公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:17 │沃特股份（002886）：关于全资子公司液晶高分子及聚芳醚酮项目取得安全生产许可证的公告 │
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│2025-05-22 18:52 │沃特股份（002886）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:04 │沃特股份（002886）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:00 │沃特股份（002886）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见 │
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│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告 │
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│2025-04-24 21:05 │沃特股份（002886）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-22 19:17│沃特股份（002886）：关于全资子公司液晶高分子及聚芳醚酮项目取得安全生产许可证的公告
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一、基本情况
近日，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃
特智成”）收到重庆市应急管理局核发的《安全生产许可证》，现将有关情况公告如下：
企业名称：重庆沃特智成新材料科技有限公司
主要负责人：陈章
单位地址：注册地址重庆市长寿区晏家街道化北二路 10 号，生产地址重庆市长寿区晏家街道化南五支路
经济类型：有限责任公司（法人独资）
有效期：2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日
发证机关：重庆市应急管理局
发证日期：2025 年 5 月 19 日
二、对公司经营的影响
《安全生产许可证》的取得标志着公司年产 20,000 吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的一期、二期及年产 1,000 吨聚芳醚酮树
脂材料项目一期进入正式生产期，将有助于提升公司 LCP、PEEK 产品产能，满足下游 5G/6G、AI、机器人、半导体、汽车电子化、
新能源、无人机及航天航空等行业客户需求，加强公司产品综合竞争力，提升公司特种材料平台化能力。
因相关产品生产及销售情况可能受业务开展情况以及行业政策等影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
三、备查文件
1、重庆沃特智成新材料科技有限公司《安全生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cc35d1fc-0379-4a20-aff0-fe32517c65a9.PDF
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2025-05-22 18:52│沃特股份（002886）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市沃特新材料有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 2024年 12 月 31 日的公司总股本 263,203,565 股
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.420000 元（含税），现金红利分配总额为 11,054,549.73 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
2、本次实施的利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。若在分配预案实施前，公司总股本因新增
股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本263,203,565 股为基数，向全体股东每 10 股派 0
.420000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.378000 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.042000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****166 吴宪
2 08*****014 深圳市银桥投资有限公司
3 02*****072 何征
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司 2021 年股票期权激励计划所涉及的期权行权价格，将根据公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）的规定进行调整。
七、咨询方式
咨询机构：深圳市沃特新材料股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区万科云城 3 期国际创新谷 7 栋 B 座 31 层
咨询联系人：张亮
咨询邮箱：stock@wotlon.com
咨询电话：0755-26880862
传真电话：0755-26880966
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4ce6f17e-e33e-4f7a-9930-21bac7296b87.PDF
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2025-05-16 20:04│沃特股份（002886）：2024年年度股东大会决议公告
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沃特股份（002886）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/76c51383-a44b-4708-aadb-b0c5078b616f.PDF
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2025-05-16 20:00│沃特股份（002886）：2024年年度股东大会的法律意见书
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沃特股份（002886）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a8a2b39f-d6fd-4b5c-a68d-4243a930fc76.PDF
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2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、传真或电
话方式发出通知，并于 2025 年 4月 29 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核公司 2025 年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于拟对参股公司会计核算方法变更的议案》
同意拟对深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“深圳协同创新”）的会计核算方法进行变更。本次变更前，公司对所持
有深圳协同创新股权按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量；本次变更后，公司对所持有深圳协同创新股权将按照以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资进行列报，并按公允价值进行后续计量。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8ac0e30d-4815-416f-aed7-5687a278632e.PDF
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2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：2025年一季度报告
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沃特股份（002886）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/93769f14-c916-4562-a2a9-727f6baf7f2d.PDF
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2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：董事会决议公告
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沃特股份（002886）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/355ac2fc-e387-4e36-b034-570cc727865b.PDF
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2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见
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沃特股份（002886）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b18bd055-b9fd-44b7-b606-d99a01e4a561.PDF
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2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告
