司在汽车电子领域的业务增长，有利于优化公司的战略
布局、提升公司核心竞争力。本次投资所需资金为公司自有资金或自筹资金，该合资公司设立后将成为公司控股子公司，纳入合并报
表范围。预计本次投资不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大不利影响。
本次对外投资事项可能受经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等多种不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、
未来项目进展或投资收益不达预期等风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司拟与上海安雅签署的《设立合资公司之合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e929ab92-6c33-4536-b57a-6b38d945260a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 16:32│金溢科技（002869）：关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案新章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案新章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c27146c6-8d1b-40c6-b286-6359605dd751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 19:52│金溢科技（002869）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/40d8ad45-e024-4ced-afa4-648235d6f71a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 19:51│金溢科技（002869）：关于股东减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东王丽娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》，公司股东王丽娟女士计
划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年 9月 24日至 2025年 12月 23日，法律法规禁止减持的期间除外）以集中
竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 978,212 股（占当时公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.56%，占当时公司总股
本的 0.54%）。
截至 2025年 12月 23日，上述股东减持计划期限已届满。公司收到股东王丽娟女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满的
告知函》。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 占公司剔除 占公司总股
称 （元/股） 回购专用证 本的比例
券账户后总 （%）
股本比例
（%）
王丽娟 集中竞价交易 2025.12.1-2025.12.19 24.21 807,800 0.47 0.46
合计 — — 807,800 0.47 0.46
上述减持股份来源为首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份，减持价格区间为 24.00元/股——24.64元/股。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占本次减持前 占本次减 股数（股） 占本次减持后 占本次
公司剔除回购 持前公司 公司剔除回购 减持后
专用证券账户 总股本的 专用证券账户 公司总
后总股本比例 比例（%） 后总股本比例 股本的
（%） （%） 比例
（%）
王丽娟 合计持有股份 3,912,850 2.25 2.18 3,105,050 1.80 1.76
其中：无限售条件股 3,912,850 2.25 2.18 3,105,050 1.80 1.76
份
有限售条件股 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
份
注：上述比例保留两位小数。
二、其他相关说明
1、公司股东王丽娟女士承诺本次减持计划实施情况符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、公司股东王丽娟女士承诺本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情况。实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量。
3、公司股东王丽娟女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施完毕后，不会导致公司控制权发
生变化，不会影响公司的治理结构及持续经营。
三、备查文件
《股东关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/24bf617d-491c-464f-9f09-7e42f22a856c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:01│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8c887587-dd64-45b8-a82f-bdaca2465d50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:00│金溢科技（002869）：关于公司及全资子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资
产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资和管理或者购买的相关理财产品。
2、投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度为不超过（含）人民币 10亿元（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额），上述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响
导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2024年 12月 18日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司
2025年度拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 10亿元（含）的
闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币 8亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币
2亿元（含）。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体情况详见公司于 2024年 12月 20日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司 2025年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。
鉴于前次审议的委托理财额度期限即将届满，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高公司闲置自有资金的使
用效率，以期增加公司投资收益。公司于 2025年 12月 17 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子
公司 2026年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过（含）人民币 10亿元（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具
体情况如下：
一、本次委托理财的基本情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲
置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源
公司及全资子公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（三）委托理财额度、期限
在保证日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用总额度不超过（含）人民币 10 亿元（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资方式
公司及全资子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机
构进行投资和管理或者购买的相关理财产品，拟投资的产品可能含中高风险品种。
（五）关联关系
公司与拟为公司提供相关委托理财相关服务和产品的金融机构之间不存在关联关系。
（六）实施方式
在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。
二、风险分析及风险控制措施
本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在因政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期
、投资亏损或本金损失的可能。
公司已制定《委托理财管理制度》，对公司开展相关事项的原则、账户及资金管理、审批程序、内部控制等方面进行了规定，公
司将严格按照相关制度实施，同时将采取如下风险控制措施：
1、公司及全资子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定进行委托理财的操作，规范投资
管理，防范投资风险。
2、公司将组织团队加强对金融市场、政策、产品的研究，必要时将聘请外部专业机构提供咨询服务。
3、公司将及时跟踪分析资金的投向、产品进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风
险。
4、公司财务中心将指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况；公司内部审计部门对公司及全资子公司使用闲置自有资金进
行委托理财的情况进行审计和监督，并将发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；公司独立董事对资金使用情况进行监
督和检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合相关法律法规要求，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不
会影响主营业务的正常开展。通过进行适度适时的委托理财，可以提高公司及全资子公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》《企业会计准
则第 37号—金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
四、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次委托理财事项不构成关联交易。
五、其他说明
本次进行委托理财的额度经第四届董事会第二十四次会议审议通过后生效，前次委托理财的存续产品将按照第四届董事会第二十
四次会议审议通过的额度及使用期限进行管理。
六、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/08bc479b-472a-47d9-852d-ba33a8e96d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 16:57│金溢科技（002869）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、总经理罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有公
司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 日期 日期
其一致行动人 （%） （%）
罗瑞发 是 1,260,000 18.16 0.71 2024年 2025年 深圳市高新投
12月 3日 12月 9日 融资担保有限
公司
合计 - 1,260,000 18.16 0.71 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日期 日期 用途
第一大股 比例 比例 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
罗瑞发 是 1,230,000 17.73 0.70 否 否 2025年 12 办理解除 深圳市高 反 担
|