公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:11 │香山股份（002870）：关于2025年度向特定对象发行股票审核问询函回复更新的提示性公告 │
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│2026-04-24 17:11 │香山股份（002870）：关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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│2026-04-24 17:10 │香山股份（002870）：毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复│
│ │的专项说明（修订稿） │
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│2026-04-24 17:10 │香山股份（002870）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（四） │
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│2026-04-20 18:04 │香山股份（002870）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:00 │香山股份（002870）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-16 18:29 │香山股份（002870）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:29 │香山股份（002870）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-16 18:27 │香山股份（002870）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-04-16 18:27 │香山股份（002870）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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2026-04-24 17:11│香山股份（002870）：关于2025年度向特定对象发行股票审核问询函回复更新的提示性公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于广东香山衡器集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120048 号）（以下简称“《
审核问询函》”），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复。同时，根据 2025 年
年度报告对相关财务数据进行了更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以同意注册决定后方可实施，最终能
否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f463339f-eec2-4bab-8c8a-d88031638860.PDF
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2026-04-24 17:11│香山股份（002870）：关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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香山股份（002870）：关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/97f6386d-c6af-4d7a-b08f-76f19538318b.PDF
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2026-04-24 17:10│香山股份（002870）：毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的专
│项说明（修订稿）
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香山股份（002870）：毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的专项说明（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d036ea52-907b-4aba-b979-9be9cc836dcf.PDF
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2026-04-24 17:10│香山股份（002870）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（四）
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香山股份（002870）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/91b565db-d1b7-4f81-beec-c5b273d9ea41.PDF
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2026-04-20 18:04│香山股份（002870）：2025年年度股东会决议公告
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香山股份（002870）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c006ec5-76c3-4813-be58-4505405b2da2.PDF
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2026-04-20 18:00│香山股份（002870）：2025年年度股东会的法律意见书
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香山股份（002870）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/76f163d0-6fc8-4c6b-b920-ff6e869c921f.PDF
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2026-04-16 18:29│香山股份（002870）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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香山股份（002870）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9ca2740e-5db0-4b6d-968a-bb29af37412d.PDF
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2026-04-16 18:29│香山股份（002870）：2026年员工持股计划管理办法
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香山股份（002870）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/218ac47f-ec3b-4cca-8ee1-63a39c5aa700.PDF
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2026-04-16 18:27│香山股份（002870）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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香山股份（002870）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3f2072a5-2d72-431b-bad4-460ab5665e97.PDF
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2026-04-16 18:27│香山股份（002870）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计
划”）内容的合规性做出说明如下：
1、本员工持股计划由董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，在公告前已召开职工代表大会充分征求员工意见，符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定
。
2、本员工持股计划的审议与决策程序合法、有效，且已及时履行必要的信息披露义务。
3、本员工持股计划的参加对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，主体资格合法、有效。
4、本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
5、本员工持股计划的实施有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为，本员工持股计划的制定及内容具备合规性。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6e46b5b5-0a57-4abc-a1af-8468590ec871.PDF
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2026-04-16 18:27│香山股份（002870）：2026年员工持股计划（草案）
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香山股份（002870）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2acc4bdd-aad5-430c-8741-7a7033fbb71d.PDF
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2026-04-16 18:26│香山股份（002870）：关于回购期限届满暨回购实施结果及股份变动的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第七届董事会第 3次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含）的自有资金及/或股票回购
专项贷款，回购价格不超过 35元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施员
工持股计划或股权激励计划。鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，自 2025年5月 6日起回购价格上限由 35元/股（含）调整
为 34.90元/股（含）。具体情况详见公司于 2025年 4月 22日、2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2025-025）和《2024年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2025-026）。
截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购结果暨股份变动的情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年 6月 16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 98,600股。公司实际回购区间为 2025年 6月 16
日至 2026年 4月 7日，回购期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，在回购股份占上市公司总股本比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露
回购进展情况。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,562,300股，占公司总股本的比例为 1.94%
，回购成交的最高价为 34.90元/股，最低价为 30.31元/股，回购总金额为 84,277,579.60元（不含交易费用），本次回购方案已实
施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次股份回购实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且
未超过回购资金总额上限。
三、回购方案实施对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司股权结构发生重大变动，不
会导致公司股权分布情况不符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自首次披露回购事项之日至本公告披露前一交易日，公司在任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不存在买卖
公司股票的情况。
五、回购股份实施合规性说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 2,562,300 股，占公司总股本的比例为 1.94%，公司总股本未发生变化。若回
购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 4,152,075 3.14% 4,905,342 3.71%
无限售条件股份 127,923,561 96.86% 127,170,294 96.29%
股份总数 132,075,636 100% 132,075,636 100%
注：有限售条件股份包含高管锁定股；上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体的股本结构变动情况将以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户中，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公
司债券等相关权利，不得质押和出借。
本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相
关程序予以注销，减少公司注册资本。
公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/02101b9f-4289-4a6c-a937-6acf8b3d1843.PDF
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2026-04-16 18:26│香山股份（002870）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、本员工持股计划公告前，已召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定。
二、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
三、本员工持股计划实施有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
广东香山衡器集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/62f97d4e-a8bd-418f-99cd-8a25e0954347.PDF
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2026-04-16 18:26│香山股份（002870）：第七届董事会第13次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 4月 16日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 13次会议在公司会议室以现场及通讯
方式召开。关于本次会议的通知已于 2026 年 4月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事刘玉达、赵双双、龙伟胜作为 2026年员工持股计划拟参加对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《广东香山衡器集团
股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，拟定《广东香山衡器集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东香山衡器集团股份有限公司 2026年员工持股计划
（草案）》《广东香山衡器集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事刘玉达、赵双双、龙伟胜作为 2026年员工持股计划拟参加对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为规范管理 2026 年员工持股计划，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《广东香山衡器集团股份有限公
司章程》《广东香山衡器集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》的规定，结合实际情况，拟定《广东香山衡器集团股份
有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东香山衡器集团股份有限公司 2026年员工持股计划
管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事刘玉达、赵双双、龙伟胜作为 2026年员工持股计划拟参加对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
提请股东会授权董事会负责实施 2026 年员工持股计划，授权期限为至 2026 年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项
：
1、授权董事会办理 2026年员工持股计划的设立、变更和终止事项；
2、授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、
修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
3、授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，有关规定明确由股东会行使的权利除外；
4、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行
使。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
提请公司于 2026年 5月 8日以现场及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路 1266 号 6号楼公司 5楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会对相关事项进行审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第 13次会议决议；
（二）第七届董事会薪酬与考核委员会第 3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cde5aae1-7315-4347-88ef-1debe7cae3c1.PDF
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2026-04-15 16:41│香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/da4419f9-8231-4a95-b689-46132c8d6f8e.PDF
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2026-04-15 16:41│香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书
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香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b7cd93e7-391a-464c-96ce-85389fcdc7f6.PDF
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2026-04-15 16:41│香山股份（002870）：向特定对象发行股票补充法律意见书（三）
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香山股份（002870）：向特定对象发行股票补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/06e4a3a8-203b-48d7-bde5-6d48a8f19442.PDF
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2026-04-15 16:41│香山股份（002870）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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香山股份（002870）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6a203c81-f14b-4946-a9de-fa8f6dd52135.PDF
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2026-04-15 16:41│香山股份（002870）：关于2025年度向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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鉴于广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日披露《2025年年度报告》，公司会同相关中介
机构对上述募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的相关文件进行披露，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以同意注册决定后方可实施，最终能
否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b72dfa68-de70-4969-9418-85c73ff7b1ed.PDF
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2026-04-15 16:41│香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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