公司公告☆ ◇002890 弘宇股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 16:22 │弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2025-11-21 16:22 │弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告 │
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│2025-11-06 16:22 │弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │弘宇股份（002890）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │弘宇股份（002890）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:19 │弘宇股份（002890）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-10-20 18:04 │弘宇股份（002890）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:24 │弘宇股份（002890）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 19:24 │弘宇股份（002890）：弘宇股份董事、高级管理人员离职制度 │
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│2025-10-15 19:24 │弘宇股份（002890）：弘宇股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-11-21 16:22│弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到股东李玉功先生函告，获悉其所持有公司的部分股份到期解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 股份比例 股本比例 开始日 到期日
一致行动人 数量（股） （%） （%）
李玉功 否 2,865,737 22.72 1.69 2025年2月 2025年 11 上海张江科
27日 月 19日 技小额贷款
股份有限公
司
合 计 — 2,865,737 22.72 1.69 —
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李玉功先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 本次质押 本次解除 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （%） 前质押股 质押后质 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量 押股份数 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） 量（股） 例（%） 例（%） 售数量 比例 售数量 比例
（股） （%） (股) （%）
李玉功 12,612,99 7.42 12,600,73 9,735,00 77,18 5,73 0 0 0 0
0 7 0
三、备查文件
1、李玉功先生股份解除质押告知函；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、解除证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/14799830-208a-4fcd-8c34-b8b05e81215b.PDF
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2025-11-21 16:22│弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告
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公司控股股东辛军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到控股股东辛军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押并继续质押业务，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 开始日 到期日
一致行动人 （股） （%） （%）
辛军 是 4,987,000 10.27 2.94 2024 年 11 2025 上海张江科
月 21日 年 技小额贷款
11 月 19 股份有限公
日 司
合计 — 4,987,000 —
二、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押开 质押到 质权人 质押用
名称 控股股 数量 持股份 总股本 否 否 始日期 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 为 为
一大股 （%） （%） 限 补
东及其 售 充
一致行 股 质
动人 押
辛军 是 4,987,000 10.27 2.94 否 否 2025年 办理解 上海张江科技 补充流
11月19 除质押 小额贷款股份 动资金
日 登记手 有限公司
续之日
合 计 — 4,987,000 10.27 2.94 —
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比 例 售和冻 比 例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
辛军 48,563,542 28.59 33,994,000 33,994,000 70.00 20.01 0 0 0 0
拉萨经济技 1,371,660 0.81 0 0 0 0 0 0 0 0
术开发区祥隆
投资有限公司
合计 49,935,202 29.40 33,994,000 33,994,000 68.08 20.01 0 0 0 0
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求；
2、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量0万股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%；未来
一年内到期的质押股份累计数量0万股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%；控股股东及其一致行动人具备相应的资
金偿还能力，还款资金来源为其自有资金；
3、控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
四、备查文件
1、辛军先生股份解除质押告知函
2、辛军先生股份质押告知函；
3、证券质押登记证明；
4、持股5%以上股东每日持股变化明细；
5、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/6a82a9d8-56a2-46cc-9860-0180763bcae6.PDF
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2025-11-06 16:22│弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份质押的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东辛军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质
押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次 占其所 占公司 是 是 质押 质押 质权人 质押
控股股 质押数量 持股份 总股本 否 否 起始日 到期日 用途
东或第 （股） 比例 比例 为 为
一大股 （%） （%） 限 补
东及其 售 充
一致行 股 质
动人 押
辛 军 是 7,895,000 16.26 4.65 否 否 2025年 办理解 国通信 补 充
11月 5 除质押 托有限 流 动
日 登记手 责任公 资金
续之日 司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占 已 未质押股 占 未
（股） （股） 比例 比例 股份限 质 押 份限售和 质 押
（%） （%） 售和冻 股 份 冻结数量 股 份
结数量 比 例 （股） 比 例
（股） （%） （%）
辛 军 48,563,542 28.59 26,099,000 33,994,000 70.00 20.01 0 0 0 0
拉萨经济技术 1,371,660 0.81 0 0 0 0 0 0 0 0
开发区祥隆投
资有限公司
合计 49,935,202 29.40 26,099,000 33,994,000 68.08 20.01 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求；
2、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量498.7万股，占其持有本公司股份总数的9.99%，占公司总股本的2
.94%；未来一年内到期的质押股份累计数量498.7万股，占其持有本公司股份总数的9.99%，占公司总股本的2.94%；控股股东及其一
致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金；
3、控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
三、备查文件
1、辛军先生出具的告知函；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/9180833b-1ba9-4756-9326-0f8f09b0c538.PDF
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2025-11-01 00:00│弘宇股份（002890）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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弘宇股份（002890）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/551bd4f5-dc76-4b7b-ab64-824b467abda4.PDF
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2025-11-01 00:00│弘宇股份（002890）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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弘宇股份（002890）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c77a8e06-8eda-43c4-b469-d12f2ac868a2.PDF
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2025-10-22 18:19│弘宇股份（002890）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时董事会会议决定于 2025 年 10月 31 日（星期五）召开公
司 2025年第一次临时股东大会，公司于 2025年 10月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。现将召开本次会议有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
?现场会议召开时间：2025年 10月 31日 14：00开始
?网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 31日 9:15-15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 10月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于 2025年 10 月 27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：本次股东大会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表:
提案 提案名称 提案类型 备注
编号 该列打钩
的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于修订<公司信息披露管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于修订<公司投资者关系管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.00 《关于修订<公司募集资金管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于修订<公司对外投资管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于修订<公司子公司管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于修订<公司关联交易管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于修订<公司对外担保管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于修订<公司董事和监事薪酬管 非累积投票提案 √
理办法>的议案》
12.00 《关于修订<公司独立董事工作制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述事项已经公司 2025年第一次临时董事会会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 16日在指定披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。
4、此次股东大会会议提案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过
；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股
东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间： 2025年10月28日（上午9:00-11：30，下午14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378
。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。
4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项
：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
会议联系人：高晓宁
联系电话：0535-2232378
联系传真：0535-2232378
联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/05e2ad02-81a1-41ac-8a4f-62da94bd7ec1.PDF
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2025-10-20 18:04│弘宇股份（002890）：2025年三季度报告
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弘宇股份（002890）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/25a341bf-9a2a-4d05-bb9f-ebfbf4424f5a.PDF
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2025-10-15 19:24│弘宇股份（002890）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议
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