公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法 │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-09-30 00:00 │金溢科技（002869）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-28 17:47 │金溢科技（002869）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5bc24cf1-3cb7-442d-adad-3bd50edf8838.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
对等的原则，制定并拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2026 年限制
性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定，结合实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“本办
法”）。
一、考核目的
确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密
性，从而实现良好的激励和约束效果。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以
及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会负责最终考核结果的审核。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为 2027 年-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业
绩考核目标如下表所示：
解除限售期 目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 以2026年的营业收入为基数，2027 以2026年的营业收入为基数，2027
年营业收入增长率不低于30.00% 年营业收入增长率不低于22.50%
第二个解除限售期 以2026年的营业收入为基数，2028 以2026年的营业收入为基数，2028
年营业收入增长率不低于69.00% 年营业收入增长率不低于51.75%
第三个解除限售期 以2026年的营业收入为基数，2029 以2026年的营业收入为基数，2029
年营业收入增长率不低于119.70% 年营业收入增长率不低于89.78%
（续上表）
考核完成情况 公司层面可解除限售比例（X）
A≥Am 100%
An 及其摘要的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。
为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促
进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，制定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票总计 4,006,700 股，股票来
源为公司自二级市场回购的公司 A股普通股股票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。
为保证 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》
和《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定，结合实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理（包括但不限于）以下公司限制性股票
激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股
票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票数量/价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》等相关文件；
4、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限
售资格、解除限售条件进行审查确认，向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
5、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除
限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
6、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
7、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
8、签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
9、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
11、就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须
、恰当或合适的所有行为；
12、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2026年 10月 15日下午 14：30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座
20 层公司大会议室召开 2026年第二次临时股东会。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a2662557-6070-4d0c-90e1-a1f7eef5c8f3.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0a657bdf-82c3-40ad-b464-14af9d7daee7.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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金溢科技（002869）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/35e66583-cacb-4c7a-b60b-da8357eefa32.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：上市公司股权激励计划自查表
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金溢科技（002869）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4a2bc39c-261d-433a-be2f-a715861cb133.PDF
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2026-09-30 00:00│金溢科技（002869）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 9日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
3、关联股东鲁骏先生将对全部提案回避表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 12日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应
出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托
书、单位营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2026 年 10 月 12日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
联系人：张晓城
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ee84ce3c-80fc-4eaa-8a8f-3fdebe3c1ec9.PDF
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2026-09-28 17:47│金溢科技（002869）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长兼总经理罗瑞发先生通知，获悉其将所持有公
司部分股份办理了解除质押业务。现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押股份数 股份比例 股本比例
其一致行动人 量（股） （%） （%）
罗瑞发 是 1,000,000 14.41 0.57 2026年 2026年 深圳市高新
9月 11日 9月 24日 投小额贷款
有限公司
合计 - 1,000,000 14.41 0.57 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押数量 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） （股） 股份比 司总 份限售和 押股份 份限售和 质押
例 股本 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） 比例 记数量 （%） （股） 比例
（%） （股） （%）
深圳市敏 30,615,600 17.31 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
行电子有
限公司
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ca5d80ef-59bb-4aca-bd51-ad38a70c239b.PDF
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2026-09-22 19:11│金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告
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金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/af11f536-049d-426b-a4d6-83c2d427bec4.PDF
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2026-09-21 19:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
敏行电子 是 2,000,000 6.53 1.13 否 否 2026年 质权人解 深圳市中小担 自身
9月 21 除质押登 小额贷款有限 资金
日 记之日 公司 需求
合计 - 2,000,000 6.53 1.13 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 质押
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） （%） 记数量 （%） （股） 比例
（股） （%）
敏行电子 30,615,600 17.31 13,010,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
