公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期:2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:48 │美格智能(002881):2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:41 │美格智能(002881):第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-10 17:37 │美格智能(002881):关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-07-10 17:37 │美格智能(002881):关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-07-10 17:37 │美格智能(002881):关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售│
│ │期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-07-10 17:35 │美格智能(002881):2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件│
│ │成就、首... │
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│2025-07-01 16:36 │美格智能(002881):关于股份回购进展的公告 │
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│2025-06-30 11:48 │美格智能(002881):关于发行境外上市股份(H股)备案申请材料获中国证监会接收的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │美格智能(002881):东莞证券股份有限公司关于美格智能2024年度持续督导现场培训报告 │
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│2025-06-20 00:00 │美格智能(002881):东莞证券股份有限公司关于美格智能持续督导定期现场核查报告 │
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2025-07-14 16:48│美格智能(002881):2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2025年 1月 1日至 2025 年 6月 30日
2.预计的业绩: 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:7,000万元–8,500万元 盈利:3,348.23 万元
股东的净利润 比上年同期增长:109.07%- 153.87%
扣除非经常性损 盈利:6,730万元–8,230 万元 盈利:3,192.93 万元
益后的净利润 比上年同期增长:110.78% - 157.76%
基本每股收益 盈利:0.27元/股–0.32 元/股 盈利:0.13 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司面向智能汽车、5G移动宽带、海外 IoT智能化领域的产品出货量继续高速增长,高算力模组在端侧 AI 领域的应
用持续深入,国内及海外市场均衡发展,公司 2025年半年度营业收入和净利润较上年同期均持续增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。具体财务数据将在本公司2025年半年度报告中披露
,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a6736d78-2dc4-4b8b-9dfb-9dd21a6e33e1.PDF
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2025-07-10 17:41│美格智能(002881):第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 7 月 6日以书面方式发出了公司第四届董事会第九次会议
的通知。本次会议于 2025 年7 月 10 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人,实际参加表决董事 6人,其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军以通讯表决方式参会
。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 1 人因离职已不符合激励条件,公司拟注销离职激励对象已
授予但尚未行权的股票期权
0.8万份。
表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
炜衡沛雄(前海)联营律师事务所对该事项出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及
公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第一个行
权期行权条件已成就,达到考核要求的 152 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 63.12万份,行权
价格为人民币 20.97 元/份。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励
计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
炜衡沛雄(前海)联营律师事务所对该事项出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(三)审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及
公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件已成就,达到考核要求的 200名激励对象在首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为 139.2
万股,同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励
计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
炜衡沛雄(前海)联营律师事务所对该事项出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、炜衡沛雄(前海)联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期
权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项之法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/10ef2242-f048-4694-8b26-f0da63594e47.PDF
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2025-07-10 17:37│美格智能(002881):关于注销部分股票期权的公告
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美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7 月 10日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于注
销部分股票期权的议案》,公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 1人因离职已不符合激励条件,公司拟
注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权 0.8万份。现将相关事项公告如下:
一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月31日,公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第
二十一次会议,审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)
及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、2024年6月1日,公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示,公示时间
为自2024年6月1日起至2024年6月10日止。在公示期间,公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行
了核查,具体内容详见公司于2024年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2024年6月17日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了
《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月18日刊登在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4、2024年7月1日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年度
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会发表了
核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
5、2024年7月24日,公司完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作,具体内容详见公司于2024年7月2
5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
6、2025年2月28日,公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会
议,并于2025年3月18日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案,公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公
司于2025年3月1日、2025年3月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
7、2025年6月10日,公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整
公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权
与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
8、2025年7月10日,公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关
于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年7月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、注销股票期权的原因、数量
鉴于激励对象已经离职,根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》第九节第二点关于“激励对象发生个人情况变化
的处理方式”中相关规定,拟对1名离职激励对象中已获授但尚未行权的股票期权进行注销。拟注销已授予但尚未行权的股票期权0.8
万份,占公司2024年度股权激励计划首次授予股票期权总数160万份的比例为0.50%。
三、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 公司管
理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。本次注销部分股票期权不会影响公司2024年度股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司拟对1名已离职激励对象已授予但尚未行权的0.8万份股票期权进行注销,注销原因
、数量及程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》的规定,董事会
薪酬与考核委员会已经对1名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量进行核查,同意对已离职激励对象的股票期权进行注销处
理。
五、律师出具的法律意见
炜衡沛雄(前海)联营律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准;本次
注销的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司章程》及《美格智能技术股份有限公司 2024 年
度股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
3、炜衡沛雄(前海)联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期
权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项之法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/34754cda-ea1e-4ba5-bafb-35f7b0051de2.PDF
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2025-07-10 17:37│美格智能(002881):关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
│成就的公告
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美格智能(002881):关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/5cc8348e-9732-4f1a-933f-e461ebdd625e.PDF
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2025-07-10 17:37│美格智能(002881):关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
│除限售条件成就的公告
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美格智能(002881):关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/93e0f1fd-3197-4871-b7cf-74c2571f4b86.PDF
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2025-07-10 17:35│美格智能(002881):2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就
│、首...
