公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:22 │沃特股份（002886）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-07-22 18:21 │沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-06-12 16:47 │沃特股份（002886）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-06-10 00:00 │沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-26 17:17 │沃特股份（002886）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-14 15:57 │沃特股份（002886）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-13 20:11 │沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-13 20:07 │沃特股份（002886）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 19:04 │沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:04 │沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-22 18:22│沃特股份（002886）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 7月 22日以现场表决方式，在深圳
市南山区深圳国际创新谷 7栋B座 31层公司会议室召开，会议已经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事 7人
，实到董事 7人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规
、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护
全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司已发行的人民币普通股（A股
）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民
币 3,000万元（含）。本次回购价格不超过人民币 40.54元/股（含），该回购价格上限未超过本次董事会召开日前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%，具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若回购价格按40.54元/股，
回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为 740,010股，占公司总股本的比例为 0.28%；若回购价格按 40.54元/股，回购金额按
下限测算，预计可回购股份数量为 370,005股，占公司总股本的比例为 0.14%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%
，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12个月内。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事
宜。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公
告编号：2026-027）相关文件。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/234153a7-c01b-41b0-9abd-dee77137327a.PDF
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2026-07-22 18:21│沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4bf3c52c-98d1-4fa4-ae1e-d2d4f16f51bf.PDF
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2026-06-12 16:47│沃特股份（002886）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 1日召开的第四届董事会第二十八次会议，以及于 2024
年 4月 17日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）>及摘
要的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）等相关规定，本次员工持股计划第二
个锁定期将于 2026年 6月 14日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期安排
1、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司于 2024年 6月 13日收到中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 2,214,700股公司股票已于 2024年
6月 12日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，占公司总股本 0.84%。具体内容详见公司 2024年 6月 14日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-059）。
2、本次员工持股计划的存续期为 48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告全部标的股票过户至本次
员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本
次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为 30%、30%、40%。锁定期满后，本次员工
持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。
本次员工持股计划第二个锁定期将于 2026年 6月 14日届满，符合解锁条件的激励对象人数为 17人，可解锁标的股票数量为 66
4,410 股，为本次员工持股计划总数的 30%，占公司总股本 0.25%。
二、本次员工持股计划第二个锁定期条件成就的情况说明
本次员工持股计划通过对个人绩效指标进行考核，持有人的个人业绩考核按照公司现行绩效考核的相关规定组织实施。持有人个
人绩效考核结果分为 A、B、C三个档次。届时根据以下考核评级表中对应的解锁比例确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例:
个人绩效考核结果 A B C
对应解锁比例 100% 80% 0%
持有人当期可解锁标的股票权益数量=当期计划解锁数量×对应解锁比例。根据公司绩效考核相关制度，对参加本次员工持股计
划的员工进行考核，持有人第二个锁定期个人绩效考核均为“A”，对应解锁比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第二个锁定期持有人个人绩效考核目标均已达成，符合公司 2024年员工持股计划的规定，可以按期解
锁。
三、本次员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
1、根据本次员工持股计划的相关规定，锁定期满后，由管理委员会决定以下事宜：
（1）管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票；
（2）管理委员会确定标的股票的处置方式；
（3）管理委员会变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。如存在剩余未分配标的股票及其对应的
分红（如有），由管理委员会在本次员工持股计划存续期满前按持有人所持份额的比例进行分配；
（4）本次员工持股计划锁定期届满至存续期届满或提前终止前，由管理委员会根据持有人会议的授权出售本次员工持股计划所
持的标的股票，在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本次员工持股计划进行
内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的
上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）证券交易所规定的其他期间。
四、本次员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告全部标的股票过户至本次
员工持股计划名下之日起计算。公司应当在股东会审议通过后 6个月内完成标的股票的非交易过户。
2、本次员工持股计划的存续期上限届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司
董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
3、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延
长。
4、本次员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当所持有的资产均为货币性资产时，经持有人会议审议通过，并经公司董
事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
5、公司应当在本次员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的本次员工持股计划所持有的股票数量
及占公司股本总额的比例。
6、公司应当在员工持股计划存续期限届满时，披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的
处置安排。若本次员工持股计划拟展期，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》披露要
求，逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
本次员工持股计划的变更事项包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等，须经出席持有人会议
的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事会审议通过，并披露差异对照表及变更原因。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划在存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划锁定期满后，若所持资产为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、在符合法律法规、政策等相关要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份
额同意并报董事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
五、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/362fb6bd-1b57-487f-84cb-f0202b0649f5.PDF
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2026-06-10 00:00│沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/73a90dac-d146-47fe-8f38-78e053d49ed5.PDF
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2026-05-26 17:17│沃特股份（002886）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥
投资有限公司的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 是否 质押 质押 质权人
或第一大股东及 质押数量 持股份 总股本 为限 起始日 解除日
其一致行动人 （股） 比例 比例 售股
深圳市银 是 1,491,292 4.07% 0.57% 否 2023-12-4 2026-5-25 广发证券
桥投资有 股份有限
限公司 公司
吴宪 是 2,500,000 6.90% 0.95% 否 2024-11-5 2026-5-25 国联民生
证券股份
有限公司
何征 是 2,000,000 5.69% 0.76% 否 2024-8-7 2026-5-25 中国银河
证券股份
有限公司
合计 5,991,292 5.55% 2.28% 否 -- -- --
注：上述“是否为限售股”情况不包括高管限售股情况。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份
