公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:18 │美格智能（002881）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 16:52 │美格智能（002881）：2025年度A股权益分派实施公告 │
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│2026-07-06 19:12 │美格智能（002881）：H股公告一截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-06-23 16:40 │美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼事│
│ │项的进展公告 │
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│2026-06-16 19:58 │美格智能（002881）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:45 │美格智能（002881）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-04 18:07 │美格智能（002881）：H股公告一截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-06-01 15:57 │美格智能（002881）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-06-01 15:54 │美格智能（002881）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-28 18:11 │美格智能（002881）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-07-17 18:18│美格智能（002881）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：美格智能，证券代码：002881）连续2个交易日内（2026
年7月16日、2026年7月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会已进行自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司正在筹划新一期股权激励事项，该事项尚处于初步筹划阶段，具体方案尚未确定。公司将待激励方案细节明确
后，履行相应审议及披露程序。除此之外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存
在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除拟筹划股权激励事项外，公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及全体
董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟筹划推出新一期的限制性股票和股票期权激励计划。本次激励计划事项尚处于初步筹划阶段，为合理、有效的实施激
励，公司将尽快对激励计划的内容及可行性进行充分讨论和论证。
激励计划尚处于初步筹划阶段，具体草案和细节等仍需进一步研讨论证，并需就具体激励对象名单、人数、激励规模、激励价格
、业绩考核指标等事项与相关各方进行充分讨论沟通。公司将尽快就激励计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，履行相
应的审批程序，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
鉴于相关沟通事项尚未完成，故激励计划最终是否能顺利形成具体草案存在不确定性；此外，激励计划最终形成的具体草案从推
出到实施还需经公司董事会、股东会等审议批准，能否完全付诸实施也存在不确定性。
3、公司关注到近期互动易平台投资者对于公司产品在端侧AI、机器人等领域的应用情况关注度较高，公司特此说明如下：端侧A
I、机器人等领域是公司产品重要的应用方向，相关应用方向属于新兴产业或者新场景需求，存在市场潜力，同时对公司的研发和产
品设计能力要求较高，公司面向相关方向的产品研发和量产进度受公司研发投入力度、技术迭代、市场环境、客户需求等多重因素影
响，是否能取得预期效益存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。同时公司董事会郑重提醒广
大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的
信息为准。
5、公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a6a3e2bc-1a95-41b6-9ffc-fce71e82f77f.PDF
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2026-07-14 16:52│美格智能（002881）：2025年度A股权益分派实施公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年6月16日召开的2025年年度
股东会审议通过。现将2025年度A股权益分派事宜公告如下，H股权益分派事宜不适用于本公告，其详情请参见公司于香港联交所披露
易网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份
上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本扣除回购专户股数为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总
额。
2、公司2025年度利润分配预案披露之日至本公告披露之日，公司总股本因股票期权激励计划行权增加64,500股，由302,006,700
股（其中A股股本261,756,700股，H股股本40,250,000股）增加至302,071,200股（其中A股股本261,821,200股，H股股本40,250,000
股）。根据公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案，公司将按照“权益分派比例不变”的原则对现金分红总额进行
调整。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、A股权益分派方案
本公司2025年度A股权益分派方案为：以公司现有A股总股本261,821,200股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金
（含税；扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月20日，除权除息日为：2026年7月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****753 王平
在权益分派业务申请期间（申请日:2026年7月13日至登记日:2026年7月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施完毕后，公司将对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，届时公司将按照相关规定履行调整的审
议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32层
咨询联系人：黄敏
咨询电话：0755-83218588
传真电话：0755-83219788
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b7692035-f2df-4651-90e6-69f7bd440b52.PDF
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2026-07-06 19:12│美格智能（002881）：H股公告一截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告一截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/db8ec194-363e-440d-b007-f96b8a6fd8a5.PDF
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2026-06-23 16:40│美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼事项的
│进展公告
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一、交易基本情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第四届董事会第十九次会议、于2026年6月16日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》。同意公司全
资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“众格智能”）与Minhang Investment Property Limited（以下简称“Minhang
Investment”）签订《关于慧欣物业管理（上海）有限公司之股权转让协议》。众 格智 能以不 超过 人民 币 285,492,339.05 元
的交 易总 价收 购 MinhangInvestment持有的慧欣物业管理（上海）有限公司（以下简称“慧欣物业”）100%股权，通过收购股权
的方式获取慧欣物业名下15,369.58平方米办公楼所有权。具体内容详见公司于2026年5月29日、2026年6月17日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，慧欣物业取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关信息如下：
公司名称 慧欣物业管理（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1GBM6288
法定代表人 杜国彬
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2017年6月13日
注册资本 人民币36,500万元整
注册地址 上海市闵行区顾戴路2337号1幢
经营范围 从事上海市闵行区顾戴路2337号1幢的租赁和经营，物业管
理，房地产咨询及中介，停车场（库）经营。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、变更后的股权结构
本次工商变更完成后，慧欣物业成为公司的全资孙公司，并被纳入公司合并报表范围。慧欣物业股权结构如下表所示：
序号 股东 持股比例（%）
1 众格智能科技（上海）有限公司 100.00
合计 100.00
四、备查文件
1、慧欣物业管理（上海）有限公司换发后的《营业执照》，
2、慧欣物业管理（上海）有限公司的股权结构证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8664e6bf-7f66-4b8b-84cc-44e24d6230d5.PDF
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2026-06-16 19:58│美格智能（002881）：2025年年度股东会决议公告
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美格智能（002881）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e620371f-1865-4772-83fd-13bee9c63e64.PDF
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2026-06-16 19:45│美格智能（002881）：2025年年度股东会之法律意见书
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美格智能（002881）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d7696e4b-159b-43c4-a143-248a25eccc5b.PDF