罗瑞发 6,939,350 3.92 2,930,000 2,930,000 42.22 1.66 2,930,000 100.00 2,274,512 56.73
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 15,940,000 17,940,000 47.61 10.14 2,930,000 16.33 2,274,512 11.52
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f3e89d47-ad08-43dc-b872-bdc116e673d6.PDF
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2026-09-18 16:47│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
敏行电子 是 1,000,000 3.27 0.57 否 否 2026年 质权人解 广东华润银行 自身
9月 17 除质押登 股份有限公司 资金
日 记之日 深圳分行 需求
合计 - 1,000,000 3.27 0.57 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股） （%） （%）
敏行电子 是 3,000,000 9.80 1.70 2024年 2026年 招商证券股份
9月 18日 9月 17日 有限公司
合计 - 3,000,000 9.80 1.70 - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 质押
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） （%） 记数量 （%） （股） 比例
（股） （%）
敏行电子 30,615,600 17.31 15,010,000 13,010,000 42.49 7.35 0 0.00 0 0.00
罗瑞发 6,939,350 3.92 2,930,000 2,930,000 42.22 1.66 2,930,000 100.00 2,274,512 56.73
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 17,940,000 15,940,000 42.30 9.01 2,930,000 18.38 2,274,512 10.46
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 42.30%，占公司总股本的比例为 9.01%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/c408c95d-295b-464b-9548-99cbb2a7f420.PDF
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2026-09-16 18:21│金溢科技（002869）：关于股东减持计划期限届满的公告
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公司股东王丽娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，公司股东王丽娟女士计划
自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年 6月 17日至 2026年 9月 16日，法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞
价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 776,262股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.45%，占公司总股本的 0.44%）
。
截至 2026年 9月 16日，上述股东减持计划期限已届满。公司收到股东王丽娟女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满的告
知函》。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持均价 减持股 占公司剔除回购专用证 占公司总股
式 （元/股） 数 券 本
（股） 账户后总股本比例（%） 的比例（%
）
王丽娟 未减持 — — — — —
合计 — — — — —
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股 占公司剔除 占公司 股数（股 占公司剔除 占公
） 回 总股本 ） 回 司
购专用证券 购专用证券 总股
账 账 本
户后总股本 的比例 户后总股本 的比
比 （%） 比 例
例（%） 例（%） （%）
王丽 合计持有股份 3,105,050 1.80 1.76 3,105,05 1.80 1.76
娟 0
其中：无限售条件 3,105,050 1.80 1.76 3,105,05 1.80 1.76
股份 0
有限售条件股份 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
注：上述比例保留两位小数。
二、其他相关说明
1、公司股东王丽娟女士本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划期限已届满，王丽娟女士在减持计划期间内未实
际减持公司股份。
2、公司股东王丽娟女士承诺本次减持计划实施情况符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、公司股东王丽娟女士承诺本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情况。实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量。
4、公司股东王丽娟女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施完毕后，不会导致公司控制权发
生变化，不会影响公司的治理结构及持续经营。
三、备查文件
《股东关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d52dddca-90fe-41ac-bdad-35889e3b426f.PDF
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2026-09-14 17:27│金溢科技（002869）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长兼总经理罗瑞发先生通知，获悉其所持有公司
的部分股份办理了质押业务。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
罗瑞发 是 1,000,000 14.41 0.57 是 否 2026年 质权人解 深圳市高新 自 身
9月 11日 除质押登 投小额贷款 资 金
记之日 有限公司 需求
合计 - 1,000,000 14.41 0.57 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
（股） （股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结、标记 股份 冻结数量 比例
数量（股） 比例 （股） （%）
（%）
深圳市敏 30,615,600 17.31 15,010,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
行电子有
限公司
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 2,930,000 42.22 1.66 2,930,000 100.00 2,274,512 56.73
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 17,940,000 47.61 10.14 2,930,000 16.33 2,274,512 11.52
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，罗瑞发先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%
，由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，
并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f9842661-7c23-479c-91ab-d1fbbb071f41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:02│金溢科技（002869）：关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告
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金溢科技（002869）：关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dc2bcdb0-f9f4-4f0e-a788-01737c80e004.PDF
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2026-08-25 17:02│金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告
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金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3b7cd357-27b0-4df8-8a71-1540cb455519.PDF
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2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金溢科技（002869）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b7d6301b-72b3-470a-a077-6915542d2cb3.PDF
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2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0d5f95fd-efe7-48ca-bf5e-a30029db0de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：2026年半年度报告摘要
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金溢科技（002869）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b4de8690-50d4-4804-9b75-07aba3ad10ac.PDF
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2026-08-24 18:14│金溢科技（002869）：2026年半年度报告
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金溢科技（002869）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/718fab61-b783-45e9-ab8e-72fa72811529.PDF
