公司公告☆ ◇002887 绿茵生态 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:07 │绿茵生态（002887）：关于公司为第一中标候选人的提示性公告 │
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│2025-04-02 17:06 │绿茵生态（002887）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-01-02 16:46 │绿茵生态（002887）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2024-12-30 18:28 │绿茵生态（002887）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 18:25 │绿茵生态（002887）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:45 │绿茵生态（002887）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:44 │绿茵生态（002887）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:44 │绿茵生态（002887）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-13 19:42 │绿茵生态（002887）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-13 19:42 │绿茵生态（002887）：第四届独立董事专门会议2024年第一次会议决议 │
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2025-04-02 17:07│绿茵生态（002887）：关于公司为第一中标候选人的提示性公告
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特别提示：
近日，根据内蒙古自治区公共资源交易网(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/)发布的内蒙古自治区锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙
地综合治理项目正蓝旗 2025年工程固沙一标段中标候选人公示，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）为上述
项目的第一中标候选人。该项目的招标人为正蓝旗林业工作站，招标代理机构为内蒙古品铭招标代理有限公司。
一、项目的主要情况
1、项目名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目正蓝旗 2025 年工程固沙
2、投标报价：74,756,313.55元（具体以合同签订金额为准）
3、第一中标候选人：天津绿茵景观生态建设股份有限公司
4、招标人：正蓝旗林业工作站
5、建设地点：正蓝旗
6、工期：计划工期：60 日历天，2025 年 4 月 15 日至 2025 年 6 月 13 日
二、项目中标对公司经营业绩的影响
目前项目处于中标候选人公示阶段，如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、项目目前公司仅为第一中标候选人，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/215590c9-e724-4ae9-84b0-c31b10f6c0f4.PDF
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2025-04-02 17:06│绿茵生态（002887）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002887；股票简称：绿茵生态
债券代码：127034；债券简称：绿茵转债
转股价格：人民币 11.76 元/股
转股时间：2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津绿茵景观生态建设
股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况
公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]
197 号）核准，公司于 2021年 4 月 30 日公开发行了 712 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额71,200.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]511 号”文同意，公司 71,200.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 5 月 28 日起在深交所上市交易
，债券简称“绿茵转债”，债券代码“127034”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定，本次可转换公司债券转股期自发行结束之日（2021 年 5 月11 日）起满六个月后
的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 12.38 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该
二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股
票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
2、转股价格调整情况
1、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案》。2023 年 5 月 25 日
，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自 2023 年 5
月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 12.04 元/股。
2、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案》。2024 年 5 月 27 日
，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自 2024 年 5
月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.79 元/股。
3、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。202
4 年 6 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-048），自 2024
年 6 月 12 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.76 元/股。
二、“绿茵转债”转股及股份变动情况
2025 年第一季度，绿茵转债因转股减少数量 800 元（8 张），转股数量为68 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债余额
为 427,904,000 元（4,279,040张）。2025 年第一季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
数量（股） 比例 增减（+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 146,486,340 47.87% -35,100,000 111,386,340 36.40%
非流通股
高管锁定股 146,486,340 47.87% --35,100,000 111,386,340 36.40%
二、无限售条件流通股 159,500,114 52.13% +35,100,068 194,600,182 63.60%
三、总股本 305,986,454 100.00% 68 305,986,522 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-58357576 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “绿茵生态”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “绿茵转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2f8d3eab-c1c7-488b-9064-cb4982bab702.PDF
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2025-01-02 16:46│绿茵生态（002887）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002887；股票简称：绿茵生态
债券代码：127034；债券简称：绿茵转债
转股价格：人民币 11.76 元/股
转股时间：2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津绿茵景观生态建设
股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况
公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]
197 号）核准，公司于 2021年 4 月 30 日公开发行了 712 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额71,200.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]511 号”文同意，公司 71,200.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 5 月 28 日起在深交所上市交易
，债券简称“绿茵转债”，债券代码“127034”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定，本次可转换公司债券转股期自发行结束之日（2021 年 5 月11 日）起满六个月后
的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 12.38 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该
二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股
票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
2、转股价格调整情况
1、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案》。2023 年 5 月 25 日
，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自 2023 年 5
月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 12.04 元/股。
2、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案》。2024 年 5 月 27 日
，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自 2024 年 5
月 31 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.79 元/股。
3、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。202
4 年 6 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-048），自 2024
年 6 月 12 日起，绿茵转债转股价格调整为 11.76 元/股。
二、“绿茵转债”转股及股份变动情况
2024 年第四季度，绿茵转债因转股减少数量 13,200 元（132 张），转股数量为 1,121 股；因公司回购股份注销并减资，2024
年 10 月，公司完成债券清偿2,838,307 张。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 427,904,800 元（4,279,048 张）。
2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
数量（股） 比例 增减（+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 146,486,340 47.87% - 146,486,340 47.87%
非流通股
高管锁定股 146,486,340 47.87% - 146,486,340 47.87%
二、无限售条件流通股 159,498,993 52.13% +1121 159,500,114 52.13%
三、总股本 305,985,333 100.00% +1121 305,986,454 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-58357576 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “绿茵生态”股本结构表；
2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “绿茵转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/689365df-bb23-4aed-88c1-c1c428cd65db.PDF
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2024-12-30 18:28│绿茵生态（002887）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024 年 12 月 14 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、会议召开的时间
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月30 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16层会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：祁永。
7、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 104名，代表公司有表决权的股份数为 196,030,487 股
，占公司股份总数的 64.0651%。其中，持股 5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为 715,367 股，占公司股份总数 0.
2338%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，均为 2024 年 12月 24 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 195,315,120
股，占公司股份总数的 63.8313%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 101 名，代表有效表决权的股份总数为 715,367 股，占公司
股份总数的 0.2338%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所刘斯亮、李洁律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
同意 195,955,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618％；反对26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0133％；弃权 48,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 640,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5187％；
反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6485％；弃权 48,880 股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8329％。
2、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》
同意 195,961,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9647％；反对 17,850 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0091％；弃权 51,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为： 同意 646,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3225％；
反对 17,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4952％；弃权 51,380 股（其中，因未投票默认弃权0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1823％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所刘斯亮、李洁律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1baecc4b-7f4b-48ea-afa2-6f762e6a16e1.PDF
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2024-12-30 18:25│绿茵生态（002887）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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绿茵生态（002887）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b8d6dbf9-16df-4258-ab50-3afde468797f.PDF
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2024-12-13 19:45│绿茵生态（002887）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 13 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南
塔 16 层会议室以现场会议方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件及电话方式发出。
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵
景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cd867986-7da8-416f-b2da-fcddcb56f5d2.PDF
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2024-12-13 19:44│绿茵生态（002887）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议，公司董事
会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知
事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间。
（1）现场会议时间：2024年 12 月 30 日（星期一）14：00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12 月 30日（星期一）9:15-9:25，9:30
-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12 月 30日（星期一）上午 9：15 至下午 15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2024 年12 月 24 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。
二、会议审议事
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