公司公告☆ ◇002887 绿茵生态 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 01:36 │绿茵生态（002887）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 01:32 │绿茵生态（002887）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-26 01:31 │绿茵生态（002887）：关于不向下修正绿茵转债转股价格的公告 │
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│2025-04-26 01:31 │绿茵生态（002887）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 01:31 │绿茵生态（002887）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 01:31 │绿茵生态（002887）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 01:30 │绿茵生态（002887）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 01:30 │绿茵生态（002887）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 01:30 │绿茵生态（002887）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 01:30 │绿茵生态（002887）：监事会决议公告 │
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2025-04-26 01:36│绿茵生态（002887）：董事会决议公告
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绿茵生态（002887）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eae57102-1be1-4b25-8625-7ce481f24bf1.PDF
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2025-04-26 01:32│绿茵生态（002887）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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绿茵生态（002887）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5524e5ca-7c44-477d-9c63-13c89366f4f0.PDF
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2025-04-26 01:31│绿茵生态（002887）：关于不向下修正绿茵转债转股价格的公告
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重要内容提示：
● 截至 2025 年 4 月 25 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“绿茵转债”转股价格向下
修正条款。
● 经公司第四届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]
197 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公开发行可转换公司债券 712 万张，每张面值为人民
币 100 元，共计募集资金 71,200 万元，并于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“绿茵转债”，债券代码
：127034。
根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约
定，公司本次发行的“绿茵转债”自 2021 年 11月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.38 元/股。
2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》。2023 年 5 月 25 日，
公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自 2023 年 5
月31 日起，绿茵转债转股价格调整为 12.04 元/股。
2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。2024 年 5 月 27 日，
公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自 2024 年 5
月31 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.79 元/股。
2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。2024
年 6 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-048），自 2024
年 6月 12 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.76 元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前二十个交易
日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
公司股价自 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 25 日期间，出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 85%（即 9.996 元/股）的情形，已触发“绿茵转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远
发展的内在价值，且与转股价格存在一定差距，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2
025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五会议，审议通过了《关于不向下修正转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正转股价格，若之后再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“绿茵转债”的转股价格向下修正权利。
“绿茵转债”转股期限为 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f2df9b84-cc8a-4f85-b2a6-57a125544dbb.PDF
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2025-04-26 01:31│绿茵生态（002887）：2025年一季度报告
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绿茵生态（002887）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 01:31│绿茵生态（002887）：2024年年度报告
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绿茵生态（002887）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70149ef3-854d-4b3f-9919-ce312bcea8d6.PDF
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2025-04-26 01:31│绿茵生态（002887）：2024年年度报告摘要
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绿茵生态（002887）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/696a28da-0ee5-420b-80bb-2e1ed74a1f49.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：内部控制审计报告
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绿茵生态（002887）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d31c5e7-2f92-4432-bd35-f310bd0f365b.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：年度关联方资金占用专项审计报告
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绿茵生态（002887）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c9e9932-d53d-40b7-9d49-2aefe7de233b.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：2024年年度审计报告
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绿茵生态（002887）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/85eaaa2b-4556-4acd-93c8-afe9501088a7.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔
16 层会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及电话方式发出
。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿
茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作
报告》。
该议案尚需提交 2024年年度股东大会。
2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为《2024 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会。
3、审议并通过了《2024 年度报告及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年
年度报告摘要》。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会。
4、审议并通过了《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
5、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《2024 年度利润分配预案》是根据公司实际经营情况制定，综合考虑了实际经营情况的自有资金需求，
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合理性、合规性，有利于公司持续发展，不会损害公司和广大投资
者的利益。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会。
6、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2024
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议并通过了《关于 2024 年度监事薪酬予以确认的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3票。
基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 2024年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的
实际情况，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,审议及表决程序符合相关规定。
9、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体
股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交 2024 年度股东大会。
10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产
经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，
并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日
止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n)同时发布的公告。
该议案尚需提交2024年年度股东大会。
11、审议并通过了《关于公司 2025年度最高融资额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司（含公司控股子公司）自 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相
关金融机构申请累计不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用
证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公
司与金融机构实际发生的借款金额为准。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会。
12、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体监事认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东合法权益的情形。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会。
13、审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aead5c96-17db-4ef3-8c2d-a2c7fd1ef8da.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：第四届监事会第五次会议相关事项的核查意见
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绿茵生态（002887）：第四届监事会第五次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f484f89-6e93-49c7-81da-6508cbfee782.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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绿茵生态（002887）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17868160-62a1-4e5b-8fc4-82f34264bdce.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告
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绿茵生态（002887）：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e25afb98-6b76-4217-b8e0-b315ceb1a8d9.PDF
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2025-04-26 01:30│绿茵生态（002887）：关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告
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绿茵生态（002887）：关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/636740d6-e21b-4671-95cd-c0ba240b46b9.PDF
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2025-04-26 01:29│绿茵生态（002887）：2024年度独立董事述职报告（魏会生）（ 已离任）
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绿茵生态（002887）：2024年度独立董事述职报告（魏会生）（ 已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5bd0ff26-5f18-4231-9d09-94c36bc7ce97.PDF
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2025-04-26 01:29│绿茵生态（002887）：舆情管理制度
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绿茵生态（002887）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea16dd15-9f55-41fc-85d2-f0ccaec22acd.PDF
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2025-04-26 01:29│绿茵生态（002887）：独立董事年度述职报告
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绿茵生态（002887）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7dc44dd7-1e02-4e8f-be18-658f3ee93f90.PDF
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2025-04-26 01:29│绿茵生态（002887）：2024年度独立董事述职报告（张萱）
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绿茵生态（002887）：2024年度独立董事述职报告（张萱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fe3e5d33-fa58-41c5-8533-cc55bc52d591.PDF
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2025-04-26 01:28│绿茵生态（002887）：年度股东大会通知
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绿茵生态（002887）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/318ae622-0d3d-4db0-a32b-84692cdc3e23.PDF
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2025-04-26 01:27│绿茵生态（002887）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天
津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事张萱女士、王堃先生的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事张萱女士、王堃先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a1598aab-d963-438a-a40b-836da10877c9.PDF
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2025-04-26 01:27│绿茵生态（002887）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况汇报如下：
一、2024年度年审会计师事务所的基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转
制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人梁春。截至2024年12月31日合伙人数
量150人，注册会计师人数887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数404人。2023年度业务总收入325,333.63万
元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入 148,905.87万元。2023年度上市公司年报审计家数436家，本公司同行业上市公司
审计客户家数7家。服务范围涉及行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业。2023
年度上市公司年报审计收费总额52,190.02万元。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措
施46次、自律监管措施6次、纪律处分3次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施27次
、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四次会议、2024年12月30日召开公司2024年度第二次临时股东大会，同意聘任大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计工作。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘
事项履行了必要的审查程序。
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