公司公告☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:02 │新天药业（002873）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2026-04-12 15:33 │新天药业（002873）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-04-10 17:37 │新天药业（002873）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-04-08 15:47 │新天药业（002873）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-02 20:36 │新天药业（002873）：关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告 │
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│2026-04-02 20:36 │新天药业（002873）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:09 │新天药业（002873）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:09 │新天药业（002873）：独立董事2025年度述职报告 (高立金) │
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│2026-03-30 19:09 │新天药业（002873）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-30 19:09 │新天药业（002873）：独立董事2025年度述职报告（张捷） │
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2026-04-22 16:02│新天药业（002873）：关于收到全资子公司分红款的公告
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司贵阳治和药业有限公司（以下简称“治和药业”）现金分
红款共计 22,000,000.00元，具体内容如下：
根据《贵阳治和药业有限公司章程》的相关规定，治和药业为实现股东投资回报，经股东批准，决定向公司分配现金红利 22,00
0,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
截至本公告日，公司已收到治和药业的现金分红款 22,000,000.00 元，上述所得分红款将增加公司 2026年度母公司报表净利润
，但不增加公司合并报表净利润。因此，该分红事项不会影响公司 2026年度整体经营业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/10613593-7c7c-4088-ad35-3b427107323c.PDF
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2026-04-12 15:33│新天药业（002873）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：新天药业；证券代码：002873）交易价格连续
3 个交易日内（2026 年 4月 8日、2026年 4月 9日、2026年 4月 10日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易
所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
6、公司不存在应当披露而未披露的导致股票价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真、及时履行信息披露义务
。广大投资者在作出投资决策时，应当充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险提示，注意投资风险，理性投资！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/22f72da1-eacc-4916-9ff9-a1b36cf7eff4.PDF
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2026-04-10 17:37│新天药业（002873）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）
的通知，新天智药对其持有的公司部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下：
一、质押展期的基本情况
股东 是否控 本次质押 占其所 占公 是 是否 质押 原质 展期 质权人 质押
名称 股股东 数量（股） 持股份 司总 否 为补 起始 押到 后到 用途
及一致 比例 股本 为 充质 日 期日 期日
行动人 比例 限 押
售
股
新天 是 9,049,632 13.22% 3.71% 否 否 2021. 2026. 2026. 华创证 融资
智药 11.23 4.10 10.12 券股份
196,000 0.29% 0.08% 否 是 2021. 有限公 补充
11.30 司 质押
8,448,213 12.34% 3.46% 否 否 2021. 2026. 2026. 华创证 融资
11.25 4.10 10.12 券股份
980,000 1.43% 0.40% 否 是 2021. 有限公 补充
11.30 司 质押
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新天智药及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前累 押后累 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
计质押 计质押 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
股份数 股份数 比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
量（股） 量（股） （股） 比例 （股） 比例
新天 68,435,566 28.04 41,716, 41,716, 60.96 17.09 0 0% 0 0%
智药 % 845 845 % %
本次为质押展期操作，不涉及新增融资安排。截至本公告日，新天智药所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项对公司生产
经营、公司治理等不会产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书（延期购回）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/24500ac4-33bb-4bad-84fe-c820cc284944.PDF
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2026-04-08 15:47│新天药业（002873）：关于取得发明专利证书的公告
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海硕方医药科技有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的两
项发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利名称：一种完带汤指纹图谱的构建方法及其应用
证书号：第 8813489号
发明名称：一种完带汤指纹图谱的构建方法及其应用
专利权人：上海硕方医药科技有限公司
地址：201499 上海市奉贤区望园路 1888号 1幢 5层
发明人：韩豫；李鹤；黄雪娇；成亮；魏茂陈
专利号：ZL 2023 1 0871560.3
授权公告号：CN 117589891 B
专利申请日：2023年 07月 17日
授权公告日：2026年 03月 27日
申请日时申请人：上海硕方医药科技有限公司
申请日时发明人：韩豫；李鹤；黄雪娇；成亮；魏茂陈
二、发明专利名称：一种润肠通便的组合物及其应用
证书号：第 8809027号
发明名称：一种润肠通便的组合物及其应用
专利权人：上海硕方医药科技有限公司
地址：201499 上海市奉贤区望园路 1888号 1幢 5层
发明人：张琪；王书源；赵锦霞；魏茂陈；成亮
专利号：ZL 2024 1 0580235.6
授权公告号：CN 118436710 B
专利申请日：2024年 05月 11日
授权公告日：2026年 03月 27日
申请日时申请人：上海硕方医药科技有限公司
申请日时发明人：张琪；王书源；赵锦霞；魏茂陈；成亮
上述两项发明专利均为自主技术创新，采用“一种完带汤指纹图谱的构建方法及其应用”专利提出的分析方法得到的指纹图谱，
可以对古代经典名方复方制剂完带汤中间体及其成品制剂进行有效、准确的质量检测和分析，而对其特征图谱中的各个峰进行归属，
专属性强，能够有效提高产品质量控制的准确度。“一种润肠通便的组合物及其应用”专利通过对黄芪、火麻仁、圆苞车前子壳和低
聚木糖在特定配比下进行合理复配，各成分缺一不可、协同增效，具有优异的润肠通便技术效果，相较于现有技术，该配方成分简单
、疗效较好，具有良好的应用前景。上述相关专利技术未来都将用于公司相关新产品的生产过程中，以进一步提升公司产品质量的稳
定性和可控性。
上述两项发明专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权
的技术优势，形成持续创新机制，从而增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ea0e8e1f-8a17-4b63-9baa-98e093dc7687.PDF
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2026-04-02 20:36│新天药业（002873）：关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 2日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 6日披露的《继续回购股份报告书及实施首
次回购的公告》（公告编号：2024-014，以下简称“《回购股份报告书》”）之用途约定，董事会同意公司在本公告披露之日起 15
