公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 21:01 │三利谱（002876）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告 │
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│2026-09-11 20:59 │三利谱（002876）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-11 20:59 │三利谱（002876）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-09-11 20:57 │三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划自查表 │
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│2026-09-11 20:57 │三利谱（002876）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-11 20:57 │三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)摘要 │
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│2026-09-11 20:57 │三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案) │
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│2026-09-11 20:57 │三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-11 20:57 │三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-09-11 20:57 │三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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2026-09-11 21:01│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告
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三利谱（002876）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7a778076-c03c-44e8-ab1d-a03444aded86.PDF
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2026-09-11 20:59│三利谱（002876）：公司章程（2026年9月）
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三利谱（002876）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7f1a4cc4-e50e-4b11-a708-d5d136ffc570.pdf
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2026-09-11 20:59│三利谱（002876）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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三利谱（002876）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c51b5fe7-d860-49c1-9419-1253f0295fcc.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划自查表
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/bad1770e-a76c-42e5-a41a-fc8e70755d61.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升，公司拟
对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回
购专用证券账户中的377,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2023年12月8日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金
总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币49元/股。具体回购股份数量以回购期
限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月9日、2
023年12月15日在《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-073)、《回购股份报告书》（公告编号：2023-076）。
自2024年1月8日至2024年1月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购股份数量为377,600股，占公司总股本
的0.22%，最高成交价格为30.73元/股，最低成交价格为26.08元/股，成交总金额为10,998,355.20元（不含交易费用）。截至目前，
上述回购股份存放于公司回购专用证券账户。
二、本次拟注销部分已回购股份的原因及后续安排
公司根据回购方案，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，但若公司未能在回购完成之后 36 个月内将回购股份用于员工
持股计划或股权激励，则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满 36 个月，结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账
户中的 377,600 股回购股份予以注销。
三、回购股份注销后公司股本结构变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 173,884,932 股。本次回购股份注销完成后，公司股本总数将由 173,884,932 股减少至 173
,507,332 股。公司注册资本将相应减少 377,600 元。公司股本结构将发生如下变动：
股份性质 变动前 本次拟注销 变动后
数量（股） 比例（%） 股数（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 24,943,472 14.34 0 24,943,472 14.38
无限售条件股份 148,941,460 85.66 377,600 148,563,860 85.62
总股数 173,884,932 100.00 377,600 173,507,332 100.00
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 377,600 股，公司注册资本将相应减少 377,600 元，公司将同步对《公司章程》
相关条款进行修订。具体修订情况对照表如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,388.4932 第六条 公司注册资本为人民币 17,350.7332
万元。 万元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二 十一条 公司已 发行的股份数 为
17,388.4932 万股，公司的股本结构为：普通 17,350.7332 万股，公司的股本结构为：普通
股 17,388.4932 万股。 股 17,350.7332 万股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。
五、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关规定，不会对公司的财务情况、持续经营能力、偿债能力及未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
六、审议程序及后续安排
本次注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议,并且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司董事会提请股东会授权公司
经营层或其授权代表办理本次相关工商变更登记、备案及信息披露等相关事宜。授权的有效期自本次股东会审议通过之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。待股东会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ce8ed7a4-50da-45a8-9cb0-88c7c91bb6b9.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)摘要
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a287fcf5-408f-4d75-b6fb-7ddfa594ac45.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划(草案)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/08efa134-dcec-4077-abff-aceeba79b65a.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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三利谱（002876）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/161034e1-5c96-4545-9eeb-2976d14b2894.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/bbf09a2d-e741-4ead-96e7-baf1aab71d35.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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三利谱（002876）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ba2e85f4-2866-431d-8648-91a687898b3d.PDF
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2026-09-11 20:57│三利谱（002876）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
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三利谱（002876）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3b936faf-6a30-4915-983d-79234573014e.PDF
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2026-09-08 16:15│三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告
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三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/499b7525-a72f-4b76-865e-3ab69f1f37a2.PDF
