公司公告☆ ◇002890 弘宇股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:47 │弘宇股份（002890）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 18:29 │弘宇股份（002890）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:29 │弘宇股份（002890）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-04-28 16:37 │弘宇股份（002890）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 16:36 │弘宇股份（002890）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 20:47 │弘宇股份（002890）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-20 20:45 │弘宇股份（002890）：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 20:42 │弘宇股份（002890）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 19:55 │弘宇股份（002890）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告 │
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│2026-04-20 19:55 │弘宇股份（002890）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 16:47│弘宇股份（002890）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30。
届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b3abac73-3909-471e-b6dc-f7da3cf12a4c.PDF
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2026-05-12 18:29│弘宇股份（002890）：2025年年度股东会的法律意见书
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弘宇股份（002890）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/91e94dd3-2ed4-416e-a314-987d845ca2d3.PDF
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2026-05-12 18:29│弘宇股份（002890）：2025年度股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
?现场会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）14：00开始
?网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05 月12日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 05 月 12日 9：15-15：00期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：本次股东会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 38名，代表公司有表决权的股份总数为 87,758,678股，占公司股份总额的 51.6607%
。其中，出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共计 32名，代表公司有表决权的股份总数为 5,572,902股，占公司股份总额的 3.2806%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表公司有表决权的股份总数为 10,847,357股，占公司股份总额的 6.3855%。
（3）网络投票情况
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 34名，代表公司有表决权的股份总数为 76,911,321股，占公司股份总额
的 45.2752％。
（4）公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 87,757,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0002%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
2. 审议《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 87,757,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0002%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
3. 审议《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 87,757,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0002%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
4. 审议《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 87,757,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0002%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
5. 审议《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 76,969,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9983%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0003%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
关联股东柳秋杰先生、刘志鸿先生、张立杰先生对本议案回避表决。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
6. 审议《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》
表决情况：同意 87,757,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0002%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
7. 审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 87,757,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0002%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
8. 审议《关于修订<山东弘宇精机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 87,757,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0002%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,571,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0197%。
表决结果：该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师郑海华律师、王哲闻律师现场列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
会决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于山东弘宇精机股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b59a9b26-1eaa-4cc3-99aa-b6f997767614.PDF
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2026-04-28 16:37│弘宇股份（002890）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备的情况
（一）计提的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况
、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2026年 03月 31日合并报表范
围内的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
（二）计提的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至 2026年 03月 31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2026年一季
度计提的资产减值准备合计为 3,358,010.92元，计入的报告期间为 2026年 01月 01日至 2026年 03月 31日，具体明细如下：
序号 项目 计提金额（单位：人民币元）
1 应收账款坏账准备 1,684,444.98
2 其他应收款坏账准备 -143.18
3 存货跌价准备 1,673,709.12
合计 3,358,010.92
注：上表计提为“正”号。
（三）计提的确认标准和方法
1、应收款项信用减值损失
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租
赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目
按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。根据此计提方法，公司本期计提应收账款坏账准备1,684,44
4.98 元，计提其他应收款坏账准备-143.18元, 计提应收票据坏账准备 0元。
2、存货跌价准备
公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。以
前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为
基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。根据此计提方法，公司本期计提存货跌价准备金额为1,673,70
9.12元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备已在公司 2026年一季度财务报告中反映，计提后减少公司 2026年一季度合并报表归属于母公司股东的
利润 3,358,010.92元。
公司就 2026年一季度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则
》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2026 年 03 月 31日合并财务状况以及 2026年
一季度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
本次计提减值数据为公司财务部核算数据，未经会计师事务所审计，对公司年度财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计认
定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48456e81-cf84-40ff-a5b6-6738dcc28b88.PDF
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2026-04-28 16:36│弘宇股份（002890）：2026年一季度报告
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弘宇股份（002890）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/402ba412-2cda-4f95-a674-c779170b1237.PDF
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2026-04-20 20:47│弘宇股份（002890）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“弘宇股份”或“公司”
）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，对弘宇股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。核查具体情况如下：
一、弘宇股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1243号）的核
准，公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.76元，募集资金总额为人民币21,270.92万元，扣除发
行费用人民币4,025.86万元，累计收益及利息收入扣除手续费支出后的净额3,819.38万元，截至2025年12月31日，募集资金期末余额
16,667.02万元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据公司2025年4月16日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，2025年度购买银行理财产品实现投资收益319.38万元，截
至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额为16,000.00万元。
公司于2020年8月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司重新论证首次公开发
行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》，公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司暂
缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目是对当前经济和行业发展环境不确定性加剧的应对，对公司生产经营不存在重大
影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。公司将根据有关规定加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法
有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
公司按照《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于对当前宏
观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，于2024年12月6日召开第四届董事会第十次会议、第
四届监事会第十次会议，并于2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更
的议案》，保荐机构出具了核查意见，将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改
造项目”。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出
现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出
现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建
设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营
及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3
）使用期限不超过12个月。
2、现金管理额度
公司拟继续使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）在决议有效期内可循环使用。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定。
3、决议有效期
本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
4、具体实施方式
上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财
金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；（2
）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公
司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益
。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号
——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、履行的程序
2026年4月20日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：弘宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程
序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的
情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96f08fd5-98ec-4cef-83cc-ba5d28647239.PDF
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2026-04-20 20:45│弘宇股份（002890）：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年04月 20日召开了第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使
用额度不超过人民币 8,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起的 12个月内，通过进行适度
的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。上述额度（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。本次使用部
分闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资产品品种：暂时闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响公司正常生产
经营。
2、现金管理额度：公司拟使用额度不超过人民币8,000万元暂时闲置自有资金购买理财。上述额度（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。
3、决议有效期：本次公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的实施期限为自董事会审议通过之日起的12个月内。
4、具体实施方式：上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和
跟踪理财产品投向、
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