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2026-06-04 18:07│美格智能（002881）：H股公告一截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告一截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5f9a3463-1ce1-4586-9846-7cfacffc5181.PDF
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2026-06-01 15:57│美格智能（002881）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 5日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选
第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》，刘佳女士当选为公司第四届董事会新增独立董事，任期自公司公开发行 H股
股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日至第四届董事会任期届满为止。
截至公司召开 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，刘佳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面
承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。
公司已于 2026 年 3月 10 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。
近日，公司董事会收到刘佳女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b95d1a2b-5c1b-4cd1-b261-b5d136850ede.PDF
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2026-06-01 15:54│美格智能（002881）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2
025年年度股东会，并于2026年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2026年5月28日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100
%股权暨购置研发办公楼的议案》，持有公司股份33.91%的股东王平先生从提高决策效率的角度考虑，提议将此次《关于全资子公司
收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》作为新增临时提案，提交至公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等相关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。股东王平先生关于增加2025
年年度股东会临时提案的提议符合上述规定，上述新增提案的内容属于股东会职权范围，董事会同意将上述提案作为临时提案提交至
公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案的事项外，本公司董事会于2026年5月23日发出的《关于召开2025年年度股东会的通知》中召开时间、召开
地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现将2025年年度股东会的具体情况补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日、2026年6月1日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的20
25年年度股东会通告、补充通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专 非累积投票提案 √
项报告的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海 非累积投票提案 √
）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内
容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月13日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件3），以便登记确认。
5、会议联系方式：
会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议；
3、公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2743e03c-da1c-48eb-9523-89cad5e8d1a9.PDF
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2026-05-28 18:11│美格智能（002881）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 23日以书面方式发出了公司第四届董事会第十九次会
议的通知。本次会议于 2026年 5月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式
参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司 100%股权暨购置研发办公楼的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司 100%股权暨购
置研发办公楼的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交至公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会战略委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c99bb685-174b-4528-8bb4-23baedde97f7.PDF
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2026-05-28 18:10│美格智能（002881）：慧欣物业管理（上海）有限公司2025年度财务报表及审计报告
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美格智能（002881）：慧欣物业管理（上海）有限公司2025年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8ee19067-51af-4478-8b63-9f72928402ce.PDF
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2026-05-28 18:10│美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的公告
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美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3090d5b3-6a3f-45b5-8ae0-305261ecdd36.PDF
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2026-05-22 17:18│美格智能（002881）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2
025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会
通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专 非累积投票提案 √
项报告的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月13日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件3），以便登记确认。
5、会议联系方式：
会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/04676ecc-3517-40c1-aa71-4fc31741e893.PDF
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2026-05-22 17:17│美格智能（002881）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于统
一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，具体情况如下:
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事
务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的
核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港
上市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年开始统一采用中国企业会计准则
编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
公司于 2025 年 6月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请本次 H股发行上市审计机构的议案》，同
意聘请安永会计师事务所有限公司（以下简称“安永香港”）为公司首次公开发行 H股并于香港联交所主板上市事宜的申报会计师；
于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度 H股审计机构的议案》，同意聘请安永
香港为公司2025 年度 H 股的审计机构。公司已于 2026 年 3 月 10 日完成在香港联交所主板的挂牌上市。截至本公告日，公司已
披露 2025 年年度报告，安永香港的 2025年度审计工作已全部完成，其聘任期相应结束。
鉴于本公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司拟续聘的境内 2026 年度财务报告审计机构天健会计师事务所(
特殊普通合伙)已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务，公司将不再另
行单独聘任境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本事项进行了审核，认为公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效率，且
不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再
另行单独聘任境外财务报告审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0d83182b-effe-4b74-ba17-3cb147b32d60.PDF
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2026-05-22 17:17│美格智能（002881）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘202
6年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期
一年。该事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公 客户家数 757 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.09 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，建筑业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，金融业，租赁和商务服务业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017 年度、2019 年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005 年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：肖威，2021 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：章静静，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足为公司提供2026年度财务审计工作的要求。因此审计委员会同意向董事会提议续聘天
