公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:13 │卫光生物（002880）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 17:58 │卫光生物（002880）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 17:58 │卫光生物（002880）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
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│2026-07-14 17:56 │卫光生物（002880）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-14 17:53 │卫光生物（002880）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-01 16:47 │卫光生物（002880）：关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告 │
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│2026-05-20 18:57 │卫光生物（002880）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)（修 │
│ │订稿） │
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│2026-05-18 20:16 │卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-05-18 20:14 │卫光生物（002880）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 19:13│卫光生物（002880）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 06月 30日
2.预计的经营业绩：
? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4,306 万元-5,382万元 盈利
东的净利润 比上年同期减少：60%-50% 10,764.63万元
扣除非经常性损益 盈利：4,252 万元-5,315万元 盈利
后的净利润 比上年同期减少：60%-50% 10,630.37万元
基本每股收益 盈利：0.1898元/股-0.2373元/股 盈利
0.4746 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.税收政策调整影响：受 2026年第 10号文《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》影响，除罕
见病药物外，公司其他血制品业务由 3%简易征收转为 13%一般计税，导致公司收入与利润承压。
2.市场环境影响：由于市场竞争加剧，公司血制品的销售额出现一定程度下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/81137149-7e4f-457b-a779-cf5718891f0a.PDF
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2026-07-14 17:58│卫光生物（002880）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议决定于 2026年 7月 31日在广东省深圳市光明区
光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室召开 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。现就召开本次股东会有关
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开
公司 2026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 31日 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 7月 31日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 7 月 31日 9:15至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2026年 7月 27日。
7.出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《关于延长公司 2025年度向特定对象发行A股股票股东 √
会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全 √
权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的
议案》
以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续。
2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.登记时间：2026年 7月 28 日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@s
zwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时
间为准。
4.登记地点：公司董事会办公室。
5.会议联系人：洪洁辉
联系电话：0755-27402880
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号办公楼董事会办公室
6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5f510654-5b4a-4492-954f-4469de1be725.PDF
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2026-07-14 17:58│卫光生物（002880）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 7月 14日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，上述事项尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的情况公司于 2025年 8月 7日召开 2025年第二次临时股
东会，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等向特定对象发行 A股股票的相关议案，本次向特定对象发
行的相关决议有效期自公司股东会审议通过本次向特定对象发行方案之日起十二个月内有效，即 2025年 8月 7日至 2026年 8月 6日
。
因上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A股
股票工作顺利推进，本次向特定对象发行 A股股票决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。除延长有效期外，公司本次向特
定对象发行 A股股票方案保持不变。
二、关于延长向特定对象发行股票相关授权有效期的情况
公司于 2025年 8月 7日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据上述股东会决议，除授权事项第（6）、（7）、（9）项授权有效期至相关事项
办理完毕之日，其他授权的有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月，即 2025年 8月 7日至 2026年 8月 6日。
因上述授权有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A股股票
工作顺利推进，董事会提请公司股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜有效期自原有效期届满之日起延
长 12个月，原授权事项第（6）、（7）、（9）项授权有效期仍至相关事项办理完毕之日。
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8d7b376e-9151-47cd-8dec-303eaeae6890.PDF
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2026-07-14 17:56│卫光生物（002880）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2026年7月14日在公司办公楼4楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》；
董事会经审议同意将公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长有效期
外，公司本次向特定对象发行A股股票方案保持不变。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东会审议通过。
2.审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
》；
董事会经审议同意提请股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理与公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期
自原有效期届满之日起延长12个月。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东会审议通过。
3.审议通过了《关于向银行申请专项贷款的议案》；
为保障公司智能产业基地项目建设资金需求，董事会经审议同意公司向银行申请专项贷款，贷款期限为36个月，贷款金额不超过
2亿元人民币（含），具体金额以实际提款金额为准。该笔贷款用途为公司智能产业基地项目建设，贷款利率按银行间市场利率定价
自律机制下限确定，不高于2.34%。本次贷款采用多家银行合作的方式筹措，具体合作银行以最终签署的协议为准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。
董事会经审议同意聘任王雪云女士、杨明泽先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
董事会经审议同意于2026年7月31日在公司办公楼4楼会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4b57fbc8-7feb-41f1-bd13-a39d0bf3edb3.PDF
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2026-07-14 17:53│卫光生物（002880）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 7月 14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任王雪云女士、杨明泽先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。王雪云女士、杨明泽先生简历详见附件。
公司董事会提名委员会对王雪云女士、杨明泽先生的任职资格进行了审查，认为王雪云女士、杨明泽先生符合有关法律法规和《
公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职资格和条件的要求。王雪云女士、杨明泽先生的简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1adb63e8-b173-4137-a68b-314dc4be1169.PDF
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2026-06-01 16:47│卫光生物（002880）：关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于近日收到国家药品监督管理局下发的人凝血因子Ⅸ《药物临床试验批准通
