公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 19:05 │香山股份（002870）：关于控股子公司对外提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 00:00 │香山股份（002870）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（五） │
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│2026-06-10 00:00 │香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-06-10 00:00 │香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书 │
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│2026-06-10 00:00 │香山股份（002870）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册修订稿）等申请文件的提示性公告│
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│2026-06-10 00:00 │香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册修订稿） │
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│2026-06-04 15:46 │香山股份（002870）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的补充公告 │
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│2026-06-03 18:51 │香山股份（002870）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 │
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│2026-06-03 18:51 │香山股份（002870）：第七届董事会第16次会议决议公告 │
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│2026-06-03 18:50 │香山股份（002870）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）暨关联交易│
│ │的公告 │
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2026-06-10 19:05│香山股份（002870）：关于控股子公司对外提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（
以下简称“均胜群英”），被担保对象为均胜群英之境外子公司 JOYSONQUINAutomotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”），
公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提
供担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2026年 3月 30日、2026年 4月 20日召开了第七届董事会第 12次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意 2026 年度公司子公司之间互相提供担保，预计上
述担保总额度不超过人民币 13.30亿元，其中，均胜群英为德国群英向银行融资等业务提供不超过 8,000 万元的担保。具体内容详
见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，鉴于公司控股子公司均胜群英之境外子公司德国群英的业务持续发展需求，均胜群英对先前在中国银行宁波分行开具的金
额为 1,005万欧元的保函进行续转操作，通过内保外贷的方式为德国群英从中国银行法兰克福分行（以下简称“中行法兰分行”）的
融资提供担保，担保金额为 8,000 万人民币，担保期限自保函开立之日起一年内。
此次保函续转操作旨在保障德国群英的业务连续性和资金流动性，符合公司整体战略规划。
本次担保发生前，均胜群英为德国群英提供的原担保已到期且结清了贷款，担保余额为 0万元，剩余可用担保额度为 100,000.0
0万元；本次担保发生后，均胜群英为德国群英提供的担保余额为 8,000.00 万元，剩余可用担保额度为92,000.00万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：JOYSONQUINAutomotive Systems GmbH
1、成立日期：1979年 8月 22日；
2、注册地点：Gutenbergstra?e 16, 71277 Rutesheim；
3、法定代表人：Ren, Ning, Zheng, Ping；
4、注册资本：1,250,000.00欧元；
5、主营业务：汽车零配件制造、研发、销售；
6、与公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司；
7、股权结构：均胜群英持股比例为 100%；
8、德国群英财务数据：截止 2025年 12月 31日，资产总额 130,776.28万元，负债总额 92,874.99万元，净资产 37,901.29万
元，营业收入 153,283.36万元，利润总额 1,686.02万元，净利润 -608.33万元。（以上数据经审计）；
截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 138,647.20 万元，负债总额 99,842.42 万元，净资产 38,804.78万元；营业收入 37,83
6.42万元，利润总额 2,898.91万元，净利润 2,373.31万元（以上数据未经审计）；
9、德国群英不是失信被执行人。
三、保函的主要内容
均胜群英向境内银行中国银行宁波分行为境外子公司申请内保外贷的业务，为境外子公司德国群英从中行法兰分行的融资提供担
保，即均胜群英向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外对应合作银行开立融资性保函，并由公司控股子公司之境外全资子
公司德国群英基于该融资性保函向境内银行对应的境外合作银行申请贷款。本次保函开具金额为 8,000万人民币。
以上具体担保事项以实际开具的保函为准。
四、本次控股子公司对外提供担保对公司的影响
公司控股子公司为其全资子公司提供担保的原因是为了满足其境外业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。德国
群英主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保有利于公司整体战略目标的实现，不会对均胜群英及公司的正常运作和业务
发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保额度总金额为 29.66 亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 17
8.60%；公司及子公司实际对外担保总余额为 8.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 48.67%。公司及子公司未对合并报表外单
位提供担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、中国银行开具的保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2148d553-07e9-4679-b702-a89058727d72.PDF
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2026-06-10 00:00│香山股份（002870）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（五）
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香山股份（002870）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a202b603-22bb-4429-b51c-fbae1c239cb3.PDF
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2026-06-10 00:00│香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5297e475-21e9-4029-bbc2-3f960a45262f.PDF
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2026-06-10 00:00│香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书
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香山股份（002870）：甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/36b03e8e-57d0-4154-9bec-5777afc0fbb8.PDF
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2026-06-10 00:00│香山股份（002870）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册修订稿）等申请文件的提示性公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026年 4月 29日获得深圳证券交易所上
市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东香山衡器集团股份
有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-029）。
根据公司第七届董事会第 16次会议决议的内容，公司 2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第七届董事会第 5次会
议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“24.47元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
80%”，发行数量由“不超过 26,371,092股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司
总股本的 30%；本次向特定对象发行股票募集资金总额应不超过人民币 64,530.06万元（与本次变更前保持不变），且发行数量应不
超过本次变更前的拟发行数量（即不超过26,371,092股）”。公司会同相关中介机构据此对募集说明书等申请文件内容进行了更新和
修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5bf94d9c-5ef5-4332-8a7e-667e847f37ea.PDF
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2026-06-10 00:00│香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册修订稿）
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香山股份（002870）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cc07332c-3262-4f19-8e47-b9c6a58a757b.PDF
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2026-06-04 15:46│香山股份（002870）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的补充公告
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2026年 6月 3日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第 16次会议审议通过了《关于调整
向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》。公司 2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第七届董事会第 5次会
议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“24.47元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