健为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年5月22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。为保证审计
工作的独立性和客观性，根据竞争性谈判结果，公司董事会同意续聘天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
并提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2026年度的审计费用。
（三）生效日期
本次聘任年度审计机构的事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议批准通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/61ee977d-e64b-4e69-bdc9-9e651a2db9aa.PDF
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2026-05-22 17:16│美格智能（002881）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 18日以书面方式发出了公司第四届董事会第十八次会
议的通知。本次会议于 2026年 5月 22 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式
参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5c0b30dd-5831-403c-af2d-0f99ea934566.PDF
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2026-05-07 15:57│美格智能（002881）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》已分别于2026年3月31日、202
6年4月30日在公司指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略和经营情况，公司计划于2026年5月14日（星
期四）在全景网举办公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会。具体安排如下：
一、说明会召开的时间和方式
1、召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00-17:00
2、召开方式：本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net）参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事杨政先生，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月13日（星期三）17:00之前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在2025年度及2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cce9474c-aacd-4184-84bf-02f9deee6c1f.PDF
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2026-05-06 18:22│美格智能（002881）：H股公告—截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告—截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8827e333-dec2-4ef3-aba5-19ca030df9ef.PDF
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2026-04-30 00:36│美格智能（002881）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告
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美格智能（002881）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/38109166-6d3c-40a3-a22c-2f1a0cf060cf.PDF
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2026-04-30 00:00│美格智能（002881）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 31日以书面方式发出了公司第四届董事会第十七次会
议的通知。本次会议于 2026年 4月 29 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式
参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b81f6831-0345-4bd7-87e9-755b88f3cd65.PDF
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2026-04-30 00:00│美格智能（002881）：2026年一季度报告
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美格智能（002881）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/097f58f9-dfc6-47c1-ac80-2b4d32371bd7.PDF
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2026-04-30 00:00│美格智能（002881）：关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行工商登记变更
的议案》，公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术有限公司从上海市迁入到南通市，并办理对应工商变更登记，具体内容详见公
司于2026年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，上海美骁智能信息技术有限公司完成了相关事项的工商变更登记和备案手续，取得了南通市崇川区数据局下发的《营业执
照》，变更后的具体信息如下:
公司名称：美格智能科技（南通）有限公司
统一社会信用代码：91310112MACUB4NU97
注册资本：20000万元整
法定代表人：杜国彬
住所：江苏省南通市崇川区唐闸镇街道市北高新路259号31幢1单元201室经营范围：一般项目：网络设备制造；计算机软硬件及
外围设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售
；集成电路制造；物联网技术服务，移动终端设备制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息
系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；软件开发；移动通信设备制造
；移动通信设备销售；智能车载设备销售；智能车载设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；集成电路芯
片及产品销售；卫星移动通信终端销售；集成电路设计；集成电路销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/98f1d725-84c9-4533-b73e-fd0518706fbf.PDF
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2026-04-24 17:02│美格智能（002881）：关于公司控股股东部分A股股份质押及解除质押的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部
分A股股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股东或第一 A股股份 股份比例 总股本 限售股 为补
大股东及其 数量（股） 比例 （如 充质
一致行动人 是，注 押
明限售
类型）
王平 是 6,450,000 6.30% 2.14% 否 否 2026 年 4 至办理解除 国金证券 置换存量
月 22 日 质押登记手 股份有限 股权质押
续之日 公司 融资
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押 A股股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股）
王平 是 1,470,000 1.44% 0.49% 2023年 4月 2026年 4月 国金证券股份有
27 日 23 日 限公司
王平 是 2,490,000 2.43% 0.82% 2023年 5月 2026年 4月 国金证券股份有
10 日 23 日 限公司
王平 是 1,470,000 1.44% 0.49% 2023 年 12 2026年 4月 国金证券资产管
月 5日 23 日 理有限公司
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数。
三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王平先生及其一致行动人上海兆格企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海兆格”）所持股份质押情况
如下：
股东名 持股数量 持股 本次 A股股 本次 A股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 份 股 所 司
例 质押及解除 份质押及 持股 总股
质 解 份 本 已质押股 占已 未质押股 占未
押前质押股 除质押后 比例 比例 份 质 份 质
份 质 限售和冻 押股 限售和冻 押股
数量（股） 押股份数 结 份 结 份
量 数量（股 比例 数量（股 比例
（股） ） ）
王平 102,417,56 33.91 14,080,000 15,100,00 14.74 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 % 0 %
上海兆 26,248,240 8.69% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
格
合计 128,665,80 42.60 14,080,000 15,100,00 11.74 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 % 0 %
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，王平先生上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押
的股份不存在平仓风险，也不会对公司经营和治理产生重大影响。
五、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2e5feba-d462-4a00-8810-783e475180c2.PDF
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2026-04-17 17:12│美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期
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確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何
損失承擔任何責任。
MeiG Smart Technology Co., Ltd.
