公司公告☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:39 │新天药业（002873）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:39 │新天药业（002873）：2024年第二次临时股东大会法律意见 │
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│2024-12-23 18:37 │新天药业（002873）：关于股东解除股份质押的公告 │
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│2024-12-18 18:25 │新天药业（002873）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对公司主体及新天转债终止评级的公告 │
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│2024-12-15 15:36 │新天药业（002873）：关于新天转债摘牌的公告 │
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│2024-12-15 15:36 │新天药业（002873）：关于新天转债赎回结果的公告 │
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│2024-12-05 11:44 │新天药业（002873）：关于新天转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2024-12-04 17:21 │新天药业（002873）：关于新天转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2024-12-03 17:41 │新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2024-12-02 17:55 │新天药业（002873）：第七届监事会第二十次会议决议公告 │
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2024-12-23 18:39│新天药业（002873）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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新天药业（002873）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/03693790-5c04-442d-9a4c-7c1a6b253f5f.PDF
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2024-12-23 18:39│新天药业（002873）：2024年第二次临时股东大会法律意见
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新天药业（002873）：2024年第二次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0a3ba258-4d3d-4fd4-90c3-4804ff5a954c.PDF
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2024-12-23 18:37│新天药业（002873）：关于股东解除股份质押的公告
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新天药业（002873）：关于股东解除股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9bf84671-0334-4c53-9858-ca537e9815ba.PDF
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2024-12-18 18:25│新天药业（002873）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对公司主体及新天转债终止评级的公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”或“公司
”）及其发行的“2019 年贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“新天转债”）进行了信用评级。2024
年 6月 7日，东方金诚对新天药业主体及“新天转债”进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为A+，评级展望稳定，维持“新天转
债”信用等级为A+，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。
东方金诚关注到，2024 年 11月 14日，新天药业发布《贵阳新天药业股份有限公司关于提前赎回“新天转债”的公告》称，自
2024 年 10月 24日至 2024 年 11月 13日期间，公司股票已有 15个交易日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价格 8.05 元/股
的 130%（即 10.47 元/股），符合“公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）”的提前赎回条件，触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。根据《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》中的有关规定，“新天转债”赎回价格为 102.16 元/张（含息、含税）。“新天转债”的赎回日为 2024 年 12 月 6
日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12月 5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“新天转
债”。本次赎回完成后，“新天转债”将在深圳证券交易所摘牌。
鉴于公司已将未转股的“新天转债”全部赎回，且“新天转债”已在深圳证券交易所摘牌，根据相关监管规定及东方金诚评级业
务相关制度，东方金诚决定终止对新天药业主体及“新天转债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于新天药业主体及“新天转债
”的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/871162f3-d532-4838-a09f-f2ef40ce0a6e.PDF
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2024-12-15 15:36│新天药业（002873）：关于新天转债摘牌的公告
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新天药业（002873）：关于新天转债摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/98fe4c5c-b0c3-4427-b503-5b1d90237433.PDF
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2024-12-15 15:36│新天药业（002873）：关于新天转债赎回结果的公告
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新天药业（002873）：关于新天转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/46fed0b1-f945-4077-a6f6-619df57664cb.PDF
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2024-12-05 11:44│新天药业（002873）：关于新天转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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新天药业（002873）：关于新天转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/00ac13d9-a79b-4666-8323-bf38bfaee2b9.PDF
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2024-12-04 17:21│新天药业（002873）：关于新天转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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新天药业（002873）：关于新天转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/bac454ca-fe21-46ad-a3f3-bb41d03a94be.PDF
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2024-12-03 17:41│新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/9b51f17c-7a20-44f7-8d07-d68f73418565.PDF
