公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:26 │香山股份（002870）：关于控制权发生变更的公告 │
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│2024-12-18 17:12 │香山股份（002870）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-18 17:11 │香山股份（002870）：第七届董事会第1次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:10 │香山股份（002870）：第七届监事会第1次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:09 │香山股份（002870）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 17:09 │香山股份（002870）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 20241218 │
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│2024-12-17 20:15 │香山股份（002870）：关于股东增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告 │
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│2024-12-13 15:44 │香山股份（002870）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-10 18:10 │香山股份（002870）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-02 17:06 │香山股份（002870）：第六届董事会第8次会议决议公告 │
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2024-12-18 17:26│香山股份（002870）：关于控制权发生变更的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月29 日、2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露
了《关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-071）和《关
于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-074），并于 2024 年 12 月 18 日分别召开 2024 年第三次临时股东大
会、第七届董事会第1 次会议和第七届监事会第 1 次会议，审议通过董事会、监事会换届选举相关议案，完成公司第七届董事会、
监事会改组工作，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上
成员选任，公司控股股东由赵玉昆先生变更为均胜电子，实际控制人由赵玉昆先生变更为王剑峰先生。现将具体情况公告如下：
一、控制权变更的基本情况
均胜电子基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心而增持公司股票，并推进公司董事会、监事会的调整与改选事宜
，通过提名并决定半数以上董事会成员选任以实现对公司的实质控制。前述事项已通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审
查。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动和控股股东、实际
控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-071）。
二、控制权变更完成情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会全体董事和第七届监事会非职工代
表监事，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。均胜电子提名的黄蔚先生、薛俊东先生、郭志
明先生当选为公司第七届董事会独立董事，均胜电子提名的刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生当选为第七届董事会非独立董事，均
胜电子提名的陆立英女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第七届董事会第 1 次会议、第七届监事会第 1
次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第七届监事会主席，聘任了高级管理人员；公司董事长、总裁
由均胜电子提名的董事刘玉达先生担任。具体详见公司于 2024 年12 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-083）。
截至本公告披露日，均胜电子持有公司股份 32,037,000 股，占公司总股本的24.2566%，持有表决权股份占公司总股本的 24.25
66%，为公司持有表决权股份数量最多的股东；均胜电子对公司董事会 9 个席位中的 6 个席位产生重大影响，决定了公司董事会半
数以上成员的选任，已通过控制公司董事会实现对公司的实质控制；符合《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》及《
深圳证券交易所股票上市规则》中关于公司控股股东、实际控制人的认定标准，均胜电子成为公司控股股东，均胜电子的实际控制人
王剑峰先生成为公司实际控制人。
三、控制权变更后公司控股股东、实际控制人情况
（一）变更后公司控股股东持股情况
截至本公告披露日，均胜电子持有公司股份 32,037,000 股，占公司总股本的24.2566%，持有表决权股份占公司总股本的 24.25
66%。
（二）变更后的公司控股股东情况
企业名称 宁波均胜电子股份有限公司
法定代表人 王剑峰
注册地址 浙江省宁波市高新区清逸路 99 号
注册资本 140,870.1543 万人民币
成立时间 1992 年 8 月 7 日
营业期限 1992 年 8 月 7 日至无固定期限
统一社会信用代码 9133020060543096X6
企业类型 股份有限公司（上市）
经营范围 电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、光
电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字
放声设备、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、
汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工；
模具设计、制造、加工；销售本企业自产产品；制造业项目投资；
从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货
物或技术）。
（三）变更后的公司实际控制人情况
根据均胜电子公开披露的信息，王剑峰先生拥有均胜电子的控制权，为均胜电子实际控制人。本次控制权变更后，公司实际控制
人变更为王剑峰先生。
四、其他事项说明
（一）本次控制权变更事项不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规定
，亦不存在违反尚在履行的承诺的情形。
（二）本次控制权变更事项不会对公司的正常生产经营产生影响，不会导致公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不独立
于控股股东、实际控制人，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司发展战略的实施。敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/104e4207-d66f-4438-9826-08421e120e03.PDF
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2024-12-18 17:12│香山股份（002870）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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香山股份（002870）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0fafa355-9f43-446c-8b53-47ef3794252a.PDF
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2024-12-18 17:11│香山股份（002870）：第七届董事会第1次会议决议公告
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一、会议召开情况
2024 年 12 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波
均胜群英汽车系统股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。经全体与会董事推举，会议由公司董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举刘玉达先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员任期与
第七届董事会任期一致，具体人员组成如下：
1、战略委员会：刘玉达（主任委员）、徐彬、赵双双、王帅、龙伟胜
2、审计委员会：黄蔚（主任委员）、郭志明、唐燕妮
3、提名委员会：薛俊东（主任委员）、黄蔚、刘玉达
4、薪酬与考核委员会：郭志明（主任委员）、薛俊东、赵双双
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长刘玉达先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意聘任刘玉达先生为公司总裁，任期与第七届董事会任
期一致。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总裁刘玉达先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会审计委员会全体成员一致同意，同意聘任尤佳女士为
公司财务负责人（财务总监），任期与第七届董事会任期一致。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长刘玉达先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意聘任龙伟胜先生为公司董事会秘书，任期与第七届董
事会任期一致。
以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第 1 次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第 1 次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cb878e9b-4d00-4b4d-b0db-e2bfc0f8c8fb.PDF
