公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:21 │美格智能（002881）：关于部分股票期权注销和部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告│
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│2025-11-21 16:01 │美格智能（002881）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-17 18:22 │美格智能（002881）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-14 19:01 │美格智能（002881）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告 │
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│2025-11-14 18:59 │美格智能（002881）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:59 │美格智能（002881）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-03 16:11 │美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-10-27 18:19 │美格智能（002881）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:18 │美格智能（002881）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:17 │美格智能（002881）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-12-01 17:21│美格智能（002881）：关于部分股票期权注销和部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量共计2.2万份，占
公司2024年度股权激励计划股票期权授予总数210万份的比例为1.05%。
2、本次回购注销5名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计30,000股，占公司回购注销前总股本比例为0.01%。本次
回购注销之前，公司总股本为261,785,700股。本次回购注销完成后，公司总股本减少30,000股，公司股份总数由261,785,700股变更
为261,755,700股。
3、公司于2025年12月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜。
一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限
制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间
为自2024年6月1日起至2024年6月10日止。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行
了核查，具体内容详见公司于2024年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2024年6月17日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及
摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4、2024年7月1日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年度
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会发表了
核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
5、2024年7月24日，公司完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，具体内容详见公司于2024年7月2
5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
6、2025年2月28日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会
议，并于2025年3月18日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公
司于2025年3月1日、2025年3月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
7、2025年6月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整
公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权
与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
8、2025年7月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关
于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年7月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价格
（一）注销股票期权的原因、数量
原激励对象中共计有8人因离职已不符合激励条件，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）第九节第二
点关于“激励对象发生个人情况变化的处理方式”中相关规定，公司决定对离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。本
次注销已授予但尚未行权的股票期权涉及人数4人，共计股票期权2.2万份，占公司2024年度股权激励计划股票期权授予总数210万份
的比例为1.05%。
（二）回购注销限制性股票的原因、数量、价格
1、回购原因及回购数量
原激励对象中共计有8人因离职已不符合激励条件，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）第九节第二
点关于“激励对象发生个人情况变化的处理方式”中相关规定，公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注
销。本次回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票涉及人数5人，合计回购注销限制性股票3万股，占公司2024年度股权激励计划限制
性股票授予总数401万股的比例0.75%，占公司回购注销前总股本比例为0.01%。
2、回购价格
（1）公司2024年年度权益分派实施，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由（授予价格10.55元+银行同期存款利息）调整为（10.42元+银行同期存款利息）
。
3、回购资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，总金额为人民币316,511.37元。
三、本次注销部分股票期权和回购注销限制性股票的完成情况
本次回购注销限制性股票的减资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第ZI10806号验资报告审验。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年12月1日完成上述股票期权注销和限制性股票回购注销事宜
。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况表
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 79,861,730 30.51 -30,000 79,831,730 30.50
高管锁定股 77,243,730 29.51 77,243,730 29.51
股权激励限售股 2,618,000 1.00 -30,000 2,588,000 0.99
二、无限售条件的流通股 181,923,970 69.49 181,923,970 69.50
三、股份总数 261,785,700 100.00 -30,000 261,755,700 100.00
注： 1、股本结构最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准；
2、该表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由261,785,700股变更为261,755,700股，公司注册资本将由261,785,700元变更为261,755
,700元。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团
队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制
性股票不会影响公司2024年度股权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/0403e026-6454-4c33-addc-3cd864ce2f8e.PDF
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2025-11-21 16:01│美格智能（002881）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为844,400股，占公司本次回购股份注销前总股本
的0.32%，本次注销完成后，公司总股本由262,630,100股变更为261,785,700股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2025年11月20日已办理完成本次回购股份注销事宜。
一、回购股份审批程序及实施情况
（一）回购方案审批情况
公司于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销
并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过35.15元/股
（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日
起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年11月15日、2024年11月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2024-091）、《回购报告书》（2024-094）。
公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购
股份价格上限由不超过人民币35.15元/股（含）调整为不超过人民币78.42元/股（含）。具体内容详见公司于2025年10月17日刊登在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-085）。
（二）回购股份的实施情况
公司于2024年12月27日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份102,900股，占当时公司总股本的比例为0.04%
