公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-01 18:56 │沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的实施进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:38 │沃特股份（002886）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:14 │沃特股份（002886）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:14 │沃特股份（002886）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:12 │沃特股份（002886）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:12 │沃特股份（002886）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:12 │沃特股份（002886）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:11 │沃特股份（002886）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:11 │沃特股份（002886）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 18:11 │沃特股份（002886）：提供借款实施募投项目到期续借的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 18:56│沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的实施进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于 2026
年 7月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至 2026年 8月 31日，公司尚未实施回购。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/436baf74-573d-4ca6-95bf-d1ca8724b0c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:38│沃特股份（002886）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3676d337-c1ad-41ef-a1bc-2e1b20d9bf11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:14│沃特股份（002886）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f2828010-b5f3-4276-ac9e-612d2673bbca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:14│沃特股份（002886）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/eed5e453-8be3-449f-aad9-727a6927e4fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│沃特股份（002886）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“沃特股份”）于 2026年 8月 18日召开的第五届董事会第十七次会议审议
通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.5亿元（含 1.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自 2026年 8月 18日起，最晚不超过 2027年 8月 17日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求。本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,630,036股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68元，募集资金净额为
人民币 587,852,395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 11日出具《验资报告》
（中喜验资 2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项
账户内。
2、募集资金使用情况
根据《深圳市沃特新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第
四届董事会第二十二次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
总额 募集资金金额 募集资金金额
1 年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目 77,310.79 69,489.22 26,525.24
2 总部基地及合成生物材料创新中心建 27,676.00 18,094.40 15,260.00
设项目
3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00
合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24
截至 2026年 6月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 36,324.42 万元，募集资金余额为 23,089.59万元（含利息收入和理财
收益）。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
公司于 2025年 8月 22日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 1.8亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025 年 8月22日起，最晚不超过 20
26年 8月 21日，到期将归还至募集资金专户。
上述期间公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 0.66亿元。截至 2026年 8月 5日，公司已将暂时补充流动
资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，具体内容详见公司于 2026年 8月 6日披露的《关于提前归
还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-031）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置
的情况。在确保不影响公司募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的方式，降低公司财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用不超
过 1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2026年 8月 18日起，最晚不超过 2027年8月 17 日，到期将归还
至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，
本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的必要性和合理性
根据公司业务发展情况及对流动资金的需求，为减少财务费用，提升资金周转效率，拟使用总额不超过 1.5亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金。以目前一年期央行公布的 LPR贷款利率 3%计算，若本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间达十二
个月，预计可以节约财务费用约 450 万元(仅为测算数据，不构成公司承诺，具体以实际情况为准)。本次使用暂时闲置募集资金临
时补充流动资金，可进一步降低财务费用，优化财务结构，提升经营效益，促进公司业务发展，有利于保护全体股东利益。
五、公司承诺与说明
1、若募集资金投资项目建设需要，公司将及时把暂时补充流动资金部分归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常
进行。在本次补充流动资金到期日之前，公司将归还全部补流资金至募集资金专户。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：①不会改变或变相改变募集资金用途；②不影响募集资金
投资项目的正常进行；③仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转债等的交易；④本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险
投资。
4、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对全资或控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审批程序及相关意见
公司于 2026年 8月 18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过 1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2026年 8月 18日起，最晚不超过 2027年 8
月 17日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本事项属于公司董事会的
决策权限，无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：沃特股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第五届董事