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2026-08-24 18:11│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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金溢科技（002869）：第四届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/330ea725-1376-4d46-9d35-975181816a10.PDF
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2026-08-18 16:57│金溢科技（002869）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金溢科技（002869）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f28fb3bb-1020-41a5-a760-8bf7479032bd.PDF
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2026-07-30 16:02│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押业务。现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押股份数 股份比例 股本比例
其一致行动人 量（股） （%） （%）
敏行电子 是 1,000,000 3.27 0.57 2026年 2026年 深圳市高新
7月 20日 7月 29日 投小额贷款
有限公司
合计 - 1,000,000 3.27 0.57 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押数量 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押股 占未
（%） （股） 股份比 司总 份限售和 押股份 份限售和 质押
例 股本 冻结、标 比例 冻结数量 股份
（%） 比例 记数量 （%） （股） 比例
（%） （股） （%）
敏行电子 30,615,600 17.31 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f38fee79-f9f1-4ec2-9139-afeafd8140f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 16:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股） （%） （%）
敏行电子 是 6,670,000 21.79 3.77 2024年 2026年 五矿证券有限
7月 23日 7月 23日 公司
合计 - 6,670,000 21.79 3.77 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
敏行电子 是 6,670,000 21.79 3.77 否 否 2026年 7 办理解除 深圳市高 自身
月 24日 质押登记 新投小额 资金
手续为止 贷款有限 需求
公司
合计 - 6,670,000 21.79 3.77 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押及再 质押及再 所持 司总 情况 情况
（%） 质押前质 质押后质 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份数 押股份 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
量（股） 数量（股） （%） （%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 16,010,000 16,010,000 52.29 9.05 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 17,940,000 17,940,000 47.61 10.14 1,930,000 10.76 3,274,512 16.58
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/b19a6ff2-e3d0-44fa-8eea-16e8e81883a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:22│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补充 日期 日期 用途
大股东及其 比例 比例 质押
一致行动人 （%） （%）
敏行 是 1,000,000 3.27 0.57 否 否 2026年 质权人解 深圳市高新 自身
电子 7月 20日 除质押登 投小额贷款 资金
记之日 有限公司 需求
合计 - 1,000,000 3.27 0.57 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） （%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 15,010,000 16,010,000 52.29 9.05 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 17,940,000 47.61 10.14 1,930,000 10.76 3,274,512 16.58
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 47.61%，占公司总股本的比例为 10.14%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/431e5c87-c996-40e5-8bed-3611e3a6df3c.PDF
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2026-07-14 17:08│金溢科技（002869）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,800万元—4,800万元 亏损：1,181.63万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,900万元—6,900万元 亏损：2,125.02万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.22元/股—0.28元/股 亏损：0.07元/股
注：以上“元”均指人民币元、“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦主业、深化战略升级，坚持“传统业务求稳、新兴业务突破”的策略，在稳固智慧收费、汽车电子等传统业
务行业地位的同时，继续加码数字能源、低空智联等战略新兴业务，以构建多元化的增长引擎来对冲传统业务下行风险。
本报告期公司传统业务营收承压，叠加新兴业务尚处于加速培育期，研发及市场投入持续加码、尚未形成规模营收，双重因素导
致公司整体业绩有所下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披
露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/643d2e34-0d73-4ba0-a51e-4899fb7dff88.PDF
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2026-05-26 19:17│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 日期 日期
其一致行动人 （%） （%）
敏行电子 是 1,840,000 6.01 1.04 2026年 2026年 天津中财商业
5月 18日 5月 25日 保理有限公司
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - -
2、股东本次股份质押的基本情况
单位：股
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 补充质 日期 日期 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
敏行电 是 1,840,000 6.01 1.04 否 否 2026年 5 办理解除 深圳市中 自身
子 月 26 日 质押登记 小担小额 资金
手续为止 贷款有限 需求
公司
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押及再 质押及再 所持 司总 情况 情况
（%） 质押前质 质押后质 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
数量 数量 （%） （%） 冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量 比例 比例
（%） （%）
敏行 30,615,600 17.31 15,010,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
电子
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 16,940,000 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注:1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 44.95%，占公司总股本的比例为 9.58%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d0516234-25bb-491e-82f5-ff261a6435f6.PDF
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2026-05-25 18:22│金溢科技（002869）：关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告
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一、2025 年度业绩补偿事项的基本情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月完成收购车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通
”）100%股权。收购完成后，车路通成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于车路通科技（成都）有限公司 2025年度业绩承
诺实现情况的说明》。根据公司与车路通原创始股东犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合
伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩承诺方”）及吴国庆先生签订的《支付现金购买资产协议》及《支
付现金购买资产之业绩补偿协议》（“业绩补偿协议”），由于车路通 2025年度未达成业绩承诺，业绩承诺方应在 2025年度专项审
核报告出具后 30日内将应补偿现金汇付至公司指定的银行账户，应补偿金额为 1,797.03万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于车路通科技（成都）有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》《
