公司公告☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 15:45 │元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-12 16:40 │元隆雅图（002878）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于元隆雅图2025年度现场检查报告 │
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│2026-01-10 00:00 │元隆雅图（002878）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-01-07 16:25 │元隆雅图（002878）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于元隆雅图2025年度持续督导培训情况报告│
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│2025-12-25 16:46 │元隆雅图（002878）：关于第五届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-12-25 16:45 │元隆雅图（002878）：使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金│
│ │等额置换的核查意见 │
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│2025-12-25 16:42 │元隆雅图（002878）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-12-24 16:45 │元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-22 18:22 │元隆雅图（002878）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 16:32 │元隆雅图（002878）：关于办公地址及联系方式变更的公告 │
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2026-01-14 15:45│元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”）近日与浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“
浙商银行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》。公司的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“谦玛网络”）与
浙商银行签订了《综合授信协议》（以下简称“主合同”），谦玛网络在浙商银行获得五年期综合授信额度人民币 3,500 万元。公
司为谦玛网络依主合同所形成的全部债务向债权人提供连带责任保证，保证范围为：主合同项下债务本金（最高本金余额为人民币叁
仟伍佰万元整）、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所
有其他应付费用。
本次担保主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中
，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且谦玛网络
生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司可控范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修正）》规定的重大资产重组。
2024年年度股东会审议通过：公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈利能力、偿债能力和风险
控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司提供不超过人民币 2.5亿元的担保额度（实际
担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额度使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。在该担保额度有效期内，担保额度
可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 2.5 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提
交董事会、股东会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。在前述额度内，公司对谦玛网络实际发生担保时应及时披露进展
公告。详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于
预计 2025年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告号：2025-014）。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前对 本次 本次担保额 是否关
保 股比例 近一期资产 谦玛网络担 新增 度占上市公 联担保
方 负债率 保余额 担保 司最近一期
额度 经审计净资
产比例
公 谦玛网络 60% 75.11% 9,727 3,500 2.77% 否
司
二、被担保人情况
上海谦玛网络科技有限公司
1. 公司名称：上海谦玛网络科技有限公司
2. 成立日期：2011年 6月 1日
3. 注册资本：1200万元
4. 注册地址：上海市普陀区真华南路 416号 6楼 607室
5. 法定代表人：孙震
6. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；电子
产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；办公
设备销售；金银制品销售；户外用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；票务代理服务；包装服务；供应链管理服务；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；数字文化创意
内容应用服务；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调
查（不含涉外调查）；会议及展览服务；娱乐性展览；图文设计制作；食品销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）
；咨询策划服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信
业务；出版物批发；出版物零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；出版物互联网销售；道路货物运输（不含危险
货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8. 股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。
9. 谦玛网络最近一年及一期财务数据
单位：元
科目 2025年 9月30日/2025年前三季度 2024 年 12月 31日/2024 年度
资产总额 476,842,790.62 562,253,225.06
负债总额 358,168,988.57 459,513,788.98
净资产 118,673,802.05 102,739,436.08
营业收入 411,983,388.09 917,484,643.88
利润总额 17,342,354.58 12,944,511.04
净利润 15,904,720.69 15,163,584.84
资产负债率 75.11% 81.73%
注：以上 2024年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
10. 信用情况：经查询，谦玛网络不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
谦玛网络在浙商银行获得综合授信额度 3,500万元，元隆雅图与浙商银行签订《最高额保证合同》，公司为谦玛网络依主合同所
形成的全部债务向债权人提供连带责任保证。保证范围为：主合同项下债务本金（最高本金余额为人民币叁仟伍佰万元整）、利息、
复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。公司承
担保证责任的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、担保事项的影响
本次担保事项主要是为了满足谦玛网络的经营发展需要，有利于其开展业务。公司为其提供担保符合公司的整体业务发展需要。
谦玛网络目前财务状况稳定，信用情况等良好，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司
实际提供的担保余额为 9,727万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.71%，公司无违规担保和逾期担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/bbb46485-4bd7-4658-abe9-1ab6ea6a2ea4.PDF
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2026-01-12 16:40│元隆雅图（002878）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于元隆雅图2025年度现场检查报告
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元隆雅图（002878）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于元隆雅图2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/08ad549c-ddae-4859-bbbf-1c28901372f4.PDF
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2026-01-10 00:00│元隆雅图（002878）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023
］1440 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 36,036,036股，每股发行价格为 16.65元，募集资金总额为 599,999,999.40
元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为 591,479,210.71 元，已于 2023 年 12 月 27 日存
入本公司募集资金专项账户。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 110
C000616号）予以验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》。
根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司、实施募投项目的上海分公司及子公司上海谦玛网络科技
有限公司分别在中国工商银行股份有限公司北京崇文支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、上海
浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行和上海银行股份有限公司浦东分行开设了募集资金专项账户，并于 2024年 1月 15日会同
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与开设募集资金专项账户的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
