公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 19:17 │美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：关于公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖│
│ │公司股票情况的自查报告 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：关于调整2026年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │美格智能（002881）：关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 │
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2026-10-13 19:17│美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期
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或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
MeiG Smart Technology Co., Ltd.
美格智能技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3268）
董事會會議召開日期
美格智能技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年10月26日（星期一）舉行董事會會議，以
考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的第三季度未經審核綜合業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
美格智能技術股份有限公司
王平
董事會主席中華人民共和國，深圳
2026年10月13日
於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；獨立非執行董事為楊政先生、馬利軍
博士及劉佳女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/41a1bc60-d5c1-40a2-b993-76f8fee7fb4a.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：董事长王平先生。
4、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年10月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室。
7、会议通知：公司于2026年9月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公
司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
股东 现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
类别 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决权 占公司有
（人） 权股份数量 表决权股 （人） 权股份数量 表决权股 （人） 股份数量（股） 表决权股
（股） 份总数比 （股） 份总数比 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 5 102,989,660 34.0546 99 26,602,862 8.7965 104 129,592,522 42.8511
H股 1 1,899,500 0.6281 - - - 1 1,899,500 0.6281
合计 6 104,889,160 34.6827 99 26,602,862 8.7965 105 131,492,022 43.4792
注：截至股权登记日公司总股本为302,425,100股，A股股本为262,175,100股，H股股本为40,250,000股。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
提 案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
编 码 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1.00 《关于注销 A 股 129,572,822 99.9848 15,900 0.0123 3,800 0.0029
部分股票期
权和回购注
销部分已授
予但尚未解 其中：中 335,022 94.4464 15,900 4.4824 3,800 1.0713
锁的限制性 小投资者
股票的议 H 股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
案》 全体股东 131,472,022 99.9848 16,200 0.0123 3,800 0.0029
2.00 《关于公司 A 股 129,556,622 99.9723 27,100 0.0209 8,800 0.0068
＜2026 年
度股票期权
与限制性股
票激励计划 其中：中 318,822 89.8794 27,100 7.6398 8,800 2.4808
（草案）＞ 小投资者
及其摘要的 H 股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
议案》 全体股东 131,455,822 99.9725 27,400 0.0208 8,800 0.0067
3.00 《关于公司 A 股 129,561,622 99.9762 27,100 0.0209 3,800 0.0029
＜2026 年
度股票期权
与限制性股
票激励计划 其中：中 323,822 91.2890 27,100 7.6398 3,800 1.0713
实施考核管 小投资者
理办法＞的 H 股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
议案》 全体股东 131,460,822 99.9763 27,400 0.0208 3,800 0.0029
4.00 《关于提请 A 股 129,562,822 99.9771 25,900 0.0200 3,800 0.0029
股东会授权
董事会办理
2026 年度
股票期权与
限制性股票 其中：中 325,022 91.6272 25,900 7.3015 3,800 1.0713
激励计划相 小投资者
关事宜的议 H 股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
案》 全体股东 131,462,022 99.9772 26,200 0.0199 3,800 0.0029
5.00 《关于 A 股 A 股 129,561,222 99.9758 26,900 0.0208 4,400 0.0034
部分募集资
金投资项目 其中：中 323,422 91.1762 26,900 7.5834 4,400 1.2404
终止并调整 小投资者
投资计划的 H 股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
议案》 全体股东 131,460,422 99.9760 27,200 0.0207 4,400 0.0033
6.00 《关于为全 A 股 129,558,022 99.9734 30,100 0.0232 4,400 0.0034
资子公司银 其中：中 320,222 90.2741 30,100 8.4855 4,400 1.2404
行授信提供 小投资者
担保的议 H 股 1,899,200 99.9842 300 0.0158 0 0.0000
案》 全体股东 131,457,222 99.9735 30,400 0.0231 4,400 0.0033
注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中议案1-4属于特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司 2
026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/9c71f434-ef9c-409d-8f5b-59d8eaab8734.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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美格智能（002881）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/87f38059-52ad-462e-aa88-80b5f4b048cb.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/d666360d-90c6-4a2c-9ce8-4bbd21876de5.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会第二十次会议，于2026年10月9日召开了
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司
《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有7人因离职已不符合激励条件，由公司对其已授予但尚未解锁的38,800
股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2026年7月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少38,800股，注册资本将减少38,800元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本
公告披露之日（即2026年10月10日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相
应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要