会第十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对沃特股份使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/6c485ef5-1c96-4910-8c4e-d2c2feaeb1a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│沃特股份（002886）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/26e29b59-3e3f-4570-ae6c-acafa860ee50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│沃特股份（002886）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/33c2a224-41a3-403e-827c-f2a928ddce6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│沃特股份（002886）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1078号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,630,036股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68元，募集资金净额为人
民币 587,852,395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 11日出具了《验资报告》
（中喜验资 2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项
账户内。
2、募集资金使用情况
公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 年产 4.5 万吨特种高分子材料建 77,310.79 69,489.22 26,525.24
设项目
2 总部基地及合成生物材料创新中 27,676.00 18,094.40 15,260.00
心建设项目
3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00
合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24
截至 2026年 6月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 36,324.42 万元，募集资金余额为 23,089.59万元（含利息收入和理财
收益）。
二、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 2.2亿元（含 2.2亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.5
亿元（含 2.5亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。公司使用
闲置募集资金购买的投资产品不得质押。
自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的投资产品（包括但不限于银行等合规金融机构发布的安全性高
、流动性好、低风险的理财产品），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风
险投资品种。
4、资金来源
公司及子公司闲置募集资金和自有资金。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心办理具体业务。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关
收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所
发行的产品。
（2）公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
在不影响公司生产经营及募集资金投资项目实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响
公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益
，减少财务费用，降低运营成本，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公司履行的审批程序及相关意见
公司于 2026年 8月 18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人
民币 2.5亿元（含 2.5 亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施
协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：沃特股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议
通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等有关规定。综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e03f7e16-9a42-4d47-a258-e119d0d123f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│沃特股份（002886）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进
行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1078号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,630,036股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68元，募集资金净额为人
民币 587,852,395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 11日出具了《验资报告》
（中喜验资 2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项
账户内。
2、募集资金使用情况
公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 年产 4.5 万吨特种高分子材料 77,310.79 69,489.22 26,525.24
建设项目
2 总部基地及合成生物材料创新 27,676.00 18,094.40 15,260.00
中心建设项目
3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00
合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24
截至 2026年 6月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 36,324.42 万元，募集资金余额为 23,089.59万元（含利息收入和理财
收益）。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 1.8 亿元（含 1.8亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025年 8月 22日起，最晚不超过 2026
年 8月 21日，到期将归还至募集资金专户。
上述期间公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 0.66亿元。截至 2026年 8月 5日，公司已将暂时补充流动
资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，具体内容详见公司于 2026年 8月 6日披露的《关于提前归
还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-031）。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置
的情况。在确保不影响公司2022 年度向特定对象发行股票募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低公司财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》
等的相关规定，公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2026 年 8月 18日起，最晚不超
过 2027年 8月 17日，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资
金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
四、公司承诺与说明
1、若募集资金投资项目建设需要，公司将及时把暂时补充流动资金部分归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常
进行。在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：（1）不会改变或变相改变募集资金用途；（2）不影响募
集资金投资项目的正常进行；（3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转债等的交易；（4）本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险
投资。
4、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对全资或控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审批程序及相关意见
公司于 2026年 8月 18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意使用不超过 1.5 亿元（含 1.5亿元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2026年 8月 18日起，最晚不超
过 2027 年 8月 17日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本事项属于
公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：沃特股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对沃特股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c81e27c6-e6ac-4d07-b079-9b3d58a9a6c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│沃特股份（002886）：提供借款实施募投项目到期续借的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：提供借款实施募投项目到期续借的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9b060ba2-5ad9-442d-8735-f4fdbb3a319e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│沃特股份（002886）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/42f59130-6314-431d-98c3-2a708be8061a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:10│沃特股份（002886）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目到期续借的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“沃特股份”）于 2023年 8月 21日召开的第四届董事会第二十二次会议审
