公司公告☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:30 │ST天圣（002872）：关于公司申请授信接受关联方担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-14 19:28 │ST天圣（002872）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 20:17 │ST天圣（002872）：关于控股股东所持公司部分股份解除司法冻结的公告 │
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│2026-07-03 19:48 │ST天圣（002872）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-18 00:02 │ST天圣（002872）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-11 21:21 │ST天圣（002872）：关于撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告 │
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│2026-06-05 17:40 │ST天圣（002872）：关于公司为子公司、子公司为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-22 19:48 │ST天圣（002872）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │ST天圣（002872）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │ST天圣（002872）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-07-17 19:30│ST天圣（002872）：关于公司申请授信接受关联方担保暨关联交易的进展公告
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一、担保情况概述
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会第十五次会议、于 2026年 5月 19日
召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》。同意公
司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（简称“浦发银行重庆分行”）申请授信 3,800万元，公司以自有房产为该笔授信提供
抵押担保，公司关联方刘爽先生为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于公司为子公
司、子公司为孙公司提供担保及公司及子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-020）。
二、本次担保的进展情况
近日，公司与浦发银行重庆分行签订了《流动资金贷款合同》，贷款金额为3,800万元。公司以其名下位于垫江县桂溪街道石岭
社区 4组 6号制剂车间、垫江县桂溪街道石岭村 4组 6号附 5号提取车间、西城区德胜门外大街 18号院 2号楼 2层的房产为该笔贷
款提供抵押担保。同时，公司关联方刘爽先生为该笔贷款提供连带责任保证担保，并与浦发银行重庆分行签订了《最高额保证合同》
，保证最高本金限额为人民币 3,800万元。本次公司接受关联方无偿担保的额度在公司前述审议通过的担保额度内，无需再次提交公
司董事会或股东会审议。
三、关联方基本情况
刘爽先生担任公司董事长兼总经理，持有公司股份 7,500股，占公司总股本的比例为 0.0024%。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，刘爽先生为公司关联自然人。
刘爽先生不属于失信被执行人。刘爽先生为公司及子公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无
需提供反担保。
四、《最高额保证合同》的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
保证人：刘爽
债务人：天圣制药集团股份有限公司
1、被担保债权
本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2026 年 7月 6日至 2029 年 7月 6日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生
的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债
权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种)叁仟捌佰万元整(大写)为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同保证范围所约定的主债权所产生的利息(本合同所
指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费
用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)等在内的全部债权。保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本合同中约定的保证
范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
2、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保
证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求
其他担保人履行担保责任。
3、保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间
保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债
权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他
文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
5、合同的生效
本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签名(或盖章)并
加盖公章(或合同专用章)后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止(若保证人为自然人的仅需签名;保证人为境外公司
的需经保证人法定代表人或有权签字人签名(或盖章)并加盖公章(若有))。
五、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1月 1日至本公告披露日，刘爽先生除在公司领薪、为公司及子公司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其他
任何关联交易。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额23,500万元。公司及控股子公司对外担保总余额为17,137.10万
元，占2025年12月31日经审计净资产比例为8.78%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,697.10万元，占202
5年12月31日经审计净资产比例为4.97%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4b275b0c-1ef8-42c3-8656-2646c9504242.PDF
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2026-07-14 19:28│ST天圣（002872）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,100 ～ -2,100 -3,671.23
扣除非经常性损益后的净利润 -3,500 ～ -2,400 -4,093.15
基本每股收益（元/股） -0.0975 ～ -0.0660 -0.1154
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，但就业绩预告有关的重大事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在
重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩亏损的主要原因系固定资产折旧费等固定费用较高。亏损减少原因：本期收回账龄较长的应收账款及其他应
收款较多，冲回的信用减值较大。
四、风险提示
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以本公司 2026年半年度报告中披露数据为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7bbcd6ab-2577-4568-9dbc-6dbedb5edd17.PDF
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2026-07-06 20:17│ST天圣（002872）：关于控股股东所持公司部分股份解除司法冻结的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 16日披露了《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》，
公司控股股东刘群先生持有的部分公司股份被冻结，截至前述公告披露日，合计 21,628,800股被司法冻结。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东刘群先生所持公司部分股份被解除冻结，现将有关事项公
告如下：
一、本次股份解除冻结的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除冻 占其所 占公司总 起始日 解除日期 申请人
称 股东或第一 结股份数量 持股份 股本比例
大股东及其 （股） 比例
一致行动人
刘群 是 10,000,000 9.56% 3.14% 2025年 12 2026年 7月 重庆市第
月 12日 3日 一中级人
民法院
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，刘群先生及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计被标记 合计占其所 合计占公司总
称 （股） 量（股） 数量（股） 持股份比例 股本比例
刘群 104,590,532 32.89% 11,628,800 0 11.12% 3.66%
刘爽 7,500 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
合计 104,598,032 32.89% 11,628,800 0 11.12% 3.66%
三、其他相关说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司控股股东刘群先生所持公司股份累计被冻结的股份数量为 11,628,800股，占其所持股份比例为 11.