求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代理申报的，除上述文
件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日（即2026年10月10日）起45日内（工作日：9:00—12:00、13:30—18:00）
2、申报登记地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层
3、联系人：胡女士
4、电话：0755-83218588
5、传真：0755-83219788
6、电子邮箱：ir@meigsmart.com
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件/邮件日为准，请
注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b1a8aa94-698d-4441-b99c-b645c543b810.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9月 29日以书面方式发出了公司第四届董事会第二十四次
会议的通知。本次会议于2026 年 10月 9日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。会议由董
事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2026 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《美格智能技术股份有限公司 2026 年度股票期权与限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司《2026 年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》中部
分激励对象因离职、个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会依据 2026 年第二次临时股东会的授权，决定对本次激励计划
授予激励对象名单进行调整。经过调整后，本次股权激励计划的激励对象人数由原 421 人调整为 418 人，部分激励对象的授予份额
同步进行调整，本次激励计划拟向激励对象授予权益总计 800 万股保持不变。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年度股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的公告》。炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条
件已经成就，确定公司本次激励计划的授权日/授予日为 2026 年 10 月 9日，向符合条件的 283 名激励对象授予限制性股票 420
万股，授予价格为 19.62 元/股，向符合条件的 350 名激励对象授予股票期权 380 万份，行权价格为 39.24 元/份。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票
的公告》。
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026 年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见；
3、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所出具的关于美格智能技术股份有限公司 2026 年度股票期权与限制性股票激励计划调整及
授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/9ba0803b-e1d9-4429-aebb-23eedb8dda36.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文
件及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司2026 年度股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）调整及授予相关事项进行核查并发表意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象名单的调整符合《管理办法
》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象名单符合《管理办法
》和本次激励计划等相关法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划》所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合
法、有效。本次调整在公司2026年第二次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意本次激励计划相关事项的调整。
二、关于本激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司本激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人或其配偶、父母
、子女；不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；符合《管理办法》规定的激励对象条
件，符合激励计划规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条
件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
三、关于本激励计划授予相关事项的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：
1、本次授予的激励对象符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次授予的激励对象不存在本次激励计划规定的不得获授股票期权/限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；
公司未发生本次激励计划规定的不得授予股票期权/限制性股票的情形。
3、本次授予股票期权/限制性股票的激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含分子公司，下同）任职的中层管理人员、核
心骨干员工。所有激励对象均须在公司授予股票期权/限制性股票以及在本次激励计划的考核期内于公司或公司的子公司全职工作、
领取薪酬，并签订劳动合同或聘用协议。本次激励计划授予名单中人员符合公司2026年第二次临时股东会批准的激励计划中规定的激
励对象条件。
4、本次授予股票期权/限制性股票的授予日符合《管理办法》的相关规定，同时也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授股
票期权/限制性股票条件的规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划的授予条件均已成就。同意以2026年10月9日为授权日/授予日，向符合授予条
件的283名激励对象授予限制性股票420万股，授予价格为19.62元/股，向350名激励对象授予股票期权380万份，行权价格为39.24元/
份。
美格智能技术股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c64a55f5-4692-4e4f-b76f-957e1f34d3e0.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：关于公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
│股票情况的自查报告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会第二十次会议，于2026年10月9日召开了
2026年第二次临时股东会，审议通过了《2026年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，具体内容详见公司
于2026年7月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2026年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕知情人做了必要登记。
根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号---业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通
过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对本次激励计划的内幕信息知情人及激
励对象在本次激励计划草案公布前6个月内（2026年1月23日至2026年7月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自
查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公
司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间
买卖公司股票的情况如下：
本次激励计划自查期间，共有162名核查对象存在买卖公司股票的行为。另外，部分激励对象仅根据往期股权激励计划行权而获
得公司股份，除行权外未进行买卖公司股票。经公司核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信
息知情人获知公司本次激励计划的关键时间、方案及考核指标等相关信息，买卖公司股票属于个人投资行为，完全系基于公司公开披
露信息与对二级市场交易情况的自行判断、个人资金安排而进行的操作，未接受任何关于买卖公司股票的建议，不存在利用内幕信息
进行交易的情形。
三、结论
综上所述，公司在本次激励计划的策划、讨论过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定采取了相应的保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相
