公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期:2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 15:41 │香山股份(002870):关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-01-07 18:50 │香山股份(002870):毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复│
│ │的专项说明(修订稿) │
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│2026-01-07 18:50 │香山股份(002870):向特定对象发行股票补充法律意见书(二) │
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│2026-01-07 18:46 │香山股份(002870):关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿) │
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│2026-01-05 15:51 │香山股份(002870):关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-12-30 15:48 │香山股份(002870):关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-12-30 15:48 │香山股份(002870):关于公司办公地址、联系方式及官网变更的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │香山股份(002870):关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告│
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│2025-12-30 00:00 │香山股份(002870):关于2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告 │
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│2025-12-30 00:00 │香山股份(002870):关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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2026-02-02 15:41│香山股份(002870):关于回购公司股份进展的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 18日召开第七届董事会第 3次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 6,000万元(含)且不超过人民币 12,000万元(含)的自有资金及/或股票回购
专项贷款,回购价格不超过 35元/股(含),通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施员
工持股计划或股权激励计划。鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕,自 2025年5月 6日起回购价格上限由 35元/股(含)调整
为 34.90元/股(含)。具体情况详见公司于 2025年 4月 22日、2025年 4月 24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-022)、《关于回购公司股份报告书》(公告编号:2025-025)和《2024年年度权益
分派实施公告》(公告编号:2025-026)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况,现将相关情况公告如下:
一、公司股份回购的进展情况
截至 2026年 1月 31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 2,465,600股,占公司总股本的比
例为 1.87%,回购成交的最高价为 34.90元/股,最低价为 30.31元/股,回购总金额为 80,840,662.60元(不含交易费用)。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票:
(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定,及时
履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ac91bcdf-5382-4a9d-885e-d07ef38f80b5.PDF
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2026-01-07 18:50│香山股份(002870):毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的专
│项说明(修订稿)
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香山股份(002870):毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的专项说明(修订稿)
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/b8a39ef7-725e-4fd7-b54c-26f80296af47.PDF
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2026-01-07 18:50│香山股份(002870):向特定对象发行股票补充法律意见书(二)
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香山股份(002870):向特定对象发行股票补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/569ba9f0-9045-44c7-8aa2-05e7443d6317.PDF
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2026-01-07 18:46│香山股份(002870):关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)
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香山股份(002870):关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/7468f854-6a3e-47be-a4bc-023aaf651f77.PDF
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2026-01-05 15:51│香山股份(002870):关于回购公司股份进展的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 18日召开第七届董事会第 3次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 6,000万元(含)且不超过人民币 12,000万元(含)的自有资金及/或股票回购
专项贷款,回购价格不超过 35元/股(含),通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施员
工持股计划或股权激励计划。鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕,自 2025年5月 6日起回购价格上限由 35元/股(含)调整
为 34.90元/股(含)。具体情况详见公司于 2025年 4月 22日、2025年 4月 24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-022)、《关于回购公司股份报告书》(公告编号:2025-025)和《2024年年度权益
分派实施公告》(公告编号:2025-026)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况,现将相关情况公告如下:
一、公司股份回购的进展情况
截至 2025 年 12 月 31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 2,465,600股,占公司总股本
的比例为 1.87%,回购成交的最高价为 34.90元/股,最低价为 30.31元/股,回购总金额为 80,840,662.60元(不含交易费用)。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票:
(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定,及时
履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8940c367-3da1-421b-81f6-7117a19820ce.PDF
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2025-12-30 15:48│香山股份(002870):关于证券事务代表辞职的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到证券事务代表黄沛君女士提交的书面辞职报告,黄沛君女
士因其个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。黄沛君女士辞职后将不再在公司及子公司担
任任何职务。
截至本公告披露日,黄沛君女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄沛君女士在担任证券事务代表期间
恪尽职守,勤勉尽责,公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢!
