公司公告☆ ◇002882 金龙羽 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 16:56 │金龙羽（002882）：第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │金龙羽（002882）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2025-05-08 17:37 │金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-04-22 17:12 │金龙羽（002882）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 17:12 │金龙羽（002882）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-04-22 17:11 │金龙羽（002882）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 17:11 │金龙羽（002882）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 17:10 │金龙羽（002882）：监事会决议公告 │
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│2025-04-08 17:02 │金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-04-02 18:15 │金龙羽（002882）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-12 16:56│金龙羽（002882）：第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 5 月 12 日上午以通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 5月 6 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人，列席会议人员有公司监事 3 人、
高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；同意7 票，反对 0票，弃权 0 票；
根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司董事长提名，拟聘任惠明先生为公司董事会秘书；经
公司总经理提名，拟聘任惠明先生为公司副总经理。惠明先生的简历详见附件。前述副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。惠明先生董事会秘书的任职生效后，公司董事长郑有水先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会、董事会提名委员会已对惠明先生的任职资格进行了必要的核查。惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，具备履行职责所需的专业能力和从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
惠明先生的联系方式如下：
电话：0755-28475155
传真：0755-28475155
电子邮箱：zqb@szjly.com
联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118号和成世纪名园 3A 21楼
三、备查文件
（一）第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会 2025年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/fe658c19-ec94-4ffe-8116-01cdb40430b0.PDF
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2025-05-10 00:00│金龙羽（002882）：关于公司对外担保进展的公告
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特别提示：
1、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025年度
对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本公告涉及的担保额度不包括前述议案预计的额度。
一、担保情况概述
（一）2023 年度对外担保预计情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及
子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实
业”）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号
：2023-028）等相关公告。前述事项已经公司 2022年年度股东大会审议通过。
（二）2024 年度对外担保预计情况
1、为全资子公司向金融机构融资提供担保的预计
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构
申请综合授信额度的议案》及《关于 2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额
度，同时公司为全资子公司电缆实业及惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）融资提供不超过人民币 100,000万
元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任
保证等。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-
031）等相关公告。前述事项已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
2、为全资子公司与香港华为国际有限公司开展业务提供担保的预计
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次（定期）会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公司全资
子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司香港金龙羽国际有限公司（以下简称“香港金龙羽”）与香
港华为国际有限公司（以下简称“华为”）后续开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币20,000
万元。保证责任范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证方式为连带责任保证。具体内容
详见公司于 2024年8 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》及《上海证券报》披露的《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）等相
关公告。前述事项已经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。
（三）对外担保发生情况
1、为全资子公司在北京银行开立银行承兑汇票提供担保
根据实际经营需要，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，公司向北京银
行申请了人民币总计30,000 万元的授信额度，可用于开立银行承兑汇票及国内信用证，全资子公司电缆实业亦可使用该授信额度。
同时，电缆实业与北京银行签署了《银行承兑额度协议》，基于《综合授信合同》，电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票的额
度为 30,000 万元，可循环使用，公司为其提供保证担保。
截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度 30,000 万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025 年 4 月 3