关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
二、进展情况
公司密切关注业绩承诺补偿事项的进展，并已于 2026年 4月 28日向业绩补偿方发出《关于支付 2025年度业绩补偿款之催告函
》，督促业绩承诺方履行补偿义务。截至本公告披露之日，公司已收到业绩补偿方支付的补偿款合计 200万元，业绩承诺方本次业绩
承诺补偿义务尚未履行完毕。经沟通，业绩承诺方表示其现阶段资金周转紧张，并提出分期支付的请求。公司正在与业绩承诺方积极
沟通确认后续的支付方案，最终方案尚存在不确定性。
三、其他说明
本次业绩补偿事项的实施，是根据业绩补偿协议等有关协议开展，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将继续积极
督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，密切关注业绩补偿事项未来的进展情况，必要时将通过法律手段进行追偿，并及时履行
信息披露义务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bc361a03-1aa9-46ad-9167-3940150a69a8.PDF
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2026-05-25 18:22│金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告
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金溢科技（002869）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/33a0b512-c43b-4c78-b402-621cddfa4fad.PDF
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2026-05-20 18:32│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 为补充 日期 日期 用途
大股东及其 比例 比例 质押
一致行动人 （%） （%）
敏行 是 1,840,000 6.01 1.04 否 否 2026年 质权人解除 天津中财 自身
电子 5月 18日 质押登记之 商业保理 资金
日 有限公司 需求
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况 情况
（%） 数量 数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （%）
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
深圳市 30,615,600 17.31 13,170,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
敏行
电子有
限公司
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 15,100,000 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 44.95%，占公司总股本的比例为 9.58%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1e868c36-f9d7-4dfb-a270-34829e6deea8.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告
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金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/074186ac-8af2-4b20-b77b-eb83a8c1dc96.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。2026 年 5月 19 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街
道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 126人，所持股份总数 56,476,644股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 32.6628%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）121 人，所持股份总数 6,575,194股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.8
027%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6人，所持股份总数49,901,550股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 28.8601%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 120 人，所持股份总数 6,575,094股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.
8026%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《董事会 2025年度工作报告》
表决结果为：同意 56,384,344股，占出席会议有表决权股份数的 99.8366%；反对 59,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1055%；弃权 32,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0579%。
中小投资者表决结果：同意 6,482,894股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5962%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 32,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4973%。本议案获通过。
2. 《2025年度利润分配预案》
表决结果为：同意 56,391,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8486%；反对 78,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1395%；弃权 6,700股，占出席会议有表决权股份数的 0.0119%。
中小投资者表决结果：同意 6,489,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6997%；反对 78,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.1984%；弃权 6,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1019%。本议案获通过。
3. 《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025年年度报告>全文及其摘要》
表决结果为：同意 56,410,244股，占出席会议有表决权股份数的 99.8824%；反对 59,600股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1055%；弃权 6,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0120%。
中小投资者表决结果：同意 6,508,794股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9901%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 6,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1034%。本议案获通过。
4. 《关于公司 2025年度董事长薪酬的议案》
表决结果为：同意 18,816,094股，占出席会议有表决权股份数的 99.4419%；反对 80,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.4228%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1353%。
中小投资者表决结果：同意 6,469,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3940%；反对 80,000股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2167%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券
业务开立的担保证券账户）、罗瑞发回避表决。
5. 《关于公司 2025年度职工代表董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 56,372,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8150%；反对 78,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1397%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0453%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4107%；反对 78,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2000%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
6. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果为：同意 56,379,044股，占出席会议有表决权股份数的 99.8272%；反对 63,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1121%；弃权 34,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0607%。
中小投资者表决结果：同意 6,477,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5156%；反对 63,300股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9627%；弃权 34,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.5217%。本议案获通过。
7. 《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果为：同意 6,470,594股，占出席会议有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900 股，占出席会议有表决权股份数的 1.