关公司人员及中介机构及时进行了登记；在激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。经核查，在激励计划草案公开披露前6个月内
，未发现内幕信息知情人及激励对象在自查期间利用激励计划有关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/61e7166f-de82-430d-9278-ec118178c675.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：关于调整2026年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调
整2026年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、2026年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年7月24日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
<2026年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年度股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。具体内容详见公司于2026年7月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上的相关公告。
2、2026年7月25日至2026年8月3日，公司在公司官网上对2026年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了
公示。在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象相关信息进行
了核查，具体内容详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2026年10月9日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《2026年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要
》等相关议案。具体内容详见公司于2026年10月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4、2026年10月9日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议及第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
调整2026年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年10月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
二、调整事项说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《美格智能技术股份有限公司2026年度股票期权与限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司《2026年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激
励对象因离职、个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会依据2026年第二次临时股东会的授权，决定对本次激励计划授予激
励对象名单进行调整。经过调整后，本次股权激励计划的激励对象人数由原421人调整为418人，部分激励对象的授予份额同步进行调
整，本次激励计划拟向激励对象授予权益总计800万股保持不变。
上述调整事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议并通过。除上述调整外，
公司本次激励计划与公司2026年第二次临时股东会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次2026年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》及公司本激励计划的相关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励
对象名单的调整符合《管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后
的激励对象名单符合《管理办法》和本次激励计划等相关法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划》所规定的条件，其作为本次
激励计划的激励对象主体资格合法、有效。本次调整在公司2026年第二次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意本次激励计划相关事项的调整。
五、律师事务所法律意见
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法
》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次调整的内容符合《管理办法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见；
3、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所出具的关于美格智能技术股份有限公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授
予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/3ec0ca3a-a648-4b64-8e65-a8a11942325f.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告
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美格智能（002881）：关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/822a8df0-6376-45e7-bf1a-d2e6216e2e6c.PDF
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2026-10-10 00:00│美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/8e23ce21-31e5-4d42-8406-e2ec0662ad2b.PDF
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2026-10-08 11:44│美格智能（002881）：H股公告一截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告一截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9005cb43-7802-43a0-9c09-32df5463cad9.PDF
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2026-09-30 11:40│美格智能（002881）：关于合资公司注册成立的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外
投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与兆格创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、苏州星沅光电科技有限公司共同出
资，设立美格光芯（上海）技术有限公司。具体内容详见公司于2026年9月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。
近日，该合资公司在工商部门完成了工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息
如下：
公司名称：美格光芯（上海）技术有限公司
统一社会信用代码：91310112MAKN5XJB2Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股)
住所：上海市闵行区顾戴路2337号1幢2层206室
法定代表人：李鹏
注册资本：人民币10000.0000万元整
成立日期：2026年09月28日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能基
础软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销
售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安
全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f0242797-a52f-4b51-9415-b734a5414630.PDF
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2026-09-22 15:47│美格智能（002881）：：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象
│名单...
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2026年度
股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，具体内容详见公司于2026年7月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对2026年度股票期权与限制性股票激励
计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进
行了核查。相关公示情况及核查意见如下：
一、激励对象名单的公示情况
