公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:27 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:27 │金溢科技（002869）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-09-12 21:27 │金溢科技（002869）：董事选举办法（2025年9月） │
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│2025-09-12 21:24 │金溢科技（002869）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 21:24 │金溢科技（002869）：董事会战略发展及投资审查委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-12 21:24 │金溢科技（002869）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 21:24 │金溢科技（002869）：关联交易决策制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 21:24 │金溢科技（002869）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 21:24 │金溢科技（002869）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-12 21:24 │金溢科技（002869）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月） │
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2025-09-12 21:27│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 9月 12 日以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议已于 2025年 9月 9日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 6人，实际出
席董事 6人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定
，公司将不再设置监事会，公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，不达标部分对应的 6
4.80万股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。公司拟同步变更注册资本，由人民币 179,556,341元变更为人民币 178,908
,341元。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的
内容为准。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本
、修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》，以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的《公司章程
》。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对
《股东大会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
修订后的《股东会议事规则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
修订后的《董事会议事规则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《独立董事工作制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《董事会审计及预算审核委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核审核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于修订<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《对外担保管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《关联交易决策制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《会计师事务所选聘制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《募集资金管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修 订 后 的 《 投 资 管 理 制 度 》 公 司 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定
，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订，增加信息披露暂缓、豁免制度这一专门章节，并对其他部分条款进行
修改。
修订后的《信息披露管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于修订<董事、监事选举办法>的议案》；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
公司对《董事、监事选举办法》进行修订，同时将制度更名为《董事选举办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修 订 后 的 《 董 事 选 举 办 法 》 公 司 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
《董事、高级管理人员离职管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2025年 9月 29日下午 14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20
层公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年
第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8f03e34c-0977-478f-a906-6baf83e2f764.PDF
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2025-09-12 21:27│金溢科技（002869）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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金溢科技（002869）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9f232746-cbaa-468f-9337-dfe0925b5883.PDF
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2025-09-12 21:27│金溢科技（002869）：董事选举办法（2025年9月）
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第一条 为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事提名、选举规范有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本办
法。
第二条 按照《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
董事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期 3 年，届满时为止。董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任
职时间不能超过 6 年。
第三条 非职工代表董事由股东会选举产生或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，直接进入董事会，无需提交董事会、股东会审议。第四条 本办法所涉及到
的有效表决股份数除特别说明的以外，均指出席股东会的股东所持有效表决权的股份数。
第五条 非职工代表董事候选人的提名程序
（一）有权提名人
1、公司董事会。
2、单独或者合并持有本公司 1%以上股份的股东。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
（二）提名办法与程序
1、董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
2、董事候选人的提名人应在董事会发出关于董事会换届通知前向公司董事会提交董事候选人资料。
3、董事会对被提名的新一届董事候选人或者补选董事候选人进行提名程序和资格审查。
4、董事会审议通过提名董事候选人的议案后，以提案的方式提交股东会投票、选举。
5、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前向大会召集人提交提名董事候选人的临时提案，召集
人应在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行
政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告
时，向深圳证券交易所报送所有独立董事候选人的有关材料，披露相关声明与承诺和提名委员会或者独立董事专门会议的审查意见。
在召开股东会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。对于深圳证
券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得提交股东会选举。
第六条 股东会拟讨论非职工代表董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容:
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。第七条 各提名人全部有效提案所提名的候选人数多于《
公司章程》规定应选人数时，应当进行差额选举。
第八条 非职工代表董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。公司股东会选举
两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举非职工代表董事时，每一股份都拥有与应选非职工代表董事人数相同的表决权，且股东拥有
的表决权可以集中使用。第九条 公司董事会必须制备适合进行累积投票方式的选票。
第十条 非独立董事与独立董事的选举实行分开投票方式。
第十一条 累积投票制的票数计算法
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选举的非独立董事或独立董事人数之积，即为该股东本次对应的累积
表决票数。
（二）任何股东、董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条 累积投票制的投票方式
（一）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示）,将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选
人。
（二 ）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，其少于
的部分视为放弃。
（三）股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效。
第十三条 董事当选
（一）董事候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定，但是每一个当选董事所获得的同意票应超过按下述公式计算出的最低
得票数。
最低得票数＝出席会议有效表决股份数的二分之一。
（二）若首次投票结果显示，获得同意票数超过最低得票数的候选董事人数不足本次股东会拟选举的董事人数时，则应该就差额
董事席位数进行第二轮选举，第二轮选举程序按照上述各条款的规定进行。在累积投票制下，如拟提名的董事候选人人数多于拟选出
的董事人数时，则董事的选举可实行差额选举。差额选举下，按得票多少排序，获得票较多者当选；若因两名及其以上的候选人得票
相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举，第二轮选举程序按照上述各条款的规定进行。在累积投票制下，独
立董事应当与董事会其他成员分别选举。
（三）若第二轮选举后当选人数仍少于应选人数，则差额部分应在下次股东会另行选举。
第十四条 股东会在进行选举时应当推举两名股东代表与见证律师一起参加计票和监票工作。
第十五条 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务
方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第十六条 选票有下列情形之一者，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”：
（一）投票人用自己制作的选票进行投票；
（二）未填、错填、字迹无法辨认的选票或未投的选票；
（三）选票填写的股东身份等信息与股东名册不符的；
（四）所填选举人姓名及股东户名、股东代码外，夹写其它文字的；
（五）适用累积投票制时，对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于累积表决票数的；
（六）未按选票备注栏内的规定填写的。
第十七条 投票结果由会议主持人、董事会秘书或计票人当场宣布。
第十八条 当选的董事按《公司章程》的规定立即就任。
第十九条 本办法未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本办法如与日后颁布的法律、法规或
《公司章程》有抵触，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应及时进行修订。
第二十条 本办法解释权归属公司董事会。
第二十一条 本办法自股东会决议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7b0685c1-57f3-480b-9242-e9aab44136ce.PDF
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2025-09-12 21:24│金溢科技（002869）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，本
次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 9月 29日（周一）下午 14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 22日
7、出席对象：
（1）截至2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的 √
议案
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
7.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《董事、监事选举办法》的议案 √
11.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2、上述提案 1-10已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，提案 11已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事
会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》《第四届董事会第二十一次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、
修订部分治理制度的公告》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
3、提案 1、2、3、11属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 25日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应
出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托
书、单位营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025 年 9 月 25 日下
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