公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:10 │三利谱（002876）：关于向参股公司增资的公告 │
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│2025-01-24 18:03 │三利谱（002876）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 16:37 │三利谱（002876）：关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-01-21 11:46 │三利谱（002876）：关于提前归还募集资金的公告 │
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│2025-01-14 16:35 │三利谱（002876）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-01-14 16:35 │三利谱（002876）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-14 16:35 │三利谱（002876）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-01-14 16:35 │三利谱（002876）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-14 16:31 │三利谱（002876）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:07 │三利谱（002876）：关于获得政府补助的公告 │
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2025-02-21 18:10│三利谱（002876）：关于向参股公司增资的公告
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一、对外投资概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2022年 10月 26日召开第四届董事会 2022年第六次
会议，审议通过《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》，同意公司与黄冈市人民政府（以下简称“黄冈市政府”）拟
在湖北省黄冈市合作投资建设 2520mm 幅宽与 1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的公告》（公告编号：2022-070）。
2023年5月4日公司召开第四届董事会2023年第四次会议，审议通过《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的议案》，同意公
司与黄冈市人民政府签署《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》，合作投资建设超宽幅偏光片生产线项目。为推进本项目实施，同意投
资设立项目公司作为本项目具体实施主体。具体内容详见2023年5月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与黄
冈市人民政府签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-035）。
2023年5月25日完成项目公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）的相关工商注册登记手续，具体内容详
见2023年5月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同暨设立项目公司的进展
公告》（公告编号：2023-040）。
2023年10月12日公司召开第五届董事会2023年第三次会议，审议通过《关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的议案》，同
意深圳市合能壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合能壹号”）以1元受让深圳福泉投资管理有限公司持有的湖北三利谱75.
4098%的股权（认缴投资额6100万元，实缴投资额0元），并承担受让股权的出资义务。公司放弃上述股权转让的优先购买权。股权转
让的同时，湖北三利谱拟新增注册资本3050万元，由合能壹号、三利谱分别以人民币23000万元、7500万元认购2300万元、750万元新
增注册资本。具体内容详见2023年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司放弃优先购买权并向参股公司增
资的公告》（公告编号：2023-063）。
根据公司业务发展需要，合能壹号、三利谱分别以人民币27600万元、9000万元的价格认购参股公司湖北三利谱2760万元、900万
元新增注册资本，本次增资完成后，股东各方的股权比例不发生变化，分别持有公司75.4098%、24.5902%的股权。
本次对参股公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司
统一社会信用代码：91421183MACJJX691N
类型：其他有限责任公司
注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号
法定代表人：余明亮
注册资本：3660 万元
成立日期：2023 年 5 月 25 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进
出口,技术进出口,国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
湖北三利谱为公司参股公司，与公司及公司前十名股东无关联关系，不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 71.13 276.23
负债总额 6.28 206.36
净资产 64.85 69.87
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
营业收入 0 0
净利润 -65.15 -164.98
（三）股权权属情况
湖北三利谱股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
，不存在妨碍权属转移的其他情况，公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（四）本次交易前后股权结构
单位：万元
股东名称 本次交易前股权结构 本次交易后股权结构
认缴投 认缴注 持股比例 认缴投 认缴注 持股比例
资额 册 资本 资额 册资本
深圳市合能壹 27600 2760 75.4098% 55200 5520 75.4098%
号投资合伙企
业（有限合伙）
深圳市三利谱 9000 900 24.5902% 18000 1800 24.5902%
光电科技股份
有限公司
合计 36600 3660 100% 73200 7320 100%
（五）定价依据
本次增资的交易价格由交易双方协商确定，本次交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、本次增资的原因及影响
（一）本次增资的原因
本次对参股公司增加注册资本是公司基于业务发展的需要，为湖北三利谱提供进一步的支持，符合公司整体战略目标。
（二）本次增资的风险
湖北三利谱未来经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续经营情况存在一定的不确定性
，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）本次增资对公司的影响
本次交易完成后，公司持有湖北三利谱的股权比例不变，不改变公司合并报表范围。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会
对公司生产经营活动造成不利影响。亦不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/3f250f79-9d69-46a3-a13c-74927ed49a1e.PDF
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2025-01-24 18:03│三利谱（002876）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 √ 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,700万元-7,300万元 盈利：4,280.46万元
股东的净利润 比上年同期上升：33.16%-70.54%
扣除非经常性损 盈利：6,400万元-8,200万元 盈利：3,318.39万元
益后的净利润 比上年同期上升：92.86%-147.11%
基本每股收益 盈利：0.33元/股-0.42元/股 盈利：0.25元/股
二、业绩预告预审计情况
1、公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
2、本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受消费电子需求回暖及面板行业景气回升的影响，公司OLED偏光片、手机LCD偏光片实现了较快增长，2024年公司合并销售收入
预计增长20%-30%。随着收入增长、产能利用率提升及产品销售结构的改善，公司毛利率有一定提升，毛利额和净利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2024年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/342f0f8f-759b-4eb8-b46b-62ef368f8a9e.PDF
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2025-01-22 16:37│三利谱（002876）：关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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三利谱（002876）：关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/657ae3ba-ac62-4c62-9395-8fe90aff59ec.PDF
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2025-01-21 11:46│三利谱（002876）：关于提前归还募集资金的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月11日召开第五届董事会 2024年第三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容
详见 2024 年 4月 12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没
有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2025年 1月 21 日，公司已将人民币 3,500 万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
