公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 16:47 │三利谱（002876）：关于2026年股票期权授予完成的公告 │
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│2026-10-25 15:40 │三利谱（002876）：关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的公告 │
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│2026-10-25 15:40 │三利谱（002876）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-25 15:39 │三利谱（002876）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 15:38 │三利谱（002876）：第六届董事会2026年第五次会议决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │三利谱（002876）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2026-10-12 20:27 │三利谱（002876）：关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告 │
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│2026-10-12 20:27 │三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划激励对象授予名单 │
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│2026-10-12 20:27 │三利谱（002876）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-10-12 20:26 │三利谱（002876）：第六届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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2026-11-10 16:47│三利谱（002876）：关于2026年股票期权授予完成的公告
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三利谱（002876）：关于2026年股票期权授予完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/75219cc6-04d2-46de-9422-e914bb5673d6.PDF
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2026-10-25 15:40│三利谱（002876）：关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的公告
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一、对外投资概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2026年10月23日召开第六届董事会2026年第五次会议
，审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议案》，同意公司与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议，将
原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至莆田三利谱光电科技有限公司（以下简称“莆田三利谱”）现有厂区，并通过技术改造
升级，进一步提升生产线产能、产品品质与生产效率，聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目总投资约5亿元，包括
固定资产和流动资金等。
董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展
情况。
二、交易对手方基本情况
机构名称：莆田市城厢区人民政府
关联关系：与公司不存在关联关系。
类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，莆田市城厢区人民政府不是失信被执行人。
三、项目投资合同的主要内容
甲方：莆田市城厢区人民政府（以下简称“甲方”）
乙方：深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）项目内容
乙方拟将原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至乙方全资子公司莆田三利谱现有厂区，并通过技术改造升级，进一步提升
生产线产能、产品品质与生产效率，聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目达产后，年产值增加5亿元以上，使莆田
基地实现年产值超15亿元。
（二）甲方的权利和义务
1、甲方依法依规协助乙方办理项目立项、环评、施工等审批手续，协调解决审批过程中的问题，保障项目顺利推进。
2、甲方保障项目用地范围内用水、用电、交通等配套,达到“三通一平”条件，确保项目建设、设备搬迁、投产运营期间配套稳
定，营造优良投资环境。
3、甲方按照国家、省、市及区现行有效的产业扶持、技改升级、人才引育等政策，积极协助乙方申报各级各类专项奖励、技改
资金、人才补贴等。
4、甲方依法保护乙方的生产经营、知识产权、技术成果等合法权益，为企业生产运营、技术研发、市场发展提供法治保障。
5、若甲方未按本协议约定落实相应政策扶持、政务服务等，导致乙方项目无法按期建设、搬迁、投产的，甲方应及时整改、补
齐配套服务。同时，乙方相应义务时间节点相应顺延。
（三）乙方的权利和义务
1、乙方应按照时间节点推进项目落地建设，于 2027 年第四季度实现项目正式投产，2028 年第一季度项目量产。同时，双方确
认因甲方未按本协议履行义务，或因政府审批等非乙方原因导致延误的，乙方相应时间节点相应顺延。乙方不承担违约责任。
2、乙方应扩大莆田基地生产能力，项目投产后，2027 年三利谱莆田基地实现年产值 10 亿元以上；2028 年莆田基地全面稳产
达产，实现年产值 15 亿元左右。
3、乙方应科学制定项目搬迁、产能提升、投产达产等各项时间节点，保障项目投资、搬迁全流程工作序时推进。
4、乙方在项目建设及生产运营过程中，严格按照有关安全生产、生态环境保护、消防安全等法律法规政策要求，确保项目安全
、绿色、合规、稳定运营。
5、项目建成投产后，乙方应保障三利谱莆田基地长期稳定生产运营，充分发挥龙头企业在技术、市场上的优势，秉承市场化原
则，向乙方上下游配套企业积极推介城厢区投资环境，促进乙方上下游配套企业向城厢区集聚，助力区域完善光电显示产业链条。
6、若乙方无正当理由未按本协议约定时间节点完成生产线搬迁、投产运营，或未达标完成年度产值承诺，甲方有权对乙方进行
约谈督促、限期整改，整改仍未达标或长期未履约的，甲方有权取消相应政策支持。
（四）其他约定
1、甲方在城厢区华林经济开发区日山片区（莆田三利谱厂区相邻北侧原快乐农庄地块）预留 40 亩工业用地，用于乙方后期偏
光片配套产业生产基地建设，助力乙方打造三利谱区域化生产基地。
2、本协议为项目正式投资协议，对甲乙双方均具有法律约束力。后续落实细则，双方可另行友好协商，签订书面补充协议、专
项备忘录，补充协议、备忘录与本协议具有同等法律效力。
3、因履行本协议发生争议的，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及影响
本次项目的实施系公司管理层经过审慎研判后实施的经营策略调整，契合公司长远发展规划，有利于实现业务的资源优化配置与
协同发展，降低管理与运营成本，提升公司整体经营效益，符合公司及全体股东利益。公司将严格按照既定计划有序推进业务整合及
产线搬迁各项工作。项目不会对公司后续整体生产经营构成重大不利影响。
（二）可能存在的风险
本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、搬迁建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预
期的风险。公司将强化监督指导力度，优化资源配置，积极防范、控制风险，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响，推动
公司的健康、稳定发展。
五、风险提示
（一）本次项目存在受宏观经济、国家政策、行业周期、经营管理等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险
以及投资后未达预期收益的风险。
（二）投资协议中的项目投资金额、年产值等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业
绩承诺。
公司将密切关注本次项目的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、项目投资协议；
2、公司第六届董事会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/748c061f-c229-481c-96f7-1f7f5d611870.PDF
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2026-10-25 15:40│三利谱（002876）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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三利谱（002876）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/56022b5d-f097-431e-a7eb-9c433c864083.PDF
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2026-10-25 15:39│三利谱（002876）：2026年三季度报告
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三利谱（002876）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d7927eff-cf65-41bd-a6c7-c5c88e692bcc.PDF
