公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│三利谱（002876）：监事会决议公告
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三利谱（002876）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-12 00:00│三利谱（002876）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议，审议通过
了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为220,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业
务发展需求。授信期限为一年。
序号 授信银行名称 授信额度（万元）
1 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 15,000.00
2 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 30,000.00
3 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 25,000.00
4 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 20,000.00
5 杭州银行股份有限公司深圳分行 15,000.00
6 中国民生银行股份有限公司深圳分行 15,000.00
7 中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 30,000.00
8 东莞银行股份有限公司深圳分行 30,000.00
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 10,000.00
10 宁波银行股份有限公司深圳分行 30,000.00
合计 220,000.00
综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同
、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
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2024-04-12 00:00│三利谱（002876）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议和第五
届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无
需提交公司股东大会审议。
一、外汇套期保值目的
根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩
的影响，控制外汇风险，公司 拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇 期货、外汇期权及其
他外汇衍生产品等业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、业务规模、业务期间及投入资金
1、业务规模
公司及下属子公司使用总额不超过等值 7,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）预计不超过等值 1,400 万美元，期限
内任一时点的交易金额不超过等值 7,000 万美元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、业务期间
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、投入资金
开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的交易保证金外，不需要投入其他资金，该保
证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。具体事项将由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同，行使外汇套期保值业务管理职责。
三、外汇套期保值风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇
延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订
合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理 程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客
户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
7、公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规
性并及时进行信息披露。
8、公司依据相关制度规定，及时履行信息披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
六、使用开展外汇套期保值业务的审议程序
2024年4月11日，公司第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。
七、监事会意见
公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制
度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值7,000万美元自有
资金开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议；
2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/99fb5b78-cb67-43f6-8247-ea8ade34beb4.PDF
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2024-04-12 00:00│三利谱（002876）：2023年年度报告摘要
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三利谱（002876）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-12 00:00│三利谱（002876）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五
届董事会2024年第三次会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会
议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立
董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于独
立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司
落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成
果和现金流量。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》；
为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2024
年董事、监事的薪酬方案。
《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事长张建军，董事阮志毅回避表决。
为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况
，制订公司2024年高级管理人员的薪酬方案。
《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务
及其他业务。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
9、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过7,00
0万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事
会同意使用人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批
准之日起不超过12个月。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于会计政策变更的公告》。
15、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
16、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意公司于2024年5月7日召开2023年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司202
3年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2024年第三次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
3、国信证券股份有限公司出具的相关报告。
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2024-04-12 00:00│三利谱（002876）：2023年年度报告
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三利谱（002876）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-12 00:00│三利谱（002876）：2023年度利润分配预案的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过了
《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年初未分配利润为976,064,173.09元，加上 2023年度实现的净利润 42
,804,607.34元，本年度未提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 34,776,986.40 元后，2023 年期末可供分配利润为 984,09
1,794.03元。
为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023年度利润分配预案为：以归属于母公司所有者可供
分配的利润为依据,以173,507,332股为基数[注]，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.25元（含税），共计派发现金红利 4,337,6
83.30元，不送红股, 不以公积金转增股本。
注：公司现有股本 173,884,932股，截至目前公司股份回购账户内有 377,600股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专
户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增
股份上市等事项而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
根据《公司章程》及《股东未来三年（2022-2024年）回报规划》，公司 2023年的现金分红政策既保障了公司的持续发展和资金
需求，又充分考虑了股东的合理回报。2023年以现金方式分配的利润未低于当年实现的可分配利润的 10%，本公司及董事会全体成员
保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计
分配的利润未少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将不断评估和调整分红政策，以最大程度地平衡公司的长期发展与股东
利益。
二、公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明
经核算，2023 年度现金分红比例低于当年净利润的 30%。基于以下考虑：
（一）公司所处行业情况及特点
公司是一家以偏光片的研发、生产、销售为一体的国内偏光片行业领先企业之一。目前公司主要生产的偏光片产品广泛应用于智
能穿戴、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电脑显示屏、电视等各种需要显示功能的终端应用中。近年来，中国大陆半导体显示产
业持续增长，显示技术的迭代发展不断加快，全球市场份额逐步提升，作为上游原材料的偏光片，市场份额将随之向国内迅速转移。
据Omdia 数据预测，2027 年中国大陆地区的偏光片产能将占据全球产能总量的近70%，成为全球偏光片产业重要的一环。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司致力于成为世界一流的偏光片及其解决方案供应商，近年来受整体行业需求的影响份额增长速度减缓，但作为半导体显示产
业上游的偏光片产业仍在加速向中国大陆转移，仍需加大资金投入力度，以推动技术创新和产品升级。公司还需加快新产能建设，努
力扩大市场份额，不断提升公司的竞争优势。
（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
在报告期内，公司实现营业收入 206,763.82 万元，同比下降 4.87%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,280.46万元，同
比下降 79.26%。2023 年 12月31 日，公司流动比率为 1.17，公司经营情况和偿债能力良好。因处于快速发展阶段仍有较大的资金
需求，在充分考虑了目前的行业发展状况、公司发展战略等因素后，公司决定留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需
求，充分保障公司平稳运营、健康发展。
（四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的预计用途
公司累积未分配利润将滚存至下一年度，并主要投向研发创新及日常生产经营活动，以满足公司发展战略的迫切需求。公司将持
续加速主营业务的发展，致力于为客户提供更高价值的解决方案。我们将保持敏锐的市场洞察力，不断开拓创新，以更卓越的业绩回
馈全体股东的信任与支持。
（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会以现场投
票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利，保障中小股东相关权利。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
面对激烈的竞争环境，公司将全面审视和规划科学的经营战略，全面提升公司的运营效率和盈利能力。同时，我们将加大市场营
销力度，深入挖掘客户需求，精准定位市场目标，提升品牌影响力和市场份额。此外，我们将通过精细化管理和资源优化，降低运营
成本，提高公司的利润水平，以更卓越的业绩回馈全体股东的信任与支持。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司将积极开展回
购。2023年 12 月 8日，公司第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不
低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元（含）回购公司股份。截至 2024年 1月 29日，公司通过回购专用证券账户以集
中竞价交易的方式回购公司股份累计 377,600股，占公司总股本的 0.22%，最高成交价格为 30.73元/股，最低成交价格为 26.08 元
/股，成交总金额为 10,998,355.20元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，实施情况符合相关法律法规及回购方案的
要求。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会审议意见
公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《
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