公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:21 │香山股份（002870）：第七届董事会第24次会议决议公告 │
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│2026-11-11 18:20 │香山股份（002870）：关于新增日常关联交易预计的公告 │
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│2026-11-11 18:20 │香山股份（002870）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告 │
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│2026-11-11 18:19 │香山股份（002870）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案及会议补充通知的公告 │
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│2026-11-11 18:19 │香山股份（002870）：董事会议事规则 │
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│2026-11-11 18:19 │香山股份（002870）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例 │
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│2026-11-11 18:19 │香山股份（002870）：董事会提名委员会工作条例 │
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│2026-11-11 18:19 │香山股份（002870）：信息披露管理制度 │
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│2026-11-11 18:19 │香山股份（002870）：董事会薪酬与考核委员会工作条例 │
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│2026-11-11 18:19 │香山股份（002870）：重大信息内部报告制度 │
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2026-11-11 18:21│香山股份（002870）：第七届董事会第24次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 11月 11日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 24次会议在公司会议室以现场及通
讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2026 年 11 月 6日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉
达先生召集并主持，应参会董事 7人，实际参会董事 7名，均亲自出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
1、《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的议案》
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 10次会议全体独立董事审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事龙伟胜先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易
的公告》。
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
3、《关于修订〈董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例》。
4、《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作条例》。
5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
7、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
8、《关于新增日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 10次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事郭志明先生、俞朝辉先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会独立董事专门会议第 10次会议决议；
2、公司第七届董事会第 24次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/467a868e-fa6a-4da6-8409-3fda84ed24f7.PDF
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2026-11-11 18:20│香山股份（002870）：关于新增日常关联交易预计的公告
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香山股份（002870）：关于新增日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/402830b4-4cd7-4427-b7fb-6f82cc404a53.PDF
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2026-11-11 18:20│香山股份（002870）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告
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香山股份（002870）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/d00c6e08-a40c-46bc-956e-03a2beb3eaa8.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案及会议补充通知的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 23 次会议决议，公司定于2026 年 11 月 25 日召开 20
26 年第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
近日，公司董事会收到控股股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）出具的《关于提请增加 2026 年第三次临
时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，提请公司董事会将 2026 年 11 月 11 日公司第七届董事会第 2
4 次会议审议通过的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，
以临时提案方式提交至公司 2026 年第三次临时股东会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。经核查，截至本公告披露日，均胜电子持有公司股份 60,304,311 股，占公司股份总数比例的 39.48%，具有提出临时提案的
资格，其提案内容属于股东会职权范围，且提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
因此，公司董事会同意将上述提案以临时提案的方式提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司原《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》列明的股东会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现将 2026 年
第三次临时股东会的重新通知公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议
的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号 6号楼公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 非累积投票提案 √
方案的议案》
2.00 《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100% 非累积投票提案 √
股权或构成关联交易的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第 23 次会议、第七届董事会第 24 次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东会规
则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、 提案 1.00 为特别决议提案，应当由出席股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；提案2.00 为关联交易提案，与该关联
交易有利害关系的潜在关联人应在股东会上对该议案回避表决。三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公
司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还
应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函请在 2026年 11月 23日 16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信
函上须注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 11月 23 日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路 1266号 6号楼 5 楼公司董事会办公室，邮编：315040。
4、现场会议联系方式：
电话：0574-87913802
传真：0574-87911248
邮箱：IRD@joysonquin.com
联系人：龙伟胜、潘立页
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第七届董事会第 23 次会议决议》；
2、公司《第七届董事会第 24 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/0e624cb5-7ff8-4d54-8efb-e4484395308c.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：董事会议事规则
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香山股份（002870）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/6aaa1398-8016-436b-abaa-72dadc4cef04.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例
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第一条 为适应广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略及可持续发展需要，加强战略决策科学性，提升公司
环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下简称“ESG”）方面的绩效和水平，深化可持续发展导向的战
略变革，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广东
香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设立战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本
条例。
第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期可持续发展战略和重大投资决策的研究并
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成。第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、过半数独立
董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条例的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）协助董事会决策 ESG 事务，为董事会提供专业建议与支持；协助董事会识别与评估 ESG 相关影响、风险和机遇，指导及
审阅公司 ESG 方针、战略及目标；监督 ESG 目标进展及完成情况、ESG 工作执行情况，并适时提出指导意见；审阅并向董事会提交
公司 ESG 工作方案、报告等；审议与 ESG 相关的其他重大事项；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）负责董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会对董事会负责，战略与可持续发展（ESG）委员会的建议和提案提交董事会审议决定。
第九条 战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告（如有）；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作（如有）；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第十条 战略与可持续发展（ESG）委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略与可持续发展（ESG）委员会
可以聘请顾问团队或专业机构，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议由主任委员召集，过半数委员联名要求可以召开战略与可持续发展（ESG）委员
会会议。
第十二条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议应于召开前五日以专人送达、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体委员。若出
现特殊情况，需要战略与可持续发展（ESG）委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以不受前述通知方式及通知时限的限制
。
第十三条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议应由过半数委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应书