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2026-10-25 15:38│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第
六届董事会2026年第五次会议的通知。本次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，
实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生，独立董事陈志华先生、黄令先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先
生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
（二）审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的公告》。
（三）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人民币945.04万元（不含税）。
此议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会2026年第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4a069ecc-e181-45c9-9bd7-338899f3c5eb.PDF
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2026-10-20 00:00│三利谱（002876）：关于变更公司办公地址的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公地址已搬迁至新址，为确保公司与投资者
之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 深圳市光明新区公明办事处楼 深圳市光明区光明街道东周社
村社区第二工业区同富一路5号 区兴新路 288 号康佳光明科技
第 1-9 栋 中心 A座 A16
除办公地址变更外，公司网址、投资者咨询电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。具体如下：
公司网址：http://www.sunnypol.com/
联系电话：0755-36676888
传真：0755-33696788
电子信箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座A16
敬请广大投资者注意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/9f6121a2-c4d6-4537-a868-6abae3d3f2c0.PDF
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2026-10-12 20:27│三利谱（002876）：关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了
《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、2026年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年9月11日，公司召开第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股
票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
（二）2026年9月11日至2026年9月20日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部OA系统进行了公示；在公示期内，公司董事会
薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026年9月22日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《董事
会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年9月29日，公司召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权
激励计划有关事项的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
（四）2026年9月30日，公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
（五）2026年10月12日，公司召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激
励对象及授予数量的议案》《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等相关议案。公司董事会薪酬
与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次调整事项说明
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有20名拟激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司取消拟向该20名激励对象授
予的股票期权共计33.60万份。根据公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予
权益数量进行了调整，并将拟激励对象放弃的股票权益直接调整至预留部分。
本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由343人调整为323人，本次授予的股票权益总量不变，股票期权首次授予数量
由482.90万份调整为449.30万份，预留授予数量由40.10万份调整为73.70万份。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2026年第四次临时股东会审议通过的股权激励相关内容一致。根据公司2026
年第四次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、
规范性文件以及《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划》”）的相关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，上述相关事项的调整在2026年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，符合《管理办法》等法
律、法规及规范性文件的规定，调整程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，董事会薪酬与考核委员会同意调整2026年股票期权激励计划相关事项。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次授予取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《股票
激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/af2be8fb-ad8c-4d34-80b0-47ecc2cf0b8c.PDF
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2026-10-12 20:27│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划激励对象授予名单
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划激励对象授予名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/32943dcd-81a6-4cc4-bdf7-5a552f24234b.PDF
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2026-10-12 20:27│三利谱（002876）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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三利谱（002876）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/cc9deb0d-93b5-494f-b613-b0c060eb691f.PDF
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2026-10-12 20:26│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第
六届董事会2026年第四次会议的通知。本次会议于2026年10月12日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生
、黄令先生、张秀兰女士以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本
次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有20名拟激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司董事会根据股东会授权，将
首次授予激励对象由343人调整至323人，首次授予权益数量由482.90万份调整为449.30万份。除上述调整外，本激励计划其他内容与
经公司2026年第四次临时股东会审议通过的激励计划一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象及授
予数量的公告》。
2、审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划(草案)》的有关规定及公司2026年9月29日召开的2026年第四次
临时股东会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就；同意确定以2026年10月12日为本次股票期权的