日）增加 0 元，均为电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票，公司为电缆实业提供保证担保。
2、为全资子公司在民生银行开立银行承兑汇票提供担保
根据实际经营需要，全资子公司电缆实业与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签署了《综合授信合
同》，电缆实业向民生银行申请了人民币总计 20,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、商业汇票承兑、开立保函、开立信用
证等。同时，公司与民生银行签署了《最高额保证合同》，为电缆实业《综合授信合同》项下的义务提供保证担保。
截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度 14,000 万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025 年 4 月 3
日）增加 0 元，公司为电缆实业提供保证担保。
3、为全资子公司在交通银行开立银行承兑汇票提供担保
根据实际经营需要，全资子公司电缆实业与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签署了《综合授信合同》
，电缆实业向交通银行申请了人民币总计 20,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、开立电子银行承兑汇票、开立担保函、开
立国内信用证等。同时，公司与交通银行签署了《保证合同》，为电缆实业《综合授信合同》项下的义务提供保证担保。
截至目前，《综合授信合同》项下已使用授信额度 15,000 万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025 年 4 月 3
日）增加 5,000 万元，公司为电缆实业提供保证担保。
4、为全资子公司开立银行保函提供担保
根据实际经营需要，公司为全资子公司电缆实业、超高压开立预付款保函、投标保函、质量保函、履约保函等提供担保。截至目
前，各类保函金额合计8,283.44万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2025 年 4月 3日）增加 144.90万元，新增的保函
均为电缆实业开立。
5、为全资子公司与华为开展业务提供担保
公司已为香港金龙羽与华为开展业务过程中形成的全部债权向华为出具了《担保函》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披
露的《关于公司对外担保进展的公告》（公告编号：2024-065）。
上述担保金额均在公司 2023 年度、2024 年度对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
成立日期：2005年 4月 14日
注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
法定代表人：郑有水
注册资本：68,941.83万元人民币
主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务
股权结构：公司持有电缆实业 100%股权
2、电缆实业财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日
资产总额 267,269.40 218,843.21
负债总额 135,945.10 126,134.69
净资产 131,324.30 92,708.52
资产负债率 50.86% 57.64%
项目 2024年度 2023年度
营业收入 345,639.78 351,609.10
利润总额 18,737.49 21,761.34
净利润 14,325.42 16,605.72
3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为 0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为 11,8
66.39 万元，电缆实业均为原告或申请人。
4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
（一）为全资子公司在交通银行开立银行承兑汇票提供担保
担保方式：连带责任保证
保证期间：最后到期的主债务的债务履行期限届满日起三年
本次担保金额：5,000万元
反担保情况：不涉及
保证范围：《综合授信合同》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费
用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）为全资子公司开立银行保函提供担保
担保方式：连带责任保证担保
保证期间：根据保函约定
担保金额：144.90万元
反担保情况：不涉及
四、董事会意见
董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公
司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风
险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司处于有效期内的对外担保额度总金额为 120,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 56.
12%；公司及控股子公司对外担保总余额为 81,297.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.02%；公司及控股子公司对合并报
表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/54faaa96-7923-4c92-aa45-221dfc05d11f.PDF
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2025-05-08 17:37│金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告
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一、项目中标的主要情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 1月 7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》
，确认本公司中标南方电网物资有限公司 2019 年 10kV交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流
电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称“2020年中标项目”），按中标比例预估中标金额为 27,148万元（含税）。
公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压公司”）、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简
称“电缆实业”）于 2021年 8月 4日收到南方电网物资有限公司于 2021年 8月 4日作出的《中标通知书》，确认中标南方电网物资
有限公司 2021 年 110kV 交流电力电缆、低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项
目（以下简称“2021 年下属子公司中标项目”），按中标比例预估中标金额合计为29,371.21万元。
公司下属子公司电缆实业于 2022年 8月 15日收到南方电网物资有限公司于2022年 8月 15日作出的《中标通知书》，确认中标
南方电网物资有限公司 2022年 10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）框架招标部分项
目（以下简称“2022 年下属子公司中标项目”），按中标比例预估中标金额为 16,029.77万元。
具体情况及进展公告详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
二、尚未完结中标项目签署合同及执行的情况
截至 2025年 4 月 30日，上述标包中本公司已签订合同金额总计 67,721.06万元（含税），分别如下：
（1）2020年中标项目中与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为 1,194.47 万元（含税），已发货 1,194.
