公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-07 19:07 │东方嘉盛（002889）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-01-14 17:52 │东方嘉盛（002889）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-17 20:44 │东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-17 20:40 │东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：子公司管理制度 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：股东会议事规则 │
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2026-04-07 19:07│东方嘉盛（002889）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月28日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
二次会议，于 2025年 3月20日召开 2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025年 3月 4日、2025年 3月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期的相
关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的东方嘉盛 A 股普通股股票。
2025年 4月 7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的 954,500股公司股票已于 2025年 4月 3日以非交易过户的方式过户至“深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司—2025 年员工
持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当前股本总额的 0.35%，过户价格为 12.66元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-005
）。
因公司实施 2024 年年度权益分派，本员工持股计划持股数量变更为1,336,300股。
二、本员工持股计划的锁定期
本员工持股计划的存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据
公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。
因此，本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 4月 7日届满。
三、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
本员工持股计划第一个锁定期届满后，管理委员会将根据本员工持股计划第一个锁定期对应的 2025 年度公司业绩考核及个人绩
效考核的达成情况，根据本员工持股计划的相关规定处置本员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于信息敏感期不得买卖公司股票的规
定。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审
议通过后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人
证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5、公司应当在本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。拟展期的，应对照《自律监管指引第 1号》第 6.6.7条的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按本员工持股计
划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过
后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满未展期的，自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持
有人所持份额的比例，将标的股票全部过户至持有人个人账户，且按规定清算、分配完毕，经持有人会议审议通过后，本员工持股计
划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存
续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并
提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d6b400bd-b3a3-46b2-8691-54b02ecc5ed7.PDF
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2026-01-14 17:52│东方嘉盛（002889）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年11 月 28 日、2025 年 12 月 17 日召开的第六届董
事会第八次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1日、2025 年 12 月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八
次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公
告编号：2025-042）、《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述事项工商变更登记及《公司章程》备案手续，本次变更备案不涉及换发营业执照，修订后的《公司章程》
全文已于 2025 年 12 月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。本次工商变更登记完成后，公司的基本登
记信息如下：
统一社会信用代码：91440300729872524X
名称：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 53 号招商保税前海仓四号仓库 4401
法定代表人：孙卫平
注册资本：人民币 37,766.7472 万元
成立日期：2001 年 7月 9日
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；贸易代理；国内贸易代理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；国内货物运输代理；仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械零售；食用农产品批发；食用农产品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；特种设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；物业租赁；电子产品销售。工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外
）；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进
出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；道路货物运输（不含危险
货物）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；海关监管货物仓储服务（
不含危险化学品、危险货物）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；物业管理
。艺术品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
三、备查文件
1、由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/f4ee5bca-d9cb-4df4-b2a5-3e4bc2237a05.PDF
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2025-12-17 20:44│东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年 12月 17日（星期三）14:30
2、 召开地点：深圳市福田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事孙卫平女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 208人，代表有表决权的公司股份数合计为 267,428,554 股，
占公司有表决权股份总数377,667,472股的 70.8106%。其中：通过现场投票的股东共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 266,
460,756股，占公司有表决权股份总数 377,667,472股的70.5543%；通过网络投票的股东共 198 人，代表有表决权的公司股份数合计
为967,798股，占公司有表决权股份总数 377,667,472股的 0.2563%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 199人，代表有表决权的公司股份数合计为 967,898 股，
占公司有表决权股份总数377,667,472股的 0.2563%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司
有表决权股份总数 377,667,472股的 0.00003%；通过网络投票的股东共 198人，代表有表决权的公司股份数合计为 967,798股，占
公司有表决权股份总数 377,667,472股的 0.2563%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 267,294,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9499%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
中小股东表决情况：同意 833,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1473%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1468%。
（二）逐项审议并通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
议案 2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
表决情况：同意 267,287,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东表决情况：同意 826,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4034%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8907%。
议案 2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 267,287,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东表决情况：同意 826,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4034%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8907%。
议案 2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 267,287,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东表决情况：同意 826,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4034%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8907%。
议案 2.04、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 267,267,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%。
中小股东表决情况：同意 806,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3578%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4899%。
议案 2.05、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>并更名的议案》
表决情况：同意 267,267,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%。
中小股东表决情况：同意 806,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3578%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4899%。
议案 2.06、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,275,374股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 16,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。
中小股东表决情况：同意 814,718 股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1740%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 16,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6737%。
议案 2.07、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 267,276,774股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 816,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3186%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5291%。
议案 2.08、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,268,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9401%；反对 124,380股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0465%；弃权 35,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%。
中小股东表决情况：同意 807,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4404%；反对 124,380 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.8505%；弃权 35,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7091%。
议案 2.09、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,280,374股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%；反对 122,680股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0459%；弃权 25,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%。
中小股东表决情况：同意 819,718 股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6905%；反对 122,680 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.6749%；弃权 25,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6346%。
议案 2.10、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 267,248,902股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9328%；反对 136,880股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 42,772股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。
中小股东表决情况：同意 788,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.4390%；反对 136,880 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1420%；弃权 42,772股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4191%。
议案 2.11、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决情况：同意 267,269,674股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 21,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
中小股东表决情况：同意 809,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5850%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2626%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：王振、周德芳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ca366f2f-0338-4962-b6db-00737984c7b7.PDF
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2025-12-17 20:40│东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/081c1b25-18ae-461e-934a-e22d084a56d7.PDF
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2025-12-01 00:00│东方嘉盛（002889）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 11月 28日（星期五）在深圳市
福田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 22日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本由269,762,480 股增加至 377,667,472 股，公司注册资本
由人民币 269,762,480 元增加至 377,667,472元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司
法》中原由监事会行使的职权，将转由董事会审计委员会行使。
在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》前，公司第六届监事会仍将按照《
公司法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职能。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》废止，公
司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的
贡献表示衷心感谢。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自
公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合
公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体制度及表决结果如下：
2.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06、审议通过《关于修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，
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