授予日，授予323名激励对象共计449.30万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会2026年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/1c06d413-dda9-45f2-bdd6-e794120cceed.PDF
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2026-10-12 20:26│三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划调整事项及激励对象名单（截至授予日）的核查意见
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《股票激励计划》”）、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对本激
励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划的激励对象人员名单
进行了核查，发表意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有20名拟激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司取消拟向该20名激励对象授
予的股票期权共计33.60万份。根据公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予
权益数量进行了调整，并将拟激励对象放弃的股票权益直接调整至预留部分。
本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由343人调整为323人，本次授予的股票权益总量不变，股票期权首次授予数量
由482.90万份调整为449.30万份，预留授予数量由40.10万份调整为73.70万份。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第四次临时股东会审议通过的激励计划一致。综上，董事会薪酬与考核委
员会认为，上述相关事项的调整在 2026 年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件
的规定，调整程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核
委员会同意调整 2026 年股票期权激励计划相关事项。
二、关于本激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见
（一）有 20 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，除上述 20 名激励对象外，本激励计划授予激励对象名单与公司 2026年
第四次临时股东会批准的《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象名单相符。
（二）本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：1、最近 12个月内被证券交易所
认定为不适当人选；2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就
。
（五）本次授予股票期权的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人
员及核心技术（业务）人员。本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
（六）公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予日进行核查，认为该授予日符合《管理办法》《股票激励计划》及其摘
要中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，参与本激励计划的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，符合本激励计划规定的激励对象条件，主体资格合法、有效；同意以 2026 年 10月 12日为授予日，向 323 名激励对象授予 44
9.30 万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/b48a0414-8c58-4bae-a182-ff5923137d5e.PDF
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2026-10-12 20:25│三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书
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三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c7bb4271-110f-4763-bc30-e4aef38d1060.PDF
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2026-10-10 00:00│三利谱（002876）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开的第六届董事会2026年第三次会议，2026年9月
29日召开的2026年第四次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将
回购专用证券账户中的377,600股股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对上述股份
进行注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司2026年9月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-066）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由173,884,932股变更为173,507,332股，公司注册资本将由人民币173,884,932元变
更为173,507,332元。
二、依法通知债权人相关情况
公司回购股份注销完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如
下：公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的
约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄和邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：自2026年10月10日起45日内，工作日9:00-17:30。
2、联系方式
联系地址：深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座A16
邮编：518107
联系人：董事会办公室
电话：0755-36676888
邮箱：dsh@sunnypol.com
3、所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/90f89f74-3c2f-461b-ba6b-b6944022e786.PDF
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2026-09-30 00:00│三利谱（002876）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司2026年第四次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．根据公司召开的第六届董事会2026年第三次会议通过，公司决定召开2026年第四次临时股东会。
2．公司董事会于2026年9月12日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的
时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年9月29日下午14:30
网络投票时间：2026年9月29日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15至15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋。
4．本次股东会由董事长张建军主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，通过现场投票的股东2人，代表股份33,206,196股，占公司有表决权股
份总数的19.0966%；通过网络投票的股东76人，代表股份11,777,151股，占公司有表决权股份总数的6.7730%；通过现场和网络投票
的股东78人，代表股份44,983,347股，占公司有表决权股份总数的25.8696%。
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东76人，代表股份11,
777,151股，占公司有表决权股份总数的6.7730%；通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份11,777,151股，占公司有表决权股
份总数的6.7730%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意44,090,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6912%；反对484,710股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0850%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2238%。
中小投资者投票情况：同意11,192,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0352%；反对484,710股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1157%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8491%。
关联股东阮志毅已回避表决。
（二）《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意44,090,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6912%；反对484,710股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0850%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2238%。