面委托其他一名委员主持。第十四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能出席的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，并委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十五条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委
托委员的权利。委员未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 战略与可持续发展（ESG）委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，
但非战略与可持续发展（ESG）委员会的委员对议案没有表决权。委员会讨论或审议的有关事项如涉及委员本人或其相关利益的，必
须执行回避制度。
第十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见，并对其个人的投票表决承担责任。
第十八条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员每人享有一票表决权，战略与可持续发展（ESG）委员会所作决议应经全体委员
的过半数通过方为有效。如因回避表决无法形成有效决议的，应直接提交公司董事会审议决定。
第十九条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议表决方式可以为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。出席会议的委员和会
议记录人应当在会议决议文件上签名。出席会议的委员有权要求在会议决议文件上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十一条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议通过的议案及表决结果，应形成书面决议文件报公司董事会。
第二十二条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员对于会议中了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务
。
第五章 附 则
第二十三条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家最新修订
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行，并立即报董事会审议修订。
第二十四条 本条例由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/6a57e4bf-98db-46fd-b816-3b94e0258586.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：董事会提名委员会工作条例
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第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标
准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素，并对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事
会提出提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据本条例的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（四）对提名或者解聘董事、聘任或者解聘高级管理人员事项向董事会提出建议；
（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的建议和提案提交董事会审议决定；公司控股股东在无充分理由或可靠证据的情
况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第九条 提名委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告（如有）；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作（如有）；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第十条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合；如有必要，提名委员会可以聘请专业机构为其决策提供专
业意见，有关费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会会议由主任委员召集，且应在董事会审议选聘新董事、高级管理人员前召开，过半数委员联名要求可以召
开提名委员会会议。第十二条 提名委员会会议应于召开前五日以专人送达、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体委员。若出现特
殊情况，需要提名委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以不受前述通知方式及通知时限的限制。
第十三条 提名委员会会议应由过半数委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应书面委托另外一名独立
董事委员主持。第十四条 提名委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十五条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。委托书应当载明代理
人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。委员
未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会的委员
对议案没有表决权。委员会讨论或审议的有关事项如涉及委员本人或其相关利益的，必须执行回避制度。第十七条 出席会议的委员
应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见，并对其个人的投票表决承担责任。
第十八条 提名委员会委员每人享有一票表决权，提名委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。如因回避表决无法
形成有效决议的，应直接提交公司董事会审议决定。
第十九条 提名委员会会议表决方式可以为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。出席会议的委员和会
议记录人应当在会议决议文件上签名。出席会议的委员有权要求在会议决议文件上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应形成书面决议文件报公司董事会。
第二十二条 提名委员会委员对于会议中了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附 则
第二十三条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家最新修订
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行，并立即报董事会审议修订。
第二十四条 本条例由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/53897cb5-4942-48bd-bae5-c19b7e0e645a.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：信息披露管理制度
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香山股份（002870）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/b175e6d2-2338-40e8-b63f-413954b48fc7.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：董事会薪酬与考核委员会工作条例
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第一条 为建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科
学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定，制定本条例。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定董事及高级管理人
员的考核标准并进行考核，负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据本条例的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究和制定董事和高级管理人员的考核标准，并进行考核及向董事会提出建议；
（二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬
政策与方案；薪酬政策与方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；并对公司薪酬
制度执行情况进行监督及向董事会提出建议；
（三）对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项向董事会提出建议；
（四）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项向董事会提出建议；
（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项和董事会授权的其他事宜。
第八条 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会的建议和提案提交董事会审议决定。
第九条 薪酬与考核委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告（如有）；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作（如有）；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第十条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请专业机构为其
决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会会议由主任委员召集，过半数委员联名要求可以召开薪酬与考核委员会会议。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应于召开前五日以专人送达、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体委员。若出现特殊情况，
需要薪酬与考核委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以不受前述通知方式及通知时限的限制。第十三条 薪酬与考核委员
会会议应由过半数委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应书面委托另外一名独立董事委员主持。第十四条
薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员
代为出席会议并行使表决权。
第十五条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。委托书应当载
明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利
。委员未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核
委员会的委员对议案没有表决权。委员会讨论或审议的有关事项如涉及委员本人或其相关利益的，必须执行回避制度。
第十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见，并对其个人的投票表决承担责任。
第十八条 薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权，薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。如因
回避表决无法形成有效决议的，应直接提交公司董事会审议决定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议表决方式可以为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。出席会议的委员和会
议记录人应当在会议决议文件上签名。出席会议的委员有权要求在会议决议文件上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应形成书面决议文件报公司董事会。
第二十二条 薪酬与考核委员会委员对于会议中了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附 则
第二十三条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家最新修订
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行，并立即报董事会审议修订。
第二十四条 本条例由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/13730d0e-9a8f-4a87-adb2-df935cd08061.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：重大信息内部报告制度
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香山股份（002870）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/bd475b12-4b29-45e4-ba45-bdbd7fbff40e.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的核查意见
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香山股份（002870）：拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/1bc14653-6d34-4a65-9670-7316c0120cb9.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：关于新增日常关联交易事项的核查意见
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香山股份（002870）：关于新增日常关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/49f7be35-4c31-47fd-80ac-17e1b15db381.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：：《香山股份拟转让中山艾菲科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值项目资产评估
│报告》（...
