公司公告☆ ◇002879 长缆科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 18:27 │长缆科技（002879）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-10 18:14 │长缆科技（002879）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 18:09 │长缆科技（002879）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 15:56 │长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2026-03-31 00:35 │长缆科技（002879）：长缆科技2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 20:31 │长缆科技（002879）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-16 20:05 │长缆科技（002879）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-16 20:05 │长缆科技（002879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-16 20:05 │长缆科技（002879）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-14 18:27│长缆科技（002879）：2025年年度权益分派实施公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获公司 2026年 4月 10 日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 193,107,640 股扣除回购专用证券账户持有的公
司股份 4,248,405 股后的188,859,235股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，预计派发现金 94,429,617.50 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变
动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东
每 10股派发现金红利 5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
4、为了保证权益分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺公司股本保持不变。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案实际为：以公司总股本 193,107,640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 4,248,405股后
的 188,859,235股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 04月 20日，除权除息日为：2026年04月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 04 月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 04月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****493 俞正元
2 03*****421 俞涛
3 08*****667 长缆科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****178 长缆科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 04月 13日至登记日：2026年04 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即94,429,617.500000元=188,859,235股×0.50元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市
值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除
息价格计算时，每股现金红利应以 0.4889999元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4889999 元/股=94,429,617
.500000 元÷193,107,640股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上
述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4889999元/股。
七、咨询方式
咨询机构：长缆科技集团股份有限公司证券部
咨询地址：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223号
咨询联系人：黄平、刘丽红
咨询邮箱：cldg@csdlfj.com.cn
咨询电话：0731-85262635
传真电话：0731-85570150
八、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5a1d1398-6e98-43ac-b5c8-191f866c4689.PDF
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2026-04-10 18:14│长缆科技（002879）：2025年度股东会决议公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年04月 10日采用现场表决与网络投票相结合的方式在
公司会议室召开。本次会议由公司董事会于 2026年 03月 17日以公告方式通知全体股东。本次会议由公司董事会召集，公司董事长
俞涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 4 月 10日 9:15，结束时间为 2026年 4月 10日 15:00。
2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞涛先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135人，代表股份 75,007,687股，占公司有表决权股份总数的 42.4990%。【公司有表决权股份总数
=本次股东会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员工持 股 计 划 持 有 人 放
弃 表 决 权 的 股 数 - 公 司 回 购 股 份 数 量=193,107,640-8,725,000-3,641,587-4,248,405=176,492,648股】
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 74,624,927股，占公司有表决权股份总数的 42.2822%。
通过网络投票的股东 127人，代表股份 382,760股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129人，代表股份 382,861股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 101股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 127人，代表股份 382,760股，占公司有表决权股份总数的 0.2169%。
3、列席现场会议的人员包括董事、高级管理人员，列席现场会议的人员还包括北京海润天睿律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议
表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 74,964,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9423%；反对 20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0271%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307%。
中小股东总表决情况：
同意 339,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6904%；反对 20,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.3022%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.0074%。
2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 74,964,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9431%；反对 19,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0264%；弃权 22,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0305%。
中小股东总表决情况：
同意 340,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8471%；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.1716%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.9813%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 74,961,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0260%；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0352%。
中小股东总表决情况：
同意 336,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0113%；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.0932%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 6.8955%。
4、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》总表决情况：
同意 74,963,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9412%；反对 21,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0280%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%。
中小股东总表决情况：
同意 338,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4815%；反对 21,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.4850%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.0335%。
5、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 74,962,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 21,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0283%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 338,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2986%；反对 21,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5373%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.1641%。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 74,963,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 21,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0285%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%。
中小股东总表决情况：
同意 338,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3874%；反对 21,360股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5790%；弃权 23,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.0335%。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,962,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 21,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0287%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意 337,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1941%；反对 21,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.6156%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.1902%。
8、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意 1,389,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7789%；反对 22,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.5569%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6641%。
中小股东总表决情况：
同意 336,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9173%；反对 22,360股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8402%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.2425%。
出席本次会议的关联股东俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生回避表决本议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决
方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2d5a1780-7557-469e-8ec3-81744c453cbf.PDF
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2026-04-10 18:09│长缆科技（002879）：2025年度股东会的法律意见书
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长缆科技（002879）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6ad04190-f96c-43ab-8ea5-957ceb0dc3e4.PDF
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2026-04-01 15:56│长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
减持公司已回购股份的议案》，根据公司于 2024年 2月 8日披露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方
式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15个交易日后的 6个月内，拟减持回购股份不超过 3,862,152 股（即不超过
公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、截至上月末减持进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为1,931,000股，占公司总股本的比例为 1.00%，减持
所得资金总额为 42,197,463.80元（不含交易费用），成交最高价为 22.47元/股，成交最低价为 21.03元/股，成交均价为 21.85元
/股。
二、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/865a05f0-0b9a-4630-91b5-66a7fdb95dc5.PDF
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2026-03-31 00:35│长缆科技（002879）：长缆科技2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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长缆科技（002879）：长缆科技2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ece6156-627d-4e61-8881-d07c0b70400d.PDF
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2026-03-30 20:31│长缆科技（002879）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026年 3月 30日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026年 3月 26日向各位董事发出。
2、本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。
3、本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：有效表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c365857a-7a6e-415b-ac73-16e7fc861fad.PDF
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2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-44 号
长缆科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆
科技公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长缆科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长缆科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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