公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:02 │东方嘉盛（002889）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 11:44 │东方嘉盛（002889）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-08 20:30 │东方嘉盛（002889）：关于赎回部分理财产品暨使用自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-04-28 18:41 │东方嘉盛（002889）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:41 │东方嘉盛（002889）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:40 │东方嘉盛（002889）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:17 │东方嘉盛（002889）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:17 │东方嘉盛（002889）：2024年年度报告 │
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2025-05-23 17:02│东方嘉盛（002889）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10 股派现金 0.75 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股
。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按
照分红（转增）总额不变的原则相应调整。
2、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施
分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 269,762,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.750000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.675000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.075000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 269,762,480 股，分红后总股本增至 377,667,472 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 5 月 30 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本
次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****057 孙卫平
2 07*****881 邓思瑜
3 02*****205 邓思晨
4 08*****466 上海智君投资管理中心（有限合伙）
5 08*****844 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司－
2025 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日 2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 5月 30日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 变动数 本次变动后
数量（股） 比例 转增股本 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 90,273,513 33.46 36,109,405 126,382,918 33.46
其中：高管锁定股 90,273,513 33.46 36,109,405 126,382,918 33.46
二、无限售条件流通 179,488,96 66.54 71,795,587 251,284,554 66.54
股 7
三、总股本 269,762,48 100.00 107,904,99 377,667,472 100.00
0 2
注：表中数据因取整，限售条件流通股、无限售条件流通股的变动数、本次变动后股数可能与本次权益分派实施完毕后不同股份
性质股份数据存在差异，实际数据以届时中国结算深圳分公司确认的股数为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 377,667,472 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 0.5071 元。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：董事会秘书办公室
2、咨询地址：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
3、咨询联系人：李旭阳、曹春伏
4、咨询电话：0755-25331104、0755-29330361，传真电话：0755-88321303
十、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ff2a42fa-d25d-47d2-8b8a-c7d7909507cf.PDF
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2025-05-20 00:00│东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会的法律意见书
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东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cfd56571-768d-4bc4-963e-fb3872c87098.PDF
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2025-05-20 00:00│东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会决议公告
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东方嘉盛（002889）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0e0ae7f6-07e9-4def-834c-bdd5f623bfc0.PDF
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2025-05-16 11:44│东方嘉盛（002889）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或
者“本次股东大会”）以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大
会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年
年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本
次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》 √
5.00 《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉 √
的议案》
6.00 《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告〉的议案》
7.00 《关于〈董事 2024年度薪酬考核结果及 2025年考核方案 √
的议案》
8.00 《关于〈监事 2024年度薪酬考核结果及 2025年考核方案 √
的议案》
9.00 《关于〈2025年度对外担保额度预计〉的议案》 √
10.00 《关于〈2025年度公司向银行申请综合授信额度〉的议案 √
11.00 《关于〈2025 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财 √
产品〉的议案》
12.00 《关于〈2025年度拟开展金融衍生品交易业务〉的议案》 √
13.00 《关于〈续聘公司 2025年度会计师事务所〉的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
关联股东需对议案 7.00、8.00 回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2025 年 5 月18 日（星期日）或之前
送达本公司。
2、登记时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）至 2025 年 5 月 18 日（星期日）（法定假期除外）。
3、登记地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
4、现场会议联系方式：
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议
六、附件
附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委托书
附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a8a5234d-a7c1-4dd0-8f19-80f4010d020c.PDF
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2025-05-08 20:30│东方嘉盛（002889）：关于赎回部分理财产品暨使用自有资金进行证券投资的公告
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一、投资情况概述
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司全资子公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币1.3
亿元的闲置自有资金购买理财产品。
公司全资子公司深圳前海嘉泓永业投资控股有限公司（以下简称“嘉泓永业投资控股”）分别于2022年8月3日、2022年8月25日
认购了上海辰翔私募基金管理有限公司（以下简称“上海辰翔”）发行的基金产品辰翔辰盛私募证券投资基金（以下简称“辰翔辰盛
基金”）5,000,000.00元、123,000,000.00元，合计认购金额128,000,000.00元，认购份额128,036,911.07份，其底层资产系中谷物
流6,447,721股股份，公司通过辰翔辰盛基金间接持有中谷物流股份。
2024年8月22日，嘉泓永业投资控股赎回辰翔辰盛基金金额20,000,000.00元，赎回份额25,637,738.76份，剩余份额102,399,172
.31份。
近日，经公司与辰翔辰盛基金管理人上海辰翔友好协商，公司拟直接持有辰翔辰盛基金的底层资产中谷物流股票9,542,627股。
公司使用自有资金通过大宗交易方式购入辰翔辰盛基金持有的底层资产中谷物流股票9,542,627股，成交价格10.45元/股，成交金额9
9,720,452.15元。嘉泓永业投资控股向上海辰翔发起赎回申请，赎回辰翔辰盛基金金额106,500,000.00元。剩余份额因辰翔辰盛基金
投资产品尚未到期，为避免资金交收延长，待其到期后再赎回。
本次证券投资成交金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.18%，最近十二个月内，公司未进行其他证券投资
；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次证券投资事项不构成关联交易
，该事项在公司总经理的审议权限范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险，证券投资的实际
收益难以预期。
（二）采取的风控措施
公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。公司内审部负责对所进行的投资进行审计监督，
对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。
三、对公司的影响
公司通过现金方式向辰翔辰盛基金购买中谷物流的股票，由间接持有转为直接持有，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则
第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b99dfcb1-297f-41fd-b094-49d3a268b523.PDF
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2025-04-28 18:41│东方嘉盛（002889）：2025年一季度报告
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东方嘉盛（002889）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c351bfb3-9528-4708-9c80-ab292ff15fda.PDF
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2025-04-28 18:41│东方嘉盛（002889）：董事会决议公告
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东方嘉盛（002889）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f1f40fd1-d2e6-448e-81e2-76f9e786524f.PDF
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2025-04-28 18:40│东方嘉盛（002889）：监事会决议公告
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东方嘉盛（002889）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/397772da-0a20-4b28-901b-b24dd0464132.PDF
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2025-04-26 03:17│东方嘉盛（002889）：2024年年度报告摘要
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东方嘉盛（002889）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e89e2a1c-89c5-4567-bbb4-1468f4cfaa1e.PDF
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2025-04-26 03:17│东方嘉盛（002889）：2024年年度报告
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东方嘉盛（002889）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78fb2aa3-3f1a-459a-976f-45e68dcea719.PDF
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2025-04-26 03:16│东方嘉盛（002889）：董事会决议公告
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东方嘉盛（002889）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/43964047-120e-49c0-8dd8-54d4048b7c89.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：内部控制审计报告
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东方嘉盛（002889）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c024190-e459-46d4-b2f8-a226a67fd3d8.PDF
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2025-04-26 03:15│东方嘉盛（002889）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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