名称 数量 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 情况
（股） 押股份数 押股份数 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
量（股） 量（股） 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结数量 比例 售和冻 比例
（股） 结数量
（股）
深圳市 36,635,001 13.92% 14,928,194 13,436,902 36.68% 5.11% - 0% - 0%
银桥投
资有限
公司
吴宪 36,252,500 13.77% 9,706,250 7,206,250 19.88% 2.74% 7,206,250 100% 19,983, 68.80%
125
何征 35,122,502 13.34% 16,800,000 14,800,000 42.14% 5.62% 14,800,000 100% 11,541, 56.79%
877
合计 108,010,00 41.04% 41,434,444 35,443,152 32.81% 13.47% 22,006,250 62.09% 31,525, 43.44%
3 002
注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致。
公司控股股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司目前资信状况良好，具备相应的履约能力。股份质押
不会对公司的生产经营及公司治理造成影响，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形，不会导致公
司实际控制权发生变更，不存在平仓风险或被强制过户风险。后续若出现平仓风险，吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥
投资有限公司将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/18a08bbc-80c6-48b9-bf49-3a329338ec97.PDF
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2026-05-14 15:57│沃特股份（002886）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注
销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下:
一、情况概述
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2025年度
业绩未达成考核目标，不满足 2021年股票期权激励计划第四期行权条件，公司拟注销归属于本期的股票期权 152.4250万份，涉及激
励对象 111人。
具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股
票期权的公告》（公告编号：2026-009）。
二、进展情况
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至 2026年 5月 13日，经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权注销事宜。本次注销股票期权事宜符合《公司法》《上市公司
股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销股票期权程序合法、有效。本次
注销股票期权不会对公司的股权结构、经营状况产生实质性影响，本次已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司 2021年股票
期权激励计划全部结束。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8d1201ae-74ed-4ef3-baa2-0eee9206960d.PDF
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2026-05-13 20:11│沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b72ae6fb-04c2-41b3-86e7-24c41f1d6b4d.PDF
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2026-05-13 20:07│沃特股份（002886）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 11日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的公司总股本 263,203,565股为基数，
向全体股东每 10股派现金红利 0.750000 元（含税），现金红利分配总额为 19,740,267.38元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
2、本次实施的利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。若在分配预案实施前，公司总股本因新增股
份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本263,203,565股为基数，向全体股东每 10股派 0.7
50000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****166 吴宪
2 02*****072 何征
3 08*****014 深圳市银桥投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：深圳市沃特新材料股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区万科云城 3期国际创新谷 7栋 B座 31层
咨询联系人：张亮
咨询邮箱：stock@wotlon.com
咨询电话：0755-26880862
传真电话：0755-26880966
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bedaf6a7-74b0-4543-96f9-ffff6f49700b.PDF
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2026-05-11 19:04│沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告
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沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3302228b-2e13-43ad-8f8c-7521c7f972da.PDF
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2026-05-11 19:04│沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书
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沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a740d7c1-960f-4fb0-b059-dbd0aae30120.PDF
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2026-04-30 00:38│沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）
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沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1351a644-0f0c-491c-a1d7-eb587b79da09.PDF
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2026-04-30 00:38│沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文）
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沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ff49834b-0292-4a8b-a75c-bf30d37626d6.PDF
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2026-04-30 00:00│沃特股份（002886）：2026年一季度报告
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沃特股份（002886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e2b68921-751f-4d56-88ca-2550ca166448.PDF
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2026-04-30 00:00│沃特股份（002886）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 4月 19日以电子邮件、传真或电话
方式发出通知，并于 2026年4月 29日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室召开。本次会议应
到董事 7人，实到董事 7人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
与会董事同意《2026年第一季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》与会董事同意《2025年环境、社会及公司治理（ES
G）报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/50ebef66-9e85-42bc-9b0e-dc439fc99c5b.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2345e5a1-4b7f-4315-8e79-9249ea3110e0.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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致：深圳市沃特新材料股份有限公司
北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，
担任公司2021年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及
其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》的规定，就公司注销本次激励计划部分股票期权（以下简称本次注销）的
相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等有关规定，核查了按规定需要北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·沈阳·石家庄·
郑州
香港·南昌·杭州·济南·福州·合肥·西安·大连·武汉·太原·贵阳核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，
本所已得到公司的如下保证：公司已向本所提供为出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言
，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。
3、本所仅就与本次注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何境外法律发
表法律意见。本所不对公司本次注销所涉及的标的股票价值、考核标准等相关问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意
见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结
论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4、本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
5、本所同意公司将本法律意见书作为实施本次激励计划的文件之一，随其他文件一起公告，对出具的法律意见承担相应的法律
责任，并同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而
导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