黄沛君女士已完成所负责相关工作的交接手续,其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响,公司将根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,尽快聘任符合任职资格
的相关人士担任证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/73b94a38-3ae7-4d06-ae9f-881af25b488f.PDF
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2025-12-30 15:48│香山股份(002870):关于公司办公地址、联系方式及官网变更的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)因实际经营需要,近日已搬迁至新办公场所,并正式启用新的联系方式。
为保证公司与相关各方及投资者交流渠道通畅,现将办公地址及联系方式的具体变更信息公告如下:
变更事项 变更前 变更后
办公地址 广东省中山市东区起湾道东 浙江省宁波市国家高新区聚
侧白沙湾工业园区 贤路 1266号 6号楼
办公地址(英文) Baishawan Industrial Park, Building 6, No.1266 Juxian
Qiwan Road, East District , Road, Hi-Tech Park, Ningbo,
Zhongshan, Guangdong, China Zhejiang, China
办公地址邮政编码 528403 315040
投资者交流邮箱 investor@camry.com.cn IRD@joysonquin.com
投资者热线电话 0760-2332 0821 0574-8791 3802
传真电话 0760-8826 6385 0574-8791 1248
另,鉴于公司官网 www.senssun.com与原衡器业务关联较多,需要进行重新调整,即日起暂停使用,待公司调整完成后再行公告
启用或更新官网网址。
除以上变更内容外,公司注册地址等其他信息均保持不变,由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4e5a33a1-968c-4dd6-839e-1de14ee9b9fc.PDF
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2025-12-30 00:00│香山股份(002870):关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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重要内容提示:
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 29日召开第七届董事会审计委员会第 8次会议、第七
届董事会第 11次会议,审议通过了公司修订的 2025 年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”
)的相关议案。公司与宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”)签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》,公司
本次拟向特定对象发行不超过 26,242,401股(含 26,242,401股)股票,均胜电子同意认购公司本次发行的全部股份 26,242,401股
。最终发行数量将提请股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定,并以经深圳证券交易所
审核及中国证券监督管理委员会批复的数量为准。
均胜电子为公司控股股东,本次交易构成关联交易,董事会审议前述议案时,关联董事回避表决,非关联董事审议并一致通过了
前述议案。前述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 4次会议审议通过。
本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过,尚待中国证券监督管理委员会同意注册。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
在完成上述审批手续之后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上
市事宜,完成本次向特定对象发行 A 股股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册,以及获得相关批准或注册
的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
(一)2025年 4月 28日,公司召开第七届董事会第 5次会议以及第七届监事会第 4次会议,审议通过了《关于公司与认购对象
签署<附生效条件的股份认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》等相关议案。本议案涉及关联交易,关联董事郭志明对此项议案
回避表决,并经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见。同日,公司与均胜电子签署《附生效条件的股份
认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。
2025 年 5 月 16日,公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨
本次发行涉及关联交易的议案》等相关议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司关于公司与特定对象签
署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》。
(二)根据相关法律法规、规范性文件及监管要求,公司于 2025 年 12 月29日召开公司第七届董事会审计委员会第 8次会议、
第七届董事会第 11次会议,审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》《关于<公司 2025年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》《关于<公司 2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》《关
于<公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行股票
摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>暨
本次发行涉及关联交易的议案》《关于同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案。同日,公司与均胜电子签订
了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),对原协议部分条款进行调整。
二、《补充协议》的主要内容
(一)协议签署主体及签订时间
双方于 2025年 12月 29日签署:
甲方:广东香山衡器集团股份有限公司(“发行人”)
乙方:宁波均胜电子股份有限公司(“认购人”)
(二)对《认购协议》相关条款的修改
1.1.甲、乙双方同意将《认购协议》部分条款作如下修改:
1.1.1.《认购协议》鉴于条款第 3条修改为:“甲方拟以向特定对象发行股票的方式发行不超过 26,242,401股股票(以下简称
“本次发行”),乙方同意作为特定发行对象在本次发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复
后按本协议约定的条款和条件认购甲方本次向特定对象发行的股票”。
1.1.2.《认购协议》第 2.2条修改为:“本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第 5次会议决议公告日,
发行价格为 24.59元/股,不低于定价基准日前 20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的 80%。(定价基准日前 2
0个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20个交易日发行人股票交易总量)”。
1.1.3.《认购协议》第 2.5条修改为:“认购人知晓甲方本次向特定对象发行股票拟募集资金约 64,530.06万元(含本数,募
集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分),乙方同意以64,530.06 万元的金额认
购发行人本次发行的全部股票。如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行审核、批复文件的要求
