公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:02 │金溢科技（002869）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-25 18:01 │金溢科技（002869）：关于部分限制性股票回购注销完成及回购股份注销完成暨5%以上股东持股比例变动│
│ │的公告 │
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│2025-11-25 18:00 │金溢科技（002869）：关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告 │
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│2025-11-21 18:00 │金溢科技（002869）：关于签署合作协议暨对外投资的进展公告 │
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│2025-11-21 18:00 │金溢科技（002869）：关于与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告 │
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│2025-11-18 16:02 │金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-12 17:47 │金溢科技（002869）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 17:45 │金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-11-07 18:34 │金溢科技（002869）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:34 │金溢科技（002869）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2025-11-25 18:02│金溢科技（002869）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
单位：股
股东名称 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总 质押开始 质押解除 质权人
东或第一大股 质押数量 股份比例 股本比例 日期 日期
东及其一致行 （%） （%）
动人
敏行 是 3,850,000 12.58 2.18 2024年 2025年 中原信托
电子 11月 18日 11月 24日 有限公司
合计 - 3,850,000 12.58 2.18 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押前质押 押后质押 持股份 总股本 情况 情况
（%） 股份数量 股份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 15,820,000 11,970,000 39.10 6.77 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,960,000 1,960,000 28.24 1.11 1,960,000 100.00 3,444,512 69.18
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 17,780,000 13,930,000 36.96 7.87 1,960,000 14.07 3,444,512 14.50
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除质押相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/940035ca-b2b1-45d4-9782-25a269cb8fc0.PDF
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2025-11-25 18:01│金溢科技（002869）：关于部分限制性股票回购注销完成及回购股份注销完成暨5%以上股东持股比例变动的公
│告
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金溢科技（002869）：关于部分限制性股票回购注销完成及回购股份注销完成暨5%以上股东持股比例变动的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7596bba1-d173-4a99-9a71-5445d72e7d15.PDF
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2025-11-25 18:00│金溢科技（002869）：关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告
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一、对外投资基本情况介绍
为推进公司交能融合业务战略落地，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月与昱盛智慧（深圳）能
源科技有限公司（以下简称“昱盛智慧”）拟在广东省深圳市共同出资 1,500万元人民币设立深圳金溢新能科技有限公司（以下简称
“合资公司”）。其中，公司拟认缴出资人民币 765万元，认缴出资比例为 51%；昱盛智慧拟认缴出资人民币 735万元，认缴出资比
例为 49%。具体内容详见公司分别于 2025年 11月 13日、2025年 11月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》《关于签署合作协议暨对外投资的进展公告》。
近日，公司对外投资设立的上述合资公司已完成了工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登
记完成后公司持有合资公司51%的股权，现将有关登记情况公告如下：
二、合资公司《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91440300MAK2T18G8K
名称：深圳金溢新能科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9栋 423
法定代表人：刘咏平
成立日期：2025年 11月 24日
三、备查文件
合资公司取得的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0f1d4ae3-83b4-4d8d-8fbe-533a51426caf.PDF
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2025-11-21 18:00│金溢科技（002869）：关于签署合作协议暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
2025年 11月，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称 “公司”）与昱盛智慧（深圳）能源科技有限公司（以下简称“昱盛智
慧”）拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟定为人民币 1,500万元，各方均以货币出资。其中，公司拟认
缴出资人民币 765万元，认缴出资比例为 51%；昱盛智慧拟认缴出资人民币 735万元，认缴出资比例为 49%。具体内容详见公司于 2
025年 11月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》。
二、对外投资进展
近日，公司与昱盛智慧签署了《设立合资公司之合作协议》（以下简称《合作协议》），确定合资公司基本信息如下：
合资公司名称：深圳金溢新能科技有限公司
合资公司经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技
术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；项目
策划与公共服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电池销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；新
能源汽车电附件销售；电池零配件销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制
造；储能技术服务；电工仪器仪表制造；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电力设施器材销售；工业自动控制系统
装置销售；海上风电相关系统研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；节能管理服务；合同能源管理；
工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程施工；供电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
合资公司的上述信息最终以市场监督管理局核准登记为准。
三、风险提示
本次签署《合作协议》后，合资公司的设立尚需完成有关部门的审批或备案手续，能否通过相关审批或备案以及最终通过审批或
备案的时间存在不确定性。公司将持续关注合资公司的设立及后续运营情况，积极推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险，谨慎决策。
四、备查文件
公司与昱盛智慧签署的《设立合资公司之合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e2b64c79-1db5-429e-9ea7-83dcbe772c0f.PDF
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2025-11-21 18:00│金溢科技（002869）：关于与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告
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一、与专业投资机构共同投资设立基金概述
2025年 6月，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市深担启新创业投资有限公司（以下简称“深担启新”
