公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:15 │凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告 │
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│2026-06-25 11:40 │凌霄泵业（002884）：关于变更公司电子邮箱的公告 │
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│2026-06-08 11:46 │凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告 │
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│2026-05-11 19:12 │凌霄泵业（002884）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 18:18 │凌霄泵业（002884）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:18 │凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │凌霄泵业（002884）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 11:42 │凌霄泵业（002884）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：2025年年度报告 │
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2026-07-14 16:15│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
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凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b09efa1f-c626-4082-b299-db5569abb1f0.PDF
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2026-06-25 11:40│凌霄泵业（002884）：关于变更公司电子邮箱的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：lx7236@126.com
变更后的公司电子邮箱：lx7236@lingxiao.com.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地
址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8cdc33e5-0216-467b-9621-1feaea7d5615.PDF
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2026-06-08 11:46│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2026 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作
效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2026 年 5月 7日，公司召开 2025 年度股东会审议通过前述议案，原 2024 年年
度股东会审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作废，具体内容请见于 2026 年 4月 11 日、2026
年 5 月 8 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）、《2025 年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-017）。
2025 年 12 月 3 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,040.00 万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了
名为“人民币结构性存款【CSDVY202515010】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为 2026 年 4月 27日。
2025 年 12 月 4 日，公司使用闲置自有资金人民币 1,960.00 万元向中国银行购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY2025150
11】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为 2026 年 4月 29 日。
2026 年 6月 4日，公司使用闲置自有资金人民币 2,500.00 万元向招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）购买了名为“
招商银行聚益生金系列公司（35天）B 款理财计划【产品代码：99035】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2026 年 7月
9日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2026 年 4月 27 日将上述人民币 2,040.00 万元的“人民币结构性存款【CSDVY202515010】”理财产品予以赎回，本金
2,040.00 万元及相应收益22.124219 万元已于 2026 年 04 月 27 日全部收回。
公司于 2026 年 4月 29 日将上述人民币 1,960.00 万元的“人民币结构性存款【CSDVY202515011】”理财产品予以赎回，本金
1,960.00 万元及相应收益21.4816 万元已于 2026 年 4月 29 日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划【产品代码：99035】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.00%
4、申购金额：2,500.00 万元
5、产品起息日期：2026 年 6月 4日
6、产品到期日期：2026 年 7月 9日
7、产品投资对象：本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债
券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
投资的比例区间如下：（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出下述投资比例区间，银行将尽合理努力
，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至下述规定区间）：（1）银行存款：0%-50%；（2）债券逆回购、资金拆借：0%-90%
；（3）债券资产、资产管理计划和信托计划等：10%-100%。
8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、提前终
止风险、延期清算风险等。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理
的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、审计委员会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序 资金 发 产品名称 产 预期年 投资金额（万 起息日 到期日 投
号 来源 行 品 化收益 元） 资
主 类 率 收
体 型 益
1 自有 中 人民币结构性存款 保 0.59%- 3,060.00 2026.4.2 2026.7.1 未
资金 国 【CSDVY202615301】 本 2.42% 到
银 型 期
行
2 自有 中 人民币结构性存款 保 0.60%- 2,940.00 2026.4.3 2026.7.3 未
资金 国 【CSDVY202615300】 本 2.74% 到
银 型 期
行
3 自有 招 招商银行聚益生金 非 2.00% 2,500.00 2026.6.4 2026.7.9 未
资金 商 系列公司（35 天）B 保 到
银 款理财计划【产品代 本 期
行 码：99035】 型
截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 8,500.00 万元（含本次购买 2,500.0
0 万元，不含本次赎回的4,000.00 万元），未超过公司董事会、股东会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
七、报备文件
1、相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d97d4971-7c03-4c25-bc8c-7f2a50e6aa7f.PDF
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2026-05-11 19:12│凌霄泵业（002884）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案等情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分配方案已获 2026 年 5 月 7 日召开的 2025
年度股东会审议通过，2025年度权益分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利人民币 10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按分红比例
不变的原则相应调整分配总额。股东会决议公告于 2026年 5月 8日刊登于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://ww
w.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自 2025年年度权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，且实施时间距离公司股东会审议通过之日未超过两个
月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 357,682,509股为基数，向全体股东每 10股派 10.000000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元【注 1】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注 2】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注 1：对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税
有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每 10股派发现金红利 9.000000 元，如
该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出
申请。】
【注 2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00
0000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****517 王海波
2 02*****908 施宗梅