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香山股份（002870）：：《香山股份拟转让中山艾菲科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/e5d82375-9edf-4c43-9ed6-ec0bd57b9cd3.PDF
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2026-11-11 18:19│香山股份（002870）：中山艾菲科技有限公司审计报告-科信审报字[2026]第912号
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香山股份（002870）：中山艾菲科技有限公司审计报告-科信审报字[2026]第912号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/27e164d6-1d9b-4c44-ada3-3e34f40af63f.PDF
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2026-11-05 16:46│香山股份（002870）：关于第七届董事会第23次会议决议公告的更正公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七
届董事会第 23次会议决议公告》，现对相关内容予以更正如下：
更正前：
2、《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 9月 25日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路 1266号 6号楼公司 5楼会议室召开公司
2026年第三次临时股东会。
更正后：
2、《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 25 日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室召开公司
2026年第三次临时股东会。
除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/8318f35f-f511-4d41-8c54-45e8628f4b9e.PDF
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2026-11-05 16:46│香山股份（002870）：关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4日召开第七届董事会第 23 次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-082）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将披露公司第七届董事会第 23 次会议决议公告前一个交易日（即 2026年 11月 4 日）登记在册的前十名股东和前十名无
限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 宁波均胜电子股份有限公司 60,304,311 39.48
2 赵玉昆 157,45,000 10.31
3 广东香山衡器集团股份有限公 3,000,000 1.96
司－2026年员工持股计划
4 鲁艳 2,600,000 1.70
5 王咸车 2,335,542 1.53
6 陈博 2,100,000 1.37
7 钟明禺 1,559,000 1.02
8 刘世智 1,300,000 0.85
9 王大樑 1,203,000 0.79
10 香港中央结算有限公司 1,182,769 0.77
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股
份比例（%）
1 宁波均胜电子股份有限公司 39,621,600 30.54
2 赵玉昆 15,745,000 12.14
3 广东香山衡器集团股份有限公 3,000,000 2.31
司－2026年员工持股计划
4 鲁艳 2,600,000 2.00
5 陈博 2,100,000 1.62
6 钟明禺 1,559,000 1.20
7 刘世智 1,300,000 1.00
8 王大樑 1,203,000 0.93
9 香港中央结算有限公司 1,182,769 0.91
10 赵建平 1,000,000 0.77
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/fb723f71-f7bc-43dc-984a-01f22d88d8f4.PDF
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2026-11-05 16:46│香山股份（002870）：第七届董事会第23次会议决议公告（更正后）
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一、会议召开情况
2026年 11月 4日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 23次会议在公司会议室以现场及通讯
方式召开。关于本次会议的通知已于 2026 年 11 月 3日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉达
先生召集并主持，应参会董事 7人，实际参会董事 7名，均亲自出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议会前已经全体
董事同意豁免会议通知期限，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
为积极响应国家有关部门关于稳市场稳预期的相关政策， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投
资者合法权益，增强投资者信心，公司拟使用公司自有/自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）
股份，回购股份将全部用于注销并相应减少公司注册资本。若后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则本回购方
案按调整后的政策实行。
本次回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，回购股份价格不超过人民币50元/股，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。为保证
本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层全权办理本次股份回购相关事宜。授权期限自公司股东会
审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
2、《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026年 11月 25日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路 1266号 6号楼公司 5楼会议室召开公司
2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司《第七届董事会第 23次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/601a6aad-7f82-4e2c-bcf9-0b4408ab60d0.PDF
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2026-11-04 17:31│香山股份（002870）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
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香山股份（002870）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/c02ea03b-09e8-4c17-9a93-b88a48c1a3ed.PDF
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2026-11-04 17:31│香山股份（002870）：第七届董事会第23次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 11月 4日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 23次会议在公司会议室以现场及通讯
方式召开。关于本次会议的通知已于 2026 年 11 月 3日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉达
先生召集并主持，应参会董事 7人，实际参会董事 7名，均亲自出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议会前已经全体
董事同意豁免会议通知期限，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
为积极响应国家有关部门关于稳市场稳预期的相关政策， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投
资者合法权益，增强投资者信心，公司拟使用公司自有/自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）
股份，回购股份将全部用于注销并相应减少公司注册资本。若后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则本回购方
案按调整后的政策实行。
本次回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，回购股份价格不超过人民币50元/股，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。为保证
本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层全权办理本次股份回购相关事宜。授权期限自公司股东会
审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
2、《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 9月 25 日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路 1266号 6号楼公司 5楼会议室召开公
