公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 11:46 │凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告 │
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│2026-05-11 19:12 │凌霄泵业（002884）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 18:18 │凌霄泵业（002884）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:18 │凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 11:42 │凌霄泵业（002884）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要 │
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2026-06-08 11:46│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2026 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作
效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2026 年 5月 7日，公司召开 2025 年度股东会审议通过前述议案，原 2024 年年
度股东会审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作废，具体内容请见于 2026 年 4月 11 日、2026
年 5 月 8 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）、《2025 年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-017）。
2025 年 12 月 3 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,040.00 万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了
名为“人民币结构性存款【CSDVY202515010】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为 2026 年 4月 27日。
2025 年 12 月 4 日，公司使用闲置自有资金人民币 1,960.00 万元向中国银行购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY2025150
11】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为 2026 年 4月 29 日。
2026 年 6月 4日，公司使用闲置自有资金人民币 2,500.00 万元向招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）购买了名为“
招商银行聚益生金系列公司（35天）B 款理财计划【产品代码：99035】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2026 年 7月
9日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2026 年 4月 27 日将上述人民币 2,040.00 万元的“人民币结构性存款【CSDVY202515010】”理财产品予以赎回，本金
2,040.00 万元及相应收益22.124219 万元已于 2026 年 04 月 27 日全部收回。
公司于 2026 年 4月 29 日将上述人民币 1,960.00 万元的“人民币结构性存款【CSDVY202515011】”理财产品予以赎回，本金
1,960.00 万元及相应收益21.4816 万元已于 2026 年 4月 29 日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划【产品代码：99035】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.00%
4、申购金额：2,500.00 万元
5、产品起息日期：2026 年 6月 4日
6、产品到期日期：2026 年 7月 9日
7、产品投资对象：本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债
券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
投资的比例区间如下：（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出下述投资比例区间，银行将尽合理努力
，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至下述规定区间）：（1）银行存款：0%-50%；（2）债券逆回购、资金拆借：0%-90%
；（3）债券资产、资产管理计划和信托计划等：10%-100%。
8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、提前终
止风险、延期清算风险等。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理
的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、审计委员会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序 资金 发 产品名称 产 预期年 投资金额（万 起息日 到期日 投
号 来源 行 品 化收益 元） 资
主 类 率 收
体 型 益
1 自有 中 人民币结构性存款 保 0.59%- 3,060.00 2026.4.2 2026.7.1 未
资金 国 【CSDVY202615301】 本 2.42% 到
银 型 期
行
2 自有 中 人民币结构性存款 保 0.60%- 2,940.00 2026.4.3 2026.7.3 未
资金 国 【CSDVY202615300】 本 2.74% 到
银 型 期
行
3 自有 招 招商银行聚益生金 非 2.00% 2,500.00 2026.6.4 2026.7.9 未
资金 商 系列公司（35 天）B 保 到
银 款理财计划【产品代 本 期
行 码：99035】 型
截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 8,500.00 万元（含本次购买 2,500.0
0 万元，不含本次赎回的4,000.00 万元），未超过公司董事会、股东会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
七、报备文件
1、相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d97d4971-7c03-4c25-bc8c-7f2a50e6aa7f.PDF
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2026-05-11 19:12│凌霄泵业（002884）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案等情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分配方案已获 2026 年 5 月 7 日召开的 2025
年度股东会审议通过，2025年度权益分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利人民币 10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按分红比例
不变的原则相应调整分配总额。股东会决议公告于 2026年 5月 8日刊登于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://ww
w.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自 2025年年度权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，且实施时间距离公司股东会审议通过之日未超过两个
月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 357,682,509股为基数，向全体股东每 10股派 10.000000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元【注 1】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注 2】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注 1：对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税
有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每 10股派发现金红利 9.000000 元，如
该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出
申请。】
【注 2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00
0000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****517 王海波
2 02*****908 施宗梅
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 8 日至登记日 2026 年 5 月15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省阳春市春江大道 117号
咨询联系人：邱燕妃
咨询电话：0662-7707236
传真电话：0662-7707233
七、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议
2、2025年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a0ff5907-09e3-422f-98ef-8f339a7abad6.PDF
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2026-05-07 18:18│凌霄泵业（002884）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2026 年 5月 7日下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日9:15-15:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 217 名，代表公司有表决权的股份为 189,289,066 股，占公司股份总额的
52.9210%。
2、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表公司有表决权的股份为 171,913,203 股，占公司股
份总额的 48.0631%。
3、网络投票情况
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 206 名，代表公司有表决权的股份为 17,375,863 股，占公司股份总额
的 4.8579%。
4、中小投资者情况
出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、高管，下同）共计 212 名，代表
公司有表决权的股份为17,745,063 股，占公司股份总额的 4.9611%。
5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,78
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0417%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,683 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0040%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,68
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2774%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0423%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数 189,042,583 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8698%；反对股数 239,083 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1263%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,498,580 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6110%；反对股数 239,08
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3473%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0417%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 189,049,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8736%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,505,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6521%；反对股数 226,78
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0699%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数 188,386,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.5230%；反对股数 890,943 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.4707%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0063%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 16,842,220 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 94.9121%；反对股数 890,94
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0208%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0671%。
（六）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 189,011,323 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8533%；反对股数 243,743 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1288%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0180%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,467,320 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.4348%；反对股数 243,74
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3736%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.1916%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意股数 189,001,723 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8482%；反对股数 253,143 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1337%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0181%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,457,720 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3807%；反对股数 253,14
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4266%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.1927%。
律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c39e8517-c122-447d-bc0e-d1eaada2e3da.PDF
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2026-05-07 18:18│凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书
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凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e22c1966-3b9d-49b4-a5d2-3b7a01ea7886.PDF
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2026-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知和材料于 2026 年 4 月 23 日以邮件和电话
的形式送达全体董事，会
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