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2026-08-26 18:33│三利谱（002876）：2026年半年度报告
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三利谱（002876）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9aa83d4e-a412-4aa6-85b3-b50a7e52be97.PDF
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2026-08-26 18:33│三利谱（002876）：2026年半年度报告摘要
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三利谱（002876）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c05d1c74-8297-47a6-829f-e8db6db9f0fb.PDF
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2026-08-26 18:32│三利谱（002876）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）的相关规定变更会计政策，本会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属于公司自主变更
会计政策的情形。本次变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2026 年 6月 4日印发《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称《解释第 20 号》），对“关于
金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的会计处理规则作出明确规范，该解释自公
布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9e369e5a-fc1d-4045-bed4-1b7a6e4a1b43.PDF
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2026-08-26 18:32│三利谱（002876）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三利谱（002876）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c3ea760e-8594-4581-b4da-af6078563265.PDF
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2026-08-26 18:32│三利谱（002876）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三利谱（002876）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/af66a5e9-3730-4e11-952d-16634c64a1b6.PDF
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2026-08-26 18:31│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第
六届董事会2026年第二次会议的通知。本次会议于2026年8月26日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生、
黄令先生、张秀兰女士以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次
会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
公司第六届董事会2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ca60748b-1720-4d37-a950-26b73d592ecd.PDF
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2026-08-26 18:30│三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告
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三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7d9dddd0-27a4-41b7-bda8-169835fba5d1.PDF
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2026-08-14 20:52│三利谱（002876）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开了2026年第三次临时股东会，会议选举产生了
公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召
开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理
人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第六届董事会成员
公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
1、非独立董事：张建军先生（董事长）、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生
2、独立董事：陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士
3、职工代表董事：霍丙忠先生
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，符合相关法律法规、
规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事个人简历具体内容详
见公司2026年7月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。
（二）公司第六届董事会专门委员会成员
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、战略委员会：张建军先生（主任委员、召集人）、陈洪涛先生、黄令先生。
2、审计委员会：张秀兰女士（主任委员、召集人）、陈志华先生、陶浩略先生。
3、提名委员会：黄令先生（主任委员、召集人）、陈志华先生、张建军先生。
4、薪酬与考核委员会：陈志华先生（主任委员、召集人）、张秀兰女士、阮志毅先生。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独
立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张秀兰女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任
期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
（一）总经理：张建军先生
（二）副总经理：阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生
（三）财务负责人：王小军先生
（四）董事会秘书：黄慧女士
（五）证券事务代表：董玉钧女士
（六）内部审计负责人：罗盛先生
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审
查通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职
资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，简历
详见附件。
公司控股股东、实际控制人张建军先生同时担任董事长及总经理，系结合公司战略布局与日常经营管理需求作出的审慎安排，有
助于提升经营决策效率，保障公司长期发展战略的稳定贯彻。公司在《公司章程》中明确，公司控股股东、实际控制人保证公司资产
完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总
经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》杜绝控股股东、实际控制
人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
董事会秘书黄慧女士及证券事务代表董玉钧女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。黄慧女士担任公司董事会秘书兼
任副总经理，未分管公司经营业务及财务工作，且具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《上市公司
董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任上市
公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄慧 董玉钧
联系地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区 深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号第1-9栋 第二工业区同富一路5号第1-9栋
电话 0755-36676888 0755-36676888
传真 0755-33696788 0755-33696788
电子信箱 dsh@sunnypol.com dongyujun@sunnypol.com
三、独立董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事郭晋龙先生、胡春明先生在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦
不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭晋龙先生、胡春明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
郭晋龙先生、胡春明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郭晋龙先生、胡春明先生在任职期间对公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3832c99e-1565-44e5-8a00-4988633118d3.PDF
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2026-08-14 20:52│三利谱（002876）：董事会提名委员会关于公司高级管理人员任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市三利谱光电科技股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第六届董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格等相关资料进行了审核，发
表审核意见如下：
经审查，公司第六届董事会拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定；上述人员教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书候选人黄慧女士已取得深圳证券交易所认
可的董事会秘书资格证书，其具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，公司董事会提名委员会同意聘任张建军先生为公司总经理，阮志毅先生为副总经理，王小军先生为公司财务负责人兼
