公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │安奈儿（002875）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │安奈儿（002875）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │安奈儿（002875）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-15 17:17 │安奈儿（002875）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-09-01 18:20 │安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年二季度持续督导意见 │
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│2025-08-27 19:31 │安奈儿（002875）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 │
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│2025-08-26 18:52 │安奈儿（002875）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:52 │安奈儿（002875）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:52 │安奈儿（002875）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-08-26 18:50 │安奈儿（002875）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书 │
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2025-09-30 00:00│安奈儿（002875）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十一次会议，会议
通知已于 2025 年 9 月 26日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事 6名
，亲自出席董事 6名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任杨文涛先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日
刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任宋欢洋先生担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
（三）审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》
公司董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d47c5343-4c51-4aa2-a1d9-6396cffb32e6.PDF
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2025-09-30 00:00│安奈儿（002875）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到曹璋先生、冯旭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，曹
璋先生辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，曹璋先生辞去上述职务后，将继续担任公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运营
有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）总经理。冯旭先生辞去公司副董事长、公司副总经理兼财务负责人及董事会专门委员会相关职
务，冯旭先生辞去上述职务后，将继续担任安奈儿品牌财务负责人。曹璋先生、冯旭先生原定的任职期间为 2023 年 1月 10日至 20
26年 1月 9日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，曹璋先生的辞职将导
致审计委员会成员低于 3人，曹璋先生将继续履行职责至选举出新的董事，冯旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，曹璋先生持有公司股份 30,562,419股，占公司目前总股本的 14.35%。曹璋先生所持股份将严格遵守《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 号——股份变动管理》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
截至本公告披露之日，冯旭先生未持有公司股份，持有公司已获授但尚未行权的股票期权 63,000 份。本次辞去公司副董事长、
公司副总经理兼财务负责人及董事会专门委员会相关职务后，冯旭先生仍担任子公司财务负责人，其仍符合公司 2023 年股票期权激
励计划的激励对象条件，上述股票期权将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等规定
予以保留。
曹璋先生、冯旭先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。曹璋先生、冯旭先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公
司及董事会对曹璋先生、冯旭先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员的情况
公司于 2025年 9月 29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负
责人的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任杨文涛先生（简历详见附件）为
公司总经理；经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任宋欢洋先生（简历详见附件）为
公司财务负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、补选董事的情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，经公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限
合伙）提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股
东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更等事宜。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/da4c9572-e320-4e92-a3a5-b22f94db5f1f.PDF
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2025-09-30 00:00│安奈儿（002875）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开了第四届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会
议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 9月 29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025年
第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 10月16日上午 9:15至下午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 10月 9日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025年 10月 9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见
附件 2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
2025 年 6月 9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议
》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司 30,562,419股限售股份（占公司总股本的 14.35%）
对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司
于2025年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>
暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15 楼1501会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过。
本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 关于拟变更公司董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举杨文涛先生为公司第四届董事会非独立 √
董事
1.02 选举林乐水先生为公司第四届董事会非独立 √
董事
上述议案已经于2025年9月29日公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年9月30日在《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
议案1需以累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份
证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件、股票账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会
议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2025年10月15日（星期三）或之前送达本公司。
（二）登记时间：
2025年10月10日（星期五）至2025年10月15日（星期三）（法定假期除外）。
（三）登记地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
（四）现场会议联系方式：
联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696电子邮箱：dongmiban@annil.com
（五）预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fd08cc04-c69b-437a-9dd8-292cde5ad45c.PDF
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2025-09-15 17:17│安奈儿（002875）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合
计 3,499,720 份，涉及激励对象 53人。
2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年 5月 29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对
上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023
年5月 30日公告。
（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023年 5月 30日至 2023年 6月 8
日。截止 2023年 6月 8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）2023年 6月 9日公告。
（三）2023年 6月 14日，公司召开 2022年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023 年 6月 15日披露了《关于 2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）2023年 6月 15日公告。
（四）2023年 7月 17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2023年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意
见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）2023年 7月 18日公告。
（五）2023年 7月 27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023 年股票
期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈 JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量 761.8171万份，
首次授予人数 66人，行权价格为 14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 7月 28日公告。
（六）2023年 9月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授
予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 9月28日公告。
（七）公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10
月 9 日。截止 2023 年 10 月 9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 10日公告。
（八）2023 年 10 月 23 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023年股
票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈 JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量 15万份，预留
授予人数 3人，行权价格为 14.50 元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年 10月 24日公告。
（九）2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 16 名已离职激励对象已获授的 1,380,000份
股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 1,916,451份进
行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024
年 8月 28日公告。
（十）2024年 9月 18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 3,296,451 份。详细内
容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年 9月 20日公告。
（十一）2025年 8月 26日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 12名已离职激励对象已获授的 2,203,720份
股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 1,296,000份进
行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025
年 8月 27日公告。
（十二）2025年 9月 11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为 3,499,720 份。详细
内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025年 9月 15日公告。
二、本次股票期权注销的原因
（一）激励对象离职
公司 2023年股票期权激励计划首次授予的 12名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的
2,203,720份股票期权予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
公司2024年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第二个行权期的业绩考核要求，行权
期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。因此公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予的 39名激励对象的 1,272,000 份
股票期权予以注销，对预留授予的 2 名激励对象的24,000份股票期权予以注销。
综上，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及公司 2022年度股东大会的授权，公
司董事会同意对上述原因确认的共计 3,499,720份股票期权进行注销。
三、股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计3,499,720份股票期权注销事宜已于 2025年 9月 11日办理完
毕。
四、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计
划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术、业务人员勤
勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d7ae9769-ad11-4526-98cf-16dbacb580bf.PDF
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2025-09-01 18:20│安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年二季度持续督导意见
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安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年二季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6678a638-7764-4d61-9113-aa1827b28e51.PDF
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2025-08-27 19:31│安奈儿（002875）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况的公告
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持股 5%以上股东晋江乾集私募基金管理有限公司—乾集聚宝 3号私募证券投资基金、浙江永禧投资管理有限公司－永禧永嘉私
募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2025年 4月 30日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-026），公司持股 5%以上的股东晋江乾
集私募基金管理有限公司—乾集聚宝 3号私募证券投资基金（以下简称“晋江乾集”）和浙江永禧投资管理有限公司－永禧永嘉私募
证券投资基金（以下简称“浙江永禧”）计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易方式和/或大宗
交易方式分别减持本公司股份不超过 3,186,159股，具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2025年 6月 17日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2025-033），晋江
乾集于 2025年 6月 12日通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,129,500股。本次权益变动后，晋江乾集持有公司 10,650,793股股
票，占公司总股本比例 4.99998%，不再是公司持股 5%以上股东。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2025年 6月 20日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2025-035），浙江
永禧于 2025年 5月 28日至2025 年 6 月 18 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,129,470 股。本次权益变动后，浙江永
禧持有公司 10,650,823股股票，占公司总股本比例 4.99999%，不 再 是 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 。 具 体 情 况 详 见 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到晋江乾集、浙江永禧出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，获悉其前述股份减持计划时间已届满。现
将本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东的减持情况
（一）股东减持股份
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