公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:34 │卫光生物（002880）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 20:02 │卫光生物（002880）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 20:02 │卫光生物（002880）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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│2025-04-22 20:02 │卫光生物（002880）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 20:02 │卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 20:02 │卫光生物（002880）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-22 20:02 │卫光生物（002880）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 20:02 │卫光生物（002880）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 20:00 │卫光生物（002880）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 20:00 │卫光生物（002880）：内部控制审计报告 │
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2025-04-23 00:34│卫光生物（002880）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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卫光生物（002880）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a70c5280-cf65-46fe-a3f8-8e62b1ee91b7.PDF
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2025-04-22 20:02│卫光生物（002880）：内部控制自我评价报告
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卫光生物（002880）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d16ed4d4-c8a5-47c3-82dc-bcd80d74d7fa.PDF
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2025-04-22 20:02│卫光生物（002880）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称
公司）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）始创于1985年，2012年3月按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏。截至2024年12月31日，大信会计师事务所
从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年11月26日召开了第三届董事会审计委员会2024年第五次会议、第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四
次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构。2024年12月13
日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，大信会计师事务所对
公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2024年11月26日，公司召开了第三届董事会审计委员会2024年第五次会议，对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满
足公司审计工作的要求。审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计业务的
审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。
在公司2024年度审计过程中，公司独立董事、董事会审计委员会与大信会计师事务所负责公司审计工作的人员就2024年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、审计重点、2024年度财务报告审计基本情况、关键审计事项等进行了沟通。
2025年4月21日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第一次会议，董事会审计委员会成员听取了大信会计师事务所关于公
司2024年度财务报告审计最终结论，并就审计结论、专委会关注事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议。同时，会议审议通过公
司《2024年年度报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》等议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/461c2e87-07f0-4a34-94e6-998d1878023d.PDF
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2025-04-22 20:02│卫光生物（002880）：2024年度董事会工作报告
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卫光生物（002880）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9117c6da-2701-4641-9bad-8fa8eb7dc36c.PDF
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2025-04-22 20:02│卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:02│卫光生物（002880）：2024年年度财务报告
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卫光生物（002880）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:02│卫光生物（002880）：2024年度监事会工作报告
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卫光生物（002880）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1895167f-4581-4391-baa0-fa3a546ce891.PDF
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2025-04-22 20:02│卫光生物（002880）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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卫光生物（002880）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8321a96a-001d-4cb6-bd1b-a1626073a7ae.PDF
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2025-04-22 20:00│卫光生物（002880）：年度关联方资金占用专项审计报告
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卫光生物（002880）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41091324-0c08-459f-8932-2a1e2fdf621f.PDF
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2025-04-22 20:00│卫光生物（002880）：内部控制审计报告
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卫光生物（002880）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8dea4f4a-ec41-4e25-be4b-283e41d2c2b3.PDF
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2025-04-22 19:59│卫光生物（002880）：年度股东大会通知
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卫光生物（002880）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/70a92dd7-488e-447f-baf9-4c3d22dd0dfb.PDF
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2025-04-22 19:59│卫光生物（002880）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任独立董事汪新民先生、杨新发先
生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb992db9-7bc7-4042-a6e3-70ee1a428376.PDF
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2025-04-22 19:59│卫光生物（002880）：2024年度独立董事述职报告-王艳梅
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卫光生物（002880）：2024年度独立董事述职报告-王艳梅。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/382743aa-87b6-490c-b516-52e4026b9d3a.PDF
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2025-04-22 19:59│卫光生物（002880）：2024年度独立董事述职报告-杨新发
