公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-26 19:17 │金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-05-25 18:22 │金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告 │
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│2026-05-25 18:22 │金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-20 18:32 │金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │金溢科技（002869）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-26 19:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 日期 日期
其一致行动人 （%） （%）
敏行电子 是 1,840,000 6.01 1.04 2026年 2026年 天津中财商业
5月 18日 5月 25日 保理有限公司
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
单位：股
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 补充质 日期 日期 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
敏行电 是 1,840,000 6.01 1.04 否 否 2026年 5 办理解除 深圳市中 自身
子 月 26 日 质押登记 小担小额 资金
手续为止 贷款有限 需求
公司
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押及再 质押及再 所持 司总 情况 情况
（%） 质押前质 质押后质 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
数量 数量 （%） （%） 冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量 比例 比例
（%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 15,010,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 44.95%，占公司总股本的比例为 9.58%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d0516234-25bb-491e-82f5-ff261a6435f6.PDF
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2026-05-25 18:22│金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告
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一、2025 年度业绩补偿事项的基本情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月完成收购车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通
”）100%股权。收购完成后，车路通成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于车路通科技（成都）有限公司 2025年度业绩承
诺实现情况的说明》。根据公司与车路通原创始股东犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合
伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩承诺方”）及吴国庆先生签订的《支付现金购买资产协议》及《支
付现金购买资产之业绩补偿协议》（“业绩补偿协议”），由于车路通 2025年度未达成业绩承诺，业绩承诺方应在 2025年度专项审
核报告出具后 30日内将应补偿现金汇付至公司指定的银行账户，应补偿金额为 1,797.03万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于车路通科技（成都）有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》《
关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
二、进展情况
公司密切关注业绩承诺补偿事项的进展，并已于 2026年 4月 28日向业绩补偿方发出《关于支付 2025年度业绩补偿款之催告函
》，督促业绩承诺方履行补偿义务。截至本公告披露之日，公司已收到业绩补偿方支付的补偿款合计 200万元，业绩承诺方本次业绩
承诺补偿义务尚未履行完毕。经沟通，业绩承诺方表示其现阶段资金周转紧张，并提出分期支付的请求。公司正在与业绩承诺方积极
沟通确认后续的支付方案，最终方案尚存在不确定性。
三、其他说明
本次业绩补偿事项的实施，是根据业绩补偿协议等有关协议开展，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将继续积极
督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，密切关注业绩补偿事项未来的进展情况，必要时将通过法律手段进行追偿，并及时履行
信息披露义务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bc361a03-1aa9-46ad-9167-3940150a69a8.PDF
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2026-05-25 18:22│金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告
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金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/33a0b512-c43b-4c78-b402-621cddfa4fad.PDF
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2026-05-20 18:32│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 为补充 日期 日期 用途
大股东及其 比例 比例 质押
一致行动人 （%） （%）
敏行 是 1,840,000 6.01 1.04 否 否 2026年 质权人解除 天津中财 自身
电子 5月 18日 质押登记之 商业保理 资金
日 有限公司 需求
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况 情况
（%） 数量 数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （%）
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
深圳市 30,615,600 17.31 13,170,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
敏行
电子有
限公司
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 15,100,000 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 44.95%，占公司总股本的比例为 9.58%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1e868c36-f9d7-4dfb-a270-34829e6deea8.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告
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金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/074186ac-8af2-4b20-b77b-eb83a8c1dc96.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。2026 年 5月 19 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街
道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 126人，所持股份总数 56,476,644股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 32.6628%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）121 人，所持股份总数 6,575,194股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.8
027%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6人，所持股份总数49,901,550股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 28.8601%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 120 人，所持股份总数 6,575,094股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.
8026%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《董事会 2025年度工作报告》
表决结果为：同意 56,384,344股，占出席会议有表决权股份数的 99.8366%；反对 59,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1055%；弃权 32,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0579%。
中小投资者表决结果：同意 6,482,894股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5962%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 32,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4973%。本议案获通过。
2. 《2025年度利润分配预案》
表决结果为：同意 56,391,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8486%；反对 78,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1395%；弃权 6,700股，占出席会议有表决权股份数的 0.0119%。
中小投资者表决结果：同意 6,489,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6997%；反对 78,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.1984%；弃权 6,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1019%。本议案获通过。
3. 《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025年年度报告>全文及其摘要》
表决结果为：同意 56,410,244股，占出席会议有表决权股份数的 99.8824%；反对 59,600股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1055%；弃权 6,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0120%。
中小投资者表决结果：同意 6,508,794股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9901%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 6,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1034%。本议案获通过。
4. 《关于公司 2025年度董事长薪酬的议案》
表决结果为：同意 18,816,094股，占出席会议有表决权股份数的 99.4419%；反对 80,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.4228%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1353%。
中小投资者表决结果：同意 6,469,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3940%；反对 80,000股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2167%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券
业务开立的担保证券账户）、罗瑞发回避表决。
5. 《关于公司 2025年度职工代表董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 56,372,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8150%；反对 78,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1397%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0453%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4107%；反对 78,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2000%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
6. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果为：同意 56,379,044股，占出席会议有表决权股份数的 99.8272%；反对 63,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1121%；弃权 34,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0607%。
中小投资者表决结果：同意 6,477,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5156%；反对 63,300股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9627%；弃权 34,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.5217%。本议案获通过。
7. 《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果为：同意 6,470,594股，占出席会议有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900 股，占出席会议有表决权股份数的 1.
2152%；弃权 24,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3772%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,494股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2152%；弃权 24,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3772%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发、刘咏平回避表决。
本议案获通过。
8. 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 56,400,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8645%；反对 45,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0800%；弃权 31,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0554%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8365%；反对 45,200股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.6874%；弃权 31,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4760%。本议案获通过。
9. 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 18,845,494股，占出席会议有表决权股份数的 99.5973%；反对 59,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.3166%；弃权 16,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0861%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,994股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8411%；反对 59,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9110%；弃权 16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2479%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发回避表决。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本
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