公司公告☆ ◇002882 金龙羽 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:29 │金龙羽（002882）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:29 │金龙羽（002882）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 18:20 │金龙羽（002882）：关于公司对外担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:32 │金龙羽（002882）：关于会计政策和会计估计变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:32 │金龙羽（002882）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:31 │金龙羽（002882）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:31 │金龙羽（002882）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 18:12 │金龙羽（002882）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:30 │金龙羽（002882）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:30 │金龙羽（002882）：2025年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:29│金龙羽（002882）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 15 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生
6、股权登记日：2026 年 5月 8日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 225 名，代表股份 275,252,700 股，占公司有表决权股份总数的 63.58%。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人 5名，代表股份 272,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.95%；通过网络投票
出席会议的股东 220 名，代表股份 2,736,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。
2.中小股东出席会议情况
参加本次会议的中小股东共 222 名，代表股份 2,736,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。
其中：现场出席会议的中小股东及股东代理人 2名，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票出席
会议的中小股东 220 名，代表股份 2,736,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。
注：本决议比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
3.公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：
1、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；表决结果：同意 274,952,200 股，占出席会议有效表
决权股份数的 99.89%；反对 294,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.11%；弃权 5,700 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.00%。
2、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》；表决结果：同意 274,967,800 股，占出席会议有效表
决权股份数的 99.90%；反对 278,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.10%；弃权 6,200 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.00%。
3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 274,925,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.88%；反对 316,400 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.11%；弃权 11,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
4、审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》；
表决结果：同意 274,923,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.88%；反对 323,200 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.12%；弃权 5,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议审议通过。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 274,946,900 股，占出席会议有效表
决权股份数的 99.89%；反对 296,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.11%；弃权 9,100 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.00%。
6、审议通过了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》；
表决结果：同意 2,429,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 88.76%；反对 298,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
10.89%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.35%。
公司股东郑有水先生在公司担任董事长职务，按规定回避表决。公司股东吴玉花女士、郑钟洲先生为郑有水先生的一致行动人，
按规定回避表决。合计272,515,800 股股份回避对本议案的表决。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 274,962,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反对 282,000 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.10%；弃权 8,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议审议通过。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
表决结果：同意 274,947,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反对 297,300 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.11%；弃权 8,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,431,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.84%；反对 297,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.86%；弃权 8,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.30%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所何雨乔、张术梅律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定
，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、金龙羽集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c10d184a-5735-42d8-bf90-6a6318a8254b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:29│金龙羽（002882）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：金龙羽集团股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）的委托，指派何雨
乔律师、张术梅律师出席金龙羽2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
），以及《金龙羽集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这
些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供金龙羽本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会召集、召开程序
（一）2026年3月25日，金龙羽召开董事会，会议提请召开公司2025年年度股东会。
（二）2026年3月27日，金龙羽在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了公司董事会会议决议公告及公司关于召开2025年年
度股东会通知的公告。上述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，
以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。同时，通知中列明了本次股东会的审议
事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（三）金龙羽本次股东会于2026年5月15日在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，其中，现
场会议时间为2026年5月15日15:00；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
经查验，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并已对本
次股东会审议的议案内容进行了充分披露，金龙羽本次股东会由公司董事长郑有水先生主持，召开的时间、地点及会议内容与会议通
知所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，金龙羽本次股东会的召集和召开程序、召集人资格符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人为董事会。
（二）表决股东情况
根据出席本次股东会股东、股东代理人签名、授权委托书及网络投票数据：
1.股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共225名，代表股份275,252,700股，占公司有表决权股份总数的63.58%。其中：现场出席会议
的股东及股东代理人5名，代表股份272,516,000股，占公司有表决权股份总数的62.95%；通过网络投票出席会议的股东220名，代表
股份2,736,700股，占公司有表决权股份总数的0.63%。
2.中小股东出席会议情况
参加本次会议的中小股东共222名，代表股份2,736,900股，占公司有表决权股份总数的0.63%。其中：现场出席会议的中小股东
及股东代理人2名，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票出席会议的中小股东220名，代表股份2,736,70
0股，占公司有表决权股份总数的0.63%。
注：本决议比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
（三）出席会议的人员还有公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、本所律师何雨乔律师、张术梅律师。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决事项和程序