美格智能技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3268）
董事會會議召開日期
美格智能技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年4月29日（星期三）舉行董事會會議，以
考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度未經審核綜合業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平中華人民共和國，深圳
2026年4月17日
於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；獨立非執行董事為楊政先生、馬利軍
博士及劉佳女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea8d2ee7-055d-42db-bbb8-7dc667deec19.PDF
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2026-04-15 20:30│美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3159dd0b-03e9-4d85-a76e-460d55871f13.PDF
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2026-04-15 20:27│美格智能（002881）：关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用A股
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用A股部分闲置募集资金合计不超过人民币2.5亿元（含
本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准
，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》
。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、A股募集资金的使用情况
（一）A股募集资金使用情况
由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的
前提下，对募集资金投入金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2026年3月31日已投资金额情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金 已投资金额
金额（调整前） 金额（调整后）
1 5G+AIoT模组及解 44,589.20 40,296.24 39,229.85 12,573.86
决方案产业化项目
2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20 5,063.20 627.90
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 66,957.40 60,359.44 59,293.05 28,201.76
注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。
2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）A股募集资金专户存储情况
截至2026年3月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为28,201.76万元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累
计净额为455.53万元，募集资金余额为31,546.82万元，其中29,900万元用于暂时补充流动资金，其余1,646.82万元以活期存款形式
储存于募集资金专户。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账号 初始存放金额 截止日余额
华夏银行股份有限公司 10887000000052289 151,348,468.1 4,939,589.49
深圳水贝支行 8 8,335,152.61
上海浦东发展银行股份 791200788019000039 160,000,000.0 1,682,295.19
有限公司深圳福华支行 70 0 1,511,144.93
宁波银行股份有限公司 73060122000369511 80,950,000.00 0.00
深圳南山支行
招商银行股份有限公司 129906124110808 50,632,000.00
深圳莲花支行
深圳农商银行凤凰支行 000418544698 150,000,000.0
0
存储方式
活期
活期
活期
活期
--592,930,468.1
合计8 16,468,182.22
--
三、前次使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金
专用账户。
2024 年 4月 23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。截至 2025 年 4月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.98 亿元全部归还并转入公司
募集资金专用账户。
2025 年 4月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
截至2026年4月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还
情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2026年4月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于归还A股暂时补
充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：
2026-022)。
四、本次使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，并满足公司业务发展不断扩大的资金需
求，公司拟使用额度不超过2.5亿元人民币的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。按最近一期(2026年3月20日）全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场
报价利率（LPR）一年期LPR为3.0%的假设，按最高使用额度测算公司可节约财务费用约750万元。
公司承诺本次使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接
安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投
资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进
行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。
五、相关审核与批准程序
（一）董事会审议情况
2026年4月15日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司及公司全资子公司使用A股部分闲置募集资金合计不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，
履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度等相关规定。
本次拟使用 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相
改变募集资金用途的情况。
综上，保荐机构对美格智能使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/25fdcb38-c624-4c3f-9fc2-6323799fb196.PDF
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2026-04-15 20:26│美格智能（002881）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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美格智能（002881）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/91d7b621-af52-41b6-844b-0c31ed1a3043.PDF
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2026-04-15 20:25│美格智能（002881）：关于签署投资项目合作协议的公告
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风险提示：
1、本项目目前仅签署项目投资协议，项目实施取得相关政府主管部门的审批或备案存在不确定性。本项目用地获取存在不确定
性。
2、项目建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期，项目建成后产能利用率不足的风险。项目实施存在变更、延期、中
止或终止的风险。投资协议中涉及的优惠政策存在取消或调整的风险。
3、本项目全部达产后，预计将在项目所在地产生营收及税收贡献。投资协议中约定的营收及税收相关事项是公司基于目前产品
及市场情况的初步预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺。
4、本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，项目收益存在不确定性。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美格智能”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于签署<投资项目合作协议书>的议案》。经双方友好协商，公司与江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会于4月15
日签署了《美格智能AI研发及先进制造产业项目合作协议书》，公司或公司全资子公司拟在南通市北高新技术产业开发区购置约46亩
工业用地，建立研发中心及先进工艺中试、制造基地，投资建设美格智能AI研发及先进制造产业项目，预计项目总投资金额人民币3
亿元，最终投资总额以实际投资为准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东
会审议。董事会同意授权公司管理层或其授权代表，负责办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的协议及法律文件。
二、协议的主要内容
甲方：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会
乙方：美格智能技术股份有限公司
本项目合作对手方为江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
一、项目基本情况
1、项目名称：美格智能AI研发及先进制造产业项目。
2、项目内容：乙方在甲方区域内购置工业用地，建造研发中心办公楼、实验室、先进工艺生产车间等设施，并购置先进的生产
设备，建设面向高算力模组、ASIC服务器、车载SIP模组等方向的研发中心及SIP封装等先进工艺的中试、制造基地。
项目总投资人民币3亿元，其中设备投资不低于人民币1.5亿元。
3、投资主体：乙方在甲方区域内新注册公司或迁入异地子公司为项目实施主体。
公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术有限公司迁入项目实施地，作为项目投资和实施主体，并办理对应的工商登记及更名
事宜。
4、项目用地：甲方负责协调提供南通市北科技城内约46亩工业用地，土地使用年期30年，乙方或乙方全资子公司承诺通过招拍
挂方式，依法合规取得目标地块，用于项目建设。具体以项目实施地政府实际出让的土地数量为准。
二、双方的权利义务
（一）甲方权利与义务
1、甲方协助乙方项目公司办理工商、税务、社保登记等手续，甲方给予乙方及其项目公司的各项扶持政策限于甲方辖区内的各
项投资行为。
2、甲方负责协调提供市北科技城内约46亩工业用地进行招拍挂且符合双方约定的相关要求。如乙方通过招拍挂方式获得该地块