知书》（通知书编号：2026LP01671），现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：人凝血因子Ⅸ
申请事项：药物临床试验
受理号：CXSL2600307
适应症：凝血因子Ⅸ缺乏症（血友病B）患者的出血治疗。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年3月4日受理的人凝血因子Ⅸ临床试验申请符合药品
注册的有关要求，同意本品开展用于凝血因子Ⅸ缺乏症（血友病B）患者的出血治疗的临床试验。
人凝血因子IX（FIX）主要用于B型血友病患者的出血治疗，通过补充患者体内缺乏的凝血因子IX，帮助血液凝固，控制或预防出
血。
二、同类产品市场情况
经查询国家药品监督管理局相关信息，目前国内拥有人凝血因子Ⅸ上市批件的企业包括山东泰邦生物制品有限公司、远大蜀阳生
命科学（成都）有限公司等。
三、风险提示
公司将根据《药物临床试验批准通知书》的相关要求，开展临床试验。药物临床试验应当自批准之日起3年内实施，3年内未有受
试者签署知情同意书的，上述通知书自行失效。
药品研发是一项长周期、多环节的工作，药品临床试验的完成时间、进度及临床数据均具有一定的不确定性。公司将积极推进该
项目的后续进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《药物临床试验批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/58fa86ca-9315-41eb-a902-d476d482aa40.PDF
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2026-05-20 18:57│卫光生物（002880）：2025年度权益分派实施公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已经2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本226,800,000股为基数，每 10股派发现金红利 2
元（含税），拟派发现金红利总额为45,360,000元，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本权益分派预案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配的预案与股东会审议通过的分配预案一致。
3.本次利润分配方案按照分配总额不变的原则实施。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 226,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不
以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日；
除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****382 深圳市光明区国有资产监督管理局
2 08*****170 武汉生物制品研究所有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明区光侨大道 3402号
咨询联系人：洪洁辉
咨询电话：0755-27402880
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派的文件；
2.第四届董事会第九次会议决议；
3.2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/453c63f7-1f46-4797-9f3f-3faa537e6ea5.PDF
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2026-05-20 00:00│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)（修订稿
│）
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17156f78-614a-4d51-8cc9-7809ab66cda1.PDF
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2026-05-18 20:16│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于
同意深圳市卫光生物制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1160 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
一、发行人：深圳市卫光生物制品股份有限公司
1 .联系部门：董事会办公室
2 .联系电话：0755-27402880
3.电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
二、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
1.联系部门：投行资本市场部
2.联系电话：0755-81981512
3.电子邮箱：liyiy@guosen.com.cn
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f7936227-43ba-4f0b-85d5-751afe1bb72c.PDF
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2026-05-18 20:14│卫光生物（002880）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间无否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 18日 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月 18日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 86名，代表公司有表
决权的股份为 165,464,300股，占公司有表决权股份总数的 72.9560%。其中，中小投资者共计 84名，代表公司有表决权的股份 1,0
34,300股，占公司股份总数的 0.4560%。
现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,000 股
，占公司有表决权股份总数的72.5000%，其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 0名，代表有表决权的股份 0股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 84名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,034,300股，占公司股份总数的 0.4560
%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 84名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,034,300股，占公司股份总数的 0.4560%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次
股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 164,872,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6423%；反对 586,940 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3547%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%
。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 164,872,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6423%；反对 586,940 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3547%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%
。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 164,876,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445%；反对 586,340 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3544%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
1%。
中小股东表决情况：同意 446,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1268%；反对 586,340股，占出席会议的中小股东
所持股份的 56.6895%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1837%。
（四）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决情况：同意 164,865,940 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.6384%；反对 596,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3604%；弃权 2,100股（其中
，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东表决情况：同意 435,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的42.1483%；反对 596,260股，占出席会议的中小股东
所持股份的 57.6487%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2030%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：祖岳灏、冯丽柔
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a4f9004f-a2fc-403b-94de-03d7de6f8ce2.PDF
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2026-05-18 20:14│卫光生物（002880）：深圳市卫光生物股份有限公司2025年度股东会法律意见书
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卫光生物（002880）：深圳市卫光生物股份有限公司2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/66857c23-f85a-48ef-aef7-c60e088005b2.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2025年年报更新稿)。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/00440711-62b9-48c6-99d3-ab8924263293.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书(2025年年报更新稿)。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0d167023-65fc-41b4-b90d-087137522b7e.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(二)
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卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/489e2d5d-5152-4019-b86b-ddbcf09e484f.PDF
