公司公告☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │新天药业（002873）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-25 00:27 │新天药业（002873）：新天药业2024年-2026年股东回报规划 │
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2025-04-30 00:00│新天药业（002873）：关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日披露了 2024 年年度报告及其摘要，为加强公司与
投资者的交流互动，便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况等关切问题，公司将参加由贵州证监局指导、贵州证券业协
会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”并征集相关问题，
具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40
召开方式：网络远程方式
出席本次活动人员有：公司董事长、总经理董大伦先生；公司董事、副总经理、董事会秘书王光平先生；公司独立董事官峰先生
；公司财务总监曾志辉女士。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2025 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/35de28d8-175a-4e3c-b2ae-c36a6069152f.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：2024年度董事会工作报告
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新天药业（002873）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33070b02-200a-441a-a790-7c0fde190e4d.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：内部控制自我评价报告
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新天药业（002873）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e62595e-9773-4f68-9b05-889952a7a1b9.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：关于2024年度利润分配预案的公告
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新天药业（002873）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a6b461ff-f5c4-4492-ae7d-c096f1c29b92.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：2024年度监事会工作报告
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新天药业（002873）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9a59027-1ffb-4cf5-9199-9cd79bbe75d1.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：关于会计政策变更的公告
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根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21
号）（以下简称“解释 17 号”）以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“
解释 18 号”）的相关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）对公司会计政策进行相应变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号（》财会〔2023〕21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划
分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”等事项进行了规定。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），对“关于浮动收费法下作为基础
项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等事项进行了规定。
（二）变更日期
根据上述企业会计准则解释的相关规定，公司于 2024 年度执行企业会计准则相关规定及指引的变更。
（三）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。其他会计政策
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司2025年4月11日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审核，审计委员
会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，相关会计政策变更不会导致公司追溯调整前期财务数据，
不会损害公司和全体股东利益。
四、董事会意见
根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》规定，公司会计政策需对流动负债与非流动负债
的重新划分及应付账款融资、售后租回交易、投资性房地产、质量保证类业务等会计处理政策进行相应变更，结合公司实际业务，该
会计政策变更对公司无实质性影响，本次属于会计准则调整引起的会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、第七届监事会第二十一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b69455a-2f1f-42ba-b8bd-4cd8b7fe36f8.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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新天药业（002873）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e17aa41d-633a-4632-9b02-b8a84e23c3a7.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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新天药业（002873）：董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b5e0a83-1799-40d4-8fb6-14de4cddcad8.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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新天药业（002873）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/67ffb1b2-566e-447a-aad7-2a4cbdc88a19.PDF
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2025-04-25 00:27│新天药业（002873）：新天药业2024年-2026年股东回报规划
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新天药业（002873）：新天药业2024年-2026年股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a891d73-6e1f-489d-856c-b825b41ae2be.PDF
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2025-04-25 00:26│新天药业（002873）：2025年一季度报告
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新天药业（002873）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a34a2411-d75b-45c6-a9c1-c3122c0b5c04.PDF
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2025-04-25 00:26│新天药业（002873）：2024年年度报告
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新天药业（002873）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/91df9143-667c-44a0-a458-edf201fbf668.PDF
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2025-04-25 00:26│新天药业（002873）：2024年年度报告摘要
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新天药业（002873）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9159daa8-584c-4641-816a-a84c60b53dd0.PDF
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2025-04-25 00:26│新天药业（002873）：董事会决议公告
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新天药业（002873）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e28d988a-77ed-4bfc-b326-3e2734fba39e.PDF
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2025-04-25 00:25│新天药业（002873）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025] 00000081 号贵阳新天药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天
药业）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新天药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王晓明
中国·北京 中国注册会计师：
洪琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19ae9cf9-7927-451c-9790-d5d7a3270d10.PDF
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2025-04-25 00:25│新天药业（002873）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新天药业（002873）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1616d2bf-d3d0-4262-adc7-6c6fd1288269.PDF
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2025-04-25 00:25│新天药业（002873）：2024年年度审计报告
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新天药业（002873）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f3235a8-3dc1-46b8-a2ee-848cea26f374.PDF
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2025-04-25 00:25│新天药业（002873）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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新天药业（002873）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82b4c060-4c73-41fc-99df-43108f01b05a.PDF
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2025-04-25 00:25│新天药业（002873）：关于投资建设化药制剂产线的公告
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新天药业（002873）：关于投资建设化药制剂产线的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a46460f6-3fc3-4b59-811b-5ec286bd04f8.PDF
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2025-04-25 00:25│新天药业（002873）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出
，于2025年4月23日上午10:30在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际
出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关
资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备及核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况
、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于 2024 年度计
提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和相关监管规则的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 年 度 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2025-020 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）同时刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026年股东回报规划》符合相关法律、法规、监管规
则及《公司章程》的规定，综合考虑了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，公司监事会同
意本规划的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《贵阳新天药业股份有限公司2024年
-2026年股东回报规划》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，利润分配预案内容符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预
案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于 2024 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理
的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内
部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被相关监
管机构处罚的情形。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》内容真实、准确，客观地反映了公司内部控制体系的建设和
执行的情况，体现了公司组织架构完善，制度健全，公司相关内部控制制度完善、合理且运行有效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司与各关联方之间发生的关联交易是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的
基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格合理，符合市场规则。公司2024年发生的关联
交易及预计2025年发生的关联交易均符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司主营业务发展的需要。
监事会同意前述关联交易事项。
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