公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:30 │安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年三季度持续督导意见 │
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│2025-10-28 18:57 │安奈儿（002875）：关于修订《公司章程》、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 18:57 │安奈儿（002875）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:56 │安奈儿（002875）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:55 │安奈儿（002875）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:54 │安奈儿（002875）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:54 │安奈儿（002875）：印章管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:54 │安奈儿（002875）：对外担保管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:54 │安奈儿（002875）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:54 │安奈儿（002875）：对外投资管理办法（2025年10月） │
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2025-11-04 17:30│安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年三季度持续督导意见
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安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b50bef92-7297-4318-a420-22732476b5ae.PDF
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2025-10-28 18:57│安奈儿（002875）：关于修订《公司章程》、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告
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安奈儿（002875）：关于修订《公司章程》、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c201c348-20ed-4226-b7fb-4ae59c054268.PDF
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2025-10-28 18:57│安奈儿（002875）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以
及公司相关会计政策的规定，对截至 2025年 9月 30日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提或冲回减值准备。本次
计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至 2025年 9月 30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，公司 2025年前三季度
冲回各项资产减值准备合计11,637,308.38元。具体情况如下表所示：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失（损失以“—”号填列） 1,312,961.49
其中：应收账款坏账损失 158,582.11
其他应收款坏账损失 1,154,379.38
2、资产减值损失（损失以“—”号填列） 10,324,346.89
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 10,324,346.89
合计 11,637,308.38
本次冲回资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月30日。
二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
（一）信用减值损失
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失
的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增
加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2025 年前三季度，公司冲回应收账款坏账损失 158,582.11 元，冲回其他应收款坏账损失 1,154,379.38元。
（二）资产减值损失
对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，预计未来经营情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。
根据以上计提方法，2025 年前三季度公司冲回存货跌价损失及合同履约成本减值损失 10,324,346.89元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次冲回资产减值准备共计 11,637,308.38元，对公司 2025年前三季度利润总额影响金额为 11,637,308.38 元。本次计提
资产减值准备的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于一贯性原则，依据充分，公允地反映了截止 2
025年 9月 30日公司相关资产的价值。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a8b01b78-a8ea-4d40-9dfe-3bbf562d5924.PDF
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2025-10-28 18:56│安奈儿（002875）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日以现场（公司 15楼会议室）及通讯会议方式召开第四
届董事会第二十三次会议（董事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生以电话会议方式出席本次董事会；独立董事陈羽先生