12%，占公司总股本比例为3.66%。上述司法冻结情况不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大不
利影响。
2、公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、公司将持续关注控股股东股份冻结事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/bdbe428e-8650-4ee2-bdd1-005e5e959945.PDF
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2026-07-03 19:48│ST天圣（002872）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（八）项的规定，公司股票自 2025年 9月 15日起被叠加实施其他风
险警示，根据相关规则，公司申请撤销上述其他风险警示需满足自行政处罚决定书作出之日起满十二个月的条件，该事项存在不确定
性。
2、近期公司经营基本面未发生重大变化。公司股票价格可能存在非理性炒作情形，请广大投资者理性投资，注意二级市场投资
风险。
一、股票交易异常波动情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002872，证券简称：ST天圣）交易价格连续三个交易日（20
26年 7月 1日、2026年 7月 2日、2026年 7月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票
交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查。公司董事会就公司控股股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶
段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 6月 12日披露了《关于撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》，公司向深圳证券交易所
提交的关于撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所的审核批准。
公司分别于 2025年 9月 12日、2025年 11月 7日收到了重庆证监局出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4 号）、
《行政处罚决定书》（（2025）4号）。公司披露的 2017-2018年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1条第（八）项的规定，公司股票自2025年 9月 15日起被叠加实施其他风险警示。公司就上述行政处罚决定所涉事项对
相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正和追溯调整及对关联交易的补充确认，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》等相关公告。截至本公告披露日，上述行政处罚自重庆证监局作出行政处罚决定书之日
起尚未满十二个月，申请撤销其他风险警示的条件尚未完全满足，公司股票交易仍被继续实施其他风险警示。
3、公司拟于 2026年 8月 25日披露《2026年半年度报告》，截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如达
到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照相关规定及时披露 2026年半年度业绩预告。公司 2026年
半年度业绩信息未对外提供。
4、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/055b0320-adcd-4d43-b2bf-ac2fd05ec53d.PDF
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2026-06-18 00:02│ST天圣（002872）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十五次会议，以及 2026年 5月 19
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营需要，增加经营范围
“食品生产、保健食品生产、技术进出口、食品进出口、进出口代理、农副产品销售”，并相应修订《天圣制药集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体内容详见公司 分 别 于 2026 年 4 月 29 日 、 2026 年 5 月 20 日 在
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营
业执照》相关信息如下：
1、名称：天圣制药集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：9150000073397948XL
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：刘爽
5、注册资本：31,800万元
6、成立日期：2001年 10月 16日
7、住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）
经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路 1159号 1幢办公楼
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；食品生产；保健食品生产；药品进出口；药品委托生产；药品批发；药品互联
网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中
药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生
产；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产；药
用辅料销售；用于传染病防治的消毒产品生产；第三类医疗器械经营；危险化学品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术进出口；食品进出
口；进出口代理；农副产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料销售；生态环境材料
制造；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类
易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品销售；医学研究和试验发展；包装专用设备销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品初加工；医护人员防护用品零售；医护人员防护用
品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食用农产品批发；医护人员防护用品生产
（Ⅰ类医疗器械）；再生资源销售；制药专用设备销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；个人卫生用品销售；卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络
货运和危险货物）；道路货物运输站经营；物料搬运装备制造；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；生物基材料制造
；生物基材料销售；货物进出口；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；生物基材料技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土
地使用权租赁；树木种植经营；中草药种植；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口
罩批发；医用口罩零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药物检测仪器销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/92d338f1-ba42-42a6-9493-3877407b2ce5.PDF
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2026-06-11 21:21│ST天圣（002872）：关于撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7条的规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东占
用资金而触发的其他风险警示情形已经消除。公司向深圳证券交易所提交了关于撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示的申
请，目前该申请已获得深圳证券交易所审核批准。
2、公司分别于 2025年 9月 12日、2025年 11月 7日收到了中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）出
具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4号）、《行政处罚决定书》（（2025）4号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.8.1条第（八）项规定，公司股票交易自2025年 9月 15日起被叠加实施其他风险警示。本次因控股股东占用资金触发的其他
风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示，公司股票简称、股票交易的日涨跌幅限制不会发生变化。
一、申请撤销因控股股东占用资金触发其他风险警示的情况
（一）被实施其他风险警示的原因
由于控股股东刘群占用公司资金，无法在一个月内将占用的资金归还，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股
票交易自 2019年 6月 5日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他
风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。
（二）申请撤销其他风险警示的情况
公司于 2024年 8月 8日披露了《关于收到<刑事裁定书>暨诉讼事项的进展公告》，重庆市高级人民法院出具的《刑事裁定书》
【（2024）渝刑终 30号】裁定：驳回上诉，维持原判。本次裁定为终审裁定，根据本次终审裁定，刘群侵占和挪用公司的资金为 12
5,074,926元。截至 2021年 4月 8日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就控股股东偿还占用资金情况出具了《关于天圣制药集团股份有限公司大股东非经营性
资金占用及清偿情况专项审计说明》。确认公司控股股东刘群占用公司的资金已全部清偿完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.8.7条的规定，公司因控股股东占用资金而触发的其他风险警示情形已经消除。公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会
第十五次会议审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤
销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继
续被实施其他风险警示的公告》及相关公告、于 2026年 5月 23日披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警
示的进展公告》。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提交的关于撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示的申请已获得深圳证券交
易所的审核批准。
二、公司股票继续被实施其他风险警示的情况
公司分别于 2025年 9月 12日、2025年 11月 7日收到了重庆证监局出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4 号）、
《行政处罚决定书》（（2025）4号）。公司披露的 2017-2018年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1条第（八）项的规定，公司股票自2025年 9月 15日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚事先告知书>的公告》《关于公司股票交易被叠加实施其他风险
警示的公告》《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚决定书>的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相
关事项的进展公告》。
公司就上述行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正和追溯调整及对关联交易的补充确认，会计
师事务所对前期会计差错更正出具了专项说明报告，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯
调整的公告》《关于补充确认关联交易的公告》《前期会计差错更正的专项报告》。
截至本公告披露日，上述行政处罚自重庆证监局作出行政处罚决定书之日起尚未满十二个月，申请撤销其他风险警示的条件尚未
完全满足，公司股票交易仍被继续实施其他风险警示。
三、风险提示
1、本次因控股股东占用资金触发的其他风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示，公司股票简称仍为“ST天圣
”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。
