公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:02 │美格智能（002881）：关于公司控股股东部分A股股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-04-17 17:12 │美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期 │
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│2026-04-15 20:30 │美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-15 20:27 │美格智能（002881）：关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-04-15 20:26 │美格智能（002881）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-15 20:25 │美格智能（002881）：关于签署投资项目合作协议的公告 │
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│2026-04-13 16:57 │美格智能（002881）：关于归还A股暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-04-01 19:27 │美格智能（002881）：H股公告—截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-03-30 20:36 │美格智能（002881）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:36 │美格智能（002881）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-04-24 17:02│美格智能（002881）：关于公司控股股东部分A股股份质押及解除质押的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部
分A股股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股东或第一 A股股份 股份比例 总股本 限售股 为补
大股东及其 数量（股） 比例 （如 充质
一致行动人 是，注 押
明限售
类型）
王平 是 6,450,000 6.30% 2.14% 否 否 2026 年 4 至办理解除 国金证券 置换存量
月 22 日 质押登记手 股份有限 股权质押
续之日 公司 融资
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押 A股股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股）
王平 是 1,470,000 1.44% 0.49% 2023年 4月 2026年 4月 国金证券股份有
27 日 23 日 限公司
王平 是 2,490,000 2.43% 0.82% 2023年 5月 2026年 4月 国金证券股份有
10 日 23 日 限公司
王平 是 1,470,000 1.44% 0.49% 2023 年 12 2026年 4月 国金证券资产管
月 5日 23 日 理有限公司
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数。
三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王平先生及其一致行动人上海兆格企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海兆格”）所持股份质押情况
如下：
股东名 持股数量 持股 本次 A股股 本次 A股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 份 股 所 司
例 质押及解除 份质押及 持股 总股
质 解 份 本 已质押股 占已 未质押股 占未
押前质押股 除质押后 比例 比例 份 质 份 质
份 质 限售和冻 押股 限售和冻 押股
数量（股） 押股份数 结 份 结 份
量 数量（股 比例 数量（股 比例
（股） ） ）
王平 102,417,56 33.91 14,080,000 15,100,00 14.74 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 % 0 %
上海兆 26,248,240 8.69% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
格
合计 128,665,80 42.60 14,080,000 15,100,00 11.74 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 % 0 %
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，王平先生上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押
的股份不存在平仓风险，也不会对公司经营和治理产生重大影响。
五、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2e5feba-d462-4a00-8810-783e475180c2.PDF
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2026-04-17 17:12│美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期
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確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何
損失承擔任何責任。
MeiG Smart Technology Co., Ltd.
美格智能技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3268）
董事會會議召開日期
美格智能技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年4月29日（星期三）舉行董事會會議，以
考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度未經審核綜合業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平中華人民共和國，深圳
2026年4月17日
於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；獨立非執行董事為楊政先生、馬利軍
博士及劉佳女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea8d2ee7-055d-42db-bbb8-7dc667deec19.PDF
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2026-04-15 20:30│美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3159dd0b-03e9-4d85-a76e-460d55871f13.PDF
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2026-04-15 20:27│美格智能（002881）：关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用A股
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用A股部分闲置募集资金合计不超过人民币2.5亿元（含
本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准
，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》
。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、A股募集资金的使用情况
（一）A股募集资金使用情况
由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的
前提下，对募集资金投入金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2026年3月31日已投资金额情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金 已投资金额
金额（调整前） 金额（调整后）
1 5G+AIoT模组及解 44,589.20 40,296.24 39,229.85 12,573.86
决方案产业化项目
2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20 5,063.20 627.90
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 66,957.40 60,359.44 59,293.05 28,201.76
注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。
2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）A股募集资金专户存储情况
截至2026年3月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为28,201.76万元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累
计净额为455.53万元，募集资金余额为31,546.82万元，其中29,900万元用于暂时补充流动资金，其余1,646.82万元以活期存款形式
