公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:52 │安奈儿（002875）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-13 19:01 │安奈儿（002875）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-07-13 18:58 │安奈儿（002875）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 18:07 │安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │安奈儿（002875）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │安奈儿（002875）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │安奈儿（002875）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-06-21 15:32 │安奈儿（002875）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）的核查意见 │
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│2026-05-30 00:00 │安奈儿（002875）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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2026-07-17 16:52│安奈儿（002875）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日、2026年 5月 8日召开第五届董事会第二次会议、2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4
月 21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份的注销手续已于 2026年 7月 10 日办理完成，公司总股
本变更为 212,410,620股。具体内容详见公司于 2026年 7月 14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-046）。
2026年 7月 16日，公司完成了注册资本的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》
。本次变更备案不涉及换发营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4a7d92c9-de4f-4271-8d1b-72bc8be88f7a.PDF
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2026-07-13 19:01│安奈儿（002875）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 606,252股，占注销前公司总股本的 0.28%。
本次注销完成后，公司总股本由 213,016,872股变更为 212,410,620股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事宜已于 2026年 7月 10日办理完成。
公司因注销回购股份导致公司总股本产生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2022年 7月 18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额
不低于（含）人民币 4,000万元且不超过（含）人民币 8,000万元，回购价格不超过人民币 10元/股，实施期限为董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-047）、《回购报告书》（公告编号：2022-048）。
2022年 10月 31日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2022年 11月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-073）。
公司在本次回购股份实施期间（即 2022年 7月 18日至 2023年 7月 17日）的每个月前三个交易日内及时披露回购进展情况，具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至 2023年 7月 18日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 606
,252股，占 2023年 7月 18日公司总股本的 0.28%，最高成交价为 8.35元/股，最低成交价为 8.18元/股，成交总金额 4,996,843.5
2 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2023 年 7 月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期
届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-047）。
二、回购股份注销安排
2026 年 4 月 20 日、2026 年 5 月 8 日公司召开第五届董事会第二次会议及2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变
更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意将公司存放于回
购专用证券账户中的 606,252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并实
施注销暨减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司回购专户回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-020）、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-021）。
公司本次注销的回购股份数量为 606,252股，占注销前公司总股本的 0.28%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司本次回购股份的注销事宜已于 2026年 7月 10日办理完成。公司本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关
法律法规的要求。
三、股本结构变动情况
本次回购股份注销后，公司总股本减少 606,252 股，由 213,016,872 股变更为 212,410,620股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件流通股 213,016,872 100.00% 212,410,620 100.00%
其中：回购证券专用账户 606,252 0.28% 0 0.00%
三、总股本 213,016,872 100.00% 212,410,620 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购股份的注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关
规定，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦
不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
五、后续事项安排
公司后续将根据相关法律法规的规定，办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商变更登记、备案等事项，并及时履行信息披
露义务。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/458340b2-6ae4-4f49-87a9-4957f5070629.PDF
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2026-07-13 18:58│安奈儿（002875）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：320万元—600万元 亏损：2,869.88万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：400万元—720万元 亏损：3,057.64万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.02元/股—0.03元/股 亏损：0.14元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续优化产品及渠道结构，进一步提升产品品质，销售实现增长；同时公司持续加强库存管理，库龄结构有所改
善，并不断强化成本费用管控，亏损较上年同期收窄。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9782ca08-8558-474e-9185-778095ccf8c8.PDF
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2026-07-06 18:07│安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日、2026年 5月 27日召开第五届董事会第三次会议、2025
年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响
募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期
限为自 2025年度股东会审议通过之日起不超过 12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。
一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行通过结构性存款业务进行现金管理，产品主要情况如下：
购买主体 发行机构 产品名 产品类型 认购金额 产品期限 预计年化收益率
称 （万元）
公司 宁波银行股份 结构性 保本浮动 11,000.00 2026-7-3至 2026-7-31 0.5%/1.9%/2.0%
有限公司深圳 存款 收益
科技园支行
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行之间不存在关联关系，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不属于关
联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影
响，而导致实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，为保证不影
响募集资金投资项目正常进行，公司及子公司将采取以下措施控制风险：
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司 2025 年度股东会审议通过后，授权公司董事
长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财
产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度
地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司审计部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展；不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形；对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于实现资金的
保值增值，获得一定的投资收益，为公司与股东谋取更多投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次）
购买主体 发行机构 产品名称 产品类型 认购金额 产品期限 预计年化收益率 是否
（万元） 赎回
深圳市安奈 兴业银行股份 定期存款 保本保息 11,000.00 2025-6-20至 1.20% 是
儿品牌运营 有限公司深圳 2025-12-20
有限公司 民治支行
公司 宁波银行股份 定期存款 保本保息 10,900.00 2025-6-23至 1.45% 是
有限公司深圳 2025-12-23
科技园支行
公司 宁波银行股份 七天通知 保本保息 11,000.00 2026-1-21至 0.85% 是
有限公司深圳 存款 2026-2-3
科技园支行
公司 宁波银行股份 结构性存款 保本浮动 11,000.00 2026-2-5至 1.75% 是
有限公司深圳 收益 2026-2-26
科技园支行
公司 宁波银行股份 结构性存款 保本浮动 11,000.00 2026-3-3至 2.00% 是
有限公司深圳 收益 2026-3-31
科技园支行
公司 宁波银行股份 结构性存款 保本浮动 11,000.00 2026-7-3至 0.5%/1.9%/2.0% 否
有限公司深圳 收益 2026-7-31
科技园支行
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 11,000.00万元（含本次），未超过 202
5年度股东会对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
宁波银行网上交易凭证及产品说明书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d3d3f01f-d6c0-4ff5-9d91-a84e9207cca7.PDF
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2026-07-01 00:00│安奈儿（002875）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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安奈儿（002875）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0b07ed8f-e701-4265-a3ba-bbd662d3e7f0.PDF
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2026-06-21 15:37│安奈儿（002875）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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安奈儿（002875）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8a381458-b3f9-4aa2-8bdd-ce5482f4c7e9.PDF
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2026-06-21 15:36│安奈儿（002875）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日以通讯会议方式召开第五届董事会第四次会议（全体董事
均以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会议通知已于 2026年 6月 15日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议
由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7名，亲自出席董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 6月 18日为首次授权日，授予 10名
激励对象 951.44万份股票期权。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事宁文女士为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会薪酬与
考核委员会第三次会议审议通过。