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沃特股份（002886）：关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cdd82985-2c5a-452d-83b1-50925a2b7f56.PDF
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2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：年度关联方资金占用专项审计报告
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沃特股份（002886）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fb2d5f4-54ed-47c7-9c44-bc600183c86f.PDF
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2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：2025年度预计日常关联交易事项的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“沃
特股份”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就沃特股份 2025 年
预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市沃特新材料股份有限公司及合并报表内子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关
联交易总额不超过人民币14,500 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。
（二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 合同签订金额 2025 年度截 上年发生额
类别 易内容 易定价 或预计金额 至披露日已 （2024 年
原则 发生额 度）
向关联人采 株式会社 采购原 市场 500.00 10.82 113..37
购原材料 华尔卡 材料 价格
向关联人销 株式会社 销售 市场 14,000.00 1,727.27 9,817.50
售商品 华尔卡 产品 价格
1、交易的主要内容
公司及公司合并报表内子公司 2025 年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过 14,500 万元，交易标的为高
分子材料及其制品，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日止。
2、关联交易的定价政策及定价依据
公司及合并报表内子公司与关联方发生的交易，遵循公平、公正、合理原则，定价将参照市场公允价格或成本加成法为基础，经
交易双方协商确定。
3、关联交易协议签署情况
董事会已提请股东大会授权董事会根据实际业务开展，由董事会授权公司管理层在本次预计额度范围内签订有关协议文件。
（三）上年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发
类别 内容 额（2024 年 额占同类 生额与
1-12 月） 业务比例 预计金
（%） 额差异
（%）
向关联人 株式会社 原材料、 113.37 1,000 1.19% -88.66%
采购原材 华尔卡 接受劳务
料
向关联人 株式会社 销售产品 9,817.50 14,000 54.92% -29.88%
销售商品 华尔卡
合计 9,930.87 15,000 -- --
2024 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，主要是由于公司在预计 2024 年度日常关联交易
额度是基于与关联方可能发生的上限交易金额预计，存在一定的不确定性；而日常关联交易实际发生额会随公司实际经营情况变化，
并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，公司会根据市场变化情况进行调整，同时，公司积极推动相关原材料国产化，从而使
得预计金额与实际交易额产生差异。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称 株式会社华尔卡
注册资本 139.57 亿日元
执行董事 Toshikazu Takisawa
住所 东京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号
成立日期 1927 年 1 月
主要业务 半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空产业等产
业用氟材料、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售
2、株式会社华尔卡最近会计年度的财务数据
单位：百万日元
项目 2024-04-01 至 2024-12-31 2023-04-01 至 2024-03-31
/2024 年前三季度 /2023 年度
总资产 78,257 74,487
净资产 48,622 48,731
净利润 2,804 4,909
3、与公司关联关系说明
公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购上海沃特
华本半导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的
上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）49%股权（以下简称“收购剩余股权交易”）。收购剩余股权交易前，
公司持有沃特华本 51%的股权，株式会社华尔卡持有沃特华本 49%股权；收购剩余股权交易后，公司持有沃特华本 100%的股权。
基于谨慎性原则，公司在收购剩余股权交易完成后 12 个月内将株式会社华尔卡认定为关联方。
4、株式会社华尔卡不是失信被执行人。
三、关联交易目的和对公司的影响
株式会社华尔卡是全球知名的含氟高分子材料企业，其在半导体、特高压、汽车、通讯、机械、航空等领域具有领先的产品和技
术优势。
本次交易有助于进一步丰富公司产品在上述行业的布局，提升公司特种高分子材料产品全球竞争力。本次关联交易是双方本着平
等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在
损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
四、日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议意见
本次关联交易事项已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
独立董事认为，本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系公司正常业务发展的需要。本次关联交易将遵循公平、公
开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不
存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所述，独立董事认可本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六
次会议审议。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、董事会意见
经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表内子公司 202
5 年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过 14,500 万元（不含税，有效期为自公司 2024年年度股东大会审议
通过之日至下一年年度股东大会审议之日止）。本议案尚需提交股东大会审议。
3、监事会意见
经公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表内子公司 202
5 年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过 14,500 万元（不含税，有效期为自公司 2024年年度股东大会审议
通过之日至下一年年度股东大会审议之日止）。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司预计 2025 年日常关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五会议审议通过
，独立董事专门会议发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需提交股东大会审议。
综上所述，国信证券对沃特股份 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d368c23-70a5-4656-bcca-d63edcb47dce.PDF
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2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：2024年年度审计报告
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沃特股份（002886）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e11ff1e8-3f99-45bc-8a63-08724495562e.PDF
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2025-04-24 21:05│沃特股份（002886）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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沃特股份（002886）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://
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