公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:59 │三利谱（002876）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │三利谱（002876）：2026年第二次临时股东会议法律意见书 │
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│2026-05-13 18:42 │三利谱（002876）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 18:22 │三利谱（002876）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │三利谱（002876）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │三利谱（002876）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:10 │三利谱（002876）：关于对外投资基金的公告 │
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│2026-04-27 18:41 │三利谱（002876）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:41 │三利谱（002876）：第五届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:41 │三利谱（002876）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议 │
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2026-05-14 18:59│三利谱（002876）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5月 14 日（星期四）14:30
网络投票时间为：2026年5月14日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日上午 9:15 至 2026 年 5月 14 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
（6）股权登记日：2026 年 5月 7日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 92 人，代表股份 11,751,717 股，占公司总股份的 6.7583％。其
中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 3人，代表股份 318,204 股，占公司总股份的 0.1830％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 11,433,513 股，占公司总股份的6.5753％。
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共计 90 人，代表股份 2,699,467 股，占公司总股份的 1.5524％。
3、公司部分董事和高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 11,739,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8919%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0893%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 2,686,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5295%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3890%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0815%。
张建军作为关联股东，未参与投票。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所诸妍璇律师、赖丹琦律师出席了现场会议，对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次
股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/db294d93-f799-4da7-a88e-460dfa197a6d.PDF
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2026-05-14 18:59│三利谱（002876）：2026年第二次临时股东会议法律意见书
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致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司2026年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．根据公司召开的第五届董事会2026年第四次会议通过，公司决定召开2026年第二次临时股东会。
2．公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的
时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年5月14日下午14:30
网络投票时间：2026年5月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋。
4．本次股东会由董事长张建军主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，通过现场投票的股东3人，代表股份318,204股，占公司有表决权股份
总数的0.1830％；通过网络投票的股东89人，代表股份11,433,513股，占公司有表决权股份总数的6.5753％；通过现场和网络投票的
股东92人，代表股份11,751,717股，占公司有表决权股份总数的6.7583％。
通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,100股，占公司有表决权股份总数的0.0058％；通过网络投票的中小股东88人，代表
股份2,689,367股，占公司有表决权股份总数的1.5466％；通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2,699,467股，占公司有表
决权股份总数的1.5524％。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意11,739,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对10,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0893%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
中小投资者投票情况：同意2,686,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5295%；反对10,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3890%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0815%。
张建军作为关联股东，未参与投票。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签字、
盖章页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f9e36242-6338-49f6-8eca-39b82d7a701f.PDF
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2026-05-13 18:42│三利谱（002876）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派以公司现有总股本 173,884,932 股，扣除已回购股
份 377,600 股后的股本173,507,332 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.09 元(含税)，合计派发现金股利 18
,912,299.19 元(含税)，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司本次按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=18,912,299.19 元/173,884,932 股
*10=1.087633 元（含税）（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总
股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=18,912,299.19 元/173,884,932 股=0.1087633 元（含税）（保
留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红
利=股权登记日收盘价-0.1087633 元/股。
3、本次权益分派实施后，公司正在进行的向特定对象发行 A股股票事项的发行价格和发行数量将进行调整，届时公司将根据规
定进行信息披露。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 4月24日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案为：以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据,以公司现有总股本 173,8
84,932 股，扣除已回购股份377,600 股后的股本 173,507,332 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.09 元（含税），
共计派发现金红利 18,912,299.19 元（含税），不送红股,不以公积金转增股本。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化；若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固
定的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分配方案与2025年度股东会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本173,884,932股剔除已回购股份377,600股后的173,507,332股为基数，向
全体股东每10股派1.09元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.981元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.218元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.109元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****665 张建军
2 00*****708 汤际瑜
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月13日至登记日：2026年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即18,912,299.188元=173,507,332股×0.109元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变
原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格
计算时，每10股现金红利应以1.087633元/股计算(每10股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10，即1.087633元/股=18,912,299.18
8元/173,884,932股*10，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)，每股现金红利应以0.1087633元/股计算（每股现金红利=
实际现金分红总额/总股本，即0.1087633元/股=18,912,299.188元/173,884,932股，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
)。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1087633元/股。
本次权益分派实施后，公司正在进行的向特定对象发行 A股股票事项的发行价格和发行数量将进行调整，届时公司将根据规定进
行信息披露。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
咨询联系人：黄慧、董玉钧
咨询电话：0755-36676888
传真电话：0755-33696788
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会2026年第二次会议决议；
3、公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b13615e9-ca5b-4afd-ba10-81a791739c78.PDF
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2026-05-06 18:22│三利谱（002876）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东张建军先生的通知，获悉其将持有的公司部分
股份办理了质押及解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押变动的基本情况
1、股东股份质押的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 售股（如 补充质 始日 期日 用途
第一大股 比例 股本 是，注明 押
东及其一 比例 限售类
致行动人 型）
张建军 是 4,164,000 12.66% 2.39% 是，高管 否 2026 年 2027 年 招商证 个人
锁定股 4 月 30 4 月 29 券股份 融资
日 日 有限公
司
合计 - 4,164,000 12.66% 2.39% - - - - - -
2、股东股份解除质押的情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所 占公司 质押开始 解除质押 质权人
名称 大股东及一 押股数（股） 持股份 总股本 日期 日期
致行动人 比例 比例
张建军 是 4,164,000 12.66% 2.39% 2023 年 5 2026 年 5 招商证券股
月 5 日 月 6 日 份有限公司
合计 - 4,164,000 12.66% 2.39% -- -- --
二、股东股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股比 本次质押、 本次质押、 本次质 本次质 已质押股份 未质押股份
名称 例 解质押前 解质押后 押、解 押、解 情况 情况
质押股份 质押股份 质押后 质押后 已质押股 占已 未质押股 占未质
数量 数量 占其所 占公司 份限售和 质押 份限售和 押股份
持股份 总股本 冻结数量 股份 冻结数量 比例
比例 比例 比例
张建 32,898,09 18.92% 13,814,00 13,814,00 41.99% 7.94% 13,814,00 100% 10,859,56 56.90%
军 2 0 0 0 9
合计 32,898,09 18.92% 13,814,00 13,814,00 41.99% 7.94% 13,814,00 100% 10,859,56 56.90%
2 0 0 0 9
三、其他情况说明
1、公司控股股东及其一致行动人张建军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次解除质押事项不存在平仓风险，所
持股份的质押风险在可控范围内，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致公司实际控制人变更。若后续出现平仓风
险，控股股东将采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等措施应对上述风险。
2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、股份质押、解除质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/46271e4a-bdcb-4e9a-a5d5-8105deb417eb.PDF
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2026-04-30 00:00│三利谱（002876）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三利谱（002876）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/da73fced-9a34-440c-8f8b-e5dec3f173cc.PDF
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2026-04-30 00:00│三利谱（002876）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三利谱（002876）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bba3f5fc-529a-4671-b31e-33c69619b1c4.PDF
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2026-04-28 18:10│三利谱（002876）：关于对外投资基金的公告
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三利谱（002876）：关于对外投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/067d1df1-a28a-422d-a541-3daeaed595bc.PDF
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2026-04-27 18:41
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