公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 07:40 │卫光生物（002880）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │卫光生物（002880）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-10-27 18:32 │卫光生物（002880）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-27 18:31 │卫光生物（002880）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:29 │卫光生物（002880）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:29 │卫光生物（002880）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:29 │卫光生物（002880）：卫光生物信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2026-10-27 18:29 │卫光生物（002880）：卫光生物董事会议事规则 │
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│2026-10-27 18:29 │卫光生物（002880）：卫光生物关联交易决策制度 │
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│2026-10-27 18:29 │卫光生物（002880）：卫光生物经理工作细则 │
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2026-10-28 07:40│卫光生物（002880）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》和《企业
会计准则解释第 20号》相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
（1）2025年 12月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。本解释自 2026年 1月1日起施行。
（2）2026 年 6月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融
资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容。本解释自公布之日起施行。2026年 1月
1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）、《关于印发〈
企业会计准则解释第 20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更日期
根据上述规定，公司按上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
5.会计政策变更的性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a9afc9c3-dd73-42d6-a163-e875cc332d20.PDF
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2026-10-27 18:32│卫光生物（002880）：《公司章程》修订对照表
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卫光生物（002880）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c2713abf-53d5-4686-a9dd-1fd9b791e0fc.PDF
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2026-10-27 18:32│卫光生物（002880）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 10月 26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2026年度审计机构，聘期 1年，负责公司 2026年年报审计及内控审计工作。
本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22层 2206
首席合伙人：谢泽敏
截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签
署过证券服务业务审计报告。2025年度业务收入 165,371.41万元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 14
1,652.86万元、证券业务收入 48,311.46万元。2025年上市公司年报审计客户 218家（含 H股），平均资产额 208.93亿元，收费总
额27,698.20万元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 145家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：姚翠玲，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，200
8年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年度签署的上市公司审计报告有博力威、卫光生物、沃森生物、快意电
梯等。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：陈鹏，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。
近三年度签署的上市公司审计报告有美盈森、利和兴、杰美特、安妮股份、楚天高速等。未在其他单位兼职。
（3）项目质量复核人员：汤艳群，拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核
工作。2010 年 3月开始在大信从事审计相关工作，曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各
项专业服务；近三年担任了万顺新材、雷曼光电、沃森生物、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经
济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
公司 2025年度审计费用为 76万元（含内控审计费用，不含差旅费），根据2026 年度公司审计范围、审计工作量等因素综合考
虑并与大信友好协商，2026年度审计费用拟定为 76万元（含内控审计费用，不含差旅费），与去年相比保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对大信的资质进行了审查，认为其符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任大信担任公司 2026年度审计机构。
（二）公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2026
年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所的营业执照等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c717ac9d-4603-4793-9594-56f86e2e4611.PDF
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2026-10-27 18:31│卫光生物（002880）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2026年10月26日在公司办公楼4楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持
，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
董事会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告
期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2026年第三
季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》；
公司董事会经审议一致同意选举王猛先生为第四届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于修订并制订部分管理制度的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》《经理工作细则》等制度进行了修订，并新制订了部分管理制度。具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订并制订部分管理制度的公告》。相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
其中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构，聘期1年，负责公司2026年年报审计及内控审计工作，费用总共为76万元（不含差旅费）。具体内容详见同日刊登在
指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
董事会经审议同意于2026年11月13日在公司办公楼4楼会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e878beb9-bc53-4cf4-a0b4-dc0490f832f4.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议决定于 2026年 11月 13日在广东省深圳市光明
区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室召开 2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。现就召开本次股东会有
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开
公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 13日 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 11月 13日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 11月 13日 9:15至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2026年 11月 9日。
7.出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《关于修订部分管理制度的议案》 √
1.01 《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司章程>的议 √
案》
1.02 《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
1.03 《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
1.04 《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司关联交易决 √
策制度>的议案》
