公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:35 │金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立参股公司的公告 │
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│2024-12-19 18:06 │金溢科技（002869）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:05 │金溢科技（002869）：关于公司及全资子公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告│
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│2024-12-19 18:05 │金溢科技（002869）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:51 │金溢科技（002869）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
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│2024-12-06 19:47 │金溢科技（002869）：关于控股股东开展融资融券业务的公告 │
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│2024-12-04 16:52 │金溢科技（002869）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2024-12-04 16:47 │金溢科技（002869）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-19 17:37 │金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │金溢科技（002869）：董事会决议公告 │
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2024-12-24 17:35│金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立参股公司的公告
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金溢科技（002869）：关于拟对外投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4c1992d1-be99-4ea5-910b-e688260000ad.PDF
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2024-12-19 18:06│金溢科技（002869）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次
会议已于 2024 年 12 月 14 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在保证公司及全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下
，使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元（含）进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币 8 亿元（含
），进行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，为便于管
理，公司前次已审议的委托理财、证券投资存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行统一管理。
在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子
公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/dc909b40-2414-4314-9e9e-b2d8277e12b8.PDF
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2024-12-19 18:05│金溢科技（002869）：关于公司及全资子公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告
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金溢科技（002869）：关于公司及全资子公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/699453e6-96f9-4cf8-964f-5924c71d84fc.PDF
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2024-12-19 18:05│金溢科技（002869）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12月 14 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公
司第四届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3 人。
公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知
、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025年度拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常开展，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司及全资子公司 2025 年
度在董事会审议通过的额度及期限内使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子
公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b078d2cd-ca6c-4c88-94cb-150a9f1e60da.PDF
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2024-12-06 19:51│金溢科技（002869）：关于股东减持计划期限届满的公告
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金溢科技（002869）：关于股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/d9435aa1-4f73-43be-9950-d598251452bc.PDF
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2024-12-06 19:47│金溢科技（002869）：关于控股股东开展融资融券业务的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）于近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“
敏行电子”）关于开展融资融券业务的通知。 敏行电子持有公司股份 30,615,600股，占公司总股本的 17.05%；敏行电子的一致行
动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、129,900 股，分别占公司总
股本的 3.86%、0.07%；敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,684,850 股，占公司总股本的 20.99%。现将有关情况公告如
下：
敏行电子与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）开展融资融券业务，近日将其持有的公司股份 7,500,000 股无限
售条件流通股转入其在招商证券开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,684,850股，占公司总股本的 20.99%。其中，敏行电子通过
招商证券融资融券信用交易担保账户持有公司股份 14,500,000 股，占其所持有公司股份总数的 47.36%，占其及其一致行动人所持
有公司股份总数的 38.48%，占公司总股本的 8.08%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/d7648271-0fdb-4cf5-8806-a324c5ac90c4.PDF
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2024-12-04 16:52│金溢科技（002869）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司董事长罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持
有本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 日期 日期
其一致行动人 （%） （%）
罗瑞发 是 1,260,000 18.16 0.70 2023年 2024年 深圳市高新投
11 月 29日 12 月 3 日 融资担保有限
公司
合计 - 1,260,000 18.16 0.70 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日期 日期 用途
第一大股 比例 比例 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
罗瑞发 是 1,260,000 18.16 0.70 否 否 2024年 办理解除 深圳市高 反 担
12 月 3 日 质押登记 新投融资 保 质
手续为止 担保有限 押
公司
合计 - 1,260,000 18.16 0.70 - - - - - -
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押及再质押 押及再质押 持股份 总股本 情况 情况
（%） 前质押股份 后质押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 数量 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （%）
罗瑞发 6,939,350 3.86 1,960,000 1,960,000 28.24 1.09 1,960,00 100.00 3,244,51 65.16
0 2
深圳市 30,615,60 17.05 13,520,000 13,520,000 44.16 7.53 0 0.00 0 0.00
敏行 0
电子有
限公司
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,85 20.99 15,480,000 15,480,000 41.08 8.62 1,960,00 12.66 3,244,51 14.61
0 0 2
注 1：上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。
注 2：股东罗瑞发先生的股份存放于多个托管单元，因托管单元中股份限售与否的性质无法区分，故将本次场外质押的托管单元
中的全部高管锁定股纳入“已质押股份限售和冻结、标记数量”中进行计算。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖的情况。
2、截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人所持质押股份数量占其所持股份比例为 41.08%，占公司总股本的比例为 8.