《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fef9b32e-3cd9-4fe7-bdf2-96d9ade27568.PDF
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2026-06-21 15:35│安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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安奈儿（002875）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8b88e22f-3166-4b36-8074-754d04293d25.PDF
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2026-06-21 15:32│安奈儿（002875）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）的核查意见
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计划首次授予激励对象名单（授权日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》的规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）进行核查后，发表核查
意见如下：
本次 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》和《公司 2026年股票期权激励计划（草案）》所述
不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象均为在本公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员
、核心业务骨干，不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司以 2026年 6月 18日为授权日，以 22.35元/份的行
权价格向 10名激励对象授予股票期权共计 951.44万份。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d71aa7e4-6f25-4f27-aa3f-3eaf6183672c.PDF
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2026-05-30 00:00│安奈儿（002875）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合
计 972,000份，涉及激励对象 41人。
2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年 5月 29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对
上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023
年5月 30日公告。
（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023年 5月 30日至 2023年 6月 8
日。截止 2023年 6月 8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）2023年 6月 9日公告。
（三）2023年 6月 14日，公司召开 2022年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023 年 6月 15日披露了《关于 2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）2023年 6月 15日公告。
（四）2023年 7月 17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2023年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意
见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）2023年 7月 18日公告。
（五）2023年 7月 27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023 年股票
期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈 JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量 761.8171万份，
首次授予人数 66人，行权价格为 14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 7月 28日公告。
（六）2023年 9月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 9月28日公告。
（七）公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10
月 9 日。截止 2023 年 10 月 9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 10日公告。
（八）2023 年 10 月 23 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023年股
票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈 JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量 15万份，预留
授予人数 3人，行权价格为 14.50 元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 24日公告。
（九）2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 16 名已离职激励对象已获授的 1,380,000份
股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 1,916,451份进
行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024
年 8月 28日公告。
（十）2024年 9月 18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 3,296,451 份。详细内
容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年 9月 20日公告。
（十一）2025年 8月 26日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 12名已离职激励对象已获授的 2,203,720份
股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 1,296,000份进
行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025
年 8月 27日公告。
（十二）2025年 9月 11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 3,499,720 份。详细
内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年 9月 15日公告。
（十三）2026年 4月 28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，同意根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 3 名已离职激励对象已获授尚未行权的 54,000 份
股票期权，及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期由于公司层面业绩考核未达标不能行权的 918,000份股票期权
进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年 4月 29日公告。
（十四）公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 972,000份。详细内容见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年 5月 29日公告。
二、本次股票期权注销的原因
（一）激励对象离职
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行
权的 54,000 份股票期权予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
鉴于公司2025年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标，
行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。因此公司对 2023年股票期权激励计划首次授予的36 名激励对象的 900,000
份股票期权予以注销；对预留授予的 2 名激励对象的18,000份股票期权予以注销。
综上，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》及公司 2022年度股东大会的授权，公司董事
会同意对上述原因确认的共计 972,000份股票期权进行注销。
三、股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 972,000份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
四、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计
划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术、业务人员勤
勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/3e5b4979-e37c-4b8e-8e8f-4e70e3c82442.PDF
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2026-05-27 18:44│安奈儿（002875）：2025年年度股东会的法律意见书
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安奈儿（002875）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a80409c0-1ba3-4720-ade7-046c8fccbb86.PDF
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2026-05-27 18:44│安奈儿（002875）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 27日（星期三）下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 5月27日 9:15至 15:00。
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15楼 1501会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）本次股东会出席情况如下：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应
的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为181,848,201股。
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计56名，代表公司股份35,156,410股，占公司有表决权股份
总数的19.3328%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）共计54名，代表公司股份1,001,400股，占公司有表决权股份总数的0.5507%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表公司股份34,155,110股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共53名，代表公司股份1,001,300股，占公司有表决权股份总数的0.5506%。
4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师
出席了本次股东会。公司第四届董事会独立董事出席了本次股东会，并在会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次议案均为普通决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数
的过半数通过，具体情况如下：
序号 议案名称 表决结果
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 通过
序号 议案名称 表决结果
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 通过
3.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案 通过
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 通过
5.00 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 通过
金管理的议案
6.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 通过
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 通过
8.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 通过
9.00 关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案 通过
每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有表决权股份总数的比例以及中小投资者对每项议案的表决
情况详见附件《议案投票结果》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：姜羽青律师、孙云帆律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ff8addb2-2d13-410e-837e-0d7483c9ab52.PDF
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2026-05-18 17:17│安奈儿（002875）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日、2026年 5月 8日召开第五届董事会第二次会议、2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4
月 21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
公司已于 2026年 5月 18日完成了增加经营范围的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通
知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8594bae1-bf5b-44e0-9412-90dce4aafc64.PDF
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2026-05-13 17:50│安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见
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安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2673016a-cef7-4b98-937b-4a17b8a9754e.PDF
