公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:57 │沃特股份（002886）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-13 20:11 │沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-13 20:07 │沃特股份（002886）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 19:04 │沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:04 │沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:38 │沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文） │
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│2026-04-30 00:38 │沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文） │
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│2026-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-20 20:47 │沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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2026-05-14 15:57│沃特股份（002886）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注
销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下:
一、情况概述
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2025年度
业绩未达成考核目标，不满足 2021年股票期权激励计划第四期行权条件，公司拟注销归属于本期的股票期权 152.4250万份，涉及激
励对象 111人。
具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股
票期权的公告》（公告编号：2026-009）。
二、进展情况
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至 2026年 5月 13日，经中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权注销事宜。本次注销股票期权事宜符合《公司法》《上市公司
股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销股票期权程序合法、有效。本次
注销股票期权不会对公司的股权结构、经营状况产生实质性影响，本次已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司 2021年股票
期权激励计划全部结束。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8d1201ae-74ed-4ef3-baa2-0eee9206960d.PDF
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2026-05-13 20:11│沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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沃特股份（002886）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b72ae6fb-04c2-41b3-86e7-24c41f1d6b4d.PDF
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2026-05-13 20:07│沃特股份（002886）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 11日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的公司总股本 263,203,565股为基数，
向全体股东每 10股派现金红利 0.750000 元（含税），现金红利分配总额为 19,740,267.38元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
2、本次实施的利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。若在分配预案实施前，公司总股本因新增股
份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本263,203,565股为基数，向全体股东每 10股派 0.7
50000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****166 吴宪
2 02*****072 何征
3 08*****014 深圳市银桥投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：深圳市沃特新材料股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区万科云城 3期国际创新谷 7栋 B座 31层
咨询联系人：张亮
咨询邮箱：stock@wotlon.com
咨询电话：0755-26880862
传真电话：0755-26880966
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bedaf6a7-74b0-4543-96f9-ffff6f49700b.PDF
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2026-05-11 19:04│沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告
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沃特股份（002886）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3302228b-2e13-43ad-8f8c-7521c7f972da.PDF
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2026-05-11 19:04│沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书
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沃特股份（002886）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a740d7c1-960f-4fb0-b059-dbd0aae30120.PDF
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2026-04-30 00:38│沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）
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沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1351a644-0f0c-491c-a1d7-eb587b79da09.PDF
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2026-04-30 00:38│沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文）
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沃特股份（002886）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ff49834b-0292-4a8b-a75c-bf30d37626d6.PDF
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2026-04-30 00:00│沃特股份（002886）：2026年一季度报告
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沃特股份（002886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e2b68921-751f-4d56-88ca-2550ca166448.PDF
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2026-04-30 00:00│沃特股份（002886）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 4月 19日以电子邮件、传真或电话
方式发出通知，并于 2026年4月 29日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室召开。本次会议应
到董事 7人，实到董事 7人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
与会董事同意《2026年第一季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》与会董事同意《2025年环境、社会及公司治理（ES
G）报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/50ebef66-9e85-42bc-9b0e-dc439fc99c5b.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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沃特股份（002886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2345e5a1-4b7f-4315-8e79-9249ea3110e0.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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致：深圳市沃特新材料股份有限公司
北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，
担任公司2021年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及
其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》的规定，就公司注销本次激励计划部分股票期权（以下简称本次注销）的
相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等有关规定，核查了按规定需要北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·沈阳·石家庄·
郑州
香港·南昌·杭州·济南·福州·合肥·西安·大连·武汉·太原·贵阳核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，
本所已得到公司的如下保证：公司已向本所提供为出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言
，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。
3、本所仅就与本次注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何境外法律发
表法律意见。本所不对公司本次注销所涉及的标的股票价值、考核标准等相关问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意
见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结
论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4、本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
5、本所同意公司将本法律意见书作为实施本次激励计划的文件之一，随其他文件一起公告，对出具的法律意见承担相应的法律
责任，并同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而
导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
依据公司有关本次激励计划的董事会、监事会和股东大会决议公告、独立董事文件及相关公告文件，公司本次注销的批准与授权
情况如下：
2021年12月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2022年1月4日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于向2021年股票期权激励
计划激励对象首次授予股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年1月27
日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。2023年4月7日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第
四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联
董事已回避表决）。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2024年4月19日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于2021年股票
期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。
2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2021年股票期权激励
计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（
关联董事已回避表决）。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《深圳市沃特新
材料股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定。
二、本次注销的具体内容
依据公司相关公告文件及确认，由于公司2025年度业绩未达成考核目标，不满足《激励计划（草案）》规定的首次授予第四个行
权期的行权条件。因此，公司拟注销首次授予激励对象的股票期权152.4250万份。据此，本所律师认为，本次注销符合《管理办法》
和《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》和《激励
计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/35417eb6-e3fd-47d6-8826-138dda4838e0.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00123号
深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称
“沃特新材料公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是沃特新材料公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：北京市东城区崇文门外大街11
号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沃特新材料公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
谢 翠
中国注册会计师：
张 丽
中国·北京 二〇二六年四月二十日地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ee3dbf6-602f-49dc-a8bb-0befcf554dc3.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年年度审计报告
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沃特股份（002886）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5e58ab4-344e-4ba8-b423-ddf88944f7c8.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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沃特股份（002886）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/afe9f21e-8940-43d6-8440-e7e92f14f43d.PDF
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2026-04-20 20:47│沃特股份（002886）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<
公司 2025 年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）分配基准：2025年度。
（二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定盈余公积金期初累计额为 37,151,468.79元，本年度提取法定公
积金 457,875.55元后。公司不存在需要弥补亏损的情况。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为 64,397,172.18 元，年末合并报表可供股东分配的利润为 462,776,022.08 元。公司 2025 年度母公
司实现净利润 379,597.25 元，年末母公司可供股东分配的利润为 257,235,035.82元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025
年期末可供分配利润为 257,235,035.82元。
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