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 8 日至登记日 2026 年 5 月15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省阳春市春江大道 117号
咨询联系人：邱燕妃
咨询电话：0662-7707236
传真电话：0662-7707233
七、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议
2、2025年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a0ff5907-09e3-422f-98ef-8f339a7abad6.PDF
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2026-05-07 18:18│凌霄泵业（002884）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2026 年 5月 7日下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日9:15-15:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 217 名，代表公司有表决权的股份为 189,289,066 股，占公司股份总额的
52.9210%。
2、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表公司有表决权的股份为 171,913,203 股，占公司股
份总额的 48.0631%。
3、网络投票情况
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 206 名，代表公司有表决权的股份为 17,375,863 股，占公司股份总额
的 4.8579%。
4、中小投资者情况
出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、高管，下同）共计 212 名，代表
公司有表决权的股份为17,745,063 股，占公司股份总额的 4.9611%。
5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,78
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0417%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,683 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0040%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,68
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2774%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0423%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数 189,042,583 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8698%；反对股数 239,083 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1263%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,498,580 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6110%；反对股数 239,08
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3473%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0417%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 189,049,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8736%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,505,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6521%；反对股数 226,78
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0699%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数 188,386,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.5230%；反对股数 890,943 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.4707%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0063%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 16,842,220 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 94.9121%；反对股数 890,94
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0208%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0671%。
（六）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 189,011,323 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8533%；反对股数 243,743 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1288%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0180%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,467,320 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.4348%；反对股数 243,74
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3736%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.1916%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意股数 189,001,723 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8482%；反对股数 253,143 股，占参加本次会议
有表决权股份总数的 0.1337%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0181%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,457,720 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3807%；反对股数 253,14
3 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4266%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.1927%。
律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c39e8517-c122-447d-bc0e-d1eaada2e3da.PDF
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2026-05-07 18:18│凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书
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凌霄泵业（002884）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e22c1966-3b9d-49b4-a5d2-3b7a01ea7886.PDF
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2026-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知和材料于 2026 年 4 月 23 日以邮件和电话
的形式送达全体董事，会议于2026年 4月 28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公司高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十二届董事会第三次会议决议》
2、公司《第十二届董事会审计委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/04f8b789-e1aa-4428-897e-1b6af7d821c9.PDF
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2026-04-30 00:00│凌霄泵业（002884）：2026年一季度报告
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凌霄泵业（002884）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8902e4f5-3b2c-4626-8c5b-806005f822a8.PDF
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2026-04-14 11:42│凌霄泵业（002884）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要 于 2026 年 4 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息 披
露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于投资者了解公司 2025 年度经营发展情况，公司定于 20
26年 4月 20日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王海波先生、独立董事刘奕华先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监
陆凤娟女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 19日 12：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d49d4922-5be7-4c28-a76f-61166c8bc7b5.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：2025年年度报告