依据公司有关本次激励计划的董事会、监事会和股东大会决议公告、独立董事文件及相关公告文件，公司本次注销的批准与授权
情况如下：
2021年12月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2022年1月4日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于向2021年股票期权激励
计划激励对象首次授予股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年1月27
日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。2023年4月7日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第
四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联
董事已回避表决）。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2024年4月19日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于2021年股票
期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。
2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2021年股票期权激励
计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（
关联董事已回避表决）。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《深圳市沃特新
材料股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定。
二、本次注销的具体内容
依据公司相关公告文件及确认，由于公司2025年度业绩未达成考核目标，不满足《激励计划（草案）》规定的首次授予第四个行
权期的行权条件。因此，公司拟注销首次授予激励对象的股票期权152.4250万份。据此，本所律师认为，本次注销符合《管理办法》
和《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》和《激励
计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/35417eb6-e3fd-47d6-8826-138dda4838e0.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00123号
深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称
“沃特新材料公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是沃特新材料公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：北京市东城区崇文门外大街11
号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沃特新材料公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
谢 翠
中国注册会计师：
张 丽
中国·北京 二〇二六年四月二十日地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ee3dbf6-602f-49dc-a8bb-0befcf554dc3.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年年度审计报告
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沃特股份（002886）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5e58ab4-344e-4ba8-b423-ddf88944f7c8.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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沃特股份（002886）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/afe9f21e-8940-43d6-8440-e7e92f14f43d.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<
公司 2025 年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）分配基准：2025年度。
（二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定盈余公积金期初累计额为 37,151,468.79元，本年度提取法定公
积金 457,875.55元后。公司不存在需要弥补亏损的情况。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为 64,397,172.18 元，年末合并报表可供股东分配的利润为 462,776,022.08 元。公司 2025 年度母公
司实现净利润 379,597.25 元，年末母公司可供股东分配的利润为 257,235,035.82元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025
年期末可供分配利润为 257,235,035.82元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度的利润分配预案如
下：以 2025年 12月 31日的公司总股本 263,203,565 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.75 元（含税），现金红利分配
总额为 19,740,267.38 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为19,740,267.38元；2025年度未进行股份回购事宜。公
司 2025年度累计现金分红和股份回购总额为 19,740,267.38元，占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.65%
。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，
将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 19,740,267.38 11,054,549.73 1,826,922.06
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,397,172.18 36,596,540.43 5,896,065.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 462,776,022.08
母公司报表本年度末累计未分配利润 257,235,035.82
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 32,621,739.17
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 35,629,925.97
最近三个会计年度累计现金分红及回购 32,621,739.17
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金分红
金额占公司 2023-2025年度年均净利润的 91.56%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排
等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期
和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 336,194,388.63元、273,566,577.89元，其分别占总资产的比例为 8.90%、7.14%，均低于
50%。
3、本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审批程序及意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<公司 2025年度利润分配的预案>的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会
审议。
四、相关说明
1、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
2、本次利润分配预案需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/573d3a99-8a56-4f25-a903-b910d85f1bd9.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于2025年董事薪酬的确认以及2026年董事薪酬方案
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于 2025
年董事薪酬的确认以及 2026年董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。2025年董事
薪酬及 2026年董事薪酬方案的具体内容如下：
一、2025 年董事薪酬情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元
吴宪 董事长 现任 69.81
何征 董事、总经理 现任 74.96
黄文锋 董事 2026年 1月离任 302.20
刘则安 董事、副总经理 现任 101.31
王文广 独立董事 现任 10.00
盛宝军 独立董事 现任 10.00
徐开兵 独立董事 现任 10.00
合计 -- -- 578.29
二、2026 年董事薪酬方案
为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）的工作积极性，根据国家有关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会制订并提议
本方案。
（一）本方案适用对象：
公司在职董事（含独立董事）。
（二）本方案适用期限：
本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬原则：
1、公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
2、责、权、利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相匹配；
3、长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相一致；
4、激励约束并重原则：薪酬发放与考核挂钩、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
（四）实施程序：
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司 AHR管理中心和财务管理中心负责本方案的具体实施。
（五）薪酬构成及标准：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴按年度核算、按月发放。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴），其薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
①基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级及市场薪资行情等确定，按月发放；
②绩效薪酬：主要依据公司经营业绩及个人绩效确定，同时兼顾市场行情，按绩效考核周期及考核结果发放；
③中长期激励：公司根据经营情况和竞争态势，可以针对在公司兼任其他职位的非独立董事团队采取股票期权、限制性股票、员
工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
上述绩效薪酬和中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定在公司兼任其他职位的非独立董事一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
具体拟定的 2026年公司董事的薪酬情况为（单位：万元）：
姓名 职务 年薪 津贴 备注
吴宪 董事长 工资按岗位另行计发
何征 董事、总经理 工资按岗位另行计发
刘则安 董事、副总经理 工资按岗位另行计发
朱珊 职工董事 工资按岗位另行计发
王文广 独立董事 10.00
盛宝军 独立董事 10.00
徐开兵 独立董事 10.00
合计 -- -- 30.00
注：黄文锋先生于 2026 年 1月因个人原因辞去公司董事以及审计委员会委员职务，不再担任公司董事及高级管理人员职务；朱
珊于 2026 年 1月担任公司职工董事以及审计委员会委员职务。
（六）其他事项
1、公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