1、公示内容：2026年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务；
2、公示时间：2026年7月25日—2026年8月3日，公示期不少于10日；
3、公示途径：公司官网；
4、反馈方式：公司员工可通过电话、邮件或当面反映情况等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈；
5、公示结果：在公示的时限内，没有组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次股权激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合
同、激励对象在公司或公司子公司担任的职务等事项。
三、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合本次激励对象的公示情况，根据《管理办法》相关规定，对激励对象名单进行了核查，并发表
核查意见如下：
1、列入激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本
激励计划的激励对象不含董事、高级管理人员单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象
条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e495e057-70db-4e17-aaaa-0f17810a2934.PDF
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2026-09-18 17:49│美格智能（002881）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议的授权，公司定于2026年10月9日召开公司2
026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月28日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年9月18日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2026年第二次临时
股东会通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予 非累积投票提案 √
但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司<2026年度股票期权与限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2026年度股票期权与限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年度股票 非累积投票提案 √
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投 非累积投票提案 √
资计划的议案》
6.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、议案1-4属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年9月30日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件3），以便登记确认。
5、会议联系方式：
会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/00b127db-521a-44ee-93bc-4cd42fc2b25c.PDF
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2026-09-18 17:40│美格智能（002881）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
前期，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市美格智投创业投资有限公司（以下简称“美格智投”
）作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元参与投资苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），
具体内容详见公司于 2026 年 9月 8 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、合伙企业进展情况
近日，全体合伙人重新签署了《苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。本次
变更后，合伙企业基金认缴出资总额由105,700万元人民币增加至118,700万元人民币，新增认缴出资额13,000万元人民币。具体情况
如下：
1、美格智投作为原有限合伙人，新增认缴出资2,000 万元；苏州工业园区集成电路成长基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出
资 3,000 万元；苏州星纬企业管理合伙企业（有限合伙）增认缴出资2,000 万元；济南中数华戎股权投资合伙企业（有限合伙）新
增认缴出资1,500 万元；上海乐恬信息科技有限公司减少认缴出资额600 万元；上海朱雀枫域投资有限公司新增认缴出资900 万元。
2、新增有限合伙人：青岛梵宇私募基金管理有限公司认缴出资1,000 万元；上海芯鸣信息技术有限公司认缴出资3,200 万元。
同时，根据上述增资事项对《合伙协议》做出修改，主要内容如下：
合伙企业基金认缴根据《合伙协议》约定，本次新增有限合伙人后，认缴出资规模由人民币 105,700 万元变更为 118,700 万元
，美格智投认缴出资比例由2.84%变更为 4.21%，新增有限合伙人后各合伙人出资金额及出资比例具体情况如下：
单位：万元
序号 合伙人名称 类别 认缴出资额 认缴出资比例
1 上海天集芯企业管理合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 100 0.08%
2 上海盛吉石科技合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 20,100 16.93%
3 西藏远识创业投资管理有限公司 有限合伙人 8,000 6.74%
4 共青城晖锐泓芯创业投资合伙企业（有限合 有限合伙人 6,000 5.05%
伙）
5 国元创新投资有限公司 有限合伙人 3,000 2.53%
6 上海顺安欣数字科技合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 4,000 3.37%
7 苏州亲诚睿远股权投资合伙企业（有限合伙 有限合伙人 5,000 4.21%
8 海口光芯展图企业管理合伙企业（有限合伙 有限合伙人 3,400 2.86%
9 深圳超维融科投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 1,000 0.84%
10 宁波梅山保税港区映记投资管理有限公司 有限合伙人 1,000 0.84%
11 北京有望创业投资基金中心（有限合伙） 有限合伙人 1,000 0.84%
12 新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限 有限合伙人 2,000 1.68%
合伙）
13 青岛梵宇私募基金管理有限公司 有限合伙人 1,000 0.84%
14 上海伊诗派珥电子科技有限公司 有限合伙人 1,000 0.84%
15 深圳市美格智投创业投资有限公司 有限合伙人 5,000 4.21%
16 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 有限合伙人 3,000 2.53%
17 上海芯鸣信息技术有限公司 有限合伙人 3,200 2.70%
18 海南力合清瞳智达投资合伙企业（有限合伙 有限合伙人 6,200 5.22%
19 苏州工业园区集成电路成长基金合伙企业 有限合伙人 8,000 6.74%
（有限合伙）
20 苏州星纬企业管理合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 5,000 4.21%
21 泰州朝泰创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 2,000 1.68%
22 上海仕博远企业管理合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 3,000 2.53%
23 青岛朝光创业投资基金合伙企业（有限合伙 有限合伙人 10,200 8.59%
24 光谷交投中金（武汉）创业投资基金合伙企 有限合伙人 3,000 2.53%
业（有限合伙）
25 安阳豫创产业投资有限公司 有限合伙人 1,000 0.84%
26 安阳战新产业投资基金（有限合伙） 有限合伙人 2,000 1.68%
27 株洲云峰一号股权投资合伙企业（有限合伙 有限合伙人 2,000 1.68%
28 厦门轻工集团创业投资有限公司 有限合伙人 1,000 0.84%
29 济南中数华戎股权投资合伙企业（有限合伙 有限合伙人 4,500 3.79%
30 上海乐恬信息科技有限公司 有限合伙人 1,000 0.84%
31 上海朱雀枫域投资有限公司 有限合伙人 2,000 1.68%
合计 118,700 100.00%
三、关联关系或其他利益关系说明
截至本公告披露日，上述本次新增有限合伙人均与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
四、其他说明
本次原有限合伙人认缴注册额变更及新增有限合伙人为基金投资的正常进展，《合伙协议》的主要条款和此前披露的内容不存在
其他重大变更。本次进展不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/58dd9d0b-6e96-4a69-bba5-2dce5b442422.PDF
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2026-09-10 00:00│美格智能（002881）：：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期
│解除...