中小投资者投票情况：同意11,192,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0352%；反对484,710股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1157%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8491%。
关联股东阮志毅已回避表决。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意44,190,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9150%；反对484,710股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：同意11,292,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8843%；反对484,710股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
关联股东阮志毅已回避表决。
（四）《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意44,971,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729%；反对9,410股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0209%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者投票情况：同意11,764,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8963%；反对9,410股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0799%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0238%。
（五）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意44,970,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对12,510股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：同意11,764,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8938%；反对12,510股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》之签字、
盖章页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6e7d0d23-11c1-459f-ba26-30605ea0933e.PDF
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2026-09-30 00:00│三利谱（002876）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了
《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2026年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公
司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即202
6年3月11日—2026年9月11日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下统称“核查对象”)；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
在自查期间，共有108名激励对象（其中108名同时为内幕知情人）存在买卖股票的行为。其中20名激励对象买卖公司股票的行为
发生在知悉本次激励计划内幕信息时间之后。经公司核查，确认其在买卖股票时知悉的本次激励计划相关信息有限，并未获悉本次激
励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等，该等交易行为系其根据二级市场情况做出的自行判断且对相关规定缺乏足够
理解所致，其并未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息
进行交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，该20名激励对象自愿放弃本次激励计划首次获授
权益的资格，并将配合公司董事会对本次激励计划进行相应调整。
除该20名激励对象外，其他88名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其在买卖公司股票前未获知公司筹划本次激励计
划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及相关公司内部保密制度，限定参与策划
讨论的人员范围，并采取相应保密措施。同时，公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行
了登记，严格控制内幕信息知情人范围，在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买
卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a21f4f24-b42a-407a-84be-8d5158eb84b3.PDF
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2026-09-30 00:00│三利谱（002876）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 9月 29 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张建军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 78 人，代表股份 44,983,347 股，占公司总股份的 25.8696％。其
中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份 33,206,196 股，占公司总股份的 19.0966％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 11,777,151 股，占公司总股份的6.7730％。
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共计 76 人，代表股份 11,777,151 股，占公司总股份的 6.7730％。
9、公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股 （股 结
码 ） ） 果
1.0 《关于公司 总表决情况 44,090 98.69 484,71 1.085 100,0 0.223 308,1 通
0 <2026 年股 ,533 12% 0 0% 0 8% 04 过
票期权激励 0
计划（草 其中，中小 11,192 95.03 484,71 4.115 100,0 0.849 0
案）>及其摘 股东的表决 ,441 52% 0 7% 0 1%
要的议案》 情况 0
2.0 《关于公司 总表决情况 44,090 98.69 484,71 1.085 100,0 0.223 308,1 通
0 <2026 年股 ,533 12% 0 0% 0 8% 04 过
票期权激励 0
计划实施考 其中，中小 11,192 95.03 484,71 4.115 100,0 0.849 0
核管理办 股东的表决 ,441 52% 0 7% 0 1%
法>的议案》 情况 0
3.0 《关于提请股东会 总表决情况其中， 44,190 98.91 484,71 1.085 00 0.000 308,1 通
0 授权 中小 ,53311,2 50%95. 0484,7 0%4.11 0%0.00 040 过
董事会办理 股东的表决 92 88 1 5 0
公司 2026 情况 ,441 43% 0 7% 0%
年股票期权
激励计划有
关事项的议
案》
4.0 《关于变更 总表决情况 44,971 99.97 9,410 0.020 2,800 0.006 0 通
0 公司注册地 ,137 29% 9% 2% 过
址并修订< 其中，中小 11,764 99.89 9,410 0.079 2,800 0.023 0
公司章程> 股东的表决 ,941 63% 9% 8%
的议案》 情况
5.0 《关于变更 总表决情况 44,970 99.97 12,510 0.027 0 0.000 0 通
0 回购股份用 ,837 22% 8% 0% 过
途并注销暨
减少注册资
本、修订< 其中，中小 11,764 99.89 12,510 0.106 0 0.000 0
公司章程> 股东的表决 ,641 38% 2% 0%
的议案》 情况
上述各项子议案为特别决议议案，根据上述表决情况，均已获得出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。审议提案 1.00、2.00、3.00 时，公司关联股东阮志毅已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2.律师姓名：唐都远、赖丹琦；
3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/fd7510af-ab72-464e-ae34-f8f8f8d85ce0.PDF
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2026-09-22 16:26│三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月11日召开第六届董事会2026 年第三次会议，审议通