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卫光生物（002880）：2024年度独立董事述职报告-杨新发。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d9cacd9-acae-48ab-a0e2-481ef6d767e6.PDF
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2025-04-22 19:59│卫光生物（002880）：2024年度独立董事述职报告-汪新民
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卫光生物（002880）：2024年度独立董事述职报告-汪新民。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ce188960-54ee-438a-a53a-edd6ad19098c.PDF
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2025-04-22 19:57│卫光生物（002880）：关于2024年度利润分配预案的公告
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卫光生物（002880）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/87300379-4dda-4a27-af71-d83af92d078c.PDF
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2025-04-22 19:56│卫光生物（002880）：2025年一季度报告
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卫光生物（002880）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7c8d9047-b874-4f03-822e-ddeea82dda90.PDF
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2025-04-22 19:56│卫光生物（002880）：董事会决议公告
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卫光生物（002880）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e8b64939-e8d8-4546-bc05-120e2f796e9c.PDF
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2025-04-22 19:56│卫光生物（002880）：2024年年度报告
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卫光生物（002880）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee9ac960-5551-4ab5-b923-29c0fb43ef93.PDF
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2025-04-22 19:56│卫光生物（002880）：2024年年度报告摘要
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卫光生物（002880）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:55│卫光生物（002880）：2024年年度审计报告
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卫光生物（002880）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77fe3a5e-4995-4094-abfc-90c608df84ec.PDF
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2025-04-22 19:55│卫光生物（002880）：关于增加银行综合授信额度的公告
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卫光生物（002880）：关于增加银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e416258d-6776-46a8-a673-ae66cdcb7a2c.PDF
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2025-04-22 19:55│卫光生物（002880）：关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告
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卫光生物（002880）：关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec16a6d7-5614-4b47-85c6-319240e5c78e.PDF
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2025-04-22 19:55│卫光生物（002880）：监事会决议公告
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卫光生物（002880）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/627729e0-6ff9-4940-9c2f-ca16f89a83f9.PDF
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2025-04-07 18:57│卫光生物（002880）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格单个交易日（2025年4月7日）收盘价涨幅偏离值超过20%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动的情况，公司进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4. 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2. 公司已预约于 2025 年 4 月 23 日披露《2024 年年度报告》，公司不存在应当披露 2024 年度业绩预告的情况；
3. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/f2832a48-de7f-4c31-8f9f-98b13e96f759.PDF
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2025-01-08 16:52│卫光生物（002880）：关于变更签字会计师的公告
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卫光生物（002880）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/152256b6-eaa9-418e-aa4c-a7b58bce4413.PDF
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2024-12-26 19:09│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/520b8b50-da5d-48c0-b256-31ebb42f2893.PDF
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2024-12-26 19:07│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三期员工持股计划（以下简称员工持股计划）2024年第二次持有人会议于
2024年12月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议出席持有人共计118人，代表本员工持股计划份额22,715,000份，占公司本员
工持股计划总份额的99.96%。
本次会议由员工持股计划管理委员会主任刘现忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市卫光生物制品股份有限公
司第三期员工持股计划管理办法》等的有关规定。
二、持有人会议审议情况
与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1.审议通过了《关于改选杨丙先先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于
改选黄肖武先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
鉴于员工持股计划原管理委员会成员吴恩应先生、魏利军先生已经从公司离职，为保障管理委员会正常运作，持有人会议经审议
同意改选杨丙先先生、黄肖武先生担任管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。
杨丙先先生、黄肖武先生均为公司第三期员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人，均不为公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意22,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
2.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；
鉴于中国证监会于2024年5月发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》
等已将敏感期的相关规定进行了调整，为保证与最新监管规定口径一致，持有人会议经审议同意相应修订员工持股计划草案及摘要的
相关内容。修订情况对照表如下：
序 原文 修订后
号
1 三、员工持股计划持有人的确定依据和范 三、员工持股计划持有人的确定依据和范
围 围
…… ……
(三)员工持股计划的持有人名单及份额分 (三)员工持股计划的持有人名单及份额分
配情况 配情况
…… ……
持有人对应的权益份额及比例的上限如下 持有人对应的权益份额及比例的上限如下
表所示： 表所示：
2 五、员工持股计划的存续期、锁定期、管 五、员工持股计划的存续期、锁定期、管
理机构及管理模式 理机构及管理模式
…… ……
(二)员工持股计划的锁定期 (二)员工持股计划的锁定期
…… ……
2、本员工持股计划必须严格遵守市场交 2、本员工持股计划必须严格遵守市场交
易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的
规定，各方均不得利用本员工持股计划进 规定，各方均不得利用本员工持股计划进
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