个交易日后的三个月内（即 2026年 4月 28日至 2026年 7月 27日）以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过 2,441,038股（即不
超过本公司股份总数的 1%），本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购股份报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股
份数量。现将具体情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 4日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，决议启动《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购股
份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金及
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 A 股股份，回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股（含），回购期限自董
事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。
2024年 2月 6日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》，决议在原定
回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不低于 3,000万元（含）且不超过 5,000万元（含）”调整为“不低于
5,000万元（含）且不超过 10,000万元（含）”，所增加的回购股份资金来源于公司自有资金及自筹资金。除增加回购股份资金总
额外，公司本次回购方案的其他内容不变。
公司回购方案的实际回购区间为 2024年 2月 5日至 2024年 2月 8日。回购期间内公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份8,806,030股，占公司当时总股本 231,539,668股的 3.8032%，最高成交价为 9.40元/股，最低成交价为 7.
67 元/股，支付的总金额为 75,303,968.97 元（含交易费用）。截至 2024年 5月 3日，公司回购金额已超过回购方案中回购资金总
额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购方案因期限届满而实施完成，公司于 2024 年 5 月 7日披露了《关于继续回购股份结
果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-056）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、本次集中竞价出售部分已回购股份计划的具体情况
公司于 2026年 4月 2日召开第八届董事会第六次会议，同意出售公司已于 2024年 2月 5日至 2024年 2月 8日期间实施回购方
案所回购的部分股份，具体计划如下：
1、出售原因及目的：根据回购方案之《回购股份报告书》中的用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：集中竞价交易方式。
3、出售数量及占公司总股本比例：不超过 2,441,038股，即不超过本公司股份总数的 1%，亦未超过公司《回购股份报告书》中
约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。
若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变
动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
4、出售价格区间：按出售时二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
5、实施期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 4月 28日至 2026年 7月 27日），在实施期间如遇
法律法规规定的窗口期，或是相关规则规定的不得进行出售委托的时段，公司将不进行出售委托。
6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售部分已回购股份前后的股权结
构变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 4,413,258 1.81 4,413,258 1.81
高管锁定股 4,413,258 1.81 4,413,258 1.81
二、无限售条件股份 239,690,548. 98.19 239,690,548. 98.19
其中：回购证券专用账户 8,806,030 3.61 6,364,992 2.61
三、股份总数 244,103,806 100.00 244,103,806 100.00
四、管理层关于本次出售部分已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售部分已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，
维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资
本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出出售部分已回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况
经公司核查，在董事会作出出售部分已回购股份决议前六个月内，公司控股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称“新
天智药”）存在减持公司股份的情况：
2025年 11月 12日至 2026年 1月 13日期间，公司控股股东新天智药按照公司于 2025年 10月 21日披露的减持计划，分别通过
大宗交易和集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 7,050,000股，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的比例为
2.9962%（其中：通过大宗交易方式减持公司股份不超过 4,700,000股，占其持有公司股份总数的 6.2264%，占剔除公司回购专用账
户中股份后总股本的1.9975%；通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2,350,000股，占其持有公司股份总数的 3.1132%，占剔
除公司回购专用账户中股份后总股本的 0.9987%），该减持计划已于 2026年 1月 13日实施完成。具体内容详见公司于 2026年 1月
15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于控股股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号
：2026-002）。
除控股股东的上述减持情形外，公司董事、高级管理人员及公司实际控制人在本次董事会会议作出出售部分已回购股份决议前六
个月内不存在买卖本公司股份的行为。
六、相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否
实施本次出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5ac9cd3c-ed84-4057-9a0e-daac6e917d96.PDF
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2026-04-02 20:36│新天药业（002873）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知已于2026年3月30日以电子邮件等方式发出，会
议于2026年4月2日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》
经与会董事审议，根据公司于 2024年 2月 6日披露的《继续回购股份报告书及实施首次回购的公告》之用途约定，董事会同意
公司在本次出售计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 4月 28日至 2026年 7月 27日）以集中竞价交易方式出售
已回购股份不超过 2,441,038 股（即不超过本公司股份总数的 1%），出售价格根据二级市场价格确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《
关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/49646976-1887-4c3f-9300-413fad220cb8.PDF
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2026-03-30 19:09│新天药业（002873）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 24日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026年 4月 16日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区东安路 562号 22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1《关于 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 提案 2《关于 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 提案 3《关于 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 提案 4《关于 2026年贷款额度及授权办 非累积投票提案 √
理有关贷款事宜的议案》
5.00 提案
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