过了《关于公司2026 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2026 年 9月 12日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表意见如下：
一、激励对象名单的公示情况说明
公司于 2026 年 9月 11日在公司内部 OA系统对本激励计划激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为 2026 年 9 月 11 日
至 2026 年 9 月 20 日，时限为10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时通过来信、来电、来访等
形式向公司反映。
截至 2026 年 9 月 20 日公示期满，公司未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式及核查意见
公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、在公司及子公司担任的职务及相关任职
文件、与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
根据《管理办法》《公司章程》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划激励对象名单进行了审核，并发表核查意
见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》和《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、参与本激励计划的人员包括公司公告本激励计划草案时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员
及核心技术（业务）人员，不含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员
工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/75c6fac8-3c0d-4b42-98d3-6a41c2ad5c9e.PDF
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2026-09-11 21:01│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告
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三利谱（002876）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7a778076-c03c-44e8-ab1d-a03444aded86.PDF
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2026-09-11 20:59│三利谱（002876）：公司章程（2026年9月）
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三利谱（002876）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7f1a4cc4-e50e-4b11-a708-d5d136ffc570.pdf
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2026-09-11 20:59│三利谱（002876）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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三利谱（002876）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c51b5fe7-d860-49c1-9419-1253f0295fcc.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划自查表
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/bad1770e-a76c-42e5-a41a-fc8e70755d61.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升，公司拟
对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回
购专用证券账户中的377,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2023年12月8日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金
总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币49元/股。具体回购股份数量以回购期
限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月9日、2
023年12月15日在《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-073)、《回购股份报告书》（公告编号：2023-076）。
自2024年1月8日至2024年1月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购股份数量为377,600股，占公司总股本
的0.22%，最高成交价格为30.73元/股，最低成交价格为26.08元/股，成交总金额为10,998,355.20元（不含交易费用）。截至目前，
上述回购股份存放于公司回购专用证券账户。
二、本次拟注销部分已回购股份的原因及后续安排
公司根据回购方案，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，但若公司未能在回购完成之后 36 个月内将回购股份用于员工
持股计划或股权激励，则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满 36 个月，结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账
户中的 377,600 股回购股份予以注销。
三、回购股份注销后公司股本结构变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 173,884,932 股。本次回购股份注销完成后，公司股本总数将由 173,884,932 股减少至 173
,507,332 股。公司注册资本将相应减少 377,600 元。公司股本结构将发生如下变动：
股份性质 变动前 本次拟注销 变动后
数量（股） 比例（%） 股数（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 24,943,472 14.34 0 24,943,472 14.38
无限售条件股份 148,941,460 85.66 377,600 148,563,860 85.62
总股数 173,884,932 100.00 377,600 173,507,332 100.00
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 377,600 股，公司注册资本将相应减少 377,600 元，公司将同步对《公司章程》
相关条款进行修订。具体修订情况对照表如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,388.4932 第六条 公司注册资本为人民币 17,350.7332
万元。 万元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二 十一条 公司已 发行的股份数 为
17,388.4932 万股，公司的股本结构为：普通 17,350.7332 万股，公司的股本结构为：普通
股 17,388.4932 万股。 股 17,350.7332 万股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。
五、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关规定，不会对公司的财务情况、持续经营能力、偿债能力及未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
六、审议程序及后续安排
本次注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议,并且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司董事会提请股东会授权公司
经营层或其授权代表办理本次相关工商变更登记、备案及信息披露等相关事宜。授权的有效期自本次股东会审议通过之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。待股东会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ce8ed7a4-50da-45a8-9cb0-88c7c91bb6b9.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)摘要
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
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三利谱（002876）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3b936faf-6a30-4915-983d-79234573014e.PDF
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2026-09-08 16:15│三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告
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三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:33│三利谱（002876）：2026年半年度报告
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三利谱（002876）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:33│三利谱（002876）：2026年半年度报告摘要
