公司公告☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:35 │京泉华（002885）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 18:34 │京泉华（002885）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 18:19 │京泉华（002885）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-13 17:08 │京泉华（002885）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-02 19:14 │京泉华（002885）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（杨敬宇）│
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│2025-01-02 19:14 │京泉华（002885）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-02 19:12 │京泉华（002885）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-01-02 19:12 │京泉华（002885）：独立董事提名人声明与承诺（杨敬宇） │
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│2025-01-02 19:12 │京泉华（002885）：关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-01-02 19:12 │京泉华（002885）：独立董事候选人声明与承诺（杨敬宇） │
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2025-01-20 18:35│京泉华（002885）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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京泉华（002885）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e78b2306-125e-4bc6-b863-3b5dec5cc188.PDF
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2025-01-20 18:34│京泉华（002885）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 20日（星期一）下午 14:30—16:00
（2）网络投票时间：2025年 1月 20日（星期一）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年 1月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年 1月 20 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10号京泉华科技产业园 1号楼 201会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张立品先生
6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）公司通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 117,571,234 股，占有表决权股份总数 269,211,289 股的 43.6725%
。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2025 年 1 月 15 日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表
决权的股数-公司回购股份数量=271,906,715-151,626-2,543,800=269,211,289 股】
（2）公司通过现场投票的股东 7 人，代表股份 116,893,854 股，占有表决权股份总数 269,211,289 股的 43.4209%。
（3）公司通过网络投票的股东 161 人，代表股份 677,380 股，占有表决权股份总数 269,211,289 股的 0.2516%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
：
（1）公司通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 677,380 股，占有表决权股份总数 269,211,289股的 0.2516%。
（2）公司通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占有表决权股份总数 269,211,289股的 0.0000%。
（3）公司通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 677,380 股，占有表决权股份总数 269,211,289 股的 0.2516%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具法律意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下提案：
1、审议通过《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的提案》
本提案以累积投票方式选举杨敬宇女士、吴新科先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：
1.选举杨敬宇女士为第四届董事会独立董事，同意 116,933,820股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4578%；
2.选举吴新科先生为第四届董事会独立董事，同意 116,940,859股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4638%。
中小股东表决情况：
1.选举杨敬宇女士为第四届董事会独立董事，同意 39,966 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.9001%。
2.选举吴新科先生为第四届董事会独立董事，同意 47,005 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9392%。
表决结果：杨敬宇女士、吴新科先生当选为公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e5150ab7-a2d4-4f44-a086-4dc89ec7d28b.PDF
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2025-01-14 18:19│京泉华（002885）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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京泉华（002885）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/a427b3cf-3c60-4be5-bac2-9f038ebcf45d.PDF
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2025-01-13 17:08│京泉华（002885）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：京泉华，证券代码：002885）股票交易价格连续 3 个交易
日（2025 年 1 月 9 日、2025 年1月 10日、2025年 1月 13日）收盘价格跌幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东
、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的问询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/e00eb266-edd2-4b55-8096-62b7c24c3f6b.PDF
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2025-01-02 19:14│京泉华（002885）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（杨敬宇）
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关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月
2日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》，公司董事会提名的杨
敬宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
截至本公告日，杨敬宇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，杨敬宇女士承诺如
下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：杨敬宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/c323d98f-b91b-4a63-8784-ffecbd4e2f17.PDF
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2025-01-02 19:14│京泉华（002885）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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京泉华（002885）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/34abc6b2-42fc-49cd-931d-cc9da2d6e842.PDF
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2025-01-02 19:12│京泉华（002885）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会提名委员会对公司第四届董
事会独立董事候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见：
通过审阅公司第四届独立董事候选人杨敬宇女士、吴新科先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情
形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。
综上所述，我们一致同意提名杨敬宇女士、吴新科先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/b8bce5cb-43d6-4fe2-8886-fce40e84ac3c.PDF
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2025-01-02 19:12│京泉华（002885）：独立董事提名人声明与承诺（杨敬宇）
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提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名杨敬宇为深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/7a3aae83-a8ef-4d73-bfb4-3685e42a2bda.PDF
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2025-01-02 19:12│京泉华（002885）：关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满离任情况
（一）独立董事任期届满离任情况说明
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“
公司”）独立董事董秀琴女士任期即将满六年，将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员等公司任
何职务。
鉴于董秀琴女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合
《上市公司独立董事管理办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《董
事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前董秀琴女士将继续
履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，董秀琴女士未持有公司股份。董秀琴女士在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤
勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对董秀琴女士在任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！
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