副总经理，黄慧女士为董事会秘书兼副总经理，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7002cc22-01e7-4e43-90e1-317517efd324.PDF
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2026-08-14 20:52│三利谱（002876）：关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告
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三利谱（002876）：关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5eabe62a-6e32-4415-85af-2cc55d9d7276.PDF
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2026-08-14 20:51│三利谱（002876）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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三利谱（002876）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d693885f-441b-45ee-a453-c9b211ac9edb.PDF
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2026-08-14 20:49│三利谱（002876）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 8月 14 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张建军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 61 人，代表股份 33,699,296 股，占公司总股份的 19.3802％。其
中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表股份 33,208,696 股，占公司总股份的 19.0981％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东57人，代表股份490,600股，占公司总股份的 0.2821％。（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市
公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 59 人，代表股份 493,100 股，占公
司总股份的 0.2836％。
9、公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 获得选举票数 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 选举张建军先生为公司第六届 总表决情况 33,492,284 99.3857% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 286,088 58.0183%
1.02 选举阮志毅先生为公司第六届 总表决情况 33,484,366 99.3622% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 278,170 56.4125%
1.03 选举陶浩略先生为公司第六届 总表决情况 33,485,394 99.3653% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 279,198 56.6210%
1.04 选举陈洪涛先生为公司第六届 总表决情况 33,494,451 99.3921% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 288,255 58.4577%
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）
2.01 选举陈志华先生为公司第六届 总表决情况 33,483,363 99.3592% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 277,167 56.2091%
2.02 选举黄令先生为公司第六届董 总表决情况 33,485,940 99.3669% 当选
事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 279,744 56.7317%
2.03 选举张秀兰女士为公司第六届 总表决情况 33,492,231 99.3856% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 286,035 58.0075%
上述各项子议案为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同
意，张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事，陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士
当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2.律师姓名：唐都远、赖丹琦；
3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/12f38e8f-8004-43ae-a6fd-4196492356dd.PDF
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2026-08-14 20:49│三利谱（002876）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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三利谱（002876）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b8cdc742-9b1f-4944-922b-3d754b1fde7c.PDF
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2026-08-14 20:49│三利谱（002876）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司2026年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．根据公司召开的第五届董事会2026年第五次会议通过，公司决定召开2026年第三次临时股东会。
2．公司董事会于2026年7月24日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的
时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年8月14日下午14:30
网络投票时间：2026年8月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:15至15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋。
4．本次股东会由董事长张建军主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，通过现场投票的股东4人，代表股份33,208,696股，占公司有表决权股
份总数的19.0981%；通过网络投票的股东57人，代表股份490,600股，占公司有表决权股份总数的0.2821%；通过现场和网络投票的股
东61人，代表股份33,699,296股，占公司有表决权股份总数的19.3802%。
通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0014%；通过网络投票的中小股东57人，代表股
份490,600股，占公司有表决权股份总数的0.2821%；通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份493,100股，占公司有表决权股
份总数的0.2836%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1. 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,492,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3857%。
中小投资者投票情况：同意286,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0183%。
2. 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,484,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3622%。
中小投资者投票情况：同意278,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4125%。
3. 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,485,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3653%。
中小投资者投票情况：同意279,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6210%。
4. 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意33,494,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3921%。
中小投资者投票情况：同意288,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4577%。
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1. 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意33,483,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3592%。
中小投资者投票情况：同意277,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2091%。
2. 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意33,485,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3669%。
中小投资者投票情况：同意279,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7317%。
3. 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意33,492,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3856%。
中小投资者投票情况：同意286,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0075%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签字、
盖章页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/dbf4fcdb-c0e4-4379-a118-4aa96a3de650.PDF