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2026-05-08 19:02│安奈儿（002875）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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买卖公司股票情况的自查报告
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司
2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了相应
的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2025年 10
月 21日-2026年 4月 20日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下统称“核查对象”）；
（二）核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，共有1名核查对象在查询期间存在买卖公司股票的行为，其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。
经核查，前述1名核查对象的买卖行为均发生于知悉内幕信息之前，其在自查期间买卖公司股票的行为完全是基于公司公开披露
的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用本次激励计划相关内幕信
息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
公司在筹划本次激励计划事项过程中已严格按照相关法律、法规、及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的
相关规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员、中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的
行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f6153c5a-e48f-4777-b83f-148b8541b0cb.PDF
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2026-05-08 19:01│安奈儿（002875）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月8日召开第五届董事会第二次会议及2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<
公司章程>的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的606,252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计
划”变更为“用于减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少606,252股。
具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公
告》（公告编号：2026-020）、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
二、依法通知债权人相关情况
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日
内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由
公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应向公司提出书面请求，采用现场递交或邮递的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼
（三）申报时间：自2026年5月9日起45日内，工作日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（四）联系人：董秘办
（五）联系电话：0755-22914860
（六）联系邮箱：dongmiban@annil.com
（七）其他：以邮递申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到文件日为准，以
上请注明“申报债权”字样。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8e91e34c-f254-4012-bb4e-d040f77974bf.PDF
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2026-05-08 19:00│安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/def99692-4978-45b4-9364-05aacc3dacfb.PDF
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2026-05-08 19:00│安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00。
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15楼 1501会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）本次股东会出席情况如下：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应
的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为181,848,201股。
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计78名，代表公司股份35,208,010股，占公司有表决权股份
总数的19.3612%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）共计76名，代表公司股份1,053,000股，占公司有表决权股份总数的0.5791%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表公司股份34,155,110股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共75名，代表公司股份1,052,900股，占公司有表决权股份总数的0.5790%。
4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师
出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次议案均为特别决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数
的三分之二以上通过，具体情况如下：
序号 议案名称 表决结果
1.00 关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案 通过
2.00 关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》 通过
的议案
3.00 关于《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其 通过
摘要的议案
4.00 关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办 通过
法》的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期 通过
权激励计划相关事宜的议案
每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例以及中小投资者对每项议案的表
决情况详见附件《议案投票结果》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗杰律师、陈雅婷律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2bac65af-6839-4c33-818b-cf0b6d7b27d0.PDF
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2026-04-30 00:00│安奈儿（002875）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公
│示情况说明
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划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司
2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与公司拟
实施股票期权激励计划相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公
司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 4月 20日至 2026年 4月 29日期间通过内部 OA系统公示的方式，对上述激励对象的姓名和职务予以公示，公示
期间共计 10天。在公示期间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈。在公示的时限内，公司董事
会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或相关聘
任合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》以及公司对拟激励对象姓名和职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事
会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）公司已按照《管理办法》等法律法规、规范性文件的要求履行了对激励对象名单进行内部公示所必要的程序。
（二）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激
励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（四）激励对象均为公司实施本次激励计划时，在公司或子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干，不
包括公司独立董事、其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本次激励计划拟激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本次激励计划的激
励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/889bab05-97ae-4f87-957d-a7f77161c4de.PDF
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2026-04-28 22:18│安奈儿（002875）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于
理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计
划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资额度及期限：
公司及子公司使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个
月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 80,000 万元，使用期限自公司股东会审议通过之日不超过 12个月。在前述额度以及
有效期内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影
响，而导致实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 22,000万
元的闲置募集资金和不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起不超
过 12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将相关事项公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核
准，公司向 10 名特定投资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募集货币资金人民币 32,
151.53万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69万元。上述募集资金
已于 2021年 12 月 17 日到达公司账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZC10483号）。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
公司 2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资总额
营销网络数字化升级项目 13,004.27
安奈儿电商运营中心建设项目 10,136.42
补充流动资金 8,000.00
合计 31,140.69
截至本公告披露之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资金投
资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，为公司获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12
个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 80,000 万元，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个月。在前述额度以
及有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协
定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时公告。
闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计
划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
（四）实施方式
在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责
具体组织实施。
（五）现金管理的收益分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，为保证不影
响募集资金投资项目正常进行，公司及子公司将采取以下措施控制风险：
（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事
长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向
及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投
资风险、保证资金的安全。
（二）公司审计部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（三）公司董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，有利于实现资金的保
值增值，获得一定的投资收益，为公司与股东谋取更多投资回报。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资
金和不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述
额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事