议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司募投项目实施主体重庆沃特
智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃特智成”）提供借款，用于实施“年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目”，借款金额
为不超过人民币 1亿元(含 1亿元)，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司可
根据募投项目实际需求分期向重庆沃特智成提供借款，借款期限为 3年，重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿
还公司借款。
上述借款即将到期，鉴于“年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目”尚在建设中，为确保募投项目的顺利实施，公司于 2026年
8月 18日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目到期续借的议案》，同意
上述对重庆沃特智成不超过人民币 1亿元(含 1亿元，资金可滚动使用)借款续借，期限 3年。重庆沃特智成可根据项目实际情况提前
偿还或到期后自动续借，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将继续用于实施募投项目，不得用作其他用途。董事会授权公司经
营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,630,036股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68元，募集资金净额为
人民币 587,852,395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 11日出具《验资报告》
（中喜验资 2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项
账户内。
2、募集资金使用情况
根据《深圳市沃特新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第
四届董事会第二十二次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
总额 募集资金金额 募集资金金额
1 年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目 77,310.79 69,489.22 26,525.24
2 总部基地及合成生物材料创新中心建 27,676.00 18,094.40 15,260.00
设项目
3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00
合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24
截至 2026年 6月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 36,324.42 万元，募集资金余额为 23,089.59万元（含利息收入和理财
收益）。
二、本次借款到期续借情况
公司于 2023年 8月 21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金对公司募投项目实施主体重庆沃特智成提供不超过人民币 1亿元(含 1亿元)借款，用于实施“年产
4.5万吨特种高分子材料建设项目”，借款期限为 3年，重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。
上述借款即将到期，鉴于“年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目”尚在建设中，为确保募投项目的顺利实施，公司拟对重庆沃
特智成上述不超过人民币 1亿元(含 1亿元，资金可滚动使用)借款续借，期限 3年。重庆沃特智成可根据项目实际情况提前偿还或到
期后自动续借，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将继续用于实施募投项目，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权
负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
三、借款对象基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆沃特智成新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91500115MA60DQPQ1T
成立日期：2019年 6月 4日
注册资本：40,040万元
注册地址：重庆市长寿区晏家街道化北二路 10号
法定代表人：张亮
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂（以上项目均不含危险化学品）的研发、
生产、技术咨询、技术推广、技术转让；模具设计及开发；化工设备销售及租赁，电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
2、与公司的关系：沃特股份的全资子公司。
3、最近一年及一期，重庆沃特智成的财务数据如下：截至 2025年 12月 31日，总资产 83,221.77万元，总负债 50,071.37 万
元，净资产 33,150.39万元，实现净利润-1,703.76 万元；截至 2026年 6月 30日，总资产 85,170.71万元，总负债 51,536.86 万
元，净资产 33,633.85万元，实现净利润 483.46万元。2025年度数据已经审计，2026年 1-6月数据未经审计。
4、重庆沃特智成不属于失信被执行人。
四、借款的目的及对公司的影响
公司以部分募集资金向“年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目”募投项目的实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司提供借
款，是基于募投项目的实际建设需要，本次借款到期后续期有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的
使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的
对象为公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
五、募集资金的使用及管理
公司本次发行募集资金实施专户管理。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，合法、合规使
用募集资金，并将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司重庆沃特智成提供借款到期续期事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项是基于推进“年产 4.5万吨特种
高分子材料建设项目”建设的需要，有利于保障该募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途
以及损害公司及公司股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。
综上所述，保荐人对沃特股份使用募集资金向全资子公司提供的借款到期续期以实施募投项目事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司提供借款实施募投项目到期续借的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/edfdd42a-8f1f-431d-a940-83898fa62f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:10│沃特股份（002886）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d11cb6ca-3818-4a37-af38-cb26aa444624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 16:12│沃特股份（002886）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.8亿元（含 1.8亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自 2025 年 8 月 22 日起，最晚不超过 2026 年 8 月 21日，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 8月 23
日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。
在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 0.66 亿元。公司对该
部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
截至 2026年 8月 5日，公司已将 0.66亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个
月，并已通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/5d34c068-ba41-4ba4-ae40-4259757eeca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 16:46│沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的实施进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于 2026
年 7月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至 2026年 7月 31日，公司尚未实施回购。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5185fdb7-d754-4fe1-b23e-8e99f4e43cde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 16:27│沃特股份（002886）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于 2026
