公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:37 │美格智能（002881）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-09 15:57 │美格智能（002881）：关于公司控股股东股份质押的公告 │
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│2024-12-02 16:21 │美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告 │
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│2024-12-02 16:17 │美格智能（002881）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-19 17:26 │美格智能（002881）：回购报告书 │
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│2024-11-18 17:07 │美格智能（002881）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-14 18:46 │美格智能（002881）：关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-11-14 18:29 │美格智能（002881）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 18:25 │美格智能（002881）：炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能2024年第四次临时股东大会之法律│
│ │意见书 │
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│2024-11-11 18:47 │美格智能（002881）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2024-12-23 19:37│美格智能（002881）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
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美格智能（002881）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/98037e74-26c3-4688-aa85-b9d9f71a9934.PDF
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2024-12-09 15:57│美格智能（002881）：关于公司控股股东股份质押的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部
分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况w
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 限售股 为补
大股东及其 比例 （如 充质
一致行动人 是，注 押
明限售
类型）
王平 是 1,770,000 1.73% 0.68% 否 否 2024 年 12 至办理解除 深圳市高 置换存量
月 6 日 质押登记手 新投融资 股权质押
续之日 担保有限 融资
公司
王平 是 1,000,000 0.98% 0.38% 否 否 2024年12 至办理解除 上海浦东 置换存量
月 6 日 质押登记手 发展银行 股权质押
续之日 股份有限 融资
公司深圳
分行
注：1、上述限售股不包含高管锁定股；
2、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、截至公告日股东股份累计质押情况
截至公告披露日，王平先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份 质押股份 比例 比例 份 押股份 限 押股份
数 数 限售和冻 比例 售和冻结数 比例
量（股） 量（股） 结 量
数量（股 （股）
）
王平 102,402,56 39.11% 47,050,00 49,820,00 48.65% 19.03% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注：1、上述限售股不包含高管锁定股；
2、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，王平先生上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押
的股份不存在平仓风险，也不会对公司经营和治理产生重大影响。
四、备查文件
1、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b1dff037-ee4e-4001-b73c-ef906c83c582.PDF
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2024-12-02 16:21│美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷款资金，以集中竞价交易
方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,
000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年 11月 15日 、 202
4 年 11月 20日 刊登在 《证券 时报 》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（2024-094）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年11月30日，公司尚未开始实施本次股份回购。
二、其他说明
公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f86d8bb1-3dac-47ec-aef4-9c6895536633.PDF
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2024-12-02 16:17│美格智能（002881）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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美格智能（002881）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c812f49b-f92a-4626-8bee-88a2c11fb575.PDF
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2024-11-19 17:26│美格智能（002881）：回购报告书
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美格智能（002881）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/4f5d6dcc-9f36-4060-aef3-7799b5be25e2.PDF
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2024-11-18 17:07│美格智能（002881）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部
分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
名称 股 数量（股 股份比例 总股本 限售股 为补 日 日
股东或第 ） 比例 （如 充质
一 是，注 押
大股东及 明限售
其 类型）
一致行动
人
王平 是 2,680,000 2.62% 1.02% 否 否 2024年11 至办理解 中信证券 置换存量
月 14 日 除 股份有限
质押登记 公司 股权质押
手
续之日 融资
注：1、上述限售股不包含高管锁定股；
2、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
王平 是 3,300,000 3.22% 1.26% 2023 年 11 2024 年 11 中信证券股份有限
月 16 日 月 15 日 公司
三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至公告披露日，王平先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 及 及 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
解除质押 解除质押 比例 比例 份 押股份 限 押股份
前 后 限售和冻 比例 售和冻结数 比例
质押股份 质押股份 结 量
数 数 数量（股 （股）
量（股） 量（股） ）
王平 102,402,56 39.11% 47,670,00 47,050,00 45.95% 17.97% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
注：1、上述限售股不包含高管锁定股；
2、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，王平先生上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押
的股份不存在平仓风险，也不会对公司经营和治理产生重大影响。
五、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/deade64a-8800-47e0-9556-4d2895eb3f23.PDF
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2024-11-14 18:46│美格智能（002881）：关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年11月15
日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2024-091）。
根据本次回购方案，公司将通过集中竞价的方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不
低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
在回购价格不超过人民币35.15元/股（含）的条件下，预计本次回购数量约为853,486股-1,706,970股，回购股份数量约占公司
截至本公告披露日总股本的0.33%-0.65%，具体回购数量及其比例以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之
日（即2024年11月15日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债
权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人
如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附
相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代理申报的，除上述文
件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自本公告之日（即2024年11月15日）起45日内（工作日：9:00—12:00、13:30—18:00）
2、申报登记地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层
3、联系人：胡女士
4、电话：0755-83218588
5、传真：0755-83219788
6、电子邮箱：ir@meigsmart.com
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件/邮件日为准，请
注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/bdd9bd58-e6b7-43eb-838b-f8a2199561ee.PDF
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2024-11-14 18:29│美格智能（002881）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2024年10月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公
司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084），于2024年11月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公
告编号：2024-088）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共130人，代表有表决权的股份总数103,466,478股，占公司全部股份的39.5209
％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数102,584,560股，占公司全部股份的39.1840%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东127人，代表有表决权的股份总数881,918股，占公司全部股份的0.33
69％。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东127人，代表有表决权的股份总数881,918股，占公司全部股份的0.3369%
。
其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司全部股份的0.0000％。
通过网络投票的股东127人，代表有表决权的股份总数881,918股，占全部公司股份的0.3369％。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 103,404,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9400％；反对 38,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0371％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0229％。
中小股东总表决情况：同意 819,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9585％；反对 38,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3541％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6873％。
2、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.01 回购股份的目的
总表决情况：同意 103,425,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605％；反对 15,990 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0155％；弃权 24,860 股（其中，因未投票默认弃权 1,460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0240％。
中小股东总表决情况：同意 841,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3681％；反对 15,990 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8131％；弃权 24,860 股（其中，因未投票默认弃权 1,460股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8189％。
2.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：同意 103,314,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8533％；反对 15,890 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0154％；弃权 135,860 股（其中，因未投票默认弃权 1,460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1313％。
中小股东总表决情况：同意 730,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7932％；反对 15,890 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8018％；弃权 135,860 股（其中，因未投票默认弃权 1,460股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 15.4051％。
2.03 回购股份的方式及价格区间
总表决情况：同意 103,394,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；反对 46,890 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0453％；弃权 24,860 股（其中，因未投票默认弃权 1,460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0240％。
中小股东总表决情况：同意 810,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8643％；反对 46,890 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3168％；弃权 24,860 股（其中，因未投票默认弃权 1,460股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8189％。
2.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
总表决情况：同意 103,394,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9305％；反对 46,890 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0453％；弃权 25,060 股（其中，因未投票默认弃权 1,660 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0242％。
中小股东总表决情况：同意 809,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8416％；反对 46,890 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3168％；弃权 25,060 股（其中，因未投票默认弃权 1,660股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8415％。
2.05 回购股份的资金来源
总表决情况：同意 103,425,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9602％；反对 15,990 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0155％；弃权 25,160 股（其中，因未投票默认弃权 1,660 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0243％。
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