、曾任伟先生以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会议通知已于 2025年 10月 24日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发
出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7名，亲自出席董事 7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2025年第三季度经
营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第十次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
《2025年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设立监事会和监事，公司《监事会议事
规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。同时，提请股东大会授权董事会及其授权
代表办理后续工商变更登记相关事宜。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于修订<公司章程>、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决
情况如下：
3.1关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.2关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.3关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.4关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.5关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.6关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.7关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.8关于修订《印章管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述制度中，《募集资金管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对
外担保管理办法》《对外投资管理办法》的修订尚需股东大会审议通过。
《关于修订<公司章程>、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），上述修订后的制度全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）第四届董事会第十次独立董事专门会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cd584d84-4520-4ef7-943d-23f6a0d87dff.PDF
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2025-10-28 18:55│安奈儿（002875）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日以现场（公司 15楼会议室）会议方式召开第四届监事
会第十九次会议，会议通知已于 2025 年 10 月 24日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳
女士主持，会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司监事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》公允的反映了公司 2025年第三季度的财
务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
监事会同意取消监事会，在股东大会审议通过后，公司第四届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，监事将继续在公司担
任其他职务。在此之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于修订<公司章程>、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fa1c3128-2479-4eb3-a797-156507a7d4ac.PDF
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2025-10-28 18:54│安奈儿（002875）：2025年三季度报告
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安奈儿（002875）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/58da4894-71e1-45c2-a37d-1e77c1d6b7cb.PDF
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2025-10-28 18:54│安奈儿（002875）：印章管理制度（2025年10月）
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第一条为保证深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）及其分子公司印章刻制、注销、保管以及使用的合法性、严肃性
、安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，以有效维护公司利益，结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度所指印章（含
电子印章）包括公司及分子公司公章、法定代表人私章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、业务专用章等各种用于明确公司及
分子公司对外、对内各种权利义务关系的印鉴。
第三条本制度适用于各类发文、公文、往来函件、委托书、授权书、介绍信、证明、银行业务材料、对外签署的合同、协议以及
其他需要加盖印章的文件资料。
第四条公司及分子公司各类印章使用必须要有线上审批单（含OA用印审批单、费控各类合同审批单）或签批后的纸质供应链合同
、付款审批表，凡不符合本制度规定的，一律不得用印。
第五条用印经办人对其提交的用印文件及公司用印审批单内容的真实性、准确性、合规性负责，用印申请相应部门负责人、印章
管理员应按照本制度履行合理审查义务，未尽到合理审查义务的，需承担管理失责责任。
第二章 印章的刻制、登记、停用、更换
第六条 印章的刻制
（一） 公司、分子公司新刻制印章（含新制作电子印章）的，由公司、分子公司相关人员在OA系统填写《公司注册申请表》并
