公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 19:22│沃特股份（002886）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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沃特股份（002886）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dd2f339b-2bcd-4b22-b0cd-b319689e2a5c.PDF
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2024-10-31 00:00│沃特股份（002886）：2024年三季度报告
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沃特股份（002886）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/be7f70e5-6aa0-45e6-908f-8d1927aebe04.PDF
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2024-10-31 00:00│沃特股份（002886）：关于对外捐赠的公告
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沃特股份（002886）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0b707c6c-ef08-415c-b324-46210b82e79a.PDF
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2024-10-31 00:00│沃特股份（002886）：监事会决议公告
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沃特股份（002886）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│沃特股份（002886）：董事会决议公告
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沃特股份（002886）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见
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沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│沃特股份（002886）：关于公司收到政府补助的公告
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沃特股份（002886）：关于公司收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 00:00│沃特股份（002886）：关于公司收到政府补助的公告
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一、收到补助的基本情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）承担的深圳市技术攻关重大项目《5G/6G 高频通讯用液晶高分子材料关键
技术研发项目》于近日收到深圳市科技创新委员会第三笔补助款 900 万元，相关补助目前已到账。本次补助系与资产相关的政府补
助，与公司日常经营活动相关。项目补助款总额不超过3,000 万元，已累计收到 1,800 万元（含本次）。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的补助用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关
的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政
府补助，计入营业外收入。
公司本次获得的第三笔补助款 900 万元，取得时先计入递延收益，将自项目成功验收后，按照该资产预计使用期限将递延收益
平均分摊分期计入损益。
3、深圳市技术攻关重大项目是为增强深圳市高新技术产业核心竞争力，提升产业整体自主创新能力，打破重大关键核心技术受
制于人的局面，加快实现科技自立自强而设置的政府资助项目。承担该项目将有助于加强公司在液晶高分子（LCP）材料方面的行业
竞争力，提升公司服务客户的能力。该项目补助款总额不超过 3,000 万元，首笔及第二笔、第三笔补助款合计 1,800 万元已到账。
公司后续将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
4、上述补助资金具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律
法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现资金的高效使用。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/e73feb04-b9a5-4431-822b-643bb49aec3f.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）于 2024 年8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议、
第五届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不
超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元，该
额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财
务管理中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项属于公司董事会的决策权限
，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68元，募集资金净额
为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资
报告》（中喜验资 2023Y00046 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资
金专项账户内。
2、募集资金使用情况
根据《深圳市沃特新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司
第四届董事会第二十二次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 调整前拟投 调整后拟投入
总额 入募集资金 募集资金金额
金额
1 年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项 77,310.79 69,489.22 26,525.24
目
2 总部基地及合成生物材料创新中心建 27,676.00 18,094.40 15,260.00
设项目
3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00
合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 26,143.17 万元，募集资金余额为 32,894.29 万元（含利息收入和
理财收益）。
二、募集资金闲置情况及原因
公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置。在不影响募投项目建设需要，且保证不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司将
合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、本次投资情况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2
.8 亿元（含 2.8 亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。公司使
用闲置募集资金购买的投资产品不得质押。
自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于银行等合规金融机构发布的安全性高
、流动性好、低风险的理财产品），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的
风险投资品种。
4、资金来源
公司及子公司闲置募集资金和自有资金。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心办理具体业务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关
收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所
发行的产品。
（2）公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在不影响公司及子公司生产经营及募集资金投资项目实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，
不会影响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金使用效率，增加
资金收益，减少财务费用，降低运营成本，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、审批程序及相关意见
1、董事会意见
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过
人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终审定并签署相关实
施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
。本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。经审议，监事会认为在确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2
亿元（含 1.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元，该额度内可循环滚
动使用）的自有资金进行现金管理。上述现金管理有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐单位国信证券股份有限公司认为：沃特股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届
董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/fc768f7d-5563-44e7-927d-1d862ba4e37e.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子
邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要
公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成《2024 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地
反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会监事同意《
2024 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为在确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿
元（含 1.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元，该额度内可循环滚动
使用）的自有资金进行现金管理。上述现金管理有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024 年 8 月 26 日起，最晚不超过 20
25 年 8 月 25 日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规和规范性文件的要求，与会监事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会监事同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3fb11e0f-4454-4a14-917d-2dac283c6253.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子
邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要
公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成《2024 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地
反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会董事同意《
2024 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司 2024 年半年度报告及其摘要的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报
告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民
币 2.8 亿元（含 2.8 亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协
议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本
事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024 年 8 月 26 日起，最晚不超过 20
25 年 8 月 25 日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规和规范性文件的要求。本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会董事同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9e2c8a4e-28f7-47c9-bf86-5596530ab51a.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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沃特股份（002886）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/fd8bf682-96b6-49f3-894c-38db1d8df74d.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沃特股份（002886）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a0c46bdf-6df4-4661-a1e0-a6b8a581d06f.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2024年半年度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年
半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a2032d15-cb9d-4ff4-acc9-cd55ac83a074.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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沃特股份（002886）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c6cd38b1-55ce-46df-be7b-7afcf6adc369.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：2024年半年度财务报告
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沃特股份（002886）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/4095b0ba-c62f-48a1-8ab4-348dd34d4160.PDF
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2024-08-27 00:00│沃特股份（002886）：2024年半年度报告摘要
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沃特股份（002886）：2024年半年度报告摘要。
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