公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│凌霄泵业（002884）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/45e29074-b7db-401b-a0ed-6123bf2e33a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│凌霄泵业（002884）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/04b29f4c-631c-4dfa-91d5-ee0c44c04379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│凌霄泵业（002884）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/adac59a3-eaa3-446f-a7e4-de5adad1702c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 11:46│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/b1fd9690-c2ab-47be-af54-e290c95e021f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-30 11:46│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/8c376f97-20da-4009-8ba9-187f12813540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 11:49│凌霄泵业（002884）：2024-042 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2024-042 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/491b0bea-1a1b-48e2-b407-e4caa45357a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│凌霄泵业（002884）：北京大成（广州）律师事务所关于凌霄泵业2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623）
14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East RoadTianhe District 510623, Guangzhou, China
Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002
北京大成（广州）律师事务所
关于广东凌霄泵业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书致：广东凌霄泵业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师参加公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2
024 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 年 8 月 30 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2024 年 9 月 20 日 14:50，本次股东大会于阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会
。
本次股东大会网络投票时间为：2024年9月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日9:15至15:00期间的
任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东凌霄泵
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东凌霄泵业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则
》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2024年9月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共92人，代表股份合计189,856,193股，约占公司总股本357,682,509股的53.079
5%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人，所代表股份共计172,532,479股
，占公司总股份的48.2362%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东87人，代表股份17,323,714股，占上市公司总股份的4.84
33％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计87人，代表股份17,323,714股，占公司总股份的4.8433％。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票87人，代表股份17,323,714股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票
系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的
议案进行审议、表决；本次股东大会召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的
提案为：
1. 《关于补选独立董事的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络
表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的议案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
序 议案名称 投票情况 同意 反对 弃权
号 （股） （股） （股）
1.00 《关于补选独立董事的议案》 总投票情况 189,654,090 6,559 195,544
其中中小投资者 17,121,611 6,559 195,544
投票情况
表决结果：上述议案通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/b68222b0-1f6e-439b-bcec-d07605ed3939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│凌霄泵业（002884）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:50 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15-15:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2024 年 8 月 30 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-037）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 92 名，代表公司有表决权的股份为 189,856,193 股，占公司股份总额
的 53.0795%。
2、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 5 名，代表公司有表决权的股份为 172,532,479 股，占公司股
份总额的 48.2362%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 87 名，代表公司有表决权的股份为 17,323,714 股，占公司股份总额
的 4.8433%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 87 名
，代表公司有表决权的股份为 17,323,714 股，占公司股份总额的 4.8433%。
5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意股数 189,654,090 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8935%；反对股数 6,559 股，占参加本次会议有
表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 195,544 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1030%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,121,611 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.8334%；反对股数 6,559
股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0379%；弃权股数 195,544 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 1.1288%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所常翔律师、董宇恒律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序
、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/95a76f21-df2e-448e-8169-5b609d338fed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 11:46│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/74402966-c72e-4be4-ba25-174a1b61d8ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 11:46│凌霄泵业（002884）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。
届时公司董事长兼总经理王海波先生、财务总监陆凤娟女士、董事会秘书刘子庚先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、
发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/c96ff41d-4bed-4e77-805c-ae0d13e28ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 11:43│凌霄泵业（002884）：关于《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d6473e32-5c36-4f8a-9b3b-cfbfb0804049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 11:43│凌霄泵业（002884）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更新后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3dad8ea7-29cb-43c2-aa41-bf0e17a2eeba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│凌霄泵业（002884）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 8 月 17 日以邮件和电话
的形式送达全体董事，会议于2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告摘要及全文>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告摘要》、《2024 年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公
司 2024 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）、《2024 年半年度报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
该事项已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
3、审议通过了《关于调整技术、生产副总经理的年度基本薪酬的议案》
经审议，董事会认为：增加部分技术骨干的岗位工资，包括高级管理人员技术、生产副总经理岗位的年度基本薪酬，有利于充分
调动公司技术人员的积极性和创造性，保持技术团队的稳定性，提高公司的技术水平，促进公司健康、持续、稳定发展。同意将技术
、生产副总经理岗位基本薪酬调整如下：
岗位名称 调整前年度基本薪酬 调整后年度基本薪酬
（万元）） （万元）
技术、生产副总经理 38 50
以上岗位薪酬自 2024 年 7 月 1 日起执行，由本次董事会审议通过后生效。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事陈家潮任公司技术、生产副总经理，为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第八次会议决议》
2、公司《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》
3、公司《第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》
4、公司《第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d7ed58b2-683e-402a-b4a4-786efc8fe223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c286c9ad-9b29-445c-83ad-483bc64e90dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│凌霄泵业（002884）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/fc702b1b-05eb-422a-ab93-4a4e70eee55a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│凌霄泵业（002884）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职的情况说明
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司独立董事徐军辉先生的书面辞职报告。徐军辉先生任期六
年已届满，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职位。辞职后，
徐军辉先生不再担任公司任何职务。
徐军辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《
公司章程》等相关规定，徐军辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，徐军辉先生
仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定完成独立董事的补选工作。
在此，公司谨向徐军辉先生任职期间在公司工作勤勉尽责表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事的情况说明
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议
|
