公司公告☆ ◇002879 长缆科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│长缆科技（002879）：2024年三季度报告
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长缆科技（002879）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3dc97c0f-c104-4209-a53c-3cc58ae42382.PDF
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2024-09-28 00:00│长缆科技（002879）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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长缆科技（002879）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/015398ca-0d0b-4f82-9a8e-e6c4b6f68583.PDF
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2024-08-30 00:00│长缆科技（002879）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资
金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准
，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，
扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为
57,267.79万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 55,528.91 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,681.50 万元；2
024 年半年度实际使用募集资
金 4,244.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），2024年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 42.40 万元；累计已使用募集资金投入项目 59,772.96 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6
,723.90 万元。
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 4,218.73 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
募集资金到位后，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协
议。2017年7月，长缆科技、保荐机构与募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年8月，长缆科技、保荐机构与
新增的募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述签署的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，1 个理财专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
存款银行 账号 金额 备注
中国银行股份有限公司 593770435880 29,938,146.95
长沙市中南大学支行 608079491631 理财专户
中国建设银行股份有限 43050110227400000849 12,249,154.73
公司长沙泉塘支行
合计 42,187,301.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 9,659,153.76 元，已于 2017 年 8 月实施完毕。
（二）募集资金投资项目出现延期的说明
2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV 及
以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期从 2021年7月延期至 2023年 7月。项目延期原因系 500kV及以下交直流电
缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 2
23 号新建9,000 平米超净车间及 4,000 平米试验大厅。目前，项目二期已完成建设，一期
在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，实施进度有所延缓，于 2
023 年 9 月完成竣工验收，达到预定可使用状态，满足结项条件。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化
研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服
务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/73555bbe-0aa6-451d-b1be-bcec8b7cc749.PDF
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2024-08-30 00:00│长缆科技（002879）：2024年半年度财务报告
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长缆科技（002879）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/07ac8579-6da2-4263-bad4-c52e11c6194e.PDF
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2024-08-30 00:00│长缆科技（002879）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长缆科技（002879）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/958ced72-2b6f-45b9-9c9c-2fe0843be661.PDF
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2024-08-30 00:00│长缆科技（002879）：2024年半年度报告
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长缆科技（002879）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8cbe0066-4403-4c60-91bc-63698a5ac475.PDF
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2024-08-30 00:00│长缆科技（002879）：2024年半年度报告摘要
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长缆科技（002879）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c457ff15-697b-4759-bc56-5afdd15e8390.PDF
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2024-08-30 00:00│长缆科技（002879）：半年报监事会决议公告
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长缆科技（002879）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/374ab90f-707e-4b68-a886-d3668d4f84eb.PDF
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2024-08-30 00:00│长缆科技（002879）：半年报董事会决议公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知
以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 19 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司 2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度
报告》及《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d14e0811-fd6e-4596-a3df-d9443524122c.PDF
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2024-07-12 00:00│长缆科技（002879）：2024年半年度业绩预告
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长缆科技（002879）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/ea0f0088-c298-4f25-ae36-5bc447137b8d.PDF
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2024-05-25 00:00│长缆科技（002879）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审
议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》等相关议案。为进一步实现公司的战略发展目标，丰富公司产品布局，提升公司综
合竞争实力，同意公司以现金15,810.00万元收购江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称“双江能源”）3,000万股股份并向该公
司增资人民币13,175.00万元，认购该公司新增股份2,500万股，增资资金用于补充该公司营运资金，增资款的溢价部分计入该公司资
本公积金。本次交易完成后，公司持有双江能源55%的股权，双江能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。具体内容
详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购江苏双江能源科技股份有限公司部分股
权并对其增资的公告》（公告编号：2024-036）。
二、进展情况
截至本公告披露日，双江能源已完成工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局新颁发的《营业执照》，登记的基本信
息如下：
名称：江苏双江能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：913212001411103501
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：江苏江阴靖江工业园区澄江路59号
注册资本：10000万元整
成立日期：2004年08月23日
法定代表人：朱建立
经营范围：能源科学技术研究服务；新材料技术推广服务；电器用油、润滑油、变压器油、有机热载体（热传导油）、纺织助剂
（工艺用油）制造、销售；导热油、燃料油、化工原料、化工产品、润滑油添加剂销售；道路普通货运、自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及仪器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、江苏双江能源科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-24/a09c571d-de73-4dcd-9e83-a5cb3e6c7f99.PDF
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2024-05-22 00:00│长缆科技（002879）：北京海润天睿律师事务所关于长缆科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：长缆科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受长缆科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、王羽律师（以下称“本所律师”）出席公司 2024 年第一次临时股
东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相
关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见
证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第五届董事会第四次会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事
会已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，股东大会
通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议
案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2024 年 5 月 21日下午 3：00 在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡
西路 223 号公司会议室召开，公司董事长俞涛先生因公出差不能现场主持本次会议，以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推
举，由董事俞正元先生主持本次会议。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》
的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1. 出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 12 名，所持有表决权股份数为 78,213,300 股，占公司总股本的 40.50
24%。
2. 列席现场会议的人员
出席现场会议的人员包括董事、监事和董事会秘书，列席现场会议的人员包括总裁及其他高级管理人员以及公司聘请的本所律师
。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 0 名，代表股份 0 股，占公
司总股本的 0%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公
司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2024 年 4 月29 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第五届董事会第四次会议决议和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规
和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案：
1.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
3.00《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通
知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投
票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重
复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代
表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络
投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和
程序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 78,213,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,581,786 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
2.00《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 78,213,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,581,786 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
3.00《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 78,213,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,581,786 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述第 1-2 项议案为一般决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
上述第 3 项议案为特殊决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合
法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审
议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的
各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/034efd5d-ddb2-4b31-aefa-a5bde816e788.PDF
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2024-05-22 00:00│长缆科技（002879）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 05 月 21 日采用现场表决与网络投
票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于 2024 年 04 月 29 日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事
会召集，公司董事俞正元先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:
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