2、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bbcccb2d-816e-495e-9f88-bdf6125fbde2.PDF
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2026-06-05 17:40│ST天圣（002872）：关于公司为子公司、子公司为孙公司提供担保的进展公告
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ST天圣（002872）：关于公司为子公司、子公司为孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/750af69c-c46b-41ed-9d15-6a9ebc5292e6.PDF
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2026-05-22 19:48│ST天圣（002872）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请
撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他
风险警示。具体内容详见公司于 2026年 4月29日披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》及相
关公告。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提交的撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶
段，能否获得深圳证券交易所审核批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.12条规定，补充材料期间不计
入深圳证券交易所作出有关决定的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a8c0312b-93b0-42a3-a71a-71714175c114.PDF
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2026-05-20 00:00│ST天圣（002872）：2025年度股东会决议公告
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ST天圣（002872）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/99fafded-69b3-4086-8076-1d0ddd88258d.PDF
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2026-05-20 00:00│ST天圣（002872）：2025年年度股东会之法律意见书
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ST天圣（002872）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1430646b-3433-4cc6-b63c-a47cd2209afc.PDF
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2026-05-11 19:32│ST天圣（002872）：关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、因控股股东占用公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“天圣制药”）股票交易自 2019年 6月 5日起被实施其他风险警示。
公司已向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示，最终能否获得核准尚具有不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。
2、公司分别于 2025年 9月 12日、2025年 11月 7日收到了中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）出
具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4号）、《行政处罚决定书》（（2025）4号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.8.1条第（八）项规定，公司股票交易自2025年 9月 15日起被叠加实施其他风险警示。若本次因控股股东占用资金触发的其
他风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示。
一、申请撤销因控股股东占用资金触发其他风险警示的情况
（一）被实施其他风险警示的原因
由于控股股东刘群占用公司资金，无法在一个月内将占用的资金归还，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股
票交易自 2019年 6月 5日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他
风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。
（二）申请撤销其他风险警示的情况
公司于 2024年 8月 8日披露了《关于收到<刑事裁定书>暨诉讼事项的进展公告》，重庆市高级人民法院出具的《刑事裁定书》
【（2024）渝刑终 30号】裁定：驳回上诉，维持原判。本次裁定为终审裁定，根据本次终审裁定，刘群侵占和挪用公司的资金为 12
5,074,926元。截至 2021年 4月 8日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就控股股东偿还占用资金情况出具了《关于天圣制药集团股份有限公司大股东非经营性
资金占用及清偿情况专项审计说明》。确认公司控股股东刘群占用公司的资金已全部清偿完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.8.7条的规定，公司因控股股东占用资金而触发的其他风险警示情形已经消除，公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会
第十五次会议审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所申请撤销
因控股股东占用资金而触发的其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继
续被实施其他风险警示的公告》及相关公告。
上述公司申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示事项尚需深圳证券交易所的审核，最终能否获得核准尚具有不确定
性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、公司股票继续被实施其他风险警示的情况
公司分别于 2025年 9月 12日、2025年 11月 7日收到了重庆证监局出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4 号）、
《行政处罚决定书》（（2025）4号）。公司披露的 2017-2018年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1条第（八）项的规定，公司股票自2025年 9月 15日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚事先告知书>的公告》《关于公司股票交易被叠加实施其他风险
警示的公告》《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚决定书>的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相
关事项的进展公告》。
公司就上述行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正和追溯调整及对关联交易的补充确认，会计
师事务所对前期会计差错更正出具了专项说明报告，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯
调整的公告》《关于补充确认关联交易的公告》《前期会计差错更正的专项报告》。
截至本公告披露日，上述行政处罚自重庆证监局作出行政处罚决定书之日起尚未满十二个月，申请撤销其他风险警示的条件尚未
完全满足，公司股票交易仍被继续实施其他风险警示。
三、风险提示
1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风
险警示，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
2、若本次因控股股东占用资金触发的其他风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示，公司股票简称仍为“ST天
圣”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/aa6953f0-286c-459a-9954-1d79f767be0e.PDF
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2026-05-11 19:32│ST天圣（002872）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 5月15日（星期五）下午 15:00-1
6:30在“约调研”小程序举行 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研
”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理刘爽先生、独立董事李定清先生、董事张娅女士、财务总监王开胜先生、董事会
秘书王琴女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a9b435c0-de71-4990-97e5-2e2270e044b4.PDF
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2026-05-07 19:47│ST天圣（002872）：关于部分产品拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告
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天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司天圣制药集团山西有限公司（以下简称“天圣山西”）参加了全国
中成药采购联盟集中带量采购工作，根据全国中成药联合采购办公室于 2026年 4月 30日发布的《关于全国中成药采购联盟集中带量
采购拟中选结果的公示》，公司产品健胃消食片、天圣山西产品感冒清热颗粒拟中选本次全国中成药采购联盟集中带量采购（第四批
），天圣山西产品藤黄健骨丸拟中选本次全国中成药采购联盟集中带量采购（第二批接续），现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品情况
拟中选产品 剂型 规格 包装 制剂 包装 适应症
名称 数量 单位 单位
健胃消食片 片剂 每片重 36 片 盒 健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食
0.5g 积，症见不思饮食、嗳腐酸臭、脘
腹胀满；消化不良见上述证候者。
感冒清热颗 颗粒剂 每袋装 6 袋 盒 用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身
粒 12g 痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。
藤黄健骨丸 浓缩水 每 10 丸 200 丸 瓶 补肾，活血，止痛。用于肥大性脊
蜜丸 重 1.25g 椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生性关
节炎，大骨节病。
注：上述信息均以全国中成药联合采购办公室发布的最终结果为准。
二、此次拟中选对公司的影响
公司及子公司天圣山西上述产品拟中选本次全国中成药采购联盟集中采购，若后续签订相关采购合同并实施，将有利于扩大相关
产品的销售范围，提高市场占有率及品牌影响力。
三、风险提示
上述拟中选产品相关采购合同尚未签订，后续事项及对公司的影响程度尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，及
时按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a8f0fb90-ec8b-4063-afff-9aa25a79cd77.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：2025年年度审计报告
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ST天圣（002872）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b89b884-e7c6-4557-8fc4-8fa31987d8ae.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐人”）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《上市公司募集资金监管规则》
等相关规定，对天圣制药募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值1元，
发行价格为人民币22.37元，共计募集资金118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元后，募集资金净额为107,879.07万元。四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（
2017）41号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目基本情况
1、本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 口服固体制剂 GMP 技术改造项目 57,279.70 57,279.70
