公司公告☆ ◇002877 智能自控 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 11:46 │智能自控（002877）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 │
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│2025-04-27 15:49 │智能自控（002877）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：关于计提2024年度资产减值损失的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-27 15:47 │智能自控（002877）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-30 11:46│智能自控（002877）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告
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智能自控（002877）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d482c0f6-9808-4ddd-ae3b-b9a1920f11ad.PDF
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2025-04-27 15:49│智能自控（002877）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（周二）
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度财务预算的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2025 年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
上述议案已由 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司
于 2025 年 4 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案，议案 10 为特别决议的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截
止时间为 2025 年 5 月 22 日下午 16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券事务部
4、联系方式：
联系人：陈怡
联系电话：0510-88551877
传真：0510-88157078
邮箱：sjf@wuxismart.com
地址：无锡市新吴区锡达路 258 号
邮政编码：214112
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f4ddf32a-0cc5-4d26-b8cc-3edcad25524f.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：关于2024年度利润分配预案的公告
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智能自控（002877）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa52940a-7e47-43c1-b183-d00daa12580e.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
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智能自控（002877）：关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/213b7793-247e-465c-bb02-5af863450d55.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告
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无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日披露了《2024年年度报告》。为更好地与投资者充分
交流，广泛听取投资者的意见和建议，公司定于2025年5月19日（周一）下午15:00-17:00 举行年度业绩说明会，本次业绩说明会将
通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。
一、召开时间、地点及方式
1、召开时间：2025年5月19日（周一）下午15:00-17:00
2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室
3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://ir
m.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；公司财务总监
杨子静先生；公司独立董事吴明芳女士；公司财务部部长袁鹏先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业
绩说明会召开日前五个交易日内，进入本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行
回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b856b82-5510-4708-aff7-05f554ad7327.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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智能自控（002877）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/97a67c63-7d44-4ab8-8f2e-d3b76bbfd4bf.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：关于计提2024年度资产减值损失的公告
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智能自控（002877）：关于计提2024年度资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e231f382-dc1e-435f-835b-0a528930903a.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：2024年度财务决算报告
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智能自控（002877）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00b5648e-328b-481b-b74c-e53d2c0d524e.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
2号——公告格式》及无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会
对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779
号文）的同意，公司向 5 家（名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币8.61 元，
募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为 176,168,629.59
元。该募集资金已于 2023年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0025 号《
验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年9 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入 1,398.18 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,398.18万元；
（2）本期投入募集资金项目 928.48 万元，累计投入 7,764.83 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,852.03 万
元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 17.27 万元，本期收到理财产品收益为 146.00 万元，累计收到理
财产品收益为205.70万元，上期支付发行费用所涉及进项税22.70万元，进项税及利息本期退回募集资金专户 22.85 万元，使用闲置
募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 5,075.15 万元。
募集资金使用情况明细表如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目 金额
1 募集资金净额 17,616.86
2 募投项目累计投入金额 7,764.83
3 支付发行费用所涉及进项税 22.70
4 支付发行费用所涉及进项税本金及利息转入 22.85
5 募集资金专户利息收入净额 17.27
6 募集资金购买理财产品投资收益 205.70
7 补充流动资金 5,000.00
8 募集资金专户余额（1-2-3+4+5+6-7） 5,075.15
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
2023 年 9 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司无锡分行和中原证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国
银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：515779675008）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号
中国银行股份有限公司无锡分行 515779675008
余额
5,075.15
银 行 名 称 银行帐号 余额
合 计 5,075.15
三、2024年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,764.83 万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
2. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为不超过人民币5,000.00万元，使
用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算。截至 2025 年 4 月 8 日，根据此决议使用的 5,000.00 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，已归还至募集资金专户。
3. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 9 月 12 日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投
资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 1
2 个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2025 年 4 月 24 日，中原证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于无锡智能自控工程股
份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳市交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规及《公司章程》的规定
，对募集资金进行了专户存放，本年度募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存
在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6825d013-a60c-4f8c-99f7-fd5833d6e401.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：2024年度董事会工作报告
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智能自控（002877）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/524f7e98-6efe-4d76-b7b7-b493a642c582.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：内部控制自我评价报告
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智能自控（002877）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/08c7c325-2f4b-403a-9b09-f99427ea413b.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：2024年度监事会工作报告
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智能自控（002877）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff3bafc6-f0bb-4c58-9862-4583cd62ab4a.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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智能自控（002877）：审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e33f9ed-3592-4b74-b7c0-74c37cf48e93.PDF
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2025-04-27 15:47│智能自控（002877）：关于变更会计政策的公告
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智能自控（002877）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00809042-d9d5-4c05-b747-3eabbca740d9.PDF
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2025-04-27 15:46│智能自控（002877）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事
会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度
股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3
亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情
况如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
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