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三利谱（002876）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:32│三利谱（002876）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）的相关规定变更会计政策，本会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属于公司自主变更
会计政策的情形。本次变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2026 年 6月 4日印发《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称《解释第 20 号》），对“关于
金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的会计处理规则作出明确规范，该解释自公
布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9e369e5a-fc1d-4045-bed4-1b7a6e4a1b43.PDF
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2026-08-26 18:32│三利谱（002876）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三利谱（002876）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c3ea760e-8594-4581-b4da-af6078563265.PDF
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2026-08-26 18:32│三利谱（002876）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三利谱（002876）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/af66a5e9-3730-4e11-952d-16634c64a1b6.PDF
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2026-08-26 18:31│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第
六届董事会2026年第二次会议的通知。本次会议于2026年8月26日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生、
黄令先生、张秀兰女士以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次
会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
公司第六届董事会2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ca60748b-1720-4d37-a950-26b73d592ecd.PDF
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2026-08-26 18:30│三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告
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三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7d9dddd0-27a4-41b7-bda8-169835fba5d1.PDF
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2026-08-14 20:52│三利谱（002876）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开了2026年第三次临时股东会，会议选举产生了
公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召
开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理
人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第六届董事会成员
公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
1、非独立董事：张建军先生（董事长）、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生
2、独立董事：陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士
3、职工代表董事：霍丙忠先生
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，符合相关法律法规、
规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事个人简历具体内容详
见公司2026年7月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。
（二）公司第六届董事会专门委员会成员
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、战略委员会：张建军先生（主任委员、召集人）、陈洪涛先生、黄令先生。
2、审计委员会：张秀兰女士（主任委员、召集人）、陈志华先生、陶浩略先生。
3、提名委员会：黄令先生（主任委员、召集人）、陈志华先生、张建军先生。
4、薪酬与考核委员会：陈志华先生（主任委员、召集人）、张秀兰女士、阮志毅先生。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独
立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张秀兰女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任
期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
（一）总经理：张建军先生
（二）副总经理：阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生
（三）财务负责人：王小军先生
（四）董事会秘书：黄慧女士
（五）证券事务代表：董玉钧女士
（六）内部审计负责人：罗盛先生
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审
查通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职
资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，简历
详见附件。
公司控股股东、实际控制人张建军先生同时担任董事长及总经理，系结合公司战略布局与日常经营管理需求作出的审慎安排，有
助于提升经营决策效率，保障公司长期发展战略的稳定贯彻。公司在《公司章程》中明确，公司控股股东、实际控制人保证公司资产
完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总
经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》杜绝控股股东、实际控制
人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
董事会秘书黄慧女士及证券事务代表董玉钧女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。黄慧女士担任公司董事会秘书兼
任副总经理，未分管公司经营业务及财务工作，且具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《上市公司
董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任上市
公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄慧 董玉钧
联系地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区 深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号第1-9栋 第二工业区同富一路5号第1-9栋
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三、独立董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事郭晋龙先生、胡春明先生在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦
不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭晋龙先生、胡春明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
郭晋龙先生、胡春明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郭晋龙先生、胡春明先生在任职期间对公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3832c99e-1565-44e5-8a00-4988633118d3.PDF
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2026-08-14 20:52│三利谱（002876）：董事会提名委员会关于公司高级管理人员任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市三利谱光电科技股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第六届董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格等相关资料进行了审核，发
表审核意见如下：