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美格智能（002881）：：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/cd2d7fa0-62ff-432a-bfcc-5a3aa4fe240c.PDF
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2026-09-08 16:50│美格智能（002881）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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美格智能（002881）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/58ff4a70-43ac-4a5c-b17b-1f994b9cbea9.PDF
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2026-09-04 19:40│美格智能（002881）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
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美格智能（002881）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/85e5e2d0-932e-4b1d-8b82-cce3323e8d16.PDF
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2026-09-04 19:37│美格智能（002881）：2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限
│售条...
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美格智能（002881）：2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/989fee69-f80e-4323-b1c8-38d20fc05aff.PDF
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2026-09-04 19:37│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解
│除限售条件成就的公告
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美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/fc85e778-c18c-4c90-b8fc-7124b6d296c8.PDF
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2026-09-04 19:37│美格智能（002881）：第四届董事会独立董事第五次专门会议审查意见
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美格智能（002881）：第四届董事会独立董事第五次专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ed5dc583-6fa6-47ac-84f2-75d2aab37028.PDF
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2026-09-04 19:36│美格智能（002881）：第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
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根据《美格智能技术股份有限公司章程》及《薪酬与考核委员会工作条例》的规定，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议于2026年 9月4日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心 B座三十二层
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由薪酬与考核委员会召集人马利军负责召集，并于 2026 年 8月 28日以书面方式通知薪酬与考核委员会全体成员。公
司薪酬与考核委员会全体成员均出席了会议。本次会议的召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由召集人马利军主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及
公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件已成就，达到考核要求的 92 名激励对象在预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为 24.35 万股。经对
公司关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的激励对象名单进行核查后认为
：公司 92 名激励对象解除限售资格合法有效，满足相关解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相
关事宜。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
美格智能技术股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/0e486834-874a-42c8-9a88-488c5dd3ea22.PDF
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2026-09-04 19:36│美格智能（002881）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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美格智能（002881）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/aa7aa699-05f0-4fba-ab1e-a0708d0fac04.PDF
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2026-09-03 19:07│美格智能（002881）：H股公告一截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告一截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f1a3ea32-431a-433d-9411-b57ac4792409.PDF
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2026-08-27 20:17│美格智能（002881）：H股公告—关于使用部分H股全球发售闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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美格智能（002881）：H股公告—关于使用部分H股全球发售闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/853cd119-c92f-4b9b-9864-ce8513724ef3.PDF
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2026-08-27 18:32│美格智能（002881）：关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于固
定资产折旧年限会计估计变更的议案》。具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命
和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。为了更加客观公正地反映
公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
公司本次会计估计变更，主要系基于上海研发办公楼购置及南通AI研发与先进制造产业项目的整体资产规划。上海研发办公楼已
购置完毕，南通项目拟建设集AI研发中心与先进制造工厂于一体的综合性产业基地。鉴于上述项目涉及的房屋建筑物建设标准严格、
设备技术集成度高，经综合评估各类资产的物理损耗规律及技术迭代周期，其预期使用寿命较原估计更长。为更公允地反映公司整体
资产的实际消耗模式，公司拟对固定资产折旧年限进行系统性调整。
（二）本次会计估计变更执行日期
本次会计估计变更采用未来适用法，自2026年7月1日起执行。2026年7月1日（含）后新增投入使用的固定资产（包括房屋及建筑
物、机器设备、运输设备、电子及其他设备）按照调整后的折旧年限及预计残值计提折旧；此前已购入并计提折旧的固定资产，其折
旧年限等均不作调整，仍按原会计估计继续执行。
（三）变更前采用的会计估计
类别 折旧方法 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 20 10.00 4.50
机器设备 年限平均法 5-10 10.00 9.00-18.00
运输设备 年限平均法 5-10 10.00 9.00-18.00
电子及其他设备 年限平均法 5 10.00 18.00
（四）变更后采用的会计估计
类别 折旧方法 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 0.00-10.00 1.80-5.00
机器设备 年限平均法 5-15 0.00-10.00 6.00-20.00
运输设备 年限平均法 5-10 0.00-10.00 9.00-20.00
电子及其他设备 年限平均法 5 0.00-10.00 18.00-20.00
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无
需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次变更后的折旧参数能够更精准地
匹配公司资产的实际消耗模式，更公允地反映公司整体财务状况和经营成果。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次固定资产折旧年限会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计
变更事项，并同意将《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批
程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事
