公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:40 │美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼事│
│ │项的进展公告 │
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│2026-06-16 19:58 │美格智能（002881）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:45 │美格智能（002881）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-04 18:07 │美格智能（002881）：H股公告一截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-06-01 15:57 │美格智能（002881）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-06-01 15:54 │美格智能（002881）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-28 18:11 │美格智能（002881）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-28 18:10 │美格智能（002881）：慧欣物业管理（上海）有限公司2025年度财务报表及审计报告 │
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│2026-05-28 18:10 │美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的│
│ │公告 │
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│2026-05-22 17:18 │美格智能（002881）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-23 16:40│美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼事项的
│进展公告
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一、交易基本情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第四届董事会第十九次会议、于2026年6月16日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》。同意公司全
资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“众格智能”）与Minhang Investment Property Limited（以下简称“Minhang
Investment”）签订《关于慧欣物业管理（上海）有限公司之股权转让协议》。众 格智 能以不 超过 人民 币 285,492,339.05 元
的交 易总 价收 购 MinhangInvestment持有的慧欣物业管理（上海）有限公司（以下简称“慧欣物业”）100%股权，通过收购股权
的方式获取慧欣物业名下15,369.58平方米办公楼所有权。具体内容详见公司于2026年5月29日、2026年6月17日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，慧欣物业取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关信息如下：
公司名称 慧欣物业管理（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1GBM6288
法定代表人 杜国彬
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2017年6月13日
注册资本 人民币36,500万元整
注册地址 上海市闵行区顾戴路2337号1幢
经营范围 从事上海市闵行区顾戴路2337号1幢的租赁和经营，物业管
理，房地产咨询及中介，停车场（库）经营。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、变更后的股权结构
本次工商变更完成后，慧欣物业成为公司的全资孙公司，并被纳入公司合并报表范围。慧欣物业股权结构如下表所示：
序号 股东 持股比例（%）
1 众格智能科技（上海）有限公司 100.00
合计 100.00
四、备查文件
1、慧欣物业管理（上海）有限公司换发后的《营业执照》，
2、慧欣物业管理（上海）有限公司的股权结构证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8664e6bf-7f66-4b8b-84cc-44e24d6230d5.PDF
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2026-06-16 19:58│美格智能（002881）：2025年年度股东会决议公告
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美格智能（002881）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e620371f-1865-4772-83fd-13bee9c63e64.PDF
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2026-06-16 19:45│美格智能（002881）：2025年年度股东会之法律意见书
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美格智能（002881）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d7696e4b-159b-43c4-a143-248a25eccc5b.PDF
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2026-06-04 18:07│美格智能（002881）：H股公告一截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告一截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5f9a3463-1ce1-4586-9846-7cfacffc5181.PDF
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2026-06-01 15:57│美格智能（002881）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 5日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选
第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》，刘佳女士当选为公司第四届董事会新增独立董事，任期自公司公开发行 H股
股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日至第四届董事会任期届满为止。
截至公司召开 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，刘佳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面
承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。
公司已于 2026 年 3月 10 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。
近日，公司董事会收到刘佳女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b95d1a2b-5c1b-4cd1-b261-b5d136850ede.PDF
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2026-06-01 15:54│美格智能（002881）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2
025年年度股东会，并于2026年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2026年5月28日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100
%股权暨购置研发办公楼的议案》，持有公司股份33.91%的股东王平先生从提高决策效率的角度考虑，提议将此次《关于全资子公司
收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》作为新增临时提案，提交至公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等相关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。股东王平先生关于增加2025
年年度股东会临时提案的提议符合上述规定，上述新增提案的内容属于股东会职权范围，董事会同意将上述提案作为临时提案提交至
公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案的事项外，本公司董事会于2026年5月23日发出的《关于召开2025年年度股东会的通知》中召开时间、召开
地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现将2025年年度股东会的具体情况补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日、2026年6月1日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的20
25年年度股东会通告、补充通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专 非累积投票提案 √
项报告的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海 非累积投票提案 √
）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内
容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月13日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件3），以便登记确认。
5、会议联系方式：
会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议；
3、公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2743e03c-da1c-48eb-9523-89cad5e8d1a9.PDF
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2026-05-28 18:11│美格智能（002881）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 23日以书面方式发出了公司第四届董事会第十九次会
议的通知。本次会议于 2026年 5月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式
参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司 100%股权暨购置研发办公楼的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司 100%股权暨购
置研发办公楼的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交至公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会战略委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c99bb685-174b-4528-8bb4-23baedde97f7.PDF
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2026-05-28 18:10│美格智能（002881）：慧欣物业管理（上海）有限公司2025年度财务报表及审计报告
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美格智能（002881）：慧欣物业管理（上海）有限公司2025年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8ee19067-51af-4478-8b63-9f72928402ce.PDF
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2026-05-28 18:10│美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的公告
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美格智能（002881）：关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3090d5b3-6a3f-45b5-8ae0-305261ecdd36.PDF
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2026-05-22 17:18│美格智能（002881）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2
025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会
通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专 非累积投票提案 √
项报告的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月13日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证
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