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2026-05-12 16:35│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书(2025年年报更新稿)。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/69216830-d255-4a4c-bb1c-f83dfe56182f.PDF
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2026-05-12 16:31│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）(2025年年报更新稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/61a682c7-392d-4457-a304-6b29f492e48a.PDF
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2026-05-12 16:31│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等更新文件的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票事项已于 2026年 4月 9日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，并提交中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）履行注册程序，具体内容详见公司于 2026年 4月 14日披
露的《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》（公告编号：2026-013）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》
等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及所需时
间存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9928371a-b32e-4e95-a576-b668ea812061.PDF
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2026-04-27 00:34│卫光生物（002880）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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卫光生物（002880）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9bf05f15-96db-4730-aff9-efbc7d18e2ea.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将该预案有关情况公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告，2025年，公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东净
利润 246,320,739.85元，母公司报表净利润 244,246,062.11元。根据《公司章程》的相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提
取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2025年度，公司提取法定
公积金 24,424,606.21元，公司 2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东未分配利润为 1,403,056,200.79 元，母公司未分配
利润为 1,407,284,445.41 元。截至2025年 12月 31日公司可供投资者分配利润为 1,403,056,200.79元。
公司拟定的 2025年度利润分配预案为：以公司截至 2025年 12月 31日的总股本 226,800,000股为基数，每 10股派发现金红利
2元（含税），拟派发现金红利总额为 45,360,000.00 元，本次权益分派不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总
股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 45,360,000.00 45,360,000.00 90,720,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 246,320,739.85 253,516,220.45 218,651,341.25
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,403,056,200.79
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,407,284,445.41
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 181,440,000.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 239,496,100.52
（元）
最近三个会计年度累计现金分 181,440,000.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 181,440,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
四、现金分红方案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展需要、报告期内的经营业绩情况以及股东长期回报水平等因素，符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等的相关规定，有利于践行公司稳定、可持续的股东回报机制，最大程度保障股东利益和公司高质量发展。
（一）本次利润分配预案的说明
公司 2025年度拟分配的现金红利总额占报告期归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，具体说明如下：
1. 公司所处行业特点、发展阶段等情况
公司所在行业为血液制品行业，血液制品在医疗急救、战争、重大灾害和疫病等事件中具有重要作用，属于国家重要战略性储备
物资。近年来，我国血液制品行业的产品品类逐渐丰富，行业内并购重组活跃，行业集中度日益提高。公司处于快速发展阶段，未来
将在智能产业基地建设、信息化建设、产品研发、浆站建设及浆源开拓设等方面进行投入，预计需要较多的运营流动资金。
2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将主要用于扩大现有产能、产品研发等，保障生产经营活动所需运营资金，有利于公司保持自身优势、抓住
行业发展机遇，不断提升盈利能力，符合全体股东的根本利益。
3. 中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司利润分配预案尚需提交股东会审议。股东会审议利润分配事项前，投资者可通过热线电话、邮箱、互动易平台等方式向公司
提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题；股东会审议利润分配事项时，公司将采取现场会议与网络投票相
结合的方式进行表决，为中小股东参与公司利润分配决策提供便利。
4. 为增强投资者回报水平拟采取的措施
为适应公司采浆量增长的趋势和扩大生产的现实需求，公司将大力推进智能产业基地建设，加快研发进度，推动新产品尽快上市
，持续提升盈利能力。同时，公司将根据股东回报规划及《公司章程》的规定，着眼于全体股东的中长期回报，并根据公司所处发展
阶段，积极落实稳定、可持续的股东回报机制，与投资者共享公司发展成果，不断增加全体投资者的获得感。
（二）其他情况说明
公司 2025年度和 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 7,954万元和 7,767万元，分别占总资产的 2.13%、2.36%，均低于 50%。
五、风险提示
公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91576cf3-2f7a-48fd-b5e0-3605fb8a47a1.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：2025年度董事会工作报告
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卫光生物（002880）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/72cedf78-f150-4fb6-be09-2c6faec4609d.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称
公司）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）始创于1985年，2012年3月按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏。截至2025年12月31日，大信会计师事务所
从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月11日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构。2025年11月27日，公司召开2025年第三次临时股
东会审议通过了上述议案。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，大信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年11月11日，公司召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满
足公司审计工作的要求。审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计业务的
审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。
在公司2025年度审计过程中，公司独立董事、董事会审计委员会与大信会计师事务所负责公司审计工作的人员就2025年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、关键审计事项等进行了沟通。
2026年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，董事会审计委员会成员认真审议了公司2025年年度报告
，听取了大信会计师事务所关于公司2025年年审工作相关情况的介绍，并就审计结论、关键审计事项进行了沟通。同时，会议审议通
过了公司《2025年年度报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》等议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审核，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d09bca2c-3025-47ed-8646-4be93d7724ba.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规
定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责、独立客观的原则，认真履行审计监督职责，切实维护公司及
全体股东的合法权益。现将审计委员会2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
2025年度，公司董事会完成换届，审计委员会成员相应调整，具体如下：1.根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，第三届
董事会审计委员会成员包括：汪新民（主任委员）、杨新发、李莉刚、林海晖、王艳梅。