）、深圳担保集团有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司及深圳市中小担创业投资有限公司（以下简称“深担创投”）共同签
署了《深圳市深担金溢创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资注册成立一家以股权投资为主要业务的有限合伙企业
（以下简称“合伙企业”）。全体合伙人认缴出资总额为人民币 1亿元，出资方式均为货币出资，普通合伙人为深担启新，深担创投
为合伙企业的管理人（以下简称“基金管理人”）。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000.00万元，占合伙企业认缴出资总额
的 50%，该合伙企业已于 2025年 7月 11日办理完成工商注册登记。该基金重点投向智能网联汽车、低空经济、智能终端领域。具体
内容详见公司分别于 2025年 6月 24日、2025年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟与专业投资机
构共同投资设立基金的公告》《关于对外投资进展暨有限合伙企业完成工商登记并取得营业执照的公告》。
二、对外投资进展
近日，公司收到基金管理人通知，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，
在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：深圳市深担金溢创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市中小担创业投资有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案编码：SBGF45
备案时间：2025年 11月 19日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4928d7ea-19df-4757-a42e-d85368180639.PDF
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2025-11-18 16:02│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3a8075e6-6a33-4ba9-aa79-bf1f6bbc333b.PDF
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2025-11-12 17:47│金溢科技（002869）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者
服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）15:40-17:00。届时公司董事、高管将在线
就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/560764eb-676a-40e8-b09f-e9e33d092961.PDF
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2025-11-12 17:45│金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立控股子公司的公告
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金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f13a8569-6a1b-4205-bd61-4ef7b173be9a.PDF
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2025-11-07 18:34│金溢科技（002869）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2025年第四次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025年 11月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2
025年 11月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2025 年 11 月 7日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A
座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 119人，所持股份总数 52,700,324股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 30.3650%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）115人，所持股份总数 2,798,974股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.61
27%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 5人，所持股份总数49,901,450股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 28.7523%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 114 人，所持股份总数 2,798,874股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.
6127%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会
召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》
表决结果为：同意 52,672,924股，占出席会议有表决权股份数的 99.9480%；反对 24,000股，占出席会议有表决权股份数的 0.
0455%；弃权 3,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.0065%。
中小投资者表决结果：同意 2,771,574股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0211%；反对 24,000股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.8575%；弃权 3,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1215%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/eebcaaa6-ef45-4bd2-a5c5-e5863c209e20.PDF
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2025-11-07 18:34│金溢科技（002869）：2025年第四次临时股东会决议公告
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金溢科技（002869）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d6a9fa52-0bc7-4c86-a508-2391e8cf7b82.PDF
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2025-11-07 18:31│金溢科技（002869）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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金溢科技（002869）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6b6313c8-db93-4272-bc61-c39070742e97.PDF
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2025-10-30 20:29│金溢科技（002869）：2025年三季度报告
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金溢科技（002869）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e8094693-7211-4c4e-85c6-0a00b6a67b1a.PDF
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2025-10-30 20:29│金溢科技（002869）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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第一条 为了促进深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会
秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的
义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人、其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合
董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合以下任职要
求：
（一）熟悉履职相关的法律法规；
（二）具备与岗位要求相适应的职业操守；
（三）具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员情形之一的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（六）法律法规、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章 主要职责
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
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