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美格智能(002881):2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e5f94b6b-68b2-45bf-b01c-92f3349f1eeb.PDF
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2025-07-01 16:36│美格智能(002881):关于股份回购进展的公告
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美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议,于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或专项贷款资金,以集中竞价交易
方式回购公司部分A股社会公众股,用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币6,
000万元(含),回购价格不超过35.15元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年 11月 15日 、 202
4 年 11月 20日 刊登在 《证券 时报 》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:
2024-087)、《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-091)、《回购报告书》(2024-094)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
一、回购公司股份的进展情况
公司于2024年12月27日实施了首次回购,截至2025年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式,累计回购公司
股份568,500股,占公司总股本的比例为0.22%;回购股份的最高成交价为34.67元/股,最低成交价为29.01元/股,已使用资金总额为
17,947,344.00元(不含交易费用)。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定,具体如下:
1、公司未在下列期间回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c003110f-3c98-4193-8d8f-a3fe4aa2529c.PDF
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2025-06-30 11:48│美格智能(002881):关于发行境外上市股份(H股)备案申请材料获中国证监会接收的公告
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美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月18日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
递交了发行境外上市股份(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所
网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年6月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定媒体
披露的《美格智能技术股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)发行并上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编
号:2025-056)。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了本次发行上市的备案申请材料并于近日获中
国证监会接收。
公司本次发行上市尚需满足多项条件(包括但不限于取得中国证监会的备案、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所及其
他有关监管机构的批准),并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施,尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,依法及
时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d161cf3d-e3b0-454b-b10d-002ee1a030a2.PDF
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2025-06-20 00:00│美格智能(002881):东莞证券股份有限公司关于美格智能2024年度持续督导现场培训报告
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东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”“保荐机构”)作为美格智能技术股份有限公司(以下简称“美格智能”“公司
”) 2021年度非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,以及美格智能的实际情况,认真履行保荐机构应尽的职责,对美格智能的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及其他相关人员进行了有计划、多层次的后续培训,所培训的内
容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
东莞证券相关人员按照要求完成了对美格智能控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及其他相
关人员的持续培训工作,特向贵所报送《东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告》
。
现场培训情况汇报如下:
培训日期 2025年 4月 16日、2025年 6月 11日
培训地点 美格智能会议室
培训主题 2024年度自律监管案例分析
培训讲师 潘云松
参训人员 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员
及其他相关人员
一、本次培训的基本情况
东莞证券保荐代表人潘云松在美格智能会议室通过现场培训的方式,对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
、部分中层管理人员及其他相关人员进行了培训。
现场培训前,东莞证券制作了培训讲义,并提前向美格智能发出了关于本次培训的通知。本次培训中,东莞证券培训讲师通过讲
解公司治理、关联交易、信息披露、募集资金管理等深交所上市公司规范运作指引的要点内容,并结合自律监管处罚及信息披露处罚
案例分析,强调了上市公司信息披露及规范运作的重要性。
二、本次培训的主要内容
本次培训的内容主要包括2024年度自律监管案例分析。
三、本次培训的效果
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及其他相关人员认真学习了本次培训授课相关内容
,通过本次培训加深了对相关业务规则的理解,明确了自身行为规范,有助于公司进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培
训达到了预期的目标,取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/830c9e59-296b-4c3b-b500-687d0745771a.PDF
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2025-06-20 00:00│美格智能(002881):东莞证券股份有限公司关于美格智能持续督导定期现场核查报告
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美格智能(002881):东莞证券股份有限公司关于美格智能持续督导定期现场核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/4b841bba-b92f-4cc2-96b7-6a6c09cadc8e.PDF
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2025-06-19 11:44│美格智能(002881):关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月18日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站
刊登了本次发行上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证
监会”)和香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,且所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:
中文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107455/documents/sehk25061801541_c.pdf
英文:
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