2.根据公司第四届董事会第一次会议决议，第四届董事会审计委员会成员包括：张建平（主任委员）、王艳梅、黄娟、李莉刚、
张先恩。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 6次会议，审议议案 25 项，会议召集、召开及表决程序均符合《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》及相关法律法规要求，决策合法有效。其中，第三届董事会审计委员会召开 2次会议，审议议案8项；第四届董事会审计
委员会召开 4次会议，审议议案 17项。具体情况如下：
（一）第三届董事会审计委员会会议情况
1. 2025 年 4月 21 日，召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过 6项议案：《关于董事会审计委员会 202
4年度工作报告的议案》《关于 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于2024年年度报告及其摘
要的议案》《关于 2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易的议案》《关于 2024年度内部控制评价报告的议
案》《关于审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。
2. 2025 年 4月 21 日，召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过 2项议案：《关于<2025年第一季度报告>
的议案》《关于 2025年第一季度内部审计报告的议案》。
（二）第四届董事会审计委员会会议情况
1. 2025 年 7月 17 日，召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过 12项议案：《关于选举第四届董事会审
计委员会主任委员的议案》《关于审查财务负责人候选人任职资格的议案》《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关
于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于 2025年度向特定对
象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于投资卫光生物智能产业基地项目的议案》《关于
调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
2. 2025 年 8月 28 日，召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过 2项议案：《关于<2025年第二季度内部
审计报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
3. 2025年 10月 29日，召开第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议，审议通过 2项议案：《关于<2025年第三季度内部审
计报告>的议案》《关于<2025年第三季度报告>的议案》。
4. 2025年 11月 11日，召开第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议，审议通过 1项议案：《关于续聘 2025年度审计机构
的议案》。
三、年度工作履职情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，重点关注财务核算的合规性、财务报告的真实性、准确性和完整性，确认公司
财务核算与报告体系完备，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，无重大会计差错调整、重大会计判断争议及可能导致非标准无保
留意见审计报告的事项。
同时，审计委员会对报告期内公司重点事项进行了详细审阅与核实，确认相关事项的决策程序、执行过程符合公司内部控制要求
，会计处理客观、公允、合理。针对财务报告中的重点财务科目，积极与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
、公司财务部沟通研讨，提出针对性优化建议，保障财务信息披露质量。
（二）监督评估外部审计机构工作情况
审计委员会严格按照《公司章程》及相关规则履行外部审计监督职责，与大信、公司财务部充分沟通，协商确定年度财务报表审
计工作计划、时间安排及审计方法；审计过程中，多次审阅公司财务会计报表，就审计过程中的重大事项、审计重点与大信、公司管
理层及时沟通，确保审计工作规范、高效推进；事后认真审阅审计结果，认为大信审定的2025年度财务会计报表真实、准确、完整地
反映公司经营状况，同意将经正式审计的财务会计报表提交董事会审议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅公司2025年度内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照计划推进工作，指导内部审计聚焦
重大业务和子公司管理、财务收支、内部控制、工程项目管理等重点领域，对重大付款、经济合同、工程造价等事项进行审核把关；
强化过程监督，对审计发现的不规范事项及时提示潜在风险，推动公司风险管理与内控流程持续完善，进一步提升公司管理水平，确
保公司规范运作和健康发展。在检查、督促相关流程设计合理性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证
内部控制有效性的基础上，提升相关部门、子公司的工作效率与合规水平。
（四）监督内部控制有效性
审计委员会监督公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司业务实际，完善内部
控制制度，指导审计部开展2025年度内部控制评价工作，重点检查内控制度设计的合理性、运行的有效性，聚焦财务报告、信息披露
相关内部控制，确保内控体系持续健全有效。
报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障公司及股东合
法权益，内部控制实际运作符合监管部门关于公司治理的相关要求。审计委员会审阅了《2025年度内部控制评价报告》，认为该报告
真实反映了公司2025年度内部控制整体情况，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将该报告提交董事会审议。
（五）协调多方沟通，保障审计工作顺畅推进
报告期内，审计委员会积极发挥协调作用，搭建管理层、内外部审计机构与业务部门的沟通桥梁，促进各方高效对接。针对审计
发现的问题组织开展专题讨论，分析问题根源，敦促内部审计部门强化审计监督，推动相关部门完善制度建设、规范业务流程，有效
防范经营风险，保障各项审计工作有序、高效推进。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承客
观公正、独立严谨的原则，在公司定期报告披露、审计工作、内部控制情况等方面认真履行职责，充分发挥审计、协调、监督作用，
促进公司规范治理水平稳步提升，切实维护公司整体利益及股东合法权益。
特此报告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5645c84f-aea7-4f71-a7be-bafdb15ac4e6.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了清
查、评估和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。现将有关情况公告如下：
一、计提减值准备的范围、总金额和计入报告期间
公司对截至2025年12月31日各类资产计提资产减值准备合计2,504.41万元，具体如下：
单位：万元
项目 具体项目 2025年减值损失金额
信用减值损失 应收票据坏账准备 -38.90
应收账款坏账准备 2,542.16
其他应收款坏账准备 1.15
合计 2,504.41
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年度，计提资产减值准备事项系公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司会计
政策等有关规定执行，已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备具体情况说明
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等最新准则，以预期信用损失为基础确定预计信用损失并据此进行会计
处理，将应收账款和其他应收款按照信用风险特征组合和单项计提坏账准备。经测试，2025年信用减值损失金额为2,504.41万元。
三、本次计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计
提资产减值后能客观、准确、真实地反映公司2025年度财务状况，具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备（含信用减值损失）合计2,504.41万元，导致2025年度利润总额减少2,504.41万元，导致2025年度归
属于上市公司所有者权益减少1,970.22万元。
五、备查文件
第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/409aa4fa-309b-4026-b6cf-3177a859ef37.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：2025年度内部控制评价报告
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卫光生物（002880）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/42546dbd-a8ce-46a1-9ffc-c25fccc1a070.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a775f8f-d7d8-42af-a57d-50e710e270e1.PDF
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2026-04-26 16:12│卫光生物（002880）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2025年年度报告已于2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 8日举办业绩说明会。具体情况如下：
一、网上业绩说明会的安排
（一）会议召开时间：2026年 5月 8日 15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络互动方式
（三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn)
（四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；董事、财务总监陈冠群先生；独立董事王艳梅女士；董事会秘书
刘雪芬女士。
二、征集问题事项及投资者参加方式
投资者可于2026年5月8日15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xiqPGbdjRm或使用微信扫描以下小程序码即可参与互动交流。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/efb5e9ed-3420-4c93-80a9-fc317bc81c2c.PDF
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2026-04-26 16:11│卫光生物（002880）：2026年一季度报告
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卫光生物（002880）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0c139d2b-5061-4e0c-b7fa-f28d312968cb.PDF
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2026-04-26 16:11│卫光生物（002880）：2025年年度审计报告