使用权并作为项目建设用地，甲方为乙方该地块项目的规划、开工、建设、运营等提供相关服务。
3、相关扶持政策：甲方协助乙方项目公司申请市、区两级相关政策，包括设备补贴、人才政策、科创政策相关补贴。
（二）乙方权利与义务
1、本协议正式签署后启动项目公司注册或办理异地子公司迁入，注册资本金人民币2亿元。
2、乙方于2030年6月30日前，设备投入不低于1.5亿元人民币。
3、乙方承诺通过招拍挂方式，依法合规取得目标地块，须按出让条件和设计要求进行整体设计与报批，项目建筑外观设计需与
周边总体设计要求相协调，外观设计做到实用美观，设计方案需经甲方及区相关部门审核。乙方取得的上述地块须用于符合当地政府
和甲方要求的本项目建设，同时承诺以下事项：
（1）上述宗地的项目总投资额为人民币3亿元[包括固定资产投资（包括但不限于土地、建筑物（含装修）、设备投资、交通工
具、办公家具等）、铺底流动资金（预留的现金流，占总投资比重不超过20%）]，项目用地投资强度（包括现金及固定资产等对项目
的全部投入）不低于500万元/亩；
（2）投资项目容积率≥1.6；
（3）项目须在土地交付后6个月内开工建设。项目在土地交付后30个月内竣工；
（4）项目须在竣工后18个月内投产。投产时，设备投资不低于1亿元；
（5）项目计划在投产后60个月内达产，即投产后五年内累计完成应税销售不低于人民币20亿元，其中，力争2032年前实现年应
税销售额不低于人民币12亿元的目标。
4、乙方项目公司应在甲方辖区内依法纳税，同时承诺2029年12月31日前完成应税销售额超2000万元。
5、乙方项目公司承诺于2032年12月31日前，获得国家高新技术企业或相应等级荣誉认定。
6、乙方竞得目标地块在签订《成交确认书》后10个工作日内（出让公告另有规定的按公告规定的时间），须持《投资发展监管
协议》、开工和竣工保证金缴纳凭证与自然资源和规划部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。
7、以上乙方承诺的时间节点均不包含政府审核、审批的时限，如因甲方或其他政府原因导致相关时间节点延误的，不视为乙方
违约，乙方无需承担相应的违约责任及相关后果。
三、违约责任
1、如乙方通过招拍挂方式取得前述地块使用权，而甲方未按本协议约定时间、标准向乙方交付项目用地，或未按期完成水、电
、气、路、通讯等配套保障的，致使项目无法实施的，乙方有权单方解除本协议。如乙方未能通过招拍挂方式取得前述地块使用权，
甲方有权单方解除本协议。
2、甲方无协议约定或相关法律法规为依据干预项目正常建设、运营管理，或无正当理由单方解除、终止协议、收回项目经营权
，乙方有权单方解除本协议。
3、乙方未按本协议约定时间、金额履行相关投资的，甲方有权单方取消相关扶持政策。
4、乙方擅自改变项目用地性质、建设内容、投资主体或产业方向的，甲方有权责令限期整改；拒不整改的，甲方有权单方解除
本协议。
四、争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼
。
三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资的目的和对公司的影响
公司于2024年在南通已经设立研发中心，本次投资是公司基于整体战略规划，强化在南通市的研发资源布局，并与公司上海研发
中心形成有效协同，将进一步强化公司的产品设计和研发创新能力；
通过建设生产基地和购置先进生产设备，公司将建立面向SIP封装等先进工艺的中试及自动化、智能化生产能力，形成从产品设
计、研发、中试、自动化生产和测试全产业链能力；
加强研发和生产能力建设后，将有利于加速公司产品技术升级与迭代，推动公司业务向新方向加速拓展，也将全面提升产品质量
水准，与各类优质客户建立长期稳定的供应链格局，有助于扩大公司经营规模，提升公司经营效益。
本次项目投资将使用公司自有资金及自筹资金，资金投入将根据业务实际发展需求分期投入，相关投入将严格遵循公司整体投资
规划有序推进。该投资事项不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
2、投资项目存在的风险
本项目目前仅签署项目投资协议，本项目实施尚需相关政府主管部门的审批或备案。能否顺利取得相关政府部门的审批或备案，
以及最终取得的时间点，存在一定的不确定性。本项目用地需要依法通过相关程序取得，能否取得土地及取得时间均存在不确定性。
同时，项目建设过程中可能面临工程进度延误、原材料成本波动等不可预见因素，可能导致项目进度或投资成本偏离预期。项目
投产后也可能面临宏观经济波动、技术变化、行业竞争加剧以及市场环境变化等外部风险，先进工艺生产产能建设若无法与客户需求
同步，可能导致产能利用率不足的风险。如因有关政策调整、项目核准、市场环境等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在
变更、延期、中止或终止的风险，相关投资协议中涉及的优惠政策可能因项目未达预期目标或政策变化而面临取消或调整的风险。
本项目全部达产后，预计将在项目所在地产生营收及税收贡献。投资协议中约定的营收及税收相关事项是公司基于目前产品、技
术和市场情况的预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺。公司提醒投资者注意，上述相关风险可能导致本项目最终实现的投资回报
与预期存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、《投资项目合作协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e599c7a1-208f-4876-816a-f190f665f203.PDF
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2026-04-13 16:57│美格智能（002881）：关于归还A股暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.0亿元（含本数）暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的A股募集资金金额为人民币2.99亿元。截至2026年4月13日，公司
已将上述用于暂时补充流动资金的A股募集资金人民币2.99亿元全部归还并转入公司A股募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，
并已将上述A股募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3ea25b84-e413-4978-8951-becc8b06cd5f.PDF
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2026-04-01 19:27│美格智能（002881）：H股公告—截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告—截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5e352ce4-2241-4fde-baca-240a739bd641.PDF
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2026-03-30 20:36│美格智能（002881）：2025年年度报告
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美格智能（002881）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/646c6f50-2793-4f44-abe6-aef61e83b350.PDF
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2026-03-30 20:36│美格智能（002881）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 15日以书面方式发出了公司第四届董事会第十五次会
议的通知。本次会议于 2026年 3月 30 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方
式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董
事述职报告具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报告及摘要。《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯
网。《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H股 2025 年度业绩公告及 2025 年年度报告。具体内
容详见公司同日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公告》，H股2025年年
度报告将于2026年4月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交
至公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体
内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 1票；反对 0票；弃权 0票。除独立董事刘佳女士外，其余六名董事均需对本议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案需提交至公司2025 年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、夏有庆、黄敏回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员职务的委员王平对该议案回避表决。
11、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,12
8万元、600万美元，其中接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超过美元600万、人民币28万元。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
此议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并出具了审查意见，详见巨潮资讯网。
12、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《<对外投资管理办法>（2026 年 3月）》。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
13、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
七名董事均需对本议案回避表决。本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《<董事、高级管理人员薪酬管理制度>（2026 年 3月）》。
14、审议通过了《关于授权管理层确定公司 2025 年年度股东会召开时间的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于 2026年 6月底之前召开 2025 年年度股东会。董事会授
权管理层确定本次股东会的具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、东莞证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35e19245-cafc-4751-b40b-c72607eb6394.PDF
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2026-03-30 20:36│美格智能（002881）：2025年年度报告摘要
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美格智能（002881）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/131132ae-c8c8-45f5-95d2-a602563b7c2d.PDF
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2026-03-30 20:35│美格智能（002881）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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美格智能（002881）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b4782e81-c14f-4d74-89a5-34cca829c41e.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（杨政）
