公司公告☆ ◇002879 长缆科技 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-16 20:05 │长缆科技（002879）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:05 │长缆科技（002879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:05 │长缆科技（002879）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（徐阳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（李世辉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（阎孟昆） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（蚁泽沛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（范进学） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:04 │长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（陈共荣） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-44 号
长缆科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆
科技公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长缆科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长缆科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f763474d-7c3a-4e0d-b2a9-75e73644f34d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长缆科技（002879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/16fc837c-6d30-4f6a-94e1-183162e12515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:05│长缆科技（002879）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长缆科技（002879）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/90061d87-1e5e-4778-b707-b2c8af63a7d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积
极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：
公司董事长、董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）按劳分配及责、权、利统一原则；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市场价值规律符合，激励与约束并重。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员
履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及
公司未来发展规划等因素综合确定。
第三章 薪酬标准和方案
第七条 董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 董事的薪酬标准如下：
（一）公司独立董事领取固定的独立董事津贴 8 万元/年(含税)，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）未在公司任职、不直接参与经营管理的非独立董事，其工作津贴结合公司规模、市场行情等因素，由公司与其个人协商确
定。
（三）在公司任职的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
第九条 高级管理人员的年度薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员实行年薪制；
（二）高级管理人员的基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司经营业绩情况等综合考核结果确定。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标
完成情况，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；
（三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十五条 公司实行董事、高级管理人员责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或者完不成经营管理目标任
务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十九条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关
法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0dc4ee14-7d95-4659-9b52-76b8b430b46c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（徐阳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程
中，本人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展动态，按时出席股东会和董事会会议，对提交审
议的各项议案进行审慎分析，发表独立、客观、公正的意见，切实发挥独立董事的职能，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
本人于2025年7月8日担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）基本情况
本人徐阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生。西安交通大学电气学院绝缘教研室主任，教授、博士生导师，在西
安交通大学主要从事电气绝缘技术研究工作。现担任IEEE PES 输配电技术委员会（中国）电缆技术分委会常务理事；陕西省电工技
术学会第七届理事会副理事长；CIGRE中国国家委员会变电站与电力装置专业委员会委员；全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化
技术委会委员；全国旋转电机标准化技术委员会委员。现任公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）报告期内参会情况
2025年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案
及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现 场 出 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 席 董 事 参加董事会 董事会次 事 会 次 次未亲自参 东会次
事会次数 会次数 次数 数 数 加董事会会 数
议
徐 阳 4 0 4 0 0 否 2
（二）独立董事专门会议情况
自本人任职以来至本报告期末，公司未召开独立董事专门会议。
（三）在专门委员会履职情况
1、作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，切实履行提名委员会的职责，
积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
2、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会
工作细则》的相关要求履行职责，发挥了独董的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求。重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度
建设及执行情况，就公司经营管理情况、技术研发及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境
及市场情况对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及证券部相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务
所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董
事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露
，确保投资者及时了解公司发展动态。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
在日常工作中，通过多种沟通渠道（如会谈、电话及其他通讯方式）与公司管理层及证券事务办公室相关人员保持密切联系。公
司高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并及时传递相关文件，确保独立董事能够充分了解会议内容，并根据其要求进一步
补充完善相关材料。同时，公司及时向独立董事汇报重大事项的进展情况，充分保障其知情权，并为独立董事的现场考察提供必要的
条件和支持，使其能够深入了解公司生产经营及发展状况。在此基础上，独立董事能够充分发挥其专业知识和经验，对董事会相关议
案提出具有建设性的意见和建议，切实履行其指导与监督职责。对于独立董事提出的意见和建议，公司积极采纳并及时落实，确保独
立董事能够有效行使职权，充分发挥其在公司治理中的重要作用。
（八）行使独立董事特别职权情况
2025年度，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）不存在应当披露的关联交易
（二）不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况
（三）不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
在本人 2025 年度任期内不存在上述情况。
（六）不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
（七）不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 12 月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》；公司董事会
选举的独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
公司于2025年12月08日、2025年12月24日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议
作为公司独立董事，本人始终恪守勤勉尽责的原则，积极参与公司重大事项的审议与决策，凭借专业知识和行业经验为公司发展
提供建设性意见。2026年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司的规范运作和可持续发展贡献力量。
独立董事：徐阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/01584abb-38c5-4a80-a55f-8285fbd2ed7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:04│长缆科技（002879）：2025年度独立董事述职报告（李世辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东会和董事会
，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
本人于2025年4月8日担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）基本情况
本人李世辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中南大学会计学教授，管理学博士，博士生导师；在中南大学主
要从事公司财务、审计治理与环境会计研究，历任中南大学商学院会计系支部书记、教学系主任，现任中南大学会计学教授，中南大
学商学院会计研究中心副主任。曾任京沪高速铁路股份有限公司、中粮生物科技股份有限公司独立董事。现任酒鬼酒股份有限公司、
湖南省建筑设计院集团股份有限公司、湖南银行股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）报告期内参会情况
2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议
案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现 场 出 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 席 董 事 参加董事会 董事会次 事 会 次 次未亲自参 东会次
事会次数 会次数 次数 数 数 加董事会会 数
议
李世辉 7 2 5 0 0 否 3
（二）独立董事专门会议情况
2025年独立董事任期内，本人按时参加会议1次，审议通过了2025年度向特定对象发行股票方案等事项。本人切实履行独立董事
责任和义务，对上述事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。
（三）在专门委员会履职情况
1、作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极召集并主持审计委员会的
日常工作，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，了
解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，并对审计机构的审计工作
提出严格要求，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为公司第五届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，切实履行提名委员会的职责，积极
推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求。本人多次到公司现场重点了解公司财务状况、生产经
营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，运用专业知
识了解公司的内部控制和财务状况，监督董事会相关决议的执行情况；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密
切联系，同时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务
所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董
事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的
|