2 天圣（重庆）现代医药物流总部基地 20,909.87 20,909.87
3 非 PVC软袋大容量注射剂 GMP 技术 19,863.00 19,863.00
改造项目
4 药物研发中心建设项目 9,826.50 9,826.50
合计 107,879.07 107,879.07
2、公司于2017年6月13日召开第四次董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为244,709,306.78元。
3、公司于2019年8月23日召开第四届董事会第二十八次会议、2019年9月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目
”、“药物研发中心建设项目”，同意将前述终止项目节余募集资金28,163.30万元用于永久补充流动资金。
4、公司募集资金投资项目“天圣（重庆）现代医药物流总部基地”已于2023年6月完成建设并达到预定可使用状态，该项目实际
使用募集资金21,122.22万元（含利息收入），截至2026年4月15日，该项目募集资金专户节余资金1.21万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作（2025年修订）》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集
资金实行了专户存储。公司、募投项目相关实施主体与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2026年4月15日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 存储余额
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2501010120010012655 729.25
兴业银行重庆分行南岸支行 346030100100348106 1.21
重庆农村商业银行股份有限公司江北支行 0205010120010028743 3,906.74
合计 - 4,637.20
三、募集资金投资项目结项、募集资金使用及节余情况
（一）结项募集资金投资项目基本情况
鉴于公司首次公开发行A股募集资金投资项目“口服固体制剂GMP技术改造项目”已完成建设，公司现对上述募集资金投资项目进
行结项。
截至2026年4月15日，公司各募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
募投项目名称 结项/终止 拟投入募集 累计投入募 利息及现金管 节余募集
时间 资金 集资金 理收益扣除手 资金
续费后净额
口服固体制剂 GMP 技术 2026年 4月 57,279.70 53,506.49 862.78 4,635.99
改造项目
天圣（重庆）现代医药物 2023年 6月 20,909.87 21,122.22 213.56 1.21
流总部基地
非 PVC软袋大容量注射 2019年 9月 19,863.00 907.2 153.55 -
剂 GMP技术改造项目
药物研发中心建设项目 2019年 9月 9,826.50 772.55 -
补充流动资金（注 1） - - 28,163.30
合计 - 107,879.07 104,471.76 1,229.89 4,637.20
（注 2）
注1：补充流动资金系公司终止实施“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，将前述终止项
目节余募集资金28,163.30万元用于永久补充流动资金。
注2：节余募集资金4,637.20万元包含现金管理及利息净收入，以及少量尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，占项目
拟投入募集资金的比例为8.09%，实际金额以资金转出当日募集专户余额为准。
注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资金，
在保证募集资金投资项目质量的前提下，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入，节约了部分募集
资金支出。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现
金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。
3、本次结项募集资金投资项目节余资金包含了尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，由于该部分待支付款项支付周期
相对较长，截至目前尚未实际支付，待后续达到合同约定的付款条件后，公司将以自有资金予以支付。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“口服固体制剂GMP技术改造项目”已完成建设，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金
投资项目结项后的节余募集资金4,635.99万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），以及已结项的“天圣（重
庆）现代医药物流总部基地”募集资金专户节余资金1.21万元，合计4,637.20万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。针对
募集资金投资项目少量尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，公司将按照相关合同约定以自有资金支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后公司将注销募集资金相关专户。募集资金相关专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署
的相关募集资金监管协议随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司实际情
况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求。不存在改变或变相改变募集资金用途的
情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、履行的程序及意见
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，董事会认为：鉴于公司募投项目“口服固体制剂GMP技术改造项目”已完成建设，同意将上述募集资金投资项目结
项，并将“口服固体制剂GMP技术改造项目”节余资金4,635.99万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，实际以转
出当日专户余额为准），以及已结项的“天圣（重庆）现代医药物流总部基地”募集资金专户节余资金1.21万元，合计4,637.20万元
，永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。该议案无需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定
的要求。公司将上述募集资金项目的节余资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐人对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a25ba36-865d-4b8d-8ea2-f7c86a253c7f.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：关于天圣制药2024年度保留意见涉及事项影响已消除的审核报告
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ST天圣（002872）：关于天圣制药2024年度保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/572575b4-de65-41f3-9a87-18c3cf228991.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：2025年募集资金存放与使用核查意见
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ST天圣（002872）：2025年募集资金存放与使用核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61f7b78f-79d7-4664-9bcd-fb5e158cfaf1.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：内部控制审计报告
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ST天圣（002872）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12888700-2a29-45e4-8a7c-ece1686660da.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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一、专项核查意见 1—2 页
二、2025 年度营业收入扣除情况表 3—5 页
关于营业收入扣除事项的专项核查意见
[2026]京会兴专字第 00840161 号天圣制药集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务
报表附注的基础上，对后附的《天圣制药集团股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）
进行了专项核查。
一、管理层和治理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“自律监管指南”）的规定，贵公司管理层编制了后附的《天圣制药集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况
表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们计划和实施核查工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在核查过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查
工作为发表核查意见提供了合理的基础。
三、核查意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合上市规则和自律监管指南的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入
扣除情况。
四、其他需要说明的事项
为了更好地理解贵公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。附件：天圣制药集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明北京兴华会计师事务所 中
国注册会计师： 1
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师： 2
二○二六年四月二十七日
天圣制药集团股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注页经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
，并出具了“[2026]京会兴审字第 00840330号”无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规
则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 “自律监管指南”）的相关规定，现将本公司
2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项目 2025 年度 2024 年度
归属于上市公司股东的净利润 -5,542.35 -8,834.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,450.32 -11,047.33
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣除 具体扣除
项目 2025 年度 2024年度
情况 情况
营业收入金额 51,408.77 56,971.27
营业收入扣除项目合计金额 4,095.90 4,080.86
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
7.97% 7.16%的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出
租固定资产、无形资产、包装物，销售材
4,095.90 4,080.86
料，用材料进行非货币性资产交换，经营
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入
具体扣除 具体扣除
项目 2025 年度 2024年度
情况 情况
主营业务收入，但属于上市公司正常经营
之外的收入。
①出租固定资产收入 3,474.29 2,900.78
②材料销售收入 2.34 120.47
③服务收入 378.63 627.73
④其他收入 240.64 431.89
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上一会
计年度新增的类金融业务所产生的收入，
-
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸
- -
易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的
- -
关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至
- -
合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业
- -
务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生的 - -