47万元（含税）；与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为 5,442.06 万元（含税），已发货 5,442.06 万元（含
税）；与南方电网下属子公司广西电网有限责任公司签订合同金额为 15,154.72 万元（含税），已发货 14,972.67万元（含税）。
本公司就 2020年中标项目所确认的累计销售额为 20,675.16万元（含税）。
（2）2021年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为 6,124.66 万元（含税），已发
货 6,124.66 万元（含税）；与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同金额 10,210.42 万元（含税），已发货 10,210
.42 万元（含税）；与南方电网下属子公司海南电网有限责任公司签订合同金额为 1,509.33万元（含税），已发货 1,509.33万元（
含税）；与南方电网下属子公司广东电网有限责任公司签订合同金额为 13,752.23 万元（含税），已发货 13,655.02 万元（含税）
。本公司就 2021 年下属子公司中标项目所确认的累计销售额为 31,497.49万元（含税）。
（3）2022年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司贵州电网有限责任公司签订合同金额为 12,483.16万元（含税），已
发货 9,481.85万元（含税）；与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为 1,850.01 万元（含税），已发货 1,76
1.15万元（含税）。本公司就 2022年下属子公司中标项目所确认的累计销售额为 10,864.77万元（含税）。
注:已签订合同金额总计数与各明细相加尾数不一致系四舍五入导致。
三、合同主要内容
1、合同生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
2、合同标的：低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV 交联电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流电力电缆（普通型）、10kV 交
流电力电缆（阻燃型）、110kV交流电力电缆、10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）；
3、合同总金额：67,721.06万元（含税）（注：2020年中标项目、2021年下属子公司中标项目以及 2022年下属子公司中标项目
已签合同金额之和）；
4、合同双方：买方为南方电网下属子公司深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、广州供电局
有限公司、海南电网有限责任公司、广东电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司；卖方为金龙羽集团股份有限公司、惠州市金龙
羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司；
5、签署地点：买方所在地；
6、合同履行期：按相应合同的约定履行；
7、合同价款支付：合同价款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款四次支付。付款方式：电汇、汇票或支票以及双方认
可的其他方式；
8、违约责任：对于买方或卖方的违约行为，按照双方签订的相应的采购合同中的相应条款执行；
9、争议解决方式：双方在合同执行中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼；
10、履约保证金：除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之
日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
四、合同履行对公司的影响
1、公司 2024 年度经审计的营业总收入为 367,516.26 万元，主营业务收入363,707.23 万元，归属于上市公司股东的净利润为
14,013.54 万元，具备履行合同的资金实力；公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。
2、上述中标项目签订合同总金额占本公司 2024 年度经审计主营业务收入的 18.62%，合同的履行预计将对公司经营业绩产生积
极影响。
3、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同
履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司及下属子公司电缆实业、超高压电缆与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、深圳供电
局有限公司、广州供电局有限公司、广东电网有限责任公司、海南电网有限责任公司及贵州电网有限责任公司签署的合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8c6e4ae7-60bd-47c9-adb2-539d39cc364e.PDF
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2025-04-22 17:12│金龙羽（002882）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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金龙羽（002882）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5a2b9cf3-3da3-4e4c-a267-9c1e95e48e12.PDF
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2025-04-22 17:12│金龙羽（002882）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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金龙羽（002882）：关于公司董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/303dbcea-4a2b-4ca0-b0ad-a36678b1b7af.PDF
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2025-04-22 17:11│金龙羽（002882）：董事会决议公告
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金龙羽（002882）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1fa03a5-e961-4b19-9417-a97bbf3a7acc.PDF
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2025-04-22 17:11│金龙羽（002882）：2025年一季度报告
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金龙羽（002882）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86f01ddd-4e6e-489f-b49c-7f1ea66783f6.pdf
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2025-04-22 17:10│金龙羽（002882）：监事会决议公告
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金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025 年 4 月 22 日上午以现场方式在惠州市博罗县
罗阳镇鸡麻地博罗大道东 808号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2025年 4月 17日以邮件方式发出，应参加会议人数 3人，实
际参加会议 3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》；同意 3票，反对 0 票，弃权 0票；
经审核公司 2025年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9abf780-c2cd-45e8-97ec-792fe6aa7341.PDF
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2025-04-08 17:02│金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告
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金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d5e57d54-63e3-4612-a5d2-eb3494b7d2bf.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：2024年年度审计报告
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金龙羽（002882）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c489866f-6621-4233-827d-b77bfabf51ca.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：内部控制审计报告
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