公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│凌霄泵业（002884）：关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及其摘要 于 2024 年 4 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息
披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于投资者了解公司 2023 年度经营发展情况，公司定于
2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王海波先生、独立董事徐军辉先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监
陆凤娟女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年4 月 19 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023 年度业绩
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/be26255d-0902-4cc7-aa4d-498062021c65.PDF
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2024-04-16 00:00│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2023 年 4 月 7 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作
效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过前述议案。具体内
容请见于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5月 6 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012
）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。
2024 年 4 月 12 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,500.00 万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购
买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2024
年 8 月 20 日。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.95%
4、申购金额：2,500.00 万元
5、产品起息日期：2024 年 4 月 12 日
6、产品到期日期：2024 年 8 月 20 日
7、产品投资对象：本产品拟投资 20％—100％的高流动性资产，0％—80％的债权类资产，0％—30％的权益类资产，0％—80％
的其他资产或者资产组合，按目前市场收益率水平测算，按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品销售费、托管费等费
用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：7 天-29 天 2.40％；30 天-59 天 2.80％
；60天-89 天 2.85％；90 天-179 天 2.95％；180 天-365 天 3.00％。测算收益不等于实际收益。客户适用业绩基准以确认日当天
为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基
准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。 工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基
准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风
险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外风险、信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理
的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序 资金 发 产品名称 产品类 投资金额 起息日 到期日 预期年 投
号 来源 行 型 （万元） 化收益 资
主 率 收
体 益
1 （汇 工 ‘粤稳益’法人系列理财 保本型 350.00 2023.6.14 以具体赎 2.30% 未
成机 商 产品 2015 年第 1 期（粤 回日期为 到
电）自 银 15GD701J 准 期
有资 行
金
2 自有 工 中国工商银行“工银同 非保本 4,000.00 2024.3.26 2024.9.23 3.00% 未
资金 商 利”系列随心 E 人民币理 型 到
银 财产品【TLSXE01】 期
行
3 自有 工 中国工商银行“工银同 非保本 4,000.00 2024.3.27 2024.9.24 3.00% 未
资金 商 利”系列随心 E 人民币理 型 到
银 财产品【TLSXE01】 期
行
4 自有 工 中国工商银行“工银同 非保本 2,500.00 2024.4.12 2024.8.20 2.95% 未
资金 商 利”系列随心 E 人民币理 型 到
银 财产品【TLSXE01】 期
行
截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 10,850.00 万元（含本次购买的 2,50
0.00 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
六、报备文件
1、相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/adcda295-27e9-4607-b9d1-ba21743d8f6d.PDF
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2024-04-11 00:00│凌霄泵业（002884）：2023年年度报告摘要
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凌霄泵业（002884）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/1d71441b-2ecd-4c52-bd7c-72aa4496fbf2.PDF
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2024-04-11 00:00│凌霄泵业（002884）：关于2023年度利润分配预案的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
1、利润分配预案的具体内容
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2024）00290 号确认，2023 年度母公司实现净利润 38
3,503,512.21 元，公司按净利润的10%提取法定公积金 38,350,351.22 元，加上年初未分配利润 863,645,975.20 元，扣除 2023
年度实施的 2022 年度现金分红 357,682,509.00 元（含税），截止 2023年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 851,11
6,627.19 元。
公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极合理回报投资者、共享企业价值，提出公司 2023 年度利润分配预
案如下：
拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10 元（含税），截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本357,682,509 股，以此计算共计派发现金红利 357,682,509 元，分配后剩余可分配利润留待以后年度
分配。
本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总额。
2、预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合
法性、合规性、合理性。
3、预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相
匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
本次利润分配预案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
三、利润分配预案的审议程序及意见
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分
配预案>的议案》，以下为相关的审议意见。
1、董事会审议意见
经审议，公司董事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规
定，同意就《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
2、监事会审议意见
经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关
现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务
，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/cffa9edf-934d-447b-a371-cc7fa9fe8454.PDF
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2024-04-11 00:00│凌霄泵业（002884）：2024年度财务预算报告
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特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 202
4 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在
很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预测编制说明
根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2024年经营情况的预期，我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并
报表口径，编制了公司 2024年度财务预算报告。
二、基本假设
1、国内外市场经济环境稳定。
2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。
3、公司经营、产品结构无重大变化。
4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。
5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2024 年主要预算指标
1、产销量：预计同比变动-10%至 10%。
2、营业收入：预计同比变动-10%至 10%。
3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-10%至 10%。
四、确保财务预算完成的措施
1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售任务，以保证销售收入实现。
2、生产组织应加强现场管理，加强成本控制，节能降耗，以降低产品成本。
3、财务部门应加强公司资金管理，提高资金收益水平，降低财务风险，积极及时向管理层反馈各项财务指标，以满足管理决策
需要。
4、各部门应积极配合实现公司经营目标，在公司管理层的带领下，努力实现预期目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/1279476a-1182-4845-85fe-065ea5b6ae74.PDF
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2024-04-11 00:00│凌霄泵业（002884）：内部控制自我评价报告
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凌霄泵业（002884）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/8f35826f-2b8f-46c8-8a1c-45d3f4c894ae.PDF
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2024-04-11 00:00│凌霄泵业（002884）：关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称
“公司”）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，同时公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行监
督。具体情况如下：
一、2023 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11 月 04日
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙
会计师事务所。
（7）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务
资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（8）2023 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 人。
2023年度业务收入 61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入 16,062.01万元。天衡会计师事务所为 90家
上市公司提供 2022年报审计服务，主要行业包括制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，收费总额 8,123.04万元，与公司同行业制造业
的 A股上市公司审计客户共 7家。
2、投资者保护能力：2023 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,836.89 万元，2023 年购买的职业保险累计赔偿限额
10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录：天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1次、监督管理
措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次（涉及 2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及 15人）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 3月 27日召开第十一届董事会审计委员会第一次会议、第十一届董事会第二次会议，于 2023 年 5 月 5日召开
2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所作为公司 2023年年度财务报告及内
部控制的审计机构。
二、2023 年度会计师事务所履职情况
天衡会计师事务所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司 2023
年年度财务报告及 2023 年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就公司和注册会计师的责任、审计流程、重要性的概念与确定、审计时间与项目成
员安排、主要风险领域、审计独立性确认等事项与公司治理层和管理层进行了充分的沟通。经审计，天衡会计师事务所认为公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合
并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。经评估，公司认为天衡会计师事务所在公司
年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审
计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分
了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。2023年 3 月 27 日，公司第十
一届董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计
机构。
2、2024年 1月 6日，审计委员会委员通过现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目合伙人进行了审前沟通，
对 2023 年年度审计工作的公司和注册会计师的责任、审计流程、重要性的概念与确定、审计时间与项目成员安排、主要风险领域、
审计独立性确认等事项等相关事项进行了沟通。
3、2024 年 3 月 29 日，审计委员会通过现场结合通讯方式听取天衡会计师事务所对公司 2023年度审计结论、董事会审计委员
会关注事项进行了充分沟通。
4、2024年 4月 9日，第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价
报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
（二）总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2023年年度报告审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
广东凌霄泵业股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/2d1cc255-732e-4de2-a05e-18bece356057.PDF
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2024-04-11 00:00│凌霄泵业（002884）：2023年度董事会工作报告
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凌霄泵业（002884）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f3bf4a8c-3e15-4c80-b336-acdbc7320d79.PDF
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2024-04-11 00:00│凌霄泵业（002884）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“
天衡会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此
公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于 2024 年度财务审计费用董事会拟提请股东
大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
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