长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施。
（二）保荐机构意见
经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，尚需经公司股东会审议通过。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。
中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90d3a28b-944c-4def-90e3-a82888eba453.PDF
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2026-04-28 22:17│安奈儿（002875）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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安奈儿（002875）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22fa5ebb-7f9b-4e14-a45d-b3c6d375417d.PDF
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2026-04-28 22:16│安奈儿（002875）：2025年年度报告
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安奈儿（002875）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0fc41669-0fed-4202-a178-93b0f827da8e.PDF
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2026-04-28 22:16│安奈儿（002875）：2025年年度报告摘要
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安奈儿（002875）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/707e8d18-70e4-404d-95c3-b2a97fc38365.PDF
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2026-04-28 22:15│安奈儿（002875）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“公司”）的保荐机
构，根据《证券行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审
慎核查，并发表如下意见：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核
准，公司向 10 名特定投资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募集货币资金人民币 32,
151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资
金已于 2021年 12 月 17 日到达公司账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021
]第 ZC10483 号）。
二、 募集资金投资项目情况及闲置原因
公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资总额
营销网络数字化升级项目 13,004.27
安奈儿电商运营中心建设项目 10,136.42
补充流动资金 8,000.00
合计 31,140.69
截至本公告披露之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资金投
资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金
进行现金管理，为公司获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12
个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协
定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）实施方式
在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责
具体组织实施。
（五）现金管理的收益分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，为保证不影
响募集资金投资项目正常进行，公司及子公司将采取以下措施控制风险：
（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事
长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向
及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投
资风险、保证资金的安全。
（二）公司审计部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（三）公司董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常资金正常周
转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于实现资金的保值增值，获得一定的投
资收益，为公司与股东谋取更多投资回报。
六、履行的审批程序及相关意见
2026年4月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资
金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关
合同文件并由公司财务部门具体组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，尚需经公司股东会审议通过。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。
中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51a66d12-2a80-459b-b571-5cbef880562d.PDF
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2026-04-28 22:15│安奈儿（002875）：中汇会计师事务所关于安奈儿2025 年度前期差错更正的鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,
Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
目 录
页 次
一、关于深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年度前期
差错更正的鉴证报告 1-2二、关于深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年度前期
差错更正情况的说明 3-4中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8
层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang Ne
w City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
2025 年度前期差错更正的鉴证报告
中汇会鉴[2026]7921号
深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称安奈儿公司)管理层编制的《关于深圳市安奈儿股份有限公司2025年度前
期差错更正情况的说明》(以下简称前期差错更正情况的说明)。
一、对报告使用者和使用目的限定
本鉴证报告仅供安奈儿公司披露前期差错更正情况时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
安奈儿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2025 年修订)》的规定编制前期差错
更正情况的说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安奈儿公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,
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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安奈儿公司管理层编制的前期差错更正情况的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的规定，公允
反映了安奈儿公司2025年度前期差错更正情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月28日中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhc
pa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax
.0571-88879000
深圳市安奈儿股份有限公司
2025年度前期差错更
况的说明
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称本公司)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的相关规定，对本公司2025年度发生的前期差
错更正事项说明如下：
一、前期差错更正的具体性质及原因
公司从事童装设计、销售业务，基于能更加清晰反映产品零售进销差价的原因和需求，公司在2024年及以前年度核算已计提过跌
价准备的存货销售时，按照未扣减跌价准备的存货原值结转当期营业成本，同时在期末将已销售的存货对应的跌价准备金额转销至利
润表的资产减值损失科目。为了更严谨地执行企业会计准则的相关规定，2025年度，公司采用追溯重述法对2024年度该项差错进行更
正。
该项差错更正在性质上为利润表内部会计科目重分类调整，不影响追溯调整年度的最终经营成果，也不影响相关期间的财务状况
及现金流量，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
二、前期差错更正对比较期间2024年度财务报表的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财
务信息的更正及相关披露(2025年修订)》等规定要求，公司基于切实可行的原则，就前述差错事项进行追溯调整，调整对2024年度报
表项目的影响如下：
(一) 差错调整对2024年度合并财务报表具体项目的影响
1．合并资产负债表
上述前期差错更正事项对2024年度合并资产负债表无影响。
2、合并利润表
前期差错更正的内容 影响比较报表项目 影响性质 影响金额
资产减值损失（损失以
存货跌价准备转销 调增 -60,164,300.41
“-”号填列）
存货跌价准备转销 营业成本 调减 60,164,300.41
3．合并现金流量表
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a419a12e-3b67-4576-9608-b925528de6e3.PDF
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2026-04-28 22:15│安奈儿（002875）：2025年年度审计报告
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安奈儿（002875）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b287d024-8713-4090-b124-e6affdb163cf.PDF
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2026-04-28 22:15│安奈儿（002875）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]7919号
深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称安奈
儿公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是安奈儿公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安奈儿公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月28日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
9号 告 用
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2026-04-28 22:14│安奈儿（002875）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股
东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 27日（星期三）下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5 月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 27日9:15至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 20日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该
代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
2025 年 6月 9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议
》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司 30,562,419股限售股份（占公司总股本的 14.35%）
对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司
于2025年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>
暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15 楼1501会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √
的议案
5.00 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及 √
自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 √
的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
8.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 √
险的议案
9.00 关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回 √
报规划》的议案
上述各提案已经 2026年 4月 28日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4
月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026
-023）及相关公告。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025年度股东会决议公告中单独列示。
2025年度内任职的独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职，独立董事述职报告于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份