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美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（杨政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ea60016-be9e-4e26-bef2-cf4839907bdc.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（马利军）
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美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（马利军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d805d320-c2f4-497e-b387-a107adb2730a.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：对外投资管理办法（2026年3月）
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第一条 为规范美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资
效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，制定本办法。
第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出
资，对外进行各种形式的投资活动并获取收益的行为。
第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，
扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条 本办法适用范围为公司及公司控股子公司。
第二章 对外投资决策权限
第五条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大
投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第六条 公司发生本办法第二条所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金
额超过人民币5,000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
过人民币 500万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生本办法第二条对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金
额超过人民币1,000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超
过人民币100万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生本办法第二条的对外投资事项，未达到上述标准之一的，应当由公司总经理决定；达到本办法第六条规定的标准之一的
，应经董事会审议通过后，提交股东会审议。
公司应当对交易标的相关的同一类别交易，按照连续 12个月累计计算的原则，适用办法第六条和第七条的规定。
第八条 公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项达到本办法第六条、第七条规定的标准的，应当先由本公司董事会、
股东会审议通过后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策程序最终批准后实施。
第三章 对外投资的后续日常管理
第九条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资
发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第十条 审计委员会应当督导公司内部审计机构至少每半年对重大对外投资事件的实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交
审计委员会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告。第十一条 投资部门牵头负责对
外投资项目的后续日常管理。
第十二条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、或股权代表，经法定程序选举后，
参与和影响新建公司的运营决策。
第十三条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十四条 本办法第十一条、第十二条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相
关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。第十五条 公司财务部
应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十六条 公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十七条 公司可向全资子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章 对外投资的转让与回收
第十八条 发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时；
（五）协议约定按期回收或回购。
第十九条 发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）协议约定转让；
（五）公司认为必要的其它原因。
第二十条 对外投资的回收和转让应符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并对该类交易进行必要的审计活动
，出具相应报告。
第五章 重大事项报告及信息披露
第二十一条 公司的对外投资应严格按照相关规定履行信息披露义务。
第二十二条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十三条 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十四条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章 附则
第二十五条 本办法所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“过”不含本数。第二十六条 本办法未尽事宜，依照国家有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一
致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本办法由股东会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
第二十八条 股东会授权董事会负责解释和修订本办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c875ff5-3f03-4406-81ad-80280b85b85c.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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美格智能（002881）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/948adeba-390e-4fa5-8048-1b971119f9f3.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年年度审计报告
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美格智能（002881）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/67c3d142-3ac2-4674-a322-1cd9febdb1fa.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”“公司
”）2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美格智能 2025年度募集资金存放与使用
情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股 21,208,503股，每股发行价格为人民币 28.46元，募集资金总额为人民币 60,359.40万元
，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信
永中和会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（XYZH/2023SZAA7B0002号）。公
司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目的金额为 28,126.76万元，其中置换募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 8,979.87万元；用于补充流动资金 15
,000万元。
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 453.88万元。
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 31,620.17万元，其中29,900万元用于暂时补充流动资金，其余 1,720.17
万元以活期存款形式储存于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定
和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金
专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
华夏银行股份有限公司深 10887000000052289 151,348,468.18 4,934,138.58 活期
圳水贝支行
上海浦东发展银行股份有 791200788019000039 160,000,000.00 8,325,885.99 活期
限公司深圳福华支行 70
宁波银行股份有限公司深 73060122000369511 80,950,000.00 2,432,110.54 活期
圳南山支行
招商银行股份有限公司深 129906124110808 50,632,000.00 1,509,521.76 活期
圳莲花支行
深圳农商银行凤凰支行 000418544698 150,000,000.00 0.00 已注销
合计 -- 592,930,468.18 17,201,656.87 --
注： 1* 公司及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“上海众格”）、西安兆格电子信息技术有限公司（
以下简称“西安兆格”）已在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公
司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农商银行凤凰支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与
上述银行（以下简称“开户行”）及保荐机构东莞证券股份有限公司于 2023年 3月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议
》。在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行开立账户用于 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 15,134.85万元，在
