公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 11:40 │美格智能（002881）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-03-10 16:56 │美格智能（002881）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍│
│ │的提示性公告 │
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│2026-03-10 16:52 │美格智能（002881）：关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告 │
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│2026-03-10 16:52 │美格智能（002881）：关于公司境外上市外资股（H 股）调入港股通标的证券名单的公告 │
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│2026-03-06 18:32 │美格智能（002881）：关于聘任2025年度H股审计机构的公告 │
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│2026-03-06 18:32 │美格智能（002881）：关于境外上市股份（H股）公开发行价格的公告 │
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│2026-03-06 18:32 │美格智能（002881）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-06 18:31 │美格智能（002881）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:30 │美格智能（002881）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-03-06 18:28 │美格智能（002881）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-18 11:40│美格智能（002881）：H股公告-董事会会议召开日期
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美格智能（002881）：H股公告-董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8b6d86d2-589c-46d1-acea-3d3bbf067335.PDF
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2026-03-10 16:56│美格智能（002881）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提
│示性公告
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美格智能（002881）：关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/da8cd78a-b60f-4510-b6b3-da75d8ac1e2f.PDF
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2026-03-10 16:52│美格智能（002881）：关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 40,250,000 股，其中，香港公开发售3,500,000 股，约占全球发售总数的 8.70%；国际发售 36
,750,000 股，约占全球发售总数的91.30%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股H股发售价28.86港元计算，经扣除全球发售
相关承销佣金及其他估计费用后，并假设发售量调整权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 10.91 亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 40,250,000 股 H 股股票于 2026 年 3月 10 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司
H股股票中文简称“美格智能”，英文简称“MEIG”，股票代码“03268”。
本次境外发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
A 股股东 261,756,700 100.0% 261,756,700 86.67%
H 股股东 0 0.00% 40,250,000 13.33%
股份总数 261,756,700 100.0% 302,006,700 100.00%
本次境外发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
王平 102,417,560 39.13% 102,417,560 33.91%
上海兆格企业 26,248,240 10.03% 26,248,240 8.69%
管理中心（有
限合伙）
股份总数 128,665,800 49.15% 128,665,800 42.60%
注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/50e593d6-5076-4ac7-a2fc-ca8a8873f3ab.PDF
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2026-03-10 16:52│美格智能（002881）：关于公司境外上市外资股（H 股）调入港股通标的证券名单的公告
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美格智能（002881）：关于公司境外上市外资股（H 股）调入港股通标的证券名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/1154c6cb-f744-4f0d-97af-3c1da19f96c2.PDF
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2026-03-06 18:32│美格智能（002881）：关于聘任2025年度H股审计机构的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
聘任2025年度H股审计机构的议案》，同意公司聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司2025年度H股的审计机构，聘
任期限为一年。该事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司正在进行申请发行境外上市股份（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作
，并已于2026年2月27日按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书。安永香港是具备证券、期货相关业务审计
从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验能力，有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎评估，公司董事
会决定聘任安永香港为公司2025年度H股审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行
、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services A
uthority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港
的审计业务有重大影响的事项。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年3月6日召开第四届董事会审计委员会第十次会议审议《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》，审计委员会委员
审阅了审计机构选聘评审文件，对安永香港的执业质量进行了解，认为安永香港具备相关为香港上市公司处理审计工作的专业能力、
经验及资源，具备投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，并考虑到香港会计及财务汇报局发布的指引以及安永香港的审计费
用及其审计建议，认为安永香港能满足公司年度审计工作的要求。同意聘任安永香港为公司2025年度H股审计机构，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月6日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》，同意公司聘任安永
香港担任公司2025年度H股审计机构，聘任期限为一年。
（三）生效日期
本次聘任年度H股审计机构的事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议批准通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/a002a84a-2f82-4cf0-b7c3-809528b8f18c.PDF
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2026-03-06 18:32│美格智能（002881）：关于境外上市股份（H股）公开发行价格的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下简称“本次境外发行上市”）。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内
证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次境外发行上市
的相关信息而作出，并不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股28.86港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0
.00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）。