2152%；弃权 24,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3772%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,494股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2152%；弃权 24,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3772%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发、刘咏平回避表决。
本议案获通过。
8. 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 56,400,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8645%；反对 45,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0800%；弃权 31,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0554%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8365%；反对 45,200股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.6874%；弃权 31,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4760%。本议案获通过。
9. 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 18,845,494股，占出席会议有表决权股份数的 99.5973%；反对 59,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.3166%；弃权 16,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0861%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,994股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8411%；反对 59,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9110%；弃权 16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2479%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发回避表决。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/873e463e-0c2f-49e3-a47e-fb14fd8b26de.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司 2026年 4月 24日召开的第四届董事会第二十八次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《2025年
度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司共实现净利润-72,137,038.87元，加上年初未分配利润 1,31
5,211,822.34元，减去报告期内现金分红 34,711,258.20 元， 2025 年末母公司可供股东分配利润为1,208,363,525.27元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明
公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不触及其他风险警示情形。具体指标如下所示：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 34,711,258.20 17,355,629.10
回购注销总额（元） 37,638,375.64 0 0
归属于上市公司股东的 -129,588,579.64 78,754,832.89 49,317,615.64
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,141,235,694.16
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,208,363,525.27
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 52,066,887.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 37,638,375.64
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -505,377.04
净利润（元）
最近三个会计年度累计 89,705,262.94
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）本次利润分配预案合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2025年-202
7年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况，鉴于公司当年度未实现盈利，综合考
虑公司中长期发展规划和生产经营实际，为保障公司未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风
险的能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。
公司 2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展的需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定
、健康发展。公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资
者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司回购注销金额的相关证明；
3、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79d1e952-e882-452f-91bc-78d19ef7b0cc.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a72a91e-56de-41c1-bd65-5e46b374d803.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告
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金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c9db568-bbbb-4580-bcb4-d24556c78636.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为
公司 2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017年度、2019年 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 3月 6 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 的范围内与华仪电气
者 证券、天 日 造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中 承担连带责任，天健
健 被列为共同被告，要求承担连带赔偿责 已按期履行判决）
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量
复核人员
姓名 赵国梁 陈锡雄 戴维
何时成为注册会 2007年 2014年 2012年
计师
何时开始从事上 2007年 2012年 2010年
市公司审计
何时开始在本所 2007年 2016年 2012年
执业
何时开始为本公 2014年 2022年 2024年
司提供审计服务
近三年签署或复 清溢光电、中微半导、 华源控股、金溢科技 永创智能、安科瑞、天
核上市公司审计 因赛集团、美好集团、 润工业、浙江高达、华
报告情况 昇辉科技、倍轻松、菲 剑新材料、中铁建筑、
菱科思、金华科技、双 合肥高科、金溢科技
飞集团、永强集团、马
鞍山节能、天奥电子、
金溢科技
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用共计 95 万元（含税），其中年报审计费用为 80 万元、内控审计费用为 10 万元、其他专项报告 5万元。
本期审计费用主要按照天健会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作
人、日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确
定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计及预算审核委员会审议意见
董事会审计及预算审核委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，对天健会计师事务所的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，在
担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，能满足公司审计工作要求。
因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意提交股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根
据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b89c5389-181a-4f41-8f63-c2aef2b3b075.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”）
的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和
