公司公告☆ ◇002879 长缆科技 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 17:23 │长缆科技（002879）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:22 │长缆科技（002879）：关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告 │
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│2026-01-13 17:22 │长缆科技（002879）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-13 17:21 │长缆科技（002879）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-05 16:31 │长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2025-12-24 18:57 │长缆科技（002879）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-24 18:54 │长缆科技（002879）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │长缆科技（002879）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-08 20:36 │长缆科技（002879）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 20:34 │长缆科技（002879）：董事会秘书工作细则 │
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2026-01-13 17:23│长缆科技（002879）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,000 万元–16,000 万元 盈利：7,468.20 万元
股东的净利润 比上年同期上升：74.07% -114.24%
扣除非经常性损 盈利：12,068.96 万元–15,068.96 盈利：6,918.24 万元
益后的净利润 万元
比上年同期上升：74.45% -117.81%
基本每股收益 盈利：0.76 元/股–0.93 元/股 盈利：0.41 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就 2025 年度业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，
会计师事务所对公司业绩预告中披露的预测数据不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境发生了较大变化及第一期员工持股计划和第二期员工持股计划之第一个解锁期及第二个解
锁期业绩考核目标均未成就,并预计 2025 年度第三个解锁期不能达到员工持股计划的业绩考核目标。根据《企业会计准则第 11 号
——股份支付》中权益工具因未满足提前设定的可行权条件，则累计确认的股份支付费用全部作废冲回当期损益，且 2025 年不确认
股份支付费用。2025 年公司冲回当期损益 11,526.58 万元，考虑所得税费用影响后归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 9,7
97.59 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据以公司披露的 2025 年度报告为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ad901998-b1e6-47de-969b-3e263772b72c.PDF
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2026-01-13 17:22│长缆科技（002879）：关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前终止
第一期员工持股计划的议案》、《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》 、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划。现将有关事项公告如下：
一、公司员工持股计划基本情况
（一）公司第一期员工持股计划基本情况
1、公司第一期员工持股计划批准情况
①公司于2021年10月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计
划（草案）及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案。
②公司分别于2021年11月03日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议以及于2021年11月12日召开的2021年第
一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案。③公司
于2024年3月13日召开公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案
》。
④公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计
划及相关文件的议案》。
2、公司第一期员工持股计划过户情况
公司于2022年2月11日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“长缆科
技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票9,415,100股已于2022年2月10日非交易过户至“长缆科技集团股份有限
公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为9,415,100股，占公司目前股本总额的4.88%。
3、公司第一期员工持股计划的锁定期
根据《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，锁定期满后按如下安排
分期解锁：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计
划总数的30%。
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计
划总数的30%。
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计
划总数的40%。
（二）公司第二期员工持股计划基本情况
1、公司第二期员工持股计划批准情况
①公司分别于2022年09月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及于2022年09月29日召开的2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等员工持股计划相关议案。
②公司于2024年3月13日召开公司第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关
文件的议案》。
③公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计
划及相关文件的议案》。
2、公司第二期员工持股计划过户情况
公司于2023年1月4日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“长缆科技
集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票4,001,587股已于2023年1月3日非交易过户至“长缆科技集团股份有限公
司－第二期员工持股计划”专户，过户股数为4,001,587股，占公司目前股本总额的2.07%。
3、公司第二期员工持股计划的锁定期
根据《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，锁定期满后按如下安排
分期解锁：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计
划总数的30%。
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计
划总数的30%。
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计
划总数的40%。
二、本次提前终止的原因
根据《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》相关规定，公司第一
期员工持股计划及第二期员工持股计划设置的公司业绩考核目标如下：
解锁期 业绩考核目标
第一个 公司需同时满足下列两个条件：
解锁期 1、以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25%；
2、以2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为基数，2022
年的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率不低于25%。
第二个 公司需同时满足下列两个条件：
解锁期 1、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于50%；
2、以2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为基数，2023
年的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率不低于50%。
第三个 公司只需满足下列条件中任何一个：
解锁期 1、以2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于80%；
2、以2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为基数，2025
年的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率不低于80%。
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定第一期员工持股计划及第二期员工持股计划之时相比发生了较大变化，且第一
期员工持股计划及第二期员工持股计划第一个解锁期及第二个解锁期业绩考核目标均未成就。结合公司实际情况，预计2025年度第三
个解锁期不能达到员工持股计划的业绩考核目标。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止第一期员
工持股计划及第二期员工持股计划。
三、公司员工持股计划提前终止的审批程序
2026年1月13日，公司第一期员工持股计划召开第四次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》；
公司第二期员工持股计划召开第三次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》；公司第五届董事会薪酬
与考核委员会审议通过了上述议案。
2026年1月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》、《关于提前
