公司公告☆ ◇002883 中设股份 更新日期：2025-10-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 21:46 │中设股份（002883）：中设股份第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-14 21:45 │中设股份（002883）：无锡交建新材料科技有限公司审计报告 │
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│2025-10-14 21:45 │中设股份（002883）：无锡交建新材料科技有限公司资产评估报告 │
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│2025-10-14 21:45 │中设股份（002883）：中设股份关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-14 21:45 │中设股份（002883）：有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-10-14 21:44 │中设股份（002883）：中设股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-10 00:00 │中设股份（002883）：中设股份详式权益变动报告书 │
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│2025-10-10 00:00 │中设股份（002883）：中设股份关于高级管理人员减持股份实施完成的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │中设股份（002883）：延期披露详式权益变动报告书财务顾问核查意见的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │中设股份（002883）：中设股份关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告 │
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2025-10-14 21:46│中设股份（002883）：中设股份第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开，会议
由董事长胡志伟召集并主持。本次会议通知于 2025 年 10 月 4日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际
出席 7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购无锡交建新材料科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
根据公司的实际情况以及战略发展需求，公司拟收购无锡交建新材料科技有限公司 51%股权。具体内容详见公司披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购无锡交建新材料科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果为：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱冬青、胡志伟、陆卫东已回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 30 日下午 2 点 30 分在公司召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e89854ab-d597-4943-865a-3f1b525eed0f.PDF
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2025-10-14 21:45│中设股份（002883）：无锡交建新材料科技有限公司审计报告
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中设股份（002883）：无锡交建新材料科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6b4f7fb8-c8b0-49e6-a351-8aa71d90de70.PDF
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2025-10-14 21:45│中设股份（002883）：无锡交建新材料科技有限公司资产评估报告
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中设股份（002883）：无锡交建新材料科技有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/faefd8ea-5247-48e0-8079-3a3a96ecf5b5.PDF
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2025-10-14 21:45│中设股份（002883）：中设股份关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的公告
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中设股份（002883）：中设股份关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/eed8e65c-45e0-428d-86b6-3211c290c677.PDF
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2025-10-14 21:45│中设股份（002883）：有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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中设股份（002883）：有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/f07d62a9-2cb1-4d18-b908-e7ae8ed2a6e6.PDF
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2025-10-14 21:44│中设股份（002883）：中设股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 10 月 30 日（星期四）14：30。
（2）网络投票：2025 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月
30 日上午 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司
股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.0 《关于收购无锡交建新材料科技有限公司 51%股权 √
暨关联交易的议案》
1、上述议案已由 2025 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）及其他相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》关联股东无锡市交通产
业集团有限公司及其一致行动人回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10 月 27 日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。
2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及
委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（
加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执
照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填
写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈晨
电话：0510-88102883 传真：0510-88102883
电子邮箱：jszs@jszs-group.com
地址：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1号
邮编：214000
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b9ccb4d9-08c6-46bb-a62a-b73a5b5d2c3b.PDF
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2025-10-10 00:00│中设股份（002883）：中设股份详式权益变动报告书
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中设股份（002883）：中设股份详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e5ce73fc-1657-4822-862b-75ecbaefbcdc.PDF
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2025-10-10 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于高级管理人员减持股份实施完成的公告
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公司高级管理人员陆卫东先生、袁益军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 8月 4日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。持有公司股份 2,706,048 股（占公
司总股本比例 1.7329%）的高级管理人员陆卫东先生拟减持自计划公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）以集
中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 676,500 股（减持比例不超过本公司总股本的 0.4332%）。持有公司股份 942,588股
（占公司总股本比例 0.6036%）的高级管理人员袁益军先生拟减持自计划公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期不减持
）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 235,600 股（减持比例不超过本公司总股本的 0.1509%）。
近日，公司收到陆卫东先生、袁益军先生的告知函，现将具体情况公告如下：
一、股份减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
