公司公告☆ ◇002883 中设股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 01:06 │中设股份（002883）：中设股份关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 15:46 │中设股份（002883）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份关于授权董事会制定中期分红方案的公告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份2025年度财务预算方案 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份关于举办2024年年度报告网上说明会的公告 │
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2025-04-30 01:06│中设股份（002883）：中设股份关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东陈凤军保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有江苏中设集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股份19,230,244 股（占公司总股本比例 12.3147%）的股东陈凤军先生拟减持自计划公告发布之日起 15 个交易日后的
3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,800,000 股（减持比例不超过本公司总股本的 1.1527%）；
近日，公司收到股东陈凤军先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现根据法律法规要求，就有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，陈凤军先生持有公司股份的详细情况见下表：
股东名称 股东身份 截止本公告日 占公司总股本的比例
持股数量
（股）
陈凤军 持股 5%以上股东 19,230,244 12.3147%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,157,166 股，陈凤军先生系公司持股 5%以上股东，退休已满 6 个月，未在公司担
任任何职务。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需要。
2、减持股份来源：中设股份首次公开发行前取得的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份。
3、减持股份数量、占公司总股本比例：拟减持不超过 1,800,000 股，占公司总股本的 1.1527%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的不超过 3 个月内。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易，若采取集中竞价交易方式，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股
份总数的 1%，若采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：根据市场价格确定，减持价格不低于发行价。（若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本除权、除息事项的，该价格应相应按除权、除息进行调整。）
三、承诺履行情况
1、根据陈凤军先生所作的首发限售及后续补充承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人将不转让或
者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公
开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年
内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直
接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人
职务的变更或离职等原因而改变。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、
减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。
本人将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、《深圳证券交易所股票上市规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定。
截至本公告披露日，陈凤军先生已履行了相关承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性：陈凤军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即
本次减持计划在减持时间、减持数量和减持价格的不确定性）。
2、若上述股份减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，本次减持计划涉及减持股份数量将相应进行调整
。
3、陈凤军先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构
及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市公司控制权发生变更。
4、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
在上述减持计划实施期间，陈凤军先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
陈凤军先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0d1b78a8-59d5-4076-a4d2-b4d6a46c8dfc.PDF
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2025-04-28 15:46│中设股份（002883）：2025年一季度报告
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中设股份（002883）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ef8bcaf2-ad41-46c7-b7a2-36119057c4b8.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份关于2024年度利润分配预案的公告
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江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司
2024 年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31日,2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利
润 10,164,855.11 元；母公司实现的净利润 36,231,440.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,608,296.38元。依据证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、深交
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》相关规定，本次利润分配方案如下
：
为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，考虑到资金使用计划，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总
股本 156,157,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计拟派发现金红利人民币3,123,143.32 元(
含税)，本年度现金分红占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.72%。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。
本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 3,123,143.32（预计） 10,150,215.79 12,498,182.56
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 10,164,855.11 42,778,893.08 51,745,622.51
东的净利润
合并报表本年度末 347,861,768.13
累计未分配利润
母公司报表本年度 332,039,988.68
末累计未分配利润
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 25,771,541.67
累计现金分红总额
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
最近三个会计年度 34,896,456.90
平均净利润
最近三个会计年度 25,771,541.67
累计现金分红及回
购注销总额
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润和母公司报表未分配利润均为正值，公司最近三年累计现金分红总额占最近三年均净利润的 73.85
%，未触及《 深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，符合中国证监会《 关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《 公司章程》和公司《未
来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情
况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配的决议程序
1、董事会审议情况
董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2024 年度利润分配
预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《 公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际
经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
四、其他说明
1、公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6381a887-0059-437c-8528-13b37d383ccc.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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中设股份（002883）：中设股份关于授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b5477be-a473-45c6-9a8b-34ec68b077ba.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：内部控制自我评价报告
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中设股份（002883）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e23ae995-66c5-4e49-8504-a14372c451d1.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份2024年度监事会工作报告
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2024 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团
股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会对公司董事、高
级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。
一、2024年度公司监事会日常工作情况
2024年度，公司监事会共召开了 6次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
序号 时间 会议名称 审议议案
1 2024.4.21 第三届监事会第十一次会议 1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023 年度报告全文及摘要>的议案》
3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2023 年度公司内部控制自我评价报告>
的议案》
7、审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易额度的
议案》
2 2024.4.23 第三届监事会第十二次会议 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》
3 2024.6.27 第三届监事会第十三次会议 1、审议《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届
监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2、审议《关于 2024 年度公司审计机构聘任的议案》
4 2024.7.15 第四届监事会第一次会议 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
5 2024.8.24 第四届监事会第二次会议 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议
案》
6 2024.10.26 第四届监事会第三次会议 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2024 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事
会、参加股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。报告期内，公司监事出席 8次董事会会议、1次临时股东大会、1 次年
度股东大会，并监督公司依法依规完成 2023 年度利润分配等事项的工作。
监事会认为：2024年公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，建
立了完善的内部控制制度，董事会决策程序合法有效，运作规范，股东大会、董事会会议决议能够得到认真地贯彻落实；公司董事、
高级管理人员执行公司职务时勤勉尽职、遵纪守法，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024 年，公司监事会认真审议公司董事会编制的定期报告，对公司报告期内的财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制
度健全，严格按照国家会计准则进行会计核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完
整地反映了公司的实际。公证天业会计师事务所出具的年度审计报告实事求是、客观公正。
（三）内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司 2024 年度《内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核。监事会认为：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2024 年度公司内部控制自我评价报告
》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建立和实施情况，内部控制有效。
（四）对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的交易决策程序合法合规，交易定价体现了公平、公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
2024 年，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作
，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时不定期对内
幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。监事会认为：2024 年度未发现公司董
事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（六）公司股东大会决议的执行情况
公司监事会成员出席、列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有
异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会切实落实了股东大会的各项决议。
三、2025年监事会工作计划
公司第四届监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，诚
信勤勉地履行监事职责，恪尽职守，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促公司规范运作，完善公司法人治理结
构，加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会
继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序
的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的
维护公司和广大股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/620d25ef-f312-4ce6-8f37-1431f4338b07.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
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中设股份（002883）：中设股份2024年度对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e03814c-8be9-4d2c-bf29-7f02d6ed2cb6.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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中设股份（002883）：中设股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d872cd2-944a-4318-8ffa-ee7ccb1253a9.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份2025年度财务预算方案
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中设股份（002883）：中设股份2025年度财务预算方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0950d4ff-e769-4f16-a34b-f233bcab1bd3.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份关于举办2024年年度报告网上说明会的公告
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中设股份（002883）：中设股份关于举办2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3c74fcd-ac5f-43f7-b139-4e6f5f5f0ed8.PDF
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2025-04-24 16:56│中设股份（002883）：2024年年度报告
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中设股份（002883）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/34c5e1a6-128b-4de9-85bb-507b16af9d2e.PDF
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2025-04-24 16:56│中设股份（002883）：2024年年度报告摘要
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中设股份（002883）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22efa9b2-e3fd-493e-99b8-1a575f1d467c.PDF
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2025-04-24 16:56│中设股份（002883）：董事会决议公告
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中设股份（002883）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/917ae5a9-5c30-4fd6-b6ee-a1ca4f331ede.PDF
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2025-04-24 16:55│中设股份（002883）：年度关联方资金占用专项审计报告
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