公司公告☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:27 │ST天圣（002872）：关于拟变更公司非职工代表监事的公告 │
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│2025-02-21 19:27 │ST天圣（002872）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-21 19:26 │ST天圣（002872）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:25 │ST天圣（002872）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:24 │ST天圣（002872）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 19:24 │ST天圣（002872）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-13 17:47 │ST天圣（002872）：关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-02-07 18:42 │ST天圣（002872）：关于全资子公司注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价的公告 │
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│2025-01-24 17:52 │ST天圣（002872）：关于参与广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购拟中选的公告 │
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│2025-01-20 19:28 │ST天圣（002872）：2024年度业绩预告 │
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2025-02-21 19:27│ST天圣（002872）：关于拟变更公司非职工代表监事的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司持股 3%以上股东重庆渝垫国有资产经营集团有限公司（
以下简称“渝垫国资”）告知函，因余建伟先生职务调整，渝垫国资拟变更委派的监事人选，拟委派郭炯杓先生担任公司第六届监事
会非职工代表监事。原委派监事余建伟先生自公司股东大会补选产生新任监事后不再担任公司监事职务，且不再担任公司及子公司任
何职务。截止本公告披露日，余建伟先生未持有公司股份。
公司及公司监事会对余建伟先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年2 月 20 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通
过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郭炯杓先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见
附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6b234b9b-4188-4c95-a10a-85cfd4036f66.PDF
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2025-02-21 19:27│ST天圣（002872）：关于修订《公司章程》的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，根据公司实际经营需要，公司拟增加经营范围“第二类增值电信业务”。并相应修订《天圣制药集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：药品生产；药品零售；药品进出 许可项目：药品生产；药品零售；药品进出
口；药品委托生产；药品批发；危险化学品 口；药品委托生产；药品批发；危险化学品
经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒 经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒
化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品 化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品
生产；第一类非药品类易制毒化学品经营； 生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；
药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅
等炮制技术的应用及中成药保密处方产品 等炮制技术的应用及中成药保密处方产品
的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和 的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和
一次性使用医疗用品生产；道路货物运输 一次性使用医疗用品生产；道路货物运输
（网络货运）；道路货物运输（不含危险货 （网络货运）；道路货物运输（不含危险货
物）；食品销售；消毒剂生产（不含危险化 物）；食品销售；消毒剂生产（不含危险化
学品）；药用辅料生产；药用辅料销售；用 学品）；药用辅料生产；药用辅料销售；用
于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经 于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准） 一般项目：基础化学原 或许可证件为准） 一般项目：基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的 料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造）；生态环境材料销售；生态环境材料 制造）；生态环境材料销售；生态环境材料
制造；第二类非药品类易制毒化学品生产； 制造；第二类非药品类易制毒化学品生产；
第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类 第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类
非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品 非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品
类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食 类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食
品销售；医学研究和试验发展；包装专用设 品销售；医学研究和试验发展；包装专用设
备销售；医学研究和试验发展（除人体干细 备销售；医学研究和试验发展（除人体干细
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健 胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品 康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品
初加工；医护人员防护用品零售；医护人员 初加工；医护人员防护用品零售；医护人员
防护用品批发；专用化学产品销售（不含危 防护用品批发；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；专用化学产品制造（不含危险 险化学品）；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；食用农产品批发；医护人员防护 化学品）；食用农产品批发；医护人员防护
用品生产（Ⅰ类医疗器械）；再生资源销售； 用品生产（Ⅰ类医疗器械）；再生资源销售；
制药专用设备销售；地产中草药（不含中药 制药专用设备销售；地产中草药（不含中药
