公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 19:07 │金溢科技（002869）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-11-06 19:05 │金溢科技（002869）：关于全资子公司资产采购的进展公告 │
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│2026-10-30 17:37 │金溢科技（002869）：关于公司董事会秘书离任的公告 │
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│2026-10-25 15:41 │金溢科技（002869）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:40 │金溢科技（002869）：关于设立佛山分公司的公告 │
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│2026-10-25 15:40 │金溢科技（002869）：关于全资子公司资产采购的公告 │
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│2026-10-25 15:39 │金溢科技（002869）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 19:30 │金溢科技（002869）：2026-059 关于拟对外投资设立合资公司的公告 │
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│2026-10-16 19:16 │金溢科技（002869）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-10-16 19:12 │金溢科技（002869）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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2026-11-06 19:07│金溢科技（002869）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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金溢科技（002869）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/e3eebb46-15c1-4c11-b5ec-c2b4deb2ac10.PDF
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2026-11-06 19:05│金溢科技（002869）：关于全资子公司资产采购的进展公告
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金溢科技（002869）：关于全资子公司资产采购的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/0b4c5e7d-efe9-47b1-8e6b-9b00e507cce3.PDF
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2026-10-30 17:37│金溢科技（002869）：关于公司董事会秘书离任的公告
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一、董事会秘书离任情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张晓城先生的书面辞职报告，张晓城先生因个人原因申请辞
去公司董事会秘书职务。张晓城先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后张晓城先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。
截至本公告披露日，张晓城先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张晓城先生已按照公司相关规定做好工
作交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。
张晓城先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面
发挥了重要作用。公司董事会对张晓城先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事长代行董事会秘书职责情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长罗瑞发先生代行董事会秘
书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。
董事长罗瑞发先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：0755-26624127
传真号码：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层
三、备查文件
辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/78cb2602-18db-4374-a019-09f5c3edac86.PDF
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2026-10-25 15:41│金溢科技（002869）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2026年 10月 23日以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议已于 2026年 10月 20日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，其中独立董事司贤利先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事廖明情先生代为出
席并表决。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》；表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司 2026年第三季度
报告》。
本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立佛山分公司的公告》。
（三）审议通过了《关于授权全资子公司资产采购的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司资产采购的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/14607890-ce39-4d87-90e8-0422c305bd48.PDF
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2026-10-25 15:40│金溢科技（002869）：关于设立佛山分公司的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于设立佛山分公司的议案》，同意公司设立佛山分公司，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟设立分公司基本情况
1、分公司名称：深圳市金溢科技股份有限公司佛山分公司
2、经营场所：佛山市禅城区
3、分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立企业法人资格
4、经营范围：凭总公司授权开展经营活动
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立分公司的目的及影响
本次根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司有关管理制度。拟设立的分公司为非独立法人分支机构，预计不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2、设立分公司可能存在的风险
本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包
括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
三、备查文件
第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/eb062e17-c621-4549-ab94-c3e0cc8e5106.PDF
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2026-10-25 15:40│金溢科技（002869）：关于全资子公司资产采购的公告
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特别提示:
1、合同履约风险：本次采购合同交易双方均具备履约能力，且采购合同约定了较为详尽的违约责任，但是仍然面临货源不确定
、供应商违约等因素导致延期交付、无法交付等情形，无法完全规避合同部分或全部无法履行的风险。此外本次采购标的为算力服务
器相关配件，考虑到宏观经济环境、行业政策调整、国际贸易形势及技术管制、不可抗力等不确定因素，均可能影响合同的最终执行
情况。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金，预计将对公司经营性现金流产生影响。本次采购产品部分为期货，且需
支付一定比例的预付款，虽然公司已经采取一定的措施控制资金风险，但在合同实际实行过程中，仍然面临预付款难以回收形成坏账
损失的潜在风险。
3、跨界经营管理风险：本次算力服务器相关配件采购业务属于公司全资子公司原有主营业务基础上开展的业务拓展，属于新兴
业务板块。公司及管理层对相关行业技术迭代周期、行业竞争、客户需求变化及行业监管合规要求的认知和行业经验尚在培育阶段，