2.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身
份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3.登记时间：2026年 11月 11日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@s
zwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时
间为准。
4.登记地点：公司董事会办公室
5.会议联系人：洪洁辉
联系电话：0755-27402880
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号办公楼董事会办公室
6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f2bd6694-f6f2-41d8-b62e-a09aeedb4a04.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：2026年三季度报告
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卫光生物（002880）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2fc242c1-b31e-4f3c-99c5-460636daec99.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物信息披露暂缓、豁免管理制度
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第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人
（以下简称信息披露义务人）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司股票上市地证券监管规则等法律法规、规范性文件及《深圳市卫光生物制品股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（简称国家秘密），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇
总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第三章 暂缓、豁免披
露信息的程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露
，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记归档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）暂缓、豁免披露的方式，包括暂缓或豁免披露临时报告、暂缓或豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送公司注册地证监局及深圳证券交易所。
第十五条 暂缓、豁免披露信息的内部审核流程：
（一）各业务部门或子公司发生信息披露事项时，相关责任人员应在第一时间将相关文件及事项资料提交至董事会办公室。
（二）董事会办公室收到材料后，判断是否应申请暂缓或豁免披露。如判断属于暂缓或豁免披露情形，则由董事会办公室填写《
信息披露暂缓与豁免登记表》，将该表及事项资料依次提交董事会秘书和董事长审批。
（三）经董事长、董事会秘书签字确认后，该信息予以暂缓或豁免披露，相关资料由董事会办公室妥善归档保管。
（四）如《信息披露暂缓与豁免登记表》未获董事会秘书或董事长审批通过，公司应当按照公司股票上市地证券监管规则及公司
相关信息披露管理制度，及时对外披露该信息。
第四章 责任追究及处罚
第十六条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照法律法规、公司股票上市地证券监管规则等的规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，
公司将视情况根据相关规定及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规
定执行；本制度的任何条款，如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/41a4d6e9-055e-4c5d-a27d-e2c19a59375e.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物董事会议事规则
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卫光生物（002880）：卫光生物董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/299ee841-f478-4199-9cf0-cca14cd5eb76.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物关联交易决策制度
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卫光生物（002880）：卫光生物关联交易决策制度。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物经理工作细则
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卫光生物（002880）：卫光生物经理工作细则。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市卫光生物制品股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会（下称薪酬与考核委员会或委员会）是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 主要负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总
监及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中包括3名独立董事。第五条 薪酬与考核委员会委员（下称委员）由董事长、
三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生，主任委员需选举独立
董事担任。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案， 并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施
；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会会议应于会议召开前三天通知全体委员，但在特殊或紧急情况下可豁免上述通知时限。会议由主任
委员主持， 主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本细则的规定。第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司
董事会秘书负责保存。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本细则经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/aa123edb-0b91-42f4-b6c1-030c26493b28.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物章程（2026年10月修订）
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卫光生物（002880）：卫光生物章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4d21ba64-e3b1-4665-b50c-8e8a87b5d28e.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：关于修订并制订部分管理制度的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订
并制订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、制度修订和制订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
依据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意修订并制订相关内部管理制度，上述制度全文详见同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次修订和制订的制度具体如下：
序号 名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 深圳市卫光生物制品股份有限公司章程 修订 是
2 深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事规则 修订 是
3 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事规则 修订 是
4 深圳市卫光生物制品股份有限公司经理工作细则 修订 否
5 深圳市卫光生物制品股份有限公司关联交易决策制度 修订 是
6 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会薪酬与考核 修订 否
委员会工作细则
7 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人 制订 否
员离职管理制度
8 深圳市卫光生物制品股份有限公司信息披露暂缓、豁 制订 否
免管理制度
9 深圳市卫光生物制品股份有限公司互动易平台信息发 制订 否
布及回复内部审核制度
二、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者
良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原
则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者
，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
应当充分关注互动易平台信息以及各类媒体关于公司的报道，充分重视并依法履行有关信息和报道引发或者可能引发的信息披露
义务。
第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真
实、准确、完整和公平。信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。在互动易平台
发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第五条 在互动易平台回复投资者提问时，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言
，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 投资者提问涉及已披露事项，在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复。涉及或者可能
涉及未披露事项的，不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。第七条 在互动易平台发布信息
或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性
发布信息或回复投资者提问。
第八条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉及国