经审查，公司第六届董事会拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定；上述人员教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书候选人黄慧女士已取得深圳证券交易所认
可的董事会秘书资格证书，其具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，公司董事会提名委员会同意聘任张建军先生为公司总经理，阮志毅先生为副总经理，王小军先生为公司财务负责人兼
副总经理，黄慧女士为董事会秘书兼副总经理，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7002cc22-01e7-4e43-90e1-317517efd324.PDF
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2026-08-14 20:52│三利谱（002876）：关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告
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三利谱（002876）：关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5eabe62a-6e32-4415-85af-2cc55d9d7276.PDF
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2026-08-14 20:51│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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三利谱（002876）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d693885f-441b-45ee-a453-c9b211ac9edb.PDF
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2026-08-14 20:49│三利谱（002876）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 8月 14 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张建军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 61 人，代表股份 33,699,296 股，占公司总股份的 19.3802％。其
中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表股份 33,208,696 股，占公司总股份的 19.0981％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东57人，代表股份490,600股，占公司总股份的 0.2821％。（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市
公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 59 人，代表股份 493,100 股，占公
司总股份的 0.2836％。
9、公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 获得选举票数 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 选举张建军先生为公司第六届 总表决情况 33,492,284 99.3857% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 286,088 58.0183%
1.02 选举阮志毅先生为公司第六届 总表决情况 33,484,366 99.3622% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 278,170 56.4125%
1.03 选举陶浩略先生为公司第六届 总表决情况 33,485,394 99.3653% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 279,198 56.6210%
1.04 选举陈洪涛先生为公司第六届 总表决情况 33,494,451 99.3921% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 288,255 58.4577%
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）
2.01 选举陈志华先生为公司第六届 总表决情况 33,483,363 99.3592% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 277,167 56.2091%
2.02 选举黄令先生为公司第六届董 总表决情况 33,485,940 99.3669% 当选
事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 279,744 56.7317%
2.03 选举张秀兰女士为公司第六届 总表决情况 33,492,231 99.3856% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 286,035 58.0075%
上述各项子议案为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同
意，张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事，陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士
当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2.律师姓名：唐都远、赖丹琦；
3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/12f38e8f-8004-43ae-a6fd-4196492356dd.PDF
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2026-08-14 20:49│三利谱（002876）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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三利谱（002876）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b8cdc742-9b1f-4944-922b-3d754b1fde7c.PDF
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2026-08-14 20:49│三利谱（002876）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司2026年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．根据公司召开的第五届董事会2026年第五次会议通过，公司决定召开2026年第三次临时股东会。
2．公司董事会于2026年7月24日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的
时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年8月14日下午14:30
网络投票时间：2026年8月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:15至15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋。
4．本次股东会由董事长张建军主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，通过现场投票的股东4人，代表股份33,208,696股，占公司有表决权股
份总数的19.0981%；通过网络投票的股东57人，代表股份490,600股，占公司有表决权股份总数的0.2821%；通过现场和网络投票的股
东61人，代表股份33,699,296股，占公司有表决权股份总数的19.3802%。
通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0014%；通过网络投票的中小股东57人，代表股
份490,600股，占公司有表决权股份总数的0.2821%；通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份493,100股，占公司有表决权股
份总数的0.2836%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1. 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,492,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3857%。
中小投资者投票情况：同意286,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0183%。
2. 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,484,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3622%。
中小投资者投票情况：同意278,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4125%。
3. 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,485,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3653%。
中小投资者投票情况：同意279,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6210%。
4. 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,494,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3921%。