证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件、股票账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股
东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年5月26日（星期二）或之前送达本公司。
（二）登记时间：
2026年5月21日（星期四）至2026年5月26日（星期二）（法定假期除外）。
（三）登记地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
（四）现场会议联系方式：
联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696电子邮箱：dongmiban@annil.com
（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdbb02e7-3b2b-4a76-9abe-81d83be990f1.PDF
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2026-04-28 22:14│安奈儿（002875）：2025年度独立董事述职报告（曾任伟）
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安奈儿（002875）：2025年度独立董事述职报告（曾任伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a70bcc67-d32d-4073-80a0-e926fc62347a.PDF
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2026-04-28 22:14│安奈儿（002875）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：
1、内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的董事；
2、外部董事：指除担任董事以外，未在公司担任其他职务的董事（不含独立董事）；
3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判
断关系的董事。
（二）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司规模、业绩及市场薪酬水平相适应；
（二）责权利统一原则：薪酬与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）长远发展原则：薪酬支持公司战略与可持续发展；
（四）绩效导向原则：薪酬结构突出绩效关联，强化激励与约束。第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬
与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行，并在公司年度股东会作
年度述职。
如公司当年度发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司业绩如果较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第六条 公司人力行政中心、财务中心需协助公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的制定、实施
、发放及日常管理工作。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）外部董事、独立董事：公司对外部董事、独立董事实行津贴制度，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会
审议通过后提交股东会审议批准。外部董事可以参与公司的中长期激励。外部董事、独立董事参加董事会、股东会或者根据《公司章
程》行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。（二）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：根据其在公司内部担任的职务，参考市场同行业同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素确定，内部董事、
高级管理人员基本薪酬按月发放。
2、绩效薪酬：根据公司年度经营业绩达成情况和个人季度绩效考核情况为基础，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，该部分绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、内部董事额外再领取董事津贴，按照外部董事和独立董事的相关规定执行。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措
施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整及其他激励事项
第十条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等,不定期地调整董事、高级管理人员薪酬或
津贴标准。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会及股东会
审议并做出相应调整。第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指
标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法
规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十
四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订，经董事会审议通过后，提交公司股东会批准生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4062e32c-3e15-4392-b01b-ab0606f144d4.PDF
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2026-04-28 22:14│安奈儿（002875）：2025年度独立董事述职报告（林朝南）
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安奈儿（002875）：2025年度独立董事述职报告（林朝南）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:14│安奈儿（002875）：2025年度独立董事述职报告（陈羽）
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安奈儿（002875）：2025年度独立董事述职报告（陈羽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0017929-c45a-4e88-bb06-2b3bc0b9980f.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2
025年度利润分配方案的议案》，同意 2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为公司2025 年度利润分配方案是基于公司实际经营情况、
未来长远发展和实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2025年度利润分配方案，并同意将该方
案提交公司董事会及 2025年度股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
，认为：由于截至 2025年 12月 31日，公司合并报表中可供分配利润为负值。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，公司不满足《公司章程》规定的可以进行现金分红的条件。考虑到公司实际经营情况和长远发展，公司决定 2025年度不派发现
金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
（三）后续待履行的审议程序
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10,132.76万元
，截至 2025年 12月 31日，公司未分配利润为-28,818.26万元；母公司 2025年度净利润为 1,107.81万元，截至 2025年 12月 31日
，母公司未分配利润为 2,300.78 万元。结合公司的发展及经营情况，公司 2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -101,327,592.54 -114,658,052.98 -99,551,454.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -288,182,602.86
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 23,007,834.73
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -105,179,033.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》的相关规定，公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损
、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或
重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
由于截至 2025 年 12月 31日，公司合并报表中可供分配利润为负值。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
公司不满足《公司章程》规定的可以进行现金分红的条件。考虑到公司实际经营情况和长远发展，董事会决定公司 2025年度拟不进
行利润分配。
四、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/637943c8-a10d-44a6-aa71-5d77b56919b9.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以
及公司相关会计政策的规定，对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提减值准备。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至 2025 年 12月 31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，公司 2025 年度计提
各项资产减值准备合计60,113,570.67元。具体情况如下表所示：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失（损失以“—”号填列） -12,767,015.57
其中：应收账款坏账损失 140,935.70
其他应收款坏账损失 -12,907,951.27
2、资产减值损失（损失以“—”号填列） -47,346,555.10
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -43,672,512.66
其中：固定资产减值损失 -3,420,760.43
其中：使用权资产减值损失 -253,282.01
合计 -60,113,570.67
本次计提资产减值准备均计入公司 2025年度报告期。
二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
（一）信用减值损失
1、应收账款
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风
险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信
用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收合并范围内关联方应收账款组合
2025年公司冲回应收账款坏账损失 140,935.70元。
2、其他应收款
2023 年 12 月 15 日，公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与河南广电传媒控股集团数字
产业投资有限公司（以下简称“河南传媒数字”）签署《关于算力平台项目的采购合同》，以及安奈儿科技与深圳创新科技术有限公
司签署《采购合同》。2025 年 3月，安奈儿科技就与河南传媒数字的合同纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁。2025年 12月，深圳国际
仲裁院对安奈儿科技与河南传媒数字之间关于算力设备销售合同纠纷案作出终局裁决，广东省深圳市中级人民法院驳回了河南传媒数
字撤销仲裁的申请且为终审裁定。具体详见公司分别于 2025 年 12 月 5日、2026 年 2月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于全资子公司收到胜诉裁决书的公告》（公告编号：2025-063）、《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见
所述事项影响已消除的专项说明》。目前该仲裁事项的执行仍在进行中，公司对此进行了充分判断并计提了 14,478,380.69元信用减
值损失。
2025年公司合计计提其他应收款坏账损失 12,907,951.27元。
（二）资产减值损失
对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，预计未来经营情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。根据以上计提方法，2025年公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 43,672,512.66元。
2025年公司合计计提资产减值损失 47,346,555.10元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
（一）公司本次计提资产减值准备共计 60,113,570.67元，对公司 2025年度利润总额影响金额为 60,113,570.67元。
（二）本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了截止 2025年 12月 31日公司
相关资产的价值。
（三）本次计提的资产减值准备已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c448f893-d0db-4ac4-8ba8-87257ba87f60.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市安
奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独立董事
关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司报告期内在任的独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股
东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安奈儿（002875）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于会计政策变更的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定对公司会
计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政
策变更事项无需提交公司董事会、股东会进行审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度损
益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定对“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对相
关会计政策进行相应变更。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2025 年年度报告》，为使广大投资者更加全面
深入了解公司经营、财务状况，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行
