公司公告☆ ◇002877 智能自控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 16:15 │智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-17 16:15 │智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-17 16:14 │智能自控（002877）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-17 16:12 │智能自控（002877）：关于制定公司相关治理制度的公告 │
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│2024-12-17 16:11 │智能自控（002877）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:50 │智能自控（002877）：中原证券关于智能自控2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-06 18:50 │智能自控（002877）：中原证券关于智能自控2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-11-25 16:58 │智能自控（002877）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-03 15:32 │智能自控（002877）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │智能自控（002877）：2024年三季度报告 │
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2024-12-17 16:15│智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cd71ac0e-be33-4f21-8424-11ec342da639.PDF
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2024-12-17 16:15│智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cd71ac0e-be33-4f21-8424-11ec342da639.PDF
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2024-12-17 16:14│智能自控（002877）：舆情管理制度（2024年12月）
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智能自控（002877）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/36892104-cffd-4797-868f-d4974cde98cd.PDF
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2024-12-17 16:12│智能自控（002877）：关于制定公司相关治理制度的公告
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智能自控（002877）：关于制定公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/83679924-704e-4806-813d-91d4c7f6de9f.PDF
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2024-12-17 16:11│智能自控（002877）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、电子
通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于 2024 年 12 月 17 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名，监
事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公
司对部分制度进行了制定。
序号 制度名称 修改类别 是否尚需提交股
东大会审议
1 《舆情管理制度》 新增 否
《关于制定公司相关治理制度的公告》（公告编号 2024-108）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 26,000 万元的综合
授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授
信额度内的各项法律文件。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度 授信期限 担保方式
（万元）
1 广发银行股份有限公司无锡分行 8,000 1 年 信用担保
2 浦发银行股份有限公司无锡分行 8,000 1 年 信用担保
3 浙商银行股份有限公司无锡分行 5,000 1年 信用担保
4 招商银行股份有限公司无锡分行 5,000 1年 信用担保
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-109）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f1fb67c3-f4c4-4da5-82f6-b58a4954272d.PDF
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2024-12-06 18:50│智能自控（002877）：中原证券关于智能自控2024年度定期现场检查报告
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智能自控（002877）：中原证券关于智能自控2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c6149581-d905-448a-9f92-3b9978d357c8.PDF
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2024-12-06 18:50│智能自控（002877）：中原证券关于智能自控2024年度持续督导培训情况报告
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智能自控（002877）：中原证券关于智能自控2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/cb531a3d-eee3-4d49-a94d-500b3a6793e2.PDF
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2024-11-25 16:58│智能自控（002877）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：智能自控，证券代码：002877）股票交易价格
连续 2 个交易日内（2024 年 11 月 22日、2024 年 11 月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，有关情况说明
如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/0c9a2fad-6b98-4d1c-9e9d-f6665a1cc21c.PDF
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2024-11-03 15:32│智能自控（002877）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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智能自控（002877）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d969a256-2c6c-495d-a713-02e08e3ef814.PDF
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2024-10-28 00:00│智能自控（002877）：2024年三季度报告
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智能自控（002877）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cf95393f-44b6-4e6b-9d08-9d9490633d5b.PDF
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2024-10-28 00:00│智能自控（002877）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、传真等方
式向全体监事发出。会议于 2024 年10 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席
童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-102）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8f122af3-811e-43ce-9e92-5ffd4ffa624e.PDF
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2024-10-28 00:00│智能自控（002877）：董事会决议公告
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智能自控（002877）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b7c032d1-f252-468d-a132-b3f7fdd83fa5.PDF
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2024-10-12 00:00│智能自控（002877）：关于智能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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智能自控（002877）：关于智能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/4ba35285-b060-44e5-9464-1bda17a328ed.PDF
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2024-10-09 00:00│智能自控（002877）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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智能自控（002877）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/edbe87ed-2d62-4b39-9d63-b10076b1c184.PDF
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2024-09-24 00:00│智能自控（002877）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告
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智能自控（002877）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/34c8f8ee-18fd-4f4c-b387-7a875f2d4565.PDF
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2024-09-13 00:00│智能自控（002877）：中原证券关于智能自控继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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智能自控（002877）：中原证券关于智能自控继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/e0283b2e-92bb-4ab3-84a6-0f1782f46867.PDF
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2024-09-13 00:00│智能自控（002877）：第五届监事会第四次会议决议公告
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智能自控（002877）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/9ab20dff-8237-4dc5-8c93-c69c786b2181.PDF
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2024-09-13 00:00│智能自控（002877）：关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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重要提示内容：
1、截至2024年9月12日，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的90%，已触发“智能转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“智能转债”转股价格。下一触发转股价格修正
条款的期间从2024年9月13日重新起算，若再次触发“智能转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“智能转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2024 年 9 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》，现
将相关事项公告如下：
一、关于可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民币
221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）的会验字[2019]6474 号《验资报告》验证。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能
转债”，债券代码“128070”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。初始转股价格为 9.55 元/股。
二、“智能转债”转股价格调整情况
经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），除权
除息日为 2020 年 6 月 16 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转
股价格于 2020 年 6 月 16 日起由初始转股价 9.55 元/股调整为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东
每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2021 年 7 月 2 日起由 9.51 元/股调整为 9.47 元/股。
经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司实施了 2021 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东
每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2022 年 6 月 17日起由 9.47 元/股调整为 9.42 元/股。
经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司实施了 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东
每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2023 年 6 月 20日起由 9.42 元/股调整为 9.39 元/股。
2023年8月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1779号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）20,905,922股，本次发行新增股份于2023年8月30日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深
交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加20,905,922股，公司总股本由本次发行前的332,581,485股（截至2023年8
月29日股本数），增加至本次发行后的353,487,407股。
根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“智能转债”的转股价格将作相应调整：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）智能转债的转股价格由原来的 9.39 元/股调整
为 9.34 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起生效。
公司分别于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十一次会议、2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正“智能转债”转股价格的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次会议
，审议通过了《关于向下修正“智能转债”转股价格的议案》。
董事会根据 2024 年第三次临时股东大会的授权及《募集说明书》中相关条款，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因
素，董事会决定“智能转债”的转股价格向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起生效。
经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司实施了 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东
每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2024 年 6 月 25日起由 8.30 元/股调整为 8.26 元/股。
三、智能转债转股价格向下修正条款
根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本
次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票
交易均价的较高者。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日（如需）及暂停转股的期间（如需）。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于本次转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2024 年 9 月 12 日，公司股票已触发“智能转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市
场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“智
能转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 9 月13 日重新起算，若再次触发“智能转债”转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“智能转债”转股价格的向下修正权利。
五、其他事项
投资者如需了解“智能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/b3878fa2-fb33-433f-a988-3033517f6742.PDF
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2024-09-13 00:00│智能自控（002877）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电子通讯等方
式向全体董事、监事发出。于2024 年 9 月 12 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7名，监事、部分高
级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
截至 2024 年 9 月 12 日，公司股票已触发“智能转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、
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