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卫光生物（002880）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/189e3352-1828-469b-aef8-8e117f318b89.PDF
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2026-04-26 16:11│卫光生物（002880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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大信专审字[2026]第 5-00023 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 5-00023 号
深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注
，并于 2026年 4 月 23日出具大信审字[2026]第 5-00024 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《
上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十三日
编制
非经营性
控股股东、
人及其附
小
前控股股东
制人及其
小
其他关联方
企
小
总
其他关联
控股股东、
人及其附
上市公司的
其附属
其他关联方
企
总
法定代表人
上 市 卫光 生 20 5 有 度 上 市 司 性资 5 年 期 2 025 年 度占 用
位：深 圳市 占用 方名 制 股份 与 限公 核算 会 计 202 用 资 计 发 金 额
金占用 资 称 用方 联 市公 初 余 - 不 含 息 ）
际控制 司的 关系 目 -
金
企业 - - - - -
实际控 - -
- -
属企业 - - - - -
- -
- -
其附属 - - - - -
- - - - -
- -
金往来 资 往来 方名 称 来方 与 市公 上 市 司 202 5 年 期 2 025 年 度往 来
际控制 司的 联 关系 核算 会 计 初 来 资 计 发 金 额
企业 目 余 - 不 含 息 ）
公司及 金 - -
- -
-
业 - -
其附属 - -
- -
： - - - 主 管会计 作 负 人 ：
- 3 -
关联资金往
2025 年度占用 2025 年度
资金的利息 偿还累计
（如有） 发生金额
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2025 年度往来 2025 年度
资金的利息 偿还累计
（如有） 发生金额
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ade25cd-ebed-4075-b11c-2d4aa8e60ed9.PDF
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2026-04-26 16:11│卫光生物（002880）：内部控制审计报告
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卫光生物（002880）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/50864a65-1866-4745-9a51-0558f0cea8bb.PDF
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2026-04-26 16:09│卫光生物（002880）：2025年度股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2026年 5月 12日
7.出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独
统计并披露。
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续。
2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.登记时间：2026年 5月 14日（8:30-12:00，14:00-17:00），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信
函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。
4.登记地点：公司董事会办公室
5.会议联系人：洪洁辉，联系电话：0755-27402880，联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1e1da25b-afa8-43b4-a43e-811558204118.PDF
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2026-04-26 16:09│卫光生物（002880）：2025年年度报告
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卫光生物（002880）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c9e78ca0-3850-47c9-96f5-e7223d014395.PDF
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2026-04-26 16:09│卫光生物（002880）：2025年年度报告摘要
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卫光生物（002880）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cf609aff-5853-40e5-8c42-3892052c487f.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任独立董事王艳梅女士、黄娟女士
、张建平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，认为上述人员均未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立、客观判断的
关系，亦无其他有损独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格与
独立性的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d8b28d8-69c9-4c93-b475-fee07371abdf.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-汪新民(已届满离任)
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各位股东（股东代表）：
作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》及《独立董事工作制度》等的规定，秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，有效发挥独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025年 7月公司完成了董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将2025 年度任期内履职情况汇报如下（本述职报告所
称的报告期均指 2025 年任职期间内）：
一、基本情况
本人汪新民，1969年出生，本科学历，EMBA学位，注册会计师、注册税务师，报告期内任公司独立董事，立信会计师事务所(特
殊普通合伙)合伙人；曾任天健会计师事务所高级经理、亚太（集团）会计师事务所合伙人。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1.董事会、股东会履职情况
报告期内，公司召开 3次董事会、1次股东会。本人均出席了上述会议。 公司董事会、股东会的召集及召开程序均符合法律法规
、规范性文件与公司章程要求，重大经营决策及其他重要事项均已履行相应审批程序。本人对报告期内董事会的各项议案及公司其他
相关事项进行审慎审阅、充分讨论后，均投同意票，无反对和弃权的情形。
2.董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（1）董事会审计委员会履职情况
报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会委员（召集人），公司董事会审计委员会召开了 2次会议，审议通过了公司 2
024年年度报告、2025年一季度报告等议案。
（2）董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司召开了 1次董事会提名委员会，本人按照公司《董事会提名委员会工作细则》等的相关规定，出席了会议，审议
通过了公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人、独立董事候选人的议案。
（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，出席了 1次董事会薪酬与考核委员会，审议通过
了公司第三期员工持股计划等议案。
（4）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真履行了审核财务信息的监督职责。特别是年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前及出具初步审计意
见后，分别与公司内部审计机构及财务部等相关部门及会计师事务所对重点审计事项、审计人员配备等事项进行沟通，及时掌握财务
报告的编制情况，确保年度审计工作的顺利进行。
4.保护投资者权益情况
（1）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅、及时进行调查并向相关部门和人员询问，利用自身
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（2）对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司报告期内信息披露工作的真实性、准确性、及时性、完整性进
行监督。
（3）对公司治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会
决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事职责
，对董事会科学客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（4）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会，认真听取中小股东关于公司经营管理的意见与建议。在日常履职过程中，持续关注媒体相
关报道及投资者关切事项，并及时向公司反馈相关情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
5. 现场履职情况
报告期内，本人现场履职 6天。本人通过出席公司股东会、董事会、现场调研等多种契机，与公司管理层、各相关业务部门及子
公司管理层深入交流，全面了解公司生产经营状况、财务运行情况、内部管理体系及内部控制制度执行成效。同时，在公司年度审计
沟通期间，与审计机构进行充分、有效的沟通对接，积极发挥监督作用。通过电话、邮件、微信等各类通讯工具，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持常态化密切联系，持续关注公司内外部环境变化，及时掌握公司各项重大事项的推进情况，动态跟
踪公司整体运行状态，并结合公司实际，对公司财务管理、内控执行与风险防范等方面积极建言献策，切实履行独立董事的职责。
6. 公司配合情况
公司管理层注重与独立董事保持密切沟通，重视独立董事提出的相关意见和建议。报告期内，公司为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司董事会办公室、财务部、审计部等部门工作人员协助履职，及时提
供文件资料，保持沟通渠道畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1.定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，准确披露了各报告期内的财务数据和重要事项