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2024-12-02 17:55│新天药业（002873）：第七届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式发出，
于2024年11月29日下午15:00在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场方式召开并表决。会议应到监事3名，实际出席会议
并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2024 年中期利润分配预案合法、合规，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》同时发布的《关于 2024 年中期
利润分配预案的公告》（公告编号：2024-123）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2a9833a9-371a-4ff8-b810-f7e18a656ea9.PDF
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2024-12-02 17:54│新天药业（002873）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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新天药业（002873）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8b7e9c00-8347-47fe-ab33-45049d8dda18.PDF
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2024-12-02 17:54│新天药业（002873）：公司章程（2024年11月）
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新天药业（002873）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e2bd88a2-3d9a-45cf-9981-064106ec2976.PDF
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2024-12-02 17:52│新天药业（002873）：关于2024年中期利润分配预案的公告
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新天药业（002873）：关于2024年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/93a27486-0cd3-4aea-9700-54c5b9df005c.PDF
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2024-12-02 17:52│新天药业（002873）：公司章程修订对照表
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根据公司中长期战略部署及未来的大健康产业规划，为满足各业务板块的共同发展需要，拟对《公司章程》中的经营范围进行修
订，具体如下：
章程原条款 章程修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条
药品生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、 经依法登记，公司的经营范围：
炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批
方产品的生产）；药品批发；药品零售；中药饮 发；药品零售；中药饮片代煎服务；保健用品（非
片代煎服务；中药提取物生产；保健用品（非 食品）生产；保健用品（非食品）销售；食品生产；
食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健 保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；婴幼
食品生产；保健食品（预包装）销售；养生保 儿配方食品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不
健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主 含危险化学品）；药品进出口；药品互联网信息服
管部门备案后方可从事经营活动）；中草药种 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
植；中草药收购；药品进出口；药品互联网信 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
息服务；热力生产和供应涉及许可经营项目， 件或许可证件为准）
应取得相关部门许可后方可经营。 一般项目：中药提取物生产；食品销售（仅销
售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊
医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；养生保健服务（非医疗）；
中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事
经营活动）；中草药种植；中草药收购；热力生产
和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/de01b712-b055-4408-b28c-1c0506312fa8.PDF
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2024-12-02 17:51│新天药业（002873）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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新天药业（002873）：第七届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c694d0af-a5d0-4a55-b057-a8bb24449f4d.PDF
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2024-12-02 16:11│新天药业（002873）：关于新天转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2024 年 11 月 29 日下午收市后，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公
司债券（以下称“新天转债”）累计已有 1,055,767 张转换为公司股票，累计转股数额为 12,184,619 股，占“新天转债”开始转
股前公司已发行股份总额 117,096,000 股的 10.4057%。
2、尚未转股情况：截至 2024 年 11 月 29 日下午收市后，公司尚有 717,233张“新天转债”尚未转股，占“新天转债”发行
总量的 40.4531%。
一、“新天转债”的基本情况
（一）“新天转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657 号
）核准，公司于 2019 年 12 月30 日公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额17,730.00 万元。经深
交所“深证上[2020]33 号”文同意，公司 17,730.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“新天转债”，债券代码“128091”。
（二）“新天转债”转股起始日和转股价调整情况
根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公
司该次发行的“新天转债”自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。
自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020年8月13日起，转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股；自公司实施2020年度权
益分派除权除息日2021年7月14日起，转股价格由16.39元/股调整为16.27元/股；自公司实施2021年半年度权益分派除权除息日2021
年11月10日起，转股价格由16.27元/股调整为11.62元/股；自公司实施2021年度权益分派除权除息日2022年7月7日起，转股价格由11
.62元/股调整为11.50元/股；自公司实施2022年半年度权益分派除权除息日2022年10月28日起，转股价格由11.50元/股调整为8.21元
/股；自公司实施2022年度权益分派除权除息日2023年6月1日起，转股价格由8.21元/股调整为8.11元/股；自公司2021年限制性股票
激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票回购注销完成之次日2024年6月12日起，转股价格由8.11元/股调整为8.15元/股；自公
司实施2023年度权益分派除权除息日2024年6月25日起，转股价格由8.15元/股调整为8.08元/股；自公司部分已回购股份注销完成之