年 7月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一交易日（即 2026年 7月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
情况公告如下：
一、公司前十名股东名称及持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 吴宪 36,252,500 13.77%
2 深圳市银桥投资有限公司 35,779,101 13.59%
3 何征 35,122,502 13.34%
4 香港中央结算有限公司 9,724,485 3.69%
5 邹志红 1,498,000 0.57%
6 绵阳玉竹私募基金管理有限公司－ 1,258,200 0.48%
玉竹成长 2号私募证券投资基金
7 祝愉琴 946,340 0.36%
8 深圳市沃特新材料股份有限公司－ 885,900 0.34%
2024年员工持股计划
9 邵健 869,100 0.33%
10 梁利勇 847,905 0.32%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东名称及持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股份比例
1 深圳市银桥投资有限公司 35,779,101 17.11%
2 香港中央结算有限公司 9,724,485 4.65%
3 吴宪 9,063,125 4.33%
4 何征 8,780,626 4.20%
5 邹志红 1,498,000 0.72%
6 绵阳玉竹私募基金管理有限公司－ 1,258,200 0.60%
玉竹成长 2号私募证券投资基金
7 祝愉琴 946,340 0.45%
8 深圳市沃特新材料股份有限公司－ 885,900 0.42%
2024年员工持股计划
9 邵健 869,100 0.42%
10 梁利勇 847,905 0.41%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5e63f912-96d1-4593-8b50-e0b5027ce779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:22│沃特股份（002886）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 7月 22日以现场表决方式，在深圳
市南山区深圳国际创新谷 7栋B座 31层公司会议室召开，会议已经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事 7人
，实到董事 7人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规
、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护
全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司已发行的人民币普通股（A股
）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民
币 3,000万元（含）。本次回购价格不超过人民币 40.54元/股（含），该回购价格上限未超过本次董事会召开日前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%，具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若回购价格按40.54元/股，
回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为 740,010股，占公司总股本的比例为 0.28%；若回购价格按 40.54元/股，回购金额按
下限测算，预计可回购股份数量为 370,005股，占公司总股本的比例为 0.14%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%
，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12个月内。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事
宜。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公
告编号：2026-027）相关文件。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/234153a7-c01b-41b0-9abd-dee77137327a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:21│沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4bf3c52c-98d1-4fa4-ae1e-d2d4f16f51bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:47│沃特股份（002886）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 1日召开的第四届董事会第二十八次会议，以及于 2024
年 4月 17日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）>及摘
要的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）等相关规定，本次员工持股计划第二
个锁定期将于 2026年 6月 14日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期安排
1、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司于 2024年 6月 13日收到中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 2,214,700股公司股票已于 2024年
6月 12日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，占公司总股本 0.84%。具体内容详见公司 2024年 6月 14日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-059）。
2、本次员工持股计划的存续期为 48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告全部标的股票过户至本次
员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本
次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为 30%、30%、40%。锁定期满后，本次员工
持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。
本次员工持股计划第二个锁定期将于 2026年 6月 14日届满，符合解锁条件的激励对象人数为 17人，可解锁标的股票数量为 66
4,410 股，为本次员工持股计划总数的 30%，占公司总股本 0.25%。
二、本次员工持股计划第二个锁定期条件成就的情况说明
本次员工持股计划通过对个人绩效指标进行考核，持有人的个人业绩考核按照公司现行绩效考核的相关规定组织实施。持有人个
人绩效考核结果分为 A、B、C三个档次。届时根据以下考核评级表中对应的解锁比例确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例:
个人绩效考核结果 A B C
对应解锁比例 100% 80% 0%
持有人当期可解锁标的股票权益数量=当期计划解锁数量×对应解锁比例。根据公司绩效考核相关制度，对参加本次员工持股计
划的员工进行考核，持有人第二个锁定期个人绩效考核均为“A”，对应解锁比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第二个锁定期持有人个人绩效考核目标均已达成，符合公司 2024年员工持股计划的规定，可以按期解
锁。
三、本次员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
1、根据本次员工持股计划的相关规定，锁定期满后，由管理委员会决定以下事宜：
（1）管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票；
（2）管理委员会确定标的股票的处置方式；
（3）管理委员会变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。如存在剩余未分配标的股票及其对应的
分红（如有），由管理委员会在本次员工持股计划存续期满前按持有人所持份额的比例进行分配；
（4）本次员工持股计划锁定期届满至存续期届满或提前终止前，由管理委员会根据持有人会议的授权出售本次员工持股计划所
持的标的股票，在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本次员工持股计划进行
内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的
上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）证券交易所规定的其他期间。
四、本次员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告全部标的股票过户至本次
员工持股计划名下之日起计算。公司应当在股东会审议通过后 6个月内完成标的股票的非交易过户。
2、本次员工持股计划的存续期上限届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司
董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
3、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延
长。
4、本次员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当所持有的资产均为货币性资产时，经持有人会议审议通过，并经公司董
事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
5、公司应当在本次员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的本次员工持股计划所持有的股票数量
及占公司股本总额的比例。
6、公司应当在员工持股计划存续期限届满时，披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的
处置安排。若本次员工持股计划拟展期，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》披露要
