公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-08 16:52 │卫光生物（002880）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-12-26 19:09 │卫光生物（002880）：第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿） │
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│2024-12-26 19:07 │卫光生物（002880）：第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告 │
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│2024-12-26 19:07 │卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案）摘要（二次修订稿） │
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│2024-12-26 19:07 │卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案二次修订稿） │
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│2024-12-23 17:01 │卫光生物（002880）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:57 │卫光生物（002880）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2024-12-13 18:44 │卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 18:44 │卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-05 16:42 │卫光生物（002880）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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2025-01-08 16:52│卫光生物（002880）：关于变更签字会计师的公告
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卫光生物（002880）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/152256b6-eaa9-418e-aa4c-a7b58bce4413.PDF
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2024-12-26 19:09│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/520b8b50-da5d-48c0-b256-31ebb42f2893.PDF
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2024-12-26 19:07│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三期员工持股计划（以下简称员工持股计划）2024年第二次持有人会议于
2024年12月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议出席持有人共计118人，代表本员工持股计划份额22,715,000份，占公司本员
工持股计划总份额的99.96%。
本次会议由员工持股计划管理委员会主任刘现忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市卫光生物制品股份有限公
司第三期员工持股计划管理办法》等的有关规定。
二、持有人会议审议情况
与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1.审议通过了《关于改选杨丙先先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于
改选黄肖武先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
鉴于员工持股计划原管理委员会成员吴恩应先生、魏利军先生已经从公司离职，为保障管理委员会正常运作，持有人会议经审议
同意改选杨丙先先生、黄肖武先生担任管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。
杨丙先先生、黄肖武先生均为公司第三期员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人，均不为公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意22,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
2.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；
鉴于中国证监会于2024年5月发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》
等已将敏感期的相关规定进行了调整，为保证与最新监管规定口径一致，持有人会议经审议同意相应修订员工持股计划草案及摘要的
相关内容。修订情况对照表如下：
序 原文 修订后
号
1 三、员工持股计划持有人的确定依据和范 三、员工持股计划持有人的确定依据和范
围 围
…… ……
(三)员工持股计划的持有人名单及份额分 (三)员工持股计划的持有人名单及份额分
配情况 配情况
…… ……
持有人对应的权益份额及比例的上限如下 持有人对应的权益份额及比例的上限如下
表所示： 表所示：
2 五、员工持股计划的存续期、锁定期、管 五、员工持股计划的存续期、锁定期、管
理机构及管理模式 理机构及管理模式
…… ……
(二)员工持股计划的锁定期 (二)员工持股计划的锁定期
…… ……
2、本员工持股计划必须严格遵守市场交 2、本员工持股计划必须严格遵守市场交
易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的
规定，各方均不得利用本员工持股计划进 规定，各方均不得利用本员工持股计划进
行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
上述敏感期是指： 上述敏感期是指：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特 (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日
内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公
告日前15日起算，至公告前1日；
殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公
30日起至最终公告日； 告前5日内；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10 (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易
日内； 价格产生较大影响的重大事件发生之日起
（3）自可能对公司股票交易价格产生重 或者在决策过程中，至依法披露之日止；
大影响的重大事项发生之日或进入决策 (4)其他法律、法规以及证监会等监管部门
程序之日至依法披露后2个交易日内； 所规定不得买卖公司股票的期限。如相关
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定 法律、行政法规、部门规章对不得买卖的
的其他期间。 期间另有规定或有关规定发生变化的，以
届时的相关规定为准。
表决结果：同意22,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
本事项尚需提交公司董事会审议，修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生
物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
3.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》。
鉴于中国证监会于2024年5月发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》
等已将敏感期的相关规定进行了调整，为保证与最新监管规定口径一致，持有人会议经审议同意相应修订员工持股计划管理办法的相
关内容。修订情况对照表如下：
序 原文 修订后
号
1 第六条员工持股计划的存续期、锁定期 第六条员工持股计划的存续期、锁定期
…… ……
(二)锁定期 (二)锁定期
…… ……
2、本员工持股计划必须严格遵守市场 2、本员工持股计划必须严格遵守市场交易
交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股 规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定
票的规定，各方均不得利用本员工持股 ，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕
计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺 交易、市场操纵等证券欺诈行为。
诈行为。 上述敏感期是指：
上述敏感期是指： (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内
（1）公司定期报告公告前30日内，因 ，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日
前15日起算，至公告前1日；
特殊原因推迟公告日期的，自原公告日 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告
前30日起至最终公告日； 前5日内；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价
10日内； 格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
（3）自可能对公司股票交易价格产生 在决策过程中，至依法披露之日止；
重大影响的重大事项发生之日或进入决 (4)其他法律、法规以及证监会等监管部门所
策程序之日至依法披露后2个交易日内 规定不得买卖公司股票的期限。如相关法律
