公司公告☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:24 │惠威科技（002888）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-22 19:24 │惠威科技（002888）：惠威科技2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-22 19:21 │惠威科技（002888）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │惠威科技（002888）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │惠威科技（002888）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-04-28 16:44 │惠威科技（002888）：惠威科技2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:44 │惠威科技（002888）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-25 00:16 │惠威科技（002888）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:15 │惠威科技（002888）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:15 │惠威科技（002888）：内部控制审计报告 │
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2025-05-22 19:24│惠威科技（002888）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00
网络投票时间：2025 年 5 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠威科技有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东
会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
7、出席对象：
（1）会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共 70 人，代表有表决权股份总数为 98,351,603 股，
占公司股份总数的 66.6143％。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
67 人，代表有表决权股份总数 1,072,760 股，占公司股份总数的 0.7266%。
（2）现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数为 97,278,943 股，占公司股份
总数的 65.8878%。
（3）网络投票的相关情况
本次股东会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权股份总数 1,072,660 股，占公司股份总数的
0.7265%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本次会议。其中部分董事、监事、高级管理人员线上出席
本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046％。
3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046％。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 98,298,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9463％；反对 50,320 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0512％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
25％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,019,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0763
％；反对 50,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6907％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2330％。
6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 98,311,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594％；反对 35,420 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0360％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046％。
7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 98,301,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；反对 45,320 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046％。
8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 98,301,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；反对 45,320 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048％。同意的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,022,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3373
％；反对 45,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2246％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,2
00 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4381％。
9、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 审议通过《选举 HONGBO YAO 为非独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,077，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,234 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1150
%。
9.02 审议通过《选举 HUIFANG CHEN 为非独立董事》的议案
表决结果：97,280,068，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,225 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1142
%。
9.03 审议通过《选举 JUNJIE MICHAEL YAO 为非独立董事》的议案表决结果： :97,280,080，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,237 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1153
%。
9.04 审议通过《选举姚宏远为非独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,060，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,217 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1134
%。
10、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 审议通过《选举王明强为独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,059，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,216 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1134
%。
10.02 审议通过《选举高义融为独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,058，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,216 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1134
%。
10.03 审议通过《选举曾婷婷为独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,058，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,215 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1133
%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：韩若晗、冯沛波
3、结论性意见：广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、广东信达律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/49fba323-ef07-482f-b644-bd2e011e1842.PDF
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2025-05-22 19:24│惠威科技（002888）：惠威科技2024年度股东会法律意见书
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惠威科技（002888）：惠威科技2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/a8fd4014-0f06-4cf7-90b7-c5cf49e6e5d4.PDF
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2025-05-22 19:21│惠威科技（002888）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开的情况
1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第五
届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出。
2、会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致同意选举 HONGBO YAO 先生担任公司第五届董事会董事长，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，对各专门委员
会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经逐项审议同意选举以下董事为第五届董事会各专门委员会成员：
2.1、董事会审计委员会委员
主任委员：王明强；委员：高义融、曾婷婷。
2.2、董事会提名委员会委员
主任委员：高义融；委员：曾婷婷、HUIFANG CHEN。
2.3、董事会薪酬与考核委员会委员
主任委员：曾婷婷；委员：高义融、HUIFANG CHEN。
2.4 董事会战略与发展委员会成员
主任委员：HONGBO YAO；委员：王明强、高义融。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：
3.1、聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 为总经理；
3.2、聘任姚宏远为副总经理；
3.3、聘任陈焕新为副总经理；
3.4、聘任况飞帆为董事会秘书；
3.5、聘任陈丹红为财务总监。
董事会秘书联系方式：
地址：广东市南沙区东涌镇三沙公路 13 号； 电话：020-3491 9808；
传真：020-8490 1370； 邮箱：zqb@hivi.com。
公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。以上人员简历见附件。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。证券事务代表联系方式：
地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101；
电话：0755-26904655；
传真：020-84901370；
邮箱：zqb@hivi.com。
公司证券事务代表自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bd2f84c8-2ef4-4b53-89ea-f2c162d3a7dc.PDF
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2025-05-20 00:00│惠威科技（002888）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股份数量为1,968,268 股，占本次注销前公司总股本的 1.
3156%。
2、截至 2025 年 5 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
一、回购股份的实施情况
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金回购公
司股份，并将回购股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购股份价格不超过人民币 16 元/股，回购股份的资金总额不低
于人民币 3,000 万元，且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的公告：《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号 2021-032）、《回购报告书》（公告编号 2021-036）。
公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,567,040 股，占本次注销前公司总股本的 1.72%，最高成
交价为 12.78 元/股，最低成交价为 9.74 元/股，支付的总金额为 30,000,557.33 元（不含交易费用），成交均价为 11.67 元/股
。本次回购符合既定回购股份方案的要求，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司 2022 年
5 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-022）。
公司于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议和 2025年第一次临时股东会审议通过了《关
于变更部分回购股份用途并注销的议案》，将回购股份中的 1,968,268 股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，具体内容
详见公司 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：202
5-006）。
二、回购股份的注销情况
公司已于 2025 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完毕上述回购股份
的注销手续，本次注销的股份数量为 1,968,268股，占本次注销前公司总股本的 1.3156%，实际回购注销金额为 23,002,811.40 元
（已回购资金总额÷回购股份数量*注销股数，即30,000,557.33元÷2,567,040股*1,968,268股）。本次回购股份注销数量、完成日
期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、股本结构变化
本次注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份性质 注销前 本次注销股 注销后
股份数量（股） 比例 份数量（股 股份数量（股） 比例（%
（%）
一、有限售条件流通股 72,720,392 48.61 72,720,392 49.25
二、无限售条件流通股 76,891,288 51.39 1,968,268 74,923,020 50.75
三、总股本 149,611,680 100.00 1,968,268 147,643,412 100.00
四、本次注销对公司的影响
本次拟变更部分回购股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，不会对公
司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地
位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定以及公司实际情况办理工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/bc1d580a-f279-48ce-bcbf-eca8749cdc81.PDF
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2025-05-10 00:00│惠威科技（002888）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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特别提示：
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开了2025 年第一次临时股东会，会议分别审议通过了《关于<广东惠威电声科技股份有
限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会
第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金回购公司股份，并将回购股份用于实施公司员工持股计划或
者股权激励。回购股份价格不超过人民币 16 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元，且不超过人民币 6,000 万元
。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的公告：《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2021-032）、《回购报告书》（公告
编号 2021-036）。
公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,567,040 股，占本次注销前公司总股本的 1.72%，最高成
交价为 12.78 元/股，最低成交价为 9.74 元/股，支付的总金额为 30,000,557.33 元（不含交易费用），成交均价为 11.67 元/股
。本次回购符合既定回购股份方案的要求，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司 2022 年
5 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-022）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为598,772 股，占公司目前总股本的 0.40%，该部分股
票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2025 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“广东惠威电声科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据《广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》，本员工持股计划设立时资金总额不超过 718.53 万元，以“份
”作为认购单位，每份份额为 1 股，本员工持股计划的份数上限为 59.8772 万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为 718.53 万元，实际认购的份额为 59.8772 万份，实际认购份额与股东会审议通过的拟认
购份额一致。认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供
财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
北京德皓国际（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（德皓验字【2025】00000018 号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 5 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的公司股票 598,772 股已于 2025年 5 月 8 日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东惠威电声科技股份有限公司-2
025年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的 0.40%，过户价格为 12 元/股。
根据《广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》，本员工持股计划存续期为不超过 48 个月，所获标的股票分 3
期解锁，锁定期分别为 1
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