储存于募集资金专户。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账号 初始存放金额 截止日余额
华夏银行股份有限公司 10887000000052289 151,348,468.1 4,939,589.49
深圳水贝支行 8 8,335,152.61
上海浦东发展银行股份 791200788019000039 160,000,000.0 1,682,295.19
有限公司深圳福华支行 70 0 1,511,144.93
宁波银行股份有限公司 73060122000369511 80,950,000.00 0.00
深圳南山支行
招商银行股份有限公司 129906124110808 50,632,000.00
深圳莲花支行
深圳农商银行凤凰支行 000418544698 150,000,000.0
0
存储方式
活期
活期
活期
活期
--592,930,468.1
合计8 16,468,182.22
--
三、前次使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金
专用账户。
2024 年 4月 23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。截至 2025 年 4月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.98 亿元全部归还并转入公司
募集资金专用账户。
2025 年 4月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
截至2026年4月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还
情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2026年4月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于归还A股暂时补
充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：
2026-022)。
四、本次使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，并满足公司业务发展不断扩大的资金需
求，公司拟使用额度不超过2.5亿元人民币的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。按最近一期(2026年3月20日）全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场
报价利率（LPR）一年期LPR为3.0%的假设，按最高使用额度测算公司可节约财务费用约750万元。
公司承诺本次使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接
安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投
资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进
行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。
五、相关审核与批准程序
（一）董事会审议情况
2026年4月15日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司及公司全资子公司使用A股部分闲置募集资金合计不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，
履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度等相关规定。
本次拟使用 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相
改变募集资金用途的情况。
综上，保荐机构对美格智能使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/25fdcb38-c624-4c3f-9fc2-6323799fb196.PDF
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2026-04-15 20:26│美格智能（002881）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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美格智能（002881）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/91d7b621-af52-41b6-844b-0c31ed1a3043.PDF
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2026-04-15 20:25│美格智能（002881）：关于签署投资项目合作协议的公告
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风险提示：
1、本项目目前仅签署项目投资协议，项目实施取得相关政府主管部门的审批或备案存在不确定性。本项目用地获取存在不确定
性。
2、项目建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期，项目建成后产能利用率不足的风险。项目实施存在变更、延期、中
止或终止的风险。投资协议中涉及的优惠政策存在取消或调整的风险。
3、本项目全部达产后，预计将在项目所在地产生营收及税收贡献。投资协议中约定的营收及税收相关事项是公司基于目前产品
及市场情况的初步预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺。
4、本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，项目收益存在不确定性。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美格智能”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于签署<投资项目合作协议书>的议案》。经双方友好协商，公司与江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会于4月15
日签署了《美格智能AI研发及先进制造产业项目合作协议书》，公司或公司全资子公司拟在南通市北高新技术产业开发区购置约46亩
工业用地，建立研发中心及先进工艺中试、制造基地，投资建设美格智能AI研发及先进制造产业项目，预计项目总投资金额人民币3
亿元，最终投资总额以实际投资为准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东
会审议。董事会同意授权公司管理层或其授权代表，负责办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的协议及法律文件。
二、协议的主要内容
甲方：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会
乙方：美格智能技术股份有限公司
本项目合作对手方为江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
一、项目基本情况
1、项目名称：美格智能AI研发及先进制造产业项目。
2、项目内容：乙方在甲方区域内购置工业用地，建造研发中心办公楼、实验室、先进工艺生产车间等设施，并购置先进的生产
设备，建设面向高算力模组、ASIC服务器、车载SIP模组等方向的研发中心及SIP封装等先进工艺的中试、制造基地。
项目总投资人民币3亿元，其中设备投资不低于人民币1.5亿元。
3、投资主体：乙方在甲方区域内新注册公司或迁入异地子公司为项目实施主体。
公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术有限公司迁入项目实施地，作为项目投资和实施主体，并办理对应的工商登记及更名
事宜。
4、项目用地：甲方负责协调提供南通市北科技城内约46亩工业用地，土地使用年期30年，乙方或乙方全资子公司承诺通过招拍
挂方式，依法合规取得目标地块，用于项目建设。具体以项目实施地政府实际出让的土地数量为准。
二、双方的权利义务
（一）甲方权利与义务
1、甲方协助乙方项目公司办理工商、税务、社保登记等手续，甲方给予乙方及其项目公司的各项扶持政策限于甲方辖区内的各
项投资行为。
2、甲方负责协调提供市北科技城内约46亩工业用地进行招拍挂且符合双方约定的相关要求。如乙方通过招拍挂方式获得该地块
使用权并作为项目建设用地，甲方为乙方该地块项目的规划、开工、建设、运营等提供相关服务。
3、相关扶持政策：甲方协助乙方项目公司申请市、区两级相关政策，包括设备补贴、人才政策、科创政策相关补贴。
（二）乙方权利与义务
1、本协议正式签署后启动项目公司注册或办理异地子公司迁入，注册资本金人民币2亿元。
2、乙方于2030年6月30日前，设备投入不低于1.5亿元人民币。
3、乙方承诺通过招拍挂方式，依法合规取得目标地块，须按出让条件和设计要求进行整体设计与报批，项目建筑外观设计需与
周边总体设计要求相协调，外观设计做到实用美观，设计方案需经甲方及区相关部门审核。乙方取得的上述地块须用于符合当地政府
和甲方要求的本项目建设，同时承诺以下事项：
（1）上述宗地的项目总投资额为人民币3亿元[包括固定资产投资（包括但不限于土地、建筑物（含装修）、设备投资、交通工
具、办公家具等）、铺底流动资金（预留的现金流，占总投资比重不超过20%）]，项目用地投资强度（包括现金及固定资产等对项目
的全部投入）不低于500万元/亩；
（2）投资项目容积率≥1.6；
（3）项目须在土地交付后6个月内开工建设。项目在土地交付后30个月内竣工；
（4）项目须在竣工后18个月内投产。投产时，设备投资不低于1亿元；
（5）项目计划在投产后60个月内达产，即投产后五年内累计完成应税销售不低于人民币20亿元，其中，力争2032年前实现年应
税销售额不低于人民币12亿元的目标。
4、乙方项目公司应在甲方辖区内依法纳税，同时承诺2029年12月31日前完成应税销售额超2000万元。
5、乙方项目公司承
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