公司公告☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │ST天圣（002872）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │ST天圣（002872）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-14 15:32 │ST天圣（002872）：关于全资子公司碳酸氢钠注射液通过仿制药一致性评价的公告 │
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│2025-09-12 21:19 │ST天圣（002872）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 21:17 │ST天圣（002872）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告 │
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│2025-09-12 21:17 │ST天圣（002872）：关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-09-12 21:15 │ST天圣（002872）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-10 17:37 │ST天圣（002872）：关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-09-10 17:35 │ST天圣（002872）：关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-27 21:04 │ST天圣（002872）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-09-20 00:00│ST天圣（002872）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆
证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会活动”（以下简称“本次活动”）。
本次活动将于 2025年 9月 25日（星期四）下午 15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）
进入公司互动平台参与交流。
届时，公司相关董事及高级管理人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对
多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/3d9e1f9a-9317-45a6-bb3f-6786851b66f9.PDF
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2025-09-20 00:00│ST天圣（002872）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）向银行申请授信提供担保事项
，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署；在授信额度内，全资子公司向银行申请的具体贷
款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-051）。
二、本次担保的进展情况
近日，湖北天圣与湖北郧县农村商业银行股份有限公司（简称“郧县农商行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为 1,0
00万元，借款期限为 12个月。湖北天圣以其自有资产位于郧阳区茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路 1号的厂房提供抵押担保，以及
其名下“一种丹皮酚制剂的制备方法、一种降香蒸馏液的制备方法”2件发明专利提供质押担保。同时，公司为湖北天圣该笔借款向
债权人提供连带责任保证担保，并与郧县农商行签订了《保证合同》（以下称本合同）。本次担保金额在公司前述审议通过的担保额
度内，无需再次提交公司董事会审议。《保证合同》的主要内容如下：
保证人（甲方）：天圣制药集团股份有限公司
债权人（乙方）：湖北郧县农村商业银行股份有限公司
债务人：湖北天圣药业有限公司
1、被担保的主合同及主债权
(1)甲方所担保的主合同为乙方依据其与湖北天圣药业有限公司（以下称主债务人）签订的《流动资金借款合同》。主合同项下
的借款金额为人民币 1,000万元，借款期限为 12个月，自实际放款日起算(分次放款的，自首次放款日起算)。
(2)本合同所担保的主债权金额和期限依主合同之约定。
2、保证方式
本合同的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
本合同的保证范围包括：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用
(包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费)。
4、保证期间
(1)若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方根
据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。
(2)若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自乙方对外承付之次日起三年。
(3)若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
5、合同的生效
(1)本合同经甲、乙双方签名、盖章或按指印后生效。
(2)如主合同、本合同无效或被撤销、解除，甲方对主债务人应承担的返还责任、赔偿责任或其他民事义务承担连带责任。本合
同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 湖北天圣药业有限公司
统一社会信用代码 914203046917593145
成立日期 2009年07月15日
法定代表人 卫明
注册资本 10,100万元人民币
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 湖北省十堰市郧县经济开发区天圣路1号
经营范围 许可项目:药品生产;药品委托生产;发电业务、输电业务、供（配）电
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 中
草药种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;货物进出口;包装材料及制品销售;消毒剂销售（不含危险化
学品）;日用化学产品销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化
工产品销售（不含许可类化工产品）;纸制品销售;医学研究和试验发
展;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;总质
量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;
市场调查（不含涉外调查）;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;市场营销策划;道路货物运输
站经营;地产中草药(不含中药饮片）购销;中草药收购;农副产品销售;
初级农产品收购;非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
经查询，湖北天圣药业有限公司不属于失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 截至 2024年 12月 31日/ 截至 2025年 6月 30 日/
2024年 1月-12月 2025年 1月-6月
（经审计） （未经审计）
总资产 20,569.58 22,492.54
负债总额 10,658.81 11,741.85
净资产 9,910.78 10,750.69
营业收入 14,563.78 5,318.30
利润总额 1,870.03 988.13
净利润 1,642.40 839.91
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额21,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为13,130.34万
元，占2024年12月31日经审计净资产比例为6.55%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,480.34万元，占202
4年12月31日经审计净资产比例为3.73%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。
五、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/8db23ebb-c2ff-4d50-83f6-fa93e7ef5d09.PDF
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2025-09-14 15:32│ST天圣（002872）：关于全资子公司碳酸氢钠注射液通过仿制药一致性评价的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）于近日收到国
家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，湖北天圣产品“碳酸氢钠注射液”通过仿制药质量与疗效一致性评价（
以下简称“一致性评价”）。现就相关事项公告如下：
一、药品基本情况
药品通用名称 碳酸氢钠注射液
剂型 注射剂 注册分类 化学药品
规格 10ml：0.42g 原药品批准文号 国药准字 H42020420
包装规格 5支/盒 药品注册标准编号 YBH23982025
申请内容 新增申报规格 10ml:0.42g，同时申请仿制药质量和疗效一致性评
价。
审批结论 经审查，同意批准本品增加 10ml：0.42g规格的补充申请，核发
药品批准文号。本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
上市许可持有 名称：湖北天圣药业有限公司
人 地址：湖北省十堰市郧县经济开发区天圣路 1号
生产企业 名称：湖北天圣药业有限公司
地址：湖北省十堰市郧县经济开发区天圣路 1号
药品批准文号 国药准字 药品批准文号有效期 至 2027年 03月 28日
H20258187
二、药品其他相关情况
碳酸氢钠注射液（品名： Sodium Bicarbonate Injection）由 ABBOTTLABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV公司开发并
于1986年6月率先在美国上市，上市剂型为注射剂，注射剂上市规格为 1mEq/ml。临床上，碳酸氢钠注射液主要用于：（1）治疗代谢
性酸中毒；（2）碱化尿液；（3）静脉滴注对某些药物中毒有非特异性的治疗作用。碳酸氢钠注射液属于《国家基本药物目录(2018
年)》品种、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》甲类品种。
三、对公司的影响及风险提示
本次湖北天圣产品“碳酸氢钠注射液”通过一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续其他产品开展仿制药