求，逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
本次员工持股计划的变更事项包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等，须经出席持有人会议
的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事会审议通过，并披露差异对照表及变更原因。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划在存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划锁定期满后，若所持资产为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、在符合法律法规、政策等相关要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份
额同意并报董事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
五、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/362fb6bd-1b57-487f-84cb-f0202b0649f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/73a90dac-d146-47fe-8f38-78e053d49ed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 17:17│沃特股份（002886）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥
投资有限公司的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 是否 质押 质押 质权人
或第一大股东及 质押数量 持股份 总股本 为限 起始日 解除日
其一致行动人 （股） 比例 比例 售股
深圳市银 是 1,491,292 4.07% 0.57% 否 2023-12-4 2026-5-25 广发证券
桥投资有 股份有限
限公司 公司
吴宪 是 2,500,000 6.90% 0.95% 否 2024-11-5 2026-5-25 国联民生
证券股份
有限公司
何征 是 2,000,000 5.69% 0.76% 否 2024-8-7 2026-5-25 中国银河
证券股份
有限公司
合计 5,991,292 5.55% 2.28% 否 -- -- --
注：上述“是否为限售股”情况不包括高管限售股情况。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份
名称 数量 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 情况
（股） 押股份数 押股份数 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
量（股） 量（股） 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结数量 比例 售和冻 比例
（股） 结数量
（股）
深圳市 36,635,001 13.92% 14,928,194 13,436,902 36.68% 5.11% - 0% - 0%
银桥投
资有限
公司
吴宪 36,252,500 13.77% 9,706,250 7,206,250 19.88% 2.74% 7,206,250 100% 19,983, 68.80%
125
何征 35,122,502 13.34% 16,800,000 14,800,000 42.14% 5.62% 14,800,000 100% 11,541, 56.79%
877
合计 108,010,00 41.04% 41,434,444 35,443,152 32.81% 13.47% 22,006,250 62.09% 31,525, 43.44%
3 002
注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致。
公司控股股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司目前资信状况良好，具备相应的履约能力。股份质押
不会对公司的生产经营及公司治理造成影响，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形，不会导致公
司实际控制权发生变更，不存在平仓风险或被强制过户风险。后续若出现平仓风险，吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥
投资有限公司将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/18a08bbc-80c6-48b9-bf49-3a329338ec97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 15:57│沃特股份（002886）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注
销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下:
一、情况概述
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2025年度
业绩未达成考核目标，不满足 2021年股票期权激励计划第四期行权条件，公司拟注销归属于本期的股票期权 152.4250万份，涉及激
励对象 111人。
具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股
票期权的公告》（公告编号：2026-009）。
二、进展情况
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至 2026年 5月 13日，经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权注销事宜。本次注销股票期权事宜符合《公司法》《上市公司
股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销股票期权程序合法、有效。本次
注销股票期权不会对公司的股权结构、经营状况产生实质性影响，本次已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司 2021年股票
期权激励计划全部结束。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8d1201ae-74ed-4ef3-baa2-0eee9206960d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:11│沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b72ae6fb-04c2-41b3-86e7-24c41f1d6b4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:07│沃特股份（002886）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 11日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的公司总股本 263,203,565股为基数，
向全体股东每 10股派现金红利 0.750000 元（含税），现金红利分配总额为 19,740,267.38元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
2、本次实施的利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。若在分配预案实施前，公司总股本因新增股
份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本263,203,565股为基数，向全体股东每 10股派 0.7
50000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****166 吴宪
2 02*****072 何征
3 08*****014 深圳市银桥投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：深圳市沃特新材料股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区万科云城 3期国际创新谷 7栋 B座 31层
咨询联系人：张亮
咨询邮箱：stock@wotlon.com
咨询电话：0755-26880862
传真电话：0755-26880966
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bedaf6a7-74b0-4543-96f9-ffff6f49700b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:04│沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3302228b-2e13-43ad-8f8c-7521c7f972da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:04│沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a740d7c1-960f-4fb0-b059-dbd0aae30120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:38│沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1351a644-0f0c-491c-a1d7-eb587b79da09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:38│沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ff49834b-0292-4a8b-a75c-bf30d37626d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│沃特股份（002886）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e2b68921-751f-4d56-88ca-2550ca166448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│沃特股份（002886）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 4月 19日以电子邮件、传真或电话
方式发出通知，并于 2026年4月 29日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室召开。本次会议应
