公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 20:14 │金溢科技（002869）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 20:10 │金溢科技（002869）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-17 19:45 │金溢科技（002869）：关于参股公司取得营业执照暨对外投资进展的公告 │
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│2025-01-16 18:28 │金溢科技（002869）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 00:00 │金溢科技（002869）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-01-03 20:51 │金溢科技（002869）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-03 20:50 │金溢科技（002869）：关于拟签署投资意向协议的公告 │
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│2025-01-03 20:50 │金溢科技（002869）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-03 20:49 │金溢科技（002869）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-03 20:47 │金溢科技（002869）：关于聘任总经理、调整董事会专门委员会成员的公告 │
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2025-01-20 20:14│金溢科技（002869）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金溢科技（002869）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/508083e7-a73c-4ffc-a97b-08680da224d9.PDF
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2025-01-20 20:10│金溢科技（002869）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金溢科技（002869）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/940593ce-b075-4df8-94e7-ad4db2a25312.PDF
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2025-01-17 19:45│金溢科技（002869）：关于参股公司取得营业执照暨对外投资进展的公告
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一、对外投资基本情况介绍
鉴于深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局和自身业务发展需要，公司于 2024 年 12 月与宁夏天豹
控股集团股份有限公司、深圳市前海车米云图智能科技有限公司、深圳前海车米常青企业管理有限公司拟在宁夏银川共同出资 1,000
万元人民币设立宁夏车米云图科技有限公司（以下简称“参股公司”），公司拟认缴出资人民币 200 万元，认缴出资比例为 20%。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-055）。
近日，公司对外投资设立的上述参股公司已完成了工商登记手续，并取得了银川市市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登
记完成后公司持有该参股公司 20%的股权，现将有关登记情况公告如下：
二、参股公司《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91640100MAE8WXMP95
名称：宁夏车米云图科技有限公司
类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：宁夏银川市兴庆区客运南站 4 号超市 102 室
法定代表人：李亚奇
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2025 年 01 月 16 日
经营范围：一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备销售；
物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；网络设备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能车载设
备销售；导航终端销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网设备销售；物
联网技术服务；物联网技术研发；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成
；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；5G 通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
参股公司取得的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/686435aa-fd8a-4b85-bc5b-0cd07280f2f6.PDF
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2025-01-16 18:28│金溢科技（002869）：2024年度业绩预告
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金溢科技（002869）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6d7e465d-85d8-446a-bfff-7f76ada45ded.PDF
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2025-01-10 00:00│金溢科技（002869）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司董事长、总经理罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先
生将所持有本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、 股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 日期 日期
其一致行动人 （%） （%）
罗瑞发 是 700,000 10.09 0.39 2024年 2025年 深圳市高新投
1 月 2日 1 月 8日 融资担保有限
公司
合计 - 700,000 10.09 0.39 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日期 日期 用途
第一大股 比例 比例 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
罗瑞发 是 700,000 10.09 0.39 否 否 2025年 1 办理解除 深圳市高 反 担
月 8 日 质押登记 新投融资 保 质
手续为止 担保有限 押
公司
合计 - 700,000 10.09 0.39 - - - - - -
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押及再质押 押及再质押 持股份 总股本 情况 情况
（%） 前质押股份 后质押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 数量 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （%）
罗瑞发 6,939,350 3.86 1,960,000 1,960,000 28.24 1.09 1,960,00 100.00 3,444,51 69.18
0 2
深圳市 30,615,60 17.05 13,520,000 13,520,000 44.16 7.53 0 0.00 0 0.00
敏行 0
电子有
限公司
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,85 20.99 15,480,000 15,480,000 41.08 8.62 1,960,00 12.66 3,444,51 15.51
0 0 2
注 1：上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。
注 2：股东罗瑞发先生的股份存放于多个托管单元，因托管单元中股份限售与否的性质无法区分，故将本次场外质押的股份列为
该股份所在托管单元中的高管锁定股，并纳入上述表格的“已质押股份限售和冻结、标记数量”栏目中进行计算。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖的情况。
2、截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人所持质押股份数量占其所持股份比例为 41.08%，占公司总股本的比例为 8.