饮片）购销；中草药收购；个人卫生用品销 饮片）购销；中草药收购；个人卫生用品销
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；总 互联网销售（除销售需要许可的商品）；总
质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运 质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运
输（除网络货运和危险货物）；道路货物运 输（除网络货运和危险货物）；道路货物运
输站经营；物料搬运装备制造；国内货物运 输站经营；物料搬运装备制造；国内货物运
输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；生 输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；生
物基材料制造；生物基材料销售；货物进出 物基材料制造；生物基材料销售；货物进出
口；细胞技术研发和应用；新材料技术研发； 口；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；
生物基材料技术研发；住房租赁；非居住房 生物基材料技术研发；住房租赁；非居住房
地产租赁；土地使用权租赁；树木种植经营； 地产租赁；土地使用权租赁；树木种植经营；
中草药种植；消毒剂销售（不含危险化学 中草药种植；消毒剂销售（不含危险化学
品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
械销售；第三类医疗器械经营；医用口罩批 械销售；第三类医疗器械经营；医用口罩批
发；医用口罩零售；化工产品销售（不含许 发；医用口罩零售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；药物检测仪器销售。（除 可类化工产品）；药物检测仪器销售；第二
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 类增值电信业务。（除依法须经批准的项目
主开展经营活动） 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效。公司董事会同
时提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。本次变更内容和相关条
款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/2223dde6-a392-4ab8-8748-a5efe9ceba76.PDF
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2025-02-21 19:26│ST天圣（002872）：第六届董事会第十次会议决议公告
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ST天圣（002872）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/8516d0d2-8115-4311-b206-cca27512a5c5.PDF
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2025-02-21 19:25│ST天圣（002872）：第六届监事会第六次会议决议公告
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ST天圣（002872）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/0e2d7d97-8f5a-4ba8-b38a-1832ad9fb474.PDF
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2025-02-21 19:24│ST天圣（002872）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经天圣制药集团股份有限公司（以下简“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 10 日召开 20
25 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14：00 开始
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 3 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2025 年 3 月 3 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法
、资料完备。
上述议案 1.00 需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 2.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、出席现场会议登记办法
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公
司证券部办公室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2、登记时间：2025 年 3 月 7 日 9:00-12:00 及 13:30-17:30。
3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。
4、联系方式：
登记联系电话：023-62910742
登记联系传真：023-62980181
联系邮箱：zqb@tszy.com.cn
登记联系人：王琴
5、其他事项
本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/618a71d2-220b-4fb6-b074-4143008adc21.PDF
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2025-02-21 19:24│ST天圣（002872）：公司章程（2025年2月）
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ST天圣（002872）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/ea1fb17a-1298-4204-8e7e-ca800929e94b.PDF
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2025-02-13 17:47│ST天圣（002872）：关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“天圣制药”）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。
一、关于实行其他风险警示事项及主要原因
控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金
归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关
事项的进展公告》。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障
各项规章制度的有效落实。公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效
性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝资金
占用发生，切实维护公司和股东的权益。
2、公司于 2020 年 3 月 20 日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2019）渝 01 刑初 68 号】判决：责令
被告人刘群退赔公司被侵占的人民币 9,182.4926 万元；责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币 3,325 万元（其中 360 万元已归
还）。刘群侵占和挪用公司的资金共计 125,074,926 元，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日披露的《关于公司及相关人员收
