公司公告☆ ◇002879 长缆科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │长缆科技（002879）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-22 18:16 │长缆科技（002879）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-20 19:21 │长缆科技（002879）：关于公司董事长增持股份计划的公告 │
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│2026-07-20 19:21 │长缆科技（002879）：关于回购公司股份的方案 │
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│2026-07-20 19:21 │长缆科技（002879）：回购报告书 │
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│2026-07-20 19:21 │长缆科技（002879）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-07 20:16 │长缆科技（002879）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 │
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│2026-04-27 18:46 │长缆科技（002879）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 18:27 │长缆科技（002879）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-10 18:14 │长缆科技（002879）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-22 18:16│长缆科技（002879）：关于首次回购公司股份的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币 18,000
万元（含），且不超过人民币 22,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 20.50元/股（含），具体回购股份的数量及占总股
本的比例以回购期满时实际回购数量为准；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。
具体内容详见公司于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首
次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 22日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 487,000股，占公司目前总股本的 0.2522
%，最高成交价为 14.56元/股，最低成交价为 14.02元/股，成交总金额为人民币 7,004,582.00元（不含交易费用等）。本次回购符
合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/bd0222fc-ca37-4ad5-9432-874c98e49bac.PDF
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2026-07-22 18:16│长缆科技（002879）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告
回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例
等情况披露如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 俞正元 68,498,834 35.47
2 罗兵 3,000,013 1.55
3 长缆科技集团股份有限公司－第一 2,680,000 1.39
期员工持股计划
4 长缆科技集团股份有限公司回购专 2,317,405 1.20
用证券账户
5 王跃旗 2,220,747 1.15
6 招商证券股份有限公司－华夏中证 2,122,980 1.10
电网设备主题交易型开放式指数证
券投资基金
7 吴蓉翔 2,093,300 1.08
8 张建纯 1,990,035 1.03
9 唐陕湖 1,869,915 0.97
10 长缆科技集团股份有限公司－第二 1,460,000 0.76
期员工持股计划
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通
股份比例（%）
1 俞正元 17,124,709 12.49
2 长缆科技集团股份有限公司－第一 2,680,000 1.95
期员工持股计划
3 长缆科技集团股份有限公司回购专 2,317,405 1.69
用证券账户
4 王跃旗 2,220,747 1.62
5 招商证券股份有限公司－华夏中证 2,122,980 1.55
电网设备主题交易型开放式指数证
券投资基金
6 吴蓉翔 2,093,300 1.53
7 张建纯 1,990,035 1.45
8 唐陕湖 1,869,915 1.36
9 长缆科技集团股份有限公司－第二 1,460,000 1.06
期员工持股计划
10 冯波涛 1,280,000 0.93
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/5c8d979e-3d37-4b70-bba0-ee587e8ec6e8.PDF
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2026-07-20 19:21│长缆科技（002879）：关于公司董事长增持股份计划的公告
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关于公司董事长增持股份计划的公告
董事长俞涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于近日收到董事长俞涛先生提交的《关于股份增持计划的告知函》，俞涛先生计划自本公告披露之日起 6个月内，按照
相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于 3,000万元。
2、风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因证券市场情况变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或
无法实施的风险。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长俞涛先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于
对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，俞涛先生拟计划自本公告披露之日起 6个月内增持公司股份，现将相关增持
方案公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：俞涛先生，现任公司董事长。截至本公告日，俞涛先生持有公司股份 712,000股，占公司总股本的 0.37%。公司
实际控制人俞正元先生系俞涛先生之父，俞正元先生持有公司股份 68,498,834股，占公司总股本的 35.47%。
2、俞涛先生在本次公告前的 12个月内未披露增持计划。
3、俞涛先生在本次公告前的 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可。
2、本次拟增持股份的金额区间：不低于 3,000万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计
划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起的 6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将
在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中
竞价、大宗交易等）。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如不符合相关身份时继续实施本增持计划。
7、本次拟增持股份锁定期安排：本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、俞涛先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险；
2、本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则的相关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于股份增持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2ecca432-33fa-4fd9-81d1-048b2ff8a2f9.PDF
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2026-07-20 19:21│长缆科技（002879）：关于回购公司股份的方案
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长缆科技（002879）：关于回购公司股份的方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4dac223b-a0ce-4e2c-b085-647312588935.PDF
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2026-07-20 19:21│长缆科技（002879）：回购报告书
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长缆科技（002879）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b6079575-a9dc-41ac-80ef-e7103837b9a4.PDF
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2026-07-20 19:21│长缆科技（002879）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 7月 20日在公司会议室以现场及通
讯方式召开（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026年 7月 20日向
各位董事发出。
2、本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。李世辉先生、徐阳先生、蚁泽沛先生、范进学先生以通讯表决的方式参加
了本次会议。
3、本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长俞涛先生主持，经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立
良好资本市场形象，促进公司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份，以
推进公司股价与内在价值相匹配。
本次回购的股份可以在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式开始出售，并在披露回购结果暨股份变动
公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票
0票，弃权票 0票。
3、回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份资金总额不低于人民币 18,000万元（含），不超过人民币 22,000万元（含）；资金来源为公司自有资金。
表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币 20.50 元/股（含），回购价格区间上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票
交易均价的 150%，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息
之日起，相应调整回购价格。
表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票
（2）拟回购数量及占总股本的比例
按本次拟回购金额上限 22,000 万元、回购价格上限 20.50 元/股（含）进行测算，预计回购股份总额约为 10,731,707股，占
目前公司总股本的 5.56%；按本次拟回购金额下限 18,000 万元、回购价格上限 20.50 元/股（含）进行测算，预计回购股份总额约
为 8,780,488股，占目前公司总股本的 4.55%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息
之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、回购股份的实施期限
股份回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满
：
（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露
。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《长缆科技集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。
（二）审议通过了《关于授权办理本次回购公司股份的相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围
内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据法律法规规定以及证
券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；
（2）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（3）根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的方式、时间、价格、数量等；
