公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:41 │东方嘉盛（002889）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:41 │东方嘉盛（002889）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:40 │东方嘉盛（002889）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:17 │东方嘉盛（002889）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:17 │东方嘉盛（002889）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:16 │东方嘉盛（002889）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:15 │东方嘉盛（002889）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:15 │东方嘉盛（002889）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-26 03:15 │东方嘉盛（002889）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-26 03:15 │东方嘉盛（002889）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 18:41│东方嘉盛（002889）：2025年一季度报告
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东方嘉盛（002889）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c351bfb3-9528-4708-9c80-ab292ff15fda.PDF
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2025-04-28 18:41│东方嘉盛（002889）：董事会决议公告
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东方嘉盛（002889）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f1f40fd1-d2e6-448e-81e2-76f9e786524f.PDF
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2025-04-28 18:40│东方嘉盛（002889）：监事会决议公告
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东方嘉盛（002889）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/397772da-0a20-4b28-901b-b24dd0464132.PDF
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2025-04-26 03:17│东方嘉盛（002889）：2024年年度报告摘要
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东方嘉盛（002889）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e89e2a1c-89c5-4567-bbb4-1468f4cfaa1e.PDF
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2025-04-26 03:17│东方嘉盛（002889）：2024年年度报告
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东方嘉盛（002889）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78fb2aa3-3f1a-459a-976f-45e68dcea719.PDF
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2025-04-26 03:16│东方嘉盛（002889）：董事会决议公告
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东方嘉盛（002889）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/43964047-120e-49c0-8dd8-54d4048b7c89.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：内部控制审计报告
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东方嘉盛（002889）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c024190-e459-46d4-b2f8-a226a67fd3d8.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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东方嘉盛（002889）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ec0bd7b3-4384-48ea-92cd-603d23886b9a.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：年度募集资金使用鉴证报告
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东方嘉盛（002889）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b173c4fd-7b1b-4b3c-96fe-a3d4af2f5c44.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：2024年年度审计报告
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东方嘉盛（002889）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ee444e6d-61cd-4e64-83a2-3d5a90c43bcc.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东方嘉盛（002889）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d1f7181c-e27f-4ea9-945a-2e7b8fbbf5a0.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告
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东方嘉盛（002889）：关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56d5b008-16f7-4ab1-8ca2-db5df3e6cbd2.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：关于2025年度提供担保额度预计的公告
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东方嘉盛（002889）：关于2025年度提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2cad6a49-3adb-463f-9418-bb8dc952b85a.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：关于2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告
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东方嘉盛（002889）：关于2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0c0e2a33-530c-4e85-963c-9e84ce527189.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：监事会决议公告
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深 圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳
市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编
号：2025-009）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
监事会认为：公司董事会拟定的 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公
司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致
同意 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将其提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公
告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（
公告编号：2025-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会已经审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总
体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《深圳市东方嘉盛供应链
股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议了《关于〈监事 2024 年度薪酬考核结果及 2025 年考核方案〉的议案》
公司 2024 年度监事薪酬发放情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于〈2025 年度对外担保额度预计〉的议案》
本次制定对外担保额度的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。上述
担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司
对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号
：2025-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于〈2025 年度公司向银行申请综合授信额度〉的议案》
监事会认为，公司拟向合作银行申请总额度不超过人民币（含等值外币）159.8亿元的综合授信额度，符合公司的实际需要，有
利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及
偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，同意公司拟向合作银行申请不超过人民币（含等值外币）159.8亿
元的综合授信额度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
监事会认为，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合
法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，同意公司在2025年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财
产品的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2025 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资
产风险敞口业务等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。且
公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。该事项已经公司董事会审议
通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。因此，同意公司2025年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 2
0亿美元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》（
公告编号：2025-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c26b8db9-9db2-400b-913f-74d75ef4280b.PDF
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2025-04-26 03:14│东方嘉盛（002889）：2024年度独立董事述职报告（王艳）（已离任）
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作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始终秉持客观、独立、公正
的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对
各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现
就 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020年 4月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务
会计的教学科研工作，财务管理博士后，研究生导师。兼任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及北京
利德曼生化股份有限公司的独立董事。2018年 9月至 2024年 2月，任公司独立董事。
（二）独立性情况
任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的
情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立
客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，3 次股东会。本人任职期间，应出席董事会会议 1 次，出席股东大会 1 次，本人均
亲自出席、列席会议，无缺席或委托其他独立董事出席，未出现连续二次不能亲自出席会议的情况。在召开会议前仔细审阅会议资料
，主动获取并了解相关背景信息，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司报
告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。本人认为公司 2024年度各
次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议的各项议案均未损害全体股东，特别
是中小股东的利益，因此本人对会议提出的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
出席会议情况如下表：
董事会 列席股东大
本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 是否连续两 会次数
参加次数 数 参加次数 数 次未亲自参
加会议
1 1 0 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人任职期间，公司未召开审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议。
（三）行使特别职权情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况
发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的
要求完善公司信息披露管理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披
露信息。
2.认真履行独立董事职责，重点关注公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等重大事项，认真审核，独立
、客观、审慎行使表决权。
3.认真学习有关法律、行政法规、规范性文件，积极参加证监会、深交所、公司等相关部门组织的各种培训，不断提高自己的履
职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司和投资者尤其是中小投资者的合
法权益。
（五）现场工作及公司配合情况
本人作为独立董事，履职期间，充分利用现场参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，提前到公司对现场进行调查和了解
,重点对公司经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等进行了调查和了解，同时通过听取汇报等方式与公司保持经常性
的沟通，密切关注公司的业务经营情况和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用自身所具备的专业知识和
经验促进董事会的科学决策,充分发挥了指导和监督的作用，促进公司管理水平提升。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会秘书办公室、
董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、重点关注事项情况
本人任职期间，重点关注公司 2024 年度财务会计报告的初审工作，要求年审会计师及公司管理层及时向审计委员会成员汇报审
计过程中发现的问题及提出相应的整改措施。
四、总体评价和建议
本人在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
本人于 2018 年 8 月起任职公司独立董事，2023 年 12 月因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，于 2024 年 2 月 2 日起
不再担任公司独立董事。希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续
、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：王艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2e368534-000b-455c-a5d6-ab9afbe97fb8.PDF
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2025-04-26 03:14│东方嘉盛（002889）：2024年度独立董事述职报告（郭少明）
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东方嘉盛（002889）：2024年度独立董事述职报告（郭少明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/247f9415-a34a-4aa3-9ff3-77abdc5603d2.PDF
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2025-04-26 03:14│东方嘉盛（002889）：2024年度独立董事述职报告（沈小平）
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东方嘉盛（002889）：2024年度独立董事述职报告（沈小平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aa7971e5-b3db-4990-a4be-18dbf3a98956.PDF
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