（一）本次股东会就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票方式进行了逐项表决。会议推选的代表进行了计票和
监票工作。
（二）本次股东会审议议案
1.审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意274,952,200股，占出席会议有效表决权股份数的99.89%；反对294,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.11
%；弃权5,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
2.审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意274,967,800股，占出席会议有效表决权股份数的99.90%；反对278,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.10
%；弃权6,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
3.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意274,925,100股，占出席会议有效表决权股份数的99.88%；反对316,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.11
%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
4.审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意274,923,800股，占出席会议有效表决权股份数的99.88%；反对323,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.12
%；弃权5,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。
5.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意274,946,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.89%；反对296,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.11
%；弃权9,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
6.审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意2,429,400股，占出席会议有效表决权股份数的88.76%；反对298,000股，占出席会议有效表决权股份数的10.89%
；弃权9,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.35%。
公司股东郑有水先生在公司担任董事长职务，按规定回避表决。公司股东吴玉花女士、郑钟洲先生为郑有水先生的一致行动人，
按规定回避表决。合计272,515,800股股份回避对本议案的表决。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意274,962,200股，占出席会议有效表决权股份数的99.89%；反对282,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.10
%；弃权8,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。
8.审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意274,947,300股，占出席会议有效表决权股份数的99.89%；反对297,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.11
%；弃权8,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,431,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.84%；反对297,300股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的10.86%；弃权8,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.30%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/273c2ff8-cc10-4353-82a8-7a61f9f404a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:20│金龙羽（002882）：关于公司对外担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司及控股子公司对外担保预计总额度为 255,000 万元1，占公司最近一期经审计净资产的 120.55%，均系公司及控股子公
司对合并报表范围内的单位提供的担保，敬请投资者关注风险。
2、公司及控股子公司对外担保总余额为 127,983.11万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.50%，其中为资产负债率超过 70
%的担保对象提供的担保余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.36%，均系公司及控股子公司对合并报表范围内的单
位提供的担保，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
（一）2025 年度对外担保预计情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可
向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）融
资提供不超过人民币 100,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等
。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2025年 4月 3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2025年度对外担保预计的公告》（公告编
号：2025-031）等相关公告。前述事项已经公司 2024年年度股东会审议通过。
公司于 2025年 11月 19日召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2025
年度对外担保预计的议案》。因本年度公司线缆业务销售规模增长，通过电缆实业向金融机构申请综1 已审议通过且在有效期内的
对外担保预计额度。
合授信的金额增加，公司对外担保预计额度由 100,000万元增加至 160,000万元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的
《关于增加 2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-083）等相关公告。前述事项已经公司 2025年第一次临时股东会审议
通过。
（二）孙公司融资并为其提供担保
公司于 2025年 12月 25日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提
供担保的议案》。金龙羽新能源（惠东）有限公司（以下简称“惠东新能源”）拟向银行申请项目贷款，总额度不超过 8.5亿元人民
币，期限不超过 10 年，贷款专项用于惠东材料项目的开发建设（包含工程建设、设备购置、铺底流动资金等项目建设必要开支），
并以其名下自有资产进行抵押担保。同时，公司、公司实际控制人郑有水先生为项目贷款提供连带责任保证，控股子公司为项目贷款
提供股权质押及连带责任保证。具体内容详见公司于 2025年 12月 26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于孙公司、控股子公司融资并为其提供担保的公告》
（公告编号：2025-089）等相关公告。前述事项已经公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
（三）控股子公司融资并为其提供担保
公司于 2025年 12月 25日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案》。为满足运营资金需求，控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“深圳新能源”）拟与金融或商业
租赁机构开展售后回租业务，融资金额不超过 1亿元人民币，融资期限不超过 3年，公司及实际控制人郑有水先生提供连带责任保证
。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于孙公司、控股子公司融资并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-089）等
相关公告。前述事项已经公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
（四）对外担保进展情况
近日，深圳新能源与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签署了《融资租赁合同》，公司与永赢租赁签署了《最高
额保证合同》，公司为深圳新能源与永赢租赁之间的融资租赁业务提供担保，担保最高金额为 10,000 万元。
截至目前，公司及控股子公司签署的涉及对外担保的授信协议/融资租赁协议金额为 248,000万元，已使用授信额度 107,983.11
万元。
上述担保金额在公司对外担保预计额度内及经股东会审议通过，无需再履行审议程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金龙羽新能源（深圳）有限公司
成立日期：2024年 3月 1日
注册地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路 288 号金龙羽工业园 2号办公楼 1101
法定代表人：郑有水
注册资本：3,000万元
主营业务：固态电池及其关键材料的研发、生产与销售
股权结构：公司持股 91.67%，深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）持股8.33%
2、深圳新能源（单体）最近一年又一期财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 41,304.74 52,733.29
负债总额 27,989.04 42,458.32
净资产 13,315.70 10,274.97
资产负债率 67.76% 80.52%
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 101.31 2.56
利润总额 -5,588.95 -3,074.52
净利润 -5,577.12 -3,040.74
3、截至目前，深圳新能源对合并报表外单位提供的担保余额为 0元，不涉及抵押事项，为惠东新能源向中国建设银行股份有限
公司深圳市分行申请项目贷款质押其持有的惠东新能源 100%股权；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为 4.30万元，深圳新能源作为
原告方。
4、经查询，深圳新能源不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日起两年
担保最高金额：10,000万元
反担保情况：不涉及
担保范围：本金余额与基于主合同所发生的租息、逾期利息、违约金、损害赔偿金，为实现债权而支付的各项费用以及债务人所
有其他应付款项债权金额之和。
四、董事会意见
董事会认为，固态电池及其关键材料是公司布局和重点发展的业务板块，深圳新能源作为该业务板块的统筹主体，根据实际需要
开展融资租赁业务，同时由相关主体提供相应担保，有利于深圳新能源拓宽融资渠道，优化融资结构，满足运营资金需求。
本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对控股子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对
外担保预计额度内，无需再履行审议程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保预计总额度为 255,000 万元，公司及控股子公司对外担保总余额为 127,983.11
万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期
经审计净资产的 0%。公司及控股
|