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2024-12-18 17:10│香山股份（002870）：第七届监事会第1次会议决议公告
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香山股份（002870）：第七届监事会第1次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/157d6b6d-80eb-4300-8fff-2cb7ac6a4b13.PDF
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2024-12-18 17:09│香山股份（002870）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。
（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长刘玉达先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计171人，代表有表决权的股份数额79,624,204股，占
公司总股份数的60.2868％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表有表决权的股份数额41,687,168股，占公司总股份数
的31.5631%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计167人，代表有表决权的股份数额37,937,036股，占公司总股份数的28.7237％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计167
人，代表有表决权的股份数额10,237,204股，占公司总股份数的7.7510％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,337,168股，
占上市公司总股份的3.2839％；通过网络投票的股东166人，代表股份5,900,036股，占上市公司总股份的4.4672％。
（五）公司董事、监事、高级管理人员以及本次会议选举相关的董事、监事候选人出席或列席了会议，国浩律师（上海）事务所
律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生、王帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为公司第七届董事
会非独立董事。
1、选举刘玉达先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,894票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,894票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘玉达累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，刘玉达当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、选举徐彬先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,772,205票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,385,205票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，徐彬累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一，徐彬当选为公司第七届董事会非独立董事。
3、选举赵双双先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,432票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,432票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，赵双双累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，赵双双当选为公司第七届董事会非独立董事。
4、选举王帅先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,795,632票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,408,632票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，王帅累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一，王帅当选为公司第七届董事会非独立董事。
5、选举唐燕妮女士为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,438票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,438票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，唐燕妮累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，唐燕妮当选为公司第七届董事会非独立董事。
6、选举龙伟胜先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,389票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,389票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，龙伟胜累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，龙伟胜当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第七届董事会独立董事。在公司本次股东大会召开
前，三位独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
1、选举黄蔚先生为公司第七届董事会独立董事
获得的选举票数为78,770,383票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,383,383票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，黄蔚累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一，黄蔚当选为公司第七届董事会独立董事。
2、选举薛俊东先生为公司第七届董事会独立董事
获得的选举票数为78,770,381票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,383,381票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，薛俊东累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，薛俊东当选为公司第七届董事会独立董事。
3、选举郭志明先生为公司第七届董事会独立董事
获得的选举票数为78,794,581票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,407,581票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，郭志明累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，郭志明当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陆立英女士、邓碧茵女士为公司第七届监事会非职工代表监事。
1、选举陆立英女士为公司第七届监事会非职工代表监事
获得的选举票数为78,770,374票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,383,374票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陆立英累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，陆立英当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
2、选举邓碧茵女士为公司第七届监事会非职工代表监事
获得的选举票数为 78,797,268 票。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,410,268票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，邓碧茵累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二
分之一，邓碧茵当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意79,552,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；反对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0661％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意10,165,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2957％；反对52,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5138％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1905％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所乔营强、敖菁萍律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三
次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/25506d4b-3260-4b03-9ca5-4677a8e834ea.PDF
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2024-12-18 17:09│香山股份（002870）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 20241218
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香山股份（002870）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 20241218。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a5609a4f-6564-4773-926b-8f481d816671.PDF
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