公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于车路通科技（成都）有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司 2026年 4月 24日召开的第四届董事会第二十八次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《2025年
度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司共实现净利润-72,137,038.87元，加上年初未分配利润 1,31
5,211,822.34元，减去报告期内现金分红 34,711,258.20 元， 2025 年末母公司可供股东分配利润为1,208,363,525.27元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明
公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不触及其他风险警示情形。具体指标如下所示：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 34,711,258.20 17,355,629.10
回购注销总额（元） 37,638,375.64 0 0
归属于上市公司股东的 -129,588,579.64 78,754,832.89 49,317,615.64
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,141,235,694.16
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,208,363,525.27
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 52,066,887.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 37,638,375.64
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -505,377.04
净利润（元）
最近三个会计年度累计 89,705,262.94
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）本次利润分配预案合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2025年-202
7年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况，鉴于公司当年度未实现盈利，综合考
虑公司中长期发展规划和生产经营实际，为保障公司未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风
险的能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。
公司 2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展的需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定
、健康发展。公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资
者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司回购注销金额的相关证明；
3、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79d1e952-e882-452f-91bc-78d19ef7b0cc.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a72a91e-56de-41c1-bd65-5e46b374d803.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告
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金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c9db568-bbbb-4580-bcb4-d24556c78636.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为
公司 2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017年度、2019年 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 3月 6 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 的范围内与华仪电气
者 证券、天 日 造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中 承担连带责任，天健
健 被列为共同被告，要求承担连带赔偿责 已按期履行判决）
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量
复核人员
姓名 赵国梁 陈锡雄 戴维
何时成为注册会 2007年 2014年 2012年
计师
何时开始从事上 2007年 2012年 2010年
市公司审计
何时开始在本所 2007年 2016年 2012年
执业
何时开始为本公 2014年 2022年 2024年
司提供审计服务
近三年签署或复 清溢光电、中微半导、 华源控股、金溢科技 永创智能、安科瑞、天
核上市公司审计 因赛集团、美好集团、 润工业、浙江高达、华
报告情况 昇辉科技、倍轻松、菲 剑新材料、中铁建筑、
菱科思、金华科技、双 合肥高科、金溢科技
飞集团、永强集团、马
鞍山节能、天奥电子、
金溢科技
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用共计 95 万元（含税），其中年报审计费用为 80 万元、内控审计费用为 10 万元、其他专项报告 5万元。
本期审计费用主要按照天健会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作
人、日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确
定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计及预算审核委员会审议意见
董事会审计及预算审核委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，对天健会计师事务所的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，在
担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，能满足公司审计工作要求。
因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意提交股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根
据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b89c5389-181a-4f41-8f63-c2aef2b3b075.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”）
的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和
股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第 19号”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33814c9d-761d-4202-8c45-11156a55e0c5.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办 2025年度业绩说明会，具体内容如下：
一、业绩说明会拟召开情况
召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00。
召开方式：网络文字互动问答方式。
出席人员：公司董事长兼总经理罗瑞发先生，公司副董事长兼高级副总经理刘咏平先生，独立董事廖明情先生，副总经理兼财务
总监李锋龙先生，董事会秘书张晓城先生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整）
二、参与方式
本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 7日（星期四）下午 17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dac4b214-0473-4a69-90ee-7ec0bffd645f.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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金溢科技（002869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d64ea82-0ae8-4fc5-aa7f-d24b6b765468.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件要求，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）作为公司 2025年年度审计会计师事务所。根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天
健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
天健成立于 2011年 7月 18日，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2025 年 12 月 31 日，天健合
伙人（股东）250 人，注册会计师 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健 2024年度业务收入为 29.8
8亿元，其中，审计业务收入为 26.01亿元，证券业务收入为15.47亿元。2024年度，天健上市公司年报审计项目 756家，收费总额 7
.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务
服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户 578家。
签字项目合伙人：赵国梁先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2014
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 13家上市公司审计报告。
担任质量复核合伙人：戴维女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在
天健执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈锡雄先生，2014年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
二、执业记录
天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监
会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
三、质量水平管理
1、项目咨询
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