公司公告☆ ◇002882 金龙羽 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 17:02 │金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-04-02 18:15 │金龙羽（002882）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 18:15 │金龙羽（002882）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 18:15 │金龙羽（002882）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 18:14 │金龙羽（002882）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-02 18:14 │金龙羽（002882）：2024年度独立董事述职报告（吴爽） │
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│2025-04-02 18:14 │金龙羽（002882）：2024年度独立董事述职报告（谷仕湘）-已离任 │
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│2025-04-02 18:14 │金龙羽（002882）：2024年度独立董事述职报告（彭松） │
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│2025-04-02 18:14 │金龙羽（002882）：2024年度独立董事述职报告（丁海芳） │
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│2025-04-02 18:12 │金龙羽（002882）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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2025-04-08 17:02│金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告
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金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d5e57d54-63e3-4612-a5d2-eb3494b7d2bf.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：2024年年度审计报告
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金龙羽（002882）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c489866f-6621-4233-827d-b77bfabf51ca.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：内部控制审计报告
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金龙羽（002882）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/50a9a389-a33c-44b3-a3c1-02b59f5b3c3d.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金龙羽（002882）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/907ead13-c54c-4214-864f-73fc4467de9c.PDF
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2025-04-02 18:14│金龙羽（002882）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会。
2．会议召集人：第四届董事会
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开20
24年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的时间、日期：
（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年5月9日
7．出席对象：
（1）截至 2025年 5月 9日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度董事会工作报 √
告》
2.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度监事会工作报 √
告》
3.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度财务决算报告》 √
4.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年年度报告及其摘 √
要》
5.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度利润分配的议 √
案》
6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务、内控审计机构的议 √
案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2025年度对外担保预计的议案》 √
9.00 《关于投资建设固态电池材料项目的议案》 √
累积投 采用等额选举
票提案
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（2）人
10.01 选举储清华为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举黄凯城为第四届董事会非独立董事 √
2.上述提案已经第四届董事会第十次（定期）会议和第四届监事会第七次会议审议通过，详情请查阅 2025 年 4 月 3 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司独立董事将在此次股东大会上就 2024 年度工作开展情况进行述职。
4.提案 8需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5.提案 10需采用累积投票制进行选举，本次应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
1.自然人股东须持本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书
（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件 2）；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股
票账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人
证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件 2）
。
融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东
名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券
业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2.登记时间：2025年 5月 15日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3.登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118号和成世纪名园 3A 21楼会议室。
4.异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于 2025年 5月 15日 16:30
送达），不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118号和成世纪名园 3A 21 楼证券部
邮编：518129
传真号码：0755-28475155
邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系人：吉杏丹 郑云梦
2.会议联系电话、传真：0755-28475155
3.联系电子邮箱：zqb@szjly.com
4.参加股东大会的股东及其代理人费用自理。
六、备查文件
1．第四届董事会第十次（定期）会议决议；
2．第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3ba82993-ed06-4b9d-a2f7-b14a0e3e9468.PDF
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2025-04-02 18:14│金龙羽（002882）：2024年度独立董事述职报告（吴爽）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会
议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7月至 1999 年 10月任中国远洋集团运输总公司法律专
员，2012年 4月至 2012 年 11月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任公司独立董事，199
9 年 11月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024年 1月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度任职期间履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
本人任职期间，公司召开了 7次董事会、2次股东大会，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出
席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。
本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形
。具体出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 次数 数 数 会议 次数
吴爽 7 4 3 0 0 否 2
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人任职期间，公司召开了 8 次审计委员会、3 次战略委员会、5 次独立董事专门会议。在董事会专门委员会及独立董事专门
会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
吴爽 审计委员会 8 8 0 0
战略委员会 3 3 0 0
独立董事专门会 5 5 0 0
议
（三）行使独立董事特别职权的情况
任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持密切沟通，报告期内每季度听取审计部负责人的工作汇报，关注内部审计情况，督促不断完善公司内部控
制制度。
本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关
键审计事项、审计过程发现的问题等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规的规定履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时
向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。
2、认真学习监管机构、交易所、协会等下发的各类法规、规则和政策，加深对相关法律法规的认识和理解，及时掌握新的规定
，提高投资者合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求。报告期内，本人参加了深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事后续培训。
3、本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，主动获取做出决策所需的各项资料。按时出席公司董事会会议，利用自身的专
业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。按时出席股东大会，与现场参会
股东进行沟通交流，听取意见建议。报告期内，本人参加了公司 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，与中小股东沟通交流
，认真、积极回复投资者提问。
（六）现场工作情况
任职期间，本人与另外两位独立董事在公司董事兼副总经理、董事会秘书的陪同下，前往公司重庆固态电池研发中心进行实地考
察。与研发中心负责人、核心技术人员开展会谈，全面了解研发中心日常运营管理工作，听取技术团队对固态电池及其关键材料相关
技术研发项目进展情况的汇报，参观电芯、电解质、正负极材料的研发产线。
此外，本人充分利用参加会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，通过会谈、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解
公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部控制的运行
情况、固态电池及其关键材料研发项目的进展情况等，促进公司管理水平提升。
2024年度，本人累计现场工作时间为十五日。
（七）公司的配合情况
本人任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，向本人提供文件资料，组织开展实地考察等工
作，详细讲解公司生产经营状况，及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事
会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、年度任职期间履职重点关注事项的情况
任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期间，公司董事会审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公
司股权的议案》《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》《关于调整 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。本人认真审阅了议案材料，认为相关关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允
，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。
（二）定期报告相关事项
任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则的要求，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营情况和内部控制现状。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
任职期间，公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务、内控审计机构。本人认真审阅了议案材料，认
为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的
要求。
截至目前，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务、内控审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）聘任财务总监等
任职期间，本人作为审计委员会委员，审查了公司财务总监候选人的任职资格，核查了公司内部审计负责人的履历。
（五）利润分配
任职期间，公司董事会、监事会、股东大会审议通过《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》。本人认真审阅了
议案材料，认为利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际经营情况。
2024年 5月 22 日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，对利润分配相关事项做出说明。当月，公司完成权益分派实
施工作。
（六）对外投资
报告期内，公司战略委员会审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》《关于控股子公司金龙羽新能源（深圳）有
限公司增加注册资本的议案》，本人关注公司对外投资情况以及对应项目研发进度。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责
，充分发挥专业作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,对公司董事、高级管理人
员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发
展和规范运作出谋划策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
独立董事：吴爽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/aa176bde-3c41-4346-a343-c37a2a251760.PDF
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2025-04-02 18:14│金龙羽（002882）：2024年度独立董事述职报告（谷仕湘）-已离任
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会
议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996年 8月至 2001 年 5月任湖南娄底五交化公司会计，2001年 6月至 2007 年
7月任深圳正风利富会计师事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人，2014年 10月至今任中
银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2月至 2024年 5月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020年 11月
至 2024年 1月任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度任职期间履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
本人任职期间，公司召开了 1次董事会、1次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他
重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞
成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
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