2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、出席人员
公司董事长、总经理兼财务负责人杨文涛先生，独立董事孙晓颖女士，董事、董事会秘书宁文女士将与投资者进行在线沟通。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xgyw5O1nhe 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流效率，投资者可于 2026年 5月 15日（星期五）前进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：宁文、陈盈盈
电话：0755-22914860
传真：0755-28896696
邮箱：dongmiban@annil.com
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中汇”）2025年度履职情况进行评估，汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
组织形式：特殊普通合伙
成立日期：2013年 12月 19日
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
人员信息：截至 2025 年 12月 31 日，中汇拥有合伙人数量 117 人，注册会计师人数 688人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 312人。
业务信息：2025年度经审计的收入总额 100,457万元，审计业务收入 87,229万元，证券业务收入 47,291万元。审计的主要行业
包括：制造业-电气机械及器材制造业；制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信
息技术服务业；制造业-专用设备制造业；制造业-医药制造业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 12日、2025年 12月 29日分别召开第四届董事会第二十五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了
《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中汇担任公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照公司 2025 年年报工作安排，中汇遵循《中国注册会计师审计准则》和执业规范，对公司 2025年度财务报告进行了审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2026]7918 号）；对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进
行了审计，出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（中汇会审[2026]7919 号）；并对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况；募集资金年度存放、管理与使用情况；营业收入扣除情况、前期会计差错更正等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中汇就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、舞弊风险的应对、关键审计事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，中汇在公司 2025年报审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审
计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -288,182,6
02.86 元，实收股本为213,016,872.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响，公司 2025年营业收入同比下降，归属于上市
公司股东的净利润为负值。
三、应对措施
（一）优化渠道结构，深耕全渠道布局，激活增长新动能
未来，公司将持续优化线下渠道体系，聚焦强势区域深耕细作，稳步拓展优质门店，同时果断关停亏损及低效门店，提升整体运
营质量；对于管理半径过长、盈利能力较弱的区域，将深化与当地优势联营商的合作，探索多元化共赢模式，明确各渠道定位，聚焦
核心区域实现精准突破。
线上渠道方面，在巩固淘宝天猫、唯品会、抖音等主流电商平台优势的基础上，持续发力小红书等社交电商渠道，通过精细化产
品运营、优化用户体验及深化社群深度运营，提升渠道转化效率，为消费者提供更丰富的购物选择与便捷服务。同时，持续迭代官方
小程序（安奈儿 Annil+），深化线上线下联动，一方面强化与消费者的直接连接，实现全场景成交闭环，另一方面充分赋能线下门
店，助力门店提升引流、转化及复购能力，有效提高门店平效。此外，公司通过强调实时互动快速捕捉消费需求、推动产品快速迭代
，深化供应链、选品、售后等核心环节的高效协同。
（二）打造心智品类，深化品牌壁垒，提升核心竞争力
公司将始终聚焦消费者核心需求，以全渠道协同发力为支撑，集中资源打造心智品类，持续深化“ANNIL 安奈儿”品牌的内在价
值与市场定位。未来将进一步强化品牌核心竞争力，深耕“超级舒适”的独特卖点，通过产品创新、场景化营销、会员深度运营等举
措，持续传递“超级舒适安奈儿”的品牌心智，不断提升品牌在童装市场的辨识度、影响力与用户忠诚度，巩固并扩大品牌竞争优势
。
（三）深化存货精细化管理，提升供应链响应效率
为更好地响应市场动态变化，提升商品周转效率与市场适配能力，公司将持续加大存货精细化管理力度，重点强化商品管理团队
建设与人员专业能力提升。通过完善月度滚动销售预测机制，精准制定生产与采购计划，优化货品调配流程，加速商品流通速度，有
效降低库存积压风险，实现供应链与市场需求的精准匹配，提升整体运营效益。
（四）聚焦产品设计创新，打造多元化场景化产品，强化产品竞争力
公司将依托现有专业设计团队、引导团队深入洞察需求，深耕童装设计的多元化与场景化升级，紧跟市场潮流与年轻父母的审美
需求，打破传统童装设计局限。未来公司将重点围绕儿童不同生活场景，创新设计风格与产品款式。同时，结合儿童体型特点优化版
型设计，兼顾美观性与舒适性，持续迭代核心产品，打造更贴合消费者需求的场景化童装，以设计创新驱动产品升级，增强产品市场
竞争力。
四、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书
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致：深圳市安奈儿股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称安奈儿或公司）委托，担任公司实施
2023 年股票期权激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）等法律、行政
法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《深圳市安奈儿股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称《激励计划（草案）》）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟注销本激励
计划部分股票期权（以下简称本次注销）的相关事宜出具本法律意见书。
1《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》已于 2025 年 3 月 27 日实施，且公司已召开股东大会，根据《公司法》《上
市公司章程指引》及相关法律法规的规定，取消监事会并修订了《公司章程》，本次注销由公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市
公司股权激励管理办法（2025 修正）》履行审议程序。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本法律意见书依据中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，
仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行法律法规发表法律意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。本所不对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的
真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书的出具已得到安奈儿如下保证：
1.安奈儿已经提供了本所为出具本法律意见书所要求安奈儿提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
2.安奈儿提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、安奈儿或其他有关单位出具的证明
文件出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为安奈儿实施本激励计划的必备文件之一，随其他材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意
见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供安奈儿为实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所根据《公司法》《证
券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
2023 年 6 月 14 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会办理本激励计划相关事宜。
2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。
2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，经
审核“，董事会同意根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 3 名已离职激励对象已获授尚未行权的 54,000
份股票期权，及首次授子部分第三个行权期、预留授子部分第三个行权期由于公司层面业绩考核未达标不能行权的 918,000 份股票
期权进行注销”，关联董事宁文女士对本议案回避表决。
二、本次注销的基本情况
《激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”规定，激励对象因辞
职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司收回注销。
《激励计划（草案）》第八章“股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”之“（三）公司层面业绩考核要求
”规定，首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期的业绩考核指标为：
行权期 业绩考核目标
第 3 个行 2025 年度营业收入较 2024 年增长率不低于 15%或 2025 年度归
权期 属于上市公司股东的净利润较 2024 年增长率不低于 15%
预留授予各年度业绩考核目标与首次授予部分的各年度业绩考核目标相同。根据公司第五届董事会第三次会议决议、相关激励对
象离职文件、公司 2024年审计报告、公司 2025 年审计报告及公司说明，鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 3 名激励
对象离职，公司对 3 名已离职激励对象已获授的54,000 份股票期权予以注销，此外，因公司第 3 个行权期业绩考核未达标，公司
对首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期不能行权的股票期权 918,000 份进行注销；合计注销 972,000 份股票期
权。
基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权，本次注销符合《管理办法》
和《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
三、结论意见
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权；本次注销符合《管理办法》及《
激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股份注销手续。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/afa4c4df-03d6-4d20-94ab-145ea93c06b0.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：2025年度董事会工作报告
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安奈儿（002875）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7cb24d64-f2eb-41b0-92b8-125f40c46dde.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分配政策的透明度及可
操作性，积极回报投资者，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，公
司董事会制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略
、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，
对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，应重视对投资者
的合理投资回报，兼顾全体股东和公司的利益以及公司的持续经营能力，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分
配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
（一）利润分配政策
1、公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力；
2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，其中现金股利政策目标为稳
定增长股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；
3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（
募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过5,000万元；②公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
4、在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根
据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的或经营性现金流为负的，可以
不进行利润分配。
5、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会
应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司
章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施
股票股利分配预案；
6、公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因；
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配政策的决策程序
（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过后提
请股东会审议；
（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜；独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；