家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等信息负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否
违反保密义务。
第九条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和
风险。
第十条 在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事
实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研
发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信
息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。第十二条 在互动易平台
发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动的，应当关注并及时
履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时查看并处理互动易平台的相关信息，包
括收集投资者的问题，就投资者的提问协调相关部门进行分析并拟定回复内容，经董事会秘书审核同意后在互动易平台发布。
第十四条 董事会秘书应当按照本制度规定的程序，对拟在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。未经审核，
不得对外发布信息或者回复投资者提问。
第十五条 各部门及各子公司应当在各自职责范围内积极配合董事会秘书、董事会办公室完成上述问题的回复。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行，本制度如与后者有冲突的，
按照后者的规定执行。
第十七条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3ac983c4-f112-4406-8bd5-5e9c65a5e9f8.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称《公
司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员
实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。
辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行
董事职务，但相关法规另有规定的除外：
（一） 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；
（二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三） 独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第五条 非职工代表董事由股东会选举和更换，职工代表董事由职工代表大会选举和更换。非职工代表董事任期届满未获连任的
，自相关股东会决议通过之日自动离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动离职。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务。
第六条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《
公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定
。
第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的， 自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；
（八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事、高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间出现本制度第八条第（一）项至第（六）项任一情形的，相关董事、高级管理人员应当
立即停止履职并由公司按照相关规定解除其职务；董事、高级管理人员在任职期间出现本制度第八条第
（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事项发生之日起三十日内解除其职务，公司股票上市地证券交易所另有规定的除外
。
相关董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的
，其投票无效并不计入出席人数。
第十条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。董事长辞任或者不再担任法定代表人的，在选任新任董事
长之前，由经理兼任法定代表人。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 董事、高级管理人员应于正式离职后五个工作日内向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。
若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺
的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，
公司有权要求其赔偿由此产生的部分或全部损失。
第十三条 董事、高级管理人员应当在离职后2个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十四条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东负有的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞
任生效或任期届满之日起2年内仍然有效。董事及高级管理人员对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘
密成为公开信息，且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近业务。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担
的责任，不因离任而免除或者终止。
第十五条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律
、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对公司董事、高级管理人员所持股份的转让限制另有规定的，从其规定。第十
六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第五章 责任追究机制
第十八条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司应当依法追责追偿。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内申请复核，复核期间不影响公司采取财
产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规
定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律
、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7dc5fc18-eee1-4fb8-8d1c-6dbf81948c51.PDF
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2026-10-27 18:29│卫光生物（002880）：卫光生物股东会议事规则
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卫光生物（002880）：卫光生物股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/01fa0d37-09e2-4390-9768-53b0e551f5cd.PDF
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2026-10-07 15:42│卫光生物（002880）：关于变更职工代表董事的公告
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一、职工代表董事离任情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司职工代表董事谢文杰先生提交的辞职报告。谢文杰先
生因工作变动，不再担任公司职工代表董事、董事会提名委员会委员，继续担任公司副总经理。截至本公告披露日，谢文杰先生未直
接持有公司股份，通过参与公司第三期员工持股计划间接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等的相关规定，谢文杰先生的辞职自新的职工代表董事完成选举后生效。
公司及董事会对谢文杰先生在担任职工代表董事期间的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
公司于 2026年 9月 29日召开了职工代表大会，选举王猛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工
代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/d2f15894-6935-40c5-b416-a8f5095f23cc.PDF
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2026-08-24 16:30│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书(2026年半年报更新版
│）
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书(2026年半年报更新版）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/12a39442-e5ff-4735-ac1c-435933ffd276.PDF
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2026-08-24 16:26│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)(2026年半年报更新版)
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)(2026年半年报更新版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/051d0565-e61e-4db7-87c4-cf0671d12e23.PDF
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2026-08-13 16:48│卫光生物（002880）：2026年半年度报告摘要
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卫光生物（002880）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a81ec676-199d-4e72-98b1-a63910a7262a.PDF
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2026-08-13 16:47│卫光生物（002880）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卫光生物（002880）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c5be5d1b-b01d-4a8d-9046-d137157a98dc.PDF
