公司公告☆ ◇002890 弘宇股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:23 │弘宇股份（002890）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:23 │弘宇股份（002890）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:22 │弘宇股份（002890）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:22 │弘宇股份（002890）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 18:22 │弘宇股份（002890）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 18:21 │弘宇股份（002890）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:20 │弘宇股份（002890）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-07 16:37 │弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告 │
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│2025-07-04 16:25 │弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 │
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│2025-06-26 17:17 │弘宇股份（002890）：2024年年度分红派息实施公告 │
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2025-08-21 18:23│弘宇股份（002890）：2025年半年度报告摘要
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弘宇股份（002890）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8f936bc1-1673-4213-a7ba-f5c075d32f89.PDF
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2025-08-21 18:23│弘宇股份（002890）：2025年半年度报告
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弘宇股份（002890）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4b44611d-b897-45f2-a165-31516a9ff62e.PDF
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2025-08-21 18:22│弘宇股份（002890）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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弘宇股份（002890）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fd651358-2168-4b17-91a0-98cd51b49810.PDF
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2025-08-21 18:22│弘宇股份（002890）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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弘宇股份（002890）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/94c49f3c-cf22-41cd-bc8a-b11d478218e2.PDF
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2025-08-21 18:22│弘宇股份（002890）：2025年半年度财务报告
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弘宇股份（002890）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f12f4993-0655-4057-b5f9-117351693d69.PDF
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2025-08-21 18:21│弘宇股份（002890）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2025年 8月
11日向各位董事发出。（2）本次会议于 2025年 8月 21日（星期四）14：00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（3）本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。
（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；
经审议，董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露。《2025年半年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司审计委员会已审议通过此议案。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作
，公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报 》 《 中 国 证 券报 》 《 上海 证 券 报》
《 证 券日 报 》 和巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c0e49771-befa-4a44-8d57-346db42b7864.PDF
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2025-08-21 18:20│弘宇股份（002890）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2025 年 8
月 11 日向各位监事发出。
（2）本次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）15：00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
（3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
（4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨
列席会议董事会秘书：辛晨萌
列席会议证券事务代表：高晓宁
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制的公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/90732be1-0cb7-40bf-891e-90a8e498110f.PDF
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2025-07-07 16:37│弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告
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弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/618d8adb-47fb-4b3f-a8ce-9b7622d3c2b9.PDF
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2025-07-04 16:25│弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/37646317-4c02-4b77-b27e-a99fc752b8be.PDF
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2025-06-26 17:17│弘宇股份（002890）：2024年年度分红派息实施公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度利润分配方案已获2025年5月8日召开的2024年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、 公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司
2024年12月31日的股本169,875,160股为基数，向全体股东每10股派发现
金0.26元（含税），共计派发现金红利4,416,754.16元，不送红股；不进行
资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本方案将在股
东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在利润分配方案公告后至
实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应
调整利润分配总额；
2、 自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致；
4、 本次实施的分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本169,875,160股为基数，向全体股东每10股派0.260000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.234000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.052000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.026000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年7月3日，除权除息日为：2025年7月4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025
年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账
户。
六、相关咨询方法
咨询机构：公司证券办公室
咨询地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号
咨询联系人：辛晨萌、高晓宁
咨询电话：0535-2232378
传真电话：0535-2232378
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/09cb2131-a771-4850-a2fc-40da6c6bcc57.PDF
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2025-05-20 00:00│弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东李玉功先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押
业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押开 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 总股本 否 否 始日期 期日 用途
东或第 （股） 比例 比例 为 为
一大股 （%） （%） 限 补
东及其 售 充
一致行 股 质
动人 押
李玉功 否 3,000,000 23.79 1.77 否 否 2025 年 办理解 海 南 航 补 充
5 月 16 除质押 旅 商 业 流 动
日 登记手 保 理 有 资金
续之日 限公司
合 计 — 3,000,000 23.79 1.77 —
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截止公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比 例 售和冻 比 例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
李玉功 12,612,990 7.42 9,600,737 12,600,737 99.90 7.42 0 0 0 0
二、备查文件
1、李玉功先生股份质押告知函；
2、证券质押登记证明；
3、持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/425a0d69-8e29-4b34-840f-f1c62c1b1ba8.PDF
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2025-05-14 11:41│弘宇股份（002890）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。
届时公司董事、董事会秘书辛晨萌先生；董事、副总经理、财务总监王铁成先生；证券事务代表高晓宁先生将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e406fb19-1a88-416c-861b-9b45183d9912.PDF
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2025-05-08 17:59│弘宇股份（002890）：2024年度股东大会决议公告
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弘宇股份（002890）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9c7782af-8707-4a08-969b-040455ddba12.PDF
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2025-05-08 17:59│弘宇股份（002890）：弘宇股份2024年度股东大会的法律意见书
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弘宇股份（002890）：弘宇股份2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1142da8d-cc98-475d-8459-9d4abe51d8b8.PDF
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2025-04-24 18:32│弘宇股份（002890）：关于2025年第一季度度计提资产减值准备的公告
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弘宇股份（002890）：关于2025年第一季度度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91489010-639b-42c6-9339-3e56e52a92b5.PDF
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2025-04-24 18:31│弘宇股份（002890）：2025年一季度报告
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弘宇股份（002890）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/230048d4-d703-4f1d-a73c-89cfcc37758e.PDF
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2025-04-23 16:47│弘宇股份（002890）：关于保荐机构更名的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）于近日收到保荐机构华英证券有限责任公司的通知，经上海市市场监督管理局核准
，“华英证券有限责任公司”更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，且已完成了工商变更登记手续。
本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。公司与原华英证券有限责任公司签署的协议、合同或其他有
约束力的文件均继续有效，由更名后的国联民生证券承销保荐有限公司继续履行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ddde041-e8b2-4bd2-8a22-7899143955d2.PDF
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2025-04-23 16:45│弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48d6c027-8593-4a3b-a423-651462fb0f29.PDF
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2025-04-16 18:24│弘宇股份（002890）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：董事会。
第四届董事会第十二次会议审议通过于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
?现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14：00
?网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8日 9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日9：15-15：00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
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