80%”，发行数量合计由“不超过 26,371,092股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前
公司总股本的 30%”（以下简称“本次变更”）。具体详见公司于 2026年 6月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。
为保护中小投资者权益，现对本次变更补充说明如下：本次向特定对象发行股票募集资金总额应不超过人民币 64,530.06万元（
与本次变更前保持不变），且发行数量应不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过 26,371,092股），因此本次发行方案的变更不
构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变
化的，应重新经公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e1691d78-b85e-4b14-85bd-458c9ff265f8.PDF
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2026-06-03 18:51│香山股份（002870）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第七届董事会第 5
次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“24.47元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的 80%”，发行数量合计由“不超过 26,371,092股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发
行前公司总股本的 30%”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事
会第 5次会议、第七届监事会第 4次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第 11次会议、第七届董事会第 12次会议、20
25年年度股东会、第七届董事会第 15次会议、第七届董事会第 16次会议审议通过。本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所
审核通过，尚需取得中国证监会同意注册的批复。
根据公司第七届董事会第 16次会议审议通过的发行方案，公司发行价格及发行数量调整情况如下：
1、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司
股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相
应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
2、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在审议本
次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划
等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2c976161-eb44-4a51-ad38-248a4d2a1bc3.PDF
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2026-06-03 18:51│香山股份（002870）：第七届董事会第16次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 6月 3日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 16次会议在公司会议室以现场及通讯
方式召开。关于本次会议的通知已于2026年 6月 2日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉达先生
召集并主持，应参会董事 7人，实际参会董事 7名，均亲自出席本次会议，其中独立董事薛俊东先生以通讯方式出席，公司高级管理
人员列席会议。本次会议会前已经全体董事同意豁免会议通知期限，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东香
山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价
基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司
股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相
应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
2、发行数量的调整
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在审议本
次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划
等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公
告》。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）〉暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
鉴于 2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，公司拟就前述事项与控股股东宁波均胜
电子股份有限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之
补充协议（三）暨关联交易的公告》。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会独立董事专门会议第 7次会议决议；
（二）公司第七届董事会第 13次审计委员会会议决议；
（三）公司第七届董事会第 16次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b3ae1e53-aa4d-4b9f-9a04-3c65051c6200.PDF
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2026-06-03 18:50│香山股份（002870）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）暨关联交易的公
│告
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重要内容提示：
经广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司 2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”或“本次向特定对象发行”）的定价基准日由“公司第七届董事会第 5次会议决议公告日”变更为“发行期首日”，发行价
格及发行数量相应变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票发行
价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。
公司于 2026年 6月 3日召开第七届董事会审计委员会第 13次会议、第七届董事会独立董事专门会议第 7次会议、第七届董事会
第 16 次会议，审议通过了公司调整本次发行的定价基准日、发行价格及发行数量并签署补充协议的相关议案。
同日，公司与宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）》，公
司本次拟向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，均胜电子同意依据《附生效条件的股份认购
协议》及其补充协议的相关约定认购公司本次发行的全部股份。
均胜电子为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议前述议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了
前述议案。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所审核通过，尚需取得中国证监会同意注册的批复。
在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上
市事宜，完成本次向特定对象发行 A 股股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册
的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
（一）2025年 4月 28日，公司召开第七届董事会第 5次会议以及第七届监事会第 4次会议，审议通过了《关于公司与认购对象
签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨本次发行涉及关联交易的议案》等相关议案。本议案涉及关联交易，关联董事郭志明对此项议
案回避表决，并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。同日，公司与均胜电子签署《附生效条件的股
份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。
2025 年 5 月 16日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨
本次发行涉及关联交易的议案》等相关议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东香山衡器集团股份有限公司关于公司与特定对象签
署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》。
（二）根据相关法律法规的要求，公司于 2025年 12月 29日召开公司第七届董事会审计委员会第 8次会议、第七届董事会独立
董事专门会议第 4次会议、第七届董事会第 11次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协
议>暨本次发行涉及关联交易的议案》等相关议案。同日，公司与均胜电子签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下
简称“《补充协议》”），对原协议部分条款进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之
补充协议暨关联交易的公告》。
（三）根据相关法律法规的要求，公司于 2026年 5月 25日召开公司第七届董事会审计委员会第 12次会议、第七届董事会独立
董事专门会议第 6次会议、第七届董事会第 15次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协
议（二）>暨关联交易的议案》等相关议案。同日，公司与均胜电子签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》（以下
简称“《补充协议（二）》”），对原协议部分条款进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之
补充协议（二）暨关联交易的公告》。
（四）根据相关法律法规的要求，公司于 2026 年 6月 3日召开公司第七届董事会审计委员会第 13次会议、第七届董事会独立
董事专门会议第 7次会议、第七届董事会第 16次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协
议（三）>暨关联交易的议案》等相关议案。同日，公司与均胜电子签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）》（以下
简称“《补充协议（三）》”），对原协议部分条款进行调整。
二、《补充协议（三）》的主要内容
（一）协议签署主体及签订时间
双方于 2026年 6月 3日签署：
甲方：广东香山衡器集团股份有限公司（“发行人”）
乙方：宁波均胜电子股份有限公司（“认购人”）
（二）对《认购协议》相关条款的修改
1.甲、乙双方同意将《认购协议》部分条款作如下修改：
1.1 《认购协议》鉴于条款第 3条修改为：“甲方拟以向特定对象发行股票的方式发行 A股股票（以下简称“本次发行”），本
次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前发行人总股本的 30%，乙方同意作为特定发行对象在本
次发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后按本协议约定的条款和条件认购甲方本次向特定
对象发行的股票”。
1.2 《认购协议》第 1.2 条修改为：“定价基准日：指发行人关于本次向特定对象发行股票的发行期首日。”
1.3 《认
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