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凌霄泵业（002884）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5ea495a5-4a02-44b5-a254-f3279e05093d.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：关于吸收合并全资子公司的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开了第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》，同意公司基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的拟吸收合
并全资子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称“汇成机电”），并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销
事项相关手续。吸收合并完成后，将注销汇成机电的独立法人资格，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法享
有和继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，
无需提交至股东会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
相关事宜公告如下：
一、吸收合并的全资子公司的基本情况
1、公司名称：阳春市汇成机电有限公司
2、统一社会信用代码：91441781334796977X
3、注册资本：500万人民币
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：2015年 02 月 28 日
6、法定代表人：王海波
7、住所：阳春市春城春江大道 117 号
8、经营范围：生产、销售、加工:机电产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
9、股权结构：广东凌霄泵业股份有限公司持股 100%。
10、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 949.47 921.93
负债总额 267.71 264.66
净资产 681.76 657.27
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 2651.20 2594.58
利润总额 22.35 37.49
净利润 24.49 35.30
二、吸收合并全资子公司的目的及对公司的影响
本次吸收合并汇成机电是基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的，有利于公司优
化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体经营效率。本次吸收合并完成后，阳春市汇成机电有限公司的独立法人资格将被注销
，不再纳入公司合并财务报表范围。本次吸收合并事项不涉及公司经营范围、总股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事
会、高级管理人员并不因此而改变，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第十二届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/82d51b53-0fa7-4c12-a037-2ca6900ac574.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要
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凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5c188622-2baf-42ca-b06b-4894d849e369.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/31861243-7de6-4bcb-9766-def6143e253f.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常经营需要，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026年度将与阳春市志诚水泵展销部（以下简称“志
诚展销部”）发生销售、出租场地的日常关联交易，预计总金额为 102.00万元，公司 2025年度发生上述的日常关联交易总金额为 5
9.75万元。
公司于 2026年 4月 9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，表决结果
为：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王海波回避表决。该事项已经第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意该事项。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计属于董事会决策权限，无需提交股东会审
议。
（二）预计日常关联交易类别和金额（含税）
关联交易类别 关联人 关 联 交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
易内容 定价原则 金额或预 日已发生 （万元）
计 金 额 金额（万
（万元） 元）
向关联方出租 志诚展销 出 租 场 市场价格 2 0.00 1.92
场地 部 地 定价
向关联方销售 志诚展销 销 售 水 市场价格 100 17.93 57.83
商品 部 泵 定价
合计 102 17.93 59.75
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（含税）
关联交 关联人 关联 实际发 预 计 实 际 发 实 际 发 披露日期及索引
易类别 交易 生金额 金 额 生 额 占 生 额 与
内容 （ 万 （ 万 同 类 业 预 计 金
元） 元） 务 比 例 额 差 异
（%） （%）
向关联 志诚展销 出租 1.92 2 34.78% -4.00 详 见 巨 潮 资 讯 网
方出租 部 场地 （ http://www.cninfo.co
场地 m.cn/）《关于 2025年
向关联 志诚展销 出售 57.83 100 0.03% -42.17 度公司日常关联交易
方销售 部 水泵 预计的公告》（公告编
商品 号：2025-010）
合计 59.75 102 / / /
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如
适用）
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
名称：阳春市志诚水泵展销部
经营者：甄影露
经营范围：水泵、五金批发零售
经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24号
2、关联关系：志诚展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及
其妻子甄影露控制的企业。
3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能
力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。
2、日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是日常经营活动，交易价格公允，没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性，且销售金额占公司当
期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联
人形成依赖。
备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议；
2、第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f1d2eedb-c94f-4fe8-96ab-2e95ca010049.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开了第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度
不超过人民币 180,000万元（含 180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效
率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东会审议通过之日起 12个月内有效。相关事宜公告如
下：
一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，
以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融
机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币 180,000万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。
（五）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策
权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、
期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查
，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、审计委员会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回
报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开了第十二届董事会审计委员会第一次会议、第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，以下为相关的审议意见。
（一）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进
行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 180,000万元的闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度内，资金可以滚动使用。同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进
行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全
体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用
。本议案尚需提交公司股东会审议通过，原 2025年 5月 7日经 2024年年度股东会审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》于本议案经公司股东会审议通过之日起作废。
六、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f85d4f79-1742-46f8-8748-62610d28af7f.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：2025年年度审计报告
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凌霄泵业（002884）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4d795b39-7c14-45b1-b431-8e01beb4690a.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：2025年度内部控制审计报告
