公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-13 19:03 │凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 19:03 │凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 19:01 │凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 11:39 │凌霄泵业（002884）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:52 │凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（龙哲） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:52 │凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（龙哲） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:52 │凌霄泵业（002884）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:52 │凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:52 │凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（苏文卿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:52 │凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（苏文卿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 19:03│凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7a69b731-10d7-40d3-91f3-1155a7afcd0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 19:03│凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e517e1d9-af9c-4f23-940a-922bb0d0ef44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 19:01│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b18f9c4b-ff96-42d2-bb31-733a3bd76fae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 11:39│凌霄泵业（002884）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 9日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天
衡会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。该事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 4月 11 日
、2025 年 5月 8日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022
）。
近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于凌霄泵业 2025 年度审计变更项目质量控制
复核人的函》，现将有关情况公告如下：
一、审计机构项目质量控制复核人变更情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）因内部工作调整，公司 2025 年度审计项目质量控制复核人由常怡变更为陈倩，质量控制复
核人陈倩具体情况如下：
二、本次变更后的质量控制复核人信息
（一）人员信息
项目质量控制复核人：陈倩，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在天衡所执业，2025
年开始为本公司服务；近三年签署或复核了 2家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核人陈倩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目质量控制复核人陈倩不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更拟签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/6a21749e-72bb-4bd0-b7ae-c07a8adfdb4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（龙哲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（龙哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d70d9209-16f3-4deb-abfc-1d1351746a2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（龙哲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（龙哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/148f4db2-abb9-49aa-983b-1a59254b9c4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 12 月
25 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议
案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公
司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人。（简历详见附
件）
苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生已取得独立董事证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与上述非独立董事一同提交公司股东会审议。公
司第十二届董事会成员需通过累积投票制选举产生（职工代表董事除外），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
如本次换届完成，选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司
第十二届董事会。兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于董事会成员的三分之一，董事人数比例符合相关法规的规定。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定认真履行
董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/8f7ce23d-d7f0-4be0-a074-ea6c2caf88d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（刘奕华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/7d4a49c1-4c8c-454b-a044-9b5a0662831b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（苏文卿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（苏文卿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/60fc5256-8cb3-4ec4-8d9e-c38ebb1c7b5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（苏文卿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：独立董事提名人声明与承诺（苏文卿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ec798dd5-94a4-4df9-a6d3-d1bfb2af4c64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:52│凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（刘奕华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：独立董事候选人声明与承诺（刘奕华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4d4ad812-3155-4cca-86bb-dbd0cce6a647.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:51│凌霄泵业（002884）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 12 月 20日以邮件和电
话的形式送达全体董事，会议于 2025年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议
，同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，以下为表决
结果情况：
1.1提名王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2提名刘子庚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3提名梁瑞军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.4提名曾美容女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.5提名张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议
，同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人，以下为表决结果情况：
2.1 提名苏文卿女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 提名龙哲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.3 提名刘奕华先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第十四次会议决议》
2、公司《第十一届董事会提名委员会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fc467a0c-aaab-432b-b4bb-f23ebb330189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:50│凌霄泵业（002884）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
1.01 选举王海波先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.02 选举刘子庚先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.03 选举梁瑞军先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.04 选举曾美容女士为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
1.05 选举张大童先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举苏文卿女士为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会独立董事
2.02 选举龙哲先生为公司第十二届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举刘奕华先生为公司第十二届董 累积投票提案 √
事会独立董事
2、提案披露情况
以上提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025 年 12 月 27 日于公司指定信息披露媒体及深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
3、其他情况
（1）上述议案 1.00、2.00 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理
人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法
定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书（见附
件二）、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（见附件二）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2026 年 1月 12 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 1月 12 日
下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026
年第一次临时股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
5、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6bdae30d-a897-4e6d-8b5e-46c03cc25b50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 11:42│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/e5a0fee8-2fe9-4a42-8078-8d53551ce1f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 11:37│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ddc874b6-9ae3-4dae-a03a-69179654d046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:31│凌霄泵业（002884）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知和材料于 2025年 10 月 22日以邮件和电话
的形式送达全体董事，会议于 2025年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
|