股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第 19号”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33814c9d-761d-4202-8c45-11156a55e0c5.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办 2025年度业绩说明会，具体内容如下：
一、业绩说明会拟召开情况
召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00。
召开方式：网络文字互动问答方式。
出席人员：公司董事长兼总经理罗瑞发先生，公司副董事长兼高级副总经理刘咏平先生，独立董事廖明情先生，副总经理兼财务
总监李锋龙先生，董事会秘书张晓城先生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整）
二、参与方式
本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 7日（星期四）下午 17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dac4b214-0473-4a69-90ee-7ec0bffd645f.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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金溢科技（002869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d64ea82-0ae8-4fc5-aa7f-d24b6b765468.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件要求，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）作为公司 2025年年度审计会计师事务所。根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天
健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
天健成立于 2011年 7月 18日，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2025 年 12 月 31 日，天健合
伙人（股东）250 人，注册会计师 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健 2024年度业务收入为 29.8
8亿元，其中，审计业务收入为 26.01亿元，证券业务收入为15.47亿元。2024年度，天健上市公司年报审计项目 756家，收费总额 7
.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务
服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户 578家。
签字项目合伙人：赵国梁先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2014
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 13家上市公司审计报告。
担任质量复核合伙人：戴维女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在
天健执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈锡雄先生，2014年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
二、执业记录
天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监
会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
三、质量水平管理
1、项目咨询
天健制定了对重大会计和审计事项进行咨询和记录的政策和程序，通过人员配置、技术投入、流程规范、组织架构等方面确保提
供贯穿始终的质量支持。2025年年度审计过程中，项目组就公司重大会计审计事项与天健质量风险管理部资本市场专业技术组
及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健秉持后台前置、沟通前置的原则，制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组
成员之间存在未解决的专业意见分歧时，应履行内核会程序讨论。内核会的决策是最终决策并代表事务所的立场，在专业意见分歧解
决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在未解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2025 年年度审计过程中，天健实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。
审计项目组内部复核即在项目组范围内，由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组成员
对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排，重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性；事务
所统一安排质控经理以及复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
4、项目质量检查
天健设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：对质量管理体系
的设计、实施和运行进行评价；对年度内已完成项目进行质量风险检查；监控内外部检查项目的整改情况；根据职业道德准则要求对
事务所及个人进行独立性申报检查；其他监控活动。天健确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审
计程序。最近一次年度检查过程中，天健没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健评价在监控活动中发现的情况，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。天健重点关注从监控到整改的闭环管
理，对于监控发现的问题开展评估和溯源分析，根据对根本原因的调查结果，设计和采取整改措施，以应对识别出的缺陷。监控和整
改程序的负责人员评价整改措施是否得到恰当的设计，以应对识别出的缺陷及其根本原因，并确定这些程序是否已得到实施，持续不
断完善及优化质量体系。
综上，2025 年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理且高效的审计工作方案，审计工作
方案高效围绕公司的审计重点展开，聚集风险、直击重点，考虑前瞻性工作前置、运用数字化审计，统一部署、统一决策。并针对审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险评估、审计重点领域、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了充分有效沟通。
2025 年审计过程中，天健全面配合公司审计工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备上市公司、行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合
伙人、项目现场负责人由资深注册会计师担任。
天健的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家
后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
天健已建立一系列有效的内部机制来确保全体员工对客户信息保密，这些机制包括遵守操守原则、开展培训，并要求所有专业服
务人员进行年度确认等。天健的审计数据根据中国法律法规的规定要求均存储于中国内地，未经中国政府有关主管机关许可，不向任
何境外机构、组织或者个人提供审计数据。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理
、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险能力承担水平
天健已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累
计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
八、总体评价
经公司评估和审查后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，
具备专业的执业能力和执业资质，有着良好的独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力，遵守独立、客观、公正的道德规范和职业操
守，能够满足审计工作的要求。在 2025年年度审计过程中，勤勉尽责，与公司审计委员会成员进行了充分有效地沟通，确定年度审
计计划和工作内容，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时， 能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f351a98f-e854-4a11-96c3-c64bc2d98f38.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于车路通科技（成都）有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年度完成收购车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通”
或“标的公司”），根据深圳证券交易所相关规定及交易协议约定，现将车路通 2025 年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、收购车路通的基本情况
公司分别于 2025 年 1月 3日、2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过《
关于同意签署<投资意向协议>的议案》《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股权的议案》，同意公司以现金 7,442.40万元
收购交易对手方持有的成都车路通 100%股权。具体内容详见公司于 2025 年 3月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股权的公告》。