到董事 7人，实到董事 7人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
与会董事同意《2026年第一季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》与会董事同意《2025年环境、社会及公司治理（ES
G）报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/50ebef66-9e85-42bc-9b0e-dc439fc99c5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2345e5a1-4b7f-4315-8e79-9249ea3110e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市沃特新材料股份有限公司
北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，
担任公司2021年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及
其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》的规定，就公司注销本次激励计划部分股票期权（以下简称本次注销）的
相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等有关规定，核查了按规定需要北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·沈阳·石家庄·
郑州
香港·南昌·杭州·济南·福州·合肥·西安·大连·武汉·太原·贵阳核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，
本所已得到公司的如下保证：公司已向本所提供为出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言
，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。
3、本所仅就与本次注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何境外法律发
表法律意见。本所不对公司本次注销所涉及的标的股票价值、考核标准等相关问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意
见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结
论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4、本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
5、本所同意公司将本法律意见书作为实施本次激励计划的文件之一，随其他文件一起公告，对出具的法律意见承担相应的法律
责任，并同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而
导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
依据公司有关本次激励计划的董事会、监事会和股东大会决议公告、独立董事文件及相关公告文件，公司本次注销的批准与授权
情况如下：
2021年12月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2022年1月4日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于向2021年股票期权激励
计划激励对象首次授予股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年1月27
日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。2023年4月7日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第
四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联
董事已回避表决）。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2024年4月19日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于2021年股票
期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。
2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2021年股票期权激励
计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（
关联董事已回避表决）。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《深圳市沃特新
材料股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定。
二、本次注销的具体内容
依据公司相关公告文件及确认，由于公司2025年度业绩未达成考核目标，不满足《激励计划（草案）》规定的首次授予第四个行
权期的行权条件。因此，公司拟注销首次授予激励对象的股票期权152.4250万份。据此，本所律师认为，本次注销符合《管理办法》
和《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》和《激励
计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/35417eb6-e3fd-47d6-8826-138dda4838e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00123号
深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称
“沃特新材料公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是沃特新材料公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：北京市东城区崇文门外大街11
号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沃特新材料公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
谢 翠
中国注册会计师：
张 丽
中国·北京 二〇二六年四月二十日地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ee3dbf6-602f-49dc-a8bb-0befcf554dc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5e58ab4-344e-4ba8-b423-ddf88944f7c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/afe9f21e-8940-43d6-8440-e7e92f14f43d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<
公司 2025 年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）分配基准：2025年度。
（二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定盈余公积金期初累计额为 37,151,468.79元，本年度提取法定公
积金 457,875.55元后。公司不存在需要弥补亏损的情况。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为 64,397,172.18 元，年末合并报表可供股东分配的利润为 462,776,022.08 元。公司 2025 年度母公
司实现净利润 379,597.25 元，年末母公司可供股东分配的利润为 257,235,035.82元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025
年期末可供分配利润为 257,235,035.82元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度的利润分配预案如
下：以 2025年 12月 31日的公司总股本 263,203,565 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.75 元（含税），现金红利分配
总额为 19,740,267.38 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为19,740,267.38元；2025年度未进行股份回购事宜。公
司 2025年度累计现金分红和股份回购总额为 19,740,267.38元，占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.65%
。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，
将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 19,740,267.38 11,054,549.73 1,826,922.06
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,397,172.18 36,596,540.43 5,896,065.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 462,776,022.08
母公司报表本年度末累计未分配利润 257,235,035.82
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 32,621,739.17
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 35,629,925.97
最近三个会计年度累计现金分红及回购 32,621,739.17
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金分红
金额占公司 2023-2025年度年均净利润的 91.56%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排
等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期
和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 336,194,388.63元、273,566,577.89元，其分别占总资产的比例为 8.90%、7.14%，均低于
50%。
