公司公告☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:47 │京泉华（002885）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-07-13 17:23 │京泉华（002885）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-21 15:36 │京泉华（002885）：关于股东减持股份预披露的公告 │
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│2026-06-16 19:36 │京泉华（002885）：关于股东股份变动暨部分股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-25 17:32 │京泉华（002885）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │京泉华（002885）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │京泉华（002885）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 20:12 │京泉华（002885）：关于股东减持股份预披露的公告 │
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│2026-04-24 17:57 │京泉华（002885）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 17:57 │京泉华（002885）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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2026-07-13 17:47│京泉华（002885）：关于证券事务代表辞职的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表冯谦先生的书面辞职报告，冯谦先生因个人
原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，冯谦先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，冯谦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
冯谦先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯谦先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cebb9e42-20ee-47ab-aa31-e2d995fb36d5.PDF
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2026-07-13 17:23│京泉华（002885）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形。
归属于上市公司股 盈利：6,500万元–7,300万元 盈利：4,129.60万元
东的净利润 比上年同期增长：57.40%–76.77%
扣除非经常性损益 盈利：6,000万元–6,800万元 盈利：3,566.12万元
后的净利润 比上年同期增长：68.25%–90.68%
基本每股收益 盈利：0.2399元/股–0.2695元/股 盈利：0.1519元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极拓展海外业务，海外市场订单及销售收入较上年同期增长，整体毛利率提升，对公司整体经营业绩产生积极
贡献。同时，公司深入推进降本增效系列举措，加强成本管控与费用优化，有效促进利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2026 年半年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/08eb5918-be0f-4b20-aeda-86aada708545.PDF
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2026-06-21 15:36│京泉华（002885）：关于股东减持股份预披露的公告
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公司持股 5%以上股东深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 34,015,472 股（占公司总股本比例 12.56%）的股东深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）计划在本减持预披
露公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（2026 年 7月13 日至 2026 年 10 月 12 日）以集中竞价及大宗交易方式减持其
所持有的部分公司股份，本次拟减持的股份合计为 8,127,507 股，即不超过公司总股本的 3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超
过 2,709,169 股，即不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持不超过 5,418,338 股，即不超过公司总股本的 2.00%。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）（以下简称
“远致高新”）《关于计划减持公司股份的告知函》，现根据法律法规要求，就有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持有公司股份数量 持有无限售条件流 持股占公司总股本
（股） 通股总数（股） 比例
远致高新 持股 5%以上股东 34,015,472 34,015,472 12.56%
注：上述比例计算保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求
2、减持股份来源：协议转让
3、减持股份数量及比例：
合计不超过 8,127,507 股，即不超过公司总股本的 3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超过 2,709,169 股，即不超过公司总
股本的 1.00%；以大宗交易方式减持不超过 5,418,338 股，即不超过公司总股本的 2.00%。
4、减持方式：集中竞价及大宗交易方式
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定
6、减持期间：自本减持预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内（2026 年 7月 13 日至 2026 年 10 月 12 日）。
7、本次拟减持股份的股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间
、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持股份的股东未作减持公司股份相关的承诺，本次拟减持事项不存在相关股东违反已披露的意向或承诺的情形。
3、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市
公司控制权发生变更。
4、本减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将继续关注本次减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规
的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
5、本公告为公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，作出的股东减持股份预先披露计划，敬请广大投资者合理判断，理性投资。
四、备查文件
1、远致高新出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cd495751-59a3-4a01-9636-09dec0d73002.PDF
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2026-06-16 19:36│京泉华（002885）：关于股东股份变动暨部分股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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京泉华（002885）：关于股东股份变动暨部分股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7386dd64-3e84-47e7-a81d-4387ece45cab.PDF
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2026-05-25 17:32│京泉华（002885）：2025年度权益分派实施公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 20
25 年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司股东会审议通过的利润分配方案的具体内容：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现
金红利 0.35 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.315000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询方式
咨询地址：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园董事会秘书办公室。
咨询联系人：曹文智、冯谦；
咨询电话：0755-27040133。
七、备查文件
1、董事会审议通过关于 2025 年度利润分配预案的决议；
2、股东会审议通过关于 2025 年度利润分配预案的决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b67678fd-691a-4ea8-ba82-0db875d611d9.PDF