，真实地反映了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会及审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确的反映了公司的实际情况。
公司结合《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度等相关要求，编制并披露了《2024年度内部控制评价报告》，报告真实
客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，能够促进
公司规范运作和健康持续发展。
2.应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025
年度日常关联交易的议案》，关联董事按规定回避表决，审议和表决过程合法合规。相关关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原
则，交易价格公允。
3.提名公司第四届董事会成员情况
2025年 7月 1日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。2025年 7月 17日召开 2025年第一次临
时股东大会，审议通过董事会换届及董事提名相关议案，完成新一届董事会候选人提名。
四、总体评价和建议
在担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规及公司章程的要求，认真履行独立董事各项职责，持续关注公司信息披露
质量与内部控制执行情况，对公司重大事项始终秉持审慎、独立、客观的原则进行判断，充分发挥自身专业优势与从业经验，为董事
会科学决策提供专业意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：汪新民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab21f159-6695-442d-9aa8-5615b13a0f1f.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-王艳梅
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卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-王艳梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa3b8cca-52b7-44d6-8e61-f08f761bca30.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-杨新发(已届满离任)
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各位股东（股东代表）：
作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》及《独立董事工作制度》等的规定，秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，有效发挥独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年 7月公司完成了董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将 2025年度履职情况汇报如下（本述职报告所称的报
告期均指 2025年任职期间内）：
一、基本情况
本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，报告期内任公司独立董事，上海数科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建
律师事务所合伙人。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1.董事会、股东会履职情况
报告期内，公司召开 3次董事会、1次股东会。本人均出席了上述会议。 公司董事会、股东会的召集及召开程序均符合法律法规
、规范性文件与公司章程要求，重大经营决策及其他重要事项均已履行相应审批程序。本人对报告期内董事会的各项议案及公司其他
相关事项进行认真审阅，与其他董事充分讨论，均了投同意票，无反对和弃权的情形。
2.董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（1）董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司召开了 2次董事会审计委员会，本人按照公司《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，出席了会议，审议
通过了公司 2024年年度报告、2025年一季度报告等议案。
（2）董事会薪酬与考核委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1次会议，审议通过了修
订公司第三期员工持股计划草案等议案。
（3）董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司未召开董事会战略委员会议。
（4）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真履行了审核财务信息的监督职责。年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前及出具初步审计意见后，
分别与公司内部审计部门、财务部等相关部门及会计师事务所对重点审计事项、审计人员配备等事项进行沟通，及时掌握财务报告的
编制情况，确保年度审计工作的顺利进行。
4.保护投资者权益情况
（1）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅、及时进行调查并向相关部门和人员询问，利用自身
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（2）对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司报告期内信息披露工作的真实性、准确性、及时性、完整性进
行监督。
（3）对公司治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会
决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事职责
，对董事会科学客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（4）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会，认真听取中小股东关于公司经营管理的意见与建议。在日常履职过程中，持续关注媒体相
关报道及投资者关切事项，并及时向公司反馈相关情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
5. 现场履职情况
报告期内，本人现场履职 6天。本人通过出席公司股东会、董事会、现场调研等多种契机，与公司管理层、各相关业务部门及子
公司管理层深入交流，全面了解公司生产经营状况、财务运行情况、内部管理体系及内部控制制度执行成效。同时，在公司年度审计
沟通期间，与审计机构进行充分、有效的沟通对接，积极发挥监督作用。通过电话、邮件、微信等各类通讯工具，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持常态化密切联系，持续关注公司内外部环境变化，及时掌握公司各项重大事项的推进情况，动态跟
踪公司整体运行状态，并结合公司实际，对公司规范运作、合规经营与风险管控等方面积极建言献策，勤勉尽责履行独立董事各项职
责。
6. 公司配合情况
公司管理层注重与独立董事保持密切沟通，重视独立董事提出的相关意见和建议。报告期内，公司为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司董事会办公室、财务部、审计部等部门工作人员协助履职，及时提
供文件资料，保持沟通渠道畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1.定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，准确披露了各报告期内的财务数据和重要事项
，真实地反映了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会及审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确的反映了公司的实际情况。
公司结合《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度等相关要求，编制并披露了《2024 年度内部控制评价报告》，报告真
实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，能够促
进公司规范运作和健康持续发展。
2.应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025年
度日常关联交易的议案》，关联董事按规定回避表决，审议和表决过程合法合规。相关关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则
，交易价格公允。
3.提名公司第四届董事会成员情况
2025年 7月 1日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年 7月17日召开 2025年第一次临
时股东大会，审议通过董事会换届及董事提名相关议案，完成新一届董事会董事选举。
四、总体评价和建议
在担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规及公司章程的要求，认真履行独立董事各项职责，持续关注公司信息披露
质量、内部控制执行及风险防范情况，对公司重大事项始终秉持审慎、独立、客观的原则进行判断，充分发挥自身专业优势，为董事
会科学决策提供专业意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨新发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c3394025-054b-4f95-9168-a37aec2b41ed.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：卫光生物董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关法律法规和规定，结合公司实际，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。其中董事由内部非独立董事（以下简称内部董事）、外部董事（含独立董事）
构成。高级管理人员指由公司董事会聘任的高级管理人员。
（一）内部董事指在公司兼任其他岗位（包括董事长）的非独立董事；
（二）外部董事指未在公司兼任其他岗位且在公司股东单位及其关联单位领取薪酬的非独立董事、未在公司兼任其他岗位且未在
公司股东单位及其关联单位领取薪酬的非独立董事和独立董事。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向原则，推动薪酬水平与经营业绩深度挂钩。
（二）坚持激励约束并重原则，促进薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合原则，统筹平衡公司当期效益与长远发展。
第二章 职责分工
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬方案，并对董事、高级管理人员薪酬相关事项向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事
会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部负责内部董事和高级管理人员薪酬管理工作，协助薪酬与考核委员会开展内部董事和高级管理人员的绩
效考核工作。
第七条 公司董事会办公室负责外部董事薪酬管理工作，协助薪酬与考核委员会开展外部董事的绩效考核工作。
第三章 薪酬结构与考核
第八条 公司实行工资总额决定机制，根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益等情况，合理确定年度工资
总额。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事津贴规定：