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2026-08-14 20:47│三利谱（002876）：董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会对拟提交公司第六届董事会2026年第一次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了审核，发表审核意
见如下：
一、经审核，本次提名王小军先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范
运作》《公司章程》的有关规定。
二、经审阅，王小军先生的个人履历等相关资料未发现有《公司法》《上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、王小军先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职
业素养。
综上所述，公司董事会审计委员会同意聘任王小军先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0fb1c631-5dba-4f00-bfbf-8dad121c3de4.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（陈志华）
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三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（陈志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a3b68cc7-8fa3-4166-bf95-877a7c2c15e1.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（张秀兰）
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三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（张秀兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/087b140f-9213-4207-9e1a-36129ead19db.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（陈志华）
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三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（陈志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/d90f7ed3-094e-409d-9fb8-1ac1b39ed022.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（张秀兰）
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三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（张秀兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6d828831-70ae-4887-acbe-95f7a75c4abd.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（黄令）
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三利谱（002876）：独立董事提名人声明与承诺（黄令）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/98890d8c-4c4e-4df2-97d5-c8b45490876f.PDF
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2026-07-23 17:02│三利谱（002876）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。
公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具
体情况如下：
一、第六届董事会的组成情况
根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表
大会选举产生），独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意张建军先生、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生4人为公司第六
届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提交2026年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。
三、关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士3人为公司第六届董事会独立董
事候选人（简历见附件）。
上述独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交
易所认可的相关培训证明材料，其中，张秀兰女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情
形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
四、职工代表董事选举情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年7月23日召开
了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，霍丙忠先生将与公司2026年第三次临时股
东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。
五、其他事项说明
1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
2、公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董
事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情
况向深圳证券交易所反馈意见。
3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/242f49de-8a4c-4024-b5bc-c9698f475c8b.PDF
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2026-07-23 17:01│三利谱（002876）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议通知于 2026 年
7月 17 日以电子邮件形式发出，并于 2026 年 7月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董
事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事郭晋龙先生召集并主持会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市
三利谱光电科技股份有限公司章程》《深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事审查意见
全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意见如下：
（一）《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》的审查意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年新增与
关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有
利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联
交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：陈志华、郭晋龙、胡春明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/062cdaa1-d4e3-402e-ae0c-65ec16417d4e.PDF
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2026-07-23 17:01│三利谱（002876）：第五届董事会2026年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第
五届董事会2026年第五次会议的通知。本次会议于2026年7月23日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事长张建军先生、董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独
立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳
市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董
事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生
4人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期为自股东会通过之日起三年届满。
出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
1.01 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
1.02 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
1.03 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
1.04 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独
立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士3人为
公司第六届董事会独立董事候选人，其中张秀兰女士为会计专业人士。公司第六届董事会独立董事任期三年，任期为自股东会通过之
日起三年届满。
独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所
认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
2.01 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.02 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.03 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
3、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人民币3,399.29万元（不含税）。
此议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
4、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2026年第五次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/638e48b5-c04d-4c55-8ba3-d5bb4e601268.PDF