（4）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：有效表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。公司第五届董事会独立董事已召开专门会议审议通过关
于公司回购股份相关议案。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门委员会第八次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3fad4ebb-9b71-48a9-bd17-37be9b23f9b0.PDF
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2026-05-07 20:16│长缆科技（002879）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
减持公司已回购股份的议案》，根据公司于 2024年 2月 8日披露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方
式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15个交易日后的 6个月内，拟减持回购股份不超过 3,862,152 股（即不超过
公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。现将公司回购股份减持结果公告如下：
一、回购股份减持计划的减持结果
截至 2026 年 5 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为3,862,000股，占公司总股本的比例为 2.00%，减持
所得资金总额为 77,070,525.80元（不含交易费用），成交最高价为 22.47元/股，成交最低价为 17.61元/股，成交均价为 19.96元
/股。
本次减持计划方案为：公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15个交易日后的 6个月
内，拟减持回购股份不超过3,862,152股（即不超过公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的
相关规定。
本次股份出售前后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 55,983,619 28.99% 55,983,619 28.99%
二、无限售条件股份 137,124,021 71.01% 137,124,021 71.01%
其中：回购专用证券账户 6,179,405 3.20% 2,317,405 1.20%
1、用于维护公司价值及 6,179,405 3.20% 2,317,405 1.20%
股东权益所必需，拟用于
出售
三、股份总数 193,107,640 100% 193,107,640 100%
二、本次已回购股份减持对公司的影响
本次减持已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次减持已回购股份的所得资金，将
用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规
定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/056a7e6c-6097-46ff-8754-3bd3f4753751.PDF
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2026-04-27 18:46│长缆科技（002879）：2026年一季度报告
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长缆科技（002879）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98fb1231-d110-4709-bf0b-ff3df0866b0b.PDF
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2026-04-14 18:27│长缆科技（002879）：2025年年度权益分派实施公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获公司 2026年 4月 10 日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 193,107,640 股扣除回购专用证券账户持有的公
司股份 4,248,405 股后的188,859,235股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，预计派发现金 94,429,617.50 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变
动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东
每 10股派发现金红利 5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
4、为了保证权益分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺公司股本保持不变。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案实际为：以公司总股本 193,107,640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 4,248,405股后
的 188,859,235股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 04月 20日，除权除息日为：2026年04月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 04 月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 04月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****493 俞正元
2 03*****421 俞涛
3 08*****667 长缆科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****178 长缆科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 04月 13日至登记日：2026年04 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即94,429,617.500000元=188,859,235股×0.50元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市
值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除
息价格计算时，每股现金红利应以 0.4889999元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4889999 元/股=94,429,617
.500000 元÷193,107,640股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上
述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4889999元/股。
七、咨询方式
咨询机构：长缆科技集团股份有限公司证券部
咨询地址：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223号
咨询联系人：黄平、刘丽红
咨询邮箱：cldg@csdlfj.com.cn
咨询电话：0731-85262635
传真电话：0731-85570150
八、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5a1d1398-6e98-43ac-b5c8-191f866c4689.PDF
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2026-04-10 18:14│长缆科技（002879）：2025年度股东会决议公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年04月 10日采用现场表决与网络投票相结合的方式在
公司会议室召开。本次会议由公司董事会于 2026年 03月 17日以公告方式通知全体股东。本次会议由公司董事会召集，公司董事长
俞涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 4 月 10日 9:15，结束时间为 2026年 4月 10日 15:00。
2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞涛先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135人，代表股份 75,007,687股，占公司有表决权股份总数的 42.4990%。【公司有表决权股份总数
=本次股东会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员工持 股 计 划 持 有 人 放
弃 表 决 权 的 股 数 - 公 司 回 购 股 份 数 量=193,107,640-8,725,000-3,641,587-4,248,405=176,492,648股】
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 74,624,927股，占公司有表决权股份总数的 42.2822%。
通过网络投票的股东 127人，代表股份 382,760股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129人，代表股份 382,861股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 101股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 127人，代表股份 382,760股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。
3、列席现场会议的人员包括董事、高级管理人员，列席现场会议的人员还包括北京海润天睿律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议
表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 74,964,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9423%；反对 20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0271%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307%。
中小股东总表决情况：
同意 339,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6904%；反对 20,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.3022%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.0074%。
2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 74,964,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9431%；反对 19,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0264%；弃权 22,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0305%。
中小股东总表决情况：
同意 340,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8471%；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.1716%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.9813%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 74,961,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0260%；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0352%。
中小股东总表决情况：
同意 336,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0113%；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.0932%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 6.8955%。
4、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》总表决情况：
同意 74,963,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9412%；反对 21,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0280%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%。
中小股东总表决情况：
同意 338,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4815%；反对 21,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.4850%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.0335%。
