公司公告☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期：2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:37 │元隆雅图（002878）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-21 20:30 │元隆雅图（002878）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-21 20:26 │元隆雅图（002878）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-21 19:40 │元隆雅图（002878）：归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-21 19:40 │元隆雅图（002878）：终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目延期│
│ │的核查意见 │
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│2025-11-21 19:39 │元隆雅图（002878）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 19:39 │元隆雅图（002878）：元隆雅图章程（2025.11） │
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│2025-11-21 19:37 │元隆雅图（002878）：第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议 │
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│2025-11-21 19:37 │元隆雅图（002878）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目│
│ │延期的公告 │
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│2025-11-21 19:37 │元隆雅图（002878）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2025-11-26 16:37│元隆雅图（002878）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《
关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露在《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。
根据《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）《北京元隆雅图文化传播股份有
限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年期权激励计划》”）的相关规定，公司注销 2022年股票期权激
励计划部分股票期权，情况如下：
1、首次授予的股票期权注销原因及数量
（1）公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期已届满，其中 1名激励对象未在行权期内完成行权，按照《北京元隆雅图
文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年期权激励计划》”）的规定，所涉及的 13,500
份股票期权由公司注销。
（2）公司层面业绩考核要求
因公司2024年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（首次授予的股票期权第三个行权期：以2021年净利润为基数，2022-2024
年累计净利润较基数增长不低于 330%；或以 2021 年营业收入为基数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长不低于 285%），根据
《2022 年期权激励计划》的相关规定，首次授予的股票期权第三个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所对应的 783,000
份股票期权进行注销。
（3）触发《2022 年期权激励计划》的异动情形
根据《2022 年期权激励计划》中“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，由于 9
名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的 441,000 份股票期权进行注销
。
综上，首次授予的股票期权本次注销共计 1,237,500 份股票期权。本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分
实施完毕，不存在尚未行权的股票期权。
2、预留授予的股票期权注销原因及数量
（1）公司层面业绩考核要求
因公司2024年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（预留授予的股票期权第二个行权期：以2021年净利润为基数，2022-2024
年累计净利润较基数增长不低于 330%；或以 2021 年营业收入为基数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长不低于 285%），根据
《2022 年期权激励计划》的相关规定，预留授予的股票期权第二个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所对应的 252,000
份股票期权进行注销。
综上，预留授予的股票期权本次注销共计 252,000 份股票期权。
3、注销业务进展情况
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述 1,489,500份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《股权激励管理办法》《2022年期权激励计划》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：第三部分 3.2股权激励（2025年修订）》等有关法律、法规的相关规定
，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司股本，公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0059a3ef-c039-4dba-b4d8-94374a488dd6.PDF
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2025-11-21 20:30│元隆雅图（002878）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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元隆雅图（002878）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/0582e586-b597-4994-87b0-cb86c5f46e1f.PDF
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2025-11-21 20:26│元隆雅图（002878）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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元隆雅图（002878）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/14188ce7-a23c-4d3b-97ce-195deffb458c.PDF
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2025-11-21 19:40│元隆雅图（002878）：归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向
特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，对公司归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1440号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40元，
扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资金净额为591,479,210.71元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）。公司已按照要求
开立募集资金专户储存，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及 2024年 1月 10日召开的第四届董
事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟
投入募集资金金额的议案》，截至 2025年 10月 31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 累计投入募集
金金额 资金
1 创意设计能力提升建设项目 50,992.55 28,385.10 15,386.58
2 数字营销业务系统建设项目 39,036.05 8,500.00 273.02
3 一体化信息系统平台研发升级建 11,084.62 3,477.50 941.55
设项目
4 智能仓储中心建设项目 4,958.68 3,637.40 187.13
5 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 15,147.92 15,165.95
合计 122,071.90 59,147.92 31,954.23
注：公司于 2025 年 11月 18 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，2025 年 11月 21日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，同意公
司终止“数字营销业务系统建设项目”并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，将“一体化信息系统平台研发升级建设项目”和
“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025年 12月 31日调整至 2027年 12月 31日。《关于终止部分募投项目并将
剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、公司前次补充流动资金及归还情况
公司于 2024年 12月 24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日