收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。
- -
如以自我交易的方式实现的虚假收入，利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06095ff2-8ac0-4302-a5e6-bf4a6622c8a8.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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ST天圣（002872）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc7086d5-adc7-402a-bdcf-8b70cad60fa8.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：关于补充确认关联交易的公告
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ST天圣（002872）：关于补充确认关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7dba1667-be4c-487a-be40-b6d24f09d896.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：关于公司申请授信接受关联方担保暨关联交易的进展公告
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一、担保情况概述
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开了第六届董事会第十一次会议、于 2025年 5月 23日
召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》。同意
公司向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行（以下简称“农商行”）申请授信 18,646万元，公司以自有房产及发明专利为该笔
授信提供抵押或质押担保，子公司以其名下房产为该笔授信提供抵押担保，同时，公司关联方刘群先生、刘爽先生为该笔授信提供连
带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露的《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
二、本次担保的进展情况
近日，公司与农商行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为 11,280万元。公司关联方刘群先生、刘爽先生为该笔借款提供
连带责任保证担保，并与农商行签订了《最高额保证合同》，保证最高本金限额为人民币 11,280万元。本次公司接受关联方无偿担
保的额度在公司前述审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、关联方基本情况
刘群先生持有公司股份 104,590,532.00股，占公司总股本的比例为 32.8901%。刘爽先生担任公司董事长兼总经理，持有公司股
份 7,500.00股，占公司总股本的比例为 0.0024%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，刘群先生和刘爽先生为公司关
联自然人。
经查询，刘群先生、刘爽先生不是失信被执行人。刘群先生、刘爽先生为公司及子公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收
取担保费，公司及子公司亦无需提供反担保。
四、《最高额保证合同》的主要内容
债权人（甲方）：重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行
保证人（乙方）：刘群、刘爽
债务人：天圣制药集团股份有限公司
1、被担保的最高债权额
（1）乙方同意为甲方与债务人在 2026年 4月 17日到 2036年 4月 16日内(以下简称“债权确定期间”)连续办理具体业务而形
成的一系列债权提供最高额保证担保。最高额保证担保的最高债权额包括：贷款本金人民币 壹亿壹仟贰佰捌拾万元整 （大写）、利
息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金；
以及甲方为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费/保
险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等甲方为实现债权而支付的一切费用、因债务人/担保人违约而给甲方造成的损失
和其他所有应付费用)。
甲方与债务人在债权确定期间内签订的具体业务合同(包括但不限于各单项业务合同、相应的凭证、申请书、承诺书等)均为本合
同的主合同。乙方所担保的主债权的业务种类同主合同的约定。
（2）债务人在本合同约定的期限内，可以向甲方多次申请办理具体业务，若债权确定期内某一时点的贷款余额超过最高债权额
的，乙方仍应当对主合同项下的全部债务提供担保。债务人应严格按照具体业务合同的规定履行归还债权本息的义务，每笔业务的起
始日、到期日、金额及利率以具体业务合同/借据为准。
（3）具体业务种类为贷款业务，则每笔贷款的发放日均不超过债权确定期间的届满日:具体业务种类为票据承兑、开立信用证、
开立保函(或提货担保书)业务，则甲方对汇票进行承兑/开立信用证/开立保函(或提货担保书)的日期均不超过债权确定期间的届满日
:具体业务种类为信用卡业务，则每笔信用卡的消费、取现、转账、分期等发生日均不超过债权确定期间的届满日。但各笔具体业务
的到期日可不受本合同约定的债权确定期间的限制。
（4）在本合同约定的期间和额度内，甲方发放本合同相关主合同项下的贷款和提供其他银行信用时无须逐笔办理担保手续。
2、保证方式
（1）本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个乙方的，各乙方均对甲方承担连带保证责任。
（2）乙方同意对债务人在主合同项下的还本付息及其他义务向甲方提供无条件的、不可撤销的担保。
3、保证担保的范围
（1）乙方担保范围包括主合同项下：贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金；
（2）无论主合同项下是否还存在其他多项担保(包括抵押、质押和保证担保)，乙方均以本合同的约定在最高债权额限度内为主
合同提供担保。若债务人清偿或其他担保人代为清偿部分主债权，均不减免乙方在本合同项下的担保责任，甲方仍有权要求乙方对任
何未清偿债权在本合同约定的最高额范围内足额承担担保责任。
4、保证期间
（1）乙方的保证期间为主合同债务履行期限届满之日起叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间为最后一笔债务履行期限
届满之日起叁年。
（2）银行承兑汇票承兑的保证期间为甲方垫付最后一笔款项之日起叁年。
（3）甲方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议或还款协议的，经乙方同意继续承担保证责任的，保证期间为展期协议
或还款协议约定的最后一笔债务履行期限届满之日起叁年。
（4）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务宣布提前到期的，保证期间为甲方确定的主合同债务提前到
期后的最后一笔到期债务履行期限届满之日起叁年。
5、合同的生效
本合同经签约各方签字或盖章后生效，若只有部分合同主体签章的，本合同对已经签章的主体生效。
五、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年 1月 1日至本公告披露日，刘爽先生除在公司领薪、为公司及子公司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其
他任何关联交易；刘群先生除为公司及子公司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额22,500万元。公司及控股子公司对外担保总余额为15,488.55万
元，占2025年12月31日经审计净资产比例为7.94%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,944.55万元，占202
5年12月31日经审计净资产比例为5.10%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5d0e878-8e6c-4463-9811-2fd9e8825411.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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ST天圣（002872）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d2ae909-a3e8-4a89-938a-674fa102a01e.PDF
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2026-04-29 00:17│ST天圣（002872）：关于公司为子公司、子公司为孙公司提供担保及公司及子公司接受关联方担保的公告
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ST天圣（002872）：关于公司为子公司、子公司为孙公司提供担保及公司及子公司接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7694b3b-9288-463f-8fd0-0c1711926c10.PDF
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2026-04-29 00:14│ST天圣（002872）：关于召开2025年度股东会的通知
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经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司定于 2026年 5月 19日召开 202
5年度股东会。现将本次股东会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14：00开始
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026年 5月 12日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于补充确认关联交易的议案》 √
4.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接 √
受关联方担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联 √
交易的议案》
7.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
10.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬 √
方案的议案》
11.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
议案 1.00-10.00均由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 11.0
0需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 3.00、4.00、5.00、6.00、10.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东的委托进行投票。
议案 2.00-10.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、出席现场会议登记办法
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办公
室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2、登记时间：2026年 5月 18日 9:00-12:00及 13:30-17:30。
3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。
4、联系方式：
登记联系电话：023-62910742
登记联系传真：023-62980181
联系邮箱：zqb@tszy.com.cn
登记联系人：王琴
5、其他事项
本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/093548c1-e7a5-4439-a9fa-af4f299464fd.PDF
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2026-04-29 00:14│ST天圣（002872）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规规范性文件和《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公
司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）按劳分配与责权利相统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部及绩效考核部等
相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 证券部根据国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事和高级管理人员薪酬的信息披露。
第三章薪酬的构成
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：依据非独立董事、高级管理人员的岗位职责、履职情况，并结合行业薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司的绩效管理体系，以公司年度经营目标完成度和个人年度业绩考核结果为考核依据，年终由公司董事
