公司公告☆ ◇002890 弘宇股份 更新日期：2026-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 16:37 │弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-13 19:52 │弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告 │
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│2026-01-06 17:45 │弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 │
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│2025-12-30 15:48 │弘宇股份（002890）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-26 20:46 │弘宇股份（002890）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-26 20:44 │弘宇股份（002890）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 20:44 │弘宇股份（002890）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-26 20:42 │弘宇股份（002890）：关于公司董事会完成换届并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-12-23 15:44 │弘宇股份（002890）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的提示性公告 │
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2026-01-15 16:37│弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到股东李玉功先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押开 质押到 质权人 质押
名称 第一大 数量 持股份 总股本 否 否 始日期 期日 用途
股东及 （股） 比例 比例 为 为
一致行 （%） （%） 限 补
动人 售 充
股 质
押
李玉功 否 2,862,810 22.70 1.69 否 否 2026年 办理解 上海张江 补 充
01月14 除质押 科技小额 流 动
日 登记手 贷款股份 资金
续之日 有限公司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比 例 售和冻 比 例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
李玉功 12,612,990 7.42 9,735,000 12,597,810 99.88 7.41 0 0 0 0
李 俊 5,146,377 3.03 5,140,000 5,140,000 99.88 3.03 0 0 0 0
合 计 17,759,367 10.45 14,875,000 17,737,810 99.88 10.44 0 0 0 0
二、备查文件
1、李玉功先生股份质押告知函；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/126aa620-0797-4eca-bf5a-45373f5863ef.PDF
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2026-01-13 19:52│弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告
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弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/21b30e84-fca7-4d59-bbe2-818b9d8fb7aa.PDF
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2026-01-10 00:00│弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告
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公司控股股东辛军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到控股股东辛军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押并继续质押业务，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 开始日 到期日
一致行动人 （股） （%） （%）
辛军 是 7,000,000 14.41 4.12 2025 年 07 2026年 01 青 岛 青 银
月 04 日 月 07日 金 融 租 赁
1,444,800 2.98 0.85 有限公司
合计 — 8,444,800 17.39 4.97 —
二、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押用
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 为限 补充质 始日期 期日 途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 押
一致行动人 （%） （%）
辛军 是 8,440,000 17.38 4.97 否 否 2026年 办理解 山东鲁花 补充流
01月08 除质押 投资有限 动资金
日 登记手 公司
续之日
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比 例 售和冻 比 例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
辛军 48,563,542 28.59 33,994,000 33,989,200 69.99 20.01 0 0 0 0
拉萨经济技术 1,371,660 0.81 0 0 0 0 0 0 0 0
开发区祥隆投
资有限公司
合计 49,935,202 29.40 33,994,000 33,989,200 68.07 20.01 0 0 0 0
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求；
2、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量0万股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%；未来
一年内到期的质押股份累计数量0万股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%；控股股东及其一致行动人具备相应的资
金偿还能力，还款资金来源为其自有资金；
3、控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
四、备查文件
1、辛军先生股份解除质押告知函；
2、辛军先生股份质押告知函；
3、证券质押登记证明；
4、持股5%以上股东每日持股变化明细；
5、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d983d51f-9264-48e7-988b-8b0893642dae.PDF
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2026-01-06 17:45│弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/377498e8-ad9d-4a6d-97ea-741fc9a3d1b7.PDF
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2025-12-30 15:48│弘宇股份（002890）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司出具的《关于更换弘宇股份持续督
导保荐代表人的通知》，具体情况如下：
国联民生证券承销保荐有限公司原委派的保荐代表人李立坤先生、王亚卿先生因工作变更，不再继续担任公司首次公开发行股票
的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，兹委派魏旭东先生（简历附后）、陈思远先生（简历附后）接替李立坤先生
、王亚卿先生担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为魏旭东先生和陈思远先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李立坤先生、王亚卿先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/04bb2e70-8770-4a44-b915-fdbe1d3909d2.PDF
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2025-12-26 20:46│弘宇股份（002890）：第五届董事会第一次会议决议公告
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弘宇股份（002890）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/39310080-192c-42dc-8a34-e91080552144.PDF
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2025-12-26 20:44│弘宇股份（002890）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
?现场会议召开时间：2025年 12月 26日 14:00开始
?网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26日 9:15-15:00期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 27名，代表公司有表决权的股份总数为 60,700,052股，占公司股份总额的 35.7322%
。其中，出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共计 21名，代表公司有表决权的股份总数为 348,586股，占公司股份总额的 0.2052%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表公司有表决权的股份总数为 47,798,099股，占公司股份总额的 28.1372%。
（3）网络投票情况
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 21名，代表公司有表决权的股份总数为 12,901,953股，占公司股份总额
的 7.5950%。
（4）公司全体董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
见证律师：钱成、郑海华