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2026-07-23 17:00│三利谱（002876）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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三利谱（002876）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b31535cd-d83a-4b19-8a77-d8fb8581f69b.PDF
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2026-07-23 16:59│三利谱（002876）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立 累积投票提案 应选人数（4）人
董事的议案》
1.01 选举张建军先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举阮志毅先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.03 选举陶浩略先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.04 选举陈洪涛先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举陈志华先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 选举黄令先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举张秀兰女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2、以上议案已经公司第五届董事会 2026 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，本次会议应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求
，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进
行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/bda2c6b1-047f-4593-aedb-dacb1a90bddc.PDF
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2026-07-23 16:57│三利谱（002876）：董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会
对第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关资料进行了认真审核。发表
审核意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司
规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、经审查，本次被提名的独立董事候选人陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董
事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，张秀兰女士为会计专业人士。上述候选人均符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市
公司独立董事的履职能力。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人，提名陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a1f33466-5934-47f9-ba03-1516797097c5.PDF
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2026-07-23 16:57│三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（黄令）
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三利谱（002876）：独立董事候选人声明与承诺（黄令）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a939dd82-67b9-401b-ad23-7c30cbba573d.PDF
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2026-07-13 17:43│三利谱（002876）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √ 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,500万元-7,200万元 盈利：3,794.15万元
股东的净利润 比上年同期上升：44.96%-89.77%
扣除非经常性损 盈利：10,400万元-13,000万元 盈利：3,521.62万元
益后的净利润 比上年同期上升：195.32%-269.15%
基本每股收益 盈利：0.32元/股-0.42元/股 盈利：0.22元/股
二、业绩预告预审计情况
1、本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期得益于行业景气度回升，同时合肥二期大尺寸产品产能持续释放，公司销售收入保持较快增长，毛利额相应增加；另受日
元贬值影响，上半年汇兑亏损同比减少，净利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/70d5f8bd-c6f1-4a84-a9d5-31f0972d1e69.PDF
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2026-06-25 18:30│三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保余额超过公司最近一期经审计净资
产的比例为50%。
2、本次担保事项被担保对象为全资子公司深圳市三利谱光电材料有限公司（以下简称“三利谱材料”或“全资子公司”），根
据三利谱材料最近一期未经审计的财务报表，截至2026年3月31日，其资产负债率超过70%。上述担保主要用于子公司融资、授信或业
务发展等需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月2日和2026年4月24日，分别召开了第五届董事会2026年第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于预计2
026年度为子公司提供对外担保额度的议案》。公司同意全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并提供总额不超过人民币1
70,000万元连带责任担保。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期限内额度可循环使用。董
事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关事宜，并签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-017）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，担保总金
额为人民币10,000万元。本次提供担保后，公司为全资子公司提供的担保余额的具体情况见下表：
担保方 被担 担保 被担保 2026年 担保额度 本次担 本次担 剩余可 是
保方 方持 方最近 度经审 预计占公 保前对 保后对 用担保 否
股比 一期资 批的担 司最近一 被担保 被担保 额度 关
例 产负债 保额度 期净资产 方的担 方的担 联
率 预计 （2025年 保余额 保余额 担
经审计） 保
比例
深圳市 深圳市 100% 93.09% 170,00 81.65% 150,00 140,00 140,00 否
三利谱 三利谱 0.00 0.00 0.00 0.00
光电科 光电材
技股份 料有限
有限公 公司
司
根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或
股东会。
三、被担保人的基本情况
1、企业名称：深圳市三利谱光电材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440300342937004J
4、成立日期：2015 年 6月 23 日
5、注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路 246 号同富一路 5号第 3栋 101
6、法定代表人：曹水
7、注册资本：2,000 万元人民币
8、主营业务：光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、
工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研
发；道路交通设施的研发、销售及安装。
9、与公司关系：三利谱材料为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
10、被担保人最近一年又一期主要财务状况：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 145,819.25 34,395.92
负债总额 143,441.67 32,017.84
净资产 2,377.58 2,378.08
科目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 112,938.64 32,265.55
营业利润 1,128.61 2.60
净利润 1,319.62 0.50
11、三利谱材料不属于“失信被执行人”，信用状况良好，不存在重大诉讼与仲裁事项。
四、担保协议主要内容
1、合同签署方
保证人：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
债务人：深圳市三利谱光电材料有限公司
债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、担保额度：债务本金最高额为人民币10,000万元
3、担保方式：连带责任保证
4、债权确定期间：2026年06月25日至2027年06月15日
5、担保范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费
、财产保全费、强制执行费等）之和。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及全资子公司的担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.4
1%。本次担保提供后，公司对外担保总余额为140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.24%。除此之外，公司及控股
子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与招商银行深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9684b449-1215-4883-8535-7d3c61715907.PDF
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2026-06-23 20:46│三利谱（002876）：简式权益变动报告书
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三利谱（002876）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/855b7cd8-0e9a-4e92-8038-e1e8e21c35cb.PDF
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2026-06-23 20:46│三利谱（002876）：：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下且权益变动触及1%整数倍、减持计划实施完毕
│暨...