可能存在认知滞后、经验不足、经营判断偏差等情形，进而产生经营管理、业务操作及新兴业务合规风险，本次业务相关投入存在无
法实现预期收益的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、交易概述
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于授权全资子公司资产采购的议案》，为满足公司业务发展需要，公司通过全资子公司车路通科技（成都）有限公司近日与供应商
（以下简称“A公司”）开展算力服务器相关配件采购业务，车路通已与 A公司签署两笔采购合同，交易金额分别为 3,530万元、18,
298.72万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司基于谨慎性原则，将本次交易事项提交公司董事会审议。
本次交易事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易对手方的基本情况
出于商业秘密及战略发展的考虑，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露管理制度》的有关规定
，对交易对方具体名称及采购合同相关敏感条款履行豁免披露程序。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：算力服务器相关配件
2、标的金额：第一笔采购合同金额为 3,530 万元，第二笔采购合同金额为18,298.72万元。
3、交付时间：以实际交付为准
4、定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
四、采购合同的主要内容
（一）第一笔采购合同
1、交易双方
甲方：车路通科技（成都）有限公司
乙方：A公司
2、合同标的：算力服务器相关配件
3、合同总金额：3,530万元，包括产品的运输和包装费用。
4、付款方式：甲方以电汇方式分批支付全部货款，乙方收到该批货物全部货款后立即发货。
（二）第二笔采购合同
1、交易双方
需方：车路通科技（成都）有限公司
供方：A公司
2、合同标的：算力服务器相关配件
3、合同总金额：18,298.72万元
4、付款方式：在合同签订后 3个工作日内，需方应向供方支付合同金额一定比例的预付款；在收到供方提货通知后，在提货前
支付尾款。
五、采购合同对公司的影响
本次采购标的为算力服务器相关配件，采购目的系用于对外销售。本次采购成交金额参照市场价格并经双方协商确定，价格合理
、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次采购是为了满足子公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，有助于增强市场竞争力，预计将对公司本期和未来财务状况和经
营成果产生一定影响。
六、风险提示
本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内
部控制制度，加强管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
1、合同履约风险：本次采购合同交易双方均具备履约能力，且采购合同约定了较为详尽的违约责任，但是仍然面临货源不确定
、供应商违约等因素导致延期交付、无法交付等情形，无法完全规避合同部分或全部无法履行的风险。此外本次采购标的为算力服务
器相关配件，考虑到宏观经济环境、行业政策调整、国际贸易形势及技术管制、不可抗力等不确定因素，均可能影响合同的最终执行
情况。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金，预计将对公司经营性现金流产生影响。本次采购产品部分为期货，且需
支付一定比例的预付款，虽然公司已经采取一定的措施控制资金风险，但在合同实际实行过程中，仍然面临预付款难以回收形成坏账
损失的潜在风险。
3、跨界经营管理风险：本次算力服务器相关配件采购业务属于公司全资子公司原有主营业务基础上开展的业务拓展，属于新兴
业务板块。公司及管理层对相关行业技术迭代周期、行业竞争、客户需求变化及行业监管合规要求的认知和行业经验尚在培育阶段，
可能存在认知滞后、经验不足、经营判断偏差等情形，进而产生经营管理、业务操作及新兴业务合规风险，本次业务相关投入存在无
法实现预期收益的风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、车路通与A公司的采购合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/1f79cccc-c4ce-4aa9-a1a9-a5a6f2247806.PDF
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2026-10-25 15:39│金溢科技（002869）：2026年三季度报告
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金溢科技（002869）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/521707f2-3670-44e1-aaf5-010d9e403a63.PDF
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2026-10-22 19:30│金溢科技（002869）：2026-059 关于拟对外投资设立合资公司的公告
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金溢科技（002869）：2026-059 关于拟对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3ca3de66-91aa-4b30-ae80-7e6279371c88.PDF
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2026-10-16 19:16│金溢科技（002869）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2026年 10月 15 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，本次会议于 2026年 10月 15日以专人送达方式通知各位董事及参会人员。公司董事长罗瑞发先生作为会议召
集人，已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事
人数7人，实际出席董事人数 7人，其中独立董事须成忠先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董
事司贤利先生代为出席并表决。独立董事廖明情先生以通讯方式参会。公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议由董事长罗瑞
发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司本次董事会会议通知时限。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。公司董事会薪酬与考核
委员会就 2026年限制性股票激励计划授予相关事项出具了同意的核查意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2026年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，以及公司 2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会认为 2026年限制性股票激励计划授予条件已
成就，同意以 2026 年 10 月 15 日作为授予日，向 30名激励对象授予限制性股票 4,006,700股，授予价格为 8.48元/股。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/901d4b08-48e0-4ba2-97da-a5c1cf4fa869.PDF
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2026-10-16 19:12│金溢科技（002869）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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金溢科技（002869）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/90c157db-971c-4efb-889a-01e3d5fcc066.PDF
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2026-10-16 19:12│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/b4cab16d-a741-49d6-bb1a-ef7fab6a9a15.PDF
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2026-10-16 19:11│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
对公司向 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象授予限制性股票相关事项进行了核查，现发表核查意
见如下：
1、公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形。
2、本次激励计划获授限制性股票的 30名激励对象均为公司 2026年第二次临时股东会审议通过的《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》中确定的激励对象中的人员，未做变更调整。截至本次激励计划授予日，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，未超出《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为 2026 年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以 2026年 10月 15日作为授予日