2025 年 4月，车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，公司持有车路通 100%股权。交易完成后，车路通成为公司
全资子公司，纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺内容
根据本公司与车路通原创始股东犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、 贵璞科
技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩承诺方”）及吴国庆先生签订的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资
产之业绩补偿协议》（以下简称“业绩补偿协议”），业绩承诺方承诺成都车路通 2025年度、2026年度、2027年度实现的扣除非经
常性损益后的净利润分别不低于 629.82万元、1,569.87万元、2,332.32万元，实现的营业收入分别不低于 8,428.49万元、13,485.5
8万元、19,554.10万元。
业绩补偿协议约定，在业绩承诺期内任一会计年度年末，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数（指扣除非经常性损益后
的净利润，下同）低于累计承诺净利润数，或累计实现的营业收入数低于累计承诺营业收入数，则业绩承诺方需就净利润差额或营业
收入差额以现金的形式向金溢科技进行补偿。第一年（2025 年）若标的公司实现的净利润数不低于承诺净利润数的 70%且实现的营
业收入数不低于承诺营业收入数的 70%，则当年无需补偿；否则需按孰高原则计算当期应补偿金额。2025年度补偿金额计算公式如下
：
1、以净利润为基础的补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期内承诺净利
润总额×本次交易总对价－累计已补偿金额；
2、以营业收入为基础的补偿金额=（截至当期期末累计承诺营业收入数－截至当期期末累计实现营业收入数）÷业绩承诺期内承
诺营业收入总额×本次交易总对价－累计已补偿金额。
3、根据业绩补偿协议约定，业绩承诺方在该协议项下的补偿现金总额，以其在本次交易中取得的全部税后交易对价金额为限；
业绩承诺期内各期实际支付的补偿金额，以业绩承诺方届时所实际取得的税后交易对价金额为限，差额部分（如有）顺延合并结算。
因此，本次业绩承诺方实际需支付的补偿金额，将不超过其已收到的、扣除法定代扣代缴税费后的交易对价净额。
三、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》，车路通 2
025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,248.67 万元，实现营业收入 1,508.43 万元，2025年度业绩承诺完成
情况如下：
单位：万元
项目 2025年业绩承诺方 2025年业绩承诺方 完成比例
承诺数 实际完成数
扣除非经常性损益后 629.82 -2,248.67 -357.03%
的净利润
营业收入 8,428.49 1,508.43 17.90%
根据业绩补偿协议约定，2025 年度标的公司实现的净利润低于承诺净利润数的 70%（即 440.87万元），且营业收入低于承诺营
业收入数的 70%（即 5,899.94万元），触发业绩补偿义务。经测算，按净利润计算的当期应补偿金额为 4,727.01万元，按营业收入
计算的当期应补偿金额为 1,241.96万元。截止本公告披露日，业绩承诺方实际已收到的、扣除法定代扣代缴税费后的交易对价净额
为 1,797.03万元，因此确定当期应补偿金额为 1,797.03万元。
四、未实现业绩承诺的原因
2025年度车路通未达成业绩承诺，主要原因如下：
1、车路云业务行业政策落地节奏慢于预期，各地项目从规划到招标、实施存在较长周期，部分试点城市的项目推进延迟，导致
公司预测订单执行不及预期。
2、客户采购计划变动、产品定价波动以及公司固定投入等因素综合影响，导致车路通经营成果未达预期，从而未能实现设定的
业绩承诺目标。
五、其他情况说明
根据业绩补偿协议，业绩承诺方应在 2025年度专项审核报告出具后 30日内将应补偿现金汇付至公司指定的银行账户。公司将严
格按照《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等规定，向业绩承诺方发出书面催款通知，持续督促业绩承诺方履
行补偿义务，并及时披露后续进展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/029150e2-5592-4d86-92de-a0fc650d3b0b.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件要求，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计及预算审核委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健会计师事务所”或“天健”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）选聘会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、并于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年
年度股东大会，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审
计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健会计师事务所有相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信情况良好，参与公司审计工作
的审计项目组成员及其他相关人员具有审计工作所需的专业知识和相关职业证书，同时严格按照法律法规和职业道德规范的要求，保
持独立性和严谨性，能够满足公司审计工作要求。
天健会计师事务所按照公司的定期报告披露时间要求，制定了详细的审计计划和时间安排，并根据计划安排，按时完成了相应工
作。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就审计人员的独立性、审计计划和范围、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了必要沟通，尤其与董事会审计及预算审核委员会、独立董事进行了
重点沟通。
根据《审计业务约定书》及《中国注册会计师审计准则》等执业规范要求，结合企业 2025年年报编制计划，天健会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留的财务审计报告和内部控
制审计报告；并就控股股东非经营性资金占用事项、关联方资金往来情况等敏感领域开展核查，出具了专项审计说明。
三、审计及预算审核委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计及预算审核委员会工作细则》等有关规定，审计及预算审核委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）2025年 4月 17日，公司第四届董事会审计及预算审核委员会第九次会议对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，认为天健能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，诚
信状况良好，具备为公司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司 2025年度审
计工作的质量要求。董事会审计及预算审核委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
（二）公司董事会审计及预算审核委员会、管理层与天健会计师事务所年审会计师召开沟通会议，就审计计划和范围、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层进行了必要沟通，为完成审计任务和降低审计风险做
好准备。
（三）天健会计师事务所向公司提交了审计报告初稿后，审计及预算审核委员会认真审阅了审计报告初稿，并再次与年审注册会
计师进行沟通，审计及预算审核委员会听取了年审会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具
等情况的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议，审议通过公司 2025年年度报告、2025年
度内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计及预算审核委员会严格遵循中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计及预算审核委员会工作细
则》等规范性文件要求，有效发挥专业委员会的职能作用。委员会对会计师事务所的执业资质、专业能力及独立性进行全面审查，在
年报审计过程中保持高频次沟通与协调，针对审计范围、关键事项及进度安排等核心问题展开充分研讨，确保会计师事务所按照审计
准则及职业道德规范执行审计程序，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，全面履行了委员会对会计师事务所
执业质量的监督管理职责。
公司董事会审计及预算审核委员会认为：天健会计师事务所在公司 2025年度财务报告审计过程中秉持公正、独立的执业原则，
展现出高度职业素养和专业能力。审计团队严格遵循审计时间节点，高效完成公司 2025年度财务报告审计工作，出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时，全面反映了公司财务状况、经营成果及内部控制有效性等核心信息。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
审计及预算审核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b43af560-2cbb-4c84-8dbb-69854b215e93.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案在提交董事会审议前，已经
董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。其中，全体董事对《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，本议案将直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。董事薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬（津贴）方案经董事会审