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2026-05-20 00:00│京泉华（002885）：2025年年度股东会决议公告
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京泉华（002885）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7bf15ab1-63e0-4367-b0fd-022b176c451e.PDF
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2026-05-20 00:00│京泉华（002885）：2025年年度股东会的法律意见书
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京泉华（002885）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c556cda7-8753-4555-b073-4a04a63e296d.PDF
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2026-05-07 20:12│京泉华（002885）：关于股东减持股份预披露的公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 26,444,624 股（占公司总股本的 9.76%）的实际控制人、董事长张立品先生计划在本减持公告披露之日起 15 个
交易日之后的 3 个月内（即 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 8月 28 日）以集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份。本次拟减
持的股份合计为 2,709,100股，占公司当前总股本的 1.00%。
持有公司股份 6,220,312 股（占公司总股本的 2.30%）的副董事长鞠万金先生计划在本减持公告披露之日起 15 个交易日之后
的 3 个月内（即 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日）以集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份。本次拟减持的股份
合计为 1,555,000 股，占公司当前总股本的 0.57%。
持有公司股份 3,101,326 股（占公司总股本的 1.14%）的职工代表董事、副总经理李战功先生计划在本减持公告披露之日起 15
个交易日之后的 3个月内（即 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 8月 28 日）以集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份。本次拟
减持的股份合计为 775,300 股，占公司当前总股本的 0.29%。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、董事长张立品先生；副董事长鞠万金先生；
职工代表董事、副总经理李战功先生的《股东减持计划告知函》，现根据法律法规要求，就有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东情况 持有股份总数量（股） 占公司总股本的比例
张立品 实际控制人、董事 26,444,624 9.76%
长
鞠万金 副董事长 6,220,312 2.30%
李战功 职工代表董事、副 3,101,326 1.14%
总经理
二、本次减持计划的主要内容
1、具体减持计划
股东 减持 股份来源 减持数量 减持比例 减持 减持价 减持期间
名称 原因 方式 格
张立品 个人 公司首次公 不超过 不超过公 集中 根据减 自本公告披
资金 开发行前股 2,709,100 股 司总股本 竞价 持时市 露之日起 15
需求 份及首次公 的 1.00% 方式 场价格 个交易日后
鞠万金 开发行后资 不超过 不超过公 确定 的 3个月内
本公积转增 1,555,000 股 司总股本 （即2026年
的股份 的 0.57% 5 月 29日至
李战功 不超过 不超过公 2026 年 8 月
775,300 股 司总股本 28 日）
的 0.29%
2、本次拟减持事项与上述股东此前已披露的持股意向、承诺一致，不存在违反承诺的情形。
3、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市
公司控制权发生变更。
3、张立品先生系公司实际控制人。截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年
均净利润 30%，也不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条规定的有关情形。
4、本减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将继续关注本次减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规
的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
5、本公告为公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，作出的股东减持股份预先披露计划，敬请广大投资者合理判断，理性投资。
四、备查文件
1、《股东减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/61b88156-7b0d-4817-b67c-da5aa44f836c.PDF
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2026-04-24 17:57│京泉华（002885）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2025
年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 20
26 年 4 月 29 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长张立品先生、副董事长鞠万金先生、总经理张威先生、独立董事杨敬宇女士、财务负责人刘仲昆先生、董事会秘书曹文智
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 29 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nLdirGRt3W或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d04d9d79-7be1-4f27-b498-9058c12ec544.PDF
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2026-04-24 17:57│京泉华（002885）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）成立于 2011 年 1月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61
号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）2025 年 12 月 5日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
（二）2025 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
（三）2025 年 12 月 29 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘
立信为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。
立信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
综上所述，公司认为，立信的资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与立信与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2025 年度财务
报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。立信出具初步审计意见后，与年审会计师进行沟通，对 2025 年
审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了立信关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的
出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 13 日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议以现场方式召开，审议通过了公司 2025 年年度报告、202
5 年度财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 202
5 年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f252d679-c728-4e1d-84e3-eef04e178a63.PDF
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2026-04-24 17:57│京泉华（002885）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认：
2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 84,211,945.44 元，加：年初未分配利润 520,550,120.34 元，减去提取盈
余公积 2,942,678.76 元，减去支付的普通股股利 5,845,705.31 元，公司期末实际可供股东分配的利润595,973,681.71 元。
2025 年度公司实现母公司净利润 29,426,787.56 元，加：年初未分配利润472,195,927.09 元，减去提取盈余公积 2,942,678.