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凌霄泵业（002884）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/aae5075f-e7c1-4c41-9d00-0b1578083ec9.PDF
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2026-04-10 18:09│凌霄泵业（002884）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
1、截至 2026 年 4月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
2、本公司董事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √
管理的议案》
6.00 《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管
理人员以外的其他股东。
2、提案披露情况
以上提案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2026 年 4 月 11 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法
定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书（见附
件二）、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（见附件二）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 6日下
午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025
年度股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
5、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d29a7513-d060-4094-8d8b-bea36dfb21ea.PDF
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2026-04-10 18:09│凌霄泵业（002884）：独立董事2025年度述职报告（刘奕华）
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各位股东及代表：
作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则
》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了2025年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意
见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，
积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘奕华，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长
；广州机电行业协会副会长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，广东安达智能装备股份有限公司独立董事，
广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事，广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年，本人本着勤勉尽职的态度，准时参加公司董事会，对公司提交的各项材料进行认真审核，了解相关情况，积极参与各项
议题的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，以下为本人出席2025年董事会及股东会的具体情况：
本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 列席股东会次
会次数 数
3 3 0 无反对意见 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规定，本人担任公司董事会提名委员会的主任委员和薪
酬与考核委员会的委员，并按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事专门会议
工作细则》相关规则，勤勉尽责，履行了独立董事及各专门委员会委员的职责。以下为本人出席董事会专门委员会的情况：
会议名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
提名委员会 1 2025-11-21 审议通过了《关于第十二届董事会董事候选人资格审查的
议案》、《关于建议高级管理人员候选人的议案》。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益的相关工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者
的权益。
本人持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并通过电话
、邮件、微信等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，对公司进行现场调研，实时关注行业形势及外部市场变化对
公司经营状况的影响，公司产品研发和技术改进情况、抽查公司的三会资料档案，财务资料，关注内部控制等制度的完善及执行情况
、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司的关联交易、信息披露、承诺履行、分红政策执行等情况，对董
事、高级管理人员履职进行有效监督和检查，关注董事、高级管理人员的薪酬是否合理，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险。本人于 2025年 5月 7日开始担任公司独立董事，累计现场工作时间达到 10个工作日。
本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，全面了
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 9日召开的第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第
十次会议审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王海波回避表决，审批程序符合相关规定。
日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形，2025 年关联交易实际发生总金额未超过公司董事会、股东会
审议通过的日常关联交易预计额度范围。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时披露了财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告，董事、监事、高管根据相关规定签署了相关内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。报告期内，会计机构对公司 2024年财务报告出具以下审计意
见：认为，报告公允反映了凌霄泵业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量；对公司内部控制出具以下审计意见：我们认为，凌霄泵业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司续聘天衡会计师事务所为公司 2025年度审计机构，公司第十一届董事会审计委员会第九次会议、第十一届董事会第十次会
议、第十一届监事会第十次会议及 2024年年度股东会审议通过了该事项，认为天衡在年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观
、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，审批程序符合相关规定。
（四）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 12月，公司第十一届董事会成员三年任期届满，公司进行换届选举，公司召开董事会提名委员会第五次会议、第十一届
董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会选举王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司非独立
董事，选举苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司独立董事，选举程序合法有效。
2025年 12月，公司高级管理人员任期届满，公司第十一届董事会提名委员会第五次会议、第十二届董事会第一次会议审议通过
，聘任王海波为新一任总经理，聘任李光勇、梁瑞军为新一任副总经理，聘任刘子庚为新一任董事会秘书，聘任陆凤娟为新一任财务
总监，聘任程序合法有效。
（五）行使独立董事职权的情况
1、无独立聘请中介机构的情况；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议召开股东会的情况；
4、无公开向股东征集股东权利的情况
四、总体评价和建议
2025年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立
、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况
进行督促与考察，关注董事、高级管理人员薪酬的合理性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。以上是本人在 2025年度
履行职责情况汇报。
2026年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独
立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
独立董事：刘奕华
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2026-04-10 18:09│凌霄泵业（002884）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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为进一步提高广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称公司）的经营管理水平，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性、主动
性和创造性，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，现根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公
司章程》及国家其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制订本制度。
第二条 目的
（一）确保公司年度内各项经营目标的达成；
（二）促使公司董事和高级管理人员不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得失，勇于承担目标责任；
（三）年度的薪酬管理及绩效考核的结果，为下一年度公司高级管理人员团队的人员调整及工作安排提供依据，从而促进建立公
司管理者优选机制。
