公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:16 │香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-26 15:45 │香山股份（002870）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨构成关联交易的进展公告 │
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│2025-11-25 18:36 │香山股份（002870）：关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2025-11-25 18:36 │香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-11-25 18:35 │香山股份（002870）：毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复│
│ │的专项说明 │
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│2025-11-25 18:35 │香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订│
│ │稿） │
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│2025-11-25 18:35 │香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（│
│ │修订稿） │
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│2025-11-25 18:35 │香山股份（002870）：向特定对象发行股票补充法律意见书 │
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│2025-11-21 17:56 │香山股份（002870）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-11-16 15:35 │香山股份（002870）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告 │
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2025-12-01 16:16│香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告
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香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c9b7dde1-925c-4ce2-8e2a-02d48164dd9f.PDF
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2025-11-26 15:45│香山股份（002870）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨构成关联交易的进展公告
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香山股份（002870）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨构成关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3c24f555-6c51-46cc-bfd4-8f37157956d8.PDF
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2025-11-25 18:36│香山股份（002870）：关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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香山股份（002870）：关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f2427249-1474-47b9-a5d1-9ad134e2c0d3.PDF
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2025-11-25 18:36│香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2b0b9573-58aa-4d80-822e-6faaf2b6850b.PDF
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2025-11-25 18:35│香山股份（002870）：毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的专
│项说明
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香山股份（002870）：毕马威华振会计师事务所关于香山股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/fd2617c9-ad2e-44ff-8239-0225dbf5ae5b.PDF
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2025-11-25 18:35│香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3f1bc7ee-f512-42bc-b564-77dc14fede5d.PDF
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2025-11-25 18:35│香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（修订
│稿）
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香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（修订稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b30e3efd-73ba-41d6-8803-96cbcf366949.PDF
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2025-11-25 18:35│香山股份（002870）：向特定对象发行股票补充法律意见书
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香山股份（002870）：向特定对象发行股票补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2698370d-00bb-4415-a448-4e4315242631.PDF
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2025-11-21 17:56│香山股份（002870）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨股份减持计划实施完毕的公告
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香山股份（002870）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c7ca5dd2-21b5-4afd-b0dd-d3f2280e6dbb.PDF
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2025-11-16 15:35│香山股份（002870）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第七届董事会第8次会议、2025年11月3日召开了
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》，同意公司以公开挂牌方
式转让全资子公司广东香山电子科技有限公司（以下简称“香山电子”）100%股权，具体内容详见公司2025年10月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。公司
已于2025年11月5日至2025年11月13日在珠海产权交易中心网站公示首次公开挂牌转让香山电子100%股权，首次挂牌转让底价为人民
币40,000.00万元，具体内容详见公司2025年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司1
00%股权或构成关联交易的进展公告》（公告编号：2025-076）。
一、进展情况
鉴于在首次挂牌公示期内，前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，公司拟继续推进股权转让事宜，并根据董事会和股
东会的决议和授权将香山电子100%股权挂牌转让底价调整为36,000万元，较前次挂牌底价下调10%，其他挂牌条件不变。珠海产权交
易中心已按调整后的挂牌价重新挂牌，本次挂牌公示期为2025年11月17日至2025年11月21日。关于本次挂牌的具体信息详见珠海产权
交易中心网站，网站地址：https://www.zhaeec.com/prjs/equity/detail/16679.html。
二、本次交易对公司的影响及风险提示
第二次公开挂牌转让依然存在交易成功与否的风险，且最终受让方、成交价格等存在不确定性，本事项对公司财务状况、经营成
果等影响尚需根据公开挂牌成交结果确定，公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。公司将根据相关法律法规的规定履
行交易进展情况持续信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/1a233ba3-cabd-4846-bc91-dd019abbdc94.PDF
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2025-11-05 15:45│香山股份（002870）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告
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香山股份（002870）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/30b246a2-98a7-4886-829a-5ba489fdb2a2.PDF
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2025-11-03 18:14│香山股份（002870）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年11月03日14:50
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。
（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长刘玉达先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计60人，代表有表决权的股份数额40,013,200股，占公司
总股份数的30.2957％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计60人，代表有表决权的股份数额40,013,200股，占公司总股份数的30.2957％。
