公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:02 │安奈儿（002875）：关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-20 19:02 │安奈儿（002875）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-04-20 19:01 │安奈儿（002875）：关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-04-20 19:01 │安奈儿（002875）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-20 18:59 │安奈儿（002875）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:59 │安奈儿（002875）：安奈儿章程（2026年4月） │
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│2026-04-20 18:59 │安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-04-20 18:57 │安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-04-20 18:57 │安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-04-20 18:57 │安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划（草案） │
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2026-04-20 19:02│安奈儿（002875）：关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司拟将回购专用证券账户中的 606,252股回购股份注销，本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 213,016,872股减少至
212,410,620股，注册资本将由人民币 213,016,872元减少至人民币 212,410,620元。
二、增加经营范围情况
根据业务需要，公司拟增加经营范围“通信设备销售”“计算机软硬件及外围设备制造”“计算机软硬件及辅助设备零售”“计
算机软硬件及辅助设备批发”。
三、《公司章程》的修订情况
公司根据上述变更对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
原条款内容 修订后内容
第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币212,410,620
213,016,872元。 元。
第十五条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营范
范围：一般经营项目：服装的设计、销售（不 围：一般经营项目：服装的设计、销售（不
含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国 含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制 务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）；体育用品、 的项目须取得许可后方可经营）；体育用品、
鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易（不含 鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易（不含
专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体 专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体
项目另行申报）；网上经营服装销售、网上 项目另行申报）；网上经营服装销售、网上
贸易；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺 贸易；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺
布制品的技术开发与研发、生产和销售；技 布制品的技术开发与研发、生产和销售；技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务； 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
企业管理服务及咨询；信息技术服务；儿童 企业管理服务及咨询；信息技术服务；儿童
玩具销售、儿童娱乐服务；图书销售、借阅 玩具销售、儿童娱乐服务；图书销售、借阅
服务、非居住房地产租赁。许可经营项目： 服务、非居住房地产租赁；通信设备销售；
服装的生产（以工商行政管理机关核准的经 计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
营范围为准）。 件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设
备批发。许可经营项目：服装的生产（以工
商行政管理机关核准的经营范围为准）。
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为
213,016,872股，公司的股本结构为：普通股 212,410,620股，公司的股本结构为：普通股
213,016,872股，其他种类股0股。 212,410,620股，其他种类股0股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程（2026年 4月）》同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、工商变更
登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。变更后的经营范围及相关章程
条款修订内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea5cc9c6-03f3-4f14-8659-f3864ba95f8a.PDF
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2026-04-20 19:02│安奈儿（002875）：上市公司股权激励计划自查表
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安奈儿（002875）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c1b44695-2598-4e5d-9a0f-d39c77dc0dac.PDF
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2026-04-20 19:01│安奈儿（002875）：关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公
司回购专户回购股份用途并注销的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 606,252股回购股份用途由“用于后期实施股权
激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该议案尚需提交股东会审议，现将具体情
况公告如下：
一、公司回购股份基本情况
（一）回购股份方案的基本情况
公司于 2022年 7月 18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额
不低于（含）人民币 4,000万元且不超过（含）人民币 8,000万元，回购价格不超过人民币 10元/股，实施期限为董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-047）、《回购报告书》（公告编号：2022-048）。
（二）回购股份实施情况
截至 2023年 7月 18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 606,252股，占 2023年 7月 18日公
司总股本的 0.28%，最高成交价为 8.35元/股，最低成交价为 8.18元/股，成交总金额 4,996,843.52元（不含交易费用），具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公
告编号：2023-047）。
（三）回购股份现状
截至本公告披露之日，公司累计回购的公司股份 606,252股存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》和公司
《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关规定，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能
在股份回购完成之日起 36个月内实施股权激励计划或员工持股计划，则公司未使用的已回购股份将依法予以注销。
鉴于本次回购的公司股份存续期限即将届满，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公
司拟将回购专用证券账户中的 606,252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本
”，并将该部分回购股份进行注销。
三、本次回购股份注销后公司股份变动情况
截至本公告披露之日，公司总股本为 213,016,872 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 606,252股，公司股
本结构将发生如下变动：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 30,578,895 14.36% 30,578,895 14.40%
二、无限售条件流通股 182,437,977 85.64% 181,831,725 85.60%
其中：回购证券专用账户 606,252 0.28% 0 0%
三、总股本 213,016,872 100.00% 212,410,620 100%
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准
。
四、本次回购股份注销对公司的影响及后续安排
本次变更公司回购专用证券账户回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注
销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理通知债权人、股份注销以及变更注册资本涉及的工商变更登记、章程备案
等相关事项。
五、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/13cf9cd2-94ef-4254-9dd1-3e56e2d4daf0.PDF
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2026-04-20 19:01│安奈儿（002875）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，对《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”
）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划涉及的激励对象均为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务骨干，不包括
公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。公司本激励计划所确定的激励对象不
存在不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会
薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委
员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，符合公司实际情况。对各激励对象的授予数量、授权日、授予条件、行权价格等事项未违反有关法律、法规和规范性文件
的规定，未侵害公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司就本激励计划已制定相应的实施考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，考核体系具有全面
性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目
的，以确保本激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
五、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
六、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工与股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本激励计划。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ecfeb0d5-38f4-4e5f-ac2e-575bf02c9c0b.PDF
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2026-04-20 18:59│安奈儿（002875）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8日9:15至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 28日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 28日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该
代理人不必是公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
2025 年 6月 9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议
》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司 30,562,419股限售股份（占公司总股本的 14.35%）
对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司
于2025年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>
暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15 楼1501会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的 √
议案
3.00 关于《公司 2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 √
的议案
4.00 关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 √
的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励 √
计划相关事宜的议案
上述各提案已经 2026年 4月 20日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4
月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-019
）及相关公告。
以上议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会将对中小投资者的表决单独计
票，并将结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份
证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件、股票账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股
东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年5月7日（星期四）或之前送达本公司。
（二）登记时间：
2026年4月29日（星期三）至2026年5月7日（星期四）（法定假期除外）。
（三）登记地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
（四）现场会议联系方式：
联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696电子邮箱：dongmiban@annil.com
（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/237525da-f921-461b-bff4-b718f81758d8.PDF
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2026-04-20 18:59│安奈儿（002875）：安奈儿章程（2026年4月）
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安奈儿（002875）：安奈儿章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/37d7e131-4b0f-4af1-8757-1266496b6ba9.PDF
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2026-04-20 18:59│安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0cae7a9b-b8ca-4a05-89ee-579f5090e94b.PDF
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2026-04-20 18:57│安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
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安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e5d47f9f-46f5-472f-bdd8-28ff771a50e5.PDF
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