次日2024年10月18日起，转股价格由8.08元/股调整为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上分别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、2022年6月30日、2022年10月21日、2023年5月24日、202
4年6月12日、2024年6月19日、2024年10月18日发布的《关于“新天转债”转股价格调整的提示性公告》，公告编号分别为：2020-11
3、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、2024-064、2024-067、2024-097。
综上，截至目前公司“新天转债”的转股价格为8.05元/股。
二、“新天转债”转股情况
“新天转债”自2020年7月6日起开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为117,096,000股。截至2024年11月29日下午
收市后，“新天转债”累计转股数额为12,184,619股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.4057%。
截至2024年11月29日下午收市后，公司尚有717,233张“新天转债”未转股，占“新天转债”发行总量的40.4531%。
三、其他事项
投资者如需了解“新天转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的
相关公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、“新天转债”开始转股前及截至2024年11月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别出具的“新天药业”股本结
构表；
2、截至2024年11月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新天转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/2e346288-4f2b-4ebf-8b85-d73b5f30b3ad.PDF
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2024-12-02 16:11│新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/77a55d15-17c2-47f4-9ffa-471af9091b58.PDF
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2024-12-01 15:36│新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/ce9083fa-4174-487d-81a9-cdca711cf814.PDF
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2024-11-28 17:01│新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/8e3420b7-b181-45fc-8ffd-0d0bf5a013db.PDF
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2024-11-27 17:21│新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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新天药业（002873）：关于新天转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1e0d2804-d023-415e-bf74-f0194ab123f6.PDF
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2024-11-26 16:36│新天药业（002873）：关于提前赎回新天转债的第九次提示性公告
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特别提示：
1、“新天转债”赎回价格：102.16 元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价格以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2、“新天转债”有条件赎回条款触发日：2024 年 11 月 13 日
3、“新天转债”赎回登记日：2024 年 12 月 5 日
4、“新天转债”赎回日：2024 年 12 月 6 日
5、“新天转债”停止交易日：2024 年 12 月 3 日
6、“新天转债”停止转股日：2024 年 12 月 6 日
7、“新天转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 11日
8、“新天转债”投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日
9、“新天转债”赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z 天转债
11、本次赎回完成后，“新天转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，投资者持有的“新天转债”存在被质押
或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、本次“新天转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股（
转股价格：8.05 元/股），投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失，敬请投资者注意投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于提前赎回“新天转债”的议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657 号
）核准，公司于 2019 年 12 月30 日公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额17,730.00 万元。经深
交所“深证上[2020]33 号”文同意，公司 17,730.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“新天转债”，债券代码“128091”。
根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公
司该次发行的“新天转债”自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。
自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020年8月13日起，转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股；自公司实施2020年度权
益分派除权除息日2021年7月14日起，转股价格由16.39元/股调整为16.27元/股；自公司实施2021年半年度权益分派除权除息日2021
年11月10日起，转股价格由16.27元/股调整为11.62元/股；自公司实施2021年度权益分派除权除息日2022年7月7日起，转股价格由11
.62元/股调整为11.50元/股；自公司实施2022年半年度权益分派除权除息日2022年10月28日起，转股价格由11.50元/股调整为8.21元
/股；自公司实施2022年度权益分派除权除息日2023年6月1日起，转股价格由8.21元/股调整为8.11元/股；自公司2021年限制性股票
激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票回购注销完成之次日2024年6月12日起，转股价格由8.11元/股调整为8.15元/股；自公
司实施2023年度权益分派除权除息日2024年6月25日起，转股价格由8.15元/股调整为8.08元/股；自公司部分已回购股份注销完成之
次日2024年10月18日起，转股价格由8.08元/股调整为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上分别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、2022年6月30日、2022年10月21日、2023年5月24日、202
4年6月12日、2024年6月19日、2024年10月18日发布的《关于“新天转债”转股价格调整的提示性公告》，公告编号分别为：2020-11
3、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、2024-064、2024-067、2024-097。
综上，截至目前公司“新天转债”的转股价格为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条款的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》相关条款的规定，在“新天转债”的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的130%（含130%）。
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
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