公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:01 │卫光生物（002880）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:57 │卫光生物（002880）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2024-12-13 18:44 │卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 18:44 │卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-05 16:42 │卫光生物（002880）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2024-11-29 16:02 │卫光生物（002880）：关于董事兼财务总监辞职的公告 │
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│2024-11-26 17:57 │卫光生物（002880）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-26 17:56 │卫光生物（002880）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-11-26 17:55 │卫光生物（002880）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-11-26 17:55 │卫光生物（002880）：第三届监事会第二十四次会议决议公告 │
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2024-12-23 17:01│卫光生物（002880）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月23日在公司办公楼四楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事
长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司董事会审议通过，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监
。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/efad68c0-b7c6-43a2-820a-aa25726e1d3f.PDF
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2024-12-23 16:57│卫光生物（002880）：关于聘任财务总监的公告
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卫光生物（002880）：关于聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0d8191de-012e-45e1-be8d-ea3128885cdb.PDF
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2024-12-13 18:44│卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6a2076fb-d9ac-42c4-8d93-a150079a100a.PDF
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2024-12-13 18:44│卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3e533b58-390d-4821-b6d0-f33fba1fc34e.PDF
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2024-12-05 16:42│卫光生物（002880）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 8 日任期届满。鉴于公司新一
届董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举
工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的换届工作亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员
将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/05918ea7-a500-4a87-b33b-25dc61cd2752.PDF
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2024-11-29 16:02│卫光生物（002880）：关于董事兼财务总监辞职的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事兼财务总监岳章标先生提交的辞职报告。岳章标
先生因个人原因，向董事会辞去公司董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，岳章标先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。岳章标先生的辞职不会影响公司正常生产经营，公司将按照相
关规定尽快补选董事及聘任新的财务总监。截至本公告日，岳章标先生未持有公司股份。
岳章标先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对岳章标先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/c6659532-22e7-454e-8d6f-99c56a47363f.PDF
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2024-11-26 17:57│卫光生物（002880）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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卫光生物（002880）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/715ea758-f4dc-4e15-93be-26464e49ae28.PDF
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2024-11-26 17:56│卫光生物（002880）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议于2024年11月26日，在公司办公楼四楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张
战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》;
本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2024 年年报
审计及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体工作量及市场价格水平确定 2024 年度审
计费用并签署相关法律文件。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》;
依据公司整体资金使用规划，董事会经审议同意公司向中国银行深圳光明支行等共计十一家银行申请综合授信额度人民币200,00
0万元，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确定。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于2024年12月13日15:00在公司办公楼四楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5bd6860c-2e8f-4226-81c1-272352e2e1f3.PDF
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2024-11-26 17:55│卫光生物（002880）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度，具体
如下：
序号 银行名称 综合授信额度（万元）
1 中国银行深圳光明支行 30,000
2 农业银行深圳光明支行 30,000
3 国家开发银行深圳市分行 20,000
4 建设银行深圳光明支行 20,000
5 工商银行深圳光明支行 20,000
6 招商银行深圳分行 20,000
7 民生银行深圳光明支行 20,000
8 中信银行深圳光明支行 10,000
9 宁波银行深圳分行 10,000
10 平安银行深圳分行 10,000
11 上海银行深圳分行 10,000
合计 200,000
公司 2025 年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度
内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度及授权期限自公司股东大会
审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7d10bb03-56fd-4c63-91b7-3d9c1a22b99e.PDF
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2024-11-26 17:55│卫光生物（002880）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 26 日，在公司办公楼四楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》;
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计过程中严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计
工作，出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币200,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/37dae0a3-cb5d-4b87-90eb-a2fa11cb40f8.PDF
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2024-11-26 17:54│卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会通知
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议决定于 2024 年 12 月 13 日在广东省深圳市光
明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室，召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。现就召开
本次股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定
召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 13 日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 12 月 13日 9:15 至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024 年 12 月 9 日。
7.出席对象：
（1）截至本次股东大会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
以上议案中属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露
媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续。
2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.登记时间：2024 年 12 月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanb
u@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函
时间为准。
4.登记地点：公司董事会办公室。
5.会议联系人：洪洁辉
联系电话：0755-27402880
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室
6.本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第三十次会议决议；
2.第三届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/84969ac9-ea5b-45a1-aa56-d5f589f0a75f.PDF
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2024-11-17 16:20│卫光生物（002880）：关于签署战略合作协议的公告
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卫光生物（002880）：关于签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-17/0cb8a5bc-7e35-4312-91f0-ce51b6b33740.PDF
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2024-10-26 00:00│卫光生物（002880）：2024年三季度报告
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卫光生物（002880）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/406d616a-70a4-439c-bc17-b2055d284645.PDF
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2024-09-06 00:00│卫光生物（002880）：关于变更职工代表监事的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到职工代表监事吴恩应先生的书面辞职报告，因工作变动，
吴恩应先生辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴恩应先生未直接持有公司股票，通过参与
公司第三期员工持股计划间接持有公司股份。吴恩应先生任职期间勤勉尽责，公司及监事会对吴恩应先生在任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢!
为保障监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 9 月 4 日召开职工代表大会，选举黎
占露先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/252f7a08-fb8d-401b-92c5-3218fe0decb1.PDF
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2024-08-28 00:00│卫光生物（002880）：2024年半年度财务报告
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卫光生物（002880）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/270f42c5-6568-43cb-b3b4-98a7b15e1ee9.PDF
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2024-08-28 00:00│卫光生物（002880）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卫光生物（002880）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5c47c8c9-20b7-4edc-8000-65de856f5300.PDF
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2024-08-28 00:00│卫光生物（002880）：2024年半年度报告
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卫光生物（002880）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/49edda3b-3b4e-4db0-a142-b944bb68bf31.PDF
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2024-08-28 00:00│卫光生物（002880）：2024年半年度报告摘要
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卫光生物（002880）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f6ce6dfd-dd29-4e7c-8e0c-c923a9aaf9a4.PDF
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2024-08-22 00:00│卫光生物（002880）：关于高级管理人员退休离任的公告
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