（三）股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提
供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
（四）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因以及下一步为增强投资者
回报水平拟采取的举措等并在年度报告中披露。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东会表决
；
（五）股东会应根据法律法规和《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
五、利润分配政策的制订和修改
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证
券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
六、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5cb76e2c-3ec2-4686-a761-f8e0125e350d.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规
程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所变更情况
（一）前任会计师事务所情况及 2024年度审计意见
公司前任审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续多年为公司提供审计服务，在此期间坚持独
立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应
尽的职责。立信对公司 2024年度财务报告出具的审计意见类型为保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作
后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，
鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，基于竞争性谈判选聘结果，公司聘请中
汇担任公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更年度审计机构的相关事宜，与前任年度审计机构及拟聘任的年度审计机构进行了沟通，均反馈明确知悉本次变
更事项且确认无异议。
二、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
组织形式：特殊普通合伙
成立日期：2013年 12月 19日
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
（二）人员信息
截至 2025年 12月 31日，中汇拥有合伙人数量 117人，注册会计师人数 688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 312人。
（三）业务信息
2025 年度经审计的收入总额 100,457 万元，审计业务收入 87,229 万元，证券业务收入 47,291万元。审计的主要行业包括：
制造业-电气机械及器材制造业；制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术
服务业；制造业-专用设备制造业；制造业-医药制造业。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 12月 9日，公司董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于聘任 2025年度审计
机构的议案》。审计委员会根据《2025 年度审计机构选聘评价表》对中汇的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查
，认为中汇具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，满
足公司审计工作的要求，同意聘请中汇为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，公司董事会认为
中汇具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担任公司 2025年度审计机
构，并将该议案提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
2025年 12月 29日，公司召开了 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意聘请中汇
为公司 2025年度审计机构。
四、2025 年年度会计师事务所履职情况
按照公司 2025 年年报工作安排，中汇遵循《中国注册会计师审计准则》和执业规范，对公司 2025年度财务报告进行了审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2026]7918号）；对公司 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（中汇会审[2026]7919号）；并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况；募集资金年度存放、管理与使用情况；营业收入扣除情况、前期会计差错更正等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、舞弊风险的应
对、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
在会计师事务所变更过程中，公司董事会审计委员会充分了解了本次变更会计师事务所的原因，根据《2025年度审计机构选聘评
价表》对中汇的资质条件、职业记录、质量管理水平、审计费用报价、工作方案、专业胜任能力、人力及其他资源配备等进行了充分
了解和核查，认为中汇具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形，满足公司审计工作的要求，同意聘请中汇为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2026年 2月 10日，公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第一次会议，与负责公司审计工作的项目合伙人、项目
经理及项目组其他工作人员对 2025年度审计工作的总体审计策略、具体审计计划、重点审计领域等进行了沟通。
2026年 4月 15日，公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审计委员会认真听取中汇关于公司关键审
计事项、审计结论及审计报告的出具情况等的汇报，双方就 2025年度审计工作的总体情况进行了沟通。
2026年 4月 24日，公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了公司《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于前期会计差错更正的议案》等议案，并同意提交第五届董事会
第三次会议审议。
六、总体评价
公司董事会审计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会年报工作
规程》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efb8bf76-e0f3-462f-a1ce-d91e3f5e2f20.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：中信证券关于安奈儿2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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安奈儿（002875）：中信证券关于安奈儿2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aa35890-e768-4aed-8c97-ffaa77480728.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2
023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年 5月 29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权
激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 5月 30日公告。
（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023年 5月 30日至 2023年 6月 8
日。截止 2023年 6月 8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）2023年 6月 9日公告。
（三）2023年 6月 14日，公司召开 2022年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023 年 6月 15日披露了《关于 2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）2023年 6月 15日公告。
（四）2023年 7月 17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2023年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意
见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）2023年 7月 18日公告。
（五）2023年 7月 27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023 年股票
期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈 JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量 761.8171万份，
首次授予人数 66人，行权价格为 14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 7月 28日公告。
（六）2023年 9月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 9月28日公告。
（七）公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10
月 9 日。截止 2023 年 10 月 9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 10日公告。
（八）2023 年 10 月 23 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023年股
票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈 JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量 15万份，预留
授予人数 3人，行权价格为 14.50 元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 24日公告。
（九）2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2023年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 16 名已离职激励对象已获授的 1,380,000份股
票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 1,916,451份进行
注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年
8月 28日公告。
（十）2024年 9月 18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 3,296,451 份。详细内
容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年 9月 20日公告。
（十一）2025年 8月 26日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 12名已离职激励对象已获授的 2,203,720份
股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 1,296,000份进
行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025
年 8月 27日公告。
（十二）2025年 9月 11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 3,499,720 份。详细
内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年 9月 15日公告。
（十三）2026年 4月 28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，同意根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 3 名已离职激励对象已获授尚未行权的 54,000 份
股票期权，及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期由于公司层面业绩考核未达标不能行权的 918,000份股票期权
进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年 4月 29日公告。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量及授权说明
（一）激励对象离职
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行
权的 54,000 份股票期权予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法
》等相关规定，公司应在每个会计年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。公司 2023 年
股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标为：
行权期 业绩考核目标
第 3个行权期 2025 年度营业收入较 2024年增长率不低于 15%或 2025 年度归属于
上市公司股东的净利润较 2024 年增长率不低于 15%
注：上述“归属于上市公司股东的净利润”指标是以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响后的经
审计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
鉴于公司2025年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标，
行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。因此公司对 2023年股票期权激励计划首次授予的36 名激励对象的 900,000
份股票期权予以注销；对预留授予的 2 名激励对象的18,000份股票期权予以注销。
综上，公司本次拟对 3名已离职激励对象已获授的 54,000 份股票期权，及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第三个行
权期由于公司层面业绩考核未达标不能行权的股票期权 918,000份进行注销，合计共需注销 972,000份股票期权。根据公司 2022年
度股东大会的授权，本次注销股票期权事项无需提交股东会审议。
三、本次注销对公司的影响
本次注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管
理团队及核心技术、业务人员勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。同意公司本次注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、律师意见
