公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:29 │卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 18:29 │卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-18 16:47 │卫光生物（002880）：关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免披露版） │
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│2025-11-18 16:46 │卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-11-18 16:46 │卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（更新） │
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│2025-11-18 16:45 │卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书（更新数据） │
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│2025-11-18 16:45 │卫光生物（002880）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函之回复（豁免披露版） │
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│2025-11-18 16:45 │卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-11-18 16:45 │卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书（更新数据） │
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│2025-11-18 16:45 │卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（豁免披露版） │
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2025-11-27 18:29│卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间无否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 11月 27日 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11 月 27 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 11月 27日 9:15至 15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 88名，代表公司有表
决权的股份为 165,188,587股，占公司有表决权股份总数的 72.8345%。其中，中小投资者共计 86名，代表公司有表决权的股份 758
,587股，占公司股份总数的 0.3345%。
现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,000 股
，占公司有表决权股份总数的72.5000%，其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 0名，代表有表决权的股份 0股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 86名，代表有表决权的公司股份数合计为 758,587 股，占公司有表决权股份总数的
0.3345%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 86名，代表有表决权的公司股份数合计为 758,587股，占公司有表决权股份总
数的 0.3345%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东
会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 164,907,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反对 100,147 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 181,280股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.109
7%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：祖岳灏、陈丽君
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年第三次临时股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8bd18b58-67b1-45e2-b200-ccc7e73bcee2.PDF
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2025-11-27 18:29│卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e04b65f8-6810-49b1-9147-2fee2d5ab0ec.PDF
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2025-11-18 16:47│卫光生物（002880）：关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免披露版）
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卫光生物（002880）：关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免披露版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b386acd4-20e3-4270-8714-2ca8555f9aef.PDF
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2025-11-18 16:46│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市卫光生物制品股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120044号）（以下简称《审核问询函》）。公司会同相关中介
机构对《审核问询函》所提出的问题进行了仔细研究和核查后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明
书等申请文件的内容进行了更新。鉴于公司2025年第三季度报告已对外披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及
的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。公司本次向
特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳
证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8bda5a65-c0eb-4804-b09a-ba12d9dc1881.PDF
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2025-11-18 16:46│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（更新）
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（更新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d3bd3ada-865a-44c9-97f4-8d4b3ae96f1b.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书（更新数据）
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书（更新数据）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1b125f56-666b-4657-b55a-2fdd10bd9305.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询
│函之回复（豁免披露版）
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卫光生物（002880）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免披
露版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/55bac8fb-ffc8-4c87-8778-4fd0217a31c6.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9e82cd68-e5f0-4000-909b-86fd288f13e4.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书（更新数据）
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书（更新数据）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d8bd8f79-609d-4e3b-82a6-19df0ffb6de6.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（豁免披露版）
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卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（豁免披露版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e5d376dd-1ba0-480f-aee7-a34af94f658a.PDF
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2025-11-11 17:31│卫光生物（002880）：第四届董事会第五次会议决议公告
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卫光生物（002880）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6fbd2afe-57ef-40e4-b8a9-22e958eec21f.PDF
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2025-11-11 17:29│卫光生物（002880）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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卫光生物（002880）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d2449299-e817-4427-93f6-7d3a7fea9554.PDF
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2025-11-11 17:27│卫光生物（002880）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书离任情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书金建军先生提交的辞职报告。金建军先生