勾选需刻制的印章类型，经公司、分子公司相关审核人员同意后，才可到符合国家印章刻制要求的经营单位刻制，印章的形体、规格
、材质、格式等要求应符合国家有关规定，印章刻制后须在公司、分子公司《印章管理台账》作好相应登记。
（二） 公司、分子公司各部门及个人不得擅自刻制印章，违反本项规定、私自刻制印章并导致公司或分子公司遭受经济损失的
，由当事人向公司或分子公司承担全额赔偿责任。
第七条 印章的登记
公司、分子公司建立《印章管理台账》对公司、分子公司各类印章进行存档登记，公司、分子公司各类印章的刻制和注销由相关
人员进行登记，公司、分子公司各类印章的保管和转交由相应印章管理员进行登记。
第八条印章的停用
（一）印章须停用的情形：
1、印章使用磨损或损坏，需对原印章停用而替换成新印章的；
2、公司、分子公司名称变动，原印章废止的；
3、印章遗失或被窃，声明作废的。
（二）印章因磨损、遗失或被窃需要修补、补刻的，由印章管理员在OA系统填写《公司印章修补/补刻申请表》，经公司、分子
公司主要负责人审批后对印章进行修补或补刻。
（三）公司、分子公司注销导致印章停用（废止）的，由公司、分子公司相关人员在OA系统填写《公司注销申请表》，经公司、
分子公司主要负责人批准后及时将停用（废止）印章进行封存或销毁，但有关法律规定须送交印章制发机关封存或销毁的除外，并在
印章管理台账作好相应登记。
第九条印章的更换
公司、分子公司因公司名称变更需要更换印章的，由公司、分子公司相关人员在OA系统填写《公司变更申请表》并勾选需刻章的
印章类型，经公司、分子公司主要负责人批准后，才可办理。公司、分子公司原印章停用（废止）参照本制度第八条第（三）款规定
进行处理。
第三章 印章的管理、使用
第十条印章的管理
（一）印章管理员
1、公司的公章、法定代表人私章、合同专用章、业务专用章、财务专用章、发票专用章等由公司总经理指定专人保管；
2、分子公司的公章、法定代表人私章、合同专用章、业务专用章、财务专用章、发票专用章等由分子公司指定专人保管；
3、分子公司下属公司印章由分子公司指定专人保管。
（二）印章管理员职责
1、负责印章的管理：各印章管理员须按照本制度规定妥善管理、合规使用印章；
2、各类印章的保管必须安全可靠，应放在保险柜或档案柜加锁保存，要随时检查印章管理使用情况。印章使用时，要随用随拿
，用后归位，严禁随意放置；
3、对用印经办人的用印文件及签批流程需尽到合理审查的义务，在用印文件内容无误及签批流程完备后按本制度使用印章。
如发现用印文件内容有误或签批流程不完备的，印章管理员不得用印，并将原因告知用印经办人，由用印经办人更正并确认无误
后方可用印。
4、印章管理员临时因事离岗超过两天的，须做好印章管理交接工作，经部门领导审批同意后，办理印章工作交接手续，以免贻
误工作。
5、印章如有遗失须立即向董秘办书面报告，董秘办应及时采取相关补救措施包括但不限于追查印章下落、公告印章作废及信息
披露等；
6、参与制定或修订印章相关制度。
第十一条 印章的使用
（一）公章、法定代表人私章的使用
1、公司、分子公司公章、法定代表人私章的使用
①公司、分子公司文件需加盖公司、分子公司公章，用印经办人填写公司OA用印审批单，经相应部门负责人、中心负责人审批后
申请用印；
②公司、分子公司干部任免文件需加盖公司、分子公司公章，用印经办人填写公司OA用印审批单，经相应部门负责人、中心负责
人审批后申请用印；
③员工人事劳动合同需加盖公司、分子公司公章，用印经办人填写公司OA用印审批单，经相应部门负责人、中心负责人审批后申
请用印；
④分子公司涉及需加盖公司公章的，用印经办人填写公司OA用印审批单，经相应部门负责人、中心负责人审批通过后申请用印；
⑤但凡涉及到公司、分子公司受政府监管单位处分的行政文件需盖公司公章的，要经公司、分子公司总经理审批；但凡涉及到公
司、分子公司根据合同约定处罚合作伙伴（如加盟商、联营商、供应商）的文件需盖公司、分子公司公章的，要经公司、分子公司总
经理审批；但凡涉及到员工处分的通报文件需盖公司、分子公司公章的，要经公司人力行政中心审批；
⑥原则上禁止在空白合同、协议、证明、介绍信、空白纸等空白文件上盖章，确有特殊需求，需要加盖公司、分子公司公章的，
用印申请人需提交OA用印审批单、备注空白用印申报数量，经相应部门负责人、中心负责人审批同意后用印，部门负责人需定期核查
监督前期申领空白用印文件的使用情况、保证合规使用；
⑦公司、分子公司各项涉及需加盖公司、分子公司法定代表人私章的材料、文件，用印经办人填写公司OA用印审批单，经相应部
门负责人、中心负责人审批后申请用印；
⑧原则上申请盖公司、分子公司法定代表人私章的必须先申请盖公章或合同章；
⑨需盖公司电子公章、电子法定代表人私章的，用印经办人需走OA用印审批单、勾选电子用印，参照以上实物公章、法定代表人
私章的用印流程执行。
（二）合同专用章的使用
1、公司、分子公司对外签署合同或协议需加盖公司、分子公司合同专用章，合同经办人走OA或费控相应合同审批单，线上合同
审批流程节点全部审批结束后，将公司印章使用审批单提交公司、分子公司印章管理员申请用印；
2、除本制度另有规定外，公司、分子公司对外签署合同或协议需加盖合同专用章，合同或协议公司、分子公司签章处需授权代
表签字的，原则上由经办部门负责人签字；
3、分子公司供应链中心的日常生产采购类公司模板合同因公司目前采取的是线下纸质签批流程，故无需另外提供用印审批单，
以经办人提供的线下纸质签批文件为准，经印章管理员审核无误后方可用印，线下纸质签批文件原件应提交印章管理员保存留底；
4、用印文件为合同、协议的，原则上均应盖合同专用章，如有特殊需求需盖公司、分子公司公章的，待合同审批流程完结后，
由用印经办人发起OA用印审批单，流程审批结束后提交相应印章管理员申请用印。
（三）财务专用章、发票专用章的使用
1、公司、分子公司对内的现金、银行收付业务（内部借款、往来结算），对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、
汇票、业务委托书等）等其他需加盖财务专用章的材料、文件，用印经办人填写公司OA用印审批单，经相应部门负责人、会计管理部
负责人审批通过后申请用印；
2、公司、分子公司购买和开具发票时需加盖发票专用章，用印经办人填写公司OA用印审批单，经相应部门负责人、会计管理部
税务组审批通过后申请用印。
（四）业务专用章的使用
公司业务意向书、分子公司出货单、现金券、导购入场证明、导购请假证明等日常业务性材料、文件可申请加盖业务专用章，用
印经办人填写OA用印审批单，经相应部门负责人、中心负责人审批通过后申请用印。
（五）印章外借
公司、分子公司印章须在公司、分子公司内使用，禁止任何人未经批准携带公司、分子公司印章外出。用印经办人如确有携带印
章外出需求时，须按以下步骤办理印章外借手续：
1、填写公司、分子公司OA印章外借审批单，经相应部门负责人、中心负责人、总经理审批后方可外借使用；
2、印章借出人需登记写明借出事由、借出时间、预计归还时间等，印章外借审批单审批完后到印章管理员处领取印章；
3、携带公司、分子公司公章、法人代表人私章、合同专用章、财务专用章等印章外出时，原则上应由两人以上同行；
4、印章应在预计归还时间内归还，归还后印章管理员登记归还时间。第四章 附则
第十二条 公司、分子公司印章的使用，必须严格按照本制度执行。如违反本制度、存在违规用印行为的，公司、分子公司将给
予通报批评处分，给公
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