公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 01:06 │安奈儿（002875）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 23:12 │安奈儿（002875）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-30 01:06│安奈儿（002875）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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安奈儿（002875）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ef103f7e-1e52-4452-a7b9-ebd4c5fea757.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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安奈儿（002875）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4cbb2f58-71f9-4b51-a0fb-7ea8a8055349.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程
》、公司《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，依法列席董事会会议，参加各次股东大会，对公司经营管
理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现
将监事会 2024年度重点工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会日常工作情况回顾
报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，认真审议了共 29 项议案，履行了股东大会赋予的职权，维护了股东和公司的利益，
促进了公司的稳健发展。报告期内监事会审议议案情况如下：
（一）2024 年 4 月 3 日，公司以现场及电话会议方式召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止收购深圳创新科
技术有限公司 22%股权的议案》。
（二）2024年 4月 29日,公司以现场会议方式召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《对<董事会关于 2023 年度审计报
告保留意见涉及事项的专项说明>的意见》《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关
于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟终止部分募投项目的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《对<董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的
专项说明>的意见》《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核情况与 2024 年绩效考核方案的议案》《关于公司 2024 年度经营建议
计划报告的议案》《关于公司内部业务整合的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于深圳证监局对公司采取责令改正
措施决定的整改报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
（三）2024年 8月 27日，公司以通讯会议方式召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘
要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》。
（四）2024 年 10 月 28 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>
的议案》《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。
（五）2024 年 11 月 19 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施
主体及延期的议案》《关于2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于继续购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的议案》。
（六）2024 年 12 月 17 日，公司以通讯会议方式召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司投入募集
资金以实施募投项目的议案》。
同时，监事会还列席了公司 8次董事会，4次股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程
，掌握了公司经营业绩情况，履行了监事会的知情、监督、检查职能。
二、监事会对公司 2024年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等的有关规定，认真履行
职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文
件及规章制度的规定规范运作，董事会和股东大会运作规范、决策程序合法有效，各项决议均能得到落实。公司建立了较为完善的内
部控制体系，公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024 年度，监事会对公司的相关财务制度、《内部控制制度》的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司相关财务制度
健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本报告期的财务报告真实、客观地反映了公司现阶段的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金存放及使用情况
监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易情况。
（五）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）对公司内部控制情况的意见
监事会认真审议了公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，
各项《内部控制制度》条款在公司运营环节均能得到执行，切实防范经营风险。《2024 年度内部控制评价报告》真实、准确地反映
了公司《内部控制制度》的建设及运行情况。
（七）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行监督
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督检查，认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相
关要求，严格按照制度规定做好内幕信息管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环
节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买
卖公司股票的情况。
三、监事会工作展望
2025 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行监事会的职责
，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查；依法列席和出席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大
决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。同时，监事会成
员将继续忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7980dedc-aa3d-420c-a3c1-63811537029f.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：年度募集资金使用情况专项说明
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安奈儿（002875）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33107f3f-07c4-4e81-ac61-a36ee3154b52.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
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安奈儿（002875）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fd3c403-84f2-4216-8649-3c230df6abf7.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：关于会计政策变更的公告
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安奈儿（002875）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8abc0f2a-c43d-43bf-bc5b-b98ef066f6b6.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：2024年度董事会工作报告
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安奈儿（002875）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f832c6b-4b80-4e7f-a711-5bcca697b311.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下：
一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立
董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）2021年 8 月 26 日公告。
（二）公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 4
日。截止 2021 年 9 月 4 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）2021 年 9 月 24 日公告。
（三）2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司
<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2021年 9 月 30 日披露了《关于 2021 年股票期权
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年 9 月 30
日公告。
（四）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）2021 年 10 月 27 日公告。
（五）2021 年 11 月 10 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年
股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈 JLC2，期权代码：037184。本次股票期权激励计划授予数量 319 万份，授予
人数 8 人，行权价格为 9.39 元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 11 月 11 日公告。
（六）2021 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定 2021 年 12 月 2 日为预留股票期权的授权日，同意公司向符合授予
条件的 2 名激励对象授予 20 万份股票期权，本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为 9.39 元/份。公司独立董事对此发
