公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │安奈儿（002875）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │安奈儿（002875）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │安奈儿（002875）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:02 │安奈儿（002875）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-20 18:03 │安奈儿（002875）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 18:07 │安奈儿（002875）：关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 │
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│2025-01-10 18:07 │安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-17 19:40 │安奈儿（002875）：向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的核查意见 │
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│2024-12-17 19:40 │安奈儿（002875）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-02-20 00:00│安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类及期限：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、
定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、投资金额：深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使
用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次现金管理事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核
准，公司向 10 名特定投资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募集货币资金人民币 32,
151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资
金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资总额
营销网络数字化升级项目 13,004.27
安奈儿电商运营中心建设项目 10,136.42
补充流动资金 8,000.00
合计 31,140.69
截至本公告披露之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资金投
资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期限为自董事会审议通过之日起
12 个月。在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种主要为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性
存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
公告。
（四）实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
（五）投资决议有效期
该决议有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度有效期内可循环滚动使用。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司及子公
司将采取以下措施控制风险：
（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事
长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向
及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投
资风险、保证资金的安全。
（二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（三）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年2月19日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度的
有效期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
（二）监事会意见
2025 年 2 月 19 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发
表如下意见：
公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况
下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意
公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。
中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届监事会第十六次会议决议；
（三）中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/66dcb825-315a-434e-bc15-2fdabe753f17.PDF
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2025-02-20 00:00│安奈儿（002875）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“公司”）的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公
司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核
准，公司向 10 名特定投资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募集货币资金人民币 32,
151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资
金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。
二、 募集资金投资项目情况及闲置原因
公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资总额
营销网络数字化升级项目 13,004.27
安奈儿电商运营中心建设项目 10,136.42
补充流动资金 8,000.00
合计 31,140.69
截至本核查意见出具之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资
金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期限为自董事会审议通过之日起
12 个月。在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种主要为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性
存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
公告。
（四）实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
（五）投资决议有效期
该决议有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司及子公
司将采取以下措施控制风险：
（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事
长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向
及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投
资风险、保证资金的安全。
（二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（三）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年2月19日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度的
有效期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
（二）监事会意见
2025 年 2 月 19 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发
表如下意见：
公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况
下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意
公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。
中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/a3049433-700a-4481-a18e-14e8a9bda33e.PDF
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2025-02-20 00:00│安奈儿（002875）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日以通讯会议方式召开第四届监事会第十六次会议，会
议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出
席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况
下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意
公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/00b0be26-ba27-4e8e-a1be-66f7726b8998.PDF
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2025-02-20 00:00│安奈儿（002875）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日以通讯会议方式召开第四届董事会第十八次会议，会
议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名
，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e98b8b67-6926-4429-9527-858706b55123.PDF
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2025-01-22 17:02│安奈儿（002875）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“营销网络数
字化升级项目”实施主体全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司增资 4,000 万元以实施募投项目。具体公告详见公司于 2024
年 12 月18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司投入募集
资金以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-069）。
公司已于 2025 年 1 月 21 日完成了上述事项的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《登记通
知书》。
本次工商变更登记的主要事项如下：
序号 变更事项 变更前 变更后
1 注册资本 8,000 万人民币 12,000 万人民币
2 投资人 深圳市安奈儿股份有限公司：出资额 深圳市安奈儿股份有限公司：出资额
8,000 万元，出资比例 100% 12,000 万元，出资比例 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/770ca5b0-cc91-402c-9ea7-f3ef54ab7fbb.PDF
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2025-01-20 18:03│安奈儿（002875）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,045.10 万元—14,043.71 万元 亏损：9,955.15 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：9,150.83 万元—14,207.87 万元 亏损：10,410.51 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.42 元/股—0.65 元/股 亏损：0.47 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步核算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，受外部市场环境以及公司持续优化店铺结构、关闭低效店铺影响，公司销售规模有所下降，导致营业收入同比
下降。
（二）公司虽通过改革运营体制、优化组织人效、加大存货精细化管理、强化费用管控等多种措施积极应对，但面对当前的市场
环境及销售规模的下降，公司利润未达预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ef095fd6-b400-4566-84c1-0d44082f07d3.PDF
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2025-01-10 18:07│安奈儿（002875）：关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次
会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立
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