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开立账户用于 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 16,000.00万元，
在宁波银行股份有限公司深圳南山支行开立账户用于 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 8,095.00 万元，在招商
银行股份有限公司深圳莲花支行开立账户用于研发中心建设项目，初始存放金额为 5,063.20 万元，在深圳农商银行凤凰支行开立账
户，用于补充流动资金，初始存放金额为 15,000.00 万元。
2* 深圳农商银行凤凰支行为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，
公司决定将其进行销户。并于 2023年 4月 12 日已完成深圳农商银行凤凰支行（账号 000418544698）募集资金专户的注销手续。
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目延期情况
2025年 4月 25日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，
公司基于审慎原则，结合募集资金投资项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集
资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。将 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目，项目达到预定
可使用状态日期由 2026年 2月 23日延期至 2028年 2月 23日。研发中心建设项目，项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 2 月
23 日延期至 2028 年 2 月 23日。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年 4月 24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 4,146.89万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，
没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，本次资金置换行为符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年 4月 24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2024 年 4月 11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 3.26 亿元全部归还并转入公司募集
资金专用账户。
2024年 4月 23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2025 年 4月 10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.98 亿元全部归还并转入公司募
集资金专用账户。
2025年 4月 25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。
截至 2025 年 12 月 31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为 29,900万元。
(六)节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司报告期内无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规
定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，东莞证券认为公司 2025 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程
序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/422546f8-e19b-4dda-8793-084e15f8721c.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年度内部控制审计报告
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美格智能（002881）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/759efaf9-0551-4d7e-88c8-0a9e38d822db.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东净利润为 142,720,411.53 元。截止 2025 年 1
2 月 31 日，母公司可供股东分配的 利润 为 63,657,876.11 元， 合并 报表 中可 供股 东分 配的 利润为664,317,448.79 元。
综上，根据孰低原则，本年度可供股东分配的利润为63,657,876.11 元。
遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司 2025年度实际盈利情况，在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，拟定本次利润分配预案如下:
以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
截至到本公告披露日，公司总股本为 302,006,700 股，预计现金分红总额为30,200,670 元，占 2025 年度归属于母公司所有者
净利润比例为 21.16%。
2025 年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 505,700 股，累计回购金额 20,493,292 元。
现金红利和回购金额合计为50,693,962 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.52%。
本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增
股份上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本扣除回购专户股数为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分
派总额。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H 股股息以港元分派的实际金额按
照公司 2025 年年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算。
三、现金分红方案的具体情况
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 30,200,670 33,929,467.00 25,800,970.00
回购注销总额 30,494,562 0.00 0.00
归属上市公司股东的净利润 142,720,411.53 135,571,540.00 64,509,024.24
合并报表本年度末累计未分配利润 664,317,448.79
母公司报表本年度末累计未分配利润 63,657,876.11
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 89,931,107
最近三个会计年度累计回购注销总额 30,494,562
最近三个会计年度平均净利润 114,266,991.9233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 120,425,669
总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案的合法性、合规性
1、本次利润分配方案的原因说明
近年来，公司无线通信模组及定制化解决方案双轮驱动的产品策略不断获得市场和行业认可，公司产品覆盖的下游行业逐步拓展
到智能网联车等大规模市场，公司客户群体也不断升级。随着客户采购规模扩大等因素影响，公司所需运营资金规模不断增长，同时
公司仍然坚持加大产品和技术研发投入。基于上述情况，公司董事会综合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、对投资者
的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定 2025 年度利润分配方案，符合公司实际情况。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
根据公司战略发展规划，本年度利润分配方案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用
于加大产品研发与运营投入，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。
3、 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的
投资回报，与投资者共享发展成果。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险
。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/69da707f-b068-4bf7-a926-a800d130e48c.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：2025年度董事会工作报告
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美格智能（002881）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb0db5da-f8a5-461c-82d9-6635f6b90e6e.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：2025年度财务决算报告
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美格智能（002881）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/39d749b9-1f6e-485f-bd18-75448dbb2936.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事杨政先生、马利军先生对自身的独立性情况进行了自查，并向公司董
事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会就两位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查两位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d60310fb-5f42-4a86-a9fb-e1a7bf580c26.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 202
5 年度 A股审计机构，聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）作为公司 2025 年度 H股审计机构。根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对天健和安永香港 2025 年度审计过程中的履职情况进
行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、天健基本情况
天健于 2011 年 7月 18 日成立，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 20
25 年末拥有合伙人 250 人，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年末拥有执业注册会计师 2,363 人，注册会计师中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健 2024 年度经审计的业务总收入 29.69 亿元人民币，其中审计业务收入25.63 亿元人民币（含证券业务收入 14.65 亿元人
民币）。
