公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:05 │沃特股份（002886）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:05 │沃特股份（002886）：2025年度预计日常关联交易事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:05 │沃特股份（002886）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:05 │沃特股份（002886）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:05 │沃特股份（002886）：国信证券关于沃特股份向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、传真或电
话方式发出通知，并于 2025 年 4月 29 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核公司 2025 年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于拟对参股公司会计核算方法变更的议案》
同意拟对深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“深圳协同创新”）的会计核算方法进行变更。本次变更前，公司对所持
有深圳协同创新股权按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量；本次变更后，公司对所持有深圳协同创新股权将按照以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资进行列报，并按公允价值进行后续计量。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8ac0e30d-4815-416f-aed7-5687a278632e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/93769f14-c916-4562-a2a9-727f6baf7f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/355ac2fc-e387-4e36-b034-570cc727865b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b18bd055-b9fd-44b7-b606-d99a01e4a561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cdd82985-2c5a-452d-83b1-50925a2b7f56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fb2d5f4-54ed-47c7-9c44-bc600183c86f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：2025年度预计日常关联交易事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“沃
特股份”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就沃特股份 2025 年
预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市沃特新材料股份有限公司及合并报表内子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关
联交易总额不超过人民币14,500 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。
（二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 合同签订金额 2025 年度截 上年发生额
类别 易内容 易定价 或预计金额 至披露日已 （2024 年
原则 发生额 度）
向关联人采 株式会社 采购原 市场 500.00 10.82 113..37
购原材料 华尔卡 材料 价格
向关联人销 株式会社 销售 市场 14,000.00 1,727.27 9,817.50
售商品 华尔卡 产品 价格
1、交易的主要内容
公司及公司合并报表内子公司 2025 年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过 14,500 万元，交易标的为高
分子材料及其制品，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日止。
2、关联交易的定价政策及定价依据
公司及合并报表内子公司与关联方发生的交易，遵循公平、公正、合理原则，定价将参照市场公允价格或成本加成法为基础，经
交易双方协商确定。
3、关联交易协议签署情况
董事会已提请股东大会授权董事会根据实际业务开展，由董事会授权公司管理层在本次预计额度范围内签订有关协议文件。
（三）上年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发
类别 内容 额（2024 年 额占同类 生额与
1-12 月） 业务比例 预计金
（%） 额差异
（%）
向关联人 株式会社 原材料、 113.37 1,000 1.19% -88.66%
采购原材 华尔卡 接受劳务
料
向关联人 株式会社 销售产品 9,817.50 14,000 54.92% -29.88%
销售商品 华尔卡
合计 9,930.87 15,000 -- --
2024 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，主要是由于公司在预计 2024 年度日常关联交易
额度是基于与关联方可能发生的上限交易金额预计，存在一定的不确定性；而日常关联交易实际发生额会随公司实际经营情况变化，
并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，公司会根据市场变化情况进行调整，同时，公司积极推动相关原材料国产化，从而使
得预计金额与实际交易额产生差异。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称 株式会社华尔卡
注册资本 139.57 亿日元
执行董事 Toshikazu Takisawa
住所 东京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号
成立日期 1927 年 1 月
主要业务 半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空产业等产
业用氟材料、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售
2、株式会社华尔卡最近会计年度的财务数据
单位：百万日元
项目 2024-04-01 至 2024-12-31 2023-04-01 至 2024-03-31
/2024 年前三季度 /2023 年度
总资产 78,257 74,487
净资产 48,622 48,731
净利润 2,804 4,909
3、与公司关联关系说明
公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购上海沃特
华本半导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的
上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）49%股权（以下简称“收购剩余股权交易”）。收购剩余股权交易前，
公司持有沃特华本 51%的股权，株式会社华尔卡持有沃特华本 49%股权；收购剩余股权交易后，公司持有沃特华本 100%的股权。
基于谨慎性原则，公司在收购剩余股权交易完成后 12 个月内将株式会社华尔卡认定为关联方。
4、株式会社华尔卡不是失信被执行人。
三、关联交易目的和对公司的影响
株式会社华尔卡是全球知名的含氟高分子材料企业，其在半导体、特高压、汽车、通讯、机械、航空等领域具有领先的产品和技
术优势。
本次交易有助于进一步丰富公司产品在上述行业的布局，提升公司特种高分子材料产品全球竞争力。本次关联交易是双方本着平
等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在
损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
四、日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议意见
本次关联交易事项已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
独立董事认为，本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系公司正常业务发展的需要。本次关联交易将遵循公平、公
开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不
存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所述，独立董事认可本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六
次会议审议。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、董事会意见
经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表内子公司 202
5 年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过 14,500 万元（不含税，有效期为自公司 2024年年度股东大会审议
通过之日至下一年年度股东大会审议之日止）。本议案尚需提交股东大会审议。
3、监事会意见
经公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表内子公司 202
5 年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过 14,500 万元（不含税，有效期为自公司 2024年年度股东大会审议
通过之日至下一年年度股东大会审议之日止）。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司预计 2025 年日常关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五会议审议通过
，独立董事专门会议发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需提交股东大会审议。
综上所述，国信证券对沃特股份 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d368c23-70a5-4656-bcca-d63edcb47dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e11ff1e8-3f99-45bc-8a63-08724495562e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf9780b9-3ad6-460a-aa8f-aa28d67ee346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：国信证券关于沃特股份向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：国信证券关于沃特股份向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fa48cf9-ea2b-468a-8f76-e2e045e29424.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：国信证券关于沃特股份向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：国信证券关于沃特股份向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c4b9169-f030-40e9-8f85-6d9286359166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c4213c97-2b1f-4fdf-bf40-84ca383d813d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55733e0e-4870-4b07-9407-e0f0b1fc625e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf476abc-8825-47d7-ab81-0beb1b3297b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa42d37b-4b38-4efb-b549-9d1ab0185162.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60e7da11-8cf3-4513-89c8-64431a55f2bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：关于向银行申请综合授信及担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：关于向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1cb1672d-390b-41b6-b986-4bd7ca696099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf292de5-88cb-4b2c-bbca-ec9d67f53dde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:04│沃特股份（002886）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ad86dde-33c3-4be4-8745-ac8f5b533f33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:04│沃特股份（002886）：2024年度独立董事述职报告（王文广）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2024年度独立董事述职报告（王文广）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/293ad609-71c6-4bb6-8a72-84479ee453db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:04│沃特股份（002886）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec008526-4fcc-4401-b41d-45b55ef32be7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:04│沃特股份（002886）：沃特股份舆情管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：沃特股份舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/674290bf-308f-46d1-9541-6d8ae940f53f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:04│沃特股份（002886）：2024年度独立董事述职报告（徐开兵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2024年度独立董事述职报告（徐开兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09917081-cfc6-47de-a4d6-ced977348675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:04│沃特股份（002886）：沃特股份市值管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：沃特股份市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e7c074d-d167-4587-bdeb-f25450c5777a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:04│沃特股份（002886）：沃特股份2024年员工持股计划管理办法（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：沃特股份2024年员工持股计划管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa5a5a35-ca09-4945-8747-c805698599b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:02│沃特股份（002886）：关于2024年度利润分配预案的公告
|