公司公告☆ ◇002883 中设股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 19:28 │中设股份（002883）：中设股份2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 15:47 │中设股份（002883）：中设股份关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-10 15:46 │中设股份（002883）：中设股份第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:12 │中设股份（002883）：中设股份关于终止筹划重大资产重组的公告 │
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│2024-11-26 16:02 │中设股份（002883）：中设股份关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中设股份（002883）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中设股份（002883）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │中设股份（002883）：中设股份舆情管理制度 │
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│2024-10-26 00:00 │中设股份（002883）：中设股份拟进行股权转让涉及的中设科欣设计集团有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告 │
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│2024-10-26 00:00 │中设股份（002883）：中设股份关于转让子公司股权的公告 │
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2025-01-17 19:28│中设股份（002883）：中设股份2024年度业绩预告
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中设股份（002883）：中设股份2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/5270fcaa-65df-40bf-b13a-42905fa94353.PDF
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2025-01-10 15:47│中设股份（002883）：中设股份关于聘任高级管理人员的公告
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江苏中设集团股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于 2025年 1月 9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。
根据《（ 公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任夏至先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。董事会提名委员会已对夏至的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，符合法律、法规所规定的上市公司高
级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/569350b8-1296-4590-b8b0-b30e43115226.PDF
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2025-01-10 15:46│中设股份（002883）：中设股份第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025 年 1 月 9 日在公司召开，会议由董事长顾
小军召集并主持。本次会议通知于2025 年 1 月 2 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名
，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和经营管理层成员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《
江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司内设机构调整的议案》
为更好地适应市场竞争、促进公司发展，提高运营效率，同意对公司内设机构进行适当调整。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年目标任务书的议案》
会议听取了公司经营管理层关于 2024 年工作完成情况的汇报，审议通过了《公司 2025 年目标任务书》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任夏至先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/63040a78-0f1f-4e7c-b097-e6e0dd7bc584.PDF
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2024-12-27 18:12│中设股份（002883）：中设股份关于终止筹划重大资产重组的公告
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本公司曾于 2023年 6月 28日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对方
悉地工程设计与顾问（上海）股份有限公司（原名：上海悉地工程设计顾问股份有限公司）（以下简称“上海悉地”）。
（二）筹划的重大资产重组基本内容
公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司（以下简称“苏州悉
地”）的控股权。
二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作
自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极和有关各方推进本次
重大资产重组各项工作。公司聘请了各中介机构开展对苏州悉地的审计、评估等工作，并就重组方案中涉及的各项事宜与苏州悉地、
交易对方进行了充分的沟通、协商、论证。
公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号——重大资产重组》等相关规定，定期期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易
可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作。公司与本次交易相关方对本次交易方案进行了多次论证
和协商，各方对本次交易方案核心事项未能达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，公司针对现阶段交易标的情况进行了审慎研
究和探讨，经与上海悉地沟通，决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序
本次交易尚处于筹划阶段，终止筹划本次重大资产重组事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次交易尚处于筹划阶段，相关交易方未就本次交易具体方案最终签署实质性协议，各方对终止本次交易无需承担违约责任。公
司目前各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。公司将继续关注并积极探索产业领域中的投资机会，以推动公司的长期发展和企业价值提升。
六、承诺
本公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/274323e1-9d5d-4c23-954b-8a701f61c7e9.PDF
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2024-11-26 16:02│中设股份（002883）：中设股份关于筹划重大资产重组的进展公告
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中设股份（002883）：中设股份关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/d81d5422-75b9-4b5d-8d99-e961c56dd30e.PDF
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2024-10-29 00:00│中设股份（002883）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由
董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程
》的规定。公司终身名誉董事长、高级管理人员及监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一） 关于公司 2024年第三季度报告的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、规范性文件和《江苏中设集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，拟定了《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。
（二） 关于制定《江苏中设集团股份有限公司舆情管理制度》的议案
为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活
动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司制定了《江苏中设集团股份有限公司舆
情管理制度》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中设集团股份有限公司舆情管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/eb2467b2-23f1-4100-8426-97b76969e31c.PDF
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2024-10-29 00:00│中设股份（002883）：2024年三季度报告
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中设股份（002883）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f1aaaf06-2a08-44fe-b436-3bd989afea29.PDF
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2024-10-29 00:00│中设股份（002883）：中设股份舆情管理制度
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中设股份（002883）：中设股份舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3551bda1-005e-4e07-8747-d4ceefd2e5c5.PDF
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2024-10-26 00:00│中设股份（002883）：中设股份拟进行股权转让涉及的中设科欣设计集团有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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中设股份（002883）：中设股份拟进行股权转让涉及的中设科欣设计集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/dfb4339c-11d8-4052-b521-2c54db3aedd8.PDF
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2024-10-26 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于转让子公司股权的公告