（一）内部董事按其所在岗位及绩效考核结果确定薪酬，公司不发放董事津贴。
（二）外部董事
1.未在公司兼任其他岗位且在公司股东单位及其关联单位领取薪酬的非独立董事，公司不发放薪酬和董事津贴。
2.未在公司兼任其他岗位且未在公司股东单位及其关联单位领取薪酬的非独立董事，公司不发放薪酬，发放董事津贴。
3.公司独立董事发放董事津贴。
第十一条 内部董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励（如有）等组成。其中绩效年薪占比原则上不低于
基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。绩效年薪和任期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
（一）基本年薪：基本年薪是年度基本收入。
（二）绩效年薪：绩效年薪根据年度考核评价结果确定。
（三）任期激励（如有）：任期激励根据任期考核评价结果确定。
第四章 薪酬发放
第十二条 外部董事（含独立董事）津贴由公司董事会办公室按季度申请发放。第十三条 内部董事和高级管理人员薪酬由公司人
力资源部申请发放。采用月度、季度和年度相结合的结算形式，基本年薪按月发放；部分比例的绩效年薪按月预发，剩余部分比例在
季度、年度绩效考核评价完成后结算发放；任期激励（如有）待任期结束，在任期考核结束和相关审计程序履行完毕后，按规定兑现
。
第十四条 本制度中的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列款项，剩余部分发放给
个人。公司扣除项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况核算并予以发
放薪酬。
第十六条 公司可以根据实际情况对董事、高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付机制。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。第十八条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，公司董事会薪酬与考核委员会可向董事会提议调整薪酬标
准。薪酬标准调整的依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司经营及盈利状况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化；
（六）其他。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 薪酬止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励（如有）予
以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励（如有），并对相关行
为发生期间已经支付的绩效年薪和任期激励（如有）进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件以及公司章程等相关规定不一致的，按照国家有关法律法规、
规范性文件以及公司章程的规定执行。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9a49a166-72ce-4f75-97cd-8cf5ed836162.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-黄娟
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卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-黄娟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/35e7eb15-acee-4d5d-bff2-becc1f2ea25a.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-张建平
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卫光生物（002880）：2025年度独立董事述职报告-张建平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2c8a459-031c-4c19-9e3a-2274e1ac31ed.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易执行情况及预计 2026年度日常关联交易的议案》。
公司及子公司基于实际经营需要，预计 2026年与公司有关关联方发生日常关联交易的金额为 340万元，公司 2025年实际发生的
日常关联交易金额为 135.83万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易执行情况
关联交易类别 关联方名称 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生额
容 额（万元） （万元） 占同类业务
比例
（%）
向关联人采购 武汉生物制品研究 试剂 20.24 100.00 14.90
原材料 所有限责任公司
向关联人销售 深圳市卫光生命科 出租物业 109.30 200.00 80.47
产品、商品 技控股集团有限公
司
深圳市卫光创业投 出租物业 0.80 0 0.59
资有限公司
深圳市爱泰生物医 出租物业 5.49 0 4.04
疗科技有限公司
合计 135.83 300.00 /
（三）预计2026年度日常关联交易情况
关联交易类别 关联方名称 关联交易 关联交易 2026年预计金额 上年发生金
内容 定价原则 （万元） 额（万元）
向关联人采购 武汉生物制品研 试剂 市场定价 50.00 20.24
原材料 究所有限责任公
司
向关联人销售 深圳市卫光生命 出租物业 市场定价 170.00 109.30
产品、商品 科技控股集团有
限公司
深圳市羲和生命 出租物业 市场定价 120.00 0
科技有限责任公
司
合计 340.00 129.54
二、关联方及关联关系
（一）武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称武汉所）
公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
注册资本：456,400万元人民币
成立日期：1990年3月8日
法定代表人：王泽鋆
经营范围：生物制品、血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（有效期与许可证件核定的期限
一致）。普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）第三类医疗器械销售；生物技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门
审批后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：武汉所是持有公司5％以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，武汉所构成公
司的关联法人。
经查询，武汉所不属于失信被执行人。
（二）深圳市卫光生命科技控股集团有限公司（以下简称卫光控股）
公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路 669 号卫光生命科学园
（二期）3栋 3层
注册资本：300,000万元人民币
成立日期：2021年 7月 21日
法定代表人：张战
经营范围：一般经营项目是：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：公司董事长张战先生担任卫光控股董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卫光控股构
成公司的关联法人。
经查询，卫光控股不属于失信被执行人。
（三）深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）
公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园(二期)3栋 3层
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2024年 12月 26日
法定代表人：舒欣
经营范围：以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司的关联关系：卫光创投为公司关联方卫光控股的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条及
实质重于形式原则，认定为关联方。
经查询，卫光创投不属于失信被执行人。
（四）深圳市爱泰生物医疗科技有限公司（以下简称爱泰生物）
公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园四期 8栋 A 座0903
注册资本：117.1492万元人民币
成立日期：2023年 5月 18日
法定代表人：徐勇
经营范围：一般经营项目:医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;实验分析仪器销售;药物检测仪器销售;机械设备销售;机械
设备租赁;机械设备研发;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;工业酶制剂研发;生物饲料研发;生物基材料销售;生物基材料技术研发;新型膜材料销售;食品添加剂销售;饲料添
加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;特殊医学用途配方食品销
售;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类医疗器械销售;第二
类医疗器械租赁;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)
与公司的关联关系：公司董事、总经理郭采平女士配偶担任爱泰生物高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，爱泰生物构成公司关联方。
经查询，爱泰生物不属于失信被执行人。
（五）深圳市羲和生命科技有限责任公司（以下简称羲和生命科技）
公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路 669号卫光生命科学园一期 5栋 1层
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2026年 2月 9日
法定代表人：郭采平
经营范围：一般经营项目:细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;自然科学研究和
试验发展;生物化工产品技术研发.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:药品委托生产;药品
进出口;药品零售;药品生产;药品批发;检验检测服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)
与公司的关联关系：公司董事、总经理郭采平女士担任羲和生命科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，羲和生命科技构成公司的关联法人。
经查询，羲和生命科技不属于失信被执行人。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与有关关联方进行的日常关联交易是为了满足日常经营的实际需要，双方按照平等互利、等价有偿的市场原则进行
，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联方对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也
不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件：
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/42ce7352-0615-4381-9ddd-24ac0fa968e7.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司
第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告