2、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它
国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
3、在本方案生效前已按 2025年标准领取了部分 2026年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保
2026年全年基本薪酬按本方案执行。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8ed816b-85df-4794-93e8-a49f20ff4efd.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b541451-63e7-4742-ad08-93e0b5457d0c.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于
注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审议程序
1、2021年 12月 6日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
2、2021年 12月 6日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》。
3、2021年 12月 7日至 2021年 12月 16日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事
会未收到任何异议。2021年 12月 17日，公司披露了《监事会关于 2021年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说
明》（公告编号 2021-081）。
4、2021年 12月 22日，公司 2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》及其相关事项的议案，并于 2021年 12月 23日披露了《关于公司 2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票的自查报告》（公告编号 2021-082）。
5、2022年 1月 4日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励
计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以 2022年 1月 4日为股票期权首次授权日，向符合授予条件的 133 名激励对象授予
710.20 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市
天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2021年股票期权激励计划首
次授予股票期权的法律意见》。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
6、2022年 1月 27日，公司披露了《关于 2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2022年 1月 26日完成了公司 2021年股票期权激励计划所涉首次授予股票期权的
登记工作，期权简称：沃特 JLC1，期权代码：037211。
7、2023年 4月 7日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2021 年股票期
权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意本次激励计划首次授予行权价格由28.53 元/股调整为 28.47
元/股；由于公司 2022 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第一个行权期行权条件及 8 名激励对象因其已从公司离职而不再具备
激励对象资格，决定注销首次授予激励对象及前述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 206.6125 万份，激励对象调整为
125 人。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2024 年 4月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2021年
股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意本次激励计划首次授予行权价格由 28.470元/股调整为
28.455元/股；由于公司 2023年度业绩考核目标不满足本次激励计划第二个行权期行权条件及 7 名激励对象因其已从公司离职而不
再具备激励对象资格，决定注销首次授予激励对象及前述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 193.6125万份，激励对象
调整为 118人。
9、2025 年 4月 24 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2021年股票期权
激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意本次激励计划首次授予行权价格由28.455 元/股调整为 28.448
元/股；由于公司 2024 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第三个行权期行权条件及 7 名激励对象因其已从公司离职而不再具备
激励对象资格，决定注销首次授予激励对象及前述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 157.5500万份，激励对象调整为
111人。
10、2026年 4月 20日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，由于公司 2025年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.
4250万份。
二、注销部分股票期权的情况说明
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2025年度
业绩未达成考核目标，不满足 2021年股票期权激励计划第四期行权条件，公司拟注销归属于本期的股票期权 152.4250万份。注销完
成后，公司 2021年股票期权激励计划所有已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司 2021年股票期权激励计划将全部结束。
三、注销部分期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、律师出具的法律意见书
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案
）》的规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/14d2adbe-163c-49d4-8533-be4ed93da8a2.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度总经理工作报告
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沃特股份（002886）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/adeaf3ae-7f03-47d7-87fa-be0135693252.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：薪酬与考核委员会2026年第二次会议记录
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一、会议召开的基本情况
召开时间：2026 年 4 月 20 日
召开地点：公司会议室
召集人：徐开兵
出席人员：应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定。
二、会议审议议题及表决情况
会议讨论了相关议案，并对相关议案进行表决。由徐开兵先生宣读相关议案，并现场征求各委员意见。会议以投票表决的形式对
议案进行逐项审议并表决，结果如下：
1、审议通过《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发
展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东大会审议。
表决结果：所有委员回避表决。
2、审议通过《关于 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公
司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于公司 2025 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.4
250 万份。建议将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘则安回避表决。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）>的议案》
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、主持人宣布会议结束。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cfbf19a1-738d-49c9-9422-20f96676abff.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年财务决算报告
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沃特股份（002886）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/527301b7-2b40-44fc-a3fb-e9312f0bfd19.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：沃特股份内部控制规则落实自查表2025年
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沃特股份（002886）：沃特股份内部控制规则落实自查表2025年。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12e7abbb-c6ba-4129-9628-6fe40bc80847.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：独立董事2026年第一次专门会议决议
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开独立董事 2026年第一次专门会议（以下简称“
会议”），本次会议已于 2026年4月 10 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出席独立董事 3人，实际出席独
立董事 3人。本次会议的召开和表决程序符合《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事专
门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉
尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司（含合并报表范围内子公司）开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低
汇率大幅波动对经营造成的不良影响。同时，公司制定了相关业务管理办法，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72bdab29-da2d-4982-b9a7-bdbf8ce8730f.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审
计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年
。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息：
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
截至 2025年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1,391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 324名。
2025年度服务上市公司客户 42家，挂牌公司客户 208家，实现收入总额44,911.66万元（未审数），其中：审计业务收入 38,38
4.97万元（未审数）；证券业务收入 15,577.80万元（未审数）。2025年度公司同行业上市公司审计客户 2家。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