； 、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另
（4）中国证监会及深圳证券交易所规 有规定或有关规定发生变化的，以届时的相
定的其他期间。 关规定为准。
表决结果：同意22,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
本事项尚需提交公司董事会审议，修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生
物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。
三、备查文件
深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4541e4f4-afd7-4e6f-8295-b6ae733cef39.PDF
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2024-12-26 19:07│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案）摘要（二次修订稿）
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案）摘要（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a31c767e-bc8d-45cf-9309-1387349ebd01.PDF
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2024-12-26 19:07│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案二次修订稿）
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/fea4dd6c-afae-4e44-bc8c-3291ccad6307.PDF
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2024-12-23 17:01│卫光生物（002880）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月23日在公司办公楼四楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事
长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司董事会审议通过，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监
。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/efad68c0-b7c6-43a2-820a-aa25726e1d3f.PDF
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2024-12-23 16:57│卫光生物（002880）：关于聘任财务总监的公告
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卫光生物（002880）：关于聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0d8191de-012e-45e1-be8d-ea3128885cdb.PDF
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2024-12-13 18:44│卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6a2076fb-d9ac-42c4-8d93-a150079a100a.PDF
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2024-12-13 18:44│卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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卫光生物（002880）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3e533b58-390d-4821-b6d0-f33fba1fc34e.PDF
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2024-12-05 16:42│卫光生物（002880）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 8 日任期届满。鉴于公司新一
届董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举
工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的换届工作亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员
将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/05918ea7-a500-4a87-b33b-25dc61cd2752.PDF
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2024-11-29 16:02│卫光生物（002880）：关于董事兼财务总监辞职的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事兼财务总监岳章标先生提交的辞职报告。岳章标
先生因个人原因，向董事会辞去公司董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，岳章标先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。岳章标先生的辞职不会影响公司正常生产经营，公司将按照相
关规定尽快补选董事及聘任新的财务总监。截至本公告日，岳章标先生未持有公司股份。
岳章标先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对岳章标先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/c6659532-22e7-454e-8d6f-99c56a47363f.PDF
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2024-11-26 17:57│卫光生物（002880）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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卫光生物（002880）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/715ea758-f4dc-4e15-93be-26464e49ae28.PDF
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2024-11-26 17:56│卫光生物（002880）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议于2024年11月26日，在公司办公楼四楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张
战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》;
本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2024 年年报
审计及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体工作量及市场价格水平确定 2024 年度审
计费用并签署相关法律文件。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》;
依据公司整体资金使用规划，董事会经审议同意公司向中国银行深圳光明支行等共计十一家银行申请综合授信额度人民币200,00
0万元，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确定。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于2024年12月13日15:00在公司办公楼四楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5bd6860c-2e8f-4226-81c1-272352e2e1f3.PDF
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2024-11-26 17:55│卫光生物（002880）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度，具体
如下：
序号 银行名称 综合授信额度（万元）
1 中国银行深圳光明支行 30,000
2 农业银行深圳光明支行 30,000
3 国家开发银行深圳市分行 20,000
4 建设银行深圳光明支行 20,000
5 工商银行深圳光明支行 20,000
6 招商银行深圳分行 20,000
7 民生银行深圳光明支行 20,000
8 中信银行深圳光明支行 10,000
9 宁波银行深圳分行 10,000
10 平安银行深圳分行 10,000
11 上海银行深圳分行 10,000
合计 200,000
公司 2025 年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度
内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度及授权期限自公司股东大会
审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7d10bb03-56fd-4c63-91b7-3d9c1a22b99e.PDF
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2024-11-26 17:55│卫光生物（002880）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 26 日，在公司办公楼四楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》;
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