项无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9c7a3c55-3d99-4b18-9cc6-ecff14a59621.PDF
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2026-08-27 18:32│美格智能（002881）：关于会计政策变更的公告
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美格智能（002881）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/db603b03-b5a4-4572-9175-9b6a7a39484d.PDF
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2026-08-27 18:32│美格智能（002881）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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美格智能（002881）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ea9fe30b-955f-41db-9634-3a4f75f27136.PDF
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2026-08-27 18:32│美格智能（002881）：2026年半年度报告
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美格智能（002881）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2d5fe12c-27f6-4736-b436-925e64ab3fe1.PDF
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2026-08-27 18:32│美格智能（002881）：2026年半年度报告摘要
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美格智能（002881）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9c89b07f-21d6-453c-ba32-f48ee8df3fd5.PDF
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2026-08-27 18:32│美格智能（002881）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美格智能（002881）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/46a5ab62-b8be-42df-9e17-c55f05e83878.PDF
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2026-08-27 18:31│美格智能（002881）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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美格智能（002881）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bff07cff-98df-445f-92f7-0432d6df6572.PDF
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2026-08-18 19:07│美格智能（002881）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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美格智能（002881）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/6b26fadb-cd3d-4c44-8095-c1d8ddac0d8e.pdf
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2026-08-18 19:06│美格智能（002881）：关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的公告
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美格智能（002881）：关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ffb1dcfb-c2d5-4f9e-85bb-3bac7418fa0a.pdf
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2026-08-18 17:30│美格智能（002881）：A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的核查意见
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美格智能（002881）：A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/04db2c71-7753-469b-b5f1-dc901b4dbc86.PDF
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2026-08-18 17:30│美格智能（002881）：关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
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美格智能（002881）：关于为全资子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e41ac13c-4619-41c4-b0ef-80d8b5220b18.PDF
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2026-08-17 19:07│美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期
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美格智能（002881）：H股公告—董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e5e08648-9283-4ece-9e2e-cf40560c644b.PDF
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2026-08-05 17:57│美格智能（002881）：H股公告一截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告一截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4dd2d770-6067-448a-adb7-bcf32b30c617.PDF
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2026-08-03 16:07│美格智能（002881）：关于公司控股股东部分A股股份补充质押的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部
分A股股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押
名称 股 A 所 司 售股（如 为补 日 用途
股东或第 股股份数 持股 总股 是，注明 充质
一 量（股） 份 本 限 押
大股东及 比例 比例 售类型）
其
一致行动
人
王平 是 600,000 0.59% 0.20% 否 是 2026 年 7 至办理解除质 招商证券股 补充
月 30 日 押 份 质押
登记手续之日 有限公司
王平 是 400,000 0.39% 0.13% 否 是 2026 年 7 至办理解除质 中信证券股 补充
月 31 日 押 份 质押
登记手续之日 有限公司
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王平先生及其一致行动人上海兆格企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海兆格”）所持股份质押情况
如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 质押 A股股 质押 A股股 所 司 已质押股 占已 未质押股份 占未
例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 质 限 质
） ） 份 本 限售和冻 押股 售和冻结数 押股
比例 比例 结 份 量 份
数量（股 比例 （股） 比例
）
王平 102,417,56 33.91 15,100,000 16,100,000 15.72 5.33% 0 0.00% 0 0.00%
0 % %
上海 26,248,240 8.69% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
兆格
合计 128,665,80 42.60 15,100,000 16,100,000 12.51 5.33% 0 0.00% 0 0.00%
0 % %
注：1、公司总股本为公司A股及H股股份合计数；
2、上述限售股不包含高管锁定股；
3、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他情况说明
1、本次控股股东A股股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排。
2、截至本公告披露日，王平先生上述补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，
其所质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司经营和治理产生重大影响。
四、备查文件
1、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2f3bcb1f-ef84-41ce-a664-0a3d86190044.PDF
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2026-07-30 00:00│美格智能（002881）：：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期
│解除...