中小投资者投票情况：同意288,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4577%。
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1. 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意33,483,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3592%。
中小投资者投票情况：同意277,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2091%。
2. 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意33,485,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3669%。
中小投资者投票情况：同意279,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7317%。
3. 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意33,492,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3856%。
中小投资者投票情况：同意286,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0075%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签字、
盖章页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/dbf4fcdb-c0e4-4379-a118-4aa96a3de650.PDF
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2026-08-14 20:47│三利谱（002876）：董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会对拟提交公司第六届董事会2026年第一次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了审核，发表审核意
见如下：
一、经审核，本次提名王小军先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范
运作》《公司章程》的有关规定。
二、经审阅，王小军先生的个人履历等相关资料未发现有《公司法》《上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、王小军先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职
业素养。
综上所述，公司董事会审计委员会同意聘任王小军先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0fb1c631-5dba-4f00-bfbf-8dad121c3de4.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（陈志华）
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三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（陈志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a3b68cc7-8fa3-4166-bf95-877a7c2c15e1.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（张秀兰）
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三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（张秀兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/087b140f-9213-4207-9e1a-36129ead19db.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（陈志华）
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三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（陈志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/d90f7ed3-094e-409d-9fb8-1ac1b39ed022.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（张秀兰）
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三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（张秀兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6d828831-70ae-4887-acbe-95f7a75c4abd.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（黄令）
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三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（黄令）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/98890d8c-4c4e-4df2-97d5-c8b45490876f.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。
公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具
体情况如下：
一、第六届董事会的组成情况
根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表
大会选举产生），独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意张建军先生、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生4人为公司第六
届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提交2026年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。
三、关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士3人为公司第六届董事会独立董
事候选人（简历见附件）。
上述独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交
易所认可的相关培训证明材料，其中，张秀兰女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情
形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
四、职工代表董事选举情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年7月23日召开
了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，霍丙忠先生将与公司2026年第三次临时股
东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。
五、其他事项说明
1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
2、公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董
事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情
况向深圳证券交易所反馈意见。
3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/242f49de-8a4c-4024-b5bc-c9698f475c8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│三利谱：2026年三季度报告
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2026-08-27│三利谱：2026年半年度报告
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2026-04-28│三利谱：2026年一季度报告
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2026-04-03│三利谱：2025年年度报告
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2025-10-27│三利谱：2025年三季度报告
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2025-08-28│三利谱：2025年半年度报告
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2025-04-29│三利谱：2025年一季度报告
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2025-04-02│三利谱：2024年年度报告
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2024-10-26│三利谱：2024年三季度报告
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2024-08-31│三利谱：2024年半年度报告
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