公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 17:50 │安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:02 │安奈儿（002875）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:01 │安奈儿（002875）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:00 │安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:00 │安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │安奈儿（002875）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见│
│ │及公示情况说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:18 │安奈儿（002875）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:17 │安奈儿（002875）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:16 │安奈儿（002875）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:16 │安奈儿（002875）：2025年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:50│安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安奈儿（002875）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2673016a-cef7-4b98-937b-4a17b8a9754e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:02│安奈儿（002875）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
买卖公司股票情况的自查报告
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司
2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了相应
的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2025年 10
月 21日-2026年 4月 20日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下统称“核查对象”）；
（二）核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，共有1名核查对象在查询期间存在买卖公司股票的行为，其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。
经核查，前述1名核查对象的买卖行为均发生于知悉内幕信息之前，其在自查期间买卖公司股票的行为完全是基于公司公开披露
的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用本次激励计划相关内幕信
息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
公司在筹划本次激励计划事项过程中已严格按照相关法律、法规、及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的
相关规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员、中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的
行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f6153c5a-e48f-4777-b83f-148b8541b0cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:01│安奈儿（002875）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、注销回购股份并减少注册资本的情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月8日召开第五届董事会第二次会议及2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<
公司章程>的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的606,252股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计
划”变更为“用于减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少606,252股。
具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公
告》（公告编号：2026-020）、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
二、依法通知债权人相关情况
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日
内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由
公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应向公司提出书面请求，采用现场递交或邮递的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼
（三）申报时间：自2026年5月9日起45日内，工作日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（四）联系人：董秘办
（五）联系电话：0755-22914860
（六）联系邮箱：dongmiban@annil.com
（七）其他：以邮递申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到文件日为准，以
上请注明“申报债权”字样。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8e91e34c-f254-4012-bb4e-d040f77974bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/def99692-4978-45b4-9364-05aacc3dacfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│安奈儿（002875）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00。
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15楼 1501会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）本次股东会出席情况如下：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应
的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为181,848,201股。
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计78名，代表公司股份35,208,010股，占公司有表决权股份
总数的19.3612%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）共计76名，代表公司股份1,053,000股，占公司有表决权股份总数的0.5791%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表公司股份34,155,110股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共75名，代表公司股份1,052,900股，占公司有表决权股份总数的0.5790%。
4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师
出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次议案均为特别决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数
的三分之二以上通过，具体情况如下：
序号 议案名称 表决结果
1.00 关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案 通过
2.00 关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》 通过
的议案
3.00 关于《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其 通过
摘要的议案
4.00 关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办 通过
法》的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期 通过
权激励计划相关事宜的议案
每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例以及中小投资者对每项议案的表
决情况详见附件《议案投票结果》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗杰律师、陈雅婷律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2bac65af-6839-4c33-818b-cf0b6d7b27d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│安奈儿（002875）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公
│示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司
2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与公司拟
实施股票期权激励计划相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公
司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 4月 20日至 2026年 4月 29日期间通过内部 OA系统公示的方式，对上述激励对象的姓名和职务予以公示，公示
期间共计 10天。在公示期间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈。在公示的时限内，公司董事
会薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或相关聘
任合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》以及公司对拟激励对象姓名和职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事
会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）公司已按照《管理办法》等法律法规、规范性文件的要求履行了对激励对象名单进行内部公示所必要的程序。
（二）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激
励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（四）激励对象均为公司实施本次激励计划时，在公司或子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干，不
包括公司独立董事、其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本次激励计划拟激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本次激励计划的激
励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/889bab05-97ae-4f87-957d-a7f77161c4de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:18│安奈儿（002875）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于
理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计
划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资额度及期限：
公司及子公司使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个
月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 80,000 万元，使用期限自公司股东会审议通过之日不超过 12个月。在前述额度以及
有效期内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影
响，而导致实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 22,000万
元的闲置募集资金和不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起不超
过 12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将相关事项公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核
准，公司向 10 名特定投资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募集货币资金人民币 32,
151.53万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69万元。上述募集资金
已于 2021年 12 月 17 日到达公司账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZC10483号）。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
公司 2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资总额
营销网络数字化升级项目 13,004.27
安奈儿电商运营中心建设项目 10,136.42
补充流动资金 8,000.00
合计 31,140.69
截至本公告披露之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资金投
资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，为公司获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12
个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 80,000 万元，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个月。在前述额度以
及有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协
定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时公告。
闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计
划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
（四）实施方式
在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责
具体组织实施。
（五）现金管理的收益分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，为保证不影
响募集资金投资项目正常进行，公司及子公司将采取以下措施控制风险：
（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事
长授权人员在上述投资
|