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美格智能（002881）：：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d7aae2c8-d54c-4dc7-96c9-8c30e288266d.PDF
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2026-07-30 00:00│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权
│的提示性公告
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特别提示：
1、公司首次授予股票期权代码：037912，期权简称：美格JLC4。
2、公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计4人，可行权的期
权数量为25万份，行权价格为45.57元/份。
3、本次行权采用自主行权模式。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
5、本次股票期权行权期限自2026年6月10日至2027年6月9日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2026
年8月3日之日起至2027年6月8日止。
6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024
年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截至本公告日，本次自主行权事项已获
深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
一、本次股票期权行权安排
1、期权简称：美格JLC4
2、期权代码：037912
3、本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
4、行权价格及可行权数量：行权价格为45.57元/份，可行权数量共25万份。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
5、可行权人数及对象：
姓名 职务 获授的股票期权 本次可行权的股票 本次可行权数量 剩余尚未行权
数量（万份） 期权数量（万份） 占授予的股票期 的数量（万份）
权数量比例
中层管理人员 50 25 50% 25
（4人）
合计（4人） 50 25 50% 25
6、行权方式：采取自主行权模式。公司自主行权承办券商为兴业证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通
过兴业证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。
7、行权期限：自2026年6月10日至2027年6月9日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2026年8月3日之
日起至2027年6月8日止。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
8、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
二、本次行权对公司的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划预留授予股票期权第一个行
权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
本次可行权的股票期权如果全部行权，公司股本将增加 250,000 股，股本结构变动将如下表所示:
股东类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
A 股 一、限售条件的流通股 79,831,340 26.43 79,831,340 26.41
高管锁定股 77,243,340 25.57 77,243,340 25.55
股权激励限售股 2,588,000 0.86 2,588,000 0.86
二、无限售条件的流通股 181,989,860 60.25 250,000 182,239,860 60.28
H 股 40,250,000 13.32 40,250,000 13.31
总计 302,071,200 100.00 250,000 302,321,200 100.00
注：1、本表中部分“比例”合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入保留两位小数后所致。
2、本次变动前股本结构为截至目前的数据，最终股本结构变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
2、对公司经营能力和财务状况的影响
本次行权的相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计相关成本或费用，相应增加资本公
积。根据公司激励计划规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由302,071,200股增加至302,321,200股，对公司基
本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授予日采用布莱克－斯科尔期权定价模型来计算期权的公允价值，将等待期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及
会计核算造成实质影响。
三、其他说明
1、公司将在定期报告（包括半年度报告和年度报告）中或以临时报告形式披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整
情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
2、公司董事、高级管理人员未参与本次股票期权激励。
3、本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
4、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b739a60b-718b-4658-8441-eb204e974b6b.PDF
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2026-07-30 00:00│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权
│的提示性公告
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特别提示：
1、公司首次授予股票期权代码：037451，期权简称：美格JLC3。
2、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计150人，可行权的期
权数量为46.59万份，行权价格为20.87元/份。
3、本次行权采用自主行权模式。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
5、本次股票期权行权期限自2026年7月1日至2027年6月30日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2026
年8月3日之日起至2027年6月30日止。
6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024
年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。截至本公告日，本次自主行权事项已获
深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
一、本次股票期权行权安排
1、期权简称：美格JLC3
2、期权代码：037451
3、本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
4、行权价格及可行权数量：行权价格为20.87元/份，可行权数量共46.59万份。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
5、可行权人数及对象：
姓名 职务 获授的股票期权 本次可行权的股票 本次可行权数量 剩余尚未行权
数量（万份） 期权数量（万份） 占授予的股票期 的数量（万份）
权数量比例
中层管理人员、 155.30 46.59 30% 46.59
核心骨干员工
（150 人）
合计（150 人） 155.30 46.59 30% 46.59
6、行权方式：采取自主行权模式。公司自主行权承办券商为兴业证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通
过兴业证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。
7、行权期限：自2026年7月1日至2027年6月30日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2026年8月3日之
日起至2027年6月30日止。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
8、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
二、本次行权对公司的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励首次授予股票期权第二个行
权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
本次可行权的股票期权如果全部行权，公司股本将增加 465,900 股，股本结构变动将如下表所示:
股东类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
A 股 一、限售条件的流通股 79,831,340 26.43 79,831,340 26.39
高管锁定股 77,243,340 25.57 77,243,340 25.53
股权激励限售股 2,588,000 0.86 2,588,000 0.86
二、无限售条件的流通股 181,989,860 60.25 465,900 182,455,760 60.31
H 股 40,250,000 13.32 40,250,000 13.30
总计 302,071,200 100.00 465,900 302,537,100 100.00
注：1、本表中部分“比例”合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入保留两位小数后所致。
2、本次变动前股本结构为截至目前的数据，最终股本结构变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
2、对公司经营能力和财务状况的影响
本次行权的相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计相关成本或费用，相应增加资本公
积。根据公司激励计划规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由302,071,200股增加至302,537,100股，对公司基
本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授予日采用布莱克－斯科尔期权定价模型来计算期权的公允价值，将等待期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及
会计核算造成实质影响。
三、其他说明
1、公司将在定期报告（包括半年度报告和年度报告）中或以临时报告形式披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整
情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
2、公司董事、高级管理人员未参与本次股票期权激励。
3、本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
4、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/045d2887-f149-4d74-8f2e-86be37318f5e.PDF
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2026-07-24 19:31│美格智能（002881）：第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
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根据《美格智能技术股份有限公司章程》及《薪酬与考核委员会工作条例》的规定，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于 2026 年 7月 24 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座三
十二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由薪酬与考核委员会召集人马利军负责召集，并于 2026 年 7月 20日以书面方式通知薪酬与考核委员会全体成员。公
司薪酬与考核委员会全体成员均出席了会议。本次会议的召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由召集人马利军主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。