3、本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审批程序及意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<公司 2025年度利润分配的预案>的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会
审议。
四、相关说明
1、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
2、本次利润分配预案需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/573d3a99-8a56-4f25-a903-b910d85f1bd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于2025年董事薪酬的确认以及2026年董事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于 2025
年董事薪酬的确认以及 2026年董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。2025年董事
薪酬及 2026年董事薪酬方案的具体内容如下：
一、2025 年董事薪酬情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元
吴宪 董事长 现任 69.81
何征 董事、总经理 现任 74.96
黄文锋 董事 2026年 1月离任 302.20
刘则安 董事、副总经理 现任 101.31
王文广 独立董事 现任 10.00
盛宝军 独立董事 现任 10.00
徐开兵 独立董事 现任 10.00
合计 -- -- 578.29
二、2026 年董事薪酬方案
为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）的工作积极性，根据国家有关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会制订并提议
本方案。
（一）本方案适用对象：
公司在职董事（含独立董事）。
（二）本方案适用期限：
本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬原则：
1、公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
2、责、权、利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相匹配；
3、长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相一致；
4、激励约束并重原则：薪酬发放与考核挂钩、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
（四）实施程序：
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司 AHR管理中心和财务管理中心负责本方案的具体实施。
（五）薪酬构成及标准：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴按年度核算、按月发放。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴），其薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
①基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级及市场薪资行情等确定，按月发放；
②绩效薪酬：主要依据公司经营业绩及个人绩效确定，同时兼顾市场行情，按绩效考核周期及考核结果发放；
③中长期激励：公司根据经营情况和竞争态势，可以针对在公司兼任其他职位的非独立董事团队采取股票期权、限制性股票、员
工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
上述绩效薪酬和中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定在公司兼任其他职位的非独立董事一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
具体拟定的 2026年公司董事的薪酬情况为（单位：万元）：
姓名 职务 年薪 津贴 备注
吴宪 董事长 工资按岗位另行计发
何征 董事、总经理 工资按岗位另行计发
刘则安 董事、副总经理 工资按岗位另行计发
朱珊 职工董事 工资按岗位另行计发
王文广 独立董事 10.00
盛宝军 独立董事 10.00
徐开兵 独立董事 10.00
合计 -- -- 30.00
注：黄文锋先生于 2026 年 1月因个人原因辞去公司董事以及审计委员会委员职务，不再担任公司董事及高级管理人员职务；朱
珊于 2026 年 1月担任公司职工董事以及审计委员会委员职务。
（六）其他事项
1、公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
2、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它
国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
3、在本方案生效前已按 2025年标准领取了部分 2026年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保
2026年全年基本薪酬按本方案执行。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8ed816b-85df-4794-93e8-a49f20ff4efd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b541451-63e7-4742-ad08-93e0b5457d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于
注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审议程序
1、2021年 12月 6日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
2、2021年 12月 6日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》。
3、2021年 12月 7日至 2021年 12月 16日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事
会未收到任何异议。2021年 12月 17日，公司披露了《监事会关于 2021年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说
明》（公告编号 2021-081）。
4、2021年 12月 22日，公司 2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》及其相关事项的议案，并于 2021年 12月 23日披露了《关于公司 2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票的自查报告》（公告编号 2021-082）。
5、2022年 1月 4日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励
计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以 2022年 1月 4日为股票期权首次授权日，向符合授予条件的 133 名激励对象授予
710.20 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市
天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2021年股票期权激励计划首
次授予股票期权的法律意见》。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
6、2022年 1月 27日，公司披露了《关于 2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2022年 1月 26日完成了公司 2021年股票期权激励计划所涉首次授予股票期权的
登记工作，期权简称：沃特 JLC1，期权代码：037211。
7、2023年 4月 7日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2021 年股票期
权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意本次激励计划首次授予行权价格由28.53 元/股调整为 28.47
元/股；由于公司 2022 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第一个行权期行权条件及 8 名激励对象因其已从公司离职而不再具备
激励对象资格，决定注销首次授予激励对象及前述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 206.6125 万份，激励对象调整为
125 人。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2024 年 4月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2021年
股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意本次激励计划首次授予行权价格由 28.470元/股调整为
28.455元/股；由于公司 2023年度业绩考核目标不满足本次激励计划第二个行权期行权条件及 7 名激励对象因其已从公司离职而不
再具备激励对象资格，决定注销首次授予激励对象及前述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 193.6125万份，激励对象
调整为 118人。
9、2025 年 4月 24 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2021年股票期权
激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意本次激励计划首次授予行权价格由28.455 元/股调整为 28.448
元/股；由于公司 2024 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第三个行权期行权条件及 7 名激励对象因其已从公司离职而不再具备
激励对象资格，决定注销首次授予激励对象及前述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 157.5500万份，激励对象调整为
111人。
10、2026年 4月 20日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，由于公司 2025年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.