第三条 适用范围
（一）董事：包括非独立董事（含职工董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
第四条 公司董事和高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：
（一）公开、公正、公平、透明的基本原则；
（二）责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；
（三）与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）薪酬与公司长远利益相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；对公司薪酬制度
执行情况进行监督；负责组织董事和高级管理人员的绩效评价。公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第七条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 总经理负责高级管理人员绩效考核的日常工作，审定副经理、财务总监、董事会秘书的薪酬和年度绩效考核情况，并形
成书面资料报董事会薪酬与考核委员会评价。
第十条 公司人事行政部及财务部协助实施本制度。
第三章 薪酬构成及标准
第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十二条 董事薪酬
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、外部董事和职工董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事和职工代表董事，实行津贴制，不参与公司高级管理人员
与薪酬挂钩的绩效考核；
2．兼任高级管理人员的董事：在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、
薪酬方案、考核办法执行。其董事职务不单独领取董事津贴。
第十三条 如果董事长兼任总经理则按总经理收入考核；在公司担任多项职务的高级管理人员，按照单项职务就高不就低的原则
计算薪酬。
第十四条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬；
（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人业绩相挂钩，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十五条 公司高级管理人员的薪酬与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目
标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。
第十六条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公
司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬的支付与管理
第十七条 公司董事和高级管理人员的薪酬为税前收入。董事津贴涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。高级管理人员实行
年薪制后，企业和高级管理人员双方均需按本地区规定标准缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，其中应由个人缴
纳部分，在年薪支付时代扣代交；应由企业支付部分，与其他员工相同。
职工董事的薪酬支付与管理按其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行。
第十八条 由人事行政部及财务部协助董事会薪酬与考核委员会实施，确保薪酬的支付与管理的合理、规范。
第十九条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第二十条 公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入（如有）进行全额或部分追回。
第二十二条 高级管理人员任职期间，出现下列情形之一时，不予发放薪酬，若已发放的，亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面通报处分的；
（二）严重损害公司利益及带来经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布为不适当人员的，情节严重
受到法律、法规处罚的；
（四）因个人原因擅自离职或者被免职的；
（五）董事会认为不应发放年度薪酬的其他情形。
第二十三条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司
合法权益，不得进行利益输送。
第二十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生人员变动的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以
发放。
第五章 绩效考核与实施程序
第二十五条 董事会薪酬与考核委员会可以根据公司经营目标、市场态势、物价水平、同行业的薪酬水平制定或调整公司高级管
理人员年度薪酬和绩效考核办法。
第二十六条 经营年度结束后，人事行政部和财务部按高级管理人员薪酬方案核算年度薪酬，报公司总经理审定，并形成书面资
料报董事会薪酬与考核委员会评价。
第二十七条 在经营年度中，如遇国家法规政策调整或者不可抗拒力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，薪酬与考核委
员会可以根据具体情况调整总经理及高级管理人员团队的年度绩效薪酬。
第二十八条 公司需严格执行法律、法规、安全生产规范等相关要求。重大责任事项问责考核采取减分方法，由薪酬与考核委员
会根据重大责任事项（安全、环境事故、重大经营责任等），在考评表中确定具体项目。视情况扣考评分。第二十九条 高级管理人
员因故请事假、病假、工伤假、日常考核以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第三十条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第三十一条 公司亏损应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第三十二条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通
过董事会工作报告予以披露。
第六章 其他
第三十三条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定、修改、解释并监督执行，经公司股东会审议通过后生效。
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2026-04-10 18:09│凌霄泵业（002884）：独立董事2025年度述职报告（苏文卿）
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凌霄泵业（002884）：独立董事2025年度述职报告（苏文卿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f5085807-4421-47c1-84fc-0b98da84f397.PDF
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2026-04-10 18:09│凌霄泵业（002884）：独立董事2025年度述职报告（杨大贺）
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凌霄泵业（002884）：独立董事2025年度述职报告（杨大贺）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈
2025 年度利润分配预案〉的议案》，本方案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2026）00383 号确认，2025 年度母公司实现净利润 45
4,650,032.60 元，加上年初未分配利润 891,400,930.81 元，扣除 2025 年度实施的 2024 年度现金分红 357,682,509.00 元（含
税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 988,368,454.41 元。
公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极合理回报投资者、共享企业价值，提出公司 2025 年度利润分配预
案如下：
拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 357,682,509 股，以此计算共计派发现金红利 357,682,509.00 元，分配后剩余可分配利润留待以后
年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
2025 年度公司未进行季度分红、半年报分红；如上述议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额预计为 357,682,509
.00 元；2025 年度公司未进行股份回购事宜。因此，公司 2025 年度现金分红总额预计为357,682,509.00 元，占本年度归属于母公
司股东净利润的比例为 78.67%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．公司年度现金分红方案相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 357,682,509.00 357,682,509.00 357,682,509.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 454,912,381.56 442,410,514.25 383,698,819.49
的净利润（元）
合并报表本年度末累 990,279,100.03
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 988,368,454.41
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 1,073,047,527.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 427,007,238.43
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,073,047,527.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（2023-2025 年度）累计现金分红金额为1,073,047,527.00 元，占公司最近三个会计年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润平均值的 251.29%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的公司股票可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合法
性、合规性、合理性。
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相
匹配，符合公司的发展规划。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产，衍生金融资产(套期保值工具除外)，债权投资，其他债权投资，其他权