一致性评价工作积累经验。
由于医药产品具有高科技、高风险的特点，药品的销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/59a88a1c-0df5-4214-a406-8e5f7550d778.PDF
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2025-09-12 21:19│ST天圣（002872）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14：00开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。
3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计100名，代表有表决权的股份数量 113,225,082股，占公
司有表决权股份总数的35.6054%。其中：
（1）出席现场会议的股东（包括股东代理人）共 6名，代表有表决权的股份为 105,331,411股，占公司有表决权股份总数的 33
.1231%。
（2）通过网络投票的股东共 94名，代表有表决权的股份为 7,893,671股，占公司有表决权股份总数的 2.4823%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 95名，代表有表决权的股份为 8,473,371股，占公司有表决权股份总数的 2.6646%。其中：
（1）出席现场会议的中小投资者（包括股东代理人）共 1名，代表有表决权的股份为 579,700股，占公司有表决权股份总数的
0.1823%。
（2）通过网络投票的中小投资者 94名，代表有表决权的股份为 7,893,671股，占公司有表决权股份总数的 2.4823%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议，见证律师列席并见证
了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 106,800,482股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.3258%；反对 6,396,900股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 5.6497%；弃权 27,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0245%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过
。
2、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
该议案需逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 106,420,911股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9906％；反对 6,396,900 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的5.6497％；弃权 407,271股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3597％
。
该子议案获得股东大会审议通过。
2.02《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 106,420,911股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9906％；反对 4,632,600 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的4.0915％；弃权 2,171,571股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.9179
％。
该子议案获得股东大会审议通过。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 106,420,111股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9899％；反对 4,633,400 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的4.0922％；弃权 2,171,571股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.9179
％。
该子议案获得股东大会审议通过。
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 106,340,911股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 93.9199％；反对 5,092,171 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 4.4974％；弃权1,792,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.5827％。
该子议案获得股东大会审议通过。
2.05《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 106,372,711股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.9480％；反对 6,445,100 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的5.6923％；弃权 407,271股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3597％
。
该子议案获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中银律师事务所律师王庭先生、聂东先生见证，其出具的《北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资
格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a7f5e588-da84-4dcb-a0d4-b1506a45450e.PDF
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2025-09-12 21:17│ST天圣（002872）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1、因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）股票交易自 2019年 6月 5日起被实施其他风险警示。
2、公司于 2025年 9月 12日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）出具的《行政处罚事先告知
书》（处罚字（2025）4号），根据本次《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第八项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。
本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST天圣”，股票代码仍为 002872，股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。本次叠
加其他风险警示，公司股票不停牌。
一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称仍为“ST天圣”；
3、股票代码仍为“002872”；
4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2025年 9月 15日；
5、股票停复牌起始日：不停牌；
6、被叠加实施其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制仍为 5%。
二、叠加实施其他风险警示的原因
2025年 9月 12日，公司、控股股东、实际控制人及相关人员收到重庆证监局出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4
号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（八）项的规定：“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公
司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净
利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票交易自 2025年 9月15日起将被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见和具体措施
1、公司将进一步加强公司治理，持续提升内部控制管理水平，加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训，要求公司
相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，进一步加强内控制度的执行力度，提高公司经营管理水平。
2、公司将持续完善内部控制工作机制。强化公司内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生时，能够第一时间通
知公司信息披露部门，同时加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察、审计职能，充分发挥审计委员会和内部审计部
门的监督职能，持续加强内部控制制度建设及执行，优化内部控制流程管理，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
联系电话：023-62910742
电子邮箱：zqb@tszy.com.cn
联系地址：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f82a39e7-6c39-4863-8010-6582a64437d1.PDF
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2025-09-12 21:17│ST天圣（002872）：关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《行政处罚事先告知书》的公告
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ST天圣（002872）：关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/15f23d1b-8ab0-4c83-b518-cb4e84229345.PDF
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2025-09-12 21:15│ST天圣（002872）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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