公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 19:37 │美格智能（002881）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-04-11 18:52 │美格智能（002881）：2024年度业绩快报 │
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│2025-04-11 18:52 │美格智能（002881）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-10 16:03 │美格智能（002881）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-04-02 16:56 │美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-03-18 18:18 │美格智能（002881）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-18 18:18 │美格智能（002881）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-18 18:16 │美格智能（002881）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-03-04 16:36 │美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告 │
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2025-04-11 19:37│美格智能（002881）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超
过3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月25日在《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：202
4-027）。
根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币2.98亿元。截至2025年4月10日，公司已
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.98亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上
述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d663b27e-3b47-4fa5-80a0-bf8c36a11326.PDF
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2025-04-11 18:52│美格智能（002881）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的
最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 294,137.49 214,733.56 36.98
营业利润 12,578.21 6,364.27 97.64
利润总额 12,441.98 6,312.69 97.09
归属于上市公司股东的 13,587.90 6,450.90 110.64
净利润
扣除非经常性损益后的 12,805.55 3,696.90 246.39
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.5192 0.2480 109.35
加权平均净资产收益率 8.95% 4.80% 4.15
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 275,035.49 214,472.08 28.24
归属于上市公司股东的 156,733.69 148,085.77 5.84
所有者权益
股本（万股） 26,180.18 26,164.15 0.06
归属于上市公司股东的 5.99 5.66 5.83
每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司各项业务稳健发展，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润三项指标，均创公司成立以来历史新高。
报告期内，公司实现营业收入294,137.49万元，同比增长36.98%。公司坚持模组+解决方案双轮驱动策略，充分发挥公司产品智
能化+定制化特色，同时在高算力AI模组、生成式AI技术、端侧AI应用等方向加大投入，智能汽车、AI+IoT行业应用、4G/5G FWA等各
下游领域均衡发展，共同推动公司营业收入取得突破。
在营收规模扩大的基础上，公司继续坚持高强度研发投入，同时不断提升研发、运营效率，推动公司业务盈利能力增长。报告期
内，实现归属于上市公司股东净利润13,587.90万元，同比增长110.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,805.5
5万元，同比增长246.39%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营数据与公司2024年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。本公告所载数据可能会与年度报告
中披露的数据存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/7192a27d-8967-4e58-a2f8-408b519ba63c.PDF
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2025-04-11 18:52│美格智能（002881）：2025年第一季度业绩预告
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美格智能（002881）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/68f0e7f4-f441-4281-8cc2-034b2c855d34.PDF
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2025-04-10 16:03│美格智能（002881）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部
分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押数量（股） 份比例 本比例
其一致行动人
王平 是 3,000,000 2.93% 1.15% 2024年 3月 2025年 4月 深圳市高新投融
27 日 9 日 资担保有限公司
二、截至公告日股东股份累计质押情况
截至公告披露日，王平先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前质押股 押后质押股 所 司 已质押股 占已 未质押股份 占未
例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 质 限 质
） ） 份 本 限售和冻 押股 售和冻结数 押股
比例 比例 结 份 量 份
数量（股 比例 （股） 比例
）
王平 102,402,56 39.11 37,070,000 34,070,000 33.27 13.01 0 0.00% 0 0.00%
0 % % %
注：1、上述限售股不包含高管锁定股；
2、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e8e6aea8-459d-4044-bb2f-3d9cb34519b3.PDF
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2025-04-10 00:00│美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷款资金，以集中竞价交易
方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,
000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年 11月 15日 、 202
4 年 11月 20日 刊登在 《证券 时报 》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（2024-094）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份
的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
2025年4月9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，回购公司股份229,800股，占公司总股本的比例为0.09%；回购
股份的最高成交价为34.67元/股，最低成交价为34.49元/股，已使用资金总额为7,946,074.00元（不含交易费用）。
截至2025年4月9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司股份568,500股，占公司总股本的比例为0.2
2%；回购股份的最高成交价为34.67元/股，最低成交价为29.01元/股，已使用资金总额为17,947,344.00元（不含交易费用）。本次
回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c2823266-37cb-4bd1-b041-9b7c9c686af5.PDF
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2025-04-02 16:56│美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷款资金，以集中竞价交易
方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,
000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年 11月 15日 、 202
4 年 11月 20日 刊登在 《证券 时报 》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（2024-094）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
公司于2024年12月27日实施了首次回购，截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司
股份338,700股，占公司总股本的比例为0.13%；回购股份的最高成交价为30.00元/股，最低成交价为29.01元/股，已使用资金总额为
10,001,270.00元（不含交易费用）。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/07c2283b-7ecc-44e5-9929-a5021b404fd7.PDF
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2025-03-18 18:18│美格智能（002881）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年3月18日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月18日上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2025年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共641人，代表有表决权的股份总数103,647,826股，占公司全部股份的39.5902
%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数102,586,460股，占公司全部股份的39.1848%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东636人，代表有表决权的股份总数1,061,366股，占公司全部股份的0.
4054%。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东638人，代表有表决权的股份总数1,063,266股，占公司全部股份的0.4061
%。
其中，通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份总数1,900股，占公司全部股份的0.0007%。
通过网络投票的中小股东636人，代表有表决权的股份总数1,061,366股，占全部公司股份的0.4054%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 103,357,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8203%；反对 75,084 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0725%；弃权 111,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1072%。
中小股东总表决情况：同意 877,182股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.4988%；反对 75,084 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0616%；弃权 111,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 10.4395%。
本议案关联股东已回避表决。
2、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：同意 103,529,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8863%；反对 64,384 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0621%；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0516%。
中小股东总表决情况：同意 945,382股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.9130%；反对 64,384 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0553%；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0317%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、苗宝文女士现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限
公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/11a26572-58ae-4e0b-86e6-0c23a7a70ee6.PDF
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2025-03-18 18:18│美格智能（002881）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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美格智能（002881）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/ad2b256a-8481-41ef-b312-17e665b06f3b.PDF
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2025-03-18 18:16│美格智能（002881）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第四届董事会第五次会议，于2025年3月18日召开了20
25年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司
《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有7人因离职已不符合激励条件，由公司对其已授予但尚未解锁的30,000
股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少30,000股，注册资本将减少30,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本
公告披露之日（即2025年3月19日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相
应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要
求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代理申报的，除上述文
件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为
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