公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 16:22 │三利谱（002876）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-04-13 21:19 │三利谱（002876）：独立董事专门会议关于公司第五届董事会2026年第三次会议相关事项的审核意见 │
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│2026-04-13 21:18 │三利谱（002876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-13 21:17 │三利谱（002876）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-04-13 21:17 │三利谱（002876）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意 │
│ │见 │
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│2026-04-13 21:17 │三利谱（002876）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 │
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│2026-04-13 21:17 │三利谱（002876）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 │
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│2026-04-13 21:17 │三利谱（002876）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-04-13 21:17 │三利谱（002876）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 │
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│2026-04-13 21:16 │三利谱（002876）：三利谱详式权益变动报告书 │
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2026-04-16 16:22│三利谱（002876）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东汤际瑜先生的通知，获悉汤际瑜先生将
其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押变动的基本情况
1、股东股份质押的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 售股（如 补充质 始日 期日 用途
第一大股 比例 股本 是，注明 押
东及其一 比例 限售类
致行动人 型）
汤际瑜 否 2,030,000 23.22% 1.17% 否 否 2026 年 2027 年 兴业证 个人
4月 9日 4月 9日 券股份 融资
有限公
司
汤际瑜 否 100,000 1.14% 0.06% 否 否 2026 年 2027 年 兴业证 个人
4 月 13 4 月 13 券股份 融资
日 日 有限公
司
合计 - 2,130,000 24.36% 1.22% - - - - - -
注：以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
2、股东股份解除质押的情况
股东 是否为 本次解除质 占其所 占公司 质押开始 解除质押 质权人
名称 第一大 押股数（股） 持股份 总股本 日期 日期
股东及 比例 比例
一致行
动人
汤际瑜 否 610,000 6.98% 0.35% 2025 年 4 2026 年 4 兴业证券
月 11 日 月 10 日 股份有限
公司
汤际瑜 否 1,700,000 19.44% 0.98% 2025 年 4 2026 年 4 兴业证券
月 15 日 月 15 日 股份有限
公司
合计 - 2,310,000 26.42% 1.33% -- -- --
二、股东股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股 本次质押、 本次质押、 本次质 本次质 已质押股份 未质押股份
名称 比例 解质押前 解质押后 押、解质 押、解质 情况 情况
质押股份 质押股份 押后占 押后占 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量 数量 其所持 公司总 股份限 押股份 份限售和 押股份
股份比 股本比 售和冻 比例 冻结数量 比例
例 例 结数量
汤际 8,744,146 5.03% 4,030,000 3,850,000 44.03% 2.21% 0 0 0 0
瑜
合计 8,744,146 5.03% 4,030,000 3,850,000 44.03% 2.21% 0 0 0 0
三、其他情况说明
1、本次办理质押事项后，股东汤际瑜先生所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、股份质押、解除质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1033d545-166d-486e-be28-140788509886.PDF
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2026-04-13 21:19│三利谱（002876）：独立董事专门会议关于公司第五届董事会2026年第三次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市三利谱光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2026年4月9日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，本着认真、负责
的态度对公司本次会议审议事项进行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
独立董事一致认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）及《<
上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—
—证券期货法律适用意见第18号》（以下简称“《18号适用意见》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司符合向特定对象
发行股票的条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
独立董事一致认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《发行注册办法》《18号适用意见》等法律
、法规和规范性文件的规定，本次发行方案和预案内容切实可行，综合考虑了公司的发展状况、经营实际、资金需求等情况，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；
独立董事一致认为：公司为本次向特定对象发行股票制定的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股
股票预案》符合法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》；
独立董事一致认为：公司本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告，考虑了公司发展情况、资金需求等情况，论证了本
次向特定对象发行的背景和目的，发行股票的必要性、可行性，发行方案的公平性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
独立董事一致认为：公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律法规和国家政策以及未来公司的整体战略发展规
划；本次发行完成后，有利于保证公司业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
独立董事一致认为：公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相
关主体对填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》；
独立董事一致认为：本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市三利沣光电技术有限公司，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易，关联交易定价方式公允、合理，符合
公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
独立董事一致认为：公司与深圳市三利沣光电技术有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》符合国家法律、行政法规、部
门规章和规范性文件的规定，相关条款设置合理，未发现存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。本
次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
独立董事一致认为：公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集
资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师
事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。符合《监管规则适用指引—发行类7号》等相关规定，符合相关实际情况，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
独立董事一致认为：公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理与本次发行有关的全部事宜，符合本次
发行的实际需要，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。
独立董事一致认为：公司对未来三年股东回报的规划符合公司实际情况，符合投资者的合理投资需求及公司发展需求，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
我们一致同意将上述议案提交公司第五届董事会2026年第三次会议审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cdbb82ba-bc54-4c95-920e-37b3cc9f5f82.PDF
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2026-04-13 21:18│三利谱（002876）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票条件的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行 A股股票方案的议案》 作为投票对象的子
议案数：（10）
2.01 发行股票的类型和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置 非累积投票提案 √
2.09 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.10 本次发行的决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行 A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行 A股股票发行方案论证分析报告
的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行 A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行 A股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于与特定对象签署附条件生效 非累积投票提案 √
的股份认购协议的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用 非累积投票提案 √
情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及董 非累积投票提案 √
事会授权人士办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于未来三年（2026-2028年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划的议案》
2、以上议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 14 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、提案一至十表决时，关联股东应回避表决。
4、提案一至十一须经股东会特别决议通过（出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 28日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进
行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2eb6036f-c1ea-4b22-bbb2-5172ca7c9089.PDF
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2026-04-13 21:17│三利谱（002876）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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三利谱（002876）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cdb259d8-16e7-4803-9395-1d4e5c15faa3.PDF
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2026-04-13 21:17│三利谱（002876）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，深圳市三利谱光电科技股份有限公
司（下称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A股股票（下称“本次发行”）的相关文件后，发
表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公
司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。
2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
3、《公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。
4、《公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析
，本次募集资金投资项目的
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