，向 30名激励对象授予限制性股票 4,006,700股，授予价格为 8.48元/股。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/19443672-4a26-4f74-ab5d-9569de2bd707.PDF
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2026-10-15 18:29│金溢科技（002869）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 10月 15日（周四）14:30开始
网络投票时间为：2026年 10月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长、总经理罗瑞发先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 103人，代表有表决权的股份数量 61,395,900股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专用
证券账户，下同）的 35.5078%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 6 人，代表有表决权的股份数量49,901,550股，占公司有表决权股份总数的 28.8601%。其中
，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 2
人，代表有表决权的股份数量 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。出席本次股东会现场会议的股东及其代表以记名投票方
式对本次股东会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 97人，代表有表决权的股份数量 11,494,350股，占公司有表决权股份总数的
6.6477%。其中，参加表决的中小投资者共 97 人，代表有表决权的股份数量 11,494,350股，占公司有表决权股份总数的 6.6477%
。
（三）公司部分董事、财务总监、董事会秘书列席了本次股东会。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、刘畅然律师对本次
股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：
同意 61,281,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8141%；反对 76,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1239%；弃权 38,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0621%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 11,380,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0069%；反对 76,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6616%；弃权 38,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3315%。
表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
表决情况：
同意 61,281,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8139%；反对 76,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1239%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 11,380,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0061%；反对 76,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6616%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3323%。
表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决情况：
同意 61,280,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8118%；反对 76,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1239%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0643%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 11,379,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9947%；反对 76,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6616%；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3436%。
表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、刘畅然律师现场见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师
事务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/ea2aa2b5-1287-45d8-b032-905e8f0ddcfb.PDF
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2026-10-15 18:27│金溢科技（002869）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，公司对 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划（草案）公开披露前 6个月内（
即 2026年 3月 27日至 2026年 9月 29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
公司在策划本次激励计划的过程中，严格按照《内幕信息知情人登记制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应
保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在
《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，自查期间，3名核查对象存在买卖公司股票的行为。经核
查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票时，未获知公司本次股权激励计划的具体内容、实施时间、激励对象范围等情况，相关交
易变动完全是基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作，未接受任何关于买卖公司股票的建议，不存在利
用内幕信息进行交易的情形。除此之外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
综上所述，公司在本次激励计划的策划、讨论过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定采取了相应的保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相
关公司人员及中介机构及时进行了登记；在本次激励计划草案公告前，未发生信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象在自查期间利用激励计划有关的内幕信息
进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7129b182-5097-4629-83d6-3a8253e21e94.PDF
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2026-10-15 18:25│金溢科技（002869）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 10 月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2026年 10月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。2026年 10月 15日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海
街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 103人，所持股份总数 61,395,900股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 35.5078%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）99人，所持股份总数 11,494,550股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 6.64
78%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6人，所持股份总数49,901,550股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 28.8601%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 97 人，所持股份总数 11,494,350股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 6.
