公司公告☆ ◇002883 中设股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 18:23 │中设股份（002883）：中设股份2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 17:06 │中设股份（002883）：中设股份关于控股股东之一致行动人增持公司股份时间过半的进展公告 │
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│2025-07-10 17:20 │中设股份（002883）：中设股份第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-10 17:19 │中设股份（002883）：中设股份2025年第一次临时股东大会会议通知 │
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│2025-07-10 17:19 │中设股份（002883）：中设股份章程 │
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│2025-07-10 17:19 │中设股份（002883）：股东会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-10 17:19 │中设股份（002883）：董事会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-10 17:17 │中设股份（002883）：关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-10 17:17 │中设股份（002883）：中设股份章程修正案 │
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│2025-07-10 17:16 │中设股份（002883）：中设股份第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-07-15 18:23│中设股份（002883）：中设股份2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：600万元–800万元 盈利： 1,882.98万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：600万元–800万元 盈利：1,710.90万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0384元/股–0.0512 元/股 盈利：0.1200 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于项目建设进度放缓，订单减少，导致公司报告期内整体营收规模、毛利较同期下降。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在 2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f1544baa-b6b3-4d2c-9189-e5b5222c6535.PDF
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2025-07-11 17:06│中设股份（002883）：中设股份关于控股股东之一致行动人增持公司股份时间过半的进展公告
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控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1． 江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日、2025年 5月 30日分别披露了《关于控股股东之一
致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号 2025-004）、《关于控股股东之一致行动人获得增持资金贷款承诺函暨调整增持股
份资金来源的公告》（公告编号 2025-019），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）之一致行动人无锡
炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡炬航”）计划使用自有资金和自筹资金自2025年 4月 10日起 6个月内，通过深圳
证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不超过人民币 5000万元，不低于人民币 2500万元，此次增持不设定价格区间。
2． 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，无锡炬航因受市场行情波动和自身统筹安排等综合因素影响，尚未增持
公司股份。本次增持计划尚未实施完毕，无锡炬航将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。
近日，公司收到控股股东之一致行动人无锡炬航《关于增持公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1．增持主体名称：无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）
2．增持主体已持有公司股份的情况：截至本次增持实施前,无锡炬航持有公司股份 13,418,686股,占公司总股本的 8.5931%；公
司控股股东无锡交通及其一致行动合计控制公司表决权 40,951,793股，占公司总股本的 26.2247%。
3．增持主体在本次公告前于 2024 年 8 月 8日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告
编号 2024-039），在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
具体内容详见公司于 2025年 4月 10日、2025年 5月 30日在巨潮网分别披露的《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划
的公告》（公告编号 2025-004）、《关于控股股东之一致行动人获得增持资金贷款承诺函暨调整增持股份资金来源的公告》（公告
编号 2025-019）。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，无锡炬航因受市场行情波动和自身统筹安排等综合因素影响，尚未增持公司股份。由于本次增持计划尚未实
施完毕，无锡炬航将继续按照本次增持计划，在实施期限内择机增持公司股份。
五、其他相关说明
1．本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等法律法
规及规范性文件的规定。
2．本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化，对公司治理结构不会产生重大
影响。
3．公司将持续关注本次增持计划的实施进展情况，并依据相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《关于增持公司股份进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/ae37613c-310f-4dc2-aa4d-91cca1489e3d.PDF
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2025-07-10 17:20│中设股份（002883）：中设股份第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮
件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘
书列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 关于修订《公司章程》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/07e5232a-8401-47e5-8b50-8f8aa3759540.PDF
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2025-07-10 17:19│中设股份（002883）：中设股份2025年第一次临时股东大会会议通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 7月 28日（星期一）14：30。
（2）网络投票：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 28日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，及下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 28日上午
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 21 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东
均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或
者在网络投票时间参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选非独立董事 2 人
1.01 朱冬青 √
1.02 胡志伟 √
非累积投票提案
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1、上述议案已由 2025年 7月 10日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《第四届监事
会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-022）及其他相关公告。
2、上述议案 2、3、4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过
。上述全部议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次会议审议之议案 1为累积投票议案，应选非独立董事 2 名。
上述议案 1 表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 24日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。
2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及
委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（
加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执
照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填
写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈晨
电话：0510-88102883 传真：0510-88102883
电子邮箱：jszs@jszs-group.com
地址：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1号
邮编：214000
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/7bec2b95-a8b6-43be-b9a5-f4ffcac33156.PDF
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2025-07-10 17:19│中设股份（002883）：中设股份章程
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中设股份（002883）：中设股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c8923a9f-4852-4741-9f31-d5c992dd753b.PDF
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2025-07-10 17:19│中设股份（002883）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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中设股份（002883）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/52ff3e10-68df-4f34-9657-0d6294bedf4a.PDF
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2025-07-10 17:19│中设股份（002883）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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中设股份（002883）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/033620c7-0e74-4e54-9f22-c1f2dd81d4bf.PDF
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2025-07-10 17:17│中设股份（002883）：关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告
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一、董事、高级管理人员辞职的情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长顾小军先生、副董事长兼财务负责人周志东先生的书
面辞职报告。顾小军先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人以及董事会战略委员会主任委员职务；周
志东先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会副董事长、财务负责人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
顾小军先生、周志东先生原定任期至第四届董事会任期届满（即 2027年 7 月 14 日），辞任后不在公司及子公司担任任何职务。为
保证相关工作顺利开展，在新的董事长及公司法定代表人任职前，顾小军先生将继续履职。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，顾
小军先生、周志东先生辞任不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产
生重大影响。顾小军先生辞任自新的董事长及公司法定代表人到任之日起生效。周志东先生辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，
并已按照公司相关规定完成了交接工作。截至本次公告披露之日，顾小军先生、周志东先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管
规定应履行而未履行的任何承诺。
顾小军先生、周志东先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对顾小军先生、周志东先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡市交通产业集团有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会对董事候选
人任职资格进行审查后，公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意朱冬青先生、胡志伟
先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
朱冬青先生、胡志伟先生不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所
规定的不适合担任非独立董事的情形。非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经
公司总裁提名，公司第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会对其进行审查通过后，公司第四届董事会第八次会议审议通
过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任过宁一女士（简历附后）担任公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、顾小军、周志东辞职报告；
2、江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
3、江苏中设集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、江苏中设集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/b612da4d-4b7f-4578-a77b-a870cf6b1fff.PDF
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2025-07-10 17:17│中设股份（002883）：中设股份章程修正案
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中设股份（002883）：中设股份章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/63b4d903-b839-46a4-9ca7-694b6b0b70c1.PDF
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2025-07-10 17:16│中设股份（002883）：中设股份第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025 年 7 月 10 日在公司召开，会议由董事长顾
小军召集并主持。本次会议通知于2025 年 6 月 30 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名
，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江
苏中设集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选公司非独立董事的议案
鉴于顾小军先生、周志东先生已辞去公司第四届董事会相关职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡市交通
产业集团有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司董事会同意朱冬青先生、胡志伟先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
1.1 关于选举朱冬青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 关于选举胡志伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-023）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于聘任公司财务负责人的议案
鉴于周志东先生已辞去公司财务负责人的职务，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司第四届董事会提名委员会及第
四届董事会审计委员会对其进行审查通过后，同意聘任过宁一女士担任公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-023）。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
（三）关于修订《公司章程》的议案
根据《公
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