公司公告☆ ◇002871 伟隆股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 15:45 │伟隆股份（002871）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-18 20:41 │伟隆股份（002871）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-18 20:40 │伟隆股份（002871）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-18 20:39 │伟隆股份（002871）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-18 20:39 │伟隆股份（002871）：独立董事公开征集委托投票权报告书 │
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│2025-08-18 20:39 │伟隆股份（002871）：提名委员会议事规则 │
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│2025-08-18 20:39 │伟隆股份（002871）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-18 20:39 │伟隆股份（002871）：审计委员会议事规则 │
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│2025-08-18 20:39 │伟隆股份（002871）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2025-08-18 20:39 │伟隆股份（002871）：募集资金管理制度 │
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2025-08-21 15:45│伟隆股份（002871）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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伟隆股份（002871）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fda01396-17c6-4b11-9c87-01955aaf1223.PDF
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2025-08-18 20:41│伟隆股份（002871）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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伟隆股份（002871）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/caf9ced2-d77c-4725-9358-c5d1b594a9f0.pdf
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2025-08-18 20:40│伟隆股份（002871）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知已于 2025 年 8月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2025 年 8 月 15 日上午 9时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事于春红女士主持，
符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案后表决，形成如下决议：
1、审议通过《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司
治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感
、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保
限制性股票激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票，弃权 0票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励
计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。
表决结果：同意 3 票，弃权 0票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的相关规定以及可转债转股情况，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司取消监事会并对《公司
章程》进行调整并根据可转债转股情况增加注册资本。经审议，监事会一致同意修订《公司章程》，具体变更事宜以工商行政管理机
关核准为准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0票，反对 0 票。获得通过。
三、备查文件
1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/cff80194-d48c-4116-9f90-9a1f589460f7.pdf
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2025-08-18 20:39│伟隆股份（002871）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司第五届董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，会议召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2025年 9月 3日（星期三）下午 14:00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 3 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－
11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 3日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出
席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2025年8月27日（星期三），于股权登记
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室，以现场方式召开。
8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》（需逐 √ 作 为 投
项表决） 票对象的子议
案数：（6）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作细则》 √
2.04 修订《募集资金管理制度》 √
2.05 修订《股东大会累积投票制实施细则》 √
2.06 修订《关联交易管理制度》 √
3.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，详见 2025年 8月 19 日刊载于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案 3-5涉及利益相关方的股东需回避表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 2日（星期二）上午 9：30至 11：30，下午 14：00至 16：30
2、登记地点：山东省青岛市高新区春阳路 789号伟隆股份董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真
请在 2025年 9月 2日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路 789号伟隆股份董事会办公室。邮
编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票
的相关具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李鹏飞、赵翔
联系电话：0532-87901466
联系传真：0532-87901466
通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路 789号伟隆股份董事会办公室
邮政编码：266000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/51d79c1b-f155-4f6d-bde0-3822144303cc.pdf
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2025-08-18 20:39│伟隆股份（002871）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周国庚先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年
9月 3日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内
容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人周国庚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会
的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保
证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公
司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：青岛伟隆阀门股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：伟隆股份
股票代码：002871
法定代表人：范庆伟
董事会秘书：李鹏飞
联系地址：青岛市高新区春阳路 789号
联系电话：0532-87901466
电子信箱：li.p.f@weflovalve.com
（二）本次征集事项
由征集人针对公司 2025 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：
议案 1：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案 2：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2025年 8月 19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网上(http://www.cninfocom.cn)披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-0
86）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周国庚先生，其基本情况如下：
周国庚：1969年 11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会计师。2002年 7月，毕业于青岛海洋大
学会计学专业，本科学历。2006年 8月至今，就职于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），2023年7月至今任青岛豪江智能科
技股份有限公司独立董事。2024年 3月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理
人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了公司于 2025年 8月 15日召开的第五届董事会第十四次会议，并且对《关于公司<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2025年 8月 27日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理
了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2025 年 8 月 19 日至 9 月 2 日期间（9:00—11:00、14:00—16:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委
托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（以下简称“授权委托书”）。
2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董
事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；
法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规
定提交的所有文件应由股东逐页签字；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快
专递的方式并按本报告书指定地址送达，采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
联系人：李鹏飞、赵翔
联系电话：0532-87901466
联系传真：0532-87901466
通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路 789号伟隆股份董事会办公室
邮政编码：266000
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委
托书”。
4、由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法
判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的
，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：周国庚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/71c04f80-241c-47b9-83dd-60da3ebf7be6.pdf
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