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中设股份（002883）：中设股份关于转让子公司股权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0eeb8d7e-101d-4ff5-90b5-75601c1f3813.PDF
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2024-10-26 00:00│中设股份（002883）：中设股份第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议由
董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2024年 10 月 14日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》
的规定。公司终身名誉董事长、监事列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）《关于转让子公司股权的议案》
为了进一步优化资产及管理结构，将相关资源更好地集中于公司战略业务，同意公司以人民币 6,530.66 万元的转让价格将持有
的控股子公司中设科欣设计集团有限公司 32.33%股权转让给浙江德清交运投资建设有限公司。本次交易完成后，中设科欣将不再纳
入公司合并报表范围。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中设集团股份有限公司关于转让
子公司股权的公告》（公告编号：2024-045）。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cd7110a2-d28d-4382-a17c-be1db07d5dd2.PDF
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2024-10-26 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（
苏州）勘察设计顾问有限公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称“苏州悉地”）。
2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方
案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，仍存在较大的不确定
性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例
待进一步协商，目前交易各方尚未签署相关协议。
二、本次交易的具体工作、主要进展
自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及各相关方积极推进本次交易整体工作进程。
主要交易对方之一上海悉地已同意转让其拥有的苏州悉地全部股权，占苏州悉地总股权的 51%，并出具了相关声明。公司正就本
次收购事项与苏州悉地其他少数股东进行磋商征求意见，截至目前，尚未取得其少数股东的明确意见及相关书面文件。公司将根据情
况披露相应进展。
公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 2
7 日、2023 年 8 月 28 日、2023年 9 月 28 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年
1月 27日、2024 年 2月 28 日、2024 年 3月 27 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 5月 25日、2024 年 6月 28日、2024 年 7月
27 日、2024 年 8 月 27 日、2024 年 9月 27日对外披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-033、2023-03
7、2023-040、2023-042、2023-043、2023-044、2024-003、2024-007、2024-008、2024-020、2024-032、2024-038、2024-043），
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程
序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易仍处于筹划阶段，交易方案、交易条款、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及
公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。
2、本次交易相关的审计、评估及商业谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，仍
存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/7c2bc8fa-e80b-4c4c-a778-07887c9bc188.PDF
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2024-09-28 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于筹划重大资产重组的进展公告
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中设股份（002883）：中设股份关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/fb145968-f3cb-4f7d-aae0-d8ff4529e0e0.PDF
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2024-08-27 00:00│中设股份（002883）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中设股份（002883）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/59c9792c-1b74-4ce5-8056-e74cabdabd07.PDF
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2024-08-27 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（
苏州）勘察设计顾问有限公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称“苏州悉地”）。
2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方
案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，仍存在较大的不确定
性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例
待进一步协商，目前交易各方尚未签署相关协议。
二、本次交易的具体工作、主要进展
自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。
主要交易对方之一上海悉地已原则同意转让其拥有的苏州悉地全部股权，占苏州悉地总股权的 51%，并出具了相关声明。苏州悉
地的部分其他少数股东也与公司进行了沟通。
本次交易所涉及的审计、评估等各项工作正在进行，交易价格等方案要素尚未完全确定，交易方案细节正在进一步磋商、谈判，
交易相关方尚未签署正式交易文件。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 2
7 日、2023 年 8 月 28 日、2023年 9 月 28 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年
1 月 27 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 25 日、2024 年 6 月 28 日、2024
年 7 月 27 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-033、2023-037、2023-040、2023-042、2023-04
3、2023-044、2024-003、2024-007、2024-008、2024-020、2024-032、2024-038），具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，交易各方尚需对交易细节进行进一步的协商。
三、风险提示
1、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易条款、交易价格等核心要素仍需进一步论证和
协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定
性。
2、本次交易相关的审计、评估及商业谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，仍
存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2302b064-b9ba-4ac3-8e4f-005f233bd2ab.PDF
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2024-08-27 00:00│中设股份（002883）：2024年半年度财务报告
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中设股份（002883）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/97b5fb9d-d52b-447a-b8dd-abffb7c25982.PDF
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2024-08-27 00:00│中设股份（002883）：2024年半年度报告摘要
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中设股份（002883）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/d0f140f0-7dca-4cdd-9955-2d708c2dc4be.PDF
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2024-08-27 00:00│中设股份（002883）：2024年半年度报告
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中设股份（002883）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/0227ed0b-4560-429a-8022-959a30fcc9fd.PDF
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2024-08-08 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1． 江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 8日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及
后续增持计划的公告》（公告编号 2024-005），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）之一致行动人无
锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡炬航”）计划使用自有资金自 2024 年 2月 7日起 6个月内，通过深圳证券交易
所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币 4000 万元且不超过人民币7500 万元。
2． 截至本公告披露日，无锡炬航通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 4,878,620 股，占公司总股
本比例为 3.1242%，对应增持金额 40,076,131 元，本次增持计划实施已完成。
公司于 2024 年 8月 6日收盘后收到公司控股股东之一致行动人无锡炬航出具的《关于增持公司股份进展的告知函》，现将
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