（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计59人，代表
有表决权的股份数额391,600股，占公司总股份数的0.2965％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0
％。通过网络投票的股东59人，代表股份391,600股，占上市公司总股份的0.2965％。
（五）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师出席本次股东会，为本次股东会进行
见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》，关联股东已回避表决。
同意公司在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司广东香山电子科技有限公司100%股权。经北京中企华资产
评估有限责任公司评估，截至评估基准日2025年6月30日，香山电子全部权益的评估值为39,826.58万元。本次公开挂牌转让以评估价
值为依据，综合考虑资产市场价值等情况，拟定首次挂牌转让底价为40,000.00万元，公开征集受让方。同意授权公司管理层按照相
关法律法规全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：全权办理产权交易所挂牌的相关手续；制定交易方案，如挂牌转让
未能征集到意向受让方或者未能成交，授权公司管理层可以重新确定挂牌价格、挂牌期限等事项，但每次重新确定挂牌价格时，新的
挂牌价格不得低于前次挂牌价格的90%；与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易协议；办理与本
次交易有关的其他事项。本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意39,968,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888％；反对40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1020％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意347,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6364％；反对40,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的10.4188％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9
448％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意39,982,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9240％；反对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0647％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意361,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2370％；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.6139％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
1491％。
（三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意39,982,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9243％；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0645％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意361,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2625％；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.5884％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
1491％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2025
年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东香山衡器集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/bef327d6-d2ec-4f71-a196-2efe2a48701a.PDF
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2025-11-03 18:10│香山股份（002870）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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香山股份（002870）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e6a600d9-1b09-4309-ae02-580cf55f40b2.PDF
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2025-11-03 16:41│香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告
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香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/cae250f4-c997-4b74-98d0-5c1923d34e13.PDF
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2025-10-28 19:26│香山股份（002870）：关于股东权益变动的提示性公告
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股东赵玉昆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控
制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于近日收到公司股东赵玉昆先生出具的《简式权益变动报
告书》，获悉其通过证券交易所的集中交易和大宗交易方式分别减持公司股份 2,448,700股、2,640,000股，占公司总股本的比例为
3.85%。本次权益变动后，赵玉昆先生持有公司股份19,811,300股，占公司总股本的 15.00%。
二、本次权益变动前后持股变化情况
本次权益变动之前，信息披露义务人赵玉昆先生持有公司股份 24,900,000股，占公司总股本的比例为 18.85%；本次权益变动之
后，信息披露义务人赵玉昆先生持有公司股份 19,811,300股，占公司总股本的比例为 15.00%（占当前剔除公司回购专户后的总股本
比例为 15.23%）。
三、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规定，亦不存在违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购，具体内容详见公司于 2025年
5月 7日、2025年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号
：2025-040、2025-063）。截至本公告披露日，2025年9月 8日披露的减持计划尚未实施完毕。公司将继续督促信息披露义务人严格
遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
4、本次权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、赵玉昆先生出具的《简式权益变动报告书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/485e16bd-8d6f-4a2b-b38f-2d643a1707bf.PDF
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2025-10-28 19:26│香山股份（002870）：香山股份：简式权益变动报告书（赵玉昆）
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上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：香山股份
股票代码：002870
信息披露义务人姓名：赵玉昆
住所：广东省中山市东区**********
通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
股权变动性质：减少（集中交易和大宗交易减持）
签署日期：2025年10月信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、本报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东香山衡器集
团股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
香山股份、上市公司、公司 指 广东香山衡器集团股份有限公司
信息义务披露人 指 赵玉昆
本次权益变动 指 信息义务披露人赵玉昆通过证券交易所的集中
交易和大宗交易方式分别减持公司股份，其持股
比例由18.85%减少至15.00%
权益变动报告书/本报告书 指 《广东香山衡器集团股份有限公司简式权益变
动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
赵玉昆：男，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及澳门永久居留权，现住址为中山市东区******，身份证号为440620195408
******，通讯地址为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区。
信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，最近3年不存在证券市场不良诚信记录的情形。信息披露义务人
及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。二、信息
披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求而做出的安排。
二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划
本次权益变动前，信息披露义务人已向公司出具了《关于股份减持计划的告知函》，其拟于2025年9月29日至2025年12月28日通
过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过3,915,000股（占当前剔除公司回购专户后的总股本比例为3%），其中：通过集中
竞价方式减持本公司股份不超过1,305,000股（占当前剔除公司回购专户后的总股本比例为1%），通过大宗交易方式减持本公司股份
不超过2,610,000股（占当前剔除公司回购专户后的总股本比例为2%）。具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（www.cninf
o
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