公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:26 │东方嘉盛（002889）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:25 │东方嘉盛（002889）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:23 │东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 19:23 │东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 19:22 │东方嘉盛（002889）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 19:22 │东方嘉盛（002889）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-15 19:22 │东方嘉盛（002889）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-05-23 17:02 │东方嘉盛（002889）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-08-15 19:26│东方嘉盛（002889）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在深圳
市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过邮件及短信的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律法规的规定编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要
能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、 第六届董事会第五次会议决议；
2、 第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6320562f-9924-42bc-9777-df156dcc0802.PDF
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2025-08-15 19:25│东方嘉盛（002889）：半年报监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在深圳
市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过邮件及短信的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第六届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/9da4c7d2-cd68-404b-a522-566e16ec8796.PDF
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2025-08-15 19:23│东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告
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东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/3d721389-98cd-4465-ab99-b0f858aa61e7.PDF
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2025-08-15 19:23│东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告摘要
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东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/84083132-b2b8-4714-a61e-a32135126a5a.PDF
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2025-08-15 19:22│东方嘉盛（002889）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方嘉盛（002889）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6c3e0818-d7fa-4e14-9d55-f0e6e0638776.PDF
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2025-08-15 19:22│东方嘉盛（002889）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，
现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限
公司通过深圳证券交易所系统于2017年7月18日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行了普通股（A 股）股票3453万股，发行价为每股人民币12.94元。截至2017年7月24日，本公司共募集资金44,681.82万元，扣
除发行费用4,105.17万元后，募集资金净额为40,576.65万元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2017]48110005号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，募集资金累计投入40,816.00万元，暂时补充流动资金0万元，尚未使用的金额为0.72万元。
截至2024年12月31日，公司所有募投项目均已投入完毕，尚未使用的募集资金金额合计0.72万元，均在募集资金专户存放。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.3.12的规定，单个或者全部募集资金投资项
目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以免于履行“董事会审议通过，并由保荐人
或者独立财务顾问发表明确同意意见”的相关程序。2025年4月22日，公司已将募集资金专户余额0.72万元转出并永久补充流动资金
，相应注销募集资金专户。
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销完毕，募集资金余额为0。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年9月16日经公司2009年第三次临时股东大会审议通过，2015
年8月3日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，2020年5月18日经公司2019年年度股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2017年8月15日分别与中国工商银行股份有限公司深
圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银
行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司分别在工商银行深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝
安支行、兴业银行深圳分行上步支行、浙商银行深圳分行营业部、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018年7月19日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意将募投项目“
互联网综合物流服务项目”及“跨境电商供应链管理项目”实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更为公司全资子公司
深圳市光焰供应链有限公司。本公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。本公司及保荐机构中信证券股份有限公司
于2018年9月20日、2018年11月14日分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方
监管协议》，募集资金专户也相应地变更，同时终止原签署的《募集资金三方监管协议》。
2019年8月1日，本公司对原募投项目“互联网综合物流服务项目”变更为“兴亚股权投资项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”，
涉及的募投项目及实施主体也相应变更。本公司子公司深圳市光焰供应链有限公司原开立的账号为8110301013000363927的募集资金
专户截止至2019年10月31日的余额，全部转至本公司新开设的账号为8110301012200479423的募集资金专户中。本公司已与中信证券
股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，原三方监管协议同时解除。
2022年10月27日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“
跨境电商供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”变更为“‘一带一路’供应链协同平台项目”，新项目实施主体为公司
全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司（以下简称“重庆东方嘉盛”），已在中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资
金专项账户，原计划投入上述两个项目的募集资金余额14,037.79万元及其利息（利息金额以银行结算为准）将全部转为投入“‘一
带一路’供应链协同平台项目”。本公司及全资子公司重庆东方嘉盛已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签
署了《募集资金四方监管协议》，于2022年12月23日全部签署完毕。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公
司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
因首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，公司在2025年6月30日前已完成相关募集资金专户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/09ee916e-2324-4fb3-af9b-a696a2baca48.PDF
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2025-08-15 19:22│东方嘉盛（002889）：2025年半年度财务报告
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东方嘉盛（002889）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/63b5f75f-d5b0-4d33-bd4d-b2cf3988cbfc.PDF
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2025-05-23 17:02│东方嘉盛（002889）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10 股派现金 0.75 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股
。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按
照分红（转增）总额不变的原则相应调整。
2、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施
分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 269,762,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.750000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.675000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.075000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 269,762,480 股，分红后总股本增至 377,667,472 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 5 月 30 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本
次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****057 孙卫平
2 07*****881 邓思瑜
3 02*****205 邓思晨
4 08*****466 上海智君投资管理中心（有限合伙）
5 08*****844 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司－
2025 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日 2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 5月 30日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 变动数 本次变动后
数量（股） 比例 转增股本 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 90,273,513 33.46 36,109,405 126,382,918 33.46
其中：高管锁定股 90,273,513 33.46 36,109,405 126,382,918 33.46
二、无限售条件流通 179,488,96 66.54 71,795,587 251,284,554 66.54
股 7
三、总股本 269,762,48 100.00 107,904,99 377,667,472 100.00
0 2
注：表中数据因取整，限售条件流通股、无限售条件流通股的变动数、本次变动后股数可能与本次权益分派实施完毕后不同股份
性质股份数据存在差异，实际数据以届时中国结算深圳分公司确认的股数为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 377,667,472 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 0.5071 元。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：董事会秘书办公室
2、咨询地址：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
3、咨询联系人：李旭阳、曹春伏
4、咨询电话：0755-25331104、0755-29330361，传真电话：0755-88321303
十、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ff2a42fa-d25d-47d2-8b8a-c7d7909507cf.PDF
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2025-05-20 00:00│东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会的法律意见书
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东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cfd56571-768d-4bc4-963e-fb3872c87098.PDF
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2025-05-20 00:00│东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会决议公告
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东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0e0ae7f6-07e9-4def-834c-bdd5f623bfc0.PDF
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2025-05-16 11:44│东方嘉盛（002889）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或
者“本次股东大会”）以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大
会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年
年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本
次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
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