起不超过 12个月。
截至 2025年 11月 20日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过 12个月。截至目前公司不存在暂时性补充流
动资金尚未归还的情形。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司申
请使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过 18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。假设本次补充流动资金额度全
额使用，并相应减少公司银行借款，按 2025年 11月 20日一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%测算，预计一年可节省财务费用不超
过 540万元（仅为测算数据）。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，从而有利于维护公司及全体股东的
利益。
五、公司承诺如下事项
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使
用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、履行的决策程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2025年 11月 18日召开第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，审计委员会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产
经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
履行了必要的审议程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。因此，审计委员会同意公司本次使用不超过 18,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、董事会审议情况
公司于 2025年 11月 21日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12个月。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要
的决策程序。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/86c804b7-1eb6-4bba-80c6-1274697d74d4.PDF
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2025-11-21 19:40│元隆雅图（002878）：终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目延期的核
│查意见
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元隆雅图（002878）：终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c867a170-7cbb-4584-8221-6beb2c8a1597.PDF
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2025-11-21 19:39│元隆雅图（002878）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 08日 10:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 08
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 3日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区广安门内大街 338号 12层 1218公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于拟变更公司住所并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资 非累积投票提案 √
金用于永久性补充流动资金的议案》
2.提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 11 月 22 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3.提案 1.00、2.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 3.00 为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
二分之一以上通过。
4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票
并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东
。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，
以便登记确认。信函或传真应于 2025年 12月 4日下午 17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京
市西城区广安门内大街 338号 12层 1218北京元隆雅图文化传播股份有限公司。
2、登记时间：2025年 12月 4日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市西城区广安门内大街 338号 12层 1218公司前台
4、会务联系方式
会务常设联系人：史妍
联系电话：010-8352 8822
传真：010-83528255
邮箱：ylyato@ylyato.cn
联系地址：北京市西城区广安门内大街 338号维景国际大酒店写字楼 12层，邮编 1000535、本次股东会为现场会议，参加会议
的股东食宿、交通等费用自理。出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/83e7e5e6-7adb-4690-b408-93dce9937d4a.PDF
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2025-11-21 19:39│元隆雅图（002878）：元隆雅图章程（2025.11）
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元隆雅图（002878）：元隆雅图章程（2025.11）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/17438fb7-06a3-4525-ac7d-87354334eb89.PDF
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2025-11-21 19:37│元隆雅图（002878）：第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议
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2025年 11月 18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以现
场方式召开。会议通知于 2025 年11月 14 日以电子邮件形式送达全体薪酬与考核委员会委员。公司薪酬与考核委员会委员应到 3人
，实到 3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章
程》的相关规定。会议由刘维刚主持。全体委员表决通过以下事项：
一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票期权的议案》
1. 2022 年首次授予股票期权注销原因及数量
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）的相关
规定，公司 2022 年首次授予股票期权的激励对象中 9名因离职触发异动情形，其已获授但尚未行权的合计 441,000份股票期权由公
司注销。
公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期已届满，其中 1名激励对象未在行权期内完成行权，根据《2022 年激励计划》
的规定，所涉及的共计 13,500 份股票期权由公司注销。
根据《2022年激励计划》的规定，首次授予的股票期权第三个行权期公司层面业绩考核标准为：以 2021年净利润为基数，2022-
2024年累计净利润较基数增长不低于 330%，或以 2021 年营业收入为基数，2022-2024年累计营业收入较基数增长不低于 285%。因
2024年度公司层面业绩考核未达到上述标准，根据《2022年激励计划》的相关规定，公司将对上述首次授予股票期权第三个行权期所
对应的 783,000份股票期权进行注销。
2. 2022 年预留授予股票期权注销原因及数量
根据《2022年激励计划》的规定，预留授予的股票期权第二个行权期公司层面业绩考核标准为：以 2021年净利润为基数，2022-
2024年累计净利润较基数增长不低于 330%；或以 2021 年营业收入为基数，2022-2024年累计营业收入较基数增长不低于 285%。因
2024年度公司层面业绩考核未达到上述标准，根据《2022年激励计划》的相关规定，公司将对上述预留授予股票期权第二个行权期所
对应的 252,000份股票期权进行注销。
综上，本次注销共计 1,489,500份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bf93ce45-7685-4380-a259-a9e24555738c.PDF
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2025-11-21 19:37│元隆雅图（002878）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目延期
│的公告
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元隆雅图（002878）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金及部分募投项目延期的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c797f1ab-f744-4fe1-8df5-eadc0626f936.PDF
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2025-11-21 19:37│元隆雅图（002878）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会
第二次会议，
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