I65 信息传输、软件和 软件和信息技术服务业
信息技术服务业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
2、投资者保护能力：
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周香萍，2006年起从事资本市场相关的专业服务，2006年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2017年
就职于中喜会计师事务所，曾为多家大型上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2006年开始从事上市
公司审计，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 5家。
签字注册会计师：张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计师事务所执业，2023年
开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10余家。
项目质量控制负责人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年起从事审计及与
资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜会计师事务所，2022年开始为
公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关审计费用
。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为中
喜会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专
业、严谨、负责的审计服务，认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任中喜会计师事务所为
公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第十四次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会
计师事务所为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务审计服务，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。本事项尚需提请公司
股东会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、中喜会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3150dbee-4ec0-4394-a63f-dfa06fe4337d.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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沃特股份（002886）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f58b92c3-9c08-41b8-9ac6-0c0643a60d0f.PDF
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2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：2025年年度报告摘要
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沃特股份（002886）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b567649-b470-4214-91ea-33f9c33ef20c.PDF
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2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：2025年年度报告
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沃特股份（002886）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8c92b7e3-4804-47e4-a4e6-ef52131d1674.PDF
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2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议（
以下简称“会议”），本次会议已于 2026年 4月 10日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出席董事 3人，实际
出席董事 3人，会议由薪酬与考核委员会主任委员徐开兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《深圳市沃特新材料股份有限公
司章程》《深圳市沃特新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定。会议形成如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发
展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东会审议。
表决结果：所有董事回避表决。
2、审议通过《关于 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公
司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，该议案需提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于公司 2025 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.4
250 万份。该议案需提交公司董事会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；董事刘则安回避表决。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）>的议案》
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》。该议案需提交公司董事会、股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cfbdfbc8-8fdf-4bb7-8376-54b183e51b51.PDF
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2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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沃特股份（002886）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b0650e2a-14ca-4ab7-93ac-48a00bd139a3.PDF
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2026-04-20 20:45│沃特股份（002886）：关于向银行申请综合授信及担保的公告
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沃特股份（002886）：关于向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e398f05-0159-4181-8d44-870a866cba34.PDF
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2026-04-20 20:44│沃特股份（002886）：2025年度独立董事述职报告（王文广）
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各位股东及股东代表：
大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着客观、公正
、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东
的合法权益。现将本人 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王文广，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1985年大连轻工业学院本科塑料专业毕业。从事塑料行业 35
年。主编塑料专著 6本，授权发明专利 5 项，获得市级科技进步一等奖 1 项，担任 TC48、TC15SC10、TC374WG10国家标委会委员，
参与编写标准 6项。现任中共深圳市高分子行业协会党委书记、深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书长。本人已取得独立董事资
格证书，现任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市新涛新材料股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司
规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行独立性自查；与公司及其控股股东不存在可
能妨碍进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。不存在
影响独立董事独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 7次董事会、2次股东会，本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如
下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 应出席董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 应出席股东 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数 会次数
王文广 7 7 0 0 2 2
本人积极参加公司的董事会、股东会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。2025 年度本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议
案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年，本人担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员。
1、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2次会议，本人作为提名委员会委员出席会议，审核提名委员会 2024 年度工作总结、
高级管理人员候选人任职资格等相关议案，切实履行提名委员会委员的职责。
2、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 1次会议，本人作为战略委员会委员出席会议，审核战略委员会 2024年度工作总结
，切实履行战略委员会的职责。
3、独立董事专门会议
报告期内，公司独立董事专门会议共召开了 1次会议，对关联交易、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，有效发挥独立董
事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责。对于每次提交董事会审议的议案，均认真审阅相关资料、深入了解具体信息，并运用自
身专业知识作出独立、公正的判断，审慎客观地发表意见，依法行使独立董事职权，切实维护中小股东的利益。期间，本人重点关注
外部行业环境、产品技术进展及市场变化对公司可能产生的影响，针对最新行业与技术趋势、潜在政策风险等事项积极建言献策。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整；股东会对董事、高级管理人员履职情况开
展有效监督，促进了董事会决策的科学性和客观性；此外，为切实履行独立董事职责，本人积极参加独立董事履职及上市公司股东会
规范运作相关培训，认真学习上市公司相关法律、法规和规范性文件，深化对公司治理和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益
等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，股东会利用自己的专业
知识做出独立、公正的判断，切实维护公司及全体投资者的合法权益。期间，本人积极参与公司年度网上业绩说明会、上市公司集体
接待日活动，通过公司年度网上业绩说明会和集体接待日活动了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