5、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 74,962,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 21,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0283%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 338,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2986%；反对 21,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5373%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.1641%。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 74,963,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 21,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0285%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%。
中小股东总表决情况：
同意 338,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3874%；反对 21,360股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5790%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.0335%。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,962,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 21,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0287%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意 337,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1941%；反对 21,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.6156%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.1902%。
8、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意 1,389,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7789%；反对 22,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.5569%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6641%。
中小股东总表决情况：
同意 336,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9173%；反对 22,360股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8402%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.2425%。
出席本次会议的关联股东俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生回避表决本议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决
方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2d5a1780-7557-469e-8ec3-81744c453cbf.PDF
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2026-04-10 18:09│长缆科技（002879）：2025年度股东会的法律意见书
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长缆科技（002879）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6ad04190-f96c-43ab-8ea5-957ceb0dc3e4.PDF
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2026-04-01 15:56│长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
减持公司已回购股份的议案》，根据公司于 2024年 2月 8日披露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方
式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15个交易日后的 6个月内，拟减持回购股份不超过 3,862,152 股（即不超过
公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、截至上月末减持进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为1,931,000股，占公司总股本的比例为 1.00%，减持
所得资金总额为 42,197,463.80元（不含交易费用），成交最高价为 22.47元/股，成交最低价为 21.03元/股，成交均价为 21.85元
/股。
二、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/865a05f0-0b9a-4630-91b5-66a7fdb95dc5.PDF
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2026-03-31 00:35│长缆科技（002879）：长缆科技2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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长缆科技（002879）：长缆科技2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ece6156-627d-4e61-8881-d07c0b70400d.PDF
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2026-03-30 20:31│长缆科技（002879）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026年 3月 30日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026年 3月 26日向各位董事发出。
2、本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。
3、本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：有效表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c365857a-7a6e-415b-ac73-16e7fc861fad.PDF
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2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-44 号
长缆科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆
科技公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长缆科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长缆科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f763474d-7c3a-4e0d-b2a9-75e73644f34d.PDF
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2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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长缆科技（002879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/16fc837c-6d30-4f6a-94e1-183162e12515.PDF
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2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年年度审计报告
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长缆科技（002879）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/90061d87-1e5e-4778-b707-b2c8af63a7d9.PDF
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2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积
极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：
公司董事长、董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）按劳分配及责、权、利统一原则；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市场价值规律符合，激励与约束并重。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员
履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及
公司未来发展规划等因素综合确定。
第三章 薪酬标准和方案
第七条 董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 董事的薪酬标准如下：
（一）公司独立董事领取固定的独立董事津贴 8 万元/年(含税)，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）未在公司任职、不直接参与经营管理的非独立董事，其工作津贴结合公司规模、市场行情等因素，由公司与其个人协商确
定。
（三）在公司任职的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
第九条 高级管理人员的年度薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员实行年薪制；
（二）高级管理人员的基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司经营业绩情况等综合考核结果确定。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标
完成情况，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；
（三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十五条 公司实行董事、高级管理人员责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或者完不成经营管理目标任
务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十九条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关
法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0dc4ee14-7d95-4659-9b52-76b8b430b46c.PDF
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2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（徐阳）
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本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程
中，本人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展动态，按时出席股东会和董事会会议，对提交审
议的各项议案进行审慎分析，发表独立、客观、公正的意见，切实发挥独立董事的职能，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
本人于2025年7月8日担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）基本情况
本人徐阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生。西安交通大学电气学院绝缘教研室主任，教授、博士生导师，在西
安交通大学主要从事电气绝缘技术研究工作。现担任IEEE PES 输配电技术委员会（中国）电缆技术分委会常务理事；陕西省电工技
术学会第七届理事会副理事长；CIGRE中国国家委员会变电站与电力装置专业委员会委员；全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化
技术委会委员；全国旋转电机标准化技术委员会委员。现任公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）报告期内参会情况
