公司公告☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:31 │ST天圣（002872）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:30 │ST天圣（002872）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-24 19:29 │ST天圣（002872）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-24 19:29 │ST天圣（002872）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-24 19:27 │ST天圣（002872）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-12 17:27 │ST天圣（002872）：关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-05-23 20:18 │ST天圣（002872）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 20:18 │ST天圣（002872）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-12 19:17 │ST天圣（002872）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-12 19:17 │ST天圣（002872）：关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2025-06-24 19:31│ST天圣（002872）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025年 6月 23日以现场及通讯方式在公司会议
室召开。2025年 6月 19日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）
。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于修订<公司章程>的公告》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2025年 6月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4b4280d5-b957-4401-8d03-5d2a55fcb48e.PDF
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2025-06-24 19:30│ST天圣（002872）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
被担保方重庆天泓药品销售有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公
司（以下简称“天圣研究院”）、重庆天泓药品销售有限公司（以下简称“天泓销售”）拟分别向重庆银行垫江支行申请授信 500
万元，借款期限为 3 年，公司为上述全资子公司申请授信提供担保，具体担保情况如下：
1、天圣研究院拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元
（1）以公司名下位于垫江县桂溪街道工农北路1159号1幢办公楼作为抵押；
（2）公司作连带责任保证担保。
2、天泓销售拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元
（1）以公司名下位于重庆北部新区湖影街9号8栋的房产作为抵押；
（2）以子公司天圣制药集团重庆有限公司名下位于重庆市渝北区空港东路303号的房产作为抵押；
（3）公司作连带责任保证担保。
（二）审议程序
公司于 2025 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有
限公司提供担保的议案》《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》。其中，《关于为全资子公司天圣制药集
团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相
关的协议及文件的签署；《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请
股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。在授信额度内，全资子公司向银行申请的具体贷
款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。
（三）本次担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保 被担保 截止目前 本次新增 担保额度 是否
方持 方最近 担保余额 担保额度 占公司 关联
股比 一期资 （万元） （万元） 2024年度 担保
例 产负债 经审计净
率 资产比例
公司 天圣制药集团 100% 4.09% 0 500 0.25% 否
重庆药物研究
院有限公司
公司、天圣 重庆天泓药品 100% 228.67% 0 500 0.25% 否
制药集团重 销售有限公司
庆有限公司
二、被担保人基本情况
（一）天圣制药集团重庆药物研究院有限公司
1、基本情况
公司名称 天圣制药集团重庆药物研究院有限公司
统一社会信用代码 91500108552025994R
成立日期 2010年03月22日
法定代表人 昝琼
注册资本 5,000万元
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 重庆市渝北区宝圣湖街道食品城西路18号3幢
经营范围 药物研究及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
天圣制药集团重庆药物研究院有限公司为公司的全资子公司。
经查询，天圣制药集团重庆药物研究院有限公司不属于失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 截至 2024 年 12 月 31 日/ 截至 2025 年 3 月 31 日/
2024 年 1 月-12 月 2025 年 1 月-3 月
（经审计） （未经审计）
总资产 5,098.31 4,843.24
负债总额 240.60 198.19
净资产 4,857.71 4,645.05
营业收入 1,739.32 226.00
利润总额 125.20 -212.66
净利润 125.17 -212.66
（二）重庆天泓药品销售有限公司
1、基本情况
公司名称 重庆天泓药品销售有限公司
统一社会信用代码 91500108MA612H0KXG
成立日期 2020年07月28日
法定代表人 包佳
注册资本 1,000万元
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 重庆市南岸区花园路街道金山支路10号负1层
经营范围 许可项目：药品批发；第二类监控化学品经营；第一类非药品类易制
毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；第
二类增值电信业务；药品互联网信息服务；食品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；消毒
剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
个人卫生用品销售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营
销策划；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预
包装）销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；食品
用塑料包装容器工具制品销售；技术玻璃制品销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆天泓药品销售有限公司为公司的全资子公司。
经查询，重庆天泓药品销售有限公司不属于失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 截至 2024 年 12 月 31 日/ 截至 2025 年 3 月 31 日/
2024 年 1 月-12 月 2025 年 1 月-3 月
（经审计） （未经审计）
总资产 1,307.39 1,085.73
负债总额 2,877.46 2,482.70
净资产 -1,570.07 -1,396.97
营业收入 3,981.24 1,062.72
利润总额 811.21 173.10
净利润 813.41 173.10
三、担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，公司为子公司天泓销售提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保事项具体
担保金额、方式、期限等有关条款以实际签署的相关担保协议等文件为准。
四、董事会意见
本次公司为子公司天圣研究院及天泓销售提供担保，是为了满足子公司日常经营及业务发展需要。虽然天圣研究院及天泓销售未
提供反担保，但公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有控制权，风险处于公司可控的范围之内。不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为全资子公司向银行申请授信
提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额19,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为14,594.15万
元，占2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.28%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,
944.15万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为5.46%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保
情形。
六、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d3fc85f1-7816-4b68-aeca-b1d30a98e727.PDF
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2025-06-24 19:29│ST天圣（002872）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 11 日召
开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 3 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2025 年 7 月 3 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提 √
供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东会规则》及相关规定，本次股东大会议案 1.00 由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 2.00 需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席现场会议登记办法
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公
司证券部办公室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2、登记时间：2025 年 7 月 10 日 9:00-12:00 及 13:30-17:30。
3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。
4、联系方式：
登记联系电话：023-62910742
登记联系传真：023-62980181
联系邮箱：zqb@tszy.com.cn
登记联系人：王琴
5、其他事项
本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/00483667-9a9b-4048-8857-fd1cea8c34ec.PDF
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2025-06-24 19:29│ST天圣（002872）：公司章程（2025年6月）
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ST天圣（002872）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/bb89cf9f-9a60-4907-af6a-93be1d45d720.PDF
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2025-06-24 19:27│ST天圣（002872）：关于修订《公司章程》的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司拟增加经营范围、申请一照多址情况
1、拟增加经营范围
公司根据实际经营需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“保健食品(预包装)销售”。
2、拟申请一照多址
公司根据经营发展实际情况，拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，拟将公司住所由“重庆市朝阳工业园区（垫江
桂溪）”变更为“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）（一照多址），经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路1159号”（最终以市
场监督管理部门核准登记的内容为准）。
二、修订《公司章程》情况
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区
（垫江桂溪），邮政编码：408300。 （垫江桂溪）（一照多址），邮政编码：
408300。
经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路
1159 号。
2 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：药品生产；药品零售；药品进出 许可项目：药品生产；药品零售；药品进出
口；药品委托生产；药品批发；药品互联网 口；药品委托生产；药品批发；药品互联网
信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一 信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一
类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药 类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药
品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中 品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中
药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用 药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用
及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片 及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片
代煎服务；卫生
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