公司公告☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│惠威科技（002888）：2024年三季度报告
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惠威科技（002888）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│惠威科技（002888）：证券投资管理制度（2024年10月）
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第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（以下简称“子公司”）的证券投资行为，
防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特
制定本制度。
第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的
其他投资行为。
以下情形不适用本制度：
（一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资。第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、
审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益。合理安排使用资金，致力发展公司主营业务，不得使
用募集资金从事证券投资。
第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司在以下期间，不得进行证券投资：
（一）使用募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款后的十二个月内。
第二章 证券投资的决策权限
第五条 公司进行证券投资的审批权限如下：
（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通
过并及时履行信息披露义务。
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000 万元人民币的，或者根据《公司章程》规定应
当提交股东大会审议的，公司在投资之前除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。
（三）证券投资总额未达以上标准的，由公司总经理审批。
（四）公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序的，可以对未来十二个月内证券投
资范围、额度及期限等进行合理预计。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。
第三章 证券投资的执行程序
第六条 公司相关部门和人员在进行证券投资前，应知悉相关法律法规和规范性文件关于证券投资的相关规定，不得进行违法违
规的交易。
第七条 未经公司有权机构批准，公司及控股子公司不得进行证券投资。在证券投资项目实施前，公司相关部门（或子公司）的
项目负责人应对拟投资项目进行尽职调查，撰写调查分析报告并上报总经理。必要时，可聘请外部机构和专家对拟投项目进行咨询和
论证。
第八条 总经理按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司有权机构进行审议。第九条 保荐机构（如有）应就该项证券
投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具意见。
第十条 证券投资项目由公司管理层在股东大会或董事会的授权范围内具体实施。公司财务部门根据管理层的指令，具体负责证
券投资项目资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
第四章 投资项目的风险控制
第十一条 公司财务部门定期对投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
第十二条 在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，项目负责人应第一时间通知总经理和董事会秘书，董事会秘书
应立即向董事会报告。
第十三条 公司审计部负责投资项目的审计与监督，定期或不定期对证券投资的审批情况、进展情况、盈亏情况进行审计核实，
向董事会审计委员会汇报。
第十四条 公司独立董事可以对证券投资情况进行检查。经两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司证券投资
资金进行专项审计。
第十五条 公司监事会可以对公司风险投资情况进行监督，并应对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发表意见。
第五章 证券投资的信息披露
第十六条 公司进行证券投资，应按照相关法规及《公司章程》和本制度的规定，及时履行信息披露义务。
第十七条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采
取措施并按规定及时履行信息披露义务。
第六章 附 则
第十八条 本制度所称“以上”、“超过”均含本数。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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2024-10-31 00:00│惠威科技（002888）：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告
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广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含公司控股子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币
10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动
使用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行证券投资的情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资
金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任
一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。
（三）投资方式
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（四）投资期限
自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资风险及管理措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，存有一定的流
动性风险。
3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司章程及《证券投资管理
制度》等与证券投资情况相关的规定，规范公司证券投资行为和审批程序。
2、公司将加强金融市场分析和调研，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
。
3、独立董事、监事会有权对证券投资情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项证券投资可能的风险与收益进行
评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同
时可以进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营
的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，监事会认为：本次使用部分闲
置自有资金进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，增加投资效益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议。
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2024-10-31 00:00│惠威科技（002888）：监事会决议公告
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一、会议召开的情况
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日发出，并于 202
4 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、审议通过《关于使用部分闲置自有资
金进行证券投资的议案》
公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公
司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用
，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/13b224dd-2564-4e9e-97d0-d0c2b6238b58.PDF
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2024-10-31 00:00│惠威科技（002888）：董事会决议公告
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一、会议召开的情况
1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方
式发出。
2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况
。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
本次会议同意对公司现行《证券投资管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》（2024 年 10 月）。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，
在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度
。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
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2024-10-14 00:00│惠威科技（002888）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：惠威科技；证券代码：002888）于 2024 年 10 月 10
日、2024 年 10 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人、董事长 HONGBO YAO 先生于本次异常波动期间内并未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在深圳证券交易所预约 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三
方提供 2024 年第三季度财务数据，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情
形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024年第三季度报告》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/4815bfd4-0c9e-456a-861c-f370fbbcb910.PDF
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2024-09-10 00:00│惠威科技（002888）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月13 日、2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第九
次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司
于 2024 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2024-022）。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记的基本信
息如下：
1、名称：广东惠威电声科技股份有限公司
2、住所：中山市南朗街道翠亨新区扬帆路 8 号万滨万潮广场 7 栋 101 卡
3、统一社会信用代码：914401156185158235
4、公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
5、注册资本：人民币壹亿肆仟玖佰陆拾壹万壹仟陆佰捌拾元
6、法定代表人：HONGBO YAO
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；广播电视设
备制造（不含广播电视传输设备）；影视录放设备制造；音响设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售；家用电器销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/ddccd0e8-f082-498f-a3ae-0b866c25cb98.PDF
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2024-09-04 00:00│惠威科技（002888）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开的情况
1、经全体董事同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议已豁免通知期限，本次
会议的通知于 2024 年 9 月 2日以电话、口头等方式送达全体董事。
2、会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人
员的董事。调整完成后，公司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事高义融
先生担任。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/48cdb71b-c89d-4587-86b2-f3833ee8bace.PDF
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2024-09-04 00:00│惠威科技（002888）：关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告
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惠威科技（002888）：关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│惠威科技（002888）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠威科技（002888）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b5dd8008-4325-441b-bd0f-ebae70f44bd5.PDF
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2024-08-29 00:00│惠威科技（002888）：关于会计政策变更的公告
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惠威科技（002888）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b936ee2b-4ce6-49a3-bc27-eae5e669b660.PDF
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2024-08-29 00:00│惠威科技（002888）：2024年半年度财务报告
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惠威科技（002888）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8f8de679-5fb4-4389-a09c-d3e249803a68.PDF
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2024-08-29 00:00│惠威科技（002888）：2024年半年度报告摘要
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惠威科技（002888）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/145f3ea3-a73e-4f1e-b5dc-c2669b25b403.PDF
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2024-08-29 00:00│惠威科技（002888）：2024年半年度报告
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惠威科技（002888）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件
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