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权；本次注销符合《管理办法》及《
激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股份注销手续。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司 2023年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见
书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cf5962d-7ed2-4082-b832-51ddc9ea578f.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告
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安奈儿（002875）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07378c7a-f104-43a7-aa6f-2659a37254f9.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：中汇会计师事务所关于安奈儿非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,
Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于深圳市安奈儿股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7922号
深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称安奈儿公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]7918号无
保留意见的审计报告，在此基础上对后附的安奈儿公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对安奈儿公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,
Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，安奈儿公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总
表所载资料与我们审计安奈儿公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供安奈儿公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理
解安奈儿公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月28日中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhc
pa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax
.0571-88879000
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5861498a-ce50-44cc-855d-3924a4685b95.PDF
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2026-04-28 22:12│安奈儿（002875）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入
合并报表范围的所有全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公
司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动
、销售业务、采购业务、资产管理、财务报告、信息系统与内部信息传递、合同管理；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、
采购业务、资金活动及财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
缺陷分类 资产潜在错报 营业收入潜在错报 利润潜在错报
重大缺陷 潜在错报金额≥合并会计报 潜在错报金额≥合并会计 潜在错报金额≥合并会计
表资产总额的 1% 报表营业收入的 1% 报表利润总额的 5%
重要缺陷 合并会计报表资产总额的 合并会计报表营业收入的 合并会计报表利润总额的
0.5%≤潜在错报金额＜合并 0.5%≤潜在错报金额＜合 2.5%≤潜在错报金额＜合
会计报表资产总额的 1% 并会计报表营业收入的 1% 并会计报表利润总额的 5%
一般缺陷 潜在错报金额＜合并会计报 潜在错报金额＜合并会计 潜在错报金额＜合并会计
表资产总额的 0.5% 报表营业收入的 0.5% 报表利润总额的 2.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以
前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职
能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。一般缺陷：未构成重大缺陷
、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
缺陷分类 影响的严重程度
重大缺陷 造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的 1%
重要缺陷 合并会计报表资产总额的 0.5%≤造成直接财产损失＜合并会计报表
资产总额的 1%
一般缺陷 造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的 0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重
大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到
整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制评价工作的程序和方法
公司内部控制评价工作严格遵循企业内部控制规范体系和公司《内部控制制度》等相关规定的程序，按照全面性、重要性和客观
性原则要求实施内部控制评价。
在评价过程中，采取了现场检查、个别访谈、抽样检查等方法，大量收集内部控制设计与实际运行的相关证据，识别内部控制是
否存在缺陷事项，在一定程度上保证了内部控制结论的有效性。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、对上一年度内部控制缺陷的整改情况
上一年度公司未发现需要整改的内部控制缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
董事长：杨文涛
深圳市安奈儿股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb1cde2f-ce57-472b-aec8-5fc2c2ef9ea0.PDF
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2026-04-28 22:11│安奈儿（002875）：关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示：
1、本次差错更正仅涉及《2025 年年度报告》中合并利润表的期初（2024年度）及 2025 年前三季度报告合并利润表内部会计科
目重分类调整，不影响最终经营成果，不涉及资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的调整。
2、本次前期差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变，不会对公司相关期间的财务状况、经营成果及生产经营活动产
生重大影响。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于前期会
计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期会计差错进行更正，具体说明如下：
一、前期会计差错更正的具体性质及原因
公司从事童装设计、销售业务，基于能更加清晰反映产品零售进销差价的原因和需求，公司在 2024 年及以前年度核算已计提过
跌价准备的存货销售时，按照未扣减跌价准备的存货原值结转当期营业成本，同时在期末将已销售的存货对应的跌价准备金额转销至
利润表的资产减值损失科目。为了更严谨地执行企业会计准则的相关规定，2025 年度公司采用追溯重述法对 2024 年度及 2025 年
前三季度该项差错进行更正。
该项差错更正在性质上为利润表内部会计科目重分类调整，不影响追溯调整年度的最终经营成果，也不影响相关期间的财务状况
及现金流量，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
二、前期差错更正对比较期间 2024年度财务报表的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—
—财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等规定要求，公司基于切实可行的原则，就前述差错事项进行追溯调整，调整对 20
24年度报表项目的影响如下：
（一）差错更正对 2024年度合并财务报表具体项目的影响
1、合并资产负债表
上述前期差错更正事项对 2024年度合并资产负债表无影响。
2、合并利润表
单位：元
项目 调整前金额 影响性质 调整金额 调整后金额
营业成本 320,121,636.72 调减 60,164,300.41 259,957,336.31
资产减值损失 5,127,590.13 调增 -60,164,300.41 -55,036,710.28
（损失以“-”号
填列）
3、合并现金流量表
上述前期会计差错更正事项对 2024年度合并现金流量表无影响。
三、前期差错更正对 2025年前三季度定期报告财务报表的影响
（一）差错更正对 2025年第一季度合并财务报表具体项目的影响
1、合并资产负债表
上述前期差错更正事项对 2025年第一季度合并资产负债表无影响。
2、合并利润表
单位：元
项目 调整前金额 影响性质 调整金额 调整后金额
营业成本 70,613,933.06 调减 21,277,748.88 49,336,184.18
资产减值损失（损 4,176,674.22 调增 -21,277,748.88 -17,101,074.66
失以“-”号填列）
3、合并现金流量表
上述前期会计差错更正事项对 2025年第一季度合并现金流量表无影响。
（二）差错更正对 2025年半年度合并财务报表具体项目的影响
1、合并资产负债表
上述前期差错更正事项对 2025年半年度合并资产负债表无影响。
2、合并利润表
单位：元
项目 调整前金额 影响性质 调整金额 调整后金额
营业成本 126,898,651.54 调减 31,104,329.08 95,794,322.46
资产减值损失 6,038,956.32 调增 -31,104,329.08 -25,065,372.76
（损失以“-”号
填列）
3、合并现金流量表
上述前期会计差错更正事项对 2025年半年度合并现金流量表无影响。
（三）差错更正对 2025年三季度合并财务报表具体项目的影响
1、合并资产负债表
上述前期差错更正事项对 2025年三季度合并资产负债表无影响。
2、合并利润表
单位：元
项目 调整前金额 影响性质 调整金额 调整后金额
营业成本 188,705,805.68 调减 45,376,251.78 143,329,553.90
资产减值损失 10,324,346.89 调增 -45,376,251.78 -35,051,904.89
（损失以“-”号
填列）
3、合并现金流量表
上述前期会计差错更正事项对 2025年三季度合并现金流量表无影响。
四、前期差错更正对 2024年度以前期间财务报表影响
由于本次差错更正性质上属于利润表内部科目重分类调整，若将调整追溯到2024 年度以前期间，也不会对当时财务报表的最终
经营成果、财务状况及现金流量产生影响，且 2024 年度期初未分配利润保持不变。基于重要性和可比性原则，此次会计差错仅更正
2024年度及 2025年前三季度定期报告财务报表中合并利润表相关科目，暂未对 2024年度以前期间合并利润表进行更正。
五、会计师事务所鉴证结论
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7921号），认为：安奈儿
公司管理层编制的前期差错更正情况的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露(2025 年修订)》的规定，公允反映了安奈儿公司
2025年度前期差错更正情况。
六、董事会审计委员会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。
七、董事会关于会计差错更正合理性的说明
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地
反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股
东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
八、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）《2025年度前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7921号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf85abb2-794f-4042-ac2c-f62030b2a8c1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│安奈儿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243426.PDF
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2026-04-29│安奈儿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243436.PDF
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2025-10-29│安奈儿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753492.PDF
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2025-08-27│安奈儿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578362.PDF
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2025-04-25│安奈儿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223277890.PDF
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2025-04-25│安奈儿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223277888.PDF
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2024-10-29│安奈儿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542505.PDF
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2024-08-28│安奈儿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007340.PDF
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2024-04-30│安奈儿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219922654.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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