（五）在公司进行现场工作及公司配合情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会，对公司现场实地考察，充分了解
公司整体运行情况、财务管理和内部控制执行情况。本人恪尽职守，深入了解企业发展的现状，与董事、高级管理人员共同分析公司
所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。在召开董
事会及相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，并及时和本人进行沟通与交流；公司日常积极配合本人的工作，提供本人所需的
相关资料，及时反馈本人提出的问题，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供全面支持。报告期内，本人现场工
作时间为 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人作为独立董事审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公
平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。
（二）信息披露执行情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件和《公司章程》等相关规定，履行定期报告和临时公告的披露工作，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。针
对日常经营、重大交易、关联事项、风险提示等应及时披露的事项，公司按照监管要求及时发布临时公告，确保披露合规、内容完整
、风险提示充分，保障投资者知情权。本人认为报告期内公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
（三）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格遵循监管要求，持续完善内部控制制度，并不断强化内控规范的执行与落实。根据公司审计部门反馈的 202
5年度内部控制工作开展情况，本人认为公司出具的内部控制自我评价报告内容真实、准确地反映了公司内部控制的实际状况，未发
现公司在内部控制设计或执行层面存在重大缺陷。
（四）聘用会计师事务所情况
报告期内，经董事会审议通过并经股东会批准，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，符合为公司提供 2025年度财务、内控审计的
要求，为了保持审计工作的连续性，同意聘任其担任 2025年度审计机构。
（五）董事、高管薪酬情况
报告期内，经审查，公司拟定的 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案，系结合公司实际经营情况制定，有助于调动相关人员
工作积极性，强化董事及高级管理人员勤勉尽责的意识，对公司长远发展具有积极促进作用。董事会的审议与表决程序符合相关法律
、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
（六）聘任高管事项
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，并审核通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》，认真审阅了候选人刘则安先生个人履历，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司高管的职责。上述聘任流
程符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵照法律法规及公司规章制度，秉持客观、公正、独立的原则，认真履行相关职责。本人密切关注公司日
常经营情况及外部市场环境变化带来的影响，审慎审议公司各项会议议案与相关材料，为董事会科学决策与公司持续健康发展发挥积
极作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2026年度，本人作为公司独立董事，将始终恪守职责、勤勉履职，严格依照监管要求及独立董事履职准则，积极参与公司重大事
项的审议与决策。依托自身行业经验，为公司治理、规范运作及风险防控提供专业、可行的意见建议，助力董事会提升决策的科学性
与有效性，推动公司持续规范、稳健运营，实现高质量可持续发展。
深圳市沃特新材料股份有限公司
独立董事：王文广
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a8fb42d-56cc-43e6-ae24-69915cb2a81a.PDF
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2026-04-20 20:44│沃特股份（002886）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 5 月 06 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<公司 2025 年度利润分配的预案>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董 非累积投票提案 √
事薪酬方案的议案》
7.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √
金往来情况>的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
（2026年 4月）>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
上述议案已经公司于 2026年 4月 20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（ww
w.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。
本次股东会议案 1-8、10为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；议案 9、11为特别决议
事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案 6、7涉及关联股东回避表决。上述议案均属于涉及影响中
小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
在本次股东会上，公司独立董事将就 2025年度的工作情况作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 08日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
2、登记方式：
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单
位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2026年 5月 08日下午 17点，且来
信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C区九栋 B座 3101房（国际创新谷 7栋 B座 3101房）证
券部
4、会议联系方式：
联系人：张亮、李燕开
联系电话：0755-26880862
联系传真：0755-26880966
电子邮箱：stock@wotlon.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C区九栋 B座 3101房（国际创新谷 7栋 B座 3101房）证券部
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e45670a0-a637-4e51-8c57-93bcb68117fb.PDF
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2026-04-20 20:44│沃特股份（002886）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相匹配；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相一致；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核挂钩、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机制
第四条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方案、负责董事和高级管理人员考核和监督的专门机构。
董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事
会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。
第五条 公司AHR管理中心和财务管理中心协助董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员进行考核，负责薪酬方案的具
体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《深圳市沃特新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》执行。
第三章 薪酬的构成、标准、发放
第七条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，该津贴按年度核算、按月发放，其具体标准由董事会薪酬与考核委员会提出建
议，经公司董事会审议及股东会批准后确定。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
第八条 未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
第九条 在公司兼任其他职位的非独立董事、高级管理人员，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董
事津贴），其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
（一）基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级及市场薪资行情等确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：主要依据公司经营业绩及个人绩效确定，同时兼顾市场行情，按绩效考核周期及考核结果发放；
（三）中长期激励：公司根据经营情况和竞争态势，可以针对在公司兼任其他职位的非独立董事、高级管理人员采取股票期权、
限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
上述绩效薪酬和中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定在公司兼任其他职位的非独立董事、高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资、绩效中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 公司根据实际情况，建立绩效薪酬递延支付机制，明确递延支付的适用情形、人员范围、递延比例及实施安排。
第四章 薪酬的考核与调整
第十三条 薪酬政策和标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展
的需要。
第十四条 董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议
通过后实施。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核与调整依据为：
（一）同行业薪酬水平及市场薪酬变动趋势；
（二）公司经营发展实际、战略目标调整及个人绩效达成情况；
（三）公司组织结构调整或岗位职责变动；
（四）法律法规及监管政策的变化；
（五）其他经薪酬与考核委员会认定的合理因素。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬的止付追索
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十八条 公司因财务造假等错报情形导致公司对前期已披露财务报告进行追溯重述的，董事会薪酬与考核
委员会应当及时对负有责任的董事、高级管理人员相关年度的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并根据考核结果，要求其返
还超额发放的部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 董事、高级管理人员（含已离任人员）在收到公司薪酬追索书面通知后，应当配合公司在规定期限内退还相关款项。
拒不退还的，公司保留通过法律途径追究其责任的权利。
第六章 附则
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过后实施。
第二十二条 公司董事会有权对本制度进行修订，但任何对本制度的修订须经公司股东会审议通过后方可生效。
第二十三条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规或与《公司章程》相抵触时，依据有关法律、法规及《公司章程》的规
