公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 19:12 │凌霄泵业（002884）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:18 │凌霄泵业（002884）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:18 │凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 11:42 │凌霄泵业（002884）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:12│凌霄泵业（002884）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配预案等情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分配方案已获 2026 年 5 月 7 日召开的 2025
年度股东会审议通过，2025年度权益分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利人民币 10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按分红比例
不变的原则相应调整分配总额。股东会决议公告于 2026年 5月 8日刊登于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://ww
w.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自 2025年年度权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，且实施时间距离公司股东会审议通过之日未超过两个
月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 357,682,509股为基数，向全体股东每 10股派 10.000000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元【注 1】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注 2】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注 1：对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税
有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每 10股派发现金红利 9.000000 元，如
该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出
申请。】
【注 2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00
0000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****517 王海波
2 02*****908 施宗梅
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 8 日至登记日 2026 年 5 月15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省阳春市春江大道 117号
咨询联系人：邱燕妃
咨询电话：0662-7707236
传真电话：0662-7707233
七、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议
2、2025年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a0ff5907-09e3-422f-98ef-8f339a7abad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:18│凌霄泵业（002884）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2026 年 5月 7日下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日9:15-15:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 217 名，代表公司有表决权的股份为 189,289,066 股，占公司股份总额的
52.9210%。
2、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表公司有表决权的股份为 171,913,203 股，占公司股
份总额的 48.0631%。
3、网络投票情况
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 206 名，代表公司有表决权的股份为 17,375,863 股，占公司股份总额
的 4.8579%。
4、中小投资者情况
出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、高管，下同）共计 212 名，代表
公司有表决权的股份为17,745,063 股，占公司股份总额的 4.9611%。
5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,78
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0417%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,683 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0040%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,68
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2774%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0423%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数 189,042,583 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8698%；反对股数 239,083 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1263%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,498,580 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6110%；反对股数 239,08
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3473%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0417%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 189,049,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8736%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,505,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6521%；反对股数 226,78
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0699%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数 188,386,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.5230%；反对股数 890,943 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.4707%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0063%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 16,842,220 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 94.9121%；反对股数 890,94
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0208%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0671%。
（六）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 189,011,323 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8533%；反对股数 243,743 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1288%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0180%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,467,320 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.4348%；反对股数 243,74
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3736%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.1916%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意股数 189,001,723 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8482%；反对股数 253,143 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1337%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0181%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,457,720 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3807%；反对股数 253,14
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4266%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.1927%。
律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c39e8517-c122-447d-bc0e-d1eaada2e3da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:18│凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e22c1966-3b9d-49b4-a5d2-3b7a01ea7886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知和材料于 2026 年 4 月 23 日以邮件和电话
的形式送达全体董事，会议于2026年 4月 28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公司高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十二届董事会第三次会议决议》
2、公司《第十二届董事会审计委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/04f8b789-e1aa-4428-897e-1b6af7d821c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8902e4f5-3b2c-4626-8c5b-806005f822a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 11:42│凌霄泵业（002884）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要 于 2026 年 4 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息 披
露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于投资者了解公司 2025 年度经营发展情况，公司定于 20
26年 4月 20日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王海波先生、独立董事刘奕华先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监
陆凤娟女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 19日 12：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d49d4922-5be7-4c28-a76f-61166c8bc7b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5ea495a5-4a02-44b5-a254-f3279e05093d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：关于吸收合并全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开了第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》，同意公司基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的拟吸收合
并全资子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称“汇成机电”），并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销
事项相关手续。吸收合并完成后，将注销汇成机电的独立法人资格，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法享
有和继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，
无需提交至股东会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
相关事宜公告如下：
一、吸收合并的全资子公司的基本情况
1、公司名称：阳春市汇成机电有限公司
2、统一社会信用代码：91441781334796977X
3、注册资本：500万人民币
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：2015年 02 月 28 日
6、法定代表人：王海波
7、住所：阳春市春城春江大道 117 号
8、经营范围：生产、销售、加工:机电产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
9、股权结构：广东凌霄泵业股份有限公司持股 100%。
10、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 949.47 921.93
负债总额 267.71 264.66
净资产 681.76 657.27
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 2651.20 2594.58
利润总额 22.35 37.49
净利润 24.49 35.30
二、吸收合并全资子公司的目的及对公司的影响
本次吸收合并汇成机电是基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的，有利于公司优
化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体经营效率。本次吸收合并完成后，阳春市汇成机电有限公司的独立法人资格将被注销
，不再纳入公司合并财务报表范围。本次吸收合并事项不涉及公司经营范围、总股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事
会、高级管理人员并不因此而改变，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第十二届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/82d51b53-0fa7-4c12-a037-2ca6900ac574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5c188622-2baf-42ca-b06b-4894d849e369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第二次会议决议公告
──────
|