公司公告☆ ◇002876 三利谱 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:36 │三利谱（002876）：董事会决议公告 │
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│2025-04-01 19:36 │三利谱（002876）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 19:36 │三利谱（002876）：2024年年度报告 │
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│2025-04-01 19:35 │三利谱（002876）：国信证券关于公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 │
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│2025-04-01 19:35 │三利谱（002876）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-01 19:35 │三利谱（002876）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-01 19:35 │三利谱（002876）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-01 19:35 │三利谱（002876）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-01 19:35 │三利谱（002876）：监事会决议公告 │
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│2025-04-01 19:35 │三利谱（002876）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-01 19:36│三利谱（002876）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第
五届董事会2025年第二次会议的通知。本次会议于2025年4月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事张建军先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长
张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2024年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司独立董事向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立
董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《关于独立董
事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司
落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成
果和现金流量。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》；
为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2025
年董事、监事的薪酬方案。
《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。董事长张建军，董事阮志毅回避表决。
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司20
25年高级管理人员的薪酬方案。
《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会对年审会计师完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为天健会计师事务
所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
经公司董事会审计委员会审核提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度
的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
9、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过1.2
亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于会计政策变更的公告》。
14、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
15、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2025年4月22日召开2024年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司20
24年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2025年第二次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
3、国信证券股份有限公司出具的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1c1266bb-91b2-424d-88dc-1a5910b49327.PDF
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2025-04-01 19:36│三利谱（002876）：2024年年度报告摘要
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三利谱（002876）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/213a9f7a-2378-45f2-af84-5e5bf8f882fc.PDF
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2025-04-01 19:36│三利谱（002876）：2024年年度报告
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三利谱（002876）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e04ee6f7-e631-4fb3-8d70-5b4fb19531db.PDF
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2025-04-01 19:35│三利谱（002876）：国信证券关于公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
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三利谱（002876）：国信证券关于公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cc2313a5-b424-4a2b-a7a0-0598265f90d2.PDF
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2025-04-01 19:35│三利谱（002876）：2024年年度审计报告
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三利谱（002876）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/339b9a36-ed75-4686-9426-4b53a2c1fc84.PDF
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2025-04-01 19:35│三利谱（002876）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-45 号
深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下
简称三利谱公司）2024 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三利谱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三利谱公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月一日
合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市三利谱光电科技股份有限公司 天健审〔2025〕3-45 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合
伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
报告后附之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳市三利谱光电科技股份有限公司 天
健审〔2025〕3-45 号报告后附之用，证明王巧君是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0db2d91d-a1ff-4ba4-ac41-fc621ee24371.PDF
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2025-04-01 19:35│三利谱（002876）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕3-47 号
深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 3
1日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三利谱公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三利谱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三利谱公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三利谱公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三利谱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》
（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三利谱公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三利谱公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了三利谱公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月一日
合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市三利谱光电科技股份有限公司 天健审〔2025〕3-47 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合
伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
报告后附之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳市三利谱光电科技股份有限公司 天
健审〔2025〕3-47 号报告后附之用，证明王巧君是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/dbecabae-f1c9-4cb8-8ac0-e58ceafd689e.PDF
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2025-04-01 19:35│三利谱（002876）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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三利谱（002876）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2a70099f-1f89-4333-a2b5-00688d0cae70.PDF
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2025-04-01 19:35│三利谱（002876）：监事会决议公告
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三利谱（002876）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1881f7ac-c9ce-43e0-bc71-df618d09bccb.PDF
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2025-04-01 19:35│三利谱（002876）：年度募集资金使用鉴证报告
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三利谱（002876）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1f4049eb-838d-4ba6-a503-3aa82a2bb826.PDF
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2025-04-01 19:34│三利谱（002876）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 4月 22日（星期二）14:30
网络投票时间为：2025年4月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 4 月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4 月 22日上午 9:15至 2025年 4月 22日下午 15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5号第 1－9栋
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2025年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
7.00
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