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2026-08-13 16:43│卫光生物（002880）：2026年半年度报告
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卫光生物（002880）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/59bcbb97-f644-4f90-8ebd-1b676d6f6fbe.PDF
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2026-08-01 00:00│卫光生物（002880）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市卫光生物制品股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市卫光生物制品股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对
本次股东会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、
副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。
本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2026年 7月 15 日以公告形式发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通
知》”）。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登
记办法、联系方式等事项。
（二）本次股东会于 2026年 7月 31日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 120名，代表有表决权的股份 166,005,104股，占公司有
表决权的股本总额 73.1945%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 118名，代表有表决权的股份 1,575,104股
，占公司有表决权的股本总额的 0.6945%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 3名，代表有表决权的股份 147,987,200股，占公司有表决
权的股本总额的 65.2501%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 2名，代表有表决权的股份 200股，占公司有表
决权的股本总额的 0.0001%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 117名，代表有表决权的股份18,017,904股，占公司有表决权的股本总额的 7.9444
%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 116 名，代表有表决权的股份 1,574,904股，占公司有表决权的股本总额
的 0.6944%。
2、公司董事及部分高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的2项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意 164,803,280股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.2760%；反对 1,200,324股，占出席会
议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.7231%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 373,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6988%；反对 1,200,32
4股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2060%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0952%。
2、《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 164,802,280股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.2754%；反对 1,200,324股，占出席会
议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.7231%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所
持的有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 372,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6353%；反对 1,200,324
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2060%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1587%。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的全过
程。根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表
决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/dc420359-e138-4db9-b5ea-1cc06db84df4.PDF
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2026-08-01 00:00│卫光生物（002880）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间无否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 7月 31日 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年7月 31日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 31日 9:15至 15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 120名，代表公司有表
决权的股份为 166,005,104股，占公司有表决权股份总数的 73.1945%。其中，中小投资者共计 118名，代表公司有表决权的股份 1,
575,104股，占公司股份总数的 0.6945%。
现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权的公司股份数合计为 147,987,200 股
，占公司有表决权股份总数的65.2501%，其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 2名，代表有表决权的股份 200股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 117名，代表有表决权的公司股份数合计为 18,017,904 股，占公司股份总数的 7.9
444%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 116名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,574,904股，占公司股份总数的 0.694
4%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次
股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》；
表决情况：同意 164,803,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2760%；反对 1,200,324股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7231%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
09%。
中小股东表决情况：同意 373,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6988%；反对 1,200,324股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.2060%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0952%。
（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期
的议案》。
表决情况：同意 164,802,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2754%；反对 1,200,324股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7231%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0015%。
中小股东表决情况：同意 372,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6353%；反对 1,200,324股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.2060%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1587%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：蒋鹏、祖岳灏
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c5a235ea-f8fc-497b-8cf2-7122b26e3627.PDF
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2026-07-14 19:13│卫光生物（002880）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 06月 30日
2.预计的经营业绩：
? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4,306 万元-5,382万元 盈利
东的净利润 比上年同期减少：60%-50% 10,764.63万元
扣除非经常性损益 盈利：4,252 万元-5,315万元 盈利
后的净利润 比上年同期减少：60%-50% 10,630.37万元
基本每股收益 盈利：0.1898元/股-0.2373元/股 盈利
0.4746 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.税收政策调整影响：受 2026年第 10号文《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》影响，除罕
见病药物外，公司其他血制品业务由 3%简易征收转为 13%一般计税，导致公司收入与利润承压。
2.市场环境影响：由于市场竞争加剧，公司血制品的销售额出现一定程度下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/81137149-7e4f-457b-a779-cf5718891f0a.PDF
