公司公告☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:04 │ST天圣（002872）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:03 │ST天圣（002872）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:03 │ST天圣（002872）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:02 │ST天圣（002872）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:02 │ST天圣（002872）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:01 │ST天圣（002872）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:00 │ST天圣（002872）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-27 21:00 │ST天圣（002872）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:59 │ST天圣（002872）：对外投资管理制度 │
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│2025-08-27 20:59 │ST天圣（002872）：关联方资金往来管理制度 │
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2025-08-27 21:04│ST天圣（002872）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2025年 9月 12日召开 2
025年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14：00开始
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2025年 9月 5 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（5）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述事项提交股东大会审议的
程序合法、资料完备。
议案 1.00 需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00
由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案2.00需逐项表决。
三、会议登记等事项
1、出席现场会议登记办法
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公
司证券部办公室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2、登记时间：2025年 9月 11日 9:00-12:00及 13:30-17:30。
3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。
4、联系方式：
登记联系电话：023-62910742
登记联系传真：023-62980181
联系邮箱：zqb@tszy.com.cn
登记联系人：王琴
5、其他事项
本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1d0d0312-e11b-4445-9aed-324ca3b88771.PDF
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2025-08-27 21:03│ST天圣（002872）：2025年半年度报告摘要
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ST天圣（002872）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/47713731-6b33-4eda-9613-3044976743ee.PDF
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2025-08-27 21:03│ST天圣（002872）：2025年半年度报告
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ST天圣（002872）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/16d6415f-d094-426a-a6b9-d2df928d1d3f.PDF
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2025-08-27 21:02│ST天圣（002872）：2025年半年度财务报告
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ST天圣（002872）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/18a6aa7b-0e99-46cc-bdae-4fd626c167df.PDF
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2025-08-27 21:02│ST天圣（002872）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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ST天圣（002872）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c67bffa4-df6c-4e74-a098-5b020c5e6595.PDF
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2025-08-27 21:01│ST天圣（002872）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025年 8月 26日以现场及通讯方式在公司会议
室召开。2025年 8月 15日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中：王欣先生、李定清先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团
股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国 证 券 报 》 的 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘
要 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《
公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事
规则》。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动
解任，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。本次变更
内容和相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年 8月）》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况
，公司对部分治理制度进行了修订、制定。具体制度清单详见下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《募集资金使用管理制度》 修订 是
3 《关联交易管理制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《关联方资金往来管理制度》 修订 是
6 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
9 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
10 《总经理工作制度》 修订 否
11 《董事会秘书工作制度》 修订 否
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
14 《股东、董事、高级管理人员持有和买卖 修订 否
本公司股票管理制度》
15 《投资者关系管理制度》 修订 否
16 《对外投资管理制度》 修订 否
17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
修 订 后 的 治 理 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度
。
上述制度清单表中第 1项至第 5项制度尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0aa26b5f-404c-4915-933f-bd062ed0377c.PDF
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2025-08-27 21:00│ST天圣（002872）：关于为全资子公司提供担保的公告
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ST天圣（002872）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dad433a5-8c03-40e8-b533-325863b0f6cb.PDF
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2025-08-27 21:00│ST天圣（002872）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025年 8月 26日以现场及通讯方式召开。2025年
8月 15日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（其中：郭炯杓先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士
主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《
天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国 证 券 报 》 的 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘
要 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司募集资金的存
放与使用情况。
表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《
公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事
规则》。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动
解任，公司《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年 8月）》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fc1e9901-73b5-4c0c-b316-92edb7b8fd9f.PDF
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2025-08-27 20:59│ST天圣（002872）：对外投资管理制度
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第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司及所属控股企业的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效益，实现公司资
产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合
实际工作情况，制定本制度。第二条 本制度所称对外投资，是指公司及所属控股企业根据国家法律法规、《公司章程》及本制度的
规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以盈利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股权投资、增
资扩股、对外收购兼并、证券金融类投资及其他投资行为等。
第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，符合公司发展战略规划，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业
结构，培育核心竞争力。
第二章 对外投资的决策
第四条 公司对外投资活动应严格按照《公司法》、中国证监会有关法规、《上市规则》《规范运作》及《公司章程》、《天圣
制药集团股份有限公司股东会议事规则》、《天圣制药集团股份有限公司董事会议事规则》和本制度的规定履行决策审批程序。
第五条 公司对外投资活动实行专业管理和逐级审批制度。
第六条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的对外投资行为做出决策。如公
司对外投资行为涉及关联交易，还需遵照关联交易的有关规定执行。
第七条 公司对外投资事项需股东会批准的，由董事会审议通过后提交股东会审议批准。公司日常生产经营活动所需的授权按公
司内部各项控制制度执行。
（一）股东会
公司股东会决策审批以下的对外投资事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超
过5,000万元人民币；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500
万元人民币；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。
公司与关联人发生的对外投资金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应当提交股东
会审议。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）董事会
公司对外进行投资，达到下列标准之一的，应由董事会批准：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
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