议通过后生效。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据
《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综
合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》，具体如下：
一、本方案适用对象
2026年在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案经董事会或股东会审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
三、薪酬（津贴）标准
（一）在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）、董事长、高级管理人员：实行年薪制，不领取董事津贴。其薪
酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
1、基本薪酬：按照其在公司内部担任的具体职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；
2、绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础，按照各考核周期进行考核发放，其中一
定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算结果在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩
效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
3、中长期激励收入：公司根据实际经营情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家
的相关法律、法规等另行确定。
（二）未在公司内部任职的非独立董事（不含董事长）、独立董事实行固定津贴制度：津贴标准为税前人民币 8万元/年。上述
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用（如有）、按照公司考勤规定扣减的薪酬（如有）等，剩余部分发放给个人。
3、本方案生效后，授权公司人力资源中心负责本议案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本议案执行情况进行考
核和监督。
五、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8032883e-2c80-462e-ae87-dca6bf6fdcbb.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金溢科技（002869）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f473d5da-332f-492f-a03e-6d2ab53ccbcf.PDF
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2026-04-27 22:16│金溢科技（002869）：2026年一季度报告
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金溢科技（002869）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c554bd48-f32f-4440-aa26-3925be3c394c.PDF
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2026-04-27 22:16│金溢科技（002869）：2025年年度报告摘要
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金溢科技（002869）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eafffd07-5b4b-4172-bb39-d3e23c5152b8.PDF
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2026-04-27 22:15│金溢科技（002869）：2025年年度审计报告
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金溢科技（002869）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c53c88bc-3d7c-4380-84ee-2fb84285950a.PDF
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2026-04-27 22:15│金溢科技（002869）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-314 号
深圳市金溢科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金
溢科技公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金溢科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金溢科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
公
用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金溢科技股份有限公司天健审〔2026〕3-314 号报告后
师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a89959f8-205a-4ec0-a12f-f7f0d2bafdd5.PDF
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2026-04-27 22:15│金溢科技（002869）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕3-316 号
深圳市金溢科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的金溢科技公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》
（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金溢科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金溢科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金溢科技公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金溢科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对金溢科技公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，金溢科技公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了金溢科技公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
公
他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金溢科技股份有限公司天健审〔2026〕3-316 号报告后附
，他
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a62117b-eb96-4d58-bb7b-2d1440e2c7cf.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│金溢科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496027.PDF
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2026-04-28│金溢科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218785.PDF
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2026-04-28│金溢科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218796.PDF
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2025-10-31│金溢科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777850.PDF
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2025-08-26│金溢科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572971.PDF
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2025-04-29│金溢科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364483.PDF
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2025-04-22│金溢科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191242.PDF
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2024-10-29│金溢科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542331.PDF
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2024-08-27│金溢科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988356.PDF
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2024-04-19│金溢科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219671868.PDF
〖免责条款〗
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