公司公告☆ ◇002890 弘宇股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 20:47 │弘宇股份（002890）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-20 20:45 │弘宇股份（002890）：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 20:42 │弘宇股份（002890）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 19:55 │弘宇股份（002890）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告 │
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│2026-04-20 19:55 │弘宇股份（002890）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:55 │弘宇股份（002890）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:55 │弘宇股份（002890）：关于向金融机构申请贷款额度的公告 │
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│2026-04-20 19:55 │弘宇股份（002890）：2025年度非经常性损益审核报告 │
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│2026-04-20 19:54 │弘宇股份（002890）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 19:54 │弘宇股份（002890）：弘宇股份董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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2026-04-20 20:47│弘宇股份（002890）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“弘宇股份”或“公司”
）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，对弘宇股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。核查具体情况如下：
一、弘宇股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1243号）的核
准，公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.76元，募集资金总额为人民币21,270.92万元，扣除发
行费用人民币4,025.86万元，累计收益及利息收入扣除手续费支出后的净额3,819.38万元，截至2025年12月31日，募集资金期末余额
16,667.02万元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据公司2025年4月16日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，2025年度购买银行理财产品实现投资收益319.38万元，截
至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额为16,000.00万元。
公司于2020年8月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司重新论证首次公开发
行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》，公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司暂
缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目是对当前经济和行业发展环境不确定性加剧的应对，对公司生产经营不存在重大
影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。公司将根据有关规定加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法
有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
公司按照《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于对当前宏
观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，于2024年12月6日召开第四届董事会第十次会议、第
四届监事会第十次会议，并于2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更
的议案》，保荐机构出具了核查意见，将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改
造项目”。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出
现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出
现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建
设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营
及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3
）使用期限不超过12个月。
2、现金管理额度
公司拟继续使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）在决议有效期内可循环使用。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定。
3、决议有效期
本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
4、具体实施方式
上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财
金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；（2
）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公
司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益
。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号
——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、履行的程序
2026年4月20日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：弘宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程
序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的
情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96f08fd5-98ec-4cef-83cc-ba5d28647239.PDF
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2026-04-20 20:45│弘宇股份（002890）：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年04月 20日召开了第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使
用额度不超过人民币 8,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起的 12个月内，通过进行适度
的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。上述额度（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。本次使用部
分闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资产品品种：暂时闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响公司正常生产
经营。
2、现金管理额度：公司拟使用额度不超过人民币8,000万元暂时闲置自有资金购买理财。上述额度（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。
3、决议有效期：本次公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的实施期限为自董事会审议通过之日起的12个月内。
4、具体实施方式：上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和
跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、风险控制措施：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位
所发行的产品；（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
二、使用部分闲置自有资金购买理财产品对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险
投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/80f41e91-b10d-4853-bfa6-beeb2d057389.PDF
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2026-04-20 20:42│弘宇股份（002890）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年04月 20日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，
使用额度不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，进行现金管理的实施期限自董事会
审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。本次事项
在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律
文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1243 号）的
核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 12.76元，募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，
扣除发行费用人民币 4,025.86万元，累计收益及利息收入扣除手续费支出后的净额 3,819.38 万元，截至 2025 年 12月 31日，募
集资金期末余额 16,667.02万元。
根据公司 2025 年 04月 16日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，2025年度购买银行理财产品实现投资收益 319.38万元
，截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额为 16,000.00万元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的：由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的
募集资金将在短期内出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常运作以及募集
资金项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营
及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的。
2、现金管理的投资产品品种：暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响募
集资金投资计划正常进行；（3）使用期限不超过12个月。
3、现金管理额度：公司拟继续使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）在决议有效期内可循环使用。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定。
4、决议有效期：本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
5、具体实施方式：上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账,安排专人及时分析和
跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
6、风险控制措施：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位
所发行的产品；（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公
司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益
。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号
——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、保荐机构出具的意见
保荐机构认为：弘宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程
序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的
情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于山东弘宇精机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/708fb671-4cef-461b-9f52-0a9a4ff6189e.PDF
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2026-04-20 19:55│弘宇股份（002890）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
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弘宇股份（002890）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70d35b7e-608c-44bb-977b-ae20af58dbd1.PDF
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2026-04-20 19:55│弘宇股份（002890）：2025年年度审计报告
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弘宇股份（002890）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/724a2677-1fc9-4476-8faf-5c1a066881a1.PDF
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2026-04-20 19:55│弘宇股份（002890）：2025年度内部控制审计报告
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弘宇股份（002890）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/13ecf2d1-6415-443d-a22d-930fd3512493.PDF
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2026-04-20 19:55│弘宇股份（002890）：关于向金融机构申请贷款额度的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足生产经营和发展需要，拟向金融机构申请综合授信额度和办理
贷款，并在贷款额度内为自身提供担保。2026年04月20日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构
申请贷款额度等相关事宜的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议通过。具体情况如下：
为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟择优向金融机构申请综合授信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银
行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期
限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过15,000万元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的
实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。
为便于实施贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东会授权总经理与金融机构签署具体相关法律文书，授权经营管理层在不超过
该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜，本次授权不涉及公司对子公司或者子公司对公司提供担保事项。
本次授信额度与授权有效期为自2025年年度股东会审议通过后12个月内。此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f0438c4-8641-4e92-bee1-9b8a34fb6fad.PDF
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2026-04-20 19:55│弘宇股份（002890）：2025年度非经常性损益审核报告
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弘宇股份（002890）：2025年度非经常性损益审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0a17314c-a817-4800-a298-99beba3746b4.PDF
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2026-04-20 19:54│弘宇股份（002890）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 05 月 07 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本次股东会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
6.00 《关于公司向金融机构申请贷款额度等相 非累积投票提案 √
关事宜的议案》
7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于修订<山东弘宇精机股份有限公司 非累积投票提案 √
董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
2、公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。
3、上述事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 04月 21日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
4、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。
5、本次股东会审议的议案均为普通表决通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。
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