会薪酬与考核委员会审定考核结果后予以确定。
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果挂钩的激励性收入，形式包括但不限于股权、期权、员工持股计划，以及公司
根据经营实际发放的中长期专项奖金、其他激励或奖励等。具体激励方案由公司结合实际情况另行制定。
第九条 公司董事会成员薪酬：
（一）在公司担任具体管理职务的非独立董事，薪酬按照公司内部相关薪酬制度执行，不再另行领取董事津贴。
（二）不在公司担任任何职务且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（三）公司独立董事实行固定津贴制，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平确
定，具体标准由股东会审议决定。第十条 公司董事、高级管理人员因履行《公司法》和《公司章程》等相关规定职责所产生的合理
费用，由公司承担。
第四章薪酬发放与调整
第十一条 公司独立董事的津贴按月发放；在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其薪酬或津贴发放按照公司内部薪酬
发放制度执行。第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付，应当以绩效评价为重要依据
。
公司应明确非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，需在年度报告披露和绩效评价后支付；绩效评价工作应当依据经审
计的财务数据开展。第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中
扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应服务于公司经营战略，并随着公司经营状况的变化而相应调整，以适应公司持
续发展需要。公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）通胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司发展战略或组织结构调整；
（六）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十六条 公司董事薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案的调整经董事会审议通
过后实施。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并履行审批程序后，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章薪酬的止付追索
第十八条 公司董事会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章附 则
第二十一条本制度未尽事宜，可由薪酬与考核委员会制定实施细则，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/759ea503-bdcb-4786-88d0-25834f53880b.PDF
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2026-04-29 00:14│ST天圣（002872）：独立董事述职报告（杨大坚）
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ST天圣（002872）：独立董事述职报告（杨大坚）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│ST天圣（002872）：独立董事述职报告（易润忠）
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ST天圣（002872）：独立董事述职报告（易润忠）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│ST天圣（002872）：独立董事述职报告（李定清）
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ST天圣（002872）：独立董事述职报告（李定清）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│ST天圣（002872）：公司章程（2026年4月）
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2017年年度报告摘要(更正后)
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ST天圣（002872）：2017年年度报告摘要(更正后)。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2018年年度报告（更正后）
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ST天圣（002872）：2018年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2019年年度报告摘要(更正后)
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ST天圣（002872）：2019年年度报告摘要(更正后)。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2019年年度报告（更正后）
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ST天圣（002872）：2019年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2025年年度报告摘要
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ST天圣（002872）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2020年年度报告(更正后)
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ST天圣（002872）：2020年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2018年年度报告摘要（更正后）
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ST天圣（002872）：2018年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2020年年度报告摘要(更正后)
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ST天圣（002872）：2020年年度报告摘要(更正后)。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2025年年度报告
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ST天圣（002872）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：2017年年度报告(更正后)
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ST天圣（002872）：2017年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:13│ST天圣（002872）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
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重要内容提示：
1、天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东刘群占用资金触发其他风险警示的情形已消除。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示，最终能否获得核
准尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、鉴于公司于 2025年 9月 12日收到的中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4
号）触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（八）项规定，公司股票自 2025年 9月 15日起被叠加实施其他风险警示。
若本次因控股股东占用资金触发的其他风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示，公司股票简称仍为“ST天圣”，公
司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。
一、关于申请撤销部分其他风险警示的情况
（一）公司股票被实施其他风险警示的原因
由于控股股东刘群占用公司资金，无法在一个月内将占用的资金归还，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股
票交易自 2019年 6月 5日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他
风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。
（二）申请撤销其他风险警示的情况
公司于 2024年 8月 8日披露了《关于收到<刑事裁定书>暨诉讼事项的进展公告》，重庆市高级人民法院出具的《刑事裁定书》
【（2024）渝刑终 30号】裁定：驳回上诉，维持原判。本次裁定为终审裁定，根据本次终审裁定，刘群侵占和挪用公司的资金为 12
5,074,926元。截至 2021年 4月 8日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就控股股东偿还占用资金情况出具了《关于天圣制药集团股份有限公司大股东非经营性
资金占用及清偿情况专项审计说明》。确认公司控股股东刘群占用公司的资金已全部清偿完毕。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7条的规定，公司因控股股东占用资金而触发的其他风险警示情形已经消除，公司
于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议
案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风险警示。公司已向深圳证券交易所提交申请，最终能
否获得核准尚具有不确定性。
二、公司股票继续被实施其他风险警示的情况
公司分别于 2025年 9月 12日、2025年 11月 7日收到了重庆证监局出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）4 号）、
《行政处罚决定书》（（2025）4号），公司披露的 2017-2018年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1条第（八）项的规定，公司股票自2025年 9月 15日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚事先告知书>的公告》《关于公司股票交易被叠加实施其他风险
警示的公告》《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政处罚决定书>的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相
关事项的进展公告》。
公司就上述行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正和追溯调整及对关联交易的补充确认。具体
内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于补充确认关联交易的公告》。截至本公告披露日，上述
行政处罚自重庆证监局作出行政处罚决定书之日起尚未满十二个月，申请撤销其他风险警示的条件尚未完全满足，公司股票交易仍被
继续实施其他风险警示。
三、风险提示
1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销因控股股东占用资金而触发的其他风
险警示，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
2、若本次因控股股东占用资金触发的其他风险警示被撤销后，公司股票仍继续被实施其他风险警示，公司股票简称仍为“ST天
圣”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3640e1f8-9468-4ca7-9539-7f147b6aa668.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会第十五次会议，以 6票同意、0票反
对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润为-55,423,546.15元，其中母公司净利润为-50,213,894.30元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润余额为 83
,577,613.30 元，其中母公司未分配利润余额为755,300,953.79元。
公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -55,423,546.15 -87,403,826.59 -93,073,691.42
（元）
合并报表本年度末累计未分配 83,577,613.30
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 755,300,953.79
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -78,633,688.05
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否。公司最近一个会计年度净利润为负值，因此不触及