陆卫东 集中竞价交易 2025.8.26-2025. 11.19 671,412 0.4300
9.29
袁益军 集中竞价交易 2025.8.26-2025. 11.28 235,000 0.1505
9.29
合计 906,412 0.5804
上述股份来源为中设股份首次公开发行前取得的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
陆卫东 合计持有股份 2,706,048 1.7329 2,034,636 1.3029
其中： 676,512 0.4332 5,100 0.0033
无限售条件股份
有限售条件股份 2,029,536 1.2997 2,029,536 1.2997
袁益军 合计持有股份 942,588 0.6036 707,588 0.4531
其中： 235,647 0.1509 647 0.0004
无限售条件股份
有限售条件股份 706,941 0.4527 706,941 0.4527
三、其他相关说明
1、上述减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规及规范性文件的相关规定。
2、上述减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。上述减持计划已实施完毕。
四、备查文件
高级管理人员关于减持公司股份进展情况的相关书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/5a60990a-08b3-4870-b843-dcf07e1c52ab.PDF
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2025-10-10 00:00│中设股份（002883）：延期披露详式权益变动报告书财务顾问核查意见的公告
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无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日披露《详式权益变动报告书》。根据《上市公司收购
管理办法》等相关法律法规，无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬航投资”）为信息披露义务人，须聘请财务顾问机
构对《详式权益变动报告书》中所披露的内容出具核查意见，并报送深圳证券交易所和公司。2025 年 9月 30 日，公司收到炬航投
资告知，获悉炬航投资已聘请第三方独立财务顾问进行前述核查工作，但因核查事项较多，核查工作量较大，核查工作无法按期完成
。截至本公告披露日，相关核查工作正在进行中，炬航投资预计不晚于 2025 年 10 月 16 日前完成前述核查工作并向深圳证券交易
所和公司报送财务顾问核查意见，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4ce85cf6-595b-4bab-ad67-7c873b9bc3b2.PDF
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2025-10-10 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 10 日、2025 年 5月 30 日分别披露了《关于控股股东之
一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号 2025-004）、《关于控股股东之一致行动人获得增持资金贷款承诺函暨调整增持
股份资金来源的公告》（公告编号 2025-019），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）之一致行动人无
锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡炬航”）计划使用自有资金和自筹资金自2025 年 4月 10 日起 6个月内，通过
深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不超过人民币 5000 万元，不低于人民币 2500 万元，此次增持不设定价格区间。
2． 截至本公告披露日，无锡炬航通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 2,191,900 股，占公司总股
本比例为 1.4036%，对应增持金额 25,000,543.79 元，本次增持计划实施已完成。
公司于2025 年 9月 30日收盘后收到公司控股股东之一致行动人无锡炬航出具的《关于增持公司股份进展的告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1．增持主体名称：无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）
2．增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，无锡炬航持有公司股票 13,418,686 股，占公司总股本的 8.5931%
；截至本公告日，无锡炬航持有公司股票 15,610,586 股，占公司总股本的 9.9967%。
3．除了本次增持计划外，无锡炬航在本次公告前 12 个月内不存在其他已披露的增持公司股份的计划，在本次公告前 6个月内
不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
具体内容详见公司于 2025 年 4月 10 日在巨潮网披露的《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号 2
025-004）。
三、增持计划的完成情况
截至本公告披露日，无锡炬航通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 2,191,900 股，占公司总股本比
例为 1.4036%，对应增持金额25,000,543.79 元，本次增持计划已实施完毕。
本次增持计划实施前,无锡炬航持有公司股票 13,418,686 股，占公司总股本的 8.5931%；截至本公告日，无锡炬航持有公司股
票 15,610,586 股，占公司总股本的 9.9967%；公司控股股东无锡交通及其一致行动人合计拥有公司表决权40,007,193 股，占公司
总股本的 25.6198%。
四、其他相关说明
1．本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律
法规及规范性文件的规定。
2．本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化，对公司治理结构不会产生重大
影响。
3．相关承诺：增持主体及其一致行动人承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、备查文件
无锡炬航出具的《关于增持公司股份进展的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2dfd56e9-dae5-4931-bd5e-cb2ec3936dc4.PDF
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2025-10-10 00:00│中设股份（002883）：中设股份关于持股5%以上股东持股达到5%整数倍的公告
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中设股份（002883）：中设股份关于持股5%以上股东持股达到5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7285cd89-b612-4e5b-bf72-14969af90068.PDF
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2025-09-22 19:51│中设股份（002883）：中设股份关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东陈凤军保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有江苏中设集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股份17,730,244股（占公司总股本比例11.3541%）的股东陈凤军先生拟减持自计划公告发布之日起 15个交易日后的 3
个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,561,571股（减持比例不超过本公司总股本的1.0000%）。
近日，公司收到股东陈凤军先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现根据法律法规要求，就有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，陈凤军先生持有公司股份的详细情况见下表：
股东名称 股东身份 截止本公告日持股数量 占公司总股本的
（股） 比例
陈凤军 持股 5%以上股东 17,730,244 11.3541%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需要。
2、减持股份来源：中设股份首次公开发行前取得的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份。
3、减持股份数量、占公司总股本比例：拟减持不超过1,561,571股，占公司总股本的1.0000%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日之后的不超过 3个月内（2025年10月23日-2026年1月22日）。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易，若采取集中竞价交易方式，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股
份总数的1%，若采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：根据市场价格确定，减持价格不低于发行价。（若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本除权、除息事项的，该价格应相应按除权、除息进行调整。）
三、承诺履行情况
1、根据陈凤军先生所作的首发限售及后续补充承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人将不转让或
者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公
开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年
内， 不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人
直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述承诺不因本人职务
的变更或离职等原因而改变。
本人
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