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 60,683,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%；反对 2,936股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0048%；弃权 13,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
其中，中小投资者表决情况：同意 332,166股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2895%；反对 2,936
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8423%；弃权 13,484股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8682%。
表决结果：该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2. 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 60,683,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%；反对 2,936股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0048%；弃权 13,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
其中，中小投资者表决情况：同意 332,166股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2895%；反对 2,936
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8423%；弃权 13,484股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8682%。
表决结果：该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、辛汪琦先生、吕宝宁先生为公司第五届董事会非独立
董事，表决结果如下：
3.1选举柳秋杰先生为公司第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意 47,878,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8771%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,948股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1473%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，柳秋杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东
会审议通过之日起生效，任期三年。
3.2选举王铁成先生为公司第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意 47,878,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8771%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,948股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1473%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，王铁成先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东
会审议通过之日起生效，任期三年。
3.3选举辛晨萌先生为公司第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意 47,878,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8771%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,948股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1473%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，辛晨萌先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东
会审议通过之日起生效，任期三年。
3.4选举辛汪琦先生为公司第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意 47,878,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8771%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,938股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1445%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，辛汪琦先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东
会审议通过之日起生效，任期三年。
3.5选举吕宝宁先生为公司第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意 47,878,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8771%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,938股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1445%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，吕宝宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东
会审议通过之日起生效，任期三年。
4. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举王锋德先生、邹钧先生、刘学伟先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：
4.1选举王锋德先生为公司第五届董事会独立董事：
表决情况：同意 47,878,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8770%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,934股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1433%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，王锋德先生当选为公司第五届董事会独立董事，自股东会
审议通过之日起生效，任期三年。
4.2选举邹钧先生为公司第五届董事会独立董事：
表决情况：同意 47,878,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8770%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,934股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1433%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，邹钧先生当选为公司第五届董事会独立董事，自股东会审
议通过之日起生效，任期三年。
4.3选举刘学伟先生为公司第五届董事会独立董事：
表决情况：同意 47,878,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.8770%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,934股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 40.1433%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东所持有效表决权的二分之一，刘学伟先生当选为公司第五届董事会独立董事，自股东会
审议通过之日起生效，任期三年。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所钱成律师、郑海华律师现场列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议
合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于山东弘宇精机股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/8863da14-cf59-44ce-87cf-562637fcf97b.PDF
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2025-12-26 20:44│弘宇股份（002890）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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弘宇股份（002890）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/9687a956-6874-4730-ab4a-191b8572c1d0.PDF
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2025-12-26 20:42│弘宇股份（002890）：关于公司董事会完成换届并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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弘宇股份（002890）：关于公司董事会完成换届并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3c866570-0ed5-4bd0-b4fa-9ca6370ce153.PDF
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2025-12-23 15:44│弘宇股份（002890）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的提示性公告
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山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日在公司五楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，
会议通知已于 2025 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次股东会所审议的议案中含有互为前提的议案
，为进一步保
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