公司公告☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:00 │元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-08 18:32 │元隆雅图（002878）：2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-04-01 16:17 │元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划完成股票购买的公告 │
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│2025-03-12 16:17 │元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告 │
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│2025-03-11 16:00 │元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-14 17:02 │元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告 │
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│2025-02-07 18:27 │元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划出售完毕的公告 │
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│2025-02-05 18:07 │元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划锁定期届满的公告 │
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│2025-01-24 19:38 │元隆雅图（002878）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-12 15:32 │元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告 │
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2025-04-10 00:00│元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1d2fcf23-588d-4709-a5d0-06d6fd2fd3d9.PDF
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2025-04-08 18:32│元隆雅图（002878）：2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
2025 年 4 月 7 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划
（简称“第二期员工持股计划”）第一次持有人会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式送达全体持有
人）。19 名持有人出席本次会议，代表公司第二期员工持股计划份额 12,738,000 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 94.22%
。本次会议由公司董事会秘书王莎莎女士召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《北京元隆雅图文化
传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025
年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》的规定。
二、持有人会议决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于设立公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-20
25 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意第二期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东
权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 12,738,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
2、审议通过了《关于选举公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
持有人会议选举边雨辰、陈涛、李晓为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中边雨辰为管理委员会主任，任期与公司第
二期员工持股计划存续期间一致。
上述管理委员会委员中边雨辰为公司董事、副总经理、财务总监；陈涛为公司董事、副总经理。管理委员会委员未在公司控股股
东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及高级管理人员之间不存在关
联关系。
表决结果：同意 11,239,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的88.24%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权1,498,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 11.76%。
3、审议通过了《关于授权公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的
议案》
为保证公司第二期员工持股计划相关事宜的顺利进行，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项
如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）决策员工持股计划份额的收回、承接以及对应收益的兑现安排；
（6）办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
（7）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（8）代表全体持有人签署相关文件；
（9）按照员工持股计划规定审议确定因事业部业绩/个人绩效考评未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案
；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 12,738,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/3151e3b7-63cc-4315-85ac-b8cdfef46fc2.PDF
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2025-04-01 16:17│元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划完成股票购买的公告
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10月 24 日召开了公司第四届董事会第三十二次会议、
第四届监事会第二十九次会议，于 2024年 11月 12日召开了 2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2023-2025 年员
工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024年 10月 26日、2024 年
11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
》（公告编号：2024-059）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-060
）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 》及其摘要、 《北京元隆雅
图文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公
告如下：
一、本次员工持股计划的购买情况
截至 2025年 3 月 31日，公司本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票合计 884,600 股，占目前公司总股本的 0.3377%，
成交金额合计为 13,515,385.00元，成交均价约为 15.28 元/股。本次员工持股计划实际使用的认购资金未超过股东大会审议通过的
拟募集的资金总额上限。至此，本次员工持股计划已完成公司股票购买。
公司本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即自 2025 年 3月 31日起至 20
26 年 3月 30日止。
二、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系说明
公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，与本次员工持股计划不存在关联关系。本次员工持股计划未与公司控股股
东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
公司部分董事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东
大会审议与本次员工持股计划有关的议案时回避表决；上市公司股东大会审议与参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员有关事
项时，本次员工持股计划回避表决。
本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排。本次员工持股计划不存在通过协议
、其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员同时参与了公司已存续的“2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划”，两
次员工持股计划之间存在关联关系。除上述情况外，本次员工持股计划与公司仍存续的员工持股计划之间无关联关系或一致行动关系
。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ec6795f0-ab53-4e4f-8543-dddad9161b84.PDF
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2025-03-12 16:17│元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10月 24 日召开了公司第四届董事会第三十二次会议、
第四届监事会第二十九次会议，于 2024年 11月 12日召开了 2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2023-2025 年员
工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024年 10月 26日、2024 年
11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
》（公告编号：2024-059）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-060
）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案） 》及其摘要、 《北京元隆雅
图文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公
告如下：
截至 2025年 3 月 12日，公司本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票合计 15,300 股，占公司总股本的 0.0059%，成交
金额合计为 242,804.00 元，成交均价约为 15.87 元/股。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/e77d0e36-41af-4b62-b020-5ccebfddd141.PDF