2025年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案
及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现 场 出 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 席 董 事 参加董事会 董事会次 事 会 次 次未亲自参 东会次
事会次数 会次数 次数 数 数 加董事会会 数
议
徐 阳 4 0 4 0 0 否 2
（二）独立董事专门会议情况
自本人任职以来至本报告期末，公司未召开独立董事专门会议。
（三）在专门委员会履职情况
1、作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，切实履行提名委员会的职责，
积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
2、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会
工作细则》的相关要求履行职责，发挥了独董的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求。重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度
建设及执行情况，就公司经营管理情况、技术研发及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境
及市场情况对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及证券部相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务
所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董
事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露
，确保投资者及时了解公司发展动态。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
在日常工作中，通过多种沟通渠道（如会谈、电话及其他通讯方式）与公司管理层及证券事务办公室相关人员保持密切联系。公
司高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，确保独立董事能够充分了解会议内容，并根据其要求进一步
补充完善相关材料。同时，公司及时向独立董事汇报重大事项的进展情况，充分保障其知情权，并为独立董事的现场考察提供必要的
条件和支持，使其能够深入了解公司生产经营及发展状况。在此基础上，独立董事能够充分发挥其专业知识和经验，对董事会相关议
案提出具有建设性的意见和建议，切实履行其指导与监督职责。对于独立董事提出的意见和建议，公司积极采纳并及时落实，确保独
立董事能够有效行使职权，充分发挥其在公司治理中的重要作用。
（八）行使独立董事特别职权情况
2025年度，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）不存在应当披露的关联交易
（二）不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况
（三）不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
在本人 2025 年度任期内不存在上述情况。
（六）不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
（七）不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 12 月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》；公司董事会
选举的独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
公司于2025年12月08日、2025年12月24日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
作为公司独立董事，本人始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的审议与决策，凭借专业知识和行业经验为公司发展
提供建设性意见。2026年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司的规范运作和可持续发展贡献力量。
独立董事：徐阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/01584abb-38c5-4a80-a55f-8285fbd2ed7d.PDF
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2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（李世辉）
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本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东会和董事会
，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
本人于2025年4月8日担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）基本情况
本人李世辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中南大学会计学教授，管理学博士，博士生导师；在中南大学主
要从事公司财务、审计治理与环境会计研究，历任中南大学商学院会计系支部书记、教学系主任，现任中南大学会计学教授，中南大
学商学院会计研究中心副主任。曾任京沪高速铁路股份有限公司、中粮生物科技股份有限公司独立董事。现任酒鬼酒股份有限公司、
湖南省建筑设计院集团股份有限公司、湖南银行股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）报告期内参会情况
2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议
案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现 场 出 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 席 董 事 参加董事会 董事会次 事 会 次 次未亲自参 东会次
事会次数 会次数 次数 数 数 加董事会会 数
议
李世辉 7 2 5 0 0 否 3
（二）独立董事专门会议情况
2025年独立董事任期内，本人按时参加会议1次，审议通过了2025年度向特定对象发行股票方案等事项。本人切实履行独立董事
责任和义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。
（三）在专门委员会履职情况
1、作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极召集并主持审计委员会的
日常工作，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，了
解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，并对审计机构的审计工作
提出严格要求，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为公司第五届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，切实履行提名委员会的职责，积极
推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求。本人多次到公司现场重点了解公司财务状况、生产经
营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，运用专业知
识了解公司的内部控制和财务状况，监督董事会相关决议的执行情况；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密
切联系，同时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务
所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董
事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露
，确保投资者及时了解公司发展动态。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
在日常工作中，通过多种沟通渠道（如会谈、电话及其他通讯方式）与公司管理层及证券部相关人员保持密切联系。公司高度重
视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，确保独立董事能够充分了解会议内容，并根据其要求进一步补充完善
相关材料。同时，公司及时向独立董事汇报重大事项的进展情况，充分保障其知情权，并为独立董事的现场考察提供必要的条件和支
持，使其能够深入了解公司生产经营及发展状况。在此基础上，独立董事能够充分发挥其专业知识和经验，对董事会相关议案提出具
有建设性的意见和建议，切实履行其指导与监督职责。对于独立董事提出的意见和建议，公司积极采纳并及时落实，确保独立董事能
够有效行使职权，充分发挥其在公司治理中的重要作用。
（八）行使独立董事特别职权情况
2025年度，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）不存在应当披露的关联交易
（二）不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况
（三）不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年3月17日、2025年4月08日分别召开的第五届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，也具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，对于规范公司财务运作起到了积极作用。
（六）不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
（七）不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 6月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》
；于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会选举
的独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 12 月 08 日、2025 年 12 月 24 日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通
过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
作为公司独立董事，本人始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的审议与决策，凭借专业知识和行业经验为公司发展
提供建设性意见。衷心感谢公司董事会和管理层在我履职过程中给予的大力支持与配合。2026年，本人将继续秉持独立、客观、公正
的原则，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司的
规范运作和可持续发展贡献力量。
独立董事：李世辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b3bfd020-88cf-4f5a-9d1e-8b33f47d64
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2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（阎孟昆）
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本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程
中，本人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展动态，按时出席股东会和董事会会议，对提交审
议的各项议案进行审慎分析，发表独立、客观、公正的意见，切实发挥独立董事的职能，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
鉴于个人工作原因，本人于2025年7月8日离任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间（2025年1月1日-2025年7月8日）履职
情况报告如下：
一、基本情况
（一）基本情况
本人阎孟昆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，全国电线电缆标准化技术
委员会委员，电力行业电力电缆标准化技术委员会委员，历任武汉高压研究所高级工程师，国网电力科学研究院高级工程师，现任中
国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师，长期从事500kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究和技术服务等工作。曾任宁波
东方电缆股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事。2023年12月15日-2025年7月8日担任公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）报告期内参会情况
2025年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案
及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现 场 出 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 席 董 事 参加董事会 董事会次 事 会 次 次未亲自参 东会次
事会次数 会次数 次数 数 数 加董事会会 数
议
阎孟昆 5 0 5 0 0 否 1