62%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。针对部分股东股权质押比例较高的问题，公司已向其作出充
分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分股东将采取偿还部分本金、补充质押股票或提前解除质押等方式防范平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、股票质押相关文件；
3、解除质押相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/2eccd08f-c6fd-4753-b489-81cd455bd20c.PDF
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2024-12-04 16:47│金溢科技（002869）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/75bb7057-b750-4218-a09d-95fb925d55e7.PDF
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2024-11-19 17:37│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/17b428d7-9e92-473d-b1ca-49a657536b0e.PDF
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2024-10-29 00:00│金溢科技（002869）：董事会决议公告
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金溢科技（002869）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b2f6ad25-d417-42a3-b5fb-e0a95a5386de.PDF
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2024-10-29 00:00│金溢科技（002869）：董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计及预算审核委员会对公司 2024 年前三季度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的报告，基于
审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明：
我们认为公司本次计提信用减值和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，更加公允地反映
公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，同意公司本次信用减值和资产减值损失的计提。
董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d0f634c2-9889-4131-b76d-6d3a7cbe6159.PDF
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2024-10-29 00:00│金溢科技（002869）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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金溢科技（002869）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/108a54cc-b5c7-4cfa-aac3-e55cdd114164.PDF
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2024-10-29 00:00│金溢科技（002869）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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金溢科技（002869）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e9d73602-2ccc-41bd-b8c1-0d803cb3fb5e.PDF
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2024-10-29 00:00│金溢科技（002869）：2024年三季度报告
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金溢科技（002869）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9646ea3f-9684-4587-ae89-3d3f673c29af.PDF
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2024-10-24 00:00│金溢科技（002869）：关于控股股东开展融资融券业务的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）于近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“
敏行电子”）关于开展融资融券业务的通知。 敏行电子持有公司股份 30,615,600股，占公司总股本的 17.05%；敏行电子的一致行
动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、149,900 股，分别占公司总
股本的 3.86%、0.08%；敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,704,850 股，占公司总股本的 21.00%。现将有关情况公告如
下：
敏行电子与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）开展融资融券业务，将其持有的公司股份 7,000,000 股无限售条
件流通股转入其在招商证券开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,704,850股，占公司总股本的 21.00%。其中，敏行电子通过
招商证券融资融券信用交易担保账户持有公司股份 7,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 22.86%，占其及其一致行动人所持有
公司股份总数的 18.57%，占公司总股本的 3.90%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cda27d92-9824-4b5c-84cc-1ebdf17c8db9.PDF
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2024-09-20 00:00│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/5a8eb783-a0c1-4c12-81b5-d38c3458a6e9.PDF
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2024-09-14 00:00│金溢科技（002869）：关于控股股东解除融资融券业务的公告
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金溢科技（002869）：关于控股股东解除融资融券业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/c14b0e8c-3679-4f33-be29-b7fd5b563e18.PDF
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2024-09-03 00:00│金溢科技（002869）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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金溢科技（002869）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/e8145f0d-f5a8-47c3-8f32-b1ca37f4c73b.PDF
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2024-08-30 00:00│金溢科技（002869）：关于仲裁事项进展的公告
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金溢科技（002869）：关于仲裁事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/25f94db4-039c-4a11-b711-5c58a9987e18.PDF
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2024-08-27 00:00│金溢科技（002869）：2024年半年度财务报告
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金溢科技（002869）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ef060766-f4b6-4950-8aad-0bb5483a8603.PDF
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2024-08-27 00:00│金溢科技（002869）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于金溢科技2022年限制性股票激励计划第二期解除限
│售事项的法律意见书
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金溢科技（002869）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于金溢科技2022年限制性股票激励计划第二期解除限售事项的法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/97515b02-1293-4a35-a0af-3721f6e7a3fd.PDF
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2024-08-27 00:00│金溢科技（002869）：监事会关于2022年限制性股票激励计划授予限制性股票解除限售相关事项的核查意见
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）授予限制性股票解除限售相关事项进行核查，发表核查意见如下：
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公司董事、总经理蔡福
春先生作为激励对象的主体资格合法、有效；本次解除限售事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
监事会同意公司依据相关规定为公司董事、总经理蔡福春先生办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售限制性股票 162.0
0 万股。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
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