司 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司《第七届董事会第 23次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/aa6afaec-ca89-4de3-981f-4e6911b85707.PDF
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2026-11-04 17:29│香山股份（002870）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议
的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号 6号楼公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 非累积投票提案 √
方案的议案》
2、上述提案已经公司第七届董事会第 23 次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原
则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、 提案1.00为特别决议提案，应当由出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公
司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还
应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函请在 2026年 11月 23 日 16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，
信函上须注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 11月 23 日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路 1266号 6号楼 5 楼公司董事会办公室，邮编：315040。
4、现场会议联系方式：
电话：0574-87913802
传真：0574-87911248
邮箱：IRD@joysonquin.com
联系人：龙伟胜、潘立页
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司《第七届董事会第 23次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/91b361c5-b9c9-4318-b2b1-986f5cf641f1.PDF
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2026-10-27 16:19│香山股份（002870）：2026年三季度报告
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香山股份（002870）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9b69553c-db3c-4b25-8748-537e6d31cd27.PDF
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2026-10-14 15:50│香山股份（002870）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 9月 15日披露《广东香山衡器集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，其中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚
需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序推进中。
3、截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易
的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续审批程序及信息披露义务。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向宁波亘曦沐骋自有资金投资合伙企业（有限合伙）、浙江秦桐巨鹏科技有限公司、智
焱芯合（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）、温州群宏高新技术有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司以及王凌（以下合称
“交易对方”）购买其合计持有的浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“标的公司”或“武珞智慧”）100%股权，并向不超过
35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，预计亦不构成关联交易
；本次交易涉及发行股份购买资产，需按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相应程序。本次交易不会导致公司控
股股东、实际控制人发生变更，不构成重组上市。
标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的《资产评估报告》所载评估结果为基础，由交易各方协商确
定，并在重组报告书中予以披露。
二、本次交易的历史进展情况
（一）停牌与复牌情况
公司因筹划本次交易，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，
公司股票（证券简称：香山股份，证券代码：002870）自 2026年 9月 1日开市起停牌。停牌期间，公司于2026 年 9月 8日披露了《
关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-069）。
2026 年 9月 14 日，公司召开第七届董事会第 21 次会议，审议通过了《关于〈广东香山衡器集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2026年 9月 15日披露了本次交易预案及相
关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026年9月 15日开市起复牌。
（二）后续工作安排
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司第七届董事会第 21次会议已审议通过相关议案，决定暂不召集公司股东
会审议本次交易相关事项，具体详见公司于 2026年 9月 15日披露的《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告》（公告编
号：2026-075）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工
作尚未完成。待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东会审议与
本次交易相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行后续审批程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次
交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以
及最终取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在不确定性。
公司于 2026年 9月 15日披露的本次交易预案及其摘要已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详
细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息
披露媒体披露的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/75f02538-fb85-4028-9f0a-a54173ce96df.PDF
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2026-09-30 00:00│香山股份（002870）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
广东香山衡器集团股份有限公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026年 9月 29日
在广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 9月 24日以电子
通讯方式送达。根据本员工持股计划的有关规定，本次会议由公司董事会秘书龙伟胜先生召集和主持，应出席会议的持有人 29人，
实际出席会议的持有人 29人，代表本员工持股计划份额 55,050,000份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开
和表决程序符合本员工持股计划的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为维护持有人合法权益，根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责
管理本员工持股计划。管理委员会委员为 3人，其中设主任 1人，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 55,050,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0份；弃权 0份。
（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举郑坪先生、赵文丽女士、叶盼盼女士担任管
理委员会委员。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 55,050,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0份；弃权 0份。
同日，公司 2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郑坪先生为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本
员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，
授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、
转增股份、配股和配售债券等事项；