76 元，减去支付的普通股股利 5,845,705.31 元，公司期末实际可供股东分配的利润 492,834,330.58 元。
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为 492,834,330.58 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，也不以资本公积
转增股本。
截至本公告日，公司总股本为 270,916,968 股，按公司目前总股本270,916,968 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利
9,482,093.88 元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照
“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 9,482,093.88 5,845,705.31 3,748,674.06
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 84,211,945.44 38,218,818.41 34,172,679.70
净利润（元）
合并报表本年度末累计 595,973,681.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 492,834,330.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 19,076,473.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 52,201,147.85
净利润（元）
最近三个会计年度累计 19,076,473.25
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 19,076,473.25 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度拟分配的现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，主要原因如下：
1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
考虑到公司目前正处于业务发展的重要时期，需要留存一定的资金用于业务拓展、项目建设、创新研发等，以保障公司持续发展
和稳健经营。本次利润分配方案是在确保公司具备充足流动资金以支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、经营战略目标
、运营计划等多重因素后制定的，将有助于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，同时提高资金使用效益，提升
公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。
2、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营发展、进行技术改造升级以及新兴项目拓展，为公司中长期战略的顺利实施和持续
稳健发展提供可靠的资金保障，同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、电子信箱、互动易等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意
见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
根据公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》，在满足现金分红的条件下，公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投
资者带来长期持续回报的经营理念，深耕主业提升质量，坚持创新驱动发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回
报广大投资者。
四、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/874cc0b9-74b5-426f-8775-641170274c72.PDF
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2026-04-24 17:57│京泉华（002885）：关于会计政策变更的公告
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本次会计政策变更是深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
的相关规定对公司的会计政策进行变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情
形，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025 年 7 月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交
易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期
内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量
准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所
出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合
同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，
并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续
期间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标
准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重
大影响。
由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的施行日期开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dee66eed-f70f-48c8-988d-e1d9ec6f0a16.PDF
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2026-04-24 17:57│京泉华（002885）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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京泉华（002885）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a5d63da1-f91b-422f-a667-aec6213d9a5b.PDF
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2026-04-24 17:57│京泉华（002885）：2025年度内部控制自我评价报告
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京泉华（002885）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e32c222a-c486-4341-bbff-17904bef6543.PDF
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2026-04-24 17:56│京泉华（002885）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 4月 13 日以书面结合通讯方式发出
会议通知，并于 2026 年 4月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9人，实到 9人。公司董事长张立
品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
董事会对在任的四位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为四位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况
。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
4、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》（公告
编号：2026-007）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
5、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），
不送红股，也不以资本公积转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照
“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
7、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出
具了鉴证报告。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司就该事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)上的《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
8、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
9、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
10、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
11、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
12、审议通过了《关于<2025 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司就该事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
14、审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》
根据公司未来战略规划及发展需要，公司对子公司提供担保，额度累计不超过 40,000 万元，在该额度范围内，拟提请股东会授
权公司董事会在不超出本次预计的额度范围内对合并报表范围内的子公司的担保事项做出决定，并授权董事长在已明确对象的被担保
人的担保事项就相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限
自股东会通过之日起一年。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2026-012）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
15、审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司的薪酬管理机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 9票。
16、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告
编号：2026-013）。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 9票。
17、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
鉴于上述部分议案经董事会审议通过后，仍需提交股东会审议。经公司全体董事审议，同意于 2026 年 5月 19 日召开公司 202
5 年年度股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-01
6）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ca8b1617-cc78-4961-a624-d05590016530.PDF
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2026-04-24 17:56│京泉华（002885）：2025年年度报告
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京泉华（002885）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f13e5f7-76f8-41ce-b835-ecb032e4bc89.PDF
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2026-04-24 17:56│京泉华（002885）：2025年年度报告摘要
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京泉华（002885）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29f1d2ec-49a9-462c-b575-0367f1db39bb.PDF
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2026-04-24 17:56│京泉华（002885）：2026年一季度报告
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京泉华（002885）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/caa93639-3b50-4145-8382-dacf70ed5acd.PDF
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2026-04-24 17:55│京泉华（002885）：关于2026年度对子公司提供担保额度的公告
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京泉华（002885）：关于2026年度对子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/36f038e0-d67d-42eb-90b2-107ddef2542d.PDF