在募集资金实际使用过程中，公司严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时，公司
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立及存续情况如下：
开户主体 开户银行名称 账号 状态
北京元隆雅图文化 中国工商银行股份 0200080329200063404 存续
传播股份有限公司 有限公司北京崇文
支行
北京元隆雅图文化 中国工商银行股份 0200080319200040927 存续
传播股份有限公司 有限公司北京崇文
上海分公司 支行
上海谦玛网络科技 中信银行股份有限 8110701013502654644 本次注销
有限公司 公司北京分行
北京元隆雅图文化 招商银行股份有限 110907690610000 存续
传播股份有限公司 公司北京分行
北京元隆雅图文化 上海浦东发展银行 91160078801300003685 存续
传播股份有限公司 股份有限公司北京
亚运村支行
北京元隆雅图文化 上海银行股份有限 03005631822 存续
传播股份有限公司 公司浦东分行
三、本次注销募集资金专项账户情况
公司于 2025年 11月 18日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，2025年 11 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，并于
2025 年 12 月 8 日召开 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金
的议案》，同意公司终止“数字营销业务系统建设项目”并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
近日，公司已将“数字营销业务系统建设项目”剩余募集资金全部转出进行永久性补充流动资金。截至本公告披露日，公司已办
理完成了相关募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐人。相关募集资金专户注销后，公司及子公司上海谦玛网络科技有
限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中信银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/0a7de78d-f604-4207-8dc1-f67f7c4d6739.PDF
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2026-01-07 16:25│元隆雅图（002878）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于元隆雅图2025年度持续督导培训情况报告
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元隆雅图（002878）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于元隆雅图2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/44cf58b5-c5f6-47e5-bb96-25c7ed8ff4eb.PDF
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2025-12-25 16:46│元隆雅图（002878）：关于第五届董事会第九次会议决议的公告
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一、会议召开情况
2025 年 12 月 25 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到 7人，实到 7 人，符合法定人数，公司部
分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）
》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规
、规范性文件的相关规定，为提升公司资金使用效率和运营管理效率，公司计划在募投项目实施期间，先行使用自有资金、银行承兑
汇票、信用证等方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获通过。
2.审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》根据公司生产经营活动的需要，决定
继续向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度人民币 6,000 万元，期限 1 年，授信担保方式
为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈
、签署相关协议等。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2909b4dc-dc3a-494e-af7c-aa1b363ab7f0.PDF
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2025-12-25 16:45│元隆雅图（002878）：使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额
│置换的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向
特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，对公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事
项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023
］1440号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股 36,036,036股，每股发行价格为 16.65元，募集资金总额为 599,999,999.
40元，扣除各项发行费用 8,520,788.69元（不含增值税），实际募集资金净额为 591,479,210.71元。上述募集资金已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000616号）予以验证确认。募集资金已全部存放于公司设
立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及 2024年 1月 10日召开的第四届董
事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
金额
1 创意设计能力提升建设项目 50,992.55 28,385.10
2 数字营销业务系统建设项目 39,036.05 8,500.00
3 一体化信息系统平台研发升级建设项目 11,084.62 3,477.50
4 智能仓储中心建设项目 4,958.68 3,637.40
5 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 15,147.92
合计 122,071.90 59,147.92
公司于 2025年 11月 18日召开第五届董事会审计委员会第五次会议、2025年 11月 21 日召开第五届董事会第八次会议、2025年
12月 8 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
》，同意公司终止“数字营销业务系统建设项目”并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
三、使用募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司
在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要情形及原因如下：
（一）根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直
接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。同时，根据社会
保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月社保费用、住房公积金的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式统一划
转，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
（二）募投项目实施过程中可能涉及从境外购置设备、软件等相关业务，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇
或信用证等方式支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账
户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
（三）募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以银行承
兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付部分款项。
（四）公司募投项目支出涉及装修费支出，根据相应合同规定需通过约定银行账户以公司整体为单位进行对外费用支付，若以募
集资金专户直接支付，可操作性较差。
（五）公司募投项目涉及硬件购置、软件购置等小额零星支出，发生频繁且零碎或者一次性支付请款明细可能同时包括募投项目
和非募投项目，以自有资金先行集中采购并统一支付更为符合公司利益，有利于提升公司资金使用效率。
据此，为提高运营管理效率，公司计划根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付上述募投项目相关款项，
后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金
。
四、使用募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的审批程序逐级审核，公司财务部根据批准后的
付款申请流程，以自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式先行进行款项支付。
（二）公司财务部根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，按月汇总使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项
目的款项。
（三）公司财务部定期提出置换付款申请，按公司规定的审批程序逐级审核，完成相关审批流程后将前期以自有资金、银行承兑
汇票、信用证等方式先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专户等额转入公司自有资金账户中。上述置换事项在自有资金、银行
承兑汇票、信用证等方式支付后六个月内实施完毕。
（四）保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项和募集资金等额置
换的情况进行监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金专户开户银行应当配合保
荐机构和保荐代表人的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于
相关规定及业务实际情况的操作处理，有利于保障募投项目的顺利推进、提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权益的情形。
六、履行的决策程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025年 12月 22日召开第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等
方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付
募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐人核查意
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