公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 16:32 │东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告 │
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│2026-06-08 16:29 │东方嘉盛（002889）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 16:26 │东方嘉盛（002889）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-03 20:12 │东方嘉盛（002889）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 19:50 │东方嘉盛（002889）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-18 18:54 │东方嘉盛（002889）：2025年年度股东大会决议公告 │
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│2026-05-18 18:50 │东方嘉盛（002889）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-24 22:50 │东方嘉盛（002889）：关于2026年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告 │
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│2026-04-24 21:24 │东方嘉盛（002889）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 21:23 │东方嘉盛（002889）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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2026-06-08 16:32│东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过
了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。因经营发展需要，公司注册地址需搬迁至新办公地址，并
修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、变更注册地址
变更前：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 53 号招商保税前海仓四号仓库 4401
变更后：广东省深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A座 1201-1
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修改情况
鉴于上述公司注册地址变更，同时根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，需对公司章程相应条款进行修订，具
体如下：
章程条目 原章程内容 修改后内容
第一章 总则 公司注册地址：深圳市前海深港合 公司注册地址：广东省深圳市前海
第六条 作区南山街道临海大道 53 号招商保税 深港合作区南山街道自贸西街 151 号
前海仓四号仓库 4401。邮政编码： 招商局前海经贸中心一期A座 1201-1
518000 邮政编码：518000
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、授权事项
工商变更登记授权公司管理层办理变更注册地址、修订公司章程及工商变更登记事宜。
四、其他
除上述变更外，公司网址、邮政编码、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
五、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c137fe34-7331-4e63-a00c-d3ed78b0f0bc.PDF
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2026-06-08 16:29│东方嘉盛（002889）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026年 6 月 17 日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股
东会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址、修订公司章程 非累积投票提案 √
及办理工商变更登记的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2026 年 6 月 23 日（星期二）或之前
送达本公司。
2、登记时间：
2026 年 6 月 18日（星期四）至 2026 年 6月 23 日（星期二）（法定假期除外）。
3、登记地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6楼
4、现场会议联系方式：
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/475304d8-9870-4e48-8ef1-3605a894af07.PDF
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2026-06-08 16:26│东方嘉盛（002889）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026年 6月 8日（星期一）在深圳市福
田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 5日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/00379deb-b661-47b6-adcf-2da8af0df95e.PDF
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2026-06-03 20:12│东方嘉盛（002889）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司
现有总股本 377,667,472股为基数，向全体股东派发现金红利 11,330,024.16 元（含税），以此计算，每 10股派发现金红利 0.30
元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则实施。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 377,667,472股为基数，向全体股东每 10股派 0.30000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.03000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****057 孙卫平
2 07*****881 邓思瑜
3 02*****205 邓思晨
4 08*****466 上海智君投资管理中心（有限合伙）
5 08*****844 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司－
2025年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日 2026年 6月10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：董事会秘书办公室
2、咨询地址：深圳市福田保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
3、咨询联系人：李旭阳、曹春伏
4、咨询电话：0755-25331104、0755-29330361，传真电话：0755-88321303
七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、2025年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4b995f3c-c5c9-4ad7-8bef-133cd6744c9e.PDF
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2026-05-21 19:50│东方嘉盛（002889）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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东方嘉盛（002889）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8bdee4cd-e57f-45a1-8fb7-1dd1e68c65c9.PDF
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2026-05-18 18:54│东方嘉盛（002889）：2025年年度股东大会决议公告
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东方嘉盛（002889）：2025年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/93d2db9d-843c-4f47-9ac6-00f9839bdbb2.PDF
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2026-05-18 18:50│东方嘉盛（002889）：2025年年度股东会法律意见书
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东方嘉盛（002889）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/612d0dab-9847-4174-a9ef-7a05d384710f.PDF
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2026-04-24 22:50│东方嘉盛（002889）：关于2026年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告
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东方嘉盛（002889）：关于2026年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4981b472-ac8b-4e93-9166-cca2d25d86d8.PDF
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2026-04-24 21:24│东方嘉盛（002889）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开公司第六届董事会第九次会议审议并通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现合并报表归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 102,686,
098.41 元 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为1,088,918,785.87 元，母公司资本公积余额为 300,171,049.00 元，根据《
公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，计提任意盈余公积金10,349,918.26 元 。 截 至 2025 年 12 月
31 日 ， 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为1,713,265,696.38 元，母公司报表可供分配利润 1,088,918,785.87 元。2025 年，
公司经营符合预期，为了更好回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并综
合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好地兼
顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2025 年度利润分配预案
如下：
1.公司拟向全体股东派发现金红利 11,330,024.16 元（含税），以此计算，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。2025 年度公司累计现金分红总额为 11,
330,024.16 元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例为 11.03%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟
以分红（转增）总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,330,024.16 20,232,186.00 16,320,484.23
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 102,686,098.41 191,504,285.37 158,930,546.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,713,265,696.38
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,088,918,785.87
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 47,882,694.39
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 151,040,310.21
净利润（元）
最近三个会计年度累计 47,882,694.39
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
结合上述指标，公司上市已满三个会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相
关法律法规及公司章程的规定，不存在“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公
司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5
000 万元”的情形。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。（二）现金分红方案合理性说明
1.现金分红总额低于本年度归属于公司股东的净利润 30%的说明报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 102,686,098
.41 元，拟分配的现金红利总额 11,330,024.16 元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，主要原因如下：
当前，供应链行业发展趋于全球化、复杂化，以整合全链条服务为特点，通过数字化平台实现采购、生产、仓储、运输等环节的
深度协同，强调端到端效率与定制化能力。报告期内，公司始终以客户需求为核心，主要围绕全球知名消费品品牌客户和全球头部电
商平台客户，通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计，为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务。
公司持续聚焦长期战略发展，在保持稳健经营的同时，将更多资源投向新业务开拓、核心资产布局及抗风险能力建设。考虑到全
球供应链环境的不确定性和新业务开拓的长期需求，公司审慎决定适度调整现金分红比例，以保障长期战略投入的可持续性。在业务
拓展方面，公司加速推进新兴市场及数字化供应链服务布局，同时着力跨境电商出海物流、半导体产业供应链服务等领域的业务开拓
。新业务初期需投入大量资源用于服务能力提升、客户培育以及渠道整合，但将为公司构建第二增长曲线奠定基础。此外，为完善全
球供应链网络建设，公司正稳步布局欧美、东南亚、中东等枢纽节点的海外仓储项目，同时在深圳等地的自建仓储项目也正有序推进
，短期内虽会提升公司资本开支，但长期可通过提升仓储效率、降低外部依赖度进而优化综合成本结构。
此外，面对地缘政治冲突、汇率波动等系统性风险，公司进一步强化资金储备以增强抗风险韧性。通过保留部分未分配利润，公
司能够灵活应对
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