公司公告☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:30 │京泉华（002885）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │京泉华（002885）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │京泉华（002885）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │京泉华（002885）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │京泉华（002885）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │京泉华（002885）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:39 │京泉华（002885）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：独立董事候选人声明与承诺（吴新科） │
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2025-07-04 18:30│京泉华（002885）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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京泉华（002885）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/c81cc0d2-a159-48b3-9fcb-3a56bf5d5b6e.PDF
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2025-07-01 00:00│京泉华（002885）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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京泉华（002885）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e83e2acd-365e-44f7-92d1-bc58f332aafb.PDF
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2025-07-01 00:00│京泉华（002885）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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京泉华（002885）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/59881c2e-0efc-408a-8e85-6042ebc92048.PDF
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2025-07-01 00:00│京泉华（002885）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025年第二次临时股东大会，选举产生了
第五届董事会 4名非独立董事、4名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自 2025
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委
员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，具体成员如下：
非独立董事：张立品先生（董事长）、鞠万金先生（副董事长）、戚思明先生、李战功先生（职工代表董事）、张礼扬先生；
独立董事：苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士（会计专业人士）、田永臣先生。
上述人员简历详见附件。
公司第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总
计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所审核无异议。
（二）董事会专门委员会
董事会专门委员会 委 员 召集人
战略与ESG委员会 田永臣、张立品、鞠万金 田永臣
审计委员会 杨敬宇、苏敏、田永臣、张立品、鞠万金 杨敬宇
提名委员会 苏敏、吴新科、张立品 苏敏
薪酬与考核委员会 吴新科、苏敏、杨敬宇、田永臣、鞠万金 吴新科
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人杨敬宇女士为会计专业人
士。公司第五届董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
。
二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
总经理：张威先生
副总经理：李战功先生
副总经理、财务负责人：刘仲昆先生
副总经理、董事会秘书、内审负责人：曹文智先生
证券事务代表：冯谦先生
上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，董事会秘书曹文智先生、证券事务代表冯谦先生已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：曹文智、冯谦
联系电话：0755-27040133
电子邮箱：szjqh@everrise.net
通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10号京泉华科技产业园
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，鞠万金先生因任期届满不再担任公司总经理，将在公司担任副董事长；汪兆华先生因任期届满不再担任公
司董事及常务副总经理，将仍在公司担任其他职务；何世平先生不再担任公司监事会主席，将仍在公司担任其他职务；谢光元先生不
再担任公司监事，将仍在公司担任其他职务；廖石波先生不再担任公司职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。
公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/bc63e73c-a48f-408b-b5cf-89a51a20c90b.PDF
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2025-07-01 00:00│京泉华（002885）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结
合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第五届高级管理人员薪酬方案。第五届高级管
理人员薪酬方案业经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现将具体情况公告如下：
一、薪酬方案
1、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，主要由基本薪酬、绩效薪酬组成。
2、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
3、适用期限：自本方案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、其他规定
1、公司高级管理人员薪酬按月发放。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》之规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/a6085ede-0196-4df0-9ebf-7538191706cc.PDF
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2025-07-01 00:00│京泉华（002885）：第五届董事会第一次会议决议公告
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京泉华（002885）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/87059510-31ab-49f2-82a2-4c3b242dbe3d.PDF
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2025-06-13 20:39│京泉华（002885）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，同意召开本次股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 30日（星期一）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年 6月 30日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年 6月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案 应选人数（4）人
1.01 选举张立品先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举戚思明先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举鞠万金先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张礼扬先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的提案 应选人数（4）人
2.01 选举苏敏先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举吴新科先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举杨敬宇女士为第五届董事会独立董事 √
2.04 选举田永臣先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票
提案
3.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的提案 √
作为投票对象
的子提案数：
（7）
3.01 关于修订《公司章程》的提案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》的提案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》的提案 √
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的提案 √
3.05 关于修订《对外投资制度》的提案 √
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的提案 √
3.07 关于修订《关联交易管理制度》的提案 √
4.00 关于第五届董事薪酬方案的提案 √
5.00 关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的提 √
案
（二）特别说明：
1、上述提案 1-5 业经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，提案 5 业经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2025 年 6月 14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案 1、2 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
3、提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、提案 3 中子提案 3.01-3.03 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/
3以上通过。
5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强
化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事
、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6月 27日（星期五），9:00—11:30，14:00—17:00。
2、登记地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10号京泉华科技产业园。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书
》（原件-加盖公章）及《身份证》（原件/复印件-加
盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人《身份证》（原件/复印件-加盖公章）、授权委托书（附件 2）、《
股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》
（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）办理登记手续；
（2）自然人股东登记：
自然人股东应持本人《身份证》（原件/复印件）、《股东账户卡》（复印件）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人《身份证》（原件/复印件）、授权委托书（附件 2）、委托人《股东账户卡》（复
印件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东登记
公司不接受电话登记。异地股东可以凭以上（1）或（2）有关证件采用书面信函、电子邮件或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 6月 27日（星期五）17:00 前送达公司。
（采用信函登记的，邮寄地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园董秘办，邮政编码：518010，信封
请注明“股东大会”字样，以邮件送达时间为准。）
4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议
登记方式预约登记者出席。
5、联系方式：
联系人：曹文智、冯谦、袁然
电话：0755-27040133；传真：0755-29014723；电子邮箱：szjqh@everrise.net
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c847d950-a133-427e-80e1-888809b1195c.PDF
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2025-06-13 20:37│京泉华（002885）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《深圳市京泉华科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
公司章程》。
修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东
大会授权公司管理层或其指定人员办理本次章程备案事宜，上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、公司部分治理制度修订情况
公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《股东会累积投票制实施细则》 修订 否
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会战略与 ESG委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《对外投资制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《募集资金管理制度》 修订 否
13 《外部信息报送及使用管理制度》 修订 否
14 《内部控制管理制度》 修订 否
15 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
16 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
17 《信息披露管理制度》 修订 否
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
21 《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否
股票管理制度》
22 《重大事项报告制度》 修订 否
23 《防范大
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