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2026-04-24 17:55│京泉华（002885）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“京泉华”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37号），公
司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 13,089,870股（每股面值 1元），发行价格为每股人民币 33.27元，本次募集资金总额
为人民币 435,499,974.90元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41元
。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 3月 10日出具的《验资报告》（大华验字[2023]000125号）验资
确认。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途及新增募投项目和实施主体的议案》，并经 2023年年度股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和
实施主体，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立的“广
东京泉华能源有限公司”（以下简称：“京泉华能源公司”），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智
能化产线建设项目”，具体内容详见公司于 2024 年 4月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部
分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》（公告编号：2024-024）。
公司于 2025年 6月 13日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
暨新增实施主体和实施地点的议案》，并经 2025年 6月 30日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟变更部分“河
源新能磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律
宾孙公司所在地为上述新募投项目实施地点。
本次向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资总额
投资金额
1 河源新能源磁集成器件智能制造项目 30,550.00 17,363.08
2 大容量变压器智能化产线建设项目 - 6,152.99
3 菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目 - 7,033.93
4 补充流动资金 13,000.00 11,507.31
合计 43,550.00 42,057.31
三、募集资金闲置情况及原因
由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 60,000 万元（或
等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金使用期限及上述人民币
60,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月内，资金可滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收
益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品、结构性存款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险
投资品种。
（四）授权及实施方式
在额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施
。
（五）资金来源
公司及子公司闲置募集资金和自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司及子公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并
根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
在不影响公司生产经营及募集资金投资项目实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响
公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
七、相关审核、审批程序
（一）董事会意见
公司于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 60,000 万
元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 10,000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 60
,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，尚需股东会审议
，履行了必要程序，该事项有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求
。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11b16f42-0a0b-4e81-a272-4cb151b0f5a4.PDF
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2026-04-24 17:55│京泉华（002885）：2025年度内部控制审计报告
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京泉华（002885）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ea72a04-252b-45e7-98b6-3b5993ebb273.PDF
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2026-04-24 17:55│京泉华（002885）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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京泉华（002885）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bcaf7663-51b1-4c99-ae1a-ab16d96e5716.PDF
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2026-04-24 17:55│京泉华（002885）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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京泉华（002885）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11f0d394-7026-4209-8f3d-06b4f115aa7e.PDF
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2026-04-24 17:55│京泉华（002885）：2025年年度审计报告
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京泉华（002885）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/166f63ae-d61d-47a3-9817-fb927bc1c833.PDF
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2026-04-24 17:55│京泉华（002885）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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京泉华（002885）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b1380e93-8b5e-4640-adc5-a5043fa07854.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（董秀琴-已离任）
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2025 年度独立董事述职报告（董秀琴-已离任）尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工
作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司
重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益
，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的资本运作等工作提出了意见和建议
。
现将报告期内任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人董秀琴，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1999年12月获得注册会计师证书；现任深
圳大学会计系教师；同时兼任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案等相关资料，与公司保持密切沟通，充分了解会议审议事项，审
慎行使表决权。本人出席董事会会议、列席股东会的情况如下：
1、报告期内董事会出席情况
董 事 姓 具 体 职 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续 投票情况
名 务 数 次数 次数 数 两次未亲
自出席
董秀琴 独 立 董 1 1 0 0 否 均为赞成
事 票
2、报告期内股东会出席情况
董 事 姓 具 体 职 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续 投票情况
名 务 数 次数 次数 数 两次未亲
自出席
董秀琴 独 立 董 1 1 0 0 否 均为赞成
事 票
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经
营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为
公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项
议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人任职期间，未召开专门委员会会议。
2、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人任职期间，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人任职期间，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人任职期间，本人作为独立董事通过参加公司股东会、关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小
股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。
（六）现场工作情况
报告期内，本人任职期间，本人作为公司独立董事在公司现场有效工作时间达到2日。本人通过参加公司董事会、现场沟通等多
种方式，与公司管理层进行了沟通交流，深入了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况等相关
事项，及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，
以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要
经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事
行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人任职期间，公司未披露财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年1月2日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》。
本人认真审查候选人的任职资格、教育背景、工作经历等相关资料，基于认真、负责、独立判断的态度，发表了明确同意的意见，认
为上述人员的提名、审议程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形；公司董事及高级管理人员的薪酬领取与经审议薪酬方案相符。
四、总体评价和建议
报告期内，本人任职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责
。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客
观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事：董秀琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87a3926d-56d8-4139-90fd-90388f6796e9.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（杨敬宇）
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京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（杨敬宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/008fa66a-312b-45f6-8ca8-a905820a409d.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专 非累积投票提案 √
项报告的议案
6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案
7.00 关于2026年度对子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