公司本次发行的H股预计于2026年3月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/8f0dbde0-ced7-44b1-9167-e588775e596f.PDF
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2026-03-06 18:32│美格智能（002881）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
由于公司国际市场业务收入增长较快，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营
业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公
司及控股子公司拟以自有资金开展总额不超过 2,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等。公司进行外汇
套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模、期限
为审慎控制业务风险，公司拟进行的外汇套期保值业务总额度不超过 2,500万美元或其他等值外币。资金来源全部为自有资金，
不涉及募集资金。自第四届董事会第十四次会议审议批准之日起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、资金来源
开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金。
4、授权事项
董事会授权公司董事长负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
5、交易对方范围
具有外汇套期保值业务经营资格的银行等其他金融机构。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司部分产品需要出口境外，同时公司存在从境外进口原材料和设备等的需要。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波
动较为频繁，使公司经营面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。公司已制
定《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务品种范围
、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证
外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：在汇率变动较大的情况下，可能会影响公司当期的汇兑损益，对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。
3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，原则上将选择产品结构清晰、流动性强
的外汇套期保值产品。
2、根据内部控制制度，加强公司及子公司外汇套期保值业务监控流程，加强财务部门对银行账户及资金的管控，严格履行资金
划拨和使用的审批程序。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大
限度地避免汇兑损失。
4、慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风
险。
5、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具规避和防范因汇率波动导致的汇率风险、降低汇兑损
失、控制经营风险，不进行以投机为目的的外汇交易。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过
加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作流程，确定了合理的会计政策及会计核算具体原则
。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/3d379cd0-7338-4466-812f-e99ee9ccedfa.PDF
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2026-03-06 18:31│美格智能（002881）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 2日以书面方式发出了公司第四届董事会第十四次会
议的通知。本次会议于 2026年 3月6日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座 32楼公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，其中独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事
长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2026 年度贷款计划及贷款授权的议案》。
为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司及控股子公司拟在2026年度向金融机构申请不超过人
民币30亿元的综合授信额度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
3、审议通过了《关于聘任 2025 年度 H股审计机构的议案》。
鉴于公司正在进行申请发行境外上市股份（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作
，并已于 2026 年 2 月 27日按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市 H股招股说明书。安永会计师事务所是具备证券、期
货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验能力，有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎
评估，公司董事会决定聘任安永会计师事务所为公司 2025 年度 H 股审计机构，聘任期限为一年。
表决结果：同意 6票，反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度 H股审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司拟于 2026 年 3 月 30 日（星期一）召开 2026 年第
一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/a18e381a-7058-45a8-ab5d-7f48362e4bcd.PDF
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2026-03-06 18:30│美格智能（002881）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展总额度不超过2,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业
务，自董事会批准之日起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
海外市场业务在公司业务发展战略中占有十分重要的地位，由于公司海外出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇
率波动对公司生产经营造成的不良影响，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司业务经营所使用的主要结算货币相同的
币种,如美元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模：为审慎控制业务风险，公司拟进行的外汇套期保值业务总额度不超过 2,500 万美元或其他等值外币。资金来源全
部为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会批准之日起
十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响
。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以
正常业务经营为基础。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存
在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率变动较大的情况下，可能会影响公司当期的汇兑损益，对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，原则上将选择产品结构清晰、流动性强
的外汇套期保值产品。
2、根据内部控制制度，加强公司及子公司外汇套期保值业务监控流程，加强财务部门对银行账户及资金的管控，严格履行资金
划拨和使用的审批程序。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大
限度地避免汇兑损失。
4、慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风
险。
5、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则 24 号——套期会计》《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、《美格智能技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/6da7cd12-86db-4441-8bfe-70d86903ca89.PDF
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2026-03-06 18:28│美格智能（002881）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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美格智能（002881）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/1c57c638-f62e-4630-b513-a8db9e178300.PDF
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