3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股份，将所得现金资产投资于固定收益类证
券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
4、决策本员工持股计划权益分配；
5、决策本员工持股计划份额转让；
6、决策本员工持股计划份额收回；
7、持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
8、有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 55,050,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f807566f-bfdf-4311-bb30-a245ea18bda4.PDF
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2026-09-27 15:37│香山股份（002870）：关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第七届董事会第 20次会议审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026年 9月 11日经公司 2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见
公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商登记变更情况
公司已于近日完成相关的工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了中山市市场监督管理局下发的《登记通知书》及换
发的营业执照，本次工商变更的主要事项对比如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 人民币 132,075,636元 人民币元 152,758,347元
三、备查文件
1、中山市市场监督管理局下发的《登记通知书》
2、新换发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ec62ce45-92f4-4c67-855d-b6aa1e7ec51e.PDF
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2026-09-27 15:32│香山股份（002870）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8 日召开2026年第一次临时股东会，批准实施 2026年员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），截至本公告披露日，本员工持股计划受让公司回购股份已完成非交易过户。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关
规定，现将有关情况说明如下：
一、本员工持股计划的股票来源
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划的股票来源为公司以集中竞价交易方式回购 A股普通股（以下简称
“标的股票”），具体如下：
（一）公司于 2025 年 4月 18 日召开第七届董事会第 3次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用不低于
人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含）的自有资金及/或股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购股份用
于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购价格不超过 35.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日 12 个
月内。鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，自 2025年 5月 6日起回购价格上限由 35.00元/股（含）调整为34.90元/股（含
）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2025-025）和《2024年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2025-026）。
公司于 2026 年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购期限届满暨回购实施结果及股份变动的公告
》（公告编号：2026-023），公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,562,300股，回购成交最高价为 34.90元/股，最低价为30.31
元/股，回购成交总金额为 84,277,579.60元（不含交易费用）。
（二）公司于 2026年 8月 14日召开第七届董事会第 19次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不
低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）的自有资金或自筹资金，回购价格不超过 55元/股（含），通过集中
竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购期限自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 8月 15日、2026年 8月 18日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2026-056
）。
公司于 2026 年 8月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编
号：2026-067），公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 437,700 股，占公司总股本的比例为0.29%，回
购成交的最高价为 48.00元/股，最低成交价为 46.92元/股，回购成交总金额为 20,745,952元（不含交易费用）。
二、本员工持股计划的购股情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立 2026年员工持股计划
专用证券账户，证券账户名称为“广东香山衡器集团股份有限公司—2026年员工持股计划”，证券账户号码为 0899566497。
（二）本员工持股计划筹集资金情况
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划的资金来源为参加对象自筹出资，包括但不限于参加对象合法薪酬
、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金，涉及资金规模不超过 55,410,000 元，按份额进行认购，单位份额为 1.0
0元，份额上限为 55,410,000份，以实际执行情况为准。
本员工持股计划实际筹集资金为 5,505万元，实际认购份额为 5,505万份。本次员工持股计划实际认购资金总额、实际认购份额
以及实际参与人数均未超过股东会审议通过的实施上限，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 22日出具了《广
东香山衡器集团股份有限公司 2026 年员工持股计划验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15311号）。
本员工持股计划不涉及公司向参加对象提供财务资助或者为参加对象贷款提供担保，不涉及杠杆资金，不涉及第三方为参加对象
提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（三）本员工持股计划受让标的股票非交易过户情况
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可方式购买标的股票不超过 3,000,
000股，以实际执行情况为准。
2026年 9月 24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划所涉
标的股票 3,000,000股已于 2026年 9月 23日由公司回购专用证券账户非交易过户至“广东香山衡器集团股份有限公司—2026年员工
持股计划”证券账户，占当前公司股本总额的 1.96%，过户价格为 18.35元/股。
全部有效的员工持股计划所持有公司股票累计不超过公司股本总额的 10.00%，任一参加对象持有员工持股计划份额所对应公司
股票累计不超过公司股本总额的1.00%。员工持股计划持有股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二
级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系
（一）本员工持股计划的参加对象包括公司部分董事、高级管理人员，该等人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会
、股东会审议本员工持股计划涉及与自身及其关联方有关事项时应当回避表决。
（二）本员工持股计划独立运作，最高管理机构为持有人会议，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划日常管理
；本员工持股计划的参加对象实际认购份额较为分散，且未签署一致行动协议或存在一致行动安排；公司董事、高级管理人员不担任
本员工持股计划管理委员会任何职务。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在一致行动关
系。
四、本员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的有关规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入成本费用和资本公积。
本员工持股计划所涉成本费用及其摊销情况将根据本员工持股计划实施进展予以确认，对公司经营业绩的影响以审计结果为准。
五、已回购股份处理完成的情况
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的 3,000,000股股份已全部用于本员工持股计划，公司回购专用证券账户中
已回购的股份全部处理完毕，实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定。
公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并及时有关履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/81789bad-0d23-4347-9124-33cb42e72a91.PDF