表了同意的独立意见，监事会对预留股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律 师 事 务 所 出 具 相 应 法 律 意
见 书 。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 12 月 3 日公告。
（七）2021 年 12 月 14 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年
股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈 JLC3，期权代码：037193。本次预留授予的股票期权数量 20 万份，授予人
数 2 人，行权价格为 9.39 元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 12 月 16 日公告。
（八）2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，对第一个行权期及第二个行权期
中 8 名激励对象因离职、2 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而需注销的股票期权合计 3,278,000 份进行注销。公司监事会发
表了意见 ， 律 师 事 务 所 出 具 相 应 法 律 意 见 书 。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）20
24 年 4 月 30 日公告。
（九）2024 年 5 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 3,278,000 份。详
细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024 年 5 月 16 日公告。
（十）2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年
股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成
就，2 名激励对象可在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为 102,000 份，行权价格为 9.39
元/份。公司监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024 年 1
1 月 20 日公告。
（十一）2025 年 2 月 26 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2021 年股票期权激励计划预留
授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，经深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的激励对象为 1 名，
可行权期权数量为 12,000 份，行权价格为 9.39 元/股，实际可行权期限为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 12 月 1 日。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量及授权说明
公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 1 名激励对象的第三个行权期个人绩效考核结果为 B 级，可行权比例为 90%，
可行权股票期权数量 90,000份，剩余不可行权的 10%股票期权（对应股票期权数量为 10,000 份）将由公司予以注销；且该激励对
象签署承诺，放弃首次授予部分第三个行权期可行权的90,000 份股票期权。因此，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
的规定，公司拟对上述激励对象第三个行权期的 100,000 份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权事项已取得公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术、业务人员
勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
事项。
五、律师意见
本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的授权与批准；本次注销的原因及数量符合《管理办法
》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股份注销手续。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议；
（二）第四届监事会第十七次会议决议；
（三）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见
书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b9f67c22-6d3f-42cc-aed9-4ca379ca6e04.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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安奈儿（002875）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2929fdfe-0b71-4056-ad7e-959d7550db26.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：内部控制自我评价报告
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安奈儿（002875）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a18c420b-bd61-44b4-a17e-52901d0a59c7.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：2024年度财务决算报告
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安奈儿（002875）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/229372a5-b365-4639-87c4-3d170df6cb1d.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明
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安奈儿（002875）：董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c9e937e9-e183-4b3b-9c0f-b483271e6c87.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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安奈儿（002875）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4bcf1412-d574-4d20-ac2f-6c755a870780.PDF
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2025-04-24 23:12│安奈儿（002875）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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安奈儿（002875）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a98dd7e4-0ad9-4aa6-9dd0-1173c3383ff4.PDF
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2025-04-24 23:11│安奈儿（002875）：2024年年度报告
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安奈儿（002875）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8d8427a-ddaf-4058-997e-11dfed6d42e8.PDF
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2025-04-24 23:11│安奈儿（002875）：2024年年度报告摘要
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安奈儿（002875）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/949d0805-89fa-4dc3-95a1-dd1ba89cac7a.PDF
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2025-04-24 23:11│安奈儿（002875）：2025年一季度报告
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安奈儿（002875）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/312fe652-31dd-4553-bb83-11a7cebe070c.PDF
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2025-04-24 23:11│安奈儿（002875）：董事会决议公告
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安奈儿（002875）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36207f26-8ac7-4f00-a7fa-7d00186028e7.PDF
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2025-04-24 23:10│安奈儿（002875）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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安奈儿（002875）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3716dc3-e705-45f6-8821-3f04bf004d19.PDF
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2025-04-24 23:10│安奈儿（002875）：2024年年度审计报告
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安奈儿（002875）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69ed4adb-3bf5-4e2f-b4b6-d81de51e8ebe.PDF
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2025-04-24 23:10│安奈儿（002875）：中信证券关于安奈儿2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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安奈儿（002875）：中信证券关于安奈儿2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9dc54033-906b-48e2-9ab4-a46bc11b510f.PDF
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2025-04-24 23:10│安奈儿（002875）：内部控制审计报告
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安奈儿（002875）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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