；首次回购股份的最高成交价为29.44元/股，最低成交价为29.01元/股，已使用资金总额为2,997,989.00元（不含交易费用）。具体
情况详见公司于2024年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2024-099）。
回购期间，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，于每月前三个交易日披露
截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2025年11月13日收盘，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司股份844,400股，占公司目前总股本
的比例为0.32%；回购股份的最高成交价为45.68元/股，最低成交价为29.01元/股，成交总额为人民币30,494,562.00元（不含交易费
用），公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2025年 11月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2025-092）。
二、回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。
公司本次注销的股份为844,400股，占注销前公司总股本的0.32%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完
成后，公司总股本将由262,630,100股变更为261,785,700股。公司于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次注销完成后公司股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变化情况如下：
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 79,861,730 30.41 79,861,730 30.51
二、无限售条件的流通股 182,768,370 69.59 -844,400 181,923,970 69.49
三、股份总数 262,630,100 100.00 -844,400 261,785,700 100.00
注：最终股本变动数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记数据为准。
四、股东权益变动情况
本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人王平先生持有的公司股份比例被动增加触及1%整数倍；持股5%以上股东上
海兆格企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海兆格”）持有的公司股份比例被动增加触及1%及5%整数倍；王平及上海兆格合计
持有的公司股份比例被动增加触及1%整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东、实际控制人、及持股5%以上股东持股
比例的被动变化，其持有公司股份的数量均未发生变化。持股比例变动前后具体情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
王平 102,417,560 38.997% 102,417,560 39.123%
上海兆格 26,248,240 9.994% 26,248,240 10.027%
王平及上海兆格 128,665,800 48.991% 128,665,800 49.149%
注：因公司实施2024年度股票期权与限制性股票激励计划，经股票期权行权导致公司总股本增加，致使本次变动前上海兆格持股
比例由9.995%被动稀释至9.994%、王平及上海兆格合计持股比例由48.992%被动稀释至48.991%。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购股份注销完成后，
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
六、后续事项安排
本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事项，
并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/8552106d-1bc4-4e81-8180-b34a62d7326d.PDF
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2025-11-17 18:22│美格智能（002881）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服
务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/78146081-0a69-4a89-801c-2e8207c7f4ee.PDF
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2025-11-14 19:01│美格智能（002881）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷款资金，以集中竞价交易
方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,
000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年 11 月 15 日、 20
24 年 11 月 20 日刊登 在《 证券 时报》 及巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（2024-094）。
公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购
股份价格上限由不超过人民币35.15元/股（含）调整为不超过人民币78.42元/股（含）。具体内容详见公司于2025年10月17日刊登在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-085）。
截至2025年11月13日，公司本次股份回购期限已届满，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2024年12月27日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份102,900股，占当时公司总股本的比例为0.04%
；首次回购股份的最高成交价为29.44元/股，最低成交价为29.01元/股，已使用资金总额为2,997,989.00元（不含交易费用）。具体
情况详见公司于2024年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2024-099）。
回购期间，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，于每月前三个交易日披露
截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2025年11月13日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
，累计回购公司股份844,400股，占截至2025年11月13日公司总股本的比例为0.32%；回购股份的最高成交价为45.68元/股，最低成交
价为29.01元/股，支付总金额为人民币30,494,562.00元（不含交易费用）。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的
回购方案。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的回购价格、回购数量、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的回购方案不存在差
异。公司实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。
三、本次股份回购对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购的股份将用于依法注销
减少注册资本，本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市
条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经公司核查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，除公司控股股东及实际控制人王平先生买入公司股票15
,000股以外，公司其他董事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的行为。
五、预计股份变动情况
公司本次累计回购股份844,400股，回购的股份将全部予以依法注销减少注册资本。按照目前公司股本结构计算，本次股份回购
全部注销后可能带来的变动情况如下：
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 79,861,730 30.41 79,861,730 30.51
二、无限售条件的流通股 182,768,370 69.59 -844,400 181,923,970 69.49
三、股份总数 262,630,100 100.00 -844,400 261,785,700 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体以实际注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理结果为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
公司本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本，回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大
会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/49c40c78-dd54-45d0-b101-6a62d50769f0.PDF
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2025-11-14 18:59│美格智能（002881）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新议案提交表决。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2025年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公
司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共328人，代表有表决权的股份总数103,423,713股，占公司有表决权股份总数的3
9.5070%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数102,599,560股，占公司有表决权股份总数的39.1922%
。
（2）股东参与网络投
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