公司公告☆ ◇002882 金龙羽 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│金龙羽（002882）：关于股东股份质押展期的公告
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一、股东股份质押基本情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到实际控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有
本公司的部分股份质押获得海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）展期，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况：
单位：股
股 是否为 本次质 占其所 占公司 是 是 质押 原质 最新 质 质
东 控股股 押数量 持股份 总股本 否 否 起始 押到 质押 权 押
名 东或第 比例 比例 为 为 日 期日 到期 人 用
称 一大股 限 补 日 途
东及其 售 充
一致行 股 质
动人 押
郑 是 63,500,0 25.81% 14.67% 否 否 2022- 2024- 2025- 海 详见
有 00 01-24 04-18 01-17 通 注 1
水 证
券
注 1：原质押资金借予深圳市炜东科技有限公司补充流动资金，本次为原质押到期展期。注 2：郑有水先生质押股份不存在业绩
补偿义务。
注 3：以上限售不包括高管锁定。
2.股东股份累计质押情况：
截至2024年4月16日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 质押股份 未质押股份
名称 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押 占未
比例 比例 份限售和 质押 股份限 质押
冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
郑有水 246,000,000 56.83% 63,500,000 63,500,000 25.81% 14.67% 0 0 0 0
吴玉花 23,621,500 5.46% 0 0 0 0 0 0 0 0
郑凤兰 23,692,000 5.47% 0 0 0 0 0 0 0 0
郑会杰 20,345,942 4.70% 0 0 0 0 0 0 0 0
郑钟洲 4,000,000 0.92% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 317,659,442 73.38% 63,500,000 63,500,000 19.99% 14.67% 0 0 0 0
注1：以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
注2：以上限售不包括高管锁定。
二、其他说明
1.本次股份质押展期不存在平仓风险或被强制过户风险。
2.本次股份质押展期事项不会导致公司实际控制权发生变更。
3.郑有水先生资信状况良好，具备相应的履约能力，本次股份质押展期不会对公司的生产经营及公司治理造成影响。
三、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2. 延期购回申请表。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/74a05b22-7f98-4969-be9b-6b7d104f2720.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：董事会决议公告
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金龙羽（002882）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/1e625d5d-6c58-4e0d-8291-69691385543b.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：内部控制自我评价报告
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金龙羽（002882）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/519f385e-b6f2-4ba1-b663-e80c439cdb8c.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：2023年度董事会工作报告
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金龙羽（002882）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/85d4c3d0-b8a6-4ee5-a4c0-ad200fae725a.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
2．会议召集人：第四届董事会
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次（定期）会议于2024年4月11日作出决议召开2
023年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的时间、日期：
（1）现场会议时间：2024年5月17日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024年5月10日
7．出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码示例表
提 提案名称 备注
案 该列打勾
编 的栏目可
码 以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《金龙羽集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《金龙羽集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《金龙羽集团股份有限公司 2023年度财务决算报告》 √
4.00 《金龙羽集团股份有限公司 2023年年度报告及其摘要》 √
5.00 《金龙羽集团股份有限公司 2023年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024年度财务、内控审计机构的议案》 √
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2024年度对外担保预计的议案》 √
2.上述提案已经第四届董事会第三次（定期）会议和第四届监事会第二次会议审议通过，详情请查阅 2024 年 4 月 13 日刊登
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司独立董事将在此次股东大会上就 2023 年度工作开展情况进行述职。
4.提案 8需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托
书（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件 2）；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股
票账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人
证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件 2）
。
融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东
名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券
业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：2024 年 5月 16日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21楼会议室。
4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于 2024年 5月 16日 16:30
送达），不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118号和成世纪名园 3A 21 楼证券部
邮编：518129
传真号码：0755-28475155
邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系人：吉杏丹 郑云梦
2.会议联系电话、传真：0755-28475155
3.联系电子邮箱：zqb@szjly.com
4.参加股东大会的股东及其代理人费用自理。
六、备查文件
1．第四届董事会第三次（定期）会议决议；
2．第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/47259ff0-b5b9-4b32-8a01-0dab22211d53.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：独立董事年度述职报告
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金龙羽（002882）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/21c20400-a72d-41d4-8442-4e14b4ad89c0.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：2023年度独立董事述职报告（彭松）
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金龙羽（002882）：2023年度独立董事述职报告（彭松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/a0773d19-0898-4033-9072-49ce0c7104f8.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：2023年度独立董事述职报告（谷仕湘）
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金龙羽（002882）：2023年度独立董事述职报告（谷仕湘）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/fc0c331b-7b25-48a4-8649-2a23f188db2c.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度在任独立董事丁海芳女士、
彭松先生、谷仕湘先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事丁海芳女士、彭松先生、谷仕湘先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的其他职务，未在公司主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/dcb98bed-bc82-4af1-a284-088cae0dc6d0.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：2023年年度审计报告
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金龙羽（002882）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/c0457228-55c2-4e85-92b0-72ca7cebe69b.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的金融机构及非金融机构发行的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币
市场基金、证券公司发行的收益凭证等。
2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计
）。
3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
2024年 4月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期
闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品概述
1、基本情况
由于公司及子公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公
司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审
议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 50,
000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。公司本次用于投资的资金为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。该投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使
用短期闲置自有资金购买理财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议
批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制
投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品投资以及相应的损益情况；
（5）公司已建立《委托理财管理制度》，在实施闲置自有资金委托理财时，严格遵守制度规定的审批权限、决策程序，根据公
司的风险承受能力确定投资规模，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金购买理财产品，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正
常生产经营及主营业务发展。公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号-金融工
具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对投资理财事项进行相应核算。
四、监事会意见
监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性
高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，也不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次（定期）会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/37119334-e9e5-438d-a76b-d2a6e63e2c2b.PDF
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2024-04-13 00:00│金龙羽（002882）：关于公司及子公司开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展套期保值业务，进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约 c
u，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000 万元。
2.公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》
。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
3.风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料
价格波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务具有必要性。近三年公司均开展套期保值业务并取得一定的经验和成效，具备可
行性，开展套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。公司预计动用的交易保证金占用规模不大，且为自有资金，安排合理。
公司以套期保值为目的开展期货交易，期货品种为铜期货合约。期货品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系
。公司结合生产经营计划情况，以当前持有的固定价格远期销售订单为基础，预计订单所需原材料采购数量，按期货交易所规定的保
证金比例为基准测算交易，对预期采购量进行套期保值等。套期保值预计可实现的效果受现货和期货价格变动方向是否一致、变动程
度和幅度差异等方面因素影响。
2、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过 25,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易方式：进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约 cu。
4、交易期限：进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额
度范围内负责具体签订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。
5、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次开展套期保值业务已经公司第四届董事会第三次（定期）会议和第四届监事会第二次会议审议通过。该事项在董事会决策权
限内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，
最大程度避免价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务
，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、流动性风险：铜期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择，避免
市场流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《套期
保值管理制度》的规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员
的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
6、公司审计部定期对期货套期保值业务进行监督检查，每季度对套期保
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