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2025-03-11 16:00│元隆雅图（002878）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”）近日与江苏银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简
称“江苏银行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》。公司的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“谦玛网络”
或“债务人”）获得江苏银行一年期综合授信额度 3,000 万元，公司为谦玛网络向债权人提供最高额连带责任保证，担保的范围包
括但不限于债权人与债务人之间自 2024 年 12 月 26 日起至 2025 年 12 月 25 日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇
票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同下的债权本金及按合同约定计收的全部利息（包括罚息和复
利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出
最高债权额的部分，公司自愿承担保证责任。
本次担保主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中
，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且谦玛网络
生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司可控范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2023 年年度股东大会审议通过：公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈利能力、偿债能力和
风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司提供不超过人民币 2.5 亿元的担保额度
（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在该担保额度有效
期内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 2.5 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔
担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。在前述额度内，公司对谦玛网络实际发生担保
时应及时披露进展公告。详见 2024 年 4 月 19 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播
股份有限公司关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告号：2024-028）。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前对 本次 本次担保额 是否
保 股比例 近一期资产 谦玛网络担 新增 度占上市公 关联
方 负债率 保余额 担保 司最近一期 担保
额度 经审计净资
产比例
公 谦玛网络 60% 81.86% 15,430 3,000 1.93% 否
司
二、被担保人情况
1. 上海谦玛网络科技有限公司
2. 公司名称：上海谦玛网络科技有限公司
3. 成立日期：2011 年 6 月 1 日
4. 注册资本：1200 万元
5. 注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 13 楼 1302 室-C6. 法定代表人：孙震
7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8. 经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策
划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
；
9. 股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。
10. 谦玛最近一年及一期财务数据
单位：元
科目 2024年 9月 30日/2024年前三季 2023年 12月 31日/2023年
度
资产总额 592,968,620.08 524,398,397.43
负债总额 485,387,545.14 414,981,157.61
净资产 107,581,074.94 109,417,239.82
营业收入 676,359,774.28 957,310,197.11
利润总额 16,443,847.49 26,252,769.85
净利润 15,911,445.26 23,691,561.08
资产负债率 81.86% 79.13%
注：以上 2023 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年前三季度财务数据未经审计。
11. 信用情况：经查询，谦玛网络不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
谦玛网络在江苏银行获得一年期的综合授信额度 3,000 万元，元隆雅图与江苏银行签订《最高额保证合同》，公司为谦玛网络
向债权人提供最高额连带责任保证，担保的范围包括但不限于债权人与债务人之间自 2024 年 12 月 26 日起至2025 年 12 月 25
日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同下的债权
本金及按合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权
和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告
费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，公司自愿承担保证责任。
保证期间为自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
四、担保事项的影响
本次担保事项主要是为了满足谦玛网络的经营发展需要，有利于其开展业务。公司为其提供担保符合公司的整体业务发展需要。
谦玛网络目前财务状况稳定，信用情况等良好，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司
提供担保的余额为 15,430 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.94%，公司无违规担保和逾期担保。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/d827d0ee-f8fb-423f-92b9-60d1247445d8.PDF
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2025-02-14 17:02│元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告
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元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/11a2d914-ae22-40d6-b470-8c3a99c601b6.PDF
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2025-02-07 18:27│元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划出售完毕的公告
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元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ba65ca67-8e76-416c-9c00-0b522e7f6ddb.PDF
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2025-02-05 18:07│元隆雅图（002878）：关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划锁定期届满的公告
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 10月 23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四
届监事会第二十一次会议；2023年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-
077）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《北京元隆雅图文化传播股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）锁定期于 2025年 2 月
1日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划情况和锁定期
公司本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计 1,930,000 股，占公司总股本的 0.74%，成交金额 27,329,937.00 元（
不含交易费用），成交均价为14.16元/股。本次员工持股计划实际使用的认购资金未超过股东大会审议通过的拟募集的资金总额上限
。
公司本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即自 2024年 2月 2日起至 2025
年 2月 1日止。
具体内容详见于 2024年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-20
25年员工持股计划之首期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2024-020）。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025年员工持股计划（草案）》的有关规定，在本次员工持股计划锁定期届满
后、存续期内，公司本期员工持股计划管理委员会将根据具体市场行情择机出售本次员工持股计划所持有的所有公司股票，并严格按
照相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的安排，进行相关资产清算和分配等工作。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
①公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
①自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
①中国证监会及深交所规定的其他期间；
①其他依法律法规不得买卖标的股票的情形。
上述“产生较大影响的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
三、本次员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即 2024年 2月 2日至 2028年 2月
1日；
2、若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，员工持股计划可提
前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持至少 2/3 份额同意，并提交公司董事
会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持至少 2/3 份额同意并提交公司董事会审议通过后
，员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4、本次员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以
上有效表决权同意并报董事会审议通过后，员工持股计划即可终止实施。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
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