公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:57 │美格智能（002881）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 18:22 │美格智能（002881）：H股公告—截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-30 00:36 │美格智能（002881）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美格智能（002881）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │美格智能（002881）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美格智能（002881）：关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-24 17:02 │美格智能（002881）：关于公司控股股东部分A股股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-04-17 17:12 │美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期 │
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│2026-04-15 20:30 │美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-15 20:27 │美格智能（002881）：关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2026-05-07 15:57│美格智能（002881）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》已分别于2026年3月31日、202
6年4月30日在公司指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略和经营情况，公司计划于2026年5月14日（星
期四）在全景网举办公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会。具体安排如下：
一、说明会召开的时间和方式
1、召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00-17:00
2、召开方式：本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net）参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事杨政先生，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月13日（星期三）17:00之前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在2025年度及2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cce9474c-aacd-4184-84bf-02f9deee6c1f.PDF
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2026-05-06 18:22│美格智能（002881）：H股公告—截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告—截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8827e333-dec2-4ef3-aba5-19ca030df9ef.PDF
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2026-04-30 00:36│美格智能（002881）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告
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美格智能（002881）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/38109166-6d3c-40a3-a22c-2f1a0cf060cf.PDF
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2026-04-30 00:00│美格智能（002881）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 31日以书面方式发出了公司第四届董事会第十七次会
议的通知。本次会议于 2026年 4月 29 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式
参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b81f6831-0345-4bd7-87e9-755b88f3cd65.PDF
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2026-04-30 00:00│美格智能（002881）：2026年一季度报告
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美格智能（002881）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/097f58f9-dfc6-47c1-ac80-2b4d32371bd7.PDF
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2026-04-30 00:00│美格智能（002881）：关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行工商登记变更
的议案》，公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术有限公司从上海市迁入到南通市，并办理对应工商变更登记，具体内容详见公
司于2026年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，上海美骁智能信息技术有限公司完成了相关事项的工商变更登记和备案手续，取得了南通市崇川区数据局下发的《营业执
照》，变更后的具体信息如下:
公司名称：美格智能科技（南通）有限公司
统一社会信用代码：91310112MACUB4NU97
注册资本：20000万元整
法定代表人：杜国彬
住所：江苏省南通市崇川区唐闸镇街道市北高新路259号31幢1单元201室经营范围：一般项目：网络设备制造；计算机软硬件及
外围设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售
；集成电路制造；物联网技术服务，移动终端设备制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息
系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；软件开发；移动通信设备制造
；移动通信设备销售；智能车载设备销售；智能车载设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；集成电路芯
片及产品销售；卫星移动通信终端销售；集成电路设计；集成电路销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/98f1d725-84c9-4533-b73e-fd0518706fbf.PDF
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2026-04-24 17:02│美格智能（002881）：关于公司控股股东部分A股股份质押及解除质押的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部
分A股股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股东或第一 A股股份 股份比例 总股本 限售股 为补
大股东及其 数量（股） 比例 （如 充质
一致行动人 是，注 押
明限售
类型）
王平 是 6,450,000 6.30% 2.14% 否 否 2026 年 4 至办理解除 国金证券 置换存量
月 22 日 质押登记手 股份有限 股权质押
续之日 公司 融资
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押 A股股份 股份比例 股本比例
其一致行动人 数量（股）
王平 是 1,470,000 1.44% 0.49% 2023年 4月 2026年 4月 国金证券股份有
27 日 23 日 限公司
王平 是 2,490,000 2.43% 0.82% 2023年 5月 2026年 4月 国金证券股份有
10 日 23 日 限公司
王平 是 1,470,000 1.44% 0.49% 2023 年 12 2026年 4月 国金证券资产管
月 5日 23 日 理有限公司
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数。
三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王平先生及其一致行动人上海兆格企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海兆格”）所持股份质押情况
如下：
股东名 持股数量 持股 本次 A股股 本次 A股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 份 股 所 司
例 质押及解除 份质押及 持股 总股
质 解 份 本 已质押股 占已 未质押股 占未
押前质押股 除质押后 比例 比例 份 质 份 质
份 质 限售和冻 押股 限售和冻 押股
数量（股） 押股份数 结 份 结 份
量 数量（股 比例 数量（股 比例
（股） ） ）
王平 102,417,56 33.91 14,080,000 15,100,00 14.74 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 % 0 %
上海兆 26,248,240 8.69% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
格
合计 128,665,80 42.60 14,080,000 15,100,00 11.74 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 % 0 %
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，王平先生上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押
的股份不存在平仓风险，也不会对公司经营和治理产生重大影响。
五、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2e5feba-d462-4a00-8810-783e475180c2.PDF
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2026-04-17 17:12│美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期
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確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何
損失承擔任何責任。
MeiG Smart Technology Co., Ltd.
美格智能技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3268）
董事會會議召開日期
美格智能技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年4月29日（星期三）舉行董事會會議，以
考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度未經審核綜合業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平中華人民共和國，深圳
2026年4月17日
於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；獨立非執行董事為楊政先生、馬利軍
博士及劉佳女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea8d2ee7-055d-42db-bbb8-7dc667deec19.PDF
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2026-04-15 20:30│美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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美格智能（002881）：使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3159dd0b-03e9-4d85-a76e-460d55871f13.PDF
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2026-04-15 20:27│美格智能（002881）：关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用A股
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用A股部分闲置募集资金合计不超过人民币2.5亿元（含
本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准
，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》
。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、A股募集资金的使用情况
（一）A股募集资金使用情况
由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的
前提下，对募集资金投入金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2026年3月31日已投资金额情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金 已投资金额
金额（调整前） 金额（调整后）
1 5G+AIoT模组及解 44,589.20 40,296.24 39,229.85 12,573.86
决方案产业化项目
2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20 5,063.20 627.90
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 66,957.40 60,359.44 59,293.05 28,201.76
注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。
2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）A股募集资金专户存储情况
截至2026年3月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为28,201.76万元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累
计净额为455.53万元，募集资金余额为31,546.82万元，其中29,900万元用于暂时补充流动资金，其余1,646.82万元以活期存款形式
储存于募集资金专户。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账号 初始存放金额 截止日余额
华夏银行股份有限公司 10887000000052289 151,348,468.1 4,939,589.49
深圳水贝支行 8 8,335,152.61
上海浦东发展银行股份 791200788019000039 160,000,000.0 1,682,295.19
有限公司深圳福华支行 70 0 1,511,144.93
宁波银行股份有限公司 73060122000369511 80,950,000.00 0.00
深圳南山支行
招商银行股份有限公司 129906124110808 50,632,000.00
深圳莲花支行
深圳农商银行凤凰支行 000418544698 150,000,000.0
0
存储方式
活期
活期
活期
活期
--592,930,468.1
合计8 16,468,182.22
--
三、前次使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金
专用账户。
2024 年 4月 23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。截至 2025 年 4月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.98 亿元全部归还并转入公司
募集资金专用账户。
2025 年 4月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
截至2026年4月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还
情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2026年4月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于归还A股暂时补
充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：
2026-022)。
四、本次使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，并满足公司业务发展不断扩大的资金需
求，公司拟使用额度不超过2.5亿元人民币的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。按最近一期(2026年3月20日）全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场
报价利率（LPR）一年期LPR为3.0%的假设，按最高使用额度测算公司可节约财务费用约750万元。
公司承诺本次使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接
安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投
资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进
行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司将严
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