因公司2025年年度权益分派方案实施完成，尚未行权首次授予的股票期权的行权价格由20.97元调整为20.87元，尚未行权预留授
予的股票期权的行权价格由45.67元调整为45.57元，尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由（10.42元+银行同期存款利
息）调整为（10.32元+银行同期存款利息）。尚未解除限售的预留授予的限制性股票回购价格由（22.84元+银行同期存款利息）调整
为（22.74元+银行同期存款利息）。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
2、审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公
司2024年第二次临时股东会的授权，公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就
，达到考核要求的4名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为25万份，行权价格为人民币45.57元/份。经
公司关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单进行核查后认为：公司4名激
励对象行权资格合法有效，满足相关行权条件，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
3、审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公
司2024年第二次临时股东会的授权，公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就
，达到考核要求的150名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为46.59万份，行权价格为人民币20.87元/份
。经公司关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单进行核查后认为：公司15
0名激励对象行权资格合法有效，满足相关行权条件，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
4、审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及
公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件已成就，达到考核要求的 196 名激励对象在首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量为 103.11 万股。经
对公司关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的激励对象名单进行核查后认
为：公司 196 名激励对象解除限售资格合法有效，满足相关解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限
售相关事宜。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
5、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司拟对7名已离职激励对象已授予但尚未行权的1.5万份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的 3.88 万股限制性股票进行回
购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年度股票期权
与限制性股票激励计划》（草案）的规定，董事会薪酬与考核委员会已经对 7名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回
购注销的限制性股票数量进行核查，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。
离职激励对象相关情况如下：
序号 离职激励对象姓名 拟回购注销限制性股票数量（万股） 拟注销期权数量（万份）
1 樊渊皓 1.32 0.60
2 唐香娥 0.36 不适用
3 梁迪 0.60 0.90
4 黄继春 0.50 不适用
5 孙松青 0.30 不适用
6 施丽娟 0.30 不适用
7 董明真 0.50 不适用
合计 3.88 1.50
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
6、审议通过了《关于公司<2026 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员和核心骨干员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法
规和规范性文件以及《美格智能技术股份有限公司公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年度股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及摘要。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
7、审议通过了《关于公司<2026 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《
2026 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
8、审议通过了《关于核实 2026 年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
表决结果：同意 3票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0票；弃权 0票。该项议案获通过。
美格智能技术股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/aa0fb52b-9ba1-4d44-a04c-703ea4ec88d7.PDF
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2026-07-24 19:31│美格智能（002881）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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美格智能（002881）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/c3b2eb65-586d-4374-a261-69699be4a391.PDF
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2026-07-24 19:27│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解
│除限售条件成就的公告
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美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/29e53b56-f1f2-4a84-8b8d-4153b3bb369b.PDF
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2026-07-24 19:27│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件
│成就的公告
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美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/5b1f9a6d-e1f4-45c6-8d3a-df36a5c1cfda.PDF
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2026-07-24 19:27│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件
│成就的公告
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美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/c1eadf90-ce59-42e4-9002-be7e968d4562.PDF
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2026-07-24 19:27│美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2026年度股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公
司应当在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司薪酬与考核
委员会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本激励计划前 5日披露薪酬与考核委员会对激励名
单审核及公示情况的说明。
3、公司本次激励计划的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具
有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有效地将股东利益
、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。
美格智能技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/049fe999-5c12-4a5f-a0ee-01334d6df77d.PDF
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2026-07-24 19:27│美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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美格智能（002881）：2026年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-28│美格智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518842.PDF
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2026-04-30│美格智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257978.PDF
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2026-03-31│美格智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059486.PDF
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2025-10-28│美格智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742852.PDF
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2025-08-28│美格智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591369.PDF
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2025-04-28│美格智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323479.PDF
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2025-04-28│美格智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323414.PDF
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2024-10-29│美格智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539069.PDF
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2024-08-29│美格智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026527.PDF
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2024-04-25│美格智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797194.PDF
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