天健 2024 年度上市公司（含 A 股、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额7.35 亿元人民币，这些上市公司主要行业涉及制
造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与本公司属于相同行业的上市公
司共计 578 家。
2、安永香港基本情况
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行
、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services A
uthority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港
的审计业务有重大影响的事项。
二、会计师事务所履职情况
1、天健履职情况
作为公司 2025 年度 A股审计机构，天健遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业准则，对公司 2025 年度财务报告及
公司财务报告内部控制于2025 年 12 月 31 日的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就其独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司进行了沟通。
2、安永香港履职情况
作为公司 2025 年度 H股审计机构，安永香港遵循《香港注册会计师审计准则》和其他相关执业准则，对公司按照国际会计准则
编制的 2025 年度财务报表进行了审计。
安永香港为公司配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司及行业审计经验，并拥有香港执业会计师、中国注
册会计师等专业资质。安永香港的后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程
参与对审计服务的支持。
在执行审计工作的过程中，安永香港及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，安永香港认为公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照国际会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日
的合并财务状况以及2025年度的合并经营成果和现金流量。安永香港出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，天健和安永香港在公司年报审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司 202
5 年年报审计相关工作，出具的审计报告真实、准确、客观、完整地反映公司 2025 年度的经营业绩和财务状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/da43b3e6-a5cc-4dec-b87f-6a5a29055f5a.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：第四届董事会独立董事第四次专门会议审查意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于20
26年3月30日召开了第四届董事会独立董事第四次专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了拟提交至公司第四届董事会第十五次
会议审议的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的内容，并对审议事项发表以下审查意见：
公司2026年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均
以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会
影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c8d294fa-fcdb-4610-9320-584b15cf0189.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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美格智能（002881）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8ca102c5-ff75-4901-85fa-750388d97d72.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：2025年度内部控制自我评价报告
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美格智能（002881）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44bd254b-8a23-4bdf-a953-78c7adc93efb.PDF
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2026-03-30 20:32│美格智能（002881）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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第 11—12 页募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕3-63 号
美格智能技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供美格智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美格智能公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
美格智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）
的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美格智能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，美格智能公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了美格智能公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月三十日
美格智能技术股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本
公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号），本
公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,208,503 股，发行价为
每股人民币28.46 元，共计募集资金 60,359.40 万元，坐扣承销和保荐费用 728.11 万元后的募集资金为 59,631.29 万元，已由主
承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 338.24 万元后，公司本次募集资金净额为59,293.05 万元
。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2023SZAA7B0002 号）
。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 59,293.05
截至期初累计发生额 项目投入 B1 25,274.30
利息收入净额 B2 391.89
本期发生额 项目投入 C1 2,852.46
利息收入净额 C2 61.99
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 28,126.76
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 453.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,620.17
实际结余募集资金 F 1,720.17
差异 G=E-F 29,900.00
注 1：尚未使用的募集资金共 31,620.17 万元，其中 29,900.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 1,720.17 万元存放于募集
资金专户中
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《美格智能技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司、西安兆格电子信息技术有限公司并连同
保荐机构东莞证券股份有限公司于2023年3月16日分别与华夏银行股份有限公司深圳水贝支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农商银行凤凰支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
华夏银行股份有限公司深圳水贝支行 10887000000052289 4,934,138.58 活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支 79120078801900003970 8,325,885.99 活期
行
宁波银行股份有限公司深圳南山支行 73060122000369511 2,432,110.54 活期
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司深圳莲花支行 129906124110808 1,509,521.76 活期
合 计 17,201,656.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现,无法单独核算效益。
补充流动资金项目系为满足公司业务快速发展所衍生的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9d293cb3-dac3-4af5-8dfd-dd5f9425ece4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│美格智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257978.PDF
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2026-03-31│美格智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059486.PDF
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2025-10-28│美格智能：2025年三季度报告
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2025-08-28│美格智能：2025年半年度报告
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2025-04-28│美格智能：2024年年度报告
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2025-04-28│美格智能：2025年一季度报告
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2024-10-29│美格智能：2024年三季度报告
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2024-08-29│美格智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026527.PDF
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2024-04-25│美格智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797194.PDF
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