62%。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。针对部分股东股权质押比例较高的问题，公司已向其作出充分的风险提示，若股
价跌至质押业务警戒线，该部分股东将采取偿还部分本金、补充质押股票或提前解除质押等方式防范平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、解除质押相关文件；
3、股票质押相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/cd0968d5-b6f9-4f1f-84dc-1cfaaab9cdb0.PDF
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2025-01-03 20:51│金溢科技（002869）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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金溢科技（002869）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/9c227d2b-344f-4d0a-983b-417eab0adb82.PDF
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2025-01-03 20:50│金溢科技（002869）：关于拟签署投资意向协议的公告
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金溢科技（002869）：关于拟签署投资意向协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/2828df4f-1af0-4b1f-af69-07ecda3175f6.PDF
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2025-01-03 20:50│金溢科技（002869）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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金溢科技（002869）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/92daf6ef-9cd7-4b14-904b-b30ce3fab57c.PDF
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2025-01-03 20:49│金溢科技（002869）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 1 月 20 日（周一）下午 14:30 开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至2025年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议具体的提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《关于 2025 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2025-003）。
3、提案 1 涉及关联股东回避表决事项，公司关联股东蔡福春先生需对本提案回避表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托
书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025 年 1 月 17 日下午 17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：周怡
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/241588fe-1a6d-44b5-b81c-73370cc79f2e.PDF
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2025-01-03 20:47│金溢科技（002869）：关于聘任总经理、调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于公司聘任总经理的情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开了第四届董事会第十二次会议，经董事长提名，
并经董事会提名委员会审核通过，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任罗瑞发先生担任公司总经理（简历见附件）
，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗瑞发先生拥有深厚的技术背景和丰富的管理经验，具有卓越
的战略眼光。罗瑞发先生将致力于优化公司业务布局，引领公司在智慧交通领域高质量、可持续发展。
罗瑞发先生担任公司总经理后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《上市公
司独立董事管理办法》及公司《董事会审计及预算审核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计及预算审核委员会委员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事长罗瑞发先生在担任总经理后，已辞去公司董事会审计及预算审核委员会委
员职务。
罗瑞发先生个人简历详见本公告附件。
二、关于调整董事会专门委员会成员的情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意选
举须成忠先生担任董事会审计及预算审核委员会委员、关志超先生担任董事会战略发展及投资审查委员会委员、罗瑞发先生担任董事
会提名委员会委员，上述董事会专门委员会成员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、董事会提名委员会关于总经理候选人的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/ccdeee93-4c72-4eed-9176-b878d77bf731.PDF
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2025-01-03 20:47│金溢科技（002869）：车路通科技（成都）有限公司《审计报告》
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金溢科技（002869）：车路通科技（成都）有限公司《审计报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/e83643eb-af9f-49d2-81b3-7fab7b291efd.PDF
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2025-01-02 19:07│金溢科技（002869）：关于公司董事兼总经理辞去职务的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理蔡福春先生的书面辞职报告。由于个人
原因，蔡福春先生申请辞去其所任公司董事、总经理、董事会战略发展及投资审查委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上
述职务后，蔡福春先生不再担任公司董事及高管职务，继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，蔡福春
先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不
利影响，蔡福春先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成
公司董事、总经理、董事会战略发展及投资审查委员会委员、董事会提名委员会委员的补选等相关工作。
截至本公告披露日，蔡福春先生持有公司股份 7,173,800 股, 占公司总股本的 4.00%。蔡福春先生辞去上述职务后其所持股份
将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司及董事会对蔡福春先生担任公司董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a8ba25de-2916-4020-9240-40a72298b867.PDF
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2024-12-24 17:35│金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立参股公司的公告
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金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4c1992d1-be99-4ea5-910b-e688260000ad.PDF
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2024-12-19 18:06│金溢科技（002869）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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