公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│卫光生物（002880）：关于第三期员工持股计划实施进展的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议及 2024 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，
同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）。
公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员
工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》。董事会根据股东大会的授权，对本次员工持股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6022a065-7585-44e3-a6c0-6a4d25485a75.PDF
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2024-03-21 00:00│卫光生物（002880）：关于第三期员工持股计划实施进展的公告
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卫光生物（002880）：关于第三期员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/c4d1b9df-84a1-47bd-b075-43b15c51b81c.PDF
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2024-03-15 00:00│卫光生物（002880）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3
402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司董事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变
更为自行管理，同时对员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，并相应修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要。根据公
司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（
草案修订稿）》。
2.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
公司董事会经审议同意将第三期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，并相应修订第三期员工持股
计划管理办法。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士参与本次员工持股计划，对此
项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管
理办法（修订稿）》。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f433a7a0-0a56-4ce3-9184-d17bd31d48da.PDF
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2024-03-15 00:00│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划修订事项法律意见书
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划修订事项法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/482893a7-df9f-46a9-a377-2fea11a86783.PDF
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2024-03-15 00:00│卫光生物（002880）：关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告
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卫光生物（002880）：关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f66b9460-9e58-44cb-ace9-71f490bb39fa.PDF
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2024-03-15 00:00│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案修订稿）
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/6197dab9-f8d1-43ab-b995-b06dfe0b989c.PDF
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2024-03-15 00:00│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/67d77b2c-278e-44ef-bd42-25cdf86abdca.PDF
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2024-03-15 00:00│卫光生物（002880）：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）
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卫光生物（002880）：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/8d5cfa04-693d-4d81-974e-a7724aed2612.PDF
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2024-03-15 00:00│卫光生物（002880）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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卫光生物（002880）：第三届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/db985052-8397-441e-ac9f-c233cfc522a5.PDF
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2024-03-13 00:00│卫光生物（002880）：关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于近日召开第三期员工持股计划2024年第一次持有人会议、第三期员工持股
计划2024年第一次管理委员会会议。根据会议决议，公司第三期员工持股计划设立管理委员会，刘现忠先生、吴恩应先生、魏利军先
生、黎占露先生、郭涛先生任管理委员会委员，刘现忠先生任管理委员会主任。管理委员会任期为第三期员工持股计划的存续期。
上述管理委员会委员均为公司第三期员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人。除吴恩应先生为公司职工代表监事外，其他人均不为公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关
系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/fb6520e2-9be6-4449-b106-df199c9250fc.PDF
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2024-02-23 00:00│卫光生物（002880）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于卫光生物2024年第一次临时股东大会的法律意见
│书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市卫光生物制品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市卫光生物制品股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则
》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始
书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始
材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2024 年 2 月 7 日以公告形式在深圳证券交易所网站发布了《2024 年第一次临时股东大会通知》（以下
简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、
会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
（二）本次股东大会于 2024 年 2 月 22 日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 21名，代表有表决权的股份 167,223,800 股，占公司
股本总额的 73.7318%。其中，出席本次股东大会的中小投资者共 19 名，代表有表决权的股份 2,793,800 股，占公司股本总额的 1
.2318%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 2 名，代表有表决权的股份 164,430,000 股，占公司股本
总额的 72.5000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 19 名，代表有表决权的股份2,793,800 股，占公司股本总额的 1.2318%。其中，
通过网络投票的中小投资者共19 名，代表有表决权的股份 2,793,800 股，占公司股本总额的 1.2318%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的 3 项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东大会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意 166,872,260 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.7898%；反对 351,540 股，占出席会议
所有股东所持的有表决权股份总数的 0.2102%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,442,260 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数的 87.4171%；反对 351,5
40 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数的 12.5829%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数
的 0%。
2《、关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 166,872,260 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.7898%；反对 351,540 股，占出席会议
所有股东所持的有表决权股份总数的 0.2102%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,442,260 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数的 87.4171%；反对 351,5
40 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数的 12.5829%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数
的 0%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意 166,872,260 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.7898%；反对 351,540 股，占出席会议
所有股东所持的有表决权股份总数的 0.2102%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,442,260 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数的 87.4171%；反对 351,5
40 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数的 12.5829%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数
的 0%。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票的全
过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代
理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有
效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/0c5f6a54-30f7-44c5-8c6f-7237c8a68113.PDF
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2024-02-23 00:00│卫光生物（002880）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 2 月 22 日 15:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年2 月 22 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 21 名，代表公司有
表决权的股份为 167,223,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.7318%。其中，中小投资者共计 19 名，代表公司有表决权的股份
2,793,800 股，占公司股份总数的 1.2318％。
现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,000
股，占公司有表决权股份总数的72.5000%。
网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 19 名，代表有表决权的公司股份数合计为 2,793,800 股，占公司有表决权股份总
数的 1.2318％。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 19 名，代表有表决权的公司股份数合计为 2,793,800 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2318％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会
。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
本议案表决情况：同意 166,872,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7898％；反对 351,540 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.2102％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,442,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.4171％；反对 351,540 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的12.5829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
2.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；
本议案表决情况：同意 166,872,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7898％；反对 351,540 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.2102％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,442,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.4171％；反对 351,540 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的12.5829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。
本议案表决情况：同意 166,872,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7898％；反对 351,540 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.2102％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 2,442,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.4171％；反对 351,540 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的12.5829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
三、 律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：魏萌、胡江奇
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2024 年第一次临时股东大会决议；
2．2024 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/6064d0dc-5da8-47c9-983a-2e9f06480804.PDF
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2024-02-20 00:00│卫光生物（002880）：关于卫光生物实施第三期员工持股计划之法律意见书
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卫光生物（002880）：关于卫光生物实施第三期员工持股计划之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/f533dd74-0d62-4977-8f34-8ca94cc0d815.PDF
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2024-02-07 00:00│卫光生物（002880）：监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证
券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审
阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第三期员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2.公司董事会拟定公司《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称本持股计划）等相关文件
，制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件的规定；
3.公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本持股计划的情形；
4.本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本
持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5.本持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞
争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/f55395da-a822-4c86-addb-460e6a6ce3b2.PDF
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2024-02-07 00:00│卫光生物（002880）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道34
02号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议
。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；
公司于2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员
工持股计划。
为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并编制了
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