4250万份。
二、注销部分股票期权的情况说明
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2025年度
业绩未达成考核目标，不满足 2021年股票期权激励计划第四期行权条件，公司拟注销归属于本期的股票期权 152.4250万份。注销完
成后，公司 2021年股票期权激励计划所有已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司 2021年股票期权激励计划将全部结束。
三、注销部分期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、律师出具的法律意见书
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案
）》的规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/14d2adbe-163c-49d4-8533-be4ed93da8a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/adeaf3ae-7f03-47d7-87fa-be0135693252.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：薪酬与考核委员会2026年第二次会议记录
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开的基本情况
召开时间：2026 年 4 月 20 日
召开地点：公司会议室
召集人：徐开兵
出席人员：应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定。
二、会议审议议题及表决情况
会议讨论了相关议案，并对相关议案进行表决。由徐开兵先生宣读相关议案，并现场征求各委员意见。会议以投票表决的形式对
议案进行逐项审议并表决，结果如下：
1、审议通过《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发
展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东大会审议。
表决结果：所有委员回避表决。
2、审议通过《关于 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公
司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于公司 2025 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.4
250 万份。建议将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘则安回避表决。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）>的议案》
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、主持人宣布会议结束。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cfbf19a1-738d-49c9-9422-20f96676abff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/527301b7-2b40-44fc-a3fb-e9312f0bfd19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：沃特股份内部控制规则落实自查表2025年
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：沃特股份内部控制规则落实自查表2025年。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12e7abbb-c6ba-4129-9628-6fe40bc80847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：独立董事2026年第一次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开独立董事 2026年第一次专门会议（以下简称“
会议”），本次会议已于 2026年4月 10 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出席独立董事 3人，实际出席独
立董事 3人。本次会议的召开和表决程序符合《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事专
门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉
尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司（含合并报表范围内子公司）开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低
汇率大幅波动对经营造成的不良影响。同时，公司制定了相关业务管理办法，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72bdab29-da2d-4982-b9a7-bdbf8ce8730f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审
计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年
。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息：
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
截至 2025年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1,391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 324名。
2025年度服务上市公司客户 42家，挂牌公司客户 208家，实现收入总额44,911.66万元（未审数），其中：审计业务收入 38,38
4.97万元（未审数）；证券业务收入 15,577.80万元（未审数）。2025年度公司同行业上市公司审计客户 2家。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
I65 信息传输、软件和 软件和信息技术服务业
信息技术服务业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
2、投资者保护能力：
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周香萍，2006年起从事资本市场相关的专业服务，2006年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2017年
就职于中喜会计师事务所，曾为多家大型上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2006年开始从事上市
公司审计，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 5家。
签字注册会计师：张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计师事务所执业，2023年
开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10余家。
项目质量控制负责人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年起从事审计及与
资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜会计师事务所，2022年开始为
公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关审计费用
。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为中
喜会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专
业、严谨、负责的审计服务，认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任中喜会计师事务所为
公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第十四次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会
计师事务所为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务审计服务，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。本事项尚需提请公司
股东会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、中喜会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3150dbee-4ec0-4394-a63f-dfa06fe4337d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f58b92c3-9c08-41b8-9ac6-0c0643a60d0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b567649-b470-4214-91ea-33f9c33ef20c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8c92b7e3-4804-47e4-a4e6-ef52131d1674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议（
以下简称“会议”），本次会议已于 2026年 4月 10日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出席董事 3人，实际
出席董事 3人，会议由薪酬与考核委员会主任委员徐开兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《深圳市沃特新材料股份有限公
司章程》《深圳市沃特新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定。会议形成如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发
展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东会审议。
表决结果：所有董事回避表决。
2、审议通过《关于 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》
薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公
司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，该议案需提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于公司 2025 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.4
250 万份。该议案需提交公司董事会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；董事刘则安回避表决。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）>的议案》
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》。该议案需提交公司董事会、股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cfbdfbc8-8fdf-4bb7-8376-54b183e51b51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:46│沃特股份（002886）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b0650e2a-14ca-4ab7-93ac-48a00bd139a3.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-19│沃特股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225479797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│沃特股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│沃特股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131686.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│沃特股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│沃特股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554254.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│沃特股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│沃特股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│沃特股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│沃特股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│沃特股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815931.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|