公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:36 │三利谱（002876）：第五届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-09-11 16:35 │三利谱（002876）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-09-11 16:35 │三利谱（002876）：第五届监事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-09-02 15:47 │三利谱（002876）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │三利谱（002876）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-08-27 19:38 │三利谱（002876）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:38 │三利谱（002876）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:37 │三利谱（002876）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:37 │三利谱（002876）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 19:37 │三利谱（002876）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-11 16:36│三利谱（002876）：第五届董事会2025年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五
届董事会2025年第六次会议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈
志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经初步测算，公司 2025 年度预计新增与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币 1531.51 万元（不含税）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
三、备查文件
公司第五届董事会2025年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/07e7aa19-657c-42a5-8051-3651efefb70a.PDF
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2025-09-11 16:35│三利谱（002876）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2
025年第一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意与湖北广利沣高分子材料有限公司和湖北三利沣
新材料有限公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年1月15日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2025-003）。
2025年9月11日召开第五届董事会2025年第六次会议、第五届监事会2025年第五次会议，审议并通过了《关于新增2025年度日常
关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，公司2025年预计全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材
料有限公司及深圳市三利谱光电技术有限公司与参股公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）的控股子公司湖
北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）的全资子公司无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）、黄冈利友
光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）发生代工服务的日常经营性关联交易，新增预计金额为1531.51万元（不含税）。该议
案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净
资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）本次新增后2025年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联 2025 年原 本次预计 新增后 2025 年 1-6 2024 年
易类别 易内容 交易 预计发生 增加金额 2025 年预 月已发生金 度已发
定价 金额（不含 （不含税） 计金额（不 额（不含税， 生金额
原则 税） 含税） 未经审计） （不含
税）
向关联 湖北广利 采购 市场 1194.69 0 1194.69 53.77 0
人采购 沣高分子 材料 定价
原材料 材料有限
公司
向关联 湖北三利 采购 市场 5486.73 0 5486.73 130.69 32.77
人采购 沣新材料 材料 定价
原材料 有限公司
向关联 无锡利友 后段裁 市场 0 1002.12 1002.12 0 0
人提供 光电科技 切OEM 定价
服务 有限公司 代工
向关联 黄冈利友 后段裁 市场 0 529.39 529.39 0 0
人提供 光电材料 切OEM 定价
服务 有限公司 代工
合计 6681.42 1531.51 8212.93 184.46 32.77
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司
成立日期：2023 年 5月 25日
法定代表人：王锦国
注册资本：12,200 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MACJJX691N
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进
出口,技术进出口,国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、基本情况
公司名称：湖北利友光电科技有限公司
成立日期：2024 年 12 月 2日
法定代表人：王锦国
注册资本：26,000 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 305 室（自主申报）
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；功能玻璃和新型光学
材料销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
3、公司名称：黄冈利友光电材料有限公司
成立日期：2025 年 7月 16日
法定代表人：余明亮
注册资本：1,000 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAEQED4C1P
企业类型：有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3楼 310 室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料销售；国内贸易代理。（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4、公司名称：无锡利友光电科技有限公司
成立日期：2026 年 10 月 19 日
法定代表人：余明亮
注册资本：111,575.6648 万元人民币
统一社会信用代码：91320214MA1MXDGW82
企业类型：有限责任公司
住所：无锡市新吴区新梅路 61 号
经营范围：开发、生产和加工偏光片；以及偏光片生产、加工所需设备及原材料的进出口业务；从事上述产品的批发、佣金代理
（拍卖除外），技术服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
公司持有湖北三利谱24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友95.10%的股权，黄冈利友、无锡利友为湖北利友的全资子公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，黄冈利友、无锡利友系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管
提供借款的情形。
（三）履约能力分析
公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“
失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，
具有合法性、公允性。
（二）交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原
则签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履
行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司2025年新增日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形
。
六、独立董事专门会议审查意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2025年新增与
关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有
利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联
交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会2025年第六次会议决议；
2、第五届监事会2025年第五次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d651ae76-7249-4694-9d4a-29239e6237b1.PDF
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2025-09-11 16:35│三利谱（002876）：第五届监事会2025年第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五
届监事会2025年第五次会议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司2025年新增日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公
开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合
法权益的情形。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
三、备查文件
公司第五届监事会2025年第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fe995b79-a719-4bbd-a81e-eee6ade0011e.PDF
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2025-09-02 15:47│三利谱（002876）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东张建军先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份
办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始 质押解除 质权人
名称 第一大 押股数（股） 股份比例 总股本 日 日
股东及 比例
一致行
动人
张建军 是 5,026,000 15.28% 2.89% 2023 年 9 2025 年 9 招商证券
月 6 日 月 1日 股份有限
公司
张建军 是 1,050,000 3.19% 0.60% 2023 年 5 2025 年 9 招商证券
月 5 日 月 2日 股份有限
公司
合计 - 6,076,000 18.47% 3.49% -- -- --
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量（股 份数量（股 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
） ） 份 质押 份 押股份
限售和冻 股份 限售和冻 比例
结 比例 结
数量 数量
张建 32,898,09 18.92% 19,890,000 13,814,000 41.99% 7.94% 13,814,00 100% 10,859,56 56.90%
军 2 0 9
合计 32,898,09 18.92% 19,890,000 13,814,000 41.99% 7.94% 13,814,00 100% 10,859,56 56.90%
2 0 9
三、其他情况说明
1、公司控股股东及其一致行动人张建军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次解除质押事项不存在平仓风险，所
持股份的质押风险在可控范围内，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致公司实际控制人变更。若后续出现平仓风
险，控股股东将采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等措施应对上述风险。
2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/e1d10f12-785d-497a-abdd-37d7ee434d45.PDF
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2025-08-30 00:00│三利谱（002876）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东张建军先生的通知，获悉其将持有的公司部分
股份进行了质押及解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押及解除质押基本情况
1、控股股东部分股份补充质押及质押的情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 控 股 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
股东或 比例（%） 比例 押
第一大 （%）
股 东
及其一
致行动
人
张建 是 300,000 0.91% 0.17% 是，高管 是 2023年5 2026 年 5 招商证 补充质
军 锁定股 月 5 日 月 3 日 券股份 押
有限公
司
张建 是 226,000 0.69% 0.13% 是，高管 是 2023年9 2025 年 9 招商证 补充质
军 锁定股 月 6 日 月 4 日 券股份 押
有限公
司
张建 是 4,050,000 12.31% 2.33% 是，高管 否 2025年8 2026 年 8 招商证 个人融
军 锁定股 月 28 日 月 27 日 券股份 资
有限公司
合计 - 4,576,000 13.91% 2.63% - - - - - -
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。2、控股股东部分股份解除质押的情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 东或第一大股 数量（股） 份比例 股本比例
东及其一致行
动人
张建军 是 600,000 18.24% 0.35% 2023 年 6月 2025 年 8月 国泰海通证
15 日 19 日 券股份有限
公司
合计 - 600,000 18.24% 0.35% - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 例 及解除质 及解除质 持股份 司总 情况 情况
押前质押 押后质押 比例 股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
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