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三利谱（002876）：：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下且权益变动触及1%整数倍、减持计划实施完毕暨...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1d955711-2e4f-49f3-9ad4-7a957299c90b.PDF
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2026-06-21 15:37│三利谱（002876）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东张建军先生的通知，获悉其将持有的公司部分
股份办理了质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 售股（如 补充质 始日 期日 用途
第一大股 比例 股本 是，注明 押
东及其一 比例 限售类
致行动人 型）
张建军 是 4,600,000 13.98% 2.65% 是，高管 否 2026 年 2027 年 国泰海 个人
锁定股 6 月 17 6 月 16 通证券 融资
日 日 股份有
限公司
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 本次质 本次质 已质押股份 未质押股份
名称 比例 前质押股 后质押股 押后占 押后占 情况 情况
份数量 份数量 其所持 公司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
股份比 股本比 份限售和 质押 份限售和 押股份
例 例 冻结数量 股份 冻结数量 比例
比例
张建 32,898,09 18.92% 8,214,000 12,814,00 38.95% 7.37% 12,814,00 100% 11,859,56 59.05%
军 2 0 0 9
合计 32,898,09 18.92% 8,214,000 12,814,00 38.95% 7.37% 12,814,00 100% 11,859,56 59.05%
2 0 0 9
三、其他情况说明
1、公司控股股东及其一致行动人张建军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押事项不存在平仓风险，所持股
份的质押风险在可控范围内，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致公司实际控制人变更。若后续出现平仓风险，
控股股东将采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等措施应对上述风险。
2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5150b656-8668-43d0-ae38-4e781de89ace.PDF
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2026-06-15 15:52│三利谱（002876）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东张建军先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份
办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为 本次解除质押 占其所持 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人 质押用途
名称 第一大 股数（股） 股份比例 总股本
股东及 比例
一致行
动人
张建军 是 5,200,000 15.81% 2.99% 2023年 6月 2026 年 6 月 国泰海通 债权投资
15 日 12 日 证券股份
有限公司
400,000 1.22% 0.23% 2023年 6月 2026 年 6 月 国泰海通 补充质押
15 日 12 日 证券股份
有限公司
合计 -- 5,600,000 17.02% 3.22% -- -- -- --
注：以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押、 本次质押、 本次质 本次质 已质押股份 未质押股份
名称 比例 解质押前 解质押后 押、解 押、解 情况 情况
质押股份 质押股份 质押后 质押后 已质押股 占已 未质押股 占未质
数量 数量 占其所 占公司 份限售和 质押 份限售和 押股份
持股份 总股本 冻结数量 股份 冻结数量 比例
比例 比例 比例
张建 32,898,09 18.92% 13,814,00 8,214,000 24.97% 4.72% 8,214,000 100% 16,459,56 66.68%
军 2 0 9
合计 32,898,09 18.92% 13,814,00 8,214,000 24.97% 4.72% 8,214,000 100% 16,459,56 66.68%
2 0 9
三、其他情况说明
1、公司控股股东及其一致行动人张建军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次解除质押事项不存在平仓风险，所
持股份的质押风险在可控范围内，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致公司实际控制人变更。若后续出现平仓风
险，控股股东将采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等措施应对上述风险。
2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fc53aecf-742c-4a4f-bdcc-ee50cadd212b.PDF
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2026-05-30 00:00│三利谱（002876）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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持股 5%以上的股东汤际瑜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
汤际瑜先生持有深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份8,744,146股(占公司总股本比例5.03
%，占剔除回购股份后公司总股本比例5.04%),计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月23日至2026年9月22日
），以集中竞价交易方式减持本公司股份，减持股份数量合计不超过50,000股（占本公司总股本比例0.03%，占剔除回购股份后本公
司总股本比例0.03%）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
公司于近日收到公司股东汤际瑜先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:
一、股东基本情况
（一）股东名称：汤际瑜
（二）股东持股情况：截至本公告日，汤际瑜先生持有公司股份8,744,146股，占公司总股本的5.03%，占剔除回购股份后公司总
股本比例5.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：汤际瑜先生个人资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行前取得的股份，及资本公积转增股本方式取得的股份。
（3）拟减持股份数量及比例：拟合计减持本公司股份不超过50,000股，占本公司总股本比例0.03%，占剔除回购股份后本公司总
股本比例0.03%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
（4）减持方式：集中竞价。
（5）减持价格：视市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价。（6）减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内（即2026年6月23日至2026年9月22日）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数
不超过公司股份总数的1%。
（二）股东承诺及履行情况
汤际瑜先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：
自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
汤际瑜先生持股意向及减持意向的承诺如下：
（1）减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
（2）减持数量：其所持股票锁定期满后的两年内减持公司股份的，每年减持数量不超过其所持有发行人股份总数的 25%；
（3）减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价；
（4）减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗
交易方式、协议转让方式等；
（5）减持期限及公告：其拟减持公司股份前，至少提前 3 个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工作
；
（6）如未履行上述减持意向，其所持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起 6个月内不得减持。