6477%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第三十次会议决议公告》《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召
集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 61,281,750股，占出席会议有表决权股份数的 99.8141%；反对 76,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1239%；弃权 38,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0621%。
中小投资者表决结果：同意 11,380,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0069%；反对 76,050股，占出席会议
中小投资者有表决权股份数的0.6616%；弃权 38,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3315%。本议案获通过。
2. 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意 61,281,650股，占出席会议有表决权股份数的 99.8139%；反对 76,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1239%；弃权 38,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0622%。
中小投资者表决结果：同意 11,380,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0061%；反对 76,050股，占出席会议
中小投资者有表决权股份数的0.6616%；弃权 38,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3323%。本议案获通过。
3. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意 61,280,350股，占出席会议有表决权股份数的 99.8118%；反对 76,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1239%；弃权 39,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0643%。
中小投资者表决结果：同意 11,379,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9947%；反对 76,050股，占出席会议
中小投资者有表决权股份数的0.6616%；弃权 39,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3436%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4eb76012-9f76-43e9-8608-8d60e6446cfb.PDF
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2026-10-12 20:17│金溢科技（002869）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示:
1、公司股价近期表现显著偏离大盘指数，公司郑重提醒广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
2、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2026年 8月 25 日披露了《2026 年半年度报告》，公
司 2026 年上半年实现营业收入 182,564,245.39元，实现归属于上市公司股东的净利润为-39,013,610.02元，实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为-61,273,103.13 元，截至 2026 年 6月 30 日，公司总资产为 2,435,118,659.62 元，归属于
上市公司股东的净资产为 2,002,256,822.08元，公司尚未盈利。
3、截至 2026 年 6月 30日，公司低空智联、车路云业务的相关业务收入占公司整体营业收入比重小于 5%，对公司当期经营业
绩暂未构成重大影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市金溢科技股份有限公司（证券简称：金溢科技，证券代码：002869）股票交易价格连续 3个交易日内（2026年 10月 8日
、2026年 10月 9日、2026年 10月 12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、针对市场关注的股权激励相关事项，公司已于 2026 年 9月 30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，目前持续推进中，不存在重大未披露信息。敬请广大投
资者理性决策、审慎投资，注意风险。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、关注到近期市场对低空智联、车路云相关概念关注度较高。截至 2026年6月 30 日，公司低空智联、车路云业务的相关业务
收入占公司整体营业收入比重小于 5%，对公司当期经营业绩暂未构成重大影响。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2026年8月25日披露《2026年半年度报告》，截至本公告披露日，公司已披露的公告不存在需要修正情况，公司2026
年第三季度报告将于2026年10月26日披露。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/7f4acf44-2a3c-4893-be7c-1aa320cefbf1.PDF
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2026-10-10 00:00│金溢科技（002869）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2026 年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，现发
表核查意见如下：
一、激励对象名单的公示情况说明
公司于 2026年 9月 30日在公司内部OA系统公告栏对本次激励计划激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为 2026年 9月 30
日至 2026年 10月 9日，时限为 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时通过电话、邮件、当面反
馈等形式向公司反映。
在上述公示期内，公司未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式及核查意见
公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件、在公司（含子公司，下同）担
任的职务及相关任职文件、与公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
根据《管理办法》《公司章程》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单进行了审核，并发表核查
意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
2、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、参与本次激励计划的人员包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，不包括独立董
事，也不包括单独或合计持股 5%以上的公司主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的
激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/96f69b3e-5fc8-4577-b79f-ad04a3abba5b.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5bc24cf1-3cb7-442d-adad-3bd50edf8838.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
对等的原则，制定并拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2026 年限制
性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定，结合实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“本办
法”）。
一、考核目的
确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密
性，从而实现良好的激励和约束效果。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以
及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会负责最终考核结果的审核。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为 2027 年-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业
绩考核目标如下表所示：
解除限售期 目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 以2026年的营业收入为基数，2027 以2026年的营业收入为基数，2027
年营业收入增长率不低于30.00% 年营业收入增长率不低于22.50%
第二个解除限售期 以2026年的营业收入为基数，2028 以2026年的营业收入为基数，2028
年营业收入增长率不低于69.00% 年营业收入增长率不低于51.75%
第三个解除限售期 以2026年的营业收入为基数，2029 以2026年的营业收入为基数，2029
年营业收入增长率不低于119.70% 年营业收入增长率不低于89.78%
（续上表）
考核完成情况 公司层面可解除限售比例（X）
A≥Am 100%
An 及其摘要的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。
为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促
进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，制定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票总计 4,006,700 股，股票来
源为公司自二级市场回购的公司 A股普通股股票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。
为保证 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》
和《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定，结合实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理（包括但不限于）以下公司限制性股票
激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股
票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票数量/价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》等相关文件；