益工具投资，其他非流动金融资产，其他流动资产(待抵扣增值税，预缴税费，合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 8.74 亿元、2.28 亿元，其分别占总资产的比例为 35%、8.74%，均低于 50%。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第十二届董事会第二次会议决议；
3、第十二届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f0e5623a-c134-4dd7-bd2d-16385fe9dec2.PDF
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事苏文卿、杨大贺、刘奕华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事苏文卿、杨大贺、刘奕华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ff353bde-6b0b-4e0e-b0d8-8596f46876ba.PDF
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：2025年度董事会工作报告
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凌霄泵业（002884）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4d77ddd0-1f5a-49fe-96e7-57cd518abf22.PDF
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称
“公司”）对会计师事务所 2025 年度审计履职情况进行评估，同时公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况进行监
督。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 04 日
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合
伙会计师事务所。
（7）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务
资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（8）2025 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 338 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 210 人。
2025 年度业务收入 49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、证券业务收入 15,967.65 万元。天衡会计师事务所 2025
年度为 92 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，
信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业等，收费总额 8,338.18 万元，与公司同行业制造业的 A股上市公司审计客
户共 8家。
2、投资者保护能力：2025 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,182.91 万元，2025 年购买的职业保险累计赔偿限额
10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录：天衡会计师事务所近三年（2023 年 1月 1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施
7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督
管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5次（涉及11 人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 9日召开第十一届董事会审计委员会第九次会议、第十一届董事会第十次会议，于 2025 年 5月 7日召开 2
024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所作为公司 2025年年度财务报告及内
部控制的审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
天衡会计师事务所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司 2025
年年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就公司和注册会计师的责任、审计流程、重要性的概念与确定、审计时间与项目成
员安排、主要风险领域、审计独立性确认等事项与公司治理层和管理层进行了充分的沟通。经审计，天衡会计师事务所认为公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并
及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。经评估，公司认为天衡会计师事务所在公司
年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审
计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分
了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。2025年 4月 9日，公司第十一届
董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构
。
2、2026 年 1 月 14 日，审计委员会委员通过现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目合伙人进行了审前沟
通，对 2025 年年度审计工作的公司和注册会计师的责任、审计流程、重要性的概念与确定、审计时间与项目成员安排、主要风险领
域、审计独立性确认等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 4月 1日，审计委员会通过现场结合通讯方式听取天衡会计师事务所对公司 2025 年度审计结论、董事会审计委员会
关注事项进行了充分沟通。
4、2026 年 4月 9日，第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并
同意将相关议案提交董事会审议。
（二）总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/95a0c2d3-1fb1-4391-9af8-76194d022ff6.PDF
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凌霄泵业（002884）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/146a9588-c13e-4972-8277-dc2f5b9029ef.PDF
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：2025年度内部控制评价报告
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凌霄泵业（002884）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4bf5dbd8-2cac-4d15-bb61-bf7d45fa499e.PDF
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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广东凌霄泵业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2026）00383
号《审计报告》。
广东凌霄泵业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，编制了后附的《广东凌霄泵业股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其
真实、合法、完整是广东凌霄泵业股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与广东凌霄泵业股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在
会计报表审计过程中对广东凌霄泵业股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的
审计或其他程序。为了更好地理解广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应
当与已审财务报告一并阅读。
本专项说明仅供广东凌霄泵业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2025 年度报告时使用，未经本所
书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 旭
中国·南京
2026 年 4 月 9 日 中国注册会计师：葛启海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c8c745d0-2af3-4b33-8d61-d9edefe558b2.PDF
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2026-04-10 18:07│凌霄泵业（002884）：关于续聘会计师事务所的公告
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凌霄泵业（002884）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-08 11:42│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
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凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ef4e7335-74fa-45f7-9c1c-98e346728152.PDF
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2026-01-23 15:57│凌霄泵业（002884）：关于选举职工代表董事的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2026年 1月 15日在公司会议
室召开职工代表大会，会议选举邱洪伟先生（简历见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事，自会议表决通过之日起公示 5 个
工作日后正式任职。公司工会委员会于 2026 年 1 月 16日至 2026年 1月 22日对选举结果进行公示，公示期满无异议。
邱洪伟先生与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和3名独立董事，共同组成第十二届董事会，任期三年，
与本届董事会任期一致。兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1de806b6-e6c1-4161-9438-98209516e44c.PDF
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2026-01-13 19:03│凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会决议公告