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2026-09-14 19:07│香山股份（002870）：关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项（以下简
称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：香山股份，证券代码：002870）自 2026
年 9月 1日开市起停牌。停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2026年 9月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-068）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026年 8月 3
1日）的前 10大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1 个交易日前十大股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即 2026 年 8月 31 日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 宁波均胜电子股份有限公司 60,304,311 39.48
2 赵玉昆 15,745,000 10.31
3 广东香山衡器集团股份有限公司回购 3,000,000 1.96
专用证券账户
4 鲁艳 2,600,000 1.70
5 王咸车 2,335,542 1.53
6 陈博 2,100,000 1.37
7 王大樑 1,203,000 0.79
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
8 香港中央结算有限公司 1,157,275 0.76
9 赵建平 1,100,000 0.72
10 钟明禺 959,000 0.63
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。上述持股比例未剔除公司回购专用账户中股份
数量的影响。
二、公司股票停牌前 1 个交易日前十大流通股股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即 2026 年 8月 31 日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如
下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股份比例（%）
1 宁波均胜电子股份有限公司 39,621,600 30.54
2 赵玉昆 15,745,000 12.14
3 广东香山衡器集团股份有限公 3,000,000 2.31
司回购专用证券账户
4 鲁艳 2,600,000 2.00
5 陈博 2,100,000 1.62
6 王大樑 1,203,000 0.93
7 香港中央结算有限公司 1,157,275 0.89
8 赵建平 1,100,000 0.85
9 钟明禺 959,000 0.74
10 刘世智 860,000 0.66
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。上述持股比例未剔除公司回购专用账户中股份
数量的影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9dd0bca6-3053-4058-8cf1-38bd7c39e42b.PDF
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2026-09-14 19:07│香山股份（002870）：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十
│四条规定的说明
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“武珞智
慧”或“标的公司”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎分析
，董事会认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各
方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
（六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督
管理委员会关于上市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条的规定。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
（一）公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告；
（二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会
立案调查的情形；
（三）本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定
（一）本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影
响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
（二）本次交易的标的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，能在约定期限内办理完毕
权属转移手续；
（三）本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有显著协同效应；
（四）本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价的情形。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定。综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市
公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的各项条件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cd591b75-d89a-4e87-ada5-f60e9b3713e9.PDF
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2026-09-14 19:07│香山股份（002870）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“武珞智
慧”或“标的公司”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》（以下简称《监管指引 9号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下
简称《格式准则第 26号》）等法律、规范性文件及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公
司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分
的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。
2、公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证券交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备
忘录。
3、因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 9月 1日开市起停牌，同日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-068），停牌期间，公司按照相关规定及时公告了本次
交易的进展情况。
4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及其他深圳证券交易所和中国证券监督管
理委员会要求的有关文件。
5、2026年 9月 14日，公司召开第七届董事会第 21次会议审议通过了本次交易的相关议案。相关议案在提交董事会审议之前，
已经公司独立董事专门会议审议通过。
6、公司与本次交易的交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》。
综上，公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，
该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《监管指引第 9号》《格式准则第26号》等法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》，公司董事会及全体董事就本次交易提交的相关法律文件作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的相关法律文件合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易已履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；公司就本次交易提交的相关法律文件合法、有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/4228e6a7-a44e-465b-b082-f641f59c09b1.PDF
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2026-09-14 19:07│香山股份（002870）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组
│相关股票...
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香山股份（002870）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/53798b45-3ae2-4ca8-ba96-c2a28bf28cf7.PDF
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2026-09-14 19:07│香山股份（002870）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的
│监管要求...