截至本公告披露日，汤际瑜先生一直严格履行其所作承诺，未发生违反承诺的情形。本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意
向、承诺一致。
（三）截至本公告披露日，汤际瑜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》第五条规定的不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，汤际瑜先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）汤际瑜先生不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控
制权发生变更，也不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（四）在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促汤际瑜先生严格遵守相关法律法规、规范
性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
汤际瑜先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9f29fe80-ee27-4b42-9d4d-84e726450aeb.PDF
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2026-05-21 17:36│三利谱（002876）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
因2025年度权益分派方案已经实施完毕，公司向特定对象发行股票的发行价格由“21.43元/股”调整为“21.33元/股”，发行数
量由“不超过25,664,955股”调整为“不超过25,785,278股”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化
。
一、关于发行价格及数量的调整依据
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经第五届董事会2026年第三次会
议和2026年第一次临时股东会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格、发行数量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格
及数量具体内容如下：
1、发行价格
本次发行的定价基准日为第五届董事会 2026年第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 21.43元/股，发
行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前
20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行
价格将进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新
的发行价格。
2、发行数量
本次发行的股票数量不超过 25,664,955股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的 30%。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息或其他股本调整事项，
则本次向特定对象发行的股票数量上限将相应调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相
关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
二、权益分派的实施情况
本公司于 2026年 5月 14日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040），公司本次实施的权益分派方案：
以公司现有总股本 173,884,932股扣除回购专户上的已回购股份 377,600股后的 173,507,332股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 1.09元（含税），不转增股本，不送红股。权益分派股权登记日为 2026年 5月 20日，除权除息日为 2026年 5月 21日。截
至本公告披露日，公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕。
三、本次对发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发
行股票的发行价格及发行数量进行了相应调整，具体调整如下：
1、 发行价格的调整
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=21.43元/股-0.109元/股≈21.33元/股（向上取整）。
2、 发行数量的调整
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 55,000万元(含本数)。根据本次发行方案中“本次发行的股票数量按照募集资金
总额除以发行价格确定”，因发行价格由21.43元/股调整到21.33元/股，所以本次发行数量由“不超过25,664,955股”调整为“不超
过 25,785,278股”。本次调整后，本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 30%。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fb47a584-a203-4d2e-a44a-377a3ae73ed8.PDF
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2026-05-20 17:45│三利谱（002876）：关于为子公司提供对外担保的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保余额超过公司最近一期经审计净资
产的比例为50%。
2、本次担保事项被担保对象为全资子公司深圳市三利谱光电材料有限公司（以下简称“三利谱材料”或“全资子公司”），根
据三利谱材料最近一期未经审计的财务报表，截至2026年3月31日，其资产负债率超过70%。上述担保主要用于子公司融资、授信或业
务发展等需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月2日和2026年4月24日，分别召开了第五届董事会2026年第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于预计2
026年度为子公司提供对外担保额度的议案》。公司同意全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并提供总额不超过人民币1
70,000万元连带责任担保。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期限内额度可循环使用。董
事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关事宜，并签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-017）。
二、担保进展情况
近日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）签订了《最高额保证担保合同》，担保总金额
为人民币20,000万元。本次提供担保后，公司为全资子公司提供的担保余额的具体情况见下表：
担保方 被担 担保 被担保 2026年 担保额度 本次担 本次担 剩余可 是
保方 方持 方最近 度经审 预计占公 保前对 保后对 用担保 否
股比 一期资 批的担 司最近一 被担保 被担保 额度 关
例 产负债 保额度 期净资产 方的担 方的担 联
率 预计 （2025年 保余额 保余额 担
经审计） 保
比例
深圳市 深圳市 100% 93.09% 170,00 81.65% 170,00 150,00 150,00 否
三利谱 三利谱 0.00 0.00 0.00 0.00
光电科 光电材
技股份 料有限
有限公 公司
司
根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或
股东会。
三、被担保人的基本情况
1、企业名称：深圳市三利谱光电材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440300342937004J
4、成立日期：2015 年 6月 23 日
5、注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路 246 号同富一路 5号第 3栋 101
6、法定代表人：曹水
7、注册资本：2,000 万元人民币
8、主营业务：光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、
工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研
发；道路交通设施的研发、销售及安装。
9、与公司关系：三利谱材料为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
10、被担保人最近一年又一期主要财务状况：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 145,819.25 34,395.92
负债总额 143,441.67 32,017.84
净资产 2,377.58 2,378.08
科目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 112,938.64 32,265.55
营业利润 1,128.61 2.60