（二）独立董事专门会议情况
2025年独立董事任期内，本人按时参加独立董事专门会议2次，审议通过了关联交易、利润分配、终止2024年度以简易程序向特
定对象发行股票、控股子公司开展商品期货套期保值业务、2025年度向特定对象发行股票方案等事项。本人切实履行独立董事责任和
义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。
（三）在专门委员会履职情况
1、作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，切实履行提名委员会的职责，
积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
2、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会
工作细则》的相关要求履行职责，发挥了独董的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求。重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度
建设及执行情况，就公司经营管理情况、技术研发及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境
及市场情况对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及证券部相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务
所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董
事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露
，确保投资者及时了解公司发展动态。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
在日常工作中，通过多种沟通渠道（如会谈、电话及其他通讯方式）与公司管理层及证券事务办公室相关人员保持密切联系。公
司高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，确保独立董事能够充分了解会议内容，并根据其要求进一步
补充完善相关材料。同时，公司及时向独立董事汇报重大事项的进展情况，充分保障其知情权，并为独立董事的现场考察提供必要的
条件和支持，使其能够深入了解公司生产经营及发展状况。在此基础上，独立董事能够充分发挥其专业知识和经验，对董事会相关议
案提出具有建设性的意见和建议，切实履行其指导与监督职责。对于独立董事提出的意见和建议，公司积极采纳并及时落实，确保独
立董事能够有效行使职权，充分发挥其在公司治理中的重要作用。
（八）行使独立董事特别职权情况
2025年度，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）不存在应当披露的关联交易
（二）不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况
（三）不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年3月17日、2025年4月08日分别召开的第五届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，也具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，对于规范公司财务运作起到了积极作用。
（六）不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
（七）不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 3月 17 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事
的议案》；于 2025 年 6 月 20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案
》。公司董事会选举的独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，独立董事选举的审议和表决程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
在本人 2025 年度任期内，不存在上述情况。
四、总体评价及建议
作为公司独立董事，本人始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的审议与决策，凭借专业知识和行业经验为公司发展
提供建设性意见。
鉴于个人工作原因，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，
衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！
独立董事：阎孟昆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cd987f6d-a86e-4c69-b51a-9120bcd77992.PDF
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2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（蚁泽沛）
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本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立
董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审
慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度
履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）基本情况
本人蚁泽沛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月出生，教授级高级工程师，长期从事电网技术管理工作。曾任中国
国家标准化委员会委员、广东省电力实业发展总公司副总经理、广州供电局输电部主任、书记，广州供电局副总工程师。现任公司独
立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）报告期内参会情况
本人在任职期间内积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项
议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现 场 出 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 席 董 事 参加董事会 董事会次 事 会 次 次未亲自参 东会次
事会次数 会次数 次数 数 数 加董事会会 数
议
蚁泽沛 9 0 9 0 0 否 3
（二）独立董事专门会议情况
2025年独立董事任期内，本人按时参加独立董事专门会议2次，审议通过了关联交易、利润分配、终止2024年度以简易程序向特
定对象发行股票、控股子公司开展商品期货套期保值业务、2025年度向特定对象发行股票方案等事项。本人切实履行独立董事责任和
义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。
（三）在专门委员会履职情况
1、作为公司第五届薪酬与考核委员会主任委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查
董事和高级管理人员的薪酬方案，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性
，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。
2、本人同时担任第五届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》及《审计委员会工作细则
》的相关要求履行职责，发挥了独董的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
（四）对公司进行现场检查情况
本人2025年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。重点了解公司财务状况、生产经营以及
内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况、研发技术、未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻
关注外部环境及市场情况对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及证券部相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务
所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董
事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露
，确保投资者及时了解公司发展动态。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
在日常工作中，通过多种沟通渠道（如会谈、电话及其他通讯方式）与公司管理层及证券部办公室相关人员保持密切联系。公司
高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，确保独立董事能够充分了解会议内容，并根据其要求进一步补
充完善相关材料。同时，公司及时向独立董事汇报重大事项的进展情况，充分保障其知情权，并为独立董事的现场考察提供必要的条
件和支持，使其能够深入了解公司生产经营及发展状况。在此基础上，独立董事能够充分发挥其专业知识和经验，对董事会相关议案
提出具有建设性的意见和建议，切实履行其指导与监督职责。对于独立董事提出的意见和建议，公司积极采纳并及时落实，确保独立
董事能够有效行使职权，充分发挥其在公司治理中的重要作用。
（八）行使独立董事特别职权情况
2025年度，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）不存在应当披露的关联交易
（二）不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况
（三）不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年3月17日、2025年4月08日分别召开的第五届董事会第八次会议、2024年度股东会审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，也具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，对于规范公司财务运作起到了积极作用。
（六）不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
（七）不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 3月 17 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事
的议案》；于 2025 年 6 月 20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案
》；于 2025 年 12 月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》；公司董事会选举
的独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年12月08日、2025年12月24日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
作为公司独立董事，本人始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的审议与决策，凭借专业知识和行业经验为公司发展
提供建设性意见。衷心感谢公司董事会和管理层在我履职过程中给予的大力支持与配合。2026年，本人将继续秉持独立、客观、公正
的原则，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司的
规范运作和可持续发展贡献力量。
独立董事：蚁泽沛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7601c221-6ddd-4fb9-8078-0630be8c4444.PDF
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2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（范进学）
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长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（范进学）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/df00f724-1b20-42ce-b339-07769eb20afb.PDF
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2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（陈共荣）
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长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（陈共荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e388ea4f-3689-4e4b-bb0f-445f7ccea70d.PDF
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2026-03-16 20:03│长缆科技（002879）：关于召开2025年度股东会的通知
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长缆科技（002879）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/254c92a5-c435-40f3-84bc-37789634ce83.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：关于2025年度利润分配预案的公告
