公司公告☆ ◇002883 中设股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:57 │中设股份（002883）：中设股份2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中设股份（002883）：关于控股股东之一致行动人获得增持资金贷款承诺函暨调整增持股份资金来源的公│
│ │告 │
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│2025-05-20 18:44 │中设股份（002883）：中设股份2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:44 │中设股份（002883）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 01:06 │中设股份（002883）：中设股份关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 15:46 │中设股份（002883）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份关于授权董事会制定中期分红方案的公告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 16:57 │中设股份（002883）：中设股份2024年度监事会工作报告 │
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2025-06-13 19:57│中设股份（002883）：中设股份2024年年度权益分派实施公告
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江苏中设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具
体内容为：公司以总股本156,157,166 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.20 元（含税），送红股 0 股（
含税），不以公积金转增股本。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司总股本 156,157,166 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.
02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 19 日，除权除息日为：2025 年 6月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01******718 陈凤军
2 08******007 无锡市交通产业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 9 日至登记日：2025 年 6 月19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省无锡市兴阳路 1 号
咨询联系人：陈晨
咨询电话：0510-88102883 传真电话：0510-88102883
十、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/399bff2f-ac79-47b9-bf2b-2b9666caa8a0.PDF
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2025-05-30 00:00│中设股份（002883）：关于控股股东之一致行动人获得增持资金贷款承诺函暨调整增持股份资金来源的公告
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控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持方案基本内容及进展
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 10日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划
的公告》（公告编号：2025-004），基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳
定发展，提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）之一致行动
人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡炬航”）计划自 2025年 4月 10日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系
统增持公司股份，增持金额不超过人民币 5000 万元，不低于人民币 2500 万元，本次增持不设定价格区间。
截至本公告披露日，无锡炬航尚未实施增持。
二、本次调整增持股份资金来源的具体内容
为积极响应并充分运用好有关监管部门“支持股票增持”的政策工具，无锡炬航拟将本次增持方案中的资金来源由“自有资金”
调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，增持方案的其他内容保持不变。
三、取得金融机构股票增持贷款承诺函的具体情况
近日，无锡炬航获得中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）出具的《贷款承诺函》具体内容如下：
1、贷款金额：不超过人民币 4500 万元且不超过增持实际使用资金的 90%
2、贷款用途：仅限于增持公司股票
3、贷款期限：3年
具体事宜以最终签署的借款合同为准。本次事项符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款
有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
四、风险提示
本次取得中信银行无锡分行的贷款承诺函不代表无锡炬航对增持金额的承诺，具体增持股份的数量以增持完成时公告内容为准。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
公司将根据有关规定，持续关注本次增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5ca02d49-3e91-4bb8-ac5d-44baeb8d7831.PDF
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2025-05-20 18:44│中设股份（002883）：中设股份2024年年度股东大会决议公告
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中设股份（002883）：中设股份2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d91aa626-089b-4795-9ab2-12f09efd7b1f.PDF
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2025-05-20 18:44│中设股份（002883）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中设股份（002883）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a73e7670-d402-4533-b44f-772040d75f6e.PDF
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2025-04-30 01:06│中设股份（002883）：中设股份关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东陈凤军保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有江苏中设集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股份19,230,244 股（占公司总股本比例 12.3147%）的股东陈凤军先生拟减持自计划公告发布之日起 15 个交易日后的
3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,800,000 股（减持比例不超过本公司总股本的 1.1527%）；
近日，公司收到股东陈凤军先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现根据法律法规要求，就有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，陈凤军先生持有公司股份的详细情况见下表：
股东名称 股东身份 截止本公告日 占公司总股本的比例
持股数量
（股）
陈凤军 持股 5%以上股东 19,230,244 12.3147%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,157,166 股，陈凤军先生系公司持股 5%以上股东，退休已满 6 个月，未在公司担
任任何职务。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需要。
2、减持股份来源：中设股份首次公开发行前取得的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份。
3、减持股份数量、占公司总股本比例：拟减持不超过 1,800,000 股，占公司总股本的 1.1527%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的不超过 3 个月内。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易，若采取集中竞价交易方式，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股
份总数的 1%，若采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：根据市场价格确定，减持价格不低于发行价。（若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本除权、除息事项的，该价格应相应按除权、除息进行调整。）
三、承诺履行情况
1、根据陈凤军先生所作的首发限售及后续补充承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人将不转让或
者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公
开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年
内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直
接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人
职务的变更或离职等原因而改变。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、
减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。
本人将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、《深圳证券交易所股票上市规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定。
截至本公告披露日，陈凤军先生已履行了相关承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性：陈凤军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即
本次减持计划在减持时间、减持数量和减持价格的不确定性）。
2、若上述股份减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，本次减持计划涉及减持股份数量将相应进行调整
。
3、陈凤军先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构
及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市公司控制权发生变更。
4、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
在上述减持计划实施期间，陈凤军先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
陈凤军先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0d1b78a8-59d5-4076-a4d2-b4d6a46c8dfc.PDF
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2025-04-28 15:46│中设股份（002883）：2025年一季度报告
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中设股份（002883）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ef8bcaf2-ad41-46c7-b7a2-36119057c4b8.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份关于2024年度利润分配预案的公告
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江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司
2024 年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31日,2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利
润 10,164,855.11 元；母公司实现的净利润 36,231,440.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,608,296.38元。依据证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、深交
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》相关规定，本次利润分配方案如下
：
为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，考虑到资金使用计划，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总
股本 156,157,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计拟派发现金红利人民币3,123,143.32 元(
含税)，本年度现金分红占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.72%。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。
本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 3,123,143.32（预计） 10,150,215.79 12,498,182.56
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 10,164,855.11 42,778,893.08 51,745,622.51
东的净利润
合并报表本年度末 347,861,768.13
累计未分配利润
母公司报表本年度 332,039,988.68
末累计未分配利润
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 25,771,541.67
累计现金分红总额
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
最近三个会计年度 34,896,456.90
平均净利润
最近三个会计年度 25,771,541.67
累计现金分红及回
购注销总额
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润和母公司报表未分配利润均为正值，公司最近三年累计现金分红总额占最近三年均净利润的 73.85
%，未触及《 深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，符合中国证监会《 关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《 公司章程》和公司《未
来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情
况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配的决议程序
1、董事会审议情况
董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2024 年度利润分配
预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《 公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际
经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
四、其他说明
1、公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6381a887-0059-437c-8528-13b37d383ccc.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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中设股份（002883）：中设股份关于授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b5477be-a473-45c6-9a8b-34ec68b077ba.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：内部控制自我评价报告
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中设股份（002883）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e23ae995-66c5-4e49-8504-a14372c451d1.PDF
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2025-04-24 16:57│中设股份（002883）：中设股份2024年度监事会工作报告
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2024 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团
股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会对公司董事、高
级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。
一、2024年度公司监事会日常工作情况
2024年度，公司监事会共召开了 6次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
序号 时间 会议名称 审议议案
1 2024.4.21 第三届监事会第十一次会议 1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023 年度报告全文及摘要>的议案》
3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2023 年度公司内部控制自我评价报告>
的议案》
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