公司公告☆ ◇002890 弘宇股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:12 │弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-23 18:19 │弘宇股份（002890）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:15 │弘宇股份（002890）：弘宇股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 17:07 │弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2024-12-06 15:46 │弘宇股份（002890）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-06 15:45 │弘宇股份（002890）：变更募集资金投资项目的核查意见 │
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│2024-12-06 15:45 │弘宇股份（002890）：关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告 │
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│2024-12-06 15:45 │弘宇股份（002890）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-06 15:44 │弘宇股份（002890）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 16:25 │弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 │
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2024-12-25 17:12│弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东李玉功先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押
业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押开 质押到 质权人 质押
名称 第一大 数量 持股份 总股本 否 否 始日期 期日 用途
股东及 （股） 比例 比例 为 为
一致行 （%） （%） 限 补
动人 售 充
股 质
押
李玉功 否 2,500,000 19.82 1.47 否 否 2024 年 办理解 上 海 中 补 充
12 月 除质押 成 融 资 流 动
24 日 登记手 租 赁 有 资金
续之日 限公司
合 计 — 2,500,000 19.82 1.47 —
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 押前质 后质押股 所持 总股本 情况 情况
（%） 押股份 份数量 股份 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 （股） 比例 （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （%） 售和冻 比 例 售和冻 比 例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
李玉功 12,612,990 7.42 0 2,500,000 19.82 1.47 0 0 0 0
二、备查文件
1、李玉功先生股份质押告知函；
2、证券质押登记证明；
3、持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ab750a46-7c28-4db6-a528-13cccd601fba.PDF
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2024-12-23 18:19│弘宇股份（002890）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
?现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14:00 开始
?网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23日 9:15-15:00 期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 54 名，代表公司有表决权的股份总数为 79,960,182 股，占公司股份总额的 47.07
00%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计 46 名，代表公司有表决权的股份总数为 9,387,206 股，占公司股份总额的 5.5259%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份总数为 50,622,680 股，占公司股份总额的 29.7999%
。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 43 名，代表公司有表决权的股份总数为 29,337,502 股，占公司股份
总额的 17.2700%。
（4）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
现场见证律师：汪亚辉、栗欣悦
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》
表决情况：同意 79,830,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8381%；反对107,116股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1340%；弃权 22,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,257,806 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6215%；反对 1
07,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1411%；弃权 22,284 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2374%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师汪亚辉律师、栗欣悦律师现场列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于山东弘宇精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/948ea6fb-10b0-40d5-9da2-9f16dc58ecdd.PDF
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2024-12-23 18:15│弘宇股份（002890）：弘宇股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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弘宇股份（002890）：弘宇股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/214bb1c6-76f0-4490-803d-f37b99ea1674.PDF
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2024-12-19 17:07│弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c511e9b4-c582-452a-8e0a-98c10257cfdc.PDF
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2024-12-06 15:46│弘宇股份（002890）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2024 年 11
月 25 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
（3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》；
经审议，董事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将
募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，是公司结合实际情况和自身发
展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。
《关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案已经公司战略委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，上述议案需提交股东大会审议，公司定于2024年12月23日（星期一）14：00在山东省莱州市虎头
崖经济技术工业园区弘宇路3号召开2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8bc3296d-69d7-4564-994c-a04ca4795476.PDF
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2024-12-06 15:45│弘宇股份（002890）：变更募集资金投资项目的核查意见
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弘宇股份（002890）：变更募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/07a8461c-d7db-489b-81ac-367ccce706fd.PDF
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2024-12-06 15:45│弘宇股份（002890）：关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告
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弘宇股份（002890）：关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f774a394-8777-4efd-8a97-d514e0542cee.PDF
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2024-12-06 15:45│弘宇股份（002890）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2024 年 11
月 25 日向各位监事发出。
（2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
（3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
（4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨
列席会议董事会秘书：辛晨萌
列席会议证券事务代表：高晓宁
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将
募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，不会对公司财务状况造成不利
影响，有利于公司的整体规划和合理布局。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fa7a3632-fc2a-417d-8057-61f9dbb7707a.PDF
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2024-12-06 15:44│弘宇股份（002890）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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弘宇股份（002890）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e4e194b9-ff02-459d-bb10-e83714723526.PDF
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2024-12-03 16:25│弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8eab0ad4-9cc1-4659-8f13-3de619ba2822.PDF
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2024-11-26 20:06│弘宇股份（002890）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
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弘宇股份（002890）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/93c5be0e-fb42-4ae2-8ea8-e0f74f7b0bed.PDF
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2024-11-25 16:37│弘宇股份（002890）：关于控股股东部分股份质押的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东辛军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质
押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次 占其所 占公司 是 是 质押 质押 质权人 质押
控股股 质押数量 持股份 总股本 否 否 起始日 到期 用途
东或第 （股） 比例 比例 为 为 日
一大股 （%） （%） 限 补
东及其 售 充
一致行 股 质
动人 押
辛 军 是 4,987,000 10.27 2.94 否 否 2024 2025 上海张 补 充
年 11 年 江科技 流 动
月 22 11 小额贷 资金
日 月 款股份
21 有限公
日 司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占 已 未质押股 占 未
（股） （股） 比例 比例 股份限 质 押 份限售和 质 押
（%） （%） 售和冻 股 份 冻结数量 股 份
结数量 比 例 （股） 比 例
（股） （%） （%）
辛 军 48,563,542 28.59 21,112,000 26,099,000 53.74 15.36 0 0 0 0
拉萨经济技 1,371,660 0.81 0 0 0 0 0 0 0 0
术开发区祥隆
投资有限公司
合计 49,935,202 29.40 21,112,000 26,099,000 52.27 15.36 0 0 0 0
注：上表持股数及持股比例已根据2023年度权益分派实施情况及最新股本做相应调整。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求；
2、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量0万股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%；未来
一年内到期的质押股份累计数量498.7万股，占其持有本公司股份总数的9.99%，占公司总股本的2.94%；控股股东及其一致行动人具
备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金；
3、控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
三、备查文件
1、辛军先生出具的告知函；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/86304330-0f7b-4c4b-8fe2-4dc08aeba733.PDF
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2024-11-01 16:42│弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d9e8afc6-58bd-4a7e-8018-6cac7890b0ae.PDF
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2024-10-23 00:00│弘宇股份（002890）：2024年三季度报告
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弘宇股份（002890）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/3c705fd6-a541-4d39-bc05-c1e45fb32c37.PDF
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2024-09-28 00:00│弘宇股份（002890）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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