净利润 1,319.62 0.50
11、三利谱材料不属于“失信被执行人”，信用状况良好，不存在重大诉讼与仲裁事项。
四、担保协议主要内容
1、合同签署方
保证人：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
债务人：深圳市三利谱光电材料有限公司
债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
2、担保额度：债务本金最高额为人民币20,000万元
3、担保方式：连带责任保证
4、债权确定期间：2026年04月27日至2027年01月26日
5、担保范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费
、财产保全费、强制执行费等）之和。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及全资子公司的担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.61
%。本次担保提供后，公司对外担保总余额为150,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为72.04%。除此之外，公司及控股子
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与平安银行深圳分行签署的《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d999e7cb-d332-4c9f-a830-ae064b6af254.PDF
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2026-05-14 18:59│三利谱（002876）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5月 14 日（星期四）14:30
网络投票时间为：2026年5月14日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日上午 9:15 至 2026 年 5月 14 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
（6）股权登记日：2026 年 5月 7日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 92 人，代表股份 11,751,717 股，占公司总股份的 6.7583％。其
中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 3人，代表股份 318,204 股，占公司总股份的 0.1830％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 11,433,513 股，占公司总股份的6.5753％。
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共计 90 人，代表股份 2,699,467 股，占公司总股份的 1.5524％。
3、公司部分董事和高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 11,739,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8919%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0893%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 2,686,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5295%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3890%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0815%。
张建军作为关联股东，未参与投票。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所诸妍璇律师、赖丹琦律师出席了现场会议，对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次
股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/db294d93-f799-4da7-a88e-460dfa197a6d.PDF
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2026-05-14 18:59│三利谱（002876）：2026年第二次临时股东会议法律意见书
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致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司2026年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．根据公司召开的第五届董事会2026年第四次会议通过，公司决定召开2026年第二次临时股东会。
2．公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的
时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年5月14日下午14:30
网络投票时间：2026年5月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋。
4．本次股东会由董事长张建军主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，通过现场投票的股东3人，代表股份318,204股，占公司有表决权股份
总数的0.1830％；通过网络投票的股东89人，代表股份11,433,513股，占公司有表决权股份总数的6.5753％；通过现场和网络投票的
股东92人，代表股份11,751,717股，占公司有表决权股份总数的6.7583％。
通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,100股，占公司有表决权股份总数的0.0058％；通过网络投票的中小股东88人，代表
股份2,689,367股，占公司有表决权股份总数的1.5466％；通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2,699,467股，占公司有表
决权股份总数的1.5524％。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意11,739,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对10,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0893%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
中小投资者投票情况：同意2,686,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5295%；反对10,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3890%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0815%。
张建军作为关联股东，未参与投票。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签字、
盖章页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f9e36242-6338-49f6-8eca-39b82d7a701f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│三利谱：2026年半年度报告
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2026-04-28│三利谱：2026年一季度报告
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2026-04-03│三利谱：2025年年度报告
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2025-10-27│三利谱：2025年三季度报告
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2025-08-28│三利谱：2025年半年度报告
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2025-04-29│三利谱：2025年一季度报告
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2025-04-02│三利谱：2024年年度报告
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2024-10-26│三利谱：2024年三季度报告
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2024-08-31│三利谱：2024年半年度报告
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2024-04-26│三利谱：2024年一季度报告
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