公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 11:42 │凌霄泵业（002884）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 18:11 │凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-10 18:10 │凌霄泵业（002884）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-10 18:10 │凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-10 18:10 │凌霄泵业（002884）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 18:10 │凌霄泵业（002884）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 18:09 │凌霄泵业（002884）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-14 11:42│凌霄泵业（002884）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要 于 2026 年 4 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息 披
露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于投资者了解公司 2025 年度经营发展情况，公司定于 20
26年 4月 20日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王海波先生、独立董事刘奕华先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监
陆凤娟女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 19日 12：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d49d4922-5be7-4c28-a76f-61166c8bc7b5.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：2025年年度报告
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凌霄泵业（002884）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5ea495a5-4a02-44b5-a254-f3279e05093d.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：关于吸收合并全资子公司的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开了第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》，同意公司基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的拟吸收合
并全资子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称“汇成机电”），并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销
事项相关手续。吸收合并完成后，将注销汇成机电的独立法人资格，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法享
有和继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，
无需提交至股东会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
相关事宜公告如下：
一、吸收合并的全资子公司的基本情况
1、公司名称：阳春市汇成机电有限公司
2、统一社会信用代码：91441781334796977X
3、注册资本：500万人民币
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：2015年 02 月 28 日
6、法定代表人：王海波
7、住所：阳春市春城春江大道 117 号
8、经营范围：生产、销售、加工:机电产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
9、股权结构：广东凌霄泵业股份有限公司持股 100%。
10、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 949.47 921.93
负债总额 267.71 264.66
净资产 681.76 657.27
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 2651.20 2594.58
利润总额 22.35 37.49
净利润 24.49 35.30
二、吸收合并全资子公司的目的及对公司的影响
本次吸收合并汇成机电是基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展的目的，有利于公司优
化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体经营效率。本次吸收合并完成后，阳春市汇成机电有限公司的独立法人资格将被注销
，不再纳入公司合并财务报表范围。本次吸收合并事项不涉及公司经营范围、总股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事
会、高级管理人员并不因此而改变，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第十二届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/82d51b53-0fa7-4c12-a037-2ca6900ac574.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要
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凌霄泵业（002884）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5c188622-2baf-42ca-b06b-4894d849e369.PDF
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2026-04-10 18:11│凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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凌霄泵业（002884）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/31861243-7de6-4bcb-9766-def6143e253f.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常经营需要，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026年度将与阳春市志诚水泵展销部（以下简称“志
诚展销部”）发生销售、出租场地的日常关联交易，预计总金额为 102.00万元，公司 2025年度发生上述的日常关联交易总金额为 5
9.75万元。
公司于 2026年 4月 9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，表决结果
为：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王海波回避表决。该事项已经第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意该事项。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计属于董事会决策权限，无需提交股东会审
议。
（二）预计日常关联交易类别和金额（含税）
关联交易类别 关联人 关 联 交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
易内容 定价原则 金额或预 日已发生 （万元）
计 金 额 金额（万
（万元） 元）
向关联方出租 志诚展销 出 租 场 市场价格 2 0.00 1.92
场地 部 地 定价
向关联方销售 志诚展销 销 售 水 市场价格 100 17.93 57.83
商品 部 泵 定价
合计 102 17.93 59.75
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（含税）
关联交 关联人 关联 实际发 预 计 实 际 发 实 际 发 披露日期及索引
易类别 交易 生金额 金 额 生 额 占 生 额 与
内容 （ 万 （ 万 同 类 业 预 计 金
元） 元） 务 比 例 额 差 异
（%） （%）
向关联 志诚展销 出租 1.92 2 34.78% -4.00 详 见 巨 潮 资 讯 网
方出租 部 场地 （ http://www.cninfo.co
场地 m.cn/）《关于 2025年
向关联 志诚展销 出售 57.83 100 0.03% -42.17 度公司日常关联交易
方销售 部 水泵 预计的公告》（公告编
商品 号：2025-010）
合计 59.75 102 / / /
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如
适用）
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
名称：阳春市志诚水泵展销部
经营者：甄影露
经营范围：水泵、五金批发零售
经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24号
2、关联关系：志诚展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及
其妻子甄影露控制的企业。
3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能
力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。
2、日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是日常经营活动，交易价格公允，没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性，且销售金额占公司当
期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联
人形成依赖。
备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议；
2、第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f1d2eedb-c94f-4fe8-96ab-2e95ca010049.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开了第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度
不超过人民币 180,000万元（含 180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效
率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东会审议通过之日起 12个月内有效。相关事宜公告如
下：
一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，
以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融
机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币 180,000万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。
（五）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策
权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、
期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查
，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、审计委员会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回
报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开了第十二届董事会审计委员会第一次会议、第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，以下为相关的审议意见。
（一）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进
行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 180,000万元的闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度内，资金可以滚动使用。同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进
行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全
体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用
。本议案尚需提交公司股东会审议通过，原 2025年 5月 7日经 2024年年度股东会审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》于本议案经公司股东会审议通过之日起作废。
六、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f85d4f79-1742-46f8-8748-62610d28af7f.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：2025年年度审计报告
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凌霄泵业（002884）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4d795b39-7c14-45b1-b431-8e01beb4690a.PDF
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2026-04-10 18:10│凌霄泵业（002884）：2025年度内部控制审计报告
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凌霄泵业（002884）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/aae5075f-e7c1-4c41-9d00-0b1578083ec9.PDF
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2026-04-10 18:09│凌霄泵业（002884）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
1、截至 2026 年 4月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
2、本公司董事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00
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