4、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限
售资格、解除限售条件进行审查确认，向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
5、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除
限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
6、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
7、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
8、签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
9、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
11、就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须
、恰当或合适的所有行为；
12、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2026年 10月 15日下午 14：30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座
20 层公司大会议室召开 2026年第二次临时股东会。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a2662557-6070-4d0c-90e1-a1f7eef5c8f3.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0a657bdf-82c3-40ad-b464-14af9d7daee7.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/35e66583-cacb-4c7a-b60b-da8357eefa32.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：上市公司股权激励计划自查表
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金溢科技（002869）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4a2bc39c-261d-433a-be2f-a715861cb133.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 9日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3、关联股东鲁骏先生将对全部提案回避表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 12日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应
出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托
书、单位营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2026 年 10 月 12日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
联系人：张晓城
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ee84ce3c-80fc-4eaa-8a8f-3fdebe3c1ec9.PDF
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2026-09-28 17:47│金溢科技（002869）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长兼总经理罗瑞发先生通知，获悉其将所持有公
司部分股份办理了解除质押业务。现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押股份数 股份比例 股本比例
其一致行动人 量（股） （%） （%）
罗瑞发 是 1,000,000 14.41 0.57 2026年 2026年 深圳市高新
9月 11日 9月 24日 投小额贷款
有限公司
合计 - 1,000,000 14.41 0.57 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押数量 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） （股） 股份比 司总 份限售和 押股份 份限售和 质押
例 股本 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） 比例 记数量 （%） （股） 比例
（%） （股） （%）
深圳市敏 30,615,600 17.31 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
行电子有
限公司
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ca5d80ef-59bb-4aca-bd51-ad38a70c239b.PDF
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2026-09-22 19:11│金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告
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金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/af11f536-049d-426b-a4d6-83c2d427bec4.PDF
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2026-09-21 19:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
敏行电子 是 2,000,000 6.53 1.13 否 否 2026年 质权人解 深圳市中小担 自身
9月 21 除质押登 小额贷款有限 资金
日 记之日 公司 需求
合计 - 2,000,000 6.53 1.13 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 质押
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） （%） 记数量 （%） （股） 比例
（股） （%）
敏行电子 30,615,600 17.31 13,010,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
罗瑞发 6,939,350 3.92 2,930,000 2,930,000 42.22 1.66 2,930,000 100.00 2,274,512 56.73
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 15,940,000 17,940,000 47.61 10.14 2,930,000 16.33 2,274,512 11.52
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f3e89d47-ad08-43dc-b872-bdc116e673d6.PDF
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2026-09-18 16:47│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
敏行电子 是 1,000,000 3.27 0.57 否 否 2026年 质权人解 广东华润银行 自身
9月 17 除质押登 股份有限公司 资金
日 记之日 深圳分行 需求
合计 - 1,000,000 3.27 0.57 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股） （%） （%）
敏行电子 是 3,000,000 9.80 1.70 2024年 2026年 招商证券股份
9月 18日 9月 17日 有限公司
合计 - 3,000,000 9.80 1.70 - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 质押
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） （%） 记数量 （%） （股） 比例
（股） （%）
敏行电子 30,615,600 17.31 15,010,000 13,010,000 42.49 7.35 0 0.00 0 0.00
罗瑞发 6,939,350 3.92 2,930,000 2,930,000 42.22 1.66 2,930,000 100.00 2,274,512 56.73
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 17,940,000 15,940,000 42.30 9.01 2,930,000 18.38 2,274,512 10.46
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 42.30%，占公司总股本的比例为 9.01%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/c408c95d-295b-464b-9548-99cbb2a7f420.PDF
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2026-09-16 18:21│金溢科技（002869）：关于股东减持计划期限届满的公告
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公司股东王丽娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，公司股东王丽娟女士计划
自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年 6月 17日至 2026年 9月 16日，法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞
价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 776,262股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.45%，占公司总股本的 0.44%）
。
截至 2026年 9月 16日，上述股东减持计划期限已届满。公司收到股东王丽娟女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满的告
知函》。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持均价 减持股 占公司剔除回购专用证 占公司总股
式 （元/股） 数 券 本
（股） 账户后总股本比例（%） 的比例（%
）
王丽娟 未减持 — — — — —
合计 — — — — —
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股 占公司剔除 占公司 股数（股 占公司剔除 占公
） 回 总股本 ） 回 司
购专用证券 购专用证券 总股
账 账 本
户后总股本 的比例 户后总股本 的比
比 （%） 比 例
例（%） 例（%） （%）
王丽 合计持有股份 3,105,050 1.80 1.76 3,105,05 1.80 1.76
娟 0