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2026-07-14 17:58│卫光生物（002880）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议决定于 2026年 7月 31日在广东省深圳市光明区
光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室召开 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。现就召开本次股东会有关
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开
公司 2026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 31日 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 7月 31日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 7 月 31日 9:15至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2026年 7月 27日。
7.出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《关于延长公司 2025年度向特定对象发行A股股票股东 √
会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全 √
权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的
议案》
以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续。
2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.登记时间：2026年 7月 28 日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@s
zwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时
间为准。
4.登记地点：公司董事会办公室。
5.会议联系人：洪洁辉
联系电话：0755-27402880
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号办公楼董事会办公室
6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5f510654-5b4a-4492-954f-4469de1be725.PDF
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2026-07-14 17:58│卫光生物（002880）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 7月 14日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，上述事项尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的情况公司于 2025年 8月 7日召开 2025年第二次临时股
东会，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等向特定对象发行 A股股票的相关议案，本次向特定对象发
行的相关决议有效期自公司股东会审议通过本次向特定对象发行方案之日起十二个月内有效，即 2025年 8月 7日至 2026年 8月 6日
。
因上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A股
股票工作顺利推进，本次向特定对象发行 A股股票决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。除延长有效期外，公司本次向特
定对象发行 A股股票方案保持不变。
二、关于延长向特定对象发行股票相关授权有效期的情况
公司于 2025年 8月 7日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据上述股东会决议，除授权事项第（6）、（7）、（9）项授权有效期至相关事项
办理完毕之日，其他授权的有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月，即 2025年 8月 7日至 2026年 8月 6日。
因上述授权有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A股股票
工作顺利推进，董事会提请公司股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜有效期自原有效期届满之日起延
长 12个月，原授权事项第（6）、（7）、（9）项授权有效期仍至相关事项办理完毕之日。
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8d7b376e-9151-47cd-8dec-303eaeae6890.PDF
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2026-07-14 17:56│卫光生物（002880）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2026年7月14日在公司办公楼4楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》；
董事会经审议同意将公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长有效期
外，公司本次向特定对象发行A股股票方案保持不变。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东会审议通过。
2.审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
》；
董事会经审议同意提请股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理与公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期
自原有效期届满之日起延长12个月。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东会审议通过。
3.审议通过了《关于向银行申请专项贷款的议案》；
为保障公司智能产业基地项目建设资金需求，董事会经审议同意公司向银行申请专项贷款，贷款期限为36个月，贷款金额不超过
2亿元人民币（含），具体金额以实际提款金额为准。该笔贷款用途为公司智能产业基地项目建设，贷款利率按银行间市场利率定价
自律机制下限确定，不高于2.34%。本次贷款采用多家银行合作的方式筹措，具体合作银行以最终签署的协议为准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。
董事会经审议同意聘任王雪云女士、杨明泽先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
董事会经审议同意于2026年7月31日在公司办公楼4楼会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4b57fbc8-7feb-41f1-bd13-a39d0bf3edb3.PDF
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2026-07-14 17:53│卫光生物（002880）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 7月 14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任王雪云女士、杨明泽先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。王雪云女士、杨明泽先生简历详见附件。
公司董事会提名委员会对王雪云女士、杨明泽先生的任职资格进行了审查，认为王雪云女士、杨明泽先生符合有关法律法规和《
公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职资格和条件的要求。王雪云女士、杨明泽先生的简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1adb63e8-b173-4137-a68b-314dc4be1169.PDF
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2026-06-01 16:47│卫光生物（002880）：关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于近日收到国家药品监督管理局下发的人凝血因子Ⅸ《药物临床试验批准通
知书》（通知书编号：2026LP01671），现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：人凝血因子Ⅸ
申请事项：药物临床试验
受理号：CXSL2600307
适应症：凝血因子Ⅸ缺乏症（血友病B）患者的出血治疗。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年3月4日受理的人凝血因子Ⅸ临床试验申请符合药品
注册的有关要求，同意本品开展用于凝血因子Ⅸ缺乏症（血友病B）患者的出血治疗的临床试验。
人凝血因子IX（FIX）主要用于B型血友病患者的出血治疗，通过补充患者体内缺乏的凝血因子IX，帮助血液凝固，控制或预防出
血。
二、同类产品市场情况
经查询国家药品监督管理局相关信息，目前国内拥有人凝血因子Ⅸ上市批件的企业包括山东泰邦生物制品有限公司、远大蜀阳生
命科学（成都）有限公司等。
三、风险提示
公司将根据《药物临床试验批准通知书》的相关要求，开展临床试验。药物临床试验应当自批准之日起3年内实施，3年内未有受
试者签署知情同意书的，上述通知书自行失效。
药品研发是一项长周期、多环节的工作，药品临床试验的完成时间、进度及临床数据均具有一定的不确定性。公司将积极推进该
项目的后续进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《药物临床试验批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/58fa86ca-9315-41eb-a902-d476d482aa40.PDF
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2026-05-20 18:57│卫光生物（002880）：2025年度权益分派实施公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已经2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本226,800,000股为基数，每 10股派发现金红利 2
元（含税），拟派发现金红利总额为45,360,000元，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本权益分派预案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配的预案与股东会审议通过的分配预案一致。
3.本次利润分配方案按照分配总额不变的原则实施。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 226,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不
