公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2025-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 17:54 │金溢科技（002869）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-21 17:54 │金溢科技（002869）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-21 17:51 │金溢科技（002869）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-21 17:51 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-18 17:17 │金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押进展的公告 │
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│2025-09-12 21:27 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-10-21 17:54│金溢科技（002869）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、财务总监、董事会秘书；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注 非累积投票提案 √
册资本、修订《公司章程》的议案
2、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。
3、提案 1属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 4日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应
出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托
书、单位营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025 年 11 月 4 日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
联系人：刘振环
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/8a0664d9-323b-4658-b07c-957b44811189.PDF
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2025-10-21 17:54│金溢科技（002869）：公司章程（2025年10月）
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金溢科技（002869）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cf8b2d89-ee81-437a-bdf0-164b968be891.PDF
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2025-10-21 17:51│金溢科技（002869）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，公司拟对 2022年回购股份方案尚未使用的剩余 1,993,350
股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东会授权公司管理层及其再授权人
士办理回购股份注销的相关事宜，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份方案相关情况
（一）回购股份方案及实施情况
公司分别于 2022年 5月 6日召开第三届董事会第二十次会议、2022年 5月24日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权
激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币19.40元/股（含），资金总额不低于人民币 7,000万元（含）且不超过人民币 14,
000万元（含），实施期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具 体 内 容 详 见 公 司
分别于 2022年 5 月 7 日 、2022年 5月 26 日在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司分别于 2022 年 11 月 15 日、2022 年 12 月 2日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年第六次临时股东大会，审议
通过《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，决定终止实施该次回购方案。公司该次通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,393,350股，占截至 2022年 11 月 15 日公司总股本的 4.12%，其中最高成交价为 19.39
元/股，最低成交价为 12.76元/股，成交的总金额为 117,803,676 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022年 11月 16日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
（二）回购股份使用情况
2022年 5月 24日，经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司以 6.36元/股的授予价格
向符合授予条件的 1名激励对象授予 540 万股限制性股票，股份来源为公司上述 2022 年回购股份方案回购的公司 A股普通股股票
，授予登记完成日为 2022 年 7 月 22 日。具体内容详见公司于 2022年 7月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
上述 2022年回购股份方案累计回购股份 7,393,350 股，其中 5,400,000股用于 2022年限制性股票激励计划并完成非交易过户
，剩余 1,993,350股目前存放于公司回购专用证券账户。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将依法
予以注销。
公司拟对上述 2022年回购方案剩余的 1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注
册资本”，并将该部分回购股份进行注销。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销的相关事宜。
三、本次回购股份注销后公司股本的变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 179,556,341股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 1,993,350股，公司注册资本
将相应减少 1,993,350元。公司此前对 2022 年限制性股票激励计划中不得解除限售的 64.80 万股限制性股票进行回购注销的手续
尚在办理中，具体内容详见公司于 2025年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。综合考虑上述限制性股票回购注销及本次回购股份注销的影响，预计公司股本结构将发生如下变动：
股份性质 变动前 拟注销股数 变动后
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股/ 20,044,737 11.16 - 19,396,737 10.96
非流通股
高管锁定股 19,396,737 10.80 - 19,396,737 10.96
股权激励限售股 648,000 0.36 648,000 - -
二、无限售条件流通股 159,511,604 88.84 1,993,350 157,518,254 89.04
三、总股本 179,556,341 100.00 - 176,914,991 100.00
注：1、本次股本变动计算已考虑尚未完成回购注销的限制性股票；2、公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销
完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 1,993,350 股，公司注册资本将相应减少 1,993,350元。公司将根据《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对
《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 178,908,341元。 第六条 公司注册资本为人民币 176,914,991 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 178,908,341 第二十一条 公司已发行的股份数为 176,914,991
股，均为普通 A股。 股，均为普通 A股。
五、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的经营、盈
利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导
致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、本次变更回购股份用途的决策程序
公司于 2025年 10月 20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<
公司章程>的议案》，同意公司对 2022年回购股份方案尚未使用的剩余 1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股
计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,993,350 股，公司注册资本将相应减
少1,993,350 元。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更
登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/0247058a-6069-47cf-b501-abdfcddd3786.PDF
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2025-10-21 17:51│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 20日以通讯表决方式召开，
本次会议已于 2025年 10月17 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 6人，实际出席董事
6人，公司全体董事出席会议，公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减
少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,993,350股，公司注册资本将相应减少 1,993,350元。董
事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。
相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、
修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2025年 11月 7日下午 14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20
层公司大会议室召开 2025 年第四次临时股东会。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/36acf5e4-2c06-4d15-8a0f-f526f792feec.PDF
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2025-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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金溢科技（002869）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ed84c650-3165-4a41-b47f-3932bc553ace.PDF
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2025-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2025年第三次临时股东会决议公告
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金溢科技（002869）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/14c9fa95-a229-40bf-91b8-33983bdb0874.PDF
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2025-09-30 00:00│金溢科技（002869）：公司章程（2025年9月）
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金溢科技（002869）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/87e44cc8-02fd-4ee0-9cc1-014e3bb1524a.PDF
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2025-09-30 00:00│金溢科技（002869）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 1日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于 2025年 9月 12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；并于 2025年 9月 29日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了前述议案
。
鉴于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，不达标部分对应的限制性股票不得解除限售
，当期不可解除限售的比例为 30%，该部分对应的 64.80万股限制性股票将由公司回购注销，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5
日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 179,556,341元变更为人民币 178,908,341元，股本总数将由 179,556,3
41股变更为 178,908,341股。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定通知债权人
：公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、传真或邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层
2、申报时间：2025年 9月 30日至 11月 13日（工作日 9:00-17:00）
3、联系人：董事会秘书办公室
4、联系电话：0755-26624127
5、联系传真：0755-86936293
6、邮政编码：518052
7、电子邮箱：ir@genvict.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，并于寄出时电话通知公司联系人；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日
为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/93f7a3fc-bd92-41e9-be0c-1d50b61e3e20.PDF
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2025-09-18 17:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押进展的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押延期购回业务。具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
单位：股
股东 是否为控股 本次质押延 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 延期后 质权人 质押
名称 股东或第一 期购回数量 持股份 总股本 为限 为补 开始 到期 质押到 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充 日期 日期 期日
一致行动人 （%） （%） 质押
敏行 是 3,000,000 9.80 1.67 否 否 2024年 2025年 2026年 招 商 证 自身
电子 9月 18 9月 17 9月 17 券 股 份 资金
日 日 日 有 限 公 需求
司
合计 - 3,000,000 9.80 1.67 - - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押延 本次质押延 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 期购回前质 期购回后质 持股份 总股本 情况 情况
（%） 押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
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