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划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟
向浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“武珞智慧”或“标的公司”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标
的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进
行了审慎判断，具体如下：
1、本次交易中，公司拟购买资产为标的公司 100%股权（以下简称“标的资产”），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划
、建设施工等有关报批事项。本次交易已履行和尚需履行的批准程序已在《广东香山衡器集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案》中披露，并对可能无法获得相关批准的风险作出了特别提示。
2、根据交易对方出具的承诺，交易对方已经合法拥有本次交易标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在
出资不实等情况。
3、本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，本次交易有利于提
高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续经营能力，不会导致公司财务状况发生重大不利变化；有利于公司突出主业、
增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的
相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b9ce4c51-f3ab-4ec5-917c-c9271ebd6daf.PDF
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2026-09-14 19:07│香山股份（002870）：关于停牌前股票价格波动情况的说明
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香山股份（002870）：关于停牌前股票价格波动情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f03320d7-5f5a-4970-9a12-ffd07333909c.PDF
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2026-09-14 19:07│香山股份（002870）：关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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香山股份（002870）：关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/38385bca-d43d-4b5d-aabc-99610c9c6887.PDF
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2026-09-14 19:06│香山股份（002870）：：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在《上市公司证券发行注
│册管理办...
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“武珞智
慧”或“标的公司”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情
形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e5976624-9f9f-4f8a-af40-13058ea273f6.PDF
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2026-09-14 19:06│香山股份（002870）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨前12个月内购买、出售资产情
│况的说明
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“武珞智
慧”或“标的公司”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计
数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的交易行为，无须纳入累计
计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，
从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可
以认定为同一或者相关资产。
截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/beee8020-c61c-4856-afbb-e8edc63e53de.PDF
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2026-09-14 19:06│香山股份（002870）：香山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
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香山股份（002870）：香山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ea40478b-e2a1-4ac3-b486-984194e243a8.PDF
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2026-09-14 19:06│香山股份（002870）：香山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要
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香山股份（002870）：香山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a8e7920c-6b0e-4cdc-8484-70b9d5893583.PDF
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2026-09-14 19:06│香山股份（002870）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“武珞智
慧”或“标的公司”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
公司于 2026 年 9月 14 日召开第七届董事会第 21 次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年9月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司
董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对
本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议与本次交易的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/5c7647d3-fbcd-4245-954a-06e61c7109f1.PDF
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2026-09-14 19:06│香山股份（002870）：第七届董事会第21次会议决议公告
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香山股份（002870）：第七届董事会第21次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/2b3f9d83-ec34-4557-9ea8-0afe7cefada7.PDF
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2026-09-14 19:06│香山股份（002870）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说
│明
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香山股份（002870）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/511be6c0-9a46-4be9-8b05-e51c151d5ee2.PDF
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2026-09-14 19:03│香山股份（002870）：关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告
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特别提示：
广东香山衡器集团股份有限公司股票（证券简称：香山股份，证券代码：002870）将于 2026 年 9 月 15 日（星期二）开市起
复牌。
一、公司股票停牌情况
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项，经公司向
深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：香山股份，证券代码：002870）自2026年9月1日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超
过10个交易日。具体内容详见公司2026年9月1日、2026年9月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东香山衡
器集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-068）和《广东
香山衡器集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-069）。
二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
公司于2026年9月14日召开第七届董事会第21次会议，审议通过了《关于<广东香山衡器集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告日同时发布的相关
公告及文件。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：香山股份，证券代码：002870）将于2026年9月15日开市
起复牌。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东会。公司将在相关审计、评估
工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次
交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册
的时间均存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披
露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/21875f7e-7823-478a-bd9b-56c099c4eae4.PDF
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2026-09-11 19:04│香山股份（002870）：2026年第二次临时股东会决议公告
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香山股份（002870）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a4adedca-ee87-4672-911d-acc0a558a71c.PDF
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2026-09-11 19:00│香山股份（002870）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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香山股份（002870）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8463ada7-68d3-4ed6-8f6f-4774eb09d504.PDF
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2026-09-10 00:00│香山股份（002870）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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香山股份（002870）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ac94d3ec-8455-4377-aa72-f8105016b8c5.PDF
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2026-09-07 15:47│香山股份（002870）：关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
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香山股份（002870）：关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/03162666-be9c-4dc4-9446-a7a983bcef53.PDF
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2026-09-01 00:00│香山股份（002870）：关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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香山股份（002870）：关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/008f28a4-510d-4375-886f-f6201f8ccabd.PDF