以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日；
除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****382 深圳市光明区国有资产监督管理局
2 08*****170 武汉生物制品研究所有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明区光侨大道 3402号
咨询联系人：洪洁辉
咨询电话：0755-27402880
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派的文件；
2.第四届董事会第九次会议决议；
3.2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/453c63f7-1f46-4797-9f3f-3faa537e6ea5.PDF
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2026-05-20 00:00│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)（修订稿
│）
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17156f78-614a-4d51-8cc9-7809ab66cda1.PDF
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2026-05-18 20:16│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于
同意深圳市卫光生物制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1160 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
一、发行人：深圳市卫光生物制品股份有限公司
1 .联系部门：董事会办公室
2 .联系电话：0755-27402880
3.电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
二、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
1.联系部门：投行资本市场部
2.联系电话：0755-81981512
3.电子邮箱：liyiy@guosen.com.cn
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f7936227-43ba-4f0b-85d5-751afe1bb72c.PDF
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2026-05-18 20:14│卫光生物（002880）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间无否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 18日 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月 18日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 86名，代表公司有表
决权的股份为 165,464,300股，占公司有表决权股份总数的 72.9560%。其中，中小投资者共计 84名，代表公司有表决权的股份 1,0
34,300股，占公司股份总数的 0.4560%。
现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,000 股
，占公司有表决权股份总数的72.5000%，其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 0名，代表有表决权的股份 0股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 84名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,034,300股，占公司股份总数的 0.4560
%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 84名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,034,300股，占公司股份总数的 0.4560%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次
股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 164,872,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6423%；反对 586,940 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3547%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%
。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 164,872,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6423%；反对 586,940 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3547%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%
。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 164,876,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445%；反对 586,340 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3544%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
1%。
中小股东表决情况：同意 446,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1268%；反对 586,340股，占出席会议的中小股东
所持股份的 56.6895%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1837%。
（四）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决情况：同意 164,865,940 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.6384%；反对 596,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3604%；弃权 2,100股（其中
，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东表决情况：同意 435,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的42.1483%；反对 596,260股，占出席会议的中小股东
所持股份的 57.6487%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2030%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：祖岳灏、冯丽柔
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a4f9004f-a2fc-403b-94de-03d7de6f8ce2.PDF
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2026-05-18 20:14│卫光生物（002880）：深圳市卫光生物股份有限公司2025年度股东会法律意见书
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卫光生物（002880）：深圳市卫光生物股份有限公司2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/66857c23-f85a-48ef-aef7-c60e088005b2.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2025年年报更新稿)。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/00440711-62b9-48c6-99d3-ab8924263293.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书(2025年年报更新稿)。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0d167023-65fc-41b4-b90d-087137522b7e.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(二)
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卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/489e2d5d-5152-4019-b86b-ddbcf09e484f.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书(2025年年报更新稿)。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/69216830-d255-4a4c-bb1c-f83dfe56182f.PDF
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2026-05-12 16:31│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/61a682c7-392d-4457-a304-6b29f492e48a.PDF
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2026-05-12 16:31│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等更新文件的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票事项已于 2026年 4月 9日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，并提交中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）履行注册程序，具体内容详见公司于 2026年 4月 14日披
露的《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》（公告编号：2026-013）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》
等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及所需时
间存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9928371a-b32e-4e95-a576-b668ea812061.PDF