一、独立董事专门会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年4月23日以现场结合通
讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。
2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内
容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日
常关联交易的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c3ea0ec6-4397-4205-842a-9d1501de60f9.PDF
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2026-04-26 16:08│卫光生物（002880）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2026年4月23日在公司办公楼四楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会
及股东会决议，管理生产经营各项活动的相关情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的要求规范运作，严格按照股东会的授权，认真执行股东会通
过的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司现任独立董事王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生和报告期内已届满离任的独立董事汪新民先生、杨新发先生分别向董事会
提交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事独立性自查报告》。根据自查报告及调查核实情况，董事会对公司现任独立董事
2025年度的独立性情况进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定
，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；
公司《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；
董事会根据公司未来发展需要，综合考虑股东回报水平及公司经营实际情况，拟定公司 2025年度利润分配预案如下：以公司截
至 2025年 12月 31日的总股本226,800,000股为基数，每 10股派发现金红利 2元（含税），拟派发现金红利总额为 45,360,000.00
元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体
内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
5.审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的内部控制，《2025年度内部控制评价报告
》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6.审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》；
2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内
容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日
常关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士和李莉刚先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
7.审议通过了《关于<2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；董事会经审议同意公司编制的《2025年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》。该报告客观、详细地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理（ESG）方面的工作成
效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根
据《上市公司治理准则》等的规定，结合实际情况，公司制订了《深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
9.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
董事会经审议同意于2026年5月18日召开公司2025年度股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)的《2025年度股东会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.相关董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4cc9a7c-1d0a-410c-ad0e-7e52dbba66da.PDF
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2026-04-22 20:25│卫光生物（002880）：关于全资子公司参与设立投资基金完成备案的公告
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卫光生物（002880）：关于全资子公司参与设立投资基金完成备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b177db4a-f6fa-4a89-911a-137c0e2410ab.PDF
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2026-04-13 19:21│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票事项已于 2026年 4月 9日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，详见公司于 2026年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深
圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-012）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》
等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及所需时
间存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d73af8ae-8c4e-4f9c-86fb-f249e85e4cf8.PDF
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2026-04-13 19:21│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/fab9bc8e-a942-476b-83c8-94fd44a33591.PDF
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2026-04-13 19:15│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f12fee57-f55e-4d42-8a2f-d9db306d969a.PDF
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2026-04-13 19:15│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1a088e71-416e-4e9b-a879-554e596d4afc.PDF
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2026-04-10 00:00│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）上市审核中
心出具的《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公
司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及所需时
间存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c7ea2b75-436c-4720-b4d7-11f53156ec82.PDF
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2026-04-03 15:54│卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(更新稿)
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卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(更新稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/1814c7ad-cf4b-4436-880e-efdb8b9b87ba.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│卫光生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187041.PDF
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2026-04-27│卫光生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187049.PDF
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2025-10-31│卫光生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770889.PDF
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2025-08-30│卫光生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622366.PDF
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2025-04-23│卫光生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217442.PDF
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2025-04-23│卫光生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217445.PDF
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2024-10-26│卫光生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520468.PDF
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2024-08-28│卫光生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003202.PDF
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2024-04-26│卫光生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827502.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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