其中：无限售条件 3,105,050 1.80 1.76 3,105,05 1.80 1.76
股份 0
有限售条件股份 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
注：上述比例保留两位小数。
二、其他相关说明
1、公司股东王丽娟女士本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划期限已届满，王丽娟女士在减持计划期间内未实
际减持公司股份。
2、公司股东王丽娟女士承诺本次减持计划实施情况符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、公司股东王丽娟女士承诺本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情况。实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量。
4、公司股东王丽娟女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施完毕后，不会导致公司控制权发
生变化，不会影响公司的治理结构及持续经营。
三、备查文件
《股东关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d52dddca-90fe-41ac-bdad-35889e3b426f.PDF
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2026-09-14 17:27│金溢科技（002869）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长兼总经理罗瑞发先生通知，获悉其所持有公司
的部分股份办理了质押业务。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
罗瑞发 是 1,000,000 14.41 0.57 是 否 2026年 质权人解 深圳市高新 自 身
9月 11日 除质押登 投小额贷款 资 金
记之日 有限公司 需求
合计 - 1,000,000 14.41 0.57 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
（股） （股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结、标记 股份 冻结数量 比例
数量（股） 比例 （股） （%）
（%）
深圳市敏 30,615,600 17.31 15,010,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
行电子有
限公司
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 2,930,000 42.22 1.66 2,930,000 100.00 2,274,512 56.73
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 17,940,000 47.61 10.14 2,930,000 16.33 2,274,512 11.52
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%
，由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，
并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f9842661-7c23-479c-91ab-d1fbbb071f41.PDF
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2026-08-25 17:02│金溢科技（002869）：关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告
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金溢科技（002869）：关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dc2bcdb0-f9f4-4f0e-a788-01737c80e004.PDF
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2026-08-25 17:02│金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告
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金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3b7cd357-27b0-4df8-8a71-1540cb455519.PDF
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2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金溢科技（002869）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b7d6301b-72b3-470a-a077-6915542d2cb3.PDF
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2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告
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金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0d5f95fd-efe7-48ca-bf5e-a30029db0de1.PDF
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2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：2026年半年度报告摘要
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金溢科技（002869）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b4de8690-50d4-4804-9b75-07aba3ad10ac.PDF
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2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：2026年半年度报告
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金溢科技（002869）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/718fab61-b783-45e9-ab8e-72fa72811529.PDF
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2026-08-24 18:11│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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金溢科技（002869）：第四届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/330ea725-1376-4d46-9d35-975181816a10.PDF
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2026-08-18 16:57│金溢科技（002869）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金溢科技（002869）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f28fb3bb-1020-41a5-a760-8bf7479032bd.PDF
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2026-07-30 16:02│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押业务。现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押股份数 股份比例 股本比例
其一致行动人 量（股） （%） （%）
敏行电子 是 1,000,000 3.27 0.57 2026年 2026年 深圳市高新
7月 20日 7月 29日 投小额贷款
有限公司
合计 - 1,000,000 3.27 0.57 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押数量 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） （股） 股份比 司总 份限售和 押股份 份限售和 质押
例 股本 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） 比例 记数量 （%） （股） 比例
（%） （股） （%）
敏行电子 30,615,600 17.31 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f38fee79-f9f1-4ec2-9139-afeafd8140f8.PDF
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2026-07-24 16:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股） （%） （%）
敏行电子 是 6,670,000 21.79 3.77 2024年 2026年 五矿证券有限
7月 23日 7月 23日 公司
合计 - 6,670,000 21.79 3.77 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
敏行电子 是 6,670,000 21.79 3.77 否 否 2026年 7 办理解除 深圳市高 自身
月 24日 质押登记 新投小额 资金
手续为止 贷款有限 需求
公司
合计 - 6,670,000 21.79 3.77 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押及再 质押及再 所持 司总 情况 情况
（%） 质押前质 质押后质 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份数 押股份 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
量（股） 数量（股） （%） （%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 16,010,000 16,010,000 52.29 9.05 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 17,940,000 17,940,000 47.61 10.14 1,930,000 10.76 3,274,512 16.58
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/b19a6ff2-e3d0-44fa-8eea-16e8e81883a9.PDF
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2026-07-21 17:22│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补充 日期 日期 用途