到刑事判决书的公告》。
3、公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议及 2020 年 4 月 15 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的议案
》。同意刘群以现金和非现金相结合的方式向公司偿还其所侵占和挪用的剩余未归还资金共计 12,147.4926 万元。具体内容详见公
司于2020 年 3 月 31 日披露的《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》。
4、截至 2021 年 4 月 8 日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 7 日、202
0 年 5 月 26 日、2020 年 6 月 2日、2020 年 6 月 16 日披露的《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》；公司于 2020 年 6
月 30 日披露的《关于重庆证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》；公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《关于控股股东偿
还占用资金的进展暨占用资金利息归还完毕的公告》。
5、公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核了本次资金占用的归还情况。会计师认为控股股东刘群已经偿还
了一审判决占用的全部资金包含利息费用，截至会计师核查意见出具日，最终判决结果尚存在不确定性，会计师对控股股东刘群非经
营性资金占用的完整性和准确性无法提供合理保证。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天圣制药集团股份有限
公司控股股东资金占用偿还情况的专项审核报告》（〔2021〕京会兴核字第 65000003 号）。
6、关于公司及控股股东刘群所涉诉讼案件，相关诉讼代表人、辩护人分别于 2021 年 1 月 4 日、2021 年 7 月 30 日、2021
年 10 月 18 日收到了《重庆市高级人民法院通知书》（（2020）渝刑终 73 号）。经最高人民法院批准，本案四次延长审理期限，
共十二个月。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 10 月 19 日披露的《关于收到<重庆市
高级人民法院通知书>的公告》。
7、关于公司及控股股东刘群所涉诉讼案件，公司于 2021 年 11 月 23 日披露了《关于收到<重庆市高级人民法院刑事裁定书>
的公告》，重庆市高级人民法院裁定本案中止审理。公司于 2021 年 12 月 31 日披露了《关于收到<重庆市高级人民法院刑事裁定
书>的公告》，重庆市高级人民法院裁定本案恢复审理。
8、公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于收到<重庆市高级人民法院刑事裁定书>的公告》，重庆市高级人民法院裁定，公司
及控股股东相关案件发回重审。
9、公司于 2023 年 12 月 29 日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）渝 01 刑初 21 号】判决：责
令被告人刘群退赔天圣制药集团股份有限公司被侵占的人民币 9,182.4926 万元（已退还）；责令被告人刘群退赔天圣制药集团股份
有限公司被挪用的人民币 3,325 万元（已退还）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于收到<刑事判决书>暨诉
讼事项的进展公告》。
10、公司于 2024 年 1 月获悉控股股东刘群因不服重庆市第一中级人民法院《刑事判决书》【（2022）渝 01 刑初 21 号】中
对其个人的判决，已提起上诉。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于公司及控股股东诉讼事项的进展公告》。
11、公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于收到<刑事裁定书>暨诉讼事项的进展公告》，重庆市高级人民法院出具的《刑事裁
定书》【（2024）渝刑终 30号】裁定：驳回上诉，维持原判。
本次裁定为终审裁定，根据本次收到的《刑事裁定书》【（2024）渝刑终30 号】，刘群侵占和挪用公司的资金为 125,074,926
元。如前所述，截至 2021年 4 月 8 日，刘群占用资金本金及其利息已偿还完毕。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，重庆市高级人民法院已对控股股东刘群所涉诉讼案件作出终审裁定。本次判决不涉及控股股东刘群所持
公司股份的变动。刘群目前未在公司任职，公司拥有独立的法人结构，上述判决不会影响公司的生产经营。该诉讼事项对公司财务的
最终影响以审计确认的结果为准。公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
2、公司及控股股东、实际控制人刘群先生于 2025 年 1 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下
发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0152025001 号、编号：证监立案字 0152025002 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《
中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人刘群先生进行
立案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书
的公告》。
目前，公司生产经营情况正常。立案调查期间，公司及控股股东、实际控制人刘群先生将积极配合中国证监会的相关工作，公司
将持续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/97481944-1991-444a-8bf8-0f5b0f9a5cbe.PDF
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2025-02-07 18:42│ST天圣（002872）：关于全资子公司注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价的公告
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ST天圣（002872）：关于全资子公司注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/bc45370e-d9ac-42ea-becb-2debdb7d693e.PDF
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2025-01-24 17:52│ST天圣（002872）：关于参与广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购拟中选的公告
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天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)参加了广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购的投标工作。根据广东省药品
交易中心于 2025年 1月 23日发布的《广东省药品交易中心关于公示广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购拟中选结果的通知》
，公司产品小儿肺咳颗粒、复方丹参片、益母草颗粒拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品情况
药品名 适应症 剂型 具体规格 包装规 价格 结果（拟中 拟中选价
称 格 单位 选/拟中选 格(元)
限量）
小儿肺 健脾益肺、止咳平喘。用 颗粒 3g 12袋/盒 袋 拟中选 2.2683
咳颗粒 于肺脾不足，痰湿内壅所 剂
致咳
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