因工作需要，不再担任公司董事会秘书，继续担任公司营销总监职务。截至本公告日，金建军先生未直接持有公司股份，通过参与公
司第三期员工持股计划间接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相
关规定，金建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
金建军先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，认真履职，推动公司持续提升规范运作水平和信息披露工作质量，公司及董
事会对金建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
根据公司于 2025年 11月 11 日召开的第四届董事会第五次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会经审
议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘雪芬女士的简历
见本公告附件。
刘雪芬女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0755-27402880
邮政编码：518107
电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d4d435d2-f7ef-4fcc-be46-e96a2c100dc0.PDF
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2025-11-11 17:27│卫光生物（002880）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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卫光生物（002880）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b67319ca-1b8b-47f5-a781-553e20fcd23f.PDF
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2025-10-30 16:54│卫光生物（002880）：2025年三季度报告
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卫光生物（002880）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/428e0136-cf3d-4a82-af83-058dbe02e4ad.PDF
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2025-10-12 16:16│卫光生物（002880）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市卫光生物制
品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕182号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行
股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最
终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/a4939eef-4b6e-4e57-b1c6-1a2b119d03d9.PDF
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2025-10-12 16:16│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/ad55e707-c3a6-4389-8232-b1d365ec017b.PDF
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2025-10-12 16:15│卫光生物（002880）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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卫光生物（002880）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/cc04abf4-6eed-417e-883f-ad7d55922ae0.PDF
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2025-10-12 16:15│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行 A 股股票的上市保荐书
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行 A 股股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/1251315e-468a-49aa-b29e-f67c47fc4d68.PDF
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2025-10-12 16:15│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行 A 股股票的发行保荐书
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行 A 股股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/0fe4077b-3a5a-4408-b3a9-43b17522d7f6.PDF
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2025-10-12 16:15│卫光生物（002880）：2025 年度向特定对象发行股票的法律意见书
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卫光生物（002880）：2025 年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/2e5e5b2b-bb75-499f-b80b-07d27581347c.PDF
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2025-09-24 17:37│卫光生物（002880）：关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟参与
竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意公司参与竞拍深圳市国有建设用地使用权出让公告（深土交告〔2025〕28号）公示的A628-0
045宗地使用权。
2025年9月8日，公司披露了《关于竞得土地使用权并签署成交确认书的公告》（公告编号：2025-043），公司参加深圳交易集团
有限公司土地矿业权业务分公司举办的光明区马田街道宗地号为A628-0045的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上述地块
的使用权，并签署了《成交确认书》（深土交成〔2025〕29号）。
近日，公司与出让人深圳市规划和自然资源局光明管理局签署了《深圳市国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：深地合字
（2025）7018号]。现将有关情况公告如下：
一、合同的主要内容
（一）合同当事人
出让人：深圳市规划和自然资源局光明管理局
受让人：深圳市卫光生物制品股份有限公司
（二）宗地代码：440311201007GB00106
（三）宗地号：A628-0045
（四）宗地面积：69,986.43平方米
（五）土地用途：普通工业用地
（六）出让年限：30年，自2025年9月15日起至2055年9月14日止。
（七）出让价款总额：人民币 6,040万元
（八）土地开发建设与利用：受让人在本宗地范围内建造建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地的建设用地规划许可
证或规划设计条件要求。其中，本宗地规定建筑面积 175,207平方米。
二、本次竞买土地使用权的目的及对公司的影响
公司本次竞买国有建设用地使用权是为了满足公司实施智能产业基地项目需要，符合公司发展战略规划，有利于公司实现高质量
发展。本次竞买土地使用权的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存
在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司智能产业基地建成投用后，公司将整体迁移至新基地，并将依法依规配合光明区政府相
关部门完成现有厂区整体收回工作。
三、备查文件
《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（[深地合字（2025）7018号]）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/f40e91a6-6e37-4a0c-a42e-3ebf21d74236.PDF
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2025-09-07 16:35│卫光生物（002880）：关于竞得土地使用权并签署成交确认书的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟参与
竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意公司参与竞拍深圳市国有建设用地使用权出让公告（深土交告〔2025〕28号）公示的A628-0
045宗地使用权。
2025年9月5日，公司参加深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的光明区马田街道宗地号为A628-0045的国有建设用
地使用权挂牌出让活动，以人民币60,400,000元（陆仟零肆拾万元）的价格成功竞得上述地块的使用权，并签署了《成交确认书》（
深土交成〔2025〕29号）。
公司本次参与竞得土地使用权事项的资金来源为自有资金或自筹资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、地块的基本情况
（一）宗地代码：440311201007GB00106
（二）宗地号：A628-0045
（三）土地位置：光明区马田街道
（四）土地用途：普通工业用地
（五）准入行业类别：《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类第十三条“医药”的第 2项“新药开发与产业化：拥
有自主知识产权的创新药和改良型新药、儿童药、短缺药、罕见病用药，重大疾病防治疫苗、新型抗体药物、重组蛋白质药物、核酸
药物、生物酶制剂、基因治疗和细胞治疗药物”
（六）土地面积：69,986.43平方米
（七）使用年限：30年
地块的其他信息详见深圳市国有建设用地使用权出让公告（深土交告〔2025〕28号）的有关内容。
二、本次竞拍的目的及竞得土地使用权对公司的影响
本次参与相关国有建设用地使用权的竞拍是为了满足公司实施智能产业基地项目需要，符合公司发展战略规划，有利于公司实现
高质量发展。本次参与土地使用权竞拍的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利
影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司智能产业基地建成投用后，公司将整体迁移至新基地，并将依法依规配合光
明区政府相关部门完成现有厂区整体收回工作。
三、风险提示
根据《成交确认书》的约定，竞得人后续还须按出让文件规定签订《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出让合
同》），并按照出让合同的规定付清全部成交地价款。竞得人同意交纳的竞买保证金抵作土地出让价款，不再退还。竞得人未按规定
签订《出让合同》的，视为违约，出让人可取消竞得人的竞得资格，解除《成交确认书》，已交纳的竞买保证金不予退
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