等情况予以调整的,认购人认购本次向特定对象发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整”。
1.1.4.《认购协议》第 2.6条修改为:“发行人本次拟向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股)不超过 26,242,401股(
含 26,242,401股),认购人同意认购发行人本次发行的全部股份 26,242,401股。最终发行数量将提请股东会授权公司董事会及其授
权人士与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。双方确认,最终发行股票数将以经深交所审核及中国证监会批复的数量为准
。认购人实际认购的股份数量=按照 2.5 条确定的认购金额÷发行价格。(计算结果如出现不足 1股,尾数应向下取整,对于不足 1
股部分的对价赠予香山股份)”。
1.2.除上述修改外,《认购协议》的其他条款内容不变。
(三)与《认购协议》的关系
《补充协议》为《认购协议》不可分割的组成部分,与《认购协议》具有同等法律效力。《补充协议》与《认购协议》约定不一
致的,以《补充协议》约定为准;《补充协议》无约定的,按《认购协议》约定执行。
(四)《补充协议》的生效
《补充协议》自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,经甲方董事会审议通过后,与《认购协议》同时
生效。若《认购协议》因任何原因终止,《补充协议》同时终止。
三、本次关联交易履行的审议程序
2025年 12月 29日,公司召开第七届董事会审计委员会第 8次会议,将《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议
之补充协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》等调整后的本次发行相关议案提交至公司第七届董事会第11次会议审议。
2025年 12月 29日,公司召开第七届董事会独立董事专门会议第 4次会议,同意将《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股
份认购协议之补充协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》等调整后的本次发行相关议案提交至公司第七届董事会第 11次会议审议。
2025年 12月 29日,公司以现场结合通讯方式召开第七届董事会第 11次会议,审议并通过了《关于签署<附生效条件的认购协议
之补充协议>暨关联交易事项的议案》等议案,关联董事进行了回避表决。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次交易无需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第 11次会议决议;
2、第七届董事会独立董事专门会议第 4次会议决议;
3、第七届董事会审计委员会第 8次会议决议;
4、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/06ef7cf0-87d1-4bd6-9cb0-8cb77fa045cb.PDF
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2025-12-30 00:00│香山股份(002870):关于2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告
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广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28日召开第七届董事会第 5 次会议、第七届监事会第
4 次会议,审议通过了公司2025 年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。《广东香山衡器集团股份有限公
司 2025年度向特定对象发行股票预案》(以下简称“预案”)及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上披露,敬请投资者查阅。
公司于 2025年 12月 29日召开第七届董事会审计委员会第 8次会议、第七届董事会第 11 次会议,审议通过了公司修订的本次
发行相关议案。本次修订系根据证券监管要求,对本次发行原方案进行调整,主要修订内容如下:
1、发行价格
根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2025年度向特定对象发行股票方案,本次向特定对象发行股票的发行价
格为 24.69元/股。根据《广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》,发行人 2024年年度权益分派情况为,
以发行人截至 2025 年 2月 28 日的总股本 132,075,636股为基数,向全体股东每 10股派送 1元(含税),除权除息日为 2025年 5
月 6日。因此本次发行的发行价格相应调整,由 24.69元/股调整为 24.59元/股。
2、发行数量
本次发行的发行数量不超过 26,242,401股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票数量按照募集资金
总额除以发行价格确定,不足一股的,舍去取整。
最终发行数量将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据经中国证
券监督管理委员会同意注册的发行方案协商确定。
若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权除息事项
,本次发行的股票数量将作相应调整。
3、募集资金金额及用途
本次发行拟募集资金总额不超过 64,530.06万元(含本数,募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次
募集资金总额 30%的部分),扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
原方案其他内容不变。
《广东香山衡器集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》(以下简称“预案”)及相关文件已在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。
该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述公司本次发行相关事项的生效和
完成尚待深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/70608dd5-dc97-424f-b438-6064464a53a7.PDF
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2025-12-30 00:00│香山股份(002870):关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 28日召开第七届董事会第 5次会议及第七届监事会第 4次
会议,于 2025年 5月 16日召开公司2025年第一次临时股东会,分别审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案,并由公司股东
会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2025年 12月 29日,公司召开第七届董事会第 11次会议,审议通过
了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定,公司调整了本次发行募集资金总额,并对《广东香山衡
器集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025年第一次临时股
东会的授权,本事项无需提交股东会审议。
本次主要修订内容如下:
一、关于《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的修订情况
序 章节内容 修订情况
号
1 公司声明 更新了已履行的审议程序情况
2 特别提示 更新了已履行的审议程序情况、发行股票数量
上限、募集资金金额、调整后的发行价格及调
整原因、发行后预计控股股东的持股情况
3 第一节 本次向特定对象发行方案概要之 更新了公司最近一期末的资产负债率
“二、本次向特定对象发行股票的背景和
目的”
4 第一节 本次向特定对象发行方案概要之 更新了调整后的发行价格及调整原因、发行股
“四、本次向特定对象发行股票方案” 票数量上限及募集资金金额
5 第一节 本次向特定对象发行方案概要之 更新了发行后预计控股股东的持股情况
“六
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