公司公告☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │安奈儿（002875）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │安奈儿（002875）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │安奈儿（002875）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │安奈儿（002875）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 │
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│2026-02-06 16:52 │安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-02 16:36 │安奈儿（002875）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-02 16:35 │安奈儿（002875）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于安奈儿2024年度审计报告保留意见所述事项影│
│ │响已消除的专项说明审核报告 │
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│2026-02-02 16:32 │安奈儿（002875）：董事会关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明 │
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│2026-01-27 17:33 │安奈儿（002875）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 19:37 │安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-10 00:00│安奈儿（002875）：2026年第一次临时股东会决议公告
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安奈儿（002875）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5e7365b5-7fb1-4f04-8dcf-594bf18c7ba6.PDF
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2026-02-10 00:00│安奈儿（002875）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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安奈儿（002875）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/067e0caa-81b2-436e-a51f-62d96df14298.PDF
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2026-02-10 00:00│安奈儿（002875）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日以现场（公司 15楼会议室）会议方式召开第五届董事会第
一次会议。经公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知于当日以口头方式向所有董事发出。本次会议由全体董事推
选的杨文涛先生主持，会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意杨文涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员
如下：
1、选举董事杨文涛先生、董事林乐水先生、董事宁文女士担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中董事杨文涛先生担任召
集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；
2、选举独立董事蓝烨先生、董事杨文涛先生、独立董事谢蓉蓉女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事蓝烨
先生担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；
3、选举独立董事谢蓉蓉女士、董事林乐水先生、独立董事孙晓颖女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事谢
蓉蓉女士担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；
4、选举独立董事孙晓颖女士、董事边四方先生、独立董事蓝烨先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董
事孙晓颖女士担任召集人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
其中公司第五届董事会审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人，且独立
董事已过半数；提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，且独立董事已过半数。符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
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（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任杨文涛先生担任公司总经理兼代行财务负责人，聘任宁文女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
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（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
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（五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任江文才先生担任公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
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三、备查文件
第五届董事会第一次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/492fd893-06c1-47bb-92a5-33d8124160b3.PDF
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2026-02-10 00:00│安奈儿（002875）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
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安奈儿（002875）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1515f816-4d88-4232-b336-ee1a805d4070.PDF
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2026-02-06 16:52│安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/dda2854c-0a03-482b-bf21-12855a539435.PDF
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2026-02-02 16:36│安奈儿（002875）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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安奈儿（002875）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/da0286a4-4c0e-4e9a-93ff-9609cc8ab6c6.PDF
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2026-02-02 16:35│安奈儿（002875）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于安奈儿2024年度审计报告保留意见所述事项影响已
│消除的专项说明审核报告
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安奈儿（002875）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于安奈儿2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明审
核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1bacd01f-7852-4a95-a98c-dca1c8724597.PDF
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2026-02-02 16:32│安奈儿（002875）：董事会关于2024年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明
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所述事项影响已消除的专项说明
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信所”）审计并出具了信会师报字[2025]第 ZC10334 号审计报告，公司董事会现就 2024年度审计报告中保留意见所述事项的影响已
经消除进行说明如下：