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2026-08-28 16:36│香山股份（002870）：关于回购公司股份完成暨股份变动的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日召开第七届董事会第 19次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金或自筹资金
，回购价格不超过 55元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计
划或股权激励计划。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15
日、2026 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、
《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2026-056）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购结果暨股份变动的情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026年 8月 26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 430,000 股，回购总金额为 20,382,1
04.00 元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的 0.28%，最高成交价为 48.00 元/股，最低成交价为46.92 元/股。具体
内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次
回购公司股份的公告》。
2、截至 2026年 8月 27日，公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 437,700 股，占公司总股本的比
例为 0.29%，回购成交的最高价为 48.00元/股，最低成交价为 46.92元/股，回购成交总金额为 20,745,952元（不含交易费用），
本次回购方案已实施完毕。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次股份回购实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且
未超过回购资金总额上限。
三、回购方案实施对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司股权结构发生重大变动，不
会导致公司股权分布情况不符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自首次披露回购事项之日至本公告披露前一交易日，公司在任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不存在买卖
公司股票的情况。
五、回购股份实施合规性说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 437,700股，占公司总股本的比例为 0.29%，公司总股本未发生变化。若回购股
份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 25,588,053 16.75% 26,025,753 17.04%
无限售条件股份 127,170,294 83.25% 126,732,594 82.96%
股份总数 152,758,347 100% 152,758,347 100%
注：有限售条件股份包含高管锁定股及公司此前已回购的股份；上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体的股本
结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购公司股份方案已实施完成。公司累计回购股份 300万股（含前次已回购的股份），目前全部存放于公司回购专用证券账
户中，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相
关程序予以注销，减少公司注册资本。
公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/92e189ce-d284-4989-9ec3-9e1d3f6a2e1d.PDF
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2026-08-26 16:36│香山股份（002870）：关于首次回购公司股份的公告
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香山股份（002870）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f3a194d0-574e-45e3-b8bd-50ba58cf3eb2.PDF
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2026-08-25 19:08│香山股份（002870）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议
的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号 6号楼公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及 非累积投票提案 √
绩效考核管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<重大交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第 20 次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原
则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、 提案 1.00 为特别决议提案，应当由出席股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公
司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还
应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函请在 2026年 9月 8日 16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函
上须注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 9月 8日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路 1266号 6号楼 5 楼公司董事会办公室，邮编：315040。
4、现场会议联系方式：
电话：0574-87913802
传真：0574-87911248
邮箱：IRD@joysonquin.com
联系人：龙伟胜、潘立页
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司《第七届董事会第 20次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7a352865-e57e-40fe-a028-98524a9a0c5d.PDF
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2026-08-25 19:07│香山股份（002870）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开的第七届董事会第 20次会议审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东香山衡器集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕1597 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 20,682,711股，
本次发行完成后，公司总股本由 132,075,636股增加至152,758,347股，注册资本由人民币 132,075,636元增加至人民币 152,758,34
7元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]
第 ZA15049号）。
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司注册资本拟由人民币 132,075,636 元变更为人民币 152,758,347元。
二、《公司章程》修订情况
结合上述变更情况，公司拟制订新的《公司章程》，替代原《公司章程》执行。新的《公司章程》主要修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
132,075,636元。 152,758,347元。
第十四条 公司的经营宗旨：遵循市场 第十四条 公司的经营宗旨：遵循市场
经济客观规律，以“更高、更快、更 经济客观规律，坚持研发创新和高质
强、更好”的企业精神，不断提高劳 量发展，持续提升产品竞争力，不断
动生产率和经济效益，实现资产保值 提高劳动生产率和经济效益，实现公
增值，为客户提供丰富多彩的产品和 司资产保值增值，为客户提供创新产
优质服务，为社会创造财富，为员工 品和优质服务，为社会创造财富，为
带来工资福利，为股东带来投资收益。 员工带来薪资福利，为股东带来投资
收益。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
132,075,636股，均为人民币普通股。 152,758,347股，均为人民币普通股。
具体的条文修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的最新《公司章程》。
三、其他事项
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会（
或其授权人）办理前述事项变更涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。本次《公司章程》中相关修订条款最终以工
商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1e169a73-f2f7-4da8-b6a6-065a03e8b0a6.PDF
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2026-08-25 19:07│香山股份（002870）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）（以下简称“准则解释第 20 号”）相关规定进行的变更，该变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2026年6月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金
流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行，
2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。公司按照上述文件规定的施行日期执行变更
后的相关会计政策。
本次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第20号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e5c32619-e1f4-4f59-8166-e51dbd60c65b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│香山股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628166.PDF
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2026-08-26│香山股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504014.PDF
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2026-04-28│香山股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198286.PDF
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2026-03-31│香山股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056568.PDF
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2025-10-29│香山股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748191.PDF
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2025-08-26│香山股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565216.PDF
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2025-04-26│香山股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305383.PDF
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2025-03-28│香山股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222925376.PDF
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2024-10-26│香山股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522796.PDF
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2024-08-22│香山股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220936113.PDF
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2024-04-26│香山股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814716.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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