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凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 19:03│凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e517e1d9-af9c-4f23-940a-922bb0d0ef44.PDF
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2026-01-13 19:01│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 11:39│凌霄泵业（002884）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 9日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天
衡会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。该事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 4月 11 日
、2025 年 5月 8日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022
）。
近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于凌霄泵业 2025 年度审计变更项目质量控制
复核人的函》，现将有关情况公告如下：
一、审计机构项目质量控制复核人变更情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）因内部工作调整，公司 2025 年度审计项目质量控制复核人由常怡变更为陈倩，质量控制复
核人陈倩具体情况如下：
二、本次变更后的质量控制复核人信息
（一）人员信息
项目质量控制复核人：陈倩，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在天衡所执业，2025
年开始为本公司服务；近三年签署或复核了 2家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核人陈倩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目质量控制复核人陈倩不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更拟签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/6a21749e-72bb-4bd0-b7ae-c07a8adfdb4a.PDF
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2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（龙哲）
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凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（龙哲）。公告详情请查看附件
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2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（龙哲）
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凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（龙哲）。公告详情请查看附件
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2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：关于董事会换届选举的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 12 月
25 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议
案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公
司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人。（简历详见附
件）
苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生已取得独立董事证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与上述非独立董事一同提交公司股东会审议。公
司第十二届董事会成员需通过累积投票制选举产生（职工代表董事除外），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
如本次换届完成，选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司
第十二届董事会。兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于董事会成员的三分之一，董事人数比例符合相关法规的规定。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定认真履行
董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/8f7ce23d-d7f0-4be0-a074-ea6c2caf88d9.PDF
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2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华）
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凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华）。公告详情请查看附件
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2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（苏文卿）
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凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（苏文卿）。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（苏文卿）
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凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（苏文卿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ec798dd5-94a4-4df9-a6d3-d1bfb2af4c64.PDF
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2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（刘奕华）
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凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（刘奕华）。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 18:51│凌霄泵业（002884）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 12 月 20日以邮件和电
话的形式送达全体董事，会议于 2025年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议
，同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，以下为表决
结果情况：
1.1提名王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2提名刘子庚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3提名梁瑞军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.4提名曾美容女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.5提名张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议
，同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人，以下为表决结果情况：
2.1 提名苏文卿女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 提名龙哲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.3 提名刘奕华先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第十四次会议决议》
2、公司《第十一届董事会提名委员会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fc467a0c-aaab-432b-b4bb-f23ebb330189.PDF
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2025-12-26 18:50│凌霄泵业（002884）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
1.01 选举王海波先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.02 选举刘子庚先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.03 选举梁瑞军先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.04 选举曾美容女士为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.05 选举张大童先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举苏文卿女士为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会独立董事
2.02 选举龙哲先生为公司第十二届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举刘奕华先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会独立董事
2、提案披露情况
以上提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025 年 12 月 27 日于公司指定信息披露媒体及深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
3、其他情况
（1）上述议案 1.00、2.00 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理