截止目前，公司已累计归还 8,500万元闲置募集资金至公司募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 11,500 万元闲置募集
资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动
资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/8db4cb37-d41c-4686-a223-476f2607f94f.PDF
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2025-01-14 16:35│三利谱（002876）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市三利谱光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2025年1月13日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本着认真、负
责的态度对公司本次关于公司2025年度日常关联交易额度预计的事项进行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表
如下审查意见：
一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审查意见
经审议，我们一致认为：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，遵循了公开
、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势
，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：郭晋龙、胡春明、陈志华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b297f1ab-b6df-4b7c-afc1-b58ebf5bb7d8.PDF
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2025-01-14 16:35│三利谱（002876）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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三利谱（002876）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/516d74c9-0bf4-4da7-a122-3ee32c656d16.PDF
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2025-01-14 16:35│三利谱（002876）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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三利谱（002876）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/fc5d316f-73c2-4d01-b224-b66d10ccb5f4.PDF
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2025-01-14 16:35│三利谱（002876）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告
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三利谱（002876）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/fd52c316-c25c-490f-bb5d-08f3d7ce9663.PDF
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2025-01-14 16:31│三利谱（002876）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第
五届董事会2025年第一次会议的通知。本次会议于2025年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、
陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的
通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。
经初步测算，公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币 6,681.42 万元（不含税）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
三、备查文件
公司第五届董事会2025年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/116f3967-8bdd-4505-b42f-0c910371a971.PDF
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2024-12-30 18:07│三利谱（002876）：关于获得政府补助的公告
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三利谱（002876）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/3acd10ec-5e9b-49a0-b7c1-abfb2504501c.PDF
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2024-12-30 18:07│三利谱（002876）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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三利谱（002876）：关于公司及子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c3a9712c-b51b-4643-8809-bbc0677677ef.PDF
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2024-12-24 16:15│三利谱（002876）：关于放弃参股公司增资优先认购权的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2024年12月24日召开了第五届董事会2024年第八次会
议，审议并通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。
一、参股公司增资情况概述
1、近日，公司的参股公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）拟以增资扩股方式引入新投资方，苏州毅鸣新材
料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅鸣投资”）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）拟以
现金方式对安徽吉光进行增资，分别对安徽吉光投资 3,000 万元，认购新增注册资本 2,617.68 万元，本次安徽吉光新增 5,235.35
万元注册资本，公司及安徽吉光其他原股东均放弃本次增资优先认购权。
2、公司放弃相关优先认购权事项已于 2024 年 12 月 24 日经公司第五届董事会 2024 年第八次会议审议通过，公司董事会拟
授权公司管理层负责开展具体实施工作。
3、本次放弃参股公司增资优先认购权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
二、标的公司基本情况
（一）标的公司的概况
公司名称：安徽吉光新材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：29,667 万元人民币
成立日期：2023 年 03 月 22 日
法定代表人：梅坦
住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区清流东路 1918 号（苏滁现代产业园-期）8 号物业楼 403-134 座
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电池制
造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）主要财务数据
项目 2023年 12月 31日 2024年 6月 30日
资产总额（万元） 1,896.42 29,014.75
净资产（万元） 1,400.39 28,630.36
营业收入（万元） 0.00 0.00
净利润（万元） -599.61 -437.02
（三）目前工商登记上显示，标的公司股东方为苏州天禄光科技股份有限公司、三利谱、天津显智链投资管理中心（有限合伙）
。2023 年 12 月 29 日北京电控产投与安徽吉光股东各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之
增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资 2,000万元，认购新增注册资本 2,000 万元。
截至目前，北京电控产投尚未完成实缴出资及工商变更登记，工商变更登记完成后，标的公司的股东构成与股权结构为：
股东名称 增资前 增资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
苏州天禄光科技股份有限公司 20,667.00 65.26% 20,667.00 56.00%
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 5,000.00 15.79% 5,000.00 13.55%
天津显智链投资管理中心 4,000.00 12.63% 4,000.00 10.84%
（有限合伙）
北京电控产业投资有限公司 2,000.00 6.32% 2,000.00 5.42%
苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业 0 0.00% 2,617.68 7.09%
（有限合伙）
苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）合计 031,667.00 0.00%100.00% 2,617.6836,902.35 7.09%100.00%
三、本次增资的有关情况
（一）毅鸣投资基本情况
1、基本信息
企业名称：苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州一盛科技合伙企业（有限合伙）
出资额：30,000 万元人民币
成立日期：2023 年 4 月 7 日
住所：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 5 幢 204-17 号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
2、关联关系：公司与毅鸣投资不存在关联关系。
3、是否
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