公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 22:50 │东方嘉盛（002889）：关于2026年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告 │
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│2026-04-24 21:24 │东方嘉盛（002889）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：关于2026年度拟开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案的公告 │
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2026-04-24 22:50│东方嘉盛（002889）：关于2026年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告
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东方嘉盛（002889）：关于2026年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4981b472-ac8b-4e93-9166-cca2d25d86d8.PDF
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2026-04-24 21:24│东方嘉盛（002889）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开公司第六届董事会第九次会议审议并通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现合并报表归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 102,686,
098.41 元 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为1,088,918,785.87 元，母公司资本公积余额为 300,171,049.00 元，根据《
公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，计提任意盈余公积金10,349,918.26 元 。 截 至 2025 年 12 月
31 日 ， 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为1,713,265,696.38 元，母公司报表可供分配利润 1,088,918,785.87 元。2025 年，
公司经营符合预期，为了更好回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并综
合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好地兼
顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2025 年度利润分配预案
如下：
1.公司拟向全体股东派发现金红利 11,330,024.16 元（含税），以此计算，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。2025 年度公司累计现金分红总额为 11,
330,024.16 元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例为 11.03%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟
以分红（转增）总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,330,024.16 20,232,186.00 16,320,484.23
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 102,686,098.41 191,504,285.37 158,930,546.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,713,265,696.38
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,088,918,785.87
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 47,882,694.39
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 151,040,310.21
净利润（元）
最近三个会计年度累计 47,882,694.39
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
结合上述指标，公司上市已满三个会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相
关法律法规及公司章程的规定，不存在“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公
司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5
000 万元”的情形。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。（二）现金分红方案合理性说明
1.现金分红总额低于本年度归属于公司股东的净利润 30%的说明报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 102,686,098
.41 元，拟分配的现金红利总额 11,330,024.16 元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，主要原因如下：
当前，供应链行业发展趋于全球化、复杂化，以整合全链条服务为特点，通过数字化平台实现采购、生产、仓储、运输等环节的
深度协同，强调端到端效率与定制化能力。报告期内，公司始终以客户需求为核心，主要围绕全球知名消费品品牌客户和全球头部电
商平台客户，通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计，为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务。
公司持续聚焦长期战略发展，在保持稳健经营的同时，将更多资源投向新业务开拓、核心资产布局及抗风险能力建设。考虑到全
球供应链环境的不确定性和新业务开拓的长期需求，公司审慎决定适度调整现金分红比例，以保障长期战略投入的可持续性。在业务
拓展方面，公司加速推进新兴市场及数字化供应链服务布局，同时着力跨境电商出海物流、半导体产业供应链服务等领域的业务开拓
。新业务初期需投入大量资源用于服务能力提升、客户培育以及渠道整合，但将为公司构建第二增长曲线奠定基础。此外，为完善全
球供应链网络建设，公司正稳步布局欧美、东南亚、中东等枢纽节点的海外仓储项目，同时在深圳等地的自建仓储项目也正有序推进
，短期内虽会提升公司资本开支，但长期可通过提升仓储效率、降低外部依赖度进而优化综合成本结构。
此外，面对地缘政治冲突、汇率波动等系统性风险，公司进一步强化资金储备以增强抗风险韧性。通过保留部分未分配利润，公
司能够灵活应对潜在外部影响因素带来的挑战，确保在复杂环境下维持服务稳定性及客户履约能力。
公司将始终注重价值引领，坚持长期主义，聚焦价值创造和效益提升，不断增强核心竞争力，兼顾全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。未来随着新业务逐步成熟、自建仓储网络形成规模效应，公司将持续优化分红政策，为股东创造可持续的长期回报。
2.其他说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同
取得成本等与经营活动相关的资产除外）合计金额分别为 437,834,033.97 元、 362,599,838.87 元，分别占 2024 年度末、2025
年度末总资产的 9.18%、7.48%。
四、公司董事会、独立董事对利润分配预案的审核意见
1.董事会审议情况
公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。董事会一致同意本次利润分配预案并提
交股东会审议。
2.独立董事专门会议意见
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，考虑了投资者的合理诉
求，兼顾了公司股东的短期和长期利益，该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。
五、风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3.2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f48b62b-a28e-4b71-8ac1-2ff8bb3d03ed.PDF
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2026-04-24 21:23│东方嘉盛（002889）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《
审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2025 年度审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司审计委员会经审查评估，并结合致同所对公司提供审计服务的情况，认为致同所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。2025 年 4 月 24 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。
董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商，对公司 2025 年度审计工作的预审及实施的情况，如
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。听取了致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司
审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
