公司公告☆ ◇002877 智能自控 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │智能自控（002877）：关于智能转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
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│2025-05-27 16:16 │智能自控（002877）：关于智能转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 16:16 │智能自控（002877）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 16:15 │智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 18:34 │智能自控（002877）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 18:30 │智能自控（002877）：2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 16:41 │智能自控（002877）：关于智能转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 16:39 │智能自控（002877）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │智能自控（002877）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-05-20 00:00 │智能自控（002877）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2025-05-30 00:00│智能自控（002877）：关于智能转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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特别提示：
1、“智能转债”到期日和兑付登记日：2025 年 7 月 2 日
2、“智能转债”到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息）
3、“智能转债”最后交易日：2025 年 6 月 27 日
4、“智能转债”停止交易日：2025 年 6 月 30 日
5、“智能转债”最后转股日：2025 年 7 月 2 日
6、根据安排，截至 2025 年 7 月 2 日收市后仍未转股的“智能转债”将被赎回；本次赎回完成后，“智能转债”将在深圳证
券交易所摘牌。特此提醒“智能转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年7 月 2 日，“智能转债”持有人仍可以依
据约定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 8.26 元/股。
一、“智能转债”上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券
，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（二）可转债转股期限
根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。
二、“智能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的规定，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部
未转股的可转债。
三、“智能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项”。“智能
转债”到期日为 2025 年 7 月 2 日，根据上述规定，“智能转债”最后一个交易日为 2025 年 6 月 27 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z 能转债”，“智能转债”将于 2025 年 6 月 30 日起停止交易。
在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月2 日，“智能转债”持有人仍可以依据约
定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 8.26 元/股。
四、“智能转债”兑付及摘牌
“智能转债”将于 2025 年 7 月 2 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上
披露“智能转债”到期兑付及摘牌的相关公告，完成“智能转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0510-88551877 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/39d31f93-0d0f-4fb9-99fa-d89fd55abd8e.PDF
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2025-05-27 16:16│智能自控（002877）：关于智能转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1、“智能转债”到期日和兑付登记日：2025 年 7 月 2 日
2、“智能转债”到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息）
3、“智能转债”最后交易日：2025 年 6 月 27 日
4、“智能转债”停止交易日：2025 年 6 月 30 日
5、“智能转债”最后转股日：2025 年 7 月 2 日
6、根据安排，截至 2025 年 7 月 2 日收市后仍未转股的“智能转债”将被赎回；本次赎回完成后，“智能转债”将在深圳证
券交易所摘牌。特此提醒“智能转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年7 月 2 日，“智能转债”持有人仍可以依
据约定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 8.26 元/股。
一、“智能转债”上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券
，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（二）可转债转股期限
根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。
二、“智能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的规定，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部
未转股的可转债。
三、“智能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项”。“智能
转债”到期日为 2025 年 7 月 2 日，根据上述规定，“智能转债”最后一个交易日为 2025 年 6 月 27 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z 能转债”，“智能转债”将于 2025 年 6 月 30 日起停止交易。
在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月2 日，“智能转债”持有人仍可以依据约
定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 8.26 元/股。
四、“智能转债”兑付及摘牌
“智能转债”将于 2025 年 7 月 2 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上
披露“智能转债”到期兑付及摘牌的相关公告，完成“智能转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0510-88551877 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/381c0da6-bda9-439c-9a05-004beed032db.PDF
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2025-05-27 16:16│智能自控（002877）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件、电子
通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月27 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7
名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合
授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授
信额度内的各项法律文件。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度 授信期限 担保方式
（万元）
1 浙商银行股份有限公司无锡分行 5,000 1 年 信用担保
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）公告
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/54e4d5fa-62b2-4852-a8f2-33f4fe30a77d.PDF
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2025-05-27 16:15│智能自控（002877）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总
额不超过人民币 5,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长
沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度 授信期限 担保方式
（万元）
1 浙商银行股份有限公司无锡分行 5,000 1 年 信用担保
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6428ed88-af5b-4832-a0f3-f3396be45271.PDF
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2025-05-26 18:34│智能自控（002877）：2024年年度股东大会决议公告
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智能自控（002877）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/620a8f8c-d4bd-4c25-8246-e6cd13e73655.PDF
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2025-05-26 18:30│智能自控（002877）：2024年年度股东大会的法律意见
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智能自控（002877）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/3a6ff8a7-e80a-49e7-a4c9-8a5e8edba8cf.PDF
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2025-05-21 16:41│智能自控（002877）：关于智能转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1、“智能转债”到期日和兑付登记日：2025 年 7 月 2 日
2、“智能转债”到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息）
3、“智能转债”最后交易日：2025 年 6 月 27 日
4、“智能转债”停止交易日：2025 年 6 月 30 日
5、“智能转债”最后转股日：2025 年 7 月 2 日
6、根据安排，截至 2025 年 7 月 2 日收市后仍未转股的“智能转债”将被赎回；本次赎回完成后，“智能转债”将在深圳证
券交易所摘牌。特此提醒“智能转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年7 月 2 日，“智能转债”持有人仍可以依
据约定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 8.26 元/股。
一、“智能转债”上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券
，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（二）可转债转股期限
根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。
二、“智能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的规定，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部
未转股的可转债。
三、“智能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项”。“智能
转债”到期日为 2025 年 7 月 2 日，根据上述规定，“智能转债”最后一个交易日为 2025 年 6 月 27 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z 能转债”，“智能转债”将于 2025 年 6 月 30 日起停止交易。
在“智能转债”停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月2 日，“智能转债”持有人仍可以依据约
定的条件，将“智能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 8.26 元/股。
四、“智能转债”兑付及摘牌
“智能转债”将于 2025 年 7 月 2 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上
披露“智能转债”到期兑付及摘牌的相关公告，完成“智能转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0510-88551877 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/65ba123b-fd5b-4673-8683-006acc645f51.PDF
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2025-05-21 16:39│智能自控（002877）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），定于 2025 年 5 月26 日召开公
司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公
司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（周二）
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度财务预算的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2025 年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
上述议案已由 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司
于 2025 年 4 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案，议案 10 为特别决议的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截
止时间为 2025 年 5 月 22 日下午 16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券事务部
4、联系方式：
联系人：陈怡
联系电话：0510-88551877
传真：0510-88157078
邮箱：sjf@wuxismart.com
地址：无锡市新吴区锡达路 258 号
邮政编码：214
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