9.8.1条第（九）项规定的可能 《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实
被实施其他风险警示情形 施其他风险警示情形。
（二）公司 2025年度不进行利润分配合理性说明
根据《公司章程》第一百六十四条第（四）款第一项，公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：（1）公司当期的可
分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见
的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%。
公司存在资产负债率高于 70%或经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数的情形的，可以不进行利润分配。
鉴于公司 2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展
现状和公司生产经营的资金需求情况，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配
方案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed139117-bfe0-4fe9-970b-7cc737c60596.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经
营范围暨修订<公司章程>的议案》，根据公司实际经营需要，公司拟增加经营范围“食品生产、保健食品生产、技术进出口、食品进
出口、进出口代理、农副产品销售”，并相应修订《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款
，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：药品生产；药品零售；药品进出 许可项目：药品生产；药品零售；药品进出
口；药品委托生产；药品批发；药品互联网 口；药品委托生产；药品批发；药品互联网
信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一 信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一
类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药 类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药
品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中 品类易制毒化学品经营；药品生产（不含中
药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用 药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用
及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片 及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片
代煎服务；卫生用品和一次性使用医疗用品 代煎服务；卫生用品和一次性使用医疗用品
生产；道路货物运输（网络货运）；道路货 生产；道路货物运输（网络货运）；道路货
物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒 物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒
剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产； 剂生产（不含危险化学品）；药用辅料生产；
药用辅料销售；用于传染病防治的消毒产品 药用辅料销售；用于传染病防治的消毒产品
生产；第三类医疗器械经营；危险化学品经 生产；第三类医疗器械经营；危险化学品经
营；第二类增值电信业务。（依法须经批准 营；第二类增值电信业务；食品生产；保健
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 食品生产。（依法须经批准的项目，经相关
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
可证件为准） 一般项目：基础化学原料制 目以相关部门批准文件或许可证件为准）
造（不含危险化学品等许可类化学品的制 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化
造）；生态环境材料销售；生态环境材料制 学品等许可类化学品的制造）；生态环境材
造；第二类非药品类易制毒化学品生产；第 料销售；生态环境材料制造；第二类非药品
二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非 类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制
药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类 毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学
易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食品 品生产；第三类非药品类易制毒化学品经
销售；医学研究和试验发展；包装专用设备 营；特殊医学用途配方食品销售；医学研究
销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、 和试验发展；包装专用设备销售；医学研究
基因诊断与治疗技术开发和应用）；健康咨 和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治
询服务（不含诊疗服务）；食用农产品初加 疗技术开发和应用）；健康咨询服务（不含
工；医护人员防护用品零售；医护人员防护 诊疗服务）；食用农产品初加工；医护人员
用品批发；专用化学产品销售（不含危险化 防护用品零售；医护人员防护用品批发；专
学品）；专用化学产品制造（不含危险化学 用化学产品销售（不含危险化学品）；专用
品）；食用农产品批发；医护人员防护用品 化学产品制造（不含危险化学品）；食用农
生产（Ⅰ类医疗器械）；再生资源销售；制 产品批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医
药专用设备销售；地产中草药（不含中药饮 疗器械）；再生资源销售；制药专用设备销
片）购销；中草药收购；个人卫生用品销售； 售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联 草药收购；个人卫生用品销售；卫生用品和
网销售（除销售需要许可的商品）；总质量 一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除
4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输 销售需要许可的商品）；总质量 4.5吨及以
（除网络货运和危险货物）；道路货物运输 下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运
站经营；物料搬运装备制造；国内货物运输 和危险货物）；道路货物运输站经营；物料
代理；装卸搬运；运输货物打包服务；生物 搬运装备制造；国内货物运输代理；装卸搬
基材料制造；生物基材料销售；货物进出口； 运；运输货物打包服务；生物基材料制造；
细胞技术研发和应用；新材料技术研发；生 生物基材料销售；货物进出口；细胞技术研
物基材料技术研发；住房租赁；非居住房地 发和应用；新材料技术研发；生物基材料技
产租赁；土地使用权租赁；树木种植经营； 术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土
中草药种植；消毒剂销售（不含危险化学 地使用权租赁；树木种植经营；中草药种植；
品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医
械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；化 疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口
工产品销售（不含许可类化工产品）；药物 罩批发；医用口罩零售；化工产品销售（不
检测仪器销售。保健食品（预包装）销售。 含许可类化工产品）；药物检测仪器销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 保健食品（预包装）销售；农副产品销售；
法自主开展经营活动）。 技术进出口；食品进出口；进出口代理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公
司章程》的备案等手续。本次变更内容和相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d1878f8-9317-47cc-b04d-043b725784f0.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：2025年度内部控制评价报告
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ST天圣（002872）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f7a08d9-2bae-4c7e-a568-038766ba6e82.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为更加
真实、准确反映公司截至2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12月 31日
合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司计提有关资产减值准备合计 2,6
83.33万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。具体情况如下：
项目 2025年 1-12月计提 占 2025年度经审计归属于母
减值准备金额（万元） 公司所有者的净利润（绝对
值）的比例
应收账款坏账损失 296.79 5.35%
其他应收款坏账损失 1,384.88 24.99%
存货跌价损失及合同履 1,001.66 18.07%
约成本减值损失
合计 2,683.33 48.41%
注：上述部分数据存在尾差系计算时四舍五入所致。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提
交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据和说明
（一）应收账款、其他应收款计提减值损失说明
公司对于应收款项、其他应收款以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一
阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风
险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本
公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成
本计量金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依
据的信息。
按照上述计提方法，公司 2025年度应收账款计提坏账准备 296.79万元，其他应收款计提坏账准备 1,384.88万元。
（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
按照上述计提方法，公司 2025年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 1,001.66万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失合计 2,683.33万元，将减少 2025年度利润总额 2,683.33万元，相应减少 20
25年度归属于母公司所有者的净利润 2,326.39 万元，相应减少 2025年度归属于母公司所有者权益 2,326.39 万元。本次计提资产
减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，不涉嫌利润操纵，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益
行为。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允
地反映了公司截至 2025年12月 31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/940ce635-7d33-4a75-8b5e-e8db6a38ae7e.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对公司首次公开发行 A 股募集资金投资项目“口服固体制剂
GMP 技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金4,635.99万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），以及此
前已结项的“天圣（重庆）现代医药物流总部基地”募集资金专户节余资金1.21万元，合计 4,637.20万元永久补充流动资金。同时
按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司授权管理层及财务部门办理募集
资金专户销户相关事项。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
本事项在董事会的审议权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值 1元
，发行价格为人民币 22.37元，共计募集资金 118,561.00 万元，扣除发行费用 10,681.93 万元后，募集资金净额为 107,879.07万