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长缆科技（002879）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0de1f73e-091f-4243-8d1a-eec851b2cc17.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称“双江能源”或“控股
子公司”）主要生产变压器绝缘油，其原材料豆油价格受市场价格波动影响明显。公司控股子公司开展商品期货套期保值业务旨在降
低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升控股
子公司整体抵御风险能力，增强经营稳健性。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关
规定及流程，进行期货套期保值业务操作及管理。
1、交易方式
公司控股子公司套期保值期货业务仅限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资
质的金融机构。
2、交易金额
开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动
使用。
3、交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低原材料市场价格波动可能对经营带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能造成资金流动性风险，也存在因为来不及补充保证金而被强制平
仓的极端情况。
3、权利金损失风险：在进行期货交易时，当标的资产价格变动与预计变动不一致时，公司如选择不行权，将损失权利金。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应技术风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从
而带来相应风险。
四、采取的风险控制措施
为应对期货套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制措施：
1、公司结合实际经营情况制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值交易业务的管理机构、业务流程、审批
权限、风险管理等方面进行了明确规定，严格控制套期保值交易风险。
2、公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案，确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价
格波动风险。
3、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
4、合理调度自有资金用于套期保值业务，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操
作。
5、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及
其指南执行，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理和披露。
六、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，并制定了具体操作规程。在保证正常
生产经营的前提下，公司控股子公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升控股子公司经营效益，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
综上所述，公司控股子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避或降低原材料价格波动风险，
具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a4681ee4-b098-4f95-b752-b4dc65e08f67.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2
025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2025年度履职
情况评估汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）成立于 2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元。
这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力
、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农
、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议以及 2024年年度股东大会审议
通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2025年度审计机构。
（三）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3 天健作为华仪电气 2017 已完结（天
东海证券、 月 6日 年度、2019年度年报审计 健需在 5%
天健所 机构，因华仪电气涉嫌财 的范围内与
务造假，在后续证券虚假 华仪电气承
陈述诉讼案件中被列为共 担连带责
同被告，要求承担连带赔 任，天健所
偿责任。 已按期履行
判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履约能力产生任何不利影响。
（四）诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 13
次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天健所对公司 2025
年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情
况出具了鉴证报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健所认为，公司在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法
律法规的规定，如实反映了公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控
制相关问题等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，天健所作为本公司 2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状
况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报
告及时、准确、客观、公正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1ee3412a-ab2d-4b0c-b7fa-32afc86a244f.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准
，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，
扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金60,685.76万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,740.59万元；2025年
度实际使用募集资金3,325.87万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.25万元；累计已使用募集资金投入项
目64,011.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,743.84万元。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和深圳证券交易所等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券
于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长
沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户资金已全部使用完毕，明细如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司长 593770435880 - 本期已销户
沙市中南大学支行
中国建设银行股份有限公 43050110227400000849 - 本期已销户
司长沙泉塘支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 9,659,153.76 元，已于 2017 年 8月实施完毕。
（二）募集资金投资项目出现延期的说明
2021 年 4月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV 及
以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期由 2021 年 7月延期至 2023 年 7月，延期原因系：500kV及以下交直流电
缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 2
23 号新建9,000平米超净车间及 4,000平米试验大厅。项目二期已完成建设，2022年正式投入使用；一期在实际执行过程中公司统筹
考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，实施进度有所延缓，于 2023年 9月完成竣工验收，达到
预定可使用状态，满足结项条件。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化
研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服
务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c369c72d-90f9-41a1-a19e-57b8dc530ffc.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：2025年度董事会工作报告
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长缆科技（002879）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/873dedd2-7af0-411e-9b82-8eecc0956232.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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长缆科技（002879）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/13ead02c-6972-47ff-b282-973b699957a6.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 202
6年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交
公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
（一）薪酬标准
1、独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，津贴标准为 8万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
2、非独立董事薪酬
（1）未在公司任职、不直接参与经营管理的非独立董事，其工作津贴结合公司规模、市场行情等因素，由公司与其个人协商确
定。
（2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
3、高级管理人员薪酬
（1）高级管理人员实行年薪制；
（2）高级管理人员的基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司经营业绩情况等综合考核结果确定。
（二）薪酬构成
薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）薪酬发放
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标完成情
况，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6b1c1dba-db65-48b8-8c82-2fcd1859cbf4.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告及说明
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕2-45 号
长缆科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供长缆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长缆科技公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
长缆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长缆科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长缆科技公司管理层编制的 2025 年度关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金
监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年