9.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案
（1）上述议案 1至议案 7 业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议案 8及议案 9涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案 7属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强
化中小投资者权益，本次股东会所有议案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、
高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一），9:00—11:30，14:00—17:00。2、登记地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10
号京泉华科技产业园。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书
》（原件-加盖公章）及《身份证》（原件/复印件-加盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人《身份证》（原件/复印件-加盖公章）、授权委托书（附件二）、《
股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）办理登记手续
；
（2）自然人股东登记：
自然人股东应持本人《身份证》（原件/复印件）、《股东账户卡》（复印件）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人《身份证》（原件/复印件）、授权委托书（附件二）、委托人《股东账户卡》（复
印件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东登记
公司不接受电话登记。异地股东可以凭以上（1）或（2）有关证件采用书面信函、电子邮件或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5 月 18 日（星期一）17:00 前送达公司。
（采用信函登记的，邮寄地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园董秘办，邮政编码：518010，信封
请注明“股东会”字样，以邮件送达时间为准。）
4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议
登记方式预约登记者出席。
5、联系方式：
联系人：曹文智、冯谦、袁然
电话：0755-27040133；传真：0755-29014723；电子邮箱：szjqh@everrise.net
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8788062a-f143-4753-b4ab-92a23e9ff42f.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（苏敏）
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京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（苏敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6821e3c-024b-4c90-adf0-64f85d22f5d4.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（胡宗波-已离任）
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2025 年度独立董事述职报告（胡宗波-已离任）尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工
作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司
重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益
，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的资本运作等工作提出了意见和建议
。
现将报告期内任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人胡宗波，中国国籍，1976年8月生，拥有中国香港长期居留权，研究生学历，工学博士学位。历任雅达电源制品（深圳）有
限公司副总工程师；BelFuseLtd研发总监；珠海镓未来科技有限公司董事。
（二）独立性情况说明
本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案等相关资料，与公司保持密切沟通，充分了解会议审议事项，审
慎行使表决权。本人出席董事会会议、列席股东会的情况如下：
1、报告期内董事会出席情况
董 事 姓 具 体 职 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续 投票情况
名 务 数 次数 次数 数 两次未亲
自出席
胡宗波 独 立 董 1 1 0 0 否 均为赞成
事 票
2、报告期内股东会出席情况
董 事 姓 具 体 职 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续 投票情况
名 务 数 次数 次数 数 两次未亲
自出席
胡宗波 独 立 董 1 1 0 0 否 均为赞成
事 票
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经
营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为
公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项
议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人任职期间，未召开专门委员会会议。
2、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人任职期间，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人任职期间，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人任职期间，本人作为独立董事通过参加公司股东会、关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小
股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。
（六）现场工作情况
报告期内，本人任职期间，本人作为公司独立董事在公司现场有效工作时间达到2日。本人通过参加公司董事会、现场沟通等多
种方式，与公司管理层进行了沟通交流，深入了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况等相关
事项，及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，
以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要
经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事
行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人任职期间，公司未披露财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名董事
公司于2025年1月2日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》。
本人认真审查候选人的任职资格、教育背景、工作经历等相关资料，基于认真、负责、独立判断的态度，发表了明确同意的意见，认
为上述人员的提名、审议程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形；公司董事及高级管理人员的薪酬领取与经审议薪酬方案相符。
四、总体评价和建议
报告期内，本人任职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责
。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客
观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事：胡宗波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9163c382-fd5a-460b-b7a4-29df0e9cdc15.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（吴新科）
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京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（吴新科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3fca23a8-9dcb-48d9-a3bc-b624a3c588bc.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（田永臣）
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京泉华（002885）：2025年度独立董事述职报告（田永臣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f195e818-9205-4f85-9c6c-269e0b1c67f9.PDF
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2026-04-24 17:54│京泉华（002885）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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京泉华（002885）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/77038a8e-6f4e-4232-88cc-57c3b11e00a9.PDF
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2026-04-24 17:52│京泉华（002885）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
（一）计提资产减值准备的情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31
日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提
了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
项目 年初金额 本期计提 收回或 核销或 汇率变动 期末金额
转回 转销
应收票据坏账准备 23.55 15.87 39.42
应收账款坏账准备 3,685.73 121.30 204.69 21.24 3,338.51
合同资产坏账准备 26.83 14.71 41.54
其他应收款坏账准备 428.70 431.55 21.84 5.43 832.97
存货跌价准备 2,177.89 1,487.30 1,762.78 15.72 1,886.69
合计 6,342.70 1,949.43 121.30 1,989.31 42.39 6,139.13
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款及其
他应收款进行核销。本次核销应收账款 204.69 万元，核销其他应收款 21.84 万元。
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本期应收账款转回坏账准备 121.30 万
元，其他应收款计提坏账准备 431.55 万元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，对于存货因遭受毁损、全部
或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
公司对截至 2025 年 12 月 31 日的存货进行减值测试，本期计提存货跌价准备 1,487.30 万元。
（二）资产核销的情况说明
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允、真实反应公司 2025 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性
原则，对公司及子公司截至2025 年 12 月 31 日确定无法收回的应收款项做核销处理，本次核销应收账款204.69 万元，核销其他应
收款 21.84 万元。
三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响
（一）合理性说明
本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎
性原则，充分、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）对公司的影响
公司 2025 年度累计计提资产减值准备 1,949.43 万元，转回资产减值准备121.30 万元，核销资产减值准备合计 226.53 万元
，转销资产减值准备合计1,762.78 万元，上述事项将减少公司 2025 年度利润总额 65.35 万元。本次计提资产减值准备及核销资产
事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
四、其他说明
公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d7d249fc-457e-491e-ab7d-9316c91afa30.PDF
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2026-04-24 17:52│京泉华（002885）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京泉华（002885）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df99f9ab-28bf-4ba7-aa09-9bcfa01db2e9.PDF
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2026-04-24 17:52│京泉华（002885）：2025年度董事会工作报告