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2026-04-27 00:34│卫光生物（002880）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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卫光生物（002880）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9bf05f15-96db-4730-aff9-efbc7d18e2ea.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将该预案有关情况公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告，2025年，公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东净
利润 246,320,739.85元，母公司报表净利润 244,246,062.11元。根据《公司章程》的相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提
取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2025年度，公司提取法定
公积金 24,424,606.21元，公司 2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东未分配利润为 1,403,056,200.79 元，母公司未分配
利润为 1,407,284,445.41 元。截至2025年 12月 31日公司可供投资者分配利润为 1,403,056,200.79元。
公司拟定的 2025年度利润分配预案为：以公司截至 2025年 12月 31日的总股本 226,800,000股为基数，每 10股派发现金红利
2元（含税），拟派发现金红利总额为 45,360,000.00 元，本次权益分派不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总
股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 45,360,000.00 45,360,000.00 90,720,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 246,320,739.85 253,516,220.45 218,651,341.25
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,403,056,200.79
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,407,284,445.41
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 181,440,000.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 239,496,100.52
（元）
最近三个会计年度累计现金分 181,440,000.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 181,440,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
四、现金分红方案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展需要、报告期内的经营业绩情况以及股东长期回报水平等因素，符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等的相关规定，有利于践行公司稳定、可持续的股东回报机制，最大程度保障股东利益和公司高质量发展。
（一）本次利润分配预案的说明
公司 2025年度拟分配的现金红利总额占报告期归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，具体说明如下：
1. 公司所处行业特点、发展阶段等情况
公司所在行业为血液制品行业，血液制品在医疗急救、战争、重大灾害和疫病等事件中具有重要作用，属于国家重要战略性储备
物资。近年来，我国血液制品行业的产品品类逐渐丰富，行业内并购重组活跃，行业集中度日益提高。公司处于快速发展阶段，未来
将在智能产业基地建设、信息化建设、产品研发、浆站建设及浆源开拓设等方面进行投入，预计需要较多的运营流动资金。
2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将主要用于扩大现有产能、产品研发等，保障生产经营活动所需运营资金，有利于公司保持自身优势、抓住
行业发展机遇，不断提升盈利能力，符合全体股东的根本利益。
3. 中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司利润分配预案尚需提交股东会审议。股东会审议利润分配事项前，投资者可通过热线电话、邮箱、互动易平台等方式向公司
提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题；股东会审议利润分配事项时，公司将采取现场会议与网络投票相
结合的方式进行表决，为中小股东参与公司利润分配决策提供便利。
4. 为增强投资者回报水平拟采取的措施
为适应公司采浆量增长的趋势和扩大生产的现实需求，公司将大力推进智能产业基地建设，加快研发进度，推动新产品尽快上市
，持续提升盈利能力。同时，公司将根据股东回报规划及《公司章程》的规定，着眼于全体股东的中长期回报，并根据公司所处发展
阶段，积极落实稳定、可持续的股东回报机制，与投资者共享公司发展成果，不断增加全体投资者的获得感。
（二）其他情况说明
公司 2025年度和 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 7,954万元和 7,767万元，分别占总资产的 2.13%、2.36%，均低于 50%。
五、风险提示
公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91576cf3-2f7a-48fd-b5e0-3605fb8a47a1.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：2025年度董事会工作报告
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卫光生物（002880）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/72cedf78-f150-4fb6-be09-2c6faec4609d.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称
公司）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）始创于1985年，2012年3月按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏。截至2025年12月31日，大信会计师事务所
从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月11日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构。2025年11月27日，公司召开2025年第三次临时股
东会审议通过了上述议案。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，大信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年11月11日，公司召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满
足公司审计工作的要求。审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计业务的
审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。
在公司2025年度审计过程中，公司独立董事、董事会审计委员会与大信会计师事务所负责公司审计工作的人员就2025年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、关键审计事项等进行了沟通。
2026年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，董事会审计委员会成员认真审议了公司2025年年度报告
，听取了大信会计师事务所关于公司2025年年审工作相关情况的介绍，并就审计结论、关键审计事项进行了沟通。同时，会议审议通
过了公司《2025年年度报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》等议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审核，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d09bca2c-3025-47ed-8646-4be93d7724ba.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规
定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责、独立客观的原则，认真履行审计监督职责，切实维护公司及
全体股东的合法权益。现将审计委员会2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
2025年度，公司董事会完成换届，审计委员会成员相应调整，具体如下：1.根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，第三届
董事会审计委员会成员包括：汪新民（主任委员）、杨新发、李莉刚、林海晖、王艳梅。
2.根据公司第四届董事会第一次会议决议，第四届董事会审计委员会成员包括：张建平（主任委员）、王艳梅、黄娟、李莉刚、
张先恩。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 6次会议，审议议案 25 项，会议召集、召开及表决程序均符合《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》及相关法律法规要求，决策合法有效。其中，第三届董事会审计委员会召开 2次会议，审议议案8项；第四届董事会审计
委员会召开 4次会议，审议议案 17项。具体情况如下：
（一）第三届董事会审计委员会会议情况
1. 2025 年 4月 21 日，召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过 6项议案：《关于董事会审计委员会 202
4年度工作报告的议案》《关于 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于2024年年度报告及其摘
要的议案》《关于 2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易的议案》《关于 2024年度内部控制评价报告的议
案》《关于审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。
2. 2025 年 4月 21 日，召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过 2项议案：《关于<2025年第一季度报告>
的议案》《关于 2025年第一季度内部审计报告的议案》。
（二）第四届董事会审计委员会会议情况
1. 2025 年 7月 17 日，召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过 12项议案：《关于选举第四届董事会审
计委员会主任委员的议案》《关于审查财务负责人候选人任职资格的议案》《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关
