公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 11:44 │凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-10 21:15 │凌霄泵业（002884）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 21:15 │凌霄泵业（002884）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 21:15 │凌霄泵业（002884）：关于2025年度公司日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-10 21:15 │凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-10 21:15 │凌霄泵业（002884）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 21:15 │凌霄泵业（002884）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 21:14 │凌霄泵业（002884）：舆情管理制度 │
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│2025-04-10 21:14 │凌霄泵业（002884）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-10 21:14 │凌霄泵业（002884）：独立董事2024年度述职报告（杨大贺） │
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2025-04-11 11:44│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/955e46ba-024f-49d0-b9c3-b2cd23050a8a.PDF
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2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：内部控制审计报告
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广东凌霄泵业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌
霄泵业”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凌霄泵业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凌霄泵业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张旭
中国·南京
2025 年 4 月 9 日 中国注册会计师：葛启海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/24b0f6e1-3a46-4bce-b306-8ea0bbb048dc.PDF
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2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：2024年年度审计报告
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凌霄泵业（002884）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/bf489a64-69c6-4247-8bb5-6c40bc4e63c5.PDF
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2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：关于2025年度公司日常关联交易预计的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于 2025年度公司日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）：
（一）2025 年公司日常关联交易情况预计
关联交易类别 关联人 关 联 交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
易内容 定价原则 金额或预 日已发生 （万元）
计 金 额 金额（万
（万元） 元）
向关联方出租 阳春市志 出 租 场 市场价格 2 0.00 1.92
场地 诚水泵展 地 定价
销部
向关联方销售 阳春市志 销 售 水 市场价格 100 15.40 54.09
商品 诚水泵展 泵 定价
销部
合计 102 15.40 56.01
（二）上一年日常关联交易的预计和执行情况
关 联 交 关联人 关联 实际发生 预 计 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 交易 金额（万 金 额 额占同类 额与预计
内容 元） （ 万 业务比例 金额差异
元） （%） （%）
向 关 联 阳春市 出租 1.92 2 34.78 -4.00 详见巨潮资讯网
方 出 租 志诚水 场地 （
场地 泵展销 http://www.cni
部 nfo.com.cn/）《关
于 2024 年度公司
向 关 联 阳春市 出售 54.09 100 0.03 -45.91 日常关联交易预
方 销 售 志诚水 水泵 计的公告》（公
商品 泵展销 告 编 号 ：
部 2024-006）
合计 56.01 102 / / /
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如
适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳春市志诚水泵展销部
1、关联方介绍
名称：阳春市志诚水泵展销部
经营者：甄影露
经营范围：水泵、五金批发零售
经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24 号
2、关联关系：阳春市志诚水泵展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之
兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业。
3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能
力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。
2、本次交易没有产生利益转移事项。
3、本次交易标的没有特殊性。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合
法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。
六、日常关联交易履行的审议程序及意见
公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会
第十次会议审议通过了《关于2025 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王海波回避表决，以下为相关的审议意见。
1、独立董事专门会议审议意见
经审议，独立董事认为：公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东。且销售金额占公司当期销售的比例较小，不存在对公司独立性的影响，公司主
要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。公司2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合
公司的实际情况。因此，我们同意该议案，并同意公司将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。
2、董事会审议意见
经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原
则，符合公司和全体股东的利益。公司 2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情
况。
3、监事会审议意见
经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司 2025 年日常关联交易预计以 2024 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。
备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议；
3、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/64197717-d46e-4929-9c02-8831969a2ea7.PDF
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2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4a84fe6c-f60c-490b-a301-2a96a2752332.PDF
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2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：年度关联方资金占用专项审计报告
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凌霄泵业（002884）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6b1ea218-a463-4aeb-95da-21568f8234d9.PDF
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2025-04-10 21:15│凌霄泵业（002884）：监事会决议公告
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凌霄泵业（002884）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1af4b8ae-d50f-4a58-a6e2-0a0cb0872d66.PDF
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2025-04-10 21:14│凌霄泵业（002884）：舆情管理制度
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第一条 为提高广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部主要负责舆情工作组的舆情信息采集，以及对媒体信息的管理。证券部应及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，并将各类舆情的信息及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、互动易问答等互联网信息载体。第九条 公司及子公司各职能部门作为舆情信息采集
配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）如实提供舆情信息相关情况材料；
（四）配合落实舆情工作组的舆情处置措施。
第十条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的处理原则：
（一）公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的媒体危机应对方案；
（二）公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的真诚沟通。在不违反信
息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，暂避对抗，积极配合做
好相关事宜；
（四）公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，维护公司和全体股东的利益，塑造公司良好的社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）证券部发现或监测到舆情信息后，应立即上报公司董事会秘书；公司相关人员发现或监测到舆情信息后，应立即报告证券
部，证券部核实后及时上报公司董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况、进行初步判断，如为重大舆情或存在潜在风险，
应当立即向董事长报告，必要时向相关监管部门报告。
第十三条 舆情信息处理措施：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券
部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的
畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
4、根据需要通过相关媒体发布官方声明、召开投资者说明会等方式进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品
种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取法律途径等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资
者的合法权益；
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，同时将根
据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象 造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形追究其法律责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度如与日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/84305a5b-9ec3-46f6-9aa8-54ba369eb276.PDF
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2025-04-10 21:14│凌霄泵业（002884）：独立董事年度述职报告
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凌霄泵业（002884）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e7827a47-66c1-4aa1-b22a-3f35334adcc5.PDF
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2025-04-10 21:14│凌霄泵业（002884）：独立董事2024年度述职报告（杨大贺）
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各位股东及代表：
作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则
》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2024年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意
见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，
积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨大贺，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。1992年至1996年，任辽阳市运输管理处会计
；1996年至1999年，任深圳市会计师事务所项目经理；2000年至2001年，任深圳华鹏会计师事务所项目经理；2002年至2005年，任中
华财务咨询有限公司高级经理；2006年至2007年，北京立信会计师事务所部门副经理；2008年至今，任中勤万信会计师事务所部门经
理。现任中勤万信会计师事务所部门经理、贵州轮胎股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024年，本人参加董事会、股东大会情况如下：
本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 列席股东大会
会次数 次数
4 4 0 无反对意见 1
本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，对公司提交的各项材料进行认真审核，了解相关情况，积极参与各项议题的讨
论，独立、客观、审慎地行使表决权，会议的详细情况请留意公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会审计委员会
本人作为董事会审计委员会的主任委员，监督公司的内部审计制度及其实施，与公司年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了
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