终止第二期员工持股计划的议案》，决定提前终止公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划，根据《公司第一期员工持股计划
管理办法（修订稿）》及《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司
股东会授权，无需提交公司股东会审议。
四、员工持股计划的终止及后续安排
根据公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划的相关规定，经持有人会议、公司董事会审议通过，公司第一期员工持股计
划及第二期员工持股计划提前终止。后续将由员工持股计划管理委员会根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》及《公
司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定负责员工持股计划的清算和财产分配。
五、员工持股计划的提前终止对公司的影响
公司提前终止第一期员工持股计划及第二期员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》等有关规定。公司本次终止员工持股
计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营
成果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合
适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/72c60446-d5bb-49b6-b00a-e81d17d5a527.PDF
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2026-01-13 17:22│长缆科技（002879）：关于聘任高级管理人员的公告
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长缆科技（002879）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6b971030-797f-4bb4-8838-75a457e76c11.PDF
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2026-01-13 17:21│长缆科技（002879）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 1月 13日以现场及通讯方式召开，会议
通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2026年 1 月 09 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名
，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生、肖波浪先生回避表决。
表决结果：有效表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见 2026年 1月 14日刊登于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》
表决结果：有效表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见 2026年 1月 14日刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于提前终止第一期员工持股计划、第二期员工持股计划的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：有效表决票 11票，同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。具体内容详见 2026年 1月 14日刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
四、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/569f55d1-8495-489e-af38-41d547096693.PDF
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2026-01-05 16:31│长缆科技（002879）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
减持公司已回购股份的议案》，根据公司于 2024年 2月 8日披露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方
式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15个交易日后的 6个月内，拟减持回购股份不超过 3,862,152 股（即不超过
公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、截至上月末减持进展情况
截至 2025年 12月 31日，公司尚未减持已回购股份。
二、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/dfd0701e-3acb-4e4c-ae0c-2f6883458977.PDF
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2025-12-24 18:57│长缆科技（002879）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 12月 24日召开职工代表大会，经
与会职工代表审议表决，同意选举肖波浪先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，与公司现任董事共同组成第五届董
事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
经核实，肖波浪先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后
，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
公司《章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/13c36bfa-8e9d-4f07-aaa9-e80082b34594.PDF
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2025-12-24 18:54│长缆科技（002879）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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长缆科技（002879）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/60b7bac7-c6c7-4844-8eb1-6897273c024e.PDF
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2025-12-24 18:54│长缆科技（002879）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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长缆科技（002879）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f1e03bfa-2532-4411-946c-cc69215f5e18.PDF
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2025-12-08 20:36│长缆科技（002879）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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长缆科技（002879）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a9e5c5d6-9df9-40a4-85aa-ce6b033b7125.PDF
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2025-12-08 20:34│长缆科技（002879）：董事会秘书工作细则
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第一条 为促进长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的
职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对
公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘
书资格证书。
第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的任何一种情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限未满的；
（四）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（五）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。
第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身
份作出。
第三章 职 责
第八条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本工作细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的
法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
第九条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确
认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、规则及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、规则、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺
；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。第十条 对于审计委员会或股东自行召集的股东大
会，董事会秘书将予配合。第十一条 凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董事长审核，以确定是
否提交董事会会议审议。
第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配
合董事会秘书工作。第十三条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及
信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事
会秘书的意见。
第十四条
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