公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-10 00:00 │凌霄泵业（002884）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:40 │凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:38 │凌霄泵业（002884）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:38 │凌霄泵业（002884）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 11:44 │凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 11:48 │凌霄泵业（002884）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 11:44 │凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│凌霄泵业（002884）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分配方案已获2025年5月7日召开的2024年年度
股东大会审议通过，2024年年度权益分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 10 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按分红比例
不变的原则相应调整分配总额。股东大会决议公告于 2025 年 5 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http
://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自 2024 年年度权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，且实施时间距离公司股东大会审议通过之日未超过
两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 357,682,509 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元【注 1】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注 2】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注 1：对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税
有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每 10 股派发现金红利 9.000000 元，
如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定
（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。】
【注 2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2
.000000 元；持股 1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 16 日，除权除息日为：2025 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****517 王海波
2 02*****908 施宗梅
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 8 日至登记日 2025 年 5 月16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省阳春市春江大道 117 号
咨询联系人：邱燕妃
咨询电话：0662-7707236
传真电话：0662-7707233
七、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议
2、2024 年年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8dfd24ef-4090-44dc-98c7-a1a6f8865679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 19:40│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3cd25e1a-2792-4303-98a2-de13436c1bef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 19:38│凌霄泵业（002884）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ab04283b-33b1-4dc3-820f-08849d5eef88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 19:38│凌霄泵业（002884）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f6a52910-a5f8-4d2c-930c-3d5e197d2286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0bfd649f-453b-4ffb-b218-d52416854b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dda9e03d-e240-493f-bee3-cea6cd5236da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1dd7721d-7639-4c2d-b116-b2815dd3596b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 11:44│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/72330fb2-d544-472f-8bc4-e3e4825fe1f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 11:48│凌霄泵业（002884）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/324bacaa-ca6b-495e-a9ba-af8fb31fcba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 11:44│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/955e46ba-024f-49d0-b9c3-b2cd23050a8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东凌霄泵业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌
霄泵业”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凌霄泵业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凌霄泵业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张旭
中国·南京
2025 年 4 月 9 日 中国注册会计师：葛启海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/24b0f6e1-3a46-4bce-b306-8ea0bbb048dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/bf489a64-69c6-4247-8bb5-6c40bc4e63c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：关于2025年度公司日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于 2025年度公司日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）：
（一）2025 年公司日常关联交易情况预计
关联交易类别 关联人 关 联 交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
易内容 定价原则 金额或预 日已发生 （万元）
计 金 额 金额（万
（万元） 元）
向关联方出租 阳春市志 出 租 场 市场价格 2 0.00 1.92
场地 诚水泵展 地 定价
销部
向关联方销售 阳春市志 销 售 水 市场价格 100 15.40 54.09
商品 诚水泵展 泵 定价
销部
合计 102 15.40 56.01
（二）上一年日常关联交易的预计和执行情况
关 联 交 关联人 关联 实际发生 预 计 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 交易 金额（万 金 额 额占同类 额与预计
内容 元） （ 万 业务比例 金额差异
元） （%） （%）
向 关 联 阳春市 出租 1.92 2 34.78 -4.00 详见巨潮资讯网
方 出 租 志诚水 场地 （
场地 泵展销 http://www.cni
部 nfo.com.cn/）《关
于 2024 年度公司
向 关 联 阳春市 出售 54.09 100 0.03 -45.91 日常关联交易预
方 销 售 志诚水 水泵 计的公告》（公
商品 泵展销 告 编 号 ：
部 2024-006）
合计 56.01 102 / / /
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如
适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳春市志诚水泵展销部
1、关联方介绍
名称：阳春市志诚水泵展销部
经营者：甄影露
经营范围：水泵、五金批发零售
经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24 号
2、关联关系：阳春市志诚水泵展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之
兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业。
3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能
力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。
2、本次交易没有产生利益转移事项。
3、本次交易标的没有特殊性。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合
法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。
六、日常关联交易履行的审议程序及意见
公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会
第十次会议审议通过了《关于2025 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王海波回避表决，以下为相关的审议意见。
1、独立董事专门会议审议意见
经审议，独立董事认为：公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东。且销售金额占公司当期销售的比例较小，不存在对公司独立性的影响，公司主
要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。公司2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合
公司的实际情况。因此，我们同意该议案，并同意公司将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。
2、董事会审议意见
经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原
则，符合公司和全体股东的利益。公司 2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情
况。
3、监事会审议意见
经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司 2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。
备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议；
3、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/64197717-d46e-4929-9c02-8831969a2ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4a84fe6c-f60c-490b-a301-2a96a2752332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6b1ea218-a463-4aeb-95da-21568f8234d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1af4b8ae-d50f-4a58-a6e2-0a0cb0872d66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 21:14│凌霄泵业（002884）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
|