一、2024 年度审计报告保留意见所述事项
2024年度审计报告中已消除影响的保留意见事项为 2024年度审计报告第二条“形成保留意见的基础”中所述事项，具体内容如
下：
2023年 12月 15日，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与深圳创新科技术有限公司
（以下简称“深圳创新科”）、河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称“河南广电”）签订采购和销售合同。截至
2023 年 12 月 31日，安奈儿科技向深圳创新科预付算力设备采购款及相关税额合计 44,435,096.69 元。因上述采购和销售合同可
能无法正常履行，且存在资金可能无法收回的风险，安奈儿科技将上述款项转入其他应收款，并计提坏账准备 22,217,548.35 元。
因无法就上述购销交易的实质和其他应收款的可收回性获取充分、适当的审计证据，立信所对安奈儿公司 2023年度财务报表发表了
保留意见。
截至 2024 年 12 月 31日，安奈儿科技向深圳创新科预付算力设备采购款累计 70,175,028.96 元，已计提坏账准备 43,435,14
2.08元。河南广电已向安奈儿科技支付算力设备款 9,746,531.80元。2025年 3月，安奈儿科技向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，请
求裁决河南广电支付剩余货款 87,718,786.20 元及逾期付款违约金 4,873,265.90元。
因未能取得有关上述购销交易的充分资料和信息，立信所无法就上述购销交易的实质和其他应收款的可收回性获取充分、适当的
审计证据，也无法判断该事项对财务报表可能产生的影响。
二、保留意见所涉事项影响已消除的说明
2025 年 3月，安奈儿科技（申请人）向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，请求裁决河南广电（被申请人）支付剩余货款 87,718,7
86.20 元及逾期付款违约金4,873,265.90元。深圳国际仲裁院已于 2025年 12月 2日作出《裁决书》（[2025]深国仲裁 399号），具
体裁决如下：
（一）被申请人向申请人支付剩余货款人民币 87,718,786.20元。
（二）被申请人补偿申请人保全费人民币 5,000元、担保费人民币 37,156.82元。
（三）本案仲裁费人民币 688,622元，全部由被申请人承担。申请人已预交人民币 688,622元，抵作本案仲裁费不予退还，被申
请人直接向申请人支付人民币 688,622元。
（四）驳回申请人的其他仲裁请求。
以上确定的各项应付款项，被申请人应在本裁决作出之日起十五日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力
。
2025年 12月，河南广电向广东省深圳市中级人民法院申请撤销仲裁裁决。12月 30日，广东省深圳市中级人民法院作出裁定如下
：
（一）驳回河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司的申请。
（二）本案受理费 400元，由河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
综上所述，鉴于深圳国际仲裁院已对安奈儿科技与河南广电之间关于算力设备销售合同纠纷案已作出终局裁决，广东省深圳市中
级人民法院驳回了河南广电撤销仲裁的申请且为终审裁定，因此安奈儿科技与河南广电之间关于算力设备销售合同已明确为购销交易
。根据裁决结果，公司拥有了收回货款的权利，至于是否可以收回，公司进行了充分判断并足额计提了信用减值准备，原控股股东也
向公司垫付了可能遭受的最高 60,428,497.16元损失，对财务报表的影响已能判断，2024年度审计报告保留意见所述事项的影响已消
除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8c8a531e-e5cf-4c4c-9643-eda8f76878c1.PDF
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2026-01-27 17:33│安奈儿（002875）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,000.00万元—14,000.00万元 亏损：11,465.81万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：9,300.00万元—14,300.00万元 亏损：11,609.70万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.42元/股—0.66元/股 亏损：0.54元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步核算结果，但公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要系受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周
转等因素影响，公司营业收入及毛利率同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f63ab0b9-af30-45ce-8242-0c2c84e1c9da.PDF
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2026-01-22 19:37│安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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安奈儿（002875）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/46ea9f14-c83f-4cb4-adbf-db23cce38356.PDF
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2026-01-20 18:04│安奈儿（002875）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 1月 20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2026年
第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 2月 9日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 9日9:15至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 2月 2日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 2月 2日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该
代理人不必是公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
2025 年 6月 9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议
》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司 30,562,419股限售股份（占公司总股本的 14.35%）
对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司
于2025年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>
暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15 楼1501会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举杨文涛先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林乐水先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举边四方先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举谢蓉蓉女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举孙晓颖女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案 √
4.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
上述各提案已经 2026年 1月 20日公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公
告编号：2026-002）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）、《会计师事务所选聘制度（2026年 1月）》。
提案1、提案2需以累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份
证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件、股票账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股
东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年2月6日（星期五）或之前送达本公司。
（二）登记时间：
2026年2月2日（星期一）至2026年2月6日（星期五）（法定假期除外）。
（三）登记地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
（四）现场会议联系方式：
联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696电子邮箱：dongmiban@annil.com
（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/fcbfbe00-182b-420a-8ae5-db36b2210dad.PDF
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2026-01-2
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