定执行。第二十四条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”、“高于”、“至少”，都含本数；“过”、“少于”、“低于”
、“多于”、“以外”、“过半”、“超过”，都不含本数。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/43cf24de-8f90-456f-830d-44b4859ba220.PDF
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2026-04-20 20:44│沃特股份（002886）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资
者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及
《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本制度。
第二条 本制度所指的“互动易平台”，是深圳证券交易所为上市公司与投资者搭建的自愿性、交互式信息发布及投资者关系管
理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资
者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及未公开重大信息，不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替
信息披露或泄露未公开重大信息。
投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复
；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告，公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替
信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第十条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发
布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十二条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，由董事会秘书负责安排和组织互动易平台的问
答回复，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问
涉及的信息进行审核。
第十四条 公司各部门及子公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、证券部，对投资者的提问进行分析、解答，及时
将相关资料报送证券部，由证券部整理编制符合披露要求的回复内容，提交董事会秘书审核后发布至互动易平台。董事会秘书认为特
别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。未经
审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后实施。
第十六条 公司董事会有权对本制度进行修订。
第十七条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规或与《公司章程》相抵触时，依据有关法律、法规及《公司章程》的规定
执行。
第十八条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”、“高于”、“至少”，都含本数；“过”、“少于”、“低于”、“多
于”、“以外”、“过半”、“超过”，都不含本数。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cac7b05e-ca3e-48b4-81bd-eddff4079c42.PDF
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2026-04-20 20:44│沃特股份（002886）：2025年度独立董事述职报告（徐开兵）
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沃特股份（002886）：2025年度独立董事述职报告（徐开兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0143dcc-ff81-4855-8301-db7a90aea1ac.PDF
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2026-04-20 20:44│沃特股份（002886）：2025年度独立董事述职报告（盛宝军）
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沃特股份（002886）：2025年度独立董事述职报告（盛宝军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b6f14008-deb8-4a9a-8802-dc61e5514cb4.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提
请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法
》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司
董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限
为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元
。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股
、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会
按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全
权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有关部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部
门办理企业信息变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公
司 2025年年度股东会的授权结果，结合公司实际情况，决定是否在授权有效期内启动本次股票发行事宜，该事项存在不确定性。若
启动本次以简易程序向特定对象发行股票事项，董事会需在规定时限内报请深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会注册
后方可实施，该事项存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b52106ce-1bd9-45da-8689-7d4826bc582f.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事王文广、盛宝军、徐开
兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查在任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会
专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/05100f37-5ff5-426f-9e5a-82cafa52eb95.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：沃特股份2025年年度财务报告
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沃特股份（002886）：沃特股份2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c43d6f96-80b8-467b-b3b5-7ca382068ec7.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的必要性
目前，公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场
风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常
生产经营为基础，以规避和防范波动汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。
公司（含合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有必要性。
二、拟开展外汇套期保值业务的概述
1. 拟开展的期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日至下一年年度股东会审议之日止。
2. 业务规模及资金来源
公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务不超过人民币 3亿元或等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3. 主要涉及币种及开展方式
(1) 币种：外币；
(2) 开展方式：通过远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇
套期保值业务。
4. 交易场所
与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，规避外汇市场汇率波动风险，以提高财务管理效率为目的，不
做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3. 履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、外汇套期保值业务应急处置预案
1. 经批准的外汇套期保值业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重
大损失时，应及时主动报告。
2. 若遇地震、水灾、火灾等不可抗力原因导致的损失按国家相关法律法规或合同约定处理。
3. 若本地计算机及企业网络故障导致无法正常交易时，及时启用备用笔记本电脑，或委托交易银行机构进行交易。
4. 遇到国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，财务部门应严格执
行内部相关规定。
五、公司采取的风险控制措施
1. 公司制定相关业务管理办法，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部
风险报告制度及风险处理程序、信息披露等条款和档案管理等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东会批准
的交易额度开展业务，控制交易风险。
2. 公司外汇套期保值业务须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
3. 公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险
为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
4. 为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度
地避免汇兑损失。
5. 公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。
6. 公司法律部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。
六、结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具为手段，以规避和防范汇率波动风
险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司完善了相关内控流程，采取的风险控制措施是可行的。因此，公司开展外汇套期保值业
务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3320d1b0-368a-4d11-a701-b92493f3d8de.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值
业务。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司拟通过远期
结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务，以提升公司外
汇风险抵御能力。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。开展的外汇套期保值业务金额不超过
人民币 3亿元或等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。
2、2026年 4月 20 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保