于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于 2025年度向特定对
象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于投资卫光生物智能产业基地项目的议案》《关于
调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
2. 2025 年 8月 28 日，召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过 2项议案：《关于<2025年第二季度内部
审计报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
3. 2025年 10月 29日，召开第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议，审议通过 2项议案：《关于<2025年第三季度内部审
计报告>的议案》《关于<2025年第三季度报告>的议案》。
4. 2025年 11月 11日，召开第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议，审议通过 1项议案：《关于续聘 2025年度审计机构
的议案》。
三、年度工作履职情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，重点关注财务核算的合规性、财务报告的真实性、准确性和完整性，确认公司
财务核算与报告体系完备，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，无重大会计差错调整、重大会计判断争议及可能导致非标准无保
留意见审计报告的事项。
同时，审计委员会对报告期内公司重点事项进行了详细审阅与核实，确认相关事项的决策程序、执行过程符合公司内部控制要求
，会计处理客观、公允、合理。针对财务报告中的重点财务科目，积极与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
、公司财务部沟通研讨，提出针对性优化建议，保障财务信息披露质量。
（二）监督评估外部审计机构工作情况
审计委员会严格按照《公司章程》及相关规则履行外部审计监督职责，与大信、公司财务部充分沟通，协商确定年度财务报表审
计工作计划、时间安排及审计方法；审计过程中，多次审阅公司财务会计报表，就审计过程中的重大事项、审计重点与大信、公司管
理层及时沟通，确保审计工作规范、高效推进；事后认真审阅审计结果，认为大信审定的2025年度财务会计报表真实、准确、完整地
反映公司经营状况，同意将经正式审计的财务会计报表提交董事会审议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅公司2025年度内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照计划推进工作，指导内部审计聚焦
重大业务和子公司管理、财务收支、内部控制、工程项目管理等重点领域，对重大付款、经济合同、工程造价等事项进行审核把关；
强化过程监督，对审计发现的不规范事项及时提示潜在风险，推动公司风险管理与内控流程持续完善，进一步提升公司管理水平，确
保公司规范运作和健康发展。在检查、督促相关流程设计合理性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证
内部控制有效性的基础上，提升相关部门、子公司的工作效率与合规水平。
（四）监督内部控制有效性
审计委员会监督公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司业务实际，完善内部
控制制度，指导审计部开展2025年度内部控制评价工作，重点检查内控制度设计的合理性、运行的有效性，聚焦财务报告、信息披露
相关内部控制，确保内控体系持续健全有效。
报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障公司及股东合
法权益，内部控制实际运作符合监管部门关于公司治理的相关要求。审计委员会审阅了《2025年度内部控制评价报告》，认为该报告
真实反映了公司2025年度内部控制整体情况，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将该报告提交董事会审议。
（五）协调多方沟通，保障审计工作顺畅推进
报告期内，审计委员会积极发挥协调作用，搭建管理层、内外部审计机构与业务部门的沟通桥梁，促进各方高效对接。针对审计
发现的问题组织开展专题讨论，分析问题根源，敦促内部审计部门强化审计监督，推动相关部门完善制度建设、规范业务流程，有效
防范经营风险，保障各项审计工作有序、高效推进。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承客
观公正、独立严谨的原则，在公司定期报告披露、审计工作、内部控制情况等方面认真履行职责，充分发挥审计、协调、监督作用，
促进公司规范治理水平稳步提升，切实维护公司整体利益及股东合法权益。
特此报告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了清
查、评估和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。现将有关情况公告如下：
一、计提减值准备的范围、总金额和计入报告期间
公司对截至2025年12月31日各类资产计提资产减值准备合计2,504.41万元，具体如下：
单位：万元
项目 具体项目 2025年减值损失金额
信用减值损失 应收票据坏账准备 -38.90
应收账款坏账准备 2,542.16
其他应收款坏账准备 1.15
合计 2,504.41
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年度，计提资产减值准备事项系公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司会计
政策等有关规定执行，已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备具体情况说明
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等最新准则，以预期信用损失为基础确定预计信用损失并据此进行会计
处理，将应收账款和其他应收款按照信用风险特征组合和单项计提坏账准备。经测试，2025年信用减值损失金额为2,504.41万元。
三、本次计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计
提资产减值后能客观、准确、真实地反映公司2025年度财务状况，具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备（含信用减值损失）合计2,504.41万元，导致2025年度利润总额减少2,504.41万元，导致2025年度归
属于上市公司所有者权益减少1,970.22万元。
五、备查文件
第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/409aa4fa-309b-4026-b6cf-3177a859ef37.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：2025年度内部控制评价报告
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卫光生物（002880）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/42546dbd-a8ce-46a1-9ffc-c25fccc1a070.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a775f8f-d7d8-42af-a57d-50e710e270e1.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2025年年度报告已于2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 8日举办业绩说明会。具体情况如下：
一、网上业绩说明会的安排
（一）会议召开时间：2026年 5月 8日 15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络互动方式
（三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn)
（四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；董事、财务总监陈冠群先生；独立董事王艳梅女士；董事会秘书
刘雪芬女士。
二、征集问题事项及投资者参加方式
投资者可于2026年5月8日15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xiqPGbdjRm或使用微信扫描以下小程序码即可参与互动交流。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/efb5e9ed-3420-4c93-80a9-fc317bc81c2c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│卫光生物：2026年三季度报告
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2026-08-14│卫光生物：2026年半年度报告
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2026-04-27│卫光生物：2025年年度报告
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2026-04-27│卫光生物：2026年一季度报告
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2025-10-31│卫光生物：2025年三季度报告
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2025-08-30│卫光生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622366.PDF
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2025-04-23│卫光生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217442.PDF
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2025-04-23│卫光生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217445.PDF
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2024-10-26│卫光生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520468.PDF
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2024-08-28│卫光生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003202.PDF
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2024-04-26│卫光生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827502.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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