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京泉华（002885）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/03623fe6-aab1-443a-b53a-7bdc8694d4e0.PDF
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2026-04-24 17:52│京泉华（002885）：2025年年度财务报告
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京泉华（002885）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b78e3fc3-a607-49c4-94d5-b043cac1de0e.PDF
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2026-04-24 17:52│京泉华（002885）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下
简称“公司”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准
，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90
元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资金净额为420,573,138.41元。该募集资金已于2023年 3月9日到达公司账
户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》
。
（二）2025 年度使用金额和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 279,589,781.06 元，其中：公司补充流动资金 115,622,376.87 元，公
司对募集资金项目累计投入163,967,404.19 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,010,498.23
元）。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 154,409,708.91 元，其中：募集资金专户余额 134,409,708.91 元，
用闲置募集资金购买理财产品人民币 20,000,000.00 元。
本年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
年初余额 45,849,894.28
加：募集资金到账
加：存款利息收入减支付的银行手续费
暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益
赎回理财产品
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
置换预先已支付发行费用的自筹资金
直接投入募投项目
暂时闲置募集资金购买理财产品
405,558.17
3,215,701.22
240,000,000.00
35,061,444.76
120,000,000.00
募集资金专户金额 134,409,708.91
减：永久性补充流动资金
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额
134,409,708.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》
等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并
结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 3月 20 日与民生证券股份有限公
司、宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），于 2023 年 3月 20 日
与民生证券股份有限公司、河源市京泉华科技有限公司以及中国光大银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《募集资金四方监管
协议》，且于 2024 年 7 月 17 日与民生证券股份有限公司、广东京泉华能源有限公司以及宁波银行股份有限公司深圳分行签订了
《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用,授权保荐人
可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行
一次现场检查。
根据本公司《募集资金管理制度》以及与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取
的金额超过 5,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称
中国光大银行股份有限
公司深圳分行后海支行
宁波银行股份有限公司
深圳南山支行
宁波银行股份有限公司
深圳分行
合计
账号 初时存放金额 截止日余额
39100180808682260 429,139,974.90 35,092,190.42
73060122000368617 429,139,974.90 70,419,142.59
86011110000578073 28,898,375.90
134,409,708.91
存储方式
活期
活期
活期
中国光大银行股份有限
公司深圳分行后海支行
宁波银行股份有限公司
深圳南山支行
宁波银行股份有限公司
深圳分行
39100180808682260 35,092,190.42 活期
73060122000368617 429,139,974.90 70,419,142.59 活期
86011110000578073 28,898,375.90 活期
合计 429,139,974.90 134,409,708.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2025 年度不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第二十四次会议以及 2025 年 5月 16 日召开的 2
024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超
过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，购买安全性高、流动性好、
投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为 321
.57 万元。截至 2025 年 12 月 31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 2,000.00 万元。2025 年度末，
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
单位：人民币元受托方
宁波银行股
份有限公司
产品名称 金额 收益起算日 产品到期日 产品 截止日金额
结构性存款 20,000,000.00 2025/10/24 类型
2026/4/24 保本 20,000,000.00
浮动
收益
(六)节余募集资金使用情况
公司 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
公司 2025 年度不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金人民币 154,409,708.91元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：
募集资金专户余额 134,409,708.91元，用闲置募集资金购买理财产品人民币 20,000,000.00 元。尚未使用的募集资金将存放至公司
募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。
(九)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 6月 13 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议以及 2025 年 6 月 30 日召开的 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司变更部分“河源新
能源磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，项目使用的募集资
金金额为7,033.93 万元。
公司 2025 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
2025 年度，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信
息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/acc349e0-6a94-4291-b796-9367ff8719b5.PDF
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2026-04-24 17:52│京泉华（002885）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 10,000万元（或等值外币
）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 60,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 10,000 万
元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 60,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东会审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。上述议案仍需提交股东会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），
公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1元），发行价格为每股人民币 33.27元，本次募集资金总
额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.4
1 元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3月 10 日出具的《验资报告》（大华验字[2023]000125
号）验资确认。
二、募集资金投资项目基本情况
公司于2024年 4月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途及新增募投项目和实施主体的议案》，并经 2023 年年度股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和实
施主体，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立的“广东
京泉华能源有限公司”（以下简称：“京泉华能源公司”），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能
化产线建设项目”，具体内容详见公司于 2024 年 4月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分
募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》（公告编号：2024-024）。
公司于2025年 6月13日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨
新增实施主体和实施地点的议案》，并经 2025 年 6月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟变更部分“河
源新能磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律
宾孙公司所在地为上述新募投项目实施地点。
公司本次募集资金投资项目总体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资总额
投资金额
1 河源新能源磁集成器件智能制造项目 30,550.00 17,363.08
2 大容量变压器智能化产线建设项目 - 6,152.99
3 菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目 - 7,033.93
4 补充流动资金 13,000.00 11,507.31
合计 43,550.00 42,057.31
三、募集资金闲置情况及原因
由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次投资情况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 60,000 万元（或
等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金使用期限及上述人民币
60,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定
收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品、结构性存款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险
投资品种。
4、授权及实施方式
在额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施
。
5、资金来源
公司及子公司闲置募集资金和自有资金。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
五、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
（2）公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
在不影响公司生产经营及募集资金投资项目实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响
公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
七、履行审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 60,000
万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币10,000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民币60
