公司公告☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 21:06 │惠威科技（002888）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-11 21:05 │惠威科技（002888）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-11 21:04 │惠威科技（002888）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-11 21:04 │惠威科技（002888）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-11 21:02 │惠威科技（002888）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-04-11 21:02 │惠威科技（002888）：2025-006 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 │
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│2025-04-11 21:02 │惠威科技（002888）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-04-11 21:02 │惠威科技（002888）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-04-11 21:02 │惠威科技（002888）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-02-13 19:21 │惠威科技（002888）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-04-11 21:06│惠威科技（002888）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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惠威科技（002888）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/cd362aa5-1fbd-48f8-b2c3-c7726fe7cd9f.PDF
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2025-04-11 21:05│惠威科技（002888）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开的情况
经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议已豁免通知期限，本次
会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、口头等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形；
（3）本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
（4）公司编制《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要及相关审议程序合法、有效；
（5）公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等相关法律法规关于本次员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作
为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
（6）本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的
凝聚力、竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积
极性，能有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，并符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
因全体监事系本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年员工持股计划（草案）》、《2025 年员工持
股计划（草案）摘要》和《监事会关于 2025年员工持股计划相关事项的核查意见》。
2、审议《2025 年员工持股计划管理办法》
监事会认为：《2025 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，公司制定《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证本次员
工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公
司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因全体监事系本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议；
2、监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f20983fe-6cc6-42c0-a862-988fd7caf664.PDF
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2025-04-11 21:04│惠威科技（002888）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议召开的届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 11 日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00
网络投票时间：2025 年 4 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以
现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠威科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 √
有关事项的议案》
4.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
（三）中小投资者单独计票表决的情况
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
（四）议案 4.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有
效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登
记。
2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A栋 1101董事会办公室。
3、登记时间：2025 年 4 月 25 日上午 9:00 至下午 17:00。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系方式
联系人：况飞帆
电话：0755-26904655
电子邮箱：zqb@hivi.com
传真：0755-26904655
地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A栋 1101董事会办公室
邮编：518053
6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/27a73a98-8b34-4cd4-b68b-0e3efa3c41cb.PDF
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2025-04-11 21:04│惠威科技（002888）：2025年员工持股计划管理办法
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惠威科技（002888）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/26412ce6-d716-439e-98e4-bfb39020c392.PDF
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2025-04-11 21:02│惠威科技（002888）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第十六次会议审议的公司
2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。《2025 年员工持股计划（草案）》等的制定、审议表决程序合法、有效。
3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划
的情形。
4、本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律法规、规范性文件规定的持有
人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积极性，进一步提升公司治理水平，实现企业的长远可持续发展。
综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关事项提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8b7fc686-9dd9-4ab1-8bde-d80712ec8962.PDF
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2025-04-11 21:02│惠威科技（002888）：2025-006 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于
变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份
用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：
一、回购股份情况
公司于 2022 年 5 月 11 日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，公司本次累计回购 2,567,040 股（以下
简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中剩余的回购股份数量为 2,567,040 股。
二、本次拟变更部分回购股份用途的原因及内容
根据公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》，本次回购的用途为实施公司股权激励计划或员工持
股计划。综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司拟实施的 2025
年员工持股计划等实际情况，公司拟将回购股份中的 1,968,268 股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
三、本次拟变更部分回购股份用途并注销后公司股本的变动情况
本次拟变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份性质 注销前 本次注销股 注销后
股份数量（股） 比例 份数量（股 股份数量（股） 比例（%
（%）
一、有限售条件流通股 72,720,392 48.61 72,720,392 49.25
二、无限售条件流通股 76,891,288 51.39 1,968,268 74,923,020 50.75
三、总股本 149,611,680 100.00 1,968,268 147,643,412 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准
。
四、本次拟变更部分回购股份用途对公司的影响
本次拟变更部分回购股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，不会对公
司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地
位。
五、本次拟变更部分回购股份用途尚待履行的程序
本次拟变更部分回购股份用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行相应的审批程序及信息披露义
务。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/865096bb-b702-454d-8f52-ed5446800a3f.PDF
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2025-04-11 21:02│惠威科技（002888）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明
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广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“
《自律监管指引第 1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《2025年员工持股计划（草案）》（下
称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在
《指导意见》、《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法
规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有
效。
4、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会认为公司实施本次员
工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关规定。
5、综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关规定。
广东惠威电声科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/6ec8af6b-c3d9-4a44-8961-67577d99fdf2.PDF
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2025-04-11 21:02│惠威科技（002888）：2025年员工持股计划（草案）
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惠威科技（002888）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/965769d8-bc96-4ac5-8768-cca6d08e54d9.PDF
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2025-04-11 21:02│惠威科技（002888）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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惠威科技（002888）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8d9647ff-07c7-4ee1-905e-bd2502346183.PDF
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2025-02-13 19:21│惠威科技（002888）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开的情况
1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件的方式
发出。
2、会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会制定本制度。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2025 年 2 月）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/cebccec9-0fdf-4ee4-bccf-eb6588355ef7.PDF
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2025-02-13 19:19│惠威科技（002888）：舆情管理制度（2025年2月）
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惠威科技（002888）：舆情管理制度（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/61691ca2-614d-4689-9ca3-c5b90721a830.PDF
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2025-01-21 17:28│惠威科技（002888）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计业绩：
? 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：900 万元–1,350 万元 亏损：551 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：1,000 万元–1,500 万元 亏损：848 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.06 元/股–0.09 元/股 亏损：0.04 元/股
注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未
经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极拓展产品业态、开发新客户、扩大产品销售渠道，增加营业收入。另外，公司在报告期内加强管理、提质增
效，本期销售费用、管理费用均有所减少，因此本期净利润较上期增加，实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本
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