人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法
定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书（见附
件二）、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（见附件二）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 1月 12 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 1月 12 日
下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026
年第一次临时股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
5、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6bdae30d-a897-4e6d-8b5e-46c03cc25b50.PDF
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2025-12-08 11:42│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告
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凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/e5a0fee8-2fe9-4a42-8078-8d53551ce1f3.PDF
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2025-11-18 11:37│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ddc874b6-9ae3-4dae-a03a-69179654d046.PDF
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2025-10-28 18:31│凌霄泵业（002884）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知和材料于 2025年 10 月 22日以邮件和电话
的形式送达全体董事，会议于 2025年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第十三次会议决议》
2、公司《第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f6551309-9237-4afa-a98a-dbff9586f0bd.PDF
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2025-10-28 18:30│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作
效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5月 7日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过前述议案，具体内容
请见于 2025 年 4月 11 日、2025 年 5月 8 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://ww
w.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025-012）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。2025 年 7 月 14 日，公司使用闲置自有资
金人民币 8,000.00 万元向中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91 天理财产品【B16
0C0244】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025年 10 月 13 日。
2025 年 10月 27 日，公司使用闲置自有资金人民币 9,000.00 万元向中信银行购买了名为“中信理财之共赢稳健周期 63 天理
财产品【B170C0010】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025 年 12 月 29 日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2025 年 10 月 13 日将上述人民币 8,000.00 万元的“中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】”理财
产品予以赎回，本金 8,000.00 万元及相应收益 41.884932 万元已于 2025 年 10 月 13日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期 63 天理财产品【B170C0010】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.10%
4、申购金额：9,000.00 万元
5、产品起息日期：2025 年 10 月 27 日
6、产品到期日期：2025 年 12 月 29 日
7、产品投资对象：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求
的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划
、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
本产品各类资产的投资比例具体如下：（1）货币市场类和固定收益类资产30%-100%；（2）非标准化债权资产和其他类资产等 0
%-70%。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、提前终
止风险、延期清算风险等。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理
的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、审计委员会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序 资金 发 产品名称 产 预期年 投资金额（万 起息日 到期日 投
号 来源 行 品 化收益 元） 资
主 类 率 收
体 型 益
1 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 7,800.00 2025.8.25 2025.11.24 未
资金 信 健周期 91 天理财产 保 到
银 品【B160C0244】 本 期
行 型
2 自有 中 人民币结构性存款 保 0.59%- 5,100.00 2025.8.28 2026.2.2 未
资金 国 【CSDVY202511355】 本 2.36% 到
银 型 期
行
3 自有 中 人民币结构性存款 保 0.60%- 4,900.00 2025.8.29 2026.2.4 未
资金 国 【CSDVY202511356】 本 2.37% 到
银 型 期
行
4 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 30,000.00 2025.9.1 2025.12.1 未
资金 信 健周期 91 天理财产 保 到
银 品【B160C0244】 本 期
行 型
5 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 8,000.00 2025.10.9 2025.12.11 未
资金 信 健周期 63 天理财产 保 到
银 品【B170C0010】 本 期
行 型
6 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 9,000.00 2025.10.27 2025.12.29 未
资金 信 健周期 63 天理财产 保 到
银 品【B170C0010】 本 期
行 型
截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 64,800.00 万元（含本次购买的 9,00
0.00 万元,不含本次赎回的8,000.00 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
七、报备文件
1、相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46860489-a2d7-4634-a8d8-350b4dc9f8b3.PDF
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2025-10-28 18:29│凌霄泵业（002884）：2025年三季度报告
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凌霄泵业（002884）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d6e33139-0b85-4b43-81d8-b9b1b6f8bebd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│凌霄泵业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257053.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11│凌霄泵业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225093301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│凌霄泵业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753397.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│凌霄泵业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│凌霄泵业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405334.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11│凌霄泵业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223056727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│凌霄泵业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570943.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│凌霄泵业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054738.PDF
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2024-04-30│凌霄泵业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909199.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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