公司公告☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 09:30 │惠威科技（002888）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:47 │惠威科技（002888）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-28 17:47 │惠威科技（002888）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 17:46 │惠威科技（002888）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:45 │惠威科技（002888）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:44 │惠威科技（002888）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:44 │惠威科技（002888）：股东大会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:44 │惠威科技（002888）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:44 │惠威科技（002888）：《公司章程》（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:44 │惠威科技（002888）：董事会议事规则（2025年10月） │
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2025-10-29 09:30│惠威科技（002888）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开的情况
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2025年 10月 23日发出，并于 2025年
10月 28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025 年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》
经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在
损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/148746e7-7084-4bfd-bc23-fff43e46cba7.pdf
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2025-10-28 17:47│惠威科技（002888）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司 202
5年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将公司聘请审计机构的具体情况公告如
下：
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024年 12月 31日 ，北京德皓合伙人 66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140人
。
2024年度收入总额为 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572
.37 万元。审计 2024年上市公司年报客户家数 125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。期间有
30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22次（其中 21次不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（均不在本所执业期
间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：余东红，1996 年 1月成为注册会计师，1996 年 1 月开始从事上市公司审计，2024年 12 月开始在北京德
皓执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5家，签署挂牌公司审计报告数量 9家。拟签
字注册会计师：施雁婷，2021年 10月成为注册会计师，2014年 1月开始从事上市公司审计，2024年 8月开始在北京德皓执业，2024
年 12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 0家，签署挂牌公司审计报告数量 1家。拟安排的项目质量
复核人员：王兆钢，2008 年 8月成为注册会计师，2013 年 9月开始从事上市公司审计，2024年 1月开始在北京德皓执业，2024年 1
2月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告数量 8家，签署和复核挂牌公司审计报告数量 9家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用
本期审计费用为 53万元，包括年报审计费用和内控审计费用。
本期年报审计费用为 40.00万元，与上期比较无变化。
本期内控审计费用为 13.00万元，与上期比较无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，对北京德皓国际会计师事务所（
特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为北京德皓具备从事上市公
司审计的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意
公司本次聘请审计机构的事项。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司第四届监事会第十六次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同
意公司本次聘请审计机构的事项。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、第五届董事会第三次会议决议；
3、第四届监事会第十六次会议决议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9d39d101-e6bf-4f05-98f9-27841ccf77ad.PDF
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2025-10-28 17:47│惠威科技（002888）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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惠威科技（002888）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d71b3abb-a107-40ad-8de6-01974fc90460.PDF
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2025-10-28 17:46│惠威科技（002888）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开的情况
1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2025年 10月 23日以邮件的方式发出
。
2、会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，由董事长 HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025 年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、以 7 票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定
，公司将不再设置监事会，公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的
内容为准。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年 10月）。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对
《股东大会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2025年 10月）。
4、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2025年 10月）。
5、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年 10月）。
6、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
经核查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。全体董事一致同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度
审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》（2025年 10月）。
7、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 11月 13日召开 2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/265c447f-d15c-4088-9831-b33ac0261964.PDF
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2025-10-28 17:45│惠威科技（002888）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开的情况
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2025年 10月 23日发出，并于 2025年
10月 28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025 年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、审议通过《关于使用部分闲置自有资
金进行证券投资的议案》
公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公
司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用
，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》
经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在
损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dad89a7f-b6a9-43da-8079-f0f18a8d09ec.PDF
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2025-10-28 17:44│惠威科技（002888）：2025年三季度报告
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惠威科技（002888）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8a9ef705-58ea-4ddd-b5bd-52fc0f536c65.PDF
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2025-10-28 17:44│惠威科技（002888）：股东大会议事规则（2025年10月）
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惠威科技（002888）：股东大会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46b713ce-749a-4892-b8c4-917f01db2ce1.PDF
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2025-10-28 17:44│惠威科技（002888）：独立董事工作制度（2025年10月）
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惠威科技（002888）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/49c3f949-18c3-49f3-9b40-582aba14a03e.PDF
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2025-10-28 17:44│惠威科技（002888）：《公司章程》（2025年10月）
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惠威科技（002888）：《公司章程》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/07dc0ca6-8e4a-4806-a8ed-f3c7682cbfc9.PDF
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2025-10-28 17:44│惠威科技（002888）：董事会议事规则（2025年10月）
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惠威科技（002888）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b2c4fe8d-66c8-4ca6-b46f-b1c3e621c0de.PDF
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2025-10-28 17:43│惠威科技（002888）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议召开的届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年 10月 28日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会
的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2025年 11月 13日下午 15:00
网络投票时间：2025年 11月 13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15 -15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以
现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1号珠海惠威科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司 2025年 10月 28日召开的第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
（三）中小投资者单独计票表决的情况
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
（四）议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
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