值业务事项尚需提交股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动、内部控制、履约等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞
口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利
率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。
（二）投资金额
根据公司外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营性外币结算需求，公司（含合并范围内子公司）开展总额不超过人民
币 3亿元或等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用。
（三）投资方式
拟在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结/购汇、外汇掉期、本
外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务。
（四）投资期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日至下一年年度股东会审议之日止。
（五）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）授权事项
公司股东会授权董事会根据实际业务开展，由董事会授权公司管理层在本次预计额度范围内行使该项业务决策权，并由财务负责
人负责具体事宜。
二、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常业务经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险管控措施：
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司制定了相关业务管理办法，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等
进行了明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为，控制外汇套期保值业务风险。公司将严格按照相关业务管理办法的规定进行业务
操作，保证业务管理办法有效执行。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可
能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行核算和列报。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融工具为手段，以规避和防范汇率波动风险为
目的，以保护正常经营利润为目标。公司开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。
五、履行的审议程序及意见
1、独立董事专门会议审议意见
公司（含合并报表范围内子公司）开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率
大幅波动对经营造成的不良影响。同时，公司制定了相关业务管理办法，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套
期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。
2、董事会意见
与会董事同意公司（含合并报表范围内子公司）根据外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营性外币结算需求，开展总
额不超过人民币 3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。同时，提请股东会授权董事会根据实际业务开展
，由董事会授权公司管理层在本次预计额度范围内行使该项业务决策权，并由财务负责人负责具体事宜。本次开展外汇套期保值业务
事项尚需提交股东会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6cb25459-e6d2-4bc5-97c7-6400b2b4b135.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》以及其他相关文件已于 2
026年 4月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。为方便广大投资者更深入、全面
地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司决定举行 2025年度网上业绩说明会。
一、会议召开日期和时间
2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00。
二、会议召开方式
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年
度业绩说明会。
三、公司出席人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长吴宪女士，董事兼总经理何征先生，独立董事王文广先生，财务负责人陈瑜先生，董事会
秘书兼副总经理张亮先生。
四、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2026年 5月11 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子
邮件的形式发送至公司（stock@wotlon.com），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/26750ac6-5824-495d-a5bf-9829b6b3603f.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：关于2025年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2026年非董事高级管理人员薪酬方案
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2
025年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026年非董事高级管理人员薪酬方案》。2025年非董事高级管理人员薪酬及 2026年非董
事高级管理人员薪酬方案的具体内容如下：
一、2025 年非董事高级管理人员薪酬情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元
张亮 副总经理、董事会秘书 现任 112.67
陈瑜 财务负责人 现任 73.68
徐劲 副总经理 2025年 6月 51.56
离任
合计 -- -- 237.91
二、2026 年非董事高级管理人员薪酬方案
为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司非董事高级管理人员的工作积极性，根据国家有关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会制订并提议
本方案。
（一）本方案适用对象：
公司在职非董事高级管理人员（含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。
（二）本方案适用期限：
本方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬原则：
1、公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
2、责、权、利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相匹配；
3、长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相一致；
4、激励约束并重原则：薪酬发放与考核挂钩、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
（四）实施程序：
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司 AHR管理中心和财务管理中心负责本方案的具体实施。
（五）薪酬构成及标准：
公司非董事高级管理人员，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（如同时兼任董事的，不再另行领取董事津贴），其
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
①基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级及市场薪资行情等确定，按月发放；
②绩效薪酬：主要依据公司经营业绩及个人绩效确定，同时兼顾市场行情，按绩效考核周期及考核结果发放；
③中长期激励：公司根据经营情况和竞争态势，可以针对在公司兼任其他职位的高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工
持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
上述绩效薪酬和中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定非董事高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
具体拟定的 2026年公司非董事高级管理人员的薪酬情况为：
姓名 职务 年薪 津贴 备注
张亮 副总经理、董事会秘书 工资按岗位另行计发
陈瑜 财务负责人 工资按岗位另行计发
合计 -- -- --
（六）其他事项
1、公司非董事高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
2、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它
国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
3、在本方案生效前已按 2025年标准领取了部分 2026年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保
2026年全年基本薪酬按本方案执行。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/73eaf530-203d-4124-bcb2-3548b20168d7.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：沃特股份内部控制自我评价报告
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沃特股份（002886）：沃特股份内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8dae8fac-58a9-403d-be3b-f5b83a64d720.PDF
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2026-04-20 20:42│沃特股份（002886）：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
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沃特股份（002886）：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6b27382-595a-4cb1-9072-79da1cce9189.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│沃特股份：2026年一季度报告
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2026-04-21│沃特股份：2025年年度报告
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2025-10-31│沃特股份：2025年三季度报告
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2025-08-23│沃特股份：2025年半年度报告
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2025-04-30│沃特股份：2025年一季度报告
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2025-04-25│沃特股份：2024年年度报告
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2024-10-31│沃特股份：2024年三季度报告
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2024-08-27│沃特股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│沃特股份：2024年一季度报告
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