大股东及其 比例 比例 质押
一致行动人 （%） （%）
敏行 是 1,000,000 3.27 0.57 否 否 2026年 质权人解 深圳市高新 自身
电子 7月 20日 除质押登 投小额贷款 资金
记之日 有限公司 需求
合计 - 1,000,000 3.27 0.57 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） （%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 15,010,000 16,010,000 52.29 9.05 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 17,940,000 47.61 10.14 1,930,000 10.76 3,274,512 16.58
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/431e5c87-c996-40e5-8bed-3611e3a6df3c.PDF
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2026-07-14 17:08│金溢科技（002869）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,800万元—4,800万元 亏损：1,181.63万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,900万元—6,900万元 亏损：2,125.02万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.22元/股—0.28元/股 亏损：0.07元/股
注：以上“元”均指人民币元、“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦主业、深化战略升级，坚持“传统业务求稳、新兴业务突破”的策略，在稳固智慧收费、汽车电子等传统业
务行业地位的同时，继续加码数字能源、低空智联等战略新兴业务，以构建多元化的增长引擎来对冲传统业务下行风险。
本报告期公司传统业务营收承压，叠加新兴业务尚处于加速培育期，研发及市场投入持续加码、尚未形成规模营收，双重因素导
致公司整体业绩有所下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披
露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/643d2e34-0d73-4ba0-a51e-4899fb7dff88.PDF
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2026-05-26 19:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 日期 日期
其一致行动人 （%） （%）
敏行电子 是 1,840,000 6.01 1.04 2026年 2026年 天津中财商业
5月 18日 5月 25日 保理有限公司
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
单位：股
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 补充质 日期 日期 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
敏行电 是 1,840,000 6.01 1.04 否 否 2026年 5 办理解除 深圳市中 自身
子 月 26 日 质押登记 小担小额 资金
手续为止 贷款有限 需求
公司
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押及再 质押及再 所持 司总 情况 情况
（%） 质押前质 质押后质 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
数量 数量 （%） （%） 冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量 比例 比例
（%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 15,010,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 44.95%，占公司总股本的比例为 9.58%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d0516234-25bb-491e-82f5-ff261a6435f6.PDF
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2026-05-25 18:22│金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告
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一、2025 年度业绩补偿事项的基本情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月完成收购车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通
”）100%股权。收购完成后，车路通成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于车路通科技（成都）有限公司 2025年度业绩承
诺实现情况的说明》。根据公司与车路通原创始股东犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合
伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩承诺方”）及吴国庆先生签订的《支付现金购买资产协议》及《支
付现金购买资产之业绩补偿协议》（“业绩补偿协议”），由于车路通 2025年度未达成业绩承诺，业绩承诺方应在 2025年度专项审
核报告出具后 30日内将应补偿现金汇付至公司指定的银行账户，应补偿金额为 1,797.03万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于车路通科技（成都）有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》《
关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
二、进展情况
公司密切关注业绩承诺补偿事项的进展，并已于 2026年 4月 28日向业绩补偿方发出《关于支付 2025年度业绩补偿款之催告函
》，督促业绩承诺方履行补偿义务。截至本公告披露之日，公司已收到业绩补偿方支付的补偿款合计 200万元，业绩承诺方本次业绩
承诺补偿义务尚未履行完毕。经沟通，业绩承诺方表示其现阶段资金周转紧张，并提出分期支付的请求。公司正在与业绩承诺方积极
沟通确认后续的支付方案，最终方案尚存在不确定性。
三、其他说明
本次业绩补偿事项的实施，是根据业绩补偿协议等有关协议开展，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将继续积极
督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，密切关注业绩补偿事项未来的进展情况，必要时将通过法律手段进行追偿，并及时履行
信息披露义务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bc361a03-1aa9-46ad-9167-3940150a69a8.PDF
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2026-05-25 18:22│金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告
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金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/33a0b512-c43b-4c78-b402-621cddfa4fad.PDF
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2026-05-20 18:32│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 为补充 日期 日期 用途
大股东及其 比例 比例 质押
一致行动人 （%） （%）
敏行 是 1,840,000 6.01 1.04 否 否 2026年 质权人解除 天津中财 自身
电子 5月 18日 质押登记之 商业保理 资金
日 有限公司 需求
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况 情况
（%） 数量 数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （%）
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
深圳市 30,615,600 17.31 13,170,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
敏行
电子有
限公司
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 15,100,000 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 44.95%，占公司总股本的比例为 9.58%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1e868c36-f9d7-4dfb-a270-34829e6deea8.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告
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金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/074186ac-8af2-4b20-b77b-eb83a8c1dc96.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。2026 年 5月 19 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街
道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 126人，所持股份总数 56,476,644股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 32.6628%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）121 人，所持股份总数 6,575,194股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.8
027%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6人，所持股份总数49,901,550股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 28.8601%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 120 人，所持股份总数 6,575,094股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.
8026%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《董事会 2025年度工作报告》