元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信
验（2017）41 号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目基本情况
1、本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集
资金
1 口服固体制剂 GMP 技术改造项目 57,279.70 57,279.70
2 天圣（重庆）现代医药物流总部基地 20,909.87 20,909.87
3 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目 19,863.00 19,863.00
4 药物研发中心建设项目 9,826.50 9,826.50
合计 107,879.07 107,879.07
2、公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议及 2019年 9月 19日召开的 2019年第一次临时股东大会审
议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募投项目“非 PVC 软袋
大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项目节余募集资金 281,632,98
2.97元用于永久性补充流动资金。
3、公司募集资金投资项目“天圣（重庆）现代医药物流总部基地”已于 2023年 6月完成建设并达到预定可使用状态，该项目实
际使用募集资金 21,122.22万元（含利息收入），截至 2026年 4月 15日，该项目募集资金专户节余资金 1.21万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行了专户存储。公司与保
荐机构及商业银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2026年 4月 15日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 存储余额
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2501010120010012655
兴业银行重庆分行 346030100100348106
729.2
1.2
重庆农村商业银行股份有限公司江北支行 0205010120010028743 3,906.74
合计 — 4,637.20
三、募集资金投资项目结项、募集资金使用及节余情况
（一）结项募集资金投资项目基本情况
鉴于公司首次公开发行 A股募集资金投资项目“口服固体制剂 GMP技术改造项目”已完成建设，公司现对上述募集资金投资项目
进行结项。
截至2026年4月15日，公司各募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
募投项目名称 结项/终止 拟投入募集 累计投入募 利息及现金管 节余募集
时间 资金 集资金 理收益扣除手 资金
续费后净额
口服固体制剂 GMP技术 2026年 4月 57,279.70 53,506.49 862.78 4,635.99
改造项目
天圣（重庆）现代医药物 2023年 6月 20,909.87 21,122.22 213.56 1.21
流总部基地
非 PVC软袋大容量注射 2019年 9月 19,863.00 907.2 153.55 -
剂 GMP 技术改造项目
药物研发中心建设项目 2019年 9月 9,826.50 772.55 -
补充流动资金（注 1） - - 28,163.30
合计 - 107,879.07 104,471.76 1,229.89 4,637.20
（注 2）
注 1：补充流动资金系公司终止实施“非 PVC软袋大容量注射剂 GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，将前述终止
项目节余募集资金 28,163.30万元用于永久补充流动资金。
注 2：节余募集资金 4,637.20万元包含利息收入，以及少量尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，占项目拟投入募集
资金的比例为 8.09%，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资
金，在保证募集资金投资项目质量的前提下，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入，节约了部分
募集资金支出。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现
金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。
3、本次结项募集资金投资项目节余资金包含了尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，由于该部分待支付款项支付周期
相对较长，截至目前尚未实际支付，待后续达到合同约定的付款条件后，公司将以自有资金予以支付。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“口服固体制剂 GMP技术改造项目”已完成建设，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金
投资项目结项后的节余募集资金 4,635.99万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），以及已结项的“天圣（
重庆）现代医药物流总部基地”募集资金专户节余资金1.21万元，合计 4,637.20万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
针对募集资金投资项目少量尚未支付的合同尾款、质保金、保证金等款项，公司将按照相关合同约定以自有资金支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后公司将注销募集资金相关专户。募集资金相关专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签
署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司实际
情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求。不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关核查意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公
司将募集资金投资项目“口服固体制剂 GMP技术改造项目”结项，并将节余募集资金 4635.99 万元（包含利息收入，实际金额以资
金转出当日专户余额为准），以及此前已结项的“天圣（重庆）现代医药物流总部基地”募集资金专户节余资金 1.21万元，合计 4,
637.20万元永久补充流动资金。该议案无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
公司本次募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定的要求。公司将上述
募集资金项目的节余资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
保荐人对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9a7f5c3
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：董事会关于2025年度证券投资的专项说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年证券投资情况进行了认
真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
截至报告期末，公司证券投资具体情况如下：
单位：元
证券 证券 证券 最初投 会计 期初账面 本期公 计入 本期购 本期 报告期 期末账面 会计 资金
品种 代码 简称 资 计量 价值 允价值 权益 买金额 出售 损益 价值 核算 来源
成本 模式 变动损 的累 金额 科目
益 计公
允价
值变
动
境内 6010 渝农 960,000 公允 3,630,00 164,167 0.00 805,999 0.00 164,167 4,600,16 其他 自有
外股 77 商行 . 价值 0 .00 .00 .00 6 非流 资金
票 00 计量 .00 .00 动金
融资
产
合计 960,000 -- 3,630,00 164,167 0.00 805,999 0.00 164,167 4,600,16 -- --
. 0 .00 .00 .00 6
00 .00 .00
二、公司证券投资审批情况
2025年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025年度证券投资在董事长审批权限
范围内，无须提交至董事会、股东会审批。
三、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司的证券投资严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》《天圣制药集团股份有限公司对外投
资管理制度》的相关规定，规范公司投资行为，防范投资风险。2025 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求执行，未发
现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、董事会对证券投资情况的说明
经核查，公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营活动。公司严格按照相关法律法规、
《公司章程》《天圣制药集团股份有限公司对外投资管理制度》等相关规章制度的要求，明确了证券投资范围和流程，加强了投资决
策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，不存在违反相关法律法规及规章制度的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/539642ae-c2f9-4c94-8e68-88ce6421e710.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST天圣（002872）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c199566-18f3-4ef6-bd3f-2f8c7a157c64.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：2025年度董事会工作报告
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ST天圣（002872）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81037ca3-22ec-4dfd-8a51-de7fd381aad5.PDF
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2026-04-29 00:12│ST天圣（002872）：关于天圣制药募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
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ST天圣（002872）：关于天圣制药募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fbbfe98-b319-4a67-9d8e-b22662eaa169.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│ST天圣：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249815.PDF
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2026-04-29│ST天圣：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249827.PDF
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2025-10-30│ST天圣：2025年三季度报告
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2025-08-28│ST天圣：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597196.PDF
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2025-04-29│ST天圣：2024年年度报告
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2025-04-29│ST天圣：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373691.PDF
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2024-10-30│ST天圣：2024年三季度报告
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2024-08-27│ST天圣：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986367.PDF
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2024-04-26│ST天圣：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835851.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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