公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-28 16:24 │东方嘉盛（002889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-28 16:21 │东方嘉盛（002889）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-28 16:20 │东方嘉盛（002889）：关于为子公司新增银行贷款提供担保及已审批担保进展的公告 │
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│2025-09-28 16:20 │东方嘉盛（002889）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-15 19:26 │东方嘉盛（002889）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:25 │东方嘉盛（002889）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:23 │东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 19:23 │东方嘉盛（002889）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 19:22 │东方嘉盛（002889）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 19:22 │东方嘉盛（002889）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-09-28 16:24│东方嘉盛（002889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月28 日召开了公司第六届董事会第六次会议，公司董事
会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）
。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025年 9月 28 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第
二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 10 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 10月 15日 9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 10日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10月 10 日，于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本
次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2025
年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2025年 10月14日（星期二）或之前送
达本公司。
2、登记时间：2025 年 10 月 11 日（星期六）至 2025 年 10 月 14 日（星期二）（法定假期除外）。
3、登记地点：深圳市福田保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼
4、现场会议联系方式：
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议
六、附件
附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会授权委托书
附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/fb2db4c8-a9bc-4db8-b6b9-b485259366aa.PDF
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2025-09-28 16:21│东方嘉盛（002889）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 9月 28日（星期日）在深圳市福
田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9月 24日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事孙卫平主持，全体监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》
下属子公司因建设前海仓储项目资金需要，以自身资产进行抵押申请银行贷款，公司为其提供连带责任保证担保，有利于提高子
公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司合并报表范围内的全资子
公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为其提供担保的财务风
险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。
因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司新增银行贷款提供担保及已审批担保进展
的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 10月 15日召开 2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/2bb87210-6c1a-48ae-a3a7-1aba2474028d.PDF
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2025-09-28 16:20│东方嘉盛（002889）：关于为子公司新增银行贷款提供担保及已审批担保进展的公告
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为满足子公司业务发展对资金的需求，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第六届
董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交2025
年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下：
一、本次拟新增贷款担保情况
（一）担保情况概述
公司全资子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）于2023年11月竞买取得了位于深圳市前海综
合保税区内宗地号为T102-0463 的国有建设用地使用权，由其全资子公司深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司（以下简称“华盛嘉阳
智慧供应链”）与出让方签署相关土地出让合同并负责在该地块上建设“东方嘉盛湾区壹号仓项目”（以下简称“项目”）。基于项
目建设资金需求，华盛嘉阳智慧供应链向中国工商银行深圳分行申请银行贷款34,000万元，期限为10年。公司为前述贷款金额提供连
带责任保证担保，华盛嘉阳智慧供应链以其土地使用权提供抵押担保并在项目建成后解除土地使用权抵押担保追加项目不动产抵押担
保。
上述事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，
并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。
（二）被担保人基本情况
名称：深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司
成立日期：2023年11月27日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：孙卫平
注册资本：20,000万元
经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货
物运输代理；航空国际货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销
售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物
）；食品销售；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：由香港东方嘉盛持股100%
产权及控制关系：
最近一年及一期主要财务数据：
项目 2025年6月30日 2024年12月31日
资产总额 208,564,379.32 173,711,820.70
负债总额 70,265,644.16 35,537,654.72
净资产 138,298,735.16 138,174,165.98
项目 2025年1—6月 2024年
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -1,017,014.12 -1,830,078.05
净利润 -1,017,014.12 -1,830,071.44
通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人
。
（三）担保协议主要内容
公司就子公司本次向银行申请贷款提供担保事项尚未签订相关协议，具体条款内容由公司与银行协商确定，最终以正式签署的相
关协议为准。
（四）董事会意见
下属子公司因建设前海仓储项目资金需要，以自身资产进行抵押申请银行贷款，公司为其提供连带责任保证担保，有利于提高子
公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司合并报表范围内的全资子
公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为其提供担保的财务风
险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。
因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。
（五）监事会意见
本次担保事项因子公司建设前海仓储项目资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。被担保对象为公司合并报表范围内
的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保
的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等的相关规定，符合全体股东的利益。
二、已审批担保额度及进展情况
（一）担保情况概述
公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，
会议审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流
有限公司、重庆光焰物流有限公司、武汉嘉泓永业供应链管理有限公司、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司、昆山市嘉泓永业供应链
有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳嘉泓永业物流有限公司提供担保额度总计不超过人民币35,000.00万元（含等
值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为20,
000.00万元。具体请参见公司于2025年4月26日刊登于《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）担保进展情况
截至2025年9月28日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
担保方 被担保方 被担保方与 担保余额 担保期限
公司的关系 （万元）
深圳市东方 重庆光焰物流有限 全资子公司 2,000 2024/10/20-2025/10/20
嘉盛供应链 公司
股份有限公 重庆东方嘉盛供应 全资子公司 500 2025/6/24-2026/6/24
司 链管理有限公司
武汉嘉泓永业供应 全资子公司 2,000 2025/5/30-2026/5/30
链管理有限公司
东方嘉盛商贸物流 全资子公司 0 2024/12/11-2025/12/11
（香港）有限公司
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额度为 83,000 万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 4,500 万元，
占上市公司最近一期经审计净资产的比例 1.89%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保，公司及其控股子公司无逾期担保事项和
担保诉讼，不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/2b4637d8-8eee-403d-8519-678ca7a6b475.PDF
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2025-09-28 16:20│东方嘉盛（002889）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 9月 28 日（星期日）在深圳市
福田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9月 24日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席何一鸣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》
本次担保事项因子公司建设前海仓储项目资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。被担保对象为公司合并报表范围内
的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保
的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等的相关规定，符合全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3b9aa23b-3fc2-480b-aa07-e625efdd904c.PDF
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2025-08-15 19:26│东方嘉盛（002889）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在深圳
市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过邮件及短信的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律法规的规定编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要
能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、 第六届董事会第五次会议决议；
2、 第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6320562f-9924-42bc-9777-df156dcc0802.PDF
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2025-08-15 19:25│东方嘉盛（002889）：半年报监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在深圳
市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过邮件及短信的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项
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