表决结果为：同意 56,384,344股，占出席会议有表决权股份数的 99.8366%；反对 59,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1055%；弃权 32,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0579%。
中小投资者表决结果：同意 6,482,894股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5962%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 32,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4973%。本议案获通过。
2. 《2025年度利润分配预案》
表决结果为：同意 56,391,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8486%；反对 78,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1395%；弃权 6,700股，占出席会议有表决权股份数的 0.0119%。
中小投资者表决结果：同意 6,489,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6997%；反对 78,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.1984%；弃权 6,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1019%。本议案获通过。
3. 《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025年年度报告>全文及其摘要》
表决结果为：同意 56,410,244股，占出席会议有表决权股份数的 99.8824%；反对 59,600股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1055%；弃权 6,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0120%。
中小投资者表决结果：同意 6,508,794股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9901%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 6,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1034%。本议案获通过。
4. 《关于公司 2025年度董事长薪酬的议案》
表决结果为：同意 18,816,094股，占出席会议有表决权股份数的 99.4419%；反对 80,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.4228%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1353%。
中小投资者表决结果：同意 6,469,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3940%；反对 80,000股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2167%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券
业务开立的担保证券账户）、罗瑞发回避表决。
5. 《关于公司 2025年度职工代表董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 56,372,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8150%；反对 78,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1397%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0453%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4107%；反对 78,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2000%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
6. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果为：同意 56,379,044股，占出席会议有表决权股份数的 99.8272%；反对 63,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1121%；弃权 34,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0607%。
中小投资者表决结果：同意 6,477,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5156%；反对 63,300股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9627%；弃权 34,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.5217%。本议案获通过。
7. 《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果为：同意 6,470,594股，占出席会议有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900 股，占出席会议有表决权股份数的 1.
2152%；弃权 24,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3772%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,494股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2152%；弃权 24,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3772%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发、刘咏平回避表决。
本议案获通过。
8. 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 56,400,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8645%；反对 45,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0800%；弃权 31,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0554%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8365%；反对 45,200股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.6874%；弃权 31,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4760%。本议案获通过。
9. 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 18,845,494股，占出席会议有表决权股份数的 99.5973%；反对 59,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.3166%；弃权 16,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0861%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,994股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8411%；反对 59,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9110%；弃权 16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2479%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发回避表决。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/873e463e-0c2f-49e3-a47e-fb14fd8b26de.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│金溢科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225621166.PDF
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2026-08-25│金溢科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│金溢科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218785.PDF
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2026-04-28│金溢科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218796.PDF
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2025-10-31│金溢科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777850.PDF
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2025-08-26│金溢科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572971.PDF
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2025-04-29│金溢科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364483.PDF
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2025-04-22│金溢科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191242.PDF
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2024-10-29│金溢科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542331.PDF
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2024-08-27│金溢科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988356.PDF
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2024-04-19│金溢科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219671868.PDF
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