公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:36 │香山股份（002870）：第七届董事会第6次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:34 │香山股份（002870）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:34 │香山股份（002870）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:32 │香山股份（002870）：关于董事调整的公告 │
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│2025-05-13 15:49 │香山股份（002870）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 21:01 │香山股份（002870）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-06 21:01 │香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-04-29 02:04 │香山股份（002870）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:02 │香山股份（002870）：关于补选董事及变更内审负责人的公告 │
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│2025-04-29 02:02 │香山股份（002870）：前次募集资金使用情况报告 │
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2025-05-16 19:36│香山股份（002870）：第七届董事会第6次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 5 月 16 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 6 次会议在公司会议室以现场方
式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意补选俞朝辉先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其任期至第七届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第七届董事会第 6 次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第 3 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7fb674f1-c047-4139-88eb-fe1a36b7b5ad.PDF
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2025-05-16 19:34│香山股份（002870）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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香山股份（002870）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d44a4410-4c42-4d27-a388-1aa7df8b6af3.PDF
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2025-05-16 19:34│香山股份（002870）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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香山股份（002870）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/02438e48-fd07-4ca0-a240-9703a85d742d.PDF
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2025-05-16 19:32│香山股份（002870）：关于董事调整的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六
届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会五次会议、第七届董事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于补选公司第七届董
事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
。现将有关事项公告如下：
一、董事调整情况
根据 2025 年第一次临时股东大会的选举结果，俞朝辉先生新当选为公司第七届董事会非独立董事，其任期至第七届董事会届满
之日止。
根据最新修订的《公司章程》，公司应增设职工代表董事，经公司第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会五次会
议决议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举赵双双先生为第七届董事会职工代表董事，其由非独
立董事调整为职工董事，其任期与原董事任期一致。
上述董事调整后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
二、补选董事会专门委员会成员的情况
经第七届董事会第 6 次会议审议通过，同意补选俞朝辉先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其任期至第七届董事会届满
之日止。
三、备查文件
1、《第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会五次会议决议》；
2、《第七届董事会第 6 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/f958eaea-c0f3-49a0-b343-6b270c4cf777.PDF
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2025-05-13 15:49│香山股份（002870）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第七届董事会第5次会议，决议于2025年5月16日
召开公司2025年第一次临时股东大会，公司已于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下
：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第5次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《广东香山衡器集团股份有限公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
（七）出席对象：
1、截至2025年5月9日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出
席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 √
论证分析报告>的议案》
4.00 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预 √
案>的议案》
5.00 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集 √
资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议 √
案》
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄 √
即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份 √
认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的 √
议案》
10.00 《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东 √
回报规划>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士 √
办理公司 2025 年度向特定对象发行股票有关事
宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
13.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
1、上述提案已经公司第七届董事会第5次会议、第七届监事会第4次会议审议通 过 ， 具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 2025
年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告。根据
《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2、提案2.00需逐项表决。提案1.00至提案12.00为特别决议提案，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司
交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应
持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年5月14日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注
明“股东大会”字样。）
（二）登记时间：2025年5月14日9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：
0760-88266385。
（四）现场会议联系方式：
电话：0760-23320821
传真：0760-88266385
邮箱：investor@camry.com.cn
联系人：龙伟胜、黄沛君
（五）注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第5次会议决议；
（二）公司第七届监事会第4次会议决议。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/18314a72-6cf8-4f78-ac2d-fea615ae53d8.PDF
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2025-05-06 21:01│香山股份（002870）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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香山股份（002870）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/57de00d1-9771-4ac7-a1b2-dee6d84215c4.PDF
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2025-05-06 21:01│香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告
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香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7dd594e0-ce1e-45c3-a4aa-56e51742df54.PDF
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2025-04-29 02:04│香山股份（002870）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第5次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《广东香山衡器集团股份有限公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
（七）出席对象：
1、截至2025年5月9日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出
席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 √
论证分析报告>的议案》
4.00 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预 √
案>的议案》
5.00 《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集 √
资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议 √
案》
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄 √
即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份 √
认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的 √
议案》
10.00 《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东 √
回报规划>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士 √
办理公司 2025 年度向特定对象发行股票有关事
宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
13.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
1、上述提案已经公司第七届董事会第5次会议、第七届监事会第4次会议审议通过，具体议案内容详见公司2025年4月29日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的
要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2、提案2.00需逐项表决。提案1.00至提案12.00为特别决议提案，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记方
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