,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东会审议通过之日起12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，尚需股东会审议
，履行了必要程序，该事项有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求
。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1dc5814c-3aab-491c-9af4-0b24d4e24ea5.PDF
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2026-04-24 17:52│京泉华（002885）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会应就公司独立董事苏敏先生、吴新科先
生、杨敬宇女士、田永臣先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。
经公司核查独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/02c043e4-3121-4de8-ad7d-469315e98102.PDF
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2026-02-03 19:51│京泉华（002885）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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京泉华（002885）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/162108c0-54cb-46f6-9b3d-0f33e9e8f404.PDF
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2026-01-30 16:38│京泉华（002885）：2025年度业绩预告
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京泉华（002885）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/efb6c550-f283-4b84-8008-4bb6c1b12402.PDF
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2026-01-27 18:27│京泉华（002885）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智
能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”延期至 2027 年 4月 30
日。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准
，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90
元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资金净额为420,573,138.41元。该募集资金已于2023年 3月9日到达公司账
户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》
。
二、募投项目基本情况
截至本公告披露日，公司相关募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资金额 调整后拟投入募集资金金额
河源新能源磁集成器件智能制造 30,550.00 17,363.08
项目
大容量变压器智能化产线建设项 - 6,152.99
目
菲律宾新能源磁集成器件智能制 - 7,033.93
造项目
补充流动资金 13,000.00 11,507.31
合计 43,550.00 42,057.31
三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金具体情况
（一）募集资金使用及节余情况
公司募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”为新能源光伏磁性元器件智能制造及配套建设项目，公司在广东省河源市
新建新能源光伏磁性元器件智能制造生产基地，通过租赁生产厂房和配套区域，购置先进生产设备，提高公司新能源光伏领域相关产
品的生产规模和品质，在降低成本的同时更能保证质量的稳定性、保证产品的持续竞争力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。
截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资 累计投入募集 扣除手续费后 募集资金节余
金投入金额 资金金额（B） 的利息及理财 金额
（A） 收益（C） （F=A-B+C）
河源新能源磁集成器 17,363.08 16,938.89 1,214.17 1,638.36
件智能制造项目
注：上述“累计投入募集资金金额”包含已签订合同但尚未支付的合同款约 1,507.48万元。
（二）募集资金节余的主要原因
在推进募投项目建设及实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，结合项目实际需要，坚持合理、节约、高效的原则
，在保障项目质量的基础上，审慎安排资金使用，强化对项目各环节费用的管控与监督，合理调配和优化各项资源，有效控制和降低
了项目建设成本及相关支出。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了
一定的收益以及利息收入。
（三）节余募集资金使用计划及募集资金专户注销安排
鉴于公司“河源新能源磁集成器件智能制造项目”已达到预定可使用状态，故将上述募投项目作结项处理。为进一步提高募集资
金使用效率，除预留约1,507.48 万元资金于募集资金专户内用于支付已签订合同但尚未支付的合同款外，公司拟将上述募投项目节
余募集资金 1,638.36 万元（包含现金管理收益及利息，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
募投项目已签订合同但尚未支付的合同款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办
理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金是公司根据战略规划及业务发展实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司
的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、部分募投项目延期的具体情况、原因及使用计划
（一）项目延期情况
结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体
不变的情况下，对以下募投项目建设周期进行调整，具体情况如下：
项目名称 变更前项目达到预定可 变更后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
大容量变压器智能化产线建设项目 2026 年 4月 30 日 2027 年 4月 30 日
（二）项目延期的原因
在募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”实施过程中，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金的使用，但因宏观
经济波动、行业内整体市场需求变化以及实际经营情况等多重因素的影响，为了保障项目质量及长期效益，公司在部分设备购置与产
线建设方面实施动态控制，谨慎使用募集资金，使投资节奏与真实市场情况更好匹配，以确保募集资金的后续使用安排更加契合实际
经营需要，保障募投项目的建设质量和预期效果，因而本项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。
为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于审慎性原则，在保持募投项目的实施主体、
投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”预定可使用状态日期由 2026 年 4月 30 日
延长至2027 年 4月 30日。
（三）项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，
不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建
设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、本次事项履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 1月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将
募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”延期至2027 年 4月 30日。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事
会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法
律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形
，符合公司的长远规划和发展需要。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于相关规定及业务实际
情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2644bcc0-c080-4288-8707-5695b17ad7d0.PDF
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2026-01-27 18:26│京泉华（002885）：第五届董事会第五次会议决议公告
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京泉华（002885）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6caa214c-59dc-427f-8bca-8d81424b71f7.PDF
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2026-01-27 18:25│京泉华（002885）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京
泉华”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》等有关规定的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了审慎的核查
。核查的具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准
，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90
元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资金净额为420,573,138.41元。该募集资金已于2023年 3月9日到达公司账
户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》
。
二、募投项目基本情况
截至本公告披露日，公司相关募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资金额 调整后拟投入募集资金金额
河源新能源磁集成器件智能制造项目 30,550.00 17,363.08
大容量变压器智能化产线建设项目 - 6,152.99
菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目 - 7,033.93
补充流动资金 13,000.00 11,507.31
合计 43,550.00 42,057.31
三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金具体情况
（一）募集资金使用及节余情况
公司募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”为新能源光伏磁性元器件智能制造及配套建设项目，公司在广东省河源市
新建新能源光伏磁性元器件智能制造生产基地，通过租赁生产厂房和配套区域，购置先进生产设备，提高公司新能源光伏领域相关产
品的生产规模和品质，在降低成本的同时更能保证质量的稳定性、保证产品的持续竞争力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。
截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资 累计投入募集 扣除手续费后 募集资金节余
金投入金额 资金金额（B） 的利息及理财 金额
（A） 收益（C） （F=A-B+C）
河源新能源磁集成器 17,363.08 16,938.89 1,214.17 1,638.36
件智能制造项目
注：上述“累计投入募集资金金额”包含已签订合同但尚未支付的合同款约 1,507.48万元。
（二）募集资金节余的主要原因
在推进募投项目建设及实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，结合项目实际需要，坚持合理、节约、高效的原则
，在保障项目质量的基础上，审慎安排资金使用，强化对项目各环节费用的管控与监督，合理调配和优化各项资源，有效控制和降低
了项目建设成本及相关支出。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了
一定的收益以及利息收入。
（三）节余募集资金使用计划及募集资金专户注销安排
鉴于公司“河源新能源磁集成器件智能制造项目”已达到预定可使用状态，故将上述募投项目作结项处理。为进一步提高募集资
金使用效率，除预留约1,507.48 万元资金于募集资金专户内用于支付已签订合同但尚未支付的合同款外，公司拟将上述募投项目节
余募集资金 1,638.36 万元（包含现金管理收益及利息，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
募投项目已签订合同但尚未支付的合同款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办