2026 年 3月 31 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议公司经致同所初审的公司 2025 年年度财务
报表，同意以该初审财务报表为基础，由年审会计师继续完成后续审计程序并出具正式审计报告，同意将该财务报表提交公司第六届
董事会第九次会议审议。
2026 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告
、2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2025 年内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
经审核，2025 年度财务报告审计费用人民币 126 万元（不含审计期间交通食宿费用）、内部控制审计费用 8万元，符合公司董
事会、股东会审议通过的审计费用定价原则。
二、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年年度审计
相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/004facae-cdd0-4ba3-b96e-1b08888414cb.PDF
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2026-04-24 21:23│东方嘉盛（002889）：关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告
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为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下称“公司”）拟开
展以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，与日常经营相关的金融衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下：
一、开展金融衍生品业务的背景
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资
产风险敞口业务等）。受国际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险，降
低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品业务基本情况
1.交易品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率
、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但
不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产
品的组合。
2.业务规模
经公司及子公司预测，2026 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20亿美元，公司开展金融衍生品交易的资金不涉及使用
募集资金或银行信贷资金。
3.交易场所及交易对手
金融衍生品业务的交易场所为场外交易，交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行等金融机构。
4.交易期限
有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
5.会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期保值》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资
产风险敞口业务等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。
公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理，可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1.价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4.履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1.公司操作金融衍生品以公司进出口贸易业务为基础，达到降低财务结算成本及获取无风险收益的目的。
2.选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。
3.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
4.设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策
层，并积极应对。
5.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
六、开展金融衍生业务的可行性分析结论
公司开展金融衍生业务是以实际经营业务为依托，具有交易实质，以套期保值、防范汇率风险和利率风险为目的，不博取风险收
益，意在通过开展金融衍生业务对冲汇率、利率风险，减少汇率、利率波动对公司损益的影响，以增强财务稳健性，符合公司的整体
利益和长远发展。公司已根据相关法律法规的要求制定了相关制度，明确了审批权限、管理及内部操作流程等，并配备了专职人员，
能有效防范金融衍生业务操作中的风险。因此，公司开展的金融衍生业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11f2ec4c-58d7-4a06-a2ef-ef1ccd363fbc.PDF
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2026-04-24 21:23│东方嘉盛（002889）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方嘉盛（002889）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d601db04-1877-4d38-9496-326368669030.PDF
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2026-04-24 21:23│东方嘉盛（002889）：关于2026年度拟开展金融衍生品交易业务的公告
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为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在保证正
常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过 20 亿美元。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属
于关联交易，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资
产风险敞口业务等）。受国际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险，降
低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率
、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但
不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产
品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司及子公司预测，2026 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20亿美元，交易场所为场外交易，交易对手为具有合法
资质且信用级别高的大型商业银行等金融机构。有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日
止，在此期间任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 20 亿美元。公司开展金融衍生品交易的资
金不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1.价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4.履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1.公司操作金融衍生品以公司进出口贸易业务为基础，达到降低财务结算成本及获取无风险收益的目的。
2.选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。
3.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
4.设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策
层，并积极应对。
5.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期保值》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e33f43f-822c-449a-89d7-92d0abf76ac6.PDF
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2026-04-24 21:23│东方嘉盛（002889）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
为本公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的
要求，本公司对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，本公司认为，致同所资质等方面合规有效，履职保持独立
性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转
制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年
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