修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了长缆科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月十六日
长缆科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募
集资金 2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用
公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63
,070.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,299.55 万元后的募集资金为 58,770.45 万元，已由主承销商安信证券于 2017 年 6月 7日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用1,502.66 万元后，公司本次募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 57,267.79
截至期初累计发生额 项目投入 B1 60,685.76
利息收入净额 B2 6,740.59
本期发生额 项目投入 C1 3,325.87
利息收入净额 C2 3.25
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 64,011.63
利息收入净额 D2=B2+C2 6,743.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《长缆科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中
国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户资金已全部使用完毕，明细如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司长 593770435880 本期已销户
沙市中南大学支行
中国建设银行股份有限公 43050110227400000849 本期已销户
司长沙泉塘支行
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 9,659,153.76 元，已于 2017 年 8 月实施完毕。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV 及
以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期从 2021 年 7月延期至 2023 年 7 月。项目延期原因系 500kV 及以下交直
流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西
路 223 号新建 9,000 平米超净车间及 4,000 平米试验大厅。项目二期已如期完成建设，一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来
战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，实施进度有所延缓，已于 2023 年 9 月完成竣工验收，达到预定
可使用状态，满足结项条件。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化
研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
2. 营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服
务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/67d04f9c-aa60-48e3-829a-68ca19a500fd.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：关于独立董事独立性情况的专项报告
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长缆科技（002879）：关于独立董事独立性情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fc63628b-a5b9-495a-868e-9678afa44815.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：2025年度内部控制评价报告
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长缆科技（002879）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e7358f76-6357-4183-b4f6-0ff2bf8e5e0f.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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长缆科技（002879）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4b50a7a2-2696-46cd-af01-7bde6aea0aa2.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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长缆科技（002879）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c54749d3-0284-4261-b16c-b1466bd60033.PDF
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2026-03-16 20:02│长缆科技（002879）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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长缆科技（002879）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b043633d-eb86-4a6f-b60a-54c855fcd912.PDF
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2026-03-16 20:01│长缆科技（002879）：关于终止2025年度向特定对象发行股票的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终
止 2025 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如下：
一、公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的基本情况
2025 年 6月 20 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发
行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。
二、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的原因
自前述向特定对象发行股票方案公布以来，公司一直积极推进相关工作。经综合考虑公司未来发展规划等实际情况，经与相关各
方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项。
三、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年 3月16日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的议案》
，同意公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项。
2、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项是综合考虑公司未来发展规划等实际情况作出的决策。目
前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项。
四、终止2025年度向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2025年度向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的
决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4349b830-101f-47a7-b755-7840c3d04655.PDF
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2026-03-16 20:01│长缆科技（002879）：2025年年度报告
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长缆科技（002879）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1f279fac-93ad-4b11-aa7e-5dc9379bec13.PDF
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2026-03-16 20:01│长缆科技（002879）：2025年年度报告摘要
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长缆科技（002879）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/40727a3e-079a-4b94-893a-86f5fd7050d0.PDF
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2026-03-16 20:01│长缆科技（002879）：2025年年度报告
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长缆科技（002879）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/34979d41-b4e4-46a7-897a-74bc4639d989.PDF
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2026-03-16 20:01│长缆科技（002879）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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长缆科技（002879）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/363e4e93-8a3a-4830-b963-a90c2fe188cd.PDF
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2026-03-16 20:00│长缆科技（002879）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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长缆科技（002879）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3d24ad54-b7c5-47f9-b125-da1646082cfe.PDF
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2026-03-16 20:00│长缆科技（002879）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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一、董事会审议情况
2026年 03月 16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先
生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。
二、日常关联交易基本情况
根据生产经营需要，预计 2026年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000万元，包
括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易为日常关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（一）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2026年度预 2025年发
类别 定价原则 计金额（万 生金额
元） （万元）
日常经营 湖南能创科技 采购产品、销 市场定价 1,000 0
相关 有限责任公司 售产品
（二）关联方介绍和关联关系
1、湖南能创科技有限责任公司基本情况
（1）名称：湖南能创科技有限责任公司
（2）类型：有限责任公司
（3）住所：长沙高新开发区岳麓西大道 1698号麓谷科技创新创业园 B1栋1213室
（4）法定代表人：汪晓兵
（5）注册资本：4,466.54万元
（6）成立日期：2016年 10月 26日
（7）经营范围：储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移
动互联网研发和维护；物联网技术研发、技术服务；储能设备、高低压成套设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管
理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代
理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用网络业务；培
训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组
装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨
界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
