公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:56 │凌霄泵业（002884）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │凌霄泵业（002884）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：独立董事专门会议工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：股东会网络投票管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：外部信息使用人制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：董事会秘书工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年8月） │
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2025-08-28 21:56│凌霄泵业（002884）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知和材料于 2025年 8月 16日以邮件和电话的
形式送达全体董事，会议于2025年 8月 27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告摘要及全文>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司
2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025年半年度报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作
进行的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：20
25-038）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分治理制度，以下为逐项表决结果：
3.01 审议通过了《股东会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.02 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.03 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.04 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.05 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.06 审议通过了《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.07 审议通过了《独立董事工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.08 审议通过了《总经理工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.09 审议通过了《董事会秘书工作制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.10 审议通过了《内部审计制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.11 审议通过了《股东会网络投票管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.12 审议通过了《累积投票制实施细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.13 审议通过了《信息披露管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.14 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.15 审议通过了《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.16 审议通过了《外部信息使用人制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.17 审议通过了《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.18 审议通过了《机构投资者接待管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.19 审议通过了《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.20 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.21 审议通过了《关联交易决策制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.22 审议通过了《对外担保制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.23 审议通过了《内部控制制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.24 审议通过了《内部控制缺陷认定标准》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.25 审议通过了《高级管理人员薪酬考核制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.26 审议通过了《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.27 审议通过了《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.28 审议通过了《子公司管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.29 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
本议案中 3.01、3.02、3.07、3.11、3.12、3.19至 3.23、3.27 项子议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的相关制度及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-0
38）。
4、审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第十二次会议决议》
2、公司《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b215391-a713-4f15-99b6-d1f7e2ff872f.PDF
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2025-08-28 21:55│凌霄泵业（002884）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025年 8月 27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决。
3、本次监事会应到监事 3名，实到 3名。
4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章
程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告摘要及全文>的议案》
公司监事认真审议了公司《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司 2025年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025年上半年经营状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025年半年度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作
进行的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：20
25-038）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0415871d-64fa-4ab3-88c2-853b3b506110.PDF
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2025-08-28 21:54│凌霄泵业（002884）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议作出决议，定于 2025年 9月 16日下午 14:50以
现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二） 下午 14:50 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117号公司会议室
（八）会议出席对象：
1、截至 2025年 9月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：11
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作细则》 √
2.04 《股东会网络投票管理制度》 √
2.05 《累积投票制实施细则》 √
2.06 《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
2.08 《关联交易决策制度》 √
2.09 《对外担保制度》 √
2.10 《内部控制制度》 √
2.11 《会计师事务所选聘制度》 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2025 年 8 月 29 日于公司指定信息披露媒体及深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
（三）其他情况
1、提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02应由股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级
管理人员以外的其他股东。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定
代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代
表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有
效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2025年 9月 15 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 9月 15日
下午 17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道 117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025
年第一次临时股东会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6f1f04b1-7ce9-45c1-b8d6-bc281a88dd5c.PDF
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2025-08-28 21:54│凌霄泵业（002884）：独立董事专门会议工作细则（2025年8月）
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第一条 为进一步规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的运作，完善公司治理结构，充分发
挥独立董事在公司治理中的重要作用，更好的维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》以及其他有关规定，制定本细则。第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职
务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的
董事。
独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等作用。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规定以及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第七条 应独立董事的要求，公司应安排召开定期或者不定期的独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。因
情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。
第十条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议
案涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第十一条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、记名投票表决等法律法规允许的表决方式。
第十二条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字
确认。
第十三条 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公
司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关
人员签字确认，公司及相关
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