理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金是公司根据战略规划及业务发展实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司
的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、部分募投项目延期的具体情况、原因及使用计划
（一）项目延期情况
结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体
不变的情况下，对以下募投项目建设周期进行调整，具体情况如下：
项目名称 变更前项目达到预定可 变更后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
大容量变压器智能化产线建设项目 2026 年 4月 30 日 2027 年 4月 30 日
（二）项目延期的原因
在募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”实施过程中，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金的使用，但因宏观
经济波动、行业内整体市场需求变化以及实际经营情况等多重因素的影响，为了保障项目质量及长期效益，公司在部分设备购置与产
线建设方面实施动态控制，谨慎使用募集资金，使投资节奏与真实市场情况更好匹配，以确保募集资金的后续使用安排更加契合实际
经营需要，保障募投项目的建设质量和预期效果，因而本项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。
为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于审慎性原则，在保持募投项目的实施主体、
投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”预定可使用状态日期由 2026 年 4月 30 日
延长至2027 年 4月 30 日。
（三）项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，
不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建
设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、本次事项履行的决策程序及相关意见
2026 年 1月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将
募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”延期至2027 年 4月 30 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董
事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等
法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形
，符合公司的长远规划和发展需要。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于相关规定及业务实际
情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/14fee0cb-1947-48c8-bb63-0f42ca7b8026.PDF
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2026-01-10 00:00│京泉华（002885）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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京泉华（002885）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/b85f628c-8ae8-4a89-8bf0-6de2e61a21af.PDF
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2025-12-30 00:00│京泉华（002885）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市京泉华科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳市
京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第四次会议决议同意召开。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开 2025年
第四次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席
人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次会议的现场会议于 2025年 12月 29日下午 15:00在深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10号京泉华科技产业园
1号楼 201会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长张立品先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025年 12月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月
29日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月
29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 343 名，代表公司有表决权的股份共计 113,165,646股，占公司有表决权股份总数的 41
.8187%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司有表决权的股份共计 112,225,254股，占公司有表决权股份总
数的 41.4712%。
上述股份的所有人为截至 2025年 12月 24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计336 名，代表公司有表决权的股份共计 940,392 股
，占公司有表决权股份总数的0.3475%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议（含视频参加，下同）的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司提供。现场会议的书面记名投票及网
络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 112,859,146股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7292%；反对 264,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.2334%；弃权 42,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0375%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 6,773,038股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.6706%；反
对 264,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.7305%；弃权 42,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.
5989%。
2、审议通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 112,871,046股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7397%；反对 262,200 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.2317%；弃权 32,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0286%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 6,784,938股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8387%；反
对 262,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.7036%；弃权 32,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.
4577%。
3、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 112,861,131股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7309%；反对 269,315 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.2380%；弃权 35,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0311%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 6,775,023股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.6987%；反
对 269,315股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.8041%；弃权 35,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.
4972%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5ac43ceb-5d55-4dc1-9eba-e434b25745d2.PDF
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2025-12-30 00:00│京泉华（002885）：2025年第四次临时股东会决议公告
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京泉华（002885）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/15bba4f7-471e-4564-aa37-cc74da3c61d7.PDF
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2025-12-10 18:44│京泉华（002885）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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京泉华（002885）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/630c5d6d-dbc5-429a-897a-9d1349151c45.PDF
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2025-12-10 18:42│京泉华（002885）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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京泉华（002885）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a4291d99-5d3c-471f-9697-ed7c5fd77936.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│京泉华：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178600.PDF
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2026-04-25│京泉华：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178609.PDF
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2025-10-30│京泉华：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764313.PDF
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2025-08-28│京泉华：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593913.PDF
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2025-04-26│京泉华：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321386.PDF
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2025-04-26│京泉华：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321387.PDF
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2024-10-26│京泉华：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522784.PDF
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2024-08-24│京泉华：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220975689.PDF
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2024-04-27│京泉华：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219872038.PDF
〖免责条款〗
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