2、主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，该公司总资产 21,789,584.33元、净资产 4,390,138.15元，2025年度实现营业收入 15,563,809.15元
、净利润-3,811,077.36元。
3、与本公司的关联关系
公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的
关联情形。
4、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人
。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常
关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方
形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分
论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情
形。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/d557b4b7-1b88-435b-917f-aef7fe00ad9f.PDF
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2026-03-16 20:00│长缆科技（002879）：关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称“双江
能源”或“控股子公司”）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套
期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2、交易金额：公司控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元（不含期货标的实物交割款项），上
述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易品种及场所：公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，
具有相应业务经营资质的金融机构。
4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
5、风险提示：公司控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避
原材料价格剧烈波动对经营带来的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
长缆科技集团股份有限公司于 2026年 3月 16日第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值
业务的议案》。董事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务，公司控股子公司开展套期保值业务的保证
金金额不超过 1,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。同意授权公司管理层
行使相关决策权并签署必要的法律文件。根据《公司章程》规定，本次开展的商品期货套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，
无须提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的目的
公司控股子公司双江能源主要生产变压器绝缘油，其原材料豆油价格受市场价格波动影响明显。公司控股子公司开展商品期货套
期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料
价格波动风险，有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务基本情况
公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定
及流程，进行期货套期保值业务操作及管理。
1、交易方式
公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质
的金融机构。
2、交易金额
公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期
限内可循环滚动使用。
3、交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止。
4、资金来源
资金来源为控股子公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
三、公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈波动可能对经营带来的影响，但同时也会
存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能造成资金流动性风险，也存在因为来不及补充保证金而被强制平
仓的极端情况。
3、权利金损失风险：在进行期货交易时，当标的资产价格变动与预计变动不一致时，公司如选择不行权，将损失权利金。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应技术风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从
而带来相应风险。
四、公司控股子公司采取的风险控制措施
为应对期货套期保值业务的上述风险，公司控股子公司采取如下风险控制措施：
1、公司结合实际经营情况制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值交易业务的审批权限、业务管理及流程
、风险管理、应急处理预案控制等方面进行了明确规定，严格控制套期保值交易风险。
2、公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案，确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价
格波动风险。
3、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
4、合理调度自有资金用于套期保值业务，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操
作。
5、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准
则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及
其指南执行，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司控股子公司从事套期保值业务
制定了具体业务流程。在保证正常生产经营的前提下，公司控股子公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司控
股子公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司控股子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避或降低原材料价格波动风险，
具备可行性。
七、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，董
事会同意公司控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务，公司控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民
币 1,000 万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
2、独立董事专门委员会意见
独立董事认为：公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期
货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，可以在
一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子
公司开展商品期货套期保值业务。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见；
3、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cd816a58-c13f-4df7-a211-3a74910d6dd1.PDF
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2026-03-16 20:00│长缆科技（002879）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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长缆科技（002879）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/009bb784-0294-43d2-b394-909502e88012.PDF
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2026-03-02 16:51│长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
减持公司已回购股份的议案》，根据公司于 2024年 2月 8日披露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方
式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15个交易日后的 6个月内，拟减持回购股份不超过 3,862,152 股（即不超过
公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、截至上月末减持进展情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为1,931,000股，占公司总股本的比例为 1.00%，减持
所得资金总额为 42,197,463.80元（不含交易费用），成交最高价为 22.47元/股，成交最低价为 21.03元/股，成交均价为 21.85元
/股。
二、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/99efe25a-11a6-4a98-b23c-920b91661fbb.PDF
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2026-02-03 16:46│长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7523f338-acb7-4561-89ce-5ad7b8d6e052.PDF
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2026-01-30 00:00│长缆科技（002879）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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长缆科技（002879）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7f29bdc7-d129-4608-8c96-5e476bea70a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│长缆科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205991.PDF
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2026-03-17│长缆科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-17/1225012266.PDF
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2025-10-27│长缆科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734518.PDF
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2025-08-12│长缆科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224445396.PDF
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2025-04-29│长缆科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370982.PDF
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2025-03-18│长缆科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222822120.PDF
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2024-10-28│长缆科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523034.PDF
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2024-08-30│长缆科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058839.PDF
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2024-04-29│长缆科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858328.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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